Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/850/20
У Х В А Л А

06.07.2020м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

30.06.2020 слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 18.04.2020 до ЄРДР за № 0000132 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії Хмельницьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , валюта EUR (Євро), відкритий 25.10.2013; № НОМЕР_2 , валюта UAН (Українська гривня), відкритий 25.10.2013; № НОМЕР_3 , валюта UAН (Українська гривня), відкритий 25.10.2013; за період часу з 00:00 год. 18.06.2019 по 00:00 год. 20.06.2019.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 18.06 по 19.06.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Красилів, здійснила розтрату грошових коштів, які були їй ввірені та перебували у її віданні в сумі 70000 грн.

18.04.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000132 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

З показів ОСОБА_6 , який з 21.06.2019 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Красилів, було з`ясовано, що 18.06.2019 ОСОБА_5 , яка на той момент була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через онлайн банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на власний рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 40000 грн. Після цього, 19.06.2019, ОСОБА_5 , через онлайн банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на ФОП ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 30000 грн. Тим самим остання привласнила кошти товариства.

Окрім того, з показів ОСОБА_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент перерахунку грошових коштів, мало рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема три рахунки з наступними реквізитами:

1) № НОМЕР_1 , валюта EUR (Євро), відкритий 25.10.2013;

2) № НОМЕР_2 , валюта UAН (Українська гривня), відкритий 25.10.2013;

3) № НОМЕР_3 , валюта UAН (Українська гривня), відкритий 25.10.2013.

В даний час з метою встановлення факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з боку ОСОБА_5 , встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати вищевказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в у філії Хмельницьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , валюта EUR (Євро), відкритий 25.10.2013; № НОМЕР_2 , валюта UAН (Українська гривня), відкритий 25.10.2013; № НОМЕР_3 , валюта UAН (Українська гривня), відкритий 25.10.2013; за період часу з 00:00 год. 18.06.2019 по 00:00 год. 20.06.2019.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії Хмельницьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконання в строк по 05.08.2020.

Роз`яснити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії Хмельницьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1