Справа № 946/4651/20
Провадження № 1-кс/946/1583/20
У Х В А Л А

Іменем України

05 серпня 2020 року м. Ізмаїл

Слідча суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ізмаїлі скаргу ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 15.06.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 року за №0002196, -

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть скарги

1.1. 30.07.2020 року ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою, в якій просить скасувати постанову старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 15.06.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 року за №0002196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

1.2. Скарга мотивована тим, що протягом всього строку досудового розслідування його жодного разу не викликали для дачі пояснень, не повідомили про визнання потерпілим.

ІІ. Процедура та позиція учасників

2.1. Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 30.07.2020 року, справа №946/4651/20 передана на розгляд судді ОСОБА_1 (а.с.4).

2.2. Ухвалою слідчої судді від 31.07.2020 року відкрито провадження за скаргою (а.с.5).

2.3. Під час розгляду скарги здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
2.4. У судовому засіданні заявник скаргу підтримав та наполягав на її задоволенні на підставі викладених у ній доводів. Додатково пояснив, що, починаючи із часу внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою, жодної слідчої (розшукової) дії здійснено не було; жодного разу по обставинами, викладеним у заяві про вчинення злочину, його не допитали; жодної вказівки прокурора, наданої у постанові про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження, виконано не було.

2.5. Слідча, будучи своєчасно та належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду скарги, у судове засідання не з`явилася, що у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)
3.1. Стаття 2. Завдання кримінального провадження

Завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

3.2. Стаття 9. Законність
[…] 2. Слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

3.3. Стаття 28. Розумні строки

1. Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. […]
5. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрито.

3.4. Стаття 38. Орган досудового розслідування

[…] 4. Орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

3.5. Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування

[…] 2. Слідчий уповноважений:
[…] 8) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу;

3.6. Стаття 91. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

1. У кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
2. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

3.7. Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи
1. Кримінальне провадження закривається в разі, якщо:
[…] встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

3.8. Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження
[…] 3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

3.9. Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування
[…] 2. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:
1) скасування рішення слідчого чи прокурора; […]
4) відмову у задоволенні скарги.

ІV. Оцінка та висновки слідчої судді

4.1. Вислухавши заявника, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження №0002196, слідча суддя дійшла такого висновку.

4.2. У судовому засіданні встановлено, що 10.08.2018 року ОСОБА_3 звернувся до Ізмаїльської місцевої прокуратури із заявою про вчинення шахрайських дій.

4.3. Листом Ізмаїльської місцевої прокуратури за вих.№16-6453-18-вих від 14.08.2018 року заява ОСОБА_3 направлена до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області для проведення перевірки згідно з вимогами чинного законодавства.

4.4. 17.08.2018 року викладені в заяві ОСОБА_3 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002196.

4.5. 27.08.2018 року постановою слідчої Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 кримінальне провадження за №0002196 від 17.08.2018 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

4.6. 21.06.2019 року постановою прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_6 постанова слідчої Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 27.08.2018 року про закриття кримінального провадження скасована, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002196 направлені до СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області для організації та проведення подальшого досудового розслідування. Одночасно надані наступні вказівки:

- вручити ОСОБА_3 пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого та допитати по суті порушеного ним питання;

- встановити та опитати ОСОБА_7 з обставин укладення між ним та ОСОБА_3 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , з`ясувавши в тому числі обставини розрахунку за придбану квартиру; долучити до матеріалів досудового розслідування копію зазначеного договору;

- встановити та допитати ОСОБА_8 по суті питань, зазначених заявником у заяві від 09.08.2018 року;

- витребувати та долучити до матеріалів досудового розслідування документ щодо права власності на квартиру АДРЕСА_2 ;

- з урахуванням отриманих даних, за необхідністю, провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини, та прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

4.7. 12.06.2020 року ухвалою слідчої судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 відмовлено у задоволенні клопотання старшої слідчої СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002196 від 17.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Як вбачається з мотивувальної частини ухвали, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002196 від 17.08.2018 року закінчився 17.08.2019 року, а з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчий звернувся до Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області лише 12.06.2020 року, тобто після закінчення строку досудового розслідування, який відповідно до частини 5 статті 294 КПК України поновленню не підлягає.

4.8. 15.06.2020 року постановою старшої слідчої Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 кримінальне провадження за №0002196 від 17.08.2018 року закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

4.9. Стаття 91 КПК України наводить обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При проведенні досудового розслідування, після виконання вимог статті 91 КПК України, і встановлення вказаних обставин, досудове слідство визнається закінченим, якщо немає необхідності у проведенні ще будь-яких слідчих або негласних слідчих дій, спрямованих на збирання, перевірку та оцінку доказів, коли жодна з версій, яка виникла, не залишилась неперевіреною.

Якщо після дослідження всіх обставин кримінального провадження, та безпосереднього дослідження і оцінки показань, речей і документів, які стосуються цього кримінального провадження у їх сукупності, слідчим, прокурором встановлені підстави, передбачені ст.284 КПК України, приймається рішення про закриття кримінального провадження.

4.10. Приймаючи до уваги, що старшим слідчим СВ Ізмаїльського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 не виконано жодної вказівки процесуального керівника - прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про проведення слідчих (розшукових) дій, наданої за результати винесення постанови про скасування постанови слідчої Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 27.08.2018 року про закриття кримінального провадження, а також зважаючи на те, що ухвалою слідчої судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 12.06.2020 року відмовлено у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002196 від 17.08.2018 року, слідча суддя дійшла до висновку про те, що постанова про закриття кримінального провадження на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України є необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню.

4.11. Відтак, скарга ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 15.06.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 року за №0002196, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.2, 9, 10, 38, 91, 214, 284, 303-307, 309 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Скаргу ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 15.06.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 року за №0002196, - задовольнити.

Постанову старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 15.06.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 року за №0002196, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - скасувати.

Апеляційна скарга може бути подана безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя: ОСОБА_1