КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1939/20
провадження № 1-кс/534/475/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000263 від 10.10.2020) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся інспектор сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 09.10.2020 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 9800 грн, а саме:

- повний номер карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 09.10.2020 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 9800 грн з рахунку який належить потерпілій НОМЕР_2 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 );

- інформацію про банківські операції з 09.10.2020 по 19.10.2020, що проводилися по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 09.10.2020 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 9800 грн з рахунку який належить потерпілій НОМЕР_2 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 );

- за ким зареєстровано, анкетні дані, адресу проживання, власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 09.10.2020 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 9800 грн з рахунку який належить потерпілій НОМЕР_2 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 );

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка з 09.10.2020 по 19.10.2020 здійснювала банківські операції по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 09.10.2020 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 9800 грн з рахунку який належить потерпілій НОМЕР_2 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ).

Як убачається з пред`явленого дізнавачем клопотання, 09.10.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 09.10.2020 близько 17-00 год., невідома особа телефонуючи з номера НОМЕР_4 представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом авторизації банківської картки, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 15000 грн, які були перераховані з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 10.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок коштів, місце зняття та хто знімав грошові кошти потерпілої з рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та прохав про його задоволення.
Прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд доходить наступників висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 09.10.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 09.10.2020 близько 17-00 год., невідома особа телефонуючи з номера НОМЕР_4 представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом авторизації банківської картки, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 15000 грн, які були перераховані з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

До клопотання приєднано витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, копію протоколу допиту потерпілого та копії виписок за картковим рахунком клієнта ОСОБА_4 , згідно яких 09.10.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_1 з рахунку потерпілої НОМЕР_2 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ), було переказано грошові кошти в розмірі 9800 грн, комісію за переказ коштів 98,00 грн. Також у виписці зазначено про переказ грошових коштів на картковий рахунок грошових коштів в розмірі 4954,00 грн, проте не зазначено на який картковий рахунок було здійснено переказ коштів.

Зі змісту поданого клопотання та виписки за картковим рахунком клієнта ОСОБА_4 вбачається, що було здійснено операцію з переводу особистих коштів потерпілої на на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Однак, матеріали кримінального провадження не містять відомостей про повний номер згаданого рахунку та отримувача коштів.
Неточність реквізитів рахунків може призвести до порушення банківської таємниці сторонніх осіб.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Таким чином, органи досудового розслідування не мають перешкод для отримання від банку відомостей про номер відповідного банківського рахунку.
До того ж, всупереч вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані обставини позбавляють суд можливості упевнитись в обґрунтованості клопотання і як наслідок його задовольнити.
З огляду на викладене, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні пред`явленого клопотання.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1