УХВАЛА
"17" грудня 2019 р. м. Харків
29 листопада 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:
- про посадових осіб (директор, головний бухгалтер та ін.) із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного коду, роздруківки з бази 1-ДФ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших підприємств, на яких вони являлися (являються) посадовими особами або засновниками з зазначенням коду ЄДРПОУ та назви підприємства;
- юридичну адресу та фактичне місцезнаходження підприємства, адрес орендованих та складських приміщень;
- про відкриті (закриті) банківські рахунки із зазначенням реквізитів;
- договорів оренди або купівлі-продажу на орендовані або складські приміщення вказаних підприємств;
- матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаних підприємств з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями тощо;
- звітності підприємств, включаючи декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- ІР-адрес з яких суб`єктом господарювання надається податкова звітність;
- щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, -
з можливістю вилучення вказаних документів у належним чином завірених копіях.
Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою і в групі посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили розтрату державних/бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_4 для виконання ряду ремонтних робіт, шляхом закупівлі неякісних будівельних матеріалів за завищеною вартістю для виконання вказаних робіт.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки у поданому клопотанні слідчим не конкретизовано, до яких саме документів потребується тимчасовий доступ, не вказані їх реквізити, а перелік документів має загальний вигляд, також слідчим не обґрунтовано, яке значення мають ці документи для даного кримінального провадження.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, що містять інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2017 по 17.12.2019, а саме:
- про посадових осіб (директор, головний бухгалтер та ін.) із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного коду, роздруківки з бази 1-ДФ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших підприємств, на яких вони являлися (являються) посадовими особами або засновниками з зазначенням коду ЄДРПОУ та назви підприємства;
- юридичну адресу та фактичне місцезнаходження підприємства, адрес орендованих та складських приміщень;
- про відкриті (закриті) банківські рахунки із зазначенням реквізитів;
- договорів оренди або купівлі-продажу на орендовані або складські приміщення вказаних підприємств;
- матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаних підприємств з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями тощо;
- звітності підприємств, включаючи декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів за період з 01.01.2017 по 17.12.2019;
- ІР-адрес з яких суб`єктом господарювання надається податкова звітність;
- щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2020 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1