ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4552/20
Провадження № 1-кс/210/1544/20

"03" серпня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кривий Ріг клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного 04 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного 04 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972.
У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на вилучені, відповідно до протоколу затримання від 29 липня 2020 року, речі, а саме:мобільний телефон NokiaIMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою Київстар НОМЕР_3 , мобільний телефон НТС IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 з сім карткою Київстар НОМЕР_6 , грошові кошти в загальній сумі 827 (вісімсот двадцять сім) грн. номіналами 200 грн. ХЗ 0770947, КД 1123606, 100 грн. УН 3265754, 50 грн. ТЗ 0585454, УА 3601614, ТВ 7510934, СТ 6183124, 20 грн. ЮВ 9977204, СА 1030210, ТЗ 1023566, МТ 8977922, 10 грн. ХЕ 1357053, ЮЕ 0201688, ХЄ 4185429, 5 грн. СД 3917011, ТВ 2196345, УЄ 4966239, 1 грн. ЕБ 5992170, ТЄ 3390159.

Вилучені речі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки є речовими доказами та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Виклад обставин та правова кваліфікація
У провадженні слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 04.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудове розслідування здійснюється в складі групи слідчих Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька місцева прокуратура № 1 в складі групи прокурорів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2020 до Металургійного ВП КВП надійшла заява від особи, відомості щодо якої не розголошуються, про те, що особа, відомості, щодо якої не розголошуються на території Металургійного району Дніпропетровської області періодично у різний час здійснює незаконний збут наркотичної речовини "канабіс" за 90 гривень (ЄО № 12247 від 04.07.2020).
29.07.2020 о 14 год. 02 хв. гр. ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208-209 КПК України та відносно якого було проведено особистий обшук в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України у присутності його захисника за дорученням центру безоплатної вторинної правової допомоги.
В зв`язку із чим, 30.07.2020 ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у відповідності вимогам ст.ст. 276, 277, 278 КПК України, у вчиненні останнім вищезазначеного кримінального правопорушення за наступних.

Обґрунтування клопотання.
Так, 29 липня 2020 року в період часу з 12:39 годин до 13:09 годин, співробітниками слідчого відділення та сектору кримінальної поліції Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, був проведений санкціонований контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час проведення якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 о 13:04 годині, перебуваючи серед зелених насаджень, що біля церкви Іверської іконі Божої матері, що розташована за адресою: вул. Святогеоргіївська, 8-В в Металургійному районі м. Кривого Рогу, з корисливих мотивів, умисно, незаконно збув за 90 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1 (один) сліп-пакет в середині якого знаходилась подрібнена речовина рослинного походження, зеленого кольору, яка має зовнішні ознаки особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.
Відповідно до висновку експерта дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 19/104-17/1/3/567 від 30.07.2020, загальна маса вилученої речовини становить 0,397 г, яка у своєму складі містить наркотичний засіб - канабіс, який є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, відповідно до таблиці № 1 списку № 1 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,347 г..
29.07.2020 о 14 год. 02 хв. ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208-209 КПК України та було складено протокол затримання у присутності захисника та понятих, під відео фіксацію було проведено особистий обшук громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України та в ході обшуку виявлено та вилучено:мобільний телефон Nokia IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою Київстар НОМЕР_3 , мобільний телефон НТС IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 з сім карткою Київстар НОМЕР_6 , які вилучено та упаковано до спеціального пакету №ЕХР0218083, 8 (вісім) сліп-пакетиків всередині яких речовина зеленого кольору, рослинного походження, які вилучено та упаковано до спеціального пакету №ЕХР0218082, грошові кошти в загальній сумі 827 (вісімсот двадцять сім) грн. номіналами 200 грн. ХЗ 0770947, КД 1123606, 100 грн. УН 3265754, 50 грн. ТЗ 0585454, УА 3601614, ТВ 7510934, СТ 6183124, 20 грн. ЮВ 9977204, СА 1030210, ТЗ 1023566, МТ 8977922, 10 грн. ХЕ 1357053, ЮЕ 0201688, ХЄ 4185429, 5 грн. СД 3917011, ТВ 2196345, УЄ 4966239, 1 грн. ЕБ 5992170, ТЄ 3390159, які вилучено та упаковано до спеціального пакету №ЕХР0218084.
Вилучені мобільні телефони Nokia IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою Київстар НОМЕР_3 , мобільний телефон НТС IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 з сім карткою Київстар НОМЕР_6 , є об`єктами носія інформації за допомогою якого мав зв`язок із особами, кому збував наркотичні засоби. Вилучені грошові кошти отримані злочинним шляхом серед яких можливо були присутні купюри залучені для проведення оперативної закупівлі, відомості про які, буде відомо після розсекречування постановою прокурора та відповідно має слідчий та оперативний інтерес. В даному випадку вилучені, об`єкти в ході проведення обшуку ОСОБА_4 - є речовими доказами по кримінальному провадженню, які підтверджує незаконний збут наркотичного засобу, а також протизаконну діяльність, що безумовно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України, тому являються речовим доказом та мають доказову базу по кримінальному провадженні № 0000972 від 04.07.2020.
Накладення арешту на виявлені в ході обшуку особи речі та предмети, необхідне, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з частиною 3 статті 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.

Таким чином, відповідно до ч.1 ст. 168 КПК України, майно вилучене відповідно до протоколу обшуку є тимчасово вилученим майном.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Володілець тимчасово вилученого під час обшуку майна підозрюваний ОСОБА_4 на розгляд клопотання не доставлений.
Мотивація суду
Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом (частина 1 статті 168 КПК України).
Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику (ч. 3 ст. 168 КПК України).
Згідно з абзацом другим частини 5 статті 236 КПК України обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.
Відповідно до п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобтобули знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно положень ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, особистий обшук особи, який відбувся 29 липня 2020 року, проведений з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 КПК України в порядку ст. 208-209 КПК України у зв"язку з затриманням особи, підозрюваної в скоєнні злочину.

Вилучене під час обшуку особи майно є доказами у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст. 98 КПК України..

Відповідно до п.2 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови в задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, враховує наявність правових підстав для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речового доказу та його дослідження. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження та дослідження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст. ст. 168-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного 04 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

В межах кримінального провадження, внесеного 04 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України накласти арешт на майно, вилучене під час особистого обшуку в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
мобільний телефон Nokia IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою Київстар НОМЕР_3 , мобільний телефон НТС IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 з сім карткою Київстар НОМЕР_6 , грошові кошти в загальній сумі 827 (вісімсот двадцять сім) грн. номіналами 200 грн. ХЗ 0770947, КД 1123606, 100 грн. УН 3265754, 50 грн. ТЗ 0585454, УА 3601614, ТВ 7510934, СТ 6183124, 20 грн. ЮВ 9977204, СА 1030210, ТЗ 1023566, МТ 8977922, 10 грн. ХЕ 1357053, ЮЕ 0201688, ХЄ 4185429, 5 грн. СД 3917011, ТВ 2196345, УЄ 4966239, 1 грн. ЕБ 5992170, ТЄ 3390159.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 (п"яти) днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1