н/п 1-кс/766/1112/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 18.07.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 18.07.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 05.07.2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, службові особи ТОВ «АЛЛІАН» за результатами проведених електронних торгів, які проводились 31.07.2017 здійснили придання танкера нафтовоза «Боріслав» у ТОВ «Волго Донське Судове Агенство», однак в подальшому не здійснили його належне митне оформлення та сплату ввізного мита та податку на додану вартість на загальну суму 2601308, 49 гривень.

18.07.2019 СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі внесено відомості до ЄРДР за № 0000079 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України

19.05.2020 прокуратурою Херсонської області визначено підслідність кримінального провадження № 0000079 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

23.07.2020 прокуратурою Херсонської області визначено підслідність у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000079 за ч. 2 ст. 367 КК України за СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області.

01.10.2020 СВ ХВП ГУНП в Херсонській області кримінальне провадження №0000079 було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

17.12.2020 прокуратурою Херсонської області постанова слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області про закриття кримінального провадження № 0000079 була скасована.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були зібрані наступні докази та проведено слідчі та процесуальні дії:

- Допитано в якості свідка ОСОБА_4

- Допитано в якості свідка ОСОБА_5

- Допитано в якості свідка ОСОБА_6

- Допитано в якості свідка ОСОБА_7

- Допитано в якості свідка ОСОБА_8

- Допитано в якості свідка ОСОБА_9

- Допитано в якості свідка ОСОБА_10

- На підставі ухвали Херсонського міського суду Херсонської області під час тимчасового доступу до речей і документів у Миколаївському РУ «Приватбанк» м. Миколаєва вилучено документи, які становлять банківську таємницю, а саме документів по рахунку клієнта ТОВ «Алліан».

- На підставі ухвали Херсонського міського суду Херсонської області під час тимчасового доступу до речей і документів у АТ «УКРСОЦБАНК» вилучено документи, які становлять банківську таємницю, а саме документів по рахунку клієнта ТОВ «Алліан».

- На підставі ухвали Херсонського міського суду Херсонської області під час тимчасового доступу до речей і документів у АСК «Укррічфлот» вилучено документи по взаємовідносинам з ТОВ «Алліан» за 2019 рік про надання послуг зі зберігання судна «Боріслав».

- Допитано в якості свідка ОСОБА_11

- Допитано в якості свідка ОСОБА_12

- На підставі дозволу Херсонськогго міського суду Херсонської області проведено огляд морського нафтоналивного танкеру «Borislav», який знаходився в зоні Митного контролю на території Філії «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот».

- Допитано в якості свідка ОСОБА_13

- Допитано в якості свідка ОСОБА_14

- До ГУ ДПС у Херсонській області Автономній Республіці Крим та м. Севастополі направлено необхідні копії кримінального провадження № 0000079 для проведення перевірки та складання висновку аналітичного дослідження щодо наявності ознак легалізації доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «АЛЛІАН», , розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 44.

- До філії «Херсонський річковий порт» ПрАТ АСК «Укррічфлот» направлено запит на отримання інформації з приводу місця знаходження судна Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954, а також інформації з приводу надання послуг із забезпечення стоянки судна, а також з приводу ремонту, переобладнання вказаного судна.

- До Чорноморсько-Азовського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України направлено запит на отримання інформації з приводу власників нафтоналивного танкеру Borislav IMO 8711954, за період часу з 2015 по 2020, порту прописки вказаного судна, інформації про можливе місце знаходження вказаного судна, чи здійснювався захід вказаного судна до Херсонського морського порту.

- До Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі направлено лист про проведення рецензування звіту про неналежні оцінку майна, встановлення реальної ринкової вартості майна судноплавного транспортного засобу «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

- До митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі направлено запит на отримання інформації про те, чи перебуває «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954» на території митного контролю України, чи здійснювались протягом 2020 року представниками ТОВ «Алліан» (31848644) або іншими особами оформлення у митному режимі імпорту товару «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

- До Херсонського морського порту направлено запит на отримання інформації про власників транспортного засобу «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954» за період часу з 2015 по 2020, а також порту прописки судна, інформації про можливе місце знаходження вказаного судна, чи здійснював захід судна до Херсонського морського порту, бункерування.

- До ТОВ «Смарт Мерітайм Груп» направлено запит на отримання інформації з приводу місця знаходження судна «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954», з приводу стоянки вказаного судна та проведення ремонтних, демонтажних робіт з ним.

- В порядку ст. 36 КПК України УСР в Херсонській області направлено доручення на встановлення власника морського судна «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

Оскільки дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05.02.2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим оскільки попереднім слідчим не було проведено і виникла необхідність у проведенні таких слідчих дій, як:

- Встановлені та допиті в якості свідків осіб, яким відомо місце знаходження «Морського нафтоналивного танкера Borislav IMO 8711954».

- Після завершення перевірки долучити до матеріалів провадження висновок аналітичного дослідження щодо наявності ознак легалізації доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «АЛЛІАН», , розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 44.

