печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 11.10.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :
01.10.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 11.10.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000202 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2018 за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 11.10.2020, однак закінчити його до вказаної дати неможливо, оскільки у кримінальному провадженні № 0000202 від 11.10.2018 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для прийняття законного рішення у даному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий/прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий до суду подав заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- здійснено тимчасовий доступи до реєстраційних справ, на об`єкти нерухомості, зокрема:

закритий склад з адміністративно побутовими приміщеннями, що знаходиться за адресою м. Кременчук, вул. Салганна 14, Полтавської області, що належать ТОВ «ОПУС ПЛЮС»;

адміністративна будівля (інв. 81701 літ. А-4), будівлю СТО (інв. № 81801 літ. Б), гараж (інв. № 81901 літ. В), склад (інв. № 81901 літ. Е), що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Південне шосе 8, Запорізької області, які належать ТОВ «ОПУС ПЛЮС»;

житловий будинок, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 1250.1 кв. м., що належить ОСОБА_5 ;

квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 33.8 кв.м, що належить ОСОБА_5 ;

квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ;

квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ;

квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ;

нежиле приміщення 1- го поверху (літ. В), що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , загальною площею 194.1 кв.м;

нежиле приміщення 1-го поверху (літ. В), що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , загальною площею 54.3 кв.м, що на праві власності належать ОСОБА_6 ;

група нежитлових приміщень АДРЕСА_8 , що належать ОСОБА_7 ;

комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тонн), що знаходяться за адресою АДРЕСА_9 , власником якого є ПАТ «Комерційний банк Преміум»;

квартира АДРЕСА_10 , загальною площею 206.5 (кв.м), що належить на праві власності ОСОБА_8 ;

майновий комплекс загальною площею 28223.10 кв.м. що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 , та належить ТОВ "Девелопгруп", ;

нежитлова будівлі торгівельно-побутового призначення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 2076 (кв.м), що належить ОСОБА_9 ;

квартира АДРЕСА_13 , загальною площею 82.4 (кв.м), що належать на праві власності ОСОБА_10 ;

квартира АДРЕСА_14 , загальною площею 60.8 (кв.м), що належить на праві власності ОСОБА_11 ,

- допитані в якості свідків власники на вищевказані об`єкти нерухомого майна, з приводу їх перереєстрації, зокрема таких як: ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

- витребувано та отримано документи від приватних нотаріусів, які здійснювали оформлення документів, що в свою чергу слугували підставою для набуття права власності на той чи інший об`єкт нерухомого майна.

- встановлено місце знаходження та допитано в якості потерпілої

ОСОБА_18 з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень.

- проведено ряд інших необхідних слідчих дій.

11.10.2020 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак, закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0000202 від 11.10.2018 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- допитати інших колишніх та теперішніх власників об`єктів нерухомого майна, щодо яких державним реєстратором ОСОБА_18 , здійснені незаконні реєстраційні дії.

- отримати копії реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна, по яким здійснювалися реєстраційні дій державним реєстратором ОСОБА_18 ;

- провести судово-технічні експертизи документів та судово-почеркознавчі експертизи;

- встановити осіб із числа працівників Міністерства юстиції України, які приймали участь у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та допитати останніх з даного приводу;

- встановити осіб із числа працівників ДП «НАІС», які приймали участь у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та допитати останніх з даного приводу.

Крім того, як зазначив слідчий в клопотанні, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000202 від 11.10.2018, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання допустимих, достовірних та належних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 11.10.2018 на дванадцять місяців, тобто до 11.10.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1