Справа № 570/4540/20
Номер провадження 1-кс/570/838/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2020 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням дізнавача - старшого інспектора СД Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 08.10.2020 року до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя с.Малий Шпаків, Рівненського району Рівненської області, про те, що 06.10.2020 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 20256 грн. під приводом купівлі газоблоків.
За даним фактом 09 жовтня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000248 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, а саме з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06.10.2020 року ним по місцю проживання було перераховано грошові кошти у сумі 20250 грн. за купівлю газоблоків. Також, потерпілий вказав номер картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у вказаній сумі з картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілому. Також, встановлено, що при доставленні товару, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, оскільки товар дійсно був доставлений потерпілому по вказаній ним адресі, але не був оплачений, у зв`язку з тим, що невідома особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку.

В АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів із розшифровкою зняття та переказу коштів, призначень платежів та з вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 06.10.2020 року по 01.11.2020 року, а також інформація встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі.

Тому дізнавач - старший інспектор за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів вказаного банку.

В даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку та даних про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відеоспостереження банку чи банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого вони знімалися.

Вказане клопотання розглядається без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та власника рахунку, їх представника чи законного представника, виходячи із доводів дізнавача - старшого інспектора про недоцільність такого виклику, з метою забезпечення оперативності проведення досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася у зв`язку із зайнятістю при розгляді судом іншого кримінального провадження. Вважаю, що є можливим слухати клопотання у відсутності прокурора.

Заслухавши пояснення дізнавача - старшого інспектора ОСОБА_3 , яка клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а встановити даних осіб та обставини вчинення злочину іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів дізнавача - старшого інспектора під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, а саме: інформація про рух коштів та всі операції із банківськими рахунками, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_3 , отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок та в електронному виді на цифровому носії) з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого АДРЕСА_1 інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема дані про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.10.2020 року по 01.11.2020 року, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку, рух коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та з вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних картки № НОМЕР_1 , розкривши охоронювану законом банківську таємницю.

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером, зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1