Справа № 761/9157/20
Провадження № 1-кс/761/5827/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002760 від 18.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002760 від 18.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002760 від 18.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 березня 2020 року, приблизно о 16 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення операції щодо обміну іноземної валюти, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом обміну вказаної валюти, заволоділа грошовими коштами у сумі 23 290 тис. доларів США та 40 850 Євро, чим завдала майнових збитків ОСОБА_5 .

Вказує слідчий, що в ході допиту особу в якості свідка, що приблизно у грудні 2018 року, здійснив продаж квартири АДРЕСА_2 , яка належала йому на праві власності та в подальшому отримав грошові кошти за реалізацію даного поменшання у сумі близько 200 тис. доларів США, що в еквіваленті на національну валюту, згідно офіційного курсу НБУ, станом на грудень 2018 року, становить 5 мільйонів 640 тисяч грн. В подальшому, на отримані грошові кошти, ОСОБА_5 , придбав об`єкт нерухомого майна, приблизно за 100 000 тис. доларів США, а інші кошти розмістив на депозитних рахунках в різних банківських установах та займався купівлею іноземної валюти.

Так, відповідно до обставин, які стали відомі в ході досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів, станом на 2020 рік, потерпілий ОСОБА_5 зберігав у власному помешканні за адресою: АДРЕСА_3 , а іншу частину грошових коштів, отриманих від здійснення продажу нерухомого майна, зберігав на депозитному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, 10 березня 2020 року, у ОСОБА_5 , виникла необхідність у придбані нежитлового приміщення у м. Києві, для відкриття власного бізнесу, у зв`язку із чим останній потребував у купівлі національної валюти, шляхом обміну коштів, якими володів у іноземному еквіваленті.

Зазначає, що 18 березня 2020 року, ОСОБА_5 , здійснюючи моніторинг мережі інтернет, зокрема сайту «Minfin» та маючи гостру потребу у обміні іноземної валюти на національну за вигідним курсом, використовуючи вказаний сайт, знайшовши на вказаному сайті номер мобільного телефону, оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « НОМЕР_1 », за яким в подальшому зв`язався з невідомим раніше йому чоловіком, котрий представився ОСОБА_6 та домовився про зустріч у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення операції стосовно обміну іноземної валюти, а саме: 23 290 тис. доларів США на національну, що становить згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення 630 134 грн., та 40 850 Євро на національну, що становить згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення 1 214 062 грн.

Також, слідчим зазначено, що в подальшому, під час здійснення процедури обміну вказаної валюти, у приміщенні відділення банківської установи, невстановлена особа, на ім`я ОСОБА_6 , діючи у спільній злочинній змові з іншими невстановленими особами, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , який надав власні грошові кошти для подальшого конвертування в національну валюту, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_6 , взяла дані кошти, поклавши їх до пакету та з місця скоєння злочину зник, заволодівши шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілого, завдавши останньому майнових збитків у особливо великих розмірах. Крім цього, допитаний в якості свідка, ОСОБА_7 , який являється пасинком потерпілого ОСОБА_5 та який супроводжував свого вітчима до місця розташування банківської установи, маючи на собі рюкзак із вказаними грошовими коштами, повідомив про те, що дана особа, на ім`я ОСОБА_6 , поводила себе спокійно та врівноважено, мав досить чітку поставлену мову, що свідчить про неодноразове вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із шахрайськими діями.

Також, зазначає, що у ході виконання доручення оперативним співробітником Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , встановлено, що до вчинення даного злочину причетний громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , де і проживає останній та користується номером мобільного телефону « НОМЕР_2 ».

Окрім цього, в ході відпрацювання камер відео спостереження « ОСОБА_10 » за допомогою проекту «безпечне місто», встановлено, що підозрюваний у скоєнні кримінального правопорушення, спільно з іншою особою пересувались на автомобілі «Nissan Almera», д.н.з. НОМЕР_3 , який в`їхав на територію міста Київ 16.03.2020 року та який належить на праві власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, даний транспортний засіб, після скоєння кримінального правопорушення, 18.03.2020 року, направився в бік міста Харків. Крім цього встановлено, що згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, трьохкімнатна квартира АДРЕСА_5 , належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; Також встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає спільно зі своєю матір`ю, якій, відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_6 . Крім цього, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діяв спільно із ОСОБА_9 та в момент вчинення кримінального правопорушення, разом із ОСОБА_9 , перебував у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером мобільного телефону « НОМЕР_4 ». Будинок за вказаною адресою належить на праві власності рідному діду ОСОБА_11 , - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, в ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що ОСОБА_11 , спільно проживає з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . Дане помешкання, на праві приватної власності належить ОСОБА_16 . Крім цього, в ході проведених заходів, отримана оперативна інформація, що стартовий пакет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером телефону « НОМЕР_1 », був відвантажений для реалізації згідно договору 28.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_9 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Клопотання мотивоване тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з аналізуванням іншої отриманої інформації яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, особу та/або осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, що мало місце 18.03.2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , щодо використання номеру НОМЕР_5 , яким користувався під час скоєння кримінального правопорушення підозрюваний ОСОБА_9 , спільно із своїм пособником, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. Також, просив долучити до матеріалів справи: протокол огляду від 26.03.2020, заяву на 1 арк., фотокопію (скірн шот) на 1 арк.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002760 від 18.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування перебуває в оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 27 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002760 від 18.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), щодо номеру телефону НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2020 по 30.03.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: