Справа № 522/1184/21
Провадження № 1-кс/522/689/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003416 від 19.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ до до охоронюваних речей і документів, з можливістю отримання копії інформації в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу Приморського ВІЇ в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003416 від 19.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що: 18.12.2020 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка в період часу з 19.11.2020 по 14.12.2020 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 130 000 грн., тим самим завдавши значної матеріальної шкоди потерпілій. Сума збитку 130 000 грн. ЖЄО 60993.

Під час допиту потерпілої встановлено, що в пошуках маркетолога, з метою здійснення маркетингу, остання натрапила на особу, яка представилась як ОСОБА_5 , котра надсилаючи резюме та створюючи видимість роботи запевнила потерпілу у виконанні замовленої роботи. В подальшому. ОСОБА_5 стала наполягати на передоплаті, у зв`язку з тим, що на останньому місці роботи її обманули з виплатою. Зважаючи на робочі обставини, потерпіла ОСОБА_4 вирішила перевести для ОСОБА_5 власні грошові кошти, а саме 30000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_5 імітувала виконання роботи. Згодом, ОСОБА_5 стала наполягати на оплаті решти суми за виконану роботу, внаслідок чого, потерпіла ОСОБА_4 надіслала з власної картки переказ в розмірі 100000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 зникла, перестала відповідати на дзвінки.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги ви ще викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме анкетних даних особи на яку він зареєстрований, документів особи, на яку він зареєстрований інформацію про рух коштів на вказаному рахунку з 01.11.2020 по 15.01.2021 із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку та на даний рахунок коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку з 01.11.2020 по 15.01.2021, IP адрес з яких здійснювався вхід (або спроба входу) до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ідентифікуючих ознак пристроїв з яких такий вхід здійснювався, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до організації шахрайства в мережі Інтернет, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім вищезазначеним особам та номеру рахунку.

Також слідчий клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме анкетних даних особи на яку він зареєстрований, документів особи, на яку він зареєстрований інформацію про рух коштів на вказаному рахунку з 01.11.2020 по 15.01.2021 із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку та на даний рахунок коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку з 01.11.2020 по 15.01.2021, IP адрес з яких здійснювався вхід (або спроба входу) до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ідентифікуючих ознак пристроїв з яких такий вхід здійснювався, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до організації шахрайства в мережі Інтернет, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім вищезазначеним особам та номеру рахунку.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої нею заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003416 від 19.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати доступ слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваних речей і документів, з можливістю отримання копії інформації в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- анкетних даних особи на яку він зареєстрований;

- документів особи, на яку він зареєстрований;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку з 01.11.2020 по 15.01.2021 із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку та на даний рахунок коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли чи з якої надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку з 01.11.2020 по 15.01.2021;

- інформацію стосовно входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акаунту, за вказаним банківським рахунком а саме - дати, часу, місця входу, адреси входу, та ІР-адреси з яких здійснювався вхід (або спроба входу) а також ідентифікуючих ознак пристроїв з яких такий вхід здійснювався в період часу з 01.11.2020 по 15.01.2021;

- інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- анкетних даних особи на яку він зареєстрований;

- документів особи, на яку він зареєстрований;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку з 01.11.2020 по 15.01.2021 із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку та на даний рахунок коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли чи з якої надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку з 01.11.2020 по 15.01.2021,

- інформацію стосовно входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акаунту, за вказаним банківським рахунком а саме - дати, часу, місця входу, адреси входу, та ІР-адреси з яких здійснювався вхід (або спроба входу) а також ідентифікуючих ознак пристроїв з яких такий вхід здійснювався в період часу з 01.11.2020 по 15.01.2021.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.02.2021