Справа № 597/1781/20
Провадження № 1-кс/597/308/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ОДР Заліщицького відділення поліції

Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в:
14.12.2020 року дізнавач СД ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 26 грудня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 28 грудня 2019 року з зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00 годин 00 хвилин 26 грудня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 28 грудня 2019 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом коштів, із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 26 грудня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 28 грудня 2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту.

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавач СД ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав. В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що отримані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2019 року невідома особа, не встановленим на даний час досудовим розслідуванням, заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Кошилівці Заліщицького району Тернопільської області, з карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 4279 гривень 62 копійки.

Під час досудового розслідування ОСОБА_10 повідомила, що у її користуванні перебувають банківські картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: картка ІНФОРМАЦІЯ_3 (кредитка) № НОМЕР_1 із кредитним лімітом близько 10 тисяч гривень, картка для виплат № НОМЕР_2 , на яку вона отримувала субсидії та валютна картка № НОМЕР_3 . Картки остання виготовила у 2014 році та Універсальною майже не користувалася, а з 2017 року взагалі не проводила з нею будь-яких операцій. Як вказує ОСОБА_10 на весні вона почала помічати, що з її рахунку для виплат здійснюються щомісячні відрахування на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в користь погашення кредиту. В подальшому потерпіла звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що 27.12.2019 року з її кредитного рахунку № НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 4279 гривень 62 копійки. Як зазначає ОСОБА_10 будь-яких відомостей про можливі обставини заволодіння її коштами, їй не відомо.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення сектором дізнання органу досудового розслідування Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 09 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 26 грудня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 28 грудня 2019 року. Заслухавши дізнавача СД ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області, перевіривши матеріали клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 09 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вважаю, що клопотання дізнавача сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації слід задоволити, так як інформація, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання дізнавача сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 26 грудня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 28 грудня 2019 року з зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00 годин 00 хвилин 26 грудня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 28 грудня 2019 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом коштів, із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 26 грудня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 28 грудня 2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту.

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: м.Тернопіль, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, відкопіювавши її на електронний носій.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на дізнавача СД ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: