Справа № 646/4196/20
№ провадження 1-кс/646/1890/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.08.20 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001245 від 08 липня 2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 60001245 від 08.07.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України. Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.06.2020 року ОСОБА_5 таємно заволодів грошовими коштами близько 5000 гривень, шляхом зняття їх з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 , чим спричинив останній матеріальну шкоду. Так, стало відомо, що ОСОБА_5 викрав грошові кошти, шляхом їх зняття з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер контракту , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку № НОМЕР_1 , номер контракту . Згідно клопотання, достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса філії: АДРЕСА_2 . Згідно відповіді на запит щодо розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що запитувана інформація стосується фізичної особи власника рахунка, а відтак не підлягає розкриттю в межах положень п.3 ч.1 ст.62 Закону «Про банки та банківську діяльність». Слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за відсутності.

Судом було здійснено повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду справи, представник в судове засідання не з`явився, заперечення проти клопотання слідчого не подав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0001245 від 08 липня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.185 КК України, за фабулою: до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.06.2020 року ОСОБА_5 таємно заволодів грошовими коштами близько 5000 гривень, шляхом зняття їх з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 , чим спричинив останній матеріальну шкоду.

Доводи клопотання підтверджуються даними протоколу допиту потерпілого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Положеннями ст. 62 2 вищевказаного закону, визначений порядок розкриття банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надання відомостей про які зазначає слідчий буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В

Клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001245 від 08 липня 2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса філії: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , номер контракту , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 , номер контракту та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.06.2020 та по 27.08.2020 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , номер контракту НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.06.2020 та по 27.08.2020 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , номер контракту за період з 22.06.2020 по 27.08.2020 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1