Справа № 202/2710/20
Провадження № 1-кс/202/3538/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
20 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 від 03.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
06 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , здійснював правочини з придбання нерухомості у м. Берлін, перекази на рахунки у банки нерезиденти та інші фінансові операції щодо внесення та зняття готівки з банківських рахунків на загальну суму понад 7 млн. грн., законність підстав набуття яких не підтверджено та, будучи суб`єктом декларування, у порушення вимог антикорупційного законодавства зазначив завідомо недостовірні відомості у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», за 2017, 2018 роки.
Дані обставини підтверджуються матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 , протоколами огляду та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Так, відповідно до інформації підрозділів фінансової розвідки іноземної держави та ІНФОРМАЦІЯ_3 , син ОСОБА_4 ОСОБА_5 володіє іноземним рахунком відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_4 . У квітні 2018 року на вказаний банківський рахунок здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 139 тис. євро з українського карткового рахунку, який належить ОСОБА_6 , для купівлі нерухомості у Берліні.
Даний правочин на підставі Закону України «Про запобігання корупції» підлягає обов`язковому декларуванню.
Оглядом змісту декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016, 2017, 2018 роки, поданих ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відсутні відомості про видатки та правочини, вчинені ним або дружиною ОСОБА_6 , щодо придбання нерухомості за кордоном та вчинення фінансових операцій щодо внесення та зняття готівки з банківських рахунків.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів та інформації, що містять відомості щодо електронних щорічних декларацій за звітні 2016, 2017, 2018 рік; відомостей з профайлу користувача Єдиного державного реєстру декларацій осіб ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ); інформації, що містить відомості про підтвердження авторизації (реєстрації) суб`єкта декларування ОСОБА_4 на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , документи та інформацію про отримання ОСОБА_4 електронного підпису, інформацією про дати, час та ІР-адреси авторизації у період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019 роки; створення та збереження у особистому кабінеті сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 проектів декларацій (чернеток) ОСОБА_4 та усіх дій, які здійснювались останнім за допомогою електронного кабінету; повідомлення ОСОБА_4 за допомогою особистого кабінету на сторінці НАЗК чи в інший спосіб про неможливість подання декларації із наведенням відповідних причин; послідовності дій вказаного користувача ІТС «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноваженої на виконання функції держави та місцевого самоврядування» із зазначенням дати, часу, ІРадрес та тривалості сесії по заповненню та оприлюдненню на офіційному веб-сайті НАЗК декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування у період 01.01.2016 по дату здійснення тимчасового доступу, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судових економічної та почеркознавчої експертизи.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000999 від 03.12.2019 року, зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), зокрема: 1) електронної щорічної декларації за звітний 2016, 2017, 2018 рік; 2) відомостей з профайлу користувача Єдиного державного реєстру декларацій осіб ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ); 3) інформації, що містить відомості про підтвердження авторизації (реєстрації) суб`єкта декларування ОСОБА_4 на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , документи та інформацію про отримання ОСОБА_4 електронного підпису, інформацією про дати, час та ІР-адреси авторизації в період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019 роки; 4) створення та збереження у особистому кабінеті сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 проектів декларацій (чернеток) ОСОБА_4 та усіх дій, які здійснювались останнім за допомогою електронного кабінету; 5) повідомлення ОСОБА_4 за допомогою особистого кабінету на сторінці НАЗК чи в інший спосіб про неможливість подання декларації із наведенням відповідних причин; 6) послідовності дій вказаного користувача ІТС «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноваженої на виконання функції держави та місцевого самоврядування» із зазначенням дати, часу, ІРадрес та тривалості сесії по заповненню та оприлюдненню на офіційному веб-сайті НАЗК декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування у період 01.01.2016 по 19.05.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 19 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1