Справа №463/408/21
Провадження №1-кс/463/493/21
У Х В А Л А
про продовження строку дії обов`язків

19 січня 2021 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Сороцьке Теребовлянського району Тернопільської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК України, -

встановив:

прокурор звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження строку дії, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 2 місяці, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 18.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу № 5-о від 15.08.2019 Головного управління ДПС у Тернопільській області Державної податкової служби України призначений на посаду начальника Тернопільської державної податкової інспекції Тернопільського управління Головного управління ДПС у Тернопільській області, а згідно з наказом № 111-0 від 31.08.2020 переведений з 01.09.2020 на посаду начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області та у відповідності до покладених на нього обов`язків є працівником правоохоронного органу.

У липні 2020 року у ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , який є керівником ТОВ «СхідЗахід», , що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Подільська, буд. 31, виник єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом вимагання у ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 10 тисяч доларів США з погрозою насильства над ним та обмеження його прав та законних інтересів.

З квітня 2018 року ОСОБА_9 перебував на посаді начальника з виробництва на ТОВ «СхідЗахід», , з якого звільнився за згодою сторін 23 липня 2020 року.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , 28.07.2020, приблизно о 17 год., відповідно до попередньої домовленості зустрівся з потерпілим ОСОБА_9 у парку «Старий парк», який розташований у м. Тернополі в межах вулиць Генерала Шухевича, Євгена Петрушевича, Клінічної, біля центрального міського стадіону та вказав йому, що він за період роботи на ТОВ «СхідЗахід», , керівником якого є його син ОСОБА_6 , привласнив майно ТОВ «СхідЗахід», , в сумі 10 тисяч доларів США, після чого в рішучій формі, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_9 вимогу надати йому грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, погрожуючи йому в майбутньому застосуванням насильства заподіянням тілесних ушкоджень у разі невиконання поставленої вимоги та обмеженням його прав і законних інтересів шляхом перешкоджання зайняттю підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі м`ясом, якою ОСОБА_9 мав намір займатися. ОСОБА_4 на виконання злочинних вимог, спрямованих на отримання майна, визначив ОСОБА_9 триденний термін.

ОСОБА_9 , сприймаючи погрози ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень та обмеження його прав та законних інтересів реальними, переживаючи за своє життя та здоров`я, погодився на злочинні вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Надалі, 31.07.2020, приблизно о 15 год., при попередньо узгодженій зустрічі біля магазину «Інтербуд» (СУП ТОВ "ІНТЕРБУД", ), що знаходиться за адресою проспект С. Бандери, 90, у м. Тернополі, ОСОБА_9 , виконуючи вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , передав, а ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив з метою особистого збагачення, протиправно отримав грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.07.2020 становило 282 487 гривень, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_9 завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Окрім того, 12.08.2020 у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повторно виник єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом вимагання у ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів США з погрозою насильства над ним та обмеження його прав та законних інтересів.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , 13.08.2020, приблизно об 11 год. 20 хв., зустрівся біля літньої площадки ресторану «Аркобалено», що знаходиться на території парку імені Т. Шевченка у м. Тернополі по вул. Білецька, 3, з потерпілим ОСОБА_9 , де в ході розмови в рішучій формі, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, висловили ОСОБА_9 вимогу надати протягом десяти днів 30 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 13.08.2020 становило 825 798 гривень, в якості компенсації коштів за нібито привласнену ним продукцію за період його роботи на ТОВ «СхідЗахід», , керівником якого є ОСОБА_6 , погрожуючи йому в майбутньому застосуванням насильства заподіянням тілесних ушкоджень із залученням інших осіб у разі невиконання поставленої вимоги та обмеженням його прав і законних інтересів шляхом перешкоджання зайняттю підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі м`ясом, якою ОСОБА_9 мав намір займатися.

Надалі, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на отримання від ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів США, шляхом вимагання, поєднаного з погрозою застосування насильства та обмеження його прав і законних інтересів, залучили ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Так, 08.09.2020, близько 16 години, ОСОБА_6 зі свого абонентського номеру зателефонував на абонентський номер потерпілого ОСОБА_9 та повідомив під час спілкування про необхідність зустрітися з останнім. Того ж дня, близько 20 години 00 хвилин, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до узгодженого плану, спрямованого на заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зустрілись з ОСОБА_9 на АЗС «ОККО», що за адресою вул. Збаразьке кільце, 1, с. Великі Гаї, Тернопільська область. У ході спілкування з ОСОБА_9 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_6 висловили погрозу застосування насильства над ОСОБА_9 шляхом заподіяння тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких дій у разі відмови надання 30 тисяч доларів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_9 , будучи заляканим, усвідомлюючи реальність дій вимагачів та сприймаючи погрози реальними, побоюючись за своє здоров`я та життя, погодився на злочинні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо передачі їм грошових коштів.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом вимагання у ОСОБА_9 грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження його прав і законних інтересів, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 22.09.2020, близько 17 год. 30 хв., у відповідності до попередньої домовленості зустрівся із потерпілим ОСОБА_9 поруч закладу громадського харчування «Грузинська кухня, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Підволочиське шосе, 1, де запропонував ОСОБА_9 присісти в автомобіль марки «Ауді» моделі «Q5», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та попрямував разом з останнім до ресторану «Авіатор», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Підволочиське шосе. Під час спілкування ОСОБА_6 узгодив з потерпілим ОСОБА_9 передачу частини коштів в сумі 10 000 доларів США із загальної суми 30 000 доларів США та терміни передачі решти коштів.

Надалі, 24.09.2020 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , доводячи свій злочинний умисел до кінця, спрямований на отримання шляхом вимагання у ОСОБА_9 грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження його прав і законних інтересів, близько 15 год. 30 хв., за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_9 на АЗС «Маркет» за адресою вул. Об`їзна, 31, с. Великі Гаї, Тернопільська область, де ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив з метою особистого збагачення, протиправно отримав грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 24.09.2020 становило 281 874 гривень, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.

24.09.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_10 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 25.09.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України.

Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 26.09.2020 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1051000 гривень, яка надалі внесена. Окрім того, ухвалю суду у випадку звільнення з-під варти на підозрюваного покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту (м. Тернопіль), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Надалі, 16.11.2020 ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК України, а саме: у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеження його прав та законних інтересів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.

Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 19.11.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено дію вищевказаних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 22.01.2021 включно.

Окрім того, ухвалою Личаківського районного суду від 19.11.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000215 до 4 місяців, тобто до 24.01.2021.

05.01.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 18.08.2020 завершене та сторонам кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Водночас, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які стали підставою для застосування та подальшого продовження стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу на даний час не зменшилися та продовжують існувати, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому та просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечили, разом з тим просили у зв`язку з хворобою тещі покласти на підозрюваного обов`язок не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду не із населеного пункту, в якому він проживає, а з Тернопільської області. В той же час підозрюваний пояснив, що жодних перепон у відвідуванні тещі у лікарні йому не чинилися.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 18.08.2020.

Як вбачається з повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 16.11.2020 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189 КК України.

Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 26.09.2020 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1051000 гривень, яка надалі внесена. Окрім того, ухвалою суду у випадку звільнення з-під варти на підозрюваного покладено ряд обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України..

Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 19.11.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено дію вищевказаних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 22.01.2021 включно.

Окрім того, ухвалою Личаківського районного суду від 19.11.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000215 до 4 місяців, тобто до 24.01.2021.

Заявлені стороною обвинувачення та враховані слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу та продовженні строку його дії, ризики, передбачені ст.177 КПК України на даний час не зменшились.

Також слідчий суддя враховує те, що 05.01.2021 сторону захисту, в порядку ст.290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 18.08.2020, а згідно із ч.3 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя не бере до уваги заперечення підозрюваного та його захисника щодо продовження строку дії обов`язку не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає у зв`язку з хворобою тещі, оскільки покладення такого обов`язку не позбавляє підозрюваного можливості відлучатися з населеного пункту та як встановлено в судовому засіданні жодних труднощів із отриманням такого дозволу у підозрюваного не виникало, в той же час такий спрямований на забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, що власне і є метою застосування запобіжного заходу.

Керуючись ст.177, 184, 194, 199, 395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Продовжити на два місяці строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме обов`язків:

1. Прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

2. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4. Утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

5. Здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Закінчення строку дії ухвали 24:00 год. 18.03.2021.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 20.01.2021.

Суддя: ОСОБА_1