Справа № 347/2048/16
Провадження № 1-кс/347/366/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2020 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої-судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Косівського ВП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000351 від 21.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст.190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману у сумі 19 930, 51 грн.
24.09.2016р допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 20.09.2016 року він перебував на робочому місці. Вказаного дня на, номер мобільного телефону НОМЕР_1 о 12.41 надійшло CMC повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із текстом: «!!!UVAGA Nikomu ne povidomliayte!!! ІНФОРМАЦІЯ_2 (PIN) do WEB-bankinqu 4508 Info , від: ІНФОРМАЦІЯ_1 , кому: SIM2, дата: 20/09/16 12.41».
Через хвилину на номер надійшло інше повідомлення із текстом наступного змісту: «Vhid do Web - Bankingu zdiysneno uspishno Info від: ІНФОРМАЦІЯ_1 , кому: SIM 2, дата: 20/09/16 12:42».
Наступне текстове повідомлення надійшло з таким текстом: «Vhid do Bankingu zdiysneno uspishno Info , від: ІНФОРМАЦІЯ_1 , кому: SIM 2, дата: 20/09/16 12:58».
О 13.01 год. надійшло чергове повідомлення із текстом: «Я дзвонив(ла) Вам о 12.59, 20.09.2016, від НОМЕР_2 ».
Також на абонентський номер ОСОБА_4 з абонентського номера НОМЕР_2 надходили вхідні дзвінки: перший о 12.59 год. тривалість дзвінка 09.59 хв.; 13.10 год. тривалість дзвінка 00.54 секунд; 13.11 год. тривалість дзвінка 01.55 хв., та 13.14 год тривалість дзвінка 02.24 секунди.
О 12.59 год. з ОСОБА_4 спілкувалась невстановлена слідством (чоловік), який розмовляв російською мовою. Суть розмови полягала в тому, що чоловік, який свого імені не називав, повідомив, що являється працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи подавав ОСОБА_4 заявку на перерахування коштів із власної банківської (кредитної) карти НОМЕР_3 на іншу банківську карту. Також невстановлена слідством особа повідомила, що банківську (кредитну) карту № НОМЕР_3 варто заблокувати, оскільки відбулася так звана «хакерська атака» з метою незаконного отримання грошових коштів з рахунку потерпілого. ОСОБА_4 - погодився заблокувати картковий рахунок. При цьому, невстановлена слідством особа повідомила, що на абонентський номер ОСОБА_4 надійде декілька текстових повідомлень (SMS ) із із паролем , який необхідно продиктувати, що підтвердить волевиявлення ОСОБА_4 щодо блокування рахунку.
04.08.2017 на підставі ухвали Косівського районного суду у A T « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію , що переказ по картці ОСОБА_4 було зроблено через сервіс мобільного-банкінгу на банківську (кредитну) картку № НОМЕР_4 , яка видана публічним акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - П А Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ) .
Беручи до уваги викладене та, враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення і хто саме отримував грошовий переказ від ОСОБА_4 на банківську (кредитну) картку № НОМЕР_4 , видану в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо: руху грошових коштів по банківській (кредитній) картці № НОМЕР_4 , дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 09 год. 00 хв. 20.09.2016 по 00 год. 00 хв. 30.09.2016 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); хто є власником банківської (кредитної) картки № НОМЕР_4 , коли і у якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видавалась картка і на чиє ім`я: фотокартку особи, на чиє ім`я видана вищевказана банківська (кредитна) картка; дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з банківської (кредитної) картки № НОМЕР_4 , яка видана в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 20.09.2016 року по даний час (у разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа); - інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп`ютера (ів) ,з яких здійснювався доступ на сервер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що обслуговує користувача банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали; оригінали документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення грошові чеки, тощо) за період часу з 20.09.2016 року по дату отримання ухвали.
В судове засідання слідчий та прокурор не з"явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ у розумінні ст. 161 КПК України, тобто, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи те, що документи, які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по банківському (кредитному) рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .
Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам СКП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо:
- руху грошових коштів по банківській (кредитній) картці № НОМЕР_4 , дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 09 год. 00 хв. 20.09.2016 по 00 год. 00 хв. 30.09.2016 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- хто є власником банківської (кредитної) картки № НОМЕР_4 , коли і у якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видавалась картка і на чиє ім`я: фотокартку особи, на чиє ім`я видана вищевказана банківська (кредитна) картка;
- дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з банківської (кредитної) картки № НОМЕР_4 , яка видана в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 20.09.2016 року по даний час (у разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа);
- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп`ютера (ів) ,з яких здійснювався доступ на сервер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що обслуговує користувача банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали;
- оригінали документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення грошові чеки, тощо) за період часу з 20.09.2016 року по дату отримання ухвали.
Доступ до документів прошу надати за місцем знаходження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам вказаними в ухвалі.
Строк дії ухвали - становить 30 днівз дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1