УХВАЛА
Іменем України
14.08.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002935 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на теперішній час особи, використовуючи мережу Інтернет, а саме сайти Інтернет-магазинів, розміщують на даних сайтах оголошення про продаж неіснуючої техніки, отримують грошові кошти за неіснуючі товари, свої зобов`язання щодо надсилання товару особі, яка перевела грошові кошти, не виконують та, у подальшому, розпоряджаються грошовими коштами на власний розсуд, таким чином у діях невстановлених на теперішній час осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення шахрайства. Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані невстановлені особи з ІР адреси мережі Інтернет НОМЕР_1 , яка належить Інтернет провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводили транзакції в системі «Інтернет банкінг».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою:

АДРЕСА_1 з можливістю вилучити дані документи, з метою економії процесуального часу, через Одеське відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених належним чином копії договорів укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними/юридичними особами, які здійснювали вхід в глобальну мережу Інтернет 12.12.2019 о 17:13:41, 17.12.2019 о 11:56:03,18.12.2019 о 16:12:15, 19.12.2019 о 12:26:25 та 19.12.2019 о 12:56:07 з ІР адреси НОМЕР_1 , яка належить Інтернет провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), їх абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання) у разі входу у глобальну мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів); інформації про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг вищезазначеним абонентом, найменування суб`єктів господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувачів, їх анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ними, іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації про користувачів та про місце входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси, посилаючись на те, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, слідча просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні речі та документи, посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення речей та документів.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документі, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити дані документи, з метою економії процесуального часу, через Одеське відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених належним чином копії договорів укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними/юридичними особами, які здійснювали вхід в глобальну мережу Інтернет 12.12.2019 о 17:13:41, 17.12.2019 о 11:56:03,18.12.2019 о 16:12:15, 19.12.2019 о 12:26:25 та 19.12.2019 о 12:56:07 з ІР адреси НОМЕР_1 , яка належить Інтернет провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), їх абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання) у разі входу у глобальну мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів); інформації про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг вищезазначеним абонентом, найменування суб`єктів господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувачів, їх анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ними, іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації про користувачів та про місце входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Попередити посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1