УХВАЛА

16 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 таТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБЕКОР04080, АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 29 серпня 2019 року до СУ надійшов рапорт начальника УПН ГУНП в Рівненській області про те, що група осіб за попередньою змовою з метою отримання прибутку займається збутом наркотичних засобів та психотропної речовини «метамфетамін», який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, на території м. Рівне та Рівненської області.

Встановлено, що грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин перераховуються до електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Покликаючись на викладені обставини, слідчий сказує на необхідність тимчасовго доступу до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронних гаманцях НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів та електронних адрес час створення рух будь яких коштів по них з розшифровкоюповних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) при наявності відомостей. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями.

Вищеперераховані документи можуть містити відомості про перерахування грошових коштів особам, які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини та які в подальшому з вищезазначених карткових рахунків були переведені в готівку, а також інформацію про осіб, які є власниками чи користувачами даних карткових рахунків. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 таТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБЕКОР04080, АДРЕСА_2 , а саме інформації по карткових рахунках та до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронних гаманцях НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів, електронних адрес, час створення, рух будь-яких коштів по них (до повного виведення коштів з системи, зв`язок з іншими електронними гаманцями та платіжними системами) з розшифровкоюданих номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків тарозшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи при наявності відомостей), місця розташування платіжних систем. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями. за період з 09.12.2019по 15.05.2020 з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1