Справа № 752/5375/20
Провадження № 1-кс/752/8150/20
У Х В А Л А

20 жовтня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.06.2020 р., об`єднаного з кримінальним провадженням № 0009739, -
встановив:

директор ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» ();Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (); Приватного підприємства «АМД» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» ().
В обґрунтування клопотання зазначає, що прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 26.06.2020 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній, об`єднаних у групу, яка здійснює господарську діяльність та об`єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2, 4 ст. 190 КК України, об`єднаного з кримінальним провадженням № 0009739 (основне).
20.10.2020 р. від директора ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» ОСОБА_3 надійшли пояснення до клопотання, у яких зазначено, що у даному кримінальному провадженні ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» є цивільним позивачем, оскільки ним відповідно до вимог ст.ст. 61,128 КПК України пред`явлено цивільний позов на суму 789 091 000,00 грн. Також в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_3 директора та засновника ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» визнано потерпілим.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2018 2020 роках невстановлені особи з числа громадян Грузії, Азейбаржану та Індії вчинили шахрайські дії спрямовані на незаконне заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній, а саме: ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», Компанія "Меліан Менеджмент Лтд.", Компанія Дольче груп С.А., Компанія Ньюформакс ІНК, Компанія «Корнетта Інвестмент Лтд», об`єднаних у групу, яка здійснює господарську діяльність та об`єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі.
Разом з тим встановлено, що товариство «Фріз Оіл Груп» є співзасновником 20 інших Товариств, а саме: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС»,ТОВ «БРСМ-НАФТА»; ТОВ «ЛОГОС-ЮГ»; ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ»; ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО». В свою чергу, усі ці товариства в сукупності володіють на праві власності 63 автозаправними станціями і здійснюють господарську діяльність по реалізації паливно-мастильних матеріалів.
В кінці березня 2018 року мені - потерпілому ОСОБА_3 , стало відомо, що власника всіх 20 товариств в державних реєстрах зазначено компанію «АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМЕТЕД» (Мумбаї, Індія). Ця інформація була розміщена на сайті Міністерства юстиції України Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
Відтак, наявна необхідність в арешті на корпоративних прав вищезазначених юридичних осіб. Метою застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав є унеможливлення відчуження статутного капіталу вищевказаних Товариств на користь третіх осіб та запобігання незаконному відчуженню належних вказаним Товариствам активів у вигляді нерухомого та рухомого майна. Відтак, застосування вказаного заходу є виправданим та необхідним для забезпечення дієвості вказаного кримінального провадження.
Від директора ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, матеріали якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 26.06.2020 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній, об`єднаних у групу, яка здійснює господарську діяльність та об`єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2, 4 ст. 190 КК України, об`єднаного з кримінальним провадженням № 0009739 (основне).
В ході проведення досудового розслідування досліджуються обставини, а саме, що у період 2018 2020 роках невстановлені особи з числа громадян Грузії, Азейбаржану та Індії вчинили шахрайські дії спрямовані на незаконне заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній, а саме: ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», Компанія "Меліан Менеджмент Лтд.", Компанія Дольче груп С.А., Компанія Ньюформакс ІНК, Компанія «Корнетта Інвестмент Лтд», об`єднаних у групу, яка здійснює господарську діяльність та об`єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі.
Разом з тим встановлено, що товариство «Фріз Оіл Груп» є співзасновником 20 інших Товариств, а саме: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС»,ТОВ «БРСМ-НАФТА»; ТОВ «ЛОГОС-ЮГ»; ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ»; ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО». В свою чергу, усі ці товариства в сукупності володіють на праві власності 63 автозаправними станціями і здійснюють господарську діяльність по реалізації паливно-мастильних матеріалів.
В кінці березня 2018 року мені - потерпілому ОСОБА_3 , стало відомо, що власника всіх 20 товариств в державних реєстрах зазначено компанію «АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМЕТЕД» (Мумбаї, Індія). Ця інформація була розміщена на сайті Міністерства юстиції України Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
У даному кримінальному провадженні ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» є цивільним позивачем, оскільки ним відповідно до вимог ст.ст. 61,128 КПК України пред`явлено цивільний позов на суму 789 091 000,00 грн.
Також в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_3 директора та засновника ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» визнано потерпілим.
Враховуючи зазначене, з метою забезпечення цивільного позову про стягнення шкоди, завданої злочином у ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на корпоративні права зазначених у клопотанні юридичних осіб.
Відповідно до ч.ч.1,3 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.ч. 6, 8, 10 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що цивільним позивачем в клопотанні про арешт майна доведено, що з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та з метою забезпечення цивільного позову виникла необхідність в арешті майна.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання директора ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.06.2020 р., об`єднаного з кримінальним провадженням № 0009739 задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» ();Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (); Приватного підприємства «АМД» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» (); Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» ().
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1