Справа № 188/231/20
Провадження № 1-кп/188/79/2020
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в cмт. Петропавлівка обвинувальний акт в кримінальному провадженні № 0000077 від 19.06.2019р. та угоду про визнання винуватості відносно обвинуваченої:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області, зареєстрована та проживає: по АДРЕСА_1 , громадянка України, освіта середня, приватний підприємець, розлучена, на утриманні має чотирьох малолітніх дітей, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судима,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

за участю прокурора: ОСОБА_4

за участю захисника: ОСОБА_5

за участю обвинуваченої: ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

16.05.2017 року між обласною спеціалізованою кредитно-фінансовою безприбутковою господарською організацією «Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (), в особі виконуючого обов`язки Фонду ОСОБА_6 (далі - Фонд) та ОСОБА_3 (Позичальник), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», укладено кредитну угоду №279/05/17-Б на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями (далі - кредитна угода).

Відповідно до п. 1.1 кредитної угоди Фонд надає Позичальнику - ОСОБА_3 на умовах повернення, строковості, платності, забезпеченості та цільового характеру використання кредит в сумі 300 000, 00 гривень для будівництва 4-х кімнатного житлового будинку загальною площею 155,8 м2 і надвірних господарських будівель за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2.3 Кредитної угоди кредит надається поетапно згідно графіку будівництва. Наступна частка кредиту надається за умови закінчення Позичальником будівництва попереднього етапу.

Згідно до п. 3.16 Кредитної угоди позичальник зобов`язаний використати кредит за цільовим призначенням відповідно до п.1.1 даної угоди.

Відповідно до п. 4.7 Кредитної угоди позичальник, згідно чинного законодавства України, несе повну відповідальність за достовірність представлених у Фонд документів для отримання кредиту, звітів про ведення будівельних робіт та використання коштів.

Після укладення кредитної угоди №279/05/17-Б на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, у травня 2017 року у невстановлений час (більш точно дату та час в ході судового розгляду встановити не виявилось можливим) у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - бюджетними грошовими коштами, виділеними обласною спеціалізованою кредитно-фінансовою безприбутковою господарською організацією «Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», шляхом обману, а саме повідомлення неправдивих відомостей у актах виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, які фактично не проводились.

На підставі укладеної кредитної угоди №279/05/17-Б на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями ОСОБА_3 в якості авансу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 90 000 грн. (платіжне доручення №3 від 17.05.2017).

Крім того, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - бюджетними грошовими коштами, виділеними обласною спеціалізованою кредитно-фінансовою безприбутковою господарською організацією «Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», шляхом обману 06.07.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу в ході судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, надала до Фонду акт виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 06.07.2017, в якому повідомила неправдиві відомості щодо закупки частини матеріалів для закладки фундаменту будинку та що кредитні кошти в сумі 90 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично закладка фундаменту не виконувалась. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» двома платежами було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 48 000 грн.(платіжні доручення №4 та №5 від 06.07.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном бюджетними грошовими коштами, виділеними обласною спеціалізованою кредитно-фінансовою безприбутковою господарською організацією «Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», шляхом обману 24.07.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу в ході судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, надала до Фонду акт виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 24.07.2017, в якому повідомила неправдиві відомості щодо продовження будівництва фундаменту та що кредитні кошти в сумі 48 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично роботи по будівництву фундаменту не виконувалась. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 55 000 грн.(платіжне доручення №6 від 01.08.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - бюджетними грошовими коштами, виділеними обласною спеціалізованою кредитно-фінансовою безприбутковою господарською організацією «Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», шляхом обману 21.08.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу в ході судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, надала до Фонду акт виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 21.08.2017, в якому повідомила неправдиві відомості щодо завершення будівництва фундаменту та що кредитні кошти в сумі 55 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично роботи по будівництву фундаменту не виконувалась. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 32 000 грн.(платіжне доручення №7 від 21.08.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - бюджетними грошовими коштами, виділеними обласною спеціалізованою кредитно-фінансовою безприбутковою господарською організацією «Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», шляхом обману 01.11.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу в ході судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, надала до Фонду акт виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 01.11.2017, в якому повідомила неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт зі зведення стін будинку та що кредитні кошти в сумі 50 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично будівельні роботи по зведенню стін будинку не виконувалась. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 50 000 грн.(платіжне доручення №11 від 01.11.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - бюджетними грошовими коштами, виділеними обласною спеціалізованою кредитно-фінансовою безприбутковою господарською організацією «Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», шляхом обману 17.11.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу в ході судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, надала до Фонду акт виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 17.11.2017, в якому повідомила неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт зі зведення стін будинку та що кредитні кошти в сумі 25 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично будівельні роботи по зведенню стін будинку не виконувались. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 25 000 грн. (платіжне доручення №12 від 17.11.2017).

Згідно акту перевірки освоєння та цільового використання пільгового кредиту від 14.03.2019 року складеного представниками обласної спеціалізованої кредитно-фінансової безприбуткової господарської організації «Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» встановлено, що роботи по будівництву 4-х кімнатного житлового будинку загальною площею 155,8 м", і надвірними господарськими будівлями не розпочинались, будь-які будівельні роботи 1-го та 2-го етапів будівництва не проводилось, тим самим встановлено факт умисного нецільового використання коштів, виділених ОСОБА_3 в сумі 300 000 грн.

Згідно висновку експерта №17/10.6/165 від 09.01.2020 вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті дослідження - з будівництва 4-х кімнатного житлового будинку і надвірних господарських будівель за адресою АДРЕСА_2 відповідно до кредитної угоди №279/05/ 17-Б на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 16.05.2017 та локального кошторису на будівництва 4-х кімнатного житлового будинку і надвірних господарських будівель за адресою АДРЕСА_2 , складає нуль гривень.

Згідно висновку експерта №23/11.1/224 від 11.01.2020 в обсязі наданих на дослідження документів, документально підтверджується різниця між сумою перерахованих грошових коштів за кредитною угодою на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 16.05.2017 №279/05/17-Б на рахунок ОСОБА_3 , з урахуванням нарахованої пені, та вартістю фактично виконаних робіт з урахуванням судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 306 866,73 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 300 тисяч гривень, не виконавши взяті на себе зобов`язання щодо цільового використання грошових коштів отриманих за кредитною угодою №279/05/17-Б від 16.05.2017 року, чим заподіяла інтересам Держави в особі обласної спеціалізованої кредитно-фінансової безприбуткової господарської організації «Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» матеріальний збиток в сумі 300 тисяч гривень, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинила інтересам держави шкоду у великих розмірах.

Крім того, у ОСОБА_3 , у невстановлений під час судового розгляду час, але не пізніше 06 липня 2017 року з метою створення видимості законності дій щодо цільового використання кредитних коштів в сумі 90 000 грн., приховування вчиненого кримінального правопорушення та уникнення передбаченої діючим законодавством відповідальності, виник злочинний умисел, спрямований на підроблення іншого офіційного документу, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів від Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі згідно кредитної угоди №279/05/17-Б на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями.

Так, ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення іншого офіційного документу, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною про те, що фактично закладка фундаменту не виконувалась, 06.07.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу під час судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, особисто внесла до акту виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 06.07.2017 неправдиві відомості щодо закупки частини матеріалів для закладки фундаменту будинку та що кредитні кошти в сумі 90 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично закладка фундаменту не виконувалась. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» двома платежами було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 48 000 грн. (платіжні доручення №4 та №5 від 06.07.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення іншого офіційного документу, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною про те, що фактично будівництво фундаменту не виконувалось, 24.07.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу під час судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, особисто внесла до акту виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 24.07.2017 неправдиві відомості щодо продовження будівництва фундаменту та що кредитні кошти в сумі 48 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично роботи по будівництву фундаменту не виконувались. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 55 000 грн. (платіжне доручення №6 від 01.08.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення іншого офіційного документу, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною про те, що фактично будівництво фундаменту не виконувалось, 21.08.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу під час судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, особисто внесла до акту виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 21.08.2017 неправдиві відомості щодо завершення будівництва фундаменту та що кредитні кошти в сумі 55 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично роботи по будівництву фундаменту не виконувались. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 32 000 грн. (платіжне доручення №7 від 21.08.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення іншого офіційного документу, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною про те, що фактично будівельні роботи по зведенню стін будинку не виконувались, 01.11.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу під час судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, особисто внесла до акту виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 01.11.2017 неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт зі зведення стін будинку та що кредитні кошти в сумі 50 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично будівельні роботи зі зведення стін будинку не виконувались. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 50 000 грн. (платіжне доручення №11 від 01.11.2017)

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення іншого офіційного документу, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною про те, що фактично будівельні роботи зі зведення стін будинку не виконувались, 17.11.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу під час судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, особисто внесла до акту виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 17.11.2017 неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт зі зведення стін будинку та що кредитні кошти в сумі 25 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично будівельні роботи зі зведення стін будинку не виконувались. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 25 000 грн.(платіжне доручення №12 від 17.11.2017)

Таким чином, ОСОБА_3 , підробила офіційні документи, які надають право на отримання чергового платежу бюджетних коштів згідно кредитної угоди №279/05/17- Б на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, в які умисно внесла завідомо недостовірні відомості - до актів виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 06.07.2017 року, 24.07.2017 року, 21.08.2017 року, 01.11.2017 року та 17.11.2017 року щодо проведення будівельних робіт з будівництва житлового будинку на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, у ОСОБА_3 , у невстановлений під час судового розгляду час, але не пізніше 06 липня 2017 року з метою створення видимості законності дій щодо цільового використання кредитних коштів в сумі 90 000 грн., приховування вчиненого кримінального правопорушення та уникнення передбаченої діючим законодавством відповідальності, виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів від Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі згідно кредитної угоди №279/05/17-Б на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями.

