справа № 752/9274/20
провадження №: 1-кс/752/4810/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000105, відомості щодо якого внесені 25.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2018 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_26 ) рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ), № НОМЕР_32 ( НОМЕР_33 ), рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_36 ) рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_48 № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 . рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_64 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_65 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_66 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_67 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), № НОМЕР_69 ; рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_70 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_71 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), № НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ); у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_74 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_76 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_83 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_87 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ,№ НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В якості обґрунтувань прокурор зазначив, що прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000105, відомості щодо якого внесені 25.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_101 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_102 ) є переможцями конкурсних торгів, проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) період 2018-2020 років на суму 1,1 млрд. грн., та на даний час продовжують виконувати власні договірні зобов`язання перед останнім.

В той же час в період 2018-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило поставку електричного та комп`ютерного обладнання в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) за цінами значно вищими за ринкові на загальну суму 609 млн. грн.

Аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2018-2020 років сформувало власний податковий кредит від пов`язаних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а також від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) та інших контрагентів.

Крім цього, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2018-2020 роки після зарахування коштів на розрахункові рахунки підприємства від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) перераховує значну їх частину на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), з цільовим призначенням «фінансова допомога», які не являються платниками ПДВ та необліковують надходження даних коштів в податковій звітності.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_64 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_64 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_67 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_71 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_74 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_74 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_67 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_83 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_87 ).

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установах, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, прокурором доведено, що вказані речі і документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, прокурором не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, прокурор самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установах, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000105, відомості щодо якого внесені 25.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.191 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2018 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_26 ) рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ), № НОМЕР_32 ( НОМЕР_33 ), рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_36 ) рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_48 № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 . рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_64 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_65 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_66 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_67 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), № НОМЕР_69 ; рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_70 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_71 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), № НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ); у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_74 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_76 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_83 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_87 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ,№ НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим та посадовим особам вказаних банківських установ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
?