Справа № 461/152/20
Провадження № 1-кс/461/464/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

1. Мобільний телефон марки «iphone X».

2. Камофляжну куртку зеленого кольору, джинси синього кольору, кросівки білого кольору.

3. Грошові кошти в сумі 45 200 грн.

4. Грошові кошти в сумі 11 385 Євро та 757 доларів США.

5. 17 предметів схожих на патрони;

6. кастет;

7. предмет схожий на рушницю;

8. балаклава;

9. сім-карта оператора мобільного зв`язку Лайф;

10. документи (копія паспорта, постанови на штраф).

11. мікрооб`єкти з поверхні заднього сидіння автомобіля.

12. мікрооб`єкти з спинки заднього пасажирського сидіння.

13. мікрооб`єкти з середнього підголовника заднього пасажирського сидіння.

14. мікрооб`єкти з лівої сторони заднього пасажирського сидіння.

15. мікрооб`єкти з з підголовника переднього пасажирського сидіння.

16. мікрооб`єкти з заднього лівого підголовника.

17. мікрооб`єкти з переднього пасажирського сидіння.

18. мікрооб`єкти з правого підголовника заднього пасажирського сидіння.

19. мікрооб`єкти з внутрішньої частини задньої дверки з права.

20. мікрооб`єкти з спинки переднього пасажирського сидіння.

21. мікрооб`єкти з внутрішньої частини задньої дверки зліва.

22. два змиви з плям на задньому пасажирському сидінні.

23. три змиви з внутрішньої сторони ручки верхньої лівої задньої.

24. три змиви з лівої та правої задніх нижніх ручок дверцят та передньої пасажирської дверки.

25. 6 слідів пальців рук.

26. Флеш носій чорного кольору, квитанція.

27. Шапка матерчаста.

28. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1

29. Мобільний телефон марки «нокія» імеі: НОМЕР_2 із сім карткою «Київстар».

30. Полімерна пляшка.

31. Полімерний пакет.

32. Розкладний ніж.

33. Ключі від автомобіля «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1 .

34. Автомобіль марки «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1 .

35. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_4 .

36. автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_4 .

37. 36400 доларів США (364 купюри номіналом по 100 доларів кожна);

38. 1950 Євро (29 купюр номіналом по 50 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 200 Євро та 1 номіналом 100 Євро);

39. спортивний костюм темного кольору зі світлими смужками вздовж рукавів та штанів

40. олімпійка темно-синього кольору з написом «Адідас»,

41. 2 пари кросівок білого кольору;

42. мобільний телефон марки KENEKSI чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ;

IMEI 2:

НОМЕР_6 . мобільний телефон марки Nokia сірого кольору (кнопочний) IMEI : НОМЕР_7 ;

44. мобільний телефон марки Nokia червоного кольору (кнопочний) IMEI : НОМЕР_8 ;

45. мобільних телефони марки «Айфон 7» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 , в якому встановлена сім-картка з №

НОМЕР_10 . тримач сім-картки Київстар з №

НОМЕР_11 . тримач сім-картки з №

НОМЕР_12 . тримач сім-картки з написом Lebana moobile

49. грошові кошти в сумі 4895 Євро.

50. грошові кошти в сумі 60 доларів США.

51. грошові кошти в сумі 40 Фунтів.

52. грошові кошти в сумі 30 зотих

53. паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 .

54. сім-картка «київстар»

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, маючи спільний умисел на незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, узгодивши єдиний план дій, спрямований на вимагання чужого майна, а саме грошових коштів у ОСОБА_6 , поєднаного із погрозами заподіяння шкоди його життю та здоров`ю та спричинення останньому тілесних ушкоджень.

Так, 22.12.2019 близько 10:45 год., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючись корисливим мотивом та єдиним попередньо узгодженим планом, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, здійснив телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_13 , яким на постійній основі користувався ОСОБА_5 , на абонентський номер НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 призначив ОСОБА_6 зустріч цього ж дня біля магазину, що знаходиться за адресою: вул. Сонячна с. Ваньовичі Самбірського району Львівської області.

В подальшому, цього ж дня приблизно о 11:00 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючись корисливим мотивом та єдиним, попередньо узгодженим планом, маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , приїхав на автомобілі марки «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у його власності до магазину, що знаходиться за адресою: вул. Сонячна с. Ваньовичі Самбірського району Львівської області.

Вийшовши з автомобіля, ОСОБА_5 підійшов до ОСОБА_6 діючи умисно, застосовуючи психологічний тиск до останнього, який виразився у неодноразових висловленнях погроз щодо його життя та здоров`я та членів його сім`ї, спалення будинку в якому він проживає, після чого засвідчуючи реальність вказаних погроз, ОСОБА_5 наніс останньому удари кулаками в область голови та лівого ока, вимагаючи при цьому грошові кошти в сумі 150 тис. доларів США. В подальшому, ОСОБА_6 сприйняв висловлені погрози, як реальні та погодився передати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 30 тис. доларів США.

Після цього, ОСОБА_5 притримуючи ОСОБА_6 посадив його на переднє пасажирське сидіння в автомобіль марки «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1 , в якому перебував ОСОБА_7 та вони поїхали до місця проживання потерпілого ОСОБА_6 на АДРЕСА_1 . Під час руху до вказаної адреси, ОСОБА_5 продовжував чинити на потерпілого психологічний тиск, висловлював погрози в його сторону та членів його сім`ї.

Приїхавши за адресою проживання потерпілого, останній вийшов з автомобіля та зайшов в будинок, після чого боячись за своє життя та життя членів своєї сім`ї, виніс грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України станом на 22.12.2019 еквівалентно 699 759 гривень, які сівши в автомобіль марки «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1 передав ОСОБА_5 .

Своїми умисними злочинними діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами спричинили ОСОБА_6 майнової шкоди в особливо великому розмірі на суму 699 759 гривень.

21.01.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КПК України.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 22.01.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КПК України.

21.01.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 . виявлено та вилучено наступне:

- Мобільний телефон марки «iphone X».

- Камофляжну куртку зеленого кольору, джинси синього кольору, кросівки білого кольору.

- Грошові кошти в сумі 45 200 грн.

- Грошові кошти в сумі 11 385 Євро та 757 доларів США.

Окрім цього, 21.01.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступне:

- 17 предметів схожих на патрони;

- кастет;

- предмет схожий на рушницю;

- балаклава;

- сім-карта оператора мобільного зв`язку Лайф;

- документи (копія паспорта, постанови на штраф).

Окрім цього, 21.01.2020 в ході проведення обшуку автомобіля, який належить ОСОБА_5 марки «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено наступне:

- мікрооб`єкти з поверхні заднього сидіння автомобіля.

- мікрооб`єкти з спинки заднього пасажирського сидіння.

- мікрооб`єкти з середнього підголовника заднього пасажирського сидіння.

- мікрооб`єкти з лівої сторони заднього пасажирського сидіння.

- мікрооб`єкти з з підголовника переднього пасажирського сидіння.

- мікрооб`єкти з заднього лівого підголовника.

- мікрооб`єкти з переднього пасажирського сидіння.

- мікрооб`єкти з правого підголовника заднього пасажирського сидіння.

- мікрооб`єкти з внутрішньої частини задньої дверки з права.

- мікрооб`єкти з спинки переднього пасажирського сидіння.

- мікрооб`єкти з внутрішньої частини задньої дверки зліва.

- два змиви з плям на задньому пасажирському сидінні.

- три змиви з внутрішньої сторони ручки верхньої лівої задньої.

- три змиви з лівої та правої задніх нижніх ручок дверцят та передньої пасажирської дверки.

- 6 слідів пальців рук.

- Флеш носій чорного кольору, квитанція.

- Шапка матерчаста.

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1

- Мобільний телефон марки «нокія» імеі: НОМЕР_2 із сім карткою «Київстар».

- Полімерна пляшка.

- Полімерний пакет.

- Розкладний ніж.

- Ключі від автомобіля «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1 .

- Автомобіль марки «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1 .

Окрім цього, 21.01.2020 в ході проведення обшуку автомобіля, який належить ОСОБА_9 марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_4 , виявлено та вилучено наступне:

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_4 .

- автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_4 .

