Справа № 296/5889/20
УХВАЛА
Іменем України
(резолютивна частина)

17 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 240 КК України,

Відповідно до ч.2 ст.376 КК слідчий суддя оголошує резолютивну частину ухвали.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2020 задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, на майно, виявлене та вилучене у громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення 23.06.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з забороною його використання та розпорядження, а саме на:

печатку коричневого кольору ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ;

книгу обліку доходів № 1 на ім`я ФОП ОСОБА_5 , на 94 арк., від 29.11.2018;

документ від 04.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача «ММС RML.COMPANY»;

упаковочний лист № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1324 від 04.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857108 від 04.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 3 арк.;

упаковочний лист № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

контракт № 1/18/12 від 10.12.2018, на 4 арк.;

CMR№ 0102 від 05.03.2019, на 1 арк.;

упаковочний лист № 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857036 від 05.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1327 від 05.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

накладну № 5 від 01.03.2019, на 1 арк.;

документ від 14.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ООО «Перспектив-А»;

упаковочний лист № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857473 від 13.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1334 від 13.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

чорнові записи на 3 арк.;

накладну № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

документ від 05.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1325 від 04.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857475 від 05.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 2 від 01.03.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 07.02.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1307 від 05.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825595 від 06.02.2019, на 1 арк.;

накладну № 1 від 04.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 16.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1296 від 15.01.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857494 від 15.01.2019, на 1 арк.;

накладну № 1 від 10.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 17.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1298 від 17.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825597 від 17.01.2019, на 1 арк.;

накладну № 2 від 15.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 31.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1304 від 31.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825596 від 31.01.2019, на 1 арк.;

накладну № 3 від 25.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 28.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача МП «ЧАХМАТ 92»;

упаковочний лист № 1 від 15.03.2019, на 2 арк.;

специфікацію № 1 від 15.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 1 від 15.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1360 від 28.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857026 від 28.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 3 від 14.03.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 4 арк.;

контракт № 7/19/03 від 12.03.2019 та його копія, всього на 6 арк.;

документ від 08.02.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857115 від на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1308 від 08.02.2019, на 2 арк.;

накладну № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

останній аркуш контракту;

документ від 14.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825594 від на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1314 від 14.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

накладну № 2 від 08.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 1 арк.;

документ від 15.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1316 від 15.02.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження- товару № 1857113 від на 1 арк.;

накладну № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 3 арк.;

документ від 27.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО«MELIGRO DIZAYN»

упаковочний лист № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1319 від 27.02.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857482 від на 1 арк.;

накладну № 1 від 22.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 2 арк.;

документ від 16.03.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1337 від 15.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857471 від на 1 арк.;

накладну б/н від 12.03.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 1 арк.;

документ від 21.03.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист№ 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1350 від 21.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1899993 від 21.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 4 від 18.03.2019, на 1 арк.;

копія накладної № 134 від 28.09.2018, на 1 арк.;

чорнові записи, на 1 арк.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Житомирській області ОСОБА_6 , або іншим слідчим, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000001 від 03.01.2020.

4. Копію ухвали направити учасникам розгляду клопотання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали буде оголошено 22.07.2020 о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1