Справа № 203/3341/19
Провадження № 1-кс/0203/1367/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000613, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у проміжок часу з 24 червня 2019 року по 18 вересня 2019 року включно, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, погрожуючи заподіянням тяжких тілесних пошкоджень, незаконно вимагали від потерпілого ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 40 000 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31 серпня 2019 року, у проміжок часу з 16 години 50 хвилин до 16 години 59 хвилин, потерпілим ОСОБА_6 на виконання незаконних вимог ОСОБА_4 , через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 40 000 гривень.

Крім того, 18 вересня 2019 року, у проміжок часу з 14 години 15 хвилин до 15 години 15 хвилин, потерпілий ОСОБА_6 , знаходячись в місті Дніпрі, всередині нежитлової будівлі №3 на проспекті Героїв, особисто зустрівся із ОСОБА_4 , де на виконання незаконних вимог співучасників злочину передав останньому грошові кошти у сумі 5 000 доларів США, що станом на 18.09.2019 року дорівнювало 123 800 гривням.

У вченні кримінального правопорушення підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які затримані 20 вересня 2019 року, 11 жовтня 2019 року відповідно, наразі ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Таким чином слідчий просить задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування системи «клієнт-банк» тощо, адже це допоможе досудовому розслідуванню перевірити вже отриману інформацію, отримати докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, здійснити проведення інших процесуальних дій, зокрема призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , для чого необхідні отримати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000613, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України частково задовольнити.

Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперативним співробітникам ОВС ПВБ у Дніпропетровській області визначених ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу операцій, сум, номерів платіжних документів, призначення платежів, даних платника та отримувача коштів, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», копій паспортів та довідок РНОКПП осіб, які відкривали, розпоряджались, використовували рахунок № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей), за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-даних з систем відео-спостереження і фото-фіксації, якими зафіксовано осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, використовуючи рахунок № НОМЕР_1 , у електронному вигляді, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1