20.05.2020 Провадження № 1-кс/331/1065/2020
Єдиний унікальний номер 331/1880/20

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 травня 2020 року м. Запоріжжя
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що під час досудового розслідування встановлені факти протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом привласнення коштів для виконання субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості (КПКВ 2761040) за попередньою змовою групою осіб.
За отриманими даними, під час проведення нового будівництва амбулаторій групової практики на території Запорізької області (всього 9 об`єктів) посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями завищили вартість проведення будівельних робіт шляхом подання недостовірних даних в акти виконаних робіт, а саме до ресурсних відомостей вносились витрати на оренду житла для робітників, які фактично проживали в побутових приміщеннях на території будівничого майданчику, а кошти за проживання перечислювались на рахунки ФОП з метою подальшого обготівкування.
Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 (яке є розпорядником коштів вказаної субвенції) з завідомо неправдивими даними щодо проживання робітників, задіяних під час будівництва амбулаторій, на загальну суму близько 350 тис. грн., чим завищили витрати на будівництво та нанесли збитки бюджету на вказану суму.
З огляду на викладене, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення завідомо неправдивих даних в ресурсні відомості та акти виконаних робіт було привласнено бюджетні кошти, чим було нанесено істотну шкоду при використанні державної субвенції, спрямованої на розвиток системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього було встановлено, що усі документи, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_3 із вищевказаними підприємствами знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні документів, утворених під час фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 2018 по 2020 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із чим прокурор порушує питання отримання тимчасового доступу до вказаних документів.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, з огляду на превентивні карантинні заходи поширення епідемії короновірусу.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна органом досудового розслідування зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язана з реальною загрозою зміни або знищення необхідних для вилучення документів, а також унеможливлення добування інших доказів. З метою попередження таких наслідків прокурор наполягав на розгляді клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені прокурором обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, утворених під час фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 2018 по 2020 роки.
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
Надати слідчим Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, утворених під час фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 2018 по 2020 роки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, журналів технічного нагляду, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єктам будівництва.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 20 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1