У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2020 Справа №607/10756/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до податкової звітності, поданої ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.09.2019 по 01.06.2020, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити, зазначивши, інформація по податковій звітності, поданої ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.09.2019 по 01.06.2020, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити інформацію щодо доходів та витрат ПП « ОСОБА_5 » в ході здійснення господарської діяльності, інформацію щодо відвантаження, перевезення, можливого приймання та зберігання зерна сої, дати та суми проведених господарських операцій, та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
. Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів (Товар) у кількості 4000 тон. Загальна вартість товару, що поставляється, становить сумарну вартість товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору і становить орієнтовно 1280000,00 доларів США. Продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , на складські приміщення (елеватор), які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто, відповідно до якого виконавець зобов`язується перевозити довірений йому вантаж найменування, якість, інші індивідуальні ознаки, а також кількість, якого зазначені в товарно-транспортних накладних, які є невід`ємною частиною договору, з місця завантаження та місця розвантаження (призначення) вказаного в товарно-транспортних накладних.
Для забезпечення виконання умов контракту № 10/09/2019/LK, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що за адресою: АДРЕСА_2 . На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: АДРЕСА_2 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 122 (серія БА № 776622).
Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.
10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якого встановлено відсутність зерна сої в складських приміщеннях.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ПП « ОСОБА_5 », оскільки від оперативних працівників УСР в Тернопільській області ДСР НП України, в рамках виконання наданих доручень, надійшла інформація про те, що 22 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець) та ПП « ОСОБА_5 » (Сторона) укладено договір про надання послуг з перевезення вантажу № 22/01-2019, згідно якого Виконавець зобов`язується перевозити автомобільним транспортом довірений йому вантаж найменування, кількість якого зазначено в товарно-транспортних накладних, з місця завантаження до місця розвантаження. Згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копій документів, вбачається, що ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали заявку щодо перевезення 114,22 тон сої з м. Кременець Тернопільська область (адреса завантаження) до АДРЕСА_3 (адреса розвантаження). Вказана адреса завантаження, тобто АДРЕСА_2 , є складські приміщення, які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана інформація свідчить про ймовірне відвантаження та перевезення зерна сої, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація по податковій звітності, поданої ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.09.2019 по 01.06.2020, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити інформацію щодо доходів та витрат ПП « ОСОБА_5 » в ході здійснення господарської діяльності, інформацію щодо відвантаження, перевезення, можливого приймання та зберігання зерна сої, дати та суми проведених господарських операцій, та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до податкової звітності, поданої ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.09.2019 по 01.06.2020, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів..
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1