Справа № 185/449/20
Провадження № 1-кс/185/580/20
У Х В А Л А
10 квітня 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

09 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, що були підставою для відкриття платіжних карток, які були вилучені при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З доданих до клопотання документів видно, що 12 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0001448 внесені відомості про те, що в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_7 з заявою, в якій повідомив, що 11 квітня 2017 року о 21:17 годині невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 902 грн.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
14 березня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді були проведені обшуки за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Під час проведення зазначеної слідчої дії були виявлені та вилучені банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , які в подальшому 16 березня 2020 року були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001448.
Враховуючи, що вилучені банківські карти могли використовуватися для вчинення злочину, а саме заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, необхідно надати слідчому доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, що стосується відкриття платіжних карток та руху коштів з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали.
Відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, отримання цих відомостей іншим чином неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.
Таким чином діючим законодавством вимагається зазначення в ухвалі слідчого судді конкретних осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які відповідно до даних ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001448.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :
-Документів щодо відкриття платіжних карток з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (за наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи;
документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи „Клієнт-Банк ;
-роздруківки руху банківської платіжних карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали, із
зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
-зображення (фото, відео) особи/осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з платіжних карток за вищезазначеними номерами, за період з моменту відкриття банківського рахунку до моменту оголошення ухвали.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали до 10 травня 2020 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1