Справа № 359/3080/20
Провадження № 1-кс/359/924/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 квітня 2020 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капрала поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000098 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:
Ст. слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капрал поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, (з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу довіреності від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , посвідченої 29.04.2010 та зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій під №503 за 2010 рік; завірених належним чином копій документів, які стали підставою та/або безпосередньо стосуються посвідчення довіреностей від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ; завірених належним чином копій документів, за якими здійснювалась ідентифікація ОСОБА_5 ; завіреної належним чином копії запису№503 в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій за 2010 рік.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 11.01.2020 за фактом використання завідомо підроблених офіційних документів за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, організували схему заволодіння чужим майно земельними ділянками, розташованими на території Бориспільського району Київської області, шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів.

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_8 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0409, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 27.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_8 , без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 30.04.2010 за № 685, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклав з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0409, яка належала ОСОБА_8

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_11 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 1,9999 га з кадастровим номером :04:001:0411, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 13.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_11 , без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої Дванадцятою Київською державною нотаріальною конторою 11.05.2010 за № 4-966, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклав з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0411, яка належала ОСОБА_11

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_12 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0412, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 16.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_12 , без її відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 14.05.2010 за № 761, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклав з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0412, яка належала ОСОБА_12

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_5 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0414, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 18.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_5 , без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 29.04.2010 за № 503, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклав з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0414, яка належала ОСОБА_5

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_13 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0415, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 14.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_13 , без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 30.04.2010 за № 683, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклав з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0415, яка належала ОСОБА_13

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_14 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0416, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 24.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_14 , без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої Дванадцятою київською державною нотаріальною конторою 30.04.2010 за № 4-929, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклав з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0416, яка належала ОСОБА_14

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_15 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0417, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 25.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_15 , без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 30.04.2010 за № 687, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклав з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0417, яка належала ОСОБА_15

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_16 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0418, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 21.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_16 , без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої Дванадцятою київською державною нотаріальною конторою 11.05.2010 за № 4-967, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклав з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0418, яка належала ОСОБА_16

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_17 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0421, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 23.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_17 , без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 30.04.2010 за № 682, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклав з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0421, яка належала ОСОБА_16 .

Разом з тим, ОСОБА_8 ,, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 жодних довіреностей на ім`я ОСОБА_6 не видавали, нотаріусів, які нібито посвідчували довіреності від їх імені, не відвідували.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи довіреності, незаконно відчужили земельні ділянки, які належали ОСОБА_8 ,, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

З метою ідентифікації підписів ОСОБА_8 ,, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в других примірниках довіреностей від імені останніх, 18.03.2020 в кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення досліджень особа, яка призначила експертизу, повинна надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

14.04.2020 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 заявлено клопотання № 19/17/3-58/СЕ/20 про надання об`єктів дослідження та порівняльного матеріалу.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також з метою доведення наявності прямого умислу в діях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять нотаріальну таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити в оригіналах (здійснити виїмку).

Виїмці підлягають другий примірник довіреності від імені ОСОБА_5 , копії документів, за якими здійснювалась його ідентифікація, а також документи, які стали підставою для посвідчення такої довіреності.

Можливість ознайомитись із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені підписи та почерк осіб, що виступали в якості довірителів, а в копіях документів, за якими здійснювалась їх ідентифікація є фотографії осіб, безпосередньо причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Здійснення виїмки оригіналів документів необхідно для проведення в процесі розслідування почеркознавчих експертиз.

Дослідженню підлягає другий примірник довіреності від імені ОСОБА_5 ,оскільки саме при дослідженні цього документа можливо буде отримати незворотні докази причетності винних до вчинення кримінального правопорушення.

Зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та може у подальшому бути використана як доказ.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять нотаріальну таємницю.

Відомості вказаних документів відповідно до положень статті 8 Закону України «Про нотаріат» становлять нотаріальну таємницю, яку нотаріус зобов`язаний зберігати, і крім розкриття нотаріальної таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину) та дієвості кримінального провадження в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять нотаріальну таємницю та перебувають у володінні перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу довіреності від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , посвідченої 29.04.2010 та зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій під №503 за 2010 рік; завірених належним чином копій документів, які стали підставою та/або безпосередньо стосуються посвідчення довіреностей від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ; завірених належним чином копій документів, за якими здійснювалась ідентифікація ОСОБА_5 ; завіреної належним чином копії запису№503 в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій за 2010 рік.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати зазначені документи та матеріали (речі), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000098 від 11.01.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригінала довіреності від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , посвідченої 29.04.2010 та зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій під №503 за 2010 рік;

-завірених належним чином копій документів, які стали підставою та/або безпосередньо стосуються посвідчення довіреностей від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ;

-завірених належним чином копій документів, за якими здійснювалась ідентифікація ОСОБА_5 ;

-завіреної належним чином копії запису№503 в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій за 2010 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 20.05.2020.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1