Справа № 461/6161/20
Провадження № 1-кс/461/5261/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.08.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
У Львівську місцеву прокуратуру №1 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 5 Ds.803.2019 за ознаками злочину, передбаченого § 1 ст.291 КК Республіки Польща.

Керівник Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТзОВ Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Лімітед, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яке здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, а саме: інформації щодо абонентів чи користувачів, із зазначенням повних особистих даних, місце установки обладнання (сервісу), яким в мережі Інтернет надано наступні ІР адреси за Центральноєвропейським літнім часом CEST (UTC +2):

- ІР - НОМЕР_2 21 травня 2019 року о 13:14:33 та 13:14:55 год.,

- ІР - НОМЕР_3 10 червня 2019 року о 08:13:44 та 08:15:11 год.,

- ІР - НОМЕР_4 01 липня 2019 року о 09:36:35 та 09:40:07 год.,

- ІР - НОМЕР_5 20 серпня 2019 року о 15:07:35 та 15:09:56 год.

Клопотання вмотивоване тим, що районною прокуратурою в м.Жешув Республіки Польща здійснюється нагляд за розслідуванням щодо прийняття в період з 09 травня 2019 по 16 травня 2019 року в коротких проміжках часу, як виконання заздалегідь визначеного наміру, в невстановленому місці, на банківський рахунок № НОМЕР_6 , що пов`язаний з терміналом платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 з обмеженою відповідальністю, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в сумі не менше 14446,00 польських злотих.

В ході розслідування встановлено, що 28.04.2018 компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 з обмеженою відповідальністю, уклало договір з компанією Рубікон- 2 (Rubikon 2) Товариство з обмеженою відповідальністю, про прийом платіжних карт, предметом якого була оренда мобільного платіжного терміналу. У період з 08 травня 2019 по 31 грудня 2019 року через отриманий платіжний термінал здійснено загалом 32 безготівкових транзакції або спроби таких транзакцій. Більшість транзакцій не відбулося у зв`язку з відмовами в списанні з рахунків з інформацією про відмову в авторизації з боку банку або наказом затримати картку. Перераховані вище обставини викликали обгрунтовану підозру, що термінал використовувався для списання коштів з банківських рахунків на підставі незаконно отриманих даних платіжних карт.

В ході слідства забезпечено банківську документацію по рахунку № НОМЕР_6 , на який мали надходити кошти, отримані від транзакцій, використовуючи платіжний термінал через ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одночасно в ході розслідування отримано дані про доступ до цього рахунку через інтернет банкінг.

На даному етапі розслідування компетентному органу іноземної держави необхідно встановити дані особи, яка фактично користувалася вищевказаним банківським рахунком. При цьому встановлено, що частина доступу/входу відбувалася з використанням ІР номерів, що обслуговуються суб`єктами, що знаходяться на території України.

У зв`язку з вищевикладеним, районна прокуратура в м.Жешув Республіки Польща звернулась із клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, у якому просить, отримати інформацію в суб`єкта господарювання, який надає телекомунікаційні послуги, підключення до мережі Інтернет, зокрема в ТзОВ Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Лімітед, а саме інформації щодо абонентів чи користувачів, місце установки обладнання (сервісу), яким в мережі Інтернет надано ІР адреси НОМЕР_2 21 травня 2019 року о 13:14:33 та 13:14:55 год., НОМЕР_3 10 червня 2019 року о 08:13:44 та 08:15:11 год., 37.221.129.243 - 01 липня 2019 року о 09:36:35 та 09:40:07 год., НОМЕР_5 20 серпня 2019 року о 15:07:35 та 15:09:56 год.

В ході виконання клопотання місцевою прокуратурою встановлено, що ТзОВ Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Лімітед, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , а здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах звернення компетентного органу іноземної держави вбачається, що документи та інформація, які перебувають у володінні ТзОВ Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Лімітед, самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для судового розгляду, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містись охоронювану законом таємницю, отримати неможливо

Прокурор в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання прийшов до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. ст. 561, 562 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання керівника Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурору Львівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , або за їх дорученням в порядку ст.36 КПК України, слідчому (слідчим) СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТзОВ Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Лімітед, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яке здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, а саме: інформації щодо абонентів чи користувачів, із зазначенням повних особистих даних, місце установки обладнання (сервісу), яким в мережі Інтернет надано наступні ІР адреси за Центральноєвропейським літнім часом CEST (UTC +2):

- ІР - НОМЕР_2 21 травня 2019 року о 13:14:33 та 13:14:55 год.,

- ІР - НОМЕР_3 10 червня 2019 року о 08:13:44 та 08:15:11 год.,

- ІР - НОМЕР_4 01 липня 2019 року о 09:36:35 та 09:40:07 год.,

- ІР - НОМЕР_5 20 серпня 2019 року о 15:07:35 та 15:09:56 год.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1