Справа №766/1863/20
н/п 1-кс/766/1251/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів, що містять відомості стосовно проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ за період із 01.09.2018 р. по 31.07.2019 р. від 15.08.2019 р., та інших документів щодо діяльності ОСББ, а саме: акт проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ за період із 01.09.2018 р. по 31.07.2019 р. від 15.08.2019 р., з додатками до нього; укладені ОСББ договори за період з 01.09.2018 року по 31.07.2019 року; фінансова звітність ОСББ (звіти ІНФОРМАЦІЯ_1 ); бухгалтерські документи (звіти за підзвітними сумами, банківські виписки, облік по-квартирних нарахувань, акти підрядчиків на виконані роботи); виписка з ЄДРПОУ про реєстрацію юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості щодо колишнього голови ОСББ ОСОБА_4 та інформацію щодо її заробітної плати, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів для долучення до матеріалів кримінального проживання.

При цьому, слідчий просила проводити розгляд на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без участі представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтування клопотання:

16.01.2020 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від працівника ОСББ ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019 ОСОБА_4 привласнила ввірені їй грошові кошти, що належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний злочин зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2019 ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ за період часу із 01.09.2018 по 31.07.2019, за результатами якої встановлено, що по «Рахунку з підзвітними особами» (№ 372) немає документів підтверджуючих суму витрат 39930 грн. Також встановлено, що вказані грошові кошти були зняті з рахунку ОСББ відкритому в ХФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) колишньою головою правління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості стосовно проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ за період із 01.09.2018 р. по 31.07.2019 р. від 15.08.2019 р., та інших документів щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого факти привласнення та розтрати майна яке було ввірене особі, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В провадженні СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000125 від 17.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2019 року ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ за період часу із 01.09.2018 по 31.07.2019, за результатами якої встановлено, що по «Рахунку з підзвітними особами» (№ 372) немає документів підтверджуючих суму витрат 39930 грн.

У зв`язку з чим у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документів, що містять відомості стосовно проведення згаданої ревізії.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні їх володільця, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять відомості стосовно проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ за період із 01.09.2018 р. по 31.07.2019 р. від 15.08.2019 р., та інших документів щодо діяльності ОСББ, а саме: акт проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ за період із 01.09.2018 р. по 31.07.2019 р. від 15.08.2019 р., з додатками до нього; укладені ОСББ договори за період з 01.09.2018 року по 31.07.2019 року; фінансова звітність ОСББ (звіти ІНФОРМАЦІЯ_1 ); бухгалтерські документи (звіти за підзвітними сумами, банківські виписки, облік по-квартирних нарахувань, акти підрядчиків на виконані роботи); виписка з ЄДРПОУ про реєстрацію юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості щодо колишнього голови ОСББ ОСОБА_4 та інформацію щодо її заробітної плати, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
Встановити строк дії ухвали до 07.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1