Справа № 626/1970/20
Провадження № 1-кс/626/495/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

02.09.2020 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача інспектора СД Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурорм Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 50000023 від 02 серпня 2020 року, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач інспектор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 50000023 від 02.08.2020 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач - інспектор зазначив, що 02.08.2020 року до Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 8200грн. при покупці пітбайку на сайті ОЛХ, чим завдала заявнику матеріальної шкоди.
Відомості про дану подію відразу ж були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України - шахрайство.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 01.08.2020 року ії син ОСОБА_6 знайшов на сайті ОЛХ в мережі Інтернет оголошення про продаж пітбайку за суму 8750грн. Близько 12 години ОСОБА_6 зателефонував продавцю пітбайку за телефоном НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Чоловік, який відповів на телефонний дзвінок представивися як ОСОБА_7 . Син потерпілої та продавець домовились про купівлю пітбайку та об 11:56 годині ОСОБА_6 перерахував передплату у сумі 1000грн. на карту продавця № НОМЕР_2 (карта на ім`я ОСОБА_8 ). Далі продавець товару зв`язався з сином потерпілої та повідомив. що сталась помилка і він не може відправити пітбайк накладеним платежем, тому потрібно перерахувати всю суму за нього. Син потерпілої перерахував о 15:25 годині 598 грн. на той самий номер карти на те сааме і`мя № НОМЕР_2 (карта на ім`я ОСОБА_8 ), 15:44 знову перерахував 4000грн. та о 15:46 годині 2600грн. Перераховував кошти декількома платежами, так як неможливо перерахувати таку велику суму за один раз. Продавець пообіцяв зробити знижку на пітбайк через доставлені незручності, тому на карту продавця пітбайку було перераховано 8200грн. замість 8750грн. вкакзаних в оголошенні на сайті ОЛХ, також продавець повідомив, що відправка товару буде одразу після його сплати. Станом на 02.08.2020 року товар так і не було відправлено, гроші за нього не повернуто, продавець не виходить на зв`язок.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 02.05.2020 до 02.08.2020, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 )
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача інспектора СД Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурорм Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 50000023 від 02 серпня 2020 року задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу-інспектору СД Красноградського ВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки картки № НОМЕР_2 за період з 02.05.2020 до 02.08.2020, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя