Справа № 308/847/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000434 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року за ч.1 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання слідчого вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000434, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ч.1 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України,

В клопотанні вказано, що 09.12.2019 року до прокуратури Закарпастької області надійшла заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якій зазначено, що невстановлені на даний час особи підробили Додаткову угоду №2 від 30.05.2014 року та додаткову угоду № 3 від 28.08.2014 року до Договору кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Відомості про даний факт 10.12.2019 року внесені в ЄРДР під №0000434 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4 , 08.01.2020 року зловживаючи своїм службовим становищем та з порушенням норм ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вніс до ДРРПнНМ, записи про право власності №50575121 та №50575958 про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно яке розташоване за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що на момент вчинення державним реэстратором ОСОБА_4 . 08.01.2020 вказаних реєстраційних дій, діяли заборони вчинення реєстраційних дій з вказаним нерухомим майном відповідно до заяв власника № 37701257 від 21.12.2019 року та № 37714269 від 23.12.2019 року. Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_4 діючи в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимогам ст.24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», незаконно здійснив реалізацію прав власності на нерухоме майно, чим самим спричинив тяжкі наслідки, у вигляді вибуття з власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомого майна вартістю біля 75 000 000 грн.

Зокрема, з протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що додаткові угоди, а саме №2 від 13.05.2014 року та №3 від 28.08.2014 року до договору кредитної лінії не підписувалися директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , оскільки такі містять лише факсимільний відтиск підпису директора. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 також повідомив що ним жодних додаткових угод не підписувалося.

Відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом МЮУ від 18.11.2016 року №3267/5, реєстраційні справи після проведення реєстраційних дій надсилаються до суб`єкту, який забезпечує зберігання даних реєстраційних справ за місцем знаходження нерухомого майна, в даному випадку до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно відмітки про відправлення та опису документів, матеріали реєстраційних справ щодо реєстрації права власності на нерухоме майно яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державним реєстратором ОСОБА_4 14.01.2020 року були надіслані рекомендованим листом з описом вкладень до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні вилучення оригіналів документів, які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно деревообробний комплекс, РНОНМ 48 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - земельну ділянку під кадастровим номером :01:007:0005, площею 3,2825 га., РНОНМ 48, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Копії заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій №37714269 від 23.12.2019 року щодо нерухомого майна - земельною ділянкою під кадастровим номером :01:007:0005, РНОНМ 48, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з наявними додатками; Копії заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій №37701257 від 21.12.2019 року щодо нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наявними додатками.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінальних правопорушень, зокрема ким виконані підписи в наведених вище документах, посвідчених державним реєстратором ОСОБА_4 , а також правомірності дій даного реєстратора під час вчинення реєстраційних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення їх оригіналів. Окрім цього, оригінали вище вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час, необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів викликана тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Крім цього тривалість зберігання таких документів обмежена в термінах і без їх вилучення такі документи в подальшому володільцем можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.2, 9, 40, 87, 93, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просить: Надати стороні кримінального провадження №0000434 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з вилученням їх оригіналів, які знаходяться на зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно деревообробний комплекс, РНОНМ 48 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - земельну ділянку під кадастровим номером :01:007:0005, площею 3,2825 га., РНОНМ 48, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; копії заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій №37714269 від 23.12.2019 року щодо нерухомого майна - земельною ділянкою під кадастровим номером :01:007:0005, РНОНМ 48, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з наявними додатками; копії заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій №37701257 від 21.12.2019 року щодо нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наявними додатками.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду заяву в якій просить подане клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, що вбачається зтакож з повідомлення слідчого ОСОБА_3 направленого до суду від 04.02.2020 року.

Відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000434 відомості про яке внесено до ЄРДР 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4 , 08.01.2020 року зловживаючи своїм службовим становищем та з порушенням норм ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вніс до ДРРПнНМ, записи про право власності №50575121 та №50575958 про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно яке розташоване за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Варто також зазначити, що на момент вчинення державним реэстратором ОСОБА_4 . 08.01.2020 року вказаних реєстраційних дій, діяли заборони вчинення реєстраційних дій з вказаним нерухомим майном відповідно до заяв власника № 37701257 від 21.12.2019 року та № 37714269 від 23.12.2019 року. Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_4 діючи в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимогам ст.24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», незаконно здійснив реалізацію прав власності на нерухоме майно, чим самим спричинив тяжкі наслідки, у вигляді вибуття з власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомого майна вартістю біля 75 000 000 грн.

Крім цього, з протоколу допиту потерпілого доданого до клопотання від 10.01.2020р., ОСОБА_5 зазначено, що додаткові угоди, а саме №2 від 13.05.2014 та №3 від 28.08.2014 року до договору кредитної лінії не підписувалися директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , оскільки, такі містять лише факсимільний відтиск підпису директора. З протоколу допиту свідка від 13.01.2020року ОСОБА_6 встановлено, що ним як директором жодних додаткових угод не підписувалося.

Згідно відмітки про відправлення та опису документів, матеріали реєстраційних справ щодо реєстрації права власності на нерухоме майно яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державним реєстратором ОСОБА_4 14.01.2020 року були надіслані рекомендованим листом з описом вкладень, у відповідності до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом МЮУ 3267/5 18.11.2016 року, до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Потреба у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів обумовлена необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, призначеної згідно постанови слідчого від 27.01.2020року . Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Крім цього тривалість зберігання таких документів обмежена в термінах і без їх вилучення такі документи в подальшому володільцем можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів.

При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, і вони перебувають на зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та з метою встановлення усіх обставин у даному кримінальному правопорушенні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також проведення почеркознавчої експертизи, при цьому згідно з п.1.1. Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває на зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно деревообробний комплекс, РНОНМ 48 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - земельну ділянку під кадастровим номером :01:007:0005, площею 3,2825 га., РНОНМ 48, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; копії заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій №37714269 від 23.12.2019 року щодо нерухомого майна - земельною ділянкою під кадастровим номером :01:007:0005, РНОНМ 48, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з наявними додатками; копії заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій №37701257 від 21.12.2019 щодо нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наявними додатками.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з вилученням їх оригіналів, які знаходяться на зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно деревообробний комплекс, РНОНМ 48 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - земельну ділянку під кадастровим номером :01:007:0005, площею 3,2825 га., РНОНМ 48, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; копії заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій №37714269 від 23.12.2019 щодо нерухомого майна - земельною ділянкою під кадастровим номером :01:007:0005, РНОНМ 48, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з наявними додатками; копії заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій №37701257 від 21.12.2019 щодо нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наявними додатками.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000434 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року за ч.1 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000434 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з вилученням їх оригіналів, які знаходяться на зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно деревообробний комплекс, РНОНМ 48 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - земельну ділянку під кадастровим номером :01:007:0005, площею 3,2825 га., РНОНМ 48, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , копії заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій №37714269 від 23.12.2019 року щодо нерухомого майна - земельною ділянкою під кадастровим номером :01:007:0005, РНОНМ 48, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з наявними додатками; копії заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій №37701257 від 21.12.2019 року щодо нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наявними додатками.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя
Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1