УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 03.03.2020 до шести місяців,

встановив:

16.12.2020 року старший слідчий ВРОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 03.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, до шести місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.03.2020 за фактом вимагання грошових коштів СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 квітня 2020 року житель Хмельницької області ОСОБА_6 перебуваючи в місті Хмельницькому, виявив на сторінці Інтернет ресурсу «Auto ria», розміщене ОСОБА_8 , оголошення з приводу продажу автомобіля марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , 2019 р.в. VIN № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 . В той час, з метою власного збагачення та з корисливих мотивів ОСОБА_6 вирішив незаконно заволодіти вказаним транспортним засобом.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону зателефонував до автора оголошення ОСОБА_8 та в ході телефонної розмови дізнався всі обставини, щодо продажу вказаного автомобіля, а саме про те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 13.08.2019 придбали вказаний автомобіль в місті Вінниця у кредит АБ «Укргазбанк» за 963 402 грн. та з того часу по середину лютого 2020 сплатити за нього близько 16 000 доларів США. Після чого у зв`язку із тим, що лікарі діагностували онкозахворювання у їхньої доньки, сім`я ОСОБА_11 змушена була виїхати закордон для проходження курсу лікування дитини. Враховуючи те, що вартість лікування потребувала значних коштів та те, що останні не користувались придбаним автомобілем, Курські вирішили його продати.

В подальшому, 15 квітня 2020 року близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Вінниця, по вул. Келецькій 64/63, шахрайським шляхом, за допомогою написання розписки, не маючи на меті реально виконувати взяті на себе зобов`язання по виплаті грошових коштів, отримав нотаріальну довіреність серії НОІ №120271 від представника потерпілої ОСОБА_12 згідно якої остання уповноважила ОСОБА_6 вчиняти правочини, щодо користування належним ОСОБА_9 транспортним засобом марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , 2019 р.в.

Однак, ОСОБА_6 переслідуючи мету наживи та власного збагачення не виконав у зазначений строк виплати зазначені у розписці, тому 18.06.2020 надана йому довіреність була скасована ОСОБА_12 (заява про скасування довіреності НОН №371889 від 18.06.2020).

Далі, ОСОБА_6 не маючи жодних законних підстав, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, незаконно уклав фіктивний договір комісії з ТОВ ВКФ «Кобус» №45/2020-2306 від 23.06.2020 в особі ОСОБА_13 , а той в свою чергу уклав договір купівлі-продажу №45/2020-2306 від 23.06.2020 автомобіля марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , 2019 р.в., чим самим ОСОБА_6 незаконно відчужив вказаний автомобіль ОСОБА_14 мешканцю Закарпатської області.

З огляду на викладене, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 незаконно заволодів транспортним засобом марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , 2019 р.в., VIN НОМЕР_2 , чим самим спричинив потерпілій ОСОБА_9 великої майнової шкоди в сумі 960 670 грн., що перевищує двісті п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

06.07.2020 слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

21.07.2020 процесуальним прокурором прийнято рішення про об`єднання даних кримінальних проваджень під основним № 0000089.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 22.07.2020 повідомлено про підозру, у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Крім цього, 24 квітня 2020 в обідню пору доби, ОСОБА_6 , знаходячись в м. Хмельницькому, неподалік від міської лікарні, що по пров. Пилипчука, 1, використовуючи товариські відносини із потерпілим ОСОБА_15 , під приводом надання допомоги по переміщенню закордону та в подальшому розмитненню його автомобіля марки «Сітроен Джампі» 2015 р.в., умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, шляхом довіри, незаконно заволодів грошовими коштами останнього в сумі 1600 Євро, що станом на 24.04.2020 відповідно до курсу НБУ становить 46 608 гривень.

Своїми протиправними та умисними діями, ОСОБА_6 спричинив майнової шкоди потерпілому ОСОБА_15 на загальну суму 46 608 грн.

03.09.2020 за фактом шахрайських дій СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

02.10.2020 процесуальним прокурором прийнято рішення про об`єднання даних кримінальних проваджень під основним №0000089.

Також, 15 квітня 2020 року приватний нотаріус Вінницького нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_16 видав довіреність із серійним номером НОІ 120271 згідно якої ОСОБА_12 уповноважила ОСОБА_6 щодо користування із правом виїзду за кордон, належним ОСОБА_9 автомобілем марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , 2019 р.в., VIN НОМЕР_2 .

Не маючи права відчужити вказаний транспортний засіб, усвідомлюючи даний факт, у в період часу з 15.04.2020 по 23.06.2020 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документа, а саме довіреності приватного нотаріуса Вінницького нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_16 із серійним номером НОІ 120271 для отримання права розпорядитись (відчужити) вказаним транспортним засобом.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа, а саме нотаріальної довіреності, яка видається та посвідчується приватним нотаріусом, яка надає право, з метою її подальшого використання, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_6 , маючи намір на підроблення нотаріальної довіреності, за допомогою комп`ютерної техніки, здійснив часткову заміну тексту вказаної довіреності, таким чином уповноважив себе вчиняти правочини, щодо користування транспортним засобом та його відчуження, який належить ОСОБА_9 . Далі, за допомогою друкуючого пристрою, барвником чорного кольору останній виготовив копію даної довіреності. На поверхні якої в верхньому лівому куті зворотної сторони, здійснив відтиск кліше печатки, який відповідно до висновку експерта №2.1-0237:19 від 25.09.2020 нанесений не кліше печатки приватного нотаріуса ОСОБА_16 , а виконаний за допомогою іншого кліше.
Таким чином ОСОБА_6 в період часу з 15.04.2020 по 23.06.2020 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, з корисливих мотивів, з метою маскування своєї злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним заволодінням чужим майном, шляхом завірення завідомо підробленим кліше приватного нотаріуса Вінницького нотаріального округу Вінницької області та механічно внесення змін тексту, виготовив (підробив) копію довіреності із серійним номером НОІ 120271 від 15.04.2020.
Крім того, 23 червня 2020 року ОСОБА_6 , маючи при собі завідомо підроблений офіційний документ, а саме нотаріально посвідчену копію довіреності із серійним номером НОІ 120271 від 15.04.2020 перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальцева, 433, під час укладання договору комісії з ТОВ ВКФ «Кобус» №45/2020-2306 від 23.06.2020, діючи в особистих інтересах, умисно, достовірно знаючи, що копія довіреності із серійним номером НОІ 120271 від 15.04.2020 видана приватним нотаріусом Вінницького нотаріального округу у Вінницькій області ОСОБА_16 , є підробленою, усвідомлюючи свої протиправні дії, вважаючи, що працівник ТОВ ВКФ «Кобус» не запідозрить його у використанні підробленого документу, для підтвердження права на розпорядження транспортним засобом належним ОСОБА_9 марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , 2019 р.в., VIN НОМЕР_2 , пред`явив та надав для укладення договору завідомо підроблений офіційний документ, а саме - копію довіреності із серійним номером НОІ 120271 від 15.04.2020 видана приватним нотаріусом Вінницького нотаріального округу у Вінницькій області ОСОБА_16 , яка виготовлена за допомогою друкуючого пристрою, барвником чорного кольору на поверхні якої в верхньому лівому куті зворотної сторони, здійснено відтиск кліше печатки, який відповідно до висновку експерта №2.1-0237:19 від 25.09.2020 нанесений не кліше печатки приватного використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме нотаріальну довіреність.
17.11.2020 за фактом підробки та використання офіційного документу СУ ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000536 та № 0000537 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України, які 19.11.2020 об`єднанні з кримінальним провадженням № 0000089.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано достатньо доказів, які вказують, що правова кваліфікація вищевказаних діянь передбачена, ч. 3 ст. 289, ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 , ч. 4 ст. 358 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.12.2020 повідомлено про зміну підозри, зокрема, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.07.2020, протокол допиту представника потерпілої ОСОБА_17 , протокол допиту свідків ОСОБА_8 і ОСОБА_18 , протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протокол добровільної видачі предметів та речей, які мають значення речових доказів, представник потерпілого видав ключ від запалення від вказаного автомобіля, копію заяви про скасування довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 18.06.2020, оригінал розписки яку написав ОСОБА_6 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_9 , реєстраційну картку транспортного засобу марки «Skoda» моделі «Kodiaq» чорного кольору VIN НОМЕР_2 та витягом із «НАІС ДДАІ» МВС України на яких зазначено реєстрація та перереєстрація даного ТЗ, протокол пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, за участю свідка ОСОБА_19 , протоколи допитів свідків ОСОБА_19 та ОСОБА_14 , інші матеріали кримінального провадження.

У зв`язку із тим що, 15 грудня 2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 289, ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України, виникла необхідність у проведенні ряду додаткових слідчих та процесуальних дій, які на даний момент не дають можливості виконання вимог ст. 290 КПК України та можливості скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а саме необхідно :допитати як свідка ОСОБА_20 , який був присутній під час здійснення обміну автомобілями між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ; звернутися із клопотаннями до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до ПАТ АБ «ПриватБанку», з метою вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку, що належить, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; провести одночасний допит між потерпілим ОСОБА_15 та підозрюваним ОСОБА_6 ; провести одночасний допит між ОСОБА_19 та підозрюваним ОСОБА_6 .

Окрім того, встановлено що Мукачівським ВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001389 від 09.07.2020 з приводу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_19 , а тому 21.11.2020 Хмельницькою обласною прокуратурою скеровано лист до Закарпатської обласної прокуратури, щодо доручення здійснення подальшого досудового розслідування у даному провадженні слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області. У разі доручення здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 за СУ ГУНП в Хмельницькій області необхідно буде: вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження автомобіля марки «Ауді А7» д.н.з. НОМЕР_3 , з метою встановлення вартості автомобіля марки «Ауді А7» д.н.з. НОМЕР_3 , додаткового допитати ОСОБА_19 з приводу технічного стану його автомобіля; призначити автотоварознавчу експертизу автомобіля марки «Ауді А7» д.н.з. НОМЕР_3 ; після детального вивчення матеріалів зазначеного провадження провести інші необхідні слідчі дії, прийняти процесуальні рішення та надати правову оцінку діям ОСОБА_6 під час здійснення обміну автомобілями з ОСОБА_19 .

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, для об`єктивного, всебічного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 03.03.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України - до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 17.12.2020 о 09 год. 40 хв.

Слідчий суддя