Справа № 461/3821/20
Провадження № 1-кс/461/7144/20
УХВАЛА

05.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000312 від 29 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, за фактом незаконного використання знаку для товарів і послуг, права на які належать іноземному суб`єкту господарювання, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Підставою внесення відомостей в ЄРДР слугувало звернення представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 із повідомлення про те, що невідомі особи незаконно використовують знак для товарів і послуг із зображенням «Fiorelli», права на які належать іноземному суб`єкту господарювання, здійснюють систематичний продаж алкогольними напоями у великих розмірах, зокрема, алкогольних напоїв: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Fiorelli Fragolino Rosso, Pesca, чим умисно порушують права на ці об`єкти та завдають матеріальної шкоди компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи на виробничих потужностях одного із виноробних заводів, ймовірно незаконно використовуючи знак для товарів і послуг іноземного товаровиробника, здійснюють систематична виготовлення та реалізацію алкогольної продукції із підробленим зображенням торгової марки «Fiorelli».
Проведеними слідчими розшуковими діями, зокрема, встановлено, що до злочинної діяльності причетні службові особи та наймані працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
На даний час у кримінальному провадженні, з метою проведення перевірки та аналізу фінансових операцій, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також перевірки інформації щодо здійснення організації фінансування процесу виробництва та виготовлення готової продукції із незаконним використанням торгового знаку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , їх службовими особами, а також найманих працівників, які можуть бути причетні до вчинення злочину, зокрема наступної інформації: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття
рахунку, заява на відкриття електронного підпису, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування банківського рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, та інших документів про переказ коштів, інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих вказаними
Підприємствами, за період з 01 травня 2020 року по 01 листопада 2020 року. З огляду на наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 , а також інші відкриті банківські рахунки у вказаній установі та належать переліченим нижче особам, зокрема інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01 травня 2020 року, по час виконання ухвали слідчого судді із встановлення об`єму грошових коштів, які перераховувались на ці картки та виявлення фактів здійснення перерахунку таких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Встановлення документів та інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаних банківських рахунках, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої інформації по банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи та інформація по банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться лише у вказаних банківських установах, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання розпорядження суду на їх вилучення, оскільки іншими способами не можливо їх отримати.
Слідчий в судове засідання не прибув, у клопотанні просив здійснити розгляд без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі. Також просив здійснити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та отримати їх оригінали.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного банку;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:

- стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків за наступним номером картки: НОМЕР_3 ;

- стосовно банківських рахунків, які обслуговуються та відкриті на ім`я:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;

за період часу з 01 травня 2020 року, по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі із

зазначенням наступної інформації по вказаних рахунках:

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;

- угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі

обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 грудня 2020 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1