печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001982 про продовження строків тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строків тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним договірні відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_5 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_5 залучив до злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_5 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення.

В свою чергу ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) в особливо великих розмірах.

Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із міжнародного перевезення вантажів, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно обернути на свою користь належне їм майно.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів.

Так, ОСОБА_5 у період з січня 2018 по вересень 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 304 818, 54 Євро та 55126 Доларів США., що на час вчинення злочинів становило 9547096 грн. 77 коп., а саме:

25.10.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Гранд Карпатія» (), під приводом міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом із м. Стамбул Турецької Республіки до м. Мінськ Республіки Білорусія, на підставі договору про надання послуг із перевезення, укладеного із логістичною компанією, зареєстрованою в Турецькій Республіці «MK Trans», заволодів майном, а саме одягом (текстилем), спричинивши майнової шкоди на суму 55126,02 доларів США, що на час вчинення злочину становило 1384441 грн. 04 коп.;

12.11.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Гранд Карпатія» (), під приводом міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом із м. Рига Латвійської Республіки до м. Оріхів Запорізької області, заволодів майном, що належить ТОВ «ВАЙН-ХОЛЛ», а саме алкогольною продукцією, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 88701,60 Євро, що на час вчинення злочину становило 2400497 грн. 25 коп.;

В період часу із 13.11.2019 до 15.11.2019, шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Гранд Карпатія» (), під приводом міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом із м. Веленія Словенської Республіки до м. Київ, заволодів побутовою технікою, належною ТОВ «Комфі Трейд», вартістю 77582,10 Євро та побутовою технікою ТОВ «Інвестком», вартістю 138534,84 Євро, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 216116, 94 Євро, що на час вчинення злочину становило 5762158 грн. 48 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється:

- у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» № 671-IX від 04.06.2020);

- у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому злочинною організацією, повторно у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

07.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

07.10.2020 ОСОБА_5 затриманий у порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтею 255 Кримінального кодексу України.

09.10.2020 Печерським районним судом міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.

04.11.2020 ухвалою Київського апеляційного суду ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.10.2020 скасована та постановлена ухвала про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 05.12.2020 включно. При цьому підозрюваному ОСОБА_5 визначений альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 000 000 гривень. Згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки:

- здати слідчому паспорт або інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд за кордон;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання чи роботи;

- не відлучатись з місця свого проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- з`являтися до слідчого, прокурора за їх викликом;

- носити електронний засіб контролю.

Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- показаннями представників потерпілих, що містяться у протоколах їх допитів, відповідно до яких встановлено, що у різний період часу невстановлені особи під приводом надання послуг із міжнародного перевезення вантажів, заволоділи майном юридичних осіб, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 9547096 грн. 77 коп.;

- матеріалами тимчасово доступу до документів інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, якими підтверджуються телефонні з`єднання між учасниками злочинної організації під час підготовки, вчинення та після вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні. Крім того, відповідно до вказаних матеріалів встановлено, що абонентський номер, використаний для вчинення злочинів як робочий номер телефону ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» під час вчинення злочинів працював у зоні дії одних і тих базових станцій мобільного зв`язку, що і абонентський номер, яким користується ОСОБА_11 , що підтверджує факт використання останнім абонентського номеру, використаного для вчинення злочинів;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дії, передбачених ст. 263, 267, 269 КПК України, якими повністю підтверджується факт створення ОСОБА_5 злочинної організації, керівництва злочинною організацією та факти використання для злочинної діяльності установчих документів та печатки ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» та вчинення злочинів проти власності під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені вказаного товариства;

- відомостями про перетин Державного кордону України, якими підтверджуються факти перетину Державного кордону України у напрямку виїзду особами, залученими учасниками злочинної організації виконавцями злочинів та факти в`їзду до України вказаних осіб після вчинення злочинів;

- протоколами проведення обшуків, відповідно до яких за місцями проживання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вилучене майно, яке є предметом кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні.

