Справа №162/181/19
Номер провадження 1-кс/162/190/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2020 року смт.Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із начальником Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000022 від 15 лютого 2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених частинами 1 та 2 ст.190, ч.2 ст.289 КК України, про арешт майна,-
встановив:
В поданому до Любешівського районного суду клопотанні старший слідчий СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 просить суд накласти арешт на: земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0434, площею 0,25 га; земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0435, площею 0,1266 га; 1/3 частину житлового будинку, загальною площею 86,0 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони на їх відчуження та розпорядження.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000022 від 15 лютого 2019 року за ознаками складу злочинів, передбачених частинами 1 та 2 ст.190, ч.2 ст.289КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 січня 2019 року близько 21 години 20 хвилин, ОСОБА_5 перебуваючи поблизу АЗС "WOG", що знаходиться в смт.Любешів, вул.Незалежності, 2а, Волинської області, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, використовуючи довірчі стосунки із потерпілим ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, пообіцявши виконати роботи з розмитнення легкового автомобіля "VOLKSVAGEN BORA", реєстраційний номер Республіки Литви НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , заволодів грошовими коштами останнього в сумі 2500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют становить 68779 гривень, не маючи при цьому в момент їх отримання наміру розмитнювати вказаний транспортний засіб та повертати гроші, чим заподіяв ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, 07 січня 2019 року близько 21 години 20 хвилин, перебуваючи поблизу АЗС "WOG", що знаходиться в смт.Любешів, вул.Незалежності, 2а, Волинської області, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, використовуючи довірчі стосунки із потерпілим ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, пообіцявши виконати роботи з розмитнення легкового автомобіля "VOLKSVAGEN BORA", реєстраційний номер Республіки Литви НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , повторно незаконно заволодів вказаним транспортним засобом не маючи при цьому наміру його розмитнювати чи повертати, чим заподіяв ОСОБА_6 майнову шкоду, яка складає 36104 гривень.

Окрім цього, 16 січня 2019 року близько 12 години 30 хвилин, перебуваючи в АДРЕСА_2 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, використовуючи довірчі стосунки із потерпілим ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, що виражалось у отриманні грошових коштів для заправки легкового автомобіля "VOLKSVAGEN BORA", реєстраційний номер Республіки Литви НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , паливно-мастильними матеріалами, з метою його подальшого розмитнення, використовуючи банківську карту АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами в сумі 500 гривень, не маючи наміру вчиняти зазначені дії та повертати гроші, чим заподіяв ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму.

Разом з цим, 17 січня 2019 року близько 15 години 20 хвилин, перебуваючи в АДРЕСА_3 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, використовуючи довірчі стосунки із потерпілим ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, що виражалось у отриманні грошових коштів для сплати митних платежів для розмитнення легкового автомобіля "VOLKSVAGEN BORA", реєстраційний номер Республіки Литви НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , паливно-мастильними матеріалами, з метою його подальшого розмитнення, використовуючи банківську карту АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами в сумі 8500 гривень, не маючи наміру вчиняти зазначені дії та повертати гроші, чим заподіяв ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму.

Також, 21 січня 2019 року близько 16 години 45 хвилин, перебуваючи поблизу території домоволодіння в АДРЕСА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виражався у повідомленні неправдивої інформації з приводу виконання робіт по розмитненню автомобіля марки "AUDI A6", реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , володільцем якого є потерпілий ОСОБА_8 , повторно заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі 3400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют становить 95134 гривень 72 копійки, не маючи при цьому в момент їх отримання наміру розмитнювати вказаний транспортний засіб та повертати гроші, чим заподіяв останньому майнову шкоду.

Крім того, 21 січня 2019 року близько 16 години 50 хвилин перебуваючи поблизу території домоволодіння в АДРЕСА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виражався у повідомленні неправдивої інформації з приводу виконання робіт по розмитненню автомобіля марки "AUDI A6", реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , повторно незаконно заволодів вказаним транспортним засобом не маючи при цьому наміру його розмитнювати чи повертати, чим заподіяв ОСОБА_8 майнову шкоду, яка складає 64558 гривень.

Окрім цього, 01 лютого 2019 року близько 11 години 50 хвилин, перебуваючи в АДРЕСА_3 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, використовуючи довірчі стосунки із потерпілим ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, що виражалось у отриманні грошових коштів для ремонту лобового скла легкового автомобіля "VOLKSVAGEN BORA", реєстраційний номер Республіки Литви НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , використовуючи банківську карту АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами в сумі 4000 гривень, не маючи наміру вчиняти зазначені дії та повертати гроші, чим заподіяв ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму.

Разом з цим, 04 лютого 2019 року близько 00 години 10 хвилин, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , діючи повторно зі спільним злочинним умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у кімнаті житлового будинку, що знаходиться в АДРЕСА_5 , шляхом обману, який виражався у повідомленні неправдивої інформації з приводу виконання робіт по розмитненню автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номерний знак Республіки Польща НОМЕР_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 4000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют становить 110 280 гривень, не маючи при цьому в момент їх отримання наміру розмитнювати вказаний транспортний засіб та повертати гроші, чим заподіяли останньому майнову шкоду.

Також, 04 лютого 2019 року, близько 01 години, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , діючи зі спільним злочинним умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, перебуваючи на подвір`ї житлового будинку в АДРЕСА_5 , шляхом обману, який виражався у повідомленні неправдивої інформації з приводу виконання робіт по розмитненню автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номерний знак Республіки Польща НОМЕР_7 володільцем якого є ОСОБА_10 , повторно незаконно заволоділи вказаним транспортним засобом не маючи при цьому наміру його розмитнювати чи повертати, чим заподіяли останньому майнову шкоду, яка складає 59646 гривень 47 копійок.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за частинами 1 та 2 статті 190, частиною 2 статті 289Кримінального кодексу України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), а також шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_5 28 травня 2020 року, в порядку передбаченому КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.190, ч.2 ст.289 КК України.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0434, площею 0,25 га та земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0435, площею 0,1266 га належать ОСОБА_5 на праві спільної сумісної власності; 1/3 частини житлового будинку, загальною площею 86,0 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності.

Санкцією ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: земельної ділянки, кадастровий номер :01:001:0434, площею 0,25 га; земельної ділянки, кадастровий номер :01:001:0435, площею 0,1266 га та 1/3 частини житлового будинку, загальною площею 86,0 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вказане вище, з метою запобігання можливості відчуження ОСОБА_5 вказаного вище майна, для забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладення арешту на майно, а тому старший слідчий просить задоволити подане ним клопотання.

Прокурор Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в самому клопотанні. Вказав, що наявні усі підстави для накладення арешту на вказане майно.

Володілець майна ОСОБА_5 та його представник - адвокат ОСОБА_11 будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове заідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття підозрюваного, іншого власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення та доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Так, згідно з вимогами ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, ОСОБА_5 28 травня 2020 року у кримінальному провадженні №0000022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.190, ч.2 ст.289 КК України. Санкцією ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №188507583 встановлено, що земельні ділянки: кадастровий номер :01:001:0434, площею 0,25 га та кадастровий номер :01:001:0435, площею 0,1266 га належать ОСОБА_5 на праві спільної сумісної власності; 1/3 частини житлового будинку, загальною площею 86,0 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності.

Враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, що підтверджується наявними у матеріалах кримінального провадження доказами, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, як того вимагає п.3 ч.2 ст.170 КПК України, можливо накласти арешт на майно, а саме: земельні ділянки: кадастровий номер :01:001:0434, площею 0,25 га та кадастровий номер :01:001:0435, площею 0,1266 га; 1/3 частини житлового будинку, загальною площею 86,0 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 ..

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Старший слідчий у клопотанні просить слідчого суддю заборонити підозрюваному ОСОБА_5 відчужувати та будь-яким чином розпоряджатися майном.

Заборона відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном є забезпечення неможливості особі у власності якої перебуває майно його передачі.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Накладенням арешту на майно шляхом заборони на його відчуження та розпорядження, є допустимим та співмірним обмеженням під час кримінального провадження.

Слідчий суддя роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої накладається арешт сторони кримінального провадження мають право звернутися із заявою про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із начальником Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000022 від 15 лютого 2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених частинами 1 та 2 ст.190, ч.2 ст.289 КК України, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:
- земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0434, площею 0,25 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинк, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0435, площею 0,1266 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 , на праві спільної сумісної власності, шляхом заборони на їх відчуження та розпорядження.
Накласти арешт на нерухоме майно - 1/3 частину житлового будинку, загальною площею 86,0 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 , на праві спільної часткової власності, шляхом заборони на його відчуження та розпорядження.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Відповідно до вимог ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 10 липня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1