№ 1-кп/756/2714/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 січня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0005629 від 17.11.2020,

в с т а н о в и в:
24.12.2020 слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що Оболонським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005629 від 17.11.2020 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється після отримання заяви від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробки офіційних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що як встановлено органом досудового розслідування, з серпня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (комітент) в межах здійснення своєї господарської діяльності та з метою отримання прибутку передавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (комісіонер) товар, який є власністю комітента, для його подальшої реалізації третім особам за винагороду, про що свідчить Договір комісії № 435876/08/16 від 29.08.2016р. (з урахуванням додаткової угоди від 01.04.2019р., якою текст договору викладено в новій редакції) (далі Договір), додатки до нього та первинна документація, складена на його виконання.

За умовами договору товар, переданий на комісію, мав зберігатися на складі комісіонера за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході виконання умов договору, комітент у період з 22.06.2019р. по 15.07.2019р. на підставі відповідних актів приймання-передачі товару на комісію передав комісіонеру товар у кількості 323,987 тон на загальну суму 5 965 045,26 грн.

З огляду на закінчення 45-денного терміну, протягом якого за умовами договору (п.3.5.) товар міг перебувати на комісії, комісіонер мав би його викупити у комітента, проте дана умова договору була порушена та до теперішнього часу не виконана комісіонером.

Через відсутність буд-якої реакції на вимогу повернути товар, 02.09.2019 року комітент повторно направив комісіонеру вимогу (лист вих. № 2207) про повернення товару та надання відповіді до 14:00 год. цього ж дня.

Не дочекавшись виконання своїх законних вимог, користуючись правом доступу до віддаленого перегляду відеокамер (пп. 2.1.19 договору), встановлених в місцях зберігання товару, переданого на комісію, в режимі реального часу комітентом було виявлено відсутність переданого на комісію товару на складі за адресою: АДРЕСА_2 , що стало підставою для проведення інвентаризації.

05 вересня 2019 року комісіонер у відповідь (лист вих. №0509) повідомив про неможливість повернути товар в зазначені строки та запропонував викуп вказаного товару з розстроченням платежу.

З метою оцінки можливості погодитись на пропозицію комісіонера, комітентом повторно листом вих. № 2256 від 05.09.2019 р. (прийнятий представником комісіонера 05.09.2019 р., про що є відмітка на екземплярі комітента) було ініційоване проведення 06.09.2019р. о 14:00 год. інвентаризації товару.

06 вересня 2019 року в обумовлений час належним чином уповноважені представники комітента прибули на комісійний склад за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення інвентаризації. Представник комісіонера зазначив, що згідно розпорядження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвентаризація з проведенням зважування комісійного товару проводитися не буде. Уповноваженим членам інвентаризаційної комісії комітента було запропоновано здійснити лише візуальний огляд товару. За результатами візуального огляду не вдалося ідентифікувати кількість товару та його належність комітенту, про що членами комісії з інвентаризації було складено Акт огляду товару. Представник комісіонера від підписання даного Акту відмовився.

Враховуючи зазначене, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено імовірну нестачу товару, переданого на комісію, на складі комісіонера за адресою: АДРЕСА_2 .

Незважаючи на законні вимоги комітента щодо повернення товару, комісіонером 11.09.2019 року був наданий комітенту звіт за період з 1 по 10 вересня 2019р., згідно якого він реалізував третім особам товар у кількості 323,987 тон на загальну суму 5 965 045,26 грн., з якої за умовами договору комісії сума винагороди становить 13 194,78 грн., решта отриманих від реалізації товару коштів у сумі 5 951 850,48 грн. протягом 3-х банківських днів підлягають сплаті комітенту (п. 5.2. договору комісії).

Проте кошти, виручені від начебто реалізованого, товару, комітенту не сплачені і досі, що може свідчити про відсутність факту реального здійснення операцій з реалізації третім особам товару, переданого на комісію.

До того ж, нам стало відомо, що за даними податкового обліку комісіонера обсяг реалізації металопродукції у вересні 2019 року на адресу третіх осіб склав 31,7 тон.

Враховуючи це, сумнів викликають і дати реалізації товару, відображені у звіті. Так, наприклад, комісіонер звітує про реалізацію товару 03.09.2019р., 04.09.2019р., 05.09.2019р., 06.09.2019 р. та 10.09.2019р., при цьому, 06.09.2019р. комісією комітента встановлено ймовірну нестачу товару, переданого на комісію.

До теперішнього часу грошові кошти від реалізації товару третім особам на рахунок комітента не перераховані та жодних дій щодо повернення товару, переданого на комісію, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинено.

Комісіонер взагалі перестав виходити на зв`язок та будь-яким чином реагувати на звернення комісіонера.

У період описаних подій посаду директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займав ОСОБА_5 , учасниками значились ОСОБА_6 (частка у статутному капіталі 40%) та ОСОБА_7 (частка у статутному капіталі 60%), місцезнаходженням було визначено 04655, АДРЕСА_2

Згодом, з офіційних джерел (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що 17.10.2019 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулися зміни, а саме: директором призначений Фішер Томаш, учасником Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження визначено за адресою: АДРЕСА_3 .

Така поведінка комісіонера (ігнорування законних вимог комітента, несплата коштів від реалізації товару, зміна відомостей про юридичну особу керівник, місцезнаходження, учасники) може свідчити про відсутність наміру здійснювати реалізацію товару, переданого на комісію, третім особам, а відомості, відображені у звіті комісіонера за період 01.09.2019р. по 10.09.2019р., викликають сумнів у їх достовірності.

23 листопада 2020 року було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , 1984 р.н., який в своїх показах підтвердив факт передачі майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 під реалізацію відповідно до договору № 435876/08/16 від 29.08.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На підставі викладеного вище, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту, дозвільних та ліцензійних документів на провадження господарської діяльності у сфері оптової торгівлі металами та металевими рудами, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкову звітність за 2019-2020 роки, особові справи директора та головного бухгалтера (які працювали на посаді упродовж 2019-2020 років);

- договору комісії №435876/08/16 від 29.08.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками тп додатковими угодами;

- актів приймання-передачі за вказаними договорами;

- первинних бухгалтерських документів щодо виконання цих договорів;

- інформації про рух коштів по рахункам підприємства за 2019-2020 роки;

- інформації про контрагентів за вищевказаними договорами та копій відповідних договорів.

Слідчий зазначає, що отримані в ході здійснення тимчасового доступу речі і документи дадуть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Слідчий вказує, що одержати в інший спосіб зазначену інформацію та документи в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. При цьому, слідчий

ОСОБА_3 , разом із клопотанням про тимчасовий доступ подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді невідомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0005629 від 17.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: : АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту, дозвільних та ліцензійних документів на провадження господарської діяльності у сфері оптової торгівлі металами та металевими рудами, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкову звітність за 2019-2020 роки, особові справи директора та головного бухгалтера (які працювали на посаді упродовж 2019-2020 років);

- договору комісії №435876/08/16 від 29.08.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками тп додатковими угодами;

- актів приймання-передачі за вказаними договорами;

- первинних бухгалтерських документів щодо виконання цих договорів;

- інформації про рух коштів по рахункам підприємства за 2019-2020 роки;

- інформації про контрагентів за вищевказаними договорами та копій відповідних договорів.

При відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних документів, надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1