УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанняадвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СВІТО-ТРЕЙД`про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00000285 від 03.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києва22 листопада 2019 рокунадійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СВІТО-ТРЕЙД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00000285 від 03.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №00000285 від 03.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В межах здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні старший слідчий з ОВС СУ ВРКП транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві - ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «СВІТО-ТРЕЙД», а саме: на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу даного підприємства, що становить 3 000 000 гривень.

03.05.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва вищевказане клопотання сторони обвинувачення було розглянуто у справі № 761/16451/19 та за наслідками розгляду було поставлено ухвалу, якою клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «СВІТО- ТРЕЙД», що становить 3 000 000 гривень, із забороною державним реєстраторам Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, а також посадовим особам Міністерства юстиції України в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «СВІТО-ТРЕЙД».

Зазначив, що протягом усього строку досудового розслідування ані ТОВ «СВІТО-ТРЕЙД», ані його посадовим особам не було повідомлено про підозру.

Таким чином, на момент звернення із даним клопотанням, у застосуванні арешту майна ТОВ «СВІТО ТРЕЙД», а саме, арешту корпоративних прав у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «СВІТО-ТРЕЙД», відпала потреба.

У зв`язку з наведеним, ОСОБА_3 просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді від 03 травня 2019 року арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «СВІТО-ТРЕЙД».

ОСОБА_3 та слідчий, сповіщені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, із заявою про відкладення розгляду скарги не зверталися.

Враховуючи, що відповідно до ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна під час досудового розслідування розглядаються не пізніше трьох днів після його надходження до суду, а відсутність особи, яка заявила клопотання та особи, за клопотанням якої було арештовано майно, які належним чином повідомлені про місце, час та дату розгляду скарги, не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя виходячи із загальних засад кримінального провадження: змагальності та розумних строків, вважає за необхідне розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 травня 2019 року накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу підприємства ТОВ «СВІТО-ТРЕЙД», що становить 3 000 000 гривень з забороною державним реєстраторам Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, а також посадовим особам Міністерства Юстиції України в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесення змін до установчих документів ТОВ «Світо-Трейд» .

Як вбачається з вказаної ухвали, при розгляді слідчим суддею клопотання про арешт майна, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження манна, яке відповідає критеріям, зазначеним V ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно набуте кримінально протиправним шляхом, а також з метою запобігання приховання та відчуження такого майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «Світо-Трейд» (), що становить 3 000 000 гривень.

Доказів, які б спростовували дані про те, що на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «Світо-Трейд» (), що становить 3 000 000 гривень, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто набуті кримінально протиправним шляхом ОСОБА_3 не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «Світо-Трейд» (), що становить 3 000 000 гривень.

Таким чином, у задоволенні клопотанняадвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СВІТО-ТРЕЙД» - слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СВІТО-ТРЕЙД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00000285 від 03.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1