У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2020 Справа №607/12577/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », привласнили кредитні кошти міжнародних організацій спрямованих на модернізацію інфраструктури в м.Тернополі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках інвестиційного проекту «Реконструкція теплових мереж в М.Тернопіль» укладено договори із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення робіт, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій (ЄБРР ТА МБРР) на загальну суму понад 120 мл. грн.

За наявними даними в проектно-кошторисні документації, яка готувалася на замовлення комунального підприємства, встановлені максимальні розцінки на матеріали, що дозволяє Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові. Всупереч ДСТУ-Н Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» службові особи КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при погодженні договірної документації із підрядними організаціями, розглядаючи її складові, не перевіряли ціни на матеріально-технічні ресурси. Вказане призвело до їх знищення, що стало в подальшому причиною їх привласнення.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до формування податкового кредиту та податкового зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за 2017-2019 роки, а саме: податкових накладних, реєстру податкових накладних і звітності із додатками по податку на додану вартість, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДПІ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих дій.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДПІ 2810).

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи, вказані у клопотанні, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, підлягають аналізу та дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_9 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до формування податкового кредиту та податкового зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за 2017-2019 роки, а саме: податкові накладні, реєстр податкових накладних і звітності із додатками по податку на додану вартість, щодо реконструкції теплових мереж в місті Тернополі, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДПІ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1