Справа №766/8151/19
н/п 1-кс/766/6089/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000021 від 04.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 191, ч.4 ст.358, ч. 1 ст.209 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_6 , звернулась з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000021 від 04.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 191, ч.4 ст.358, ч. 1 ст.209 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів, у межах строку досудового розслідування. Крім того просить, згідно вимог ч. 3 ст. 183 КПК визначити розмір застави з урахуванням вимог, передбачених ст. 182 КПК України для тяжкого злочину у розмірі завданої шкоди в сумі 470 000 грн., що складає 223 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У разі внесення застави або іншого більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

- прибувати до старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щочетверга, у період часу з 10 до 15 години, прибуття підтверджувати особистим підписом,

- прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- не відлучатися з м. Скадовська без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі розслідується кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 за ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ПрАТ «Чорномор» (), маючи досвід організації фінансово-господарської діяльності підприємств, за попередньою змовою з директором Комунальне підприємство «Очисні споруди смт. Лазурне» () (надалі КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне») ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, шляхом надання порад, засобів вчинення злочину, заздалегідь обіцяному приховуванню слідів злочину та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, сприяв розтраті грошових коштів комунального підприємства у великих розмірах.

У липні 2018 року, у зв`язку із порушенням технологічного процесу очистки стоків, що спричинило вимивання активного мулу з аеротенків, з метою запобігання зриву курортного сезону у КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» виникла виробнича необхідність у придбанні активного мулу.

Для цього, виконуючи вказівку директора підприємства ОСОБА_7 , головний інженер КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» ОСОБА_8 звернувся з проханням безкоштовно надати активний мул до директора КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради ОСОБА_9 , на що останній погодився. Про зазначену домовленість ОСОБА_8 доповів ОСОБА_7 .

У подальшому, в липні 2018 року з території КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради було завантажено 3 спеціалізованих автомобіля ГАЗ-53: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 по 3 м-3 активного мулу кожний, всього 9 м-3, після чого активний мул було розвантажено у комплекс очисних споруд, розташований на території КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне».

Таким чином, у липні 2018 році КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» безкоштовно отримало від КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради активний мул в об`ємі 9 м-3, про що було достовірно відомо ОСОБА_7

ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, повідомив ОСОБА_5 про безкоштовне отримання активного мулу КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» від КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради.

ОСОБА_5 , у серпні 2018 року, переслідуючи мету поліпшення власного матеріального становища, шляхом збільшення доходів та ОСОБА_7 розробили злочинний план, спрямований на безпідставне витрачання коштів КП «Очисні споруди смт. Лазурне».

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 надає засоби для безпідставного витрачання коштів КП «Очисні споруди смт. Лазурне» та його маскування, а саме підроблені документи бухгалтерського обліку про нібито постачання активного мулу на адресу КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» від ПП «Меркурій-ойл» (), номінальні власник якого ОСОБА_13 та директор ОСОБА_14 є його родичами, оскільки фактично господарською діяльністю підприємства керує та займається сам ОСОБА_5 .

Після перерахування грошових коштів від КП «Очисні споруди смт. Лазурне» на розрахунковий рахунок ПП «Меркурій-ойл» ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку, № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «Приватбанк», володільцем якої є директор ПП «Меркурій-ойл» ОСОБА_14 , яка не була обізнана зі злочинним наміром останнього, перевів безготівкові кошти у готівку через касу та банкомат Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), якими розпорядився на власний розсуд.

Так, в рамках реалізації спільного із ОСОБА_7 плану, ОСОБА_5 , з метою надання видимості законності своїм злочинним діям у період серпня - грудня 2018 року у невстановленому точному місці та часі підписав, складені невстановленою особою, від імені продавця приватного підприємства ПП «Меркурій-ойл» договори купівлі-продажу активного мулу покупцю КП «Очисні споруди смт. Лазурне» в особі директора ОСОБА_7 , та надав вказівку останньому на їх подальше підписання, а саме:

- договір від 01.08.2018 №14 на постачання продавцем ПП «Меркурій-ойл» покупцю КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» активного мулу ціною 12300 грн. за 1 м-3 у кількості 10,05435 м-3, загальною вартістю 123668,51 грн.;

- договір від 03.08.2018 №16 на постачання продавцем ПП «Меркурій-ойл» покупцю КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» активного мулу ціною 12300 грн. за 1 м-3 в кількості 9,753 м-3, загальною вартістю 119970,43 грн.;

- договір від 03.08.2018 №19 на постачання продавцем ПП «Меркурій-ойл» покупцю КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» активного мулу ціною 12300 грн. за 1 м-3 в кількості 9,807656 м-3, загальною вартістю 120634,16 грн.;

- договір від 03.09.2018 №23 на постачання продавцем ПП «Меркурій-ойл» покупцю КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» активного мулу ціною 12300 грн. за 1 м-3 в кількості 10,154312 м-3, загальною вартістю 124898,04 грн.;

- договір від 17.09.2018 №28 на постачання продавцем ПП «Меркурій-ойл» покупцю КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» активного мулу ціною 12300 грн. за 1 м-3 в кількості 9,0104698 м-3, загальною вартістю 110828,78 грн.

Для формального забезпечення документальних підстав для незаконного та безпідставного витрачання коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» ОСОБА_5 у невстановленому точному місці та часі, надав ОСОБА_7 , як засоби вчинення злочину, для підпису, складені невстановленою особою підроблені документи бухгалтерського обліку, які підтверджують одержання від ПП «Меркурій Ойл» активного мулу:

- видаткову накладну ПП «Меркурій Ойл» від 01.08.2018 №РН-0000007, якою підтверджено отримання ним, як директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», активного мулу кількістю 10,054 м-3 загальною вартістю 123668,51 грн., що не відповідає дійсності;

- видаткову накладну ПП «Меркурій Ойл» від 03.08.2018 №РН-0000008, якою підтверджено отримання ним, як директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», активного мулу кількістю 9,754 м-3 загальною вартістю 119970,43 грн., що не відповідає дійсності;

- видаткову накладну ПП «Меркурій Ойл» від 13.08.2018 №РН-0000009, якою підтверджено отримання ним, як директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», активного мулу кількістю 9,808 м-3 загальною вартістю 120634,18 грн., що не відповідає дійсності;

- видаткову накладну ПП «Меркурій Ойл» від 03.09.2018 №РН-0000010, якою підтверджено отримання ним, як директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», активного мулу кількістю 10,154 м-3 загальною вартістю 124898,04 грн., що не відповідає дійсності;

- видаткову накладну ПП «Меркурій Ойл» від 17.09.18 №РН-0000011, якою підтверджено отримання ним, як директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», активного мулу кількістю 9,010 м-3 загальною вартістю 110828,78 грн., що не відповідає дійсності; а також рахунки фактури ПП «Меркурій Ойл» : СФ 0000009 від 01.08.2018, СФ 0000010 від 03.08.2018, СФ 0000011 від 13.08.2018, СФ 0000012 від 03.09.2018, СФ 0000013 від 17.09.2018.

ОСОБА_7 , діючи за порадами і вказівками ОСОБА_5 , використовуючи повноваження директора КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» щодо використання коштів комунального підприємства та користуючись правом розпорядження цих коштів, достовірно знаючи, що активний мул надійшов від КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради до комплексу очисних споруд КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» у липні 2018 року безкоштовно, продовжуючи спільну злочинну діяльність з ОСОБА_5 , який діяв від імені ПП «Меркурій Ойл», спрямовану на розтрату коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» у великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, вищевказані підроблені документи : договори купівлі продажу, видаткові накладні, а також рахунки фактури ПП «Меркурій Ойл»: СФ 0000009 від 01.08.2018, СФ 0000010 від 03.08.2018, СФ 0000011 від 13.08.2018, СФ 0000012 від 03.09.2018, СФ 0000013 від 17.09.2018, які підтверджували нібито отримання комунальним підприємством від ПП «Меркурій -Ойл» активного мулу, у період з вересня по грудень 2018 року видав до бухгалтерії КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», яка розташована за адресою: Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Металургів, 3, та надавав вказівки головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_15 , який не був ознайомлений із злочинним наміром ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , як оплату за нібито отриманий активний мул, здійснювати перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» № НОМЕР_5 у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) на розрахунковий рахунок ПП «Меркурій-Ойл» № НОМЕР_6 у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) наступними платіжними дорученнями:

- № 62 від 17.09.2018 на суму 150 000 грн., із призначенням платежу «Оплата за активний мул згідно рахунку № 2 від 11.07.2018, проведення процедури держзакупівлі не передбачено», що не відповідає дійсності;

- № 84 від 28.09.2018 на суму 150 000 грн., із призначенням платежу «Оплата за активний мул згідно рахунку № 2 від 11.07.2018, № 3 від 25.07.2018 проведення процедури держзакупівлі не передбачено», що не відповідає дійсності;

- № 110 від 11.10.2018 на суму 130000 грн., із призначенням платежу «Оплата згідно договору № 12,17, проведення процедури держзакупівлі не передбачено», що не відповідає дійсності;

- №165 від 19.12.2018 на суму 40000 грн., із призначенням платежу «Оплата згідно рахунку № 14 від 19.12.2018, проведення процедури держзакупівлі не передбачено», що не відповідає дійсності; а всього безпідставно за вказівкою ОСОБА_7 було перераховано коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» на користь ПП «Меркурій Ойл» на загальну суму 470 000 грн..

Таким чином, ОСОБА_5 , у період часу з вересня по грудень 2018 року, діючи від імені ПП «Меркурій-ойл», умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , переслідуючи мету поліпшення свого матеріального становища, сприяв директору КП «Очисні споруди смт. Лазурне» ОСОБА_7 у розтраті грошових коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» на користь ПП «Меркурій-ойл» у розмірі 470000 грн.., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром, чим завдав КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України пособництво у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 для маскування свого злочинного наміру та надання видимості законності своїм злочинним діям, спрямованим на розтрату коштів директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» ОСОБА_7 , які призначались на забезпечення функціонування і господарської діяльності комунального підприємства, умисно, в період часу з серпня по грудень 2018 року, у невстановленому точному місці та часі, підписав складені невстановленою особою, завідомо фіктивні договори купівлі продажу :

- від 01.08.2018 №14 на постачання продавцем ПП «Меркурій-ойл» покупцю КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» активного мулу ціною 12300 грн. за 1 м-3 у кількості 10,05435 м-3, загальною вартістю 123668,51 грн.;

- від 03.08.2018 №16 на постачання продавцем ПП «Меркурій-ойл» покупцю КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» активного мулу ціною 12300 грн. за 1 м-3 в кількості 9,753 м-3, загальною вартістю 119970,43 грн.;

- від 03.08.2018 №19 на постачання продавцем ПП «Меркурій-ойл» покупцю КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» активного мулу ціною 12300 грн. за 1 м-3 в кількості 9,807656 м-3, загальною вартістю 120634,16 грн.;

- від 03.09.2018 №23 на постачання продавцем ПП «Меркурій-ойл» покупцю КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» активного мулу ціною 12300 грн. за 1 м-3 в кількості 10,154312 м-3, загальною вартістю 124898,04 грн.;

- від 17.09.2018 №28 на постачання продавцем ПП «Меркурій-ойл» покупцю КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» активного мулу ціною 12300 грн. за 1 м-3 в кількості 9,0104698 м-3, загальною вартістю 110828,78 грн., які є офіційними документами, оскільки ними засвідчені факти, що мають юридичне значення та породжують певні правовідносини, чим надав їм законного статусу, які використав, шляхом їх надання директору КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи спільний із ОСОБА_7 злочинний намір, спрямований на незаконне та безпідставне витрачання грошових коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» у великих розмірах, які призначались на забезпечення функціонування і господарської діяльності комунального підприємства, в період часу з вересня по грудень 2018 року у невстановленому точному місці та часі, підписав у графі «Від постачальника» та засвідчив печаткою ПП «Меркурій-ойл», складені невстановленою особою, завідомо неправдиві документи :

- видаткову накладну ПП «Меркурій Ойл» від 01.08.2018 №РН-0000007, якою підтверджено постачання ним, як представником ПП «Меркурій-ойл" на адресу КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», активного мулу кількістю 10,054 м-3 загальною вартістю 123668,51 грн., що не відповідає дійсності;

- видаткову накладну ПП «Меркурій Ойл» від 03.08.2018 №РН-0000008, якою підтверджено постачання ним, як представником ПП «Меркурій-ойл" на адресу КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», активного мулу кількістю 9,754 м-3 загальною вартістю 119970,43 грн., що не відповідає дійсності;

- видаткову накладну ПП «Меркурій Ойл» від 13.08.2018 №РН-0000009, якою підтверджено постачання ним, як представником ПП «Меркурій-ойл" на адресу КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», активного мулу кількістю 9,808 м-3 загальною вартістю 120634,18 грн., що не відповідає дійсності;

- видаткову накладну ПП «Меркурій -Ойл» від 03.09.2018 №РН-0000010, якою підтверджено постачання ним, як представником ПП «Меркурій-ойл" на адресу КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», активного мулу кількістю 10,154 м-3 загальною вартістю 124898,04 грн., що не відповідає дійсності;

- видаткову накладну ПП «Меркурій-Ойл» від 17.09.18 №РН-0000011, якою підтверджено постачання ним, як представником ПП «Меркурій-ойл" на адресу ним, як директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», активного мулу кількістю 9,010 м-3 загальною вартістю 110828,78 грн., що не відповідає дійсності; які є офіційними документами, оскільки ними засвідчені факти, що мають юридичне значення та породжують певні правовідносини, встановлюють права і обов`язки, чим надав їм законного статусу та разом із завідомо підробленими іншими офіційними документами, складеними невстановленою особою, що діяла від імені ПП «Меркурій Ойл», а саме рахунками фактурами ПП «Меркурій Ойл» : СФ 0000009 від 01.08.2018, СФ 0000010 від 03.08.2018, СФ 0000011 від 13.08.2018, СФ 0000012 від 03.09.2018, СФ 0000013 від 17.09.2018, які виставлені КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» за нібито поставлений активний мул, використав їх шляхом надання ОСОБА_7 для подальшої передачі до бухгалтерії КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» за адресою: Скадовський район, смт Лазурне, вул. Металургів, 3.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів в сумі 470 000 грн., що перераховані на розрахункових рахунок ПП «Меркурій-Ойл» внаслідок скоєння ним пособництва у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України (суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, за яке передбачене основне покарання у вигляді позбавлення волі), вчинив фінансові операції які перетворили форму грошових коштів з безготівкової на рахунку ПП «Меркурій-ойл» № НОМЕР_6 у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) на готівкову і набуття їх у знеособленому вигляді. Для обготівкування коштів ОСОБА_5 використовував платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «Приватбанк», володільцем якої є директор ПП «Меркурій-ойл» ОСОБА_14 .

Так, 17.09.2018 року платіжним дорученням № 62 за розпорядженням директора ОСОБА_7 бухгалтерією КП «Очисні споруди смт. Лазурне» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПП «Меркурій-ойл» суму 150 000 грн., із призначенням платежу «Оплата за активний мул згідно рахунку № 2 від 11.07.2018, проведення процедури держзакупівлі не передбачено», з яких, 18.09.2018 з метою надання законності походження грошових коштів, у приміщенні Скадовського відділення ХФ АТ КБ «Приватбанк», за адресою Херсонська області, м. Скадовськ, вул. Маріїнська, 66, ОСОБА_5 із використанням картки № НОМЕР_4 отримав з каси банку готівкою від касира ОСОБА_16 134 000 грн.

28.09.2018 платіжним дорученням №84 за розпорядженням директора ОСОБА_7 бухгалтерією КП «Очисні споруди смт. Лазурне» перераховано 150 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПП «Меркурій-ойл» із призначенням платежу «Оплата за активний мул згідно рахунку № 2 від 11.07.2018, №3 від 25.07.2018 проведення процедури держзакупівлі не передбачено», з яких 06.10.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Торгова, 1 з банкомату (АТМ) САНЕ4731, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у проміжок часу між 16:17:12 і 16:18:31 із використанням картки № НОМЕР_4 одержав готівкою 16 000 грн.

Цього ж дня, у невстановлений точно час, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Скадовського відділення ХФ АТ КБ «Приватбанк», за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Маріїнська, 66, із використанням картки № НОМЕР_4 отримав з каси банку готівку в сумі 120 000 грн., яку йому передала касир ОСОБА_16 .

Крім того, 15.10.18 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Маріїнська, 66 з банкомату (АТМ) САНЕ0736, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у проміжок часу між 09:56:04 і 09:57:56 із використанням картки №39821 одержав готівкою 400 грн.

11.10.2018 платіжним дорученням №110 за розпорядженням директора ОСОБА_7 бухгалтерією КП «Очисні споруди смт. Лазурне» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПП «Меркурій-ойл» суму 130 000 грн. із призначенням платежу «Оплата згідно договору № 12,17, проведення процедури держзакупівлі не передбачено», з яких цього ж дня у невстановлений точно час, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Скадовського відділення ХФ АТ КБ «Приватбанк», за адресою Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Маріїнська, 66, із використанням картки № НОМЕР_4 одержав з каси банку готівку в сумі 120 000грн., яку йому передала касир ОСОБА_16

19.12.2018 платіжним дорученням №165 за розпорядженням директора ОСОБА_7 бухгалтерією КП «Очисні споруди смт. Лазурне», перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПП «Меркурій-ойл» суму 40 000 грн. із призначенням платежу «Оплата згідно рахунку № 14 від 19.12.2018, проведення процедури держзакупівлі не передбачено». Цього ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Незалежності, 121 з банкомату (АТМ) САНЕ3167, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у проміжок часу між 19:38:19 і 19:38:54 із використанням картки № НОМЕР_4 одержав готівкою 14000 грн.

20.12.2018 ОСОБА_5 за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Маріїнська, 75 з банкомату (АТМ) САНЕ1840, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у проміжок часу між 11:18:03 і 11:21:30 одержав готівкою 4000 грн.

Також 25.12.18 за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Маріїнська, 75 з банкомату (АТМ) САНЕ1840, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 у проміжок часу між 18.08.03 до 18:07:54 одержано готівкою 1000 грн., а 26.12.2018 у проміжок часу між 17:44:03 і 17:44:56з цього ж банкомату одержав готівкою 3000 грн.

Всього ОСОБА_5 за період вересня-грудня 2018 року здійснив 9 (дев`ять) фінансових операцій з грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на загальну суму 412 400 грн., чим легалізував ї/х у зазначеному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції (правочину) з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання або маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння коштів, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Слідчий вказує, що 17.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, що викладені обставини та повідомлена ОСОБА_5 підозра підтверджується сукупністю доказів, отриманих в ході даного провадження, у тому числі:

- показаннями свідка - директора у 2018 році ПП "Меркурій - Ойл" ОСОБА_14 від 06.05.2019, яка повідомила, що вказане підприємство їй не відоме, до діяльності останнього відношення не має;

