Справа №639/9060/19
Провадження №1-кс/639/751/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0005722 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
24.03.2020 року на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить:

- накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- системні блоки: G8XYV4J; 2DDVWYJ; GOKHT4J; 9J9HS4J; G4M8WYJ; B4LQV4J; F4WBZ4J; GJ9KS4J; GCDVW9J; H8XYVYJ;

- монітори: CNC915Q1XS; CNC849Q2J3; CNC135N2P9; CNT62032B4; CNC930PDV9; CNC94301K1; CNC843QCLB; CNC135N2D6; CNT62032C0;

- дев`ять гральних клавіатур без ідентифікуючих ознак;

- жорсткі диски: 9RW876ES; GRW324NA; 9RW498DV; 9Q29RV60; 9Q2E3R5R; 9QZ22ZZG; 5QZ3951A; 5RW17MCS; 5QZ642ES; MH-180-12;

- грошові кошти на загальну суму 4785 гривень, а саме: 500 грн.: ФБ5371938, ФД3322085, ЗД7325020, АЕ2800372, АЕ2800373, 200 грн.: КЛ1582135, ХЖ2167679, КА9051082, СИ1200178, ХЖ7048499, ХБ9822485, СН3590105, ХЕ02483113, ХА3733490, МА0847177 50 грн.: УР7527361, ТИ9032619, ТЕ5486746, СИ9725271, ТЕ0452546 20 грн.: СЗ6770759 5 грн.: ЮГ4304367, ЮТ3615313, ЮЕ4324716;

- термінал S/n 2343;

- копії документів на ОСОБА_5 ;

- флеш-накопичувачі: GoodRam 16GB E254F25145, Transced 8 GB C92786 0698 / E D33193, Transced 8 GB C98499 4346 / E D33193, Kingston 16 GB 04577-465.A01LF, Kingston 8 GB 05655-302.A00LF, Kingston 16 GB 04577-462.A00LF, GoodRam 16 GB 47912285D, GoodRam 8 GB D666D5F2CC, D2B9ADAA34, GoodRam 16 GB E254F250E9, GoodRam EB27BB403E, Transced 8 GB C98499 4377 / E D33193, Adata C906 16 GB 12102728B, Transced 8 GB C98499 4343 / E 33193, Kingston 8 GB 04969-301.A00LF, Transced 8 GB D20300 0494 / E D33193, C2B31F30E5, GoodRam 8 GB Click, Transced 8 GB C98499 4345 / E D33193, Adata C906/16GB 12102726B, Kingston 8 GB 05655-302.A00LF, Kingston 8 GB 05655-302.A00LF, Kingston 8 GB 05655-302.A00LF, Kingston 8 GB 04577-462.A00LF, GoodRam 16 GB E4791225CD, Transced 16 GB D3303, Kingston 16 GB 05652-302.A00LF, GoodRam 8 GB Click «не раб», GoodRam 16 GB E254F28144, SP 8 GB «УИЛ», GoodRam 16 GB EBA660DA6A, D33466 «не раб», D20300 0476 / E D33193 «не раб»;

- 1 зошит з номерами клієнтів;

- 17 аркушів А4 з даними;

- 2 сертифікати відповідності;

- 2 акти звірки взаєморозрахунків з покупцем за 2018 р.;

- 6 аркушів А4 з графіком робіт;

- пристрій Inter-Vision-IDR-403F;

- ноутбук ASUS ALTEC LanSing X54C;

- ігрове колесо з грального автомату «рулетка»;

- блок управління ігрового столу серії TERM1.PR-297, TERM2.PR-297, TERM3.PR-297, TERM4.PR-297;

- LCD монітор з ігрового столу МТ3223AO-0L1;

- блок живлення AS;

- термінали серії 16461346, 16272109, 16456236, 16272047;

- монітори в дерев`яному обрамлені: 725204530С, 716513065С, 517G1XT8A0026, 517G1XT8A0043;

- 2 зошити із записами;

- рахунок на оплату;

- 4 листи А4 із записами;

- 1 жорсткий диск 9RXHNHXX;

- предмет схожий на рушницю НОМЕР_1 та набої до неї у кількості 70 штук;

- картки учасників державної миттєвої лотереї: НОМЕР_2 , 010106202, 010086360, 010102648, , 010106217, 010106215, 010106214, 010106216, 010106218, 010080584, 010105318, 010105320, 010105327, 010105335, 010105302, 010105325;

- пристрій для зчитування карток RFID Reader у кількості двох штук;

- копії паспортів гр. Україна та ІПН на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005722 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на території Новобаварського району м. Харкова та інших районах міста невстановлені особи надають послуги грального бізнесу населенню за готівковий розрахунок, в тому числі послуги гри на гральних автоматах та комп`ютерних симуляторах.
Відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки України в Харківській області такі особи надають послуги грального бізнесу населенню за готівковий розрахунок, в тому числі послуги гри на гральних автоматах та комп`ютерних симуляторах за адресою: АДРЕСА_1 .
19.03.2020 року Жовтневим районним судом м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку приміщень будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
21.03.2020 року о 21 год. 30 хв. на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова було здійснено фактичне проникнення до приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Фактичне складання протоколу обшуку розпочато 21.03.2020 о 21 год. 31 хв. О 04 годині 22.03.2020 обшук приміщень та складання протоколу завершено.
В ході проведення обшуку приміщень підвалу за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно та документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 21.03.2020 року.
На час проведення обшуку в його приміщенні власник, орендатор, користувач (наглядач) був відсутній. Встановити його особу на час проведення обшуку не виявилося можливим.
Власник/власники перерахованого вище майна, грошових коштів на час проведення обшуку не встановлений.
Крім того встановлено, що чорнові записи, флеш накопичувач, ноутбуки, засоби та приладдя для азартних ігор використовувалися під час здійснення протиправної діяльності, а виявлені грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, а саме отримані в якості здійснення ставок за гру.
Враховуючи вищевикладене, постановою слідчого від 23.03.2020 вищевказані речі, грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0005722 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, у зв`язку з чим наявна процесуальна необхідність у проведенні процесуальних та слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона обвинувачення.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали заявлене клопотання та просили клопотання про арешт майна задовольнити.

Під час судового засідання прокурор та слідчий надали пояснення, що на час проведення обшуку та на теперішній час не встановлено будь-яких осіб як власників вилученого майна.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника/власників майна чи їх представників, оскільки їх відсутність у судовому засіданні не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, вивчивши доводи клопотання та надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, з огляду на таке.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській ОСОБА_4 від 23.03.2020 року вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження№0005722 від 20.12.2019 року в якості речових доказів.

Станом на 26.03.2020 року органом досудового розслідування не встановлено власників вилученого під час проведення обшуку майна та грошових коштів.
В поданому клопотанні прокурором доведено, що відповідно до ст. 98 КПК України вилучене майно відповідає наступним критеріям речового доказу, а саме: вказане майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття невстановленими особами гральним бізнесом.
Метою накладення арешту на вилучене майно є його збереження, оскільки повернення зазначеного майна призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження майна іншим чином, з метою уникнення винної особи від кримінальної відповідальності, унеможливить проведення слідчих дій та судових експертиз по вилученому майну (судово-почеркознавчої, судово-комп`ютерної та інших експертиз).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням накладення арешту на майно є запобігання можливості особам, у яких воно вилучене, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Без накладання арешту на вилучене майно в подальшому не можливим буде проведення експертиз, проведення інших слідчих дій, що підтвердить вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 171, 172, 173, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0005722 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- системні блоки: G8XYV4J; 2DDVWYJ; GOKHT4J; 9J9HS4J; G4M8WYJ; B4LQV4J; F4WBZ4J; GJ9KS4J; GCDVW9J; H8XYVYJ;

- монітори: CNC915Q1XS; CNC849Q2J3; CNC135N2P9; CNT62032B4; CNC930PDV9; CNC94301K1; CNC843QCLB; CNC135N2D6; CNT62032C0;

- дев`ять гральних клавіатур без ідентифікуючих ознак;

- жорсткі диски: 9RW876ES; GRW324NA; 9RW498DV; 9Q29RV60; 9Q2E3R5R; 9QZ22ZZG; 5QZ3951A; 5RW17MCS; 5QZ642ES; MH-180-12;

- грошові кошти на загальну суму 4785 гривень, а саме: 500 грн.: ФБ5371938, ФД3322085, ЗД7325020, АЕ2800372, АЕ2800373, 200 грн.: КЛ1582135, ХЖ2167679, КА9051082, СИ1200178, ХЖ7048499, ХБ9822485, СН3590105, ХЕ02483113, ХА3733490, МА0847177 50 грн.: УР7527361, ТИ9032619, ТЕ5486746, СИ9725271, ТЕ0452546 20 грн.: СЗ6770759 5 грн.: ЮГ4304367, ЮТ3615313, ЮЕ4324716;

- термінал S/n 2343;

- копії документів на ОСОБА_5 ;

- флеш-накопичувачі: GoodRam 16GB E254F25145, Transced 8 GB C92786 0698 / E D33193, Transced 8 GB C98499 4346 / E D33193, Kingston 16 GB 04577-465.A01LF, Kingston 8 GB 05655-302.A00LF, Kingston 16 GB 04577-462.A00LF, GoodRam 16 GB 47912285D, GoodRam 8 GB D666D5F2CC, D2B9ADAA34, GoodRam 16 GB E254F250E9, GoodRam EB27BB403E, Transced 8 GB C98499 4377 / E D33193, Adata C906 16 GB 12102728B, Transced 8 GB C98499 4343 / E 33193, Kingston 8 GB 04969-301.A00LF, Transced 8 GB D20300 0494 / E D33193, C2B31F30E5, GoodRam 8 GB Click, Transced 8 GB C98499 4345 / E D33193, Adata C906/16GB 12102726B, Kingston 8 GB 05655-302.A00LF, Kingston 8 GB 05655-302.A00LF, Kingston 8 GB 05655-302.A00LF, Kingston 8 GB 04577-462.A00LF, GoodRam 16 GB E4791225CD, Transced 16 GB D3303, Kingston 16 GB 05652-302.A00LF, GoodRam 8 GB Click «не раб», GoodRam 16 GB E254F28144, SP 8 GB «УИЛ», GoodRam 16 GB EBA660DA6A, D33466 «не раб», D20300 0476 / E D33193 «не раб»;

- 1 зошит з номерами клієнтів;

- 17 аркушів А4 з даними;

- 2 сертифікати відповідності;

- 2 акти звірки взаєморозрахунків з покупцем за 2018 р.;

- 6 аркушів А4 з графіком робіт;

- пристрій Inter-Vision-IDR-403F;

- ноутбук ASUS ALTEC LanSing X54C;

- ігрове колесо з грального автомату «рулетка»;

- блок управління ігрового столу серії TERM1.PR-297, TERM2.PR-297, TERM3.PR-297, TERM4.PR-297;

- LCD монітор з ігрового столу МТ3223AO-0L1;

- блок живлення AS;

- термінали серії 16461346, 16272109, 16456236, 16272047;

- монітори в дерев`яному обрамлені: 725204530С, 716513065С, 517G1XT8A0026, 517G1XT8A0043;

- 2 зошити із записами;

- рахунок на оплату;

- 4 листи А4 із записами;

- 1 жорсткий диск 9RXHNHXX;

- предмет схожий на рушницю НОМЕР_1 та набої до неї у кількості 70 штук;

- картки учасників державної миттєвої лотереї: НОМЕР_2 , 010106202, 010086360, 010102648, , 010106217, 010106215, 010106214, 010106216, 010106218, 010080584, 010105318, 010105320, 010105327, 010105335, 010105302, 010105325;

- пристрій для зчитування карток RFID Reader у кількості двох штук;

- копії паспортів гр. Україна та ІПН на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Місцем зберігання вилученого майна визначити - Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45, згідно з «Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. №1104.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та слідчому.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1