печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000272 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000272 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 190, 3 ст. 362 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упродовж 2014-2018 років на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області придбали 40 земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:004:5393, :03:004:5396, :03:004:5098, :03:004:5112, :03:004:5111, :02:003:5377, :03:004:5121, :03:004:5123, :03:004:5124, :03:004:5127, :03:004:5163, :03:004:5162, :03:004:5105, :03:004:5106, :03:004:5164, :03:004:5404, :03:004:5101, :03:004:5107, :03:004:5406, :03:004:5388, :03:004:5409, :03:004:5382, :03:004:5375, :03:004:5113, :01:110:0103, :03:004:5394, :03:004:5379, :03:004:5376, :03:004:5373, :03:004:5381, :03:004:5147, :03:004:5152, :03:004:5151, :03:004:5150, :03:004:5395, :03:004:5115, :03:004:5100, :03:004:5400, :03:004:5380, :03:004:5374, :03:004:5392, які на праві власності були зареєстровані на ОСОБА_6 , який є онуком ОСОБА_5 .

Надалі зазначені земельні ділянки на підставі договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 05.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018 перейшли у власність ОСОБА_7 . Зазначені договори укладені ОСОБА_8 , який на підставі дублікату довіреності, посвідченої 03.02.2016 за реєстровим №440 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , виданого 05.11.2018 за реєстровим №4481, діяв від імені ОСОБА_6 , як Продавцем з однієї сторони та ОСОБА_7 , як Покупцем, з іншої сторони.

При цьому зазначені договори посвідчені та зареєстровані в реєстрі приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Водночас, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у ході допиту повідомили, що на зазначених земельних ділянках мали наміри побудувати житлові будинки, однак наміру продавати зазначені земельні ділянки вони не мали. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що зазначені земельні ділянки ОСОБА_8 , який діяв на підставі дубліката довіреності від імені ОСОБА_6 , продані ОСОБА_7 всупереч волі ОСОБА_6 , як довірителя.

ОСОБА_6 , через адвоката ОСОБА_10 , з метою захисту свого права власності, 06.12.2018 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 зі скаргою на дії приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 та скасування рішень останньої від 05.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказані земельні ділянки.

За результатами розгляду скарги ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 вимоги скаржника задоволено та винесено наказ №4153/5 від 29.12.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень». Наказом скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, вчинені приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 05.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018 щодо вищевказаних земельних ділянок.

Надалі ОСОБА_6 , як Іпотекодавцем, від імені якого на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 03.12.2018 за реєстровим №195 діяла ОСОБА_5 , з однієї сторони та ОСОБА_12 , як Іпотекодержателем, і іншої сторони, 08.01.2019 та 09.01.2019 укладено договори іпотеки. Цими договорами, з-поміж іншого, Іпотекодавець надав в іпотеку нерухоме майно вищевказані земельні ділянки, які є власністю останнього. Як наслідок, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , в день укладення договорів, накладено заборону відчуження зазначених у договорах земельних ділянок.

Однак, усупереч накладеним заборонам, Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМ України №1127 від 25.12.2015, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , на підставі вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 05.11.2018 та 06.11.2018 укладених ОСОБА_8 , який діяв на підставі дублікату довіреності, посвідченої 03.02.2016 за реєстровим №440 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , виданого 05.11.2018 за реєстровим №4481, від імені ОСОБА_6 , як Продавця, з однієї сторони та

ОСОБА_7 , як Покупцем, з іншої сторони, право власності на земельні ділянки, які були предметом цих договорів, зареєстровано за ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що дублікат довіреності, посвідченої 03.02.2016 за реєстровим №440 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , на підставі якого від імені ОСОБА_6 , діяв ОСОБА_8 під час укладення 05.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_7 , виданий 05.11.2018 за реєстровим №4481, на підставі заяви ОСОБА_14 від 05.11.2018, що суперечить вимогам Закону України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №296/5 від 22.02.2012, Цивільного кодексу України.

Окрім того, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової-технічної експертизи документів №14916/19-33/17824-17830/19-33 від 30.07.2019 для виготовлення довіреності від 03.02.2016, виданої від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 , засвідченої приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 і зареєстрованої в реєстрі за №440, був використаний аркуш, що вже містив виконаний на ньому підпис від імені ОСОБА_6 .

Також відповідно до висновку експертів за результатами проведення додаткової комісійної судово-технічної експертизи документів №10999/10/7/198СЕ-20 відтиск гербової печатки приватного нотаріуса ОСОБА_9 , що розташований у нижній частині довіреності від 03.02.2016 від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 , нанесено у період часу з 06.09.2018 по 29.11.2018 (включно), в який входить дата 05.11.2018 (згідно наданих відтисків-зразків).

Таким чином, у діях ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ОСОБА_13 містяться ознаки кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.04.2020, 26.05.2020 проведено обшук іншого володіння особи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою професійну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_9 (свідоцтво №1082), у ході якого, з-поміж ішого, виявлено та вилучено:
-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-052;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-054;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-055;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-045;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-050;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-047;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-030;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-056;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-051;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-060;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-061;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-057;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-059;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-027;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-028;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-061;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-076;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-030;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-074;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-062;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-033;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-029;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-064;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-030;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-076;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-032;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-022;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-059;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-080;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-056;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181107-045;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-075;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-067;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-073;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-084;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-064;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-065;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-070;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-063;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-058;

-копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181106-082.

Зазначені звіти, як вбачається з їх змісту виконані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса:

АДРЕСА_1 ) 05.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018 на замовлення ОСОБА_6 . Окрім того, на першій сторінці кожного з цих звітів під розділом «Умови проведення оцінки» наявний підпис виконаний від імені ОСОБА_6 .

Водночас, у ході допиту у якості потерпілого, ОСОБА_6 для огляду надані копії вищевказаних звітів про експертну грошову оцінку. За результатами їх огляду ОСОБА_6 повідомив, що підписи, які наявні на першій сторінці кожного з цих звітів під розділом «Умови проведення оцінки», виконані від його імені, виконані не ним особисто. Також ОСОБА_6 зазначив, що ці звіти не міг підписати фізично, оскільки у ці дні постійно перебував у реабілітаційному центрі.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000272 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 190, 3 ст. 362 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів окремих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ):

-оригінали звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-052, №FG18-181105-054, №FG18-181105-055,

№FG18-181105-045, №FG18-181105-050, №FG18-181105-047,

№FG18-181105-030, №FG18-181105-056, №FG18-181105-051,

№FG18-181105-060, №FG18-181105-061, №FG18-181105-057,

№FG18-181105-059, №FG18-181106-027, №FG18-181106-028,

№FG18-181106-061, №FG18-181106-076, №FG18-181106-030,

№FG18-181106-074, №FG18-181106-062, №FG18-181106-033,

№FG18-181106-029, №FG18-181105-064, №FG18-181106-030,

№FG18-181106-076, №FG18-181106-032, №FG18-181106-022,

№FG18-181106-059, №FG18-181106-080, №FG18-181106-056,

№FG18-181107-045, №FG18-181106-075, №FG18-181106-067,

№FG18-181106-073, №FG18-181106-084, №FG18-181106-064,

№FG18-181106-065, №FG18-181106-070, №FG18-181106-063,

№FG18-181106-058, №FG18-181106-082;

-оригінали договорів укладених між ОСОБА_6 або іншими особами, які представляли його інтереси на підставі довіреності, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та складання звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№FG18-181105-052, №FG18-181105-054, №FG18-181105-055,

№FG18-181105-045, №FG18-181105-050, №FG18-181105-047,

№FG18-181105-030, №FG18-181105-056, №FG18-181105-051,

№FG18-181105-060, №FG18-181105-061, №FG18-181105-057,

№FG18-181105-059, №FG18-181106-027, №FG18-181106-028,

№FG18-181106-061, №FG18-181106-076, №FG18-181106-030,

№FG18-181106-074, №FG18-181106-062, №FG18-181106-033,

№FG18-181106-029, №FG18-181105-064, №FG18-181106-030,

№FG18-181106-076, №FG18-181106-032, №FG18-181106-022,

№FG18-181106-059, №FG18-181106-080, №FG18-181106-056,

№FG18-181107-045, №FG18-181106-075, №FG18-181106-067,

№FG18-181106-073, №FG18-181106-084, №FG18-181106-064,

№FG18-181106-065, №FG18-181106-070, №FG18-181106-063,

№FG18-181106-058, №FG18-181106-082;

-оригінали документів щодо рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки №FG18-181105-052, №FG18-181105-054, №FG18-181105-055, №FG18-181105-045, №FG18-181105-050,

№FG18-181105-047, №FG18-181105-030, №FG18-181105-056,

№FG18-181105-051, №FG18-181105-060, №FG18-181105-061,

№FG18-181105-057, №FG18-181105-059, №FG18-181106-027,

№FG18-181106-028, №FG18-181106-061, №FG18-181106-076,

№FG18-181106-030, №FG18-181106-074, №FG18-181106-062,

№FG18-181106-033, №FG18-181106-029, №FG18-181105-064,

№FG18-181106-030, №FG18-181106-076, №FG18-181106-032,

№FG18-181106-022, №FG18-181106-059, №FG18-181106-080,

№FG18-181106-056, №FG18-181107-045, №FG18-181106-075,

№FG18-181106-067, №FG18-181106-073, №FG18-181106-084,

№FG18-181106-064, №FG18-181106-065, №FG18-181106-070,

№FG18-181106-063, №FG18-181106-058, №FG18-181106-082;

-належним чином завірені копії документів, якими уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які склали та підписали звіти про експертну грошову оцінку земельної ділянки №FG18-181105-052, №FG18-181105-054, №FG18-181105-055,

№FG18-181105-045, №FG18-181105-050, №FG18-181105-047,

№FG18-181105-030, №FG18-181105-056, №FG18-181105-051,

№FG18-181105-060, №FG18-181105-061, №FG18-181105-057,

№FG18-181105-059, №FG18-181106-027, №FG18-181106-028,

№FG18-181106-061, №FG18-181106-076, №FG18-181106-030,

№FG18-181106-074, №FG18-181106-062, №FG18-181106-033,

№FG18-181106-029, №FG18-181105-064, №FG18-181106-030,

№FG18-181106-076, №FG18-181106-032, №FG18-181106-022,

№FG18-181106-059, №FG18-181106-080, №FG18-181106-056,

№FG18-181107-045, №FG18-181106-075, №FG18-181106-067,

№FG18-181106-073, №FG18-181106-084, №FG18-181106-064,

№FG18-181106-065, №FG18-181106-070, №FG18-181106-063,

№FG18-181106-058, №FG18-181106-082, наділялися такими повноваженнями (накази про призначення (прийняття) на посаду, кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача тощо);

-належним чином завірені копії відповідних журналів, у тому числі роздруківок електронних журналів, в яких зареєстровані звіти про експертну грошову оцінку земельної ділянки №FG18-181105-052, №FG18-181105-054, №FG18-181105-055, №FG18-181105-045, №FG18-181105-050,

№FG18-181105-047, №FG18-181105-030, №FG18-181105-056,

№FG18-181105-051, №FG18-181105-060, №FG18-181105-061,

№FG18-181105-057, №FG18-181105-059, №FG18-181106-027,

№FG18-181106-028, №FG18-181106-061, №FG18-181106-076,

№FG18-181106-030, №FG18-181106-074, №FG18-181106-062,

№FG18-181106-033, №FG18-181106-029, №FG18-181105-064,

№FG18-181106-030, №FG18-181106-076, №FG18-181106-032,

№FG18-181106-022, №FG18-181106-059, №FG18-181106-080,

№FG18-181106-056, №FG18-181107-045, №FG18-181106-075,

№FG18-181106-067, №FG18-181106-073, №FG18-181106-084,

№FG18-181106-064, №FG18-181106-065, №FG18-181106-070,

№FG18-181106-063, №FG18-181106-058, №FG18-181106-082 та інші документи пов`язані зі складанням цих звітів та проведенням оцінки;

-належним чином завірені копії документів або роздруківки з бази даних щодо внесення вказаних звітів до Єдиної бази даних звітів про оцінку, в яких відображені дата та час внесення звіту до бази;

-належним чином завірені копії установчих (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 05.11.2018 та на день здійснення тимчасового доступу (виїмки);

-належним чином завірені копії документів щодо призначення ОСОБА_15 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення останнього з цієї посади;

список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 05.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018, вказавши їх прізвище, ім`я та по батькові, займану посаду.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38078/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1