Справа № 204/683/21
Провадження № 1-кс/204/173/21
УХВАЛА
іменем України

02 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_2 а саме: до інформації щодо руху грошових коштів на банківських карткових рахунках, з повною розшифровкою платежів з вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій, за період з 01 січня 2020 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 330 КК України. Відповідно до інформації Кам`янського МВ УСБУ у Дніпропетровській області, колишній інспектор сектору кадрового забезпечення Новомосковського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, зокрема з метою отримання грошової винагороди, налагодили протиправну схему з передачі стороннім особам, в т.ч. іноземним громадянам, конфіденційної інформації, яка є власністю держави та міститься у внутрішніх базах даних органів поліції, а саме: роздруківки телефонних з`єднань абонентів мобільних операторів, відомостей з баз даних «Армор» та «Антарес». Метою зазначеної протиправної діяльності є збирання та передача за грошову винагороду відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової діяльності, іноземним підприємствам, установам, організаціям та їх представникам. Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 показав, що останньому нещодавно стало відомо, що ОСОБА_4 , яка на даний час є колишнім співробітником поліції, вчиняє незаконні дії з продажу різним особам інформації про телефонні з`єднання абонентів на території України, а також конфіденційну інформацію з баз даних поліції, зокрема щодо наявності телефонних засобів зв`язку, фактів судимостей, фотокарток різних осіб та інших персональних даних. Крім цього, вказані дії ОСОБА_4 вчиняє з іншими особами та продає вказану інформацію за кордон, різним іноземним особам та підприємствам. На даний час ОСОБА_4 продовжує здійснювати вказану діяльність. Так, під час здійснення оперативно-службових заходів Кам`янським МВ УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою месенджеру «WhatsАрр», зареєстрованого на її м.т. НОМЕР_3 , та особистою електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює зв`язок із іноземним громадянином на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться на території РФ (місце реєстрації: АДРЕСА_2 , з 2014 року є громадянином Російської Федерації) та користується месенджером «WhatsАрр», зареєстрованим на м.т. НОМЕР_4 , та електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_5 Крім цього, ОСОБА_7 на теперішній час є полковником внутрішньої служби - заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 . Здійснює керівництво діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_7 в сфері організації охорони закладів; конвоювання спецконтингенту; забезпечення підрозділів інженерно-технічними засобами охорони, нагляду, зв`язку та озброєння; планування дій сил та засобів Управління, закладів при надзвичайних обставинах. ОСОБА_4 , в свою чергу, здійснює, за завданням ОСОБА_7 , збір та передачу конфіденційної інформації, яка є власністю держави та міститься у внутрішніх базах даних органів поліції, а саме: роздруківки телефонних з`єднань абонентів мобільних операторів, відомостей з баз даних «Армор» та «Антарес». Вказана діяльність ОСОБА_4 проводиться у змові з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , колишнім працівником ОТУ ГУНП в Дніпропетровській області, з метою отримання грошової винагороди. Таким чином, у діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 330 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, що згідно ч. 4 ст. 12 КК України є тяжким злочином. Так, 24.11.20 у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для даного кримінального провадження. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: інформація щодо руху грошових коштів на банківських карткових рахунках, з повною розшифровкою платежів з вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також документи, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій, за період з 01 січня 2020 року по теперішній час, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Надати слідчим СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000042 від 21 травня 2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме до копій належним чином засвідчених документів з приводу інформації щодо руху грошових коштів на банківських карткових рахунках, з повною розшифровкою платежів з вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій, за період з 01 січня 2020 року по 02 лютого 2021 року, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: