Справа № 712/9954/20
Провадження № 1-кс/712/5004/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 17.04.2020 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2020 за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2019 році громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , залучивши програмістів з числа мешканців міста Черкаси, створив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.

Окрім того, для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_5 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в обов`язки якого входить прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, підтвердження їх оплати, спілкуванням з клієнтами, відправка клієнтам координат та фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».

Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займається особисто ОСОБА_5 , окрім того із цією метою останній залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також з кінця червня 2020 року мешканця міста Черкаси ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 год. 30 хв. по 12 год. 16 хв. 03 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_1 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 3-х грам та наркотичний засіб канабіс, у кількості 7 грам, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 12 год. 15 хв. 03 червня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 для перерахування коштів за вказані психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість 2580 гривень.

У подальшому, ОСОБА_10 об 12 год. 52 хв. 03 червня 2020 року, із використанням терміналу № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину амфетамін та наркотичний засіб канабіс, на рахунок № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 попередньо наданий ОСОБА_7 .

У період часу з 12 год. 56 хв. до 15 год. 17 хв. 03 червня 2020 року ОСОБА_5 , на виконання спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного умислу, помістив психотропну речовину амфетамін у кількості 3-х грам та наркотичний засіб канабіс, у кількості 7 грам у схованку біля куща у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.448668,32.058316.

15 год. 17 хв. 03 червня 2020 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного умислу по збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 2580 гривень психотропну речовину амфетамін у кількості 3-х грам та наркотичний засіб канабіс, у кількості 7 грам.

03 червня 2020 року збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 психотропна речовина амфетамін у кількості 3-х грам та наркотичний засіб канабіс, у кількості 7 грам у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №2/1145 від 26.06.2020, збуті 03 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 психотропна речовина та наркотичний засіб, які надані на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін (в перерахунку на амфетамін основу) становить 1.450 грам та подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс (в перерахунку на суху речовину) становить 6.18 грам.

Також, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 год. 58 хв. по 12 год. 01 хв. 05 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_4 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наркотичний засіб канабіс, у кількості 6 грам, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 12 год. 01 хв. 05 червня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1320 гривень.

У подальшому, ОСОБА_10 об 12 год. 56 хв. 05 червня 2020 року, із використанням терміналу № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засіб канабіс, на рахунок № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 попередньо наданий ОСОБА_7 .

У період часу з 13 год. 06 хв. до 14 год. 15 хв. 05 червня 2020 року ОСОБА_8 на виконання спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб канабіс, у кількості 6 грам у схованку за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами НОМЕР_5 .

14 год. 15 хв. 05 червня 2020 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 1320 гривень наркотичний засіб канабіс, у кількості 6 грам.

05 червня 2020 року збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наркотичний засіб канабіс, у кількості 6 грам у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №2/1157 від 26.06.2020, збутий 05 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить: 0.97 г, 0.94 г, 0.91 г, 0.97 г, 1.04 г та 0.96 г, всього 5,79 грама.

Також, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 год. 54 хв. по 11 год. 57 хв. 10 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_4 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) психотропну речовину екстазі (метилендіоксиметамфетамин, МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, які пропонувалися до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 11 год. 56 хв. 10 червня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також їх вартість 2130 гривень.

У подальшому, ОСОБА_10 об 12 год. 41 хв. 10 червня 2020 року, із використанням терміналу № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину екстазі (метилендіоксиметамфетамін, MDMA) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» на рахунок № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 попередньо наданий ОСОБА_7 .

У період часу з 12 год. 52 хв. до 14 год. 19 хв. 10 червня 2020 року ОСОБА_5 , на виконання спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного умислу, помістив таблетки двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук у схованку у сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.450388,32.052056.

14 год. 19 хв. 10 червня 2020 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного умислу по збуту психотропної речовини, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 2150 гривень таблеток двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук.

10 червня 2020 року збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 таблетки двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №2/1182 від 30.06.2020, збуті 10 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 таблетки, які надані на експертизу, а саме коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4 метилендіоксиметамфетамін (у перерахунку на МДМА-основу) становить 0.915 грам та 0952 грам, що в сумі 1.876 грама.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №1/1127 від 18.06.2020 на поверхні наданої на дослідження пачки з - під цигарок «Marlboro gold», у якій 10 червня 2020 року за вищеописаних обставин було збуто психотропну речовину 3,4 метилендіоксиметамфетамін, виявлено слід папілярного узору. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 №19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, слід папілярного узору належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 год. 25 хв. по 12 год. 39 хв. 24 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_1 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наркотичний засіб кокаїн у кількості 2 грам, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 12 год. 37 хв. 24 червня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_6 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 та рахунок № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 7000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_10 об 14 год. 19 хв. 24 червня 2020 року, із використанням терміналу № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 о 14 год. 55 хв. із використанням терміналу № НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_6 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 о 14 год. 58 хв. із використанням терміналу № НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_6 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 які попередньо надані ОСОБА_7 .

У період часу з 15 год. 00 хв. до 16 год. 18 хв. 24 червня 2020 року ОСОБА_5 , на виконання спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб кокаїн у кількості 2 грами у схованку в батареї під`їзду №6 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами НОМЕР_8 .

16 год. 18 хв. 24 червня 2020 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 7000 гривень наркотичного засобу кокаїн у кількості 2 грам.

24 червня 2020 року збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наркотичний засіб кокаїн у кількості 2 грам, у пачці від цигарок «Winston» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №2/1262 від 16.07.2020, збутий 24 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наркотичний засіб, який надані на експертизу, а саме порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Загальна маса наркотичного засобу кокаїну становить 1.637 грама.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №1/1173 від 26.06.2020 на поверхні наданого на дослідження прозорого полімерного пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору всередині, у якому 24 червня 2020 року за вищеописаних обставин було збуто наркотичний засіб кокаїн, виявлено слід папілярного узору. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 №19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, слід папілярного узору належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 год. 51 хв. по 12 год. 58 хв. 30 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_4 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наркотичний засіб канабіс, у кількості 5 грам, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 12 год. 52 хв. 30 червня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1200 гривень та 100 гривень за доставку, всього у сумі 1300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_10 об 13 год. 28 хв. 30 червня 2020 року, із використанням терміналу № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засіб канабіс, на рахунок № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 попередньо наданий ОСОБА_7 .

У період часу з 12 год. 58 хв. до 14 год. 27 хв. 30 червня 2020 року ОСОБА_5 на виконання спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб канабіс, у кількості 5 грам у схованку біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.445662,32.067815.

14 год. 15 хв. 30 червня 2020 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 1300 гривень наркотичний засіб канабіс, у кількості 5 грам.

30 червня 2020 року збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 наркотичний засіб канабіс, у кількості 5 грам у пачці від цигарок «Marlboro gold» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №2/1273 від 07.07.2020, збутий 30 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить: 0.81 г, 0.80 г, 0.84 г, 0.79 г та 0.82 г, всього 4,06 грама.

Також, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 год. 55 хв. по 9 год. 06 хв. 27 серпня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 », яка зареєстрована на телефон НОМЕР_9 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наркотичний засобі кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості 2 таблеток, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 8 год. 57 хв. 27 серпня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив рахунок № НОМЕР_6 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 та номер рахунку № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, а також їх вартість 6110 гривень.

У подальшому, ОСОБА_10 об 10 год. 15 хв. 27 серпня 2020 року, із використанням терміналу № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахування частини грошових коштів в сумі 5019 гривень (з них 20 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засобі кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості 2 таблеток, на рахунок № НОМЕР_2 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 попередньо наданий ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_10 об 11 год. 02 хв. 27 серпня 2020 року, із використанням терміналу № НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1115 гривень (з них 35 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засобі кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості 2 таблеток, на рахунок № НОМЕР_6 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 попередньо наданий ОСОБА_7 .

27 серпня 2020 року ОСОБА_5 на виконання спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинного умислу, помістив наркотичний засобі кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості 2 таблеток у коробку, яку заховав біля гаража, що знаходиться біля будинку за адресою АДРЕСА_9 , за географічними координатами НОМЕР_11 .

12 год. 12 хв. 27 серпня 2020 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 6110 гривень наркотичний засобі кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості 2 таблеток.

27 серпня 2020 року співробітниками УСБ України в Черкаській області вилучено у пачці порошкоподібну речовину білого кольору, а також 2 таблетки.

Також, 27 серпня 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» перевозили в легкового автомобіля «AUDI A4 Avant» реєстраційний номер НОМЕР_12 психотропну речовину у вигляді 2 (двох) таблеток зеленого кольору.

27 серпня 2020 року під час проведення обшуку транспортного засобу легкового автомобіля «AUDI A4 Avant» реєстраційний номер НОМЕР_12 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено полімерний пакет із 2 (двома) таблетками зеленого кольору, які ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення незаконно придбали, зберігали і перевозили у вказаному вище транспортному засобі з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси.

У відповідності до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №2/1812 від 28.08.2020, вилучені в автомобілі «AUDI A4 Avant» таблетки, які надані експертизу , а саме зеленого кольору в кількості 2 (дві) штуки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4 метилендіоксиметамфетамін (у перерахунку на МДМА-основу) становить 0,251 грам.

27.08.2020 в ході проведення обшуку транспортного засобу легкового автомобіля «AUDI A4 Avant» реєстраційний номер НОМЕР_12 окрім іншого було вилучено апарат стільникового зв`язку з номером телефону НОМЕР_13 , що перебували у користуванні ОСОБА_7 .

Також, 27.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_14 , який перевіряється на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, за адресою: АДРЕСА_10 , - окрім іншого було вилучено апарат стільникового зв`язку з номером телефону НОМЕР_14 .

Також, 27.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_15 , який перевіряється на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, за адресою: АДРЕСА_11 , - окрім іншого було вилучено апарат стільникового зв`язку з номером телефону НОМЕР_15 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » реєстру вхідних та вихідних телефонних з`єднань, надісланих та отриманих SMS та ММS-повідомлень, проведених в період з 01.01.2020 по 27.08.2020 з НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 із даними про контрагентів, ІМЕІ телефонних апаратів, дати і часу телефонних з`єднань, тривалості розмов, азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій, що дозволить встановити контакти і місця знаходження абонента, а також азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій контрагентів вказаного абонента. У сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана про наявні телефонні з`єднання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_12 ) та в яких міститься інформація про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, зокрема: щодо абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 за період з 01.01.2020 по 27.08.2020 із даними про контрагентів, ІМЕІ телефонних апаратів, дати і час телефонних з`єднань, тривалість розмов, азимутів, місць виходу на зв`язок (сот) і адрес телефонних станцій, а також азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій контрагентів вказаного абонента.

Виконання даної ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та/або ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1