н/п 1-кс/766/8985/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.10.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000021 на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та за терміналом мобільного зв`язку з ідентифікатором ІМЕІ: НОМЕР_3 , в період з 00:00 01.10.2018 року по термін дії ухвали слідчого судді, а саме:

-факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-відомості про поповнення мобільного рахунку;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати - заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України іншим уповноваженим особам

В обґрунтування посилався на те, що з метою встановлення місцезнаходження осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 01.10.2018 року по термін дії ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що після захоплення Російською Федерацією у 2014 році території Автономної Республіки Крим, невстановленими співробітниками спецслужб РФ, для дестабілізації суспільно політичної ситуації, на материковій території України створено злочинну організацію на релігійній основі, метою якої є вчинення кваліфікованих тяжких та особливо тяжких злочинів (убивств на замовлення, викрадення людей, вимагання грошових коштів, незаконного заволодіння автотранспортними засобами, розбійних нападів, грабежів, незаконного переміщення людей через державний кордон та підробки документів).

25.02.2019 Офісом Генерального прокурора визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 .

18.05.2020 до СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що за результатами проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, що на території Херсонської області особи кавказької національності займаються вимаганням грошових коштів у приватних підприємців.

Під час виконання доручення слідчого Херсонським управлінням ДСР НПУ було встановлено потерпілу особу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно якого вчиняються неправомірні дії, направлені на вимагання від нього грошових коштів у сумі 30 000 доларів США за повернення неіснуючого боргу його родичу.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_13 пояснив, що у квітні 2020 року до його батьків, а в подальшому і до нього самого звернувся його родич ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та почав вимагати від нього 30 000 доларів США за повернення неіснуючого боргу, а саме грошей, які останній нібито позичав 17 років тому на будівництво приватного будинку.

Вказане також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_15 ; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками; оглядом мобільного телефону потерпілого, під час якого зафіксовано надходження дзвінків, смс-повідомлень та аудіо записи розмов з погрозами; матеріалами, отриманими від оперативного підрозділу під час виконання доручення слідчого та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Крім того встановлено, що з метою вимагання та отримання від потерпілого грошових коштів у сумі 30 000 доларів США, для здійснення фізичного та психологічного тиску на нього, ОСОБА_14 , залучив осіб чеченської національності, повні анкетні дані деяких наразі невідомі, оскільки вони постійно використовують підроблені документи, різні автомобілі на іноземній реєстрації, одноразові SIM-картки мобільних операторів зв`язку та інші засоби конспірації. Крім того, останнім залучено і інших осіб, які можуть позитивно вплинути на рішення потерпілого щодо передачі грошових коштів.

З метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, 05.05.2020 на потерпілого ОСОБА_13 здійснено фізичний напад групою осіб у кількості п`яти чоловіків чеченської національності, в ході якого потерпілого попереджено, що у разі не повернення боргу у сумі 30 000 доларів США ОСОБА_14 , його будуть переслідувати у місті та застосовувати фізичне насильство відносно нього та членів його родини.

Під час досудового розслідування 12.10.2020 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , який показав, що 09.10.2020 йому подзвонив невідомий номер телефону НОМЕР_2 , та невідомий чоловік, за голосом якого потерпілий впізнав ОСОБА_14 , та останній повідомив, що 10.10.2020 близько 10:00 він здійснить ще один дзвінок та розповість деталі, при цьому погрожував йому. Окрім цього потерпілий зазначив, що 10.10.2020 близько 10:20 йому на мобільний телефон зателефонував вже інший невідомий номер телефону НОМЕР_1 та чоловік, за голосом схожий на ОСОБА_14 в агресивній формі із застосуванням нецензурної лайки сказав, що чекає потерпілого ОСОБА_13 10.10.2020 о 18:00 біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому пригрозив, що якщо потерпілий не прийде, він спалить і його самого і його будинок. З метою уточнення, що необхідно чоловікові, потерпілий поїхав за призначеним місцем, однак у період часу з 18:00 до 18:40 ніхто до нього не підходив. Окрім цього ще декілька разів йому дзвонив чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та уточнював де він, після чого вказаний номер вже був недоступний.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та застосування погроз відносно потерпілого, було надано доручення до ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, з метою встановлення ІМЕІ ідентифікаторів зв`язку, а саме за номером телефону НОМЕР_1 наявний ІМЕІ: НОМЕР_3 та за номером телефону НОМЕР_2 ІМЕІ: НОМЕР_4 .

З метою встановлення місцезнаходження осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 01.10.2018 року по термін дії ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування та отримати ці документи іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000021 на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та за терміналом мобільного зв`язку з ідентифікатором ІМЕІ: НОМЕР_3 , в період з 00:00 01.10.2018 року по термін дії ухвали, а саме:

-факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-відомості про поповнення мобільного рахунку;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати - заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Встановити строк дії ухвали до 15.11.2020 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1