ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3368/20
Провадження № 1-кс/210/1672/20

"02" вересня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000336 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

01 вересня 2020 року в провадження даного складу суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000336 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на незаконне збагачення шляхом здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, зустрівся із ОСОБА_4 (місце зустрічі та час в ході досудового розслідування не встановлено). В ході зустрічі, реалізуючи умисел на незаконне збагачення шляхом здійснення незаконного збуту наркотичного засобу та розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень у складі групи осіб, невстановлена особа та ОСОБА_4 домовились про незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого групою осіб. Згідно з узгодженим злочинним планом невстановлена особа здійснює постачання наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_4 , а останній в свою чергу займається безпосереднім збутом наркотичного засобу. В подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи єдиний злочинний намір, узгоджений з іншим співвиконавцем, особу якого на теперішній час не встановлено, направлений на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого, систематично отримуючи від останнього наркотичний засіб опій ацетильований, з метою збільшення обсягів збуту, залучив до незаконної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄО №3313 від 25.02.2020).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 307 КК України - за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів вчиненого за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

28.02.2020 відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до Дзержинського районного суду направлено обвинувальний акт.

Матеріали щодо невстановленої особи виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000336 від 25.02.2020.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на номери

банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 особами, які причетні до незаконного збуту наркотичного засобу опію ацетильованого, в період час з квітня 2019 року здійснювались перекази грошових коштів, отриманих від діяльності у

сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Для документування злочинної діяльності всіх осіб, причетних до скоєння даного

кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які зареєстровані банківські

картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , №

НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Крім того надати повну

інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 08.04.2019 до строку

дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного

місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 08.04.2019 до строку дії ухвали, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , є те що AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито що найменше один банківський рахунок, а також використання особами, які причетні у вчиненні злочину банківських рахунків відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без участі посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000336 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні, і містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Крім того надати повну інформацію шодо осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 08.04.2019 до строку дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 08.04.2019 до строку дії ухвали, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Доступ надати: слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (службове посвідчення ДНП №009963) або слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 (службове посвідчення ДНП № 018865) та/або слідчому слідчої групи.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01 жовтня 2020 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1