Провадження № 1-кс/734/740/20 Справа № 734/1166/18
У х в а л а

іменем України

23 вересня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000156 від 11.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду у кримінальному провадженні №0000156 від 11.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2018 до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійша заява від громадянки ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів щодо розшуку невідомої особи, яка 10.03.2018 о 18 год. 16 хв., шляхом шахрайства заволоділа її (кредитними) коштами в розмірі 15 тисяч 54 гривні, які знаходились на банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила останній матеріальних збитків.

Відомості за вказаним фактом 11.03.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 11.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як пояснила потерпіла громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , 10.03.2018 близько 18.12 їй зателефонували зі стаціонарного номеру НОМЕР_1 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши про те, що в останньої з кредитної карти було знято грошові кошти у розмірі 950 грн, та поцікавилися, чи не втратила гр. ОСОБА_5 десь дану карточку. Після чого її повідомили про те, що зараз на мобільний номер телефону прийде код, який буде необхідно передати даним особам для повернення грошових коштів. Після повідомлення коду, гр. ОСОБА_5 одразу ж прийшло повідомлення про те, що у неї з кредитної карти знято грошові кошти у розмірі 15000 грн.

Зважаючи на вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня), який належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 18.12 10.03.2018 до 18.30 10.03.2018 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 18.12 10.03.2018 до 18.30 10.03.2018 та залишку коштів на рахунку станом на 18.03.2018 року.

Також існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу хто саме знімав грошові

кошти з карткового рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час, також з метою отримання інформації та проведенням аналізу руху грошових коштів стосовно того, хто та за які послуги перераховував грошові кошти на дані розрахункові рахунки.

Вказані документи знаходяться в установі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання інспектор не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000156 від 11.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні інспектору СД Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня), який належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 18.12 10.03.2018 до 18.30 10.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- залишку коштів на рахунку станом на 18.03.2018 року, які знаходяться в установі банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: