Справа №523/5916/20
Провадження №1-кс/523/3130/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокурора, в 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено тендер робіт «Першочергові заходи щодо запобігання руйнуванню дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі, Капітальний ремонт тіла дамби» з метою проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно та економічно пов`язані з головним, а саме первинним договором №84-16 П від 23.08.2016р., загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50% вартості головного (первинного) договору. За проведення тендеру підрядником обрано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", загальна вартість робіт 39399,84354тис.грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Договір № 47-17/П від 26.05.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єкт Першочергові заходи щодо запобігання руйнуванню дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі. Капітальний ремонт тіла дамби. Коригування. Ціна договору становить 11392,98755тис.грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Договір № 106-17/П від 28.08.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, Об`єкт Капітальний ремонт дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі. Найменування робіт: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Капітальний ремонт дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі. Ціна договору становить 85265,00000тис.грн.

Зі звернення народного депутата України ОСОБА_4 вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняли роботу від підрядника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з чисельними порушеннями вимог будівництва, що призвело до руйнування дамби Хаджибеївського лиману в м.Одесі. Вказані дії призвели до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах невстановленими особами.

На виконання зазначених договорів на виконання підрядних робіт підрядником (виконавцем) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_1 складено відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт й інші відповідні документи та за виконанні роботи за період 2016-2017 років проведено розрахунок на загальну суму 71193567,29грн.

СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000239 від 25.02.2020р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Документи щодо проведення розрахунків за договорами на виконання робіт (підряду), укладеними між службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які у них містяться, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Згідно інформації ГУ ДПС в Одеській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_2 ). Згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок у гривні № НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме до даних щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2016 по 31.12.2017 включно, з зазначенням повних даних про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня.

Дані щодо руху грошових коштів перебувають у володінні Відділення Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (здійснити їх виїмку) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період часу з 01.07.2016 по 31.12.2017 включно по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточний рахунок № НОМЕР_4 , які перебувають та зберігаються у приміщеннях Відділення Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1