УХВАЛА
05 січня 2021 року м.Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про вчинення злочину направлене від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При аналізі вказаної заяви встановлено, що в період часу з 06.06.2012 по 13.08.2019р., головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 маючи на меті власне збагачення зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства шляхом внесення недостовірних даних до бухгалтерських документів та списання з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) грошових коштів, а саме систематичного перерахування на власну особисту картку з призначенням платежу: «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 згідно договору №54 від 31.05.2012р.» та «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 згідно укладеного договору підприємства №54 від 31.05.2012р.» з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення в подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Даних персоніфікованого обліку громадян, страхових внесків, заробітної плати, відомостей про суми нарахувань заробітної плати, осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2012 року по 31.12.2019 рік; Відомості про суми нарахувань заробітної плати таблиці № 6 до звіту ДФС, або довідку за формою ОК-5, ОК-7 в період з 01.01.2012 року по 31.12.2019 рік на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн НОМЕР_4 ), місце реєстрації: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- даних персоніфікованого обліку громадян, страхових внесків, заробітної плати, відомостей про суми нарахувань заробітної плати, осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2012 року по 31.12.2019 рік;
- відомостей про суми нарахувань заробітної плати таблиці № 6 до звіту ДФС, або довідку за формою ОК-5, ОК-7 в період з 01.01.2012 року по 31.12.2019 рік на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн НОМЕР_4 ), місце реєстрації: АДРЕСА_2 ..
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 05.02. 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1