пр. № 1-кс/759/8116/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000169 від 12.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:
12.12.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000169 від 12.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206 КК України, про накладення арешту на майно, з метою збереження вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні, що в подальшому дасть законному володільцю користуватись своїм майном, а також попередить шахрайські дії з його перереєстрації на інших осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно та права на нього, шляхом забороні їх відчуження, користування та розпорядження.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 внесене 12.12.2019 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ДП «ПІВДЕНДІПРОШАХТ» протидіють законні господарській діяльності ТОВ «ПУШКА-5», шляхом захоплення цілісного майнового комплексу за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 5, яке на праві власності належать ТОВ «ПУШКА-5».

Крім того, представники ДП «ПІВДЕНДІПРОШАХТ» шахрайським шляхом заволоділи, користуються та розпоряджаються приміщеннями за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 5, яке на праві власності належать ТОВ «ПУШКА-5».

Оглядом реєстраційних та статутних документів ТОВ «ПУШКА-5» встанвлено, що ТОВ «ПУШКА-5» (код 43271974) є власником нежитлових приміщень на підставі Договору купівлі продажу № 1-31/10-19 від 31.10.2019 року укладеного між Головним управлінням ДПС в Харківській області в особі повіреного Брокерською контрою № 405 ТОВ «ЕКСПЕРТ-2012 та ТОВ «ПУШКА-5» та Протоколу № 1 проведення аукціону від 31.10.2019 року (далі - Протокол), які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 5, загальною площею: 3418 кв.м.
ДП «ПІВДЕНДІПРОШАХТ» в минулому мало право користуватись та розпоряджатись вищевказаним майном, яке на сьогоднішній день на правових підставах належить ТОВ «ПУШКА-5».

ТОВ «ПУШКА-5», на сьогоднішні день позбавлено вільно розпоряджатись та користуватись власним майном, у зв`язку з незаконним перебуванням в приміщеннях ДП «ПІВДЕНДІПРОШАХТ».
ТОВ «ПУШКА-5» надсилало вимоги про звільнення вказаного приміщення однак вони залишились поза увагою представників ДП «ПІВДЕНДІПРОШАХТ». Згідно до даних наданих заявником на даний час невстановлені особи вчиняють протиправні дії з перереєстрації приміщень за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 5, загальною площею: 3418 кв.м, на інших осіб без згоди власника.
На даний час вказані вище приміщення, які фактично використовуються ДП «ПІВДЕНДІПРОШАХТ», посадовими особами цього підприємства, здаються приміщення в оренду (найм) іншим особам та суб`єктам господарювання та отримують прибуток за рахунок власності ТОВ «ПУШКА-5».
Згідно до цього, ТОВ «ПУШКА-5» унеможливлює вільно користуватись та розпоряджатись належним майном, є прямим обмеженням здійснення законної господарської діяльності Товариством, та є шахрайськими діями з боку посадових осіб ДП «ПІВДЕНДІПРОШАХТ».
На сьогоднішній час, ТОВ «ПУШКА-5» не може здійснювати господарську діяльність з підстав перелічених вище та просить накласти заборону на користування нежитловими приміщеннями, які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 5, загальною площею: 3418 кв.м, у вигляді його арешту шляхом позбавлення права відчуження, користування та розпорядження даними приміщення крім законного володільця ТОВ «ПУШКА-5».

Нежитлове приміщенням площею 3418 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 5 РНОНМ 101, що є предметом злочину, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України.
Прокурор клопоче про арешт вказаного майна з метою збереження вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні, що в подальшому дасть законному володільцю користуватись своїм майном, а також попередить шахрайські дії з його перереєстрації на інших осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно та права на нього, шляхом забороні їх відчуження, користування та розпорядження.
Суд вважає за необхідність прводити судове засідані без виклику заінтересованих осіб у порядку ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки майно не є тимчасово вилученим, без повідомлення осіб, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Суд вважає за необхідне проводити судове засідання у порядку ч.3 ст.172 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майнам, майно визнано речовими доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000169 від 12.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, на час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 12.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206 КК України, а саме на нежитлове приміщенням площею 3418 кв.м. за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 5, РНОНМ 101, шляхом позбавлення права на його відчуження, користування та розпорядження крім ТОВ «ПУШКА-5» (код 43271974).
Ухвала про арешт майна виконується негайно .

Копію ухвали про накладення арешту направити, особам за якими таке майно зареєстровано, за адресами місцязнаходження майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1