Справа № 274/5584/20 Провадження № 1-кс/0274/1417/20
УХВАЛА
Іменем України
12.11.2020 м.Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі - Суд), за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене прокурором Бердичівської міської прокуратури ОСОБА_4 (далі - Прокурор), про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей щодо наявності відкритих розрахункових рахунків та роздруківок руху коштів по всіх наявних розрахункових рахунках для наступних осіб:
- ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_22 ,ідентифікаційний код НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_23 , ідентифікаційний НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ,

- ОСОБА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити виїмку даних роздруківок руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, за період з 01.01.2019 по 03.11.2020, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

1) АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , в тому числі й по рахунках:
- № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 відкритих для ОСОБА_18 ,

- № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритих для ОСОБА_19 ,

- № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритих для ОСОБА_25 ,

- № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 відкритих для СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- № НОМЕР_27 , відкритому для ОСОБА_21 ,

- НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритих для ОСОБА_22 ,

2) АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО: НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , в тому числі й по рахунку № НОМЕР_32 відкритому для ОСОБА_20 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що упровадженні слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що невстановлені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018-2019 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_24 , який проживає у найманому житлі за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вказаних матеріалів УСБУ в Житомирській області ОСОБА_24 організував через своїх знайомих ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , батька ОСОБА_18 та співмешканку ОСОБА_19 схему постачання необлікованої лісопродукції з лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до пилорами, належної СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в с. Слободище Бердичівського району, директором якого є ОСОБА_24 , де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_19 , за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб`єктів господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тощо.

В ході розслідування проведено обшук у житлі ОСОБА_23 , під час якого вилучено документацію щодо здійснення експортних операцій від імені ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_19 та придбання лісопродукції від різних суб`єктів господарювання, розташованих на території Харківської, Вінницької, Черкаської областей тощо, а також відомості щодо наявності відкритих рахунків у банківських установах для ОСОБА_20 (і.к. НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_32 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_21 , рахунок № НОМЕР_27 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_22 , рахунки НОМЕР_28 та НОМЕР_29 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_14 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, згідно матеріалів УСБУ в Житомирській області для ФОП ОСОБА_18 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; для ФОП ОСОБА_19 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; для ФОП ОСОБА_20 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру матеріальної шкоди, можливих постачальників лісопродукції, аналізу руху коштів по рахунках ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до роздруківок руху коштів по рахунках ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу за період з 01.01.2019 по 03.11.2020 та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному та паперовому вигляді.
Вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку) мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, розміру матеріальної шкоди, можливих постачальників лісопродукції, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст. 98, 99 КПК України.
Водночас, у зв`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.

ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задоволити.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділеннмя Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на рапорт заступника начальника ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області від 12.02.2019, лист управління Служби безпеки України в Житомирській області щодо надання інформації, довідки Управління Служби безпеки України в Житомирській області щодо виконання доручення слідчого, протоколи огляду документів від 23.10.2020, 27.10.2020.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вищевказаних банківських установ встановлено, що:
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні реквізити: МФО: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО: НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
З огляду на те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - розміру матеріальної шкоди, можливих постачальників лісопродукції; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.
Разом з тим, враховуючи, що слідчим не доведена та жодним чином не обгрунтована наявність підстав , зазначених у п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у необхідності тимчасового доступу до відомостей щодо наявності відкритих розрахункових рахунків та роздруківок руху коштів по всіх наявних розрахункових рахунках ОСОБА_22 , в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей щодо наявності відкритих розрахункових рахунків та роздруківок руху коштів по всіх наявних розрахункових рахунках для наступних осіб:
- ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_23 , ідентифікаційний НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ,

- ОСОБА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, за період з 01.01.2019 по 03.11.2020, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

1) АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , в тому числі й по рахунках:
- № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих для ОСОБА_18 ,

- № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритих для ОСОБА_19 ,

- № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритих для ОСОБА_20 ,

- № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , відкритих для СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- № НОМЕР_27 , відкритому для ОСОБА_21 ,

2) АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО: НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , по рахунку № НОМЕР_32 , відкритому для ОСОБА_20 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " як володільці документів зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів на паперовому або електронному носії.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 30.12.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1