У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та отримання інформації відносно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме : облікові справи відділів обліку платників податків, у т.ч. обов`язково Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників); податкова звітність суб`єкта господарської діяльності (далі СГД) з ПДВ, податку на прибуток, звітів 1ДФ та повідомлення про прийняття працівників на роботу, із передбаченими додатками, на паперових носіях та в електронному вигляді, за період 2018-2019 років; заяви про надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів) або стану розрахунків із бюджетами, разом із відповідями, за період 2018-2019 років; заяв та інших документів про приєднання до договору про визнання податкової звітності в електронному вигляді; інформацію із ІТС "Податковий блок", ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Архів податкової звітності» «ЄРПН», а саме: картки платників податків із зазначенням основних реєстраційних та облікових даних із зазначенням даних про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах; детальний реєстр виписаних та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та ТМЦ (робіт, послуг) із зазначенням кількісних та вартісних показників, придбаних та реалізованих в період 2018-2019 роки; інформації про ІР-адреси та адреси електронних поштових скриньок, реквізити яких використовувалися вказаними СГД для реєстрації податкових накладних, подання податкової та іншої інформації (запитів, листів) до органів ДПС України в період 2018-2019 років; акти документальних та камеральних перевірок вказаних СГД, із додатками до них, проведених за період з 2017 року по теперішній час; дані з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми нарахованих, виплачених доходів ОСОБА_15 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію та основні дані про юридичних осіб, які є або були пов`язані із вище вказаними фізичними особами (перебували посадовими особами або засновниками), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за адресою: АДРЕСА_1 . Надати доступ з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів та інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Враховуючи можливість доступу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 до вказаних реєстраційних справ існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами аукціонів, проведених через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладено 4 договори із ПП « ОСОБА_16 » (яке 21.02.2019 змінило на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо будівництва казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_4 (м. Бахмут Донецької області). Загальна вартість робіт за укладеними договорами складає 29 302 тис. грн. Договір №127/2018/127 від 07.06.2018 на суму 14 198 999,99 грн., оплата за виконанні роботи у розмірі 7 320 210,38 грн., договір №235/2018/235 від 27.07.2018 на суму 14 487 188,40 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 182 472,80 грн., договір №128/2018/128 від 07.06.2018 на суму 14 513 894,40 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 400 562,00 грн., договір №129/2018/129 від 07.06.2018 на суму 14 514 040,80 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 400 101,20 грн. Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_16 » спільно із військовими службовими особами використовуючи реквізити пов`язаних підприємств та суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що входять до складу конвертаційних центрів, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на будівництво казарм № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 поліпшеного планування НОМЕР_9 ОМБР ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Бахмут Донецької області на території військового містечка № НОМЕР_4 , на суму 29 302 тис. грн. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в особі начальника ОСОБА_17 (замовник) та ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі директора ОСОБА_18 (генпідрядник) укладено вказані договори підряду на виконання робіт із будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 4, 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_4 ». Після підписання вказаних договорів підряду підрядною організацією було виконано певний об`єм будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва, підготовлені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які були підписані замовником, підрядником та особою, яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту будівництва. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 05.02.2019 було проведено огляди місця події, а саме територію військового містечка № НОМЕР_4 , розташованого по АДРЕСА_3 , під час якого встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, ніж зазначено в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що підписані замовником, підрядником та технічним наглядом. Встановлення факту виконання робіт не в повному обсязі підтверджується протоколом огляду місця події, допитами свідків щодо будівництва казарм поліпшеного планування № НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ,3, 4 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_4 . Допитаний в якості свідка інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , який повідомив, що у липні 2018 влаштувався на роботу до ПП « ОСОБА_16 », яке виконувало на той час будівельні роботи на території військової частини в АДРЕСА_3 . Питання прийняття на роботу обговорювалось з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 . При цьому ОСОБА_19 платили на вказаній роботі 15 тис. грн. в місяць, з них 4 тис. грн. офіційно на зарплатну картку. До обов`язків свідка входило проектно-технічне забезпечення та постачання, тобто робота з проектувальниками, з технічним наглядом та з прорабом. Крім того, свідок ОСОБА_19 повідомив, що один раз на тиждень на будівництво прибував представник технічного нагляду ОСОБА_20 . Разом з тим, з м. Києва свідку ОСОБА_19 жінка на ім`я Дар`я пересилала на електронну пошту акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в для подальшого їх підписання представником технічного нагляду ОСОБА_20 . Свідок зазначає, що в указаних актах про виконання робіт в казармах № 1, АДРЕСА_3 , 3, АДРЕСА_5 були відображені роботи, які фактично не були виконані. Про це свідок доповідав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , останній повідомив, що з замовником ІНФОРМАЦІЯ_8 це питання узгоджене. Прибувши до ОСОБА_20 свідок надав останньому зазначені акти виконаних робіт. У свою чергу, ОСОБА_20 переглянувши їх, перетелефонував до когось із представників ІНФОРМАЦІЯ_9 та запитав чи підписувати йому такі акти, адже він також розумів, що фактично виконані роботи та об`єми не відповідають зазначеним в наведених вище актах. Після спілкування з представником ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 отримав погодження та поставив свій підпис в актах виконаних робіт. У подальшому він телефонував до представника ІНФОРМАЦІЯ_9 кожного разу перед підписанням актів виконаних робіт. Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 заступник директора ПП « ОСОБА_22 », який показав, що в період червня-серпня 2018 року ПП « ОСОБА_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори підряду щодо проведення робіт по об`єктам: Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 4, 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_4 ». Також встановлено, що у період виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладала договори на придбання будівельних матеріалів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого також є ОСОБА_15 . Згідно даних Реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходяться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, до інформації відносно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме : облікові справи відділів обліку платників податків, у т.ч. обов`язково Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників); податкова звітність суб`єкта господарської діяльності (далі СГД) з ПДВ, податку на прибуток, звітів 1ДФ та повідомлення про прийняття працівників на роботу, із передбаченими додатками, на паперових носіях та в електронному вигляді, за період 2018-2019 років; заяви про надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів) або стану розрахунків із бюджетами, разом із відповідями, за період 2018-2019 років; заяв та інших документів про приєднання до договору про визнання податкової звітності в електронному вигляді; інформацію із ІТС "Податковий блок", ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Архів податкової звітності» «ЄРПН», а саме: картки платників податків із зазначенням основних реєстраційних та облікових даних із зазначенням даних про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах; детальний реєстр виписаних та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та ТМЦ (робіт, послуг) із зазначенням кількісних та вартісних показників, придбаних та реалізованих в період 2018-2019 роки; інформації про ІР-адреси та адреси електронних поштових скриньок, реквізити яких використовувалися вказаними СГД для реєстрації податкових накладних, подання податкової та іншої інформації (запитів, листів) до органів ДПС України в період 2018-2019 років; акти документальних та камеральних перевірок вказаних СГД, із додатками до них, проведених за період з 2017 року по теперішній час; дані з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми нарахованих, виплачених доходів ОСОБА_15 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по 15.12.2020; інформацію та основні дані про юридичних осіб, які є або були пов`язані із вище вказаними фізичними особами (перебували посадовими особами або засновниками), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів відносно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме : облікові справи відділів обліку платників податків, у т.ч. обов`язково Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників); податкова звітність суб`єкта господарської діяльності (далі СГД) з ПДВ, податку на прибуток, звітів 1ДФ та повідомлення про прийняття працівників на роботу, із передбаченими додатками, на паперових носіях та в електронному вигляді, за період 2018-2019 років; заяви про надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів) або стану розрахунків із бюджетами, разом із відповідями, за період 2018-2019 років; заяв та інших документів про приєднання до договору про визнання податкової звітності в електронному вигляді; інформацію із ІТС "Податковий блок", ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Архів податкової звітності» «ЄРПН», а саме: картки платників податків із зазначенням основних реєстраційних та облікових даних із зазначенням даних про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах; детальний реєстр виписаних та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та ТМЦ (робіт, послуг) із зазначенням кількісних та вартісних показників, придбаних та реалізованих в період 2018-2019 роки; інформації про ІР-адреси та адреси електронних поштових скриньок, реквізити яких використовувалися вказаними СГД для реєстрації податкових накладних, подання податкової та іншої інформації (запитів, листів) до органів ДПС України в період 2018-2019 років; акти документальних та камеральних перевірок вказаних СГД, із додатками до них, проведених за період з 2017 року по теперішній час; дані з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми нарахованих, виплачених доходів ОСОБА_15 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по 15.12.2020; інформацію та основні дані про юридичних осіб, які є або були пов`язані із вище вказаними фізичними особами (перебували посадовими особами або засновниками), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України задовольнити частково.

Надати з 15 грудня 2020 року до 15 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, до інформації відносно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 грудня 2020 року до 15 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме : облікові справи відділів обліку платників податків, у т.ч. обов`язково Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників); податкова звітність суб`єкта господарської діяльності (далі СГД) з ПДВ, податку на прибуток, звітів 1ДФ та повідомлення про прийняття працівників на роботу, із передбаченими додатками, на паперових носіях та в електронному вигляді, за період 2018-2019 років; заяви про надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів) або стану розрахунків із бюджетами, разом із відповідями, за період 2018-2019 років; заяв та інших документів про приєднання до договору про визнання податкової звітності в електронному вигляді; інформацію із ІТС "Податковий блок", ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Архів податкової звітності» «ЄРПН», а саме: картки платників податків із зазначенням основних реєстраційних та облікових даних із зазначенням даних про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах; детальний реєстр виписаних та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та ТМЦ (робіт, послуг) із зазначенням кількісних та вартісних показників, придбаних та реалізованих в період 2018-2019 роки; інформації про ІР-адреси та адреси електронних поштових скриньок, реквізити яких використовувалися вказаними СГД для реєстрації податкових накладних, подання податкової та іншої інформації (запитів, листів) до органів ДПС України в період 2018-2019 років; акти документальних та камеральних перевірок вказаних СГД, із додатками до них, проведених за період з 2017 року по теперішній час; дані з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми нарахованих, виплачених доходів ОСОБА_15 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по 15.12.2020; інформацію та основні дані про юридичних осіб, які є або були пов`язані із вище вказаними фізичними особами (перебували посадовими особами або засновниками), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 грудня 2020 року до 15 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів відносно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме : облікові справи відділів обліку платників податків, у т.ч. обов`язково Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників); податкова звітність суб`єкта господарської діяльності (далі СГД) з ПДВ, податку на прибуток, звітів 1ДФ та повідомлення про прийняття працівників на роботу, із передбаченими додатками, на паперових носіях та в електронному вигляді, за період 2018-2019 років; заяви про надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів) або стану розрахунків із бюджетами, разом із відповідями, за період 2018-2019 років; заяв та інших документів про приєднання до договору про визнання податкової звітності в електронному вигляді; інформацію із ІТС "Податковий блок", ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Архів податкової звітності» «ЄРПН», а саме: картки платників податків із зазначенням основних реєстраційних та облікових даних із зазначенням даних про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах; детальний реєстр виписаних та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та ТМЦ (робіт, послуг) із зазначенням кількісних та вартісних показників, придбаних та реалізованих в період 2018-2019 роки; інформації про ІР-адреси та адреси електронних поштових скриньок, реквізити яких використовувалися вказаними СГД для реєстрації податкових накладних, подання податкової та іншої інформації (запитів, листів) до органів ДПС України в період 2018-2019 років; акти документальних та камеральних перевірок вказаних СГД, із додатками до них, проведених за період з 2017 року по теперішній час; дані з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми нарахованих, виплачених доходів ОСОБА_15 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по 15.12.2020; інформацію та основні дані про юридичних осіб, які є або були пов`язані із вище вказаними фізичними особами (перебували посадовими особами або засновниками), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 15 грудня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 15 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1