ЄУН №389/2275/20
Провадження №1-кс/389/339/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2020 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач - старший інспектор СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000343 від 24.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 22.02.2020 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 29000 грн.

За вказаним фактом 24.02.2020 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 22.02.2020 невідома особа шахрайським шляхом за допомогою сервісу ОЛХ заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 грн. Особа виклала оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2115 на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_6 перерахував кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Під час провадження досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 викрадено за допомогою карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з інформацією грошові кошти ОСОБА_4 було перераховано на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обгрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо, вони можуть бути використані як докази та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа таємним шляхом, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, встановити момент крадіжки та дії після її вчинення, а також час перерахування коштів потерпілим та час їх зняття з рахунку, сприяти встановленню інших обставин.

Дізнавач старший інспектор СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, згідно з якою просила подане нею клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно зі ст.80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Відповідно до ч.1 ст.89 ЦК України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Як встановлено слідчим суддею, дізнавач у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням юридичної адреси особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі і документи - АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 .

Натомість, інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка відкрита для загального ознайомлення, свідчить про те, що за зазначеним ідентифікаційним кодом юридичної особи зареєстроване Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Така юридична особа як Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні не зареєстрована. Monobank є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_3 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_4 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги. Monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Відповідно до Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк є юридичною особою приватного права за законодавством України. Банк створює свої філії, відділення та представництва в Україні згідно із вимогами законодавства України, а також в інших країнах на підставі дозволу ІНФОРМАЦІЯ_5 та у відповідності до вимог законодавства таких країн. Представництва, відділення та філії, створені Банком в Україні, не є окремими юридичними особами та діють на підставі окремих положень від імені Банку.

Згідно з Умовами і правилами обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наданні банківських послуг щодо продуктів ІНФОРМАЦІЯ_4 | ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженими Протоколом Правління №28 від 30.07.2020, мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 (в подальшому може використовуватися як Мобільний додаток, Мобільний додаток MONOBANK, Мобільний додаток MONO) - сервіс Банку в рамках банківського продукту ІНФОРМАЦІЯ_4 | ІНФОРМАЦІЯ_6 , що дозволяє надавати Клієнтові банківські послуги через смартфон за допомогою мобільного додатку. MONOBANK є торговельною маркою, засвідченою свідоцтвом України на знак для товарів і послуг. ІНФОРМАЦІЯ_4 | ІНФОРМАЦІЯ_6 є банківською послугою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з роздрібного обслуговування.

З огляду на викладене та враховуючи, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською послугою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з роздрібного обслуговування, не являється юридичною особою та не може без дозволу та відома Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як юридичної особи надавати будь-яку інформацію, в тому числі на запити правоохоронних органів, беручи до уваги, що дізнавачем не доведено, що документ, до якого планується тимчасовий доступ, перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, тому слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000343 від 24.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1