провадження №1-кс/932/6891/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 ,. по кримінальному провадженні № 0002103 від 30 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
28 грудня 2020 р до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого слідчий просить накласти арешт на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101) житлову квартиру АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном; заборонити усім реєстраторам, нотаріусам та іншим уповноваженим особам проводити будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна житлової квартири АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002103 від 30.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до заповіту від 18 лютого 2011 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заповіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянка ОСОБА_5 померла. Для реалізації свого права на прийняття спадщини, ОСОБА_6 звернувся за правовою допомогою до Адвокатським об`єднанням «Репешко та партнери».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стало відомо, що зазначена квартира була продана на підставі договору купівлі-продажу від 28.11.2017 року, сторонами якого були: продавець: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за Державним реєстром фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; покупець: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за Державним реєстром фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно деталізованої інформації про право власності стало відомо, що приблизно за два місяці раніше, а саме: 18 вересня 2017 року до Реєстру прав власності на нерухоме майно внесено відповідний запис із наступною інформацією про право власності: відповідно до Договору дарування квартири від 18.09.2017 посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі № 751, складений на бланку НМТ 043343, сторонами якого були: дарувальник: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . обдарований: ОСОБА_7 . У Договорі дарування квартири від 18.09.2017 року, ОСОБА_10 та Обдарований поставили свої підписи. Тобто, ОСОБА_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а 18.09.2017 року укладено Договір дарування квартири.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані додатки, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково за наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Враховуючи, що слідчий суддя має можливість встановити наявність у кримінальному провадженні певних обставин виключно з матеріалів поданого клопотання, на його ініціатора і покладається відповідний обов`язок.
Так, під час судового розгляду встановлено, що СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002103 від 30.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заповіту від 18 лютого 2011 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заповіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянка ОСОБА_5 померла, про що видано свідоцтво про смерть від 24 жовтня 2016 року (актовий запис про смерть №710).

ОСОБА_6 не зміг реалізувати своє право на спадщину, оскільки стало відомо з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, що квартира АДРЕСА_1 була продана на підставі договору купівлі-продажу від 28.11.2017 року (серія та номер 1629) про що в Реєстру прав власності на нерухоме майно внесено відповідний запис.

Разом з тим, відповідно до деталізованої інформації про право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості майна, стало відомо, що 18 вересня 2017 року внесено запис про право власності відповідно до якого договором дарування квартири від 18.09.2017 посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі № 751, складений на бланку НМТ 043343, ОСОБА_5 , подарувала ОСОБА_7 , квартиру АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на момент укладання договору дарування ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що 31 серпня 2016 року складено актовий запис про смерть №710 та видано свідоцтво про смерть.

Як вбачається з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема постанови від 07 грудня 2020 року квартиру АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого.
Щодо вимог про заборону користування та заборони усім реєстраторам, нотаріусам та іншим уповноваженим особам проводити будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, то в даній частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано застосування такого способу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 ,. по кримінальному провадженні № 0002103 від 30 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101) житлову квартиру АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому, прокурору.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1