Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/494/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000021 від 03.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що постановою Господарського суду Черкаської області від 18.04.2014 у справі 04/5026/803/2012 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 до боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнього визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Цією ж постановою, на підставі клопотання голови комітету кредиторів боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (голову комітету кредиторів обрано на відповідних зборах, протокол № 1 від 27.11.2013) ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 05.11.2013 у справі № 04/5026/803/2012 ухвалено реєстр кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визнано відповідні вимоги, зокрема вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суми: 53 321 240,17 грн. як вимоги, що забезпечені заставою та підлягають задоволенню у першу чергу, 458 084 136,51 грн. у четверту чергу, 7 553 281,36 грн. неустойки у шосту чергу, а також 2 220,00 грн. судового збору у першу чергу.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор має повноваження продати майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 вказаного Закону, продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому Законом про банкрутство, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду.

Відповідно до Рішення замовника (арбітражного керуючого), від 07.07.2014 організатором торгів з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визначено Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 01.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_5 та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений Договір № 3/01-10-14 про проведення аукціону.

В той час як, 30.01.2015 Господарським судом Черкаської області розглянуто клопотання Ліквідатора про надання згоди на продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідною ухвалою надано згоду на продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення та перебуває в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ціною, яка буде визначена при проведенні незалежної експертної оцінки майна.

Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 07.10.2014 по 13.05.2015 опубліковано 11 оголошень щодо проведення електронних торгів з продажу майна банкрута, при цьому вартість майна банкрута змінювалася з 645 564 977,26 грн. (сума всіх боргових зобов`язань перед кредиторами) до 43 790 077 грн. У той же період публікувалися відповідні оголошення про скасування аукціону з продажу майна банкрута.

14.05.2015 проведено збори комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прийняттям рішення оформленого протоколом № 8, зокрема, про зобов`язання ліквідатора банкрута: надати на розгляд та затвердження пропозиції щодо подальшого продажу активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », формування лотів, включення до їх складу майна банкрута, а також пропозиції щодо встановлення початкової вартості лотів; надати членам комітету кредиторів договір з організатором аукціону; скликати наступні збори комітету кредиторів 29.05.2015.

11.08.2015 ліквідатором ОСОБА_5 самостійно без узгодження з комітетом кредиторів укладено угоду з ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про розірвання договору № 3/01-10-14 про проведення аукціону з причин неодноразового допущення порушень товарною біржею при розміщенні оголошень про проведення аукціону. 25.08.2015 ліквідатором ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання послуг щодо організації аукціонів з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі зазначеного договору та заяви ОСОБА_5 Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 04.09.2015 опубліковано оголошення про проведення аукціону (не електронних торгів) з можливістю зниження початкової вартості (33 280 000,00 грн.) з продажу майна 06.10.2015 за ціною 33 280 000,00 грн.

В цей час ліквідатором ОСОБА_5 з метою оцінки майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заниженою ринковою вартістю в інтересах третіх осіб 05.09.2014 укладено від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір на проведення незалежної оцінки майна. За результатами оцінки кваліфікованим оцінювачем ОСОБА_6 , (свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 17.12.2004 № 1963) у період з 02.03.2015 по 31.03.2015 умисно внесено завідомо неправдиві відомості в офіційний документ, а саме «Звіт про незалежну оцінку основних засобів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в який внесено недостовірні відомості щодо ринкової вартості нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 11448,2 квадратних метрів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в розмірі 9 536 000,00 грн. без урахування ПДВ.

Відповідно до висновку експерта від 25.02.2019 № 292/17-23/82-125/19-23, неправдиві відомості внесені до зазначеного звіту про оцінку майна призвело до заниження ринкової вартості об`єкта, а саме комплексу нежитлових будівель, що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Згідно вказаного висновку експерта ринкова вартість майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який складається з нерухомого майна загальною площею 11448,2 квадратних метрів, що розташовується на земельній ділянці площею 4,9352 га за адресою: АДРЕСА_2 , становить 20 035 906,00 грн. без урахування ПДВ.

За результатами аукціону 06.10.2015 переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », представником якого запропонована найвища ціна 4 326 400,00 грн. (Протокол № 1 про підсумки аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_7 (номер свідоцтва 2616), Київського міського нотаріального округу, м. Київ ( АДРЕСА_4 ), посвідчено договір купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_8 майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 44016,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (32568,3 кв.м.) за ціною 2 333 201,58 грн., та нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (11448,2 кв.м.) за ціною 942 292,49 грн. Після чого, 12.10.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_9 Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області (номер свідоцтва 2915) видано два свідоцтва про право власності нерухомого майна розташованого за вказаними адресами.

В цей час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Господарського суду Черкаської області подано: скаргу на дії ліквідатора від 02.06.2015; клопотання від 08.06.2015 та від 17.08.2015 про усунення ліквідатора від виконання обов`язків за чисельні порушення Закону про банкрутство; заяву від 14.09.2015 про вжиття заходів до забезпечення шляхом винесення ухвали про заборону проведення аукціону з продажу майна банкрута, який призначено на 06.10.2015.

Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Господарського суду Черкаської області подано заяву про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута, який проведено 06.10.2015.

22.03.2016 Господарським судом Черкаської області постановлено ухвалу, відповідно до якої арбітражного керуючого усунуто від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; призначено нового ліквідатора ОСОБА_10 ; визнано недійсним договір купівлі-продажу від 06.10.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В цей час директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що в Господарському суді розглядається справа щодо визнання договору купівлі-продажу від 06.10.2015 недійсним та станом на 22.03.2016 ухвалою Господарського суду Черкаської області визнано недійсними результати аукціону з продажу майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визнано недійсним укладений вказаний договір купівлі-продажу від 06.10.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з корисливих мотивів 26.03.2016 реалізував вказане майно фізичній особі ОСОБА_11 за домовленістю сторін за 25.000 грн.

Так, 26.03.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_9 Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області (номер свідоцтва 2915) посвідчено договір купівлі-продажу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 нерухоме майно загальною площею 11448,2 квадратних метрів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за ціною 25 000 грн.

05.05.2016 ухвалою Київського апеляційного господарського суду апеляційні скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Черкаської області у справі від 22.03.2016р. залишено без змін.

06.07.2016 постановою Вищого господарського суду України касаційні скарги арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задоволено частково. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.05.2016 та ухвалу Господарського суду Черкаської області від 22.03.2016 у справі скасовано. Справу передано на новий розгляд до Господарського суду Черкаської області в іншому складі суду. Арбітражному керуючому ОСОБА_5 продовжено виконання обов`язків ліквідатора банкрута до призначення нового в установленому законом порядку. Суд взяв до уваги наступне: поза увагою апеляційного суду залишились посилання заявника апеляційної скарги на те, що ліквідатор ОСОБА_5 діяла відповідно до вимог чинного законодавства, щомісячно подавала звіт про хід ліквідаційної процедури, а з 27.05.2015 по 15.06.2015 перебувала на лікарняному, тому не могла скликати збори комітету кредиторів 29.05.2015. До того ж, на спростування висновків суду першої інстанції арбітражний керуючий ОСОБА_5 в апеляційній скарзі зазначала, що при проведенні інвентаризації майна Боржника нею не було допущено порушень пунктів 12.9-12.12 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, виконуючи обов`язки ліквідатора, вона не включала майно банкрута об`єкти соціальної сфери, які є також і предметом забезпечення, до ліквідаційної маси.

26.09.2016 Господарським судом Черкаської області задоволено вимоги кредиторів та усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_5 від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Призначено ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_10 . Визнано недійсними результати аукціону з продажу майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.10.2015, за результатами якого переможцем став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

16.11.2016 Київським апеляційним господарським судом рішення Господарського суду Черкаської області залишено без змін.

25.01.2017 Вищим господарським судом України постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.11.2016 та Господарського суду Черкаської області від 26.09.2016 залишено без змін.

20.04.2017 Господарським судом Черкаської області зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухоме майно, отримане за договором купівлі-продажу від 06.10.2015, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

08.06.2017 ОСОБА_11 , знаючи про те, що існує ухвала Господарського суду Черкаської області у справі № 04,5026/803/2012 від 26.09.2016, яка набрала законної сили та якою визнано недійсними результати аукціону з продажу майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договір купівлі-продажу від 06.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реалізував вказане майно громадянам Китайської Народної Республіки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за 1 305 173,00 грн. Так, 08.10.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_9 Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області (номер свідоцтва 2915) посвідчено договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_11 та громадянам Китайської Народної Республіки Чжан Юйцзе та ОСОБА_13 , нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за вказаною ціною.

03.07.2017 Київським апеляційним господарським судом рішення Господарського суду Черкаської області від 20.04.2017 залишено без змін.

22.11.2017 Вищим господарським судом України рішення Київського апеляційного господарського суду від 03.07.2017 скасовано, справу направлено на новий розгляд до Київського апеляційного господарського суду.

15.03.2018 Київським апеляційним господарським судом рішення Господарського суду Черкаської області від 11.04.2017 про повернення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без змін.

24.10.2018 Господарським судом Черкаської області позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено повністю.

Внаслідок вказаних дій арбітражного керуючого ОСОБА_5 було протиправно відчужено майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: нерухоме майно загальною площею 11448,2 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_2 за ціною 942 292,49 грн., ринкова вартість якого відповідно до висновку експерта від 25.02.2019 № 292/17-23/82-125/19-23 становить 20 035 906,00 грн., чим спричинено збитки комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 19 093 613,51 грн., що у 31 352 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , (номер свідоцтва 2616), за адресою: АДРЕСА_4 .

За викладених обставин в інший спосіб, окрім проведення тимчасового доступу в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 не можливо отримати предмети і документи, які в подальшому будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити, з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Відповідно доступ до вказаних документів повинен здійснюватись у порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Указані документи можуть бути використані як докази, але іншим шляхом, крім розкриття зазначеної нотаріальної таємниці та отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення для детального огляду встановити точні обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва 2616), за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує загроза їх зміни та знищення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва 2616), за адресою: АДРЕСА_4 , тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва 2616), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договір купівлі-продажу від 06.10.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_8 , нерухомого майна розташованого за адресами : АДРЕСА_2 та за адресою АДРЕСА_3 , за реєстраційним номером №1667;

- документи, які надавались сторонами для укладення вказаного договору, його посвідчення та інші документи необхідні для внесення відомостей до Реєстру по нерухомому майну (довіреності, заяви, протоколи загальних зборів, витяги з Державних реєстрів, Статути, Положення, копії паспортів, звіти про оцінку майна, тощо);

- копії журналу вчинення нотаріальних дій.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1