Справа №954/918/20
Номер провадження 1-кс/954/158/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2020 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000034 від 20.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 13.08.2020 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під впливом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 13250 грн, чим спричинила останній матеріальні збитки. Оскільки, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення не надалось можливим, просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримати інформацію щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та руху коштів по ній, а також, копії фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказу грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, у період часу з 13.08.2020 року по 20.08.2020 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчий суддя встановив, що 20.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 13.08.2020 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 13250 грн (а. с. 2).

Згідно з протоколом допиту потерпілої від 20.08.2020 року, ОСОБА_5 пояснила, що маючи намір купити мінеральні добрива для посіву озимої пшениці, вона зателефонувала за № НОМЕР_2 до фірми, яка займається оптовою продажею добрив. На дзвінок їй відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_6 , з якою вона домовилася про купівлю мінеральних добрив вагою 2500 кг. ОСОБА_7 дала їй свій особистий номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), для підтримки зв`язку, та надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я бухгалтера ОСОБА_8 , для перерахування коштів. 13.08.2020 року через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт Нововоронцовка на вказану картку вона перерахувала 13250 грн, як оплату за добрива. Після цього, ОСОБА_7 надіслала їй номер телефону ( НОМЕР_4 ) водія, який привезе добрива. 20.08.2020 року зателефонувалавши за вказаним номером, відповів чоловік та сказав що ОСОБА_9 це водій перетелефонує. Однак, в подальшому так ніхто і не перетелефонував та добрива не привіз. Після чого вона зрозуміла, що має справу із шахраями та вирішила звернутися із заявою до поліції (а. с. 4).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність в отриманні інформації щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та руху коштів по ній, а також, копій фото та відео матеріалів, зважаючи, що відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та матеріали можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цій інформації та цих матеріалах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та цих матеріалів, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формі дізнання: начальнику сектору превенції Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримати інформацію щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та руху коштів по ній, а також, копії фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказу грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, у період часу з 13.08.2020 року по 20.08.2020 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1