233 № 233/5140/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000791 від 26 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000791 від 26 червня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0000791 від 26 червня 2019 року за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка розповіла щодо обставин вчиненого злочину.
В ході слідства отримано ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів по платежах ОСОБА_5 02 грудня 2019 року в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» проведено виїмку інформації з даного приводу.
Допитано як свідка ОСОБА_7 , який показав щодо обставин вчиненого ним з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочину; допитано як свідка ОСОБА_10 .
Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду від 28 травня 2020 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, які стосуються банківської карти АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за номером НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_10 відправив грошові кошти в сумі 148 800 грн. 01 червня 2020 року вказану ухвалу суду спрямовано на виконання до АТ КБ «Приват Банк» (Україна, м. Київ, вулиця Грушевського, 1, МФО 305299). На теперішні час відомостей про результати не отримано.
Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду від 28 травня 2020 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, які стосуються банківської карти АТ «Ощадбанк» за номером НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_10 відправив грошові кошти в сумі 49 775 грн. 01 червня 2020 року вказану ухвалу суду спрямовано на виконання до ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ вул. Госпітальна 12 « Г». На теперішні час відомостей про результати не отримано.
Досудове розслідування кримінального провадження № 0000791 від 26 червня 2019 року не можливо закінчити у строк до 26 червня 2020 року, оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: отримати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» тимчасовий доступ до відомостей по карті за номером НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_10 відправив грошові кошти в сумі 148 800 грн.; отримати в АТ «Ощадбанк» тимчасовий доступ до відомостей по карті за номером НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_10 відправив грошові кошти в сумі 49 775 грн.; проаналізувати отримані відомості, вирішити питання про доручення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; надати правову оцінку особам, які причетні до отримання та передачі грошей які належать ОСОБА_6 ; встановити місцезнаходження свідка ОСОБА_11 , допитати її в якості свідка з приводу відомих їй обставин; встановити додаткових свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.
Оскільки, у строк до 26 червня 2020 року провести всі вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, свідків вчинення вказаного злочину та зібрати необхідні докази неможливо, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий за погодженням з прокурором просили продовжити строк досудового розслідування.
Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали до суду заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність. Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому випадку до спливу строку досудового розслідування.
Перевіривши клопотання і дослідивши матеріали, додані до клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, суд дійшов наступного висновку.
Як вбачається з наявного у матеріалах клопотання витягу з ЄРДР за № 0000791 від 26 червня 2019 року, строк досудового розслідування закінчується 26 червня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак необхідно: отримати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» тимчасовий доступ до відомостей по карті за номером НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_10 відправив грошові кошти в сумі 148 800 грн.; отримати в АТ «Ощадбанк» тимчасовий доступ до відомостей по карті за номером НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_10 відправив грошові кошти в сумі 49 775 грн.; проаналізувати отримані відомості, вирішити питання про доручення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; надати правову оцінку особам, які причетні до отримання та передачі грошей які належать ОСОБА_6 ; встановити місцезнаходження свідка ОСОБА_11 , допитати її в якості свідка з приводу відомих їй обставин; встановити додаткових свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення. Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак, їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Строк досудового розслідування закінчується 26 червня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим. Вищевказані слідчі дії необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, з метою забезпечення права потерпілої сторони на ефективне досудове розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 26 грудня 2020 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000791 від 26 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000791 від 26 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 26 грудня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1