Справа № № 585/109/21
Номер провадження 1-кс/585/38/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

21 січня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 04.12.2021 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що раніше судимий за ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 115 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відбуває покарання в даній виправній колонії, вчинив шахрайство, а саме, шляхом обману, під приводом продажу товару оголошення про реалізацію якого розмістив в мережі Інтернет, заволодів грошовими коштами.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000002 від 06.01.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.
08.01.2021 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Ромни, про те, що 05.01.2021 невідома особа під приводом скутера, зловживаючи його довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що шахрайство відносно ОСОБА_7 ймовірно вчинено ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 05.02.2021 в мережі Інтернет на сайті olx.ua знайшов оголошення про продаж скутера «HONDA DIO AF35» за ціною 9200 грн. Зателефонувавши за абонентським номером НОМЕР_1 , який був вказаний у даному оголошенні, ОСОБА_7 домовився з невідомим йому чоловіком про придбання даного скутера за умови передоплати в сумі 1500 грн. на рахунок вказаного абонентського номера. Того ж дня, близько 15:46, за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 здійснив поповнення рахунку абонентського номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер рахунку отримувача НОМЕР_2 ) на суму 1500 грн., додатково сплативши комісійну винагороду в сумі 62,50 грн., та отримав на підтвердження вчиненого платежу квитанцію № 207604040. Про факт переказу коштів ОСОБА_7 повідомив вказаного продавця, проте у подальшому скутер так і не отримав, абонентський телефон був вимкнений.

13.01.2021 до Роменського РВП з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшли додаткові документи для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000002 від 06.01.2021, в тому числі, копія протоколу вилучення 07.01.2021 у засудженого ОСОБА_6 мобільного телефону марки «SAMSUNG» з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 та двох сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: з відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , та іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період; із зазначенням; з відомостями про баланс коштів по рахунку № НОМЕР_2 , та іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_1 на час виконання тимчасового доступу; з деталізованими відомостями про реєстрацію власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , в інтернет-системі онлайн-платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси; фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , у період з 01.12.2020 по час дії ухвали; копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки; даних щодо накладення арешту на банківські рахунки власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких банківських рахунків.
Дана інформація відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі дані, які стосуються клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться безпосередньо у даної юридичної особи, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити також осіб, які вчинили шахрайство, і у подальшому буде використана як доказ причетності певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розгляд клопотання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000002 від 06.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідності отримання інформації в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме п. 5 та п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.
За таких обставин суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, що не позбавляє слідчого можливості звернутися до суду з аналогічним клопотанням, зазначивши в ньому значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1