Cправа № 127/2487/21
Провадження № 1-кс/127/1019/21
У Х В А Л А
Іменем України
03 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.02.2022.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 04.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.

Дані щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлений злочин.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2019 о 08 год. 50 хв., у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський - Волчинець», під час здійснення прикордонного контролю пасажирського поїзду № 341 сполученням «Москва - Кишинів», в купе провідника вагону № 7, виявлено дві картонні коробки з картриджами до принтеру, в яких, взамін фото барабанів, було поміщено паперові згортки, заповнені кристалічною речовиною білого кольору, за зовнішнім виглядом та запахом схожу на особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Також, встановлено, що дані коробки із психотропною речовиною, в якості поштового відправлення, були передані провіднику зазначеного вище поїзду невстановленою на даний момент особою чоловічої статі безпосередньо під час стоянки поїзду №341/342 на пероні станції «Київ Пасажирський» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» в період часу з 00 год. 10 хв. по 00 год. 20 хв. 04.08.2019. Крім того, зазначена вище особа отримала від провідника вказаного поїзду ОСОБА_5 його абонентський номер оператору мобільного зв`язку республіки Молдова НОМЕР_1 для зв`язку із останнім та організації отримання вказаного поштового відправлення невстановленою на даний момент особою, що проживає на території Республіки Молдова.

Крім того, у відповідності до проведених слідчих (розшукових) дій та матеріалів кримінального провадження встановлено, що 04.08.2019 близько 18 год. 30 хв., на абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , невстановленою на даний час слідством особою було здійснено телефонне з`єднання з абонентського номеру оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова НОМЕР_2 , в ході якого зазначена особа поцікавилася у провідника поїзду сполученням «Москва-Кишинів» ОСОБА_5 з приводу можливості, а також часу і місця одержання нею у м. Кишинів (Республіка Молдова) картриджів, які були передані на її адресу 03.08.2019 невстановленою особою на залізничному вокзалі м. Києва.

Відповідно до висновку експерта №1392 від 31.03.2020 надані на експертизу речовини, що знаходяться у 8 (восьми) паперових пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину PVP, маса якої у загальній масі наданої на дослідження речовини, складає 1576,221 г.

Таким чином, у діях невстановлених на даний момент слідством осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України закінчений замах на вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

На даний час у в рамках кримінального провадження проведено наступні слідчі та процесуальні дії і заходи:
-проведено огляд місця події вагон № 7 пасажирського поїзду 341 сполученням Москва-Кишинів, в ході якого виявлено та вилучено дві картонні коробки з картриджами до принтеру, в яких, взамін фото-барабанів, було поміщено паперові згортки, заповнені кристалічною речовиною білого кольору, за зовнішнім виглядом та запахом схожу на небезпечна психотропна речовина PVP;
-проведено допити свідків пасажирів вагону № 7 пасажирського поїзду 341 сполученням Москва-Кишинів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також провідника вказаного вагону ОСОБА_5 , який повідомив про обставини отримання ним передачі у вигляді двох картонних коробок із картриджами до принтерів, в яких було виявлено психотропну речовину;
-за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, слідчим суддею накладено арешт на вилучене в ході огляду майно та документи - дві картонні коробки з картриджами до принтеру, в яких, взамін фото-барабанів, було поміщено паперові згортки, заповнені кристалічною речовиною білого кольору, за зовнішнім виглядом та запахом схожу на особливо небезпечну психотропну речовину PVP, митна декларація ОСОБА_5 ;
-за відповідними листами слідчим вжито заходів щодо збереження електронної інформації із систем відеоспостереження на станції «Київ-Пасажирський» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», системи «Безпечне місто» Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА;
-за ухвалами слідчого судді отримано дозвіл та проведено тимчасові доступи до відомостей із систем відеоспостереження на станції «Київ-Пасажирський» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та системи «Безпечне місто» Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Оглядом отриманих даних встановлено зображення можливо причетної до вчинення кримінального правопорушення особи. Анкетні дані, маршрут руху, спосіб пересування та інші відомості щодо вказаної особи з наявних матеріалів встановити не виявилося можливим;
-з оперативного підрозділу ДПС України отримано відомості з системи відеоспостереження на станції «Київ-Пасажирський» філії «Пасажирська компанія» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглядом отриманих даних встановити чітке зображення можливо причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, її унікальні риси та ознаки, маршрут руху, спосіб пересування та інші відомості не представилося можливим;
-до УНДІСТСЕ СБ України направлено запит з метою встановлення можливості поліпшення якості фотознімків до рівня, що забезпечує проведення фото портретного дослідження з можливістю ідентифікації унікальних рис та ознак особи, зображеної на фотознімках. Згідно з отриманою відповіддю зазначені технічні можливості в УНДІСТСЕ СБ України відсутні;
-за ухвалами слідчого судді отримано дозвіл та проведено тимчасові доступи до відомостей операторів мобільного зв`язку України стосовно наявних з`єднань номеру оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова, що можливо належить особі, причетній до вчинення кримінального правопорушення, з абонентами мобільних операторів України. В ході проведення вказаних заходів відомостей, що мали б значення для розслідування даного кримінального провадження не встановлено;
-призначено та проведено судово-біологічну експертизу, за результатами якої на поверхнях вилучених паперових згортків із порошкоподібною речовиною та картриджів для принтерів слідів папілярних узорів рук (слідів пальців та долонних поверхонь) не виявлено;
-призначено та проведено дактилоскопічну експертизу, за результатами якої на поверхнях вилучених паперових згортків із порошкоподібною речовиною та картриджів для принтерів виявлені клітини з ядрами. На одному з об`єктів дослідження виявлено клітини з ядрами, які належать двом невстановленим особам чоловічої статі. На решті об`єктів дослідження клітини з ядрами є не придатними до генетичної ідентифікації;
-призначено та проведено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, за результатами якої у кристалічній речовині білого кольору загальною масою 1 915,00 г., поміщеною у вилучені паперові згортки, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP;
-скеровано запит про надання міжнародної правової допомоги до правоохоронних органів Республіки Молдова про проведення слідчих (розшукових) та процесуальний дій і заходів повторних допитів пасажирів вагону № 7 пасажирського поїзду 341 сполученням Москва-Кишинів, провідника вказаного вагону ОСОБА_5 , а також надання інформації щодо власника (користувача) номеру мобільного оператору зв`язку Республіки Молдова, що можливо належить особі, причетній до вчинення кримінального правопорушення;
-до відділу БКОЗ УСБУ у Вінницькій області направлено доручення про встановлення особи, що вчинила злочин або інших осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, на підставі наявної інформацію та відомостей, встановлених в ході досудового розслідування (фотознімок ймовірного виконавця злочину, номер мобільного телефону його ймовірного спільника тощо).
На даний момент на виконанні компетентних правоохоронних органів Республіки Молдова перебуває запит слідчого про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій і заходів повторних допитів пасажирів вагону № 7 пасажирського поїзду № 341 сполученням «Москва-Кишинів», провідника вказаного вагону ОСОБА_5 , а також надання інформації щодо власника (користувача) номеру мобільного оператору зв`язку Республіки Молдова, що можливо належить особі, причетній до вчинення даного кримінального правопорушення.
Після одержання матеріалів, здобутих в ході виконання вказаного запиту про надання міжнародної правової допомоги, вживатимуться заходи щодо прийняття у даному кримінальному провадженні мотивованого, обґрунтованого та законного процесуального рішення, однак виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги правоохоронними органами Республіки Молдова потребує значного часу.
Враховуючи викладене, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 спливає 04.02.2021, однак, з метою закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, направлених на зібрання усіх доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду,
-одержати матеріали виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги від правоохоронних органів Республіки Молдова;
-встановити та провести комплекс слідчих дій із особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.

При цьому, обставини, що перешкоджали здійснити ці названі слідчі та процесуальні дії раніше, пов`язані із особливостями звернення до компетентних органів іноземних держав із запитом про надання правової допомоги, його погодження, направлення та одержання матеріалів виконання, що потребує значного часу.

Після виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій і заходів необхідно прийняти обґрунтоване та вмотивоване рішення, виконавши при цьому усі вимоги КПК України.

На підставі вищевикладеного, досудове розслідування даного кримінального провадження неможливо закінчити у вісімнадцятимісячний строк у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій і заходів, тому для їх виконання є необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, тобто до 04.02.2022, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених у матеріалах клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 04.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000063, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.
Санкція частини другої статті 305 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини п`ятої статті 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000063 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2019 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування закінчувався 04 лютого 2021 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 04.02.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

-одержати матеріали виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги від правоохоронних органів Республіки Молдова;
-встановити та провести комплекс слідчих дій із особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.

Після виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій і заходів необхідно прийняти обґрунтоване та вмотивоване рішення, виконавши при цьому усі вимоги КПК України.

Крім того, як зазначив слідчий у клопотанні та пояснив в судовому засіданні, на даний момент на виконанні компетентних правоохоронних органів Республіки Молдова перебуває запит слідчого про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій і заходів повторних допитів пасажирів вагону № 7 пасажирського поїзду № 341 сполученням «Москва-Кишинів», провідника вказаного вагону ОСОБА_5 , а також надання інформації щодо власника (користувача) номеру мобільного оператору зв`язку Республіки Молдова, який можливо належить особі, причетній до вчинення даного кримінального правопорушення, що підтверджується, супровідним листом №53/6/7-252 від 29.01.2021 та запитом про надання міжнародної правової допомоги в кримінальному провадженні №0000063 від 29.01.2021.
Після одержання матеріалів, здобутих в ході виконання вказаного запиту про надання міжнародної правової допомоги, вживатимуться заходи щодо прийняття у даному кримінальному провадженні мотивованого, обґрунтованого та законного процесуального рішення, однак виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги правоохоронними органами Республіки Молдова потребує значного часу.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2019, на дванадцять місяців, тобто до 04 лютого 2022 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 04 лютого 2022 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя