КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5873/20
Провадження № 1-кс/552/2104/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до відомостей та документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за№ 0000273 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 31.08.2020 до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява про вчинення шахрайства від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами в сумі 300 000 грн.

В своїй заяві директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає, що 14 серпня 2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обміну сканкопіями документів за електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір поставки товару пшениці. Відповідно до умов якого, 18 серпня 2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупець товару, сплатило на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму попередньої оплати за товар у розмірі 300 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2043.

Відповідно до п.4.2. Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (самовивіз зі складу Постачальника).

«18» серпня 2020р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 був укладений Договір перевезення вантажу № 18/08/2020/01. Згідно п.2. Заявки, яка була укладена до Договору перевезення від 18.08.2020р., адреса прибуття автомобіля під завантаження: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське.

Усні переговори були проведені нашими представниками за номером телефону НОМЕР_1 з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який представився агрономом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після проведення переговорів представник ОСОБА_8 виїхав на місце, де знаходився товар, а саме: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське та зустрівся із чоловіком, який показав склад із продукцією та підтвердив наміри щодо поставки товару.

19 серпня 2020 р. прибувши за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське їхній представник ОСОБА_8 , та представники перевізника ФОП ОСОБА_6 зустріли чоловіка, що представився комірником та повідомив, що вказаною адресою склад та інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні. Також, за вказаною адресою жодних відомостей про таке товариство або його працівників немає.

Всі їхні намагання зв`язатись із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виявились марними.

Відповідно копії платіжного доручення №2043 від 18.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) переведено кошти в сумі 300 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме НОМЕР_5 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2019 2020 роках, податкових декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з податку на додану вартість за 2019 2020 роки та додатки до них, відомостей про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувалися підприємством у 2019 2020 роках, кількість працівників суб`єктів господарювання (в період з 01.01.2016 по теперішній час), їх РНОКПП (по-можливості П.І.Б.), з яких ІР-адрес суб`єкти господарювання відправляють податкову звітність та з чиїм електронним підписом.

Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій, зокрема:

-документів податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2019 2020 роках;

-податкових декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з податку на додану вартість за 2019 2020 роки та додатки до них;

-відомостей про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувалися підприємством у 2019 2020 роках;

-кількість працівників суб`єктів господарювання (в період з 01.01.2016 по теперішній час), їх РНОКПП (по-можливості П.І.Б.);

-з яких ІР-адрес суб`єкти господарювання відправляють податкову звітність та з чиїм електронним підписом.

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1