УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:

30 червня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 з клопотанням, погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 03 липня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку із необхідністю проведення та завершення слідчих і процесуальних дій.

Так, з метою закінчення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно провести детальний огляд вилучених під час проведення обшуків документів, після чого повторно залучити спеціалістів з метою встановлення збитків, завданих державі, незаконними діями осіб задіяних у схемі; за результатами проведених оглядів документів, повторно допитати всіх осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення; провести у кримінальному провадженні перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фруталіно» за весь період діяльності; шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, провести виїмки документів, які перебувають у володінні відповідних банківських установ, по рахункам всіх суб`єктів господарської діяльності задіяних у схемі; призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи з метою підтвердження суми завданих збитків; отримати висновок судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення реальної ринкової вартості відеобладнання, робіт та послуг; виконати інші слідчі дії, процесуальні дії, необхідність у проведенні яких постане в ході досудового розслідування; з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні надати правову кваліфікацію діям осіб, причетним до вчинення кримінального правопорушення, вирішити питання щодо здійснення повідомлення про підозру тощо.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 просили задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1)шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2)дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3)вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести детальний огляд вилучених під час проведення обшуків документів, після чого повторно залучити спеціалістів з метою встановлення збитків, завданих державі, незаконними діями осіб задіяних у схемі; за результатами проведених оглядів документів, повторно допитати всіх осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення; провести у кримінальному провадженні перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фруталіно» за весь період діяльності; шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, провести виїмки документів, які перебувають у володінні відповідних банківських установ, по рахункам всіх суб`єктів господарської діяльності задіяних у схемі; призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи з метою підтвердження суми завданих збитків; отримати висновок судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення реальної ринкової вартості відеобладнання, робіт та послуг; виконати інші слідчі дії, процесуальні дії, необхідність у проведенні яких постане в ході досудового розслідування; з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні надати правову кваліфікацію діям осіб, причетним до вчинення кримінального правопорушення, вирішити питання щодо здійснення повідомлення про підозру тощо.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 03 липня 2020 року, а провести та завершити раніше вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність достатніх підстав для його часткового задоволення. У той же час, слідчий суддя приходить до стійкого переконання, що продовження строку досудового розслідування кримінального провадження на чотири місяці, тобто до 03 листопада 2020 року, а не на дванадцять місяців, як зазначено в клопотанні слідчого, є цілком достатнім для здійснення та завершення вказаних вище слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на чотири місяці, тобто до 03 листопада 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1