ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3471/20
Провадження № 1-кс/210/1092/20

"18" червня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 07.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 16 червня 2020 року надійшло клопотання прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 07.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що провадженні старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.02.2020 за ознаками ч.1 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2019 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори із суб`єктами господарювання, відповідно до яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало в строкове користування різноманітне обладнання за ціною 1,2 грн. на місяць з метою використання його у виробничій діяльності.

Приміщення, в яких знаходиться вищевказане майно, перебувають у сфері управління Міністерства юстиції України та, на підставі наказу Міністерства юстиції України №1782/7 від 20.05.2019 «Про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління», перебувають на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, незважаючи на закінчення по вказаним договорам строку дії оренди, обладнання на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто станом на 07.02.2020, перебувало у приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не використовується у виробничій діяльності, тобто фактично перебуває на зберіганні у державного підприємства. При цьому будь-які грошові кошти за зберігання майна та/або оренду приміщень, в яких воно зберігається, суб`єкти господарювання державному підприємству не сплачують, у зв`язку з чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу договорів оренди обладнання та додатків до них, які підписано з боку «Орендаря» посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з боку «Орендодавців»: ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), - на орендованому обладнанні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлялась продукція для власників цього обладнання, яка у подальшому їм реалізовувалась за договорами купівлі-продажу та надання послуг на виготовлення продукції.

Таким чином, оскільки кримінальне правопорушення є тривалим, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: часу початку кримінального правопорушення та його тривалість, також виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаними суб`єктами господарювання за договорами купівлі-продажу та надання послуг по виготовленню продукції за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: Договорі оренди обладнання з додатками та додатковими угодами, які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документи, які підтверджують виконання договорів оренди обладнання (акти прийому-передачі, платіжні квитанції, чеки, тощо) за період з 01.01.2014 по теперішній час; Договорів купівлі-продажу продукції та договорів про надання послуг по виготовленню продукції, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документи, які підтверджують виконання цих договорів (акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції тощо) за період з 01.01.2014 по теперішній час; Первинних бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2014 по теперішній час; Договорів щодо сервісного та/або технічного обслуговування вищевказаного обладнання, дозволи на його експлуатацію (у випадку, передбаченому чинним законодавством). Журналів реєстрації договорів оренди, зберігання обладнання, купівлі-продажу продукції, надання послуг по виготовленню продукції за період 2014 2020 р. ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 2014 2020р.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати дозвіл на вилучення відповідних документів для досягнення мети доступу.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх копій, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 07.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-Договорі оренди обладнання з додатками та додатковими угодами, які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_10 » (НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документи, які підтверджують виконання договорів оренди обладнання (акти прийому-передачі, платіжні квитанції, чеки, тощо) за період з 01.01.2014 по теперішній час;
-Договорів купівлі-продажу продукції та договорів про надання послуг по виготовленню продукції, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_10 » (НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документи, які підтверджують виконання цих договорів (акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції тощо) за період з 01.01.2014 по теперішній час;
-Первинних бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_10 » (НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2014 по теперішній час;
-Договорів щодо сервісного та/або технічного обслуговування вищевказаного обладнання, дозволи на його експлуатацію (у випадку, передбаченому чинним законодавством);
-Журналів реєстрації договорів оренди, зберігання обладнання, купівлі-продажу продукції, надання послуг по виготовленню продукції за період 2014 2020 р.;
-ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_10 » (НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 2014 2020р.
Право тимчасового доступу до вказаних документів надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та/або прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженню № 0000012.

Строк дії цієї ухвали до 15 липня 2020 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1