УХВАЛА
Іменем України

15.01.2021 Справа №607/253/21 Провадження № 1-кс/607/96/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000864 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:
06.01.2020 дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000864 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 06.12.2020 невідома особа таємно викрала із банківського рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти у розмірі 2095 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди на зазначену суму.
За даним фактом 07.12.2020до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000864 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відтак з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про: переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 та суми таких переказів; зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 05.12.2020 до 07.12.2020, кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), суми коштів, які переказувалися, та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції; номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкритті рахунку (при умові наявності у нього рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий; спосіб здійснення переказів, реквізити картки, які при цьому використовувались; інші операції, що були проведені з даним картковим рахунком № НОМЕР_1 , смс-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі Приват 24 (логіну, паролю, смс-інформування, смс- та інші запити); інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами.
Дізнавач зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж надання тимчасового доступу до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000864 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
08.12.2020 під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 06.12.2020 невідома особа заволоділа належними потерпілій коштами у сумі 2095 грн, які зберігались на картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати дізнавач, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000864 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформації про: переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 та суми таких переказів; зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), суми коштів, які переказувалися, та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції; номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкритті рахунку (при умові наявності у нього рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий; спосіб здійснення переказів, реквізити картки, які при цьому використовувались; інші операції, що були проведені з даним картковим рахунком № НОМЕР_1 , смс-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі Приват 24 (логіну, паролю, смс-інформування, смс- та інші запити); інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами, за період з 05.12.2020 до 07.12.2020.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 10.03.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1