Справа № № 585/5057/18
Номер провадження 1-кс/585/867/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

31 грудня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000159 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 22.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено публічну закупівлю на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни на загальну суму 6 508 563,76 грн.
Ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завершено, акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад та грудень 2018 року підписані.

Відповідно до висновку експерта № 457/1708 від 16.11.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактично виконані робот з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору

№ 333 від 03.11.2018, а саме: Роботи з «Улаштування покриттів товщиною 4 см із сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в обсязі 12 228 м2, зазначені в п. 4, п. 5 Акту № (б/н) за листопад 2018 р. та в п. 1, п. 2 Акту 2/333 за грудень 2018 р. (форми КБ-2в) фактично не виконані. Завищення загальної вартості ремонтно-будівельних робіт, включених в Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, відповідно до встановлених фактично виконаних робіт складає 3 537 448,26 грн.

Відповідно до відомостей, наданих у тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » планувало залучити до виконання робіт, в тому числі, працівників даного підприємства:

?ОСОБА_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , котрий, за показаннями ФОП ОСОБА_5 , був виконробом на даному об`єкті;

?ОСОБА_6 , який користувався абонентським номером НОМЕР_2 ;

?ОСОБА_7 , яка користувалася абонентським номером НОМЕР_3 ;

?ОСОБА_8 , який користувався абонентським номером НОМЕР_4 ;

?ОСОБА_9 , який користувався абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

?ОСОБА_10 , який користувався абонентським номером НОМЕР_7 ;

?ОСОБА_11 , який користувався абонентським номером НОМЕР_8 ;

?ОСОБА_12 , який користувався абонентським номером НОМЕР_9 ;

?ОСОБА_13 , який користувався абонентським номером НОМЕР_10 ;

?ОСОБА_14 , який користувався абонентським номером НОМЕР_11 ;

?ОСОБА_15 , який користувався абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Крім того встановлено що у кінці 2018 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також працювала ОСОБА_16 , яка користувалась абонентським номером НОМЕР_14 .

Транспортні засоби та спецтехніка для проведення ремонтних робіт, згідно тендерної документації повинні бути надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та за отриманою інформацією до робіт по даному об`єкту могли бути залучені також:

?ОСОБА_17 , який користувався абонентським номером НОМЕР_15 ;

?ОСОБА_18 , який користувався абонентським номером НОМЕР_16 ;

?ОСОБА_19 , який користувався абонентським номером НОМЕР_17 ;

?ОСОБА_20 , який користувався абонентським номером НОМЕР_18 .

Підрядником вказано, що асфальтобетонна суміш, використана під час ремонту дороги по вул. Горького у м. Ромни закуплена за договором № 1498 ПТА від 02.07.2018 у

За отриманими під час досудового розслідування ТТН, перевезення асфальтобетонної суміші у м. Ромни на вул. Горького здійснювалось у листопаді 2018 року в тому числі водіями:

?ОСОБА_21 , який користувався абонентським номером НОМЕР_19 ;

?ОСОБА_22 , який користувався абонентським номером НОМЕР_20 ;

?ОСОБА_23 , який користувався абонентським номером НОМЕР_21 ;

?ОСОБА_24 , який користувався абонентським номером, НОМЕР_22 ;

?ОСОБА_25 , який користувався абонентським номером НОМЕР_23 ;

?ОСОБА_26 , який користувався абонентським номером НОМЕР_24 ;

?ОСОБА_27 , який користувався абонентським номером НОМЕР_25 ;

?ОСОБА_28 , який користувався абонентським номером НОМЕР_26 .

Встановлено, що робочий проект на Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни, виготовлений Сумським ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 та у подальшому було виконано коригування вищевказаного робочого проекту, головним інженером проекту ОСОБА_29 , який користувався абонентським номером НОМЕР_27 , та кошторисником - ОСОБА_30 , яка користувалася абонентським номером НОМЕР_28 . Робочі проекти також були підписані директором Сумськогом ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_31 , яка користувалась абонентським номером НОМЕР_29 .

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення фактичного місця відвантаження асфальтобетонної суміші, осіб, які залучались до ремонту автомобільної дороги в м. Ромни по вул. Горького, осіб, які організували поставку асфальтобетонної суміші, її перевезення в м. Ромни, улаштування та ущільнення, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою:

АДРЕСА_3 , з інформацією про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 . НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_14 за період з 01.11.2018 по 31.12.2018, та про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Дана інформація відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі дані, які стосуються абонентів операторів мобільного зв`язку знаходяться безпосередньо у юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою:

АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити свідків кримінального правопорушення, його обставини і у подальшому буде використана як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явилися, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000159 від 20.11.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 . НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_14 за період з 01.11.2018 по 31.12.2018, та про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задовольнити .
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , слідчим слідчого відділення Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 . НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_14 за період з 01.11.2018 по 31.12.2018, та про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 4 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1