пр. № 1-кс/759/236/20
ун. № 759/240/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006688 від 16.09.2019 року, порушеному за ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:
10.01.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0006688 від 16.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2019 о 08год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон імеі: НОМЕР_3 , вартістю 30 тисяч гривень, в подальшому дана особа невстановленим способом, оформила на картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які належать потерпілому - позики на загальну суму 42тис. грн. які в подальшому були перераховані на інші невідомі рахунки.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 16.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0006688 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилученя їх копій, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
Дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з розшифровкою; Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків; Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності фото відео осіб які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину), стосовно рахунків
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3
№ НОМЕР_6 , та інших рахунків які відкриті на ім`я громадянина ОСОБА_5 (ідентифікаційний код фізичної особи № НОМЕР_7 , з моменту їх створення по час виконання ухвали.
№ НОМЕР_8 та інших рахунків які відкриті на ім`я громадянина ОСОБА_6 , ідентифікаційний код фізичної особи № НОМЕР_9 , з моменту їх створення по час виконання ухвали.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 13 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1