печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 18.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22.09.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 18.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.01.2018, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ст. 218-1, ст. 191 ч. 5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Прокуратурою Одеської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які полягають у незаконному заволодінні нерухомим майном розташованим за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А належним ПАТ «Платинум Банку», що також є ліквідним активом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом незаконного внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які стосувались зміни щодо його власника.

Встановлено, що службові особи та власники ПАТ «Платинум Банк» протягом 2016-2018 років всупереч інтересам юридичної особи приватного права - зазначеного банку, вступивши в змову з службовими особами ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова», ТОВ «Макстгруп», вивели майно - нежитлові будівлі санаторію «Молдова», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К, з-під застави Національного банку України по Генеральному кредитному договору про надання стабілізаційного кредиту від 16.05.2014 за № 40 та кредитного договору від 31.03.2015 за № 46.

Також встановлено, що 10.11.2004 Акціонерний комерційний банк «ФІНБАНК», ідентифікаційний код: 20041917, на підставі договору купівлі-продажу № 2143, посвідченого Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , набув право власності на об`єкт нерухомого майна - нежилу будівлю та споруди, за адресою: АДРЕСА_1 .

13.11.2004 на підставі договору купівлі-продажу від 10.11.2004 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було внесено запис про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

До 2015 року Публічне акціонерне товариство «ФІНБАНК», яке є правонаступником Акціонерного комерційного банку «ФІНБАНК», експлуатувало даний об`єкт нерухомого майна, передавало в іпотеку.

05.03.2015 між Публічним акціонерним товариством «ФІНБАНК» та Публічним акціонерним товариством «Платинум Банк» (скорочене найменування ПАТ «ПтБ»), ідентифікаційний код 33308489 було укладено Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя за Іпотечним договором, посвідченим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 04.03.2015, за реєстровим № 279, шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки.

Предметом Іпотечного договору, з урахуванням всіх змін і доповнень до нього є нежила будівля та споруди, нежила будівля під літерою «А», загальною площею 11 073,7 кв.м., огорожі -1; мостіння-І-ІІ, розташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4 А. (далі Нежитлова будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01)).

За наслідком укладення зазначеного Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, право власності на Нежитлову будівлю (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) перейшло до ПАТ «ПтБ», з вчиненням реєстраційної дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: рішення про право власності 8963763, індексний номер: 19833578 від 05.03.2015 20:38:38, реєстраційну дію вчинено приватним нотаріусом ОСОБА_7 , Одеський міський нотаріальний округ, Одеська обл. Дані обставини підтверджуються Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності № 34588157 від 05.03.2015 20:43:23.

На момент вчинення реєстраційних дій, а саме станом на 05.03.2015, жодного запису про обтяження об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна не містилось.

21.09.2018 року Державним реєстратором Комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_8 (надалі державний реєстратор або ОСОБА_8 ), безпідставно прийнято ряд рішень про державну реєстрацію права власності, номер запису про право власності 28041738, на об`єкт нерухомого майна нежилу будівлю та споруди загальною площею 11073,7 кв. м., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, та проведення реєстраційних дії з грубим порушенням законодавства України.

Так, державним реєстратором Комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації" ОСОБА_8 , без законних на те підстав, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на підставі підроблених документів, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43139208 від 21.09.2018 18:38:32, згідно з яким право власності на належний Банку об`єкт нерухомості було зареєстроване за фізичною особою - ОСОБА_9 та відповідно припинено право власності Банка. Підставою виникнення права власності, державним реєстратором вказується підроблений іпотечний договір, № 3986, від 02.11.2004, який начебто посвідчений Приватний нотаріус Кілійського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_11 , однак, як вже зазначалось раніше, ані станом на момент переходу права власності на нежитлову будівлю до ПАТ «ПтБ», ані раніше жодних обтяжень іпотекою не існувало.

В той же самий день, державним реєстратором ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на позбавлення права власності ПАТ «ПтБ», всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», безпідставно прийняте рішення (індексний номер: 43139425 від 21.09.2018 19:03:21, номер запису про право власності 28041738) про державну реєстрацію права власності на Об`єкт нерухомого майна за ТОВ «Садіг Тофік», ідентифікаційний код 42487924. Дані відомості підтверджуються інформаційною довідкою 142001981 від 19.10.2018.

Також встановлено, що ОСОБА_12 не передавало нікому в заставу вказаний об`єкт нерухомого майна, також в реєстрі відсутні записи про вказаний іпотечний договір та заборону відчуження нерухомого майна.

Також, під час вчинення реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, містилось обтяження станом на 21.09.2018 року щодо Об`єкту нерухомого майна, а саме: заборона на нерухоме майно (індексний номер рішення про обтяження: 38571794 від 07.12.2017 09:57:13, номер запису про обтяження 23785269), якою заборонено будь-яким державним реєстраторам проводити реєстраційні дії щодо Об`єкту нерухомого майна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та будь-яким іншим особам заборонено проводити торги або вчиняти будь-які дії, спрямовані на проведення торгів щодо Об`єкту нерухомого майна, що було повністю проігноровано державним реєстратором.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, обманним шляхом заволоділи майном ПАТ «ПтБ» а саме, нерухомим майном, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Шевченка, 4а, вартістю 475 290 850,86 грн, чим спричинили ПАТ «ПтБ» майнову шкоду на вказану суму, яка являється особливо великим розміром, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження було виявлено, що 21.09.2018, невстановлені особи спільно зі службовими особами ТОВ «САДІГ ТОФІК» (ЄРДПОУ 42487924), за попередньою змовою групою осіб із колишніми власниками ПАТ «Платинум Банк» (ЄРДПОУ 33308489), реєстратором КП Березанської сільради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» організували, заволодіння чужим майном будівлею та спорудами, за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А, що перебувало у власності ПАТ «Платинум Банк», в особливо великому розмірі. Крім того, у січня 2016 року службові особи ПАТ «АЛЬФА-БАНК», діючи за попередньою змовою групою осіб із вищевказаними невстановленими особами, вчинили заволодіння грошовими коштами компанії AS «KVV Liepajas metalrgs» (країна реєстрації Латвійська Республіка) в сумі 14 892 349, 32 Євро шляхом зловживання своїм службовим становищем. Крім того, в період з 2016 по 2018 р.р. невстановлені досудовим слідством особи ПАТ «Українська інноваційна компанія» (ЄРДПОУ 05839888), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняють дії, спрямовані на заволодіння майном та грошовими коштами боржників ПАТ «Українська інноваційна компанія» (ЄРДПОУ 05839888), шляхом стягнення заборгованостей з останніх за неправомірно набутим правом вимоги. Разом з тим впродовж 2012-2016 років засновниками та службовими особами ПАТ «Фідобанк» (ЄРДПОУ 14351016) вчинено заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем під час продажу за удаваними угодами належного АТ «Фідобанк» нерухомого майна нежитлових будівель за адресами: АДРЕСА_2 та м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10Б, що знаходяться на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10 (кадастровий номер :76:052:0035, площа 0,3222 га) ТОВ «Едельмар» (ЄРДПОУ 39239180).

16 серпня 2019 року підслідність кримінального провадження було визначено за СУ ГУНП в Одеській області.

19 грудня 2019 року підслідність кримінального провадження було визначено за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

27 квітня 2020 року прокурором у кримінальному провадженні №0000024 було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування №0000024 від 18.01.2018 та матеріалів кримінального провадження №0000919 від 01.10.2018 в одне провадження під №0000024 від 18.01.2018.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано слідчі та процесуальні дії:

1. Залучено в якості представника потерпілого ПАТ «Платинум банк» ОСОБА_13 .

2. Допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_13 .

3. Підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради.

4. Підготовлено клопотання про накладення арешту на нерухомість за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, буд. 4а.

5. Підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради.

6. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради.

7. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради.

8. Винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, буд. 4а.

9. Винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 2, 2-А, 2-Б, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К.

10. Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал юридичних осіб, службові особи яких причетні до придбання нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 та м. Одеса, вул. Посмітного, 2,2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К.

11. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості», а саме реєстраційних та інвентаризаційних справ щодо об`єктів нерухомості, які визнані речовими доказами у провадженні;

12. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Міністерства Юстиції України щодо реєстраційних дій стосовно об`єктів нерухомості, які визнані речовими доказами у провадженні;

13. Провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства національні інформаційні система Міністерства Юстиції України щодо реєстраційних дій стосовно об`єктів нерухомості, які визнані речовими доказами у провадженні;

14. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства національні інформаційні система Міністерства Юстиції України щодо реєстраційних дій стосовно об`єктів нерухомості, які визнані речовими доказами у провадженні;

15. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо реєстраційних дій стосовно об`єктів нерухомості, які визнані речовими доказами у провадженні;

16. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради щодо реєстраційних справ юридичних осіб, службові особи яких причетні до придбання нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 та м. Одеса, вул. Посмітного, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, АДРЕСА_4 , 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, тобто є особливо тяжким злочином.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину складає вісімнадцять місяців.

24 березня 2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 було винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженні до 01.10.2020.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000024 від 18.01.2018 закінчується 01.10.2020, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання тимчасових доступів до речей та документів, та почеркознавчої експертизи за результатами якої необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно:

- виконати додаткові тимчасові доступи до документів та в подальшому провести їх детальний огляд з метою виявлення слідів вчинення кримінальних правопорушень;

- призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;

- провести обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;

- встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;

- накласти арешт на корпоративні права та нерухоме майно зазначених Товариств;

- визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.

За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена перебуванням кримінального провадження у іншого органу досудового розслідування.

Крім цього, за результатами зазначених експертиз можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз.

Необхідний строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій має становити не менше одного року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 18.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01 жовтня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1