У Х В А Л А
Іменем України
28 вересня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача-інспектора ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004022 від 30.05.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача-інспектора ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні дані стосовно рахунків (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 23.04.2019 по теперішній час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2019 невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5000грн, які належать ОСОБА_4 , причинивши тим самим матеріальної шкоди останньому.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 07.04.2019 повертаючись з роботи, перебуваючи в громадському транспорті, невідома його особа таємно викрала його паспорт громадянина України, через деякий час його почали телефонувати з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та говорити, що в нього виник борг перед вказаною компанією, також через деякий час він дізнався, що невстановлена особа також оформила на його ім`я кредит в ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4000грн, гроші були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку невстановлена особа також оформили на його ім`я. 04.06.2020 він звернувся до працівників поліції з написанням заяви з приводу шахрайських дій вчинених відносно мене.

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю, а саме в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані, а тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача-інспектора ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004022 від 30.05.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу-інспектору відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 23.04.2019 по теперішній час - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації по даних рахунках, а саме: дані належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.
Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях Microsoft Office Excel або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1