Справа № 202/5098/20
Провадження № 1-кс/202/528/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 січня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001163 від 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.2 ст.366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
26 січня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 січня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи у злочинній змові з реєстратором та іншими невстановленими особами, являючись власником та директором приватно виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток що заподіяло велику шкоду.
21.07.2020 року згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватно виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стала повноправним власником зазначеного підприємства.
21.07.2020 року згідно рішення власника ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) прийнято рішення про передачу прав по розпорядженню та володінню, користуванню приватно виробничо-комерційної фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття ОСОБА_5 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватно виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно реєстрації права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в частині 1/1.
Таким чином незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м, будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 є майном що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають на його балансі.
Так, у липні 2020 році (більш точну дату та місце в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим), ОСОБА_5 стало відомо про те, що у АДРЕСА_1 , знаходяться незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майтерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які належать Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
У подальшому, ОСОБА_5 переслідуючи корисливі наміри на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), по АДРЕСА_1 , а саме незавершеним будівництвом літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлею гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративно побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майтерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожою, воротами, переслідуючи мету на протиправне заволодіння частки майна у свою власність шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, печаток.
Способом протиправного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обрано використання підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведення на їх підставі реєстрації права власності на користь приватно виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
03.08.2020 року, після реєстрації права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 за ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), директором та власником якої є ОСОБА_5 остання діючи умисно, уклала договір про надання охоронних послуг № 03/08-1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось за плату здійснювати послуги з охорони території та об`єктів майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
04.08.2020 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи умови укладеного договору про надання охоронних послуг № 03/08-1, використовуючи як підставу документи на штучно створений об`єкт майна за неіснуючою адресою по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, замінили замки на воротах до території та дверях нежитлового приміщення складу, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не впускали працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану територію. В результаті цих дій, ОСОБА_5 остаточно протиправно заволоділа зазначеним майном.
Під час досудового розслідування, 04.08.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , були допитані працівники ПП « ОСОБА_6 ». Також встановлено, що директором ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) є одна особа, ОСОБА_8 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для більш повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування усіх обставин, які мають суттєве значення у справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо працевлаштування працівників ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_3 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Втім, відмовляючи у задоволенні клопотання слід також зазначити, що надані слідчим до матеріалів клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_3 .

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1