Справа № 584/823/20
Провадження №1-кс/584/309/20
УХВАЛА

01.10.2020 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000206 від 24 червня 2020 року про арешт майна,

встановив:

24 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) внесено відомості про злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, досудове розслідування якого здійснює Путивльське ВП.
Своє погоджене з прокурором клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24 червня 2020 року ОСОБА_4 маючи не зняту та не погашену у встановленому порядку судимість, повторно шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном марки «Redmi by Xioami» model: НОМЕР_1 , чорного кольору, належного ОСОБА_5 , чим останній було завдано матеріальну шкоду.

24 червня 2020 року працівниками поліції Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області під час огляду місця події, а саме ділянки місцевості, що напроти вхідних дверей до приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване у будівлі по просп.Іоанна путивльського, 36 у м.Путивль Сумської області, де ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції Путивльського ВП посилку, в середині якої мобільний телефон марки "Redmi by Xioami" model: M1901F7G, чорного кольору разом з силіконовим чохлом типу «бампер», чорного кольору та зарядний пристрій до вказаного телефону, який упаковані до поліетиленового пакету білого кольору №1, також ОСОБА_4 добровільно видав фіскальний чек ТОВ «ПОС ФІНАНС» від 24 червня 2020 року, службовий чек ТОВ «ПОС ФІНАНС» від 24 червня 2020 року, експрес-накладна 6973 від 13 червня 2020 року, договір про надання фінансового кредиту ломбарду (Договір №1) від 22 червня 2020 року, позичальник ОСОБА_4 Ломбард 9999. Вищевказані документи упаковано до паперового конверту №2. ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції належний йому мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_4 , яким постійно користується власник мобільного телефону, упаковано до паперового конверту №3.
Під час розслідування кримінального провадження надійшло повідомлення від ТОВ «Нова Пошта» про шахрайські дії невстановленої особи, щодо майна, за яке ТОВ «Нова Пошта» несе матеріальну відповідальність, а саме встановлено чотири випадки шахрайських дій відносно клієнтів ТОВ «Нова Пошта».
24 червня 2020 року до СВ Путивльського ВП надійшов рапорт про те, що встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , котрий пояснив, що мобільний телефон марки «Айфон», рожевого кольору, отриманий шахрайським шляхом до ломбарду ПТ «Ломбард «9999» Сіренко Ю.С. і компанія», за адресою просп.Іоанна Путивльського, 36 у м.Путивль Сумської області.

На підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду Сумської області від 26 червня 2020 року у приміщенні ломбарду «Ломбард 9999» Сіренко Ю.С. і компанія», що розташоване по просп.Іоанна Путивльського, 36 у м.Путивль Сумської області було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold, разом з зарядним пристроєм та у спеціальній коробці для телефону, що упаковані до полімерного пакету білого кольору №1, а також виявлено та вилучено ноутбук марки «Samsung» model NP355U4C-901RU S/N YGWT98FC781U3PW jul.2012, сіро-чорного кольору, разом з зарядним пристроєм до ноутбуку, що упаковані до сейф-пакету №7232663.
Під час розслідування кримінального провадження надано доручення в порядку ст.40 КПК України про встановлення власника мобільного телефону марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold, котрий вилучений під час вищевказаного обшуку, на виконання якого надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про те, що власником вищевказаного мобільного телефону є ОСОБА_7
4 вересня 2020 року до Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 про залучення до провадження як потерпілої.
Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_7 повідомила, що вона є власником мобільного телефону марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold, про продаж якого вона домовилась через мережу Інтернет з невідомою особою. Надіславши даний телефон за допомогою служби доставки ТОВ «Нова пошта» накладним платежем, однак невідома особа шляхом обману змінив номер телефону відправника та шахрайським шляхом заволодів належним їй мобільним телефоном марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold.
Оскільки мобільний телефон марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold, разом з зарядним пристроєм та у спеціальній коробці для телефону є предметом злочину, просила накласти на нього арешт.
Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутність.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в якій проти задоволення клопотання не заперечувала, справу просила розглядати у її відсутність.

На підставі ч.1 ст.172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на таке.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті, арешт майна допускається, крім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною ч.3 ст.170 КПК України визначено, що увипадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР за №0000206 від 24 червня 2020 року були внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про те, що у червні 2020 рокуОСОБА_4 , маючи не зняту та не погашену у встановленому порядку судимість, повторно шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном марки «Apple iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , рожевого кольору, належного ОСОБА_7 , чим спричинив останній матеріальну шкоду, а також мобільним телефоном марки «Redmi by Xioami» model: НОМЕР_1 , чорного кольору, належним ОСОБА_5 , чим спричинив останній матеріальну шкоду.

24 червня 2020 року в ході огляду місця події а саме: ділянки місцевості, що напроти вхідних дверей до приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване по просп.Іоанна Путивльського, 36 у м.Путивль Сумської області ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції Путивльського ВП посилку, в середині якої мобільний телефон марки "Redmi by Xioami" model: M1901F7G, чорного кольору разом з силіконовим чохлом типу «бампер», чорного кольору та зарядний пристрій до вказаного телефону, які упаковані до поліетиленового пакету білого кольору №1; фіскальний чек ТОВ «ПОС ФІНАНС» від 24 червня 2020 року, службовий чек ТОВ «ПОС ФІНАНС» від 24 червня 2020 року, експрес-накладна 6973 від 13 червня 2020, договір про надання фінансового кредиту ломбарду (Договір №1) від 22 червня 2020 року, позичальник ОСОБА_4 . Ломбард 9999, вище перераховані документи упаковано до паперового конверту №2; а також мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_4 , яким постійно користується ОСОБА_8 , який упаковано до паперового конверту №3.
Під час розслідування кримінального провадження надійшло повідомлення від ТОВ «Нова Пошта» про шахрайські дії невстановленої особи, щодо майна, за яке ТОВ «Нова Пошта» несе матеріальну відповідальність, а саме встановлено чотири випадки шахрайських дій відносно клієнтів ТОВ «Нова Пошта».
24 червня 2020 року до СВ Путивльського ВП надійшов рапорт про те, що встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , котрий пояснив, що мобільний телефон марки «Айфон», рожевого кольору, отриманий шахрайським шляхом до ломбарду ПТ «Ломбард «9999» Сіренко Ю.С. і компанія», за адресою просп.Іоанна Путивльського, 36 у м.Путивль Сумської області.

На підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду Сумської області від 26 червня 2020 року у приміщенні ломбарду «Ломбард 9999» Сіренко Ю.С. і компанія», що розташоване по просп.Іоанна Путивльського, 36 у м.Путивль Сумської області було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold, разом з зарядним пристроєм та у спеціальній коробці для телефону, що упаковані до полімерного пакету білого кольору №1, а також виявлено та вилучено ноутбук марки «Samsung» model NP355U4C-901RU S/N YGWT98FC781U3PW jul.2012, сіро-чорного кольору, разом з зарядним пристроєм до ноутбуку, що упаковані до сейф-пакету №7232663.
Відповідно до постанови слідчого про приєднання до справи речових доказів від 26 червня 2020 року визнано та приєднано до кримінального провадження №0000206 від 24 червня 2020 року в якості речового доказу мобільний телефон марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold, разом з зарядним пристроєм та у спеціальній коробці для телефону, що упаковані до полімерного пакету білого кольору №1.
Під час розслідування кримінального провадження надано доручення в порядку ст.40 КПК України про встановлення власника мобільного телефону марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold, котрий вилучений під час вищевказаного обшуку, на виконання якого надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про те, що власником вищевказаного мобільного телефону є ОСОБА_7
4 вересня 2020 року до Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 про залучення до провадження як потерпілої.
Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_7 повідомила, що вона є власником мобільного телефону марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold, про продаж якого вона домовилась через мережу Інтернет з невідомою особою. Надіславши даний телефон за допомогою служби доставки ТОВ «Нова пошта» накладним платежем, однак невідома особа шляхом обману змінив номер телефону відправника та шахрайським шляхом заволодів належним їй мобільним телефоном марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold.
З огляду на викладене, з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна в даному кримінальному провадженні, на даному етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна і відповідно до вимог ст.ст.132, 170-173 КПК України необхідно накласти арешт на майно, що буде розумним та співрозмірним обмеженням права власності для цілей цього провадження, зокрема щодо огляду та подальшого експертного дослідження цього майна.
Керуючись ст.98, ч.1, п.1 ч.2 ст.170, 171-175 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000206 від 24 червня 2020 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучений під час обшуку від 26 червня 2020 рокумобільний телефон марки «Apple iPhone» model A1660f FCCID: BCG E 3085A ІС:579с - E 3085A, 32 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , iPhone 7, Rose Gold, разом з зарядним пристроєм та у спеціальній коробці для телефону, що упаковані до полімерного пакету білого кольору №1, який буде зберігатися в камері схову речових доказів Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та процесуального прокурора в кримінальному провадженні №0000206 від 24 червня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до положень ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1