У Х В А Л А
Справа № 149/1798/20

Провадження №1-кс/149/578/20

21.08.2020 м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000255 внесеному до ЄРДР від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000255, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації про розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомлений судом за допомогою факсимільного зв`язку, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а інформація про доступ до якої просить отримати інспектор знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, однак, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також, за його дорученням, начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до :

-документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку в період з моменту відкриття по 21.08.2020 року; у випадку якщо грошові кошти знімались (пересилаються) за допомогою Інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів з камер спостереження відділення банку, банкоматів де знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з моменту відкриття по 21.08.2020 року;

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки по руху № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальші зміни поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

-анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення чи закриття;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-договір, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунку в банку та з указаних рахунків;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) п розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, ; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

-заяв на зняття грошових коштів (переведених на корпоративний рахунок), видаткових на отримання готівки, грошових чеків з контрольною марко ю на тримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 25.09.2020.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1