Справа № 752/3930/20
Провадження № 1-кс/752/2323/20
У Х В А Л А

06 березня 2020 року року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання подане страшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майором поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000074 від 06.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України , про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане страшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майором поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000074 від 06.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог слдічий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 06.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява Голови Асоціації захисту вкладників ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до даної заяви службовими особами Фонду гарантування вкладів, які здійснюють ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» вчиняються дії щодо продажу комплексу будівель за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20, які належать ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та перебувають у заставі в Національному банку України за значно заниженою ціною.

30.01.2020 ними було виявлено, що на сайті «Прозоро Продажі державні закупівлі» опубліковано електронний протокол торгів майна ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», яке знаходиться за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 20, який складається з ряду нежитлових приміщень та обладнання. Зокрема на фіктивність вчинення правочину та намагання вивести майно з банку вказує те, що компанія переможець аукціону ТОВ «Ойл Хаб Київ» () здійснило свою державну реєстрацію як юридичної особи за день до проведення аукціону. Зокрема держана реєстрація зазначеного підприємства здійснена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , якій подано протокол про утворення товариства від 28.01.2020. Фактична реєстрація товариства відбулася 28.01.2010 о 16.09 годин, а аукціон про який заначено вище розпочався 30.01.2020 об 09.54 години.

У зв"язку з зазначеним вище, просив накласти арешт на нерухоме майно, а саме комплекс будівель та споруд загальною площею 9 534, 50 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20 (будівля автозаправної станції літ. О - загальною площею 16, 00 кв.м.; нежитлове приміщення будівля блоку допоміжних цехів №1 літ. Г - загальною площею 621,6 кв.м.; нежитлове приміщення будівля блоку допоміжних цехів №2 літ. Е - загальною площею 1405,80 кв.м.; нежитлове приміщення будівля складів літ. Д загальною площею 255,50 кв.м.; нежитлове приміщення будівля центрального складу запчастин літ. М загальною площею 499,10 кв.м.; нежитлове приміщення корпус служби перевезень літ. Б загальною площею 160,20 кв.м.; нежитлова будівля приміщення начальників 2-х автоколон, літ. В загальною площею 74,6 кв.м.; нежитлове приміщення адміністративно-побутовий корпус літ. А загальною площею 565,30 кв.м.; нежитлове приміщення будівля ковально-зварювального блоку літ. К загальною площею 382.30 кв.м.; нежитлове приміщення будівля мийки автомобілів літ. И загальною площею 864,70 кв.м.; нежитлове приміщення будівля профілакторію поточного ремонту літ. Ж загальною площею 682,60 кв.м.; нежитлове приміщення виробничий корпус №2 літ. Л загальною площею 3924,90 кв.м.; нежитлова будівля приміщення начальника 1-ї автоколони літ. З загальною площею 41,60 кв.м.), які на праві приватної власності належать ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (), з метою забезпечення збереження речових доказів

Власники майна на яке просить накласти арешт страший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки звертаючись з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно просив не викликати у судове засідання його власника, що було прийнято слідчим суддею до уваги при призначенні клопотання до розгляду, а також задоволено перед початком розгляду клопотання.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладенн арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0000074 від 06.02.2020 року внесено повідомлення про те, що до слідчого управління ГУ НП у м. Києві надійшла заява про вчиненя кримінального правопорушення від голови асоціації захисту, відповідно до якої службовими особами Фонду гарантування вкладів, які здійснюють ліквідацію ПАТ "ВіЕйБі" вчиняються дії щодо продажу комплексу будівель за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, буд. 20, які належать ПАТ "ВіЕйБі банк" та перебувають у заставі в Національному банку україни за значно заниженою ціною.

Так, за даними протоколу електронного аукціону № UA-EA-2020-01-24-000004b 30.01.2020 року відбувся аукціон активів: комплекс будівель та споруд загальною площею 9 534, 50 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20 (будівля автозаправної станції літ. О - загальною площею 16, 00 кв.м.; нежитлове приміщення будівля блоку допоміжних цехів №1 літ. Г - загальною площею 621,6 кв.м.; нежитлове приміщення будівля блоку допоміжних цехів №2 літ. Е - загальною площею 1405,80 кв.м.; нежитлове приміщення будівля складів літ. Д загальною площею 255,50 кв.м.; нежитлове приміщення будівля центрального складу запчастин літ. М загальною площею 499,10 кв.м.; нежитлове приміщення корпус служби перевезень літ. Б загальною площею 160,20 кв.м.; нежитлова будівля приміщення начальників 2-х автоколон, літ. В загальною площею 74,6 кв.м.; нежитлове приміщення адміністративно-побутовий корпус літ. А загальною площею 565,30 кв.м.; нежитлове приміщення будівля ковально-зварювального блоку літ. К загальною площею 382.30 кв.м.; нежитлове приміщення будівля мийки автомобілів літ. И загальною площею 864,70 кв.м.; нежитлове приміщення будівля профілакторію поточного ремонту літ. Ж загальною площею 682,60 кв.м.; нежитлове приміщення виробничий корпус №2 літ. Л загальною площею 3924,90 кв.м.; нежитлова будівля приміщення начальника 1-ї автоколони літ. З загальною площею 41,60 кв.м.) власниками якого є ПАТ "ВіЕй Бі Банк". Стартова ціна лоту 115 383 862, 22 грн.

За даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата та номер щапису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відбулася 28.01.2020 року.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням орган досудового розслідування стверджує, що зазначений вище комплекс будівель та споруд загальною площею 9 534, 50 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20, який на праві приватної власності належать ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» () намагаються продати за заниженою вартістю, у зв"язку з чим призначено будівельно-технічну експертизу у межах кримінального провадженя №0000074, з метою встановлення ринкової вартості зазначеного майнового комплексу.

За даними постанови прийнятої старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майором поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000074 комплекс будівель та споруд загальною площею 9 534, 50 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20 (будівля автозаправної станції літ. О - загальною площею 16, 00 кв.м.; нежитлове приміщення будівля блоку допоміжних цехів №1 літ. Г - загальною площею 621,6 кв.м.; нежитлове приміщення будівля блоку допоміжних цехів №2 літ. Е - загальною площею 1405,80 кв.м.; нежитлове приміщення будівля складів літ. Д загальною площею 255,50 кв.м.; нежитлове приміщення будівля центрального складу запчастин літ. М загальною площею 499,10 кв.м.; нежитлове приміщення корпус служби перевезень літ. Б загальною площею 160,20 кв.м.; нежитлова будівля приміщення начальників 2-х автоколон, літ. В загальною площею 74,6 кв.м.; нежитлове приміщення адміністративно-побутовий корпус літ. А загальною площею 565,30 кв.м.; нежитлове приміщення будівля ковально-зварювального блоку літ. К загальною площею 382.30 кв.м.; нежитлове приміщення будівля мийки автомобілів літ. И загальною площею 864,70 кв.м.; нежитлове приміщення будівля профілакторію поточного ремонту літ. Ж загальною площею 682,60 кв.м.; нежитлове приміщення виробничий корпус №2 літ. Л загальною площею 3924,90 кв.м.; нежитлова будівля приміщення начальника 1-ї автоколони літ. З загальною площею 41,60 кв.м.) визнано речовим доказом.

Отже, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що нерухоме майно, на яке просить накласти арешт , відповідно до ст.98 КПК України є предметом вчинення кримінально протиправних дій.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
За результатами розгляду клопотання страшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майором поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, перевірки та доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту, оскільки є достатні підстави вважати, що комплекс будівель та споруд є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000074 від 06.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане страшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майором поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000074 від 06.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на комплекс будівель та споруд загальною площею 9 534, 50 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (будівля автозаправної станції літ. О - загальною площею 16, 00 кв.м.; нежитлове приміщення будівля блоку допоміжних цехів №1 літ. Г - загальною площею 621,6 кв.м.; нежитлове приміщення будівля блоку допоміжних цехів №2 літ. Е - загальною площею 1405,80 кв.м.; нежитлове приміщення будівля складів літ. Д загальною площею 255,50 кв.м.; нежитлове приміщення будівля центрального складу запчастин літ. М загальною площею 499,10 кв.м.; нежитлове приміщення корпус служби перевезень літ. Б загальною площею 160,20 кв.м.; нежитлова будівля приміщення начальників 2-х автоколон, літ. В загальною площею 74,6 кв.м.; нежитлове приміщення адміністративно-побутовий корпус літ. А загальною площею 565,30 кв.м.; нежитлове приміщення будівля ковально-зварювального блоку літ. К загальною площею 382.30 кв.м.; нежитлове приміщення будівля мийки автомобілів літ. И загальною площею 864,70 кв.м.; нежитлове приміщення будівля профілакторію поточного ремонту літ. Ж загальною площею 682,60 кв.м.; нежитлове приміщення виробничий корпус №2 літ. Л загальною площею 3924,90 кв.м.; нежитлова будівля приміщення начальника 1-ї автоколони літ. З загальною площею 41,60 кв.м.), які на праві приватної власності належать ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору відділу прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0000074 забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1