У Х В А Л А Справа № 932/49/20

Провадження № 1-кс/932/49/20

17 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000056 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2020 року слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , у якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучене 25 грудня 2019 року при проведенні обшуку у домоволодінні по АДРЕСА_1 , майно.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстровано в ЄРДР за № 0000056, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, з 2018 року по теперішній час на території Дніпропетровської області мешканці м. Кривого Рогу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також іншими невстановленими особами, організували переміщення сильнодіючої речовини «метандієнон» та «нандролон» через державний кордон України з приховуванням від митного контролю з території Китайської Народної Республіки на територію Дніпропетровської області. Метою зазначеної протиправної діяльності є ввезення, переробка, виготовлення та збут на території Дніпропетровської області та за кордоном України фальсифікованих лікарських засобів, які у своєму складі містять речовини «метандієнон» та «нандролон», які відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України за № 490 від 17.08.2007 року віднесені до категорії сильнодіючих речовин. Встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи з одного боку налагодженні зв`язки у середовищі спортсменів, тренерів та інструкторів України та країн Європейського Союзу, які спеціалізуються на дрібному та оптовому розповсюдженні лікарських засобів, а також анаболічних стероїдів, що містять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини, а з іншого - невстановлених іноземних громадян країн Азії, які здійснюють виготовлення та розповсюдження сильнодіючих речовин, за допомогою вищевказаних осіб організував контрабандне ввезення на митну територію України сильнодіючих речовин, шляхом використання міжнародних поштових операторів, з метою подальшої реалізації їх на території України та за кордоном у складі препаратів (анаболічних стероїдів). Зокрема, ОСОБА_6 , використовуючи наявні зв`язки у Китайській Народній Республіці, отримує міжнародні поштові відправлення, що містять хімічні речовини, у тому числі сильнодіючі (метандієнон та нандролон), обіг яких на території України заборонений, а також фальсифіковані лікарські та медичні препарати із приховуванням від митного контролю, шляхом зазначення у супровідних документах невірних даних щодо вмісту посилок та фактичних отримувачів. З метою власного збагачення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виготовляють та реалізовують хімічні препарати власного виробництва під вигаданою торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які офіційно не зареєстровані у МОЗ України та не проходили відповідні лабораторні дослідження на предмет безпечності для організму людини. Крім того, зазначені особи виготовляють підроблені лікарські засоби відомих фармацевтичних торгових марок таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Крім цього, ОСОБА_6 , із залученням свого батька ОСОБА_7 , налагодили виготовлення та реалізацію на території України та за її межами, фармакологічних препаратів, що у своєму складі містять сильнодіючі речовини, із використанням власностворених сайтів у мережі Інтернет, а саме: «www.gymstyle.site», «www.tech2.had.su», сторінки у соціальній мережі Інтернет з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших, де розміщує оголошення про продаж різних видів спортивної фармакології, лікарських засобів та медичних препаратів у тому числі заборонених до обігу на території України, та які містять у своєму складі заборонені до обігу в Україні сильнодіючі речовини метандієнон та нандролон. Доставка замовленої продукції по території України та за її межами здійснюється за допомогою поштових та міжнародних поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» або із використанням поштового каналу ПАТ «Укрпошта», а також інколи за допомогою залізничного або автомобільного транспорту за сприянням невстановлених на даний час осіб, поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю. До вчинення протиправної діяльності, зокрема до оптової і роздрібної реалізації (на території України та за її межами) сильнодіючих речовин та фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_6 залучив майстра спорту міжнародного класу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за грошову винагороду допомагають адмініструвати створені ОСОБА_6 інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_14 . Крім цього, ОСОБА_6 має бізнес-відносини із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які з використанням інтернет-сайту www.steroid-farma.com.ua, здійснюють реалізацію фармакологічних препаратів, у тому числі отриманих від ОСОБА_6 . Допитаний як свідок ОСОБА_13 показав, що в 2019 році на інтернет-сайті «www.gymstyle.site», з метою підвищення фізичних можливостей та набору ваги тіла, вирішив придбати німецькі препарати «Тестатерон Энантат» та «Данабол» торгівельної марки «BIOTECH PHARMACI». Вивчивши склад зазначених препаратів за допомогою мережі Інтернет, ОСОБА_13 встановлено, що «Данабол» містить в собі сильнодіючу речовину «метандієнон», вільний обіг якого заборонений на території України. Враховуючи дану інформацію, ОСОБА_13 , в ході допиту як свідка, надав органу досудового розслідування вищезазначені препарати для дослідження. Відповідно до висновку УНДІСТСЕ №171/5, складеного за результатом проведення експертного дослідження, капсули, які містились у пляшці, на якій знаходилась етикетка з написом «…Bio Tech Pharmaci Danabol…», у своєму складі мають метандієнон (metandienone). Метандієнон (metandienone) є сильнодіючим лікарським засобом. Крім цього, рідина, яка містилась у флаконі, що знаходився в коробці з написами «…Bio Tech Pharmaci TEST ENAN 250…», яка була заклеєна наклейками, зовні схожими на голографічні, на яких присутній напис «…Bio Tech Pharmaci», у своєму складі містить нандролон деканоат, що є складним ефіром нандролону (nandrolone). Нандролон (nandrolone) є сильнодіючим лікарським засобом.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду ОСОБА_14 від 19 грудня 2019 року йому надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , у домоволодінні по АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: фальсифікованих лікарських засобів, які у своєму складі містять речовини «метандієнон» та «нандролон»; анаболічних стероїдів, що містять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини; робочої та поточної документації, особистих записів, які можуть містити відомості щодо переміщення сильнодіючих речовин «метандієнон» та «нандролон» через державний кордон України з приховуванням від митного контролю на територію Дніпропетровської області, а також стосовно ввозу, переробки, виготовлення та збуту на території Дніпропетровської області та за кордоном України фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів; обладнання, що використовується для переробки та виготовлення фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів, що містять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини; товарно-транспортних накладних та іншої документації, що складалась операторами поштового зв`язку для переміщення сильнодіючих речовин «метандієнон» та «нандролон» через державний кордон України; а також стосовно ввозу, збуту на території Дніпропетровської області та за кордоном України фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів; пакувальних матеріалів, засобів зважування, наліпок, що використовувались для фасування та зважування фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів; комп`ютерної техніки (системних блоків), флеш-носіїв інформації, мобільних телефонів, інших електронних носіїв інформації; банківських карток та банківські документи щодо руху грошових коштів.

25 грудня 2019 року у домоволодінні по АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено наступне майно:

1. грошові кошти у національній валюті: купюри номіналом 500 гривень 50 шт.; купюри номіналом 200 гривень 110 шт.; купюри номіналом 1000 гривень 9 шт., а всього на суму 56000 грн.

2. грошові кошти у національній валюті: купюри номіналом 500 гривень 44 шт.; купюри номіналом 200 гривень 78 шт.; купюри номіналом 100 гривень 66 шт.; купюри номіналом 50 гривень 22 шт., а всього на суму 45300 грн.;

3. 12 упаковок із написом «Boldebolin 1 ml: 200 mg» з ампулами у кількості 5 штук у кожній упаковці;

4. 6 упаковок із написом «Letrozol 2,5 mg», з 3 блістерами по 20 таблеток у кожному блістері;

5. 1 блістер з написом «Letrozol» з 20 таблетками;

6. 11 упаковок з написом «Testosterone Depo» з ампулами в кількості 5 штук у кожній упаковці;

7. 1 упаковка з написом «Sustanon» з 4 ампулами;

8. 9 упаковок з написом «Sustanon» з 5 ампулами у кожній упаковці;

9. 24 упаковки з написом «Propandrol» з ампулами в кількості 10 у кожній упаковці;

10. 1 упаковка з написом «Propandrol» з ампулами у кількості 9 штук;

11. 20 упаковок з написом «Sustandrol» з ампулами в кількості 10 штук у кожній упаковці;

12. 5 ампул з написом «Sustandrol»;

13. 15 упаковок з написом «Enandrol» по 10 ампул у кожній упаковці;

14. 10 упаковок з написом «Aquatest» по 10 ампул у кожній упаковці;

15. 4 упаковки з написом «Cipandrol» по 10 ампул у кожній упаковці;

16. 9 упаковок з написом «Strombaject» по 10 ампул у кожній упаковці;

17. 1 упаковка з написом «Strombaject» з 6 ампулами;

18. 11 упаковок з написом «Parabolan» по 10 ампул у кожній упаковці;

19. 11 упаковок з написом «Primobol» по 10 ампул у кожній упаковці;

20. 5 упаковок з написом «Masteron» по 10 ампул у кожній упаковці;

21. 6 упаковок з написом «Trenbolone 75» по 10 ампул у кожній упаковці;

22. 8 упаковок з написом «Eqvipoise» по 10 ампул у кожній упаковці;

23. 20 ампул з написом «Eqvipoise»;

24. 5 упаковок з написом «Oxymetholone» з 4 блістерами по 25 таблеток;

