Справа № 489/6496/20
Номер провадження 1-кс/489/21/21
УХВАЛА
Іменем України
06 січня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане в рамках кримінального провадження № 0000769 від 03.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що СД Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що в середині лютого 2020 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом оформлення кредиту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 31500 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку коштів на картках, якими користується невстановлена особа, адреса де саме здійснювалося зняття коштів та інше.

Дізнавач подала заяву, в якій вказала, що у клопотанні помилково допущено описку АТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", замість правильно АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судове засідання учасники не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, їх неявка, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769 від 03.03.2020, заява про вчинене кримінальне правопорушення, протоколи допиту потерпілої та інші матеріали свідчать про встановлення слідчим події, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої від 20.03.2020, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів та зняття з них копій здійснити у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що мають інформацію щодо:

- власника банківського рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку);
- рух грошових коштів на банківському рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 11.02.2020 по теперішній час:
- з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів;
- на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти;
- коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;
- фото-відео матеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період з 11.02.2020 по теперішній час;
- чи звертався власник банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із заявою про втрату або заміну цього банківського рахунку, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, або іншим способом належним чином оформленим.
Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника Миколаївського обласного управління АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або особу яка його тимчасово заміняє.

Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1