Провадження № 1-кс/712/6131/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду звернулася начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а також за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», розуміючи, що така протиправна діяльність є прибутковою, проте усвідомлюючи, що підшукування, виготовлення, пристосування та використання засобів та знарядь вчинення злочину потребує значних зусиль та часу, у 2018 році, точний час розслідуванням не встановлено, з метою спільного вчинення вказаної незаконної діяльності створив та очолив організовану злочину групу, до складу якої залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб.

Отримавши згоду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб на участь в спільній протиправній діяльності, ОСОБА_7 , використовуючи свій авторитет серед останніх, взяв на себе функції організатора та керівника новоствореного злочинного об`єднання, та спільно з останніми задля досягнення єдиного злочинного умислу розробив спільний план подальшої злочинної діяльності, відповідно до якого роль ОСОБА_4 полягала у здійснені загального керівництва та забезпеченні діяльності групи, контролю за діяльністю інших членів групи, здійсненні відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам, розподілі між учасниками організованої групи доходу, отриманого від злочину, інших дій, спрямованих на досягнення бажаного злочинного результату. Роль ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, як активних членів організованої групи,полягала у здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв у пристосованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом змішування у полімерних ємностях спирту етилового з водою, додаючи різні добавки, барвники і ароматизатори, отримуючи таким чином алкогольні напої подібні зовнішнім виглядом, смаком і ароматом до горілки, віскі, рому та бренді, після чого розливали їх до полімерних пакетів типу «bag-in-box» з кранами та поміщували до картонних упаковок з нанесеним фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, їх пакування для відправки замовникам.

Так, у 2018 році, точного часу розслідуванням не встановлено, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 , діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 3 полімерні бочки ємністю по 1000 літрів; 1 полімерну бочку ємністю 750 літрів; 2 полімерні бочки ємністю 3000 літрів; шланги; крани; фільтрувальну станцію для води; електричні клейові пістолети з клейовими стержнями; спеціально виготовлене обладнання з електронним управлінням для розливу алкогольних напоїв; харчові добавки та ароматизатори, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами ємністю по 2-3 літра, паперові коробки, на які нанесені фірмове найменування та знак алкогольних напоїв відомих брендів.

Зазначене обладнання та предмети ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками організованої групи, яка діяла під його керівництвом, розмістив та налаштував в господарському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , створивши таким чином можливість незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості.

У подальшому, з метою реалізації наміченого плану, ОСОБА_4 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, незаконно придбавав по мірі необхідності протягом 2018 - 2020 років спирт етиловий як сировину, а ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи як члени організованої злочинної групи, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому в упаковках «bag-in-box», поміщаючи їх до картонних коробок маркованих позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », без марок акцизного податку.

Виготовленні вищевказаним способом алкогольні напої учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 зберігали з метою збуту у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що не внесенні до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Крім цього, встановлено, що земельна ділянка та приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 , що дає достатні підстави вважати про можливу причетність останнього до вчинених злочинів.

Вказаною незаконною діяльністю ОСОБА_4 , керуючи іншими учасниками організованої групи, займався до 23.04.2020, коли їх дії були викриті та припинені працівниками податкової міліції під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з налаштованим обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв а саме: лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, крім того виявлено та вилучено 92 бочки, наповнені сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спиртом етиловим, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водно-спиртової суміші, незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» різних найменувань алкогольних напоїв відомих брендів, чорнові записи та інші предмети й документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Крім того, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено експрес накладні, які свідчать про використання особами, які вчинили злочин, відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_2 ) для відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто їх збуту, а також для отримання обладнання для їх виготовлення.

До того ж, під час вказаного обшуку місця здійснення незаконної діяльності виявлено та вилучено картки клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які відкритті на наступні імена: ОСОБА_9 за № НОМЕР_2 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 за № НОМЕР_5 , ОСОБА_13 за № НОМЕР_6 та картка бізнес клієнта на ім`я ОСОБА_9 за № НОМЕР_7 , які використовувались підозрюваними для відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отримання за них коштів, тобто збуту.

Також, під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який являється грошовим посередником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » без фактичного відкриття рахунку, з якого вбачається, що від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 протягом 2020 року отримано у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі більше 1,5 млн. грн.

Будучи допитаними в якості свідків вищевказані громадяни повідомили, що картки клієнтів чи бізнес клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на своє ім`я не оформляли, відповідно не отримували та не відправляли товари через вказану компанію.

До того ж, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 та ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Крім цього, встановлено, що підозрювані та причетні до вчинення кримінальних правопорушень особи здійснювали відправки та отримували товари (готівкові кошти) через службу доставки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в тому числі й з прив`язкою до власних номерів мобільних телефонів.

Крім цього, встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція учасниками організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 реалізовувалась через сайт ІНФОРМАЦІЯ_20 , на якому зазначено наступні номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

На підставі вищевикладеного, для з`ясування обставин реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та відповідно отримання готівкових коштів за вказані відправлення на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 01.01.2018 по 23.04.2020.

Вищевказані інформація документи у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо перевірити, встановити та відслідкувати обсяги відправлень вантажів та точні суми отриманих коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію та документи, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020, а в подальшому отримані документи та інформація можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в паперовому та електронному вигляді (які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування) інформації та документів за період з 01.01.2018 по 23.04.2020 стосовно:

?фактів здійснення відправлення і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

?фактів здійснення відправлення і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

?фактів здійснення відправлення і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

?фактів здійснення відправлення і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

?фактів здійснення відправлення і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від імені особи, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;

?фактів здійснення відправлення і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від імені особи, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;

?прив`язки номерів мобільних телефонів, на які відправлялись повідомлення про надходження відправлень у відділення та/або можливості отримання грошових коштів за раніше відправлений наложеним платежем товар від імені ОСОБА_9 карткою № НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 карткою № НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 карткою № НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 карткою НОМЕР_5 та ОСОБА_13 карткою № НОМЕР_6 ;

?відкриття (оформлення) карток клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які відкритті на наступні імена: ОСОБА_9 за № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 за № НОМЕР_7 , ОСОБА_15 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 за № НОМЕР_5 та ОСОБА_16 за № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали покласти напокласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_17 , заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_18 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та/або за їх дорученням (постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території) іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1