Справа 562/2532/20
У Х В А Л А

21.10.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Здолбунівського відділення поліція Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 26 травня 2020 року до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20 травня 2020 року через мережу Інтернет, за оформлення працевлаштування закордоном через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала завдаток у розмірі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , чим невідома особа шляхом зловживання довірою завдала потерпілій матеріальної шкоди.
Відповідні відомості по даному факту 26 травня2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26 травня 2020 року встановлено, що 20 травня 2020 року через мережу Інтернет знайшла оголошення про працевлаштування закордоном через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Домовились про передплату у сумі 1000 гривень та перерахувала її через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картку № НОМЕР_1 , яка була оформлена на ім`я ОСОБА_6 . Після чого на зв`язок ніхто не виходить.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунка № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух коштів на вказаноум рахунку у період з 15.05.2020 по 30.05.2020 та інші дані.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу інспектору сектору дізнання Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10

на тимчасовий доступ до документів у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 15.05.2020 по 30.05.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото/відео матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 15.05.2020 по 30.05.2020.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: