Провадження № 1-кс/127/9021/20
У Х В А Л А
Іменем України
18 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4
підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (на відеоконференцзв`язку)
захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_4 15.09.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020, до чотирьох місяців, тобто до 26.10.2020.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2020 до офісу TOB «ГРЕКО ГРУП», розташованого у м. Вінниця по вул. Айвазовського, 2, та яке займається виготовленням комплектуючих та устаткуванням для елеваторів, приїхали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які за попередньою змовою з ОСОБА_5 , домовилися вчинити вимагання грошових коштів у директора даного товариства ОСОБА_11 . Під час зустрічі з останнім, вказані особи представляючись колишніми та діючими працівниками правоохоронних органів, а також наявністю у них дружніх відносин з керівниками правоохоронний органів України та Офісу Президента України, діючи з корисливою метою, поставили умову передачі 1 мільйон 100 тисяч гривень за погашення не існуючого боргу перед колишнім партнером по бізнесу ОСОБА_12 . У разі невиконання їхніх вимог, погрожували проблемами із правоохоронними органами та закриттям бізнесу.
У подальшому, вчиняючи постійний психологічний тиск на ОСОБА_11 , наполягали на передачі вказаної суми, постійно погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності та закриттям бізнесу. У ході проведення негласної слідчої (розшукову) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 25.06.2020 під час зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у службовому кабінеті в м. Вінниця по вул. Айвазовського, 2, після чергових погроз з їхнього боку обмежити його права, свободи та законні інтереси, сприймаючи ці погрози за реальні, ОСОБА_11 передав обумовлену раніше суму в розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень імітаційних грошових коштів, що більше ніж в 1046 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Після отримання вказаної суми ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 25.06.2020 затримані слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.
За результатами досудового розслідування 26.06.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначеною заставою у розмірі 130 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 273 260 гривень. Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сплатили визначену суму застави. У подальшому, 17.08.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 26.09.2020.

Як зазначає слідчий у клопотанні, вина підозрюваних, та їхня причетність до вчинення інкримінованого їм кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.06.2020; протоколами допиту ОСОБА_11 від 17.06.2020, 26.06.2020 та 03.09.2020; протоколом огляду місця події від 25.06.2020, у ході якуого було виявлено та вилучено обумовлену раніше суму в розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень імітаційних грошових коштів; протоколами затримання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 від 25.06.2020; протоколом обшуку від 26.06.2020; наявністю вилучених речових доказів, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження.
Трьохмісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 26.09.2020, однак, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: здійснити тимчасовий доступ до документів мобільних операторів та вилучити інформацію про телефонні з`єднання за мобільними номерами, які перебували у користуванні, потерпілого та підозрюваних, та яка має значення на досудовому розслідуванні; провести огляд вилученої інформації у мобільного оператора; розсекретити документи, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити клопотання сторін у разі їх надходження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу, а саме не менше одного місяця.

Значення вищевказаних процесуальних дій для судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних та їхні результати можуть бути використані як докази винуватості ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, беручи до уваги, що вказані слідчі дії з об`єктивних причин не могли бути проведені та завершені раніше, досудове розслідування даного кримінального провадження неможливо закінчити у строк до 26.09.2020, внаслідок його особливої складності, кількості підозрюваних, а тому для виконання всіх вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій необхідний додатковий строк у межах одного місяця, а тому є потреба у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 26.10.2020.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000191, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_9 у судовому засіданні не заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_8 у судовому засіданні не заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_7 у судовому засіданні (на відеоконференцзв`язку) не заперечував щодо продовження строку досудового розслідування, його захисник ОСОБА_2 у судовому засіданні заперечував щодо продовження строку досудового розслідування, та просив відмовити у його задоволенні, оскільки до клопотання не додано доказів на його обгрунтування.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження №0000191, заслухавши думку прокурора, підозрюваних та їхніх захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Судом встановлено, що в слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2020 до офісу TOB «ГРЕКО ГРУП», розташованого у м. Вінниця по вул. Айвазовського, 2, та яке займається виготовленням комплектуючих та устаткуванням для елеваторів, приїхали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які за попередньою змовою з ОСОБА_5 , домовилися вчинити вимагання грошових коштів у директора даного товариства ОСОБА_11 . Під час зустрічі з останнім, вказані особи представляючись колишніми та діючими працівниками правоохоронних органів, а також наявністю у них дружніх відносин з керівниками правоохоронний органів України та Офісу Президента України, діючи з корисливою метою, поставили умову передачі 1 мільйон 100 тисяч гривень за погашення не існуючого боргу перед колишнім партнером по бізнесу ОСОБА_12 . У разі невиконання їхніх вимог, погрожували проблемами із правоохоронними органами та закриттям бізнесу.
У подальшому, вчиняючи постійний психологічний тиск на ОСОБА_11 , наполягали на передачі вказаної суми, постійно погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності та закриттям бізнесу. У ході проведення негласної слідчої (розшукову) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 25.06.2020 під час зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у службовому кабінеті в м. Вінниця по вул. Айвазовського, 2, після чергових погроз з їхнього боку обмежити його права, свободи та законні інтереси, сприймаючи ці погрози за реальні, ОСОБА_11 передав обумовлену раніше суму в розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень імітаційних грошових коштів, що більше ніж в 1046 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Після отримання вказаної суми ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 25.06.2020 затримані слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.
За результатами досудового розслідування 26.06.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, з визначеною заставою у розмірі 130 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 273 260 гривень. Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сплатили визначену суму застави.

Постановою першого заступника прокурора Вінницької області ОСОБА_10 від 17.08.2020 продовжено строк досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 26.09.2020.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Отже, з урахуванням положень частини третьої статті 219 КПК України та постанови першого заступника прокурора Вінницької області ОСОБА_10 від 17.08.2020, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 15.06.2020 закінчується 26 вересня 2020 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Отже, враховуючи, що злочин у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (ч. 4 ст. 189 КК України) відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 15.06.2020 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особам про підозру, тобто до 26.06.2021.
Як зазначає слідчий у клопотанні на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази. Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: здійснити тимчасовий доступ до документів мобільних операторів та вилучити інформацію про телефонні з`єднання за мобільними номерами, які перебували у користуванні, потерпілого та підозрюваних, та яка має значення на досудовому розслідуванні; провести огляд вилученої інформації у мобільного оператора; розсекретити документи, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити клопотання сторін у разі їх надходження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,
З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення значного обсягу слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000191 до 4 місяців, тобто до 26 жовтня 2020 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 26 жовтня 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя