УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/541/20

Провадження № 1-кс/486/75/2020

10 квітня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000234 від 25 березня 2020 року,
В С Т А Н О В И В:
03 квітня 2020 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 25 березня 2020 року до Южноукраїнського ВП надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 25 березня 2020 близько 10.00 год. невідома особа, відрекомендувавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом несанкціонованого зняття грошових коштів з банківської картки заявниці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 131 850 гривень.

За даним фактом 25 березня 2020 року до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне провадження №0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 березня 2020 близько 10.00 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_6 зі стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка шляхом обману змусила потерпілу повідомити номер її банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого дев`ятьма транзакціями перерахувала грошові кошти, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума, яку було знято з карткового рахунку потерпілої складає 131 180 гривень.

Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи та інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню, а також неможливість отримати зазначені документи в інший спосіб, слідчий просила надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до наступних документів: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 09:00 години по 11:30 годину 25 березня 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 09:00 по 11:30 годин 25 березня 2020 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 4/, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25 березня 2020 року до ЄРДР за № 0000234 за ч. 2 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих, серед яких слідчі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000234 від 25 березня 2020 року задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 09:00 по 11:30 годин 25 березня 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 09:00 по 11:30 годин 25 березня 2020 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку.
Ухвала підлягає виконанню до 10 травня 2020 року включно.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1