Справа № 202/662/20
Провадження № 1-кс/202/1065/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
04 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

04 лютого 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 24.01.2020 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку листопада 2019 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 13428,00 грн., які належить ОСОБА_5 , тим самим завдавши останній майнових збитків на вказану вище суму.

Крім того, до СУ ГУНП надійшло аналогічне звернення ОСОБА_6 , про вчинення аналогічного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що зловмисниками було зареєстровано веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою скоєння шахрайства.

Встановлено, що вказаний веб-ресурс спеціалізувався під приводом виробництво меблів під замовлення. Оформлення сайту та повні технічні дані товару не викликало сумніву у покупців. При замовленні меблів необхідно було внести предоплату на надану менеджером магазину банківську картку. З покупцями постійно спілкувався «менеджер» зазначеного магазину за допомогою різних мобільних телефонів. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив договір та номер банківської картки, на яку необхідно було перевести кошти. Після зазначеної процедури клієнт очікував доставку замовленого товару. Замовлений товар не отримала жодна особа, мобільні телефони, банківські картки магазину постійно змінювались.

Встановлено, що в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено більше 300 звернень із скаргами на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів за меблі на банківські карти, з подальшим не виконанням замовлень, загальна сума збитків складає близько 3 мільйонів гривень.

У ході перевірки працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 з 27.12.2019 року розміщується на ІР-адресах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належить до діапазону хостінг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Реєстратором доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Заголовок сайту: «Интернет-магазин мебели. Купить мебель для дома и офиса по выгодным ценам в интернет-магазине ІНФОРМАЦІЯ_2 »?

Опис сайту: «Купить мебель в интернет-магазине ITIS. Каталог, где купить мебель недорого от производителя. Магазин мебели: низкие цены, рассрочка, доставка по Украине, акции, скидки, наличие, распродажа. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати (забезпечити) старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, в тому числі на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії договору про надання послуг по Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про повні анкетні данні, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались при роботі та обслуговуванні Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- про всі способи оплати за Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карткові рахунки, електронні гаманці та інше);

- інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось адміністрування Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням точного часу: день, місяць, рік, година, хвилина, секунда).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 02 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1