Справа № 466/4709/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001828 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

у с т а н о в и в :

25.06.2020 року слідчий слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001828, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.06.2020 до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.06.2020 перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, шахрайським способом, під приводом купівлі-продажу садових меблів заволоділа грошовим коштами в сумі 6088 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі заяви було встановлено, що гр. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на № НОМЕР_2 на загальну суму 6088,00 грн.

Рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 21.06.2020 по теперішній час куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Одночасно, на адресу суду поступила заява слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про розгляд справи у її відсутності.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001828 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу 20.06.2020 по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2020 по теперішній час; - дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001828 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

Слідчий суддя ОСОБА_1