УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/1405/20

1-кс/609/249/2020

24 грудня 2020 рокуСлідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Інспектор СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, однак подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутності.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 07 грудня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

07 грудня 2020 року до Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали перевірки від ВПК в Тернопаільській області Департаменту кіберполіції України, за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Рохманів, Шумського району про те, що 25 листопада 2020 року невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , під приводом продажу жіночого взуття в соціальні мережі Instagram, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволодів її коштами у сумі 2600 грн.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що 25.11.2020 року користуючись мережею інтернет ОСОБА_5 увійшла у соціальну мережу «Instagram», де побачила оголошення про продаж жіночого взуття у обліковому записі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язавшись із продавцем, який назвався ОСОБА_6 , за допомогою чату «Instagram» ОСОБА_5 обговорила умови купівлі-продажу цікавого їй товару. Продавець запропонував оплатити всю суму, а саме 2600 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 25.11.2020 року о 15:22 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти у сумі 2613 грн. (13 гривень комісії). Продавець згідно усної домовленості мав відправити замовлення службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після отримання коштів, продавець заблокував повідомлення, замовлення не відправив та гроші не повернув.

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за картковим рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 07 грудня 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №0000071 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, що відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.11.2020 року по 26.11.2020 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю її вилучення.

Право тимчасового доступу надати інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1