У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Сидоренко І.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Зубкова В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Войтенко І.В. за кримінальним провадженням № 0000041 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Войтенко І.В. за кримінальним провадженням № 0000041 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з наведеним клопотанням, 02 червня 2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_1 , які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 пояснила, що 02 червня 2020 року приблизно о 13 год. 00 хв. на інтернет сайті «Клубок» знайшла оголошення, в якому було вказано про продаж дитячого батуту, діаметром 312 см, сума якого становить 6 (шість) тисяч гривень. В оголошенні вказано номер мобільного телефону продавця № НОМЕР_2 , по якому потерпіла зв`язалась для обговорення умов придбання товару. В ході розмови невстановлена особа, запропонувала ОСОБА_1 внести передплату за вищевказаний товар в сумі 1650 грн., на що остання погодилась та перевела грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переведення коштів, номер телефону, який був зазначений в оголошенні вимкнули, а грошові кошти не повернули.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана особа для здійснення своїх шахрайських дій використовували:

- банківську карту, на яку перераховувалися кошти, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 .

Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченим ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом в сумі 1650 грн., які належали потерпілій ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є : АДРЕСА_2 , а саме документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01 червня 2020 року до 10 червня 2020 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення, платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всі номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунок).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_3 .

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Іншим способом, як без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - містять банківську таємницю та відповідно до положень КПК до охоронюваної законом таємниці, тобто, тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій також на заявлених вимогах наполягав, просив їх задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 08.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

* Протокол допиту потерпілої ОСОБА_1 , відповідно до якого остання повідомила, що 02 червня 2020 року приблизно о 13 год. 00 хв. на інтернет сайті «Клубок» знайшла оголошення, в якому було вказано про продаж дитячого батуту, діаметром 312 см, сума якого становить 6 (шість) тисяч гривень. В оголошенні вказано номер мобільного телефону продавця № НОМЕР_2 , по якому потерпіла зв`язалась для обговорення умов придбання товару. В ході розмови невстановлена особа, запропонувала ОСОБА_1 внести передплату за вищевказаний товар в сумі 1650 грн., на що остання погодилась та перевела грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переведення коштів, номер телефону, який був зазначений в оголошенні вимкнули, а грошові кошти не повернули

* копії квитанції, згідно з якою в період з 02 червня 2020 року, потерпілою здійснений грошові переводи.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що документи, на підставі яких було відкрито картку № НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01 червня 2020 року до 10 червня 2020 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рухну з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Войтенко І.В. за кримінальним провадженням № 0000041 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Войтенко І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: документів, на підставі яких було відкрито картку № НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01 червня 2020 року до 10 червня 2020 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рухну з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі.

Посадовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), надати дізнавачу Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Войтенко І.В., - одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені відомості та документи в оригіналах, а у разі відсутності у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення та зняття відповідних копій.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 22.11.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.О. Сидоренко