- Долучити до матеріалів провадження відповідь філії «Херсонський річковий порт» ПрАТ АСК «Укррічфлот» з приводу отримання інформації з приводу місця знаходження судна Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954, а також інформації з приводу надання послуг із забезпечення стоянки судна, а також з приводу ремонту, переобладнання вказаного судна.

- Долучити до матеріалів провадження відповідь Чорноморсько-Азовського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України по отриманню інформації щодо власників нафтоналивного танкеру Borislav IMO 8711954, за період часу з 2015 по 2020, порту прописки вказаного судна, інформації про можливе місце знаходження вказаного судна, чи здійснювався захід вказаного судна до Херсонського морського порту.

- Долучити до матеріалів провадження інформацію Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про проведення рецензування звіту про неналежні оцінку майна, встановлення реальної ринкової вартості майна судноплавного транспортного засобу «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

- Долучити до матеріалів провадження інформацію митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про те, чи перебуває «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954» на території митного контролю України, чи здійснювались протягом 2020 року представниками ТОВ «Алліан» (31848644) або іншими особами оформлення у митному режимі імпорту товару «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

- Долучити до матеріалів провадження інформацію Херсонського морського порту про інформацію про власників транспортного засобу «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954» за період часу з 2015 по 2020, а також порту прописки судна, інформації про можливе місце знаходження вказаного судна, чи здійснював захід судна до Херсонського морського порту, бункерування.

- Долучити до матеріалів провадження інформацію ТОВ «Смарт Мерітайм Груп» з приводу місця знаходження судна «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954», з приводу стоянки вказаного судна та проведення ремонтних, демонтажних робіт з ним.

- Долучити до матеріалів провадження відповідь на доручення з УСР в Херсонській області з приводу встановлення власника морського судна «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, насамперед у справі було прийнято рішення про закриття, після скасування якого виникла необхідність у доопрацюванні матеріалів, а також через неможливість встановлення місцезнаходження свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з вжиттям заходів з запобігання виникненню та поширенню гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, беручи до уваги Постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», що ускладнювало проведення допитів свідків, встановити всі обставини кримінального правопорушення у визначені законодавством строки не надалося можливим та на даний час жодній особі не повідомлено про підозру. Крім того, прошу врахувати той факт, що кримінальне провадження розслідувалось слідчим податкової поліції та ДБР , а також неодноразово закривалось.

Фактично досудове розслідування поновлено лише 17.12.2020, справа надійшла до слідчого з прокуратури Херсонської області та слідчим заплановано проведення певного обсягу слідчих розшукових дій необхідних для встановлення всіх обставин справи на виконання яких потрібен час.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в дванадцяти місячний строк раніше не виявилось, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру вісімнадцятимісячного строку (тобто до 05.07.2021 року).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- Встановлені та допиті в якості свідків осіб, яким відомо місце знаходження «Морського нафтоналивного танкера Borislav IMO 8711954».

- Після завершення перевірки долучити до матеріалів провадження висновок аналітичного дослідження щодо наявності ознак легалізації доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «АЛЛІАН», , розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 44.

- Долучити до матеріалів провадження відповідь філії «Херсонський річковий порт» ПрАТ АСК «Укррічфлот» з приводу отримання інформації з приводу місця знаходження судна Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954, а також інформації з приводу надання послуг із забезпечення стоянки судна, а також з приводу ремонту, переобладнання вказаного судна.

- Долучити до матеріалів провадження відповідь Чорноморсько-Азовського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України по отриманню інформації щодо власників нафтоналивного танкеру Borislav IMO 8711954, за період часу з 2015 по 2020, порту прописки вказаного судна, інформації про можливе місце знаходження вказаного судна, чи здійснювався захід вказаного судна до Херсонського морського порту.

- Долучити до матеріалів провадження інформацію Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про проведення рецензування звіту про неналежні оцінку майна, встановлення реальної ринкової вартості майна судноплавного транспортного засобу «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

- Долучити до матеріалів провадження інформацію митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про те, чи перебуває «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954» на території митного контролю України, чи здійснювались протягом 2020 року представниками ТОВ «Алліан» (31848644) або іншими особами оформлення у митному режимі імпорту товару «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

- Долучити до матеріалів провадження інформацію Херсонського морського порту про інформацію про власників транспортного засобу «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954» за період часу з 2015 по 2020, а також порту прописки судна, інформації про можливе місце знаходження вказаного судна, чи здійснював захід судна до Херсонського морського порту, бункерування.

- Долучити до матеріалів провадження інформацію ТОВ «Смарт Мерітайм Груп» з приводу місця знаходження судна «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954», з приводу стоянки вказаного судна та проведення ремонтних, демонтажних робіт з ним.

- Долучити до матеріалів провадження відповідь на доручення з УСР в Херсонській області з приводу встановлення власника морського судна «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000079 спливає 05.02.2021 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 18.07.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України на шість місяців, тобто до 05.07.2021 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 18.07.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України на шість місяців, тобто до 05.07.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1