Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2703/20
Провадження №: 1-кс/332/419/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2020 р. м. Запоріжжя

слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001485, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2019, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0001485, внесене до ЄРДР 23.10.2019 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 191КК України, за фактом привласнення, розтрати грошових коштів, передбачених на фінансування робіт по заміні м`якої покрівлі на об`єктах цехів №№ 2, 7, 19, 23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Кримінальне правопорушення, що розслідується в даному провадженні відноситься до злочинів у сфері господарської діяльності, основними доказами у якому є, як правило, документи фінансово-господарської діяльності підприємства, бухгалтерського обліку та звітності, та документи обігу грошових засобів що знаходяться у розпоряджанні банківських установ.

Згідно з довідкою № 12/05-69 від 19.10.2020 року, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має розрахункові рахунки в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що є всі підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні Банку, містять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та для подальшого розслідування кримінального провадження. З метою найбільш повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведені комплексної судової технічної та економічної експертизи, в тому числі економічної експертизи документів. Окрім цього зазначається про необхідність вилучення та дослідження руху грошових коштів по відповідних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий просив суд надати право тимчасового доступу до документів, які містять інформаціюпро рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що відкриті та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980-розрахункова валюта гривня);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (980-розрахункова валюта гривня, рахунок ФСС);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (980-розрахункова валюта гривня, зарплатний);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (980-розрахункова валюта гривня, транзитний);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (840-розрахункова валюта долар США, поточний);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (840-розрахункова валюта долар США, транзитний);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (978-розрахункова валюта ЄВРО, поточний);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (978-розрахункова валюта ЄВРО, транзитний);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (643-розрахункова валюта російський рубль, поточний);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (643-розрахункова валюта російський рубль, транзитний);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (980-розрахункова валюта гривня);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 (980-розрахункова валюта гривня);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 (980-розрахункова валюта гривня);

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 (980-розрахункова валюта гривня),

з 01.06.2019 по теперішній час, із зазначенням даних контрагентів, їх розрахунків, МФО банку, призначення платежу, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заява, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт-банк»), інформація про банківські карти, які видавалися для обслуговування вказаних розрахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду повідомлені у встановленому порядку. Через канцелярію суду подали заяви, в якихпідтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просилийого задовольнити та провести розгляд клопотання без їх участі (а.с. 36, 37).

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання також не з`явились, про дату, час та місце його проведення було повідомлено у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття вказаних осіб до суду не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, частинами 5 і 6 статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання випливає та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2019, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001485 здійснюється за фактом привласнення, розтрати грошових коштів, передбачених на фінансування робіт по заміні м`якої покрівлі на об`єктах цехів №№ 2, 7, 19, 23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України.

За таких умов слідчий суддя дійшов висновку, що в цьому випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає, що причетність тієї чи іншої особи є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого про те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю. Крім того, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають у володінні банківської установи, є неможливим.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001485 від 23.10.2019, право тимчасового доступу до документів, у тому числі які містять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю провести тимчасовий доступ у філії Запорізького обласного управлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ),а саме інформацію про рух коштів по:

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (980-розрахункова валюта гривня);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 (980-розрахункова валюта гривня, рахунок ФСС);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 (980-розрахункова валюта гривня, зарплатний);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (980-розрахункова валюта гривня, транзитний);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (840-розрахункова валюта долар США, поточний);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (840-розрахункова валюта долар США, транзитний);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (978-розрахункова валюта ЄВРО, поточний);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (978-розрахункова валюта ЄВРО, транзитний);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (643-розрахункова валюта російський рубль, поточний);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (643-розрахункова валюта російський рубль, транзитний);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 (980-розрахункова валюта гривня);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 (980-розрахункова валюта гривня);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 (980-розрахункова валюта гривня);

-розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 (980-розрахункова валюта гривня),

з 01.06.2019 по теперішній час, із зазначенням даних контрагентів, їх розрахунків, МФО банку, призначення платежу, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заява, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт-банк»), інформація про банківські карти, які видавалися для обслуговування вказаних розрахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки).

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 20.12.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1