1Справа № 335/4418/20 1-кс/335/5117/2020
УХВАЛА

Іменем України
28 грудня 2020 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000198 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також інших комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво та капітальний ремонт об`єктів інфраструктури Запорізької області.

Так, зазначені службові особи, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, сприяють в проведенні тендеру, обранню необхідного підприємства переможцем, а також підроблюють службову документацію пов`язану з об`ємами виконаних робіт, збільшення вартості робіт (послуг) та приймання об`єктів будівництва (ремонту), чим наносять значну шкоду місцевому бюджету. В злочинній схемі із розкрадання бюджетних коштів задіяні фіктивні підприємства в якості генпідрядників виконання робіт, закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти. В подальшому, переведення в готівку та привласнення незаконно отриманих коштів, здійснюється через ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності

Досудовим слідством встановлено, що 26.12.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №73 на виконання робіт по об`єкту: «Послуги з поточного ремонту кабінету №33 корпусу №1 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 23.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №278/19 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (перепланування) кабінетів під конференц-зал в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 25.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №033Р-18 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV ДК 021:2015-4543000-7 капітальний ремонт та реконструкція).

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг, з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в Єдиному реєстру податкових накладних, інформацію щодо відкритих та закритих банківських рахунків, податкової звітності в електронному вигляді, інформації щодо найманих осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), а також актів перевірок вказаних підприємствах проведених податковою інспекцію за період з 2019-2020.

Вказані документи необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення факту відображення в податковій звітності контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ). Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз.

Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий надав заяву у якій підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 19.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000198).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000198 від 19.05.2020 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 ,слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оригіналів документів, а в разі їх вилучення копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), за період з 2019-2020 р.р., з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в Єдиному реєстру податкових накладних;

- Інформацію щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), за період 2019-2020 рр;

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) в електронному вигляді;

- інформації щодо найманих осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) за період часу з 2019-2020 рр.;

- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), проведених податковою інспекцію за період з 2019-2020 рр.;

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1