Справа № 524/9238/19
Провадження № 1-кс/524/1701/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №0000834 від 16.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РВП КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000834 від 16.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що Згідно наказу № 60810 від 28.08.2017 філії Полтавська дирекція АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 , з 29.08.2017 перебувала на посаді начальника відділення поштового зв`язку Салівка Полтавської дирекції АТ «Укрпошта».

Згідно договору про повну матеріальну відповідальність, укладеного з ОСОБА_5 , остання повинна: дбайливо ставитись до переданих їй на зберігання або на інші цілі матеріальних цінностей підприємства, установи, організації і вживати заходів для запобігання збитків; своєчасно повідомляти адміністрацію підприємства, установу, організацію про всі обставини, що загрожують збереженню ввірених їй матеріальних цінностей; вести облік, складати і надавати в установленому порядку товарно-грошові і другі звіти про рух і залишки ввірених їй матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації ввірених їй матеріальних цінностей.

Також, ОСОБА_5 , працюючи на вищезазначеній посаді, будучи ознайомленою з «Положенням про відділення поштового зв`язку» затвердженим начальником ЦПЗ №2 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта»» від 09.07.2012 №566, мала наступні права та обов`язки:

- п.4.1.1. одержувати у встановленому порядку від ЦПЗ та Дирекції інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на ВПЗ завдань і функцій;

- п.4.1.2. у встановленому порядку, в межах повноважень, бути представником від імені Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» в органах місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції ВПЗ;

- п.4.1.3. вносити керівництву ЦПЗ Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» конкретні пропозиції щодо поліпшення роботи ВПЗ та про призначення, звільнення і переміщення працівників ВПЗ, їх заохочення та накладення на них стягнень відповідно до законодавства України;

- п.4.1.4. затверджувати плани робіт працівників ВПЗ;

- п.4.2.1. організовувати роботу ВПЗ з надання послуг поштового зв`язку з урахуванням потреб споживачів;

- п.4.2.2. забезпечувати рентабельну діяльність ВПЗ;

- п.4.2.3. забезпечувати облік грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій в підрозділах національного оператора поштового зв`язку та Порядку організації роботи з готівковими коштами в об`єктах поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта», надання звітності до ЦПЗ та Дирекції у встановлені строки;

- п.4.2.4 доводити планові завдання до працівників ВПЗ та здійснювати контроль за їх виконанням;

- 4.2.5. забезпечувати збереження грошових коштів, цінностей, поштових відправлень, майна;

- п.4.2.8. організовувати контроль за роботою працівників поштового зв`язку. Таким чином, виходячи з зазначених положень та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 , будучи начальником відділення поштового зв`язку Салівка ЦПЗ №2 УДППЗ «Укрпошта», була службовою особою, тобто постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Пунктом 1.4. Розділу 1 Інструкції «Про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку», затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв`язку України, Міністерства праці та соціальної політики України № 464/156 від 28.04.2009року «Про затвердження Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 592/16608 від 02.07.2009року (надалі - Інструкція) - виплата та доставка пенсій, соціальних допомог виплатними об`єктами поштового зв`язку здійснюється за відомостями на виплату пенсій, соціальних допомог за формою В 1 -М.

Згідно п. 5.1. розділу 5 Інструкції, у виплатних об`єктах поштового зв`язку відомості за формою В 1-М за датами виплат пенсій, соціальних допомог, додаткові відомості за формою В 1-М щоденно видаються під розписку працівникові зв`язку, який проводить виплату.

Згідно п. 5.3. розділу 5 Інструкції, виплата пенсій, соціальних допомог провадиться працівником зв`язку особисто одержувачу після звірення даних пред`явленого паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з даними, зазначеними органом Пенсійного фонду, органом праці та соціального захисту населення у відомості за формою В 1-М. За отримання грошей одержувач розписується у відомості за формою В 1-М і проставляє дату одержання, а працівник зв`язку розписується за здійснення виплати.

