Провадження № 1-кс/761/9641/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 16.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 16.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
виписки щодо руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (980 українська гривня) за період часу з 17.10.2018 р. по 22.05.2019 р., № НОМЕР_4 (980 українська гривня) за період часу з 17.10.2018 р. по 19.04.2019 р. на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів), інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980 українська гривня) за період часу з 17.10.2018 р. по 22.05.2019 р. та № НОМЕР_4 (980 українська гривня) за період часу з 17.10.2018 р. по 19.04.2019 р.;
документів справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (980 українська гривня), № НОМЕР_4 (980 українська гривня), зокрема: документів, наданих для відкриття таких рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів; анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 16.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу № 0810/2019 та додаткового узагальненого матеріалу № 0080/2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), кінцевим бенефіціарним власником компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), яка проводила сумнівні фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також пов`язаний із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період 2014 2019 років, проводив фінансові операції, пов`язані із перерахуванням безготівкових грошових коштів між власними банківськими рахунками, внесенням/зняттям готівкових грошових коштів на/з власних банківських рахунків, а також фінансові операції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які не підкріплені офіційними доходами, тому є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 приховав реальні доходи за період 2014-2019 років, внаслідок чого ухилився від сплати податків у загальній сумі більше 3000000,00 грн., що є значним розміром.

Також встановлено, що відповідно до інформації зазначеної у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 використовував рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме: всіх платіжних документів; інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках; документів, наданих для відкриття таких рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, оскільки слідчим не було наведено конкретизації назв вказаних документів, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000209 від 16.04.2020 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 16.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 ,а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
виписки щодо руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (980 українська гривня) за період часу з 17.10.2018 р. по 22.05.2019 р., № НОМЕР_4 (980 українська гривня) за період часу з 17.10.2018 р. по 19.04.2019 р. на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
заяв на отримання чекових книжок, платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів по рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980 українська гривня) за період часу з 17.10.2018 р. по 22.05.2019 р. та № НОМЕР_4 (980 українська гривня) за період часу з 17.10.2018 р. по 19.04.2019 р.;
документів справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (980 українська гривня), № НОМЕР_4 (980 українська гривня), зокрема: карток із зразками підписів; анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк».
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: