ЄУН №1-кс/337/582/2020
Справа № 337/2489/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000785 від 05.05.2020 року,

встановив:

21.07.2020 року начальник СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2019 по 01.12.2019.
3.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 01.04.2019 по 01.12.2019.
4.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.
В клопотанні зазначив, що 05.05.2020 до Хортицького ВП ДВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " незаконно не виплатила йому заробітну плату за період з серпня по листопад 2019 року, чим спричинила йому матеріальну шкоду.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від «05» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в період часу з 08.04.2019 до 27.11.2019 він працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_3 на посаді монтажника залізобетонних конструкцій. Вказана фірма біла підрядчиком по ремонтним роботам на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Його зарплатня складалась з 2х частин, офіційної та у конверті. Офіційна зарплатня складала приблизно 5000 гривень, а не офіційна 20000 гривень. На роботу його оформив директор - ОСОБА_6 . Звільнився потерпілий 27.11.2019 року так як протягом 3 місяців йому не виплачували заробітну плату. Після цього потерпілий став телефонувати директору та ОСОБА_6 виплатив йому всього після звільнення 2000 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок потерпілого № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2019 по 01.12.2019.
3.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 01.04.2019 по 01.12.2019.
4.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.
В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , надати начальнику СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору сектору дізнання ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2019 по 01.12.2019.
3.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 01.04.2019 по 01.12.2019.
4.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.
Строк дії ухвали встановити до 21 серпня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1