Провадження №1-кс/592/6012/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що протягом 2020 року громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, транспортують з метою збуту та збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби пересічним громадянам на території м. Шостка та Сумської області, зокрема, 22 липня 2020 року, використовуючи автомобіль марки «RenaultTrafic» д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_4 , на автодорозі «Р 65» Глухів Шостка, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 транспортували з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

22.07.2020 р. слідчо-оперативною групою ГУ ДФС у Сумській області на автомобільній дорозі «Р65» Глухів-Шостка, на виїзді з м. Глухів в бік м. Шостка, у відповідності до ст. 233 КПК України було проведено огляд транспортного засобу марки «RenaultTrafic», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстровано на ОСОБА_4 , у результаті якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби у загальній кількості 8606 пачок, автомобіль марки «RenaultTrafic», д.н.з. НОМЕР_1 , який являється засобом і знаряддям вчинення злочину, тобто автомобілем на якому транспортувалися з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 », д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , ключі від автомобіля «RenaultTrafic», д.н.з. НОМЕР_1 .

В ході огляду слідчому не надано документів, що підтверджують законність виготовлення, придбання та транспортування вилучених в результаті огляду незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.07.2020 (справа №592/8754/20) накладено арешт на вилучені тютюнові вироби у загальній кількості 8606 пачок, автомобіль марки «RenaultTrafic» д.н.з. НОМЕР_1 , який являється засобом і знаряддям вчинення злочину, тобто автомобілем на якому транспортувалися з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 » д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , ключі від автомобіля «RenaultTrafic» д.н.з. НОМЕР_1 .

17.09.2020 р. ухвалою Сумського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та скасовано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.07.2020 (справа №592/8754/20). Постановлено нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні про накладення арешту на тютюнові вироби у загальній кількості 8606 пачок, автомобіль марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_1 , який являється засобом і знаряддям вчинення злочину, тобто автомобілем на якому транспортувалися з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , ключі від автомобіля «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_1 .

Слідчим у кримінальному провадженні 18.09.2020 р. надано доручення до УОРД ГУ ДФС у Сумській області на проведення огляду вилучених тютюнових виробів у загальній кількості 8606 пачок. На даний час працівниками УОРД ГУ ДФС у Сумській області проводиться огляд вищевказаних тютюнових виробів.

Відповідно до розписки ОСОБА_7 від 16.10.2020 р. ним отримано на відповідальне зберігання від слідчого ОСОБА_8 раніше вилучене майно, а саме: автомобіль марки «RenaultTrafic», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 », д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , ключі від автомобіля «RenaultTrafic», д.н.з. НОМЕР_1 .

Вилученінезаконно виготовлені тютюнові вироби, відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з цим постановою від 23.07.2020 вказані тютюнові вироби визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза його зникнення, втрати, підміни або відчуження.

У судове засідання прокурор не з`явилася.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 23.07.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000045 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

22.07.2020 р. слідчо-оперативною групою ГУ ДФС у Сумській області на автомобільній дорозі «Р65» Глухів-Шостка, у відповідності до ст. 233 КПК України було проведено огляд транспортного засобу марки «RenaultTrafic», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстровано на ОСОБА_4 , у результаті якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби у загальній кількості 8606 пачок, автомобіль марки «RenaultTrafic», д.н.з. НОМЕР_1 , який являється засобом і знаряддям вчинення злочину, тобто автомобілем на якому транспортувалися з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 », д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , ключі від автомобіля «RenaultTrafic», д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.07.2020 (справа №592/8754/20) накладено арешт на вилучені тютюнові вироби у загальній кількості 8606 пачок, автомобіль марки «RenaultTrafic» д.н.з. НОМЕР_1 , який являється засобом і знаряддям вчинення злочину, тобто автомобілем на якому транспортувалися з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 » д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , ключі від автомобіля «RenaultTrafic» д.н.з. НОМЕР_1 .

