Справа № 1-кс/593/12/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" січня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000055 від 01 грудня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 30.11.2020 року, в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Волощина, Бережанського району, Тернопільської області про те, що невідома особа 07.11.2020 року шляхом зловживання довірою та обману через усну домовленість попросила сказати номер банківської карти, щоб перерахувати грошові кошти в сумі 30500 гривень за купівлю двох коней, а також 08.11.2020 р. попросила перерахувати заявника 2000 гривень на мобільний номер абонента НОМЕР_1 . 08.11.2020 року за допомогою терміналу, мати заявника ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 01 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що він 04-05 листопада 2020 року на сайті «ОLХ» розмістив два оголошення про продаж сільськогосподарських тварин, а саме коней: однієї кобили за ціною 14000 грн. та іншої кобили «Гніда» за ціною 16500 грн. В даному оголошенні зазначив номер свого мобільного телефону - НОМЕР_2 .
07.11.2020 року біля 16 год. 30 хв. до ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон невідомий для нього номер (номер телефону якого не пригадує), піднявши трубку, ОСОБА_4 почув голос незнайомого чоловіка, який сказав, що він прочитав його оголошення про продаж сільськогосподарських тварин, а саме коней та представився, що він з м. Чортків, Тернопільської області, (анкетні дані свої не говорив) та є представником юридичної фірми і хотів би купити коней. Під час розмови незнайомий чоловік сказав, що ціна їм підходить, але гроші можуть бути переведені на банківську картку, оскільки дана фірма працює тільки по перерахунку. ОСОБА_4 погодився та продиктував номер своєї картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
В подальшому, 08.11.2020 року близько 10 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 знову зателефонував той самий чоловік, який мав купити коней та сказав, що він на банківську картку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переслав кошти в сумі 10000 гривень, а також, що більше грошових коштів не може надіслати, тому що встановлений ліміт. Тоді ОСОБА_6 , у зв`язку із тим що сам не вміє користуватись банкоматом, попросив свою матір ОСОБА_5 , щоб та поїхала з ним в м. Бережани, Тернопільської області, для того, щоб зняти грошові кошти у сумі 10000 гривень. Після того як ОСОБА_6 та його матір приїхали в м. Бережани, на мобільний телефон знову подзвонив покупець коней і сказав, що потрібно на його мобільний телефон перерахувати гроші у сумі 2000 гривень, для сплати комісії, тоді вони зупинилися біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 та ОСОБА_4 попросив матір - ОСОБА_5 , щоб вона пішла з банківською карточкою до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться на першому поверсі, а саме з лівої сторони від вхідних дверей щоб зняла кошти в сумі 2000 гривень і перерахувала їх вказаному покупцю на номер мобільного телефону - НОМЕР_4 (поповнила рахунок), бо ці кошти повинні бути сплачені у вигляді комісії. Після здійснення даної операції на телефон ОСОБА_6 зателефонували невідомі особи, які представились представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в розмові з ОСОБА_5 сказали, що вказані відсотки будуть перераховані після 18:00 години або зранку на наступний день, тобто 09.11.2020 року.
09.11.2020 р. ОСОБА_5 сама поїхала в м. Бережани, Тернопільської області, де повинна була зняти кошти, які начебто перерахували за купівлю двох коней, однак цього зробити не змогла, оскільки на банківській картці ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 коштів не було. Коли ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила, що грошей на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 немає, то ОСОБА_4 одразу почав телефонувати до чоловіка, який мав купляти коней, але трубку ніхто не піднімав і в подальшому телефон був вимкнений. ОСОБА_4 подумав, що представники вищевказаної фірми передумали купляти коней.
27.11.2020р. дружина потерпілого ОСОБА_7 зайшла на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти, що належить ОСОБА_4 та переглядаючи його побачила, що заробітна плата в сумі 10481,89 грн. поступила 20.11.2020 року на банківську картку «Картку для виплат» - НОМЕР_5 , але кошти на картці були відсутні. Тоді ОСОБА_4 та ОСОБА_7 звернулися до ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бережани, Тернопільської області, де ОСОБА_4 побачив, що його банківськими картками ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та «картка для виплат» № НОМЕР_5 , розпоряджалися невідомі особи.
27.11.2020 р. ОСОБА_4 було закрито банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , однак з виписки, які надали працівники банку, він побачив, що за ним рахується ще одна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , якої у нього не було, з якої знімалися кошти та перераховувалися на інший рахунок. Також, дружиною потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що окрім протиправного виготовлення банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , створено на ім`я ОСОБА_4 ще інтернет - картку № НОМЕР_7 на яку перераховувались грошові кошти, які належать останньому.
Загалом внаслідок незаконного зняття коштів з рахунку ОСОБА_4 невстановленими особами, було шахрайським способом перераховано кошти в сумі близько 25000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_8 та «картка для виплат» № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_9 , а також банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та банківська картка № НОМЕР_6 , обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю, с. Волощина, Бережанського району, Тернопільської області.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків та банківських карток: «Універсальна» № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_10 , «картка для виплат» № НОМЕР_5 рахунок
НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , банківської
картки № НОМЕР_7 щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 07 листопада 2020 р. по 30 листопада 2020 р., що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках. Іншим способом одержати докази, які мають значення для кримінального провадження не можливо.
У судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_9 та т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи були повідомлені належним чином, на адресу суду подали письмові заяви про слухання клопотання у їх відсутності, просять дане клопотання задоволити.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку) банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_10 , банківської картки «картка для виплат» № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_11 , банківської картки № НОМЕР_6 , а також банківської картки № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 07 листопада 2020 р. по 30 листопада 2020 р. в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками банківських карток «Універсальна» № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_10 , «картка для виплат» № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_9 , банківської картки № НОМЕР_6 , а також банківської картки № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 07 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток/рахунків «Універсальна» № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_10 , «картка для виплат» № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_9 , банківської картки № НОМЕР_6 , а також банківської картки № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 07 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів банківських карток/рахунків банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_10 , «картка для виплат»- НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , а також банківської картки № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », період часу з 07 листопада 2020 р. по 30 листопада 2020 р.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 .
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: т.в.о дізнавачу сектору дізнання відділу №1(м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу №1(м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу №1(м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу №1(м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській ОДР лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1