Провадження № 1-м/761/49/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

особи, відносно якої розглядається клопотання ОСОБА_3

перекладача ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

при секретарі ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання першого заступника прокурора Київської області ОСОБА_7 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт ) стосовно

громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених главою 18, ст.63, розділи 1341, 1344, 1349; главою 18 ст.95 розділу 1956 Кодексу законів США, -

В С Т А Н О В И В:
Перший заступник прокурора Київської області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт), відносно Республіки Узбекистан ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених главою 18, ст.63, розділи 1341, 1344, 1349; главою 18 ст.95 розділу 1956 Кодексу законів США.

Згідно клопотання, 15.10.2019, о 21 годині 30 хвилин, працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області затримано громадянина Ізраїлю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно інформації, наданої Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва НП України насправді є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та розшукується правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних з шахрайством та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.10.2019 до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як ОСОБА_10 , застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб, до 23.11.2019 включно.
Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності.

18.11.2019 до прокуратури Київської області надійшло доручення Генеральної прокуратури України на проведення, відповідно до вимог ст. 587 КПК України, екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Сполучених Штатів Америки.

Прокуратурою області 21.12.2019 екстрадиційна перевірка завершена, відповідний висновок з матеріалами скеровано до Генеральної прокуратури України.

03.01.2020 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 прийнято постанову про видачу особи (екстрадицію), а саме громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації та матеріалів, наданих іноземною стороною ОСОБА_13 перебуває у міжнародному розшуку у зв`язку з вчиненням останнім злочинів, передбачених главою 18, ст.63, розділи 1341 (махінації та шахрайство), 1344 (махінації в банківській сфері), 1349 (спроба вступити в злочинну змову та злочинна змова); ст.95 розділу 1956 (легалізація грошово-кредитних інструментів, здобутих злочинним шляхом) Кодексу законів США.

Згідно обвинувального висновку №1:18-CR-449 у справі «Сполучені Штати Америки проти Мані Чулпаєва» велике журі висуває ОСОБА_14 наступні обвинувачення: злочинна змова з метою скоєння махінацій в банківській сфері та махінацій з використанням пошти; злочинна змова з метою легалізації доходів.

Відповідно до ордеру на арешт у справі №1:18-CR-449 «Сполучені Штати Америки проти Мані Чулпаєва» Федерального окружного суду США Північного округу Джорджія наказується провести арешт ОСОБА_8 .

Згідно з наявними матеріалами ОСОБА_8 , упродовж 2012-2016 років в північній частині Джорджії і в інших разом з іншими організаторами бізнесу здавали в оренду (продавали) розкішні автомобілі торгівцям наркотиками для відмивання грошових надходжень від продажу наркотиків. ОСОБА_15 наймав людей з гарною кредитною історією для того, щоб купувати автомобілі, використовуючи підроблені документи і, щоб використати ці автомобілі в бізнесі, надавав завербованим особам підроблені документи на купівлю автомобілів для надання фінансовим закладам на підтримку кредитної заявки на купівлю автомобіля. У подальшому, ані ОСОБА_15 , ані інші покупці не повідомили фінансовим закладам, що метою була передача автомобілів іншими особам, в інші штати чи країни.

Коли заявки на кредит були затверджені, фінансові заклади складали чеки, які підтверджують надходження по кредитах, і передавали їх через США поштовою службою та іншими міждержавними перевізниками ОСОБА_16 та іншим учасникам. ОСОБА_15 та його спільники реєстрували автомобілі на покупців, потім здавали автомобілі торгівцям наркотиками в обмін на платежі, які застраховувалися на банківські рахунки, контрольовані ним і його партнерами. ОСОБА_15 знав про платежі, які він отримував, це були кошти від продажу наркотиків, і ці платежі були скриті про те, що вони були отримані від незаконного обігу наркотиків.

Як частина схеми, перші платежі по авто кредитах були зроблені ОСОБА_17 і його партнерами, але у подальшому платежі припинилися і кредити стали простроченими. Коли фінансові заклади намагалися повернути автомобілі, вони не могли знайти їх, оскільки ті були передані іншим особам іншим особам. ОСОБА_17 керував приблизно 140 автомобілями у складі бізнесу, і приблизно 98 % відсотків його клієнтів були торгівці наркотиками.

Таким чином, ОСОБА_13 обвинувачується у змові з метою скоєння шахрайства в банку і за допомогою пошти, оскільки використав підроблені документи і використав поштову службу США для вчинення шахрайських дій. Крім цього, ОСОБА_13 обвинувачується у змові з метою відмивання коштів, оскільки здійснював фінансові операції з використанням доходів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, і таким чином шахрайство, щоб приховати незаконний характер грошей.

У порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність дії ОСОБА_8 слід кваліфікувати як за ч.ч.2,3 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч.2 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі) КК України, покарання за які передбачено у виді позбавлення волі до 12 років, а тому є екстрадицій ними злочинами. Строк давності притягнення ОСОБА_8 до відповідальності не закінчився.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.11.2019 відносно громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) до 20.01.2020.

Ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.01.2020, 27.02.2020 та від 22.04.2020 відносно громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 продовжено застосовання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) до 20.06.2020.

Відповідно до вимог ст. 544 КПК України за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави на засадах взаємності.
Компетентні органи Сполучених Штатів Америки є державами-учасницями Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, ратифікованою Україною 04.02.2004.
Порядок затримання та видачі правопорушників врегульовано у статті 16 Конвенції, в пунктах якої зазначено:
1.про те, що стаття застосовується до злочинів, що охоплюються цією Конвенцією, або у випадках, якщо до вчинення злочину, згаданого в пункті 1 (а) або (Ь) статті 3, причетна організована злочинна група та особа, щодо якої запитується видача, знаходиться на території запитуваної Держави учасниці, за умови, що діяння, у зв`язку з яким запитується видача, є кримінально караним відповідно до внутрішнього законодавства як запитуючої Держави-учасниці, так як запитуваної Держави-учасниці;
6.держави-учасниці, що не обумовлюють видачу наявністю договору, у відносинах між собою визнають злочини, до яких застосовується ця стаття, як злочини, що можуть спричинити видачу;
7.видача здійснюється відповідно до умов, що не передбачаються внутрішнім законодавством запитуваної Держави-учасниці або договорами про видачу, що застосовуються, виключно в тому числі умови, пов`язані з вимогами про мінімальне покарання щодо видачі, і підстави, на яких запитувана держава-учасниця може відмовити у видачі;
8.щодо будь-якого злочину, до якого застосовується ця статті Держави-учасниці, за умови дотримання свого внутрішнього законодавства докладають зусиль для того, щоб прискорити процедури видачі та спростити пов`язані з нею вимоги про надання доказів;
9.за умови дотримання положень свого внутрішнього законодавства своїх договорів про видачу запитувана Держава-учасниця, переконавшись у тому, що обставини вимагають цього і носять невідкладний характер, і на прохання запитуючої Держави-учасниці може взяти під варту особу, яка знаходиться на її території і видача якої запитується, або вжити інших відповідних заходів для забезпечення її присутності в ході процедури видачі;
14.ніщо в цій Конвенції не тлумачиться як таке, що встановлює зобов`язання видачі, якщо у запитуваної Держави-учасниці є істотні підстави думати, що прохання про видачу має на меті переслідування або покарання будь-якої особи з причин її статі, раси, віросповідання, громадянства, етнічного походження або політичних переконань або що задоволення цього прохання завдало б шкоди становищу цієї особи через будь-яку із цих причин;
15.держави-учасниці не можуть відмовляти у виконанні прохання про видачу лише на тій підставі, що злочин вважається пов`язаним з податковими зобов`язаннями.
Згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю, повітрі) вказану Конвенцію ратифіковано із наступними застереженнями і заявами: до пункту 5а статті 16: Конвенція є правовою підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження прохання про видачу від держави-учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу; до пункту 13 статті 18 Центральними органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 13 статті 18 Конвенції є Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ). У зв`язку з чим прокурор просить визнати наявність підстав для подальшого застосування до громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до вирішення питання Офісом Генерального прокурора про його видачу і фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити вказане клопотання, пояснив необхідність у продовженні застосування екстрадиційного арешту ту обставину, що ОСОБА_18 оскаржено рішення про завершення екстрадиційної перевірки до суду першої інстанції, та , не погодившись з рішенням суду першої інстанції оскаржено його до суду апеляційної інстанції і наразі воно ще не переглянуто, у зв`язку з чим наявна потреба у продовженні екстрадиційного арешту.

ОСОБА_15 та його захисник заперечували проти продовження екстрадиційного арешту, зазначили, що наміри переховуватися від правоохоронних органів відсутні, ОСОБА_15 одружений, забезпечений житлом, має родину та виховує двох малолітніх дітей, на даний час відсутні докази щодо суспільно-небезпечності ОСОБА_3 , його стан здоров`я погіршився, просили застосувати до затриманого захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

Вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, 15.10.2019, о 21 годині 30 хвилин, працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області затримано громадянина Ізраїлю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно інформації, наданої Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва НП України насправді є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та розшукується правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних з шахрайством та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.10.2019 до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як ОСОБА_10 , застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб, до 23.11.2019 включно.
Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності.

18.11.2019 до прокуратури Київської області надійшло доручення Генеральної прокуратури України на проведення, відповідно до вимог ст. 587 КПК України, екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Сполучених Штатів Америки.

Прокуратурою області 21.12.2019 екстрадиційна перевірка завершена, відповідний висновок з матеріалами скеровано до Генеральної прокуратури України.

03.01.2020 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 прийнято постанову про видачу особи (екстрадицію), а саме громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації та матеріалів, наданих іноземною стороною ОСОБА_13 перебуває у міжнародному розшуку у зв`язку з вчиненням останнім злочинів, передбачених главою 18, ст.63, розділи 1341 (махінації та шахрайство), 1344 (махінації в банківській сфері), 1349 (спроба вступити в злочинну змову та злочинна змова); ст.95 розділу 1956 (легалізація грошово-кредитних інструментів, здобутих злочинним шляхом) Кодексу законів США.

Згідно обвинувального висновку №1:18-CR-449 у справі «Сполучені Штати Америки проти Мані Чулпаєва» велике журі висуває ОСОБА_14 наступні обвинувачення: злочинна змова з метою скоєння махінацій в банківській сфері та махінацій з використанням пошти; злочинна змова з метою легалізації доходів.

Відповідно до ордеру на арешт у справі №1:18-CR-449 «Сполучені Штати Америки проти Мані Чулпаєва» Федерального окружного суду США Північного округу Джорджія наказується провести арешт ОСОБА_8 .

Згідно з наявними матеріалами ОСОБА_8 , упродовж 2012-2016 років в північній частині Джорджії і в інших разом з іншими організаторами бізнесу здавали в оренду (продавали) розкішні автомобілі торгівцям наркотиками для відмивання грошових надходжень від продажу наркотиків. ОСОБА_15 наймав людей з гарною кредитною історією для того, щоб купувати автомобілі, використовуючи підроблені документи і, щоб використати ці автомобілі в бізнесі, надавав завербованим особам підроблені документи на купівлю автомобілів для надання фінансовим закладам на підтримку кредитної заявки на купівлю автомобіля. У подальшому, ані ОСОБА_15 , ані інші покупці не повідомили фінансовим закладам, що метою була передача автомобілів іншими особам, в інші штати чи країни.

Коли заявки на кредит були затверджені, фінансові заклади складали чеки, які підтверджують надходження по кредитах, і передавали їх через США поштовою службою та іншими міждержавними перевізниками ОСОБА_16 та іншим учасникам. ОСОБА_15 та його спільники реєстрували автомобілі на покупців, потім здавали автомобілі торгівцям наркотиками в обмін на платежі, які застраховувалися на банківські рахунки, контрольовані ним і його партнерами. ОСОБА_15 знав про платежі, які він отримував, це були кошти від продажу наркотиків, і ці платежі були скриті про те, що вони були отримані від незаконного обігу наркотиків.

Як частина схеми, перші платежі по авто кредитах були зроблені ОСОБА_17 і його партнерами, але у подальшому платежі припинилися і кредити стали простроченими. Коли фінансові заклади намагалися повернути автомобілі, вони не могли знайти їх, оскільки ті були передані іншим особам іншим особам. ОСОБА_17 керував приблизно 140 автомобілями у складі бізнесу, і приблизно 98 % відсотків його клієнтів були торгівці наркотиками.

Таким чином, ОСОБА_13 обвинувачується у змові з метою скоєння шахрайства в банку і за допомогою пошти, оскільки використав підроблені документи і використав поштову службу США для вчинення шахрайських дій. Крім цього, ОСОБА_13 обвинувачується у змові з метою відмивання коштів, оскільки здійснював фінансові операції з використанням доходів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, і таким чином шахрайство, щоб приховати незаконний характер грошей.

У порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність дії ОСОБА_8 слід кваліфікувати як за ч.ч.2,3 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч.2 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі) КК України, покарання за які передбачено у виді позбавлення волі до 12 років, а тому є екстрадицій ними злочинами. Строк давності притягнення ОСОБА_8 до відповідальності не закінчився.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.11.2019 відносно громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) до 20.01.2020.

Ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.01.2020, 27.02.2020 та від 22.04.2020 відносно громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 продовжено застосовання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) до 20.06.2020.

Відповідно до вимог ст. 544 КПК України за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави на засадах взаємності.
Компетентні органи Сполучених Штатів Америки є державами-учасницями Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, ратифікованою Україною 04.02.2004.
Згідно ч. 8 ст. 584 КПК України, при розгляді клопотання слідчий суддя не досліджує питання про винуватість особи і не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави.
У зв`язку з зазначеним вважаю, що на даний момент існують достатні підстави для утримання ОСОБА_3 під вартою, оскільки застосування до нього екстрадиційного арешту до рішення Генеральною прокуратурою України питання до його видачі для притягнення до кримінальної відповідальності і здійснення фактичної передачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки є єдиним достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам останнього переховуватись, з метою уникнення передачі його компетентним органам.
На такий висновок, зокрема, вказує те, що судовою та правоохоронною інстанцією Сполучених Штатів Америки встановлено, що ОСОБА_13 вживав відповідні заходи, зокрема, маючи інформацію про притягнення його до кримінальної відповідальності, з жовтня 2016 року покинув територію США та тривалий час переміщувався на території Мексики, надалі Росії та України, при цьому використовуючи ряд псевдонімів, та такі дії наразі призвели до оголошення останнього у розшук, а відтак можливість ухилення його від правоохоронних органів є достатньо вірогідною, а доводи сторони захисту щодо можливості застосування до затриманого іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, зважаючи на не доведення слідчому судді існування достатніх стримуючих факторів для особи, а також зважаючи на характер та обсяг пред`явленого йому обвинувачення іноземною державою, будь-якими належними доказами підтверджено не було.
При цьому слідчий суддя не бере до уваги доводи сторони захисту щодо того, що прокурором у клопотанні належним чином не обґрунтовано неможливість застосування до підзахисного іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки такі доводи висновків суду про відсутність достатніх доказів, які б свідчили про існування стримуючих факторів для ОСОБА_8 щодо ухилення від суду і слідства на території іншої держави, зокрема його подальшої видачі запитуваній стороні, надано не було.
Доводи сторони захисту щодо невідповідності особи затриманого ОСОБА_10 особі, що знаходиться у міжнародному розшуку, а саме ОСОБА_8 , у повній мірі спростовуються документами запитуваної сторони у перекладі, відповідно до яких у міжнародний розшук було оголошено ОСОБА_8 , який також відомий правоохоронним органам США як ОСОБА_19 , у протиправній діяльності також використовує інші псевдоніми тощо.
Керуючись положенням ст. 29 Конституції України, ст. 10 КК України, положенням Конвенції Організації Обєднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р., ст.ст. 544, 584 - 588 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Визнати наявність підстав для подальшого застосування до громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до вирішення питання Офісом Генерального прокурора про його видачу і фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки.

Строк екстрадиційного арешту не може перевищувати 12 місяців, який слід обраховувати з моменту затримання ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), з 21 години 30 хвилин 15 жовтня 2020 року.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити на 60 днів, тобто до 21 години 30 хвилини 14 серпня 2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської області.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, затриманим, його захисником, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1