Справа № 991/6756/20
Провадження 1-кс/991/6945/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду із застосуванням засобів фіксування судового засідання технічними засобами, клопотання Старший детектив Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001211 від 28.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке були внесені 28.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001211 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Клопотання погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001211 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, з вересня 2014 року по 04.12.2014 (точні час, дата та місце невстановлені) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, домовилися про спільне вчинення особливо тяжкого злочину шляхом порушення порядку проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та заволодіння коштами, які повинні були надійти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як споживача електричної енергії на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.
На виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи забезпечили призначення ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з 05.12.2014 на посади відповідно заступника директора комерційного з технічного забезпечення енергозбуту та заступника головного бухгалтера з податкового обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.12.2014 рішенням Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 включено до складу правління товариства, а тому вони набули повноважень на здійснення управління (керівництва) діяльністю товариства шляхом участі в правлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, упродовж грудня 2014 року січня 2015 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 ЗУ «Про електроенергетику», п. 5.9, 6.3 ПКЕЕ, п. 1 Положення та п. 2.7 Умов та Правил, зловживаючи службовим становищем, шляхом укладення та подальшого виконання договорів про переведення боргу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.01.2015 № 18-500 згідно з умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як первісний боржник передавало, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як новий боржник приймало на себе борг перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як кредитором за договором на постачання електричної енергії від 24.05.2005№ 524-213/24 по оплаті за поставлену з 01.09.2010 по 31.10.2010 електричну енергію на суму 47 887 721,81 грн, вчинили заволодіння чужим майном, а саме коштами в розмірі 25 923 077 грн, сплаченими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання вищевказаного договору про переведення боргу, які не надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як новим боржником свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо сплати 47 887 721,81 грн за договором про переведення боргу від 23.01.2015 № 18-500 виконано частково шляхом перерахування 04.03.2015 коштів у розмірі 200 000 грн, що було обумовлено необхідністю створення видимості погашення зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення інших договорів про переведення боргу за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому ОСОБА_7 , будучи головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являючись службовою особою зазначеного товариства та керуючи його поточною господарською діяльністю, разом з невстановленими на даний час розслідуванням особами, достовірно знаючи, що кошти у розмірі 25 923 077 грн одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використав їх у господарській діяльності, здійснивши з ними фінансові операції, тобто вчинив заволодіння коштами на вказану суму.
За цих же обставин, внаслідок таких дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб, що були можливі лише у випадку вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зловживання службовим становищем як службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний енергопостачальник та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоотримали доходи у вигляді грошових коштів на загальну суму 47 887 721,81 грн, які згідно з алгоритмом оптового ринку електричної енергії підлягали розподілу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Після цього, упродовж лютого-квітня 2015 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , будучи службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 ЗУ «Про електроенергетику», п. 5.9, 6.3 ПКЕЕ, п. 1 Положення та п. 2.7 Умов та Правил, зловживаючи службовим становищем, повторно, шляхом укладення та подальшого виконання договорів про переведення боргу між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.03.2015 №№ 140202, 141202, 142202, від 20.03.2015 № 183202, від 24.04.2015 № 287202, від 30.04.2015 № 301202, згідно з умовами яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як первісний боржник передавало, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як новий боржник приймало на себе борг перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як кредитором за договором на постачання електричної енергії від 24.05.2005 № 524-213/24 по оплаті за поставлену електричну енергію відповідно за період з 01.12.2014 по 31.01.2015 на суму 47 641 173,12 грн, 31 304 803,15 грн та 33 113 748,67 грн, з 01.02.2015 по 28.02.2015 на суму 47 872 035,51 грн, з 01.03.2015 по 15.03.2015 на суму 32 261 500 грн, з 16.03.2015 по 31.03.2015 на суму 37 778 304,77 грн (загалом на суму 229 971 565,22 грн), вчинили заволодіння чужим майном, а саме коштами в розмірі 215 710 065,22 грн, сплаченими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання вищевказаних договорів про переведення боргу, які не надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як новим боржником свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про переведення боргу від 12.03.2015 №№ 140202, 141202, 142202, від 20.03.2015 № 183202, від 24.04.2015 № 287202, від 30.04.2015 № 301202 не виконано та кошти у розмірі 229 971 565,22 грн не сплачено.
