Справа № 669/86/21
Провадження № 1-кс/669/31/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2021 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір?я клопотання інспектора сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Інспектор сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила суду заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.01.2021 року до Білогірського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 08.10.2020 року невідома особа « ОСОБА_6 » під приводом продажу не продовольчих товарів через мережу ІНФОРМАЦІЯ_4 , увійшовши в довіру шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальній кількості 1190 грн., які було перераховано чотирма платежами на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить « ОСОБА_7 ». Таким чином діями невідомої особи завдано матеріальний збиток ОСОБА_5 на суму 1190 грн.

На підставі вищевказаного факту сектором дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області 25.01.2021 року розпочато досудове розслідування за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, зареєстрована у соцмережі Facebook під іменем « ОСОБА_6 », за допомогою додатку Messenger, ввела в оману ОСОБА_5 , а саме під приводом продажу не продовольчих товарів увійшовши в довіру шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1190 грн., які ОСОБА_8 перевела чотирма платежами на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить « ОСОБА_7 ». Також в ході оперативного супроводу, методом ініціативного пошуку встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителька АДРЕСА_2 , яка в ході своєї протиправної діяльності використовує платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , також використовує номера мобільного зв`язку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення на даний час не можливо.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області інспектору, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику, капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та оперативним працівникам СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області - лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), та філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується рахунка «№ НОМЕР_2 », а саме кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 29.01.2021 року, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 29.01.2021 року;

- інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується рахунка «№ НОМЕР_3 », а саме кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 29.01.2021 року, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 29.01.2021 року;

- інформації наявної у Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується рахунка «№ НОМЕР_4 », а саме кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 29.01.2021 року, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 29.01.2021 року;

- інформації наявної у Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується рахунка «№ НОМЕР_5 », а саме кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 29.01.2021 року, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 29.01.2021 року;

- інформації наявної у Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується рахунка «№ НОМЕР_6 », а саме кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 29.01.2021 року, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 29.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1