У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м. Миколаїв

Миколаївський апеляційний суд у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю секретаря ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20 січня 2020 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1,5 ст.191, ч.1 ст.383, ч.5 ст.185, ч.1 ст.343, ст. 198 КК України, накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку у складському приміщенні, яке використовує ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 ,
Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_9
представник власника майна адвокат ОСОБА_6
(в режимі відео-конференції з Приморським районним судом міста Одеси)

встановив:
Короткий зміст вимог апеляційної скарги прокурора.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити в повному обсязі.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги представника власника майна адвоката ОСОБА_6 .

В апеляційній скарзі адвокат просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна в повному обсязі. Зобов`язати сторону обвинувачення повернути вилучене під час обшуку майно.
Короткий зміст ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1,5 ст.191, ч.1 ст.383, ч.5 ст.185, ч.1 ст.343, ст. 198 КК України про арешт майна задоволено частково.
Накладено арешт на : Запчастини для автомобілів: амортизатори G34-363, 4 шт.,15 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори, G34-362, 4 шт.,16 ящ.,Запчастини для автомобілів: амортизатори G34-362, 2 шт. Запчастини для автомобілів: амортизатори, 333418, 6 шт., 2 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333419, 4 шт., 2 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333420, 6 шт., 4 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333516, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333517, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333741, 6 шт., 7 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 334191, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334192, 7 шт., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334338, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334339, 4 шт., 5 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334386, 4 шт., 8 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334387, 4 шт., 9 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 334502, 4 шт., 2 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334503, 4 шт., 9 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334505, 4 шт., 5 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 334508, 4 шт., 3 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334508, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334509, 4 шт., 2 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори, 334509, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 335508, 4 шт., 5 ящ.,Запчастини для автомобілів: амортизатори 335808, 6 шт., 3 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 335808, 4 шт., 10 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 33908, 14 шт., 1 ящ., San-A (зубні щітки) Е-603, 864 шт., 3 ящ., USB шнури 80 шт. Блокноти М7-727, 360, 2 кор., Депілятори жіночі «Джилія» 50 шт., Зубні щітки 288 шт., 1 ящ., Кусачки 36 шт., Кусачки 49 шт., Кухонний вмивальник марки «Longrand» AMG780.500, 1 шт., 1 ящ., Ліхтарі небесні, 400 шт. 1 ящ., М`ячі волейбольні, 360 шт. 3 ящ., Ножі кухонні (різнокольорові) 3840 шт.,10 ящ., Ножі кухонні 1 ящ.,Ножі кухонні МТ575А, 480 шт., 6 ящ., Ножі кухонні МТ770, 240 шт. 6 ящ., Ножі кухонні 132-2, 60 шт., 1 ящ., Тримачі телефону 72 шт., 1 ящ., Чохли для окулярів 250 шт., 1 ящ. Чохли для окулярів 1200 шт. 1 ящ., Шарики повітряні 1150 шт., 2 ящ., Шнури зарядні 850 шт., 1 ящ., Світильники 100 шт., Світильники, 20 шт., Світильники, 1шт., 1 ящ.,Світильники, 1 шт., 1 ящ., Світильники мт 795, 180 шт., Світильники G-33D, 2 шт., Світильники СD33-3, 5 шт., Світильники, 12, 30 шт., Світильники 026мп3, 4 шт., Світильники 026мп3, 30 шт., 3 ящ., Світильники е27, 40 шт., Світильники 9015/200, 3 шт., Світильники 891/14, 1 ящ., Світильники СD333/5, 1 шт., Світильники джи 80, 25 шт., Світильники СD333/3, 1 шт. Світильники Мт150, 2 ящ., Світильники 201, 100 шт., Світильники 334-6Б, Світильники СD333/3, 1 ящ., Світильники 335-2, 2 ящ., Світильники 825/2, 1 шт. Світильники 858/2, 1 шт., Світильники 8812/18, 4 ящ., Світильники 8813/12, 2 ящ., Світильники Мт 793, 80 шт., 4 ящ., Світильники Мт 764, 11 ящ., Світильники Мт 795, 80 шт., 3 ящ., Світильники мт 797, 4 ящ., Світильники 891/14, 10 шт., Світильники 4100 к, 20 шт., Світильники 4100 к, 16 шт., Світильники 88147/20, 2 ящ., Світильники 7135а6плюс а, 3 шт., Світильники 9007-3 2 ящ., Світильники 9013, 1 шт., Світильники 89067/6, 1 шт., Світильники 881147/20с, 2 шт., Світильники 881447/16, 2 шт., Світильники 88211-ЗЛ, 1 шт., Світильник на 4 лампи 7127, 1 шт., Світильники (запчастини), 6 ящ., Світильники вітринні, 60 шт., Світильники вітринні 88 шт., Світильники діодні 1013, 10 шт.,Світильники для стелі АН, 10 шт., Світильники для стелі Б044/16, 1 шт., Світильники для стелі, 1 ящ., Світильники для стелі, Т03, 2 ящ., Світильники для стелі л88131/18с, 4 шт., Світильники для стелі, 2 ящ., Світильники для стелі, 5 шт., Світильники для стелі аш89107-10, 1 шт., Світильники для стелі аш89075-6, 1 ящ., Світильники для стелі аш89029-4плюс2, 1 шт., Світильники для стелі 804/4, 1 шт., Світильники для стелі 387-16п, 1 шт., Світильники для стелі 4100К, 20 шт.,Світильники для стелі 4500К, 19 шт., 2 ящ, Світильники для стелі 6100К, 19 шт., 1 ящ., Світильники для стелі 90007-3, 4 шт., Світильники для стелі лед мт796, 100 шт., Світильник квадратний 6100К, Світильники квадратний для стелі 21 шт., Світильники квадратні А383/3, 18 шт., Світильники квадратні 858/2, 12 шт.,Світильник круглий економ С03w, 1 шт., Світильник кухонний 2266, 1 шт., Світильники кухонні 3883/1, 2 шт., Світильник кухонний 88000, 1 шт., Світильники лед., 20 шт., Світильники лед великі, 7 шт., Світильники Лед лампа мт764, 180 шт., 15 ящ., Світильник лед модер 12 шт., Світильники лед модерн 20 шт.,Світильники лед модерн 12 шт. Світильники лед модерн 30 шт.,Світильники лед модерн 30 шт.,Світильники лед модерн 60 шт., Світильники лед модерн, 12 шт.,1 ящ.,Світильники лед модерн 42 шт.,Світильники лед модерн аш1013, 15 шт., Світильники лед модерн А16119, 31 шт., 18 ящ., Світильник лед модерн 89067-6, Світильники лед модерн 12 шт., Світильники лед модерн лампа 30 шт., Світильники лед панель, 20 шт., Світильники лед панель 15 шт., Світильники лед свіча 90 шт.,5 ящ.,Світильник на 2 лампочки 338-8, Світильники на 3 лампочки сд334-6в, 2 шт., Світильник на 3 лампочки 7127/6, Світильник на 3 лампочки 620, 1 шт., Світильник на 4 лампочки К810/5, 1 шт., Світильник на 4 лампочки 7135а/8 1 шт., Світильник на 4 лампочки парк лед, 1 шт., Світильники настільні лА383/3, 12 шт., Світильники настільні G305, 200 шт., Світильники настільні 240 шт., 8 ящ., Світильник настільний CD387-168, 1 шт. Світильники настільні 1013, 15 шт., Світильники стеля 88131/12, 3 шт., Світильники свіча 2 ящ., Світильники спарк лед 9013-30, 4 шт., Світильники спарк лед 3 шт., Світильники спарк лед А822/10, 12 шт., Світильники спарк лед 1 ящ., Світильник у вигляді якоря сд335-2, 1 шт., Світильники економ 12 ват, 29 шт., Світильники на 3 лампи, 1 шт.

