Справа № 296/2738/20
УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2018 року по січень 2019 року, службові особи Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ДБН Інжбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договору №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), заволоділи бюджетними коштами, чим могли завдати державі шкоди у великих розмірах.

Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми та замовниками.

Таким чином, додатково встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ «ДБН Інжбуд», ТОВ «КІК», НІП ТОВ «Екофлок», ТОВ «Комптехснаб», за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» (замовник - Новоборівське ЖКП, підрядник - ТОВ «К І К» (), №99 від 26.12.2018 укладеного на суму 2 616 507 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА, підрядник НІП ТОВ «Екофлок» (), №75 від 07.12.2018 та №13 від 14.06.2019 укладених на загальну суму 3 779 378 грн., предметом яких є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА; підрядник - ТОВ «ДБН ІНЖБУД» (), вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

08.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_5 від 19.03.2020, проведено обшук у приміщенні ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО» (), що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, 8-а.

В ході проведення обшуку 08.04.2020 вилучено наступні документи та речі, а саме:

1. Довідка субпідряду №0919-02 від 19.09.2019 на 12-ти арк..;

2. Виписка по рахунку ТОВ «Арм-Електро» за 03.01.2020 на 1-му арк.;

3. Виписка по рахунку ТОВ «Арм-Електро» за 16.12.2019 на 1-му арк.;

4. Табель обліку робочого часу працівників ТОВ «Арм-Електро» за грудень 2019 на 1-му арк.;

5. Наказ ТОВ «Арм-Електро» №60 від 02.12.2019 на 1-му арк.;

6. Копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 на 2-х арк.;

7. Копія акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 10-ти арк.;

8. Копія підсумкової відомості ресурсів (зовнішні мережі електропостачання) на 7-ми арк.;

9. Копія розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на Зовнішні мережі електропостачання на 1-му арк.;

10. Акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 15-ти арк.;

11. Довідка про вартість виконаних будівельних робвт та витрати за грудень 2019 на 2-х арк;

12. Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 4-х арк.;

13. Підсумкова відомість ресурсів (внутрішньомайданчикові мережі електропостачання) за грудень 2019 на 2-х арк;

14. Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на внутрішньомайданчикові мережі електропостачання на 1-му арк.;

15. Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 9-ти арк.;

16. Підсумкова відомість ресурсів (внутрішньомайданчикові мережі водопроводу та каналізації) за грудень 2019 на 5-ти арк;

17. Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на внутрішньомайданчикові мережі водопроводу та каналізації на 2-х арк.;

18. Подорожній лист вантажного автомобіля від 04.12.2019 на 1-му арк.;

19. Подорожній лист вантажного автомобіля від 05.12.2019 на 1-му арк.;

20. Подорожній лист вантажного автомобіля від 06.12.2019 на 1-му арк.;

21. Подорожній лист вантажного автомобіля від 08.12.2019 на 1-му арк.;

22. Подорожній лист вантажного автомобіля від 16.12.2019 на 1-му арк.

23. Документи ТОВ «Арм-Електро», що стосуються виконання робіт на об`єкті «Реконструкція очисних споруд 1-а черга в смт. Нова-Борова Володарсько-Волинського р-ну Житомирської області», в електронному вигляді, перекопійовані на Флеш пам`ять USB «SP», розміром 8 GB (1 шт.).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. В заяві просили розгляд клопотання здійснювати за їх відсутності.

Директор ТОВ "Арм-Електро"повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна, явку повноважного представника в судове засідання не забезпечив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

З огляду на те, що документи та речі вилучені під час обшуку у приміщенні ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО», за адресою: м.Коростень, вул. Грушевського,8а, є речовим доказом по кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

В зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на:

1. Довідку субпідряду №0919-02 від 19.09.2019 на 12-ти арк..;

2. Виписку по рахунку ТОВ «Арм-Електро» за 03.01.2020 на 1-му арк.;

3. Виписку по рахунку ТОВ «Арм-Електро» за 16.12.2019 на 1-му арк.;

4. Табель обліку робочого часу працівників ТОВ «Арм-Електро» за грудень 2019 на 1-му арк.;

5. Наказ ТОВ «Арм-Електро» №60 від 02.12.2019 на 1-му арк.;

6. Копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 на 2-х арк.;

7. Копію акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 10-ти арк.;

8. Копію підсумкової відомості ресурсів (зовнішні мережі електропостачання) на 7-ми арк.;

9. Копію розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на Зовнішні мережі електропостачання на 1-му арк.;

10. Акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 15-ти арк.;

11. Довідку про вартість виконаних будівельних робвт та витрати за грудень 2019 на 2-х арк;

12. Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 4-х арк.;

13. Підсумкову відомість ресурсів (внутрішньомайданчикові мережі електропостачання) за грудень 2019 на 2-х арк;

14. Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на внутрішньомайданчикові мережі електропостачання на 1-му арк.;

15. Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 9-ти арк.;

16. Підсумкову відомість ресурсів (внутрішньомайданчикові мережі водопроводу та каналізації) за грудень 2019 на 5-ти арк;

17. Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на внутрішньомайданчикові мережі водопроводу та каналізації на 2-х арк.;

18. Подорожній лист вантажного автомобіля від 04.12.2019 на 1-му арк.;

19. Подорожній лист вантажного автомобіля від 05.12.2019 на 1-му арк.;

20. Подорожній лист вантажного автомобіля від 06.12.2019 на 1-му арк.;

21. Подорожній лист вантажного автомобіля від 08.12.2019 на 1-му арк.;

22. Подорожній лист вантажного автомобіля від 16.12.2019 на 1-му арк.

23. Флеш карту USB «SP», розміром 8 GB (1 шт.),

що були вилучені під час обшуку 08.04.2020 року у приміщенні ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО» (), що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, 8-а.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1