Справа № 186/1383/20
Провадження № 1-кс/0186/258/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2020 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 06 серпня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
02 листопада 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 06 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 06.08.2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 5592,75 гривень, які нараховувалися померлому ОСОБА_3 .

Відомості про вказану подію інспектором СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №0000028 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться ОСОБА_3 . На підставі чого, останній отримував щомісячні страхові виплати на рахунок НОМЕР_1 Першотравенського відділення Дніпропетровського Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з відсутністю інформації про смерть ОСОБА_3 , яка настала ІНФОРМАЦІЯ_4 , у відділені на вказаний рахунок зайво перераховано щомісячні страхові виплати в загальній сумі на 5 592,75 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на яку були перераховані грошові кошти на загальну суму 5 592,72 гривень, характеризуючи дані особи, якій належить цей рахунок та спосіб і місце зняття даних коштів.

Враховуючи вищевикладене, кошти якими заволоділа невідома особа шляхом обману, містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані у кримінальному проваджені як докази, які підтверджують чи спростовують факт шахрайства. Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 .

Начальника сектору дізнання просить слідчого суддю надати начальнику СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації з метою її вилучення за банківським рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , на який було зараховано грошові кошти на загальну суму 5 592,75 гривень, в період часу з 18.08.2016 року по теперішній час, характеризуючи дані особи, якій належить цей рахунок та спосіб і місце зняття даних коштів, фото та відео матеріали з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів. Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 .

Начальника сектору дізнання у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

06.08.2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 5592,75 гривень, які нараховувалися померлому ОСОБА_3 .

Відомості про вказану подію інспектором СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №0000028 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , наддасть начальнику сектору дізнання змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати начальнику СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 РНОКПП № НОМЕР_1 , за період з 18.08.2016 року і на момент вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 РНОКПП № НОМЕР_1 на який було зараховано грошові кошти на загальну суму 5592,75 гривень;

- інформацію про спосіб та місце зняття вищевказаних грошових коштів з рахунку, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 РНКПО № НОМЕР_1 .

- фото та відео матеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 РНОКПП № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 листопада 2020 року по 04 грудня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на начальника СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1