УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 липня 2020 року м. Володимир-Волинський
Досудовим слідством встановлено, що у період часу із 01.01.2020 по 01.06.2020 службова особа територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем заволоділа коштами з поточних рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі понад 400 тис. грн.
Окрім цього за фактом несанкціонованого втручання працівником територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до автоматизованих систем, компютерних мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Під час проведення досудового розслідування було встановлено що представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службову перевірку по даному факту та ревізію, оскільки дані дії були вчиненні працівником банку.
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів та інші матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
- висновок службового розслідування із додатками до нього, з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- матеріали ревізії (акти) з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- особову справи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- посадові інструкції і обов`язки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;
- Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 21.01.04 № 22;
- Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, затвердженої постановою Правління НБУ від 05.11.14 № 705;
- трудовий договір чи контракт з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- трудова книжка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- договір про матеріальну відповідальність на займаній посаді ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- документи, що стосуються незаконно виконаних операцій ОСОБА_6 в особистих корисливих цілях;
- копії договорів клієнтів банку із рахунків яких було виконано незаконні операції, номери рахунків із яких було отримано кошти та номери рахунків на які ці кошти було перераховано (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку на який рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя : /-/ підпис.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1