УХВАЛА
Іменем України

28 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2020 року за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вівальді Д», виробничі потужності якого знаходяться в смт. Нова Ушиця Хмельницької області, вул. Гагаріна, буд. 68б, спеціалізується на виробництві масла. Посадові особи вказаного підприємства, діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, протягом 2019-2020 років здійснили виробництво та реалізували на внутрішньому ринку недоброякісне масло вершкове, що не відповідає заявленим вимогам ДСТУ.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «Вівальді Д» брали участь у проведенні тендерних закупівель за бюджетні кошти, оголошених комунальними підприємствами (закладами) Житомирської області, а саме: Комунальний заклад «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» (код 05503562, юридична адреса: м. Житомир, вул. Корабельна, 8) та Комунальне некомерційне підприємство «Обласний протитуберкульозний диспансер» (код 01991441, юридична адреса: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 62) та ін., і визнане переможцем закупівель продукції «масло вершкове» лише за критерієм відбору оцінки продукції, тобто «ціною», яка була значно нижчою за запропоновані ціни конкурентів.

В ході досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії «негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження», а саме: зразків товарів, які поставлялися ТОВ «Вівальді Д» (код 41035134) як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» до комунальних закладів Житомирської обласної ради, а саме: Комунального закладу «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» та Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний диспансер». Отримані зразки масла вершкового направлено до Державного підприємства «Житомирський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» для проведення перевірки на відповідність вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеного дослідження встановлено, що вказані зразки, з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот, не відповідають вимогам, які висуваються ДСТУ 4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містять немолочний жир.

Подальшим досудовим розслідуванням виявлено, що службовими особами ТОВ «Вівальді Д», з метою отримання прибутку, у змові з іншими особами, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, продовжується постачання до комунальних підприємств під виглядом масла вершкового фальсифікату на основі рослинних та трансжирів. Зокрема встановлено, що зареєстрованим на території Житомирської області основним контрагентом ТОВ «Вівальді Д» по закупівлі та збуту молочних продуктів, в тому числі масла вершкового, є ПП «Продцентр-Плюс» , адреса реєстрації: Житомирська область, м. Коростень, вул. Коротуна, 1, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, директор ОСОБА_4 .

Так, 12.05.2020 Комунальним некомерційним підприємством «Обласний протиту- беркульозний диспансер» Житомирської обласної ради оголошено про проведення повторної тендерної закупівлі «Вершкового масла 72%» очікуваною вартістю 352,00 тис. гривень. В подальшому 03 червня 2020 року тендерним комітетом вказаного Комунального підприємства визначено переможцем ПП «Продцентр-Плюс». Критерієм визначення переможця стала ціна пропозиції, яка склала 295 944,00 грн., що на 56 056 грн. менше від очікуваної вартості. Разом з тим, службовими особами ПП «Продцентр-Плюс» при проведенні вказаного тендеру надано декларації та інформаційні листи виробника вершкового масла, яке планується до постачання від ТОВ «Вівальді-Д». В результаті між ПП «Продцентр-Плюс» та Комунальним некомерційним підприємством «Обласний протитуберкульозний диспансер» Житомирської обласної ради укладено договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020.

Аналогічним чином, службовими особами ПП «Продцентр-Плюс», за результатами участі в публічних закупівлях по постачанню молочних продуктів харчування, укладено також договори поставки (постачання) масла вершкового виробництва ТОВ «Вівальді-Д» до комунальних підприємств та установ області, у тому числі: до Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний диспансер», Комунальної установи «Тетерівський дитячий будинок-інтернат», Комунальної установи «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» та 18 дошкільних закладів Олевської міської ради.

За результати встановлених обставин, у кримінальному провадженні додатково згідно ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії «негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження», а саме: зразків товарів, які поставлялися ПП «Продцентр-Плюс» виробництва ТОВ «Вівальді Д» (код 41035134) як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» до закладів Житомирської обласної ради, а саме: Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний диспансер», Комунальної установи «Тетерівський дитячий будинок-інтернат», Комунальної установи «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» та комунальних закладів Олевської міської ради: Олевський дошкільний заклад №2 «Малятко», Комунальної установи «Олевський центр розвитку дитини №1 Зірочка (ЦРД №1)», Комунальної установи «Зубковецький дошкільний заклад №23 «Малятко». Наразі за вказаними відібраними зразками призначена судова експертиза харчових продуктів, проведення якої триває.

Окрім того, службові особи ТОВ «Вівальді Д» додатково, з метою приховування вищевказаної злочинної діяльності, налагодили схему постачання фальсифікату масла вершкового до комунальних закладів області через посередників та пов`язаних осіб, а саме: ТОВ «Авідаль» (, адреса реєстрації: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, буд. 14, корп. 1, офіс 3-Б, директор ОСОБА_5 , основний вид діяльності оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, засновник - ОСОБА_5 ), ТОВ «Віді» (, адреса реєстрації: м. Київ, просп. Науки, 42/1, корп. 10, оф. 17, директор ОСОБА_6 , основний вид діяльності виробництво маргарину і подібних харчових продуктів, засновники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), ПП «Дживальдіс» (, адреса реєстрації: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2, директор ОСОБА_8 , основний вид діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) та ТОВ «Адаліс» (, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84, директор ОСОБА_11 , основний вид діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ).

Як наслідок, службовими особами ПП «Продцентр-плюс», за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання даної продукції до установ та закладів Житомирської області: Комунальна установа «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» Житомирської обласної ради, та згідно декларації виробниками масла вершкового вказані ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Віді», Комунальна установа «Тетерівський дитячий будинок-інтернат» Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ «Вівальді Д». Водночас, службовими особами ТОВ «Авідаль» за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання до установ та закладів Житомирської області: КНЗ «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ «Вівальді Д».

Згідно аналізу укладених договорів, вказаних у них обсягів та вартості відповідної продукції та декларацій виробників, встановлені відомості, які свідчать про постачання ПП «Продцентр-Плюс» масла вершкового, що не відповідає заявленим вимогам в тендерній документації та ДСТУ 4399:2005.

Водночас, постачання недоброякісної продукції під виглядом «масла вершкового» до вищевказаних комунальних закладів здійснюється на постійній основі відповідно до замовлень установ. Доставка продукції здійснюється власним та орендованим транспортом ПП «Продцентр-плюс» в картонних ящиках з розфасованим вмістом в 200 грамові пачки або в блоках по 5 кг.

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

В ході обшуку, проведеного в період часу з 10 год. 45 хв. по 16 год. 45 хв. 17.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.12.2020, в офісному приміщенні ПП «Продцентр-Плюс», що за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Коротуна, 1, в присутності директора даного підприємства ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступне майно:

1. Копія договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №2155 від 12.06.2019 на 4 арк.

2. Договір поставки №01/02-19 від 12.06.2019 на 3 арк.

3. Додаткова угода №1 від 12.06.2019 до договору поставки «01/02-19 на 2 арк.

4. Додаткова угода №2 від 12.06.2019 на 1 арк.

5. Договір поставки №05-08/2-2/19 від 05.08.2019 на 3 арк.

6. Додаткова угода №1 від 05.08.2019 на 2 арк.

7. Додаткова угода №2 від 25.08.2019 на 1 арк.

8. Скан-копія експертного висновку №002059 д.к. №20 від 01.06.2019 на 1 арк.

9. Декларація виробника №3-732/14 від 14.09.2020 на 1 арк.

10. Декларація виробника №3-750/8 від 16.09.2020

11. Декларація виробника №1-876/1 від 02.10.2020 на 1 арк.

12. Декларація виробника №3-110/7 від 26.10.2020 на 1 арк.

13. Декларація виробника №3-1128/5 від 28.10.2020 на 1 арк.

14. Декларація виробника №1209 на 1 арк.

15. Декларація виробника №1335 на 1 арк.

16. Декларація виробника №2189/42 на 1 арк.

17. Видаткова накладна №АВ000020262 від 02.12.2020 на 1 арк.

18. Товарно-транспортна накладна (далі ТТН) №Р20262 від 02.12.2020 на 1 арк.

19. Видаткова накладна №АВ000020261 від 02.12.2020 на 1 арк.

20. ТТН №Р20261 від 02.12.2020 на 1 арк.

21. Видаткова накладна №АВ000020260 від 02.12.2020 на1 арк.

22. ТТН №Р20260 від 02.12.2020 на 1 арк.

23. Видаткова накладна №АВ000020780 від 07.12.2020 на 1 арк.

24. ТТН №Р20780 від 07.12.2020 на 1 арк.

25. Видаткова накладна №АВ000020779 від 07.12.2020 на 1 арк.

26. ТТН №Р20779 від 07.12.2020 на 1 арк.

27. Видаткова накладна №АВ000021036 від 09.12.2020 на 6 арк.

28. ТТН №Р21036 від 09.12.2020 на 1 арк.

29. Видаткова накладна № АВ000021777 від 15.12.2020 на 1 арк.

30. ТТН №Р21772 від 15.12.2020 на 1 арк.

31. Видаткова накладна № АВ000021832 від 16.12.2020 на 1 арк.

32. ТТН №Р21832 від 16.12.2020 на 1 арк.

33. Видаткова накладна №АВ000020773 від 07.12.2020 на 1 арк.

34. ТТН №Р20773 від 07.12.2020 на 1 арк.

35. Видаткова накладна №АВ000021338 від 11.12.2020 на 1 арк.

36. ТТН №Р21338 від 11.12.2020 на 1 арк.

37. Видаткова накладна №АВ000021584 від 14.12.2020 на 1 арк.

38. ТТН №Р21584 від 14.12.2020 на 1 арк.

39. Видаткова накладна №АВ000021588 від 14.12.2020 на 1 арк.

40. ТТН №Р21588 від 14.12.2020 на1 арк.

41. Видаткова накладна №АВ000011513 від 31.08.2020 на 1 арк.

42. Видаткова накладна №АВ000011343 від 28.08.2020 на 1 арк.

43. Видаткова накладна №АВ000011283 від 27.08.2020 на 1 арк.

44. Видаткова накладна №АВ000011283 від 27.08.2020 на 1 арк.

45. Видаткова накладна №АВ000011126 від 25.08.2020 на 1 арк.

46. ТТН №Р11126 від 25.08.2020 на 1 арк.

47. Видаткова накладна №АВ000011124 від 25.08.2020 на 1 арк.

48. Видаткова накладна №АВ000010694 від 12.08.2020 на 1 арк.

49. Видаткова накладна №АВ000010503 від 17.08.2020 на 1 арк.

50. Видаткова накладна №АВ000010503 від 17.08.2020 на 1 арк.

51. Видаткова накладна №АВ000010159 від 12.08.2020 на 1 арк.

52. Видаткова накладна №АВ00000964 від 10.08.2020 на 1 арк.

53. Видаткова накладна №АВ000009831 від 07.08.2020 на 1 арк.

54. Видаткова накладна №АВ000009667 від 05.08.2020 на 1 арк.

55. Видаткова накладна №АВ000009493 від 23.08.2020 на 1 арк.

56. Видаткова накладна №АВ000009495 від 23.08.2020 на 1 арк.

57. Акти звірки взаєморозрахунків за договором №05-08/8-2/19 від 05.08.2019 на 6 арк.

58. Акти звірки взаєморозрахунків за договором №279 від 11.08.2016 на 8 арк.

59. Акти звірки взаєморозрахунків за договором №01/02-19 від 12.06.2019 на 9 арк.

60. Видаткові накладні (скан-копії) №2433, 5399, 3908, 1683, 808, 2432, 2672, 6745 на 1 арк. кожна, всього на 8 арк.

61. Видаткова накладна №АВ000016837 від 28.10.2020 на 1 арк.

62. ТТН №Р16837 від 28.10.20 на 1 арк.

63. Видаткова накладна №АВ000016616 від 26.10.2020 на 1 арк.

64. ТТН №Р16616 від 26.10.2020 на 1 арк.

65. Видаткова накладна №АВ000016195 від 21.10.2020 на 1 арк.

66. ТТН №Р16195 від 21.10.2020 на 1 арк.

67. Видаткова накладна №АВ000016119 від 20.10.2020 на 1 арк.

68. ТТН №Р16119 від 20.10.2020 на 1 арк.

69. Видаткова накладна №АВ000015965 від 19.10.2020 на 1 арк.

70. ТТН №Р15965 від 19.10.2020 на 1 арк.

71. Видаткова накладна №АВ000015245 від 12.10.2020 на 1 арк.

72. ТТН №Р15245 від 12.10.2020 на 1 арк.

73. Видаткова накладна №АВ000014763 від 07.10.2020 на 1 арк.

74. ТТН №Р14763 від 07.10.2020 на 1 арк.

75. Видаткова накладна №АВ000014763 від 07.10.2020 на 1 арк.

76. ТТН №Р14763 від 07.10.2020 на 1 арк.

77. Видаткова накладна №АВ000014681 від 06.10.2020 на 1 арк.

78. ТТН №Р14681 від 06.10.2020 на 1 арк.

79. Видаткова накладна №АВ000014554 від 05.10.2020 на 1 арк.

80. ТТН №Р14554 від 25.10.2020 на 1 арк.

81. Видаткова накладна №АВ000014542 від 25.10.2020 на 1 арк.

82. ТТН №Р14542 від 25.10.2020 на 1 арк.

83. Копія акту звірки за період 2019 року між ПП «Продцентр-Плюс», ПП «Дживальдіс» на 3 арк.

84. Копія платіжних доручень ПП «Продцентр-Плюс» (ПП «Дживальдіс») за період з лютого 2019 року по червень 2019 року на 31 арк.

85. Видаткова накладна №АВ000011679 від 12.09.2020 на 1 арк.

86. ТТН №Р11689 від 02.09.2020 на 1 арк.

87. Видаткова накладна №АВ000012068 від 07.09.2020 на1 арк.

88. ТТН №Р12068 від 07.09.2020 на 1 арк.

89. Видаткова накладна №АВ000012169 від 08.09.2020 на 1 арк.

90. ТТН №Р12169 від 08.09.2020

91. Видаткова накладна №АВ000012226 від 29.09.2020 на 1 арк.

92. ТТН №Р12226 від 09.09.2020 на 1 арк.

93. Видаткова накладна №АВ000012404 від 11.09.2020 на 1 арк.

94. Видаткова накладна №Р12401 від 11.09.2020 на 1 арк.

95. ТТН №Р12404 від 11.09.2020 на 1 арк.

96. ТТН №Р12401 від 11.09.2020 на 1 арк.

97. Видаткова накладна №АВ000012620 від 14.09.2020 на 1 арк.

98. ТТН №Р12620 від 14.09.2020 на 1 арк.

99. Видаткова накладна №АВ000012789 від 16.09.2020 на 1 арк.

100. ТТН №Р12789 від 16.09.2020 на 1 арк.

101. Видаткова накладна №АВ000013193 від 21.09.2020 на 1 арк.

102. ТТН №Р13193 від 21.09.2020 на 1 арк.

103. Видаткова накладна №АВ000013394 від 23.09.2020 на 1 арк.

104. ТТН №Р13394 від 23.09.2020 на 1 арк.

105. Видаткова накладна №АВ000013529 від 24.09.2020 на 1 арк.

106. ТТН №Р13529 від 24.09.2020 на 1 арк.

107. Видаткова накладна №АВ000013597 від 25.09.2020 на 1 арк.

108. ТТН №Р13597 від 25.09.2020 на 1 арк.

109. Видаткова накладна №АВ000013850 від 28.09.2020 на 1 арк.

110. ТТН №Р13850 від 28.09.2020 на 1 арк.

111. Видаткова накладна №АВ000014054 від 30.09.2020 на 1 арк.

112. ТТН №Р14054 від 30.09.2020 на 1 арк.

113. Видаткова накладна №АВ000019999 від 30.11.2020 на 1 арк.

114. ТТН №Р19999 від 30.11.2020 на 1 арк.

115. Видаткова накладна №АВ000020007 від 31.11.2020 на 1 арк.

116. ТТН №Р20007 від 30.07.2020 на 1 арк.

117. Видаткова накладна №АВ000019465 від 25.11.2020 на 1 арк.

118. ТТН №Р19465 від 25.11.2020 на 1 арк.

119. Видаткова накладна №АВ000019358 від 24.11.2020 на 1 арк.

120. ТТН №Р19358 від 24.11.2020 на 1 арк.

121. Видаткова накладна №АВ000019239 від 23.11.2020 на 1 арк.

122. ТТН №Р19239 від 23.11.2020 на 1 арк.

123. Расходная накладная №АВ000018939 від 19.11.2020 на 1 арк.

124. Видаткова накладна №АВ000018778 від 18.11.2020 на 1 арк.

125. ТТН №Р18778 від 18.11.2020 на 1 арк.

126. Видаткова накладна №АВ000018588 від 16.11.2020 на 1 арк.

127. ТТН №Р18588 від 16.11.2020 на 1 арк.

128. Видаткова накладна №АВ000018191 від 11.11.2020 на 1 арк.

129. ТТН №Р18191 від 11.11.2020 на 1 арк.

130. Видаткова накладна №АВ000017995 від 09.11.2020 на 1 арк.

131. ТТН №Р17994 від 29.11.2020 на 1 арк.

132. Видаткова накладна №АВ000017560 від 04.11.2020 на 1 арк.

133. ТТН №Р17560 від 04.11.2020 на 1 арк.

134. Видаткова накладна №АВ000017471 від 03.11.2020 на 1 арк.

135. ТТН №Р17471 від 03.11.2020 на 1 арк.

136. Видаткова накладна №АВ000017430 від 03.11.2020 на 1 арк.

137. ТТН №Р17430 від 23.11.2020 на 1 арк.

138. Видаткова накладна №АВ000017243 від 02.11.2020 на 1 арк.

139. ТТН №Р17243 від 02.11.2020 на 1 арк.

140. Видаткова накладна №АВ000017247 від 02.11.2020 на 1 арк.

141. ТТН №Р17247 від 02.11.2020 на 1 арк.

142. Папка сірого кольору із рукописним записом «Видаткові та товарно-транспортні накладні на Вівальді Д за період з січня по березень 2020 року», в якій містяться видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, всього на 51 арк.

143. Папка сірого кольору із рукописним записом «Видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ Авідалі за березень, травень, червень, липень 2020 р.», в якій містяться видеткові та товарно-транспортні накладні в 1 арк. кожна, всього на 34 арк.

144. Акт звірки взаємних розрахунків за період січня 2019-грудня 2020 між ПП «Продцентр-Плюс» та ТОВ «Авідалі» на 4 арк.

145. Платіжні доручення ПП «Продцентр-Плюс» отримувачу ТОВ «Авідалі» за період з березня по грудень 2020 року на 1 арк. кожен, всього на 31 арк.

146. План звірки за період з січня 2019 року по грудень 2020 року між ПП «Продцентр-Плюс» та ТОВ «Вівальді Д» на 6 арк.

147. Платіжні доручення ПП «Продцентр-Плюс» отримувачу ТОВ «Вівальді Д» за 2019-2020 роки на 1 арк. кожне, всього на 34 арк.

148. Витяг з Реєстру податкових накладних ПП «Дживальдіс» на 2019 рік на 1 арк.

149. Витяг з Реєстру податкових накладних ТОВ «Вівальді Д» за 2019-2020 роки на 2 арк.

150. Витяг з Реєстру податкових накладних ТОВ «Авідалі» за 2019 рік на 1 арк.

151. Копія статуту ПП «Продцентр-Плюс» від 2019 року на 9 арк.

152. Оборотно-сальдова відомість з 01.01.2019 по 17.12.2020 на 1 арк.

153. Копія договору №120 від 09.04.2020 на 6 арк.

154. Договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020 на 5 арк.

155. Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.06.2020 по 17.12.2020 між ПП «Продцентр Плюс» і ПП «Обласний протитуберкульозний диспансер» на 1 арк.

156. Договір №21 від 07.02.2020 з додатком на 5 арк.

157. Договір №65 від 26.02.2020 з додатком на 7 арк.

158. Тендерна пропозиція ПП «Продцентр Плюс» №6595 від 11.06.2019 на 2 арк.

159. Гарантійний лист ПП «Продцентр Плюс» на 1 арк.

160. Копія листа ТОВ «Авідалі» на 1 арк.

161. Акт звірки взаємних розрахунків за період січня 2020 листопада 2020 між ПП «Продцентр Плюс» та Олевська міська рада на 10 арк.

162. Акт звірки взаємних розрахунків за період 01.09.2019-29.12.2019 між ПП «Продцентр-Плюс» та Олевська міська рада на 19 арк.

163. Товарно-транспортні накладні від ПП «Продцентр-плюс» до КУ «Тетерівський будинок-інтернат» з квітня по листопад 2020 року на 16 арк.

164. Товарно-транспортні накладні від ПП «Продцентр-Плюс» до КП «Обласний протитуберкульозний диспансер» за період з вересня по листопад 2020 року на 5 арк.

165. Копія сертифікату ТОВ «Відді» на 2 арк.

166. Папка із рукописними записами «ТОВ «Вівальді Д» видаткові накладні 07.-12.2019», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Вівальді Д» за період липень-грудень 2019 року на 15 арк.

167. Декларація виробника ТОВ «Вівальді Д» за грудень 2019 року на 1 арк.

168. Договір №210 від 07.08.2020, укладений між ПП «Продцентр-Плюс» і КУ «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» на 3 арк.

169. ТТН від ПП «Продцентр-Плюс» до Олевської міської ради за період з березня по листопад 2019 року на 1 арк. кожен, всього на 11 арк.

170. Копія розпорядження від 13.11.2020 №29 на 2 арк.

171. Лист ПП «Продцентр-Плюс» від 21.11.2020 №2277 без підпису директора на 1 арк.

172. Лист директора ПП «Продцентр-плюс» ОСОБА_4 №517 без підпису останньої на 1 арк.

173. Копія листа Олевського управління ГУ Держпродспоживслужби Житомирської області від 18.11.2020 на 1 арк.

174. Копія розпорядження №30 від 13.11.2020 на 2 арк.

175. Лист директора ПП «Продцентр-плюс» ОСОБА_4 №2277 від 24.11.2020 року на 1 арк.

176. Декларація виробника №1-669/1 від 07.09.2020 на 1 арк.

177. Видаткова накладна №5053 від 07.09.2020 на 1 арк.

178. Видаткова накладна №5141 від 08.09.2020 на 1 арк.

179. Накладна переміщення №495 від 22.09.2020 на 1 арк.

180. Накладна переміщення №469 від 11.09.2020 на 1 арк.

181. Декларація виробника №1-687/1 від 09.09.2020 на 1 арк.

182. Декларація виробника №3-750/7 від 16.09.2020 на 1 арк.

183. Видаткова накладна №5700 від 21.09.2020 на 1 арк.

184. Видаткові накладні ПП «Дживальдіс» за період з січян по червень 2019 року на 1 арк. кожна всього на 104 арк.

185. Видаткові накладні від ПП «Продцентр-Плюс» до КУ «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» на 2 арк.

186. Товарно-транспортні накладні від ПП «Продцентр-Плюс» до КУ «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» на 18 арк.

187. Флеш-накопичувач з назвою «Apacer».

Указані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до Житомиської обласної прокуратури.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва Житомиської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 18.12.2020 вказані вище документи та речі визнано речовими доказами.

Прокурор 23.12.2020 звернувся до сдідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання також не з`явився, від директора ПП «Продцентр-Плюс» ОСОБА_4 надійшли пояснення у справі, в яких вона просила повністю відмовити у задоволенні клопотання з тих підстав, що обшук проведено працівниками прокуратури, без залучення СУ ГУНП в Житомирській області, що, на думку заявника, є порушенням, а також ряд вилучених речей не стосуються кримінального провадження та не відповідають мотивам проведення обшуку, визначених ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.12.2020.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали та встановив наступне.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому, згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення встановлено, що майно, яке вилучено 17.12.2020 в ході проведення обшуку офісного приміщення ПП «Продцентр-Плюс», що за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Коротуна, 1, та вилучено у директора даного підприємства ОСОБА_4 є речовими доказами злочину та може містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в ході обшуку об`єкти відповідають вимогам статті 170 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.36, 234, 131-132, 170-172 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене в ході проведення обшуку офісного приміщення ПП «Продцентр-Плюс» (), що за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Коротуна, 1, та вилучено у директора даного підприємства ОСОБА_4 , а саме:

1. Копія договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №2155 від 12.06.2019 на 4 арк.

2. Договір поставки №01/02-19 від 12.06.2019 на 3 арк.

3. Додаткова угода №1 від 12.06.2019 до договору поставки «01/02-19 на 2 арк.

4. Додаткова угода №2 від 12.06.2019 на 1 арк.

5. Договір поставки №05-08/2-2/19 від 05.08.2019 на 3 арк.

6. Додаткова угода №1 від 05.08.2019 на 2 арк.

7. Додаткова угода №2 від 25.08.2019 на 1 арк.

8. Скан-копія експертного висновку №002059 д.к. №20 від 01.06.2019 на 1 арк.

9. Декларація виробника №3-732/14 від 14.09.2020 на 1 арк.

10. Декларація виробника №3-750/8 від 16.09.2020

11. Декларація виробника №1-876/1 від 02.10.2020 на 1 арк.

12. Декларація виробника №3-110/7 від 26.10.2020 на 1 арк.

13. Декларація виробника №3-1128/5 від 28.10.2020 на 1 арк.

14. Декларація виробника №1209 на 1 арк.

15. Декларація виробника №1335 на 1 арк.

16. Декларація виробника №2189/42 на 1 арк.

17. Видаткова накладна №АВ000020262 від 02.12.2020 на 1 арк.

18. Товарно-транспортна накладна (далі ТТН) №Р20262 від 02.12.2020 на 1 арк.

19. Видаткова накладна №АВ000020261 від 02.12.2020 на 1 арк.

20. ТТН №Р20261 від 02.12.2020 на 1 арк.

21. Видаткова накладна №АВ000020260 від 02.12.2020 на1 арк.

22. ТТН №Р20260 від 02.12.2020 на 1 арк.

23. Видаткова накладна №АВ000020780 від 07.12.2020 на 1 арк.

24. ТТН №Р20780 від 07.12.2020 на 1 арк.

25. Видаткова накладна №АВ000020779 від 07.12.2020 на 1 арк.

26. ТТН №Р20779 від 07.12.2020 на 1 арк.

27. Видаткова накладна №АВ000021036 від 09.12.2020 на 6 арк.

28. ТТН №Р21036 від 09.12.2020 на 1 арк.

29. Видаткова накладна № АВ000021777 від 15.12.2020 на 1 арк.

30. ТТН №Р21772 від 15.12.2020 на 1 арк.

31. Видаткова накладна № АВ000021832 від 16.12.2020 на 1 арк.

32. ТТН №Р21832 від 16.12.2020 на 1 арк.

33. Видаткова накладна №АВ000020773 від 07.12.2020 на 1 арк.

34. ТТН №Р20773 від 07.12.2020 на 1 арк.

35. Видаткова накладна №АВ000021338 від 11.12.2020 на 1 арк.

36. ТТН №Р21338 від 11.12.2020 на 1 арк.

37. Видаткова накладна №АВ000021584 від 14.12.2020 на 1 арк.

38. ТТН №Р21584 від 14.12.2020 на 1 арк.

39. Видаткова накладна №АВ000021588 від 14.12.2020 на 1 арк.

40. ТТН №Р21588 від 14.12.2020 на1 арк.

41. Видаткова накладна №АВ000011513 від 31.08.2020 на 1 арк.

42. Видаткова накладна №АВ000011343 від 28.08.2020 на 1 арк.

43. Видаткова накладна №АВ000011283 від 27.08.2020 на 1 арк.

44. Видаткова накладна №АВ000011283 від 27.08.2020 на 1 арк.

45. Видаткова накладна №АВ000011126 від 25.08.2020 на 1 арк.

46. ТТН №Р11126 від 25.08.2020 на 1 арк.

47. Видаткова накладна №АВ000011124 від 25.08.2020 на 1 арк.

48. Видаткова накладна №АВ000010694 від 12.08.2020 на 1 арк.

49. Видаткова накладна №АВ000010503 від 17.08.2020 на 1 арк.

50. Видаткова накладна №АВ000010503 від 17.08.2020 на 1 арк.

51. Видаткова накладна №АВ000010159 від 12.08.2020 на 1 арк.

52. Видаткова накладна №АВ00000964 від 10.08.2020 на 1 арк.

53. Видаткова накладна №АВ000009831 від 07.08.2020 на 1 арк.

54. Видаткова накладна №АВ000009667 від 05.08.2020 на 1 арк.

55. Видаткова накладна №АВ000009493 від 23.08.2020 на 1 арк.

56. Видаткова накладна №АВ000009495 від 23.08.2020 на 1 арк.

57. Акти звірки взаєморозрахунків за договором №05-08/8-2/19 від 05.08.2019 на 6 арк.

58. Акти звірки взаєморозрахунків за договором №279 від 11.08.2016 на 8 арк.

59. Акти звірки взаєморозрахунків за договором №01/02-19 від 12.06.2019 на 9 арк.

60. Видаткові накладні (скан-копії) №2433, 5399, 3908, 1683, 808, 2432, 2672, 6745 на 1 арк. кожна, всього на 8 арк.

61. Видаткова накладна №АВ000016837 від 28.10.2020 на 1 арк.

62. ТТН №Р16837 від 28.10.20 на 1 арк.

63. Видаткова накладна №АВ000016616 від 26.10.2020 на 1 арк.

64. ТТН №Р16616 від 26.10.2020 на 1 арк.

65. Видаткова накладна №АВ000016195 від 21.10.2020 на 1 арк.

66. ТТН №Р16195 від 21.10.2020 на 1 арк.

67. Видаткова накладна №АВ000016119 від 20.10.2020 на 1 арк.

68. ТТН №Р16119 від 20.10.2020 на 1 арк.

69. Видаткова накладна №АВ000015965 від 19.10.2020 на 1 арк.

70. ТТН №Р15965 від 19.10.2020 на 1 арк.

71. Видаткова накладна №АВ000015245 від 12.10.2020 на 1 арк.

72. ТТН №Р15245 від 12.10.2020 на 1 арк.

73. Видаткова накладна №АВ000014763 від 07.10.2020 на 1 арк.

74. ТТН №Р14763 від 07.10.2020 на 1 арк.

75. Видаткова накладна №АВ000014763 від 07.10.2020 на 1 арк.

76. ТТН №Р14763 від 07.10.2020 на 1 арк.

77. Видаткова накладна №АВ000014681 від 06.10.2020 на 1 арк.

78. ТТН №Р14681 від 06.10.2020 на 1 арк.

79. Видаткова накладна №АВ000014554 від 05.10.2020 на 1 арк.

80. ТТН №Р14554 від 25.10.2020 на 1 арк.

81. Видаткова накладна №АВ000014542 від 25.10.2020 на 1 арк.

82. ТТН №Р14542 від 25.10.2020 на 1 арк.

83. Копія акту звірки за період 2019 року між ПП «Продцентр-Плюс», ПП «Дживальдіс» на 3 арк.

84. Копія платіжних доручень ПП «Продцентр-Плюс» (ПП «Дживальдіс») за період з лютого 2019 року по червень 2019 року на 31 арк.

85. Видаткова накладна №АВ000011679 від 12.09.2020 на 1 арк.

86. ТТН №Р11689 від 02.09.2020 на 1 арк.

87. Видаткова накладна №АВ000012068 від 07.09.2020 на1 арк.

88. ТТН №Р12068 від 07.09.2020 на 1 арк.

89. Видаткова накладна №АВ000012169 від 08.09.2020 на 1 арк.

90. ТТН №Р12169 від 08.09.2020

91. Видаткова накладна №АВ000012226 від 29.09.2020 на 1 арк.

92. ТТН №Р12226 від 09.09.2020 на 1 арк.

93. Видаткова накладна №АВ000012404 від 11.09.2020 на 1 арк.

94. Видаткова накладна №Р12401 від 11.09.2020 на 1 арк.

95. ТТН №Р12404 від 11.09.2020 на 1 арк.

96. ТТН №Р12401 від 11.09.2020 на 1 арк.

97. Видаткова накладна №АВ000012620 від 14.09.2020 на 1 арк.

98. ТТН №Р12620 від 14.09.2020 на 1 арк.

99. Видаткова накладна №АВ000012789 від 16.09.2020 на 1 арк.

100. ТТН №Р12789 від 16.09.2020 на 1 арк.

101. Видаткова накладна №АВ000013193 від 21.09.2020 на 1 арк.

102. ТТН №Р13193 від 21.09.2020 на 1 арк.

103. Видаткова накладна №АВ000013394 від 23.09.2020 на 1 арк.

104. ТТН №Р13394 від 23.09.2020 на 1 арк.

105. Видаткова накладна №АВ000013529 від 24.09.2020 на 1 арк.

106. ТТН №Р13529 від 24.09.2020 на 1 арк.

107. Видаткова накладна №АВ000013597 від 25.09.2020 на 1 арк.

108. ТТН №Р13597 від 25.09.2020 на 1 арк.

109. Видаткова накладна №АВ000013850 від 28.09.2020 на 1 арк.

110. ТТН №Р13850 від 28.09.2020 на 1 арк.

111. Видаткова накладна №АВ000014054 від 30.09.2020 на 1 арк.

112. ТТН №Р14054 від 30.09.2020 на 1 арк.

113. Видаткова накладна №АВ000019999 від 30.11.2020 на 1 арк.

114. ТТН №Р19999 від 30.11.2020 на 1 арк.

115. Видаткова накладна №АВ000020007 від 31.11.2020 на 1 арк.

116. ТТН №Р20007 від 30.07.2020 на 1 арк.

117. Видаткова накладна №АВ000019465 від 25.11.2020 на 1 арк.

118. ТТН №Р19465 від 25.11.2020 на 1 арк.

119. Видаткова накладна №АВ000019358 від 24.11.2020 на 1 арк.

120. ТТН №Р19358 від 24.11.2020 на 1 арк.

121. Видаткова накладна №АВ000019239 від 23.11.2020 на 1 арк.

122. ТТН №Р19239 від 23.11.2020 на 1 арк.

123. Расходная накладная №АВ000018939 від 19.11.2020 на 1 арк.

124. Видаткова накладна №АВ000018778 від 18.11.2020 на 1 арк.

125. ТТН №Р18778 від 18.11.2020 на 1 арк.

126. Видаткова накладна №АВ000018588 від 16.11.2020 на 1 арк.

127. ТТН №Р18588 від 16.11.2020 на 1 арк.

128. Видаткова накладна №АВ000018191 від 11.11.2020 на 1 арк.

129. ТТН №Р18191 від 11.11.2020 на 1 арк.

130. Видаткова накладна №АВ000017995 від 09.11.2020 на 1 арк.

131. ТТН №Р17994 від 29.11.2020 на 1 арк.

132. Видаткова накладна №АВ000017560 від 04.11.2020 на 1 арк.

133. ТТН №Р17560 від 04.11.2020 на 1 арк.

134. Видаткова накладна №АВ000017471 від 03.11.2020 на 1 арк.

135. ТТН №Р17471 від 03.11.2020 на 1 арк.

136. Видаткова накладна №АВ000017430 від 03.11.2020 на 1 арк.

137. ТТН №Р17430 від 23.11.2020 на 1 арк.

138. Видаткова накладна №АВ000017243 від 02.11.2020 на 1 арк.

139. ТТН №Р17243 від 02.11.2020 на 1 арк.

140. Видаткова накладна №АВ000017247 від 02.11.2020 на 1 арк.

141. ТТН №Р17247 від 02.11.2020 на 1 арк.

142. Папка сірого кольору із рукописним записом «Видаткові та товарно-транспортні накладні на Вівальді Д за період з січня по березень 2020 року», в якій містяться видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, всього на 51 арк.

143. Папка сірого кольору із рукописним записом «Видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ Авідалі за березень, травень, червень, липень 2020 р.», в якій містяться видеткові та товарно-транспортні накладні в 1 арк. кожна, всього на 34 арк.

144. Акт звірки взаємних розрахунків за період січня 2019-грудня 2020 між ПП «Продцентр-Плюс» та ТОВ «Авідалі» на 4 арк.

145. Платіжні доручення ПП «Продцентр-Плюс» отримувачу ТОВ «Авідалі» за період з березня по грудень 2020 року на 1 арк. кожен, всього на 31 арк.

146. План звірки за період з січня 2019 року по грудень 2020 року між ПП «Продцентр-Плюс» та ТОВ «Вівальді Д» на 6 арк.

147. Платіжні доручення ПП «Продцентр-Плюс» отримувачу ТОВ «Вівальді Д» за 2019-2020 роки на 1 арк. кожне, всього на 34 арк.

148. Витяг з Реєстру податкових накладних ПП «Дживальдіс» на 2019 рік на 1 арк.

149. Витяг з Реєстру податкових накладних ТОВ «Вівальді Д» за 2019-2020 роки на 2 арк.

150. Витяг з Реєстру податкових накладних ТОВ «Авідалі» за 2019 рік на 1 арк.

151. Копія статуту ПП «Продцентр-Плюс» від 2019 року на 9 арк.

152. Оборотно-сальдова відомість з 01.01.2019 по 17.12.2020 на 1 арк.

153. Копія договору №120 від 09.04.2020 на 6 арк.

154. Договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020 на 5 арк.

155. Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.06.2020 по 17.12.2020 між ПП «Продцентр Плюс» і ПП «Обласний протитуберкульозний диспансер» на 1 арк.

156. Договір №21 від 07.02.2020 з додатком на 5 арк.

157. Договір №65 від 26.02.2020 з додатком на 7 арк.

158. Тендерна пропозиція ПП «Продцентр Плюс» №6595 від 11.06.2019 на 2 арк.

159. Гарантійний лист ПП «Продцентр Плюс» на 1 арк.

160. Копія листа ТОВ «Авідалі» на 1 арк.

161. Акт звірки взаємних розрахунків за період січня 2020 листопада 2020 між ПП «Продцентр Плюс» та Олевська міська рада на 10 арк.

162. Акт звірки взаємних розрахунків за період 01.09.2019-29.12.2019 між ПП «Продцентр-Плюс» та Олевська міська рада на 19 арк.

163. Товарно-транспортні накладні від ПП «Продцентр-плюс» до КУ «Тетерівський будинок-інтернат» з квітня по листопад 2020 року на 16 арк.

164. Товарно-транспортні накладні від ПП «Продцентр-Плюс» до КП «Обласний протитуберкульозний диспансер» за період з вересня по листопад 2020 року на 5 арк.

165. Копія сертифікату ТОВ «Відді» на 2 арк.

166. Папка із рукописними записами «ТОВ «Вівальді Д» видаткові накладні 07.-12.2019», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Вівальді Д» за період липень-грудень 2019 року на 15 арк.

167. Декларація виробника ТОВ «Вівальді Д» за грудень 2019 року на 1 арк.

168. Договір №210 від 07.08.2020, укладений між ПП «Продцентр-Плюс» і КУ «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» на 3 арк.

169. ТТН від ПП «Продцентр-Плюс» до Олевської міської ради за період з березня по листопад 2019 року на 1 арк. кожен, всього на 11 арк.

170. Копія розпорядження від 13.11.2020 №29 на 2 арк.

171. Лист ПП «Продцентр-Плюс» від 21.11.2020 №2277 без підпису директора на 1 арк.

172. Лист директора ПП «Продцентр-плюс» ОСОБА_4 №517 без підпису останньої на 1 арк.

173. Копія листа Олевського управління ГУ Держпродспоживслужби Житомирської області від 18.11.2020 на 1 арк.

174. Копія розпорядження №30 від 13.11.2020 на 2 арк.

175. Лист директора ПП «Продцентр-плюс» ОСОБА_4 №2277 від 24.11.2020 року на 1 арк.

176. Декларація виробника №1-669/1 від 07.09.2020 на 1 арк.

177. Видаткова накладна №5053 від 07.09.2020 на 1 арк.

178. Видаткова накладна №5141 від 08.09.2020 на 1 арк.

179. Накладна переміщення №495 від 22.09.2020 на 1 арк.

180. Накладна переміщення №469 від 11.09.2020 на 1 арк.

181. Декларація виробника №1-687/1 від 09.09.2020 на 1 арк.

182. Декларація виробника №3-750/7 від 16.09.2020 на 1 арк.

183. Видаткова накладна №5700 від 21.09.2020 на 1 арк.

184. Видаткові накладні ПП «Дживальдіс» за період з січян по червень 2019 року на 1 арк. кожна всього на 104 арк.

185. Видаткові накладні від ПП «Продцентр-Плюс» до КУ «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» на 2 арк.

186. Товарно-транспортні накладні від ПП «Продцентр-Плюс» до КУ «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» на 18 арк.

187. Флеш-накопичувач з назвою «Apacer».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1