ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1269/20
Провадження № 1-кс/201/611/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.05.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.05.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Група осіб на території міста Дніпропетровська здійснила державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності підприємств та без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств.
В ході досудового розслідування встановлено, що серед основних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від яких підприємство отримувало грошові кошти були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші.
Слідчими підрозділами СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснювалось досудове слідство у наступних кримінальних провадженнях:
- № 0000001 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розглянуто судом);
- № 0000057 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (направлено до суду, судом розглянуто);
- № 0000086 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розглянуто судом);
- № 0000063 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розглянуто судом).
Крім того, слідчими першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.02.2018, у якому також наявні матеріали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000020 від 03.05.2019.
Кримінальне провадження № 0000020 зареєстровано до ЄРДР на підставі матеріалів та інформації, здобутої у рамках розслідування кримінального провадження № 0000012.
25.09.2019 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було надано ухвалу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000020 від 03.05.2019, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак виконати її не надалося можливим у зв`язку із закінченням стоку дії ухвали.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають усі наявні у матеріалах кримінального провадження документи щодо наступних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000020 від 03.05.2019, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, документи щодо наступних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000020 від 03.05.2019, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до фінансово - господарської вищезазначених підприємств.
Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000020 від 03.05.2019, усі наявні у матеріалах кримінального провадження документи щодо наступних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000020 від 03.05.2019, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку с слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000020 від 03.05.2019, усі наявні у матеріалах кримінального провадження документи щодо наступних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000020 від 03.05.2019, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , асаме до наступних документів:

- оригіналів всіх наявних речей і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діяльності цих юридичних осіб, фізичних осіб, які мають відношення до діяльності зазначених юридичних осіб, вилучених у банківських установах;

- оригіналів протоколів допитів осіб, які мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- оригіналів інших документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діяльності цих юридичних осіб, фізичних осіб, інших документів, які можуть бути використані у ході розслідування кримінального провадження № 0000020.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1