УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001304 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчим в ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатації, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілих, останні повідомляють, що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договора купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також через певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвередження тому не має), було нараховано додаткові метри квадратні, а разом із ними додаткові фінансові нарахування, які не були обговоренні під час укладання договору, однак попри те, власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.

Також через деякий час, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено, що поруч із ініціалами ОСОБА_4 , стоїть чужий підпис, а саме його батька ОСОБА_5 . Також деякі акти-прийому передач підписані ОСОБА_6 , від імені ОСОБА_4 .

Також в ході допиту ОСОБА_7 , останній повідомив, що 18.11.2016 між мною та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 582,000 гривень.

02.07.2018, у ході укладеного договору була порушений граничний строк введення будинку в експлуатацію, внаслідок чого до продавця передбачено застосування пені у розмірі 111120,98 гривень, мною в усній формі було проведено розмову з ОСОБА_4 , однак розмова не склалася. Сплачувати пеню директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився, порадивши мені звертатися до суду.

17.07.2020, ОСОБА_7 письмова претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка направлена рекомендованим листом з підтвердженням, але на претензію відповіді до мене не надійшло.

16.10.2018 року, ОСОБА_7 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з позовною заявою про стягнення на мою користь коштів у сумі 111 120,98 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.02.2019 рішенням Вінницького міського суду Вінницької області мої позовні вимоги було задоволено про стягнення на мою користь коштів у сумі 111 120,98 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення вступило в законну силу 19.03.2019.

У подальшому, 04.04.2019 ОСОБА_7 видано виконавчий лист про стягнення пені за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення на мою користь коштів у сумі 111 120,98 гривень. Того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито виконавче провадження №58948637.

При ознайомленні з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що на грошові кошти на рахунку НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено арешт, а також те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ухиляється від виклику виконавця, та від виконання рішення суду. Виконавець порадив звертатися до органу поліції.

ОСОБА_7 було подано заяву до Вінницького відділу поліції з метою притягнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду та вчинення розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме грошових коштів на банківському рахунку.

Відповідно до інформації Державної архітектурно-будівельної інспекції замовником будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вінниця), а забудовником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ). Засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), а директором та бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - ОСОБА_8 .

Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати ряд документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: карток платника податків - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вінниця) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Вінницький район, смт Стрижавка), інформація про банківські рахунки з зазначенням банку, номеру рахунку, дату відкриття та закриття рахунку, інформацію про пов`язаних осіб та документів податкової звітності, а саме: декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток та звітності форми №1-ДФ за період 2017-2020 років, які подавали до податкового органу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", дана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до електронних копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що містять інформацію відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2017 - 2020 роки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та друкованому вигляді), а саме: карток платника податків - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків; документів податкової звітності, а саме: декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток та звітності форми №1-ДФ за період 2017-2020 років, які подавали до податкового органу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; у випадку неподання якоїсь звітності надати довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності, копії облікових справ платників податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відомостей про проведенні перевірки, та у випадку їх проведення копії актів перевірок, інформацію ким саме подавалась податкова звітність, інформацію про пов`язаних осіб.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя