Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7937/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 липня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що в СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 14.05.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) порушуючи п. 8.4. договору оренди земельної ділянки від 24.12.2009 року, щодо термінів забудови земельної ділянки, порушуючи цільове призначення земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), зловживаючи службовим становищем незаконно забудовують земельну ділянку та здійснюють продаж квартир та пентхаусів, заздалегідь усвідомлюючи про порушення будівельних норм та неможливість здачі об`єкта будівництва в експлуатацію.
Оглядом місця будівництва, встановлено що на вказаній ділянці, а саме за адресою: АДРЕСА_1 ) відбувається будівництво громадсько житлового комплексу.
Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та інформації, розміщеної на сайті «Публічна кадастрова карта України» ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 ) розташовано земельна ділянка комунальної власності кадастровий номер № :85:311:0005 площею 0,5035 га, яка перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) далі у тексті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору оренди земельної ділянки від 24.12.2009 серія та номер: 1042 укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 далі у тексті «Орендодавець» терміном на 15 років, тобто до 29.12.2024.
Відтак, аналізуючи джерела та докази у кримінальному провадженні, встановлено, що відповідно до п. 8.4. договору оренди земельної ділянки кадастровий номер № :85:311:0005, Орендар зобов`язаний завершити забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною документацією на будівництво, затвердженою в установленому законом порядку, але не пізніше, ніж через три роки з моменту державної реєстрації договору. Відповідно до п. 11.5. Договір може бути достроково розірваний у разі невиконання або неналежного виконання Орендарем обов`язків, визначених у пунктах 5.1. та 8.4. вказаного договору.
Крім того, згідно ст. 416 Цивільного кодексу України, встановлено, що право користування земельною ділянкою для забудови припиняється у разі невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд
Таким чином, посадові особи порушуючи вимоги договору оренди незаконно забудовують земельну ділянку кадастровий номер № :85:311:0005.
Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та інформації, розміщеної на сайті «Публічна кадастрова карта України» ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що цільовим призначенням вказаної земельної ділянки є будівництво, експлуатації та обслуговування офісного комплексу з закладами громадського харчування, фізкультурно оздоровчого комплексу з підземним паркінгом.
Відповідно до п. 5.1. договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на земельній ділянці не дозволяється діяльність, не пов`язана з цільовим призначенням земельної ділянки. Зміна цільового призначення земельної ділянки можлива лише в разі прийняття ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв`язку зі зміною призначення земельної ділянки та внесення відповідних змін до договору.
Однак, всупереч встановленим нормам посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі укладеного договору № 14/09/17 від 14.09.2017 про комплексну забудову отримують дозвільні документи на будівництво громадсько житлового комплексу, чим порушують умови договору.
Крім того, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 перебуває на розгляді проект рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак таке рішення станом на теперішній час не прийнято, хоча на веб-сайтах мережі Інтернет вже здійснюється продаж квартир та пентхаусів.
Також, згідно з оправними даними, розміщеними на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 , загальна сума податкового боргу до місцевого бюджету станом на 01.06.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складає 273,09 тис. грн.
Окрім цього, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що Департамент, не видавав, не реєстрував документів, що посвідчують право на виконання підготовчих, будівельних робіт та засвідчують готовність до експлуатації об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 ).
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (далі Департамент) відповідно до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.11.2016 № 411/1415 (в редакції рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.12.2019 № 460/8033), всі замовники, що здійснюють або мають намір здійснити на території м. Києва нове будівництво або реконструкцію об`єктів (у разі збільшення загальної площі об`єкта), зобов`язані сплачувати пайові кошти на розвиток соціальної та інженерно транспортної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених законодавством. Сплата введення об`єкту в експлуатацію на підставі договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та Замовником.
Відповідно до договору пайової участі у створенні і розвитку соціальної інженерно транспортної інфраструктури міста Києва № 46 від 03.03.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник 1), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Замовник 2) у зв`язку з будівництвом житлового будинку 1 в складі 1 пускового комплексу проекту будівництва громадсько житлового комплексу по АДРЕСА_1 ), Замовник 2 зобов`язувався перерахувати пайовий внесок у сумі 2 360 705,51 грн. (без ПДВ) у строк з березня 2020 по травень 2020 року включно щомісячно рівними частинами, але не пізніше 28 числа кожного місяця. Проте станом на 16.05.2020 Замовником 2 грошові кошти не перераховані та обліковується заборгованість у сумі 2 522 568,28 грн. (в т.ч. пеня 117 009, 17 грн.).
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесено до ЄРДР 14.05.2020 за № 0000119.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчій групі: слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 24.12.2009 року по теперішній час, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для будівництва громадсько житлового комплексу, а саме: кадастровий номер № :85:311:0005, розташована за адресою: АДРЕСА_1 );
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 24.12.2009 року по теперішній час, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для будівництва громадсько житлового комплексу, а саме: кадастровий номер № :85:311:0005, розташована за адресою: АДРЕСА_1 );
- договір оренди землі, зареєстрований в реєстрі за № 1042 виданий 24.12.2009 посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 ;
- договір про комплексну забудову № 14/09/17 від 14.09.2017 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до нього;
- технічний паспорт на незавершений будівництвом громадсько житловий комплекс розташована за адресою: АДРЕСА_1 ) готовністю 4% та документи, які стали підставою для розробки вказаного паспорту;
- містобудівні умови і обмеження забудови, на об`єкт, де здійснюється будівництво на земельній ділянці, а саме: кадастровий номер № :85:311:0005, розташована за адресою: АДРЕСА_1 );
- довідка від 21.08.2018 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо ступені готовності незавершеного будівництва громадсько житлового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) готовністю 4%;
- дозвіл на виконання будівельних робіт від 24.11.2017 № ІУ 15;
- платіжні документи, щодо сплати податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки, а саме: кадастровий номер № :85:311:0005, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ); за період з 24.12.2009 року по теперішній час;
- картки на тимчасове порушення благоустрою, а саме: на об`єкт будівництва, що здійснюються на земельній ділянці, а саме: кадастровий номер № :85:311:0005, за період з 24.12.2009 року по теперішній час;
- проектну документацію на будівництво, розроблену та затверджену в установленому законом порядку, що здійснюється на земельній ділянці, а саме: кадастровий номер № :85:311:0005;
- проектно-кошторисну та виконавчу документацію на проведення будівельних робіт на земельній ділянці а саме: кадастровий номер № :85:311:0005;
- договори на здійснення технічного та авторського наглядів;
- установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію) підприємств, які здійснюють будівництво об`єктів за вказаною адресою.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1