ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3992/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 02.10.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 надійшло доручення компетентних органів Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №3.

Встановлено, що у провадженні 2-го відділення Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №3, порушена 20.04.2020 за ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь.

З матеріалів кримінальної справи виходить, що в період часу з 20:44 годин по 21:12 годин 24.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, умисно, з корисливих мотивів, шляхом листування в соціальній мережі «Вконтакте» зі сторінки « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ) з користувачем сторінки зазначеної соціальної мережі « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ), користувачем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під виглядом продажу спортивного взуття, шляхом обману ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з корисливих мотивів, заволоділо належими останньому грошовими коштами в розмірі 125 білоруських рублів.

В ході попереднього слідства встановлено, що ОСОБА_7 з метою придбання спортивного взуття перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти о 20:44 годин 24.03.2020 - в сумі 5 білоруських рублів, о 21:12 годин 24.03.2020 - в сумі 120 білоруських рублів.

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська карта № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) використовувалася для отримання доходу від здійснення протиправної діяльності і з цією метою може використовуватися в даний час.

Відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 компетентні органи Республіки Білорусь звернулись з проханням про надання правової допомоги, що виражається в проведенні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) виїмки документів, що містять відомості: про власника банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; про електронний гаманець, до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_3 ; про ІР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта; про ІР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до рахунку банківської карти № НОМЕР_3 за період 15.03.2020 по теперішній час; про операції по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 (тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.03.2020 по теперішній час.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3, порушеній 20.04.2020 за ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять відомості:

- про власника банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- про електронний гаманець, до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_3 ;

- про ІР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта;

- про ІР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до рахунку банківської карти № НОМЕР_3 за період 15.03.2020 по теперішній час;

- про операції по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 (тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.03.2020 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1