Провадження № 1-кс/643/5160/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000003 від 15.01.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст.190 КК України, тобто шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, ч.2 ст.190 КК України, а саме шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, ч.3 ст.190 КК України, а саме шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах та ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману,
ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 15.01.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст.190 КК України, тобто шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, ч.2 ст.190 КК України, а саме шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, ч.3 ст.190 КК України, а саме шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах та ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківської місцевої прокуратори надійшла заява від ОСОБА_5 щодо здійснення незаконних шахрайських дій відносно останнього ОСОБА_6 , який 15.10.2018 знаходячись на території торгівельного центру " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника в сумі 50 000 доларів США, чим спричинив потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004779 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме шахрайство, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо здійснення незаконних шахрайських дій відносно останнього ОСОБА_6 , який 05.11.2018 близько о 16:00 год. знаходячись біля кафе " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі 1500 доларів США.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004830 від 16.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо здійснення незаконних шахрайських дій відносно останнього ОСОБА_6 який з листопада 2019 року по квітень 2020 року шляхом обману, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 заволодів грошовими коштами на загальну суму 275000 гривень, спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Крім того, в провадженні СВ Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001576 від 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо здійснення незаконних шахрайських дій відносно останнього ОСОБА_6 , який 13.07.2018 близько 18:00 год. знаходячись у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з адресою АДРЕСА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 2500 доларів США.

23.11.2020 прокурором місцевої прокуратури на підставі ст.217 КПК України вказані кримінальні провадженні об`єднані, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється досудове розслідування, вчиненні однією особою.

У даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , 1984 р.н. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст.190, ч.3 ст.190 ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який пояснив, що він є потерпілим від шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , який приблизно 05.11.2018 знаходячись за адресою АДРЕСА_2 шляхом обману заволодів 1500 доларів США, під приводом допомоги з виреченням питання щодо кримінальної відповідальності. Крім того ОСОБА_7 повідомив, що він має в користуванні мобільні номера телефонів, саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що він є потерпілим від шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , який в період з листопада 2019 по квітень 2020 шляхом обману заволодів грошовими коштами на загальну суму 275 000 гривень, під приводом створення комп`ютерної програми (ігри). Крім того ОСОБА_8 повідомив, що він має в користуванні мобільний номер НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що він є потерпілим від шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , який приблизно 13.07.2018 близько 18:00 год. шляхом обману заволодів 2500 доларів США, під приводом оформлення документів щодо оренди торгівельного павільйону. Крім того ОСОБА_9 повідомив, що він має в користуванні мобільний номер НОМЕР_4

В ході досудового розслідування виникла необхідність щодо встановлення телефонних дзвінків вищевказаних потерпілих з підозрюваним ОСОБА_6 та місцезнаходження та пересування потерпілих під час вчинення ОСОБА_6 шахрайських дій відносно них.

Слідством встановлено, що ОСОБА_7 користувався мобільним номером : НОМЕР_1 оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 ) та НОМЕР_2 оператора стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 ).
Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_8 користувався мобільним номером : НОМЕР_3 , оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 ).
Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_9 користувався мобільним номером : НОМЕР_4 , оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 ).
З метою перевірки телефонних дзвінків вищевказаних потерпілих з підозрюваним ОСОБА_6 , а також встановлення місцезнаходження та пересування потерпілих під час вчинення злочину відносно їх необхідна інформація про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені на номери та з номерів мобільних телефонів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 ).

Крім того, в органу досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до телефонних з`днань з сектору «А» та сектору «В» вказаного номеру телефону матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також у зв`язку з тим, що отримати інформацію щодо конкретних обставин скоєння кримінального правопорушення необхідна інформація про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені на номери та з номерів мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 «Vodafone» (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 ), іншим шляхом неможливо, необхідно отримати інформацію про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені на номери та з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з прив`язкою до адрес базових станцій з сектору «А» та сектору «В» у період часу з 01.01.2018 по 01.05.2020.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні №0000003 від 15.01.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст.190 КК України, тобто шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, ч.2 ст.190 КК України, а саме шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, ч.3 ст.190 КК України, а саме шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах та ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу 01.01.2018 по 01.05.2020 з мобільного телефонів з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 ).
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних телефонів, яких знаходиться сім-карта з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 01.01.2018 по 01.05.2020:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1