Справа № 308/982/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року за ч.1 ст. 204 КК України, що містить матеріали декількох кримінальних проваджень об`єднаних в одне, про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року за ч.1 ст. 204 КК України, що містить матеріали декількох кримінальних проваджень об`єднаних в одне, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року за ч.1 ст. 204 КК України, що містить матеріали декількох кримінальних проваджень об`єднаних в одне.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 204 КК України.

Як вказано в клопотанні, невстановлені особи, і на даний час, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів з можливо підробленими марками акцизного податку України, здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, та переміщенням незаконно виготовлених тютюнових виробів у спеціально виготовлених тайниках (порожнинах серед пиломатеріалів), які виробляють в місцях здійснення лісопильного та стругального виробництва на території Закарпатської області, які надають можливість транспортувати тютюнові вироби з метою збуту до країн Євросоюзу з приховуванням від митного контролю.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000026 відомості про яке внесені до ЄРДР 16.05.2019 встановлено, що невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 16.05.2019 року через пункт пропуску «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України», вантажним фургоном марки «Mercedes-Benz» реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп марки «Barthau» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , незаконно виготовлені тютюнові вироби в загальній кількості 6020 пачок, без марок акцизного податку України, в тому числі «JIN LING» в кількості 1590 пачок та марки «Compliment Blue» в кількості 4430 пачок.

В клопотанні вказано, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, 27.06.2019 отримано дві ухвали Ужгородського міськрайонного суду, якими призначено проведення судово-хімічної експертизи.

Як зазначає слідчий, 27.06.2019 листом №14599/10/07-16-23-02-05 на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз скеровано ухвалу слідчого судді про призначення судово-хімічної експертизи по тютюновим виробам.

В клопотанні вказано,що в подальшому вказане кримінальне провадженння об`єднано з кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000010.

Як вказано в клопотанні в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 відомості про яке внесені до ЄРДР 20.05.2019 встановлено, що невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 18.05.2019 року через пункт пропуску «Дякове-Халмеу» митного поста «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України», автомобілем марки «Fiat Ducato» реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Минск» без марок акцизного податку України в загальній кількості 7500 пачок без марок акцизного податку України

В клопотанні вказано, що 27.06.2019 листом №14600/10/07-16-23-02-05 на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз скеровано ухвалу слідчого судді про призначення судово-хімічної експертизи по тютюновим виробам. В подальшому вказане кримінальне провадженння об`єднано з кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000010.

Крім цього, як вказує слідчий в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000036 відомості про яке внесені до ЄРДР 04.10.2019 встановлено, невстановлені особи 04.10.2019 незаконно зберігали та транспортували транспортним засобом марки FIAT за реєстраційним номерним знаком НОМЕР_4 повз стаціонарний пост поліції «Нижні Ворота» села Нижні ворота Воловецького району тютюнові вироби торгової марки «Marshall deluxe UT super slims» без марок акцизного податку України в кількості 100000 пачок, що може свідчити про незаконне зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

22.11.2019 листом №19166/10/07-16-23-02 на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз скеровано постанову про призначення судово-хімічної експертизи по тютюновим виробам.

В подальшому вказане кримінальне провадженння об`єднано з кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000010.

В клопотанні вказано, що на даний час до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не надходило жодного висновку. Станом на 05.02.2020 вищевказані експертизи тривають висновки не отримано.

Так, за результатами даних експертиз буде прийнято рішення щодо оголошення підозри у кримінальному провадженні. Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню складає 12 місяців. Вказаний строк у кримінальному провадженні №0000010 закінчується 19.02.2020 однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається за можливе, у зв`язку із тим, що на даний час ряд судових експертиз незавершені.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у провадженні №0000010 від 19.02.2020 року - ч.1 ст.204 КК України, цей злочин відповідно до ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу дванадцяти місяців з дня внесення відомостей до ЄРДР, на підставі ч.1 ст.294 КПК України, абз.2 ч.2 ст. 219 КПК України, може бути продовжене на шість місяців.

Завершити досудове розслідування без отримання висновку судово-хімічної експертизи не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З огляду на викладене, керуючись п. 9 ч. 2 ст.40, ст.ст.219, 294-295 КПК України, слідчий просить: постановити ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на шість місяців, а саме: до 19 серпня 2020 року.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, слідчим подано клопотання в якому просив проводити розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року за ч.1 ст. 204 КК України, що містить матеріали декількох кримінальних проваджень об`єднаних в одне.

Зокрема встановлено, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000026 відомості про яке внесені до ЄРДР 16.05.2019 встановлено, отримано дві ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 27.06.2019, якими призначено проведення судово-хімічної експертизи. 27.06.2019 листом №14599/10/07-16-23-02-05 на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз скеровано ухвалу слідчого судді про призначення судово-хімічної експертизи по тютюновим виробам.

В подальшому вказане кримінальне провадженння об`єднано з кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000010.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 відомості про яке внесені до ЄРДР 20.05.2019, 27.06.2019 листом №14600/10/07-16-23-02-05 на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз скеровано ухвалу слідчого судді про призначення судово-хімічної експертизи по тютюновим виробам. В подальшому вказане кримінальне провадженння об`єднано з кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000010.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000036 відомості про яке внесені до ЄРДР 04.10.2019, 22.11.2019 листом №19166/10/07-16-23-02 на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз скеровано постанову про призначення судово-хімічної експертизи по тютюновим виробам.

В подальшому вказане кримінальне провадженння об`єднано з кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000010.

Разом із тим, як вбачається із клопотання по продовження строку досудового розслідування, на час розгляду слідчим суддею даного клопотання, до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не надходило жодного висновку, вищевказані експертизи тривають висновки не отримано.

Відповідно до ч.3, 4, 5 статті 115 КПК України при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
Так, при розгляді клопотання встановлено, що 19.02.2020 року закінчується строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, в межах встановленого ст. 219 КПК України строку.
Разом із тим, завершити досудове розслідування до 19.02.2020 р. є неможливим, у зв`язку з необхідністю отримання висновків призначених експертиз, без наявності яких неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення в кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає доведеним, що завершити досудове розслідування без отримання результатів призначених експертиз, неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Оскільки результати експертиз, мають суттєве значення для судового розгляду, так як спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, та відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення. Завершити досудове розслідування без отримання висновків призначених експертиз не можливо і тому що, це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наступне: результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.2 абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на два місяці буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, тому клопотання підлягає частковому задоволенню. Таким чином, вимога про продовження строку досудового розслідування саме до 19.08.2020 року (шести місяців), слідчим не доведена та матеріалами клопотання не обґрунтована. З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, того обсягу слідчих дій, які уже проведені в ході досудового розслідування, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на 3 місяці, тобто до 19.05.2020 року включно.

Керуючись ст.ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року за ч.1 ст. 204 КК України, що містить матеріали декількох кримінальних проваджень об`єднаних в одне, про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на три місяці, а саме: до 19 травня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1