Справа № 487/772/20
Провадження № 1-кс/487/2473/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000103 від 28.01.2020 за ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.01.2019 по дату вилучення інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носіях; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носіях щодо рахунків, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2019 по дату вилучення інформації; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням банківського рахунку за період часу з 01.01.2019 по дату вилучення інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носіях щодо рахунків, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000103 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2020 р. на стаціонарному посту «Дачне» Біляївського району Одеської області інспектор поліції ОСОБА_5 , виконуючи службові обов`язки, на автодорозі «Одеса-Миколаїв» зупинив вантажний автомобіль марки «МАН», державний номер НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , який здійснював перевезення аміачної селітри (нітрат амонію) масою 29 тонн. Після зупинки транспортного засобу інспектор ОСОБА_5 попросив водія ОСОБА_6 надати йому правовстановлюючі документи на вантаж, після перевірки яких зазначив, що водій не має права на перевезення вантажу. В подальшому ОСОБА_5 виказав водію ОСОБА_6 вимогу про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів США за не складання протоколу про вчинення кримінального правопорушення, невилучення вантажу разом з автомобілем, та подальше непоміщення його на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів, а також подальший проїзд повз СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання вимоги інспектора ОСОБА_5 водій ОСОБА_6 передав йому грошові кошти у розмірі 100 доларів США та 2500 гривень. В ході обшуку будівлі стаціонарного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підозрюваний ОСОБА_5 добровільно надав для огляду власний мобільний телефон, за результатом було складено фототаблицю. Детальним оглядом складеної фототаблиці за результатом обшуку встановлено, що на мобільному телефоні підозрюваного встановлено інтернет-месенджер «Вайбер», на який приходять СМС-повідомлення (банківські повідомлення) про рух коштів на невстановленому рахунку та грошові перекази від різних осіб. Встановлено також, що деякі з осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на невстановлений банківський рахунок ОСОБА_5 , займаються підприємницькою діяльністю та надають послуги з перевезення вантажів, що в свою чергу може свідчити про систематичність отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 . Посилаючись на те, що інформація та речі, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до цих речей та документів.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000103 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2020 р. на стаціонарному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Біляївського району Одеської області інспектор поліції ОСОБА_5 , виконуючи службові обов`язки, на автодорозі «Одеса-Миколаїв» зупинив вантажний автомобіль марки «МАН», державний номер НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , який здійснював перевезення аміачної селітри (нітрат амонію) масою 29 тонн. Після зупинки транспортного засобу інспектор ОСОБА_5 попросив водія ОСОБА_6 надати йому правовстановлюючі документи на вантаж, після перевірки яких зазначив, що водій не має права на перевезення вантажу. В подальшому ОСОБА_5 виказав водію ОСОБА_6 вимогу про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів США за нескладання протоколу про вчинення правопорушення, невилучення вантажу разом з автомобілем, та подальше непоміщення його на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів, а також подальший проїзд повз СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання вимоги інспектора ОСОБА_5 водій ОСОБА_6 передав йому грошові кошти у розмірі 100 доларів США та 2500 гривень.
В ході проведення обшуку будівлі стаціонарного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підозрюваний ОСОБА_5 добровільно надав для огляду власний мобільний телефон, за результатом було складено фототаблицю.
Детальним оглядом складеної фототаблиці за результатом обшуку встановлено, що на мобільному телефоні підозрюваного встановлено інтернет-месенджер «Вайбер», на який приходять СМС-повідомлення (банківські повідомлення) про рух коштів на невстановленому рахунку та грошові перекази.
Зокрема, серед таких переказів встановлено переведення наступних коштів:
-8100 гривень 21.09.2019 о 16.05 год. та 2000 гривень 23.09.2019 о 07. 46 год. від ОСОБА_7 ;
-13000 гривень в період з 23.09.2019 по 05.12.2019 від ОСОБА_8 ;
-4000 гривень 06.12.2019 поповнення рахунку готівкою від ОСОБА_9 ;
-21100 гривень 07.12.2019 о 10.47 год. від ОСОБА_10 ;
-12000 гривень 09.12.2019 о 03.56 год. від ОСОБА_11 .
Досудовим розслідуванням також встановлено, що з відкритої інформації у мережі Інтернет деякі з осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на невстановлений банківський рахунок ОСОБА_5 , займаються підприємницькою діяльністю та надають послуги з перевезення вантажів, що в свою чергу може свідчити про систематичність отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 .
З урахуванням викладених обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості про банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , відомості про рух грошових коштів на цих рахунках та зняття з них грошових коштів.
Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи та речі іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000103 від 28.01.2020 за ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та за їх дорученням оперативному співробітнику Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_24 , заступнику начальника Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунках, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.01.2019 по 27.04.2020; інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківських рахунків (карток), які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію за період часу з 01.01.2019 по 27.04.2020; відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням банківських рахунків, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2019 по 27.04.2020; матеріали справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю зробити їх копії в головному відділенні банку у місті Одеса.
Ухвала дійсна до 27.05.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1