УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000385,

встановив:

22.09.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання службовим становищем, з метою власного збагачення, під час збору урожаю за 2019 рік, привласнили частину урожаю на суму близько 300 000,00 грн.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000385 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до заяви (повідомлення) ОСОБА_5 про вчинення кримінального злочину від 14.07.2020 йому достовірно відомо про те, який врожай був вирощений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: озимий ріпак 19,7 центнера/га (звіт за 2019 рік), а фактична (біологічна) врожайність 27-28 центнерів/га, озима пшениця 23,9 центнерів/га (звіт за 2019 рік), фактична (біологічна) врожайність складала 57-59 центнерів/га. Отже, на його думку, значна частина врожаю була вкладена, а по цінах на 2019 рік сума вкраденого товару приблизно складає 20 000,00 грн. При контрольних інспекціях агрономом та представниками інституту бралися проби та стан розвитку висіяних культур. Всі показники свідчили за гарний, високий врожай, що неодноразово доповідалося фахівцями вказаного Інституту, які приїздили з інспекційними візитами на господарство. По інформації ОСОБА_5 , від працівників підприємства та мешканців громади, які бачили дане свавілля, майже весь врожай вивозився на ІНФОРМАЦІЯ_5 , та через який і було зроблено оборудку з незаконної реалізації урожаю. Кошти від реалізації даного врожаю на підприємство не поступали, переважно мали місце позики та щедрі безповоротні допомоги. За час перебування ОСОБА_6 на посаді директора та посадових осіб, призначених ним суттєво погіршився фінансовий стан господарства, зокрема була завідомо занижена урожайність продукції більш, ніж у два рази, яка була розкрадена, по бухгалтерському обліку підроблюються первинні документи, на даному підприємстві відбувається системне розкрадання державного майна.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР НП України від 27.07.2020, під час розгляду звернення встановлено, що діючий директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з метою власного збагачення привласнив урожай ріпаку 2019 року в кількості 114,3 тонн, на суму близько 900000 грн.

Проведеними заходами встановлено, що згідно річної звітності а саме: балансу продукції сільського господарства, виробництву і реалізації сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019 рік вирощено та зібрано урожаю ріпаку в кількості 2962,4 тон., який реалізовано.

Згідно інформації з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надавали послуги по сушці та очищенню урожаю ріпаку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором 2019 року поставлено для очищення та сушки насіння ріпаку в кількості 3076,7 тон., станом на 01.01.2020 зернові відвантажені в повному обсязі.

Таким чином, різниця між фактично поставленою кількістю ріпаку для очищення та сушки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та у звітності поданої директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 складає 114,3 тон насіння ріпаку, що в перерахунку становить близько 900 000 грн.

07 вересня 2020 року заступникові начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено лист про виділення спеціаліста для надання консультацій під час проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області та показань ОСОБА_5 і відомостей, викладених ним у своїй заяві про вчинення злочину, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме: звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, форма 4-сг, Баланс (Звіт про фінансовий стан), звіту про виконання фінансового плану за 2019 і 2020 роки, звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019-2020 роки, форма 50-сг, фінансових планів на 2019-2020 роки, інших форм статистичної звітності, яка подавалася ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за 2019 і 2020 роки, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів неможливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), у володінні яких знаходяться речі та документи, з причин уникнення можливості їх знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема почеркознавчої, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000385 від 04.08.2020, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділу відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 .

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме: звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, форма 4-сг, балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про виконання фінансового плану за 2019 і 2020 роки, звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019-2020 роки, форма 50-сг, фінансових планів на 2019-2020 роки, інших форм статистичної звітності, яка подавалася ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за 2019 і 2020 роки, з можливістю їх вилучення.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1