№ 243/3619/20
Провадження № 1-кс/243/1091/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2020 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 09.01.2020 до ЧЧ Слов`янського ВП від співробітника ВКП Слов`янського ВП надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів була встановлена громадянка ОСОБА_5 , яка займається незаконним збутом наркотичних засобів за попередньої змовою групою осіб разом з гр. ОСОБА_6 .

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000070 від 09 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що після проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення оперативної закупки наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 19.44 год. 25.04.2020 до 03.14 год. 26.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме: по АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено у будинку в спальній кімнаті № НОМЕР_1 банківські карти: ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також під час обшуку ОСОБА_9 , який знаходився у дворі видав з задньої кишені сумки через плече чорного кольору банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Враховуючи те, що вищезазначена картка могла бути використана для вчинення своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме для збуту наркотичних засобів, психотропних речових та прекурсорів, шляхом отримання грошей від ОСОБА_9 , за свої послуги пов`язані з продажем наркотичних засобів, через термінали або банкомати, а потім для приховування слідів злочину за допомогою Інтернет банкінгу вищезазначені гроші могли були переведені на інші банківські картки або за допомогою ОСОБА_9 , який можливо є клієнтом, який за гроші купляє наркотичну речовину у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих, визначених у кримінальному провадженні № 0000070 від 09 січня 2020 року СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл вилучення інформації на підставі яких були відкриті банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 09.01.2020 по теперішній час, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 01 серпня 2020 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1