Справа № 165/2830/20
Провадження № 1-кс/165/1068/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000149 від 17.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182, ч.2 ст.185, ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 17.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.182, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що в період часу з кінця травня до початку червня 2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні квартири свого тимчасового проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись тим, що її подруга ОСОБА_6 заснула, шляхом вільного доступу, таємно викрала з сумки останньої банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 здійснила зміну пін-коду до вказаної картки. Наступного дня, ОСОБА_5 за допомогою кнопок набору банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м. Нововолинську по пр-ту Дружби, ввівши змінений нею пін-код 1802, здійснила прив`язку банківської картки ОСОБА_6 до власного мобільного телефону марки «Нефус», яким на той час користувалася з номером сім картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
В подальшому, ОСОБА_5 використовуючи власний мобільний телефон, здійснила несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, а саме в роботу акаунта ОСОБА_6 , зареєстрованого в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримавши доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , вищевказаної особи, використовуючи персональні дані ОСОБА_6 оформила онлайн-кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1000 грн., які отримала 21 липня 2020 року; онлайн-кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1000 грн., які отримала 23 липня 2020 року, онлайн-кредит у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 200 грн., які отримала 21 липня 2020 року; онлайн-кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2000 грн., які отримала 03 серпня 2020 року; онлайн-кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1000 грн., які отримала 29 липня 2020 року.
Крім того, ОСОБА_5 , після оформлення вище вказаних онлайн-кредитів та зарахування грошових коштів на банківську картку рахунку № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , маючи доступ до її облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без відповідного дозволу здійснила неодноразові перекази грошових коштів на картковий рахунок одержувача ОСОБА_7 . Крім цього, ОСОБА_5 здійснювала зняття готівки за допомого банкоматів, а також розрахунок за товар у магазинах, аптеках, тощо.
Слідчий зазначає, що у зв`язку із вищевказаним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , з метою отримання інформації про рух коштів та фото, відеоматеріалів під час переведення в готівку грошових коштів із даного карткового рахунку, інформації про зміну логінів та паролів входу в акант ОСОБА_6 , що зареєстрований в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прикріплений до вищевказаної банківської картки, в період з 01 травня 2019 року до закінчення строку дії ухвали Нововолинського міського суду по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , з метою отримання інформації про рух коштів та фото, відеоматеріалів під час переведення в готівку грошових коштів із вказаних карткових рахунків в період часу з 01.05.2019 до закінчення строку дії ухвали.
Зазначені вище відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 лейтенанту поліції (службове посвідчення ВЛП 005224) або працівникам відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області та/або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити:

банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 01.05.2019 до 22.12.2020 включно, відносно наступних карткових рахунків:

№ НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 .

Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення транзакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , в період часу з 01.05.2019 до 22.12.2020 включно, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівок в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача готівки у банкоматі, оформлення кредитних договорів, тип рахунку, номерів договорів, номерів транзакцій, номерів банкоматів та адрес їх розташування.

Надати інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.05.2019 до 22.12.2020 включно.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1