Справа № 158/144/21
Провадження № 1-кс/0158/57/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 20 січня 2021 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

19 січня 2021 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000011 від 06.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що в період часу з 30 грудня 2020 року по 03 січня 2021 року невстановлена особа під приводом продажу системного блоку на сайті «ОЛХ» шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5749 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

За даним фактом 06 січня 2021 року СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 30 грудня 2020 року, в інтернет-мережі, а саме на сайті «ОЛХ», вона знайшла оголошення з приводу продажу системного блоку за ціною 5550 гривень. В подальшому, з метою отримання більш детальної інформації ОСОБА_5 зателефонувала на абонентський номер який був вказаний в оголошенні, а саме, НОМЕР_3 . Під час розмови, особа чоловічої статі, який представилась ОСОБА_6 , повідомив, що даний системний блок є надзвичайно потужним, після чого повідомив, що ОСОБА_5 необхідно здійснити грошовий переказ в сумі 200 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 , для оплати пересилки системного блоку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і зробила. В подальшому, 31 грудня 2020 року, особа на ім`я ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що останній необхідно здійснити ще одну операцію з переказу грошових коштів у сумі 350 грн. на туж саму банківську картку, яку потерпіла зробила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03 січня 2021 року, після отримання посилки у відділенні № НОМЕР_4 м. Нововолинськ, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти за неї у сумі 5119 гривень та при безпосередньому розпакуванні та огляді посилки виявила, що системний блок, не відповідає технічним характеристикам, які були вказані в оголошенні та за якого вона перерахувала грошові кошти, так як він взагалі виявився не працюючим. Після цього остання зрозуміла, що її ошукали.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, та у зв`язку з тим, що дана особа, якій належить вище вказана банківська картка, може бути причетною до вчинення ряду інших аналогічних правопорушень, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу із 01 січня 2000 року по 05 січня 2021 року та наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки (рахунки) із зазначенням номерів та власників цих банківських карток (рахунків).

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за дорученням іншому оперативному працівнику, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01 січня 2020 року по 05 січня 2021 року;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 01 січня 2020 року по 05 січня 2021 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1