Дата документу 11.03.2020 Справа № 554/314/20
Провадження № 1кс/554/3217/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтава скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000154,-

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою в інтересах ФОП ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, в якій прохав зобов`язати слідчого УСБУ в Полтавській області ОСОБА_4 повернути тимчасово вилучене 05 лютого 2020 року у м.Лубни по вул. П`ятикопна, 26 майно у кримінальному провадженні № 0000154, а саме:

- видаткові накладні №№ РНк-000114, 000106, 000089, 000004, 000381, 000263, 000441, 000099, 000404, 000033, 000053, 000135, 000082, накладні на повернення від покупця №№ ПНк-000158, ПНк-000088, ПНк-000229, ПНк-000319;

- мобільний телефон Samsung з сим картою «Лайф» 383 IMEL358796/04/486868/6;

- системний блок чорного кольору модель AS_АМ2/3000+/GFG100/512/804i/;

- робочий зошит «Журнал реєстрації перевірок Аптечний пункт № 2 Аптеки №2»;

- копію виписки з ЄДРПОУ ФОП серії АВ № 743788;

- копію договору № 101/суборенди нежитлових приміщень від 26.05.2014 року;

- копію договору № 101 від 01.04.2013 з додатками на 7 аркушах;

- посадову інструкцію завідувача аптечним пунктом № 2 аптеки № 2;

- копію трудового договору та документів на ОСОБА_7 5 аркушів;

- порядок постачання лікарських засобів у структурні підрозділи аптек;

- внутрішній порядок обігу лікарських засобів по аптечній мережі;

- план термінових дій, 1 аркуш;

- посадову інструкцію ОСОБА_8 із копіями документів (6 аркушів);

- акт здачі-приймання робіт № 6, на 1 аркуші;

- робочий зошит із написом «Касса»;

- робочий зошит із написом «Термін придатності»;

- робочий зошит із написом «Виручка Ап/пункт №2»;

- робочий зошит із записами «приход-расход»;

- копії ліцензії серії АЕ № 194334.

Скаргу мотивував тим, що у провадженні УСБУ в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000154 від 27.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 321-2 КК України. На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 16.01.2020 року № 554/314/20 прокурором прокуратури Полтавської області 05.02.2020 року було проведено обшук в примішенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та вилучене майно ФОП ОСОБА_5 , яке ним зазначено в клопотанні. Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 10.02.2020 року (№ 1-кс/554/2023/2020) було накладено арешт на майно, яке було вилучене у АДРЕСА_1 , проте вищевказане майно (документи) в даній ухвалі суду відсутнє. Вважає, що вилучивши майно під час обшуку, слідчий позбавляє його власника чи володільця можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним, тобто майно є тимчасово вилученим. Вказане майно підлягає поверненню, в разі якщо арешт не нього накладався. У матеріалах кримінального провадження такого судового рішення не приймалося, тому спостерігається бездіяльність слідчого УСБУ в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. Прохав скаргу задовольнити.
У судовому засіданні ОСОБА_3 скаргу підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у скарзі, додатково послався на не дотримання слідчим ч.9 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік» щодо складення реєстру документів.
Слідчий ОСОБА_4 щодо задоволення скарги заперечував, оскільки вилучені документи були зазначені в ухвалі про обшук, а тому не є тимчасово вилученим майном.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали скарги, вислухавши доводи учасників судового процесу, вважає, що скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На підставі п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого та прокурора в разі неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК.
Згідно до ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановлюється ухвала згідно з правилами цього Кодексу, яка може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
За ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні УСБУ в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000154 від 27.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 321 -1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 16.01.2020 року № 554/314/20 було надано дозвіл на проведення обшуку в примішенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення, зокрема, документів, що свідчать про надходження фальсифікованих лікарських засобів до аптечного складу, їх обсягів, обставини їх обліку, зберігання з метою збуту та збуту (статути, реєстраційні документи, посадові обов`язки, документи податкової звітності, журнали обліку, журнали інструктажів, документи, що свідчать про збут фальсифікованих лікарських засобів тощо), містять відомості про осіб, які брали участь у зберіганні та збуті фальсифікованих лікарських засобів, матеріальних носіїв інформації, у тому числі магнітних (флеш карти, з`ємні жорсткі диски тощо), комп`ютерної техніки (системні блоки комп`ятерів, ноутбуки, планшети), що містять відомості про зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих лікарських засобів, мобільних телефонів, де ведеться переписка між ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , засобів зв`язку, за допомогою забезпечується координація діяльності вищевказаних осіб, чорнових записів про виготовлення, виробництво, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих лікарських засобів.
05 лютого 2020 року на підставі вказаної ухвали було проведено обшук та вилучено:
- видаткові накладні №№ РНк-000114, 000106, 000089, 000004, 000381, 000263, 000441, 000099, 000404, 000033, 000053, 000135, 000082, накладні на повернення від покупця №№ ПНк-000158, ПНк-000088, ПНк-000229, ПНк-000319;

- мобільний телефон Samsung з сим картою «Лайф» 383 IMEL358796/04/486868/6;

