Справа №498/278/19
Провадження №1-кс/498/32/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 24 січня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В :
10 березня 2020 року до Великомихайлівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому він просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, начальнику СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , з можливістю вилучити оригінали наступних документів: журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду ПП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ; технічного паспорту на об`єкт дослідження та правовстановлюючої документації ПП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договорів підряду, проектної документації (робочий проект), проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, актів приймання виконаних робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт ПП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до п. 1.2.6.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 на IV квартал 2018 року та на підставі направлень від 26.12.2019 за №№917, 918 виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ревізійною групою у складі: заступника начальника відділу контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 та головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.01.2016 по 31.10.2018.

Перевіркою обсягів фінансування ремонтно-будівельних робіт, надання послуг з технічного та авторського нагляду, стану розрахунків з підрядними організаціями та установами встановлено, що станом на 01.01.2016, відповідно до даних бухгалтерського обліку Замовника, кредиторська або дебіторська заборгованість перед підрядними організаціями відсутня.

В період часу з 01.01.2016 по 31.10.2018, відповідно до даних бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі договорів, укладених «Замовником» з підрядними організаціями («Підрядники») за виконані ремонтно-будівельні роботи «Замовником» сплачено коштів у сумі 47 870 590,55 гривень, а саме за 2016 рік 22 970 168,49 гривень, за 2017 рік 14 646 599,61 гривень, та за період часу з 01.01.2018 до 31.10.2018 10 253 822,45 гривень.

Відповідно до бухгалтерської довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2016-2017 роки позаплановими ревізіями ІНФОРМАЦІЯ_6 було перевірено коштів з питання ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 11 194 195,46 гривень (акт від 07.11.2016 за №08-11/20 та акт від 10.05.2017 за №31-11/33).

Крім того, ухвалою слідчого судді від 04.04.2018 було вилучено окремі документи стосовно ремонтно-будівельних робіт по об`єктам селищної ради на загальну суму 8 787 605,17 гривень, а саме за 2016 рік 4 588 518,98 гривень (з яких 510 218,09 гривень вилучено та перевірено), та за 2017 рік 4 199 086,19 гривень.

Таким чином фактичний обсяг коштів, який підлягає ревізії в питанні ремонтно-будівельних робіт складає 28 399 008,01 гривень, а саме за 2016 рік 7 697 672,14 гривень, за 2017 рік 10 447 513,42 гривень, та за період часу з 01.01.2018 до 31.10.2018 10 253 822,45 гривень.

В ході проведення ревізії охоплено контролем кошти у загальній сумі 24 571 552,00 гривень, а саме за 2016 рік 3 870 216,13 гривень, за 2017 рік 10 447 513,42 гривень, та за період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018 10 253 822,45 гривень.

Ревізією наявності проектно-кошторисної документації по об`єкту Замовника, на якому проводились ремонтно-будівельні роботи, встановлено, що по ньому розроблено кошторисну документацію, яка пройшла обов`язкову державну експертизу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та на проектно-кошторисну документацію отримано позитивний експертний звіт, відповідно до вимог «Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи, та визначення таких, що втратили чинність деякі Постанови КМУ», затвердженого Постановою КМУ від 11.05.2011 за №560 (зі змінами).

Перевіркою наявності договорів встановлено, що договори складені відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Відповідного до чинного законодавства України, в укладених договорах визначені терміни виконання робіт, гарантійні терміни, передбачена майнова або фінансова відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань та визначені права і обов`язки сторін, зобов`язання сторін щодо узгодженого і взаємного вирішення проблем і суперечностей, які виникають у процесі виконання договору або його перегляду.

Представлені до ревізії договори підписані відповідальними особами: з боку Замовника головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 та заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_17 ; з боку підрядних організацій їх керівниками.

Вартість робіт за укладеними договорами, визначено на підставі погоджених договірних цін, які складені у відповідності з вимогами «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 за №293.

Договірні ціни визначено як тверді та динамічні.

Взаєморахунки з підрядними організаціями здійснювались на підставі форм первинного обліку: довідок про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ ф. за №КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт ф. за №КБ-2в.

За ревізійний період, акти приймання виконаних будівельних робіт ф. за №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ ф. за №КБ-3, складені, підписані та скріплені печатками у відповідності до вимог додатків Т і У «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 за №293.

Контрольні обміри та обстеження обсягів виконаних робіт проводились на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 від 28.11.2018 за №132-ОД.

За результатами проведених 19 вибіркових контрольних обмірів (обстежень) обсягів виконаних робіт встановлено, як підтвердження так і відхилення між фактично виконаними обсягами та обсягами, які відображено в актах ф. за №КБ-2в.

Ревізією проведених ІНФОРМАЦІЯ_10 видатків на оплату ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 24 571 552,00 гривень, а саме: вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування норм, одиничних розцінок, визначення показників прибутку, адміністративних та інших витрат по актах ф. №КБ-2в, вибірковим співставленням матеріально-технічних витрат з первинними документами бухгалтерського обліку встановлено завищення вартості та обсягів виконаних робіт на загальну суму 437 355,08 гривень (за 2016 рік 49 564,89 гривень, за 2017 рік 90 898,13 гривень, та за період часу з 01.01.2018 до 31.10.2018 296 892,06 гривень), що призвело до матеріальної шкоди (збитків) селищній раді, та є порушенням вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 за №293.

Завищення вартості та обсягів виконаних робіт встановлено по наступних підрядних організаціях: ПП « ОСОБА_11 » на суму 5 987,56 гривень; ФОП « ОСОБА_12 » на суму 77 164,36 гривень; КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 247 839,51 гривень; ФОП « ОСОБА_13 » на суму 12 817,51; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 28 482,43 гривень; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 65 063,71 гривень.

У період часу з 01.01.2016 по 31.08.2017 відповідальною особою селищної ради стосовно питання ремонтно-будівельних робіт був заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_17 .

У період часу з 01.09.2017 по 31.10.2018 головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_18 .

Постановами слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 від 27.12.2019 було призначено будівельно-технічні експертизи по кожній із вищевказаних підрядних організацій.
Проте, до СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшли клопотання експерта від 16.01.2020 про надання додаткових матеріалів для проведення будівельно-технічної експертизи. У зв`язку з чим було направлено письмові запити голові ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання необхідних документів для проведення будівельно-технічної експертизи. Однак останніми у наданні вказаних документів було відмовлено.
Відтаку володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, а саме: журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду ПП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ; технічного паспорту на об`єкт дослідження та правовстановлюючої документації ПП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договорів підряду, проектної документації (робочий проект), проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, актів приймання виконаних робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт ПП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 24 січня 2019 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.
Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Одержати зазначені документи іншими діями неможливо.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий СВ та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі.
Заслухавши слідчого, прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначеному в клопотанні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, начальнику СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду ПП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ; технічного паспорту на об`єкт дослідження та правовстановлюючої документації ПП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договорів підряду, проектної документації (робочий проект), проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, актів приймання виконаних робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт ПП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12 квітня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1