1Справа № 335/4887/20 1-кс/335/2664/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналівдокументів із можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів, як в оригіналах так і в копіях, стосовно реєстрації ФОП ОСОБА_5 , за номером запису 2 071 000 0000 022708 від 10.04.2017 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце розташування: АДРЕСА_2 ).
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2020 року до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи за попередньою змовою між собою, шляхом підробки паспорту громадянина України на її дівоче прізвище « ОСОБА_5 », вчиняють шахрайські дії.

Крім того, невстановлена особа, 10.04.2017 року, скориставшись завідомо підробленим паспортом громадянина України « ОСОБА_5 », зареєструвала ФОП ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 23.05.2015 року вона змінила дівоче прізвище з « ОСОБА_7 » на « ОСОБА_8 » у зв`язку з вступом в шлюб з ОСОБА_9 (копія свідоцтва про шлюб додається). До вступу в шлюб в неї був паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 , виданий 18.03.2008 року Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області. Після вступу до шлюбу, вона здала до органів ДМС вищевказаний паспорт та 09.07.2015 року отримала новий паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 . 08.02.2020 року вона намагалась з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Мелітополі зняти грошові кошти з банківської карти, на яку зараховується заробітна плата, тоді як на банкоматі висвітилось повідомлення, що на рахунок накладено арешт. Вона звернулась до представників банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання пояснень підстав накладення арешту на мій рахунок. Спеціаліст банку повідомила, що арешт на її рахунок накладено постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер виконавчого провадження № 57082778. Після цього, вона перевірила дані у публічному доступі мережі інтернет «Єдиний реєстр боржників» за своїм ідентифікаційним номером, де побачила, що формально являється боржником під ім`ям « ОСОБА_5 », виконавче провадження перебуває на виконанні державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 . 10.02.2020 року телефонним зв`язком вона звернулась до зазначеного державного виконавця та встановила, що дійсно у його провадженні перебуває виконавче провадження щодо стягнення з мене на Користь держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти у розмірі 21070,08 грн. При цьому, в якості боржника зазначено її дівоче прізвище « ОСОБА_7 » та те, що вона нібито проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Вона перевірила за своїм ідентифікаційним номером наявність відомостей в публічному доступі Інтернет «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та встановила, що за її ідентифікаційним номером зареєстровано ФОП ОСОБА_5 . Отже, 10.04.2017 року невстановлена особа, скориставшись її недійсним паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 . виданий 18.03.2008 року Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області, зареєструвала її в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, після чого ФОП ОСОБА_5 було взято на облік до ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою до неї виставлено вимоги про стягнення недоїмки єдиного внеску у розмірі 21070,08 грн., які перебувають на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно відомості з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 10.04.2017 року проведено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця за номером 2 071 000 0000 022708, ОСОБА_5 , місце мешкання: АДРЕСА_3 ; код КВЕД 46.77 оптова торгівля відходами брухтом, код КВЕД 38.32 відновлення відсортованих відходів.
Посилаючись на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналівдокументів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце розташування: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та наполягає на його задоволенні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилася, була викликана судовою повісткою, неявка останньої відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.
Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місце розташування: АДРЕСА_2 ,їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

На думку слідчого судді зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання та слідчим тимчасового доступу до вказаних вище документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце розташування: АДРЕСА_2 .
Враховуючи характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , прокурору відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_18 , прокурору відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_19 , прокурорам відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до оригіналівдокументів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце розташування: АДРЕСА_2 ), з метою вилучення всіх документів, як в оригіналах так і в копіях, стосовно реєстрації ФОП ОСОБА_5 , за номером запису 2 071 000 0000 022708 від 10.04.2017 року.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце розташування: АДРЕСА_2 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до СУ ГУНП в Запорізькій області, зобов`язавши орган досудового розслідування вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_9 , при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1