Справа № 591/8462/20
Провадження № 1-кс/591/94/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000333 від 16.10.2020 р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000333 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, під час якого здійснюється перевірка обставин заволодіння службовими особами господарських підприємств, коштами державного бюджету у виді ПДВ формують фінансові господарські операції без фактичного здійснення з продажу (придбання) товарів, виконання робіт. По даному кримінальному провадженню управлінням СБУ в Сумській області отримані відомості щодо ознак функціонування на території Сумської області та в інших регіонах країни, протиправних фінансових механізмів, направлених на розкрадання державних/бюджетних коштів та виведення їх у тіньовий сектор економіки. За таких обставин, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, здобуття доказів злочинної діяльності виникла необхідність у дослідженні відомостей щодо керівників, засновників, головних бухгалтерів, інформації про банківські рахунки, податкової звітності, інформація про IP адреси з яких подається податкова звітність, відомості з реєстру накладних, інформація щодо проведених податкових перевірок вказаних СГД. За таких обставин, просив надати тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення) за період 2020 року, що становлять комерційну таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання учасники процесу не з`явилися, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000333 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та перелік яких зазначено слідчим, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000333.

За таких обставин, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000333, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення) за період 2020 року, що становлять комерційну таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), Східно-Українська компанія " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_27 ); ФГ " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_28 ), ФГ " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_29 ), ФГ " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_53 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_54 ), ПП " ОСОБА_12 " ( НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_57 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_58 ), ПП " ОСОБА_13 " ( НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " ( НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ( НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " ( НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ( НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " ( НОМЕР_69 )
з метою вилучення:
- даних на керівників, засновників, головних бухгалтерів, банківських рахунків СПД, телефонних номерів, e-mail, поштових адрес та адрес фактичного місцезнаходження підприємств;

- ІР адреси, з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні;

- декларації з податку на додану вартість, (Додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів);

- суми сплачених всіх видів податку;

- податковий розрахунок за формою 1-ДФ;

- обсяги заявлених та відшкодованих сум бюджетного відшкодування ПДВ;

- деталізовану інформацію щодо фактів виявлених ризиків порушення норм податкового законодавства та блокування ризикових операцій з адміністрування ПДВ.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1