Справа № 405/4115/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 02.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388; ч. 1 ст. 382; ст. 219; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ст. 356; ч. 4 ст. 358; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в слідчому управлінні ГУ ДФС у Кіровоградській області ведеться досудове розслідування кримінального провадження № 0000472 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 ч. 1; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ст. 219; ч. 3 ст. 27, ст. 356; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 382; ст. 388 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2017 до чергової частини Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що директор ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 , який відповідно до постанов про опис та арешт майна від 11.04.2017 є відповідальною особою за збереження арештованого майна, здійснює незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт ДВС та передане йому на відповідальне зберігання. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.388 КК України. Крім того, 09.10.2017 до Бобринецького відділення поліції надійшло повідомлення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , про те, що 09.10.2017 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, умисно не виконуючи вироку суду здійснює незаконне відвантаження зі складських приміщень ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованих в с. Павлогірківка, Бобринецького району Кіровоградської області, та вивіз вантажними автомобілями насіння соняшника, яке описано державними виконавцем, чим вчинив незаконні дії щодо арештованого майна.

Також, 21.09.2017 із заяви ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 63 від 21.09.2017 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 років вчинили свідомо не вигідні для даної юридичної особи угоди з продажу основних засобів у т.ч. автомобілів, сільськогосподарської техніки, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності та завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, у т.ч. ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 2 246 912 грн.

25.09.2017 надійшла письмова заява представників « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке являється співзасновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про те що невідомі особи вчинили підроблення офіційних документів з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб.

Також було встановлено, що в період часу з 25.09.2017 по 01.10.2017 невідомі особи самовільно, всупереч установленому законом порядку з полів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовані поблизу с. Павлогірківка Бобринецького району, і які відповідно до договору про спільну діяльність обробляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проводили збір врожаю зернових культур. 01.10.2017.

02.10.2017 до Бобринецького відділення поліції надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про те, що невідомі особи за попередньою змовою групою осіб вчинили використання підроблених офіційних документів товариства з метою заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завдавши майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, 28.11.2017 з повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення № 2512/11-28-21-03 від 27.11.2017, яке надійшло від ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області встановлено, що в період з жовтня 2002 року по вересень 2017 року колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 . за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_9 , шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовим становищем незаконно заволоділи майном та коштами підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали власнику підприємства майнової шкоди в розмірі 18 718 601,97 грн. та 148 400 доларів США.

24.01.2018 надійшла письмова заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі Де ОСОБА_10 , про те що ОСОБА_8 , в період дії вимог суду про заборону користуватись та розпоряджатися автомобілем Форд, моделі Ф250, синього кольору, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , з метою укриття від арешту та конфіскації, перереєстрував автомобіль на іншу особу.

06.03.2018 До Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, надійшла письмова заява від начальника охоронної фірми ПП « ОСОБА_11 » що в нічний час з 05.03.2018 по 06.03.2018 ОСОБА_5 , будучи службовою особою умисно здійснює незаконне відвантаження зі складських приміщень ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих в с. Павлогірківка, Бобринецького району, Кіровоградської області,та вивіз вантажними автомобілями насіння соняшника до м. Кропивницький, чим спричинив ПП « ОСОБА_11 » значний матеріальний збиток.

12.12.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_8 та фізичними особами ОСОБА_12 і ОСОБА_13 був укладений договір купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , в який було внесено недостовірну інформацію про вартість укладеної угоди. Так ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , достовірно знаючи про фактичну вартість правочину в сумі 841 000 гривень та 148 400 доларів США, підписализазначений договір в якості покупців, в якому була зазначена недостовірна вартість продажу в сумі 143 645 грн., тим самим підробили зазначений документ. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, 12.12.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_8 та фізичними особами ОСОБА_12 і ОСОБА_13 був укладений договір купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , в який було внесено недостовірну інформацію про вартість укладеної угоди. Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , достовірно знаючи про фактичну вартість правочину в сумі 841 000 гривень та 148 400 доларів США, підписали зазначений договір в якості покупців, в якому була зазначена недостовірна вартість продажу в сумі 143 645 грн., тим самим підробили зазначений документ. В подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_13 використавши завідомо підроблений договір купівлі-продажу та набули права власності на будівлі, придбані за цим правочином.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції 28.09.2018 було скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000481 від 14.08.2018 року відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК Українита ОСОБА_9 , за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), переслідуючи мету власного збагачення та збагачення третіх осіб, діючи умисно, повторно та за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_9 , в період з 23.01.2012 по 14.09.2017, будучи єдиною особою, яка мала право розпоряджатися банківськими рахунками товариства, на підставі фінансових документів, підготовлених ОСОБА_9 , здійснив безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних підстав) перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_5 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 14 398 791 грн. на належні йому, ОСОБА_9 та пов`язаних з ними третіх осіб особисті карткові рахунки.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 744-747/17-27 від 31.01.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_9 , проведеним дослідженням, згідно банківських виписок та даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документально підтверджено видачу з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та за даними обліку з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списання коштів з рахунку та перерахування на карткові рахунки фізичних осіб із призначенням платежу «поворотна фінансова допомога» та видачі з каси готівкових коштів в якості поворотної фінансової допомоги, повернення на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в касу підприємства грошових коштів як повернення фінансової допомоги.

Загальна сума поворотної фінансової допомоги складає 14063300 грн. яка була перерахована на карткові рахунки наступних фізичних осіб, а саме:

1)ОСОБА_8 (№ карткового рахунку НОМЕР_6 ) неповернута сума поворотної фінансової допомоги 1 556 600 грн.;

2)ОСОБА_14 (№ карткового рахунку НОМЕР_7 ) неповернута сума поворотної фінансової допомоги 35 000 грн.;

3)ОСОБА_5 (№ карткового рахунку НОМЕР_8 ) неповернута сума поворотної фінансової допомоги 549 075 грн.;

4)ОСОБА_9 (№ карткового рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) неповернута сума поворотної фінансової допомоги 6 048 000 грн.;

5)ОСОБА_15 (№ карткового рахунку НОМЕР_11 ) неповернута сума поворотної фінансової допомоги 25 000 грн.;

6)ОСОБА_16 (№ карткового рахунку НОМЕР_12 ) неповернута сума поворотної фінансової допомоги 350 050 грн.;

7)ОСОБА_17 (№ карткового рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ) неповернута сума поворотної фінансової допомоги в в сумі 97 200 грн.;

8)ОСОБА_18 (№ карткового рахунку НОМЕР_16 ) неповернута сума поворотної фінансової допомоги 67 000 грн.;

9)ОСОБА_19 (№ карткового рахунку НОМЕР_17 ) неповернута сума поворотної фінансової допомоги в в сумі 103 700 грн.;

10)ОСОБА_20 (№ карткового рахунку НОМЕР_18 ) неповернута сума поворотної фінансової допомоги 14 500 грн.

Загальна сума неповернутої фінансової допомоги складає 8 846 125 грн.

Вказані грошові кошти у вигляді фінансової допомоги безпідставно перераховані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 безпосередньо на власні рахунки та рахунки близьких родичів і пов`язаних з ними осіб, та в подальшому використані на власні потреби.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме: директор ОСОБА_8 за попередньою змовою з головним бухгалтером ОСОБА_9 в період з жовтня 2002 року по вересень 2017 року, шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовим становищем незаконно заволоділи майном та коштами підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали власнику підприємства майнової шкоди в розмірі 18 718 601,97 грн. та 148 400 доларів США. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 легалізували вищезазначені доходи, одержані злочинним шляхом, а саме, придбали (набули у власність) ряд рухомого та нерухомого майна. Так, ОСОБА_8 придбав та зареєстрував на своє ім`я автомобілі «Тойота Ланд Крузер 200», 2016 року випуску, « НОМЕР_19 », 2007 року випуску, нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , новозбудований житловий будинок в АДРЕСА_5 , будівлю стрілецького клубу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в с. Миколаївка Новомиргородського району Кіровоградської області. ОСОБА_9 за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, набула у власність земельну ділянку площею 0,12 га. та садовий будинок площею 227 кв. м. за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинили фінансові операції та правочини з коштами в особливо великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000481 від 14.08.2018 року було проведено ряд процесуальних дій та прийняті відповідні процесуальні рішення, які стосуються періоду правопорушення та мають безпосередньо доказове значення по кримінальному провадженню 0000472 від 02.07.2019, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий вказує, що 16.10.2018 року матеріали кримінального провадження № 0000481 від 14.08.2018, направлені до прокуратури Кіровоградської області для організації та забезпечення підтримання державного обвинувачення в суді.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів щодо діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 в матеріалах кримінального провадження №0000481від 14.08.2018, з можливістю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в належним чином завірених копіях.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за з № 0000472 від 02.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388; ч. 1 ст. 382; ст. 219; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ст. 356; ч. 4 ст. 358; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 185 КК України.

Матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 14.08.2018, в якому містяться документи щодо діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно яких відкрито кримінальне провадження за № 0000472 від 02.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388; ч. 1 ст. 382; ст. 219; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ст. 356; ч. 4 ст. 358; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 185 КК України, направлені до прокуратури Кіровоградської області для організації та забезпечення підтримання державного обвинувачення в суді.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 14.08.2018, з можливістю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) у належному чині завірених копіях.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 10.07.2020 року, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_27 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 02.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388; ч. 1 ст. 382; ст. 219; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ст. 356; ч. 4 ст. 358; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 14.08.2018 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів (здійснити їх виїмку) в належним чином завірених копіях:

- Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_13 від 19.03.2018 №405/1392/18 1-кс/405/617/18 про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку № НОМЕР_18 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 (час проведення з 09 год.10 хв. по 09 год.20 хв.) складений старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_28 в м. Дніпро;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 ;

- Анкета-заявление о присоединении к условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке ОСОБА_29 ;

- Копія паспорту громадянина України Серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Роздруківка руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_18 ;

- Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_13 від 19.03.2018 №405/1391/18 1-кс/405/616/18 про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку № НОМЕР_8 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 (час проведення з 10 год.00 хв. по 10 год.10 хв.) складений старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_28 в м. Дніпро;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28

- Електрона інформація з рухом коштів що міститься на оптичному CD-R диску з рукописним написом вх. 38034-ВБ.

- Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_13 від 19.03.2018 №405/1386/18 1-кс/405/611/18 про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку № НОМЕР_16 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 (час проведення з 10 год.40 хв. по 10 год.50 хв.) складений старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_28 в м. Дніпро;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 ;

- Анкета-заявление о присоединении к условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке ОСОБА_30 ;

- Копія паспорту громадянина України Серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 ;

- Роздруківка руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 (5 арк.).

- Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.03.2018 №405/1385/18 1-кс/405/610/18 про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку № НОМЕР_7 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 (час проведення з 11 год.40 хв. по 11 год.50 хв.) складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 в м. Дніпро;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 ;

- Анкета-заявление о присоединении к условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке ОСОБА_31 ;

- Копія паспорту громадянина України Серії НОМЕР_22 на і`мя ОСОБА_14 ;

- Роздруківка руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 ;

- Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_13 від 19.03.2018 №405/1382/18 1-кс/405/608/18 про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку № НОМЕР_6 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 (час проведення з 09 год.30 хв. по 09 год.40 хв.) складений старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_28 в м. Дніпро;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 ;

- Анкета-заявление о присоединении к условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке ОСОБА_8 ;

- Копія паспорту громадянина України Серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Роздруківка руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

- Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_13 від 19.03.2018 №405/1388/18 1-кс/405/613/18 про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку № НОМЕР_12 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 (час проведення з 10 год. 20 хв. по 10 год.30 хв.) складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 в м. Дніпро;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 ;

- Анкета-заявление о присоединении к условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке ОСОБА_32 ;

- Копія паспорту громадянина України Серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Електрона інформація з рухом коштів що міститься на Оптичному CD-R диску з рукописним написом вх. 38032-ВБ.

- Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.03.2018 №405/1382/18 1-кс/405/608/18 про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_25 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 (час проведення з 11 год.00 хв. по 11 год.10 хв.) складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 в м. Дніпро;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 ;

- Анкета-заявление о присоединении к условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке ОСОБА_33 ;

- Копія паспорту громадянина України Серії НОМЕР_26 на і`мя ОСОБА_17 ;

- Електрона інформація з рухом коштів що міститься на Оптичному CD-R диску з рукописним написом вх. 38038-ВБ.

- Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.03.2018 №405/1390/18 1-кс/405/615/18 про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 (час проведення з 11 год.20 хв. по 11 год.30 хв.) складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 в м. Дніпро;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28

- Анкета-заявление о присоединении к условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке ОСОБА_9 ;

- Копія паспорту громадянина України Серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_9 ;

- Електрона інформація з рухом коштів що міститься на Оптичному CD-R диску з рукописним написом вх. 157693

- Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.12.2017 №405/7527/17 1-кс/405/3634/17 про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2018 (час проведення з 16 год.00 хв. по 16 год.35 хв.) складений старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 в м. Київ;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 в м. Київ;

- Електрона інформація з рухом коштів що міститься на Оптичному CD-R диску з рукописним написом рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.12.2017 №405/7524/17 1-кс/405/3631/17 про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2018 (час проведення з 09 год.50 хв. по 10 год.30 хв.) складений старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 в м. Кропивницький;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 в м. Кропивницький;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

- Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.12.2017 №405/7528/17 1-кс/405/3635/17 про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.01.2018 (час проведення з 10 год.50 хв. по 11 год.55 хв.) складений старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 в м. Кропивницький;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 в м. Кропивницький;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_29 . Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_30 . Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_31 .

- Електрона інформація з рухом коштів що міститься на Оптичному CD-R диску з рукописним написом інв. 4527/БТ.

- Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.12.2017 №405/7523/17 1-кс/405/3630/17 про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2018 (час проведення з 16 год.00 хв. по 16 год.55 хв.) складений старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 в м. Кропивницькому;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2018 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_32 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_33 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_34 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_35 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_36 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_37 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24.11.2017 №405/6724/17 1-кс/405/3052/17 про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »$

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2017 (час проведення з 11 год.10 хв. по 14 год.40 хв.) складений начальником ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_35 в м. Кропивницькому;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2017 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений начальником ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_35 в м. Кропивницькому;

- Протокол огляду реєстраційної справи №33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 18.08.2018 складений слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_36

- Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.12.2017 №405/7464/17 1-кс/405/3615/17 про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2017 (час проведення з 11 год.10 хв. по 13 год.30 хв.) складений старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 в м. Новомиргород;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2017 «Опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду» складений старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 в м. Новомиргород;

- Внутрішній опис документів справи №02-04 за 2014 рік від 2702 2015 року;

- Договір купівлі продажу №1262 від 12.12.2014 року;

- Квитанція №060134671 від 12.12.2014 року;

- Квитанція №060134886 від 12.12.2014 року;

- Квитанція №060134983 від 12.12.2014 року;

- Квитанція №060135161 від 12.12.2014 року;

- Квитанція №060135554 від 12.12.2014 року;

- Заява вх.№1214/02-04 від 12.12.2014 року;

- Заява вх. №1217/02-04 від 12.12.2014 року;

- Копія реєстраційного посвідчення від 20.03.2007 року;

- Копія договору купівлі продажу № 2157 від 12.10.2006 року;

- Копія витягу з Державного реєстру правочинів №3015627 від 12.10.2006 року;

- Індивідуальна довідка з Єдиного реєстру правочинів №88187903 від 12.12.2014 року;

- Архівна довідка № 234 від 10.12.2014 року ;

- Акт розрахунку ідеальних часток від 08.12.2014 року;

- Звіт № 323118_31102014_316 про незалежну оцінку майна від 2014 року;

- Дані про об`єкт промислової нерухомості №323118_31102014_316 від 2014 року;

- Копія сертифікату №16844/14 суб`єкта оціночної діяльності від 19.08.2014 року;

- Копія свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру -оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності №10527 від 29.08.2013 року;

- Копія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ№798- ПК від17.11.2014 року;

- Копія сертифікату № 615 від 08.07.1996 року;

- Звіт про незалежну оцінку майна від 2014 року;

- Копія технічного паспорта на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_2 від 14.02.2014 року;

- Копія Зведення акту вартості будинків, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 від 2014 року;

- Копія договору купівлі-продажу №2157 від 12.10.2006 року;

- Копія витягу з Державного реєстру правочинів №3015627 від 12.10.2006 року;

- Копія свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача та суб`єктів оціночної діяльності №10527 від 29.08.2013 року;

- Копія сертифікату №16844/14 від 19.08.2014 року;

- Копія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ №7685- ПК від 06.12.2012 року;

- Копія сертифікату №615 від 08.07.1996 року;

- Документ №323118_31102014_316;

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-014 від 23.09.2014 року;

- Відомості про обмеженні у використанні земельної ділянки №1051 від 17.10.2012 року;

- Кадастровий план земельної ділянки №:50:001:0089 від 23.09.2014 року;

- Умовні позначення;

- Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки;

- Витяг з реєстру речових прав №80115567 від 12.12.2014 року;

- Витяг з реєстру речових прав №80114525 від 12.12.2014 року;

- Відомості про земельну ділянку отримані від Державного земельного кадастру;

- Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 12.12.2014 року №80109903;

- Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 12.12.2014 року №80111709;

- Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 12.12.2014 року №80110580;

- Витяг державного реєстру обмежень рухомого майна №45849114;

- Протокол 315 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 11.12.2014;

- Копія протоколу №10 ( загальних) зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від07.03.2014 року;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №0004060 від 29.10.2002;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців №4 від 39.10.2002 року;

- Копія довідки АА №645251 від 12.06.2007 року;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_39 від 29.10.2002 року;

- Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2011рік;

- Копія фіскальних чеків від 12.12.2014 року;

- Копія паспорта та коду ОСОБА_8 ;

- Копія паспорта та коду ОСОБА_13 ;

- Копія свідоцтва про розірвання шлюбу № НОМЕР_40 від 26.09.2003;

- Копія паспорта та коду ОСОБА_12 ;

- Копія свідоцтва про розірвання шлюбу № НОМЕР_41 від 15.10.2003 року;

- Засвідчу вальний запис справи №0204 від 27.01.2015 року;

- Висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №744-747/17-27 від 31.01.2018 року;

- Висновок експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи №9 від 06.02.2018 року;

- Висновок експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи №11 від 06.02.2018 року;

- Висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної, оціночно-будівельної експертизи №18 від 30.03.2018 року;

- Висновок експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи №19/17-3/1/157-СЕ/18 від 18.07.2018 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_37 від 23.06.2018 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 23.06.2018 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 23.06.2018 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 09.12.2017 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 27.06.2018 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 04.07.2018 року;

- Протокол допиту свідка Де ОСОБА_10 від 11.07.2018 року;

- Протокол допиту свідка Де ОСОБА_10 від 06.12.2017 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 08.11.2017 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_39 від 07.12.2017 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_40 від 15.01.2018 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_40 від 11.07.2018 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 26.06.20108 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_42 від 30.05.2018 року;

- Протокол допиту потерпілого Де ОСОБА_10 від 26.09.2017 року;

- Протокол додаткового допиту потерпілого Де ОСОБА_10 від 28.02.2018 року;

- Протокол потерпілого ОСОБА_43 від 14.06.2018 року;

- Протокол одночасного допиту ОСОБА_40 та ОСОБА_8 ;

- Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 25.10.2017 року;

- Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 26.02.2018 року;

- Протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 03.07.2018 року;

- Протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 08.08.2018 року;

- Протокол допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 04.04.2018 року;

- Протокол додаткового допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 01.06.2018 року;

- Протокол додаткового допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 05.07.2018 року;

- Протокол додаткового допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 08.08.2018 року;

- Повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення ОСОБА_8 від 25.10.2017 року;

- Повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення ОСОБА_8 від 27.03.2018 року;

- Повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення ОСОБА_9 від 27.03.2018 року;

- Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення ОСОБА_9 від 08.08.2018 року;

- Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення ОСОБА_8 від 08.08.2018 року;

- Висновок експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи № 308 від 15.12.2017 року;

- Висновок експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи №71/72/18-27 від 24.01.2018 року;

- Висновок експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи №19/17-3/1/154-СЕ/18 від 12.07.2018 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_44