Справа № 202/4824/20
Провадження № 1-кс/202/5897/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні
№ 0000014 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 146 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000014 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 146 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні
№ 0000014.
Згідно матеріалів клопотання під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 з 17.06.2020 на підставі договору купівлі-продажу №3-373, виданого 01.04.2011 Шостою дніпропетровською державною нотаріальною конторою.

Відповідно до листа Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області від 06.07.2020 №3/4-3701 під час досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 13.01.2020 встановлено, що організована група осіб шахрайським шляхом за допомогою підроблення правоустановчих документів 17.06.2020 заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 . До складу даної групи осіб входять, в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Згідно з листом КП «ДМБТІ» ДМР №6921 від 03.07.2020 станом на 31.12.2012 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до листа Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради №6/5-500 від 03.07.2020 повідомлено, що станом на 02.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано 2 особи:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована з 02.04.1987 по теперішній час;

2) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований з 05.12.2005 року по теперішній час.

На підставі заяви про залучення до кримінального провадження як потерпілого від 05.08.2020 №12/3-47 Дніпровську міську раду визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, а саме договору купівлі-продажу за реєстровим номером № 3-373, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Однак вилучити вказані документи не виявилось можливим, оскільки листом завідувача Шостої дніпровської державної нотаріальної контори від 12.08.2020 №1937/02-31 повідомлено, що під реєстровим № 3-373 вчинено нотаріальну дію, відмінну від договору купівлі-продажу. Вищевказане свідчить про підроблення договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на підставі якого остання 17.06.2020 набула право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 від 17.08.2020, квартиру за адресою:

АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки вказана квартира набута протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла нагальна потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме: об`єкта нерухомості, розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 , з метою запобігання ризикам знищення, втрати, пошкодження даного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному правопорушенню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України просила розглядати клопотання без повідомлення власників вказаного у клопотанні майна.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власників майна.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні
№ 0000014 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ст. 27 КК України, ч. 3 с т. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 146 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 62,8 кв.м, заборонивши будь-яким способом відчужувати вказане майно, розпоряджатися ним та використовувати його, а також вчиняти будь-які реєстраційні дії.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Направити ухвалу власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1