Справа № 727/2618/20
Провадження № 1-кс/727/750/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002786 від 13.12.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 виданий Шевченківським РВ УДМС в Чернівецькій області 04.10.2014, паспорт громадянина для виїзду за кордон: НОМЕР_2 , виданий Чернівецьким РВ УДМС в Чернівецькій області, 31.10.2019, ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , використовуючи функціонал хакерського форуму займається несанкціонованим втручанням в автоматизовані системи, що призводить до витоку інформації.

Крім того, 03.03.2020 на адресу СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України з приводу того, що ними в ході проведених заходів встановлено, що гр. ОСОБА_5 вчиняє протиправні дії спільно із громадянином ОСОБА_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Чернівецьким МВ УДМС України в Чернівецькій області 14.03.2018, РНОКПП НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_1 . Зокрема по руху грошових коштів гр. ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено неодноразові перерахування грошових коштів від гр. ОСОБА_6 , а також встановлено неодноразові телефонні дзвінки між ними.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 361 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунків ОСОБА_6 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- до документів, у яких міститься деталізована інформація про рух коштів у період з 01.01.2019 по теперішній час та відомості про повні анкетні дані власника банківських карток наступної особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 ;

- до документів, у яких міститься інформація про розшифровку транзакцій в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1