УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 26 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.14, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2020 року старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 05 серпня 2020 року під час проведення обшуку за місцем знаходження Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради () за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, 3, а саме:

Договір про закупівлю від 28.02.2018 № 023 з додатком № 1 (специфікацією) до цього договору, на 5 арк.

Додаткова угода № 1 від 14.03.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Додаткова угода № 2 від 29.05.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Додаток № 1 (специфікація) до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Копії повідомлень про внесення змін до договору, на 2 арк.

Копія акту прийому-передачі від 21.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Копія акту прийому-передачі від 30.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Копія видаткової накладної № 2347-0000026 від 21.05.2018, на 1 арк.

Акт прийому-передачі від 21.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Копія видаткової накладної № 2347-0000027 від 30.05.2018, на 1 арк.

Акт прийому-передачі від 30.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Додаткова угода № 2 від 29.05.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Додаток № 1 (специфікація) до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Додаткова угода № 1 від 14.03.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Копії повідомлень про внесення змін до договору, на 2 арк.

Додаткова угода № 3 від 30.05.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 2 арк.

Додаткова угода № 4 від 30.05.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 2 арк.

Додаток № 1 (специфікація) до Додаткової угоди від 30.05.2018 № 4, на 1 арк.

Видаткова накладна № 2347-0000026 від 21.05.2018, на 1 арк.

Видаткова накладна № 2347-0000027 від 30.05.2018, на 1 арк.

Акт прийому-передачі від 21.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Акт прийому-передачі від 30.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Роздруківка платіжного доручення № 457 від 15.03.2018, на 1 арк.

Роздруківка платіжного доручення № 1231 від 14.06.2018, на 1 арк.

Роздруківка платіжного доручення № 1232 від 14.06.2018, на 1 арк.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Головного слідчого управлінням Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 26 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст.328 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Дніпровської міської ради та посадові особи різних комунальних підприємств у тому числі КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» здійснюють розкрадання бюджетних коштів при закупівлі сміттєвих контейнерів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, щодо вартості продукції, чим заподіяли збитки державі на суму понад 4 000 000 грн.

Так 13.02.2019 між КП «УРЕА» Дніпровської міської ради () та ТОВ «Сучасні вантажівки» було укладено договір на поставку 3000 баків для сміття польської фірми «Соuntenur» на загальну суму 23202000 гривень з вартістю одного баку для сміття 7734 гривень, в той час коли найвища ринкова ціна за одиницю аналогічної продукції складала 7000 гривень.

В подальшому бюджетні грошові кошти з рахунків ТОВ «Сучасні вантажівки» та ТОВ «Укрспецтехінвест» з метою легалізації було переведено на рахунки компаній пов`язаних із службовими особами Дніпровської міської ради ТОВ «Ресурс Придніпров`я» та ТОВ «Альфатех», а в подальшому на ряд компаній з ознаками фіктивності.

Таким чином, в діях службових осіб Дніпровської міської ради, посадових осіб КП «УРЕА» ДМР, посадових осіб ТОВ «Сучасні вантажівки» та ТОВ «Укрспецтехінвест» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 05 серпня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 липня 2020 року було проведено обшук за місцезнаходженням Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради (далі КП «УРЕА», ) за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, 3, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено, документи, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 від 06 серпня 2020 року майно, яке було виявлене та вилучене 05 серпня 2020 року під час проведення обшуку за місцем знаходження Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради () за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, 3, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000471 від 26 квітня 2017 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що виявлені та вилучені 05 серпня 2020 року під час проведення обшуку за місцем знаходження Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради () за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, 3, речі, документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представники власника майна ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке вилучене 05 серпня 2020 року під час проведення обшуку за місцем знаходження Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради () за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, 3, зазначивши, що жоден зі співробітників СБ України, якими проводився вказаний обшук, не мали відповідних повноважень на його проведення, оскільки ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 липня 2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 . Крім того, зазначили, що КП «УРЕА» немає наміру переховувати, знищувати та пошкоджувати зазначені документи, оскільки добровільно надав ці документи співробітникам СБ України.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Головного слідчого управлінням Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 26 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст.328 КК України.

05 серпня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 липня 2020 року було проведено обшук за місцезнаходженням Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради (далі КП «УРЕА», ) за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, 3, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено, документи, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 від 06 серпня 2020 року майно, яке було виявлене та вилучене 05 серпня 2020 року під час проведення обшуку за місцем знаходження Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради () за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, 3, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000471 від 26 квітня 2017 року.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, виявлені та вилучені 05 серпня 2020 року під час проведення обшуку за місцем знаходження Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради () за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, 3, речі, документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, та враховуючи те, що вилучене майно містить відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, існують реальні ризики приховування, знищення вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 26 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.14, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем знаходження Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради () за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, 3, а саме:

Договір про закупівлю від 28.02.2018 № 023 з додатком № 1 (специфікацією) до цього договору, на 5 арк.

Додаткова угода № 1 від 14.03.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Додаткова угода № 2 від 29.05.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Додаток № 1 (специфікація) до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Копії повідомлень про внесення змін до договору, на 2 арк.

Копія акту прийому-передачі від 21.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Копія акту прийому-передачі від 30.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Копія видаткової накладної № 2347-0000026 від 21.05.2018, на 1 арк.

Акт прийому-передачі від 21.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Копія видаткової накладної № 2347-0000027 від 30.05.2018, на 1 арк.

Акт прийому-передачі від 30.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Додаткова угода № 2 від 29.05.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Додаток № 1 (специфікація) до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Додаткова угода № 1 від 14.03.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 1 арк.

Копії повідомлень про внесення змін до договору, на 2 арк.

Додаткова угода № 3 від 30.05.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 2 арк.

Додаткова угода № 4 від 30.05.2018 до договору про закупівлю від 28.02.2018 № 023, на 2 арк.

Додаток № 1 (специфікація) до Додаткової угоди від 30.05.2018 № 4, на 1 арк.

Видаткова накладна № 2347-0000026 від 21.05.2018, на 1 арк.

Видаткова накладна № 2347-0000027 від 30.05.2018, на 1 арк.

Акт прийому-передачі від 21.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Акт прийому-передачі від 30.05.2018 до договору № 023 від 28.02.2018, на 1 арк.

Роздруківка платіжного доручення № 457 від 15.03.2018, на 1 арк.

Роздруківка платіжного доручення № 1231 від 14.06.2018, на 1 арк.

Роздруківка платіжного доручення № 1232 від 14.06.2018, на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1