Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2317/2020 Справа № 641/7090/20
УХВАЛА
20 листопада 2020 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , просить надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ
тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карті банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з серпня 2020 до вересня 2020 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день-вдрукованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .
10.11.2020 о 17:15 год. слідчим Слобідського відділу ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 , - ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
11.11.2020 о 17:45 год., в якості підозрюваного було допитано ОСОБА_7 який пояснив що під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, гроші які були отримані злочинним шляхом він отримував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з серпня 2020 року по вересень 2020 року, яка належить його матері ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2
12.11.2020 о 08:30 год., в якості свідка було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила що на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 дійсно приходили грошові кошти, які в подальшому її син ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 знімав та витрачав на власні потреби.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та має відокремлений підрозділ у м. Харкові, а саме: Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою підтвердження факту надходження грошових коштів на карту банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що буде сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів,які знаходяться вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дореєстру руху грошових коштівза період з серпня 2020 до вересня 2020 з розшифровкоюдебетовоїтакредитовоїчастини, зазначенням найменуванняконтрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунківіМФОбанків, атакождат, сум, призначенняплатежів, вхідного залишкунакожендень-вдрукованому виглядітавелектронному вигляді, та можливість їх вилучити у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карті банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з серпня 2020 до вересня 2020 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 18.11.2020 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1