Справа №592/8480/20
Провадження №1-кс/592/4405/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 06.07.2020 р. співробітниками управління контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДПС у Сумській області проведено фактичну перевірку місця оптової торгівлі алкогольними напоями за адресою: м. Суми, вул. Машинобудівників, буд. 4А, за якою господарську діяльність здійснює ТОВ «Афіна-Груп» (код 33324489). У ході проведення зазначеної перевірки виявлено алкогольні напої виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (код 33867056) з підробленими марками акцизного податку.

За результатами проведення фактичної перевірки місця оптової торгівлі алкогольними напоями ТОВ «Афіна-Груп» (код 33324489) складено акт №418/18-28-32-01/33324489 від 06.07.2020 про результати фактичної перевірки з питань додержання ТОВ «Афіна-Груп» (код 33324489) вимог, встановлених законодавством України, які є обов`язковими до виконання при здійсненні оптової торгівлі алкогольними напоями.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що місцем зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки, чорнових записів та інших речей і предметів, є нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Машинобудівників, буд. 4А та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Афіна-Груп» (код 33324489).

У відповідності до ст. 233 КПК України, 17.07.2020 року, у зв`язку з невідкладним випадком так, як існує реальна загроза знищення та врятування майна (речових доказів), було проведено невідкладну слідчу дію - обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Суми, вул. Машинобудівників, буд. 4А, яке належать на праві власності ДП «СУМИКООПОПТТОРГ» (код 31311814) та на підставі оренди фактично використовується службовими особами ТОВ «Афіна-Груп» (код 33324489), у результаті якого виявлено та вилучено алкогольні напої виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм» з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки, а саме:

Лікеро-горілчані вироби марки «EcoIdeaairblue», об`ємом 0,5 л., у кількості 16 шт. з наступними марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: 20 ААБЖ 005310 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005311 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005312 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005313 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005282 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005281 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005280 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005279 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005329 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005330 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005331 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005332 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005292 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005291 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005290 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005289 03/17 25,392.

Лікеро-горілчані вироби марки «Житний «Зернова», об`ємом 0,7 л., у кількості 12 шт. з наступними марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: 20 АААО 010888 11/17 35,549; 20 АААО 010856 11/17 35,549; 20 АААО 010910 11/17 35,549; 20 АААО 010863 11/17 35,549; 20 АААО 010918 11/17 35,549; 20 АААО 010881 11/17 35,549; 20 АААО 010902 11/17 35,549; 20 АААО 010864 11/17 35,549; 20 АААО 010855 11/17 35,549; 20 АААО 010879 11/17 35,549 Ж; 20 АААО 010901 11/17 35,549; 20 АААО 010862 11/17 35,549.

Лікеро-горілчані вироби марки «Житний «Зернова», об`ємом 0,5 л., у кількості 18 шт. з наступними марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: 20 АААЦ 096068 11/17 25,392; 20 АААЦ 096109 11/17 25,392; 20 АААЦ 096161 11/17 25,392; 20 АААЦ 096100 11/17 25,392; 20 АААЦ 096162 11/17 25,392; 20 АААЦ 096021 11/17 25,392; 20 АААЦ 096067 11/17 25,392; 20 АААЦ 096108 11/17 25,392; 20 АААЦ 096160 11/17 25,392; 20 АААЦ 096099 11/17 25,392; 20 АААЦ 096060 11/17 25,392; 20 АААЦ 096020 11/17 25,392; 20 АААЦ 096065 11/17 25,392; 20 АААЦ 096107 11/17 25,392; 20 АААЦ 096159 11/17 25,392; 20 АААЦ 096098 11/17 25,392; 20 АААЦ 096066 11/17 25,392; 20 АААЦ 096019 11/17 25,392.

Лікеро-горілчані вироби марки «Prime world class», об`ємом 0,5 л., у кількості 12 шт. з наступними марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: 05 АААЕ 003429 11/17 25,392; 05 АААЕ 003431 11/17 25,392; 05 АААЕ 003435 11/17 25,392; 05 АААЕ 003411 11/17 25,392; 05 АААЕ 003390 11/17 25,392; 05 АААЕ 003405 11/17 25,392; 05 АААЕ 003428 11/17 25,392; 05 АААЕ 003457 11/17 25,392; 05 АААЕ 003417 11/17 25,392; 05 АААЕ 003410 11/17 25,392; 05 АААЕ 003399 11/17 25,392; 05 АААЕ 003404 11/17 25,392.

