СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5476/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
02.11.2020 року старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ОСОБА_11 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір на пайову участь у будівництві від 20.10.2016 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд даного клопотання здійснити без повідомлення та виклику ОСОБА_11 , у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до котрих може бути наданий ухвалою слідчого судді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яке не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_14 , останній повідомив, що він є замовником будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , 3, 7, де здійснювалось будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями третьої категорії складності. ОСОБА_14 для юридичної допомоги та для належного оформлення документації був запрошений ОСОБА_13 , який запевнив, що володіє необхідними навичками, знаннями та досвідом щодо належного оформлення правовідносин пов`язаних з купівлею-продажем нерухомості. Також він запевнив, що запропонований ним порядок оформлення купівлі-продажу квартир є повністю законним. Через деякий час між ними виникли не тільки ділові, а дружні стосунки наслідком яких була повна та беззаперечна довіра до ОСОБА_13 . В свою чергу ОСОБА_14 , для виконання домовленості між ними, ОСОБА_13 була надана нотаріально посвідчена довіреність. Останній, на підставі довіреності, представляв інтереси ОСОБА_14 в тому числі і з питань продажу будь якого належного мені нерухомого майна, в тому числі, частин житлового будинку, квартир або нежитлових приміщень, що знаходяться в с. Крюківщина Києво Святошинського району Київської області, з правом визначення умов договорів, укладання договорів та отримання коштів від покупців. Тобто, ОСОБА_13 займався продажом та оформленням відповідних договорів відносно квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_14 . За запропонованим ОСОБА_13 порядком продажу нерухомого майна, при продажі квартир на початку будівництва будинку укладались попередні договори купівлі продажу. Також, на прохання ОСОБА_14 у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала громадянка ОСОБА_15 , яка займалася пошуком покупців та громадянка ОСОБА_16 , яка допомагала забудовнику вести облік коштів від продажу квартир та облік договорів відносно квартир.

ОСОБА_17 підшукували потенційних покупців на квартири, проводила огляд квартир та надавала відповіді на загальні питання. У разі бажання покупця купити квартиру, повідомлявся ОСОБА_13 , який розробляв проект договору, узгоджував з покупцем основні умову договору, в тому числі ціну договору та порядок оплати. В подальшому, ОСОБА_13 , як представник ОСОБА_14 , укладав від його імені попередній договір купівлі продажу квартири та отримував у покупців кошти по таких договорах. Такі договори укладались в двох примірниках, для продавця і покупця відповідно. Після укладання договору та отримання коштів, ОСОБА_13 отримані від покупця кошти та примірник договору, мав передавати мені через ОСОБА_16 , яка вела обік коштів та договорів. В свою чергу, ОСОБА_16 на підтвердження факту отримання нею коштів та договору мала розписуватись на відповідному документі- ордері, який заповнював ОСОБА_13 . В такому ордері зазначалось дата, адреса квартири, вид договору, якій укладався та сума сплачених покупцем коштів. Такий ордер підписувався ОСОБА_13 ОСОБА_16 , отримавши договір та перерахувавши кошти мала розписатись на цьому ордері. Після цього вказаний документ (ордер) з підписом ОСОБА_16 , тобто підтвердженням того, що ОСОБА_13 віддав їй попередній договір та грошові кошти за квартиру залишався у ОСОБА_13 , а самі кошти та договір ОСОБА_16 мала передавати забудовнику. Як правило, при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартир, покупці вносили лише певну частину грошових коштів, а решту мали внести в розстрочку на протязі часу вказаного у договорі або за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 . При подальших сплатах коштів, покупці з ОСОБА_13 укладали додаток до попереднього договору, що підтверджував факт сплати покупцем частини грошових коштів за квартиру. Такі додатки укладались при кожній сплаті, як окремий документ з зазначенням дати, сторін, адреси та сплачених коштів. Такий додаток підписувався ОСОБА_13 , як моїм представником та покупцем. В подальшому вказані додатки до договору та грошові кошти ОСОБА_13 мав також передавати ОСОБА_16 , а вона в свою чергу мала розписатись на пред`явленому ним документі (ордері) щодо підтвердження факту отримання нею коштів та додатку до договору. Також, у випадку повної сплати коштів та введення будинку в експлуатацію з покупцями укладались договори про пайову участь в будівництві. В такому випадку до такого договору моїм представником ОСОБА_13 покупцям надавались відповідні документи до такого договору. А саме, довідка про повну сплату пайового внеску з зазначенням внесеної суми коштів та адреси квартири, за підписом представника - ОСОБА_13 , витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва з зазначенням адреси квартири та особи-власника майнових прав за підписом представника - ОСОБА_13 та акт приймання-передачі квартири за підписом представника ОСОБА_13 та особи, якій передавалась квартира. Також, на квартиру виготовлявся технічний паспорт. Зазначений комплект документів надався до реєстратора прав на нерухоме майно та на підставі цих документів проводилась державна реєстрація права власності на конкретну квартиру за конкретною особою. При оформленні таких документів, ОСОБА_13 мав передавав їх ОСОБА_14 та кошти за такими договорами таким саме чином, як і при укладанні попередніх договорів купівлі-продажу. З літа 2019 року співпраця з ОСОБА_13 була припинена та довіреність на його ім`я скасована. Підставою припинення відносин було виявлення чисельних зловживань ОСОБА_13 наданими йому правами в тому числі були виявлені факти, які на думку ОСОБА_14 свідчать про підробку документів та привласнення ОСОБА_13 та його братом ОСОБА_12 коштів. ОСОБА_13 обґрунтовуючи свої дії великим обсягом документації залучив на допомогу свого молодшого брата ОСОБА_18 . ОСОБА_19 , на прохання ОСОБА_13 допомагав йому по справах, в тому числі ОСОБА_19 міг займатися і загальними питаннями, такими, як наприклад, налаштування та ремонт оргтехніки, закупівлею канцелярських товарів, тримання зв`язку з покупцями від імені свого брата ОСОБА_13 , оплату платежів за ліцензію програмного забезпечення «Ліга Закон», купівля кави в відділ продажу тощо. Враховуючи, що з ОСОБА_13 були дружні, стали та довірительні стосунки, то подібні стосунки розповсюдились і на його брата ОСОБА_18 . Йому довірялись невеликі кошти на виконання поточних завдань. Він зарекомендував себе досить ввічливим та порядним чоловіком. Відповідно, коли були припинені відносинах з ОСОБА_13 то вони і припинились з його молодшим братом. Після припинення відносин з ОСОБА_13 були виявлені факти відсутності документів на квартири та сплачених коштів за квартири. При цьому, право власності на квартири в таких випадках були зареєстровані на покупців. При цьому, як зазначено вище, документи та кошти за відчуження цих квартир ОСОБА_13 не передавались. Також, в шухляді офісного столу за яким зазвичай працював ОСОБА_13 та яка була зачинена на замок, після зламу замка були знайдені наступні документи відносно квартир. Внаслідок чого ОСОБА_14 було завдано матеріальної шкоди.

22.10.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ОСОБА_11 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір на пайову участь у будівництві від 20.10.2016 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення та виклику ОСОБА_11 , у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх належних чином завірених копій (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ОСОБА_11 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір на пайову участь у будівництві від 20.10.2016 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1