печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти:

- ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» () що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405, що розташований за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3;

- ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Київській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405, що розташований за адресою: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16;

- ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 в Київській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405, що розташований за адресою: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16,

зупинивши видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 клієнта Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405 ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (); по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта Київській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405 - ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (); по рахунку № НОМЕР_4 клієнта Київській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405 - ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) за винятком сплати до бюджету та фонду оплати праці, в присутності працівників поліції та зобов`язати зробити відмітку про отримання ухвали (дата, час) та надати довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти зазначених юридичних осіб.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення заявленого цивільного позову.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0007902 від 20.08.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_4 , що діє в інтересах ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій гр. ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , що виразились в шахрайському заволодінні майном ОСОБА_5 в наслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди.

04 вересня 2019 року на підставі постанови про визнання потерпілим у вказаному кримінальному провадженні OML sport & marketing AB та ТОВ «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» (англ.- Limited Liability Company «TIGERFISH LIMITED») визнано потерпілими особами, а Кабрера Олівер Майкл визнаний представником потерпілої особи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що приблизно в 2010 році він познайомився з громадянином України ОСОБА_6 (надалі - ОСОБА_8 ), ІПН НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серія та номер НА494709, виданий 24.03.1998. ОСОБА_8 його представив російський юрист та вони мали намір працювати в сфері спорту. Із ОСОБА_8 вони підтримували дуже добрі відносини.

Декілька місяців тому, в 2019 року йому стало відомо, що ОСОБА_8 , протягом тривалого періоду, вводячи його в оману, заволодів його грошовими коштами при наступних обставинах.

Щодо заволодіння майном ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» () та ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ - 39061041).

Кабрера ОСОБА_9 є засновником і кінцевим бенефіціаром юридичної особи за законодавством Республіки ОСОБА_10 , а саме: компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», реєстраційний номер НОМЕР_6 , що зареєстрована за адресою: Світ 3, Тауер Бізнес Центр, Тауер Стріт, Сватар.

У 2015 році компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із ОСОБА_8 заснували Товариство з обмеженою відповідальності «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), у якому частки у статутному капіталі ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» розподілено порівну, у відсотковому співвідношенні 50% на 50%. Він був підписантом протоколу створення ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» зі сторони компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД». Щодо джерел фінансування, то ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» розвивалося, отримуючи кошти від нього через компанію «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД». Статутний капітал ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» був сформований за рахунок грошових коштів, які він особисто відправляв на рахунок ОСОБА_8 , який був відкритий в Швейцарії, в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та частково на рахунок Товариства, проте в якій сумі не пам`ятає. Основним напрямком діяльності ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» було зелена енергетика. Керівником ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» являвся Галушко, та його повноваження визначалися статутом. Повноваження директора були обмежені прийняттям рішень щодо вчинення правочинів пов`язаних з вартістю більше 50 тис. доларів, чи Євро. ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» фактично знаходилось на Кловському узвозі, 7-А, 34-й поверх, офіс 193. ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» було створено за спільною його ініціативою, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . При цьому, відповідно до попередньої ідеї, ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» повинно було створити ще одне товариство, яке фактично займалося б діяльністю в сфері зеленої енергетики, а ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» його контролювало, та являлось інвестором, що зокрема було ідеєю Галушко.

Так, у 2015 році ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» стало одним із засновників (учасників) новоствореного Товариства з обмеженою відповідальністю «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ - 39061041), володіючи часткою у статутному капіталі у розмірі 99% разом із засновником - ОСОБА_12 , який володів та володіє на сьогодні 1% у статутному капіталі ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ». Основним видом діяльності ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» було і є створення малих гідроелектростанцій та отримання доходу від вироблення та продажу електроенергії за «зеленим» тарифом. Яким чином згідно документів був сформований статутний капітал ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» він не знає, проте фактично воно фінансувалось за рахунок ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ». Генеральним директором являвся ОСОБА_13 , повноваження якого визначались статутом Товариства.

За увесь період спільної діяльності він проінвестував у розвиток ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» близько 600 000 € (шістсот тисяч Євро) та 800 000 $ (вісімсот тисяч доларів США).

Проте, після прибуття в Україну, він виявив, що відповідно до офіційної інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» більше не є учасником (засновником) ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ».

Як йому стало відомо в подальшому, Галушко здійснив підробку його підпису на протоколі загальних зборів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20 березня 2015 року, за яким ОСОБА_8 надав повноваження собі особисто та ОСОБА_14 розпоряджатися частками ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ».

10.08.2018 було створено Протокол загальних зборів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ», де використовуючи підроблений протокол загальних зборів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20.03.2015 було прийнято рішення здійснити відчуження активів (частки 99%) що належала ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та передати їх Товариству з обмеженою відповідальністю «ФРІ ЕНЕРДЖІІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 42319632) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_6 .

Таким чином, в результаті незаконних дій та підробки документів Галушком у ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ- 39061041) було змінено склад учасників Товариства.

Так, ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» внаслідок протиправних дій Галушка виключено зі складу учасників (засновників) ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ». А замість нього стало і продовжує бути учасником Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ» (1) яке напряму підконтрольне ОСОБА_6 , який є його кінцевим бенефіціаром.

За його рахунок на даний час Товариство з обмеженою відповідальністю «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ - 39061041) володіє майном, яке незаконно присвоїв собі ОСОБА_6 , що підтверджується інформаційними довідками з реєстру нерухомого майна, де він отримує прибуток щомісячно близько 10 000 (десять тисяч) доларів США від виробітку та продажу електроенергії.

Таким чином, наведене свідчить про те, що фактично всі активи ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» зосереджені та напряму контролюються одноосібно - ОСОБА_6 , що доводить його прямий умисел вчинення протиправних дій з метою заволодіння активами ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», які фактично фінансувалися із його особистих коштів та коштів компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», кінцевим бенефіціаром якої я Олівер.

Крім цього повідомив, що між компаніями «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» та ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» був укладений контракт надання фінансової допомоги, та згідно якого фінансувалась діяльність ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», в тому числі закуповувалось обладнання.

Щодо заволодіння майном ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455).

Приблизно в 2011 році він разом із ОСОБА_6 заснували ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 37557455). При цьому розподіл часток в статутному капіталі був наступний, 50% належало Оліверу, а 50% Галушку. Особисто він інвестував близько 325 тис. доларів шляхом перерахування грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_8 , що було ініціативою ОСОБА_8 , та як він йому довіряв. Товариство знаходилось за різними адресами, проте остання адреса була на АДРЕСА_1 . Директором Товариства був ОСОБА_8 , повноваження якого визначались статутом.

Станом на сьогодні, ОСОБА_8 обманним шляхом вивів його зі складу засновників, змінив назву підприємства та призначив замість себе свою дружину ОСОБА_15 керівником вже Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ - 37557455 не змінний).

Як і в попередньому випадку, ОСОБА_6 , шляхом введення в оману та зловживання довірою ОСОБА_16 , отримав від нього довіреність на представлення його інтересів як співзасновника, обґрунтовуючи це тим, що необхідно здійснювати управління компанією на час його безпосередньої відсутності на території України. Вказану довіреність він підписував без участі перекладача, та не читав що там написано, а текст довіреності йому перекладав ОСОБА_8 . Під час підписання даної довіреності було розуміння попереднього погодження ОСОБА_8 своїх дій від його імені.

Проте, він не надавав ОСОБА_8 повноважень змінювати склад учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», призначати іншого директора, передавати будь-кому частку (50%), якою володів він у статутному капіталі чи здійснювати будь-які інші аналогічні дії щодо відчуження корпоративних прав.

Останні взагалі не обговорювали необхідність зміни складу учасників ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», у тому числі, передачі частки Олівера будь-кому, і ОСОБА_8 , зокрема, що свідчить про заздалегідь сплановані шахрайські дії ОСОБА_8 .

Вказану довіреність від 30.11.2017 через деякий час ОСОБА_8 використав для того, щоб виключити Олівера зі складу учасників (засновників) ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» та одноосібно заволодіти компанією.

В порушення чинного законодавства України та використовуючи довіреність, ОСОБА_8 вивів ОСОБА_16 зі складу засновників без його згоди, призначив свою дружину ОСОБА_15 керівником та змінив назву підприємства на Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ - 37557455 не змінний).

Крім того, після виключення його із числа учасників (засновників) ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ОСОБА_8 одноосібно заволодів активами Товариства (квартирою і машиномісцем), які купувались ОСОБА_8 за рахунок інвестованих ОСОБА_16 коштів, та які, перераховувались на рахунок ОСОБА_8 .

Також, незважаючи на те, що ОСОБА_16 був виключений із складу учасників (засновників) ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ОСОБА_8 продовжував вводити його в оману та отримувати від нього грошові кошти, що були потрібні для розвитку компанії, так звані консультаційні послуги, оплата яких підтверджується скріншотами із його пошти та квитанціями про оплату на особистий рахунок ОСОБА_8 .

До того ж, ОСОБА_8 не тільки незаконного заволодів квартирою та машиномісцем, які за домовленістю мали бути у власності в рівних частинах у ОСОБА_8 та в нього, а й продовжує незаконно отримувати доходи (щомісячно в розмірі 8000 доларів США) від здачі в оренду квартири загальною площею: 262.2 м2, житлова площа: 180.5 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також з машиномісцем АДРЕСА_3 та перебувають у власності тієї ж ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН».

Крім цього, за домовленістю між ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , останній через товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» власником яких являється ОСОБА_16 надсилав кошти на оплату вартості квартир АДРЕСА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходиться за тією ж адресою. Дані квартири придбавалися на етапі будівництва і вартість квартир оплачувалась у розстрочку.

Останні попередньо домовились, що вказані 2 квартири вони оформлять у власність на кожного із них, тобто, одну квартиру у власність Олівера, а іншу - ОСОБА_8 . Вартість своєї квартири ОСОБА_8 повинен був сплачувати самостійно, а вартість його квартири він мав переказувати на ім`я ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 сплачувати забудовнику.

Олівер здійснив оплату в рахунок платежів за квартиру на ім`я ОСОБА_8 у сумі загалом близько 225 000 $ (двісті двадцять п`ять тисяч) доларів США.

Також в імейл листуванні від 17 серпня 2018 року та ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 підтверджував інформацію, що платежі по квартирі 2091, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ) повністю виплачені і зобов`язуються передати право власності на квартиру 2091, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 за першою вимогою, чого зроблено не було.

В результаті, ОСОБА_8 оформив право власності на квартиру АДРЕСА_7 на своє ім`я. На даний момент ОСОБА_8 протиправно здає дану квартиру в оренду, від якої отримує щомісячно дохід у розмірі 1500 $ (одна тисяча п`ятсот) доларів США.

Таким чином, внаслідок здійснення шахрайських дій, ОСОБА_6 , ввівши його в оману та всупереч домовленості, отримані за домовленістю кошти присвоїв собі та протиправно оформив на себе квартиру АДРЕСА_7 та незаконно розпорядився майновими правами на квартиру АДРЕСА_8 за тією ж адресою.

Дані обставини підтверджуються письмовими доказами: договорами, переписками, рахунками на оплату.

Здійснення шахрайських дій для заволодіння грошовими коштами у розмірі 575 000 (п`ятсот сімдесят тисяч) доларів США.

ОСОБА_6 було введено його в оману шляхом повідомлення про те, що для розвитку їхнього спільного бізнесу, пов`язаного із оформленням проектної і дозвільної документації для розвитку і будівництва малих гідроелектростанцій (на ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ») необхідно здійснити представницькі витрати у розмірі 3 750 000 доларів США. Дані кошти, зі слів ОСОБА_8 , необхідно було сплачувати на компанію «ORASTA», що зареєстрована на ОСОБА_17 (українською - «ОРАСТА»),

Довіряючи ОСОБА_8 та вважаючи його своїм партнером по бізнесу, ОСОБА_16 оплатив на вказану компанію трьома платежами кошти загалом на суму 575 000 $ (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч) доларів США.

Таким чином, ОСОБА_8 протиправно привласнив грошову суму у розмірі 575 000 $ (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч) доларів США, що були перераховані ОСОБА_16 на офшорні рахунки компанії «ORASTA», як оплату за надання консультаційних послуг. Проте, дані послуги ніколи не надавалися, акти приймання-передачі таких послуг не укладалися, будь-які інші документи, що підтверджували б їх реальне надання відсутні, що свідчить про те, що такі платежі за своєю природою є ще одною шахрайською дією ОСОБА_8 , спрямованою на протиправне заволодіння грошовими коштами.

Дані обставини підтверджуються письмовими доказами: договорами, рахунками, перепискою, оплатами.

Всі перерахування, які здійснював ОСОБА_16 , здійснювались ним особисто, з рахунків компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанії «OML» на рахунок ОСОБА_8 , в якості сплати за консультаційні послуги в сфері спорту, що було виключно для документального оформлення таких перерахувань, та по договорах консультаційних послуг, які були підписані за ініціативою ОСОБА_8 , та по якому жодних послуг не надавалось.

Грошові кошти які інвестувались ним, та перераховувались на рахунки як Товариств та ОСОБА_8 , були коштами компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка співзасновник ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» ОСОБА_12 , пояснив, що він працював директором ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» з 17.01.2014 по 12.10.2018. Його обов`язки визначались статутом, та до них відносилось адміністративне та господарське управління Товариством. Основний напрямок господарської діяльності Товариства є виробіток та продаж електроенергії. Наразі вказане підприємство знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Станом на перебування його на посаді, Товариство знаходилось за адресою АДРЕСА_9 . На загальних зборах учасників ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» його, як власника 1% статутного капіталу, не було запрошено, він не надавав згоду на зміну місцезнаходження Товариства, та протоколів з даного приводу не підписував. Перед тим як було засновано товариство між ОСОБА_18 та ним було домовлено про те, що вони будуть працювати як рівноправні партнери. А саме 50% інвестора ( ОСОБА_16 ) 25% ОСОБА_8 і 25% його де він мав відповідати як керуючий товариством.

Коли вони почали реєструвати товариство, ОСОБА_18 настояв щоб йому не прописувати 25% а залишити 1%. Пояснюючи, що він не зможе пояснити про їхню домовленість партнерства інвестору і це може вплинути на рішення щодо фінансування компанії. Звісно, він був зацікавлений в тому щоб розпочати справу і погодився на цьому етапі не показувати свою частку. Тому і вів справи і відносився до роботи як співвласник. Це можуть підтвердити колеги. ТОВ «Свободна Енергія» ОСОБА_19 шляхом перерахування з компанії «Тайгер Фіш» ОСОБА_8 або на ТОВ «Фрі Енерджі», яке в подальшому фінансувало Товариство. Всі активи які були придбані ТОВ «Свободна Енергія», були на 100% профінансовані ОСОБА_16 , хоча документально це оформлювалось як договори позики від ОСОБА_8 та ТОВ «Фрі Енерджі», та таким чином ТОВ «Свободна Енергія» отримувало кошти що фінансувались ОСОБА_16 . Крім того ОСОБА_8 не мав власних грошових коштів для надання позик ТОВ «Свободна Енергія». Під час їхньої розмов, а саме коли він повідомляв ОСОБА_8 що Товариству потрібні кошти, останній йому говорив, що скаже про це ОСОБА_16 , він перерахує кошти, та через деякий час кошти надходили, при цьому він особисто з ОСОБА_16 з даного приводу не спілкувався. На запитання «На протязі співпраці з ОСОБА_8 ви можете описати коли і при яких обставинах ви стали помічати шахрайські дії ОСОБА_8 ? І саме які?», відповів: головні сумніви почались коли він почав наговорювати на ОСОБА_16 , а саме що він невдаха підприємець і коли він приїзджав неодноразово говорив що він йому надоїв. Це виглядало так, ніби знову потрібно проводити з ним час. Це насторожило, тому що ОСОБА_16 він запросив хрещеним своєї дититни. Якось йому зателефонував ОСОБА_8 на початку 2018 року і сказав, що він має наміри покращити роботу і зробити реорганізацію у компанії. І для цього він має віддати 1% на що останній відповів, що добре, якщо це на розвиток. Через певний час він отримав протоколи на підпис. З них було зрозуміло, що все переоформляється на ОСОБА_8 . Коли почав задавати питання з цього приводу, цікавитись за ОСОБА_16 , ОСОБА_8 підтвердив, що ОСОБА_16 в курсі і з ним він погодив. Після цього він мав спілкування з цього приводу з ОСОБА_20 (юристом) і ОСОБА_21 . Вони підтвердили законність відмови ОСОБА_16 від своєї частки, говорячи про документи, які дають право на вчинення таких дій.

В свою чергу як керуючий компанії неодноразово піднімав з ОСОБА_8 питання і настоював на тому, щоб робочі зустрічі з ОСОБА_16 проводились раз на місяць. На що була відповідь, що це не потрібно. В той же час ОСОБА_8 постійно йому телефонував і розпитував, про існуючий стан у компанії. Також просив надати йому матеріали різного характеру, щоб він міг показати ОСОБА_16 . Також постійно ОСОБА_8 говорив, що чекає надходжень від ОСОБА_16 для роботи компанії. І дійсно кошти надходили. Приблизно в кінці вересня на початку жовтня 2018 року йому зателефонував головний енергетик ОСОБА_22 і доповів, що його викликають терміново до Києва на нараду. На той час в Товариства також були офіси в Житомирі та в Києві, зокрема в офісі в офісі в Києві був головним ОСОБА_8 , та за цією ж адресою було ТОВ «Фрі Енерджи», в якому ОСОБА_8 був директором. Всі наради проводились ним, чи ОСОБА_8 .

12.08.2019 продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 створив підприємство ТОВ «АЛЬТГІДРО» засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером), якого являється останній з метою переведення всього майна з балансу ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» на вищевказане підприємство з подальшою реалізацією цього майна.

Крім того встановлено, що ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» () має відкритий рахунок № НОМЕР_1 в Хмельницькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 315405, ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), має відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Київській філії ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 315405, ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), має відкритий рахунок № НОМЕР_4 в Київській філії ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 315405.

Ураховуючи те, що кошти, які містяться на зазначених вище рахунках є об`єктом, на яке спрямоване кримінальне правопорушення та належать ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), 04.09.2019, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, визнані речовим доказом по кримінальному провадженню.

На даний час є ризики того, що рахунками, можуть незаконно розпорядитися службові особи ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), з метою уникнення причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

04.09.2019 представник потерпілого заявив клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) з метою його збереження.

04.09.2019 представником потерпілого подано цивільний позов на загальну суму 3 750 000 (три мільйони сімсот п`ятдесят тисяч) доларів США.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0007902 до вирішення його по суті та недопущення в майбутньому порушення чинного законодавства України, а також забезпечення заявленого цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455).

Зважаючи на викладене у органу досудового розслідування є достатні підстави що службові особи ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» код (ЄДРПОУ - 37557455), шляхом підроблення фінансово-господарських документів, здійснюють незаконне обготівкування грошових коштів через банківські рахунки.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ», ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН», встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову задоволенню не підлягає, оскільки матеріали клопотання не містять доказів, що у вказаному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов.

Крім того, клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб зробити відмітку про отримання ухвали (дата, час) та надати довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти зазначених юридичних осіб також не підлягає задоволенню, оскільки воно виходить за предмет розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити часткво.

Накласти арешт на грошові кошти:

- ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» () що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405, що розташований за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3;

- ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Київській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405, що розташований за адресою: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16;

- ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 в Київській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405, що розташований за адресою: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16,

зупинивши видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 клієнта Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405 ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (); по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта Київській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405 - ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (); по рахунку № НОМЕР_4 клієнта Київській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 315405 - ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) за винятком сплати до бюджету та фонду оплати праці.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1