Провадження № 1-кс/161/8007/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 11 листопада 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУ НП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Луцького ВП ГУ НП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання слідчому або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, 21.08.2020 року о 12 год 16 хв невстановлена особа, під приводом оплати в інтернет-магазині покупки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4900 гривень, чим спричинили матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

22.08.2020, СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000379 за ч.1 ст. 190 КК України.

З урахуванням обсягу зібраної інформації, а також сукупності даних та доказів здобутих в процесі досудового розслідування та слідчої ситуації, висунуто типову слідчу версію, що вчинення вказаного злочину можуть бути причетні особи, які використовують електронний гаманець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Global Maney ID НОМЕР_1 ,

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника електронного гаманця Global Maney ID НОМЕР_1 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження прокурору, дізнавачу ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 у кримінальному 0000379 від 22.08.2020 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням електронного гаманця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Global Maney ID НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням електронного гаманця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Global Maney ID НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім`я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 ID НОМЕР_1 з 01.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 ID НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням з використанням електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 ID НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 10 грудня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1