У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" січня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007428 від 29.05.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007428 від 29.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи службовою особою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, за наступних обставин.

Згідно протоколу №1 зборів власників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19 травня 2015 року, ОСОБА_4 призначений на посаду директора зазначеного товариства.

Відповідно до п. 12 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства від 21 травня 1.15 року та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 8051398 від 26.05.2015, виконавчим органом товариства є директор, який призначається загальними зборами учасників.

Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов`язки, здійснювати виробничу, комерційну, посередницьку, виставкову та іншу господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та статуту. Директор товариства: розробляє поточні плани діяльності товариства, затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників, ціни на продукцію і тарифи, приймає на роботу звільняє з роботи співробітників товариства, вирішує інші питання поточної діяльності товариства.

Директор товариства має право: підписувати фінансові документи від імені товариства, розпоряджатися майном товариства в межах, що визначені загальними зборами учасників товариства, без довіреності діяти від імені товариства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях, здійснювати юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках поточні рахунки, здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення цілей товариства в межах його компетенції.

Враховуючи наведене ОСОБА_4 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями і тому був службовою особою.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим слідством часі та місці, використовуючи своє службове становище, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи про правила визначення вартості будівництва, затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27 серпня 2000 року № 174, в рамках виконання договору № 59 від 28.12.2015 про закупівлю робіт за державні кошти укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (замовник) в особі виконуючого обов`язки директора - ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) в особі директора - ОСОБА_4 , вніс до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, форма та зміст яких затверджені Наказом Мінрегіонбуду України № 544 від 04.12.2009, завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу та вартості виконаних робіт.

Так, згідно умов вищевказаного договору, підрядник зобов`язаний виконати передбачені зазначеним договором роботи , а саме: реконструкція будівлі під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_2 , якість яких повинна відповідати діючим будівельним нормам, стандартам та іншим нормативно-правових актів в галузі будівництва. Проте, ОСОБА_4 , достовірно знаючи правила визначення вартості будівництва вніс завідомо неправдиві відомості про перелік, обсяги та вартість фактично виконаних на об`єкті будівельних робіт до наступних актів форми № КБ-2в ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 490778,88 гри.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 836504,51 гри.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 35062,94 грн.; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 127971,80 грн.; акт № 5 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 259145,69 грн.

В подальшому, вищевказані акти приймання виконаних робіт, до яких були включені завідомо неправдиві відомості про перелік, обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті будівельних робіт, були передані до відділу бухгалтерського обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення оплати.

Відповідно пунктів 1 і 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційними документами.

Складання та видача ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів підтверджується довідкою перевірки державних закупівель та виконання будівельно-ремонтних робіт, пов`язаних з реконструкцією приміщення під центр надання адміністративних послуг по АДРЕСА_2 , проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2016 року, складену заступником начальника відділу моніторингу та перевірок державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6

28.12.2015 року за адресою: АДРЕСА_3 за результатами проведених конкурсних торгів (лот -реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг по АДРЕСА_2 ) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в особі в.о. директора - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора - ОСОБА_4 ) було укладено договір № 59 про закупівлю робіт за державні кошти вартістю 5 186 286 грн. із можливістю зменшення суми через відсутність фінансування. Предметом зазначеного договору виступали роботи, пов`язані із проведенням реконструкції під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_2 .

29.12.2015 року співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено довідку про вартість виконаних робіт на загальну суму 2 322 496 грн., яка була погоджена з виконуючим обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 . Цього ж дня, були складені акти приймання виконаних будівельних робіт № 1, 2, 3, 4, 5 на загальну суму 1 728 132 грн. із погодженням інженеру технічного нагляду 1-ї категорії ОСОБА_7

30.12.2015 року, згідно бази даних ІНФОРМАЦІЯ_9 : рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в розмірі 2 286 997 грн. (трансакція № 11850165). Підставою перерахування зазначених коштів стали акти виконаних робіт № 1/1 від 29.12.2015.

Виїздом за адресою АДРЕСА_2 , встановлено що об`єктом проведення реконструкції під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_2 є приміщення колишнього автосалону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване на першому поверсі житлового будинку. Проведеним оглядом встановлено, що ремонтні роботи по реконструкції під центр надання адміністративних послуг не розпочинались.

Враховуючи зазначене є всі підстави вважати що в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

При проведенні досудового слідства виникла необхідність проведення почеркозначої експертизи зразка підпису в.о. директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проставлених на документах, а саме на: договорі № 59 про закупівлю за державні кошти, актах № 1, 2, 3, 4, 5 виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, та довідці про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року.

Окрім того, встановлено, що вищевказані необхідні оригінали документів знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000951.

ІНФОРМАЦІЯ_11 було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у кримінальному провадженні № 0000951 (судова справа №755/8935/17 1кп/755/753/17), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) за грудень 2015 року; акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (Форми КБ2-в); акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (Форми КБ2-в); акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (Форми КБ2-в); акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (Форми КБ2-в); акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (Форми КБ2-в)., та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів, для проведення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 0007428, з подальшим поверненням таких документів володільцю, а саме ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: