УХВАЛА
Іменем України
19.11.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 29.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, щодо розповсюдження злочинною групою наркотичних засобів шляхом налагодження злочинної схеми безперешкодного постачання та розповсюдження наркотичного засобу «метадон» шляхом так званих «закладок» на території Приморського району м.Одеси.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в користуванні осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення перебувають банківські картки, на які наркозалежні особи перераховують грошові кошти за наркотичний засіб, зокрема № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучити через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , завірені належним чином копії наступних документів: документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копіїсвідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів та фінансові номери, які закріплені за рахунком;відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по вказаним банківським картковим рахункам;фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками у період часу з 01.01.2020 по 10.11.2020 по банківським картковим рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучити в Одеському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , завірені належним чином копії наступних документів: документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копіїсвідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів та фінансові номери, які закріплені за рахунком;відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по вказаним банківським картковим рахункам;фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками у період часу з 01.01.2020 по 10.11.2020 по банківським картковим рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1