16.11.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які діють на території м. Житомира, Житомирської та інших областей, в період 2015 2018 років, зареєстрували на підставних осіб ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІВЕНТ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » та інші, використовуючи їх реквізити, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій, ухилились від сплати податків на суму 4 млн.грн., що становить особливо великі розміри та вчинили фіктивне підприємництво в результаті якого заподіяно великої матеріальної шкоди державі. Також, установчі документи, ключі електронного підпису, банківські рахунки та інші реквізити вище перелічених СГД використовуються зазначеними особами з метою надання послуг по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту для реально діючих СГД
Так, проведеними слідчими діями та іншими заходами задокументовано діяльність групи осіб, до діяльності якої, за слідчою версією, причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_52 та інші особи, участь та роль яких встановлюється. Діяльність зазначеної групи осіб спрямована на надання послуг по ухиленню від сплати податків реально діючим СГД та здійснюється в м. Житомирі та області, м. Києві та області, м. Одесі та м. Дніпропетровську.
Встановлено перелік підприємств, які є платниками ПДВ та фактично використовувались зазначеною групою осіб з метою формування незаконного податкового кредиту для реально діючих СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_27 , інша назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_28 , інша назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), печатки, електронні ключі електронних підписів, інші документи, яких виявлені та вилученні в ході проведення обшуку 25.01.2018 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Оглядом баз даних ДПС України «Податковий блок» встановлено СГД, що здійснювали фінансово-господарські операції з вище переліченими підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_42 ).
З метою підтвердження або спростування господарських взаємовідносин між СГД з ознаками «фіктивності» та його контрагентами, перевірки відносин, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між ними, для з`ясування їх реальності, враховуючи, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), містять інформацію, що має значення документів та може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 40, ст. 84, ч. 2 ст. 93 КПК України, слідчим 26.10.2020 за №№ 574/6/06-30-03, 576/6/06-30-03, 582/6/06-30-03, 583/6/06-30-03, 584/6/06-30-03, 585/6/06-30-03, 587/6/06-30-03, 588/6/06-30-03 надано запити на зазначенні СГД, з метою отримання копій документів пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями з підприємствами з ознаками «фіктивності», за період з 2015 року по т.ч..
З метою підтвердження факту вини або невинуватості службових осіб СГД щодо ухилення від сплати податків, фактичного використання товарно-матеріальних цінностей та послуг придбаних у підприємств, що мають ознаки «фіктивності», подальшого їх використання для створення продукції та її реалізації контрагентам, органу досудового розслідування необхідно дослідити первинні бухгалтерські та податкові документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме по СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_42 ).
Так, у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_42 ) зберігаються наступні документи, а саме: документи, що підтверджують договірні відносини підприємства (договори (угоди), додаткові договори (угоди), договори оренди, договори суборенди, журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів), податкові накладні, видаткові (прибуткові) накладні; товарно-транспортні накладні про перевезення; акти приймання-передачі товарів (послуг), рахунки-фактури, виписки з банківських рахунків по проведеним операціям (платіжні доручення, виписки з банку, прибуткові касові ордери) та інші документи, що пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами з підприємствами з ознаками «фіктивності».
Клопотання обґрунтоване тим, що у зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і дані документи знаходяться тільки у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, тому слідчий просить тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ ФГ « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ ФГ « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), за період з 2015 року по т.ч., а саме: договорів укладених між СГД, актів прийому-передачі товарів, які постачались (акти виконаних робіт, послуг), податкових та видаткових накладних щодо продукції, яка постачалась, товарно-транспортних накладних виданих при поставці товарів, банківських виписок про перерахування коштів за надані товари (послуги), сертифікатів якості ТМЦ, у службових осіб
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_35 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_2 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_36 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_2 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_37 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_2 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_38 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_26 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_39 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_21 );
ТОВ ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_40 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_3 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_3 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_42 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1