Справа № 204/5798/20
Провадження № 1-кс/204/1043/20
УХВАЛА
іменем України

15 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації №1780-19 від 27 червня 2019 року, висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації №1779-19 від 27 червня 2019 року, висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації №1778-19 від 27 червня 2019 року, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації, які направлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 20 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191,

ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без фактичного виконання зобов`язань за договорами надання послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 , директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , присвоїли бюджетні кошти, шляхом їх перерахунку на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності. Так, відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління під час виконання зобов`язань за договорами № 5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро вартістю 16 198 964 грн, а також № 5/3 на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель вартістю 10 555 319 грн, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останні по договору субпідряду придбали послуги у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого останнє підприємство по договору субпідряду придбало такі послуги у інших підприємств, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Відповідно до інформації щодо проведення фінансових операцій

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що такі підприємства як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надавали послуги з розроблення технічної документації інвентаризації земель та послуги з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів, за результатом проведення яких на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств було перераховано грошову суму, всього 6 240 000 грн. 24 лютого 2020 року допитані в якості свідків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Під час допиту останні повідомили, що перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, раніше невідома особа на ім`я ОСОБА_10 запропонував їм стати директорами підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за що вони одноразово отримують грошові кошти у розмірі 600 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 погодились та підписали всі необхідні документи у зв`язку з чим стали «фіктивними» директорами зазначених підприємств. Також останні повідомили, що вони не займались підготовкою документів перед реєстрацією підприємств, не брали участі в установчих зборах, не вносили грошові кошти або цінності до статутного фонду підприємств, не звертались з заявами до установ акредитованих органами юстиції України щодо виготовлення електронного цифрового підпису для себе чи в якості директора підприємства, виготовленням печаток або штампів підприємств також не займались. Разом з тим, встановлено, що станом на грудень 2018 року договори № 5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, а також № 5/3 на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель повністю закрито, підписано акти виконаних робіт та проведено повний розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_11 за результатами проведеного економічного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задекларовано податковий кредит з податку на додану вартість від операцій з придбання послуг з розроблення технічної документації інвентаризації земель згідно Договору від 01 червня 2018 року, послуг з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів, згідно договору № 20 Паспорт від 01 вересня 2018 року у контрагента (субпідрядника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму ПДВ 1 996 666,59 грн. Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактично не надавало послуги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завищення податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по операціях з придбання послуг по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) складає на загальну суму ПДВ 1 996 666,59 грн. В свою чергу, завищення суди податкового кредиту у податковій звітності з ПДВ у серпні, грудні 2018 року по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) призвело до зниження суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет на загальну суму 1 996 666,59 грн. Отже, під час проведення обшуку 20 липня 2020 року за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що предмет договору № 5/2 розроблені проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, відповідно вимогам встановленим діючим законодавством України, відсутній. Крім того, під час проведення обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено та вилучено копії документів щодо направлення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро до ІНФОРМАЦІЯ_14 для проведення експертизи землевпорядної документації, а саме: копію висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації № 1780-19 від 27 червня 2019 року, копію висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації № 1779-19 від 27 червня 2019 року, копію висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації № 1778-19 від 27 червня 2019 року та копії листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали документів висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації № 1780-19 від 27 червня 2019 року, висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації № 1779-19 від 27 червня 2019 року, висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації № 1778-19 від 27 червня 2019 року, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації, які направлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Інші учасники до судового засідання не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили, будь-яких заяв чи клопотань не подавали.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації №1780-19 від 27 червня 2019 року, висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації №1779-19 від 27 червня 2019 року, висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації №1778-19 від 27 червня 2019 року, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації, які направлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000114 від 20 лютого 2020 року - старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_19 , старшому слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_20 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_21 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту ОСОБА_22 , слідчому того ж відділу лейтенанту ОСОБА_23 , слідчому того ж відділу майору ОСОБА_24 та старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації №1780-19 від 27 червня 2019 року, висновоку ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації №1779-19 від 27 червня 2019 року, висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації №1778-19 від 27 червня 2019 року; належним чином засвідчених копій листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядної документації, які направлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: