Провадження № 1-кп/761/2349/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 320 201 000 000 002 29 про звільнення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку смт. Лугини Житомирської області, громадянку України, раніше не судиму, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2

від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, в середині вересня 2015 року ОСОБА_4 у невстановленому місці зустрілась із невстановленою особою, який повідомив останній про можливість зареєструвати на її ім`я підприємство за грошову винагороду, без справжнього наміру ведення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_4 з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.

Через декілька днів, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, зустрівшись із невстановленою особою біля станції метро Університет (КП «Київській метрополітен»), розташованому за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, де надала копії сторінок паспорту громадянки України на своє ім`я - серії НОМЕР_1 , виданого Луганським РВ УМВС України в Житомирській області від 21.02.2012 року та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 , на підставі яких вони змогли підготувати проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Спецтрейд інвест» (), які містили завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня ОСОБА_4 , перебуваючи у вищевказаному місці, в присутності невстановленої особи, отримала наступні документи:

- Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Спецтрейд інвест» () від 21.09.2015 року - який містить неправдиві відомості щодо: призначення директором ТОВ «Спецтрейд інвест» () ОСОБА_4 ; місця знаходження товариства: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2-Б; формування статутного капіталу товариства в розмірі 4000,00 грн.; визначення ОСОБА_4 власником частки товариства в розмірі 100%; уповноваження директора здійснити всі необхідні дії пов`язані з реєстрацією товариства, яка фактично наміру вести господарську діяльність не мала;

- Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування юридичної особи» щодо реєстрації ТОВ «Спецтрейд інвест», в яку були внесені неправдиві відомості щодо призначення директором ТОВ «Спецтрейд інвест» () ОСОБА_4 ; місця знаходження товариства: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2-Б; визначення ОСОБА_4 власником частки товариства в розмірі 100%; визначення видів економічної діяльності юридичної особи за наступними КВЕД: №62.09; №41.20; №43.21; №46.19; №46.90; №49.41; №62.01; №63.11; №63.99.

Достовірно усвідомлюючи, що надані їй на підпис проекти установчих документів ТОВ «Спецтрейд інвест» () містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для його створення, ОСОБА_4 діючи з корисливих спонукань, засвідчила їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вчинила їх підроблення.

Крім того, в цей же день, ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою відвідали нотаріуса. У вказаному приміщенні ОСОБА_4 підписала довіреність на представництво інтересів товариства від 21.09.2015 завчасно підготовлену невстановленими особами, якою уповноважила невідомих їй осіб вчиняти дії, підписувати та подавати до ТУ ДФС у м. Києві реєстраційні заяви та запити усіх форм, сплачувати необхідні платежі та отримувати особисто довідки з ЄДРПОУ.

Після підписання всіх вищевказаних документів ОСОБА_4 , отримала від невстановленої особи грошову винагороду у розмірі 800 гривень, за внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_4 , як засновником та директором ТОВ «Спецтрейд інвест» (), невстановлена особа, 21.09.2015 внесла відомості про юридичну особу, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців щодо реєстрації ТОВ «Спецтрейд інвест» (), тобто здійснила на її ім`я державну реєстрацію ТОВ «Спецтрейд інвест» () у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, про що внесено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців №0056071.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій які виразилися у внесенні завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
У судовому засіданні прокурор та підозрювана підтримали клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Суд, заслухавши доводи сторін, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами частини 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Зокрема, частиною 1 статті 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі..

Як встановлено судом ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що мало місце у вересні 2015 року.

За класифікацією злочинів у відповідності до вимог п.2 ст.12 КК України кримінальні правопорушення за ч.1 ст.205-1 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що існують законні підстави для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

На підставі ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись підпунктом 1 п. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України закрити у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши її від кримінальної відповідальності на підставі ст..49 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Повний текст ухвали виготовлений 25.06.2020.

Суддя: