Провадження № 1-кс/592/6007/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

29 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 09 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що група осіб у період часу з початку серпня 2020 року по теперішній час вимагає грошові кошти у мешканця Сумського району, погрожуючи вбивством.

Відомості про вчинений злочин 09.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Допитаний в якості потерпілого у кримінального провадженні ОСОБА_5 пояснив, що він брав продукти в магазині в с. Залізняк у борг. На початку серпня 2020 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та сказав, щоб він повернув гроші. Після цього, приблизно 10.08.2020 приблизно о 16:00 год. він йшов по міському парку ім. Кожедуба разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 , і до нього підійшов знайомий ОСОБА_6 , який запропонував йому пройтись разом з ним, на що він відмовився. Після цього ОСОБА_6 заламав йому руки та потягнув до автомобіля МІТСУБІСІ, посадив його до вказаного автомобіля на заднє сидіння. Він помітив, що в салоні вказаного автомобіля на водійському та передньому пасажирському сидіння сиділо двоє невідомих йому чоловіків. ОСОБА_6 сів разом з ним на заднє сидіння вказаного автомобіля. Після цього водій вказаного автомобіля завів автомобіль та вони поїхали в напрямку району Баси та заїхали в ліс. Коли вони заїхали в ліс, то ОСОБА_6 витягнув його з автомобіля, та зв`язав ноги скотчем. При цьому, один з чоловіків тримав в руках предмет схожий на пістолет. При цьому ОСОБА_6 сказав йому, що він винен 17 тис. грн., та сказав, щоб він віддав йому того ж дня 5 тис. грн. та тільки після цього він його відпустить, а решту грошей щоб він віддав йому згодом. Почувши, що в нього немає грошових коштів, ОСОБА_6 вдарив його кулаком по голові. Від даного удару він не втримався та впав на землю. Після цього його посадили до автомобіля та вони поїхали з лісу. Зупинилися вони по вул. СКД в м. Суми, ОСОБА_6 забрав в нього з рук паспорт на його ім`я, у якому знаходився ідентифікаційний код, військовий квиток та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 сказав, щоб він винен йому 17 тис. грн., та щоб наступного дня він передав йому 5 тис. грн. та у подальшому щомісячно віддавав йому по 2,5 тис. грн. поки не віддасть всю суму боргу в 17 тис. грн. Наступного дня, 11.08.2020 приблизно о 17:00 год. він зустрівся з ОСОБА_6 в центрі м. Суми поблизу Укртелекому та передав йому гроші в сумі 2,7 тис. грн. ОСОБА_6 сказав йому, щоб він швидше шукав гроші, та наголосив на тому, щоб він не звертався до поліції з заявою на нього та нікому про це не говорив, інакше він сказав: «Я тебе грохну і ніхто розбиратись не буде!». Окрім цього потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що викрадена банківська карта була емітована на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте номер карти йому не відомий.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт відкриття банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , дані про зняття чи перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку після вчинення викрадення вказаної карти, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Вказані документи перебувають у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підпорядковується АT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Сумського РВП капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , документів у друкованому вигляді, у яких міститься наступна інформація:

-відомості про банківські рахунку, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням повного номеру карткового рахунку;

-документи, складені та видані при відкритті карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі як: заява на відкриття рахунку, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду, укладений договір та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я відкритий даний рахунок;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку відкритого на на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості щодо місць та часу зняття із банківського карткового рахунку, відкритого на на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.08.2020 по 28.10.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського карткового рахунку відкритого на на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 01.08.2020;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського карткового рахунку, відкритого на на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу емісії вказаної картки по 01.08.2020;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського карткового рахунку відкритого на на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття банківського карткового рахунку відкритого на на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 01.08.2020.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1