У Х В А Л А
Іменем України

08 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи, -
встановив:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про проведення технічної експертизи документау кримінальному провадженні № 0002314 від 23.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , проживаючи на території України, в період з 2017 по 2019 роки займався зберіганням підроблених грошових коштів та в подальшому в різний час в період з 2017 по 2019 роки не маючи постійного місця роботи та джерела прибутку, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, здійснював збут підробленої іноземної валюти, а саме банкнот Європейського центрального банку Євро та доларів США, розмістивши, з метою пошуку клієнтів, відповідне оголошення про обмін валют у мережі «Інтернет».

Вказані злочини ОСОБА_4 вчинив за наступних обставин:

Так, 22.05.2017 ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на збут підробленої іноземної валюти, та з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, в період часу з 14 год. 45 хвил. до 16 год. 00 хвил. (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Брейнсоурс Інтернейшнл» за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3 здійснив збут підробленої іноземної валюти, а саме п`ятнадцяти купюр номіналом по 100 доларів США громадянину ОСОБА_5 за що отримав 39 300 гривень, які витратив на власні потреби, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збут підробленої іноземної валюти, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів 22.05.2017 року в період часу з 14 год. 45 хвил. по 16 год. 00 хвил. (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та те, що грошові кошти в іноземній валюті у сумі 1500 доларів США є підробленими, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Брейн Сорс Корпорейшн» за адресою: м. Київ, площа Спортивна, незаконно збув шляхом продажу громадянину ОСОБА_5 підроблену іноземну валюту, а саме п`ятнадцять купюр номіналом по 100 доларів США за що отримав від ОСОБА_5 , який не був обізнаний, щодо підроблення зазначених грошових коштів, купюри Національного банку України, а саме гривні по договірній між ними ціні у сумі 39 300 гривень, які витратив на власні потреби.

Під час огляду місця події 22.05.2017 ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції зазначені вище грошові кошти в іноземній валюті, які

Згідно з висновком експерта №8-4/1553 від 10.08.2017 за результатами технічної експертизи документів встановлено:

Банкноти номіналом 100 доларів США зі серійними номерами HB4743170L, HB47431394L, HB47431539L, HB47431394L, HB47431535L, HB47431486L, HB47431470L, HB47431466L, HB47431406L, HB47431454L, HB47431466L, HB47431398L, HB47431453L, HB47431422L, не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, зображення лицевих та зворотних сторін (крім серії, номеру, літери та цифри банку) нанесено плоским способом друку. Зображення серії, номеру, літери та цифри банку банкнот виконано за допомогою копіювально - множильної техніки, струменевим способом.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, реалізуючи свій прямий умисел на збут підробленої іноземної валюти, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, 22.05.2017 року приблизно об 18 год. 20 хвил. (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 з приводу продажу йому іноземної валюти у сумі 1200 доларів США усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 118 в кафе «Елькафа» розуміючи, що грошові кошти в іноземній валюті у сумі 1000 доларів США - є підробленими, а 200 доларів США номіналом по 50 доларів кожна справжніми, повторно здійснив збут підробленої іноземної валюти громадянину ОСОБА_6 .

В ході проведення огляду, за адресою: м. Київ, площа Бесарабська, 3 у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено 14 банкнот номіналом по 100 доларів США, та 4 банкноти по 50 доларів США.

Згідно з висновком експерта №8-4/1551 від 10.08.2017 за результатами проведення технічної експертизи документів встановлено:

Банкноти номіналом 100 доларів США зі серійними номерами: HB47431563L, HB47431430L, HB47431394L, HB47431555L, HB47431609L, HB47431441L, HB47431397L, HB47431437L, HB47431393L, HB47431401L, HB47431551L, HB47431554L, HB47431603L, не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, зображення лицевих та зворотних сторін (крім серії, номеру, літери та цифри банку) нанесено плоским способом друку. Зображення серії, номеру, літери та цифри банку банкнот виконано за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим способом.

Згідно висновку експерта №8-4/213 від 12.03.2019 за результатами проведення судової технічної експертизи документів встановлено:

Банкноти номіналом 100 доларів США зі серійними номерами: HB4743170L, HB47431394L, HB47431539L, HB47431394L, HB47431535L, HB47431486L, HB47431470L, HB47431466L, HB47431406L, HB47431454L, HB47431466L, HB47431398L, HB47431453L, HB47431422L, HB47431563L, HB47431430L, HB47431394L, HB47431555L, HB47431609L, HB47431441L, HB47431397L, HB47431437L, HB47431393L, HB47431401L, HB47431551L, HB47431554L, HB47431603L мають єдине джерело походження, а саме: виготовлені з використанням одного і того ж кліше водяного знаку та ймовірно з використанням одного і того ж макету або шаблону нанесення захисних волокон.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у повторному зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи свій злочинний умисел на повторний збут підроблених грошей, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, 30.05.2018 року приблизно о 16 год. 30 хвил. (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 13, офіс № 319 за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 про продаж іноземної валюти, повторно здійснив збут підробленої іноземної валюти, а саме п`ятдесяти купюр номіналом по 100 доларів США громадянину ОСОБА_7 , при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 переслідуючи свій злочинний прямий умисел спрямований на потворне зберігання та збут підробленої іноземної валюти, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів 30.05.2018 року приблизно о 16 год. 30 хвил. (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та те, що грошові кошти в іноземній валюті у сумі 5000 доларів США є підробленими, а 700 доларів США номіналом по 100 доларів справжніми, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 13, офіс №319 повторно, незаконно здійснив збут шляхом продажу громадянину ОСОБА_7 , підробленої іноземної валюти, а саме п`ятдесяти купюр номіналом по 100 доларів США.

В ході проведення огляду, за адресою: м Київ, вул. Деревлянська, 13, офіс №319 у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено 57 банкнот номіналом по 100 доларів США.

Згідно висновку експерта № 8-4/1187 за результатами проведення технічної експертизи документів встановлено:

П`ятдесят банкнот номіналом сто доларів США зі серійними номерами: КВ22581062R; КВ22580591 R; HG78012711В; КВ22581021 R; HG78012559В; КВ22580989 R; KB22580643R; KB22581037R; KB22581038R; HG78012682B; HE22396155A; FB14506194D; HE22396172A; KB22580556R; HG78012394B; HE22396228A; HG78012123B; KB22580223R; KB22580555R; KB22580647R; KB 22581022R; HG78012684B; KB22581018R; HG78012579B; KB22580609R; KB22580608R; HG78012609B; KB22580987R; HG78012712B; KB22581160R; HG78012687B; KB22581058R; HG78012612B; HG78012388B; KB22581114R; KB22580988R; KB22581034R; KB22581105R; KB22580935R; KB22580974R; HG78012582B; HG78012409B; KB22581049R; HG78012408B; HG78012172B; HE22396197A; HG78012683B; HG78012194B; FB14506183D; AF74073094A, не відповідають аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у повторному зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом збуту підроблених грошових коштів розмістив у мережі «Інтернет» оголошення щодо обміну іноземної валюти на сайті https://miniaylo.finance.ua.

В подальшому ОСОБА_8 маючи необхідність у придбанні іноземної валюти за грошові кошти Національного банку України зателефонував за номером телефону, що був зазначений у оголошенні та під час розмови із ОСОБА_4 домовився про відповідну зустріч 16.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленої іноземної валюти, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів 16.07.2017 приблизно об 19 год. 25 хв., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та те, що грошові кошти в іноземній валюті у сумі 600 Євро є підробленими, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 5/9, в приміщенні салону автомобіля «Nissan TIIDA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , незаконно збув шляхом продажу громадянину ОСОБА_8 підроблену іноземну валюту, а саме: три купюри номіналом по 200 Євро, за що отримав від ОСОБА_8 , який не був обізнаний, щодо підроблення зазначених грошових коштів, купюри Національного банку України, а саме гривні по договірній між ними ціні у сумі 17400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами

ОСОБА_8 в сумі 17400 гривень, завдавши таким чином матеріальну шкоду останньому на вказану суму та розпорядився ними на власний розсуд, після чого був затриманий працівниками поліції.

У подальшому, 16.07.2019 під час проведення обшуку автомобіля «Nissan TIIDA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: м.Київ, вул. Лейпцигська, 5/9, потерпілий ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції підроблену іноземну валюту, яку отримав від ОСОБА_4 , а саме: купюри номіналом по 200 Євро із серійними номерами Z5, Z0, Z8.

Крім цього під час зазначеного обшуку ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції підроблену іноземну валюту, а саме купюри номіналом по 200 Євро у кількості 20 шт., а саме із серійними номерами: Z0, Z0, P0, N5, Z4, Z0, Z8, N8, P63, P3, P6, P8, P8, P2, P0, P7, P7, P8 Z8, Z5.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у повторному зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 2 ст. 199 КК України.

16.07.2019 під час проведення обшуку автомобіля «Nissan TIIDA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: м.Київ, вул. Лейпцигська, 5/9, потерпілий ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції підроблену іноземну валюту, яку отримав від ОСОБА_4 , а саме: купюри номіналом по 200 Євро із серійними номерами Z5, Z0, Z8.

Крім цього під час зазначеного обшуку ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції підроблену іноземну валюту, а саме купюри номіналом по 200 Євро у кількості 20 шт., а саме із серійними номерами: Z0, Z0, P0, N5, Z4, Z0, Z8, N8, P63, P3, P6, P8, P8, P2, P0, P7, P7, P8 Z8, Z5.

У вчиненні зазначеного злочину підозрюються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Новосибірськ Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 26.04.2019 невстановлена особа, маючи прямий умисел на збут підробленої іноземної валюти, та з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, приблизно об 15 год. 30 хвил. точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Дягтерівська, 51В, здійснив збут підробленої іноземної валюти, а саме п`ятнадцяти купюр Європейського центрального банку Євро номіналом по 200 Євро громадянину ОСОБА_9 , який не був обізнаний, щодо підроблення зазначених грошових коштів, за що отримав 89 100 гривень, по договірній між ними ціні, які витратив на власні потреби.

Під час огляду місця події 26.04.2019 ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції зазначені вище грошові кошти в іноземній валюті, які мають ознаки підробки, а саме купюри Європейського центрального банку номіналом по 200 Євро, а саме: N5, N7, X8, V4, V7, N7, N6, X7, X2, N4, V5, N4, X5, N4, N8.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у призначенні технічної експертизи документа для з`ясування питання: чи відповідають надані на експертизу вище зазначені купюри аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника. У зв`язку із чим необхідні спеціальні знання для з`ясування вищезазначеного питання, що має значення для проведення досудового розслідування.

На вирішення експертизи поставити питання:

1. чи відповідають надані на експертизу купюри номіналом 200 Європейського центрального банку (Євро), вилучені під час обшуку автомобіля «Nissan TIIDA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: м.Київ, вул. Лейпцигська, 5/9, а саме:

- Купюра номіналом 200 Євро: Z5;

- Купюра номіналом 200 Євро:Z0;

- Купюра номіналом 200 Євро:Z8;

- Купюра номіналом 200 Євро Z0;

- Купюра номіналом 200 Євро Z0;

- Купюра номіналом 200 Євро P0;

- Купюра номіналом 200 Євро N5;

- Купюра номіналом 200 Євро Z4;

- Купюра номіналом 200 Євро Z0;

- Купюра номіналом 200 Євро Z8;

- Купюра номіналом 200 Євро N8;

- Купюра номіналом 200 Євро P3;

- Купюра номіналом 200 Євро P3;

- Купюра номіналом 200 Євро P6;

- Купюра номіналом 200 Євро P8;

- Купюра номіналом 200 Євро P8;

- Купюра номіналом 200 Євро P2;

- Купюра номіналом 200 Євро P0;

- Купюра номіналом 200 Євро P7;

- Купюра номіналом 200 Євро P7;

- Купюра номіналом 200 Євро P8;

- Купюра номіналом 200 Євро Z8;

- Купюра номіналом 200 Євро Z5, аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника?

2. Чи відповідають надані на експертизу купюри номіналом 200 Європейського центрального банку (Євро), вилучені 26.04.2019 під час огляду місця події, а саме:

- Купюра номіналом 200 Євро: N5;

- Купюра номіналом 200 Євро: N7;

- Купюра номіналом 200 Євро: X8;

- Купюра номіналом 200 Євро: V4;

- Купюра номіналом 200 Євро: V7;

- Купюра номіналом 200 Євро: N7;

- Купюра номіналом 200 Євро: N6;

- Купюра номіналом 200 Євро: X7;

- Купюра номіналом 200 Євро: X2;

- Купюра номіналом 200 Євро: N4;

- Купюра номіналом 200 Євро: V5;

- Купюра номіналом 200 Євро: N4;

- Купюра номіналом 200 Євро: X5;

- Купюра номіналом 200 Євро: N4;

- Купюра номіналом 200 Євро: N8, аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника?

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого, відповідно ч. 3 ст. 244 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обстави. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається, за наявності підстав, для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.
Призначити в рамках кримінального провадження № 0002314 від 23.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України - судову технічну експертизу документа.
Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ (м. Київ, вул. Володимирська, 15), попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України - за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.
На вирішення експерта поставити такі питання:
1. чи відповідають надані на експертизу купюри номіналом 200 Європейського центрального банку (Євро), вилучені під час обшуку автомобіля «Nissan TIIDA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: м.Київ, вул. Лейпцигська, 5/9, а саме:

- Купюра номіналом 200 Євро: Z5;

- Купюра номіналом 200 Євро:Z0;

- Купюра номіналом 200 Євро:Z8;

- Купюра номіналом 200 Євро Z0;

- Купюра номіналом 200 Євро Z0;

- Купюра номіналом 200 Євро P0;

- Купюра номіналом 200 Євро N5;

- Купюра номіналом 200 Євро Z4;

- Купюра номіналом 200 Євро Z0;

- Купюра номіналом 200 Євро Z8;

- Купюра номіналом 200 Євро N8;

- Купюра номіналом 200 Євро P3;

- Купюра номіналом 200 Євро P3;

- Купюра номіналом 200 Євро P6;

- Купюра номіналом 200 Євро P8;

- Купюра номіналом 200 Євро P8;

- Купюра номіналом 200 Євро P2;

- Купюра номіналом 200 Євро P0;

- Купюра номіналом 200 Євро P7;

- Купюра номіналом 200 Євро P7;

- Купюра номіналом 200 Євро P8;

- Купюра номіналом 200 Євро Z8;

- Купюра номіналом 200 Євро Z5, аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника?

2. Чи відповідають надані на експертизу купюри номіналом 200 Європейського центрального банку (Євро), вилучені 26.04.2019 під час огляду місця події, а саме:

- Купюра номіналом 200 Євро: N5;

- Купюра номіналом 200 Євро: N7;

- Купюра номіналом 200 Євро: X8;

- Купюра номіналом 200 Євро: V4;

- Купюра номіналом 200 Євро: V7;

- Купюра номіналом 200 Євро: N7;

- Купюра номіналом 200 Євро: N6;

- Купюра номіналом 200 Євро: X7;

- Купюра номіналом 200 Євро: X2;

- Купюра номіналом 200 Євро: N4;

- Купюра номіналом 200 Євро: V5;

- Купюра номіналом 200 Євро: N4;

- Купюра номіналом 200 Євро: X5;

- Купюра номіналом 200 Євро: N4;

- Купюра номіналом 200 Євро: N8, аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника?

Слідчому для дослідження направити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ (м. Київ, вул. Володимирська, 15) наступне:
- поліетиленовий пакет опечатаний паперовою біркою із підписами учасників в якому знаходяться купюри номіналом 200 Європейського центрального банку (Євро), вилучені під час обшуку, а саме: Z5, Z0, Z8;

- поліетиленовий пакет опечатаний паперовою біркою із підписами учасників в якому знаходяться купюри номіналом 200 Європейського центрального банку (Євро), вилучені під час обшуку, а саме: Z0, Z0, P0, N5, Z4, Z0, Z8, N8, P3, P3, P6, P8, P8, P2, P0, P7, P7, P8, Z8, Z5;

- паперовий пакет опечатаний паперовою біркою із підписом слідчого в якому знаходяться купюри номіналом 200 Європейського центрального банку (Євро), вилучені під час огляду місця події, а саме:

- Купюра номіналом 200 Євро: N5;

- Купюра номіналом 200 Євро: N7;

- Купюра номіналом 200 Євро: X8;

- Купюра номіналом 200 Євро: V4;

- Купюра номіналом 200 Євро: V7;

- Купюра номіналом 200 Євро: N7;

- Купюра номіналом 200 Євро: N6;

- Купюра номіналом 200 Євро: X7;

- Купюра номіналом 200 Євро: X2;

- Купюра номіналом 200 Євро: N4;

- Купюра номіналом 200 Євро: V5;

- Купюра номіналом 200 Євро: N4;

- Купюра номіналом 200 Євро: X5;

- Купюра номіналом 200 Євро: N4;

- Купюра номіналом 200 Євро: N8

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя