Справа № 740/2267/20
Провадження № 1-кс/740/548/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

05 червня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, №0000492 від 11 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 05 травня 2020 року невстановлена особа через сайт оголошень «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3070 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 . Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 12 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04 травня 2020 року на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж шафи-купе. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , з продавцем домовилась про покупку товару. 05 травня 2020 року потерпілій надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 з номером накладної з ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого остання перерахувала передоплату на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500 грн. Через певний час ОСОБА_5 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 568 грн., за доставку.

На Новій Пошті повідомили, що накладну було оформлено, але товар на відправку не надано, номер телефону відправника НОМЕР_4 . У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, при цьому 05червня 2020 року надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути у її відсутність, його задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є

банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

-Документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_3 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок.

-Інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_3 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-Копій заяви-анкети, копій особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків).

-Інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 05 травня 2020 року по 05 червня 2020 року включно, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в

готівку, у період з 05 травня 2020 року по 05 червня 2020 року включно.

Зобов`язати керівника акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23