Провадження № 1-кс/760/6101/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010578 від 22.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9, в ході досудового розслідування встановлено, що Північним офісом Держаудитслужби проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019. Згідно акту ревізії від 02.08.2019 № 24-30/488, встановлено фінансові порушення на загальну суму 11587,89 тис. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань в галузі судової економіки, тому 24.07.2020 призначено судово-економічну експертизу з метою підтвердження чи спростування висновків акту ревізії від 02.08.2019 № 24-30/488.

13.08.2020 отримано клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судово-економічної експертизи.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують господарські відносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору від 08.06.2017 № 170608/1, документів, що підтверджують господарські відносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно договору від 10.12.2014р. № 01/15, документів, що підтверджують користування земельною ділянкою, нарахування та сплату земельного податку за земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016р. по 31.03.2019, первинних та зведених документів, що підтверджують відображення в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 (інвентарний номер НОМЕР_1 ) за період з 2016, 2017, 2018 років та по 31.03.2019, документів, що відображають господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договору від 06.06.2012 № 7/11 за період з 06.06.2012 по 31.03.2019, звіту про використання фінансового плану за 2016, 2017, 2018 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, на підставі яких встановлювалися тарифи, витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії стороннім особам господарювання, а також підтверджують витрати (в тому числі на фактичну собівартість тощо) та доходи відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.08.2019 № 24-30/448, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте 01.09.2020р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах, перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки прокурором в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

1) Документів, що підтверджують господарські відносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору від 08.06.2017р. № 170608/1, а саме:

- первинних документів (товарних, видаткових накладних, актів приймання-передачі послуг, актів випробувань, тощо), що підтверджують виконання зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- первинних документів (банківських виписок, платіжних доручень), що підтверджують розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких відображено розрахунки з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.11.2017р. № 29/11-3;

- розрахунків штрафних санкцій за прострочення терміну поставки;

- первинних документів (банківських виписок, платіжних доручень тощо), які підтверджують сплату штрафних санкцій за прострочення терміну поставки товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яким відображено нарахування та сплату штрафних санкцій за прострочення терміну поставки товару.

2) Документів, що підтверджують господарські відносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно договору від 10.12.2014 № 01/15:

- додатку № 1 та інших документів (при наявності) до вищезазначеного договору;

- планового місячного обсягу поставки природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » накористь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (узгоджений між сторонами);

- актів прийому-передачі природного газу та рахунків на його оплату, а також засвідчених копії документів (з магістральними та газорозподільчими підприємствами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що підтверджують обсяг фактично отриманого природного газу відповідно до п.2.1.3 та 2.2.4 договору;

- щомісячного уточнення обсягу природного газ, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується передати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (при наявності) відповідно додаткової угоди від 20.12.2017 № 27 до вищезазначеного договору;

- первинних документів (банківських виписок, платіжних доручень), що підтверджують розрахунки по даному договору;

- облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких відображено розрахунок з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- первинних документів (банківських виписок, платіжних доручень тощо), які підтверджують сплату штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- виписок з банківських рахунків про наявність коштів на рахунках в період дії договору.

3) Документів, що підтверджують користування земельною ділянкою, нарахування та сплату земельного податку за земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016р. по 31.03.2019р.:

- документів, що засвідчують/підтверджують право власності або право постійного користування земельної ділянки (Державний акт на право власності на землю) тощо;

- договору оренди приміщень від 28.03.2007 № 3828 між регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_8 та ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МОН площею 3 932,04 кв.м.;

- статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяв у вищезазначений період;

- документів, що підтверджують, що балансоутримувачем даного приміщення є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі договір з власником про утримання на балансі відповідного майна та витрати з утримання, облікові реєстри по рахунку 103 «Будинки та споруди» тощо);

- договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МОН на відшкодування витрат на орендоване майно, а саме плати на землю;

- документів (витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки тощо);

- нормативних документів (зі змінами), що визначають ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується у м. Києві (за місцем розташування земельної ділянки);

- податкових декларацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з плати за землю (звіти уточнюючі) за вищевказаний період, з розрахунками сум плати за землю та податкового зобов`язання з розбивкою по договорам (земельним ділянкам), з усіма додатками;

- первинних документів (банківських виписок, платіжних доручень тощо), які підтверджують сплату податку на землю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- облікових регістрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких відображено нарахування та сплату на землю;

- облікових регістрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких відображено відшкодування витрат в розрізі договорів та господарських операцій, з орендарем;

- інтегрованої карти платника (ІКП) щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів (земельного податку) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

4) Первинних та зведених документів, що підтверджують відображення в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 (інвентарний номер НОМЕР_1 ) за період з 2016р., 2017р., 2018р. та по 31.03.2019р.:

- інвентарної карти (або іншого документу обліку) даного житлового будинку, у якій відображається останнє проведення індексації вартості даної будівлі;

- облікового регістру по рахунку 103 «Будівлі та споруди» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі будинків і споруд;

- звіту про фінансовий стан ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (форма № 1);

5) Документів, що відображають господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договору від 06.06.2012р. № 7/11 за період з 06.06.2012р. по 31.03.2019р., в тому числі:

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.10.2010р. № 329 «Про затвердження «Положення про порядок укладання договорів (державних контрактів) та інших робіт (послуг) на виконання НДДКР за замовленнями НКАУ»;

- бухгалтерської довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.10.2017р. № 13631;

- рішень та протоколів від 10.10.2017р. інвентаризаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якого списано з обліку дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1 071 436,20 грн.;

- первинних документів (платіжних доручень, банківських виписок), що підтверджують розрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- облікового регістру по рахунку № 36010 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відображаються розрахунки по даному договору за період з 06.06.2012р. по 31.03.2019р.;

6) Звіту про використання фінансового плану за 2016р., 2017р., 2018р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, на підставі яких встановлювалися тарифи, витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії стороннім особам господарювання, а також підтверджують витрати (в тому числі на фактичну собівартість тощо) та доходи відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.08.2019р. № 24-30/448.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1