Шаргородський районний суд
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2020 року

м. Шаргород

справа № 152/996/20
провадження № 1-кс/152/136/20
Шаргородський районний суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання уповноваженого дізнавача СД Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 31.07.2020 за № 000010,

встановив:

09.09.2020 уповноважений дізнавач СД Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шаргородського відділу Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом дізнання Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального проступку №000010 від 31.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2020 до чергової частини Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 7000 гривень, які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 .

У клопотанні уповноваженого дізнавача СД Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ставиться питання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть знаходитися у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 30 липня 2020 року по 31 липня 2020 року;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.07.2020 по 05.08.2020.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації органу досудового розслідування необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання поступили заяви від уповноваженого дізнавача СД Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурора Шаргородського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Уповноваженим дізнавачем СД Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у клопотанні доведено наявність підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання уповноваженого дізнавача СД Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати уповноваженому дізнавачу СД Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 30 липня 2020 року по 31 липня 2020 року;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_1 з а період часу з 30.07.2020 по 05.08.2020.

Адміністрації Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити уповноваженому дізнавачу СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доступ до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 30 липня 2020 року по 31 липня 2020 року; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_1 з а період часу з 30.07.2020 по 05.08.2020, а також можливість ознайомитися з вказаними документами та зробити їх копії.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 09.09.2020.

Слідчий суддя : ОСОБА_1