Так, 21.08.2019 (точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось), ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», будучи матеріально відповідальною службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення своїх посадових обов`язків, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Салівка, вул. Центральна, 45, маючи доступ до бюджетних коштів Управління соціального захисту населення Кременчуцької районної державної адміністрації, які перебували у розпорядженні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», та призначались для виплати ОСОБА_6 , в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, привласнила грошові кошти в сумі 9672,22 грн.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 виникла нестача за вищезазначений період в розмірі 9672,22 грн., яка документально підтверджується актом службового розслідування за фактом невиплати начальником ВПЗ Салівка Кременчуцького району ПД АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 , пенсій та соціальних виплат та інших порушень в діяльності відділення від 11.11.2019, та висновком судово-економічної експертизи № 140 від 29.05.2020, чим Полтавській дирекції АТ «Укрпошта» завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, з метою приховання факту привласнення грошових коштів, призначених для виплати ОСОБА_6 в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, здійснила службове підроблення.

Так, 21.08.2019 (точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось), ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Салівка, вул. Центральна, 45, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів виконала підпис у графі від імені ОСОБА_6 у стовпчику: «ПІДП ОДЕР» у відомості форми В1-М №1/1615 від 04.08.2019, чим внесла недостовірні відомості в офіційний документ, що підтверджується висновком експерта №876 від 17.04.2020.

Крім цього, 14.09.2019 (точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось), ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», будучи матеріально відповідальною службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення своїх посадових обов`язків, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Салівка, вул. Центральна, 45, маючи доступ до бюджетних коштів Управління соціального захисту населення Кременчуцької районної державної адміністрації, які перебували у розпорядженні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», та призначались для виплати ОСОБА_6 , в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, привласнила грошові кошти в сумі 4836,11 грн.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 виникла нестача за вищезазначений період в розмірі 4836,11 грн., яка документально підтверджується актом службового розслідування за фактом невиплати начальником ВПЗ Салівка Кременчуцького району ПД АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 , пенсій та соціальних виплат та інших порушень в діяльності відділення від 11.11.2019, та висновком судово-економічної експертизи № 140 від 29.05.2020, чим Полтавській дирекції АТ «Укрпошта» завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, з метою приховання факту привласнення грошових коштів, призначених для виплати ОСОБА_6 в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, здійснила службове підроблення.

Так, 14.09.2019 (точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось), ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Салівка, вул. Центральна, 45, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів виконала підпис у графі від імені ОСОБА_6 у стовпчику: «ПІДП ОДЕР» у відомості форми В1-М №1/1615 від 04.09.2019, чим внесла недостовірні відомості в офіційний документ, що підтверджується висновком експерта №876 від 17.04.2020.

Крім цього, 08.10.2019 (точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось), ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», будучи матеріально відповідальною службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення своїх посадових обов`язків, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Салівка, вул. Центральна, 45, маючи доступ до бюджетних коштів Управління соціального захисту населення Кременчуцької районної державної адміністрації, які перебували у розпорядженні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», та призначались для виплати ОСОБА_6 , в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, привласнила грошові кошти в сумі 4836,11 грн.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 виникла нестача за вищезазначений період в розмірі 4836,11 грн., яка документально підтверджується актом службового розслідування за фактом невиплати начальником ВПЗ Салівка Кременчуцького району ПД АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 , пенсій та соціальних виплат та інших порушень в діяльності відділення від 11.11.2019, та висновком судово-економічної експертизи № 140 від 29.05.2020, чим Полтавській дирекції АТ «Укрпошта» завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, з метою приховання факту привласнення грошових коштів, призначених для виплати ОСОБА_6 в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, здійснила службове підроблення.

Так, 08.10.2019 (точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось), ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Салівка, вул. Центральна, 45, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів виконала підпис у графі від імені ОСОБА_6 у стовпчику: «ПІДП ОДЕР» у відомості форми В1-М №1/1615 від 04.10.2019, чим внесла недостовірні відомості в офіційний документ, що підтверджується висновком експерта №876 від 17.04.2020.

Крім цього, 08.10.2019 (точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось), ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», будучи матеріально відповідальною службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення своїх посадових обов`язків, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Салівка, вул. Центральна, 45, маючи доступ до бюджетних коштів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, які перебували у розпорядженні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта» та призначались для виплати ОСОБА_7 , в якості пенсії, привласнила грошові кошти в сумі 1564 грн.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 виникла нестача за вищезазначений період в розмірі 1564 грн., яка документально підтверджується актом службового розслідування за фактом невиплати начальником ВПЗ Салівка Кременчуцького району ПД АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 , пенсій та соціальних виплат та інших порушень в діяльності відділення від 11.11.2019, та висновком судово-економічної експертизи № 140 від 29.05.2020, чим Полтавській дирекції АТ «Укрпошта» завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, з метою приховання факту привласнення грошових коштів, призначених для виплати ОСОБА_6 в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, здійснила службове підроблення.

Так, 08.10.2019(точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось), ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Салівка, вул. Центральна, 45, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів виконала підпис у графі від імені ОСОБА_7 у стовпчику: «ПІДП ОДЕР» у відомості форми В1-М №2/1615 від 09.10.2019, чим внесла недостовірні відомості в офіційний документ, що підтверджується висновком експерта №144 від 24.01.2020.

Крім цього, в період часу з серпня 2019 року по 30 жовтня 2019 року(точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось), ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», будучи матеріально відповідальною службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення своїх посадових обов`язків, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні відділення поштового зв`язку Салівка ПД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Салівка, вул. Центральна, 45, маючи доступ до грошових коштів, що знаходяться в касі відділення поштового зв`язку, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила частину грошових коштів в сумі 58417,75 грн., що надходили до відділення поштового зв`язку при проведенні операцій з готівковими коштами, вказуючи при їх обліку та формуванні щоденних касових звітів про їх наявність у касі відділення поштового зв`язку, достовірно знаючи про відсутність вказаних коштів у зв`язку з їх привласненням.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 виникла нестача за вищезазначений період в розмірі 58417,75 грн., яка документально підтверджується актом службового розслідування за фактом невиплати начальником ВПЗ Салівка Кременчуцького району ПД АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 , пенсій та соціальних виплат та інших порушень в діяльності відділення від 11.11.2019, та висновком судово-економічної експертизи № 202 від 11.02.2020 року, чим Полтавській дирекції АТ «Укрпошта» завдано матеріальних збитків на вказану суму.

У вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Комсомольськ Полтавської області, громадянка України, українка, з вищою освітою, не одружена, офіційно не працююча, маюча на утриманні малолітню дитину, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, якій 29.05.2020 повідомлено про підозру та 02.06.2020 повідомлено про зміну підозри.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-протоколами допитів свідків;

-висновками судових експертиз;

-документами, вилученими в ході досудового розслідування;

-іншими доказами в їх сукупності.

На даний час в кримінальному провадженні наявні об`єктивні дані, які свідчать про те, що ОСОБА_5 , станом на 23.06.2020 відшкодувала Полтавській дирекції АТ «Укрпошта» матеріальні збитки у розмірі 48908,44 грн., проте згідно матеріалів кримінального провадження сума установлених матеріальних збитків становить 79326,19 грн. Тобто на даний час ПД АТ «Укрпошта» не відшкодовано грошові кошти у сумі 30417,75 грн.

Згідно витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 20.12.2007, виданого Комсомольською міською радою Полтавської області володіє на праві спільної часткової власності частиною квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Частка ОСОБА_5 становить 1/3.

На підставі викладеного, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушенням, об`єктивності та повноти досудового розслідування, неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою збереження майна та запобігання спробам його відчуження, тому слідчий просить накласти арешт на 1/3 частину квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явилась, про слухання клопотання була повідомлена завчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, приходить до наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрювана відшкодувала значну частину завданої кримінальним правопорушенням шкоди (нестачі). Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся, а тому на цей час відсутні підстави для його забезпечення шляхом накладення арешту на нерухоме майно підозрюваної. Ризики його відчуження, приховування та необхідність такого арешту не доведені.

Крім цього, арешт майна у даному випадку не буде співмірним шкоді, що залишилась до відшкодування.

Тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000834 від 16.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1