Справа № 727/623/20
Провадження № 1-кс/727/196/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , службовими особами АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами внаслідок реалізації вказаними суб`єктами господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тракторів колісних лісових LKT-81T за значно завищеними цінами, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засіданням комітету з конкурсних торгів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.03.2016 оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPVза ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори) (трактор колісний трелювальний LKT-81). Додатком № 5 «Технічні вимоги. Інформація про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі» визначено необхідний рік випуску 2015-2016.
07 квітня 2016 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 подано пропозицію конкурсних торгів, документація якої відповідала умовам оголошених відкритих торгів, якого в подальшому визнано засіданням комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем торгів та запрошено для укладення договору.
12 квітня 2016 року ФОП ОСОБА_5 укладено контракт із іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого була купівля трактора LKT-81словацького виробництва, загальна ціна договору складала 21 000 євро.

17 травня 2016 року на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 транспортним засобом НОМЕР_1 / НОМЕР_2 переміщено «трактор колісний марки ZTS моделі LKT 081-Т, ідентифікаційний номер (шасі) НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , бувший у використанні, 1995 року випуску, вартістю 612135,53 грн., відправником якого виступало іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а одержувачем ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

18 травня 2016 року в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митним брокером до митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом електронного декларування була подана митна декларація ІМ40АА №305060903/2016/001626 на вказаний вище товар.
Під час митного огляду та митного оформлення вказаного трактора колісного було подано технічний паспорт, основний технічний опис затвердженого типу транспортного засобу,«Technickeosvedcenieovozidle. LesnykolesovytahacLKT-81 turbo», зі змісту якого, зокрема пункту 2 «Podvozok» - шасі, вбачається зазначений рукописним записом рік випуску 1995 та номер шасі 3187.

23 травня 2016 року ОСОБА_5 зареєстрував вказаний транспортний засіб трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_3 , об`єм двигуна 4562 см.куб., як транспортний засіб 2015 року випуску, відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 , виданого ДІСГ в Івано-Франківській області.

24 травня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 , як переможцем відкритих торгів за предметом закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPVза ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори), укладено договір № 16-02ф-278тн купівлі-продажу трактора колісного трелювального LKT-81T.
Відповідно до видаткової накладної № Ф000000001 від 30.05.2016 ОСОБА_5 передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лісовий колісний трелювальний трактор марки LKT-81T, за отримання якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до платіжного доручення № 1 від 07.07.2016 перераховано ФОП ОСОБА_5 2 490 570 грн.
Згідно висновку проведеної судової автотоварознавчої експертизи рік виготовлення трактора колісного марки ЛКТ-81Т, номер двигуна НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_3 , згідно наявної інформації в матеріалах справи, відповідає 1995 року. Ринкова вартість трактора колісного марки ЛКТ-81Т, номер двигуна НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_3 , 1995 року випуску станом на травень 2016 року складала 808 304,94 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_3 , 1995 року випуску як трактор колісний 2015 року випуску.

В ході проведення досудового розслідування, зокрема тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що в ході митного оформлення вказаного вище транспортного засобу, ОСОБА_5 був присутній під час огляду вказаного вище транспортного засобу та оформлення відповідного акту зі змісту якого вбачається, що вказаний трактор буву використанні, календарний рік виготовлення 1995, на якому проставлений підпис від імені останнього.

Вказує, що враховуючи виявлення невідповідності змісту документів поданих до ІНФОРМАЦІЯ_8 та до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 під час митного оформлення вказаного трактора колісного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналуактів про проведення огляду транспортних засобів, ручної поклажі та багажу згідно митної декларації 305060903/2016/001626 щодо огляду трактора колісного LKT 081-Т, ідентифікаційний номер (шасі) НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , такий, що буву використанні, календарний рік виготовлення 1995, як документів, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, з огляду на те, що для розкриття даного злочину, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до вказаних вище документів, призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 17.01.2017 року до ЄРДР внесено відомості №0000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки виникла необхідність у проведенні експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення на період проведення експертизи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів акту про проведення огляду (переогляду) товарів транспортних засобів, ручної поклажі та багажу згідно митної декларації 305060903/2016/001626 щодо огляду трактора колісного LKT 081-Т, ідентифікаційний номер (шасі) НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , такий, що буву використанні, календарний рік виготовлення 1995 із відтиском печатки «659» від 18.05.2016;

-акту про проведення огляду (переогляду) товарів транспортних засобів, ручної поклажі та багажу щодо огляду трактора колісного LKT 081-Т, ідентифікаційний номер (шасі) НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , такий, що буву використанні, календарний рік виготовлення 1995 із відтиском печатки «659» від 18.05.2016.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1