УХВАЛА

"13" липня 2020 р. 145/981/20

1-кс/145/271/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 08.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Начальник СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому вказує, що 05.06.2020 року невідома особа, представившись працівником ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , під приводом блокування мобільного додатку банку,обманним шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 813 грн.

Будучи допитаною як потерпіла у даному провадженні ОСОБА_6 показала, що 05.06.2020 року біля 18:30 год на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкрито банківський рахунок. Вказана особаповідомила, що хтось намагався зняти кошти з її рахунку в м. Одесі та порекомендувала заблокувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 повірила їй і зробила це. Коли на телефон прийшов чотиризначний код, ця особа попросила продиктувати їй номер, що ОСОБА_6 і зробила. Одразу ж після цього з її рахунку було знято грошові кошти у сумі 813 грн., про що о 18:41:49 год. на телефон прийшло відповідне SMS-повідомлення. Куди пішли вказані кошти і хто є їх отримувачем, ОСОБА_6 не відомо.

Згідно виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , наданоїПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.06.2020 року з указаного рахунку ОСОБА_6 були списані кошти у сумі 813 грн. для здійснення переказу р2р за карткою НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 , на який з рахунку № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , відкритому вПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , були перераховані 05.06.2020 (списані 09.06.2020) кошти у сумі 813 грн. для здійснення переказу р2р за карткою НОМЕР_3 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на вказаному рахунку, куди ОСОБА_6 були перераховані зазначені кошти у сумі 813 грн.;
надати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, куди ОСОБА_6 були перераховані зазначені кошти у сумі 813 грн., за період з 18:41:49 год. 05.06.2020 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаного рахунку, куди ОСОБА_6 були перераховані зазначені кошти у сумі 813 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку і містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по картковому рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку і містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 , на який з рахунку № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , відкритому вПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , були перераховані 05.06.2020 (списані 09.06.2020) кошти у сумі 813 грн. для здійснення переказу р2р за карткою НОМЕР_3 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на вказаному рахунку, куди ОСОБА_6 були перераховані зазначені кошти у сумі 813 грн.;
надати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, куди ОСОБА_6 були перераховані зазначені кошти у сумі 813 грн., за період з 18:41:49 год. 05.06.2020 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ довказаного рахунку, куди ОСОБА_6 були перераховані зазначені кошти у сумі 813 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1