Справа № 405/572/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що посадові особи Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ БК «Інвест-Трейдінг», протягом 2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів (сума збитків встановлюється), виділених на проведення поточного ремонту автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

З метою документування злочинних дій вищезазначених осіб було встановлено, що у поточному році тендерним комітетом Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА було проведено 9-ть відкритих торгів по закупівлі робіт, в ході яких переможцем було визначено ТОВ «БК Інвест Трейдінг», а саме: поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 Веселівка - Мар`янівка вихід на а/д М-12, О121001 Мала Виска - Димине Миролюбівка Гаївка, С121007 від а/д Т-24 01 Лозуватка Розсохуватка, С121433 Ліски Козакова Балка (Новоукраїнка Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик Плетений Ташлик (межа району), О121503 Кропивницький Михайлівка вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 Тарасівка Злинка Новоукраїнка з під`їздом до хлібоприймального пункту, О121402 Добровеличківка Фурманівка - Новоукраїнка, О121403 Новоукраїнка Глодоси. Згідно з інформацією, що викладена в листах управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області від 08.08.2018 №04-11-31-17/3187, №04-11-31-17/3188, №04-11-31-17/3189 встановлено, що вищезазначені відкриті торги були проведені з порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, про що в передбаченому законодавством України порядку було проінформовано Департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, з метою вжиття заходів з боку посадових осіб даної державної установи направлених на відміну незаконно проведених державних закупівель. Між тим посадовими особами Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА вищезазначену інформацію управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області було проігноровано та укладено відповідні угоди з ТОВ «БК Інвест Трейдінг», щодо проведення робіт з ремонту автомобільних доріг на загальну суму 29 076 202,2 грн.

З допиту заступника директора Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА ОСОБА_4 , а також відповідно до інформації викладеної на офіційному сайті Казначейства «Edata» встановлено, що роботи за частиною з вищезазначених договорів на даний час ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» проведені в повному обсязі, у зв`язку з чим вищезазначеному суб`єкту господарювання в якості оплати та авансування Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА були перераховані грошові кошти в сумі 3 921 495 грн.

Крім того, згідно з податковою звітністю ТОВ БК «Інвест-Трейдінг», а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ «Ниюна» (), ТОВ «НК Енерджі Трейд» колишній ТОВ «СК Груп» () та ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Також, згідно з інформації отриманої від Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА, Управління Держпраці у Кіровоградській області та Управління ДСНС у Кіровоградській області встановлено, що у ТОВ «Ниюна» відсутні дозвільні документи, передбачені законодавством України, які є обов`язковими при проведенні робіт по виробництву бітумної емульсії. Даний факт може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів, що були виготовлені ТОВ «Ниюна» та в подальшому використані ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у поточному році тендерним комітетом департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації ТОВ «Ноосфера Центр» було визнане переможцем у відкритих торгах по 18-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ «Ноосфера Центр» в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яка гарантувала ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.

На наданий запит до ГУ ДФС в Кіровоградській області було отримано інформацію, що ТОВ «Ноосфера Центр» використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», приватного підприємця ОСОБА_5 , ПП «Макс Капітал», які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ «Бі.Транс», яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді отримано не було. Разом з тим згідно інформації з ГУ ДФС в Кіровоградській області, встановлено, що ПП «Макс Капітал» не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_5 звітує за 2-х найманих працівників.

Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації укладено з ТОВ «Ноосфера Центр» 18 договорів підряду по об`єктам серед яких договори:

1.№131/18 від 20 серпня 2018 на суму 4 142 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120103 Бредихине-Павлогірківка-Мар`янівка Бобринецький район;

2.№133/18 від 26.07.2018 на суму 2 899 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка- Сасівка-Губівка-Калинівка, Компаніївський район;

3.№111/18 від 16.07.2018 на суму 2 841 138 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120130 Новоградівка-Апрелівка Бобринецький район.

Разом тим встановлено, що у поточному році ТОВ «Ноосфера Центр» мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн.грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ «Бі. Транс» (, юридична адреса: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Незалежності, 68, корп. А, кв.2), ТОВ «Мейлерс» (, юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, б. 7-А, оф. 16), ТОВ «Торгівельний Дім «Світанок» (, юридична адреса: 27530, с. Микільське Світловодського району Кіровоградської області, вул. Піонерська, 22), приватний підприємець ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Києва.

Крім того, в ході досудового розслідування призначено судові будівельно-технічні експертизи:

1.договір №131/18 від 20 серпня 2018 на суму 4 142 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120103 Бредихине-Павлогірківка-Мар`янівка Бобринецький район;

2.договір №133/18 від 26.07.2018 на суму 2 899 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка- Сасівка-Губівка-Калинівка, Компаніївський район;

3.договір №111/18 від 16.07.2018 на суму 2 841 138 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120130 Новоградівка-Апрелівка Бобринецький район.

В ході виконання експертиз від судового експерта Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз ОСОБА_7 отримано три клопотання: №1996/1997/19-27, №2000/2001/19-27, №2002/2003/19-27 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, та забезпечення умов натурного обстеження об`єкта дослідження в рамках проведення судових будівельно-технічних експертиз, а саме надати в розпорядження експерта акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в в повному обсязі, зокрема з розрахунками загальновиробничих витрат, та підсумковими відомостями ресурсів до актів по переліченим вище об`єктах.

Встановлено, що договори підряду по вказаним договорах були укладені між Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації ( юридична адреса: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1) та ТОВ «Ноосфера Центр». Договори, додатки та документи, які їх стосуються зберігаються у Департаменті інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації.

У ході досудового розслідування №0000149 було проведено наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:

-отримано ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей і документів;

-отримано ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про про призначення будівельно-технічних експертиз які на даний час тривають;

-допитано свідків в рамках кримінального провадження;

-інші матеріали, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 03.02.2020 та до цього часу, проте, жодній особі не повідомлено про підозру, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність у проведенні яких є й в подальшому. З метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи:

-залучення до провадження представника потерпілого, проведення допиту представника потерпілого;

-проведення допиту працівників, які здійснювали технічний нагляд на об`єктах будівельних робіт;

-направлення матеріалів на ДПС в Кіровоградській області з метою перевірки та встановлення факту легалізації доходів отриманих злочинним шляхом;

-встановлення та допит додаткових свідків, як здійснювали будівельні роботи;

-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;

-на підставі наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, скласти повідомлення про підозру, провести допит підозрюваних, звернутись до суду з клопотання про обрання запобіжного заходу;

-зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий строк - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000149 від 03.08.2018.

Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на строк 12 місяців, починаючи з 03.02.2020, який є достатнім для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.08.2018 порушується вперше. Керуючись ст.ст. 40, 219, 294, 2951 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих дій.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що по даному кримінальному провадженню необхідно:
-залучити до провадження представника потерпілого, провести допит представника потерпілого;

-провести допит працівників, які здійснювали технічний нагляд на об`єктах будівельних робіт;

-направити матеріали на ДПС в Кіровоградській області з метою перевірки та встановлення факту легалізації доходів отриманих злочинним шляхом;

-встановити та допитати додаткових свідків, як здійснювали будівельні роботи;

-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;

-на підставі наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, скласти повідомлення про підозру, провести допит підозрюваних, звернутись до суду з клопотання про обрання запобіжного заходу;

-зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування.

Завдяки проведенню вказаних процесуальних дій, можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самих подій та обставин вчинення злочину, встановити підозрюваних осіб, ролі та ступеню вини або невинуватості підозрюваних у його вчиненні, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Однак, закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні до закінчення строку досудового розслідування а саме до 03.02.2020 року неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження та великим обсягом слідчих дій, а також проведенням експертиз.

У відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Таким чином, вважаю, що досудове розслідування з об`єктивних причин неможливо закінчити до 03.02.2020 року, оскільки в даному кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих (розшукових) дій, про які зазначив слідчий в клопотанні.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотаннямпрокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Крім цього, ст. 295-1 КПК України визначає, що слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

В даному конкретному випадку слідчий зазначив найкоротший строк досудового розслідування та просив продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.08.2018 року, однак не може погодитись зі строком, вважаю, що даний підлягає продовженню на шість місяців, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Подовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 03.08.2020р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор