КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/694/20
Провадження № 1-кс/391/141/20
У Х В А Л А

12.11.2020 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання начальника сектору дізнання Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000043 від 15.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 15.10.2020 року, яке погоджено з начальником Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , а саме до банківських документів, інформації та банківського рахунку № НОМЕР_1 з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.10.2020 по 08.10.2020 року.

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання зазначив, що 15.10.2020 року надійшов рапорт оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду матеріалів зареєстрованих до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області № 1694 від 07.10.2020 року встановлений факт крадіжки коштів у сумі 600 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час відкриття 07.09.2020 року у Компаніївському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку для соціальних виплат «Золота карта для виплат» громадянка ОСОБА_7 прив`язала банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до номеру телефону НОМЕР_3 що належить громадянці ОСОБА_8 , оскільки свого власного телефону не мала.

06.10.2020 року на вказаний картковий рахунок надійшли кошти у вигляді соціальних виплат двома платежами на суму 1700 гривень та 860 гривень, при цьому при перевірці стану рахунку у банкоматі ОСОБА_7 виявила нестачу коштів на суму 600 гривень.

Встановлено, що 06.10.2020 року о 18:03 невідомою особою було здійснено зняття готівки на суму 600 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить громадянці ОСОБА_7 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , без картки.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення речей, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання начальник сектору дізнання, будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, відповідно до ч. 4 ст. 107 та ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання та фіксація судового засідання не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, рапорт оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 15.10.2020 року, пояснення ОСОБА_8 (а.с.1-4, 8-10,14), приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Внесене начальником сектору дізнання клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення начальником сектору дізнання досудового розслідування зазначеного злочину.
Відповідно до пункту 1,2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п"ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, вище викладене та зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе доказове значення, інформація про вказаний рахунок, необхідна для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як містить відомості про рух коштів на вказаному рахунку, у тому числі зняття готівки різними способами, до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , керуючись ст.ст. 131,132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000043 від 15.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до банківських документів, інформації та банківського рахунку № НОМЕР_1 з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів, розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2020 року по 31.10.2020 рік;

- заяв про відкриття (закриття) рахунку;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти за період з 01.09.2020 року по 31.10.2020 рік;
-заяв на видачу готівки за період з 01.09.2020 року по 31.10.2020 рік;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень за період з 01.09.2020 року по 31.10.2020 рік;

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.10.2020 року по 08.10.2020 рік.

Строк дії ухвали визначити до 12.12.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Компаніївського
районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1