Справа № 405/7578/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000239 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам:
- НОМЕР_1 (відкритий з 11.10.2019);
- НОМЕР_2 (відкритий з 20.08.2019);
- НОМЕР_3 (відкритий з 20.08.2019);
- НОМЕР_4 (відкритий з 28.04.2020);
які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2020 до 18.11.2020, у кримінальному провадженні №0000239 від 22.07.2020.
2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
11) інформації відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
18) кредитних договорів укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківською установою за період з 01.01.2020 по теперішній час;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
В обґрунтування клопотання вказано, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом використання службового становища всупереч інтересам служби, пов`язане з нецільовим використанням земель, шо перебувають у власності підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та збільшення лісового фонду вказаного підприємства, органами місцевого самоврядування Онуфріївського району були передані земельні ділянки загальною площею 2217 га., на яких планувалося вирощувати промислову деревину. В той же час, керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 передав у безоплатне користування земельні ділянки загальною площею близько 150 га. сільгоспвиробникам Онуфріївського району, з якими підтримує особисто відносини. При цьому договори оренди з вказаними суб`єктами господарювання не укладалися, відповідно орендна плата за їх використання не здійснюється, в той час як сплата податків до місцевих бюджетів за використання вказаних земельних угідь здійснюється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На теперішній час, частина вказаних ділянок засіяна сільськогосподарськими культурами, а саме:
-ділянка з кадастровим № :02:000:7565 площею 98,4336 га частково засіяна пшеницею;
-ділянка з кадастровим № :02:000:7541 площею 9,0548 га частково засіяна пшеницею;
-ділянка з кадастровим № :02:000:7510 площею 17,363 га частково засіяна кукурудзою;
-ділянка з кадастровим № :02:000:7504 площею 18,7775 га частково засіяна кукурудзою;
-ділянка з кадастровим № :02:000:7505 площею 268,1781 га частково засіяна кукурудзою.
Також з`ясовано, що керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окрім передачі у безоплатне користування вищезазначених земель, використовує трудові і технічні ресурси підприємства для обробітку вказаних земель та вирощування сільгосппродукції. В ході проведення сільськогосподарських робіт, окрім техніки підприємства використовуються паливно-мастильні матеріали, які закупляються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення планової роботи згідно призначення підприємства.
Відповідно до відповіді на запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.09.2020 №5247/27-2020 встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- НОМЕР_1 (відкритий з 11.10.2019);
- НОМЕР_2 (відкритий з 20.08.2019);
- НОМЕР_3 (відкритий з 20.08.2019);
- НОМЕР_4 (відкритий з 28.04.2020).
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані для встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом використання службового становища всупереч інтересам служби, пов`язане з нецільовим використанням земель, шо перебувають у власності підприємства.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам:
- НОМЕР_1 (відкритий з 11.10.2019);
- НОМЕР_2 (відкритий з 20.08.2019);
- НОМЕР_3 (відкритий з 20.08.2019);
- НОМЕР_4 (відкритий з 28.04.2020);
які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2020 до 18.11.2020, з наданням можливості отримати належним чином завірених копій:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
11) інформації відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
18) кредитних договорів укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківською установою за період з 01.01.2020 по теперішній час;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 03.02.2021 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14