Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5085/19
1 - кс/490/1986/2020
У Х В А Л А
21 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про скасування арешту майна.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що СВ УСБУ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 07.06.2017р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУкраїни.

Вказане кримінальне провадження розпочато у зв`язку із виділенням матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0005886 від 12.12.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України та здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області.

Постановою заступника прокурора Миколаївської області від 05.04.2019р. проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 07.06.2017р. доручено СВ УСБ України в Миколаївській області.

Під час проведення досудового розслідування встановлене наступне.

На початку 2016р. ОСОБА_6 , створив ТОВ «ВІКССІ», засновником та керівником якого безпосередньо виступив сам. З використанням реквізитів ТОВ «ВІКССІ» (код:3996515) у мережі Інтернет ОСОБА_6 створив сайт з назвою «VikSsi.biz», який по своїй суті був соціальною мережею, з можливістю реєстрації користувачів, які в свою чергу мали доступ до перегляду платної реклами крипто валюти біткоїна, з можливістю отримували реальні кошти за її перегляд, однак для цього існувала обов`язковість покупки віртуальних пакетів з вмістом відповідного об`єму рекламних роликів. Покупка віртуальних пакетів здійснювалась в національній валюті в сумах еквівалентних 12, 50, 100, 200, 300, 600, 3000 доларів США що в подальшому гарантувало щоденне накопичення вартості грошової винагороди за перегляд доступних, розмішених на сайті рекламних роликів біткоїну пропорційно сплаченим коштам в сумах 1, 5, 10, 28, 120 доларів США. Між ТОВ «ЮАПЕЙ» (код:39407959) та ТОВ «ВІКССІ» (код:3996515) було укладено договір про приймання платежів № ПК 10/16 від 01.11.2016, згідно якого на поточний рахунок останнього перераховувались грошові кошти, отримані від вкладників тобто користувачів сайту «VikSsi.biz». У свою чергу на сторінках користувачів зазначеного сайту було створено чотири рахунка: «особисті накопичення», «особисті», «партнерська програма», «партнерські завдання», де існувала можливість вивода грошових коштів з застосуванням наявних доступних сервісів таких як: всі українські банки, всі банки Росії, сервіс Окпей (Долар/Євро), Яндекс гроші, Перфект Мані (Долар/Євро), Паймер (Долар/Євро). Таким чином, особи, зареєстровані на сайті «VikSsi.biz», при оплаті відповідних грошових коштів за покупку пакетів з рекламою біткоїну, переглядаючи її тобто виконуючи умови сайту, заробляли та виводили зароблені грошові кошти на свої особисті платіжні карти або електронні гаманці. Зазвичай суми зароблених грошових коштів таким чином значно перевищували витрати на покупку віртуальних пакетів з відповідним об`ємом рекламних роликів крипто валюти.

18.12.2016р. під час додаткового допиту в якості потерпілого, ОСОБА_7 видав досудовому розслідування речі, які належить ОСОБА_2 , залишених останньою в автомобілі ОСОБА_7 в день свого зникнення.

Потерпілим видано наступні предмети:

жіноча сумка коричневого кольору, торгівельної марки «GUESS» із наступним вмістом:

пластмасова щітка для розчісування волосся;

запальничка рожевого кольору;

лікарські засоби: фосфалюгель два пакети; мезим-форте одна упаковка з двома блістерами з пігулками у кількості 20шт.; один блістер пігулок Ацефеин в блістері міститься одна пігулка з п`яти; один блістер пігулок Ібупрофен в блістері три пігулки з десяти; один блістер Тонорма в блістері десять пігулок з десяти; один блістер пігулок Есенціалє форте в блістері п`ять пігулок з десяти; один блістер пігулок Каптопрес-Данриця десять пігулок з десяти; одна упаковка пігулок Афобазон чотири блістера; фрагмент блістеру пігулок Спазмалгон одна пігулка з чотирьох;

упаковка жувальної гумки «Eclipse», з семи гумками;

брелок для ключів у вигляді долоні з логотипом «МакДональс» коричневого кольору;

квитанція з логотипом на задньому боці «Єврофутбол»;

квитанція до прибуткового касового ордеру від 05.12.2016;

мобільний телефон «Nokia», серійний номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

гаманець білого кольору;

пластикова карта А-Банка № НОМЕР_4 ;

пластикова карта А-Банка № НОМЕР_5 ;

пластикова карта А-Банка № НОМЕР_6 ;

пластикова карта А-Банка № НОМЕР_7 ;

пластикова карта А-Банка № НОМЕР_8 ;

пластикова карта ПриватБанка № НОМЕР_9 ;

пластикова карта ПриватБанка № НОМЕР_10 ;

пластикова карта ПриватБанка № НОМЕР_11 ;

пластикова карта ПриватБанка № НОМЕР_12 ;

дисконтна карта салону білизни «Passione»;

пилка для нігтів;

грошові кошти на загальну суму 179 (сто сімдесят дев`ять) гривень;

грошові кошти на загальну суму 14 гривень 05 копійок;

монети іноземної валюти номіналом: 20 центів 2 шт., 10 центів 2 шт., 50 центів 1 шт., 2 євро 1 шт., 2 стотинки 2 шт., 10 стотинки 1 шт., 20 стотинки 1 шт., 50 стотинки 1 шт., 1 Лев 2 шт., 2 Лев 3 шт., 5 Лев 1шт.;

планшет фірми «Lenovo DOLBY» СЄ 0700, серійний номер 85670;

планшет фірми «Fly Connect 7.85 3G 2».

Постановою слідчого ГУНП в Миколаївській області від 07.02.2017р. вказані вище речі визнано речовими доказами та передані на зберігання до камери схову СУ ГУНП в Миколаївській області. У зв`язку із зміною органу, що здійснює досудове розслідування, речі витребувано та в подальшому передано до камери схову СВ УСБ України в Миколаївській області.

10.02.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 01.02.2017р. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:
грошові кошти 2 688 (дві тисячі шістсот вісімдесят вісім) доларів США;
флеш накопичувач«Apacer»;

чотири комплекті ключів від автомобілів «Міцубісі», «Кіа» та «БМВ».

Слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва 13.02.2017р. винесено ухвалу щодо накладення арешту на вказане майно.

Постановою слідчого ГУНП в Миколаївській області від 15.02.2017р. вказані вище речі визнано речовими доказами та передані на зберігання до камери схову СУ ГУНП в Миколаївській області. У зв`язку із зміною органу, що здійснює досудове розслідування, речі витребувано та в подальшому передано до камери схову СВ УСБ України в Миколаївській області.

Крім цього, 09.06.2017р. до УФЗБО ГУНП в Миколаївській області передано на депозитний рахунок вказані грошові кошти.

18.01.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 21.12.2016р. проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «ВІКССІ», за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, під час якого виявлено та вилучено наступне:

печатка, на якій міститься наступне кліше: «КЛЮЧ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЙ BASawY8Ib06ogy»;

печатка, на якій міститься наступне кліше: «КЛЮЧ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЙ g1di8IG3ry8AwA»;

печатка, на якій міститься наступне кліше: «КЛЮЧ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЙ AhAg4x3TIS1x3Q».

Постановою слідчого ГУНП в Миколаївській області від 18.01.2017р. вказані вище речі визнано речовими доказами та передані на зберігання до камери схову СУ ГУНП в Миколаївській області. У зв`язку із зміною органу, що здійснює досудове розслідування, речі витребувано та в подальшому передано до камери схову СВ УСБ України в Миколаївській області.

09.01.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 04.01.2020р. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

грошові кошти загальною сумою 39310 (тридцять дев`ять тисяч триста десять) доларів США;

Мобільний телефон, чорного кольору, марки «ALCATEL» з сім-картою НОМЕР_13 , IMEI1та IMEI2 «нульові»;

Картонний тримач для банківської карти та карта для виплат «Приватбанк» за № НОМЕР_14 , дійсна до 09/22; холдер для сім-карти «Київстар» НОМЕР_15 ; сім-картка з маркуванням « НОМЕР_16 », холдер «Лайфселл» без сім-карти до абонентського номеру НОМЕР_17 ;

Ноутбук чорного кольору, марки «ASUS», модель GL 752V, серійний номер: НОМЕР_18 та зарядний пристрій до нього;

Мобільний телефон чорного кольору, марки «Samsung», моделі GT-E1202 з IMEI1: НОМЕР_19 та IMEI2: НОМЕР_20 з сім-картою «Лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_21 »

Сім-карта «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_22 » та сім-карту «Лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_23 »;

Роутер «TP-Link», модель TD-W8901N, s/n: 317C062000305, MAC Adress 7C?8B-CA-CE-B1-14 та зарядний пристрій до нього;

Картонний тримач для стартового пакету «Київстар» з холдером до абонентського номеру НОМЕР_24 (без сім-карти).

Слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва 22.01.2020р. винесено ухвалу щодо накладення арешту на вказане майно.

Постановою слідчого ГУНП в Миколаївській області від 23.01.2020р. вказані вище речі визнано речовими доказами та передані на зберігання до камери схову СВ УСБ України в Миколаївській області.

Крім цього, 30.01.2020р. до ФВ Управління СБ України в Миколаївській області передано на депозитний рахунок вказані грошові кошти.

30.04.2020р. кримінальне провадження № 0000546 від 07.06.2017р. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчим відділом Управління закрито.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі та просив скасувати арешт з майна.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України, майно, що було предметом кримінального правопорушення. пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Відповідно до п. 4 ч. 9 ст. 100 КПК України, майно, яке не має ніякої цінності не може бути використане, знищується, а у разі необхідності передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання.

Відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено переходять у власність держави в установленому кабінетом Міністрів України порядку.

Відповідно до п. 7 ч. 9 ст. 100 КПК України, документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Враховуючи обставини, викладені у клопотанні слідчого та встановлені у судовому засіданні, а також те, що про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялось, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. 98 КК України, ст. ст. 28, 170, 174, 100, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт з майна по кримінальному провадженні № 0000546, яке знаходяться на зберіганні в УСБ України в Миколаївській області, а саме:

Повернути власнику ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

грошові кошти 2 688 (дві тисячі шістсот вісімдесят вісім) доларів США;

флеш накопичувач «Apacer»;

чотири комплекті ключів від автомобілів «Міцубісі», «Кіа» та «БМВ»;

грошові кошти загальною сумою 39310 (тридцять дев`ять тисяч триста десять) доларів США;

мобільний телефон, чорного кольору, марки «ALCATEL» з сім-картою НОМЕР_13 , IMEI1та IMEI2 «нульові»;

картонний тримач для банківської карти та карта для виплат «Приватбанк» за № НОМЕР_14 , дійсна до 09/22; холдер для сім-карти «Київстар» НОМЕР_15 ; сім-картка з маркуванням « НОМЕР_16 », холдер «Лайфселл» без сім-карти до абонентського номеру НОМЕР_17 ;

ноутбук чорного кольору, марки «ASUS», модель GL 752V, серійний номер: НОМЕР_18 та зарядний пристрій до нього;

мобільний телефон чорного кольору, марки «Samsung», моделі GT-E1202 з IMEI1: НОМЕР_19 та IMEI2: НОМЕР_20 з сім-картою «Лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_21 »;

сім-карта «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_22 » та сім-карту «Лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_23 »;

роутер «TP-Link», модель TD-W8901N, s/n: 317C062000305, MAC Adress 7C?8B-CA-CE-B1-14 та зарядний пристрій до нього;

картонний тримач для стартового пакету «Київстар» з холдером до абонентського номеру НОМЕР_24 (без сім-карти).

Повернути власнику ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

жіноча сумка коричневого кольору, торгівельної марки «GUESS» із наступним вмістом:

пластмасова щітка для розчісування волосся;

запальничка рожевого кольору;

лікарські засоби: фосфалюгель два пакети; мезим-форте одна упаковка з двома блістерами з пігулками у кількості 20шт.; один блістер пігулок Ацефеин в блістері міститься одна пігулка з п`яти; один блістер пігулок Ібупрофен в блістері три пігулки з десяти; один блістер Тонорма в блістері десять пігулок з десяти; один блістер пігулок Есенціалє форте в блістері п`ять пігулок з десяти; один блістер пігулок Каптопрес-Дарниця десять пігулок з десяти; одна упаковка пігулок Афобазон чотири блістера; фрагмент блістеру пігулок Спазмалгон одна пігулка з чотирьох;

упаковка жувальної гумки «Eclipse», з семи гумками;

брелок для ключів у вигляді долоні з логотипом «МакДональс» коричневого кольору;

квитанція з логотипом на задньому боці «Єврофутбол»;

квитанція до прибуткового касового ордеру від 05.12.2016;

мобільний телефон «Nokia», серійний номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

гаманець білого кольору;

пластикова карта А-Банка № НОМЕР_4 ;

пластикова карта А-Банка № НОМЕР_5 ;

пластикова карта А-Банка № НОМЕР_6 ;

пластикова карта А-Банка № НОМЕР_7 ;

пластикова карта А-Банка № НОМЕР_8 ;

пластикова карта ПриватБанка № НОМЕР_9 ;

пластикова карта ПриватБанка № НОМЕР_10 ;

пластикова карта ПриватБанка № НОМЕР_11 ;

пластикова карта ПриватБанка № НОМЕР_12 ;

дисконтна карта салону білизни «Passione»;

пилка для нігтів;

грошові кошти на загальну суму 179 (сто сімдесят дев`ять) гривень;

грошові кошти на загальну суму 14 гривень 05 копійок;

монети іноземної валюти номіналом: 20 центів 2 шт., 10 центів 2 шт., 50 центів 1 шт., 2 євро 1 шт., 2 стотинки 2 шт., 10 стотинки 1 шт., 20 стотинки 1 шт., 50 стотинки 1 шт., 1 Лев - 2 шт., 2 Лев - 3 шт., 5 Лев - 1 шт.;

планшет фірми «Lenovo DOLBY» СЄ 0700, серійний номер 85670;

планшет фірми «Fly Connect 7.85 3G 2».

Повернути власнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

печатка, на якій міститься наступне кліше: «КЛЮЧ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЙ BASawY8Ib06ogy»;

печатка, на якій міститься наступне кліше: «КЛЮЧ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЙ g1di8IG3ry8AwA»;

печатка, на якій міститься наступне кліше: «КЛЮЧ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЙ AhAg4x3TIS1x3Q».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1