Справа № 215/6598/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання інспектора СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000331 від 04.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
встановив:

25.11.2018 року інспектор СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивуючи клопотання, начальник СД посилається на те, що 22.10.2020 ОСОБА_5 в вечірній час прийшов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , де за допомогою вказаного банкомату зняв грошові кошти з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , після чого його карка залишилась в банкоматі і ОСОБА_5 пішов додому. 23.10.2020 ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні, до номеру якого була прив`язана банківська картка, побачив СМС повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської картки.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - за ознаками таємного викрадення чужого майна (крадіжка).

Потерпілим ОСОБА_5 надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком за договором SAMDNWC7, що належить останньому.

Таким чином, в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковому рахунку за договором SAMDNWC7, належному потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також про дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 22.10.2020 по 23.10.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів.

Вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів , що містять зазначену вище інформацію та інформацію про подальший рух коштів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
Відомості по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за фактом таємного заволодіння чужим майном, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ, а також необхідна для проведення експертиз. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банку так і його клієнтів. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими інспектор СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слід надати доступ до інформації про рух, списання, зняття коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком по договору SAMDNWC7, за період часу з 22.10.2020 по 23.10.2020, - має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до правопорушення.

У частині клопотання про надання доступу до інформації про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів - слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано період та банківський рахунок, щодо яких необхідно отримати банківські відомості.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання інспектора СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати інспектору СД Тернівського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,інспектору СД Тернівського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,інспектору СД Тернівського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Тернівського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) і які містять в собі інформацію за період часу з 22.10.2020 по 23.10.2020 про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ( прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 )і додатковому рахунку за договором SAMDNWC7, відкритими на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в т.ч. про надходження, списання, зняття коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, банкоматів, в яких проводилось зняття грошових коштів, з фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю вилучення документів на паперовий та/або електронний носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.01.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: