Провадження № 1-кс/592/6360/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 07.08.2020 о 10:50 год. до Сумського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 06.08.2020 замовив шлакоблок на сайті «ОЛХ», перерахував грошові кошти у сумі 1600 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , обіцяли доставити ввечері. Замовник товар не отримав, на телефонні дзвінки не відповідають(м.т. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ).

07.08.2020 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 06.08.2020 близько 09:00 год. останній побачив об`яву на сайті «OLX» зі змістом продажу «шлакоблока». Та зателефонувавши на мобільний номер телефону, що був в об`яві НОМЕР_4 та йому повідомили, що з ним зв`яжеться консультант через мобільний додаток «Viber». Близько 09:20 год. 06.08,2020, потерпілому прийшло повідомлення на мобільний додаток «Viber», на номер мобільного телефону НОМЕР_5 зі змістом «для офрмления заказа напишите Фамилию Имя Отчество полний адрес доставки адрес и количество товара номер телефона и на когда вам доставить» та після цього ОСОБА_4 з власником об`яви ввів бесіду через мобільний додаток «Viber», в ході якої вони домовились про те, що потерпілий спочатку відправить грошові кошти на номер банківської картки, який йому відправили через мобільний додаток «Viber»: « НОМЕР_1 » - ОСОБА_5 , а потім йому відправлять товар. Та, близько 11:33 ОСОБА_4 відправив зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на вищевказаний номер банківської картки 1600 грн за товар, який замовив. Здійснювались неодноразові дзвінки з мобільного номеру НОМЕР_7 , що належить дружині потерпілого на мобільні номери телефонів, що були вказані в об`яві, а саме: НОМЕР_8 та НОМЕР_4 . У подальшому вказані номери мобільних телефонів не відповідали. Потерпілий ОСОБА_4 товар так і не отримав.

Відтак, потерпілий зрозумів, що 06.08.2020 він спілкувався з шахраями, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 1600 грн..

Хто може бути причетним до вчинення вказаного проступку потерпілому ОСОБА_4 не відомо, нікого не підозрює.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що шляхом довіри переказ грошових коштів був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_6 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 06.08.2020 по 07.08.2020.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати т.в.о. начальнику СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у Сумському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 06.08.2020 по 07.08.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у Сумському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1