Справа №295/922/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , представника ТОВ «Рівне кар» ОСОБА_5 , ТОВ «Авто Скаут» ОСОБА_6 , ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» ОСОБА_7 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира 26.01.2021 р. надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000045 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 00000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ПП «Ам Трейд» (), ТОВ «Рівне Кар» (), ТОВ «Карс РВ» () упродовж 2018 - 2019 років при ввезенні із-за кордону транспортних засобів, шляхом надання митним органам України товарно-супровідних документів, які містять недостовірні відомості щодо вартості транспортних засобів, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Схема ухилення від сплати обов`язкових митних платежів та зборів, полягає у підробці та наданні митним органам України товарно-супровідних документів рахунків-фактур (інвойсів), які містять недостовірні відомості щодо вартості та дати першої реєстрації транспортних засобів, а саме: ціна, яка зазначена у рахунках-фактурах (інвойсах), є нижчою від фактичної вартості їх купівлі, а термін перебування в експлуатації транспортного засобу, значно нижчий від його фактичного терміну, що призвело до невірного застосовування ставки акцизного податку та, як наслідок, невірного розрахунку податку з доданої вартості.

В результаті вказаних протиправних дій, відповідно до висновку судово-економічної експертизи №109 від 29.12.2020, сума ненадходжень до державного бюджету при імпорті транспортних засобів на адресу ТОВ «Карс РВ» становить 21млн.102 тис.грн. акцизного податку та 4 млн. 219 тис.грн. ПДВ.

Окрім того, відповідно до висновку судово-економічної експертизи №110 від 29.12.2020, службовими особами ТОВ «Рівне Кар» при ввезенні транспортних засобів на митну територію України, не сплачено до державного бюджету акцизного податку в розмірі 15 млн. 586 тис.грн. та ПДВ на суму 3 млн. 117 тис.грн., що є особливо великими розмірами.

Злочин, відповідальність за який передбачено ч.3 ст. 212 КК України, відповідно ч. 5 ст. 12 КК України класифікується як тяжкий.

З метою виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, 21.01.2021 проведено обшук попереднього місця знаходження ТОВ «Карс РВ», та ТОВ «Рівне Кар», які були зареєстровані та адміністративні приміщення яких фактично знаходились за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с.Біла Криниця, вул.Біла, 53, 53-а, 53-б, 53-с, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:008:0654 та :02:008:0158 право власності на які належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

У ході проведення обшуку, у зазначених адміністративних приміщеннях виявлено та вилучено:

- ноутбук «НР» моделі ProBook 650 G1, серійний номер 5СG423FH2G, у якому при поверхневому огляді виявлено папку з ключами ТОВ «Рівне Кар»;

- зошит у клітинку формату А-5 на 96 арк., на сторінках якого виконані записи «Рівне Кар»;

- зошит у клітинку формату А-4 з написом «Brisk Offis» на 60 арк., на сторінках якого виконані записи «Рівне Кар»;

- зошит у клітинку формату А-4 на 96 арк. з написом «Offisbook», на сторінках якого виконані записи «Рівне Кар» та «Карс РВ»;

- листок формату А-4 з рукописними записами;

- поштовий конверт на адресу ТОВ «Карс РВ» із листом ГУ ДПС у Рівненській області на 2 арк.;

- табель обліку робочого часу ТОВ «Авто Скаут» за жовтень 2020 на 1 арк.;

- аналіз ПДФО по працівниках з 01.10.20-30.10.20 на 1 арк.;

- аналіз військового збору по працівниках з 01.10.20-31.10.20 на 1 арк.;

- нарахування ЄСВ за період з 01.10.20-31.10.20 на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат «Авто Скаут» на 1 арк.;

- розрахункова відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» від 02.11.20 на 1 арк.;

- розрахункова відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» від 16.11.20 на 1 арк.;

- звіт по нарахуваннях від 08.10.20 по 28.10.20 по ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу за вересень 2020 ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- аналіз ПДФО ТОВ «Авто Скаут» з 01.09.20-30.09.20 на 1 арк.;

- аналіз військового збору ТОВ «Авто Скаут» з 01.09.20-30.09.20 на 1 арк.;

- нарахування ЄСВ з 01.09.20-30.09.20 на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат від 30.09.20 на 1 арк.;

- розрахункова відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат від 18.09.20 на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу ТОВ «Авто Скаут» за серпень 2020 на 1 арк.;

- аналіз ПДФО по працівникам 01.08.20-31.08.20 на 1 арк.;

- аналіз військового збору ТОВ «Авто Скаут» з 01.08.20-31.08.20 на 1 арк.;

- нарах. ЄСВ з 01.08.20-31.08.20 ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- розрахункова відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу за серпень 2020 ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат за 17.08.20, 04.08.20, 17.08.20 на 3 арк.;

- аванс за серпень 2020 р. на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу за липень 2020 р. по ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- розрахункова відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.

- копія ухвали № 460/3321/20 з конвертом та посвідкою від 04.01.21 на 3 арк.;

- копія повідомлення рішення по ТОВ «Рівне Кар» № 5 на 1 арк.;

- копія рішення № 460/3208/19 від 11.12.2019 по ТОВ «Карс РВ» на 14 арк.;

- копія рішення № 460/3700/19 від 25.02.2020, на 20 арк.;

- інвойс на Mercedes-Benz Atego 818L з документами на іноземній мові по ТОВ «Авто Скаут», на 11 арк.;

- копія контракту № 14/12/AS від 14.12.20 ТОВ «Авто Скаут» на 6 арк.;

- відомість розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» выд 17.08.20, 04.08.20, 17.08.20 на 3 арк.;

- список зарплат, що перераховується в банк ТОВ «Авто Скаут» від 30.10.20, 16.10.20, 30.11.20, 16.11.2020, 31.12.20;

- лист паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.;

- список зарплат, що перераховується від 17.08.20, 31.07.20, 17.12.20, 30.11.2020, 31.08.20, 30.09.20 на 8 арк.;

- аванс за 2021 на 1 арк.;

- звіт про здійснення відрахування та виплати ТОВ «Авто Скаут» по ОСОБА_9 за період з 01.07.20 по 31.07.20, з 01.07.20 по 31.08.20, з 01.09.20 по 30.09.20 на 3 арк.;

- табель обліку робочого часу з грудень 2020 на 1 арк.;

- аналіз ПДФО по працівникам 01.11.20-30.11.20 на 1 арк.;

- аналіз військового збору по працівникам з 01.12.20-31.12.20 на 1 арк.;

- нарахування ЄСВ на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» від 31.12.20 на 1 арк.;

- розрахунок відомостей на 1 арк.;

- відомості розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» від 18.12.20 на 1 арк.;

- звіт по нарахуваннях з 01.12.20 по 31.12.20 на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу за листопад 2020 ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- аналіз ПДФО по працівникам з 01.11.20-30.11.20 на 1 арк.;

- аналіз військового збору ТОВ «Авто Скаут» з 01.12.20-30.11.20 на 1 арк.;

- нарахування ЄСВ на 1 арк.;

- відомості розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» від 02.12.20 на 1 арк.;

- розрахункова відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- звіт по нарахуваннях з 07.11.20 по 28.02.20 на 1 арк.

- замовлення №6 від 20.12.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №29 від 28.12.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №25 від 10.12.2020 на 1 арк.;

- замовлення №5 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №26 від 16.12.2020 на 1 арк.;

- замовлення №4 від 04.12.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №24 від 02.12.2020 на 1 арк.;

- замовлення №3 від 26.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №53 від 23.12.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1612 від 22.12.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №47 від 15.12.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) №11-12/5/20 від 11.12.2020 на 5 арк.;

- видаткова накладна №45450 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №3062 від 03.12.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №22/11 від 30.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №43730 від 30.11.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №283 від 30.11.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №3310 від 30.11.2020 на 3 арк.;

- акт №22706 від 30.11.2020 на 2 арк.;

- видаткова накладна №42 від 25.11.2020 на 1 арк.;

- накладна (вимога) №2020-771 від 25.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №2899 від 24.11.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №113 від 24.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №128 від 18.11.2020 на 1 арк.;

- заявка №1 від 17.11.2020 на 1 арк.;

- договір транспортного експедирування №311/20 на 4 арк.;

- видаткова накладна №28 від 24.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №42534 від 23.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №41982 від 18.11.2020 на 1 арк.;

- акт виконання робіт №1811-11 від 18.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №237 від 18.11.2020 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №1711-8 від 17.11.2020 на 1 арк.;

- акт №1.3825.1.1.101.20 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-24560705 від 14.11.2020 на 1 арк.;

- акт №ОУ-24560705 здачі-приймання робіт на 1 арк.;

- договір №13/11-2020 на 4 арк.;

- рахунок-фактура №23 від 25.11.2020 на 1 арк.;

- замовлення №1 від 20.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №21 від 17.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №41 від 13.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №41113 від 12.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №40885 від 11.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №40445 від 09.11.2020 на 1 арк.;

- акт №1.3738.1.1.101.20 на 1 арк.;

- видаткова накладна №39821 від 04.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №37 від 03.11.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №1217 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №167 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №167 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- договір-заявка на перевезення вантажу 1 від 02.11.2020 на 1 арк., в двох примірниках;

- акт №20425 від 31.10.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №29/10 від 31.10.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №36 від 27.10.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №33 від 16.10.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №5 від 10.10.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №5 від 10.10.2020 на 1 арк.;

- ТТН №372553 на 1 арк.;

- разовий договір-заявка №03 від 06.10.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №28 від 06.10.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1101 від 05.10.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №524 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №428 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №398 від 31.07.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №369 від 30.06.2020 на 1 арк.;

- договір на охорону об`єкта №05-06/20 на 3 арк.;

- акт надання послуг №24/9 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №6064 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №923 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №836 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг від 31.07.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №196 від 30.06.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №741 від 31.05.2020 на 1 арк.;

- договір оренди нерухомого майна №1/2705 на 5 арк.;

- рахунок на оплату №221 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №221 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт №18056 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №22/9 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №513 від 29.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №651 від 29.09.2020 на 1 арк.;

- заявка б/н від 16.08.2020 на 1 арк.;

- ТТН №0000225 на 1 арк.;

- акт надання послуг №651 від 29.09.2020 на 1 арк.;

- заявка б/н від 16.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №513 від 29.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-18050581 від 28.09.2020 на 1 арк.;

- акт №ОУ-18050581 на 1 арк.;

- ТТН №532180 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-18050581 від 28.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №26 від 24.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-58220566 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- акт №ОУ-58220566 на 1 арк.;

- ТТН №0149230 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-58220566 від 02.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №178 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №32943 від 21.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №32858 від 18.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №32452 від 16.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №32419 від 16.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №974 від 14.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №974 від 14.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №974 на 1 арк.;

- видаткова накладна №32051 від 14.09.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №125 від 10.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-43850535 від 09.09.2020 на 1 арк.;

- ТТН №000258 на 1 арк.;

- ТТН №0000075 на 1 арк.;

- акт №ОУ-43850535 на 1 арк.;

- акт №ОУ-30850532 на 1 арк.;

- ТТН №829623 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-30850532 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-43850535 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №93 від 08.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ 30850532 від 08.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №920 від 07.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №22 від 01.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №90301 від 03.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №219 від 28.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №941 від 03.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №941 на 1 арк. в двох примірниках;

- видаткова накладна №30000 від 02.09.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №2314 на 1 арк.;

- угода про розірвання договору оренди №02-314/20-ЖЛЦ/АПК-1 від 13.09.2020 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі до угоди про розірвання договору оренди №02-314/20-ЖЛЦ/АПК-1 від 13.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №18/8 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- акт №15556 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №13239 від 01.10.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №9150 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню №9504 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №000003671 від 03.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №5726 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №219 від 28.08.2020 на 1 арк.;

- акт №1.29.08.1.1.101.20 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №153 від 26.08.2020 на 1 арк.;

- акт №ОУ-47840490 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-47840490 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-30060489 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- ТТН№0000453 на 1 арк.;

- ТТН №5323030 на 1 арк.;

- ТТН №532412 на 1 арк.;

- акт №ОУ-30060489 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-30060489 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-47840490 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №28580 від 19.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №34 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- договір-заявка №01-20 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №34 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №34 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- договір-заявка №01-20 на 1 арк.;

- ТТН №016701 на 1 арк.;

- ТТН №016701 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №83 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №83 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- договір-заявка на перевезення вантажу №11/08/2020 від 11.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №149 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період з 01.01.2020 по 31.07.2020 на 14 арк.;

- виписки АТ «Райффайзен Банк аваль» на 3 арк.;

- заключна виписка за період з 01.08.2020 по 12.08.2020 на 4 арк.;

- заключна виписка за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 на 10 арк.;

- контракт №96-3 на 4 арк.;

- інвойс на 1 арк.;

- видаткова накладна №28243 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- фактура на 1 арк.;

- контракт №96-2 на 5 арк.;

- акт №ОУ-0005271 на 1 арк.;

- договір оренди №02-34/20-ЖЛЦ/АПК-1 на 5 арк.;

- акт №ОУ-0005271 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0005380 від 01.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0005013 від 13.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №188 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №22/9 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- договір оренди №02-34/20-ЖЛЦ/АПК-1 на 7 арк.;

- видаткова накладна №27462 від 11.08.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №27462 від 11.08.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №27529 від 11.08.2020 на 1 арк.;

- контракт №1008/АS на 5 арк.;

- рахунок №7985 на 1 арк.;

- акт №ОУ-85200384 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- заявка б/н від 30.06.2020 на 1 арк.;

- ТТН №532263 на 1 арк.;

- акт надання послуг №724 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №784 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №9 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №783 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №784 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №783 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №783 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-835 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №591500174 від 30.07.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №310500173 на 1арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0005012 на 1 арк;

- рахунок-фактура №СФ-0005013 на 1 арк.;

- список податків, що перераховуються ТОВ «Сігвей Груп» на 1 арк.;

- видаткова накладна №27177 від 07.08.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №26823 на 1 арк.;

- ліцензійний договір №49296-Т;

- технічні вимоги для промислової експлуатації комп`ютерної програми АРМ «Торгівля КТЗ»;

- додаток №2 до ліцензійного договору №49296-Т;

- акт №ОУ-83510459 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-83510459 на 1 арк.;

- заявка б/н від 28.07.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №14996 від 04.08.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №26493 на 1 арк.;

- видаткова накладна №26488 на 1 арк.;

- видаткова накладна №26487 на 1 арк.;

- договір №52 про надання транспортних послуг по перевезенню вантажних автомобілів транспортом в двох примірниках;

- рахунок на оплату №149 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- замовлення №09/08 від 09.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні б/н та №541000, №624406, №541000, №624406 в кількості 9шт., кожна на 1 арк.;

- ТТН №624406;

- замовлення №09/08 від 12.08.2020 року;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 за липень 2020 року;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 05.07.2020 року;

- акт надання послуг №22/7 від 31.07.2020 року;

- акт надання послуг №154 від 31.07.2020 року;

- рахунок на оплату №154 від 31.07.2020 року;

- акт надання послуг №591500174 від 30.07.2020 року;

- рахунок на оплату №591500174 від 30.07.2020 року;

- заявка № б/н від 27.07.2020 року;

- ТТН №0000463;

- видаткова накладна №25936 від 29.07.2020 року;

- атк №ОУ-47840442 здачі-прийняття;

- рахунок-фактура №СФ-47840442;

- заявка № б/н від 23.07.2020 року;

- ТТН №532402;

- ТТН №532402;

- акт надання послуг №310500173;

- рахунок на оплату №310500173;

- ТТН №0113298;

- заявка № б/н від 27.07.2020 року;

- видаткова накладна №25689 від 28.07.2020 року;

- акт №ОУ-86270434 здачі-прийняття робіт;

- рахунок-фактура №СФ-86270434;

- заявка № б/н від 22.07.2020 року;

- ТТН №б/н;

- акт надання послуг №127 від 23.07.2020 року;

- заявка № б/н від 20.07.2020 року;

- ДКР ЕЕ №UA912245;

- рахунок на оплату №127 від 23.07.2020 року;

- рахунок фактура №КОМ01860 від 08.07.2020 року;

- акт №ОУ-85200384 здачі-прийому;

- рахунок фактура №СФ-85200384;

- заявка № б/н від 30.06.2020 року;

- ТТН №532263;

- акт №ОУ-30060383 здачі-приймання робіт;

- рахунок фактура №СФ-30060383;

- ТТН №532265;

- договір №02/07-01 перевезення транспортних засобів;

- акт надання послуг №22/6 від 30.06.2020 року;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851;

- картка рахунку 6851;

- картка рахунку 6851 за 01.01.2020-22.06.2020;

- договір №02/07надання транспортно-експедиційних послуг;

- договір №1407/1 оренди транспортних засобів;

- додатки №2 та №8 до договору про оренду транспортних засобів на 2 арк.;

- ноутбук «НР» моделі ProBook 650 Gl, серійний номер А3009DD102303, у якому при поверхневому огляді виявлено папку з ключами ТОВ «Рівне Кар» та «Карс РВ»;

- акт приймання-передачі транспортного засобу від 29.12.2020 від ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № від 29.12.2020 від імені ТОВ «Карс РВ» на 3 арк.;

- роздруківка рахунку на оплату №63 від 29.12.2020 на 1 арк.;

- копія витягу з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

- копія рахунку на оплату №63 від 29.12.2020 на 1 арк.;

- копії статутів ТОВ «Рівне Кар» у двох примірниках, кожен на 12 арк.;

- журнал обліку надходжень та реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів від 05.02.2020;

- блокнот темно зеленого кольору із рукописними записами, серед яких наявні записи «Рівне Кар»;

- блокнот яскравих кольорів із написом «IDEAS» із рукописними записами, серед яких наявні записи «Рівне Кар»;

- зошит формату А-4 із написом на титульній сторінці «Officebook» із записами щодо продажу транспортних засобів;

- печатки ТОВ «Авто Скаут» (код 43193755) 2 шт., ТОВ Сігвей Груп» (код 43529493) -1 шт., ТОВ «Пауер Ленд» (код 43667834) 1 шт., ТОВ «Карс РВ» (код 42840553) 1 шт., ТОВ «Рівне Кар» (код 42415949) 1 шт., ТОВ «Європа Авто Трейд» (код 43820103) 1 шт.;

- блокнот світло зеленого кольору із рукописними записами;

- інформаційні листи, на яких міститься інформація щодо транспортних засобів за вересень 2020 на 2 арк.;

- накладна (вимога) №ПОЛМ20-110120690 від 08.12.2020 на 1 арк.;

- лист за вих..№605 від 10.12.2020 на 1 арк.;

- доручення №2 ТОВ «Рівне Кар» б/д на 1 арк.;

- копія паспорта гр.. ОСОБА_10 на 3 арк.;

- копія інвойсу від 03.11.2020 №0020/167-071 на 3 арк.;

- блокнот різнокольоровий із записами щодо розмитнення транспортних засобів;

- ноутбук «НР» моделі ProBook 650 G1, серійний номер 5СG6083Х6Т, у якому при поверхневому огляді виявлено папку з ключами ТОВ «Рівне Кар» та «Карс РВ»;

- 2 оригінали статуту ТОВ «Карс РВ» від 2019, кожен на 17 арк.;

- оригінал статуту ТОВ «Авто Скаут» від 2019 на 17 арк.;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_2 в упаковці з рукописним написом «Авто Скаут»;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 в упаковці із рукописним написом «карта ключ «Карс РВ»;

- договір купівлі-продажу №(05.01.2021)-22 від 05.01.2021р. на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 18.01.2021 на 1 арк;

- видаткова накладна №789 від 18.01.2021 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу№12/01/2021 від 12.01.2021 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 12.01.2021 на 1 арк;

- видаткова накладна №4 від 18.01.2021 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №2 від 31.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 31.12.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна від 31.12.2020 №101 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №4 від 30.12.12020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі від 31.12.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №105 від 31.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №4 від 30.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 31.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №4 від 30.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 31.12.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №523 від 31.12.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №523 від 31.12.2020 на 1 арк;

- довіреність №523 від 31.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №0 від 29.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 05.01.2021 на 1 арк;

- видаткова накладна від 05.01.2021 №19 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №2 від 28.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 28.12.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №479 від 28.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №5 від 24.12.2020 на 2 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 24.12.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №906 від 24.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №7 на 2 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 29.12.2020 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ №7985/21/000788 від 04.01.2021 на 1 арк;

- видаткова накладна №505 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №6 від 29.12.20 на 2 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 29.12.2020 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ №2985/4/000189 від 04.01.21 на 1 арк;

- видаткова накладна №507 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №2412290*982 від 24.12.20 на 2 арк;

- акт огляду ТЗ №2985/20/00243 від 28.12.20 на 1 арк;

- видаткова накладна №423 від 24.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №4 від 24.12.20 на 2 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 24.12.20 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ №2985/20/000745 від 28.12.20 на 1 арк;

- видаткова накладна №486 від 24.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу № від 24.12.20 на 2 арк;

- акт огляду ТЗ №1985/29/000/44 від 28.12.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №462 від 24.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №3 від 29.12.20 на 2 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 29.12.20 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ від 04.01.21 на 1 арк;

- видаткова накладна №489 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №0 від 24.12.20 на 2 арк;

- акт огляду ТЗ №1985/20/000242 від 28.12.20 на 1 арк;

- видаткова накладна ;484 від 24.12.20 на 1 арк;

- договір про зарахування зустрічних (однорідних) вимог №24-12/20-1 від 24.12.2020 на 2 арк;

- акт №24-12/20-1 від 24.12.2020 на 2 арк;

- договір про зарахування зустрічних (однорідних) вимог №29-12/2020-1 від 29.12.2020 на 2 арк;

- акт №29-12/2020-1 від 29.12.2020 на 2 арк;

- договір купівлі-продажу №20122020 від 12.12.2020 на 34 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 22.12.20 на 1 арк;

- видаткова накладна №434 від 28.12.20 на 1арк;

- договір купівлі-продажу №18612-2020-519 від 16.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від16.12.20 на 1 арк;

- видаткова накладна №412 від 16.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №10 від 15.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 15.12.2020 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ №989/20/000646 від 19.12.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №399 від 13.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №14122020/-540 від 14.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 23.12.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №434 від 23.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-450 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-457 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-451 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-452 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-453 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-454 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-455 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-456 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-458 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-436 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-459 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-502 від 07.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 04.01.21 на 1 арк;

- видаткова накладна №140 від 04.01.2021 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №6 від 03.12.20 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 29.12.20 на 1 арк4

- видаткова накладна №452 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №103122020/-466 від 03.12.20 на 2 арк;

- видаткова накладна №452 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №10312020/-46 від 03.12.20 на 2 арк4

- видаткова накладна №457 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №103822020/-466 від 03.12.2020 на 3 арк4

- акт приймання-передачі ТЗ від 29.12.2020 на 1 арк4

- видаткова накладна №497 від 19.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №103122020/460 від 03.12.20 на 3 арк;

- акт приймання-передачі від 03.12.2020 на 1 арк4

- видаткова накладна №367 від 03.12.2020 на 1 арк4

- акт надання послуг №716 від 30.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №130112020/-308 від 30.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 30.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №314 від 30.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №18 від 30.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 30.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна від 30.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №12 від 26.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 23.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №455 від 26.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №135112020/-407 від 25.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 27.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №341 від 27.11.2020 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ №1985/20/000534 від 27.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №18 від 29.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 23.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №343 від 25.11.2020 на 1 арк;

- довіреність №171 від 20.11.2020 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №12112020/-344 віцд 12.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 16.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №402 від 12.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №14 від 12.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 12.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №345 від 18.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №18 від 11.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 13.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №352 від 13.11.2020 на 1 арк;

- довіреність №28 від 12.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №3 від 11.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 11.11.2020 на 1 арк4

- видаткова накладна №257 від 11.11.2020 на 1 арк;

- договір про перевезення вантажу №1/0211 на 2 арк;

- заявка №01112020/1 від 02.11.2020 на 1 арк;

- акт надання послуг №103 від 02.11.2020 на 1 арк4

- рахунок на оплату №315 від 02.11.2020 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №10211/-293 від 02.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 11.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №260 від 11.11.2020 на 1 арк;

- акт надання послуг №343 від 31.10.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №9 від 30.10.2020 на 3 арк4

- акт приймання передачі ТЗ від 30.10.20 на 1 арк;

- видаткова накладна від 30.10.2020 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №28.10.2020-281 від 28.10.2020 на 3 арк;

- додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу №128102020/-281 від 04.11.2020 на 1 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 06.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №232 від 06.11.2020 на 1арк;

- договір купівлі-продажу №2 від 09.10.2020 на 3 арк4

- акт приймання-передачі ТЗ від 11.10.2020 на 1 арк;

- акт приймання-передачі від 23.11.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №345 від 23.11.2020 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна б/н від 11.10.2020 на 1 арк4

- акт надання послуг 3202 від 30.09.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №25092020/-1409 від 25.09.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 25.09.2020 на 1 арк4

- видаткова накладна №895 від 25.09.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №23092020/133 від 23.09.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 30.09.2020 на 1 арк4

- видаткова накладна №187 від 30.09.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №10082020/-010 від 10.08.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 20.08.2020 на 1 арк;

- додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу №10 на 2 арк;

- договір купівлі-продажу №3 від 04.08.2020 на 3 арк4

- акт приймання-передачі ТЗ від 04.08.2020 на 1 арк4

- видаткова накладна №4 від 04.08.2020 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №3 від 31.07.20 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 31.07.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №4 від 31.07.2020 на 1 арк;

- форма МД-2 від 29.07.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №0 від 11.09.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №11092020 від 11.09.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 01.10.2020 на 1 арк4

- видаткова накладна №1917 від 08.01.2020 на 1 арк;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №18-09-20-004 на 2 арк;

- договір купівлі-продажу №0 від 01.09.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 16.09.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №128 від 126.09.2020 на 3 арк;

- копія наказу №398-РД від 09.09.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу ТЗ №6 від 31.07.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 18.09.2020 на 1 арк4

- видаткова накладна №22 від 12.08.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №5 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 28.07.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №8 від 28.08.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №28.07.2020-004 від 28.07.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 12.08.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №21 від 12.07.2020 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №2 на 3 арк4

- акт приймання-передачі ТЗ від 28.07.2020 на 1 арк;

- видаткова накладна №6 від 28.07.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №1607(001) від 16.07.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу № 27020-1008 від 27.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 27.05.20 на 1 арк.;

- податкова накладна № 299 від 27.05.20 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 25020-1003 від 25.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 25.05.20 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 295 від 25.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 26020-1004 від 26.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Карс РВ» від 26.05.20 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 296 від 26.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 26020-1007 від 26.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Карс РВ» від 26.05.20 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 297 від 26.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № від 09.12.20 ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Карс РВ» від 10.12.20 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № від 09.12.20 ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Карс РВ» від 10.12.20 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 1005 від 10.12.20 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- інформаційний лист на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 190719-577 від 19.07.20 ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Карс РВ» від 19.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7656/19/000576 від 19.07.19 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СФ-0000577 від 19.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 180719-570 від 18.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 18.07.19 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СФ-0000575 від 18.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- декларація ІМ40ДЕ (форма МД-2) від 14.03.19 вн. № 4368 на 2 арк.;

- декларація про відповідність № UA.029.D00463-19 dsl 14/03/19;

- фотокопія свідоцтва про реєстрацію машини № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 190719-578 від 19.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 19.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 100719-519 від 10.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 10.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 150719-552 від 15.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 150719-549 від 15.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 180719-575 від 18.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 18.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 170719-563 від 17.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 17.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 160719-561 від 16.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 16.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7656/19/000565 від 16.07.19 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СФ-0000561 від 16.09.19 на 1 арк.;

- invoice № 190219-2 від 19.02.19 на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу № 150719-546 від 15.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду № 7656/19/000550 від 15.07.19 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СФ-0000546 від 15.09.19 на 1 арк.;

- митна декларація вн. № 4994 від 07.06.19 на 2 арк.;

- копія митної декларації вн. № 3867 від 05.04.19 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу № 150719-543 від 15.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 120719-536 від 12.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 12.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду ТЗ № 7656/19/000548 від 12.07.19 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СФ-0000536 від 12.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 110719-526 від 11.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 11.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду ТЗ № 7656/19/000532 від 11.07.19 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СФ-0000526 від 11.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 100719-505 від 10.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 10.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду ТЗ № 7656/19/000507 від 10.07.19 на 1 арк.;

- митна декларація вн. № 3676 від 12.02.19 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу № 090719-504 від 09.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 09.07.19 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СФ-0000504 від 09.07.19 на 1 арк.;

- митна декларація вн. № 3690 від 29.01.19 на 1 арк.;

- ідентифікаційний лист на 1 арк.;

- фотокопія свідоцтва про реєстрацію машин № НОМЕР_5 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 280819-605 від 28.08.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 28.08.19 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СФ-0000605 від 28.08.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 170719-566 від 17.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 17.07.19 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СФ-0000566 від 17.07.19 на 1 арк.;

- митна декларація вн. № 4884 від 24.05.19 на 2 арк.;

- декларація про відповідність № UA.029.D01004-19 від 24.05.19 на 1 арк.;

- фотокопія свідоцтва про реєстрацію машини № НОМЕР_6 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 280819-607 від 28.08.19 на 2 арк.;

- акт огляду ТЗ № 7656/19/000633 від 29.08.19 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 607 від 21.08.19 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 28.08.19 на 1 арк.

- митні декларації №UA204020/2020/265976 від 29.12.2020 та №UA204020/2020/265911 від 29.12.2020 з додатками та бріфами всього на 6 арк., право власності на які не встановлено.

Проведеним оглядом встановлено, що предмети та речі можуть містити відомості, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, а саме:

в документах наявна інформація: щодо ідентифікаційних ознак транспортних засобів, імпортованих на митну територію України; вартості транспортних засобів, задекларованої фігурантами кримінального провадження та відображеної у податковому та бухгалтерському обліках;

- щодо осіб, які формували та підписували документи митного оформлення транспортних засобів та їх подальшої реалізації на території України;

- щодо службових осіб ТОВ «Авто Скаут», ТОВ «Сігвей Груп», ТОВ «Пауер Ленд», ТОВ «Карс РВ», ТОВ «Рівне Кар», ТОВ «Європа Авто Трейд» та їх засновників, які є пов`язаними між собою особами та приховують незаконну діяльність, направлену на ухилення від сплати податків, шляхом проведення перереєстрації зазначених підприємств (зміна адрес, директорів, власників, перереєстрація на фізичних осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності);

в чорнових записах наявна інформація щодо: фактичної вартості транспортних засобів; осіб, які імпортували, керували та замовляли комплекти документів для митного оформлення, їх анкетні дані (імена, прізвища), прізвиська, контактні номери телефонів;

- проведених розрахунків та відсотків за надані послуги;

Окрім того, чорнові записи можуть бути використані як вільні зразки при проведенні почеркознавчих експертиз та з`ясування обставин скоєння злочину.

у вилучених ноутбуках наявна інформація щодо: дати, часу формування як митних декларацій, так і первинних бухгалтерських документів;

- власне сформованих документів, які містять дані, що підлягають перевірці та доказування у ході проведення досудового розслідування;

- наявних програм, ключів, паролів, які можливо встановити лише у ході проведення компютерно-технічних експертиз.

Перелічені предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000045 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме - є матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникла необхідність накладення на них арешту з метою їх збереження.

В судовому засіданні представники ТОВ «Рівне кар» ОСОБА_5 , ТОВ «Авто Скаут» ОСОБА_6 , ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання. В обгрунтування своєї позиції суду пояснили.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ПП «АМ ТРЕЙД» (), ТОВ «Рівне Кар» (), ТОВ «КАРС РВ» () впродовж 2018-2019 року при ввезені з закордону транспортних засобів, шляхом надання митним органам України товаро-супровідних документів, рахунків фактур (інвойси), які містять недостовірні відомості щодо вартості транспортних засобів, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. В результаті вказаних протиправних дій, відповідно до висновку судово-економічної експертизи №109 від 29.12.2020 р. сума ненадходжень до бюджету при імпорті транспортних засобів на адресе ТОВ «КАРС РВ» становить 21 млн. 102 тис. грн. акцизного податку та 4 млн. 219 тис. грн. ПДВ. Крім, того відповідно до висновку судово-економічної експертизи №110 від 29.12.2020 р., службовими особами ТОВ «Рівне кар» при ввезенні транспортних засобів на митну територію України, не сплачено до державного бюджету акцизного податку в розмірі 15 млн. 586 тис. грн. та ПДВ на суму 3 млн. 117 тис грн, що є особливо великими розмірами. Злочин відповідальність за який передбачено ч.3, ст.212 КК України.

Зважаючи на вищевказане вважає, що є всі достатні підстави вважати що вилучене в ході обшуку майно та документи, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що мають значення під час кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінально правопорушення.

Представник власника майна ТОВ «АВТО СКАУТ» адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, при цьому пояснив що в ухвалі слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_11 від 19.01.2021 р. надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою вул. Біла, 53, с. Біла Криниця, Рівненського району, Рівненської області з метою відшукання та вилучення речей та документів стосовно господарської діяльності ТОВ «РІВНЕ КАР» () та ТОВ «КАРС РВ» (), що відображено в змісті та резолютивній частині ухвали. Натомість всупереч змісту ухвали Богунського районного суду в частині переліку вказаних компаній та відшукуваних речей, виходячи за межі наданого дозволу, слідчими ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області було здійснення вилучення Договорів, контрактів, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, митних декларацій інвойсів, блокнотів чорнових записів, які належать ТОВ «АВТО СКАУТ». При цьому ТОВ «АВТО СКАУТ» не являється фігурантом кримінального провадження, жодного відношення до кримінального провадження №0000045 не має. Такими діями слідчими ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області повністю заблокували господарську діяльність Товариства. Станом на сьогодні внаслідок протиправних дій ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області несе збитків, пов`язані з несвоєчасним поданням бухгалтерської звітності, виконання умов договорів та контрактів, здійснення розмитнення транспортних засобів.

Поряд з тим адвокатом ОСОБА_6 зазначено про ряд грубих порушень допущених при здйсненні обшуку, зокрема :

- Не була пред`явлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку (ст. 13, ч. 3 ст. 236 КПК України), ухвала була пред`явлена після початку проведення обшуку та вручена адвокату, якій не надав жодних документів на підтвердження власних повноважень. Слідчим ОСОБА_12 . Такий факт проігнорований.

- Не була надана копія ухвали про дозвіл на проведення обшуку (відповідно до ст. 236 КПК України);

Перед початком виконання ухвали слідчого судді, особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності іншій присутній особі не була пред`явлена ухвала і надана її копія ( ч. 3 ст. 236 КПК України) (з даної статті вбачається, що під час обшуку має бути присутній власник приміщення), слідчим не вжито заходів щодо попередження власника приміщення та/ або володільця приміщення.

- Обшук було здійснено особою, яка не зазначена в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, порушення вимог ч. 2 ст. 234 КПК України, натомість слідчій ОСОБА_13 вказував про наявність постанови про створення групи слідчих до якої він входить, однак в ухвалі слідчого судді Богунського районного суду вже було зазначено групу слідчих, в переліку якого слідчій ОСОБА_13 відсутній.

- Обшук проводився оперативними співробітниками, проте доручення на них не були надані (не уповноважені особи, ч. 2 ст. 234), так обшук проводився одночасно трьома особами, з яких двоє являються опероуповноваженими УСБУ в Житомирській області. Слідчим жодних вказівок чи доручень щодо здійснення обшуку не надходило, вищевказані опероуповноважені самостійно оглядали шафи та робочі місця, при цьому відеофіксації таких дій не проводилася. Зауваження адвоката щодо здійснення відеофіксації дій таких осіб було проігноровано.

- В ухвалі про дозвіл на проведення обшуку відсутні відомості щодо житла чи володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку (п. 4 ч. 2 ст. 235 КПК України), так в ухвалі слідчого судді Богунського Районного суду від 19.01.2021 не вказано точно визначеної адреси проведення обшуку, натомість додаткове посилання на кадастровий номер земельної ділянки на якій розміщено нежитлове приміщення не може слугувати критеріям визначеності такого приміщення оскільки охоплює як земельну ділянку так і необмежений перелік приміщень, що на ній знаходяться з різними адресами, що належать третім особам.

- В ухвалі не зазначено саме особу, яка орендує приміщення в порушення п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України), так в ухвалі відсутнє посилання на факт наявності орендних відносин щодо користування ТОВ «КАРС РВ» та ТОВ «Рівне кар» офісних приміщень, що перебувають у власності ОСОБА_8 , крім того юридична адреса вищевказаних компаній зазначена по АДРЕСА_1 , а вище вказані компанії майже рік не перебувають в орендних відносинах з ОСОБА_8

- При здійсненні обшуку не були присутні поняті (відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК України), так запрошені поняті постійно покидали місце проведення слідчих дій (тютюнопаління, харчування, спілкування по телефону), при цьому жоден з понятих не повідомляв слідчого про таку необхідність, а слідчій такий факт ігнорував. Вищевказані обставини зафіксовані на відео, крім того навіть за той час коли обидва поняті були в кімнаті (понад 100 кв.м) стільці буди повернуті в протилежному напрямі від місця здійснення слідчих дій, такі обставини зафіксовані на відеозаписі. Поряд з тим і оперативні працівникі та сам слідчій під час проведення слідчих дій без будь- якого попередження покидав місце проведення обшуку та не оголошував про перерву у проведенні обшуку.

- В порушення ч. 9 ст. 236 КПК України при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу не був вручений керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

- В порушення ч. 9 ст. 236 КПК України замість примірника протоколу (оригіналу) вручили копію протоколу обшуку, вищевказана копія була завірена підписом слідчого, крім того жоден з додатків до протоколу не був навіть завірений підписом, а переданий лише в копії.

- В протоколі обшуку не містяться відомості про всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії (відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 104 КПК України), так при початку проведення обшуку на території офісного приміщення в якому проводився обшук знаходилося близько 30 осіб, орієнтовно 15 з яких є співробітниками правохоронних органів, інші особи були не встановлені та не зазначені в протоколі, хоча постійно перебували в приміщенні в якому проводився обшук та неодноразово покидали таке приміщення та поверталися з особистими речами (сумки та портфелі). В протоколі обшуку вказано лише 8 осіб з урахування адвоката та понятих.

- Учасникам процесуальної дії не було надано можливості ознайомитись із текстом протоколу обшуку перед його підписанням (ч. 4 ст. 104 КПК України), так слідчим було оголошено про закінчення обшуку та вручення копії протоколу.

- Додатки до протоколу не були упаковані належним чином та засвідчені підписами учасників, стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії, відсутній підпис адвоката на упаковках (ч.2- 3 ст. 105 КПК України), слідчим на відеозапис було вказано про порушення порядку пакування речей та документів, натомість речі та документи були спаковані в пакети для сміття без будь якого скріплення, в кожний пакет слідчій клав папірець з власним підписом, іншим учасникам зазначеним в протоколі та адвокату не надали можливість переконатися у вмісті таких пакетів. Пакети опломбовані не були.

- В порушення п. 9 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» копії та/або оригінали первинних документів та регістри бухгалтерського обліку були вилучені без складання реєстру вилучених документів.

- Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку не було в обов`язковому порядку зафіксоване за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. (ч. 1 ст. 107 КПК України), так більшість часу проведення слідчої дії камера перебувала в статичному положенні та не буда направлена в сторону проведення слідчої дії, обшук проводився одночасно трьома особами за різними робочами місцями, камера постійно була повернута в іншу сторону або таким чином, що б кадр не міг одночасно охопити всі дії що вчинялися слідчим та опероуповноваженими що проводили обшук, такі обставини зафіксовані на камерах відеоспостереження, як зафіксовано той факт що слідчій та опероуповноваженні регулярно покидали місце проведення обшуку по черзі, а потім поверталися.

- Слідчим в порушення ч. 1 ст. 236 КПК України не було вжито заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені, зокерма власниками приміщення та орендарів ТОВ «СІГВЕЙ» та ТОВ «АВТОСКАУТ»

- В порушення ч. 4 ст. 236 КПК України слідчий, прокурор не забезпечив схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб, зокрема в одному з кабінетів в якому мали провестися слідча дія безпідставно перебували опероуповноважені УСБУ у Житомирській області, останіми була замовлена піца і вони там вечеряли, натомість до моменту проведення обшуку в такому приміщенні кожний з присутніх працівників правоохоронних органів без присутності адвоката чи власника/ володільця перебував в такому приміщенні, що підтверджується відеозаписом з камер відеоспостереження. Аналогічна ситуація була і з іншими приміщеннями, в яких до моменту проведення обшуку перебували працівники правоохоронних органів без присутності третіх осіб.

Представник ТОВ «СІГВЕЙ», в залі судового засідання заперечували проти заявленого клопотання та пояснила, що працівниками ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області була здійснено вилучення всіх документів, що стосуються господарської діяльності підприємства, зокрема договора, контракти, первинні документи бухгалтерської звітності, акти, рахунки-фактури, чорнові записи, блокноти, оригінали документів необхідних для здійснення перевезення, митні декларації та комп`ютерну техніку з електронними доступами до митних терміналів, особистих кабінетів платників податку та рахунку підприємства. Внаслідок протиправних дій слідчих ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області повністю паралізована робото підприємства, на підприємство нараховуються штрафні санкції та пеня внаслідок невиконання умов договорів, підприємство позбавлено можливості здійснювати розмитнення транспортних засобів та ввезення придбаних засобів на територію України, здійснювати оплату заробітної плати, митних платежів, податків та зборів. Крім, того ТОВ «СІГВЕЙ» слідчим ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області не було надано дозволу на здійснення вилучення документів стосовно ТОВ «СІГВЕЙ». Поряд з тим представником ТОВ «СІГВЕЙ» вказано, що товариство не має жодного відношення до кримінального провадження №0000045.

Представник ТОВ «РІВНЕ КАР» та ТОВ «КАРС РВ» - адвокат ОСОБА_5 , заперечив проти задоволення клопотання при цьому вказав, що обставини зазначенні в обгрунтування клопотання були предметом дослідження численних судових справ, що перебували на розгляд в Рівненському міському суді, Рівненському окружного адміністративному суді та Корольовського районного суду Житомирської області та Солом`янському районному суді м. Києва, зокрема:

Рішенням Рівненського міського суду Рівненської області від 03.12.2020 в справі 569/13901/20 було задоволено позов директора ТОВ «Рівне Кар» ОСОБА_14 до Київської митниці Держмитсужби про визнання протиправною та скасування постанови №1215/10000/20 від 20.08.2020. Вказаним рішенням було скасовано постанову Київської митниці Держмитслужби №1215/100000/20 від 20.08.2020 в справі про порушення митних правил про притягнення ОСОБА_14 до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 497 726,49 грн. та провадження в справі закрито.

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 27.07.2020 в справі №460/2154/20 було задоволено позов ТОВ «КАРС РВ» до ГУ ДПС у Рівненській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Вказаним рішенням було визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення №1 від 26.02.2020 та №1 від 26.02.2020.

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 08.07.2020 в справі 460/3321/20 було задоволено адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРС РВ» до ГУ ДПС у Рівненській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії, а саме визнано протиправним та скасовано рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Рівненській області про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 04.02.2020 №35585 та зобов`язано ГУ ДПС у Рівненській області виключити ТОВ «КАРС РВ» з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.

Постановою Солом`янського районного суду міста Києва від 03.07.2020 в справі №760/12448/20 провадження в справі про притягнення ОСОБА_15 , керівника ТОВ «КАРС РВ» () було закрито за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Рішенням Рівненського міського суду Рівненської області від 07.05.2020 в справі №569/2531/20 було задоволено позов директора ТОВ «Рівне Кар» до Поліської митниці Держмитслужби про визнання протиправною та скасування постанови. Вказаним рішенням було визнано протиправною та скасовано постанову Поліської митниці Держмитслужби від 30.01.2020 №0627/20400/19 про визнання ОСОБА_14 , директора, декларанта Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівне Кар» винною у вчиненні порушення митних правил, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України та про накладення на ОСОБА_14 адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів на суму 5 593 922,58 грн.

Постановою Рівненського міського суду Рівненської області від 06.03.2020 у справі №569/2950/20 було закрито провадження в справі про порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, відносно директора ТОВ «КАРС РВ» ОСОБА_16 за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 25.02.2020 в справі 460/3700/19 було задоволено адміністративний позов ТОВ «КАРС РВ» до Головного управління ДПС у Рівненській області, а саме, визнано протиправними та скасовано 11 рішень комісії ГУ ДПС у Рівненській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації. Вказаним рішенням було зобов`язано ДПС України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні, складені Товариством з обмеженою відповідальністю «КАРС РВ» (11 податкових накладних).

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 27.12.2019 в справі №460/2500/19 було задоволено позов ТОВ «Рівне Кар» до ГУ ДФС у Рівненській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Вказаним рішенням було визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення №7 від 22.08.2019 та №7 від 22.08.2019.

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 11.12.2019 в справі 460/3208/19 було задоволено позов ТОВ «Карс РВ» до ГУ ДФС у Рівненській області, Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії. Вказаним рішенням було визнано протиправними та скасовано 7 рішень ГУ ДФС у Рівненській області, якими ТОВ «Карс РВ» було відмовлено в реєстрації податкових накладних та зобов`язано ДФС України зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні (7 податкових накладних).

Додатково вказав, що обставини наведені в клопотанні слідчого ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області вже є предметом розслідування в межах кримінального провадження №00008 від 07.01.2020 р., що здійснюється СУФР ГУ ДФС у Рівненській області.

При цьому слідчим суддею Рівненського міського суду ухвалою від 16.03.2020 р. за № 569/3263/20 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту про заборону відчуження, розпорядження та користування майном.

Крім, того слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_17 ухвалою від 20 травня 2020 року у справі №569/3262/20 при дослідженні та наданні правової оцінки ідентичним обставин стосовно інкримінованих правопорушень відмовлено у задоволенні клопотання слідчого ГУ ДФС у Рівненській області про накладення арешту на майно.

З урахуванням вищевикладеного адвокат ОСОБА_5 вказує про неправомірність дій співробітників ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області та розцінює їх як переслідування з боку правоохоронних органів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор наполягали на задоволені клопотання.

Представника ТОВ «Рівне кар» ОСОБА_5 , ТОВ «Авто Скаут» ОСОБА_6 , ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи вище встановлені обставини, необхідність проведення відповідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання та накладення арешту.

Керуючись ст. ст. 167,170-173,309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені у ході проведення обшуку адміністративних приміщень, що за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:008:0654 та :02:008:0158, право власності на які належать ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:

- ноутбук «НР» моделі ProBook 650 G1, серійний номер 5СG423FH2G, у якому при поверхневому огляді виявлено папку з ключами ТОВ «Рівне Кар»;

- зошит у клітинку формату А-5 на 96 арк., на сторінках якого виконані записи «Рівне Кар»;

- зошит у клітинку формату А-4 з написом «Brisk Offis» на 60 арк., на сторінках якого виконані записи «Рівне Кар»;

- зошит у клітинку формату А-4 на 96 арк. з написом «Offisbook», на сторінках якого виконані записи «Рівне Кар» та «Карс РВ»;

- листок формату А-4 з рукописними записами;

- поштовий конверт на адресу ТОВ «Карс РВ» із листом ГУ ДПС у Рівненській області на 2 арк.;

- табель обліку робочого часу ТОВ «Авто Скаут» за жовтень 2020 на 1 арк.;

- аналіз ПДФО по працівниках з 01.10.20-30.10.20 на 1 арк.;

- аналіз військового збору по працівниках з 01.10.20-31.10.20 на 1 арк.;

- нарахування ЄСВ за період з 01.10.20-31.10.20 на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат «Авто Скаут» на 1 арк.;

- розрахункову відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» від 02.11.20 на 1 арк.;

- розрахункову відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» від 16.11.20 на 1 арк.;

- звіт по нарахуваннях від 08.10.20 по 28.10.20 по ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу за вересень 2020 ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- аналіз ПДФО ТОВ «Авто Скаут» з 01.09.20-30.09.20 на 1 арк.;

- аналіз військового збору ТОВ «Авто Скаут» з 01.09.20-30.09.20 на 1 арк.;

- нарахування ЄСВ з 01.09.20-30.09.20 на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат від 30.09.20 на 1 арк.;

- розрахункову відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат від 18.09.20 на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу ТОВ «Авто Скаут» за серпень 2020 на 1 арк.;

- аналіз ПДФО по працівникам 01.08.20-31.08.20 на 1 арк.;

- аналіз військового збору ТОВ «Авто Скаут» з 01.08.20-31.08.20 на 1 арк.;

- нарах. ЄСВ з 01.08.20-31.08.20 ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- розрахункову відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу за серпень 2020 ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат за 17.08.20, 04.08.20, 17.08.20 на 3 арк.;

- аванс за серпень 2020 р. на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу за липень 2020 р. по ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- розрахункову відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.

- копію ухвали № 460/3321/20 з конвертом та посвідкою від 04.01.21 на 3 арк.;

- копію повідомлення рішення по ТОВ «Рівне Кар» № 5 на 1 арк.;

- копію рішення № 460/3208/19 від 11.12.2019 по ТОВ «Карс РВ» на 14 арк.;

- копію рішення № 460/3700/19 від 25.02.2020, на 20 арк.;

- інвойс на Mercedes-Benz Atego 818L з документами на іноземній мові по ТОВ «Авто Скаут», на 11 арк.;

- копію контракту № 14/12/AS від 14.12.20 ТОВ «Авто Скаут» на 6 арк.;

- відомість розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» выд 17.08.20, 04.08.20, 17.08.20 на 3 арк.;

- список зарплат, що перераховується в банк ТОВ «Авто Скаут» від 30.10.20, 16.10.20, 30.11.20, 16.11.2020, 31.12.20;

- лист паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.;

- список зарплат, що перераховується від 17.08.20, 31.07.20, 17.12.20, 30.11.2020, 31.08.20, 30.09.20 на 8 арк.;

- аванс за 2021 на 1 арк.;

- звіт про здійснення відрахування та виплати ТОВ «Авто Скаут» по ОСОБА_9 за період з 01.07.20 по 31.07.20, з 01.07.20 по 31.08.20, з 01.09.20 по 30.09.20 на 3 арк.;

- табель обліку робочого часу з грудень 2020 на 1 арк.;

- аналіз ПДФО по працівникам 01.11.20-30.11.20 на 1 арк.;

- аналіз військового збору по працівникам з 01.12.20-31.12.20 на 1 арк.;

- нарахування ЄСВ на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» від 31.12.20 на 1 арк.;

- розрахунок відомостей на 1 арк.;

- відомості розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» від 18.12.20 на 1 арк.;

- звіт по нарахуваннях з 01.12.20 по 31.12.20 на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу за листопад 2020 ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- аналіз ПДФО по працівникам з 01.11.20-30.11.20 на 1 арк.;

- аналіз військового збору ТОВ «Авто Скаут» з 01.12.20-30.11.20 на 1 арк.;

- нарахування ЄСВ на 1 арк.;

- відомості розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» від 02.12.20 на 1 арк.;

- розрахункову відомість ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- відомість розподілу виплат ТОВ «Авто Скаут» на 1 арк.;

- звіт по нарахуваннях з 07.11.20 по 28.02.20 на 1 арк.

- замовлення №6 від 20.12.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №29 від 28.12.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №25 від 10.12.2020 на 1 арк.;

- замовлення №5 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №26 від 16.12.2020 на 1 арк.;

- замовлення №4 від 04.12.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №24 від 02.12.2020 на 1 арк.;

- замовлення №3 від 26.11.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №53 від 23.12.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №1612 від 22.12.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №47 від 15.12.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) №11-12/5/20 від 11.12.2020 на 5 арк.;

- видаткову накладну №45450 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №3062 від 03.12.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №22/11 від 30.11.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №43730 від 30.11.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №283 від 30.11.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №3310 від 30.11.2020 на 3 арк.;

- акт №22706 від 30.11.2020 на 2 арк.;

- видаткову накладну №42 від 25.11.2020 на 1 арк.;

- накладну (вимогу) №2020-771 від 25.11.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №2899 від 24.11.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №113 від 24.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №128 від 18.11.2020 на 1 арк.;

- заявку №1 від 17.11.2020 на 1 арк.;

- договір транспортного експедирування №311/20 на 4 арк.;

- видаткову накладну №28 від 24.11.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №42534 від 23.11.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41982 від 18.11.2020 на 1 арк.;

- акт виконання робіт №1811-11 від 18.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №237 від 18.11.2020 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №1711-8 від 17.11.2020 на 1 арк.;

- акт №1.3825.1.1.101.20 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-24560705 від 14.11.2020 на 1 арк.;

- акт №ОУ-24560705 здачі-приймання робіт на 1 арк.;

- договір №13/11-2020 на 4 арк.;

- рахунок-фактуру №23 від 25.11.2020 на 1 арк.;

- замовлення №1 від 20.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №21 від 17.11.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41 від 13.11.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41113 від 12.11.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №40885 від 11.11.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №40445 від 09.11.2020 на 1 арк.;

- акт №1.3738.1.1.101.20 на 1 арк.;

- видаткову накладну №39821 від 04.11.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №37 від 03.11.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №1217 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №167 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №167 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- договір-заявку на перевезення вантажу 1 від 02.11.2020 на 1 арк., в двох примірниках;

- акт №20425 від 31.10.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №29/10 від 31.10.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №36 від 27.10.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №33 від 16.10.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №5 від 10.10.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №5 від 10.10.2020 на 1 арк.;

- ТТН №372553 на 1 арк.;

- разовий договір-заявка №03 від 06.10.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №28 від 06.10.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1101 від 05.10.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №524 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №428 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №398 від 31.07.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №369 від 30.06.2020 на 1 арк.;

- договір на охорону об`єкта №05-06/20 на 3 арк.;

- акт надання послуг №24/9 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №6064 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №923 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №836 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг від 31.07.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №196 від 30.06.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №741 від 31.05.2020 на 1 арк.;

- договір оренди нерухомого майна №1/2705 на 5 арк.;

- рахунок на оплату №221 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №221 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт №18056 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №22/9 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №513 від 29.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №651 від 29.09.2020 на 1 арк.;

- заявка б/н від 16.08.2020 на 1 арк.;

- ТТН №0000225 на 1 арк.;

- акт надання послуг №651 від 29.09.2020 на 1 арк.;

- заявку б/н від 16.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №513 від 29.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-18050581 від 28.09.2020 на 1 арк.;

- акт №ОУ-18050581 на 1 арк.;

- ТТН №532180 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-18050581 від 28.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №26 від 24.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-58220566 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- акт №ОУ-58220566 на 1 арк.;

- ТТН №0149230 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-58220566 від 02.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №178 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №32943 від 21.09.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №32858 від 18.09.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №32452 від 16.09.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №32419 від 16.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №974 від 14.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №974 від 14.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №974 на 1 арк.;

- видаткову накладну №32051 від 14.09.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №125 від 10.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-43850535 від 09.09.2020 на 1 арк.;

- ТТН №000258 на 1 арк.;

- ТТН №0000075 на 1 арк.;

- акт №ОУ-43850535 на 1 арк.;

- акт №ОУ-30850532 на 1 арк.;

- ТТН №829623 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-30850532 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-43850535 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №93 від 08.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ 30850532 від 08.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №920 від 07.09.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №22 від 01.09.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №90301 від 03.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №219 від 28.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №941 від 03.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №941 на 1 арк. в двох примірниках;

- видаткову накладну №30000 від 02.09.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №2314 на 1 арк.;

- угоду про розірвання договору оренди №02-314/20-ЖЛЦ/АПК-1 від 13.09.2020 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі до угоди про розірвання договору оренди №02-314/20-ЖЛЦ/АПК-1 від 13.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №18/8 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- акт №15556 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №13239 від 01.10.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №9150 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню №9504 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №000003671 від 03.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №5726 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №219 від 28.08.2020 на 1 арк.;

- акт №1.29.08.1.1.101.20 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №153 від 26.08.2020 на 1 арк.;

- акт №ОУ-47840490 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-47840490 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-30060489 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- ТТН№0000453 на 1 арк.;

- ТТН №5323030 на 1 арк.;

- ТТН №532412 на 1 арк.;

- акт №ОУ-30060489 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-30060489 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-47840490 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №28580 від 19.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №34 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- договір-заявку №01-20 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №34 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №34 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- договір-заявку №01-20 на 1 арк.;

- ТТН №016701 на 1 арк.;

- ТТН №016701 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №83 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №83 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- договір-заявку на перевезення вантажу №11/08/2020 від 11.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №149 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- заключну виписку за період з 01.01.2020 по 31.07.2020 на 14 арк.;

- виписки АТ «Райффайзен Банк аваль» на 3 арк.;

- заключну виписку за період з 01.08.2020 по 12.08.2020 на 4 арк.;

- заключну виписку за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 на 10 арк.;

- контракт №96-3 на 4 арк.;

- інвойс на 1 арк.;

- видаткову накладну №28243 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- фактура на 1 арк.;

- контракт №96-2 на 5 арк.;

- акт №ОУ-0005271 на 1 арк.;

- договір оренди №02-34/20-ЖЛЦ/АПК-1 на 5 арк.;

- акт №ОУ-0005271 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-0005380 від 01.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-0005013 від 13.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №188 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №22/9 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- договір оренди №02-34/20-ЖЛЦ/АПК-1 на 7 арк.;

- видаткову накладну №27462 від 11.08.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №27462 від 11.08.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №27529 від 11.08.2020 на 1 арк.;

- контракт №1008/АS на 5 арк.;

- рахунок №7985 на 1 арк.;

- акт №ОУ-85200384 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- заявку б/н від 30.06.2020 на 1 арк.;

- ТТН №532263 на 1 арк.;

- акт надання послуг №724 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №784 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №9 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №783 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №784 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №783 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №783 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-835 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №591500174 від 30.07.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №310500173 на 1арк.;

- рахунок-фактуру №СФ-0005012 на 1 арк;

- рахунок-фактуру №СФ-0005013 на 1 арк.;

- список податків, що перераховуються ТОВ «Сігвей Груп» на 1 арк.;

- видаткову накладну №27177 від 07.08.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №26823 на 1 арк.;

- ліцензійний договір №49296-Т;

- технічні вимоги для промислової експлуатації комп`ютерної програми АРМ «Торгівля КТЗ»;

- додаток №2 до ліцензійного договору №49296-Т;

- акт №ОУ-83510459 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-83510459 на 1 арк.;

- заявка б/н від 28.07.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №14996 від 04.08.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №26493 на 1 арк.;

- видаткову накладну №26488 на 1 арк.;

- видаткову накладну №26487 на 1 арк.;

- договір №52 про надання транспортних послуг по перевезенню вантажних автомобілів транспортом в двох примірниках;

- рахунок на оплату №149 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- замовлення №09/08 від 09.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні б/н та №541000, №624406, №541000, №624406 в кількості 9шт., кожна на 1 арк.;

- ТТН №624406;

- замовлення №09/08 від 12.08.2020 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 105 за липень 2020 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 за 05.07.2020 року;

- акт надання послуг №22/7 від 31.07.2020 року;

- акт надання послуг №154 від 31.07.2020 року;

- рахунок на оплату №154 від 31.07.2020 року;

- акт надання послуг №591500174 від 30.07.2020 року;

- рахунок на оплату №591500174 від 30.07.2020 року;

- заявку № б/н від 27.07.2020 року;

- ТТН №0000463;

- видаткову накладну №25936 від 29.07.2020 року;

- акт №ОУ-47840442 здачі-прийняття;

- рахунок-фактуру №СФ-47840442;

- заявку № б/н від 23.07.2020 року;

- ТТН №532402;

- ТТН №532402;

- акт надання послуг №310500173;

- рахунок на оплату №310500173;

- ТТН №0113298;

- заявку № б/н від 27.07.2020 року;

- видаткову накладну №25689 від 28.07.2020 року;

- акт №ОУ-86270434 здачі-прийняття робіт;

- рахунок-фактуру №СФ-86270434;

- заявку № б/н від 22.07.2020 року;

- ТТН №б/н;

- акт надання послуг №127 від 23.07.2020 року;

- заявку № б/н від 20.07.2020 року;

- ДКР ЕЕ №UA912245;

- рахунок на оплату №127 від 23.07.2020 року;

- рахунок фактуру №КОМ01860 від 08.07.2020 року;

- акт №ОУ-85200384 здачі-прийому;

- рахунок фактуру №СФ-85200384;

- заявку № б/н від 30.06.2020 року;

- ТТН №532263;

- акт №ОУ-30060383 здачі-приймання робіт;

- рахунок фактуру №СФ-30060383;

- ТТН №532265;

- договір №02/07-01 перевезення транспортних засобів;

- акт надання послуг №22/6 від 30.06.2020 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 6851;

- картку рахунку 6851;

- картку рахунку 6851 за 01.01.2020-22.06.2020;

- договір №02/07надання транспортно-експедиційних послуг;

- договір №1407/1 оренди транспортних засобів;

- додатки №2 та №8 до договору про оренду транспортних засобів на 2 арк.;

- ноутбук «НР» моделі ProBook 650 Gl, серійний номер А3009DD102303, у якому при поверхневому огляді виявлено папку з ключами ТОВ «Рівне Кар» та «Карс РВ»;

- акт приймання-передачі транспортного засобу від 29.12.2020 від ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № від 29.12.2020 від імені ТОВ «Карс РВ» на 3 арк.;

- роздруківку рахунку на оплату №63 від 29.12.2020 на 1 арк.;

- копія витягу з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

- копія рахунку на оплату №63 від 29.12.2020 на 1 арк.;

- копії статутів ТОВ «Рівне Кар» у двох примірниках, кожен на 12 арк.;

- журнал обліку надходжень та реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів від 05.02.2020;

- блокнот темно зеленого кольору із рукописними записами, серед яких наявні записи «Рівне Кар»;

- блокнот яскравих кольорів із написом «IDEAS» із рукописними записами, серед яких наявні записи «Рівне Кар»;

- зошит формату А-4 із написом на титульній сторінці «Officebook» із записами щодо продажу транспортних засобів;

- печатки ТОВ «Авто Скаут» (код 43193755) 2 шт., ТОВ Сігвей Груп» (код 43529493) -1 шт., ТОВ «Пауер Ленд» (код 43667834) 1 шт., ТОВ «Карс РВ» (код 42840553) 1 шт., ТОВ «Рівне Кар» (код 42415949) 1 шт., ТОВ «Європа Авто Трейд» (код 43820103) 1 шт.;

- блокнот світло зеленого кольору із рукописними записами;

- інформаційні листи, на яких міститься інформація щодо транспортних засобів за вересень 2020 на 2 арк.;

- накладну (вимогу) №ПОЛМ20-110120690 від 08.12.2020 на 1 арк.;

- лист за вих..№605 від 10.12.2020 на 1 арк.;

- доручення №2 ТОВ «Рівне Кар» б/д на 1 арк.;

- копію паспорта гр.. ОСОБА_10 на 3 арк.;

- копію інвойсу від 03.11.2020 №0020/167-071 на 3 арк.;

- блокнот різнокольоровий із записами щодо розмитнення транспортних засобів;

- ноутбук «НР» моделі ProBook 650 G1, серійний номер 5СG6083Х6Т, у якому при поверхневому огляді виявлено папку з ключами ТОВ «Рівне Кар» та «Карс РВ»;

- 2 оригінали статуту ТОВ «Карс РВ» від 2019, кожен на 17 арк.;

- оригінал статуту ТОВ «Авто Скаут» від 2019 на 17 арк.;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 в упаковці з рукописним написом «Авто Скаут»;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 в упаковці із рукописним написом «карта ключ «Карс РВ»;

- договір купівлі-продажу №(05.01.2021)-22 від 05.01.2021р. на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 18.01.2021 на 1 арк;

- видаткову накладну №789 від 18.01.2021 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу№12/01/2021 від 12.01.2021 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 12.01.2021 на 1 арк;

- видаткову накладну №4 від 18.01.2021 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №2 від 31.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 31.12.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну від 31.12.2020 №101 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №4 від 30.12.12020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі від 31.12.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №105 від 31.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №4 від 30.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 31.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №4 від 30.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 31.12.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №523 від 31.12.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №523 від 31.12.2020 на 1 арк;

- довіреність №523 від 31.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №0 від 29.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 05.01.2021 на 1 арк;

- видаткову накладну від 05.01.2021 №19 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №2 від 28.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 28.12.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №479 від 28.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №5 від 24.12.2020 на 2 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 24.12.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №906 від 24.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №7 на 2 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 29.12.2020 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ №7985/21/000788 від 04.01.2021 на 1 арк;

- видаткову накладну №505 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №6 від 29.12.20 на 2 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 29.12.2020 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ №2985/4/000189 від 04.01.21 на 1 арк;

- видаткову накладну №507 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №2412290*982 від 24.12.20 на 2 арк;

- акт огляду ТЗ №2985/20/00243 від 28.12.20 на 1 арк;

- видаткову накладну №423 від 24.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №4 від 24.12.20 на 2 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 24.12.20 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ №2985/20/000745 від 28.12.20 на 1 арк;

- видаткову накладну №486 від 24.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу № від 24.12.20 на 2 арк;

- акт огляду ТЗ №1985/29/000/44 від 28.12.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №462 від 24.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №3 від 29.12.20 на 2 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 29.12.20 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ від 04.01.21 на 1 арк;

- видаткову накладну №489 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №0 від 24.12.20 на 2 арк;

- акт огляду ТЗ №1985/20/000242 від 28.12.20 на 1 арк;

- видаткову накладну №484 від 24.12.20 на 1 арк;

- договір про зарахування зустрічних (однорідних) вимог №24-12/20-1 від 24.12.2020 на 2 арк;

- акт №24-12/20-1 від 24.12.2020 на 2 арк;

- договір про зарахування зустрічних (однорідних) вимог №29-12/2020-1 від 29.12.2020 на 2 арк;

- акт №29-12/2020-1 від 29.12.2020 на 2 арк;

- договір купівлі-продажу №20122020 від 12.12.2020 на 34 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 22.12.20 на 1 арк;

- видаткову накладну №434 від 28.12.20 на 1арк;

- договір купівлі-продажу №18612-2020-519 від 16.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від16.12.20 на 1 арк;

- видаткову накладну №412 від 16.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №10 від 15.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 15.12.2020 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ №989/20/000646 від 19.12.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №399 від 13.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №14122020/-540 від 14.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 23.12.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №434 від 23.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-450 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-457 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-451 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-452 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-453 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-454 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-455 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-456 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-458 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-436 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-459 від 08.12.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №108122020/-502 від 07.12.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 04.01.21 на 1 арк;

- видаткову накладну №140 від 04.01.2021 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №6 від 03.12.20 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 29.12.20 на 1 арк4

- видаткову накладну №452 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №103122020/-466 від 03.12.20 на 2 арк;

- видаткову накладну №452 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №10312020/-46 від 03.12.20 на 2 арк4

- видаткову накладну №457 від 29.12.20 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №103822020/-466 від 03.12.2020 на 3 арк4

- акт приймання-передачі ТЗ від 29.12.2020 на 1 арк4

- видаткову накладну №497 від 19.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №103122020/460 від 03.12.20 на 3 арк;

- акт приймання-передачі від 03.12.2020 на 1 арк4

- видаткову накладну №367 від 03.12.2020 на 1 арк4

- акт надання послуг №716 від 30.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №130112020/-308 від 30.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 30.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №314 від 30.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №18 від 30.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 30.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну від 30.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №12 від 26.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 23.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №455 від 26.12.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №135112020/-407 від 25.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 27.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №341 від 27.11.2020 на 1 арк;

- акт огляду ТЗ №1985/20/000534 від 27.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №18 від 29.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 23.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №343 від 25.11.2020 на 1 арк;

- довіреність №171 від 20.11.2020 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №12112020/-344 віцд 12.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 16.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №402 від 12.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №14 від 12.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 12.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №345 від 18.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №18 від 11.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 13.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №352 від 13.11.2020 на 1 арк;

- довіреність №28 від 12.11.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №3 від 11.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 11.11.2020 на 1 арк4

- видаткову накладну №257 від 11.11.2020 на 1 арк;

- договір про перевезення вантажу №1/0211 на 2 арк;

- заявку №01112020/1 від 02.11.2020 на 1 арк;

- акт надання послуг №103 від 02.11.2020 на 1 арк4

- рахунок на оплату №315 від 02.11.2020 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №10211/-293 від 02.11.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 11.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №260 від 11.11.2020 на 1 арк;

- акт надання послуг №343 від 31.10.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №9 від 30.10.2020 на 3 арк4

- акт приймання передачі ТЗ від 30.10.20 на 1 арк;

- видаткову накладну від 30.10.2020 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №28.10.2020-281 від 28.10.2020 на 3 арк;

- додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу №128102020/-281 від 04.11.2020 на 1 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 06.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №232 від 06.11.2020 на 1арк;

- договір купівлі-продажу №2 від 09.10.2020 на 3 арк4

- акт приймання-передачі ТЗ від 11.10.2020 на 1 арк;

- акт приймання-передачі від 23.11.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №345 від 23.11.2020 на 1 арк;

- товарно-транспортну накладну б/н від 11.10.2020 на 1 арк4

- акт надання послуг 3202 від 30.09.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №25092020/-1409 від 25.09.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 25.09.2020 на 1 арк4

- видаткову накладну №895 від 25.09.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №23092020/133 від 23.09.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 30.09.2020 на 1 арк4

- видаткову накладну №187 від 30.09.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №10082020/-010 від 10.08.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 20.08.2020 на 1 арк;

- додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу №10 на 2 арк;

- договір купівлі-продажу №3 від 04.08.2020 на 3 арк4

- акт приймання-передачі ТЗ від 04.08.2020 на 1 арк4

- видаткову накладну №4 від 04.08.2020 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №3 від 31.07.20 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 31.07.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №4 від 31.07.2020 на 1 арк;

- форму МД-2 від 29.07.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №0 від 11.09.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №11092020 від 11.09.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 01.10.2020 на 1 арк4

- видаткову накладну №1917 від 08.01.2020 на 1 арк;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №18-09-20-004 на 2 арк;

- договір купівлі-продажу №0 від 01.09.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 16.09.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №128 від 126.09.2020 на 3 арк;

- копія наказу №398-РД від 09.09.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу ТЗ №6 від 31.07.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 18.09.2020 на 1 арк4

- видаткову накладну №22 від 12.08.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №5 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 28.07.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №8 від 28.08.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №28.07.2020-004 від 28.07.2020 на 3 арк;

- акт приймання-передачі ТЗ від 12.08.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №21 від 12.07.2020 на 1 арк4

- договір купівлі-продажу №2 на 3 арк4

- акт приймання-передачі ТЗ від 28.07.2020 на 1 арк;

- видаткову накладну №6 від 28.07.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №1607(001) від 16.07.2020 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу № 27020-1008 від 27.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 27.05.20 на 1 арк.;

- податкову накладну № 299 від 27.05.20 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 25020-1003 від 25.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 25.05.20 на 1 арк.;

- видаткову накладну № 295 від 25.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 26020-1004 від 26.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Карс РВ» від 26.05.20 на 1 арк.;

- видаткову накладну № 296 від 26.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 26020-1007 від 26.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Карс РВ» від 26.05.20 на 1 арк.;

- видаткову накладну № 297 від 26.05.20 ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № від 09.12.20 ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Карс РВ» від 10.12.20 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № від 09.12.20 ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Карс РВ» від 10.12.20 на 1 арк.;

- видаткову накладну № 1005 від 10.12.20 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- інформаційний лист на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 190719-577 від 19.07.20 ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Карс РВ» від 19.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7656/19/000576 від 19.07.19 на 1 арк.;

- видаткову накладну № СФ-0000577 від 19.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 180719-570 від 18.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 18.07.19 на 1 арк.;

- видаткову накладну № СФ-0000575 від 18.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- декларацію ІМ40ДЕ (форма МД-2) від 14.03.19 вн. № 4368 на 2 арк.;

- декларацію про відповідність № UA.029.D00463-19 dsl 14/03/19;

- фотокопію свідоцтва про реєстрацію машини № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 190719-578 від 19.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 19.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 100719-519 від 10.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 10.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 150719-552 від 15.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 150719-549 від 15.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 180719-575 від 18.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 18.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 170719-563 від 17.07.19 ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 17.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 160719-561 від 16.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 16.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7656/19/000565 від 16.07.19 на 1 арк.;

- видаткову накладну № СФ-0000561 від 16.09.19 на 1 арк.;

- invoice № 190219-2 від 19.02.19 на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу № 150719-546 від 15.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду № 7656/19/000550 від 15.07.19 на 1 арк.;

- видаткову накладну № СФ-0000546 від 15.09.19 на 1 арк.;

- митну декларацію вн. № 4994 від 07.06.19 на 2 арк.;

- копію митної декларації вн. № 3867 від 05.04.19 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу № 150719-543 від 15.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 120719-536 від 12.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 12.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду ТЗ № 7656/19/000548 від 12.07.19 на 1 арк.;

- видаткову накладну № СФ-0000536 від 12.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 110719-526 від 11.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 11.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду ТЗ № 7656/19/000532 від 11.07.19 на 1 арк.;

- видаткову накладну № СФ-0000526 від 11.07.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 100719-505 від 10.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 10.07.19 на 1 арк.;

- акт огляду ТЗ № 7656/19/000507 від 10.07.19 на 1 арк.;

- митну декларацію вн. № 3676 від 12.02.19 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу № 090719-504 від 09.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі ТОВ «Рівне Кар» від 09.07.19 на 1 арк.;

- видаткову накладну № СФ-0000504 від 09.07.19 на 1 арк.;

- митну декларацію вн. № 3690 від 29.01.19 на 1 арк.;

- ідентифікаційний лист на 1 арк.;

- фотокопію свідоцтва про реєстрацію машин № НОМЕР_5 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 280819-605 від 28.08.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 28.08.19 на 1 арк.;

- видаткову накладну № СФ-0000605 від 28.08.19 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 170719-566 від 17.07.19 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 17.07.19 на 1 арк.;

- видаткову накладну № СФ-0000566 від 17.07.19 на 1 арк.;

- митну декларацію вн. № 4884 від 24.05.19 на 2 арк.;

- декларацію про відповідність № UA.029.D01004-19 від 24.05.19 на 1 арк.;

- фотокопію свідоцтва про реєстрацію машини № НОМЕР_6 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 280819-607 від 28.08.19 на 2 арк.;

- акт огляду ТЗ № 7656/19/000633 від 29.08.19 на 1 арк.;

- видаткову накладну № 607 від 21.08.19 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 28.08.19 на 1 арк.

- митні декларації №UA204020/2020/265976 від 29.12.2020 та №UA204020/2020/265911 від 29.12.2020 з додатками та бріфами всього на 6 арк., право власності на які не встановлено.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18 Перекупка