УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , погодженого з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000602 від 05.06.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до п`яти місяців,

встановив:

21.09.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з керівником Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000602 від 05 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців.

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, захисника та підозрюваного, які заперечують щодо його задоволення, та просять строк досудового розслідування продовжити до одного місяця, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000602 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області (далі УДМС України в Чернівецькій області) № 42-к від 05.03.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області.

ОСОБА_5 , будучи провідним спеціалістом відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, згідно своєї посадової інструкції, затвердженої т.в.о. начальника УДМС України в Чернівецькій області 10.03.2020 був наділений повноваженнями, зокрема щодо надання практичної допомоги в організації та проведенні заходів з протидії нелегальній міграції на території обслуговування Сокирянського РВ, Кельменецького РВ та Герцаївського РС УДМ України в Чернівецькій області, підтримання взаємодії та здійснення взаємообміну інформацією з посадовими особами територіальних підрозділів Національної поліції, СБ України, Державної прикордонної служби України та іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, установами організаціями щодо виявлення можливих порушень міграційного законодавства, протидії нелегальній міграції у взаємодії з сектором юридичного забезпечення готує пропозиції щодо видворення з території України, у тому числі у примусовому порядку, іноземців та осіб без громадянства, заборону в`їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи пов`язані з видворенням з України іноземців та осіб без громадянства.

Тобто, відповідно до ст.ст. 11, 25 Закону України «Про державну службу», п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_5 являється службовою особою.

В силу наявного досвіду роботи в органах Державної міграційної служби України ОСОБА_5 знав та розумів, що вимогами статей 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції»,посадовим та службовим особам Державної міграційної служби України заборонено застосовувати своє становище для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у випадках їх порушення підлягають притягненню до визначеного виду відповідальності.

Так, обіймаючи вказану посаду ОСОБА_5 знав вимоги нормативно-правових актів, які регулюють порядок виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності за надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Також у ході проведення досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_8 протягом 2019-2020 років здійснює діяльність, пов`язану із наданням посередницьких послуг суб`єктам підприємницької діяльності щодо оренди житла в м. Чернівці, зокрема здійснює пошук та заселення орендарів житлових приміщень, займається супутнім побутовим обслуговуванням зданого в оренду житла, у тому числі з косметичного ремонту, прибирання, тощо.

Так, у лютому 2020 року одна із квартир, за посередництва, ОСОБА_8 була здана в оренду громадянам Азербайджану. Оскільки у вказаних осіб виникли питання щодо законності їх перебування на території України, службовими особами Управління Державної міграційної служби України у Чернівецькій області 05.02.2020 щодо ОСОБА_8 було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 206 КУпАП та цього ж дня винесено постанову про накладення на нього адміністративного стягнення за надання іноземцям та особам без громадянства житла з порушенням встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

При цьому ОСОБА_5 будучи службовою особою УДМС України у Чернівецькій області, під час виконання службових обов`язків, отримавши відомості про діяльність ОСОБА_8 у сфері надання послуг іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства, щодо отримання ними житла на території м. Чернівці протягом травня 2020 року та обіймаючи посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, в порушення вимог вищевказаних нормативних актів, вирішив використати своє службове становище в супереч інтересам служби з метою власного не законного збагачення.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив та мету власного незаконного збагачення, за невстановлених на цей час досудовим розслідуванням обставин, під виглядом з`ясування сплати ОСОБА_8 штрафу за вчинене вищевказане адміністративне правопорушення, організував зустріч з останнім під час якої висловив ОСОБА_8 незаконну вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США, за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_8 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення поповича про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

Також ОСОБА_5 повідомив, ОСОБА_8 , що передача йому неправомірної вигоди повинна здійснюватись щомісячно у розмірі 250 доларів США.

Далі 24.06.2020 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи неподалік магазину «Світлана», розташованого по вул. Південно-Окружній, 6 у м. Чернівці, на свою незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду матеріального характеру в загальному розмірі 250 доларів США за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_8 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_8 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у червні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

Не зупиняючись на вчиненому та продовжуючи свою злочинну діяльність 26.06.2020 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 знаходячись на тому ж місці, діючи умисно, переслідуючи вищевказані мотив та мету, на свою незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_8 другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 250 доларів США за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_8 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_8 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у липні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

У такий злочинний спосіб, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду поєднану з вимаганням у загальному розмірі 500 доларів США., частину з якої використав на власний розсуд.

26.06.2020 ОСОБА_5 був затриманий, в порядку ст. 208 КПК України.

27.06.2020 слідчим, за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у одержанні службовою особою неправомірної вигоди, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол огляду грошових коштів від 24.06.2020, протокол вручення грошових коштів від 24.06.2020, протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 24.06.2020, протокол огляду грошових коштів від 26.06.2020, протокол вручення грошових коштів від 26.06.2020, протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 26.06.2020, протокол затримання ОСОБА_5 від 26.06.2020, протокол обшуку від 26.06.2020, протокол огляду особової справи провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області ОСОБА_5 від 29.06.2020, висновок експерта №2.1.-0194:20 від 09.07.2020 за результатами судової технічної експертизи, висновок експерта №10.9-0143:20 від 04.08.2020 за результатами судової комп`ютерно технічної експертизи, протоколи допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 03.09.2020, інші матеріали кримінального провадження.
У подальшому, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2020 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на строк до 24.08.2020 включно.
Окрім цього, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2020 підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області на строк до 24.08.2020.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за скоєння якого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 17.09.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 х місяців.

Водночас, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений вище строк, який в цьому випадку спливає 27.09.2020, неможливо, внаслідок особливої складності зазначеного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, розсекречуванням у визначеному законодавством процесі (порядку) матеріалів отриманих за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації).

Так, для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступні процесуальні дії:

-отримати результати виконання доручення щодо проведення огляду та аналізу відомостей вилучених у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» за абонентським номером зв`язку ОСОБА_5 , яке перебуває на виконанні в УСР в Чернівецькій області ДСР НП;

-встановити та допитати громадян Республіки Азербайджан, яким ОСОБА_8 здавав у оренду житло та у подальшому був притягнутий до адміністративної відповідальності;

-здійснити у визначений законодавством спосіб (порядок) розсекречування матеріальних носіїв інформації отриманих за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

-призначити та отримати висновок судової фоноскопічної експертизи для підтвердження або спростування наявності голосу ОСОБА_5 на електронних носіях інформації отриманих за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- виконати інші слідчі та розшукові дії в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного.

Проведення цих дій має важливе значення для виконання визначених у ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, для об`єктивного, всебічного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000602 від 05 червня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 22.09.2020 о 14 год. 10 хв.

Слідчий суддя