СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6298/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002992 від 07.07.2018 року, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Біла Церква Київської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, не заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , має на утриманні малолітню та неповнолітніх дітей, раніше судимої: 04.05.2018 року Білоцерківським міськрайонним судом Київської області за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України,-
встановив:
01.12.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002992 від 07.07.2018 року, погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 грудня 2020 року.
Клопотання обгрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській обл. здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002992 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачення ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_5 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

ОСОБА_5 з метою ефективного функціонування злочинної організації визначила для себе функцію керівника, та планувала координувати діяльність всіх залучених учасників злочинної організації

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_5 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.
Вказану діяльність ОСОБА_5 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_5 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
При цьому, ОСОБА_5 роз`яснила кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_5 могла змінювати учасників та їх ролі, обсяг необхідних для виконання функцій.
Тим самим, ОСОБА_5 створила та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і впродовж 2018-2020 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснювала керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.
Відповідно до розроблених ОСОБА_5 правил функціонування злочинної організації, кошти, які були здобуті незаконним шляхом, розподілялися нею між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: для проведення ремонтних робіт в квартирах, які в подальшому незаконно відчужувались, придбання спеціальних печаток, бланків, які використовувались для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, забезпечення функціонування транспортних засобів, засобів зв`язку, тощо.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

Вказану діяльність учасники організованої злочинної організації проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_5 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_5 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_5 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в ОСОБА_5 з іншими невстановленими особами, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 06.07.2018 року, виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме: товаром у вигляді пива «Львівське 1715», ПЕТ 2,4 в кількості 1512 упаковок (9072 шт.)
Так, ОСОБА_5 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма невстановленими особами плану, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на перевезенні товару, незаконно використовуючи при цьому інтернет сторінку ФОП « ОСОБА_18 », на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення, про те що ПП «РУМБ ПЛЮС» необхідно отримати послугу, а саме за допомогою вантажного автомобіля перевезти вказаний товар з м. Києва, до м. Біла Церква, Київської області.

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану, 05.07.2018 ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується директор ПП «РУМБ ПЛЮС» ОСОБА_19 , та з метою подальшого збагачення шляхом незаконного заволодіння вищевказаним товаром, представившись ФОП ОСОБА_20 , запропонувала надати зазначену послугу щодо перевезення товару, з м. Києва, до м. Біла Церква.

05.07.2018 ОСОБА_5 , діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з іншими невстановленими особами плану, повторно використовуючи сайт «lardi-trans.com», знайшла оголошення з приводу наявності вантажного сідлового тягача марки Freightliner Columbia та напівпричіпу марки Titan CS3K8RR, яким користується ОСОБА_21 , та який розмістив заявку про можливість надання послуг, а саме перевезення вантажу з м. Києва по території Київської області.

Так ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується директор ПП «РУМБ ПЛЮС» ОСОБА_19 , та продовжуючи вводити в оману останнього, узгодила всі умови перевезення, а саме: вага вантажу, місце завантаження, місце розвантаження, сума та форма оплати за перевезення, дата розвантаження та інше.

У подальшому ОСОБА_5 , використовуючи вищевказаний абонентський номер зателефонувала ОСОБА_21 , на абонентський номер НОМЕР_3 , та вводячи останнього в оману, представившись при цьому ОСОБА_20 домовилась з останнім за грошову винагороду, про необхідність перевезення товару, а саме пива «Львівське 1715», ПЕТ 2,4 в кількості 1512 упаковок (9072 шт.) з заводу ПрАТ «Карлсберг Україна», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях,137 до м. Біла Церква, Київської області, при цьому не вказуючи точної адреси.

Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, направлені на незаконне заволодіння шахрайським шляхом вищевказаним товаром, відправила смс повідомлення на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_19 в якому було чітко вказано марку сідлового тягача Freightliner Columbia д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричіпу марки Titan CS3K8RR д.н.з. НОМЕР_5 .

