печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про покладення обов`язків на

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рахів Закарпатської області, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 (1972 р.н.), ОСОБА_5 (1988 р.н.), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_5 (1972 р.н.), діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним родинні зв`язки або довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_5 (1972 р.н.) віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_5 залучив до злочинної організації наступних осіб: свого сина ОСОБА_5 (1988 р.н.), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 (1991 р.н.), ОСОБА_17 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які надали свою згоду на участь у злочинній організації.

В свою чергу ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації, виконував організаційно-розпорядчі функції стосовно організації в цілому та її структурних підрозділів.

Так, протягом січня 2018 травня 2020 років члени злочинної організації, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, телефонували до керівників сільськогосподарських підприємств та, вводячи їх в оману, представлялись менеджерами суб`єктів господарювання та пропонували придбати мінеральні добрива або дизельне пальне.

У разі досягнення із потерпілими усної домовленості про покупку одного із вказаних видів товарів, члени злочинної організації передавали інформацію із анкетними даними такого підприємства, його керівника та видом обумовлених товарів співорганізатору ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь визначеної ролі, отримавши інформацію щодо досягнення домовленості про покупку певного виду товарів, за згодою із керівником злочинної організації ОСОБА_5 (1972 р.н.), залучав до вчинення злочину інших членів злочинної організації осіб, які мали створені з метою прикриття незаконної діяльності, підконтрольні їм юридичні особи, видом господарської діяльності яких є торгівля пальним або хімічними продуктами, які насправді вказаних видів діяльності не здійснювали.

Таким чином, створена ОСОБА_5 (1972 р.н.) злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, наявністю структурних частин, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів, визначенням порядку взаємодії між структурними частинами.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим протягом тривалого часу з січня 2018 року по травень 2020 року, тобто до затримання її учасників.

Так, члени очолюваної ОСОБА_5 (1972 р.н.) злочинної організації, учасником якої є ОСОБА_13 , у період з січня 2018 по травень 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_5 (1988 р.н.), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 (1991 р.н.), ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену їй роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 2 760 625 грн., а саме:

1) 15.02.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить СФГ «Ранок», а саме грошовими коштами у сумі 222 000 грн.;

2) 16.04.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить дочірньому підприємству «АНТ-КЕР» угорського товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-КЕР», а саме грошовими коштами у сумі 238 080 грн.;

3) 16.05.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ТОВ «Світанок», а саме грошовими коштами у сумі 656 700 грн.;

4) 04.07.2019 шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 222 995 грн.;

5) 04.10.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ОФТРАСТ», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 80 450 грн.

6) 30.10.2019 шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами ФГ «Біле поле», спричинивши майнової шкоди на суму 130 000 грн.;

7) 05.11.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ЛЮКС ОПТТОРГ», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ФГ «КОЗИН-РЕКОРД», а саме грошовими коштами у сумі 190 000 грн.;

8) 20.12.2019 шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 240 000 грн.;

9) 21.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши майнової шкоди на суму 152 900 грн.;

10) 27.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР» під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 310 800 грн.;

11) 04.03.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ПСП «Вікторія», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 316 700 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

15.02.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_5 (1972 р.н.) за участю ОСОБА_5 (1988 р.н.), шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами СФГ «Ранок» у розмірі 222 000 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене організованою групою, за наступних обставин.

Так, 13.02.2019 близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_10 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, перебуваючи у м. Житомир, діючи умисно та з корисливих мотивів, діючи в складі очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонував до голови СФГ «Ранок» ОСОБА_22 на номер НОМЕР_2 . У телефонній розмові ОСОБА_10 , представляючись особою на ім`я ОСОБА_23 та удаючи себе працівником ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», яке фактично було підконтрольним ОСОБА_5 (1988 р.н.), запропонував придбати мінеральні добрива. У телефонній розмові ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_10 про те, що СФГ «Ранок» зацікавлене у придбанні мінеральних добрив, а саме карбаміду. З метою створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності щодо продажу мінеральних добрив, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_22 про те, що йому необхідний час для узгодження із керівництвом ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» умов поставки товару (карбаміду) для СФГ «Ранок».

Згодом, 14.02.2019 близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , зателефонував ОСОБА_22 та повідомив про можливість поставки ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» 90 тон карбаміду для СФГ «Ранок» за ціною 11 000 грн. за тону, що є нижчою ціною від ринкової. ОСОБА_22 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив на вигідних умовах та будучи переконаним у дійсності намірів ОСОБА_10 , надав йому згоду на поставку 90 тон карбаміду, домовившись при цьому що поставка буде здійснена партіями, а оплата вартості товарів - у безготівковій формі, після поставки добрива до місця фактичного знаходження СФГ «Ранок».

У подальшому, ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації, відповідно до розподілених ролей, повідомив ОСОБА_7 про домовленість із головою СФГ «Ранок» про поставку карбаміду. У свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора, виконав підроблений рахунок фактуру, у якому вказав про поставку із ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» карбаміду для СФГ «Ранок» та номер банківського рахунку ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» № НОМЕР_4 , на який повинні бути сплачені грошові кошти за поставлені добрива, а також скановані копії установчих документів ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», які за допомогою заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав на поштову скриньку СФГ «Ранок». Після цього ОСОБА_7 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав від працівників СФГ «Ранок» скановані копії установчих документів вказаного підприємства.

В свою чергу, ОСОБА_10 , усвідомлюючи факт можливості незаконного заволодіння грошовими коштами СФГ «Ранок» лише у разі поставки мінеральних добрив до фактичного місця знаходження вказаного господарства, 14.02.2019 у глобальній мережі Інтернет знайшов комерційну пропозицію ПП «Промнафтохімкомплект» про продаж мінеральних добрив. Під час телефонної розмови ОСОБА_10 , представляючись особою на ім`я ОСОБА_23 та видаючи себе за працівника СФГ «Ранок», досяг домовленості із працівниками ПП «Промнафтохімкомплект» про поставку 20 тон карбаміду до СФГ «Ранок» за адресою Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Волудринці. Для введення в оману ПП «Промнафтохімкомплект» з метою забезпечення поставки мінеральних добрив, ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_10 , із заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав на електронну поштову скриньку ПП «Промнафтохімкомплект» скановані копії установчих документів СФГ «Ранок», які попередньо отримав від працівників вказаного підприємства.

Так, для виконання взятих на себе зобов`язань, ПП «Промнафтохімкомплект» 15.02.2019 близько 16 год. 30 хв. вантажним автомобілем поставило до СФГ «Ранок» за адресою Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Волудринці, 20 тон карбаміду, загальною вартістю 222 000 грн.

Цього ж дня, близько 17 год. 00 хв. працівники СФГ «Ранок», будучи впевненими що поставлений карбамід належить ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» та переконавшись у його належній якості, здійснили безготівковий перерахунок грошових коштів у сумі 222 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», який був вказаний ОСОБА_7 у надісланому рахунку фактурі.

Про факт отримання грошових коштів на вказаний банківський рахунок, ОСОБА_7 повідомив керівника злочинної організації - ОСОБА_5 (1972 р.н.).

Останній, в свою чергу, з метою забезпечення переведення грошових коштів у готівкову форму, для подальшого розподілу їх між членами злочинної організації, залучив для їх зняття свого сина ОСОБА_5 (1988 р.н.).

ОСОБА_5 (1988 р.н.), виконуючи роль співорганізатора, залучив до зняття грошових коштів іншого члена злочинної організації ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_9 , будучи членом злочинної організації, виконуючи покладену на нього роль, за вказівкою ОСОБА_5 (1972 р.н.) в період часу із 19 год. 50 хв. 15.02.2019 до 13 год. 45 хв. 16.02.2019 у банкоматах на території Закарпатської та Львівської областей здійснив зняття грошових коштів, здобутих від вчинення злочину. Вказані дії ОСОБА_9 були виконані під керівництвом ОСОБА_5 (1988 р.н.) та ОСОБА_7 , які супроводжували його під час зняття готівки із банкоматів.

Отримані від вчинення злочину грошові кошти, у готівковій формі були передані керівнику злочинної організації ОСОБА_5 , який здійснив їх розподіл між її членами.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації СФГ «Ранок» спричинено майнової шкоди на суму 222 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 (1988 р.н.), обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 16.04.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_5 (1972 р.н.), за участю ОСОБА_5 (1988 р.н.), шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ДП «АНТ-КЕР» у розмірі 238 080 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, за наступних обставин.

Так, перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2019 ОСОБА_5 (1988 р.н.), реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_5 (1972 р.н.) злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , зателефонував до директора ДП «АНТ-КЕР» угорського товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-КЕР» ОСОБА_24 . У телефонній розмові ОСОБА_5 (1988 р.н.), з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, представився директором ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» ОСОБА_25 та запропонував надання послуг із продажу мінеральних добрив за ціною, нижчою від ринкової. Після отримання відповіді ОСОБА_24 про зацікавленість у придбанні добрив, ОСОБА_5 (1988 р.н.), з метою створення видимості здійснення господарської діяльності, повідомив останнього про необхідність ведення подальших перемовин із менеджером ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА».

Після цього ОСОБА_5 (1988 р.н.) повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_5 (1972 р.н.) про факт введення ним в оману ОСОБА_24 та отримання від нього згоди на придбання добрив.

ОСОБА_5 (1972 р.н.), будучи керівником злочинної організації, з метою створення видимості здійснення господарської діяльності та для доведення злочинного умислу до кінця, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, надав вказівку співорганізатору ОСОБА_7 про необхідність ведення перемовин із ОСОБА_24 для доведення злочину до кінця та досягнення злочинної мети.

16.04.2019 ОСОБА_7 , перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської області, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за вказівкою ОСОБА_5 (1972 р.н.) та за домовленістю із іншими членами злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_6 , у телефонній розмові із директором ДП «АНТ-КЕР» ОСОБА_24 представився менеджером ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» та досяг домовленості про поставку мінеральних добрив для ДП «АНТ-КЕР». Після цього ОСОБА_7 вчинив підроблення договору поставки хім-продуктів №671 від 16.04.2019, виконавши у ньому підпис директора ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» ОСОБА_25 , відтиск печатки вказаного товариства та використовуючи заготовлену для вчинення злочину поштову скриньку, надіслав скановану копію договору на електронну адресу ДП «АНТ-КЕР».

16.04.2019 директор ДП «АНТ-КЕР» ОСОБА_24 , з метою виконання взятих на себе зобов`язань за договором, будучи переконаним у дійсності намірів працівників ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» щодо поставки мінеральних добрив, перерахував на банківський рахунок ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 238 080 грн., як передплату за поставлені добрива.

Після отримання коштів на рахунок ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», керівник злочинної організації ОСОБА_5 (1972 р.н.), за домовленістю із іншими її членами, не маючи наміру на виконання умов договору, вжив заходів для переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму та отримання можливості розпоряджання ними на власний розсуд. Так, у період часу із 12 год. 52 хв. 16.04.2019 до 08 год. 17 хв., ОСОБА_5 (1972 р.н.), ОСОБА_5 (1988 р.н.) та ОСОБА_7 у банкоматах с. Поляниця Івано Франківської області, с. Ясиня Закарпатської області, м. Бурштин Івано Франківської області, м. Львів, м. Рівне, м. Житомир, м. Київ та м. Броди Львівської області, здійснили зняття готівкових грошових коштів, отриманих від вчинення злочину.

Кошти, отримані від вчинення злочину керівник злочинної організації ОСОБА_5 розподілив між членами злочинної організації.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ДП «АНТ-КЕР» спричинено майнової шкоди на суму 238 080 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 (1988 р.н.), обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 16.05.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_5 (1972 р.н.), за участю ОСОБА_5 (1988 р.н.) шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ТОВ «СВІТАНОК» у розмірі 656 700 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

На початку травня 2019 року ОСОБА_10 , будучи членом злочинної організації, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, отримав вказівку від керівника злочинної організації ОСОБА_5 (1972 р.н.) про пошук осіб, зацікавлених у придбанні дизельного пального, введення їх в оману шляхом досягнення домовленості про продаж пального від ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» та, як наслідок незаконне заволодіння грошовими коштами.

Так, 15.05.2019 ОСОБА_10 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, перебуваючи у м. Житомир, із використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_7 , зателефонував директору ТОВ «СВІТАНОК» ОСОБА_26 та представився працівником ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА». У телефонній розмові ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_26 придбати дизельне пальне за ціною, нижчою ніж ринкова. Після досягнення усної згоди ОСОБА_26 на придбання 30 000 літрів дизельного пального, ОСОБА_10 повідомив про вказаний факт керівника злочинної організації ОСОБА_5 (1972 р.н.), який надав вказівку співорганізатору ОСОБА_7 надати допомогу ОСОБА_10 у вчиненні злочину.

Так, 16.05.2019 ОСОБА_7 , перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської області, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за домовленістю із іншими членами злочинної організації, вчинив підроблення рахунку фактури №196 від 16.05.2019 внісши до нього недостовірні відомості про поставку ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» 30 000 літрів дизельного пального для ТОВ «СВІТАНОК» та виконавши на ньому підпис директора ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» ОСОБА_25 , відтиск печатки вказаного товариства. Вказаний підроблений рахунок фактуру ОСОБА_7 із використанням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав на електронну поштову скриньку ТОВ «СВІТАНОК».

В цей час ОСОБА_10 , усвідомлюючи факт можливості незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «СВІТАНОК» лише у разі поставки дизельного пального до фактичного місця знаходження вказаного господарства, у глобальній мережі Інтернет знайшов комерційну пропозицію ПП « ОСОБА_27 » про продаж дизельного пального. У розмові із працівниками ПП «КОЛОС В.А.» ОСОБА_10 , удаючи себе працівником ТОВ «СВІТАНОК», домовився про поставку 30 000 літрів дизельного пального на територію ТОВ «СВІТАНОК» за адресою Херсонська область, Новотроїцький район, смт. Сиваське.

З метою виконання взятих на себе зобов`язань, ПП «КОЛОС В.А.» 16.05.2019 близько 08 год. 00 хв. вантажним автомобілем поставило до ТОВ «СВІТАНОК» за адресою Херсонська область, Новотроїцький район, смт. Сиваське 30 000 літрів дизельного пального.

Цього ж дня, близько 11 год. 00 хв. працівники ТОВ «СВІТАНОК», переконавшись у поставці належної якості дизельного пального, здійснили безготівковий перерахунок грошових коштів у сумі 656 700 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», який був вказаний ОСОБА_7 у надісланому рахунку фактурі.

Отримавши грошові кошти на вказаний банківський рахунок, ОСОБА_7 повідомив про це керівника злочинної організації - ОСОБА_5 .

Останній, в свою чергу, для забезпечення переведення грошових коштів у готівкову форму, для подальшого розподілу їх між членами злочинної організації, залучив для їх зняття співорганізатора ОСОБА_5 (1988р.н.).

Так, у період часу із 11 год. 56 хв. до 12 год. 44 хв.16.05.2019 ОСОБА_5 (1972 р.н.) та ОСОБА_5 (1988 р.н.) у банкоматах м. Делятин та м. Яремче Івано-Франківської області, здійснили зняття готівкових грошових коштів, отриманих від вчинення злочину. У зв`язку із неможливістю переведення всіх грошових коштів, отриманих в результаті злочину, їх частину члени злочинної організації витратили на придбання ювелірних виробів у м. Надвірна, Івано-Франківської області, здійснивши безготівковий розрахунок за їх придбання.

Грошові кошти, отримані від вчинення злочину та придбані цінності керівник злочинної організації ОСОБА_5 розподілив між членами злочинної організації.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ТОВ «СВІТАНОК» спричинено майнової шкоди на суму 656 700 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 (1988 р.н.), обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 05.11.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_5 (1972 р.н.), за участю ОСОБА_5 (1988 р.н.), шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ «КОЗИН РЕКОРД» у розмірі 190 000 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, за наступних обставин.

Так, 03.11.2019 близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_5 1988 р.н., реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, перебуваючи у м. Рахів Закарпатської області, діючи в складі очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , зателефонував до директора ФГ «КОЗИН-РЕКОРД» ОСОБА_28 . У телефонній розмові ОСОБА_5 , представляючись особою на ім`я ОСОБА_29 та удаючи себе працівником ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ», запропонував надання послуг із продажу дизельного пального, при цьому запропонувавши його придбання за ціною, нижчою від ринкової. Після отримання усної згоди ОСОБА_28 на придбання дизельного пального, ОСОБА_5 , вводячи його в оману, повідомив останнього про необхідність укладення договору поставки дизельного палива у зв`язку з чим повідомив про необхідність надсилання сканованих копій установчих документів господарства на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_7 та використовувалась членами злочинної організації для вчинення злочинів. 04.11.2019, після отримання від працівників ФГ «КОЗИН РЕКОРД» установчих документів у сканованому вигляді, ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт можливості незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ «КОЗИН РЕКОРД» лише у разі поставки дизельного пального, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про його продаж, яке було розміщене менеджером ТОВ «ТД ГАЗТРЕЙД 2004» ОСОБА_30 . Після цього, ОСОБА_5 , використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 зателефонував на абонентський номер, вказаний ОСОБА_31 та у телефонній розмові із останнім, удаючи себе працівником ФГ «КОЗИН-РЕКОРД», повідомив останнього про намір придбання 10 000 літрів дизельного пального для вказаного господарства.

Того ж дня, о 13 год. 28 хв. ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за домовленістю із ОСОБА_5 , із заздалегідь створеної ним для вчинення злочинів електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслав на електронну поштову скриньку менеджера ТОВ «ТД ГАЗТРЕЙД 2004» ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_6 раніше отримані скановані установчі документи ФГ «КОЗИН-РЕКОРД». Згодом, менеджер ТОВ «ТД ГАЗТРЕЙД 2004» ОСОБА_33 надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 бланк заявки про поставку та повідомив про необхідність її заповнення. У свою чергу ОСОБА_7 , з метою отримання підпису директора ФГ «КОЗИН-РЕКОРД» та відтиску печатки вказаного господарства, надіслав вказаний бланк на електронну поштову скриньку господарства та повідомив про необхідність її заповнення, що і зробив ОСОБА_28 . Після цього директор ФГ «КОЗИН-РЕКОРД» надіслав у сканованому вигляді заповнену заявку на поставку дизельного палива на вказану ОСОБА_5 електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а ОСОБА_7 , удаючи себе працівником ФГ «КОЗИН РЕКОРД» переслав вказану заявку ОСОБА_34 , який на основі вказаної заявки виконав договір поставки 10 000 літрів дизельного пального для ФГ «КОЗИН РЕКОРД» та надіслав його у електронному вигляді на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5

З метою виконання взятих на себе зобов`язань «ТД ГАЗТРЕЙД 2004» 05.11.2019 близько 09 год. 30 хв. вантажним автомобілем поставило до СФГ «КОЗИН РЕКОРД» за адресою Рівненська область, Радивилівський район, с. Козин 10 000 літрів дизельного пального.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном грошовими коштами ФГ «КОЗИН РЕКОРД», шляхом внесення недостовірних відомостей вчинив підроблення платіжного доручення про перерахування ФГ «КОЗИН РЕКОРД» грошових коштів у сумі 222 480 грн. на рахунок ТОВ «ТД ГАЗТРЕЙД 2004» та надіслав його на електронну пошту менеджера ТОВ «ТД ГАЗТРЕЙД 2004» ОСОБА_35 . Останній, отримавши вказане платіжне доручення та не переконавшись у надходженні грошових коштів на рахунок ТОВ «ТД ГАЗТРЕЙД 2004», надав дозвіл водію на розвантаження поставленого пального.

В цей час ОСОБА_5 (1988 р.н.) зателефонував директору ФГ «КОЗИН РЕКОРД» ОСОБА_28 та повідомив про необхідність якнайшвидшого перерахування грошових коштів за поставлене паливо на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 , мотивуючи це тим, що пальне вже розвантажується.

В свою чергу директор ФГ «КОЗИН-РЕКОРД» ОСОБА_28 , будучи переконаним у належності поставленого товару та переконавшись в тому, що насправді здійснюється його розвантаження, 05.11.2019 о 10 год. 14 хв., через касу відділення АТ «Ощадбанк», що по вул. Берестецька, 145 в с. Козин Радивилівського району Рівненської області перераховував грошові кошти у сумі 190 000 гривень на вказаний ОСОБА_5 банківський рахунок.

Після отримання грошових коштів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_5 повідомив про факт їх отримання керівника злочинної організації ОСОБА_5 , який наказав здійснити якнайшвидше переведення здобутих внаслідок вчинення злочину грошових коштів у готівкову форму. З метою виконання вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 поїхав до м. Ужгород Закарпатської області, де у період часу із 11 год. 10 хв. до 14 год. 58 хв. здійснив зняття грошових коштів у сумі 100 000 грн., здобутих внаслідок вчинення злочину. Решту грошових коштів, отриманих від вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 перевести у готівкову форму не зміг, у зв`язку із встановленими банком обмеженнями на зняття готівки за один день. Про неможливість зняття всіх грошових коштів, отриманих від вчинення злочину ОСОБА_5 повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які вжили заходів для надання допомоги ОСОБА_5 у знятті готівки. Так, ОСОБА_7 здійснював дзвінки до банку із вимогою підвищення ліміту на зняття готівки, а ОСОБА_5 (1972 р.н.) прибув до м. Ужгород, де разом із сином ОСОБА_5 (1988 р.н.) у період часу із 00 год. 05 хв. до 00 год. 23 хв. 06.11.2019 у банкоматах здійснили зняття 88 000 гривень решту грошових коштів, отриманих від вчинення злочину.

06.11.2019 керівник злочинної організації ОСОБА_5 здійснив розподіл отриманих від вчинення злочину грошових коштів між його сином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими членами організації.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ФГ «КОЗИН РЕКОРД» спричинено майнової шкоди на суму 190 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 (1988 р.н.), обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

21.05.2020 Печерським районним судом міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави.

28.05.2020 Печерським районним судом міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 змінений раніше обраний запобіжний захід у вигляді застави на цілодобовий домашній арешт та покладені обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, який було неодноразово продовжено, останній раз до 08.11.2020.

21.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000829 від 16.11.2019.

22.05.2020 Печерським районним судом міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов`язки визначені КПК, застава була внесена за підозрюваного.

07.07.2020 у порядку ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань №0000829 від 16.11.2019 та №0000045 від 26.02.2019 об`єднані в одне провадження.

13.08.2020 у порядку ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань №0000045 від 26.02.2019 та № 0000234 від 13.02.2019 об`єднані в одне провадження.

Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- показаннями представників потерпілих, що містяться у протоколах їх допитів, відповідно до яких встановлено, що у різний період часу невстановлені особи під приводом поставки мінеральних добрив або дизельного палива, шляхом обману заволоділи коштами юридичних та фізичних осіб;

- матеріалами тимчасово доступу до документів інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, якими підтверджується причетність ОСОБА_5 до кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому повідомлено та протоколом огляду вказаних документів;

- матеріалами тимчасового доступу до документів інформації, що перебуває у володінні , якими підтверджується надходження коштів, отриманих від злочинів на рахунки, які перебували у користуванні членів злочинної організації та підтверджується факт зняття коштів із вказаних рахунків через банкомати;- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оглядів носіїв інформації за результатами їх проведення, відповідно до яких повністю підтверджується причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів про підозру у вчиненні яких йому повідомлено;

- висновками портретних експертиз, відповідно до яких встановлено, що підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 в різний час за допомогою банкоматів переводили отримані від вчинення злочинів кошти у готівкову форму;

- висновками комп`ютерно технічних експертиз, відповідно до яких встановлено наявність на вилучених під час проведення обшуків мобільних телефонах та комп`ютерах, належних учасникам злочинної організації, документів, які використані для злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном (паспорти, рахунки-фактури, договори та ін.);

- показаннями свідків ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , відповідно до яких встановлений факт залучення підозрюваним ОСОБА_14 даних осіб до реєстрації їх, із використанням підроблених документів, керівниками юридичних осіб на банківські рахунки яких перераховувалися отримані від вчинення злочинів кошти;

- показаннями свідка ОСОБА_38 , якими підтверджується факт вчинення учасниками злочинної організації злочину, пов`язаного із незаконним заволодінням грошима ТОВ «ОВІС-АГРО»;

- показаннями підозрюваних, які вказують на ОСОБА_5 , як на організатора злочинної організації та особу, причетну до незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману.

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

09.07.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 26.02.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 20.11.2020 включно.

04.11.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 продовжено до десяти місяців, тобто до 20.03.2021.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 закінчився 08.11.2020, проте внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведенням ряду судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення процесуальних та слідчих дій, а саме у провадженні необхідно:

- провести слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення всіх учасників злочинної організації;

- провести розсекречування протоколів, клопотань та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- після розсекречування всіх протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України та носіїв інформації до протоколів, призначити та провести криміналістичні експертизи звукозапису, з метою підтвердження належності на них мовлення підозрюваних;

- отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради, Миколаївської міської ради та Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, відповідно до ухвал Печерського районного суду м. Києва. Провести огляд та здійснити аналіз інформації, наявної у вилучених документах;

- призначити почеркознавчі експертизи, з метою встановлення належності підписів у вилучених у порядку Глави 15 КПК України документах тій чи іншій особі;

- отримати висновки раніше призначених комп`ютерно - технічних та почеркознавчих експертиз;

- відібрати зразки почерку підозрюваних, призначити почеркознавчі експертизи для встановлення факту написання рукописного тексту у вилучених чорнових записах підозрюваним або іншою особою;

- провести одночасні допити між підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження;

- повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри, у якій вказати всі кримінальні правопорушення, докази про причетність до яких отримані під час досудового розслідування;

- повідомити про підозру у вчиненні злочинів інших учасників злочинної організації, докази про причетність до вчинення злочинів яких отримані під час досудового розслідування кримінального провадження;

- провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;

- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_5 (1988 р.н.) запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, що може забезпечити виконання підозрюваною обов`язків, покладених на неї КПК України та уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи відсутністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Просили врахувати, що органом досудового розслідування не розглядалося клопотання про зміну запобіжного заходу у зв`язку із закінченням, визначеного положеннями КПК України, строку дії тримання особи під домашнім арештом. Зазначили, що підозрюваний має намір працювати за кордоном, а застосування вказаного запобіжного заходу позбавить його можливості працевлаштуватися.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, раніше не судимий, має постійне місце проживання, належним чином виконував покладені на нього процесуальні обов`язки.

Зважаючи на викладене, суд вважає можливим за доводами клопотання з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на нього наступні обов`язки строком до 12 січня 2021 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні, крім підозрюваного ОСОБА_5 , 1972 року народження.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині покладення таких обов`язків як, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; носити електронний засіб контролю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим на даній стадії кримінального провадження не доведена необхідність у їх покладенні.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити частково.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 12 січня 2021 року процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні, крім підозрюваного ОСОБА_5 , 1972 року народження.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0000234.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1