Так, ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною про те, що фактично закладка фундаменту не виконувалась, 06.07.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу під час судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки,, 12, особисто надала до Фонду акт виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 06.07.2017, в який внесла неправдиві відомості щодо закупки частини матеріалів для закладки фундаменту будинку та що кредитні кошти в сумі 90 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично закладка фундаменту не виконувалась. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» двома платежами було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 48 000 грн. (платіжні доручення № 4 та № 5 від 06.07.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною про те, що фактично будівництво фундаменту не виконувалось, 24.07.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу під час судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, особисто надала до Фонду акт виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, в який внесла неправдиві відомості щодо продовження будівництва фундаменту та що кредитні кошти в сумі 48 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично роботи по будівництву фундаменту не виконувались. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 55 000 грн. (платіжне доручення № 6 від 01.08.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною про те, що фактично будівництво фундаменту не виконувалось, 21.08.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу під час судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, особисто надала до Фонду акт виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від, який внесла неправдиві відомості щодо завершення будівництва фундаменту та що кредитні кошти в сумі 55 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично роботи по будівництву фундаменту не виконувались. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 32 000 грн.(платіжне доручення №7 від 21.08.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною про те, що фактично будівельні роботи по зведенню стін будинку не виконувались, 01.11.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу під час судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, особисто надала до Фонду акт виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 01.11.2017, в який внесла неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт зі зведення стін будинку та що кредитні кошти в сумі 50 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично будівельні роботи зі зведення стін будинку не виконувались. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 50 000 грн. (платіжне доручення № 11 від 01.11.2017).

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, який надає право на отримання чергового платежу бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною про те, що фактично будівельні роботи зі зведення стін будинку не виконувались, 17.11.2017р. в період часу з 09.00 годин по 18.00 годин (більш точного часу під час судового розгляду не встановлено), знаходячись в приміщенні Дніпропетровського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вулиця Глінки, 12, особисто надала до Фонду акт виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 17.11.2017, в який внесла неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт зі зведення стін будинку та що кредитні кошти в сумі 25 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично будівельні роботи зі зведення стін будинку не виконувались. На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 25 000 грн. (платіжне доручення № 12 від 17.11.2017).

Таким чином, ОСОБА_3 , використала завідомо підроблені офіційні документи, які надають право на отримання чергового платежу бюджетних коштів згідно кредитної угоди №279/05/17-Б на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями - акти виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 06.07.2017 року, 24.07.2017 року, 21.08.2017 року, 01.11.2017 року та 17.11.2017 року, в які умисно внесла завідомо недостовірні відомості щодо проведення будівельних робіт з будівництва житлового будинку на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Між прокурором та підозрюваною ОСОБА_3 укладено угоду від 18 лютого 2020 року по кримінальному провадженню № 0000077 про визнання винуватості, за умовами якої ОСОБА_3 погоджується на призначення їй покарання:

- за ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі;

- за ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 1 700, 00 грн.;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 850, 00 грн.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, звільнивши ОСОБА_3 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням на підставі ст. 79 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Підозрюваній ОСОБА_3 роз`яснені наслідки укладення угоди відповідно до ст. 473 КПК України.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження та угоду про визнання винуватості, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та підозрюваною ОСОБА_3 повністю відповідає вимогам законодавства, оскільки її умови не суперечать вимогам КПК України та іншим Законам.

Слідчими органами правильно визначена правова кваліфікація дій обвинуваченої:

- за ч. 3 ст. 190 КК України, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у великих розмірах;

- за ч. 1 ст. 358 КК України, які виразились у підробленні іншого офіційного документа, який видається іншою особою, яка має право видавати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем;

- за ч. 4 ст. 358 КК України, які виразились у використанні завідомо підробленого документа.

Умови угоди відповідають інтересам суспільства та принципам гуманізму, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, є всі обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди було добровільним, обвинувачена має можливість виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, є всі фактичні підстави для визнання винуватості, узгодженні сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої, при призначені покарання враховано ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Крім того, ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч.ч. 4,5 ст. 474 КПК України, а також усвідомлює наслідки невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 472, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 18 лютого 2020 року у кримінальному провадженні № 0000077, укладену між прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 та підозрюваною ОСОБА_3 .

Визнати винуватою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, призначивши покарання за:

- за ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі;

- за ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 1 700, 00 грн.;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 850, 00 грн.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 79 КК України ОСОБА_3 від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком один рік з покладенням на неї відповідно до ст. 76 КК України обов`язків не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Речові докази в кримінальному провадженні відсутні.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта в сумі 12 560 (дванадцять тисяч п`ятсот шістдесят) грн. 80 коп.

Захід забезпечення кримінального провадження не обирався.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України до Дніпровського апеляційного суду через Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченій та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку, звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя ОСОБА_1