Справа № 595/145/21
Провадження № 1-кс/595/56/2021
У Х В А Л А
01 лютого 2021 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Ст. дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 16 січня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 30.10.2020 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 30.10.2020 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі: які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання ст.дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив суд розглядати клопотання без його участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання ст.дізнавач сектору дізнання, 16.01.2021 року до чергової частини Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ЄО за №4194 від 30.11.2020 року по факту звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, зателефонувавши до неї та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 2200 гривень.
16 січня 2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , повідомила, що 30.10.2020 року, приблизно о 15.40 год., на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік із номера мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що її банківська картка № НОМЕР_1 та ще дві валютні карточки заблоковані. До кінця робочого дня їх треба розблокувати, тому потрібно назвати останні цифри картки та CVC код. Тоді вона повідомила останні цифри картки та CVC код банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього чоловік повідомив, що потрібно перевести грошові кошти з двох інших банківських карток, які наявні у ОСОБА_5 , на зарплатну банківську картку № НОМЕР_1 , що вона і зробила. Проте після перерахунку коштів на зарплатну картку, невідомий чоловік повідомив, що потрібно створити новий рахунок, оскільки зарплатну карту № НОМЕР_1 неможливо розблокувати. Після чого знову перевести гроші на інший банківський рахунок, який буде створено, що вона і зробила. Чоловік попросив почекати приблизно 30 хвилин, після чого на її мобільний телефоне прийде код доступу до нового створеного рахунку, про те даний код так і не прийшов.
В ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час документи, які необхідні для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 30.10.2020 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 30.10.2020 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі: які номера цих рахунків і на чиї ім`я вони відкриті), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до інформації надати із можливістю копіювання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1