Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/164/21
Справа № 711/448/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000133 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000133 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що слідством встановлено, що група осіб в період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюють оголошення про продаж певних видів авто товарів (автозапчастин) у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того як покупець здійснює повну чи часткову передоплату товару грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки.

За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 16.04.2020 розпочато кримінальне провадження №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в період часу з 03.08.2020 по 04.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12390 грн., який, використовуючи термінал самообслуговування, перерахував їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 04.09.2020 розпочато кримінальне провадження №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, в період часу з 04.08.2020 по 05.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2500 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.

За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 04.09.2020 розпочато кримінальне провадження №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.09.2020 кримінальне провадження №0000133 об`єднане з кримінальними провадженнями №0000238, №0000239 та присвоєний номер 0000133.

23.09.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 10836 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 09.10.2020 розпочато кримінальне провадження №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження №0000133 об`єднане з кримінальним провадженням №0000259 та присвоєний номер 0000133.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що особа, яка причетна до вчиненого злочину користується мобільним телефоном за № НОМЕР_1 03.08.2020 в період часу з 13.00 год. по 15.00 год. та 04.08.2020 з 15.00 год. по 17.00 год. А грошові кошти в сумі 12390 гривень перевів 04.08.2020 о 15.08 год. на рахунок за № НОМЕР_2 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину користується мобільними телефонами за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з якими він спілкувався 04.08.2020 в період часу з 11.00 год. по 19.00 год. та 05.08.2020 з 09.00 по 11.00 год. А грошові кошти в сумі 2500 гривень перевів 05.08.2020 о 10.55 год. на рахунок за № НОМЕР_5 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину користується мобільними телефонами за № НОМЕР_6 , з якими він спілкувався 21.09.2020 в період часу з 14.00 год 20.00 год. та 23.09.2020 з 09.00 год. по 17.00 год. та з за № НОМЕР_7 спілкувався 24.09.2020 в період часу з 08.00 год. по 20.00 год. та 25.09.2020 з 08.00 год. по 20.00 год. А грошові кошти в сумі 10836 гривень потерпілий перевів 23.09.2020 о 15.20 год. на рахунок за № НОМЕР_8 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення, зібрання доказів причетності зазначених осіб та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, з метою перевірки місця їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення та встановлення зв`язків між ними, виникла необхідність в отримані роздруківок телефонних дзвінків по абонентських номерах оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій за період часу 03.08.2020 з 13.00 год. по 15.00 год. та 04.08.2020 з 15.00 год. по 17.00 год., № НОМЕР_4 з прив`язкою до базових станцій за період часу 04.08.2020 з 11.00 год. по 19.00 год. та 05.08.2020 з 09.00 по 11.00 год., № НОМЕР_6 з прив`язкою до базових станцій за період часу 21.09.2020 з 14.00 год 20.00 год. та 23.09.2020 з 09.00 год. по 17.00 год., та № НОМЕР_7 з прив`язкою до базових станцій за період часу 24.09.2020 з 08.00 год. по 20.00 год. та 25.09.2020 з 08.00 год. по 20.00 год., якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000133 від 16.04.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000133 від 16.04.2020 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених групою осіб на території Черкаської області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб в період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюють оголошення про продаж певних видів авто товарів (автозапчастин) у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того як покупець здійснює повну чи часткову передоплату товару грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки.

За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 16.04.2020 розпочато кримінальне провадження №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, СУ ГУ НП в Черкаській області 04.09.2020 розпочато кримінальне провадження №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальне провадження №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.09.2020 кримінальне провадження №0000133 об`єднане з кримінальними провадженнями №0000238, №0000239 та присвоєний номер 0000133.

Також СУ ГУ НП в Черкаській області 09.10.2020 розпочато кримінальне провадження №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження №0000133 об`єднане з кримінальним провадженням №0000259 та присвоєний номер 0000133.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що особа, яка причетна до вчиненого злочину користується мобільним телефоном за № НОМЕР_1 03.08.2020 в період часу з 13.00 год. по 15.00 год. та 04.08.2020 з 15.00 год. по 17.00 год. А грошові кошти в сумі 12390 гривень перевів 04.08.2020 о 15.08 год. на рахунок за № НОМЕР_2 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину користується мобільними телефонами за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з якими він спілкувався 04.08.2020 в період часу з 11.00 год. по 19.00 год. та 05.08.2020 з 09.00 по 11.00 год. А грошові кошти в сумі 2500 гривень перевів 05.08.2020 о 10.55 год. на рахунок за № НОМЕР_5 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину користується мобільними телефонами за № НОМЕР_6 , з якими він спілкувався 21.09.2020 в період часу з 14.00 год 20.00 год. та 23.09.2020 з 09.00 год. по 17.00 год. та з за № НОМЕР_7 спілкувався 24.09.2020 в період часу з 08.00 год. по 20.00 год. та 25.09.2020 з 08.00 год. по 20.00 год. А грошові кошти в сумі 10836 гривень потерпілий перевів 23.09.2020 о 15.20 год. на рахунок за № НОМЕР_8 ..

А з метою розкриття вказаного правопорушення, зібрання доказів причетності зазначених осіб та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, з метою перевірки місця їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення та встановлення зв`язків між ними, виникла необхідність в отримані роздруківок телефонних дзвінків по абонентських номерах оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій за період часу 03.08.2020 з 13.00 год. по 15.00 год. та 04.08.2020 з 15.00 год. по 17.00 год., № НОМЕР_4 з прив`язкою до базових станцій за період часу 04.08.2020 з 11.00 год. по 19.00 год. та 05.08.2020 з 09.00 по 11.00 год., № НОМЕР_6 з прив`язкою до базових станцій за період часу 21.09.2020 з 14.00 год 20.00 год. та 23.09.2020 з 09.00 год. по 17.00 год., та № НОМЕР_7 з прив`язкою до базових станцій за період часу 24.09.2020 з 08.00 год. по 20.00 год. та 25.09.2020 з 08.00 год. по 20.00 год., якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв`язок абонентів з вказаними вище номерами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв`язок вказаних вище абонентів можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_14 , оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_16 та оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме до роздруківок телефонних з`єднань з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту із зазначенням типу, часу та тривалості з`єднань, СМС (без зазначенням змісту повідомлень) та ІМЕІ терміналів рухомого (мобільного) зв`язку, а також з`єднань нульової тривалості розмов, за період з 03.08.2020 з 13.00 год. по 15.00 год. та 04.08.2020 з 15.00 год. по 17.00 год. по абонентському номеру № НОМЕР_1 , за період з 04.08.2020 з 11.00 год. по 19.00 год. та 05.08.2020 з 09.00 по 11.00 год. по абонентському номеру № НОМЕР_4 , за період з 21.09.2020 з 14.00 год. 20.00 год. та 23.09.2020 з 09.00 год. по 17.00 год. по абонентському номеру № НОМЕР_6 та за період часу з 24.09.2020 з 08.00 год. по 20.00 год. та 25.09.2020 з 08.00 год. по 20.00 год., по абонентському номеру № НОМЕР_7 , в письмовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали до 27.02.2021 року.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 27.01.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1