Провадження № 1-кс/463/6106/20
У Х В А Л А
про арешт майна

26 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників осіб в яких вилучено майно - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_4 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_4 за погодженням прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання мотивує тим, що співробітники Галицької митниці ДМС України та військовослужбовці Державної прикордонної служби України, спільно з цивільними особами причетні до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним ввезенням високоліквідних товарів на територію України через міжнародні пункти пропуску без здійснення всіх видів державного контролю з метою власного протиправного збагачення. На даний час встановлено, що 11.11.2020 року близько 19 год. 45 хв. у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краковець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт.Краковець, вул.Михайла Вербицького, 54, в напрямку «в`їзд» в Україну, прибув вантажний транспортний засіб марки «Mersedes-Benz», тягач - р.н. НОМЕР_1 , причіп - р.н. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_7 з пасажиром - громадянином України ОСОБА_8 .

Відповідно до відомостей вказаних у товаросупровідних документах, встановлено: відправники - GORVANITY COMMERCE LP Suite 1, 4 Queen Street Edinburgh, Scotland EH2 1JE та BRACH-POL SP. Z.O.O. UL.ROLNICZA 8 22-600 TOMASZOW LUBELSKI, POLSKA; отримувач - RG REGION 2 Hetmana Mazepy Street 4009, Sumy, UKRAINE; перевізник ФОП ОСОБА_9 , код платника податків - НОМЕР_3 ; вантаж - новий одяг загальною вагою 18,238 кг.

Разом з тим, встановлено, що дані громадяни України, які слідували на зазначеному вантажному транспортному засобі у змові із співробітниками Галицької митниці Держмитслужби України та військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, планували перемістити вказаний вантаж (новий одяг) без здійснення всіх видів державного контролю, що призведе до великих ненадходжень до державного бюджету України.

Так, в період з 17 по 20 листопада 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 12.11.2020 року, проведено обшук у вантажному транспортному засобі марки «Mersedes-Benz», типу тягач, р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова (Vin-код) НОМЕР_4 та вантажному транспортному засобі типу «причеп», р.н. НОМЕР_2 , чорного кольору, номер кузова (VIN-код) НОМЕР_5 , що знаходились на території міжнародного пункту пропуску «Краковець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт.Краковець, вул.Михайла Вербицбкого,54.

Під час проведення обшуку у вантажному відділенні причепа р.н. НОМЕР_2 виявлено та вилучено:

- картонні короби з одягом, із позначенням 5L200028M/50137N/2910О, загальною кількістю 42 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-20, 2-19, 3-22, 4-22, 5- 23, 6-18, 7-20, 8-20, 9-20, 10-20, 11-20, 12-20, 13-20, 14-20, 15-20,16-20,17-20, 18-20, 19-20, 20-20, 21-20, 22-20, 23-20, 24-20, 25-20, 26-20, 27-20, 28-20, 29-20, 30-20, 31-20, 32-20, 33-20, 34-20, 35-20, 36-20, 37-20, 38-20, 39-20, 40-20, 41-20, 42-20;

- картонні короби з одягом, із позначенням /49375/2520С, загальною кількістю 23 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-35, 2-35, 3-35, 4-35, 5-35, 6-35, 7-35, 8-34, 9-35, 10-35, 11-34, 12-35, 13-35, 14-34, 15-35, 16-35, 17-35, 18-34, 19-35, 20-35, 21-35, 22-36, 23-24;

- картонні короби з одягом, із позначенням 14001143-4В/46944/2900N, загальною кількістю 13 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-60, 2-65, 3-55, 4-60, 5-63, 6-62, 7-60, 8-60, 9-64, 10-59, 11-65, 12-66, 13-60;

- картонні короби з одягом, із позначенням 16701079/49851/6896В, загальною кількістю 9 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-50, 2-48, 3-50, 4-46, 5-54, 6-50, 7-52, 8-50, 9-50;

- картонні короби з одягом, із позначенням 63803057-1/50068/7370Х, загальною кількістю 21 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-31, 2-24, 3-26, 4-31, 5-30, 6-28, 7-28, 8-31, 9-25, 10-31, 11-29, 12-31, 13-30, 14-29, 15-28, 16-27, 17-31, 18-31, 19-25, 2-27, 21-28;

- картонні короби з одягом, із позначенням 63803057-1/50068/7929X, загальною кількістю 26 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-30, 2-30, 3-30, 4-30, 5-30, 6-30, 7-30, 8-30, 9-29, 10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-28, 16-30, 17-30, 18-25, 19-30, 20-30, 21-30, 22-30, 23-30, 24-28, 25-30, 26-30;

- картонні короби з одягом, із позначенням 4L305047M/25802N/2910O, загальною кількістю 25 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-23, 2-23, 3-23, 4-20, 5-23, 6-19, 7-23, 8-20, 9-23, 10-19, 11-23, 12-22, 13-21, 14-23, 15-18, 16-17, 17-23, 18-22, 19-22, 20-23, 21-22, 22-19, 23-20, 24-22, 25-23;

- картонні короби з одягом із позначенням 18H01023/45049/6800N у кількості 17 шт. в 10 з яких знаходиться по 47 одиниць запакованих речей, в 4 - 46 одиниць таких речей, в 2 - 48 одиниць таких речей та в 1 - 50 одиниць таких речей;

- картонні короби з одягом, із позначенням 21706027-1/35589/7900N, загальною кількістю 14 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-26, 2-35, 3-29, 4-35, 5-35, 6-35, 7-33, 8-35, 9-35, 10-35, 11-35, 12-35, 13-27, 14-35;

- картонні короби з одягом, із позначенням 11601209-1/50253/2912С, загальною кількістю 42 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-30, 2-30, 3-30, 4-27, 5-30, 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30;

- картонні короби з одягом, із позначенням 11703099-3/18600/2937B, загальною кількістю 54 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-30, 2-30, 3-30, 4-24, 5-24, 6-30, 7-25, 8-30, 9-30, 10-30, 11-27, 12-34; 13-31, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30, 21-30, 22-30, 23-30, 24-30;

- картонні короби з одягом, із позначенням 14101116/48836/2912G загальною кількістю 8 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-80, 2-73, 3-66, 4-75, 5-80, 6-80, 7-79, 8-67;

- картонні короби з одягом, із позначенням 1670107/49398/2912G, загальною кількістю 11 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-51, 2-55, 3-60, 4-60, 5-50, 6-55, 7-55, 8-52, 9-60, 10-50, 11-52;

- картонні короби з одягом, із позначенням 16701079/49851/2996B, загальною кількістю 11 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-51, 2-53, 3-57, 4-55, 5-60, 6-55, 7-50, 8-51, 9-60, 10-57, 11-52;

- картонні короби з одягом, із позначенням 10203074/45913/6801N, загальною кількістю 167 шт., в 166-ти містись по 6 одиниць в кожному і в одному - 4 одиниці;

- картонні короби з одягом, із позначенням 63803057-1/50068/3501X, загальною кількістю 23 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-28, 2-30, 3-30, 4-30, 5-23, 6-22, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 12-30, 13-28, 14-30, 15-29, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30, 21-30, 22-30, 23-30;

- картонні короби з одягом із позначенням 11202075/42054/4501N, загальною кількістю 24 шт., в 20 із яких знаходиться по 15 одиниць, в 1 - 9 одиниць та в 2 - 14 одиниць;

- картонні короби з одягом, із позначенням 14001249/49851/4901N, загальною кількістю 9 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-56, 2-54, 3-55, 4-56, 5-56, 6-57, 7-55, 8-55, 9-55;

- картонні короби з одягом, із позначенням 10203076-5/32754/3500N, загальною кількістю 88 шт., в 87-ми міститься 8 одиниць в кожному і в одному - 4 одиниці;

