Провадження № 1-кс/161/7319/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 08 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувсядо Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що до вчинення даних злочинів на території Волинської області причетний громадянин ОСОБА_5 та інші встановлені особи, які є фігурантами у справі.

Так, в кримінальному провадженні під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів стосовно фігурантів у справі вдалося встановити та підтвердити інформацію щодо протиправної діяльності таких осіб, а також ідентифікувати співучасників злочину.

Зокрема було отримано повідомлення відділу КЗЕ УСБУ у Волинській області про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має намір здійснити перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів, які марковані марками акцизного податку з елементами підробки з м. Львова до м. Ковеля Волинської області, використовуючи при цьому транспортний засіб марки «Вольцваген LT», д.н.з. НОМЕР_1 .

Допитаний як свідок в кримінальному провадженні оперуповноважений сектору контр розвідувального захисту економіки держави УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 підтвердив інформацію, яка вказана в даному повідомленні та показав, що дійсно в ході службової діяльності відділом КЗЕ УСБУ у Волинській області було отримано інформацію про те, що житель м. Ковеля Волинської області ОСОБА_5 , 30.09.2020 планує здійснити транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, які марковані марками акцизного податку з елементами підробки з ТзОВ «Торговий дім «Марвел»», який розташований у м. Львові до м. Ковеля Волинської області з метою їх подальшого незаконного збуту. Для транспортування він буде використовувати власний транспортний засіб марки «Вольцваген LT», д.н.з. НОМЕР_1 . Крім цього, транспортування зазначеного товару останній планує здійснити 30.09.2020 в період часу з 14:00 по 18:00.

В ході проведення досудового розслідування отримано дані, які дають підстави вважати, що в автомобілі марки «Вольцваген LT», д.н.з. НОМЕР_1 можуть знаходитись фальсифіковані тютюнові вироби, а тому 30.09.2020 слідчим було проведено огляд місця події на трасі Н-17, на відстані близько 28 км. від м. Луцька, в ході якого було візуально оглянуто автомобіль марки «Вольцваген LT», д.н.з. НОМЕР_1 , без проникнення у вказане володіння особи. Під час проведення вказаної слідчої дії встановлено, що за кермом зазначеного автомобіля перебував громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він є найнятим водієм, і здійснює транспортування тютюнових виробів з м. Львова до м. Ковеля.

Крім цього в ході проведення огляду експедитором (особа яка слідувала з ОСОБА_7 ) було вказано, що вони транспортують тютюнові вироби з м. Львова до м. Ковеля на замовлення ФОП ОСОБА_5 і надав при цьому товаросупровідні документи на 22 аркушах.

Як зазначено у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , право власності на вантажний фургону марки «Вольцваген LT», д.н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 .

В ході огляду товарно-транспортних накладних, зокрема ТТН №0034256 від 30.09.2020 встановлено, що автомобіль марки «Вольцваген LT», номерний знак НОМЕР_1 , опломбовано пломбами АА 44428266 та АА 44428267, однак під час візуального огляду того ж автомобіля встановлено, що автомобіль фактично опечатано пломбами А 44428266 та А 44428267, що дає підстави вважати, що у транспортному засобі знаходяться тютюнові вироби, які марковані марками акцизного податку з елементами підробки або взагалі недоброякісна тютюнова продукція.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.10.2020 було проведено обшук вказаного автомобіля, в ході якого, у вантажному відділенні було відшукано і вилучено наступну кількість і найменування тютюнових виробів: сигарили з фільтром «Сompliment Red» у кількості 17 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарел. Всього 8500 пачок; сигарили з фільтром Complament Blue Demі Slims у кількості 120 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 480 пачок сигарел. Всього 57600 пачок; сигарили з фільтром Compliment Violet Demi Slims у кількості 5 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарел. Всього 2500 пачок;сигарили з фільтром Compliment Blue Super Slims у кількості 15 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарел. Всього 7500 пачок; сигарили з фільтром Compliment Violet Super Slims, у кількості 5 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарел. Всього 2500 пачок; сигарили з фільтром Lifa Menthol Super Slims, у кількості 10 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарел. Всього 5000 пачок;сигарили з фільтром Lifa Strawberry Super Slims, у кількості 3 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарел. Всього 1500 пачок. Всього в автомобілі знаходиться 85100 пачок тютюнових виробів різного найменування.

В ході допиту спеціалістів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останні показали, що покривним листом сигарет виступає папір, що пройшов спеціальну обробку, сигарили ж покриваються лише тютюновим або гомогенізованим листом.

Визначення належності вказаних тютюнових виробів до сигарил або сигарет є першочерговою умовою для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки це по своїй суті різні тютюнові вироби і ставка акцизного податку на сигарили становить 1139,76 грн. за 1 кілограм продукції, а на сигарети 907,2 грн. за 1000 штук.

Вказані предмети, а саме 85100 пачок тютюнових виробів різного найменування, відповідно до товарно-супровідних документів, належать ОСОБА_5 і були вилучені в останнього, оскільки являються матеріальними об`єктами, які встановлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, тобто описане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
З метою забезпечення проведення відповідних судових експертиз, а також з метою збереження речових доказів і документів у кримінальному провадженні просить накласти арешт із забороною користуватись та розпоряджатись на тимчасово вилучене в ході проведення огляду місця події майно.

До суду слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 подали заяви про незастосування засобів фіксації судового процесу під час розгляду, клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Представник власника майна подав до суду заяву про незастосування засобів фіксації судового процесу під час розгляду, просив в задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю та безпідставністю.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів .

Згідно з ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення необхідних експертиз, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, із забороною користуватись та розпоряджатись ним, на наступне майно, яке належить ОСОБА_10 та було вилучене в останнього:

- сигарили з фільтром «Сompliment Red» у кількості 17 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарил. Всього 8500 пачок;

- сигарили з фільтром Complament Blue Demі Slims у кількості 120 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 480 пачок сигарил. Всього 57600 пачок;

- сигарили з фільтром Compliment Violet Demi Slims у кількості 5 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарил. Всього 2500 пачок;

- сигарили з фільтром Compliment Blue Super Slims у кількості 15 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарил. Всього 7500 пачок;

- сигарили з фільтром Compliment Violet Super Slims, у кількості 5 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарил. Всього 2500 пачок;

- сигарили з фільтром Lifa Menthol Super Slims, у кількості 10 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарил. Всього 5000 пачок;

- сигарили з фільтром Lifa Strawberry Super Slims, у кількості 3 ящиків. У кожному ящику знаходиться по 500 пачок сигарил. Всього 1500 пачок.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1