печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001278, -

ВСТАНОВИВ:
27.10.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001278 від 12.03.2019 за фактами незаконних заволодінь транспортними засобами та опору працівникові правоохоронного органу, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 342 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група, яка вчинює незаконні заволодіння транспортних засобів та інші кримінальні правопорушення, зокрема:

12.03.2019 приблизно о 22.52 год., учасники вказаної організованої групи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа транспортним засобом марки «Hyundai SantaFe», р.н.з. НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , вартістю 750 437,40 гривень;

05.04.2019 о 02:53 год., учасники вказаної організованої групи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , намагалися незаконно заволодіти транспортним засобом автомобілем «Toyota Land Cruiser», р.н.з. НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 , однак були помічені працівниками поліції і з причин, що не залежали від їх волі не довели до кінця вказаний злочин, хоча і зробили всі дії, які вважали необхідними для його закінчення;

05.04.2019 учасники вказаної організованої групи, знаходячись в м. Дніпро, керуючи автомобілем «Hyundai SantaFe», р.н.з. НОМЕР_3 , при спробі бути затриманими працівниками поліції, вчинили опір останнім при виконанні їх службових обов`язків;

25.12.2019 у період часу з 19.50 год. до 20.00 год., учасники вказаної організованої групи, знаходячись біля меблевого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , незаконно заволоділи автомобілем «Lexus RX 200T», р.н.з. НОМЕР_4 , належного ОСОБА_7 .

Під час огляду вилученого мобільного телефону марки «Samsung J1», що вилучений з автомобіля марки «Hyundai SantaFe» було встановлено коло спілкування злочинців.

Під час тимчасового доступу до інформації, наявної у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано дані щодо надходження з`єднань за допомогою виявлених в ході огляду сім карток з сервісними номерами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- з номером мобільного телефону НОМЕР_5 в кількості 4 рази;

- з номером мобільного телефону НОМЕР_6 в кількості 5 разів;

- з номером мобільного телефону НОМЕР_7 в кількості 44 рази;

- з номером мобільного телефону НОМЕР_8 в кількості 1 раз.

На даний момент в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані номери мобільних телефонів були зареєстровані в базі даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнтські номери мобільних телефонів та їх власники обслуговуються у відділеннях зазначеної банківської установи.

За вказаних обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні інформації щодо власників рахунків у зазначеному банку, що вказали в якості клієнтських номерів мобільних телефонів зазначені вище номери, а також відомості щодо відкритих банківських рахунків на їх анкетні дані, виписок по рахунках вказаних осіб, а також усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, інформації про анкетні дані осіб, котрі перераховували кошти на зазначені рахунки за період часу з 01.01.2019 по 26.10.2020.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ГС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001278 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_10 , заступнику начальнику відділу ГСУ НП України, ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_17 , старшому слідчому Костопільського ВП ГУНП в Рівенській області, ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_19 , слідчому Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_21 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_22 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_24 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_25 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_27 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Одеській області, на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

відомостей щодо повних анкетних та паспортних даних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими, в банківській системі зареєстровані номери мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

номери відкритих рахунків на клієнтів, що зареєстровані в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

завірених копій документів, котрі стали підставою для відкриття та рахунків та видачі банківських карток, в тому числі договорів між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачами рахунків; виписок про рух коштів по таких рахунках, з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків, починаючи з 01.01.2019 по 26.10.20120.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46489/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1