печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старший слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), -

В С Т А Н О В И В:
08 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старший слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000497 - виконувачем обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною Злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебуває у володінні Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет за допомогою рядку створених Телеграм-каналів.
Під час оперативного супроводження даного кримінального провадження встановлено, що особи, які незаконно, оплатно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою отримання коштів за збут, надають наркозалежним особам реквізити електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Так, саме для одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовляння, пересилання та збуту особливо-небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів «Оператор» телеграм каналу надсилає нарко-залежним особам реквізити електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в подальшому перераховуються на банківські картки інших банківських установ України.
Слідчий вказує, що отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000497 від 04.06.2019, а саме: при допитах свідків, безпосереднього встановлення інформації про осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, здобуття доказів їх вини, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старший слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2020 року тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій документів що знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване по АДРЕСА_1 а саме відомостей про:
1. усіх наявних даних про особу, на яку реєструвався електронний гаманець НОМЕР_1 ; та пов`язані із ним гаманці (П.І.П., номери телефонів, електронна пошта, ІР адреси з яких відбувалась реєстрація гаманців та входи до системи та іншу інформацію, що дозволяє ідентифікувати таку особу).
2. Рух коштів по електронному гаманцю НОМЕР_1 ; з моменту реєстрації по 08.09.2020.
3. Копії документів, що підтверджують особу власника електронного гаманця НОМЕР_1 .
3 Завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронному гаманцю НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, (картки) дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з 01.07.2020 по 08.09.2020.
4 Кількість грошових коштів на електронному гаманцю НОМЕР_1 , яка акумулюється станом на момент отримання інформації;
5. Кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронного гаманця: НОМЕР_1 , починаючи з 01.07.2020 по 08.09.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38228/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1