Справа № 487/5949/19
Провадження № 1-кс/487/6051/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.10.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
07.10.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , який здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, для проведення технічної експертизи документів по закінченню якої вилучені документи підлягають поверненню, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договорів, додатків, додаткових угод та актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми № КБ-2в), що містять підписи, відбитки кліше (факсиміле) та печатки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інженера технічного нагляду ОСОБА_21 (кваліфікаційний сертифікат АТ №003517) за об`єктами капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у м. Києві, замовником за якими є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вилучені слідчим в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_22 під час обшуку 04.10.2019 року та арештовані ухвалою слідчого судді місцевого суду 11.10.2019 року у кримінальному провадженні №0002562 від 19.10.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за наступними об`єктами, зазначеними у клопотанні.

Клопотання обґрунтоване тим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки відбитків кліше (факсиміле) з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інженера технічного нагляду ОСОБА_21 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 003517), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, іншим способом довести обставини заволодіння бюджетними коштами не можливо, крім того, зазначені документи необхідно дослідити при проведенні технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 , генпідрядника ПП « ОСОБА_23 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи організованою групою, шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі завідомо неправдивих офіційних первинних облікових документів у будівництві типових форм №№ КБ-2в, КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт під час будівництва двох будівель казарм поліпшеного планування у ІНФОРМАЦІЯ_8 (Шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4), заволоділи чужим майном бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму 11 169 994,25 грн., спричинивши розпоряднику бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальні збитки на вказану суму в особливо великих розмірах, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Згідно висновку технічної експертизи документів ІНФОРМАЦІЯ_10 № 98 від 09.04.2020, у певній кількості актів приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в за договором підряду № 107/18, укладеним 08.06.2018 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_11 та підрядником ПП « ОСОБА_23 », відбитки кліше (факсиміле) з підписом інженера технічного нагляду ОСОБА_21 , нанесені не кліше (факсиміле) з підписом ОСОБА_21 , експериментальні зразки відбитків якого надано на експертизу.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження встановлені два кліше (факсиміле) з підписом ОСОБА_21 , однак не встановлено кліше (факсиміле) з підписом ОСОБА_21 , відбитки якого нанесені на вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018.

В ході досудового розслідування встановлено, що технічний нагляд на вказаних об`єктах будівництва здійснював інженер технічного нагляду ОСОБА_21 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 003517), яким також у 2018 році здійснено технічний нагляд на об`єктах капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у м. Києві, замовником за якими є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з необхідністю встановлення вільних зразків відбитків кліше (факсиміле) ОСОБА_21 , які аналогічні відбиткам кліше (факсиміле), виконаним ним у документах, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, витребувано відомості з комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.09.2020 № 3408-07/2020, згідно яким оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в за об`єктами капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у м. Києві, замовником за якими є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять зразки підписів та печатки ОСОБА_21 , вилучені слідчим в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_22 під час обшуку 04.10.2019 та арештовані ухвалою слідчого судді місцевого суду 11.10.2019 у кримінальному провадженні № 0002562 від 19.10.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки відбитків кліше (факсиміле) з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інженера технічного нагляду ОСОБА_21 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 003517), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, іншим способом довести обставини заволодіння бюджетними коштами не можливо, крім того, зазначені документи необхідно дослідити при проведенні технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для часткового задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Разом з цим, оскільки у клопотанні не доведено в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання у частині вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , який здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, для проведення технічної експертизи документів по закінченню якої вилучені документи підлягають поверненню, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договорів, додатків, додаткових угод та актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми № КБ-2в), що містять підписи, відбитки кліше (факсиміле) та печатки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інженера технічного нагляду ОСОБА_21 (кваліфікаційний сертифікат АТ №003517) за об`єктами капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у м. Києві, замовником за якими є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вилучені слідчим в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_22 під час обшуку 04.10.2019 року та арештовані ухвалою слідчого судді місцевого суду 11.10.2019 року у кримінальному провадженні №0002562 від 19.10.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за наступними об`єктами:

- Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; АДРЕСА_2 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; м.Київ, Дніпровський; вул. Івана Миколайчука, ПВ-4581, ПВ-4173 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; м.Київ, Шевченківський; вул. Терещенківська, ПВ-1363 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники ПВ-5200, ПВ-5190, ПВ-5880; м.Київ, Дніпровський; територія навколо озера Райдуга (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; АДРЕСА_3 , ПВ- 4581 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; АДРЕСА_4 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення; м.Київ, Дніпровський; вул. Ентузіастів, ПВ-4716, ПВ-4177, ПВ-4744, ПВ-4752 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; м.Київ, Святошинський; вул. Феодори Пушиної, ПВ-2927, ПВ-2524 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; м.Київ, Печерський; Наводницький парк, ПВ-1918, ПВ-1692 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; м.Київ, Солом`янський; вул. Виборзька (від вул. Янгеля до вул. Вадима Гетьмана), ПВ-2774, ПВ-2206 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; м.Київ, Шевченківський; вул. Дорогожицька, від вул. Ризька до " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ПВ-8632 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; м.Київ, Печерський; Печерський ландшафтний парк, ПВ-1835, ПВ-1836, ПВ-1837, ПВ-1839 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; м.Київ, Дніпровський; просп. Павла Тичини, ПВ-4496, ПВ-4603, ПВ-4565, ПВ-4953 (підрядник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; м.Київ, Шевченківський; вул. Паторжинського ПВ-1035 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники; м.Київ, Шевченківський; вул. Жилянська, ПВ-6003, ПВ-6006, ПВ-6030, ПВ-6063, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6731, ПВ-6993, ПВ-8019, ПВ-8 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Дружби Народів, ПВ-1103, ПВ-1686, ПВ-1376, ПВ-1378, ПВ-1055, ПВ-1557, ПВ-1709, ПВ-1247; м.Київ, Печерський; бульв. Дружби Народів (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 08.11.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1