Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2733/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступудо документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; грошових чеків по відкритим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року; договорів на дистанційне банківське обслуговування, за наявності, що стосуються власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за кожен день з 01.01.2020 року по 07.07.2020 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року; інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року; фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (за наявності).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001368 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за заявою ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вжиття заходів до колишньої працівниці ОСОБА_6 , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.07.2019 року по 01.06.2020 року ОСОБА_6 працювала на посаді фахівця управління з продажів у м. Миколаєві Департаменту регіональних продажів ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В трудові обов`язки останньої входила робота з клієнтами в рамках страхування, складання договорів та прийняття оплати грошових коштів за страхування. Місцем здійснення трудової діяльності ОСОБА_6 був офіс за адресою: АДРЕСА_2 .

15.01.2020 року ОСОБА_6 ознайомлено в повному обсязі з посадовою інструкцією фахівця Управління з продажів у м. Миколаїв Департаменту регіональних продажів, затверджену ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2019 року №09, про що є відповідний підпис останньої.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на прохання клієнтів, для їхньої зручності, приймала оплату клієнтських внесків за договори страхування через свій особистий картковий рахунок. Так, на особисті кредитні картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 клієнти за допомогою платіжних терміналів неодноразово присилали різні суми грошей, після чого, остання, за допомогою «хешу», тобто посилання до оплати послуг компанії, сплачувала вказані внески від імені клієнтів ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, з січня 2020 року по лютий 2020 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у зв`язку з тим, що на кредитній картці ОСОБА_6 була кредитна заборгованість, під час пересилання клієнтом грошових коштів на карту останньої, вказані кошти погасили тіло кредиту, тобто заборгованість ОСОБА_6 , у зв`язку з чим остання не сплатила грошові кошти за кредитний договір. Таким чином, у ОСОБА_6 перед ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворився борг на суму 28 169, 93 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 під час здійснення своєї трудової діяльності у вказаний період часу користувалася картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів необхідно для підтвердження або спростування факту пересилання грошових коштів, встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а також оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як докази по провадженню.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001368 - слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- грошових чеків по відкритим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування, за наявності, що стосуються власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за кожен день з 01.01.2020 року по 07.07.2020 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року;

- фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (за наявності).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13