01.06.2020 ЄУН 337/2067/20
Провадження № 1-кс/337/469/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000872 від 19.05.2020 року,
в с т а н о в и в:
28.05.2020 року слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що до Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , відносно того, що 28.04.2020 року з її банківської картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 11100 гривень. Наразі грошові кошти не повернуті.
Так в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти заявниці були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 . Вищевказана банківська картка оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Переведення у готівку коштів здійснювалось в банкоматах, які територіально розташовані на території Хортицького району в м. Запоріжжя.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , за період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевказане, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, тому, суд вважає за можливе надати доступ до вказаних речей і документів слідчому ОСОБА_3 .
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зобов`язавши особу у володінні якої перебуває вказана інформація надати слідчому: по розрахункову рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік;

історію зміни фінансових номерів за банківськими № НОМЕР_2 за період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карткці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік.

В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: по розрахункову рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік;

історію зміни фінансових номерів за банківськими № НОМЕР_2 за період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карткці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 рік.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 01.07.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1