26.11.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 продовжений до шести місяців, тобто до 07.04.2021 включно.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 05.12.2020, проте внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великого обсягу процесуальних, слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведення ряду судових експертиз, необхідності проведення слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Зокрема, у провадженні необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме:

- провести слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення всіх учасників злочинної організації;

- провести розсекречування протоколів раніше проведених негласних слідчих (розшукових дій), клопотань та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- після розсекречування всіх протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, призначити криміналістичні експертизи звукозаписів, з метою встановлення наявності мовлення підозрюваних у отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіозаписах;

- провести огляд всіх речей та предметів, вилучених під час проведення обшуків у даному кримінальному провадженні, провести аналіз наявної в них інформації;

- отримати тимчасовий доступ до документів інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, провести аналіз отриманої інформації, встановити телефонні з`єднання підозрюваних під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

- отримати тимчасовий доступ до банківських справ юридичних осіб, які використовувалися учасниками злочинної організації для вчинення злочинів проти власності;

- провести додаткові допити потерпілих та, за необхідності, пред`явлення для впізнання підозрюваних за голосом;

- отримати висновки раніше призначених комп`ютерно - технічних експертиз, експертиз матеріалів, речовин та виробів, портретних експертиз;

- та інші процесуальні дії, необхідні для проведення досудового розслідування.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результати експертиз мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних, встановлення ступеня участі кожного зі співучасників у вчиненні злочинів та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 згідно ч. 2 ст. 177, ст. 194 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, а також наявність достатніх підстав вважати про існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , будучи повідомленим про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів (відповідно до ст. 12 КК України) може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні у складі злочинної організації особливо тяжких злочинів, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років, всі члени організованої групи на даний час не встановлені та здатні використати всі можливі способи та засоби для ухилення від відповідальності;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, місцезнаходження яких не вдалося встановити у ході обшуків;

- з метою приховання слідів злочину, може вчиняти дії щодо видалення та спотворення інформації та документів, які містять сліди кримінальних правопорушень;

- знищити чи спотворити ноутбуки, мобільні телефони та сім-картки, які використовувалися для інтерент-з`єднання та спілкування зі співучасниками вчинення злочинів та для вчинення злочинів;

- знищити списки та інші відомості щодо об`єктів посягань, а також документацію, яка свідчить про вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

- знищити інші речі та документи, які можуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 чи інших учасників злочинної організації до вчинення перелічених кримінальних правопорушень, а також інших кримінальних правопорушень, до яких вказані особи можуть бути причетні;

- може незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних в зазначеному кримінальному провадженні, оскільки злочинна діяльність членів злочинної організації була спрямована на введення в оману невизначеного кола потерпілих, з метою заволодіння їх коштами;

- вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, єдиним заробітком для свого матеріального забезпечення є отримання коштів від вчинення злочинних дій, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном, у випадку незастосування запобіжного заходу тримання під вартою, та у зв`язку із невстановленням на цей час всіх організаторів та співвиконавців злочинів, може продовжувати займатись вчиненням злочинів.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, пов`язаними із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження та вчиненням нових злочинів.

На підставі викладеного прокурор просив продовжити строк застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень, та з покладенням обов`язків на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечувала, вказувала на необґрунтованість характеристики особи підозрюваного, що вказана у клопотанні. Захисник посилалася на відсутність у провадженні ризиків, що зазначені у клопотанні. Наголошувала на тому, що підозрюваний має постійне місце проживання в Україні. За місцем проживання характеризується лише з позитивного боку, жодного разу до кримінальної відповідальності не притягався, має дружину та трьох неповнолітніх дітей, з якими, через застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не може бачитися протягом довгого часу.

Наголошує на неправомірності та незаконності проведення досудового розслідування органами слідства, адже злочини, що вказані у клопотанні були вчинені поза межами території України, а саме на території Турецької республіки, Латвійської республіки та Словенської республіки. Зазначає, що зібрані у сукупності докази не доводять факту того, що підозрюваний є організатором злочинної організації та був причетний до злочинів, вчинених за межами України.

Просить клопотання задовольнити частково та застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Підозрюваний повністю підтримав позицію адвоката та ще раз наголосив, що жодного разу не притягався до кримінальної відповідальності. Зазначив, що протягом останніх 15 років займається діяльністю щодо перевезення товарів у Словаччині, жодного разу не було нарікань на виконання ним обов`язків.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З матеріалів клопотання вбачається, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

07.10.2020 ОСОБА_5 затриманий в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України, цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, а 09.10.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 04.11.2020 ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.10.2020 скасована та постановлена ухвала про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 05.12.2020 включно. При цьому підозрюваному ОСОБА_5 визначений альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 000 000 гривень. Згідно ч. 5 ст.194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 покладені відповідні обов`язки.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 продовжений до шести місяців, тобто до 07.04.2021 включно.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 05.12.2020.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, містяться у долучених до матеріалах клопотання матеріалах, що містяться, у їх сукупності, в протоколі допиту представника потерпілого ОСОБА_12 від 11.09.2020; протоколі допиту свідка ОСОБА_13 від 16.07.2020; протоколі допиту свідка ОСОБА_14 від 06.02.2020 та протоколу додаткового допиту свідка від 24.06.2020; протоколі допиту представника потерпілого ОСОБА_15 від 20.07.2020; протоколах про наслідки проведення негласних слідчих(розшукових) дій відносно ОСОБА_5 від 05.09.2019 №14/10-3935т та №14/10-3934т, від 17.12.2019 № 14/10-5966т, №14/10-5964т та №14/10-6247т; протоколі про наслідки проведення негласних слідчих(розшукових) дій відносно ОСОБА_10 від 27.05.2020 №14/10-3424т; протоколі про наслідки проведення негласних слідчих(розшукових) дій відносно ОСОБА_8 від 27.05.2020 №14/10-3418т; протоколі про наслідки проведення негласних слідчих(розшукових) дій відносно ОСОБА_16 від 27.12.2019 №14/10-6254т; протоколі про наслідки проведення негласних слідчих(розшукових) дій відносно ОСОБА_11 від 16.01.2020 №14/10-379т, № 14/7-339т, №14/10-379т; протоколі про наслідки проведення негласних слідчих(розшукових) дій відносно ОСОБА_17 від 17.12.2019 №14/10-5955т; протоколах обшуку приміщень від 07.10.2020, матеріалах аналізу інформації, отриманої у операторів зв`язку.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри ОСОБА_5 на даній стадії досудового розслідування.

Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань слідчого, прокурора, тяжкості інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення та його характеру, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України

Так, ризик переховування від органів досудового розслідування, суду обумовлено, зокрема тим, що підозрюваному інкримінуються кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена у виді позбавлення волі строком до 12 років. Так, дружина та діти підозрюваного проживають в Угорщині, брат підозрюваного працює у Словаччині. Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 має також громадянство Республіки Угорщина та Республіки Словенія, відповідні паспорти він неодноразово використовував для перетину кордону України. Також згідно повідомленої підозри, члени злочинної організації для використання у протиправній діяльності підробляли паспорти, посвідчення водіїв. Тож у разі застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, окрім як тримання під вартою, підозрюваний може покинути територію України, в тому числі і за підробленими документами.

Так, щодо ризиків, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, то, з урахуванням вчинених кримінальних правопорушень (згідно повідомлення про підозру), а саме кількості епізодів, кількості учасників, кількості приміщень, які могли використовуватися для підготування та вчинення злочинів, приховування отриманих коштів та речей внаслідок злочинних дій, а також ролі ОСОБА_5 у злочинній організації (організатор), слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, може сховати чи спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення всіх обставин справи, що досі не віднайдені органами досудового розслідування.

Ризик незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, підтверджується наявними в матеріалах протоколами допиту свідків, потерпілих, а також протоколами про наслідки проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Так, з огляду на матеріали клопотання, вбачається організаторська роль ОСОБА_5 , а також авторитетний вплив на осіб, що були залученні до вчинених кримінальних правопорушень.

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення ймовірний, виходячи із того, що на даний час органом досудового розслідування не встановлено всіх учасників злочинної організації, що свідчить про можливість продовження її діяльності.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням альтернативного запобіжного заходу застави в розмірі 5 000 000 грн. застосовано до ОСОБА_5 ухвалою Київського апеляційного суду від 04.11.2020, тобто менше ніж за місяць до розгляду даного клопотання.

Будь-які дані що протягом цього часу змінились обставини підозри, зменшились чи перестали існувати встановлені судом апеляційної інстанції ризики щодо ОСОБА_5 відсутні.

На підставі викладеного, з урахуванням встановлення обґрунтованості підозри, суспільної небезпечності інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, у складі злочинної організації (cт. 255 КК України), продовження існування ризиків відносно ОСОБА_5 , які не зменшились з часу застосування запобіжного заходу, приймаючи до уваги, що у справі потрібно виконати процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, надходжу до висновку про наявність обставин, які виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою, оскільки, з урахуванням викладеного, запобігти встановленим в провадженні ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу неможливо.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів ) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Крім того, з урахуванням положень ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, обов`язки:

- здати слідчому паспорт або інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд за кордон;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання чи роботи;

- не відлучатись з місця свого проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- з`являтися до слідчого, прокурора за їх викликом;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 194, 195, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 28 січня 2021 року включно.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів ) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

р/р UA1012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- здати слідчому паспорт або інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд за кордон;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання чи роботи;

- не відлучатись з місця свого проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- з`являтися до слідчого, прокурора за їх викликом;

- носити електронний засіб контролю.

Підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити до 30 січня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1