Справа № 478/2071/19 Провадження № 1-кс/478/431/2019
У х в а л а

23.12.2019 року Слідчий суддя Казанківського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 20.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України про арешт майна,

В с т а н о в и в:

В клопотанні слідчого про арешт майна вказано, що згідно рапорту начальника СКП Казанківського ВП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області, який 20.12.2019 року надійшов до Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області, на території смт. Казанка Миколаївської області, а саме по вул. Центральна, 43 та по вул. Васляєва, 63-Б в смт. Казанка Миколаївської області незаконно працюють заклади, які займаються гральним бізнесом.

За даним повідомленням було розпочато кримінальне провадження, внесене 20 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.203-2 КК України.

21.12.2019 року слідчим СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: документ під назвою «договір оренди» від 01.02.2019 року, складений в смт. Казанка, Миколаївської області між ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », документ під назвою «Довідка» від 03.08.2018 року «Спорт лото УНЛ» ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 28 (двадцять вісім) гривень, посвідчення №2096 с/лт «Українська національна лотерея» ОСОБА_7 в 3 екземплярах, договір субдоручення, м. Київ, 09.11.2019 ТОВ «Спорт Лото» та ОСОБА_8 на 6 аркушах в 4 екземплярах, умови випуску та проведення «Лото платинум», супровідний лист Київського НДЕКЦ від 15.07.2016 №6837/16-35 ОСОБА_9 , сертифікат відповідності від 25.09.2017 року ОСОБА_10 , акт приймання передачі послуг, м. Київ ТОВ «Спорт Лото», ОСОБА_11 , договір доручення №1794/02 м. Київ, 09.03.2017 року, Ліцензію Міністерства фінансів України на випуск та проведення лотерей; флеш-носії об`ємом оперативної пам`яті: 1) 8 GB- verbatim, 2) 8 GB - Good ram, 3) 8 GB - Good ram, 4) ABATA -16 GB, 5) 32 GB- verico, 6) Verico 32 GB, 7) Verico-32 GB, 8) Verbatium-8 GB, 9) verbatim - 8 GB; 12 маніпуляторів типу «миша»; модем моделі TL-SF10160 veri 5.0, S/M:564 з блоком живлення без позначень; клавіатура марки Real-EL, моделі Standart 502; модем модель: TD-W 8901 № very 3.0 S / № 768 та блок живлення; відеореєстратор марки ajhuatechnoloqy S/№ 2Е 022D2PAEKAMK9 та блок живлення; системний блок марки Windows XР Professional HP. HP Compag dc5700 SFF Base L серійний номер CZC81324YQ, системний блок Windows XР, Professional HP, HP Compag dc 5700 SFF Base Unit all номер CZC 81325С3, системний блок Windows XP Prof. HP Compag dc 5700 SFFBUA CZC 7476ZG, системний блок Windows XP Pr. HP Compag dc 5700 SFFBUA CZC 7475 FHH, системний блок Windows XP Profeg. HP Compag ds5700 BFF BUA CZC7405FF, системний блок Windows XP Prof. HP, CZC 728405P, системний блок HP dc73 Biade Workstation Client npc/№ CZC8076TGF, штрих коди на системному блоці 00126920, UK9A041058, системний блок з штрих кодом W000068 та 1WZF24G, серія 3 Windows vista business OEMAct, системний блок серійний номер CZC7445WZT, марка HP Compact de 5700 Small From Fador на базі Windows XP Profess HP, системний блок на базі Windows XP Profess марки HP Compag dc5700 Small from Factor серійний номер CZC8110FOV, системний блок HP Compag dc5700 Small from Factor s/n CZC 7443 YTC, системний блок з відсутністю бокової кришки з назвою Digital computer System, штрих код Windows 7 Home F2 C 00201, системний блок з назвою Frime інші ідентифікаційні ознаки відсутні; монітор під нумерацією №1 марки Belinea номер AA AF02100065, монітор №2 марки Belinea № AA 112001034AF01100418, монітор Belinea номер AA АФ01100443, монітор HP С № 346PC428, монітор марки HP № C № 403PA463, монітор Belinea AA AF01100816, монітор HP 2025, № С № 403PA264, монітор Belinea AA AF2100098, монітор HP 2025 С № 345PC414, монітор Dell № С № DC4F1E8L, монітор HP №448522001; вивіску з написом «Спортлото».

Посилаючись на те, що вищезазначені речі могли використовуватися особами, які вчинили кримінальне правопорушення, можуть бути предметом злочинного посягання чи знаряддям вчинення злочину, та могли зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий ініціює питання про накладення арешту на вилучене майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.
Однією з правових підстав накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, є відповідність цього майна, критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що СВ Казанківського відділу поліції Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 за фактом порушення зайняття гральним бізнесом за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до протоколу обшуку від 21.12.2019 року слідчим СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 під час проведення обшуку приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: документ під назвою «договір оренди» від 01.02.2019 року, складений в смт. Казанка, Миколаївської області між ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », документ під назвою «Довідка» від 03.08.2018 року «Спорт лото УНЛ» ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 28 (двадцять вісім) гривень, посвідчення №2096 с/лт «Українська національна лотерея» ОСОБА_7 в 3 екземплярах, договір субдоручення, м. Київ, 09.11.2019 ТОВ «Спорт Лото» та ОСОБА_8 на 6 аркушах в 4 екземплярах, умови випуску та проведення «Лото платинум», супровідний лист Київського НДЕКЦ від 15.07.2016 №6837/16-35 ОСОБА_9 , сертифікат відповідності від 25.09.2017 року ОСОБА_10 , акт приймання передачі послуг, м. Київ ТОВ «Спорт Лото», ОСОБА_11 , договір доручення №1794/02 м. Київ, 09.03.2017 року, Ліцензію Міністерства фінансів України на випуск та проведення лотерей; флеш-носії об`ємом оперативної пам`яті: 1) 8 GB- verbatim, 2) 8 GB - Good ram, 3) 8 GB - Good ram, 4) ABATA -16 GB, 5) 32 GB- verico, 6) Verico 32 GB, 7) Verico-32 GB, 8) Verbatium-8 GB, 9) verbatim - 8 GB; 12 маніпуляторів типу «миша»; модем моделі TL-SF10160 veri 5.0, S/M:564 з блоком живлення без позначень; клавіатура марки Real-EL, моделі Standart 502; модем модель: TD-W 8901 № very 3.0 S / № 768 та блок живлення; відеореєстратор марки ajhuatechnoloqy S/№ 2Е 022D2PAEKAMK9 та блок живлення; системний блок марки Windows XР Professional HP. HP Compag dc5700 SFF Base L серійний номер CZC81324YQ, системний блок Windows XР, Professional HP, HP Compag dc 5700 SFF Base Unit all номер CZC 81325С3, системний блок Windows XP Prof. HP Compag dc 5700 SFFBUA CZC 7476ZG, системний блок Windows XP Pr. HP Compag dc 5700 SFFBUA CZC 7475 FHH, системний блок Windows XP Profeg. HP Compag ds5700 BFF BUA CZC7405FF, системний блок Windows XP Prof. HP, CZC 728405P, системний блок HP dc73 Biade Workstation Client npc/№ CZC8076TGF, штрих коди на системному блоці 00126920, UK9A041058, системний блок з штрих кодом W000068 та 1WZF24G, серія 3 Windows vista business OEMAct, системний блок серійний номер CZC7445WZT, марка HP Compact de 5700 Small From Fador на базі Windows XP Profess HP, системний блок на базі Windows XP Profess марки HP Compag dc5700 Small from Factor серійний номер CZC8110FOV, системний блок HP Compag dc5700 Small from Factor s/n CZC 7443 YTC, системний блок з відсутністю бокової кришки з назвою Digital computer System, штрих код Windows 7 Home F2 C 00201, системний блок з назвою Frime інші ідентифікаційні ознаки відсутні; монітор під нумерацією №1 марки Belinea номер AA AF02100065, монітор №2 марки Belinea № AA 112001034AF01100418, монітор Belinea номер AA АФ01100443, монітор HP С № 346PC428, монітор марки HP № C № 403PA463, монітор Belinea AA AF01100816, монітор HP 2025, № С № 403PA264, монітор Belinea AA AF2100098, монітор HP 2025 С № 345PC414, монітор Dell № С № DC4F1E8L, монітор HP №448522001; вивіску з написом «Спортлото».
Постановою слідчого СВ Казанківського ВП від 22.12.2019 року вище зазначені речі визнано в якості речових доказів, які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Казанківського ВП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області.
Отже, слідчим доведено, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 20.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 21.12.2019 року в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- документ під назвою «договір оренди» від 01.02.2019 року, складений в смт. Казанка, Миколаївської області між ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », документ під назвою «Довідка» від 03.08.2018 року «Спорт лото УНЛ» ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 28 (двадцять вісім) гривень, посвідчення №2096 с/лт «Українська національна лотерея» ОСОБА_7 в 3 екземплярах, договір субдоручення, м. Київ, 09.11.2019 ТОВ «Спорт Лото» та ОСОБА_8 на 6 аркушах в 4 екземплярах, умови випуску та проведення «Лото платинум», супровідний лист Київського НДЕКЦ від 15.07.2016 №6837/16-35 ОСОБА_9 , сертифікат відповідності від 25.09.2017 року ОСОБА_10 , акт приймання передачі послуг, м. Київ ТОВ «Спорт Лото», ОСОБА_11 , договір доручення №1794/02 м. Київ, 09.03.2017 року, Ліцензія Міністерства фінансів України на випуск та проведення лотерей;

- флеш-носії об`ємом оперативної пам`яті: 1) 8 GB- verbatim, 2) 8 GB - Good ram, 3) 8 GB - Good ram, 4) ABATA -16 GB, 5) 32 GB- verico, 6) Verico 32 GB, 7) Verico-32 GB, 8) Verbatium-8 GB, 9) verbatim - 8 GB;

- 12 маніпуляторів типу «миша»;

- модем моделі TL-SF10160 veri 5.0, S/M:564 з блоком живлення без позначень; клавіатура марки Real-EL, моделі Standart 502; модем модель: TD-W 8901 № very 3.0 S / № 768 та блок живлення;

- відеореєстратор марки ajhuatechnoloqy S/№ 2Е 022D2PAEKAMK9 та блок живлення;

- системний блок марки Windows XР Professional HP. HP Compag dc5700 SFF Base L серійний номер CZC81324YQ, системний блок Windows XР, Professional HP, HP Compag dc 5700 SFF Base Unit all номер CZC 81325С3, системний блок Windows XP Prof. HP Compag dc 5700 SFFBUA CZC 7476ZG, системний блок Windows XP Pr. HP Compag dc 5700 SFFBUA CZC 7475 FHH, системний блок Windows XP Profeg. HP Compag ds5700 BFF BUA CZC7405FF, системний блок Windows XP Prof. HP, CZC 728405P, системний блок HP dc73 Biade Workstation Client npc/№ CZC8076TGF, штрих коди на системному блоці 00126920, UK9A041058, системний блок з штрих кодом W000068 та 1WZF24G, серія 3 Windows vista business OEMAct, системний блок серійний номер CZC7445WZT, марка HP Compact de 5700 Small From Fador на базі Windows XP Profess HP, системний блок на базі Windows XP Profess марки HP Compag dc5700 Small from Factor серійний номер CZC8110FOV, системний блок HP Compag dc5700 Small from Factor s/n CZC 7443 YTC, системний блок з відсутністю бокової кришки з назвою Digital computer System, штрих код Windows 7 Home F2 C 00201, системний блок з назвою Frime інші ідентифікаційні ознаки відсутні;

- монітор під нумерацією №1 марки Belinea номер AA AF02100065, монітор №2 марки Belinea № AA 112001034AF01100418, монітор Belinea номер AA АФ01100443, монітор HP С № 346PC428, монітор марки HP № C № 403PA463, монітор Belinea AA AF01100816, монітор HP 2025, № С № 403PA264, монітор Belinea AA AF2100098, монітор HP 2025 С № 345PC414, монітор Dell № С № DC4F1E8L, монітор HP №448522001;

-вивіску з написом «Спортлото».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1