Провадження № 1-кс/554/226/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000970, від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 190КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 року до ЧЧ ВП №2 КВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 про те, що 09.10.2019 року невідома особа, під приводом продавця автомобілів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12625 грн., які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 у вигляді передоплати за авто.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Полтавської області діє організована група, члени якої причетні до вчинення шахрайства, в тому числі і з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшов лист заступника начальника ВБКОЗ Управління Служби безпеки України в Полтавській областіпро те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по розкриттю вищевказаних злочинів отримано відомості стосовно осіб причетних до їх вчинення, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

27.12.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 20.12.2019 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, прохав повернути вилучене майно. Надав в судовому засіданні матеріали на підтвердження своєї позиції.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вказав, що вилучені кошти в сумі 55 500 тис. грн. є власністю ОСОБА_9 , які отримані ним на підставі договору оренди землі від 20.06.2016 року. Надав роздруківку надану АТ КБ «Приват Банк», згідно якої на рахунок ОСОБА_9 були зараховані грошові кошти в сумі 26 500 грн. від 05.10.2019 року та 8 300 грн. від 22.08.2019 року.
Суд вказані докази не бере до уваги, так як відповідно до п 4 Договору оренди земельної ділянки від 20.06.2016 року за користування земельною ділянкою встановлюється плата в розмірі 5 % від нормативної оцінки , що становить 9429.06 грн., сума отримана на рахунок значно перевищує суму встановлену в Договорі. Також, відповідно до наданої роздуківки АТ КБ «Приват Банк», суд не має можливості встановити від кого надійшли вказані грошові кошти.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, так як слідчим не доведено, що вилучений автомат «МКМ-072» здобутий злочинним шляхом та може бути використаний як речові докази в рамках даного кримінального провадження.

Стороною захисту суду надані документи підтверджуючі законність володіння автоматом «МКМ-072» та належності його ОСОБА_10 .
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту на автомат «МКМ-072» та необхідність застосування такого заходу забезпечення по відношенню до вказаного майна достатніми доказами не доведено.
Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити частково.
Арешт на наступне майно: сім-карта оператора «Билайн» з номерним позначенням НОМЕР_2 ; сім-карта оператора «Билайн» з номерним позначенням НОМЕР_3 ; сім-карта оператора «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_4 ; сім-карта оператора «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_5 ; сім-карта оператора «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_6 ; сім-карта оператора «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_7 ; сім-карта оператора «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_8 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_9 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_10 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_11 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_12 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_13 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_14 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_15 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_16 ; сім-карта оператора «Київстар» з номерним позначенням НОМЕР_17 ; сім-карта оператора «Київстар» з номерним позначенням НОМЕР_18 ; сім-карта оператора «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_19 ; сім-карта оператора «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_20 ; сім-карта оператора «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_21 ; сім-карта оператора «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_22 ; сім-карта оператора «Київстар» з номерним позначенням НОМЕР_23 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_24 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_25 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_26 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_27 ; пластикова карта оператора «Водафон» без сім-карти з номерним позначенням НОМЕР_28 ; пластикова карта оператора «Водафон» без сім-карти з номерним позначенням НОМЕР_29 ; пластикова карта оператора «Водафон» без сім-карти з номерним позначенням НОМЕР_30 ; пластикові карти у кількості 11 шт. оператора «лайфселл» без сім-карт за номерами НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; стартові пакети оператора «Водафон» у кількості 2 шт. з номерами НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; стартові пакети оператора «лайфселл» у кількості 9 шт. з номерами: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_36 ; ноутбук «Lenovo», серійний номер PF1G1PTN MTM81DC00UQRA; ноутбук «ASUS», серійний номер 5944 G7N0CV01533426D та зарядний пристрій до нього; пластикова карта оператора «Водафон» без сім-карти з номером НОМЕР_44 ; чеки у кількості 7 шт.; ноутбук «TOSHIBA», серійний номер 7D046165C; мобільний телефон «AELION», ІМЕІ1: НОМЕР_45 , ІМЕІ2: НОМЕР_46 , з картами оператора «Водафон» НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; мобільний телефон «SAMSUNG», ІМЕІ1: НОМЕР_49 , ІМЕІ2: НОМЕР_50 ; мобільний телефон «Sony Ericsson», ІМЕІ: НОМЕР_51 ; мобільний телефон «VIAAN», ІМЕІ1: НОМЕР_52 , ІМЕІ2: НОМЕР_53 ; мобільний телефон «AELION», ІМЕІ1: НОМЕР_54 , ІМЕІ2: НОМЕР_55 , з картою оператора «лайфселл» НОМЕР_56 ; мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ1: НОМЕР_57 , ІМЕІ2: НОМЕР_58 , з сім-картою оператора «Водафон» та сім-картою оператора «лайфселл» НОМЕР_59 ; мобільний телефон «SUMSUNG», ІМЕІ: НОМЕР_60 , з сім-картою оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_61 ; мобільний телефон «AELION», ІМЕІ1: НОМЕР_62 , ІМЕІ2: НОМЕР_63 , з двома сім-картами оператора «лайфселл» з номерними позначеннями НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ1: НОМЕР_66 , ІМЕІ2: НОМЕР_67 , з сім-картою оператора «Водафон» НОМЕР_29 та сім-картою оператора «Водафон» НОМЕР_30 ; мобільний телефон «iPhone» з сім-картою оператора «Київстар» з номерним позначенням НОМЕР_68 ; мобільний телефон «iPhone 8+», ІМЕІ: НОМЕР_69 , з сім-картою оператора «Київстар» з номерним позначенням НОМЕР_70 ; мобільний телефон «Хіаомі» з сім-картою оператора «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_71 ; мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ1: НОМЕР_72 , ІМЕІ2: НОМЕР_73 , з сім-картою оператора «Водафон» НОМЕР_74 ; банківська карта «Приватбанк», р/р НОМЕР_75 ; сім-карта оператора «лайфселл» з номерним позначенням НОМЕР_76 ; газовий балончик «Терен-4»; гільза з маркуванням 7,62х39; грошові кошти у сумі 55 500 гривень; пістолет «Форт-12Р» та 7 патронів, які містяться в магазині; пістолет «BAREDDA» S56, номерне позначення НОМЕР_77 та сім патронів, які містяться в магазині, номерні позначення НОМЕР_78 та 8 патронів, які містяться в магазині; WI-FI-роутер ТР-LINK, с/н 0007 та дріт живлення; системний блок, б/н, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною їх використання та відчуження.
В накладенні арешту на автомат «МКМ-072» - відмовити.
Повернути автомат «МКМ-072» власникові ОСОБА_10 .
Вилучені грошові кошти в сумі 55 500 грн. зберігати на депозитному рахунку ГУНП в Полтавській області.
Вилучені речі будуть передані для подальшого зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б).
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1