Провадження№ 1-кс/756/1924/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «АТП Україна Групп» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:
11 вересня 2020 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «АТП Україна Групп`на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд скарги без його участі.
Прокурор не з`явився,був повідомлений належним чином.
Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій вказав,що заперечує проти повернення майна,оскільки воно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, вважаю, що вона підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Вобґрунтування скарги заявник вказує на те, що 03.09.2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «АПТ Україна Групп», що знаходиться за адресою: м. Київ. Харківське шосе 161/1, слідчим було необґрунтовано було вилучено майно,яке належить ТОВ «АТП Україна Групп» , яке не зазначено у ухвалі про проведення обшуку, арешт на нього не накладено, тому просив його повернути..
Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку,передбаченому ст.207,208 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва від 01.09.2020 було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ. Харківське шосе. 161/1, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «АПТ- Україна», ТОВ «Білгороденерго» та ТОВ «Арфін Буд ЛТД». а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками, документами податкової звітності, бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «АПТ-Україна», ТОВ «Білгороденерго» та ТОВ «Арфін Буд ЛТД», печаток та штампів вказаних підприємств, чорнових записів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «АПТ- Україна», ТОВ «Білгороденерго» та ТОВ «Арфін Буд ЛТД», чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.
Згідно протоколу обшуку від 03.09.2020 року за адресою: м. Київ. Харківське шосе 161/1, зокрема, було вилучено документи та майно, вказане у скарзі.
Разом з цим, станом на 24.09.2020 року слідчому судді не надано доказів про наявність ухвали суду про накладення арешту на вилучене 03.09.2020 у заявника майно яке не зазначено в ухвалу суду про надання дозволу на обшук
Навпаки, як видно з ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва від 23.09.2020 у задоволені клопотання про накладення арешту відмовлено, оскільки це майно не обґрунтовано визнано речовими доказами.
За таких обставин, згідно вимог ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаю, що вилучене у заявника майно яке прямо не вказано в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку, а також майно у вигляді комп`ютерів, носіїв інформації та інших документів стосовно яких слідчий та прокурор не довели, що в них міститься інформація про діяльність ТОВ «АПТ- Україна», ТОВ «Білгороденерго» та ТОВ «Арфін Буд ЛТД» або ж на нього накладено арешт є тимчасово вилученим майном,тому підстави на яких на даний час це майно не повернуто його власнику відсутні, що свідчить про втручання у право власності органом досудового розслідування, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий в якого в провадженні знаходиться кримінальне провадження проявив бездіяльність, яка виразилась у неповерненні своєчасно власнику тимчасово вилученого майна, тому з метою захисту прав ТОВ «АПТ- Україна» слід зобов`язати слідчого повернути вилучене у заявника майно.
Що стосується іншого майна, зазначеного у скарзі, а саме: Папка блакитного кольору з договорами постачання, обслуговування, поставки, надання послуг між ТОВ «АПТ Україна ГРУПП» та ТОВ ТД ЄВРОПЛАСТ, ФОП ЄФІМОВ, ТОВ ТД ЕКС, ТОВ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, ФОП ОСОБА_4 , ТОВ ІНТАЙМБУД, ТОВ ІК-ПРОЕКТ,ТОВ ІНТЕЛЕС, ТОВ ІМПОРТ ФУДС КОМПАНІ,ФОП ІНДІЧЕНКО, ТОВ КОФІ-БРЕЙК, ТОВ КСД Ю ЕЙ, ТОВ КИЙ АВТО ХОЛДИНГ, ФОП КУКСОВ, ТОВ БК КД-ГРУП,ТОВ КИТ БРОКЕР, ФОП ОСОБА_5 , ТОВ КИЇВ СТАНДАРТБУД,ТОВ КМ СОЛЮШИНС, ПАТ КИЇВСЬКИЙ МОТОЦИКЛЕТНИЙ ЗАВОД, ТОВ КАНБУД, ТОВ КОМПАНІЯ КЛІНІНГ ІНЖИНІРІНГ, ТОВ ЛАУРАЖАР, ТОВ ЛЕМТОМ, ФОП ОСОБА_6 , ТОВ ЛОНГРАН, ТОВ ЛОГІСТИКА-ТДК, ТОВ ЛКАПІТАЛ; Видаткові накладні між ТОВ «АПТ Україна ГРУПП» та ТОВ «ЛЕМТОМ», ТОВ «СТУДІЯ ПРОЕКТ», ТОВ «ІНТЕЛЕС», ФОП ЛОЗИНСЬКИЙ, ТОВ «ТД АРСЕНАЛЬНИЙ», ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ», Акт виконаних будівельних робіт на 43 арк.;Договір поставки № 16 між ТОВ «АПТ Україна ГРУПП» та SHC EAST (FZE) від 31.08.18.;Договір поставки № 16 між ТОВ «АПТ Україна ГРУПП» та SHC EAST (FZE) від 31.08.18.;Рахунок фактура № ФОП 06/20 від 19 червня 2020 року між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «АПТ Україна ГРУПП» на 1 арк.;Рахунок фактура № ФОП 07/20 від 19 липня 2020 року між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «АПТ Україна ГРУПП» на 1 арк.;Рахунок фактура № ФОП 03/20 від 30 березня 2020 року між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «АПТ Україна ГРУПП» на 1 арк.;Папка червоного кольору з написом «Реалізація АПТ Україна Групп 2017-2018рр.» з документами: АКТ надання послух, АКТ прийманням виконаних робіт ТОВ «АПТ Україна Групп» та ТОВ «АПТ Україна».Папка жовтого кольору з написом «АПТ Україна Групп» прибуткові накладні 2019р.» з актами про надання послух, видатковими накладними, товаро транспортними накладними з Пол Електро ЛТД, ТОВ АЙКЮКАМ. Папка чорного кольору з написом АТП Україна Групп прибуткові накатні 04.08.2018р. по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_8 та АПТ Україна.Папка зеленого кольору з написом Прибуткові накладні, акти виконаних робіт ТОВ ТД Арсенальний, акт звіряння, рахунки фактури, акти надання послух відносно ТОВ Вік-Тан ФОП ОСОБА_9 .Папка зеленого кольору з надписом ТОВ АПТ Україна групп Банк 2019р., виписки з рахунків Приват Банк. Договори підряду на виконання монтажних робіт між ТОВ АПТ Україна Групп та ПП Вент Компані.Акти надання послуг між ТОВ АТП Україна Групп та ТОВ Проект М Плюс.Податкові накладні між ТОВ АПТ Україна Групп та ТОВ Трілогс.Видаткові накладні між ТОВ АПТ Україна Групп та ТОВ КМ Солюшинз.Видаткові накладні між ТОВ АПТ Україна та ТОВ АПТ Україна Групп.Акти надання послуг з додатками між ТОВ АПТ Україна Групп та Інтелелес на 72 арк. Файл з написом (Договори) в якому знаходяться договори по взаємовідносин ТОВ АПТ Україна групп з ТОВ Трілогс, ТОВ Інтелес.Папка червоного кольору з написом Реалізація АПТ Україна ГРУПП 2019р.з виписками ,актами надання послуг, актами приймання виконаних будівельних робіт, то в цій частині вимоги слід залишити без задоволення, оскільки навіть з назви цих документів видно, що вони стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «АПТ-Україна», ТОВ «Білгороденерго» та ТОВ «Арфін Буд ЛТД»,про які вказано в ухвалі про надання дозволу на обшук від 01.09.2020 тому це майно не має статусу тимчасово вилученого майна та відсутні підстави для його повернення.
Керуючись ст. 303, 305-307, 309, 55 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «АТП Україна Групп» задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000065 повернути ТОВ «АТП Україна Групп» вилучене під час обшуку, проведеного 03.09.2020 за адресою: м. Київ. Харківське шосе 161/1майно, а саме:
1.Ноутбук HP ( S/N CND 545 2F 57);

2.Ноутбук чорного кольору ASUS (s/n B8NOBC38683949) c/n :8452(склейка №5);

3.Жорсткий диск WD 5006 B s/n WCC 2 ENF62361;

4.Жорсткий диск WD s/n :WCAWF 8 B;

5.Жорсткий диск WCC 2EHT 52084 5006 B(склейка №8);

6.Портативний носій інформації USB 3.0 16 GB.JF780 (склейка 9)Склейка 16

7.Папка блакитного кольору з актом приймання-передачі та реєстрами виконавчої документації док по об`єкту;

8.Папка чорного кольору з акати здачі-приймання робіт, видатковими накладними за 2017-2018р.;

9.Папка сірого кольору з договором підряду та копіями паспортів.

10.Папка синього кольору з написом «Реалізація 2016-2019 Арсенальний» з виписками з банківських установ, видатковими, актами надання послуг, актами звіряння.

11.Папка блакитного кольору з написом «Договора Адвансед, Лозинський, Крупа Р.І з договорами поставки та додатками

12.Папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_10 » з договорами надання послуг ,виписка з реєстру фізичних осіб.

13.Папка блакитно-зеленого кольору з виписками банківських установ та рахунками оплати по ТОВ «ТД АРСЕНАЛЬНИЙ»;

14.Папка коричневого кольору з проектною документацією.;

15.Контракт №2403/19 від 24.04.19 на 21 арк.;

16.Супровідна до інвойсів Панасонік на 23 арк.;

17.Договір оренди 01-08/2017-ОР від 01.09.2017 на 9 арк;

18.Акт згідно з договором оренди №01/08-2017-ОР від 01. 08.2017, 29 лютого 2020 року на 22 арк.;

19.Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/10/19 від 21.10.19 на 15 арк.;

20.Договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги №15/05/2018 від 15.05.2018 року на 4 арк.;

21.Копія паспорта гр. ОСОБА_11 на 5 арк. Та копія ІПН на 1 арк.;

22.Договір про надання поворотної фінансової допомоги №17/04/18-1 від 18.04.18 року на 4 арк.;

23.Договір про надання поворотної фінансової допомоги №12/12/18 від 12.12.18 року на 4 арк.Склейка 17

24.Папка оранжевого кольору з документами, а саме з договорами надання послуг ТОВ «Проект М Плюс».

25.Біла папка з назвою SHC East FZE Financial Statements and Auditors Report For The Period Ended December 31, 2018 Sharjah U.A.E. Договір поставки №8 від 8 августа 2018 года., Authorisation Letter, копія Resident indentity card.

26.Візитка South Hill Sergey Mykhaylov.

27.Папка синього кольору з написом прибуткові накладні, акти виконаних робіт 2016-2018 Арсенальний з документами: акти надання послуг, акти приймання передач виконаних робіт відносно ТОВ ТД Арсенальний та ТОВ ВДС Інжиніринг, ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 .

28.Два блокноти червоного кольору з написом «Оператор строительных проектов» з чорновими записами.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_14