Справа № 196/660/20
№ провадження 1-кс/196/192/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000217 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- оригіналів протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

На обґрунтування своїх вимог старший слідчий ОСОБА_3 зазначив наступне.

Посадові особи, під час виконання робіт щодо реконструкції футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону, а також облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_3 ", склали та підписали офіційний документ - Акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

02.06.2020 року слідчим відділенням Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000217 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що 10.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 укладено договір підряду № СЄ- на виконання реконструкції стадіону "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_3 " на загальну суму 1 423 685,32 грн., а також згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів встановлено, що 13.03.2020 та 23.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) ФОП ОСОБА_5 на суму 427 105,6 грн. (попередня оплата) та 516 108,62 грн. згідно акту № 2-20.03.2020, а також 02.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 укладено договір підряду № СЄ- щодо надання послуг "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_3 " на загальну суму 167 086,73 грн., а також згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів встановлено, що 03.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) ФОП ОСОБА_5 на суму 167 086,73 грн. згідно акту № 1-02.03.2020.

При цьому, проведеним оглядом встановлено, що станом на теперішній час, на ділянці місцевості, розташованої по АДРЕСА_3 , де фактично здійснювались роботи з реконструкції футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону, а також облаштування тротуарів, на теперішній час відсутня більша частина проведених робіт, а саме лише здійснено вирівнювання поверхні ділянки стадіону, засипано піщано-гравійною сумішшю, а також встановленні бетонна основа по краям стадіону.

Встановлено, що посадові особи ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступний рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку вказаних в клопотанні документів.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 01.01.2019 рахунків по теперішній час.

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з`явитися в судове засідання не має можливості у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02 червня 2020 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000217, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що посадові особи внесли завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт №1-02.03.2020 щодо об`єкту "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_3 " та №2-20.03.2020 щодо об`єкту "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_3 "(а.с.5).
Таким чином, старшим слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до оригіналів та належних чином завірених копій документів по юридичному оформленню ФОП ОСОБА_5 , документів, які містять інформацію про банківські операції та стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказані документи по юридичному оформленню ФОП ОСОБА_5 , документів, які містять інформацію про банківські операції та стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку, мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання старшому слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 доступу до документації по ФОП ОСОБА_5 про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, з можливістю вилучення їх оригіналів, та тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій належним чином завірених документів по юридичному оформленню ФОП ОСОБА_5 та документів, на підставі яких видавалися готівкові грошові кошти, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000217 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", задовольнити повністю.

Надати страшому слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- оригіналів протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

тимчасовий доступ з можливістю виготовлення їх копій належним чином засвідчених:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7