УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м.Херсон) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- фотокартки, оригінали або належним чином завірені копії документів, на яких містяться зображення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копії електронних носіїв інформації з відомостями у форматі «Microsoft Excel» (або сумісним з ним) щодо стану рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містять відомості щодо операцій та руху грошових коштів по ним, із зазначенням дати, часу, місце здійснення, суми відповідних операцій, П.І.Б. контрагента, призначення платежів у період з 18.03.2018 по теперішній час.

Зазначений тимчасовий доступ надати: старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_6 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (з дислокацією в м. Київ) ОСОБА_7 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (з дислокацією в м. Київ) ОСОБА_8 , старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_11 , слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 , слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_12 . Розгляд даного клопотання, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають відношення у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтування клопотання:

Громадянка України ОСОБА_4 на власному каналі на Інтернет-сервісі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у період з 18.03.2018 по 01.08.2019 розповсюдила не менш, ніж 4 відеоролики із закликами до зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В ході огляду Інтернет-сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", були складені протоколи огляду та відповідні стенограми з виступами громадянки України ОСОБА_4 . На вказаних відеозаписах, особа з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » своїми виступами проводить підтримку анексії Автономної Республіки Крим та висловлює підтримку стосовно політики президента РФ ОСОБА_13 .

Поряд з тим, згідно висновку спеціаліста у галузі проведення літературного, лінгвофілософського, логіко-сематичного аналізу і оцінювання текстових документів, який надав оцінку її відеоматеріалів, вони містять нав`язування ідеї визнання АР Крим структурною територіальною одиницею РФ, яка історично належала та належить Російській Федерації, а також визнання легітимності проведеного референдуму, тобто зміни меж території державного кордону та порушення порядку встановленого Конституцією України.

З метою перевірки змісту викладених у відеороликах особою, яка представляється ОСОБА_4 , слідчим суддею було призначено семантико?текстуальну експертизу, проведення якої було доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Для встановлення та підтвердження особи, яка на вищевказаних відеороликах представляється ОСОБА_4 та в своїх виступах підтримує політику ІНФОРМАЦІЯ_9 , необхідно отримати оригінал фотокартки на ім`я ОСОБА_4 , з метою подальшого проведення судово-портретної експертизи.

З метою встановлення особи, яка представляється на відеозаписах як ОСОБА_4 , органом досудового розслідування було направлено запит в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно відповіді Державної міграційної служби, у вказаному органі не містяться документи із зображенням ОСОБА_4 .

Згідно відомостей ГВЗНД ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон), ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надавала свою фотокартку при оформленні відповідних банківських документів.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

- фотокартки, оригінали або належним чином завірені копії документів на яких містяться зображення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо індивідуальних банківських сейфів, стану рахунків ОСОБА_4 , операції та руху грошових коштів по ним, із зазначенням дати, часу, місце здійснення, суми відповідних операцій, П.І.Б. контрагента (або найменування), призначення платежів.

Вказані відомості дозволять отримати зображення ОСОБА_4 , дані про рух коштів на її рахунках, встановлення контрагентів, у тому числі осіб, які фінансували можливо фінансували протиправну діяльність останньої.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідна інформація зберігаються виключно у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як ОСОБА_4 на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом ГУ СБ України в АР Крим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.08.2019 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 110 КК України.

Для встановлення та підтвердження особи, яка на відеороликах представляється ОСОБА_4 та в своїх виступах підтримує політику Російської Федерації та анексію АР Крим, необхідно отримати оригінал фотокартки на ім`я ОСОБА_4 , з метою подальшого проведення судово-портретної експертизи.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 30.08.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Заявлена слідчим у клопотанні вимога про щодо стану рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містять відомості щодо операцій та руху грошових коштів по ним, із зазначенням дати, часу, місце здійснення, суми відповідних операцій, П.І.Б. контрагента, призначення платежів у період з 18.03.2018 по теперішній час нічим не обґрунтована, для встановлення яких обставин у справі необхідні дані документи.

У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_6 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Київ) ОСОБА_7 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Київ) ОСОБА_8 , старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_11 , слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 , слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_12 на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- фотокартки, або документів на яких містяться зображення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1