справа № 538/2106/19
пров. № 1-кс/544/31/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2020 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000157 від 22.08.2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А:
Заступник начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області начальник СВ ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30 від 31.01.2008 надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівництво та газопостачання зернового елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору купівлі-продажу №435 від 11.12.2008, елеватор ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_1 , придбаний ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №50 від 17.02.2009, надано дозвіл ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на добудову незакінченого будівництва елеватора на 600 тисяч тонн, який є власністю вказаного товариства згідно договору купівлі продажу №435 від 11.12.2008 та знаходиться у АДРЕСА_1 . Пунктом 2 вказаних рішень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано укласти угоду із ІНФОРМАЦІЯ_6 про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, згідно статті 27 ЗУ «Про планування і забудову територій» в розмірі десяти відсотків вартості будівництва та здати об`єкт в експлуатацію, отримати відповідний акт інспекції ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, рішенням шостої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 №5 від 12.04.2011 затверджено положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Заводське. Відповідно до означеного положення замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у місті Заводське Лохвицького району, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

10.04.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , який діяв за довіреністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 12/07/11 від 12.07.2011, укладено угоду №42 про участь у комплексному, економічному і соціальному розвитку території міста Заводське Лохвицького району Полтавської області.

Відповідно до угоди №42 від 10.04.2013, у зв`язку із будівництвом сучасного зернового елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться у АДРЕСА_1 , третій пусковий комплекс, згідно статей 11, 48 Господарського кодексу України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язався взяти участь у фінансуванні соціальних програм розвитку міста Заводське. Пунктом 3.1 угоди №42 від 10.04.2013 передбачено, що відповідач у 2013 році виділяє на розвиток соціальної сфери міста Заводське Лохвицького району Полтавської області кошти в сумі 2 622 153, 30 грн., тобто 6 % від загальної кошторисної вартості будівництва третьої черги зернового елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться у АДРЕСА_1 . Термін дії угоди №42 від 10.04.2013 відповідно до пункту 3.2 сторони погодили з моменту підписання до повного виконання своїх зобов`язань.

11.03.2014 голова ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою про сплату грошових коштів (пайової участі) в розмірі 2 622 153,30 грн., яку останні отримали 17.03.2014. В порушення вимог угоди №42 від 10.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані кошти не сплатила.

Таким чином, починаючи з 25.03.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_4 виникло право на звернення до суду для примусового стягнення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в розмірі 2 622 153, 30 грн.

Відповідно, 25.03.2017 строк позовної давності про примусове стягнення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в розмірі 2 622 153, 30 грн, відповідно до угоди №42 від 10.04.2013 сплинув. Тому рішенням Господарського суду міста Київ від 12.03.2019 року було відмовлено Лубенській місцевій прокуратурі до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення заборгованості в розмірі 2 622 153, 30 грн., у зв`язку із закінченням строків позовної давності.

За даним фактом 22.08.2019 року було розпочато кримінальне провадження № 0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
25.10.2019 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запит в порядку статті 93 КПК України, з метою отримання документів, які підтверджують факт укладення вищезазначеної угоди та документів які стали підставою для її укладення. Факт отримання вказаного запиту підтверджується рекомендованим повідомлення про отримання від 30.10.2019. Однак до цього часу відповідь на запит не надійшла.

З огляду на викладене, досудовим розслідування отримано дані вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку із неналежним виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, допустили службову недбалість, що заподіяло тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, тобто ненадходження до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в розмірі 2 622 153,30 грн.

З урахуванням вищевикладеного, у органу досудового розслідування, відповідно до п.3 ч.1 ст. 160 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів: угоди №42 від 10.04.2013 про участь у комплексному, економічному і соціальному розвитку території міста Заводське Лохвицького району Полтавської області, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №435 від 11.12.2008 купівлі-продажу елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_1 ; довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 12/07/11 від 12.07.2011, якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво компанії під час укладення угоди №42 від 10.04.2013; всіх матеріалів звернення ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про виконання вимог угоди №42 від 10.04.2013, в частині проведення розрахунків (виплат) коштів по угоді №42 від 10.04.2013 в сумі 2 622 153, 30 грн., за період часу з 10.04.2013 по теперішній час та матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами їх розгляду (виконання); відомостей бухгалтерської документації про проведення розрахунків (виплат) коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 коштів і відповідно до угоди №42 від 10.04.2013 в сумі 2 622 153, 30 грн або їх частини; відомостей про зміну назви юридичної особи із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; всіх матеріалів технічної документації будівництва елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Вказані матеріали мають важливе значення для кримінального провадження, а тому з метою встановлення об`єктивних даних розслідування, забезпечення проведення відповідних криміналістичних експертиз, перевірки версій вчинення вказаного злочину та враховуючи те, що зазначені документи у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть слугувати як доказ (спростувати чи підтвердити причетність вказаних осіб або осіб з кола їх зав`язків до вчинення вказаного злочину) та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до вказаних матеріалів з можливістю вилучення оригіналів та копії документів.

У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000157 від 22.08.2019 за ч.2 ст.367 КК України та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій наступних документів: оригіналу довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 12/07/11 від 12.07.2011, якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво компанії під час укладення |угоди №42 від 10.04.2013; оригіналу угоди №42 від 10.04.2013 про участь у комплексному, економічному і соціальному розвитку території міста Заводське Лохвицького району Полтавської області, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії договору №435 від 11.12.2008 купівлі елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_1 ; копії довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №12/07/11 від 12.07.2011, якою уповноважено гр. ОСОБА_6 на представництво компанії під час укладення угоди №42 від 10.04.2013; копій матеріалів звернення (претензії) ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.03.2014, а також інших у разі наявності, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про виконання вимог угоди №42 від 10.04.2013, в частині проведення розрахунків (виплат) коштів по угоді №42 від 10.04.2013 в сумі 2 622 153, 30 грн., за період часу з 10.04.2013 по теперішній час та матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за результатами їх розгляду (виконання); копій відомостей бухгалтерської документації про проведення розрахунків (виплат) коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до угоди №42 від 10.04.2013 в сумі 2 622 153, 30 грн. або їх частини; копій відомостей зміни назви юридичної особи із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копій всіх матеріалів технічної документації будівництва елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких заявив слідчий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином і його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до приписів ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У цьому контексті необхідно враховувати, що речі і документи могли бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що рішенням Господарського суду міста Київ від 12.03.2019 року було відмовлено Лубенській місцевій прокуратурі у задоволенні позовних вимог до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 заборгованості в розмірі 2622153,30 грн у зв`язку із пропуском строків позовної давності. При поданні позову Лубенською місцевою прокуратурою були долучені копії документів, про доступ до яких заявив слідчий у клопотанні, що свідчить про наявність у слідства доступу до інформації, що міститься в цих документах.
Також слідчий не зазначив про неможливість отримати інформацію, яка міститься в цих документах іншим шляхом, зокрема перешкоди її отримання в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На підставі вищевикладеного слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки відсутні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у даному конкретному випадку.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159,160,163-165,309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
У задоволенні клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000157 від 22.08.2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1