Справа № 182/4496/20
Провадження № 1-кс/0182/1208/2020
У Х В А Л А
Іменем України

15.10.2020 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять банківську таємницю в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 12.08.2019 року в денний час невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, шляхом обману, по інтернет оголошенню "ОЛХ" за продаж сонячних панелей у гр. ОСОБА_5 заволоділа грошима, шляхом перерахування останнім грошових коштів на банківську картку невідомої особи, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , що є істотною шкодою.

За даним фактом 07.11.2019 року розпочато кримінальне провадження №0002869 за ст. 190 ч. 2 КК України.

В ході проведення судового розслідування 12.08.2019, 11.01 год. надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 з приводу шахрайства. Після чого ОСОБА_5 , був допитаний як потерпілий та вказав наступне, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В кінці липня 2019 року він знайшов оголошення на інтернет порталі «OLX» оголошення про продажу сонячних панелей. Зателефонувавши по телефону який був указаний в оголошенні ( НОМЕР_1 ) потерпілий домовився з ОСОБА_6 , власником телефону, про доставку сонячних панелей. Так 12.08.2019 року приблизно о 09:00 год потерпілому ОСОБА_5 були доставлені їм замовлені сонячні панелі, після чого він зателефонував ОСОБА_6 , який сказав потерпілому оплатити всю суму через банківську картку за номером НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 , що потерпілий і зробив. Після того як він повернувся додому запита у хлопців які привезли сонячні панелі, чому вони не розвантажують машину, та чи не телефонував їм ОСОБА_6 . Вони відповіли, що ОСОБА_6 не телефонував, але вони його чекають так як Сегрій обіцяв розрахуватися з ними на місці, також вони повідомили, що їх начальником є ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) і що вони приїхали з м.Почаєво.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме

-інформацію про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 12.08.2019 року по теперішній час;

-інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 12.08.2019 року по сьогоднішній день, за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

-інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_2 із наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки;

яка знаходиться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу наотримання вказаної інформації.

Слідчий надав до суду заяву, в якої він просить розглядати вказане клопотання без його участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксації.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або на підставі його доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять:

-інформацію про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 12.08.2019 року по теперішній час;

-інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 12.08.2019 року по сьогоднішній день, за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

-інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_2 із наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки;

як в друкованому вигляді так і на цифровому носії в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1