У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
30.12.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000858 від 14.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000858 від 14.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 12.12.2020 р. близько 10:00 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом оренди житла у м. Львів, заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 500 грн.

В ході проведення допиту потерпіла повідомила, що 12.12.2020 р., переглядаючи сайт оголошень «ОLХ», знайшла оголошення з приводу оренди квартири. Дане оголошення зацікавило її, тому написала до власника оголошення, яку звати ОСОБА_6 . Остання відповіла, що будуть спілкуватись за допомогою мобільного додатку «Вайбер». Після цього написала на номер телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування домовились з приводу оренди даної квартири. В подальшому, як повідомила ОСОБА_6 , потрібно на банківську карту № НОМЕР_2 перерахувати грошові кошти в сумі 500 гривень. Погодившись, вона перерахувала дану суму грошових коштів на вищевказану банківську карту. Після перерахування даних грошових коштів особа на ім`я ОСОБА_6 не виходить на зв`язок.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування, а також руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, отримати дані про контрагентів з їх ідентифікацією, а також іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явивлася, однак, подала заяву про слухання клопотання без її участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання, про що в матеріалах справи складено телефонограму.
Враховуючи вимоги ч.2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено в ході судового розгляду, у своєму клопотанні, погодженому з прокурором, дізнавач вказує про необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , оскільки саме на цей банківський рахунок потерпіла відправляла кошти в сумі 500 грн.

Водночас, ініціатором клопотання не надано належних доказів того, що власне на цей рахунок потерпілою ОСОБА_5 було направлено кошти.

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.12.2020 р., у такому зазначено про вчинення шахрайських дій із банківським рахунком № НОМЕР_4 (а.с.5). У свою чергу, в протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.12.2020 р. при описі наданих нею показань вказано, що вона відправила грошові кошти на рахунок № НОМЕР_4 (а.с.7).

За наведених обставин, вказаний у клопотанні дізнавача номер банківського рахунку НОМЕР_2 , до документів про який він просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, не відповідає матеріалам кримінального провадження і підлягає уточненню.

Таким чином, дізнавачем у поданому клопотанні не доведено, що саме на банківський рахунок № НОМЕР_2 потерпіла ОСОБА_5 надсилала кошти. А тому, підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до цього рахунку дасть змогу здобути докази у кримінальному провадженні №0000858, відсутні.

Крім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, нормативно-правовими актами України передбачено особливий режим охорони інформації, яка належить до банківської таємниці. Задоволення клопотання дізнавача, в якому не обґрунтовано приналежність банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичній особі, яка потерпіла від шахрайських дій, вчинених з банківським рахунком, може призвести до безпідставного розкриття банківської таємниці іншого клієнта банку, який не є потерпілим і жодного стосунку до кримінального провадження №0000858, як і подій, з приводу яких здійснюється досудове розслідування, не має.

А тому, в задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити. Наведене не позбавляє його права повторно звернутися з відповідним клопотанням після уточнення реквізитів банківського рахунку.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 24 грудня 2020 р. про надання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000858 від 14.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1