УХВАЛА

Іменем України

31 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження №00000290 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Попередньою перевіркою встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розробили злочинну схему по привласненню грошових коштів виділених з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами.
Так встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради розпочаті роботи з реконструкції теплових мереж в м. Житомирі, зокрема:
- реконструкція теплових мереж від ТК-74 до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 );
- реконструкція теплових мереж дільниці № НОМЕР_1 , РК-6 від ТК-19 до АДРЕСА_2 ;
- реконструкція теплових мереж діаметром 219 мм від ТК-17 по АДРЕСА_3 );
- реконструкція теплової мережі від кута житлового будинку по АДРЕСА_4 до АДРЕСА_5 (Житомирська обл., м. Житомир, майдан Корольова);
- реконструкція теплових мереж діаметром 159мм від ТК-8 (226в) до ТК-16) (Житомирська обл., м. Житомир, вул. Велика Бердичівська);
- реконструкція теплових мереж діаметром 325мм та 219мм від ТК-35 Урологія до т.стик з новою мережею через вул. Велика Бердичівська ( АДРЕСА_6 );
- реконструкція теплових мереж діаметром 325мм від ТК-7 по вул. 1-го Травня-Довженка до ТК-26 (Житомирська обл., м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера (стара адреса - вул. 1-го Травня);
- реконструкція теплових мереж від ТК-26, АДРЕСА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_1 (стара адреса - вул. 1-го Травня);
- реконструкція теплових мереж від ТК-92 АДРЕСА_9 до ТК-103 АДРЕСА_10 (ОДТРК) (Житомирська обл., м. Житомир, проїзд Скорульського);
- реконструкція теплової мережі від ТК-94 по АДРЕСА_11 до т. 725 по АДРЕСА_12 ( АДРЕСА_6 ).
Інформація про початок виконання вказаних робіт розміщена в реєстрі дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема у період з травня 2020 року по липень 2020 року у вказаному реєстрі розміщено повідомлення про початок будівельних робіт.
Виконавцем будівельних робіт на усіх вищевказаних об`єктах будівництва виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_13 , фактична адреса: АДРЕСА_14 .
Однак на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутня будь-яка інформація про проведення комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради закупівель вищевказаних робіт.
Проведеними заходами встановлено, що під час виконання вказаних вище будівельних робіт з реконструкції теплових мереж в м. Житомирі посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вносять до актів виконаних робіт недостовірні відомості, щодо вартості будівельних матеріалів та об`ємів виконаних робіт.
Окрім того, встановлено, що упродовж 2017 2020 рр. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало 760 прямих договорів на виконання робіт по технічному переоснащенню теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних пунктів та встановлення модемів вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Житомира на загальну суму 30 970 769 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом проведення переговорної процедури закупівлі.
У той же час, за наявної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закуповувало обладнання для виконання вказаних робіт за завищеними цінами через посередників у суб`єктів господарювання, які являються їх виробниками або ж реалізаторами.
У подальшому отримані в такий незаконний спосіб кошти у вигляді різниці вартості обладнання, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів документів бухгалтерського обліку, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » спрямовувало до юридичних осіб, які являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.
З даного приводу було скеровано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, однак відповіді на даний час не надійшло, про причини повідомлень не надходило.
На даний час в рамках вказаного кримінального провадження існує необхідність у дослідженні документів та проведення відповідних судових експертиз з метою визначення розміру збитків завданих бюджету вказаними неправомірними діями посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради. Однак для їх проведення необхідно вилучити документи, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, юридична адреса: АДРЕСА_15 , зокрема: договори підряду з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, проектів, накладних, ТТН, платіжних доручень, договори з додатками та актами про надання послуг з технічного нагляду, тендерну документацію та ін. документи щодо виконання робіт з реконструкція теплових мереж в м. Житомир, реконструкції районної котельні РК НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_16 , а також виконанню робіт по технічному переоснащенню теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних пунктів та встановлення модемів вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Житомира.
Також, слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі та документи, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які підлягають вилученню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до оригіналів документів, зокрема: договорів підряду з усіма додатками та специфікаціями, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, проектів, накладних, ТТН, платіжних доручень, договорів з додатками та актами про надання послуг з технічного нагляду, тендерної документації та ін. документи щодо виконання робіт з реконструкція теплових мереж в м. Житомир, а також виконанню робіт по технічному переоснащенню теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних пунктів та встановлення модемів вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Житомира, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, юридична адреса: АДРЕСА_15 , з можливістю їх копіювання.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 28.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1