УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, у провадженні Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000932 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували інтернет, електронні гаманці ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код єдрпоу: НОМЕР_2 , яке входить у склад платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергуТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 через свої електронні гаманці здійснювати розрахунки з банками України у гривневому еквіваленти та електронними гаманцями інших товариств.

29.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.02.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме в будинку АДРЕСА_2 в ході якого із жіночої сумки вилучено:

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ;

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

-наркотичні засоби, які ОСОБА_5 добровільно видала співробітникам поліції;

Згідно протоколу про результати візуального спостереження за особою від 14.02.2020 встановлено, що ОСОБА_4 проживав за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно протоколу про результати візуального спостереження за особою від 10.03.2020 встановлено, що 17.02.2020 ОСОБА_6 знаходилась в автомобілі «БМВ» разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . В цей день ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 зустрічались та проводили вільний час разом із ОСОБА_8 та невідомою дівчиною за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
Слідство вважає, ОСОБА_9 ,спілкуючись та підтримуючи стосунки із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та відвідуючи адресу: АДРЕСА_3 була обізнана щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та її банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , використовувались під часу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин,а саме на вказані карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, задопомогою вказаних карт здійснювався розрахунок між учасниками організованої групи, закупівля хімічних речовин та допоміжних засобів, що перебувають у вільному продажі, тим самим створюючи всі умови для подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути та перевірити інформацію про: надходження на вказані карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, підтвердження розрахунків між учасниками організованої групи, закупівлюхімічних речовин та допоміжних засобів, що перебувають у вільному продажі.

Інформація про надходження на вказані карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, підтвердження розрахунків між учасниками організованої групи, закупівлюхімічних речовин та допоміжних засобів, що перебувають у вільному продажі є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 інших учасників вчинення кримінальних правопорушень та може бути використана в суді як доказ.
Слідство вважає, що група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 розпочали налагоджувати діяльність із виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин починаючи з 01.01.2019, а вже 15.10.2019 зафіксований збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP та амфетамін в особливо великих розмірах з міста Чернігів до міста Києва.

Таким чином, у розпорядженні вказаного закладу банківської установи знаходяться документи, які містять у собі відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували та використовують зазначені рахунки суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) тощо. Зазначені відомості і документи можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти, обставини та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнтів банку зазначених в клопотанні по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2019 року за № 0000932, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу протидіїнаркозлочинності Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи до складу якої входять: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів по картамАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2019 по 29.02.2020.

-копій документів на підставі яких відкриті картиАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 .

інформації про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження , в період часу з 01.01.2019 по 29.02.2020. Строк дії ухвали встановити 1 місяць.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя