Справа № 204/8010/20
Провадження № 1-кс/204/1670/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000256 від 22.08.2018, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000256 від 22.08.2018, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без фактичного виконання зобов`язань за договорами надання послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоїли бюджетні кошти, шляхом їх перерахунку на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності. У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий вимушений звернутись до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 22.08.2018, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000256 від 22.08.2018, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.08.2018 - старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому того ж відділу лейтенанту ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу майору ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення її копіювання та вилучення, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів починаючи з 01.01.2018 по 24.11.2020 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 , підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 по 24.11.2020, у вигляді завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та інформації на електронних носіях інформації, копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1