Провадження №1- кс/712/2525/20
Справа № 712/4844/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000313 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.

22.01.2018 службовими особами Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір № 1/1 з службовими особами ПП « ОСОБА_5 » предметом якого є Охоронні послуги (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень) (код ДК 021-2015: 79710000-4)». На виконання зазначеного договору, протягом 2018 року за отримання послуг з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі актів приймання здачі послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_5 » було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 987 652,00 грн.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області ПП « ОСОБА_5 » надання послуг за договором № 1/1 від 22.01.2018 завершено в повному обсязі. Крім того до здійснення фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 службовими особами вказаного суб`єкту господарювання залучалися мешканці Уманського регіону без будь-якого оформлення з ними трудових відносин.

03.04.2020 на адресу ПП « ОСОБА_5 » направлено запит № 6/522, в порядку ст. 93 КПК України, про надання завірених належним чином копій документів щодо виконання умов договору № 1/1 від 22.01.2018, а саме: ліцензія на провадження охоронної діяльності, документація щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, договір № 1/1 від 22.01.2018, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них (технічні завдання, розрахунки вартості послуг за договором та інше), акти приймання здачі послуг, акти на додаткові послуги, штатний розпис ПП « ОСОБА_5 », документи щодо працевлаштування робітників, документи на відрядження робітників, розрахунки по перевезенню робітників, відомості заробітної плати, табелі працездатності, накази про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 1/1 від 22.01.2018.

22.04.2020 на адресу органу досудового розслідування службовими особами ПП « ОСОБА_5 » надано виключно копії договору № 1/1 від 22.01.2018 з додатками, актів приймання здачі послуг та документів, що підтверджують повернення НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України зайво нарахованих сум грошових коштів. Разом з тим, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » не надано ліцензію на провадження охоронної діяльності, документацію щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, штатний розпис ПП « ОСОБА_5 », документи щодо працевлаштування робітників, документи на відрядження робітників, розрахунки по перевезенню робітників, відомості заробітної плати, табелі працездатності, накази про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 1/1 від 22.01.2018, без дослідження яких неможливо встановити чи виконані умови договору № 1/1 від 22.01.2018 в повному обсязі, реальну вартість наданих послуг за вказаним договором, а також інші обставини, що встановлюються в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно даних кримінального провадження, в службових приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться фінансово-господарські документи зазначеного підприємства щодо укладення та виконання умов договору № 1/1 від 22.01.2018, а саме: ліцензія на провадження охоронної діяльності, документація щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, договір № 1/1 від 22.01.2018, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них (технічні завдання, розрахунки вартості послуг за договором та інше), акти приймання здачі послуг, акти на додаткові послуги, штатний розпис ПП « ОСОБА_5 », документи щодо працевлаштування робітників, документи на відрядження робітників, розрахунки по перевезенню робітників, відомості заробітної плати, табелі працездатності, документи щодо несення чергування на об`єктах охорони, накази про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 1/1 від 22.01.2018.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою надання їх для дослідження в ході проведення судової економічної та почеркознавчої експертиз, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об`єктів, зразків для порівняльного дослідження. Крім того у вказаних документах містяться відомості щодо прав та обов`язків вищевказаних службових осіб ПП « ОСОБА_5 » без отримання яких неможливо правильно кваліфікувати їх дії при виконанні вищевказаного договору.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у службових приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб ПП « ОСОБА_5 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій фінансово-господарських документів щодо укладення та виконання умов договору № 1/1 від 22.01.2018, а саме: ліцензії на провадження охоронної діяльності, документації щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, договору № 1/1 від 22.01.2018, додаткових угод, специфікацій до договорів, додатки до них (технічні завдання, розрахунки вартості послуг за договором та інше), актів приймання здачі послуг, актів на додаткові послуги, штатного розпису ПП « ОСОБА_5 », документів щодо працевлаштування робітників, документів на відрядження робітників, розрахунків по перевезенню робітників, відомостей заробітної плати, табелів працездатності, документів щодо несення чергування на об`єктах охорони, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та їх посадових інструкцій, оборотно-сальдових відомостей та головної книги за період виконання договору № 1/1 від 22.01.2018.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1