Справа №463/9945/19
Провадження №1-кс/463/3579/20
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу

14 липня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , заступнику начальника Західного територіального управління Національної гвардії України, полковнику, учаснику бойових дій, одруженому, маючому на утриманні двох дітей, 2002 та 2013 років народження, раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, -

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі більше триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4273992 грн., з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 строком на 2 місяці наступних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись з м. Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими підозрюваними, щодо обставин вказаного кримінального провадження; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 20.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу командувача Національної гвардії України від 19.09.2014 №96 о/с ОСОБА_4 призначено на посаду командира військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

З моменту видання Указу Президента України №303/2014 від 17 березня 2014 року «Про часткову мобілізацію» на території України почав діяти особливий період, який триває до теперішнього часу.

Будучи військовою службовою особою з правоохоронними функціями, ОСОБА_4 постійно обіймав посаду у державному органі та здійснював функції представника влади, а тому відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу та згідно з Приміткою 1 до ст.364 КК України є службовою особою.

У своїй службовій діяльності командир військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України зобов`язаний керуватись Конституцією України, Законом України «Про Національну гвардію України, іншими законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та інших центральних органів виконавчої влади, наказами, директивами, розпорядженнями та дорученнями командувача Національної гвардії України, а також Положенням про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16.06.2014 №567 (надалі Положення).

В порушення вимог ст.11, 16, 58-59 Статуту внутрішньої служби у Збройних Силах України, п. 1.2, 2.3, 3.1, 3.5 Положення, ст. 1 Закону України «Про оборону України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ОСОБА_4 , являючись військовою службовою особою, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинен був і міг їх передбачити, не знав стан справ у дорученій йому військовій частині, не вжив заходів щодо забезпечення належного використання військового майна за цільовим призначенням та погодив створення зони митного контролю на території військової частини, внаслідок чого вчинив недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, вчинене в умовах особливого періоду при наступних обставинах.

Так, відповідно до митної декларації ТР 81 АА №209090001/2016/000972 від 18.06.2016, поданої директором БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_8 , до митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС на митну територію України 18.06.2016 прибув транспортний засіб марки «МАN» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 та причепом із номерним іноземним знаком НОМЕР_3 .

Під час проходження вказаним транспортним засобом та причепом митного контролю на митному пості «Мостиська» Львівської митниці ДФС, митним органам України було надано наступні документи: міжнародну товарно-транспортну накладну CMR від 17.06.2016 А №0871771, митний вантажно-супровідний документ CARNET TIR (книжка МДП (міжнародні дорожні перевезення) SX77011737, проформи INVOICE № 044/19/5/а від 16.06.2016 та договір дарування від 05.04.2016 №044/26-К на товар «одяг та взуття» в кількості 1038 упаковок, вагою брутто 9088,96 кг. Згідно вказаних документів, відправником вищевказаного товару є компанія «ARENTINO IMPEX LLP» (Registred address 43 Bedford Street, office 11, London, WC2E 9HA, Registration number OC 370586 (Велика Британія), одержувачем Благодійна організація «Волонтерський Рух України».

Після цього, транспортний засіб марки «МАN» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 та причепом із номерним іноземним знаком НОМЕР_3 вибув для здійснення митних формальностей у відділ митного оформлення № 2 Львівської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659А, де свої службові обов`язки виконували старший державний інспектор відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_9 та начальник відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_10 .

Водночас, 21.06.2016, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, командир військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України полковник ОСОБА_4 , недбало ставлячись до військової служби в умовах особливого періоду, всупереч вимог ст.11, 16, 49, 127,128, 132, 199, 267 Статуту внутрішньої служби у Збройних Силах України, ст.97, 98, 102, 113, 115 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, ст.1, 3 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», ст.2, 3, 4 Закону України «Про використання земель оборони» ст. 77 Земельного кодексу України, перебуваючи у військовій частині НОМЕР_1 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , уклав з останнім договір складського зберігання №8, відповідно до якого, військова частина НОМЕР_1 НГУ зобов`язується прийняти від благодійної організації «Волонтерський рух України» і за плату зберігати майно останнього в окремому приміщенні речового складу військової частини НОМЕР_1 НГУ, яке розміщене за адресою: АДРЕСА_2 .

В цей же день, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_8 , перебуваючи у ВМО №2 Львівської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659А подав заяву начальнику ВМО №2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_10 про одержання дозволу на розміщення гуманітарного вантажу на складі військової частини НОМЕР_1 НГУ, який надійшов з Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії згідно митної декларації типу ТР81АА №209090001/2016/972 від 18.06.2016, додавши виключно копію договору складського зберігання.

Старший державний інспектор відділу митного оформлення №2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_9 будучи уповноваженим начальником вказаного відділу - ОСОБА_10 на розгляд вищевказаної заяви від директора БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_8 про одержання дозволу на розміщення гуманітарного вантажу на складі військової частини НОМЕР_1 НГУ, всупереч вимог п.п. 3.5., 3.6. Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 №613 (далі - Положення) не провів перевірки відповідності відомостей, зазначених у заяві про надання дозволу та поданих з нею документів, фактичним відомостям про складський об`єкт, його розташування та облаштування, не провів спільно з уповноваженої посадовою особою заявника огляд і фотографування складського об`єкту та прилеглої території, та не склав акту огляду складського приміщення. В результаті таких дій ОСОБА_9 не виявлено фактів, які свідчать про невідповідність складського приміщення вимогам законодавства, зокрема порушення п.3.2. Положення щодо відсутності: актів прийняття в експлуатацію технічних засобів пожежної сигналізації, охоронної сигналізації (у випадку їх встановлення); наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ, а у разі відсутності власної охорони надання копії договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на надання послуг з охорони власності та громадян (разом із копією договору надається і копія такої ліцензії); дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових об`єктів та об`єктів іншого призначення; висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об`єктів; загального плану території, на якій розташовані складські об`єкти, що входять до складу СТЗ, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об`єктів, з позначенням розташування СВК, під`їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, копій планів кожного складського об`єкта СТЗ (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання); технологічної схеми контролю та обліку товарів (для СТЗ, призначених для зберігання наливних та насипних товарів); технологічних паспортів на прилади (вузли, обладнання) СВК; технічних паспортів електронних ваг та засобів автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на СТЗ (для СТЗ, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом).

На підставі вказаної заяви, начальник ВМО №2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму службовому місці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , всупереч ст.ст. 201-204, 329-333 Митного кодексу України, Положення, не пересвідчившись у наявності передбачених законом підстав для надання дозволу на розміщення гуманітарного вантажу на складі військової частини НОМЕР_1 НГУ, незважаючи на відсутність вищевказаних документів, виніс Рішення про створення зони митного контролю відділу митного оформлення №2 Львівської митниці ДФС від 21.06.2016 №20900/0084 у складському приміщенні на території військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Того ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, командир військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України полковник ОСОБА_4 , перебуваючи на території вказаної військової частини, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , недбало ставлячись до військової служби в умовах особливого періоду, діючи всупереч вимог ст.ст. 11, 16, 49, 127, 128, 132, 199, 267 Статуту внутрішньої служби у Збройних Силах України, ст.ст. ст. ст. 97, 98, 102, 113, 115 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, ст. ст. 1, 3 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», ст. ст. 2, 3, 4 Закону України «Про використання земель оборони», ст. 77 Земельного кодексу України, погодив створення зони митного контролю та її межі на території речового складу військової частини відповідно до Рішення про створення зони митного контролю відділу митного оформлення №2 Львівської митниці ДФС від 21.06.2016 №20900/0084.

У подальшому, 21.06.2016 більш точний час досудовим розслідуванням не установлено, директор БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_8 , звернувся до Львівської митниці ДФС із заявою про надання дозволу на розміщення товару (одягу та взуття), ввезеного Благодійною організацією «Волонтерський Рух України» 18.06.2016 на митну територію України на складі гуманітарної допомоги військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та подав єдиний уніфікований документ №796/10/13-70-61/47 для розміщення товарів на тимчасове зберігання на складі гуманітарної допомоги на строк до 18.09.2016 та товаросупровідні документи.

Відповідно до п.п.2.6. та 7.1. Положення тимчасове зберігання товарів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога, здійснюється з дозволу митного органу на СГД за таких умов: дані про утримувача СГД повинні бути внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги; наявності на СГД цілодобової охорони або функціонуючої охоронної сигналізації, засобів пожежогасіння; обладнання СГД не менше ніж двома засобами нанесення забезпечення, один з яких повинен перебувати у віданні митниці, другий - у віданні утримувача СГД. Для розміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення на СТЗ (СГД) до митного органу подаються: єдиний уніфікований документ на розміщення та тимчасове зберігання товарів, що містить опис цих товарів, на підставі товаротранспортних документів відповідно до статті 202 МК України за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення (далі - ЄУД); товаротранспортні документи (коносамент (Bill of Lading), авіаційна вантажна накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна (CMR), залізнична накладна (СМГС і ЦІМ)). Підставою для відмови митного органу в розміщенні товарів гуманітарної допомоги на СГД є невиконання вимог пункту 2.6 розділу II та пункту 7.2 розділу VII цього Положення.

У той же час, старший державний інспектор ВМО №2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_9 , здійснюючи опрацювання поданих директором БО «Волонтерський Рух України» документів на розміщення товару на склад ГД, всупереч ст.ст. 201-204, 329-333 Митного кодексу України, Положення та посадової інструкції, не провів перевірки відповідності складського об`єкту відомостям, зазначеним у доданих до ЄУД документах, наявність на СГД цілодобової охорони або функціональної охоронної сигналізації, засобів пожежогасіння, не обладнав речовий склад військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України не менше ніж двома засобами нанесення забезпечення, та погодив дозвіл на розміщення товарів на тимчасове зберігання на складі гуманітарної допомоги, який підписав ОСОБА_10 .

Відповідно до п.п. 8.3. та 8.5. Положення утримувач СТЗ щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним, подає митному органу звіт про рух товарів на СТЗ (далі - Звіт) за попередній місяць за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення. Структура та формат передавання даних розміщуються на веб-сайтi ДФС в Iнтернетi за адресою www.sfs.gov.ua. Посадова особа митного органу приймає та перевіряє Звіт, поданий утримувачем СТЗ. Однак, в порушення вказаних вимог ОСОБА_8 жодного разу протягом червня-листопада 2016 року звітності не надано.

У подальшому, старший державний інспектор ВМО №2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_9 , незважаючи на відсутність щомісячної звітності від утримувача СТЗ - БО «Волонтерський Рух України» щодо руху товарів на СТЗ, в порушення п. 8.5. Положення, не вжив заходів щодо перевірки причин відсутності звітності, та на підставі заяви директора БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_8 від 16.09.2016, поданої до Львівської митниці ДФС, продовжив строк розміщення вказаних товарів в зоні митного контролю на території військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України до 18.10.2016.

Після цього, директор Благодійної організації «Волонтерський Рух України» ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що Міністерством соціальної політики України вказаний товар не визнано гуманітарною допомогою (згідно з протоколом №22 засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики від 17.06.2016), а термін розміщення вказаного товару на складі гуманітарної допомоги завершується 18.10.2016, напередодні, 17.10.2016 подав до Львівської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40АА №209000020/2016/0063 від 17.10.2016 під сплату митних платежів у сумі 25930,06 грн. Під час здійснення митних формальностей Львівською митницею ДФС, автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (далі АСАУР) згенеровано профілі ризику 202-1 (Проведення часткового митного огляду з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів даним, зазначеним у митній декларації) та 911-1 (Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки).

Того ж дня, 17.10.2016, директор БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_8 , з метою уникнення проведення огляду даного товару працівниками Львівської митниці ДФС, подав до Львівської митниці ДФС заяву щодо здійснення затримки митного оформлення у зв`язку із необхідністю подачі додаткових документів, що стосуються зовнішньоекономічної операції та характеристик товару по МД ІМ40 АА №209000020/2016/0063 від 17.10.2016.

У свою чергу, 17.10.2016 старший державний інспектор ВМО №2 ОСОБА_9 , не визначив за результатами застосування системи управління ризиками, жодних форм та обсягів митного контролю для перевірки наявності товару в складському приміщенні та проставив затримку в митному оформленні товарів за МД ІМ40 АА №209000020/2016/0063 від 17.10.2016 до 28.11.2016.

У той же час, через відсутність належного контролю за внутрішнім порядком з боку командира військової частини ОСОБА_4 , директор БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_8 , скориставшись відсутністю нанесеного митного забезпечення, з дозволу посадових осіб військової частини НОМЕР_1 , 18.11.2016 організував вивезення товарів, розміщених на складі гуманітарної допомоги речового складу військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , згідно ЄУД №796/10/13-70-61/47 від 21.06.2016 у невідомому напрямку у повному обсязі.

Вказаний товар за митну територію України не вивозився.

Відповідно по відповіді компетентних правоохоронних органів Республіки Польща, 18.06.2016 на адресу одержувача БО «Волонтерський Рух України» італійська фірма «TEDDY SPA» відправила товару загальною вагою 7766,89 кг на суму 1541108 польських злотих (9639613,59 грн. згідно офіційного курсу НБУ станом на 18.06.2016).

Згідно з висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 07.02.2020 №80/20-22 внаслідок не розмитнення вищевказаного товару держава недоотримала податків та зборів у сумі 4273991,81 грн., чим заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах особливого періоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

19.03.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

10.07.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: матеріалами перевірки діяльності Благодійної організації «Волонтерський рух України»; матеріалами невиїзної перевірки Благодійної організації «Волонтерський рух України»; відповіддю сектору УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ; висновками експертів від 07.02.2020 №80/20-22 та від 04.02.2020 №115; протоколами зведеної інформації податкової міліції республіки Румунія від 16.01.2019; протоколом здійснених операцій республіки Румунії від 15.01.2019; спеціальною довіреністю республіка Італія; листом про надання інформації Мінсоцполітики від 08.10.2018, №19415/0/2-18/39; протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, без альтернативи застосування більш м`якого покарання, що стимулюватиме підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства виникла необхідність в обранні запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ризик переховування від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що злочин, який інкримінується ОСОБА_4 є тяжким злочином, за який передбачається покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду. ОСОБА_4 перебуває на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , в силу виконання своїх службових обов`язків має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів, та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи. Вищевказані обставини, а також той факт, що Львівська область межує з Республікою Польщею дають підстави вважати, що підозрюваний, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення злочину, може переховування від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України.

Ризик незаконного впливу на свідків, підозрюваних, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні підтверджується тим, що підозрюваний в силу займаної посади матиме можливість, використовуючи свій авторитет та здобутий досвід, впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також на ще не встановлених на цій стадії досудового свідків з числа колег по роботі та інших підозрюваних. Зокрема ОСОБА_4 , з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у позапроцесуальні відносини із свідками, підозрюваними та схиляти їх до зміни даних слідству показань. Аналогічним чином ОСОБА_4 може впливати на ще невстановлених та недопитаних по обставинах кримінального провадження свідків, а також на понятих, експертів та спеціалістів, які будуть залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз. Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань, або відмови від надання таких. Окрім цього у кримінальному провадженні не встановлено ще усіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відсутність належного та ефективного заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного може негативно відобразитися на результатах досудового розслідування.

Крім цього, ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, підтверджується тим, що ОСОБА_4 зможе координувати свої дії зі невстановленими на даний час співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню, а також підшукувати осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 183 КПК України необхідно врахувати, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії тяжких злочинів, вчинених умисно та з корисливих мотивів та сума недоотриманих державою митних платежів становить 4273991,81 грн.

За таких обставин, на думку органу досудового розслідування розмір застави ОСОБА_4 , необхідно встановити у розмірі більше триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4273992 грн.

Саме такий розмір застави забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_4 , обов`язків, передбачених КПК України, та зможе запобігти спробам останнього ухилитися від органів досудового розслідування та суду, зокрема незаконно виїхати за межі державного кордону України.

Необхідність визначення розміру застави саме у такому розмірі обґрунтовується тим, що діюче кримінальне процесуальне законодавство не встановлює обов`язку розкривати джерело походження коштів для сплати застави.

Одночасно з цим, відповідно до вимог ст. 178 КПК України, судом крім ризиків, передбачених ст. 177 КПК України поряд з іншими обставинами, оцінюється майновий стан підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити. Додатково зазначив, що ухвалою слідчого судді від 15.05.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 19.07.2020, копію якої просив долучити до матеріалів клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відмовити, з підстав, викладених у письмовому запереченні. Вважають, що стороною обвинувачення належним чином не обґрунтовано наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, з урахуванням того, що вказані у клопотанні обставини мали місце ще у 2016 році та протягом усього часу досудового розслідування підозрюваний активно сприяв у з`ясуванні всіх обставин. Вважають, що підозра, оголошена ОСОБА_4 є необґрунтованою. Крім цього, просять врахувати, що підозрюваний є учасником бойових дій, одруженим, єдиним годувальником сім`ї, на його утриманні перебуває двоє дітей, що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків та спростовує наявність ризиків, вказаних у клопотанні. З урахуванням наведеного просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 20.09.2017.

Ухвалою слідчого судді від 15.05.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 19.07.2020.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 19.03.2020 та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 10.07.2020 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: матеріалами перевірки діяльності Благодійної організації «Волонтерський рух України»; матеріалами невиїзної перевірки Благодійної організації «Волонтерський рух України»; відповіддю сектору УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ; висновками експертів від 07.02.2020 №80/20-22 та від 04.02.2020 №115; протоколами зведеної інформації податкової міліції республіки Румунія від 16.01.2019; протоколом здійснених операцій республіки Румунії від 15.01.2019; спеціальною довіреністю республіка Італія; листом про надання інформації Мінсоцполітики від 08.10.2018, №19415/0/2-18/39; протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування розпочато у 2017 році, з того часу відомості про переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду відсутні, а тому слідчий суддя вважає недоведеним існування такого ризику.

Разом з тим, стороною обвинувачення доведено існування ризику незаконного впливу на свідків.

Однак ні матеріалами клопотання, ні поясненнями прокурора, даними в судовому засіданні не доведено обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаному ризику.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Із урахуванням обставин справи, особи підозрюваного, який має міцні соціальні зв`язки, зокрема має постійне місце проживання та реєстрації, одружений, на його утриманні перебуває двоє дітей, 2002 та 2013 років народження, виходячи з вимог ч.4 ст.194 КПК України, вважаю що підозрюваному слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України обов`язків прибувати до слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись з м. Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими підозрюваними, щодо обставин вказаного кримінального провадження; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього наступних обов`язків:

1. Прибувати до слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2. Не відлучатись з м. Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4. Утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими підозрюваними, щодо обставин вказаного кримінального провадження;

5. Здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Вказані обов`язки покладаються на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до закінчення строку досудового розслідування, але на строк не більше двох місяців, починаючи з 14 липня 2020 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього вище обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1