УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому скаргу АТ «Райффайзен Банк Аваль» на постанову слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 13.08.2020 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні №0000617 від 04.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 387 КК України,

встановив:

08.09.2020 року АТ «Райффайзен Банк Аваль» звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду зі скаргою, в якій просив скасувати постанову слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому від 13.08.2020 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні №0000617 та зобов`язати слідчого залучити АТ «Райффайзен Банк Аваль» до кримінального провадження №0000617 як потерпілого. Зазначив, що вказана постанова слідчого є незаконною, а викладені в ній висновки не відповідають обставинам кримінального провадження.

Також просив поновити йому строк на оскарження вищевказаної постанови слідчого, посилаючись на пропуск такого строку з поважних причин.

Представник скаржника подав клопотання про розгляд скарги за його відсутності, скаргу підтримав, наполягав на її задоволенні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду скарги відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення скаржника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що скаргу АТ «Райффайзен Банк Аваль» слід задовольнити частково, а постанову слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому від 13.08.2020 року про відмову у визнанні АТ «Райффайзен Банк Аваль» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000617 від 04.07.2018 року відповідно скасувати з таких підстав.

Встановлено, що ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000617, яке було внесено до ЄРДР 04.07.2018 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 387 КК України.

10.08.2020 року АТ «Райффайзен Банк Аваль» було подано заяву, в якій останній просив залучити його до вказаного кримінального провадження як потерпілого.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому від 13.08.2020 року, АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відмовлено у визнанні його потерпілим у кримінальному провадженні №0000617, відповідно.

Підставою для такої відмови стало посилання слідчого на те, що на час вирішення відповідного клопотання досудовим розслідуванням не було встановлено заподіяння АТ «Райффайзен Банк Аваль» матеріальної шкоди.

Згідно п.5 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди ч.1 ст.55 КПК України.

Згідно ч.2 ст.55 КПК України права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого

Частиною 5 ст.55 КПК України визначено, що за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим.

За змістом цієї норми, слідчий або прокурор, у визначених випадках, має право винести вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим.

Згідно ч.5 ст.40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст.94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

При цьому, слідчий суддя, виходячи з ч.5 ст.40 КПК України, позбавлений змоги надати конкретні вказівки (зобов`язання) слідчому у провадженні на здійснення конкретних слідчих дій, адже останній є самостійним у своїй процесуальній діяльності, а слідчий суддя наділений лише правом судового контролю та оцінки зібраних слідством доказів на етапі розслідування, однак він не може переймати на себе функції слідства (п.18 ч.1 ст.3, ч.3 ст.22 КПК України). Тому, слідчий суддя не може зобов`язати слідчого вчинити конкретні слідчі дії.

Як вбачається з оскаржуваної постанови, слідчим було відмовлено банку у визнанні потерпілим у зв`язку з тим, що відсутні факти завдання банку шкоди, разом з тим в постанові відсутні посилання на очевидні та достатні підстави, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зважаючи що АТ «Райффайзен Банк Аваль» в заяві про залучення в якості потерпілого вказує на завдання збитків в особливо великих розмірах, внаслідок втрати оригіналів документів.

Системний аналіз наведених положень закону та змісту оскаржуваної постанови, дає підстави для висновку, що оскаржувана постанова не вмотивована належним чином, тому скаргу слід задовольнити частково та постанову слідчого від 13.08.2020 року про відмову у задоволенні клопотання, а саме визнанні потерпілим скасувати.

За таких обставин прихожу до висновку, що подана АТ «Райффайзен Банк Аваль» скарга, щодо скасування постанови слідчого про відмову у визнанні його потерпілим у кримінальному провадженні № 0000617 від 04.07.2018 року є обґрунтованою та підлягає задоволенню частково.

Щодо клопотання про поновлення строку оскарження, то відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого, дізнавача чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Копію постанови від 13.08.2020 скаржник отримав 25.08.2020, а зі скаргою звернувся 01.09.2020, а тому строк оскарження не пропущено.

Керуючись ст.ст. 110, 303-309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Скаргу АТ «Райффайзен Банк Аваль» задовольнити частково.
Постанову слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 13.08.2020 року про відмову у визнанні потерпілим АТ «Райффайзен Банк Аваль» у кримінальному провадженні №0000617 від 04.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 387 КК України скасувати.

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: