У Х В А Л А
13.07.20 Справа 133/834/20

Провадження 1-кс/133/686/20

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у місті Козятині клопотання заступника начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України, -
встановив:
Заступник начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 04.02.2020 року до чергової частини надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що в жовтні 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, а саме проведенням закупівлі робіт із капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та дорожньої розв`язки за адресами: вулиця Васьковського, вулиця Довженка, вулиця Василя Земляка та вулиця Мічуріна, розташованих в місті Козятин, Вінницької області, які виконувалися товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливим на думку заявника порушенням норм чинного бюджетного законодавства України.
Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи свої службовим становищем, в 2019 році уклали відповідні договори на виконання капітального ремонту покрівлі даху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса закладу: АДРЕСА_3 , на загальну суму близько 1089804 (один мільйон вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот чотири) гривень з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого являється приватний підприємець ОСОБА_6 за завищеною кошторисною вартістю, що призвело до розтрати вищевказаних бюджетних коштів.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , являється одна й таж особа ОСОБА_6 . Саме тому у слідства є дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , може бути причетним до легалізації та відмивання грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при здійснення вищевказаних ремонтних робіт.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для проведення такої господарської діяльності, для накопичення, обготівкування та можливого виведення незаконно отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки використовуються наступні розрахункові банківські /карткові/ рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
№ НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО банку НОМЕР_8 );
№ НОМЕР_9 відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО банку НОМЕР_10 );
№ НОМЕР_11 відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО банку НОМЕР_10 ).
Через дані рахунки за отриманими даними можуть легалізовуватися «тіньові» кошти, які отримані під час розкрадання при здійсненні ремонтних робіт.
Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, проте дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.
З метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за розрахунковими номерами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), уповноважена особа ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання клопотання, в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не викликався в судове засідання для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, з`ясувавши обставини справи, дослідивши докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 04.02.2020 року до чергової частини надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що в жовтні 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, а саме проведенням закупівлі робіт із капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та дорожньої розв`язки за адресами: вулиця Васьковського, вулиця Довженка, вулиця Василя Земляка та вулиця Мічуріна, розташованих в місті Козятин, Вінницької області, які виконувалися товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливим на думку заявника порушенням норм чинного бюджетного законодавства України.
Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи свої службовим становищем, в 2019 році уклали відповідні договори на виконання капітального ремонту покрівлі даху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса закладу: АДРЕСА_3 , на загальну суму близько 1089804 (один мільйон вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот чотири) гривень з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого являється приватний підприємець ОСОБА_6 за завищеною кошторисною вартістю, що призвело до розтрати вищевказаних бюджетних коштів.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , являється одна й таж особа ОСОБА_6 . Саме тому у слідства є дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , може бути причетним до легалізації та відмивання грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при здійснення вищевказаних ремонтних робіт.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для проведення такої господарської діяльності, для накопичення, обготівкування та можливого виведення незаконно отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки використовуються наступні розрахункові банківські /карткові/ рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
№ НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО банку НОМЕР_8 );
№ НОМЕР_9 відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО банку НОМЕР_10 );
№ НОМЕР_11 відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО банку НОМЕР_10 ).
Через дані рахунки за отриманими даними можуть легалізовуватися «тіньові» кошти, які отримані під час розкрадання при здійсненні ремонтних робіт.
З метою швидкого та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно надати заступнику начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №003898, видане 21.03.2018 року ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон №0106924) дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, з подальшим ознайомленням та вилученням завірених належним чином копій відповідних наявних документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з подальшим ознайомленням та її вилученням у базовому відділенні (місто Вінниця) акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_6 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №003898, видане 21.03.2018 року ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон №0106924) дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, з подальшим ознайомленням та вилученням завірених належним чином копій відповідних наявних документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з подальшим ознайомленням та її вилученням у базовому відділенні (місто Вінниця) акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , а саме до наступної інформації:
- у повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (інформацію про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у тому числі за наступними рахунками:
№ НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Києві (МФО банку НОМЕР_8 );
№ НОМЕР_9 відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Київ (МФО банку НОМЕР_10 );
№ НОМЕР_11 відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Київ (МФО банку НОМЕР_10 ), із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по час надання інформації;
- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);
- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- копії платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , додатків до них;
- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- копії заявок на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , чекових книг, чеків, бланків векселів;
- копії чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на отримання готівки в касах банку.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - підпис - ОСОБА_1

Згідно з оригіналом. Слідчий суддя ОСОБА_1

Секретар ОСОБА_2

13.07.2020