УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , працює на посаді провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління державної міграційної служби України у Чернівецькій області, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000602,

ВСТАНОВИЛА:

16.11.2020 року прокурор третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, потерпілих, знищення, приховування або спотворення речей і документів, які мають доказове значення, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

В обгрунтування свого клопотання прокурор вказує: «Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000602 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Наказом начальника Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області (далі УДМС України в Чернівецькій області) № 42-к від 05.03.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області.

ОСОБА_4 , будучи провідним спеціалістом відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, згідно своєї посадової інструкції, затвердженої т.в.о. начальника УДМС України в Чернівецькій області 10.03.2020 був наділений повноваженнями, зокрема щодо надання практичної допомоги в організації та проведенні заходів з протидії нелегальній міграції на території обслуговування Сокирянського РВ, Кельменецького РВ та Герцаївського РС УДМ України в Чернівецькій області, підтримання взаємодії та здійснення взаємообміну інформацією з посадовими особами територіальних підрозділів Національної поліції, СБ України, Державної прикордонної служби України та іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, установами організаціями щодо виявлення можливих порушень міграційного законодавства, протидії нелегальній міграції у взаємодії з сектором юридичного забезпечення готує пропозиції щодо видворення з території України, у тому числі у примусовому порядку, іноземців та осіб без громадянства, заборону в`їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи пов`язані з видворенням з України іноземців та осіб без громадянства.

Таким чином відповідно до ст.ст. 11, 25 Закону України «Про державну службу», п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_4 являється службовою особою.

В силу наявного досвіду роботи в органах Державної міграційної служби України ОСОБА_4 знав та розумів, що вимогами статей 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції»,посадовим та службовим особам Державної міграційної служби України заборонено застосовувати своє становище для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у випадках їх порушення підлягають притягненню до визначеного виду відповідальності.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме одержав, як службова особа, неправомірну вигоду, поєднану з вимаганням, за вчинення та за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за наступних обставин.

Так, обіймаючи вказану посаду ОСОБА_4 знав вимоги нормативно-правових актів, які регулюють порядок виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності за надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_6 протягом 2019-2020 років здійснює діяльність, пов`язану із наданням посередницьких послуг суб`єктам підприємницької діяльності щодо оренди житла в м. Чернівці, зокрема здійснює пошук та заселення орендарів житлових приміщень, займається супутнім побутовим обслуговуванням зданого в оренду житла, у тому числі з косметичного ремонту, прибирання, тощо.

Так, у лютому 2020 року одна із квартир, за посередництва, ОСОБА_6 була здана в оренду громадянам Республіки Азербайджан. Оскільки у вказаних осіб виникли питання щодо законності їх перебування на території України, службовими особами Управління Державної міграційної служби України у Чернівецькій області 05.02.2020 на ОСОБА_6 було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 206 КУпАП та цього ж дня винесено постанову про накладення на нього адміністративного стягнення за надання іноземцям та особам без громадянства житла з порушенням встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

При цьому ОСОБА_4 будучи службовою особою УДМС України у Чернівецькій області, під час виконання службових обов`язків, отримавши відомості про діяльність ОСОБА_6 у сфері надання послуг іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства, щодо отримання ними житла на території м. Чернівці протягом травня 2020 року та обіймаючи посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області у порушення вимог вищевказаних нормативних актів, вирішив використати своє службове становище в супереч інтересам служби з метою власного незаконного збагачення.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив та мету власного незаконного збагачення, під виглядом з`ясування сплати ОСОБА_6 штрафу за вчинене вищевказане адміністративне правопорушення, у травні 2020 року у невстановленому місці на території міста Чернівці, організував зустріч з останнім під час якої висловив ОСОБА_6 незаконну вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США, за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_6 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_6 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

Також ОСОБА_4 повідомив, ОСОБА_6 , що передача йому неправомірної вигоди повинна здійснюватись щомісячно у розмірі 250 доларів США.

При цьому ОСОБА_4 з метою досягнути постановленої цілі щодо власного незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_6 , що у разі незгоди останнім з пропозицією ОСОБА_4 він використовуючи своє службове становище буде більш прискіпливо та регулярно проводити перевірки у іноземців та осіб без громадянства, яким ОСОБА_6 здає в оренду житло та ініціюватиме питання про притягнення останнього до адміністративної відповідальності, що у свою чергу може заподіяти шкоду правам чи законним інтересам останнього, зокрема зробити його діяльність збитковою, або припинити її взагалі.

З метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 . ОСОБА_7 вирішив звернутись до правоохоронних органів.

Далі 24.06.2020 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи неподалік магазину «Світлана», розташованого по вул. Південно-Кільцевій, 6 у м. Чернівці, на свою раніше висловлену незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду матеріального характеру в загальному розмірі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом валют, затвердженим Національним банком України на цей день становило 6651, 95 грн., за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_6 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_6 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у червні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

Не зупиняючись на вчиненому, та продовжуючи свою злочинну діяльність 26.06.2020 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 знаходячись на тому ж місці, діючи умисно, переслідуючи вищевказані мотив та мету, на свою раніше висловлену незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_6 другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 250 доларів США, що згідно з офіційного курсу валют, затвердженим Національним банком України на цей день становило 6675,05 грн., за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_6 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_6 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у липні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

У такий злочинний спосіб, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду поєднану з вимаганням у загальному розмірі 500 доларів США., частину з якої використав на власний розсуд.

Злочин у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким, у тому числі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років.»

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, захисника та підозрюваного, які клопочуть про застосування менш обтяжливого запобіжного заходу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.06.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000602, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.368 КК України.

27.06.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , працюючому на посаді провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління державної міграційної служби України у Чернівецькій області, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

26.06.2020 ОСОБА_4 був затриманий, в порядку ст. 208 КПК України, його наведену злочинну діяльність, спрямовану на подальше не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_6 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_6 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності, припинено.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 17.08.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 26.09.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.09.2020 року строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.09.2020 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 до 20.11.2020 року.

13.11.2020 року сторону захисту, в порядку ст.290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування.

На даний час продовжує існувати визначений ст.177 КПК України ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, адже ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Враховуючи наведений ризик, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного слід продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби, проте на строк досудового розслідування, оскільки припущення прокурора щодо можливого зволікання сторони захисту із ознайомленням з матеріалами провадження є гіпотетичним.

З огляду на викладене, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього зобовязання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2020 року, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування з свідками та потерплим у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 27 листопада 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1