НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
21 серпня 2020 року Справа № 322/788/20 (Провадження № 1-кс/322/196/20)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю особи, яка звернулася із клопотанням дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в рамках кримінального провадження (відомості внесені в ЄРДР 01.03.2020 за №0000051) за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання інспектора СД Новомиколаївського ВП капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту дізнавач) погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
18.08.2020 дізнавач, звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що 28.02.2020 року о 14:12 годині, чоловік на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом продажу скутера, через інтернет-сайт ОЬХ, заволодів грошовими коштами в сумі 5 800 грн., що належать ОСОБА_6 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній, через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 01 березня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 починаючи з 10:00 години 28.02.2020 року до 24:00 години 01.03.2020 року, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), а також інформацію, місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти в загальній сумі 5 800 грн. та місце, де відбулися операції по зняттю вказаної суми.

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі надасть можливість встановити, чи знімалася кошти у сумі 5 800 грн., готівкою у період часу починаючи з 10.00 години 28.02.2020 року до 24.00 години 01.03.2020 року з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти в загальній сумі 5 800 грн.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 5 800 грн. з вказаної вище банківській картки, оскільки така особа може бути причетною до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .

Інформація із зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Дізнавач також зазначив, що на момент виявлення документів, які містять охоронювану законом таємницю і становлять банківську таємницю, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, що забезпечить таким чином виконання

завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а в разі будь-якого зволікання з вилученими документами будуть створені можливості для їх зміни, знищення, переховування.

Враховуючи вказані обставини дізнавач просив надати працівникам поліції Новомиколаївського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , починаючи з 10-00 години 28.02.2020 року до 24:00 години 01.03.2020 року та які складають банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - дату операції, номер документа, призначення платежу, містять інформацію про особу, якій належить вказана картка, місце, де відбувалися операції по зняття коштів в сумі 5 800 грн. (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомат), а також відомості чи інші реквізити куди саме було здійснено переказ коштів в загальній сумі 5 800 грн. з вказаної картки із зазначенням інформації (ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої здійснено переказ вказаної суми коштів, з можливістю їх вилучити.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини не явки в судове засідання не повідомила.

Дослідивши клопотання і матеріали додані до нього, заслухавши дізнавача, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копія доручення про здійснення досудового розслідування; копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення ті іншу подію, копія заяви про залучення до провадження як потерпілого, копія постанови про залучення як потерпілого; копія протоколу допиту потерпілого.

Дослідивши зазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також дізнавачем доведено, що отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:
Клопотання інспектора СД Новомиколаївського ВП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати працівникам Новомиколаївського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , починаючи з 10-00 години 28.02.2020 року до 24:00 години 01.03.2020 року та які складають банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - дату операції, номер документа, призначення платежу, містять інформацію про особу, якій належить вказана картка, місце, де відбувалися операції по зняття коштів в сумі 5 800 грн. (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомат), а також відомості чи інші реквізити куди саме було здійснено переказ коштів в загальній сумі 5 800 грн. з вказаної картки із зазначенням інформації (ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої здійснено переказ вказаної суми коштів, з можливістю їх вилучити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить один місяць з дня її винесення, тобто до 21.09.2020.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1