Провадження № 1-кс/344/5817/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000504 від 18.06.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарської діяльності вчинили привласнення бюджетних коштів виділених на будівництво та реконструкцію очисних споруд та каналізаційних мереж на території Івано-Франківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведених відкритих торгів 23.10.2017 укладено договір №204 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю підрядних робіт за державні кошти «Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000 м.куб/добу в м. Яремче Івано-Франківської області (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва 45200000-9)». Ціна даного договору є динамічною та становить 125 214 804,0 грн (з ПДВ).

Додатковою угодою від 01.11.2018 №99/д встановлено вартість виконання робіт у 2018 році в сумі 34 329 000,0 грн. Із загальної вартості виконаних у 2018 році робіт, вартість змонтованого обладнання становить 32 913 000,0 грн (з ПДВ).

В ході проведеної перевірки управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо законності використання бюджетних коштів на «Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000 м.куб/добу в м. Яремче Івано-Франківської області» встановлено, що устаткування, яке включене до акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт не відповідає обладнанню вказаному в проектно-кошторисній документації, тендерній документації та договірній ціні на загальну суму 31 842 671,23 грн (з ПДВ).

Таким чином службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрачено державні кошти в сумі 31 842 671,23 грн (з ПДВ).

Установлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні, які підтверджують виконання підрядних робіт за державні кошти на об`єкті, з можливістю їх вилучення, а тому слідчий за погодження з прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-163 КПК України клопоче про задоволення клопотання.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам (слідчим) відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що підтверджують виконання підрядних робіт за державні кошти «Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000 м.куб/добу в м. Яремче Івано-Франківської області (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва 45200000-9)», які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації; експертних звітів; договорів підряду та субпідряду з додатками та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів та матеріалів; актів приймання передачі устаткування та матеріалів; договорів купівлі продажу та специфікацій на устаткування та матеріали; податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних на устаткування та матеріали; сертифікатів відповідності (якості, технічних характеристик) на устаткування та матеріали; документи, що підтверджують транспортні та складські витрати на устаткування та матеріали; платіжних доручень (банківських виписок), що підтверджують придбання устаткування та матеріалів, а також банківські виписки, що підтверджують отримання коштів за виконання підрядних робіт за державні кошти на вказаному об`єкті, завірені копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів загальних зборів учасників про призначення директорів, наказів про призначення директорів та їх функціональні (посадові) обов`язки за 2017-2020 роки, на час проведення відповідних експертиз.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1