Справа № 163/325/20
Провадження № 1-кс/163/28/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року м.Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000014 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлена особа, яка представилась гр. ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , під приводом продажу автомобіля по оголошенню через Інтернет, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 11 200 гривень, які він перерахував як завдаток чотирма платежами на вказаний цією особою номер рахунку карти банку з першими цифрами 5354, останніми - 1336, що мало місце з 16:24 години по 18:08 годину 11.01.2020 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одержання доступу до інформації банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість встановити достовірність здійснених переказів, володільця цього рахунку, місце та час отримання коштів та особу їх отримувача.

Слідча вважає, що така інформація може бути використана як доказ для встановлення особи, причетної до вчинення злочину, доведення її вини та дозволить провести подальші необхідні слідчі дії, а в інший спосіб одержати цю інформацію неможливо.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2020 року за № 0000014, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 11.01.2020 року та рапортом старшого інспектора-чергового СРПП №3 Любомльського ВП ГУНП у Волинській області від 11.01.2020 року підтверджено факт звернення ОСОБА_6 до Любомльського ВП ГУНП у Волинській області із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_6 коштами та факт переказу зазначених коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 підтверджується протоколом його допиту в якості потерпілого від 12.01.2020 року та видрукуваними з терміналу № НОМЕР_2 банківськими квитанціями.

З рапорту старшого оперуповноваженого Любомльського ВП ГУНП у Волинській області вбачається, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів встановити власника картки № НОМЕР_1 не видалось можливим, проте встановлено, що ця картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути цю інформацію неможливо.

Таким чином, внесене слідчою клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак - підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000014 начальнику сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши цю юридичну особу надати копію інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 11.01.2020 року по 04.02.2020 року, а саме: про рух коштів по цьому рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), а також відомості про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 (копії заяви до договору про надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, копії картки платника податків, фотознімка власника картки тощо).

Строк дії ухвали встановити до 24 лютого 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1