Справа № 296/9274/20
УХВАЛА

Іменем України

09 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є Житомирська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019 року директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 затверджено звіт директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про нібито виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 ремонтних робіт у цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якого, за нібито виконані роботи було перераховано понад 700 тис. грн. коштів державного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_4 , уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПОВІРЕНИЙ в особі директора ОСОБА_5 договір доручення № 05/08/Рз про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОВІРИТЕЛЬ в особі генерального директора ОСОБА_4 02.09.2019 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПОВІРЕНИЙ в особі директора ОСОБА_5 договір доручення № 02/09/ТБІ про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою, надалі ВИКОНАВЕЦЬ.

02.092019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПОВІРЕНИЙ, що діє на підставі Договорів доручення від 05.08.2019 № 05/08/Рз та від 02.09.2019 № 02/09/ТБІ, склав звіт повіреного, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПОВІРЕНИЙ, що ним було виконано та укладено договори про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою- підприємцем ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає: ін. АДРЕСА_3 , на проведення ремонту транспортерів пляшок лінії СР8 05, а саме в обсяг робіт поточного ремонту входить наступні операції: заміна приводних зірочок, ремонт та заміна транспортерних ланцюгів, контроль роботи приводних станцій, ремонт мотора-редуктора, заміна пластикових направляючих, заміна натяжних візків, заміна підшипників відповідно до замовлення ДОВІРИТЕЛЯ, які були підписаний та затверджені Генеральним директором Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Після чого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 1147 від 02.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 932 04.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 200000,00 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 950 07.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 980 08.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 70000,00 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 981 08.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 30000,00 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 970 09.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 955 11.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 2500,00 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 956 11.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 1024 16.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 89200,00 грн.

Вищевикладене свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно отримало кошти в сумі 472500.00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно отримало кошти в сумі 319200.00 грн. за не виконані ремонтні роботи, які повинен був виконати ФОП ОСОБА_6 в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що вказані грошові кошти перераховувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритого в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може становити банківську таємницю і вона може бути отримана лише за рішенням суду, її можна використати органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляє собою речові докази документи, а, крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому є необхідність у вилученні оригіналів документів та інформації які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме:

- оригіналів заяв з копією паспортних даних, на підставі якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив банківські рахунки в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_7 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 ;

- договори про обслуговування вказаних банківських рахунків;

- інформацію про детальний рух коштів по банківських рахунках

№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 за період з 01.10.2019 року по 30.10.2019 року;

- інформацію, на які рахунки перераховувались кошти з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 за період

з 01.10.2019 року по 30.10.2019 року із зазначенням даного рахунку та всіх реквізитів банківської установи, де вони були відкриті;

- оригінали платіжних доручень, наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1147 від 02.10.2019, № 932 від 04.10.2019, № 950 від 07.10.2019, № 980 від 08.10.2019, № 981 від 08.10.2019, № 970 від 09.10.2019, № 955 від 11.10.2019, № 956 від 11.10.2019, № 1024

від 16.10.2019;

- інші документи, на підставі яких перераховувались чи знімались кошти з даних рахунків, які знаходяться у володінні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 знаходиться за адресою: ін. АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення, проведення огляду, проведення судово- почеркознавчих експертиз, які можуть бути використані органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляє собою речові докази документи, отримати які можливо лише за рішенням суду, а, крім того, іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому є необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідча в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідча, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- оригіналів заяв з копією паспортних даних, на підставі якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив банківські рахунки в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_7 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 ;

- договори про обслуговування вказаних банківських рахунків;

- інформацію про детальний рух коштів по банківських рахунках

- № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 за період з 01.10.2019 року по 30.10.2019 року;

- інформацію, на які рахунки перераховувались кошти з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 за період

- з 01.10.2019 року по 30.10.2019 року із зазначенням даного рахунку та всіх реквізитів банківської установи, де вони були відкриті;

- оригінали платіжних доручень, наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1147 від 02.10.2019, № 932 від 04.10.2019, № 950 від 07.10.2019, № 980 від 08.10.2019, № 981 від 08.10.2019, № 970 від 09.10.2019, № 955 від 11.10.2019, № 956 від 11.10.2019, № 1024

- від 16.10.2019;

- інші документи, на підставі яких перераховувались чи знімались кошти з даних рахунків, які знаходяться у володінні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 знаходиться за адресою: ін. АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Житомирська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 09.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1