печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001087 від 19.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 організували та впровадили механізм систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання під час проведення спеціальних експертиз, планових та позапланових перевірок, режимно-секретної діяльності.

Зокрема, перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 орієнтував підлеглих працівників на ретельне проведення перевірок підприємств, установ, організацій з метою виявлення максимальної кількості порушень та подальшого схиляння керівників суб`єктів господарювання до надання грошових коштів в якості неправомірної вигоди за не складання протоколів за порушення законодавства про державну таємницю. При цьому, представникам підприємств, установ, організацій, що перевірялися, з метою надання вигляду законності одержання від них грошових коштів, надавалися листи від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пропозицією надати благодійну допомогу.

У випадку перерахування грошових коштів на рахунок благодійної організації службові особи ДОДТЛ СБУ не вживали заходів для притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

Крім того, встановлено, що у період з 26.07.2019 по 30.07.2019 комісією у складі службових осіб ДОДТЛ СБУ та співробітників ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено планову тематичну перевірку стану охорони державної таємниці у ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеної перевірки виявлено порушення, однак за наявності для цього підстав протокол за порушення працівниками ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » законодавства про державну таємницю службовими особами ДОДТЛ СБУ не складався, спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, не скасовувався.

Одночасно з цим, ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі листа №213 від 06.09.2019 надала безповоротну фінансову допомогу БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 20 000 грн. Грошові кошти перераховані 09.09.2019 з рахунку ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкритий В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2020 у справі №757/30969/20-к здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Серед іншого, вилучено документ - лист благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 213 від 06 вересня 2019, адресований Генеральному Директору ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , який вказаний у електронному платіжному дорученні №3893 від 09.09.2019 як підстава перерахування грошових коштів.

Для ідентифікації особи, яка власноручно виконала резолюцію на листі благодійної організації щодо сплати 20 000 грн. від імені ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, які містять зразки почерку ОСОБА_4 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вказує, що вказані відомості можуть бути використанні в якості доказів в кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині щодо надання оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , в кількості необхідної для проведення такої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , старшому слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0001087 від 19.07.2019 тимчасовий доступ до документів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) за 09.09.2019 по рахунку НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника (в тому числі, прізвище, ім`я, по батькові конкретної особи, яка наклала електронний цифровий підпис на електронне платіжне доручення № 3893 від 09.09.2019), та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу платежу, номеру платіжного документа;

- справи з юридичного оформлення та використання рахунку НОМЕР_2 , яка містить в тому числі: анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всі заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитків печатки підприємства;

- виписки з номерами телефонів, ІР-адресами, МАС-адресами, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях (при здійсненні розрахунку у безготівковій формі на підставі електронного платіжного доручення № 3893 від 09.09.2019),

- оригіналів документів із рукописними записами (літерними та цифровими) та підписом ОСОБА_4 , в кількості необхідної для проведення почеркознавчої експертизи.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50620/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1