Провадження № 1-кс/761/9744/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 03.12.18, до шести місяців, тобто по 03 грудня 2020 року,

В С Т А Н О В И В:

28 травня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 03.12.18, до шести місяців, тобто до 03 грудня 2020 року.
Згідно із клопотанням, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 03.12.18 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205- КК України.

У кримінальному провадженні виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: проведено огляд матеріалів, що надійшли із Державної служби фінансового моніторингу України №0786/2018/ДСК від 31.10.2018; допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; в ТОВ ФК «Інволв» направлено запити в порядку ст..93 КПК України щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності; проведено огляд інформаційних ресурсів ГУ ДФС у м. Києві , щодо встановлення реєстраційних даних ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв», податкової звітності, податкових накладних тощо; проведено огляд первинної бухгалтерської документації, яка надійшла до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від ТОВ «ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт». В ході огляду встановлено невідповідність змісту відповіді до запитуваної інформації; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт», які знаходяться у володінні банківських установ; проведено огляд банківських рахунків ТОВ «ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт»; здійснено огляд додаткових узагальнених матеріалів №0545/2019/ДСК від 27.08.2019 про що складено відповідний протокол огляду; витребувано копії документів у Нацкомфінпослуг які подавались службовими особами ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв» до Нацкомфінпослуг; складено запити в порядку ст. 93 КПК України в адресу банківських установ, щодо надання документів, щодо інкасації грошових коштів з рахунків ТОВ «ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт»; складено запити в порядку ст.. 93 КПК України в адресу орендодавців ТОВ «ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт», відповідь не отримано.

Строк досудового розслідування закінчується 03.06.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких завершити досудове розслідування неможливо.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося за можливе.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав клопотання до суду про розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 03.12.2018, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК Українив межах якого потрібно: допитати засновників ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв», а саме первинні документи фінансово-госодарської діяльності, які знаходяться у володінні ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв»; встановити та допитати працівників ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв» з приводу ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв»; встановити та допитати орендодавців приміщень ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв» з приводу здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, а саме видачі юридичним особам кредитів та фізичним особам споживчих кредитів; встановити призначення знятих коштів з рахунків ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв»; на підставі ст. 93 КПК України від банківських установ отримати документи, щодо інкасації грошових коштів з рахунків ТОВ «ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт»; отримати в порядку ст. 93 КПК України від орендодавців ТОВ «ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт», підтверджуючі документи про оренду нежитлових приміщень для здійснення останніми фінансово-госопдарської діяльності; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.
Разом із тим, завершити досудове розслідування з об`єктивних причин органу досудового розслідування у строк 12 місяців, не вдалося, з огляду на значних об`єм необхідних слідчий та розшукових дій.

Так, враховуючи завдання кримінального провадження щодо захисту особи від кримінального правопорушення, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно з метою захисту суспільства та держави, продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто по 03.12.2020.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1