Провадження № 1-кс/761/6738/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

захисника ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000066, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000066, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205-1, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що на досудовому розслідуванні слідчих в СУ ФР ОВПП ДФС перебуває кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000066, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 КК України та якому повідомлено про підозру у порядку, передбаченому п.20-1 «Перехідних положень» КПК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205-1, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

У клопотанні слідчого викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому дій, із посиланням на обставини кримінального провадження.

Крім того, в обґрунтування необхідності задоволення клопотання та надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, слідчий вказує на те, що ОСОБА_6 ухилився від явки на виклик до слідчого та на даний час переховується на території Донецької області, яка тимчасово непідконтрольна Україні, у зв`язку із чим був оголошений у розшук.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, вислухавши слідчого, яка просила задовольнити клопотання, вказавши на те, що насьогодні підозрюваного оголошено у розшук та він знаходиться на тимчасово окупованій території України, де перебуває з 2015 р., захисника підозрюваного, який при вирішенні клопотання покладався на розсуд суду, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 12.01.2019 за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205-1, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

13.04.2020 із кримінальним провадженням №0000066 об`єднано кримінальне провадження №0000051 відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 КК України.

24.04.2018 у кримінальному провадженні №0000066 працівнику ПАТ «ВБР» ОСОБА_6 повідомлено про підозру у пособництві легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому організованою групою та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 КК України.

11.06.2018 із кримінального провадження №0000066 виділено матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 за №0000051.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ; уродженець міста Донецьк, Україна; паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 вданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від 16.11.2000; зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 ) на даний час знаходиться на окупованій частині Донецької області та працює в незаконних органах влади, створених окупаційною адміністрацією Російської Федерації у Донецькій області, що також підтверджується узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України №0580/2017/дск від 31.10.2017 та відомостями, розміщеними на офіційному сайті «Миротворець» Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства міжнародного правопорядку (https://myrotvorets.center/criminal/topalov-andrej-yurevich/).

Відповідно до довідки щодо окремих питань, наведених у запиті №02 ід 27.02.2017 р., наявна інформація про перебування ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) у розшуку, як прокурор відділу Генеральної прокуратури «ДНР» ( https://stop-terror.com.ua).

Згідно інформації Міністерства соціальної політики України (лист від 26.04.2018 №825/0/111-18/203) ОСОБА_6 та члени його сім`ї не перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення України та не отримують будь-яку соціальну допомогу.

Відповідно до відомостей, отриманих із Служби безпеки України (лист від 27.04.2018 №33/7-3895) з часу функціонування системи пропуску осіб в районі проведення АТО (з січня 2015 року) ОСОБА_6 дозвіл на перетинання лінії зіткнення в районі проведення АТО не отримував.

Для проведення слідчих (розшукових) дій підозрюваний ОСОБА_6 неодноразово викликався повістками. Враховуючи, що під час досудового розслідування було підтверджено інформацію про перебування підозрюваного на окупованій частині України, а саме за місцем прописки та проживання у АДРЕСА_1 , з метою виклику підозрюваного та вручення ОСОБА_7 повістки про виклик працівником органу зв`язку був направлений супровідний лист з повісткою до ПАТ «Укрпошта», а також з метою підтвердження інформації про можливість даного вручення вказаної повістки працівниками органу зв`язку за місцем проживання підозрюваного.

Відповідно до отриманих від ПАТ «Укрпошта» (лист від 08.05.2018 №1853-Н-1823) відомостей, пересилання пошти до міста Донецьк та послуги поштового зв`язку у населеному пункті тимчасово не надаються. Крім того, 07.05.2018 органом досудового розслідування повістку про виклик ОСОБА_6 для проведення слідчих дій направлено останньому також іншим поштовим засобом зв`язку - «Нова Пошта», однак і цим способом вручити ОСОБА_7 процесуальні документи не представилось можливим.

Крім того, в офіційному віснику Кабінету Міністрів України - газеті «Урядовий кур`єр» (сайт www.ukurier.gov.ua) у номері 094 (6210) 2018 року -розміщено оголошення - повістка про виклик підозрюваного ОСОБА_6 23.05.2018 до органу досудового розслідування СУФР Офісу ВПП ДФС (Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, каб.315), а також у номері 95 (6211) 2018 року - повістка про виклик останнього на 28.05.2018.

Аналогічні оголошення - повістка про виклик підозрюваного ОСОБА_6 були розміщені 21.05.2018 та 25.05.2018 на офіційних веб-сайтах ДФС України та Офісу ВПП ДФС про виклик підозрюваного на 25.05.2018 та 30.05.2018 до органу досудового розслідування СУФР Офісу ВПП ДФС (м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, каб.315)

У відповідь на повістки та виклики, які надсилались ОСОБА_6 в порядку, визначеному КПК України, останній до слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій так і не з`явився, про причини свого неприбуття не повідомляв і взагалі не намагався сконстатуватись із органом досудового розслідування, в тому числі, щоб повідомити своє фактичне місце знаходження (перебування).

Також оперативним підрозділом неодноразово вживались заходи, спрямовані на встановлення місця перебування ОСОБА_8 , однак позитивного результату це не дало, останній до слідчого не прибув.

Отже, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не відоме, оскільки він перебуває на окупованій частині України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого при належному його повідомлення про такий виклик, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а тому відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України за вказаних умов оголошується розшук підозрюваного.

11.06.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 зупинено та підозрюваного оголошено в розшук, який доручено співробітникам оперативного підрозділу Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області.

13.04.2020 досудове розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину, а перебування останнього на даний час на території, непідконтрольній Україні, також підтверджується показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які зазначили, що ОСОБА_6 з часу звільнення із ПАТ «ВБР», залишився проживати у м.Донецьк та працює там у так званих органах прокуратури. В допиті зазначених осіб під розгляду клопотання немає необхідності. Будь-які інші свідки, яких необхідно допитати під час розгляду даного клопотання, відсутні.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних злочинів, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами та доказами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності вказують на вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Виходячи з наведеного слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території в Донецькій області, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним злочини, у тому числі особливо тяжкі, за якими законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим.

При цьому, частина 2 ст. 297-1 КПК України передбачає можливість здійснення спеціального досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні у тому числі щодо злочинів, передбачених статтею 258-3 та 110 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Відповідно до п. 20-1 «Перехідних положень» КПК України тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань опублікування у газеті «Урядовий кур`єр» відповідного повідомлення його керівником), положення глави 24-1 «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень» застосовуються із такими особливостями: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами пругою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, -44, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні рактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

У зв`язку із зазначеним та враховуючи, що ОСОБА_6 обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.209 КК України, він умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики слідчого, тривалий час, з червня 2018 року переховується від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває на тимчасово окупованій території України на території ООС у Донецькій області, а тому, з метою виконання завдань кримінального судочинства, щоб кожний, хто вчинив злочини проти основ громадської безпеки України, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий суддя вважає, що з метою притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності та досягнення мети кримінального провадження, а тому приходить до висновку про наявність обгрунтованих підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 2, 32, 36, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, п. 20-1 «Перехідних положень» КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000066, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 КК України

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1