Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2591/20
Провадження № 1-кс/935/851/20
У Х В А Л А
Іменем України
03 грудня 2020 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача- інспектора СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся дізнавач - інспектор СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000113 від 31.10.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 16.10.2020, ОСОБА_4 знайшов оголошення на інтернет ресурсі olx.ua про продаж автомобіля марки Nissan Nota. Відповідно особа, яка розмістила оголошення ОСОБА_5 надав ссилку на інтернет адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж вказаного автомобіля на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 19.10.2020 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 8547, 00 грн., у вигляді завдатку на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 21 та 22.10.2020 відповідно до домовленості за договором № 100419_UAO, ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 96165,00 грн. Однак автомобіль марки Nissan Nota ОСОБА_4 не отримав. Оголошення на сайті olx.ua було видалено. ОСОБА_5 на телефонні дзвінки ОСОБА_4 за номером НОМЕР_3 не відповідає.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про розрахункове касове обслуговування банківської картки НОМЕР_1 . Вказана інформація надасть змогу встановити особу власника банківської картки, місце зняття грошових коштів перерахованих ОСОБА_4 .

Ураховуючи викладене, з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та іншими способами неможливо отримати вказану інформацію.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, в якій клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в його відсутність.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Разом з тим, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання в частині надання доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання на надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, оскільки дізнавачем взагалі необґрунтовано необхідність надання інформації саме за період з 01.03.2020 по час надання інформації, вважаю достатнім надати доступ до інформації за період з 19.10.2020 по 03.12.2020 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача -інспектора СД Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, начальнику СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу - старшому інспектору СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (дата та час) використання банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зазначити фізичну чи юридичну особу з наданням адреси та телефон отримувача грошових коштів по даним рахункам, довідки про розрахункове касове обслуговування за період 19.10.2020 по 03.12.2020 включно .

В разі зняття грошових коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через банкомат надати фотознімки особи, яка здійснювала банківську операцію за період 19.10.2020 по 03.12.2020 включно.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1