Провадження № 1-кс/522/70/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2020 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перекладачів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_10 , погоджене заступником прокурора Одеської області ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000208 від 13.11.2019 р., за підозрою громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Проведеним слідством встановлено, що 13.11.2019 на підставі повідомлення оперативно розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_3 №5/1/2908 від 13.11.2019 про те, що громадянин Турецької Республіки ОСОБА_13 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, якій уповноваженим органом України ІНФОРМАЦІЯ_4 заборонено в`їзд на територію України, маючи умисел на незаконне перетинання державного кордону України, 12.11.2019 приблизно о 19:00 незаконно перетнув державний кордон України, рухаючись з Республіки Молдови в Україну пішки поза пунктом пропуску, на напрямку н.п. Стара-Андріяшівка (Молдова, ПМР) н.п. Розалівка Роздільнянського району Одеської області (Україна), слідчим відділом УСБУ в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України.

14.11.2019 на підставі рапорту слідчого вих. № 65/16/7439 від 14.11.2019 про виявлення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000208 від 13.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України, а саме про те, що громадянин Турецької Республіки ОСОБА_13 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував незаконне переправлення та 12.11.2019 незаконно переправив через державний кордон України з Республіки Молдови в Україну пішки поза пунктом пропуску, на напрямку н.п. Стара-Андріяшівка (Молдова, ПМР) - с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області (Україна) трьох громадян Турецької Республіки, а саме: ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчим відділом УСБУ в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

15.11.2019, прокуратурою Одеської області, на підставі ч. 1 ст. 217 КК України у зв`язку з тим, що не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється розслідування, вчинені однією особою, кримінальні провадження № 0000208 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України, та № 0000210 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, об`єднані в одне провадження за № 0000208.

Цього ж дня, слідчим відділом УСБУ в Одеській області в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 13.11.2019, громадянину Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України.

04.12.2019 слідчим відділом УСБУ в Одеській області в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 13.11.2019, громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Кримінальне провадження № 0000208 від 13.11.2019, за підозрою громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України

15.11.2019 громадянину Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2 КК України незаконне перетинання державного кордону України, за кваліфікуючими ознаками: перетинання державного кордону України особою, якій заборонено в`їзд на територію України, у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України та ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

04.12.2019 громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин Турецької Республіки ОСОБА_13 ( ОСОБА_12 ), перебуваючи на території України, 17.10.2019 вироком Шацького районного суду Волинської області визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, та йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення вимог законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, інтересів національної безпеки України та охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні, постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.10.2019 ОСОБА_4 було заборонено в`їзд на територію України строком на 3 (три) роки, про що йому було повідомлено представником органу охорони державного кордону, під час перетину останнім, 18.10.2019, державного кордону України в пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ" відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_8 . Цього ж дня, в паспорті громадянина Турецької Республіки Байдук Енвера № НОМЕР_1 , виданого 18.10.2016, проставлено відповідний штамп про заборону в`їзду на територію України, після чого ОСОБА_13 покинув територію України.

Незважаючи на обізнаність та усвідомлення заборони в`їзду на територію України, у ОСОБА_4 , який перебував на території Республіки Молдови, протягом кінця жовтня - початку листопада 2019 року виник злочинний умисел на незаконне перетинання державного кордону України поза пунктом пропуску в порушення встановленого порядку перетину державного кордону України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ввечері 12.11.2019 ОСОБА_13 прибув з невстановленою досудовим розслідуванням особою в автомобілі марки Пежо сірого кольору (реєстраційний номер не встановлений) до н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова), який знаходиться в безпосередній близькості до лінії державного кордону України.

Того ж дня, ОСОБА_13 ( ОСОБА_12 ), діючи умисно, маючи умисел на незаконне перетинання державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон України, в порушення встановленого порядку перетинання державного кордону України, усвідомлюючи суспільний характер своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України, будучи особою, якій заборонено в`їзд на територію України, слідуючи пішки з Республіки Молдови до України, без відповідного дозволу компетентних органів України та за наявності їх заборони на в`їзд в Україну, незаконно перетнув державний кордон України, рухаючись з Республіки Молдови в Україну поза пунктом пропуску, на напрямку н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова) с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області (Україна), та потрапив на територію України.

Крім того, у громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 , який перебував на території Республіки Молдова, протягом кінця жовтня-початку листопада 2019 року виник злочинний умисел на незаконне переправлення за грошову винагороду трьох осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску в порушення встановленого порядку перетину державного кордону України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_13 протягом вказаного періоду часу вступив у злочинну змову з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_20 » та « ОСОБА_21 », які перебували в Республіці Туреччина, направлену на незаконне переправлення трьох осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску з Республіки Молдова до України в порушення встановленого порядку перетину державного кордону України.

Згідно спільно розробленого плану вчинення злочину, невстановлені особи на ім`я « ОСОБА_20 » та « ОСОБА_21 » мали забезпечити приїзд трьох громадян Республіки Туреччини з м. Стамбула (Турецька Республіка) до м. Кишинева (Республіка Молдова), після чого ОСОБА_13 мав організувати і здійснити незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України з Республіки Молдови в Україну, і в подальшому - їх незаконне переправлення через державний кордон України із України до країн Європейського Союзу. Крім того, за незаконне переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_13 і невстановлені особи на ім`я « ОСОБА_20 » та « ОСОБА_21 » мали намір спільно одержати від громадян Турецької Республіки, яких незаконно переправляли через кордон у якості винагороди грошові кошти у загальній сумі близько 16 000 євро.

У цей же період часу ОСОБА_13 домовився з громадянином Турецької Республіки ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що після незаконного переправлення громадян Турецької Республіки через державний кордон України ОСОБА_24 забезпечить перевезення вказаних осіб від лінії державного кордону України до залізничного вокзалу м. Одеси, і далі - потягом з м. Одеси до м. Ужгорода.

На виконання спільного злочинного плану, невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_20 », за попередньою змовою з ОСОБА_13 , було організовано перевезення 10.11.2019 двох громадян Турецької Республіки, а саме: ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , і ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , авіаційним транспортом з м. Стамбул (Турецька Республіка) до м. Кишинів (Республіка Молдова). При цьому, згідно домовленості між ОСОБА_25 і ОСОБА_16 з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_20 », після прибуття до країн Європейського Союзу їхні родичі мали передати «Ерхану» грошові кошти в сумі 5 000 євро за кожного.

Крім того, також на виконання спільного злочинного плану, невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_21 », за попередньою змовою з ОСОБА_13 , було організовано перевезення 08.11.2019 громадянина Турецької Республіки ОСОБА_26 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , до м. Кишинів (Республіка Молдова). При цьому, за незаконне переправлення через державний кордон України і перевезення до країн Європейського Союзу, ОСОБА_27 передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_21 » грошові кошти в сумі 6 000 євро.

В подальшому ОСОБА_13 організував і забезпечив в м. Кишиневі (Республіка Молдова) проживання ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , і ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_20 », у невстановлені квартирі, де останні проживали в період з 10.11.2019 по 12.11.2019.

У свою чергу, в період з 08.11.21019 по 12.11.2019 ОСОБА_27 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , разом з невстановленою ім`я « ОСОБА_21 » проживали у невстановленому мотелі в м. Кишинів (Республіка Молдова).

Надалі, продовжуючи спільну злочинну діяльність, 12.11.2019 ОСОБА_13 організував і забезпечив перевезення ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_27 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , в автомобілі марки Рено Дача червоного кольору (реєстраційний номер не встановлений) до м. Тирасполь (Республіка Молдова), а саме до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення відповідальності, під час перебування вказаних осіб у зазначеній квартирі, ОСОБА_13 надав їм вказівку видалити зі своїх мобільних телефонів всі дані щодо вхідних та вихідних дзвінків, листувань, повідомлень, що вказані особи виконали.

Цього ж дня, близько 17:00-18:00 ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_4 покинули вказану квартиру та у невстановленому автомобілі таксі, яке замовив та оплатив ОСОБА_13 , прибули до магазину «Шериф» у м. Тирасполь Республіки Молдови (точна адреса не встановлена). У цей же період часу ОСОБА_13 замовив невстановленій досудовим розслідуванням особі перевезення ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 з м. Тирасполя (Республіка Молдова) до н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова).

Після прибуття на замовлення ОСОБА_4 до зазначеного магазину «Шериф» автомобіля марки Пежо сірого кольору (реєстраційний номер не встановлений), під керуванням невстановленої особи, ОСОБА_13 дав вказівку ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_30 прослідувати у вказаному автомобілі до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, пояснивши їм що після прибуття до лінії кордону він забезпечить їх незаконне переправлення в Україну поза пунктом пропуску. В свою чергу, водію автомобіля ОСОБА_13 дав вказівку перевезти зазначених громадян Турецької Республіки до н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова).

В подальшому, після прибуття до н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова), ОСОБА_13 вступив з двома невстановленими особами у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення трьох громадян Турецької Республіки до України поза пунктами пропуску. При цьому, діючи умисно, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення порядку перетинання державного кордону України, знаходячись у безпосередній близькості від лінії державного кордону України, завершуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_13 дав зазначеним невстановленим особам вказівку перевести його і ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 з Республіки Молдови в Україну через державний кордон України поза пунктом пропуску.

Цього ж дня, приблизно о 19:00, діючи на виконання спільного злочинного умислу, за вказівками ОСОБА_4 , зазначені невстановлені особи, в порушення встановленого порядку перетинання державного кордону України, безпосередньо незаконно перевели ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 через лінію державного кордону України пішки поза пунктами пропуску на напрямку н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова) с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області (Україна), після чого ОСОБА_13 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 потрапили на територію України в районі с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області.

У подальшому, приблизно о 21:00 12.11.2019 ОСОБА_24 , діючи на виконання домовленості з ОСОБА_4 , забезпечив вивезення ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 у мікроавтобусі марки Фольксваген Т5, реєстраційний номер НОМЕР_2 , із с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області до м. Одеси. Цього ж дня, о 22:15, при в`їзді в м. Одесу, на території автозаправної станції «SKY», злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена співробітниками Південного регіонального управління ДПС України, а ОСОБА_13 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 були затримані співробітниками ДПС України в порядку ст.ст. 260-263 КУпАП, за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Досудовим розслідуванням установлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , який перебував на території Республіки Молдови, протягом кінця жовтня-початку листопада 2019 року виник злочинний умисел на незаконне переправлення трьох осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску в порушення встановленого порядку перетину державного кордону України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 протягом вказаного періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вступив з громадянином Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення трьох осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску з Республіки Молдова до України в порушення встановленого порядку перетину державного кордону України.

Згідно спільно розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_13 та невстановлена досудовим розслідуванням особа мали забезпечити прибуття трьох громадян Республіки Туреччини безпосередньо до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою на території Республіки Молдови, а саме до с. Стара-Андріяшівка, після чого ОСОБА_5 мав організувати і здійснити незаконне переправлення вказаних осіб безпосередньо через державний кордон України з Республіки Молдови в Україну.

У цей же період часу ОСОБА_13 домовився з громадянином Турецької Республіки ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що після незаконного переправлення громадян Турецької Республіки через державний кордон України ОСОБА_24 забезпечить перевезення вказаних осіб від лінії державного кордону України до залізничного вокзалу м. Одеси, і далі - потягом з м. Одеси до м. Ужгорода.

В подальшому, після прибуття 12.11.2019 до с. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова), безпосередньо до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, ОСОБА_4 і трьох громадян Турецької Республіки, а саме: ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , і ОСОБА_26 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення порядку перетинання державного кордону України, знаходячись на території Республіки Молдови біля с. Стара-Андріяшівка, у безпосередній близькості від лінії державного кордону між Республікою Молдовою і Україною, дав зазначеним особам вказівку слідувати безпосередньо за ним та виконувати всі його поради з метою перетину ними державного кордону України поза пунктом пропуску.

Цього ж дня, приблизно о 19:00 год., діючи на виконання спільного злочинного умислу, в порушення встановленого порядку перетинання державного кордону України, ОСОБА_5 безпосередньо незаконно перевів ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 через лінію державного кордону України пішки поза пунктами пропуску на напрямку с. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова) с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області (Україна), після чого ОСОБА_13 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 потрапили на територію України в районі с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області.

Безпосередньо після перетину державного кордону України ОСОБА_5 , використовуючи мобільний телефон ОСОБА_4 (номер телефону НОМЕР_3 ), в ході спілкування по телефону з ОСОБА_22 , скоординував прибуття до с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_22 з метою вивезення вказаних осіб від лінії державного кордону України, із с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області, до м. Одеси.

У подальшому, приблизно о 21:00 год. 12.11.2019 ОСОБА_24 , діючи на виконання домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , забезпечив вивезення ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 у мікроавтобусі марки Фольксваген Т5, реєстраційний номер НОМЕР_2 , від лінії державного кордону України, із с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області, до м. Одеси. Цього ж дня, о 22:15 год., при в`їзді в м. Одесу, на території автозаправної станції «SKY», ОСОБА_13 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 були затримані співробітниками ДПС України в порядку ст.ст. 260-263 КУпАП, за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Підозра ОСОБА_4 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України та за підозра ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, обґрунтовується наступними доказами:

- постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.10.2019, якою ОСОБА_4 було заборонено в`їзд на територію України строком на 3 (три) роки;

- протоколами від 12.11.2019 про адміністративне затримання ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 в порядку ст.ст. 260-263 КУпАП, за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП;

- постановами Малиновського районного суду м. Одеси від 15.11.2019, якими ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 визнано винними у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204-1 КпАп України;

- протоколом огляду від 14.11.2019, відповідно до якого у паспорті громадянина Турецької Республіки Байдук Енвера № НОМЕР_1 , виданого 18.10.2016, виявлено штам про було заборону в`їзду на територію України строком на 3 (три) роки;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 15.11.2019, у яких останній частково повідомив обставини своєї злочинної діяльності;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 04.12.2019, у яких останній повідомив обставини своєї та ОСОБА_4 злочинної діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 13.11.2019, який повідомив обставини злочинної діяльності ОСОБА_4 , щодо незаконного перетину ним 12.11.2019 державного кордону та щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Також ОСОБА_24 зазначив, що ОСОБА_13 йому повідомив, що на території України, безпосередньо переводити осіб через державний кордон йому допомагають два чоловіки;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 14.11.2019, який повідомив обставини організації та незаконного переправлення ОСОБА_5 і ОСОБА_4 12.11.2019 трьох громадян Турецької Республіки, в тому числі і його, через державний кордон України з Молдови до України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 14.11.2019, який повідомив обставини організації та незаконного переправлення ОСОБА_5 і ОСОБА_4 12.11.2019 трьох громадян Турецької Республіки, в тому числі і його, через державний кордон України з Молдови до України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 14.11.2019, який повідомив обставини організації та незаконного переправлення ОСОБА_5 і ОСОБА_4 12.11.2019 трьох громадян Турецької Республіки, в тому числі і його, через державний кордон України з Молдови до України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 14.11.2019, який повідомив обставини координації його дій 12.11.2019 ОСОБА_5 для прибуття до с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області з метою подальшого транспортування ОСОБА_4 та трьох громадян Турецької Республіки з с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області до м. Одеси;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 19.11.2019, який повідомив обставини незаконного переправлення ОСОБА_5 12.11.2019 чотирьох осіб через державний кордон України з Молдови до України та обставини їх подальшого приховування;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 14.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_27 впізнав ОСОБА_4 , як особу яка організувала 12.11.2019 його незаконне переправлення через державний кордон України з Республіки Молдови до України з метою подальшого переправлення до країн Європейсько союзу;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 14.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_24 впізнав ОСОБА_4 , як особу яка організувала 12.11.2019 незаконне переправлення через державний кордон України трьох громадян Турецької Республіки з Республіки Молдови до України з метою подальшого переправлення до країн Європейсько союзу;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 14.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_4 , як особу яка організувала 12.11.2019 його незаконне переправлення через державний кордон України з Республіки Молдови до України з метою подальшого переправлення до країн Європейсько союзу;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 14.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_14 впізнав ОСОБА_4 , як особу яка організувала 12.11.2019 його незаконне переправлення через державний кордон України з Республіки Молдови до України з метою подальшого переправлення до країн Європейського союзу;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_27 впізнав ОСОБА_5 , як особу яку він 12.11.2019 разом з іншими особами зустрів перед болотом (невеликою річкою), та за допомогою якої, слідуючи її вказівкам, він разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 перетнули болото (невелику річку), кордон України та в подальшому прослідували до будинку;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_28 впізнав ОСОБА_5 , як особу яку він 12.11.2019 разом з іншими особами зустрів біля болота, приблизного зросту 165-170 см, зі шрамом на лівій частині лоба та яка привела його та ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 через болото з метою незаконного перетину державного кордону України, через лінію державного кордону України та в подальшому до сараю;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_33 впізнав ОСОБА_5 , як особу, яку він 12.11.2019 разом з іншими особами зустрів біля болота, приблизного зросту 165-170 см, зі шрамом на лівій частині лоба та яка привела його та ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 через болото з метою незаконного перетину державного кордону України, через лінію державного кордону України та в подальшому до сараю;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 16.12.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_24 впізнав ОСОБА_5 як особу на ім`я « ОСОБА_34 », яка 12.11.2019 перебуваючи біля будинку, який розташований у невеличкому селищі неподалік митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надала жест, а саме махнула рукою для подальшого розміщення ОСОБА_35 та трьох громадян Туреччини у мікроавтобусі;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 16.12.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_31 впізнав ОСОБА_5 як особу на ім`я « ОСОБА_34 », яка 12.11.2019 перебуваючи біля будинку, який розташований у невеличкому селищі неподалік митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надала жест, а саме махнула рукою для подальшого розміщення чотирьох громадян Туреччини у мікроавтобусі;

- іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати матеріали виконаної постанови про проведення слідчих дій з ГУ СБУ у м. Києві та Київський області (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались свідки ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , підозрювані та інші особи, за період з 01.01.2019 по теперішній час, від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»; оглянити інформацію отриману від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались свідки ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , підозрювані та інші особи; допитати як свідків співробітників відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_11 » впс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Білгород- ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 з приводу несення служби ними 12.11.2019 у складі прикордонного наряду; допитати як свідка начальника впс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Білгород- ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_42 з приводу організації службової діяльності 12.11.2019 відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_11 » впс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ; отримати відповіді на доручення до оперативних підрозділів; з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про повідомлення ОСОБА_4 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; допитати підозрюваного ОСОБА_4 по обставинам нової підозри; з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про повідомлення ОСОБА_5 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; допитати підозрюваного ОСОБА_5 по обставинам нової підозри; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 13.11.2019, за підозрою громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, спливає 15.01.2020 р.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні та слідчі дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість виконання постанови про проведення слідчих дій (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України); тривалість підготовки та надання операторами мобільного зв`язку даних про з`єднання підозрюваних та інших осіб; причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий об`єм матеріалів кримінального провадження та наявність декількох підозрюваних, що впливає на строк ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000208 від 13.11.2019 р., за підозрою громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 15.05.2020 р.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.01.2020