КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3420/20
Провадження № 1-кс/488/512/20
УХВАЛА

20.10.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва Лазарева Г.М.,

за участю секретаря Криницької Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідча звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2020 року за № 0001469за ст.190 ч.3 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м.Миколаєві, та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 24 серпня 2020 року по теперішній час, а саме: роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, кодів ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаній карті; фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за період часу з 24 серпня 2020 року по теперішній час.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 24 серпня 2020 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті платформи онлайн-оголошень "www.olx.ua", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1600 гривень, належними ОСОБА_1 , які остання перерахувала на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_2 .

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Корабельного відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області Гуторовій Олені Сергіївні право на тимчасовий доступ до документів та фотознімків, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м.Миколаєві, та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 24 серпня 2020 року по день постановлення ухвали, а саме: роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, кодів ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаній карті; фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за той же період часу.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 19 листопада 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.М.Лазарева