Справа № 727/8030/20
Провадження № 1-кс/727/2336/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001537 від «03» вересня 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що головний фахівець сектору малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з метою привласнення коштів банку, протягом вересня-грудня 2019 року без відома та згоди клієнтів банку гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 склала фіктивні заявки, які використала для оформлення на їх ім`я зарплатних карткових рахунків та кредитних карток в зазначеній банківській установі. При цьому, ОСОБА_5 , в заявках від імені зазначених осіб на оформлення зарплатних карткових рахунків та кредитних карток зазначала завідомо неправдиву інформацію про те, що вони являються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернівці, які в свою чергу там ніколи не працювали та заробітну плату не отримували.

В подальшому, ОСОБА_5 , отримавши кредитні картки ніби то для передачі зазначеним клієнтам банку, використала їх для зняття через банкомати коштів з рахунків зазначених осіб, відкритих в ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому витратила на власні потреби, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду банку в сумі 28 302,63 грн. Вищевказані події підтверджуються висновком від 28.08.2020 року службового розслідування проведеного Чернівецьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, щодо відкриття рахунків ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оформлення на їх ім`я зарплатних та кредитних карток, відомостей про рух коштів по даних рахунках, фото,-відеозаписів з банкоматів щодо зняття коштів із вказаних рахунків, а також до особової справи, посадової інструкції головного фахівця сектору малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 - які перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Вилучення оригіналів частини документів необхідно для проведення експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

-заяви, договору, копії паспорта та інших документів юридичної справи, які були підставою для відкриття в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також приєднання до них банківських карток;
-заяви, договору, копії паспорта та інших документів юридичної справи, які були підставою для відкриття в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також приєднання до них банківських карток;
-заяви, договору, копії паспорта та інших документів юридичної справи, які були підставою для відкриття в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) банківських рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , а також приєднання до них банківських карток;
-заяви, договору, копії паспорта та інших документів юридичної справи, які були підставою для відкриття в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) банківських рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , а також приєднання до них банківських карток;
-заяви, договору, копії паспорта та інших документів юридичної справи, які були підставою для відкриття в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) банківських рахунків № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , а також приєднання до них банківських карток;
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

-висновку від 28.08.2020 службового розслідування за письмовим зверненням ОСОБА_13 та додатків до нього;
-виписки про рух коштів по рахунках ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді), а також фото, відеозаписів з банкоматів в момент зняття коштів, за період з 24.09.2019 по даний час;
-виписки про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді), фото, відеозаписів з банкоматів в момент зняття коштів, за період з 24.09.2019 по даний час;
-виписки про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді), фото, відеозаписів з банкоматів в момент зняття коштів за період з 24.09.2019 по даний час;
-виписки про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді), фото, відеозаписів з банкоматів в момент зняття коштів, за період з 12.09.2019 по даний час;
-виписки про рух коштів по зарплатному картковому рахунку ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді), фото, відеозаписів з банкоматів в момент зняття коштів, за період з 03.09.2019 по даний час;

-особової справи та посадової інструкції головного фахівця сектору малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1