УХВАЛА

06 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000255 від 07.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1, ч. 1 ст. 240-1 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 22.09.2020 о 14.05 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, в тому що він у невстановлений досудовим розслідуванням точні час та місце усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїхдій, переслідуючикорисливий мотив, діючиумисно, придбав у невстановленийслідствомспосіб та у невстановленихосібкаміння, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінногокаміння та контроль за операціями з ними», Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994, висновків судових гемологічних експертиз за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 65 від 14.08.2020, є бурштином в станісировини та в декоративнихелементах, відноситься до дорогоцінногокаміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, всьогобурштину в сировині та у декоративних елементах загальною масою 76, 66838 кг, загальноюринковоювартістю 335 536,67 грн., що становить значний розмір.
22.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, з метою відшукання речей та документів, що є речовими доказами, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: каміння, схоже на бурштин загальною вагою 58, 716 кг, обладнання для його обробки.
В ході проведення вказаного обшуку, адвокатом ОСОБА_5 було пред`явлено ряд документів, які вказують про нібито законне придбання в період часу з грудня 2019 року по 01.06.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_5 у товарній біржі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " каміння бурштину різної фракції в загальній кількості 135 кг.
Разом з тим, було встановлено, що станом на 01.01.2020 у залишку в товарній біржі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знаходилося 15 кг бурштину. Відповідно до відповіді на запит слідчого, отриманої від товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період з 01.01.2019 по 01.07.2020, а саме 01.06.2020, вказана товарна біржа здійснювала операцію з реалізації бурштину ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у кількості 110 кг. Зазначені факти ставлять під сумнів правдивість інформації викладеної в зазначених документах, а також потребують відповідної перевірки.
Окрім цього, встановлено, що товарна біржа " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з моменту існування має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Покликаючись на наведене, слідчий сказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого юридичною особою Товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 по 05.10.2020.
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчиму СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, які становлять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого юридичною особою Товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 по 05.10.2020.
Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1