Крім цього ОСОБА_5 продовжуючи вводити в оману ОСОБА_19 , надала останньому заздалегіть підготовлений абонентський номер водія ОСОБА_21 , а саме НОМЕР_6 , яким насправді водію ОСОБА_21 , не належить.

Після цього ОСОБА_19 здійснив телефонний дзвінок диспетчеру ПрАТ «Карлсберг Україна», та надав анкетні дані водія, а також відомості щодо транспортного засобу, який буде завантажуватися.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_19 зі свого абонентського номеру неодноразово телефонував на номер НОМЕР_6 , при цьому останній вважав що вищевказаний номер належить водію ОСОБА_21 . У подальшому встановлено що абонентським номером НОМЕР_6 , користувалась невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка знаходилася в злочинній змові з ОСОБА_5 , та видавала себе за водія ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння вищевказаним товаром, вводячи в оману водія ОСОБА_21 , та керуючи його діями, повідомила що необхідно приїхати до заводу ПрАТ «Карлсберг Україна», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях,137, та здійснити завантаження товару - пива «Львівське 1715», ПЕТ 2,4 в кількості 1512 упаковок (9072 шт.).
У подальшому 05.07.2018, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, керуючи сідловим тягачем марки Freightliner Columbia д.н.з. НОМЕР_4 , та напівпричепом марки Titan CS3K8RR д.н.з. НОМЕР_5 ., приїхав за вищевказаною адресою, де відбулось завантаження товару, а саме пиво «Львівське 1715», ПЕТ 2,4 в кількості 1512 упаковок (9072 шт.), та отримав супроводжуючі документи на даний товар.
Після цього ОСОБА_21 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_5 , та інших невстановлених осіб, направився на вказаному завантаженому автомобілі з напівпричепом до м. Біла Церква з метою доставки товару. В ході поїздки ОСОБА_21 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_5 , видаючи себе за ОСОБА_20 , та уточнив точну адресу доставки товару.
ОСОБА_5 продовжуючи злочинний умисел направлене на незаконне заволодіння шахрайським шляхом товаром, видаючи себе за ОСОБА_20 , повідомила ОСОБА_21 що йому зателефонує покупець вищевказаного товару, та надасть точну адресу місце розвантаження.
06.07.2018 приблизно о 00:00 год. ОСОБА_21 зателефонувала невідома особа, з абонентського номера НОМЕР_6 та вводячи в оману водія, представилася покупцем вищевказаного товару, а також надала вказівку водію ОСОБА_21 зупинитись біля в`їзду в Біла Церква, що останній і зробив.

У подальшому 06.07.2018 близько 02:10 год., до вантажного автомобіля, в якому знаходився водій ОСОБА_21 , підійшла ОСОБА_5 разом з невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком, які представилися покупцями товару, сіли до кабіни авто та ОСОБА_5 показала маршрут де необхідно буде здійснити розвантаження товару - пива «Львівське 1715», ПЕТ 2,4 в кількості 1512 упаковок (9072 шт.)
06.07.2018 приблизно о 03:00 год. ОСОБА_5 разомз невстановленою особою та водієм ОСОБА_21 приїхали на автомобільну стоянку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , де ОСОБА_5 , разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснила розвантаження пива «Львівське 1715», ПЕТ 2,4 в кількості 1512 упаковок (9072 шт.),тим самим заволоділи вищевказаним пивом «Львівське 1715», ПЕТ 2,4 в кількості 1512 упаковок (9072 шт.)завдавши ОСОБА_22 матеріальної шкоди на суму 301640 гривень 54 копійки.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_23 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 , учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», білого кольору державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_5 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_24 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_24 .
За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримали інформацію про зазначену особу.
Після цього, ОСОБА_5 , довела до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , план викрадення ОСОБА_24 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_23 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_9 , яка на думку ОСОБА_5 на праві власності належить ОСОБА_23 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», білого кольору державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.
В подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_23 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку № 4-А по вул. Ю. Кондратюка, що в м. Києві, дочекавшись виходу ОСОБА_23 , з будинку, здійснили його викрадення.
Після цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_25 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_23 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_23 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_26 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_9 , які він забрав у ОСОБА_23 .
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», білого кольору державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_23 виїхала до АДРЕСА_10 , де утримувала останнього проти його волі до 29.12.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_5 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_27 та її колишній чоловік ОСОБА_23 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_23 , який має психічні розлади та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_5 , які будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_5 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вивезти ОСОБА_23 із вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_5 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_8 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_16 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_5 та ОСОБА_8 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівліпродажу квартири.

Так, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 діючи згідно розробленого злочинної організаціїплану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.

У подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

Так, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_23 та ОСОБА_16 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_28 , а також ОСОБА_5 виготовила свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_7 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , відповідно до якоговласником є ОСОБА_16 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_9 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

У подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно об 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_16 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_5 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_5 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_29 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_16 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , а ОСОБА_30 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_29 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_7 , довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 відповідно до якого власником є ОСОБА_16 , довідка про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_9 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_29 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_16 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_31 набула права власності на квартиру АДРЕСА_3 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_29 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завдали потерпілим ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_3 , матеріальну шкоду на суму вартість якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/218 від 07.09.2020, становить 521 741 грн., відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.

Згідно відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_3 набув ОСОБА_23 .

В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_27 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_23 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , в рівних частинах.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_34 .

Крім цього, згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_5 та схваленого усіма членами плану невстановлена особа діючи як пособник, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_12 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому невстановлена особа., діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передала правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_36 , та ОСОБА_37 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_5 та схваленого усіма членами плану, підшукали та залучили ОСОБА_17 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу та погодився виступити «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_38 з метою продажу від його імені вказаного нерухомого майна.

Так, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_5 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_8 .

Протягом лютого 2019 року ОСОБА_12 спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_8 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_12 , під час яких ОСОБА_5 вводячи покупців в оману представлялася родичкою власника квартири.

29 березня 2019 року, ОСОБА_17 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_38 , видаючи себе за власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_12 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_14 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_39 , що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_40 , де на той час перебували ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ,

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_39 , що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_17 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_5 яка представилась родичкою ОСОБА_17 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, видаючи себе за власника квартири АДРЕСА_4 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_41 та покупцю ОСОБА_42 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру № НОМЕР_8 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_38 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_9 та копію картки платника податків на ОСОБА_38 за № НОМЕР_10 .

У подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_17 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_39 , підписали договір купівлі-продажу квартири.

Відповідно до зазначеного договору купівлі-продажу, ОСОБА_17 за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив нерухоме майно, а ОСОБА_44 набув право власності на квартиру АДРЕСА_4 та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_45 , яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ОСОБА_17 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва , матеріальну шкоду на суму вартість якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/216 від 25.08.2020, становить 542 363 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_48 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 та схваленого усіма членами злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи за місцем свого проживання, дізнався про те, що його сусідка, яка є власником квартири за адресою: АДРЕСА_14 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , померла ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ОСОБА_48 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, 08.02.2019 повідомив ОСОБА_5 про те, що він знайшов квартиру АДРЕСА_7 , в якій ніхто не проживає, після чого в ОСОБА_5 разом з іншими учасниками злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння вказаної квартири.

Так, ОСОБА_5 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, залучила до заволодіння вказаною квартирою ОСОБА_13 , на яку був покладений обов`язок підшукати покупця вказаної квартири.
З метою реалізації заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_5 підшукала та залучила невстановлену особу, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. Крім того на невставлену особу був також покладений обов`язок підшукати паспорт особи на яку будуть виготовлені документи, що будуть посвідчувати право власності на нерухоме майно.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_50 ,, будучи необізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_51 , паспорт серії НОМЕР_11 та ІПН № НОМЕР_12 .

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробили паспорт ОСОБА_51 , шляхом переклеювання фотокартки на фотокартку ОСОБА_52 та придбали підроблені бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_13 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, виготовили технічний паспорт на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_53 .

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, та схваленого усіма учасниками злочинної організації, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Після цього, ОСОБА_13 в березні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, знайшла покупця квартири АДРЕСА_7 , здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

04 квітня 2019 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_54 , будучи необізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_5 , прибув до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_55 , що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , де на той час перебували ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_56 , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ОСОБА_54 , будучи необізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_5 перед підписанням договору купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу ОСОБА_57 та покупцям ОСОБА_58 та ОСОБА_59 документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_13 , довідка про місце проживання та склад сім`ї видану ОСОБА_60 , технічний паспорт на вказану квартиру, кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 001147, довідку з КП Київської обласної ради «Південне БТІ» № 108 від 19.02.2019, висновок про вартість майна № КЖТУЗД087893, паспорт серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_51 та копія картки платника податків ОСОБА_60 за № НОМЕР_14 .

У подальшому, 04 квітня 2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_61 перебуваючи в офісі приватного нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_56 , будучи необізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_5 , підписав договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого за грошові кошти в сумі 244080,00 гривень ОСОБА_58 та ОСОБА_59 набули права власності на квартиру АДРЕСА_7 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_62 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_48 ,ОСОБА_13 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_10 , матеріальної шкоди на суму розмір якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/215 від 02.09.2020, становить 414 187 грн., відповідно до ринкової вартості квартири станом на 04.04.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше лютого 2019 року, дізналась про те, що за адресою: АДРЕСА_16 , ніхто не проживає, в цей час в останньої виник умисел на незаконне заволодінням вказаним нерухомим майном, шляхом шахрайства.

Після цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою подальшого безперешкодного доступу до вказаної квартири та оглядів потенційними покупцями, здійснила пошкодження замків на вхідних дверях та їх заміну.

Так, ОСОБА_5 діючи згідно розробленого плану, підшукала особу яка може виступити «підставним» власником (продавцем) квартири, а саме ОСОБА_15 , яка усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_5 погодилась на пропозицію останньої.

У подальшому ОСОБА_5 разом з ОСОБА_15 , підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її показ та домовилися про дату укладання договору купівлі-продажу.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, притримуючись заздалегідь розробленого плану, підробила свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_15 ,виготовила довідку з КП КОР «Південне БТІ» в м. Біла Церква, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 , відповідно до якоговласником є ОСОБА_15 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_16 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого ОСОБА_5 заволоділа вищевказаним нерухомим майном.

У подальшому, 06 червня 2019 року приблизно о 10 годині 30 хвилин, ОСОБА_15 усвідомлюючи свої злочинні наміри, виступаючи «підставним» власником квартири АДРЕСА_17 , разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_64 прибула до офісу приватного нотаріуса Васильківського міського нотаріального округу ОСОБА_65 що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , з метою відчуження квартири.

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Васильківського міського округу ОСОБА_65 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , ОСОБА_15 , діючи в інтересах та під контролем ОСОБА_5 виступаючи «підставним» власником вищевказаної квартири усвідомлюючи свої дії, з метою незаконного відчуження вказаної квартири, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Васильківського міського округу ОСОБА_65 , паспорт громадянина України та картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_15 , а ОСОБА_5 , в свою чергу надала підготовлені документи, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_15 , довідку з КП КОР «Південне БТІ» в м. Біла Церква, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 , відповідно до якоговласником є ОСОБА_15 , довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_16 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.

У подальшому, 06 червня 2019 року приблизно о 11 год. 02 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Васильківського міського округу ОСОБА_65 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_15 , за грошові кошти в сумі 195 тисяч 494 гривень відчужила, а ОСОБА_64 набула права власності на квартиру АДРЕСА_17 , та який посвідчено приватним нотаріусом Васильківського міського округу ОСОБА_65 , яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності ОСОБА_5 , та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є реальним власникам квартири АДРЕСА_17 матеріальної шкоди на суму вартість якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи № СЕ-19/111-20/52490-ОБ від 06.11.2020, становить 441 668 грн., відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.06.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час виїхали для постійного проживання до Республіки Білорусь, а квартиру, якою володіють на праві приватної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_19 останні залишили в безоплатне користування ОСОБА_15 .

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_15 , діючи як виконавець, згідно заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, повідомила ОСОБА_5 про те, що власники квартири, якою вона користується, що розташована за адресою: АДРЕСА_19 , тривалий час перебувають за кордоном та повертатися найближчим часом не збираються, та тому є можливість заволодіти вказаною квартирою та отримати прибуток від її продажу.

Після отриманої інформації від ОСОБА_15 , ОСОБА_5 діючи як організатор, надала вказівку ОСОБА_8 , проте що останній повинен буде надавати доступ до вказаної квартири для огляду потенційним покупцям, за відсутності ОСОБА_15 та виконувати інші дії в яких виникне необхідність під час продажу вказаної квартири.

В свою чергу ОСОБА_15 погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна, та усвідомлювала, що не може виступати продавцем вищевказаної квартири

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_5 залучила свою знайому ОСОБА_12 , яка в свою чергу за вказівкою організатора злочинної організації займалась пошуком потенційних клієнтів на покупку квартири, за адресою: АДРЕСА_19 , через мережу Інтернет.

Крім цього ОСОБА_12 , здійснювала показ вказаної квартири потенційним покупцям. при цьому усвідомлюючи намір своїх злочинних дій

В подальшому, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, придбали підробні бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_16 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_15 , в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

15 червня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_15 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_19 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_5 , прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_69 , що розташований за адресою: АДРЕСА_20 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувала ОСОБА_5 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_70 , що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ОСОБА_15 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_6 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_71 , та покупцю ОСОБА_72 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_16 , довідка з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_15 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 та копія картки платника податків ОСОБА_15 за № НОМЕР_18 .

В подальшому, того ж дня приблизно о 15 год. 36 хв., ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_70 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_15 за грошові кошти в сумі 292000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_73 набув права власності на квартиру АДРЕСА_6 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_74 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної злочинної організації, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_72 матеріальної шкоди на суму 292000,00 гривень - згідно договору купівлі-продажу від 15.06.2019.

Крім цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_5 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_21 , ОСОБА_75 та її колишній чоловік ОСОБА_76 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_77 , який зловживає спиртними напоями та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_5 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_5 діючи як організатор злочинної організації об`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, за допомогою ОСОБА_8 підшукала та залучила ОСОБА_78 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації та виступив «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_21 . Під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна інша учасниця злочинної організації ОСОБА_13 погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 заздалегідь підготували копії документів, що засвідчували особи, а саме ОСОБА_78 та ОСОБА_13 , виготовили документи з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготували документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири.

Так, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_5 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_19 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_21 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_79

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_79 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації виступаючи власником квартири АДРЕСА_5 , а ОСОБА_13 - покупцем вказаного нерухомого майна, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , що розташований за адресою: АДРЕСА_20 , з метою фіктивного відчуження та придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_13 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_70 , розташованого за вказаною адресою, ОСОБА_79 разом з ОСОБА_13 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, виступаючи власником квартири АДРЕСА_5 та покупцем вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явили приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_71 , заздалегідь підготовлені ОСОБА_5 та ОСОБА_8 документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_19 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_21 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_79 , а ОСОБА_13 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт СТ НОМЕР_20 та ІПН № НОМЕР_21 .

У подальшому, ОСОБА_79 , та ОСОБА_13 , уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно до якого ОСОБА_79 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_13 набула права власності на квартиру АДРЕСА_5 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_74 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_12 матеріальної шкоди на суму, розмір якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/214 від 25.08.2020, становить 744 027 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

У подальшому, у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , попередньо незаконно заволодівши квартирою АДРЕСА_5 , виник умисел на повторне незаконне збагачення шахрайським шляхом, а саме продажем зазначеного нерухомого майна третій особі.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_5 вказані особи підшукали потенційного покупця та ОСОБА_13 , яка згідно попередньо, незаконно укладеного вищевказаного договору купівлі-продажу квартири, являлась власницею зазначеного нерухомого майна, домовилась з ОСОБА_81 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй сплатити 370 000,00 грн., а ОСОБА_13 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_21 .
Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_13 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_5 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_82 , що розташований за адресою: АДРЕСА_22 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_5 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_83 , що розташований за адресою: АДРЕСА_22 , ОСОБА_13 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_19 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_21 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_13 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_85 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_86 , відповідно до якого ОСОБА_13 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_87 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди вказану суму, тобто у великих розмірах.

23.06.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

24.06.2020 Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор»

19.08.2020 Святошинським районним судом м. Києва, строк досудового розслідування було продовжено до шести місяців, тобто до 23 грудня 2020 року.

20.08.2020 Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 , було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18.10.2020 включно.

13.10.2020 Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 , було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.12.2020 включно.

01.12.2020 ОСОБА_5 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч 3,4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_88 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_89 , протоколом допиту свідка ОСОБА_90 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_90 , протоколом допиту свідка ОСОБА_92 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_93 , протоколом допиту свідка ОСОБА_94 , протоколом допиту свідка ОСОБА_56 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_62 , протоколом допиту свідка ОСОБА_95 , протоколом допиту свідка ОСОБА_96 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_97 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_87 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_86 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_98 , матеріалами вилучені тимчасовим доступом в нотаріуса, матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги даного клопотання підтримали та просили його задовольнити, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли.
Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання та обрати підозрюваній запобіжний захід не пов`язаний із позбавленням волі.
Окрім цього захисник звернула увагу суду на матеріали досудового розслідування, у яких містяться розбіжності, які слід трактувати на користь ОСОБА_5 і які спростовують обгрунтованість підозри. Також зауважив на наявність у ОСОБА_5 постійного місця проживання та дітей.
Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов висновку, що обраний щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід належить продовжити, виходячи з наступного.
19.08.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до шести місяців, тобто до 23 грудня 2020 року.

13.10.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 , було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.12.2020 включно.

Судом встановлено, що 11.12.2020 року строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не можливо, оскільки на даний час необхідно отримати висновки технічної експертизи документів, та судової експертизи матеріалів речовин та виробів призначених у кримінальному проваджені, встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. Провести їх допити з приводу обставин події, отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, ст. 255 КК України, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.
Залишається достатньо підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_5 , опинившись на волі, може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні і на це вказують такі обставини: характер інкримінованих протиправних дій, в яких підозрюється ОСОБА_5 , наявний ризик її можливого впливу на потерпілих та свідків, тяжкість покарання, яке може бути призначено у разі доведення його винуватості у вчиненні злочинів, крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, які є тяжкими (ст.12 КК України).
За сукупності таких обставин, суд, приймаючи до уваги стан здоров`я ОСОБА_5 , щодо якої відсутні об`єктивні медичні застереження, дані про її особу, сімейний стан, вважає за необхідне продовжити раніше обраний щодо неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки відсутні підстави вважати, що інші (менш суворі) запобіжні заходи, передбачені ст.176 КПК України, можуть забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, що випливають із ч 5 ст.194 КПК України.
З огляду на значимі для даного провадження обставини, на даний час строк перебування підозрюваної ОСОБА_5 під вартою не можна визнати таким, що порушує принцип справедливої співрозмірності між повагою на її особисту свободу та публічними інтересами, що випливають з прав потерпілих на захист від злочину, на охорону їх прав та законних інтересів і забезпечення швидкого та повного розгляду даної справи, при цьому суд вважає за необхідне продовжити запобіжний захід в межах строку досудового слідства.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обраного відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України, в межах проведення строку досудового розслідування, тобто до 23.12.2020 року, та утримувати її в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 10.12.2020 року

Слідчий суддя: ОСОБА_1