Узагальнені доводи апеляційної скарги прокурора.

Прокурор, в апеляційній скарзі вказує, що рішення суду є незаконним, необґрунтованим та таким, що постановлене з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а тому підлягає безумовному скасуванню.

Зазначає, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що майно, яке було тимчасово вилучено є об`єктом кримінально протиправних дій і набуто злочинним шляхом, вказані речі мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення експертних досліджень.

Стверджує, що судом не взято до уваги те, що вказане, майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні після внесення відомостей до ЄРДР за ст. 198 КК України, та саме з метою забезпечення речових доказів, прокурором, з урахуванням положень ч. 2 п. 1 ст. 170 КПК України було подано вказане клопотання.

Зазначає, що надати будь-які документи, які підтверджують право власності на вилучене майно (документи щодо придбання вказаного вантажу) ОСОБА_7 категорично відмовився, а документи які в подальшому поступово почали надаватися стороною захисту, з високою вірогідністю створені штучно, мають ознаки фіктивності та надані з метою уникнення від відповідальності та введення слідства і суду в оману.

Крім того, встановлені обставини свідчать про умисне введення слідства в оману з боку ОСОБА_7 та його захисників з метою повернення тимчасово вилученого майна з подальшим його приховуванням, знищенням або відчуженням. На даний час, вживаються заходи, щодо встановлення інших законних власників майна вилученого під час проведення обшуку у складському приміщенні яке використовує ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, проводяться необхідні дії для повернення встановленим власникам майна їх власності, що було б заздалегідь неможливо у разі не вилучення майна або його повернення ОСОБА_7 .

Вказує, що судом першої інстанції не приділено уваги тому, що досудовим розслідуванням вже встановлено чотирьох законних власників частини майна, яке вилучено у ОСОБА_7 та наявні всі підстави вважати, що майно, яке було тимчасово вилучено, в розумінні ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій і набуто злочинним шляхом, а вказані речі мають доказове значення по кримінальному провадженню за ст. 198 КК України та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Вважає, що тимчасово вилучене майно повністю відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та є всі підстави для накладення арешту у відповідності до ч. З ст. 170 КПК України оскільки, вилучене майно зберігалось в одному складському приміщенні разом з великою кількістю викраденого майна, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Стверджує, що накладення арешту на вищевказані речі дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню, а також необхідністю проведення впізнання за участі власників майна, оскільки у особи в якої їх вилучено будь яких документів, що підтверджують походження товару органам досудового розслідування надано не було, а безпідставні твердження про набуття права власності на зазначене майно законним шляхом спростовуються матеріалами кримінального провадження.

Вказує, що попередня правова кваліфікація дій, які внесені до ЄРДР у даному кримінальному провадженні, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, а в разі достовірного підтвердження вказаного факту зазначене майно підпадає під поняття майна, що підлягає спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-1 КК України, з метою забезпечення існування ризиків відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Узагальнені доводи апеляційної скарги адвоката.

В апеляційній скарзі захисник зазначає, що ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою та постановленою з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону, так як прокурором не доведені підстави та мета для арешту майна, вилученого у законного власника ОСОБА_7 , як того вимагають положення ст. 170 КПК України.

Вказує, що до матеріалів провадження не долучено жодних документів, які підтверджували би належність вилученого майна до даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим неможливо встановити відповідність такого майна критеріям, встановленим ст.98 КПК України.

Вважає, що слідчим суддею порушено вимоги ст. 173 КПК України, та не взято до уваги те, що майно про арешт якого просить сторона обвинувачення не має відношення та не відповідає завданням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000164, не відповідає вимогам ст. 98 КПК України саме у даному кримінальному провадженні, оскільки дані речі неможливо використати в якості доказу за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 383, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст.343, ст. 198 КК України. Так судом безпідставно накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку 08.06.2019 року в рамках кримінального провадження № 0000164 на речові докази в рамках інших кримінальних проваджень.

Зауважує, що вилучені у ОСОБА_7 речі не є предметами злочинів як на те посилалась сторона обвинувачення. Зазначені провадження не є предметом розслідування в рамках кримінального провадження №0000164 та їх неможливо використати в якості доказів по іншим провадженням, зокрема за фактом викрадення з гаражу № НОМЕР_1 у кримінальному провадженні №0002076 від 10.12.2016 р., за фактом викрадення кухонних мийок та вмивальників у кримінальних провадженнях № 0000353 та №0002589, за фактом викрадення волейбольних м`ячів, кухонних ножів, надувних шариків, небесних ліхтарів, педікюрних наборів, футлярів для окулярів, окулярів, зарядних пристроїв у кримінальному провадженні № 0002983. Процесуальні керівники та слідчі не визначені у даних кримінальних провадженнях, та прокурори прокуратури Одеської області не є стороною у кримінальних провадженнях № 0002076, № 0000353 та № 0002589, № 0002983.

Зауважує, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим та його навіть не було допитано у якості свідка, що виключає обґрунтованість таких підстав, як забезпечення можливої конфіскації, спеціальної конфіскації.

Зазначає, що не відповідають вимогам кримінального процесуального закону обставини здійснення обшуку та складання протоколів про обшук.

Обставини, встановлені судом першої інстанції.

Слідчими Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 22.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ст.364 ч.2; ст.191 ч.5; ст.383 ч.1; ст.185 ч.5; ст.343 ч.1; ст.191 ч.1; ст.198 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що співробітники Одеської митниці ДФС систематично отримують неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що постійно ввозять на територію України вантажі, зокрема через Одеський та Чорноморський морські торговельні порти, які у подальшому, без проведення належного розмитнення, потрапляють у вільний обіг на територію України.

Так, з метою запобігання незаконних дій співробітників Одеської митниці ДФС та невстановлених під час досудового розслідування осіб, отримано ухвали Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до морських контейнерів та товару, що в них знаходиться.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що у вантажних контейнерах № ZCSU 9028760, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 виявлено дитячі іграшки, а саме: ляльки, машинки, розкраски, рюкзаки, машинки на радіо керуванні, іграшки для малолітніх дітей, самокати та ін.). У вантажному контейнері № НОМЕР_4 знаходились двоколісні гіроборди, у вантажному контейнері № НОМЕР_5 виявлено валізи різного розміру та рюкзаки (Adidas, Nike, Vans та Converse).

Всі виявлені товари та речі розвантажено на складі розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога, 55, та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Укрхліббуді» ОСОБА_10 .

Проте, 12.04.2019 року від ОСОБА_10 отримано повідомлення про те що вказані товари викрадено зі складських приміщень невстановленими особами. Так, відповідно до пояснень ОСОБА_10 невстановлені особи, у період з 11.04.2019 року по 12.04.2019 року шляхом демонтажу навісних замків, викрали та за допомогою вантажних автомобілів вивезли товари (двоколісні гіроборди, дитячі іграшки, тощо), які були переді останньому на відповідальне зберігання у рамках кримінального провадження № 0000164.

Слідчими прокуратури Одеської області у ході проведення з 08.05.2019 року по 09.05.2019 року санкціонованого обшуку у складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 8-а, які перебувають у користуванні ОСОБА_11 , виявлено та вилучено частину викраденого зі складних приміщень ТОВ «Укрхліббуд 1» майна.

Директору ТОВ «Укрхліббуд 1» ОСОБА_10 06.06.2019 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене особі за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому з метою встановлення усього майна викраденого із складських приміщень ТОВ «Укрхліббуд 1», 06.06.2019 року проведено обшук у складських приміщеннях, які використовує ОСОБА_7 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Під час вказаного обшуку слідчими виявлено товари народного споживання та дитячі іграшки «Beyblade» у кількості 21 штука.

Цього ж дня на адресу орендаря вказаних приміщень направлено запит щодо надання інформації та документів підтверджуючих право власності на виявлені речі. Проте, надати будь-які документи, які підтверджують право власності (документи щодо придбання вказаного вантажу) ОСОБА_7 - відмовився.

На виконання доручення слідчого, із Департаменту карного розшуку НП України отримано інформацію, про те, що у ході виконання доручення викрадене майно, також інші здобуті злочинним шляхом речі товари народного споживання, одягу, взуття, в тому числі дитячого, валіз, різних аксесуарів (окуляри, головні убори, тощо), брендовий одяг з ознаками фіктивності та іграшок без ознак походження, складу товару та відповідних технічних документів (сертифікатів), товарно-супровідних документів, податкових накладних зберігаються у складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 8. Також відповідно до вказаної інформації товари, які зберігаються у вказаних складських приміщеннях викрадені та будь-які документи щодо їх придбання - відсутні.

Враховуючи вказані обставини у період з 07.06.2019 по 08.07.2019 співробітниками прокуратури Одеської області на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою м.Одеса, вул. Аеропортівська, 8, під час якого виявлено та вилучено наступне майно: Запчастини для автомобілів: амортизатори G34-363, 4 шт.,15 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори, G34-362, 4 шт.,16 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори G34-362, 2 шт. Запчастини для автомобілів: амортизатори, 333418, 6 шт., 2 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333419, 4 шт., 2 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333420, 6 шт., 4 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333516, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333517, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333741, 6 шт., 7 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 334191, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334192, 7 шт., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334338, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334339, 4 шт., 5 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334386, 4 шт., 8 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334387, 4 шт., 9 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 334502, 4 шт., 2 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334503, 4 шт., 9 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334505, 4 шт., 5 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 334508, 4 шт., 3 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334508, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334509, 4 шт., 2 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори, 334509, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 335508, 4 шт., 5 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 335808, 6 шт., 3 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 335808, 4 шт., 10 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 33908, 14 шт., 1 ящ., San-A (зубні щітки) Е-603, 864 шт., 3 ящ., USB шнури 80 шт. Блокноти М7-727, 360, 2 кор., Депілятори жіночі «Джилія» 50 шт., Зубні щітки 288 шт., 1 ящ., Кусачки 36 шт., Кусачки 49 шт., Кухонний вмивальник марки «Longrand» AMG780.500, 1 шт., 1 ящ., Ліхтарі небесні, 400 шт. 1 ящ., М`ячі волейбольні, 360 шт. 3 ящ., Ножі кухонні (різнокольорові) 3840 шт.,10 ящ., Ножі кухонні 1 ящ.,Ножі кухонні МТ575А, 480 шт., 6 ящ., Ножі кухонні МТ770, 240 шт. 6 ящ., Ножі кухонні 132-2, 60 шт., 1 ящ., Тримачі телефону 72 шт., 1 ящ., Чохли для окулярів 250 шт., 1 ящ. Чохли для окулярів 1200 шт. 1 ящ., Шарики повітряні 1150 шт., 2 ящ., Шнури зарядні 850 шт., 1 ящ., Світильники 100 шт., Світильники, 20 шт., Світильники, 1шт., 1 ящ.,Світильники, 1 шт., 1 ящ., Світильники мт 795, 180 шт., Світильники G-33D, 2 шт., Світильники СD33-3, 5 шт., Світильники, 12, 30 шт., Світильники 026мп3, 4 шт., Світильники 026мп3, 30 шт., 3 ящ., Світильники е27, 40 шт., Світильники 9015/200, 3 шт., Світильники 891/14, 1 ящ., Світильники СD333/5, 1 шт., Світильники джи 80, 25 шт., Світильники СD333/3, 1 шт. Світильники Мт150, 2 ящ., Світильники 201, 100 шт., Світильники 334-6Б, Світильники СD333/3, 1 ящ., Світильники 335-2, 2 ящ., Світильники 825/2, 1 шт. Світильники 858/2, 1 шт., Світильники 8812/18, 4 ящ., Світильники 8813/12, 2 ящ., Світильники Мт 793, 80 шт., 4 ящ., Світильники Мт 764, 11 ящ., Світильники Мт 795, 80 шт., 3 ящ., Світильники мт 797, 4 ящ., Світильники 891/14, 10 шт., Світильники 4100 к, 20 шт., Світильники 4100 к, 16 шт., Світильники 88147/20, 2 ящ., Світильники 7135а6плюс а, 3 шт., Світильники 9007-3 2 ящ., Світильники 9013, 1 шт., Світильники 89067/6, 1 шт., Світильники 881147/20с, 2 шт., Світильники 881447/16, 2 шт., Світильники 88211-ЗЛ, 1 шт., Світильник на 4 лампи 7127, 1 шт., Світильники (запчастини), 6 ящ., Світильники вітринні, 60 шт., Світильники вітринні 88 шт., Світильники діодні 1013, 10 шт.,Світильники для стелі АН, 10 шт., Світильники для стелі Б044/16, 1 шт., Світильники для стелі, 1 ящ., Світильники для стелі, Т03, 2 ящ., Світильники для стелі л88131/18с, 4 шт., Світильники для стелі, 2 ящ., Світильники для стелі, 5 шт., Світильники для стелі аш89107-10, 1 шт., Світильники для стелі аш89075-6, 1 ящ., Світильники для стелі аш89029-4плюс2, 1 шт., Світильники для стелі 804/4, 1 шт., Світильники для стелі 387-16п, 1 шт., Світильники для стелі 4100К, 20 шт.,Світильники для стелі 4500К, 19 шт., 2 ящ, Світильники для стелі 6100К, 19 шт., 1 ящ., Світильники для стелі 90007-3, 4 шт., Світильники для стелі лед мт796, 100 шт., Світильник квадратний 6100К, Світильники квадратний для стелі 21 шт., Світильники квадратні А383/3, 18 шт., Світильники квадратні 858/2, 12 шт.,Світильник круглий економ С03w, 1 шт., Світильник кухонний 2266, 1 шт., Світильники кухонні 3883/1, 2 шт., Світильник кухонний 88000, 1 шт., Світильники лед., 20 шт., Світильники лед великі, 7 шт., Світильники Лед лампа мт764, 180 шт., 15 ящ., Світильник лед модер 12 шт., Світильники лед модерн 20 шт.,Світильники лед модерн 12 шт. Світильники лед модерн 30 шт.,Світильники лед модерн 30 шт.,Світильники лед модерн 60 шт., Світильники лед модерн, 12 шт.,1 ящ.,Світильники лед модерн 42 шт.,Світильники лед модерн аш1013, 15 шт., Світильники лед модерн А16119, 31 шт., 18 ящ., Світильник лед модерн 89067-6, Світильники лед модерн 12 шт., Світильники лед модерн лампа 30 шт., Світильники лед панель, 20 шт., Світильники лед панель 15 шт., Світильники лед свіча 90 шт.,5 ящ.,Світильник на 2 лампочки 338-8, Світильники на 3 лампочки сд334-6в, 2 шт., Світильник на 3 лампочки 7127/6, Світильник на 3 лампочки 620, 1 шт., Світильник на 4 лампочки К810/5, 1 шт., Світильник на 4 лампочки 7135а/8 1 шт., Світильник на 4 лампочки парк лед, 1 шт., Світильники настільні лА383/3, 12 шт., Світильники настільні G305, 200 шт., Світильники настільні 240 шт., 8 ящ., Світильник настільний CD387-168, 1 шт. Світильники настільні 1013, 15 шт., Світильники стеля 88131/12, 3 шт., Світильники свіча 2 ящ., Світильники спарк лед 9013-30, 4 шт., Світильники спарк лед 3 шт., Світильники спарк лед А822/10, 12 шт., Світильники спарк лед 1 ящ., Світильник у вигляді якоря сд335-2, 1 шт., Світильники економ 12 ват, 29 шт., Світильники на 3 лампи, 1 шт., Жіноче взуття - 91 коробка по 8 пар в кожній; Постільна білизна 11 коробок по 8 комплектів в кожній, окремо 4 комплекти; Кросівки жіночі 33 коробки по 8 пар в кожній; Кросівки чоловічі 11 коробок по 8 пар в кожній; Кросівки дитячі 29 коробок по 8 пар в кожній; Кросівки дитячі 18 коробок по 50 пар в кожній - Кросівки дитячі 9 мішків по 110 пар в кожному; Чоловічі сланці 8 коробок по 24 пари в кожній; Жіноче взуття 23 коробки по 8 пар в кожній; Жіноче взуття 4 коробки по 6 пар в кожній; Жіноче взуття 66 коробок по 8 пар в кожній; Жіноча білизна 4 коробки по 30 шт.; Шльопанці 68 коробок по 24 пари; Біноклі 4 коробки по 24 шт.; Шльопанці 16 коробок по 24 пари; Шльопанці 139 коробок по 12 пар; Шльопанці жіночі 9 коробок по 8 пар; Босоніжки жіночі 6 ящиків по 8 пар, окремо 6 пар; Шльопанці 13 коробок по 24 пари; Тапці дитячі 19 коробок по 48 пар; Туфлі 56 коробок по 8 пар; Кросівки «REEBOK» 4 коробки по 8 пар; Дитяче взуття 18 коробок по 8 пар; Босоніжки 86 коробок по 8 пар; Жіноче взуття 101 коробка по 6 пар; Шкарпетки чоловічі 105 коробок по 200 пар; Дитяче взуття 64 коробки по 8 пар; Жіночі чоботи 80 пар; Килимки для ванної кімнати - 5 рулонів; Штани жіночі в клітинку - 63 штуки; Рубашка біла чоловіча фірми Ostin» - 63 штуки; Рубашка біла синя чоловіча фірми Ostin» - 68 штуки; Рубашка біла чоловіча фірми Ostin» - 22 штуки; Шкарпетки - 199 шт.; Майки - 9 штук; Футболка сірого кольору «Shengen»; Сукня жіноча - 857 штук; Джинси марки «Armani» - 400 штук; Фартуки - 320 штук; Дитячі кеди чорного кольору - 648 пар; Рушники - 48 штук; Кросівки підліткові - 96 пар; Дитячі туфлі чорного кольору - 18 пар; Джинси коричневого кольору - 78 штук; Носки - 136 пар;Труси чоловічі - 120 штук;Джинси синього кольору - 38 штук; Джинси коричневого кольору - 312 штук; Джинси синього кольору - 315 штук; Шарфи - 180 штук; Кеди синього кольору - 16 штук; Джинси синього кольору - 16 штук; Штани жіночі синього кольору - 258 штук; Надувні мішки синього кольору - 50 штук; Чохли для одягу - 4 штуки; Окуляри - 288 штук; Рушники - 164 штуки; Джинси - 128 штук; Диски для болгарки - 9065 штук; Форми для випічки- 3 шт.; Колготи дитячі - 40 штук; Футболки чоловічі білого кольору - 94 штуки; Форми для випічки - 3штуки; Колготи дитячі - 40 штук; Футболки чоловічі білого кольору - 94 штуки; Каструлі для випічки- 38 шт.; Шкарпетки 2600 пар; Скатертина - 400 штук; Дитячі мокасини - 160 штук; Мусорні та поліетиленові пакети - 200 штук; Кросівки унісекс - 456 пар; Перчатки - 40 пар; Сумка спортивна - 21 штука; Кофта жіноча - 80 штук; Фотоальбоми - 71 штуки; Шльопанці чоловічі - 277 штук; Одяг жіночій - 5025 штук; Джинси дитячі - 200 штук; Шкарпетки - 636 пар; Шорти дитячі -120 штук; Дитячі іграшки «Веуblade» - 21 штука; Колготи 22 упаковки по 12 шт в упаковці; Носки 65 упаковок по 5 штук в упаковці; Шкарпетки 680 пар; Жіночі сарафани 7 штук; Джинси білі - 1 штука.; Костюми жіночі 5 штук; Лосини - 180 штук; Спортивні костюми - 7 штук; Дитячі кеди - 21 пара; Кросівки жіночі - 4 пари; Джинси 184 штуки; Дитячі труси - 100 штук; Бриджі - 64 штуки; Жіночі труси - 63 штуки; Шкарпетки - 300 пар; Шкарпетки «Adidas» - 160 пар; Шорти чоловічі - 40 штук; Пляжні рушники - 200 штук; Хустинки - 450 штук; Жіночі светра - 19 штук; Взуття підліткове - 432 пари; Жіночі кросівки - 88 пар; Брюки -98 штук; Дитячі машинки - 180 штук; Окуляри жіночі 4360 штук; Рушники - 288 штук; Окуляри - 5520 штук; Футляри для окулярів - 600 штук; Труси - 220 штук; Бюстгальтери - 896 штук; Труси - 308 штук; Паски дитячі - 600 штук; Шльопанці - 294 пари; Шльопанці - 456 пар; Взуття жіноче - 328 пар; Сорочка чоловіча - 1690 пар; Футболка - 898 штук; Чоловіче взуття - 40 пар; Кросівки чоловічі - 152 пари; Туфлі -120 пар; Балетки - 24 пари; Взуття - 142 пари; Парасольки - 95 штук; Жіночі штани - 690 штук; Дитячі труси - 280 штук; Джинси - 72 штуки; Ремені чоловічі - 300 штук;20 коробок кросівок Nike SB по 1 пари; 39 коробок кросівок Nike Air по 1 пари; 6 пар кросівок Adidas; 5 пар кросівок Reebok; 2 пари кросівок Nike 5 пар кросівок Nike; 16 пар кросівок Nike (2ящика); 32 пари кросівок Adidas; 24 пари кросівок Reebok; 82 штуки стайлерів для волосся; 69 пар кросівок Asics; 29 пар кросівок Air Jordan; 37 пар кросівок;132 пари кросівок Nike; 6900 штук лампочок; 47 штук розбірних драбин; 10 пар кросівок Asics; 1 пара кросівок Adidas; 108 штук кросівок невідомої фірми; 80 пар кросівок Adidas; 7 пар кросівок Adidas; 27 пар чоловічих черевиків; 86 штук люстр; 54 упаковки по 12 штук LED ламп 21 ящик по 20 штук ламп; Ремінь чоловічий; Кросівки невідомої фірми; 3 пари кросівок Nike; 7 пар кросівок Lacoste і пара кросівок невідомої фірми; Крісло офісне чорного кольору - 9 штук; Дитячі кросівки «Случ» - 639 пар; Светри жіночі - 374 штуки; Черевики жіночі - 264 пари; Скотч канцелярський - 2160 штук; Дитячі сандалі та кросівки - 528 пар; Светри жіночі - 680 штук; Дитяче взуття - 2657 пар; Жіноче взуття 24 пари; Одяг в асортименті в 5 баулах; Світильники ультрафіолетові - 69 штук; Запчастини металеві - 220 штук; Шорти чоловічі - 800 штук Терки - 12 шт.; Плетка - 6 шт.; Шкарпетки - 180 штук; Панталони - 120 штук; Мішки білого кольору - 5000 штук; Жіночі черевики - 450 штук; Боді жіночі - 400 штук; Носки дитячі - 20100 штук; Штани чоловічі - 600 штук; Штани чоловічі Adidas - 250 штук; Кросівки - 6 штук; Труси - 50 штук; Стельки зимові - 200 штук; Штучні вироби - 405 штук; Мокасини чоловічі - 506 пар; Штани чоловічі - 1000 шт.; Куртки жіночі - 450 штук; Дитячі білі кросівки - 48 пар; Перчатки будівельні - 250 штук; Шльопанці чоловічі - 160 штук; Кросівки чоловічі - 236 штук; Нічні сорочки - 244 штук; Туфлі чоловічі - 776 штук; Праска - 80 штук; Туфлі чоловічі - 880 штук; Жіночі туфлі - 58 штук; Куртки жіночі - 215 штук; Мийка - 5 штук; Тканина - 28 рулонів; Носки - 3120 штук; Джинси дитячі - 4200 штук.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.10.2019 року задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури області про арешт вищезазначеного майна.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 14.11.2019 року ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси - скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора задоволено частково. При цьому суд посилався на відсутність, у матеріалах клопотання доказів на обґрунтування тверджень прокурора, щодо відповідності вилученого майна критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

27.11.2019 року до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне провадження №0000726 за ст. 198 КК України.

Постановою прокурора від 27.11.2019 року зазначене кримінальне провадження та кримінальне провадження №0000164 було об`єднано в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000164.

В ході досудового розслідування встановлено, що деякі із речей, вилучених у ОСОБА_7 є викраденим майном у ряді кримінальних проваджень.

Так до ЄРДР 11.12.2016 року було внесено відомості у кримінальному провадженні №0002076 за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом викрадення з гаражу № НОМЕР_1 , що розташований у ТОВ «Відродження», Лиманського районну, Одеської області автомобільних амортизаторів різних моделей.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 підтвердив обставини викрадення у нього майна, долучив до матеріалів кримінального провадження документи підтверджуючі право власності на вказані автомобільні амортизатори (Протокол допиту від 17.07.2019 року).

Також за участі ОСОБА_12 проведено впізнання, під час якого останній впізнав викрадене у нього майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку складських приміщень по АДРЕСА_2 , а саме автомобільні амортизатори різних моделей.

19.02.2018 року до ЄРДР було внесено відомості у кримінальному провадженні №0000353 за заявою ОСОБА_13 за фактом викрадення належних йому кухонного обладнання (мийок та аксесуарів до них, витяжок).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , підтвердив обставини викрадення у нього майна, долучив до матеріалів кримінального провадження документи підтверджуючі право власності. Під час проведення впізнання останній впізнав викрадене у нього майно, а саме кухонні мийки, виявлені та вилучені під час проведення обшуку складських приміщень по АДРЕСА_1 . (Протокол допиту від 23.12.2019 року)

Крім того, до ЄРДР було внесено відомості у кримінальному провадженні №0002983 за фактом викрадення у ОСОБА_14 волейбольних м`ячів, кухонних ножів, надувних шариків, небесних ліхтарів, педікюрних наборів, футлярів для окулярів, окулярів, зарядних пристроїв для мобільних телефонів, блокнотів, кусачок та інших товарів народного вжитку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , підтвердив обставини викрадення у нього майна, долучив до матеріалів кримінального провадження документи підтверджуючі право власності. Під час проведення впізнання останній впізнав викрадене у нього майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку складських приміщень по АДРЕСА_1 (Протокол допиту від 23.12.2019 року).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що в нього викрадено електротовари (лампочки, розетки, світильники, люстри, ліхтарі та інші електро прибори). Під час проведення впізнання останній впізнав викрадене у нього майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку складських приміщень по АДРЕСА_1 (Протокол допиту від 26.12.2019 року).

Постановою прокурора від 27.11.2019 року речі, вилучені у складських приміщеннях, які використовував ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , було визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження за фактом зберігання майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, у якості речових доказів, оскільки у досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі є об`єктами кримінально протиправних дій та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

13.01.2019 року прокурор ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено у ході проведення обшуку 06.06.2019 року та з 07.06.2019 року по 08.07.2019 року у складських приміщеннях, які перебувають у користуванні ОСОБА_7 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування зазначив, що вказані речі і документи мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення експертних досліджень. На даний час співробітниками ДКР НП України вживаються заходи, щодо встановлення інших фактичних власників майна вилученого під час проведення обшуку у складському приміщенні яке використовує ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Накладення арешту на вищевказані речі дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню, а також необхідністю проведення впізнання за участі власників майна, оскільки особою у якої їх вилучено, будь яких документів, що підтверджують походження товару органам досудового розслідування надано не було. З урахуванням зазначеного, накладення арешту на майно слід застосувати з метою збереження речових доказів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на вище перелічене майно, слідчий суддя вказав, що прокурором доведено, що майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , яке було впізнано ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки, вищевказані речі мають істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні за ст.198 КК України, та може бути використано, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначене також вказує на існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цим майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі. Також прокурором доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, тому існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Відмовляючи в задоволенні клопотання прокурора в іншій частині, слідчий суддя вказав, що за наслідками перевірки матеріалів, наданих прокурором до клопотання, а також під час судового розгляду, обставини та підстави для арешту вказаного майна, зазначені в клопотанні, свого підтвердження не знайшли. Оскільки, слідчому судді не було надано будь-яких відомостей про те, що майно, вилучене під час обшуків 06.06.2019 року та з 07.06.2019 року по 08.06.2019 року по вул. Аеропортівській, 8 у м. Одесі отримано злочинним шляхом та що наявні інших кримінальні провадження, предметом яких являється зазначене майно.

Обставини, встановлені судом апеляційної інстанції.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали судового та кримінального проваджень, апеляційний суд приходить до наступного.

Слідчими Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 22.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ст.364 ч.2; ст.191 ч.5; ст.383 ч.1; ст.185 ч.5; ст.343 ч.1; ст.191 ч.1; ст.198 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що співробітники Одеської митниці ДФС систематично отримують неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що постійно ввозять на територію України вантажі, зокрема через Одеський та Чорноморський морські торговельні порти, які у подальшому, без проведення належного розмитнення, потрапляють у вільний обіг на територію України.

З метою запобігання незаконних дій співробітників Одеської митниці ДФС та невстановлених під час досудового розслідування осіб, отримано ухвали Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до морських контейнерів та товару, що в них знаходиться. Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що у вантажних контейнерах № ZCSU 9028760, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 виявлено дитячі іграшки, а саме: ляльки, машинки, розкраски, рюкзаки, машинки на радіо керуванні, іграшки для малолітніх дітей, самокати та ін.). У вантажному контейнері № НОМЕР_4 знаходились двоколісні гіроборди, у вантажному контейнері № НОМЕР_5 виявлено валізи різного розміру та рюкзаки (Adidas, Nike, Vans та Converse).

Всі виявлені товари та речі розвантажено на складі розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога, 55, та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Укрхліббуді» ОСОБА_10 . 12.04.2019 року від ОСОБА_10 отримано повідомлення про те що вказані товари викрадено зі складських приміщень невстановленими особами. Так, відповідно до пояснень ОСОБА_10 невстановлені особи, у період з 11.04.2019 року по 12.04.2019 року шляхом демонтажу навісних замків, викрали та за допомогою вантажних автомобілів вивезли товари (двоколісні гіроборди, дитячі іграшки, тощо), які були переді останньому на відповідальне зберігання у рамках кримінального провадження № 0000164.

Слідчими прокуратури Одеської області у ході проведення з 08.05.2019 року по 09.05.2019 року обшуку у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у користуванні ОСОБА_11 , виявлено та вилучено частину викраденого зі складних приміщень ТОВ «Укрхліббуд 1» майна. У подальшому з метою встановлення усього майна викраденого із складських приміщень ТОВ «Укрхліббуд 1», 06.06.2019 року проведено обшук у складських приміщеннях, які використовує ОСОБА_7 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Під час вказаного обшуку слідчими виявлено товари народного споживання та дитячі іграшки «Beyblade» у кількості 21 штука. Цього ж дня на адресу орендаря вказаних приміщень направлено запит щодо надання інформації та документів підтверджуючих право власності на виявлені речі. Проте, надати будь-які документи, які підтверджують право власності (документи щодо придбання вказаного вантажу) ОСОБА_7 - відмовився.

На виконання доручення слідчого, із Департаменту карного розшуку НП України отримано інформацію, про те, що у ході виконання доручення було встановлено, що викрадене майно, а також інші здобуті злочинним шляхом речі та товари народного споживання, одяг, взуття, в тому числі дитячі, валізи, різні аксесуари (окуляри, головні убори, тощо), брендовий одяг з ознаками фіктивності та іграшки без ознак походження, склад товару та відповідних технічних документів (сертифікатів), товарно-супровідних документів, податкових накладних зберігаються у складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 8. Також відповідно до вказаної інформації товари, які зберігаються у вказаних складських приміщеннях викрадені та будь-які документи щодо їх придбання - відсутні.

Враховуючи вказані обставини у період з 07.06.2019 по 08.07.2019 співробітниками прокуратури Одеської області на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено певне майно.

27.11.2019 року до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне провадження №0000726 за ст. 198 КК України.

Постановою прокурора від 27.11.2019 року зазначене кримінальне провадження та кримінальне провадження №0000164 було об`єднано в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000164.

В ході досудового розслідування встановлено, що деякі із речей, вилучених у ОСОБА_7 є викраденим майном у ряді кримінальних проваджень.

Так до ЄРДР 11.12.2016 року було внесено відомості у кримінальному провадженні №0002076 за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом викрадення з гаражу № НОМЕР_1 , що розташований у ТОВ «Відродження», Лиманського районну, Одеської області автомобільних амортизаторів різних моделей. Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 підтвердив обставини викрадення у нього майна, долучив до матеріалів кримінального провадження документи підтверджуючі право власності на вказані автомобільні амортизатори (Протокол допиту від 17.07.2019 року). Також за участі ОСОБА_12 проведено впізнання, під час якого останній впізнав викрадене у нього майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку складських приміщень по АДРЕСА_2 , а саме автомобільні амортизатори різних моделей.

19.02.2018 року до ЄРДР було внесено відомості у кримінальному провадженні №0000353 за заявою ОСОБА_13 за фактом викрадення належних йому кухонного обладнання (мийок та аксесуарів до них, витяжок). Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , підтвердив обставини викрадення у нього майна, долучив до матеріалів кримінального провадження документи підтверджуючі право власності. Під час проведення впізнання останній впізнав викрадене у нього майно, а саме кухонні мийки, виявлені та вилучені під час проведення обшуку складських приміщень по АДРЕСА_1 . (Протокол допиту від 23.12.2019 року).

Крім того, до ЄРДР було внесено відомості у кримінальному провадженні №0002983 за фактом викрадення у ОСОБА_14 волейбольних м`ячів, кухонних ножів, надувних шариків, небесних ліхтарів, педікюрних наборів, футлярів для окулярів, окулярів, зарядних пристроїв для мобільних телефонів, блокнотів, кусачок та інших товарів народного вжитку. Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , підтвердив обставини викрадення у нього майна, долучив до матеріалів кримінального провадження документи підтверджуючі право власності. Під час проведення впізнання останній впізнав викрадене у нього майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку складських приміщень по АДРЕСА_1 (Протокол допиту від 23.12.2019 року).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що в нього викрадено електротовари (лампочки, розетки, світильники, люстри, ліхтарі та інші електро прибори). Під час проведення впізнання останній впізнав викрадене у нього майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку складських приміщень по АДРЕСА_1 (Протокол допиту від 26.12.2019 року). Постановою прокурора від 27.11.2019 року речі, вилучені у складських приміщеннях, які використовував ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , було визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження за фактом зберігання майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, у якості речових доказів, оскільки у досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі є об`єктами кримінально протиправних дій та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що на даний час у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що в діях певних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, а вилучене під час обшуку в період з 07.06.2019 по 08.07.2019 за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, 8, майно, а саме Запчастини для автомобілів: амортизатори G34-363, 4 шт.,15 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори, G34-362, 4 шт.,16 ящ.,Запчастини для автомобілів: амортизатори G34-362, 2 шт. Запчастини для автомобілів: амортизатори, 333418, 6 шт., 2 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333419, 4 шт., 2 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333420, 6 шт., 4 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333516, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333517, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 333741, 6 шт., 7 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 334191, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334192, 7 шт., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334338, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334339, 4 шт., 5 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334386, 4 шт., 8 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334387, 4 шт., 9 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 334502, 4 шт., 2 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334503, 4 шт., 9 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334505, 4 шт., 5 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 334508, 4 шт., 3 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334508, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 334509, 4 шт., 2 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори, 334509, 4 шт., 1 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 335508, 4 шт., 5 ящ.,Запчастини для автомобілів: амортизатори 335808, 6 шт., 3 ящ. Запчастини для автомобілів: амортизатори 335808, 4 шт., 10 ящ., Запчастини для автомобілів: амортизатори 33908, 14 шт., 1 ящ., San-A (зубні щітки) Е-603, 864 шт., 3 ящ., USB шнури 80 шт. Блокноти М7-727, 360, 2 кор., Депілятори жіночі «Джилія» 50 шт., Зубні щітки 288 шт., 1 ящ., Кусачки 36 шт., Кусачки 49 шт., Кухонний вмивальник марки «Longrand» AMG780.500, 1 шт., 1 ящ., Ліхтарі небесні, 400 шт. 1 ящ., М`ячі волейбольні, 360 шт. 3 ящ., Ножі кухонні (різнокольорові) 3840 шт.,10 ящ., Ножі кухонні 1 ящ.,Ножі кухонні МТ575А, 480 шт., 6 ящ., Ножі кухонні МТ770, 240 шт. 6 ящ., Ножі кухонні 132-2, 60 шт., 1 ящ., Тримачі телефону 72 шт., 1 ящ., Чохли для окулярів 250 шт., 1 ящ. Чохли для окулярів 1200 шт. 1 ящ., Шарики повітряні 1150 шт., 2 ящ., Шнури зарядні 850 шт., 1 ящ., Світильники 100 шт., Світильники, 20 шт., Світильники, 1шт., 1 ящ.,Світильники, 1 шт., 1 ящ., Світильники мт 795, 180 шт., Світильники G-33D, 2 шт., Світильники СD33-3, 5 шт., Світильники, 12, 30 шт., Світильники 026мп3, 4 шт., Світильники 026мп3, 30 шт., 3 ящ., Світильники е27, 40 шт., Світильники 9015/200, 3 шт., Світильники 891/14, 1 ящ., Світильники СD333/5, 1 шт., Світильники джи 80, 25 шт., Світильники СD333/3, 1 шт. Світильники Мт150, 2 ящ., Світильники 201, 100 шт., Світильники 334-6Б, Світильники СD333/3, 1 ящ., Світильники 335-2, 2 ящ., Світильники 825/2, 1 шт. Світильники 858/2, 1 шт., Світильники 8812/18, 4 ящ., Світильники 8813/12, 2 ящ., Світильники Мт 793, 80 шт., 4 ящ., Світильники Мт 764, 11 ящ., Світильники Мт 795, 80 шт., 3 ящ., Світильники мт 797, 4 ящ., Світильники 891/14, 10 шт., Світильники 4100 к, 20 шт., Світильники 4100 к, 16 шт., Світильники 88147/20, 2 ящ., Світильники 7135а6плюс а, 3 шт., Світильники 9007-3 2 ящ., Світильники 9013, 1 шт., Світильники 89067/6, 1 шт., Світильники 881147/20с, 2 шт., Світильники 881447/16, 2 шт., Світильники 88211-ЗЛ, 1 шт., Світильник на 4 лампи 7127, 1 шт., Світильники (запчастини), 6 ящ., Світильники вітринні, 60 шт., Світильники вітринні 88 шт., Світильники діодні 1013, 10 шт.,Світильники для стелі АН, 10 шт., Світильники для стелі Б044/16, 1 шт., Світильники для стелі, 1 ящ., Світильники для стелі, Т03, 2 ящ., Світильники для стелі л88131/18с, 4 шт., Світильники для стелі, 2 ящ., Світильники для стелі, 5 шт., Світильники для стелі аш89107-10, 1 шт., Світильники для стелі аш89075-6, 1 ящ., Світильники для стелі аш89029-4плюс2, 1 шт., Світильники для стелі 804/4, 1 шт., Світильники для стелі 387-16п, 1 шт., Світильники для стелі 4100К, 20 шт.,Світильники для стелі 4500К, 19 шт., 2 ящ, Світильники для стелі 6100К, 19 шт., 1 ящ., Світильники для стелі 90007-3, 4 шт., Світильники для стелі лед мт796, 100 шт., Світильник квадратний 6100К, Світильники квадратний для стелі 21 шт., Світильники квадратні А383/3, 18 шт., Світильники квадратні 858/2, 12 шт.,Світильник круглий економ С03w, 1 шт., Світильник кухонний 2266, 1 шт., Світильники кухонні 3883/1, 2 шт., Світильник кухонний 88000, 1 шт., Світильники лед., 20 шт., Світильники лед великі, 7 шт., Світильники Лед лампа мт764, 180 шт., 15 ящ., Світильник лед модер 12 шт., Світильники лед модерн 20 шт.,Світильники лед модерн 12 шт. Світильники лед модерн 30 шт.,Світильники лед модерн 30 шт.,Світильники лед модерн 60 шт., Світильники лед модерн, 12 шт.,1 ящ.,Світильники лед модерн 42 шт.,Світильники лед модерн аш1013, 15 шт., Світильники лед модерн А16119, 31 шт., 18 ящ., Світильник лед модерн 89067-6, Світильники лед модерн 12 шт., Світильники лед модерн лампа 30 шт., Світильники лед панель, 20 шт., Світильники лед панель 15 шт., Світильники лед свіча 90 шт.,5 ящ.,Світильник на 2 лампочки 338-8, Світильники на 3 лампочки сд334-6в, 2 шт., Світильник на 3 лампочки 7127/6, Світильник на 3 лампочки 620, 1 шт., Світильник на 4 лампочки К810/5, 1 шт., Світильник на 4 лампочки 7135а/8 1 шт., Світильник на 4 лампочки парк лед, 1 шт., Світильники настільні лА383/3, 12 шт., Світильники настільні G305, 200 шт., Світильники настільні 240 шт., 8 ящ., Світильник настільний CD387-168, 1 шт. Світильники настільні 1013, 15 шт., Світильники стеля 88131/12, 3 шт., Світильники свіча 2 ящ., Світильники спарк лед 9013-30, 4 шт., Світильники спарк лед 3 шт., Світильники спарк лед А822/10, 12 шт., Світильники спарк лед 1 ящ., Світильник у вигляді якоря сд335-2, 1 шт., Світильники економ 12 ват, 29 шт., Світильники на 3 лампи, 1 шт. , є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вищезазначене майно з метою його збереження.

З ухвали слідчого вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на зазначене майно перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали справи, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вказане майно.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вище перелічені речі, відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України ( тобто є речовими доказами) може бути передано або знищено, арешт на це майно слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.

При цьому слід зауважити, що до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно в цій частині , порушень вимог КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Разом з тим, відмовляючи в задоволенні клопотання прокурора в іншій частині, слідчий суддя вірно зазначив, що в клопотанні не вказано, які саме сліди або інші відомості кримінального правопорушення можуть зберегти на собі вищезазначені вилучені речі, яким чином вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в межах якого застосовується захід забезпечення кримінального провадження, а також забезпечити конфіскацію, спеціальну конфіскацію майна за відсутності особи якій оголошено про підозру у викраденні зазначеного майна чи в придбанні, отриманні, зберіганні та збуті майна, одержаного злочинним шляхом. Оскільки, прокурором не було надано будь-яких відомостей щодо наявності інших кримінальних проваджень, предметом яких могло бути майно, вилучене під час обшуків 06.06.2019 року та з 07.06.2019 року по 08.06.2019 року по вул. Аеропортівській, 8 у м. Одесі. А також не надано слідчому судді доказів того, що кримінальні провадження, предметом яких могло бути вилучено майно, об`єднані з провадженням в межах якого прокурор звернувся з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Посилання прокурора на ті обставини, що органом досудового слідства проводиться перевірка тих фактів, що зазначене майно може мати відношення до інших кримінальних проваджень та може бути речовим доказом, у інших кримінальних провадженнях, є неприйнятними, так як це суперечить зазначеним положенням кримінально процесуального закону, який передбачає наявність кримінального провадження, за яким можливо здійснювати його забезпечення, зокрема шляхом накладення арешту на майно, в порядку ст.170 КК України.

Доводи апеляційних скарг щодо порушень судом норм КПК України також не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційних скаргах обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 376, 405, 407, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд

п о с т а н о в и в:

Апеляційні скарги прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20 січня 2020 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1,5 ст.191, ч.1 ст.383, ч.5 ст.185, ч.1 ст.343, ст. 198 КК України, накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку у складському приміщенні, яке використовує ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , - залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді