Справа № 588/342/19
№ провадження 1-кс/588/44/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у м. Тростянці клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000062, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.02.2019, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

В С Т А НО В И В:

Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.02.2020 звернувся з клопотанням до суду, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 27.08.2020.

Клопотання мотивоване тим, що 27 лютого 2019 року до Тростянецького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , по факту незаконного заволодіння шахрайським шляхом невідомими особами, належними йому грошовими коштами в сумі 17 000 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму.

27 лютого 2019 року СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000062 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.02.2019 року о 15 годині 50 хвилин на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 , на якому встановлена сім-карта мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , зателефонував невідомий йому чоловік з номером мобільного оператора ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_2 , який представився працівником компанії «Водафон». Чоловік повідомив, що на даний час проходить акція від компанії «ВФ Україна», в межах якої йому, як абоненту їх компанії, буде додатково надано трафік мобільного Інтернету та бонусні 100 грн. на рахунок. Після чого о 15 годині 51 хвилині на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло SMS повідомлення з кодом доступу до «My Vodafone: 3302». О 15 годині 51 хвилині ОСОБА_4 повторно зателефонував чоловік, якому він повідомив код доступу до «My Vodafone: 3302». О 15 годині 53 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло SMS повідомлення з текстом про те що здійснено вхід до «My Vodafone», о 16 годині 10 хвилин надійшло SMS повідомлення з текстом про те що заявку на зміну SIM карти прийнято. Після чого, через декілька хвилин на мобільному телефоні ОСОБА_4 зник зв`язок. З телефону своїх колег ОСОБА_4 зателефонував до відділення банку «Приватбанк» та «Ощадбанк» та попрохав щоб працівники банку заблокували рахунки, відкриті на його ім`я. Відповідно до виписки по картковому рахунку клієнта банку ОСОБА_4 27.02.2019 року з його карткового рахунку № НОМЕР_3 о 17 годині 04 хвилини знято кошти в сумі 15850 грн., комісія банку склала 163,50 грн., в результаті чого заподіяно збитки на загальну суму 16013,50 грн.

05 березня 2019 року ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду

ОСОБА_5 надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ «Ощадбанк» про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за 27.02.2019 року, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення. Згідно інформації, наданої АТ «Ощадбанк», з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 27.02.2019 о 17 годині 04 хвилини з використанням «MOBILE BANKING» кошти в сумі 15850 грн. перераховані на картку іншого банку, без зазначення її реквізитів.

28 травня 2019 року ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ «Ощадбанк» про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за 27.02.2019 року, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення. Згідно інформації наданої АТ «Ощадбанк», грошові кошти в сумі 15850 грн. з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 емітованої АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , 27 лютого 2019 о 17 годині 04 хвилини були перераховані на БПК № НОМЕР_4 (емітована COMMERCIAL BANK PRIVATBANK) BRRN=38.

01 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку 27.02.2019 були перераховані грошові кошти в сумі 15 850 грн. з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 емітованої АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , та місця зняття (перерахування) з неї грошових коштів. Згідно інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно довідки про рух коштів, на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , 27.02.2019 року о 17:04:39 зараховані кошти в сумі 15850 грн., які були зняті 27.02.2019 з банкомату 1723 розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Центральна, 47.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись до Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури з клопотанням про визначення підслідності у кримінальному провадженні за Слов`янським ВП ГУНП в Донецькій області, розташованим за адресою: 84100, Україна, Донецька область, м. Слов`янськ,

вул. Університетська, 30, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , перевірки його на причетність до вчинення злочину, встановлення його можливих спільників, та свідків у кримінальному провадженні, та прийняття остаточного процесуального рішення.

За таких обставин у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду з обвинувальним актом у кримінальному провадженні, прийнятті законного та обґрунтованого рішення про закриття кримінального провадження чи прийнятті іншого процесуального рішення, яким закінчується досудове розслідування.
У встановлений законодавством строк не представилось за можливе здійснити досудове розслідування у повному обсязі і в подальшому можуть виникнути підстави для проведення інших слідчих, процесуальних дій, з метою з`ясування об`єктивної істини.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.02.2020, проте закінчити досудове розслідування у дванадцяти місячний термін не виявляється можливим з зазначених причин.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 27.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 27.02.2019 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 17000 грн., які знаходились в нього на рахунку банку «Ощадбанк» (а.с.5).

До матеріалів клопотання додані письмова заява ОСОБА_4 від 27.02.2019 про проведення перевірки (а.с.6); протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.02.2019 (а.с.7-8); письмове повідомлення АТ «Ощадбанк» від 19.06.2019 (а.с.9); анкету-заяву про приєднання Умов та Правил надання банківських послуг у Приватбанку (а.с.10); виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 (а.с.11).

Підозра по провадженню жодній особі не повідомлена. Кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 190 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Ч.4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій для отримання матеріалів та визначення подальшого руху кримінального провадження, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення середньої тяжкості.

Отже вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 27.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, на шість місяців, тобто до 27.08.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 12.02.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1