УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000767 від 21.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), а саме вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у наступних банківських установах, а саме: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні банків та становлять банківську таємницю, а саме:
всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку, та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків:
-№ НОМЕР_5 в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
-№ НОМЕР_6 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в банківській установі КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ),
їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
-виписок про рух грошових коштів по рахункам та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення по рахунках:
-№ НОМЕР_5 в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
-№ НОМЕР_6 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в банківській установі КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
Клопотання мотивовано тим, що що невстановлені особи в період 2019-2020 років вчиняють умисні дії, пов`язані з пособництвом в умисному ухиленні від сплати податків службовими особами СГД, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, шляхом проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) та іншими юридичними особами, які мають ознаки ризикових та транзитних СГД, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Аналізом аналітично-інформаційної системи «Податковий блок» установлено, що вищевказані підприємства здійснюють придбання однієї номенклатури товару, а реалізацію зовсім іншої, що свідчить про фіктивність даних господарських операцій.
Крім того, відповідно до Постанови КМУ від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 вжито заходів та внесено ряд вищевказаних підприємств до переліку ризикових, чим підтверджує фіктивність фінансово-господарських операцій за участю вказаних товариств.
Разом з тим, органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвал суду накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємств, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи і визнано дані кошти речовими доказами.
На даний час стороною обвинувачення в порядку ст. 91 КПК України здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки, а саме:
-№ НОМЕР_5 в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
-№ НОМЕР_6 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в банківській установі КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).
У АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, фотокопії паспортів уповноважених осіб, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), доручення на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнтів про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системиклієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківських установах у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) де відкриті та обслуговуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 21.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідством встановлено, що невстановлені особи в період 2019-2020 років вчиняють умисні дії, пов`язані з пособництвом в умисному ухиленні службовими особами СГД від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку шляхом проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_36 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_40 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_41 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_42 ). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 »(код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_44 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_46 ) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_48 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_49 / ; OB « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_50 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_56 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) та іншими юридичними особами, які мають ознаки ризикових та транзитних, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи спільно з іншими невстановленими особами здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків діючим СГД використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_64 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_65 ).
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу велких платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу велких платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_9 , заступнику начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_10 , начальнику четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні банків та становлять банківську таємницю, а саме:
-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку, та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків:
-№ НОМЕР_5 в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
-№ НОМЕР_6 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в банківській установі КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ),
їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2019 року по 02.09.2020 року;
-виписок про рух грошових коштів по рахункам та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення по рахунках:
-№ НОМЕР_5 в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
-№ НОМЕР_6 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в банківській установі КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ),
за період з 01.01.2019 року по 02.09.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1