233 № 233/6204/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 від 02 листопада 2017 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 від 02 листопада 2017 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28б на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Також, 12.05.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №74б на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
21.12.2019 проведено огляд будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 де проводились будівельні (ремонтні) роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ». Під час огляду вказаної будівлі та згідно пояснень присутнього при огляді директора закладу ОСОБА_4 встановлено, що ремонт виконано неякісно, крім того з 2017 року до теперішнього часу не закінчений. Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
16.03.2020 року було проведено огляд будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з участю спеціаліста інженера-кошторисника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 . При перевірці об`ємів та акту виконаних робіт №1 за вересень 2017 року по «Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивчанням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1634 617,00 гривень виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлені порушення.
Згідно довідки інженера-кошторисника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 встановлено, що на основі вищевикладеного по акту №1 за вересень 2017 року по «Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивчанням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 порушення складають 82381,00 гривня.
17.05.2018 р. в ІНФОРМАЦІЯ_6 протоколом тимчасового доступу до документів, були вилучені документи:
?Договір підряду №28б від 20.03.2017 на 16 арк. в 1 прим;
?Копія додаткової угоди №4 від 04.05.2018 до договору підряду №28б від 20.03.2017 на 2 ар в 1 прим;
?Договір підряду №74б від 12.05.2017 на15 арк. в 1 прим;
?Акти виконаних робіт за вересень 2017 року за договором №74б від 12.05.2017 року «Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на 6 аркушах в 1 примірнику;
?Підсумкові відомості ресурсів за вересень 2017 року за договором №74б від 12.05.2017 року «Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на 5 аркушах в 1 примірнику;
?Розрахунки загальновиробничих витрат за вересень 2017 року за договором №74б від 12.05.2017 року «Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою:, АДРЕСА_1 » на 3 аркушах в 1 примірнику;
?Акти виконаних робіт за червень, липень, серпень,жовтень 2017 року за договором № 28б від 20.03.2017 року «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на 23 аркушах в 1 примірнику;
?Підсумкові відомості ресурсів за червень, липень, серпень, жовтень 2017 року за договором № 28 б від 20.03.2017 року «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на 15 аркушах в 1 примірнику;
?Розрахунки загальновиробничих витрат з червня по жовтень 2017 року за договором №28 б від 20.03.2017 року «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 - 111 ступенів № 6 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на 7 аркушах в 1 примірнику;
?Акти прихованих робіт по договору №28б від 20.03.2017 року на 16 арк в 1 примірнику;
?Акти прихованих робіт по договору №74б від 12.05.2017 року на 2 арк в 1 примірнику.
05.07.2018 р. в ІНФОРМАЦІЯ_6 протоколом тимчасового доступу до документів, були вилучені документи:
?Додаткова угода № 4 від 04.05.2018 року до договору підряду № 28б від 20.03.2017 на 2 арк. в 1 прим.
?Акт виконаних робіт № 1/2018 на 5 арк. в 1 прим.
?Підсумкова відомість ресурсів за квітень 2018 року на 3 арк. в 1 прим.
?Платіжні доручення про перерахування коштів за виконані роботи по договорам підряду на 10 арк. в 1 прим.
?Акти приймання-передачі робіт з технічного нагляду, платіжні доручення на 14 арк. в 1 прим.
?Договори про здійснення технічного нагляду на 9 арк. в 1 прим.
?Копії актів прийому-передачі документів (проектно-кошторисної документації, експертних висновків) департаменту на 2 арк. в 1 прим.
?Копії накладних про передачу проектно-кошторисної документації на 4 арк. в 1 прим.
?Копії експертних висновків на 2 арк. в 1 прим.
Згідно вилучених платіжних доручень про перерахування коштів за виконані роботи по договорам підряду № 424 від 18.09.2017, №193 від 06.06.2017, №87 від 07.05.2018, №119 від 12.04.2017, №512 від 30.10.2017, №370 від 28.08.2017, №274 від 12.07.2017, №328 від 28.07.2017, №216 від 12.06.2017, №141 від 03.05.2017 встановлено, що грошові кошти були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ")
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю відомості, а саме становлять банківську таємницю, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
?виписки з рахунку № НОМЕР_3 щодо руху грошових коштів за період з 01.04.2017 р. по 01.12.2020 р.;
Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі підтвердження або спростування факту надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх використання в подальшому для проведення ремонтних робіт відповідно до Договору підряду №28б від 20.03.2017 та Договору підряду №74б від 12.05.2017, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.
Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.
З метою недопущення зміни, приховування, знищення документів, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, з метою недопущення їх зміни, приховування, знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання слідчим суддею розглянуто без виклику представників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") у зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття цих осіб в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні за №0001384 від 02 листопада 2017 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 191 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001384 від 02 листопада 2017 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості які містять банківську таємницю .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 163 ч.ч. 5, 6 КПК України.

Разом з цим вище вказані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ. Зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. З огляду на вищевказане, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ").
Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 від 02 листопада 2017 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
?виписки з рахунку № НОМЕР_3 щодо руху грошових коштів за період з 01.04.2017 р. по 01.12.2020 р.;
що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді, з можливістю вилучення таких документів у Азовському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2021 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/1522/2020, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1