справа № 208/6925/20
№ провадження 1-кс/208/1768/20
УХВАЛА

Іменем України

15 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., за участі секретаря Лихолат І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гузенко Д.О., погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Бай М.Г., «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження №0000096 від 25.08.2020 за ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гузенко Д.О., в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 25.08.2020 за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Гузенко Д.О., оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткаченко Павлу Володимировичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Білому Андрію Сергійовичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Горянінському Олександру Акіфовичу інформацію щодо банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 22.08.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 22.08.2020 по теперішній час(поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що До Кам`янського ВП 25.08.2020 року із заявою звернулась ОСОБА_1 , про те, що 22.08.2020 року близько о 17.00 годині, за невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима з банківської картки, чим спричинила майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого гр. ОСОБА_1 , яка пояснила, що 22.08.2020 року їй на мобільний телефон НОМЕР_3 , прийшло смс повідомлення начебто з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що її карта № НОМЕР_2 заблокована. Передзвонивши на номер НОМЕР_4 , автовідповідач в подальшому з`єднав з оператором котрий представився ОСОБА_2 та попрохав повідомити останні чотири цифри карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та дату видачі. Після цього почали приходити смс-повідомлення про зняття коштів у сумі 8800 гривень та 2500 гривень з кредиту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Дізнавачем у клопотанні зазначено щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням без виклику особи (осіб), у володінні якої (яких) вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза попереднього внесення змін у їх зміст (перетворення) або знищення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Враховуючи те, що такі дослідження документації без її вилучення неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідної документації у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

В той же час, враховуючи перелік осіб яким проситься надати право на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя встановлює на підставі відомостей що підтверджують повноваження заявлених осіб, які підтвердженні витягом з ЄРДР та постановою про створення групи дізнавачів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Гузенко Д.О., - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ документів (інформації), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Гузенко Д.О., оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткаченко Павлу Володимировичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Білому Андрію Сергійовичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Горянінському Олександру Акіфовичу, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 22.08.2020 по 15.10.2020 року з право отримання її копії у паперовому або у електронному виді, а саме:

- інформації про власника картки ПІБ, його дати народження, місця реєстрації, контактних телефонних номерів, відомості про відділення банку, де була видана зазначена картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено за вказаною банківською картою в період з 22.08.2020 по 15.10.2020 року, включно (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті, в період з 22.08.2020 року по 15.10.2020 року, включно (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 15 листопада 2020 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. П. Івченко