Справа № 522/2013/20
Провадження № 1-кс/522/2557/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів, валюти та часу відкриття рахунків; інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; копії справ з юридичного оформлення рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час; копії заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта; інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів; інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час; копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення; надати фото, - відео матеріали, збережені на сервері, стосовно знаття грошових коштів з банкоматів та касових вузлів (відділень) банківської установи; довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005405 від 01.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за час функціонування туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальними керівниками, підписантами, одноосібними засновниками, бенефіціарними власниками були ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а фактично всією діяльністю туристичного агентства керувала ОСОБА_7 , яка здійснювала адміністративно-господарські і організаційно-розпорядчі функції.

Туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично господарську діяльність здійснювало за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому у туристичного агентства були відокремлені підрозділи у містах Києві та Миколаєві. Зареєстрованими видами економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є діяльність туристичних операторів (основний) і діяльність туристичних агентств.

Так, під час реалізації господарської діяльності щодо організації туристичного продукту або туристичних послуг працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювались заходи направлені на залучення клієнтів шляхом розроблення вигідних пропозицій, акцій, розповсюдження реклами у мережі Інтернет, на провідних соціальних мережах, тощо.

В подальшому, менеджерами туристичного агентства, під керівництвом ОСОБА_7 , проводилась робота з клієнтами щодо підбору туристичних послуг з врахуванням побажань останніх, а після обрання клієнтами туристичного продукту менеджерами туристичного агентства здійснювалась його бронь через туристичного оператора та виставлявся рахунок на оплату заброньованих клієнтом туристичних послуг.

У свою чергу, оплата за заброньовані туристичні послуги здійснювалась через касове відділення туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки туристичного агентства, які відкритті у таких Банках, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_5 ) чи Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (мфо НОМЕР_6 ).

Після оплати клієнтом заброньованого туристичного продукту укладався договір туристичного обслуговування відповідно до якого туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язувалось забезпечити належне надання клієнтам туристичних послуг через туристичного оператора.

В свою чергу, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою маскування шахрайської діяльності направленої на заволодіння грошовими коштами клієнтів, встановлено довірчі стосунки з туристичними операторами, користуючись якими, всупереч умовам укладених договорів, в якості передоплати по заброньованим туристичним послугам, здійснено перерахування грошових коштів на користь туристичних операторів в значно меншому розмірі від встановленого.

Після цього, реалізуючи злочинний умисел, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із залученими від клієнтів грошовими коштами, здійснено ряд видаткових операцій направлених на їх привласнення. При цьому, на вимоги туристичних операторів щодо оплати замовлених туристичних послуг туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не реагувало, ніяких фінансових зобов`язань не виконувало, у зв`язку з чим замовлені туристичні послуги були анульовані, про що туристичне агентство попередньо попереджалось.

Таким чином, зловживаючи довірою, шляхом обману, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було привласнено грошові кошти клієнтів, при цьому зобов`язання щодо організації туристичних послуг не були виконанні, у зв`язку з анулюванням замовленого туристичного продукту через відмову від його оплати, а внесені клієнтами грошові кошти не були повернені.

Після реалізації шахрайської схеми по заволодінню грошовими коштами, туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взагалі припинило здійснювати господарську діяльність, з офісу з`їхали та на контакт не виходять.

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, відомостей, які містяться у мережі Інтернет, відкритих базах даних, на веб сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наявної оперативної інформацію встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про банківські рахунки, рух грошових коштів, цільове призначення здійснених операцій, відомостями про «Клієнт - Банк», ІР адреси, матеріалами з юридичного оформлення рахунків і кредитними справами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, документи надані для отримання кредиту, встановлення «Клієнт Банк», відкриття і обслуговування банківських рахунків та надання інших банківських послуг містять відомості про осіб, які оформлювали вказані банківські послуги, відкривали рахунки, отримували доступу до системи «Клієнт-Банк», розпоряджалися грошовими коштами, а також про кінцевих бенефіціарних власників, засновників, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стороні досудового розслідування необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо їх причетності до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, а вказана інформація як сама по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів, валюти та часу відкриття рахунків;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в

якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платеж0ів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- надати фото, - відео матеріали, збережені на сервері, стосовно знаття грошових коштів з банкоматів та касових вузлів (відділень) банківської установи.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
18.02.2020