Справа №463/8593/20
Провадження №1-кс/463/4762/20
УХВАЛА

15 вересня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до банківських документів у кримінальному провадженні № 0000234 від «02» вересня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:
дізнавач інспектор сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації та документів, зокрема: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.09.2020 по теперішній час; - оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та у разі закриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Подане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000234 від «02» вересня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 Ростиславови, повідомив, що 02.09.2020 близько 10:00 год. на телефонний додаток "Месенджер" його дружини ОСОБА_6 прийшло повідомлення від імені її знайомої ОСОБА_7 із змістом про грошову позику в сумі 2600 гривень до завтра та реквізити банківської картки № НОМЕР_1 із іменем ОСОБА_8 , що ОСОБА_9 разом із своєю дружиною через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської картки ОСОБА_9 здійснили переказ грошових коштів на суму 2600 гривень. Через деякий час прийшло повідомлення із подякую від чоловічого імені в котрому просили перекинути ще 2000 гривень, нащо дружина ОСОБА_9 подзвонила до особи з сторінки якої приходили повідомлення, нащо остання повідомила, що її сторінку зламали, а позичати кошти вона не просила. Беручи до уваги те, що вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні просив надати тимчасовий доступ до документів та розгляд клопотання проводити без його участі.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000234 від «02» вересня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані, як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю їх вилучення, у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації та документів, зокрема: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.09.2020 по теперішній час; - оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та у разі закриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Виконання ухвали покласти на інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ТУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою інспектора сектору дізнання на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1