Справа № 583/714/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" лютого 2020 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000057 від 17.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
26.02.2020 року до суду надійшло вказане клопотання, яке мотивують тим, що 17.01.2020 року до Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшов рапорт від т.в.о. начальника слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області з повідомленням про те, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000885 від 28.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 грубо порушують законодавство про працю в частині використання та оплати найманої праці.
По кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків, відображених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), поданого суб`єктом господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до податкових органів Сумської області.

Крім того, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про реєстраційний номер платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; реєстраційний номер платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформацію, де зазначено чи здійснювалась сплата (перерахування) податку на доходи фізичним особам працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року, разом зі списком осіб, на яких подавалась звітність; інформацію, де зазначено чи здійснювалися сплата (перерахування) податку на дохід фізичної особи працівником Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ОСОБА_5 , 04.06.1976, за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року та чи подавалась звітність на даного працівника; інформацію, де зазначено чи здійснювалися сплата (перерахування) податку на дохід фізичної особи працівником Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року та чи подавалась звітність на даного працівника, з метою встановлення чи спростування факту та обставин вчиненого злочину.

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність.
Володілець документів про розгляд клопотання не повідомлявся у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу у їх відсутність.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Як видно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.01.2020 року в провадженні слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000057 від 17.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України в тім, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000885 від 28.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 грубо порушують законодавство про працю в частині використання та оплати найманої праці.
Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, наявності або відсутності складу злочину, правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. На думку суду слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, дійсно можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та містять у собі інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб, тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні за №000057 від 17.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій документів, в яких зазначена наступна інформація: реєстраційний номер платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; реєстраційний номер платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформацію, де зазначено чи здійснювалась сплата (перерахування) податку на доходи фізичним особам працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року, разом зі списком осіб, на яких подавалась звітність; інформацію, де зазначено чи здійснювалися сплата (перерахування) податку на дохід фізичної особи працівником Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року та чи подавалась звітність на даного працівника; інформацію, де зазначено чи здійснювалися сплата (перерахування) податку на дохід фізичної особи працівником Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року та чи подавалась звітність на даного працівника.

Встановити строк дії ухвали до 28 березня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1