Справа № 186/81/19
Провадження № 1-кс/0186/200/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 липня 2020 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 18 грудня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:
20 липня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 18 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Згідно клопотання слідчого, оцінювач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди здійснив надання публічних послуг шляхом проведення оцінки майна, а саме квартир, що розташовані за наступними адресами: двокімнатної квартири АДРЕСА_1 ; двокімнатної квартири АДРЕСА_2 ; двокімнатної квартири АДРЕСА_3 ; двокімнатної квартири АДРЕСА_4 ; однокімнатної квартири АДРЕСА_5 ; однокімнатної квартири АДРЕСА_6 , що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Дані відомості були внесені 18 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в ході проведення перевірки щодо законності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виділених відповідно до постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877, у грудні 2017 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 придбано сім квартир на загальну суму 1,47 млн. грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 20 грудня 2017 року УКГтаМ Першотравенськ за купівлю квартир перераховувало грошові кошти наступним особам відповідно наданими останніми банківськими рахунками: ОСОБА_5 - банківський рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_8 , банківський рахунок № НОМЕР_4 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_9 , банківський рахунок № НОМЕР_5 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_10 , банківський рахунок № НОМЕР_6 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_11 , банківський рахунок № НОМЕР_7 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно висновку експерта за результатами проведення судово-оціночної будівельної експертизи №5598/5599/5600/5601/5602/5603/5604-19 від 16.06.2020 року, будо встановлено, що по нерухомому майну, а саме: квартира АДРЕСА_7 ; квартира АДРЕСА_8 ; квартира АДРЕСА_9 ; квартира АДРЕСА_10 ; квартира АДРЕСА_11 ; квартира АДРЕСА_12 ; квартира АДРЕСА_13 , оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено оцінку вказаного майна, то вказані звіти не повною мірою відповідають нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звітах, після виправлення зазначених недоліків.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації, про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: банківський рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_4 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_2 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_5 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_6 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_7 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_3 , банк отримувача Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_15 , за період з 20 грудня 2017 року по 22 травня 2020 року, інформацію про власників рахунку, фото-відеоматеріали особи яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків за вказаний період, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації володільцем яких виступає ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 , та Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_15 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: банківський рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_4 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_2 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_5 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_6 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_7 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 ; банківський рахунок № НОМЕР_3 , банк отримувача Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_15 , за період з 20 грудня 2017 року по 22 травня 2020 року, інформацію про власників рахунку, фото - відеоматеріали особи яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків за вказаний період, володільцем якої виступає ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_14 , та Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_15 ., з можливістю її вилучення, (здійснення виїмки), та направити матеріали виконаного тимчасового доступу в частині інформації яка міститься у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , з метою їх подальшого вилучення, до найближчого для органу досудового розслідування відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_16 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого оцінювач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди здійснив надання публічних послуг шляхом проведення оцінки майна, а саме квартир, що розташовані за наступними адресами: двокімнатної квартири АДРЕСА_1 ; двокімнатної квартири АДРЕСА_2 ; двокімнатної квартири АДРЕСА_3 ; двокімнатної квартири АДРЕСА_4 ; однокімнатної квартири АДРЕСА_5 ; однокімнатної квартири АДРЕСА_6 , що завдало істотної шкоди державним інтересам.
18 грудня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідність до ч.1 ст.365-2 КК України кримінальна відповідальність настає за зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 , іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб.
В той же час, слідчий зазначає, що у нього виникла необхідність у отриманні інформації, про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , але у своєму клопотанні не зазначає, яким саме чином вищезазначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , пов`язані з суб`єктом оціночної діяльності, який зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди здійснив надання публічних послуг шляхом проведення оцінки майна, що завдало істотної шкоди державним інтересам, а також які саме факти та обставини він вважає за можливе підтвердити в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 при отриманні ним доступу до вищезазначеної інформації.
Враховуючи викладене, а також те, що КПК України передбачено забезпечення кримінального провадження лише в рамках обставин внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а слідчим не доведено необхідність доступу до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та фото відеоматеріалів осіб які знімали грошові кошти з вказаних рахунків, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для належного розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 18 грудня 2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1