Справа № 991/3181/20
Провадження1-кс/991/3277/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА

Клопотання було заявлене в кримінальному провадженні № 0000361 від 01.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України (КК України).

17 квітня 2020 року адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про доступ до речей і документів до Вищого антикорупційного суду у зазначеному провадженні.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

Адвокат зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України (КК України).

Кримінальне провадження здійснюється щодо обставин дружнього врегулювання спору Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини ОСОБА_5 у справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проти України та виконання рішення ЄСПЛ у вказаній справі.

За версією слідства, ОСОБА_4 здійснювала вплив на Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини ОСОБА_5 та державних виконавців (зокрема, ОСОБА_6 ) з метою укладення декларації про дружнє врегулювання та виконання рішення ЄСПЛ в обсязі, що перевищує реальну заборгованість.

Крім цього, за версією слідства, ОСОБА_4 сприяла засвідченню службовими особами Секретаріату Уповноваженого автентичного перекладу цього рішення з необхідним для ОСОБА_7 формулюванням щодо виплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 54 179 613,4 грн. При цьому ОСОБА_4 засвідчила платіжне доручення № 918 від 24.02.2016 року, на підставі якого перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 44 996 789,76 грн., на що не мала повноважень.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, в межах вказаного кримінального провадження.

Обґрунтування клопотання

Адвокат зазначає, що позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування, виступає орган представництва, який зобов`язаний протягом шести місяців з моменту, визначеного у ч. 4 ст. 8 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», звернутися до суду з відповідним позовом. ІНФОРМАЦІЯ_3 звертається до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями ЄСПЛ.

У зв`язку з цим, вказує адвокат, ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулося з регресним позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після виконання рішення ЄСПЛ у справі «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проти України». 03.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв постанову у справі № 910/22855/17 та стягнув з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (раніше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на користь Державного бюджету України грошові кошти у розмірі 54 179 613,4 грн.

З метою збирання стороною захисту доказів на спростування позиції сторони обвинувачення щодо ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Верховного Суду ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме до матеріалів справи № 910/22855/17 щодо.

Адвокат зазначив, що вищезазначені речі та документи можуть спростувати доводи сторони обвинувачення щодо зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зараз АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); дійсної суми грошових коштів, яка мала бути стягнути на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно рішення ЄСПЛ; завдання шкоди Державному бюджету України внаслідок виконання рішення ЄСПЛ у справі «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проти України»; особи, в результаті дій або бездіяльності якої Державному бюджету України було завдано шкоду через виконання рішення ЄСПЛ у справі «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проти України».

Володільцем вказаної інформації адвокат зазначає Верховний Суд (Касаційний господарський суд), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки згідно офіційного веб-сайту «Судова влада» 14.04.2020 року було зареєстровано касаційну скаргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; також, співробітники інформаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомили адвокату, що станом на 16.04.2020 року, у суді перебувають усі 9 томів матеріалів справи № 910/22855/17.

Іншими способами, в тому числі, шляхом направлення адвокатських запитів, отримати вищевказану інформацію неможливо, оскільки такі відомості належать до охоронюваної законом таємниці, а також тому, що відповідно до особливої частини Інструкції з діловодства у Верховному Суді, затвердженій наказом керівника апарату Верховного Суду № 11 від 31.01.2020 року, судові справи для ознайомлення видаються особам, які брали участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов`язки. ОСОБА_4 та її захисники не брали участі у цій справі.

Адвокат просить розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою запобігання зміни або знищення речей та документів.

Доводи сторін

Адвокат надав заяву про розгляду клопотання у його відсутності, попросив задовольнити клопотання в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про день розгляду клопотання був належним чином повідомлений, причину неявки до суду не повідомив, заперечень не надав, що відповідно до вимог статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, що відповідно вимог статті 163 КПК україни не перешкоджає розгялду клопотання

Фіксація судового засідання за допомогою тезнічних засобів не здійснюється ( ч.4 ст.107 КПК україни).

Мотивація суду

Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій, зокрема, у Вищому антикорупційному суді, здійснюється відкрито (ч. 2 ст. 27 КПК України). Хоча у цьому випадку клопотання стосується надання тимчасового доступу до інформації, яка може стосуватися господарської діяльності товариства, його контрагентів тощо (тобто, до охоронюваної законом таємниці), сама ця інформація не досліджується у судовому засіданні, а тому нема підстав вважати, що може відбутися її розголошення.

Слідча суддя вирішує питання про виклик і повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Адвокат у клопотанні зазначає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, тому судовий розгляд доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. При цьому, слідча суддя зауважує, що адвокат не вказав вагомих та достатніх підстав, які б свідчили про реальну загрозу зміни або знищення речей та документів і необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому, відповідно до положень ст. 163 КПК України, після отримання клопотання слідча суддя здійснила виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи.

Слідча суддя перевірила клопотання на відповідність вимогам статті 160 КПК України. Клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам. Тому, слідча суддя розглядатиме клопотання по суті. Дослідивши доводи, викладені заявником у клопотанні, перевіривши додані до клопотання витяг з ЄРДР, повідомлення про підозру, дійшла до такого.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 131 КПК України). Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. (стаття 159 КПК України)

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. (ч. 1 ст. 505 Цивільного кодексу України)

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

Враховуючи доводи адвоката, слідча суддя приходить до висновку, що інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки справа № 910/22855/17 перебуває у цьому суді на розгляді, а також за сукупністю обставин (повідомлення інформаційного центру суду; порядку надсилання касаційної скарги разом зі справою, що здійснюється невідкладно; відомостей щодо касаційної скарги на розгляді суду від 14.04.2020 року). В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити чи спростувати факт завдання шкоди Державному бюджету України внаслідок виконання рішення ЄСПЛ у справі «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проти України», у створенні передумов якого, як вважає сторона обвинувачення, брала участь ОСОБА_4 .

Необхідно врахувати, що отримання матеріалів справи для ознайомлення є обмеженим. Ця інформація, з урахуванням того, що вона стосується господарського спору, може містити інформацію, до якої є обмежений доступ інших осіб, а також такою, що має комерційну цінність і щодо якої суб`єкт господарювання був зацікавлений у її захисті й забезпеченні секретності. Оскільки інформація, яка може міститися у справі стосується діяльності суб`єктів господарювання та є комерційною таємницею у розумінні п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України та, відповідно, належить до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливо надати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна інформація не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як через дозвіл суду. Необхідно також врахувати, що отримання доступу до такої інформації обмежується правилами щодо ознайомлення з матеріалами справи. Так, учасники справи мають право, зокрема, ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень (п. 1 ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України). Судові справи для ознайомлення видаються в разі відсутності об`єктивних причин, що унеможливлюють ознайомлення, особам, які брали участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та обов`язки (після пред`явлення документа, що посвідчує особу та повноваження відповідно до чинного законодавства) (п. 20.2 п. 20 Особливої частини Інструкції з діловодства у Верховному Суді від 31.01.2020 року), тобто за загальним правилом матеріали справи не надаються для ознайомлення особам, які не брали участь у справі, та щодо яких суд не вирішив питання про їх права та обов`язки. Тому, звернення у будь-якому іншому порядку, з урахуванням того, що ні ОСОБА_4 , ні її захисники, не брали участь у справі, є недоцільним, та отримання тимчасового доступу до такої інформації є єдиним ефективним способом.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідча суддя дійшла висновку про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів. Адвокат у своєму клопотанні довів, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть перебувати зазначені в клопотанні документи. Підозрювана ОСОБА_4 підозрюється в тому, що сприяла укладенню декларації про дружнє врегулювання та виконання рішення ЄСПЛ в обсязі, що перевищує реальну заборгованість, чим завдала шкоди Державному бюджету України, а тому інформація з матеріалів господарської справи, у якій держава зверталася з регресним позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після виконання рішення ЄСПЛ у справі «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проти України» може доводити чи спростовувати факти у цьому кримінальному провадженні. Відповідно, вказані документи та речі як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального злочину, а також на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому, керуючись статтями 27, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати захисникам підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адвокатам ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та виготовлення копій за допомогою власних технічних засобів матеріалів справи № 910/22855/17.

Надати розпорядження уповноваженим особам Верховного Суду ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені копії документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1