У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000062 від 19.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0000062 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт.Аули.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 19.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснюють постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «гідрохлорит натрія технічний» в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в об`ємах та по цінам, які документально завищенні від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування здійснено аналіз операцій з постачання товарів за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким встановлено, що зазначеними суб`єктами господарювання здійснюється спотвореність торгів під час закупівель за державні кошти, в т.ч. КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в їхніх діях вбачається узгодженість, адже участь у торгах приймають виробники товару, пропозиції яких відхиляються, наприклад, учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які пропонують найнижчу ціну, під час закупівлі товару: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий).

Так, 16.03.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 6513 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропозиція виробника товару: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відхилена. Дія договору до 31.12.2018.

02.08.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 8347 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.08.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 8414 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу придбає товар: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у фактичного виробника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановлено аналізом інформації наданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої у ГУ ДФС в Полтавській області.

В подальшому кошти, перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перераховуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та в подальшому виводяться з легального до тіньового сектору економіки шляхом здійснення безтоварних операцій, яким надано вид легальних з метою маскування документальних слідів злочину, та «конвертуються» із безготівкового обігу в готівку через рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 ), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку встановлено наступне: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4 (чотири) млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 79600,00 грн.; ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_10 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,8 млн.грн., за 2019 рік близько 4,6 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4333000,00 грн.; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,6 млн.грн., за 2019 рік близько 4,2 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3987800,00 грн.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізична особа-підприємець; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одружений на ОСОБА_9 , сестрі ОСОБА_5 ; ОСОБА_10 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », батько ОСОБА_11 , дружини ОСОБА_5 ; ОСОБА_12 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подруга ОСОБА_11 .

Таким чином, у клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним підприємствам, в т.ч. КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність дослідити ланцюг поставки гіпохлориду натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого від заводу виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), пропозиції яких відхиляло КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відповідно в подальшому на КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за значно завищеними цінами.

Вся необхідна фінансово-господарська і бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: 52310, Дніпропетровська обл., Криничанський район, селище міського типу Аули, де розташована юридична адреса та фактично здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також з метою призначення та проведення судової економічної, судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: 52310, Дніпропетровська обл., Криничанський район, селище міського типу Аули, з можливістю їх вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними суб`єктами господарської діяльності: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час, як на електронних носіях, так і на паперових носіях, та відповідного переліку документів, зазначеного в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, з метою повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу вказаних документів.

Крім того, згідно з ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких підстав.

Установлено, що СУ ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України та згідно фабули витягу з ЄРДР внесені відомості, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла інформація УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України про те, що в період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснюють постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «гідрохлорит натрія технічний» на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в об`ємах та по цінам, які документально завищені від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У клопотанні слідчого ставиться питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Аули з метою перевірки та встановлення обставин щодо причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також з метою призначення та проведення судових економічної, почеркознавчих експертиз.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, які у сукупності підтверджують наведені ним обставини, а саме: копію рапорту від 19.06.2019 року з інформацією про виявлення ознак кримінальних правопорушень, копії рапортів від 26.06.2019 року та від 23.07.2019 року на виконання доручень слідчого, а також витягу з сайту закупівель, тендеру щодо предмету 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) вартістю 3420000,00 грн., за результатами якого 28.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено переможцем з ціновою пропозицією 4540000,00 грн. та укладено відповідні договори (у свою чергу, пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 4500000,00 грн. - відхилено); витягу з сайту закупівель, тендеру щодо предмету 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) вартістю 1100000,00 грн., за результатами якого 27.07.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено переможцем; копію витягу з сайту закупівель, тендеру щодо предмету 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) вартістю 2750000,00 грн., за результатами якого 13.08.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено переможцем з ціновою пропозицією 2749000,00 грн. та укладено відповідні договори (у свою чергу, пропозицію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2700000,00 грн. - відхилено); копію договору №8414 від 31.08.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) щодо закупівлі за предметом договору: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) у кількості 50 тон для потреб покупця, копію договору №8347 від 02.08.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо закіпівлі хлору рідкого у кількості 20 тон.; копію інформації щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хлору рідкого у контейнерах, а також інформації щодо отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначеною номенклатурою товарів за період з 01.01.2018 року, зокрема, по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо товару хлор рідкий, гіпохлорит натрія марки А, Б тощо; крім того, надано інформацію щодо існування взаємовідносин з вищевказаними підприємствами фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), видачі готівки, виплачені доходи за 2018-2019 роки тощо.

Слідчим зазначено, що вказані вище документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з бази даних ЄДРПОУ місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Аули.

Як слідує з клопотання слідчого, встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у наданні тимчасового доступу до документів особам, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині вимог клопотання щодо зазначеного слідчим періоду відомостей, зокрема, за період «по термін дії ухвали», що виходить за межі відображених у витязі даних про кримінальне правопорушення, та зазначити період надання інформації з 01.01.2018 року по дату винесення цієї ухвали, тобто по 28.12.2019 року.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 та за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем фактичного розташування за адресою: 52310, Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Аули, а саме: щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними суб`єктами господарської діяльності: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2018 року по 28.12.2019 року, як на електронних носіях, так і на паперових носіях, в тому числі договорів (контрактів, угод), зі змінами і додатками, специфікацій, листування по вказаним договорам, переписки що передувала укладанню договорів; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (продані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А», «Б», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлориду натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію, копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2018-2019 років; виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах у період часу з 01.01.2018 року по 28.12.2019 року; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках 20, 23, 28, 31, 36, 63, у період часу з 01.01.2018 року по 28.12.2019 року, а також первинних документів до них; головної книги; а також копії статуту (положення) юридичної особи; заяв, розпоряджень, наказів про призначення на посаду керівника та заступників юридичної особи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), у період часу з 01.01.2018 року по 28.12.2019 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1