16.03.2020 Справа №607/4509/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2020 року справа №607/4509/20
провадження № 1кс/607/2123/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні №0000003, -

в с т а н о в и в:
ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_5 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із скаргою на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні №0000003.

В обґрунтування скарги захисник вказав, що 02 липня 2019 року ОСОБА_5 передала на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 150 000 грн. та 5500 доларів США. Частину коштів, а саме 450 доларів США та 5300 грн. ОСОБА_8 їй повернув. В кінці грудня 2019 року ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_8 із проханням повернути їй належні кошти. На що ОСОБА_8 повідомив, що дані кошти були вилучені працівниками поліції під час проведення обшуку у належній йому квартирі.

ОСОБА_5 звернулась до слідчого із клопотанням про повернення їй належного майна. Постановою слідчого від 25 січня 2020 року відмовлено у поверненні коштів.

Вважає таку бездіяльність слідчого щодо неповернення зазначеного майна протиправною та такою, що порушує її право користування та володіння майном.

Посилаючись на наведене та те, що по даний час на вказані грошові кошти, які є тимчасово вилученим майном, не накладено арешт ухвалою слідчого судді, просив визнати бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 щодо неповернення вилученого під час обшуку майна протиправною та зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_5 , як особі, якій належить вищевказане майно, а саме:

грошові кошти в сумі 5 050 доларів США:

-48 купюр номіналом 100 доларів США MB 99116348 К, LE 85806057 E, MI04296215 A, MB 46538057 К, MF82958457 A, LH53019178C, ML 26558198A, LB 44332913 D, LB08342057H, MB 47734495M, LB 40609944C, MK 23936933C, LB 19701708 V, MB 51322472 F, LF 79317927 J, MB 96419328G, LB 40609943C, LA 20851842 C, LF41564219E, LA82006079A, MH37012574A, LF288991382K, LF28890892K, LL83223632F, LB00777255K, MB85793538N, LG16561104D, MB36512394M, LB06910983H, LL59790569F, LD20649245D, LL06692238J, LB01966104S, MK55019646A, MK17560535B, MK06152681C, MB33612996M, HB 16720517P, MB36512393M, LC19860316A, MK19847192C, MK19847193C, LC64417690A, MK19847189C, MB04489158A, ML32735096E, LB11811491V, MG56923012A;

-3 купюри номіналом 50 доларів США, MF40795822A, МЕ82974283А, МЕ82974282А;

-2 купюри номіналом 20 доларів США, MG25584597C, MG52005145E;

-3 купюри номіналом 10 доларів США (ML78817725A, JJ45655268A, IL55440774A);

-6 купюр номіналом 5 доларів США (МВ92949173В, JL32417118A, МВ92949175В, МВ92949166В, МВ92949167В, МВ92949174В);

-грошових коштів в сумі 144 700 грн., а саме:

270 купюр номіналом 500 грн. кожна (ЦБ7935240, ЦБ7935242, ЦБ7935235, ЦБ7935237, ЦБ7935238, ЦБ7935239, ЦБ7935236, ЦБ7935225, ЦБ7935226, ЦБ7935227, ЦБ7935228, ЦБ7935229, ЦБ7935230, ЦБ7935231, ЦБ7935221, ЦБ7935220, ЦБ7935219, ЦБ7935218, ЦБ7935217, ЦБ7935216, ЦБ7935215, ЦБ7935214, ЦБ7935212, ЦБ7935213, ЦБ7935210, ЦБ7935208, ЦБ7935211, ЦБ7935209, ЦБ7935206, ЦБ7935207, ЦБ7935204, ЦБ7935202, ЦБ7935205, ЦБ7935203, ЦБ79352, ЦБ7935407, ЦБ7935198, ЦБ7935199, ЦБ7935200, ЦБ7935406, ЦБ7935405, ЦБ7935404, ЦБ7935402, ЦБ7935403, ЦБ7935201, ЦБ7935224, ЦБ7935223, ЦБ7935222, ЦБ7935234, ЦБ7935233, ЦБ7935232, ЦБ7935241, ЦБ7935250, ЦБ7935251, ЦБ7935252, ЦБ7935253, ЦБ7935249, ЦБ7935248, ЦБ7935257, ЦБ7935256, ЦБ7935258, ЦБ7935259, ЦБ7935281, ЦБ7935279, ЦБ7935243, ЦБ7935245, ЦБ7935280, ЦБ7935289, ЦБ7935291, ЦБ7935290, ЦБ7935288, ЦБ7935287, ЦБ7935244, ЦБ7935246, ЦБ7935247, ЦБ7935273, ЦБ7935272, ЦБ7935274, ЦБ7935274, ЦБ7935276, ЦБ7935278, ЦБ7935277, ЦБ7935261, ЦБ7935264, ЦБ7935267, ЦБ7935270, ЦБ7935271, ЦБ7935266, ЦБ7935254, ЦБ7935265, ЦБ7935260, ЦБ7935282, ЦБ7935283, ЦБ7935284, ЦБ7935286, ЦБ7935255, ЦБ7935285, ЦБ7935268, ЦБ7935263, ЦБ7935262, ЦБ7935269,

- купюри номіналом 500 грн. по порядку із номером ЦБ3951345 - ЦБ 3951407 включно;

- купюри номіналом 500 грн. по порядку із номером ЦБ3951202 - ЦБ3951198 включно;

- купюри номіналом 500 грн. по порядку із номером ЦБ 3951204 - ЦБ3951235 включно;

- купюри номіналом 500 грн., ЦБ 7935426, ЦБ793793, ЦБ7935463, ЦБ79324, ЦБ2706325, ЦБ7935427, ЦБ7935437, ЦБ793482, ЦБ7935429, ЦБ7935430, ЦБ7935436 , ЦБ7935435, ЦБ2706316, ЦБ2706327, ЦБ2706323, ЦБ7935480, ЦБ2706324, ЦБ2706492, ЦБ2706495, ЦБ2706491, ЦБ2706493, ЦБ2706314, ЦБ2706326, ЦБ2706472, ЦБ2706330, ЦБ2706304, ЦБ2706338, ЦБ7935481, ЦБ7935441, ЦБ7935470, ЦБ2706319, ЦБ7935451, ЦБ7935450, ЦБ7935448, ЦБ7935447, ЦБ7935446, ЦБ7935445, ЦБ7935444, ЦБ7935443, ЦБ7935442, ЦБ2706340, ЦБ2706339, ЦБ2706306, ЦБ7935462, ЦБ2706336, ЦБ793546, ЦБ7935454, ЦБ7935455, ЦБ7935453, ЦБ7935452, ЦБ7935456, ЦБ7935460, ЦБ7935458, ЦБ7935457, ЦБ7935461, ЦБ7935459, ЦБ7935425, ЦБ7935423, ЦБ7935422, ЦБ7935421, ЦБ7935420, ЦБ7935467, ЦБ7935468, ЦБ7935465, ЦБ7935466, ЦБ7935439, ЦБ7935440, ЦБ7935434, ЦБ7935433, ЦБ7935432, ЦБ7935431;

-77 купюр номіналом 100 грн. кожна, МЛ0867988, МД3352277, СД7707532, СД7707537, МГ8375006, ЗД5341204, СГ5595І52, СГ233173І, ЗИ7967635, КИ3232946, ЗД6962498, ЗИ7967634, СГ0349207, СВ2159311, СД7707527, ЗЦ4611203, СИ1898329, МГ6299726, МР1942363, ЗГ0249493, ЗЦ8844276, КС9629800, СЖ7425132, МГ0078166, ЗГ3202016, СЖ2927469, МВ3762436, СЖ0833452, МВ5117122, МВ2875254, МЄ2117891, ЗГ5720193, СЖ2693566, СЖ8668635, СЖ0103569, СЖ3382196, СЖ6116060, СА9860038, СА4280648, МЗЗ125982, МВ6857285, 363289702, 363970973, СЖ3094755, УЄ1229516, УЖ0067078, УЕ1749752, УП3304016, УН6686289, УП8870868, УР9672911, УЕ1749750, УЄ6642149, УА1442746, УР8792598, УЄ6166494, УЕ7307179, УЦ3820835, УЄ8727079, УА9907223, УЄ8136963, УУ6365930, УЄ9901338, УЄ9381017, УЧ5235891, УП7443516, УЄ1662064, УЖ0067079, УЕ2139890, УЦ3619538, УБ8980685, УР3793436, УЖ00067077, УУ7138933, УЕ7533188, УЛ7332002, УА5427923;

-40 купюр номіналом 50 гривень кожна, УЖ4990872, УЖ1624830, ФБ4388178, ФИ7669958, УЖ2326515, ФИ7669948, ФИ7669956, УД6093846, ФБ4388261, ФИ7669954, УЖ1624833, ФИ7669741, ФИ7669740, ФИ7669743, ФБ4388248, УЖІ624829, ФИ7669951, ФИ7669953, ФИ7669949, ФИ7669739, ФИ7669952, ФИ7669742, УП6396886, СГ9287299, УД2786244, УЖІ624832, УЖ1624831, ФБ4388245, СУ3065578, ФИ7669955, ФИ7669959, ФИ 5075329, КЦ6755724, УЖ0239199, Ф39243464, УД6338702, ФИ7669950, ФИ7669960, ФИ2414394, УА8881048.

Крім того, вказує, що копію постанови слідчого про відмову у поверненні майна отримав 28 лютого 2020 року та у встановлений строк подав скаргу.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Слідчий ОСОБА_4 щодо задоволення даного клопотання заперечив. Зазначив,що в силу вимог ст. 245 КПК таке майно не є тимчасово вилученим, оскільки про вилучення вказаних коштів зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку. Відтак, таке майно не потребує подальшого накладення арешту.

Крім того, вищевказане майно не належить ОСОБА_5 , а тому остання не має права звертатись із клопотанням про повернення грошових коштів. Посилаючись на наведене, просив відмовити у задоволенні скарги.

Розглянувши скаргу, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши та оцінивши в сукупності наявні у справі докази, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.

Положеннями ч. 1 ст. 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та право на оскарження.

Так, відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

В силу вимог ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04.10.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі по АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , яка належить на праві власності ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення певних речей, документів, у тому числі грошових коштів.

Згідно протоколу обшуку від 22.10.2019 року встановлено, що 22 жовтня 2019 року у квартирі по АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_7 , проведено обшук під час якого вилучено, у тому числі грошові кошти в сумі 5050 доларів США та 144700 грн., а саме:

грошові кошти в сумі 5 050 доларів США:

-48 купюр номіналом 100 доларів США MB 99116348 К, LE 85806057 E, MI04296215 A, MB 46538057 К, MF82958457 A, LH53019178C, ML 26558198A, LB 44332913 D, LB08342057H, MB 47734495M, LB 40609944C, MK 23936933C, LB 19701708 V, MB 51322472 F, LF 79317927 J, MB 96419328G, LB 40609943C, LA 20851842 C, LF41564219E, LA82006079A, MH37012574A, LF288991382K, LF28890892K, LL83223632F, LB00777255K, MB85793538N, LG16561104D, MB36512394M, LB06910983H, LL59790569F, LD20649245D, LL06692238J, LB01966104S, MK55019646A, MK17560535B, MK06152681C, MB33612996M, HB 16720517P, MB36512393M, LC19860316A, MK19847192C, MK19847193C, LC64417690A, MK19847189C, MB04489158A, ML32735096E, LB11811491V, MG56923012A;

-3 купюри номіналом 50 доларів США, MF40795822A, МЕ82974283А, МЕ82974282А;

-2 купюри номіналом 20 доларів США, MG25584597C, MG52005145E;

-3 купюри номіналом 10 доларів США (ML78817725A, JJ45655268A, IL55440774A);

-6 купюр номіналом 5 доларів США (МВ92949173В, JL32417118A, МВ92949175В, МВ92949166В, МВ92949167В, МВ92949174В);

грошових коштів в сумі 144 700 грн., а саме:

270 купюр номіналом 500 грн. кожна (ЦБ7935240, ЦБ7935242, ЦБ7935235, ЦБ7935237, ЦБ7935238, ЦБ7935239, ЦБ7935236, ЦБ7935225, ЦБ7935226, ЦБ7935227, ЦБ7935228, ЦБ7935229, ЦБ7935230, ЦБ7935231, ЦБ7935221, ЦБ7935220, ЦБ7935219, ЦБ7935218, ЦБ7935217, ЦБ7935216, ЦБ7935215, ЦБ7935214, ЦБ7935212, ЦБ7935213, ЦБ7935210, ЦБ7935208, ЦБ7935211, ЦБ7935209, ЦБ7935206, ЦБ7935207, ЦБ7935204, ЦБ7935202, ЦБ7935205, ЦБ7935203, ЦБ79352, ЦБ7935407, ЦБ7935198, ЦБ7935199, ЦБ7935200, ЦБ7935406, ЦБ7935405, ЦБ7935404, ЦБ7935402, ЦБ7935403, ЦБ7935201, ЦБ7935224, ЦБ7935223, ЦБ7935222, ЦБ7935234, ЦБ7935233, ЦБ7935232, ЦБ7935241, ЦБ7935250, ЦБ7935251, ЦБ7935252, ЦБ7935253, ЦБ7935249, ЦБ7935248, ЦБ7935257, ЦБ7935256, ЦБ7935258, ЦБ7935259, ЦБ7935281, ЦБ7935279, ЦБ7935243, ЦБ7935245, ЦБ7935280, ЦБ7935289, ЦБ7935291, ЦБ7935290, ЦБ7935288, ЦБ7935287, ЦБ7935244, ЦБ7935246, ЦБ7935247, ЦБ7935273, ЦБ7935272, ЦБ7935274, ЦБ7935274, ЦБ7935276, ЦБ7935278, ЦБ7935277, ЦБ7935261, ЦБ7935264, ЦБ7935267, ЦБ7935270, ЦБ7935271, ЦБ7935266, ЦБ7935254, ЦБ7935265, ЦБ7935260, ЦБ7935282, ЦБ7935283, ЦБ7935284, ЦБ7935286, ЦБ7935255, ЦБ7935285, ЦБ7935268, ЦБ7935263, ЦБ7935262, ЦБ7935269,

- купюри номіналом 500 грн. по порядку із номером ЦБ3951345 - ЦБ 3951407 включно;

- купюри номіналом 500 грн. по порядку із номером ЦБ3951202 - ЦБ3951198 включно;

- купюри номіналом 500 грн. по порядку із номером ЦБ 3951204 - ЦБ3951235 включно;

- купюри номіналом 500 грн., ЦБ 7935426, ЦБ793793, ЦБ7935463, ЦБ79324, ЦБ2706325, ЦБ7935427, ЦБ7935437, ЦБ793482, ЦБ7935429, ЦБ7935430, ЦБ7935436 , ЦБ7935435, ЦБ2706316, ЦБ2706327, ЦБ2706323, ЦБ7935480, ЦБ2706324, ЦБ2706492, ЦБ2706495, ЦБ2706491, ЦБ2706493, ЦБ2706314, ЦБ2706326, ЦБ2706472, ЦБ2706330, ЦБ2706304, ЦБ2706338, ЦБ7935481, ЦБ7935441, ЦБ7935470, ЦБ2706319, ЦБ7935451, ЦБ7935450, ЦБ7935448, ЦБ7935447, ЦБ7935446, ЦБ7935445, ЦБ7935444, ЦБ7935443, ЦБ7935442, ЦБ2706340, ЦБ2706339, ЦБ2706306, ЦБ7935462, ЦБ2706336, ЦБ793546, ЦБ7935454, ЦБ7935455, ЦБ7935453, ЦБ7935452, ЦБ7935456, ЦБ7935460, ЦБ7935458, ЦБ7935457, ЦБ7935461, ЦБ7935459, ЦБ7935425, ЦБ7935423, ЦБ7935422, ЦБ7935421, ЦБ7935420, ЦБ7935467, ЦБ7935468, ЦБ7935465, ЦБ7935466, ЦБ7935439, ЦБ7935440, ЦБ7935434, ЦБ7935433, ЦБ7935432, ЦБ7935431;

-77 купюр номіналом 100 грн. кожна, МЛ0867988, МД3352277, СД7707532, СД7707537, МГ8375006, ЗД5341204, СГ5595І52, СГ233173І, ЗИ7967635, КИ3232946, ЗД6962498, ЗИ7967634, СГ0349207, СВ2159311, СД7707527, ЗЦ4611203, СИ1898329, МГ6299726, МР1942363, ЗГ0249493, ЗЦ8844276, КС9629800, СЖ7425132, МГ0078166, ЗГ3202016, СЖ2927469, МВ3762436, СЖ0833452, МВ5117122, МВ2875254, МЄ2117891, ЗГ5720193, СЖ2693566, СЖ8668635, СЖ0103569, СЖ3382196, СЖ6116060, СА9860038, СА4280648, МЗЗ125982, МВ6857285, 363289702, 363970973, СЖ3094755, УЄ1229516, УЖ0067078, УЕ1749752, УП3304016, УН6686289, УП8870868, УР9672911, УЕ1749750, УЄ6642149, УА1442746, УР8792598, УЄ6166494, УЕ7307179, УЦ3820835, УЄ8727079, УА9907223, УЄ8136963, УУ6365930, УЄ9901338, УЄ9381017, УЧ5235891, УП7443516, УЄ1662064, УЖ0067079, УЕ2139890, УЦ3619538, УБ8980685, УР3793436, УЖ00067077, УУ7138933, УЕ7533188, УЛ7332002, УА5427923;

-40 купюр номіналом 50 гривень кожна, УЖ4990872, УЖ1624830, ФБ4388178, ФИ7669958, УЖ2326515, ФИ7669948, ФИ7669956, УД6093846, ФБ4388261, ФИ7669954, УЖ1624833, ФИ7669741, ФИ7669740, ФИ7669743, ФБ4388248, УЖІ624829, ФИ7669951, ФИ7669953, ФИ7669949, ФИ7669739, ФИ7669952, ФИ7669742, УП6396886, СГ9287299, УД2786244, УЖІ624832, УЖ1624831, ФБ4388245, СУ3065578, ФИ7669955, ФИ7669959, ФИ 5075329, КЦ6755724, УЖ0239199, Ф39243464, УД6338702, ФИ7669950, ФИ7669960, ФИ2414394, УА8881048, що підтверджується протоколом обшуку від 22.10.2019 року.

Вказане майно було вилучено у ОСОБА_7 та останній будь яких заперечень, письмових пояснень щодо вилучення вищевказаних грошових коштів не подавав, що підтверджується протокол обшуку від 22 жовтня 2019 року.

Постановою слідчого від 24.10.2019 року вилучені під час обшуку 22 жовтня 2019 року вищевказані грошові кошти долучено до кримінального провадження за № 0000003 від 16.01.2019 року в якості речових доказів.

Судом встановлено та підтверджено долученими до клопотання документами, що спірні грошові кошти були вилучені у ОСОБА_7 , під час обшуку у квартирі, де проживає ОСОБА_7 та яка належить на праві власності ОСОБА_9 .

Відтак, суд не приймає до уваги твердження ОСОБА_5 про те, що вказані кошти є її особистими заощадженнями як безпідставні та такі, що не підтвердженні належними та достатніми доказами.

Безпідставними є посилання ОСОБА_5 на розписку ОСОБА_7 від 02 липня 2019 року про прийняття від ОСОБА_5 на зберігання 5500 доларів США та 150 000грн., оскільки наявність вказаної розписки свідчить лише про існування зобов`язання між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , і жодним чином не підтверджує те, що остання є власником грошових коштів, які були вилучені під час обшуку у квартирі ОСОБА_7 по АДРЕСА_1 .

Твердження захисника про те, що факт належності ОСОБА_5 спірних коштів встановлено ухвалою слідчого судді від 11 лютого 2020 року у справі за № 607/1378/20 є безпідставними, оскільки, як вбачається із змісту ухвали, вказаний факт слідчим суддею не досліджувався.

Таким чином, ОСОБА_5 не доведено належними та достатніми доказами той факт, що остання є належним володільцем чи власником вилучених грошових коштів.

Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановленні обставини слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.214, 303, 307, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні скарги ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні №0000003 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1