Справа № 445/1746/20
Провадження № 1-кс/445/4/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

06 січня 2021 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача - інспектора СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
дізнавач - інспектор СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було здійсненого грошові перекази на загальну суму 14801 грн. із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01 жовтня 2020 року до Золочівського ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 1 жовтня невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 14801 грн. Дане повідомлення зареєстроване в журналі ЄО за № 4271.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 02.10.2020 року.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , яка показала, що 01.10.2020 року близько 11:56 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась оператором та повідомила їй, що банківська карточка якою вона користуюся заблокована та автоматично знялися гроші. Надалі невідома особа повідомила ОСОБА_5 для того, щоб повернути гроші не обхідно повідомити вісім останніх цифр банківської карти, щоб змогти її розблокувати, що вона і зробила. Проте ОСОБА_5 сказали зачекати деякий час бо їй має прийти повідомлення з кодом, який складався із п`яти цифр та вона їм повинна його була повідомити, що і зробила. В подальшому невідома особа сказала зачекати знову оскільки прийде код, який вона повинна повідомити в друге, що і зробила. Тоді їй прийшов третій раз код який ОСОБА_5 їм знову повідомила. Але перед цим вони казали якщо вона їм не повідомить коди вони не зможуть їй повернути кошти. Тоді невідома особа сказала зачекати але так і нічого в подальшому вже не говорив після цього ОСОБА_5 збила розмову. Через одну хвилину їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її рахунку було здійснено перевід коштів на невідомий рахунок. В наслідок цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її грошовими коштами в сумі 14801 грн заволоділи шахраї.
Враховуючи вище наведене є усі підстави вважати, що невідомою особою, яка представилась оператором, шляхом обману та зловживання довірою, було вчинено шахрайські дії відносно ОСОБА_5 у зв`язку із чим останній було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 14801 грн.

Для встановлення особи, яка скоїла вище вказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було здійсненого грошові перекази а загальну суму 14801 грн. із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти.)

Окрім того, дізнавач вказує в клопотанні, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому отримати дану інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження неможливо. Вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана дізнавачем інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000082 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з ЄРДР, на здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000082 від 02.10.2020 року уповноважений лише дізнавач - інспектор СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , який і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим тимчасовий доступ до інформації слід надати відповідній уповноваженій особі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що вчинила злочин,та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000082 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
клопотання дізнавача - інспектора СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000082 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу інспектору СД Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було здійсненого грошові перекази на загальну суму 14801 грн. із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1