н/п 1-кс/766/1316/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та за відповідним дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_1 , а саме: належним чином завірені копії документів по взаєморозрахункам з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів, довіреностей (доручень), агентських договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів, банківських виписок та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини з вищевказаними СГД за період 01.01.2018-31.12.2019.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства та несвоєчасної виплати ЄСВ службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні жовтні 2019 року, в порушення ч. 8 ст. 9 та ч. 12 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 2464-VI від 08.07.2010 року достовірно знаючи про заборгованість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та маючи у розпорядженні на поточних банківських рахунках необхідні грошові кошти умисно не перерахували вказані кошти для погашення заборгованості перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, тобто ухилилися від сплати ЄСВ на суму 4 039 524,95 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що в той чай, коли формувалася заборгованість з ЄСВ грошові кошти з особових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично перераховувалися в адресу контрагентів, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_21 код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_22 код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_23 код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_24 код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_17 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Володілець документів ФОП ОСОБА_20 в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства та несвоєчасної виплати ЄСВ службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в той час коли формувалася заборгованість з ЄСВ грошові кошти з особових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично перераховувалися в адресу контрагентів, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_21 код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_22 код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_23 код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_24 код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_17 .

Згідно змісту клопотання та доданих до нього документів слідству необхідно встановити на підставі яких документів і для яких цілей відбувалося перерахування коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим контрагентам в той час, як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала заборгованість зі сплати ЄСВ, сплата якого відповідно до ч. 8 ст. 9 та ч. 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 2464-VI від 08.07.2010 року є обов`язковою та першочерговою.

Іншого способу отримати документи аніж тимчасовим доступом у слідчого немає.

Отримання вказаних слідчим документів є необхідним для встановлення можливого безпідставного перерахування коштів посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку)їх копії.
Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_1 , а саме документів по взаєморозрахункам з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів, довіреностей (доручень), агентських договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів, банківських виписок та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини з вищевказаними СГД за період 01.01.2018-31.12.2019, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
Встановити строк дії ухвали до 20.03.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідкиневиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1