Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2448/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій трудових книжок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , наказів № 81-к від 02.11.1999 року та № 68-к від 10.05.2011 року про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 , посадових інструкцій головного бухгалтера, що діяли у 2011-2020 роках, протоколів рішень загальних зборів, на підставі яких здійснювалось призначення головного бухгалтера ОСОБА_6 , генеральних директорів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та осіб, виконуючих обов`язки генеральних директорів у період 2011-2015 років, положень про видачу (обіг) векселів, журналу (реєстру) виданих векселів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 року по даний час, журналів-ордерів та оборотно-сальдових відомостей по кредиту рахунку 621 «Векселі видані» за 2014-2017 роки, головних книг за 2014-2017 роки.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 28.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом безпідставного завищення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сум податкового кредиту за наслідком придбання робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маркетингових послуг від ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_9 » за період 01.01.2012 року - 31.12.2014 року на загальну суму 3 064 152 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарської діяльності з виконання будівельно-монтажних робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідні дозвільні документи не отримувались. Крім того, на запит слідчого отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2016 року, відповідно до якої встановлено, що директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

На підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва здійснено тимчасовий доступ до судової справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та встановлено відсутність відображення у ліквідаційному балансі підприємства дебіторської заборгованості від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 14 663 378 грн.

Також на виконання ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва від 29.01.2018 року про надання тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано, замість цього надано акт про знищення документів від 18.09.2014 року.

В ході досудового розслідування допитано колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , який пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не здійснювало будівельні роботи, не мало взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не отримувало 6 векселів на суму 14,6 млн. грн.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 05.05.2018 року було надано тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012-2014 рр., однак підприємством надано акти про знищення документів за 2011-2013 рр., документи за 2014 рік не надано. Також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано документи на виконання вимог від 03.01.2019 року №297/10/28-23-05 та від 21.01.2019 року №2862/10/28-23-05 про надання посадових інструкцій, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, копії трудових книжок.

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомила, що на підприємстві наявний журнал (реєстр) виданих векселів, у якому містяться відомості щодо отримання векселів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів, з можливістю вилучення оригіналів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені у ньому документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000038 - старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій трудових книжок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , наказів № 81-к від 02.11.1999 року та № 68-к від 10.05.2011 року про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 , посадових інструкцій головного бухгалтера, що діяли у 2011-2020 роках, протоколів рішень загальних зборів, на підставі яких здійснювалось призначення головного бухгалтера ОСОБА_6 , генеральних директорів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та осіб, виконуючих обов`язки генеральних директорів у період 2011-2015 років, положень про видачу (обіг) векселів, журналу (реєстру) виданих векселів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 року по даний час, журналів-ордерів та оборотно-сальдових відомостей по кредиту рахунку 621 «Векселі видані» за 2014-2017 роки, головних книг за 2014-2017 роки.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15