н/п 1-кс/953/7246/20
"16" вересня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Твєрь Російської Федерації, громадянина України, який має вищу юридичну освіту, є приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
15.09.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
До складу вказаної організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли, окрім ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Після вступу до вказаної організованої групи подальші злочинні дії її організатора та активних учасників об`єднувались єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану (злочинної мети), відомого всім учасникам групи.
В ході досудового розслідування встановлено, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу станом на 23.07.2019 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на підставі свідоцтва № 7921 від 30.11.2009 та реєстраційного посвідчення № 446 від 22.01.2010, вступив в змову із ОСОБА_7 , який повідомив про свої наміри протиправного заволодіння майном ПСП «Маяк» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, спрямованого на заподіяння великої, у контексті диспозиції ч. 3 ст. 206-2 КК України, шкоди (понад еквівалент у національній валюті, що у 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 01.01.2019), та запропонував ОСОБА_4 , знаючи про його посаду нотаріуса, вчинити вказане кримінальне правопорушення, при цьому, виготовивши всі необхідні підроблені документи для здійснення державної реєстрації змін до юридичної особи.
Відповідно до проведених у кримінальному провадженні експертних досліджень підписи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4 у вказаних документах виконані ОСОБА_4 . Відтиски печатки «Приватний нотаріус. Харківський міський нотаріальний округ. ОСОБА_4 » виконані однією і тією ж печаткою, якою виконувались зразки відтиску, вилучені з особової справи приватного нотаріуса ХМР ОСОБА_4 у ТУ юстиції в Харківській області.
Відповідно до проведених почеркознавчих експертних досліджень підписи на відповідних документах виконані ОСОБА_7 власноручно.
На підставі підроблених за участі ОСОБА_4 документів та наданих ОСОБА_7 заяв про вчинення реєстраційних дій, а також чеків про сплату державного мита, державним реєстратором 23.07.2019 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну керівника юридичної особи та зміни складу підписантів на особисто ОСОБА_7 , на підставі яких ОСОБА_7 , за попередньою змовою ОСОБА_4 , а також учасниками організованої групи, заволодів часткою засновника ПСП «Маяк» у статутному капіталі на суму 294 000 грн. та отримавши можливість розпоряджатись майном підприємства, яке не передане у відання третіх осіб, на загальну суму 45 070 000 грн., і грошовими коштами в сумі 2 432,38 грн. та 82 883 959, 69 грн., розміщеними в двох банківських установах, в результаті чого було спричинено матеріальну шкоду законним власникам майна та прав на нього на суму понад 128 млн. грн.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували на недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри, просили застосувати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
14.09.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто протиправне заволодіння часткою засновника підприємства шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли велику шкоду; ч. 3 ст. 365-2 КК України, тобто зловживання своїми повноваженнями нотаріусом, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян та інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки; ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 від 11.09.2020 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; протокол обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 ; протокол слідчого експерименту за участі підозрюваного ОСОБА_9 ; витяг з реєстру нотаріальних дій; витяг з Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 23.07.2020; копію документів щодо здійснення нотаріальної діяльності; документи, подані ОСОБА_7 для державної реєстрації: договір, акт, рішенням № 1, рішенням № 2, копії документів, копію статуту ПСП «МАЯК»; висновки двох судових почеркознавчих експертиз та двох судових технічних експертиз документів.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні, в тому числі, тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи також що ОСОБА_4 , має вищу юридичну освіту, є приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, одружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленим під час розгляду клопотання ризикам можливе не лише при умові тримання ОСОБА_4 , під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, а саме, - домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22.00 год до 06.00 год, на строк 1 місяць 29 днів, до 08.11.2020 (включно), в межах строку досудового розслідування, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Застосувати до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 в період доби з 22.00 год до 06.00 год, на строк один місяць двадцять дев`ять днів, тобто до 08 листопада 2020 року (включно).
Покласти на ОСОБА_4 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Київ без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період доби з 22.00 год до 06.00 год; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем мешкання ОСОБА_4 через старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали до 08.11.2020 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1