Справа № 463/1081/20
Провадження № 1-кс/463/934/20
У Х В А Л А
про арешт майна

19 лютого 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором Першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

в провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 27.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 05.02.2020 року згідно направлення на перевірку об`єктів № 272 від 04.02.2020 року ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, в.о.начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Львівського міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області ОСОБА_7 , спільно із головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Львівського міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області ОСОБА_8 проводили позапланову перевірку закладу громадського харчування ФОП ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 . Так, в ході позапланової перевірки зазначеного закладу громадського харчування, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виявлено значну кількість порушень. Цього ж дня, в ході спілкування із власницею зазначеного закладу громадського харчування ОСОБА_9 , ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив на незаконне збагачення, повідомив останній, що виявлені в ході перевірки порушення є істотними та тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі понад 28000,0 гривень. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , що для того, щоб в акті за результатами перевірки кафе останньої не було зазначено істотних виявлених порушень законодавства України та щоб не накладати на зазначеного підприємця штрафних санкцій, ОСОБА_9 необхідно надати йому неправомірну вигоду у розмірі 10000,0 гривень. При цьому, ОСОБА_7 наголосив ОСОБА_9 , що у випадку надання нею вказаних грошових коштів, він складе акт перевірки в якому будуть зазначені тільки незначні порушення, які можна буде усунути без сплати штрафних санкцій. Будучи поставленою в умови за яких відмова від виконання вимоги ОСОБА_7 могла б потягнути порушення законних прав та інтересів ОСОБА_9 , остання погодилася на вище зазначену протиправну вимогу ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, всупереч інтересам служби, висловив вимогу ОСОБА_9 надати йому неправомірну вигоду у розмірі 10000,0 гривень за не виявлення порушень та не накладання штрафних санкцій за результатами позапланової перевірки в межах його компетенції закладу громадського харчування ОСОБА_9 , із подальшим складанням та врученням позитивного акту перевірки.

ОСОБА_9 діючи під контролем правоохоронних органів, виконала неправомірну вимогу ОСОБА_7 та 13.02.2020 року передала йому грошові кошти у сумі 10000,0 гривень, які останній, починаючи з 05.02.2020 року вимагав у неї. Цього ж дня, о 14 год. 36 хв. на підставі ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України затримано ОСОБА_7 .

Так, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 05.02.2020 року задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях відділу правового забезпечення ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, а також службового кабінету ОСОБА_4 , які розташовані в адміністративній будівлі ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, яка розміщена за адресою: м.Львів, вул.Дмитра Вітовського, буд.18.

В ході проведення обшуку 13.02.2020 року у приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 , який розташований в адміністративній будівлі ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, яка знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Д.Вітовського,18, виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме: 2 блокноти із записами ОСОБА_4 , які поміщено в конверт № 1, скріплено печаткою ТУ ДБР у м.Львові; мобільний телефон чорного кольору марки «Хуавей», який поміщено в конверт № 2, скріплено печаткою ТУ ДБР у м.Львові; копії постанов про накладення штрафу за порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми, які підписано ОСОБА_4 в кількості 17 штук, які зшито та пронумеровано, в загальній кількості на 48 арк.; матеріали перевірки ЗГХ «Червона рута», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 25 арк., матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_10 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 17 арк., матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_11 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 9 арк., матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_12 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 22 арк., матеріали перевірки ЗГХ «Цукор», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 26 арк., матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_13 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 20 арк., матеріали перевірки ТзОВ «Ринок Привокзальний», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 22 арк., матеріали перевірки ЗРХ «Козацькі чебуреки», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 12 арк., матеріали перевірки ЗРХ «Фабрика їжі», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 34 арк., журнал обліку постанов про накладення штрафу за 2019 -2020 роки, журнал обліку, єдину справу № 32 розпорядчих документів щодо проведення розслідування спалаху ГКІ в кафе-мотель «Соната», розташованого за адресою: 81400, Львівська область, м.Самбір, вул.Сонячна,6, яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 103 арк., справу № 41-2-15/58 (65) кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позапланова перевірка), АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_14 , 2019 рік, яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 51 арк., єдину справу № 70 «Спалах ХТІ ресторан Сіль ФОП Онисько м.Дрогобич», яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 104 арк., єдину справу № 86 «кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спалах ХТІ м.Борислав, 2019», яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 117 арк., єдину справу № 41-2-15/72 «ФОП ОСОБА_15 , ГРК «Криве озеро», м.Новояворівськ, 06.11.2019», яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 134 арк., довідку ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 13.02.2020 за № 11, наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 05.02.2020 № 62-в, наказ Держпродспоживслужби України від 11.07.2017 за № 507-к, наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 28.08.2017 за № 321 «Про розподіл обов`язків» на 8 арк.; довідку ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 13.02.2020 за № 12, наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівськійобласті від 16.01.2020 № 15-к, наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 20.09.2017 № 252-к, посадову інструкцію на 7 арк., посадову інструкцію на 7 арк., положення про Львівське міське управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області на 8 арк.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених вище, просив таке задовольнити у повному обсязі.

Представник особи з володіння якої тимчасово вилучено майно - ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду клопотання. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, при ухваленні судового рішення покладається на розсуд суду.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засідання проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , яке було тимчасово вилучене під час обушку, проведеного 13.02.2020 року у приміщенні адміністративної будівлі ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області заперечив. Пояснив, що телефон придбаний останнім у жовтні 2019 року, водночас про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України у рамках вказаного кримінального провадження, відомості внесено 27.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651. На даний час його довіритель позбавлений засобів для спілкування та змушений придбавати новий телефон. Крім цього, вказаний мобільний телефон та блокноти із записами не мають жодного доказового значення. Враховуючи наведене, просить відмовити у накладенні арешту в цій частині.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про визнання речових доказів від 14.02.2020 року, визнано речовими доказами, а саме: 2 блокноти із записами ОСОБА_4 , які поміщено в конверт № 1, скріплено печаткою ТУ ДБР у м.Львові; мобільний телефон чорного кольору марки «Хуавей», який поміщено в конверт № 2, скріплено печаткою ТУ ДБР у м.Львові; копії постанов про накладення штрафу за порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми, які підписано ОСОБА_4 в кількості 17 штук, які зшито та пронумеровано, в загальній кількості на 48 арк.; матеріали перевірки ЗГХ «Червона рута», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 25 арк., матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_10 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 17 арк., матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_11 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 9 арк., матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_12 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 22 арк., матеріали перевірки ЗГХ «Цукор», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 26 арк., матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_13 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 20 арк., матеріали перевірки ТзОВ «Ринок Привокзальний», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 22 арк., матеріали перевірки ЗРХ «Козацькі чебуреки», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 12 арк., матеріали перевірки ЗРХ «Фабрика їжі», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 34 арк., журнал обліку постанов про накладення штрафу за 2019 -2020 роки, журнал обліку, єдину справу № 32 розпорядчих документів щодо проведення розслідування спалаху ГКІ в кафе-мотель «Соната», розташованого за адресою: 81400, Львівська область, м.Самбір, вул.Сонячна,6, яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 103 арк., справу № 41-2-15/58 (65) кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позапланова перевірка), АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_14 , 2019 рік, яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 51 арк., єдину справу № 70 «Спалах ХТІ ресторан Сіль ФОП Онисько м.Дрогобич», яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 104 арк., єдину справу № 86 «кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спалах ХТІ м.Борислав, 2019», яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 117 арк., єдину справу № 41-2-15/72 «ФОП ОСОБА_15 , ГРК «Криве озеро», м.Новояворівськ, 06.11.2019», яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 134 арк., довідку ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 13.02.2020 за № 11, наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 05.02.2020 № 62-в, наказ Держпродспоживслужби України від 11.07.2017 за № 507-к, наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 28.08.2017 за № 321 «Про розподіл обов`язків» на 8 арк.; довідку ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 13.02.2020 за № 12, наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівськійобласті від 16.01.2020 № 15-к, наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 20.09.2017 № 252-к, посадову інструкцію на 7 арк., посадову інструкцію на 7 арк., положення про Львівське міське управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області на 8 арк.

Як вбачається з матеріалів клопотання існує достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведення 13.02.2020 року обшуку у приміщеннях відділу правового забезпечення ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, а також службового кабінету ОСОБА_4 , які розташовані в адміністративній будівлі ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, яка розміщена за адресою: м.Львів, вул.Дмитра Вітовського, буд.18, речі та документи, самі по собі являються речовими доказами у розумінні ст.98 КПК України, та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке подано у строки, передбачені абз.1 ч.5 ст.171 КПК України, та відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, враховуючи те, що є підстави вважати, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 13.02.2020 року під час проведення обшуку у приміщеннях відділу правового забезпечення ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, а також службового кабінету ОСОБА_4 , які розташовані в адміністративній будівлі ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області (), яка розміщена за адресою: м.Львів, вул.Дмитра Вітовського, буд.18, а саме:

- 2 блокноти із записами ОСОБА_4 , які поміщено в конверт № 1, скріплено печаткою ТУ ДБР у м.Львові;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Хуавей» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , вилучений у ОСОБА_4 і який поміщено в конверт № 2, скріплено печаткою ТУ ДБР у м.Львові;

- копії постанов про накладення штрафу за порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми, які підписано ОСОБА_4 в кількості 17 штук, які зшито та пронумеровано, в загальній кількості на 48 арк.;

- матеріали перевірки ЗГХ «Червона рута», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 25 арк.;

- матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_10 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 17 арк.;

- матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_11 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 9 арк.;

- матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_12 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 22 арк.;

- матеріали перевірки ЗГХ «Цукор», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 26 арк.;

- матеріали перевірки ФОП « ОСОБА_13 », в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 20 арк.;

- матеріали перевірки ТзОВ «Ринок Привокзальний», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 22 арк.;

- матеріали перевірки ЗРХ «Козацькі чебуреки», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 12 арк.;

- матеріали перевірки ЗРХ «Фабрика їжі», в яких містяться документи за підписом ОСОБА_4 , в загальній кількості на 34 арк.;

- журнал обліку постанов про накладення штрафу за 2019 -2020 рік, журнал обліку, єдину справу № 32 розпорядчих документів щодо проведення розслідування спалаху ГКІ в кафе-мотель «Соната», розташованого за адресою: 81400, Львівська область, м.Самбір, вул.Сонячна,6, яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 103 арк.;

- справу № 41-2-15/58 (65) кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позапланова перевірка), АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_14 , 2019 рік, яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 51 арк.;

- єдину справу № 70 «Спалах ХТІ ресторан Сіль ФОП Онисько м.Дрогобич», яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 104 арк., єдину справу № 86 «кафе «РАТ» спалах ХТІ м.Борислав, 2019», яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 117 арк.;

- єдину справу № 41-2-15/72 «ФОП ОСОБА_15 , ГРК «Криве озеро», м.Новояворівськ, 06.11.2019», яка є зшитою, з описом та пронумерованою на 134арк.;

- довідку ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 13.02.2020 за № 11;

- наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 05.02.2020 № 62-в;

- наказ Держпродспоживслужби України від 11.07.2017 за № 507-к;

- наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 28.08.2017 за № 321 «Про розподіл обов`язків» на 8 арк.;

- довідку ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 13.02.2020 за № 12;

-наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівськійобласті від 16.01.2020 №15-к;

- наказ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 20.09.2017 № 252-к;

- посадову інструкцію на 7 арк.;

- посадову інструкцію на 7 арк.;

- положення про Львівське міське управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області на 8 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1