25. 2 блістери з написом «ZPHC» по 25 таблеток у кожному;

26. 5 упаковок з написом «Turhoged» з 2 блістерами по 50 таблеток у кожній (всього 100 таблеток);

27. 4 упаковки з написом «Strombaject» з 2 блістерами по 50 таблеток у кожній;

28. 2 блістери з написом «Strombaject» по 50 таблеток;

29. 1 упаковка з написом «Oxandrolon» з 4 блістерами по 25 таблеток;

30. 3 упаковки з написом «Test-prop» по 5 ампул у кожній упаковці;

31. 1 упаковка з написом «Test-prop» з 1 ампулою;

32. 1 упаковка з написом «Turinabol» з 4 блістерами по 25 таблеток;

33. 2 блістери з написом «ZPHC» з 23 таб. та 10 таб.;

34. 1 упаковка з написом «Stanozolol» з 1 блістером з 2 таблетками;

35. 1 упаковка з написом «Oxandrolonе» з 2 блістерами по 25 таблеток;

36. 2 упаковки з написом «Stanozolol» з 4 блістерами по 25 таблеток;

37. 1 упаковка з написом «Stanozolol» з 3 блістерами по 25 таблеток;

38. 1 упаковка з написом «Exedrol» з 4 блістерами по 25 таблеток;

39. 2 блістери з написом «Exedrol» по 25 таблеток;

40. 4 упаковки з написом «Citomed» з 3 блістерами по 20 таблеток;

41. 3 блістери з написом «Citomed» по 20 таблеток;

42. 168 блістерів з написом «Strombafort» по 25 таблеток;

43. 87 блістерів з написом «Anapolon» по 20 таблеток;

44. 146 блістерів з написом «Tamoximed» по 20 таблеток;

45. 46 блістерів з написом «Turanabol» по 25 таблеток;

46. 30 блістерів з написом «Provimed» по 20 таблеток;

47. 136 блістерів з написом «Clenbuterol» по 25 таблеток;

48. 72 блістери з написом «Oxandrolon» по 25 таблеток;

49. 14 блістерів з написом «Clomed» по 20 таблеток;

50. 26 упаковок з написом «SP Gonadotropin» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

51. 7 упаковок з написом «Testosterone Mix» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

52. 5 упаковок з написом «Testosterone Cypionate» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

53. 4 упаковки з написом «Stanozolol Water Suspension» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

54. 3 упаковки з написом «Testoged C» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

55. 1 упаковка з написом «Testoged E» з 1 флаконом з речовиною;

56. 2 упаковки з написом «Trenoged» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

57. 2 упаковки з написом «Boldoged» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

58. 2 упаковки з написом «Mastoged» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

59. 5 пластикових ємностей з написом «Turanabol Tablets», в якій згідно з написом знаходиться 100 таблеток у кожній упаковці;

60. 3 пластикові ємності з написом «Stanabol Tablets», в якій згідно з написом знаходиться 100 таблеток у кожній упаковці;

61. 2 пластикові ємності з написом «Stanabol Tablets», в якій згідно з написом знаходиться 200 таблеток у кожній упаковці;

62. 3 блістери з написом «Anastrozol» по 25 таблеток;

63. 1 упаковка з написом «Halotest» з 4 блістерами по 25 таблеток;

64. 1 блістер з написом «Halotest» з 25 таблетками;

65. 1 упаковка з написом «Boldebolin» з 5 флаконами з речовиною;

66. 20 флаконів з написом «Strombaject Aqua» з речовиною;

67. 10 флаконів з написом «Trenbolone Forte 200» з речовиною;

68. 7 флаконів з написом «Primobol» з речовиною;

69. 5 флаконів з написом «SP Super Tren» з речовиною;

70. 25 флаконів з написом «Equipoise» з речовиною;

71. 6 флаконів з написом «Trenbolone Enanthate» з речовиною;

72. 24 флакони з написом «SP Stanoject» з речовиною;

73. 22 флакони з написом «SP Propionate» з речовиною;

74. 4 флакони з написом «Boldenone Depot» з речовиною;

75. 12 флаконів з написом «SP Enanthate» з речовиною;

76. 4 флакони з написом «Drostanol» з речовиною;

77. 25 флаконів з написом «SP Sustanon» з речовиною;

78. 6 флаконів з написом «Trenbolone 75» з речовиною;

79. 11 флаконів з написом «SP Sustanon Forte» з речовиною;

80. 11 флаконів з написом «SP Enanthate Forte» з речовиною;

81. 9 флаконів з написом «Equipoise» з речовиною;

82. 4 флакони з написом «SP Parabolan» з речовиною;

83. 5 флаконів з написом «Testosterone Depot» з речовиною;

84. 14 флаконів з написом «Supertest 450» з речовиною;

85. 1 упаковка з написом «Enandrol» з 1 флаконом з речовиною;

86. 1 флакон з написом «Parabolan» з речовиною;

87. 1 флакон з написом «Trenbolone 100» з речовиною;

88. 1 упаковка з написом «SP Cypionate» з 1 флаконом з речовиною;

89. упаковка з написом «Sustandrol» з 1 флаконом з речовиною;

90. 1 флакон з написом «Boldebolin» з речовиною;

91. 1 флакон з написом «Test-Prop» з речовиною;

92. 1 флакон з написом «Testosterone Depo» з речовиною;

93. 1 флакон з написом «SP Gonadotropin» з речовиною;

94. 1 флакон з написом «Trenoged -E» з речовиною;

95. 2 ампули з написом «Parabolan» з речовиною;

96. 2 ампули з написом «Aquatest» з речовиною;

97. 2 ампули з написом «Primabol» з речовиною;

98. 2 ампули з написом «Trenbolone» з речовиною;

99. 2 ампули з написом «Enandrol» з речовиною;

100. 2 ампули з написом «Boldenon Undeculenate» з речовиною;

101. 2 ампули з написом «Cipandrol» з речовиною;

102. 3 ампули з написом «Equipoise» з речовиною;

103. 3 ампули з написом «Sustandrol» з речовиною;

104. 1 ампула з написом «Testosterona» з речовиною;

105. 4 ампули з написом «Testosterona E» з речовиною;

106. 5 ампул з написом «Cipandrol» з речовиною;

107. картонні коробки, що виготовлені заводським способом із назвами лікарських засобів, інформацією про виробника, дозування.

26 грудня 2019 року вказані речі, що вилучені під час обшуку 25 грудня 2019 року, постановою слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000056. Незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, зокрема внаслідок повернення вищевказаного майна, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього, внаслідок незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно, яке є небезпечним для організму людини, та його повернення володільцю, останнім може бути здійснено його реалізацію (продаж) третім особам, з метою отримання прибутку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити. Пояснив, що метою арешту майна є забезпечення його схоронності у незмінному вигляді, задля подальшого його дослідження експертним шляхом на предмет наявності у вилучених таблетках та речовинах сильнодіючих речовин, тобто задля доведення чи спростування події злочину. На цей час повідомлення про підозру в цьому кримінальному провадженні, жодній особі не вручалось. Грошові кошти підлягають арешту, оскільки набуті злочинним шляхом, внаслідок продажу товарів, що містять у своєму складі сильнодіючі речовини, обіг яких є забороненим, що ввезені на територію України, зокрема, Дніпропетровської області, із приховуванням від митного контролю. Факт розповсюдження цією групою осіб, до складу якої входить і ОСОБА_10 , продукції, що ввезена із порушенням митного контролю, та містить у своєму складі сильнодіючі речовини, обіг яких обмежений, підтверджується проведеними негласними слідчими розшуковими діями, які ще не розутаємничені. Тобто, злочин вчинено із корисливою метою.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання слідчого та прохав в ньому відмовити. До суду надав письмові заперечення, як представника власника майна ОСОБА_10 , згідно із якими вважав, що обшук у будинку по АДРЕСА_1 проведено неповноважною особою, оскільки слідчим ОСОБА_15 при проведенні обшуку не було надано доказу того факту, що він входить до складу слідчої групи у цьому кримінальному провадженні. Обшук у будинку проведено та закінчено о 15 годині 48 хвилині 25 грудня 2019 року, тому строк на подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна сплив о 15 годині 48 хвилині 27 грудня 2019 року. Отже, на його думку, клопотання подане із пропуском строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України, через що тимчасово вилучене майно мало бути повернуто власнику. З цього приводу, 16 січня 2020 року, він подав слідчому ОСОБА_15 клопотання про повернення майна. Вилучене у його клієнта майно у вигляді флаконів, блістерів, ампул не містить відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 201 КК України, і дозвіл на його вилучення слідчим суддею в ухвалі від 19 грудня 2019 року не надавався. Так, при вилученні вказаних речей слідчий об`єктивно не міг стверджувати про те, що ці предмети є фальсифікованими лікарськими засобами, які містять у своєму складі «метандієнон» та «надролон», анаболічні стероїди, що містять сильнодіючі або отруйні речовини. Тому, це майно має ознаки тимчасово вилученого, згідно із вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України. З цих самих підстав, за недоведеністю фармакологічного змісту вилучених речовин, вважав, що майно не може бути використано, як речові докази по кримінальному провадженню. У клопотанні слідчий не зазначив, яким критеріям, з тих, що визначені ч. 2 ст. 167 КПК України, відповідає тимчасово вилучене майно. Враховуючи те, що ухвала слідчого судді від 19 грудня 2019 року не містить індивідуальних або родових ознак тих речей, які дозволено вилучити в ході обшуку, а вилучене у ОСОБА_10 майно речовими доказами не є, їх подальше використання в цілях досудового слідства становитиме істотне порушення прав власника майна, наслідок чого буде визнання доказів, в силу вимог ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими.

Крім того, надав до суду письмові заперечення як представника власника майна ОСОБА_16 , у яких зазначив, що ОСОБА_16 є власницею тимчасово вилученого при проведенні обшуку у будинку по АДРЕСА_1 , майна у вигляді грошових коштів у сумах 56 000 гривень та 45300 гривень, мобільних телефонів марки Iphone, ноутбуків марки Apple. Оскільки ухвалою слідчого судді від 19 грудня 2019 року дозвіл на вилучення грошових коштів органу досудового розслідування не надавався, а мобільні телефони та ноутбуки не містять доказів вчинення кримінального правопорушення, вони не можуть бути використанні, як докази вчинення злочину. Вилучення техніки відбулось із порушенням вимог ст. 168 КПК України. Грошові кошти не є предметом злочину, а їх вилучення під час обшуку слідчим не обгрунтовано на предмет їх відношення до кримінального провадження чи на предмет їх доказового значення для кримінального провадження. Так, докази того, що вилучені у ОСОБА_16 грошові кошти набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від злочинної діяльності, відсутні. Вилучення коштів у ОСОБА_16 позбавило її засобів до існування, порушило її конвенційне право на мирне володіння своїм майном. На підтвердження факту належності вказаного майна ОСОБА_16 надав копію виписки про її реєстрацію, як фізичної особи підприємця; копію довідки про її реєстрацію у будинку по АДРЕСА_1 ; копію свідоцтва про укладення нею шлюбу із ОСОБА_10 ; копію податкової декларації за 2018 рік, згідно із якою розмір доходу склав 990 000 гривень; витяг із реєстру платників податку; копію свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , згідно із яким ОСОБА_17 є власником товарного знаку для одягу; копії чеків ТОВ «Нова пошта» про надіслання ОСОБА_16 товарів іншим особам; копію податкової декларації за 2018 рік, згідно із якою розмір доходу ОСОБА_10 склав 990 000 гривень.

Додатково пояснив, що підстави для накладення арешту на майно, що належить його клієнтам, відсутні, оскільки на цей час сплив строк накладення арешту, а також тому, що тимчасово вилучене майно не має ознак речових доказів, а його вилучення відбулось із порушенням ч. 2 ст. 167 КПК України. ОСОБА_16 є фізичною особою-підприємцем та ті кошти, що вилучені у її помешканні, є її законним доходом від законної діяльності.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заслухавши пояснення слідчого, представника власника майна, розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000056, що відкрито 03 липня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, за фактом переміщення мешканцями м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, через державний кордон України, із приховуванням від митного контролю, з території КНР на територію Дніпропетровської області, сильнодіючих речовин (метандієнон та надролон). По кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19 грудня 2019 року, що постановлена по справі № 932/18543/19, провадження № 1-кс/932/11085/19, у межах кримінального провадження № 0000056, слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку по АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення, зокрема, фальсифікованих лікарських засобів, які у своєму складі містять речовини «метандієнон» та «нандролон»; анаболічних стероїдів, що містять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів.

Як вбачається із копії цієї ухвали та копії протоколу обшуку від 25 грудня 2019 року, 25 грудня 2019 року у будинку по АДРЕСА_1 , слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , у присутності ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено, в тому числі, і зазначене у цьому клопотанні слідчого, майно.

26 грудня 2019 року слідчим ОСОБА_3 проведено огляд тимчасово вилученого майна, про що складено протокол.

Постановою слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26 грудня 2019 року вилучене в ході обшуку будинку по АДРЕСА_1 майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженні та залишено на зберіганні у слідчому відділі.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно із ст. 201 КК України, предметом контрабанди є, зокрема, отруйні, сильнодіючі речовини.

Згідно із вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На цей час експертиза змісту вилучених за місцем мешкання ОСОБА_10 пігулок та речовин, що містяться у ампулах та флаконах, не проведена, а відтак достовірно стверджувати про те, що ці засоби містять у своєму складі сильнодіючі чи отруйні речовини не можна. Через це, вважати, що ухвалою слідчого судді від 19 грудня 2019 року слідчим надано дозвіл на їх вилучення, не можливо. Отже, це майно, що вилучене у ОСОБА_10 , має всі ознаки тимчасово вилученого. Із урахуванням встановлених органом досудового розслідування обставин вчинення, за попередньою змовою групою осіб, злочину, що виразився у переміщенні на територію Дніпропетровської області, із приховуванням від митного контролю, засобів, які містять у своєму складі сильнодіючі речовини, вважаю, що слідчим правомірно визнано тимчасово вилучене майно речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки воно може бути предметом кримінального правопорушення та має ознаки речових доказів.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Внаслідок того, що склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України дозволяє припускати те, що вилучені пігулки та речовини в ампулах і флаконах містять у своєму складі сильнодіючі речовини та їх ввезення на територію України відбулось із приховуванням від митного контролю, вказані речі могли зберегти сліди злочину, що може бути встановлено виключно в ході експертного дослідження, вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та їх збереження у незмінному стані можливо досягти у випадку обтяження майна арештом, тому є доцільним для досягнення мети кримінального провадження, накладення на них арешту.

З цих підстав, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, відчуження речових доказів по кримінальному провадженню, яким є тимчасово вилучене при обшуці у будинку ОСОБА_10 майно в вигляді блістерів з пікулками, ампул та флаконів із речовинами, вважаю за можливе накласти на нього арешт, у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження, оскільки однієї заборони на відчуження буде недостатньо для збереження вказаних речей у незмінному вигляді та не забезпечить можливості проведення експертних досліджень у майбутньому. В цій частині арешт на майно накладаю на підставі ч. 3 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства.

Вирішуючи питання про накладення арешту на грошові кошти, виходжу із наступного. ОСОБА_10 та ОСОБА_16 перебувають у шлюбі з 29 вересня 2017 року, а отже набуте ними майно, в тому числі, від підприємницької діяльності, є предметом спільної сумісної власності подружжя, а не особистою власністю кожного із них окремо. ОСОБА_16 не надано безперечних доказів того, що грошові кошти є її особистою власністю, що вони отримані нею у дар чи спадок, внаслідок продажу того майна, яке є особистою приватною власністю. Санкція ч. 2 ст. 201 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на до дванадцяти років із конфіскацією майна. Слідчий, подаючи це клопотання до суду, визначив правовою підставою для накладення арешту на грошові кошти можливість їх конфіскації, як майна та виду покарання, а також необхідність їх збереження, як речових доказів по кримінальному провадженню. Так, п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання. Частиною 5 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (арешт з метою забезпечення конфіскації майна), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В межах цього кримінального провадження ОСОБА_10 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, не повідомлено, тому підстави для арешту майна з метою забезпечення майбутньої конфіскації майна, як виду покарання, відсутні. Втім, наданими слідчим доказами та пояснення у судовому засіданні доведено той факт, що ОСОБА_10 може бути причетний до протиправної діяльності у вигляді розповсюдження на території України препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі речовини, що ввезені на територію Держави із приховуванням від митного контролю, та що вчинено за попередньою змовою групою осіб з метою незаконного збагачення. Відтак, ці грошові кошти можуть бути такими, що набуті протиправним шляхом внаслідок вчинення злочину, і відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому підлягають арешту на підставі ч. 3 ст. 170 КПК України.

Це клопотання передано слідчим до поштового відділення ДП «Укрпошта» 27 грудня 2019 року, тобто із дотриманням строку, встановленого абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Клопотання слідчого надійшло до суду 08 січня 2020 року, однак у зв`язку із нестачею слідчих суддів, за поданням в.о. голови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_18 скеровано до Дніпровського апеляційного суду для визначенні іншого суду з його розгляду по суті.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13 січня 2020 року подання в.о. голови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_18 про визначення підсудності залишено без задоволення.

15 січня 2020 року це клопотання повернулось до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

16 січня 2020 року клопотання, в порядку автоматичного визначення слідчого судді, передано у моє провадження, про що свідчить відповідний протокол у матеріалах справи.

З тих підстав, що клопотання мною, як слідчим суддею, отримано 16 січня 2020 року, вважаю, що строк на його розгляд, який встановлений ч. 6 ст. 173 КПК України, не пропущено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000056 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 25 грудня 2019 року при проведенні обшуку у будинку по АДРЕСА_1 , майно у вигляді:

1. грошових коштів у сумі 56 000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень у кількості 50 шт.; купюрами номіналом 200 гривень у кількості 110 шт.; купюрами номіналом 1000 гривень у кількості 9 шт., власниками яких є подружжя ОСОБА_10 та ОСОБА_16 ;

2. грошових коштів у сумі 45 300 гривень, купюрами номіналом 500 гривень у кількості 44 шт.; купюрами номіналом 200 гривень у кількості 78 шт.; купюрами номіналом 100 гривень у кількості 66 шт.; купюрами номіналом 50 гривень у кількості 22 шт., власниками яких є подружжя ОСОБА_10 та ОСОБА_16 ;

3. 12 упаковок із написом «Boldebolin 1 ml: 200 mg» з ампулами у кількості 5 штук у кожній упаковці;

4. 6 упаковок із написом «Letrozol 2,5 mg», з 3 блістерами по 20 таблеток у кожному блістері;

5. 1 блістер з написом «Letrozol» з 20 таблетками;

6. 11 упаковок з написом «Testosterone Depo» з ампулами в кількості 5 штук у кожній упаковці;

7. 1 упаковка з написом «Sustanon» з 4 ампулами;

8. 9 упаковок з написом «Sustanon» з 5 ампулами у кожній упаковці;

9. 24 упаковки з написом «Propandrol» з ампулами в кількості 10 у кожній упаковці;

10. 1 упаковка з написом «Propandrol» з ампулами у кількості 9 штук;

11. 20 упаковок з написом «Sustandrol» з ампулами в кількості 10 штук у кожній упаковці;

12. 5 ампул з написом «Sustandrol»;

13. 15 упаковок з написом «Enandrol» по 10 ампул у кожній упаковці;

14. 10 упаковок з написом «Aquatest» по 10 ампул у кожній упаковці;

15. 4 упаковки з написом «Cipandrol» по 10 ампул у кожній упаковці;

16. 9 упаковок з написом «Strombaject» по 10 ампул у кожній упаковці;

17. 1 упаковка з написом «Strombaject» з 6 ампулами;

18. 11 упаковок з написом «Parabolan» по 10 ампул у кожній упаковці;

19. 11 упаковок з написом «Primobol» по 10 ампул у кожній упаковці;

20. 5 упаковок з написом «Masteron» по 10 ампул у кожній упаковці;

21. 6 упаковок з написом «Trenbolone 75» по 10 ампул у кожній упаковці;

22. 8 упаковок з написом «Eqvipoise» по 10 ампул у кожній упаковці;

23. 20 ампул з написом «Eqvipoise»;

24. 5 упаковок з написом «Oxymetholone» з 4 блістерами по 25 таблеток;

25. 2 блістери з написом «ZPHC» по 25 таблеток у кожному;

26. 5 упаковок з написом «Turhoged» з 2 блістерами по 50 таблеток у кожній (всього 100 таблеток);

27. 4 упаковки з написом «Strombaject» з 2 блістерами по 50 таблеток у кожній;

28. 2 блістери з написом «Strombaject» по 50 таблеток;

29. 1 упаковка з написом «Oxandrolon» з 4 блістерами по 25 таблеток;

30. 3 упаковки з написом «Test-prop» по 5 ампул у кожній упаковці;

31. 1 упаковка з написом «Test-prop» з 1 ампулою;

32. 1 упаковка з написом «Turinabol» з 4 блістерами по 25 таблеток;

33. 2 блістери з написом «ZPHC» з 23 таб. та 10 таб.;

34. 1 упаковка з написом «Stanozolol» з 1 блістером з 2 таблетками;

35. 1 упаковка з написом «Oxandrolonе» з 2 блістерами по 25 таблеток;

36. 2 упаковки з написом «Stanozolol» з 4 блістерами по 25 таблеток;

37. 1 упаковка з написом «Stanozolol» з 3 блістерами по 25 таблеток;

38. 1 упаковка з написом «Exedrol» з 4 блістерами по 25 таблеток;

39. 2 блістери з написом «Exedrol» по 25 таблеток;

40. 4 упаковки з написом «Citomed» з 3 блістерами по 20 таблеток;

41. 3 блістери з написом «Citomed» по 20 таблеток;

42. 168 блістерів з написом «Strombafort» по 25 таблеток;

43. 87 блістерів з написом «Anapolon» по 20 таблеток;

44. 146 блістерів з написом «Tamoximed» по 20 таблеток;

45. 46 блістерів з написом «Turanabol» по 25 таблеток;

46. 30 блістерів з написом «Provimed» по 20 таблеток;

47. 136 блістерів з написом «Clenbuterol» по 25 таблеток;

48. 72 блістери з написом «Oxandrolon» по 25 таблеток;

49. 14 блістерів з написом «Clomed» по 20 таблеток;

50. 26 упаковок з написом «SP Gonadotropin» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

51. 7 упаковок з написом «Testosterone Mix» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

52. 5 упаковок з написом «Testosterone Cypionate» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

53. 4 упаковки з написом «Stanozolol Water Suspension» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

54. 3 упаковки з написом «Testoged C» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

55. 1 упаковка з написом «Testoged E» з 1 флаконом з речовиною;

56. 2 упаковки з написом «Trenoged» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

57. 2 упаковки з написом «Boldoged» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

58. 2 упаковки з написом «Mastoged» по 1 флакону з речовиною у кожній упаковці;

59. 5 пластикових ємностей з написом «Turanabol Tablets», в якій згідно з написом знаходиться 100 таблеток у кожній упаковці;

60. 3 пластикові ємності з написом «Stanabol Tablets», в якій згідно з написом знаходиться 100 таблеток у кожній упаковці;

61. 2 пластикові ємності з написом «Stanabol Tablets», в якій згідно з написом знаходиться 200 таблеток у кожній упаковці;

62. 3 блістери з написом «Anastrozol» по 25 таблеток;

63. 1 упаковка з написом «Halotest» з 4 блістерами по 25 таблеток;

64. 1 блістер з написом «Halotest» з 25 таблетками;

65. 1 упаковка з написом «Boldebolin» з 5 флаконами з речовиною;

66. 20 флаконів з написом «Strombaject Aqua» з речовиною;

67. 10 флаконів з написом «Trenbolone Forte 200» з речовиною;

68. 7 флаконів з написом «Primobol» з речовиною;

69. 5 флаконів з написом «SP Super Tren» з речовиною;

70. 25 флаконів з написом «Equipoise» з речовиною;

71. 6 флаконів з написом «Trenbolone Enanthate» з речовиною;

72. 24 флакони з написом «SP Stanoject» з речовиною;

73. 22 флакони з написом «SP Propionate» з речовиною;

74. 4 флакони з написом «Boldenone Depot» з речовиною;

75. 12 флаконів з написом «SP Enanthate» з речовиною;

76. 4 флакони з написом «Drostanol» з речовиною;

77. 25 флаконів з написом «SP Sustanon» з речовиною;

78. 6 флаконів з написом «Trenbolone 75» з речовиною;

79. 11 флаконів з написом «SP Sustanon Forte» з речовиною;

80. 11 флаконів з написом «SP Enanthate Forte» з речовиною;

81. 9 флаконів з написом «Equipoise» з речовиною;

82. 4 флакони з написом «SP Parabolan» з речовиною;

83. 5 флаконів з написом «Testosterone Depot» з речовиною;

84. 14 флаконів з написом «Supertest 450» з речовиною;

85. 1 упаковка з написом «Enandrol» з 1 флаконом з речовиною;

86. 1 флакон з написом «Parabolan» з речовиною;

87. 1 флакон з написом «Trenbolone 100» з речовиною;

88. 1 упаковка з написом «SP Cypionate» з 1 флаконом з речовиною;

89. упаковка з написом «Sustandrol» з 1 флаконом з речовиною;

90. 1 флакон з написом «Boldebolin» з речовиною;

91. 1 флакон з написом «Test-Prop» з речовиною;

92. 1 флакон з написом «Testosterone Depo» з речовиною;

93. 1 флакон з написом «SP Gonadotropin» з речовиною;

94. 1 флакон з написом «Trenoged -E» з речовиною;

95. 2 ампули з написом «Parabolan» з речовиною;

96. 2 ампули з написом «Aquatest» з речовиною;

97. 2 ампули з написом «Primabol» з речовиною;

98. 2 ампули з написом «Trenbolone» з речовиною;

99. 2 ампули з написом «Enandrol» з речовиною;

100. 2 ампули з написом «Boldenon Undeculenate» з речовиною;

101. 2 ампули з написом «Cipandrol» з речовиною;

102. 3 ампули з написом «Equipoise» з речовиною;

103. 3 ампули з написом «Sustandrol» з речовиною;

104. 1 ампула з написом «Testosterona» з речовиною;

105. 4 ампули з написом «Testosterona E» з речовиною;

106. 5 ампул з написом «Cipandrol» з речовиною;

107. картонні коробки, що виготовлені заводським способом із назвами лікарських засобів, інформацією про виробника, дозування, власником яких є ОСОБА_10 ,

шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1