Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4254/20
Провадження № 1-кс/644/685/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, по кримінальному провадженню №0000072 від 07.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Враховуючи, що складання повного тексту рішення по даній справі вимагає значного часу, суд вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали суду, а повний текст судового рішення виготовити протягом одного дня з проголошення його резолютивної частини і оголосити його 03 липня 2020 року о 10 годині 30 хвилин.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, суд
п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, по кримінальному провадженню №0000072 від 07.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_7 до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 за період з 01.01.2018 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД- диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з вище зазначених рахунків, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів.
Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 31 липня 2020 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1