Справа № 405/8652/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000164, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000164 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Так, 29.08.2018 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до заяви (повідомлення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2018 по 29.05.2018 в м. Кропивницькому та Кіровоградській області виявлено факти направлення не встановленими особами міжнародного трафіку голосової телефонії, зі спеціального обладнання, на телекомунікаційну мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом викликів з мережі рухомого (мобільного) зв`язку, минаючи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має ознаки несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, відповідно до матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті діяльності невстановлених осіб спостерігається порушення встановленого порядку маршрутизації, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 33 Закону України «Про телекомунікації, п.п. 5 п. 36 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012, пунктів 3.10,3.11,4.4. Порядку маршрутизації трафіку в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації від 05.07.2012 за № 324, зареєстрованого Міністерством юстиції України 25.07.2012 за № 1252/21564.
Неправомірними діями невідомих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди на суму близько 46444 грн.
В ході проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження встановлено, що невідомі особи, здійснюють несанкціонований доступ в телекомунікаційну мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом викликів (мобільних дзвінків) з мережі рухомого (мобільного) зв`язку.
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з обладнання абонентів рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать телефонні Номери на телекомунікаційну мережу загального користування надходив міжнародний трафік голосової телефонії під виглядом викликів з мережі рухомого (мобільного) зв`язку з презентацією національних номерів абонента « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (Відповідно до таблиці з`єднань мобільних терміналів для подальшого зв`язку, абонент «А» - є національний номер мобільного абонента, який діє на території України та здійснює дзвінок на відповідний номер мобільного терміналу абонента «Б» - термінал, що приймає дзвінок). Факт направлення від телекомунікаційного обладнання абонентів мережі рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким надані телефонні Номери на телекомунікаційну мережу загального користування міжнародного трафіку голосової телефонії минаючи МЦК, є порушенням встановленого пунктом 4.8 «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою», а також порушення встановлених пунктами 3.10, 3.11, 4.4 «Порядку маршрутизації трафіку в телекомунікаційній мережі загального користування України».
В рамках вказаного кримінального провадження був допитаний як представник потерпілого ОСОБА_3 , який під час надання показів підтвердив факт втручання невідомими особами в мережу телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим спричинили матеріальні збитки даному товариству.
Для встановлення осіб, які займаються вищевказаною незаконною діяльністю, оперативним працівникам було надане доручення у порядку ст. 40 КПК України.
Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області Придніпровського УК ДК НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований дев`яти поверховий житловий будинок в якому на 6 поверсі з квартири АДРЕСА_2 за допомогою спеціалізованого обладнання, здійснюється незаконне втручання в телекомунікаційну мережу оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме здійснюється прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу інтернет в обхід міжнародного центру комутації.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді 24.04.2019 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою серед виявлених речей, вилучено мобільний телефон марки iPhone 8, та в подальшому було проведено негласні слідчі (розшукові заходи), а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, та отримано банківську картку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , про що було складено відповідний протокол. Вказану картку ОСОБА_5 використовував для обготівковування, перерахування грошових коштів, які отримував в результаті втручання в ЕОМ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний момент мешкає в м. Марганець, Дніпропетровської області.
З метою підтвердження інформації, що вказана картка належить ОСОБА_5 , також для встановлення обготівковування коштів, перерахування коштів іншим особам, періодичність отримування коштів за допомогою втручання в ЕОМ, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), що належить вищевказаному громадянину, які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2017 року по 29.11.2019 року, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) у кримінальному провадженні №0000164 від 30.08.2018 року, а саме: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по 29.11.2019 року;
Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по 29.11.2019 року.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11