Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/3297/20
Провадження №1-кс/523/2809/20
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

07.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора в кримінальному провадженні №0000005 від 10 лютого 2020 року про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

06 липня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку іншого володіння.

Прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив, у зв`язку із чим, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність останньої особи.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що Одеською місцевою прокуратурою № 4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000005 відомості про яке внесено до ЄРДР 10.02.2020, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення коштів невстановленими особами Державного підприємства - відокремленого підрозділу «Причорноморського центру водних ресурсів та ґрунтів» басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор`я та нижнього Дунаю.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відокремлений підрозділ «Причорноморського ЦВРГ» є відокремленим підрозділом водних ресурсів річок Причорномор`я та нижнього Дунаю (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_4 , яка працює на посаді техніка - лаборанта ВП «Причорноморського ЦВРГ». Так, ОСОБА_4 повідомила, що працює на посаді техніка - лаборанта ВП «Причорноморського ЦВРГ» протягом останніх 7 років.

Також сідок показала, що у відокремленому підрозділі «Причорноморського ЦВРГ» оформлені особи, яких жодного разу ані ОСОБА_4 , ані інші працівники не бачили на роботі, також кожного місяця свідок та інші працівники лабораторії підписують план робіт на місяць, у вказаному плані наявна фамілія техніка - лаборанта, якого допитувана жодного разу не бачила. Вказана ситуація тривала протягом 2 останніх років, як відомо ОСОБА_4 , зарплатна картка вказаного лаборанта, на яку перераховують заробітну плату, перебуває на підприємстві. Аналогічна ситуація з іншими «нібито» працівниками відокремленого підрозділу.

Крім того повідомила, що начальник ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 перебували за кордоном, а саме у Турції з 22.05.2019 по 29.05.2019, а у табелі робочого часу відмітили вказаний період як «8 годинний робочий день», а також нараховували собі премії за момент перебування у Турції. У той же час, начальник ОСОБА_5 самостійно нараховувала собі та близьким особам, у тому числі членам сім`ї премії та надбавки.

Поряд із цим повідомила, що родичі ОСОБА_5 працевлаштовані у відокремленому підрозділі «Причорноморського ЦВРГ», а саме її донька, у головного бухгалтера працевлаштовані чоловік та донька.

В ході досудового розслідування з Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області отримано інформацію, яка підтверджує нарахування заробітної плати особам, на яких вказувала ОСОБА_4 .

У подальшому, 03.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 12.06.2020 проведено обшук у відокремленому підрозділі «Причорноморського ЦВРГ» за адресою: м. Одеса, вул. Льва Симиренка, 33 Б.

В ході обшуку виявлено та вилучено: план робіт ВП «Причорноморського ЦВРГ», на 4 арк.; довідку про перелік назв та кількість штатних посад, на 3 арк.; перелік товариств з обмеженою відповідальністю та ФОП, на 1 арк.; копію трудової книги ОСОБА_5 , на 1 арк.; копії ідентифікаційних кодів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , всього на 3 арк.; копію наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника, на 1 арк; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на відокремлений підрозділ «Причорноморського ЦВРГ», на 3 арк.; копію положення про відокремлений підрозділ «Причорноморського ЦВРГ», на 10 арк.; копію наказу про створення відокремленого підрозділу «Причорноморського ЦВРГ», на 1 арк.; копію наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника, на 1 арк; копію довіреності на відокремлений підрозділ «Причорноморського ЦВРГ», на 2 арк.; копію паспорту ОСОБА_5 ,. на 2 арк.; копію витягу з реєстру платників податків, на 1 арк.; копію наказу Держ. агентства водних ресурсів від 21.05.2018, на 1 арк.; копію наказу від 08.08.2018 №9, на 42 арк.; копію наказу від 21.11.2017, на 3 арк.; копію паспорту ОСОБА_10 та ідентифікаційний код, на 1 арк.; копію диплому спеціаліста на ОСОБА_11 ; копію трудової книги на ОСОБА_10 , на 1 арк.; копію відповіді начальнику Басейного управління водних ресурсів від 06.03.2020 №77/02-01, на 2 арк. (без підпису); копію звернення ОСОБА_4 , на 1 арк.; рапорт начальника лабораторії від 28.02.2020, на 1 арк.; рапорт начальника лабораторії від 17.02.2020, на 1 арк.; рапорт начальника лабораторії від 10.09.2019, на 1 арк.; флеш накопичував чорного кольору без назви; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , з написом KDV до 03/23, у паперовому пакеті «Картка для виплат»; картонну папку сірого кольору із 23 файлами звітів про нарахування ЄСВ співробітникам ВП «Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор`я та Нижнього Дунаю «Причорноморський ЦВРГ», на 147 арк.; меморіальний ордер №5 за листопад 2019 року, з додатком, на 39 арк.; меморіальний ордер №5 за вересень 2019 року, з додатком на 46 арк.; меморіальний ордер №5 за серпень 2019 року, з додатком на 54 арк.; меморіальний ордер №5 за липень 2019 року, з додатком на 46 арк.; меморіальний ордер №5 за червень 2019 року, з додатком, на 43 арк.; меморіальний ордер №5 за квітень 2019 року, з додатком на 31 арк.; меморіальний ордер №5 за березень 2019 року, з додатком, на 38 арк.; меморіальний ордер №5 за грудень 2019 року, з додатком, на 35 арк.; меморіальний ордер №5 за жовтень 2019 року, з додатком, на 56 арк.; меморіальний ордер №5 за лютий 2019 року, з додатком, на 28 арк.; меморіальний ордер №5 за січень 2019 року, з додатком, на 35 арк.; меморіальний ордер №5 за травень 2019 року, з додатком, на 27 арк.; меморіальний ордер №5 за червень 2018 року, з додатком, на 29 арк.; меморіальний ордер № 5 за грудень 2018 року з додатком на 35 арк.; меморіальний ордер №5 за жовтень 2018 року, з додатком, на 38 арк.; меморіальний ордер №5 за липень 2018 року, з додатком, на 25 арк.; меморіальний ордер №5 за листопад 2018 року, з додатком, на 40 арк.; меморіальний ордер №5 за січень 2018 року, з додатком, на 43 арк.; картонну папку білого кольору, з назвою «Заробітна плата ВП «ПЦВРГ» за 2018 рік, в якій містяться 7 файлів з відомостями по заробітній плати за період часу червень - грудень 2018 року, на 9 арк.; картонну папку білого кольору, з назвою «Заробітна плата ВП «ПЦВРГ» за 2019 рік, в якій містяться 11 файлів, з відомості по заробітній платі за період часу 2019 року, на 19 арк.; картонну папку білого кольору з назвою «Заробітна плата ВП «ПЦВРГ» за 2020 рік, в якій містяться відомості по заробітній платі в 6 файлах, на 17 аркушах за поточній період 2020 року; Положення по службі бухгалтерського обліку та звітності ВП «Причорноморського ЦВРГ» від 10.08.2018, на 23 арк.

Прокурор просить накласти на вилучене майно арешт, з метою збереження його в якості речових доказів.

З`ясувавши думку прокурора - в підтримку клопотання, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження слідів злочину, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 - задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження слідів злочину, накласти арешт на вилучені під час обшуку в кримінальному провадженні №0000005 від 10 лютого 2020 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, наступні документи: план робіт ВП «Причорноморського ЦВРГ», на 4 арк.; довідку про перелік назв та кількість штатних посад, на 3 арк.; перелік товариств з обмеженою відповідальністю та ФОП, на 1 арк.; копію трудової книги ОСОБА_5 , на 1 арк.; копії ідентифікаційних кодів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , всього на 3 арк.; копію наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника, на 1 арк; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на відокремлений підрозділ «Причорноморського ЦВРГ», на 3 арк.; копію положення про відокремлений підрозділ «Причорноморського ЦВРГ», на 10 арк.; копію наказу про створення відокремленого підрозділу «Причорноморського ЦВРГ», на 1 арк.; копію наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника, на 1 арк; копію довіреності на відокремлений підрозділ «Причорноморського ЦВРГ», на 2 арк.; копію паспорту ОСОБА_5 ,. на 2 арк.; копію витягу з реєстру платників податків, на 1 арк.; копію наказу Держ. агентства водних ресурсів від 21.05.2018, на 1 арк.; копію наказу від 08.08.2018 №9, на 42 арк.; копію наказу від 21.11.2017, на 3 арк.; копію паспорту ОСОБА_10 та ідентифікаційний код, на 1 арк.; копію диплому спеціаліста на ОСОБА_11 ; копію трудової книги на ОСОБА_10 , на 1 арк.; копію відповіді начальнику Басейного управління водних ресурсів від 06.03.2020 №77/02-01, на 2 арк. (без підпису); копію звернення ОСОБА_4 , на 1 арк.; рапорт начальника лабораторії від 28.02.2020, на 1 арк.; рапорт начальника лабораторії від 17.02.2020, на 1 арк.; рапорт начальника лабораторії від 10.09.2019, на 1 арк.; флеш накопичував чорного кольору без назви; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , з написом KDV до 03/23, у паперовому пакеті «Картка для виплат»; картонну папку сірого кольору із 23 файлами звітів про нарахування ЄСВ співробітникам ВП «Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор`я та Нижнього Дунаю «Причорноморський ЦВРГ», на 147 арк.; меморіальний ордер №5 за листопад 2019 року, з додатком, на 39 арк.; меморіальний ордер №5 за вересень 2019 року, з додатком на 46 арк.; меморіальний ордер №5 за серпень 2019 року, з додатком на 54 арк.; меморіальний ордер №5 за липень 2019 року, з додатком на 46 арк.; меморіальний ордер №5 за червень 2019 року, з додатком, на 43 арк.; меморіальний ордер №5 за квітень 2019 року, з додатком на 31 арк.; меморіальний ордер №5 за березень 2019 року, з додатком, на 38 арк.; меморіальний ордер №5 за грудень 2019 року, з додатком, на 35 арк.; меморіальний ордер №5 за жовтень 2019 року, з додатком, на 56 арк.; меморіальний ордер №5 за лютий 2019 року, з додатком, на 28 арк.; меморіальний ордер №5 за січень 2019 року, з додатком, на 35 арк.; меморіальний ордер №5 за травень 2019 року, з додатком, на 27 арк.; меморіальний ордер №5 за червень 2018 року, з додатком, на 29 арк.; меморіальний ордер № 5 за грудень 2018 року з додатком на 35 арк.; меморіальний ордер №5 за жовтень 2018 року, з додатком, на 38 арк.; меморіальний ордер №5 за липень 2018 року, з додатком, на 25 арк.; меморіальний ордер №5 за листопад 2018 року, з додатком, на 40 арк.; меморіальний ордер №5 за січень 2018 року, з додатком, на 43 арк.; картонну папку білого кольору, з назвою «Заробітна плата ВП «ПЦВРГ» за 2018 рік, в якій містяться 7 файлів з відомостями по заробітній плати за період часу червень - грудень 2018 року, на 9 арк.; картонну папку білого кольору, з назвою «Заробітна плата ВП «ПЦВРГ» за 2019 рік, в якій містяться 11 файлів, з відомості по заробітній платі за період часу 2019 року, на 19 арк.; картонну папку білого кольору з назвою «Заробітна плата ВП «ПЦВРГ» за 2020 рік, в якій містяться відомості по заробітній платі в 6 файлах, на 17 аркушах за поточній період 2020 року; Положення по службі бухгалтерського обліку та звітності ВП «Причорноморського ЦВРГ» від 10.08.2018, на 23 арк.
Дозволити слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання даного майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1