УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" жовтня 2020 р. м.Житомир справа № 296/8130/20

провадження № 1-кс/296/3453/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000054 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.197-1 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня);

- виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2019 по 20.09.2020 по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (українська гривня);

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " поза межами системи обслуговування "Клієнт-банк";

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримували готівку з власних рахунків.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.197-1 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи самовільно зайняли та здійснюють обробіток земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_12 на території Мартинівської та Бабичівської сільських рад Пулинського району, чим завдано значну шкоду.

У ході досудового розслідування установлено, що землі сільськогосподарського призначення на території Мартинівської та Пулинської ОТГ на підставі договорів оренди з власниками земельних ділянок площею 118,58 га. на праві користування належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 193,96 га. на праві користування належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 93 га. на праві користування належить гр. ОСОБА_13 .

Разом з тим встановлено, що на даних земельних ділянках свою господарську діяльність (вирощування пшениці та ріпаку) в 2020 році здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_15 встановлено, що дійсно з 2016 року по серпень 2018 року останній перебував на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак із ОСОБА_14 не знайомий та договору інвестування від 17.04.2018 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не підписував.

Водночас, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено цивільний позов від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки в розмірі 2 733 750 (два мільйони сімсот тридцять три тисячі сімсот п`ятдесят гривень) грн. Цивільний позов від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки в розмірі 3 993 750 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто три тисячі сімсот п`ятдесят гривень) грн. Також від гр. ОСОБА_12 надійшов цивільний позов про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки в розмірі 2 092 500 (два мільйони дев`яносто дві тисячі п`ятсот гривень) грн.

Разом з тим установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 по якому міг здійснюватися рух грошових коштів за здійснення господарської діяльності вказаного підприємства, у тому числі здійснення перерахунків іншим суб`єктами господарської діяльності за надання послуг пов`язаних з обробітком земель та збору (продажу) врожаю.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Нвголошує, що слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, а тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та спросить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: протоколом допиту свідка від 08.04.2020, протоколом допиту свідка від 16.04.2020, заявою про відкладення допиту свідка, договором інвестування від 17.04.2018, протоколом допиту свідка від 14.08.2020, цивільним позовом до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", рапортом від 17.09.2020.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по відкритому розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 могло проводити рух грошових коштів за здійснення господарської діяльності вказаного підприємства, у тому числі здійснення перерахунків іншим суб`єктами господарської діяльності за надання послуг пов`язаних з обробітком земель та збору (продажу) врожаю, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня);

- виписки по рахунках із зазначенням інформації про: призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, рух коштів за період з 01.01.2019 по 20.09.2020 по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (українська гривня);

- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " поза межами системи обслуговування "Клієнт-банк";

- заявки на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримували готівку з власних рахунків.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 02 грудня 2020 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1