Провадження № 1-кс/760/6890/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу за додержанням законів органів фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 06.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з БасімФайєзАвад, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на території Київської області організували та здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут підакцизного товару - тютюну для кальяну, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, вказані особи з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання, зберігання тютюну та виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальянів) підшукали та орендували виробничі приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ,постачальників сировини та обладнання для виробництва тютюнових виробів (тютюну для кальянів), а також осіб для здійснення виробництва тютюнових виробів (тютюну для кальянів), а також забезпечили рекламування зазначеного підакцизного товару за допомогою соціальних мереж та Інтернет сайтів з метою подальшого його незаконного збуту.

Для забезпечення вказаного процесу виробництва, зберігання, перевезення та збуту тютюнових виробів (тютюну для кальянів) зазначені особи організатори залучили наступних виконавців: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які за вказівками та за фінансуванням ОСОБА_5 та інших співорганізаторів, забезпечували постачання та налагодження обладнання та сировини, здійснювали підбір найманих працівників, необхідних для забезпечення процесу виробництва, зберігання, перевезення та збуту зазначеного товару.

Крім цього, для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_5 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_14 , який в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за їх вказівками та фінансуванням, створює рекламні відео огляди про тютюн для кальяну торгової марки «BUTA», які розповсюджує в мережі Інтернет з метою подальшої реалізації готової продукції оптом та в роздріб.

Також, ОСОБА_14 займаються пошуком клієнтів для продажу тютюну для кальяну та отримує грошові кошти за реалізований товар на власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому передає ОСОБА_5 та іншим співорганізаторам злочинної групи грошові кошти отримані від незаконного збуту вказаного підакцизного товару.

Також, встановлено, що для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_5 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_15 , яка за їх вказівками в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_2 підтримує належне функціонування Інтернет ресурсів (сайти, телеграм канали, Інстаграм сторінки) з продажу тютюну для кальяну та займається пошуком клієнтів для його збуту.

В ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_5 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_16 , який на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 здійснює поштові відправлення тютюнової продукції з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що розташоване за АДРЕСА_3 . Грошові кошти отримані за реалізований товар, останній передає організатору незаконного виробництва ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_16 на виконання вказівок організаторів цього злочину орендує гаражний бокс, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (GPS координати НОМЕР_2 ), де обладнано складське приміщення для зберігання незаконно виготовленого тютюну для кальяну.

Разом з тим, встановлено, що для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_5 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_17 , який на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 здійснює поштові відправлення тютюнової продукції через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , отримує грошові кошти за реалізований тютюн для кальяну на власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому передає ОСОБА_5 та іншим співорганізаторам.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: документів, що стосуються відправлення ОСОБА_16 (н.т. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (н.т. НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 (н.т. НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 (н.т. НОМЕР_9 ), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 30.09.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо відправлення ОСОБА_16 (н.т. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (н.т. НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 (н.т. НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 (н.т. НОМЕР_9 ), здійснених за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходиться в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2020р. по 29.09.2020р., включно, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів, що стосуються відправлення ОСОБА_16 (н.т. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (н.т. НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 (н.т. НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 (н.т. НОМЕР_9 ) з вказанням номеру та дати накладної, ваги відправлення, номенклатури товару та контактних даних отримувача;

- відеофайлів, на яких здійснюються всі поштові відправлення вказаними громадянами.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1