Справа № 182/333/20
Провадження № 1-кс/0182/136/2020
У Х В А Л А
Іменем України

16.01.2020 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити інформацію в надрукованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 год. 04.01.2019 року по 04.02.2019 року по 00:00 год. а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 08:00 год. 04.01.2019 року по 04.02.2019 року по 00:00 год , за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 04.01.19 року в м.Нікополь невідома особа шахрайським шляхом, під приводом оренди житла, яка начебто знаходилося по АДРЕСА_2 та заволоділа у гр. ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 3000 грн.
Було допитано потерпілу гр.. ОСОБА_5 , яка показала. Що нею було винайдено оголошення про ви наймання квартири по АДРЕСА_2 . Після чого потерпілою був здійснений телефоний дзвінок на номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . З потерпілою говорила дічина яка представилася ОСОБА_6 , потерпіла їй сказала що хоче винаймати вказану квартиру. Після чого ОСОБА_7 погодилася та сказала потерпілій що їй потрібно буде перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. Після чого потерпілій надійшов номер карти № НОМЕР_1 на ім.»я ОСОБА_8 , це чоловік ОСОБА_9 , яка здає квартиру. Після чого ОСОБА_7 скинула на телефон свій паспорт, та повідомила що її чоловік підвезе ключи до квартири яку потерпіла буде винаймати та повідомила його номер телефону НОМЕР_2 та він повинен був передзвонити коли вони повинні будуть зустрітися. Але ОСОБА_10 зателефонував та сказав що ближчим часом під`їхати не зможе, а згодом ОСОБА_7 та ОСОБА_10 вимкнули мобільні телефони, після чого потерпіла зрозуміла що її ошукали.
За даним фактом 12.01.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що особа, мала умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою якій потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела гроші та наразі виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації про рух коштів на картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 год. 04.01.2019 року по 04.02.2019 року по 00:00 год. а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 08:00 год. 04.01.2019 року по 04.02.2019 року по 00:00 год. за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або співробітнику слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , на підставі його доручення, на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити інформацію в надрукованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 год. 04.01.2019 року по 04.02.2019 року по 00:00 год. а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 08:00 год. 04.01.2019 року по 04.02.2019 року по 00:00 год , за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1