ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6428/19
Провадження № 1-кс/210/3766/19

"26" грудня 2019 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

представника ТОВ «ЛЕНДЛОТО», - адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДЛОТО» на бездіяльність слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

До суду 04 грудня 2019 року надійшла вищезазначена скарга, в якій адвокат ОСОБА_3 , яка дії в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДЛОТО» (далі - ТОВ «ЛЕНДЛОТО») просить зобов`язати слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження в рамках кримінального провадження №0001675 від 07 листопада 2019 року за ч.1 ст.203-2 КК України, повернути ТОВ «ЛЕНДЛОТО» вилучене 12 листопада 2019 року у приміщенні, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп. Металургів, буд.№27, приміщення №72, майно, а саме: грошові кошти у сумі 10728грн.; 3 (три) зошити із чорновими записами; 19 платинових карток з написом «Картка Учасника»; мобільний телефон Самсунг; картону папку з копіями документів ТОВ «ЛЕНДЛОТО» та підприємства «Українська Національна Лотерея»; 10 системних блоків HP; 10 системних блоків DELL з флешнакопичувачами на 16Гб до кожного; системний блок марки ТОВ «Пейнпарк», який являється «місце касира автоматизоване КС-1»; роутер марки «Zyxel», №S89; системний блок без номеру з назвою «FRIME»; жорсткий диск з відео реєстратора «Seagate».

В обґрунтування скарги посилається на те, що ТОВ «ЛЕНДЛОТО» здійснює розповсюдження державної миттєвої лотереї ЗОЛОТИЙ КУБОК підприємства «Українська Національна Лотерея» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп. Металургів, буд.№27, приміщ.№72 на підставі Договору доручення №2108/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 01 листопада 2018 року, яким узгоджено за даною адресою встановлення 20 терміналів для розповсюдження державної лотереї ЗОЛОТИЙ КУБОК. 12 листопада 2019 року в період часу з 15:32год. до 19:21год. у зазначеному приміщенні старшим слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 разом з іншими працівниками поліції та за участю спеціаліста НДЕКЦ ОСОБА_6 проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_7 від 11 листопада 2019 року по справі №210/6428/19 в рамках кримінального провадження №0001675 від 07 листопада 2019 року за ч.1ст.203-2 КК України. В ході обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 10728грн.; 3 (три) зошити із чорновими записами; 19 платинових карток з написом «Картка Учасника»; мобільний телефон Самсунг; картону папку з копіями документів ТОВ «ЛЕНДЛОТО» та підприємства «Українська Національна Лотерея»; 10 системних блоків HP; 10 системних блоків DELL з флешнакопичувачами на 16Гб до кожного; системний блок марки ТОВ «Пейнпарк», який являється «місце касира автоматизоване КС-1»; роутер марки «Zyxel», №S89; системний блок без номеру з назвою «FRIME»; жорсткий диск з відео реєстратора «Seagate». Вважає таке вилучення незаконним, оскільки ТОВ «ЛЕНДЛОТО» здійснює свою діяльність на підставі дозвільних документів у передбачений законом спосіб відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні»; вилучені термінали електронної системи прийняття ставок державної лотереї є сертифікованими; нежитлове приміщення ТОВ «ЛЕНДЛОТО» займає на підставі договору суборенди нежитлового приміщення; підприємство «Українська Національна Лотерея» є оператором державних лотерей та має відповідну ліцензію тощо. З метою повернення вилученого майна вона, адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЛЕНДЛОТО», звернулася до слідчого СВ, проте у її клопотанні постановою слідчого від 22 листопада 2019 року було відмовлено, тому звернулася до суду зі скаргою.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ЛЕНДЛОТО» скаргу підтримала та просила її задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в скарзі.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, оскільки не вважає вилучене майно, тимчасово вилученим, та зазначив, що вилучені речі можуть мати на собі сліди злочину.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні присутнім не був, його неявка не перешкоджає розгляду скарги.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 та прокурора, дослідивши матеріали справи, кримінального провадження, суд приходить до висновку, що скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001675, яке внесено до ЄРДР 07 листопада 2019 року за ч.1 ст.203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11 листопада 2019 року (справа №210/6428/19, провадження №1-кс/210/3629/19) задоволено клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення обшуку. Надано дозвіл старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні на обшук: нежитлового приміщення, вбудованого в 1 поверх 5 поверхового житлового будинку загальною площею 56.8кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є - ОСОБА_8 з метою відшукання та вилучення речей і документів які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів із відомостями фінансової діяльності закладу, комп`ютерне та цифрове обладнання, речі призначені для гри в азартні ігри, систем та приладами збереження відео-інформації, якими обладнане зазначене володіння, та засобів зв`язку осіб, які організували незаконний гральний заклад, з можливістю їх вилучення, а також інших речей і документів, що свідчать про здійснення незаконних дій та які мають значення для виконання завдань кримінального провадження, з можливістю залучення в якості спеціаліста в галузі комп`ютерної техніки і обладнання - експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_6 (а.с.7, 8).

На підставі зазначеної вище ухвали старшим слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 12 листопада 2019 року проведено обшук нежитлового приміщення, вбудованого в 1 поверх 5 поверхового житлового будинку загальною площею 56.8кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у присутності спеціаліста НДЕКЦ МВС України ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_3 , двох понятих (а.с.9-10).

Як вбачається з протоколу обшуку від 12 листопада 2019 року під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 виявлено грошові кошти у сумі 10728грн.; чорнові записи у трьох зошитах та гральні картки учасників закладу з написом «Картка Учасника» у кількості 19шт.; мобільний телефон «Samsung Gt-T1200i»; жорсткий диск з відеореєстратора «Seagate» s/n Z5278ST5; папку картону з копіями документів; роутер марки «Zyxel» s/n №S89; системний блок марки ТОВ «Пейнпарк» s/n 1039; системний блок без s/n з назвою «FRIME»; системні блоки комп`ютерів наступних марок: "HP" s/n - CZC7262ZN2; "HP" s/n - CZC75075F3; "HP" s/n - CZC700FM1; "HP" s/n - CZC6421PP5; HP" s/n - CZC6421PPR; "HP" s/n - CZC7010GWG; "Dell" s/n - 9P5KD3J з флешносієм об`ємом 16гб; "Dell ' s/n - CWNVR3J з флешносієм об`ємом 16гб; "Dell" s/n - 12MGJ3J з флешносієм об`ємом 16 гб ; "HP" s/n - CZC7010JSU; "Dell" s/n - 440G14J з флешносієм об`ємом 16 гб ; "HP" s/n - CZC8053U1M; "Dell" s/n H1MGJ3J з флешносієм об`ємом 16 гб ; "HP s/n - CZC8053XYY; "Dell" s/n - 62MGJ3J з флешносієм об`ємом 16 гб ; "HP" s/n - CZC6505XRY; "Dell" s/n - FP5KD3T з флешносієм об`ємом 16 гб; "Dell" s/n - 6H0G14J з флешносієм об`ємом 16 гб; "Dell" s/n - H414BQ3J з флешносієм об`ємом 16 гб ; "Dell" s/n - C2MGJ3J з флешносієм об`ємом 16 гб . Виявлені в ході обшуку предмети вилучено (а.с.9-10 зворот).

Протокол обшуку підписаний адвокатом ОСОБА_3 із зауваженням: під час обшуку записи аудіо та відео фіксації не постійні, періодично камера відключалася і слідчі дії проводилися без фіксації; під час ошуку допитувалися особи , присутні в приміщенні оперуповноваженими; обшук проводився оперуповноваженими, яким дозвіл на ці дії слідчий суддя не надавав і доручення слідчого на проведення таких дій відсутнє; весь час проведення обшуку спеціаліст проводив дослідження і зняття інформації з системного блоку адміністратора, застосовуючи при цьому свої пристрої зчитування інформації, на зауваження припинення дослідження інформації, не зупиняв свої дії, що зафіксовано на відео мобільного телефону Huawei Psmart+ imei НОМЕР_1 (а.с.11).

Постановою старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 22 листопада 2019 року відмовлено у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 щодо повернення вилученого майна у кримінальному провадженні №0001675 від 07 листопада 2019 року, оскільки безпосередньо за результатами обшуку, було відшукано майно, яке є засобами та предметами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, а також грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, тому враховуючи вимоги ч.7 ст.236 КПК України, вони не є тимчасово вилученим майном, так як входять до переліку тих, щодо яких в ухвалі слідчого судді прямо надано дозвіл на їх відшукання та вилучення. Окрім цього, постановою ст. слідчого СВ Металургійного ВП ОСОБА_5 від 13 листопада 2019 року по даному кримінальному провадженню призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, з метою дослідження вилучених системних блоків щодо наявності встановленого програмного забезпечення, яке може використовувати в якості симуляторів грального автомату (а.с.42).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що постановою старшого слідчого СВ Металургійного відділу поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 від 13 листопада 2019 року визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0001675 від 07 листопада 2019 року: 1) грошові кошти у сумі 10728грн.; 2) чорнові записи у трьох зошитах та гральні картки учасників закладу з написом «Картка Учасника» у кількості 19шт.; 3) мобільний телефон «Samsung Gt-T1200i»; 4) жорсткий диск з відеореєстратора «Seagate» s/n Z5278ST5; 5) папку картону з копіями документів; 6) роутер марки «Zyxel» s/n №S89; 7) системний блок марки ТОВ «Пейнпарк» s/n 1039; 8) системний блок без s/n з назвою «FRIME» та та системні блоки комп`ютерів наступних марок: 1) "HP" s/n - CZC7262ZN2; 2) "HP" s/n - CZC75075F3; 3) "HP" s/n - CZC700FM1; 4) "HP" s/n - CZC6421PP5; 5)"HP" s/n - CZC6421PPR; 6) "HP" s/n - CZC7010GWG; 7) "Dell" s/n - 9P5KD3J з флешносієм об`ємом 16 гб; 8) "Dell ' s/n - CWNVR3J з флешносієм об`ємом 16 гб; 9) "Dell" s/n - 12MGJ3J з флешносієм об`ємом 16 гб ; 10) "HP" s/n - CZC7010JSU; 11) "Dell" s/n - 440G14J з флешносієм об`ємом 16 гб ; 12) "HP" s/n - CZC8053U1M; 13) "Dell" s/n H1MGJ3J з флешносієм об`ємом 16 гб ; 14) "HP s/n - CZC8053XYY; 15)"Dell" s/n - 62MGJ3J з флешносієм об`ємом 16 гб ; 16) "HP" s/n - CZC6505XRY; 17)"Dell" s/n - FP5KD3T з флешносієм об`ємом 16 гб; 18) "Dell" s/n - 6H0G14J з флешносієм об`ємом 16 гб; 19) "Dell" s/n - H414BQ3J з флешносієм об`ємом 16 гб ; 20)"Dell" s/n - C2MGJ3J з флешносієм об`ємом 16 гб. Речові докази передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, грошові кошти готівкою загальною сумою 10728,00 грн. до Управління фінансового забезпечення бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області.

Крім того, постановою старшого слідчого СВ Металургійного відділу поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 від 13 листопада 2019 року призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу об`єктами дослідження якої є системні блоки комп`ютерів у кількості 22шт., вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд.№27 прим.№72.

Частиною 1 ст.167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Аналізуючи правовий зміст ч.7 ст.236 і частини 1 ст.98 КПК України, ч.2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч.1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

При цьому, в частині 5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, ухвалою слідчого судді від 11 листопада 2019 року надано дозвіл на відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів із відомостями фінансової діяльності закладу, комп`ютерного та цифрового обладнання, речей, призначених для гри в азартні ігри, системи та прилади збереження відео-інформації, якими обладнане зазначене володіння, та засобів зв`язку осіб, які організували незаконний гральний заклад, з можливістю їх вилучення, а також інших речей і документів, що свідчать про здійснення незаконних дій та які мають значення для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, все вилучене під час обшуку майно є засобами та предметами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-1 КК України, тому з урахуванням вимог ч.7 ст.236 КК України не є тимчасово вилученим майном, оскільки входить до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

На підставі ст.98 КК України вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні з метою їх тимчасового збереження для проведення судових експертиз, а також для встановлення законних власників зазначеного майна.

Згідно зі ст.ст.22, 23 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є необґрунтованою, оскільки вилучення речей, які заявник просить повернути, прямо передбачено ухвалою слідчого судді; постановою слідчого СВ зазначене майно визнано речовими доказами; щодо частини вилученого майна у кримінальному провадженні призначено експертизу; інше майно є засобами та предметами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, тому зазначене майно не є тимчасово вилученим, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.22, 23, 98, 167, 168, 169, 171, 236 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДЛОТО» на бездіяльність слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 27 грудня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1