Провадження №1-кс/127/6115/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчго СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що ним у ході проведення інвентаризації виявлено, що бухгалтер підприємства ОСОБА_6 , яка до того ж виконувала обов`язки директора, маючи доступ до розрахункового рахунку підприємства в період 2014-2017 років привласнила грошові кошти підприємства.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що він у даний час є директором ПП « ОСОБА_4 ». У червні 2017 році ним було ініційовано проведення інвентаризацію грошових коштів, які знаходились на рахунках підприємства, а також розрахунків з підзвітними особами. Так за наслідками проведеної інвентаризації було встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 » відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого протягом 2014-2017 років бухгалтер та одночасно виконуюча обов`язки директора ОСОБА_6 зняла грошові кошти у загальній сумі 3 434 811 гривень з яких на суму 672 578,34 гривень наявні документи згідно бухгалтерського обліку про їх використання, а на 2 762 232,66 гривень відсутні будь-які документи.

Під час здійснення досудового розслідування з метою перевірки фактів викладених у заяві про вчинене правопорушення посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » призначено почеркознавчу та судово економічну експертизу, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

На підставі викладеного, враховуючи, що у ПП « ОСОБА_4 » відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документи до яких необхідно отримати доступ знаходяться у зазначеній банківській установі у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступу до них, а саме до:
Журнал реєстрації договорів, договори із додатками укладені із ПП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_6 за період з 01.08.2015 по 27.04.2017;

Завірена у друкованому вигляді виписки про рух коштів по рахунку за період з 01.08.2015 та по 27.04.2017, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.01.2014 по 27.04.2017;

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий для ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:
Журнал реєстрації договорів, договори із додатками укладені із ПП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_6 за період з 01.08.2015 по 27.04.2017;

Завірена у друкованому вигляді виписки про рух коштів по рахунку за період з 01.08.2015 та по 27.04.2017, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.01.2014 по 27.04.2017;

Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя