Провадження №1-кс/760/6475/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002827 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення за адресою, де останній здійснює свою діяльність, а саме: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002827 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 31.08.2011 за укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 договором купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченому на нотаріальних бланках ВРМ № 737332, ВРМ № 737334, ВРМ № 737335, ВРМ № 737342 приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 і зареєстрованим в реєстрі за № 112, за укладеним між тими ж сторонами Договором про передачу нерухомого майна (акт прийому-передачі), який посвідчено на спеціальному бланку ВРМ № 737341 приватним нотаріусом Севастопольського МНО ОСОБА_6 і зареєстрованим в реєстрі за № 120, ОСОБА_5 набув у власність нежитлові приміщення загальною площею 87,4 кв. м. Апартаменти № 404 в домоволодінні (Оздоровчий комплекс з спеціалізованим парком відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та готель з апартаментами. ІІ черга) за адресою: АДРЕСА_2 . Набуття права власності підтверджується копіями зазначених вище Договорів, а також Витягом з Державного реєстру правочинів № 10326082 від 31.08.2011, сформованим приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 на спеціальному бланку УА № 673066, та Витягом про державну реєстрацію прав № 31209502 від 06.09.2011 на спеціальному бланку серії НОМЕР_1 .

Крім цього, 31.08.2011 за укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 договором купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченому на нотаріальних бланках ВРМ № 737336, ВРМ № 737337, ВРМ № 737338, ВРМ № 737339 приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 і зареєстрованим в реєстрі за № 113, за укладеним між тими ж сторонами Договором про передачу нерухомого майна (акт прийому-передачі), який посвідчено на спеціальному бланку ВРМ № 737343 приватним нотаріусом Севастопольського МНО ОСОБА_6 і зареєстрованим в реєстрі за № 121, ОСОБА_5 набув у власність нежитлові приміщення загальною площею 42,6 кв.м. Апартаменти № 405 в домоволодінні (Оздоровчий комплекс з спеціалізованим парком відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та готель з апартаментами. ІІ черга) за адресою: АДРЕСА_2 . Набуття права власності підтверджується копіями зазначених вище Договорів, а також Витягом з Державного реєстру правочинів № 10326108 від 31.08.2011, сформованим приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 на спеціальному бланку УА № 673068, та Витягом про державну реєстрацію прав № 3108860 від 06.09.2011 на спеціальному бланку серії НОМЕР_2 .

Оригінали вказаних правовстановлючих документів знаходяться у ОСОБА_5 , ніколи не втрачались останнім і нікому не передавалися, завірені власним підписом ОСОБА_5 копії додаються до цієї заяви.

Однак, 26.03.2020 ОСОБА_5 стало відомо про те, що вказане нерухоме майно незаконно вибуло з його володіння внаслідок підроблення та використання документів невідомими йому особам, які полягають в наступному.

22.11.2019 приватний нотаріус Київського МНО ОСОБА_7 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчив на спеціальних бланках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за реєстраційними номерами 540 та 541 довіреність, за змістом якої громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 НОМЕР_7 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 в Криму 28.02.1997 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , уповноважив громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), паспорт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , дата видачі 24.01.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та/або громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Яготинським РВ ГУМВС України в Київській області 01.10.1998, РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , які можуть діяти окремо один від одного або разом представляти інтереси ОСОБА_5 в усіх без винятку державних та недержавних установах, підприємствах та організаціях та перед іншими господарськими утвореннями, незалежно від їх форми власності та підпорядкування в органах державної влади та місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах, в центрах надання адміністративних послуг, у державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, паспортній службі, в головних територіальних управліннях юстиції в міграційній службі України, в органах нотаріату, в державній архівній службі України, в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в нотаріальних архівах, в ІНФОРМАЦІЯ_8 , в будь-яких структурних підрозділах органів внутрішніх справ, в усіх банківських установах України, з особами, що здійснюють проведення експертної оцінки, тощо, а також розпоряджатись усім його рухомим та нерухомим майном строком на один рік з правом передоручення повноважень третім особам.

Проте, в дійсності зазначену довіреність ОСОБА_5 не підписував, виконаний ручним способом підпис від імені ОСОБА_5 і напис його прізвища та ініціалів підроблено невідомою особою з метою подальшого викрадення належного йому майна, а вказаних в довіреності осіб ОСОБА_5 ніколи не бачив та повноважень на розпорядження своїм майном нікому не надавав.

При цьому, паспорт громадянина України ОСОБА_5 не втрачав та нікому не передавав, а місто Київ у 2019 році взагалі не відвідував.

Також про незаконність даної довіреності свідчить зазначення невірних даних щодо місця реєстрації проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки з 16.05.2013 ОСОБА_5 знятий з реєстрації за вказаною адресою та станом на сьогодні значиться зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_7 .

У подальшому, 29.11.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 в м. Києві посвідчено на спеціальних бланках НОМЕР_12 та НОМЕР_13 за реєстраційними номерами 1111, 1112 довіреність в порядку передоручення, за якою продовжуючи злочинні шахрайські дії на незаконне заволодіння майном ОСОБА_5 , громадянин України ОСОБА_10 діючи від імені ОСОБА_5 за підробленою довіреністю від 22.11.2019 уповноважив громадянку Російської Федерації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_14 , виданий 19.03.2014 р. Федеральною міграційною службою, код підрозділу НОМЕР_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , представляти інтереси ОСОБА_5 в усіх без винятку державних та недержавних установах, підприємствах та організаціях та перед іншими господарськими утвореннями, незалежно від їх форми власності та підпорядкування в органах державної влади та місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах, в центрах надання адміністративних послуг, у державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, паспортній службі, в головних територіальних управліннях юстиції в міграційній службі України, в органах нотаріату, в державній архівній службі України, в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в нотаріальних архівах, в ІНФОРМАЦІЯ_8 , в будь-яких структурних підрозділах органів внутрішніх справ, в усіх банківських установах України, з особами, що здійснюють проведення експертної оцінки тощо, а також вчиняти будь які дії спрямовані на відчуження майна ОСОБА_5 .

У свою чергу, продовжуючи злочинні дії на незаконне заволодіння належним ОСОБА_5 нерухомим майном, громадянка Російської Федерації ОСОБА_11 , діючи від імені ОСОБА_5 на підставі довіреності від 22.11.2019 та довіреності в порядку передоручення від 29.11.2019, в м. Севастополь незаконно отримала 19.12.2019 у нотаріуса міста Севастополь ОСОБА_12 дублікати договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 31.08.2011 та здійснила на підставі вказаних дублікатів правовстановлюючих документів державний кадастровий облік та державну реєстрацію прав ОСОБА_5 на нежитлові приміщення АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 в Єдиному державному реєстрі нерухомості Російської Федерації.

Крім того, за зверненням ОСОБА_10 17.01.2020 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_4 в м. Києві посвідчено на спеціальних бланках серії НОМЕР_16 та НОМЕР_17 за реєстраційними номерами 15,16 довіреність в порядку передоручення, за якою продовжуючи злочинні шахрайські дії на незаконне заволодіння майном ОСОБА_5 , громадянин України ОСОБА_10 діючи від імені ОСОБА_5 за підробленою довіреністю від 22.11.2019 уповноважив громадянина Російської Федерації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_18 , виданий 11.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_11 , код підрозділу НОМЕР_19 , ІПН НОМЕР_20 , який проживає за адресою: АДРЕСА_11 , представляти інтереси ОСОБА_5 в усіх без винятку державних та недержавних установах, підприємствах та організаціях та перед іншими господарськими утвореннями, незалежно від їх форми власності та підпорядкування в органах державної влади та місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах, в центрах надання адміністративних послуг, у державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, паспортній службі, в головних територіальних управліннях юстиції в міграційній службі України, в органах нотаріату, в державній архівній службі України, в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в нотаріальних архівах, в ІНФОРМАЦІЯ_8 , в будь-яких структурних підрозділах органів внутрішніх справ, в усіх банківських установах України, з особами, що здійснюють проведення експертної оцінки тощо, а також вчиняти будь які дії спрямовані на відчуження майна ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої злочинні дії, за попередньою змовою між собою ОСОБА_13 та ОСОБА_11 20.01.2020 в м. Севастополь уклали договір купівлі-продажу, за яким в ІНФОРМАЦІЯ_12 право власності ОСОБА_5 на нежитлові приміщення АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 незаконно перейшло до ОСОБА_11 і було зареєстровано 19.02.2020 в Єдиному державному реєстрі нерухомості Російської Федерації.

В подальшому, 20.03.2020 в м. Севастополі громадянка Російської Федерації ОСОБА_11 на підставі укладеного договору купівлі-продажу в ІНФОРМАЦІЯ_12 належні ОСОБА_5 нежитлові приміщення АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 незаконно продала за 12 000 000 російських рублів громадянину Російської Федерації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_21 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 , код підрозділу НОМЕР_22 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_12 .

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_15 було надано інформацію з приводу перетину державного кордону України, де встановлено, що зазначені особи, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у період з 01.01.2019 по 21.05.2020 кордон не перетинали.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме:

1) довіреності, яка видана на бланку АДРЕСА_13 від 29.11.2019 (реєстраційний номер НОМЕР_23 та 1112), належним чином завірених копій паспорту та картки платника податків довірителя та інших документів, які були долучені до довіреності та стали підставою для проведення нотаріальних дій;

2) довіреності, яка видана на бланку НОМЕР_16 та НОМЕР_17 від 17.01.2020 (реєстраційний номер НОМЕР_24 та 16), належним чином завірених копій паспорту та картки платника податків довірителя та інших документів, які були долучені до довіреності та стали підставою для проведення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення за адресою, де останній здійснює свою діяльність, а саме: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1