Справа № 524/7718/20
Провадження № 1-кс/524/3227/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002556 від 15.08.2020 року, внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002556 від 15.08.2020 року, внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002556 від 15.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Кременчуцького ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 14 серпня 2020 року про те, що в ході опрацювання ним інформації, отриманої від ОСОБА_8 , стало відомо, що дві жінки на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою, шляхом обману, на території м. Кременчука та району здійснюють систематичне заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб у великих розмірах шляхом продажу підроблених санітарних книжок (Особиста медична книжка). Сума матеріального збитку понад 300 000 гривень.
Допитаний як свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що на початку серпня місяця 2020 року у нього з`явилася можливість працевлаштуватися до одного із кафе м. Кременчука, для цього йому необхідного було зібрати відповідний пакет документів, в тому числі і медичну книжку. В мережі інтернет ОСОБА_8 знайшов номер телефону НОМЕР_1 , де було зазначено, що особи допомагають отримати санітарні книжки в короткий термін. Зателефонувавши за вказаним номером телефону, йому відповідача жінка, на ім`я ОСОБА_11 та призначила зустріч. В ході жінка ОСОБА_12 запропонувала йому за грошову винагороду у сумі 350 гривень у строк близько двох діб повернути медичну книжки із відмітками лікарів з офіційними печатками медичних установ про те, що він ніби-то пройшов повне медичне обстеження.
В особистій розмові зі свідком ОСОБА_12 повідомила йому, що він може звертатися до неї за допомогою в оформленні санітарних книг для себе та своїх знайомих в будь-яких кількостях. Зі її слів, в рік вона зі своїми знайомими оформлює більше декількох тисяч книг. Також, ОСОБА_12 надала свідку ОСОБА_8 мобільний телефон ОСОБА_13 ( НОМЕР_2 ), та повідомила, що до вказаної особи також можна звертатися щодо оформлення книг, на випадок якщо Ганни не буде в місті.
З показів ОСОБА_8 на території м. Кременчука працює група шахраїв, котрі ошукують підприємства, установи, організації та громадян, виготовляючи останнім підроблені особисті медичні книжки.
В подальшому медичну книжку АН 372275 із внесеними неправдивими відомостями, котру свідок ОСОБА_8 придбав у ОСОБА_12 , було вилучено. В ході огляду вищевказаного документу «Особова медична книжка» було встановлено, що на сторінках № 2-3 для заповнення анкетних даних особи, якій видається вказаний документ будь-які записи відсутні. На сторінці № 5 маються відмітки про проходження онколога, стоматолога, кабінету медичного огляду, що підтверджується підписами лікарів та печатками медичних установ. На сторінці № 15 мається відмітка про проходження флюорографії що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи. На сторінці № 17 мається відмітка щодо проходження дослідження на наявність збудників кишкових інфекцій, що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи. На сторінці № 19 мається відмітка про проходження дерматолога, що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи. На сторінці № 22 мається відмітка щодо результатів досліджень на гельмінтози, що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи. На сторінці № 24 мається відмітка щодо проходження досліджень на патогенний стафілокок, що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи. На сторінці № 27 мається відмітка щодо проходження заліків з санітарного мінімуму, що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи.
Досудовим слідством було встановлено, що до вчинення даного злочину причетні наступні особи:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що:
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має на праві приватної власності та проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ; використовує мобільний номер НОМЕР_3 ; збирає особисті медичні книжки у ОСОБА_12 і ОСОБА_15 та займається безпосередньо підробленням; підтримує зв`язки з ОСОБА_5 , яка є працівником Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» та проставляє в підроблених санітарних книжках частину печаток; підтримує зв`язки з ОСОБА_14 , яка є діючим працівником бухгалтерії КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «КРЕМЕНЧУЦЬКА» та приймає участь в проставленні відміток лікарів у санітарних книжках; самостійно підроблює частину підписів та печаток від імені лікарів та медичних установ, зберігає вдома підроблені печатки медичних установ.
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , має на праві спільної часткової власності, з часткою 1/2, та проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ; є колишнім співробітником Кременчуцької МІСЬКСЕС; використовує мобільний номер НОМЕР_4 ; підшукує клієнтів для збуту підроблених санітарних книжок, в подальшому передає їх для підроблення ОСОБА_13 ; безпосередньо отримує грошові кошти у підшуканих клієнтів за виконану роботу, частину з яких віддає ОСОБА_13
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , є матір`ю ОСОБА_13 ; проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві спільної часткової власності її чоловіку, ОСОБА_16 та донці ОСОБА_17 ; користується мобільним номером НОМЕР_5 ; працює на посаді медичної сестри в стоматологічному кабінеті «Класик» за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, пр. Свободи, будинок 47; зберігає підроблені особисті медичні книжки на робочому місці та вдома; підшукує клієнтів для збуту підроблених санітарних книжок, в подальшому передає їх для підроблення ОСОБА_13 ; безпосередньо отримує грошові кошти у підшуканих клієнтів за виконану роботу, частину з яких віддає ОСОБА_13
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , має на праві спільної часткової власності, з часткою 1/2, та проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 ; є діючим працівником Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Бойка, будинок 18; підтримує зв`язки з ОСОБА_13 ; безпосередньо проставляє частину печаток в особистих медичних книжках, попередньо отримавши їх у ОСОБА_13 ; повідомляє останню про зміну окрасу печаток, чи перебуває той чи інший працівник, за якого ставиться відмітка, на даний час на посаді, реєстраційні номери журналів обліку/реєстрації для проходження медичних оглядів тощо, за що отримує від ОСОБА_13 грошову винагороду; зберігає підроблені особисті медичні книжки на робочому місці та вдома.
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; користується мобільним номером НОМЕР_6 ; є працівником бухгалтерії ЛІЛ «Кременчуцька» та має робочі міста безпосередньо в адміністративній будівлі ЛІЛ «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Павлова, буд. 2, та в колишній міській лікарні м. Кременчука, що увійшла до складу ЛІЛ «Кременчуцька» та функціонує за адресою: АДРЕСА_6 ; підтримує зв`язки з ОСОБА_13 ; безпосередньо сприяє у проставлянні частини відміток про проходження лікарів з печатками в особистих медичних книжках, попередньо отримавши їх у ОСОБА_13 , за що отримує грошову винагороду; повідомляє ОСОБА_13 про актуальність перебування на посаді тих чи інших лікарів від імені яких остання робить відмітки у особистих медичних книжках, реєстраційні номери журналів обліку/реєстрації для проходження медичних оглядів тощо; зберігає підроблені особисті медичні книжки на роботі в ЛІЛ «Кременчуцька» на робочих містах за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 .
24.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 23.11.2020 року проведено обшук в квартирі, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході обшуку виявлено та вилучено відбитки штампів:

- блокнот із записами,
- мобільний телефон Самсунг Iмей1: НОМЕР_7 , Імей2 : НОМЕР_8 ,
- особова медична книжка № НОМЕР_9 ,
- банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_10 ,
- картка Іndusrialbank НОМЕР_11 ,
- картка Ощадбанк НОМЕР_12 ,
- мобільний телефон Samsung чорного кольору s/n НОМЕР_13 .

Постановою слідчого від 25.11.2020 року вилучені речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002556.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Після проведення оглядів, речі які були виявлені та вилучені вважаються тимчасово вилученим майном, питання про яке повинно бути вирішено, в результаті його арешту або повернення.

Старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 проти накладення арешту заперечувала, слідчому судді пояснила, що не має ніякого відношення до дій інших осіб, які зазначені у клопотанні. Вважала, що необхідності у накладенні арешту на вилучене майно немає.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
З п. 1 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, майно, вилучене в ході обшуку 24.11.2020 року за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- блокнот із записами,
- мобільний телефон Самсунг Iмей1: НОМЕР_7 , Імей2 : НОМЕР_8 ,
- особова медична книжка № НОМЕР_9 ,
- банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_10 ,
- картка Іndusrialbank НОМЕР_11 ,
- картка Ощадбанк НОМЕР_12 ,
- мобільний телефон Samsung чорного кольору s/n НОМЕР_13 , у кримінальному провадженні є речовими доказами, які тимчасово вилучені та можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.
З метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно накласти арешт на дане майно.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 131, 132, 167, 170-175, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002556 від 15.08.2020 року, внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 24.11.2020 року за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:
- блокнот із записами,
- мобільний телефон Самсунг Iмей1: НОМЕР_7 , Імей2 : НОМЕР_8 ,
- особова медична книжка № НОМЕР_9 ,
- банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_10 ,
- картка Іndusrialbank НОМЕР_11 ,
- картка Ощадбанк НОМЕР_12 ,
- мобільний телефон Samsung чорного кольору s/n НОМЕР_13 , заборонивши користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Повний текст ухвали буде проголошено 30.11.2020 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1