1Справа № 335/5369/20 1-кс/335/4416/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000040 від 25.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

встановив:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № № 0000040 від 25.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 25.04.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000040 від 25.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживанням службовим становищем при розпорядженні коштами виділеними на проект «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з АТО та громаді міста Бердянськ».
В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2015 року Бердянська міська рада уклала з Європейським Союзом грантову угоду (контракт № 2015/358-554) на реалізацію проекту «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з АТО та громаді міста Бердянськ». Проект мав на меті реконструкцію двох комунальних будівель для Центру соціальних служб та дитячого садка. Бюджет 1,3 млн. євро (близько 32 млн. грн. за курсом НБУ на початок вересня 2016 року). З цієї суми 90 % гроші західних партнерів, решта місцевої громади.
На виконання зазначеного проекту була створена комісія з уповноважених осіб виконавчого комітету Бердянської міської ради (далі ВК БМР), якою на конкурсній основі було обрано переможцем ТОВ «Бердянськбудтрест» .
За результатами зазначеного конкурсу 20.07.2017 між ВК БМР (замовник) та ТОВ «Бердянськбудтрест» (підрядник) було укладено договір підряду № 15 по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по вул. Європейська (Кірова), буд. 68-А, м. Бердянськ, Запорізької області» на загальну суму 22 626 925,00 грн.
Загальна сума за цим договором, яка була перерахована протягом 2017-2018 років на рахунок отримувача ТОВ «Бердянськбудтрест» на підставі поданих ВК БМР платіжних доручень відповідно до зареєстрованих в органі казначейства рахунків та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, становить 22 626 925,00 грн.
Крім того встановлено, що на реалізацію зазначеного проекту між ВК БМР (замовник) та ТОВ «Бердянськбудтрест» (підрядник) було укладено договір підряду по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по вул. Земська (Червона), буд. 38, м. Бердянськ, Запорізької області».
Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту прокурора Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:
- за погодженням з процесуальним керівництвом до Орджонікідзевського районного суду було скеровано клопотання щодо проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ВК БМР з метою вилучення оригіналів договору підряду № 15 від 20.07.2017 з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації та іншої документації з можливістю її вилучення по об`єктам будівництва: «Реконструкція будинку по вул. Європейська (Кірова), буд. 68-А, м. Бердянськ, Запорізької області» та «Реконструкція будівлі по вул. Земська (Червона), буд. 38, м. Бердянськ, Запорізької області». Також планувалось вилучити документи щодо грантової угоди, з додатками, додатковими угодами, доповненнями, рішеннями та планами її виконання, копій положень, наказів, розпоряджень виконавчого комітету Бердянської міської ради, якими врегульовані діяльність та повноваження постійних комісій на яких було покладено контроль за виконанням зазначеної програми, посадових інструкцій, наказів про призначення на посади осіб, які входили до складу вищезазначених постійних комісій з можливістю встановлення даних посадових осіб та проведення подальшого їх допиту. У задоволені даного клопотання було відмовлено;
- за погодженням з процесуальним керівництвом до Орджонікідзевського районного суду було скеровано клопотання щодо проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бердянськбудтрест» з метою вилучення оригіналів документів по зазначеним взаємовідносинам. У задоволенні клопотання було відмовлено;
- з метою отримання вищезазначених документів у порядку ст. 93 КПК України направлені запити до ВК БМР та ТОВ «Бердянськбудтрест». ВК БМР було відмовлено у наданні документів по запиту, а від ТОВ «Бердянськбудтрест» взагалі не отримано відповіді на запит;
- за погодженням з процесуальним керівництвом до Орджонікідзевського районного суду було скеровано 2 клопотання про проведення оглядів об`єктів будівництва розташованих за адресами: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Європейська (Кірова), буд. 68-А та вул. Земська (Червона), буд. 38 з метою виявлення та дослідження робіт, що виконувались згідно договорів підряду. У задоволені даних клопотань слідчим суддею було відмовлено;
- за погодженням з процесуальним керівництвом до Орджонікідзевського районного суду повторно було скеровано 2 клопотання про проведення оглядів вищезазначених об`єктів будівництва, які були задоволені. Проте приймаючи до уваги, що у сторони кримінального провадження відсутні документи щодо проведення обсягу та виду робіт по зазначеним об`єктам, виконати зазначені ухвали слідчого судді не надалось можливим;
- в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ГУ ДПС у Запорізькій області та отримано відповідь з інформацією щодо ТОВ «Бердянськбудтрест», а саме: з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг; щодо відкритих та закритих банківських рахунків та найманих працівників;
- 02.09.2020 по матеріалам кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України, яка до теперішнього часу перебуває на виконанні.
У квітні 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000040 було продовжено слідчим суддею Бердянського міськрайонного суду Запорізької області до шести місяців, який закінчується 25 жовтня 2020 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема:

- в рамках даного кримінального провадження провести судову будівельно-технічну експертизу з цією метою необхідно:

- отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні ВК БМР;

- отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бердянськбудтрест»;

- отримати ухвали слідчого судді та за участі експерта в рамках проведення будівельно-технічної експертизи провести огляди об`єктів будівництва розташованих за адресами: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Європейська (Кірова), буд. 68-А та вул. Земська (Червона), буд. 38 ;

- на підставі отриманих документів додатково детально допитати директора

ТОВ «Бердянськбудтрест» - ОСОБА_5 за даними взаємовідносинами;

- на підставі отриманих документів встановити та допитати посадових осіб, у тому числі з числа ВК БМР, які входили до складу постійних комісій на яких було покладено контроль за виконанням зазначеної програми.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих (розшукових) дій.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, особливої складності провадження, а також те, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 25.10.2020, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000040 від 25.04.2019 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364КК України до шести місяців, а саме до 25 квітня 2021 року.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 2951 КПК України, у випадках, передбачених

ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.1 ст.364 КК України є не тяжким злочином.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, однак завершення досудового розслідування до 25.10.2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000040 від 25.04.2019 року,слід продовжити до шести місяців, тобто до 25.04.2021 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000040 від 25.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за
№ 0000040 від 25.04.2019 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364КК України до шести місяців, а саме до 25 квітня 2021 року в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1