Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/214/21
У Х В А Л А
19.01.2021 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - начальника Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, відомості про яке 13.06.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні - начальник Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000308 від 13.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за заявою ОСОБА_4 , про неправомірні дії посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» у період 2018-2019 років, що полягають у привласненні коштів, шляхом укладання фіктивних договорів із фізичними особами підприємцями, отриманих по грантовим договорам за проектами «Долаючи бар`єри: покращення мобільності жителів прикордоння регіонів Закарпаття (Україна), Марамуреш (Румунія) і Соболч-Сотмар-Берег (Угорщина) та «Жешув та Виноградів міста з гуманним відношенням до тварин».

Дані досудового розслідування вказують на існування наступних обставин.

Так, 27 листопада 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області», в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №03-П на суму 169 992,00 грн. оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів ЄС, відповідно до грантового контракту проекту «Жешув та Виноградів міста з гуманним відношенням до тварин». Вказані кошти перераховувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО320478 р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27 листопада 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області», в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №04-П на суму 157 329,00 грн. оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів ЄС, відповідно до грантового контракту проекту «Жешув та Виноградів міста з гуманним відношенням до тварин». Вказані кошти перераховувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО320478 р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27 листопада 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області», в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №06-П на суму 159 975,00 грн. оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів ЄС, відповідно до грантового контракту проекту «Жешув та Виноградів міста з гуманним відношенням до тварин». Вказані кошти перераховувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО320478 р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08 листопада 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області», в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №15-У на суму 146 958,00 грн. оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів ЄС, відповідно до грантового контракту проекту «Долаючи бар`єри: покращення мобільності жителів прикордоння регіонів Закарпаття (Україна), Марамуреш (Румунія) і Соболч-Сотмар-Берег (Угорщина). Вказані кошти перераховувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО320478 р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08 листопада 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області», в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №16-У на суму 187 110,00 грн. оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів ЄС, відповідно до грантового контракту проекту «Долаючи бар`єри: покращення мобільності жителів прикордоння регіонів Закарпаття (Україна), Марамуреш (Румунія) і Соболч-Сотмар-Берег (Угорщина). Вказані кошти перераховувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО320478 р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для перевірки наявності події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, визначення форми вини, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, інших обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018-2020 рік включно, за вищевказаними договорами, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Іншим шляхом, довести обставини передбачені ст. 91 КПК України органу досудового розслідування, прокурору не видається за можливе.

Прокурор клопоче розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи для запобігання ризиків їх зміни або знищення, що унеможливить їх приєднання як речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, не з`явився в судове засідання. Розгляд клопотання проведено без участі прокурора.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000308 від 13.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за заявою ОСОБА_4 , про неправомірні дії посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» у період 2018-2019 років, що полягають у привласненні коштів, шляхом укладання фіктивних договорів із фізичними особами підприємцями, отриманих по грантовим договорам за проектами «Долаючи бар`єри: покращення мобільності жителів прикордоння регіонів Закарпаття (Україна), Марамуреш (Румунія) і Соболч-Сотмар-Берег (Угорщина) та «Жешув та Виноградів міста з гуманним відношенням до тварин».

Дані досудового розслідування вказують на наступні обставини.

Так, 27 листопада 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області», в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №03-П на суму 169 992,00 грн. оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів ЄС, відповідно до грантового контракту проекту «Жешув та Виноградів міста з гуманним відношенням до тварин». Вказані кошти перераховувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО320478 р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27 листопада 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області», в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №04-П на суму 157 329,00 грн. оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів ЄС, відповідно до грантового контракту проекту «Жешув та Виноградів міста з гуманним відношенням до тварин». Вказані кошти перераховувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО320478 р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27 листопада 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області», в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №06-П на суму 159 975,00 грн. оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів ЄС, відповідно до грантового контракту проекту «Жешув та Виноградів міста з гуманним відношенням до тварин». Вказані кошти перераховувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО320478 р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08 листопада 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області», в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №15-У на суму 146 958,00 грн. оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів ЄС, відповідно до грантового контракту проекту «Долаючи бар`єри: покращення мобільності жителів прикордоння регіонів Закарпаття (Україна), Марамуреш (Румунія) і Соболч-Сотмар-Берег (Угорщина). Вказані кошти перераховувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО320478 р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08 листопада 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області», в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №16-У на суму 187 110,00 грн. оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів ЄС, відповідно до грантового контракту проекту «Долаючи бар`єри: покращення мобільності жителів прикордоння регіонів Закарпаття (Україна), Марамуреш (Румунія) і Соболч-Сотмар-Берег (Угорщина). Вказані кошти перераховувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виноградівської міської ради Закарпатської області» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО320478 р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурором доведена достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у документах, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Однак, органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів інформацію, що містять наведені документи, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати. Крім того, обґрунтовано вимогу про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 та прокурорам у кримінальному провадженні прокурору Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та начальнику Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до (дозвіл) на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018-2020 років включно, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунках із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта);

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку;

- документів щодо осіб, яким перераховувались грошові кошти з даного рахунку в період з 01.01.2018 по 31.12.2020, а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , надати вищезазначені документи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 19.02.2021 року.

Відповідно до ст..166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1