Справа № 675/2503/19
Провадження № 1-кс/675/222/2020
У Х В А Л А
"25" травня 2020 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000440 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 24 листопада 2018 року близько 10 год. 00 хв. невідома особа під приводом продажі с/г техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 42 099 грн., належними ОСОБА_5 .

В даному діянні вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23 листопада 2018 року ОСОБА_5 перерахував о 19:27:49 год. кошти в сумі 1807 грн. на рахунок № НОМЕР_1 через платіжний термінал НОМЕР_2 , який належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

24 листопада 2018 року ОСОБА_5 о 19:17:37 год., 19:22:15 год. перерахував кошти в сумі 15570 грн. на рахунок № НОМЕР_1 через платіжний термінал НОМЕР_3 , який належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також 24 листопада 2018 року ОСОБА_5 перерахував о 19:27:28 год., 19:33:50 год. кошти в сумі 24722 грн. на рахунок № НОМЕР_1 через платіжний термінал НОМЕР_2 , який належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами, та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_3 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про повний номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 23 листопада 2018 року о 19:27:49 год. ОСОБА_6 через платіжний термінал НОМЕР_2 , що належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував кошти в сумі 1807 грн.; 24 листопада 2018 року о 19:17:37 год., 19:22:15 год. ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 15570 грн. на вказаний рахунок через платіжний термінал НОМЕР_3 , що належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також 24 листопада 2018 року о 19:27:28 год., 19:33:50 год. ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 24722 грн. на вказаний рахунок через платіжний термінал НОМЕР_2 , що належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість вилучення такої інформації.

Слідчий зазначив, що зазначені відомості можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до змісту ст.ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчий просить надати дозвіл на вилучення вказаних речей та документів, приходжу до висновку, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницюв електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про повний номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 23 листопада 2018 року о 19:27:49 год. ОСОБА_6 через платіжний термінал НОМЕР_2 , що належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував кошти в сумі 1807 грн.; 24 листопада 2018 року о 19:17:37 год., 19:22:15 год. ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 15570 грн. через платіжний термінал НОМЕР_3 , що належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також 24 листопада 2018 року о 19:27:28 год., 19:33:50 год. ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 24722 грн. через платіжний термінал TS210802, що належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість вилучення такої інформації.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1