Провадження № 1-кс/712/188/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 08 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -
в с т а н о в и в:

У грудні 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 08.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження № 52266578 про стягнення коштів з ПП Будівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році ПП Будівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала прибуток на суму близько 1807158 грн. Тобто, ПП Будівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи в розпорядженні кошти в сумі 1807158 грн. не сплатила існуючу заборгованість.
07.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП Будівельно- виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №46 пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної соціальної інфраструктури м. Черкаси у разі будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , за яким ПП Будівельно- виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має сплатити 401 836, 48 грн. На даний час дані кошти не сплачено.
У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться зведене виконавче провадження №53490896 про стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За результатами моніторингу Державного реєстру речових прав на майно встановлено, що в будинку по АДРЕСА_1 більшість квартир та нежитлових приміщень зареєстровані як приватна власність, зокрема, більшість квартир за № 1, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , 39. 40, 42, 43, 45, 46, АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , 55, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, "5. 9, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 109, ПО, 112. 113, 114, 115, 117, 118 зареєстровано одним й тим самим державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . Підставою виникнення права власності на вищевказані квартири стали наступні документи: договір про бронювання квартири для передачі у власність, акт приймання-передачі житлових приміщень договору пайової (дольової) участі, технічний паспорт, виданий ПП « ОСОБА_7 », договір про участь у фонді фінансування будівництва, а також зазначено, що однією з підстав був договір про переуступку майнових прав (вимоги) від 20.11.2018.
З доступних джерел та реєстрів встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » « ОСОБА_8 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 . Має статутний капітал в розмірі 1000 грн. Єдиним бенефенціаром є засновник і директор ОСОБА_9 . Підприємство має численні борги, зокрема і по податкам в розмірі 46 315 гривень.
Декларація на початок будівельних робіт за класом СС1 чи СС2 ПП « ОСОБА_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 згідно даних ДАБІ - не реєструвалась.
Відповідно до зареєстрованих декларацій про початок будівельних робіт, приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 2013 по 2019 рік мало безліч реєстрацій щодо початку виконання будівельних робіт, але усі об`єкти мають невеликі об`єми робіт, зокрема стосувались реконструкцій квартир в нежитлові приміщення, виконання ремонтних робіт в нежитлових приміщеннях, гаражах та інше.
Таким чином, на думку органу досудового розслідування, фактичний продаж квартир в будинку, який фактично побудований за документами ПП « ОСОБА_10 », документально був здійснений за допомогою приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на основі укладеного між ними договору про переуступку майнових прав (вимоги) від 20.11.2018 року, що напряму свідчить про ухилення ПП « ОСОБА_10 » від своїх фінансових зобов`язань.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для з`ясування всіх обставин справи необхідним є отримання копій матеріалів реєстраційних справ на реєстрацію права власності державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 квартир за № 1, 4, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , ЗО, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118 в будинку АДРЕСА_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 . АДРЕСА_69 (по місцю розташування майна).
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, в судове засідання не з`явилися, скерували до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, у вирішенні якого покладаються на розсуд суду.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що 08 лютого 2018 року до ЄРДР внесено відомості про злочин за ч. 1 ст. 382 КК України, відповідно до яких в Придніпровському відділі міста Черкаси ГТУЮ у Черкаській області на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження № 52266578 про стягнення коштів з ПП Будівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році, ПП Будівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала прибуток на суму близько 1807158 грн. Тобто, ПП Будівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи в розпорядженні кошти в сумі 1807158 грн. не сплатила існуючу заборгованість.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій матеріалів реєстраційних справ щодо реєстрації права власності, здійсненої державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 відносно вказаних у клопотанні слідчого квартир за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_70 ), має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 08 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити .
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових/ посадових осіб архіву ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_70 ), а саме:
матеріалів реєстраційних справ щодо реєстрації права власності, здійсненої державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , щодо квартир за № № 1, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_77 , АДРЕСА_78 , 118, які розташовані в будинку АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційних справ.
Строк дії ухвали до 26 лютого 2020 року включно.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому о/у КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1