УХВАЛА
Іменем України

27.01.2021 Справа №607/1070/21 Провадження № 1-кс/607/567/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

21.01.2021 старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.12.2020 в чергову частину Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника СД ОДР ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 щодо вчинення ОСОБА_6 , 1981 року народження, жителя АДРЕСА_1 , шахрайських дій.

За даним фактом 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2020 приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи в належній ОСОБА_7 квартирі АДРЕСА_2 , переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає та його дії не будуть помічені сторонніми особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу таємно викрав з шафи вітальної кімнати кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 . Дана картка є офіційними документом, містить обов`язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати платіжну систему, емітента (банк) та держателя цього спеціального платіжного засобу. В подальшому ОСОБА_6 звернувся у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформив кредит на ім`я ОСОБА_7 на суму 2000 грн, скориставшись даними коштами для власних потреб.

Старший дізнавач вважає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність отримати доступ до таких документів: оригіналу чи належним чином завіреної копії договору № 602103234, укладеного на ім`я ОСОБА_7 ; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з розшифруванням контрагентів та завірених копій таких документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання кредитних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття кредиту, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку; номеру телефону, до якого прив`язаний кредитний договір; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до договору № НОМЕР_2 ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 . Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підрозділом дізнання Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.06.2020 під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що ОСОБА_6 викрав її кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а в подальшому, скориставшись викраденою карткою, звернувся у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформив кредит на ім`я ОСОБА_7 на суму 2000 грн, які використав для власних потреб.

Слідчий суддя вважає, що відомості, що містяться в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також старшим дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак старший дізнавач не обґрунтував необхідності вилучення саме оригіналів речей і документів, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до вказаних у клопотанні речей і документів необхідно надати лише з можливістю зробити їх копії.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ОСОБА_8 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- договору № 602103234, укладеного на ім`я ОСОБА_7 ;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з розшифруванням контрагентів, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання кредитних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття кредиту, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку;

- номеру телефону, до якого прив`язаний кредитний договір;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до договору № НОМЕР_2 ;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 26.03.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1