Справа № 487/111/21
Провадження № 1-кс/487/47/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2020 за № 0002417 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

11.01.2021 року, слідчий Слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме: повні реквізити банківських карток належних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_3 ) утворенні з 26.07.2020 до моменту надання ухвали; юридичні справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_3 ), на ім`я яких відкрито вказані рахунки, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаних ними при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по встановленим Вами карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 годин 00 хвилин до 18 годин 00 хвилин 26.07.2020. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15 годин 00 хвилин до 18 годин 00 хвилин 26.07.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки, були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нові картки; відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомості, чи підключена до банківських карток, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені слідчих слідчого відділу Заводського відділу поліції перебуває кримінальне провадження №0002417, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, звернувся ОСОБА_8 , який просить вжити заходи до невідомої особи, котра близько о 16 годин 00 хвилин, знаходячись на прибережній зоні в мкр. Намив, таємно шляхом вільного доступу викрала чоловічу сумку з майном та банківськими картами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке належить заявнику. Сума матеріального збитку складає 18 718 гривень 99 копійок.

У зв`язку з чим необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо наявності банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_3 ) з 15 годин 00 хвилин по 18 годин 00 хвилин 26.07.2020, з метою встановлення наявності кредитних рахунків та інших банківських карток.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені слідчих слідчого відділу Заводського відділу поліції перебуває кримінальне провадження №0002417, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Так, 07.06.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, звернувся ОСОБА_8 , який просить вжити заходи до невідомої особи, котра близько о 16 годин 00 хвилин, знаходячись на прибережній зоні в мкр. Намив, таємно шляхом вільного доступу викрала чоловічу сумку з майном та банківськими картами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке належить заявнику. Сума матеріального збитку складає 18 718 гривень 99 копійок.

Крім того під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 який пояснив, що 27.06.2020 року він разом зі своєю сім`єю, а саме дружиною ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та сином ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , вийшли з будинку і попрямував разом зі своєю сім`єю в мікрорайон під назвою «Намив» розташованого в м. Миколаєві, а саме на берег річки Південного-Бугу.

Близько 10 години 00 хвилин він приїхав на зупинку громадського транспорту маршрутного таксі під назвою «21». Далі після цього вони попрямували на пляж, який розташовано на проти будинку АДРЕСА_3 . Прийшовши на місце, він став відпочивати разом зі своєю сім`єю, при цьому купатися в річку, сумка чорна з речами у нього перебувала на постілці прикрита рушником.

Близько 15-ї години 30 хвилин він вийшов з води і підійшовши до своєї пастилці, звернув увагу, що його речей немає. Далі він попрямував в сторону зупинки громадського транспорту під назвою (№ 21) з метою знайти свої речі, але так їх і не знайшов.

У зв`язку з чим у нього було викрадено наступне майно, а саме: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер не пам`ятає, яка має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 на якій були кошти в сумі 1871 гривень 99 копійок, які в подальшому були зняті 26.07.2020; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер не пам`ятає, яка має розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 на якій були кошти в сумі 900 гривень, які в подальшому були зняті 26.07.2020.

У зв`язку з чим необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо наявності банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_3 ) з 15 годин 00 хвилин по 18 годин 00 хвилин 26.07.2020, з метою встановлення наявності кредитних рахунків та інших банківських карток.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Для отримання інформації по руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме: повні реквізити банківських карток належних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_3 ) утворенні з 26.07.2020 до моменту надання ухвали; юридичні справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_3 ), на ім`я яких відкрито вказані рахунки, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаних ними при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по встановленим Вами карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 годин 00 хвилин до 18 годин 00 хвилин 26.07.2020. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15 годин 00 хвилин до 18 годин 00 хвилин 26.07.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки, були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нові картки; відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомості, чи підключена до банківських карток, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 14.02.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1