Провадження № 1-кс/686/539/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000341,

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000341.

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000341 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 191КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 04.10.2018, на адресу Хмельницького управління ДВБ НПУ надійшла заява від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів з метою встановлення місцезнаходження належного йому автомобіля марки «Ніссан Z 350», державний номерний знак НОМЕР_1 .

01.11.2018, вказані матеріали разом з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, направлені на адресу військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону України.

06.11.2018, військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 289 КК України, та цього ж дня постановою прокурора військової прокуратури ОСОБА_5 підслідність було визначено за СУ ГУНП в Хмельницькій області.

28.05.2019 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласненням грошових коштів посадовими особами Хмельницької філії ДП «Інформ-Ресурси».

31.05.2019 постановою процесуального керівника матеріали досудових розслідувань № 0000122 та № 0000160 об`єднано в одне провадження під основним № 0000122 від 06.11.2019.

15.04.2020 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

15.04.2020 постановою процесуального керівника матеріали досудових розслідувань № 0000122 та № 0000181об`єднано в одне провадження під основним № 0000122 від 06.11.2019.

15.04.2020, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме про те, що останній вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене у великих розмірах.

09.07.2020, прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону підполковником юстиції ОСОБА_7 , матеріали кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 191 КК України відносно невстановлених осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення виділено в окреме провадження та присвоєно номер ЄРДР № 0000341.

Потерпілими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької філії ДП МВС «Інформ Ресурси» пров. Коцюбинського, 33 м. Хмельницький, в ході проведення якого вилучено журнал видачі автомобілів; накладено арешт на автомобіль марки «Nissan» модель Z350, тип ТЗ «купе», 2006 року випуску, № кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 ; допитано в якості свідка ОСОБА_9 ; допитано в якості свідка ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка ОСОБА_11 ; допитано в якості свідка ОСОБА_12 ; на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні відділу логістики та матеріального забезпечення ГУНП в Хмельницькій області, вул. Зарічанська, 7 м. Хмельницький, та зберігаються на території АТГ ГУНП в Хмельницькій області, пров. Коцюбинського, 35 м. Хмельницький, в ході проведення якого будь-яких документів, які б стосувалися зберігання чи прийому-передачі вказаних автомобілів виявлено не було; 15.03.2019, в ході проведення огляду місця події території стоянки за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено частину кузова автомобіля марки «Nissan» модель Z350, № кузова НОМЕР_2 ; допитано в якості свідків осіб, які користувалися вказаним автомобілем, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 з приводу відомих їм обставин кримінального правопорушення; отримано ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про призначення судової автотоварознавчої експертизи та комплексного дослідження транспортного засобу; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка директор Хмельницької ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_16 ; отримано відповідь з ДП МВС України «Інформ-Ресурси» щодо документів про Хмельницьку філію та щодо призначення на посаду ОСОБА_16 ; отримано відповідь з ТСЦ №6842 МВС України в Хмельницькій області, щодо реєстрації та перереєстрації автомобілів, які зникли з території АТГ ГУНП в Хмельницькій області; за результатами зібраної інформації отримано ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Територіальних сервісних центрів МВС України в Хмельницькій області; проведено тимчасові доступу до документів, які зберігаються в ТСЦ МВС України № 6841 та № 6842, а саме документів на підставі яких здійснювалась реєстрація та перереєстрація автомобілів; проведено обшуки за місцем знаходження Хмельницької філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за адресами м. Хмельницький, пров. Коцюбинського, 33 офіс № 33, вул. Купріна, 48/1 кабінет № 5 вул. Ганжі, 2 с. Лісові Гринівці Хмельницького району, в ході чого вилучені документи з приводу зберігання транспортних засобів, а також інші документи які мають значення для кримінального провадження; за результатами вивчення інформації, отриманої під час тимчасового доступу в ТСЦ МВС України № 6841 та №6842, отримано ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про накладення арешту на автомобілі марки «BMW» модель i525, тип ТЗ «легковий/седан-в-загальний», 1989 року випуску, № кузова НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , автомобіль марки «Део Ланос» тип ТЗ «легковий/седан-в-загальний», 2006 року випуску, № кузова НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 , марки «Део Ланос» тип ТЗ «легковий/седан-в-загальний», 2004 року випуску, № кузова НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 ; отримано ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про призначення авто-товарознавчої експертизи та комплексного дослідження транспортного засобу автомобіля марки «Део Ланос», державний номерний знак НОМЕР_9 ; долучені до матеріалів кримінального провадження висновки автотоварознавчої експертизи та комплексного дослідження транспортного засобу автомобіля марки «Део Ланос», державний номерний знак НОМЕР_9 ; отримано ухвалу на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», а саме банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_15 рахунок № НОМЕР_16 , за період часу з моменту відкриття по строк дії ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій; проведено тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», а саме банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_15 рахунок № НОМЕР_16 , за період часу з моменту відкриття по строк дії ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій; отримано ухвалу на тимчасовий доступ до документів з приводу нарахування та виплати заробітної плати працівникам Хмельницької філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2017-2018 роки, які перебувають у володінні Хмельницького управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, яке розташоване за адресою м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12; проведено тимчасовий доступ до документів з приводу нарахування та виплати заробітної плати працівникам Хмельницької філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2017-2018 роки, які перебувають у володінні Хмельницького управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, яке розташоване за адресою м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12; отримано ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про призначення автотоварознавчої експертизи та комплексного дослідження транспортного засобу автомобіля марки «Део Ланос», державний номерний знак НОМЕР_17 ; надано доручення до ХУ ДВБ, щодо допиту перших власників транспортних засобів, які зареєстровані та проживають на території Хмельницької області; отримано матеріали виконаного доручення з ХУ ДВБ з допитами перших власників транспортних засобів, які зареєстровані та проживають на території Хмельницької області; в порядку ч.6 ст.2018 КПК України направлено постанови на проведення процесуальних дій на іншу територію з метою допиту перших власників транспортних засобів, які зареєстровані та проживають за межами Хмельницької області; допитаний в якості свідка ОСОБА_18 ; допитаний в якості свідка ОСОБА_19 ; допитаний в якості свідка ОСОБА_20 , який повідомив що бачив автомобіль спільно із своїм товаришем ОСОБА_21 , на шраф-майданчику в Лісових Гринівцях.; Проведений слідчий експеримент із ОСОБА_20 ; Допитаний свідок ОСОБА_22 ;

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10.07.2020, строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців, тобто до 15.01.2020.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000341 закінчується 15 січня 2021 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: встановити всіх потерпілих та допитати їх з приводу незаконного заволодіння їхніми транспортними засобами; в разі необхідності провести негласні слідчі (розшукові) дії; повідомити про підозру особам які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення та обрати запобіжні заходи.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 від 09.07.2020 року на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду