Справа № 444/288/20
Провадження № 1-кс/444/72/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 лютого 2020 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського ВП за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 30.01.2020 року в Жовківське відділення із заявою звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » та співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомих осіб, які у період часу з 29.01.2020 року по 30.01.2020 року з банківських рахунків ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили переказ коштів на банківські рахунки відкриті на ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , на загальну суму 2 мільйони 400 тисяч гривень.
Відомості про даний факт 30 січня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Слідчий просить розглянути клопотання та постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: виписки по руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_7 , інд. код НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зазначити прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку, його паспортні дані, та доступ до всіх документів, які подавались ФОП ОСОБА_7 для відкриття рахунку, для зняття коштів з рахунку та для переказу коштів між рахунками; інформація про рух коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_8 , інд.код НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зазначити прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, та доступ до всіх документів, які подавались ФОП ОСОБА_8 для відкриття рахунку, для зняття коштів з рахунку та для переказу коштів між рахунками.
Вказує, що отримання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці необхідне для ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
З витягу з ЄРДР №0000053 вбачається, що 30.01.2020 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Слідчий суддя враховує, що слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2020 року о 16 год. 55 хв. з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » було виявлено списання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 350 тисяч гривень. Окрім цього встановлено, що вищезазначені кошти перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 в Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок який належить ФОП ОСОБА_7 . 29.01.2020 року о 10 год. 26 хв., 11 год. 27 хв., 12 год. 36 хв., 13 год. 21 хв., 15 год. 26 хв. з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено списання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 мільйон 750 тисяч гривень. Окрім цього встановлено, що вищезазначені кошти перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 в Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок який належить ФОП ОСОБА_7 . Також встановлено, що між ФГ « ОСОБА_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про співпрацю із ФОП ОСОБА_7 укладено не було.
З матеріалів кримінального провадження вбачається що невідома особа втрутилась в систему «клієнт-банк» підприємства та сформувала платіжні доручення №2699, №3742, №3743, №3744, №3745; 3746 від 29.01.2020 року на загальну суму 2 мільйони 100 тисяч гривень та провела оплату на вищевказаний рахунок.
Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у власності Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
Згідно ч. 2 ст. 165 КПК України зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
А тому слідчий суддя приходить до висновку, що враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України необхідно виготовити ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На підставі вищевикладеного і керуючись статтями 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", статтями 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:
-виписки по руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_7 , інд.код НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зазначити прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку, його паспортні дані, та доступ до всіх документів, які подавались ФОП ОСОБА_7 для відкриття рахунку, для зняття коштів з рахунку та для переказу коштів між рахунками;
-інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_8 , інд.код НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зазначити прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, та доступ до всіх документів, які подавались ФОП ОСОБА_8 для відкриття рахунку, для зняття коштів з рахунку та для переказу коштів між рахунками.
Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області прошу доручити слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янкa-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1