Справа № 521/6701/20
Провадження по справі № 1-кс/2221/20
У Х В А Л А

05 травня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та завірених належним чином копій документів, а саме: інформацію щодо руху грошових сум по банківській карті, НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2019 по 01.12.2019, та можливість зробити копію в Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Необхідність даної інформації обґрунтувала тим, що 19.03.2020 до чергової частини Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 від 05.03.2020, по справі № 521/3370/20, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 45 000 гривень. (ЖЄО 7324)

20.03.2020 року до ЧЧ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 по справі №521/3277/20 від 03.03.2020, про внесення відомостей до ЄРДР за фактом звернення громадяина ОСОБА_7 , щодо вчинення у відношенні нього малознайомою йому особою ОСОБА_8 шахрайських дій що спричинили останньому матеріальний збиток на суму близько 4300 долларів США. (ЖЄО 7452)

Під час дачі показів потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він на банківську картку дружини ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти в розмірі 145 000 гривень, при цьому зазначив номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Для встановлення винних осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових сум по банківській карті, НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2019 по 01.12.2019, яка належить дружині ОСОБА_8 .

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Інформація щодо власників вказаних карт, операцій із грошовими коштами по картах, згідно із положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. В свою чергу, ст. 162 КПК України, містить перелік відомостей, які становлять охоронювану Законом таємницю та можуть бути отримані лише на підставі Ухвали слідчого судді. Серед вказаних відомостей, перераховані і відомості, які становлять банківську таємницю.

Таким чином, слідчий довів, що вказана інформація перебуває у володінніОдеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо руху грошових сум по банківській карті, НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2019 по 01.12.2019, та можливість зробити копію в Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1