Справа № 712/852/21
Провадження № 1-кс/712/468/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

8 лютого 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області, капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 від 15.01.2021, за ч. 2 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

У січні 2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області, капрал поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 № 925-1368/20 у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ознайомлення та можливістю виготовлення необхідних копій документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 15.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 15.01.2021 року до Черкаського районного управління надійшло звернення від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що за період часу з вересня 2018 року до 01 листопада 2020 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим завдав шкоди вказаному товариству.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2014 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, ОСОБА_6 обрано головою загальних зборів засновників (учасників). На дату заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його було наділено статутним капіталом, з яких ОСОБА_6 мав 50 % статутного капіталу товариства, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу інші 50%. Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_6 .
У вересні 2018 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшли учасники (як співзасновники) в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ) котрі отримали 90% статутного капіталу та ОСОБА_5 , котрий отримав 10% статутного капіталу. При цьому, генеральним директором вказаного товариства залишено ОСОБА_6 .
Згідно наданого звіту генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2018 по 01.10.2020 року згідно даних бухгалтерського обліку отримало збиток на суму 6 200 000 гривень. Однією з причин даної події стало надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів, в якості поворотної фінансової допомоги наступним особам: ФОП ОСОБА_7 в сумі 3 694 000 гривень; ОСОБА_7 625 000 гривень, ФОП ОСОБА_6 716 200 гривень та ОСОБА_6 1 387 378 гривень. Кошти отримані ним особисто та як фізичною особою підприємцем від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були витрачені ОСОБА_6 на особисті потреби. Згідно тексту «Зобов`язуюсь в подальшому координувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернути грошові кошти в сумі 2 103 578 гривень, які були мною отримані та витрачені кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/ або іншій особі юридичній чи фізичній, що буде визначена бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 »
Разом з цим, згідно показів ОСОБА_5 , який являється одним із співвласників ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з 2018 року до початку листопада 2020 року генеральний директор ОСОБА_6 в усній формі спілкувався із засновниками та повідомляв про те, що товариство працює успішно і жодних недолік в тому числі значних не було виявлено на товаристві. Відносини із ОСОБА_6 та співзасновниками були довірительні і жодних перевірок співзасновники не проводили.
Про те, приблизно у вересні 2020 року він та інші співзасновники телефонували неодноразово до ОСОБА_6 та прохали надати документацію для проведення аудиту. Приблизно на початку листопада 2020 року ОСОБА_6 передав одному із співзасновників, через адвоката копію звіту генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2018 року по 01.10.2020 року. Згідно даного звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було безпідставно, виведено грошові кошти в розмірі 6 200 0000 грн., з яких: 2 103 578 грн на фізичну особу ОСОБА_6 та 4 319 000 грн на фізичну особу ОСОБА_7 (ймовірно комерційний директор даного товариства).
19.11.2020 на підставі ухвали Господарського суду Черкаської області (справа № 925/1368/20) відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в клопотанні зазначає, що в матеріалах справи Господарського суду Черкаської області № 925-1368/20 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться документи, котрі необхідно дослідити в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Окрім цього, дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою ознайомлення та можливістю виготовлення необхідних копій із вказаної справи.
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Рішенням Ради суддів України № 12 від 4 лютого 2016 року визначено, що у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.
Слідчим суддею встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру судових рішень ухвалою Господарського суду Черкаської області від 25.01.2021 року відкладено розгляд підготовчого засіданні у справі №925/1368/20 за заявою ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до боржника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банкрутство юридичної особи; підготовче судове засідання призначено на 8 лютого 2021 року 14 год 30 хв.
За таких обставин справа про банкрутство, що перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час не розглянута, а тому надання тимчасового доступу слідчому до матеріалів вищевказаної справи може бути розцінене як втручання в здійснення правосуддя судом та необґрунтований тиск на суд.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 від 15.01.2021, за ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1