Справа № 202/4824/20
Провадження № 1-кс/202/6548/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, маючого вищу освіту, непрацюючого, який має на утриманні малолітню дитину, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2,3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000014 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 146 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2,3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , користуючись удаваним авторитетом серед інших співучасників та маючи в собі сильні вольові якості, використовуючи їх з метою підкорення інших осіб задля участі в злочинній схемі по придбанню права на нерухоме майно за допомогою підроблених документів, а також отримання прибутку за вчинення удаваних правочинів, розробив наступний план вчинення придбання права на майно, із залученням групи осіб.
Так, ОСОБА_5 від невстановлених в ході досудового розслідування осіб отримувалась інформація про наявне нерухоме майно, яке не приватизовано та (або) використовується особами, які відносяться до слабозахищених верств населення та не здатні у повній мірі захищати свої права. В подальшому, на підставі наданої ОСОБА_5 інформації, невстановленими в ході досудового розслідування особами виготовлялись підроблені офіційні документи (свідоцтва про право власності на нерухомість, листи органів державної реєстрації, паспорти громадян та інше).
Після отримання необхідного пакету підроблених документів для оформлення права власності на майно, а також подальше його відчуження, ОСОБА_5 за допомогою інших осіб, у тому числі тих, що здійснюють послуги з продажу майна, підшукувались особи, на яких, на підставі завідомо підроблених документів, незаконно реєструвалось нерухоме майно. Після отримання права власності на майно об`єкти нерухомості реалізовувались фізичним особам, а грошові кошти, отримані від реалізації розподілялись між учасниками вчинення злочину.
Так, ОСОБА_5 , у 2019 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше ніж 19.07.2019, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняти участь у незаконних правочинах, а саме купівлі-продажу нерухомого майна, де ОСОБА_7 видавав себе за власника та продавця об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який в дійсності належить на праві власності ОСОБА_8 , на що останній надав свою згоду, тим самим вступивши у злочинну змову.
Згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_5 повинен був підшукати особу, яка виготовить підроблений документ паспорт на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому вклеїть до нього фотокартку ОСОБА_7 , а ОСОБА_7 в подальшому звернеться до нотаріуса з метою укладання договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому ОСОБА_7 повинен був видавати себе за власника вказаного майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 , у той час як вказаний паспорт посвідчував особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому, у 2019 році, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше 19.07.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету збагачення, а саме незаконного придбання права на майно шляхом обману, а також шляхом підроблення офіційних документів та надання завідомо підроблених документів, надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для укладання договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна з ОСОБА_10 :
- підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 ;
- дублікат договору дарування посвідченого 06.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі за № 2588 на об`єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- висновки про оцінку майна № 18072019_15 об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Кіровське, провулок Комсомольський, 39, виконаного ПК «Альфа-Гарант»;
- витяг із земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:0926.
У подальшому, не пізніше 14 години 00 хвилин 19.07.2019 ОСОБА_5 видаючи себе за особу, яка займається укладанням угод з продажу вказаної нерухомості, прибув разом із ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як власника майна, до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де у той час перебували ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , які мали намір придбати нерухомий об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 (нова назва адреси: АДРЕСА_2 ).
Знаходячись у вказаному офісі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку внаслідок укладання удаваного правочину, у тому числі на підставі підроблених документів та документів отриманих невстановленим досудовим розслідуванням шляхом, своєю поведінкою вдавали, що ОСОБА_7 це ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і являється власником вказаного вище нерухомого майна, а ОСОБА_5 його представник з продажу цього майна, тим самим ввели в оману приватного нотаріуса ОСОБА_9 та зацікавлених покупців ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .
Унаслідок зазначеної поведінки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який перед приватним нотаріусом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 в ході укладання угоди посвідчив свою особу паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 тим самим шляхом обману переконуючи у відповідності дійсності обставин, які насправді не відповідали дійсності, підтвердили впевненість намірів ОСОБА_10 та ОСОБА_12 щодо купівлі вказаного нерухомого майна, після чого ОСОБА_13 отримав грошові кошти в розмірі 159 573 грн. 61 коп.в якості розрахунку за купівлю об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що і послугувало підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_9 договору купівлі-продажу вказаної нерухомості.
На підставі наданих підроблених документів, які містили неправдиві відомості, 19.07.2019, не пізніше 13 години 34 хвилини, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , нотаріус ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, посвідчила договір купівлі-продажу №2007 виданий 19.07.2019 об`єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за яким ОСОБА_10 придбала у ОСОБА_8 , вказану нерухомість і 19.07.2019, о 13 годині 34 хвилини зареєструвала за ОСОБА_10 право власності на цю нерухомість, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Таким чином, зазначене майно вибуло з володіння власника ОСОБА_8 поза його волею.
Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено майнову шкоду у розмірі 159 573 грн. 61 коп. (сто п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят три гривні 61 копійок), що у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч.4 примітки ст.185 КК України є значним розміром.
Таким чином ОСОБА_5 організував придбання права на майно шляхом обману, вчинене групою осіб, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 майнову шкоду у значному розмірі.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились уорганізації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України.
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у 2019 році, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 19.07.2019, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, за допомогою підроблених документів запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняти участь у незаконних правочинах, а саме купівлі-продажу нерухомого майна, де ОСОБА_7 видавав себе за власника та продавця об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який насправді належить на праві власності ОСОБА_8 , на що останній надав свою згоду, тим самим вступивши у злочинну змову.
Згідно розробленою злочинною схемою, ОСОБА_7 мав звернутись до приватного нотаріуса для укладання договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при чому ОСОБА_7 повинен був видавати себе за власника вказаного майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 , у той час як вказаний паспортний документ посвідчував особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, ОСОБА_5 , розподіливши умови попередньої змовиз ОСОБА_7 придбання права на зазначений об`єкт незавершеного будівництва, шляхом обману та використання отриманих протиправним, невстановленим в ході досудового розслідування шляхом правовстановлюючих документів, а саме дублікату договору дарування посвідченого 06.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі за № 2588 на об`єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що посвідчує право власності на нього за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання та подальше використання підроблених документів задля придбання права на майно шляхом обману, а також отримання за це прибутку, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, однак не пізніше 19.07.2019 отримав від невстановлених під час досудового розслідування осіб:
- підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 ;
- дублікат договору дарування посвідченого 06.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі за № 2588 на об`єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який видано ОСОБА_14 (вказана особа посвідчена підробленим паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 ) на підставі довіреності ОСОБА_8 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_15 невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка під час її оформлення посвідчила свою особу підробленим паспортом серії НОМЕР_4 з даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вклеєна фотокартка невстановленої особи;
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 не пізніше 18.09.2019 надав у офіс приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який розташований за адресою:
АДРЕСА_3 , для підготовки укладання договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майназ ОСОБА_10 :
- дублікат договору дарування посвідченого 06.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі за № 2588 на об`єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який видано ОСОБА_14 (вказана особа посвідчена підробленим паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 ) на підставі довіреності ОСОБА_8 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_15 невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка під час її оформлення посвідчила свою особу підробленим паспортом серії НОМЕР_4 з даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вклеєна фотокартка невстановленої особи;
- висновки про оцінку майна № 18072019_15 об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район,
с. Кіровське, провулок Комсомольський, 39, виконаного ПК «Альфа-Гарант»;
- витяг із земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:0926.
У подальшому, не пізніше 14 години 00 хвилин 19.07.2019 ОСОБА_5 видаючи себе за особу, яка займається укладанням угод з продажу вказаної нерухомості, прибув разом із ОСОБА_7 , надавши останньому підроблений документ, який останній використав, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як власника майна, до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де у той час перебували ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , які мали намір придбати нерухомий об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 (нова назва адреси: АДРЕСА_2 ).
Знаходячись у вказаному офісі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку внаслідок укладання удаваного правочину, у тому числі на підставі підроблених документів та документів отриманих невстановленим досудовим розслідуванням шляхом, своєю поведінкою вдавали, що ОСОБА_7 це ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і являється власником вказаного вище нерухомого майна, а ОСОБА_5 його представник з продажу цього майна, тим самим ввели в оману приватного нотаріуса ОСОБА_9 та зацікавлених покупців ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .
Унаслідок зазначеної поведінки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який перед приватним нотаріусом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 в ході укладання угоди посвідчив свою особу паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 тим самим шляхом обману переконуючи у відповідності дійсності обставин, які насправді не відповідали дійсності, підтвердили впевненість намірів ОСОБА_10 та ОСОБА_12 щодо купівлі вказаного нерухомого майна, після чого ОСОБА_13 отримав грошові кошти в розмірі 159 573 грн. 61 коп.в якості розрахунку за купівлю об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що і послугувало підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_9 договору купівлі-продажу вказаної нерухомості.
На підставі наданих підроблених документів, які містили неправдиві відомості, 19.07.2019, не пізніше 13 години 34 хвилини, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , нотаріус ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, посвідчила договір купівлі-продажу № 2007 виданий 19.07.2019 об`єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за яким ОСОБА_10 придбала у ОСОБА_8 , вказану нерухомість і 19.07.2019, о 13 годині 34 хвилини зареєструвала за ОСОБА_10 право власності на цю нерухомість, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Таким чином, ОСОБА_5 організував підроблення іншого документу (паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 ), який надає права або звільняє від обов`язків та подальше використання цього ж завідомо підробленого документа вчиненого групою осіб.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у організації підроблення іншого документу, який надає права або звільняє від обов`язків, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у 2019 році, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 19.07.2019, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, за допомогою підроблених документів запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняти участь у незаконних правочинах, а саме купівлі-продажу нерухомого майна, де ОСОБА_7 видавав себе за власника та продавця об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який насправді належить на праві власності ОСОБА_8 , на що останній надав свою згоду, тим самим вступивши у злочинну змову.
Згідно розробленою злочинною схемою, ОСОБА_7 мав звернутись до приватного нотаріуса для укладання договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при чому ОСОБА_7 повинен був видавати себе за власника вказаного майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 , у той час як вказаний паспортний документ посвідчував особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, ОСОБА_5 , розподіливши умови попередньої змови з ОСОБА_7 придбання права на зазначений об`єкт незавершеного будівництва, шляхом обману та використання отриманих протиправним, невстановленим в ході досудового розслідування шляхом правовстановлюючих документів, а саме дублікату договору дарування посвідченого 06.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі за № 2588 на об`єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що посвідчує право власності на нього за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання та подальше використання підроблених документів задля придбання права на майно шляхом обману, а також отримання за це прибутку, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, однак не пізніше 19.07.2019 отримав від невстановлених під час досудового розслідування осіб:
- підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 ;
- дублікат договору дарування посвідченого 06.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі за № 2588 на об`єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який видано ОСОБА_14 (вказана особа посвідчена підробленим паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 ) на підставі довіреності ОСОБА_8 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_15 невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка під час її оформлення посвідчила свою особу підробленим паспортом серії НОМЕР_4 з даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вклеєна фотокартка невстановленої особи;
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 не пізніше 18.09.2019 надав у офіс приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для підготовки укладання договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майназ ОСОБА_10 :
- дублікат договору дарування посвідченого 06.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі за № 2588 на об`єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який видано ОСОБА_14 (вказана особа посвідчена підробленим паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 ) на підставі довіреності ОСОБА_8 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_15 невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка під час її оформлення посвідчила свою особу підробленим паспортом серії НОМЕР_4 з даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вклеєна фотокартка невстановленої особи;
- висновки про оцінку майна № 18072019_15 об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Кіровське, провулок Комсомольський, 39, виконаного ПК «Альфа-Гарант»;
- витяг із земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:0926.
У подальшому, не пізніше 14 години 00 хвилин 19.07.2019 ОСОБА_5 видаючи себе за особу, яка займається укладанням угод з продажу вказаної нерухомості, прибув разом із ОСОБА_7 , надавши останньому підроблений документ, який останній використав, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як власника майна, до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де у той час перебували ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , які мали намір придбати нерухомий об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 (нова назва адреси: АДРЕСА_2 ).
Знаходячись у вказаному офісі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку внаслідок укладання удаваного правочину, у тому числі на підставі підроблених документів та документів отриманих невстановленим досудовим розслідуванням шляхом, своєю поведінкою вдавали, що ОСОБА_7 це ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і являється власником вказаного вище нерухомого майна, а ОСОБА_5 його представник з продажу цього майна, тим самим ввели в оману приватного нотаріуса ОСОБА_9 та зацікавлених покупців ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .
Унаслідок зазначеної поведінки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який перед приватним нотаріусом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 в ході укладання угоди посвідчив свою особу паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 тим самим шляхом обману переконуючи у відповідності дійсності обставин, які насправді не відповідали дійсності, підтвердили впевненість намірів ОСОБА_10 та ОСОБА_12 щодо купівлі вказаного нерухомого майна, після чого ОСОБА_13 отримав грошові кошти в розмірі 159 573 грн. 61 коп.в якості розрахунку за купівлю об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що і послугувало підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_9 договору купівлі-продажу вказаної нерухомості.
На підставі наданих підроблених документів, які містили неправдиві відомості, 19.07.2019, не пізніше 13 години 34 хвилини, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 3Б, нотаріус ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, посвідчила договір купівлі-продажу № 2007 виданий 19.07.2019 об`єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за яким ОСОБА_10 придбала у ОСОБА_8 , вказану нерухомість і 19.07.2019, о 13 годині 34 хвилини зареєструвала за ОСОБА_10 право власності на цю нерухомість, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Таким чином ОСОБА_5 організував використання підробленого документу (паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 ).
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у організації використання підробленого документу, кваліфікуються за ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у 2019 році, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийняти участь у незаконних правочинах, а саме купівлі-продажу нерухомого майна, де ОСОБА_7 видавав себе за власника та продавця, на що останній надав свою згоду, тим самим вступивши у злочинну змову.
Згідно розробленої злочинної схеми ОСОБА_7 мав звернутись до нотаріуса П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу для укладання договору купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , при чому ОСОБА_7 повинен був видавати себе за власника квартири ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002, у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 , та реалізувати вказану квартиру.
Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор у групі осіб разом із ОСОБА_7 , з метою вчинення повторно придбання права квартиру, шляхом обману та організації виготовлення та подальшого використання підроблених документів, вчиненого повторно, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить територіальній громаді м. Дніпра та в якій на момент протиправного придбання права на майно, у тому числі завдяки використанню підроблених документів, прописані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання права на майно шляхом обману, а також отримання за це прибутку, у тому числі використовуючи завідомо підроблені документи, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, однак не пізніше 08.09.2019 отримав від невстановлених під час досудового розслідування осіб завідомо підроблені:
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 ;
- картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_8 із номером НОМЕР_5 ;
- підроблене свідоцтво про право власності на житло від 18.02.1998, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , видане Виконкомом міської Ради народних депутатів, відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_8 ;
- лист заступника начальника відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації відділу обліку проживання фізичних осіб ОСОБА_18 від 27.09.2019 № 14/58584 на ім`я приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 про те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 станом на 27.09.2019 зареєстровано 0 осіб;
- лист державного реєстратора КП «ДМБТІ» ДОР» ОСОБА_20 від 22.09.2019 № 10514 в адресу державного реєстратора ДФ КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_21 про те, що на підставі свідоцтва про право власності від 18.02.1998, виданого Виконкомом міської ради народних депутатів згідноз розпорядженням № 1/795-98, зареєстрованого в КП «ДМБТІ» ДОР 07.03.1998, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано за ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з метою отримання прибутку від удаваних правочинів внаслідок придбання права на вказане нерухоме майно за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 , начебто станом на 08.08.2019 діючи в інтересах ОСОБА_8 та станом на 23.10.2019 діючи в інтересах ОСОБА_22 замовив оплатив та у подальшому отримав від ТОВ «Віконт-Сервіс ЛТД» два звіти про оцінку майна «Житлова двокімнатна квартира, загальною площею 45,6 кв.м.» за адресою: АДРЕСА_5 , станом на 08.08.2019 та 23.10.2019, відповідно.
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, але не пізніше 28.09.2019 організував прибуття доП`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яка знаходиться за адресою:м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А, а саме до державного нотаріуса ОСОБА_23 , ОСОБА_7 для укладання удаваного договору купівлі-продажу, квартира22 у будинку АДРЕСА_6 задля отримання в подальшому прибутку.
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 28.09.2019, не пізніше 11 години 36 хвилини, знаходячись в приміщенні П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яка знаходиться за адресою:м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А нотаріус ОСОБА_23 , будучи введеноюв оману, посвідчила договір купівлі-продажу №3-961 виданий 28.09.2019 об`єкта нерухомого майна-квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , за яким ОСОБА_24 придбала у ОСОБА_8 , вказану квартируі 28.09.2019, о 11 годині 36 хвилині зареєструвала за ОСОБА_22 право власності на цю квартиру, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Унаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради спричинено майнову шкоду у розмірі 422 499 грн. 00 коп. (чотириста двадцять дві тисячі чотириста дев`яносто дев`ять гривень), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 4 примітки ст. 185 КК України є великим розміром.
Тим самим ОСОБА_5 організував придбання права на майно шляхом обману, вчинене у великих розмірах, чим спричинив шкоду територіальній громаді м. Дніпра у великому розмірі.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме організація придбання права на майно шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор у групі осіб разом із ОСОБА_7 , з метою вчинення повторно придбання права на квартиру, шляхом обману та організації виготовлення та подальшого використання підроблених документів, вчиненого повторно, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить територіальній громаді м. Дніпра та в якій на момент протиправного придбання права на майно, у тому числі завдяки використанню підроблених документів, прописані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію виготовлення підроблення іншого документу, який надає права та звільняє від обов`язків та подальше його використання вчинене повторно з метою придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, однак не пізніше 08.09.2019 отримав від невстановлених під час досудового розслідування осіб завідомо підроблені:
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 ;
- картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_8 із номером НОМЕР_5 ;
- свідоцтво про право власності на житло від 18.02.1998, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , видане Виконкомом міської Ради народних депутатів, відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_8 ;
- лист заступника начальника відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації відділу обліку проживання фізичних осіб ОСОБА_18 від 27.09.2019 № 14/58584 на ім`я приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 про те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 станом на 27.09.2019 зареєстровано 0 осіб;
- лист державного реєстратора КП «ДМБТІ» ДОР» ОСОБА_20 від 22.09.2019 № 10514 в адресу державного реєстратора ДФ КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_21 про те, що на підставі свідоцтва про право власності від 18.02.1998, виданого Виконкомом міської ради народних депутатів згідноз розпорядженням № 1/795-98, зареєстрованого в КП «ДМБТІ» ДОР 07.03.1998, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано за ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з метою отримання прибутку від удаваних правочинів внаслідок придбання права на вказане нерухоме майно за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 ОСОБА_25 , начебто станом на 08.08.2019 діючи в інтересах ОСОБА_8 та станом на 23.10.2019 діючи в інтересах ОСОБА_22 замовив оплатив та у подальшому отримав від ТОВ «Віконт-Сервіс ЛТД» два звіти про оцінку майна «Житлова двокімнатна квартира, загальною площею 45,6 кв.м.» за адресою: АДРЕСА_5 , станом на 08.08.2019 та 23.10.2019, відповідно.
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, але не пізніше 28.09.2019 організував прибуття доП`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яка знаходиться за адресою:м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А, а саме до державного нотаріуса ОСОБА_23 , ОСОБА_7 та ОСОБА_22 для укладання удаваного договору купівлі-продажу, квартира АДРЕСА_7 задля отримання в подальшому прибутку.
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 28.09.2019, не пізніше 11 години 36 хвилини, знаходячись в приміщенні П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А нотаріус ОСОБА_23 , будучи введеноюв оману, посвідчила договір купівлі-продажу №3-961 виданий 28.09.2019 об`єкта нерухомого майна-квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , за яким ОСОБА_24 придбала у ОСОБА_8 , вказану квартируі 28.09.2019, о 11 годині 36 хвилині зареєструвала за ОСОБА_22 право власності на цю квартиру, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Таким чином ОСОБА_5 організував підроблення іншого документу паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 ), свідоцтва про право власності на житло від 18.02.1998, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , видане Виконкомом міської Ради народних депутатів, відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_8 ; листа заступника начальника відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації відділу обліку проживання фізичних осіб ОСОБА_18 від 27.09.2019 № 14/58584 на ім`я приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 про те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 станом на 27.09.2019 зареєстровано 0 осіб; листа державного реєстратора КП «ДМБТІ» ДОР» ОСОБА_20 від 22.09.2019 № 10514 в адресу державного реєстратора ДФ КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_21 про те, що на підставі свідоцтва про право власності від 18.02.1998, виданого Виконкомом міської ради народних депутатів згідно з розпорядженням № 1/795-98, зареєстрованого в КП «ДМБТІ» ДОР 07.03.1998, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано за ОСОБА_8 , які надають права або звільняють від обов`язків, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у організації підроблення іншого документу, який надає права або звільняє від обов`язків, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор у групі осіб разом із ОСОБА_7 , з метою вчинення повторно придбання права квартиру, шляхом обману та організації виготовлення та подальшого використання підроблених документів, вчиненого повторно, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить територіальній громаді м. Дніпра та в якій на момент протиправного придбання права на майно, у тому числі завдяки використанню підроблених документів, прописані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію використання підробленого документу, з метою придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, однак не пізніше 08.09.2019 отримав від невстановлених під час досудового розслідування осіб завідомо підроблені:
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 ;
- картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_8 із номером НОМЕР_5 ;
- свідоцтво про право власності на житло від 18.02.1998, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , видане Виконкомом міської Ради народних депутатів, відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_8 ;
- лист заступника начальника відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації відділу обліку проживання фізичних осіб ОСОБА_18 від 27.09.2019 № 14/58584 на ім`я приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 про те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 станом на 27.09.2019 зареєстровано 0 осіб;
- лист державного реєстратора КП «ДМБТІ» ДОР» ОСОБА_20 від 22.09.2019 № 10514 в адресу державного реєстратора ДФ КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_21 про те, що на підставі свідоцтва про право власності від 18.02.1998, виданого Виконкомом міської ради народних депутатів згідноз розпорядженням № 1/795-98, зареєстрованого в КП «ДМБТІ» ДОР 07.03.1998, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано за ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з метою отримання прибутку від удаваних правочинів внаслідок придбання права на вказане нерухоме майно за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , начебто станом на 08.08.2019 діючи в інтересах ОСОБА_8 та станом на 23.10.2019 діючи в інтересах ОСОБА_22 замовив оплатив та у подальшому отримав від ТОВ «Віконт-Сервіс ЛТД» два звіти про оцінку майна «Житлова двокімнатна квартира, загальною площею 45,6 кв.м.» за адресою: АДРЕСА_5 , станом на 08.08.2019 та 23.10.2019, відповідно.
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, але не пізніше 28.09.2019 організував прибуття доП`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яка знаходиться за адресою:м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А, а саме до державного нотаріуса ОСОБА_23 , ОСОБА_7 для укладання удаваного договору купівлі-продажу, квартира АДРЕСА_7 задля отримання в подальшому прибутку.
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 28.09.2019, не пізніше 11 години 36 хвилини, знаходячись в приміщенні П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А нотаріус ОСОБА_23 , будучи введеноюв оману, посвідчила договір купівлі-продажу №3-961 виданий 28.09.2019 об`єкта нерухомого майна-квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , за яким ОСОБА_24 придбала у ОСОБА_8 , вказану квартируі 28.09.2019, о 11 годині 36 хвилині зареєструвала за ОСОБА_22 право власності на цю квартиру, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Таким чином ОСОБА_5 організував використання підробленого документу паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_7 ), свідоцтва про право власності на житло від 18.02.1998, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , видане Виконкомом міської Ради народних депутатів, відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_8 ; листа заступника начальника відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації відділу обліку проживання фізичних осіб ОСОБА_18 від 27.09.2019 № 14/58584 на ім`я приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 про те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 станом на 27.09.2019 зареєстровано 0 осіб; листа державного реєстратора КП «ДМБТІ» ДОР» ОСОБА_20 від 22.09.2019 № 10514 в адресу державного реєстратора ДФ КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_21 про те, що на підставі свідоцтва про право власності від 18.02.1998, виданого Виконкомом міської ради народних депутатів згідно з розпорядженням № 1/795-98, зареєстрованого в КП «ДМБТІ» ДОР 07.03.1998, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано за ОСОБА_8 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у організації використання підробленого документу, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.
У подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, за попередньою розробленою злочинною схемою за домовленістю з ОСОБА_24 , та іншими учасниками групи, з метою отримання прибутку від придбаного протиправним шляхом права на майно шляхом обману, у тому числі із використанням завідомо підроблених документів, не пізніше 16 години 50 хвилини 23.10.2019 прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_8 , де разом із ОСОБА_22 вдавав, що на правах користування спільно із нею володіє нерухомим майном - квартирою АДРЕСА_7 , тим самим вводячи в оману вказаного нотаріуса та зацікавлених покупців цієї нерухомості ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .
Унаслідок зазначеної поведінки ОСОБА_5 та ОСОБА_22 , якими перед укладанням угоди, у присутності ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 надано приватному нотаріусу ОСОБА_26 довідку, яка посвідчує відсутність зареєстрованих осіб у вказаній квартирі, тим самим шляхом обману переконуючи у відповідності дійсності обставин, які насправді не відповідали дійсності, підтвердили впевненість намірів ОСОБА_28 щодо купівлі нерухомого майна, після чого від ОСОБА_27 отримала грошові кошти в розмірі 17 тисяч доларів США в якості розрахунку за купівлю квартири АДРЕСА_7 ,що і послугувало підставою для посвідчення приватним ОСОБА_30 договору купівлі-продажу вказаної нерухомості.
Приватний нотаріус ОСОБА_26 будучи введеною в оману посвідчила договір купівлі-продажу виданий 23.10.2019 об`єкта нерухомого майна-квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , за яким ОСОБА_28 придбав у ОСОБА_24 вказану квартиру, о 16:50 23.10.2019 зареєструвала за ОСОБА_28 право власності на цю квартиру, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 ОСОБА_28 спричинено майнову шкоду у розмірі 17 тисяч доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 23.10.2019 складає 422 348 грн. 00 коп. (чотириста двадцять дві тисячі триста сорок вісім гривень нуль копійок), що у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 4 примітки ст.185 КК України є великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились уорганізації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, групою осіб, у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 190 КК України.
У подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, за попередньою розробленою злочинною схемою, з метою отримання прибутку від заволодіння чужим майном шляхом обману, у тому числі із використанням завідомо підроблених документів, не пізніше 16 години 50 хвилини 23.10.2019 прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_8 , де разом із ОСОБА_22 вдавав, що на правах користування спільно із нею володіє нерухомим майном - квартирою АДРЕСА_7 , тим самим вводячи в оману вказаного нотаріуса та зацікавлених покупців цієї нерухомості ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .
Унаслідок зазначеної поведінки ОСОБА_5 та ОСОБА_22 , якими перед укладанням угоди, у присутності ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 надала приватному нотаріусу ОСОБА_26 довідку, яка посвідчує відсутність зареєстрованих осіб у вказаній квартирі, тим самим шляхом обману переконуючи у відповідності дійсності обставин, які насправді не відповідали дійсності, підтвердили впевненість намірів ОСОБА_28 щодо купівлі нерухомого майна, після чого від ОСОБА_27 отримала грошові кошти в розмірі 17 тисяч доларів США в якості розрахунку за купівлю квартири АДРЕСА_7 ,що і послугувало підставою для посвідчення приватним ОСОБА_30 договору купівлі-продажу вказаної нерухомості.
Приватний нотаріус ОСОБА_26 будучи введеною в оману посвідчила договір купівлі-продажу виданий 23.10.2019 об`єкта нерухомого майна-квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , за яким ОСОБА_28 придбаву ОСОБА_24 вказану квартиру, о 16:50 23.10.2019 зареєструвала за ОСОБА_28 право власності на цю квартиру, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Таким чином ОСОБА_5 організував підроблення іншого документу листа заступника начальника відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації відділу обліку проживання фізичних осіб ОСОБА_18 про те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано 0 осіб, які надають права або звільняють від обов`язків, вчинене групою осіб.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у організації підроблення іншого документу, який надає права або звільняє від обов`язків, вчинене групою осіб, повторно, за ч. 3 ст.27 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України.
У подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, за попередньою розробленою злочинною схемою, з метою отримання прибутку від заволодіння чужим майном шляхом обману, у тому числі із використанням завідомо підроблених документів, не пізніше 16 години 50 хвилини 23.10.2019 прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_8 , де разом із ОСОБА_22 вдавав, що на правах користування спільно із нею володіє нерухомим майном - квартирою АДРЕСА_7 , тим самим вводячи в оману вказаного нотаріуса та зацікавлених покупців цієї нерухомості ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .
Унаслідок зазначеної поведінки ОСОБА_5 та ОСОБА_22 , якими перед укладанням угоди, у присутності ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 надала приватному нотаріусу ОСОБА_26 довідку, яка посвідчує відсутність зареєстрованих осіб у вказаній квартирі, тим самим шляхом обману переконуючи у відповідності дійсності обставин, які насправді не відповідали дійсності, підтвердили впевненість намірів ОСОБА_28 щодо купівлі нерухомого майна, після чого від ОСОБА_27 отримала грошові кошти в розмірі 17 тисяч доларів США в якості розрахунку за купівлю квартири АДРЕСА_7 ,що і послугувало підставою для посвідчення приватним ОСОБА_30 договору купівлі-продажу вказаної нерухомості.
Приватний нотаріус ОСОБА_26 будучи введеною в оману посвідчила договір купівлі-продажу виданий 23.10.2019 об`єкта нерухомого майна-квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , за яким ОСОБА_28 придбаву ОСОБА_24 вказану квартиру, о 16:50 23.10.2019 зареєструвала за ОСОБА_28 право власності на цю квартиру, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Таким чином ОСОБА_5 організував використання підробленого документу - листа заступника начальника відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації відділу обліку проживання фізичних осіб ОСОБА_18 про те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано 0 осіб.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у організації використання підробленого документу кваліфікуються за ч. 3 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.
ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність з організації групи осіб по придбанню права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організував, вчиненого повторно, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020 переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, залучив до вчинення злочину ОСОБА_31 , 1949 року народження, та ОСОБА_32 , 1958 року народження, до придбання права на майно шляхом шахрайства з використанням підроблених документів квартири АДРЕСА_9 .
Діяльність вказаної групи осіб з придбання права власності на вказану нерухомість за допомогою використання отриманих у невстановленого органом досудового розслідування джерела підроблених документів відбувалось наступним чином. ОСОБА_5 від невстановлених у ході досудового розслідування осіб (джерел) отримують інформацію про наявний об`єкт нерухомого майна, який не приватизовано та він використовується особами, які відносяться до соціально не захищених верств населення. У подальшому отримують у невстановленого органами досудового розслідування джерела підроблені правовстановлюючі та інші документи на вказану нерухомість, на підставі яких виконують переоформлення цієї нерухомості на підставних, підконтрольних собі осіб ( ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ), шляхом укладання договорів іпотеки, тощо. З метою отримання неправомірного доходу в подальшому за допомогою осіб, які надають рієлторські послуги, займаються її продажем.
Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор у групі осіб разом ОСОБА_35 , згідно розробленої ним злочинної схеми не пізніше 17:34 год. 08.05.2020 отримав у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерела) підроблене свідоцтво про право власності від 11.05.2011, на квартиру АДРЕСА_9 відповідно до якого власником зазначеного житла являється ОСОБА_36 .
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020 організував прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_38 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_9 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме свідоцтва про право власності виданого органом приватизації від 11.05.2011 на підставі якого право власності на зазначену квартиру належало ОСОБА_39 , не пізніше 14:45 год. 13.05.2020, перебуваючи в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , приватний нотаріус ОСОБА_40 , будучи введений в оману, отримавши згоду ОСОБА_38 посвідчив за останнім право власності на квартиру АДРЕСА_9 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
В подальшому, згідно злочинного плану ОСОБА_5 , між ОСОБА_41 , який раніше шахрайським шляхом набув право власності на квартиру АДРЕСА_9 , та ОСОБА_42 передбачалось укладення завідомо фіктивних правочинів, а саме: договору позики відповідно до якого нібито ОСОБА_33 позичає грошові кошти у розмірі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень у ОСОБА_43 , що насправді не відповідає дійсності; договору іпотеки вказаної квартири з метою нібито забезпечення виконання фіктивного договору позики; договору про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до якого нібито через неповернення ОСОБА_41 коштів ОСОБА_44 за фіктивним договором позики, ОСОБА_34 набуває право власності на квартиру АДРЕСА_9 для подальшого її продажу третім особам.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, 16.05.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибув разом із ОСОБА_42 та ОСОБА_41 до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_11 для укладення фіктивного договору позики та фіктивного договору іпотеки, які вчинено без наміру створення правових наслідків та з метою подальшого їх використання для перереєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_9 за ОСОБА_45 .
В той же день, а саме 16.05.2020, на підставі заяв ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчено договір позики, за реєстровим номером 273, відповідно до якого ОСОБА_34 передає ОСОБА_39 у позику гроші в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень до 01 червня 2020 року включно та договір іпотеки, за реєстровим номером 274, згідно якого іпотекою забезпечується зобов`язання Іпотекодавця ОСОБА_38 за договором позики, посвідченим 16.05.2020 ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу за реєстровим номером 273, та для забезпечення виконання зобов`язання за договором іпотеки ОСОБА_41 надано квартиру АДРЕСА_9 , внаслідок чого приватним нотаріусом зареєстровано обтяження нерухомого майна.
Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, 02.06.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибув разом із ОСОБА_42 та ОСОБА_41 , до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 для укладення завідомо фіктивного договору про задоволення вимог іпотекодержателя.
В той же день, а саме 02.06.2020, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, за реєстровим номером №336, відповідно до якого ОСОБА_33 передав у власність ОСОБА_44 нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_9 .
Таким чином, в результаті виконання злочинного плану ОСОБА_5 , на підставі завідомо фіктивних договорів, а саме: договору позики від 16.05.2020, за реєстровим номером 273, договору іпотеки від 16.05.2020, за реєстровим номером 274, договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.06.2020, за реєстровим номером 336, 02.06.2020, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри вищевказаних осіб, зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_9 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності 36718905, за ОСОБА_45 .
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира не вибувала з комунальної власності міста Дніпро та у ній станом на 08.05.2020 зареєстрований ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Внаслідок вказаних умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_43 , та ОСОБА_38 територіальній громаді м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради спричинено майнову шкоду у розмірі 268 185 грн. 00 коп. (двісті шістдесят вісім тисяч сто вісімдесят п`ять гривень нуль копійок), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 4 примітки ст.185 КК України є великим розміром.
Тим самим ОСОБА_5 , організував придбання права на майно ОСОБА_41 та ОСОБА_42 шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, чим спричинив шкоду територіальній громаді м. Дніпра у великому розмірі.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме організація придбання права на майно шляхом обману, вчинене у великих розмірах, повторно, кваліфікуються за ознакамич. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність з організації групи осіб по придбанню права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організував, вчиненого повторно, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020 переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману,у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, невстановленим під час досудового розслідування способом, привернув ОСОБА_31 , 1949 року народження, до придбання права на майно шляхом шахрайства з використанням підроблених документів квартири АДРЕСА_9 .
Діяльність вказаної групи осіб з придбання права власності на вказану нерухомість за допомогою використання отриманих у невстановленого органом досудового розслідування джерела підроблених документів відбувалось наступним чином. ОСОБА_5 від невстановлених у ході досудового розслідування осіб (джерел) отримують інформацію про наявний об`єкт нерухомого майна, який не приватизовано та він використовується особами, які відносяться до соціально не захищених верств населення. У подальшому отримують у невстановленого органами досудового розслідування джерела підроблені правовстановлюючі та інші документи на вказану нерухомість, на підставі яких виконують переоформлення цієї нерухомості на підставних, підконтрольних собі осіб ( ОСОБА_33 ), шляхом укладання договорів іпотеки, тощо. З метою отримання неправомірного доходу в подальшому за допомогою осіб, які надають рієлторські послуги, займаються її продажем.
Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор у групі осіб разом ОСОБА_35 , згідно розробленої ним злочинної схеми не пізніше 17:34 год. 08.05.2020 отримав у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерела) підроблене свідоцтво про право власності від 11.05.2011, на квартиру АДРЕСА_9 відповідно до якого власником зазначеного житла являється ОСОБА_36 .
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020 організував прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_38 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_9 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме свідоцтва про право власності виданого органом приватизації від 11.05.2011 на підставі якого право власності на зазначену квартиру належало ОСОБА_39 , не пізніше 14:45 год. 13.05.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , приватний нотаріус ОСОБА_40 , будучи введений в оману, отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_38 зазначене свідоцтво посвідчив за останнім право власності на квартиру АДРЕСА_9 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира не вибувала з комунальної власності міста Дніпро та у ній станом на 08.05.2020 зареєстрований ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Таким чином ОСОБА_5 організував підроблення іншого документу, вчинене повторно, а саме свідоцтва про право власності на житло від 11.05.2011 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 , відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_47 , яке надає права або звільняє від обов`язків
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у організації підроблення іншого документу, який надає права або звільняє від обов`язків, вчинене повторно, а також подальше використання підробленого документу, кваліфікуються за ч. 3 ст.27,ч. 3 ст. 358 КК України.
ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність з організації групи осіб по придбанню права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організував, вчиненого повторно, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020 переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману,у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, невстановленим під час досудового розслідування способом, привернув ОСОБА_31 , 1949 року народження, використанням підроблених документів з метою придбання права на майно шляхом шахрайства, а саме квартиру АДРЕСА_9 .
Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор у групі осіб разом ОСОБА_35 , згідно розробленої ним злочинної схеми не пізніше 17:34 год. 08.05.2020 отримав у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерела) підроблене свідоцтво про право власності від 11.05.2011, на квартиру АДРЕСА_9 відповідно до якого власником зазначеного житла являється ОСОБА_36 .
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020 організував прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_38 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_9 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме свідоцтва про право власності виданого органом приватизації від 11.05.2011 на підставі якого право власності на зазначену квартиру належало ОСОБА_39 , не пізніше 14:45 год. 13.05.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , приватний нотаріус ОСОБА_40 , будучи введений в оману, отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_38 зазначене свідоцтво посвідчив за останнім право власності на квартиру АДРЕСА_9 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира не вибувала з комунальної власності міста Дніпро та у ній станом на 08.05.2020 зареєстрований ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Таким чином ОСОБА_5 організував використання підробленого документу, а саме свідоцтва про право власності на житло від 11.05.2011 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 , відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_47 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у організації використання підробленого документу, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.
У подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, за попередньо розробленою злочинною схемою з метою отримання прибутку від придбаного протиправним шляхом права на майно шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 травня 2020 року, вступив в злочинну змову із ОСОБА_42 щодо придбання останнім прав на нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_9 шляхом обману.
Згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 щодо придбання прав ОСОБА_42 на нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_9 , ОСОБА_34 як виконавець злочинного плану, мав би зареєструвати право власності на вказану квартиру за собою на підставі завідомо фіктивних цивільних правочинів для подальшого її продажу третім особам.
Для цього, згідно злочинного плану ОСОБА_5 , між ОСОБА_41 , який раніше шахрайським шляхом набув право власності на квартиру АДРЕСА_9 , та ОСОБА_42 передбачалось укладення завідомо фіктивних правочинів, а саме: договору позики відповідно до якого нібито ОСОБА_33 позичає грошові кошти у розмірі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень у ОСОБА_43 , що насправді не відповідає дійсності; договору іпотеки вказаної квартири з метою нібито забезпечення виконання фіктивного договору позики; договору про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до якого нібито через неповернення ОСОБА_41 коштів ОСОБА_44 за фіктивним договором позики, ОСОБА_34 набуває право власності на квартиру АДРЕСА_9 для подальшого її продажу третім особам.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 16.05.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибув разом із ОСОБА_42 та ОСОБА_41 до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_11 для укладення фіктивного договору позики та фіктивного договору іпотеки, які вчинено без наміру створення правових наслідків та з метою подальшого їх використання для перереєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_9 за ОСОБА_45 .
В той же день, а саме 16.05.2020, на підставі заяв ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчено договір позики, за реєстровим номером 273, відповідно до якого ОСОБА_34 передає ОСОБА_39 у позику гроші в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень до 01 червня 2020 року включно та договір іпотеки, за реєстровим номером 274, згідно якого іпотекою забезпечується зобов`язання Іпотекодавця ОСОБА_38 за договором позики, посвідченим 16.05.2020 ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу за реєстровим номером 273, та для забезпечення виконання зобов`язання за договором іпотеки ОСОБА_41 надано квартиру АДРЕСА_9 , внаслідок чого приватним нотаріусом зареєстровано обтяження нерухомого майна.
Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 02.06.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибув разом із ОСОБА_42 та ОСОБА_41 , до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 для укладення завідомо фіктивного договору про задоволення вимог іпотекодержателя.
В той же день, а саме 02.06.2020, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, за реєстровим номером №336, відповідно до якого ОСОБА_33 передав у власність ОСОБА_44 нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_9 .
Таким чином, в результаті виконання злочинного плану ОСОБА_5 , на підставі завідомо фіктивних договорів, а саме: договору позики від 16.05.2020, за реєстровим номером 273, договору іпотеки від 16.05.2020, за реєстровим номером 274, договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.06.2020, за реєстровим номером 336, 02.06.2020, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри вищевказаних осіб, зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_9 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності 36718905, за ОСОБА_45 .
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира не вибувала з комунальної власності міста Дніпро та у ній станом на 08.05.2020 зареєстрований ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Внаслідок вказаних умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_43 , та ОСОБА_38 територіальній громаді м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради спричинено майнову шкоду у розмірі 268 185 грн. 00 коп. (двісті шістдесят вісім тисяч сто вісімдесят п`ять гривень нуль копійок), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 4 примітки ст.185 КК України є великим розміром.
Тим самим ОСОБА_5 , організував придбання права на майно ОСОБА_42 шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, чим спричинив шкоду територіальній громаді м. Дніпра у великому розмірі.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме організація придбання права на майно шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України.
У подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність з організації групи осіб по придбанню права на майно шляхом обману, вчинено повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організував, вчиненого повторно, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020 переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, невстановленим під час досудового розслідування способом, привернув ОСОБА_48 , до придбання права на майно шляхом шахрайства з використанням підроблених документів квартири АДРЕСА_13 .
Діяльність вказаної групи осіб з придбання права власності на вказану нерухомість за допомогою використання отриманих у невстановленого органом досудового розслідування джерела підроблених документів відбувалось наступним чином. ОСОБА_5 від невстановлених у ході досудового розслідування осіб (джерел) отримав інформацію про наявний об`єкт нерухомого майна, який використовується особами, які відносяться до слабо захищених верств населення. У подальшому отримав у невстановленого органами досудового розслідування джерела підроблені правовстановлюючі документи на вказану нерухомість, на підставі яких переоформлено цю нерухомість на підставних, підконтрольних собі осіб ( ОСОБА_49 ).
Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор у групі осіб разом ОСОБА_50 , згідно розробленої ним злочинної схеми не пізніше 17:52 год. 14.05.2020 отримав у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерела) підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_51 23.06.2010 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_49 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_52 .
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020 прибув разом із ОСОБА_49 до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , який здійснює свою діяльністьза адресою: АДРЕСА_10 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_13 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме договір купівлі-продажу № 90, секція3 будинку АДРЕСА_14 відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_51 23.06.2010 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_49 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_53 , не пізніше 14:27 год. 19.05.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15/16, приватний нотаріус ОСОБА_40 , будучи введений в оману, посвідчив за нею право власності на квартиру АДРЕСА_13 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_54 .
Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_49 ОСОБА_55 спричинено майнову шкоду у розмірі 540 000 грн. 00 коп. (п`ятсот сорок тисяч гривень), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 4 примітки ст.185 КК України є великим розміром.
Тим самим ОСОБА_5 організував придбання права на майно шляхом обману, вчинене у великих розмірах, чим спричинив шкоду ОСОБА_55 у великому розмірі.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме організація придбання права на майно шляхом обману, вчинене у великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб,кваліфікуються за ознаками ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України.
У подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність з організації групи осіб по придбанню права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організував, вчиненого повторно, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020 переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагаченняза рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, невстановленим під час досудового розслідування способом, ОСОБА_56 до використання підроблених документів з метою придбання права на майно шляхом шахрайства з квартири АДРЕСА_13 .
Діяльність вказаної групи осіб з придбання права власності на вказану нерухомість за допомогою використання отриманих у невстановленого органом досудового розслідування джерела підроблених документів відбувалось наступним ОСОБА_57 від невстановлених у ході досудового розслідування осіб (джерел) отримав інформацію про наявний об`єкт нерухомого майна, який використовується особами, які відносяться до слабо захищених верств населення. У подальшому отримав у невстановленого органами досудового розслідування джерела підроблені правовстановлюючі на вказану нерухомість, на підставі яких переоформлено цю нерухомість на підставних, підконтрольних собі осіб ( ОСОБА_49 ).
Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор у групі осіб разом із ОСОБА_49 , згідно розробленої ним злочинної схеми не пізніше 17:52 год. 14.05.2020 отримав у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерела) підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_51 23.06.2010 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_49 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_52 .
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020 організував прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_49 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_13 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме договір купівлі-продажу № 90, секція3 будинку АДРЕСА_14 відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_51 23.06.2010 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_49 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_53 , не пізніше14:27 год. 19.05.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15/16, приватний нотаріус ОСОБА_40 , будучи введений в оману, отримавши заяву ОСОБА_49 посвідчив за нею право власності на квартиру АДРЕСА_13 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_54 .
Таким чином ОСОБА_5 організував підроблення іншого документу договір купівлі-продажу № 90, секція 3 будинку АДРЕСА_14 , відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_51 23.06.2010 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_49 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_53 , яке надає права або звільняє від обов`язків.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у організації підроблення іншого документу, який надає права або звільняє від обов`язків, вчиненого повторно, кваліфікуютьсяза ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.
У подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність з організації групи осіб по придбанню права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організував, вчиненого повторно, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020 переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, невстановленим під час досудового розслідування способом, привернув ОСОБА_48 до використання підроблених документів з метою придбання права на майно шляхом шахрайства з квартири АДРЕСА_13 .
Діяльність вказаної групи осіб з придбання права власності на вказану нерухомість за допомогою використання отриманих у невстановленого органом досудового розслідування джерела підроблених документів відбувалось наступним чином. ОСОБА_5 від невстановлених у ході досудового розслідування осіб (джерел) отримав інформацію про наявний об`єкт нерухомого майна, який використовується особами, які відносяться до слабо захищених верств населення. У подальшому отримав у невстановленого органами досудового розслідування джерела підроблені правовстановлюючі на вказану нерухомість, на підставі яких переоформлено цю нерухомість на підставних, підконтрольних собі осіб ( ОСОБА_49 ).

Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор у групі осіб разом ОСОБА_50 , згідно розробленої ним злочинної схеми не пізніше 17:52 год. 14.05.2020 отримав у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерела) підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_51 23.06.2010 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_49 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_52 .
У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020 організував прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_49 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_13 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме договір купівлі-продажу № 90, секція3 будинку АДРЕСА_14 відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_51 23.06.2010 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_49 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_53 , не пізніше14:27 год. 19.05.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15/16, приватний нотаріус ОСОБА_40 , будучи введений в оману, отримавши заяву ОСОБА_49 посвідчив за нею право власності на квартиру АДРЕСА_13 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_54 .
Таким чином ОСОБА_5 організував використання підробленого документу - договору купівлі-продажу № 90, секція 3 будинку АДРЕСА_14 , відповідно до якого власник зазначеного ОСОБА_58 23.06.2010 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_49 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_52 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у організації використання підробленого документу кваліфікуються за ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім того, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_42 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2020, виник злочинний умисел спрямований на незаконне позбавлення волі та викрадення людей, вчинене з корисливих мотивів, направлене на отримання матеріальної вигоди, тобто позбавлення користувачів нерухомого майна їх прав користування квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_12 , яка на праві користування належить потерпілим ОСОБА_59 та ОСОБА_60 з метою усунення перешкод при продажі вказаної квартири третім особам.
Після чого, з метою реалізації злочинного умислу, за попередньою згодою, ОСОБА_5 та ОСОБА_34 , розподіливши між собою ролі, визначили, що ОСОБА_5 повинен був на невстановленому автомобілі прослідкувати за потерпілими ОСОБА_61 та ОСОБА_62 , після чого викрасти останніх, насильно помістивши їх при цьому до вищевказаного автомобіля, після чого відвезти їх до заздалегідь підшуканого місця, а саме будинку АДРЕСА_15 , за місцем мешкання ОСОБА_43 , де в подальшому ОСОБА_34 повинен був силоміць, проти волі потерпілих, будь за що утримувати їх, щоб останні не повернулися до свого місця мешкання, при цьому позбавивши можливості пересуватися на власний розсуд.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше початку червня 2020 року, знаходячись в районі буд. АДРЕСА_16 , шляхом морального тиску з метою подолання волі потерпілого до опору примусив ОСОБА_63 сісти до невстановленого автомобіля, тим самим позбавив останнього можливості самостійно за своєю волею обирати місцезнаходження, обмежуючи свободу його переміщення, яка гарантована йому статтею 33 Конституції України, і таким чином таємно викрав останнього.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, направлений на викрадення особи, з корисливою метою, рухаючись на невстановленому автомобілі, утримуючи потерпілого у салоні невстановленого автомобіля, не даючи йому можливості самостійно обирати за своєю волею місце знаходження та фактично обмежуючи свободу його переміщення, привіз потерпілого ОСОБА_63 до заздалегідь підшуканого місця будинку АДРЕСА_15 , за місцем мешкання ОСОБА_64 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 15.06.2020, знаходячись в районі буд. №4 по вул. Гладкова у м. Дніпро, ОСОБА_5 шляхом морального тиску з метою подолання волі потерпілого до опору примусив ОСОБА_65 сісти до невстановленого автомобіля, тим самим позбавив останнього можливості самостійно за своєю волею обирати місцезнаходження, обмежуючи свободу його переміщення, яка гарантована йому статтею 33 Конституції України, і таким чином таємно викрав останнього.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на викрадення особи, з корисливою метою, рухаючись на невстановленому автомобілі, утримуючи потерпілого у салоні невстановленого автомобіля, не даючи йому можливості самостійно обирати за своєю волею місце знаходження та фактично обмежуючи свободу його переміщення, привіз потерпілого ОСОБА_65 до заздалегідь підшуканого місця будинку АДРЕСА_15 , за місцем мешкання ОСОБА_64 .
В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне позбавлення волі двох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань потерпілим, яке здійснювалось протягом тривалого часу, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_42 , у період часу з початку червня 2020 року до початку липня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, незаконно утримували ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у господарському приміщенні (сараї) за адресою: будинок АДРЕСА_15 , позбавляючи потерпілих можливості вільно обирати місце свого перебування та обмежуючи свободу їх переміщення.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне позбавлення волі двох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, на початку липня 2020 року, позбавляючи потерпілих можливості вільно обирати місце свого перебування та шляхом зловживання довірою директора Громадської організації «Будинок благодаті», визначили місцезнаходження останній в одному з притулків який розташовано за адресою: м. Покровськ, вул. Лютнева, 35 де останніх було виявлено співробітниками правоохоронних органів, тим самим злочині дії ОСОБА_5 та ОСОБА_43 були припинені.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме незаконне викрадення двох осіб та позбавлення волі двох осіб, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань потерпілим, яке здійснювалось протягом тривалого часу, кваліфікується за ч. 2 ст. 146 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, виник злочинний умисел з організації придбання права на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_17 , вчиненого повторно, за попередньою змовою групо осіб, в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , продовжуючи свою злочинну діяльність з організації групи осіб з придбання права на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_17 , вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, в особливо великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, залучили ОСОБА_69 , до придбання права на вищевказане майно шляхом обману з використанням підроблених документів.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , діючи як організатори у групі осіб разом із ОСОБА_70 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, отримали у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерел) підроблений договір купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, квартири АДРЕСА_17 , відповідно до якого вона є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_71 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_72 .
В подальшому, з метою придбання права на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_17 , ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , який здійснює свою діяльність за адресою:
АДРЕСА_10 , ОСОБА_73 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_17 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_74 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , надала приватному нотаріусу ОСОБА_40 завідомо підроблений документ, який містить неправдиві відомості, а саме договір купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, квартири АДРЕСА_17 відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_75 нібито здійснила продаж зазначеного нерухомого майна ОСОБА_76 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_77 , а також заяву ОСОБА_78 .
Не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15/16, приватний нотаріус ОСОБА_40 , будучи введений в оману, посвідчив за ОСОБА_70 право власності на квартиру АДРЕСА_17 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_81 . ОСОБА_75 отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, для оформлення спадщини але відомості про перехід права власності згідно матеріалів інвентаризаційної справи відсутні.
Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_68 та ОСОБА_73 , у зв`язку з відсутністю відомостей про реєстрацію права власності на підставі свідоцтва про право на спадщину, територіальній громаді м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради спричинено майнову шкоду в розмірі 817 000 (вісімсот сімнадцять тисяч) гривень, тобто що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 4 примітки ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Тим самим, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 організували придбання права на майно шляхом обману ОСОБА_70 , вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, чим спричинили майнову шкоду територіальній громаді м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради в особливо великому розмірі.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме організація придбання права на майно шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , продовжуючи свою злочинну діяльність з організації придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, в особливо великих розмірах, організували підроблення договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, квартири АДРЕСА_17 , відповідно до якого ОСОБА_74 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_71 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_72 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , діючи як організатори у групі осіб разом із ОСОБА_70 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, отримали у невстановлених під час досудового розслідування осіб (джерел) підроблений договір купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, квартири АДРЕСА_17 , відповідно до якого ОСОБА_74 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_71 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_72 .
В подальшому, з метою придбання прав на вищевказане нерухоме майно, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_73 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_17 на підставі завідомо підробленого договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, відповідно до якого ОСОБА_74 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_71 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_72 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, на квартиру АДРЕСА_17 , відповідно до якого ОСОБА_74 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_71 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_77 , не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, знаходячись в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , приватний нотаріус ОСОБА_40 , будучи введений в оману, отримавши заяву ОСОБА_73 посвідчив за нею право власності на квартиру АДРЕСА_17 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_81 . ОСОБА_75 отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, для оформлення спадщини але відомості про перехід права власності згідно матеріалів інвентаризаційної справи відсутні.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 організували підроблення іншого офіційного документу, який посвідчується нотаріусом і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а саме договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, на квартиру АДРЕСА_17 , відповідно до якого ОСОБА_74 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_71 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_72 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились в організації підроблення іншого офіційного документу, який посвідчується нотаріусом і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, кваліфікуються за
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , продовжуючи свою злочинну діяльність з організації придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, в особливо великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, залучили ОСОБА_69 до використання підроблених документів з метою придбання права на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_17 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , діючи як організатори у складі групи осіб разом із ОСОБА_70 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, отримали у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерел) підроблений договір купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, на квартиру АДРЕСА_17 , відповідно до якого ОСОБА_74 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_71 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_72 .
Після чого, з метою придбання права на вищевказане нерухоме майно, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_73 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_17 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, на квартиру АДРЕСА_17 , відповідно до якого ОСОБА_74 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_71 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_77 , точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , відомості про перехід права власності згідно матеріалів інвентаризаційної справи відсутні.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_68 організували використання завідомо підробленого документу, а саме: договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, на квартиру АДРЕСА_17 , відповідно до якого ОСОБА_74 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_71 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_72 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що виразились в організації використання завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.
28 липня 2020 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358КК України.
02 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 146 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відмовлено у задоволені клопотання прокурора про обрання до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено частково. До ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.09.2020 року із можливістю внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що складає 659 100 грн., строком до 20.09.2020.
Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними під час досудового слідства доказами в їх сукупності, а саме: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_65 та ОСОБА_63 , допитом потерпілої ОСОБА_82 , протоколами пред`явлення для впізнання за участю потерпілих, протоколами слідчих експериментів за участю потерпілих, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_38 , протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_49 , протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_38 , протоколом допиту ОСОБА_83 , протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 , протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_43 , протоколами обшуків, протоколом огляду предметів, вилучених під час обшуку, протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 ОСОБА_88 ОСОБА_89 ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_28 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , проведено впізнання за участю вказаних свідків, призначено проведення оціночно-будівельних експертиз, також вина вищезазначених підозрюваних підтверджується письмовими документами, отриманими під час здійснення тимчасових доступів та вилучених в ході обшуку, а також іншими матеріали кримінального провадження в їх сукупності.
Строки досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчуються 28.09.2020 року.
Слідчий вказує, що на теперішній час у кримінальному провадженні не проведено усіх слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів та встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень та всіх причетних до їх вчинення осіб. Закінчити досудове розслідування у встановлений строк немає можливості, оскільки:
- триває проведення оціночно-будівельних експертиз з метою встановлення майнової шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями;
- для проведення почеркознавчих експертиз не у всіх фігурантів кримінального провадження відібрано зразки почерку та підпису, зокрема не відібрано у ОСОБА_7 , ОСОБА_43 , ОСОБА_83 ;
- не проведено почеркознавчі експертизи за наявними в матеріалах кримінального провадження оригіналами документів;
- не проведено тимчасові доступи до документів, а саме документів щодо посвідчення договору позики у приватного нотаріуса ОСОБА_19 та договору про задоволення вимог іпотекодержателя;
- не допитано як свідка ОСОБА_101 , який був зареєстрований та мешкав у квартирі за адресою: АДРЕСА_18 ;
- не проведено огляд та слідчий експеримент за адресою: АДРЕСА_15 , де незаконно утримувались потерпілі ОСОБА_102 та ОСОБА_103 ;
- не встановлено місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_68 , яка оголошена в розшук;
- не відпрацьована можлива причетність інших осіб до вказаних кримінальних правопорушень;
- також повністю не вивчено злочинну діяльність вищевказаних осіб щодо можливої причетності до придбання права на майно шляхом обману щодо інших об`єктів нерухомості.
Слідчий вказує, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії здійснити до закінчення строків досудового розслідування було не можливо, що зумовлено складністю кримінального провадження, кількістю підозрюваних, свідків та потерпілих, кількістю призначених експертиз та інших процесуальних дій, а також кількістю епізодів злочинної діяльності підозрюваних осіб.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.178 КПК України, однією з обставин, що враховується судом при обранні запобіжного заходу є вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. На теперішній час зібрані докази, які мають суттєве значення для доказування вини ОСОБА_5 , підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому вказана обставина може бути врахована судом при продовженні підозрюваному запобіжного заходу.
Крім того, відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Ризик, передбачений п.1 ч. 1 ст. 177 КК України, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, тобто у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, тому підозрюваний знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинені ним злочини, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.
Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , будучи організатором придбання права на майно шляхом обману, знаючи дані потерпілих та свідків може незаконно впливати на свідків та потерпілих, а також інших підозрюваних.
Так, ОСОБА_5 здійснював вплив на потерпілу ОСОБА_104 , що виразилось в тому, що підозрюваний зазначав потерпілій, що квартира АДРЕСА_13 їй не належить, отримав невстановленим шляхом доступ до майна потерпілої, разом із іншими особами вживав заходи щодо заміни замків (дверей) у вказаній квартирі, не маючи при цьому на неї жодних прав та висловлював потерпілій погрози щодо не втручання у нібито його власність, що не відповідало дійсності.
Ризик, передбачений п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інший злочин, так як станом на теперішній час останній офіційно не працевлаштований, не має постійного законного доходу, що може спонукати його до вчинення нових корисливих злочинів.
Отриманими під час досудового розслідування доказами, а саме допитами свідків ОСОБА_105 , потерпілої ОСОБА_106 встановлено, що ОСОБА_5 продовжує вчиняти злочинну діяльність щодо продажу нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_9 , яка належить Дніпровській міській раді, та квартири АДРЕСА_19 секції АДРЕСА_20 , право на які придбано з іншими співучасниками шляхом обману, виготовлення та використання підроблених документів.
Під час обшуку у домоволодінні ОСОБА_5 вилучено низку документів та інших доказів, що можуть свідчити про його причетність до організації інших аналогічних злочинів. Так, 28.07.2020 під час обшуку вилучено чисті бланки свідоцтв про право власності на нерухоме майно, паспортні документи на інших осіб, інші оригінали правовстановлюючих документів, що вказує на те, що ОСОБА_5 може впливати на інших осіб та продовжити свою злочинну діяльність щодо заволодіння іншими об`єктами нерухомого майна.
Запобігти вищезазначеним ризикам застосувавши більш м`який запобіжний захід, передбачений п.п. 1-4 ч.1 ст.176 КПК України, не можливо, бо вони не зможуть забезпечити виконання процесуальних обов`язків, передбачених чинним законодавством, та забезпечення виконання процесуальних рішень, у тому числі вироку суду.
ОСОБА_5 підозрюється в організації 16-ти епізодів злочинної діяльності, в тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів, попередня оцінка завданих матеріальних збитків складає понад 2 млн. грн.
ОСОБА_5 підозрюється саме в організації злочинної діяльності, на даний час встановлюється коло інших співучасників. У зв`язку з чим, домашній арешт не може запобігти продовженню злочинної діяльності ОСОБА_5 , оскільки останній матиме можливість дистанційно керувати діями інших співучасників, здійснювати тиск на свідків та потерпілих, а також інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити речові докази.
Враховуючи викладене, просять продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.09.2020 року.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.
Підозрюваний підтримав думку захисника.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000014, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
28 липня 2020 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358КК України.
02 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 146 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29 липня 2020 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про обрання до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 08 вересня 2020 року клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено частково. Застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.09.2020 року із можливістю внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що складає 659 100 грн., строком до 20.09.2020 року.
При вирішенні питання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою, слідчим суддею враховані докази, що свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2,3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України КК України, тяжкості покарання, яке йому загрожує, характер вчиненого злочину та соціальні обставини життя, зв`язки з суспільством, стан здоров`я.
Наведені обставини свідчать, що заявлені ризики та суспільна небезпека особи підозрюваного не зменшились і виправдовують продовження його тримання під вартою. Не надані належні об`єктивні і допустимі докази про зменшення або відсутність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсутні передумови для застосування підозрюваному менш суворого виду запобіжного заходу.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що існують законні підстави та виправдані потреби для задоволення клопотання слідчого про продовження строку тримання підозрюваного під вартою, застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки на даний час по зазначеному кримінальному провадженню ще не проведено усіх слідчих дій, спрямованих на перевірку отриманих доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2,3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді тримання під вартою до 28 вересня 2020 року.

Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі трьохсот розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 659 100 (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч сто) гривень 00 копійок, у разі внесення якої ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

У випадку внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 з-під варти, покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого та прокурора про зміну місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі не з`явлення його за викликом до слідчого, прокурора чи суду без поважних причин або не повідомлення ним про причини своєї неявки, або порушення ним обов`язків, покладених на нього цією ухвалою, застава звертається у дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1