УХВАЛА
Іменем України

15.01.2021 Справа №607/366/21 Провадження № 1-кс/607/232/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
12.01.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 15.12.2020 на адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_5 , жителя м. Тернополя, щодо заволодіння його коштами в сумі 1800 грн невідомими особами з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 17.12.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2020 року група осіб з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізитів і печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також персональних даних ОСОБА_6 , під приводом надання позики грошей, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілих.

Зокрема встановлено, що в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 / зареєстровано Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником та адміністратором якого є ОСОБА_7 , житель м. Тернополя. На даному сайті розміщено оголошення щодо надання брокерською компанією он-лайн позики. Під час оформлення такої позики до замовника кредиту телефонувала особа, яка представлялася ОСОБА_6 , який нібито діяв за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надавав грошову позику. Також позичальнику надсилалася фотографія особи з паспортом громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_6 , та договір переуступки з паспортними даними ОСОБА_6 , реквізитами, печаткою і підписом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той же час позичальник повідомлявся, що отримати кредит він зможе після перерахунку коштів у сумі 1800 грн, необхідних для оплати банківських послуг, внесків у Пенсійний фонд та податку у місцевий бюджет. Дані кошти сплачувались на р/р НОМЕР_1 , який нібито належить уповноваженому представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Після цього кредит позичальнику не видавався, а на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

У ході досудового слідства встановлено, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, користувались абонентськими номерами оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базі даних оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднання вказаних вище абонентів стільникового зв`язку у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 01.01.2021.

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у цьому провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні провадженні № 0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема 28.12.2020 під час допиту в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_9 встановлено, що під час спілкування з позичальниками особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, користувалися телефонними номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий суддя вважає, що інформація за вказаними номерами, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію, щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01.01.2020 до 00.00 год. 01.01.2021 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 до речей та документів, що містять інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка належить до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії, та яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 01.01.2021, а саме:

1. адреса розташування базової станції, в зоні дії яких перебували абоненти;

2. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаними SIM-картками;

3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4. дата, час, тривалість з`єднання;

5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).
Встановити строк дії ухвали до 13.03.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1