У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 ), захисника ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Держави Ізраїль, уродженця м. Бака Держави Ізраїль, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно навесні 2019 року (більш точні дата та час не встановлені) громадяни Держави Ізраїль Балалта Мохамед ( ОСОБА_8 ), Газмаві (Балата) Салама ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) та інші невстановлені особи вступили у злочинну змову направлену на контрабанду з Перу до України наркотичного засобу кокаїн в особливо великих розмірах.

На виконання злочинного умислу, з метою прикриття дійсних намірів, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 прибули до України, а саме у м. Нікополь Дніпропетровської області по вул. Лапинська, 186, де зареєстрували ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», з метою проведення оформлення документації на вказане підприємство, для подальшої поставки наркотичного засобу під виглядом дозволеного товару.

За попередньою домовленістю вказаних осіб, наркотичний засіб повинен бути прихований у спеціально пристосованих для цього схованках у заздалегідь придбаному електричному верстаті для вальцювання Rexon W11-6X 2500. ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_18 (Balalta M.) та невстановленими особами організували доставлення вказаного верстату з прихованим наркотичним засобом з Перу до України 31 серпня 2020 року, у контейнері DFSU 3055654. на морському судні Nordsummer через Одеський морський торговельний порт. Після переміщення з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу у верстаті, його 11.09.2020 доставлено до заздалегідь орендованого складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де залишено на зберігання без відкриття схованок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, приблизно в середині жовтня 2020 року (більш точна дата та час невстановлені) ОСОБА_14 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_17 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_18 (Balalta M.) прибули до м. Одеса (Україна), де оселились у приватному будинку. Здійснивши підготовку до розкриття верстату, у вигляді придбання необхідного інструменту, вказані особи відправились зранку 24.10.2020 (більш точний час не встановлено) до вищезазначеного складського приміщення.

З метою безперешкодного проникнення до складського приміщення, охоронцю останнього ними було пред`явлено договір оренди. Після чого вони потрапили у складське приміщення №2 за вищезазначеною адресою і усвідомлюючи незаконність своїх дій розпочали вилучення незаконного вкладення, шляхом розрізання металевих частин верстату. Розрізавши одну з металевих труб, ОСОБА_14 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_17 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_18 (Balalta M.) дістали наркотичний засіб та поклали його у текстильні мішки.

В ході огляду місця події 24.10.2020, у текстильних мішках розміщених у складському приміщенні №2 (м. Одеса, Балтська дорога, 15) виявлено та вилучено 49 округлих брикетів з надписами «МАМ» із білою порошкоподібною речовиною, яка згідно експрес-тесту містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

В подальшому, в ході огляду місця події, з метою детального дослідження обставин вчинення злочину, здійснено розрізання інших двох металевих труб верстату, в ході чого виявлено 57 округлих брикетів з надписами «МАМ» із білою порошкоподібною речовиною, яка згідно експрес-тестів містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

Окрім того, в ході огляду нижньої частини верстату в районі мотору, виявлено схованку виготовлену кустарним способом, яка була вже надрізана, у порожнині якої виявлено та вилучено 8 аналогічних брикетів із білою порошкоподібною речовиною.

Загалом під час огляду місця події виявлено та вилучено 114 брикетів із порошкоподібною речовиною, вагою брутто 122,188 кг.

Відповідно до Таблиці № 1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», кокаїн у розмірі від 15,0 г. і більше відноситься до особливо великих розмірів.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисника, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

27.10.2020 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси винесені рішення, якими застосовано до всіх вищевказаних підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

09.11.2020 Одеським апеляційним судом скасовано ухвалу Приморського районного суду м. Одеси про застосування запобіжного заходу до підозрюваного Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та винесено нову ухвалу, якою до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.12.2020, із можливістю внесення застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України (прибувати за до слідчого до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до слідчого відділу УСБУ в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю), у розмірі 7000 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 14714000 гривень.

Обставинами, які виправдовують застосування до Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та є ризиками, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від слідства та суду Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) на території України не проживає, не працевлаштований, не має легальних доходів, має можливість перетинати державний кордон України, є іноземним громадянином та відсутні будь-які соціальні зв`язки в Україні); наявністю сталих зв`язків з співучасниками вчинення злочину, які перебувають на волі, може незаконно впливати на свідків, що його викривають, з метою зміни показань; може вчинити інше кримінальне правопорушення на території України, оскільки діяння, в якому підозрюється Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) пов`язане з незаконним придбанням і зберіганням наркотичного засобу, що свідчить про високу вірогідність вчинення підозрюваним правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

На даний час досудове розслідування триває, збираються додаткові докази причетності Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.), встановлюються свідки, призначаються судові експертизи.

Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, пов`язаного із контрабандним переміщенням наркотичних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, та у разі визнання судом його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років, що, згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, дозволяє обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо і вони не зменшились через можливість підозрюваного Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) переховуватись від органів досудового розслідування та суду у себе на батьківщині, а саме у Державі Ізраїль.

Двомісячний строк тримання під вартою Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) закінчується 23.12.2020, проте для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: завершити експертизу матеріалів, речовин і виробів щодо вилученої порошкоподібної речовини; отримати та дослідити відповіді на доручення оперативних підрозділів; встановити та допитати всіх свідків у кримінальному провадженні; отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ у операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань та повідомлень; завершити розсекречування матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; підготувати та направити запити про міжнародну правову допомогу компетентним органам Держави Ізраїль та Республіки Перу; провести огляд мобільних телефонів вилучених під час огляду місця події та обшуку; з урахуванням додатково отриманих доказів змінити обсяг пред`явлених підозр та допитати осіб за цими обставинами; провести інші слідчі/процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність.

Враховуючи тяжкість вчиненого Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) злочину, злочинної діяльності, пов`язаної із контрабандою наркотичних засобів та розміру доходу від збуту яких планував отримати підозрюваний вважаю, що розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, має становити не менше 7000 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 14 714 000 гривень.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 177, 183, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на шістдесят днів, тобто до 21 лютого 2021 року.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 14 714 000 гривень.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу. Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 2) не відлучатися за межі м. Одеси, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, інші документи, що дають право на виїзд/в`їзд з України; 5) носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомить про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.12.2020