СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4988/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000715 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці, дату та час керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи відсутність у даного підприємства відповідних дозвільних документів, а саме: спеціального дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу, вирішив організувати незаконний видобуток корисної копалини, а саме піску під час проведення капітального ремонту водойми с. Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварської району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694) з метою незаконного збагачення в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , обіймаючи посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відповідно до статуту вказаного товариства будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи, що в очолюваним ним підприємством відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами та акт гірничого відводу, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи свої права як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягали у здійсненні керівництва поточною господарською діяльністю товариства, всупереч інтересам останнього, організував незаконний видобуток корисної копалини, а саме піску під час проведення капітального ремонту водойми с. Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварської району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694), не зважаючи на відсутність у зазначених підприємств відповідного спеціального дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу в межах с. Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварської району Київської області, які є обов`язковим відповідно до вимог природоохоронного законодавства, за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не були обізнані про наявність у свої діях злочинного умислу, незаконно здійснили роботи по незаконному добуванні корисної копалини, що становить особливо великий розмір.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_4 , в невстановленому досудовим розслідуванням час та місці всупереч п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», ст. 19 Кодексу України «Про надра», ст. 86 Водного кодексу України, пред`явив керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 складені та підписані ним видаткові накладні та договори поставки добутого піску із водойми селища Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварського району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694).

У подальшому, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, направленого на незаконне привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах від незаконно добутого піску, достовірно знаючи, що відсутній у підприємств спеціальний дозвіл на користування надрами та акт гірничого відводу, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи свої права як керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягали у здійсненні керівництва поточною господарською діяльністю підприємства, всупереч інтересам останнього не зважаючи на відсутність у зазначених підприємств дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу, використовуючи найманих ними працівників із числа невстановлених досудовим розслідуванням осіб, організували незаконні роботи по видобутку корисних копалин, а саме: піску, за допомогою вільно найманих ним працівників із числа невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не усвідомлювали в діях ОСОБА_4 , злочинного умислу на привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах від незаконно добутого піску у особливо великих розмірах у ввіреному йому підприємстві та довівши свій злочинний умисел до кінця, незаконно заволодів грошовими коштами у особливо великих розмірах, тим самим Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , нанесені збитки у особливо великих розмірах.

З управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримано інформацію, із зазначенням даних про рахункам представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , (валюта рахунку, Українська гривня), № НОМЕР_5 , (валюта українська гривня), які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до матеріалів щодо відкриття та ведення рахунку представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), серед яких: заява про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунки представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, руху грошових коштів, не можливо. Зазначені документи представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проведенням почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

З метою необхідності ідентифікації підписів службових представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), необхідно вилучити оригінали вказаних вище документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В той же час, слідчий лише частково довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації. Слідчим не доведено наявність підстав для повного задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів про весь рух грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по вказаних рахунках, оскільки з матеріалів справи вбачається, що такі підстави наявні лише для руху грошових коштів пов`язаних з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відповідно до матеріалів клопотання фактично здійснює видобуток корисних копалин (піску) та в подальшому здійснює реалізацію видобутих корисних копалин підприємству «Представництво «Азівір «ММС».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000715 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , (валюта рахунку, Українська гривня), № НОМЕР_5 , (валюта українська гривня), які належать представництву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стосовно взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням призначення платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів, рахунків фактури та інших документів, з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1