Справа № 591/8254/20
Провадження № 1-кс/591/289/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000353 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактами того, що у ході моніторингу мережі Інтернет, виявлено, що 30 листопада 2020 року на площадці OpenMarket, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України виставлено на продаж корпоративні права часткою понад 99% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), якому належить футбольний стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). № лота 455699, його стартова ціна 5 438 418,75 грн. Органами досудового розслідування було проведено перевірку інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальнодоступному WEB-ресурсі Міністерства юстиції України, згідно з якою встановлено, що одним із засновників із найбільшою часткою вказаного товариства є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розмір внеску до статутного фонду якого складає 14 502 450 грн. Враховуючи виставлений на продаж об`єкт нерухомості, досудовим розслідуванням перевіряється факт можливого зловживання владою або службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом заниження реальної вартості вказаних корпоративних прав. Враховуючи такі обставини, з метою збирання доказів та встановлення або спростування всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000353 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання, а саме: повідомлення про виялене кримінальне правопорушення від 09.12.2020, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, постанова начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 про накладення арешту на чатки боржника учасника юридичної особи від 10.09.2020, копія договору купівлі-продажу нежилого приміщення, перший пусковий комплекс стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.03.2011, копія Витягу з Державного реєстру правочинів, акт державного виконавця від 16.10.2020, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій,мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000353, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2018 по 01.02.2021, а саме:

- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;

- зареєстрованих податкових накладних;

- декларацій з податку на додану вартість;

- декларацій з податку на прибуток підприємств;

- звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);

- актів та інших документів щодо проведених перевірок у їх діяльності;

-документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки таких суб`єктів господарювання, відкриті та закриті у банківських установах.

- Розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1