Іванівський районний суд Одеської області
Справа № 499/985/19
Провадження № 1-кс/499/341/19
У Х В А Л А

Іменем України

"24" грудня 2019 р. смт.Іванівка

Слідчий суддя Іванівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю учасників кримінального провадження секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000047 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Іванівського районного суду Одеської області для розгляду, надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000047 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 31 жовтня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду № 207 «про капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 299 037, 47 гривень за адресою: АДРЕСА_1 .
16 листопада 2017 року у відповідності до п.3.2. договору про надання замовником попередньої оплати (авансу) для придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості робіт, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані кошти у розмірі 89 711 гривень 24 копійки.
05 грудня 2017 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано акти приймання виконаних будівельних робіт КБ 2 в за листопад 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за листопад 2017 року по договору № 207 від 31 жовтня 2017 року з метою підтвердження використання отриманих та затрачених коштів по виконанню капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , які були підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
05 грудня 2017 року у відповідності до п.3.1. договору про розрахунки замовника з підрядником, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані кошти у розмірі 209 326 гривен 23 копійки.
На підставі допитів свідків завідуючої господарством ІНФОРМАЦІЯ_5 та директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 та аналізу актів приймання виконаних будівельних робіт КБ 2 в за листопад 2017 року встановлена невідповідність виконаних робіт.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження документи щодо проведення капітального ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 , містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі оригінали та звірені належним чином копії наступних документів та відомостей:
оригінал договору № 207 від 31 жовтня 2017 року на виконання капітального ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
оригінали двох актів без номерів від 05 грудня 2017 року про приймання виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 за листопад 2017 року ( КБ-2 в);
оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року від 16 листопада 2017 року по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( КБ-3);
оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року від 05 грудня 2017 року по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ( КБ-3);
оригінал відомості ресурсів до зведеного кошторису розрахунку вартості об`єкта будівництва по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( форма № 5а);
оригінал загальновиробничих витрат на будову капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
оригінал підсумкової відомості ресурсів Об`єкт: капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 (2043_1_2-_ПД_ИВР);
оригінал підсумкової відомості ресурсів Об`єкт: капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 (витрати по факту) (2042_1_2-_ПД_ИВР);
оригінали товарно-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
оригінали виконавчої документації відповідно державно-будівельним нормам (схеми виконаних робіт) по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
оригінал журналу виробництва робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
копію наказу про призначення та звільнення ( звільнення у разі наявності) та посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який здійснював керівництво на час проведення робіт по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 в листопаді 2017 року та на час підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року;
копії наказів про призначення та звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівників які здійснювали ремонтні роботи котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 в листопаді 2017 року;
копії трудових угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівниками або іншими фізичними або юридичними особами, які надавали послуги по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2017 року;
копії установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
оригінали технічної документації на обладнання яке встановлено відповідно до умов договору та актів виконаних робіт по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2017 року;
оригінали сертифікатів якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали при виконанні капітальних робіт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2017 року;
що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за можливе провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги те, що отримані дані при витребуванні, тимчасового доступу до матеріалів, можливо в подальшому, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131,132,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, - слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. начальника СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000047 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати надати т.в.о.начальника СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі оригінали документів, що перебувають у володінні відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

оригінал договору № 207 від 31 жовтня 2017 року на виконання капітального ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригінали двох актів без номерів від 05 грудня 2017 року про приймання виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 за листопад 2017 року ( КБ-2 в);

оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року від 16 листопада 2017 року по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( КБ-3);

оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року від 05 грудня 2017 року по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ( КБ-3);

оригінал відомості ресурсів до зведеного кошторису розрахунку вартості об`єкта будівництва по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( форма № 5а);

оригінал загальновиробничих витрат на будову капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

оригінал підсумкової відомості ресурсів Об`єкт: капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 (2043_1_2-_ПД_ИВР);

оригінал підсумкової відомості ресурсів Об`єкт: капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 (витрати по факту) (2042_1_2-_ПД_ИВР);

оригінали товарно-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

оригінали виконавчої документації відповідно державно-будівельним нормам (схеми виконаних робіт) по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

оригінал журналу виробництва робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

копію наказу про призначення та звільнення ( звільнення у разі наявності) та посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який здійснював керівництво на час проведення робіт по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 в листопаді 2017 року та на час підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року;

копії наказів про призначення та звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівників які здійснювали ремонтні роботи котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 в листопаді 2017 року;

копії трудових угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівниками або іншими фізичними або юридичними особами, які надавали послуги по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2017 року;

копії установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригінали технічної документації на обладнання яке встановлено відповідно до умов договору та актів виконаних робіт по капітальному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2017 року;

оригінали сертифікатів якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали при виконанні капітальних робіт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2017 року;

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати документи негайно після отримання ухвали.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

СуддяОСОБА_1