Справа № 643/1784/21
Провадження № 1-кс/643/668/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001855 від 06.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених матеріалів вбачається, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу с 01.04.2020 по 03.04.2020 невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу марки Фольксваген Мультивен, 2008 року випуску, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 100000грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на зазначену суму..

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР під №0001855 від 06.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який пояснив, що 28.03.2020 він вирішив придбати собі автомобіль марки Фольксваген Мультивен. Для цього він зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 та почав пошуки даного автомобіля. Так 30.03.2020 ОСОБА_4 наткнувся на розміщене оголошення з автомобілем вказаної марки. В подальшому, ОСОБА_4 зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 подзвонивши йому на номер вказаний в оголошені НОМЕР_1 . Під час розмови ОСОБА_4 поцікався характеристиками автомобіля та його станом. Після цього ОСОБА_5 повідомив, що вказаний автомобіль знаходиться в Республіці Польща та його ціна з оформленням всіх документів буде становити 10500 доларів США на що ОСОБА_4 погодився. Після даної розмови ОСОБА_5 сказав йому зв`язуватися з ним через його особистий мобільний телефон НОМЕР_2 . В черговий раз під час його спілкування, ОСОБА_5 через меседжер «Вайбер» скинув ОСОБА_4 на мобільний телефон документи що засвідчують особу: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що йому треба перерахувати 500 доларів США, для того щоб він почав оформлювати документи на автомобіль. Також ОСОБА_5 прислав йому номер банківської карти № НОМЕР_3 яка належить невстановленому клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на яку потрібно перерахувати гроші. Після чого ОСОБА_4 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 перерахував на вищевказану банківську картку 15000грн. Після цього ОСОБА_4 відразу зателефонував на вищевказаний номер, та повідомив, що він перерахував гроші. 01.04.2020 близько 18:00 годині ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_5 , та повідомив, що треба ще 3000 доларів США, для того, щоб поставити автомобіль на реєстрацію. 03.04.2020 ОСОБА_4 на вищевказану картку скинув ще 55000грн. та потім ще 2100грн. 03.04.2020 ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що йому треба ще 13500грн. та надав номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить невстановленому клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", після чого ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на вказану карту за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, ОСОБА_4 грошові кошти та автомобіль, за який була домовленість невідомий на ім?я ОСОБА_5 не повернув, таким чином спричинивши ОСОБА_4 матеріальний збиток.

На підставі викладеного, інспектор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка отримала грошові кошти внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у вищевказаній банківській установі. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Крім того, інспектор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням інспектор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Інспектором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що інспектором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспекторам СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.01.2020 по теперішній час;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;
- відео та фотоматеріали з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 під час зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2020 по 20.04.2020.
Строк дії ухвали до 08.03.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1