- картонні короби з одягом, із позначенням 63803057-1/50068/2010Х, загальною кількістю 29 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-28, 2-32, 3-29, 4-32, 5-34, 6-30, 7-27, 8-34, 9-33, 10-32, 11-34, 12-34, 13-32, 14-32, 15-35, 16-29, 17-34, 18-34, 19-34, 20-34, 21-34, 22-34, 23-32, 24-34, 25-34, 26-32, 27-34, 28-27, 29-34;

- картонні короби з одягом, із позначенням 11600446/31291/2900N, загальною кількістю 20 шт., в 18-ти з яких по 25 одиниць, в 1-му 24 одиниць та в 1-му 27 одиниць;

- картонні короби з одягом, із позначенням 18G07103/49342/2900N, загальною кількістю 15 шт., в 12-ти з яких по 40 одиниць, в 1-му 36 одиниць, в одному 39 одиниць;

- картонні короби з одягом, із позначенням 21706027-1/35589/2900N, загальною кількістю 19 шт., в 15-ти з яких міститься по 35 одиниць, в 2-ох по 32 одиниці, в 2-ох по 23 одиниці;

- картонні короби з одягом, із позначенням 21706027-1/35589/3901N, загальною кількістю 15 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: в 11-ти з яких міститься по 35 одиниць, в 1-му 27 одиниць, в 1-му 33 одиниць, в 1-му 26 одиниць, в 1-му 29 одиниць;

- картонні короби з одягом, із позначенням 14001249/49851/2900N, загальною кількістю 13 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-54, 2-52, 3-54, 4-55, 5-57, 6-49, 7-55, 8-54, 9-55, 10-55, 11-57, 12-56, 13-47;

- картонні короби з одягом, із позначенням 18H01012-1/49353/2900N, загальною кількістю 16 шт., в кожній з яких мститься по 50 одиниць;

- картонні короби з одягом, із позначенням 12104043-8В/47015/2900W, загальною кількістю 14 шт., в 11-ти з яких міститься по 50 одиниць, в 2-ох по 49 одиниці, в 1-ій 52 одиниці;

- картоні короби з одягом, із позначенням 11703099-3/18600/3129В, загальною кількістю 19 шт., в 15-ти з яких міститься по 30 одиниць, в 1-ій 31 одиниць, в 1-ій 27 одиниць, в 1-ій 28 одиниць, в 1-ій 29 одиниць;

- картонні короби з одягом із позначенням 18H01023/45059/2900N загальною кількістю 21 шт. в 14 з яких знаходиться по 48 одиниць, в 5 - 47 одиниць та в 2 - 46 одиниць;

- картонні короби з одягом із позначенням 11202075/42064/2900N, загальною кількістю 40 шт. в кожному із яких знаходиться по 15 одиниць;

- картонні коробки із сантехнікою із позначенням 1255101 загальною кількістю 24 шт., в кожній із яких по 25 одиниць;

- картонні короби із сантехнікою із позначенням 1221112 загальною кількістю 21 шт., в 20-ти з яких міститься по 10 одиниць, в 1-ій 12 одиниць;

- картонні короби із сантехнікою із позначенням 1222811 загальною кількістю 50 шт., в яких по 10 одиниць у кожному;

- картонні короби із сантехнікою із позначенням 1216011 загальною кількістю 20 шт., в яких по 25 одиниць у кожному;

- 7 одиниць з позначенням 51022000;

- 1 одиниця з позначенням 51022200;

- 30 одиниць з позначенням 1772302;

- 2 одиниці з позначенням 20W37-2051364;

- 80 одиниць електричних насосів з позначенням 25/6P180N;

- 280 одиниць електричних насосів з позначенням 25/6P130N;

- картонні короби із позначенням 12091200 в кількості 26 шт., в кожній із яких знаходиться по 72 одиниці запакованих речей схожих на косметичний засіб для волосся;

- картонні короби із позначенням 12077011 у кількості 50 шт. в кожній із яких знаходиться по 60 одиниць запакованих речей схожих на косметичний засіб для волосся;

- картонний короб із позначенням «Freeride cherk» в якому знаходиться 59 запакованих пар речей схожих на рукавиці та 39 одиниць запакованих речей схожих на шапки;

- картонний короб із позначенням «SKLAD» в якому знаходиться 51 коробка із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням «VOLOCYUGA» в якому знаходиться 42 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти теромбілизни та 24 коробки із запакованими у кожну з них одиницями речима схожими на балаклави;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходиться 42 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти теромбілизни;

- картонний короб із позначенням «SKLAD» в якому знаходиться 42 коробка із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням «TOMAS KOL» в якому знаходиться 43 коробка із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 5 запакованих у поліетиленову упаковку комплектів речей схожих на термобілизну, 6 одиниць запакованих речей схожих на шапки, 11 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням «TERNOP» в якому знаходиться 44 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням «SKLAD» в якому знаходиться 11 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни та 60 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням «TERNOP» в якому знаходиться 2 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 85 запакованих пар речей схожих на рукавиці та 4 одиниці запакованих речей схожих на бафи;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому знаходиться 16 запакованих пар речей схожих на спортивні палиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому знаходиться 57 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходиться 42 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням «CLUB WAKC UP» в якому знаходиться 39 запакованих пар речей схожих на рукавиці та 6 коробок із запакованими у кожну з них одиниць речей схожих на балаклави;

- картонний короб із позначенням «SKLAD» в якому знаходиться 53 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходиться 10 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 66 запакованих пар речей схожих на рукавиці та 55 одиниць запакованих речей схожих на шапки;

- картонний короб із позначенням «SP TERNOP» в якому знаходиться 3 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 30 запакованих в поліетиленові упаковки речей схожих на термобілизну та 66 запакованих одиниць речей схожих на шапки;

- картонний короб із позначенням «ROSTUK UZ» в якому знаходиться 32 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни та 26 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому знаходиться 31 коробка із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни та 66 запакованих одиниць речей схожих на шапки;

- картонний короб із позначенням «TOMAS KAS 25/20» в якому знаходиться 36 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни та 25 запакованих у поліетиленові пакети речей схожих на термобілизну;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому знаходиться 20 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 5 запакованих речей схожих на бафи, 4 коробки із запакованими у кожну з них одиницями речей схожими на балаклави та 4 запакованих пари речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому знаходиться 42 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 5 запакованих речей схожих на бафи, 3 упакування з речима, схожими на спідню термобілизну;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому знаходиться 45 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому знаходиться 10 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни та 60 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому знаходиться 62 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому знаходиться 73 поліетиленових упакування із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому знаходиться 34 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 28 запакованих пар речей схожих на рукавиці, 10 речей схожих на балаклави;

- картонний короб із позначенням «Adrenalin» в якому знаходиться 10 запакованих пар речей схожих на рукавиці, 10 речей схожих на балаклави;

- картонний короб із позначенням «Symvol sport» в якому знаходиться 99 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням «Hantengri» в якому знаходиться 2 речі, схожі на балаклави, 5 - на термобілизну, 6 - на шапки;

- картонний короб із позначенням «Adrenalin» в якому знаходиться 12 речей, схожих на балаклави, 46 - на рукавиці, 12 - на шапки, 9 - на бафи;

- картонний короб із позначенням «Sklad» в якому знаходиться 51 речі, схожі на балаклави, 5 - коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни.

Крім того, в ході обшуку транспортного засобу марки «Mersedes-Benz», типу тягач, р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова (Vin-код) НОМЕР_4 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiomi», який добровільно надав ОСОБА_7 та мобільний телефон марки «Iphone», який добровільно надав ОСОБА_8 .

Крім того, в ході обшуку також вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Mersedes-Benz», типу «тягач», р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова (Vin-код) НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу типу «причеп», р.н. НОМЕР_2 , чорного кольору, номер кузова (VIN-код) НОМЕР_5 .

Транспортний засіб марки «Mersedes-Benz», типу «тягач», р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова (Vin-код) НОМЕР_4 з транспортним засобом типу «причеп», р.н. НОМЕР_2 , чорного кольору, номер кузова (VIN-код) НОМЕР_5 із опечатаними у ньому речима поміщено на територію Галицької митниці Держмитслужби, за адресою: м.Львів, вул.Городоцька,396 та передано на відповідальне зберігання головному державному інспектору Галицької митниці Держмитслужби ОСОБА_10

21 листопада 2020 року на підставі постанови слідчого зазначені вище транспортні засоби, речі, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та 21.11.2020 року слідчим винесено постанову про визначення місця зберігання речових доказів.
На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки вилучений товар є предметом кримінального правопорушення; вантажні автомобілі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення; мобільні телефони могли зберегли на собі сліди вчинення такого.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі та просять таке задовольнити.

Представники осіб в яких вилучили майно - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні відносно клопотання заперечили, вважають таке необґрунтованим. Додатково зазначили, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено повідомлення про підозру, транспортний засіб використовується для здійснення підприємницької діяльності, крім цього, у водія транспортного засобу під час в`їзду на митну територію України були усі необхідні товарно-супровідні документи на товар. Просять відмовити у задоволенні клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В результаті проведених обшуків 17-20.11.2020 року на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 12.11.2020 року було виявлено та вилучено транспортні засоби, речі, предмети та документи, перелік яких зазначено у протоколах обшуку від 17.11.2020 року; 17-20.11.2020 року.

21 листопада 2020 року постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_4 визнано вищевказані транспортні засоби, речі, предмети та документи, які вилучені під час проведення зазначених обшуків речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, крім цього, слідчим 21.11.2020 року винесено постанову про визначення місця зберігання речових доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлене та вилучене майно, речі та документи, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_4 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України на наступне майно, яке було вилучено 17-20.11.2020 року під час проведення обшуків, а саме:
- вантажний транспортний засіб марки «Mersedes-Benz», типу тягач, р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова (Vin-код) НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що належать ОСОБА_9 ;

- вантажний транспортний засіб марки «KOGEL» типу причіп, р.н. НОМЕР_2 , чорного кольору, номер кузова (VIN-код) НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що належать ОСОБА_9 ;

- картонні короби з одягом, із позначенням 5L200028M/50137N/2910О, загальною кількістю 42 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-20, 2-19, 3-22, 4-22, 5- 23, 6-18, 7-20, 8-20, 9-20, 10-20, 11-20, 12-20, 13-20, 14-20, 15-20,16-20,17-20, 18-20, 19-20, 20-20, 21-20, 22-20, 23-20, 24-20, 25-20, 26-20, 27-20, 28-20, 29-20, 30-20, 31-20, 32-20, 33-20, 34-20, 35-20, 36-20, 37-20, 38-20, 39-20, 40-20, 41-20, 42-20;

- картонні короби з одягом, із позначенням /49375/2520С, загальною кількістю 23 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-35, 2-35, 3-35, 4-35, 5-35, 6-35, 7-35, 8-34, 9-35, 10-35, 11-34, 12-35, 13-35, 14-34, 15-35, 16-35, 17-35, 18-34, 19-35, 20-35, 21-35, 22-36, 23-24;

- картонні короби з одягом, із позначенням 14001143-4В/46944/2900N, загальною кількістю 13 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-60, 2-65, 3-55, 4-60, 5-63, 6-62, 7-60, 8-60, 9-64, 10-59, 11-65, 12-66, 13-60;

- картонні короби з одягом, із позначенням 16701079/49851/6896В, загальною кількістю 9 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-50, 2-48, 3-50, 4-46, 5-54, 6-50, 7-52, 8-50, 9-50;

- картонні короби з одягом, із позначенням 63803057-1/50068/7370Х, загальною кількістю 21 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-31, 2-24, 3-26, 4-31, 5-30, 6-28, 7-28, 8-31, 9-25, 10-31, 11-29, 12-31, 13-30, 14-29, 15-28, 16-27, 17-31, 18-31, 19-25, 2-27, 21-28;

- картонні короби з одягом, із позначенням 63803057-1/50068/7929X, загальною кількістю 26 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-30, 2-30, 3-30, 4-30, 5-30, 6-30, 7-30, 8-30, 9-29, 10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-28, 16-30, 17-30, 18-25, 19-30, 20-30, 21-30, 22-30, 23-30, 24-28, 25-30, 26-30;

- картонні короби з одягом, із позначенням 4L305047M/25802N/2910O, загальною кількістю 25 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-23, 2-23, 3-23, 4-20, 5-23, 6-19, 7-23, 8-20, 9-23, 10-19, 11-23, 12-22, 13-21, 14-23, 15-18, 16-17, 17-23, 18-22, 19-22, 20-23, 21-22, 22-19, 23-20, 24-22, 25-23;

- картонні короби з одягом із позначенням 18H01023/45049/6800N у кількості 17 шт. в 10 з яких знаходиться по 47 одиниць запакованих речей, в 4 - 46 одиниць таких речей, в 2 - 48 одиниць таких речей та в 1 - 50 одиниць таких речей;

- картонні короби з одягом, із позначенням 21706027-1/35589/7900N, загальною кількістю 14 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-26, 2-35, 3-29, 4-35, 5-35, 6-35, 7-33, 8-35, 9-35, 10-35, 11-35, 12-35, 13-27, 14-35;

- картонні короби з одягом, із позначенням 11601209-1/50253/2912С, загальною кількістю 42 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-30, 2-30, 3-30, 4-27, 5-30, 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30;

- картонні короби з одягом, із позначенням 11703099-3/18600/2937B, загальною кількістю 54 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-30, 2-30, 3-30, 4-24, 5-24, 6-30, 7-25, 8-30, 9-30, 10-30, 11-27, 12-34; 13-31, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30, 21-30, 22-30, 23-30, 24-30;

- картонні короби з одягом, із позначенням 14101116/48836/2912G загальною кількістю 8 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-80, 2-73, 3-66, 4-75, 5-80, 6-80, 7-79, 8-67;

- картонні короби з одягом, із позначенням 1670107/49398/2912G, загальною кількістю 11 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-51, 2-55, 3-60, 4-60, 5-50, 6-55, 7-55, 8-52, 9-60, 10-50, 11-52;

- картонні короби з одягом, із позначенням 16701079/49851/2996B, загальною кількістю 11 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-51, 2-53, 3-57, 4-55, 5-60, 6-55, 7-50, 8-51, 9-60, 10-57, 11-52;

- картонні короби з одягом, із позначенням 10203074/45913/6801N, загальною кількістю 167 шт., в 166-ти містись по 6 одиниць в кожному і в одному - 4 одиниці;

- картонні короби з одягом, із позначенням 63803057-1/50068/3501X, загальною кількістю 23 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-28, 2-30, 3-30, 4-30, 5-23, 6-22, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 12-30, 13-28, 14-30, 15-29, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30, 21-30, 22-30, 23-30;

- картонні короби з одягом із позначенням 11202075/42054/4501N, загальною кількістю 24 шт., в 20 із яких знаходиться по 15 одиниць, в 1 - 9 одиниць та в 2 - 14 одиниць;

- картонні короби з одягом, із позначенням 14001249/49851/4901N, загальною кількістю 9 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-56, 2-54, 3-55, 4-56, 5-56, 6-57, 7-55, 8-55, 9-55;

- картонні короби з одягом, із позначенням 10203076-5/32754/3500N, загальною кількістю 88 шт., в 87-ми міститься 8 одиниць в кожному і в одному - 4 одиниці;

- картонні короби з одягом, із позначенням 63803057-1/50068/2010Х, загальною кількістю 29 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-28, 2-32, 3-29, 4-32, 5-34, 6-30, 7-27, 8-34, 9-33, 10-32, 11-34, 12-34, 13-32, 14-32, 15-35, 16-29, 17-34, 18-34, 19-34, 20-34, 21-34, 22-34, 23-32, 24-34, 25-34, 26-32, 27-34, 28-27, 29-34;

- картонні короби з одягом, із позначенням 11600446/31291/2900N, загальною кількістю 20 шт., в 18-ти з яких по 25 одиниць, в 1-му 24 одиниць та в 1-му 27 одиниць;

- картонні короби з одягом, із позначенням 18G07103/49342/2900N, загальною кількістю 15 шт., в 12-ти з яких по 40 одиниць, в 1-му 36 одиниць, в одному 39 одиниць;

- картонні короби з одягом, із позначенням 21706027-1/35589/2900N, загальною кількістю 19 шт., в 15-ти з яких міститься по 35 одиниць, в 2-ох по 32 одиниці, в 2-ох по 23 одиниці;

- картонні короби з одягом, із позначенням 21706027-1/35589/3901N, загальною кількістю 15 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: в 11-ти з яких міститься по 35 одиниць, в 1-му 27 одиниць, в 1-му 33 одиниць, в 1-му 26 одиниць, в 1-му 29 одиниць;

- картонні короби з одягом, із позначенням 14001249/49851/2900N, загальною кількістю 13 шт., в кожному з яких міститься наступна кількість одиниць: 1-54, 2-52, 3-54, 4-55, 5-57, 6-49, 7-55, 8-54, 9-55, 10-55, 11-57, 12-56, 13-47;

- картонні короби з одягом, із позначенням 18H01012-1/49353/2900N, загальною кількістю 16 шт., в кожній з яких мститься по 50 одиниць;

- картонні короби з одягом, із позначенням 12104043-8В/47015/2900W, загальною кількістю 14 шт., в 11-ти з яких міститься по 50 одиниць, в 2-ох по 49 одиниці, в 1-ій 52 одиниці;

- картоні короби з одягом, із позначенням 11703099-3/18600/3129В, загальною кількістю 19 шт., в 15-ти з яких міститься по 30 одиниць, в 1-ій 31 одиниць, в 1-ій 27 одиниць, в 1-ій 28 одиниць, в 1-ій 29 одиниць;

- картонні короби з одягом із позначенням 18H01023/45059/2900N загальною кількістю 21 шт. в 14 з яких знаходиться по 48 одиниць, в 5 - 47 одиниць та в 2 - 46 одиниць;

- картонні короби з одягом із позначенням 11202075/42064/2900N, загальною кількістю 40 шт. в кожному із яких знаходиться по 15 одиниць;

- картонні коробки із сантехнікою із позначенням 1255101 загальною кількістю 24 шт., в кожній із яких по 25 одиниць;

- картонні короби із сантехнікою із позначенням 1221112 загальною кількістю 21 шт., в 20-ти з яких міститься по 10 одиниць, в 1-ій 12 одиниць;

- картонні короби із сантехнікою із позначенням 1222811 загальною кількістю 50 шт., в яких по 10 одиниць у кожному;

- картонні короби із сантехнікою із позначенням 1216011 загальною кількістю 20 шт., в яких по 25 одиниць у кожному;

- 7 одиниць з позначенням 51022000;

- 1 одиниця з позначенням 51022200;

- 30 одиниць з позначенням 1772302;

- 2 одиниці з позначенням 20W37-2051364;

- 80 одиниць електричних насосів з позначенням 25/6P180N;

- 280 одиниць електричних насосів з позначенням 25/6P130N;

- картонні короби із позначенням 12091200 в кількості 26 шт., в кожній із яких знаходиться по 72 одиниці запакованих речей схожих на косметичний засіб для волосся;

- картонні короби із позначенням 12077011 у кількості 50 шт. в кожній із яких знаходиться по 60 одиниць запакованих речей схожих на косметичний засіб для волосся;

- картонний короб із позначенням «Freeride cherk» в якому знаходиться 59 запакованих пар речей схожих на рукавиці та 39 одиниць запакованих речей схожих на шапки;

- картонний короб із позначенням «SKLAD» в якому знаходиться 51 коробка із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням «VOLOCYUGA» в якому знаходиться 42 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти теромбілизни та 24 коробки із запакованими у кожну з них одиницями речима схожими на балаклави;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходиться 42 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти теромбілизни;

- картонний короб із позначенням «SKLAD» в якому знаходиться 42 коробка із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням «TOMAS KOL» в якому знаходиться 43 коробка із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 5 запакованих у поліетиленову упаковку комплектів речей схожих на термобілизну, 6 одиниць запакованих речей схожих на шапки, 11 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням «TERNOP» в якому знаходиться 44 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням «SKLAD» в якому знаходиться 11 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни та 60 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням «TERNOP» в якому знаходиться 2 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 85 запакованих пар речей схожих на рукавиці та 4 одиниці запакованих речей схожих на бафи;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому знаходиться 16 запакованих пар речей схожих на спортивні палиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому знаходиться 57 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходиться 42 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням «CLUB WAKC UP» в якому знаходиться 39 запакованих пар речей схожих на рукавиці та 6 коробок із запакованими у кожну з них одиниць речей схожих на балаклави;

- картонний короб із позначенням «SKLAD» в якому знаходиться 53 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходиться 10 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 66 запакованих пар речей схожих на рукавиці та 55 одиниць запакованих речей схожих на шапки;

- картонний короб із позначенням «SP TERNOP» в якому знаходиться 3 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 30 запакованих в поліетиленові упаковки речей схожих на термобілизну та 66 запакованих одиниць речей схожих на шапки;

- картонний короб із позначенням «ROSTUK UZ» в якому знаходиться 32 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни та 26 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому знаходиться 31 коробка із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни та 66 запакованих одиниць речей схожих на шапки;

- картонний короб із позначенням «TOMAS KAS 25/20» в якому знаходиться 36 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни та 25 запакованих у поліетиленові пакети речей схожих на термобілизну;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому знаходиться 20 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 5 запакованих речей схожих на бафи, 4 коробки із запакованими у кожну з них одиницями речей схожими на балаклави та 4 запакованих пари речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому знаходиться 42 коробки із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 5 запакованих речей схожих на бафи, 3 упакування з речима, схожими на спідню термобілизну;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому знаходиться 45 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому знаходиться 10 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни та 60 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому знаходиться 62 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому знаходиться 73 поліетиленових упакування із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому знаходиться 34 коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни, 28 запакованих пар речей схожих на рукавиці, 10 речей схожих на балаклави;

- картонний короб із позначенням «Adrenalin» в якому знаходиться 10 запакованих пар речей схожих на рукавиці, 10 речей схожих на балаклави;

- картонний короб із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому знаходиться 99 запакованих пар речей схожих на рукавиці;

- картонний короб із позначенням «Hantengri» в якому знаходиться 2 речі, схожі на балаклави, 5 - на термобілизну, 6 - на шапки;

- картонний короб із позначенням «Adrenalin» в якому знаходиться 12 речей, схожих на балаклави, 46 - на рукавиці, 12 - на шапки, 9 - на бафи;

- картонний короб із позначенням «Sklad» в якому знаходиться 51 речі, схожі на балаклави, 5 - коробок із запакованими у кожну з них речами схожими на комплекти термобілизни;

- мобільний телефон марки «Xiomi», який належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки «Iphone», який належить ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1