Справа № 462/7976/20
провадження 1-кс/462/2106/20
У Х В А Л А

29 грудня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся о слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти, що містяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах шляхом зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, а саме : ТзОВ "АГРО ВЕСТ ФОРТ" (), рахунок НОМЕР_1 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_2 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "НАЙТЕР" (), рахунки НОМЕР_3 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_4 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_5 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), рахунок НОМЕР_6 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США) відкритий в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК (МФО 380634) та рахунок НОМЕР_7 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ «БІЗ ГРУВ" (), рахунок НОМЕР_8 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_9 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_10 (з кодом валют українська гривня) відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540); ТзОВ "ЛЬВІВАГРО ТОРГ" (), рахунки НОМЕР_11 (з кодами валют українська гривня та Долар США), НОМЕР_12 (з кодом валют українська гривня) відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_13 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунок НОМЕР_14 (з кодом валют українська гривня) відкритий у АТ "АП БАНК" (МФО 380548) та рахунок НОМЕР_15 (з кодом валют українська гривня) відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805); ТзОВ "АНСТОПАБЛ" (), рахунок НОМЕР_16 (з кодами валют українська гривня та Долар США), відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_17 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунок НОМЕР_18 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ «ОКСI БАНК» (МФО 325990) та рахунок НОМЕР_19 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК (МФО 339500); ТзОВ «АСТБУД» (), рахунок НОМЕР_20 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок НОМЕР_21 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунок НОМЕР_22 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), рахунок НОМЕР_23 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), рахунок НОМЕР_24 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_25 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ТзОВ "МЕШТАРА" (код ЄДРПО 43284119), рахунок НОМЕР_26 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК (МФО 325990), рахунок НОМЕР_27 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "Iдея Банк" (МФО 336310), рахунок НОМЕР_28 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_29 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ЛЕНЛАЙС" () рахунок НОМЕР_30 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунок НОМЕР_31 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_32 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_33 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ «АМО ФАРМАПЛЮС" (), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок НОМЕР_34 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_35 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунок НОМЕР_36 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий, Російський рубль та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунок НОМЕР_37 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок НОМЕР_38 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_39 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ГАЛИЧИНА ОПТ" (), рахунок НОМЕР_40 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунок НОМЕР_41 (з кодами валют українська гривня та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_42 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_43 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки НОМЕР_44 (з кодом валют Польський злотий), НОМЕР_45 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_46 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_47 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) та рахунок НОМЕР_48 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ДИСТРИБЮШИН ІМПОРТ" (), рахунок НОМЕР_49 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки НОМЕР_50 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_51 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_52 (з кодом валют Євро), НОМЕР_53 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок НОМЕР_54 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_55 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_56 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ЗУГ" (), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок НОМЕР_57 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунок НОМЕР_58 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_59 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990) та рахунок НОМЕР_60 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ТРЕНДГАЛБУД" (), рахунок НОМЕР_61 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки НОМЕР_62 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_63 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_64 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_65 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), рахунок НОМЕР_66 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_67 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_68 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "АГРОАВТОЗАПЧАСТИНИ" () рахунок НОМЕР_69 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_70 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунок НОМЕР_71 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_72 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунки НОМЕР_73 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_74 (з кодом валют Польський злотий), НОМЕР_75 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_76 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_77 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_78 (з кодом валют ЄВРО) відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунок НОМЕР_79 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунки НОМЕР_80 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_81 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТзОВ "НАФТ ГРУП СЕРВІС" (), рахунок НОМЕР_82 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_83 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок НОМЕР_84 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_85 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ФГ "ВАЛОВИЙ СПГ" (), рахунок НОМЕР_86 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_87 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ФГ "ЗЕРНОСВІТ+" (), рахунки НОМЕР_88 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_89 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_90 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунок НОМЕР_91 (з кодом валют українська гривня), відкритий у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) та рахунок НОМЕР_92 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "СПЕЙС АГРО" (), рахунок НОМЕР_93 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_94 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ТзОВ "КВІТКА АГРО" (), рахунок НОМЕР_95 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_96 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ТзОВ "РОЗІДОР" (), рахунки НОМЕР_97 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_98 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_99 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунок НОМЕР_100 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_101 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "НАФТОХІМТРЕЙД" (), рахунок НОМЕР_102 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ФГ "ЧЕРНЯВСЬКИЙ БО" (), рахунок НОМЕР_103 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_104 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ТзОВ "АЛЬТАС ПЛЮС" (), рахунок НОМЕР_105 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_106 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ТзОВ "ЕТОКС ПРАЙМ" (), рахунок НОМЕР_107 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_108 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунок НОМЕР_109 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_110 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ІРИС СИСТЕМ" (), рахунок НОМЕР_111 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_112 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_113 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "Iдея Банк" (МФО 336310) та рахунок НОМЕР_114 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "БАРВІНОК ПОСТАЧ" (), рахунок НОМЕР_115 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки НОМЕР_116 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_117 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_118 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_119 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок НОМЕР_120 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_121 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_122 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "КЛЕМПОСТАВ ІМПОРТ" (), рахунок НОМЕР_123 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) та рахунок НОМЕР_124 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "СКАЙ КОМПЛЕКТ" (), рахунок НОМЕР_125 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_126 (з кодами валют українська гривня та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_127 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "БІТВЕЛ" (), рахунки НОМЕР_128 (з кодами валют українська гривня та Долар США), НОМЕР_129 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_130 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунки НОМЕР_131 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_132 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_133 (з кодом валют Долар США), відкриті у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) та рахунок НОМЕР_134 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "СЕБРОС" (), рахунок НОМЕР_135 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_136 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ЛАНДМАШ" (), рахунок НОМЕР_137 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_138 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_139 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки НОМЕР_140 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_141 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкриті у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), рахунок НОМЕР_142 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) та рахунки НОМЕР_143 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_144 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ОЛ-СЕР" (), рахунок НОМЕР_145 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_146 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998); ПП "К.А.С." рахунки НОМЕР_147 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_148 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунок НОМЕР_149 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Ф"ЦРУ" АТ"Б"ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" М.КИЇВ (МФО 300937) та рахунок НОМЕР_150 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ВРОЖАЙ-АГРО" (), рахунки НОМЕР_151 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Російський Рубль та Долар США), НОМЕР_152 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), НОМЕР_153 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_154 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) та рахунок НОМЕР_155 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ЯКОВАГРО» з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок НОМЕР_156 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540) та рахунок НОМЕР_157 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ІМЕКСПЛАСТ», рахунки НОМЕР_158 (з кодом валют Польський Злотий), НОМЕР_159 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_160 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), рахунки НОМЕР_161 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_162 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_163 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_164 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ (МФО 325796) та рахунок НОМЕР_165 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "СКАЙ-ТРЕЙД" (), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунки НОМЕР_166 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США ), НОМЕР_167 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) та рахунок НОМЕР_168 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНШАР" () рахунки НОМЕР_169 (з кодом валют Англійський Фунт Стерлінгів), НОМЕР_170 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_171 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_172 (з кодом валют українська гривня), відкриті у ВIННИЦЬКІЙ Ф.АТКБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 302689), рахунки НОМЕР_173 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_174 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТзОВ "Тургон" (), рахунок НОМЕР_175 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) та рахунок НОМЕР_176 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "Меліан" (), рахунок НОМЕР_177 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) та рахунок НОМЕР_178 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "Галада" (), рахунок НОМЕР_179 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунок НОМЕР_180 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_181 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ПІКРОН" (), рахунок НОМЕР_182 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540) та рахунок НОМЕР_183 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "БІЗНЕС ІНЖИНІРИНГ" (), рахунок НОМЕР_184 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки НОМЕР_185 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_186 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) та рахунок НОМЕР_187 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "МОРІССТРОЙ-44" (), рахунки НОМЕР_188 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_189 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_190 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) та рахунок НОМЕР_191 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ОМТЕРС" (), рахунки НОМЕР_192 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_193 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) та рахунок НОМЕР_194 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ЛЕМБЕРГ ТРАНС" (), рахунки НОМЕР_195 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_196 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_197 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_198 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ СГ "СУМИСІЛЬХОЗТОРГ" (), рахунок НОМЕР_199 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунок НОМЕР_200 (з кодом валют українська гривня), відкритий у ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) та рахунки НОМЕР_201 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_202 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "АПВЕЛ МАКС" (), рахунок НОМЕР_203 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_204 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ОПТІМО" (), рахунок НОМЕР_205 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_206 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "НОВІКОС" (), рахунок НОМЕР_207 з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_208 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998); ТзОВ "ТОРГ-БОРГ" (), рахунок НОМЕР_209 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998).

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000068 від 30.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Львівщини здійснює свою діяльність так званий «конвертаційний центр», який включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки (у тому числі тим, які постачають товари, виконують роботи за бюджетні кошти) послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та відшкодування податку на додану вартість, а також послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що так званий «конвертаційний центр» включає в себе суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які зареєстровані у м. Львові та інших регіонах України, а саме: ТОВ «ФЕЛІНС» (), ТОВ «ГАЛІЛЕО ЗАХІД» (), ТОВ «ОЛ-СЕР» (), ФГ «ВАЛОВИЙ СПГ» (), ТОВ «НОВІКОС» (), ПП «К.А.С.» (), ТОВ «АМО Фармаплюс» (), ТОВ «Імекспласт» (), ТОВ «Врожай-Агро» (), ТОВ «Агро Вест Форт» (), ТОВ «Агроавтозапчастини» (), ТОВ «Альтас Плюс» (), ТОВ «Апвел Макс» (), ТОВ «Барвінок Постач» (), ТОВ «Біз Грув» (), ТОВ «Вітамін Експорт» (), ТОВ «Галада» (), ТОВ «Галичина Опт» (), ТОВ «Дистрибюшин Імпорт» (), ТОВ «Етокс Прайм» (), ТОВ «ЗУГ» (), ТОВ «Ірис Систем» (), ТОВ «Квітка Агро» (), ТОВ «Ленлайс» (), ТОВ «Меліан» (), ТОВ «Мештара» (), ТОВ «Нафт Груп Сервіс» (), ТОВ «Пікрон» (), ТОВ «Скай Комплект» (), ТОВ «Скай Трейд» (), ТОВ СП «Сумисільхозторг» (), ТОВ «Торговий Дім «Аншар» (), ТОВ «Трендгалбуд» (), ТОВ «Тургон» (), ТОВ «Яковагро» (), ФГ «Чернявський БО» (), ТОВ «ОМ Капітал» (), ТОВ «Меткомтех» (), ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (), ТОВ «Баз Експорт Імпорт» (), ТОВ «Фелінс» (), ТОВ «Мірта ТМ» (), ТОВ «Галілео Захід» (), ТОВ «Спейс Агро» (), ТОВ «Розідор» (), ТОВ «Міт-Ол» (), ТОВ «ОЛ-СЕР» (), ТОВ «Нафтохімтрейд» (), ТОВ «Крістал Пелес» (), ТОВ «Амалфі» (), ТОВ «Авераж Захід» (), ТОВ «Топ Буд Дизайн» (), ТОВ «ТОРГ-БОРГ» (), ТОВ «Захід Бест» (), ТОВ «Амбон» (), ТОВ «Анстопабл» (), ТОВ «Хім Агроімпорт» (), ФГ «ЗЕРНОСВІТ+» (), ТОВ «Ландмаш» (), ФГ «Валовий СПГ» (), ТОВ «Львівагро Торг» (), ТОВ «Новікос» (), ТОВ «Астбуд» (), ТОВ «Олдпел» (), ТОВ «Профіексім-Трейд» (), ТОВ «Техно Брок Плюс» (), ТОВ «Себрос» (), ТОВ «Вестнант» (), ТОВ «Найтер» (), ТОВ «Тредвайс» (), ТОВ «Маркап Плюс» (), ТОВ «Бітвел» (), ПП Агрофірма «Журавка» (), ТОВ «Паритет-Агро» (), ТОВ «Омбілік-Агро» (), ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (), ТОВ СГ Фірма «Зерноград» (), ТОВ «Торговий Дім «Агро-Верест» (), ТОВ «Миколаївський Тепловозоремонтний Завод» (), ТОВ ВО «Папір-Мал» (), ТОВ «Оптімо» (). Перелік підприємств, що входять до так званого «конвертаційного центру» не є вичерпним та постійно змінюється.

Загальний оборот коштів вищезазначених суб`єктів господарювання становить близько 1,7 млрд. грн. в місяць.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження та проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, зокрема повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, допитом свідка, матеріалами отриманими від оперативних підрозділів за результатами виконання доручення, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, результатами проведених санкціонованих обшуків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Також, встановлено, що більшість залучених до протиправної діяльності осіб, які номінально значаться як керівники та засновники вказаних підприємств не мають жодного відношення до діяльності таких суб`єктів господарювання.

Крім цього, більшість вказаних вище суб`єктів господарювання не знаходяться за місцем реєстрації, не мають достатнього для забезпечення виробничої діяльності штату працівників та обладнання, облаштованих складських приміщень належної площі, обладнання яких має забезпечити кількісне і якісне зберігання матеріальних цінностей, відсутні власні основні засоби тощо, а їх податкова звітність подається з одних і тих самих IP-адрес, що свідчить про їх підконтрольність вузькому колу причетних до вчинення даного злочину осіб.

З огляду на вищевикладене, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати грошові кошти на вищевказаних рахунках, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти такий арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні доводам, які наведені у клопотанні.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення банківських установ та суб`єктів господарювання, якими відкривалися вищевказані рахунки у банках, оскільки, беручи до уваги, що предметом кримінального правопорушення є зазначена ділянки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000068 від 30.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Львівщини здійснює свою діяльність так званий «конвертаційний центр», який включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки (у тому числі тим, які постачають товари, виконують роботи за бюджетні кошти) послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та відшкодування податку на додану вартість, а також послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

З листа УСБ України у Львівській області від 18.12.2020 року № 62/8/1-2640 адресованого на ім`я прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 вбачається, що на виконання доручення, наданого в рамках досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000068 була надіслана інформація на 16 аркушах щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які залучені до протиправної діяльності на території Львівщини так званого «конвертаційного центру».

З аналізу вказаної інформації вбачається, що до переліку суб`єктів підприємницької діяльності, які залучені до протиправної діяльності на території Львівщини так званого «конвертаційного центру» входять господарські товариства, які зазначені у прохальній частині клопотання прокурора про накладення арешту майна.

Слідчий суддя зазначає, що високий рівень економічного стану країни є головним критерієм оцінки розвинутого суспільства, оскільки економіка забезпечує гідний рівень життя, існування країни та її прогрес і процвітання. Тому злочини, які вчиняються в сфері економічної діяльності становлять реальну загрозу не тільки для кожної людини, а і для суспільства та держави.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини заходи щодо арешту (заборони відчуження) майна зазвичай пов`язані зі здійсненням контролю за використанням власності, що охоплюється сферою застосування абзацу 2 статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (п. 185 рішення у справі «East/West Alliance Limited» проти України (заява № 19336/04).

У пункті 187 вказаного рішення ЄСПЛ вказано, що суд визнає, що втручання в «інтересах суспільства» є виправданим, якщо воно націлене на забезпечення позовів під час господарських проваджень та при умові можливої майбутньої конфіскації майна (див. Foldes and Foldesne Hajlik v. Hungary, № 41463/02, § 26, ECHR 2006 XII, и Borzhonov, § 58).

Надані слідчому судді матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення інтересам держави (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права вищевказаних суб`єктів господарювання, наслідків арешту майна завданням кримінального провадження. Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики ЄСПЛ, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення «суспільного інтересу», з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги. На думку слідчого судді, арешт грошових коштів суб`єктів господарювання, які входять до «конвертаційного центру», що містяться на рахунках відкритих у банківських установах не матиме негативних наслідків для третіх осіб, оскільки вказані суб`єкти господарювання є одноосібними користувачами вказаних рахунків.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах шляхом зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, а саме :

ТзОВ "АГРО ВЕСТ ФОРТ" (), рахунок НОМЕР_1 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_2 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "НАЙТЕР" (), рахунки НОМЕР_3 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_4 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_5 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), рахунок НОМЕР_6 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США) відкритий в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК (МФО 380634) та рахунок НОМЕР_7 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ «БІЗ ГРУВ" (), рахунок НОМЕР_8 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_9 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_10 (з кодом валют українська гривня) відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540);

ТзОВ "ЛЬВІВАГРО ТОРГ" (), рахунки НОМЕР_11 (з кодами валют українська гривня та Долар США), НОМЕР_12 (з кодом валют українська гривня) відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_13 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунок НОМЕР_14 (з кодом валют українська гривня) відкритий у АТ "АП БАНК" (МФО 380548) та рахунок НОМЕР_15 (з кодом валют українська гривня) відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805);

ТзОВ "АНСТОПАБЛ" (), рахунок НОМЕР_16 (з кодами валют українська гривня та Долар США), відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_17 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунок НОМЕР_18 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ «ОКСI БАНК» (МФО 325990) та рахунок НОМЕР_19 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК (МФО 339500);

ТзОВ «АСТБУД» (), рахунок НОМЕР_20 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок НОМЕР_21 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунок НОМЕР_22 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), рахунок НОМЕР_23 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), рахунок НОМЕР_24 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_25 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ТзОВ "МЕШТАРА" (код ЄДРПО 43284119), рахунок НОМЕР_26 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК (МФО 325990), рахунок НОМЕР_27 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "Iдея Банк" (МФО 336310), рахунок НОМЕР_28 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_29 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ЛЕНЛАЙС" () рахунок НОМЕР_30 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунок НОМЕР_31 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_32 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_33 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ «АМО ФАРМАПЛЮС" (), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок НОМЕР_34 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_35 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунок НОМЕР_36 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий, Російський рубль та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунок НОМЕР_37 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок НОМЕР_38 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_39 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ГАЛИЧИНА ОПТ" (), рахунок НОМЕР_40 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунок НОМЕР_41 (з кодами валют українська гривня та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_42 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_43 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки НОМЕР_44 (з кодом валют Польський злотий), НОМЕР_45 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_46 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_47 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) та рахунок НОМЕР_48 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ДИСТРИБЮШИН ІМПОРТ" (), рахунок НОМЕР_49 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки НОМЕР_50 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_51 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_52 (з кодом валют Євро), НОМЕР_53 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок НОМЕР_54 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_55 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_56 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ЗУГ" (), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок НОМЕР_57 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунок НОМЕР_58 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_59 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990) та рахунок НОМЕР_60 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ТРЕНДГАЛБУД" (), рахунок НОМЕР_61 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки НОМЕР_62 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_63 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_64 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_65 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), рахунок НОМЕР_66 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_67 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_68 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "АГРОАВТОЗАПЧАСТИНИ" () рахунок НОМЕР_69 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_70 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунок НОМЕР_71 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_72 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунки НОМЕР_73 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_74 (з кодом валют Польський злотий), НОМЕР_75 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_76 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_77 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_78 (з кодом валют ЄВРО) відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунок НОМЕР_79 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунки НОМЕР_80 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_81 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

ТзОВ "НАФТ ГРУП СЕРВІС" (), рахунок НОМЕР_82 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_83 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок НОМЕР_84 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_85 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ФГ "ВАЛОВИЙ СПГ" (), рахунок НОМЕР_86 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_87 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ФГ "ЗЕРНОСВІТ+" (), рахунки НОМЕР_88 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_89 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_90 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунок НОМЕР_91 (з кодом валют українська гривня), відкритий у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) та рахунок НОМЕР_92 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "СПЕЙС АГРО" (), рахунок НОМЕР_93 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_94 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ТзОВ "КВІТКА АГРО" (), рахунок НОМЕР_95 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_96 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ТзОВ "РОЗІДОР" (), рахунки НОМЕР_97 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_98 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_99 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунок НОМЕР_100 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_101 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "НАФТОХІМТРЕЙД" (), рахунок НОМЕР_102 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ФГ "ЧЕРНЯВСЬКИЙ БО" (), рахунок НОМЕР_103 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_104 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ТзОВ "АЛЬТАС ПЛЮС" (), рахунок НОМЕР_105 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_106 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ТзОВ "ЕТОКС ПРАЙМ" (), рахунок НОМЕР_107 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_108 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунок НОМЕР_109 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_110 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ІРИС СИСТЕМ" (), рахунок НОМЕР_111 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_112 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_113 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "Iдея Банк" (МФО 336310) та рахунок НОМЕР_114 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "БАРВІНОК ПОСТАЧ" (), рахунок НОМЕР_115 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки НОМЕР_116 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_117 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_118 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_119 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок НОМЕР_120 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_121 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_122 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "КЛЕМПОСТАВ ІМПОРТ" (), рахунок НОМЕР_123 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) та рахунок НОМЕР_124 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "СКАЙ КОМПЛЕКТ" (), рахунок НОМЕР_125 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_126 (з кодами валют українська гривня та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_127 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "БІТВЕЛ" (), рахунки НОМЕР_128 (з кодами валют українська гривня та Долар США), НОМЕР_129 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_130 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунки НОМЕР_131 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_132 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_133 (з кодом валют Долар США), відкриті у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) та рахунок НОМЕР_134 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "СЕБРОС" (), рахунок НОМЕР_135 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_136 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ЛАНДМАШ" (), рахунок НОМЕР_137 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_138 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_139 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки НОМЕР_140 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_141 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкриті у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), рахунок НОМЕР_142 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) та рахунки НОМЕР_143 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_144 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ОЛ-СЕР" (), рахунок НОМЕР_145 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_146 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998);

ПП "К.А.С." рахунки НОМЕР_147 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_148 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунок НОМЕР_149 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Ф"ЦРУ" АТ"Б"ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" М.КИЇВ (МФО 300937) та рахунок НОМЕР_150 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ВРОЖАЙ-АГРО" (), рахунки НОМЕР_151 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Російський Рубль та Долар США), НОМЕР_152 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), НОМЕР_153 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_154 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) та рахунок НОМЕР_155 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ЯКОВАГРО» з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок НОМЕР_156 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540) та рахунок НОМЕР_157 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ІМЕКСПЛАСТ», рахунки НОМЕР_158 (з кодом валют Польський Злотий), НОМЕР_159 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_160 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), рахунки НОМЕР_161 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_162 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_163 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_164 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВОВІ (МФО 325796) та рахунок НОМЕР_165 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "СКАЙ-ТРЕЙД" (), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунки НОМЕР_166 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США ), НОМЕР_167 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) та рахунок НОМЕР_168 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНШАР" () рахунки НОМЕР_169 (з кодом валют Англійський Фунт Стерлінгів), НОМЕР_170 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_171 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_172 (з кодом валют українська гривня), відкриті у ВIННИЦЬКІЙ Ф.АТКБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 302689), рахунки НОМЕР_173 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_174 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

ТзОВ "Тургон" (), рахунок НОМЕР_175 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) та рахунок НОМЕР_176 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "Меліан" (), рахунок НОМЕР_177 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) та рахунок НОМЕР_178 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "Галада" (), рахунок НОМЕР_179 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунок НОМЕР_180 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_181 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ПІКРОН" (), рахунок НОМЕР_182 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540) та рахунок НОМЕР_183 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "БІЗНЕС ІНЖИНІРИНГ" (), рахунок НОМЕР_184 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки НОМЕР_185 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_186 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) та рахунок НОМЕР_187 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "МОРІССТРОЙ-44" (), рахунки НОМЕР_188 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_189 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_190 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) та рахунок НОМЕР_191 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ОМТЕРС" (), рахунки НОМЕР_192 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_193 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) та рахунок НОМЕР_194 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ЛЕМБЕРГ ТРАНС" (), рахунки НОМЕР_195 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_196 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_197 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_198 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ СГ "СУМИСІЛЬХОЗТОРГ" (), рахунок НОМЕР_199 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунок НОМЕР_200 (з кодом валют українська гривня), відкритий у ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) та рахунки НОМЕР_201 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_202 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "АПВЕЛ МАКС" (), рахунок НОМЕР_203 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_204 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ОПТІМО" (), рахунок НОМЕР_205 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_206 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "НОВІКОС" (), рахунок НОМЕР_207 з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_208 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998)

ТзОВ "ТОРГ-БОРГ" (), рахунок НОМЕР_209 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвал надіслати для відома та виконання вищевказаним банкам та господарським товариствам.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.