Справа № 521/8759/20
Номер провадження:1-кс/521/5564/20
УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, до повідомлення особі про підозру, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004226 від 07.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004226 від 07.12.2018 на 6 (шість) місяців, тобто до 07.05.2021.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2018 років, посадові особи Південної митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіокомпанія» Чорноморські авіалінії () та ТОВ Авіакомпанія «Аероджет» (), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, завдали істотної шкоди державі, що спричинило тяжкі наслідки.
Так посадові особи ТОВ «Авіокомпанія» Чорноморські авіалінії в період 2016 по 2018 роки уклали договори з компанією «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) договір від 18.07.2016 на технічне обслуговування повітряного судна АН-74-200; та договір від 13.06.2018 на технічне обслуговування повітряного судна АН-74-200.
Згідно умов вищезгаданих договорів, компанією «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain перераховувались на рахунки ТОВ «Авіокомпанія» Чорноморські авіалінії грошові кошти за нібито виконане технічне обслуговування повітряного судна цивільної авіації типу АН-74-200, 1996 р.в., державний та реєстраційний знак літака ЕК -74045, (заводський номер 365.470.98.966, власник компанія «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/).
Разом з тим, повітряне судно цивільної авіації типу АН-74-200 (заводський номер 365.470.98.966, власник компанія «WALLPOINT OVERSEAS L.P.», GREAT BRITAIN) з 24.10.2013 знаходилось на митній території України в зоні діяльності Дніпропетровської митниці ДФС під зобов`язання командира судна про зворотне вивезення (строком до 24.10.2016).
Вищезазначене судно 04.08.2016 здійснило переліт з аеропорту Кіровоград до міжнародного аеропорту Одеса для проведення митних процедур з оформлення повітряного судна у митний режим переробки на митній території України ТОВ «Авіакомпанія «Чорноморські авіалінії», яка має відповідний сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування від 20.03.2015 № UA. 145.0095, відповідно до глави 23 статті 147 - 161 Митного кодексу України (митна декларація ІМ-51 АА від 04.08.2016 № 500030000/2016/003875) строком до 365 днів з дня митного оформлення у митний режим з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Перелік документів, що подаються органу доходів і зборів разом із заявою на поміщення товарів в режим переробки на митній території України наведено в статті 149 Митного кодексу України (далі - Кодексу). Процес виконання технічного обслуговування постійно контролювався митним органом. За результатами перевірки, відповідно до діючого законодавства, були складені Акти проведення огляду від 31.10.2016, від 16.02.2017, від 24.05.2017. На повітряному судні Ан-74-200 були проведені технічні роботи та технічне обслуговування, зазначені в акті виконаних робіт від 02.08.2017.
Окрім того, повітряному судну цивільної авіації типу АН-74-200 (заводський номер 365.470.98.966, власник компанія «WALLPOINT OVERSEAS L.P.», GREAT BRITAIN) Державною авіаційною службою України надано державний і реєстраційний знаки UR-ALH (Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків повітряному судну № РН 4176 від 27.08.2018).
В період з 14.06.2018 по 30.11.2018 повітряне судно цивільної авіації типу АН-74-200 (заводський номер 365.470.98.966), згідно договору від 13.06.2018 № 13-06/18 з компанією «WALLPOINT OVERSEAS L.P.», GREAT BRITAIN, знаходилося на технічному обслуговуванні ТОВ «Авіакомпанія «Чорноморські авіалінії» відповідно митної декларації ІМ-51 АА від 14.06.2018 № UA500200/2018/004640 в зоні діяльності митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці ДФС.
Після закінчення ремонтних робіт (технічного обслуговування) повітряне судно компанією «WALLPOINT OVERSEAS L.P.», GREAT BRITAIN було передано в оперативний лізинг авіакомпанії ТОВ «АЕРОДЖЕТ» (), яка має Сертифікат експлуатанта UK 036 від 28.06.2017, з оформленням митного режиму тимчасового ввезення згідно митної декларації від 30.11.2018 № UA500200/2018/011271 (ІМ-31 АА), строком до 30.11.2020.
При цьому фактично повітряне судно у період з 04.08.2016 по теперішній час знаходилося на території митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці ДФС у різних митних режимах, без застосування до нього заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та з повним звільненням від оподаткуванням митними платежами. Задекларована вартість вказаного повітряного судна складає 2 600 000 Євро.
Разом цивільне повітряне судно АН-74-200 державний та реєстраційний знак літака UR-ALH, заводський номер 365.470.98.966 із 30.11.2018 року знаходиться на одному з місць мощення стоянок ТОВ АК «Чорноморські авіалінії», відповідно до договору з КП «Міжнародний аеропорт Одеса» згідно відповіді від 15.01.2019 № 04-39.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно даних, отриманої з Одеської митниці ДФС 16.03.2018 на підставі реекспорту від ТОВ «АК «Чорноморські авіалінії» компанія Company «JEREFY LIMITED» отримала повітряне судно цивільного авіації тип (модель) ЯК-42Д, державний та реєстраційний знаки літака UR-COD, заводський номер 442, серійний номер 0909, виготовлений у 1988 році з одним авіаційним двигуном моделі Д-36 серії 1, заводський номер 021 виготовлений у 1989 році вартість, якого складала згідно відомостей митних декларацій 225 000 доларів США.
29.08.2018 ТОВ АК «Чорноморські авіалінії» купує вказаний літак у компанії «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) за 93 000 доларів США, що у декілька разів нижче фактичної вартості літака вказаної у відомостей митних декларацій від 16.03.2018.
Також, 16.03.2018 на підставі реекспорту від ТОВ «АК «Чорноморські авіалінії»» компанія Company «JEREFY LIMITED» отримала повітряне судно цивільної авіації тип (модель) ЯК-42Д, державний та реєстраційний знаки літака UR-COH, заводський номер 235, серійний номер 0507, виготовлений у 1986 році з трьома авіаційними двигунами моделі Д-36 серії 1, заводський номер 030 виготовлений у 1987 році, заводський номер 035 виготовлений у 1987 році та заводський номер 087 виготовлений у 1981 році вартість, якого складала згідно відомостей митних декларацій 200 000 доларів США
Натомість, 29.08.2018 ТОВ АК «Чорноморські авіалінії» купує вказаний літак у компанії «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) за 90 000 доларів США, що у декілька разів нижче фактичної вартості літака вказаної у відомостей митних декларацій від 16.03.2018.
У цей же день, 16.03.2018 на підставі реекспорту від ТОВ «АК «Чорноморські авіалінії»» компанія Company «JEREFY LIMITED» отримала повітряне судно цивільної авіації тип (модель) ЯК-42Д, державний та реєстраційний знаки літака UR-COY, заводський номер 018, серійний номер 0118, виготовлений у 1994 році з трьома авіаційними двигунами моделі Д-36 серії 1, заводський номер 057 виготовлений у 1982 році, заводський номер 023 виготовлений у 1991 році та заводський номер 024 виготовлений у 1991 році вартість, якого складала згідно відомостей митних декларацій 500 000 доларів США.
29.08.2018 ТОВ АК «Чорноморські авіалінії» купує вказаний літак у компанії «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) за 110 000 доларів США, що у декілька разів нижче фактичної вартості літака вказаної у відомостей митних декларацій від 16.03.2018.
При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа компанії «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) станом на 10.08.2018 балансова вартість трьох повітряних суден ЯК-42Д, які знаходяться на балансі вищезазначеної компанії складає 250 000 доларів США по типам: вартість повітряного судна ЯК-42Д, заводський номер 235, серійний номер 0507 складає 75 000 гривень; вартість повітряного судна ЯК-42Д, заводський номер 442, серійний номер 0909 складає 80 000 доларів США; вартість повітряного судна ЯК-42Д, заводський номер 018, серійний номер 0118 складає 95 000 доларів США.
Також встановлено, що ПП «Експертна оцінка майна» надала звіт про оцінку ринкової вартості трьох повітряний суден ЯК-42Д, які належать компанії «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) замовником якої був ТОВ «АК «Чорноморські авіалінії» станом на 17.08.2018, висновок якого викликає сумніви у органів досудового розслідування.
На сьогоднішній день на підставі ухвал Малиновського районного суду м. Одеси № 521/14295/19 від 29.08.2019, № 521/14293/19 від 29.08.2019, № 521/14297/19 від 29.08.2019, в Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз проводиться оціночна експертиза, яка ще проводиться та висновка експерта по вищезазначеним експертизам не отримано.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07.12.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим, так як з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно зібрати ряд фактичних даних про обставини кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій на встановлення винних осіб, та отримати висновки оціночної експертизи.

У подальшому, в рамках вказаного кримінального провадження, планується проведення наступних слідчих (розшукових) дій: після отримання висновків оціночної експертизи будуть проводиться слідчі дії для встановлення винних осіб та повідомлення останнім про підозру.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, а відтак наявні підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004226 від 07.12.2018 на 6 (шість) місяців, тобто до 07.05.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1