печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що упровадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000162, за фактом ухилення від сплати податків в великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слдічий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явились, повідомлялись у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення копій документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_10 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_17 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), а саме: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_10 );

- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , або інше місцезнаходження), а саме: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_33 ); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_36 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_37 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_36 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_5 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_36 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_42 ), а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_36 ) за період з моменту відкриття рахунків по 20.05.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/20598/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 )

Виконавець: ОСОБА_1 03.06.2020