Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/458/20
УХВАЛА

Іменем України

03.06.2020 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області Баранський Д.М., за участю секретаря Поліщук Т.І., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Малецького С.Г., погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Великим Р.Е. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 6 травня 2020 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У травні 2020 року слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Малецький С.Г. звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Великим Р.Е. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уклавши усний договір на придбання автомобіля, перерахував гроші на банківську карту невстановленої особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який є роздрібним продуктом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 30000 грн.

6 травня 2020 року за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин та розпочато досудове розслідування за кримінально-правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000291.

У зв`язку із цим, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Малецький С.Г. не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 6 травня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як убачається з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, заволодіння грошовими коштами було здійснено шляхом перерахування на рахунок відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням мережі Інтернет.

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Малецькому Сергію Григоровичу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному та паперовому виді, що належно посвідчені), що містять інформацію про рахунок (картку) № НОМЕР_1 , а саме: час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 21 квітня 2020 року; документи за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок; фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку кредитної картки; дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країну та повний опис транзакції, IP-адресу, MAC-адресу.

Ухвала діє до 1 липня 2020 року включно.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Д. М. Баранський