печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційна фірма «Курс» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 серпня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0003630,-

ВСТАНОВИВ:
31 жовтня 2010 року представник ТОВ Комерційна фірма «Курс» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 22.08.2018 року у справі № 757/41574/18-к, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ ВКФ «Курс» (Код ), що відкриті в банківських установах:

- ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350), рахунок № НОМЕР_1 ;

- ПАТ «Банк Україн.Капітал» (МФО 320371), рахунок № НОМЕР_2 ;

- ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), рахунок № НОМЕР_3 ;

- АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), рахунок № НОМЕР_4 , а також заборону службовим особам та працівникам ТОВ ВКФ «Курс» (), їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або іншим чином відчужувати зазначене майно.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки кошти на рахунках товариства не підпадають під ознаки визначені ст. 98 КПК України, зазначені рахунки ніяким чином не використовуються для отримання грошових коштів від ТОВ «ТД «Вектрум», а отже грошові кошти не можуть бути доказами. При накладенні арешту не було враховано принцип співмірності та балансу між застосованими заходами забезпечення кримінального провадження та негативними наслідками у вигляді грубого порушення прав особи на володіння своїм майном, не вказано розмір заподіяної шкоди. ТОВ ВКФ «Курс» є діючим підприємством, з матеріальною базою та здійснює господарську діяльність. Накладення арешту призводить до зупинення підприємницької діяльності, а також позбавляє можливості належним чином виконувати свої зобов`язання перед контрагентами та державною в частині виконання обов`язкових платежів до бюджету. Крім того, правомірність відносин між ТОВ ВКФ «Курс» та ТОВ «ТД «Вектрум» перевірено адміністративним судом в рамках справи № 804/880/18. Так, з 2017 по 13.11.2017 Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області проведено документальну планову виїзну перевірку товариства, результати проведення якої оскаржено до суду та в подальшому судовими рішеннями адміністративного, апеляційного адміністративного та Верховного суду підтверджено правомірність взаємовідносини між зазначеними товариствами.

Учасники провадження до судового засідання не з`явилися. Представник власника майна ОСОБА_3 надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Доводи, викладені у ньому підтримує в повному обсязі. Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин. Тому слідчий суддя розглянув клопотання за такої явки сторін.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003630 від 13.11.207 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2018 у справі 757/41574/18-к накладено арешт на грошові кошти на загальну суму 1 млн. грн., які знаходяться на рахунках ТОВ ВКФ «Курс».

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не здійснюється.

Отже, доводи прокурора про необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ ВКФ «Курс» з метою забезпечення збереження речових доказів є хибними.

Крім того, стороною обвинувачення не зазначено та не надано жодного доказу, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках товариства є речовими доказами у розумінні положень ст. 98 КПК України.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Отже, арешт ухвалою слідчого судді на грошові кошти ТОВ ВКФ «Курс» накладено необґрунтовано, оскільки даний захід забезпечення кримінального провадження застосовано щодо майна юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Крім того, при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Стороною обвинувачення не зазначено конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність ТОВ ВКФ «Курс».

При цьому слідчий суддя бере до уваги, що ТОВ ВКФ «Курс» є реально існуючим товариством, котре здійснює господарську діяльність, несе зобов`язання за укладеними договорами, про що надано відповідні докази.

З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційна фірма «Курс» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 серпня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0003630 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2018 року у справі № 757/41574/18-к, а саме: на грошові кошти, на загальну суму 1 млн. грн., що знаходяться на рахунках ТОВ ВКФ «Курс» (Код ), які відкриті в банківських установах:

- ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350), рахунок № НОМЕР_1 ;

- ПАТ «Банк Україн.Капітал» (МФО 320371), рахунок № НОМЕР_2 ;

- ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), рахунок № НОМЕР_3 ;

- АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), рахунок № НОМЕР_4 , а також заборону службовим особам та працівникам ТОВ ВКФ «Курс» (), їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або іншим чином відчужувати зазначене майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1