У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5882/20
Провадження № 1-кс/210/2234/20

"09" листопада 2020 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №0000641 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

09 листопада 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період з початку 2020 року по теперішній час на території Дніпропетровської та Запорізької області, організовано незаконне придбання, зберігання, збут кінцевим споживачам алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку України.

Дану діяльність організував ОСОБА_2 та залучив з метою реалізації єдиного злочинного задуму ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким відвів чітко регламентовані функції направлені на здійснення придбання, зберігання контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку, постачаючи в торгівельні мережі Дніпропетровської та Запорізької області з метою збуту кінцевим споживачам, об`єднавши таким чином зусилля всіх учасників для досягнення єдиного злочинного результату.

Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності та надання зовнішніх ознак законності власним діям ОСОБА_2 засновано підприємство ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (), на посаду директора якого призначено ОСОБА_5 та визначено основним напрямком діяльності підприємства оптова торгівля напоями та тютюновими виробами, яке використовується з метою продажу контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Також зметою прикриття незаконної діяльності та надання зовнішніх ознак законності власним діям ОСОБА_2 засновано підприємство ТОВ «Національна Розниця» (), на посаду директора якого призначено ОСОБА_3 та визначено основним напрямком діяльності підприємства оптова торгівля напоями та тютюновими виробами, яке використовується з метою продажу контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Окрім цього, з метою прикриття незаконної діяльності та надання зовнішніх ознак законності власним діям ОСОБА_2 засновано підприємство ТОВ «Гермес Гранд Волтім» (), на посаду директора якого призначено ОСОБА_6 та визначено основним напрямком діяльності підприємства оптова торгівля напоями та тютюновими виробами, яке використовується з метою продажу контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

В ході проведення негласних слідчо розшукових дій, які на даний час розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення та встановлено автотранспорт, місця зберігання та збуту контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 підтвердив факт збуту тютюнових виробів за адресою м. Дніпро, вул. Байкальська 6-с.

Встановлено фактичний автотранспорт, який використовуються вищевказаною групою осіб для перевезення товарів маркованих підробними марками акцизного податку України, а саме:автомобіль ГАЗ 3302, д.н. НОМЕР_1 , вин.код НОМЕР_2 .

28.10.2020 у проміжок часу з 20:25 год. до 21:11 год. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено обшук транспортного засобу ГАЗ 3302, д.н. НОМЕР_1 , вин.код НОМЕР_2 , який було вилучено та направлено на зберігання на відповідну стоянку розташовану за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427 а

В ході проведення обшуку зазначеного автомобіля, виявлено чорнові записи та сейф в якому знаходилися грошові кошти в сумі 103 700 грн., водій ОСОБА_9 який знаходився, за кермом зазначеного автомобіля, пояснити належність виявлених та вилучених грошових коштів, пояснити не зміг, та вказав, що до них ніякого відношення не має, та пояснив що він перевозить різноманітну продукцію (сигарети, воду та інше), яку йому грузять до автомобіля, однак за товар та грошові кошти не відповідає, а тільки перевозить у зазначеному напрямку.

Згідно інформаційної довідки з центру МВС автомобіль ГАЗ 3302, д.н. НОМЕР_1 , вин.код НОМЕР_2 власник ОСОБА_10 .

Вищевказаний автомобіль та виявлені та вилучені предмети та речі, в рамках даного кримінального провадження на підставі винесеної 29.10.2020 постанови слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, визнано речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,в тому числі предмети, що були об`єктом протиправних дій, та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні присутній не був, разом із клопотанням про арешт майна надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчого та прокурора, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000641 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

За дорученням начальника СУГУНП в Дніпропетровській області до слідчої групи у даному кримінальному провадженні включені слідчі СУГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів (процесуальних керівників) першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.
Накладення арешту на вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 28.10.2020р. речей, визнано в якості речових доказів постановою старшого слідчого СВ розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_1 про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 29.10.2020 р. що є необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування в якості речових доказів та з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна (речового доказу), може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №0000641 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме автомобіль марки ГАЗ 3302, д.н. НОМЕР_1 , вин.код НОМЕР_2 , 2008 року випуску, який зареєстровано за громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11