Провадження №1-кс/200/6884/19
УХВАЛА
26 липня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження від 02 липня 2018 року № 0000856).
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ старшим слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які становлять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період із 29 грудня 1988 року по 31 грудня 2000 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало за договором оренди від 29 грудня 1988 року, укладеного з ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_4 ) основні активи державне майно. Керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи злочинний інтерес, з метою особистого збагачення та у порушення вимог чинного законодавства, в порушення вказаного договору оренди державного майна під час діяльності на Бородаївському та Мишурин Різькому родовищах видобування гранітів та магнітів ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), здійснювали незаконний видобуток корисних копалин, не сплачуючи при цьому орендну плату за використання майна, в подальшому заволодівши державним майном, яке було передано в оренду, не повернувши його у державну власність після закінчення терміну дії договору. Зокрема, після закінчення терміну дії договору, тобто після 31 грудня 2000 року, державне майно згідно акту приймання -передачі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуло до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проведено огляд території видобування гранітів та магнітів на Бородаївському та Мишурин Різькому родовищах, а також інших виробничих територій ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), які знаходяться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), в ході якого було встановлено, що об`єкти державного майна, переданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором оренди від 29 грудня 1988 року, знаходяться у занедбаному стані або взагалі відсутні.
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій документів, в яких міститься інформація, щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків та додатків до них, виписок по рахункам, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат платежів, час проведення платежів, номерів платіжного документа, сум платежів, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час.
Також просили, провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Враховуючи умови і наслідки скоєного злочину, з метою виключення будь-яких сумнівів, що інформація необхідна для проведення досудового розслідування може бути змінена або знищена, користуючись наданими ч. 2 ст. 163 КПК України повноваженнями, вважаю за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю наступне.
02 липня 2018 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 було внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з долученими до клопотання матеріалами, а саме протоколів огляду, досудовим розслідуванням встановлено, що після закінчення терміну дії договору, тобто після 31 грудня 2000 року, державне майно згідно акту приймання -передачі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуло до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проведено огляд території видобування гранітів та магнітів на Бородаївському та Мишурин Різькому родовищах, а також інших виробничих територій ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), які знаходяться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), в ході якого було встановлено, що об`єкти державного майна, переданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором оренди від 29 грудня 1988 року, знаходяться у занедбаному стані або взагалі відсутні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про відсутність достатніх підстав вважати, що встановлені під час досудового розслідування обставини свідчать про використання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків для здійснення протиправної діяльності, а зазначені в клопотанні копії документів можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 191 КК України.
Керуючись ст. ст. 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання, поданого старшим слідчим в СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 (кримінальне провадження від 02 липня 2018 року № 0000856), відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1