Провадження № 1-кс/761/8884/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в залі судку в м.Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000008 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000008 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна 513 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full», які були вилучені в ході обшуку 15.05.2020 року на території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська обл., м.Чорномрськ, с.Бурлачья Балка, вул.Центральна, 1.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000008 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

Як зазначає далі прокурор у клопотанні, в межах вказаного кримінального провадження встановлено, що група невстановлених осіб використовуючи реквізити, документи та електронні ключі ТОВ «Євро Диліжанс» (код 32869911), ТОВ «Дельта Профі» (код 39784248), ТОВ «Рив`єра Гранд» (код 33267474), ТОВ«Донінвест-99» (код 30540586), ТОВ "Д`юті-Фрі Одеса" (код 36494787), ПП "Содействіє" (код 32366911), GLOBAL TOBACCO LTD, Star Team Investment L.P. (Шотландія) та інших підприємств, шляхом ввезення поза митним контролем на територію України (в зоні діяльності Волинської, Закарпатської, Сумської, Одеської митниць ДФС України) тютюнових виробів - цигарок іноземного та вітчизняного виробництва, а саме: ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (Республіка Білорусь), CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE (Румунія), ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" (м. Львів) та інших іноземних підприємств (Об`єднані Арабські Емірати), ухилилась від сплати податків, акцизного збору та митних платежів в особливо великих розмірах.
Надалі, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.05.2020 року було надано дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000008 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на проведення обшуку приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт», розташованих за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1, які належать на праві власності ТОВ «Чорноморський рибний порт», з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів «Business Club», незаконно ввезених на митну територію України.
15.05.2020 року уповноваженими особами у провадженні було проведено обшук приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт», розташованих за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1, які належать на праві власності ТОВ «Чорноморський рибний порт», в ході якого виявлено та вилучено 513 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full», які не містили на собі марок акцизного податку України та інших держав, без тексту та кольорових малюнків основного та додаткового медичного попередження споживачів українською, молдавською або іншою мовою, відсутні надписи For Duty Free Sale Only тощо.

Постановою слідчого від 16.05.2020 року вищезазначене майно у виді 513 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full» було визнано речовими доказами у кирмінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000008, з підстав їх відповідності ознакам, передбаченим у ст.ст. 98, 100 КПК України
У зв`язку з виниклою необхідністю, з метою забезпечення доказів для розслідування кримінального провадження, прокурор звернувся до суду із вказаним клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи якого підтримав.
Також від слідчого у кримінальному провадженні до суду надійшла заява, у якій останній доводи клопотання прокурора підтримав, а також долучив копії повідомлення про дату та час судового розгляду отримувача вантажу, інші матеріали тощо.
Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження у копіях, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчими ГСУ ФР ДФС України, за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000008 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.05.2020 року було надано дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000008 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на проведення обшуку приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт», розташованих за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1, які належать на праві власності ТОВ «Чорноморський рибний порт», з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів «Business Club», незаконно ввезених на митну територію України.
15.05.2020 року уповноваженими особами у провадженні було проведено обшук приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт», розташованих за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1, які належать на праві власності ТОВ «Чорноморський рибний порт», в ході якого виявлено та вилучено 513 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full», які не містили на собі марок акцизного податку України та інших держав, без тексту та кольорових малюнків основного та додаткового медичного попередження споживачів українською, молдавською або іншою мовою, відсутні надписи For Duty Free Sale Only тощо.

Постановою слідчого від 16.05.2020 року вищезазначене майно у виді 513 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full» було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000008, з підстав їх відповідності ознакам, передбаченим у ст.ст. 98, 100 КПК України
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна у виді 513 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full», вилученого 15.05.2020 року під час проведення обшуку, має на меті забезпечити збереження речових доказів та виконання слідчих дій у кримінальному провадженні, оскільки таке майно підпадає під ознаки ст. 98, ст. 100 КПК України, тобто має ознаки речових доказів, і воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження ,у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 100, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно - 513 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full», які були вилучені в ході обшуку 15.05.2020 року на території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська обл., м.Чорномрськ, с.Бурлачья Балка, вул.Центральна, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1