справа № 166/1032/20
номер провадження 1-кс/166/378/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2020 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 24 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
28.09.2020 року до Слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 у період з 23.09.2020 по 01.10.2020, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) повні анкетні дані особи користувача (отримувача), надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
З клопотання вбачається, що 23.09.2020 близько 21:00 год. ОСОБА_5 , під приводом купівлі автомобіля в смт. Ратне через термінал перахував гроші в сумі 1 500 доларів США на картку № НОМЕР_1 невідомої особи, яка використовувала для зв`язку номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

24.09.2020 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 22.09.2020 року близько 09:00 год. в Інтернеті на одному із сайтів знайшов оголошення, стосовно продажу і пригону автомобілів із-за кодону. Він вирішив замовити собі автомобіль марки «БМВ», зателефонувавши на номер НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, з ним розмовляв чоловік, який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_5 домовився з останнім про купівлю автомобіля разом із розмитненням за ціною 5 300 доларів США. Після чого через додаток «Вайбер» чоловік на ім`я ОСОБА_6 відправив свої дані паспорту НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІПН НОМЕР_5 . Після чого, вказана особа попросила у ОСОБА_5 завдаток у сумі 300 доларів США, в подальшому потерпілий перерахував через вказану суму через термінал на номер картки № НОМЕР_1 . Після чого особа на ім`я ОСОБА_6 попросила зв`язуватись з ним за номером телефону НОМЕР_2 . 23.09.2020 чоловік на ім`я ОСОБА_6 знову попросив у потерпілого перерахувати йому кошти в сумі 700 доларів США, внаслідок чого потерпілий перерахував вказану суму грошей на той самий номер картки. Ввечері 23.09.2020 чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілому про необхідність перерахувати ще 500 доларів США на що ОСОБА_8 погодився і перерахував гроші на вищевказаний номер картки. 24.09.2020 року чоловік на ім`я ОСОБА_7 не виходив на зв`язок.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач інспектор СД Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд справи без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, Слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 23.09.2020 по 01.10.2020 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) повні анкетні дані особи користувача (отримувача), відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, Слідчий судя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати інспектору сектору дізнаня Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 копію інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 у період з 23.09.2020 по 01.10.2020, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) повні анкетні дані особи користувача (отримувача), відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 15 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1