УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб перебуваючи на території Запорізької області, шляхом підробки документів та використання вантажного автомобіляRENAULT PREMIUM з підробленими номерними знаками готується до заволодіння майном підприємств шляхом обману у великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що для вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України група невстановлених осіб використовує спеціалізований вантажний силовий тягач RENAULT PREMIUM, білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , та спеціалізований причіп рефрижератор білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3 для перевезення вантажу, отриманого шахрайським шляхом.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 03 січня 2020 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено об`єкти для подальшого проведення судових експертиз, огляду предметів та визнання їх доказами, речі та предмети здобуті злочинним шляхом, а саме:
1)Акти приймання-передачі за листопад 2019 року на 9 арк.;

2)Вагові квитки на 2 арк.;

3)Акт приймання-передачі за жовтень 2019 року на 1 арк.;

4)Аркуш паперу з відбитком печатки ТОВ «Агата ЛТД»;

5)Зошит з рукописним текстом у якому знаходяться товарні чеки та накладні;

6)Банківська картка «Дельта Банку» НОМЕР_4 та кредитний договір від 25.12.2019 на ім`я ОСОБА_5 ;

7)Мобільний телефон «Самсунг» +200H/PS imei: НОМЕР_5 ;

8)Тамьянська розписка;

9)Товарно-транспортні накладні №1216 від 28.12.2019 на 3-х арк.;

10)Видаткові накладні №1216 на 2 арк.;

11)Видаткові накладні на 2 арк.;

12)Декларація постачальника на імпортну продукцію 159053;

13)Протокол випробувань №150/2 від 19.09.2019 р. на 3-х арк..;

14)Карантинний сертифікат №60/15-6 101/КЕ-063783;

15)Акт приймання-передачі ящика на 3-х арк.

У той же день вказані речі та предмети визнані речовими доказами.
Вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі сліди злочинів, використане як засоби для їх вчинення, також отримане від кримінально-протиправних дій.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на речі вилучені в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не зявився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 03 січня 2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Акти приймання-передачі за листопад 2019 року на 9 арк.;

2)Вагові квитки на 2 арк.;

3)Акт приймання-передачі за жовтень 2019 року на 1 арк.;

4)Аркуш паперу з відбитком печатки ТОВ «Агата ЛТД»;

5)Зошит з рукописним текстом у якому знаходяться товарні чеки та накладні;

6)Банківська картка «Дельта Банку» НОМЕР_4 та кредитний договір від 25.12.2019 на ім`я ОСОБА_5 ;

7)Мобільний телефон «Самсунг» +200H/PS imei: НОМЕР_5 ;

8)Тамьянська розписка;

9)Товарно-транспортні накладні №1216 від 28.12.2019 на 3-х арк.;

10)Видаткові накладні №1216 на 2 арк.;

11)Видаткові накладні на 2 арк.;

12)Декларація постачальника на імпортну продукцію 159053;

13)Протокол випробувань №150/2 від 19.09.2019 р. на 3-х арк..;

14)Карантинний сертифікат №60/15-6 101/КЕ-063783;

15)Акт приймання-передачі ящика на 3-х арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1