Справа № 712/4941/20
Провадження №1-кс/712/2585/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 червня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000631, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000631від 08.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.02.2020 невідома особа заволоділа кредитними коштами заявниці з її банківського рахунку. Сума завданих збитків встановлюється.(ЄО 5793 від 07.02.2020)

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що на її мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 з наступним текстом: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Увага вашу картку заблоковано банком, терміново пройдіть авторизацію за номером. НОМЕР_3 контакт-центр.» Коли прочитала вказане повідомлення, о 16 год 07 хв вона перетелефонувала на номер НОМЕР_3 та їй відповів оператор (чоловік) та запитав, чим зможе допомогти. Потерпіла повідомила йому про смс повідомлення, яке отримала. На це оператор повідомив, що в зв`язку з подіями на Сході банківські картки повинні бути авторизовані та захищені. Для цього попросив назвати номер банківської кредитної картки. ОСОБА_5 назвала номер НОМЕР_4 . Після цього запитав строк дії картки та номер відділення банку. Остання вказала, що картка ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тоді попросив назвати цифри, які надруковані на іншій стороні картки, при цьому чотири перші 5462 назвав сам. Далі потерпіла продиктувала операторові, як уже зрозуміла, сvvкод. На це оператор повідомив, що потерпіла отримає смс-відомлення з кодом, який йому потрібно повідомити. О 16 год 11 хв на свій номер мобільного телефону вона отримала смс повідомлення з номеру НОМЕР_5 з наступним текстом: «Пароль: 4084 Нікому не повідомляйте цей пароль. Операція по картці НОМЕР_6 на суму 14 140.00 UAN.» На те, що у вказаному смс повідомленні інформувалося про операцію на суму 14 140 грн. потерпіла не звернула уваги, так як чоловік говорив, що вона отрмає ще одне смс повідомлення кодом, після чого вона вказала чоловікові код. О 16 год 18 хв ОСОБА_5 отримала смс повідомлення на вищевказаний номер свого мобільного телефону з номеру НОМЕР_5 з наступним текстом: «Пароль: 1871 Нікому не повідомляйте цей пароль. Операція по картці НОМЕР_6 на суму 2479.50 UAN.» Уваги на те, що в повідомленні знову була вказана операція з сумою не звернула уваги, а код знову повідомила. Після цього чоловік мені вказав, що авторизація карти успішно пройдена, та через годину прийде смс повідомлення про це і потерпіла зможе далі успішно користуватися картою. Через декілька хвилин я перечитала вказані повідомлення та у ОСОБА_5 виник сумнів з приводу вказаних операцій по карті. Після цього ОСОБА_5 перетелефонувала з на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 та повідомила про вказану ситуацію. Їй повідомили, що картку ніхто не блокує та з`єднали з службою безпеки. Пізніше потерпіла отримала повідомлення з наступним тестом: «14 140.00 UANzablokovanoPAY4 FUNDINGKYIVUA 2020-02-07 15:10» та «2479.50 UANSpysanniaPUMBCARD-TO-CARDKYIVUA2020-02-07 15:17».

Встанов лено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 14 140,00 грн невідомій особі зі свого рахунку НОМЕР_4 за допомогою платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " PayForce. Системний інтегратор і розробник рішень транзакційного бізнесу, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
ПредставникТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000631 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 14 140,00 грн невідомій особі зі свого рахунку НОМЕР_4 за допомогою платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " PayForce. Системний інтегратор і розробник рішень транзакційного бізнесу, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Для забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку, яка має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " PayForce. Системний інтегратор і розробник рішень транзакційного бізнесу, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо перерахування грошових коштівз рахунку НОМЕР_4 , що мало місце о 15 год 10 хв. 47 с. 07.02.2020 згідно транзакції FXE8524652 IMPPAY4, в тому числі вказати номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти та всю відому інформацію вказаного рахунку.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме: оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1