Справа № 953/2191/20
н/п 1-кс/953/1813/20
"25" лютого 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
власників майна - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 ,
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБГ № 102195 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБГ № 102195 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБГ № 102186 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБГ № 102186 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБГ № 102447 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою АААХ № 102552 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБГ № 102533 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою АААЦ № 102459 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБД № 101756 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБД № 101793 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБД № 101762 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБД № 101871 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБД № 101814 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБД № 102121 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБГ № 101990 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБГ № 102085 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБГ № 102009 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБД № 101855 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБЕ № 101798 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБИ № 101846 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБД № 102007 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБЖ № 102163 від 11/17, 25.392 грн.;
- Ящик Армянський коньяк, в якому 12 скляних пляшок один вилучено окремо з акцизною маркою ААБИ № 101952 від 11/17, 25.392 грн.;
- Короб картонний з 6 упаковками жовтого кольору, в упаковці бутилка 0,7 л бренді Imperial одна упаковка вилучається окремо з бутилкою «Imperial» акцизна марка ААБЕ 031052 від 07/19, 35,549;
- Короб картонний з 6 упаковками жовтого кольору, в упаковці бутилка 0,7 л бренді Imperial одна упаковка вилучається окремо з бутилкою «Imperial» акцизна марка ААБЕ 034550 від 07/19, 35,549;
- Короб картонний з 6 упаковками жовтого кольору, в упаковці бутилка 0,7 л бренді Imperial одна упаковка вилучається окремо з бутилкою «Imperial» акцизна марка ААБД 031021 від 07/19, 35,549;
- Короб картонний з 6 упаковками жовтого кольору, в упаковці бутилка 0,7 л бренді Imperial одна упаковка вилучається окремо з бутилкою «Imperial» акцизна марка ААБА 031513 від 07/19, 35,549;
- Короб картонний з 6 упаковками жовтого кольору, в упаковці бутилка 0,7 л бренді Imperial одна упаковка вилучається окремо з бутилкою «Imperial» акцизна марка ААБЕ 031547 від 07/19, 35,549;
- Короб картонний з 6 упаковками жовтого кольору, в упаковці бутилка 0,7 л бренді Imperial одна упаковка вилучається окремо з бутилкою «Imperial» акцизна марка ААБД 031033 від 07/19, 35,549;
- Короб картонний з 6 упаковками жовтого кольору, в упаковці бутилка 0,7 л бренді Imperial одна упаковка вилучається окремо з бутилкою «Imperial» акцизна марка ААБЗ 031526 від 07/19, 35,549;
- Короб картонний з 6 упаковками жовтого кольору, в упаковці бутилка 0,7 л бренді Imperial одна упаковка вилучається окремо з бутилкою «Imperial» акцизна марка ААБЕ 031473 від 07/19, 35,549;
- Короб картонний з 6 упаковками жовтого кольору, в упаковці бутилка 0,7 л бренді Imperial одна упаковка вилучається окремо з бутилкою «Imperial» акцизна марка ААБЗ 031259 від 07/19, 35,549;
- Короб картонний з 6 упаковками жовтого кольору, в упаковці бутилка 0,7 л бренді Imperial одна упаковка вилучається окремо з бутилкою «Imperial» акцизна марка ААБА 031511 від 07/19, 35,549;
- Короб картонний з надписом А.Е. Dor з 12 упаковками А.Е. Dor із бутилками 0.7 л в середині А.Е. Dor, одна упаковка з бутилкою вилучаєтся окремо акцизна марка АААР 025527 від 02/19, 35,549;
- Короб картонний з 6 тубусами та надписом SANDEMAN та бутилками в середині тубусів SANDEMAN 0.75 л один тубус з бутилкою вилучається окремо з акцизною маркою ААБЖ 040911 від 07/19, 6,015 грн;
- Короб картонний з 6 тубусами та надписом SANDEMAN та бутилками в середині тубусів SANDEMAN 0.75 л один тубус з бутилкою вилучається окремо з акцизною маркою ААБГ 040868 від 07/19, 6,015 грн;
- Короб кортонний з 8 упаковками кортонними Courvoisier VSOP, в середині з бутилками 0.5 л Courvoisier VSOP одна упаковка з бутилкою 0,5 вилучаєтся окремо з акцизною маркою АААЯ 084918 від 10/17, 25.392 грн.;
- Короб кортонний з 3 упаковками кортонними Courvoisier VS, 0.7 л одна упаковка з бутилкою вилучаєтся окремо з акцизною маркою ААБО 003077від 05/17, 35.5490грн.;
- Короб кортонний з упаковками темно синього кольору у кількості 4 шт. з бутилкою 0,7 KISERVA одна упаковка з бутилкою вилучаєтся окремо з акцизною маркою ААБУ 017539 від 06/18, 35.5490грн.;
- Короб кортонний з 12 упаковками кортонними Courvoisier VSOP, в середині з бутилками 0.5 л Courvoisier VSOP одна упаковка з бутилкою 0,5 вилучаєтся окремо з акцизною маркою АААЯ 085007 від 10/17, 25.392 грн.;
- Короб кортонний з 6 упаковками кортонними Courvoisier VS, 0.7 л одна упаковка з бутилкою вилучаєтся окремо з акцизною маркою ААБК 003217 від 05/17, 35.5490грн.;
- Скляна пляшка 0,5л Армянський коньяк без акцизної марки 5шт;
- Скляна пляшка 0,7л Karukera без акцизної марки;
- Скляна пляшка 0,7 Wild Turkey без акцизної марки;
- Скляна пляшка 1л Cinzano без акцизної марки;
- Скляна пляшка 0,7 Courvoisier, акцизна марка серія ААБГ №003335 від 05/17, 35.549 грн.;
- Скляна пляшка 0,7 Courvoisier, акцизна марка серія ААБЇ №003339 від 05/17, 35.549 грн.;
- Скляна пляшка 0,7 Courvoisier, акцизна марка серія ААБЕ №003237 від 05/17, 35.549 грн.;
- Скляна пляшка 0,7 Louis Royer VSOP, з акцизними марками: АААЕ №002546; АААД №001398; АААЕ №002545;
- Скляна пляшка 0,5л Арарат 3 года, акцизна марка серія ААБА №007410 від 03/17, 25.392 грн.;
- Телефон мобільний imei: НОМЕР_1 ; imei: НОМЕР_2 , Honor8X модель SSN-L21;
- Телефон мобільний Keneksi, imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 ;
- Журнал прийому-видачі лікеро-горілчаних товарів по 69 аркушів;
- Журнал приходу та контролю 192 аркуші;
Крім цього, у поданому клопотанні прокурор просить поновити строк подачі клопотання про арешт майна, після його повернення прокурору.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 199 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УСР в Харківській області ДСР НП України у відношенні неправомірних дій групи осіб, протиправна діяльність яких направлена на незаконне виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних виробів у великих розмірах, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку, під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції, на території м. Харкова.
В якості свідка допитано ОСОБА_7 , який під час допиту повідомив, що 30.01.2020 він знаходився по своїм справам на Центральному ринку в м. Харкові. В той час він вирішив придбати алкогольні напої, так як йому давно відомо, що неподалік Центрального ринку, на «Суздальських рядах» продаються алкогольні напої за прийнятною ціною. Так ОСОБА_7 зайшов до металевої прибудови зеленого кольору до будинку АДРЕСА_1 . В середині сидів чоловік поряд з яким знаходилась вітрина з виставленими на ній різними алкогольними виробами.
Так, ОСОБА_7 вибрав необхідний йому товар, а саме горілку «ABSOLUT BLUE LIGHT» в тетра-паку (Bag-in-box), об`ємом три літри, а також коньяк в пляшці «ATTIKUS», об`ємом 0,7 літра. Надалі ОСОБА_7 передав грошові кошти в сумі 400 гривень за обидва вироби, і чоловік зайшов в кладовку, та виніс вибрані ОСОБА_7 алкогольні напої.
