Роздільнянський районний суд Одеської області
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа 511/1445/20
Номер провадження: 1-кп/511/175/20

14 вересня 2020 року Роздільнянський районний суд Одеської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника- адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Роздільна Одеської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000056 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2020 року за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Роздільна Одеської області, громадянина України, офіційно не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199, ч.2 ст. 199 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Візінга, Р.Комі, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працюючого, неодруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Кучурган, Роздільнянського району Одеської області, громадянки України, яка не працює, не заміжня, яка має на утриманні неповнолітню дитину 2019 року народження, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Приблизно у грудні 2019 року у обвинуваченого ОСОБА_4 виник умисел на незаконне збагачення шляхом відкриття у с. Кучургани, Роздільнянського району Одеської області виробництва по виготовленню алкогольних напоїв.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне виробництво по виготовленню алкогольних напоїв, їх зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Одеської області, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту алкогольних напоїв та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_4 , приблизно у грудні 2019 року, шляхом умовлянь та майнової зацікавленості, залучив в якості безпосередніх виконавців своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким довів деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виробництвом алкогольних напоїв. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_4 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, будучі обізнаним про способи та заходи діяльності правоохоронних органів, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, на початку грудня 2019 року, створив на території Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

В результаті чого, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а також пов`язаних зі збутом та перевезенням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання обладнання, сировини, підшукання приміщення підпільного цеху тощо).

Зазначена група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

Визначивши собі роль керівника групи, ОСОБА_4 розподілив функції між усіма учасниками групи, визначивши за собою організацію основних напрямків злочинної діяльності, планування та прийняття остаточних рішень з питань забезпечення членів злочинного угруповання приміщенням підпільного цеху та сировиною для виготовлення незаконних підакцизних товарів, різними видами тари для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також етикетками алкогольної продукції, здійснення загального керівництва організованою групою, розроблення єдиного плану, схеми і способу вчинення злочину - довивши ці дані до відома усіх учасників групи.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приймали безпосередню участь у вчиненні злочинів, виготовлювали, зберігали та перевозили з метою збуту, а також збували незаконно виготовленні алкогольні напої; вживали заходи щодо конспірації своїх дій; отримували частину незаконного прибутку від збуту таких товарів.

Діючи на виконання узгодженого між членами злочинного угрупування плану та відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного об`єднання, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення внаслідок незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до розробленої схеми безпечного отримання та зберігання грошових коштів, які надходять від збуту, дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах придбав у невстановлених осіб спирт етиловий, підшукав господарське приміщення для незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості, яке обладнав обладнанням, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Згідно розробленої схеми, ОСОБА_4 , з метою дотримання визначених правил конспірації, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах, у невстановленій кількості, придбав роздруковані етикетки відомих світових брендів алкогольних напоїв, а також відповідну скляну тару для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігав за місцем їх виготовлення та місцем свого мешкання з метою збуту та подальшої реалізації злочинного плану, спільно з іншими учасниками злочинного угруповання.
ОСОБА_4 , як організатор та керівник організованої групи, розробив план незаконного виробництва та збуту алкогольної продукції, який довів до відома інших учасників групи; визначив схему реалізації злочинного плану; керував діями всіх учасників по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; визначав предмет злочину та місця для здійснення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; придбав сировину (спирт етиловий), харчові добавки та барвник для виготовлення алкогольних напоїв, а також необхідне обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх виготовлення, розливу та сортування; обладнав приміщення для незаконного масового виробництва алкогольних напоїв та змонтував обладнання в єдину систему для масового виготовлення алкогольних напоїв; безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів незаконному виробництві, перевезенні з метою збуту, а також керував незаконним збутом на території Одеської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв; розробляв схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів; встановлював правила конспірації під час продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв; визначав ціну незаконно виготовлених алкогольних напоїв при їх реалізації; встановлював правила дисципліни між учасниками злочинного угрупування і контролював їх дотримання; розподіляв кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв між членами злочинного угрупування.

ОСОБА_5 , будучи членом організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної йому ролі виконавця, здійснював попередню підготовку тари, а саме: скляних пляшок, для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв; приймав безпосередню участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, здійснював контроль за зберіганням розфасованої незаконно виготовленої підакцизної продукції, здійснював перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місця їх збуту; отримував частину грошових коштів від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_6 , будучи членом організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної її ролі виконавця, не являючись фізично особою-підприємцем, не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, здійснювала незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції під виглядом горілки коньяк та віскі.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до обраної собі ролі організатора групи, до складу якої входили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений час, при невстановлених обставинах, у невстановленій кількості, у невстановленої особи яка не входила до складу організованої групи, придбав спирт етиловий, який незаконно перевіз до місця знаходження підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 .

Члени злочинного угрупування ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , приблизно на початку грудня 2019 року, виконуючи функції виконавців, та діючи по виконанню злочинного плану, у невстановлений час, та у невстановленому місці, з метою виготовлення алкогольних напоїв, придбали: коробки з надписом «Finlandia vodka of Finland», 136 шт.; коробки пусті з надписом «WODKA Gorbatscnov Platinum», ємністю 3 л., 22 шт.; коробки пусті з надписом «Finlandia vodka of Finland», ємністю 3 л., 20 шт.; коробки пусті з надписом «VODKA JEIZIV», ємністю 3 л., 40 шт.; коробки пусті з надписом «Courvoisier Vs Cognac», ємністю 2 л., 30 шт.; пляшки «KVINT» скло, ємністю 0,5 л., 15 шт.; пляшки з надписом «OLDCASK WHISKEY», ємністю 0,5л. у кількості 25 шт.; пляшки ємністю 0,5 л. для «KVINT сюрпризні», ємністю 0,5 л. 55 шт.; пляшки ємністю 0,5л. для «KVINT 5 зірок», ємністю 0,5 л., 55 шт.; пусті упаковки тетрапаки, 180 шт.; етикетки для коняку на горловину, 5000 шт.; коркова пробка «KVINT», 400 шт.; етикетки клейові «Звезды Херсонеса» коньяк 3 бухти, етикетки клейові «Дипломат» коньяк 1 бухта, пробки для тетрапаку у кількості 50 шт., пляшки скляні ємністю 0,7 л., 270 шт; пляшки скляні ємністю 0,5 л., 360 шт.

У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора, та діючи відповідно до обраної собі ролі, у невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, яка не входила до складу організованої групи, придбав підроблені марки акцизного податку України, для прикріплення на пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями, з метою подальшого збуту членами організованої групи ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , під виглядом легальної продукції.

Так, члени організованої групи ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , приблизно на початку грудня 2019 року, знаходячись у підпільному цеху, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, з метою подальшого збуту, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додавання барвників та ароматизаторів незаконно виготовили алкогольні напої, які під видом легальних алкогольних напоїв (горілка, коньяк, віскі) член організованої групи ОСОБА_5 , розлив по пляшкам, та іншим ємкостям: тетрапаки з надписом Пшеничка, ємністю 10л., без марок акцизного податку, 40 шт.; коняк KVINT сюрпризний KC ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку, 38 пляшок; коньяк «KVINT 5 зірок» ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку, 88 пляшок; тетрапаки з надписом «FINLANDIA VODKA of Finland», ємністю 3л. без марок акцизного податку, 3 шт.; пляшки з надписом «FINLANDIA VODKA of Finland», ємністю 1 л. без марок акцизного податку, 3 шт.; тетрапаки з надписом «KVINT DIVIN», ємністю 2 л. без марок акцизного податку, 2 шт.; коробки з надписом «Finlandia vodka of Finland».

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої та керованої ОСОБА_4 , групи, почали зберігати в підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

Так, 18.12.2019 року, в період часу з 19 год. 00 хв. по 02 год. 05 хв. 19.12.2019 року, співробітниками правоохоронних органів проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: тетрапаки з надписом Пшеничка, ємністю 10л., без марок акцизного податку, 40 шт.; коньяк KVINT сюрпризний KC ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку, 38 пляшок; коньяк «KVINT 5 зірок» ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку, 88 пляшок; тетрапаки з надписом «FINLANDIA VODKA of Finland», ємністю 3л. без марок акцизного податку, 3 шт.; пляшки з надписом «FINLANDIA VODKA of Finland», ємкістю 1 л. без марок акцизного податку, 3 шт.; тетрапаки з надписом «KVINT DIVIN», ємкістю 2 л. без марок акцизного податку, 2 шт.; коробки з надписом «Finlandia vodka of Finland», 136 шт.; коробки пусті з надписом «WODKA Gorbatscnov Platinum», ємністю 3 л., 22 шт.; коробки пусті з надписом «Finlandia vodka of Finland», ємністю 3 л., 20 шт.; коробки пусті з надписом «VODKA JEIZIV», ємністю 3 л., 40 шт.; коробки пусті з надписом «Courvoisier Vs Cognac», ємкістю 2 л., 30 шт.; пляшки «KVINT»., ємкістю 0,5 л., 15 шт.; пусті пляшки з надписом «OLDCASK WHISKEY», ємкістю 0,5л. у кількості 25 шт.; пусті пляшки ємкістю 0,5 л. для «KVINT сюрпризні», ємністю 0,5 л., 55 шт.; пусті пляшки ємністю 0,5л. для «KVINT 5 зірок», ємністю 0,5 л., 55 шт.; пусті упаковки тетрапаки, 180 шт.; етикетки для коньяку на горловину, 5000 шт.; коркова пробка «KVINT», 400 шт.; етикетки клейові «Звезды Херсонеса» коньяк 3 бухти, етикетки клейові «Дипломат» коньяк 1 бухта, пробки для тетрапаку у кількості 50 шт., пляшки скляні ємністю 0,7 л., 270 шт; пляшки скляні ємністю 0,5 л., 360 шт.; каністри, бочки, шланги, фільтри 3 шт., насос закупорювальний 2 шт.

Вилучені під час проведення обшуків алкогольні напої містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з різними частками етилового спирту, не відповідають характеристикам напоїв, вказаним на етикетках та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливості. Технічні умови».

Повторно, ОСОБА_4 , діючи відповідно до обраної собі ролі організатора групи, до складу якої входили ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , у невстановлений час, при невстановлених обставинах , у невстановленій кількості, у невстановленої особи яка не входила до складу організованої групи, придбав спирт етиловий, який незаконно перевіз до місця знаходження підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 .

Члени злочинного угрупування ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , в лютому 2020 року, виконуючи функції виконавців, та діючи по виконанню злочинного плану, у невстановлений час, та у невстановленому місці, з метою виготовлення алкогольних напоїв, придбали: : 8 порожніх пляшок з етикеткою «Finlandia», 18 запечатаних скляних пляшок з рідиною темного кольору об`ємом по 0.5 л., одна пляшка «Нennesse» об`ємом 0,5 л., 16 порожніх фольгірованих пакетів; 1117 ковпачків «Созвездие»; 12 пляшок з сиропом концетратом; порожні коробки з написом «Jelzen» у кількості 161 шт., «GreyGus» 12 шт., «Jack Daniels» 15 шт., «Hankey Barister» 3 шт., «Chivas» 20 шт., «Somesby» 30 шт., «Hennessy» 4 шт., 4 шт. «Gorbatschow», «Абсолют» 10 шт., «Finlandia» 1 шт., «Gorbatschow» 2 шт; порожні пляшки 7 шт. з написом «GreyGus»; 6 порожніх пляшок «Finlandia»; пробки «Kvint» 196 шт.; пробки чорного кольору 280 шт.; 20 шт. 43 етикетки синього кольору з надписом «Finlandia» та 45 етикеток «Finlandia»; 500 порожніх пляшок «Kvint»; 40 порожніх пляшок «Чорний Auczi»; 40 порожніх пляшок «Петровський»; 80 порожніх пляшок «OldCask»: 6 порожніх пляшок з надписом Абсолют, 12 порожніх пляшок з надписом «Hennessy».

У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора, та діючи відповідно до обраної собі ролі, у невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, яка не входила до складу організованої групи, придбав підроблені марки акцизного податку України, для прикріплення на пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями, з метою подальшого збуту членами організованої групи ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , під виглядом легальної продукції.

Так, члени організованої групи ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , у лютому місяці 2020 року, знаходячись у підпільному цеху, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, з метою подальшого збуту, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додавання барвників та ароматизаторів незаконно виготовили алкогольні напої, які під видом легальних алкогольних напоїв (горілка, коньяк, віскі) член організованої групи ОСОБА_5 , розлив по пляшкам, та іншим ємкостям: 18 запечатаних скляних пляшок з рідиною темного кольору об`ємом по 0.5 л., одна пляшка «Нennesse» об`ємом 0,5 л., 14 запечатаних пляшок «Абсолют» з рідиною прозорого кольору об`ємом по 0,5 л., 1 запечатана пляшка з рідиною прозорого кольору об`ємом 0, 75 л., горілка «Петровский»; 20 шт. поліетиленових пакетів об`ємом 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані; 8 штук поліетиленових пакетів об`ємом по 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані у картонній коробці «Jelzen»; 7 шт. поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з написом «Smirnoff» запечатані об`ємом по 3 літра кожний 1 поліетиленовий пакет з рідиною прозорого кольору, запечатані об`ємом по 3 літра «Gorbatschow» запечатаний у коробці; 8 шт. поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з надписом «Jelzen» з рідиною прозорого кольору запечатані об`ємом по 3 л., у кожній коробці; 8 поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору «Jelzen» об`ємом 3 л., в кожній коробці; 8 поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору «Smirnoff» об`ємом 3 л. в кожній коробці; 8 поліетиленових пакетів з рідною прозорого кольору Smirnoff об`ємом 3 л., в коробці.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої та керованої ОСОБА_4 , групи, почали зберігати в підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту.

Так, 25.02.2020 року, в період часу з 17 год. 20 хв. по 02 год. 20 хв. 26.02.2020 року, співробітниками правоохоронного органу проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, за результатами якого було виявлено та вилучено: 8 порожніх пляшок з етикеткою «Finlandia», 18 запечатаних скляних пляшок з рідиною темного кольору об`ємом по 0.5 л., одна пляшка «Нennesse» об`ємом 0,5 л., 16 порожніх фольгірованих пакетів; 1117 ковпачків «Созвездие»; 12 пляшок з сиропом концентратом; порожні коробки з написом «Jelzen» у кількості 161 шт., «GreyGus» 12 шт., «Jack Daniels» 15 шт., «Hankey Barister» 3 шт., «Chivas» 20 шт., «Somesby» 30 шт., «Hennessy» 4 шт., «Gorbatschow» 4 шт., «Абсолют» 10 шт., «Finlandia» 1 шт., «Gorbatschow» 2 шт; порожні пляшки 7 шт. з написом «GreyGus»; 14 запечатаних пляшок «Абсолют» з рідиною прозорого кольору об`ємом по 0,5 л., 1 запечатана пляшка з рідиною прозорого кольору об`ємом 0, 75 л., горілка «Петровский»; 6 порожніх пляшки «Finlandia»; пробки «Kvint» 196 шт.; пробки чорного кольору 280 шт.; 20 шт. поліетиленових пакетів об`ємом 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані; 8 штук поліетиленових пакетів об`ємом по 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані у картонній коробці «Jelzen»; 7 шт. поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з написом «Smirnoff» запечатані об`ємом по 3 літра кожний 1 поліетиленовий пакет з рідиною прозорого кольору, запечатані об`ємом по 3 літра «Gorbatschow» запечатаний у коробці; 43 етикетки білого кольору з надписом «Finlandia», 43 етикетки синього кольору з надписом «Finlandia» та 45 етикеток «Finlandia»; 8 шт. поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з надписом «Jelzen» з рідиною прозорого кольору запечатані об`ємом по 3 л., у кожній коробці; 500 порожніх пляшок «Kvint»; 40 порожніх пляшок «Чорний Auczi»; 8 поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору «Jelzen» об`ємом 3 л., в кожній коробці; 8 поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору «Smirnoff» об`ємом 3 л. кожній коробці; 8 поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору Smirnoff об`ємом 3 л., в коробці; 40 порожніх пляшок «Петровський»; 80 порожніх пляшок «OldCask»: 6 порожніх пляшок з надписом Абсолют, 12 порожніх пляшок з надписом «Hennessy»; марки акцизного податку у кількості 5020 шт.; етикетки «Петровський» у кількості 1200 шт.; етикетки «Краян» у кількості 11590 шт.; 49 пляшок «Русская водка» з рідиною прозорого кольору об`ємом 0,1 л.; пістолет клейовий одна штука.

Вилучені під час проведення обшуків алкогольні напої містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з різними частками етилового спирту, не відповідають характеристикам напоїв, вказаним на етикетках та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливості. Технічні умови».

Крім того, в період часу, приблизно з грудня 2019 року по 25.02.2020 року, члени злочинного угрупування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зберігали, з метою подальшого збуту, незаконно виготовлені алкогольні напої, у вигляду горілки коньяку та віскі.

Так, 17.01.2020 року, організатор злочинної групи ОСОБА_4 , діючи на виконання узгодженого плану, та на досягнення злочинної мети, знаходячись в денний час доби, за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені членами організованої групи алкогольні напої, а саме: 1 пляшку віскі «Jack Daniels» без марки акцизного податку України, з дозатором об`ємом 1 літр, вартістю 15 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 17.01.2020 року становить 361 грн. 35 коп.; 1 пляшку віскі «Jack Daniels» без марки акцизного податку України, без дозатора об`ємом 1 літр, вартістю 15 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 17.01.2020 становить 361 грн. 35 коп.; 1 пляшку горілки «Absolut» без марки акцизного податку України, вартістю 9 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 17.01.2020 становить 216 грн. 81 коп.; 1 пляшку горілки «GreyGoose» без марки акцизного податку України, вартістю 15 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 17.01.2020 становить 361 грн. 35 коп.

Так, 22.01.2020 року, ОСОБА_8 , добровільно видав співробітникам правоохоронних органів вищевказані алкогольні напої, які він придбав у ОСОБА_4 , які не відповідають характеристикам напоїв, вказаним на етикетках та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливості. Технічні умови»

Далі, 29.01.2020 року, приблизно о 21 год. 00 хв. організатор групи ОСОБА_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені членами організованої групи алкогольні напої, а саме: 10 пляшок горілки «GreyGoose» без марок акцизного податку України, на загальну суму 130 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 29.01.2020 становить 3 250 грн.; 5 пляшок віскі «Jac kDaniels» без марок акцизного податку України, з дозатором об`ємом 1 літр, вартістю 65 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 29.01.2020 становить 1 430 грн.; 5 пляшок віскі «JackDaniels» без марок акцизного податку України, без дозатора об`ємом 1 літр, вартістю 65 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 29.01.2020 становить 1 430 грн.; 10 пляшок горілки «Absolut» без марок акцизного податку України, вартістю 80 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 29.01.2020 становить 2 000 грн.; 1 пляшку горілки «Finlandia» без марок акцизного податку України, об`ємом 1 літр, вартістю 7 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 29.01.2020 становить 175 грн.; 1 пляшку віскі «MankeyShoulder» без марок акцизного податку України, об`ємом 1 літр, вартістю 10 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 29.01.2020 становить 250 грн.; 1 пляшку горілки «Absolut» смак «Манго» без марок акцизного податку України, об`ємом 0, 7 літра, вартістю 6 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 29.01.2020 становить 150 грн.; 1 пляшку горілки «Absolut» смак «Ваніль» без марок акцизного податку України, об`ємом 0, 7 літра, вартістю 6 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 29.01.2020 становить 150 грн.;

Після чого, 31.01.2020 року, ОСОБА_8 , добровільно видав слідчому вищевказані алкогольні напої, які він придбав у ОСОБА_4 , які не відповідають характеристикам напоїв, вказаним на етикетках та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливості. Технічні умови».

Далі, 04.02.2020 року, приблизно о 16 год. 00 хв. організатор організованої злочинної групи ОСОБА_4 , знаходячись біля ринку «Привоз» в м. Одесі, збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені членами організованої групи алкогольні напої, а саме: 18 пляшок горілки «GreyGoose» без марок акцизного податку України, об`ємом 1 літр, на загальну суму 234 доларів США, що в еквіваленті до курсу валют НБУ станом на 04.02.2020 становить 5 861 грн. 07 коп., а також збув безкоштовно 1 пляшку горілки «BelvedereVodka» об`ємом 0,7 літра та 1 пляшку горілки «SnowLeopard», об`ємом 0, 7 літра, яка містить на собі марку акцизного податку України серії та номеру 15 ААБД № 530055.

Після чого, 05.02.2020 року, ОСОБА_8 , добровільно видав слідчому вищевказані алкогольні напої, які він придбав у ОСОБА_4 , які не відповідають характеристикам напоїв, вказаним на етикетках та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливості. Технічні умови».

Далі, 25.02.2020 року, приблизно о 16 год. 00 хв. організатор організованої злочинної групи ОСОБА_4 , знаходячись біля ринку «Привоз» в м. Одесі, безоплатно збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені членами організованої групи алкогольні напої, а саме: 20 пляшок горілки «GreyGoose» без марок акцизного податку України, об`ємом 1 літр; 10 пляшок віскі «Jack Daniels» без марок акцизного податку України, об`ємом 1 літр; 20 пляшок горілки «Absolut» без марок акцизного податку України, об`ємом 1 літр та 1 пляшку віскі «MankeyShoulder» без марок акцизного податку України, об`ємом 1 літр.

Після чого, 25.02.2020 року, ОСОБА_8 , добровільно видав слідчому вищевказані алкогольні напої, які він придбав у ОСОБА_4 .

В період часу, з грудня 2019 року по 25.02.2020 рік, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи приміщення обладнане для виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовили алкогольні напої, у вигляду горілки коньяку та віскі у кількості 1150 літрів з метою подальшого їх збуту.

Вилучені під час проведення обшуків алкогольні напої містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з різними частками етилового спирту.

Також, в період часу, приблизно з грудня 2019 року по 25.02.2020 рік, члени злочинного угрупування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зберігали, з метою подальшого збуту, незаконно виготовлені алкогольні напої, у вигляді горілки та коньяку у кількості 2000 л.

Транспортування незаконно виготовленої підакцизної продукції здійснювалось за допомогою автомобіля марки ВАЗ 2104 зеленого кольору, державний номер НОМЕР_1 .

Реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілка, коньяк та віскі, член злочинного угруповання ОСОБА_6 , діючи на виконання визначеної її ролі та на досягнення злочинної мети узгодженого плану злочинної діяльності, здійснювала на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Кучурган, вул. Одеська.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений час, в невстановленому місці, у невстановленої особи, придбав, перевіз підроблені марки акцизного податку України до свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де з метою подальшого збуту зберігав.

Порушуючи порядок виробництва, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями, виробництва та використання марок акцизного податку на території України, що врегульовано Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»; Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010; Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності» № 933 від 27.09.1997; Постановою Кабінету Міністрів України «Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 179 від 12.03.2008; Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження нових зразків марок акцизного збору для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 486 від 21.05.2008; Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню» № 456 від 14.05.2012; наказом Державної податкової адміністрації «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» № 1021 від 24.12.2010; наказом Державної податкової адміністрації «Про запровадження марок акцизного збору нового зразка та проведення обміну залишків невикористаних марок акцизного збору попереднього зразка» № 454 від 07.07.2008, ОСОБА_4 зберігав придбані, підроблені марки акцизного податку України з метою подальшого збуту
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи в порушення наведених вимог законів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, порушив зазначені норми діючого законодавства та вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 17.01.2020 року, знаходячись в денний час доби, на території ринку в

с. Кучурган, Роздільнянського району Одеської області, ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_8 придбати у нього підроблені марки акцизного податку України. Після отримання згоди, ОСОБА_4 провів ОСОБА_8 до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де продемонстрував ОСОБА_8 наявний асортимент марок акцизного податку України та збув безкоштовно марки акцизного податку у кількості 26 одиниць.

Після чого, 22.01.2020 року ОСОБА_8 добровільно видав слідчому марки акцизного податку України у кількості 26 одиниць, які не відповідають за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск акцизних марок «Держзнак ПК «Україна», а також не відповідають за способом виготовлення маркам акцизного податку, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку «Поліграфкомбінат «Україна», та які він придбав у ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , у невстановлений час, в невстановленому місці, при невстановлених обставинах придбав у невстановленої особи підроблені марки акцизного податку України та перевіз їх до свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого зберігання та збуту.

В порушення порядку виробництва та використання марок акцизного податку на території України, що врегульовано Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010; Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності» № 933 від 27.09.1997; Постановою Кабінету Міністрів України «Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 179 від 12.03.2008; Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження нових зразків марок акцизного збору для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 486 від 21.05.2008; Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню» № 456 від 14.05.2012; наказом Державної податкової адміністрації «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» № 1021 від 24.12.2010; наказом Державної податкової адміністрації «Про запровадження марок акцизного збору нового зразка та проведення обміну залишків невикористаних марок акцизного збору попереднього зразка» № 454 від 07.07.2008, зберігав підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи в порушення наведених вимог законів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, порушив зазначені норми діючого законодавства та вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 29.01.2020 року, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 , підроблені марки акцизного податку України у кількості 990 одиниць за ціною 2 гривні за одну одиницю на загальну суму 1980 гривень.
Після чого, 31.01.2020 року ОСОБА_8 добровільно видав слідчому підроблені марки акцизного податку України у кількості 990 одиниць, які не відповідають за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск акцизних марок «Держзнак ПК «Україна», а також не відповідають за способом виготовлення маркам акцизного податку, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку «Поліграфкомбінат «Україна», та які він придбав у ОСОБА_4 .

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199, ч.2 ст. 199 КК України визнав повністю, щиро покаявся, підтвердив фактичні обставини справи і пояснив, що він знайомий з громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля п`яти років та перебував в приятельських відносинах з ними. Знаючи, що ОСОБА_9 володіє економічною освітою та торгує на ринку, а ОСОБА_10 має добру фізичну статуру та досвід вантажника, він особисто, маючи лідерські якості та бажаючи незаконно збагатитися, вирішив організувати власний бізнес по виготовленню алкогольних напоїв. Так, приблизно на початку грудня 2019 року, він запросив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для розмови до себе в будинок за адресою: АДРЕСА_1 . Розповівши їм про план організації майбутнього «бізнесу», зазначивши, що цех по виготовленню спиртних напоїв буде знаходитися саме за цією адресою, ознайомивши їх з приміщенням складу та гаражу, розподіливши між ними ролі та домовившись про матеріальну винагороду, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали йому свою згоду. Він особисто розробив план та схему незаконного виробництва та збуту алкогольної продукції, визначивши себе роль організатора та керівника організованої групи. При цьому обладнав приміщення для незаконного масового виробництва алкогольних напоїв та змонтував обладнання. Через мережу інтернет придбав приблизно 500-600 літрів етилового спирту, харчові добавки та барвники, різноманітні роздруковані етикетки відомих світових брендів та відповідну скляну тару тощо. Також безпосередньо приймав участь у незаконному виробництві та перевезенні з метою збуту. Крім того, він розробляв схеми приховування такої незаконної діяльності, встановлював правила конспірації під час продажу, визначав ціну виготовлених алкогольних напоїв та розподіляв кошти, отриманні від реалізації виготовленої продукції між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Також ОСОБА_13 підтвердив, що мав у своєму підпільному цеху підробні марки акцизного податку України, які 17.01.2020 року, він безкоштовно збув ОСОБА_8 . Крім того, 29.01.2020 року, він, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 , підроблені марки акцизного податку України у кількості 990 одиниць за ціною 2 гривні за одну одиницю на загальну суму 1980 гривень.Він повністю розуміє, що своїми протиправними діями вчинив кримінальні злочини, жалкує що таке сталося, щиро розкаявся та обіцяв, що в подальшому ніколи не буде займатися такого роду діяльністю.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України, визнав повністю, покаявся, підтвердив фактичні обставини справи і надав покази, які повністю відповідають викладеним в обвинувальному акті фактичним обставинам. Так, в грудні 2019 року він разом з ОСОБА_14 був запрошений до будинку ОСОБА_4 в с.Кучурган, де останній запропонував їм, шляхом умовлянь та майнової зацікавленості, разом організувати підпільний цех по виробництву алкогольних напоїв. Після чого вони розробили та погодили план своїх протиправних дій та визначили ролі кожного з учасників. Він безпосередньо займався наступним: попередньо готував тару, а саме скляні пляшки, для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв; безпосередньо незаконно виготовлював алкогольні напої; здійснював контроль за зберіганням розфасованої виготовленої продукції; займався перевезенням до місця їх збуту. За вказані дії він отримував частину грошових коштів.Суду зазначив, що погодився на пропозицію Городецького, в зв`язку із скрутним матеріальним становищем, при цьому розумів, що порушує Закон. Наразі щиро розкаявся та обіцяв, що в подальшому ніколи не буде займатися такого роду діяльністю. Просив суд, суворо його не карати.

Обвинувачена ОСОБА_15 в судовому засіданні свою вину у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України, визнала повністю, щиро розкаялася, підтвердила фактичні обставини справи та повністю підтвердила покази обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо організації та розробки плану їх сумісної незаконної діяльності, яка була розпочата в грудні 2019 року за пропозицією Городецького, а також підтвердила, що їй була відведена роль виконавця по здійсненню незаконного зберігання виготовленої продукції під виглядом горілки, коньяку, віскі та безпосередньо реалізація такої продукції. Реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: горілку, коняк та віскі, вона здійснювала на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . За це вона також отримувала частину грошових коштів. Вона щиро розкаялася та обіцяла, що в подальшому ніколи не буде займатися незаконною діяльністю. Просила суд, суворо її не карати.

При цьому суд враховує, що відповідно до рішення Європейського Суду з прав людини від 27.02.1980 року (скарга № 6903/75) Девеер проти Бельгії (Deweerv. Belgium) держава та її судові органи зобов`язані забезпечити належну реалізацію права на справедливий суд під час розгляду кримінальних справ шляхом спрощеного та скороченого розгляду, і суд має перевірити, чи не був такий вибір зумовлений виключно бажанням завершити справу швидко, без участі повної судової процедури та не привертаючи уваги громадськості та засобів масової інформації, чи бажанням бути обвинуваченим у вчиненні менш тяжких злочинів, заручившись підтримкою прокурора щодо отримання менш суворого покарання або взагалі звільнення від покарання за окремими епізодами справи.
Суд пересвідчився, що позиція обвинувачених щодо розгляду справи у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, є істиною, добровільною та зроблена без будь-якого примусу, не пов`язана з вищевказаними чинниками.
Враховуючи дані обставини, за погодженням всіх інших учасників процесу, суд визнав не доцільним дослідження доказів та тих обставин справи, які ніким не оспорюються та роз`яснивши положення ч.3 ст.349 КПК України, обмежився допитом обвинувачених та дослідженням матеріалів справи, що характеризують особу обвинувачених, оскільки істинність, добровільність та правдивість їх позиції у суду сумнівів не викликає.
Дослідивши та оцінивши вказані обставини справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про доведеність вини ОСОБА_4 у вчиненні вище зазначених злочинів, а його дії правильно кваліфіковані за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204. ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1, ч.2 ст. 199 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою; перевезення зберігання з метою збуту та збут підроблених марок акцизного податку; перевезення зберігання з метою збуту та збут підроблених марок акцизного податку, вчинено повторно, та вини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вище зазначених злочинів, а їх дії правильно кваліфіковані за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , суд, згідно з вимогами ст.ст. 65 - 67 КК України та роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року "Про практику призначення судами кримінального покарання" враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особливості конкретного кримінального злочину й обставини його вчинення, особу винного, поведінку до вчинення злочину і після його вчинення, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання та вимоги ч.2 ст.50 КК України, відповідно до якої, покарання має на меті не тільки кару, а і виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних злочинів засудженими. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення особи та попередження нових злочинів.
Зазначене узгоджується із положеннями ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка, відповідно до вимог ч.1 ст.9 Конституції України, ратифікована Законом від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 Конвенції" і є частиною національного законодавства України, якою встановлено, що кожен при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом…
Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, що відноситься до тяжкого злочину, що він характеризується позитивно за місцем проживання (а.к.п.245), на обліку у лікаря психіатра не перебуває (а.к.п.234), раніше не судимого в силу ст. 89 КК України (а.к.п.237);
Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок тяжкого матеріального становища.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_4 відсутні.
Згідно наданої суду досудової доповіді відносно ОСОБА_4 Роздільнянським районним відділом ДУ «Центр пробації», вбачається, що беручи до уваги інформацію, що характеризує обвинуваченого та його спосіб життя, історію правопорушень зроблено висновок про середній ризик вчинення ним повторного кримінального правопорушення та про середній ризик небезпеки для суспільства. Орган пробації вважає, що виправлення цієї особи без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства (у т.ч. для окремих осіб). На думку органу пробації виправлення ОСОБА_4 без застосування покарання у виді позбавлення чи обмеження волі можливе за умови здійснення з боку органу пробації нагляду та застосування соціально-виховних заходів, що необхідні для виправлення та запобігання вчиненню повторних кримінальних правопорушень. (а.к.п.129-135).
Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_5 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, що відноситься до нетяжкого злочину, раніше не судимого (а.к.п.241 );
Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок тяжкого матеріального становища.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_5 відсутні.
Згідно наданої суду досудової доповіді відносно ОСОБА_5 Роздільнянським районним відділом ДУ «Центр пробації», вбачається, що беручи до уваги інформацію, що характеризує обвинуваченого та його спосіб життя, історію правопорушень зроблено висновок про середній ризик вчинення ним повторного кримінального правопорушення та про середній ризик небезпеки для суспільства. Орган пробації вважає, що виправлення цієї особи без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства (у т.ч. для окремих осіб). На думку органу пробації виправлення ОСОБА_5 без застосування покарання у виді позбавлення чи обмеження волі можливе за умови здійснення з боку органу пробації нагляду та застосування соціально-виховних заходів, що необхідні для виправлення та запобігання вчиненню повторних кримінальних правопорушень. (а.к.п.140-145).
Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_16 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, що відноситься до нетяжкого злочину, що вона характеризується позитивно за місцем проживання (а.к.п.254), має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( а.к.п.253), раніше не судима. (а.к.п.244 );
Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_16 є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок тяжкого матеріального становища.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_16 відсутні.
Згідно наданої суду досудової доповіді відносно ОСОБА_18 Роздільнянським районним відділом ДУ «Центр пробації», вбачається, що беручи до уваги інформацію, що характеризує обвинуваченого та його спосіб життя, історію правопорушень зроблено висновок про середній ризик вчинення ним повторного кримінального правопорушення та про середній ризик небезпеки для суспільства. Орган пробації вважає, що виправлення цієї особи без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства (у т.ч. для окремих осіб). На думку органу пробації виправлення ОСОБА_16 можливе без застосування покарання у виді позбавлення чи обмеження вол. (а.к.п.136-139).
Відповідно до ч.1 ст.7 ЗУ "Про пробацію" під час вирішення питання про застосування до особи пробації суд бере до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення та соціально-психологічну характеристику особи обвинуваченого або засудженого, яку готує персонал органу пробації або адміністрація установи виконання покарань.
Згідно з п.2 ч.1 ст.2 ЗУ "Про пробацію", досудова доповідь - письмова інформація для суду, що характеризує обвинуваченого.
За приписами ч.1 ст.368 КПК України ухвалюючи вирок, суд приймає до відома досудову доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 75 КК України суд, звільняючи засудженого від відбування покарання з випробуванням, повинен ураховувати тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дотримуючись загальних засад призначення покарання, передбачених ст. 65 КК України.

Вирішуючи питання про застосування ст. 75 КК України, суд повинен належним чином досліджувати та оцінювати всі обставини, які мають значення для справи й застосовувати вказаний кримінальний закон лише в тому разі, коли для цього є умови та підстави, про що в судовому рішенні мають бути викладені докладні мотиви.
Визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суду необхідно виходити з класифікації злочинів, а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення, зокрема форми вини, мотиву і мети, способу, стадії вчинення, кількості епізодів злочинної діяльності, ролі кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характеру і ступеню тяжкості наслідків, що настали тощо.
Суд вважає, що згідно з вимогами діючого кримінального процесуального законодавства, розкаяння передбачає, окрім визнання особою факту вчинення злочину, ще й дійсне, відверте, а не уявне визнання своєї провини у вчиненому певному злочині, щирий жаль з приводу цього та осуд своєї поведінки, що насамперед повинно виражатися в бажанні виправити наслідки вчиненого. Факт щирого каяття особи у вчиненні злочину повинен знайти своє відображення у мотивованих висновках суду при ухваленні вироку.
При цьому, щире каяття - це певний психічний стан особи винуватого, коли він засуджує свою поведінку, прагне усунути заподіяну шкоду та приймає рішення більше не вчиняти злочинів, що об`єктивно підтверджується визнанням особою своєї винуватості, розкриттям всіх обставин справи, вчиненням дій, спрямованих на сприяння розкриттю злочину або відшкодуванню завданих збитків чи усуненню заподіяної злочином шкоди, тобто визнання винуватості є складовою частиною щирого каяття особи. Основною формою прояву щирого каяття є повне визнання особою своєї вини та правдива розповідь про всі відомі їй обставини вчиненого злочину. Якщо особа приховує суттєві обставин вчиненого злочину, що значно ускладнює розкриття злочину, визнає свою вину лише частково для того щоб уникнути справедливого покарання, її каяття не можна визнати щирим, справжнім.
Таким чином, з урахуванням конкретних обставин справи, загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, досудової доповіді з інформацією про соціально психологічну характеристику обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, враховуючи обставини, які пом`якшують покарання, якими відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, активне сприяння в розкритті злочину, на підставі викладеного, суд вважає за необхідне обрати обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі з можливим звільненням їх від відбування покарання, надавши іспитовий строк на підставі ст.75 КК України.
Також суд вважає необхідним по даній справі з метою організації органами виконання покарань належного контролю за поведінкою обвинувачених покласти на них обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

При цьому суд вважає що вказана думка суду узгоджується з правовою позицією, викладеною в постанові Верховного Суду від 01.02.2018 року у справі № 634/609/15-к, яка є обов`язковою для застосування, у відповідності до якої судова дискреція (судовий розсуд) у кримінальному судочинстві охоплює повноваження суду (права та обов`язки), надані йому державою, обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання тощо.
Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини, який у своїх рішеннях зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.
Загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї із форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування, завданням якої є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує урахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання. Реалізація цієї функції становить правозастосовну інтелектуально-вольову діяльність суду, в рамках якої і приймається рішення про можливість, зокрема, призначення покарання з випробуванням.
Таким чином, приймаючи до уваги вищенаведене, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, з урахуванням всіх обставин справи та особи обвинувачуваних, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 покарання без ізоляції від суспільства з застосуванням умовного звільнення від відбування покарання, що буде необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів.
З урахуванням вищенаведеного, оскільки судом приймається рішення про можливість виправлення обвинувачених без ізоляції від суспільства, враховуючи, що жодного клопотання з цього приводу учасниками провадження не заявлено, тому підстави для залишення обвинуваченого ОСОБА_4 під вартою, відсутні.
Також судом встановлено, що відносно ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27 лютого 2020 року застосовано запобіжний захід у виді застави, в розмірі 140 (сто сорока) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 294 280 (двісті дев`яносто чотири тисячі двісті вісімдесят) гривень. ( а.к.п.201).
Судом також встановлено, що у зв`язку із внесенням застави у розмірі 294280 гривень відносно ОСОБА_4 почав діяти такий запобіжний захід, з покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Вказаний запобіжний захід на теперішній час сплив, у зв`язку з чим в силу ч. 6 ст. 194 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу у виді застави припинила свою дію. Клопотань про продовження дії застави від прокурора не надходило. Запобіжний захід продовжено не було.
У відповідності до п. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.
Враховуючи викладені обставини, а також те, що запобіжний захід у виді застави на теперішній час припинився, застава не була звернена в дохід держави, то суд дійшов висновку, що вона, в силу вимог ч. 11 ст. 182 КПК України, повинна бути повернута заставодавцю ОСОБА_19 .
Запобіжний захід до обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 судом не обирався.
Також, судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 28.02.2020 року був накладений арешт на тимчасове вилучене майно, яке виявлене та вилучене 25.02.2020 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 8 порожніх пляшок з етикеткою Finlandia; 18 запечатаний скляних пляшок з рідиною темного кольору об`ємом по 0.5 л., кожна та одна пляшка Нennesse об`ємом 0,5 л.;16 порожніх фольгірованих пакетів; 1117 ковпачків Созвездие ; 12 пляшок з сиропом концетратом; порожні коробки з написом Jelzen у кількості 161 шт., GreyGus 12 штук, JackDaniels 15 штук, HankeyBarister 3 штуки, Chivas 20 штук, Somesby 30 штук, Hennessy 4 штуки, 4 штуки Gorbatschow, Абсолют 10 штук,Finlandia одна штука, Gorbatschow дві штуки; порожні пляшки 7 штук з написом GreyGus; 14 запечатаних пляшок Абсолют з рідиною прозорого кольору об`ємом по 0,5 л., одна запечатана пляшка з рідиною прозорого кольору об`ємом 0, 75 л, горілка Петровский; 6 порожніх пляшки Finlandia дві порожні пляшки; пробки Kvint 196 штук; пробки чорного кольору 280 штук; 20 штук поліетиленових пакетів об`ємом 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані; 8 штук поліетиленових пакетів об`ємом по 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані у картонній коробці Jelzen; 7 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з написом Smirnoff запечатані об`ємом по 3 літра кожний 1 поліетиленовий пакет з рідиною прозорого кольору запечатані об`ємом по 3 літра Gorbatschow запечатаний у коробці; 43 етикетки білого кольору з надписом Finlandia 43 етикетки синього кольору з надписом Finlandia та 45 етикеток Finlandia; 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з надписом Jelzen з рідиною прозорого кольору запечатані об`ємом по 3 л., у кожній коробці; 40 порожніх пляшок «Чорний Auczi»40 порожніх пляшок «Kvimt»; 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору Jelzen об`ємом 3 л., в кожній коробці; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок Покровський; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору Smirnoff об`ємом 3 л кожній коробці; 8 штук поліетиленових пакетів з рідною прозорого кольору Smirnoff об`ємом 3 л., в коробці; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 30 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 30 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок Петровський; 40 порожніх пляшок OldCask; порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок Kvimt; 40 порожніх пляшок Kvimt; 40 порожніх пляшок Kvimt; 40 порожніх пляшок OldCask; 6 порожніх пляшок з надписом Абсолют 12 порожніх пляшок з надписом Hennessy; марки акцизного податку у кількості 5020 штук; етикетки Петровський у кількості 1200 штук; етикетки Краян у кількості 11590; пістолет клейовий одна штука; 49 пляшок Русская водка з рідиною прозорого кольору об`ємом 0,1 л.; жорсткий диск «WesternDigital s|n WMASY0511759; рідина в пляшці, яку було відібрано у якості зразку упаковано в експертний пакет INZ24022947; дві поліетиленові ємкості з рідиною зеленого кольору з різким запахом; сім аркушів паперу з чорновими записами; поліетиленова діжка синього кольору з рідиною прозорого кольору з різким запахом 49 поліетиленова діжка синього кольору з різким запахом; поліетиленова діжка синього кольору з приладдям для розливу; 9 поліетиленових ємкостей з рідиною темного кольору 6 пластикові ємності з рідиною темного кольору. ( а.к.п.171-174)
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 28.02.2020 року був накладений арешт на тимчасове вилучене майно, яке виявлене та вилучене 25.02.2020 року, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон «Самсунг» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Самсунг» imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Apple iPhone 7» imei: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Apple iPhone 5 S» imei: НОМЕР_7 ; пачка упаковочної стрічки на горловину пляшки ( а.к.п.176-179).
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.12.2019 року був накладений арешт на тимчасове вилучене майно, яке виявлене та вилучене 18.12.2019 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: білу пластикову ємкість, об`ємом 1000л. порожня; бочка пластикова синя, ємкістю 200л. з під`єднаним фільтром та шлангом з солодким запахом алкоголю; ваги електронні Premier; клеєний термопістолет 2 шт.; електронасос занурю вальний шлангом 3 шт.; спиртометр побутовий 1шт.; лійка фіолетового кольору у кількості 1 шт.; пластикові відра у кількості 2 шт.; 2 (дві) великі лійки зеленого та червоного кольору; тетрапаки з надписом Courvoisier Vs Cocnac, ємкістю 2л. без марок акцизного податку у кількості 277 шт.; тетрапаки з надписом Пшеничка, ємністю 10л., без марок акцизного податку у кількості 40 шт.; коньяк KVINT сюрпризний KC ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку у кількості 38 пляшок; коьняк «KVINT 5 зірок» ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку у кількості 88 пляшок; тетрапаки з надписом FINLANDIA VODKA of Finand, ємністю 3л. без марок акцизного податку у кількості 3 шт.; пляшки з надписом FINLANDIA VODKA of Finand, ємністю 1л. без марок акцизного податку у кількості 3 шт.; тетрапаки з надписом KVINT DIVIN, ємністю 2л. без марок акцизного податку у кількості 2 шт.; коробки з надписом Finlandia vodka of Finand у кількості 136 шт.; коробки пусті з надписом WODKA Gorbatscnov Platinum, ємністю 3л. у кількості 22 л.; коробки пусті з надписом Finlandia vodka of Finand, ємкістю 3л. у кількості 20 л.; коробки пусті з надписом VODKA JEIZIV, ємністю 3 л. у кількості 40 шт.; коробки пусті з надписом Courvoisier Vs Cocnac, ємкістю 2 л. у кількості 30 шт.; пляшки KVINT скло, ємкістю 0,5л. у кількості 15 шт.; пусті пляшки з надписом OLDCASK NHISKEY, ємкістю 0,5л. у кількості 25 шт.; пусті пляшки ємкістю 0,5л. для «KVINT сюрпризні», ємкістю 0,5 л. у кількості 55 шт.; пусті пляшки ємкістю 0,5л. для «KVINT 5 зірок», ємкістю 0,5 л. у кількості 55 шт.; пусті упаковки тетрапаки у кількості 180 шт.; білі каністри із запахом спирту, ємкістю 10л. у кількості 52 шт.; білі каністри із запахом спирту, ємкістю 40л. у кількості 21 шт.; бочки пластикові синього кольору, ємкістю 200л. у кількості 9 шт.; прозорий пластиковий шланг 9 м.; етикетки для коньяку на горловину у кількості 5000 шт.; коркова пробка KVINT у кількості 400 шт.; етикетки клейові Звезды Херсонеса коньяки 3 бухти; етикетки клейові «Дипломат» коньяк 1 бухта; пробки для тетрапаку у кількості 50 шт.; пластикові пляшки синього кольору у кількості 100 шт.; пакети тетрапаки ємкістю по 10л. у кількості 50 шт.; фільтри 3 шт.; насос закупорювальний 2 шт.; пляшки скляні ємкістю 0,7л. у кількості 270 шт.; пляшки скляні ємкістю 0,5л. у кількості 360 шт.; сигарети марки «Focus» без марок акцизного податку у кількості 88 пачок; сигарети марки «NZ Black» без марок акцизного податку у кількості 100 пачок; сигарети марки «Credo» без марок акцизного податку у кількості 190 пачок; сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 310 пачок; сигарети марки «Golden Deer» без марок акцизного податку у кількості 562 пачок; сигарети марки «Астра» без марок акцизного податку у кількості 720 пачок; коркова кришка KVINT у кількості 1200 шт.; пластикові кришки синього кольору у кількості 112 шт.; пластикові пляшки ємністю 1 л. у кількості 38 шт.; скляні пляшки ємністю 1л. у кількості 36 шт.; картонна упаковка Пшенична у кількості 150 шт.; картонна упаковка «Hennessy VSOP» у кількості 29 шт.; сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 300 пачок; сигарети марки «Ashima Luxury super slims» без марок акцизного податку у кількості 80 пачок; сигарети марки «Ashima Luxury Blue» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; сигарети марки «Modena Black» без марок акцизного податку у кількості 100 пачок; сигарети марки «NineNine super» без марок акцизного податку у кількості 30 пачок; ковпачки для пляшок з під коньяку у кількості 150 шт.; відео реєстратор чорного кольору s/n TZA3ML379W00231; сигарети марки «Marble menthol» без марок акцизного податку у кількості 50 пачок; сигарети марки «Golden Deer» без марок акцизного податку у кількості 40пачок; сигарети марки «Oscar nano» без марок акцизного податку у кількості 110 пачок; сигарети марки «Davidoff cold» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 26 пачок; сигарети марки «ФЄСТ» без марок акцизного податку у кількості 6 пачок; сигарети марки «MODENA» без марок акцизного податку у кількості 20 пачок; сигарети марки «Ashima» без марок акцизного податку у кількості 8 пачок; коньяк марки «BELII Aiat» ємністю 0,5л. 9 пляшок, без марок акцизного податку; коньяк «KVINT» ємкістю 0,5л. без марок акцизного податку у кількості 6 пляшок; горілка Finlandia у тетрапаках, ємкістю 3л. без марок акцизного податку у кількості 1 пляшка; горілка «Courvasiek» у тетрапака, ємкістю 2 л. без марок акцизного податку у кількості 1 пляшка; горілка «Geey Goose» у тетрапаках, ємкістю 2л., без марок акцизного податку у кількості 2 пляшки; одна скляна пляшка горілки «Finlandia», ємкістю 1 л., яка не обклеєна маркою акцизного податку; 9 (дев`ять) блокнотів з чорновими записами; чорнові записи на 5 арк. ( а.к.п.189-191)
У відповідності до ст. 174 ч. 4 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Процесуальні витрати по кримінальному провадженню складають 126632,74грн. на залучення експертів для проведення експертиз (висновок експерта № 26-Ф. від 21.04.2020 року, вартістю 8 172,50 грн.; судова технічна експертиза документів № 20-490 від 31.01.2020 року, вартістю 8 792,00 грн; судова технічна експертиза документів № 20-790/791/828/829/830 від 13.02.2020 року, вартістю 9 969,84 грн.; судова технічна експертиза документів № 20-816 від 30.04.2020 року, вартістю 9 479,52 грн.; криміналістична експертиза спиртовмісних рідин № 20-1576 від 24.03.2020 року, вартістю 4 249, 44 грн.; судова технічна експертиза документів № 20-815 від 25.02.2020 року, вартістю 8 498, 88 грн.; криміналістична експертиза спиртовмісних рідин № 20-1575/1603 від 31.03.2020року, вартістю 7845,12грн.; криміналістична експертиза спиртовмісних рідин № 20-1574/1604 від 31.03.2020року, вартістю 9 152,64 грн.; криміналістична експертиза спиртовмісних рідин № 20-2151 від 30.06.2020 року, вартістю 7 354,89 грн.; криміналістична експертиза спиртовмісних рідин № 20-2041 від 27.05.2020 року, вартістю 12258 грн.; судова технічна експертиза документів № 20-1782/2184-2188 від 08.05.2020 року, вартістю 19 612.80 грн.; судова технічна експертиза документів № 20-4001-4004 від 07.08.2020 року, вартістю 9 642,96 грн.; судова технічна експертиза документів № 20-4004-4005 від 07.07.2020 року, вартістю 11 604,24 грн.) (а.к.п.195,155,158,166,167,165,168,169,170,186,187,188,196), які підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави.
Цивільний позов по справі не заявлявся.

Долю речових доказів по справі необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 100, ч.2 ст.124,174, ч.11 ст.182, ч.3ст. 349, 368, 369-371, 373, 374 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199, ч.2 ст. 199 КК України і призначити йому покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України штраф у розмірі семи тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 119000грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
-за ч.3 ст.28 ч.2 ст. 204КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

-за ч.1 ст.199 КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 2 місяці;

-за ч.2 ст. 199 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією майна .

У відповідності до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; з конфіскацією майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, передбачені п.1, п.2 ч.1 ст.76 КК України, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204, КК України і призначити йому покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України штраф у розмірі семи тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 119000грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
-за ч.3 ст.28 ч.2 ст. 204КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

У відповідності до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, передбачені п.1, п.2 ч.1 ст.76 КК України, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, або навчання.

ОСОБА_6 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204, КК України і призначити їй покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України штраф у розмірі семи тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 119000грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
-за ч.3 ст.28 ч.2 ст. 204КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

У відповідності до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки, передбачені п.1, п.2 ч.1 ст.76 КК України, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, або навчання.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 , уродженця м. Роздільна, Одеської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_9 , уродженця с. Візінга, Р.Комі, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_10 , уродженки с. Кучурган, Роздільнянського району Одеської області, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта для проведення судових експертиз ( висновок експерта № 26-Ф. від 21.04.2020 року, вартістю 8172,50грн., ; криміналістична експертиза спиртовмісних рідин № 20-1576 від 24.03.2020 року; вартістю 4249,44грн.; криміналістична експертиза спиртовмісних рідин № 20-1575/1603 від 31.03.2020 року, вартістю 7845,12грн.; криміналістична експертиза спиртовмісних рідин № 20-1574/1604 від 31.03.2020 року, вартістю 9152,64грн; ; криміналістична експертиза спиртовмісних рідин № 20-2151 від 30.06.2020 року, вартістю 7354,80грн.; криміналістична експертиза спиртовмісних рідин № 20-2041 від 27.05.2020 року, вартістю 12258грн. ) по16344,17грн.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 , уродженця м. Роздільна, Одеської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта для проведення судових експертиз (судова технічна експертиза документів № 20-490 від 31.01.2020 року, вартістю 8792грн;судова технічна експертиза документів № 20-790/791/828/829/830 від 13.02.2020 року, вартістю 9969,84грн; судова технічна експертиза документів № 20-816 від 30.04.2020 року, вартістю 9479,52грн;судова технічна експертиза документів № 20-815 від 25.02.2020 року, вартістю 8498,88грн.; судова технічна експертиза документів № 20-1782/2184-2188 від 08.05.20230 року, вартістю 19612,80грн.судова технічна експертиза документів № 20-4001-4004 від 07.08.2020 року; вартістю 9642,96грн.; судова технічна експертиза документів № 20-4004-4005 від 07.07.2020 року, вартістю 11604,24) в розмірі 77600,24грн.
Запобіжний захід, обраний ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою - скасувати, звільнивши під варти із зали суду негайно.
Запобіжний захід до засудженого ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили не обирати.
Запобіжний захід до засудженої ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили не обирати.
Заставу, в розмірі 294280 гривень (двісті дев`яносто чотири тисячі двісті вісімдесят) гривень, внесену 28 лютого 2020 року згідно квитанції №0.0..1 на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, в якості застави за ОСОБА_4 - повернути заставодавцю ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_11 виданий 23 грудня 2003 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_12 після набрання вироку суду законної сили ( а.к.п.250).
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 28.02.2020 року на тимчасове вилучене майно, яке виявлене та вилучене 25.02.2020 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме: 8 порожніх пляшок з етикеткою Finlandia; 18 запечатаний скляних пляшок з рідиною темного кольору об`ємом по 0.5 л., кожна та одна пляшка Нennesse об`ємом 0,5 л.;16 порожніх фольгірованих пакетів; 1117 ковпачків Созвездие ; 12 пляшок з сиропом концетратом; порожні коробки з написом Jelzen у кількості 161 шт., GreyGus 12 штук, JackDaniels 15 штук, HankeyBarister 3 штуки, Chivas 20 штук, Somesby 30 штук, Hennessy 4 штуки, 4 штуки Gorbatschow, Абсолют 10 штук,Finlandia одна штука, Gorbatschow дві штуки; порожні пляшки 7 штук з написом GreyGus; 14 запечатаних пляшок Абсолют з рідиною прозорого кольору об`ємом по 0,5 л., одна запечатана пляшка з рідиною прозорого кольору об`ємом 0, 75 л, горілка Петровский; 6 порожніх пляшки Finlandia дві порожні пляшки; пробки Kvint 196 штук; пробки чорного кольору 280 штук; 20 штук поліетиленових пакетів об`ємом 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані; 8 штук поліетиленових пакетів об`ємом по 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані у картонній коробці Jelzen; 7 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з написом Smirnoff запечатані об`ємом по 3 літра кожний 1 поліетиленовий пакет з рідиною прозорого кольору запечатані об`ємом по 3 літра Gorbatschow запечатаний у коробці; 43 етикетки білого кольору з надписом Finlandia 43 етикетки синього кольору з надписом Finlandia та 45 етикеток Finlandia; 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з надписом Jelzen з рідиною прозорого кольору запечатані об`ємом по 3 л., у кожній коробці; 40 порожніх пляшок «Чорний Auczi»40 порожніх пляшок «Kvimt»; 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору Jelzen об`ємом 3 л., в кожній коробці; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок Покровський; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору Smirnoff об`ємом 3 л кожній коробці; 8 штук поліетиленових пакетів з рідною прозорого кольору Smirnoff об`ємом 3 л., в коробці; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 30 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 30 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок Петровський; 40 порожніх пляшок OldCask; порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок Kvimt; 40 порожніх пляшок Kvimt; 40 порожніх пляшок Kvimt; 40 порожніх пляшок OldCask; 6 порожніх пляшок з надписом Абсолют 12 порожніх пляшок з надписом Hennessy; марки акцизного податку у кількості 5020 штук; етикетки Петровський у кількості 1200 штук; етикетки Краян у кількості 11590; пістолет клейовий одна штука; 49 пляшок Русская водка з рідиною прозорого кольору об`ємом 0,1 л.; жорсткий диск «WesternDigital s|n WMASY0511759; рідина в пляшці, яку було відібрано у якості зразку упаковано в експертний пакет INZ24022947; дві поліетиленові ємкості з рідиною зеленого кольору з різким запахом; сім аркушів паперу з чорновими записами; поліетиленова діжка синього кольору з рідиною прозорого кольору з різким запахом 49 поліетиленова діжка синього кольору з різким запахом; поліетиленова діжка синього кольору з приладдям для розливу; 9 поліетиленових ємкостей з рідиною темного кольору 6 пластикові ємності з рідиною темного кольору. ( а.к.п.171-174)
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 28.02.2020 року на тимчасове вилучене майно, яке виявлене та вилучене 25.02.2020 року, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон «Самсунг» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Самсунг» imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Apple iPhone 7» imei: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Apple iPhone 5 S» imei: НОМЕР_7 ; пачка упаковочної стрічки на горловину пляшки ( а.к.п.176-179).
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.12.2019 року на тимчасове вилучене майно, яке виявлене та вилучене 18.12.2019 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: білу пластикову ємкість, об`ємом 1000л. порожня; бочка пластикова синя, ємкістю 200л. з під`єднаним фільтром та шлангом з солодким запахом алкоголю; ваги електронні Premier; клеєний термопістолет 2 шт.; електронасос занурю вальний шлангом 3 шт.; спиртометр побутовий 1шт.; лійка фіолетового кольору у кількості 1 шт.; пластикові відра у кількості 2 шт.; 2 (дві) великі лійки зеленого та червоного кольору; тетрапаки з надписом Courvoisier Vs Cocnac, ємкістю 2л. без марок акцизного податку у кількості 277 шт.; тетрапаки з надписом Пшеничка, ємністю 10л., без марок акцизного податку у кількості 40 шт.; коньяк KVINT сюрпризний KC ємкістю 0,5 л. без марок акцизного податку у кількості 38 пляшок; коньяк «KVINT 5 зірок» ємкістю 0,5 л. без марок акцизного податку у кількості 88 пляшок; тетрапаки з надписом FINLANDIA VODKA of Finand, ємністю 3л. без марок акцизного податку у кількості 3 шт.; пляшки з надписом FINLANDIA VODKA of Finand, ємкістю 1л. без марок акцизного податку у кількості 3 шт.; тетрапаки з надписом KVINT DIVIN, ємкістю 2л. без марок акцизного податку у кількості 2 шт.; коробки з надписом Finlandia vodka of Finand у кількості 136 шт.; коробки пусті з надписом WODKA Gorbatscnov Platinum, ємкістю 3л. у кількості 22 л.; коробки пусті з надписом Finlandia vodka of Finand, ємкістю 3л. у кількості 20 л.; коробки пусті з надписом VODKA JEIZIV, ємністю 3 л. у кількості 40 шт.; коробки пусті з надписом Courvoisier Vs Cocnac, ємністю 2 л. у кількості 30 шт.; пляшки KVINT скло, ємкістю 0,5л. у кількості 15 шт.; пусті пляшки з надписом OLDCASK NHISKEY, ємкістю 0,5л. у кількості 25 шт.; пусті пляшки ємкістю 0,5л. для «KVINT сюрпризні», ємністю 0,5 л. у кількості 55 шт.; пусті пляшки ємкістю 0,5л. для «KVINT 5 зірок», ємністю 0,5 л. у кількості 55 шт.; пусті упаковки тетрапаки у кількості 180 шт.; білі каністри із запахом спирту, ємкістю 10л. у кількості 52 шт.; білі каністри із запахом спирту, ємкістю 40л. у кількості 21 шт.; бочки пластикові синього кольору, ємкістю 200л. у кількості 9 шт.; прозорий пластиковий шланг 9 м.; етикетки для коньяку на горловину у кількості 5000 шт.; коркова пробка KVINT у кількості 400 шт.; етикетки клейові Звезды Херсонеса коньяки 3 бухти; етикетки клейові «Дипломат» коньяк 1 бухта; пробки для тетрапаку у кількості 50 шт.; пластикові пляшки синього кольору у кількості 100 шт.; пакети тетрапаки ємністю по 10л. у кількості 50 шт.; фільтри 3 шт.; насос закупорювальний 2 шт.; пляшки скляні ємкістю 0,7л. у кількості 270 шт.; пляшки скляні ємкістю 0,5л. у кількості 360 шт.; сигарети марки «Focus» без марок акцизного податку у кількості 88 пачок; сигарети марки «NZ Black» без марок акцизного податку у кількості 100 пачок; сигарети марки «Credo» без марок акцизного податку у кількості 190 пачок; сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 310 пачок; сигарети марки «Golden Deer» без марок акцизного податку у кількості 562 пачок; сигарети марки «Астра» без марок акцизного податку у кількості 720 пачок; коркова кришка KVINT у кількості 1200 шт.; пластикові кришки синього кольору у кількості 112 шт.; пластикові пляшки ємністю 1 л. у кількості 38 шт.; скляні пляшки ємністю 1л. у кількості 36 шт.; картонна упаковка Пшенична у кількості 150 шт.; картонна упаковка «Hennessy VSOP» у кількості 29 шт.; сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 300 пачок; сигарети марки «Ashima Luxury super slims» без марок акцизного податку у кількості 80 пачок; сигарети марки «Ashima Luxury Blue» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; сигарети марки «Modena Black» без марок акцизного податку у кількості 100 пачок; сигарети марки «NineNine super» без марок акцизного податку у кількості 30 пачок; ковпачки для пляшок з під коньяку у кількості 150 шт.; відео реєстратор чорного кольору s/n TZA3ML379W00231; сигарети марки «Marble menthol» без марок акцизного податку у кількості 50 пачок; сигарети марки «Golden Deer» без марок акцизного податку у кількості 40пачок; сигарети марки «Oscar nano» без марок акцизного податку у кількості 110 пачок; сигарети марки «Davidoff cold» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 26 пачок; сигарети марки «ФЄСТ» без марок акцизного податку у кількості 6 пачок; сигарети марки «MODENA» без марок акцизного податку у кількості 20 пачок; сигарети марки «Ashima» без марок акцизного податку у кількості 8 пачок; коньяк марки «BELII Aiat» ємкістю 0,5л. 9 пляшок, без марок акцизного податку; коньяк «KVINT» ємкістю 0,5л. без марок акцизного податку у кількості 6 пляшок; горілка Finlandia у тетрапаках, ємкістю 3л. без марок акцизного податку у кількості 1 пляшка; горілка «Courvasiek» у тетрапака, ємкістю 2 л. без марок акцизного податку у кількості 1 пляшка; горілка «Geey Goose» у тетрапаках, ємкістю 2л., без марок акцизного податку у кількості 2 пляшки; одна скляна пляшка горілки «Finlandia», ємністю 1 л., яка не обклеєна маркою акцизного податку; 9 (дев`ять) блокнотів з чорновими записами; чорнові записи на 5 арк.(а.к.п.189-191)
Речові докази:

-8 порожніх пляшок з етикеткою Finlandia; 18 запечатаний скляних пляшок з рідиною темного кольору об`ємом по 0.5 л., кожна та одна пляшка Нennesse об`ємом 0,5 л.;16 порожніх фольгірованих пакетів; 1117 ковпачків Созвездие ; 12 пляшок з сиропом концетратом; порожні коробки з написом Jelzen у кількості 161 шт., GreyGus 12 штук, JackDaniels 15 штук, HankeyBarister 3 штуки, Chivas 20 штук, Somesby 30 штук, Hennessy 4 штуки, 4 штуки Gorbatschow, Абсолют 10 штук,Finlandia одна штука, Gorbatschow дві штуки; порожні пляшки 7 штук з написом GreyGus; 14 запечатаних пляшок Абсолют з рідиною прозорого кольору об`ємом по 0,5 л., одна запечатана пляшка з рідиною прозорого кольору об`ємом 0, 75 л, горілка Петровский; 6 порожніх пляшки Finlandia дві порожні пляшки; пробки Kvint 196 штук; пробки чорного кольору 280 штук; 20 штук поліетиленових пакетів об`ємом 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані; 8 штук поліетиленових пакетів об`ємом по 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані у картонній коробці Jelzen; 7 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з написом Smirnoff запечатані об`ємом по 3 літра кожний 1 поліетиленовий пакет з рідиною прозорого кольору запечатані об`ємом по 3 літра Gorbatschow запечатаний у коробці; 43 етикетки білого кольору з надписом Finlandia 43 етикетки синього кольору з надписом Finlandia та 45 етикеток Finlandia; 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з надписом Jelzen з рідиною прозорого кольору запечатані об`ємом по 3 л., у кожній коробці; 40 порожніх пляшок «Чорний Auczi»40 порожніх пляшок «Kvimt»; 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору Jelzen об`ємом 3 л., в кожній коробці; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок Покровський; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору Smirnoff об`ємом 3 л кожній коробці; 8 штук поліетиленових пакетів з рідною прозорого кольору Smirnoff об`ємом 3 л., в коробці; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 30 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 30 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок Петровський; 40 порожніх пляшок OldCask; порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок «Kvimt»; 40 порожніх пляшок Kvimt; 40 порожніх пляшок Kvimt; 40 порожніх пляшок Kvimt; 40 порожніх пляшок OldCask; 6 порожніх пляшок з надписом Абсолют 12 порожніх пляшок з надписом Hennessy; марки акцизного податку у кількості 5020 штук; етикетки Петровський у кількості 1200 штук; етикетки Краян у кількості 11590; пістолет клейовий одна штука; 49 пляшок Русская водка з рідиною прозорого кольору об`ємом 0,1 л.; жорсткий диск «WesternDigital s|n WMASY0511759; рідина в пляшці, яку було відібрано у якості зразку упаковано в експертний пакет INZ24022947; дві поліетиленові ємкості з рідиною зеленого кольору з різким запахом; сім аркушів паперу з чорновими записами; поліетиленова діжка синього кольору з рідиною прозорого кольору з різким запахом 49 поліетиленова діжка синього кольору з різким запахом; поліетиленова діжка синього кольору з приладдям для розливу; 9 поліетиленових ємкостей з рідиною темного кольору, 6 пластикові ємкості з рідиною темного кольору, пачка упаковочної стрічки на горловину пляшки, після набрання вироком законної сили, знищити ( а.к.п.211-214);
-мобільний телефон «Самсунг» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Самсунг» imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Apple iPhone 7» imei: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Apple iPhone 5 S» imei: НОМЕР_7 ; після набрання вироком законної сили, повернути ОСОБА_4 ( а.к.п.209-210);
-білу пластикову ємкість, об`ємом 1000л. порожня; бочка пластикова синя, ємкістю 200л. з під`єднаним фільтром та шлангом з солодким запахом алкоголю; ваги електронні Premier; клеєний термопістолет 2 шт.; електронасос занурю вальний шлангом 3 шт.; спиртометр побутовий 1шт.; лійка фіолетового кольору у кількості 1 шт.; пластикові відра у кількості 2 шт.; 2 (дві) великі лійки зеленого та червоного кольору; тетрапаки з надписом Courvoisier Vs Cocnac, ємкістю 2л. без марок акцизного податку у кількості 277 шт.; тетрапаки з надписом Пшеничка, ємністю 10л., без марок акцизного податку у кількості 40 шт.; коняк KVINT сюрпризний KC ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку у кількості 38 пляшок; коняк «KVINT 5 зірок» ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку у кількості 88 пляшок; тетрапаки з надписом FINLANDIA VODKA of Finand, ємністю 3л. без марок акцизного податку у кількості 3 шт.; пляшки з надписом FINLANDIA VODKA of Finand, ємністю 1л. без марок акцизного податку у кількості 3 шт.; тетрапаки з надписом KVINT DIVIN, ємкістю 2л. без марок акцизного податку у кількості 2 шт.; коробки з надписом Finlandia vodka of Finand у кількості 136 шт.; коробки пусті з надписом WODKA Gorbatscnov Platinum, ємкістю 3л. у кількості 22 л.; коробки пусті з надписом Finlandia vodka of Finand, ємкістю 3л. у кількості 20 л.; коробки пусті з надписом VODKA JEIZIV, ємкістю 3 л. у кількості 40 шт.; коробки пусті з надписом Courvoisier Vs Cocnac, ємкістю 2 л. у кількості 30 шт.; пляшки KVINT скло, ємкістю 0,5л. у кількості 15 шт.; пусті пляшки з надписом OLDCASK NHISKEY, ємкістю 0,5л. у кількості 25 шт.; пусті пляшки ємкістю 0,5л. для «KVINT сюрпризні», ємністю 0,5 л. у кількості 55 шт.; пусті пляшки ємкістю 0,5л. для «KVINT 5 зірок», ємкістю 0,5 л. у кількості 55 шт.; пусті упаковки тетрапаки у кількості 180 шт.; білі каністри із запахом спирту, ємкістю 10л. у кількості 52 шт.; білі каністри із запахом спирту, ємкістю 40л. у кількості 21 шт.; бочки пластикові синього кольору, ємкістю 200л. у кількості 9 шт.; прозорий пластиковий шланг 9 м.; етикетки для коняку на горловину у кількості 5000 шт.; коркова пробка KVINT у кількості 400 шт.; етикетки клейові Звезды Херсонеса коньяки 3 бухти; етикетки клейові «Дипломат» коньяк 1 бухта; пробки для тетрапаку у кількості 50 шт.; пластикові пляшки синього кольору у кількості 100 шт.; пакети тетрапаки ємністю по 10л. у кількості 50 шт.; фільтри 3 шт.; насос закупорювальний 2 шт.; пляшки скляні ємкістю 0,7л. у кількості 270 шт.; пляшки скляні ємкістю 0,5л. у кількості 360 шт.; сигарети марки «Focus» без марок акцизного податку у кількості 88 пачок; сигарети марки «NZ Black» без марок акцизного податку у кількості 100 пачок; сигарети марки «Credo» без марок акцизного податку у кількості 190 пачок; сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 310 пачок; сигарети марки «Golden Deer» без марок акцизного податку у кількості 562 пачок; сигарети марки «Астра» без марок акцизного податку у кількості 720 пачок; коркова кришка KVINT у кількості 1200 шт.; пластикові кришки синього кольору у кількості 112 шт.; пластикові пляшки ємкістю 1 л. у кількості 38 шт.; скляні пляшки ємкістю 1л. у кількості 36 шт.; картонна упаковка Пшенична у кількості 150 шт.; картонна упаковка «Hennessy VSOP» у кількості 29 шт.; сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 300 пачок; сигарети марки «Ashima Luxury super slims» без марок акцизного податку у кількості 80 пачок; сигарети марки «Ashima Luxury Blue» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; сигарети марки «Modena Black» без марок акцизного податку у кількості 100 пачок; сигарети марки «NineNine super» без марок акцизного податку у кількості 30 пачок; ковпачки для пляшок з під коньяку у кількості 150 шт.; відео реєстратор чорного кольору s/n TZA3ML379W00231; сигарети марки «Marble menthol» без марок акцизного податку у кількості 50 пачок; сигарети марки «Golden Deer» без марок акцизного податку у кількості 40пачок; сигарети марки «Oscar nano» без марок акцизного податку у кількості 110 пачок; сигарети марки «Davidoff cold» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 26 пачок; сигарети марки «ФЄСТ» без марок акцизного податку у кількості 6 пачок; сигарети марки «MODENA» без марок акцизного податку у кількості 20 пачок; сигарети марки «Ashima» без марок акцизного податку у кількості 8 пачок; коньяк марки «BELII Aiat» ємністю 0,5л. 9 пляшок, без марок акцизного податку; коньяк «KVINT» ємкістю 0,5л. без марок акцизного податку у кількості 6 пляшок; горілка Finlandia у тетрапаках, ємкістю 3л. без марок акцизного податку у кількості 1 пляшка; горілка «Courvasiek» у тетрапака, ємкістю 2 л. без марок акцизного податку у кількості 1 пляшка; горілка «Geey Goose» у тетрапаках, ємкістю 2л., без марок акцизного податку у кількості 2 пляшки; одна скляна пляшка горілки «Finlandia», ємністю 1 л., яка не обклеєна маркою акцизного податку; 9 (дев`ять) блокнотів з чорновими записами; чорнові записи на 5 арк., після набрання вироком законної сили, знищити ( а.к.п.204-208);

-запечатана скляна пляшка з рідиною - виски «Jack Daniel's old №7» з дозатором, об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку; запечатана скляна пляшка з рідиною - виски «Jack Daniel's old №7» без дозатора, об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку; запечатана скляна пляшка з рідиною - горілка «Grey Goose», об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку; запечатана скляна пляшка з рідиною - горілка «Absolut», об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку; марки акцизного податку у кількості 26 одиниць (з них 22 одиниці з відображанням суми 14,106 грн з серійними номерами різними між собою; 4 одиниці - з голограмою та позначкою 0,5 л. з серійними номерами різними між собою), етикетка торгівельної марки «Краля Пшенична», призначена для наклеювання на скляну пляшку трьох видів, кожної по три одиниці, після набрання вироком законної сили, знищити ( а.к.п.149-150);

-запечатані скляні пляшки з рідиною - виски «Jack Daniel's old №7» з дозатором, об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку, в кількості 4 одиниці; запечатані скляні пляшки з рідиною - виски «Jack Daniel's old №7» без дозатора, об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку, в кількості 4 одиниць; запечатані скляні пляшки з рідиною - горілка «Grey Goose», об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку, в кількості 9 одиниць; запечатані скляні пляшки з рідиною - горілка «Absolut», об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку, в кількості 9 одиниць, які поміщенні до 3-х (трьох) картонних коробок обгорнутих поліетиленовим пакетом чорного кольору та скріплені паперовою биркою за допомогою липкої стрічки, та передані на відповідальне зберігання до складських приміщень ТОВ «Клест», що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського,41, та марки акцизного податку у кількості 990 одиниць, з голограмою та позначкою 0,5л з серійними номерами різними між собою, після набрання вироком законної сили, знищити ( а.к.п.151-154);

-запечатана скляна пляшка з рідиною - виски «Jack Daniel's old №7» з дозатором, об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку, в кількості 5 одиниць; запечатана скляна пляшка з рідиною - виски «Jack Daniel's old №7» без дозатора, об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку, в кількості 5 одиниць; запечатана скляна пляшка з рідиною - горілка «Grey Goose», об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку, в кількості 10 одиниць; запечатана скляна пляшка з рідиною - горілка «Absolut», об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку, в кількості 10 одиниць; запечатана скляна пляшка з рідиною - горілка «Finlandia», об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку, в кількості 1 одиниці; запечатана скляна пляшка з рідиною - горілка «Absolut» «Манго», об`ємом 0,7 літра, без марки акцизного податку, в кількості 1 одиниці; запечатана скляна пляшка з рідиною - горілка «Absolut» «Ваніль», об`ємом 0,7 літра, без марки акцизного податку, в кількості 1 одиниці; запечатана скляна пляшка з рідиною - виски «Monkey Shoulder», об`ємом 0,7 літра, без марки акцизного податку, в кількості 1 одиниці; марки акцизного податку у кількості 990 одиниць, з голограмою та позначкою 0,5 л. з серійними номерами різними між cобою), після набрання вироком законної сили, знищити. ( а.к.п.156-157);

-скляні пляшки, повністю заповнені прозорою рідиною, закупорені пробкою, об`ємом 1 літр кожна, які містять етикетку з надписом «Grey Goose», а також наклеєні з тильної сторони пляшки етикеткою, на якій міститься друкований текст на українській мові, в кількості 18 одиниць; скляна пляшка, повністю заповненої прозорою рідиною, закупорена пробкою, об`ємом 0,7 літри та містять етикетку з надписом «Belvedere Vodka», а також наклеєною з лівого боку пляшки етикеткою, на якій міститься друкований текст на українській мові; скляної пляшки, повністю заповненої прозорою рідиною, закупорена пробкою, на яку наклеєна марка акцизного збору України серії 15 ААБД № 530055, об`ємом 0,7 літри та містять етикетку з надписом «Snow Leopard»; лицьова сторона етикетки від горілки «Краля», у кількості 1011 одиниць; оборотна сторона етикетки від горілки «Краля», у кількості 1040 одиниць; марки акцизного податку України у кількості 918 одиниць, з голограмою та серійними номерами різними між собою, після набрання вироком законної сили, знищити. ( а.к.п.159-160);

-запечатані скляні пляшки з рідиною горілка «Grey Goose», об`ємом 1 літр, без марки акцизного податку, в кількості 18 одиниць, які поміщені до 2-х ( двох) картонних коробок обгорнутих поліетиленовим пакетом чорного кольору та скріплені паперовою биркою за допомогою липкої стрічки передані на відповідальне зберігання до складських приміщень ТОВ «Клест», що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського,41, лицьова сторона етикетки від горілки «Краля», у кількості 1011одиниць, оборотна сторона етикетки від горілки «Краля», у кількості 1040одиниць; марки акцизного податку України у кількості 918 одиниць, з голограмою та серійними номерами різними між собою, після набрання вироком законної сили, знищити ( а.к.п.161-164);

-скляні пляшки, повністю заповнені прозорою рідиною, закупорені пробкою, об`ємом 1 літр кожна, які містять етикетку з надписом «Grey Goose», а також наклеєні з тильної сторони пляшки етикеткою, на якій міститься друкований текст на українській мові, в кількості 19 одиниць; скляні пляшки, повністю заповнені прозорою рідиною, закупорені пробкою, об`ємом 1 літр кожна, які містять етикетку з надписом «Absolut Vodka», а також наклеєні з тильної сторони пляшки етикеткою, на якій міститься друкований текст на українській мові, в кількості 19 одиниць; скляні пляшки, повністю заповнені коричневою рідиною, закупорені пробкою, об`ємом 1 літр кожна, які містять етикетку з надписом «Jack Daniel's old №7», а також наклеєні з тильної сторони пляшки етикеткою, на якій міститься друкований текст на українській мові, в кількості 9 одиниць, які поміщенні до 4-х ( чотирьох) картонних коробок обгорнутих поліетиленовим пакетом чорного кольору та скріплені паперовою биркою за допомогою липкої стрічки та передані на відповідальне зберігання до складських приміщень ТОВ «Клест», що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського,41, після набрання вироком законної сили, знищити ( а.к.п.180-183).

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги через Роздільнянський районний суд Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1