Справа №295/9392/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000029, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2018 року.

Як зазначено у клопотанні, відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), протягом 20182019 років, при ввезенні на митну територію України автотранспортних засобів вносили неправдиві відомості в документи, що надавались під час розмитнення транспортних засобів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 за митними деклараціями:

№UA101070/2019/034224; №UA101070/2019/039519; №UA101070/2019/041006;

№UA101070/2019/045309; №UA101070/2019/045312; №UA101070/2019/053916;

№UA101070/2019/060950; №UA101070/2019/063236; №UA101070/2019/063646;

№UA101070/2019/067025; №UA101070/2019/067085; №UA101070/2019/068059;

№UA101070/2019/069062; №UA100530/2019/072762; №UA100530/2019/073122;

№UA100530/2019/074929; №UA100530/2019/075053; №UA100530/2019/075718;

№UA100530/2020/000459, складено протоколи про порушення митних правил, під час імпорту транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), відповідно до яких сума ненадходжень до Державного бюджету України акцизу та ПДВ становить 3442269, 58 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що для встановлення автотранспортних засобів, їх ідентифікаційних ознак, вартісного виразу, осіб, задіяних у розмитненні та переміщенні автотранспортних засобів через митний кордон України, у слідства виникла необхідність у вилучені в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 оформлення №1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) документів по митному оформленню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) автотранспортних засобів по вказаним деклараціям, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , як в паперовому так і в електронному вигляді, а саме: митних декларацій, контрактів та інших наявних документів щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), документів проведених розрахунків, сертифікатів і дозволів, інвойсів, актів обстежень по таких митних деклараціях:

№UA101070/2019/034224; №UA101070/2019/039519; №UA101070/2019/041006;

№UA101070/2019/045309; №UA101070/2019/045312; №UA101070/2019/053916;

№UA101070/2019/060950; №UA101070/2019/063236; №UA101070/2019/063646;

№UA101070/2019/067025; №UA101070/2019/067085; №UA101070/2019/068059;

№UA101070/2019/069062; №UA100530/2019/072762; №UA100530/2019/073122;

№UA100530/2019/074929; №UA100530/2019/075053; №UA100530/2019/075718;

№UA100530/2020/000459.

Строк дії ухвали визначити до 09 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1