Провадження № 1-кс/161/7315/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 13 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання (помічника судді) ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, яке внесене до ЄРДР 03.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 229 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, яке внесене до ЄРДР 03.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, а також здійснює незаконне використання знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », права на які належать компанії «Nestle», чим завдали матеріальної шкоди зазначеній компанії в особливо великому розмірі.

05.10.2020, проведено обшук у складському приміщенні, яке знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, не зареєстроване, а земельна ділянка за вказаною адресою з кадастровим номером :90:521:0203 належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), під час проведення якого було виявлено і вилучено ряд речей та документів, які мають значення для провадження.

З метою збереження цих речей як речових доказів, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на них.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, але у письмовій заяві просять слідчого суддю слухати клопотання за їх відсутності.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На думку слідчого судді, оскільки вилучене в ході обшуку майно може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, доцільним є накладення арешту на нього для збереження, як речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи, які були вилучені 05.10.2020 під час проведення обшуку у складському приміщенні, яке знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, не зареєстроване, а земельна ділянка за вказаною адресою з кадастровим номером :90:521:0203 належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), під час проведення якого було виявлено і вилучено, а саме:

1) 12 бухт поліетиленової плівки, яка є упаковкою до макаронів «Макаронні вироби Київ Мікс», замотаних в білу поліетиленову плівку;

2) 28 бухт поліетиленової плівки, яка є упаковкою до кави з логотипом «кава зі Львова» червоного кольору, замотаних в білу поліетиленову плівку;

3) 33 бухти поліетиленової плівки, яка є упаковкою до кави з логотипом «кава зі Львова» зеленого кольору;

4) 6 цілих та 1 почата бухти поліетиленової плівки, яка є упаковкою до кави з логотипом «кави зі Львова» червоного кольору;

5) частина обладнання для фасування марки «Techno-privod LTD» S.N.270220;

6) картонна коробка світлокоричневого кольору в якій знаходиться частина обладнання для упакування фірми «Markem-imaje» S/NO E818390020;

7) компресор фірми «Intertol PT-0036 PT-6036:20/1;

8) дві частини обладнання для фасування без будь-яких ідентифікуючих ознак ручної роботи;

9) частина виробничого обладнання синього кольору з мотором Vela №5604 та електронним таблом Libra;

10) картонна коробка, всередині якої знаходяться запчастини до виробничого обладнання та аркуш паперу формату А4 на якому розміщене креслення обладнання;

11) 12 бухт поліетиленової плівки, яка є упаковкою до макаронів «Макаронні вироби Київ Мікс», замотаних в білу поліетиленову плівку;

12) упакування у вигляді розкладених картонних коробок з написами з них: 6 палетів «Мівіна грибна», 7 палетів «Мівіна куряча», 22 палета «Куряча Мівіна оновлена»;

14) 2 палета на яких знаходяться упакування у вигляді розкладених картонних коробок з написами «Мівіна грибна» та «Мівіна куряча»;

15) 15 палетів на кожному з яких розміщено 112 ящиків приправи «Смакова куряча»;

16) 2 палета на кожному з яких розміщено 112 ящиків приправи «Смакова м`ясна»;

упакування до кави «Якобс монарх» у кількості 6096 шт.;

17) 14 бухт поліетиленової плівки, яка є упаковкою для макаронних виробів «Київ мікс», які обмотані білою поліетиленовою плівкою;

18) 14 бухт поліетиленової плівки, яка є упаковкою для макаронних виробів «Київ мікс», які обмотані чорною поліетиленовою плівкою;

19) обладнання для фасування «NERIMOTORI №28»;

20) 11 ящиків по 20 кг. кожний з кавою «Маккофі орідженал 3в1»,

21) 3 бухти поліетиленової плівки, яка є упаковкою для кави «Якобс монарх» зеленого кольору;

22) ящик в якому знаходиться 13 упаковок в кожній з яких знаходиться по 25 упаковок «Маккофі орідженал 3в1»;

23) тара «Маккофі оновлене», 7 шт.;

24) 4 бухти поліетиленової плівки, яка є упаковкою для кави «Якобс монарх» зеленого кольору 1.8 гр.;

25) ящик в якому знаходяться бухти упаковок, а саме: 4 шт. поліетиленової плівки, яка є упаковкою перець чорний в горошок «Мрія» по 20 гр., 4 шт. поліетиленової плівки, яка є упаковкою перець мелений «Мрія» по 20 гр., одна бухта поліетиленової плівки, яка є упаковкою перець горошок «Еко», скотч з логотипом «Мрія»;

26) ящик з 3 бухтами поліетиленової плівки, яка є упаковкою до кави «Маккофі 3в1»;

27) 7 бухт поліетиленової плівки, яка є упаковкою для перцю чорного «Приправка»;

28) 5 бухт поліетиленової плівки, яка є упаковкою для перцю чорного меленого «Еко» по 20 гр.;

29) 3 бухти поліетиленової плівки, яка є упаковкою для перцю чорного «Еко»;

30) 36 бухт, що обмотані полімерною плівкою білого кольору з упакуванням для кави «LAVAZZA»;

31) 4 палети упакування для кави «Якобс монарх» у кількості 10800 упаковок на кожному палеті;

32) 33 бобіни, упакування для курячої приправи універсальної торгової марки «Торчин» 90 гр., 248742 етикетки, які обмотані полімерною плівкою чорного кольору;

33) упакування «Мівіна куряча» приправа смакова в кількості 31 шт. по 80 гр.;

34) 672 ящиків упакування «Мівіна» приправа смакова в кожному палеті по 80 гр.;

35) 560 ящиків упакування до «Мівіни мясної»;

36) 59 ящиків з упакуванням до «Мівіни» мясної;

37) 111 ящиків з упакування до «Мівіни» курка по 160 гр.;

38) 62 ящика «Мівіна» курка;

39) 5 пачок «Маккофі» по 25 шт. в упаковці;

40) 1 палет з макаронними виробами «Київ мікс» вагою 450 кг.;

41) 6 палетів з макаронними виробами «Київ мікс» вагою 500 кг., кожна;

42) 2 палети з макаронними виробами «Київ мікс» вагою 400 кг., кожна;

43) 14 ящиків, в кожному з яких по 6 упаковок, в яких по 7 пачок приправи «Торчин» «10 овочів» по 250 гр. з надписом вгорі «Економ упаковка»;

44) 112 ящиків з приправою «Торчин» «10 овочів» 170 гр. по 8 штук в кожному;

45) 22 ящики з приправою «Торчин» «10 овочів» 170 гр. по 8 штук в кожному;

46) 1 ящик приправи «Торчин» «10 овочів» 60 гр., в якому знаходиться 8 одиниць вказаної продукції;

47) 24 ящики продукції «Перець мелений чорний «Мрія», в кожному з яких розміщено по 4 ящики фасованої продукції, 132 пакети вагою 20 гр. в кожному.

48) 8 мішків продукції із характерним запахом та кольором «Какао», по 25 кг.;

49) 3 ящики желатину ТМ «Мрія» по 25 гр., в кожному ящику по 140 пачок згаданої продукції;

50) 9 ящиків з продукцією «Перець чорний горошок «Мрія», 20 гр., по 96 пакетів в кожному;

51) 22 ящики продукції «Мівіна м`ясна», по 4 окремих ящики в кожному, наповнених фасованою продукцією по 80 гр., 60 шт. в кожному;

52) 2 ящики з продукцією «Мівіна м`ясна» місткістю 60 штук по 80 гр. в кожному;

53) 70 картонних ящиків білого кольору, в кожному знаходиться герметично запакований полімерний пакет сріблястого кольору з порошкоподібною речовиною світлого кольору;

54) 35 картонних ящиків із надписом Big Bob, в яких містяться упаковки до кави Lavazza фіолетового кольору місткістю 1000 гр.;

55) 108 ящиків приправи «Мівіна м`ясна», по 26 штук в кожному ящику масою 160 гр.

56) 112 ящиків із надписом приправа «Мівіна куряча», 60 штук в кожному ящику масою 80 гр.

57) 112 ящиків із надписом приправа «Мівіна куряча», 60 штук в кожному ящику масою 80 гр.;

58) картонні коробки, в яких містяться по 6 ящиків приправи «10 овочів ТМ Торчин», в яких 7 пакетів по 250 гр.;

59) 86 ящиків із надписом приправа «Мівіна куряча», 60 штук в кожному ящику масою 80 гр.;

60) картонна коробка із упаковкою до кави Jacobs 120 гр., 430 штук.;

61) картонна каробка із упаковкою до кави Jacobs 120 гр., 1000 штук;

62) три коробки із упаковкою до кави Jacobs 120 гр., 2000 штук в кожній;

63) коробка із упаковкою до кави Jacobs 250 гр., 566 штук;

64) 121 ящик із надписом приправа «Мівіна куряча», 60 штук в кожному ящику, масою 80 гр.;

65) картонний ящик із пакетиками «Перець чорний ТМ Мрія» вагою 20 гр., 96 штук;

66) коробка, в якій 20 упаковок кави Jacobs по 26 стіків у кожній;

67) коробка, в якій 3 ящики желатину ТМ «Мрія» по 140 пакетів вагою 25 гр. в кожному;

68) 42 ящики по 10 гр., 348 штук в кожному, біля них 62 етикетки до коробок із надписом «Ванільний цукор ТМ «Мрія» та іншими реквізитами;

69) 42 картонних коробки в кожній 8 ящиків із надписом «Пюре картопляне зі смаком курки», місткістю 30 упаковок по 37 гр., кожна;

70) картонна коробка із 4 ящиками «Пюре картопляне зі смаком курки», 30 штук в кожному по 37 гр.;

71) картонна коробка із кондитерськими виробами (вафлі АРТЕК), 10 штук;

72) 31 картонна коробка, в кожній 8 ящиків із надписом «Пюре картопляне зі смаком вершків», місткістю 30 упаковок по 37 гр., кожна;

74) картонна коробка, в якій 4 ящики із надписом «Пюре картопляне зі смаком вершків», місткістю 30 упаковок по 37 гр. кожна;

75) 82 картонні ящики із надписом Big Bob, в яких містяться упаковки до кави Lavazza фіолетового кольору місткістю 1000 гр., кожна;

76) 102 картонні ящики білого кольору, в кожному знаходиться герметично запакований полімерний пакет сріблястого кольору з порошкоподібною речовиною світлого кольору;

77) 39 картонних коробок, в яких по 8 ящиків приправи «10 овочів ТМ Торчин», по 20 упаковок вагою 60 гр.;

78) 34 картонні коробки, в яких по 8 ящиків приправи «10 овочів ТМ Торчин», по 20 упаковок вагою 60 гр.;

79) 74 картонні коробки, в яких по 6 ящиків приправи «10 овочів ТМ Торчин» (економ продукт), 7 пакетів в ящику по 250 гр.;

80) 112 ящиків приправи «Мівіна куряча», по 60 упаковок масою 80 гр.;

81) 3 картонні коробки, в яких по 8 ящиків з приправою «Торчин 10 овочів», по 170 гр.;

82) 6 ящиків з приправою «10 овочів ТМ Торчин» по 20 штук в кожному вагою 60 гр.,;

83) 2 ящики приправи «10 овочів ТМ Торчин» по 7 штук вагою 250 гр.;

84) 15 картонних коробок, в яких по 8 ящиків із надписом «Пюре картопляне зі смаком курки», в кожному 30 штук по 37 гр.;

85) 83 картонні ящики білого кольору, в кожному знаходиться герметично запакований полімерний пакет сріблястого кольору з порошкоподібною речовиною світлого кольору;

86) 30 картонних коробок, в яких по 8 ящиків з приправою «Торчин 10 овочів» 8 штук в кожному ящику, по 170 гр.;

87) картонна коробка, в якій 4 ящики з приправою «Торчин 10 овочів» 8 штук в кожному ящику, по 170 гр.;

88) 4 ящики з приправою «Торчин 10 овочів» 7 штук в кожному ящику, по 250 гр.;

89) 112 ящиків приправи «Мівіна куряча», по 60 упаковок масою 80 гр.;

90) картонні коробки із надписом «Мівіна оновлена» 1584 штуки;

91) сертифікат якості №3904 від 13.07.2020 виданий ТОВ «Юг Картон Україна», на 1 арк.;

92) сертифікат якості №3905 від 13.07.2020 виданий ТОВ «Юг Картон Україна», на 1 арк.;

93) світлокопія висновку державної санітарно-епідомологічної експертизи №12.2-18-1/13350 від 17.06.2020;

94) товарно-транспортна накладна №С від 15.07.2020, 2 примірника;

95) товарно-транспортна накладна №С від 19.06.2020;

96) сертифікат якості №3363 від 18.06.2020 виданий ТОВ «Юг Картон Україна», на 1 арк.;

97) сертифікат якості №3362 від 13.07.2020 виданий ТОВ «Юг Картон Україна», на 1 арк.;

98) світлокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/32655 від 18.10.2020;

99) товарно-транспортна накладна № С від 11 вересня 2020 р., в 3-х примірниках;

100) сертифікат якості № 5182 від 10.09.2020 виданий ТОВ «Юг Картон Україна»;

101) сертифікат якості № 5183 від 07.09.2020 виданий ТОВ «Юг Картон Україна»;

102) світлокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/13350 від 17.06.2020;

103) мобільний телефон марки «Самсунг А6» чорного кольору в чорному чехлі, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім картками мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 та мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1