Справа № 588/1948/20
Провадження № 1-кс/588/422/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 26.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 17.12.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати йому та інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 18.03.2020 у результаті якої з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , перераховані грошові кошти в сумі 6087,06 грн. на рахунок ОСОБА_7 , а саме: довідку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_6 за 18.03.2020; повний номер карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , на який 18.03.2020 перераховані грошові кошти в сумі 6087,06 грн., а також зазначити дату та місце їх зняття, в разі наявності фото та відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_6 про те, що 18.03.2020 при невідомих обставинах з його карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 6087,06 гривень, були перераховані на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , в результаті чого завдані збитки на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що отримує соціальну допомогу, яка перераховується на його картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 18.03.2020 о 10 год. 44 хв. на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення в якому було зазначено що на його рахунок зараховані кошти в сумі 12 174,12 грн. Одразу ж частина коштів була списана з карти в рахунок погашення кредиту, після чого залишились кошти в сумі 6087,06 грн. О 15 год. 46 хв. йому надійшло смс-повідомлення в якому було зазначено що знято кошти з рахунку, хоча він їх не знімав. Перевіривши рух коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 стало відомо, що кошти в сумі 6087,06 грн. перераховані на рахунок ОСОБА_7 .

Т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні посилався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.9).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 26.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що 18.03.2020 при невідомих обставинах з його карткового рахунку зникли грошові кошти (а.с. 4).

Як вбачається з витягу дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 26 березня 2020 року був допитаний потерпілий ОСОБА_6 ,який розповів відомі йому обставини шахрайських дій відносно нього (а.с.7-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, щодо здійснення операції 18.03.2020 у результаті якої з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , перераховані грошові кошти в сумі 6087,06 грн. на рахунок ОСОБА_7 , а саме: довідку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_6 за 18.03.2020; повний номер карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , на який 18.03.2020 перераховані грошові кошти в сумі 6087,06 грн., а також зазначити дату та місце їх зняття, в разі наявності фото та відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 січня 2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1