Провадження № 1-кс/742/893/20
Єдиний унікальний № 742/1170/20
У Х В А Л А

09 жовтня 2020 року місто Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 10000521 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме на мобільні телефони: Redmi A8, Samsung Duos, Samsung Duos, Nokia, телефон з написом «black», стартові пакети оператора life: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , сім карти оператора life: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім картку оператора Vodafone: НОМЕР_7 . Банківські платіжні картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , мобільні телефони з імеі: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; 2 телефори марки U182, телфон Nokia імеі НОМЕР_25 з сімкартою з написом НОМЕР_26 ; телфон Nokia6020 імеі: НОМЕР_27 ; планшет марки Lenovo чорного кольору, ноутбук Asus білого кольору, системний блок з написом «microlab» світлого кольору, паспорт на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 АДРЕСА_2 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 10000521 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим віділенням Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюєтьсядосудове розслідування, кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000521 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

05.10.2020 за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в ході проведених обшуків було виявлено та вилучено майно, що може свідчити про причетність його володільців до вчинення шахрайських дій.
Дане майно 06.10.2020 визнано речовим доказом по кримінальному провадженні. Крім цього на даний час є необхідність у проведені з вилученим майном додаткових слідчих дій за безпосередньої участі майна, а також призначення судових експертиз із направленням даних речових доказів експерту.

Наразі, існує обґрунтований ризик того, що після повернення вилученого майна власнику воно може бути знищене, приховане або зіпсоване.

Зважаючи на вищевикладене та приймаючи до уваги те, що для об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також те, з метою охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, зважаючи на можливість, реалізації вказаного майна шляхом продажу або переоформлення, з метою забезпечення можливого цивільного позову та забезпечення виконання завдань досудового розслідування, в зв`язку з чим і подано дане клопотання.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив таке задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.
Слідчий суддя, заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до п.1 ч.2 ст.172 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів.

При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Зокрема, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що до прилуцького ВП надійшов рапорт від старшого інспектора ВПК в Чернігівській області ДКП НП України ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, через сайт «OLX», незаконно використовуючи електронно обчислювальну техніку, що призводить до порушення законних інтересів громадян, під приводом продажу автозапчастин, отримує кошти від покупців на банківську картку, оформлену в КБ «ПриватБанк», але товар останнім не поставляє (а.с.30).

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа на ресурсі «OLX», використовуючи номери телефонів НОМЕР_28 та НОМЕР_29 здійснює розміщення фіктивних оголошень про продаж автозапчастин та в якості оплати зроблених покупцями замовлень отримує кошти на банківкіську карту № НОМЕР_30 . Після отримання коштів обіцяний товар не відправляє. Крім цього під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до співучасті у вчиненні вказаного злочину можуть бути причетні особи, які використовують платіжні картки № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , № НОМЕР_30 та проводять знаття готівки за їх допомогою (а.с.31-33)..
В ході проведення подальшого досудового розслідування у відповідь на доручення надане до департаменту кіберполіції було отримано інформацію, що номери телефонів зазначені в оголошенніпрацювали в мобільних терміналах з ідентифікуючим номером ІМЕІ: НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , ІМЕІ НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 .

В ході огляду вилучених документів та фотознімків отриманих під час виконання ухвал про тимчасовий доступ до вказаної інформації, володільцем якої є АТ КБ «ПриватБанк», щодо користувачів платіжних карток № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , № НОМЕР_30 , було встановлено, що особами, які проводять зняття готівки є: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , 1981 р.н., АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає без реєстрації за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 .

05.10.2020 за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в ході проведених обшуків було виявлено та вилучено майно, що може свідчити про причетність його володільців до вчинення шахрайських дій.
За місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільні телефони: Redmi A8, Samsung Duos, Samsung Duos, Nokia, телефон з написом «black», стартові пакети оператора life: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , сім карти оператора life: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім картку оператора Vodafone: НОМЕР_7 . Банківські платіжні картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (а.с.11-21).
За місцем проживання ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: мобільні телефони з імеі: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; 2 телефори марки U182, телфон Nokia імеі НОМЕР_25 з сімкартою з написом НОМЕР_26 ; телфон Nokia6020 імеі: НОМЕР_27 ; планшет марки Lenovo чорного кольору, ноутбук Asus білого кольору, системний блок з написом «microlab» світлого кольору, паспорт на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.26-29).
Вказане майно постановою від 06.10.2020 визнано речовим доказом по кримінальному провадженні (а.с.6-7).

Крім цього на даний час є необхідність у проведені з вилученим майном додаткових слідчих дій за безпосередньої участі майна, а також призначення судових експертиз із направленням даних речових доказів експерту.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи, що при проведенні обшуку у вище зазначених приміщеннях виявлені мобільні телефони: Redmi A8, Samsung Duos, Samsung Duos, Nokia, телефон з написом «black», стартові пакети оператора life: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , сім карти оператора life: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім картку оператора Vodafone: НОМЕР_7 . Банківські платіжні картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , мобільні телефони з імеі: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; 2 телефори марки U182, телфон Nokia імеі НОМЕР_25 з сімкартою з написом НОМЕР_26 ; телфон Nokia6020 імеі: НОМЕР_27 ; планшет марки Lenovo чорного кольору, ноутбук Asus білого кольору, системний блок з написом «microlab» світлого кольору, паспорт на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , є речовими доказами в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 10000521 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та можуть бути знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, містять на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення мети кримінального провадження, вважає необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні майно з забороною їх відчужувати, розпоряджатись та користуватись ними на час проведення досудового розслідування та судових експертиз.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 10000521 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно при проведенні обшуків 05.10.2020, а саме на: мобільні телефони: Redmi A8, Samsung Duos, Samsung Duos, Nokia, телефон з написом «black», стартові пакети оператора life: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , сім карти оператора life: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім картку оператора Vodafone: НОМЕР_7 . Банківські платіжні картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , мобільні телефони з імеі: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; 2 телефори марки U182, телфон Nokia імеі НОМЕР_25 з сімкартою з написом НОМЕР_26 ; телфон Nokia6020 імеі: НОМЕР_27 ; планшет марки Lenovo чорного кольору, ноутбук Asus білого кольору, системний блок з написом «microlab» світлого кольору, паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 ,із забороною відчужувати, розпоряджатись та користуватись ним на час проведення досудового розслідування та судових експертиз.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, та не пізніше наступного робочого дня після постановлення ухвали надіслати прокурору, відділу в Ічнянському районі ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області.

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12