Справа № 939/1225/20
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2020 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000532 від 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять конфіденційну інформацію та банківську таємницю, а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної картки) № НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 "), а саме документів, що передбачені "Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах", що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної картки) НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 "), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів банківській установі, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 ") за період з 25 травня 2020 року по теперішній час; інформацію відносно абонентських номерів мобільних терміналів на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 "); інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 "), дат, часу і тривалості сесій у мобільному додатку.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження №0000532 від 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою майном ФОП ОСОБА_5 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Слідством встановлено, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, діяльність якого пов`язана з посередництвом у торгівлі товарами широкого асортименту. Торгівля здійснюється шляхом відправлення покупцям посилок з товарами поштою, при цьому використовуються послуги компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Посилки відправляються з використанням послуги "накладений платіж", що передбачає сплату її одержувачем грошової суми за одержання поштового відправлення. Така грошова сума стягується поштовим сервісом з адресата при врученні йому відправлення. Розрахунки здійснюються з використанням послуг переказу грошових коштів, які надаються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що входить в групу компаній " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та здійснює діяльність з надання фінансових послуг під брендом "Nova Pay". При відправленні посилки з товаром у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заповнюється експрес-накладна, в якій крім іншого зазначається номер телефона відправника. Крім цього ФОП ОСОБА_5 у своїй діяльності використовує для зв`язку абонентський номер НОМЕР_3 (оператор телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "). Відправлення посилок від імені ФОП ОСОБА_5 здійснює ОСОБА_6 , який надає йому відповідні послуги на підставі договору. Так у період з 25 по 29 травня 2020 року ОСОБА_6 через поштове відділення " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 здійснив відправлення посилок із товарами від імені ФОП ОСОБА_5 накладеними платежами за експрес накладними №5265, №0936, №2102, №9367, №0213, №0647, №2740, №5946, №4936, №4332, №3795, №4112, №3190, №3855, №2508 на загальну суму 41 572 грн. При цьому грошові перекази за пересилання зазначених товарів відправнику не видавалися, так як були перераховані на банківську картку особи, яка була зареєстрована в Особистому Кабінеті Клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що має свій індивідуальний унікальний пароль, з додаванням банківської карти, згідно з дотриманням процедур двофакторної аутентифікації (підтвердження по смс на номер користувача Особистого кабінету в обмежувальному часовому проміжку).

Згідно відомостей здобутих при проведенні слідчих дій (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 не був обізнаний про наявність створеного з використанням належного йому абонентського номеру НОМЕР_3 особистого кабінету користувача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в той час як причетним до його створення може бути ОСОБА_4 колишній працівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", якому в період роботи на зазначеному підприємстві було надано в користування сім-картку з вказаним абонентським номером. В результаті отримання тимчасового доступу до документів було здобуто відомості, які свідчать про те, що грошові перекази щодо вищезазначених накладних перераховувались на карту з реквізитами НОМЕР_2 . Як вбачається з листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 11 серпня 2020 року, згідно з вимогами міжнародного стандарту безпеки індустрії платіжних карт РСІ DSS Товариство зберігає PAN (повний номер електронного платіжного засобу на який було здійснено зарахування грошових коштів) в зашифрованому (замаскованому) вигляді (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти). Перші шість цифр номера картки являють собою, так званий БІН (банківський ідентифікаційний номер), який використовується для визначення банку емітента платіжного засобу. Відповідно, номер НОМЕР_4 використовується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні слідчий просив надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі тимчасовий доступ до яких він просить надати самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів цих речей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять конфіденційну інформацію та банківську таємницю, а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної картки) № НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 "), а саме документів, що передбачені "Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах", що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної картки) НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 "), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів банківській установі, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 ") за період з 25 травня 2020 року по теперішній час; інформацію відносно абонентських номерів мобільних терміналів на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 "); інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 "), дат, часу і тривалості сесій у мобільному додатку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " надати можливість слідчому вилучити копії вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_7