Справа № 740/1332/20
Провадження № 1-кс/740/136/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
08 лютого 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 12.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні капітального ремонту елементів благоустрою із встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_1 та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір №618 для проведення робіт з капітального ремонту елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_1 з виділенням черговості І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями; ІІ черга.
Згідно робочого проекту та будівельної документації, зокрема форми КБ-3, під час виконання договору №618 від 17.12.2018 року МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено лавки зі свинкою InterAtletika LP032 в кількості 4 шт. на загальну суму 1 13488,28 грн з ПДВ та урни для сміття InterAtletika L.P203 в кількості 2 шт. на загальну суму 17667,58 грн з ПДВ.
Встановлено, що в ході виконання робіт замість лавок паркових зі спинкою InterAtletika LP032 в кількості 4 шт. та урн для сміття InterAtletika LP203 було встановлено інші лавки та урни, що не відповідає відомостям витрачених ресурсів витрат підрядника та іншим документам.
За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи КНДІСЕ відповідно до висновку експерта №1859/1860/20-24 від 23.12.2020 під час проведення капітального ремонту елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_1 з виділенням черговості І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями; ІІ черга встановлено завищення вартості робіт на суму 130871, 71 грн.
Згідно показань керівника МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 він надав головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_6 доступ до рахунків підприємства МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою - підприємцем та здійснювала перерахунок коштів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувачем яких є ФОП « ОСОБА_6 , з метою придбання будівельних матеріалів, надання безвідсоткової фінансової допомоги.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ( АДРЕСА_4 , адреса для листування - АДРЕСА_5 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

1.1 Документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку за банківського рахунку: НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

1.2 Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника банківського рахунку НОМЕР_1 . У разі їх наявності - зазначити номера рахунків, дати відкриття та закриття рахунків.

1.3 Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом (власником рахунку НОМЕР_1 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

1.4 Рух коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту 01.06.2018 до 01.01.2020, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів та грошових сум, які виводилися в готівку, з 01.06.2018 до 01.01.2020.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити у друкованому вигляді вищевказану інформацію.

Встановити строк дії ухвали на два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1