Справа № 749/1113/19
Номер провадження 1-кп/749/85/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2019 року м.Сновськ

Щорський районний суд Чернігівської області в складі :

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000590 від 22.05.2019, щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродження м. Бахмач Чернігівської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця,

по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Щорс Чернігівської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця,

по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 КК України
за участю:
прокурора ОСОБА_5
обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4
захисника ОСОБА_6
ВСТАНОВИВ:
Згідно з п. 34-1 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні пости.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 7 Митного кодексу України встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності органів доходів і зборів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, становлять державну митну справу, а безпосереднє керівництво здійсненням державної митної справи покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Положеннями ч. ч. 1, 2, 5, 6 ст. 255 Митного кодексу України передбачено, що митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред`явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред`явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених ст. ст. 257 і 335 цього Кодексу. Вказаний строк, може бути перевищений на час виконання відповідних формальностей виключно у разі: виконання митних формальностей поза місцем розташування органу доходів і зборів відповідно до ст. 247 цього Кодексу; підтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати відповідно до цього Кодексу додаткові документи чи відомості про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару; проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів, якщо товари не випускаються відповідно до частини двадцять першої статті 356 цього Кодексу; виявлення порушень митних правил, якщо товари не випускаються відповідно до частини п`ятої цієї статті; зупинення митного оформлення відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»; подання додаткових документів відповідно до частини третьої ст. 53 цього Кодексу в межах передбаченого нею строку, перебіг якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документів чи письмової відмови декларанта або уповноваженої ним особи у їх наданні; призупинення митного оформлення відповідно до ст. ст. 399 і 400 цього Кодексу.
Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених цим Кодексом відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується органом доходів і зборів шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.
При виявленні порушення митних правил орган доходів і зборів здійснює випуск товарів до завершення розгляду справи про таке порушення за умови, що: такі товари не підлягають конфіскації і не будуть потрібні надалі у процесі провадження у справі як докази; декларант сплачує всі митні платежі або забезпечує їх сплату відповідно до розділу X цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. ч. 1-3 ст. 256 Митного кодексу України відмова у митному оформленні - це письмове вмотивоване рішення органу доходів і зборів про неможливість здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через невиконання декларантом або уповноваженою ним особою умов, визначених цим Кодексом.
У рішенні про відмову у митному оформленні повинні бути зазначені причини відмови та наведені вичерпні роз`яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Зазначене рішення повинно також містити інформацію про порядок його оскарження.
Рішення про відмову у митному оформленні приймається в межах строку, відведеного статтею 255 цього Кодексу для завершення митного оформлення. Неприйняття такого рішення протягом зазначеного строку є бездіяльністю, яка може бути оскаржена в порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 336 Митного кодексу України митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами органів доходів і зборів шляхом перевірки документів та відомостей, які відповідно до ст. 335 цього Кодексу надаються органам доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України; митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян); обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України; усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем; проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів; направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих органу доходів і зборів.
Відповідно до ч. 1 ст. 338 Митного кодексу України огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, пред`явлених органу доходів і зборів (у тому числі для перерахунку та зважування), проводиться в можливо короткий строк після прийняття рішення про його проведення.
Відповідно до ч. 2 ст. 338 Митного кодексу України за результатами застосування системи управління ризиками огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути ідентифікаційним - без розкриття пакувальних місць і без обстеження транспортного засобу, частковим -
з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу та повним - з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням транспортного засобу.
Державна фіскальна служба відповідно до покладених на неї завдань забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими; здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. ДФС та її територіальні органи є органами доходів і зборів; здійснює контроль за дотриманням суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності і громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України; здійснює у випадках, передбачених законом, провадження у справах про порушення митних правил та у справах про адміністративні правопорушення; запобігає та протидіє контрабанді та порушенням митних правил на митній території України; виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню контрабанди та інших правопорушень у сфері державної митної справи, вживає заходів до їх усунення.
Відповідно до «Положення про митний пост «Сновськ» Чернігівської митниці ДФС, затвердженого наказом Чернігівської митниці ДФС № 563 від 05.10.2018 (далі - Положення) вбачається, що митний пост «Сновськ» - є органом доходів і зборів України, що входить до складу Чернігівської митниці ДФС як відокремлений структурний підрозділ, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством та нормативно-правовими актами України з питань державної митної справи.
Відповідно до п. 3.1 Положення - керівництво постом здійснює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ДФС.
Наказом Голови Державно фіскальної служби України №1049-о від 25.03.2016 ОСОБА_3 призначено в порядку переведення на посаду начальника митного поста «Сновськ» Чернігівської митниці ДФС (далі МП «Сновськ»), як такого що успішно пройшов стажування.
Відповідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України службовими особами у ст. ст. 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_3 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити заходів щодо запобігання одержання такої неправомірної вигоди.
06.11.2017 наказом Чернігівської митниці ДФС № 612-о переведено ОСОБА_7 на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 МП «Сновськ» та ОСОБА_8 на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 МП «Сновськ».
Відповідно до пункту 5.1 «Посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Сновськ» Чернігівської митниці ДФС» затвердженої 31.05.2019 начальником Чернігівської митниці ДФС головний державний інспектор безпосередньо підпорядковується начальнику Відділу та перебуває в прямому підпорядкуванні заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення № 1, начальника митного поста.
Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , обіймаючи посади головних державних інспекторів відділу митного оформлення № 2 МП «Сновськ», будучи наділеними організаційно-розпорядчими функціями, являються службовими особами, в розумінні п. 1 примітки до ст. 364 КК України.
При цьому, ОСОБА_3 , займаючи посаду начальника МП «Сновськ» являється прямим керівником для ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Відповідно до ст. 3.1 «Посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Сновськ» Чернігівської митниці ДФС» затвердженої 31.05.2019 начальником Чернігівської митниці ДФС головний державний інспектор має право: здійснювати в зоні своєї діяльності в передбаченому чинним законодавством порядку та обсягах митне оформлення та митний контроль товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, залучати до участі в здійсненні митного контролю відповідних спеціалістів і експертів; вимагати від громадян та представників підприємств, які переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон України, проведення завантажень, вивантажень, розпакування, виправлення пошкоджень упаковки таких товарів; визначати місця і тривалість огляду вантажів з урахуванням часу, необхідного для здійснення митного контролю; проводити огляд, у необхідних випадках переогляд, передбачений Митним кодексом України, транспортних засобів, товарів, предметів, що переміщуються через митний кордон України; проводити митне обстеження транспортних засобів, де знаходяться товари та предмети, що підлягають митному контролю, оцінці та експертизі; одержувати проби і зразки предметів, що переміщуються через митний кордон України, передавати їх митниці для проведення подальших досліджень та визначення їх відповідності товарам та предметам, зазначеним у деклараціях та інших митних документах; вимагати від громадян та представників підприємств документи необхідні для проведення митного контролю та митного оформлення.
02.03.2019 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано відомості про фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , основним видом економічної діяльності якого визначено оптову торгівлю деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.
27.03.2019, ФОП ОСОБА_9 та «Societe ilyes de commerce international», що знаходиться за адресою: 000, YASSER ARAFAT Z4, SOUSSE SAHLOUL 4054, TUNISIA в особі директора ABDEL HAMID TOUATI, уклали контракт № 1 про продаж ОСОБА_9 «SOCIETE ILYES DE COMMERCE INTERNATIONAL» пиломатеріалів обрізаних (сосни).
При цьому, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, перебуваючи на вказаній посаді, в порушення вищезазначених вимог нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши за пособництва ОСОБА_4 корупційний злочин спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив, на прийняття рішень ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під час митного оформлення ОСОБА_9 лісоматеріалів на МП «Сновськ», а саме щодо здійснення пришвидшеного та безперешкодного митного оформлення лісоматеріалів ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про злочинні наміри ОСОБА_3 відомо не було і вони виконували покладені на них службові обов`язки, під впливом ОСОБА_3 .
Так, на початку квітня 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_3 , будучи обізнаним про здійснення ОСОБА_9 митного оформлення лісоматеріалів на МП «Сновськ», з метою прикриття своєї протиправної діяльності та конспірації своїх злочинних дій, звернувся до свого знайомого - ОСОБА_4 , з пропозицією повідомити ОСОБА_9 про необхідність надання неправомірної вигоди з розрахунку 7000 - 8000 гривень за один контейнер лісоматеріалів розмитнених в зоні діяльності МП «Сновськ», за вплив ОСОБА_3 , на прийняття рішень ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під час митного оформлення ОСОБА_9 лісоматеріалів на МП «Сновськ», а саме щодо здійснення пришвидшеного та безперешкодного митного оформлення ОСОБА_9 лісоматеріалів на МП «Сновськ».
ОСОБА_4 у свою чергу надав згоду на спільне одержання неправомірної вигоди за вищевикладених обставин. Частину одержаної неправомірної вигоди ОСОБА_4 , за спільною домовленістю зі ОСОБА_3 мав залишати собі.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого ОСОБА_3 плану щодо конспірації злочинних дій останнього, та за його вказівкою, будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на виконання єдиного спільного умислу, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, мав одержувати від ОСОБА_9 неправомірну вигоду для подальшої передачі ОСОБА_3 , частину якої за вказівкою останнього повинен був залишати собі в якості винагороди.
Після чого, у квітні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, зустрівся з ОСОБА_9 , у приміщенні закладу громадського харчування «У Пуха», що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Городня, вул. 1-го Травня, буд. 88-Г.
У ході вказаної зустрічі, ОСОБА_4 , за попередньої змови із ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_9 про необхідність надання йому, ОСОБА_4 , неправомірної вигоди, в розмірі 7000 8000 гривень, для подальшої їх передачі ОСОБА_3 , за вплив останнього, на прийняття рішень ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо здійснення пришвидшеного та безперешкодного митного оформлення ОСОБА_9 лісоматеріалів на МП «Сновськ»
При цьому, ОСОБА_4 вказав, що безпосередньо перед здійсненням митних формальностей, ОСОБА_9 повинен надавати йому, ОСОБА_4 , документи, необхідні для митного оформлення, які він, ОСОБА_4 , передаватиме ОСОБА_3 для подальшої організації їх перевірки.
Разом з цим, в ході зазначеної розмови ОСОБА_4 , діючи за вищевказаною домовленістю із ОСОБА_3 та в його інтересах, визначив спосіб одержання останнім неправомірної вигоди, а саме одразу після здійснення митного оформлення лісоматеріалів ОСОБА_9 повинен передати ОСОБА_4 неправомірну вигоду, для подальшої її передачі ОСОБА_3 .
В подальшому, на початку травня 2019 року, ОСОБА_4 під час особистої зустрічі із ОСОБА_9 , за попередньої змови із ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно повідомив ОСОБА_9 про необхідність надання йому, ОСОБА_4 , неправомірної вигоди, в розмірі 7000 8000 гривень, для подальшої їх передачі ОСОБА_3 , за вплив на прийняття рішень ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо здійснення пришвидшеного та безперешкодного митного оформлення ОСОБА_9 лісоматеріалів на МП «Сновськ».
Розуміючи, що ОСОБА_3 може бути вчинене умисне створення умов з використанням службового становища, які можуть заподіяти шкоду правам та законним інтересам ОСОБА_9 , такі дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 являються злочинними, ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів та у подальшому діяв під їх контролем з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
21.06.2019 ОСОБА_9 , на виконання вищевказаної домовленості із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , безперешкодно з боку головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Сновськ» Чернігівської митниці ДФС ОСОБА_8 , здійснено митне оформлення у зоні діяльності МП «Сновськ» одного контейнеру з лісоматеріалами.
25.06.2019 близько 14 год. 13 хв., біля ринку «Привокзальний» за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 58, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного зі ОСОБА_3 злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 8000 гривень, для подальшої її передачі ОСОБА_3 , за вплив, на прийняття рішень ОСОБА_8 , а саме щодо здійснення пришвидшеного та безперешкодного митного оформлення ОСОБА_9 лісоматеріалів на МП «Сновськ».
Того ж дня, близько 14 год. 37 хв., у м. Чернігів в автомобілі марки «Geely» реєстраційний знак « НОМЕР_1 » ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання вищевказаної домовленості, одержав від ОСОБА_4 частину вказаної неправомірної вигоди у розмірі 2000 гривень.
12.07.2019 ОСОБА_9 , на виконання вищевказаної домовленості із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , безперешкодно з боку головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Сновськ» Чернігівської митниці ДФС ОСОБА_7 , здійснено митне оформлення у зоні діяльності МП «Сновськ» одного контейнеру з лісоматеріалів.
15.07.2019 близько 17 год. 30 хв., перебуваючи в автомобілі марки «Geely» реєстраційний знак « НОМЕР_1 », яка знаходилась в районі буд. № 3 по вул. Незалежності у м. Сновськ Чернігівської області ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного зі ОСОБА_3 злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 7000 гривень, для подальшої передачі їх ОСОБА_3 , за вплив, на прийняття рішень ОСОБА_7 , а саме щодо здійснення пришвидшеного та безперешкодного митного оформлення ОСОБА_9 лісоматеріалів на МП «Сновськ».
Того ж дня, близько 18 год. 00 хв., у службовому кабінеті начальника МП «Сновськ» за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Банкова, 7, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання вищевказаної домовленості, одержав від ОСОБА_4 частину вказаної неправомірної вигоди у розмірі 2000 гривень.
19.07.2019 ОСОБА_9 , на виконання вищевказаної домовленості із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , безперешкодно з боку головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Сновськ» Чернігівської митниці ДФС ОСОБА_7 , здійснено митне оформлення у зоні діяльності МП «Сновськ» одного контейнеру з лісоматеріалів.
23.07.2019 близько 12 год. 40 хв., перебуваючи в автомобілі марки «Geely» реєстраційний знак « НОМЕР_1 », яка знаходилась в районі буд. № 3 по вул. Незалежності у м. Сновськ Чернігівської області, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного зі ОСОБА_3 злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 7600 гривень, для подальшої передачі їх ОСОБА_3 , для подальшої передачі їх ОСОБА_3 , за вплив, на прийняття рішень ОСОБА_7 , а саме щодо здійснення пришвидшеного та безперешкодного митного оформлення ОСОБА_9 лісоматеріалів на МП «Сновськ».
Того ж дня, близько 12 год. 50 хв., перебуваючи в автомобілі марки «Geely» реєстраційний знак « НОМЕР_1 », яка знаходилась в районі буд. № 3 по вул. Незалежності у м. Сновськ, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання вищевказаної домовленості одержав від ОСОБА_4 частину вказаної неправомірної вигоди у розмірі 2200 гривень.
Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 КК України пособництво в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

19 грудня 2019 року між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_10 , з одного боку та обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , у присутності захисника адвоката ОСОБА_11 , уклали угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 468-470, 472 КПК України.
Зі змісту угод про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими від 19.12.2019 року вбачається, що обвинувачені беззастережно визнають свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 369-2 КК України, а ОСОБА_4 за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 КК України щиро каються, фактичні обставини справи, які викладені у обвинувальному акті не оспорюють та наполягають на затвердженні угоди.
Також вказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання обвинуваченому ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 369-2 КК України основне у виді штрафу розміром одна тисяча п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25500 грн., в якості додаткового покарання - позбавлення права обіймати посади у Державній фіскальній службі України на строк три роки. Обвинуваченому ОСОБА_4 за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 КК України основне покарання у виді штрафу розміром одна тисяча п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25500 грн., в якості додаткового покарання - позбавлення права обіймати посади у Державній фіскальній службі Україні на строк три роки
Визначено, що обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність притягнення до кримінальної відповідальності.
В угодах зазначені наслідки укладення та затвердження угод про визнання винуватості, встановлені ч.1 ст.473 КПК України та наслідки її невиконання.
Під час судового засідання прокурор та обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 просили затвердити угоду про визнання винуватості.
Захисник - адвокат ОСОБА_6 підтримав позицію підзахисного про затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченим узгодженого сторонами покарання. Просив вирішити питання про долю речових доказів та прийняти рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні зазначив, що укладена угода про визнання винуватості від 19.12.2019 року відповідає вимогам КПК України, вимогам КК України та є всі підстави для її затвердження судом. З урахуванням особи обвинуваченого ОСОБА_3 вважає за необхідне призначити основне покарання у виді штрафу розміром одна тисяча п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25500 грн., а в якості додаткового покарання призначити йому - позбавлення права обіймати посади у Державній фіскальній службі України на строк три роки. Обвинуваченому ОСОБА_4 призначити основне покарання у виді штрафу розміром одна тисяча п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25500 грн., а в якості додаткового покарання призначити йому - позбавлення права обіймати посади у Державній фіскальній службі Україні на строк три роки. Просив вирішити питання про долю речових доказів та прийняти рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченими, суд виходить з наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ч. 2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.
У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення. ОСОБА_3 за ч.2 ст.369-2 КК України, а ОСОБА_4 за ч.5 ст.27, ч.2 ст.369-2 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості, прокурор та обвинувачені добровільно уклали угоду про визнання винуватості, а зміст угоди відповідає вимогам ст. 470 КПК України та закону.
Крім того, суд переконався, що обвинувачені цілком розуміють положення, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України щодо відмови від розгляду справи справедливим судом та доведення обвинувачення прокурором.
Також, судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розуміють наслідки укладення та затвердження даної угоди, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.
Разом з тим, суд в судовому засіданні переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.
Зміст укладеної сторонами угоди відповідає вимогам ст. 470 КПК України, а також КК України, підстави для відмови в її затвердженні, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України, відсутні.
Покарання, яке пропонується в угодах відповідає вимогам чинного законодавства та особам обвинувачених.
З огляду на викладене, суд вважає за можливе затвердити угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та призначити кожному узгоджене сторонами угод покарання.
Цивільні позови у справі не заявлені.
Процесуальні витрати, пов`язані із залучення експертів, відповідно до статті 124 КПК України, за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за висновком № 161/5 від 21.10.2019 та за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за висновком № 380/1 від 29.10.2019 в сумі 10676,00 грн слід стягнути з обвинувачених на користь держави в рівних частинах.
Запобіжний захід відносно обвинувачених у вигляді застави слід скасувати, а сплачену заставодавцями заставу слід повернути останнім.
Підстав для обрання обвинуваченим запобіжних заходів не вбачається.
Арешт, накладений в даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2019 року, єдиний унікальний номер справи 757/41902/19 слід скасувати.
Долю речових доказів необхідно вирішити, відповідно до статті 100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 314, 368, 370-371, 373-374, 376, 475 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :
Затвердити угоду від 19 грудня 2019 року про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі одна тисяча п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. з позбавленням права обіймати посади у Державній фіскальній службі України на строк 3 роки.
Затвердити угоду від 19 грудня 2019 року про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі одна тисяча п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. з позбавленням права обіймати посади у Державній фіскальній службі України на строк 3 роки.
Стягнути на користь держави з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , в рівних частках, процесуальні витрати в сумі 10676 (десять тисяч шістсот сімдсят шість) грн 00 коп. за проведення у кримінальному провадженні експертиз.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2019 року, єдиний унікальний номер справи 757/41902/19, на нерухоме майно, яке перебуває у власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
5/9 частини (спільна часткова власність) житлового будинку загальною площею 118,8 м.кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258);
квартира загальною площею 47,9 м.кв., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна №34831700) - скасувати.
Застосований відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави, після набрання вироком законної сили - скасувати.

Заставу у розмірі 384 200 (триста вісімдесят чотири тисячі двісті) гривень повернути заставодавцю ОСОБА_12 .
Застосований відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, після набрання вироком законної сили - скасувати.

Заставу у розмірі 38 420 (тридцять вісім тисяч чотириста двадцять) гривень повернути заставодавцю ОСОБА_13 .
Речові докази:
митна декларація №UA102080/2019/112581 на 2 аркушах; Специфікація № 4 від 12.07.2019 до сет-фактури № 4 від 12.07.2019 на 1 аркуші; Invoice № 4 від 12.07.2019 на 1 аркуші; Міжнародна товарно-транспортна накладнана 1 аркуші; Контракт № 1 від 27.03.2019 на 5 аркушах; Специфікація № 1 від 27.03.2019 до контракту № 1 від 27.03.2019 на 1 аркуші; Специфікація № 1 від 27.03.2019 до контракту № 1 від 27.03.2019 на 1 аркуші; Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на 2 аркушах; Товарно-транспортна накладна № 824 від 04.07.2019 на 2 аркушах; Специфікація накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2735 від 06.06.2019 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № 2898 від 20.06.2019 на 2 аркушах; Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених № 21918 від 20.06.2019 до товарно-транспортної накладної № 2898 на 2 аркушах; Видаткова накладна № 2898 від 20.06.2019 на 1 аркуші; Акт завантаження товару в транспортний засіб від 12.07.2019 на 1 аркуші; Фото автомобіля реєстраційний знак « НОМЕР_2 » на 18 аркушах; Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № UA102080/2019/112700 на 1 аркуші; Фото автомобіля реєстраційний знак « НОМЕР_3 » від 19.07.2019 на 11 аркушах; Митна декларація UA 102080/2019/111461 на 2 аркушах; Контракт № 1 від 27.03.2019 на 5 аркушах; Специфікація № 1 від 27.03.2019 до контракту № 1 від 27.03.2019 на 1 аркуші; Специфікація № 1 від 27.03.2019 до контракту № 1 від 27.03.2019 на 1 аркуші; Invoice № 2 від 10.05.2019 на 1 аркуші; Специфікація № 2 від 10.05.2019 до счет-фактуре № 2 від 10.05.2019 на 1 аркуші; Міжнародна товарно-транспортна накладна на 1 аркуші; Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 314926 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № 1798 від 15.04.2019 на 2 аркушах; Товарно-транспортна накладна № 1881 від 17.04.2019 на 2 аркушах; Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених № 21595 від 17.04.2019 до товарно-транспортної накладної № 1881 на 1 аркуші; Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених № 21593 від 15.04.2019 до товарно-транспортної накладної № 1798 на 2 аркушах; Акт завантаження товару в транспортний засіб від 10.05.2019 на 1 аркуші; Фото автомобіля реєстраційний знак « НОМЕР_4 » на 23 аркушах; Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧН № 316772 на 1 аркуші; Акт завантаження товару в транспортний засіб від 19.07.2019 на 1 аркуші; Фото автомобіля реєстраційний знак « НОМЕР_3 » на 20 аркушах; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 (серія НОМЕР_5 ); Митна декларація UA 102080/2019/112700 на 2 аркушах; Митна декларація UA 102080/2019/110986 на 2 аркушах; Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧН № 314208 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № 1021 від 12.03.2019 на 2 аркушах; Товарно-транспортна накладна № 1041 від 12.03.2019 на 2 аркушах; Invoice № 1 від 05.04.2019 на 1 аркуші; Міжнародна товарно-транспортна накладна на 1 аркуші; Специфікація № 1 від 05.04.2019 до счет-фактуре № 1 від 05.04.2019; Контракт № 1 від 27.03.2019 на 5 аркушах; Специфікація № 1 від 27.03.2019 на 1 аркуші; Акт завантаження № 1 від 05.04.2019 на 1 аркуші; Фото автомобіля реєстраційний знак « НОМЕР_6 » на 13 аркушах; Митна декларація UA 102080/2019/112259 на 2 аркушах; Invoice № 3 від 21.06.2019 на 1 аркуші; Специфікація № 3 от 21.06.2019 до счет-фактуре № 3 від 21.06.2019; Міжнародна товарно-транспортна накладна на 1 аркуші; Контракт № 1 від 27.03.2019 на 5 аркушах; Специфікація № 1 від 27.03.2019 на 1 аркуші; Специфікація № 1 від 27.03.2019 на 1 аркуші; Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧН № 316056 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № 2735 від 06.06.2019 на 2 аркушах; Товарно-транспортна накладна № 1881 від 17.04.2019 на 2 аркушах; Товарно-транспортна накладна № 2692 від 04.06.2019 на 2 аркушах; Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених № 21891 від 06.06.2019 до товарно-транспортної накладної № 2735 на 3 аркушах; Видаткова накладна № 2692 від 04.06.2019 на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2735 від 06.06.2019 на 1 аркуші; Видаткова накладна № 1881 від 17.04.2019 на 1 аркуші; Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених № 21889 від 04.06.2019 до товарно-транспортної накладної № 2692 на 2 аркушах; Акт завантаження товару в транспортний засіб від 21.06.2019 на 1 аркуші; Фото автомобіля реєстраційний знак « НОМЕР_7 » на 25 аркушах; Фото автомобіля реєстраційний знак « НОМЕР_4 » на 2 аркушах; Митна декларація UA 102080/2019/111457 на 2 аркушах; Митна декларація UA 102080/2019/111448 на 2 аркушах; Митна декларація UA 102080/2019/112715 на 2 аркушах; Специфікація № 5 від 19.07.2019 до Счет-фактуре № 5 від 19.07.2019; Invoice № 5 від 19.07.2019 на 1 аркуші; Міжнародна товарно-транспортна накладнана 1 аркуші; Контракт № 1 від 27.03.2019 на 5 аркушах; Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених (без номеру) на 1 аркуші; Видаткова накладна № 896 від 04.07.2019 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № 824 від 04.07.2019 на 2 аркушах; двадцять чистих білих аркушів формату А4 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_9 »; Печатка з відтиском ФОП « ОСОБА_9 » - залишити при матеріалах кримінального провадження;

фітосанітарний сертифікат № 60/25-6038/АЕ-625777 на 1 аркуші; заява ОСОБА_9 на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката від 11.07.2019 на 2 аркушах; повідомлення про завершення завантаження транспортного засобу на 1 аркуші; акт № 60/25-6038/000491-В від 12.07.2019 про результати огляду, інспектування на 1 аркуші; фітосанітарний сертифікат № 60/25-6035/АЕ-622107 на 1 аркуші; заява ОСОБА_9 на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката від 10.05.2019 на 2 аркушах; висновок фітосанітарної експертизи № ФЛ24/002421-В від 10.05.2019 на 1 аркуші; повідомлення про завершення завантаження транспортного засобу від 10.05.2019 на 1 аркуші; банківська квитанція 1590-6077-7946-2714 від 10.05.2019 на 1 аркуші; фітосанітарний сертифікат № 60/25-6026/ АЕ 621752 на 1 аркуші; фітосанітарний сертифікат № 60/25-6026/ АЕ 621752 на 1 аркуші; акт № 60/25-6026/000439-В про результати огляду, інспектування від 24.06.2019 на 1 аркуші; заява ОСОБА_9 на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката на 2 аркушах; акт № 60/25-6026/000439-В про результати огляду, інспектування від 24.06.2019 на 1 аркуші; повідомлення про завершення завантаження транспортного засобу від 24.06.2019 на 1 аркуші; висновок фітосанітарної експертизи № ФЛ24/003343-В від 24.06.2019 на 1 аркуші; банківська квитанція № N12GM5172M на 1 аркуші; банківська квитанція № N12GM5977M на 1 аркуші; фітосанітарний сертифікат № 60/25-6035/ АЕ 622166 на 1 аркуші; заява ОСОБА_9 на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката від 19.07.2019 на 2 аркушах; повідомлення про завершення завантаження транспортного засобу від 19.07.2019 на 1 аркуші; акт № 60/25-6035/000522-В про результати огляду інспектування від 19.07.2019 на 1 аркуші; висновок фіто санітарної експертизи № ФЛ24/003606-В від 08.07.2019 на 1 аркуші; банківська квитанція № N12GM3245M на 1 аркуші; журнал реєстрації вхідних документів, 2018 рік, прошитий і пронумерований на 200 аркушах залишити при матеріалах кримінального провадження;
видане на ім`я ОСОБА_4 службове посвідчення Чернігівської митниці ДМС України № 077078; акт виконаних робіт №ЧУЩЗ 0633 від 12.04.2019; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортного засобу, номер митної декларації: UA102070/2019/240780; копія довіреності від 12.07.2019 ФОП ОСОБА_9 в адресу ОСОБА_4 у двох примірниках; копія договору б/н та без дати (2019 рік) про надання ПрАТ «Слов`янська шпалери КФТП» в адресу ФОП ОСОБА_9 на двох аркушах залишити при матеріалах кримінального провадження;
аркуш паперу із написами: «», « ОСОБА_15 », «ФОП ОСОБА_16 » - залишити при матеріалах кримінального провадження;
мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Nokia» IMEI НОМЕР_8 повернути ОСОБА_4 ;
мобільний телефон ОСОБА_3 марки «Nokia» серійний номер НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , абонентські номери НОМЕР_11 та НОМЕР_12 та мобільний телефон ОСОБА_3 марки «Meizu» IMEI 1 НОМЕР_13 , IMEI 2 НОМЕР_14 повернути ОСОБА_3 ;
- 36 (тридцять шість) купюр номіналом 200 (двісті) гривень кожна наступних номерів та серій: КМ 466581; ПЕ 8177449; ХЗ 5827961; ЕА 5526509; СГ 5670221; ПБ 8008687; УР 6407717; УИ 8098070; СЗ 0017372; ЗД 8296858; СЖ 8970731; ЗЕ 3226308; СА 3457345; ПЗ 5417975; УД 3935357; УА 6954886; КМ 2880409; СЄ 1852206; ПЄ 5618693; УР 0220397; ТИ 2151379; УА 2731011; ЗБ 4691966; ХЗ 6584373; ЄА 1263613; УХ 9077241; ЄБ 1285200; ХГ 3511088; ПЄ 7143434; ТЗ 4120359; УБ 1751408; ЄЕ 5829213; УИ 2134077; УВ 6221530; КК 8927756; ХЕ 6799748 повернути ОСОБА_9 ;
- 8 (вісім) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна наступних номерів та серій: ВЕ 1221098; СГ 6985757; ФЖ 0792752; ЛД 6065892; УХ 3514173; ПЗ 7074237; СЖ 1918545; ВД 8975840 - повернути ОСОБА_9
- 7 (сім) купюр номіналом 200 (двісті) гривень кожна наступних номерів та серій: КМ 4666581; УС 4272481; ХИ 8955473; СЕ 5705250; ЕЮ 5634744; ТЕ 1949513; УИ 5382700 повернути ОСОБА_4 ;
- 1 (одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень номер та серія ХИ 0527305 повернути ОСОБА_4 ;
- 4 (чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень наступних номерів та серій: СН 0288333; ТЖ 4377510; ПЄ 5618633; КМ 2990409 повернути ОСОБА_3 ;
- 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 100 (сто) гривень наступних номерів та серій: ВЩ 49882; МЄ 9016843; ЗВ 7368565; СЕ 3357701; ЗВ 9476550; ЕА 4413030; КС 7151739; ТВ 7184688; СН 167055; ЗА 5837456; ЕШ 6890955; ЗН 0700771; СД 8862727;ЗД 1850103 повернути ОСОБА_3 .
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:
1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;
2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
Апеляційна скарга на вирок суду на підставі угоди прокурором та підозрюваним, обвинуваченим може бути подана до Чернігівського апеляційного суду через Щорський районний суд Чернігівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення
Копію вироку негайно після його проголошення вручити засудженому і прокурору. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1