Справа № 296/4960/20
УХВАЛА
Іменем України

17 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 15.06.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що містять зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 08.04.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування стосуються того, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісувартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави

Крім того, в період часу з 07.10.2019 по 11.10.2019 ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у збуті пиломатеріалів, шляхом їх експорту, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев та з використанням при цьому завідомо підроблених офіційних документів, достовірно знаючи про існуючий порядок видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, розуміючи необхідність подання до ІНФОРМАЦІЯ_6 оригіналів та копій товарно-супровідних документів на придбаннялісо- та пиломатеріалів, будучи обізнаною про те, що операцій з придбання пиломатеріалів у суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснювало та інвойси із заявами про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій підписані не ОСОБА_7 , подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ряд документів, а саме: заяви за встановленою формою про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій на підставі інвойсів; інвойси на лісопродукцію, що експортується; перехідні накладні про придбання пиломатеріалів; товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, у яких зазначені відомості, що не відповідають дійсності, тим самим використала завідомо підроблені офіційні документи.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_9 »)/ ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_10 (Китай), за сприяння ОСОБА_6 , достовірно невстановлені слідством особи, в період з 08.10.2019по 12.10.2019, на підставі отриманих від неї вказаних вище сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, у яких зазначено недостовірні відомості про походження лісоматеріалів, здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, геометричними розмірами 36*86*2950 мм, 35*87*2950 мм,35*85*2950 мм, сорту 3,4 (c, d) в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Слідчий через електронну пошту суду подала клопотання, в якому просила клопотання розглядати без її участі.

2.2. Представник СВ Лугинського відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області на електронну пошту суду надіслав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі, при ухваленні рішення покладався на розсуд суду.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що містять зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кількості, необхідній для проведення судової-почеркознавчої експертизи.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, а саме матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 08.04.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України КК України, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме оригінали документів, що містять зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019 задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000072 від 08.04.2015, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що містять зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кількості, необхідній для проведення судової-почеркознавчої експертизи.

3. У задоволенні решти вимог відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 15.08.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1