Справа №: 398/1884/20
провадження №: 1-кс/398/704/20
УХВАЛА
Іменем України

"06" листопада 2020 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001027 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділення Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу заступнику начальника слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001027, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001027 від 22.05.2020; зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 України`надати копії наступних документів: 2.1) документ про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_1 ; 2.2) відомості чи підключено банківський рахунок№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2020 року до 16.10.2020року; 2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2020 року до 16.10.2020року; зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2020 року до 16.10.2020 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що 27.05.2020 потерпіла ОСОБА_7 в Інтернет мережі «Instagram» на сторінці « vasilissa_demidova_shoo» знайшла оголошення про продаж куртки. В переписці погодила з продавцем деталі та умови придбання товару, що полягало в попередній оплаті вартості товару шляхом перерахування коштів на банківську картку, після чого товар буде відправлено на її ім`я та указане нею відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 30.05.2020 потерпіла ОСОБА_7 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти в сумі 599 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 номер якого і надав продавець в переписці. Після чого ОСОБА_7 продавцю відправила в «дірект» в месенджері Інстаграм скріншот з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відправку коштів. Після оплати товару, продавець перестав відповідати на повідомлення та в подальшому заблокував ОСОБА_7 доступ до сторінки.

Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 маючи намір придбати товар (жіночий одяг) за допомогою соціальної мережі Instagram на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особистому повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » домовляються з продавцем про придбання товару, але умовою продавця є повна передплата на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 . Після перерахунку коштів на вказаний банківський рахунок користувачі блокуються та грошові кошти не повертаються.

Крім, того в ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2020, потерпіла ОСОБА_11 в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знайшла оголошення про продаж жіночої куртки, вартість якої складала 420 грн. Під час переписки з продавцем, остання повідомила що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку, після чого товар буде відправлено « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому продавець надав ОСОБА_11 номер банківської картки № НОМЕР_1 після чого потерпіла ОСОБА_11 , через сервісний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 425 грн. В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня відправить на її ім`я товар на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно через годину, продавець заблокував доступ до вказаної сторінки та грошові кошти в сумі 425 грн. не повернув.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , маючи намір придбати товар (жіночий одяг) за допомогою соціальної мережі Instagram на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (від ІНФОРМАЦІЯ_12 ») в особистому повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » домовляються з продавцем про придбання товару, але умовою продавця є повна передплата на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 . Після перерахунку коштів на вказаний банківський рахунок користувачів було заблоковано та грошові кошти повернуті не були.

23.07.2020 слідчим СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області № 398/1884/20 від 23.06.2020. В ході тимчасового доступу до речей і документів стосовно відомостей по банківську рахунку № НОМЕР_1 , отримано інформацію, відповідно якої вказана картка видана ОСОБА_16 18.07.2018 та на вказаний рахунок постійно надходять різні суми коштів.

Таким чином, також встановлено, що особи, які ведуть сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мережі Instagram користуються однією і тією ж карткою № НОМЕР_1 для отримання грошових коштів шахрайським шляхом, та продовжують і надалі свої шахрайські дії.

Відповідно протоколу огляду від 30.07.2020, предметом якого являється, сторінка в соціальній мережі «Instagram» - « ОСОБА_17 », оглядом встановлено, що вказана сторінка неодноразово змінювала свою назву, однією з яких була - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також інші назви облікового запису, один з яких « ІНФОРМАЦІЯ_13 », датою зміни якої є 22.11.2019, що свідчить про початок ведення сторінки в мережі «Instagram», для здійснення шахрайських дій з вказаної дати.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, місце і дату судового засіданняповідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, будь-яких заяв, клопотань не надав.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий в клопотанні обгрунтовує необхідність надання тимчасового доступу тим, що що наявні докази того, що потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 перерахували грошові кошти на рахунок особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Однак, до клопотання доданий витяг з ЄРДР №0001027 від 22.05.2020 року, з якого вбачається, що потерпілою в даному кримінальному провадженні є інша особа - ОСОБА_18 .

В обгрунтовання вимог клопотання слідчий надає рапорт про звернення ОСОБА_11 про вчинення шахрайських дій, протокол допиту потерпілої ОСОБА_11 , рапорт про огляд стрінок в соціальній мережі Instagram, протоколи огляду хештегів в в соціальній мережі Instagram від 27.05.2020 року та від 16.06.2020 року, протокол огляду сторінки в соціальній мережі Instagram від 30.07.2020 року, рапорт про звернення ОСОБА_12 про вчинення шахрайських дій, рапорт про звернення ОСОБА_19 про вчинення шахрайських дій, роздруківка переписки в соціальній мережі Instagram.

Проте, до клопотання не додано жодних доказів здійснення переказу на банківську картку № НОМЕР_4 потерпілою ОСОБА_18 .

Статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Крім того, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Проте, слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання не підтримав.
Враховуючи неявку слідчого, відсутність доказів того, що особа, яка є потерпілою у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_18 здійснювала перерахування коштів за придбання товарів, замовлених в соціальій мережі Instagram, на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділу Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001027 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту складення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1