137/1566/20
1-кс/137/198/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2020 смт. Літин

Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Літинського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 звернулася із вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання знаходиться кримінальне провадження № 000043 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.11.2020 до Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулись ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо неправомірних дій вчинених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно невиплати заробітної плати вищевказаним особам за період часу з грудня 2019 року по травень 2020 року.В ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було прийнято на роботу до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , на посади охоронників. Відносно між вищевказаними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керівника ОСОБА_9 , мали ознаки трудових відносин. Останнім було повідомлено про те, що графік роботи позмінний, оплата праці становила 6500 гривень на місяць начальника зміни, 6000 гривень на місяць охоронника. В подальшому починаючи з грудня 2019 року роботодавець повідомив, що заробітна плата буде виплачуватись з затримкою. На проміжку часу з листопада 2019 року по травень 2020 року вищевказаним особам не виплачувалась.

По даному факту було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керівника ОСОБА_10 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно вказаної юридичної особи (в тому числі електронних) із можливістю ознайомитися з даними документами та виконати їх належно завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому інспектор просила клопотання задовольнити.

Інспектор ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити (а.с. 41).

Вважається за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до положення ч. 3 ст. 244 КПК України.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (а.с. 43), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна довести обставини вчинення кримінального правопорушення, а згідно п.8 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних- відноситься до охоронюваної законом таємниці та іншим способом дану інформацію отримати неможливо.

Оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням інспектора доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керівника ОСОБА_10 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

-Відомості щодо взяття на облік як платника податків;

-Відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи за період часу з 01.11.2019 по теперішній час;

-Фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

-Відомості про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-Інформацію про кількість найманих працівників за формою 1-ДФ за період часу з 01.11.2019 по теперішній час із зазначенням ІПН;

-Відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2019 по теперішній час;

-Копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатки №5 до податкових декларацій з ПДВ з зазначенням номенклатури товарів за період з 01.01.2019 по теперішній час;

-Перелік контрагентів за період з 01.01.2019 по теперішній час ( з наданням інформації про найманих працівників та копії податкової звітності за аналогічний період часу), з зазначенням також в обов`язковому порядку дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо;

-Інформацію про те, чи являється зазначена особа засновником інших підприємств, установ, організацій.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Термін виконання ухвали до 11.12.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1