СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4474/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
01.09.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням та просить надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та містять банківську таємницю по наступним рахункам:

-№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунків по день надання доступу до документів. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України просить забов`язати службових осіб Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів в письмово та електронному вигляді. Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, а саме: «Послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (сума тендеру 15 730 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.).
Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві зібрано матеріали відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке є неодноразовим переможцем тендерів на проведення робіт з реконструкції суден в Київській області та м. Києві.

Аналізуючи податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що дана компанія для виконання робіт по зазначеним тендерам залучила підрядників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_9 з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), не достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими зазначеними особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_11 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі директора ОСОБА_12 , та іншими особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_12 для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників з ознаками фіктивності, з організаторами яких домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало в повному обсязі роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності, відповідно до вимог тендерної документації по зазначеним тендерним закупівлям, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.
16.12.2019 допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ОУ ІНФОРМАЦІЯ_21 , який повідомив, що в ході більш детального аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). За результатами аналізу баз даних АІС « ІНФОРМАЦІЯ_22 з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.
Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних вищевказаних підприємств не виконало в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів повністю або частково.
На даний час у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання доказів, що будуть свідчити про факт привласнення чужого майна, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, «Послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (сума тендеру 15 730 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.). За для забезпечення проведення такої експертизи необхідно здійснити огляд судна «Маяк» (сума тендеру 15 730 000 грн.), судна «Шляховик-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), судна «Шляховик-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно баз даних ДПС встановлено, що у КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ' відкриті наступні розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
Отже, встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські розрахунки №7466, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адреса: АДРЕСА_1 , привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден.
Доцільність отримання доступу до інформації яка знаходиться в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адреса: АДРЕСА_1 , зумовлена необхідністю використати таку інформацію в якості доказу вини посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансових операцій по вищевказаних банківських рахунках, має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема може підтвердити факт перерахунку грошових коштів отриманих на ремонт суден на інших контрагентів для не цільового їх використання.

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення власника зазначеного рахунку прошу, розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи, та осіб, у яких вилучались вказані банківські картки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та містять банківську таємницю по наступним рахункам:

- № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунків по день надання доступу до документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України забов`язати службових осіб Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів в письмово та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1