Справа №156/840/20
Провадження №1-кс/155/143/20
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.09.2020 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Іваничівського ВП Горохіського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000201 від 14 серпня 2020 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Іваничівського ВП Горохіського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу (тобто можливості ознайомитися та вилучити для запобігання можливому знищенню) та можливість вилучити в центральному відділені, АТ «ОТП БАНК», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, документальну інформацію про власника, руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та дату час та місце зняття (обготівкування) грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 08год. 00хв. 13.08.2020 по 17.08.2020

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.08.2020 близько 09год. 15 хв. невстановлена на даний час особа, шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Старий Порицьк», що за адресою Іваничівський район с. Старий Порицьк, вул. Молодіжна, звідки незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 150000грн., перерахувавши їх на банківський рахунок АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 .

По даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 14 серпня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою встановлення часу та місця фактичного заволодіння коштами, особи, яка вчинила дане правопорушення, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.
Дана інформація, на думку слідчого, має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності.
Прокурор, слідчий та представник АТ «ОТП Банк» будучи належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили. Клопотання про відкладення розгляду справи не подавали. Слідчий матеріалів кримінального провадження суду не надав, а тому суд вирішує розглядати справу за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.
Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено необхідність доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000201 від 14 серпня 2020 року, однак до матеріалів клопотання не додано відповідних процесуальних документів, які б дали можливість встановити статус у даному кримінальному провадженні оперуповноваженого СКП Іваничівського ВП ГУНП у Волинській обл. ОСОБА_4 , старшого оперуповноваженого СКП Іваничівського ВП ГУНП у Волинській обл. ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП Іваничівського ВП ГУНП у Волинські області ОСОБА_6 , вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково та надати (забезпечити) дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливості ознайомитися та вилучити для запобігання можливому знищенню) та можливість вилучити в центральному відділені, АТ «ОТП БАНК», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, документальну інформацію про власника, руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та дату час та місце зняття (обготівкування) грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 08год. 00хв. 13.08.2020 по 17.08.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати (забезпечити ) дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливості ознайомитися та вилучити для запобігання можливому знищенню) та можливість вилучити в центральному відділені, АТ «ОТП БАНК», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, старшому слідчому СВ Іваничівського ВП ГУІШ у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , документальну інформацію про власника, руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та дату час та місце зняття (обготівкування) грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 08 год. 00 хв. 13.08.2020 по 17.08.2020.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 05 жовтня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1