Провадження №: 1-кс/752/6581/20
У Х В А Л А
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_25 ) рахунки № НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_27 (978), НОМЕР_27 (840);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_28 ) рахунки № НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980);
- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_31 ) рахунки № НОМЕР_32 (980), НОМЕР_33 (980),
відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).
Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання у її відсутність.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_25 ) рахунки № НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_27 (978), НОМЕР_27 (840);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_28 ) рахунки № НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980);
- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_31 ) рахунки № НОМЕР_32 (980), НОМЕР_33 (980),
відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), а саме: щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські картки та рахунки, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, в період з 01.01.2006 по теперішній час.
Службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_31 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: