Справа № 522/605/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000089 від 19.12.2019 року на 6 (шість) місяців.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій.
Для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.
Таким чином, строк досудового розслідування за №0000089 розпочатого 19 грудня 2019 року, закінчується 19 грудня 2020 року.

Однак, завершити досудове розслідування на даний час не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, в зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000089 від 19.12.2019 р., за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 19.06.2021 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог клопотання та розгляду без його участі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Судом встановлено , що СУ ГУ ДФС в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 19.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.
Слідчим суддею встановлено, що постановою заступника начальника управління ОСОБА_4 від 29.07.2020 року було закрито кримінальне провадження №0000089 від 19.12.2019 року.

Постановою прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 від 11.08.2020 року було скасовано постанову про закриття кримінального провадження №0000089 від 19.12.2019 року.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме:
допитати у якості свідків інших осіб, дані яких зазначено в товарно-транспортних накладних, як водіїв, які здійснювали перевезення товарів від ТОВ «Ровєрлайн-Моторс» на адресу ТОВ «Бєл-Транс», а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , з питань транспортування товарно- матеріальних цінностей від ТОВ «Ровєрлайн-Моторс» на адресу ТОВ «Бєл-Транс» за період 2018-2019 років;
допитати в якості свідків з обставин фінансово-господарської діяльності та списання товарно-матеріальних цінностей закуплених у ТОВ «Ровєрлайн-Моторс» на потреби підприємства директора ТОВ «Бєл-Транс» ОСОБА_59 , головного бухгалтера ТОВ «Бєл-Транс» ОСОБА_60 , бухгалтера ТОВ «Бєл-Транс» ОСОБА_61 , засновника ТОВ «Бєл-Транс» ОСОБА_62 , колишнього менеджера ТОВ «Бєл-Транс» ОСОБА_63
на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.11.2020 провести тимчасовий доступ до банківських справ ТОВ «Бєл-Транс»;
отримати висновок експерта проведеної судово-економічної експертизи та за необхідності долучити до матеріалів кримінального провадження визнавши при цьому його в якості речового доказу;
отримати висновок експерта проведеної інженерно-технічної експертизи та за необхідності долучити до матеріалів кримінального провадження визнавши при цьому його в якості речового доказу;
від управління боротьби із відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС в Одеській області отримати висновки аналітичного дослідження щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Бєл-Транс» з ТОВ «Ровєрлайн-моторс»;
на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.11.2020 провести тимчасовий доступ до банківських справ ТОВ «Бєл-Транс»;
за необхідністю провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, в чиїх показах маються розбіжності.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців.
Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000089 від 19.12.2019 р., за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 01.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1