Провадження № 1-кс/161/7933/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 листопада 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0004229 від 09.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом підроблення актів виконаних робіт, безпідставно, упродовж 2012-2017 рр. привласнювали грошові кошти вище вказаного ОСББ.

Враховуючи викладене, в ході розслідування даного кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, на свій особистий розсуд, в супереч діючому законодавству ОСББ, вивів з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нічим не підтверджуючі консультаційні послуги юриста ОСОБА_5 , згідно договору №1 від 01.06.2012 року понад 400 тис. гривень, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати відомості стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Отримавши відомості стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , на який і були переведенні грошові кошти належні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що гр. ОСОБА_5 із вказаного вище рахунку здійснював переказ отриманих грошових коштів на належний йому інший рахунок № НОМЕР_2 , який також відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Оскільки, при наявності вищевказаної інформації є можливість встановити особу, яка причетна до вчинення злочинних дій по розтраті грошових коштів, тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилася слідчий, однак попередньо подала до суду заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , а саме до наявних матеріалів, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2012 по даний час, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування з надання можливості їх вилучення належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1