Справа № 464/2490/20
пр.№ 1-кс/464/807/20
У Х В А Л А

03 червня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання адвоката ОСОБА_5 поданого в інтересах ТОВ «Бос Авто Україна», ТОВ «Крамсервіс», ОСОБА_6 про повернення майна, вилученого під час обшуку,

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про повернення майна, а саме: кошти та документи вилученого під час обшуку. В обгрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000129 від 29.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Під час проведення досудового розслудування на підставі ухвали слідчого судді від 18.05.2020 в ході проведення обшуків за адресами: м.Львів, вул.Довженка,2 офіс; м.Львів, вул.Хуторівка (павільйон та прилеглий оглядовий майданчик); м.Львів, вул.Кульпарківська,222 (у приміщенні та на оглядовій площадці); АДРЕСА_1 (у приміщенні та на оглядовій площадці) вилучено ряд майна та документів, які зазначені в протоколах обшуків від 21.05.2020. Однак в ухвалах суду на проведення обшуків зазначається, що неправомірні дії службових осіб та засновників підприємств ТОВ «Бос Авто Україна», ТОВ «Крамсервіс» вчиненні в період 01.01.2018 01.12.2018, однак вилучені речі та докементи стосуються періоду 2020 року та частково 2019 року. Крім цього під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 (офіс) вилучено кошти, які належать ОСОБА_7 та не мають ніякого відношення до здійснення діяльності підприємства, вказане підтверджується розпискою від 30.04.2020. Вилучене під час обшуку майно та документи носять загальний характер, не мають безпосереднього відношення до розслідування кримінального провадження, жодного доказового значення у вказаному кримінальному провадженні вилучене майно, зокрема кошти та документи не мають, окрім цього орган досудового розслідування може виготовити фотокопії необхідних для здійснення досудового розслідування документів, повернувши власнику їх оригінали.

Адвокат ОСОБА_5 при розгляді скарги вимоги такої підтримав, дав пояснення аналогічні змісту скарги, просить таку задоволити.

Слідчий управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 заперечив, щодо задоволення такої скарги.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 показала, що займається підприємницькою діяльністю, для власних потреб позичила кошти в ОСОБА_8 , оскільки сейфу в її домі немає та перебуваючи в дружніх відносинах з ОСОБА_9 положила кошти в сейф, який знаходиться в офісі останнього. Після чого ОСОБА_10 повідомив ій, що кошти вилучено під час обшуку.

Заслухавши пояснення учасників процесу, покази свідка, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з насупних підстав.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 29.10.2019.
Ухвалами слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 18.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні та оглядової площадки за адресою: АДРЕСА_1 , координати в системі глобального позиціонування GPS (Global Positioning Sistem): 49.799483, НОМЕР_1 , з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів щодо імпорту та подальшої реалізації автомобільних транспортних засобів на митній території України службовими особами та засновниками ТОВ «Крамсервіс» (ЄДРПОУ 43210796), ТОВ «Бос Авто Україна» (ЄДРПОУ 43210796) (Boss Auto Ukraine), печаток неналежних даним товариствам, керівникам та засновникам, документів бухгалтерського обліку та подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, банківських платіжних карток (пластикових), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження; у приміщенні та оглядової площадки за адресою: м.Львів, вул.Кульпарківська 222, координати в системі глобального позиціонування GPS (Global Positioning Sistem): 49.806930, 23.981017 з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів щодо імпорту та подальшої реалізації автомобільних транспортних засобів на митній території України службовими особами та засновниками ТОВ «Крамсервіс» (), ТОВ «Бос Авто Україна» (ЄДРПОУ 43210796) (Boss Auto Ukraine), печаток неналежних даним товариствам, керівникам та засновникам, документів бухгалтерського обліку та подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, банківських платіжних карток (пластикових), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження; у приміщенні за адресою: м.Львів, вул.Довженка,2, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів щодо імпорту та подальшої реалізації автомобільних транспортних засобів на митній території України службовими особами та засновниками ТОВ «Крамсервіс» (), ТОВ «Бос Авто Україна» (ЄДРПОУ 43210796) (Boss Auto Ukraine), печаток неналежних даним товариствам, керівникам та засновникам, документів бухгалтерського обліку та подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, банківських платіжних карток (пластикових), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження; у приміщенні та оглядової площадки за адресою: м.Львів, вул.Хуторівка,59, координати в системі глобального позиціонування GPS (Global Positioning Sistem): 49.800918, 24.040342, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів щодо імпорту та подальшої реалізації автомобільних транспортних засобів на митній території України службовими особами та засновниками ТОВ «Крамсервіс» (ЄДРПОУ 19162936), ТОВ «Бос Авто Україна» (ЄДРПОУ 43210796) (Boss Auto Ukraine), печаток неналежних даним товариствам, керівникам та засновникам, документів бухгалтерського обліку та подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, банківських платіжних карток (пластикових), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження; у приміщенні та оглядової площадки за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 149, координати в системі глобального позиціонування GPS (Global Positioning Sistem): 49.810554, 24.061434, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів щодо імпорту та подальшої реалізації автомобільних транспортних засобів на митній території України службовими особами та засновниками ТОВ «Крамсервіс» (), ТОВ «Бос Авто Україна» () (Boss Auto Ukraine), печаток неналежних даним товариствам, керівникам та засновникам, документів бухгалтерського обліку та подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, банківських платіжних карток (пластикових), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

У ході проведення обшуків вилучено, зокрема, оригінали документів та готівкові кошти.
Разом з тим, згідно з ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, виходячи з положень ст.ст.84, 86 КПК України, порядок отримання доказів передбачає дотримання наступних вимог: 1) належний суб`єкт отримання доказів; 2) законність процесуального джерела доказів; 3) належність процесуального порядку отримання; 4) належність фіксації ходу і результатів слідчих дій (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.
Частина 3 ст.212 КК України передбачає відповідальність за діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
За вимогами ч.7 ст.236 КПК України предмети, які вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Слідчий суддя, вважає, що посилання адвоката ОСОБА_5 на те, що слідчий мав звернутися з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, судом не приймається до уваги, оскільки слідчим суддею при постановленні ухвали про надання дозволу на обшук надано дозвіл з метою виявлення документів, які фактично і були вилучені в ході проведення обшуку.
Враховуючи вищевикладене, вимога про повернення готівкових коштів вилучених під час обшуку підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні встановлено, що вони належать ОСОБА_7 .

Крім цього, вимога про зобов`язання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_4 про повернення документів, які були вилучені під час обшуку не підлягає задоволенню, оскільки такі можуть мати значення для розслідування даного кримінального провадження та захисником не доведено необхідність повернення таких.

Керуючись ст.ст. 84, 86, 98, 369, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_5 поданого в інтересах ТОВ «Бос Авто Україна», ТОВ «Крамсервіс», ОСОБА_6 про повернення майна, вилученого під час обшуку задоволити частково.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_6 готівкові кошти вилучені під час обшуку 21.05.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали оголошений 05.06.2020 року о 16 год. 10 хв. в залі судового засідання в приміщенні Сихівського районного суду м.Львова.

Слідчий суддя ОСОБА_1