Справа № 594/177/21
Провадження № 1-кс/594/21/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 04.02.2021, т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація (виписка) про операції, які були проведені НОМЕР_2 до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 з 24 січня 2021 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 17256,96 грн.; - інформація про банківський рахунок на який 24.01.2021 о 21:15 год. було перераховано грошові кошти в сумі 17256,96 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , відповідно відкритого на ім`я ОСОБА_6 ; - інформація про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 17256,96 грн 24.01.2021 року о 21 год 15 хв; - інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
01.02.2021 начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , став жертвою шахрайських дій щодо нього, а саме: 24.01.2021 року користуючись мережею Інтернет на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення про продаж одягу. Після чого 24.01.2021 року невідома особа ( НОМЕР_4 ) через повідомлення месенджер «Viber» повідомила заявнику, що хоче придбати вказаний товар з допомогою сервісу «Безпечна доставка», та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 для внесення реквізитів, а саме номеру картки, НОМЕР_5 та термін дії карти. Після введення реквізитів 24.01.2021 о 21:15 год, з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 , яка видана до банківського рахунку НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 17256,96 гривень. Покупець після списання коштів на зв`язок не виходить та не відповідає на повідомлення. Після цього заявник зрозумів, що його грошовими коштами протиправно заволоділи і вирішив звернутись у правоохоронні органи.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 02.02.2021 року.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформація (виписка) про операції, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , з 24 січня 2021 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 17256,96 грн.;

- інформація про банківський рахунок на який 24.01.2021 о 21:15 год. було перераховано грошові кошти в сумі 17256,96 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , відповідно відкритого на ім`я ОСОБА_6 ;

- інформація про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 17256,96 грн 24.01.2021 року о 21 год 15 хв;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1