У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" листопада 2020 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003844 від 11 червня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до договору про надання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , до документів на підставі яких укладались договори та всіх додатків, що створювались з даного приводу; до відомостей щодо терміналів та IP-адрес, з яких здійснювалася реєстрація та входи в облікові записи, відомостей про оплату послуг, до інформації про мережеві з`єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту укладення договору по 20.02.2020.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи з використанням веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та сторінок в соціальній мережі «Facebook»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом обману, здійснюють заволодіння грошовими коштами клієнтів. Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами влаштований наступним чином. Особа здійснює заявку на одному з вищевказаних ресурсів, після чого йому на месенджер «Viber» телефонує нібито працівник автошколи та пропонує отримати водійське посвідчення європейського зразку, але для цього потрібно зареєструватись в автошколі Польщі, перерахувати передплату в сумі 300 євро, переслати фото своїх документів, а саме водійське посвідчення, паспорт та фото 3х4, та 3-4 тижні отримати посвідчення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та іншу суму в розмірі 800 євро перерахувати через наложний платіж. У ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками ДКП НП України оглянуто та зафіксовано інформацію, яка підтверджує протиправну діяльність вказаних осіб. Зокрема встановлено, що з метою конспірації шахрайських дій для спілкування з клієнтами використовується SIP-телефонія (УВАТС) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) послуги якої надаються ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказане товариство надає послуги обслуговування УВАТС зазначеній особі, однак щодо надання реквізитів клієнтів, засобів зв`язку, ip-адреси реєстрації відомостей про оплату надавати інформацію по запиту відмовилась без ухвали слідчого судді. Таким чином у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності.
Існують підстави вважати, що інформація, доступ до якої є закритим, дасть змогу розшукати особу, що вчинила даний злочин (через реквізити, що містяться в клієнтській базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адреса та відомості про оплату).
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003844 від 11 червня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ТОВ, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_5 (договір про надання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи на підставі яких укладались договори та всіх додатків, що створювались з даного приводу; відомості щодо терміналів та IP-адрес, з яких здійснювалася реєстрація та входи в облікові записи, відомостей про оплату послуг, інформація про мережеві з`єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту укладення договору по 20.02.2020).
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1