Справа № 202/4815/20
Провадження № 1-кс/202/6005/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 18.10.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 18.10.2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 18.10.2018 року.
Згідно матеріалів клопотання невстановлені особи, протягом 2019 року по теперішній час, на території м. Дніпра, м. Павлограда, м. Новомосковська та м. Кам`янського організували з метою збуту незаконне придбання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто та газозаправочних станцій незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, бензину та дизпалива, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.
За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000068 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Крім того встановлено, що на території Дніпропетровській області розташовано понад 100 нелегальних автозаправок з роздрібної реалізації підакцизних нафтопродуктів (скріпленого газу, бензину А-95, дизпалива) без оформлення належним чином документів землекористувача, без наявності відповідних дозвільних документів землекористування, без наявності відповідних дозвільних документів. На зазначених заправних станціях реалізується пальне сумнівної якості без застосування РРО за не обліковані грошові кошти.
Діяльність вказаних АГЗП автогазозоправочний пункт здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме:
- АГЗП не зареєстровані, як платники акцизного податку;
- АГЗП не здійснюють сплату акцизного податку;
- АГЗП здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що землекористувачами земельних ділянок, на яких розміщені АГЗП є ряд суб`єктів господарської діяльності, фізичні особи та невстановлені особи.
Під час досудового розслідування на адресу УОРД ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлено доручення по встановленню адрес нелегальних автозаправочних пунктів де реалізуються підакцизні нафтопродукти (скріплений газ, бензин, дизпаливо), власників даних заправок та осіб які здійснюють подальше виробництво, та реалізацію.
У ході проведених заходів УОРД ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що на земельній ділянці за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Нагорна, 1-Г, кадастровий номер :02:023:0002 здійснюється незаконне виготовлення бензину та дизельного палива.
Відповідно до реєстру ДФС України «Реєстр ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним», за вищевказаною адресою ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним не видавались.
Також згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:023:0002 зареєстровано за Дніпропетровською обласною державною адміністрацією (), ТОВ «Днепр-Блек-Ойл» (код 39091636) орендує вказану земельну ділянку відповідно до договору оренди земельної ділянки б/н від 14.05.2018.
З інформації управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Дніпропетровській області №1276/04-36-32-01-24 від 16.07.2020 вбачається, що за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Нагорна, 1-Г, ТОВ «Днепр-Блек-Ойл» ліцензії на право виробництво, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним не видавались.
11.08.2020 року Індустріальним районним судом винесено ухвалу на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: території земельної ділянки, за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Нагорна, 1-Г, кадастровий номер :02:023:0002.
20.08.2020 року проведеним обшуком за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:023:0002 виявлено та вилучено: ємність із вмістом густої чорної рідини, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 30 кубів; ємність із вмістом густої чорної рідини, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 30 кубів; ємність із вмістом рідини чорного кольору, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 50 кубів; ємність із вмістом рідини чорного кольору, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 50 кубів; ємність із вмістом рідини чорного кольору, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 72 кубів; ємність із вмістом рідини чорного кольору, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 72 кубів; рідина чорного кольору із характерним запахом нафтопродуктів об`ємом близько 800 тон, яка знаходилась у сховищі із нафтопродуктом.
Крім того, в ході обшуку дозвільних документів на право здійснення виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі нафтопродуктами не видавались.
У досудового розслідування є розумні підозри вважати, що вищеперераховані нафтопродукти є доказом вчинення кримінального правопорушення, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди.
Постановою старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.08.2020 року вилучене у ході обшуку на території земельної ділянки, за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:023:0002, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000068 від 18.10.2018 року.
В зв`язку з викладеним, та враховуючи те, що вилучені в ході обшуку на території земельної ділянки, за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:023:0002, нафтопродукти, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України просила розглядати клопотання без повідомлення власників вказаного у клопотанні майна.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власників майна.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 18.10.2018 року, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 20 серпня 2020 року на території земельної ділянки, за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:023:0002, а саме: ємність із вмістом густої чорної рідини, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 30 кубів; ємність із вмістом густої чорної рідини, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 30 кубів; ємність із вмістом рідини чорного кольору, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 50 кубів; ємність із вмістом рідини чорного кольору, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 50 кубів; ємність із вмістом рідини чорного кольору, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 72 кубів; ємність із вмістом рідини чорного кольору, із характерним запахом нафтопродуктів загальним обсягом близько 72 кубів; рідина чорного кольору із характерним запахом нафтопродуктів об`ємом близько 800 тон, яка знаходилась у сховищі із нафтопродуктом, заборонивши будь-яким особам розпоряджатись, користуватись та відчужувати вказане майно.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1