печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, проте прокурор подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000013 від 25.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Північне ТрКЕУ) за результатами проведення публічних закупівель підрядних робіт з будівництва уклали 27.04.2018 договори підряду за № 150 та № 151 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва будівель казарм поліпшеного планування № 1 та АДРЕСА_1 , на суму 14 429 999,00 грн. кожний.

Північне ТрКЕУ за вищезазначеними договорами виконано оплату робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами прийняття виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі.

Однак, проведеними оглядами місць будівництва казарм поліпшеного типу, що здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у військовому містечку № НОМЕР_1 , розташованому в смт. Мирне, Мелітопольского р-ну, Запорізької області, встановлено, що Північним ТрКЕУ оплачені фактично не виконані роботи.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 27.06.2019 № 21-28 встановлено невідповідність видів та обсягів фактично виконаних робіт по договорам підряду № 150 від 27.04.2018 та № 151 від 27.04.2018 на загальну суму 4 497 259,02 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 29.08.2019 №20-64, з урахуванням висновків судової будівельно-технічної експертизи від 27.06.2019 № 21-28, сума надлишкових коштів перерахованих Північним ТрКЕУ на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з договором №150 від 27.04.2018 може складати 2 561 640,22 грн., а згідно з договором №151 від 27.04.2018 - 1 935 618,80 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що перерахування Північним ТрКЕУ коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фактично невиконані роботи здійснювалося на підставі платіжних доручень, а саме №1885 від 26.12.2018 року; №1886 від 26.12.2018 року; №1656 від 19.12.2018 року; №1657 від 19.12.2018 року; №1051 від 12.11.2018 року; №860 від 22.10.2018 року; №866 від 22.10.2018 року; №589 від 21.09.2018 року; №590 від 21.09.2018 року; №500 від 11.09.2018 року; №499 від 11.09.2018 року; №415 від 16.08.2018 року; №414 від 16.08.2018 року; №397 від 07.08.2018 року; №396 від 07.08.2018 року; №156 від 15.05.2018 року; №248 від 15.06.2018 року; №155 від 15.05.2018 року; №260 від 15.06.2018 року, які підписувалися уповноваженими особами Північного ТрКЕУ та подавалися для проведення оплати до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Указані платіжні доручення відображають операції, які були проведені за дорученням клієнта, тобто Північного ТрКЕУ, з перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фактично невиконані роботи, тобто указані документи відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про Банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Таким чином слідчим у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних платіжних доручень, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) та вилучити їх оригінали для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

У інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), неможливо довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до наступних платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №1885 від 26.12.2018 року; №1886 від 26.12.2018 року; №1656 від 19.12.2018 року; №1657 від 19.12.2018 року; №1051 від 12.11.2018 року; №860 від 22.10.2018 року; №866 від 22.10.2018 року; №589 від 21.09.2018 року; №590 від 21.09.2018 року; №500 від 11.09.2018 року; №499 від 11.09.2018 року; №415 від 16.08.2018 року; №414 від 16.08.2018 року; №397 від 07.08.2018 року; №396 від 07.08.2018 року; №156 від 15.05.2018 року; №248 від 15.06.2018 року; №155 від 15.05.2018 року та №260 від 15.06.2018 року, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1