Справа № 671/1129/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 липня 2020 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектора дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Інспектор сектора дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_1 перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо власника банківського карткового номеру НОМЕР_1 , а також про надходження коштів частинами в сумі 5800 гривень 07.07.2020 року по 08.07.2020 року на вказаний номер, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, а також рух коштів по вказаному картковому номеру, в період часу з 07.07.2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді. Отримати вищевказану інформацію в інший спосіб неможливо.
Слідчий ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспекторам сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та за дорученням працівникам СКП Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання їх у відділенні № НОМЕР_7 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса - АДРЕСА_3 ), а саме інформацію щодо власника карткового номеру НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного карткового номеру, а також про надходження коштів частинами в сумі 5800 грн. в період часу з 07.07.2020 року по 08.07.2020 року на вказаний картковий номер, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, а також рух коштів по вказаному картковому номеру в період часу з 07.07.2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали до 31 серпня 2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: