Житомирський апеляційний суд
Справа №286/3052/20 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст. 422 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року колегія суддів палати в кримінальних справах Житомирського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з участю

секретаря: ОСОБА_5

захисника: ОСОБА_6

прокурора: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 09 жовтня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в торгівельній споруді (кіоску), за адресою АДРЕСА_1 , що належить ФОП ОСОБА_8 , а саме на:

- цигарки в пачках наступних торгівельних марок: Rothmans Вlue (сині) у кількості 203 пачки (далі шт.); Rothmans Demi Silver - 90 шт.; Rothmans Demi Blue (сині) - 36 шт.; Rothmans Since 36 шт.; Rothmans Red (червоні) - 203 шт.; Rothmans сірий 22 шт.; Rothmans demі 10 шт.;Rothmans nano 35 шт.;Rothmans volt - 10 шт.;Rothmans фіолетові 54 шт.;Rothmans demi click 43 шт.;Rothmans 3-in 1 mix pack 36 шт.;Rothmans сині з червоною капсулою 5 шт.;Rothmans double click 6 шт. ;Rothmans зелений 9 шт.;Rothmans Royals 1 шт.;Rothmans Royals червоні 10 шт.;Rothmans жовті 9 шт.;Winston blue - 71 шт.; Winston XStyle 63 шт.; Winston XS 10 шт.; Winston superslims 15 шт.;Winston XSpression Freesh 10 шт.; Winston XSPlus DUO 14 шт.; Winston Caster+ - 9 шт.; Winston Silver 19 шт.; Winston White 10 шт.; Winston XS чорні 23 шт.; Winston Classic 2 шт.;Winston superslims сірі 7 шт.; Winston з капсулою 66 шт.; Winston XSimpulse 9 шт.; Winston зелений - 9 шт.;Київ червоні економ 110 шт.; Київ блакитні 128 шт.;Київ червоні 75 шт.; Davidoff Reach 39 шт.;Davidoff silver slims 12 шт.; Davidoff gold slims 1 шт.; Davidoff reach fusion 10 шт.; Davidoff сині 19 шт.; Davidoff classic slims 13 шт.; Davidoff Gold 6 шт.; Davidoff Classic 10 шт.; Davidoff Reach капсула 24 шт.; Davidoff Reach Max 27 шт.; Davidoff silver сірі 24 шт.; Philip Morris Red 118 шт.; Philip Morris Blue 47 шт.; Philip Morris novel mix капсула 70 шт.; Philip Morris novel Blue 19 шт.;Philip Morris рожеві 10 шт.; Philip Morris Violet 9 шт.; Philip Morris Silver 25 шт.; Richmond purple - 10 шт.; Richmond Gold 10 шт.; Lifa полуниця 10 шт.; Lifa Original 10 шт.; Lifa Menthol superslims 3 шт.; LD Superslims- 27 шт.; LD Amber 31 шт.; LD Compact з капсулою 28 шт.; LD Pink 10 шт.; LD Violet 9 шт.; LD Lounge 6 шт.; LD Impulse Dual 10 шт.; LD Blue 31 шт.; LD Red 26 шт.; LD сірі 11 шт.; LD Liggett Ducat 24 шт.; Jade larome 13 шт.; Jade La rose 42 шт.; Jade La Blue 20 шт.; Jade qest man Style 4 шт.; Jade Le Ciel 6 шт.; NEXT Dubliss Violet 1 шт.; NEXT Dubliss ROSE 10 шт.; Glamour Azure 14 шт.; Glamour Amber 10 шт.; Glamour Lilac 26 шт.; West Red 76 шт. ;West Blue 23 шт.; West Silver XL 24 шт.; West Silver 2 шт.; West Bright Silver 5 шт.; L&M капсули 155 шт.; L&M Loft 60 шт.; L&M Finely cut 51 шт.; L&M Fine tobaccos 10 шт.; L&M сині 19 шт.; L&M сірий 9 шт.; Camel жовті 27 шт.; Camel Blue 19 шт.; Marlboro червоні 23 шт.; Marlboro Gold 28 шт.; Marlboro Silver 15 шт.; Marlboro Fine Touch 6 шт.; Marlboro Touch 10 шт.; Marlboro Micro 4 шт.; Sobranie капсули 33 шт.; Sobranie Less smoke smell 2 шт.; Sobranie сині 27 шт.; Sobranie жовті 12 шт.; Parliament Aqua bluе 20 шт.; Parliament Silver blue 32 шт.; Parliament Night blue 21 шт.; Parliament Aqua 36 шт.; Palermo Club 20 шт.; Palermo сині 16 шт.; Palermo червоні 4 шт.;Pull Super Slims 10 шт.;Pull Medium - 6 шт.;Pull сині 4 шт.;Pull червоні 8 шт. ;Strong Royal 103 шт.;Strong армійські - 32 шт.;Strong Red -100 шт.;Strong Blue 184 шт.;Winchester Blue 32 шт.;Winchester Compact 5 шт.;Winchester Red 4 шт.;Marvel капсули -192 шт.;Marvel сині 29 шт. ;Marvel Nigh quality 16 шт.;Marvel Compact Silver 6 шт.;Marvel Demi 15 шт.;Marvel Silver 48 шт.;Marvel зелені 15 шт.;Marvel фіолетові 3 шт.;Marvel Orange 1 шт.;Marvel Nigh 3 шт.;Marvel Compact Blue 8 шт.;Parker @ Simpson сині 101 шт.;Parker @ Simpson Red 53 шт.;Parker @ Simpson Чорні 33 шт.;Parker @ Simpson сірі 3 шт.; Прилуки класичні червоні 52 шт. ; Прилуки сині 60 шт.; Bond сині 172 шт.; Bond червоні 21 шт.;Bond сірий 98 шт.; Bond зелений з капсулою 13 шт.; Bond Silver 5 шт.; Kent синій 21 шт.;Kent сірий 38 шт.; Kent чорний 10 шт.;Kent з капсулою 35 шт.;- Kent 4 9 шт.; Kent 1 12 шт.; LS Cherry 15 шт.; Compliment Blue 41 шт.;Compliment White 53 шт.; Прима люкс срібна 29 шт.; Прима люкс №2 10 шт.;Прима люкс №6 11 шт.; Прима люкс №4 10 шт.;Прима Янтарна 19 шт.;Прима срібна синя 24 шт.; Прима люкс жовта 5 шт.; Прима срібна червона 51 шт.; Прима люкс № 8 78 шт.;Прима без фільтру 30 шт.;Прима класична без фільтра 59 шт.; UT червона 57 шт.; UT синя 98 шт.;Lucky STRIKE Silver 4 шт.; Lucky STRIKE Rеd 11 шт.; а також табачні вироби (стіки до IQOS): Neo Terracotta 10 шт.; Neo Rich 10 шт.

Прийняте рішення слідчий суддя мотивував тим, що вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження, а також для запобігання можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, передачі є необхідність в його арешті.

В апеляційній скарзі захисник просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити слідчому у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку в торгівельному кіоску, що належить ФОП ОСОБА_8 .

Вказує, що суд не взяв до уваги те, що ОСОБА_8 є підприємцем, яка здійснює торгівельну діяльність тютюновими виробами більше 6 років, має на це відповідний дозвіл, а також надано документацію на вилучену продукцію.

На його думку, слідчим не доведено необхідність накладення арешту та ризики, а тому ухвала слідчого судді є незаконною, та підлягає скасуванню.

Заслухавши доповідача, пояснення захисника, який підтримав апеляційну скаргу, заперечення прокурора на апеляційну скаргу, перевіривши матеріали провадження відповідно до вимог ст. 404 КПК України, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно до змісту статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно висновків викладених в ухвали слідчого судді, а також змісту клопотання слідчого підставами для застосування арешту рахунків є забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно до ч.5 цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (забезпечення конфіскації майна як покарання та заходу кримінально-правового характеру), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В частині 6 цієї статті визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (забезпечення відшкодування шкоди, стягнення неправомірної вигоди) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Разом з тим, з матеріалів провадження слідує, що у кримінальному провадженні №0000333, в якому було ініційовано клопотання про арешт майна, ОСОБА_8 не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а кримінальне провадження відповідно до витягу з ЄРДР здійснюється за фактом викрадення невідомою особою в ніч з 13 на 14.07.2020 р. грошових коштів з приміщення магазину в АДРЕСА_2 належного ОСОБА_10 .

Доказів про те, що інші кримінальні провадження про вчинення крадіжок ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 про, що вказано у клопотанні слідчого, об`єднані в одне провадження з провадженням №0000333, а слідчий СВ Овруцького СВ ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 є уповноваженою особою, яка вправі проводити у них процесуальні дії та приймати процесуальні рішення матеріали долучені до клопотання не містять.

Навпаки, з матеріалів клопотання слідує, що кримінальне провадження № 0000440 де оголошено підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 перебувають у провадженні слідчих СУ ГУ Національної поліції України в Житомирській області, ці обставини в суді апеляційної інстанції підтвердив і прокурор, який зазначив, що ці провадження не об`єднані в одне.

За таких обставин, суддя не дотримався зазначених вимог закону та у відсутність правових підстав наклав арешт на майно ФОП « ОСОБА_8 » з метою збереження речових доказів, яке відповідно до обставин, які перевіряються у кримінальному провадженні №0000333 жодного відношення не має, а щодо інших обставин, які розслідуються іншим органом досудового розслідування автор клопотання процесуальних повноважень не має.

За таких обставин, колегія суддів, вважає, що ухвала слідчого судді не може бути визнана законною та обґрунтованою, а тому підлягає скасуванню з винесенням нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 09 жовтня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно - тютюнові вироби вилучені у кримінальному провадженні №0000333 під час обшуку 06 жовтня 2020 року у ФОП « ОСОБА_8 ».

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: