ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2308/18
Провадження № 1-кс/210/779/20
У Х В А Л А
іменем України
"12" травня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000091 від 20.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000091 від 20.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Надеждівка.

Так, Криворізькою місцевою прокуратурою № 2 за результатами вивчення відомостей, розміщених на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 публічні кошти» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2017 року проведено публічну закупівлю щодо реконструкції покрівлі будинку культури с. Надеждівка, що знаходиться у Криворізькому районі Дніпропетровської області на суму 1 420 998,00 гривень.

За результатами проведення публічної закупівлі 12.07.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено договір №1 від 12.07.2017 року про виконання реконструкції покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області.

Згідно висновку експерта №17/10.6/86 від 18.10.2019 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи було встановлено, що перелік та обсяг фактично виконаних будівельних робіт з улаштування покрівлі, які зазначені в актах форми КБ-2В №1 від 01.09.2017 року, №2 від 26.09.2017 року, №3 від 09.10.2017 року, №4 від 26.10.2017 року за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області» не відповідають переліку та обсягу робіт з улаштуванням покрівлі, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області». З огляду на встановлену невідповідність проекту та обсягу фактично виконаних робіт з улаштування покрівлі, які зазначені в актах КБ-2В №1 від 01.09.2017 року, №2 від 26.09.2017 року, №3 від 09.10.2017 року, №4 від 26.10.2017 року за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області» переліку та обсягу робіт з улаштування покрівлі, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області», вартість фактично виконаних робіт зазначених в актах форми КБ-2В №1 від 01.09.2017, №2 від 26.09.2017, №3 від 09.10.2017, №4 від 26.10.2017, становить:

- в акті форми КБ-2В №1 від 01.09.2017 року 282 584, 15 грн. з ПДВ;

- в акті форми КБ-2В №2 від 26.09.2017 року 357 545,60 грн. з ПДВ;

- в акті форми КБ-2В №3 від 09.10.2017 року 97 042, 75 грн. з ПДВ;

- в акті форми КБ-2В №4 від 26.10.2017 року 134 084,19 грн. з ПДВ;

Сумарна фактична вартість робіт Актів КБ-2В №№ 1-4 становить 871 256, 69 грн. з ПДВ;

Згідно із вказаним вище висновком, різниця між встановленою вартістю переліку та обсягу фактично виконаних робіт з улаштування покрівлі, що зазначені в актах КБ-2В №1 від 01.09.2017 року, №2 від 26.09.2017 року, №3 від 09.10.2017 року, №4 від 26.10.2017 року за договором №1 від 12.07.2017 року та вартістю робіт зазначених в актах форми КБ-2В №1 від 01.09.2017 року, №2 від 26.09.2017 року, №3 від 09.10.2017 року, №4 від 26.10.2017 року, становить:

- в акті форми КБ-2В №1 від 01.09.2017 становить 143 715, 25 грн. з ПДВ;

- в акті форми КБ-2В №2 від 26.09.2017 становить - 0,00 грн.;

- в акті форми КБ-2В №3 від 09.10.2017 становить 154 957, 29 грн. з ПДВ;

- в акті форми КБ-2В №4 від 26.10.2017 становить 113 460, 73 грн. з ПДВ;

таким чином, сума різниці між встановленою вартістю робіт актів КБ-2В №№ 1-4 і вартістю робіт актів КБ-2В №№ 1-4 становить 412 133, 27 грн. з ПДВ.

Таким чином, вбачаться факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Надеждівка.

В ході досудового розслідування з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, документального підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_4 , а саме: реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період від 18.10.2017 року по теперішній час, інформацію, із зазначенням дати та часу та IP-адреси з яких здійснювалось надсилання звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 18.10.2019 по теперішній час.

Відомості наявні у вказаних документах будуть використані стороною обвинувачення в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи мають важливе значення для кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів в суді на підтвердження фактів і обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу до вказаних документів не можливо.

Оскільки місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є АДРЕСА_1 , то існують підстави вважати, що зазначені документи також можуть перебувати за вказаною адресою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000091 від 20.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_4 , а саме: реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період від 18.10.2017 року по теперішній час, інформацію, із зазначенням дати та часу та IP-адреси з яких здійснювалось надсилання звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період від 18.10.2017 року по теперішній час.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення копій надати старшому слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням відповідним оперативним підрозділам Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України по кримінальному провадженню №0000091 від 20.04.2018 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.06.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1