Тому, що на пляшці та на тетра-паку (Bag-in-box) відсутні марки акцизного податку, та те що при здійсненні покупки, ніхто не видав розрахунково-касовий документ (чек), ОСОБА_7 не давав значення, та вийшов з приміщення.
Після допиту ОСОБА_7 добровільно видав придбаний ним товар.
В порядку ст.40 КПК України до УСР в Харківській області ДСР НП України надано доручення, з метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання та збуту лікеро-горілчаних виробів, їх повні анкетні дані, місця реєстрації та фактичні місця мешкання, встановлення місця фактичного виготовлення, зберігання та фасування лікеро-горілчаних виробів, встановлення схем та шляхів отримання та збуту лікеро-горілчаних виробів, фізичних та юридичних осіб, за допомогою яких здійснюється отримання та реалізація вказаних виробів.
На виконання доручення, оперативними працівниками УСР в Харківській області ДСР НП України встановлено наступних осіб, а також адреси здійснення незаконного зберігання та збуту ЛГВ, а саме:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює незаконне зберігання фальсифікованих ЛГВ, використовуючи для цього складське приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . Транспортування незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів ОСОБА_9 здійснює на автомобілі «PEUGEOT PARTNER», білого кольору, д.н.з.: НОМЕР_5 .
Як зазначено прокурором, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, та збереження речових доказів, а також враховуючи, що вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, сторона обвинувачення просить накласти арешт на вказане майно.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане ним клопотання та пояснив, що акцизні марки, з якими було вилучено алкогольну продукцію, що належить ТОВ «УКР-ТРЕЙД», наразі проходять перевірку легальності їх походження, а причетність ОСОБА_9 до незаконної діяльності, пов`язаної із зберігання фальсифікованих лікере-горілчаних виробів, підтверджується лише оперативними даними, про що зазначено у рапортах оперативних працівників поліції.
Представник ТОВ «УКР-ТРЕЙД», власника майна, у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки сам обшук було проведено з порушенням норм процесуального законодавства, при цьому, проводився він слідчим, який не зазначений у Витязі з ЄРДР та не входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні. Крім цього, ТОВ «УКР-ТРЕЙД» не має жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. При цьому, вилучені алкогольні вироби мають в наявності марки підакцизного збору, маркування, документи щодо їх розмитнення, а тому також не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту лікеро-горілчаних виробів, щоі марковані фальсифікованими марками акцизного податку, під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції.
Представник ОСОБА_9 , власника майна, у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучені під час обшуку мобільні телефони з сім-карткою, що належать ОСОБА_9 , оскільки вони не визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та не містять ніяких відомостей щодо даного кримінального правопорушення, так як сам ОСОБА_9 не причетний до вчинення злочину у даному кримінальному провадженні, тому просив відмовити у задоволенні клопотання та повернути майно власнику.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та представників власників майна, дослідивши доводи клопотання та надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «На адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УСР в Харківській області ДСР НП України у відношенні неправомірних дій групи осіб, протиправна діяльність яких направлена на незаконне виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних виробів у великих розмірах, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку, під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції, на території м. Харкова».
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення зазначених в ній недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали прокурором.
21.02.2020 р. о 16-30 год. згідно з розпискою копію ухвали слідчого судді отримано прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведеного обшуку на підставі ухвали слідчого судді, в ході проведення якого було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком, прокурор відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна наступного дня після його вилучення шляхом направлення клопотання через «Укрпошта експрес», а потім в межах встановленого слідчим суддею строком для усунення недоліків.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати;3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Вилучене згідно протоколу обшуку від 14.02.2020 р. майно, що належить ТОВ «УКР-ТРЕЙД» та ОСОБА_9 , негайно повернути власникам.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1