- речовими доказами - первинними бухгалтерськими документами щодо взаємовідносин ПП «Меркурій-ойл» і КП «Очисні споруди смт. Лазурне», вилученими у ході обшуку 08.07.19. на КП «Очисні споруди смт. Лазурне», відповідно до яких ПП «Меркурій-ойл» поставило активного мулу у кількості 48,8 м-3, що не відповідає дійсності;

- речовими доказами матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, а саме випискою про рух коштів по рахунку КП «Очисні споруди смт. Лазурне» № НОМЕР_5 у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), а також фото осіб у момент зняття відповідно до якої на рахунок ПП «Меркурій Ойл» було перераховано 470 000 грн.;

- показаннями свідка - головного інженера КП «Очисні споруди смт. Лазурне» ОСОБА_17 від 19.10.2019, який пояснив, що особисто займався пошуком активного мулу для КП «Очисні споруди смт.Лазурне» у 2018 році, а також разом і в присутності ОСОБА_7 одержав безкоштовно 3 машини активного мулу на КП «Очисні споруди» м.Скадовська;

- показаннями свідка - головного інженера КП «Міський водоканал» ОСОБА_18 від 04.10.2019, який пояснив, що активний мул не має вартості, не є товаром і нічого не коштує;

- показаннями свідка - директора КП «Очисні споруди» м.Скадовськ ОСОБА_9 від 09.10.2019, який пояснив, що у липні 2018 році безкоштовно надав кілька машин мулу КП «Очисні споруди смт. Лазурне»;

- показаннями свідка - головного інженера КП «ВУВКГ» ОСОБА_19 від 17.10.2019, який пояснив, що активний мул не є товаром і нічого не коштує;

- показаннями свідків - водіїв і власників автотранспорту, яким перевозився мул від КП «Очисні споруди» м.Скадовськ до КП «Очисні споруди смт. Лазурне»: ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 від 13.11.2019, які підтвердили що активний мул брали на КП «Очисні споруди» м. Скадовська при цьому був присутній ОСОБА_7 і ОСОБА_17 ;

- показаннями свідка - головного бухгалтера КП «Очисні споруди смт. Лазурне» ОСОБА_15 від 19.12.2019, який пояснив, що вказівки на перерахування коштів ПП «Меркурій-ойл» в сумі 595, 2 тис.грн. та первинні документи бухгалтерського обліку, надавав йому особисто ОСОБА_7 ;

- висновком судово-економічної експертизи ОНДІСЕ № 19-715/716 від 01.11.2019, згідно з яким встановлено необґрунтоване витрачання коштів КП «Очисні споруди смт. Лазурне» через банківський рахунок на суму 595,2 тис.грн. внаслідок придбання активного мулу у ПП «Меркурій-ойл»;

- висновком почеркознавчої експертизи ОНДІСЕ № 20-12 від 21.01.2019, згідно з яким встановлено, що підписи у договорах купівлі продажу активного мулу з ПП «Меркурій Ойл», а також видаткових накладних ПП «Меркурій Ойл», які нібито підтверджують одержання КП «Очисні споруди смт. Лазурне» активного мулу, виконані самим ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду за адресою об`єкта нерухомості, що перебуває у власності ПП «Меркурій-Ойл»: бази СТО м. Скадовськ, вул. Джарилгацька, 2-н від 16.12.2019, у ході якого потужностей для виробництва активного мулу ПП «Меркурій-ойл» не встановлено;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 29.05.2020, яка пояснила, що готівкові кошти з каси ХФ АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Маріїнська, 66 отримував особисто ОСОБА_5 ;

Слідчий вказує, що окрім доказів, які свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, в ході досудового розслідування отримано фактичні дані, які вказують на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Так, ОСОБА_5 у теперішній час є обвинуваченим у кримінальному провадженні №009 у вчиненні особливо тяжкого та тяжкого злочинів, передбачених ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 209 КК України (№658/4372/15, № провадження 1-кп/658/2770, розглядається колегією суддів Каховського міськрайонного суду), а також у кримінальному провадженні №0000692 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 369 КК України (справа №668/2625/16-к, 1-кп/766/54/20, розглядається Херсонським міським судом Херсонської області).

Тим самим, встановлено, що перебуваючи у статусі обвинуваченого у двох кримінальних провадженнях ОСОБА_5 продовжує вчиняти правопорушення.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий зазначає, що також встановлено, що ОСОБА_5 має можливість і фактично здійснює незаконний вплив на свідків у кримінальному провадженні шляхом погроз і залякування. Так, свідок ОСОБА_15 29.05.2020 року повідомив про систематичні погрози від ОСОБА_5 йому особисто і членами його родини за надання показань.

Крім того, ОСОБА_5 за період з 25.05.2015 по 25.05.2020 року через КПВВ «Каланчак» і КПВВ «Чаплинка» за паспортами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 здійснив 41 виїзд до непідконтрольній Україні тимчасово окупованої Російською Федерацією території в Автономній Республіці Крим, тому існують високі ризики його переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про існування ризиків, передбачених п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , будучи колишнім заступником голови Скадовської райдержадміністрації може незаконно впливати на осіб, які є свідками у кримінальному провадженні з метою зміни раніше наданих ними свідчень, зможе формувати єдину лінію поведінки зі співучасниками вчинення злочинів.

Зазначені обставини свідчать про наявність ризику передбаченого п. 3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.358, ч. 1 ст. 209 КК України, за вчинення якого передбачено покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Слідчий зазначає, що вивченням особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що він є: українцем, громадянином України, уродженцем с. Борівка, Могилів-Подільського району, Вінницької області, зареєстрованому і фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , має вищу освіту, директор ПрАТ «Чорномор», на праві власності володіє житловим будинком і земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , а також корпоративними правами ПрАТ «Чорномор», на обліку у психіатра і нарколога не перебуває, відомості щодо інвалідності відсутні, характеризується задовільно, є обвинуваченим у 2 кримінальних провадженнях, у тому числі особливо тяжкому у відповідності до ст.12 КК України.

Слідчий вказує, що у даному провадженні отримані достатні докази, які свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. На неможливість застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, вказує наявність обґрунтованих фактів вчинення ним тяжкого злочину під час судових розглядів двох інших злочинів, де ОСОБА_5 є обвинуваченим, тому інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та запобігти уникненню зазначених в клопотанні ризиків, у тому числі, незаконному впливу на свідків, втечі та переховуванню підозрюваного від слідства та суду.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, просив застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Вислухавши пояснення підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в його задоволенні або застосувати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, а саме особисте зобовязання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
17.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

18.06.2020 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

18.06.2020 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області винесено ухвалу про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 .

02.07.2020 року підозрюваний ОСОБА_5 добровільно з`явився до слідчого судді.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаних кримінальних правопорушень.
За практикою Європейського суду з прав людини, обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням вимог п.4 ст. 5 Конвенції (п. 85 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» ).
У справі «Смирнова проти Росії» зазначено, якщо держава не наведе «відповідних і достатніх» підстав для тримання під вартою обвинуваченої у правопорушенні особи, така особа завжди має бути звільнена після затримання і перебувати на волі до початку судового розгляду її справи (як класичний прецедент, рішення у справі «Вемгофф проти Німеччини» (Wemhoff v. Germany) від 27 червня 1968 року; рішення у справі «Яґчі і Сарґін проти Туреччини» (Yagci and Sargin v. Turkey) від 8 червня 1995 року.
Для відмови в досудовому звільненні особи принципи конвенційного прецедентного права передбачають чотири основні підстави: ризик неявки обвинуваченого на судовий розгляд (рішення у справі «Штеґмюллер проти Австрії» (Stogmuller v. Austria) від 10 листопада 1969 року); ризик перешкоджання з боку обвинуваченого, у випадку його звільнення, процесові здійснення правосуддя (рішення у справі «Вемгофф проти Німеччини»), вчинення ним подальших правопорушень (рішення у справі «Мацнеттер проти Австрії» (Matznetter v. Austria) від 10 листопада 1969 року) або спричинення ним порушень громадського порядку (рішення у справі «Летельєр проти Франції» (Letellier v. France) від 26 червня 1991 року, серія А, № 207, п. 51).
Ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового вироку; це слід робити з урахуванням низки інших відповідних фактів, які можуть або підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення. У цьому контексті має враховуватися, зокрема, особистість обвинуваченого, його моральні переконання, майновий стан і зв`язки з державою, в якій він зазнає судового переслідування, а також міжнародні контакти (рішення у справі«W. проти Швейцарії» (W. v. Switzerland) від 26 січня 1993 року).
Практика Європейського суду з прав людини визначає, що обґрунтування наявності ризиків лише тяжкістю інкримінованого кримінального правопорушення, є неправомірним. Про це зазначено в рішенні ЄСПЛ за скаргою №12369 від 26 червня 1991 року по справі «Лтальє проти Франції», п. 51, за скаргою №5522/04 від 20 січня 2011 року по справі «Прокопенко проти України», за скаргою №38717/04 від 14 жовтня 2010 року по справі «Хайредінов проти України» п. 29, 41 за скаргою №37466/04 від 20 травня 2010 року по справі «Москаленко проти України». В пункті 36 останнього зазначено, що «…органи судової влади неодноразово посилались на імовірність того, що до заявника може бути застосоване суворе покарання, враховуючи тяжкість злочинів, у скоєні яких він обвинувачується… Однак Суд неодноразово встановлював, що сама по собі тяжкість обвинувачення не може слугувати виправданням тривалих періодів тримання під вартою».

Крім того, суд також зобов`язаний перевірити можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. В своїх рішеннях ЄСПЛ за скаргою №40107/02 від 10 лютого 2011 року по справі «Харченко проти України», п. 80, за скаргою №20808/02 від 04.03.2010 р. у справі «Шалімов проти України», суд визнає порушення конвенції продовження/обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за умови, якщо національні суди «…не розглянули жодних альтернативних триманню під вартою запобіжних заходів…»

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, один з яких є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, офіційно працевлаштований, займає посаду директора ПрАТ «Чорномор», одружений, має на утримання неповнолітню дитину, раніше не судимий, має вищу освіту, є обвинуваченим у двох кримінальних провадженнях які перебувають на розгляді Каховського міськрайонного суду Херсонської області та Херсонського міського суду Херсонської області, підозру обґрунтовано вагомими доказами, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинить інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, також слідчий суддя враховує, що підозрюваний не визнає обставини вчинення кримінального правопорушення, має постійне місце проживання, самостійно з`явився до слідчого судді оскільки дізнався про наявність ухвали про надання дозволу на його затримання. Крім того, враховуючи, що ОСОБА_5 особисто будь-яких викликів до слідчого не отримував, що не спростовано прокурором у судовому засіданні, а отже хоча і наявні ризики передбачені ст. 177 КПК України, однак вони мають порівняно невисокий ступінь, при цьому посилання на тяжкість вчинення кримінального правопорушення не може бути єдиною підставою для обрання найбільш суворішого запобіжного заходу тримання під вартою. Однак не застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою не зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку та належне виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22:00 години до 07:00 години, строком до 06.08.2020 р., та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Оскільки слідчим суддею відмовлено у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і застосовується інший запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, слідчий суддя самостійно визначає обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.
Слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 06.08.2020 р. також наступні обов`язки:

- прибувати до старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щочетверга, у період часу з 10 до 15 години.

- не відлучатися з м. Скадовська без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 131,132,176-178,183,184,193-196 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22:00 години до 07:00 години, строком до 06.08.2020 р., та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 06.08.2020 р. також наступні обов`язки:

- прибувати до старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щочетверга, у період часу з 10 до 15 години.

- не відлучатися з м. Скадовська без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого.

Строк дії ухвали - до 06.08.2020 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 13.07.2020 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1