печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0003445 від 12.08.2019 року слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003445 від 12.08.2019 року слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003445 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з приводу розтрати грошових коштів колишнім головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які були в подальшому були переведені з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки фізичних осіб.

З матеріалів провадження вбачається, що 31.07.2019 було отримано звіт аудитора, яким встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів, наявних на банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поточні рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ).

В ході досудового розслідування, встановлено що ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ) має наявний відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 .

Слідчий вказує, що виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки документи, доступ до яких просить слідчий мають важливе доказове та практичне значення у рамках кримінального провадження № 0003445 від 12.08.2019 року.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є не конкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 , начальнику відділення слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до рахунку ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити: оригінали документів, що містять інформацію про рахунки ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них; оригінали документів, на підставі відкривали рахунки ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів; оригінали документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ); оригінали документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; оригінали документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам; оригінали документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ) про зміну залишків на таких рахунках; банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);оригінали заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 );копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; оригінали вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35647/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1