Справа № 405/947/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" лютого 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000205 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Замовник) були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_2 (КНТУ) по АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами торгів переможцем було визначено ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Підрядник), з яким 25 липня 2017 року був укладений договір № 205 на загальну суму 3 949 000,00 грн. з ПДВ. В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, представниками замовника та підрядника було встановлено ряд додаткових робіт, які не передбачені основним проектом (проектно-кошторисною документацією), у зв`язку з чим, враховуючи вимоги п.6 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовником у 2018 році було проведено переговорну процедуру закупівлі з Підрядником та 17.07.2018 року укладено договір №172 на загальну суму 1472772,71 грн. на проведення додаткових робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_2 (КНТУ) по АДРЕСА_1 . На даний час роботи по вищезазначеним угодам проведено в повному обсязі.

В ході перевірки законності використання державних коштів при проведенні вищезазначених ремонтно-будівельних робіт встановлено, що службові особи Підрядника включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Так Підрядником в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) були надані Замовнику видаткові накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та обладнання на загальну суму 1356152 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що протягом вищезазначеного періоду останнім підприємством з переліку ТМЦ зазначених у вищевказаних накладних в адресу Підрядника було поставлено лише стіл 2-х місний учнівський в кількості 110 одиниць, стілець учнівський в кількості 220 одиниць та стіл письмовий однотумбовий в кількості 13 одиниць, але їх фактична вартість складала лише 240985,7 грн. на відміну від їх вартості в сумі 409838,83 грн., яка зазначена у видатковій накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, в акті №4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року та у підсумковій відомості ресурсів до даного акту. У зв`язку з вищевикладеним службові особи Підрядника завищили вартість меблів на суму 168853,13 грн. Інші товари, які зазначені у видаткових накладних №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018 на ПП « ОСОБА_3 » не постачались.

Крім того, Підрядником в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей було надано Замовнику видаткову накладну №431 від 20.12.2017 року, яка підтверджує придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фасадних касет, спец планки віконний відкіс, спец планки кут-компенсатор, спец планка цоколь, спец планка-кронштейн посилений, 150*50, спец планка омега на загальну суму 1 325 003,00 грн. Під час аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_3 » встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у грудні 2017 року купувались лише фасадні касети, а інші товари вказані у видатковій накладній №431 взагалі не купувались. Крім того, відповідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що на ПП « ОСОБА_3 » видаткова накладна №431 від 20.12.2017 року взагалі не видавалась.

Також, встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей були надані Замовнику видаткові накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та обладнання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). В результаті вивчення відомостей отриманих з реєстру податкових накладних по ПП « ОСОБА_3 » встановлено, що підтверджується лише частина придбаних будівельних матеріалів вказаних у видаткових накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а інша частина документально не підтверджена. Крім цього, в податкових накладних по ПП « ОСОБА_3 » взагалі відсутня інформація щодо придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПП « ОСОБА_3 » діючи спільно з невстановленими на даний час особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснили розтрату державних коштів, які були виділені на проведення робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, після вивчення звітної документації фахівцем у сфері будівництва інженер-будівельником ОСОБА_5 підтверджено невідповідність проведених робіт нормам ДСТУ БД.1.1-1:2013, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.

По матеріалах кримінального провадження проводяться дві судові будівельно-технічні експертизи, під час виконання яких експертом заявлено клопотання №4322/4323/19-27 про надання всіх накладних на придбані будівельні матеріали та їх сертифікати якості, всю виконавчу документацію (журнали виконання робіт), та клопотання №4320/4321/19-27 про надання протоколу лабораторних випробувань на теплоізоляцію стін виконавця робіт, як це передбачено п.5.10.5 ДСТУ Б В.2.6-34:2008.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо фінансово-господарських стосунків з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по укладеному договору №205 про закупівлю робіт від 25.07.2017, а саме робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_2 (КНТУ) по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)» та договору № 172 про закупівлю робіт від 17.07.2018, а саме додаткові будівельні роботи по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському у місті Кропивницький (Кіровоград) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)».
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо фінансово-господарських стосунків з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по укладеному договору №205 про закупівлю робіт від 25.07.2017, а саме робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_2 (КНТУ) по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)» та договору № 172 про закупівлю робіт від 17.07.2018, а саме додаткові будівельні роботи по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_2 (КНТУ) по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)», а саме:

- договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів), які використовувались під час будівельних робіт по договорах про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018;

- товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних на постачання (придбання) матеріальних ресурсів, які використовувались під час будівельних робіт по договорах про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018;

- журнали виконання робіт, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати якості на матеріали, що використовувалися під час будівельних робіт по договорах про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018;

- протоколи лабораторних випробувань на теплоізоляцію стін виконавця робіт, як це передбачено п.5.10.5 ДСТУ Б В.2.6-34:2008;

- Підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, транспортні витрати, які використовувались під час будівельних робіт по договорах про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018;

- видаткові накладні: №2-00000001 від 20.12.2017, №2-00000002 від 20.12.2017 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; №100006 від 06.10.2017 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; №431 від 20.12.2017 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; №0-00000251 від 03.10.2017, №0-00000001 від 03.10.2017 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, №ТД-000049 від 18.12.2018 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; №РВ-0006526 від 09.11.2017, №.ВН-2001 від 19.12.2017, №РВ-00055462 від 12.12.2017 ФОП « ОСОБА_4 » на придбані ПП « ОСОБА_3 » будівельні матеріали та їх сертифікати якості.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 24.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11