Дата документу 26.03.2020 Справа № 554/1762/20
Провадження № 1кс/554/4107/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000397 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000397 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із правом вилучення такої інформації у електронному вигляді про рух коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000397 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК Україниза фактом привласнення деревини Державного лісового фонду України на території Полтавської області службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 ».
Зокрема встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) протягом 2018-2020р.р. укладено ряд договорів про виконання робіт та надання послуг пов`язаних з лісівництвом з ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) та здійснено їх оплату.

Згідно технічних завдань та актів приймання-передачі лісосік для розробки вказані дані щодо кількості дерев та обсягу деревини, відведеної для заготівлі, які суттєво відрізняються від кількості пнів, що залишаються за результатами лісосік.

Зокрема, за наслідком проведення суцільної санітарної рубки ділянки 2 виділу 11 кварталу 51 Чапаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наявність на ній 608 пнів дерев сосни. В той же час, згідно акту приймання-передачі лісосіки для розробки від 29.11.2019 року начальником Чапаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 передано, а ОСОБА_7 прийнято 441шт. відведених в рубку дерев на ділянці 2 виділу 11 кварталу 51 Чапаївського лісництва.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено реалізацію протягом 2018-2019р.р. лісоматеріалів ФОП ОСОБА_10 батьку ОСОБА_7 на загальну суму 2 185 956грн. Самим ОСОБА_7 як фізичною особою-підприємцем за цей період часу надано послуги та виконано роботи на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 301 716грн.

Вказана схема роботи створює умови для формування лишків лісопродукції на ділянках, де ФОП ОСОБА_7 виконує лісосічні роботи з наступним їх вивезенням під виглядом придбання деревини, використовуючи повторно маркувальних бирок.

Встановлено, що протягом 2018-2019р.р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлено виконання робіт та надання послуг пов`язаних з лісівництвом в об`ємі порубки 14 122м.куб., у т.ч. ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_14 ) 11 051м.куб., ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_15 ) 1 808м.куб., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 743м.куб., ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_17 ) 355м.куб., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 165м.куб.
Крім того, встановлено, що у з 9 січня 2020 року ФОП ОСОБА_7 виконувались роботи пов`язані з лісівництвом у кварталі 60, виділ 8 ділянка 3 Чапаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наслідком яких заготовлена деревина реалізована на адресу ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_19 , с.Яреськи Шишацького району), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , м.Кременчук), ФОП ОСОБА_13 (м.Глобине), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , м.Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , м.Богодухів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , м.Курахове), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , м.Ізюм).

Згідно даних офіційного сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » https://lk.ukrforest.com/ наділянці лісу виділу 8 кварталу 60 ІНФОРМАЦІЯ_16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 09.01.2020 року передбачено виконання ФОП ОСОБА_7 суцільної санітарної рубки сосни, загальний запас якої становить 285м.куб., у т.ч. ліквідної 247м.куб.

Станом на 31.01.2020 року на ділянці лісу виділу 8 кварталу 60 ІНФОРМАЦІЯ_16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні ростучі дерева сосни, а також розміщена велика кількість колод сосни, з яких основна частина не містить бірок ДАЛРУ, що свідчить про не прибуткування по складському та бухгалтерському обліку лісопродукції. Водночас, встановлено наявність на 4 колодах сосни бірок з наступними номерами 329710906, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Згідно офіційного сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » обліковано за біркою №336483499 приймання Чапаївським лісництвом 23.01.2020 року о 17год 41хв колоди сосни довжиною 4,5м діаметром 23см об`ємом 0,167м.куб. та її реалізація 04.02.2020 року о 9год 41хв згідно ТТН-ліс №ПЛА333363 на адресу ФОП ОСОБА_8 (с.Яреськи Шишацького району); за біркою №336483508 приймання Чапаївським лісництвом 23.01.2020 року о 17год 41хв колоди сосни довжиною 4,5м діаметром 22см об`ємом 0,153м.куб. та її реалізація 04.02.2020 року о 9год 41хв згідно ТТН-ліс №ПЛА333363 на адресу ФОП ОСОБА_8 ; за біркою №336483497 обліковано приймання Чапаєвським лісництвом 23.01.2020 року о 17год 41хв колоди сосни довжиною 4,5м діаметром 29см об`ємом 0,167м.куб. та її реалізація 04.02.2020 року о 9год 41хв згідно ТТН-ліс №ПЛА333363 на адресу ФОП ОСОБА_8 ; за біркою №329710906 обліковано приймання Чапаївським лісництвом 27.12.2019 року о 14год 40хв колоди сосни довжиною 4м діаметром 25см об`ємом 0,175м.куб. без її реалізації станом на 04.02.2020 року.

Крім того, за даними електронного обліку деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » обліковано перевезення вказаної деревини з ділянки 60 Чапаївського лісництва на адресу ФОП ОСОБА_8 здійснювалось автомобілем КамАЗ д.н.з. НОМЕР_28 (водій ОСОБА_14 ) в об`ємі 34,487м.куб.

Також у період з 01.01.2020 року по 04.02.2020 року Чапаївським лісництвом обліковано реалізацію крім ФОП ОСОБА_8 деревини об`ємом 120,055м.куб. на адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , м.Кременчук), ФОП ОСОБА_13 (м.Глобине), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , м.Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , м.Богодухів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , м.Курахове), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , м.Ізюм). Загальний обсяг реалізації з ділянки складає 154,542м.куб., у той час як прийнято на облік всього 233,994м.куб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ), має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

З метою здобуття доказів та документування розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФОП « ОСОБА_7 », встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час здійснення порубки деревини лісового фонду Полтавської області виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на рух коштів на банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ), використання цих коштів має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000397 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Інформація, яка міститьв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_30 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може мати значення речових доказів .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо,тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із правом вилучення такої інформації у електронному вигляді про рух коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1