Справа № 610/3634/19
Провадження № 1-кс/610/1678/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.12.2019 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за №0001100 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11 грудня 2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за №0001100 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) оригінал заяви клієнта ОСОБА_4 №5628928 від 25.08.2019, оригінал кредитного договору №Р07.22598.005628928 (С-001-0) із додатками, укладеного з ОСОБА_4 ; інформацію, як в електронному, так і паперовому вигляді, що містить відомості про рух грошових коштів по кредитному договору №Р07.22598.005628928 (С-001-0) із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, місця (адреси) зняття грошових коштів, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти з рахунку, за період з 00:00 години 25.08.2019 до 00:00 години 09.12.2019; інформацію, як в електронному, так і паперовому вигляді, про електронну заяву клієнта ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , оригінал кредитного договору №Z81.22598.005594791 від 16.08.2019 з додатками, укладеного з ОСОБА_5 ; інформацію, як в електронному, так і паперовому вигляді, що містить відомості про рух грошових коштів по кредитному договору №Z81.22598.005594791 від 16.08.2019 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, місця (адреси) зняття грошових коштів, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти з рахунку, за період з 00:00 години 16.08.2019 до 00:00 години 09.12.2019.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за №0001100 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що працівник банку підробила кредитний договір та протиправно заволоділа грошовими коштами, чим спричинено матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15 343 грн. 63 коп.

Під час допиту представника потерпілого встановлено, що у липні 2019 року ОСОБА_6 була оформлена на посаду фахівця з обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформаційно-консультаційного центру міста Балаклія Харківської області. Під час роботи ОСОБА_6 порушень виявлено не було. Наприкінці вересня 2019 року стало відомо про виявлене порушення ОСОБА_6 , а саме почали надходити скарги клієнтів банку на те, що їм надходять смс-повідомлення про погашення кредиту із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У тому числі скаржилась ОСОБА_5 , яка пояснила, що на її номер надходять смс-повідомлення про погашення кредиту, якого вона не отримувала. При перевірці вказаних відомостей було виявлено кредитний договір з додатками, який укладала ОСОБА_6 начебто з ОСОБА_5 . ОСОБА_5 повідомила, що документів не підписувала, кредит не оформляла та грошові кошти не знімала. ОСОБА_6 зізналась у тому, що вона підробила документи, а саме відзняла додатково копію паспорту та коду, фотографії клієнта банку (на момент оформлення кредиту клієнт обов'язково повинен перебувати у відділенні банку) шляхом фотографування фото клієнта з попередньої заявки, та підробила підпис клієнта у кредитному договорі, оформивши кредит (С-001-0), та нову банківську картку. ОСОБА_6 зняла грошові кошти по вказаному кредиту у сумі 10000 грн. Зізнавшись у вчиненому, ОСОБА_6 внесла грошові кошти по вказаній кредитній заборгованості. Оскільки матеріальний збиток банку було компенсовано, ОСОБА_6 написала заяву про звільнення, але продовжувала відпрацьовувати ще два тижні, передавала документи та матеріальні цінності. На цей час перевірки доступ ОСОБА_6 до системи було заблоковано.

17.10.2019 ОСОБА_6 було звільнено. 21.10.2019 до банку звернулась ОСОБА_4 та повідомила, що їй почали надходити смс-повідомлення з вимогою сплати кредит, який вона не отримувала. ОСОБА_4 стверджує, що кредитний договір №С-001-0 вона не підписувала, кредит не оформляла та грошові кошти не знімала. Вказаний кредитний договір укладала також ОСОБА_6 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію з банківської установи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001100. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 13.11.2019 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001100, 12.11.2019 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що працівник банку підробила кредитний договір та протиправно заволоділа грошовими коштами, чим спричинено матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15343,63 грн.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації з банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за №0001100 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та їх вилучення, а саме:

- оригіналу заяви клієнта ОСОБА_4 № НОМЕР_2 від 25.08.2019, оригіналу кредитного договору №Р07.22598.005628928 (С-001-0) з додатками, укладеного з ОСОБА_4 ;

- інформації, як в електронному, так і паперовому вигляді, що містить відомості про рух грошових коштів по кредитному договору №Р07.22598.005628928, (С-001-0) із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти, місце (адресу) зняття грошових коштів, матеріалів фото та відеоспостереження під час зняття грошових коштів з рахунку, за період з 00:00 год. 25.08.2019 до 00.00 год. 09.12.2019;

- інформації, як в електронному, так і паперовому вигляді, про електронну заяву клієнта ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , оригіналу кредитного договору №Z81.22598.005594791 від 16.08.2019 з додатками, укладеного з ОСОБА_5 ;

- інформації, як в електронному, так і паперовому вигляді, що містить відомості про рух грошових коштів по кредитному договору №Z81.22598.005594791 від 16.08.2019 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти, місце (адресу) зняття грошових коштів, матеріалів фото та відеоспостереження під час зняття грошових коштів з рахунку, за період з 00:00 год. 25.08.2019 до 00.00 год. 09.12.2019.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 13.01.2020.

Роз'яснити Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 16 грудня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1