н/п 1-кс/953/2694/20

"06" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
30.03.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо оренди будівельно-дорожньої техніки: договору з додатками до нього, актів виконаних робіт, путьових робіт, путьових листів, документів на списання палива, банківських документів, що підтверджують розрахунки між підприємствами, оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку № 361 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 документів на закріплення техніки, яка була надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наказі про призначення н посаду та анкет обліку кадрів, трудових договорів на співробітників, які виконували роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на техніці переданій в оренду вказаному ТОВ, а також документів стосовно постачання асфальтобетонної суміші, а саме: договору з додатками до нього, податкових, видаткових, товаротранспортних накладних , сертифікатів якості та паспорти на асфальтну суміш, банківських документів, що підтверджують розрахунки між підприємствами з можливістю вилучення їх копій.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді виконроба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса підприємства: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою з директором вказаного підприємства ОСОБА_5 , вчинив співучасть у закінченому замаху на заволодіння бюджетними коштами, які повинні були бути виділеними за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом завищення об`ємів фактично виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вулицях Харківській та Миру у м. Первомайський Харківської області.
Допитаний під час досудового розслідування співробітник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автодорожню техніку з робочими, які виконували роботи в жовтні-листопаді 2018 року в м. Первомайськ Харківської області. Крім того в зазначений період часу, на вказаних ділянках дороги, також працювала дорожня техніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало у вказаного підприємства разом дорожніми робочими.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асфальтобетону суміш, яка використовувалася для проведення дорожніх робіт у м. Первомайський Харківської області.
Згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно допитати свідків співробітників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про яких можливо отримати лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дослідити документи , по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оренди дорожньо-будівельної техніки, яка виконувала роботи в м. Первомайський Харківської області та постачання асвальтобетонної суміші.
Вказані відомості, які містяться в речах та документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку , що в України запроваджено карантин через спалах коронавірусу, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання слідчого без участі представника, проти задоволення клопотання не заперечував.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 01.12.2018, а саме: щодо оренди будівельно-дорожньої техніки: договору з додатками до нього, актів виконаних робіт, путьових робіт, путьових листів, документів на списання палива, банківських документів, що підтверджують розрахунки між підприємствами, оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку № 361 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 документів на закріплення техніки, яка була надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наказі про призначення н посаду та анкет обліку кадрів, трудових договорів на співробітників, які виконували роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на техніці переданій в оренду вказаному ТОВ, а також документів стосовно постачання асфальтобетонної суміші, а саме: договору з додатками до нього, податкових, видаткових, товаротранспортних накладних , сертифікатів якості та паспорти на асфальтну суміш, банківських документів, що підтверджують розрахунки між підприємствами з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.05.2020.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1