11.08.2020
Справа № 522/4948/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора дізнання Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001211 від 13.03.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідноклопотання, сектором дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001211 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказаний кримінальний проступок розпочато за зверненням громадянки ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій з боку групи невстановлених осіб, які під приводом продажу одягу через всемірну мережу Інтернет, зловживаючи довірою клієнтів, шляхом обману, використовуючи спеціально створений веб ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювали залучення грошових коштів, за умови 100% передоплати, в якості оплати за замовлений товар, а зобов`язання по відправці замовленого товару не виконувались, чим клієнтам завдавалась матеріальна шкода.

Так, ОСОБА_4 , з метою придбання одягу оптом, через мережі Інтернет здійснила пошук відповідних оголошень під час якого потрапила на веб ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому розміщено товар за сприятливими цінами та на вигідних умовах. При цьому, для замовлення обраного товару, ОСОБА_4 було пройдено реєстрацію через електронний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому, менеджером інтернет магазину було запропоновано певну знижки і безкоштовну доставку за умови передоплати обраного товару, а для консультування та вирішення питань пов`язаних з придбанням товару надано контактний номер телефону НОМЕР_1 . Після здійснення замовлення товару, через смс повідомлення, представниками інтернет магазину було надано реквізити банківської карти, ім`я отримувача та суму для оплати з врахуванням знижки.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару здійснила перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 5 453,49 грн. на ім`я ОСОБА_5 , а також сплатила комісію за проведену транзакцію у сумі 163,49 грн. При цьому, з боку власників веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язання щодо відправки оплаченого товару виконані не були та представники інтернет магазину перестали виходити на зв`язок, у зв`язку з чим було завдано матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації злочинного умислу, з метою залучення великої кількості клієнтів, уникнення негативних відгуків, маскування протиправного характеру здійснюваної діяльності, правопорушниками здійснювалось періодичне створення нових веб сайтів на основі попередніх, у зв`язку з чим у шахрайській схемі використовувались такі веб ресурси, як: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що при здійснені шахрайської діяльності використовувались банківські картки на які в якості оплати за замовлений товар перераховувались грошові кошти у безготівковій формі, а саме:

-банківська картка № НОМЕР_3 , яку емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_2 , яку емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_4 , яку емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_5 , яку емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_3 , яку емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_6 , яку емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_7 , яку емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_8 , яку емітовано АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-банківська картка № НОМЕР_9 , яку емітовано АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-банківська картка № НОМЕР_10 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (мфо НОМЕР_11 ), у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (мфо НОМЕР_11 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому адресою для кореспонденції є: АДРЕСА_2 .

У свою чергу, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (мфо НОМЕР_11 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про зняття грошових коштів через банкомати Банку з банківських карток, які використовувались у шахрайській діяльності.

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого інспектора дізнання Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно зняття грошових коштів через банкомати Банку з банківських карток, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (мфо НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- надати усю наявну інформацію із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , при цьому обов`язково вказати адреси їх розташування, час поповнення чи зняття грошових коштів, а також надати - фото, - відеозаписи моментів поповнення та зняття грошових коштів з цих банківських карт.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: