печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Третім відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000204, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 372 КК України.
Станом на 06.09.2020 слідством в ході досудового розслідування проведено, зокрема, такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 щодо обставин звільнення 07.03.2017 ОСОБА_5 з посади начальника слідчого відділу прокуратури Запорізької області та органів прокуратури прокурором Запорізької області ОСОБА_6

- допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 щодо відомих йому обставин звільнення з прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , а також інших співробітників прокуратури Запорізької області, який у ході допиту добровільно надав копії документів, які мають значення для досудового слідства;

- допитано у процесуальному статусі свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 щодо відомих їм обставин звільнення з прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , а також інших співробітників прокуратури Запорізької області;

- на виконання вказівок прокурора повторно допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , у процесуальному статусі свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ;

- на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 808/932/17, в ході якого отримано завірені належним чином копії окремих матеріалів судової справи № 808/932/17, які мають значення для досудового слідства;

- на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні прокуратури Запорізької області;

- в порядку ст. 93 КПК України отримано відповідь Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області про стан виконання виконавчого листа по справі № 808/932/17;

- в порядку ст. 93 КПК України з прокуратури Запорізької області отримано завірені належним чином витяги з програмного засобу «АРМ віддаленого адміністратора реєстрації»;

- в порядку ст. 93 КПК України з прокуратури Запорізької області отримано завірені належним чином копії документів, якими визначалися коло повноважень начальника відділу інформаційних технологій прокуратури Запорізької області станом на 20.10.2016;

- в порядку ст. 93 КПК України з прокуратури Запорізької області отримано завірену належним чином копію наказу Генерального прокурора України від 19.10.2016 № 249к;

- в порядку ст. 93 КПК України з прокуратури Запорізької області отримано завірені належним чином копії документів, що містять відомості про посадові обов`язки прокурора Запорізької області ОСОБА_6 у період 2016-2019 років;

- в порядку ст. 93 КПК України з прокуратури Запорізької області отримано завірені належним чином копії документів, які містять відомості щодо призначення на тимчасово вакантні посади у прокуратурі Запорізької області та підпорядкованих їй місцевих прокуратурах у період з 19.10.2016 до 07.03.2017;

- в порядку ст. 93 КПК України з прокуратури Запорізької області отримано завірену належним чином копію наказу прокурора Запорізької області від 13.02.2017 № 103ц;

- на виконання вказівок прокурора до Київського регіонального центру Національної академії правових наук України в порядку ст. 93 КПК України надіслано запит щодо надання науково-експертного висновку щодо роз`яснення термінів «грубе порушення законодавства про працю» та «особисті мотиви» у світлі ч. 1 ст. 172 КК України;

- на виконання вказівок прокурора подано на розгляд слідчому судді клопотання про тимчасовий доступ до документів, які посвідчують факти звернення до медичних установ та закладів потерпілим ОСОБА_5 та членами його сім`ї, а також оригіналів інших документів за підписом ОСОБА_6 для призначення почеркознавчих експертиз з метою встановлення автентичності підписів ОСОБА_6 у відповідних документах;

- на виконання вказівок прокурора на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи до окремих документів, які посвідчують факти звернення до медичних установ та закладів потерпілим ОСОБА_5 та членами його сім`ї;

- на виконання вказівок прокурора слідчому судді подано клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до окремих документів, які посвідчують факти звернення до медичних установ та закладів потерпілим ОСОБА_5 ;

- за результатом аналізу наданих попередньо відповідей на запити про надання інформації з метою усунення наявних суперечностей та прогалин в порядку ст. 93 КПК України до прокуратури Запорізької області скеровано додатковий запит про надання інформації, а також запит про надання інформації щодо відсутності ОСОБА_6 та ОСОБА_21 на роботі у період 2016-2019 років з причин, не пов`язаних із відрядженням;

- в порядку ст. 93 КПК України до Офісу Генерального прокурора скеровано запити про надання інформації щодо викликів працівниками Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 у визначені дати, а також про надання належним чином завірених копій постових журналів за 2016-2019 роки;

- в порядку ст. 93 КПК України до Управління державної охорони України скеровано запит про надання належним чином завіреної копії Інструкції про порядок допуску та підтримання режиму на об`єктах охорони Генеральної прокуратури України (м. Київ, вул. Різницька, 13/15);

- на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи до документів, які містять відомості щодо переміщення використовуваних ОСОБА_6 та ОСОБА_21 мобільних телефонів у період 2016-2019 років;

- встановлено контактний номер телефону, що використовувався у період 2016-2019 років дружиною ОСОБА_6 ОСОБА_22 ;

- в порядку ст. 93 КПК України неодноразово надіслано запити про надання інформації ОСОБА_23 , які станом на 01.06.2020 залишені останнім без відповіді;

- в порядку ст. 93 КПК України одержано відомості щодо обставин розслідуваних кримінальних правопорушень з прокуратури Запорізької області, низки місцевих прокуратур міста Запоріжжя, ГУНП в Запорізькій області та низки слідчих відділів відділів та відділень поліції ГУНП в Запорізькій області;

- на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи, в ході яких вилучено копії матеріалів кримінальних проваджень № 0000251 від 19.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України,№ 0000277 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України;
- на підставі ухвали слідчого здійснено тимчасовий доступ, в ході якого одержано копії документів, що містять відомості про видатки Незалежної професійної спілки працівників прокуратури Запорізької області за 2019 рік, а також документів, що стали підставою для відповідних видатків;
- на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено належним чином завірені копії матеріалів кримінального провадження № 0000236 від 25.06.2018 за ч. 2 ст. 286 КК України;

- на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи, в ході яких вилучено належним чином завірені копії низки матеріалів судових справ в рамках досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000236 від 25.06.2018 за ч. 2 ст. 286 КК України;

- допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_24 ;

- на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ, в ході яких вилучено належним чином завірені копії матеріалів судової справи в рамках досудового слідства у кримінальному провадженні № 000549 за ч.ч. 1, 2 ст. 350, ч. 2 ст. 146 КК України;

- допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_25 ;

- допитано у процесуальному статусі свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

- на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи, в ході яких вилучено копії матеріалів кримінальних проваджень № 0000782 від 08.01.2013 за ч. 2 ст. 296 КК України, № 0000049 від 05.01.2016 за ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.
Разом із тим для прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні № 0000204, яке відповідно до положень ч. 1 ст. 94 КПК України має ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, слідство доходить до висновку про те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з урахуванням наданих прокурором вказівок, необхідно здійснити, щонайменше, такі слідчі дії та процесуальні дії:
- одержати ухвали слідчого судді та здійснити тимчасові доступи до відповідних документів, що перебувають у володінні медичної установи міста Запоріжжя та прокуратури Запорізької області;

- одержати на виконання вказівок прокурора науково-експертний висновок Київського регіонального центру Національної академії правових наук України щодо роз`яснення термінів «грубе порушення законодавства про працю» та «особисті мотиви» у світлі ч. 1 ст. 172 КК України;

- допитати співробітників відділів роботи з кадрами, фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури Запорізької області щодо відомих їм обставин відряджень ОСОБА_6 та ОСОБА_21 у період 2016-2019 років;

- одержати висновок призначеної експертизи документів бухгалтерського обліку і звітності;

- допитати у процесуальному статусі свідків осіб, причетних до здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в рамках яких, за твердженнями заявників, було вчинено кримінальні правопорушення;
- допитати відповідно до процесуального статусу, визначеного з урахуванням встановлених в ході досудового розслідування фактичних обставин подій, ОСОБА_6
- за наявності достатніх доказів погодити письмове повідомлення про підозру;
- провести, за необхідності, інші слідчі дії, спрямовані на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених вище необхідних слідчих та процесуальних дій раніше, є, зокрема, складність кримінального провадження, в рамках якого об`єднано матеріали досудових розслідувань щодо 10 (десяти) епізодів стверджуваної кримінально протиправної діяльності ОСОБА_6 ; необхідність попереднього здійснення тимчасових доступів до відповідних матеріалів кримінальних проваджень, судових справ та документів, що потребувало погодження відповідних клопотань з прокурором у кримінальному провадженні, та тривалістю розгляду відповідних клопотань слідчим суддею, окремі з яких станом на 06.09.2020 досі перебувають на розгляді слідчого судді; територіальною віддаленістю органу досудового розслідування (місто Мелітополь Запорізької області) та органу прокуратури, прокурор якого здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням (місто Київ); значним колом свідків можливої протиправної діяльності ОСОБА_6 та їх територіальною віддаленістю від органу досудового розслідування (міста Бердянськ, Запоріжжя, Київ, Одеса, Харків тощо).

З урахуванням санкцій, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2-3 ст. 365, ч. 2 ст. 372 КК України, та положеннями ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2-3 ст. 365, ч. 2 ст. 372 КК України, за ознаками яких було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204, є тяжкими злочинами.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину вісімнадцять місяців.
Відповідно до ч. 2 ст. 113 КПК України будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно з ч. 5 ст. 115 КПК України при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
Таким чином, оскільки відомості щодо кримінального провадження № 0000153 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019, передбачений п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк закінчується 16.11.2020. Водночас сукупність наявних у матеріалах кримінального провадження № 0000204 наразі є недостатньою для винесення законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на обсяг запланованих слідчих дій, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідство доходить до обґрунтованого висновку про те, що досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000204 неможливо закінчити в строки, передбачені п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування заходів, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити на 12 (дванадцять) місяців: до 16.11.2021.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000204, внесеного до ЄРДР 16.05.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 372 КК України, на 12 (дванадцять) місяців: до 16.11.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1