Справа № 754/753/21
У Х В А Л А
Іменем України

22 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005648 від 03.08.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
19 січня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оригіналу договору купівлі-продажу майнових прав КМБ/02/072/Н від26.01.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;оригіналу додаткової угоду (до договору купівлі-продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015року) від 28.03.2017року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; оригінал додаткової угоди №1 (до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015року) від 06.09.2016року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; оригіналу акту приймання-передачі технічного паспорту (до договору купівлі-продажу майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015року) від 28.03.2017року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; Оригіналу договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/049 від 30.12.2014року (квартири АДРЕСА_1 ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцем ОСОБА_6 ;оригіналу угоду про відступлення права вимоги (за Договором від 31.12.2014 року КМБ/02/049 купівлі-продажу майнових прав) від 12.02.2018року; укладеного між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналу додаткової угоду (до договору купівлі продажу майнових прав КМБ/02/049 від 30.12.2014року) від 30.12.2017року;оригіналу додаткової угоди про заміну сторони зобов`язання (до договору КМБ/02/049 від 30.12.2014року) від 20.07.2017року 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно до якого сторони домовились, що змінити сторону №2 на сторону №4, які знаходиться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого : АДРЕСА_2 з можливістю здійснити їх виїмку з метою проведення почеркознавчої експертизи.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебувають матеріали кримінального провадження №0005648 від 03.08.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, протягом 2019 року, шахрайським шляхом заволоділи технічним приміщенням АДРЕСА_3 , майнові права на яке належали ОСОБА_5 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 потерпіла ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені директора ОСОБА_6 та Землекористувач земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ : НОМЕР_4 ), за довіреністю ОСОБА_8 підписали договір № КМБ/02/072/Н «купівлі продажу майнових прав», згідно до якого майнові права відчужуються покупцю ( ОСОБА_5 ), який у зв`язку з цим набуває у майбутньому право власності на Об`єкт нерухомості.
Крім того встановлено, що 26.01.2015 між потерпілою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_6 було укладено договір №КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будинку.
Так, 28.01.2015 року потерпілою ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відкрито картковий рахунок НОМЕР_5 для здійснення платіжних операцій.
В період часу з 28.01.2019 з даного карткового рахунку потерпілою ОСОБА_5 на рахунок указаний в договорі купівлі майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 та який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома переказами було перераховано грошові кошти в сумі 616 00 грн. 00 коп. за оплату 100 (сто) відсотків вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4
Крім того, факт повної оплати вартості приміщення підтверджено довідкою про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі продажу майнових прав від 26.01.2015 року.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ще 30.12.2014р. ОСОБА_6 , який в той час був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічний договір № КМБ/02/049 від 13.12.2014 року купівлі-продажу майнових прав на це ж приміщення АДРЕСА_3 .

На виконання вказаного договору, в період часу з 8 по 9 квітня 2015р. ОСОБА_6 було проведено 100% оплату вартості приміщення.

В подальшому 25.07.2019 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу вказаного вище нежитлового приміщення № 372 по АДРЕСА_5 .

Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого : АДРЕСА_2 , мають суттєве значення та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005648 від 03.08.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах а саме до:
-оригіналу договору купівлі продажу майнових прав КМБ/02/072/Н від26.01.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
- оригіналу додаткової угоду (до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 року) від 28.03.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
-оригінал додаткової угоди № 1 (до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 року) від 06.09.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
-оригіналу акту приймання-передачі технічного паспорту (до договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 року) від 28.03.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
-оригіналу договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/049 від30.12.2014 року (квартири АДРЕСА_1 ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцем ОСОБА_6 ;
-оригіналу угоду про відступлення права вимоги (за Договором від30.12.2014 року КМБ/02/049 купівлі-продажу майнових прав) від 12.02.2018 року укладеного між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-оригіналу додатковії угоду (до договору купівлі продажу майнових прав КМБ/02/049 від 30.12.2014 року) від 30.12.2017 року;
-оригіналу додаткової угоди про заміну сторони зобов`язання (до договору КМБ/02/049 від 30.12.2014 року) від 20.07.2017 року, 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно до якого сторони домовились, що змінити сторону №2 на сторону №4, які знаходиться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого : АДРЕСА_2 .
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1