07.04.2020 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/342/20
Провадження № 1-кс/533/98/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року Козельщинський районний суд Полтавської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю: слідчого ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Козельщина клопотання начальника СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 04.04.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, -

встановив:
07.04.2020 року до Козельщинського районного суду надійшло клопотання начальника СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту (заборону) на майно, а саме:
на грошові кошти в сумі 275 000, 00 (двісті сімдесят п`ять тисяч) гривень, які 03.04.2020 року були перераховані з рахункового рахунку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_1 на рахунковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль НОМЕР_2 із забороною користування та розпорядження ними.
На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000107 від 04.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2020 року в чергову частину Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 03.04.2020 року близько 14 години 00 хвилин невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 275 000 гривень.

04.04.2020 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ФГ «Лаванда» громадянина ОСОБА_5 , який показав, що 02.04.2020 року йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_3 , та представилася грузо перевізником ТОВ «ПРАЙМХОЛД», що знаходиться в м. Черкасах, а офіс у м. Києві, міндобрив та повідомила їх ціну, яка його влаштувала, а також зазначила, що у них безкоштовна доставка на місце і оплата після отримання продукції. ОСОБА_5 повідомив, що перерахує грошові кошти на рахунок товариства тільки тоді коли добриво буде на базі. Оскільки дані умови задовольнили обидві сторони вони домовилися про доставку товару в п`ятницю 03.04.2020 року.

03.04.2020 року на базу приїхав грузовий автомобіль з міндобривом за який ОСОБА_5 заплатив грошові кошти у сумі 275 000,00 гривень, шляхом перерахування з рахунку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_1 на рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль у м. Київ» НОМЕР_2 .

04.04.2020 року коли ОСОБА_5 був на робочому місці до нього зателефонував директор ТОВ ДП «Прометей АГРО», і запитав коли будуть перераховані кошти за добриво, яке йому привезли 03.04.2020 року, але ОСОБА_5 йому відповів, що розрахувався на всі сто відсотків. Пізніше вияснилося, що невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 275 000,00 гривень діючи при спілкуванні з представниками ТОВ ДП «Прометей АГРО» від імені голови ФГ «Лаванда» в особі ОСОБА_5 , а при спілкуванні з головою ФГ «Лаванда» від імені представника ТОВ «ПРАЙМХОЛД».

Відповідно до платіжного дорученя № 1767, з рахунку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_1 на рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль у м. Київ» НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ПРАЙМХОЛД», , якому було перераховано грошові кошти у розмірі 275000,00 (двісті сімдесят п`ять тисяч) грн.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту (заборони) на грошові кошти в сумі 275 000,00 грн, що знаходяться на рахунку АТ «Райффайзен банк Аваль», центральний офіс якого знаходиться в м. Київ по вул. Лескова, 9, НОМЕР_2 , код банку 300335, який відкритий на ТОВ «ПРАЙМХОЛД», , з метою збереження на ньому грошових коштів у розмірі 275000, 00 (двісті сімдесят п`ять тисяч) грн., які належать ФГ «Лаванда», в особі керівника гр. ОСОБА_5 та перераховані на рахунок в наслідок скоєння тяжкого злочину невідомими особами.

В зв`язку з чим виникла необхідність у накладені арешту на вказані грошові кошти та в подальшому перерахування їх на розрахунковий рахунок потерпілого, оскільки ризик знищення майна, є достатньою умовою для застосування щодо цього майна співрозмірного заходу забезпечення кримінального провадження, яким є накладення арешту на майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та прохала задовольнити посилаючись на обставини викладені в ньому.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, клопотання слідчого розглядається без участі учасників кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000107 від 04.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно платіжного доручення № 1767 від 03.04.2020 року платник ФГ «Лаванда» банком платника якого є АТ «Креді Агріколь Банк» з карткового рахунку НОМЕР_1 перерахував на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_2 отримувачем якого є ТОВ «ПРАЙМХОЛД» гроші кошти в сумі 275000, 00 гривень.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі невжиття заходів по арешту коштів призведе до остаточного заволодіння майном особами, причетними до злочинної діяльності, втрати речових доказів та унеможливить відшкодування спричинених збитків.

Таке обмеження права власності є розумним та співмірним із завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За таких підстав, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого начальника СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт (заборону) на грошові кошти в сумі 275 000, 00 (двісті сімдесят п`ять тисяч) гривень, які 03.04.2020 року були перераховані з рахункового рахунку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_1 , центральний офіс, якого знаходиться в м. Київ вул. Інституцька буд. 9 на рахунковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль UA НОМЕР_4 , код банку 300335, центральний офіс, якого знаходиться в м. Київ, вул. Лєскова, 9, із забороною користування та розпорядження ними.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1