Справа № 344/9539/20
Провадження № 1-кс/344/3468/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні- заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської областв ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000467 від 17.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 07.08.2008 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) та ОСОБА_5 , від імені якої згідно довіреності діяв ОСОБА_6 (Покупець), укладено договір купівлі-продажу № 07-08/2008-ЦП про купівлю корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 98,74%, що складає 4 344 365,43 грн.

12.08.2008 на виконання умов договору Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця

№ НОМЕР_1 оплачено авансовий платіж в сумі 747 000 грн. Однак в подальшому умови договору сторонами не виконано, корпоративні права у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 98,74% Покупцю не передано та авансовий платіж не повернуто.

На момент укладення зазначеного договору купівлі-продажу та оплати авансового платежу, частка статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 98,74% належали

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке 16.07.2009 припинено та приєднане до ЗАТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке визначено його правонаступником. З 31.12.2010 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теж припинено та приєднано до новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак посадові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке визначено правонаступником прав і обов`язків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також не передали вказаних корпоративних прав і не повернули сплачених грошових коштів Покупцю.

Разом з тим, посадові особи ЗАТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а згодом ТОВ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », борг перед ОСОБА_5 в сумі 747 000,00 грн. послідовно передавався новоствореним юридичним особам з ознаками фіктивності, а саме: 16.01.2013 вказаний борг був переданий ПП « ОСОБА_7 », а 15.05.2013 переданий ПП « ОСОБА_8 ».

З метою дослідження фактів оплати коштів по рахунках суб`єктів господарювання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації до банківської справи та виписки про рух коштів по рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Крім того, єдиним можливим способом встановлення відомостей про рух коштів по рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є їх дослідження.

В інший спосіб отримати документи, які в майбутньому матимуть статус доказів у цьому кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000467 слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 на тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином посвідчені копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- банківську справу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2011 по 31.12.2014, а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_1 ;

- перелік банківських рахунків та банківську справу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів за період з 05.08.2008 по 31.12.2009 по рахунках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та оригінали платіжних доручень щодо проведення банківських операцій товариством по вказаних банківських рахунках за період з 12.08.2008 по 15.08.2008 та з 15.08.2009 по 30.08.2009;

- перелік банківських рахунків та банківську справу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів за період з 05.08.2008 по 31.12.2009 по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та оригінали платіжних доручень щодо проведення банківських операцій товариством по вказаних банківських рахунках за період з 12.08.2008 по 15.08.2008;

- виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів за період з 15.08.2009 по 30.08.2009 по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ;

- виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів за період з 01.04.2009 по 30.08.2009 по рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ;

- виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів за період з 15.08.2009 по 30.08.2009 по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1