Справа № 503/1211/20
Провадження №1-кс/503/234/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000013 від 12.07.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
- рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 11.07.2020 року по 27.08.2020 року, повні персональні дані особи власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень на яких зображено осіб, які здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 11.07.2020 року по 27.08.2020 року, які зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , а також за дорученням дізнавача, оперуповноваженим СКП Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Обґрунтування клопотання:
12.07.2020 року до Кодимського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 11.07.2020 року шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5200 грн.
На підставі вказаної заяви 12.07.2020 року відомості внесено до ЄРДР за
№ 0000013 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_9 надала покази того, що 11.07.2020 року в мережі інтернет на платформі онлайн-оголошень «ОLХ» вона знайшла оголошення з приводу продажу полімерних ємностей для зберігання та транспортування рідких речовин «Єврокубів» за ціною 1300 грн. за одну ємність.
Зацікавившись даною пропозицією вона зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), на дзвінок відповів невідомий їй чоловік, котрий назвався ОСОБА_10 . Під час вказаної телефонної розмови вона домовилась з вказаною невідомою особою про купівлю чотирьох ємностей на загальну суму 5200 грн.
В той час невідомий повідомив, що після здійснення оплати замовлення шляхом перерахунку грошових коштів на належний йому розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 ), він відправить їй вказані ємності на адресу відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кодима, Одеської області, а їх доставка для неї як замовника буде безкоштовна.
Погодившись на вказані умови, того ж дня близько 15.20 години за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого розрахункового рахунку ( НОМЕР_3 ) на вище вказаний розрахунковий рахунок невідомої особи ( НОМЕР_1 ) вона перерахувала грошові кошти в сумі 5200 грн.
Після того як вона переказала вказану суму грошових коштів на зазначений рахунок, вона стала телефонувати на вказаний номер продавця, однак спочатку відповідав якийсь інший невідомий чоловік, а згодом взагалі перестали відповідати на телефонні дзвінки.
Таким чином, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_9 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 11.07.2020 року по 27.08.2020 року, що ймовірно, перебували в злочинній змові на вчинення шахрайських дій виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 .
Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, тому дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився. Згідно положень ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Мотивація суду:
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та у зв`язку з цим підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
При цьому, ч.2 ст. 298 КПК України передбачає, що досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
12.07.2020 року до Кодимського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 11.07.2020 року шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5200 грн.
На підставі вказаної заяви 12.07.2020 року відомості внесено до ЄРДР за
№ 0000013 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_9 надала покази того, що 11.07.2020 року в мережі інтернет на платформі онлайн-оголошень «ОLХ» вона знайшла оголошення з приводу продажу полімерних ємностей для зберігання та транспортування рідких речовин «Єврокубів» за ціною 1300 грн. за одну ємність.
Зацікавившись даною пропозицією вона зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), на дзвінок відповів невідомий їй чоловік, котрий назвався ОСОБА_10 . Під час вказаної телефонної розмови вона домовилась з вказаною невідомою особою про купівлю чотирьох ємностей на загальну суму 5200 грн.
В той час невідомий повідомив, що після здійснення оплати замовлення шляхом перерахунку грошових коштів на належний йому розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 ), він відправить їй вказані ємності на адресу відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кодима, Одеської області, а їх доставка для неї як замовника буде безкоштовна.
Погодившись на вказані умови, того ж дня близько 15.20 години за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого розрахункового рахунку ( НОМЕР_3 ) на вище вказаний розрахунковий рахунок невідомої особи ( НОМЕР_1 ) вона перерахувала грошові кошти в сумі 5200 грн.
Після того як вона переказала вказану суму грошових коштів на зазначений рахунок, вона стала телефонувати на вказаний номер продавця, однак спочатку відповідав якийсь інший невідомий чоловік, а згодом взагалі перестали відповідати на телефонні дзвінки.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) і зняття копії фото та відеоматеріалів.
В свою чергу заявлена дізнавачем у клопотанні вимога про тимчасовий доступ із можливістю вилучення саме фото та відеоматеріалів є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
Керуючись ст. 2, 40-41, 131, 132, 159-164 КПК України,

постановив:
Клопотання начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , а також за дорученням дізнавача, оперуповноваженим СКП Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 11.07.2020 року по 27.08.2020 року, повні персональні дані особи власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень на яких зображено осіб, які здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 11.07.2020 року по 27.08.2020 року, які зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття їх копій.
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1