Дата документу 25.02.2020
Справа № 334/818/20
Провадження № 1-кс/334/400/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000288 від 25.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 176 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000288 від 25.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать авторські майнові права на комп`ютерну базу даних системи інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ», що зареєстроване Ліцензійним договором № 0/02.2015/1/ІАЦ про надання дозволу на використання авторських майнових прав від 01.01.2015.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює реалізацію та абонентське обслуговування програмного забезпечення ЛІГА:ЗАКОН як самостійно, так і через дилерів, на підставі укладених із ними договорів на право продажу відповідних продуктів.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_4 (не існує будь-яких договірних відносин щодо розповсюдження програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ». Остання ніколи не мала статусу дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не була його абонентом.
Разом з тим, як стало відомо, ФОП ОСОБА_4 у складі організованої групи з іншими невстановленими особами займається незаконним розповсюдженням на території України програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ». Такими протиправними діями ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.
Зокрема, 27.08.2018 від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є клієнтом дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла комерційна пропозиція щодо придбання програмної продукції «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ».
28.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виставлено рахунок СЮ18/00674 на бланку ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати вартості програмного забезпечення на загальну суму 10 201 грн., де постачальником вказано ФОП ОСОБА_4
29.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рахунку СЮ18/00674 від 28.08.2018 оплачено 10 201 грн.
31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виставлено другий рахунок СЮ18/00713 на бланку АКТИВ-СОФТ для оплати вартості програмного забезпечення на загальну суму 10 200 грн. де постачальником також вказано ФОП ОСОБА_4
05.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рахунку СЮ18/00713 від 31.08.2018 оплачено 10 200 грн.
31.08.2018 через логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пароль «liga7» ФОП ОСОБА_4 , було надано доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до локальної версії 9.4.1. програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ», а саме шляхом відправлення електронного листа. У вкладенні листа було два файли, а також надано дані для доступу: логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пароль «liga7». Зазначені файли дають змогу перейти на віддалений сервер, ввести у вікні запиту свій логін і пароль та отримати доступ до програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ». Власником домену « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Тобто спосіб надання доступу до програмного забезпечення попередньо-налаштована сесія RDP-файлу, яка надається як для тестового, так і для комерційного користування і передається у вигляді файлу, який можна розмістити на локальному персональному комп`ютері і запустити одним «кліком». Локальна версія 9.4.1. програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ» установлена на сервері, що знаходиться в хмарному датацентрі в Польщі і за допомогою запуску сесії RDP-файлу надається віддалений доступ до комп`ютерної бази даних.
Так, домен « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_1 , Р/р НОМЕР_3 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_5 .
Відповідно до аналізу програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ», здійсненого в ході отримання доступу до сесії RDP-файлу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », файли вказаної програми є пошкодженими, що є свідченням того, що програмне забезпечення було зламане і на хмарному сервері для доступу клієнтів розміщена її контрафактна копія. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несанкціоновано (без ліцензії) через своїх пов`язаних осіб (ФОП ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») розповсюджує контрафактний продукт - зламане програмне забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ».
Згідно наявної інформації у Департаменті по роботі з дилерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), був дилером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 2015 р., здійснював продаж продуктів ЛІГА:ЗАКОН через технологію RDP. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входить до складу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з електронної адреси якої надходили комерційні пропозиції та надавався доступ до програмного забезпечення «ЛІГА ЗАКОН ПРЕМІУМ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане підтверджується графічним зображення структури групи компанії Актив, що наявне в системі програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЛІГА:ЗАКОН.
Крім того, згідно виставлених рахунків СЮ18/00674 від 28.08.2018 та СЮ18/00713 від 31.08.2018 поштова адреса ФОП ОСОБА_4 співпадає із місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ). В свою чергу співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та ОСОБА_7 також пов`язані із дилером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а на ім`я ОСОБА_8 видана ліцензія на CRM.
Відповідно до довідки з відомостями про власника веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 або інформацією про його встановлення від 06.09.2018 № 183/2018-Д-ЦК, наданої Центром компетенції УЦПНА, за результатами дослідження інформаційного наповнення вказаного веб-сайту останній позиціонує себе в якості веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На цьому веб-сайті розміщені, зокрема, наступні ідентифікатори - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); адреса: АДРЕСА_1 ; телефони: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; офіс в м. Мелітополь - адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_11 .
Виходячи з вищевикладеного, орган досудового слідства має всі підстави вважати, що зазначені протиправні дії, які виразились у незаконному продажу програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ» без дозволу компанії як власника виключних майнових прав, тривають значний час і складаються з чималих кількості епізодів. Тобто, ФОП ОСОБА_4 , яка діяла у складі організованої групи з іншими невстановленими особами, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюється незаконне розповсюдження програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ», що має наслідком порушення прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і спричинення останньому матеріальної шкоду у великих розмірах.

При цьому доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким адресується вищевказаний веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстровано на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_12 від 12.04.2010, заявник та власник свідоцтва ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ). Отже, з урахуванням співпадіння наведених ідентифікаторів можливо зробити висновок що власником веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів можливого незаконного продажу програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ» та проведення в подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка на теперішній час являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

З цих підстав слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У судове засідання, слідчий та прокурор не з`явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Звертаючись з даним клопотанням, слідчий залишив поза увагою ту обставину, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку). Неправильне розуміння органом досудового розслідування положень кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що не доведено слідчим.

Зазначені у клопотанні підстави є сумнівними, долучені копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання є недостатніми, таким чином, приходжу висновку, що клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування доводів, зазначених в клопотанні, що має наслідком відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 237 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000288 від 25.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.176 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1