Справа № 362/5925/20
Провадження № 1-кс/362/1417/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач сектору дізнання Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

В провадженні інспектора сектору дізнання Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000623 від 23.03.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2020 до ЧЧ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що, 12.11.2020 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами у сумі 13 000 тисяч грн.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 у період часу із 01.01.2020 по 17.11.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці

№ НОМЕР_1 у період часу із 01.01.2020 по 17.11.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 17.11.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 17.11.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в АДРЕСА_2 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 у період часу із 01.01.2020 по 18.11.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 у період часу із 01.01.2020 по 17.11.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_2 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 18.11.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_2 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 18.11.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в АДРЕСА_3 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Головачу С.С.

1) тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення копій:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 у період часу із 01.01.2020 по 17.11.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці

№ НОМЕР_1 у період часу із 01.01.2020 по 17.11.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 17.11.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 17.11.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

2) тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення копій:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 у період часу із 01.01.2020 по 18.11.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 у період часу із 01.01.2020 по 17.11.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_2 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 18.11.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_2 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 18.11.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1