УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 від 25.03.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И Л А:
Інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням за змістом якого просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які містяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає про те, що 24.03.2020 року із Запорізької місцевої прокуратури №1 заява від гр. ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа майном, яке за життя належало ОСОБА_6 . Сума матеріального збитку встановлюється. ЖЄО 6892

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діє на підставі довіреності № 77 АГ 2706465 від 17.11.2017 року та представляє інтереси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 помер його знайомий ОСОБА_6 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 . До настання смерті ОСОБА_6 було складено передсмертну записку, в якій він повідомив, що після настання смерті просить розділити своє майно між трьома особами, а саме: основною спадкоємницею є його племінниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в АДРЕСА_2 , яка має право розпоряджатися майном на свій розсуд, своєму знайомому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 він заповів автомобіль марки Reno 21, рік випуску 1987 та всі електричні інструменти. Знайомому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 він заповів комп`ютер, МФО та комп`ютерний стіл. Однак після настання смерті ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заволодів ключами від будинку та в подальшому з показів ОСОБА_4 заволодів майном померлого та банківськими картками. Як повідомив ОСОБА_4 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято грошові кошти, а саме з депозитного рахунку № НОМЕР_1 , згідно умов договору SAMDN0481 від 08.11.2013, карткового рахунку № НОМЕР_2 , згідно умов договору SAMDNFF71 від 08.11.2013 року, карткового рахунку № НОМЕР_3 , згідно умов договору SAMDNWFC від 11.11.2016 року, карткового рахунку № НОМЕР_4 , згідно умов договору SAMDNFC6 від 05.08.2016.

З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення руху грошових коштів на рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у вказаний період, у органу досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:

-документів, на підставі яких було зареєстровано депозитний рахунок № НОМЕР_1 , згідно умов договору SAMDN0481 від 08.11.2013 та карткові рахунки № НОМЕР_2 , згідно умов договору SAMDNFF71 від 08.11.2013 року, № 7252417, згідно умов договору SAMDNWFC від 11.11.2016 року, № 5060833, згідно умов договору SAMDNFC6 від 05.08.2016, випущених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та документів, що підтверджують їх отримання власником;

-руху грошових коштів на депозитному рахунку № НОМЕР_1 , згідно умов договору SAMDN0481 від 08.11.2013 та на карткових рахунках № НОМЕР_2 , згідно умов договору SAMDNFF71 від 08.11.2013 року, № 7252417, згідно умов договору SAMDNWFC від 11.11.2016 року, № 5060833, згідно умов договору SAMDNFC6 від 05.08.2016, випущених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 04.01.2017 по 10.10.2019 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та містять охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої може бути здійснено на підставі рішення суду з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти та адресами за якими такі зняття відбувалися.

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищенаведене, клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 від 25.03.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 від 25.03.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції або за дорученням слідчого уповноваженій на те особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 ,яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 а саме:

-документів, на підставі яких було зареєстровано депозитний рахунок № НОМЕР_1 , згідно умов договору SAMDN0481 від 08.11.2013 та карткові рахунки № НОМЕР_2 , згідно умов договору SAMDNFF71 від 08.11.2013 року, № 7252417, згідно умов договору SAMDNWFC від 11.11.2016 року, № 5060833, згідно умов договору SAMDNFC6 від 05.08.2016, випущених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та документів, що підтверджують їх отримання власником;

руху грошових коштів депозитний рахунок № НОМЕР_1 , згідно умов договору SAMDN0481 від 08.11.2013 та карткові рахунки № НОМЕР_2 , згідно умов договору SAMDNFF71 від 08.11.2013 року, № 7252417, згідно умов договору SAMDNWFC від 11.11.2016 року, № 5060833, згідно умов договору SAMDNFC6 від 05.08.2016, випущених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з з 04.01.2017 по 10.10.2019 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та містять охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої може бути здійснено на підставі рішення суду з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти та адресами за якими такі зняття відбувалися.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.10.20