Дата документу 19.11.2020
Справа № 501/1332/20
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

19 листопада 2020 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4

Суть питання, що вирішується
Слідчий ОСОБА_3 звернувся з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), щодо укладення та виконання договорів про виконання робіт з «Капітального ремонту центральної стерилізаційної ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ України (нині КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чорноморської міської ради) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів для недопущення їх змін або знищення та проведення відповідних експертиз; а також до службових документів (наказів про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадових інструкцій з відмітками про ознайомлення, табелів обліку робочого часу, паспортів) відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладали та контролювали виконання вказаних договорів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що провести експертне дослідження необхідно саме з оригіналами документів щодо ремонтних робіт, у зв`язку з чим потреби досудового розслідування будуть задоволені лише шляхом отримання оригіналів цих документів. Для отримання інформації про службових осіб підприємства достатньо копій документів, однак орган досудового розслідування не здійснював дій, направлених на їх витребування.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами, що до Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області від Південного офісу Держаудитслужби надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чорноморської міської ради Одеської області за період з 01.01.2016 по 31.10.2019, якою встановлено низку порушень та недоліків, що відображені в акті ревізії від 26.02.2020 № 04-11/03. Зокрема, внаслідок необґрунтованого завищення протягом 2017-2019 років п`яти підрядними організаціями вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт з капітальних ремонтів приміщень неврологічного відділення, покрівлі будинків та ганків інфекційного відділення та забудови боксів для складування медичних відходів Лікарні їм було зайво сплачено 365,01 тисяч гривень бюджетних коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 141,63 тис. гривень; ФОП « ОСОБА_5 » - 108,87 тис. гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 73,92 тис. гривень; ПЗВОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 27,69 тис. гривень; ПП « ОСОБА_6 » - 12,89 тис. гривень.

В ході досудового слідства призначено будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 , по виконаним роботам з капітального ремонту центральної стерилізаційної ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нині КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чорноморської міської ради), що виконувався Підприємством заснованим на власності об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Таким чином мається необхідність у ретельному дослідженні, перевірці та аналізі оригіналів відповідної тендерної, договірної, проектно-кошторисної, виконавчої та розрахункової документації шляхом проведення вищевказаних будівельно-технічних експертиз.

Крім того, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, існує необхідність витребувати також накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу, паспорти відносно службових осіб, які укладали та контролювали виконання відповідних договорів.

Південний офіс Держаудитслужби 30.03.2020 р. звернувся до прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення (а.с. 5 7).

Відповідно до даних акту ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чорноморської міської ради Одеської області за період з 01.01.2016 по 31.10.2019 р., за встановлено завищення обсягів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 8 15, 19 24).

07 квітня 2020 року до ЄРДР внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 3).

Орган досудового розслідування отримав документи, що перебували у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чорноморської міської ради Одеської області (а.с. 39 43).

У кримінальному провадженні постановою слідчого від 13.07.2020 р. призначене проведення будівельно-технічної експертизи дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів (а.с. 16 18, 25 38).

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлений обов`язок слідчого довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, до яких необхідно отримати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою і не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки для кримінального провадження необхідно провести експертне дослідження оригіналів документів, то доступ має бути наданий саме до оригіналів документів.

Та обставина, що оригінали документів стосуються ремонтних робіт, які вже проведені та завершені підприємством, то вилучення їх оригіналів не створить перешкоди в здійсненні підприємством поточної діяльності.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується отримання доступу до службових документів, то слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування неможливо задовольнити без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження. Експертні дослідження з цими документами орган досудового розслідування не планує, у зв`язку з чим необхідні відомості можуть бути витребувані слідчим в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України. Тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:
Задовольнити частково клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Надати заступнику начальника СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, оперативноуповноваженим СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), щодо укладення та виконання договорів про виконання робіт з «Капітального ремонту центральної стерилізаційної ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ України (нині КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чорноморської міської ради) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наявної тендерної, проектно-кошторисної та договірної документації, а також документів щодо виконання договорів, здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ними, в тому числі договорів з додатками, договірних цін, рішень ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, проектів будівництва, дефектних актів, локальних кошторисів,підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів приймання виконаних будівельних робіт, експертних звітів, платіжних доручень, актів на закриття прихованих робіт та інших документів щодо укладення, виконання договорів та здійснення розрахунків за ними, з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх змін або знищення та проведення відповідних експертиз.

Відповідно до ст. 382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1