УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника володільця тимчасово вилученого майна - адвоката ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на перелік майна (документів фінансово-господарської діяльності, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів тощо), що було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 01 липня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних та виробничих приміщеннях, які використовуються ТОВ «Америка Моторс».

Клопотання мотивовано тим, що слідчими СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що невстановлені слідством особи у період 2017-2020 років використовуючи реквізити підконтрольних підприємств імпортерів та товариств нерезидентів налагодили схему по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, в тому числі митних.

Як далі вказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких ТОВ «Торговий дім Одеса» (код 42790089), ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна» (код ЄДРПОУ 4109361.9. ГОВ «Атлантік Експрес Авто» (код ),ТОВ «Веданта Імпорт» (код ), ТОВ «Аристей - груп» (код ), ТОВ «Ін - Брок» (код ), ТОВ «Югас ЛТД» (), ПП «Ексім Одеса (), ТОВ «Лідер Логістик (), ТОВ «Авточек» () ГОВ «Актоніс» (), ТОВ «Лукро» ( ), ТОВ «Буревій Карго Логістик» (), ТОВ «ПІК-ТАЙМ» (), ТОВ «ПАРКУС АВТО» (), ТОВ «Америка моторс» ().

При цьому, 01 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.06.2020 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних та виробничих приміщеннях, які використовуються ТОВ «Америка Моторс», в ході якого, серед іншого, тимчасово вилучено наступне майно: - печатка механічна синього кольору з надписом на ній «DEPARTMENT ОF TRANSPORTATION UNITES STATES OF AMERIKA» у кількості 1 штука; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 у кількості 1 штука; додаток до тайтла (кольорова копія) INT В 456022 на 1 арк; додаток до тайтла INT В 456022 на 1 арк; додаток до тайтла ) INT RP 690.00 на 1 арк; візитні картки у кількості 3 штуки; MacBook Pro сірого кольору model A1706 S/N C17SN2ZPGTFJ у кількості 1 штука; блокнот з чорновими записами синього кольору у кількості 1 штука; блокнот з чорновими записами помаранчевого кольору у кількості 1 штука: блокнот з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 штука: блокнот з чорновими записами чорного кольору у кількості 1 штука; блокнот з чорновими записами блакитного кольору у кількості 2 штуки; копії довіреностей у кількості 2 штуки; копії паспортних даних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на 17 арк; довіреності від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 арк; картка ключ до рахунку № НОМЕР_2 у кількості 1 штука; чеки Приватбанка де платник та отримувач ОСОБА_13 у кількості 4 штуки; чеки Приватбанка у кількості 3 штуки; експрес накладні «Нова пошта»; чорнові записи (папірці бумаги) у кількості 3 шт; ноутбук сірого кольору «Dell» S/N 0 у кількості 1 штука; договори про надання ексклюзивних консультаційних послуг №112,№113,№105,№108, №109 в загальній кількості 15 аркушів ; договір №100-N-38 про надання послуг з інформаційного супроводження в

12.03.2020 на 7 арк; договір комісії №7936/02 від 30.06.2020 та акт технічного стану ТЗ№7936102 до нього на 2 арк; договір купівлі-продажу ТЗ №7936/02 та акт огляду реалізованого ТЗ на 2 арк; договір комісії №7936/01 від 12.06.2020 з актом технічного стану до нього в 2 екземплярах, загалом на 4 арк; копія паспортних даних ОСОБА_14 на 3 арк; договір купівлі-продажу ТЗ №2020/05/27 від 27.05.2020 на 1 арк; договір купівлі-продажу ТЗ №01 від 21.05.2020 та акт огляду реалізованого

ТЗ на 2 арк; акти надання послуг між ТОВ «Інтер Трейд ЛТДС» та ТОВ «Америка Моторс» №13,№1 ,№2,№3,№4 у кількості 5 штук; договір №379-12-05/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05.12.2019 на 3 арк; акт надання послуг №14 від 05.1 1.2019 на 1 арк; договір №370-10-30/2019 від 30.10.2019 на 3 арк; договір №374-08-22/2019 від 22.08.2019 на 6 арк; договір №374-08-22/2019 у 2 екземплярах на 12 арк; договір №245-01-29/2019 від 29.01.2019 на 6 арк; договір №201-10-09/2018 на 6 арк; договір № 192-27-08/2018 від 27.08.2018 на 6 арк; договір №187-15-08/2018 від 15.08,2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_15 на 3 арк; договір №182-13-08/2018 від 13.08.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_16 на 2 арк; договір №183-14-08/2018 від 14.08.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_17 на 3 арк; договір № 165-16-07/2018 від 16.07.2018 на 6 арк; договір №141-16-05/2018 від 16.05.2018 на 6 арк і копії паспортних даних

ОСОБА_18 на 2 арк; копії паспортних даних ОСОБА_19 на 2 арк; копії паспортних даних ОСОБА_20 ; копії паспортних даних ОСОБА_21 на 3 арк; договір №133-26-04/2018 від 26.04.2018 на 6 арк і копії паспоріних даних ОСОБА_22 на 2 арк; договір №132-25-04/2018 від 26.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_22 на 2 арк; договір №132-25-04/2018 від 25.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_23 на 5 арк; договір №130-23-04/2018 від 23.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_24 на 4 арк; договір №124-28-03/2018 від 28.03.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_25 на 4 арк; блокнот синього кольору з написом ТАС 2018 з чорновими записами в кількості 1шт.; Договір №225-12-10/2018 від 10 грудня 2018р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 6 арк.; Договір №300-05-07/2019 від 16 серпня 2019р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 11 арк.; Договір №247-01-30/2017 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 січня 2019 р. на 10 арк., Договір №271-03-02/2019р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 2 березня 2019р. на 12 арк. Блокнот синього кольору з надписом «МРУ» з чорновими записками в кількості 1 шт., Договір №110 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020р. на 6 арк., Договір №137-08-05/2018 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 7 арк., Блокнот коричневого кольору з надписом «Ашан» з чорновими записками в кількості 1 шт., Договір №54 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020р. на 6 арк., Договір №403 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 04 лютого 2020р. на 6 арк., Договір «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг №404 від 10 лютого 2020р. на 3 арк., Договір №54 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020р. на 6 арк., Договір №417 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 березня 2020р. на 6 арк., Договір №104 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 червня 2020р. на 3 арк., Копія сертифікату відповідальності, в кількості 1 шт., Копія повідомлення про реєстрацію ТЗ, в кількості 1 шт., Митні декларації (копії) на 20 арк., Копії паспорта громадянина « ОСОБА_26 » на 4 арк. , Блокнот синього кольору з надписом «НОV» з чорновими записами, в кількості 2 шт., Договір №71 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 травня 2020р. на 3 арк., Договір№39 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 0' квітня 2020р. на 6 арк., договір №56 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від квітня 2020р. на 6 арк., Копія паспорту громадянина ОСОБА_27 , на 4 арк., Договір №79 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 5 травня 2020р. на 6 арк., Договір №88 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 травня 2020р. на 3. арк., Договір про надання послуг № 4 від 23 червня 2020р. на 2 арк., Договір №419 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 11 березня 2020р. на 3 арк., Договір №39 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 квітня 2020р. на 6 арк., Договір№410 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 лютого 2020р. на 3 арк., Договір №379-12-05/2019 від 05 грудня 2019р. на 6 арк., Договір № 62 «Про надання ексклюзивних послуг від 28 квітня 2020р. на 3 арк., Контракт №2701 від 27.01.2020 р. на 2 арк., Контракт №3801 від 28.01.2020р. на 2 арк., Акти звірки взаєморозрахунків по стану за період: 1 квартал а 2020р. на 21, Договір №107 «Про надання ексклюзивних консультаційних ,послу» від червня 2020р. на 2 арк., Договір №78 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від травня 2020р. на 6 арк., Договір №350-08-27/2019 «Про надання ексклюзивних консультацій; послуг від 20 серпня 2020р. на 12 арк., Договір №77 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від травня 2020р. на 6 арк., Договір купівлі продажу 8047/2019/1772085 транспортного засобу на 1 арк, Блокнот синього кольору з надписом «МОV» з чорновими записами,в кількості 2 шт., Блокнот коричневого кольору без надписів з чорновими записами в кількості 1 шт., свідоцтво про реєстрацію ТЗ СХС №028986 Зам.20-3102, марка авто, INFINITI, модель НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 Зам.19-3219, марка авто SUBARU модель IMPREZA; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 Зам.19-3490, марка авто Mercedes-Benz модель ML350; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 Зам.19-3529, марка авто INFINITI, модель НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_8 Зам.20-3689, марка авто CHRYSLER, модель 200; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 Зам.19-3689, марка авто DODGE, модель CHALLENGER; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 Зам.19-3263, марка авто HARLEY-DAVODSON, модель 883N; ноутбук чорного кольору «Acer» S/N НОМЕР_11 , з зарядним пристроєм до нього; ноутбук чорного кольору «Lenovo» S/N MPNXB6929092, з зарядним пристроєм до нього; ноутбук сірого кольору «Acer» S/N НОМЕР_12 , з зарядним пристроєм до нього; ноутбук сірого кольору «Acer» S/N НОМЕР_13 , з зарядним пристроєм до нього; моноблок чорного кольору «Dell» S/N НОМЕР_14 , з зарядним пристроєм до нього;

02.07.2020 року вказані вище грошові кошти, речі, предмети та документи, вилучені під час обшуку 01.07.2020 року, були оглянуті та визнанні речовими доказами з підстав їх відповідності ознакам, переліченим у ст. 98 КПК України.

Як вказує далі у клопотанні слідчий, вказані грошові кошти, документи та речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Представник володільців тимчасово вилученого майна у судовому засіданні заперечував з приводу заявленого клопотання, вказавши, що підприємство, у якому було проведено обшук, здійснює законну господарську діяльність та не мають податкових заборгованостей, а вилучене в ході обшуку майно не містить жодних обставин, які мають стосунок до кримінального провадження.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого та представників володільців тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що головним слідчим слідчими СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що невстановлені слідством особи у період 2017-2020 років використовуючи реквізити підконтрольних підприємств імпортерів та товариств нерезидентів налагодили схему по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, в тому числі митних.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 13.06.2020 року старшому слідчому з- ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державно фіскальної служби ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу Державної фіскальної служби ОСОБА_28 , заступнику начальника 4-го ВРКП С Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_29 , слідчим слідчої груп здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄР №№0000087 від 08.10.2018 року, було надано дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях, АДРЕСА_2 , у офісних приміщеннях, які використовуються ПП «Ексім Одеса» та ТОВ «РТЛ-Україна», з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських документів, за період 2017-2020 рс реквізитами ТОВ «Торговий дім Одеса» (код 42790089), ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКС Україна» (), ТОВ «Атлантік Експрес Авто» (код ЄД] 42726521),ТОВ «Веданта - Імпорт» (), ТОВ «Аристей - груп» ), ТОВ «Ін - Брок» (), ТОВ «Югас ЛТД»; ), ПП «Ексім Одеса (), ТОВ «Лідер Логісти; ), ТОВ «Авточек» (), ТОВ «Актоніс» ), ТОВ «Лукро» ( ), ТОВ «Буревій Карго Логістик (), ТОВ «ПІК-ТАЙМ» (), ТОВ «ПАРКУС АВТО» (), а саме наступні документи: договори, угоди, контракти, специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, які свідчать про купівлю транспортних засобів з-за кордону, в тому числі в інтересах третіх осіб, їх розмитнення та подальша доставка до кінцевого споживача (замовника)

У той же час слідчим суддею було відмовлено слідчому у наданні дозволу на відшукання та вилучення наступного майна: носіїв електронної інформації, інших документів, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, грошові кошти здобути злочинним шляхом, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, пристрої мобільного зв`язку які використовувались фігурантами кримінального провадження у своїй злочинній діяльності для спілкування, кліше, факсиміле підпису, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи

Надалі, на виконання вказаної ухвали Шевченківського районного суду міста Києва 01.07.2020 року було проведено обшук за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних та виробничих приміщеннях, які використовуються ТОВ «Америка Моторс», в ході якого, серед іншого, тимчасово вилучено наступне майно: - печатка механічна синього кольору з надписом на ній «DEPARTMENT ОF TRANSPORTATION UNITES STATES OF AMERIKA» у кількості 1 штука; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 у кількості 1 штука; додаток до тайтла (кольорова копія) INT В 456022 на 1 арк; додаток до тайтла INT В 456022 на 1 арк; додаток до тайтла ) INT RP 690.00 на 1 арк; візитні картки у кількості 3 штуки; MacBook Pro сірого кольору model A1706 S/N C17SN2ZPGTFJ у кількості 1 штука; блокнот з чорновими записами синього кольору у кількості 1 штука; блокнот з чорновими записами помаранчевого кольору у кількості 1 штука: блокнот з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 штука: блокнот з чорновими записами чорного кольору у кількості 1 штука; блокнот з чорновими записами блакитного кольору у кількості 2 штуки; копії довіреностей у кількості 2 штуки; копії паспортних даних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на 17 арк; довіреності від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 арк; картка ключ до рахунку № НОМЕР_2 у кількості 1 штука; чеки Приватбанка де платник та отримувач ОСОБА_13 у кількості 4 штуки; чеки Приватбанка у кількості 3 штуки; експрес накладні «Нова пошта»; чорнові записи (папірці бумаги) у кількості 3 шт; ноутбук сірого кольору «Dell» S/N 0 у кількості 1 штука; договори про надання ексклюзивних консультаційних послуг №112,№113,№105,№108, №109 в загальній кількості 15 аркушів ; договір №100-N-38 про надання послуг з інформаційного супроводження в

12.03.2020 на 7 арк; договір комісії №7936/02 від 30.06.2020 та акт технічного стану ТЗ№7936102 до нього на 2 арк; договір купівлі-продажу ТЗ №7936/02 та акт огляду реалізованого ТЗ на 2 арк; договір комісії №7936/01 від 12.06.2020 з актом технічного стану до нього в 2 екземплярах, загалом на 4 арк; копія паспортних даних ОСОБА_14 на 3 арк; договір купівлі-продажу ТЗ №2020/05/27 від 27.05.2020 на 1 арк; договір купівлі-продажу ТЗ №01 від 21.05.2020 та акт огляду реалізованого

ТЗ на 2 арк; акти надання послуг між ТОВ «Інтер Трейд ЛТДС» та ТОВ «Америка Моторс» №13,№1 ,№2,№3,№4 у кількості 5 штук; договір №379-12-05/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05.12.2019 на 3 арк; акт надання послуг №14 від 05.1 1.2019 на 1 арк; договір №370-10-30/2019 від 30.10.2019 на 3 арк; договір №374-08-22/2019 від 22.08.2019 на 6 арк; договір №374-08-22/2019 у 2 екземплярах на 12 арк; договір №245-01-29/2019 від 29.01.2019 на 6 арк; договір №201-10-09/2018 на 6 арк; договір № 192-27-08/2018 від 27.08.2018 на 6 арк; договір №187-15-08/2018 від 15.08,2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_15 на 3 арк; договір №182-13-08/2018 від 13.08.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_16 на 2 арк; договір №183-14-08/2018 від 14.08.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_17 на 3 арк; договір № 165-16-07/2018 від 16.07.2018 на 6 арк; договір №141-16-05/2018 від 16.05.2018 на 6 арк і копії паспортних даних

ОСОБА_18 на 2 арк; копії паспортних даних ОСОБА_19 на 2 арк; копії паспортних даних ОСОБА_20 ; копії паспортних даних ОСОБА_21 на 3 арк; договір №133-26-04/2018 від 26.04.2018 на 6 арк і копії паспоріних даних ОСОБА_22 на 2 арк; договір №132-25-04/2018 від 26.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_22 на 2 арк; договір №132-25-04/2018 від 25.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_23 на 5 арк; договір №130-23-04/2018 від 23.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_24 на 4 арк; договір №124-28-03/2018 від 28.03.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_25 на 4 арк; блокнот синього кольору з написом ТАС 2018 з чорновими записами в кількості 1шт.; Договір №225-12-10/2018 від 10 грудня 2018р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 6 арк.; Договір №300-05-07/2019 від 16 серпня 2019р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 11 арк.; Договір №247-01-30/2017 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 січня 2019 р. на 10 арк., Договір №271-03-02/2019р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 2 березня 2019р. на 12 арк. Блокнот синього кольору з надписом «МРУ» з чорновими записками в кількості 1 шт., Договір №110 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020р. на 6 арк., Договір №137-08-05/2018 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 7 арк., Блокнот коричневого кольору з надписом «Ашан» з чорновими записками в кількості 1 шт., Договір №54 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020р. на 6 арк., Договір №403 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 04 лютого 2020р. на 6 арк., Договір «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг №404 від 10 лютого 2020р. на 3 арк., Договір №54 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020р. на 6 арк., Договір №417 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 березня 2020р. на 6 арк., Договір №104 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 червня 2020р. на 3 арк., Копія сертифікату відповідальності, в кількості 1 шт., Копія повідомлення про реєстрацію ТЗ, в кількості 1 шт., Митні декларації (копії) на 20 арк., Копії паспорта громадянина « ОСОБА_26 » на 4 арк. , Блокнот синього кольору з надписом «НОV» з чорновими записами, в кількості 2 шт., Договір №71 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 травня 2020р. на 3 арк., Договір№39 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 0' квітня 2020р. на 6 арк., договір №56 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від квітня 2020р. на 6 арк., Копія паспорту громадянина ОСОБА_27 , на 4 арк., Договір №79 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 5 травня 2020р. на 6 арк., Договір №88 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 травня 2020р. на 3. арк., Договір про надання послуг № 4 від 23 червня 2020р. на 2 арк., Договір №419 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 11 березня 2020р. на 3 арк., Договір №39 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 квітня 2020р. на 6 арк., Договір№410 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 лютого 2020р. на 3 арк., Договір №379-12-05/2019 від 05 грудня 2019р. на 6 арк., Договір № 62 «Про надання ексклюзивних послуг від 28 квітня 2020р. на 3 арк., Контракт №2701 від 27.01.2020 р. на 2 арк., Контракт №3801 від 28.01.2020р. на 2 арк., Акти звірки взаєморозрахунків по стану за період: 1 квартал а 2020р. на 21, Договір №107 «Про надання ексклюзивних консультаційних ,послу» від червня 2020р. на 2 арк., Договір №78 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від травня 2020р. на 6 арк., Договір №350-08-27/2019 «Про надання ексклюзивних консультацій; послуг від 20 серпня 2020р. на 12 арк., Договір №77 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від травня 2020р. на 6 арк., Договір купівлі продажу 8047/2019/1772085 транспортного засобу на 1 арк, Блокнот синього кольору з надписом «МОV» з чорновими записами,в кількості 2 шт., Блокнот коричневого кольору без надписів з чорновими записами в кількості 1 шт., свідоцтво про реєстрацію ТЗ СХС №028986 Зам.20-3102, марка авто, INFINITI, модель НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 Зам.19-3219, марка авто SUBARU модель IMPREZA; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 Зам.19-3490, марка авто Mercedes-Benz модель ML350; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 Зам.19-3529, марка авто INFINITI, модель НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_8 Зам.20-3689, марка авто CHRYSLER, модель 200; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 Зам.19-3689, марка авто DODGE, модель CHALLENGER; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 Зам.19-3263, марка авто HARLEY-DAVODSON, модель 883N; ноутбук чорного кольору «Acer» S/N НОМЕР_11 , з зарядним пристроєм до нього; ноутбук чорного кольору «Lenovo» S/N MPNXB6929092, з зарядним пристроєм до нього; ноутбук сірого кольору «Acer» S/N НОМЕР_12 , з зарядним пристроєм до нього; ноутбук сірого кольору «Acer» S/N НОМЕР_13 , з зарядним пристроєм до нього; моноблок чорного кольору «Dell» S/N НОМЕР_14 , з зарядним пристроєм до нього;

Постановою слідчого від 02.07.2020 року, наведене вище тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами з підстав його відповідності ознаками ст.98 КПК України.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, зокрема документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів тощо, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а у їх повернення володільцю може призвести до їх приховання, знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак, зважаючи на встановлені у судовому засіданні обставини кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на технічні засоби (комп`ютерну техніку, жорсткі диски та інші носії інформації), документів та посвідчення інших осіб, тощо, оскільки ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 13.06.2020 року у вилученні такого майна було відмовлено з підстав, визначених ч.2 ст. 168, ч.2 ст. 235 КПК України, при цьому слідчому судді матеріалами клопотання про арешт майна належним чином не було доведено значення вилучених речей, предметів та документів для досягнення мети досудового розслідування, а також їх значення у якості речових доказів для розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних та виробничих приміщеннях, які використовуються ТОВ «Америка Моторс», а саме на наступні речі:

- печатка механічна синього кольору з надписом на ній «DEPARTMENT ОF TRANSPORTATION UNITES STATES OF AMERIKA» у кількості 1 штука;

*банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 у кількості 1 штука;

*додаток до тайтла (кольорова копія) INT В 456022 на 1 арк;

*додаток до тайтла ) INT В 456022 на 1 арк;

*додаток до тайтла ) INT RP 690.00 на 1 арк;

*візитні картки у кількості 3 штуки;

*блокнот з чорновими записами синього кольору у кількості 1 штука;

*блокнот з чорновими записами помаранчевого кольору у кількості 1 штука:

*блокнот з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 штука:

*блокнот з чорновими записами чорного кольору у кількості 1 штука;

*блокнот з чорновими записами блакитного кольору у кількості 2 штуки;

*копії довіреностей у кількості 2 штуки;

- копії паспортних даних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_30 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на 17 арк;

*довіреності від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 арк;

*картка ключ до рахунку № НОМЕР_2 у кількості 1 штука;

- чеки Приватбанка де платник та отримувач ОСОБА_13 у кількості 4 штуки;

*чеки Приватбанка у кількості 3 штуки;

*експрес накладні «Нова пошта»;

*чорнові записи (папірці бумаги) у кількості 3 шт;

договори про надання ексклюзивних консультаційних послуг №112,№113,№105,№108, №109 в загальній кількості 15 аркушів;

- договір №100-N-38 про надання послуг з інформаційного супроводження в

12.03.2020 на 7 арк; договір комісії №7936/02 від 30.06.2020 та акт технічного стану ТЗ№7936102 до нього на 2 арк; договір купівлі-продажу ТЗ №7936/02 та акт огляду реалізованого ТЗ на 2 арк;

- договір комісії №7936/01 від 12.06.2020 з актом технічного стану до нього в 2 екземплярах, загалом на 4 арк;

*копія паспортних даних ОСОБА_14 на 3 арк; договір купівлі-продажу ТЗ №2020/05/27 від 27.05.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу ТЗ №01 від 21.05.2020 та акт огляду реалізованого

ТЗ на 2 арк;

- акти надання послуг між ТОВ «Інтер Трейд ЛТДС» та ТОВ «Америка Моторс» №13,№1 ,№2,№3,№4 у кількості 5 штук;

- договір №379-12-05/2019 про надання ексклюзивних консультаційних посл/

від 05.12.2019 на 3 арк;

- акт надання послуг №14 від 05.1 1.2019 на 1 арк;

*договір №370-10-30/2019 від 30.10.2019 на 3 арк; договір №374-08-22/2019 від 22.08.2019 на 6 арк;

*договір №374-08-22/2019 у 2 екземплярах на 12 арк;

*договір №245-01-29/2019 від 29.01.2019 на 6 арк;

*договір №201-10-09/2018 на 6 арк; договір № 192-27-08/2018 від 27.08.2018 на 6 арк; - договір №187-15-08/2018 від 15.08,2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_15 на 3 арк; договір №182-13-08/2018 від 13.08.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_16 на 2 арк;

- договір №183-14-08/2018 від 14.08.2018 на 6 арк і копії паспортних даних

ОСОБА_17 на 3 арк;

- доовір № НОМЕР_15 від 16.07.2018 на 6 арк;

- договір №141-16-05/2018 від 16.05.2018 на 6 арк і копії паспортних даних

ОСОБА_18 на 2 арк; копії паспортних даних ОСОБА_19 на 2 арк;

*копії паспортних даних ОСОБА_20 ;

*копії паспортних даних ОСОБА_21 на 3 арк;

*договір №133-26-04/2018 від 26.04.2018 на 6 арк і копії паспоріних даних ОСОБА_22 на 2 арк;

*договір №132-25-04/2018 від 26.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_22 на 2 арк; 1
*договір №132-25-04/2018 від 25.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_23 на 5 арк;

*договір №130-23-04/2018 від 23.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_24 на 4 арк;

*договір №124-28-03/2018 від 28.03.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_25 на 4 арк;

*блокнот синього кольору з написом ТАС 2018 з чорновими записами в кількості 1шт.;

*Договір №225-12-10/2018 від 10 грудня 2018р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 6 арк.;

*Договір №300-05-07/2019 від 16 серпня 2019р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 11 арк.;

*Договір №247-01-30/2017 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 січня 2019 р. на 10 арк.

*-Договір №271-03-02/2019р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 2 березня 2019р. на 12 арк.

*Блокнот синього кольору з надписом «МРУ» з чорновими записками в кількості 1 шт.

*Договір №110 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020р. на 6 арк.

*-Договір №137-08-05/2018 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 7 арк.

*Блокнот коричневого кольору з надписом «Ашан» з чорновими записками в кількості 1 шт.

-Договір №54 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020р. на 6 арк.
-Договір №403 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 04 лютого 2020р. на 6 арк.
-Договір «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг №404 від 10 лютого 2020р. на 3 арк.
-Договір №54 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020р. на 6 арк.
-Договір №417 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 березня 2020р. на 6 арк.

-Договір №104 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 червня 2020р. на 3 арк.

-Копія сертифікату відповідальності, в кількості 1 шт.

-Копія повідомлення про реєстрацію ТЗ, в кількості 1 шт.

-Митні декларації (копії) на 20 арк.

- Копії паспорта громадянина « ОСОБА_26 » на 4 арк.
-Блокнот синього кольору з надписом «НОV» з чорновими записами, в кількості 2 шт.
- Договір №71 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 травня 2020р. на 3 арк.
- Договір№39 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 0' квітня 2020р. на 6 арк.

Договір №56 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від квітня 2020р. на 6 арк.

-Копія паспорту громадянина ОСОБА_27 , на 4 арк.

-Договір №79 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 5 травня 2020р. на 6 арк.

-Договір №88 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 травня 2020р. на 3. арк.

-Договір про надання послуг № 4 від 23 червня 2020р. на 2 арк.

-Договір №419 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 11 березня 2020р. на 3 арк.

-Договір №39 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 квітня 2020р. на 6 арк.

-Договір№410 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 лютого 2020р. на 3 арк.

-Договір №379-12-05/2019 від 05 грудня 2019р. на 6 арк.

-Договір № 62 «Про надання ексклюзивних послуг від 28 квітня 2020р. на 3 арк.

- -Контракт №2701 від 27.01.2020 р. на 2 арк.

-Контракт №3801 від 28.01.2020р. на 2 арк.

-Акти звірки взаєморозрахунків по стану за період: 1 квартал а 2020р. на 21

-Договір №107 «Про надання ексклюзивних консультаційних ,послу» від червня 2020р. на 2 арк.

-Договір №78 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від травня 2020р. на 6 арк.

-Договір №350-08-27/2019 «Про надання ексклюзивних консультацій; послуг від 20 серпня 2020р. на 12 арк.

-Договір №77 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від травня 2020р. на 6 арк.

- Договір купівлі продажу 8047/2019/1772085 транспортного засобу на 1 арк
-Блокнот синього кольору з надписом «МОV» з чорновими записами,в кількості 2 шт.
-Блокнот коричневого кольору без надписів з чорновими записами в кількості 1 шт.

В решті клопотання відмовити.

Інше майно, тимчасово вилучене 01.07.2020 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних та виробничих приміщеннях, які використовуються ТОВ «Америка Моторс» повернути власникам майна

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1