справа № 563/535/19
У Х В А Л А
21 вересня 2020 року м. Корець
Також, згідно Реєстру спеціальних дозволів на користування надрами 07.02.2019 року на виконання рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 15.11.2018 року у справі № 817/1532/17 анульовано спецдозвіл № 2146 від 01.03.2000 року, наданого ТОВ «Березнефарфор», з метою видобування каоліну первинного Дерманівського родовища (ділянка Дерманка 1, Дерманка 2).
Разом з тим, за адресою реєстрації ТОВ «Березнефарфор» функціонує інше підприємство, а саме ТОВ «Західна каолінова компанія» (код ЄДРПОУ № 31108661, м.Березне Рівненської області, вул. Зірненська, 20), співзасновниками якого є одні і ті ж особи, що і ТОВ «Березнефарфор», ТОВ "Технологічний синтез». Останнє, не маючи відповідних дозвільних документів здійснює розробку Дерманівського родовища шляхом видобування каоліну. В подальшому видобутий каолін переробляється ТОВ «Західна каолінова компанія» та реалізовується на території України. Окрім того, ТОВ «Західна каолінова компанія» здійснює переважну більшість фінансових безтоварних операцій з ТОВ «Березнефарфор», ТОВ «Технологічний синтез», ПАТ "Плазматек», що в свою чергу дає підстави вважати, що така діяльність пов`язана із легалізацією грошових коштів отриманих від незаконного видобутку та реалізації каоліну.
На даний час жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального провадження та жодну особу не визнано потерпілою в рамках даного кримінального провадження.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст.219 КПК України закінчується 21 вересня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Таким чином, для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію від Держгеокадастру в Рівненській області та Державної екологічної інспекції Поліського округу від 15 лютого 2020 року; отримати інформацію чи Державною комісією по запасах корисних копалин приймалось рішення про належність ділянки, на якій здійснювався незаконний видобуток; отримати повторну інформацію щодо допущених порушень ТОВ «Березнефарфор» при обліку видобутої сировини та реалізації продукції; отримати інформацію з АРМА від 22.04.2020 року; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зібрати характеризуючі матеріали, відносно особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
Вказані висновки та інформація мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
У зв`язку із тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування до 21 вересня 2020 року у даному кримінальному провадженні, достатнім для потреб досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, є строк 5 (п`ять) місяців.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ч.1 ст.294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст.12 КК України злочини, передбачені ч.2 ст.240 КК України, ч.1 ст.209 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості - 12 (дванадцять) місяців.
Згідно ч.1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено в судовому засіданні, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно отримати інформацію від Держгеокадастру в Рівненській області та Державної екологічної інспекції Поліського округу від 15 лютого 2020 року; отримати інформацію чи Державною комісією по запасах корисних копалин приймалось рішення про належність ділянки, на якій здійснювався незаконний видобуток; отримати повторну інформацію щодо допущених порушень ТОВ «Березнефарфор» при обліку видобутої сировини та реалізації продукції; отримати інформацію з АРМА від 22.04.2020 року; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зібрати характеризуючі матеріали, відносно особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування на шість місяців слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 22 вересня 2020 року.