Справа № 583/1687/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2020 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
13.05.2020 слідчий звернулася з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 за № Т-3, укладено договір підряду, відповідно до умов якого Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків) ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 . Павлівка». Відповідно до календарного графіка виконання робіт у 2019 році мали бути виконані роботи щодо заміни вікон та дверей. За інформацією щодо оплати робіт останні оплачено на суму 1442536 грн. Водночас, під час візуального обстеження виконаних робіт встановлено невідповідність якості робіт вимогам будівельно-кошторисної документації, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 .

На даний час, згідно з інформацією, яка міститься в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ФОП « ОСОБА_5 » 05.09.2019 перерахувала попередню оплату на закупівлю будівельного матеріалу для капремонту в сумі 61 211.1 грн та 15.10.2019 за капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ФОП « ОСОБА_5 » перерахувала 457260.9 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно платіжного доручення №2 від 10.10.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 457 260,90 грн. за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів), про що мається платіжне доручення № 2 від 10.10.2019. Згідно платіжного доручення №6 від 28.10.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 101 693,00 грн., за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів), про що мається платіжне доручення № 6 від 28.10.2019. Згідно платіжного доручення №7 від 05.11.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 21 586,00 грн., за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів), про що мається платіжне доручення № 7 від 05.11.2019. Згідно платіжного доручення №9 від 19.11.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 162 118,00 грн. за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів), про що мається платіжне доручення № 9 від 19.11.2019. Згідно платіжного доручення №3 від 18.12.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 173 529,63 грн., за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів), про що мається платіжне доручення № 3 від 18.12.2019. Згідно платіжного доручення №11 від 21.12.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 281 608,37 грн. за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів), про що мається платіжне доручення № 11 від 21.12.2019.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів щодо використання ФОП « ОСОБА_5 » коштів, отриманих за капітальний ремонт «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків) ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 . Павлівка» щодо розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 19.07.2019 до 12.05.2020, що зберігається в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код банку НОМЕР_2 ), яка здійснює банківське обслуговування ФОП « ОСОБА_5 » на Р/Р № НОМЕР_1 з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення оригіналів документів щодо використання грошових коштів ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), одержаних у період з 19.07.2019 до 12.05.2020 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми в ході здійснення господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ФОП « ОСОБА_5 », за період з 19.07.2019 до 12.05.2020 включно, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , що зберігаються у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 15.06.2020.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1