Справа № 461/6503/20
Провадження № 1-кс/461/5479/20
У Х В А Л А

21.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАІНЕ» про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

керівник ТзОВ «ДАІНЕ» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000104 від 13.02.2020 року.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що в межах даного кримінального провадження слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 03.04.2020 року винесено ухвалу про накладення арешту на нежитлові приміщення у кримінальному провадженні №0000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 23.06.2020 року у задоволенні клопотання керівника ТОВ «ДАІНЕ» про скасування арешту майна відмовлено. 15.06.2020 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 було розглянуто клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ «ДАІНЕ», з метою встановлення фактичних площ об`єктів нерухомості, їх фактичне місце знаходження в майновому комплексі, встановлення майна, що перебувало на балансі ТОВ «ОРАНТ». 08.07.2020 року на підставі ухвали було проведено огляд всіх об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ «ДАІНЕ». Під час огляду було встановлено фактичні площі нежитлових приміщень, їх фактичне місцезнаходження, а також описано майно, яке знаходиться на балансі ТОВ «ОРАНТ». Станом на дату накладення арешту, арешт майна не перешкоджав господарській діяльності ТОВ «ДАІНЕ», однак, станом на день подання клопотання, є необхідність в знятті арешту, оскільки державою з 01.02.2020 року впроваджено програму «Доступні кредити 5-7-9%» і ТОВ «ДАІНЕ» має намір отримати кредити по цій програмі для будівництва та купівлі нової нерухомості та реконструкції нерухомості, що перебуває у власності ТОВ «ДАІНЕ». Крім того, зазначає, що накладний арешт на майно, непокоїть орендарів ТОВ «ДАІНЕ», що може спричинити розірвання договорів оренди нежитлових приміщень достроково, а це в свою чергу спричинить втрату основного доходу Товариства. Звертає увагу на те, що в органу досудового розслідування немає жодних належним та допустимих доказів наявності ризиків, коли незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження, а також настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, в тому числі і відчуження нерухомого майна. Просить заяву задовольнити.

Захисник ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому, просить його задовольнити, вважає, що у органу досудового розслідування немає процесуальних підстав утримувати арештоване майно, власник якого несе збитки, оскільки орендарі приміщень не можуть належним чином його утримувати і експлуатувати, проводити покращення ( ремонтні роботи) .

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги клопотання заперечила, просила відмовити у його задоволенні. Зокрема зазначила, що потреби в арешті не відпали, на даний час проводиться судова будівельно-технічна експертиза. Нежитлові приміщення визнано речовими доказами, які незаконно вибули з ТзОВ «Орант». Орендарі можуть змінити технічні характеристики об`єкту нерухомості, що може вплинути на його вартість . Окрім того, експерт не оглядав спірні нежитлові приміщення, що є обов`язковим при проведенні будівельно- технічної експертизи.

Заслухавши думку заявника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, і згідно ч.1 ст.131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Питання арешту майна в кримінальному провадженні врегульовано нормами, зокрема, ст. 170 КПК України.
Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України, передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.04.2020 року накладено арешт на наступні об`єкти нерухомості:

1) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 117, 8 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

2) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 125 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

3) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 129 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна :12);

4) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 332, 6 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

5) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ.; «С-2») загальною площею 278, 8 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

6) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 70, 9 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6112);

7) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 146, 3 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

8) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 116, 7 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, Зба/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

9) нежитлове приміщення (Автомийка Літ. «Т-2») загальною площею 372, 1 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

10) нежитлове приміщення (Склад Літ. «С-1») загальною площею 437, 1 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

11) земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0028. загальною площею 0, 0278 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

12) земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0029. загальною площею 0, 0512 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

13) земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0030, загальною площею 0, 0287 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

14) земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0031, загальною площею 0, 0078 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112).

16.04.2020 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова у зазначеній вище ухвалі було виправлено описку, та викладено абзац другий резолютивної частини ухвали суду в наступній редакції: «Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомості:

1) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 117, 8 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

2) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 125 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

3) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 129 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

4) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 332, 6 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

5) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ.; «С-2») загальною площею 278, 8 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

6) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 70, 9 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

7) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 146, 3 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

8) нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 116, 7 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36а/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

9) нежитлове приміщення (Автомийка Літ. «Т-2») загальною площею 372, 1 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

10) нежитлове приміщення (Склад Літ. «С-1») загальною площею 437, 1 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

11) земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0028. загальною площею 0, 0278 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

12) земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0029. загальною площею 0, 0512 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

13) земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0030, загальною площею 0, 0287 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

14) земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0031, загальною площею 0,0078 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112).

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 23.06.2020 року у задоволенні клопотання керівника ТОВ «ДАІНЕ» про скасування арешту майна відмовлено.

15.06.2020 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 було розглянуто клопотання слідчого СУ ГУНП України у Львівській області Кобасяр про надання дозволу на проведення огляду об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ «ДАІНЕ», з метою встановлення фактичних площ об`єктів нерухомості, їх фактичне місце знаходження в майновому комплексі, встановлення майна, що перебувало на балансі ТОВ «ОРАНТ».

08.07.2020 року на підставі вищенаведеної ухвали, слідчим СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_4 було проведено огляд всіх об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ «ДАІНЕ». Під час огляду було встановлено фактичні площі нежитлових приміщень, їх фактичне місцезнаходження, а також описано майно, яке знаходиться на балансі ТОВ «ОРАНТ».

15.07.2020 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 винесено постанову про призначення комісійної будівельно-технічної експертизи.

03.08.2020 року судовими експертами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Науково-дослідного інституту судових експертиз скеровано клопотання слідчому про надання додаткових документів для проведення комісійної будівельно-технічної експертизи.

Експертом наданий час ще не здійснювався огляд приміщень.

Згідно ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оцінюючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя з такими погодитись не може, оскільки, як вбачається із досліджених в судовому засіданні обставин, досудове розслідування кримінального провадження, в рамках якого арешт майна накладався, на даний час триває, у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії з метою встановлення додаткових обставин, фактів та осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину, призначено будівельно-технічну експертизу.

Як пояснив в судовому засіданні представник ТОВ «ДАІНЕ», нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 орендуються іншими особами, які мають намір покращувати технічний стан приміщень для здійснення своєї господарської діяльності, однак із-за арешту майна, та невизначеності його статусу не можуть цього робити; окрім того, його власник у зв`язку із арештом позбавлений можливості укладати банківські договори та заставляти спірне майно.

Наведені обставини якраз і свідчать про те, що спіні нежитлові приміщення у разі зняття арешту можуть бути видозмінені, змінені їх технічні характеристики, внесені зміни в конструктивні елементи, що може впливати на вартість майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

В судовому засіданні встановлено, що потреба у подальшому застосуванні арешту на теперішній час не відпала через незавершеність досудового розслідування.

Крім того, слід зазначити, що в ухвалі слідчого судді від 03.04.2020 року необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, обумовлена необхідністю збереження речового доказу у кримінальному провадженні, до прийняття остаточного рішення в ньому.

З огляду на вищенаведене та те, що особою, яка подала клопотання не доведено, що в подальшому застосування арешту відпала потреба або арешт на майно накладено необґрунтовано, а тому клопотання не підлягає до задоволення.

Крім того, слід роз`яснити заявнику, що Главою 26 КПК визначено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Частиною 1 ст. 303 КПК передбачено, які рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора підлягають оскарженню під час досудового провадження.

Відповідно, рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування заявник вправі оскаржити, в порядку ст. 303 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАІНЕ» відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .