Справа № 703/3120/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

23 вересня 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 16 вересня 2020 року за №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, погоджене прокурором Смілянської місцевої прокуратури, про накладення арешту , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, що подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000128, за ч.4 ст.368-4 КК України, про накладення арешту на грошові кошти та документи, які знаходилися у користуванні ОСОБА_5 , із забороною розпоряджатися будь-яким чином та використовувати їх.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 16 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду державного реєстратора Кам`янської районної державної адміністрації Черкаської області, з метою одержання неправомірної вигоди для себе за проведення реєстраційних дій, пов`язаних з переоформленням права власності на об`єкти нерухомості, а саме земельну ділянку та житловий будинок, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_6 , на ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, 16 вересня 2020, близько 12 години 20 хвилин, перебуваючи по АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання неправомірної вигоди для себе у вигляді грошових коштів в сумі 6 000 (шість тисяч) гривень, з використанням наданих повноважень, створив умови за яких останній вимушений надати неправомірну вигоду, з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав та законних інтересів, тим самим вимагав одержання неправомірної вигоди.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе, діючи умисно, поєднуючи свої дії з вимогою надання зазначеної неправомірної вигоди, з корисливих спонукань, ОСОБА_5 17 вересня 2020 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, під час зустрічі з ОСОБА_8 в невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи надані йому повноваження, одержав від ОСОБА_8 першу частину обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень, а саме: 2 купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна.
У подальшому, 18 вересня 2020 року близько 12 години 10 хвилин, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе, діючи умисно, поєднуючи свої дії з вимогою надання зазначеної неправомірної вигоди, з корисливих спонукань, ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_8 , знаходячись в у автомобілі «Chery Elara», д.н.з. НОМЕР_1 , запаркованому неподалік буд. АДРЕСА_2 , використовуючи надані йому повноваження, одержав від ОСОБА_8 другу частину обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, за проведення реєстраційних дій, пов`язаних з переоформленням права власності на об`єкти нерухомості, а саме земельну ділянку та житловий будинок, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєструвавши речове право за ОСОБА_7 .
18 вересня 2020 о 12 годині 34 хвилини ОСОБА_5 затримано в поряду ст. 208 КПК України, та 19 вересня 2020 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
18 вересня 2020 року в період часу з 13 години 44 хвилин по14 годину 15 хвилин в автомобілі марки «Chery Elara», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 та який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5000 гривень, купюрами номіналом по 100, 200, 500 та 1000 гривень, які поміщені до сейф-пакету №7038835.
Також, 18 вересня 2020 року в період часу з 16 години 55 хвилин по 17 годину 03 хвилини в кабінеті №25 Кам`янської районної державної адміністрації Черкаської області, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Кам`янка, вул. Героїв Майдану, 37, проведено невідкладений обшук, під час якого виявлено та вилучено: копії документів з приводу державної реєстрації будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , на 13 аркушах, які поміщені до сейф-пакету №ЕХР0382156.
19 вересня 2020 року проведено огляд вмісту вказаних сейф-пакетів під час якого встановлено, що в сейф-пакеті №7038835 знаходяться наступні грошові кошти: грошова купюра номіналом 1000 гривень серії АИ номер 7958088; грошова купюра номіналом 1000 гривень серії АБ номер 9250315; грошова купюра номіналом 500 гривень серії ХЕ номер 3064880; грошова купюра номіналом 500 гривень серії АБ номер 2846902; грошова купюра номіналом 200 гривень серії КВ номер 4875055; грошова купюра номіналом 200 гривень серії АВ номер 5906243; грошова купюра номіналом 200 гривень серії СВ номер 4044786; грошова купюра номіналом 200 гривень серії ТЗ номер 1609549; грошова купюра номіналом 200 гривень серії КБ номер 5249265; грошова купюра номіналом 200 гривень серії КВ номер 7152046; грошова купюра номіналом 200 гривень серії УК номер 6535827; грошова купюра номіналом 200 гривень серії СА номер 1681101; грошова купюра номіналом 200 гривень серії УФ номер 6325957; грошова купюра номіналом 100 гривень серії ЕГ номер 3369716; грошова купюра номіналом 100 гривень серії КФ номер 1931069; в сейф-пакеті №ЕХР0382156 знаходяться копії наступних документів: договору дарування від 24 червня 2014 року будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 3 аркушах; інформаційного листка про заяву №41482594 про державну реєстрацію права власності, на 1 аркуші; договору купівлі продажу земельної ділянки від 27 березня 2013 року з кадастровим номером :01:001:0469 за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 аркушах; договору дарування від 24 червня 2016 року земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0469 за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 аркушах; інформаційного листка про заяву №41481727 про державну реєстрацію права власності, на 1 аркуші.
Враховуючи, що оглянуті грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, а зазначені документи містять на собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою слідчого від 19 вересня 2020 року їх визнано речовими доказами, та з метою їх збереження слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Особа, у користуванні якої перебувало зазначене у клопотанні майно, підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Згідно витягу з ЄРДР від 19 вересня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000128 внесені до вказаного реєстру 16 вересня 2020 року за фабулою: «До правоохоронних органів звернувся громадянин ОСОБА_10 із заявою щодо вимагання в нього особою, що надає публічні послуги неправомірної вигоди за виконання дій з використанням наданих їй повноважень» - правовою кваліфікацією ч.4 ст.368-4 КК України.
Згідно диспозиції ч.4 ст.358 КК України, кримінальна відповідальність за даною статтею настає у разі прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, приватним виконавцем, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди.
18 вересня 2020 о 12 годині 34 хвилини ОСОБА_5 затримано в поряду ст. 208 КПК України, та 19 вересня 2020 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, за обставин, які викладені у клопотанні слідчого.
Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.
18 вересня 2020 року ОСОБА_5 звернувся до слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області з заявою, в якій не заперечував проти огляду працівниками поліції автомобіля «Chery Elara», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у його користуванні.
18 вересня 2020 року слідчим СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , за результатами розгляду матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000128 від 16 вересня 2020 року, до постановлення ухвали слідчого судді, з дотримання вимог КПК України, проведено обшук автомобіля марки «Chery Elara», д.н.з. НОМЕР_1 , про що складено відповідний протокол.
Згідно вищевказаного протоколу обшуку, під час обшуку автомобіля було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5000 гривень, купюрами номіналом по 100, 200, 500 та 1000 гривень, які поміщені до сейф-пакету №7038835.
Крім того, 18 вересня 2020 року голова Кам`янської ОДА звернувся до слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області з заявою, в якій не заперечував проти огляду працівниками поліції службового кабінету №25 Кам`янської ОДА, що знаходиться за адресою: м. Кам`янка, вул. Героїв Майдану, 37.
18 вересня 2020 року слідчим СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , за результатами розгляду матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000128 від 16 вересня 2020 року, до постановлення ухвали слідчого судді, з дотримання вимог КПК України, проведено обшук службового кабінету №25 Кам`янської ОДА, що знаходиться за адресою: м. Кам`янка, вул. Героїв Майдану, 37, про що складено відповідний протокол.
Згідно вищевказаного протоколу обшуку, під час обшуку службового кабінету ОСОБА_5 він добровільно видав копії документів з приводу державної реєстрації будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , на 13 аркушах, які поміщені до сейф-пакету №ЕХР0382156.
Як встановлено під час судового розгляду, слідчий, за погодженням з прокурором, в порядку ч.3 ст.233 КПК України, звернувся до слідчого судді з клопотаннями про надання дозволу на проведення обшуку вищевказаних автомобіля та приміщення.
Згідно ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
19 вересня 2020 року слідчим СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області проведено огляд вмісту сейф-пакетів №7038835 та №ЕХР0382156, в яких знаходилися грошові кошти та документи, які вилучені під час обшуків 18 вересня 2020 року, про що складено відповідний протокол.
Згідно вказаного протоколу, під час огляду встановлено, що в сейф-пакеті №7038835 знаходяться наступні грошові кошти: грошова купюра номіналом 1000 гривень серії АИ номер 7958088; грошова купюра номіналом 1000 гривень серії АБ номер 9250315; грошова купюра номіналом 500 гривень серії ХЕ номер 3064880; грошова купюра номіналом 500 гривень серії АБ номер 2846902; грошова купюра номіналом 200 гривень серії КВ номер 4875055; грошова купюра номіналом 200 гривень серії АВ номер 5906243; грошова купюра номіналом 200 гривень серії СВ номер 4044786; грошова купюра номіналом 200 гривень серії ТЗ номер 1609549; грошова купюра номіналом 200 гривень серії КБ номер 5249265; грошова купюра номіналом 200 гривень серії КВ номер 7152046; грошова купюра номіналом 200 гривень серії УК номер 6535827; грошова купюра номіналом 200 гривень серії СА номер 1681101; грошова купюра номіналом 200 гривень серії УФ номер 6325957; грошова купюра номіналом 100 гривень серії ЕГ номер 3369716; грошова купюра номіналом 100 гривень серії КФ номер 1931069; в сейф-пакеті №ЕХР0382156 знаходяться копії наступних документів: договору дарування від 24 червня 2014 року будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 3 аркушах; інформаційного листка про заяву №41482594 про державну реєстрацію права власності, на 1 аркуші; договору купівлі продажу земельної ділянки від 27 березня 2013 року з кадастровим номером :01:001:0469 за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 аркушах; договору дарування від 24 червня 2016 року земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0469 за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 аркушах; інформаційного листка про заяву №41481727 про державну реєстрацію права власності, на 1 аркуші.
19 вересня 2020 року слідчим СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за результатами розгляду кримінального провадження №0000128 від 16 вересня 2020 року, винесено постанову, якою вищевказані грошові кошти та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Під час судового розгляду слідчим суддею, шляхом дослідження доказів, доданих до клопотання, встановлена сукупність підстав вважати, що грошові кошти, які вилучені під час обшуку 18 вересня 2020 року автомобіля «Chery Elara», д.н.з. НОМЕР_1 , є предметом вчинення кримінального правопорушення, а документи, які вилучені під час обшуку 18 вересня 2020 року кабінету №25 Кам`янської районної державної адміністрації Черкаської області, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Кам`янка, вул. Героїв Майдану, 37, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак і доказами у кримінальному провадженні №0000128 від 16 вересня 2020 року.
При цьому, в разі повернення вказаних у клопотанні грошових коштів та документів його власнику чи особі, у користуванні якої вони знаходилося, зокрема, підозрюваному ОСОБА_5 , останні чи інші особи, матимуть можливість приховати чи знищити їх.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на зазначене у клопотанні майно.
При цьому, матеріали клопотання не містять доказів, що арешт майна призведе до негативних наслідків.
На підставі викладеного, керуючись ст.98, 170-173, 236, 370, 372 КПК України
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 16 вересня 2020 року за №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, погоджене прокурором Смілянської місцевої прокуратури, про накладення арешту, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження №0000128 від 16 вересня 2020 року, арешт на:
- грошову купюру номіналом 1000 гривень серії АИ номер 7958088;
- грошову купюру номіналом 1000 гривень серії АБ номер 9250315;
- грошову купюру номіналом 500 гривень серії ХЕ номер 3064880;
- грошову купюру номіналом 500 гривень серії АБ номер 2846902;
- грошову купюру номіналом 200 гривень серії КВ номер 4875055;
- грошову купюру номіналом 200 гривень серії АВ номер 5906243;
- грошову купюру номіналом 200 гривень серії СВ номер 4044786;
- грошову купюру номіналом 200 гривень серії ТЗ номер 1609549;
- грошову купюру номіналом 200 гривень серії КБ номер 5249265;
- грошову купюру номіналом 200 гривень серії КВ номер 7152046;
- грошову купюру номіналом 200 гривень серії УК номер 6535827;
- грошову купюру номіналом 200 гривень серії СА номер 1681101;
- грошову купюру номіналом 200 гривень серії УФ номер 6325957;
- грошову купюру номіналом 100 гривень серії ЕГ номер 3369716;
- грошову купюру номіналом 100 гривень серії КФ номер 1931069;
- копію договору дарування від 24 червня 2014 року будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 3 аркушах;
- копію інформаційного листка про заяву №41482594 про державну реєстрацію права власності, на 1 аркуші;
- копію договору купівлі продажу земельної ділянки від 27 березня 2013 року з кадастровим номером :01:001:0469 за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 аркушах;
- копію договору дарування від 24 червня 2016 року земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0469 за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 аркушах;
- копію інформаційного листка про заяву №41481727 про державну реєстрацію права власності, на 1 аркуші,
позбавивши їх власника, особу, у користуванні якої вони перебувають, або інших заінтересованих осіб права на розпорядження та користування ними.
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000128 від 16 вересня 2020 року.
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано

Слідчий суддя ОСОБА_1