06.01.2021
Справа №720/19/21
Провадження:1-кс/720/7/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2021 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи переказали кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 29 грудня 2020 року на суму 9999 грн. на CIB-GAME Kyiv, на суму 6000 грн. розваги DP-GAM, KYIV, та на суму 100,00 гривень - розваги GAMEPAY, Kyiv.
На даний час необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з рахунків потерпілого ОСОБА_4 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала переведені грошові кошти.
Слідчий з посиланням на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України просить суд не викликати в судовому засіданні представника банку.
Відомості за вказаним фактом 02 січня 2021 року Стопожинецькою місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просить суд її задовольнити.

Представник банку в судовому засіданні у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана судова справа має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отримання відомостей про переказ грошей з карткового рахунку потерпілого.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів банківського рахунку ОСОБА_4 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДДРПЩУ: НОМЕР_2 ), за юридичною адресою АДРЕСА_1 , України з можливістю проведення виїмки в АДРЕСА_2 , куди були переведені грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 29 грудня 2020 року на суму 9999 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 6000грн розваги DP-GAM, KYIV, на суму 6000 грн. розваги GAMEPAY, Kyiv, та на суму 100,00 гривень - розваги GAMEPAY, Kyiv.
- ІР адресу з розшифровкою точного місця розташування, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів,
- Деталізовану виписку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.12.2020 року по 31.12.2020 року, із зазначенням номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з даного рахунку.
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1