Справа № 591/4756/19
Провадження № 1-кс/591/916/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 квітня 2020 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000207 від 25.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст.190 КК України, щодо фактів шахрайських дій та систематичного збуту наркотичних речовин на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке вчиняють мешканці м.Суми, в тому числі ОСОБА_4 , який перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ряд інших осіб, які до теперішнього часу не встановлені, маючи на меті особисте збагачення. Під час досудового розслідування встановлено абонентські номери, за допомогою яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вчиняли шахрайські дії, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , до яких раніше тимчасовий доступ працівниками правоохоронних органів отримано не було, а також мобільний термінал з ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 та сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_19 , вилучені 12.03.2020 під час позапланового обшуку в СІЗО у ОСОБА_4 . Також під час проведених НСРД встановлено, що ОСОБА_5 користувався мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_20 . Крім того, встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, грошові кошти за вказівкою підозрюваних перераховувалися потерпілими на мобільні рахунки абонентських номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні підозрюваних, а саме: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_26 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_14 , НОМЕР_33 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . За таких обставин, просила надати тимчасовий доступ до інформації про надання телекомунікаційних послуг з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000207 від 25.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, додані до клопотання докази містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть знаходитись у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім відомостей по абонентським номерам: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_32 , НОМЕР_39 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_56 , НОМЕР_60 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , оскільки слідчим не доведено, що вказані номери мобільних телефонів використовувались під час здійснення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000207, а саме:

начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме, які містять наступні відомості:

-повні відомості про платіжні операції, в яких переказ грошових коштів здійснювався на мобільні рахунки та з мобільного рахунку наступних абонентських номерів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_26 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_14 , НОМЕР_33 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 00:00 год. 01.05.2019 року по 00.00 год. 27.03.2020 із зазначенням дати, часу, способу здійснення платіжних трансакцій та реквізитів платника (ідентифікатор платежу, реквізити компанії, що надавала послуги процесингу тощо);

- про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, імеі мобільних терміналів, у яких використовувались сім-картки, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, із зазначенням їх LAC та CID, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, по абонентським НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року по 00:00 27.03.2020, по абонентським номерам НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 00:00 год. 01.05.2019 року по 00:00 01.01.2020,

- про надання телекомунікаційних послуг абонентським номерам, які використовувались у мобільному терміналі з ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_20 , а саме: про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з зазначенням LAC та CID базових станцій, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року по 00:00 27.03.2020;

- про абонентський номер телефону, що закріплений за сім-карткою: НОМЕР_19 , а також про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові дзвінки по зазначеній сім-картці, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з зазначенням LAC та CID базових станцій, відомості про імеі мобільних терміналів, у яких використовувалася вказана сім-картка з 00.00 год. 01.01.2020 по 00:00 27.03.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1