Справа №487/4373/19
Провадження №1-кс/487/9318/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
09.12.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, а саме договору №964 від 09.08.2016, та додатків до нього, щодо купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення перевірки, призначення відповідних експертиз та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 .

До судового засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0002196 від 13.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2018 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява уповноваженого фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 щодо вжиття заходів до ОСОБА_10 та невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи майном, а саме квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Також було встановлено, що 17.09.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №73-0041021/ФКВ-08, згідно з умовами якого було надано кредит в розмірі 47 500 доларів США для придбання нерухомості на строк до 18.09.2028 року.

На забезпечення виконання зобов`язань було укладено іпотечний договір від 17.09.2008, посвідчений приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_11 та зареєстрований в державному реєстрі за №5186, відповідно до якого предметом забезпечення була квартира АДРЕСА_3 .

Згідно з договором про передачу активів та кредитних зобов`язань від 30.06.2010, право вимоги за вказаним вище кредитним договором перейшло до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення перевірки заставного майна було встановлено, що 18.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 (індексний номер рішення 30507750) зареєстровано припинення предмету іпотеки у вигляді іпотеки в Державному реєстрі іпотек на підставі Рішення Заводського районного суду м.Миколаєва від 28.06.2016 (справа №487/6782/16-ц).

09.08.2016 на підставі договору купівлі-продажу №964 від 09.08.2016, приватним нотаріусом Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано нового власника предмету іпотеки ОСОБА_13 .

Відповідно до наданої інформації, цивільна справа №487/6782/16-ц в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 не перебувала, у зв`язку з чим виникли підстави вважати, що зняття з іпотеки та вилучення обтяження на нерухоме майно було вчинено на підставі підробленого рішення суду, і таким чином невстановленими особами було здійснено заволодіння вказаним вище нерухомим майном.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу №964, та проведено реєстраційні дії щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , рішення про реєстрацію внесено приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 (індексний номер 30919708 від 12.08.2016) з метою проведення перевірки, призначення відповідних експертиз та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Зазначена інформація та документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 , яка відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення протиправних дій.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

У зв`язку з чим у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів зазначених вище документів з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальної дії, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, а саме договору купівлі-продажу №964 від 09.08.2016, та додатків до нього, щодо купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення перевірки, призначення відповідних експертиз та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 12.01.2020 року (включно).
Роз`яснити приватноу нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1