Справа № 457/792/20
провадження №1-кс/457/216/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю

09 липня 2020 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення, яке погоджено прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000030 та яке надійшло до суду 09.07.2020 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
05.05.2020 Дрогобицькою місцевою прокуратурою за матеріалами Управління СБ України у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000030 від 05.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході аналізу допорогових закупівель проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що протягом вересня-листопада 2019 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) згідно з договором №24/09/36 від 24.09.2019 виконувались роботи по капітальному ремонту ліфтів житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Отримана інформація свідчит,ь що зазначені в актах виконаних робіт (до.КБ-3, КБ-2) за жовтень 2019 року ремонтні роботи не виконані у повному обсязі, а саме:

- не здійснено заміну шафи керування PC вартістю 61491,15 грн.

- не здійснено заміну лебідки на нову суму 110890,05 грн.;

- не здійснено заміну приводу дверей кабіни з електродвигуном вартістю 24661,82 грн.

Також встановлено, що в листопаді 2019 року управлінням ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №18/11/74 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 на загальну суму 277983,00 грн. Згідно інформації, зазначеній в платіжному дорученні, термін виконання робіт становив один робочий день. По факту роботи виконані не у повному обсязі що свідчить про розтрату бюджетних коштів.

Крім цього встановлено, що згідно з договором №16/09/н від 16.09.2019р., який укладений управлінням ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) на виконання робіт з реконструкції насосної станції №1 по АДРЕСА_3 -виконавцем встановлено не нове обладнання, яке не відповідає заявленим вимогам як щодо його якості, так і щодо ціни, а саме :

- насос промисловий вартістю 500750,00 грн. без ПДВ (ринкова вартість 236000,00 грн.без ПДВ);

- шафа управління з перетворювачем частоти «90 квт. 0,015т» вартістю 358430 грн. без ПДВ (ринкова вартість 236000,00 грн. без ПДВ).

Встановлено, що технічний нагляд по капітальному ремонту вказаних об`єктів здійснював головний спеціаліст - інженер з технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

Слідчий вважає, що службові особи управління ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 використали своє службове становище всупереч інтересам служби шляхом надання вищезазначеним суб`єктам підприємницької діяльності незаконних переваг під час проведення допорогових закупівель за завищеними цінами та здійснено оплату за невиконані роботи, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення щодо здійснення на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- капітального ремонту ліфтів житлового будинку по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) згідно з договором №24/09/36 від 24.09.2019;

- капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) згідно з договором №18/11/74,;

- реконструкції насосної станції №1 по АДРЕСА_3 ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) договором №16/09/н від 16.09.2019

зокрема, договорів, документального підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків між вищезазначеним замовником та виконавцями робіт, а саме до оригіналів договорів, угод, додатків до них, актів виконаних робіт, документів щодо технічного нагляду, довідок про вартість виконаних робіт, дефектних актів, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, договірних цін, проектів, квитанцій щодо здійснення проплат, особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_9 , особової справи інженера технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

Документи, які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_4 .

Оригінали вказаних документів будуть використані для проведення експертиз підписів службових осіб та відтисків печаток установ, зокрема в разі встановлення достатності доказів привласнення бюджетних коштів. Проведення почеркознавчих експертиз дозволить здобути докази вчинення кримінального правопорушення конкретною особою (особами).

Також слідчий вважає, що суттєве значення для досудового розслідування має отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення саме до оригіналів документів, оскільки, отримання таких, надасть можливість встановити осіб, причетних до привласнення та розтрати державних коштів шляхом завищення фактичних об`ємів виконання робіт та використовувати їх як докази у даному кримінальному провадженні, з метою детального їх вивчення, аналізу та проведення відповідних судових експертиз, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клоптання та додані до нього матеріали кримінального провадження, судчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчий посилається на те, що вилучення оригіналів документів (а не їх копій) необхідне для проведення ряду слідчо-розшукових дій, однак яким чином таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів - слідчий не зазначає.

Крім цього, слідчим не надано слідчому судді доказів того, що службові особи відмовляються від надання документів або підписів для почеркознавчих експертиз, які будуть проводитись в межах даного кримінального провадження та і зрештою чи є необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз.

Оскільки, не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю зробити належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, завірених в установленому законом порядку, щодо здійснення на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- капітального ремонту ліфтів житлового будинку по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) згідно з договором №24/09/36 від 24.09.2019;

- капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) згідно з договором №18/11/74,;

- реконструкції насосної станції №1 по АДРЕСА_3 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) договором №16/09/н від 16.09.2019, зокрема, договорів, документального підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків між вищезазначеним замовником та виконавцями робіт, а саме до оригіналів договорів, угод, додатків до них, актів виконаних робіт, документів щодо технічного нагляду, довідок про вартість виконаних робіт, дефектних актів, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, договірних цін, проектів, квитанцій щодо здійснення проплат, особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_9 , особової справи інженера технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , які перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ,місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 09 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1