н/п 1-кс/766/8791/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002191 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002191 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів:

- Кредитних договорів, які були укладені за період 2015-2020 роки.

- Баланс (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період 2015-2020 рік.

- Касових книг підприємства кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2015-2020 роки.

- Протоколів спостережної ради правління 2015-2020.

- Протоколів правління 2015-2020.

- Протоколів ревізійної комісії 2015-2020.

- Касових видаткових/прибуткових ордерів 2015- 2020 років.

- Журналів руху грошових коштів. Журналів видачі грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 10.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 3 ст. 191 КК України за колективною заявою від вкладників кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що працівники кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованої за адресою АДРЕСА_2 , можливо заволоділи грошовими коштами вкладників та відмовляються повертати депозити.

Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

У ході досудового розслідування було встановлено, що головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у скрутному становище у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також було з`ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досі не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Так, 27.07.2020 за вих. №36/11910 на адресу кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлена ухвала слідчого судді Херсонського міського суду в Херсонській області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій:

- Документи, які підтверджують факт отримання за період 2019-2020 років кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів від вкладників.

- Документи, які підтверджують факт видачі або нарахування грошових коштів позичальникам кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитними договорами у період 2019-2020 роки.

- Документи, які підтверджують сплату вкладникам кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дивіденді за період 2019-2020 роки.

- Кредитні договори, які були укладені за період 2019-2020 роки.

- Баланс (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період 2019-2020 рік

- Копія статуту підприємства.

- Документи, якими встановлено повноваження голови спостережницької ради та голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Документи, які підтверджують факт виплати вкладникам грошових коштів за депозитами у разі дострокового розірвання договорів за період 2019-2020 роки.

- Касові книги підприємства

29.07.2020 посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали ухвалу слідчого судді, про що є відповідна відмітка на супровідному листі.

Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду так і не була виконана в повному обсязі, зокрема КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано:
- Кредитних договорів, які були укладені за період 2019-2020 роки.

- Баланс (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період 2019-2020 рік.

- Касових книг підприємства кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2019-2020 роки.

Внаслідок чого, у відповідності до норм ст. 166, 235 КПК України на слідчим за погодженням з прокурором на адресу Херсонського міського суду в Херсонській області спрямовано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку приміщення КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вилучення документів, які не були надані на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду в Херсонській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
28.09.2020 слідчий суддя Херсонського міського суду в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнив клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області та прийняв рішення у формі ухвали постановленої від імені України про дозвіл на проведення обшуку приміщення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання:

- Кредитних договорів, які були укладені за період 2019-2020 роки.

- Баланс (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період 2019-2020 рік.

- Касових книг підприємства кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2019-2020 роки.

02.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду в Херсонській області проведено слідчу (розшукову) дію обшук, під час проведення якої встановлено, що відшукуванні документи на підставі договору про відповідальне зберігання та захист конфіденційної інформації від 11 липня 2020 року між КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що складено відповідний акт прийому передачі документів.
Вказане свідчить про те, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мають наміру дотримуватись загальних принципів кримінального провадження у т.ч. засади розумних строків, законності, вводять в оману органи досудового розслідування та прокуратури, не виконують рішення суду затягують досудове розслідування.
Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно вилучити оригінали вищезазначених документів.

Відповідно до пункту 3.3. Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення судово-економічної експертизи надаються оригінали відповідних документів.

Тобто, вказані документи мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення факту розтрати грошових коштів, їх нецільового використання, привласнення.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 01.01.2015 р. по 12.10.2020 р., оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період 2015-2020 роки, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний період є неконкретизованим, так як 2020 рік ще не закінчився та досі триває.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002191 слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документів:

- Кредитних договорів, які були укладені за період з 01.01.2015 р. по 12.10.2020 р.

- Баланс (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період з 01.01.2015 р. по 12.10.2020 р.

- Касових книг підприємства кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2015 р. по 12.10.2020 р.

- Протоколів спостережної ради правління з 01.01.2015 р. по 12.10.2020 р.

- Протоколів правління з 01.01.2015 р. по 12.10.2020 р.

- Протоколів ревізійної комісії з 01.01.2015 р. по 12.10.2020 р.

- Касових видаткових/прибуткових ордерів з 01.01.2015 р. по 12.10.2020 р.

- Журналів руху грошових коштів. Журналів видачі грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1