1Справа № 335/7174/20 1-кс/335/3705/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2020 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Також у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення слідчих (розшукових) дій було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів про клієнта банку, якому належить рахунок, що керується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним номером: НОМЕР_1 .
В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якому просила задовольнити клопотання в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачам - інспекторам СД Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про клієнта банку, якому належить рахунок, що керується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним номером: НОМЕР_1 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до якого закріплено наведена картка, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) та фото і відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним номером: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 року до 22.08.2020 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.10.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1