Справа № 466/5041/20
У Х В А Л А

08 липня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 04.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

06.07.2020 року т.в.о. начальника сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 04.07.2020 року у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з Управління кіберполіції про те, що 24.06.2020 невідома особа, перебуваючи у не встановленому місці у невстановлений час, шахрайським шляхом, під приводом продажу телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума завданих збитків встановлюється.

Під час проведення слідчо-розшукових дій, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 24.06.2020 перебуваючи в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 вирішила придбати товар через сайт «ОЛХ», зайшовши на зазначений сайт, остання віднайшла необхідне їй повідомлення. Перейшовши за посиланням, в даному оголошенні була висвітлена інформація, а саме дані про товар, та дані покупця. Шляхом листування через мобільний месенджер, продавець повідомив, що необхідно зазначити свою електронну пошту для оформлення доставки за допомогою функції «ОЛХ доставка», що остання і зробила. В подальшому, ОСОБА_5 на її електронну пошту надійшло повідомлення, в якому необхідно було зазначити свої реквізити для оформлення вищезазначеної функції. Зазначивши дану інформацію, остання оплатила замовлений товар з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого продавець повідомив, що йде відправляти посилку, однак через деякий час, потерпіла виявила шахрайські дії стосовно неї, а саме: контактні дані продавця були видалені, а посилання на заповнення реквізитів картки не відповідало дійсності сайту, якому належала дана функція.

Рахунок № НОМЕР_1 з якого були перераховані кошти має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 24.06.2020 теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Зазначає, що в матеріалах кримінального проступку вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального проступку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У клопотанні т.в.о. начальник сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області ОСОБА_3 просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України-тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, т.в.о. начальника сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 04.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у володінні якої знаходиться відповідна інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.06.2020 і до 08.07.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 24.06.2020 і до 08.07.2020;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів у зазначений період.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити інспекторам сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати дану документацію вказаним інспекторам сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1