У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора четвертого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000731, відомості щодо якого внесені 13.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку ( НОМЕР_3 ) за весь період діяльності із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; завірених копій договорів на відкриття банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; завірених копій відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку ( НОМЕР_3 ) і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); копій банківських карток зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які надавалися особами, що відкривали розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) і які мають право діяти від імені організації; завірених копій відомостей про осіб, які представляли інтереси за довіреністю, і копій довіреностей під час використання розрахункового рахунку ( НОМЕР_3 ); завірених копій відомостей про електронні адреси, які надавалися особами, що відкривали розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) у випадку здійснення розрахунків шляхом віддаленого доступу до банківського рахунку; завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ( НОМЕР_3 ) за весь період діяльності; завірених копій первинних документів (контрактів, паспортів угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих особами які відкривали розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) на підтвердження проведених платежів по банківських рахунках; завірених копій документів наданих особами які відкривали розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи); завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між Банком і наданих особами, які відкривали та користувалися розрахунковим рахунком ( НОМЕР_3 ) у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою; інформацію про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт Банк» для управління розрахунковим рахунком ( НОМЕР_3 ), за весь період діяльності; інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків, а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення рахунку ( НОМЕР_3 ), у період часу з дати відкриття по сьогоднішній день; інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_3 ), починаючи з дати відкриття по сьогоднішній день; інформацій з камер відеоспостереження під час відкриття розрахункового рахунку ( НОМЕР_3 ).

В якості обґрунтувань прокурор зазначив, що в провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000731, відомості щодо якого внесені 13.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що 10.07.2019 між ПП « ОСОБА_4 » (виконавець) в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (замовник) укладено договір на постанову автомобіля із Німеччини до України, проведення всіх митних та обов`язкових платежів і реєстрація на ім`я останньої автомобіля марки «BMW X6 M50».

Згідно умов договору, ОСОБА_6 перерахувала 179400,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_7 вказані грошові кошти та протягом 7 днів мала отримати автомобіль.

Умови договору ОСОБА_7 не виконано, ніяких заходів для поставки авто не вжито і шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на вказану вище суму.

В ході проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що для вчинення злочинних дій по шахрайському заволодінню грошовими коштами ОСОБА_6 та подальшою їх легалізацією використовувався картковий рахунок ( НОМЕР_3 ), відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ).

В теперішній час для встановлення істини в кримінальному провадженні, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності в слідства виникла необхідність дослідити документи по вказаному рахунку, який відкритий у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) з дати відкриття по сьогоднішній день.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у приміщенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи по рахунку НОМЕР_3 з дати відкриття по сьогоднішній день, що становлять банківську таємницю та мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000731, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-160 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи вищевикладене, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши вказане клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій. При цьому, слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення.

Разом з тим, прокурором не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, прокурор самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Враховуючи вище викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора четвертого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000731, відомості щодо якого внесені 13.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору четвертого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000731, відомості щодо якого внесені 13.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), а саме до: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку ( НОМЕР_3 ) за весь період діяльності із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; завірених копій договорів на відкриття банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; завірених копій відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку ( НОМЕР_3 ) і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); копій банківських карток зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які надавалися особами, що відкривали розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) і які мають право діяти від імені організації; завірених копій відомостей про осіб, які представляли інтереси за довіреністю, і копій довіреностей під час використання розрахункового рахунку ( НОМЕР_3 ); завірених копій відомостей про електронні адреси, які надавалися особами, що відкривали розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) у випадку здійснення розрахунків шляхом віддаленого доступу до банківського рахунку; завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ( НОМЕР_3 ) за весь період діяльності; завірених копій первинних документів (контрактів, паспортів угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих особами які відкривали розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) на підтвердження проведених платежів по банківських рахунках; завірених копій документів наданих особами які відкривали розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи); завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між Банком і наданих особами, які відкривали та користувалися розрахунковим рахунком ( НОМЕР_3 ) у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою; інформацію про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт Банк» для управління розрахунковим рахунком ( НОМЕР_3 ), за весь період діяльності; інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків, а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення рахунку ( НОМЕР_3 ), у період часу з дати відкриття по сьогоднішній день; інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_3 ), починаючи з дати відкриття по сьогоднішній день; інформацій з камер відеоспостереження під час відкриття розрахункового рахунку ( НОМЕР_3 ).

Вищевказані документи та інформацію, надати з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим та посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1