Справа № 635/901/20
Провадження № 1-кс/635/565/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшим слідчим Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що містять інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію, а саме: копію договору № 28 від 28 грудня 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 22 серпня 2003 року Люботинським МВУ МВС України в Харківській області, зі всіма додатками, отримання інформації яким чином та за допомогою чого укладений договір № 28 від 28 грудня 2019 року, з вказівкою - прив`язки мобільного терміналу за допомогою якого здійснено укладання договору, вказівки IP адреси абонента та/або іншого способу за допомогою якого здійснено укладання та підписання вище зазначеного договору, надання інформації та копій документів яким чином здійснена видача грошових коштів по укладеному договору № 28 від 28 грудня 2019 року з вказанням карткового рахунку (платіжної картки) одержувача та/або його банківського рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору та вказанням самої фінансової та/або банківської установи одержувача грошових коштів по договору, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Люботинського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_11 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що 28 грудня 2019 року приблизно о 17:42 їй на її мобільний термінал під номером: НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного терміналу під номером: НОМЕР_5 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про те, що на даний час у їх компанії проводиться акція у зв`язку з чим є можливість перейти як користувачеві даним зв`язком на економніший тариф, але для цього необхідно назвати найбільш частіші номери мобільних телефонів з якими остання розмовляє. На пропозицію невідомого чоловіка ОСОБА_10 , погодилася і в подальшому в телефонній розмові назвала мобільні термінали свого чоловіка ОСОБА_12 , а саме номер: НОМЕР_6 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свого сина ОСОБА_13 , а саме номер: НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невідомий чоловік повідомив, що найближчим часом з ОСОБА_10 зв`яжуться і повідомлять чи підлягає її усна заявка задоволенню або відмові. В подальшому 28 грудня 2019 року о 18:45 на мобільний термінал ОСОБА_10 під номером: НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного терміналу під номером: НОМЕР_5 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знову подзвонив невідомий чоловік, при цьому голос його був той що і при першому дзвінку і повідомив, що її заявка про зміну тарифного плану прийнята і найближчим часом буде зроблено зміни її тарифного плану, як користувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вигідніших умовах, при цьому остання своє прізвище, по-батькові, число, місяць і рік народження, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце реєстрації, а так само адресу своєї електронної пошти не відомому чоловікові не називала. Також 28 грудня 2019 року приблизно о 21:00 ОСОБА_10 спробувала подзвонити своєму чоловікові на його мобільний номер, але у неї це не вийшло у зв`язку з тим що остання виявила що її SIM-картка з номером: НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, після чого остання відразу за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » написала повідомлення про причини відсутності зв`язку, а в подальшому зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і від оператору дізналась, що її SIM-картка з номером НОМЕР_4 перевипущена та з метою її відновлення їй необхідно придбати нову SIM-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знову зв`язатися з оператором для її відновлення, що в подальшому ОСОБА_10 було зроблено. 29 грудня 2019 року при відновленні ОСОБА_10 своєї SIM-картки мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером: НОМЕР_4 остання зайшла на свою електронну пошту, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі свого мобільного терміналу та виявила на ній декілька вхідних листів, а саме це були листи на оформлення та отримання Інтернет кредитів на її ім`я, а саме; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договір позики № AG3099046 від 28 грудня 2019 року на загальну суму 3800,00 гривень під 1,5 %; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір позики № UP6616886 від 28 грудня 2019 року на загальну суму 9500,00 гривень під 1,5 %; у « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 3000,00 гривень; у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір позики № 28 на загальну суму 4530,00 гривень; у «Качай гроші» згідно з договором (00-571689) від 28 грудня 2019 року на загальну суму 8400,00 гривень, всього на загальну суму 29230,00 гривень. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка вчинила вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копії документів, а саме договору № 28 від 28 грудня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , зі всіма додатками, а також отримання інформації яким чином та за допомогою чого укладений вказаний договір, з вказівкою - прив`язки мобільного терміналу за допомогою якого здійснено укладання договору, вказівки IP адреси абонента та/або іншого способу за допомогою якого здійснено укладання та підписання вище зазначеного договору, а так само надання інформації та копій документів яким чином здійснена видача грошових коштів по договору № 28 від 28 грудня 2019 року з вказанням карткового рахунку (платіжної картки) одержувача та/або його банківського рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів по цьому договору та вказанням самої фінансової та/або банківської установи одержувача грошових коштів по договору. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договору № 28 від 28 грудня 2019 року, зі всіма додатками, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договір № 28 від 28 грудня 2019 року зі всіма додатками, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 0000015 від 28 січня 2019 року, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію, а саме: копію договору № 28 від 28 грудня 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі всіма додатками, отримання інформації яким чином та за допомогою чого укладений договір № 28 від 28 грудня 2019 року, з вказівкою - прив`язки мобільного терміналу за допомогою якого здійснено укладання договору, вказівки IP адреси абонента та/або іншого способу за допомогою якого здійснено укладання та підписання вищевказаного договору, надання інформації та копій документів яким чином здійснена видача грошових коштів по укладеному договору № 28 від 28 грудня 2019 року з вказанням карткового рахунку (платіжної картки) одержувача та/або його банківського рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору та вказанням самої фінансової та/або банківської установи одержувача грошових коштів по договору, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що містять інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію, а саме: копію договору № 28, укладеного 28 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 22 серпня 2003 року Люботинським МВУ МВС України в Харківській області, зі всіма додатками отримання інформації, яким чином та за допомогою чого укладений договір № 28 від 28 грудня 2019 року, з вказівкою - прив`язки мобільного терміналу за допомогою якого здійснено укладання договору, вказівки IP адреси абонента та/або іншого способу за допомогою якого здійснено укладання та підписання вищевказаного договору, надання інформації та копій документів яким чином здійснена видача грошових коштів по укладеному договору № 28 від 28 грудня 2019 року з вказанням карткового рахунку (платіжної картки) одержувача та/або його банківського рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору та вказанням самої фінансової та/або банківської установи одержувача грошових коштів по договору, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 10 травня 2020 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1