Справа № 359/7251/20
Провадження № 1-кс/359/1915/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2020 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з метою встановлення, дослідження та з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час, 10.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі Сільського голови ОСОБА_4 та Товариство з Обмеженою Відповідальністю (далі по тексту ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 2005/19 на розробку робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_2 ».

10.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 позачерговою 72 сесією, 7 скликання проголосувала за рішення відносно укладання прямої угоди на проектування пожежного посту модульно-контейнерного типу в с. Гора, Бориспільського району, Київської області. За підсумком голосування було прийнято рішення № 1331-72-VII від 10.05.2019.

На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1331-72-VII від 10.05.2019, про укладення прямого договору, вказаний договір на розробку робочого проекту укладено без проведення тендерної процедури закупівлі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вказаного договору сторони визначили, що кінцевим продуктом надання робіт є робочий проект: «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_2 » ДК: 021:2015- 71320000-7 Послуги з інженерного проектування. Ціна вказаного договору становить 400000, 00(чотириста тисяч) грн. 00 коп. без ПДВ.

18.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно п.4.1, розділу IV, договору № 2005/19 на розробку робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_2 », перерахувала 120000,00 грн. 00 коп. (сто двадцять тисяч) грн. 00 коп.

Відповідно до інформації з сайту Міністерства юстиції України, з запиту безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване15.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто через 5 днів після ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_7 рішення «Про укладання прямого договору від 10.05.2019».

Встановлено, що 10.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , з однієї сторонни і Товариство з обмеженою відповідальністю (далі по тексту ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 з іншої, укладено договір № 0205/19-1 від 10.05.2019 на розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Тургенєва в Бориспільському р-ні, Київської обл. (по вул. 8 Березня до вул. Грушевського), в с Гора Бориспільського району Київської області.

Кінцевим продуктом наданих послуг, є Робочий проект «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Тургенєва в с. Гора, Бориспільського р-ну, Київської обл. (від вул. 8 Березня до вул. Грушевського)», згідно технічного завдання.

Ціна вказаного договору становить 49506, 00 грн. (Сорок дев`ять тисяч п`ятсот шість) грн. 00 коп.

Відповідно до інформації з сайту Міністерства юстиції України, з запиту безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване 26.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 та зазначено директора ОСОБА_5 .

Встановлено, що 30.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , з однієї сторони і Товариство з обмеженою відповідальністю (далі по тексту ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 з іншої, укладено договір № 0608/19 від 30.08.2019 на роботи: «Виготовлення кошторисної документації до проекту організації дорожнього руху на основних вулицях (Шкільна, Пушкіна, Мічуріна, Покровська,Жовтнева, Грушевського, 8 Березня, Чубинського, Квітнева, Яблунева, Науки,Калинова, Л. Українки, Польова, Київська, Вишнева, Гоголя, Центральна), в с. Гора Бориспільського району Київської області.

Кінцевим продуктом наданих робіт, є «Кошторисні документації до проекту організації дорожнього руху на основних вулицях (Шкільна, Пушкіна, Мічуріна, Покровська, Жовтнева, Грушевського, 8 Березня, Чубинського, Квітнева, Яблунева, Науки, Калинова, Л. Українки, Польова, Київська, Вишнева, Гоголя, Центральна), с. Гора, Бориспільського району Київської області» згідно технічного завдання.

Ціна цього Договору становить 49950,00 грн. (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) грн. 00 коп., без ПДВ.

Відповідно до інформації з сайту Міністерства юстиції України, з запиту безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), зареєстроване 05.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 та зазначено директора ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладені обставини, є достатньо підстав вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у змові з посадовою особою директором ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), шляхом зловживання службовим становищем, укладено низку договорів:

-договір № 2005/19на розробку робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_2 ;

-договір № 0205/19-1від 10.05.2019 на розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Тургенєва Бориспільського р-ну. Київської обл. (по вул. 8 Березня до вул. Грушевського), в с Гора Бориспільського району Київської області;

-договір № 0608/19 від 30.08.2019 на роботи «Виготовлення кошторисної документації до проекту організації дорожнього руху на основних вулицях (Шкільна, Пушкіна, Мічуріна, Покровська, Жовтнева, Грушевського, 8 Березня, Чубинського, Квітнева, Яблунева, Науки, Калинова, Л. Українки, Польова, Київська, Вишнева, Гоголя, Центральна), в с Гора, Бориспільського району, Київської області.

З метою встановлення, дослідження та з`ясування всіх обставин причетності ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та подальшому вилученні завірених належним чином копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.04.2020.

Таким чином, зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого, повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також з метою проведення почеркознавчої судової експертизи, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів, з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий судя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.04.2020 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 16.10.2020.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1