Справа № 459/3/21
Провадження № 1-кс/459/12/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 січня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000332 від 25.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
04.01.2021 року дізнавач-інспектор СД звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000332 від 25.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу-інспектору СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до інформації, щоміститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей про клієнта банку особу, ОСОБА_8 , якому надано у користування картку із виділеним номером НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по рахунку за банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_8 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020; відомостей про операції з банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_8 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020; фото-, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки з виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_8 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_8 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020.

В його обґрунтування послалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2020 невідома особа, діючи під приводом продажу свердлильного верстату, увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 4 466,33 гривень.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 25.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , повідомив, що 01.03.2020 він переглядаючи сайт «ОЛХ» побачив оголошення про продаж свердлильного верстату марки 1М 112, який продавав згідно даних сторінки ОСОБА_8 за 4 466 гривень. Поспілкувавшись із даною особою по мобільному телефону, ОСОБА_10 надіслав йому фотознімок свого паспорта і картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та фотознімки товару, а саме верстату. Перевіривши з допомогою інтернету достовірність наданої продукції, а також повіривши в слова продавця, він переслав на рахунок ОСОБА_8 , а саме на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 4466, 33 гривень.
Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), дізнавач-інспектор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.
Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №0000332 від 25.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З отриманих дізнанням даних вбачається, що 01.03.2020 року невідома особа, діючи під приводом продажу свердлильного верстату, увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 4 466,33 гривень, які ОСОБА_9 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , в якості оплати за товар, проте товар так і не отримав.
Із копії пояснень потерпілого від 13.03.2020 року вбачається, що під час допиту потерпілий повідомив, що 01.03.2020 року він переглядаючи сайт «ОЛХ» побачив оголошення про продаж свердлильного верстату марки 1М 112, який продавав згідно даних сторінки ОСОБА_8 за 4 466 гривень. Поспілкувавшись із даною особою по мобільному телефону, ОСОБА_10 надіслав йому фотознімок свого паспорта і картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та фотознімки товару, а саме верстату. Перевіривши з допомогою інтернету достовірність наданої продукції, а також повіривши в слова продавця, він переслав на рахунок ОСОБА_8 , а саме на картку банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 4466, 33 гривень.

Із дублікату квитанції № P24A222450995C46913 від 01.03.2020 року, встановлено, що операцію з переказу коштів було проведено 01.03.2020 року о 14:52 год., одержувач: ОСОБА_8 , відправник ОСОБА_9 .
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про власника картки, про рух коштів та інші дані, слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачу-інспектору СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.52 год. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020 року.
Однак, немає необхідності в отриманні копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів, оскільки власник баківського рахунку встановлений.
Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів їй та інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 .
Проте, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: це слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включені інспектор СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , інспектор СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , старший інспектор СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_7 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання останнім дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вони не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні та не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Дізнавачу-інспектору СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме довідомостей про клієнта банку особу, ОСОБА_8 , якому надано у користування картку із виділеним номером НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по рахунку за банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_8 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020; відомостей про операції з банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_8 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_8 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1