Справа № 461/5619/19
Провадження № 1-кс/461/651/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000512 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, вилучених 29.12.2020 року, під час обшуку у нежитлових приміщеннях, що по АДРЕСА_1 , які на даний час знаходяться у приміщенні УПК у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки, наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Подане клопотання мотивує тим, що на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 21.12.2020 року, надано дозвіл на проведення обшуків у нежитлових приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та сім карток мобільних операторів, договорів, записників та іншої документації, які можуть мати доказове значення. 29.12.2020 року, у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціоновані обшуки в ході яких виявлено та вилучено ноутбук марки «ASUS» (c/n: K6N0CV13T061268), ноутбук марки «HP» (с/n: СND9445VVR), ноутбук марки «HP» (с/n: СND9445VTF), ноутбук «ASUS» (с/n: KBN0GR058595485), ноутбук марки «ACER» (с/n:LXPTD022990235ED871601), ноутбук марки «НР» (с/n: CND9445VVK), ноутбук марки «НР» (с/н: : CND9445VWF), ноутбук марки «НP» (c/н: СND9421T97), ноутбук марки «ASUS» (с/н: L3N06R01A895119), ноутбук марки «DELL» (с/н: 5HXSB53), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1WJHVR), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1SVDAZ), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1STWN4), ноутбук марки «HP» (с/н: CNP9445VSJ), ноутбук марки «HP» (с/н: CND9445VTC), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1WH07M), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1SVM7Z), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1STWM9), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1SVXOP), ноутбук марки «DELL» (с/н: 6BXKPO3), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1STWCD), мобільний телефон «HUAWEI» (IMEI: НОМЕР_1 ), мобільний телефон «Iphone» (IMEI: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Samsung» (IMEI: НОМЕР_3 ), мобільний телефон «TECNO» (IMEI: НОМЕР_4 ), мобільний телефон «HUAWEI» (ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ), мобільний телефон «Iphone 7» (ІМЕІ: НОМЕР_7 ), мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ), мобільний телефон «Redmi» (модель: H2006C3LG), мобільний телефон «Iphone 11 pro max» (ІМЕІ: НОМЕР_10 ), мобільний телефон «Iphone 11 pro max» (ІМЕІ: НОМЕР_11 ), мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_12 ), мобільний телефон «Redmi» (ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ) мобільний телефон «Iphone XS max» (ІМЕІ: НОМЕР_15 ), мобільний телефон «HUAWEI» (ІМЕІ: НОМЕР_16 ), мобільний телефон «Redmi» (ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ), мобільний телефон «VENUS» (ІМЕІ: НОМЕР_19 ), мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_20 ), мобільний телефон «Iphone 7» (модель А1660), мобільний телефон «Iphone X» (ІМЕІ: НОМЕР_21 ), мобільний телефон «LTE» (ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ), мобільний телефон «HUAWEI» (IMEI1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 ), мобільний телефон «Iphone 8+» (IMEI: НОМЕР_26 ), мобільний телефон «Iphone 8+» (IMEI: НОМЕР_27 ), 22 блокноти із рукописним текстом, 167 аркушів різного формату із друкованими та рукописним текстом. 29.12.2020 року винесено постанову про визнання речей, які вилучені під час обшуку за вказаною адресою і прилучення їх до матеріалів справию. Враховуючи те, що усі вилучені речі перелічені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку з метою їх відшукання, орган досудового розслідування не звертався з додатковим клопотанням про їх арешт, адже такі речі не вважаються тимчасово вилученими. Водночас, органу досудового росзлідування стало відомо, що 26.01.2021 року слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_5 винесено ухвалу, яка на виконання на даний час не надійшла, про зобов`язання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 повернути усе майно. Оскільки органом досудового розслідування не накладено у встановлений законом строк арешту на майно вилучене у нежитлових приміщеннях по АДРЕСА_1 , однак, в ході досудового розслідування вилучені предмети на даний час оглядаються спеціалістами кіберполіції для їх подальшого експертного дослідження, однак, уже під час обшуку встановлено, що вказані речові докази та документи містять на собі сліди злочинної діяльності та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а тому не підлягають поверненню, в порядку ч.6 ст.100 КПК України та повинні бути вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження. Зважаючи на викладене, 04.01.2021 року за вих.№11/37/09-21, до УПК ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано доручення про проведення слідчих розшукових дій у порядку ст.40 КПК України, разом із речами вилученими в ході проведення обшуку по АДРЕСА_1 з метою проведення їх огляду, однак, необхідність повернення слідчим вказаних речових доказів зашкодить подальшому кримінальному провадженню та унеможливить забезпечення органом досудового розслідування виконання завдань кримінального процесу, встановлених ст.2 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власників вказаних речей та їх представників, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні СВ Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000512 від 01.02.2019 зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2017, у невстановлений слідством час, невідомі особи, використовуючи всесвітню мережу інтернет, шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою під виглядом отримання пасивного грошового доходу заволоділи вкладеними грошовими коштами ОСОБА_6 .

Окрім цього, в ході виконання доручення, яке скероване 17.12.2020 року на ім`я начальника УПК у Львівській області було встановлено, що особи які зорганізували шахрайську схему заволодіння коштам під виглядом функціонування фінансової (онлайн) біржі (бінарних опціонів), на даний час організували вказану схему та фактично здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 21.12.2020 року, надано дозвіл на проведення обшуків у нежитлових приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та сім карток мобільних операторів, договорів, записників та іншої документації, які можуть мати доказове значення.

29.12.2020 року, у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціоновані обшуки в ході яких виявлено та вилучено ноутбук марки «ASUS» (c/n: K6N0CV13T061268), ноутбук марки «HP» (с/n: СND9445VVR), ноутбук марки «HP» (с/n: СND9445VTF), ноутбук «ASUS» (с/n: KBN0GR058595485), ноутбук марки «ACER» (с/n:LXPTD022990235ED871601), ноутбук марки «НР» (с/n: CND9445VVK), ноутбук марки «НР» (с/н: : CND9445VWF), ноутбук марки «НP» (c/н: СND9421T97), ноутбук марки «ASUS» (с/н: L3N06R01A895119), ноутбук марки «DELL» (с/н: 5HXSB53), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1WJHVR), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1SVDAZ), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1STWN4), ноутбук марки «HP» (с/н: CNP9445VSJ), ноутбук марки «HP» (с/н: CND9445VTC), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1WH07M), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1SVM7Z), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1STWM9), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1SVXOP), ноутбук марки «DELL» (с/н: 6BXKPO3), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1STWCD), мобільний телефон «HUAWEI» (IMEI: НОМЕР_1 ), мобільний телефон «Iphone» (IMEI: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Samsung» (IMEI: НОМЕР_3 ), мобільний телефон «TECNO» (IMEI: НОМЕР_4 ), мобільний телефон «HUAWEI» (ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ), мобільний телефон «Iphone 7» (ІМЕІ: НОМЕР_7 ), мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ), мобільний телефон «Redmi» (модель: H2006C3LG), мобільний телефон «Iphone 11 pro max» (ІМЕІ: НОМЕР_10 ), мобільний телефон «Iphone 11 pro max» (ІМЕІ: НОМЕР_11 ), мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_12 ), мобільний телефон «Redmi» (ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ) мобільний телефон «Iphone XS max»
(ІМЕІ: НОМЕР_15 ), мобільний телефон «HUAWEI» (ІМЕІ: НОМЕР_16 ), мобільний телефон «Redmi» (ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ), мобільний телефон «VENUS» (ІМЕІ: НОМЕР_19 ), мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_20 ), мобільний телефон «Iphone 7» (модель А1660), мобільний телефон «Iphone X» (ІМЕІ: НОМЕР_21 ), мобільний телефон «LTE» (ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ), мобільний телефон «HUAWEI» (IMEI1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 ), мобільний телефон «Iphone 8+» (IMEI: НОМЕР_26 ), мобільний телефон «Iphone 8+» (IMEI: НОМЕР_27 ), 22 блокноти із рукописним текстом, 167 аркушів різного формату із друкованими та рукописним текстом.

29.12.2020 року слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області винесено постанову про визнання речей, які вилучені під час обшуку за вказаною адресою і прилучення їх до матеріалів справи.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено, що вказані вище речі та документи, які вилучені під час обшуку у нежитлових приміщеннях, що по АДРЕСА_1 , на даний час знаходяться у приміщенні УПК у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 , а тому, здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до таких та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених речей та документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, також, враховуючи те, що в разі повернення вказаних речей та документів вони можуть бути знищені, пошкоджені, наявна у них інформація може бути змінена або спотворена, що призведе до втрати речових доказів, зважаючи на ухвалу слідчого судді ОСОБА_5 від 26.01.2021, яка підлягає безумовному виконанню, а також те, що на даний час досудове розслідування та перевірка вказаної документації тривають, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, вилучених 29.12.2020 року під час обшуку у нежитлових приміщеннях, що по АДРЕСА_1 , які на даний час знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, а саме, до вилучених: ноутбук марки «ASUS» (c/n: K6N0CV13T061268), ноутбук марки «HP» (с/n: СND9445VVR), ноутбук марки «HP» (с/n: СND9445VTF), ноутбук «ASUS» (с/n: KBN0GR058595485), ноутбук марки «ACER» (с/n:LXPTD022990235ED871601), ноутбук марки «НР» (с/n: CND9445VVK), ноутбук марки «НР» (с/н: : CND9445VWF), ноутбук марки «НP» (c/н: СND9421T97), ноутбук марки «ASUS» (с/н: L3N06R01A895119), ноутбук марки «DELL» (с/н: 5HXSB53), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1WJHVR), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1SVDAZ), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1STWN4), ноутбук марки «HP» (с/н: CNP9445VSJ), ноутбук марки «HP» (с/н: CND9445VTC), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1WH07M), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1SVM7Z), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1STWM9), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1SVXOP), ноутбук марки «DELL» (с/н: 6BXKPO3), ноутбук марки «Lenovo» (с/н: PF1STWCD), мобільний телефон «HUAWEI» (IMEI: НОМЕР_1 ), мобільний телефон «Iphone» (IMEI: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Samsung» (IMEI: НОМЕР_3 ), мобільний телефон «TECNO» (IMEI: НОМЕР_4 ), мобільний телефон «HUAWEI» (ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ), мобільний телефон «Iphone 7» (ІМЕІ: НОМЕР_7 ), мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ), мобільний телефон «Redmi» (модель: H2006C3LG), мобільний телефон «Iphone 11 pro max» (ІМЕІ: НОМЕР_10 ), мобільний телефон «Iphone 11 pro max» (ІМЕІ: НОМЕР_11 ), мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_12 ), мобільний телефон «Redmi» (ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ) мобільний телефон «Iphone XS max»
(ІМЕІ: НОМЕР_15 ), мобільний телефон «HUAWEI» (ІМЕІ: НОМЕР_16 ), мобільний телефон «Redmi» (ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ), мобільний телефон «VENUS» (ІМЕІ: НОМЕР_19 ), мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_20 ), мобільний телефон «Iphone 7» (модель А1660), мобільний телефон «Iphone X» (ІМЕІ: НОМЕР_21 ), мобільний телефон «LTE» (ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ), мобільний телефон «HUAWEI» (IMEI1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 ), мобільний телефон «Iphone 8+» (IMEI: НОМЕР_26 ), мобільний телефон «Iphone 8+» (IMEI: НОМЕР_27 ), 22 блокноти із рукописним текстом, 167 аркушів різного формату із друкованими та рукописним текстом.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1