Дата документу 06.11.2020 Справа № 554/4592/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 15.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272, ч.3 ст.191КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 15.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272, ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь їх період, а саме: документацію конкурсних торгів щодо закупівель, переможцями у яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), річний план закупівель, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, накази, в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі, документи-аргументація відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур; договорів (контрактів, угод), зі змінами і додатками, специфікацій, листування по вказаним договорам, переписки що передувала укладанню договорів; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А», «Б», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію хлору рідкого; копій паспортів безпеки на хлор рідкий на кожну партію, копій декларацій відповідності на хлор рідкий від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин, у тому числі листи-претензії щодо неналежного виконання сторонами умов договору поставки товару, зразків відбитків штампів, виписок по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах на підтвердження розрахунків за надані послуги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 20, 23, 28, 31, 36, 63, за весь період взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також первинні документи до них, а також копії статуту (положення) юридичної особи; заяв, розпоряджень, наказів про призначення на посаду керівника та заступників юридичної особи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції); накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки: у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4493 від 04.07.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортна накладна №01680 від 04.07.2018, а також оригінали документів підтверджуючі повернення контейнерів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даною поставкою (у тому числі під заводськими номерами 52, 2877, 7285, 883),

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4193 від 17.04.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортна накладна №00736 від 17.04.2018, а також оригінали документів підтверджуючі повернення контейнерів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даною поставкою (у тому числі під заводським номером 4902),

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4805 від 12.09.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортна накладна №02854 від 05.10.2018, а також оригінали документів підтверджуючі повернення контейнерів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даною поставкою (у тому числі під заводським номером 214),

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4200 від 18.04.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортна накладна №00764 від 18.04.2018,

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4764 від 03.09.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортна накладна №02500 від 10.09.2018, а також оригінали документів підтверджуючі повернення контейнерів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даною поставкою (у тому числі під заводським номером 39, 9546),

-у тому числі оригінали документів щодо отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контейнеру з рідким хлором, який містить напис чорною фарбою «ADEN CLOR LICHID TOXIC» під номером 2674 та набитим маркуванням MD 30, та подальшого його повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно ТТН №00495 від 10.04.2019 в якості зворотної тари,

-у тому числі оригінали документів щодо отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контейнеру з рідким хлором, який містить напис чорною фарбою «ADEN CLOR LICHID TOXIC» під номером 14 та набитим маркуванням MD 033 та подальшого його повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно ТТН №00495 від 10.04.2019 в якості зворотної тари.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

15.08.2019 внесені відомості до ЄРДР за №0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - заволодіння та привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За результатами проведених обшуків за адресами зберігання контейнерів та балонів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . із залученням спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 складена та направлена до слідчого управління ГУНП в Полтавській області довідка про виявлення порушень, допущених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-відсутній дозвіл органів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме зберігання небезпечних речовин 2 класу небезпеки (хлору), порушено вимоги п.1 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору;
-відсутній дозвіл органів Держпраці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме устаткування пов`язаного зі зберіганням небезпечних речовин, порушено вимоги п.1 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено результати проведення ідентифікації складу хлору, як об`єктів підвищеної небезпеки, та розробки декларації безпеки, порушено вимоги п.2 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено відомостей про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників пов`язаних з операціями транспортування та зберігання хлору, порушено вимоги п.3 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено відомостей про забезпечення працівників хлорних об`єктів спеціальним одягом, спеціальним взуттям та другими засобами індивідуального захисту, порушено вимоги п.7 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено відомостей про проходження працівниками попереднього та періодичних оглядів, порушено вимоги п.4 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-відстань між об`єктами житлового, побутового призначення та складом хлору у контейнерах менше 500 метрів, порушено вимоги п.4 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору.
З урахуванням викладеного, 26.06.2020 внесені відомості до ЄРДР за №0000350 за ознаками ч.1 ст.272 КК України по факту наявності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зберігання балонів та контейнерів з рідким хлором в порушення нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що створює умови для виникнення аварійних ситуацій на несуть загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.
Впродовж 2018-2020 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою групою осіб заволоділи та привласнили 90 контейнерів для рідкого хлору, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість кожного становить 75000,00грн.

15.09.2020 внесені відомості до ЄРДР за №0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України заволодіння та привласнення ввіреного чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Натомість, із початку 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає імпортером хімічної продукції із країни Молдова та здійснює закупівлю гіпохлориду натрію в середньому за 7,4 тис. грн./т, а рідкого хлору за 12,5 тис. грн./т, який в подальшому реалізовується на афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в середньому за 26 тис. грн./т гіпохлориду натрію та по 55 тис. грн./т рідкого хлору для подальшого постачання на комунальні установи регіону.

Так, у повідомленні про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) директор ОСОБА_7 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Так, впродовж 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мало господарські відносини з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому згідно укладеного договору та додаткових угод постачали рідкий хлор у власних контейнерах відповідно діючому ГОСТу 6718-93.

Передача контейнерів з рідким хлором здійснювалася на підставі наступних документів: паспорт на партію товару; видаткова накладна; паспорт на контейнер, а також товарно-транспортна накладна, яка складається в 3-х екземплярах, перший та другий залишається у сторін, а третій разом з водієм відправляється до кінцевого споживача Водоканал.

Відповідно до умов укладеного договору №68/17 від 01.02.2017р на поставку рідкого хлору, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство здійснювало відвантаження рідкого хлору в контейнерах. Згідно п. 6.1. договору рідкий хлор відвантажувався в балонах/контейнерах, які є зворотною тарою та власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Балони/контейнера є засобом багаторазового використання і підлягають поверненню Постачальникові за рахунок Покупця на протязі 30 діб з дати поставки Відповідно до умов укладеного договору №68/17 від 01.02.2017р. на поставку рідкого хлору, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство здійснювало відвантаження рідкого хлору в контейнерах. Згідно п. 6.1. договору рідкий хлор відвантажувався в балонах/контейнерах, які є зворотною тарою та власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Балони/контейнера є засобом багаторазового використання і підлягають поверненню Постачальникові за рахунок Покупця на протязі 30 діб з дати поставки товару. Датою поставки товару є дата оформлення видаткової накладної. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до наявних видаткових та товаротранспортних накладних, здійснила поставку рідкого хлору в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пункт доставки: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кременчук

За видатковою накладною № 904 від 04.06.2018р. здійснило поставку рідкого хлору в контейнерах в кількості 9,003 тони. При цьому контейнери за вказаною поставкою повернуті лише частково, а контейнери під заводськими номерами 52, 2877, 7285, 883 залишаються неповернутими.

За видатковою накладною № 409 від 17.04.2018р. здійснило поставку рідкого хлору в контейнерах в кількості 7,222 тони. При цьому контейнери за вказаною поставкою повернуті лише частково, а контейнери під заводськими номерами 4902 залишаються неповернутими.

За видатковою накладною № 1420 від 05.10.2018р. здійснило поставку рідкого хлору в контейнерах в кількості 2,850 тони. При цьому контейнери за вказаною поставкою повернуті лише частково, а контейнери під заводськими номерами 214 залишаються неповернутими.

За видатковою накладною №422 від 18.04.2018р. здійснило поставку рідкого хлору в контейнерах в кількості 5,492 тони. При цьому контейнери за вказаною поставкою повернуті лише частково, а контейнери під заводськими номерами 9873 залишаються неповернутими.

За видатковою накладною № 1348 від 10.09.2018р. здійснило поставку рідкого хлору в контейнерах в кількості 4,750 тони. При цьому контейнери за вказаною поставкою повернуті лише частково, а контейнери під заводськими номерами 39, 9546 залишаються неповернутими.

Окрім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ТТН №00495 від 10.04.2019 під номером 2674 та з нанесеним номерним знаком НОМЕР_8 та написом чорною фарбою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » повернув контейнер для рідкого хлору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в якості зворотної тари.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів у тому числі щодо привласнення контейнерів (хлорної тари), а також з метою призначення та виконання судової економічної, судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах.

Крім того, маються достатні підстави для проведення розгляду даного клопотання в суді без участі представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів, у зв`язку з тим, що зазначена інформація надається з відома і за підписом осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що слідчий СУ ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № №0000104 від 15.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 та ч.3 ст.191 КК України (а.с. 5).

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що інформація, що міститься в документах, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь їх період, має значення для досудового розслідування, оригінали документів будуть використані як докази, необхідні для проведення судової економічної, судових почеркознавчих експертиз, у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини, тому клопотання є обгрунтованим.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 15.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 та ч.3 ст.191КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь їх період, а саме: документацію конкурсних торгів щодо закупівель, переможцями у яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), річний план закупівель, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, накази, в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі, документи-аргументація відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур; договорів (контрактів, угод), зі змінами і додатками, специфікацій, листування по вказаним договорам, переписки що передувала укладанню договорів; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А», «Б», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію хлору рідкого; копій паспортів безпеки на хлор рідкий на кожну партію, копій декларацій відповідності на хлор рідкий від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин, у тому числі листи-претензії щодо неналежного виконання сторонами умов договору поставки товару, зразків відбитків штампів, виписок по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах на підтвердження розрахунків за надані послуги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 20, 23, 28, 31, 36, 63, за весь період взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також первинні документи до них, а також копії статуту (положення) юридичної особи; заяв, розпоряджень, наказів про призначення на посаду керівника та заступників юридичної особи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції); накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки:

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4493 від 04.07.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортна накладна №01680 від 04.07.2018, а також оригінали документів підтверджуючі повернення контейнерів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даною поставкою (у тому числі під заводськими номерами 52, 2877, 7285, 883),

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4193 від 17.04.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортна накладна №00736 від 17.04.2018, а також оригінали документів підтверджуючі повернення контейнерів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даною поставкою (у тому числі під заводським номером 4902),

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4805 від 12.09.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортна накладна №02854 від 05.10.2018, а також оригінали документів підтверджуючі повернення контейнерів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даною поставкою (у тому числі під заводським номером 214),

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4200 від 18.04.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортна накладна №00764 від 18.04.2018,

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4764 від 03.09.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортна накладна №02500 від 10.09.2018, а також оригінали документів підтверджуючі повернення контейнерів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даною поставкою (у тому числі під заводським номером 39, 9546),

-у тому числі оригінали документів щодо отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контейнеру з рідким хлором, який містить напис чорною фарбою «ADEN CLOR LICHID TOXIC» під номером 2674 та набитим маркуванням MD 30, та подальшого його повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно ТТН №00495 від 10.04.2019 в якості зворотної тари,

-у тому числі оригінали документів щодо отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контейнеру з рідким хлором, який містить напис чорною фарбою «ADEN CLOR LICHID TOXIC» під номером 14 та набитим маркуванням MD 033 та подальшого його повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно ТТН №00495 від 10.04.2019 в якості зворотної тари.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1