Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1155/2020 Справа № 641/283/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2020 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 16.01.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -
встановив:

Прокурор Слобідського відділу ХМП № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження на майно, виявлене та вилучене 27.03.2020 в ході проведення обшуку у ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Шосткінська, 30, а саме:

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 5 працівників з яких 4 особи поставили свої підписи;

-Рахунки на оплату матеріалів між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» від 15.10.2019 4 рахунки, від 03.10.2019 4 рахунки; від 17.10.2019 2 рахунка; від 25.10.2019 1 рахунок, квитанція від 28.10.2019 на суму 60000 грн.; документ взаєморозрахунок з контрагентами за період 28.10.2019, документ має назву «список недостоющих документов по состоянию на 23.08.2019 на 2 арк.»;

-Договір без підписів та печаток між ДО «Комбінат «Світанок» Державного агенства резерву України та ТОВ «КОНСТРАКШН ПРОЕКТ ДИЗАЙН» щодо поточного ремонту мякої покрівлі гаражу (літера И-1) в смт. Золочів по вул. Богдана Хмельницького, б/н.;

-Рахунки на оплату матеріалів та надання послуг між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» від 15.10.2019 4 рахунки, від 03.10.2019 4 рахунки; від 17.10.2019 2 рахунка; від 25.10.2019 1 рахунок, квитанція від 28.10.2019 на суму 60000 грн.; документ взаєморозрахунок з контрагентами за період 28.10.2019, документ має назву «список недостоющих документов по состоянию на 23.08.2019 на 2 арк.»;

-Рахунки на оплату матеріалів та надання послуг між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» від 21.01.2020 на суму 38200 грн., акт здачі прийняття робіт від 21.01.2020, рахунок фактура від 06.11.2019 2 рахунки;

-Довідка виданна генеральним директором ДО «Комбінат «Світанок» Державного агенства резерву України ОСОБА_5 від 09.09.2019 про те, що дирктор ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» ОСОБА_6 провела відповідне обстеження робіт, які необхідно виконати на користь підприємства; лист відгук виданий ФОП ОСОБА_7 щодо виконання робіт ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ», договір підряду між вищевказаними сторонами;

-Договір №01 від 15.08.2018 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «РЕЗІГМА», акти надання послуг щодо використання послуг електронного майданчика, Договір постаки нафтопродуктів між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «СПІКА ОІЛ ПЛЮС» та видаткові накладні до нього;

-Договір підряду № 6/12 від 02.12.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «Наукове виробниче підприємство «УКРСТРОЙ» з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Договір підряду № 10/11 від 02.12.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «РЕЗІГМА» з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Договір підряду № 20/09/19 від 19.09.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «РЕЗІГМА» з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Договір №1.10/2019 поставки нафтопродуктів від 01.01.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та «СПІКА-ОИЛ ПЛЮС»;

-Фінансові докумети між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» на 4 арк.;

-Фінансові докумети між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «Агростройплюс» на 3 арк.;

-Фінансові докумети між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ФОП ОСОБА_8 на 4 арк., протокол погоження договірної ціни між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та генеральним директором ДО «Комбінат «Світанок» Державного агенства резерву України ОСОБА_5 від 13.08.2019 на 1 арк., чорнові записи обліку будівельних матеріалів, а також інші дані загалом на 3 арк.;

-Договори переведення боргу між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ», ТОВ «РЕЗІГМА», ТОВ «ТОЛЬФАБУД»;

-Квитанції № 2 ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» за 2019 рік;

-Договір підряду без заповненого № від 01.11.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «МІСТО-БУД ПЛЮС» з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Договір підряду № 10/11 від 02.10.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «ОЛД ТРЕЙД» (вартість робіт 47097,40 грн.) з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Договір підряду № 10/11 від 02.10.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «ОЛД ТРЕЙД» (вартість робіт 100000,70 грн.) з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Договір підряду № 10/10 від 01.10.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «ОЛД ТРЕЙД» з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Договір підряду № 20/09/19 від 20.09.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «ОЛД ТРЕЙД» з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Довідка видана генеральним директором ДО «Комбінат «Світанок» Державного агенства резерву України ОСОБА_5 від 12.11.2019 про те, що дирктор ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» ОСОБА_6 провела відповідне обстеження робіт, які необхідно виконати на користь підприємства; лист відгук виданий генеральним директором ДО «Комбінат «Світанок» Державного агенства резерву України ОСОБА_5 щодо виконання робіт ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ».

-Договір підряду № 78/19 від 09.09.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ДО «Комбінат «Світанок» Державного агенства резерву України з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Договір про закупілю робіт без зазначення № та дати між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ДО «Комбінат «Світанок» Державного агенства резерву України з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Наказ №01/06/19 про призначення директора ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» ОСОБА_6 , рішення №01/19 від 12.06.2019 з вказаного питання;

-Договір на виготовлення проектно кошторисної документації №15/08 віл 13.08.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ДО «Комбінат «Світанок» Державного агенства резерву України з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Довіреність №1 від 18.09.2019 від ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» видана ОСОБА_9 , а також заяви про відсутність заборгованності з податкових органів;

-Договір підряду № 6/12 від 02.12.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСТРОЙ» з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Довідка про вартість виконаних робіт за 2019 року з додатками; Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2019 року з додатками;

-Квитанція №2 за 2020 рік;

-Договір №115/19 про закупівлю послуг за державні кошти від 11.12.2019 між між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ДО «Комбінат «Світанок» Державного агенства резерву України з відповідними додатками до нього, що є його невід*ємною частиною;

-Додаток №1 до договору 15/08 від 13.08.2019 виконавець - ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ»;

-Рахунок на оплату №1 від 23.12.2019 ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» розчиника Аліфатол 38-5 на суму 180547,22 грн. та №8 від 26.12.2019 на суму 180547,22 грн. та інші фінансові документи у тому числі чорнові записи з цих питань;

-Накази директора ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» з кадрових питань, а також платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ»

- USB-флеш-накопичувач «Transcend», об`єм пам`яті 16 Гб в корпусі білого кольору на якому в електронному вигляді зберігаються текстові документи пов`язані з діяльністю ТОВ «Марі Білдінг» щодо виконання робіт на користь ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000007 від 16.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Моніторингом відкритого інтернет ресурсу веб-сайту Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Марі Білдінг», зареєстрована 13.06.2019, тобто приблизно за 2 місяці до оголошення про проведення тендеру.

Опрацюванням інтернет ресурсу https://clarity-project.info/ встановлено, що «Марі Білдінг» за час здійснення фінансово-господарської діяльності брало участь всього у 4 державних закупівлях, проведених ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України, будучи переможцем у всіх закупівлях. Засновником та директором є ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що виявлення та документування фактів можливого привласнення службовими особами державних підприємств бюджетних коштів є пріоритетним на цей час та потребує вжиття спільних координаційних дій усіх правоохоронних органів, місцевою прокуратурою надано доручення Управлінню СБ України в Харківській області щодо встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетні.

Проведеними заходами встановлено, що ДО «Комбінат «Світанок» Державного агенства резерву України у період з серпня по грудень 2019 року було перераховано державні грошові кошти на адресу ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» стосовно оплати:

- виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н.» (на загальну суму 89100 грн.) - 19.08.2019;

- поточний ремонт м`якої покрівлі гаражу (літера И-1) за адресою: 62203 смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького б/н (на загальну суму 164362 грн.) - 23.09.2019;

- капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 540768 грн.) - 22.10.2019;

- капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 416769 грн.) - 18.11.2019;

- капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 448824 грн.) - 19.11.2019;

- капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 341433 грн.) - 18.12.2019;

- поточний ремонт м`якої покрівлі складу №1 за адресою: 62203, смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького б/н (на загальну суму 157000 грн.) - 17.12.2019.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді від 23.03.2020 проведено обшук за місцем юридичної реєстрації ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ», а саме за адресою: м. Харків, вул. Шосткінська, 30 у ході якого вилучені оригінали та копії документів.
В судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні проти накладення арешту на Договір № 115/19 про закупівлю послуг за державні кошти від 11.12.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України з відповідними додатками до нього, що є його невід`ємною частиною не заперечував, в іншій частині клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до п. 1, 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, крім іншого, повинні бути зазначені підстава і мета накладення арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, якщо є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт тимчасово вилученого майна полягає в забороні користуватися та розпоряджатися ним володільцю та власнику.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

Прокурором до клопотання про арешт майна надано витяг з ЄРДР, який не містив взагалі інформацію щодо ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» (витяг з ЄРДР а.с. 55).

Лише після заслуховування пояснень учасників розгляду клопотання та дослідження письмових доказів (12.06.2020), прокурором було доповнено короткий виклад обставин Витягу щодо ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ».

Ухвалою слідчого судді від 23.03.2020 року наданий дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» з метою виявлення документації на поточний та капітальний ремонти м`якої покрівлі складу № 1.

Договір № 115/19 про закупівлю послуг за державні кошти, укладений між ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України та ТОВ «Марі Білдінг» 11 грудня 2019 року.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку у ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» 27.03.2020, а саме на: довідку про вартість виконаних робіт за 2019 рік з додатками; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2019 року з додатками; договір № 115/19 про закупівлю послуг за державні кошти від 11.12.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України з відповідними додатками до нього, що є його невід`ємною частиною; рахунок на оплату № 1 від 23.12.2019 ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» розчиника Аліфатол 38-5 на суму 180547,22 грн. та № 8 від 26.12.2019 на суму 180547,22 грн.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки матеріалами клопотання не доведено, що оригінали документів на які прокурор просить накласти арешт, відповідають ознакам речового доказу, що визначені ст. 98 КПК України, та будь-яких достовірних відомостей про те, що вилучене майно може бути використано як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Таким чином, матеріали додані до клопотання, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у здійснення господарської діяльності ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» оскільки за викладених у клопотанні обставин та доданих до нього матеріалах не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
При цьому прокурор не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173,309,372 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про арешт тимчасового вилученого майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» 27.03.2020, а саме на:

-Довідка про вартість виконаних робіт за 2019 рік з додатками;

-Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2019 року з додатками;

-Договір № 115/19 про закупівлю послуг за державні кошти від 11.12.2019 між ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України з відповідними додатками до нього, що є його невід`ємною частиною;

-Рахунок на оплату № 1 від 23.12.2019 ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» розчиника Аліфатол 38-5 на суму 180547,22 грн. та № 8 від 26.12.2019 на суму 180547,22 грн., з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості її приховування, пошкодження, знищення, використання, передачі та відчуження.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити місцем зберігання вищевказаних документів Слобідський ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, пров. Балашовський, 12.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складений 16 червня 2020 року.

Слідчий суддя- ОСОБА_1