Справа № 201/3353/20
Провадження 1-кс/201/1318/2020
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000049 від 26.03.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від Дніпровською міською ради , в якій зазначено, що службові особи за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди охоронюванним законом правам та інтересам Дніпровської міської ради, що призвело до тяжких наслідків.

За даним фактом 25.03.2020 р. старшим слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000049 за ч.2 ст. 364КК України.

В ході досудового розслідування у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який на підставі договору 4-03 уповноважений представляти інтереси Дніпровської міської ради.

В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що на підставі рішень міської ради від 08.12. 2004 р. № 352/22 та від 16.02.2005 р. №243/25 між Дніпровською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ» 04.03.2005 року укладено договір оренди, відповідно до умов якого ТОВ «Караван - Дніпропетровськ» () отримало в оренду земельну ділянку площею 20,4710 га, кадастровий номер :03:054:0020, яка розташована за адресою: м. Дніпро, ж/м Сокіл у районі вулиці Космічної.

Земельна ділянка передана ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» в оренду на 5 років для проектування та будівництва (до 04.03.2010р.) та у подальшому на 20 років для експлуатації побудованого багатофункціонального торгово-розважального комплексу з паркінгом.

Однак, з 2005 по 2010 роки проектування та будівництва багатофункціонального торгово-розважального комплексу з паркінгом не здійснювалось. Відбувається нецільове використання земельної ділянки.

В 2014 році всупереч умовам договору оренди, з порушенням строку на проектування та будівництво Товариством з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ» був самовільно побудований фундамент багатофункціонального торгово-розважального комплексу з паркінгом.

Таким чином, будівництво фундаменту багатофункціонального торгово-розважального комплексу з паркінгом під керівництвом директора ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» ОСОБА_6 є незаконним та протиправним з точки зору кримінально-правової кваліфікації підпадає під кримінальне правопорушення передбачене частиною 3 статті 197-1 Кримінального кодексу України, а саме самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці чим завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

20 травня 2015 року державним реєстратором Дніпропетровського міського управління юстиції ОСОБА_7 , на підставі довіреності виданої директором ТОВ «Караван - Дніпропетровськ» ОСОБА_6 на ОСОБА_8 було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про об`єкт незавершеного будівництва: Багатофункціональний торгово-розважальний комплекс з паркінгом літ. А; будівля (тимчасова) літ. Б, будівля (тимчасова) літ. В, сторожка (тимчасова) літ. Г, сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул.. Космічна, будинок 33Р, власником якого є ТОВ «Караван- Дніпропетровськ».

З моменту проведення державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва за ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» останній перестав сплачувати до бюджету міста Дніпро орендні платежі визначені умовами Договору оренди землі.

Відповідно до пункту 1-1 статті 37 Закону України « Про місцеве самоврядування» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження, як прийняття рішень про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об`єктів нерухомого майна у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Статтею 6 пункту Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виконавчий орган сільської, селищної, міської та районної у місті ради, місцева державна адміністрація або районна у місті Києві державна адміністрація (далі - орган з присвоєння адреси) протягом п`яти робочих днів з дня отримання повідомлення про необхідність присвоєння адреси об`єкту нового будівництва, визначеного частиною дев`ятою статті 36 та частиною третьою статті 37 цього Закону: 1) приймає рішення про присвоєння адреси, що повинно містити відомості про ідентифікатор об`єкта будівництва; 2) оприлюднює рішення про присвоєння адреси на своєму офіційному веб-сайті (у разі наявності); 3) вносить інформацію про присвоєння адреси (у тому числі копію рішення про присвоєння адреси) до Реєстру будівельної діяльності.

16 березня 2020 року на запит депутата Дніпровської міської ради VII скликання ОСОБА_9 від Департаменту по роботі з активами головного архітектурно-планувального управління надійшов лист № 11/18-6, яким повідомлено, що відповідно до даних містобудівного кадастру та адресного плану міста Дніпра офіційно адреса АДРЕСА_1 жодного об`єкту нерухомості на території міста не присвоювалась, відповідний розпорядчий документ, на підставі якого була присвоєна ця адреса відсутній.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою групою осіб всупереч інтересам служби, умисно скористалися службовим становищем та завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам Дніпровської міської ради.

Вищевказані діяння понесли за собою тяжкі наслідки, так як з 2016 року по теперішній час ТОВ «Караван Дніпропетровськ» систематично не сплачує в повному обсязі орендну плату за земельну ділянку площею 20,4710 га, кадастровий номер :03:054:0020, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Загальна сума збитків за несплату орендної плати за земельну ділянку складає 61 000 000 (шістдесят один мільйон) гривень.

Результатом проведення незаконної державної реєстрації права власності за ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» на об`єкт незавершеного будівництва стало те, що останній не звільняє земельну ділянку та не сплачує орендну плату за землю, що вже спричинило Дніпровській міській раді збитків на 61 000 000 грн., що є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 здійснено кримінальне правопорушення передбачене частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 .

03.04.2020 р. слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області визнано об`єкт нерухомого майна, незавершене будівництво, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином проаналізувавши матеріали кримінального провадждення, а також порядок проведення реєстраційних дій відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», можиливо зазначити, що державний державним реєстратором Дніпропетровського міського управління юстиції ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на підставі завідомо підроблених документів, вчинив протиправні реєстраційні дії стосовно об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 01, що в подальшому призвело до заподіяння Дніпровській міській раді майнової шкоди у великих розмірах.

Фактичні обставини кримінального провадження свідчать про необхідність збереження речового доказу, негайного забезпечення кримінального провадження шляхом арешту майна.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, суддя слідчий прийшов до висновку, що з метою збереження речового доказу застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна нерухомого майна, яке є предметом злочину, є необхідним та достатнім у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, зокрема, привести до подальшої перереєстрації (відчуження) нерухомості, яка виступає предметом злочину.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на: об`єкт нерухомого майна, незавершене будівництво, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухому майно та їх обтяжень», в тому числі, але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у місті Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктами та будь-яким державним реєстратором державним та приватним нотаріусам, державним виконавцям вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно об`єктів нерухомого майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Відділу реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради 49004, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомості: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1