Окрім цього, 21.01.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено наступне:

- 36400 доларів США (364 купюри номіналом по 100 доларів кожна);

- 1950 Євро (29 купюр номіналом по 50 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 200 Євро та 1 номіналом 100 Євро);

- спортивний костюм темного кольору зі світлими смужками вздовж рукавів та штанів

- олімпійка темно-синього кольору з написом «Адідас»,

- 2 пари кросівок білого кольору;

- мобільний телефон марки KENEKSI чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ;

IMEI 2: НОМЕР_15

- мобільний телефон марки Nokia сірого кольору (кнопочний) IMEI : НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Nokia червоного кольору (кнопочний) IMEI : НОМЕР_8 ;

- мобільних телефони марки «Айфон 7» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 , в якому встановлена сім-картка з № НОМЕР_16

- тримач сім-картки Київстар з № НОМЕР_17

- тримач сім-картки з № НОМЕР_18

- тримач сім-картки з написом Lebana moobile

Окрім цього, 21.01.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено наступне:

- грошові кошти в сумі 4895 Євро.

- грошові кошти в сумі 60 доларів США.

- грошові кошти в сумі 40 Фунтів.

- грошові кошти в сумі 30 зотих

Окрім цього, 21.01.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено наступне:

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 .

- сім-картка «київстар»

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності осіб, яким належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

1. Мобільний телефон марки «iphone X».

2. Камофляжну куртку зеленого кольору, джинси синього кольору, кросівки білого кольору.

3. Грошові кошти в сумі 45 200 грн.

4. Грошові кошти в сумі 11 385 Євро та 757 доларів США.

5. 17 предметів схожих на патрони;

6. кастет;

7. предмет схожий на рушницю;

8. балаклава;

9. сім-карта оператора мобільного зв`язку Лайф;

10. документи (копія паспорта, постанови на штраф).

11. мікрооб`єкти з поверхні заднього сидіння автомобіля.

12. мікрооб`єкти з спинки заднього пасажирського сидіння.

13. мікрооб`єкти з середнього підголовника заднього пасажирського сидіння.

14. мікрооб`єкти з лівої сторони заднього пасажирського сидіння.

15. мікрооб`єкти з з підголовника переднього пасажирського сидіння.

16. мікрооб`єкти з заднього лівого підголовника.

17. мікрооб`єкти з переднього пасажирського сидіння.

18. мікрооб`єкти з правого підголовника заднього пасажирського сидіння.

19. мікрооб`єкти з внутрішньої частини задньої дверки з права.

20. мікрооб`єкти з спинки переднього пасажирського сидіння.

21. мікрооб`єкти з внутрішньої частини задньої дверки зліва.

22. два змиви з плям на задньому пасажирському сидінні.

23. три змиви з внутрішньої сторони ручки верхньої лівої задньої.

24. три змиви з лівої та правої задніх нижніх ручок дверцят та передньої пасажирської дверки.

25. 6 слідів пальців рук.

26. Флеш носій чорного кольору, квитанція.

27. Шапка матерчаста.

28. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1

29. Мобільний телефон марки «нокія» імеі: НОМЕР_2 із сім карткою «Київстар».

30. Полімерна пляшка.

31. Полімерний пакет.

32. Розкладний ніж.

33. Ключі від автомобіля «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1 .

34. Автомобіль марки «Volkswagen Passat B6» д.н.з. НОМЕР_1 .

35. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_4 .

36. автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_4 .

37. 36400 доларів США (364 купюри номіналом по 100 доларів кожна);

38. 1950 Євро (29 купюр номіналом по 50 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 200 Євро та 1 номіналом 100 Євро);

39. спортивний костюм темного кольору зі світлими смужками вздовж рукавів та штанів

40. олімпійка темно-синього кольору з написом «Адідас»,

41. 2 пари кросівок білого кольору;

42. мобільний телефон марки KENEKSI чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ;

IMEI 2:

НОМЕР_6 . мобільний телефон марки Nokia сірого кольору (кнопочний) IMEI : НОМЕР_7 ;

44. мобільний телефон марки Nokia червоного кольору (кнопочний) IMEI : НОМЕР_8 ;

45. мобільних телефони марки «Айфон 7» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 , в якому встановлена сім-картка з №

НОМЕР_10 . тримач сім-картки Київстар з №

НОМЕР_11 . тримач сім-картки з №

НОМЕР_12 . тримач сім-картки з написом Lebana moobile

49. грошові кошти в сумі 4895 Євро.

50. грошові кошти в сумі 60 доларів США.

51. грошові кошти в сумі 40 Фунтів.

52. грошові кошти в сумі 30 зотих

53. паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 .

54. сім-картка «київстар»

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1