Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
Справа № 528/959/20
Провадження № 1-кс/528/253/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 р. м. Гребінка

слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106, яке внесено 17.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

У С Т А Н О В И В:

до Гребінківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що до СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області з Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження №0000106 по факту того, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) всупереч договору поставки №П-Ф-79 від 02.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) фактично поставлено менше 15 % належного обсягу зерна кукурудзи, та в подальшому всупереч договору застави майбутнього врожаю кукурудзи №П-Ф-79/1 від 02.07.2019 інша частина заставленого урожаю кукурудзи відчужена без відома та згоди заставодержателя, чим вчинено незаконні дії щодо заставленого майна.

У клопотанні зазначено, що допитаний в якості представника потерпілого гр-н ОСОБА_6 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зіткнувся з недобросовісністю з боку Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), її власників та посадових осіб. Так 2 липня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , уклало з ПП«МАР`ЯНШСЬКЕ-2014» договір поставки № П-Ф-79 на поставку 3000 (трьох тисяч) тонн кукурудзи, загальною вартістю 5 999 940,00 грн на умовах попередньої оплати товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто дана сума грошових коштів перерахована на рахунок вказаного підприємства. За даним договором, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язане було поставити весь обсяг товару до 30 січня 2020 року. В якості забезпечення виконання зобов`язань з поставки товару за вищезазначеним договором поставки, було укладено договір застави майбутнього урожаю кукурудзи №П-Ф- 79/1 від 02.07.2019. Обтяження предмету застави зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (Витяг № 60556782 від 03.07.2019, який надавався як додаток до заяви про вчинення злочину). Відповідно до договору застави, зібраний урожай кукурудзи є предметом застави і заставодавець зобов`язаний був забезпечити його передачу (поставку) на Лазірківську дільницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 ), чого зроблено не було. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю і вчасно виконав свої зобов`язання та платіжним дорученням № 795491 3 липня 2019 року перерахував на рахунок ПП « ОСОБА_7 » 100% вартості товару - 5 999 940,00 грн, додавалися до заяви. Маючи злочинний намір, спрямований на приховування предмета застави і умисне невиконання договорів, постачальником передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 449,02 тонни кукурудзи: 76,92 тонн - 14.04.2020 за видатковою накладною №5; 72,1 тонн - 17.03.2020 за видатковою накладною №2; 300 тонн - 30 січня 2020 року за видатковою накладною №1. Фактично поставлено менше 15% належного обсягу. Загальна кількість недопоставленого товару станом на сьогоднішній день складає 2 550,98 тонн на суму 5 101 908.98 грн, що завдало підприємству шкоду в особливо великому розмірі. Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є всі підстави вважати, що заставлений урожай кукурудзи, який мав бути переданий на зберігання на особовий рахунок до Лазірківської дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розтрачений або відчужений заставодавцем без відома та згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як заставодержателя. В ході перевірки наявності заставленого майна у можливих місцях зберігання, в т.ч. складських приміщеннях, встановлено фактичну відсутність зерна кукурудзи, що є порушенням заставодавцем своїх договірних зобов`язань та законодавства України. З пояснень посадових осіб заставна продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була розтрачена/реалізована в адресу третіх осіб ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", 00952798 протягом вересня - грудня 2019 року. Варто зазначити, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП, ПП « ОСОБА_7 » контролюється громадянами ОСОБА_8 , АДРЕСА_6 та ОСОБА_9 , АДРЕСА_7 , а фактично весь контроль підприємства зводиться до однієї особи - ОСОБА_10 .

Окрім того вказано, що допитана в якості свідка бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » гр-ка ОСОБА_11 пояснила, що стосовно договору поставки зерна, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » в 2019 році їй майже нічого не відомо та вона до цього ніякого відношення не має. Знає лише про наявність такого договору від керівництва та, що до ПП « ОСОБА_5 » на початку серпня 2020 року надійшло рішення суду про стягнення грошових коштів за невиконання умов вище вказаного договору ПП « ОСОБА_5 ». За контроль та укладення договорів відповідає керівник підприємства. В 2019 році всі земельні ділянки, які перебували у власності ПП « ОСОБА_5 » були засіяні та з них зібраний врожай, в якому об`ємі їй невідомо. Вся відповідна звітність подавалась відповідно до норм законодавства. В підприємстві звітність зберігається тільки в електронному вигляді в такому вигляді і направляється до ІНФОРМАЦІЯ_7 . В поточному році земельні ділянки належні ПП « ОСОБА_5 » також засіяні різними сільськогосподарськими культурами, в яких об`ємах їй невідомо. Яка загальна площа земель, що перебуває в користуванні ПП « ОСОБА_5 » вона сказати не може. Про договір застави майбутнього врожаю укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » в 2019 році їй нічого невідомо. Крім цього їй відомо про надходження в 2019 році від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів в сумі майже 6 (шість) мільйонів гривень. Цільове призначення даних грошових коштів вона точно не пам`ятає, можливо в рахунок попередньої оплати за майбутню поставку продукції. В подальшому їй стало відомо що ПП « ОСОБА_5 » частково виконало умови договору, тобто якусь частину зерна було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку саме частину не знає. Ніяких грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків ПП « ОСОБА_5 » ні в 2019 ні в 2020 році не перераховувалися.

Володільцем вказаних документів являються посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та які зберігаються за адресою: АДРЕСА_8 , останні мають доступ до всіх вищевказаних документів та існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів.

За наслідками розгляду поданого клопотання слідчий суддя прийшов таких висновків.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду (ч.5 ст.163 КПК України).

Начальник СВ про місце та час розгляду повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надано суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. У відповідності до частини третьої ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд цього клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає нормі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) .

При вирішенні питання надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим суддею було досліджено копії таких документів, доданих до клопотання: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 3/; листа від 02.07.2020 № 44014-10-П /а.с. 4-6/; договору поставки від 02.07.2019 № П-Ф-79 /а.с. 7/; договору застави майбутнього урожаю від 02.07.2019 № П-Ф-79/1 /а.с. 8/; платіжних доручень від 03.07.2019 № 795491 та № 795491 /а.с. 9/; постанови про визначення підслідності кримінального правопорушення від 17.07.2020 /а.с. 10/; протоколу допиту представника потерпілого від 27.07.2020 /а.с. 11-13/; протоколу допиту свідка від 25.08.2020 /а.с. 14-16/ .

Приймаючи до уваги викладене вище, а з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме перевірки обсягів засіву земельних масивів зерновими культурами, їх видів, а також обсягів збору врожаю зернових культур ПП « ОСОБА_12 » необхідно надати тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо звітності, яка подавалась ПП « ОСОБА_12 » (ідент. код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 та слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), за адресою: АДРЕСА_8 , до оригіналів документів повної та спрощеної фінансової звітності, яка подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_9 ПП « ОСОБА_12 » (ідент. код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:

- повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності;

- спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс);

- звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги);

- посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг);

- звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг);

- звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг);

- звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг);

- звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна);

- звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), із можливістю ознайомитись з ними та з можливістю їх копіювання і подальшого вилучення належним чином завірених відповідних копій вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

При виконанні ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів слід неухильно дотримуватись правил, встановлених ст. 165 КПК України.

Суд роз`яснює, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16