КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/285/20
Провадження № 1-кс/552/180/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Зіньківської районної ради Полтавської області.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001994 від 06.09.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 22.04.2019 року до 10.05.2019 року ОСОБА_4 , під приводом необхідності оплати лікування хворого батька, умовив ОСОБА_5 отримати в кредит та передати йому грошові кошти. Так, 22.04.2019 року ОСОБА_5 отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредит в розмірі 20000 грн., і ОСОБА_4 отримав від неї видану банком картку для отримання цих коштів. В подальшому 07.05.2019 року ОСОБА_5 отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредит в розмірі 35000 грн., які були передані ОСОБА_6 в присутності працівника банку. 10.05.2019 року ОСОБА_5 отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредит в розмірі 20000 грн., з яких в подальшому перерахувала гршові кошти на відкриті на ім`я ОСОБА_4 рахунки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримані в такий спосіб кошти ОСОБА_4 не повернув, і тому ОСОБА_5 стверджує, що ОСОБА_4 в період часу із 22.04.2019 року до 10.05.2019 року шляхом обману та зловживання довірою заволодів належними їй грошовими коштами в загальному розмірі 75000 грн.

В зв`язку з викладеним з метою встановлення наявності чи відсутності в діях фігуранта провадження складових об`єктивної та суб`єктивної сторони злочину слідство потребує можливості вилучити в порядку тимчасового доступу інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Зіньківської районної ради Полтавської області.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001994 від 06.09.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Зіньківської районної ради Полтавської області для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0001994 від 06.09.2019 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливість оглянути та вилучити відомості про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 із 21.03.2019 по 22.01.2020 року із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

2) зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати слідчому можливість оглянути та вилучити відомості про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 із 21.03.2019 по 22.01.2020 року із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

3) зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати слідчому можливість оглянути та вилучити відомості про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_6 із 21.03.2019 по 22.01.2020 року із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

4) Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчому можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відомості про рух коштів по даних рахунках із 21.03.2019 по 22.01.2020 року;

5) Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) надати слідчому у відділенні цього банку за адресою: АДРЕСА_8 , можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії всіх складених та оформлених документів в зв`язку з отриманням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , кредиту, довідку про розмір та структуру заборгованості, здійснені платежі на її погашення по оформленому ОСОБА_5 кредиту по 22.01.2020 року;

6) Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ) надати слідчому у відділенні цього банку за адресою: АДРЕСА_10 , можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії всіх складених та оформлених документів в зв`язку з отриманням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , кредиту, відомості про рух коштів по кредитному рахунку ОСОБА_5 , фотозображення з камер банкоматів, виготовлені при користуванні відповідною кредитною карткою, довідку про розмір та структуру заборгованості, здійснені платежі на її погашення по оформленому ОСОБА_5 кредиту по 22.01.2020 року;

7) Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 ) надати слідчому у відділенні цього банку за адресою: АДРЕСА_12 , можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії всіх складених та оформлених документів в зв`язку з отриманням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , кредиту, відомості про рух коштів по кредитному рахунку ОСОБА_5 , довідку про розмір та структуру заборгованості, здійснені платежі на її погашення по оформленому ОСОБА_5 кредиту по 22.01.2020 року;

8) Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ) надати слідчому письмові відомості про те чи перебував у цьому лікувально-профілактичному закладі в 2019 році на лікуванні ОСОБА_7 із зазначенням періоду госпіталізації, відомостей про діагноз, надану медичну допомогу та вартість витрат закладу на лікування пацієнта;

9) Зобов`язати КНП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Зіньківської районної ради Полтавської області (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ) надати слідчому письмові відомості про те чи перебував у цьому лікувально-профілактичному закладі в 2019 році на лікуванні ОСОБА_7 із зазначенням періоду госпіталізації, відомостей про діагноз, надану медичну допомогу та вартість витрат закладу на лікування пацієнта.

Виконання ухвали доручити: слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали до 22.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1