Справа № 159/5996/20
Провадження № 1-кс/159/1801/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001422 від 12 листопада 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 27 листопада 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 (згідно квитанції про проведення операції: transaction id: НОМЕР_2 E86D-154C-22D1-98A2-F3, термінал TS203865), за період з 05 серпня 2020 року по 26 листопада 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному, рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та керуючись прямим умислом, спрямованим на придбання та зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, при невстановлених досудовим слідством обставинах, даті та часі, незаконно придбав та, помістивши в пачку з під цигарок «Фест», незаконно зберігав з метою збуту в спеціально підготовленому для цього місці, яке розміщене неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, у вигляді частини таблетки «Subutex», масою бупренорфіну 0,0036 г, який в подальшому 19 березня 2020 року, близько 20 години 15 хвилин, збув ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані змінено), за що від останнього отримав грошові кошти в розмірі 250 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 повторно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, при невстановлених досудовим слідством обставинах, даті та часі, незаконно придбав та незаконно зберігав при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, у вигляді таблетки «Subutex» в блістері, масою бупренорфіну 0,0079 г. з метою його збуту, який в подальшому 05 серпня 2020 року, близько 15 години 20 хвилин, на території дачного масиву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані змінено), за що від останнього отримав грошові кошти в розмірі 600 гривень.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2020 року за № 0001422, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05 серпня 2020 року підозрюваний ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 600 гривень за покупку наркотичних засобів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані змінено) сказав перерахувати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що останній і зробив, про що свідчить вилучена квитанція, після чого отримав наркотичні засоби.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 (згідно квитанції про проведення операції: transaction id: НОМЕР_2 E86D-154C-22D1-98A2-F3, термінал TS203865), за період з 05 серпня 2020 року по 26 листопада 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному, рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 грудня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6