Справа №639/3072/20
Провадження №1-кс/639/1400/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000205 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч.2 ст.376 КПК України, суд обмежується складанням і оголошенням вступної та резолютивної частин судового рішення.
Повний текст ухвали буде складено 01 червня 2020 року о 09-55 год.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, які вилучені під час проведення обшуку 25.05.2020 в приміщеннях Департаменту інфраструктури Харківської міської ради за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, в копіях, а саме на наступні документи:

- реєстр на 4 арк.;

- реєстр рішень по електронному білету на 3 арк.;

- рішення виконавчого комітету на 3 арк.;

- копія рішення від 19.06.2019 № 1663/19 на 10 арк.;

- копія рішення від 27.02.2019 № 1520/19 на 2 арк.;

- копія рішення від 20.06.2018 № 1169/18 на 9 арк.;

- копія листа на 4 арк.;

- копія листа на 4 арк.;

- додаткові соціальні гарантії з 01.2018 на проїзд на 5 арк.;

- копія рішення від 20.08.2008 № 556 на 1 ар.;

- копія рішення від 20.12.2017 № 958/17 на 9 арк.;

- копія рішення від 20.12.2017 № 957/17 на 2 арк.;

- договір № 30-11/17 на 24 арк.;

- наказ № 673/1 від 29.11.2017 на 5 ар.;

- лист від «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 5 арк.;

- копія рішення від 29.11.2017 № 778 на 1 арк.;

- копія листа «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 4 арк.;

- рішення від 08.11.2017 № 846/17 на 20 арк.;

- копія листа від 30.10.2017 № 3335/0/78/17 на 3 арк.;

- копія листа «Фінансова компанія Платіжний центр» на 4 арк.;

- копія рішення від 22.09.2017 № 2879/0/78-17 на 5 арк.;

- копія рішення від 20.09.2017 № 787/17 на арк..;

- копії листів на 11 арк.;

- копія листа від 30.06.2017 на 4 арк.;

- копія листа від 07.07.2017 на 3 арк.;

- копія листа на 2 арк.;

- копії документів на 2 арк.;

- графік впровадження системи «Електронний квиток» на 8 арк.;

- копії листів на 15 арк.;

- копія рішення на 2 арк.;

- інвестиційний договір від 28.12.2016 на 14 арк.;

- копія рішення на 10 арк.;

- копія листа від 14.12.2016 на 1 арк.;

- копія листа на 12 арк.;

- копія листа на 1 арк.;

- інвестиційний договір копія (приклад) на 12 арк.;

- протокол на 3 арк.;

- лист на 1 арк.;

- приклад інвестиційного договору на 14 арк.;

- наказ № 504/1 на 1 арк.;

- протокол №5 від 09.11.2016 на3 арк.;

- копії листів на 3 арк.;

- конкурсна композиція на 50 арк.;

- конкурсна композиція на 64 арк.;

- протокол від 04.11.2016 № 4 на 5 арк.;

- журнал реєстрації конкурсних пропозицій на 5 арк.;

- журнал реєстрації заяв на 3 арк.;

- копія листа на 3 арк.;

- копії листів на 15 арк.;

- протокол від 30.09.2016 № 3 на 67 арк.;

- розпорядження на 2 арк.;

- протокол № 2 від 02.09.2016 на 2 арк.;

- протокол засідання на 55 арк.;

- рішення № 569 на 3 арк.;

- розпорядження № 105 на 1 арк.;

- копії листів на 12 арк.;

- рішення № 316/16 на 26 арк.;

- рішення № 149 на 2 арк.;

- копія листа на 5 арк.;

- посадова інструкція від 12.07.2018 на 13 арк.;

- зразок відтиску на 1 арк.;

- посадова інструкція на 16 арк.;

- посадова інструкція від 12.07.2018 на 20 арк.;

- посадові інструкції на 62 арк.;

- копія лист № 21-2/09-18 на 6 арк.;

- зауваження до впровадження системи «електронний квиток» на 2 арк.;

- лист № 36/1660/0109 на 6 арк.;

- положення про департамент на 7 арк.;

- рожева папка з документами на 7 арк.;

- додаткова угода про внесення змін до інвестиційного договору Б/Н від 28.12.2016 на 1 арк.;

- чернетка та копії документів в файлі на 84 арк.;

- акт прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на 3 арк.;

- акт звіряння на 2 арк.;

- акт звіряння від 19.05.2020 на 1 арк.;

- схема на 2 арк.;

- копія експертного висновку з супровідним листом на 2 арк.;

- пояснення впровадження об`єкта інвестування на 4 арк.;

- інструкція до користування електронним квитком на 2 арк.;

- синя папка з прозорою обкладинкою та назвою «технічне завдання» на 30 арк.;

- реєстр рішень по електронному білету на 3 арк.;

- копія розпорядження № 149 на 1 арк.;

- рішення № 569 на 1 арк.;

- копія розпорядження № 105 на 1 арк.;

- копія рішення № 316 на 26 арк.;

- копія розпорядження № 126 на 1 арк.;

- копія рішення № 503/16 на 2 арк.;

- копія рішення № 787/17 на 30 арк.;

- копія рішення № 846/17 на 20 арк.;

- копія рішення № 778 від 29.11.2017 на 1 арк.;

- копія рішення № 892/17 від 20.12.2017 на 28 арк.;

- копія рішення № 957/17 від 20.12.2017 на 28 арк.;

- копія рішення № 958/17 від 20.12.2017 на 9 арк.;

- копія рішення № 1169/18 від 20.06.2018 на 2 арк.;

- копія рішення № 1520/19 на 2 арк.;

- копія договору № 2-201117 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- копія інвестиційного договору від 28.12.2016 на 14 арк.;

- лист № 06-04/18-05 від 06.04.2018 на 4 арк.;

- копія договору № 3-201117 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- копія договору № 1-201117 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- копія договору № 30-11/17 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- лист № 10-02/20-05 від 10.02.2020 на 6 арк.;

- лист № 09-01/20-01 від 09.01.2020 на 6 арк.;

- лист № 05-03/20-02 від 05.03.2020 на 6 арк.;

- лист № 18-11/18-04 від 15.12.2018 з додатком на 2 арк.;

- копія листа № 492/0/78-18 з додатком на 7 арк.;

- лист № 6828/9-19 від 09.09.2019 з додатком на 88 арк.;

- лист № 10-09/19-02 від 10.09.2019 з додатком на 4 арк.;

- копія рішення № 653 від 28.08.2019 на 3 арк.;

- копія рішення № 653 від 28.08.2019 на 6 арк.;

- копія графіку реалізації інвестиційного проекту системи «електронний квиток» на 2 арк.;

- лист № 27-03/19-03 від 27.03.2019 з додатками на 5 арк.;

- копія листа № 15734/0/48-18 з додатками на 28 арк.;

- лист № 01-25/494 з додатками на 6 арк.;

- копія листа № 09/2017/01-09 на 2 арк.;

- лист № 19-02/18-02 на 2 арк.;

- копія інвестиційного договору від 28.12.2016 на 13 арк.;

- лист на ім`я ОСОБА_5 з додатками на 7 арк.;

- копія доповідної записки з додатками № 44 від 16.01.2018 на 7 арк.;

- копія листа № 4207/0/78-17 на 1 арк.;

- лист № 22-11/17-06 на 1 арк.;

- лист № 08-05/20-02 на 6 арк.;

- копія рішення № 503/16 на 2 арк.;

- лист № 03-10-682 з додатками на 4 арк.;

- лист № 2879/0/78-17 на 1 арк.;

- лист № 08-04/20-07 з додатками на 4 арк.;

- лист № 10-04/20-02 на 6 арк.;

- лист № 09-08/17-02 на 4 арк.;

- лист № 12-07/17-2 на 2 арк.;

- лист № 07-07/17-04 на 3 арк.;

- лист № 04-07/17-2 на 2 арк.;

- лист № 1777/0/78/-17 на 1 арк.;

- лист № 06-10/17-04 на 4 арк.;

- лист № 08-09/17-04 на 4 арк.;

- лист № 09-02/17-2 на 8 арк.;

- лист № 02-12/16-1 на 1 арк.;

- лист № 31-10/19-03 на 4 арк.;

- лист № 09-12/19-07 на 5 арк.;

- лист № 09-02/18-04 на 4 арк.;

- лист № 09-02/18-04 на 4 арк.;

- лист № 09-02/18-04 на 4 арк.;

- лист № 09-04/18 -04 на 4 арк.;

- лист № 09-01/18-04 від 09.01.2018 на 4 арк.;

- лист № 09-01/18-04 на 4 арк.;

- лист № 08-12/17-04 від 08.12.2017 на 5 арк.;

- лист № 08-12/17-04 на 5 арк.;

- лист № 09-11/17-02 на 4 арк.;

- лист № 09-11/17-02 на 4 арк.;

- лист № 06-10/17-04 на 4 арк.;

- звіт з надання впевненості «Аудиторський висновок» на 13 арк.;

- протокол № 06 від 25.11.2016 на 3 арк.;

- копія наказу № 534/1 від 14.11.2016 на 1 арк.;

- факсограма від 23.11.2016 на 1 арк.;

- копія заяви на участь у конкурсі за відбором інвестора на 3 арк.;

- лист № 06-10/16-1 від 06.10.2016 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_6 на 4 арк.;

- лист № 4-1016 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

- лист № 4-1016 на 1 арк.;

- довіреність на 3 арк.;

- протокол № 3 від 30.09.2016 на 67 арк.;

- журнал реєстрації заяв на участь у конкурсі на 5 арк.;

- акт приймання передачі документів на 1 арк.;

- оголошення № 3293/0/78-16 на 1 арк.;

- протокол № 5 від 09.11.2016 на 3 арк.;

- протокол № 4 від 04.11.2016 на 5 арк.;

- конкурсна пропозиція на 9 арк.;

- заява на участь у конкурсі з відбору інвестора на 3 арк.;

- лист № 07-06/19-04 від 07.06.2019 на 7 арк.;

- лист № 12-04/19-12 від 12.04.2019 на 4 арк.;

- лист № 08-05/19-03 від 08.05.2019 на 7 арк.;

- лист № 09-09/19-02 від 09.09.2019 на 6 арк.;

- лист № 12-04/19-11 від 12.04.2019 на 2 арк.;

- лист № 09-04/19-03 від 09.04.2019 на 7 арк.;

- лист № 06-03/19-02 від 06.03.2019 на 6 арк.;

- лист № 08-02/19-07 від 08.02.2019 на 6 арк.;

- лист № 28-12/18-02 від 28.12.2018 на 2 арк.;

- лист № 21-01/19-03 від 21.01.2019 на 2 арк.;

- лист № 21-12/19-03 від 21.01.2019 на 2 арк.;

- лист № 09-01/19-03 від 09.01.2019 на 6 арк.;

- лист № 09-11/16-05 від 09.11.2018 на 5 арк.;

- лист № 02-02/18-04 від 02.02.2018 на 2 арк.;

- лист № 02-02/18-04 від 02.02.2018 з додатком на 5 арк.;

- лист № 02-02/18-04 від 02.02.2018 на 3 арк.;

- лист № 942/9-18 від 12.02.2018 на 3 арк.;

- лист № 09-06/1705 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-06/1705 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-06/1705 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-07/19-02 від 09.07.2019 на 7 арк.;

- лист № 09-09/17-6 від 05.05.2017 на 2 арк.;

- лист № 07-04/17-4 від 07.04.2017 на 2 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 09-03/17-2 від 09.03.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-10/19-03 від 09.10.2019 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 08-11/19-07 від 08.11.2019 на 6 арк..;

- лист № 09-08/19-04 від 09.08.2019 на 6 арк.;

- лист № 09-10/18-03 від 09.10.2018 на 5 арк.;

- лист № 07-09/18-04 від 07.09.2018 на 5 арк.;

- лист № 09-08/18-02 від 09.08.2018 на 2 арк.;

- лист ; 09-08/18-02 від 09.08.2018 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 05-07/18-05 від 05.07.2018 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 07-06/18-02 від 07.06.2018 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 08-09/18-03 від 08.05.2018 на 4 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 07-03/18-06 від 07.03.2018 на 4 арк.;

- перелік документів і відомостей, які повинні додаватися до заяви на 2 арк.;

- конкурсна пропозиція ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 14 арк.;

- заява на участь у конкурсі ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 32 арк.;

- лист № 1280 на 2 арк.;

- лист № 2040/0/11-16 на 6 арк.;

- копія листа № 01-25 на 1 арк.;

- копія листа № 2040/0/18-16 на 1 арк.;

- лист на 1 арк.;

- копія листа № 2046 на 4 арк.;

- лист № 2049/0/18-16 на 3 арк.;

- лист № 08-11/2677/2-16 на 2 арк.;

- лист № 01-28 від 29.07.2016 на арк..;

- лист № 2106/0/78-16 на 1 арк.;

- лист № 21 на 3 арк. з додатками;

- лист № 2046/0/18-16 від 28.07.2016 на 2 арк.

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Зобов`язати слідчих слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області передати на відповідальне зберігання Департаменту інфраструктури Харківської міської ради оригінали вищезазначених документів одночасно дозволивши виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000205 від 15.04.2020.
Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області у вказаному кримінальному провадженні.

Копії ухвали вручити процесуальному керівнику - прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2, слідчому слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області та власнику майна (його представнику).

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1