Справа №766/1230/21
н/п 1-кс/766/1027/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001830 старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001830 старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам в тому числі картковим відкритих на ім`я ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6 , у тому числі № НОМЕР_7 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи по рахункам в тому числі картковим відкритих на ім`я ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6 , у тому числі № НОМЕР_7 .

- видаткові ордери, касові чеки про отримання готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6 , документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 18.11.2020 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 27.10.2020 (справа 766/15835/20) черговим ЧЧ Дніпровського ВП ХВП внесено до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_8 , за фактом несплати податків колишнім чоловіком заявниці ОСОБА_4 , за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в з 2008 року та по теперішній час. ОСОБА_4 працює моряком та отримує дохід від іноземних підприємств замовників. Грошові кошти, що адресовані ОСОБА_4 останній обготівковував у касах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в тому числі з карткових рахунків відкритих на ім`я близьких родичів, а саме: ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , сестрі ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_3 , батька ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 , матері ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , дружині ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6 .

З метою встановлення фактичного отримання грошових коштів та встановлення сум несплачених податків ОСОБА_4 виникла необхідність у розкриття банківської таємниці по рахункам.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам в тому числі картковим відкритих на ім`я ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6 , у тому числі № НОМЕР_7 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи по рахункам в тому числі картковим відкритих на ім`я ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6 , у тому числі № НОМЕР_7 .

- видаткові ордери, касові чеки про отримання готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6 , документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), без визначення «інші» та за період з 11.07.2008 р. по 29.01.2021 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей за весь період обслуговування рахунку, оскільки відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що імовірний період вчинення кримінального правопорушення починаючи з 11.07.2008 року.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001830 старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майору податкової міліції ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001830 ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення у Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам в тому числі картковим відкритих на ім`я ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6 , у тому числі № НОМЕР_7 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 11.07.2008 р. по 29.01.2021 р.
- документи юридичної справи по рахункам в тому числі картковим відкритих на ім`я ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6 , у тому числі № НОМЕР_7 .

- видаткові ордери, касові чеки про отримання готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_6 , документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період з 11.07.2008 р. по 29.01.2021 р.
- угоди та документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1