Провадження №1-кс/127/9626/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , 01.10.2020 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом здійснення мешканцем с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів через оператора поштового зав`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане кримінальне провадження було зареєстроване на підставі фактичних даних здобутих в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 29.05.2019 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000099, за ч. 1 ст. 204 КК України, яке знаходяться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оплата доставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_2 .

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_3 , у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами, у тому числі, у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо зібрати, перевірити та оцінити докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх причетних до вказаного правопорушення осіб, а також зумовлені необхідністю проведення у подальшому з їх використанням судових експертиз та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не викликався, оскільки старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044 від 04.05.2020 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесені за фактом здійснення мешканцем с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів через оператора поштового зав`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що що оплата доставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , начальнику слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та предметів (носіїв інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також з можливістю залишення їх в матеріалах кримінального провадження до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме:

- відомостей в паперовому та електронному вигляді стосовно фінансових операцій та руху грошових коштів, які здійснювались через систему експрес переказу грошових переказів, за період з 01.01.2020 по 06.10.2020, за участю фізичної особи ОСОБА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , із зазначенням дати здійснення операції, адреси та назви відділення де здійснювалась відправлення грошових коштів, ПІБ відправника та номеру його контактного телефону, виду операції, назви сервісу, номеру ТТН, ПІБ отримувача грошових коштів та номеру його контактного телефону, адреси та назви відділення де здійснювалось отримання грошових коштів, сума платежу;

- оригіналів фіскальних чеків, чеків, квитанцій, заявок на перерахування коштів та інших документів, що підтверджують факти перерахування та отримання грошових коштів по вказаним операціям.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя