ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8452/20
Провадження № 1-кс/201/3231/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000008 від 09.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000008 від 09.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ФОП ОСОБА_5 упродовж 2019 року здійснив продаж об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 7 712 484 грн.
При цьому, ФОП ОСОБА_5 , яким одержано від операцій з продажу нерухомого майна чистий оподаткований дохід у період із 01.01.2019 по 31.12.2019 в сумі 7 712 484 грн., занижено суму єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в розмірі 1 696 746, 72 грн.
За матеріалами слідства 3 договори купівлі-продажу вищенаведеного нерухомого майна нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом (ст. 8-1 названого Закону).
На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ нотаріальної справи (документів, в тому числі підтверджуючих внесення встановлених законодавством платежів, пов`язаних з вчиненням нотаріальної дії) з приводу укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стороною в яких являвся ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в завірених копіях, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом (ст. 8-1 названого Закону).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТОНАВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до нотаріальної справи (документів, в тому числі підтверджуючих внесення встановлених законодавством платежів, пов`язаних з вчиненням нотаріальної дії) з приводу укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стороною в яких являвся ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в завірених копіях, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1