Справа № 190/123/21
Провадження №1-кс/190/11/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора-дізнавача СД П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Інспектор-дізнавач СД П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000154 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

З клопотання інспектора-дізнавача вбачається, що 21.10.2020 до канцелярії П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за вх.№4510 надійшли документи від заступника начальника управління з роздрібного бізнесу ОСОБА_4 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що останнім було проведено службове розслідування за фактом зловживання службовим становищем працівником установи банку ТВБВ № НОМЕР_1 та подальшою підробкою документів ОСОБА_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено інспектором-дізнавачем СД П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2020 за № 0000154.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вибіркової перевірки операцій по поточним рахункам ТВБВ IV типу № НОМЕР_1 начальником відділу ревізій ОСОБА_6 встановлено, що 24.01.2020 із рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 було видано грошові кошти в сумі 17 000,00 грн., які в цей же день були зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_3 зазначеної клієнтки, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході перевірки інших рахунків ОСОБА_7 встановлено, що 28.05.2020 на ім`я останньої було перевипущено платіжну картку № НОМЕР_4 , яку згідно розписки про отримання картки було видано з каси ТВБВ № НОМЕР_1 - 17.06.2020.

В цей же день із зазначеної картки було здійснено видачу готівкових коштів в сумі 1400,00 грн. та поповнено депозитний рахунок № НОМЕР_3 , який зареєстровано на ім`я ОСОБА_7 , в подальшому, 20.07.2020 було проведено аналогічну операцію на суму 200,00грн.

17.06.2020 від імені ОСОБА_8 було оформлено заяву про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу від 25.11.2019 за №5, строк дії якого закінчується 29.11.2020, у відповідності до якої після настання цього строку сума вкладу із відсотками в повному обсязі буде зараховано па картковий рахунок № НОМЕР_5 , який також зареєстровано на ім`я ОСОБА_7 .

Вci вище вказані операції по рахункам ОСОБА_7 було ініційовано cтapшим контролером - касиром ТВБВ IV типу № НОМЕР_1 ОСОБА_9 .

Крім цього, встановлено, що cтapшим контролером - касиром ТВБВ IV типу № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , здійснено видаткові операції по поточним рахункам клієнтів з подальшим поверненням грошових коштів на зазначені рахунки.

Серед останніх встановлено чотири випадки, які не підтвердились, та виявлено підробку підписів власників рахунків, а саме:

1.ОСОБА_10 , по поточному рахунку № НОМЕР_6 , де 17.07.2020 з вище вказаного рахунку було знято 4200,00 грн., які повернуто 07.08.2020.

2.ОСОБА_11 , по поточному рахунку № НОМЕР_7 , де 08.07.2019 з вище вказаного рахунку було знято 10 000,00 грн., які повернуто 16.07.2019.

3.ОСОБА_12 , по поточному рахунку № НОМЕР_8 , де 29.03.2019 з вище вказаного рахунку було знято 15 910,00 грн., які повернуто 05.04.2019, та аналогічно 14.06.2019 знято 17 000,00 грн., які повернуто 19.06.2019; 06.08.2019 знято 4800,00 грн., які повернуто 09.08.2019.

4.ОСОБА_13 , по поточному рахунку № НОМЕР_9 , де 06.08.2019 з вище вказаного рахунку було знято 15 000,00 грн., які повернуто 07.08.2019 в сумі 13 000, так як 07.08.2019 ОСОБА_13 прийшов до каси та отримав 2000 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_14 дав аналогічні покази, вище викладеному.

Допитані в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - дали аналогічні покази, та підтвердили, що із їхніх рахунків без їхнього відома були зняті гроші кошти, які через певний проміжок часу повернуто та у касових квитанціях підроблено їх підписи.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилученні інформації, яка містить банківську таємницю.

Інспектор-дізнавач СД П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, згідно з якими просили подане клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 21.10.2020, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору-дізнавачу СД П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; старшому інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначеним працівникам поліції у кримінальному провадженні №0000154 від 21.10.2020 на цифровий носій наступну інформацію:

1.1.1.1 Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам:

1)ОСОБА_7 :

?№ НОМЕР_11

?№ НОМЕР_12

?№ НОМЕР_13

?№ НОМЕР_14

?№ НОМЕР_4

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 06.01.2020 року по 21.09.2020.

2)ОСОБА_10 :

?№ НОМЕР_15 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.07.2020 по 07.08.2020.

3)ОСОБА_17 :

?№ НОМЕР_7 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.07.2019 по 16.07.2019.

4)ОСОБА_12 :

?№ НОМЕР_8 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за періоди: з 29.03.2019 по 05.04.2019; з 14.06.2019 по 19.06.2019 та з 06.08.2019 по 09.08.2019.

5)ОСОБА_13 :

?№ НОМЕР_9 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2019 по 07.08.2019.

1.2. Документи на відкриття зазначених рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:

1) ОСОБА_7 :

?№ НОМЕР_11 - за період з 06.01.2020 року по 21.09.2020.

?№ НОМЕР_12 - за період з 06.01.2020 року по 21.09.2020.

?№ НОМЕР_13 - за період з 06.01.2020 року по 21.09.2020.

?№ НОМЕР_14 - за період з 06.01.2020 року по 21.09.2020.

2) ОСОБА_10 :

?№ НОМЕР_15 - за період з 17.07.2020 по 07.08.2020.

3) ОСОБА_17 :

?№ НОМЕР_7 - за період з 08.07.2019 по 16.07.2019.

4) ОСОБА_12 :

?№ НОМЕР_8 - за періоди: з 29.03.2019 по 05.04.2019; з 14.06.2019 по 19.06.2019 та з 06.08.2019 по 09.08.2019.

5) ОСОБА_13 :

?№ НОМЕР_9 - за період з 06.08.2019 по 07.08.2019.

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

2. Для проведення судово-почеркознавчої експертизи, надати:

a)оригінали касових квитанцій по зняттю грошових коштів із вище вказаних рахунків на яких маються підписи клієнтів, по зазначеному періоду.

b)оригінали заяви на прийняття на роботу та/або відпустку, які були написані власноручно ОСОБА_5

c)оригінали договорів по відкриттю рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , де маються підписи останніх.

Строк дії даної ухвали з 04 лютого 2021 року по 04 квітня 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1