Справа №766/625/20
н/п 1-кс/766/2345/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000154 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000154 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів стосовно проведення закупівель товарів та послуг ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 »,:

- Картка рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в розрізі постачальників ПП « ОСОБА_4 » за договорами № 7/12-2 від 07.12.2015, № 514-17/05 від 17.05.2017 та ПП « ОСОБА_5 » за договором № 1-14/12 від 14.12.2015;

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку, оборотно сальдові відомості по рахункам: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари» або по іншим рахункам, на яких ведеться надходження та рух товарів (сировини та матеріалів) придбаних за договорами № 7/12-2 від 07.12.2015, № 514-17/05 від 17.05.2017, № 1-14/12 від 14.12.2015;

- Прибуткові ордери складського обліку та картки виробів з підписами відповідальних осіб на всі надходження товарів (сировини та матеріалів) придбаних за договорами № 7/12-2 від 07.12.2015, № 514-17/05 від 17.05.2017, № 1-14/12 від 14.12.2015 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000154 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про те, що протягом 2016 року службовими особами Херсонського державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ряд закупівель товарів та послуг у ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму понад 2 млн. грн. Водночас, ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » мають фінансово господарські відносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності та відносяться до групи конвертацій них фірм. Ці обставини свідчать про можливу розтрату чи привласнення державних коштів службовими особами Херсонського державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 ».

16.12.2019 у кримінальному провадженні призначено економічну експертизу, проведення якого доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вирішення якої поставлено питання:

- Чи підтверджується документально надходження товарів до ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 7/12-2 від 07.12.2015 укладеного між ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » та їх використання?

- Чи підтверджується документально надходження товарів до ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 514-17/05 від 17.05.2017 укладеного між ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » та їх використання?

- Чи підтверджується документально надходження товарів до ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 1-14/12 від 14.12.2015 укладеного між ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » та їх використання?

28.02.2020 до СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення повного дослідження.

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості стосовно проведення закупівель товарів та послуг, які перебувають у володінні відповідальних осіб ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, у зв`язку із чимслідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів стосовно проведення закупівель товарів та послуг ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 »,:

- Картка рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в розрізі постачальників ПП « ОСОБА_4 » за договорами № 7/12-2 від 07.12.2015 року та ПП « ОСОБА_5 » за договором № 1-14/12 від 14.12.2015 року;

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку, оборотно-сальдові відомості по рахункам: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари» або по іншим рахункам, на яких ведеться надходження та рух товарів (сировини та матеріалів) придбаних за договорами № 7/12-2 від 07.12.2015 року, № 1-14/12 від 14.12.2015 року;

- Прибуткові ордери складського обліку та картки виробів з підписами відповідальних осіб на всі надходження товарів (сировини та матеріалів) придбаних за договорами № 7/12-2 від 07.12.2015 року, № 1-14/12 від 14.12.2015 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи за вищевказаний період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до документів по договору № 514-17/05 від 17.05.2017 року, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за вказаним договором, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР кримінальне провадження №0000154 від 08.09.2017 року здійснюється щодо можливої розтрати та привласнення державних коштів протягом 2016 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000154 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів стосовно проведення закупівель товарів та послуг ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 »,:

- Картка рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в розрізі постачальників ПП « ОСОБА_4 » за договорами № 7/12-2 від 07.12.2015 року та ПП « ОСОБА_5 » за договором № 1-14/12 від 14.12.2015 року;

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку, оборотно-сальдові відомості по рахункам: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари» або по іншим рахункам, на яких ведеться надходження та рух товарів (сировини та матеріалів) придбаних за договорами № 7/12-2 від 07.12.2015 року, № 1-14/12 від 14.12.2015 року;

- Прибуткові ордери складського обліку та картки виробів з підписами відповідальних осіб на всі надходження товарів (сировини та матеріалів) придбаних за договорами № 7/12-2 від 07.12.2015 року, № 1-14/12 від 14.12.2015 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1