Справа № 504/4301/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.01.2020смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 21.11.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

16.12.2019 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 21.11.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів слідчий посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із викладеним, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України визнано за можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з огляду на можливість їх знищення чи втрати.

В судовому засіданні сторона, яка подала дане клопотання, довела обставини та необхідність в його задоволені.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із наданих матеріалів убачається, що 21.11.2019 до Лиманськго ВП ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_6 щодо прийняття мір до невстановлених осіб, які 08.11.2019 під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 160 тисяч гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
За даним фактом 21.11.2019 були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження №0001268 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що з 08.02.2016 року він зареєстрований як ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ), займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культу і насіння олійних культур (КВЕД 01.11).
07.11.2019 року йому на мобільний телефон подзвонили з номеру НОМЕР_4 , чоловік представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване в м. Київ за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив що дане підприємство займається продажем мінеральних добрив та запропонував вигідну ціну на мінеральні добрива. При цьому було запропоновано безкоштовну доставку товару.
Враховуючи те, що ОСОБА_6 потрібно обробляти велику площу землі, він погодився купити мінеральне добриво Карбамід N 46,2%, виробник Україна - 42 (сорок дві) тони (біг-беги) по ціні 7 500 (сім тисяч п`ятсот) гривень. 08.11.2019 йому на пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 з пошти ykrpostachtorg@fmаі1.net прийшов зразок договору №382-11-19 для погодження. В телефонному режимі НОМЕР_6 вже інший менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що оригінал договору із мокрою печаткою буде доставлений разом із вантажем. При цьому менеджер сказав, що необхідно перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 30 %.
08.11.2019 приблизно в обідній час ОСОБА_6 у відділенні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 в смт. Доброслав зі свого рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на рахунок, який був вказаний у договорі № НОМЕР_10 , а саме НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 перерахував 100 тисяч гривень.
Після чого 15.11.2019 року ОСОБА_6 отримав вхідний дзвінок від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому повідомили, що грошові кошти в сумі 100 тисяч гривень вони отримали, однак ще необхідно перерахувати 20% від суми, щоб було сплачено загалом 50%.
На що ОСОБА_6 15.11.2019 року у відділенні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 в смт. Доброслав зі свого рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 перерахував ще 60 тисяч гривень.
19.11.2019 о 10:08 год. точний час не пам`ятає йому на мобільний телефон подзвонили з № НОМЕР_6 та повідомили, що проплата пройшла успішно, та починають завантажувати вантаж для відправки. Однак до вечора ніякий водій не подзвонив та не повідомив, що автомобіль виїжджає. В зв`язку з чим ОСОБА_6 вирішив сам подзвонити до менеджера, однак номер НОМЕР_6 вже був відключений. Тоді він набрав № НОМЕР_4 , який також був вимкнений.
Після чого через мережу інтернет він почав збирати інформацію щодо вказаного підприємства та виявив там ще один номер телефону, ніби директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 № НОМЕР_11 . Подзвонивши на вказаний номер телефону, слухавку взяв якийсь чоловік, який представився ОСОБА_7 , повідомивши, що це його особистий номер телефону, ніякого ОСОБА_9 він не знає та на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не працює. Тоді ОСОБА_6 зрозумів, що його обманули та шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на суму 160 тисяч гривень, чим завдали значну шкоду потерпілому.
На сьогоднішній день вантаж ОСОБА_6 не отримав. Зв`язок із менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втрачено.
Застосування указаного заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, слідчий аргументував тим, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні в якості інформації у кримінальному провадженні.

Установлено, що використання як доказів вказаних документів та можливість довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами довести не можливо.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них, керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 21.11.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих, або за його дорученням оперуповноваженому Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, або за його дорученням оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення завірених належним чином документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з дати відкриття даного рахунку, тобто з 25.04.2019 по 16.12.2019;
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 25.04.2019 по 16.12.2019 рік;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 25.04.2019 по 16.12.2019 рік;
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 25.04.2019 по 16.12.2019 рік.
Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 06 лютого 2020 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1