У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.08.2020 Справа №607/13052/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене керівником Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні №0000003, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,- встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим керівником Тернопільскої місцевої прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні зазначено наступне обґрунтування: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що відповідно до ст.16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190) одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві - гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання.

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі встановлення військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової служби) інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов`язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби.

Статтею 16-2 Закону визначено, що одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов`язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно п.3 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №975 від 25.12.2013, днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності є дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності, у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії.

Пунктом 6 вказаного Порядку визначено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов`язків військової служби або внаслідок захворювання, пов`язаного з виконанням ним обов`язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності III групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час 2017-2018 років у мешканця міста Тернополя ОСОБА_8 , який був обізнаний із порядком отримання статусу інваліда війни, володів інформацією про те, що інвалідам війни виплачується одноразова грошова допомога, виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.

Задля реалізації свого злочинного наміру, у невстановлений час 2017-2018 років ОСОБА_8 вступив в злочинну змову з мешканцем міста Києва ОСОБА_9 , мешканцями міста Тернополя ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та невстановленими на даний час слідством особами, які також були обізнаними із порядком отримання статусу інваліда війни, володіли інформацією про те, що інвалідам війни виплачуються одноразова грошова допомога, та погодились на участь в заволодінні шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.

Згідно розподілу функцій кожного з учасників, ОСОБА_8 повинен був підшукувати осіб, учасників бойових дій, для оформлення відповідної групи інвалідності, отримувати від даних осіб усі необхідні документи про підтвердження перебування в зоні бойових дій, оформляти довіреність на себе для надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. Зібрані документи ОСОБА_8 передавав ОСОБА_10 для подальшого відправлення через відділення «Нової пошти» в м.Київ ОСОБА_9 , який одержуючи документи учасників бойових дій, разом з невстановленими на даний час слідством особами, фальсифікували необхідні документи із медичних закладів, зокрема результати комп`ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, результати обстеження в інституті нейрохірургії ім. Академіка ОСОБА_11 , виписки з історії хвороби Київської міської клінічної лікарні №1, Київського клінічного міського госпіталя ветеранів війни, консультативні висновки ДУ Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ. Після формування необхідного пакету документів, ОСОБА_9 направляв їх через відділення пошти у Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання учасників бойових дій пов`язане із захистом батьківщини, а надалі на підставі вказаних документів особа - учасник бойових дій, направлявся на проходження огляду у медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності. Фальсифіковані документи ОСОБА_9 передавав за допомогою відділень «Нової пошти» ОСОБА_10 , який разом із ОСОБА_8 подавали вказані документи учасників бойових дій у МСЕК та забезпечували явку учасників бойових дій для проходження відповідного огляду.

Надалі, ОСОБА_4 , яка 31 травня 2011 року, відповідно до Наказу №22-к КУ «Тернопільського обласного центру МСЕ» ТОР, призначена на посаду реєстратора медичного Обласної МСЕК №1 у Тернопільській області, достовірно знаючи порядок призначення груп інвалідності безпосередньо учасникам бойових дій та тонкощі оформлення необхідних медичних документів для отримання таких груп, здійснювала супровід усіх медичних документів поданих ОСОБА_8 та ОСОБА_10 відносно учасників бойових дій та координувала їх подальші дії, які полягали в доставці на конкретну дату для проходження огляду та збір необхідних документів для отримання групи інвалідності.

Реалізовуючи злочинний умисел та домовленості з іншими учасниками групи, ОСОБА_8 впродовж 2018-2019 років поширював серед мешканців Тернопільської області, які є учасниками бойових дій, інформацію про те, що він може допомогти їм у вирішенні питання щодо отримання групи інвалідності та пенсійного забезпечення, яке виплачується інвалідам війни. При цьому ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, через учасників бойових дій, не повідомляв інформацію про те, що відповідно до постанови КМУ №975 від 25.12.2013, особі, якій присвоєно статус інваліда війни, призначається одноразова грошова виплата в сумі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян для осіб з ІІІ групою інвалідності.

Так, влітку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_12 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності, оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м.Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_12 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_12 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_12 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_12 .

Отримавши від ОСОБА_12 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м.Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результатів проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідки для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3599 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_12 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_12 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених медичних документів, з метою введення в оману органу державної влади, 21.08.2018 року направив їх копії в Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_12 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2295 від 21.08.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 19.10.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_12 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_12 .

Надалі, 23.10.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №299/1 від 23.10.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1071543.

Після призначення ОСОБА_12 групи інвалідності, 24.10.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м.Зборів, вул.Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_12 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_12 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_12 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою, отримавши від ОСОБА_12 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ №1071543 про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 12.11.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_12 , в Тернопільський обласний військовий комісаріат для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

11.03.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_12 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 11.03.2019 року по 27.03.2019 року, ОСОБА_8 , реалізуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_1 кошти в сумі 436 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_12 , факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_12 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_12 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 436 000 гривень.

Крім цього, влітку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_13 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_13 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_13 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_13 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_13 .

Отримавши від ОСОБА_13 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 10747/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3587 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували б перебування ОСОБА_13 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_13 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених медичних документів, з метою введення в оману органу державної влади, 21.08.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_13 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2297 від 21.08.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 03.10.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_14 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_13 .

Надалі, 11.10.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_13 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №287/1 від 11.10.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 107151.

Після призначення ОСОБА_13 групи інвалідності, 11.10.2018, ОСОБА_8 перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_13 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_13 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_13 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_13 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1071516, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 19.10.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_13 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

18.01.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_13 надійшли кошти в якості одноразової грошгової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію з надання послуг в сумі 4 405 гривень.

В період з 19.01.2019 року по 20.01.2019 року, ОСОБА_8 реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_2 , кошти в сумі 420 000 гривень та спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_13 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_13 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_13 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 420 000 гривень.

Також, взимку 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_15 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_15 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, а також повідомив ОСОБА_15 , що йому необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_15 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_15 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 03.05.2018 року, ОСОБА_15 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_15 .

Отримавши від ОСОБА_15 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 4047/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №986 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_15 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_15 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених медичних документів, з метою введення в оману орган державної влади, 15.03.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_15 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №708 від 16.03.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 07.05.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_15 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_15 .

Надалі, 10.05.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_15 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №138/1 від 10.05.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ №1065736.

Після призначення ОСОБА_15 групи інвалідності, 14.05.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_13 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_16 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_15 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_15 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1065736 про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 04.06.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_13 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

07.08.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_15 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 08.08.2018 року по 14.08.2018 року, ОСОБА_8 реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_3 , кошти в сумі 387 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_15 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_15 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_15 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 387 000 гривень.

Крім цього, восени 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_17 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_17 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_17 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_17 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_17 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 01.03.2018 року, ОСОБА_17 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_17 .

Окрім цього 16.04.2019 року, ОСОБА_17 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса ОСОБА_18 довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_17 .

Отримавши від ОСОБА_17 необхідні документи, ОСОБА_8 згідно попередньою домовленістю з іншими учасниками групи, передав ОСОБА_10 , який через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 4057/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №944 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_17 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_17 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 15.03.2018 року направив їхні копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_17 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №706 від 16.03.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 30.03.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_17 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , та наданий час слідством невстановлену особу ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_17 .

Надалі, 17.04.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_17 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №118/2 від 17.04.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1063961.

Після призначення ОСОБА_17 групи інвалідності, 27.04.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_17 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_17 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_17 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_17 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1063961 про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 15.05.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_17 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

06.07.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_17 від Департаменту фінансів Міністерства оборони України надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 07.07.2018 року по 05.07.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_4 , кошти в сумі 436 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_17 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_19 , передавав ОСОБА_20 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_17 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 436 000 гривень.

Крім того, на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_21 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_21 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_21 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_21 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_21 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 31.07.2018 року, ОСОБА_21 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_21 .

Отримавши від ОСОБА_21 необхідні документи, ОСОБА_8 згідно попередньою домовленістю з іншими учасниками групи, надіслав їх ОСОБА_10 , який через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 5283/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №4491 з Київської міської клінічної лікарні №1, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №1683 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни які підтверджували перебування ОСОБА_21 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_21 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 06.04.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_21 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №990 від 10.04.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 25.04.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_21 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_21 .

Надалі, ОСОБА_8 , 12.03.2018, перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_21 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_21 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_21 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому, 03.05.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_21 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №133/2 від 03.05.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1065709.

Надалі ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_21 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1065709, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 16.05.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_21 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

11.03.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_21 від Департаменту фінансів Міністерства оборони України надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію з надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 06.07.2018 року по 10.07.2018 року, ОСОБА_19 реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_5 , кошти в сумі 429 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_21 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_19 , передавав ОСОБА_21 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_21 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 429 000 гривень.

Також, приблизно в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_22 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_22 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_22 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_22 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_22 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_22 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_22 .

Отримавши від ОСОБА_22 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 10428 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3545 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували б перебування ОСОБА_22 , в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_22 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 17.08.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_22 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2278 від 20.08.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 09.10.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_22 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_22 .

Надалі, 30.10.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_22 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №311/2 від 30.10.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1071573.

Після призначення ОСОБА_23 групи інвалідності, 30.10.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_22 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_22 пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_19 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_22 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_22 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1071573, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 09.11.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_22 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

11.03.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_22 в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 11.03.2019 року по 28.03.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_6 , кошти в сумі 426 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_22 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_19 , передавав ОСОБА_22 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_22 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 426 000 гривень.

Крім цього, на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_24 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_24 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_24 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_24 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_24 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 20.03.2018 року, ОСОБА_24 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_24 .

Отримавши від ОСОБА_24 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 3254/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №19457 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_24 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_24 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 26.02.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_24 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №552 від 27.02.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 30.03.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_24 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_24 .

Надалі, 12.04.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_24 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №114/1 від 12.04.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1063950.

Після призначення ОСОБА_24 групи інвалідності, 27.04.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_24 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_24 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_24 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_24 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1063950, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 15.05.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_24 в Тернопільський обласний військовий комісаріат для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

06.07.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_24 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 06.07.2018 року по 09.08.2018 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_7 , кошти в сумі 436 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_24 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передав ОСОБА_24 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_24 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 436 000 гривень.

Також, влітку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_25 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_25 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_25 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_25 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_25 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 28.08.2018 року, ОСОБА_25 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_25 .

Отримавши від ОСОБА_25 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 12932/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №4830 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №1406 з Київської міської клінічної лікарні №1 які підтверджували перебування ОСОБА_25 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_25 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 19.09.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_25 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2604 від 19.09.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 19.10.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_25 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_25 .

Надалі, 13.11.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_25 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №327/2 від 13.11.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073017.

Після призначення ОСОБА_25 групи інвалідності, 14.01.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_25 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_25 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_25 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_25 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073017, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 23.01.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_25 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

13.05.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_25 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 13.05.2019 року по 15.05.2019 року, ОСОБА_8 реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_8 , кошти в сумі 426 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_25 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_25 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_25 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 426 000 гривень.

Окрім цього, на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_26 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_24 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_24 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_26 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_26 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 29.08.2018 року, ОСОБА_26 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_26 .

Отримавши від ОСОБА_26 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 10386/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3283 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №9198 Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_26 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_26 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 09.07.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_26 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1922 від 09.07.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 05.09.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_26 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_26 .

Надалі, 18.09.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_26 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №267/6 від 18.09.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073017.

Після призначення ОСОБА_26 групи інвалідності, 21.08.2018, ОСОБА_8 , , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_26 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_26 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_26 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_26 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073017 про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 16.10.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_26 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

18.01.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_26 від надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію з надання послуг в сумі 4 405 гривень.

В період з 18.01.2019 року по 22.01.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_9 , кошти в сумі 333 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_26 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передав ОСОБА_26 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_26 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 333 000 гривень.

Також, в серпні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_27 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_27 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_27 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_27 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_27 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 16.08.2018 року, ОСОБА_27 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_27 .

Отримавши від ОСОБА_27 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, надіслав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, направив їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 10430/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3364 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_27 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_27 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 22.08.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_27 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2312 від 22.08.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 09.11.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_27 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_27 .

Надалі, 20.11.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_27 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №338/1 від 20.11.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073034.

Після призначення ОСОБА_27 групи інвалідності, 14.01.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_27 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_27 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_27 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_27 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073034, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 23.01.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_27 в Тернопільський обласний військовий комісаріат для призначення та виплати одноразової грошової допомоги ОСОБА_27

13.05.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_27 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію в сумі 4 405 гривень.

В період з 13.05.2019 року по 15.05.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_10 , кошти в сумі 436 095 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_27 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_27 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_27 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 436 095 гривень.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_28 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м.Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_28 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_28 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_28 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_28 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 08.09.2018 року, ОСОБА_28 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_28 .

Отримавши від ОСОБА_28 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №19266 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_28 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_28 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 16.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_28 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №975 від 17.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 13.05.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_28 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , та на даний час слідством невстановлену особу ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_28 .

Надалі, 21.05.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_28 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №154/5 від 21.05.2019 року та довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 475567.

Після призначення ОСОБА_28 групи інвалідності, 23.05.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_28 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_28 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_28 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_28 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 475567, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 03.06.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_28 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

10.10.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_28 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 480 250 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 802,50 гривні.

В період з 16.10.2019 року по 18.10.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_11 , кошти в сумі 450 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_28 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_28 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_28 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 450 000 гривень.

Крім того, в серпні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_29 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_29 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_29 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_29 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_29 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 16.08.2018 року, ОСОБА_29 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_29 .

Отримавши від ОСОБА_29 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідка для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова консультативний висновок № 10433/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3369 з Київського клінічного міського госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_29 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, неоюхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_29 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 17.08.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_29 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2279 від 20.08.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 09.11.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_29 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_29 .

Надалі, 15.11.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_29 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №334/2 від 15.11.2018 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073027.

Після призначення ОСОБА_29 групи інвалідності, 15.11.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_29 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_29 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_29 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_29 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073027, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 22.01.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_29 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

13.05.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_29 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію з надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 13.05.2018 року по 15.05.2018 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_12 , кошти в сумі 434 400 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_29 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_29 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_29 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 434 400 гривень.

Також, влітку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_30 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_31 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_31 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_32 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_31 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_32 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_33 .

Отримавши від ОСОБА_34 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 18104/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №19266 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_34 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_35 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 17.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_34 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №978 від 17.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 10.05.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_34 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_33 .

Надалі, 21.05.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_32 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №152/3 від 21.05.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12ААБ №475565.

Після призначення ОСОБА_31 групи інвалідності, 23.05.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_34 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_31 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_31 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_34 довідку до акту огляду МСЕК серія 12ААБ №475565, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 31.05.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_31 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

10.10.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_34 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 400 000 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 000 гривні.

В період з 10.10.2019 року по 18.10.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_13 , кошти в сумі 396 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_34 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_31 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_36 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 396 000 гривень.

Крім того, на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_37 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_38 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, а також повідомив ОСОБА_38 що йому необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_39 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_38 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 01.08.2018 року, ОСОБА_39 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_40 .

Отримавши від ОСОБА_41 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 4047/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3241 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_41 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_39 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених медичних документів, з метою введення в оману органу державної влади, 09.07.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_41 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1909 від 09.07.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 20.08.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_41 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_40 .

Надалі, 28.08.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_42 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 28.08.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ №1069289.

Після призначення ОСОБА_38 групи інвалідності, 11.08.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_41 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_38 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_38 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_41 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1069289 про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 12.09.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_13 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

12.11.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_41 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 12.11.2018 року по 14.11.2018 року, ОСОБА_8 реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_3 , кошти в сумі 436 000 гривень та, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_15 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_15 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_15 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 436 000 гривень.

Також, в серпні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_43 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_44 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_44 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_45 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_44 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 29.08.2018 року, ОСОБА_45 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_46 .

Отримавши від ОСОБА_47 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста 03.12.2018 АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №19355 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_47 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_45 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 16.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_47 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №976 від 17.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 10.05.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_47 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_46 .

Надалі, 23.05.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_45 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №160/3 від 23.05.2019 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12ААБ №475584.

Після призначення ОСОБА_44 групи інвалідності, 28.05.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_47 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_44 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_19 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_44 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_47 довідку до акту огляду МСЕК серія 12ААБ №475584, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 31.05.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_44 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

10.10.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_47 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 480 250 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 802 гривень.

В подальшому ОСОБА_10 , не маючи можливості особисто зняти кошти з рахунку та не повідомляючи деталей своєї злочинної діяльності, попросив свого прийомного сина ОСОБА_48 зняти грошові кошти з карткового рахунку, надавши йому банківську картку та повідомивши код доступу. Надалі ОСОБА_49 , перебуваючи на території Тернопільської області в період з 10.10.2019 року по 14.10.2019 року, з рахунку № НОМЕР_15 , зняв грошові кошти в сумі 475 000 гривень та передав їх ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_10 , спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_47 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати ОСОБА_19 передав ОСОБА_44 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_47 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 475 000 гривень.

Окрім цього, восени 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_50 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_51 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_51 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_52 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_51 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому крім пенсійного забезпечення буде також виплачена одноразова матеріальна допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 29.08.2018 року, ОСОБА_52 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_53 .

В подальшому отримані від ОСОБА_54 необхідні документи, ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 , який через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_9 в м. Київ для фальсифікації (виготовлення) документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста від 03.12.2018 АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 18107/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №19457 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_54 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_52 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 16.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_54 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №977 від 17.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними документами передав його ОСОБА_10 , який 10.05.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_54 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_53 .

В подальшому, 23.05.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_52 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №159/2 від 23.05.2019 та видано відповідну довідку.

Надалі, ОСОБА_8 , після того як йому стало відомо про те, що ОСОБА_51 призначено групу інвалідності, 24.05.2019, перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_54 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_51 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_51 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

10.10.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_54 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 480 250 гривень, одразу після того як вказані грошові кошти надійшли на даний рахунок, АТ «Державний ощадний банк України» списав комісію в сумі 4 802 гривень.

В подальшому ОСОБА_10 , не маючи можливості особисто зняти кошти з рахунку та не повідомляючи деталей своєї злочинної діяльності, попросив свого прийомного сина ОСОБА_48 зняти грошові кошти з карткового рахунку, надавши йому банківську картку та повідомивши код доступу. Надалі ОСОБА_49 , перебуваючи на території Тернопільської області в період з 10.10.2019 року по 14.10.2019 року, з рахунку № НОМЕР_16 , зняв грошові кошти в сумі 475 000 гривень та передав їх ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_10 , спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_54 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати ОСОБА_19 передав ОСОБА_51 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_54 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 475 000 гривень.

В ході вчинення вказаних злочинів шляхом шахрайських дій ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , державі, в особі Міністерства оборони України, спричинено шкоду на загальну суму 6 831 495 грн.

Своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.

Крім цього, на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_55 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_56 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_56 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_57 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_56 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 29.08.2018 року, ОСОБА_57 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_58 .

Отримавши від ОСОБА_59 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого №19458 від 07.11.2018 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_59 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_57 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 08.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_59 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №877 від 08.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 14.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_59 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_58 .

Надалі, 20.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_57 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №190/2 від 20.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_56 групи інвалідності, 20.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_59 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_56 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_56 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_59 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_56 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_59 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 480 250 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_17 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_59 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_60 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_61 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_62 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_63 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_61 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 14.08.2018 року, ОСОБА_63 діючи за вказівкою ОСОБА_19 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_19 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_64 .

Отримавши від ОСОБА_65 необхідні документи, ОСОБА_8 згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_65 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_63 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 31.05.2019 року направив їхні копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_65 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1448 від 31.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 14.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_65 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_66 .

Надалі, 18.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_63 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 18.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_61 групи інвалідності, 19.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_65 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_61 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_61 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_65 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_61 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_65 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_65 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім того, в 2019 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_67 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_68 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_69 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_68 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_68 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 16.08.2019 року, ОСОБА_68 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_70 .

Отримавши від ОСОБА_68 необхідні документи, ОСОБА_8 згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслва їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_68 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_68 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 16.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_71 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1412 від 29.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 14.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_68 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_70 .

Надалі, 18.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_68 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 18.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_68 групи інвалідності, 19.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_68 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_68 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_68 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_68 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_68 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_68 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_68 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в середині 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_72 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в Тернопільській області, м. Зборові, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_73 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_73 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_74 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_73 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 06.09.2018 року, ОСОБА_74 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_75 .

Отримавши від ОСОБА_76 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав ОСОБА_10 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_76 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_74 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їхні копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_76 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1383 від 28.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 18.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_76 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_75 .

Надалі, 20.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_74 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №196/8 від 20.06.2019 року та видано до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ №477090.

Після призначення ОСОБА_73 групи інвалідності, 20.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_76 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_73 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_73 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_76 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_73 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_76 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_20 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_76 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім цього, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_77 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_78 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_79 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_80 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_78 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_80 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_81 .

Отримавши від ОСОБА_82 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_82 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_80 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади спільно, 30.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_82 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1446 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 27.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_82 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_81 .

Надалі, 24.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_80 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 27.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_79 групи інвалідності, 27.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_82 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_79 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_78 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_82 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_79 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_82 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_82 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_83 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_84 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_84 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_85 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_84 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова матеріальна допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 06.09.2018 року, ОСОБА_85 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_86 .

Отримавши від ОСОБА_87 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_87 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_85 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 30.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_87 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1445 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 25.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_87 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_86 .

В подальшому, 04.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_85 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №216/4 від 04.07.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК.

Після призначення ОСОБА_84 групи інвалідності, 05.07.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_87 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_84 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_88 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_87 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_84 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_87 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_87 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_89 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_90 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_90 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_91 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_90 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 25.08.2018 року, ОСОБА_91 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_92 .

Отримавши від ОСОБА_93 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_93 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_94 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 28.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_93 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1413 від 29.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 13.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_93 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_92 .

Надалі, 13.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_91 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт № 183/2 від 13.06.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ № 477052.

Після призначення ОСОБА_90 групи інвалідності, 13.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_93 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_90 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_95 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_91 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_95 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_93 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_91 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім цього, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_96 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_97 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_97 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_98 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_97 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 28.09.2018 року, ОСОБА_98 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_99 .

Отримавши від ОСОБА_100 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_100 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_98 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їхні копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_100 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1384 від 28.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 01.07.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_100 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_99 .

Надалі, 11.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_98 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 11.07.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_97 групи інвалідності, 11.07.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_100 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_97 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_100 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_100 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_97 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_100 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_24 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_100 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_101 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_102 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_102 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_103 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_102 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 06.09.2018 року, ОСОБА_103 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_104 .

Отримавши від ОСОБА_105 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_105 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_103 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_105 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1409 від 29.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 01.07.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_105 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_104 .

Надалі, 16.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_103 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №229/1 від 16.07.2019 року та видано довідку до акту огляду серія 12 ААБ №478171.

Після призначення ОСОБА_102 групи інвалідності, 16.07.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_105 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_102 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_105 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_105 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_102 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_105 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_105 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_106 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_107 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_107 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_108 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_107 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 08.09.2018 року, ОСОБА_108 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_109 .

Отримавши від ОСОБА_110 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_110 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_108 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 28.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_110 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1434 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 20.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_110 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_109 .

Надалі, 25.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_108 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №198/2 від 25.06.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ №478103.

Після призначення ОСОБА_107 групи інвалідності, 25.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_110 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_107 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_107 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_110 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_107 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_110 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_26 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_110 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім цього, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_111 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м.Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_112 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_112 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_113 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_112 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 16.08.2018 року, ОСОБА_112 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_114 .

Отримавши від ОСОБА_112 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в сво через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для фальсифікації (виготовлення) документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_115 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_113 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_115 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1436 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 01.07.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_115 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_114 .

Надалі, 09.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_113 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 09.07.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_112 групи інвалідності, 11.07.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_115 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_112 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_112 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_115 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_112 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_115 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_115 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_116 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_117 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_117 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_118 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_117 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 20.09.2018 року, ОСОБА_118 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_119 .

Отримавши від ОСОБА_120 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_10 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_9 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в КЗ КОР «КООД», консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_120 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_120 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_120 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1799 від 04.07.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_10 , який 24.09.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_120 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_119 .

Надалі, 17.10.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_118 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №300/2 від 17.10.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ №482036.

Після призначення ОСОБА_117 групи інвалідності, 27.08.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_120 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_117 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_117 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_121 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_122 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_121 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_28 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_121 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вчинено закінчений замах на заволодіння коштами державного бюджету на загальну суму 5 999 500 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Тернопільської обл., Тернопільського р-н., с. В. Березовиця, громадянка України, українка, із вищою освітою, жителька АДРЕСА_1 , працююча в КУ «Тернопільського обласного центру МСЕ» ТОР, на посаді реєстратора медичного обласної МСЕК №1, заміжня, не депутат, раніше не судима,

якому 07.08.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінальних правопорушень є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме:

- допити свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_45 , ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_39 , ОСОБА_68 , ОСОБА_63 , ОСОБА_57 ,

- відповідь ДУ «Інститут нейрохірургії ім.. Акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» №1645/05 від 28.11.2019

- медичні документи на підставі яких було встановлено групу інвалідності ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_45 , ОСОБА_52 , ОСОБА_57 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_74 , ОСОБА_80 , ОСОБА_85 , ОСОБА_91 , ОСОБА_98 , ОСОБА_103 , ОСОБА_108 , ОСОБА_113 , ОСОБА_118 ОСОБА_39

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- виписки із руху коштів по банківських рахунках учасників АТО ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_45 , ОСОБА_52 , ОСОБА_57 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_74 , ОСОБА_80 , ОСОБА_85 , ОСОБА_91 , ОСОБА_98 , ОСОБА_103 , ОСОБА_108 , ОСОБА_113 , ОСОБА_123 . ОСОБА_39

- протоколами проведених обшуків від 22.10.2019 та від 23.10.2019;

- та іншими матеріалами кримінального провадження.

На даний час, з урахуванням положень ст. 178 КПК України, а саме: вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним (обвинуваченим) кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного (обвинуваченого) винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється (обвинувачується), відсутності у підозрюваного (обвинуваченого) постійного місця роботи (навчання) та розміру майнової шкоди, у завданні якої підозрюється (обвинувачується) особа, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у обранні відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Метою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 згідно з вимогами пунктів 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують наявність вищезазначених ризиків.

Дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

На даний час, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання і завданої шкоди, враховуючи відсутність міцних соціальних зв`язків та те, що казані кримінальні правопорушення мають великий суспільний резонанс, з метою уникнення покарання ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Зокрема, ОСОБА_4 розуміючи наслідки та розмір заподіяної шкоди, які спричиненні його діями, і відповідно міру покарання, яке він може понести у зв`язку з цим, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, зокрема, шляхом виїзду за межі України.

Крім цього, підозрювана ОСОБА_4 , не перебуваючи під вартою, як особисто, так і через третіх осіб, може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні з метою дачі ними неправдивих показів, висновків або їх зміни щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик не зменшився, так як вказані вище свідки, інші підозрювані та експерти не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим чином перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенні досудового розслідування або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені обставини свідчать про те, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не буде з`являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, належним чином виконувати процесуальні рішення у кримінальному провадженні за № 0000003 від 16.01.2019 року, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані обставини, в цілому, свідчать про наявність вищезазначених ризиків та неможливість обрання до підозрюваної ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних із триманням під вартою.

Згідно пп. 2 п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається у розмірі від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

А тому, з урахуванням вищенаведених ризиків, тяжкості злочину, санкції, яка загрожує підозрюваному у разі визнання його винним, даних про особу підозрюваного, розміру заподіяної матеріальної шкоди, розмір застави, який забезпечить належну поведінку ОСОБА_4 та буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, визначених КПК, повинен становити 1 428 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 3 001 656 гривень.

У випадку задоволення клопотання, внесення застави, визначеної судом, ОСОБА_4 буде рахуватися підозрюваною, стосовно якої обрано запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, а тому з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання ним процесуальних рішень, запобігання спробам переховування підозрюваного (обвинуваченого) від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у даному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення, на ОСОБА_4 необхідно покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання в Управління ДМС України в Тернопільській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із свідками, експертами у даному кримінальному провадженні та іншими.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних рішень, запобігання можливим спробам переховування підозрюваного (обвинуваченого) від органу досудового розслідування, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, експертів та інших підозрюваних, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином або вчинення іншого кримінального правопорушення, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків».

Прокурор ОСОБА_3 пояснив, що клопотання підтримує повністю посилаючись на вказані у ньому мотиви.

Захисник ОСОБА_5 заперечив, щодо задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необгунтованість, крім цього надав суду письмові заперечення в яких зазначено наступне: «Слідчому судці Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_124 подано клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою в межах кримінального провадження № 0000003 від 16.01.2019.

Ознайомившись із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваної вважаю, що слідчим не доведено наявність обставини, що виправдовують застосування тримання підозрюваної під вартою.

Так, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, у відповідності до вимог ст. 194 КПК України, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до повідомлення про підозру від 07.08.2020, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У диспозиції статті 190 КК України зазначено, що шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

У тексті підозри серед іншого зазначено (дослівно): «отримавши витяг № 2297 від 21.08.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_9 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_125 , який 03.10.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_14 у Тернопільський обласний центральний МСЕК № І. Через ОСОБА_4 ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_13 .

Надалі, 11.10.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_13 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт № 287/1 від 11.10.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 107151.

Таким чином. ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_8 ОСОБА_126 . ОСОБА_9 , та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_13 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 420 000 гривень.».

Однак, органом досудового розслідування не взято до уваги, що повідомлення про дату проведення огляду, реєстрація та регулювання потоку хворих - є прямі обв`язки ОСОБА_4 , згідно посадової інструкції (п. 2.1 та п. 2.3).

Також, не надано доказів щодо встановлення факту підробки медичних документів, в тому числі, не проведено експертиз документів за майже 10 місяців від часу проведення обшуків та вилучення оригіналів документів.

Аналогічно не ґрунтується на доказах твердження того, що підозрювана ОСОБА_4 особисто, чи через третіх осіб заволоділа коштами державного бюджету в значних сумах. ОСОБА_4 про будь-які кошти за оформлення документів не знала і не чула, тому чітко виконувала покладену на неї роботу за що одержувала заробітну плату.

Крім того, у сторони обвинувачення відсутні ґрунтовні докази сприяння ОСОБА_4 хворим проходження огляду в Тернопільському обласному центрі МСЕК, оскільки, все що описано в повідомленні про підозру, як сприяння - є не що іншим, як виконанням підозрюваною своїх посадових обов`язків.

Щодо наявності достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Європейським судом 15.12.2016 року прийнято рішення «Ігнатов проти України» (заява № 40583/15), де суд констатував порушення ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (право на свободу та особисту недоторканість). Зокрема, Європейський суд зазначив про те, що під час процедури розгляду питання про продовження запобіжного заходу «суддя не вказав у чому полягають конкретні ризики щодо кожного обвинуваченого, а отже рішення було свавільним та не відповідає вимозі "законності"; впродовж всього періоду заявник тримався під вартою на підставі припущень щодо можливого тиску на свідків та перешкоджання слідству та суду. В той час як згідно ст. 5 Конвенції органи державної влади повинні надати реальні докази існування таких ризиків». Отже, визнаючи порушення п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод під час розгляду зазначеної справи Європейський суд вкотре повторив позицію щодо того, що відсутність мотивації в судовому рішенні щодо тримання під вартою несумісне з принципом захисту від свавілля, що передбачається п. 1 ст. 5 Конвенції.

Так, п. З ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено, що клопотання про застосування запобіжного заходу повинно містити виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Іншими словами наявність ризиків підлягає доказуванню із посиланням на конкретні докази, які підтверджують їх наявність.

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного у виді тримання під вартою, слідчий вказує на ризики переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідка; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; спотворювати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Проте, у клопотанні відсутнє посилання на докази, що підтверджують вищеперераховані ризики, як того вимагає ч. 2 ст. 177 та п. 5 ч. 1 ст. 184 КПК України.

Наявність вказаних ризиків мотивовано суспільним резонансом, суворістю покарання, яка передбачає санкція ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаю увагу Суду, що органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 16.10.2019 проведено обшук. Згідно протоколу обшуку від 22.10.2019 у Тернопільському обласному центрі медико-соціальної експертизи вилучено ряд речей та документів, а тому незрозумілим є посилання слідчого на те. що підозрювана, продовжуючи перебувати на посаді реєстратора може перешкоджати. спотворювати або вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення з метою власного збагачення, так як з моменту проведення вказаної слідчої дії пройшло майже 10 місяців і протягом цього періоду підозрюваною не вчинилась жодна дія, яка би могла перешкодити органу досудового розслідування у швидкому та повному розслідувані даної справи.

Також у клопотанні не зазначено, на яких свідків у кримінальному провадженні та яким чином може впливати ОСОБА_4 , відсутнє будь-яке посилання на те, що підозрювана намагалася чинити тиск на свідків, що давало б обґрунтовані підстави вважати, що вона буде вчиняти такі спроби їх у майбутньому.

Згідно наданої характеристики Тернопільського обласного центру медико-соціальної експертизи від 10.08.2020, ОСОБА_4 на посаді реєстратора медичної обласної медико- соціальної експертної комісії №1 працює з 01.06.2011. Впродовж цього періоду та станом до сьогодні остання дотримується трудової дисципліни, виконує функціональні обов`язки. Нарікань зі сторони голови та членів комісії не було.

З моменту вручення ОСОБА_4 підозри, остання разом із захисником, дотримуючись норм ст.42 КПК України, виконує покладені на неї процесуальні обов`язки, а саме прибуває за викликом слідчого, прокурора та підкоряється законним вимогам та розпорядженням слідчого та прокурора.

З моменту проведення обшуку по місцю роботи ОСОБА_4 (пройшло майже 10 місяців), остання не намагалася переховуватися від правоохоронних органів, як наслідок доказів того, що підозрювана перебувала в розшуку до клопотання не додано. Маючи у своєму розпорядженні закордонний паспорт - виїхати за межі України не намагалася.

Звертаю увагу Суду на те, що на утриманні у ОСОБА_4 перебуває двоє неповнолітніх дітей, які навчаються, тому у неї наявні чіткі соціальні зв`язки (з чоловіком) щодо догляду та виховання їх спільних дітей. Діти навчаються в м. Тернополі в школі-ліцей № 6 (навчання розпочинається о 08 год. ЗО хв.), як наслідок, систематично, кожного ранку існує потреба в доставлені дітей автомобілем до навчального закладу, оскільки ОСОБА_4 проживає разом зі сім`єю у с. Ігровиця, Тернопільського району.

Довідкою-характеристикою виданою сільським головою с. Ігровиця Тернопільського району, Тернопільської області від 07.08.2020 № 266 підтверджується, що будь-яких скарг та зауважень до Білецької сільської ради від жителів с. Ігровиця на гр. ОСОБА_4 станом на 07.08.2020 непоступало.

Відтак, для сторони захисту залишається незрозумілим, які саме докази або їх відсутність відіграли вирішальну роль у поданні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, слідчий суддя зобов`язаний розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу, в тому числі і наявних ризиків, виключно в мажах повідомленої затриманій особі підозри.

Щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, тримання під вартою вважається «позбавленням волі» в розумінні ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Метою вказаної статті Конвенції є захист підозрюваного/обвинуваченого від свавільного та необгрунтованого позбавлення волі. А тому, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя повинен встановити, чи є запобіжний захід пропорційним для запобігання ризику або ризикам, на які вказує сторона обвинувачення, з метою захисту прав підозрюваного та дотримання принципу верховенства права.

Отже, слідчий суддя, постановляючи ухвалу про застосування запобіжного заходу, повинен враховувати не тільки ті доводи, на які посилається сторона обвинувачення, але і надати належну правову оцінку аргументам сторони захисту, щодо необґрунтованості ризиків, на які посилається слідчий у клопотанні.

Таким чином, при вирішенні питання щодо застосування запобіжного заходу слід врахувати, що підозрювана ОСОБА_4 є молодою людиною, має постійне місце проживання с. Ігровиця. Тернопільський район. Тернопільська області, до кримінальної відповідальності раніше не притягувалась, має ряд нагород та подяк за місцем роботи та має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Проживає за вказаною адресою разом із своїм чоловіком та дітьми, тобто, існують міцні соціальні зв`язки за місцем проживання її сім`ї, а докази обгрунтованості підозри взагалі відсутні.

За таких обставин, керуючись ст. 194 КПК України, дотримуючись принципу верховенства права, слід відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та встановити такий мінімально необхідний та в той же час достатній запобіжний захід, який дозволив би забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків у цьому провадженні та досягти мети кримінального провадження, яким, на думку сторони захисту, може бути особисте зобов`язання, оскільки цей запобіжний захід дозволить забезпечити виконання ОСОБА_4 своїх процесуальних обов`язків та який виключає будь-які ризики втручання підозрюваного у хід кримінального провадження вказані слідчим у клопотанні.

Також захисник ОСОБА_5 пояснив, що за зазначених обставин до його підзахисної не доцільно обритати запобіжний захід, однак в разі його борання вважає за можливе застосування особистого зобов`язання.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала думку захисника.

Заслухавши доводи сторін, ознайомившись із клопотанням сторони обвинувачення та письмовити запереченими сторони захисту, матеріалами долученими до них, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

На підставі статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

В порядку ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

На думку слідчого судді стороною обвинувачення доведено, що достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінальних правопорушень є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме:

- допити свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_45 , ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_39 , ОСОБА_68 , ОСОБА_63 , ОСОБА_57 ,

- відповідь ДУ «Інститут нейрохірургії ім.. Акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» №1645/05 від 28.11.2019

- медичні документи на підставі яких було встановлено групу інвалідності ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_45 , ОСОБА_52 , ОСОБА_57 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_74 , ОСОБА_80 , ОСОБА_85 , ОСОБА_91 , ОСОБА_98 , ОСОБА_103 , ОСОБА_108 , ОСОБА_113 , ОСОБА_118 ОСОБА_39

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- виписки із руху коштів по банківських рахунках учасників АТО ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_45 , ОСОБА_52 , ОСОБА_57 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_74 , ОСОБА_80 , ОСОБА_85 , ОСОБА_91 , ОСОБА_98 , ОСОБА_103 , ОСОБА_108 , ОСОБА_113 , ОСОБА_123 . ОСОБА_39

- протоколами проведених обшуків від 22.10.2019 та від 23.10.2019.

В рішенні ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року п. 175 зазначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Слідчий суддя, у відповідності до вимог ст. 194 КПК України, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У клопотанні слідчий зазначив наступне обгунтування ризиків: «на даний час, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання і завданої шкоди, враховуючи відсутність міцних соціальних зв`язків та те, що казані кримінальні правопорушення мають великий суспільний резонанс, з метою уникнення покарання ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Зокрема, ОСОБА_4 розуміючи наслідки та розмір заподіяної шкоди, які спричиненні його діями, і відповідно міру покарання, яке він може понести у зв`язку з цим, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, зокрема, шляхом виїзду за межі України.

Крім цього, підозрювана ОСОБА_4 , не перебуваючи під вартою, як особисто, так і через третіх осіб, може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні з метою дачі ними неправдивих показів, висновків або їх зміни щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик не зменшився, так як вказані вище свідки, інші підозрювані та експерти не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим чином перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенні досудового розслідування або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені обставини свідчать про те, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не буде з`являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, належним чином виконувати процесуальні рішення у кримінальному провадженні за № 0000003 від 16.01.2019 року, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані обставини, в цілому, свідчать про наявність вищезазначених ризиків та неможливість обрання до підозрюваної ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних із триманням під вартою».
Слідчий суддя критично оцінює наявність більшості із зазначених ризиків оскільки досудове розслідування триває від 16 січня 2019 року, у ньому провдолось значний обсяг слідчих та розшукових дій зокрема обшуки, допити, однак в ході їх проведення підозрювана ОСОБА_4 жодним чином не перешкоджала досудовому розслідуванню.

Крім цього у клопотанні не зазначено, на яких свідків у кримінальному провадженні та яким чином може впливати ОСОБА_4 , відсутнє будь-яке посилання на те, що підозрювана намагалася чинити тиск на свідків, що давало б обґрунтовані підстави вважати, що вона буде вчиняти такі спроби у майбутньому.

На думку слідчого судді стороною обвинувачення доведено лише існування обставин, котрі вказують на те, що ОСОБА_4 розуміючи наслідки та розмір заподіяної шкоди, які спричиненні її діями, і відповідно міру покарання, яке вона може понести у зв`язку з цим, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, зокрема, шляхом виїзду за межі України. Однак на даного ризику можна запобігти накладення обов`язку щодо здачі на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

ЄСПЛ через призму рішень зазначає, що існує презумпція на користь звільнення з-під варти. Доводи «за» і «проти» такого звільнення не повинні бути «загальними й абстрактними» (рішення у справі «Смирнова проти Росії»). В усіх випадках, коли ризику ухилення обвинуваченого від слідства можна запобігти за допомогою застави чи інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено, і в таких випадках національні органи завжди мають належним чином досліджувати можливість застосування таких альтернативних заходів (рішення від 23.09.2008 у справі «Вренчев проти Сербії»).

Із змісту клопотання сторони обвинувачення не вбачається жодного обґрунтування обставин, які б вказували на те, що більш мякий запобіжний захід не здатен забезпечити виконання підозрюваною свох обов`язків.

Відповідно до ст.178 КПК України При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Крім цього при обрані запобіжного заходу слідчий суддя вважає за доцільне врахувати, що ОСОБА_4 є молодою людиною, має постійне місце проживання с. Ігровиця. Тернопільський район. Тернопільська області, до кримінальної відповідальності раніше не притягувалась, має ряд нагород та подяк за місцем роботи та має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Проживає за вказаною адресою разом із своїм чоловіком та дітьми, тобто, існують міцні соціальні зв`язки за місцем проживання її сім`ї

Проаналізувавши наведене у сукупності приходжу до переконання, що стороною обвинувачення не в повній мірі доведено існування ризиків в контексті ст. 177 КПК України, не надано доказів, які б підтверджували обставини, що більш мякий запобіжний захід не здатен забезпечити виконання підозрюваною свох обов`язків, тому клопотання доцільно задовольнити частково обравши запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням відповідних обов`язків.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 2, 22, 28, 94, 177, 178, 180-183, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовільнити частково.

ОСОБА_4 обрати та застосувати до неї запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Особисте зобов`язання полягає у виконанні ОСОБА_4 обов`язків:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту в якому вона зареєстрована та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні

- здати на зберігання до Слідчого Управління ГУНП в Тернопільській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

- носити електронний засіб контролю,

на строк два місяці до 12 жовтня 2020 року.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий.

ОСОБА_4 письмово під розпис повідомити покладені обов`язки та роз`яснити, що у випадку їх невиконання до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення, строк дії ухвали закінчується 12 жовтня 2020 року в 23 год. 59 хв.

Копію ухвали вручити учасникам.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1