Справа № 308/595/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання Старший слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2019 року в 20 год. 51 хв. в зону митного контролю митного посту "Ужгород" Закарпатської митниці ДФС в напрямку «в`їзд в Україну" прибув вантажний автомобіль марки «VOLVO» р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом - рефрежиратором марки «SCHMITZ» р.н.з НОМЕР_2 під керуванням громадянина Італії ОСОБА_5 , що працює водієм у італійському підприємстві «Т.Т.Е TOP YTRANSPORT EUROPE s.r.l.».( Via Morolense, 10 -03100, Frosinone, Italy).

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме супровідного листа митних органів Словаччини № 19TSV1803399 від 26.01.19. CMR 23012019 від 23.01.19, інвойсу № 001039 від 14.01,19 та пакувального листа від 14.01.19 через митний кордон України в митному режимі «імпорт» переміщується товар «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання» в загальній кількості 29 вантажних місць (палет), вагою брутто 19 199.74 кг, загальною вартістю 435034,80 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 26.01.19 становить 12 088 106,65 грн.

Продавцем товару є іноземне підприємство «PHILIP MORRIS Products S.A»(Trading Division, Quai Jeanrenaud 3. CH-2000. Neuchatel. SWITZERLAND), відправником італійське підприємство «PHILIP MORRIS MANUFACTURING& TECHNOLOGY BOLOGNA S.p.a»( Via Frattelli Rosselli.4 40069 Zola Predosa Bologna), покупцем TOB «Філіп Moppic Сейлз енд Дистриб`юшн» (02660,м.Київ, вул.Електротехнічна.45, Україна)., а одержувачем ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб`юшн» (62482, Харківська обл..с.. Докучаєвське. вул.Польовий в`їзд.1 Україна)

Зазначений вантаж слідує по МД типу ЕЕ № 807070/2019/000696 від 26.01.19.

Під час здійснення митного контролю та перевірки поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів. встановлено, що в супровідному листі митних органів Словаччини № 19TSV1803399 від 26.01.19 номер інвойсу відрізняється від номеру інвойсу поданого до митного контролю Закарпатській митниці ДФС, а саме в супровідному листі зазначений інвойс № 000022 тоді як до митного контролю поданий інвойс №001039.

Окрім того в папці водія, серед документів виявлені два паперових конверти італійської експедиторській компанії «STELLA OPERAZIONI DOGANALI s.r.l» з написом «FOR CUSTOM ISNE NEMECKE/SK» та «FOR CUSTOM UKRAINA».

Враховуючи вищезазначене, з метою підтвердження експортної операції та отримання упій підтверджуючих документів, митницею направлені запити:

- від 29.01.2019 року № 07-70-20-21/1131 на адресу швейцарського підприємства «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA».;

- від 29.01.2019 року № 07-70-20-21/1132 на адресу італійського підприємства «PHILIP MORRIS MANUFACTURING& TECHNOLOGY BOLOGNA S.p.a».:

- від 29.01.2019 року № 13/27/07-70-20 на адресу митних органів Словаччини;

Станом на 01.02,2019 року митницею відповідей від вищевказаних іноземних підприємств не отримані.

01.02.2019 року від митних органів Словаччини отримана офіційна відповідь №70751/2019 та копії документів, згідно яких вищевказаний товар експортований з території Євросоюзу та які подавались до митного оформлення митним органам Словаччини в пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке»

Відповідно до отриманих документів, а саме експортної декларації митних органів Італії № 19ITQWE4 від 23.01.19 та інвойсу № 000022 від 14.01.19 вартість товару становить 347 182.20 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 26.01.19 становить 10 9406 48,86 грн., що на 1 147 457,79 грн. менше ніж зазначено в інвойсі № 001039 від 14.01.19 поданому до митного контрою Закарпатській митниці ДФС, а продавцем зазначено швейцарське підприємство «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA» (Avenue De Rhodanie N.50, 01007 Losanna-Svizzerlad).

Також y експортній декларації митних органів Італії № 19ITQWE4 від 23.01.19 зазначений інвойс № 000022. який до митного контрою Закарпатській митниці ДФС не подавався.

В наданому пояснені водій Касіоні Сеттіміо зазначив, що документи на товар йому надавав представник експедиторської компанії в м. Болонія в Італії у двох паперових конвертах з написами «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK» та «FOR CUSTOM UKRAINA». Цей-же представник надав йому вказівку подати до митного контролю митним органам Словаччини ті товаросупровідні документи на товар, які знаходяться в конверті з написом «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK». a митним органам України подати товаросупровідні документи ті. які знаходяться в конверті з написом «FOR CUSTOM UKRAINA».

Таким чином, посадовою особою іноземного підприємства відправника «PHILIP MORRIS MANUF ACTURIN G& TECHNOLOGY BOLOGNA S.p.a» вчинені дії спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів, з приховуванням від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів документів, що містять неправдиві дані щодо вартості товару.

За даним фактом 05 лютого 2019 року слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за №0000381.

Станом на 17.01.2020 року в рамках розслідування кримінального провадження №0000380 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, нікому не повідомлялось.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в проведення ряду необхідних слідчих дій з метою забезпечення проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та вжиття всі передбачених законом заходів для ефективності досудового розслідування кримінального правопорушення.

З урахуванням вказаного, 12 (дванадцяти) місячний строк досудового слідства, визначений статтею 219 КПК України, який в рамках розслідування кримінального провадження №0000381, фактично закінчується згідно інформаційних даних ЄРДР - 05.02.2020 року.

Завершити досудове слідство, в даному кримінальному провадженні до вказаного вище строку, а саме до 05.02.2020 є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення в кримінальному провадженні №0000381.

Так на даний час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність допити свідка громадянина ОСОБА_6 , витребувати копії авіа вантажної накладної, пакувальних листів та інвойс сертифікатів, перевірити питання про перерахунок коштів на виконання та провести інші заходи направлені на встановлення всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000381 необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій в тому числі провести судові експертизи, які до цього виконати не надалось можливим з ряду об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 05 лютого 2021 року

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду клопотання були повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, у кримінальному провадженні № 0000381 строк досудового розслідування закінчується 05.02.2020 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, зазначених у клопотанні.
Завершити досудове розслідування без виконання вказаних слідчих (розшукових) дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчий дій, які слід виконати, та вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій і вимога про продовження строку досудового розслідування доведена матеріалами клопотання та додатками до нього частково.
З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 22 липня 2020 року включно.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, продовжити по 22 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1