Справа №359/2201/20
Провадження №1-кс/359/632/2020
УХВАЛА
16 березня 2020 року м.Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000320, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , та просить надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000320 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (в електронному та паперовому вигляді), а саме до заяв про видачу паспорта громадянина України « ОСОБА_12 » та особових карток на ім`я: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документованого паспортами громадянина України: серії НОМЕР_3 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 (визнано недійсним); номер НОМЕР_4 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , документованого паспортами громадянина України: серії НОМЕР_6 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_11 (втрачений); серії НОМЕР_7 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , документованого паспортами громадянина України: серії НОМЕР_9 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_15 (визнано недійсним); номер НОМЕР_10 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_16 , володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 від 12.02.2020 року. Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2020 року на електронну адресу ФОП ОСОБА_20 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом «м. Кобержице (країна Польща) м. Бровари (Україна). В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 р. ФОП ОСОБА_20 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 Цього ж дня ФОП ОСОБА_20 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_21 та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення. Цього ж дня представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_21 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_22 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_23 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». 03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_20 як експедитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу. Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов`язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувачу шляхом постійного зв`язку з виконавцем, тобто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_21 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_22 на електронну пошту ФОП ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_23

В свою чергу, 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03/1 до договору. Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_11 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_12 . 04.02.2020 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_22 через Viber надіслав водієві ОСОБА_23 контактний телефон НОМЕР_13 « ОСОБА_24 », та повідомив, що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу. 05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_23 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару. 07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_11 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_12 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва.

Також, відповідно до митних документів, водій ОСОБА_23 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, паркінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює. Однак, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_21 зателефонував ОСОБА_23 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: АДРЕСА_3 , складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_23 зателефонував менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_22 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено. 08.02.2020 року близько 13.00 год. водій ОСОБА_23 прибув до м. Києва, та, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_23 підтримував зв`язок з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_21 . За декілька десятків метрів до в`їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_23 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.

Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_23 передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_25 два примірники товаро-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для проставлення усіх необхідних печаток. Після розвантаження автомобіля, особа на ім`я ОСОБА_25 повернула водієві ОСОБА_23 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), « ІНФОРМАЦІЯ_26 /225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/ ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Водночас, допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_26 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім`я ОСОБА_21 ніколи не працювала. Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо. Також, ОСОБА_26 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_20 Для створення облікового запису ОСОБА_26 направив адміністратору сайту ІНФОРМАЦІЯ_20 завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_28 та надав мобільні номера НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя), НОМЕР_18 . До особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_20 востаннє заходив більше рік тому. В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_26 з`ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », замінивши справжню адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_28 на іншу ІНФОРМАЦІЯ_22 , а також внесли відомості на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про неіснуючого представника цього товариства на ім`я ОСОБА_21 з абонентським номером НОМЕР_13 .

Разом з тим, допитані як свідки ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 розповіли про обставини розвантаження та завантаження вантажних автомобілів 08.02.2020 року на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомили, що зможуть впізнати особу, яка безпосередньо їх зустрічала, вказувала на місцезнаходження складських приміщень та керувала процесом розвантаження та завантаження автомобілів. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , однак для спростування чи підтвердження даної інформації необхідно провести слідчі дії впізнання особи за фотознімками, тобто пред`явити свідкам ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 зображення вищеперерахованих осіб.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом отримати порівняльні зразки фотокартки неможливо, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять достовірні зображення ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 . Документами, які містять достовірні зображення вищеперерахованих осіб є, зокрема, заяви про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта.

Отже, з метою встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення необхідно дослідити документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилась в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 160 КПК України визначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів обов`язково зазначаються зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що на підтвердження обставин, які вказані в клопотанні, не долучено жодного доказу. Крім того, всупереч вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України належним чином не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З огляду на те, що правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення відсутні, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст. 132, ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1