Справа № 405/8284/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу прокуратури Кіровоградської області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000012 від 28.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється розслідування по кримінальному провадженню №0000012 від 28.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_9 , директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_10 , директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_11 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_12 , ТОВ «ВФ «ОЛТЕКСХІМ» () та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в АДРЕСА_1 , шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.
Зазначені дії вказують на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.
Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (), суб`єктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (), ТОВ «МІШТРЕЙД» (), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» () та ТОВ «ІМПЕКТ» (), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.
Зазначені дії вказують на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновник ТОВ «Азон-2» (, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15) ОСОБА_6 та службові особи ТОВ «Азон-2»: директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , завідуючий нафтобазою ОСОБА_7 , а також, директор ТОВ «Термінал ОПТ» () ОСОБА_8 , директор ТОВ «Колотраст» () ОСОБА_10 , директор ТОВ «Міштрейд» () ОСОБА_11 , засновник ТОВ «Хімцентр 99» () ОСОБА_9 та засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Імпект» () ОСОБА_12 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, будучи охоплені єдиним умислом, розробили злочинний план щодо незаконного обігу підакцизних товарів та здійснюють незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензинів марки А92 та А95), та в подальшому використовують кошти одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації доходів.
Так, вказана група осіб в своїй протиправній діяльності використовує нафтобазу, яка зареєстрована за ТОВ «Азон-2» та знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15. В подальшому незаконно виготовленні ПММ реалізовуються на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Реалізація палива здійснюється, як за готівку так і з перерахуванням на банківські розрахункові рахунки ТОВ «Азон-2», ТОВ «Колотраст», ТОВ «Термінал ОПТ», ТОВ «Міштрейд», ТОВ «Хімцентр 99» та ТОВ «Імпект».
Для отримання грошових коштів за реалізовані недоброякісні паливно-мастильні матеріали, службові особи вказаних СГД використовують карткові рахунки низки банківських установ України, поповнюючи їх за рахунок реалізації незаконно виготовлених ПММ. При цьому після отримання даних коштів на карткові рахунки, знімають їх у відділенні банку та використовують їх для власних потреб.
Для незаконного виготовлення ПММ ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 використовують компоненти бензинів, а саме: спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол та ізобутанол, в результаті чого отримують бензини марки А92 та А95. Основна частина вказаних компонентів імпортована на митну територію України з Словацької Республіки, Російської Федерації, Литви та Білорусії.
Так протягом 2017-2018р.р. вказаними особами на територію України ввезено ТМЦ (компонентів) на 25 660 743 грн.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що незаконно виготовлені учасниками злочинної групи нафтопродукти реалізуються за готівку із території нафтобази ТОВ «Азон-2», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров.Садовий,28/15, постачальником ТОВ «Компанія «Національний ресурс» () на адресу ТОВ «СВІТ-ВК» (). В свою чергу, зазначене вище підприємство використовує у своїй діяльності автозаправну станцію, що розміщена за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана автозаправна станція розміщена на земельній ділянці за кадастровим номером :50:104:0001 та будівлях, що на праві приватної власності належать Фермерському господарству «ВК і К» ().
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що протягом травня місяця 2019 року на АЗС «Світ-ВК», що розміщена за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Єгорова, 89, придбавав дизельне пальне для власного використання у господарстві, після чого мотоблок, до якого він заливав вказане пальне, почав погано працювати. Придбавши на вказане дизельне паливо він відправив його на дослідження в лабораторію ТОВ «Черкаси-Нафта-2008», від якої отримав висновок про те, що придбане дизельне пальне на вказаній АЗС та надане ним на дослідження відповідає вимогам ДСТУ як дизельне паливо Євро 4, обіг якого заборонено. Про вказаний факт він повідомив ГУ ДФС у Кіровоградській області.
Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений з ОВС ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , який показав, що в ході виконання доручення в порядку статті 40 КПК України у кримінальному провадженні за №0000012 ним отримано оперативну інформацію та встановлено, що, що незаконно виготовлені учасниками злочинної групи нафтопродукти реалізуються за готівку із території нафтобази ТОВ «Азон-2», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров.Садовий,28/15, постачальником ТОВ «Компанія «Національний ресурс» () на адресу ТОВ «СВІТ-ВК» (). В свою чергу, зазначене вище підприємство використовує у своїй діяльності автозаправну станцію, що розміщена за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Єгорова, 89. Як наслідок, ним встановлено факти руху, на даний момент, достеменно не встановлених вантажних транспортних засобів автоцистерн, із території нафтобази ТОВ «АЗОН-2», де здійснюється незаконне виготовлення бензину автомобільного та дизельного пального, в адресу автозаправних станцій, що використовуються ТОВ «СВІТ-ВК» (). Заходи щодо встановлення ідентифікаційних даних вказаних вантажних автомобілів та водіїв тривають.
15.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_15 від 30.10.2019 проведено обшук АЗС «Світ-ВК», що розміщена за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Єгорова, 89, під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що належить ТОВ «СВІТ-ВК» (), а саме:
- дизельне паливо (зі слів ОСОБА_16 ) із резервуара №1, об`ємом 1563 л.;
- бензин автомобільний «А-95» із резервуара №2, об`ємом 2792 л.;
- бензин автомобільний «А-92» із резервуара №3, об`ємом 1270 л.;
- дизельне паливо (зі слів ОСОБА_16 ) із резервуара №4, об`ємом 2148 л.
Вказані вище рідини 14.11.2019 передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «СВІТ-ВК» () ОСОБА_16 .
Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Аргументуючи доводи необхідності у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, що виявлене та вилучене під час проведення обшуку 14.11.2019 року, варто зазначити, що:
- виявлені та вилучені рідини можуть бути незаконно виготовлені фігурантами кримінального провадження, тому можуть бути предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій;
- достеменно встановити, що саме за рідини, вилучені під час обшуку неможливо, так як існує необхідність у проведення відповідного дослідження, в тому числі, судової експертизи;
- не встановлено складу та джерела походження вилучених рідин.
- існують підстави вважати, що вилучені рідини є предметом кримінальних правопорушень, пов`язаних з їх незаконним обігом та набуті в результаті кримінальних правопорушень.
Вищевказані рідини, є тимчасово вилученим майном, мають важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000012 від 28.02.2019 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних рідин їх власнику вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що вище вказані рідини, перелічені вище, виявлені за місцем відвантаження незаконно виготовлених ПММ юридичними особами, що причетні до вчиненого кримінального правопорушення, існують підстави для накладення арешту на такі рідини.
У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у забороні на відчуження, розпорядження та користування тимчасово вилученим майном, визначеним вище.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється розслідування по кримінальному провадженню №0000012 від 28.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України, за обставин викладених вище (витяг з ЄРДР від 28.02.2019, а.с.6-8).

Згідно ч.1 ст.170 КПК України а рештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
В судовому засіданні слідчим надані протоколи випробувань, так згідно висновків протоколу випробувань № 321, 322,323 від 18.11.2019, проведені ТОВ «Черкаси Нафта-2008» проба автомобільного бензину відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», як бензин автомобільний Євро 5.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту; відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Тому, зважаючи на викладене, те, що інших належних та допустимих доказів слідчим не надано, оцінивши наявні докази, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням пояснень учасників судового розгляду, слідчий суддя вважає, що необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна в даному випадку відсутня, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задовленні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу прокуратури Кіровоградської області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17 Тьор