Справа № 535/3/21
Провадження № 1-кс/535/15/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 30.12.2020 року до ЄРДР за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2021 року до суду надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 від цього ж числа про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Відповідно до клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2020 до Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій, невідомою особою, в результаті чого ОСОБА_4 передала невідомій особі 4300 грн. та 2500 доларів США .

30.12.2020 року за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за

№0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний під час досудового слідства свідок гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що невідома особа по мобільному телефону НОМЕР_1 , яка представлялася на ім`я ОСОБА_6 надавав йому номер банківської картки № НОМЕР_2 для того щоб той перераховував на неї грошові кошти, та номери телефонів, НОМЕР_1 , НОМЕР_3 на які також перераховував грошові кошти, якими шахрайським шляхом заволоділа невідома особа на ім`я ОСОБА_6 у потерпілої ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних про власника банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), а також роздруківки виписок особових рахунків про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_2 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 26.12.2020 по теперішній час, та зобов`язати надати уповноважену особу.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки, фото-відео матеріали та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки на даний час невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами, може бути працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 30.12.2020 року до ЄРДР за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому інспектору СД Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Котевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Котелевського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Котелевського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дільничному офіцеру поліції СП Котелевського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 26.12.2020 по теперішній час, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта, фото зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 10.02.2021 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя