Справа № 204/6088/20
Провадження № 1-кс/204/1128/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000249 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
21 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000249 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000249 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.190 КК України. Під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 22.01.2019 року невстановлена особа шляхом довіри, заволоділа товаром, чим спричинила матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».(ЖЄО № 2743 від 05.02.2020 року). В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.01.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № 220119. Зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вищевказаного договору поставки виконано всі умови договору, а зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору поставки № 220119, отримано товар однак на теперішній час, представники товариства шляхом зловживання довіри не розрахувалися за отриманий товар з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що на протязі тривалого часу працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » водієм на автомобілі Ман АЕ4405 ІК, так, його найняло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб здійснили перевезення товару відповідно до товарно-транспортної накладної № Р588 від 01.10.2019 року, відповідно до даної накладної замовником для перевезення (вантажовідправник) було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а вантажоодержувач було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склад якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, уклавши усі відповідні документі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.09.2019 року приїхавши за пунктом вантажовідправника, загрузивши товар, а саме мигдаль перебраний сушений, котрий знаходився у коробках, загальна вага вантажу була відповідно до відомості про вантаж 5,140 т. Після загрузки товару, одразу виїхав до місця отримання товару відповідно до товарно-транспортної накладної № Р588 від 01.10.2019 року, та 28.09.2019 року ОСОБА_6 , вже був за вказаним пунктом розвантаження, а саме: АДРЕСА_2 . За даною адресою знаходиться досить багато складських приміщень, заїхавши через ворота на територію складських приміщень, свідок добре знав в якому саме із складів знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки на передодні також завозив товар на територію складського приміщення вказаного товариства. Під`їхавши до складського приміщення, ОСОБА_6 вийшов з автомобіля та зайшов в середину складу, його зустрів вантажник, котрий працює саме на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_6 сказав, що мені потрібно підписати документи про отримання товару, на що вантажник повідомив, що з представників керівництва товариства на даний час нікого не має, тому ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони були замовниками перевезення товару, та повідомив дану інформацію, на що ОСОБА_6 , сказали залишити документи, що б співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому передали їх керівництву товариства. Після того, як товар розвантажили, ОСОБА_6 залишив документи, та поїхав дали перевозити наступний товар. Хочу доповнити, коли на передодні ОСОБА_6 привозив товар до вказаного товариства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то були представники керівництва, на даний час ОСОБА_6 не пам`ятає їх анкетних даних, які прийнявши на місці, а саме у складському приміщенні в якому знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то в них є відповідний офіс на територію складу, де ОСОБА_6 представник від товариства ставив всі необхідні підписи та печатки про отримання товару. Під час досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 )», після отримання товару від «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 2019-2020 рр., здійснили поставку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши інформацію по тимчасовому доступи по товару даний факт підтвердився, в ході досудового розслідування виникла необхідність провірити документацію про здійснення реалізацію товару. 03.03.2020 року на запит прокурора до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь що мережею магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалася реалізація товару «Ядра мигдалю 75г. Своя лінія сушене м/уп», джерелом поставки якого протягом 2019-2020 року виступають наступні контрагенти , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 )», та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 )», в запиті повідомлено, що можливо здійснення ознайомлення з документацією та здійснення відповідних копій для даного кримінального провадження, однак надати можливість по даному запиту здійснити копію документів договору поставки та перелягаючи до нього документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовляється у зв`язку з великою напруженістю. На підставі викладеного, також враховуючи, що існує реальна загроза приховування та/або зміни вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копії документів договору поставки PL CP-87678 від 01.01.2019 року, період поставки 02.02.2019 по 03.10.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) та прилягаючи документи до нього документів та копію договору поставки PL CP-91706 від 01.01.2020 року, період поставки 18.01.2020 по 25.01.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_2 ) та прилягаючи документи до нього документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться договір поставки PL CP-87678 від 01.01.2019 року, період поставки 02.02.2019 по 03.10.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) та прилягаючими до нього документами, договір поставки PL CP-91706 від 01.01.2020 року, період поставки 18.01.2020 по 25.01.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_2 ) та прилягаючими до нього документами, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000249 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою : АДРЕСА_3 , а саме:

- договору поставки PL CP-87678 від 01.01.2019 року, видаткові накладні по договору поставки PL CP-87678 від 01.01.2019 року, товарно-транспортна накладна по договору поставки PL CP-87678 від 01.01.2019 року, період поставки 02.02.2019 року по 03.10.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та прилягаючи документи до нього документи на підставі яких укладено договір поставки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- договору поставки PL CP-91706 від 01.01.2020 року, видаткові накладні по договору поставки PL CP-91706 від 01.01.2020 року, товарно-транспортна накладна по договору поставки PL CP-91706 від 01.01.2020 року, період поставки 18.01.2020 року по договору поставки PL CP-91706 від 01.01.2020 року, період поставки 18.01.2020 року по 25.01.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та прилягаючи документів до нього на підставі яких укладено договір поставки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1