ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5032/20
Провадження № 1-кс/210/2155/20

"29" жовтня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000006 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.10.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000006 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що шостим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що співробітниками податкової міліції під час проведення обшуку 03.04.2020 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_4 , вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої розлиті у пластикові пляшки об`ємом по 0,5л. та 5л. загальною кількістю 222,5л., а в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 , вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої загальною кількістю 189,5л., які зберігались з метою збуту та збувались мешканцям міста.

Так, при розслідуванні даного кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), у ході проведення огляду яких встановлено, що 22.03.2018 року укладено договір фінансового лізингу №KR00A-00000397 ОСОБА_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого до п.5 ст.14 «Сплату лізингових платежів Лізингоодержувач здійснює на транзитний рахунок № НОМЕР_2 ».

Окрім того, в ході слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню №0000012 від 23.05.2019 року (з яких виділено матеріали кримінального провадження №0000006 від 16.07.2020 року), 03.04.2019 року було проведено обшук автомобіля NISSAN QASHQAI, державний номер НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби з явними ознаками підробки - відсутність марок акцизного податку та інше. Так, на даний час виникла необхідність у встановленні фактичного власника автомобіля NISSAN QASHQAI, державний номер НОМЕР_3 та проплат по договору фінансового лізингу №KR00A-00000397.

У ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні особи фактичної користувача автомобіля NISSAN QASHQAI, державний номер НОМЕР_3 .

За відсутності у слідства документів, які підтверджують зазначені операції, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що підтверджують користування автомобіля NISSAN QASHQAI, державний номер НОМЕР_3 .

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час досудового розслідування, у тому числі при встановленні кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим вказані документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

За допомогою отриманих документів можливо здобути додаткові докази реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 16.07.2020 року.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження, у зв`язку з чим слідству необхідно отримати документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_3 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_3 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000006 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) копій документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття фізичної особи - підприємця особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по транзитний рахунок № НОМЕР_2 за період з 22.03.2018 року по даний час у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії;

- документів, що послужили підставою для поповнення готівкових коштів на вищевказаного рахунку за вказаний період;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) внесення та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої внесення і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку., та інформацію де було здійснено поповнення готівки по вищевказаному рахунку за вказаний період;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за вказаний період.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати старшим слідчим з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000006 від 16.07.2020 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 28 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1