Справа № 645/4080/18
Провадження № 1-кс/645/1343/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2020 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001997 від 10.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова звернувся начальник відділенняСВ Немишлянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 , із клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказував, щодо слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування № 0001997 від 10.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження у начальника відділення СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з подальшим вилученням їх завірених копій, а саме:
1.Реєстру нотаріальних дій за 30.12.2016 приватного нотаріуса ОСОБА_4 (з можливістю вилучення копії запису нотаріальної дії - посвідчення спадкового договору, запис № 8411), матеріалів спадкового договору, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 8411 від 30.12.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та додатків до нього.
2.Реєстру нотаріальних дій за 03.08.2017 приватного нотаріуса ОСОБА_4 (з можливістю вилучення копії запису нотаріальної дії посвідчення договору про розірвання спадкового договору, запис № 3923), матеріалів договору про розірвання спадкового договору, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 3923 від 03.08.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та додатків до нього.
3.Реєстру нотаріальних дій за 19.07.2016 приватного нотаріуса ОСОБА_4 (з можливістю вилучення копії запису нотаріальної дії реєстрації свідоцтва про право на спадщину, запис № 4458) та документів, що стали підставою реєстрації свідоцтва про право на спадщину за ОСОБА_5 .
4.Реєстру нотаріальних дій за 19.07.2016 приватного нотаріуса ОСОБА_4 (з можливістю вилучення копії запису нотаріальної дії реєстрації свідоцтва про право на спадщину, запис № 4460) та документів, що стали підставою реєстрації свідоцтва про право на спадщину за ОСОБА_5 .
5.Реєстру нотаріальних дій за 05.08.2017 приватного нотаріуса ОСОБА_4 (з можливістю вилучення копії запису нотаріальної дії - посвідчення договору-купівлі продажу квартири між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , запис № 3968), матеріалів договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 ., зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 3968 від 05.08.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та додатків до нього.
Зазначені документи перебувають у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначалося, що Слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001997 від 10.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за заявою ОСОБА_8 , по факту підробки довіреності виданої від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_6 для представництва інтересів в усіх необхідних установах та організаціях.

Крім того, 26.10.2017 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002869 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , по факту того, що в серпні 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ОСОБА_5 .

На підставі постанови начальника Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_9 . 12.07.2018 року зазначені кримінальні провадження були об`єднані та зареєстровані в ЄРДР за № 0001997.

Під час допиту в якості свідка, у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , пояснила, що невідомий їй ОСОБА_6 , 30.12.2016 року уклав з її батьком ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 договір спадкування, предметом якого була квартира, що належала ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_10 стверджує, що ОСОБА_6 заволодів зазначеною квартирою, зловживаючи довірою її батька ОСОБА_5 , який також звертався з цього приводу до органів поліції та наполягав на тому, що ОСОБА_6 заволодів його квартирою шляхом зловживання довірою.

03.08.2017 року договір спадкування між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 був розірваний.

04.08.2017 року зі слів ОСОБА_10 . ОСОБА_5 виписали із квартири за вищезазначеною адресою.

05.08.2019 року був укладений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 . між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . При цьому як стверджував ОСОБА_5 під час допиту потерпілого, зазначений договір він не укладав та не підписував.

На підставці викладеного до суду було подано відповідне клопотання.

В судовому засіданні начальник відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 підтримав клопотання у повному обсязі просивши, про його задоволення.

Прокурор Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 області ОСОБА_9 , який погодив дане клопотання, до слідчого судді не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином відповідно до положень частин 1 та 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_4 повідомлялася про час та місце розгялду справи своєчасно та належним, як це передбачено приписами частин 1 та 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, проте свого представника для участі в судовому засіданні не направила, про причини неявки суд не повідомили, заяв про відкладення розгляду клопотання або про його розгляд у її відсутності не надала.

З цього приводу слід зазначити, що частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України регламентовано, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами, в тому числі й особою, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, їх процесуальних прав на участь у розгляді в суді справи, що стосується їх прав та обов`язків, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності прокурора Немишлянського відділу Харкіівської місцевої прокуратури № 3, який погодив клопотання та у відсутності приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 ..
Заслухавши пояснення начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 , який в судовому засіданні пояснив, що вищеперелічені документи потрібні для призначення по кримінальному провадженню судової почеркознавчої експертизи, дослідивши матеріали, які надані на обґрунтування клопотання, перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, щодо яких розглядається клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Розглядаючи клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя перш за все враховує, що завданням кримінального провадження, визначеним у статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Нормами кримінального процесуального законодавства України визначено слідчого суддю як суддю суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України).

Вказаний контроль здійснюється ним в тому числі й шляхом вирішення питань, пов`язаних з обмеженням конституційних прав і свобод таких осіб.

Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя виходить з положень статті 84 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Приписами пункту 1 частини 1 статті 91 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя бере до уваги, що одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені статтею 131 Кримінального процесуального кодексу України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Приписами частини 1 і пункту 5 частини 2 статті 131, а також частин 1 і 2 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

При цьому у відповідності до приписів частини 6 вищенаведеної статті Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як вбачається з наданих до суду матеріалів, відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року під № 0001997 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України.
Відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.08.2017 року під № 0001997 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що невстановлена особа, 30.06.2017 року підробила її підпис в офіційному документі, а також згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001997 від 26.10.2017 року 25.10.2017 року, до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в серпні 2017 року невставновлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном заявника.
Також слідчому судді надані протоколи допитів потерпілого ОСОБА_5 від 22.12.2017 року та свідка ОСОБА_10 від 03.07.2018 року.
Слідчим надано копію Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого 30.12.2016 року приватним нотарусом ОСОБА_4 накладено заборону на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_4 , підстава: спадковий договір, реєстраційний № 8411, 03.08.2017 року розірвано спадковий договір, реєстраційний номер 3923, внесено до реєстру приватним ноатріусом ОСОБА_4 .. 19.07.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, підстава: свідоцтво про право на спадщину, реєстраційний номер 4458. 19.07.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 , прийнято рішення про державну реєстрацію, підстава: свідоцтво про право на спадщину, реєстраційний № 4460. 05.08.2017 року право власності припинено, підстава: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відомості внесені до реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_4 ..

Відповідно до статті 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус зобов`язаний зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо його діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:

-обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;

-клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;

-із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;

-клопотання погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001997;

-на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;

стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:

а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;

б) наявність потреби досудового розслідування кримінального провадження № 0001997, що виправдовує саме такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором;

в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується слідчим отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю й перебувають саме у приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, отримати необхідні відомості та довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання.

Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, що містять охоронювану законом таємницю, не можливо встановити всі обставини кримінального провадження, клопотання начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 02 жовтня 2020 року слід задовольнити.

Таким чином, встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001997 від 10.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 190 - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням їх звірених копій, а саме:

- в частині реєстру нотаріальних дій за 30.12.2016 року приватного нотаріуса ОСОБА_4 матеріалів спадкового договору, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 8411 від 30.12.2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та додатків до нього, з можливістю вилучення копії аркушів запису нотаріальної дії в частині посвідчення спадкового договору, запис №8411;

- в частині реєстру нотаріальних дій за 03.08.2017 року приватного нотаріуса ОСОБА_4 матеріалів договору про розірвання спадкового договору, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за №3923 від 03.08.2017 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та додатків до нього, з можливістю вилучення копії аркушів запису нотаріальної дії в частині посвідчення договору про розірвання спадкового договору, запис №3926;

- в частині реєстру нотаріальних дій за 19.07.2016 року приватного нотаріуса ОСОБА_4 та документів, що стали підставою реєстрації свідоцтва про право на спадщину за ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копії аркушів запису нотаріальної дії в частині реєстрації свідоцтва про право на спадщину, запис №4458;

- в частині реєстру нотаріальних дій за 19.07.2016 року приватного нотаріуса ОСОБА_4 та документів, що стали підставою реєстрації свідоцтва про право на спадщину за ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копії аркушів запису нотаріальної дії в частині реєстрації свідоцтва про право на спадщину, запис №4460;

- в частині реєстру нотаріальних дій за 05.08.2017 року приватного нотаріуса ОСОБА_4 матеріалів договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за №3968 від 05.08.2017 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та додатків до нього, з можливістю вилучення копії аркушів запису нотаріальної дії в частині посвідчення договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , запис №3968,

які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення, тобто до 15.11.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала надає право начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 отримати тимчасовий доступ до зазначених документів один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошено 16.10.2020 року о 14-30 годині.

Слідчий суддя - ОСОБА_1