Номер провадження 1-кп/754/977/20
Справа№754/7934/20
Вирок
Іменем України

04 серпня 2020 року Деснянський районний суд м. Києва в складі
Судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000335 від 19.06.2020 року за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця м. Києва, громадянина України,

зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Судом визнано доведеним, що наприкінці листопада 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в Деснянському парку, розташованому у місті Київ, вулиця Теодора Драйзера, більш точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка запропонувала йому за грошову винагороду стати учасником та директором підприємства, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Фелініком» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену протоколом загальних зборів учасників вказаного товариства.
Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою чоловічої статі, ОСОБА_4 розуміючи, що він стане учасником та директором ТОВ «Фелініком» () не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.
Так, частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІV (із змінами і доповненнями) визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:
1)заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2)примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;
3)реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об`єднання, політичні партії;
4)документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
5) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;
7)документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;
8)установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
9)примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;
10)примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;
11)заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування.
В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі чоловічої статі копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ленінградським РУ ГУ МВС в м. Києві 21.11.1996 року та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила: Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 06 грудня 2017 року та Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Фелініком» () від 05 грудня 2017 року, в яких ОСОБА_4 значився як учасник та директор товариства.
Одночасно з цим, наприкінці листопада 2017 року, більш точні дату та час встановити під час досудового розслідування не вдалось, ОСОБА_4 в Деснянському парку, розташованому у місті Київ, вулиця Теодора Драйзера, більш точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено, зустрівся з невстановленою слідством особою чоловічої статі, де діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи чоловічої статі з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою останнього засвідчив своїм підписом наступні документи:
-Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06 грудня 2017 року, відповідно до якої внесено зміни до складу учасників та відомостей про керівника ТОВ «Фелініком» (), внаслідок чого ОСОБА_4 став директором та засновником ТОВ «Фелініком» ();
-Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Фелініком» () від 05 грудня 2017 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , відповідно до умов якого ОСОБА_4 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Фелініком» () розміром 100 % статутного капіталу, що становить 200 000 (двісті тисяч) гривень, проте фактично наміру ставати учасником та директором вказаного товариства він не мав, у подальшому правами учасника товариства та директора не користувався та обов`язки учасника товариства та директора не виконував, коштів за придбання частки у статутному капіталі не сплачував. ОСОБА_4 передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі чоловічої статі, за що отримав від останньої грошову винагороду у розмірі 200 гривень
При цьому, ОСОБА_4 наміру здійснювати повноваження учасника та обов`язки директора ТОВ «Фелініком» (), не мав та розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаної юридичної особи, оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа чоловічої статі домовились, що він буде значитися як учасник та директор формально та до діяльності юридичної особи не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаної юридичної особи будуть займатись інші особи.
У подальшому, невстановленою особою 15.12.2017 вказані документи подані державному реєстратору шляхом направлення засобами поштового зв`язку для проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі щодо ТОВ «Фелініком» ().
На підставі вказаних документів, 15.12.2017 державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо ТОВ «Фелініком» (), про що вчинено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином ОСОБА_4 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тому його дії необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

30.06.2020 року між прокурором Прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 , в присутності захисника, укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної Угоди прокурор та підозрюваний ОСОБА_4 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, підозрюваний беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Також вказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді обмеження волі на строк 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з іспитовим строком в один рік.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст.314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що підозрюваний цілком розуміє права визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -
ЗАСУДИВ:
Затвердити угоду від 30 червня 2020 року між прокурором Прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 про визнання винуватості.

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення..

Суддя: