Справа № 216/2694/20
Провадження № 1-кс/216/2065/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

07.08.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000772 від 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області 23.04.2020 надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка просить притягнути до кримінальної відповідальності керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за неправомірні дії, вчинені проти господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
23 березня 2020 року Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір поставки мінеральних добрив за № Н0-3098 з Покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в якому зобов`язується товар в кількості 55 т ( п`ятдесят п`ять тон) селітри аміачної № 34,4% виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси, визначену в специфікації № 1 від 23.03.2020 р. до вищевказаного договору, передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для використання у підприємницькій діяльності . Згідно рахунку - фактури № НО - 3098 від 23.03.2020 р., виставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати за 55 т селітри аміачної, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило 350 000 ,00 грн. (триста п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними реквізитами : Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; п/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 (згідно платіжного доручення №11 від 23.03.2020). Наступного дня після отриманої суми зв`язок з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зник, за телефонами, вказаними ними в електронній пошті і за якими йшло спілкування днем раніше, на дзвінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідало: номери телефонів - менеджер Володимир НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало ні товару, ні коштів, витрачених за мінеральні добрива в сумі 350 000,00 грн. (триста п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок).
14.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано інформацію, стосовно руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до отриманої інформації грошові кошти були перераховані на рахунки наступних підприємств та фізичних осіб:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунок НОМЕР_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЭДРПОУ НОМЕР_8 ) на рахунок НОМЕР_9 .
- НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_12 .
Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та по рахунку НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЭДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до наступних документів:
- юридична справа, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
- роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або до теперішнього часу, якщо рахунок не закритий;
- документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, якщо рахунок не закрито.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , начальнику сектору відділу кримінальної поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів та інформації які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1. по рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та рахунку НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЭДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:
- юридичної справи, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
- роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або до теперішнього часу, якщо рахунок не закритий;
- документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, якщо рахунок не закрито.
2. інформацію відносно клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом зняття грошових коштів, у період часу з 01.01.2020 по 03.08.2020.
3. інформацію стосовно ІР адресів користувача, (з вказівкою дати та часу) за допомогою ЕПЦ, входу в особистий кабінет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.02.2020 до 07.08.2020.
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , начальнику сектору відділу кримінальної поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 07.09.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , начальнику сектору відділу кримінальної поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1