Справа № 645/1982/20
Провадж.№ 1-кс/645/453/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 квітня 2020 року м.Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Немишлянського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00162 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий Немишлянського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів. В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00162 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу засобів масової інформації на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викладено матеріали з інформацією про можливі порушення при закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Крім того, встановлено, що з липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 укладено ряд договорів поставки товару на суму бюджетних коштів більше двох мільйонів гривень. Під час тендерних процедур ФОП ОСОБА_4 до реєстру пропозицій постійно подавала документ договір транспортного обслуговування та зберігання, укладений нею із перевізником ФОП ОСОБА_5 , відповідно до якого перевізник забезпечує здійснення перевезення вантажів за рахунок клієнта ФОП ОСОБА_4 .
Також в ході досудового розслідування під час моніторингу офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що протягом 2019 року під час проведення тендерних закупівель, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 переможцями торгів у поставці замовнику продуктів харчування сирів на загальну суму 1795794 грн. стали ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , яловичини на загальну суму 820 300 грн. ФОП ОСОБА_7 ,РНОКПП НОМЕР_4 , гардинного полотна на загальну суму 85562 грн. ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 . При цьому кожний учасник, який став переможцем даних торгів : ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 як і ФОП ОСОБА_4 при реєстрації пропозицій подавали документи щодо забезпечення умов виконання поставки предмету закупівлі договір транспортного сервісу, укладений ними із перевізником ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_6 .
У зв`язку з цим, слідчий ОСОБА_2 просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 . Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 щодо фінансово-господарських взаємовідносин останнього з ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться буде використано як докази, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо привласнення та розтрати грошових коштів Державного бюджету України.

Старший слідчий Немишлянського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду письмову заяву розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.
З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що в засобах масової інформації на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викладено матеріали з інформацією про можливі порушення при закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Під час моніторингу на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендерних закупівель, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що на протязі 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 було укладено ряд договорів поставки товару на суму бюджетних коштів більше двох мільйонів гривень на підставі проведених тендерних процедур.
23.12.2019 року Немишлянським ВП ГУНП у Харківській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 за ч.1 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, за фактом порушення при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 у ФОП ОСОБА_4 .
Зі змісту повідомлення засобів масової інформації на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що укладенню договорів постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 передувала тендерна процедура, під час якої ФОП ОСОБА_9 пропонував постачати вказану продукцію на 40 000 грн. дешевше, проте його пропозиція була відхилена через відсутність в нього підтвердження про наявність 4-х вантажників. Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , нещодавно зареєстрована в якості ФОП, проте відразу почала неодноразово укладати договори постачання на підставі тендерних процедур з адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Дані про вік ФОП ОСОБА_4 , неодноразове укладання нею договорів постачання з адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_5 на протязі 2019 року, договорів транспортного обслуговування та зберігання з ФОП ОСОБА_5 , яка в свою чергу аналогічні послуги надавала і іншим ФОП, що стали переможцями торгів з державних закупівель замовником - адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлені органом досудового розслідування.
Відтак, документи стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ( ч.5 ст.163 КПК України).
Вказані документи містять конфіденційну інформація, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, персональні дані, а відтак відносяться до охоронюваної законом таємниці ( ст.162 КПК УКраїни).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у ФОП ОСОБА_4 . Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи на іншій від ухвали слідчого судді підставі не представляється можливим.
Приймаючи до уваги, що потреби у вилученні самих оригіналів документів, доступ до яких вимагає слідчий, не доведений вважаю, що такий спосіб втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, не є виправденим, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на теперяшній час можливо і в інший спосіб - шляхом ознайомлення з документами та здійснення вилучення належним чином завірених їх копій.
Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з №00162 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, саме за фактом порушення при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 у ФОП ОСОБА_4 , що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 та дозвіл до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги та статтей 132, 159, 163 КПК України, його слід задовольнити частково, а саме надати доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених ксерокопій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого Немишлянського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00162 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , прокурору Харківської місцевої прокурати №3 ОСОБА_10 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 до речей та документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених ксерокопій, а саме:
-документація, що подавалася ФОП ОСОБА_4 для участі у закупівлях, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.06.2019 року по теперішній час, наслідком яких стало укладання договорів поставок продукції, зокрема договір № 297 від 18.12.2019 року (цінова пропозиція, кошторис, документи на поставку товару);
-договори поставки, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, калькуляції, проектно-кошторисні документації, дефектні акти, журнали загального виконання робіт, акти виконаних робіт та додатків до них, акти прийому-передачі товару, сертифікати якості товару, рахунки-фактури, бухгалтерська документація, видаткові, прибуткові накладні, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, відомості про транспортні засоби (ПІД водіїв) якими були здійснені поставки товарно-матеріальних цінностей відповідно до договорів,документи про оплату платіжні доручення, оборотні відомості по рахункам, банківські виписки та інше, які стосуються витрачення бюджетних коштів на оплату поставленого товару;

-договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_4 та постачальниками продавцями товару, який був предметом договору поставки, укладеним із ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2019 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_11