Справа №487/2000/20
Провадження №1-кс/487/2372/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001086, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2020 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) за основною та додатковою картою, із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, у період з 01.10.2019 по 01.01.2020; завірені копії документів, що підтверджують факт отримання ОСОБА_6 додаткової картки за рахунком № НОМЕР_1 ; фото та відеозаписи з камер спостереження відділення банку та банкоматів, на яких наявне зображення особи, яка отримувала додаткову картку та знімала грошові кошти.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 01.04.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаїській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до ОСОБА_7 , яка зловживаючидовірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 950 доларів США (еквівалент 25 000 гривень), чим завдала йому матеріальну шкоду.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому у нього відкрито рахунок № НОМЕР_1 та наявна основна карта на його ім`я. Крім того за вказаним рахунком було відкрито додаткову карту на ім`я ОСОБА_8 .
Опитаний в ході проведення перевірки ОСОБА_5 пояснив, що влітку 2019
року він пішов у плавання та знаходився за межами України приблизно до лютого
2020 року. Оскільки у нього були кредитні зобов`язання у інших банках, то він
попросив свою знайому ОСОБА_9 , яка в той період часу знаходилась на
території України, сплатити за нього платежі по кредитам. Для цього він в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив додаткову картку по своєму рахунку, яку отримала ОСОБА_10 ,на яку в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 950 доларів США. Однак, коли він повернувся на Україну, то дізнався, що його кредитні зобов`язання не виконано, платежі за ними не здійснювались, а грошові кошти, які він ОСОБА_11 остання знала з карти та витратила на власний розсуд.
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні наступних речей та документів: -інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) за основною та додатковою картою, у період з 01.10.2019 по 01.01.2020; завірені копії документів, що підтверджують факт отримання ОСОБА_6 додаткової картки за рахунком № НОМЕР_1 ; фото та відеозаписи з камер спостереження відділення банку та банкоматів, на яких наявне зображення особи, яка отримувала додаткову картку та знімала грошові кошти.
Для того, щоб підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, а також встановити особу, яка знімала грошові кошти, необхідно отримати зазначену вище інформацію, яка знаходиться у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001086, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) за основною та додатковою картою, із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, у період з 01.10.2019 по 01.01.2020; завірені копії документів, що підтверджують факт отримання ОСОБА_6 додаткової картки за рахунком № НОМЕР_1 ; фото та відеозаписи з камер спостереження відділення банку та банкоматів, на яких наявне зображення особи, яка отримувала додаткову картку та знімала грошові кошти.

Ухвала дійсна до 08.05.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінально го провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1