Справа № 524/2831/20
Провадження № 1-кс/524/1311/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000781 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.03.2020 до чергової частини Кременчуцького ВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що 04.03.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 3200 грн, які він перерахував за надання послуг приватного кредитування.
В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що 04.03.2020 року близько 18:27 години потерпілий ОСОБА_5 через термінал Ibox перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 готівкові грошові кошти в сумі 3200 грн.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2020 по 31.03.2020 з обов`язковою фіксацією таких реквізитів:особисті данні особи, яка відкривала картку, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де був відкритий рахунок, банківський рахунок картки, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація: - особисті данні особи, яка відкривала картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком№ НОМЕР_1 (її повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місце проживання) та у якому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок; - інформацію про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, адреси зняття грошових коштів з вказаного рахунку, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотознімки особи та відео з банкомату, з якого здійснювалося зняття грошових коштів в період часу 01.02.2020 року по 31.03.2020.
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також про те, відомості, які містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а саме його повних анкетних даних, копії паспорту, адреси реєстрації місця проживання особи), а також документів які відображають адресу відділення в якому відкрито рахунок та рух коштів по рахунку, прив`язаному до картки № НОМЕР_1 за період з 04.03.2020 по 18.03.2020( що становить 10 робочих днів) із розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, адреси зняття грошових коштів, ідентифікаційного номера та адреси банківського терміналу, який використовувався під час зняття коштів та відеозаписів та фотознімків особи, яка знімала кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , з можливістю зняти копії.

За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000781 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000781 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а саме його повних анкетних даних, копії паспорту, адреси реєстрації місця проживання особи), а також документів які відображають адресу відділення в якому відкрито рахунок та рух коштів по рахунку, прив`язаному до картки № НОМЕР_1 за період з 04.03.2020 по 18.03.2020 із розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, адреси зняття грошових коштів, ідентифікаційного номера та адреси банківського терміналу, який використовувався під час зняття коштів та відеозаписів та фотознімків особи, яка знімала кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) з можливістю зняти копії.

В іншій частині вимог відмовити.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.07.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1