УХВАЛА

03 лютого 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000189 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби та з метою особистого збагачення за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), задля привласнення бюджетних грошових коштів, здійснили умисні дії щодо розтрати бюджетних коштів у розмірі 3,1 млн. гривень шляхом підробки офіційних документів, а саме: 27.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 укладено договір №4 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 11 999 990,0 грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи перераховано 3401544,4 грн. - 04.07.2018 авансовий платіж в розмірі 599 999,50 грн; 09.08.2018 платіж за виконані роботи згідно акту в розмірі 1001544,70 грн; 15.08.2018 авансовий платіж в розмірі 1800000,00 грн.

Листом №12/2263 від 31.10.2018 року, спираючись на зрив графіків виконання робіт та на суттєве відставання від строків надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 розриває договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів №4 від 27.03.2018 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 15.11.2018, при цьому бюджетні зобов`язання за договором становлять 3401544,4 грн.

Надалі, 02.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошено нову процедуру закупівлі з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів, переможцем якої за результатом конкурсу виявилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 04.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 укладено договір №33 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на 50+589 км автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 4014726,95 грн.

Надалі додатковою угодою №1 від 27.12.2018 року договірну ціну робіт було зменшено до 3108162,24 грн. Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 73/1 від 26.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в повному обсязі, а саме 3108162,24 гривень, проте аналізуючи перелік виконаних робіт, встановлено, що аналогічні роботи були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом квітня-жовтня 2018 та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 .

22.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою легалізації раніше привласнених бюджетних коштів, оголошено відкриті торги на здійснення поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 18009000,00 грн. технічне завдання з якого передбачає роботи, які були вже виконані в 2018 році.

Крім цього, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтратили бюджетні кошти при здійсненні поточних середніх ремонтів мосту на км. 65+265 та 65+566 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, доручення, за період часу з 01.01.2017 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання копій документів.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, є банківською таємницею та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.
Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000189 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_3 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2017 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належними копії (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8