Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1090/20
Провадження № 1-кс/723/4830/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянуши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуртури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії вказаного банку, що в АДРЕСА_2 .

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 20.02.2020 року, не встановлена особа, під приводом продажу мопеда марки «Альфа», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3582 грн, які він перерахував на банківську картку невідомої особи.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 03.03.2020 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

В суді дізнавач підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши пояснення дізнавача, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про інспектору доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати інспектору СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про транзакцію від 20.02.2020 року, термінал TS207555 ( АДРЕСА_3 ), 10:10:28, єдиний код 1876-3662-6701-0047, transaction id: 0742ВЕ-7939-Е0А4-944F75736DB6, зокрема повний номер рахунку одержувача коштів, найменування банку, який обслуговує цей рахунок, відомості про платника та отримувача коштів, сума транзакції.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів інспектору СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник