Справа № 640/7919/19
н/п 1-кс/953/4842/20
"23" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
17.06.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про користувача телекомунікаційних послуг, який здійснював доступ до мережі Інтернет з IP-адреси НОМЕР_1 о 10:05:09 годин 11.05.2018, о 10:13:22 годин 11.05.2018, о 10:35:21 годин 11.05.2018, що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 у копіях інформацію про вказані ІР-адреси із зазначенням відомостей відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували зазначені вище ІР адреси, адресні дані місць виходу до мережі Інтернет абонентів, які використовували зазначені ІР адреси, документів, які стосуються юридичних (фізичних) осіб, які використовували зазначені ІР адреси, укладення договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, тощо, документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок, з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через зазначені ІР-адреси, а також: заяви, договори, (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказанами ІР-адресами, із зазначенням дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження електронної кореспонденції, МАС адреси комп`ютерного обладнання, яке використовувалось та інші документи щодо надання Інтернет послуг за період часу з 01.05.2018 до 31.05.2018.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 27.04.2018 до 15.05.2018, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 прийняв рішення про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відкритих конкурсних торгах, оголошених Східним ТерКЕУ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на офіційному загальнодержавному веб-порталі UA-2018-04-27-002337-a, предметом закупівлі яких були роботи: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 омбр, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 , (шифр НОМЕР_5 )», на офіційному загальнодержавному веб-порталі UA-2018-04-27-002341-a, предметом закупівлі яких були роботи: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_6 , НОМЕР_4 омбр, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 , (шифр НОМЕР_7 )», а також на офіційному загальнодержавному веб-порталі UA-2018-04-27-002344-a, предметом закупівлі яких були роботи: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_8 , НОМЕР_4 омбр, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 , (шифр к НОМЕР_9 )» та організував подання комерційної пропозиції для участі у вказаних тендерах.
Другим учасником вказаних тендерних закупівель було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого було подано цінову пропозицію та документи, необхідні для участі у тендерній процедурі.
21.05.2018 тендерним комітетом Східного ТерКЕУ по розгляду тендерних пропозицій учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
30.05.2018, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори підряду № 116/2018/116, № 117/2018/117 та № 118/2018/118.
В подальшому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на будівельні матеріали - актах приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в за липень та серпень 2018 року по договорам підряду № 116/2018/116 від 30.05.2018, № 117/2018/117 від 30.05.2018, № 118/2018/118 від 30.05.2018 заволодів грошовими коштами Східного ТерКЕУ в сумі 1 466 740 (один мільйон чотириста шістдесят шість тисяч сімсот сорок) гривень 95 копійок, отримавши можливість розпоряджатись цими грошовими коштами на власний розсуд, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинив збитків державним інтересам в особливо великому розмірі.
Крім того, ОСОБА_4 , в період часу з 02.08.2018 по 10.09.2018 будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння грошовими коштами Східного ТерКЕУ, шляхом службового підроблення, діючи умисно, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, у яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо ціни на будівельні матеріали, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в за липень та серпень 2018 року по договорам підряду № 116/2018/116 від 30.05.2018, № 117/2018/117 від 30.05.2018, № 118/2018/118 від 30.05.2018, які мають обов`язкові реквізити первинного документу, передбачені в ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» №293 від 05.07.2013 і які стали підставою для незаконного перерахування грошових коштів Східним ТерКЕУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитана в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 пояснила, що вона дійсно була директором вказаного підприємства, проте жодних документів для участі у тендерних процедурах від вказаного підприємства не подавала, оскільки вказане підприємство ніколи не займалось будівництвом.
Відповідно до даних Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у процедурі закупівлі UA-2018-04-27-002337-a ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заходив в аукціон з ІР-адреси НОМЕР_10 о 10:45 годин 16.05.2018, водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходив в аукціон о 10:47 годин 16.05.2018 з тієї ж ІР-адреси. Аналізуючи дану інформацію є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є пов`язаними особами, а особи, що приймали безпоседерню участь у проведенні тендерних процедур можуть бути причетними до вчинення злочину.
З метою встановлення користувача телекомунікаційних послуг, який здійснював вхід в аукціони через IP-адресу НОМЕР_1 , його персональні дані; дані документів, що посвідчують особу; номери електронної пошти; номери мобільних телефонів; адреси, за якими здійснюється доступ до мережі Інтернет; фактичне місцезнаходження абонентів; інформації про з`єднання в мережі Інтернет з використанням вказаних ІР-адрес, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні провайдера ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), тел. НОМЕР_12 , Факс: НОМЕР_13 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про користувача телекомунікаційних послуг, який здійснював доступ до мережі Інтернет з IP-адреси НОМЕР_1 о 10:05:09 годин 11.05.2018, о 10:13:22 годин 11.05.2018, о 10:35:21 годин 11.05.2018, з можливістю вилучення у копіях інформації про вказані ІР-адреси із зазначенням відомостей відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували зазначені вище ІР адреси, адресні дані місць виходу до мережі Інтернет абонентів, які використовували зазначені ІР адреси, документів, які стосуються юридичних (фізичних) осіб, які використовували зазначені ІР адреси, укладення договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, тощо, документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок, з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через зазначені ІР-адреси, а також: заяви, договори, (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказанами ІР-адресами, із зазначенням дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження електронної кореспонденції, МАС адреси комп`ютерного обладнання, яке використовувалось та інші документи щодо надання Інтернет послуг за період часу з 01.05.2018 до 31.05.2018.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.07.2020.
Роз`яснити представнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1