Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2645/20
Справа № 711/7971/20
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

19 листопада 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за №0000158 від 27.08.2019,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, увійшовши в довіру до директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в зв`язку систематичним наданням ним послуг юридичного характеру для ПП « ОСОБА_5 » та спорідненого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 26.09.2011 по 30.10.2018, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, умисно заволодів грошовими коштами, які належать ПП « ОСОБА_5 » за наступних обставин.
20.06.2017 ОСОБА_3 подав на підпис директору товариства акт виконаних робіт, в якому зазначає, що ним оформлено спадщини зі сплатою платежів при оформленні документів по 8-ми земельних ділянках із зазначенням прізвищ нових власників (спадкоємців). На підтвердження надав для підпису, також договори оренди. За договором йому сплачено ще 30 500 грн., тобто загальна ціна Договору 68 000 грн., сплата яких підтверджується бухгалтерськими документами.
В дійсності усі зазначені в акті приймання-передачі наданих послуг особи (7 осіб, 8 земельних ділянок), самостійно та за власний кошт проводили прийняття спадщини від своїх померлих родичів, причому переважна більшість з них задовго до укладення договірних відносин з ОСОБА_3 .

На виконання умов вказаного договору, 20 червня 2017 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 був підписаний акт приймання-передачі наданих послуг № НОМЕР_1 , зі сплатою Виконавцем всіх платежів при оформленні документів на 8 земельних ділянок, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , однак це не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 за власні кошти, самостійно, без будь-якої допомоги чи сприяння ОСОБА_3 здійснили переоформлення спадщини ще до укладення ОСОБА_3 договору, тобто до 01.03.2017.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 повторно, користуючись наданою йому довірою, без здійснення контролю зі сторони керівників групи компаній агрохолдингу, достовірно знаючи, що ніхто не перевірятиме складені ним документи, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступний спосіб.

09.01.2018 укладено Договір №17-01/18 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_3 про надання юридичних послуг щодо сприяння в переоформленні спадщин пайовикам. 27.09.2018 ОСОБА_3 надав на підпис акт приймання-передачі наданих послуг, де ОСОБА_3 серед інших спадкоємців вказав прізвища ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . За вказаним Договором ОСОБА_3 отримав 71 300 грн. за сприяння в переоформленні спадщини по 10-ти земельних ділянках. Тобто за спадщини ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від отримав 14 260 грн. Приховуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 в Договорі №17-01/18 вказав прізвища спадкоємців, а в Договорі №01-07/18 від 07.02.2018 прізвища спадкодавців одних і тих же земельних ділянок.

Також усі зазначені особи в договорах №17-01/18 від 09.01.2018 та №01-07/18 від 07.02.2018, самостійно та за власний кошт проводили прийняття спадщини від своїх померлих родичів, причому переважна більшість з них задовго до укладення договірних відносин з ОСОБА_3 ..

06.10.2020 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП призначено судово-економічну експертизу, яку доручено судовій експертці ОСОБА_16 (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_2 від 29.09.2020, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ).

15.10.2020 року до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів реєстраційних справ на земельні ділянки ОСОБА_17 спадщина після ОСОБА_18 (кадастровий номер :01:000:0428), ОСОБА_19 спадщина після ОСОБА_20 (кадастровий номер :01:000:0104), ОСОБА_15 спадщина після ОСОБА_21 (кадастровий номер :01:000:0407), ОСОБА_14 спадщина після ОСОБА_22 (кадастровий номер :01:000:0265), ОСОБА_23 спадщина після ОСОБА_24 (кадастровий номер :01:000:0329, :01:000:0542), які знаходяться в розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, про час, дату та місце судового засідання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000158 від 27.08.2019 та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які мають доказове значення, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій реєстраційних справ, які знаходяться в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ОСОБА_17 спадщина після ОСОБА_18 (кадастровий номер :01:000:0428), ОСОБА_19 спадщина після ОСОБА_20 (кадастровий номер :01:000:0104), ОСОБА_15 спадщина після ОСОБА_21 (кадастровий номер :01:000:0477), ОСОБА_14 спадщина після ОСОБА_22 (кадастровий номер :01:000:0265), ОСОБА_23 спадщина після ОСОБА_24 (кадастровий номер :01:000:0329, :01:000:0542).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1