Провадження № 1-кс/750/2565/20
У Х В А Л А

17 листопада 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за за № 0005790 від 12.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить розглянути клопотання без виклику службових осіб АТ КБ «Приват Банк», , зареєстроване за адресою: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно: грошові кошти у сумі 576 400 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «КАМП ЛЕНД» № НОМЕР_1 ; зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ «Приват Банк», код , зареєстрованого за адресою: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, який належить ТОВ «КАМП ЛЕНД», , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005790 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «ЛЮЛАНА» ОСОБА_5 , яка уповноважена представляти інтереси юридичної особи якій кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди, яка показала, що 04.11.2020 між ТОВ «КАМП ЛЕНД», , в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «»ЛЮЛАНА», в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки мінеральних добрив № 15578, згідно якого ТОВ «КАМП ЛЕНД» (Постачальник) зобов`язується поставити а ТОВ «ЛЮЛАНА» (Покупець) прийняти мінеральні добрива Поліфоска в кількості 120 тон. Згідно п. 6.2.1 вказаного договору покупець оплачує 50 % вартості товару у якості попередньої оплати на поточний рахунок Постачальника та 20 % після оплати після отримання рахунку-фактури від Постачальника.
Всі перемовини щодо укладання договору здійснювались особисто головним бухгалтер ОСОБА_5 з невідомою особою яка представилась менеджером з продажів ТОВ «КАМП ЛЕНД» Артемом (тел. НОМЕР_2 ), в ході розмови з ОСОБА_8 останній повідомив, що в них на складі є необхідна кількість мінеральних добрив, після чого вони домовились про ціну. В подальшому, оскільки на території країни введені карантинні заходи в зв`язку з інфекційним захворюванням, представниками ТОВ «КАМП ЛЕНД» складений типовий договір поставки № 15578 від 04.11.2020 та на електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_1 , надісланий типовий договір поставки та електронний рахунок-фактура. Вказані документи були роздруковані та підписані директором ТОВ «ЛЮЛАНА», в подальшому відскановані та надіслані на вищевказану електронну пошту.
В подальшому 05.11.2020, з метою виконання умов вказаного договору ТОВ «ЛЮЛАНА» з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритий у АТ «ОТП БАНК» здійснило перерахування грошових коштів в усім 576 400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КАМП ЛЕНД» № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ «Приват Банк».
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «КАМП ЛЕНД» невстановлені особи умови договору не виконали, мінеральне добриво передбачене умовами договору не поставило, та починаючи з 10.11.2020 взагалі не виходять на зв`язок з представниками ТОВ «ЛЮЛАНА», та номер за яким спілкувалися раніше взагалі нібито належить іншій особі. Вищевикладене свідчить про наявність в діях невстановлених осіб які видавали себе за посадових осіб ТОВ «КЕМП ДЕНД» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
13.11.2020 слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів в сумі 576 400 грн., які перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «КАМП ЛЕНД», речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою запобігання ризику зняття грошових коштів з банківського рахунку та подальшого їх приховування, необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 576 400 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «КАМП ЛЕНД» № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «Приват Банк».
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких підстав та враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що грошові кошти в сумі 576 400 грн. можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні та є об`єктом злочинних посягань, слідчий суддя приходить до висновку, що дані грошові кошти підлягають арешту, а клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо вимоги слідчого стосовно зупинення видаткових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ «Приват Банк», код , зареєстрованого за адресою: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, який належить ТОВ «КАМП ЛЕНД», , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Враховуючи вказану норму Закону, клопотання слідчого в частині зупинення видаткових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ «Приват Банк», код , зареєстрованого за адресою: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, який належить ТОВ «КАМП ЛЕНД», , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, підлягає частковому задоволенню, тобто в межах суми, на яку слідчий просить накласти арешт, а саме 576 400 грн.
На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 576 400 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «КАМП ЛЕНД» № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «Приват Банк», .
Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «Приват Банк», код , зареєстрованого за адресою: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, який належить ТОВ «КАМП ЛЕНД», , в межах суми, на яку накладено арешт (576 400 грн.), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
В задоволенні решти вимог відмовити.

Слідчому у кримінальному провадженні - начальнику відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1