- системний блок чорного кольору модель AS_АМ2/3000+/GFG100/512/804i/;

- робочий зошит «Журнал реєстрації перевірок Аптечний пункт № 2 Аптеки №2»;

- копію виписки з ЄДРПОУ ФОП серії АВ № 743788;

- копію договору № 101/суборенди нежитлових приміщень від 26.05.2014 року;

- копію договору № 101 від 01.04.2013 з додатками на 7 аркушах;

- посадову інструкцію завідувача аптечним пунктом № 2 аптеки № 2;

- копію трудового договору та документів на ОСОБА_7 5 аркушів;

- порядок постачання лікарських засобів у структурні підрозділи аптек;

- внутрішній порядок обігу лікарських засобів по аптечній мережі;

- план термінових дій, 1 аркуш;

- посадову інструкцію ОСОБА_8 із копіями документів (6 аркушів);

- акт здачі-приймання робіт № 6, на 1 аркуші;

- робочий зошит із написом «Касса»;

- робочий зошит із написом «Термін придатності»;

- робочий зошит із написом «Виручка Ап/пункт №2»;

- робочий зошит із записами «приход-расход»;

- копії ліцензії серії АЕ № 194334.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 10.02.2020 року (№ 1-кс/554/2023/2020) було накладено арешт на майно, яке було вилучене у АДРЕСА_1 , а саме на: Дротаверин капс. № 10 2 упаковки; Фурацелін порошок № 5 2 упаковки; Парацетамол 500мг 3 упаковки; Німесулід порошок 2 г 7 упаковок; Диклофенак з парацетамолом капс. №10 4 упаковки; Німесулід капс «10 дві упаковки; Ромашка розчин длдя полоскання 100 мл 3 флакона; Суха мікстура від кашлю для дітей 200 мл два флакона; Розчин для полоскання 100 мл ромашка, календула, деревій 2 флакона; Трійчатка фіто 30 капсул 1 флакон; L-антигеморой мазь 20 г 1 флакон; Німесулід гель 50 г із прикріпленим аркушем паперу сигнатурою 1 флакон; Левомецил мазь 40 г 1 флакон; Гліцерин 85% 25 г 2 флакона; Екстракт сена 2 упаковки; Пасифлора екстракт 2 упаковки; Вітамін С+ Суниця сироп 1 флакон; Вітамін С+ чорна смородина сироп один флакон; Заспокійливий сироп з м`ятою, мелісою та собачою кропивою 100 мл 2 флакона; Гліцерин 30капсул 3 упаковки; Подорожника сироп 100 мл 2 флакона; Чебрецю сироп 100 мл 2 флакона; Кальцій + ДЗ 30 капсул 2 флакона; Тріссен 30 капсул 2 флакона; Алтеї кореня сироп 100 мл 2 флакона; Плюща сироп 100 мл 1 флакон; Первоцвіт та чебрець сироп 100 мл 1 флакон; Пасифлори сироп 1 флакон; Солодки кореня сироп 100 мл 1 флакон; L-Хондроїтин 1 флакон; Хондроїтин з глюкозаміном 60 капсул 1 флакон; Подорожник та чебрець сироп 100 мл 1 флакон; Ехінацея 30 капсул 1 флакон; Ехінацея екстракт 30 капсул 1 флакон; Сорбент + 9 упаковок; Каолін 4 упаковки.

На майно, яке прохає повернути заявник арешт не накладався.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
За ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
На підставі ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
За ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
На підставі ч. 4 ст. 168 КПК України після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до п. 27 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» зазначено, що схоронність тимчасово вилученого майна забезпечується згідно з п. п. 1-26 Порядку, визначеного вказаною Постановою КМУ, до повернення майна власнику в зв`язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.
При цьому за ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Також на підставі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
При цьому згідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був стороною кримінального провадження вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166 (Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів), 170-174 (Глава 17. Арешт майна) КПК України.
Натомість за ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Вивчивши матеріали скарги та з урахуванням положень КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим не було порушено законних прав ФОП ОСОБА_5 , оскільки майно, яке прохає повернути заявник не є тимчасово вилученим. Так, вказане майно входять до переліку майна, на відшукання якого прямо надано дозвіл в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, зокрема, документів, що свідчать про надходження фальсифікованих лікарських засобів до аптечного складу, їх обсягів, обставини їх обліку, зберігання з метою збуту та збуту (реєстраційні документи, посадові обов`язки, документи податкової звітності, журнали обліку, документи, що свідчать про збут фальсифікованих лікарських засобів), містять відомості про осіб, які брали участь у зберіганні та збуті фальсифікованих лікарських засобів, матеріальні носії інформації, комп`ютерна техніка (системний блок комп`ютерів), мобільний телефон, чорнові записи про виготовлення, виробництво, зберігання фальсифікованих лікарських засобів.
З огляду на викладене, правових підстав для повернення майна не встановлено. Вилучення майна, яке відповідає передбаченим ч.2 ст.167 КПК України ознакам, у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч.5 ст. 171 КПК України.
Керуючись ст.ст. 303-306, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000154, яке було вилучене 05 лютого 2020 року в АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1