Справа № 591/5916/19
Провадження № 1-кс/591/1104/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактам того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів), юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснюють заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа бюджетними коштами, виділеними як авансовий внесок на будівництво амбулаторій первинної медичної допомоги в Сумській області. Так, відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.09.2018 на будівництво 13 амбулаторій первинної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів виділено близько 145 млн. грн. Розпорядником зазначених коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 , тендерним комітетом якого було організовано 12 відкритих торгів, з яких по п`яти підписано договори з переможцями на загальну суму 40,4 млн. грн.

На даний час вказані амбулаторії будуються за типовими проектами за технологією, що передбачає використання матеріалів деревини, пінополістиролу тощо, які відносяться до горючих. При цьому, застосування якісних сумішей для протипожежної обробки вказаних конструкцій не враховано в проектно-кошторисній документації, що в цілому може свідчити про штучне заниження вартості проведення будівництва без урахування необхідних норм протипожежної безпеки.

ІНФОРМАЦІЯ_5 уклали з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 договори: № 10 від 01.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 »; № 12 від 01.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_3 »; № 16 від 15.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_4 »; № 11 від 01.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_5 (нове будівництво)»; № 15 від 15.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_6 (нове будівництво)»; № 34 від 17.09.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_7 (нове будівництво)». По яким відповідно до видаткових накладних здійснено перерахунок авансів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по якому останні не прозвітували.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахувала на рахунки підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти з метою виконання робіт, які в свою чергу використали дані кошти не за цільовим призначенням, а на власні потреби. Сума збитків яких наразі встановлюється.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявних зареєстрованих рахункових рахунках №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 31.01.2018 по 04.04.2020 роки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках за період з за період з 31.01.2018 по 04.04.2020 роки в електронному вигляді.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявних зареєстрованих рахункових рахунках №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 31.01.2018 по 04.04.2020 роки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках за період з за період з 31.01.2018 по 04.04.2020 роки в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1