17.09.2020 р. ухвалою Сумського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та скасовано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.07.2020 (справа №592/8754/20). Постановлено нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні про накладення арешту на тютюнові вироби у загальній кількості 8606 пачок, автомобіль марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_1 , який являється засобом і знаряддям вчинення злочину, тобто автомобілем на якому транспортувалися з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , ключі від автомобіля «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 28.10.2020 р. клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України повернуто прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 для усунення зазначених в ухвалі недоліків, для усунення недоліків встановлено строк сімдесят дві години з моменту отримання копії даної ухвали.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а згідно ч.2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення, крім іншого: 1) збереження речових доказів;

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст.98 цього Кодексу (матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3 і 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу).

Слідчий суддя вважає достатніми наявні правові підстави для арешту майна, а саме тютюнових виробів у загальній кількості 8606 пачок, а також використання його як доказів у кримінальному провадженні цілком можливим, оскільки дане майно зберегло на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно:

Тютюнові вироби з написами «Manckester» у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;

2. Тютюнові вироби з написом «UT» червоні у кількості 40 пачок без марок акцизного податку;

3. Тютюнові вироби з написом «LD» у кількості 120 пачок з підробленими марками акцизного податку;

4. Тютюнові вироби з написом «Корона Голубая» у кількості 130 пачок без марок акцизного податку;

5. Тютюнові вироби з написом «Winstonsuperslimsdlue» у кількості 100 пачок без марок акцизного податку;

6. Тютюнові вироби з написом «ComplimentsuperslimAmber» у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;

7. Тютюнові вироби з написом «Bond» синій у кількості 100 пачок без марок акцизного податку;

8. Тютюнові вироби з написом «NZ goldcompact» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку;

9. Тютюнові вироби з написом «Poztalgold» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;

10. Тютюнові вироби з написом «NZ gold » у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;

11. Тютюнові вироби з написом «M1 silver» у кількості 40 пачок без марок акцизного податку;

12. Тютюнові вироби з написом «Matrixblue» у кількості 80 пачок без марок акцизного податку;

13. Тютюнові вироби з написом «Marvelblue» у кількості 80 пачок з підробленими марками акцизного податку;

14. Тютюнові вироби з написом «Palermoclubblue» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;

15. Тютюнові вироби з написом «Palermoclubred» у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;

16. Тютюнові вироби з написом «Biznessrogalkingsize» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;

17. Тютюнові вироби з написом «StiksVirginiablendkingsize» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку;

18. Тютюнові вироби з написом «MazbleFilterdelux» у кількості 100 пачок без марок акцизного податку;

19. Тютюнові вироби з написом «Complimentdluekingsize» у кількості 130 пачок без марок акцизного податку;

20. Тютюнові вироби з написом «LD» сині у кількості 100 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

21. Тютюнові вироби з написом «Marshalldeluxclassiczerboni» у кількості 40 пачок без марок акцизного податку;

22. Тютюнові вироби з написом «Marshalldeluxultra» сині у кількості 130 пачок без марок акцизного податку;

23. Тютюнові вироби з написом «Luckystrike» у кількості 78 пачок без марок акцизного податку;

24. Тютюнові вироби з написом «Complimentredkingsizezerboni» у кількості 100 пачок з підробленими марками акцизного податку;

25. Тютюнові вироби з написом «NZ 10» у кількості 80 пачок без марок акцизного податку;

26. Тютюнові вироби з написом «Oscarsilver у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;

27. Тютюнові вироби з написом «Oscarnanoone» у кількості 90 пачок без марок акцизного податку;

28. Тютюнові вироби з написом «Napolipinknano» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;

29. Тютюнові вироби з написом «Napolinanosilver» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;

30. Тютюнові вироби з написом «Napolinanoone» у кількості 120 пачок без марок акцизного податку;

31. Тютюнові вироби з написом «Охотничьи» у кількості 514 пачок без марок акцизного податку;

