Справа № 754/261/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005518 від 12.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2021 року від слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0005518 від 12.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в невстановлену дату та час, перебуваючи в невстановленому місці підробили договір купівлі-продажу між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого продавець КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується передати у власність покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », а покупець зобов`язується прийняти і оплатити за умовами даного договору нерухоме майно, загальною площею 2253, 2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виробничі майстерні (літ. Г) площею 1077, 6 кв.м., гаражі (літ. З) площею 558, 8 кв.м., склад (літ. Л) площею 419,0 кв.м., склад (літ. Ж) площею 73, 6 кв.м., склад (літ. Д) площею 70,2 кв.м., склад (літ. К) площею 13, 5 кв.м., трансформаторна підстанція (літ. И) площею 26, 9 кв.м., контрольно-пропускний пункт (літ. Е) площею 13, 6 кв.м., на підставі якого заволоділи вказаним вище майном. Пунктом 2.1. договору передбачено, що ціна об`єкту складає 150 000, 00 грн.

Крім того, невстановлені особи, в невстановлену дату та час, перебуваючи в невстановленому місці підробили акт приймання-передачі до Договору купівлі-продажу від 16.12.2003 року.

В зазначеному договорі купівлі-продажу від 16.12.2003 року та акті прийому-передачі значиться прізвище Президента КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Однак, він не підписував вказаний договір та акт, оскільки перебував у період з 28.11.2003 року по 30.12.2003 року на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні №1 Клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується довідкою КЛ «Феофанія» від 12.11.2014 року № 2-10/2067.

Крім того, в рамках господарської справи №5011-55/6659-2012 було призначено та проведено почеркознавчу експертизу. Згідно висновку експертів №9736/9737/13-32 від 24.11.2013 року встановлено, що підписи в договорі купівлі-продажу від 16.12.2003 року та в акті прийому-передачі, укладеним між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не президентом Зелінським, а іншою особою.

Грошові кошти КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувало, що підтверджується довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 168 від 19.07.2012 року, згідно якої у період з 16.12.2003 року по 18.07.2012 року на поточний рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти від ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 150 000, 00 грн. не надходили.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.11.2014 року №23-07/2459 керівниками ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2003 року по 2004 рік значилися ОСОБА_6 (з 31.08.2000 по 14.05.2004) та ОСОБА_7 (з 14.05.2004 по 21.11.2006).

Підроблений договір купівлі-продажу від 16.12.2003 року підписаний директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який не мав повноважень щодо підпису будь-яких документів.

У своїй заяві ОСОБА_7 зазначив, що підпис у договорі купівлі-продажу від 16.12.2003 року належить не йому та виконаний іншою особою без його відома.

В подальшому, на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.07.2008 року у справі №2-3018/2008, за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та складається із виробничої майстерні (літ. Г) площею 1077, 6 кв.м., гаражів (літ. З) площею 558, 8 кв.м., складу (літ. Л) площею 419,0 кв.м., складу (літ. Ж) площею 73, 6 кв.м., складу (літ. Д) площею 70,2 кв.м., складу (літ. К) площею 13, 5 кв.м., трансформаторної підстанції (літ. И) площею 26, 9 кв.м., контрольно-пропускного пункту (літ. Е) площею 13, 6 кв.м.

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.07.2008 року стало підставою для реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.07.2008 за заявою учасника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.03.2001 року скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.07.2008 року.

З інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна вбачається, що власником нежитлових будівель з 2014 року є фізична особа-підприємець ОСОБА_9 на підставі:
-договору купівлі-продажу частини нежитлових будівель (літ. Г,З,Л,Ж,Д,К,И,Е) заг. Площею 2253, 2 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , серія та номер 1041, виданий Приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 06.08.2014 року;
-договору купівлі-продажу частини нежитлових будівель (літ. Г,З,Л,Ж,Д,К,И,Е) заг. Площею 2253, 2 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , серія та номер 1048, виданий Приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 07.08.2014 року.

Таким чином, з 2003 року майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибуло з його власності незаконно та поза його волею, та продовжувало незаконно відчужуватися іншими юридичним та фізичним особам, порушуючи при цьому законні права та інтереси КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, проміжним власником майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у 2011 році було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.02.2011 року.

Засновником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно статуту був ОСОБА_9 (50%), який наразі є власником майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою повного неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання «слідчим , які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні» задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути чітко зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005518 від 12.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом комерційну таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: в АДРЕСА_2 , а саме:
-матеріалів реєстраційної справи в одному обсязі щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються із виробничої майстерні (літ. Г) площею 1077, 6 кв.м., гаражів (літ. З) площею 558, 8 кв.м., складу (літ. Л) площею 419,0 кв.м., складу (літ. Ж) площею 73, 6 кв.м., складу (літ. Д) площею 70,2 кв.м., складу (літ. К) площею 13, 5 кв.м., трансформаторної підстанції (літ. И) площею 26, 9 кв.м., контрольно-пропускного пункту (літ. Е) площею 13, 6 кв.м. з можливістю вилучення їх оригіналів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1