Справа № 760/7005/20
Провадження №1-кс/760/2863/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 15.01.20 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Слідчим вказано, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ") (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_47 ) завідомо неправдиві відомості.
Слідчим вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_40 ) має банківські рахунки № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (Євро), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_49 ), № НОМЕР_49 (Долар США), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_51 (Долар США), № НОМЕР_51 (Євро), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_52 (євро), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_52 (російський рубль), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_55 ) та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_55 ) знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_40 ) та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства.
Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів по відкриттю та використанню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_40 ), що становлять собою банківську таємницю.
Слідчим зазначено, що документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_40 ), що становлять собою банківську таємницю, які можуть містити відомості про фактичні обставини здійснення господарських операцій, необхідні для встановлення осіб, причетних до організації незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, та визначення обсягу вини кожного з учасників.
Крім того, слідчий прохав здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, за наведених у клопотанні підстав.
Слідчий у судове не засідання з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Вищезазначене клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_55 ) - оригінали документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (Євро), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_49 ), № НОМЕР_49 (Долар США), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_51 (Долар США), № НОМЕР_51 (Євро), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_52 (євро), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_52 (російський рубль), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_40 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_55 ), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_40 );

-ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-Кредитні, міждународні договора, угоди або договора, угоди на надання позики;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (Євро), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_49 ), № НОМЕР_49 (Долар США), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_51 (Долар США), № НОМЕР_51 (Євро), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_52 (євро), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_52 (російський рубль), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня);

-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_40 ) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, фото осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів за період з 01.01.2018 по 23.03.2020 року, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: