Провадження №: 1-кп/752/81/20
09.10.2020 р. м. Київ
Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Джебарики-Хая, Томпонського р-ну, Саха, РФ, громадянин України, освіта вища, не одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
обвинуваченого за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4
потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
обвинуваченого ОСОБА_3
В провадженні Голосіївського районного суду м. Києва перебуває вищевказане кримінальне провадження.
Органами досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що: відповідно до протоколу № 1 від 27.09.05 прийнято рішення про створення Кредитної спілки «Либідь». Відповідно до додатку № 1 до вказаного протоколу, засновниками КС «Либідь» виступило 50 осіб, більшість з яких фактично про існування вказаної організації та про їх членство в ній нічого не знали.
06.10.05 Кредитну спілку «Либідь» зареєстровано як юридичну особу та видано Свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО № 124375, а рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 4944 від 25.11.05 внесено інформацію про КС «Либідь» до Державного реєстру фінансових установ та видано Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії КС № 725.
Протоколом установчих зборів № 1 від 27.09.05 ОСОБА_3 призначений на посаду Голови Спостережної ради Кредитної спілки «Либідь» і в період часу, починаючи з вересня 2005 по квітень 2009 здійснював керівництво її діяльністю.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про кредитні спілки» № 2908-ІІІ від 20.12.2001 року Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.
Згідно ч. 2 ст. 15 Закону, до компетенції Спостережної ради кредитної спілки належить:
- затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених Законом та статутом кредитної спілки її членам;
- встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою; -вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці;
- затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту;
-визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
- затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
- затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;
- призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету.
Спостережна рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більш як половина її членів. Рішення спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як половина членів спостережної ради, які беруть участь у засіданні. Рішення спостережної ради кредитної спілки оформлюється протоколом, який підписується головою спостережної ради.
Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про кредитні спілки» № 2908-ІІІ від 20.12.2001 року, спостережну раду кредитної спілки очолює голова, який обирається в порядку, визначеному статутом кредитної спілки. Голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність за використання покладених на спостережну раду завдань.
Відповідно до п.п. 9.1 ч. 9 статуту Кредитної спілки «Либідь» затвердженого протоколом засідання загальних зборів № 2 від 07.07.2006, спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про кредитні спілки» та цим статутом, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.
Пунктом 9.2 ч. 9 статуту передбачено, що до компетенції спостережної ради спілки належить:
-затвердження положень про порядок надання послуг членам кредитної спілки;
-встановлення видів кредитів та умов надання кредитною спілкою фінансових послуг своїм членам;
-затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту у випадках, передбачених відповідними положеннями кредитної спілки;
-визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
- затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
- затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;
-призначення голови та членів правління, членів кредитного комітету;
- визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету,
працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів;
- прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок;
-вирішення питання про прийняітя нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці.
Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.
Пунктом 9.7 ч. 9 статуту, на ОСОБА_3 серед інших покладені права та обов`язки щодо організації роботи спостережної ради кредитної спілки, головування на її засіданнях та звіт про роботу спостережної ради на загальних зборах членів кредитної спілки.
Крім того, голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань.
Згідно п. 2.1, ч. 2 Положення про Спостережну раду Кредитної спілки «Либідь», затвердженого протоколом № 3 на засіданні загальних зборів 26.05.2007, на Спостережна рада має повноваження і обов`язки щодо вирішення питань визначених в п. 9.2 статуту Кредитної спілки. Пункт 2.2. ч. 2 Положення передбачено, що крім повноважень зазначених у п. 2.1., на спостережну раду покладені наступні права та обов`язки:
- затвердження та контроль виконання річного плану розвитку та програм Кредитної спілки;
- контроль за виконанням кошторису Кредитної спілки;
- прийняття рішень щодо списання неповернених кредитів; -затвердження звітів правління та кредитного комітету до загальних зборів;
- звітує перед загальними зборами про результати діяльності Кредитної спілки;
- погодження рішення ревізійної комісії про залучення на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Кредитною спілкою.
Таким чином, ОСОБА_3 обіймав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.
ОСОБА_3 перебуваючи на посаді голови Спостережної ради Кредитної спілки «Либідь», будучи службовою особою, вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих громадян, за наступних обставин.
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян - вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавала і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мала, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_13 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 80 тис. грн., а саме:
-заяву на вступ до ВГО «Воля» від 29.09.07;
-заяву на вступ до КС «Либідь» від 29.09.07;
-доручення № 269 від 29.09.07;
-договір № 121 від 25.10.07;
-договір застави майнових прав № 121 від 25.10.07;
-договір відступлення права вимоги (цесії) № 121 від 25.10.07;
-додаткова угода № 1 від 25.10.07;
-видатковий касовий ордер № 683 від 25.10.07;
-видатковий касовий ордер № 987 від 28.12.07.
Вказані документи особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління кредитної спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол № 22 від 31.10.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_13 кредиту на суму 80тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_13 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримувала та будь-яких внесків до каси спілки не здійснювала. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово- господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_13 , які в подальшому підписала як касир та долучала їх до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 861 від 29.09.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 862 від 29.09.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_14 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 683 від 25.10.07 про нібито видачу ОСОБА_13 кредиту у сумі 60 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 1201, 1202, 1361, 1360, 1656, про нібито сплату ОСОБА_13 заборгованості по договору кредиту № 121 від
-видатковий касовий ордер № 987 від 28.12.07 про нібито видачу ОСОБА_13 кредиту у сумі 20 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 154, 155, 530, 529, 944, 945, 1122, та 1123 про нібито сплату ОСОБА_13 заборгованості по договору кредиту № 121 від 25.10.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що
ОСОБА_13 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснювала та грошових коштів з каси не отримувала, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб, знаходячись в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67, протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписувала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибуткові касові ордери № 2091, 2092, 2500, 2501 про нібито сплату ОСОБА_13 заборгованості по договору кредиту № 121 від 25.10.07,
-карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту №
-від 25.10.07 про начебто погашення ОСОБА_13 заборгованості у сумі 80 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_13 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основній заборгованості по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
З метою приховування вчиненого злочину, та не виявлення відповідними державними органами та дійсними членами спілки факту видачі фіктивного кредиту, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, протягом 2008 року, перебуваючи в офісі КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67 після закінчення терміну сплати основної суми коштів по тілу кредиту відповідно до договору № 121 від 25.10.07, повторно вищеописаним способом, діючи за попередньою змовою з особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими слідством особами, виготовила другий завідомо неправдивий кредитний пакет документів, необхідних нібито для отримання ОСОБА_13 нового кредиту у КС «Либідь», а саме:
-договір поруки № 160/2008 від 28.10.08,
-договір кредиту № 160/2008 від 28.10.08,
-видатковий касовий ордер № 1460 від 28.10.08.
Рішення про нібито видачу нового кредиту ОСОБА_13 було оформлено вищеописаним способом протоколом № 10/2008СР від 30.09.08 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яке фактично не проводилось але було підписано Головою Спостережної ради спілки ОСОБА_3 .
При цьому, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, прикриваючи факт недостачі в касі КС «Либідь» грошових коштів на суму 80 тис. грн., як касир спілки підписала видатковий касовий ордер № 146С від 28.10.08 про нібито отримання ОСОБА_13 з каси спілки грошових коштів на вищезазначену суму.
Привласнені з каси грошові кошти у сумі 80 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з мегою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_15 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавала і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мала, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_15 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 60 тис. грн., а саме:
-заяву на вступ до КС «Либідь» № 270 від 29.09.09,
-договір № 122 від 25.10.07,
-додаткову угоду № 1 до договору № 122 від 25.10.07,
-договір застави майнових прав № 122 від 25.10.07,
-договір відступлення права вимоги (цесії) № 122 від 25.10.07, -видатковий касовий ордер № 684 від 25.10.07.
Вказані документи особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол № 21 від 29.09.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_15 кредиту в сумі 60 тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_15 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримувала та будь-яких внесків до каси спілки не здійснювала. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово-господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_15 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 863 від 29.09.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 864 від 29.09.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_15 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 684 від 25.10.07 про нібито видачу ОСОБА_15 кредиту у сумі 60 тис. грн.,
- прибуткові касові ордери № 1162. 1161, 1636, 190, 191, 797, 798, про нібито сплату ОСОБА_15 заборгованості по договору кредиту № 122 від * 25.10.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснювала та грошових коштів з каси не отримувала, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 67, протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибуткові касові ордери № 2492, 2493, 1389, 1388, 2107, 2106 про нібито сплату ОСОБА_15 заборгованості по договору кредиту № 122 від
25.10.07,
-карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту № 121 від 25.10.07 про начебто погашення ОСОБА_15 заборгованості у сумі 60 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_15 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основній заборгованості по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
З метою приховування вчиненого злочину, та не виявлення відповідними державними органами та дійсними членами спілки факту видачі фіктивного кредиту, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, протягом 2008 року, перебуваючи в офісі КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67 після закінчення терміну сплати основної суми коштів по тілу кредиту відповідно до договору № 122 від 25.10.07, повторно вищеописаним способом, діючи за попередньою змовою з особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, та іншими а невстановленими слідством особами, виготовила другий завідомо неправдивий кредитний пакет документів, необхідних нібито для отримання ОСОБА_15 нового кредиту у КС «Либідь», а саме:
-договір поруки № 158/2008 від 28.10.08,
-договір кредиту № 158/2008 від 28.10.08,
-видатковий касовий ордер № 1458 від 28.10.08.
Рішення про нібито видачу нового кредиту ОСОБА_15 було оформлено вищеописаним способом - протоколом № 10/2008СР від 30.09.08 засідання Спостережної ради КС «Либідь» яке фактично не проводилось але було підписано Головою Спостережної ради спілки ОСОБА_3 .
При цьому, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, прикриваючи факт недостачі в касі КС«Либідь» грошових коштів на суму 60 тис. грн., як касир спілки підписала видатковий касовий ордер № 1458 від 28.10.08 про нібито отримання ОСОБА_15 з каси спілки грошових коштів у сумі 80 тис. грн.
Привласнені з каси грошові кошти, у сумі 60 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян - вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. І рушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавала і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мала, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_16 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 60 тис. грн., а саме:
-наказ № 198-2007В від 10.11.07 про вступ до КС «Либідь»,
-доручення від 10.11.07.
-договір кредиту № 131 від 10.11.07,
-договір поруки № 131 від 10.11.07,
-видатковий касовий ордер № 733 від 10.11.07.
Вказані документи особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління кредитної спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол № 23 від 30.11.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_16 кредиту в сумі 60тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_16 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримувала та будь-яких внесків до каси спілки не здійснювала. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово- господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_17 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 1242 від 10.11.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 1243 від 10.11.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_16 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 733 від 10.11.07 про нібито видачу ОСОБА_16 кредиту у сумі 60 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 1408, 1409. 1624, 228, 229, 653, 652, 841, 840, 1140, 1139, про нібито сплату ОСОБА_16 заборгованості по договору кредиту № 122 від 25.10.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_16 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснювала та грошових коштів з каси не отримувала, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме провадження, за допомогою інших невстановлених слідство осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 67 протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибуткові касові ордери № 1691, 1692, 2069, 2070 про нібито сплату ОСОБА_16 заборгованості по договору кредиту № 131 від 10.11.07,
-карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту № 131 від 10.11.07 про начебто погашення ОСОБА_16 заборгованості у сумі 60 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_16 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основній заборгованості по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
Привласнені з каси грошові кошти у сумі 60 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян - вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_18 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавала і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мала, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_18 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 80 тис. грн., а саме:
- заяву на вступ до ВГО «Воля» від 04.09.07,
-заяву на вступ до КС «Либідь» від 04.09.07,
-наказ Правління № 147-2007В від 04.09.07,
-доручення № 245 від 04.09.07,
-договір № 98 від 04.09.07,
-додаткова угода № 1 від 04.09.07,
-додаткову угоду № 2 від 04.09.07,
-договір поруки № 98 від 04.09.07,
-видатковий касовий ордер № 516 від 04.09.07,
-видатковий касовий ордер № 675 від 22.10.07,
-видатковий касовий ордер № 238 від 29.02.08.
Вказані документи особа, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол №21 від 29.09.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_18 кредиту в сумі 80 тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_18 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримувала та будь-яких внесків до каси спілки не здійснювала. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово-господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_18 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 797 від 04.09.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 798 від 04.09.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_18 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 516 від 04.09.07 про нібито видачу ОСОБА_19 кредиту у сумі 60 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 933, 932, про нібито сплату ОСОБА_18 заборгованості по договору кредиту № 98 від 22.10.07,
-видатковий касовий ордер № 675 від 22.10.07 про нібито видачу ОСОБА_19 кредиту у сумі 15 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 1148, 1147, 1410, 1411, 1652, 233, 234, про нібито сплату ОСОБА_18 заборгованості по договору кредиту № 98 від04.09.07,
-видатковий касовий ордер № 238 від 29.02.08 про нібито видачу ОСОБА_19 кредиту у сумі 10 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 615, 616, 842, 843 про нібито сплату ОСОБА_19 заборгованості по договору кредиту № 98 від 04.09.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_18 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснювала та грошових коштів з каси не отримувала, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: АДРЕСА_3 протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибуткові касові ордери № 1340, 1341, 1506, 1507, 1747, 1748, 2140, 2141, 2407, 2406 про нібито сплату ОСОБА_18 заборгованості по договору кредиту № 98 від 04.09.07,
-карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту № 98 від 04.09.07 про начебто погашення ОСОБА_18 заборгованості у сумі 85 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_18 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основною заборгованістю по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
З метою приховування вчиненого злочину, та не виявлення відповідними державними органами та дійсними членами спілки факту видачі фіктивного кредиту, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, протягом 2008 року, перебуваючи в офісі КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67 після закінчення терміну сплати основної суми коштів по тілу кредиту відповідно до договору № 98 від 04.09.07, повторно вищеописаним способом, за попередньою змовою з особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими слідством особами, виготовила другий завідомо неправдивий кредитний пакет документів, необхідних нібито для отримання ОСОБА_18 нового кредиту у КС «Либідь», а саме:
-договір кредиту № 149/2008 від 30.09.08,
-договір поруки № 149/2008 від 30.09.08,
-видатковий касовий ордер № 1297 від 30.09.08.
Рішення про нібито видачу нового кредиту ОСОБА_18 було оформлено вищеописаним способом - протоколом № 10/2008СР від 30.09.08 засідання Спостережної ради КС «Либідь» яке фактично не проводилось але було підписано Головою Спостережної ради спілки ОСОБА_3 .
При цьому, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, прикриваючи факт недостачі в касі КС «Либідь» грошових коштів на суму 85 тис. грн., як касир спілки підписала видатковий касовий ордер № 1297 від 30.09.08 про нібито отримання ОСОБА_18 з каси спілки грошових коштів на суму 80тис. грн.
Привласнені з каси грошові кошти, у сумі 80 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_20 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавала і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мала, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_20 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 80 тис. грн., а саме: -прибутковий касовий ордер № 96 від 27.10.05 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 95 від 27.10.05 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_20 до членів КС «Либідь»
-договір кредиту № 51/3 від 26.03.07,
-договір поруки № 51/3 від 26.03.07,
-видатковий касовий ордер № 96 від 26.03.07.
Вказані документи особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол № 16 від 23.04.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_20 кредиту в сумі 80тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженогопостановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_20 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримувала та будь-яких внесків до каси спілки не здійснювала. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово- господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та АДРЕСА_3 , протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_20 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-видатковий касовий ордер № 99 від 27.03.07 про нібито видачу ОСОБА_20 кредиту у сумі 80 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 227, 489, 490. 964, 965, 789, 790, 1193, 1194, 1354, 1355, 168, 169, 525, 954, 955 про нібито сплату ОСОБА_20 заборгованості по договору кредиту № 51/3 від 26.03.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснювала та грошових коштів з каси не отримувала, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67 протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме: прибуткові касові ордери № 1218, 1219, 1842, 1843 про нібито сплату ОСОБА_20 заборгованості по договору кредиту № 51/3 від 26.03.07.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_20 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основи заборгованості по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
Привласнені з каси грошові кошти, в сумі 80 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян - вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_21 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавала і намірувступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мала, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_22 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 80 тис. грн., а саме: прибутковий касовий ордер № 97 від 27.10.05 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 98 від 27.10.05 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_23 до членів КС «Либідь»,
-договір кредиту № 51/5 від 27.03.07,
-договір застави майнових прав № 51/5 від 27.03.07,
-видатковий касовий ордер № 99 від 27.03.07.
Вказані документи особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол № 15 від 26.03.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_24 кредиту в сумі 80тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_21 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримувала та будь-яких внесків до каси спілки не здійснювала. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово- господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та АДРЕСА_3 , протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_25 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-видатковий касовий ордер № 96 від 26.03.07 про нібито видачу ОСОБА_24 кредиту у сумі 80 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 228, 491, 492. 791, 792, 962, 963, 1195,1196, 1357, 1356, 167, 166, 368, 369, 527, 526, 952, 953 про нібито сплату ОСОБА_22 заборгованості по договору кредиту № 51/5 від 27.03.07.
У свою чергу, особа, відносио якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснювала та грошових коштів з каси не отримувала, діючи за вказівкоюособи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 67 протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме: прибуткові касові ордери № 1217, 1216, 1840, 1841 про нібито сплату ОСОБА_22 заборгованості по договору кредиту № 51/5 від 27.03.07.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_22 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основної заборгованості по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
Привласнені з каси грошові кошти, в сумі 80 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян - вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_26 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавав і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мав, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_26 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 80 тис. грн., а саме:
-прибутковий касовий ордер № 45 від 27.10.05 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 46 від 27.10.05 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_26 до членів КС «Либідь»,
-договір кредиту № 51/4 від 26.03.07,
-договір поруки № 51/4 від 26.03.07,
-видатковий касовий ордер № 101 від 30.03.07.
Вказані документи особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол № 15 від 26.03.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_26 кредиту в сумі 80тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_26 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримував та будь-яких внесків до каси спілки не здійснював. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово- господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та АДРЕСА_3 , протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_26 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-видатковий касовий ордер № 101 від 30.03.07 про нібито видачу ОСОБА_26 кредиту у сумі 80 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 1548, 1547, 1333, 1332, 1094, 1093, 925, 924, 712, 711, 508, 507, 118, 117, 371, 636, 915, 914 про нібито сплату ОСОБА_26 заборгованості по договору кредиту № 51/4 від 26.03.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_26 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснював та грошових коштів з каси не отримував, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб, знаходячись в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме: прибуткові касові ордери № 1274, 1275, 1727, 1728 про нібито сплату ОСОБА_26 заборгованості по договору кредиту № 51/5 від 27.03.07.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основної заборгованості по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
Привласнені з каси грошові кошти, в сумі 80 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян - вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 ,перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_27 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавав і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мав, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_27 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 80 тис. грн., а саме:
-заяву на вступ до ВГО «Воля» віл 04.09.07,
-заяву на вступ до КС «Либідь» від 04.09.07,
-наказ Правління № 147-2007В від 04.09.07,
-доручення № 250 від 04.09.07,
-договір № 103 від 04.09.07,
-додаткову угоду № 1 від 04.09.07,
-договір поруки № 103 від 04.09.07,
-видатковий касовий ордер № 521 від 04.09.07.
Вказані документи особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол № 21 від 29.09.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_27 кредиту в сумі 80тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_27 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримував та будь-яких внесків до каси спілки не здійснював. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово- господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_27 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 808 від 04.09.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 809 від 04.09.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_27 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 521 від 04.09.07 про нібито видачу ОСОБА_27 кредиту у сумі 60 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 944, 945, 1149, 1150, 1412, 1413, 1628, 1629, 232, 231, 654, 655, про нібито сплату ОСОБА_27 заборгованості по договору кредиту № 121 від 25.10.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_27 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснював та грошових коштів з каси не отримував, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул.
Володимирська, 67, протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибуткові касові ордери № 1348, 1349. 1765, 1766, 1995, 1996, про нібито сплату ОСОБА_27 заборгованості по договору кредиту № 103 від 04.09.07,
-карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту № 103 від 04.09.07 про начебто погашення ОСОБА_27 заборгованості у сумі 60 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_27 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основною заборгованістю по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
З метою приховування вчиненого злочину, та не виявлення відповідними державними органами та дійсними членами спілки факту видачі фіктивного кредиту, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, протягом 2008 року, перебуваючи в офісі КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67 після закінчення терміну сплати основної суми коштів по тілу кредиту відповідно до договору № 103 від 04.09.07, повторно вищеописаним способом, за попередньою змовою з особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими слідством особами, виготовила другий завідомо неправдивий кредитний пакет документів, необхідних нібито для отримання ОСОБА_27 нового кредиту у КС «Либідь», а саме:
-договір кредиту № 133/2008 від 10.09.08,
-договір поруки № 133/2008 від 10.09.08,
-видатковий касовий ордер № 1175 від 10.09.08.
Рішення про нібито видачу нового кредиту ОСОБА_27 було оформлено вищеописаним способом протоколом № 08/2008СР від 22.08.08 засідання Спостережної ради КС «Либідь» яке не проводилось але було підписано Головою Спостережної ради спілки ОСОБА_3 .
При цьому, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, прикриваючи факт недостачі в касі КС«Либідь» грошових коштів на суму 60 тис. грн., як касир спілки підписала видатковий касовий ордер № 1175 від 10.09.08 про нібито отримання ОСОБА_27 за каси спілки грошових коштів у сумі 80 тис. грн., атакож прибуткові касові ордери № 2116 та 2117 про нібито сплату ОСОБА_27 заборгованості по договору кредиту № 133/2008 від 10.09.08.
Привласнені з каси грошові кошти, в сумі 60 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_28 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавав і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мав, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_28 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 60 тис. грн., а саме:
-заяву на вступ до ВГО «Воля» від 29.09.07,
-заяву на вступ до КС «Либідь» від 29.09.07,
-доручення № 259 від 29.09.07,
-договір кредиту № 109 від 29.09.07,
-договір застави майнових прав від 29.09.07,
-видатковий касовий ордер № 593 від 29.09.07.
Вказані документи, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол №21 від 29.09.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_28 кредиту в сумі 80 тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 63 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_28 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримував та будь-яких внесків до каси спілки не здійснював. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово-господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського,10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_28 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 978 від 29.09.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 979 від 29.09.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_28 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 593 від 29.09.07 про нібито видачу ОСОБА_28 кредиту у сумі 60 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 1120, 1119, 1393, 1392, 1587, 1586, 152, 389, 684, 685, 1037, 1038 про нібито сплату ОСОБА_28 заборгованості по договору кредиту № 109 від 29.09.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_28 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснював та грошових коштів з каси не отримував, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67протягом 2007-2008 років виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибуткові касові ордери № 1924, 1925, 2403, 2402, 2021, 2022 про нібито сплату ОСОБА_28 заборгованості по договору кредиту № 109 від29.09.07,
-карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту № 109 від 29.09.07 про начебто погашення ОСОБА_28 заборгованості у сумі 60 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_28 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основною заборгованістю по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
З метою приховування вчиненого злочину, та не виявлення відповідними державними органами та дійсними членами спілки факту видачі фіктивного кредиту, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, протягом 2008 року, перебуваючи в офісі КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 67 після закінчення терміну сплати основної суми коштів по тілу кредиту відповідно до договору № 109 від 29.09.07, повторно вищеописаним способом, за попередньою змовою з особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими слідством особами, виготовила другий завідомонеправдивий кредитний пакет документів, необхідних нібито для отримання ОСОБА_28 нового кредиту у КС «Либідь», а саме:
-договір кредиту № 170/2008 від 19.11.08,
-договір поруки № 170/2008 від 19.11.08,
-видатковий касовий ордер № 1617 від 19.11.08.
При цьому, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, прикриваючи факт недостачі в касі КС «Либідь» грошових коштів на суму 60 тис. грн., як касир спілки підписала видатковий касовий ордер № 1617 від 19.11.08 про нібито отримання ОСОБА_28 за каси спілки грошових коштів у сумі 75 тис. грн.
Привласнені з каси грошові кошти, в сумі 60 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з них надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян - вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_29 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавала і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мала, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_29 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 80 тис. грн., а саме:
-заяву на вступ до ВГО «Воля» від 29.09.07,
-заяву на вступ до КС «Либідь» від 29.09.07,
-доручення № 258 від 29.09.07,
-договір № 108 від 29.09.07,
-додаткову угоду № 1 від 29.09.07,
-додаткову угоду № 2 від 29.09.07,
-договір поруки № 108 від 29.09.07,
-договір поруки № 108 від 29.09.07,
-видатковий касовий ордер № 592 від 29.09.07,
-видатковий касовий ордер № 616 від 06Л0.07,
-видатковий касовий ордер № 237 від 29.02.08.
Вказані документи, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_30 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол №21 від 29.09.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_29 кредиту в сумі 80 тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_29 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримувала та будь-яких внесків до каси спілки не здійснювала. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово-господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовила прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_29 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 976 від 29.09.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 977 від 29.09.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_29 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 592 від 29.09.07 про нібито видачу ОСОБА_29 кредиту у сумі 60 тис. грн.,
-видатковий касовий ордер № 616 від 06.10.07 про нібито видачу ОСОБА_29 кредиту у сумі 20 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 1117, 1118, 1390, 1391, 1585, 1584, 150, 151, 388, про нібито сплату ОСОБА_29 заборгованості по договору кредиту № 108 від 29.09.07,
-видатковий касовий ордер № 237 від 29.02.07 про нібито видачу ОСОБА_29 кредиту у сумі 15 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 678, 679, 1036, 1035 про нібито сплату ОСОБА_29 заборгованості по договору кредиту № 108 від 29.09.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_29 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснювала та грошових коштів з каси не отримувала, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67,протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибуткові касові ордери № 1662, 1661, 2093, 2401, 2400 про нібито сплату ОСОБА_29 заборгованості пс договору кредиту № 108 від 29.09.07,
-карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту № 109 від 29.09.07 про начебто погашення ОСОБА_29 заборгованості у сумі 80 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_29 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основною заборгованістю по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
З метою приховування вчиненого злочину, та не виявлення відповідними державними органами та дійсними членами спілки факту видачі фіктивного кредиту, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, протягом 2008 року, перебуваючи в офісі КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67 після закінчення терміну сплати основної суми коштів по тілу кредиту відповідно до договору № 108 від 29.09.07, повторно вищеописаним способом, діючи за попередньою змовою з особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими слідством особами, виготовила другий завідомо неправдивий кредитний пакет документів, необхідних нібито для отримання ОСОБА_29 нового кредиту у КС «Либідь», а саме:
-договір кредиту № 145/2008 від 30.09.08,
-договір поруки № 145/2008 від 30.09.08,
-видатковий касовий ордер № 1293 від 30.09.08.
Рішення про нібито видачу нового кредиту ОСОБА_29 було оформлено вищеописаним способом протоколом № 10/2008СР від 30.09.08 засідання Спостережної ради КС «Либідь» яке не проводилось але було підписано Головою Спостережної ради спілки ОСОБА_3 .
При цьому, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, прикриваючи факт недостачі в касі КС «Либідь» грошових коштів на суму 95 тис. грн., як касир спілки підписала видатковий касовий ордер № 1293 від 30.09.08 про нібито отримання ОСОБА_29 за каси спілки грошових коштів у сумі 80 тис. грн.
Привласнені з каси грошові кошти, в сумі 95 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці розподілили між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян - вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_31 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавав і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мав, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_31 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 80 тис. грн., а саме:
-заяву на вступ до ВГО «Воля» від 04.09.07,
-заяву на вступ до КС «Либідь» від 04.09.07,
-доручення № 224 від 04.09.07,
-договір № 97 від 04.09.07,
-додаткову угоду № 1 від 04.09.07,
-додаткову угоду № 2 від 19.10.07,
-додаткову угоду № 3 від 01.12.07,
-видатковий касовий ордер № 515 від 04.09.07,
-видатковий касовий ордер № 657 від 19.10.07,
-видатковий касовий ордер № 834 від 01.12.07.
Вказані документи, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол №21 від 29.09.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_31 кредиту в сумі 80 тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_31 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримував та будь-яких внесків до каси спілки не здійснював. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово-господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством членів злочинної групи в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_31 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 795 від 04.09.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 796 від 04.09.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_31 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 515 від 04.09.07 про нібито видачу ОСОБА_31 кредиту у сумі 60 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 930, 931 про нібито сплату ОСОБА_31 заборгованості по договору кредиту № 97 від 04.09.07,
-видатковий касовий ордер № 657 від 19.10.07 про нібито видачу ОСОБА_31 кредиту у сумі 15 тис.,грн.,
-прибуткові касові ордери № 1141, 1142, 1403, 1402, про нібито сплату ОСОБА_31 заборгованості по договору кредиту № 97 від 04.09.07,
-видатковий касовий ордер № 834 від 01.12.07 про нібито видачу ОСОБА_31 кредиту у сумі 12 700 грн.,
- прибуткові касові ордери № 1617, 1616, 224, 642, 643, 829, 1133, 1134 про нібито сплату ОСОБА_31 заборгованості по договору кредиту № 97 від04.09.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_31 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснювала та грошових коштів з каси не отримувала, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 67, протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
- прибуткові касові ордери № 1933, 1932, 2405, 2404 про нібито сплату ОСОБА_31 заборгованості по договору кредиту № 97 від 04.09.07,
- карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту № 97 від 04.09.07 про начебто погашення ОСОБА_31 заборгованості у сумі 80 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_31 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основну заборгованість по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
З метою приховування вчиненого злочину, та не виявлення відповідними державними органами та дійсними членами спілки факту видачі фіктивного кредиту, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, протягом 2008 року, перебуваючи в офісі КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 67 після закінчення терміну сплати основної суми коштів по тілу кредиту відповідно до договору № 97 від 04.09.07, повторно вищеописаним способом, за попередньою змовою з особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими слідством особами, виготовила другий завідомо неправдивий кредитний пакет документів, необхідних нібито для отримання ОСОБА_31 нового кредиту у КС «Либідь», а саме:
-договір кредиту № 146/2008 від 30.09.08,
-договір поруки № 146/2008 від 30.09.08,
-видатковий касовий ордер № 1294 від 30.09.08.
Рішення про нібито видачу нового кредиту ОСОБА_31 було оформлено вищеописаним способом - протоколом № 10/2008СР від 30.09.08 засідання Спостережної ради КС «Либідь» яке не проводилось але було підписано Головою Спостережної ради спілки ОСОБА_3 .
При цьому, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, прикриваючи факт недостачі в касі КС «Либідь» грошових коштів на суму 87 700 грн., як касир спілкипідписала видатковий касовий ордер № 1294 від 30.09.08 про нібито отримання ОСОБА_31 з каси спілки грошових коштів у сумі 80 тис. грн.
Привласнені з каси грошові кошти, в сумі 87 700 грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_32 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавала і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мала, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_33 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 80 тис. грн., а саме:
-заяву на вступ до ВГО «Воля» від 29.10.07,
-заяву на вступ до КС «Либідь» від 29.10.07,
-доручення № 286 від 29.10.07,
-договір № 128 від 29.10.07,
-додаткову угоду № 1 від 29.10.07,
-договір поруки № 128 від 29.10.07,
-видатковий касовий ордер № 700 від 29.10.07.
Вказані документи, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол № 22 від 31.10.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_34 кредиту в сумі 80 тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_32 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримувала та будь-яких внесків до каси спілки не здійснювала. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово- господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_35 ,які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 1211 від 29.09.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 1212 від 29.09.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_35 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 700 від 29.10.07 про нібито видачу ОСОБА_34 кредиту у сумі 60 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 1404, 1405, 1619, 1618, 682, 683, 830, 1136, 1135 про нібито сплату ОСОБА_31 заборгованості по договору кредиту № 128 від 29.09.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_32 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснювала та грошових коштів з каси не отримувала, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 67, протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибуткові касові ордери № 1904, 2063, 2064, 2516, 2517 про нібито сплату ОСОБА_33 заборгованості по договору кредиту № 128 від29.09.07,карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту № 128 від 29.09.07 про начебто погашення ОСОБА_33 заборгованості у сумі 60 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_33 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основної заборгованості по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
З метою приховування вчиненого злочину, та не виявлення відповідними державними органами та дійсними членами спілки факту видачі фіктивного кредиту, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, протягом 2008 року, перебуваючи в офісі КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67 після закінчення терміну сплати основної суми коштів по тілу кредиту відповідно до договору № 128 від 04.11.07, повторно вищеописаним способом, за попередньою змовою з особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими слідством особами, виготовила завідомо неправдивий кредитний пакет документів, необхідних нібито для отримання ОСОБА_33 нового кредиту у КС «Либідь», а саме:
-договір кредиту № 162/2008 від 04.11.08,
-договір поруки № 162/2008 від 04.11.08,
-видатковий касовий ордер № 1501 від 04.11.08.
При цьому, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме провадження, прикриваючи факт недостачі в касі КС «Либідь» грошових коштів на суму 60 тис. грн., як касир спілки підписала видатковий касовий ордер № 1501 від 04.11.08 про нібито отримання ОСОБА_33 за каси спілки грошових коштів у сумі 80 тис. грн.
Привласнені з каси грошові кошти, в сумі 60 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_36 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавав і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мав, отримав від особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_37 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 60 тис. грн., а саме:
-наказ № 166-2007В Правління КС «Либідь» від 29.09.07,
-заяву на вступ до ВГО «Воля» від 29.09.07,
-заяву на вступ до КС «Либідь» від 29.09.07,
-доручення № 261 від 29.09.07,
-договір кредиту № 111 від 29.09.07,
-договір застави майнових прав № 111 від 29.09.07,
-договір відступлення права вимоги (цесії) від 29.09.07,
-видатковий касовий ордер № 595 від 29.09.07.
Вказані документи, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол №21 від 29.09.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_38 кредиту в сумі 80 тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_36 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримував та будь-яких внесків до каси спілки не здійснював. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово- господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково-видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_39 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 982 від 29.09.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 983 від 29.09.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_39 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 595 від 29.09.07 про нібито видачу ОСОБА_38 кредиту у сумі 60 тис. грн.,
-прибуткові касові ордери № 1200, 1199, 1359, 1358, 1654, 1655, 156, 367, 585, 586, 947, 946, 1127, 1126 про нібито сплату ОСОБА_37 заборгованості по договору кредиту № 111 від 29.09.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_36 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснював та грошових коштів з каси не отримував, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 67, протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибуткові касові ордери № 1777, 1778, 2097, 2096, 2413, 2412 про нібито сплату ОСОБА_37 заборгованості по договору кредиту № 111 від 29.09.07,
-карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту № 111 від 29.09.07 про начебто погашення ОСОБА_37 заборгованості у сумі 60 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, щомісячно ОСОБА_37 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основна заборгованість по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
З метою приховування вчиненого злочину, та не виявлення відповідними державними органами та дійсними членами спілки факту видачі фіктивного кредиту, особа, відносно якої досудове розслідуваннявиділено в окреме кримінальне провадження, протягом 2008 року, перебуваючи в офісі КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67 після закінчення терміну сплати основної суми коштів по тілу кредиту відповідно до договору № 111 від 29.09.07, повторно вищеописаним способом, за попередньою змовою з особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими слідством особами, виготовила другий завідомо неправдивий кредитний пакет документів, необхідних нібито для отримання ОСОБА_37 нового кредиту у КС «Либідь», а саме:
-договір кредиту № 147/2008 від 30.09.08,
-договір поруки № 147/2008 від 30.09.08,
-видатковий касовий ордер № 1295 від 30.09.08.
Рішення про нібито видачу нового кредиту ОСОБА_38 було оформлено вищеописаним способом - протоколом № 10/2008СР від 30.09.08 засідання Спостережної ради КС «Либідь» яке не проводилось але було підписано Головою Спостережної ради спілки ОСОБА_3 .
При цьому, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме провадження, прикриваючи факт недостачі в касі КС «Либідь» грошових коштів на суму 60 тис. грн., як касир спілки підписала видатковий касовий ордер № 1295 від 30.09.08 про нібито отримання ОСОБА_37 за каси спілки грошових коштів у сумі 80 тис. грн.
Привласнені з каси грошові кошти, в сумі 60 тис. грн., особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян - вкладникам Кредитної спілки «Либідь», ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, протягом 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_40 заяв на вступ до ВГО «Воля» та КС «Либідь» не подавав і наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредиту не мав, отримав від особи, досудове розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо неправдивий кредитний пакет документів, на підставі якого ОСОБА_41 нібито було отримано кредит у КС «Либідь» на загальну суму 80 тис. грн., а саме:
-наказ № 166-2007В Правління КС «Либідь» від 29.09.07,
-заяву на вступ до ВГО «Воля» від 04.09.07,
-заяву на вступ до КС «Либідь» від 04.09.07,
-доручення № 248 від 04.09.07,
-договір кредиту № 101 від 04.09.07,
-додаткову угоду № 1 від 04.09.07,
-договір поруки № 101 від 04.09.07,
-договір поруки № 101 від 04.09.07,
-видатковий касовий ордер № 519 від 04.09.07.
Вказані документи особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, підписала як Голова Правління спілки та передала їх ОСОБА_3 .
Голова Спостережної ради ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, в супереч інтересам служби, фактично не проводячи засідання Спостережної ради КС «Либідь», склав та підписав протокол №21 від 29.09.07 засідання Спостережної ради КС «Либідь», яким було прийнято рішення про видачу ОСОБА_42 кредиту в сумі 80тис. грн.
В свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме провадження, в порушення гі. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, достовірно знала, що ОСОБА_40 членом спілки не являється, жодних грошових коштів у якості кредиту не отримував та будь-яких внесків до каси спілки не здійснював. Однак, для приховання фактів оформлення фіктивних кредитів у випадку проведення перевірки компетентними органами фінансово-господарської діяльності КС «Либідь», за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісів КС «Либідь» за адресами: м. Київ, вул. Грушевського, 10 та вул. Володимирська, 67, протягом 2007-2008 років виготовляла прибутково- видаткові касові документи на ім`я ОСОБА_43 , які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибутковий касовий ордер № 804 від 04.09.07 про сплату вступного внеску,
-прибутковий касовий ордер № 805 від 04.09.07 про сплату обов`язкового пайового внеску, тобто документи, необхідні для зарахування ОСОБА_43 до членів КС «Либідь», а також:
-видатковий касовий ордер № 519 від 04.09.07 про нібито видачу ОСОБА_42 кредиту у сумі 60 тич. грн.,
-прибуткові касові ордери № 938, 939, 1116, 1115, 1388, 1389, 1582, 1583, 149, 148, 387, 656, про нібито сплату ОСОБА_41 заборгованості по договору кредиту № 101 від 04.09.07.
У свою чергу, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, усвідомлюючи, що ОСОБА_40 членом спілки не являється, внесків до каси спілки не здійснював та грошових коштів з каси не отримував, діючи за вказівкою особи, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою інших невстановлених слідством осіб в приміщенні офісу КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 67, протягом 2008 року виготовляла касові документи, які в подальшому підписала як касир та долучала до бухгалтерської звітності КС «Либідь», а саме:
-прибуткові касові ордери № 1330, 1331, 1936, 1937, 1993, 1994 про нібито сплату ОСОБА_41 заборгованості по договору кредиту № 101 від 04.09.07,
-карточку платежів по гривневій кредитній лінії по договору кредиту № 101 від 04.09.07 про начебто погашення ОСОБА_41 заборгованості у сумі 60 тис. грн. по вказаному договору кредиту.
Відповідно до зазначених касових документів, підписаних особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме провадження, щомісячно ОСОБА_41 нібито сплачувались відсотки за користування кредитом та основною заборгованістю по тілу кредиту, що в свою чергу не відповідає дійсності з обставин зазначених вище.
З метою приховування вчиненого злочину, та не виявлення відповідними державними органами та дійсними членами спілки факту видачі фіктивного кредиту, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме провадження, протягом 2008 року, перебуваючи в офісі КС «Либідь» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 67 після закінчення терміну сплати основної суми коштів по тілу кредиту відповідно до договору № 101 від 04.09.07, повторно вищеописаним способом, за попередньою змовою з особами, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими слідством особами, виготовила другий завідомо неправдивий кредитний пакет документів, необхідних нібито для отримання ОСОБА_41 нового кредиту у КС «Либідь», а саме:
-договір кредиту № 142/2008 від 24.09.08,
-договір поруки № 142/2008 від 24.09.08,
-видатковий касовий ордер № 1261 від 24.09.08.
Рішення про нібито видачу нового кредиту ОСОБА_42 було оформлено вищеописаним способом протоколом № 09/2008СР від 15.09.08 засідання Спостережної ради КС «Либідь» яке не проводилось але було підписано Головою Спостережної ради спілки ОСОБА_3 .
При цьому, особа, відносно якої досудове розслідування виділено в окреме провадження, прикриваючи факт недостачі в касі КС «Либідь» грошових коштів на суму 60 тис. грн., як касир спілки підписала видатковий касовий ордер № 1261 від 24.09.08 про нібито отримання ОСОБА_41 з каси спілки грошових коштів у сумі 80 тис. грн.
Привласнені з каси грошові кошти, в сумі 60 тис. грн., особи, відносно яких досудове розслідування виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці розподіляли між собою, а частину з яких надавали в якості «подяки» Голові Спостережної ради ОСОБА_3 .
Тобто, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використанні в супереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правоворї форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих громадян, а також у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході судового розгляду даного кримінального провадження на адресу суду від обвинуваченого ОСОБА_3 надійшло клопотання про звільненя його від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, підтвердив суду, що правильно розуміє значення своїх дій та, оскільки дана обставина звільнення від кримінальної відповідальності не є реабілітуючою, наполягав на його звільненні від кримінальної відповідальності із названих підстав.
До клопотання долучив довідку Департаменту інформатизації МВС України серії ІІА № 1756660, згідно якої ОСОБА_3 не знятої та не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

Захисник підтримав клопотання обвинуваченого та просив його задовольнити.

Прокурор не заперечив щодо задоволення даного клопотання.

Потерпілий ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення даного клопотання, наполягав на тому, щоб обвинувачений відшкодував йому завдану матеріальну шкоду у повному обсязі, розмір якої зазначено у цивільному позові.

Інші потерпілі підтримали думку потерпілого ОСОБА_5 .

Суд, заслухавши думки сторін, вивчивши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, приходить до висновку, що клопотання захисту підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Так, ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 23.10.2015 підсудність даного кримінального провадження відного ОСОБА_3 визначена за Голосіївським районним судом м. Києва.

29.06.2016 дане кримінальне провадження було передано в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .

Відповідно до обвинувального акту відносно ОСОБА_3 , останній обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно до п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції від 08.04.2014 року), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, десять років у разі вчинення тяжкого злочину.
Відповідно до роз`яснень, викладених в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005, звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим, тобто суд, встановивши наявність всіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності на цій підставі незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа), - досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею (за КПК України 1960 року), підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але важливо, - до набрання вироком суду законної сили (ст. 532 КПК Украни).

У Постанові Великої Палати Верховного Суду від 17.06.2020 справа № 598/1781/17, Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України (в редакції від 15.11.2011 року), злочин передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України (в редакції Закону від 10.11.2015 року) за своєю класифікацією відноситься до тяжкого злочину, а злочин передбачений ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 13.05.2014 року) за своєю класифікацією відноситься до злочину середньої тяжкості.

Виходячи з фактичних обставин, які викладені в обвинувальному акті відносно ОСОБА_3 , подія злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України мала місце 2007-2008 роках, відтак на даний час під час судового розгляду сплинув, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції від 08.04.2014 року) десятирічний строк притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності.

Суд враховує особу ОСОБА_3 , який згідно довідки Департаменту інформатизації МВС України серії ІІА № 1756660, після вчинення даних кримінальних правопорушень нових злочинів не вчиняв, в розшуку не перебував.

На підставі вищевикладеного, суд, враховуючи згоду обвинуваченого ОСОБА_3 на звільнення від кримінальної відповідальності, відомості про його особу, а також, оскільки інкримінований злочин не відноситься до злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених ст.ст. 437-439, ч. 1 ст. 442 КК України, приходить до висновку, що ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України (в редакції Закону від 10.11.2015 року), ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 13.05.2014 року), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції від 08.04.2014 року), а кримінальне провадження закриттю на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КК України.

Крім того, у даному кримінальному провадженні потерпілими заявлені цивільниі позови до ОСОБА_3 .

При вирішенні даних цивільних позовів суд приходить до наступного висновку.

Порядок вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні регламентований главою 9 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Тобто, рішення про повне або часткове задоволення цивільного позову може бути винесене лише у разі визнання обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення і ухвалення обвинувального вироку чи винесення постанови про застосування до особи примусових заходів виховного або медичного характеру. У даному випадку, вирішення цивільного позову при звільнені особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадженя по справі суперечить вказаним вище нормам закону.

Крім того, відповідно до п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31.03.1989 № 3 (зі змінами), у разі закриття кримінальної справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

Також, у Постанові Верховного Суду від 24.05.2018 справа № 531/2332/14-к зазначено, що у разі закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності цивільний позов не розглядається, а вимоги потерпілого можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства, оскільки закриття справи на підставах, зазначених у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, не звільняє особу від обов`язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду.

Таким чином, оскільки на даний час встановлена безумовна підстава звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КК України, суд, враховуючи усе вищезазначене, керуючись вимогами ст. 129 КПК України, приходить до висновку, що заявлені до ОСОБА_3 цивільні позови у вказаному кримінальному провадженні необхідно залишити без розгляду.

Крім того, суд вважає за необхідне роз`яснити цивільним позивачам вимоги ч. 7 ст. 128 КПК України, згідно якої, особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

Враховуючи, що процесуальні витрати стягуються з обвинуваченого у разі ухвалення обвинувального вироку (ст. 124 КПК України), а тому витрати на залучення експерта в сумі 58948,70 грн., суд вважає за необхідне віднести на рахунок держави.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України (в редакції від 08.04.2014 року), ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285, 369, 371 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені ч. 2 ст. 364-1 КК України (в редакції Закону від 10.11.2015 року), ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 13.05.2014 року), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст.49 КК України (в редакції від 08.04.2014 року).

Кримінальне провадження за № 0000003 відносно ОСОБА_3 - закрити.

Речові докази, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінаьного провадження.

Процесуальні витрати за проведення експертиз у даному кримінальному провадженні в загальній сумі 58948,70 грн. - віднести на рахунок держави.

Заявлені до ОСОБА_3 цивільні позови у вказаному кримінальному провадженні - залишити без розгляду.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 128 КПК України, роз`яснити цивільним позивачам право пред`явити залишені у даному кримінальному провадженні без розгяду цивільні позови в порядку цивільного судочинства.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з часу її проголошення через Голосіївський районний суд м. Києва.

Суддя