Справа № 539/2218/20
Провадження № 1-кс/539/623/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді, за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнили грошові кошти підприємства у сумі 34866,53 грн..

Окрім цього, 20.08.2019 до чергової частини Лубенського ВП надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що останніми в ході проведення інспекційного відвідування ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОК НОМЕР_1 ) встановлено факт заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства в розмірі 125 тисяч гривень.

Допитана в якості свідка колишня в.о. головного бухгалтера ОСОБА_5 пояснила, що з середини вересня 2018 до 22 квітня 2019 свідок працювала на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 .

22 квітня 2019 ОСОБА_6 призначено на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Цього ж дня ОСОБА_6 забрав корпоративну картку підприємства та на його вимогу свідок повідомила йому пін-код від даної карки. Корпоративна картка прикріплена до основного рахунку підприємства.

У свідка, як в керівника підприємства, в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 була прив`язка до корпоративної картки підприємства. Так останній приходили повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про обіг коштів на картці.

Так з 22.04.2019 вже після передачі корпоративної картки:

ОСОБА_6 , з корпоративної картки знімалися грошові кошти:

1. 22.04.2019 - 610 гривень знімалися у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (загальна суму знятих коштів 614,88 грн. з комісією). Скоріше за все ці кошти знімалися ОСОБА_6 для оплати послуг державного реєстратора при внесенні змін до реєстраційної справи.

2. 23.04.2019 в 17 год. 31 хв. зняття готівки в банкоматі за адресою:

АДРЕСА_1 в сумі 8000 грн. ( загальна сума з комісією 8064 грн.).

3. 23.04.2019 в 17 год. 33 хв. зняття готівки в банкоматі за адресою:

АДРЕСА_1 в сумі 4000 грн. (загальна сума 4032 грн. з комісією).

4. 25.04.2019 в 12 год. 27 хв. зняття готівки в банкоматі за адресою:

АДРЕСА_2 в сумі 3500 грн. (загальна сума з комісією 3528 грн.)

5. 26.04.2019 о 02 год. 27 розрахувався за на заправній станції за пальне на суму 1549,5 грн.

6. 26.04.2019 о 02 год. 29 розрахувався за на заправній станції за пальне на суму 184 грн.

7. 27.04.2019 в 08 год. 33 хв. зняття готівки в банкоматі за адресою:

АДРЕСА_3 в сумі 3600 грн. (загальна сума 3628,80 грн. з комісією).

8. 01.05.2019 в 12 год. 34 хв. зняття готівки в банкоматі за адресою:

АДРЕСА_4 в сумі 3800 грн. (загальна сума 3830,4 грн. з комісією).

Про використання даних коштів підприємству не відзвітовано.

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.07.2019 № 02-11/4954 встановлено, що на момент проведення інспекційного відвідування 19.07.2019 заборгованість по заробітній платі складає 125 тисяч гривень ( в т.ч. 50,9 тисяч гривень з квітня 2019 по червень 2019 за період перебування ОСОБА_6 на посаді директора).

Згідно довідки про надходження та використання коштів на розрахунковий рахунок підприємства за період з 22.04.2019 по 30.06.2019 надійшло 118,4 тисяч гривень, використано за цей же період всього 138,7 тисяч гривень, із них використано на виплату заробітної плати 50,4 тисячі гривень (36,3%), сплачено податків та інших обов`язкових платежів на суму 17,9 тисяч гривень (12,9%), на інші видатки спрямовано 70,4 тисячі гривень (50,8%), в т.ч.: видано підзвіт (аванс) 49,1 тисяч гривень, оплата постачальнику за поліетилен 21 тисяча гривень, комісія банку 0,3 тисячі гривень, що є порушенням вимог

ст. 15 Закону України «Про оплату праці» та ст. 97 КЗпП України щодо першочерговості виплати заробітної плати.

ІНФОРМАЦІЯ_6 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 22.04.2019 по 01.01.2020 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомленим завчасно.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2019 року внесено відомості під за №0001025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001025 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191 КК України надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_6 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням опису транзакції та реквізитами отримувачів коштів, що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 22.04.2019 по 01.01.2020, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали закінчується 21.08.2020 року.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних в ухвалі речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1