Справа № 464/4774/20
пр.№ 1-кс/464/1768/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 30.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,
в с т а н о в и в:
старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2019-2020 років умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування на суму 2 162 160 грн. що призвело, до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах. Згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою організовано стійку схему, направлену на умисне ухилення від сплати обов`язкових платежів - Єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ), шляхом виплати заробітної плати «в конвертах», без офіційного відображення у фінансовому обліку
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні господарських операцій із виплати заробітної плати, мало відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення сум зарахування та обставин виплати неофіційної заробітної плати працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом поповнення грошовими коштами їхніх карткових рахунків відкритих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по банківських рахунках відкритих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,
п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , можливість ознайомлення та вилучення копій документів, з приміщення Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2019 по 01.11.2020;
- грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2019 по 01.11.2020;
- перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2019 по 01.11.2020.
Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1