У Х В А Л А
Іменем України

25 серпня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

20.08.2020 року слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що засновники та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку.

Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 73 854 877,27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

В рамках досудового розслідування зазначеного вище кримінального провадження, встановлено перерахування грошових коштів на рахунки фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) з метою виведення активів банку.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритого в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснено перерахування грошових коштів, у сумі понад 15 млн. грн. на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ).

Крім того, в ході проведення огляду Інформатизованої бази Податковий блок встановлено, що ОСОБА_11 значиться головним бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), також є пов`язаною службовою особою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вище перелічені СГД мають ознаками фіктивності не мали та не мають реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, наступне:

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (українська гривня);

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня);

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (українська гривня);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_32 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) № НОМЕР_33 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) № НОМЕР_35 (українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) № НОМЕР_37 (українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса:

АДРЕСА_7 , відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_44 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_45 (українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_50 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_51 (українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса:
АДРЕСА_9 , відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

При цьому, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
В судове засідання слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та містять інформацію стосовно банківських рахунків фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 ; слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення копій документів та інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000154, а саме: тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів, стосовно наступних банківських рахунків:

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (українська гривня);

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня);

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 )

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (українська гривня);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_32 ) юридична адреса:

АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) № НОМЕР_33 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 )

№ НОМЕР_35 (українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса:

АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) № НОМЕР_37 (українська гривня), -

-з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1