Справа № 592/5461/20
Провадження № 1-кс/592/2769/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000119 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 24.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану №18/С від 06.03.2017.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір підряду на проведення проектних робіт №17/11-ПКД «Виготовлення генерального плану с. Івот Шосткинського району Сумської області з проектом детального планування» від 01.08.2017 року.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:500 №217 від 18.07.2017 року.

Встановлено, що топографо-геодезичні роботи за вищевказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконані, кошти за роботи перераховані у повному обсязі. За вищевказаними угодами (у визначені граничні терміни) органами місцевого самоврядування були перераховані кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі та підтверджені відповідними актами, проте вказана науково-технічна документація в сільських радах та товаристві відсутня.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має р/р НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 01.05.2020 року із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді), в тому числі оригіналів документів, які стали підставою для відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 01.05.2020 року із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які стали підставою для відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1