Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/218/2021 Справа № 641/929/19
УХВАЛА
01 лютого 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за підробленими документами заволодівають об`єктами нерухомого майна у м. Харкові, що належать соціально незахищеним верствам населенням.
Зокрема, на підставі підроблених документів шахрайським шляхом було перереєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 , а також на квартиру АДРЕСА_2
Так, 11.02.2019 до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, щодо виявлення підроблення документів невстановленою особою, які стали підставою укладання договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , виданого 11.02.2019.
27.06.2020 склад злочину у даному кримінальному провадженні було перекваліфіковано на ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належала ОСОБА_5 .
Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_6 посвідчила 08.02.2019 свідоцтво про право на спадщину за законом № 157, а також 11.02.2019 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 від імені ОСОБА_5 .
Однак, достеменно встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , та не міг видавати та підписувати довіреності та інші документи у нотаріусу у лютому 2019 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вказані особи можуть мати безпосереднє відношення до вчинення шахрайських дій щодо заволодіння нерухомим майном за підробленими документами по відношенню до мешканців м. Харкова.
Так, у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені особи підшукують одиноких громадян похилого віку або осіб, які зловживають спиртними напоями, наркотичними речовинами або ведуть антисоціальний спосіб життя, яким на праві власності належать об`єкти нерухомого майна, після чого шляхом обману входять у довіру до вказаних громадян та заволодівають їх особистими документами та правовстановлюючими документами на нерухоме майно. Далі за підробленими документами посвідчують довіреності, за якими відчужують нерухоме майно, а власників відвозять в села Харківської та Полтавської області, де заселяють у закинутих будинках та залишають без засобів існування. Так, вказані особи, користуються тим, що більшість ошуканих осіб відносяться до соціально незахищених слоїв населення, які після їх переміщення до інших місць мешкання, не зможуть самотужки дістатися до власної оселі та звернутися до правоохоронних органів через відсутність коштів, поганий стан здоров`я, не знання законів та через відсутність родичів чи близьких осіб, які б могли розпочати пошуки останніх чи в законному порядку відстоювати свої права на відчужену приватну власність.
Так, встановлено, що крім іншого, вказані особи можуть бути причетними до шахрайського заволодіння квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належала громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що нікому квартиру не продавав, гроші не отримував, документи на квартиру не втрачав та не передавав нікому, про те, що його квартиру переоформлено на інших осіб дізнався від співробітників поліції. Жодних договорів купівлі продажу не підписував, довіреності не видавав та не підписував їх. Внаслідок цих дій йому завдано майнової шкоди. Також зазначив, що може впізнати чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , який висловлював намір на придбання квартири. Крім того, зазначив, що мав кредит у ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак не погашав його.
Відповідно до даних з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що від імені ОСОБА_10 05.10.2020 на ім`я ОСОБА_9 видана довіреність на представництво інтересів з питань оформлення документів, що посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 за р. № 2759 (бланк НМВ 655026).
07.10.2020 від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 видана довіреність з питань підготовки документів до продажу квартири, що посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 за р. № 2780 (бланк НМВ 655041).
13.10.2020 від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_9 видана довіреність на представництво інтересів з питань продажу квартири (опис: квартира за адресою: АДРЕСА_5 ), що посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 за р. № 667 (бланк НОН 795500).
Згідно з даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_5 , належала на праві приватної власності Ѕ ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом № 5-462, виданого 26.03.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Однак, 30.10.2020 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_14 за р. № 3431, право власності перейшло до ОСОБА_15 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_15 пояснила, що придбала квартиру у чоловіка, який надав документи на ім`я ОСОБА_10 , а також при огляді квартири був присутній ОСОБА_16 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що вона працює ріелтором. З нею зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_16 , який зазначив, що виступає від імені свого брата ОСОБА_10 , який бажає продати квартиру за адресою: АДРЕСА_5 . Все спілкування проходило з ОСОБА_7 , в тому числі і показ квартири покупцям. ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 довіреність від імені ОСОБА_10 на її ім`я для збору всіх необхідних документів для оформлення угоди з продажу квартири. Також він давав грошові кошти для сплати заборгованостей по комунальним платежам квартири та кредиту ОСОБА_10 . Залишок суми вона перерахувала на картку ОСОБА_7 , яку він зазначив: НОМЕР_1 .
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підписи у довіреностях від імені ОСОБА_10 , а також у договорі купівлі продажу підроблені, а при їх посвідченні використовувались підроблені документи, а саме паспорт із заміненою фотокарткою власника квартири.
В ході досудового розслідування була встановлена особа чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , який приходив до потерпілого, а також приймав участь у продажі квартири, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а також банківська картка, на яку повертались частина грошових коштів від ріелтора.
Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту підписання саме ОСОБА_10 довіреностей від його імені та договору купівлі продажу квартири, необхідно призначити судово почеркознавчу експертизу.
Відповідно до даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено перелік необхідних документів для призначення судово почеркознавчої експертизи.
Так, на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).
Враховуючи, що ОСОБА_10 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і отримував кредит, тому у банку є документація, яка містить вільні зразків підписів та почерку вказаних осіб, а також дані особи, яка здійснювала погашення за кредитними зобов`язаннями ОСОБА_10 .
Крім того, було встановлено банківську картку ОСОБА_7 , на яку від ріелтора було здійснено перерахування грошових коштів, тому у банку є документи щодо руху грошових коштів по даному рахунку, фото особи, яка здійснювала транзакції по їх зняттю, а також фото ОСОБА_7 при відкритті рахунку.
Таким чином, для призначення та проведення судово почеркознавчої експертизи, пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, підтвердження факту причетності до продажу квартири, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_7 ), а саме до:
1)Всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 (заяви, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.
2)фотографії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді.
3)реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до теперішнього часу, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.
4)оригіналів документів на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_10 , та заповнювались при відкритті рахунків (карток) тощо, в тому числі заяви, анкети, згоди на обробку персональних даних, та інших наявних документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2010 по теперішній час, та можливість вилучити їх оригінали.
5)реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , при отриманні кредиту, а також дані особи, яка здійснювала погашення вказаного кредитного зобов`язання за період з 01.01.2014 (час отримання кредиту) по теперішній час, та можливість отримати їх завірені належним чином копії
Враховуючи, що документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню, та проведенню відповідних судових експертиз, а також беручи до уваги, що ОСОБА_17 офіційно не працює, тому встановити інші документи, які б містили зразки підписів та почерку вказаної особи не надалось можливим.
В судове засідання ОСОБА_3 не з`явилась , надала заяву в якій клопотання підтримала , просила його задовільнити , та розглянути за її відсутністю.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що начальником відділення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовийдоступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_7 ), а саме до:
1)Всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 (заяви, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.
2)фотографії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді.
3)реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до теперішнього часу, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.
4)оригіналів документів на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_10 , та заповнювались при відкритті рахунків (карток) тощо, в тому числі заяви, анкети, згоди на обробку персональних даних, та інших наявних документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2010 по теперішній час, та можливість вилучити їх оригінали.
5)реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , при отриманні кредиту, а також дані особи, яка здійснювала погашення вказаного кредитного зобов`язання за період з 01.01.2014 (час отримання кредиту) по теперішній час, та можливість отримати їх завірені належним чином копії
Встановити строк дії ухвали один місяць , тобто до 03.03.2021 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1