печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного 22.10.2019 року в приміщенні квартири, яка розташована за адресою:
АДРЕСА_1 обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000167 від 22.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Рісконт» () в період 2017-2018 років отримали доходи на загальну суму 54 014 989,2 грн. за виконання будівельно-монтажних на об`єктах КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (код 1991079), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (код 25759269), КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (код 31338129), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська» (код 1990772), Обласна база спеціального медичного постачання (код 20345824), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» (код 5492396), Станція швидкої медичної допомоги міста Волноваха - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653730) та Станція швидкої медичної допомоги міста Краматорська - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653793) та не зареєстрували податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних та не задекларували податкові зобов`язання з ПДВ, тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а саме: 9 002 498, 2 грн. Також встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Рісконт» () причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5
Службові особи ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019) упродовж 2019 року з метою ухилення від сплати податків при наданні послуг з виконання будівельних робіт підприємствам комунального та державного сектору серед яких: КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (), КНП «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (), Обласна база спеціального медичного постачання (), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська (), Комунальна установа охорони здоров`я «Краматорський будинок дитини «Антошка» (), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська (), умисно не задекларували в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові зобов`язання з ПДВ на загальну суму 3 533 165, 4 грн.
22 жовтня 2019 року під час проведення обшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/52084/19-к від 01.10.2019), яке на підставі права власності або на праві користування у належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 22 жовтня 2019 року.

Вилученіпід час проведення обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.02.2019 року згідно постанови слідчого від 23.10.2019 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/52084/19-к від 01.10.2019), що на підставі права власності належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зазначені в протоколі обшуку від 22 жовтня 2019 року, а саме:
-документи ТОВ «Рикот» (код 34960032), ксерокопії документів ТОВ «Рикот» та чорнові записи всього на 712 аркушах;

-грошові кошти купюрами по 100, 200 та 500 грн, зовні схожі на гривневі купюри, всього на суму 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень;

-ноутбук Lenovo s/n AB10738755 з корпусом чорного кольору та зарядним пристроєм до нього;

-флеш-накопичувач з корпусом чорного кольору з написом Transcend 8GB та зовнішній вінчестер s/n D81416 з корпусом фіолетово-сірого кольору.

-печатку «Для документів» та основну печатку ТОВ «Еком Білдінг Компані» (код 40179649).

-Два аркуші формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Сервісінвестбуд» (код 31492146);

-Три аркуші аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ «Рікот» (код 34960032)

-Блокнот червоного кольору з написом ПАО «Донбассэнерго» з чорновими записами.

-Папка синього кольору з документами ТОВ «Рікот» на 204 (двісті чотирьох) аркушах.

-Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Рікот» на 62 аркушах з написом «Выполнение январь-февраль 2018».

-Папка сірого кольору з документами ТОВ «Рікот» на 555 аркушах з написом «Подряд 2017»

-Папка чорного кольору з документами ТОВ «Рікот» на 463 аркушах з написом «Приходные накладные 2017».

-Папка чорного кольору з документами ТОВ «Рікот» на 183 аркушах.

-Папка чорного кольору з документами ТОВ «Рікот» на 568 арк. З написом «Счета июнь-декабрь 2017».

-Папка червоного кольору з документами ТОВ «Рікот» на 244 аркушах з написом «Хозяйственные договора 2017».

-Папка синього кольору з документами ТОВ «Рікот» на 188 аркушах з написом «Приходные накладные 2018».

-Папка темно-зеленого кольору з документами ТОВ «Рікот» на 400 аркушах з написом «Приходные накладные 2017».

-Папка синього кольору з документами ТОВ «Рікот» на 214 арк. З написом «Договора хозяйственные 2018».

-Папка чорного кольору з документами ТОВ «Рікот» на 320 аркушах.

-Папка чорного кольору з документами ТОВ «Рікот» на 347 аркушах з написом «Генподряд 2017 (2)».

-Папка синього кольору з документами ТОВ «Рікот» на 428 аркушах з написом «Формы КБ2В, КБ-3, Реестры».

-Папка синього кольору з документами, пов`язаними з діяльністю ТОВ «Рікот», на 348 аркушах з написом «Выполнение декабрь 2017».

-Папка салатового кольору з документами, пов`язаними з діяльністю ТОВ «Рікот», на 458 аркушах з написом «Материальный отчет 2017».

-Папка синього кольору з робочим проектом ТОВ «Рікот» №09.0000.2017-ЭС.ПЗ, на 84 аркушах.

-Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Рікот» - на 31 аркуші.

-Папка білого кольору з написом «СПРАВА КАССА» з документами ТОВ «Рікот» на 41 аркуші.

-Папка з написом UKR EXIM BANK з документами ТОВ «Рікот» на 37 аркушах.

-Папка білого кольору з копіями документів та чорновими записами, пов`язаними з діяльністю ТОВ «Рікот», на 93 аркушах.

-Папка білого кольору кольору з документами, пов`язаними з діяльністю ТОВ «Рікот», на 107 аркушах.

-Папка білого кольору з документами (копіями) ТОВ «Рікот» та чорновими записами з написом «Реконструкция КП-6КВ» на 33 аркушах.

-Папка зеленого кольору з документами, пов`язаними з діяльністю ТОВ «Рікот», на 34 аркушах.

-Папка фіолетового кольору з копіями документів ТОВ «Рікот» на 3 аркушах.

-Журнал реєстрації договорів на 22 аркушах.

-Папка червоного кольору, в якій знаходиться робочий проект 02-0000-2017-ЭС.ПЗ ООО «Рикот» на 76 арк.

-Папка жовтого кольору з робочим проектом 05-0000-2017-ЭС.ПЗ ООО «Рикот» на 72 арк.

-Папка червоного кольору з робочим проектом 06.0000.2017-ЭС.ПЗ ООО «Рикот» на 82 арк.

-Папка чорного кольору з робочим проектом 07.0000.2017-ЭС.ПЗ ООО «Рикот» на 82 арк.

-Блокнот синьо-сірого кольору з чорновими записами.

-Печатка «Для документів» ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Магнат»(код 31874445).

-Печатка ТОВ «Сегмент» (код 32434420).

-Печатка ПП «Фірма Пальміра» (код 30251964).

-Печатка ТОВ «Укр-Юкс» (код 23599005).

-Штамп ТОВ «Укр-Юкс» (код 23599005).

-Штамп «Азов-Моторс-Украина».

-документи ТОВ «Рікот» в оригіналах та копіях.

-ноутбук корпусом чорного кольору марки HP s/n CNF817304M.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1