Справа № 953/9695/20
н/п 1-кс/953/4909/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
18.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх копій, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 01.02.2000 року), які можуть мати банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції (руху грошових коштів) по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця операцій, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період 01.01.2018 по 01.05.2020 років.
У ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 26.03.2020 по справі № 953/4799/20 слідчих ГУ ДФС у Харківській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за заявою ОСОБА_7 щодо ухилення від сплати податків ОСОБА_5 , який не будучи зареєстрованим в якості суб`єкта господарської діяльності приховав від оподаткування (в т.ч. ПДФО, ПДВ та військового збору) доходи, отримані від продажу автозапчастин, передачі нерухомого майна в оренду та надання послуг з перевезення пасажирів.
У зазначеній заяві ОСОБА_7 йдеться про те, що її колишній чоловік ОСОБА_5 купив приміщення, розташоване на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ряд № НОМЕР_5 , у якому займається реалізацією автозапчастин оптом без оформлення документів, що дають дозвіл займатись такою діяльністю, а також возить запчастини із Росії для їх продажу у вищезазначеному павільйоні, за відсутності документів, що підтверджують законність придбання таких товарів. Також, заявник стверджує, що ОСОБА_5 здійснює пасажирські перевезення та здає неофіційно житлові приміщення в оренду.
В протоколі допиту в якості свідка ОСОБА_7 від 07.04.2020 зазначає, що разом з її чоловіком торгівлю запчастинами здійснює ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Придбаний ними товар зберігається на території приватного будинку, належного ОСОБА_4 .
На підставі договору від 01.10.2018 ОСОБА_5 передав торгівельне місце № НОМЕР_6 в ряду № 16 за адресою: Харківська обл., смт. Пісочин, майдан ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у безстрокове користування. Також встановлено, що протягом 2017-2020 років доходів ОСОБА_5 офіційно не отримував.
Крім того, в ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють продаж товарів в мережі інтернет, а грошові кошти з провадження такої діяльності отримують у безготівковій формі на банківські рахунки відкриті ними в банківських установах.
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції (руху грошових коштів) по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця операцій, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2018 по 01.05.2020 років, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 01.02.2000 року), які можуть мати банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції (руху грошових коштів) по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця операцій, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період 01.01.2018 по 01.05.2020 років, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.08.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1