Номер провадження 1-кс/754/1206/20
Справа № 754/5741/20
У Х В А Л А

21 травня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002689 від 29.04.2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

18.05.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002689 від 29.04.2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.12.2019 р. ОСОБА_5 під приводом продажу лікарських засобів шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 400 000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_6 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що у нього виникла необхідність у придбанні лікарського засобу «Кітруда» від онкологічної хвороби. У зв`язку з тим, що такого медичного препарату на території України майже немає, а якщо і є, то дістати його вкрай важко, йому порадили звернутися до лікаря ОСОБА_5 , який повідомив йому, що для купівлі вказаного лікарського засобу необхідно перевести на його картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » 400 000 грн. Умови ОСОБА_5 влаштували ОСОБА_6 і останній 28.12.2019 р. здійснив грошові перекази на вказану картку, які склали в загальному 400 000 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку на ім.»я ОСОБА_5 .

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, до якої планується отримати доступ, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких ставиться питання, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи громадян, визначені Конституцією України.

Вказані у клопотанні документи, про доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002689 від 29.04.2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » з 20.12.2019 року до моменту виконання ухвали;

інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » з 20.12.2019 року до моменту виконання ухвали;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -