Справа №639/3072/20
Провадження №1-кс/639/1400/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000205 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000205 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами в ході впровадження системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті м. Харкова.

Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Харківпасс» за попередньою змовою з ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» заволоділи бюджетними коштами під час впровадження системи «Електронний квиток».

Так, 26.12.2016 між Харківською міською радою (Замовник), ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» (Інвестор) та комунальними підприємствами, які здійснюють перевезення пасажирів у міському електричному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова підписано інвестиційний договір, б/н, на впровадження системи «Електронний квиток» (далі - Система). За умовами вказаного договору Замовник залучає Інвестора до участі у створенні та впровадженні зазначеної системи, а останній в свою чергу здійснює фінансування, проектування, створення, встановлення та введення в експлуатацію об`єкта інвестування, його подальше обслуговування та інші, визначені договірними відносинами обов`язки.

Відповідно до умов п. 3.2 Інвестиційного договору та п. 3.2 додаткової угоди до нього б/н від 26.06.2019, Система має бути введена в експлуатацію протягом 36 місяців після набрання чинності зазначеного договору, тобто 28.12.2019 шляхом підписання акту введення в експлуатацію об`єкта інвестування (п. 11.1 Договору). Однак, Система в експлуатацію не введена, але за наявною інформацією, переказ грошових коштів здійснюється між всіма учасниками інвестиційної діяльності з липня 2019 року.

Також, за наявною інформацією, на виконання умов конкурсу з відбору Інвестора для створення системи «Електронний квиток» та укладеного інвестиційного договору, сам Інвестор має відповідати вимогам постанови правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» та повинен мати ліцензію Нацбанку, що дозволить забезпечувати йому приймання коштів, їх обробку, розподіл та перерахування учасникам інвестиційної діяльності з використанням об`єкту інвестування.

Крім того, Інвестор, ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», особисто, маючи всі відповідні дозвільні документи, може здійснювати фінансові операції в ході фактичного функціонування Системи або має право залучити для цього іншу фінансову установу. У той же час, комунальне підприємство «Харківпасс», залучене інвестором для приймання коштів, їх обробки, розподілу та перерахування учасникам інвестиційної діяльності не є фінансовою установою та не має права здійснювати фінансові операції зі зберігання та переказу коштів, а також не має дозвільних документів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Враховуючи наявний факт безпідставності утримання КП «Харківпасс» відсотків з функціонування системи на користь Інвестора та свою користь, а також отримання грошових винагород від Перевізників у розмірі 20 тис. гри. щомісячно з кожного комунального підприємства, яке є учасником Системи є підстави, що отримані з перевезень кошти виводяться на підконтрольні фірми учасників злочинної діяльності, чим може бути заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків.

Згідно інформації з інтернет мереж Харківська міська рада оголосила конкурс з відбору інвестора для створення системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова. Так відповідно до предметом інвестування є створення системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова відповідно до рішення Харківської міської ради від 06.07.2016 № 316/16 «Про створення системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова».

За отриманими даними заступника начальника управління СБУ в Харківській області ОСОБА_5 станом на 23.05.2020 посадові особи Харківської міської ради при проведенні конкурсу на визначення Інвестора щодо впровадження системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті, проведеного Департаментом інфраструктури ХМВ в порушення затверджених раніше Конкурсних вимог. Внаслідок чого в Проектній документації системи містяться наступні порушення, а саме:

?Відсутня інформація про створення єдиної системи «E-ticket» в міському наземному транспорті;

?Відсутня інформація щодо функціонування системи через модулі «Wi-fi» (фактично працює за допомогою мобільного інтернету, який працює не стабільно);

?Взагалі відсутній розділ про адаптацію системи в КП «Харківський метрополітен»;

?Відсутня інформація щодо затвердженого розміщення програмного комплексу управління системою «E-ticket»;

Відсутні документальні матеріали, які підтверджують погодження з відповідними службами щодо порядку та правил надання послуг з енергопостачання, терміналів системи «E-ticket».

В ході виконання доручення процесуального керівника Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 реєстр. № 32/1-8677-20 від 27.04.2020 року встановлено, що оригінали документів щодо порядку проведення Конкурсу на визначення Інвестора та вимог Проектної документації системи «E-ticket», яка була надана учасникам зазначеного інвестиційного проекту знаходяться за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, в «Департаменті інфраструктури Харківської міської ради».

В даній будівлі зберігаються та обробляються документальні матеріали (фінансово-бухгалтерська документація, договори, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

Таким чином, є підстави вважати, що співробітниками Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, код ЄДРПОУ (34468231) які відповідно до організаційно-правової форми є органом місцевого самоврядування та здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, майдан Конституції, будинок 7, на 7-ому та 8-ому поверхах. Керівником департаменту є ОСОБА_6 , який є заступником голови конкурсної комісії впровадження системи «E-ticket».

Так ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, вчиняються дії направлені на переховування, приховування, знищення документальних матеріалів (фінансово-бухгалтерської документації, договорів, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою встановлення місць знаходження та вилучення речових доказів, швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, визначити обсяг вини, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до витягу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, номер інформаційної довідки 209996129, щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля, літ. «А-8», загальною площею 9978,9 кв. м., за адресою: м. Харків, Конституції майдан, 7, на праві власності належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради (), країна реєстрації: Україна.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, споруд, кабінетів, та комплексів Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, код ЄДРПОУ (34468231), які здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, майдан Конституції, будинок 7, на 7-ому та 8-ому поверхах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

25.05.2020 (слідча дія закінчена 25.05.2020 о 20 год. 06 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук нежитлових приміщень, споруд, кабінетів, та комплексів Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, код ЄДРПОУ (34468231), які здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, майдан Конституції, будинок 7, на 7-ому та 8-ому поверхах, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 25.05.2020, а саме:

- реєстр на 4 арк.;

- реєстр рішень по електронному білету на 3 арк.;

- рішення виконавчого комітету на 3 арк.;

- копія рішення від 19.06.2019 № 1663/19 на 10 арк.;

- копія рішення від 27.02.2019 № 1520/19 на 2 арк.;

- копія рішення від 20.06.2018 № 1169/18 на 9 арк.;

- копія листа на 4 арк.;

- копія листа на 4 арк.;

- додаткові соціальні гарантії з 01.2018 на проїзд на 5 арк.;

- копія рішення від 20.08.2008 № 556 на 1 ар.;

- копія рішення від 20.12.2017 № 958/17 на 9 арк.;

- копія рішення від 20.12.2017 № 957/17 на 2 арк.;

- договір № 30-11/17 на 24 арк.;

- наказ № 673/1 від 29.11.2017 на 5 ар.;

- лист від «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 5 арк.;

- копія рішення від 29.11.2017 № 778 на 1 арк.;

- копія листа «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 4 арк.;

- рішення від 08.11.2017 № 846/17 на 20 арк.;

- копія листа від 30.10.2017 № 3335/0/78/17 на 3 арк.;

- копія листа «Фінансова компанія Платіжний центр» на 4 арк.;

- копія рішення від 22.09.2017 № 2879/0/78-17 на 5 арк.;

- копія рішення від 20.09.2017 № 787/17 на арк..;

- копії листів на 11 арк.;

- копія листа від 30.06.2017 на 4 арк.;

- копія листа від 07.07.2017 на 3 арк.;

- копія листа на 2 арк.;

- копії документів на 2 арк.;

- графік впровадження системи «Електронний квиток» на 8 арк.;

- копії листів на 15 арк.;

- копія рішення на 2 арк.;

- інвестиційний договір від 28.12.2016 на 14 арк.;

- копія рішення на 10 арк.;

- копія листа від 14.12.2016 на 1 арк.;

- копія листа на 12 арк.;

- копія листа на 1 арк.;

- інвестиційний договір копія (приклад) на 12 арк.;

- протокол на 3 арк.;

- лист на 1 арк.;

- приклад інвестиційного договору на 14 арк.;

- наказ № 504/1 на 1 арк.;

- протокол №5 від 09.11.2016 на3 арк.;

- копії листів на 3 арк.;

- конкурсна композиція на 50 арк.;

- конкурсна композиція на 64 арк.;

- протокол від 04.11.2016 № 4 на 5 арк.;

- журнал реєстрації конкурсних пропозицій на 5 арк.;

- журнал реєстрації заяв на 3 арк.;

- копія листа на 3 арк.;

- копії листів на 15 арк.;

- протокол від 30.09.2016 № 3 на 67 арк.;

- розпорядження на 2 арк.;

- протокол № 2 від 02.09.2016 на 2 арк.;

- протокол засідання на 55 арк.;

- рішення № 569 на 3 арк.;

- розпорядження № 105 на 1 арк.;

- копії листів на 12 арк.;

- рішення № 316/16 на 26 арк.;

- рішення № 149 на 2 арк.;

- копія листа на 5 арк.;

- посадова інструкція від 12.07.2018 на 13 арк.;

- зразок відтиску на 1 арк.;

- посадова інструкція на 16 арк.;

- посадова інструкція від 12.07.2018 на 20 арк.;

- посадові інструкції на 62 арк.;

- копія лист № 21-2/09-18 на 6 арк.;

- зауваження до впровадження системи «електронний квиток» на 2 арк.;

- лист № 36/1660/0109 на 6 арк.;

- положення про департамент на 7 арк.;

- рожева папка з документами на 7 арк.;

- додаткова угода про внесення змін до інвестиційного договору Б/Н від 28.12.2016 на 1 арк.;

- чернетка та копії документів в файлі на 84 арк.;

- акт прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на 3 арк.;

- акт звіряння на 2 арк.;

- акт звіряння від 19.05.2020 на 1 арк.;

- схема на 2 арк.;

- копія експертного висновку з супровідним листом на 2 арк.;

- пояснення впровадження об`єкта інвестування на 4 арк.;

- інструкція до користування електронним квитком на 2 арк.;

- синя папка з прозорою обкладинкою та назвою «технічне завдання» на 30 арк.;

- реєстр рішень по електронному білету на 3 арк.;

- копія розпорядження № 149 на 1 арк.;

- рішення № 569 на 1 арк.;

- копія розпорядження № 105 на 1 арк.;

- копія рішення № 316 на 26 арк.;

- копія розпорядження № 126 на 1 арк.;

- копія рішення № 503/16 на 2 арк.;

- копія рішення № 787/17 на 30 арк.;

- копія рішення № 846/17 на 20 арк.;

- копія рішення № 778 від 29.11.2017 на 1 арк.;

- копія рішення № 892/17 від 20.12.2017 на 28 арк.;

- копія рішення № 957/17 від 20.12.2017 на 28 арк.;

- копія рішення № 958/17 від 20.12.2017 на 9 арк.;

- копія рішення № 1169/18 від 20.06.2018 на 2 арк.;

- копія рішення № 1520/19 на 2 арк.;

- копія договору № 2-201117 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- копія інвестиційного договору від 28.12.2016 на 14 арк.;

- лист № 06-04/18-05 від 06.04.2018 на 4 арк.;

- копія договору № 3-201117 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- копія договору № 1-201117 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- копія договору № 30-11/17 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- лист № 10-02/20-05 від 10.02.2020 на 6 арк.;

- лист № 09-01/20-01 від 09.01.2020 на 6 арк.;

- лист № 05-03/20-02 від 05.03.2020 на 6 арк.;

- лист № 18-11/18-04 від 15.12.2018 з додатком на 2 арк.;

- копія листа № 492/0/78-18 з додатком на 7 арк.;

- лист № 6828/9-19 від 09.09.2019 з додатком на 88 арк.;

- лист № 10-09/19-02 від 10.09.2019 з додатком на 4 арк.;

- копія рішення № 653 від 28.08.2019 на 3 арк.;

- копія рішення № 653 від 28.08.2019 на 6 арк.;

- копія графіку реалізації інвестиційного проекту системи «електронний квиток» на 2 арк.;

- лист № 27-03/19-03 від 27.03.2019 з додатками на 5 арк.;

- копія листа № 15734/0/48-18 з додатками на 28 арк.;

- лист № 01-25/494 з додатками на 6 арк.;

- копія листа № 09/2017/01-09 на 2 арк.;

- лист № 19-02/18-02 на 2 арк.;

- копія інвестиційного договору від 28.12.2016 на 13 арк.;

- лист на ім`я ОСОБА_6 з додатками на 7 арк.;

- копія доповідної записки з додатками № 44 від 16.01.2018 на 7 арк.;

- копія листа № 4207/0/78-17 на 1 арк.;

- лист № 22-11/17-06 на 1 арк.;

- лист № 08-05/20-02 на 6 арк.;

- копія рішення № 503/16 на 2 арк.;

- лист № 03-10-682 з додатками на 4 арк.;

- лист № 2879/0/78-17 на 1 арк.;

- лист № 08-04/20-07 з додатками на 4 арк.;

- лист № 10-04/20-02 на 6 арк.;

- лист № 09-08/17-02 на 4 арк.;

- лист № 12-07/17-2 на 2 арк.;

- лист № 07-07/17-04 на 3 арк.;

- лист № 04-07/17-2 на 2 арк.;

- лист № 1777/0/78/-17 на 1 арк.;

- лист № 06-10/17-04 на 4 арк.;

- лист № 08-09/17-04 на 4 арк.;

- лист № 09-02/17-2 на 8 арк.;

- лист № 02-12/16-1 на 1 арк.;

- лист № 31-10/19-03 на 4 арк.;

- лист № 09-12/19-07 на 5 арк.;

- лист № 09-02/18-04 на 4 арк.;

- лист № 09-02/18-04 на 4 арк.;

- лист № 09-02/18-04 на 4 арк.;

- лист № 09-04/18 -04 на 4 арк.;

- лист № 09-01/18-04 від 09.01.2018 на 4 арк.;

- лист № 09-01/18-04 на 4 арк.;

- лист № 08-12/17-04 від 08.12.2017 на 5 арк.;

- лист № 08-12/17-04 на 5 арк.;

- лист № 09-11/17-02 на 4 арк.;

- лист № 09-11/17-02 на 4 арк.;

- лист № 06-10/17-04 на 4 арк.;

- звіт з надання впевненості «Аудиторський висновок» на 13 арк.;

- протокол № 06 від 25.11.2016 на 3 арк.;

- копія наказу № 534/1 від 14.11.2016 на 1 арк.;

- факсограма від 23.11.2016 на 1 арк.;

- копія заяви на участь у конкурсі за відбором інвестора на 3 арк.;

- лист № 06-10/16-1 від 06.10.2016 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_7 на 4 арк.;

- лист № 4-1016 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.;

- лист № 4-1016 на 1 арк.;

- довіреність на 3 арк.;

- протокол № 3 від 30.09.2016 на 67 арк.;

- журнал реєстрації заяв на участь у конкурсі на 5 арк.;

- акт приймання передачі документів на 1 арк.;

- оголошення № 3293/0/78-16 на 1 арк.;

- протокол № 5 від 09.11.2016 на 3 арк.;

- протокол № 4 від 04.11.2016 на 5 арк.;

- конкурсна пропозиція на 9 арк.;

- заява на участь у конкурсі з відбору інвестора на 3 арк.;

- лист № 07-06/19-04 від 07.06.2019 на 7 арк.;

- лист № 12-04/19-12 від 12.04.2019 на 4 арк.;

- лист № 08-05/19-03 від 08.05.2019 на 7 арк.;

- лист № 09-09/19-02 від 09.09.2019 на 6 арк.;

- лист № 12-04/19-11 від 12.04.2019 на 2 арк.;

- лист № 09-04/19-03 від 09.04.2019 на 7 арк.;

- лист № 06-03/19-02 від 06.03.2019 на 6 арк.;

- лист № 08-02/19-07 від 08.02.2019 на 6 арк.;

- лист № 28-12/18-02 від 28.12.2018 на 2 арк.;

- лист № 21-01/19-03 від 21.01.2019 на 2 арк.;

- лист № 21-12/19-03 від 21.01.2019 на 2 арк.;

- лист № 09-01/19-03 від 09.01.2019 на 6 арк.;

- лист № 09-11/16-05 від 09.11.2018 на 5 арк.;

- лист № 02-02/18-04 від 02.02.2018 на 2 арк.;

- лист № 02-02/18-04 від 02.02.2018 з додатком на 5 арк.;

- лист № 02-02/18-04 від 02.02.2018 на 3 арк.;

- лист № 942/9-18 від 12.02.2018 на 3 арк.;

- лист № 09-06/1705 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-06/1705 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-06/1705 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-07/19-02 від 09.07.2019 на 7 арк.;

- лист № 09-09/17-6 від 05.05.2017 на 2 арк.;

- лист № 07-04/17-4 від 07.04.2017 на 2 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 09-03/17-2 від 09.03.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-10/19-03 від 09.10.2019 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 08-11/19-07 від 08.11.2019 на 6 арк..;

- лист № 09-08/19-04 від 09.08.2019 на 6 арк.;

- лист № 09-10/18-03 від 09.10.2018 на 5 арк.;

- лист № 07-09/18-04 від 07.09.2018 на 5 арк.;

- лист № 09-08/18-02 від 09.08.2018 на 2 арк.;

- лист ; 09-08/18-02 від 09.08.2018 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 05-07/18-05 від 05.07.2018 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 07-06/18-02 від 07.06.2018 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 08-09/18-03 від 08.05.2018 на 4 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 07-03/18-06 від 07.03.2018 на 4 арк.;

- перелік документів і відомостей, які повинні додаватися до заяви на 2 арк.;

- конкурсна пропозиція ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 14 арк.;

- заява на участь у конкурсі ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 32 арк.;

- лист № 1280 на 2 арк.;

- лист № 2040/0/11-16 на 6 арк.;

- копія листа № 01-25 на 1 арк.;

- копія листа № 2040/0/18-16 на 1 арк.;

- лист на 1 арк.;

- копія листа № 2046 на 4 арк.;

- лист № 2049/0/18-16 на 3 арк.;

- лист № 08-11/2677/2-16 на 2 арк.;

- лист № 01-28 від 29.07.2016 на арк..;

- лист № 2106/0/78-16 на 1 арк.;

- лист № 21 на 3 арк. з додатками;

- лист № 2046/0/18-16 від 28.07.2016 на 2 арк.

Встановлено, що вказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення директора Департаменту інфраструктури Харківської міської ради Харківської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , робоча адреса: м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, каб. 115; права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого від 26.05.2020 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000205 від 15.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у зв`язку з чим наявна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі. Крім того зазначили, що по вказаному кримінальному провадженню призначена судово-економічна експертиза, для проведення якої необхідні документи, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт.

Представник Департаменту інфраструктури Харківської міської ради адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання про арешт майна з огляду на його необґрунтованість. Зазначила, що прокурором належним чином не доведено наявності правових підстав, мети та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна, вилучення в оригіналах вказаних у клопотанні документів призведе до блокування нормальної діяльності Департаменту інфраструктури Харківської міської Ради; сторона обвинувачення не довела, що документи, зазначені у клопотанні є доказом у кримінальному провадженні; в наданих матеріалах відсутні докази на підтвердження того факту, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000205 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування за результатами проведеного 25.05.2020 обшуку в приміщеннях Департаменту інфраструктури Харківської міської ради за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 7 спвробітниками департаменту добровільно видано, а також виявлено та вилучено під час обшуку документи відповідно до опису протоколу обшуку від 25.05.2020 року.

Вилучене 25.05.2020 під час обшуку майно постановою слідчого слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 від 26.05.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000205 від 15.04.2020 року

Раніше, 13.05.2020 р. постановою прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 по даному кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу. Відповідно до клопотання експерта ХНДЕКЦ ОСОБА_11 від 18.05.2020 р., для проведення експертного дослідження необхідно додатково надати оригінали або копії перерахованих у клопотанні документів.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, та воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 25.05.2020 майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Слідчий суддя вважає необґрунтованими посилання сторони захисту на те, що вилучене під час проведення обшуку майно не стосується кримінального провадження, в межах якого його подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Стороною захисту не надано жодних доказів, що вказане майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового задоволення уточненого клопотання щодо арешту майна, враховує можливість використання цього майна як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної господарської діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. Враховуючи вказану норму КПК України, слідчий суддя, не надаючи оцінки правомірності діяльності посадових осіб Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, вважає необхідним зобов`язати сторону обвинувачення передати на відповідальне зберігання до Департамента інфраструктури Харківської міської ради всі оригінали документів, вилучених під час обшуку 25 травня 2020 р., одночасно дозволивши слідчим виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, які вилучені під час проведення обшуку 25.05.2020 в приміщеннях Департаменту інфраструктури Харківської міської ради за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, в копіях, а саме на наступні документи:

- реєстр на 4 арк.;

- реєстр рішень по електронному білету на 3 арк.;

- рішення виконавчого комітету на 3 арк.;

- копія рішення від 19.06.2019 № 1663/19 на 10 арк.;

- копія рішення від 27.02.2019 № 1520/19 на 2 арк.;

- копія рішення від 20.06.2018 № 1169/18 на 9 арк.;

- копія листа на 4 арк.;

- копія листа на 4 арк.;

- додаткові соціальні гарантії з 01.2018 на проїзд на 5 арк.;

- копія рішення від 20.08.2008 № 556 на 1 ар.;

- копія рішення від 20.12.2017 № 958/17 на 9 арк.;

- копія рішення від 20.12.2017 № 957/17 на 2 арк.;

- договір № 30-11/17 на 24 арк.;

- наказ № 673/1 від 29.11.2017 на 5 ар.;

- лист від «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 5 арк.;

- копія рішення від 29.11.2017 № 778 на 1 арк.;

- копія листа «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 4 арк.;

- рішення від 08.11.2017 № 846/17 на 20 арк.;

- копія листа від 30.10.2017 № 3335/0/78/17 на 3 арк.;

- копія листа «Фінансова компанія Платіжний центр» на 4 арк.;

- копія рішення від 22.09.2017 № 2879/0/78-17 на 5 арк.;

- копія рішення від 20.09.2017 № 787/17 на арк..;

- копії листів на 11 арк.;

- копія листа від 30.06.2017 на 4 арк.;

- копія листа від 07.07.2017 на 3 арк.;

- копія листа на 2 арк.;

- копії документів на 2 арк.;

- графік впровадження системи «Електронний квиток» на 8 арк.;

- копії листів на 15 арк.;

- копія рішення на 2 арк.;

- інвестиційний договір від 28.12.2016 на 14 арк.;

- копія рішення на 10 арк.;

- копія листа від 14.12.2016 на 1 арк.;

- копія листа на 12 арк.;

- копія листа на 1 арк.;

- інвестиційний договір копія (приклад) на 12 арк.;

- протокол на 3 арк.;

- лист на 1 арк.;

- приклад інвестиційного договору на 14 арк.;

- наказ № 504/1 на 1 арк.;

- протокол №5 від 09.11.2016 на3 арк.;

- копії листів на 3 арк.;

- конкурсна композиція на 50 арк.;

- конкурсна композиція на 64 арк.;

- протокол від 04.11.2016 № 4 на 5 арк.;

- журнал реєстрації конкурсних пропозицій на 5 арк.;

- журнал реєстрації заяв на 3 арк.;

- копія листа на 3 арк.;

- копії листів на 15 арк.;

- протокол від 30.09.2016 № 3 на 67 арк.;

- розпорядження на 2 арк.;

- протокол № 2 від 02.09.2016 на 2 арк.;

- протокол засідання на 55 арк.;

- рішення № 569 на 3 арк.;

- розпорядження № 105 на 1 арк.;

- копії листів на 12 арк.;

- рішення № 316/16 на 26 арк.;

- рішення № 149 на 2 арк.;

- копія листа на 5 арк.;

- посадова інструкція від 12.07.2018 на 13 арк.;

- зразок відтиску на 1 арк.;

- посадова інструкція на 16 арк.;

- посадова інструкція від 12.07.2018 на 20 арк.;

- посадові інструкції на 62 арк.;

- копія лист № 21-2/09-18 на 6 арк.;

- зауваження до впровадження системи «електронний квиток» на 2 арк.;

- лист № 36/1660/0109 на 6 арк.;

- положення про департамент на 7 арк.;

- рожева папка з документами на 7 арк.;

- додаткова угода про внесення змін до інвестиційного договору Б/Н від 28.12.2016 на 1 арк.;

- чернетка та копії документів в файлі на 84 арк.;

- акт прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на 3 арк.;

- акт звіряння на 2 арк.;

- акт звіряння від 19.05.2020 на 1 арк.;

- схема на 2 арк.;

- копія експертного висновку з супровідним листом на 2 арк.;

- пояснення впровадження об`єкта інвестування на 4 арк.;

- інструкція до користування електронним квитком на 2 арк.;

- синя папка з прозорою обкладинкою та назвою «технічне завдання» на 30 арк.;

- реєстр рішень по електронному білету на 3 арк.;

- копія розпорядження № 149 на 1 арк.;

- рішення № 569 на 1 арк.;

- копія розпорядження № 105 на 1 арк.;

- копія рішення № 316 на 26 арк.;

- копія розпорядження № 126 на 1 арк.;

- копія рішення № 503/16 на 2 арк.;

- копія рішення № 787/17 на 30 арк.;

- копія рішення № 846/17 на 20 арк.;

- копія рішення № 778 від 29.11.2017 на 1 арк.;

- копія рішення № 892/17 від 20.12.2017 на 28 арк.;

- копія рішення № 957/17 від 20.12.2017 на 28 арк.;

- копія рішення № 958/17 від 20.12.2017 на 9 арк.;

- копія рішення № 1169/18 від 20.06.2018 на 2 арк.;

- копія рішення № 1520/19 на 2 арк.;

- копія договору № 2-201117 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- копія інвестиційного договору від 28.12.2016 на 14 арк.;

- лист № 06-04/18-05 від 06.04.2018 на 4 арк.;

- копія договору № 3-201117 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- копія договору № 1-201117 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- копія договору № 30-11/17 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- лист № 10-02/20-05 від 10.02.2020 на 6 арк.;

- лист № 09-01/20-01 від 09.01.2020 на 6 арк.;

- лист № 05-03/20-02 від 05.03.2020 на 6 арк.;

- лист № 18-11/18-04 від 15.12.2018 з додатком на 2 арк.;

- копія листа № 492/0/78-18 з додатком на 7 арк.;

- лист № 6828/9-19 від 09.09.2019 з додатком на 88 арк.;

- лист № 10-09/19-02 від 10.09.2019 з додатком на 4 арк.;

- копія рішення № 653 від 28.08.2019 на 3 арк.;

- копія рішення № 653 від 28.08.2019 на 6 арк.;

- копія графіку реалізації інвестиційного проекту системи «електронний квиток» на 2 арк.;

- лист № 27-03/19-03 від 27.03.2019 з додатками на 5 арк.;

- копія листа № 15734/0/48-18 з додатками на 28 арк.;

- лист № 01-25/494 з додатками на 6 арк.;

- копія листа № 09/2017/01-09 на 2 арк.;

- лист № 19-02/18-02 на 2 арк.;

- копія інвестиційного договору від 28.12.2016 на 13 арк.;

- лист на ім`я ОСОБА_6 з додатками на 7 арк.;

- копія доповідної записки з додатками № 44 від 16.01.2018 на 7 арк.;

- копія листа № 4207/0/78-17 на 1 арк.;

- лист № 22-11/17-06 на 1 арк.;

- лист № 08-05/20-02 на 6 арк.;

- копія рішення № 503/16 на 2 арк.;

- лист № 03-10-682 з додатками на 4 арк.;

- лист № 2879/0/78-17 на 1 арк.;

- лист № 08-04/20-07 з додатками на 4 арк.;

- лист № 10-04/20-02 на 6 арк.;

- лист № 09-08/17-02 на 4 арк.;

- лист № 12-07/17-2 на 2 арк.;

- лист № 07-07/17-04 на 3 арк.;

- лист № 04-07/17-2 на 2 арк.;

- лист № 1777/0/78/-17 на 1 арк.;

- лист № 06-10/17-04 на 4 арк.;

- лист № 08-09/17-04 на 4 арк.;

- лист № 09-02/17-2 на 8 арк.;

- лист № 02-12/16-1 на 1 арк.;

- лист № 31-10/19-03 на 4 арк.;

- лист № 09-12/19-07 на 5 арк.;

- лист № 09-02/18-04 на 4 арк.;

- лист № 09-02/18-04 на 4 арк.;

- лист № 09-02/18-04 на 4 арк.;

- лист № 09-04/18 -04 на 4 арк.;

- лист № 09-01/18-04 від 09.01.2018 на 4 арк.;

- лист № 09-01/18-04 на 4 арк.;

- лист № 08-12/17-04 від 08.12.2017 на 5 арк.;

- лист № 08-12/17-04 на 5 арк.;

- лист № 09-11/17-02 на 4 арк.;

- лист № 09-11/17-02 на 4 арк.;

- лист № 06-10/17-04 на 4 арк.;

- звіт з надання впевненості «Аудиторський висновок» на 13 арк.;

- протокол № 06 від 25.11.2016 на 3 арк.;

- копія наказу № 534/1 від 14.11.2016 на 1 арк.;

- факсограма від 23.11.2016 на 1 арк.;

- копія заяви на участь у конкурсі за відбором інвестора на 3 арк.;

- лист № 06-10/16-1 від 06.10.2016 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_7 на 4 арк.;

- лист № 4-1016 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.;

- лист № 4-1016 на 1 арк.;

- довіреність на 3 арк.;

- протокол № 3 від 30.09.2016 на 67 арк.;

- журнал реєстрації заяв на участь у конкурсі на 5 арк.;

- акт приймання передачі документів на 1 арк.;

- оголошення № 3293/0/78-16 на 1 арк.;

- протокол № 5 від 09.11.2016 на 3 арк.;

- протокол № 4 від 04.11.2016 на 5 арк.;

- конкурсна пропозиція на 9 арк.;

- заява на участь у конкурсі з відбору інвестора на 3 арк.;

- лист № 07-06/19-04 від 07.06.2019 на 7 арк.;

- лист № 12-04/19-12 від 12.04.2019 на 4 арк.;

- лист № 08-05/19-03 від 08.05.2019 на 7 арк.;

- лист № 09-09/19-02 від 09.09.2019 на 6 арк.;

- лист № 12-04/19-11 від 12.04.2019 на 2 арк.;

- лист № 09-04/19-03 від 09.04.2019 на 7 арк.;

- лист № 06-03/19-02 від 06.03.2019 на 6 арк.;

- лист № 08-02/19-07 від 08.02.2019 на 6 арк.;

- лист № 28-12/18-02 від 28.12.2018 на 2 арк.;

- лист № 21-01/19-03 від 21.01.2019 на 2 арк.;

- лист № 21-12/19-03 від 21.01.2019 на 2 арк.;

- лист № 09-01/19-03 від 09.01.2019 на 6 арк.;

- лист № 09-11/16-05 від 09.11.2018 на 5 арк.;

- лист № 02-02/18-04 від 02.02.2018 на 2 арк.;

- лист № 02-02/18-04 від 02.02.2018 з додатком на 5 арк.;

- лист № 02-02/18-04 від 02.02.2018 на 3 арк.;

- лист № 942/9-18 від 12.02.2018 на 3 арк.;

- лист № 09-06/1705 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-06/1705 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-06/1705 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-07/19-02 від 09.07.2019 на 7 арк.;

- лист № 09-09/17-6 від 05.05.2017 на 2 арк.;

- лист № 07-04/17-4 від 07.04.2017 на 2 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 09-03/17-2 від 09.03.2017 на 1 арк.;

- лист № 09-10/19-03 від 09.10.2019 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 08-11/19-07 від 08.11.2019 на 6 арк..;

- лист № 09-08/19-04 від 09.08.2019 на 6 арк.;

- лист № 09-10/18-03 від 09.10.2018 на 5 арк.;

- лист № 07-09/18-04 від 07.09.2018 на 5 арк.;

- лист № 09-08/18-02 від 09.08.2018 на 2 арк.;

- лист ; 09-08/18-02 від 09.08.2018 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 05-07/18-05 від 05.07.2018 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 07-06/18-02 від 07.06.2018 на 6 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 08-09/18-03 від 08.05.2018 на 4 арк. в кількості 2 екз.;

- лист № 07-03/18-06 від 07.03.2018 на 4 арк.;

- перелік документів і відомостей, які повинні додаватися до заяви на 2 арк.;

- конкурсна пропозиція ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 14 арк.;

- заява на участь у конкурсі ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» на 32 арк.;

- лист № 1280 на 2 арк.;

- лист № 2040/0/11-16 на 6 арк.;

- копія листа № 01-25 на 1 арк.;

- копія листа № 2040/0/18-16 на 1 арк.;

- лист на 1 арк.;

- копія листа № 2046 на 4 арк.;

- лист № 2049/0/18-16 на 3 арк.;

- лист № 08-11/2677/2-16 на 2 арк.;

- лист № 01-28 від 29.07.2016 на арк..;

- лист № 2106/0/78-16 на 1 арк.;

- лист № 21 на 3 арк. з додатками;

- лист № 2046/0/18-16 від 28.07.2016 на 2 арк.

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Зобов`язати слідчих слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області передати на відповідальне зберігання Департаменту інфраструктури Харківської міської ради оригінали вищезазначених документів одночасно дозволивши виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000205 від 15.04.2020.
Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області у вказаному кримінальному провадженні.

Копії ухвали вручити процесуальному керівнику - прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2, слідчому слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області та власнику майна (його представнику).

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено 01.06.2020 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1