Провадження № 1-кс/734/1697/19 Справа № 734/4471/19
У х в а л а

іменем України

12 грудня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , із участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000679, відомості про яке внесені 01 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000679 від 01 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 31 жовтня 2019 року до Козелецького ВП надійшло повідомлення про те, що мешканці смт. Десна замовили та оплатили пластикові вікна у ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), однак вікна ніхто не встановив. У ході проведених заходів встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілих частково здійснювалось отриманням готівки, так і частково отриманням безготівкових коштів, використовуючи послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал банку. Зокрема: потерпіла ОСОБА_6 перераховувала 21 вересня 2019 року кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за договором № 8540 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 ; потерпіла ОСОБА_7 перераховувала кошти з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 ; потерпіла ОСОБА_8 гроші перераховувала 25 липня 2019 року з власного карткового рахунку № НОМЕР_3 за договорами № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 через термінал X1CN1D0X; потерпіла ОСОБА_9 кошти 22 вересня 2019 року на поточний рахунок № НОМЕР_6 , використовуючи стаціонарний платіжний термінал; потерпілий ОСОБА_10 грошові кошти перераховував 21 вересня 2019 року з власного карткового рахунку № НОМЕР_7 за договорами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , використовуючи термінал X1CN1D0X; потерпіла ОСОБА_11 кошти перераховувала 05 жовтня 2019 року, використовуючи власний картковий рахунок № НОМЕР_10 за договором № 5155 через термінал X1CN1D0X; потерпіла ОСОБА_12 перерахувала кошти 24 липня 2019 року, використовуючи картковий рахунок чоловіка № НОМЕР_11 ; потерпілий ОСОБА_13 перераховував кошти 24 серпня 2019 року, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_12 за договором № 4166 через платіжний термінал PARTRAY2; потерпілий ОСОБА_14 перерахував кошти 16 серпня 2019 року, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_13 за договором №8032 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав. Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тобто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, доводи слідчого ОСОБА_3 , із метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000679, відомості про яке внесені 01 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або за дорученням оперуповноваженим СКП Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) щодо здійснення банківських операцій за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

роздруківок руху коштів по вище вказаних карткових рахунках у період із 01 січня 2019 року до 10 грудня 2019 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

номеру мобільного телефону, імей адреси, що був зазначений в якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- відео- зображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя