УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_5 на постанову слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 23 червня 2020 року про закриття кримінального провадження № 0007282, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
06 липня 2020 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва, поштою, надійшла скарга заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_5 на постанову слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 23 червня 2020 року про закриття кримінального провадження № 0007282, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_5 , посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що постановою слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 23 червня 2020 року, кримінальне провадження № 0007282, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2015 року, було закрито у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб ПАТ «Банк «Контракт» складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. При цьому, скаржник зазначає, що оскаржувана постанова є передчасною, необґрунтованою та такою, що постановлена з порушенням норм процесуального права. Так, з часу внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, слідчим, усупереч вимогам КПК України, не було проведено всього необхідного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти скасування постанови від 23 червня 2020 року про закриття кримінального провадження № 0007282 від 03 жовтня 2015 року, обґрунтовуючи свою позицію тим, що в рамках кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено відсутність складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. На підтвердження чого, надала матеріали закритого кримінального провадження № 0007282 від 03 жовтня 2015 року.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши матеріали кримінального провадження № 0007282 від 03 жовтня 2015 року, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні заявником, потерпілим, його представником чи законним представником може бути оскаржено рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження.

Як вбачається з постанови слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 23 червня 2020 року, за заявою нових службових осіб ПАТ «БАНК «КОНТРАКТ», а також Фонду гарантування вкладів про виявлення численних кримінальних правопорушень в діях службових осіб ПАТ «БАНК «КОНТРАКТ» попередніх періодів, 03 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України за № 0007282.

Постановою слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 23 червня 2020 року кримінальне провадження № 0007282 від 03 жовтня 2015 року, закрито у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб ПАТ «БАНК КОНТРАКТ» складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, обставини, які є підставою закриття кримінального провадження.
Положенням ч. 1 ст. 92 КПК України встановлено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.
Разом із цим, у судовому засіданні слідчим суддею було встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0007282 від 03 жовтня 2015 року слідчим не було проведено всього необхідного комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованого на встановлення об`єктивної істини у справі.

Крім того, слідчий суддя вважає такими, що заслуговують на увагу, посилання скаржника на те, що в ході досудового слідства не було допитано представників заявників у кримінальному провадженні, колишнього керівництва та працівників ПАТ «БАНК КОНТРАКТ», посадових осіб юридичних осіб, зазначених в заявах про вчинення кримінальних правопорушень, не призначено судові експертизи, щодо встановлення факту підробки протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Виробниче об`єднання «Будфонд» та підроблення актів прийому передачі цінних паперів ПрАТ «КУА «Національний резерв».

При цьому, вказані слідчі дії могли б встановити обставини у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним вище, слідчий суддя вважає, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0007282 від 03 жовтня 2015 року слідчим була допущена неповнота проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, не всі обставини події були з`ясовані в повному обсязі, що свідчить про грубе порушення вимог процесуального закону при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження та його передчасність, у зв`язку з чим постанова слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 23 червня 2020 року про закриття кримінального провадження № 0007282, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, підлягає скасуванню.

Разом із цим, вбачається необхідним зобов`язати уповноважену особу (слідчого) СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві відновити досудове розслідування кримінального провадження № 0007282 від 03 жовтня 2015 року та провадити його з урахуванням обставин, викладених у мотивувальній частині даної ухвали, провівши всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 9, 22, 26, 91-92, 110, 284, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_5 на постанову слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 23 червня 2020 року про закриття кримінального провадження № 0007282, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Скасувати постанову слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 23 червня 2020 року про закриття кримінального провадження № 0007282, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зобов`язати уповноважену особу (слідчого) СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві відновити досудове розслідування кримінального провадження № 0007282, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1