Справа№751/5774/20
Провадження №1-кс/751/1994/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000041 від 18.05.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, де просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

В період 2018-2020 років фізичні особи-підприємці ОСОБА_5 та інші, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , перебуваючи на загальній системі оподаткування та не будучи платниками ПДВ, систематично отримували грошові кошти на свої розрахункові рахунки, як оплата за товар від суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в порушення норм діючого податкового законодавства, в обов`язковому порядку не реєструвалися платниками ПДВ, чим умисно ухилилися від сплати ПДВ на загальну суму 16 716 882,00 грн.

Схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та конвертації безготівкових коштів у готівку створені та контролюються ОСОБА_24 , а іншими особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення є: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які є фізичними особами-підприємцями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення протиправної діяльності від імені юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_24 та іншими особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення було відкрито розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які використовуються організаторами схеми для здійснення розрахункових операцій із грошовими коштами, які надходять від різних суб`єктів господарської діяльності та зняття їх з рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ до них та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, підтвердження факту отримання підприємством коштів за надані ними послуги, подальшого руху коштів, а можливість їх вилучення необхідна для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_33 ) ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_53 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття карткових рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків;

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2018 по 15.10.2020 наступних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 .

- первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи, квитанції на отримання готівки) за період з 01.01.2018 по 15.10.2020 наступних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 .

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2018 по 15.10.2020 вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата за період з 01.01.2018 по 15.10.2020 вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 .

- Документи, які ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_33 ) ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_53 ), надавали до банківських установ в рамках фінансового моніторингу за період з 01.01.2018 по 15.10.2020.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1