Справа№751/6353/20
Провадження №1-кс/751/1783/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчої СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно ухились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став лист офісу Генерального прокурора.

Згідно даного листа, низка суб`єктів господарювання, можливо здійснює протиправну діяльність пов`язану із здійсненням ризикових операцій та формуванням податкового кредиту, так звані скрутки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_3 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (980-Українська гривня), НОМЕР_5 (980-Українська гривня), які відкриті у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним, у сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та проведення їх виїмки у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які самі по собі, як і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідча просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ без участі слідчого.

Особа у володінні якої знаходяться документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належаним чином. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даних документах зафіксовані відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.08.2020 року, слідча довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, договорів між банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо кредитів (застави, іпотеки), які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (980-Українська гривня), НОМЕР_5 (980-Українська гривня),

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (980-Українська гривня), НОМЕР_5 (980-Українська гривня), з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з за період з 15 квітня 2020 року по 03 вересня 2020 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (980-Українська гривня), НОМЕР_5 (980-Українська гривня) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 15 квітня 2020 року по 03 вересня 2020 року, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1