Справа № 171/2086/20
У х в а л а
іменем України

20 листопада 2020 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000704 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

17.11.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) дані власника рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);2) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період з 01.10.2020 року по 10.11.2020 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період з 01.04.2020 по 10.11.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);4) інформацію про спосіб входу 06.11.2020 до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при знятті грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);5) фото матеріали з камери банкомату розташованого в АДРЕСА_2 , за фактом зняття грошових коштів 06.11.2020 о 13:51год. та 13:52 год.за функцією «операція без картки».
Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 10.11.2020 року до Апостолівського відділення поліції, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що о 13:51 год. та 13:52 год. 06.11.2020 невстановлені особи за допомогою банкомату, який розташований по вул. Визволення в м. Апостолове Дніпропетровської області, таємно, шляхом незаконних транзакцій з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили крадіжку грошових коштів у сумі 3000 та 4400 гривень, чим завдали збитку на загальну суму 7400 гривень.
За даним фактом 10.11.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000704, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що особи, використовуючи фінансовий номер потерпілої НОМЕР_2 , за його допомогою та функції «операція без картки», вчинили крадіжку грошових коштів, які надійшли потерпілій у вигляді соціальної допомоги.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, оскільки без них неможливо буде встановити особу яка знімала грошові кошти з банківської картки потерпілої. З огляду на вказане, вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження матиме доказове значення, а також забезпечить досягнення мети доступу до речей та документів
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з"явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації про телефонні номери ОСОБА_5 за період з 01.04.2020 року по 01.10.2020 року.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) дані власника рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);2) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період з 01.10.2020 року по 10.11.2020 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період з 01.10.2020 по 10.11.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);4) інформацію про спосіб входу 06.11.2020 до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);5) фото матеріали з камери банкомату розташованого в АДРЕСА_2 , за фактом зняття грошових коштів 06.11.2020 о 13:51год. та 13:52 год. за функцією «операція без картки», та отримання копії вказаних документів.
Керівнику відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених докуменів та виготовлення копій.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: