печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0001737 від 18.11.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором групи прокурорів прокуратури Офісу генерального прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично знаходяться за місцем дислокації п`ятого ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0001737 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 організували та впровадили протиправну схему привласнення державних коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій та використання фінансово-господарських документів які містять завідомо неправдиві відомості, щодо виду та якісних характеристик експортованого товару на адресу S.R.L. « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та OU « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000201 від 25.10.2018 року в межах якого 20.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 справа №756/1170/20 було проведено обшук у офісному приміщенні яке використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 . В ході вказаного обшуку згідно протоколу обшуку від 20.02.2020 слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), печатки ФСПД, мобільні телефони та інше.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично знаходяться за місцем дислокації п`ятого ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження № 0000201 від 25.10.2018.

В клопотанні слідчий вказує, що вказані речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001737 від 18.11.2019 слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , процесуальному керівнику ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000201 від 25.10.2018, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходяться за місцем дислокації п`ятого ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з матеріалами кримінального провадження та виготовити копії документів, що були вилучені в ході обшуку 20.02.2020 за адресою АДРЕСА_3 , та іншими документами які здобуті в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000201 що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) їх контрагентів та ОСОБА_19 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53950/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1