Дата документу 15.03.2019
Справа № 334/1703/19
Провадження № 1-кс/334/742/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з правом на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000798 від 18 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з правом на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000798 від 18 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 925 від 30 листопада 2016 року було затверджено «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально - технічної бази професійно технічних навчальних закладів». Відповідно до Порядку головним розпорядником субвенції є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки. Субвенція спрямовується на придбання обладнання матеріалів та устаткування професійно технічними навчальними закладами, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників за професіями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та півавтоматичних машинах. Зварник».
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 206 від 27.02.2018 року, було затверджено «Перелік закладів (професійно-технічної) освіти, на базі яких створені навчально-практичні центри у 2018 році», а саме по Запорізькій області в Державному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за професією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в Державному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та півавтоматичних машинах. Зварник».
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 266 від 11.04.2018 року щодо «Деяких питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно технічних закладів у 2018 році» була розподілена субвенція на м. Запоріжжя, в розмірі 4 млн. 800 тис. грн.
В свою чергу 20.09.2018 року між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , за результатами проведення публічних закупівель було укладено договір № 104/18. Відповідно до предмету договору постачальник зобов`язується передати у власність покупця «Металообробні верстати» (фрезерувальний верстат, точильний верстат, універсальний токарно-гвинторізний верстат, плоскошліфувальний верстат). Загальна сума по договору складає 2 485 000 грн. з ПДВ. Відповідно до умов Договору, плановий строк поставки верстатів до 30 листопада 2018 року, Введення верстатів в експлуатацію, а саме пусконалагодження та встановлення не пізніше 15 грудня 2018 року. Відповідно до додаткової угоди до договору № 104/18, від 20 вересня 2018 року, плановий строк поставки верстатів подовжено до 31 грудня 2018 року. Крім цього, розрахунок за даним договором здійснюється за рахунок бюджетних коштів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, протягом 20 банківських робочих днів з дня підписання Покупцем видаткової накладної.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.10.2018 року Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до накладної № РН-0000076 вiд 28.09.2018 було перераховано 1 387 693,00 грн. за металообробні верстати - 3 шт. В свою чергу 07.11.2018 року відповідно до накладної № РН-0000080 вiд 01.11.2018 за металообробний верстат 1 шт. у сумі 323 845.00, та 19.12.2018 відповідно до видаткової накладної № РН-0000088, за металообробні верстати 4 шт. у сумі 773 462.00 грн.
24.01.2019 року в ході проведеного обшуку в приміщенні центру професійно-технічного навчання ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено відсутність двох плоско-шліфувальних верстатів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до видаткової накладної на загальну вартість 592 665,00 грн. із ПДВ.
Також під час проведення обшуку було виявлено та вилучено договір відповідального зберігання від 18.12.2018 укладений між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо передачі на зберігання верстатів: фрезерного « ІНФОРМАЦІЯ_8 », плоско-шліфувального « ІНФОРМАЦІЯ_6 », плоско-шліфувального « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та точильного « ІНФОРМАЦІЯ_9 » строком до 31счня 2019 року за адресою АДРЕСА_2 . Також було виявлено та вилучено акт виявлених недоліків при огляді вказаних верстатів.
Допитаний в якості свідка старший майстер ОСОБА_7 повідомив, що станом на момент допиту 18 лютого 2019 року два верстати плоско-шліфувальний « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та плоско-шліфувальний « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надходили до навчального закладу.
Також в ході досудового слідства було встановлено, що при відвантажені верстатів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надавали представникам Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний пакет документів на поставлені верстати у відповідності до вимог укладеного договору. Так не були надані сертифікати відповідності, акти приймання-передачі пуско-налагоджувальних робіт, тощо.
Крім того відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (додатки № 5) верстати, які були поставлені ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до укладеного договору, були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у свою чергу мають ознаки фіктивних підприємств, а укладені за їх участю правочини, мають ознаки безтоварних.
Відповідно до відомостей, встановлених оперативними співробітникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_12 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий 19.05.2017 в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ).
З метою встановлення факту перерахування грошових коштів, отриманих в якості сплати за умовами договору № 104/18 від 20.09.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірки факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » верстатів для ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або у інших контрагентів в даному кримінальному проваджені виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням, а саме необхідно вилучити:
- роздруківку руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 відкритому 19.05.2017 у Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), за період часу з 20.09.2018 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
Одночасно при цьому у своєму клопотанні слідчий просить надати прокурорам запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , групі слідчих Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих та процесуальних дій співробітникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_12 право на проведення обшуку.
Вказані документи, що містять банківську таємницю, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_3 .

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 за попередньою змовою з керівниками навчальних закладів м. Запоріжжя та особовими особами підприємств - постачальників (підрядників) всупереч інтересам служби перерахували грошові кошти в якості сплати за договорами без фактичного виконання поставок (робіт), що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів, отриманих в якості сплати за умовами договору № 104/18 від 20.09.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно доводів клопотання, кошти були перераховані 08.10.2018 року).
На думку слідчого судді, вказані відомості можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, однак слідчий просить з цією метою надати тимчасовий доступ не лише до зазначених відомостей, а до відомостей про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 відкритому 19.05.2017 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), за період часу з 20.09.2018 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, з метою перевірки факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » верстатів для ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або у інших контрагентів.
Слідчим не доведено можливість використання як доказів вищезазначених відомостей, що містяться в цих документах, у кримінальному провадженні №0000798 від 18 лютого 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 за попередньою змовою з керівниками навчальних закладів м. Запоріжжя та посадовими особами підприємств - постачальників (підрядників), так і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання про тимчасовий доступ.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що одночасна вимога про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надання дозволу на проведення обшуку, чинними нормами КПК України не передбачено.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000798 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1