32. Тютюнові вироби з написом «Astru» у кількості 45 пачок з підробленими марками акцизного податку;

33. Тютюнові вироби з написом « istra» у кількості 269 пачок з підробленими марками акцизного податку;

34. Тютюнові вироби з написом «Pullcipi» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку;

35. Тютюнові вироби з написом «Фесткрасный» у кількості 170 пачок без марок акцизного податку;

36. Тютюнові вироби з написом «Фест MS красний» у кількості 30 пачок без марок акцизного податку;

37. Тютюнові вироби з написом «Фестсиний» у кількості 80 пачок без марок акцизного податку;

38. Тютюнові вироби з написом «WZ goldQs» у кількості 10 пачок без марок акцизного податку;

39. Тютюнові вироби з написом «Pullsuperslimsmedium» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;

40. Тютюнові вироби з написом «Marvelbluedemi» у кількості 100 пачок з підробленими марками акцизного податку;

41. Тютюнові вироби з написом «LD» superslim» у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;

42. Тютюнові вироби з написом «Marvellred» у кількості 170 пачок з підробленими марками акцизного податку;

43. Тютюнові вироби з написом «Plugarne» у кількості 140 пачок без марок акцизного податку;

44. Тютюнові вироби з написом «Пріма» у кількості 136 пачок з підробленими марками акцизного податку;

45. Тютюнові вироби з написом «goldendeerkingsize» у кількості 200 пачок без марок акцизного податку;

46. Тютюнові вироби з написом «Minskcapital » сині у кількості 154 пачок без марок акцизного податку;

47. Тютюнові вироби з написом «Credo» у кількості 270 пачок без марок акцизного податку;

48. Тютюнові вироби з написом «Minskcity MS» у кількості 150 пачок без марок акцизного податку;

49. Тютюнові вироби з написом « Z sokary» у кількості 77 пачок без марок акцизного податку;

50. Тютюнові вироби з написом «Pullzepboni» у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;

51. Тютюнові вироби з написом «NZ blackpover» у кількості 210 пачок без марок акцизного податку;

52. Тютюнові вироби з написом «Complimentblue XXL 25» у кількості 306 пачок без марок акцизного податку;

53. Тютюнові вироби з написом «Oscarsuperslimspink» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку;

54. Тютюнові вироби з написом «Omrgablacklable» у кількості 220 пачок без марок акцизного податку;

55. Тютюнові вироби з написом «Jingling» у кількості 200 пачок без марок акцизного податку;

56. Тютюнові вироби з написом «Atis» у кількості 10 пачок без марок акцизного податку;

57. Тютюнові вироби з написом «Regina» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

58. Тютюнові вироби з написом «Marlboro» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;

59. Тютюнові вироби з написом «Oscarsuperslims mix» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку;

60. Тютюнові вироби з написом «Oscarsuperslimssilver» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;

61. Тютюнові вироби з написом «Supergrandchocko» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;

62. Тютюнові вироби з написом «Supergrandmint» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

63. Тютюнові вироби з написом «Oris» у кількості 100 пачок без марок акцизного податку;

64. Тютюнові вироби з написом «Прима класична» у кількості 791 пачок без марок акцизного податку;

65. Тютюнові вироби з написом «Прима класична» у кількості 12 пачок з підробленими марками акцизного податку;

66. Тютюнові вироби з написом «Davidoff» у кількості 10 пачок без марок акцизного податку;

67. Тютюнові вироби з написом «Complimentdemislims» у кількості 370 пачок з марок акцизного податку;

68. Тютюнові вироби з написом «Ritm» у кількості 218 пачок без марок акцизного податку;

69. Тютюнові вироби з написом «MacMentol» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;

70. Тютюнові вироби з написом «Militari» у кількості 156 пачок без марок акцизного податку;

71. Тютюнові вироби з написом «Complimentblue» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;

72. Тютюнові вироби з написом «Montecarlo» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;

73. Тютюнові вироби з написом «Marblered» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1