Справа № 461/9974/19
Провадження № 1-кс/461/5383/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, працюючого в НВТОВ «Промелектроніка», маючого на утриманні двох малолітніх дітей, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС слідчого управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000082 від 16.12.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, еквівалентному триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що доцільність застосування до підозрюваного найсуворішого запобіжного заходу пов`язана з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, які є особливо тяжкими злочинами у розумінні ст.12 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна, а отже, з метою уникнення такої відповідальності, існують ризики того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечили.

Заслухавши думку прокурора та слідчого щодо поданого клопотання, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 16.12.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді-грудні 2019 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне придбання та переміщення зі Сполучених Штатів Америки наркотичного засобу кокаїн.

Так, у листопаді-грудні 2019 року ОСОБА_5 задля реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, в порушення Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених слідством обставин (у невстановлений слідством час, місці, спосіб та у невстановленої особи) за допомогою всесвітньої мережі Інтернет замовив наркотичний засіб кокаїн в особливо великих розмірах, який в подальшому невстановлена особа у двох поштових відправленнях з № та № надіслала на склад місця міжнародного поштового обміну «Міст Америка» у місті Порт Рідінг, Нью Джерсі, Сполучені Штати Америка (Meest - America Inc., 600 Markley Street, Port Reading, New Jersey 07064).

Поряд із цим, з метою подальшого приховання наркотичного засобу кокаїн та переміщення його із приховуванням від митного контролю, ОСОБА_5 попередньо 05.11.2019 та 07.11.2019 придбав через свій обліковий запис «ivan_polyakov» на сервісі «Ebay.com» дві упаковки кави «Zavida Organica Premium Whole Bean Coffee» в Канаді, вказавши дані отримувача ОСОБА_7 та адресу його віртуальної поштової скриньки № 089783, на розподільному складі «meest.us» в місті Порт Рідінг, США.

В подальшому, ОСОБА_5 , попередньо отримавши підтвердження про надходження 05.12.2019 на склад місця міжнародного поштового обміну «Міст Америка» у місті Порт Рідінг, Нью Джерсі, Сполучені Штати Америка (Meest - America Inc., 600 Markley Street, Port Reading, New Jersey 07064) поштового відправлення №, використовуючи електронний кабінет з ідентифікаційним номером (ID) № НОМЕР_1 , що був зареєстрований на анкетні дані ОСОБА_8 , у мобільному додатку «MyMeest», оформив з цього поштового відправлення, а також поштового відправлення, у якому 13.11.2019 туди ж надійшла придбана ним кава, міжнародне поштове відправлення CV945367379US із вмістом вказаного наркотичного засобу до відправки, вказавши у товарно-супровідних документах до нього неправдиві відомості щодо переміщуваного товару, а саме про переміщення «кави та іграшок», не зазначивши, що у ньому переміщуються предмети з вмістом речовин, заборонених до обігу, а також адресу отримувача - м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 11/13, анкетні дані отримувача ОСОБА_9 .

16.12.2019 року вказане поштове відправлення CV945367379US переміщене через митний кордон України та надійшло до зони митного контролю митного поста «Львів поштовий» Галицької митниці Держмитслужби, що знаходиться на території поштового оператора ТзОВ «СП «Росан»» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, де у ході здійснення слідчими слідчого відділу УСБУ у Львівській області огляду місця події, у міжнародному поштовому відправленні CV945367379US виявлено прихований від митного контролю наркотичний засіб кокаїн масою 9,6282г.

Крім цього, продовжуючи свої дії на незаконне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу кокаїн, ОСОБА_5 попередньо отримавши підтвердження про надходження 13.12.2019 на склад місця міжнародного поштового обміну «Міст Америка» у місті Порт Рідінг, Нью Джерсі, Сполучені Штати Америка (Meest - America Inc., 600 Markley Street, Port Reading, New Jersey 07064) поштового відправлення № , використовуючи електронний кабінет з ідентифікаційним номером (ID) № НОМЕР_1 , що був зареєстрований на анкетні дані ОСОБА_8 , у мобільному додатку «MyMeest», оформив з цього поштового відправлення, а також поштового відправлення, у якому 13.11.2019 туди ж надійшла придбана ним кава, міжнародне поштове відправлення CV945389339US із вмістом вказаного наркотичного засобу до відправки, вказавши у товарно-супровідних документах до нього неправдиві відомості щодо переміщуваного товару, а саме про переміщення кави та іграшок, не зазначивши, що у ньому переміщуються предмети з вмістом речовин, заборонених до обігу, а також адресу отримувача - м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 11/13, анкетні дані отримувача ОСОБА_9 .

23.12.2019 року вказане поштове відправлення CV945389339US переміщене через митний кордон України та надійшло до зони митного контролю митного поста «Львів поштовий» Галицької митниці Держмитслужби, що знаходиться на території поштового оператора ТзОВ «СП «Росан»» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, де у ході здійснення слідчими слідчого відділу УСБУ у Львівській області огляду місця події, у міжнародному поштовому відправленні CV945389339US виявлено прихований від митного контролю наркотичний засіб кокаїн масою 9,7337 г.

Таким чином, ОСОБА_5 16.12.2019 та 23.12.2019 року перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у спосіб, що утруднює їх виявлення та шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві дані, наркотичний засіб, через ММПО СП «Росан» митного поста «Львів поштовий» Галицької митниці Держмитслужби, що знаходиться на вул. Зелена, 147 у м. Львові, у міжнародних поштових відправленнях CV945367379US та CV945389339US, а саме 19,3619 г кокаїну, що становить особливо великий розмір.

Згідно зі списком № 1 таблиці № ІІ Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», кокаїн відноситься небезпечних наркотичних засобів.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, кокаїн масою більше 15,00 г становить особливо великий розмір.

11.08.2020 року, ОСОБА_5 в межах розслідування кримінального провадження №0000082 від 16.12.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується:

- повідомленнями про кримінальне правопорушення з Галицької митниці Держмитслужби від 16.12 та 23.12.2019;

- протоколами огляду місця події від 16.12. та 23.12.2019;

- протоколом огляду поштових відправлень від 10.07.2020;

- протоколом огляду мережі Інтернет щодо фактів продажу кави на території України від 04.08.2020;

- висновком експерта Львівського НДЕКЦ МВС України від 16.03.2020;

- протоколами допиту свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- протоколом огляду місця події від 09.01.2020;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду результатів НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу ОСОБА_7 від 06.08.2020;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- протоколом огляду робочого комп`ютера ОСОБА_7 від 04.08.2020;

- відповідями із СП «Росан» від 19.12.2019, 24.01.2020, 24.07.2020, 17.07.2020;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів роздруківок руху коштів по рахунку ОСОБА_5 від 06.03.2020;

- протоколом огляду роздруківок руху коштів ОСОБА_5 від 14.04 та 09.07.2020;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів результатів телефонних з`єднань ОСОБА_5 та ОСОБА_7 від 27.02.2020.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки, наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненими кримінальними правопорушеннями, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Крім того, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведене існування ризиків, що у разі необрання запобіжного заходу, можливе перешкоджання встановленню істини у справі.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, за який передбачене покарання у вигляді у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна, особу підозрюваного, його майновий стан, обставини вчинення та суспільну небезпеку кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 є достатні підстави вважати, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України. Зокрема, підозрюваний ОСОБА_5 , розуміючи наслідки притягнення до відповідальності, може вчинити інше кримінальне правопорушення, негативно впливати на свідків чи інших учасників провадження, зокрема і тих, які є його колегами та підлеглими в НТОВ «Промелектроніка», де він виконує обов`язки комерційного директора, знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає надмірним засобом забезпечення кримінального провадження запобіжний захід у виді тримання під вартою.

На переконання слідчого судді, прокурор та слідчий не довели виключність випадку у вказаному кримінальному провадженні та необхідність застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, як і не довели того, що ризики невиконання підозрюваним процесуальних обов`язків під час досудового слідства відповідають важкості виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та те, що інший, більш м`який запобіжний захід не здатний забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обовязків.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, а саме наявність обґрунтованої підозри, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України та недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід та зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, в тому числі не відлучатись з населеного пункту та повідомляти про зміну місця проживання.

У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.
Так, згідно з ч.5 ст.182 КПК України, щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи особу підозрюваного, який має міцні соціальні зв`язки, а саме: одружений, має на утриманні дружину та малолітніх дітей, працевлаштований в НВТОВ «Промелектроніка», має постійне місце проживання та реєстрації, що стверджується долученими до матеріалів клопотання документами, раніше не судимий, слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб буде достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді у вигляді застави у розмірі 120 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 252 240,00 гривень.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, на строк 2 місяці, тобто до 14.10.2020 року:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись з Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1