У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2020 Справа №607/18806/20

провадження 1-кс/607/7863/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , законного представника ОСОБА_6 , в залі суду у м. Тернополі розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Тернополя, українця, громадянина України, офіційно не працюючого, студента 1 курсу Західноукраїнського національного університету, не одруженого, малолітні особи на утриманні відсутні, зареєстроване місце проживання АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000243 від 23.01.2019року з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 .

Як вбачається із клопотання та із доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами, щодо безконтактного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу марихуани (канабісу) із використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому «Муткарь» - «toptern» - « ОСОБА_13 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_14 2», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші. Вказані наркотичні засоби купували з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів «EasyPay». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_15 » - « ОСОБА_16 » - « ОСОБА_13 » - «Муткарь оператор» - « ОСОБА_14 1», « ОСОБА_14 2», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і після цього, споживачам наркотичного засобу від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_15 » - « ОСОБА_16 » - « ОСОБА_13 » - «Муткарь оператор» - « ОСОБА_14 1», « ОСОБА_17 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем знаходженням «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) яка поміщалась у паперовий згорток або в поліетиленовий пакет із застібкою, магнітом (або без нього) та обмотувалась клейкою стрічкою.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 22.09.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

23.09.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

25.09.2020 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

25.09.2020 року ОСОБА_4 , слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово.

27.10.2020 року Тернопільський апеляційний суд скасував вказану ухвалу та постановив нову, якою обрав щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18 листопада 2020 року із визначенням застави у розмірі 168 160 грн., та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України

Заставодавцем внесена визначена застава та цього ж дня ОСОБА_4 звільнено з під варти.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23.01.2019року неможливо, оскільки слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що унеможливлює завершення досудового розслідування.

Враховуючи наведене, 12.11.2020року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23.01.2019року до чотирьох місяців, тобто до 22.01.2021року.

Водночас, ризики, передбачені ст.177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу на даний час не зменшилися та продовжують існувати. У зв`язку з цим, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України з метою запобігання спробам підозрюваного ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і завершення досудового розслідування у розумний строк.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 не заперечили щодо клопотання сторони обвинувачення.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання доказами, а саме:

- протоколами про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 30.12.2019, 16.03.2020, 14.04.2020, 26.04.2020, 22.05.2020, 28.05.2020;

- висновками експертів №2/1-12/20, №2/1-383/20, №2/1-569/20, №2/1-565/20, №2/1-621/20, №2/1-620/20 згідно яких вилучені в ході проведення оперативних закупок речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

-довідками оперуповноважених УПН КП ГУНП в Тернопільській області, аналізу інформації отриманої по електронних гаманцях «EasyPay» із інформацією про створення гаманців, вхід на них, зарахування грошових коштів та виведення грошових коштів;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дії) накладення арешту на кореспонденцію від 28.04.2020, 29.04.2020, 19.05.2020, 26.05.2020, 04.06.2020, 05.06.2020.

- висновками експертів №2/1-380/20, №2/1-381/20, №2/1-571/20, №2/1-572/20, №2/1-717/20, №2/1-715/20, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини посилки є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових дій) спостереження за особою від 04.05.2020 №683/35/01-20, 04.06.2020 №943/35/01-20 згідно яких учасники групи зустрічаються, забирають посилки із наркотичним засобом канабісом та розкладають у м. Тернополі наркотичні засоби канабіс у вигляді закладок;

- протоколами оглядів місця події згідно яких вилучено закладки які розкладали учасники злочинної групи, та які містять в собі наркотичний засіб канабіс, а саме від 13.08.2019, 16.03.2020, 16.04.2020, 27.04.2020, 27.05.2020, 28.05.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 03.07.2020.

- показаннями свідків ОСОБА_18 від 13.08.2019 та інших;

- висновками експертів №2.1-683/19, №2/1-382/20, №2/1-384/20, №2/1-566/20, №2/1-568/20, №2/1-567/20, №2/1-570/20, №2/1-618/20, №2/1-617/20, №2/1-619/20, №2/1-711/20, №2/1-712/20, №2/1-711/20, №2/1-710/20, №2/1-716/20 згідно яких вилучені в ході оглядів місця події (закладки) речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- висновком експерта №2/1-1003/20 згідно якого вилучена речовина є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- протоколом проведення обшуку від 22.09.2020 та 24.09.2020 згідно якого вилучено закладки та наркотичний засіб канабіс, який розкладали підозрювані;

- показаннями підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_10 які визнали свою вину;

- протоколами оглядів мобільних телефонів підозрюваних;

- протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з транспортних телекомунікаціних мереж згідно яких учасники злочинної групи спілкуються між собою про кількість замовлення наркотичного засобу канабісу (його вид чи сорт), який вподальшому замовляють через ТОВ НОВА ПОШТА, обговорюють коли необхідно забирати посилки, кількість залишених закладок з наркотичним засобом канабісом, обговорюють оплату учасникам злочину за виконану роботу, спілкуються про клієнтів (споживачів) та їх чат (так званий магазин з продажу наркотичних засобів), обговорюють кількість зроблених фото із місцями розташування наркотичного засобу канабісу у вигляді закладок, говорять про гаманці «EasyPay», про спілкування між собою в більшості в месенджері «Telegram»;

- та іншими матеріалами кримінального провадження, надання яких підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх захисникам на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню, оскільки частина підозрюваних на даний час знаходиться на волі та рахуються підозрюваними, стосовно яких обрано запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою чи знаходяться під заставою.

Так, метою застосування запобіжного заходу, у тому числі і обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставами продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Дані матеріалів кримінального провадження вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодною.

У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місця знаходження наркотичних засобів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, обставин збуту наркотичних засобів, місця їх зберігання, обставин одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та місць їх зберігання тощо.

Однак, якщо ОСОБА_4 не будуть продовженні обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, він зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, насамперед не відшукані на даний час наркотичні засоби, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Ризиком того, що у разі не продовження ОСОБА_4 обов`язків він може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 а від так останній, як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Окрім цього, необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання додаткових доказів вчинення ОСОБА_4 спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Проте, ОСОБА_4 знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.
Вказані обставини, в цілому, свідчать про те, що визначенні в ухвалі колегії суддів Тернопільського апеляційного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують продовження ОСОБА_4 обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а також обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, характер та наслідки його вчинення, репутацію та міцність соціальних зв`язків підозрюваного, його процесуальну поведінку, з метою запобіганню спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 11.01.2021року.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Продовжити строк дії, покладених ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 27.10.2020 року, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

-з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та експертами;

-здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 11.01.2021 року.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1