САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1636/20
1-кс/206/124/20
УХВАЛА
Іменем України

23 квітня 2020 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2020 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що службові особи аграрного підприємства, зареєстрованого у Самарському районі міста Дніпра Дніпропетровської області, внесено недостовірні дані до декларацій про готовність об`єктів нерухомості до експлуатації, за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору оренди землі з ІНФОРМАЦІЯ_2 укладеного 18.05.1995. за №3-363/1, строком дії договору - 2 роки, використовує земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 16,8 Га. При користуванні, у відповідності до вимог договору, вказаним підприємством в 2016 році сплачено земельний податок в сумі 11.412 грн., за 2017 -28.611 грн., за 2018 -90.006,03 грн. станом на 01.11.2019 сплачено -94.100 грн.

Відповідно до відомостей, з ЄДР, встановлено, що ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Кадастровий номер земельної ділянки відсутній. На земельній ділянці розташовані ангари в кількості 5шт., а саме: два основних складських ангара площею 402,62 кв.м., 419 кв.м., та трьох останніх 195,63 кв.м., 310,54 кв.м., 247,52 кв.м., блок кімнати для обслуговуючого персоналу та керівників, капітальний гараж для великогабаритної та сільгосптехніки. На теперішній час, вказана земельна ділянки здається в суборенду, договір оренди відсутній, що є порушенням вимог ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України.

Окрім до цього, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №7/11-3178 від 26.10.2018 між ДМР та ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори оренди землі не укладались. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.12.2008 у Державному реєстрі земель право власності або користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

Також, встановлено, що Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області по справі №25/80 від 27.04.2014 за позовом прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 до ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), м. Дніпропетровськ, за участю третьої особи, про повернення земельної ділянки площею 16,8 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування земельною ділянкою.

Згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав встановлено, що 19.01.2018 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 зареєстровано право власності за ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Розпорядження №128-Р від 09.03.1995, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , технічного паспорту від 23.06.2016 (видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), декларації про готовність об`єкта до експлуатації серії ДП61 від 07.10.2016, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме нежитлові приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 563,3 кв.м. (РНОНМ 01).

25.05.2018 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 було зареєстровано право власності за ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серії ДП65 від 30.09.2016, виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме нежитлові приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 296,7 кв.м. (РНОНМ 101).

Слідчий зазначає, що забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, отримання повної інформації щодо приватного агропромислового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженні, а саме документів ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.1995 по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказані у клопотанні документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить, надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, прокурору у кримінальному провадженні Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, оперативному підрозділу за дорученням у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилученням, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.1995 по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: податкової звітності (роздрукованої і завіреної належним чином електронної податкової звітності) за весь період з додатками та розшифровками, в тому числі уточнюючих декларацій й розрахунків - податкових декларацій по податку на додану вартість (помісячно) і податку на прибуток (поквартально), декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді (за весь період існування) й додатків до них, ув`язнених із ДФС; посилених сертифікатів відкритих ключів електронних цифрових підписів директорів, бухгалтерів, і печатки підприємства; завірених належним чином копій документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінця), свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію; завірених належним чином копій актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок; а також відомості щодо ІР адрес та електронних адрес (із зазначенням дати та часу) з яких у період з 01.03.16 по теперішній час надходила податкова звітність по ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інших документів відносно діяльності ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками тощо.

Від слідчого на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати справу за його відсутності.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001100 від 12.10.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст.197-1 КК України.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст.197-1 КК України.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.1995 по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: податкової звітності (роздрукованої і завіреної належним чином електронної податкової звітності) за весь період з додатками та розшифровками, в тому числі уточнюючих декларацій й розрахунків - податкових декларацій по податку на додану вартість (помісячно) і податку на прибуток (поквартально), декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді (за весь період існування) й додатків до них, ув`язнених із ДФС; посилених сертифікатів відкритих ключів електронних цифрових підписів директорів, бухгалтерів, і печатки підприємства; завірених належним чином копій документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінця), свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію; завірених належним чином копій актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок; а також відомості щодо ІР адрес та електронних адрес (із зазначенням дати та часу) з яких у період з 01.03.16 по теперішній час надходила податкова звітність по ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інших документів відносно діяльності ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками тощо.

Строк дії ухвали - до 23.05.2020.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1