Справа № 342/642/20
Провадження № 1-кс/342/115/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання заступника начальника СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До суду 09.06.2020 надійшло вищезгадане клопотання про надання членам слідчо-оперативної групи дозволу на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, шляхом виготовлення на паперовому або електронному носії копії документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу за 11.12.2018 та 12.12.2018.

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу за 11.12.2018 та 12.12.2018, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти;

-відомості про транзакції типу «онлайн зарахування» за 11.12.2018 та 12.12.2018 з наданням копій електронного документу на переказ із вказанням всіх наявних даних щодо осіб чи підприємств з якими було проведено такі транзакції, ІР-адрес входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів.

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати копії вказаних документів в електронному або паперовому вигляді із можливістю їх отримання в Центральному відділенні Івано-Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 червня 2020 року в Городенківське відділення поліції поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 11.12.2018, коли вона перебувала в м. Городенка Івано-Франківської області, невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 6500 грн., які вона перерахувала через термінал в м. Городенка Івано-Франківської області, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за купівлю гірськолижного спорядження.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, що вона 11.12.2018, перебуваючи в м. Городенка Івано-Франківської області, переказала грошові кошти в сумі 5500 грн. на номер картки НОМЕР_1 , за нібито купівлю гірськолижного спорядження.

В ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме для отримання доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 в період часу за 11.12.2018 та 12.12.2018, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів, які потерпіла перерахувала іншій особі.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Заступник начальника СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 подали до суду заяви про розгляд даного клопотання без їх участі. Клопотання просять задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Витяг з кримінального провадження №0000136 від 04.06.2020 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що 04 червня 2020 року в Городенківське відділення поліції поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 11.12.2018, коли вона перебувала в м. Городенка Івано-Франківської області, невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 6500 грн., які вона перерахувала через термінал в м. Городенка Івано-Франківської області, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за купівлю гірськолижного спорядження; попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Наказом № 87 Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 09.06.2020 для розслідування кримінального правопорушення №0000136 створено слідчо-оперативну групу.

Із копій: заяви та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.06.2020 слідує, що взимку 2018 року вона спілкувалася із невідомою їй особою в соціальній мережі «Інстаграм» з приводу купівлі гірськолижного спорядження. На той момент потерпіла придбала лижі марки «Blizzard» та переказала передоплату в сумі 1000 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування. Після чого в ході спілкування з продавцем в соціальній мережі, ОСОБА_5 здійснила повну оплату як гарантію купівлі товару в сумі приблизно 5500 грн.; грошові кошти нею були перераховано 11.12.2018 та 12.12.2018 через термінал самообслуговування в м. Городенка.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформація не є речами і документами, до яких заборонено доступ(відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання заступник начальника СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 довів, що інформація щодо банківського рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту нарахування чи зняття грошових коштів, які потерпіла перерахувала іншій особі, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та бути використана як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. Частиною 2 статтею 41 КПК України передбачено, що під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: старшому слідчому СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14

тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом надання та виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодобанківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а саме:

-всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та по іншим рахункам особи в період часу за 11.12.2018 та 12.12.2018.

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді;

-банківських виписок про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу за 11.12.2018 та 12.12.2018, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти;

-відомостей про транзакції типу «онлайн зарахування» за 11.12.2018 та 12.12.2018 з наданням копій електронного документу на переказ із вказанням всіх наявних даних щодо осіб чи підприємств з якими було проведено такі транзакції, ІР-адрес входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації), шляхом надання та виготовлення на паперовому або електронному носії документа,покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх отримання в Центральному відділенні Івано-Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1