Справа № 589/3751/19
Провадження № 1-кс/589/375/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2020 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 31.07.2019 близько 18:24 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом блокування банківської картки, заволоділа грошима в сумі 24470 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 24470 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 31.07.2019 о 18:10 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Коли вона відповіла, з нею заговорив чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та повідомив, що протягом останніх 15 хвилин з її банківської картки були списані гроші в сумі 500 грн., та що її тимчасово заблоковано, щоб уникнути подальшого зняття коштів. Чоловік попросив її назвати номер її картки, та вона назвала номер НОМЕР_2 . Після цього на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пароль з якого вона назвала ОСОБА_6 на його прохання. Після цього чоловік передав слухавку іншому, який представився ОСОБА_7 та попросив назвати пароль з другого смс-повідомлення однак вона сказала, що без окулярів погано бачить, і пообіцяла перетелефонувати через 2 хв. Однак, поки вона шукала окуляри, її сестра, яка проживає разом з нею, вмовила її не телефонувати чоловіку, оскільки вони ймовірно є шахраями. Через декілька хвилин на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки здійснено переказ коштів в сумі 24470 грн. Після цього вона зрозуміла, що її обманули, та заблокувала свою банківську картку.

В ході досудового розслідування, після здійснення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком потерпілої, був надісланий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки було встановлено, що з картки потерпілої гроші перераховувались через дану платіжну систему. З отриманої відповіді вбачається, що переказ з картки потерпілої був здійснений на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням номеру телефону НОМЕР_4 (який належить потерпілій ОСОБА_5 ). Дані проведеної транзакції: Transfer ID 26458-65117-34917, Creation date 2019-07-31 18:24, Status Success, Total 24447,00, Sender IP НОМЕР_5 , Sender Card Number НОМЕР_6
Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про результати транзакції з переказу коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відбулась 31.07.2019 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеними вище реквізитами, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку на суму 24447,00 грн., здійсненої 31.07.2019 о 18:24 год. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку НОМЕР_2 на картку з номером НОМЕР_3 , з ідентифікатором транзакції Transfer ID 26458-65117-34917, з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформацію про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 18:00 год. 31.07.2019 по 23:59 год. 15.08.2019, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку на суму 24447,00 грн., здійсненої 31.07.2019 о 18:24 год. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку НОМЕР_2 на картку з номером НОМЕР_3 , з ідентифікатором транзакції Transfer ID 26458-65117-34917, з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформацію про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 18:00 год. 31.07.2019 по 23:59 год. 15.08.2019, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 07 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1