УХВАЛА
Іменем України

18 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 14.12.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до інформації (документів), що перебувають у володінні посадових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять виписки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 06.12.2017 по час надання інформації.

1.2. СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019 за фактом того, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації. Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2, 3, 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн. та договору №1223 ОС від 23.12.2019, укладеного на суму 2235923,33 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова, Володарськ-Волинського району, Житомирської області. (ДК 021:2015 код 45252000-8 - Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи)» вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

1.5. Посилаючись на те, що проведеною у вказаному кримінальному провадженні комплексною судовою будівельно-технічною та товарознавчою експертизою встановлено обсяги завищених та фактично невиконаних будівельних робіт з «Реконструкції очисних споруд 1-а черга і смт. Нова - Борова Володар - Волинського району, Житомирської області». На підставі цього в ході досудового розслідування, з метою документального підтвердження розмірів встановлених збитків призначено проведення судової-економічної експертизи. Таким чином, для забезпечення проведення вказаної судової економічної експертизи виникла необхідність в одержанні інформації про рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 06.12.2017 по час надання інформації, які відкрито та обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також центральним органом є ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Можливість здійснення тимчасового доступу пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також у слідства може виникнути необхідність у проведені інших судових експертиз.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, з можливістю отримання їх копій, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала заяву, у якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлялись про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на адресу місцезнаходження.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019 за попередньою кваліфікацією за ч. 2, 3, 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація (документи), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000063; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. А тому, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019 задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що перебувають у володінні посадових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 06.12.2017 по 18.12.2020, із обов`язковим вказанням: руху коштів, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, в паперовому та електронному виглядах.

3. Встановити строк дії ухвали до 18.01.2021.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1