н/п 1-кс/766/6689/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000183 від 22.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000183 від 22.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,:

- оригіналів документів засвідчених 23.04.2019, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту приймання передачі майна від 22.04.2019 до ОСОБА_5 , довіреності від ОСОБА_5 , на яких засвідчується справжність підпису ОСОБА_5 , копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій від вищеперерахованих осіб;

- оригіналів всіх документів на яких 23.04.2019 засвідчувався справжність підпису ОСОБА_5 ;

- оригіналів у випадку відсутності копій документів які надавались ОСОБА_6 , 23.04.2019 приватному нотаріусу для вчинення нотаріальних дій;

- оригіналу документу за яким приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 вчинено реєстраційну дію яку зареєстровано у 2019 році в реєстрі за № 966;

- оригіналів 16 (шістнадцяти) документів на яких міститься зразки підпису, відтиску печаті приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 , що виконано у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019;

- оригіналів документів з підписом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які засвідчувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2018 по 01.05.2019.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, 14.05.2019 надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 , підроблений акт прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20 вересня 2018 року від ОСОБА_8 до ОСОБА_5

15.05.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 на підставі отриманого від ОСОБА_5 , акту приймання передачі корпоративних прав, здійснив перереєстрацію корпоративних прав з ОСОБА_10 на ОСОБА_5 .

Таким чином ОСОБА_7 , надавши підроблений документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 використав його та став одноосібним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодів майном підприємства.

Встановлено, що на акті прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20 вересня 2018 року від ОСОБА_8 до ОСОБА_5 знаходяться відтиски печаті та підпис приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 .

Допитом приватного нотаріуса ОСОБА_4 встановлено, що справжність підпису ОСОБА_5 на акті прийняття - передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нею 23.04.2019 не посвідчувалося. Що стосується ОСОБА_5 пояснила, що 23.04.2019 з ОСОБА_6 нею було проведено наступні нотаріальні дії, засвідчено справжність підпису під двома примірниками статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під двома примірниками актів приймання передачі майна від 22.04.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-Південьстрой до ОСОБА_5 , довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 , довіреність від ОСОБА_12 на ОСОБА_13 .

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту справжності підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.09.2018 року.

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи.

Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

На даний час для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені документів на яких міститься підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 .

Крім цього документи, що надавались 23.04.2019 до приватного нотаріуса ОСОБА_4 , та посвідчувались останньою містять інформацію, що має значення речового доказу за матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , необхідні для призначення та проведення почеркознавчої експертизи підпису, а документи на яких 23.04.2019 засвідчувався підпис ОСОБА_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні так як фактично підтверджують факт перебування ОСОБА_5 , у нотаріуса, та вчинення нотаріальних дій, не пов`язаних із засвідченням підпису у вищеописаному підробленому акті, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на те, що іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, неможливо, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи до яких він просить надати доступ та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме вільних, умовно-вільних зразків підпису, крім того даних на підтвердження призначення будь-яких експертиз та те, що необхідність у наданні зазначених документів визначена експертом, слідчому судді не надано, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження №0000183 від 22.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1