УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000107 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами та приватними структурами, здійснюють привласнення, розтрату майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до вказаної злочинної змови, банк звертається до приватних нотаріусів для звернення майна на користь сплати заборгованості Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ за кредитним договором, не зважаючи на звернення останніх щодо можливих умов погашення боргу чи його реструктуризації. На виконання написів приватного нотаріуса державний виконавець призначає підконтрольного експерта оцінювача у формі ТОВ, яким готуються звіти та висновки із завідомо заниженою оцінкою майна, що є нижче ринкової.

В подальшому, державним виконавцем ініціюється аукціон на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого майно реалізовується підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють його продаж на користь невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту, спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та приватними нотаріусами міста Києва, здійснили незаконне відчуження вказаного вище нерухомого майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ по безпідставно заниженим цінам, вчинивши такими своїми діями кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вказує слідчий, на даний час виникла об`єктивна необхідність перевірити діяльність суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та оцінювачів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за весь період, а також їх повноваження на здійснення практичної діяльності з оцінки майна в межах напрямів оцінки майна та спеціалізацій, зазначених в сертифікаті даного підприємства, у тому числі на здійснення оцінки вищезазначених об`єктів нерухомого майна.

Водночас, одержати такі відомості можливо тільки у ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки він є володільцем оригіналів документів, які стосуються видачі суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сертифікату суб`єкта оціночної діяльності, у тому числі документів, які стосуються видачі оцінювачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів та посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача, а також документів та матеріалів, які стосуються перевірок діяльності вказаних суб`єкта оціночної діяльності та оцінювачів, і розгляду відповідних скарг на їх діяльність.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 не з`явився, водночас, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів зазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в частині вилучення оригіналів документів клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000107 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих - старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого правління СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:
- усіх документів, які стосуються видачі суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сертифікату суб`єкта оціночної діяльності №233/17 від 22.03.2017, а також поданих цим суб`єктом для отримання зазначеного сертифікату, у тому числі документів, які стосуються продовження терміну дії сертифікату суб`єкта оціночної діяльності №233/17 від 22.03.2017 або видачі замість нього нового сертифікату суб`єкта оціночної діяльності, у період з 22.03.2017 по 16.09.2020;
- усіх документів, які стосуються видачі оцінювачу ОСОБА_5 кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ №8143 від 27.07.2013, а також поданих ним для отримання зазначеного кваліфікаційного свідоцтва, у тому числі документів, які стосуються видачі йому посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача МФ №2359-ПК від 20.05.2020 та інших, у період з 27.07.2013 по 16.09.2020;
- усіх документів, які стосуються видачі оцінювачу ОСОБА_21 кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ №3829 від 17.09.2005, а також поданих ним для отримання зазначеного кваліфікаційного свідоцтва, у тому числі документів, які стосуються видачі йому посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача МФ №0241-ПК від 18.11.2016 та інших, у період з 17.09.2005 по 16.09.2020;
- усіх документів, які стосуються видачі оцінювачу ОСОБА_22 кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ №8464 від 08.09.2012, а також поданих ним для отримання зазначеного кваліфікаційного свідоцтва, у тому числі документів, які стосуються видачі йому посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача, у період з 08.09.2012 по 16.09.2020;
- усіх документів та матеріалів, які стосуються перевірок діяльності суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оцінювачів ОСОБА_5 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ №8143 від 27.07.2013), ОСОБА_21 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ №3829 від 17.09.2005), ОСОБА_22 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ №8464 від 08.09.2012), у тому числі розгляду ІНФОРМАЦІЯ_9 скарг на їх діяльність, за весь період.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя