н/п 1-кс/766/9251/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо руху грошових коштів за рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

- до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 року до 21.10.2020 року.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, просить розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтування клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000233 від 05.06.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 неофіційно здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так у період 2019 - 2020 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ПП « ОСОБА_4 »;

2. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Так з ПП « ОСОБА_4 » укладено договір:

- №1-ПБЦ/19 від 18.06.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 282+700 км 292+000 в Херсонській області, на загальну суму 72 498 000,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 72 478 320,53 грн.

З ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено угоду:

- №1-ПБС/19 від 11.09.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 60 936 746,4 грн.

З ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договори:

- №2-ОАД/20 від 05.05.2020 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-57 Олешки Гола пристань Скадовськ на ділянці км 46+760 км 81+277 в Херсонській області, на загальну суму 58 529 887,79 грн.

- №2-ОАД/20 від 05.05.2020 на послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Р-81 Казанка Снігурівка Антонівка /Р-47/ км 126+600 км 137+600 в Херсонській області, на загальну суму 16 597 180,56 грн.

В ході проведеного аналізу встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вказані суб`єкти господарської діяльності використовують матеріали, які вище середньо ринкових у декілька разів.

Так ПП « ОСОБА_4 » використано:

- суміші асфальтобетонні ЩМА-20 у кількості 10 523,502 т по ціні 2000 грн/т на загальну суму 21 047 004 грн. Середньо ринкова ціна 1 066 грн/т. Різниця 9 828 950,9 грн;

- емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50) у кількості 36,5843 т по ціні 12 975 грн/т на загальну суму 474 681,29 грн. Середньо ринкова ціна 9 500 грн/т. Різниця 127 130,44 грн;

- емульсія бітумна, дорожна модифікована (ЕКШМ-50) у кількості 45,3818 т по ціні 13 250 грн/т на загальну суму 601 308,85 грн. Середньо ринкова ціна 10 375 грн/т. Різниця 130 472,67 грн;

- елементи бар`єрного огородження 11ДО-2 у кількості 9,73 т по ціні 47 500 грн/т на загальну суму 462 175 грн. Середньо ринкова ціна 26 500 грн/т. Різниця 204 330 грн.

Так ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " використано:

- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозерністі у кількості 21 422,71 т по ціні 1 463 грн/т на загальну суму 21 047 004 грн. Середньо ринкова ціна 1 066 грн/т. Різниця 8 504 815 грн;

- емульсія бітумна, дорожна (ЕКШМ-65) у кількості 457,958006 т по ціні 11 381,97 грн/т на загальну суму 5 212 464,29 грн. Середньо ринкова ціна 9 500 грн/т. Різниця 861 863 грн;

- щебіть із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М 1000 у кількості 3 253,8 м3 по ціні 852,42 грн/м3, на загальну суму 2 773 604,2 грн. Середньо ринкова ціна 308,98 грн/м3. Різниця 1 768 245 грн.

Встановлено, що перерахунок грошових коштів за виконання будівельних робіт здійснювався на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 .

Відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_1 ) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000233 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000233 від 05.06.2020 року за зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 неофіційно здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відомостей щодо руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .

В свою чергу заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей , а саме:

- щодо руху грошових коштів за рахунками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

- щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 року до 21.10.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 27.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1