Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/413/21
1 - кс/490/376/2021
У Х В А Л А
21 січня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю, за необхідності, вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000006 від 11.01.2021р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 11.01.2021р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами вчинене службовими особами органів місцевої влади за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб приватного права, шляхом заниження обсягів виконаних робіт в ході ремонту автомобільних доріг Миколаївської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , 09.12.2020 оголосило проведення процедури закупівлі щодо робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151601 Нова Одеса Сухий Єланець (Олександрівка-Миколаїв) км 18+200 29+200, Новоодеський район, Миколаївська область (додаткові роботи) (45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)». За результатами проведеної процедури, замовником було прийнято рішення укласти договір на виконання вищезазначених робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 36/КРП, про виконання капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151601 Нова Одеса Сухий Єланець (Олександрівка-Миколаїв) км 18+200 км 29+200. Загальна сума договору скаладє 35 801 868,00 грн, терміном до 27.12.2021.

Однак після проведення аналізу інформації щодо фінансових платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 по договору №36/КРП від 21.12.2020 встановлено проведення трансакції №191458125 від 24.12.2020 в сумі 20 000 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Дане підприємство можливо було залучено підрядником в якості субпідрядної організації, розрахунок з яким напряму передбачено обумовленим договором, однак, відповідно до трансакції підставою платежу є акт виконання робіт № 1 від 22.12.2020, тобто наступний день після укладення договору. У зв`язку із чим виникає питання щодо можливості виконання робіт на суму 20 000 000,00 грн. менш ніж за добу.

На даний час наявні дані, які свідчать, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » не дотримувались вимог проектної документації а також внесли недостовірні відомості до акту прийняття виконання робіт, оскільки виконання відповідних обсягів робіт на суму 20 000 000,00 грн. є малоймовірним.

Крім того, в своєму листі ОСОБА_6 повідомляє, що можливі аналогічні факти внесення недостовірних даних можуть мати місце по іншим договорам. Зокрема проаналізувавши інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено декілька процедур закупівель по ремонту та утриманню автомобільних доріг Миколаївської області, за результатами яких укладено наступні договори з ПП « ОСОБА_7 », а саме:

1.Договір № 1/У від 02.05.2019 щодо проведення будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області) на суму 240 076 805,00. Фінансові зобов`язання по договору закриті 31.03.2020 в сумі 166 843 963,32.

2.Договір № 18/ДП Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на суму 46 684 428,00 грн. Фінансові зобов`язання по зазначеному договору закриті 31 березня 2020 в сумі 49 434 898,78, що, відповідно до умов обумовленого договору на 2 750 470,78 грн. перевищує договірні зобов`язання.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів обумовлених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » щодо відповідних дорожніх робіт на території Миколаївської області, а токож усіх обов`язкових додатків, додаткових угод, доповнень до зазначеного договору, до яких з проміж іншого відносяться також:

- Договірної та тендерної документації;

-Проектно-кошторисної документації,

-Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомостей ресурсів до них;

-Довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3;

-Виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних та інше);

-Результатів лабораторних випробувань щодо якості виконаних робіт.

Володільцем вищезазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити відповідність або не відповідність покриття автодороги на предмет дотримання норм виготовлення асфальтобетонної суміші, відповідності її вимогам технологічного процесу виготовлення дорожньо-ремонтної суміші, її вартості та взагалі дотримання підприємствами під час виконання робіт проектної документації.

Приймаючи до уваги наведене, та зважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають вищезазначені документи, які необхідно вилучити та дослідити, вони містять інформацію що може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами. Іншим способом неможливо довести обставини, що можуть підтвердити причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до незаконної діяльності, за такого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів з можливістю, за необхідності, вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.договору №36/КРП від 21.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151601, Нова Одеса Сухий Єланець (Олександрівка-Миколаїв) км 18+200 км 29+200, Новодеський район, Миколаївська область (додаткові роботи) (45233000-9), Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг. Додаткові угоди до обумовленого договору;

-тендерної та проектно-кошторисної документації до Договору, договірну ціну, локальні кошториси на будівельні роботи в розрізі об`єктів будівництва за договором №36/КРП від 21.12.2020 (робочий проект, пояснювальні записки, креслення план-схеми тощо);

-виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних, протоколів випробувань, паспортів на асфальтобетонну суміш та інше) за договором №36/КРП від 21.12.2020;

-документів, що засвідчують якість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання дорожніх робіт (технічних паспортів, сертифікатів відповідності, результатів лабораторних випробувань) по договору №36/КРП від 21.12.2020;

-транспортних схем на всі матеріали і вироби в ході виконання робіт з ремонту при доставці будівельних матеріалів на об`єкт;

-субпідрядних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником на основі договору №36/КРП від 21.12.2020;

-письмових погоджень про залучення Субпідрядника з обов`язковим зазначенням виду робіт, які доручаються Субпідряднику по договору №36/КРП від 21.12.2020;

-повідомлення замовника про дозвіл на початок робіт, повідомлення підрядника (субпідрядника) про початок робіт, акти обстеження, дефектні акти, виконавчі схеми;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2В) з додатками: розрахунок одиничної вартості, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, рахунків, платіжних доручень, дефектних актів, актів на приховані роботи, виконавчого кошторису по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунків додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожанням, розрахунків на додаткові витрати, пов`язані з відрядженням, розрахунки витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунку витрат на перевезення працівників, інші розрахунки по договору №36/КРП від 21.12.2020;

-змінних рапортів на роботу машин та механізмів та/або наряд-завдання, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних на перевезення вантажів, загального журналу виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, актів на закриття прихованих робіт, документів, які підтверджують кількість, вартість та якість матеріалів, виробів і конструкцій, використаних при виконанні робіт, калькуляцій на приготування матеріалів по договору №36/КРП від 21.12.2020;

-калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, журнал випуску продукції, журнал в`їзду виїзду транспорту, журнал медичного обстеження водіїв перед випуском транспорту;

2.договору №18/ДП від 26.09.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_7 » щодо надання послуг з поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на суму 46 684 428,00 грн. Фінансові зобов`язання по договору закриті 31 березня 2019 в сумі 49 434 898,78, що на 2 750 470,78 грн.;

-додаткових угод до Договору №18/ДП від 26.09.2019;

-тендерної та проектно-кошторисної документації до Договору, договірну ціну, локальні кошториси на будівельні роботи в розрізі об`єктів будівництва за договором №18/ДП від 26.09.2020 (робочий проект, пояснювальні записки, креслення план-схеми тощо);

-виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних, протоколів випробувань, паспортів на асфальтобетонну суміш та інше) за договором №18/ДП від 26.09.2019;

-документів, що засвідчують якість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання дорожніх робіт (технічних паспортів, сертифікатів відповідності, результатів лабораторних випробувань) по договору №18/ДП від 26.09.2019;

-транспортних схем на всі матеріали і вироби в ході виконання робіт з ремонту при доставці будівельних матеріалів на об`єкт;

-субпідрядних договорів, укладених між ПП « ОСОБА_7 » та Субпідрядником на основі договору №18/ДП від 26.09.2020;

-письмових погоджень про залучення Субпідрядника з обов`язковим зазначенням виду робіт, які доручаються Субпідряднику по договору №18/ДП від 26.09.2019;

-повідомлення замовника про дозвіл на початок робіт, повідомлення підрядника (субпідрядника) про початок робіт, акти обстеження, дефектні акти, виконавчі схеми;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2В) з додатками: розрахунок одиничної вартості, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, рахунків, платіжних доручень, дефектних актів, актів на приховані роботи, виконавчого кошторису по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунків додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожанням, розрахунків на додаткові витрати, пов`язані з відрядженням, розрахунки витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунку витрат на перевезення працівників, інші розрахунки по договору №18/ДП від 26.09.2019;

-змінних рапортів на роботу машин та механізмів та/або наряд-завдання, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних на перевезення вантажів, загального журналу виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, актів на закриття прихованих робіт, документів, які підтверджують кількість, вартість та якість матеріалів, виробів і конструкцій, використаних при виконанні робіт, калькуляцій на приготування матеріалів по договору №18/ДП від 26.09.2019;

-калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, журнал випуску продукції, журнал в`їзду виїзду транспорту, журнал медичного обстеження водіїв перед випуском транспорту;

3.договору №1/У від 02.05.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_7 » щодо надання послуг проведення будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області) на суму 240 076 805,00. Фінансові зобов`язання по договору закриті 31.03.2020 в сумі 166 843 963,32;

-додаткових угод до Договору №1/У від 02.05.2019;

-тендерної та проектно-кошторисної документації до Договору, договірну ціну, локальні кошториси на будівельні роботи в розрізі об`єктів будівництва за договором №1/У від 02.05.2019 (робочий проект, пояснювальні записки, креслення план-схеми тощо);

-виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних, протоколів випробувань, паспортів на асфальтобетонну суміш та інше) за договором №1/У від 02.05.2019;

-документів, що засвідчують якість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання дорожніх робіт (технічних паспортів, сертифікатів відповідності, результатів лабораторних випробувань) по договору №1/У від 02.05.2019;

-транспортних схем на всі матеріали і вироби в ході виконання робіт з ремонту при доставці будівельних матеріалів на об`єкт;

-субпідрядних договорів, укладених між ПП « ОСОБА_7 » та Субпідрядником на основі договору №1/У від 02.05.2019;

-письмових погоджень про залучення Субпідрядника з обов`язковим зазначенням виду робіт, які доручаються Субпідряднику по договору №1/У від 02.05.2019;

-повідомлення замовника про дозвіл на початок робіт, повідомлення підрядника (субпідрядника) про початок робіт, акти обстеження, дефектні акти, виконавчі схеми;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2В) з додатками: розрахунок одиничної вартості, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, рахунків, платіжних доручень, дефектних актів, актів на приховані роботи, виконавчого кошторису по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунків додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожанням, розрахунків на додаткові витрати, пов`язані з відрядженням, розрахунки витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунку витрат на перевезення працівників, інші розрахунки по договору №1/У від 02.05.2019;

-змінних рапортів на роботу машин та механізмів та/або наряд-завдання, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних на перевезення вантажів, загального журналу виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, актів на закриття прихованих робіт, документів, які підтверджують кількість, вартість та якість матеріалів, виробів і конструкцій, використаних при виконанні робіт, калькуляцій на приготування матеріалів по договору №1/У від 02.05.2019;

- калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, журнал випуску продукції, журнал в`їзду виїзду транспорту, журнал медичного обстеження водіїв перед випуском транспорту.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.02.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1