г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2946/20
Номер провадження 1-кс/213/775/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в слідчому відділенні Інгулецького ВП КВП перебувають матеріли досудового розслідування за №0000003 за ст.307 ч.2 КК України, за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Під час проведення слідчих та розшукових дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 на території Інгулецького району

м. Кривого Рогу до теперішнього часу займається збутом особливо небезпечних наркотичних засобів опій ацетильований. Для збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 підбирає осіб, яким постачає наркотичні засоби для подальшого збуту їх в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, а гроші від їх незаконного збуту отримує від продавців на банківську карту

за № НОМЕР_1 .

Тому слідчий вважає, що для встановлення схеми злочинної діяльності та інших осіб злочинної групи необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про зазначену банківську картку, а саме: документи щодо власника відкриття вказаної карткового рахунку; фінансові та інші номери мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком; документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по вказаному картковому рахунку (перевірка балансу, видача готівки в банкоматах та терміналах самообслуговування, касах, з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції; переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались гроші; документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по вказаним картковим рахункам, за допомогою системи он-лайн - керування рахунком із зазначенням часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі.

Слідчий зазначив, що кожна банківська картка має індивідуальні ознаки у вигляді цифр, за допомогою яких можна встановити її повні характеристики. Перші шість цифр вказують на ідентифікаційний номер емітента (БІН - «банківський ідентифікаційний номер»), з яких перша цифра завжди вказує на код платіжної системи пластикової карти. Далі цифри означають ідентифікаційний номер пластикової карти, випущеної даним емітентом, а остання контрольна цифра, яка розраховується з попередніх цифр номера.

За допомогою Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено інформацію про банківську картку за № НОМЕР_1 , яка видана банком Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", країна виробник Ukraine.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , є те, що банківська картка за № НОМЕР_1 була видана та обслуговується зазначеною юридичною особою.

Слідчий зазначив, що отримати доступ до цих документів іншим шляхом, крім за ухвалою слідчого судді, неможливо, оскільки вони відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, і такою інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.307 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000003.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю, до якої, зокрема, відносяться і відомості про банківські рахунки, і які згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати оперуповноваженим сектору карного розшуку Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та знаття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , за період з 25.07.2020 по строк тимчасового вилучення документів, які містять наступні відомості про банківську картку за № НОМЕР_1 , а саме:

-документи щодо власника відкриття вказаної карткового рахунку;

-фінансові та інші номери мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком;

-документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по вказаному картковому рахунку, а саме перевірка балансу, видача готівки в банкоматах та терміналах самообслуговування, касах, з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції; переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались гроші;

-документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по вказаним картковим рахункам, за допомогою системи он-лайн - керування рахунком із зазначенням часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1