Справа № 274/2491/20
Провадження № 1-кс/0274/1067/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2020 м. Бердичів

Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000043 від 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського ВП ГУНП тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписку по руху коштів по даному рахунку в період часу із 12.04.2019 по момент отримання інформації від банку, із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця із зазначенням адреси переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувачів грошових коштів та осіб, які здійснювали перерахунки на вказаний рахунок (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання неправдивої інформації під час укладення договору фінансового кредиту та договору застави упродовж 2019 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 899193,22 грн.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що 11.04.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі її представника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі її директора ОСОБА_5 було укладено договір №11/04/19-05К про надання фінансового кредиту. Крім того, 11.04.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі її представника ОСОБА_4 та Товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі її директора ОСОБА_5 , а також Товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі її представника ОСОБА_4 було укладено договір купівлі - продажу №11/04/19-05. З метою забезпечення виконання договору фінансового кредиту 12.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі її представника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі її директора ОСОБА_5 було укладено договір застави, який було нотаріально посвідчено у приватного нотаріуса Чуднівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний директор та засновник товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якої ОСОБА_5 має рахунок, який обліковується в контролюючих органах № 4538 - який на даний час є діючим. Вищевказаний рахунок знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000043, копії договору про надання кредиту від 11.04.2019, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про вчинене кримінальне правопорушення від 26.02.2020, копії виписки по рахунку вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

А тому, клопотання слідчого про надання доступу до документів слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписку по руху коштів по даному рахунку за період часу із 12.04.2019 по день отримання інформації від банку, з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця із зазначенням адреси переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувачів грошових коштів та осіб які здійснювали перерахунки на вказаний рахунок (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання).

Встановити строк дії ухвали двадцять днів, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1