Провадження №1-кс/463/6262/20
У Х В А Л А
про арешт майна

04 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0001258 від 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно вилученого під час проведення обшуків.

За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України до ЄРДР внесено відомості та розпочато кримінальне провадження №0001258 від 23.10.2020.

Клопотання мотивує тим, що державний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби ОСОБА_7 , переслідуючи злочинний умисел, який спрямований на особисте протиправне збагачення, діючи всупереч інтересам служби, вимагав та одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень за безперешкодне проведення митного оформлення транспортних засобів та їх пропуск через митний кордон України.

В ході проведення обшуку, в період з 30.11.2020 по 01.12.2020, адміністративної будівлі на території митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби за адресою: вул. Михайла Вербицького, 54, смт. Краковець, Яворівський район, Львівська область, державний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби ОСОБА_7 , знаходячись за своїм робочим місцем, добровільно видав наявні при ньому грошові кошти, а саме: 150 доларів США, 4 550 гривень, а також, 1 000 гривень п`ятьма купюрами номіналом по 200 гривень кожна наступних серій та номерів: ПЕ 6899005, ЄЗ 2552171, ХА 6535585, СА 9065303, КЙ 8894964, які повністю збіглися із купюрами зазначеними у протоколі огляду та ідентифікації грошових коштів від 27.11.2020.

Крім того, в ході обшуку в ОСОБА_7 на робочому столі було виявлено та в подальшому вилучено документи щодо проведення митних формальностей транспортного засобу Renault Scenic (номер кузова: НОМЕР_1 ), а також мобільний телефон Redmi 8 в силіконовому чохлі.

Також, в період з 30.11.2020 по 01.12.2020, під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 600 (шістсот) гривень в кількості трьох купюр номіналом по 200 гривень кожна наступних серій та номерів: ХЗ 5038801, ЦА 3713768, СН 8063370, які повністю збіглися із купюрами зазначеними у протоколі огляду та ідентифікації грошових коштів від 03.11.2020.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із забезпеченням збереження речових доказів, просить накласти арешт на таке майно.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.
Захисник проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту заперечив, вважає, що вказані речі вилученні з порушенням процессуального законодавства.
Заслухавши думку учасників, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що в ході проведення обшуку, в період з 30.11.2020 по 01.12.2020, адміністративної будівлі на території митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби за адресою: вул. Михайла Вербицького, 54, смт. Краковець, Яворівський район, Львівська область, державний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби ОСОБА_7 , знаходячись за своїм робочим місцем, добровільно видав наявні при ньому грошові кошти, а саме: 150 доларів США, 4 550 гривень, а також, 1 000 гривень п`ятьма купюрами номіналом по 200 гривень кожна наступних серій та номерів: ПЕ 6899005, ЄЗ 2552171, ХА 6535585, СА 9065303, КЙ 8894964, які повністю збіглися із купюрами зазначеними у протоколі огляду та ідентифікації грошових коштів від 27.11.2020.

Крім того, в ході обшуку в ОСОБА_7 на робочому столі було виявлено та в подальшому вилучено документи щодо проведення митних формальностей транспортного засобу Renault Scenic (номер кузова: НОМЕР_1 ), а також мобільний телефон Redmi 8 в силіконовому чохлі.

Також, в період з 30.11.2020 по 01.12.2020, під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 600 (шістсот) гривень в кількості трьох купюр номіналом по 200 гривень кожна наступних серій та номерів: ХЗ 5038801, ЦА 3713768, СН 8063370, які повністю збіглися із купюрами зазначеними у протоколі огляду та ідентифікації грошових коштів від 03.11.2020.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлене та вилучене майно може бути доказом злочину, могло зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, а тому клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_6 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно вилучене в період з 30.11.2020 по 01.12.2020 у кримінальному провадженні № 0001258 від 23.10.2020 під час проведення обшуку адміністративної будівлі на території митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби за адресою: вул. Михайла Вербицького, 54, смт. Краковець, Яворівський район, Львівська область, та за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

1. грошові кошти в сумі 150 доларів США;

2. грошові кошти в сумі 4 550 гривень;

3. грошові кошти в сумі 1 000 гривень п`ятьма купюрами номіналом по 200 гривень кожна наступних серій та номерів: ПЕ 6899005, ЄЗ 2552171, ХА 6535585, СА 9065303, КЙ 8894964;

4. документи щодо проведення митних формальностей транспортного засобу Renault Scenic (номер кузова: НОМЕР_1 );

5. мобільний телефон Redmi 8 в силіконовому чохлі;

6. грошові кошти в сумі 600 (шістсот) гривень в кількості трьох купюр номіналом по 200 гривень кожна наступних серій та номерів: ХЗ 5038801, ЦА 3713768, СН 8063370.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1