справа №622/709/18
провадження №1-кс/619/748/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000088 від 15.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Так, до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що 21.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони, укладено договір № 06-17/16 предметом якого є виконання робіт з ДСТУ БД.1.1-1:2013 (ДК 021:20-6 інші завершальні будівельні роботи (реконструкція очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівський район, Харківська область (коригування), строком до 31 грудня 2017 року, вартістю 4 398 929 грн. 00 коп, з урахуванням ПДВ (20%).

Відповідно до п. 3.2. Договору: Замовник здійснює перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника після надання ним підписаних та скріплених печаткою актів виконаних робіт (за формою №№ КБ-2В, КБ-3), перевірки спеціалістами технічного нагляду, з яким Замовник укладає окремий договір, обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, проектно-кошторисній документації, умовам Договору та після підписання Замовником актів з урахуванням надходження відповідних коштів на рахунок Замовника.

21.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони, підписано додаткову угоду №1 до договору № 06-17/16 від 21.07.2017, якою внесено зміни, до п.2.1. Договору (Підрядник має завершити виконання робіт до 31 грудня 2018 року; п.3.1.: вартість виконання робіт складає 4 398 929 грн. 00 коп, з урахуванням ПДВ (20%), у тому числі на 2017 рік 1 481 555 грн, в т.ч. ПДВ 246925,83 грн.; на 2018 рік 2 917 374, 00 грн., в т.ч. ПДВ 486229,00 грн. та інше).

31.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони, підписано додаткову угоду №2 до договору № 06-17/16 від 21.07.2017, та внесено зміни до пункту 1.2 Договору, а саме: «Основні параметри, склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектно-кошторисною документацією. Обсяг виконаних робіт складає 1585 м.».

09.08.2017 та 20.09.17 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 6-17/16 від 21.07.2017 були перераховані грошові кошти у сумі 444 466 грн. та 875 212,7 грн. у якості авансу.

08.09.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних робіт № 1 відповідно договору № 6-17/16 від 21.07.2017 на суму 562 609 грн., на підставі якого 11.09.2017 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані зазначені грошові кошти за виконання робіт.

29.09.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних робіт № 2 відповідно договору № 6-17/16 від 21.07.2017, на підставі якого 03.10.2017 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти у сумі 1 879 951,3 грн. за виконання робіт зазначених в акті.

08.12.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних робіт № 3 відповідно договору № 6-17/16 від 21.07.2017 на суму 636 538 грн., на підставі якого 11.12.2017 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти у сумі 636 538 грн. за виконання робіт.

Водночас в ході огляду очисних споруд встановлено, що роботи з реконструкції фактично не завершені, на момент огляду будівельні роботи проведені не в повному обсязі, а вже зведені конструкції руйнуються. Таким чином, вищезазначене свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в внаслідок чого були незаконно витраченні бюджетні кошти.

Крім того, встановлено, що 07 травня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір «Про закупівлю послуг» №32/05-19, предметом закупівлі є: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211026 Під`їзд до села Лозовеньки км 0+000 - км 2+000 у Харківській області (окремими ділянками), вартість договору склала 2 199 999,00 грн.

29.11.2019 за виконання вказаних робіт на підставі акту виконаних робіт №1 від 27.11.2019 згідно з договором №32/05-19 від 07.05.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові кошти у сумі 2 150 000 грн.

В ході огляду вказаної автомобільної дороги встановлено, що ремонтні роботи виконані не в повному обсязі та фактично не завершені.

Окрім цього встановлено, що 07.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 16/05-20 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211010 під`їзд до села Безруки км 0+000 км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області на загальну суму 21 000 000,00 грн, хоча роботи на зазначеній ділянці були розпочаті ще до визначення переможця та укладання договору безпосередньо з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання вказаних робіт використовують підконтрольні підприємства та ФО-П, а також реквізити та документи підприємств з ознаками «фіктивності». Під час виконання зобов`язань, які фінансуються за бюджетні кошти, постачають товарно-матеріальні цінності за завищеними цінами, здійснюють будівництво з порушенням ДБН та взагалі не виконують частину робіт.

Враховуючи вищевикладену інформацію та отримані дані, встановлено, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто, заволодіння чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами, групою осіб.

17.03.2020 у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу із залученням експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою вирішення питання: «Чи завищена вартість фактично виконаних ремонтних робіт за договором № 06-17/16 від 21 липня 2017 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівського району, Харківської області».

02.04.2020 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання даної експертизи, а саме: 1) проектної документації на реконструкцію очисних споруд по вул. Комарова смт. Золочів, Золочівського району, Харківської області; 2) товарно-транспортних накладних на доставлення будівельних виробів, матеріалів і конструкцій; 3) актів вхідного контролю на будівельні вироби, матеріали та конструкції, застосовані при виконанні робіт з реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 ; 4) документи складені особою, що здійснювала технічний нагляд за веденням робіт з реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 при визначенні фактично виконаних видів будівельних робіт та їх обсягів.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, було направлено письмові запити до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо надання інформації та документів з проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам. Проте, відповіді на вказані запити отримано не було, що свідчить про ухилення від виконання законних вимог правоохоронних органів та переховування інформації, яка становить інтерес для слідства.
Прокурор просив задовольнити подане клопотання, про що надав суду письмову заяву.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування, в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000088 від 15.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою виконання завдань кримінального судочинства, встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, необхідністю проведення судових будівельно-технічної, економічної та почеркознавчих експертиз, та вирішення інших питань що мають значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000088 від 15.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору № 06-17/16 від 21.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_6 щодо виконання робіт з ДСТУ БД.1.1-1:2013 (ДК 021:20-6 інші завершальні будівельні роботи (реконструкція очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівський район, Харківська область (коригування) з додатками та додатковими угодами до нього:
- затвердженої у встановленому порядку проектної документації на реконструкцію очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівський район, Харківська область, робочі креслення з пояснювальною запискою, на роботи за вищевказаним договором, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки;
- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017;
- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в; КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, акти на приховані роботи, акти загальновиробничих витрат відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017;
- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в)відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017;
- договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017;
- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017;
- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017;
- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017;
- актів вхідного контролю на будівельні вироби, матеріали та конструкції, застосовані при виконанні робіт з реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017;
- довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаним договором, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;
- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаним договором, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт;
- графіків проведення ремонтних робіт відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017;
- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаним договором;документи складені особою, що здійснювала технічний нагляд за веденням робіт з реконструкції очисних споруд по вул. Комарова смт. Золочів, Золочівського району, Харківської області при визначенні фактично виконаних видів будівельних робіт та їх обсягів; журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договором;
- планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017;
- документації з субпідрядними організаціями (в разі їх залучення) під час виконання робіт з реконструкції очисних споруд по вул. Комарова смт. Золочів, Золочівського району, Харківської області (договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисна документація; акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт);

- всіх документів фінансової звітності та бухгалтерського обліку щодо господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі документів якими обґрунтовуються та підтверджуються внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно договору № 06-17/16 від 21.07.2017, відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт а також понесені на їх виконання витрати (довідки, розрахунки, платіжні доручення, накладні, кошториси, розрахунки, довідки тощо);

- копії документів що підтверджує наявність у власності, користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальної техніки, транспортних засобів станом на 2017-2020 рр.;

- копії уставної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дозвільних документів на виконання робіт пов`язаних із будівництвом, робіт з підвищеною небезпекою, висотні роботи і т.і.; штатного розпису станом на 2017, 2018, 2019, 2020 рр.; наказів про призначення, посадових інструкцій осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт відповідно вказаного договору.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 зобов`язавши їх або за їх дорученням іншу особу вручити один примірник представнику особи у користуванні якої знаходяться реєстраційні справи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1