Справа №639/6714/18
Провадження №1-кс/639/192/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ст. 227 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2021 року до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ст. 227 КК України, до 6 місяців, тобто до 23 серпня 2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001315, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2019 о 10 год.25 хв., невстановлена особа, знаходячись біля будинку за адресою АДРЕСА_1 відкрито із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, заволодів золотим ланцюжком ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Незважаючи на те, що особу причетну до скоєння
У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000336 від 14 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_6 щодо придбаної небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо її безпечності.

За результатами досудового розслідування у вказаному провадженні прийнято рішення про припинення досудового розслідування та закриття даного кримінального провадження у зв`язку із відсутністю події кримінального провадження, про що 25.12.2018 заступником начальника СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 винесено вмотивовану постанову.

Постанова заступника начальника СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 скасована 23.04.2019 прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області у зв`язку із необхідністю проведення визначеного кола слідчих (розшукових) дій.

У ході подальшого досудового розслідування слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області 09.05.2020 винесено постанову про закриття кримінального провадження, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Постановою першого заступника керівника Харківської місцевої прокуратури №2 20.10.2020 скасовано постанову слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області.

У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на території Харківської області організував в особливо великих розмірах реалізацію контрафактного вугілля та табаку для кальянів у заклади розрібної та оптової торгівлі (місячна вартість реалізованої продукції становить понад 1 млн. грн.). Свою діяльність ОСОБА_8 здійснює неофіційно без відповідної реєстрації фінансово-господарської діяльності та без оформлення будь-яких первинних фінансово-господарських документів та як наслідок не сплачуються відповідні податкові платежі, чим завдаються збитки економічним інтересам держави, а грошові кошти отримані внаслідок реалізації вказаної продукції привласнюються ОСОБА_8 . Відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» табак для кальянів відноситься до категорії тютюнових виробів (сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування) з відповідними вимогами щодо виготовлення, виробництва, зберігання та реалізації. Крім цього, відповідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» імпорт, експорт і оптову торгівлю тютюновими виробами можуть здійснювати суб`єкти господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій. Моніторингом Реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відомостей щодо видачі ліцензії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не встановлено, у зв`язку з їх відсутністю. Вказані реєстри оглянуті слідчим в установленому законом порядку. Також, встановлено, що вказана контрафактна продукція збрігається та реалізовується без марок акцизного податку, а частина з підробленими марками акцизного податку, яка в свою чергу, у зв`язку з вказаним фактом, може бути небезпечною, тобто такою продукцією, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції встановленими чинними нормативно-правовими актами. Таким чином, діяльність ОСОБА_8 здійснюється без державного контролю за його господарською діяльністю та в порушення вимог чинного законодавства, що вказує на реальну можливість здійснення діяльності, пов`язаної з умисним введенням в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами. Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , в організації на території Харківської області, в особливо великих розмірах, реалізацію контрафактного вугілля та табаку для кальянів у заклади розрібної та оптової торгівлі допомагає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказану продукцію ОСОБА_8 незаконно транспортує на територію Харківської області, поза митними пунктами пропуску, з території РФ. Крім цього, встановлено, що вказану продукцію ОСОБА_8 зберігає на території складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та у приміщеннях, що знаходяться на території приватного домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою приховування вказаної протиправної діяльності.

У ході досудового розслідування зазначеного провадження на підставі постанови процесуального керівника проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчинення злочину. Крім цього, у ході досудового розслідування зазначеного провадження оперативними працівниками проведено негласну слідчу (розшукову) дію аудіо, відеоконтроль особи. За результатами їх проведення встановлено, що ОСОБА_8 продав за 2000 гривень табак для куріння кальяну із акцизними марками Російської Федерації. Вказаний продаж контрафактного табаку відбувся за місцем знаходження складу ОСОБА_8 розташованого адресо АДРЕСА_3 . Крім цього, згідно вказаних протоколів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 виявив намір про подальший продаж контрафактного абаку для кальянів у розмірі 200-300 кілограмів.

Протоколи за результатами, проведеного оперативними працівниками управління СБ України в Харківській області, контролю за вчинення злочину та аудіо, відео контроль особи, розсекречено процесуальним керівником в установленому законом порядку та долучено до матеріалів вказаного провадження.

Вказане, на думку органу досудового розслідування, свідчить про реальний намір ОСОБА_8 про подальший збут контрафактного тютюну для кальянів у великих розмірах на території м. Харкова та Харківської області.

У ході подальшого досудового розслідування 21.12.2020 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено розфасований тютюн для куріння кальяну з акцизними марками Російської Федерації.

Ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова у справі №639/6714/18 на вилучене у ході проведеного обшуку майно накладено арешт.
На даний момент досудове розслідування триває, проте до теперішнього часу особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено. Для прийняття рішення у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- призначити судово-товарознавчу експертизу з метою встановлення вартості виявленого у ході проведених обшуків тютюну для куріння кальянів з акцизними марками Російської Федерації;

- призначити судову експертизу (матеріалів, речовин, і виробів( виконання якої доручити експертам Харківського НДЕКЦ МВС України;

- зібрати дані, які характеризують ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- за результатами проведеної експертизи встановити правову кваліфікацію вказаного правопорушення.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин та частих кадрових змін в складі СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення

для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, однак, їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6(шість) місяців.

Встановлено, що строк досудового розслідування вказаного провадження, з урахуванням реєстрації 14.11.2018, становить 18 місяців, якщо жодній особі не повідомлено про підозру з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування.

Крім цього встановлено, що до закриття кримінального провадження 25.12.2018 з моменту реєстрації провадження, тобто з 14.11.2018 минуло 1 місяць 11 днів, після його закриття 25.12.2018 постанову про закриття 23.04.2019 скасовано постановою прокурора.

Також, встановлено, що з моменту скасування постанови про закриття 23.04.2019 до моменту повторного закриття вказаного провадження, тобто до 09.05.2020 минуло 1 рік 16 днів. У подальшому постанову слідчого від 09.05.2020 скасовано 20.10.2020, тобто станом на 20.10.2020 минув 1 рік 1 місяць 27 день.

На теперішній час, тобто на 27.01.2021 строк досудового розслідування вказаного провадження становить 1 рік 5 місяців 3 дні.

Враховуючи викладене строк досудового розслідування закінчується 23.02.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив слідчого суддю його задовольнити.
Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000336 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ст. 227 КК України.

Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 23 лютого 2021 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим.
Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, та необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ст. 227 КК України, до 6 місяців, тобто до 23 серпня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1