Справа № 296/6086/20
УХВАЛА
Іменем України

24 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 21.07.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ або за його дорученням оперативному працівнику УКР ГУНП в Житомирській області, до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, що містять інформацію, а саме:

(1) щодо всієї сільськогосподарської техніки, облік якої здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 (трактори; комбайни; самохідні шасі; самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сівалки, причепи, інші механізми) із зазначенням марки, моделі, ДНЗ, року випуску, серійного номеру, дати набуття та припинення права власності, яка рахувалася та була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.04.2018 по 24.07.2020, а також інформації, щодо фізичних або юридичних осіб, на користь яких зазначена сільськогосподарська техніка була відчужена протягом вказаного періоду, у разі наявності відповідних випадків;

(2) щодо всієї сільськогосподарської техніки, облік якої здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 (трактори; комбайни; самохідні шасі; самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сівалки, причепи, інші механізми), щодо: трактора марки «Беларусь», моделі МТЗ-82.1, д.н.з. НОМЕР_4 ; зернозбирального комбайну марки «Нью Холланд», моделі «СХ 6090», д.н.з. НОМЕР_5 ; зернозбирального комбайну марки «Claas Lexion 580», д.н.з. НОМЕР_6 ; трактора марки «Беларусь», моделі МТЗ-1523, д.н.з. НОМЕР_7 ; причепа д.н.з. НОМЕР_8 ; причепа д.н.з. НОМЕР_9 ; причепа д.н.з. НОМЕР_10 ; зернозбирального комбайну марки «Massey Ferguson 7278», д.н.з. НОМЕР_11 , із зазначенням даних власника (ПІБ, найменування, адреса) року випуску, серійного номеру, в період з 01.06.2018 по 24.07.2020, а також інформації, щодо фізичних або юридичних осіб, на користь яких зазначена сільськогосподарська техніка була відчужена протягом вказаного періоду, у разі наявності відповідних випадків.

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 року, укладали біржові поставки зерна кукурудзи та пшениці, заволоділи грошовими коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили шкоду підприємству у великих розмірах.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що документи, що містять конфіденційну інформацію щодо сільськогосподарської техніки, яка рахувалася та була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також щодо фізичних або юридичних осіб, на користь яких зазначена сільськогосподарська техніка була відчужена протягом вказаного періоду, у разі наявності відповідних випадків мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться документи.

2.4. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 направив до суду лист, в якому вказав, що у разі задоволення слідчим суддею клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ, управлінням буде надано доступ на виконання ухвали.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, конфіденційна інформація, що містить комерційну таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію щодо сільськогосподарської техніки, яка рахувалася та була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також щодо фізичних або юридичних осіб, на користь яких зазначена сільськогосподарська техніка була відчужена протягом вказаного періоду, у разі наявності відповідних випадків, облік якої здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме здійснення перерахунку грошових коштів за відчуження вказаної техніки; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2018 року, укладалj біржові поставки зерна кукурудзи та пшениці, слідчий суддя вважає обґрунтованим період за який слідчий просить надати тимчасовий доступ документів, що містять комерційну таємницю, з 01.04.2018.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення саме оригіналів документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

4.5. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативному працівнику УКР ГУНП в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення ат виготовлення копій документів, що містять інформацію, а саме:

(1) щодо всієї сільськогосподарської техніки, облік якої здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 (трактори; комбайни; самохідні шасі; самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сівалки, причепи, інші механізми) із зазначенням марки, моделі, ДНЗ, року випуску, серійного номеру, дати набуття та припинення права власності, яка рахувалася та була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.04.2018 по 24.07.2020, а також інформації, щодо фізичних або юридичних осіб, на користь яких зазначена сільськогосподарська техніка була відчужена протягом вказаного періоду, у разі наявності відповідних випадків;

(2) щодо всієї сільськогосподарської техніки, облік якої здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 (трактори; комбайни; самохідні шасі; самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сівалки, причепи, інші механізми), щодо: трактора марки «Беларусь», моделі МТЗ-82.1, д.н.з. НОМЕР_4 ; зернозбирального комбайну марки «Нью Холланд», моделі «СХ 6090», д.н.з. НОМЕР_5 ; зернозбирального комбайну марки «Claas Lexion 580», д.н.з. НОМЕР_6 ; трактора марки «Беларусь», моделі МТЗ-1523, д.н.з. НОМЕР_7 ; причепа д.н.з. НОМЕР_8 ; причепа д.н.з. НОМЕР_9 ; причепа д.н.з. НОМЕР_10 ; зернозбирального комбайну марки «Massey Ferguson 7278», д.н.з. НОМЕР_11 , із зазначенням даних власника (ПІБ, найменування, адреса) року випуску, серійного номеру, в період з 01.06.2018 по 24.07.2020, а також інформації, щодо фізичних або юридичних осіб, на користь яких зазначена сільськогосподарська техніка була відчужена протягом вказаного періоду, у разі наявності відповідних випадків.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 23.08.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1