Справа 562/3197/20
У Х В А Л А

04.01.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач-інспектор Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000234 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 08.12.2020 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що заявник через сайт olx.ua.dostavka домовився про придбання зволожувача повітря на суму 5000 грн., в ході чого перерахував вказані грошові кошти на банківський рахунок продавця, а товар не отримав.

Відповідні відомості по даному факту 09 грудня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.12.2020 року встановлено, що 20.11.2020 потерпілий подав оголошення на сайт olx.ua.dostavka і йому прийшло смс-повідомлення від невідомої особи, про те, що в нього хочуть придбати вищевказаний товар. Надалі невідома особа повідомила потерпілого, про те, що вона грошові кошти відправила на сайт olx.ua.dostavka і йому потрібно зайти на сайт і підтвердити дану операцію. Після чого потерпілий вказав на сайті реквізити своєї банківської карти і грошові кошти були перераховані в сумі 5000 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунка № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05.12.2020 по 06.12.2020 та інші дані.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання дізнавач-інспектор СД Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12

на тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунка № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05.12.2020 по 06.12.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото/відео матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 05.12.2020 по 06.12.2020.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 04 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: