Справа № 953/933/20
н/п 1-кс/953/151/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
23.12.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх копій, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , податковий номер НОМЕР_3 ), який може мати банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації стосовно банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по момент винесення ухвали із зазначенням та відображенням номерів банківських рахунків. та наданням реєстру руху коштів по банківських рахунках на паперовому та електронному носіях з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах суб`єкта, із зазначенням дати, часу та місця операцій, відправника й одержувача коштів, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ (ІПН) клієнта й контрагентів, призначення та сум платежів, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня за період з 01.01.2017 по 01.12.2020 років;
- юридичних справ клієнта ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ), які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, матеріали проведеного фінансового моніторингу по вказаному клієнту, наявні бухгалтерські, цивільно-правові та інші документи або їх копії які надавалися ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ) при здійснені операцій з надходження на належні або ті що використовуються ним банківські рахунки та подальшого перерахування або використання грошових коштів;
- відомостей видачі електронних ключів до управління зазначеними рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків, договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг», актів виконаних робіт, на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2017 по 01.12.2020 років;
- роздруківок статистичних даних про користування рахунками ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ) шляхом доступу через системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг» із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання з системами, надсилання SMS, дат та часу доступу (щохвилинно), логінів, паролів, електронних ключів, LOG-файлів, на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2017 по 01.12.2020 років;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори, а також інші документи) за період з 01.01.2017 по 01.12.2020 років;
- договорів, заяв, ордерів, платіжних доручень, довіреностей на розпорядження рахунками, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів, документів, які підтверджують внесення готівки на розрахункові рахунки або зняття, списання, перерахування грошових коштів, актів прийому-передачі та кредитних угод, з додатками, що складені або діяли в період з 01.01.2017 по 01.12.2020, які укладені, підписані ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 )та/або її (його) представниками, та/або за їх дорученням щодо проведення будь-яких фінансово-господарських операцій такими особами, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_3 ), у період 2017-2018 років, шляхом неоподаткування операцій з реалізації товарів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунки за які були проведені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 8 517 738 грн., умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 533 193 грн., податку на додану вартість у сумі 1 503 548 грн. та від сплати військового збору у сумі 127 766 грн., чим спричинив збитки в значних розмірах на загальну суму 3 166 507 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який під час допиту надав показання, що він ніколи не реєструвався як фізична особа-підприємець, не займався підприємницькою діяльністю та не має відповідної освіти для заняття нею, а також ніколи не відкривав на своє ім`я або на ім`я інших осіб, рахунки в банківських або фінансових установах. Також, зі слів ОСОБА_4 , він не користувався послугами логістичної компанії
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для заняття підприємницькою або іншої діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку.
В ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають
у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано відомості про грошові перекази ОСОБА_4 за період 2017 та 2018 років, а також копії чеків з інформацією про отримувачів таких коштів.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів та інших носіїв інформації відносно клієнта ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , податковий номер НОМЕР_3 ), а саме до:
- інформації стосовно банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по момент винесення ухвали із зазначенням та відображенням номерів банківських рахунків. та наданням реєстру руху коштів по банківських рахунках на паперовому та електронному носіях з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах суб`єкта, із зазначенням дати, часу та місця операцій, відправника й одержувача коштів, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ (ІПН) клієнта й контрагентів, призначення та сум платежів, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня за період з 01.01.2017 по 01.12.2020 років;
- юридичних справ клієнта ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ), які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, матеріали проведеного фінансового моніторингу по вказаному клієнту, наявні бухгалтерські, цивільно-правові та інші документи або їх копії які надавалися ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ) при здійснені операцій з надходження на належні або ті що використовуються ним банківські рахунки та подальшого перерахування або використання грошових коштів;
- відомостей видачі електронних ключів до управління зазначеними рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків, договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг», актів виконаних робіт, на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2017 по 01.12.2020 років;
- роздруківок статистичних даних про користування рахунками ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ) шляхом доступу через системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг» із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання з системами, надсилання SMS, дат та часу доступу (щохвилинно), логінів, паролів, електронних ключів, LOG-файлів, на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2017 по 01.12.2020 років;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори, а також інші документи) за період з 01.01.2017 по 01.12.2020 років;
- договорів, заяв, ордерів, платіжних доручень, довіреностей на розпорядження рахунками, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів, документів, які підтверджують внесення готівки на розрахункові рахунки або зняття, списання, перерахування грошових коштів, актів прийому-передачі та кредитних угод, з додатками, що складені або діяли в період з 01.01.2017 по 01.12.2020, які укладені, підписані ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 )та/або її (його) представниками, та/або за їх дорученням щодо проведення будь-яких фінансово-господарських операцій такими особами, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.02.2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1