Справа № 588/1586/20
провадження № 1-кс/588/398/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 28.09.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника Сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 25.11.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та дізнавачу-інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 28.09.2020 року, в результаті якої на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , були зараховані грошові кошти в сумі 5200 гривень, а саме: прізвище ім`я по-батькові особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , адресу проживання, та контактні номери телефонів, виписка про рух коштів за період з 28.09.2020 по 25.11.2020, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо грошові кошти були перераховані на іншу банківську платіжну карту, прошу зазначити її повний номер, та всю наявну інформацію щодо клієнта на якого вона відкрита, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, прошу зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 28.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.09.2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5200 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зі свідчень потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що 28.09.2020 близько 11 години, на її мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонувала знизити відсоткову ставку по її кредитному рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона погодилась. Після цього, нібито для зменшення відсоткової ставки по кредитному рахунку, діючи за вказівкою невідомої жінки, ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила перерахування грошових коштів зі свого рахунку на банківську платіжну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , номер якої їй повідомила дана жінка.

З метою отримання відомостей щодо власника банківської платіжної картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , 16.10.2020 було отримано ухвалу слідчого судді, яку направлено на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до листа-відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , в Банку не випускалась.

Додатково допитана потерпіла ОСОБА_6 25.11.2020 зазначила, що під час допиту 28.09.2020 вказала неправильний номер картки, на яку здійснила перерахування, та вказала що грошові кошти нею перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення операції 28.09.2020 року, в результаті якої на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , були зараховані грошові кошти в сумі 5200 гривень, що необхідно для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, свої вимоги підтримує у повному обсязі.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 28.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_6 , яка повідомила, що невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй коштами, яку потерпіла перерахувала на картку НОМЕР_1 .

Як вбачається з витягу у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_5 та ОСОБА_3 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 25.11.2020 була додатково допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка зазначила, що під час допиту 28.09.2020 вказала неправильний номер картки, на яку здійснила перерахування, та вказала, що грошові кошти нею перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 (а.с.7).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_6 , а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу-інспектору сектора дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів,що становлять банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у друкованому або електронному видіу відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), щодо здійснення операції 28.09.2020 року, в результаті якої на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , були зараховані грошові кошти в сумі 5200 гривень, а саме: 1) прізвище ім`я по-батькові особи, на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , адресу проживання, та контактні номери телефонів, 2) виписку про рух коштів за період з 28.09.2020 по 25.11.2020; 2) адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; 3) якщо грошові кошти були перераховані на іншу банківську платіжну карту - надати її повний номер, всю наявну інформацію щодо клієнта - власника рахунку; 4) якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг - надати всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала діє до 30 грудня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1