Справа № 727/8127/20
Провадження № 1-кс/727/2364/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000359 від 02.05.2020 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що працівниками УСР в Чернівецькій області ДСР НП України, встановлено, що засуджений ОСОБА_5 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , будучи у злочинній змові з іншими засудженими, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які також відбувають покарання у зазначеній виправній колонії, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів, діючи за попередньою змовою групою осіб, придбали з метою збуту наркотичні засоби у невставлений слідством час та невстановлених осіб, які зберігали в приміщеннях, у яких вони утримуються (проживають), а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також здійснювали збут наркотичних засобів у вищевказаній виправній колонії в період часу з 21.07.2020 року по 22.09.2020 року.

24.09.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти які отримуються за незаконний збут наркотичних засобів, організатор злочинної групи ОСОБА_5 , зберігає на карткових рахунках № НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_8 , та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_2 ), Чернівецька філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- виписок руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 02.05.2020 року по 30.09.2020 року із зазначенням усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказані рахунки, місця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакцій, фото інформації осіб, які перераховували грошові кошти на дані рахунки, а також які здійснювали зняття грошових коштів з даних карткових рахунків за вищевказаний період часу, номерів мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1