Провадження № 1-кс/161/7504/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002868 від 22.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002868 від 22.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів державного бюджету, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в розмірі 252724,80 грн.
Документами до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідування злочину, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому відповідних експертиз (почеркознавчих та технічних по відтиску печатки), а також використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, потрібно також для проведення судово-почеркознавчих експертиз підписів, які містяться в документах.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий, а тому просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Документи, до яких слідчий просить надати доступ слід надати в оригіналі, оскільки цього об`єктивно потребує методика проведення почеркознавчої експертизи документів.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим, які є в слідчій групі або за його дорученням, працівникам оперативного підрозділу старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_8 та оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_9 - на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), структури, штатного розпису, посадової інструкції, наказів про призначення, відпустки, лікарняні та призначення т.в.о. і в.о. директора даного ТОВ;

-Договір поставки № 2020-04-07-2 від 07.04.2020 на суму 1296345,60 грн у т.ч ПДВ 216057,60 грн. із усіма додатками (додаткові угоди, специфікації та інші);
-Договір поставки № 2020-06-16-1 від 16.06.2020 на суму 95232 грн у т.ч ПДВ 15872 грн. із усіма додатками (додаткові угоди, специфікації та інші);
-Договір поставки № 2020-07-02-1 від 02.07.2020 на суму 124800 грн у т.ч. ПДВ 20800 грн. із усіма додатками (додаткові угоди, специфікації та інші);
-Платіжні доручення № 615 від 09.04.2020, №664 від 22.04.2020, № 798 від 18.05.2020, №934 від 19.06.2020 року, №773 від 06.07.2020;

-Сертифікати відповідності реалізованих ТМЦ, згідно договорів поставки № 2020-04-07-2 від 07.04.2020, № 2020-06-16-1 від 16.06.2020, № 2020-07-02-1 від 02.07.2020;
-Документи щодо придбання ТМЦ, згідно договорів поставки № 2020-04-07-2 від 07.04.2020, № 2020-06-16-1 від 16.06.2020, № 2020-07-02-1 від 02.07.2020;

-Документи щодо перевезення реалізованих ТМЦ, згідно договорів поставки № 2020-04-07-2 від 07.04.2020, № 2020-06-16-1 від 16.06.2020, № 2020-07-02-1 від 02.07.2020 (товарно-транспорті накладні, шляхові листи, наказ про дозвіл виїзду, транспортування придбаних ТМЦ та інші)

-Документи, щодо використання паливно-мастильних матеріалів при транспортуванні реалізованих ТМЦ, згідно договорів поставки № 2020-04-07-2 від 07.04.2020, № 2020-06-16-1 від 16.06.2020, № 2020-07-02-1 від 02.07.2020 (розхідні відомості та інші);
-Відомості про відповідальних осіб, якими транспортувалися реалізовані ТМЦ, згідно договорів поставки № 2020-04-07-2 від 07.04.2020, № 2020-06-16-1 від 16.06.2020, № 2020-07-02-1 від 02.07.2020 (накази про призначення, відрядження, інструкції та інші).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1