печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3796/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Першого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002121 від 29.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , діючи умисно та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, що спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам, протягом 2018 року розробили та втілили у дію злочинну схему привласнення бюджетних коштів від державних замовлень ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В ході проведення слідчих дій встановлено, що протягом 2015-2018 років, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало договори поставки агрегатів першої категорії до військових вертольотів. Агрегати першої категорії - це нові агрегати, що ні піддавались ремонту та мають залишок часу до їх використання. Агрегати другої категорії - це агрегати які піддавались першому капітальному ремонту. Агрегати третьої категорії - це агрегати які неодноразово піддавались ремонту.

Серед поставлених агрегатів, що надходили до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємств, часто надходили агрегати до вертольотів нижчої категорії, хоча супровідні документи на ці агрегати були виписані як на агрегати першої категорії, що не відповідало дійсності.

Під час встановлення та випробування деяких агрегатів на вертольотах у деяких агрегатах виявлялись дефекти, які в принципі, неможливі на агрегатах першої категорії. Зокрема виявлялись дефекти в таких агрегатах до вертольотів як паливні баки, авіагоризонт, лопасті рульового гвинта, електроскидач.

Таким чином, посадові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо знаючи про постачання на підприємство агрегатів нижчої категорії, проводить розрахунок з постачальниками агрегатів, відповідно до супровідних документів, як за агрегати першої категорії. Різниця між ціною на агрегати першої категорії та ціною на агрегати не першої категорії є досить значної і в подальшому розподіляється між членами злочинної групи, які причетні до розкрадання цих коштів. Після встановлення агрегатів не першої категорії на вертольоти та закінчення ремонту, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставляє рахунок за ремонт цих вертольотів ІНФОРМАЦІЯ_11 , або ІНФОРМАЦІЯ_12 та отримує бюджетні кошти за проведений ремонт та встановлені неякісні агрегати нижчої категорії, під видом агрегатів першої категорії. Кожен відремонтований вертоліт, комплектується паспортами на всі встановлені номерні агрегати. Серед цих паспортів можуть бути підроблені паспорти, оскільки вони складені на агрегат першої категорії, хоча сам агрегат встановлено на вертоліт нижчої категорії. Вказаний комплект документів, постійно зберігається в цьому вертольоті.

Під час розслідування кримінального провадження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

В ході виконання доручення додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) протягом 2019 року отримало низку перемог у публічних закупівлях на поставку товарів та послуг, що проводилися державними оборонними підприємствами (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») на загальну суму понад 20 млн. грн. Також, за наявними даними, вищевказаний приватний суб`єкт господарювання мав ряд фінансово-господарських операцій із AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямованих нібито на проведення субпідрядних робіт з ремонту та обслуговування авіаційних запчастин та агрегатів. Водночас, отримано інформацію, що вказані роботи фактично проводилися самостійно представниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а договори на проведення вказаних робіт були укладені з метою виведення грошових коштів з рахунків зазначеного акціонерного товариства.

За отриманою інформацією, отримані грошові кошти від виконання вищевказаних договорів на поставку авіаційних запчастин та проведення відповідних робіт, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому перераховують на розрахункові рахунки підприємств, що входять до складу т.зв. «конвертаційного центру» та мають певні ознаки фіктивності (місце масової реєстрації, відповідність матеріально-технічної бази, кадрового складу, виробничих потужностей тощо), а саме на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

За наявними даними, вказані грошові кошти було перераховано представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки вищевказаних СГД з ознаками фіктивності з метою зменшення податкового навантаження на підприємство, подальшого виведення коштів з-під податкового обліку та обготівкування. Крім того, вищевказані фіктивні фінансово-господарській операції проводяться з метою легалізації контрабандно ввезених на територію України авіаційних запчастин, що в подальшому поставляються на зазначені державні оборонні підприємства.

Разом з тим, за наявними даними, отримані протиправним шляхом обготівковані грошові кошти розподіляються між учасниками протиправного механізму, зокрема, для виплати представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » т.зв. «відкатів» представникам державних підприємств - замовників публічних торгів з метою отримання товариством перемог у відповідних тендерних закупівлях.

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що наведені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться у володінні вказаного підприємства.

Також зазначено, що на теперішній час органом досудового розслідування призначено судову-почеркознавчу експертизу за підписами службових осіб, виконаних на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , та провести їх виїмку в оригіналах, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період взаємовідносин з 01.04.2018 по теперішній час, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- додаткові договори (угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних/реалізованих у/для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані у/для

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товари (роботи) послуги;

- інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки.

документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3796/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1