Справа № 750/1987/20
Провадження № 1-кс/750/592/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005946 від 07.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

05.03.2020 слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодження із прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим у провадженні: начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та можливість їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ОСОБА_9 , на підставі якої були внесені відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб та громадських формувань.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив таке розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав та уточнив, що документи доступ до яких просить надати слідчий містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник юридичної особи, у володіння якої знаходиться інформація, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005946 від 07.10.2019, розпочатому за ч.1 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_9 від 04.10.2019, за фактом підроблення документів невстановленими особами, відповідно до яких в подальшому було відкрито відомості у Єдиному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_9 котрий показав, що «31» серпня 2019 року він отримав повідомлення про арешт коштів, що знаходяться на його карткових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 . Звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 отримав інформацію про те, що, з 20.04.2017, останній зареєстрований як фізична особа-підприємець, однак особисто ОСОБА_9 ніколи не подавав документи щодо такої реєстрації.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_9 було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_1 20.04.2017 з номером запису 2 329 000 0000 003620, з кодами КВЕД 46.77 (Оптова торгівля відходами та брухтом) 38.32 (Відновлення відсортованих відходів), адреса проживання: 09741, Київська обл., Богуславський район, село Біївці.

Одночасно ОСОБА_9 , повідомив що ніколи не подавав документів для реєстрації як фізична особа-підприємець, не надавав нікому доручень (довіреностей) щодо державної реєстрації його в якості фізичної особи-підприємця, ніколи не проживав та навіть не був у с. Біївці, Богуславського району, Київської області.

З 2013 року ОСОБА_9 офіційно працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постійно проживаю в місті Чернігів. На домашню адресу ніколи не отримував листів, постанов або рішень від державної податкової інспекції.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а отриманий за її результатом висновок може бути використаний як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів слідчим у провадженні: начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0005946, такі слідчі як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим у провадженні: начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб у цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ОСОБА_9 , на підставі якої були внесені відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб та громадських формувань з можливістю їх вилучення.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1