24 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку відсторонення від посади відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Бережанка, Чемеровецького району, Хмельницької обл., українки, громадянки України, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , начальника управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, раніше не судимої,
23.12.2020 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, від займаної нею посади начальника управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в межах строку досудового розслідування, посилаючись на те, що підозрювана зможе мати можливість незаконно особисто чи/або при спілкуванні з іншими працівниками ГУ ПФ України в Хмельницькій області, впливати на свідків, а саме на начальників управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області та підлеглих працівників, яким виділялись кошти на здійснення преміювання у кримінальному провадженні, знищити чи підробити документи, що мають значення по справі.
При цьому, продовжуючи обіймати зазначену посаду, підозрювана матиме можливість іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.
21.08.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме про те, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, за попередньою змовою із начальником ГУ ПФ України у Хмельницькій області ОСОБА_6 та начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , діючи за їх вказівкою, всупереч своїх посадових обов`язків, маючи намір на привласнення чужого майна бюджетних коштів, виділених для преміювання/надбавки за інтенсивність працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила привласнення чужого майна за наступних обставин.
Так, начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 та начальник ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій/надбавок за інтенсивність підлеглим їм працівникам ГУ ПФ України в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , частини отриманих ними в якості премії коштів. Відповідно до цього плану ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 поставила злочинну вимогу начальникам управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , які мали значний особистий авторитет серед особового складу ГУ ПФ України в Хмельницькій області, організувати злочинну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом отримання від підлеглих їм працівників частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність.
Відповідно до цього злочинного плану ОСОБА_7 , за прямою вказівкою ОСОБА_6 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФ Уураїни в Хмельницькій області ОСОБА_5 , прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та про необхідність в подальшому повернення ними визначеної на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 її (премії/надбавки за інтенсивність) частини. В подальшому, на вимогу ОСОБА_6 , яка надавала такі злочинні вказівки через ОСОБА_7 , начальники управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , на виконання таких незаконних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій/надбавок за інтенсивність.
Так, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_7 особисті дані щодо підпорядкованих їй премійованих працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області осіб та суми коштів, яка підлягала незаконному поверненню, в телефонних розмовах або під час особистих зустрічей ставила вимогу підпорядкованим їй працівникам в тому числі начальникам відділів обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях, про повернення частини нарахованої їм премії. Вказані кошти керівники відділів обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях систематично, щомісяця передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів та яким відділом вказані кошти передаються, а підпорядковані працівники управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області передавали кошти ОСОБА_5 особисто.
В подальшому, після отримання таких протиправно одержаних коштів від ОСОБА_8 та від інших підпорядкованих працівників, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , систематично, щомісяця, протягом тривалого часу, відповідно до доведеного їй раніше плану, передавала їх ОСОБА_7 , яка в свою чергу, перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_6 .
Так, в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання їхніх незаконних вказівок, в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях в загальній сумі 20 200 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_5 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_7 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області на загальну суму 142 400 грн., перебуваючи в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за вищевказаною адресою, передала ОСОБА_6 .
Органом досудового розслідування встановлено, що внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та за вказівкою останніх, в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в травні 2020 року, в сумі 20 200 гривень, якими розпорядилась, передавши ОСОБА_7 .
Крім того, в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання вказівок останніх, в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях на загальну суму 34 700 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_5 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_7 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області на загальну суму 104 600 грн. розмістила у себе в робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за вищевказаною адресою. В подальшому 08.07.2020, протягом робочого дня ОСОБА_7 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала та розділила на частини, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_6 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.
Внаслідок вищеописаних злочинних дій, вчинених за попередньою змовою та на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за версією органу досудового розслідуванння в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 34 700 гривень, а всього за вказаний період часу кошти в сумі 54 900 грн., якими розпорядилась, передавши ОСОБА_7 .
Заслухавши думку прокурора, який підтримує клопотання та просить його задовольнити, підозрювану та її захисника, які щодо задоволення клопотання покладаються на думку суду, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя установив, що згідно з наказом № 53-ос від 02.03.2018 «Про переведення» ОСОБА_5 переведено з посади заступника начальника відділу організації та координації контрольно-перевірочної роботи управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю на посаду начальника управління обслуговування громадян відповідно до пункту 1 частини першої статті 41 Закону України «Про державну службу» з 2 березня 2018 року.
Відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження, що суттєво обмежує право на працю і на заробіток, та негативно впливає на обов`язок особи утримувати інших осіб.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені у ст. 132 КПК України, у ній зазначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор серед іншого не доведе, що застосування певного заходу виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.
Відповідно до ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.
Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Отже, за змістом п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 158 КПК сторона обвинувачення в особі прокурора має довести продовження на момент розгляду клопотання існування обставин, які стали підставою для відсторонення від посади; відсутність у сторони обвинувачення можливості іншими способами забезпечити протягом дії попередньої ухвали досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади.
З матеріалів клопотання слідує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, що зокрема підтверджується: повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення ВБКОЗ УСБ України у Хмельницькій області від 09.04.2020; протоколом обшуку від 07.08.2020, приміщення кабінету № 216 начальника управління обслуговування громадян ОСОБА_5 та заступника начальника управління начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено кошти, чорнові записи, блокноти, мобільні телефони та системні блоки якими користувались останні та документи що стосуються нарахування та отримання заробітної плати; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи, обстеження публічно недоступних місць з метою встановлення засобів аудіо- відео контролю особи; іншими зібраними матеріалами провадження.
Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.08.2020 підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від займаної посади начальника управління обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.11.2020 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено відсторонення від займаної посади начальника управління обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на строк по 05 січня 2021 року включно.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.11.2020.
Слідчий суддя враховує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, не допитані усі свідки та не проведений увесь нобхідний комплекс слідчих дій.
При цьому на заперечення захисника ОСОБА_4 з приводу необґрунтованості такого формулювання без конкретизації слідчих дій як належного обґрунтування необхідності продовження відсторонення підозрюваної від займаної посади, слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування та неможливість у зв`язку із цим окреслення конкретного переліку слідчих дій.
Враховуючи, що обставини, які стали підставою для відсторонення підозрюваного від посади, продовжують існувати та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали слідчого судді, оскільки ОСОБА_5 ,залишаючись на вказаній посаді під час проведення досудового розслідування, буде мати можливість особисто чи/або при спілкуванні з іншими працівниками ГУ ПФ України в Хмельницькій області, впливати на свідків, а саме на начальників управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області та підлеглих працівників, яким виділялись кошти на преміювання, знищити чи підробити документи, що мають значення по справі.
Викладені обставини є достатніми для переконання того, що підозрювана, перебуваючи на обумовленій посаді, використовуючи своє службове становище, матиме реальну можливість вчинити дії на перешкоду досягненню мети досудового розслідування.
При цьому слідчий суддя враховує, що продовження зазначеного у клопотанні прокурора відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади, є суттєвим втручанням у її права та свободи підозрюваної, зокрема на права на працю.
Однак, з урахуванням того, що розслідуване кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 перебуває у зв`язку з перебуванням підозрюваної на вищевказаній посаді та саме завдяки статусу службової особи підозрюваній інкримінується кримінально карана поведінка,то слідчий суддя приходить до висновку, що за сукупності наведених обставин такий захід забезпечення кримінального провадження на цій стадії досудового розслідування, відповідає завданням кримінального провадження і є виправданим.
Керуючись ст.ст.110, 154-158 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити по 05 лютого 2021 року строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від займаної посади - начальника управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.
Ухвала діє по 05 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя