У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.02.2020 Справа №607/2133/20 Провадження № 1-кс/607/1101/2020

06 лютого 2020 року
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.368-3 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти в сумі 60000 гривень, а саме 120 купюр номіналом по 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ЦА5893769; ХЖ6510225; ХЖ0037109; ХЗ2035273; ЦБ8044097; ХИ3621854; ХГ5158133;XЗ3162042; XB0246311; ЦБ3953361; ЦА3038944; ХА0712288; ХА9509120; ХЄ6310186; ХА7070011; ХВ6927454; ХИ7107041; ЦБ0964934; ХИ6983221; ХИ6983222; ХЗ3603199; ФЖ6019273; ФЖ3321146; УЗ3269406; ЗФ5717940; ХЖ0985856; ЗЗ7884129; СБ0852733; ВЗ9341421; СЖ6743771; СЖ0628954; ВБ6900586; ВБ3178001; МГ7733434; СЖ1562292; ВФ9932685; СБ3657575; ХА8432440; АА1031693; ЗБ0394892; ФБ1137832; ХВ4933391; ХЖ9306276; ХВ7878638; ХБ1792552; ХВ9550185; ХВ9550184; ХВ9550317; ХЖ5860645; XB7423235; ЦА8018774; XB5836660; ХБ0209746; ХВО199711; ГК4453726; ФЖ3084994; ФД7230710; ХЗ4669801; МГ2738265; ВЖ4911207; ЦБ5909557; ЦА0329354; ХГ2156521; ХЖ7459201; XB2768080; ХИ9802889; ХА2705735; ЦА6292562; ЦБ3088753; ХА1533046; ХЖ1621798; ЛИ5330742; Х38139683; ЦБ3673995; ХЄ4866825; ХБ7200090; ХГ5338381; ХИ3187505; ХИ6974320; ХА6934011; ХВ8744362; ХВ7657992; ЦА7172820; ХА4487968; ХИ6446878; ХИ6118017; ЦБ8290665; ЦА5979022; ЦА6026259; ХВ3190171; ХЖ4216356; ХВ7057738; ХБ7274302; ЦБ4941049; ХБ7274301; ХИ4657041; ХЄ7283145; ХА4574049; ХВ3190214; ХИ3621902; ХВ5312494; ХБ6839990; ЦА5123589; ХЖ6443157; ХД0342721; ХА0123103; ЦА5528572; XЗ2724867; ХЖ0335358; ХД8473645; ХИ4190353; ХБ2708035; ЦА3641754; ЦБ5119438; ХИ8383343; ХЗ1802583; ХБ7735078; ХГ3264910; ХВ9550187; ХВ9550186, які були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля «Skoda Superb», номерний знак НОМЕР_1 , який належить Борщівському районному споживчому товариству ().

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 30 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що директор Борщівського районного споживчого товариства ОСОБА_5 вимагав від фізичної особи підприємця ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 60 тисяч гривень за продовження дії договору оренди приміщення, площею 89 кв. м, належного Борщівському районному споживчому товариству. 31 січня 2020, ОСОБА_6 діючи під контролем, знаходячись в салоні автомобіля «Skoda» номерний знак НОМЕР_1 , який належить Борщівському Районному споживчому товариству, передала ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 60000 гривень.

31 січня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , було проведено обшук автомобіля «Skoda», номерний знак НОМЕР_1 , який належить Борщівському районному споживчому товариству (), з метою врятування майна та безпосереднього переслідування злочину, а саме: грошових коштів, які отримав ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди, які матимуть значення для підтвердження факту вимагання неправомірної вигоди у ОСОБА_6 в сумі 60000 гривень.

За наслідками проведеного обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 60000 гривень, а саме: 120 купюр номіналом по 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ЦА5893769; ХЖ6510225; ХЖ0037109; ХЗ2035273; ЦБ8044097; ХИ3621854; ХГ5158133;XЗ3162042; XB0246311; ЦБ3953361; ЦА3038944; ХА0712288; ХА9509120; ХЄ6310186; ХА7070011; ХВ6927454; ХИ7107041; ЦБ0964934; ХИ6983221; ХИ6983222; ХЗ3603199; ФЖ6019273; ФЖ3321146; УЗ3269406; ЗФ5717940; ХЖ0985856; ЗЗ7884129; СБ0852733; ВЗ9341421; СЖ6743771; СЖ0628954; ВБ6900586; ВБ3178001; МГ7733434; СЖ1562292; ВФ9932685; СБ3657575; ХА8432440; АА1031693; ЗБ0394892; ФБ1137832; ХВ4933391; ХЖ9306276; ХВ7878638; ХБ1792552; ХВ9550185; ХВ9550184; ХВ9550317; ХЖ5860645; XB7423235; ЦА8018774; XB5836660; ХБ0209746; ХВО199711; ГК4453726; ФЖ3084994; ФД7230710; ХЗ4669801; МГ2738265; ВЖ4911207; ЦБ5909557; ЦА0329354; ХГ2156521; ХЖ7459201; XB2768080; ХИ9802889; ХА2705735; ЦА6292562; ЦБ3088753; ХА1533046; ХЖ1621798; ЛИ5330742; Х38139683; ЦБ3673995; ХЄ4866825; ХБ7200090; ХГ5338381; ХИ3187505; ХИ6974320; ХА6934011; ХВ8744362; ХВ7657992; ЦА7172820; ХА4487968; ХИ6446878; ХИ6118017; ЦБ8290665; ЦА5979022; ЦА6026259; ХВ3190171; ХЖ4216356; ХВ7057738; ХБ7274302; ЦБ4941049; ХБ7274301; ХИ4657041; ХЄ7283145; ХА4574049; ХВ3190214; ХИ3621902; ХВ5312494; ХБ6839990; ЦА5123589; ХЖ6443157; ХД0342721; ХА0123103; ЦА5528572; XЗ2724867; ХЖ0335358; ХД8473645; ХИ4190353; ХБ2708035; ЦА3641754; ЦБ5119438; ХИ8383343; ХЗ1802583; ХБ7735078; ХГ3264910; ХВ9550187; ХВ9550186.

Вилучені грошові кошти в сумі 60000 гривень, а саме: 120 купюр номіналом по 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ЦА5893769; ХЖ6510225; ХЖ0037109; ХЗ2035273; ЦБ8044097; ХИ3621854; ХГ5158133;XЗ3162042; XB0246311; ЦБ3953361; ЦА3038944; ХА0712288; ХА9509120; ХЄ6310186; ХА7070011; ХВ6927454; ХИ7107041; ЦБ0964934; ХИ6983221; ХИ6983222; ХЗ3603199; ФЖ6019273; ФЖ3321146; УЗ3269406; ЗФ5717940; ХЖ0985856; ЗЗ7884129; СБ0852733; ВЗ9341421; СЖ6743771; СЖ0628954; ВБ6900586; ВБ3178001; МГ7733434; СЖ1562292; ВФ9932685; СБ3657575; ХА8432440; АА1031693; ЗБ0394892; ФБ1137832; ХВ4933391; ХЖ9306276; ХВ7878638; ХБ1792552; ХВ9550185; ХВ9550184; ХВ9550317; ХЖ5860645; XB7423235; ЦА8018774; XB5836660; ХБ0209746; ХВО199711; ГК4453726; ФЖ3084994; ФД7230710; ХЗ4669801; МГ2738265; ВЖ4911207; ЦБ5909557; ЦА0329354; ХГ2156521; ХЖ7459201; XB2768080; ХИ9802889; ХА2705735; ЦА6292562; ЦБ3088753; ХА1533046; ХЖ1621798; ЛИ5330742; Х38139683; ЦБ3673995; ХЄ4866825; ХБ7200090; ХГ5338381; ХИ3187505; ХИ6974320; ХА6934011; ХВ8744362; ХВ7657992; ЦА7172820; ХА4487968; ХИ6446878; ХИ6118017; ЦБ8290665; ЦА5979022; ЦА6026259; ХВ3190171; ХЖ4216356; ХВ7057738; ХБ7274302; ЦБ4941049; ХБ7274301; ХИ4657041; ХЄ7283145; ХА4574049; ХВ3190214; ХИ3621902; ХВ5312494; ХБ6839990; ЦА5123589; ХЖ6443157; ХД0342721; ХА0123103; ЦА5528572; XЗ2724867; ХЖ0335358; ХД8473645; ХИ4190353; ХБ2708035; ЦА3641754; ЦБ5119438; ХИ8383343; ХЗ1802583; ХБ7735078; ХГ3264910; ХВ9550187; ХВ9550186, мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема є предметом вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертизи з метою встановлення чи є нашарування спеціальних хімічних речовин, на грошових коштах.
Посилаючись на наведене та те, що вилучені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні і по вказаних речах необхідно провести відповідні експертизи, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Представник УСБУ в Тернопільській області у судове засідання не з`явився.

В силу вимог ч.1 ст.172 КПК, неприбуття інших учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Як вбачається із вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Встановлено, що 31 січня 2020 року проведено обшук автомобіля «Skoda Superb», номерний знак НОМЕР_1 , який належить Борщівському районному споживчому товариству. За наслідками проведеного обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 60000 гривень, а саме: 120 купюр номіналом по 500 гривень кожна із вищевказаними серіями та номерами.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04.02.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Skoda Superb», номерний знак НОМЕР_1 , який належить Борщівському районному споживчому товариству (), який проведено 31.01.2020 року, з метою відшукання та вилучення коштів в сумі 60000 гривень.

На наступний робочий день, а саме 01.02.2020 року, слідчий подав клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається із листа ст.о/у в ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 від 31 січня 2020 року, грошові кошти, які використовувались в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №0000015 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, а саме: кошти в сумі 600000 грн., купюрами номіналом 500 грн. з вищевказаними серіями та номерами належать УСБУ в Тернопільській області.

Враховуючи вищевикладене, та те, що вилучені кошти відповідають критеріям зазначених у ст.98 КПК України, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак, необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 60000 гривень, а саме 120 купюр номіналом по 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ЦА5893769; ХЖ6510225; ХЖ0037109; ХЗ2035273; ЦБ8044097; ХИ3621854; ХГ5158133;XЗ3162042; XB0246311; ЦБ3953361; ЦА3038944; ХА0712288; ХА9509120; ХЄ6310186; ХА7070011; ХВ6927454; ХИ7107041; ЦБ0964934; ХИ6983221; ХИ6983222; ХЗ3603199; ФЖ6019273; ФЖ3321146; УЗ3269406; ЗФ5717940; ХЖ0985856; ЗЗ7884129; СБ0852733; ВЗ9341421; СЖ6743771; СЖ0628954; ВБ6900586; ВБ3178001; МГ7733434; СЖ1562292; ВФ9932685; СБ3657575; ХА8432440; АА1031693; ЗБ0394892; ФБ1137832; ХВ4933391; ХЖ9306276; ХВ7878638; ХБ1792552; ХВ9550185; ХВ9550184; ХВ9550317; ХЖ5860645; XB7423235; ЦА8018774; XB5836660; ХБ0209746; ХВО199711; ГК4453726; ФЖ3084994; ФД7230710; ХЗ4669801; МГ2738265; ВЖ4911207; ЦБ5909557; ЦА0329354; ХГ2156521; ХЖ7459201; XB2768080; ХИ9802889; ХА2705735; ЦА6292562; ЦБ3088753; ХА1533046; ХЖ1621798; ЛИ5330742; Х38139683; ЦБ3673995; ХЄ4866825; ХБ7200090; ХГ5338381; ХИ3187505; ХИ6974320; ХА6934011; ХВ8744362; ХВ7657992; ЦА7172820; ХА4487968; ХИ6446878; ХИ6118017; ЦБ8290665; ЦА5979022; ЦА6026259; ХВ3190171; ХЖ4216356; ХВ7057738; ХБ7274302; ЦБ4941049; ХБ7274301; ХИ4657041; ХЄ7283145; ХА4574049; ХВ3190214; ХИ3621902; ХВ5312494; ХБ6839990; ЦА5123589; ХЖ6443157; ХД0342721; ХА0123103; ЦА5528572; XЗ2724867; ХЖ0335358; ХД8473645; ХИ4190353; ХБ2708035; ЦА3641754; ЦБ5119438; ХИ8383343; ХЗ1802583; ХБ7735078; ХГ3264910; ХВ9550187; ХВ9550186, які були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля «Skoda Superb», номерний знак НОМЕР_1 , який належить Борщівському районному споживчому товариству ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати УСБУ в Тернопільській області (проспект Степана Бандери, 21, м.Тернопіль, Тернопільська область).

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повні стю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1