Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/7220/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншим слідчим - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримання інформації, яка знаходиться в операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , в період з 00:00 01.01.2020 року по термін дії ухвали слідчого судді, а саме:
-факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-відомості про поповнення мобільного рахунку;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу.
Обґрунтування клопотання:

СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 22.12.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно з січня 2020 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном громадян різних областей України в тому числі, проживаючих на тимчасово-окупованій території Автономної Республіки Крим, а саме грошовими коштами.

В подальшому, з метою реалізації злочинного наміру, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян України, ОСОБА_4 створив у загальнодоступній мережі Інтернет веб-сайт (інтернет магазин) ззовні схожого на офіційний веб-сайт зареєстрованої на території України мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозиціями придбання не існуючої техніки з повною попередньою оплатою її заявленої вартості шляхом електронного переказу на банківські картки.

Також ОСОБА_4 здійснив замовлення веб-хостінгу у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , Нідерланди, Меппел, для розміщення на ньому веб-сайту з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого через компанію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, маючи загальнодоступний для сторонніх осіб робочий веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , з візуальним оформленням мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , наповнив його зображеннями з описом неіснуючої побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки з метою її продажу за ціною, яка суттєво знижена від середньоринкової, мотивуючи це тим, що вона вже була у попередньому користуванні та є заставним майном мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою пошуку потенційних жертв-покупців, ОСОБА_4 , використовуючи різні СІМ-картки та електронні адреси, створював особисті кабінети на електронній дошці оголошень OLX за посиланням olx.ua, де розміщував різного роду оголошення про продаж неіснуючої побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, вказуючи посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою отримання вхідних заявок та дзвінків на придбання цієї техніки.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_4 у розділі «контакти» на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 розмістив свої особисті номери мобільного зв`язку, які використовував виключно для вчинення злочинних дій, а також електронну форму подачі заявки для замовлення запропонованої на сайті неіснуючої техніки.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_4 отримував вхідні дзвінки та замовлення від громадян України, яким в подальшому надавав завідомо неправдиві відомості про те, що він є співробітником мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснював причини зниження вартості запропонованої техніки, розповідав про її технічні характеристики, стан, способи доставки та оплати, тим самим, вводив в оману потерпілих осіб, які вважали його співробітником ломбарду.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності сторонніх осіб з кола своїх знайомих, якім давав вказівки за певну грошову винагороду відкривати в банківських установах банківські рахунки, на які в подальшому потерпілі мали перераховувати грошові кошти як оплату за придбання неіснуючої техніки. При цьому, банківські розрахункові картки ОСОБА_4 тримав у себе.

Після вчинення вищезазначених дій, досягши мету та маючи у користуванні банківські картки, 06.06.2020 ОСОБА_4 , через електронну форму подачі замовлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 отримав замовлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на придбання ноутбуку марки Aser Predator вартістю 9 000,00 гривень.

Після цього, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон з номером мобільного оператора НОМЕР_5 здійснив вихідний дзвінок потерпілому ОСОБА_5 , представившись при цьому працівником комісійного магазину ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив співрозмовнику, що за допомогою месенджеру «Viber» надішле йому реквізити для здійснення грошового переказу та, що продаж та відправлення вибраної ним техніки буде можливе лише після повної попередньої оплати всієї вартості ноутбуку.

В подальшому, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за допомогою месенджеру «Viber» відправив на його особистий номер мобільного зв`язку НОМЕР_6 повідомлення з номером банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого за його вказівкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на який ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ 9 000,00 гривень.

Маючи у користуванні банківську картку на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_4 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 зняв грошові кошти, що надійшли від ОСОБА_5 та обернув їх на свою користь. Після цього, відправив потерпілому СМС повідомлення про те, що відносно нього вчинено шахрайські дії особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами громадян України, ОСОБА_4 , маючи у своєму користуванні робочий веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , з візуальним оформленням мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому продовжив додатково розмішувати пропозиції продажу вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіє та не має у своєму розпорядженні.

В подальшому, з метою отримання нових відвідувачів веб-сайту та нових замовлень на придбання вище зазначеної техніки, ОСОБА_4 здійснював ряд дій, направлених на придбання платної реклами у пошуковій системі ІНФОРМАЦІЯ_12 та розміщенні платних оголошень на електронній дошці оголошень olx.ua.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_4 у розділі «контакти» на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 розмістив свої особисті номери мобільного зв`язку, які використовував виключно для вчинення злочинних дій, а також електронну форму подачі заявки для замовлення запропонованої на сайті неіснуючої техніки.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_4 отримував вхідні дзвінки та замовлення від громадян України, яким в подальшому надавав завідомо неправдиві відомості про те, що він є співробітником мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснював причини зниження вартості запропонованої техніки, розповідав про її технічні характеристики, стан, способи доставки та оплати, тим самим, вводив в оману потерпілих осіб, які вважали його співробітником ломбарду.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, маючи у користуванні банківські картки осіб, які за його вказівкою раніше відкрили рахунки в банках, 01.07.2020 через електронну форму подачі замовлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 отримав замовлення на придбання металошукача марки Garrett ACE 250 вартістю 2 100,00 гривень.

Після цього, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон, створив на ньому за допомогою месенджеру «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої відправив електронне повідомлення у месенджер «Viber» на номер НОМЕР_8 , який належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Після цього, у переписці ОСОБА_4 перепитав у потерпілої ОСОБА_7 її намір щодо придбання вказаного металошукача, та надав номер банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого за його вказівкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на який 02.07.2020 близько 11:25 за допомогою терміналу оплати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по АДРЕСА_3 потерпіла ОСОБА_7 здійснила грошовий переказ 2 100,00 гривень.

Так, на даний час не встановлено всіх осіб які здійснювали шахрайське заволодіння коштами, оскільки окрім сайтів зроблених для імітації ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було також встановлено що використовувались сайти ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , на яких були вказані телефони НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , как в ході перевірки приналежності вказаних номерів особам що пов`язанні з фігурантом кримінального провадження якому повідомлено про підозру, встановлено, що ці 3 сім-картки знаходились в мобільному телефоні з imei-ідентифікаторами 1) НОМЕР_13 , 2) НОМЕР_14 .

У мобільному пристрої за вказаними ідентифікаторами за період з 15.02.2020 по 06.08.2020 року знаходилось 53 сім-картки, які постійно змінювались з метою недопущення викриття особи яка здійснювала незаконну діяльність, так встановлено що за останні два місяці у вказаному мобільному пристрої знаходились сім-картки:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 .

З метою встановлення місцезнаходження осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення абонентських номерів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, які мали сеанси зв`язку на місці скоєння кримінального правопорушення та за можливого шляху слідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000255, здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 22.12.2018року , відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

на даний час не встановлено всіх осіб які здійснювали шахрайське заволодіння коштами, оскільки окрім сайтів зроблених для імітації ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було також встановлено що використовувались сайти ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , на яких були вказані телефони НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , как в ході перевірки приналежності вказаних номерів особам що пов`язанні з фігурантом кримінального провадження якому повідомлено про підозру, встановлено, що ці 3 сім-картки знаходились в мобільному телефоні з imei-ідентифікаторами 1) НОМЕР_13 , 2) НОМЕР_14 .

У мобільному пристрої за вказаними ідентифікаторами за період з 15.02.2020 по 06.08.2020 року знаходилось 53 сім-картки, які постійно змінювались з метою недопущення викриття особи яка здійснювала незаконну діяльність, так встановлено що за останні два місяці у вказаному мобільному пристрої знаходились сім-картки:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про отримання саме інформації, яка знаходиться у оператора рухового мобільного стільникового зв`язку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_9 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , а саме:
-факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-відомості про поповнення мобільного рахунку;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу.
В період часу з 00:00 годин 01.01.2020 року по термін дії ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.09.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1