справа № 164/1399/20
п/с 1-кс/164/284/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2020 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000047 від 15 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

30 серпня 2020 року приблизно о 17 годині 30 хвилин невідома особа, представившись іменем « ОСОБА_4 » (м.т. НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу двох мобільних телефонів «iPhone» незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 11300 гривень, які через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , внаслідок чого останній було завдано майнової шкоду на вказану суму.
15 вересня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000047 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30 серпня 2020 року,знайшовши оголошення на сайті «OLX», яке було розмішене продавцем на ім`я ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_1 ), шляхом переписки з останнім у чаті сайту та через месенджер «Вайбер» замовила у вказаного продавця два телефони марки «Iphone 7+» за ціною 5500 гривень рожевий та 5800 гривень чорний, загалом на суму 11300 гривень.

При вирішення питання розрахунку, потерпіла запропонувала продавцю скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка передбачала резервування коштів на рахунку відправника посилки та у разі, якщо по отриманню посилки задовольнить якість товару, то продавець отримає зарезервовані кошти у якості оплати.

Продавець і покупець скористалися вищевказаною послугою. « ОСОБА_4 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив віртуальну накладну № НОМЕР_4 з способом оплати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де прикріпив реквізити однієї із своїх банківських карт (дані реквізити потерпілій не відомі). ОСОБА_5 , відповідно, зі свого смартфону вказала через електронний кабінет у даному замовленні свою студентську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та суму коштів, яку повинна бути зарезервована - 11300 гривень. При підтвердженні потерпілою факту замовлення даного товару 30 серпня 2020 року о 17 годині 30 хвилин з картки ОСОБА_5 списало вказану суму, а також комісію 401 гривня. Дані кошти були зарезервовані на карті відправника, однак він не може ними скористатись поки потерпіла не отримала посилки і не підтвердила оплату. На даний час посилка ОСОБА_5 не надійшла, тому оплату остання не підтверджувала. Продавець на зв`язок не виходить. Особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , не встановлена.

Враховуючи те, що на даний час відсутні відомості про власника та номер його банківського рахунку (карти), місце перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність встановлення місця, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме, кому належить банківська карта, з метою надання інформації, що дасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківській картці, прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак до суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутності, яке просила задовольнити.

Представник АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ). Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000047 від 15 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до документів у Маневицькому відділенні філії «Волинське головне регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , або у разі технічної неможливості, у Волинському ГРУ, що в АДРЕСА_3 , надати дізнавачу оперуповноваженому СПК Маневицького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або дізнавачу т.в.о. начальника сектору дізнання Маневицького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу дільничному офіцеру поліції СП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу оперуповноваженому СПК Маневицького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 29 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року, із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались гроші, відомості та повні анкетні дані осіб - власників банківських рахунків, на які перераховувались гроші, а також повні анкетні дані особи, на яку була відкрита зазначена банківська картка з прив`язкою до місця проживання та отримання такої карти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Маневицького районного суду ОСОБА_1