Справа № 577/4561/20
Провадження № 1-кс/577/1735/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"23" листопада 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 28 жовтня 2020 року , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

17 листопада 2020 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (у разі можливості надати доступ до даної документації до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 27 жовтня 2020 року по 11 листопада 2020 року.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 28 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27.10.2020 близько 18:00 год. невстановлена особа по АДРЕСА_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 грн., належних ОСОБА_4 , 1968 р.н.

28.10.2020 року вказаний факт зареєстрований в ЄРДР № 0000240 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України та розпочате досудове розслідування кримінального провадження.

У ході розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 27 жовтня 2020 року близько 18:00 год. невідома особа зателефонувала та повідомила, що син заявниці потрапив до відділу поліції, оскільки наніс тілесні ушкодження невідомому. Для виплати компенсації потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

27 жовтня 2020 близько 19:00 год. на вказану картку були перераховані двома платежами грошові кошти у розмірі 3 831 грн. та 994 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка, яка обслуговується ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить невідомій особі.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Зазначена інформація містить відомості, як можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєві значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів особу, яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місці розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якимі користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання інспектор СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 28 жовтня 2020 року відомості про те, що 27 жовтня 2020 року близько 18.00 год. невстановлена особа, по АДРЕСА_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , 1968 р.н., в результаті чого остання перерахувала 5 000 грн на банківську картку невідомій особі, внесено до ЄРДР за № 0000240, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.2).

Згідно копії платіжного доручення №498631 від 27.10.2020 року ОСОБА_4 о 18.38 год. перерахувала кошти в сумі 944 грн. , та згідно копії платіжного доручення №499313 від 27.10.2020 року ОСОБА_4 о 18.47 год. перерахувала кошти в сумі 3831,50 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.6).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 28 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобовязати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспекторам сектору дізнання Конотопського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (у разі можливості надати доступ до даної документації до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 27 жовтня 2020 року по 11 листопада 2020 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1