печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
01.12.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001602.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0001602 від 27.08.2020, за фактами протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою ТОВ «Криворіжхарчоторг» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з використанням службовою особою службового становища, що заподіяли велику шкоду, підроблення іншого офіційного документа, що видається підприємством з метою використання його підроблювачем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документа, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

27.09.2018 ОСОБА_4 за згодою ОСОБА_5 , укладено з ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» договори купівлі-продажу цінних паперів за якими останньою придбано іменні, цільові, звичайні облігації, а саме:

- за договором № БВ-2592/18 придбано 13 001 шт., (лот 0311, код (ІSIN) UA);

- за договором № БВ-2598/18 придбано 11 994 шт., (лот 0333, код (ІSIN) UA );

- за договором № БВ-2594/18 придбано 10 448 шт., ( лот 0345, код (ІSIN) UA );

- за договором № БВ-2595/18 придбано 13 001 шт., (лот 0355 код (ІSIN) UA );

- за договором № БВ-2597/18 придбано 11 994 шт. (лот 0378, код (ІSIN) UA),

- за договором № БВ-2593/18 придбано 9 170 шт., ( лот 0324, код (ІSIN) UA);

- за договором № БВ-2596/18 придбано 9 170 шт. (лот 0368, код (ІSIN) UA ).

На виконання вказаних договорів з рахунку ОСОБА_4

№ НОМЕР_1 у АТ «Укрексімбанк» перераховано кошти в сумі 4 655 799,80 грн.

27.09.2018 ОСОБА_4 , на основі вищевказаних договорів купівлі продажу цінних паперів, укладено ряд договорів про участь у будівництві об`єктів нерухомості з ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території колишнього військового містечка № 2) у Печерському районі, а саме: згідно договору № 60-72.2/18, квартири АДРЕСА_1 , площею 130,01 м.кв., (договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2592/18, лот 0311, код ІSIN UA), згідно договору № 66-72.2/18, квартири АДРЕСА_2 , площею 119,94 м.кв. (договір купівлі-продажу цінних паперів

№ БВ-2597/18, лот 0378, код ІSIN UA), згідно договору

№ 61-72.2/18, квартири АДРЕСА_3 , площею 91,70 м. кв. (договір № БВ-2593/18, лот 0324, код ІSIN UA); згідно договору № 62-72.2/18, квартири № 62 площею 119,94 м.кв. (договір № БВ-2598/18, лот 0333, код ІSIN UA ); згідно договору № 63-72.2/18, квартири АДРЕСА_4 , площею 104,48 м.кв. (договір № БВ-2594/18, лот 0345, код ІSIN UA ); згідно договору № 64-72.2/18, квартири № 64 площею 130,01 м.кв. (договір № БВ-2595/18 лот 0355, код ІSIN UA ), згідно договору № 65-72.2/18, квартири АДРЕСА_5 , площею 91,70 м.кв. (договір купівлі продажу цінних паперів № БВ-2596/18 придбано 9 170 шт. (лот 0368, код (ІSIN) UA ).

У подальшому, в червні 2019 року, ОСОБА_5 , без відома та погодження ОСОБА_4 , підробивши її підписи, уклав від її імені додаткові договори

№ 1 до Договорів купівлі-продажу цінних паперів за №№ БВ-2592/18, БВ-2598/18, БВ-2594/18, БВ-2595/18, БВ-2597/18, БВ-2593/18, БВ-2596/18, згідно яких розірвано основні договори з ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕПТ МЕНЕДЖМЕНТ», після чого на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у АТ «Укрексімбанк» було повернуто грошові кошти в загальній сумі 4 655 799,80 грн, якими в подальшому заволоділи невідомі особи без відома та згоди ОСОБА_4 .

Зокрема 12.06.2019, ОСОБА_5 , без відома та згоди ОСОБА_4 укладено Додатковий договір № 1 до Договору купівлі-продажу цінних паперів

№ БВ-2592/18 від 27.09.2018, Додатковий договір № 1 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2598/18 від 27.09.2018, Додатковий договір № 1 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2593/18 від 27.09.2018.

Крім того, 18.06.2019 ОСОБА_5 , без відома та згоди ОСОБА_4 укладено Додатковий договір № 1 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2594/18 від 27.09.2018, Додатковий договір № 1 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2595/18 від 27.09.2018, Додатковий договір № 1 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2596/18 від 27.09.2018, Додатковий договір № 1 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2597/18 від 27.09.2018.

Відповідно до умов вказаних додаткових договорів, на яких містяться підписи, виконані від імені Покупця - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Торговця Уповноваженої особи ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та Продавця директора ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕПТ МЕНЕДЖМЕНТ», сума коштів, підлягає поверненню на банківський рахунок Покупця.

Пунктом 6 кожного вказаного Додаткового договору визначено, що договір укладено у 3 (трьох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Покупця, другий у Продавця, третій у Торговця.

Таким чином, внаслідок підроблення ОСОБА_5 підписів ОСОБА_4 у додаткових договорах до Договорів купівлі-продажу цінних паперів №№ БВ-2592/18, БВ-2598/18, БВ-2594/18, БВ-2595/18, БВ-2597/18, БВ-2593/18, БВ-2596/18, невідомі особи заволоділи коштами в сумі 4 655 799,80 грн, належних ОСОБА_4 .

На даний час для збереження речових доказів, існує нагальна потреба у накладенні арешту на цінні папери, а саме: іменні, цільові, звичайні облігації придбані ОСОБА_4 , відповідно до договорів: № БВ-2592/18 у кількості 13 001 шт., № БВ-2598/18 у кількості 11 994 шт., № БВ-2594/18 у кількості 10 448 шт., № БВ-2595/18 у кількості 13 001 шт., № БВ-2597/18 у кількості 11 994 шт., № БВ-2593/18 у кількості 9 170 шт., № БВ-2596/18 у кількості 9 170 шт., що фактично являють собою права на вищевказані об`єкти нерухомості, відповідно до укладених договорів про участь у будівництві об`єктів нерухомості.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на цінні папери (іменні, цільові, звичайні облігації), які придбані ОСОБА_4 , відповідно до договорів купівлі продажу цінних паперів, та фактично являють собою права на об`єкти нерухомості (квартири), у житловому будинку 72.2, за адресою:

АДРЕСА_6 ) (на території колишнього військового містечка № 2) у Печерському районі, якими володіє ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» , а саме:

- у кількості 9 170 шт., відповідно до договору № БВ-2596/18 (лот 0368, код (ІSIN) UA, на квартиру АДРЕСА_5 , площею 91,70 м.кв;
- у кількості 11 994 шт., відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2597/18, лот 0378, код (ІSIN) UA на квартиру № 66 площею 119,94 м.кв;

- у кількості 9 170 шт., відповідно до договору № БВ-2593/18, лот 0324, код (ІSIN) UA, на квартиру АДРЕСА_3 , площею 91,70 м. кв;

- у кількості 11 994 шт., відповідно до договору № БВ-2598/18, лот 0333, код (ІSIN) UA, на квартиру АДРЕСА_7 площею 119,94 м.кв.;

- у кількості 10 448 шт., відповідно до договір № БВ-2594/18, лот 0345, код (ІSIN) UA, на квартиру АДРЕСА_4 площею 104,48 м.кв;

- у кількості 13 001 шт., відповідно до договору № БВ-2595/18,

лот 0355 код (ІSIN) UAUA на квартиру АДРЕСА_8 , площею 130,01 м.кв;

- у кількості 9 170 шт., відповідно до договору № БВ-2596/18 (лот 0368, код (ІSIN) UA, на квартиру АДРЕСА_5 , площею 91,70 м.кв.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1