Провадження № 1-кс/592/5630/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000297 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .»
У ході здійснення моніторингу публічних закупівель інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 23.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено інформацію про початок тендерної процедури на виконання робіт по об`єкту: «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (комплексний підхід з застосуванням енергозбереження)» на очікувану суму 2 977 596,00 UAH з ПДВ.
Переможцем аукціону з пропозицією 1 880 000,00 UAH з ПДВ встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за результатами чого, 02.10.2018 між вказаним товариством та замовником було укладено договір на виконання вищевказаних робіт (строк дії договору до 31.12.2019).
В подальшому, у ході моніторингу публічних закупівель інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 07.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №136 по об`єкту: «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування) на суму 494994 грн. 80 коп., строк дії договору 31.12.2019.
Враховуючи викладене, є підстави вважати про заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
З огляду на викладене, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факти, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча у клопотанні зазначила про розгляд без її участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- договір №47 від 02.10.2018 на «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .»;

- договірну ціну до договору №47 від на «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .» (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної платні, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів);

- додаткову угоду№1 до Договору №47 від 02.10.2018,

- додаткову угоду№2 до Договору №47 від 02.10.2018,

- додаткову угоду№3 до Договору №47 від 02.10.2018,

- довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за договором №47 від 02.10.2018;

- акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) по об`єкту дослідження за договором №47 від 02.10.2018;

- підсумкові відомість ресурсів до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) за договором №47 від 02.10.2018;

- рахунки на оплату за виконані роботи відповідно до актів виконаних робіт

(ф. КБ-2в) за договором №47 від 02.10.2018;

- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за договором №47 від 02.10.2018,

- робочий проект на виконання «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .» в повному обсязі за договором №47 від 02.10.2018;

- виконавчу документацію на «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .», у тому числі: загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше за договором №47 від 02.10.2018;

- накладні, платіжні доручення, товарні чеки, які підтверджують придбання підрядником обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту за договором №47 від 02.10.2018;

- платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки казначейства щодо проведеного перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищезазначеними договорами за договором №47 від 02.10.2018,

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкт дослідження за договором №47 від 02.10.2018,

- декларацію про готовність об`єкту до експлуатації на об`єкт дослідження за договором №47 від 02.10.2018,

- договір №136 від 07.10.2019 на «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . (Коригування)»;

- договірну ціну до договору №136 від 07.10.2019 від на «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування)» (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної платні, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів);

- додаткову угоду№1 до Договору №136 від 07.10.2019,

- довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за договором №136 від 07.10.2019;

- акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) по об`єкту дослідження за договором №136 від 07.10.2019;

- підсумкові відомість ресурсів до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) за договором №136 від 07.10.2019;

- рахунки на оплату за виконані роботи відповідно до актів виконаних робіт

(ф. КБ-2в) за договором №136 від 07.10.2019;

- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за договором №136 від 07.10.2019,

- робочий проект на виконання «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування)» в повному обсязі за договором №136 від 07.10.2019;

- виконавчу документацію на «Проведення капітального ремонту з утеплення стін та покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .», у тому числі: загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше за договором №136 від 07.10.2019;

- накладні, платіжні доручення, товарні чеки, які підтверджують придбання підрядником обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту за договором №136 від 07.10.2019;

- платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки казначейства щодо проведеного перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищезазначеними договорами за договором №136 від 07.10.2019,

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкт дослідження за договором №136 від 07.10.2019,

- декларацію про готовність об`єкту до експлуатації на об`єкт дослідження за договором №136 від 07.10.2019.

Строк дії ухвали до 09.11.2020 року включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1