г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3140/20
Номер провадження 1-кс/213/698/20
У Х В А Л А
14 серпня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000508 від 19 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , яке подане в межах кримінального провадження №0000508 від 19 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18 червня 2020 року, приблизно о 09:20 год. невідома особа, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 заволоділа банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , після чого з вказаної картки, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти у розмірі 350 євро.
18 червня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, в ранці 18 червня 2020 року, шляхом підміни банківської картки, заволодівла банківською карткою № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_7 , за допомогою незаконної транзакції, та відомого пін-коду, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 10 400,00 гривень. При цьому, потерпілій передала банківську картку № НОМЕР_2 .

Також зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення стосовно потерпілого.
В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, 19 червня 2020 року до ЄРДР за №0000508 внесено відомості за ч.1 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невідома особа, в ранці 18 червня 2020 року, шляхом підміни банківської картки, заволодівла банківською карткою № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_7 , за допомогою незаконної транзакції, та відомого пін-коду, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 10 400,00 гривень. При цьому, потерпілій передала банківську картку № НОМЕР_2 .
Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Однак, слідчий просить у клопотанні надати можливість отримати інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

В цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дана вимога суперечить положенням ст.159 КПК України, а тому є безпідставною.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000508 від 19 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і містять такі дані, а саме:
1) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

2) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 11 червня 2020 року по 20 червня 2020 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 11 червня 2020 року по 20 червня 2020 року.

4) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 11 червня 2020 року по 20 червня 2020 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

5) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 18 червня 2020 року (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась 18 червня 2020 року зміна пін-коду);

6) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

7) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 11 червня 2020 року по 20 червня 2020 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

8) фото матеріали з камер банкомату розташованого в АДРЕСА_4 від 18 червня 2020 року, за фактом зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_7 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Право проведення доступу надати начальнику сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу - інспектору сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу- інспектору сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу - інспектору сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу - о/у СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу - о/у СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1