Справа №295/90/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0004196 від 18.12.2020,

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.3 КК України,
в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0004196 від 18.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.3 КК України,
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в невстановлений слідством день, час та місці невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи соціальну мережу "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами, на суму яка встановлюється, через пост від благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розмістила на своїй сторінці у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадження встановлено, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.06.2020 по 31.12.2020 невідома особа шляхом вільного доступу здійснила декілька транзакцій щодо списання грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Як зазначено в клопотанні, з пояснень ОСОБА_5 встановлено, що вона є директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2017 року. Вищевказаний фонд займається збором коштів на реабілітацію та лікування важкохворих дітей та дорослих. Їх компанія розмістила оголошення в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про допомогу ОСОБА_6 2009 року народження про збір коштів на хіміотерапію в турецькій клініці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Орієнтовно 01.12.2020 заявниці стало відомо, що невідома особа в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опублікувала аналогічний пост від імені благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому вказавши особисті реквізити, а саме: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В ході перевірки оперативним шляхом встановлено, що номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, послався на те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, та на наявність обґрунтованої необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.
Слідчий вказує, що з метою ефективного документування злочинної діяльності осіб, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до скоєння вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу 01.06.2020 по 31.12.2020.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, викладені вимоги підтримала в повному обсязі та просила задоволити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або у разі повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст.132,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та співробітникам оперативного підрозділу, які діятимуть за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформацію про рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номеру, за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2020, з правом вилучення такої інформації на паперовому або електронному носії.
Надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та співробітникам оперативного підрозділу, які діятимуть за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку за вищевказаною банківською карткою та картки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, з правом вилучення такої інформації на паперовому або електронному носії.
Надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та співробітникам оперативного підрозділу, які діятимуть за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням банківського рахунку за вказаною вище банківською карткою за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2020, з правом їх вилучення на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 12.02.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як володілець речей і документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів та можливість вилучити їх на паперовому та електронному носії.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

роздрук. прим.:
1-до справи
2-слідчому (в 2-х примірниках)