1Справа № 335/2171/20 1-кс/335/1165/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до а саме до 19.03.2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України розпочатого за фактом того, що посадові особи ВП "Запорізька АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" за попередньою змовою організованою групою осіб з корпорації «Техностандарт», ТОВ "Група Індустрія", ТОВ «Т-Альянс» у ході реалізації укладених між ВП "ЗАЕС" та ТОВ "Група Індустрія" договорів на постачання товарів та виконання робіт, на загальну суму 54,4 млн. грн., достовірно знаючи, що ТОВ "Група Індустрія" виконало вказані договори не у повному обсязі, що є порушеннями Технічних завдань на закупівлю цих послуг та умов даних договорів, оформили з підприємством ТОВ "Група Індустрія" акти здачі-приймання наданих товарів і послуг та відповідні фінансові документи для проведення оплати коштів за вказаними договорами, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів ДП НАЕК "Енергоатом" в особі ВП "ЗАЕС" на рахунки ТОВ "Група Індустрія".

Так, під час досудового розслідування встановлено наступне, що службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ», будучи службовими особами вказаного суб`єкта господарювання, одночасно будучи офіційним представником компанії «Lisega AG» (Німечина), з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок грошових коштів ВП «ЗАЕС», вирішили взяти участь у тендерній процедурі по поставці товарів та послуг на ВП «ЗАЕС», при цьому маючи злочинний умисел здійснювати господарську діяльність з ВП «ЗАЕС» за завищеними цінами, з метою привласнення грошових коштів.
При цьому, службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ», усвідомлюючи, що самим здійснювати таку злочинну діяльність буде не можливо, за попередньою змовою з іншими учасниками, а саме: працівниками ВП «ЗАЕС» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та керівником ТОВ «Т-Альянс» ОСОБА_8 , які своїми можливостями здатні були виконувати їх накази, направлені на виготовлення підроблених документів щодо участі підставних суб`єктів господарювання у конкурсних торгах, визначення ціни продукції, актів приймання-передачі товару та його якості тощо.
Так, вище вказані особи, будучи обізнаним про наявність на ВП «ЗАЕС» спеціального обладнання виробництва компанії «Lisega AG» (Німечина), а саме випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, а службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ», яке було офіційним представником вказаної компанії в Україні, у період 08.07.2013, 19.12.2013 та 19.03.2014 прийняло участь у спільних технічних нарадах ВП «ЗАЕС», де було вирішено здійснити перевірку, дефектацію та капітальний ремонт застарілих випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60.
Оцінюючи сукупність факторів, що можуть впливати на формування ціни, службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ» розробили злочинну схему за якою необхідно було виконати не постачання нових випробувальних машин, оскільки це значно дешевше, а начебто проведення їх капітального ремонту, що узагалі являється неможливим через те, що вузли та механізми випробувальних машин 1980-х років випуску і вже зняті з виробництва, проте значно підвищує їх ціну і саме цей факт надасть можливість усунути можливих конкурентів та завищити ціну.
Далі, службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ», з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» залучили до складу злочинної групи заступника головного інженера з ремонту ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_5 та начальника ЕРП ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_6 , які відповідно до своїх функціональних обов`язків наділені відповідними повноваженнями щодо визначення необхідності та черговості проведення капітальних ремонтів обладнання та устаткування ВП «ЗАЕС», наділені організаційно-розпорядчими функціями та мають у своєму підпорядкуванні кваліфікованих осіб наділених спеціальними знаннями щодо ремонту спеціальних машин та устаткування.
Так, відповідно до плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , визначили необхідність, розробили та затвердили план виконання капітального ремонту випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60 виробництва компанії «Lisega AG», провели роботу щодо визначення та завищення вартості обладнання та передали вказані документи для проведення конкурсних торгів, відповідальному підрозділу ВП «ЗАЕС», чим створили умови для виділення грошових коштів державного підприємства, з метою подальшого заволодіння ними.
У свою чергу службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ», у 2016 році, з метою забезпечення належного прикриття злочинної діяльності, через підставного суб`єкта господарювання ТОВ «Технохаус» організував придбання та ввезення на митну територію України устаткування для випробувальної машини «Lisega AG» Р-200, вартість якої під час митного оформлення склала 7 900 000 грн. та забезпечили її зберігання до проведення конкурсних торгів.
Після цього, службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ», з метою формування завищеної ціни на заздалегідь підготовлений лист ВП «ЗАЕС», надав розрахунок про капітальний ремонт стенду Р-200 від 07.08.2017 вих. № 171-064108, за яким вартість ТМЦ становила 35 437800, 75 грн. без ПДВ, та надав відомості про вартість нової випробувальної машини «Lisega SE», що склала 133 750 000, 00 грн. без ПДВ, що не відповідає дійсності.
Таким чином, на виконання плану службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ», із запропонованої ними цінової пропозиції як офіційного представника компанії «Lisega», ВП «ЗАЕС» була сформована конкурсна пропозиція на закупівлю послуг з капітального ремонту випробувальної машини Р-200, що склала 35 437800, 75 грн. без ПДВ.
Далі, з метою виконання свого злочинного умислу службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ», з метою забезпечення прикриття своєї незаконної діяльності, залучили до участі у конкурсних торгах на закупівлю послуг з капітального ремонту випробувальної машини «Lisega" Р-200» директора ТОВ «Група Індустрія», у особі ОСОБА_7 , за підписом якого було сформовано конкурсні пропозиції про умови та вартість виконання робіт, що стали підставою для визначення заздалегідь визначеного переможця конкурсних торгів і як наслідок підставою для заволодіння грошовими коштами державного підприємства на вищезазначену суму.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ», розуміючи, що у ТОВ «Група Індустрія» немає ні обладнання ні співробітників відповідної кваліфікації, які здатні виконати капітальний ремонт та монтажні роботи випробувальної машини Р-200 залучив інших учасників, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які маючи у наявності фахові документи про освіту, виконали роль спеціалістів, з виконання робіт по капітальному ремонту випробувальної машини Р-200, хоча на справді усі роботи були виконані співробітниками ЕРП ВП «ЗАЕС».
Так, згідно висновку аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області від 20.07.2018 №76/08-01-16-02-05/19355964 встановлено, що за період з січня 2017 року по червень 2018 року ТОВ "Група Індустрія" на адресу ВП "ЗАЕС" виписано податкові накладні на реалізацію продукції та виконання робіт з капітальних ремонтів на суму 54 360 885,78 грн., в т.ч. ПДВ 9 060 147,63 грн., а саме: на постачання продукції на суму 2 199 264 грн. (у т.ч. ПДВ 366 544 грн.) та на виконання робіт з капітального ремонту на суму 52 161 621,78 грн. (у т.ч. ПДВ 8 693 603,63 грн.).

При цьому, придбання ТОВ "Група Індустрія" продукції на суму 2 199 264 грн., поставленої в адресу ВП "ЗАЕС" або постачання якої документально оформлено на ВП „ЗАЕС, по ланцюгу постачання не підтверджується.

Крім того, до вартості капітального ремонту обладнання, машин та механізмів ВП „ЗАЕС включена вартість матеріалів (комплектуючих виробів, запчастин, вузлів, та ін.), необхідних для проведення такого ремонту, придбання яких ТОВ "Група Індустрія" відображено від підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 42 780 831,72 грн. та по ланцюгу постачання також не підтверджується.
Продовжуючи свої злочинні наміри у серпні 2019 року, на виконання злочинного плану, діючи за аналогічним умислом службові особи Корпорації «ТЕХНОСТАНДАРТ», за попередньою змовою із службовими особами ВП «ЗАЕС» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили також директора ТОВ «Т-Альянс» ОСОБА_12 , за пособництва якого на ВП «ЗАЕС» було здійснено капітальний ремонт випробувальної машини Р-60, що призвело до заволодіння грошовими коштами на суму, що у 600 та більше мінімумів перевищує НМДГ встановлений на дату вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування виконано наступне: отримано висновки аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області від 20.07.2018 №76/08-01-16-02-05/19355964 та від 10.07.2019 № 48/08-01-16-02-05/19355964; долучено до матеріалів кримінального провадження технічні завдання, договори підряду, договори поставки продукції та інші документи, вилучені під час тимчасового доступу до документів ВП «ЗАЕС»; отримано інформацію ГУ ДФС у Запорізькій області щодо сформованих податкових накладних зареєстрованих в ЄРПН відносно контрагентів ВП «ЗАЕС»; отримано інформацію та копії документів щодо митного оформлення ТМЦ від Харківської митниці ДФС; допитано свідків працівників ВП «ЗАЕС» та інших осіб, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , відповідно до проведених тимчасових доступів до документів долучено до матеріалів кримінального провадження реєстраційні справи ТОВ «Група Індустрія», ТОВ «Технохаус», ТОВ «Т-Альянс»; проведено тимчасовий доступ до речей, а саме: випробувальної машини "Lisega" Р-200» на території ВП «ЗАЕС»; отримано тимчасові доступи до руху коштів по рахункам ТОВ «Група Індустрія», які відкриті в АТ «Ощадбанк», Державному казначействі України, АТ «Альфа-банк»; в ході тимчасового доступу до документів вилучено реєстраційну справу ТОВ «Віравіда» у Дніпровській міській раді.
У кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялося.

Враховуючи вище викладене, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000512 від 23.08.2018 року закінчується 19.03.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: допитати в якості свідків працівників Харківстандартметрологія, які проводили огляд випробувальної машини виробництва «Lisega AG» (Німечина) та заповнювали паспорти на вказані машини; допитати працівників ВП «ЗАЕС», які працювали у приміщенні спецкорпусу № 2 на крані та допомагали встановлювати випробувальні машини; скласти та направити запит про міжнародну правову допомогу для проведення процесуальних дій, а саме: допитів представників компанії «Lisega AG» (Німечина) та витребування відповідних документів; витребувати документи, які були вилучені прокуратурою Дніпропетровської області у межах кримінального провадження щодо протиправної діяльності ТОВ "Група Індустрія"; отримати інформацію від ВП «ЗАЕС» хто з працівників Харківстандартметрологія проходив на територію станції та здійснював перевірку випробувальних машин та заповнював паспорти, в тому числі отримання копій журналів змінних завдань, в яких відображено хто заходив у приміщення спецкорпусу № 2; встановити та допитати в якості свідків фахівців, які зможуть роз`яснити різницю між капітальним ремонтом і встановлення нового обладнання, так як на конкурсних торгах ВП «ЗАЕС» проведено закупівлю послуг з капітального ремонту випробувальної машини "Lisega" Р-200, а фактично здійснено заміну всього обладнання, тобто встановлено нове обладнання "Lisega" та провести інші слідчі дії.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000512 від 23.08.2018 року до 12 місяців, тобто до 19.03.2021 року, оскільки об`єктивно неможливо провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій.
Отримані в результаті проведення вищевказаних експертиз та слідчих (розшукових) дій відомості, документи та речі нададуть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази під час судового розгляду.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 п.3 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину тяжкого або особливо тяжкого.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України є особливо тяжким злочином.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, однак завершення досудового розслідування до 19.03.2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000512, слід продовжити.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З урахуванням тих обставин, що зазначені у клопотанні слідчі дії, які слід провести у кримінальному провадженні, а саме допитати в якості свідків працівників Харківстандартметрологія, які проводили огляд випробувальної машини виробництва «Lisega AG» (Німечина) та заповнювали паспорти на вказані машини; допитати працівників ВП «ЗАЕС», які працювали у приміщенні спецкорпусу № 2 на крані та допомагали встановлювати випробувальні машини; скласти та направити запит про міжнародну правову допомогу для проведення процесуальних дій, а саме: допитів представників компанії «Lisega AG» (Німечина) та витребування відповідних документів; витребувати документи, які були вилучені прокуратурою Дніпропетровської області у межах кримінального провадження щодо протиправної діяльності ТОВ „Група Індустрія; отримати інформацію від ВП «ЗАЕС» хто з працівників Харківстандартметрологія проходив на територію станції та здійснював перевірку випробувальних машин та заповнював паспорти, в тому числі отримання копій журналів змінних завдань, в яких відображено хто заходив у приміщення спецкорпусу № 2; встановити та допитати в якості свідків фахівців, які зможуть роз`яснити різницю між капітальним ремонтом і встановлення нового обладнання, так як на конкурсних торгах ВП „ЗАЕС проведено закупівлю послуг з капітального ремонту випробувальної машини „Lisega Р-200, а фактично здійснено заміну всього обладнання, тобто встановлено нове обладнання „Lisega та провести інші слідчі дії, слідчий суддя дійшов висновку про те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України слід продовжити на дванадцять місяців, тобто до 19.03.2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 23.08.2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 19.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1