Справа № 461/5295/17
Провадження № 1-кс/461/1077/20
УХВАЛА
13.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :
- належним чином завірених копій додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 2016 року по даний час (із зазначенням коду за ЄДРПОУ контрагентів);

- податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по даний час;

- інформації щодо номерів поточних рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дати відкриття та закриття рахунків, суми отриманих доходів, витрат упродовж 2016-2020 років.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.05.2017 року на адресу слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності останнім отримано відомості про розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при здійсненні державних закупівель технологічного обладнання для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом закупівлі такого обладнання по завищених цінах, у т.ч. поставки заздалегідь неякісного товару. Допитаний як свідок директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 повідомила, що у 2014 році ПП « ОСОБА_6 » передало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » конвеєр скребковий СП-250.11 у відповідності до договору зберігання, так як останнє займалось реалізацією гірничошахтного обладнання. У свою чергу, ПП « ОСОБА_6 » отримало даний конвеєр на підставі договору комісії у ПП « ОСОБА_5 » у 2014 році. Конвеєр зберігався у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Червоноград, куди був транспортований у 2014 році з м. Донецьк. Технічна документація залишилась у ПП « ОСОБА_5 » як гарантія оплати за товар. Крім цього, ПП « ОСОБА_6 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комплектуючі до вказаного вище конвеєру скребкового СП ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 05.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Встановлено, що 05.05.2017 року на адресу слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності останнім отримано відомості про розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при здійсненні державних закупівель технологічного обладнання для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом закупівлі такого обладнання по завищених цінах, у т.ч. поставки заздалегідь неякісного товару.
Органом досудового розслідування встановлено, що у відповідності до звіту про результати проведення процедур відкритих торгів та попередньої кваліфікації комітету з конкурсних торгів №12 від 16.03.2017 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено переможцем по Лоту №5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 (L=260м, 4х55кВт) з КНО; в комплектації згідно опитувального листа або еквівалент», сума укладеної угоди становить 13650000 грн. Окрім цього, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » планує поставити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дане технологічне обладнання, котре відновлено після попереднього використання, а саме: конвеєр скребковий СП-250.11 сумнівної якості та без жодних підтверджуючих документів щодо його походження та якості, за ціною нового обладнання. Також, у відповідності до укладеної угоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило часткову оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за конвеєр скребковий СП-250.11 у сумі 6825000 грн. У свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину агрегатів вказаного конвеєра сумнівної якості без жодних підтверджуючих документів щодо їх походження та якості.
У ході досудового розслідування допитаний як свідок директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , котрий повідомив, що даний конвеєр скребковий СП-250.11 приблизно у 2014 році ПП « ОСОБА_6 » передало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відповідальне зберігання. Після того, як ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перемогло у вищевказаному тендері, останнє придбало даний конвеєр у ПП « ОСОБА_6 » приблизно за 13000000 грн. Окрім того, допитаний як свідок директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 повідомила, що у 2014 році ПП « ОСОБА_6 » передало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » конвеєр скребковий СП-250.11 у відповідності до договору зберігання, так як останнє займалось реалізацією гірничошахтного обладнання. У свою чергу, ПП « ОСОБА_6 » отримало даний конвеєр на підставі договору комісії у ПП « ОСОБА_5 » у 2014 році.
Конвеєр зберігався у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Червоноград, куди був транспортований у 2014 році з м. Донецьк. Технічна документація залишилась у ПП « ОСОБА_5 » як гарантія оплати за товар.
Крім цього, ПП « ОСОБА_6 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комплектуючі до вказаного вище конвеєру скребкового СП ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час даного досудового розслідування з`ясовано, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів:
- належним чином завірених копій додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з 2016 року по даний час (із зазначенням коду за ЄДРПОУ контрагентів);

- податкової звітності ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 2016 року по даний час;

- інформації щодо номерів поточних рахунків ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дати відкриття та закриття рахунків, суми отриманих доходів, витрат упродовж 2016-2020 років.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 13.03.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1