Справа № 202/4680/20
Провадження № 1-кс/202/8684/2020
УХВАЛА
Іменем України
15 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000486 від 12.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1, 2 ст. 186, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.05.2020 року по 05.07.2020 року група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, незаконно позбавили волі та умисно заподіяли сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій потерпілим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у м. Нікополь Дніпропетровської області з метою отримання від останніх відомостей чи визнання, а також з метою покарання їх за дії, скоєні іншою особою та відкрито викрали чуже майно, належне потерпілим.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході досудового розслідування 15.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська під час проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично володіє ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: два предмети схожі на набої з маркуванням 270, 03; 270, 82; в дерев`яній коробці предмет схожий на набої з маркуванням 5/188; предмет схожий на револьвер EKOL VIPER 2.5; кал. 4мм, маркування відсутнє (пошкоджений корозією), три набої з маркуванням 16 А, 12V.F.E. ESPANA; в пластиковому пакеті п`ять циліндричних предметів з маркуванням 320-1-90; магазин споряджений набоями в кількості невідомій, фрагмент зброї з маркуванням МР-654, кал. 4,5 мм; T120303,327; 5 фрагментів зброї; 2 предмети схожих на кайданки, 2 сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; предмет ззовні схожий на сигнальну ракету, предмет ззовні схожий на запал з маркуванням 133-84583 УЗРГМ-2; два предмети схожих на гранати із запалами; предмет схожий на двоствольну мисливську зброю курковий напис НОМЕР_2 ; 13 предметів схожих на мисливську зброю; предмет схожий на ствол мисливської зброї; предмет схожий на обріз мисливської одноствольної куркової зброї (1959 г.); предмет схожий на одноствольну нарізну зброю; 17 предметів схожих на одноствольну не нарізну зброю, предмет схожий на пістолет ПМ з маркуванням НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; набої калібру 9мм.; предмет схожий на пістолет «BAIKAL Made in Russian» ИЖ5ВМ; предмет схожий на пістолет Бумеранг СТАР (2269); предмет схожий на саморобний пістолет; предмети схожі на частини зброї-35 шт.; штиковий ніж 2 шт.; патрони 5,45-3828 шт.; патрони 7,62 522 шт. *30; патрони 7,62 *54 12 шт.; патрони 9 мм. 22 шт.; патрони 7,62 мм. ТТ 60 шт.; патрони 5,6 96 шт.; патрони мисливські 215 шт.; предмет циліндричної форми з маркуванням 054/77 зеленого кольору; предмет прямокутної форми зеленого кольору МОН5015-5277 В-009-77- 1 шт.; вибухник ГДТ 90 з маркуванням 42-М 11-84- 1шт.; РПГ-26-3 шт.; ВОГ 25 2 шт.; ВОГ 25 П 2 шт.; ВЗРП 2 шт.; вибухник Т9 1 шт.; граната РГД-5 17 шт.; напільні механізми для запалу УЗРГМ 5 шт.; запали типу УЗРГМ 6 шт.; корпус гранати РГІ 42; корпус гранати РККІ 3; рукоятка для гранати РКГ-3; 13 корпусів гранати Ф1; РСП-30; 2 сигнальні патрони; шумова ШІРАС-М-254-7-91 1 шт.; 3 шт. тротилові шашки по 200 гр. кожна; тротилова шашка 75 г.; тротилова шашка 400 г.; граната РПГ 40; 4 корпуси гранати Ф1; речовина жовтого кольору схожа на тротил, 17 запали типу УЗРГМ; 2 предмети схожі на запал типу УЗРГМ; 2 предмети електродетонатора СДПР; 1 шнур червоного кольору; одна запалювальна трубка ЗТП50; 1 електродетонатор; 3 саморобних вибухових пристрої по 600 г. загальною 1800 г. (9 шт); 11 предметів циліндричної форми з металу з маркуванням на кожному ДП 13 шн-26 99; змиви з предметів, які ОСОБА_5 незаконно зберігає без передбаченого законом дозволу.

Допитані у якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 показали, що є наркозалежними особами, вживають наркотичні та психотропні речовини, в тому числі метамфетамін. Дану речовину купували на замовлення за 1200 грн. за 1 г. у хлопця на ім`я ОСОБА_19 та у ОСОБА_20 на призвісько « ОСОБА_21 », які є членами злочинного угрупування «біле братство», яке базується у м. Нікополі Дніпропетровської області.

Відповідно до інформування УКР ГУНП, в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом від продажу зброї та наркотичних засобів і психотропних речовин, надходили на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » фігурантів кримінального провадження, які частково вилучені в ході проведення обшуків у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які здійснюють вивід коштів, отриманих у результаті злочинної діяльності, через рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ).

Отже, враховуючи те, що на поточні рахунки, відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), перераховуються кошти, здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту зброї та наркотичних і психотропних речовин, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000486, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за поточними рахунками, відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , у період з часу їх відкриття до часу постановлення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали; копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , з часу їх відкриття до часу винесення ухвали; копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 ; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , з часу їх відкриття до часу винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за поточними рахунками, відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , у період з часу їх відкриття до 15.12.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до 15.12.2020 року;

- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , з часу їх відкриття до 15.12.2020 року;

- копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , з часу їх відкриття до 15.12.2020 року.

Строк виконання ухвали до 14 лютого 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1