Справа №463/2995/20
Провадження №1-кс/463/6458/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження №0000055 від 19.03.2020, у якому 04.09.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ТР №000349 від 25.01.2019), як захиснику підозрюваного ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю зняття копії інформації, до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0000803 від 20.11.2017 за ч.2 ст.204 КК України - постанов, протоколів та інших процесуальних документів, які стосуються вилучення, огляду, транспортування, зберігання речових доказів (спирту етилового та тари, в якій він знаходився), відібрання взірців для експертного дослідження, проведення експертного дослідження, повернення слідчому (прокурору) взірців після експертного дослідження.

Клопотання мотивує тим, що в повідомленні про підозру зазначено, що будучи членом комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із іншими членами комісії за попередньою змовою між собою, достовірно знаючи, що зазначеною ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.02.2019 у справі № 607/2545/19 та іншими рішеннями суду, які набрали законної сили, вирішено долю речових доказів шляхом передачі відповідним установам для їх технологічної переробки, ухвали суду умисно не виконано, а також перешкоджено виконанню зазначених ухвал.

Також незважаючи на рішення судів щодо необхідності передачі речових доказів (спирту та алкогольних напоїв) відповідним установам для їх технологічної переробки ОСОБА_3 , будучи членом комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із іншими членами зазначеної комісії за попередньою змовою між собою, 07.03.2019 та 10.04.2019, без врахування економічної доцільності, на засіданні відповідної комісії прийняли рішення передати на знищення, утилізацію зазначеного майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в подальшому знищено зазначеним товариством згідно з актами про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 28.08.2020 загальна сума можливої виручки від реалізації продуктів переробки вищезазначених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також скляного посуду з-під перероблених алкогольних напоїв становить 115715,08 грн.

При проведенні розрахунку можливої суми збитків експертом під час проведення судово-економічної експертизи взято до уваги, що ухвалою з слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.02.2019 у справі №607/2545/19 задоволено клопотання слідчого та застосовано спеціальну конфіскацію щодо речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме спирту в кількості нібито 14010 літрів, який містився у 54 пластикових ємкостей синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна; 1 пластиковій ємкості синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів; 9 пластикових ємкостях синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна; 5 пластикових ємкостях білого кольору, орієнтованою ємністю 30 літрів кожна.

Тобто при проведенні судово-економічної експертизи експертом загальна кількість спирту вилученого у кримінальному провадженні №0000803 та який міг бути переданий на переробку розраховано шляхом додавання максимальних об`ємів тари, в якій знаходився спирт, без встановлення того чи повністю дана тара була заповнена спиртом на момент його вилучення та на момент прийняття рішення судом щодо долі речових доказів.

Точна кількість спирту на момент прийняття рішення має важливе значення для встановлення економічної доцільності знищення чи переробки речових доказів.

Кримінальне провадження №0000803 від 20.11.2017 щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів в приміщеннях комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України розслідувалося слідчими ІНФОРМАЦІЯ_6 та 20.12.2018, закрито на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

Під час здійснення захисту підозрюваного ОСОБА_3 адвокатом отримано інформацію, що під час розслідування кримінального провадження №0000803 проводилися слідчі та інші процесуальні дії щодо вилучення спирту, його огляду, за результатами яких можна встановити точну кількість вилученого спирту та точну кількість спирту на момент прийняття судом рішення щодо долі речових доказів.

З метою отримання відомостей із кримінального провадження №0000803 щодо обставин вилучення та зберігання речових доказів, а також копій документів, які стосуються вказаних фактів 18.11.2020 адвокат звернувся із адвокатським запитом до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідь на який отримав повідомлення про те, що матеріали кримінального провадження надіслані до прокуратури Тернопільської області 28.07.2020, а від останньої адвокат отримав відмову в наданні інформації та копій документів, мотивовану тим, що на думку уповноваженої особи прокуратури надання таких відомостей здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом, а також ні підозрюваний ОСОБА_3 , ні його захисник, не наділені будь-яким процесуальним статусом у зазначеному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного просить клопотання задовольнити.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомила.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати захисники.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати сторона захисту, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000055, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ТР №000349 від 25.01.2019), як захиснику підозрюваного ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю зняття копії інформації, до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0000803 від 20.11.2017 за ч.2 ст.204 КК України - постанов, протоколів та інших процесуальних документів, які стосуються вилучення, огляду, транспортування, зберігання речових доказів (спирту етилового та тари, в якій він знаходився), відібрання взірців для експертного дослідження, проведення експертного дослідження, повернення слідчому (прокурору) взірців після експертного дослідження.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається на ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1