Справа № 479/453/20
Провадження № 1-кс/479/115/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
12 травня 2020 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1 ;
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ;
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення в кримінальному провадженні №0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №0000130, внесеного до ЄРДР 28 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що 28 квітня 2020 року до Кривоозерського ВП надійшла заява про те, що в період часу з 02 березня 2020 року по 23 березня 2020 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді старшого контролера - касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, будучи матеріально відповідальною особою, привласнила грошові кошти на загальну суму 16 600 грн. 20 коп., які перебували у її віданні.

Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та 28 квітня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування відповідно до результатів службового розслідування філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді старшого контролера - касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 02 березня 2020 року, 03 березня 2020 року, 05 березня 2020 року, 06 березня 2020 року, 10 березня 2020 року, 11 березня 2020 року, 12 березня 2020 року, 16 березня 2020 року, 18 березня 2020 року, 23 березня 2020 року здійснювала обробку документів з приймання платежів та операції з розрахунково - касового обслуговування клієнтів, та одразу після їх проведення, анулювала та привласнила грошові кошти клієнтів банку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на загальну суму 16 600 грн. 20 коп.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба отримання інформації яка мітить банківську таємницю, а саме: інформації та документації по проведеним операціям в програмному забезпечені "СБОН +" по платежам в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які здійснені 02 березня 2020 року, 03 березня 2020 року, 05 березня 2020 року, 06 березня 2020 року, 10 березня 2020 року, 11 березня 2020 року, 12 березня 2020 року, 16 березня 2020 року, 18 березня 2020 року, 23 березня 2020 року старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , з можливістю ознайомитись з наявною інформацією та вилучити її для запобігання можливому знищенню.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана печатка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної печатки, з можливістю її вилучення (виїмки).
В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання.
Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000130, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийняте слідчим суддею.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000130, внесеного до ЄРДР 28 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, зазначена інформація, буде використана як доказ, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаної, а також можливість її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою застосування заходів кримінального провадження №0000130, внесеного до ЄРДР 28 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, в тому числі електронних, з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді та, в разі необхідності вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-квитанції №22 від 02 березня 2020 року на оплату ОСОБА_7 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму1 200 грн. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №18 від 03 березня 2020 року на оплату ОСОБА_8 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму1 555 грн. 50 коп. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №25 від 05 березня 2020 року на оплату ОСОБА_9 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 303 грн. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №52 від 06 березня 2020 року на оплату ОСОБА_10 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 059 грн. 50 коп. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №86 від 10 березня 2020 року на оплату ОСОБА_11 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 927 грн. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №76 від 11 березня 2020 року на оплату ОСОБА_12 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 400 грн. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №41 від 12 березня 2020 року на оплату ОСОБА_13 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 863 грн. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №15 від 16 березня 2020 року на оплату ОСОБА_14 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 715 грн. 60 коп.;
-квитанції №49 від 16 березня 2020 року на оплату ОСОБА_15 послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1 000 грн. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №38 від 18 березня 2020 року на оплату ОСОБА_16 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 2 790 грн.60 коп. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №5 від 23 березня 2020 року на оплату ОСОБА_17 в рахунок погашення кредиту, на корить АТ ОТП Банк на суму 1 648 грн. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №6 від 23 березня 2020 року на оплату ОСОБА_18 в рахунок погашення кредиту на суму 2 000 грн. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №29 від 23 березня 2020 року на оплату ОСОБА_19 до корить Одеської електропостачальної компанії на суму 980 грн. та квитанції на анулювання вказаного платежу;
-квитанції №62 від 16 березня 2020 року на оплату ОСОБА_14 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 000 грн.;
-квитанції №48 від 18 березня 2020 року на оплату ОСОБА_16 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 2 000 грн.;
-квитанції №71 від 16 березня 2020 року на оплату ОСОБА_7 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 200 грн.;
-квитанції №42 від 23 березня 2020 року на оплату ОСОБА_8 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 555 грн. 50 коп.;
-квитанції №10 від 25 березня 2020 року на оплату ОСОБА_9 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму1 303 грн.;
-квитанції №7 від 31 березня 2020 року на оплату ОСОБА_10 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 059 грн. 50 коп.;

-квитанції №37 від 23 березня 2020 року на оплату ОСОБА_11 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 927 грн.;

-квитанції №40 від 23 березня 2020 року на оплату ОСОБА_12 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 400 грн.;

-квитанції №11 від 25 березня 2020 року на оплату ОСОБА_13 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 863 грн.;
-квитанції №12 від 25 березня 2020 року на оплату ОСОБА_14 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 715 грн. 60 коп.;
-квитанції №10 від 31 березня 2020 року на оплату ОСОБА_15 послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1 000 грн.;
-квитанції №11 від 31 березня 2020 року на оплату ОСОБА_16 за електроенергію, на корить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 790 грн. 60 коп.;
-квитанції №7 від 30 березня 2020 року на оплату ОСОБА_17 в рахунок погашення кредиту, на корить АТ ОТП Банк на суму 1 648 грн.;
-квитанції №6 від 30 березня 2020 року на оплату ОСОБА_18 в рахунок погашення кредиту на суму 2 000 грн.;
-квитанції №8 від 31 березня 2020 року на оплату ОСОБА_19 до корить Одеської електропостачальної компанії на суму 980 грн.;
-реєстрів платежів ТВБВ №10014/0142 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 02 березня 2020 року, 03 березня 2020 року, 05 березня 2020 року, 06 березня 2020 року, 10 березня 2020 року, 11 березня 2020 року, 12 березня 2020 року, 16 березня 2020 року, 18 березня 2020 року, 23 березня 2020 року;
-копії заявки старшого контролера-касира ТВБВ №10014/0142 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 на отримання нею логіну та паролю доступу до програмного забезпечення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та копії наказів, розпоряджень про надання старшому контролеру-касиру ТВБВ №10014/0142 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_25 логіну та паролю на доступ до програмного забезпечення "СБОН +"

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для тимчасового доступу слідчих до, зазначених в ухвалі, речей та документів у Філії - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - до 12 червня 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :