Справа № 932/9361/20
Провадження №1-кс/932/5768/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному № 0000862 від 04.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -
В С Т А Н О В И В:
07.10.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого, прокурор просить надати тимчасовий доступ та вилучення документальної інформації про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_1 ) по поточному рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 01.10.2020 з зазначенням дати здійснення операції, суми та призначення платежу.
У судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
За клопотанням прокурора справа розгляну у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Так, встановлено, що у 2013 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшло до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розміром внеску до статутного фонду 111701683,00 грн., що складає 13 % статутного капіталу, які сплачено в повному обсязі у порядку та строки визначені рішення загальних зборів № 15 від 20.09.ю2013. Упродовж червня-липня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договори купівлі-продажу цінних паперів на користь колишнього генерального директора на загальну суму 17640000,00 грн. В кінці липня 2018 року загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийнято рішення щодо припинення юридичної особи. Крім того, у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувало на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансову допомогу в сумі 66255950,00 грн., яку не повернуто.
На теперішній час, з метою встановлення факту здійснення оплати за договори купівлі-продажу цінних паперів, а також надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансової допомоги і її повернення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документальної інформації про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_1 ) по поточному рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 29.09.2020 з зазначенням дати здійснення операції, суми та призначення платежу.
Відомості, зазначені у вказаній інформації, можуть бути використані як докази та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Необхідність вилучення інформації пов`язана з забезпеченням перешкоджання її можливого знищення, внесення змін та встановлення розміру завданої майнової шкоди. Зазначена інформація перебуває у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим, приходжу до висновку про необхідність частково задовольнити вказане клопотання, за тих підстав, що іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовільнити частково.
Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ та вилучення документальної інформації про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_1 ) по поточному рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.06.2018 по 01.10.2020 з зазначенням дати здійснення операції, суми та призначення платежу.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 01.12.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1