Справа № 591/2337/20
Провадження № 1-кс/591/1228/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Начальник відділу СУ ГУНП в Сумській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000125 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 121 КК України.

Зазначає, що з метою встановлення та перевірки обставин, пов`язаних з можливим придбанням і збутом сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на вищезазначеному картковому рахунку, яким користується ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали. Зазначає, що вказаний період дозволить встановити джерело походження зазначених сильнодіючих лікарських засобів, які він міг придбати у невстановлених на даний час осіб для подальшої реалізації дрібними партіями. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000125 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 121 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 02.04.2020 до ЄРДР №000125, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій документів як в електронному так і роздрукованому вигляді), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філіях ( відділеннях) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у м. Суми та містить інформації за період з 01.01.2019 по 23.04.2020 щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та містить інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, а також фото-, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає та відправляє кошти з використанням зазначеного карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2020 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1