Справа № 639/7052/20
Провадження№1-кс/639/78/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001033 від 20.08.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим організованою групою повторно, та за фактом внесення до офіційних документів службовими особами завідомо неправдивих відомостей і видачі завідомо неправдивого офіційного документу, вчинені організованою групою.
У 2018 році, в невстановлений слідством день, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план заволодіння коштами бюджету міста Харкова, розпорядником яких є Департамент, при проведенні поточного та капітального ремонтів житлового фонду, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора Департаменту, організував стійке злочинне об`єднання для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, а саме, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів здійснювати оплату за рахунок коштів бюджету міста встановленого обладнання та використаних матеріалів за завищеною вартістю, з розподілом функцій її учасників, об`єднаних єдиним планом, відомим та ухваленим всіма її учасниками, та спрямованим на досягнення єдиного злочинного результату.
Для створення організованої групи ОСОБА_7 у 2018 році, в невстановлений слідством день, залучив співорганізатора ОСОБА_9 , спільно з яким вони утворили і очолили стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.
Так, ОСОБА_7 і ОСОБА_9 склали єдиний план вчинення кримінальних правопорушень з розподілом функцій учасників групи відповідно до якого ОСОБА_7 залучає до складу організованої групи службових осіб Департаменту, які мають повноваження на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій із укладання договорів від імені Департаменту та забезпечує затвердження ними кошторисної документації до них, а також підписання актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3). Одночасно ОСОБА_9 підшукує та залучає до складу організованої групи осіб, які здійснюють формальне управління суб`єктами господарювання юридичними особами, з якими Департамент буде укладати договори на здійснення поточного та капітального ремонтів житлового фонду, здійснює фактичне керування господарською діяльністю вказаних юридичних осіб, контролює закупівлю матеріалів та обладнання, забезпечує отримання коштів у готівковій формі, які будуть перераховані за виконані роботи та розподіляє їх між членами організованої злочинної групи.
До складу організованої групи ОСОБА_7 у 2018 році, в невстановлений слідством день, залучив співучасника - виконавця заступника директора Департаменту ОСОБА_8 , який перебуває у його прямому підпорядкуванні та якого відповідно до довіреності №7569/0/90-18 від 29.12.2018 наділено повноваженнями діяти від імені Департаменту.
У липні 2018 року ОСОБА_9 підшукав і залучив до складу організованої групи співучасника - виконавця ОСОБА_10 , який, відповідно до єдиного плану організованої групи, здійснював формальне володіння та управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , підшукавши і залучивши ОСОБА_8 й ОСОБА_10 як співучасників, повідомили їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.
Відповідно до єдиного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 , виконуючи функції співорганізаторів, визначили істотні умови договорів, укладених Департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст майбутніх господарських операцій, забезпечивши при цьому господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямували зусилля співучасників на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи, інструктували ОСОБА_8 , ОСОБА_10 щодо виконання діянь для заволодіння коштами бюджету міста Харкова, координували їх злочинні дії, і розподіляли між учасниками організованої групи у невстановлених досудовим розслідуванням розмірах кошти, якими вони заволоділи.
Відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , будучи організатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_9 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження з ОСОБА_9 фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми бюджетних коштів яку планують привласнити, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, контроль за діями ОСОБА_8 щодо затвердження ним кошторисної документації до договорів та підписання актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складених ОСОБА_10 , забезпечення невтручання інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 у злочинну діяльність організованої групи.
Згідно до єдиного плану, ОСОБА_9 , будучи співорганізатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_7 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження з ОСОБА_7 фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми яку планують привласнити бюджетних коштів, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, організація фактичного виконання капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків в місті Харкові, придбання матеріалів, виробів та конструкцій для проведення ремонту, контроль за діями ОСОБА_10 щодо внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) неправдивих відомостей про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для виконання будівельних робіт.
ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , являючись активним учасником даної злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував у ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконував вказівки ОСОБА_7 , після публікації інформації про зміни до річного плану закупівель за 2019 рік Департаменту, без використання електронної системи закупівель і без проведення конкурентних процедур закупівлі від імені Департаменту, укладав договори на виконання капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків у місті Харкові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , адреси розташування яких і кошторис робіт вже були попередньо погоджені учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , затверджував кошторисну документацію до них, підписував акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складені ОСОБА_10 , направляв акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) до ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення необґрунтованого перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування коштів бюджету міста Харкова на рахунки вказаних підприємств.
ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , являючись активним учасником даної злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував в ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконував вказівки ОСОБА_9 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складав кошторисну документацію на проведення капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків в місті Харкові до яких вносив завідомо неправдиві відомості про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для проведення ремонту, укладав на підставі вказаної документації з Департаментом договори підряду, складав акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до яких вносив завідомо неправдиві відомості про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для проведення ремонту, переводив у готівкову форму грошові кошти, перераховані Департаментом на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи, які у подальшому передавав ОСОБА_9 для розподілу між учасниками організованої групи.
Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_9 створили організовану групу, в якій брали участь чотири особи, що попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Загальна сума завданих бюджету міста Харкова матеріальних збитків в результаті вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 кримінальних правопорушень під час виконання договору №ФТР4-29/19, договору підряду № КР-395/19 і договору підряду № КР-393/19 склала 203871,34 грн.
25.11.2020 допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_10 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому невідомі, зазначеними підприємствами він не розпоряджався і не управляв, документи вказаних юридичних осіб про господарські відносини з Департаментом не складав і не підписував, підписи, виконані від його імені в документах Департаменту
25.11.2020 відібрано експериментальні зразки підпису і почерку ОСОБА_10 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мали господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і на підставі укладених договорів виконували роботи з поточного ремонту нежитлових приміщень переданих до господарського відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані про зміст господарських операцій і обставини складання первинних документів власників і осіб, що їх підписували, на підставі яких встановлюються наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001033 від 20.08.2020, для встановлення важливих обставин необхідно ідентифікувати виконавця підписів, виконаних від імені ОСОБА_10 в договорах та інших документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складених за фактом господарських відносин із Департаментом, провівши почеркознавчу експертизу.
Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).
Отже, відповідно до вимог чинного законодавства, яким регулюється порядок призначення та проведення судових експертиз, почеркознавча експертиза не може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єктів почеркознавчих досліджень.
Тому існує обґрунтована необхідність з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час проведення почеркознавчих експертиз вилучити документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оригіналах.
Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вказані вище документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення істини у справі і необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області: слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженим УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України на підставі доручення слідчих слідчої групи оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до договорів підряду (договорів), локальних кошторисів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 5 кошторисного прибутку (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); дефектних актів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); додаткових угод до договорів підряду (договорів), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; актів приймання виконаних будівельних робіт; відомостей ресурсів до акту прийняття; розрахунків загальновиробничих витрат до акту; наказів про затвердження кошторисної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; графіків виконання робіт; схем прив`язки; переліків об`єктів, ремонтних робіт та витрат; відомостей дефектів, що складалися та підписувалися під час виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- договору № ТРН-17/19 від 08.07.2019 на виконання поточного ремонту нежитлових приміщень переданих до господарського відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
- договору № ТРН-9/19 від 16.05.2019 на виконання поточного ремонту нежитлових приміщень переданих до господарського відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ;
- договору № ТРН-8/19 від 16.05.2019 на виконання поточного ремонту нежитлових приміщень переданих до господарського відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 та можливість вилучити їх оригінали.
До договорів підряду (договорів), локальних кошторисів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 5 кошторисного прибутку (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); дефектних актів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); додаткових угод до договорів підряду (договорів), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; актів приймання виконаних будівельних робіт; відомостей ресурсів до акту прийняття; розрахунків загальновиробничих витрат до акту; наказів про затвердження кошторисної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; графіків виконання робіт; схем прив`язки; переліків об`єктів, ремонтних робіт та витрат; відомостей дефектів, що складалися та підписувалися під час виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- договору № ТРН-18/18 від 19.07.2019 на виконання поточного ремонту нежитлових приміщень переданих до господарського відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 ;
- договору № ТРН-21/18 від 19.07.2019 на виконання поточного ремонту нежитлових приміщень переданих до господарського відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 ;
- договору № ТРН-20/18 від 19.07.2019 на виконання поточного ремонту нежитлових приміщень переданих до господарського відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ;
- договору № ТРН-19/18 від 19.07.2019 на виконання поточного ремонту нежитлових приміщень переданих до господарського відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
- договору № ТРН-17/18 від 19.07.2019 на виконання поточного ремонту нежитлових приміщень переданих до господарського відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 та можливість вилучити їх оригінали.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1