За цих же обставин, внаслідок таких дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб, що були можливі лише у випадку вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зловживання службовим становищем як службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний енергопостачальник та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоотримали доходи у вигляді грошових коштів на загальну суму 229 971 565,22 грн, які згідно з алгоритмом оптового ринку електричної енергії підлягали розподілу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, упродовж грудня 2015 року лютого 2016 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 ЗУ «Про електроенергетику», п.п. 5.9, 6.3 ПКЕЕ, п. 1 Положення та п. 2.7 Умов та Правил, зловживаючи службовим становищем, повторно, шляхом укладення та подальшого виконання договору про переведення боргу між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.12.2015 № 1344202 згідно з умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як первісний боржник передавало, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як новий боржник приймало на себе борг перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як кредитором за договором на постачання електричної енергії від 24.05.2005 № 524-213/24 по оплаті за поставлену з 20.10.2015 по 31.10.2015 електричну енергію на суму 37 706 209,99 грн, вчинили заволодіння чужим майном, а саме коштами в розмірі 32 406 209,99 грн, сплаченими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання вищевказаного договору про переведення боргу, які не надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як новим боржником свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про переведення боргу від 21.12.2015 № 1344202 не виконано та кошти у розмірі 37 706 209,99 грн не сплачено.
За цих же обставин, внаслідок таких дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб, що були можливі лише у випадку вчинення ОСОБА_6 зловживання службовим становищем як службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний енергопостачальник та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоотримали доходи у вигляді грошових коштів на загальну суму 37 706 209,99 грн, які згідно з алгоритмом оптового ринку електричної енергії підлягали розподілу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Органом досудового розслідування вказані дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як співучасть у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб та за ч. 2 ст. 364 КК України як вчинення службовою особою зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням здобуто відомості, що підозрювана ОСОБА_6 з 25.09.2014 по 04.12.2014 обіймала посаду комерційного директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 04.12.2014 працевлаштувалася до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначене товариство знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 та у трудових відносинах з ним також перебували ОСОБА_9 , яка обіймала посаду головного бухгалтера товариства та згідно з показаннями ОСОБА_8 залучалася до процедури легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правочинів, що суперечили законодавству у сфері електроенергетики, шляхом їх переведення у готівку.
Досудовим розслідуванням отримано відомості про наявність поточних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ОСОБА_9 (№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 (№ НОМЕР_13 (дата відкриття 11.09.2014); № НОМЕР_14 (дата відкриття 11.11.2015); № НОМЕР_15 (дата відкриття 05.10.2012); № НОМЕР_16 (дата відкриття 02.02.2018); № НОМЕР_17 (дата відкриття 02.02.2018); № НОМЕР_18 (дата відкриття 17.04.2018); № НОМЕР_19 (дата відкриття 17.04.2018); № НОМЕР_20 (дата відкриття 08.01.2008); № НОМЕР_21 основна карта, № НОМЕР_22 додаткова карта, № НОМЕР_23 додаткова карта (дата відкриття 27.04.2015); № НОМЕР_24 (дата відкриття 26.05.2016); № НОМЕР_25 (дата відкриття 26.05.2016); № НОМЕР_26 (дата відкриття 28.04.2015); № НОМЕР_27 (дата відкриття 28.04.2015); № НОМЕР_28 (дата відкриття 28.03.2018); № НОМЕР_29 (дата відкриття 28.03.2018); № НОМЕР_30 (дата відкриття 02.10.2018); № НОМЕР_31 основна карта, № НОМЕР_32 додаткова карта, № НОМЕР_33 додаткова карта (дата відкриття 30.03.2018); № НОМЕР_34 (дата відкриття 11.09.2014); № НОМЕР_35 (дата відкриття 07.12.2012); № НОМЕР_36 (дата відкриття 03.10.2014); № НОМЕР_37 (дата відкриття 03.03.2015); № НОМЕР_38 основна карта, № НОМЕР_39 додаткова карта (дата відкриття 29.01.2013); № НОМЕР_40 (дата відкриття 05.10.2012); № НОМЕР_41 (дата відкриття 23.04.2012) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ).
При цьому, у період з 09.01.2015 по 25.05.2015, тобто у період можливого зловживання ОСОБА_6 службовим становищем та вчинення дій в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок підозрюваної неодноразово поповнювався ОСОБА_9 грошовими коштами, попередньо одержаними від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, досудовим розслідуванням здобуто відомості про перерахування у період з 22.09.2014 по 07.07.2015 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів на загальну суму 4 007 875 грн на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а саме: 22.09.2014 51 000 грн, 23.09.2014 51 000 грн, 24.09.2014 51 000 грн, 25.09.2014 8 000 грн, 26.09.2014 10 000 грн, 03.10.2014 50 000 грн, 06.10.2014 50 000 грн, 06.10.2014 50 375 грн, 08.10.2014 50 000 грн, 09.10.2014 50 000 грн, 10.10.2014 50 000 грн, 14.10.2014 50 000 грн, 15.10.2014 50 000 грн, 17.10.2014 50 000 грн, 13.10.2014 50 000 грн, 20.10.2014 60 000 грн, 21.10.2014 51 000 грн, 22.10.2014 60 000 грн, 23.10.2014 50 000 грн, 24.10.2014 60 000 грн, 30.10.2014 8 000 грн, 03.11.2014 60 000 грн, 11.11.2014 8 000 грн, 12.11.2014 51 000 грн, 13.11.2014 51 000 грн, 14.11.2014 51 000 грн, 17.11.2014 51 000 грн, 09.12.2014 50 000 грн, 19.12.2014 50 000 грн, 24.12.2014 50 000 грн, 25.12.2014 50 000 грн, 26.12.2014 50 000 грн, 29.12.2014 50 000 грн, 09.01.2015 20 000 грн, 13.01.2015 51 000 грн, 29.01.2015 100 000 грн, 30.01.2015 50 375 грн, 05.02.2015 50 000 грн, 06.02.2015 50 375 грн, 09.02.2015 50 375 грн, 10.02.2015 50 375 грн, 11.02.2015 50 375 грн, 13.02.2015 60 000 грн, 12.02.2015 50 375 грн, 16.02.2015 75 000 грн, 17.02.2015 50 375 грн, 18.02.2015 50 375 грн, 20.02.2015 70 00 грн, 24.02.2015 50 375 грн, 25.02.2015 50 375 грн, 06.03.2015 100 750 грн, 10.03.2015 10 000 грн, 10.03.2015 60 000 грн, 18.03.2015 20 000 грн, 30.03.2015 50 000 грн, 30.03.2015 50 000 грн, 21.04.2015 100 000 грн, 24.04.2015 50 000 грн, 27.04.2015 100 000 грн, 28.04.2015 50 000 грн, 13.05.2015 100 000 грн, 19.05.2015 50 000 грн, 22.05.2015 50 000 грн, 25.05.2015 50 000 грн, 02.06.2015 - 100 000 грн, 27.05.2015 50 000 грн, 05.06.2015 100 000 грн, 10.06.2015 50 000 грн, 11.06.2015 50 000 грн, 18.06.2015 50 000 грн, 22.06.2015 100 000 грн, 25.06.2015 100 000 грн, 07.07.2015 100 000 грн), після чого відбувалося або їх зняття у відділенні банку (тобто конвертування у готівку) або перерахування на іншу карту ОСОБА_9 (№ НОМЕР_2 ) чи третіх осіб. При цьому, єдиним джерелом грошових коштів на рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 були надходження від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та частина вказаних коштів попередньо одержана від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами про відступлення права вимоги / переведення боргу, які суперечили законодавству у сфері електроенергетики та ймовірно використовувалися у механізмі заволодіння чужим майном.
Зокрема, 03.02.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_52 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») сплачено для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_53 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») 45 141 173,1 грн за договором про відступлення права вимоги від 02.02.2015 № 79-202, з яких 40 000 000 грн 04.02.2015 товариством перераховано на свій інший рахунок № НОМЕР_46 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Аналогічно 03.02.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_52 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») сплачено для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_53 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») 28 804 803,15 грн за договором про відступлення права вимоги від 02.02.2015 № 80-202, з яких 24 000 000 грн 05.02.2015 товариством перераховано на свій інший рахунок № НОМЕР_46 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після цього, у період з 05.02.2015 по 12.02.2015 щонайменше 251500 грн перераховано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а саме: 05.02.2015 50 000 грн, 06.02.2015 50 375 грн, 09.02.2015 50 375 грн, 11.02.2015 50 375 грн, 12.02.2015 50 375 грн), яка у свою чергу 05.02.2015 перерахувала 50 252 грн підозрюваній ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_36 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а решту грошових коштів зняла у відділенні банку.
Аналогічний ланцюг руху грошових коштів (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » pахунок № НОМЕР_54 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_55 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_53 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_55 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_46 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_55 ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відбувався щонайменше 27-28.04.2015 щодо 150 000 грн (джерело походження коштів оплата за договором про переведення боргу № 287-202) та 13.05.2015 щодо 100 000 грн (джерело походження коштів оплата за договором про переведення боргу № 301-202). У свою чергу зазначені грошові кошти у подальшому перераховані ОСОБА_10 , яка є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слід зазначити, що досудовим розслідуванням встановлено інші випадки поповнення ОСОБА_6 поточного рахунку ОСОБА_9 грошовими коштами, попередньо одержаними від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 29.12.2014 о 15 год 17 хв ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_43 ) сплачено 50 000 грн для ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_1 ) та 09.01.2015 о 10 год 18 хв вона перерахувала 20 000 грн на свій інший рахунок (№ НОМЕР_2 ), з якого 09.01.2015 о 10 год 21 хв перерахувала 20000 грн ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_36 ).
За аналогічним ланцюгом здійснювалися такі перерахування:
- 09.01.2015 о 14 год 58 хв ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_43 ) сплачено 20 000 грн для ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_1 ) та 10.01.2015 о 13 год 11 хв вона перерахувала 10 000 грн на свій інший рахунок (№ НОМЕР_2 ), з якого 10.01.2015 о 13 год 13 хв перерахувала 10000 грн ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_36 );
- 30.03.2015 о 12 год 47 хв ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_43 ) сплачено 50 000 грн для ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_1 ) та 30.03.2015 о 12 год 50 хв вона перерахувала 35 000 грн на свій інший рахунок (№ НОМЕР_2 ), з якого 30.03.2015 о 13 год 12 хв перерахувала 30151 грн ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_36 );
- 25.05.2015 о 19 год 04 хв ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_43 ) сплачено 50 000 грн для ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_1 ) та 25.05.2015 о 19 год 20 хв вона перерахувала 50 000 грн на свій інший рахунок (№ НОМЕР_2 ), з якого 25.05.2015 о 20 год 22 хв перерахувала 15000 грн ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_36 ).
З огляду на викладене, детектив, із посиланням на відомості, що здобуті в ході досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення:

- інформації (в електронному вигляді у форматі CSV або XLS), що становить банківську таємницю ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_56 ) про рух грошових коштів по всіх належних їй рахунках (у тому числі: №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ) за період з 01.09.2014 по дату винесення ухвали з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції;

- інформації (в електронному вигляді у форматі CSV або XLS), що становить банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) про рух грошових коштів по всіх належних товариству рахунках (у тому числі №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 )за період з 01.09.2014 по дату винесення ухвали з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції.
З огляду на викладене, детектив, із посиланням на відомості, що здобуті в ході досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації, що становить банківську таємницю стосовно підозрюваної ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема щодо руху коштів по їх рахунках з 01.09.2014 по даний час.

В обґрунтування заявленого клопотання детектив вказує, що зазначені документи та інформація про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані в порядку ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема щодо можливих корисливих мотивів дій підозрюваної ОСОБА_6 .

Відсутність вказаної інформації перешкодить належному розслідуванню кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо здобути охоронювану законом інформацію, що становить банківську таємницю.

Детектив посилається на можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може привести до попередження осіб, щодо яких здобуто дані про можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення, про початок розслідування, з огляду на що просить здійснювати розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

Відповідно до ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Слідча суддя, розглянувши клопотання детектива про здійснення судового розгляду у закритому судовому засіданні дійшла висновку про його задоволення з метою збереження таємниці досудового розслідування та банківської таємниці.
У судовому засіданні детектив підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. В судовому засіданні надав слідчій судді для ознайомлення матеріали, які містили дані стосовно належності ОСОБА_6 вказаних у клопотанні рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дат їх відкриття.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату і час був повідомлений належним чином (а.с. 177-178), що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши детектива, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом із тим, у ч. 5 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до наявних у клопотанні даних, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.08.2020, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 28.01.2015 здійснюється, в тому числі, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у співучасті у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб та зловживання службовою особою службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
19.12.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження формує у слідчої судді внутрішнє переконання про наявність ознак кримінальних правопорушень у діях ОСОБА_6 , що підтверджується матеріалами справи, а саме: витягом з ЄРДР (а.с. 7-12); повідомленням про підозру ОСОБА_6 від 19.12.2019 (а.с. 17-41); договором № 18-500 від 23.01.2015 про переведення боргу, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 01.09.2010 по 31.10.2010 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію на суму 47 887 721,81 грн (а.с. 42); постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.08.2017 у справі № 910/24263/16, відповідно до якого договором № 18-500 від 23.01.2015 про переведення боргу було порушено вимоги чинного законодавства в частині обов`язку споживача сплатити заборгованість за спожиту електричну енергію постачальнику, що не відповідає інтересам держави та суспільства (а.с. 43-48); ухвалою Верховного суду від 27.08.2019 у справі № 910/24263/16, якою постанову ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.08.2017 у справі № 910/24263/16 залишено в силі (а.с. 49-55); договором № 140-202 від 12.03.2015 про переведення боргу, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 01.12.2014 по 20.12.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію на суму 47 641 173,12 грн (а.с. 56); листом першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання згоди на укладення договору про переведення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 47 641 173, 43 грн на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 58); оборотно-сальдовою відомістю, відповідно до якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 01.12.2014 по 20.12.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію в сумі 47 641 173,12 грн з дисконтом 2 500 000,00 грн (а.с. 59); постановою Вищого господарського суду України від 07.11.2017 у справі № 910/24258/16 (а.с. 60-66); договором № 141-202 від 12.03.2015 про переведення боргу відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 01.01.2015 по 31.01.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію на суму 31 113 748,67 грн (а.с. 67); листом першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання згоди на укладення договору про переведення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 33 128 848, 61 грн на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 69); платіжним дорученням № 287 від 12.03.2015, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання відповідно до договору № 141-202 від 12.03.2015 у сумі 31 113 748,67 грн (а.с. 70); оборотно-сальдовою відомістю, відповідно до якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 01.01.2015 по 31.01.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію в сумі 33 113 748, 67 грн з дисконтом 2 000 000,00 грн (а.с. 71); постановою Вищого господарського суду України від 07.12.2017 у справі № 910/24267/16 (а.с. 72-75); договором № 141-202 від 12.03.2015 про переведення боргу відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 21.12.2014 по 31.12.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію на суму 31 304 803,15 грн (а.с. 76); листом першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання згоди на укладення договору про переведення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 31 306 545,19 грн на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 78); платіжним дорученням № 652 від 03.02.2015, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання відповідно до договору № 79-202 від 02.02.2015 у сумі 45 141 173 грн (а.с. 79); платіжним дорученням № 653 від 03.02.2015, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання відповідно до договору № 80-202 від 02.02.2015 у сумі 28 804 803,15 грн (а.с. 80); оборотно-сальдовою відомістю, відповідно до якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 21.12.2014 по 31.12.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію в сумі 31 304 803,15 грн з дисконтом 2 500 000,00 грн (а.с. 82); постановою Вищого господарського суду України від 07.11.2017 у справі № 910/24257/16 (а.с. 83-87); договором № 183-202 від 20.03.2015 про переведення боргу відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 01.02.2015 по 28.02.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію на суму 47 872 035,51 грн (а.с. 88); листом першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про надання згоди на укладення договору про переведення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 47 875 934,26 грн на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 90); платіжним дорученням № 736 від 20.03.2015, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання відповідно до договору № 183-202 від 20.03.2015 у сумі 22 000 000 грн (а.с. 91); платіжним дорученням № 490 від 31.03.2015, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання відповідно до договору № 183-202 від 20.03.2015 у сумі 17 872 035,51 грн (а.с. 91, зворот); платіжним дорученням № 412 від 21.05.2015, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання відповідно до договору № 183-202 від 20.03.2015 у сумі 8 000 000 грн (а.с. 92); оборотно-сальдовою відомістю, відповідно до якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 01.02.2015 по 28.02.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію в сумі 47 872 035,51 грн (а.с. 93); постановою Верховного суду від 13.02.2018 у справі № 910/24265/16 (а.с. 94-101); договором № 287-202 від 24.04.2015 про переведення боргу відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 01.03.2015 по 15.03.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію на суму 32 261 500 грн (а.с. 102); листом першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про надання згоди на укладення договору про переведення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 32 261 500 грн на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 104); платіжним дорученням № 538 від 24.04.2015, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання відповідно до договору № 287-202 від 24.04.2015, 524-213 від 24.05.2005 у сумі 30 000 000 грн (а.с. 105); оборотно-сальдовою відомістю, відповідно до якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 01.03.2015 по 15.03.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію в сумі 32 261 500 грн з дисконтом 2 261 500,00 грн (а.с. 106); постановою Верховного суду від 13.02.2018 у справі № 910/24262/16 (а.с. 107-115); договором № 301-202 від 30.04.2015 про переведення боргу відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 16.03.2015 по 31.03.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію на суму 37 778 304,77 грн (а.с. 116); листом першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про надання згоди на укладення договору про переведення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 37 778 304,77 грн на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 118); платіжним дорученням № 411 від 21.05.2015, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання відповідно до договору № 301-202 від 30.04.2015 у сумі 15 240 167,01 грн (а.с. 119); платіжним дорученням № 675 від 30.04.2015, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання відповідно до договору № 301-202 від 30.04.2015 у сумі 17 538 137,76 грн (а.с. 119); оборотно-сальдовою відомістю, відповідно до якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 16.03.2015 по 31.03.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію в сумі 37 778 304,77 грн з дисконтом 5 000 000,00 (а.с. 120); постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 07.12.2017 у справі № 910/24260/16 (а.с. 121-124); договором № 1344-202 від 21.12.2015 про переведення боргу відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 20.10.2015 по 31.10.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію на суму 37 706 209,99 грн (а.с. 125); угодою про зарахування зустрічних однорідних вимог № 102-202 від 09.02.2016 (а.с. 127); оборотно-сальдовою відомістю, відповідно до якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по оплаті за поставлену з 20.10.2015 по 31.10.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію в сумі 37 706 209,99 грн з дисконтом 5 300 000,00 (а.с. 128); постановою Верховного суду від 07.02.2018 у справі № 910/131/17 (а.с. 129-134); випискою з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_46 (а.с. 135-144); випискою по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_53 за період з 22.12.2014 по 09.12.2015 (а.с. 145-146); інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_36 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 151); інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 163-170), інформації з бази даних ІПС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 171-173).
Зі змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати детектив, містять відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а зокрема щодо можливих корисливих мотивів дій підозрюваної ОСОБА_6 , її змову з іншими особами, рух коштів по її рахунках до даного часу, оскільки ОСОБА_6 продовжує ними користуватись.

Слідча суддя встановила, що отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення не виявляється можливим, зважаючи на те, що інформація, доступ до якої просить детектив, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Також встановлено, що неможливо отримати доступ до документів шляхом подання органом досудового розслідування письмової вимоги до банківської установи, відповідно до пунктів 3, 3-1, 3-2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», так як запитувана інформація виходить за межі визначеної зазначеними нормами.
Зі змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати детектив, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме щодо вчинення особливо тяжкого злочину шляхом порушення порядку проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та заволодіння коштами, які повинні були надійти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як споживача електричної енергії на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені у досудовому розслідуванні обставини.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні. З огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, слідча суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів обґрунтованим.
Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу до речей і документів не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
Встановлено, що документи, до яких просить доступ детектив, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
У клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації про рух грошових коштів по зазначеним у клопотанні рахунках за період з 01.09.2014 по дату винесення ухвали.
Відповідно до інформації, яка міститься в ІПС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_57 ) були активними в такі часові проміжки:
№ НОМЕР_42 відкритий 25.02.2014 та закритий 15.11.2018,
№ НОМЕР_43 відкритий 25.02.2014 та закритий 15.11.2018,
№ НОМЕР_44 відкритий 28.03.2014 та закритий 29.04.2014,
№ НОМЕР_45 відкритий 01.10.2014 та закритий 15.11.2018,

№ НОМЕР_46 відкритий 01.10.2014 та закритий 15.11.2018,

№ НОМЕР_47 відкритий 01.10.2014 та закритий 15.11.2018,

№ НОМЕР_48 відкритий 25.09.2014 та закритий 15.11.2018,

№ НОМЕР_49 відкритий 09.06.2015 та закритий 25.11.2015,

№ НОМЕР_50 відкритий 20.11.2015 та закритий 21.02.2016,

№ НОМЕР_51 відкритий 14.09.2016 та закритий 15.11.2018,

а тому, з урахуванням викладених обставин, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню лише в межах доведення суду достатніх даних щодо періоду дії рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як рахунок № НОМЕР_44 не був активний в період вчинення кримінальних правопорушень і був закритий до вересня 2014 року, відомості щодо нього не можуть стосуватися обставин, які є предметом дослідження в межах кримінального провадження. Отже, клопотання в частині надання тимчасового доступу щодо рахунку № НОМЕР_44 не підлягає задоволенню.
Окрім цього, у наданому в судовому засіданні слідчій судді податковому звіті наявна інформація щодо дат відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_56 ), рахунків а саме № НОМЕР_13 11.03.2014; № НОМЕР_14 11.11.2015; № НОМЕР_15 - 05.10.2012; № НОМЕР_16 02.02.2018; № НОМЕР_17 02.02.2018; № НОМЕР_18 17.04.2018; № НОМЕР_19 17.04.2018; № НОМЕР_20 08.01.2008; № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 НОМЕР_23 були відкриті 27.04.2015; № НОМЕР_24 26.05.2016; № НОМЕР_25 26.05.2016; № НОМЕР_26 28.04.2015; № НОМЕР_27 28.04.2015; № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 були відкриті 28.03.2018; НОМЕР_30 02.10.2018; № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 були відкриті 30.03.2018; № НОМЕР_34 11.09.2014; № НОМЕР_35 07.12.2012; № НОМЕР_36 03.10.2014; № НОМЕР_37 03.03.2015; № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 були відкриті 29.01.2013; № НОМЕР_40 05.10.2012; № НОМЕР_41 23.04.2012, тому, з урахуванням викладених обставин, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню лише в межах доведення суду достатніх даних щодо періоду дії рахунків ОСОБА_6 .

Детектив довів у клопотанні та судовому засіданні наявність підстав вважати, що ОСОБА_6 дотепер використовує отримані злочинних шляхом кошти, що виправдовує отримання інформації про рух коштів на її рахунках з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали 03.09.2020.

Разом з тим, не можуть бути задоволені вимоги детектива щодо надання інформації про рух грошових коштів по всім іншим рахункам ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (без зазначення їх реквізитів), оскільки такі вимоги є занадто широкими та такими, що порушують права та інтереси власників рахунків та інших осіб.
З урахуванням викладеного, враховуючи обставини справи, слідча суддя дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Керуючись статтями 132, 159, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( ЄДРПОУ НОМЕР_58 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити копії документів, які містять інформацію (в електронному вигляді у форматі CSV або XLS), що становить банківську таємницю, а саме:

- про рух грошових коштів по наступних рахунках ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_56 ) та за період:

№ НОМЕР_13 з 01.09.2014 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_14 з 11.11.2015 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_15 з 01.09.2014 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_16 з 02.02.2018 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_17 з 02.02.2018 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_18 з 17.04.2018 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_19 з 17.04.2018 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_20 з 01.09.2014 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_21 , НОМЕР_59 з 27.04.2015 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_24 з 26.05.2016 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_25 з 26.05.2016 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_26 з 28.04.2015 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_27 з 28.04.2015 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 з 28.03.2018 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_30 з 02.10.2018 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 з 30.03.2018 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_34 з 11.09.2014 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_35 з 01.09.2014 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_36 з 03.10.2014 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_37 з 03.03.2015 по 03.09.2020;

№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 з 01.09.2014 по 03.09.2020 -

з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції;

- про рух грошових коштів по таким рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за період:

№ НОМЕР_42 з 01.09.2014 по 15.11.2018,
№ НОМЕР_43 - з 01.09.2014 по 15.11.2018,
№ НОМЕР_45 - з 01.10.2014 по 15.11.2018,

№ НОМЕР_46 - з 01.10.2014 по 15.11.2018,

№ НОМЕР_47 - з 01.10.2014 по 15.11.2018,

№ НОМЕР_48 - з 25.09.2014 по 15.11.2018,

№ НОМЕР_49 - з 09.06.2015 по 25.11.2015,

№ НОМЕР_50 - з 20.11.2015 по 21.02.2016,

№ НОМЕР_51 - з 14.09.2016 по 15.11.2018
з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції;

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 04.11.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Зобов`язати старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 невідкладно повідомити слідчу суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання у письмовій формі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1