Справа №333/1862/20
Пр.№1-кс/333/559/20
УХВАЛА
Іменем України
07 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000611 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.05.2020 до суду звернулася з клопотанням у кримінальному провадженні №0000611 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України слідчий Комунарського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, 18.02.2020 до Комунарського ВП надійшов рапорт оперуповноваженого УБЗПТЛ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про те, надійшла інформація відносно маловідомого чоловіка, який на території Комунарського району м. Запоріжжя, займається сутенерством та втягненням осіб жіночої статі у зайняття проституцією.
На підставі вказаного рапорту 18.02.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
У порядку ст. 40 КПК України, слідчим СВ Комунарського ВП майором поліції ОСОБА_5 до управління боротьби з торгівлею людьми направлено доручення на встановлення свідків та очевидців вказаної події. На виконання вказаного доручення надійшов рапорт оперуповноваженого УЗБТЛ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , про те що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, злочинні дії у вказаному напрямку здійснюються водієм таксі - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Горлівка, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється керування транспортним засобом Great Wall Voleex у кузові червоного кольору, д.н.з НОМЕР_1 . В злочинні обов`язки ОСОБА_6 входить: надання клієнтам таксі та іншим громадянам повій, забезпечення охорони дівчат, які займаються проституцією, а також передача та збереження грошових коштів отриманих від незаконної діяльності.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що на початку січня 2020 року, він користувався послугами таксі та познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 . В ході бесіди з вказаним чоловіком. Останній мені запропонував дівчат для статевих відносин за грошову винагороду. ОСОБА_7 зацікавила вказана інформація. Вони обмінялися номерами телефонів та домовились зв`язатися, з метою надання послуг сексуального характеру. Так, 14.01.2020, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 , відпочивав у сауні, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та вирішив зателефонувати ОСОБА_8 . В ході телефонної бесіди, ОСОБА_8 пояснив, що може надати дівчину для статевих відносин, а також задоволення сексуальних потреб, але за грошову оплату, на що я погодився. Приблизно через 30 хвилин, йому передзвонив ОСОБА_8 та повідомив, шо він знайшов дівчину, яка надасть йому послуги сексуального характеру, які будуть коштувати 800 гривень за одну годину, на що він погодився та вони закінчили розмову. Далі йому пере телефонував ОСОБА_8 та спитав куди привезти дівчину, на що він йому повідомив вище вказану адресу. ОСОБА_8 повідомив йому що він разом з дівчиною приїде за вказаною адресою через 30- 40 хвилин.
Приблизно о 21 годині 00 хвилин, того ж дня, йому подзвонив ОСОБА_8 та повідомив, що він знаходиться біля сауни за адресою: АДРЕСА_2 . Вийшовши на вилицю, він побачив автомобіль Great Wall Voleex у кузові червоного кольору, д.н.з НОМЕР_2 , з якого із правої задньої пасажирської двері вийшли дві дівчини, обидві середнього зросту, волосся темного кольору. Дівчата представились як ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та повідомили мені, що приїхали надавати статеві послуги. Він представився ОСОБА_11 , та сказав, що він замовляв лише одну дівчину. Далі, до нього звернулась дівчина на ім`я ОСОБА_9 та сказала, щоб він одразу розрахувався з нею у сумі 800 гривень, так як їй необхідно віддати процент ОСОБА_8 . Він погодився на цю пропозицію та підійшов до вказаного автомобіля, в якому, на водійському сидінні сидів ОСОБА_8 . Він привітався с ОСОБА_8 , останній сказав, що треба заплатити 400 гривень, іншу частину грошей він віддав дівчині на ім`я ОСОБА_9 . Відразу після цього він із дівчатами попрямував до приміщення сауни, де вони, обидві вступили з ним у статеві відносини з використанням презервативу.
Після чого, під час бесіди з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , він дізнався, що ОСОБА_8 їхній сутенер, у якого приблизно чотири дівчини - повії, яких він пропонує клієнтам та сам привозить до них. За це він бере відсоток з дівчат. Крім того, ОСОБА_9 розповіла йому, що заборгувала перед ОСОБА_8 велику суму грошей.
Допитана у якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, у зв`язку з тимчасовою відсутню роботи, вона займається проституцією. Приблизно у січні 2020 року вона познайомилась з таксистом ОСОБА_13 , який сказав їй, що може її підвозити до клієнтів, за додаткову плату за сексуальні послугу, процент від заробітку, також він назвав їй номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку їй необхідно буде оплачувати процент від надання послуг, а саме НОМЕР_3 . Так, 8 квітня 2020 року , вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , де маловідомому чоловіку надала послуги сексуального характеру. Після закінчення статевого акту, вона вийшла із квартири та зателефонувала ОСОБА_14 та повідомила, що вона закінчила надання статевих послуг т а отримала гроші за це у розмірі 700 гривень, на що він сказав їй, щоб вона відправила на вище вказану картку 300 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_15 відправила на картку ОСОБА_16 із терміналу самообслуговування. Також, вона пояснила, що у подальшому вона постійно відраховувала гроші на вказану картку ОСОБА_14 .
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресо: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів на відкриття картки № НОМЕР_3 відкрита у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.
Судом встановлено, що 18.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 303 КК України (кримінальне провадження №0000611).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_17 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, актів виконаних робіт, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчому Комунарського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , іншому слідчому який входить до складу слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресо: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів на відкриття картки № НОМЕР_3 відкрита у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ; роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1