Справа № 296/8630/20
УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України розробили протиправну схему, що полягає у реєстрації на території Житомирської області ряду фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на території України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, за даними повідомлення т.в.о. заступника начальника Управління ОСОБА_7 від 18.06.2020 №57/7631 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з корисливих мотивів, а саме отримання матеріальної винагороди, розробив протиправну схему, до якої залучив громадян України, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за вказівкою та сприянням Е.Феалегарі, зареєстрували в м.Житомирі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), відповідно, а також виступили керівниками вказаних суб`єктів господарювання. Ще одне підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) було зареєстровано безпосередньо Е.Феалегарі. Зазначені суб`єкти господарювання в подальшому використовуються вищевказаними особами з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Крім того, відповідно до повідомлення першого заступника начальника Управління ОСОБА_8 від 25.09.2020 №57/12507 встановлено, що у рамках кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій та НСРД відносно фігурантів провадження, під час яких отримано підтверджуючу інформацію про причетність зазначених осіб до протиправної діяльності пов`язаної з переміщенням та легалізацією на території регіону громадян Ісламської Республіки Іран.

Для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію та відомості з інформаційних, аналітичних та інших баз ДПС України стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме:

- декларації з ПДВ (з додатками), інформацію згідно з додатку №5 до декларації по ПДВ; відомості про сплату та відображення в звітності будь-яких місцевих податків, зборів чи платежів за фактичною адресою здійснення господарської діяльності;

- перелік податкових накладних та розрахунків коригування до них зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- інформацію про суми виплачених доходів за формою 1 ДФ (відомості про працевлаштованих працівників);

- розрахункові рахунки в банківських установах (повідомити номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ);

- інформацію щодо проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість);

- ІР адреси з яких подається звітність;

- чи проводились будь-які види перевірок (виїзні, планові, позапланові, камеральні, включаючи адміністрування ПДВ) відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних у володільця персональних даних, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідча, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 та за її дорученням співробітникам відділу контррозвідки УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) інформації та відомості з інформаційних, аналітичних та інших баз ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме:

- декларації з ПДВ (з додатками), інформацію згідно з додатку №5 до декларації по ПДВ; відомості про сплату та відображення в звітності будь-яких місцевих податків, зборів чи платежів за фактичною адресою здійснення господарської діяльності;

- перелік податкових накладних та розрахунків коригування до них зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- інформацію про суми виплачених доходів за формою 1 ДФ (відомості про працевлаштованих працівників);

- розрахункові рахунки в банківських установах (повідомити номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ);

- інформацію щодо проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість);

- ІР адреси з яких подається звітність;

- інформацію щодо проводених перевірок (виїзні, планові, позапланові, камеральні, включаючи адміністрування ПДВ) відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 13.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1