Лікеро-горілчані вироби марки «Prime chili», об`ємом 0,5 л., у кількості 20 шт. з наступними марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: 20 АААI 095647 11/17 25,392; 20 АААI 095575 11/17 25,392; 20 АААI 095553 11/17 25,392; 20 АААI 095649 11/17 25,392; 20 АААI 095608 11/17 25,392; 20 АААI 095551 11/17 25,392; 20 АААI 095574 11/17 25,392; 20 АААI 095537 11/17 25,392; 20 АААI 095648 11/17 25,392; 20 АААI 095607 11/17 25,392; 20 АААI 095550 11/17 25,392; 20 АААI 095573 11/17 25,392; 20 АААI 095536 11/17 25,392; 20 АААI 095606 11/17 25,392; 20 АААI 095549 11/17 25,392; 20 АААI 095572 11/17 25,392; 20 АААI 095535 11/17 25,392; 20 АААI 095646 11/17 25,392; 20 АААI 095605 11/17 25,392; 20 АААI 095548 11/17 25,392.

При цьому, від ОСОБА_4 , отримано заяву зі змісту якої вбачається про надання добровільної згоди на проведення слідчої (розшукової) дії у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Арешт вищезазначеного вилученого майна надасть можливість забезпечити збереження речових доказів, які мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 16.07.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000038 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління ГУ ДФС у Сумській області.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно: лікеро-горілчані вироби марки «Eco Idea air blue», об`ємом 0,5 л., у кількості 16 шт. з наступними марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: 20 ААБЖ 005310 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005311 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005312 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005313 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005282 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005281 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005280 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005279 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005329 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005330 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005331 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005332 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005292 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005291 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005290 03/17 25,392; 20 ААБЖ 005289 03/17 25,392.

Лікеро-горілчані вироби марки «Житний «Зернова», об`ємом 0,7 л., у кількості 12 шт. з наступними марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: 20 АААО 010888 11/17 35,549; 20 АААО 010856 11/17 35,549; 20 АААО 010910 11/17 35,549; 20 АААО 010863 11/17 35,549; 20 АААО 010918 11/17 35,549; 20 АААО 010881 11/17 35,549; 20 АААО 010902 11/17 35,549; 20 АААО 010864 11/17 35,549; 20 АААО 010855 11/17 35,549; 20 АААО 010879 11/17 35,549 Ж; 20 АААО 010901 11/17 35,549; 20 АААО 010862 11/17 35,549.

Лікеро-горілчані вироби марки «Житний «Зернова», об`ємом 0,5 л., у кількості 18 шт. з наступними марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: 20 АААЦ 096068 11/17 25,392; 20 АААЦ 096109 11/17 25,392; 20 АААЦ 096161 11/17 25,392; 20 АААЦ 096100 11/17 25,392; 20 АААЦ 096162 11/17 25,392; 20 АААЦ 096021 11/17 25,392; 20 АААЦ 096067 11/17 25,392; 20 АААЦ 096108 11/17 25,392; 20 АААЦ 096160 11/17 25,392; 20 АААЦ 096099 11/17 25,392; 20 АААЦ 096060 11/17 25,392; 20 АААЦ 096020 11/17 25,392; 20 АААЦ 096065 11/17 25,392; 20 АААЦ 096107 11/17 25,392; 20 АААЦ 096159 11/17 25,392; 20 АААЦ 096098 11/17 25,392; 20 АААЦ 096066 11/17 25,392; 20 АААЦ 096019 11/17 25,392.

Лікеро-горілчані вироби марки «Primeworldclass», об`ємом 0,5 л., у кількості 12 шт. з наступними марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: 05 АААЕ 003429 11/17 25,392; 05 АААЕ 003431 11/17 25,392; 05 АААЕ 003435 11/17 25,392; 05 АААЕ 003411 11/17 25,392; 05 АААЕ 003390 11/17 25,392; 05 АААЕ 003405 11/17 25,392; 05 АААЕ 003428 11/17 25,392; 05 АААЕ 003457 11/17 25,392; 05 АААЕ 003417 11/17 25,392; 05 АААЕ 003410 11/17 25,392; 05 АААЕ 003399 11/17 25,392; 05 АААЕ 003404 11/17 25,392.

Лікеро-горілчані вироби марки «Primechili», об`ємом 0,5 л., у кількості 20 шт. з наступними марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: 20 АААI 095647 11/17 25,392; 20 АААI 095575 11/17 25,392; 20 АААI 095553 11/17 25,392; 20 АААI 095649 11/17 25,392; 20 АААI 095608 11/17 25,392; 20 АААI 095551 11/17 25,392; 20 АААI 095574 11/17 25,392; 20 АААI 095537 11/17 25,392; 20 АААI 095648 11/17 25,392; 20 АААI 095607 11/17 25,392; 20 АААI 095550 11/17 25,392; 20 АААI 095573 11/17 25,392; 20 АААI 095536 11/17 25,392; 20 АААI 095606 11/17 25,392; 20 АААI 095549 11/17 25,392; 20 АААI 095572 11/17 25,392; 20 АААI 095535 11/17 25,392; 20 АААI 095646 11/17 25,392; 20 АААI 095605 11/17 25,392; 20 АААI 095548 11/17 25,392.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1