Справа № 202/5975/20
Провадження № 1-кс/202/7062/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 26 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні.
01 жовтня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 жовтня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складають та підписують завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та низької якості. Чим завдають охоронюваним законом інтересам шкоду у великих розмірах.
Так, під час виконання договору № 31/072 від 31.07.2019 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із капітального ремонту огорожі на території Комунального Закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 2 169 042 грн.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «капітального ремонту огорожі на території Комунального Закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договором № 31/072 від 31.07.2019 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 500 000 грн.
Також, під час виконання договорів № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 ». Коригування, складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 26 600 042 грн.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договорами № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 15 000 000 грн.
Також, під час виконання договору № 218/08-20 від 27.08.2020 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 ». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 6 027 504 грн.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 ». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_11 в які складено за договором № 218/08-20 від 27.08.2020, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 2 000 000 грн.
Також, під час виконання договору № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 ». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 7 115 575 грн.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 ». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_11 в які складено за договором № 220/08-20-Б від 27.08.2020, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 2 000 000 грн.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000428 від 26 червня 2020 року, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- договори під №№ № 31/072 від 31.07.2019 року, № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, актами надання послуг, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаних тендерах;

- договори під № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року, 218/08-20 від 27.08.2020 року, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, актами надання послуг, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаних тендерах;

- листування (повідомлення) з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 );

- листування (повідомлення) ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_3 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи надавали публічні послуги по вказаними об`єктами;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт/надання публічних послуг по вказаних об`єктах;

- статути, накази про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

- ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 02 листопада 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1