Справа № 686/8813/20
Провадження № 1-кс/686/9339/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001312,

ВСТАНОВИВ:

23.07.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.04.2020 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що 01.04.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло звернення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що відносно нього вчинили шахрайські дії, а саме 23.03.2020, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_7 під приводом продажу медичних масок у кількості 1000 шт. оголошення про що розміщено на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 2512 грн., які він перерахував банківську карту із № НОМЕР_1 як оплату повної вартості замовленого товару, чим спричинила йому майнової шкоди на вказану суму.

Також, 23.03.2020 року невстановлена особа через мережу Інтернет під приводом продажу медичних масок шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдано матеріального збитку ОСОБА_8

02.04.2020 року за вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за №0001312 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час якого отримано інформацію з приводу руху коштів банківської карти із № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_9 та використовувалась невстановленими досудовим розслідуванням особами для отримання грошових коштів злочинним шляхом. Під час огляду вказаного руху коштів встановлено, що надходження грошових коштів на вказану карту здійснюються в період часу з 21.03.2020 по 25.03.2020 після чого відбувається їх зняття у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

З метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до фото зображень моменту зняття грошових коштів у банкоматах «А2200075», « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 »

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме до фото зображень моменту зняття грошових коштів у банкоматах «А2200075», « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 ».

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме фото зображення моменту зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на ім`я ОСОБА_9 із № НОМЕР_1 у наступних банкоматах:

1)21.03.2020 о 17:09 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 970 грн.;

2)21.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 5 000 грн.;

3)21.03.2020 о 19:34 год. у банкоматі «А0309481» в сумі 1 000 грн.;

4)21.03.2020 о 19:35 год. у банкоматі «А0309481» в сумі 1 000 грн.;

5)21.03.2020 о 19:36 год. у банкоматі «А0309481» в сумі 1 000 грн.;

6)21.03.2020 о 20:20 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 1 700 грн.;

7)23.03.2020 о 09:49 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 150 грн.;

8)23.03.2020 о 10:11 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 150 грн.;

9)23.03.2020 о 10:38 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 1 900 грн.;

10)23.03.2020 о 11:29 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 5 000 грн.;

11)23.03.2020 о 11:30 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 5 000 грн.;

12)23.03.2020 о 11:31 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 140 грн.;

13)23.03.2020 о 13:22 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 5 780 грн.;

14)23.03.2020 о 13:30 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 8 000 грн.;

15)23.03.2020 о 13:31 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 4 200 грн.;

16)23.03.2020 о 14:22 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 6 900 грн.;

17)23.03.2020 о 14:44 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 8 000 грн.;

18)23.03.2020 о 14:44 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 1 350 грн.;

19)23.03.2020 о 14:46 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 3 100 грн.;

20)23.03.2020 о 18:18 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 3 500 грн.;

21)24.03.2020 о 08:44 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 100 грн.;

22)24.03.2020 о 09:40 год. у банкоматі «А2201895» в сумі 3 400 грн.;

23)24.03.2020 о 11:57 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 500 грн.;

24)24.03.2020 о 12:54 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 4 000 грн.;

о 12:55 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 700 грн.;

25)24.03.2020 о 15:44 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 400 грн.;

26)24.03.2020 о 16:18 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 5 000 грн.;

27)24.03.2020 о 16:19 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 5 000 грн.;

28)24.03.2020 о 16:23 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 4 000 грн.;

29)24.03.2020 о 16:25 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 4 000 грн.;

30)24.03.2020 о 16:26 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 3 000 грн.;

31)24.03.2020 о 17:35 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 4 000 грн.;

32)24.03.2020 о 17:36 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 950 грн.;

33)25.03.2020 о 10:35 год. у банкоматі «А2201895» в сумі 4 900 грн.;

34)25.03.2020 о 11:18 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 5 100 грн

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя