Справа №705/4389/20
1-кс/705/1117/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2020 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання начальника СД (дізнавач) Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник СД (дізнавач) Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 02 жовтня 2020 року до Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся директор ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.09.2020 р., близько 13 год. невідомий чоловік, що представився ОСОБА_7 , що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 27 тис.грн., в результаті чого спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

По даному факту матеріали були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 02.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин події даного кримінального правопорушення, слідчий в клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ начальнику СД (дізнавачу) Уманського районного відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , ст. інспектору СД (дізнавачу) Уманського районного відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СД (дізнавачу) Уманського районного відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її в оригіналах чи завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, терміном на двадцять днів, а саме до документів, які містять інформацію:

-про власника рахунку № НОМЕР_2 , що зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , копій документів, що посвідчують особу, за заявою якої відкрито рахунок та поданих нею інших документів для формування особової справи, про осіб, які мають право підпису по операція на рахунку, про осіб, що знімали кошти з рахунку, про документи, на підставі яких особи, які не мають право підпису отримували готівку в філії банку з даного рахунку (чекова книжка, тощо);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ),в період часу з 27.09.2020 року по 30.10.2020 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення будь-якої банківської операції(в тому числі обміну іноземної валюти) за вказаний період, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
-відеозаписів чи фотознімків із відділень банку (банкоматів, терміналів) у яких були проведені будь-які банківські операції(зокрема зняття коштів)по банківському рахунку № НОМЕР_2 ,за період часу з 27.09.2020 року по 30.10.2020 року, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та з метою накладення в подальшому арешту на майно (банківський рахунок), яка зберігається в центральному апараті приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташовується в АДРЕСА_2 ..

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СД (дізнавач) Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.
Надати начальнику СД (дізнавачу) Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ,тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її в оригіналах чи завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, терміном на двадцять днів, а саме до документів, які містять інформацію:

-про власника рахунку № НОМЕР_2 , що зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , копій документів, що посвідчують особу, за заявою якої відкрито рахунок та поданих нею інших документів для формування особової справи, про осіб, які мають право підпису по операція на рахунку, про осіб, що знімали кошти з рахунку, про документи, на підставі яких особи, які не мають право підпису отримували готівку в філії банку з даного рахунку (чекова книжка, тощо);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ),в період часу з 27.09.2020 року по 30.10.2020 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення будь-якої банківської операції(в тому числі обміну іноземної валюти) за вказаний період, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
-відеозаписів чи фотознімків із відділень банку (банкоматів, терміналів) у яких були проведені будь-які банківські операції(зокрема зняття коштів)по банківському рахунку № НОМЕР_2 ,за період часу з 27.09.2020 року по 30.10.2020 року, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та з метою накладення в подальшому арешту на майно (банківський рахунок), яка зберігається в центральному апараті приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташовується в АДРЕСА_2 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10