Провадження № 1-кс/331/989/2020
Справа № 331/4985/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.05.2020 року старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 31.01.2019 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 111 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 2009 року по теперішній час невстановленою групою осіб проводиться підривна діяльність на шкоду національним інтересам України у фінансовій сфері шляхом виведення грошових коштів з державного сектору економіки на користь іноземної комерційної структури ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща, за інформацією оперативного підрозділу фактичні власники - громадяни Російської Федерації).

Так, згідно інформації оперативного підрозділу УСБУ в Запорізькій області, невстановлені під час досудового розслідування особи, організували протиправну схему з незаконного виведення грошових коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (спеціалізується на виробництві монокристалічного кремнію) засновники: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (24,996% статутного капіталу) юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ (бенефіціар Коган Г.І.) та Aktiv Solar GMBH (74,9937% статутного капіталу), адреса реєстрації: Австрія, Вена, (бенефіціар брати Клюєви) та подальшої ліквідації підприємства, з метою знищення виробничого потенціалу та підвищення рівня диверсійної уразливості об`єкта критичної інфраструктури.

Встановлено, що 03.03.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (100% статутного капіталу належить державі) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено генеральну кредитну угоду № 151109N2, у рамках якої укладено ще 7 кредитних договорів (№ 151109К19 від 03.06.2009, № 151109К27 від 17.07.2009, № 151109К38 від 06.11.2009, № 151109К39 від 22.12.2009, № 151110К2 від 16.02.2010, № 151110К3 від 03.03.2010 та №151109К11 від 21.04.2010) з загальним лімітом 230 млн. Євро.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано в заставу (іпотеку) відповідне нерухоме майно та обладнання, що належить на праві власності позичальнику (договори іпотеки: №151112Z60 від 29.08.2012, №151109Z29 від 13.03.2009, договори застави: №151109Z35 від 18.03.2009, №151109Z88 від 26.04.2010, №151110Z23 від 22.01.2010, №151109Z73 від 10.06.2009, №151109Z39 від 31.03.2009, №151110Z125 від 30.07.2010, №151110Z126 від 17.09.2010 та №151114Z41 від 15.07.2014).

30.07.2015 ухвалою Господарського суду Запорізької області затверджено реєстр кредиторів, відповідно до якого кредиторські вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становлять 5,14 млрд. грн.

13.11.2018 ухвалою Господарського суду Запорізької області по справі №908/6036/14 про банкрутство юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 .

У подальшому встановлено, що невстановленими під час досудового розслідування особами вживаються заходи на фактичне знищення майна підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зменшення його інвестиційної привабливості та таким чином завданням шкоди інтересам держави в особі окремої юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, ухвалою Господарського суду Запорізької області від 27.11.2018 у справі про банкрутство № 908/6034/14 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про зміну кредитора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄДР-FN-307602g ( АДРЕСА_2 ) на Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ).

Далі, ухвалою Господарського суду Запорізької області від 18.04.2019 у справі про банкрутство № 908/6034/14 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про зміну кредитора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ) на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) реєстраційний номер АДРЕСА_5 ),

13.04.2020 прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні направлено запит в порядку ст. 36, 93 КПК України до Господарського суду Запорізької області, з метою отримання відомостей щодо осіб та документів підтверджуючих повноваження представників вище зазначених юридичних осіб, а також інших документів щодо розгляду справи про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак 15.04.2020 до прокуратури Запорізької області надійшла відповідь, у якій вказано можливість надання зазначених документів лише у випадку надання відповідної ухвали слідчого судді.

Окрім цього, 16.04.2020 представником юридичної особи Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») адвокатом ОСОБА_6 , на запит прокурора від 08.04.2020 повідомлено, що у нього відсутні документи щодо участі вказаної компанії у справі про банкрутство № 908/6034/14 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Завданням кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З огляду на той факт, що іншим шляхом отримати копії документів не виявляється за можливе, виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у справі про банкрутство № 908/6034/14 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

- договору № 9/72 від 28.11.2016 із усіма додатками (актами, протоколами, ухвалами (рішеннями) судів (у т.ч. винесених уповноваженими органами іноземних держав);

- повідомлення на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття

EMI ІНФОРМАЦІЯ_13 оригіналів документів: договорів позик: № 18 від 10.02.2009, № 19 від 10.02.2009, № 20/686 від20.11.2019 та № 21 від 15.10.2012;

- рішення господарського суду Відня від 05.12.2016 у конкурсному провадженні GZ6 S 25/16t-60;

- рішення господарського суду Відня щодо підтвердження виконання ІНФОРМАЦІЯ_6 та EMI ІНФОРМАЦІЯ_13 вимог договору № 9/72 від 28.11.2016;

- довіреності (доручення) та/або договору про надання юридичних або інших послуг на особу (осіб) наділених правом представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_8 у всіх державних установах та правоохоронних органів.

- заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з грошовими (кредиторськими) вимогами до боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надані до Господарського суду Запорізької області в обґрунтування кредиторської заборгованості за вх. № 09-06/5196 від 11.02.2014 та з уточненнями вх. № 09-06/26863 від 16.06.2015, з усіма додатками;

- реєстру вимог кредиторів від 07.07.2015 поданого розпорядником майна

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;

- договору поставки № 77 від 07.02.2012 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого виникла кредиторська заборгованість;

- відзиву на заяву компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо заміни кредитора від ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5

- договору про відступлення права вимоги від 16.08.2017 укладеного між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із усіма додатками (актами, протоколами, ухвалами (рішеннями) судів (у т.ч. винесених уповноваженими органами іноземних держав);

- довіреності (доручення) та/або договори про надання юридичних або інших послуг на особу (осіб) наділених правом представляти інтереси Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » усіх державних установах та правоохоронних органів;

а також, журналів судового засідання та аудіо записів судових засідань, з можливістю виготовлення фотокопій, та копій аудіо-відео записів судових засідань.

Вказані документи необхідні для проведення досліджень та відповідних експертиз, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Передбачене ст.93 КПК України право слідчого збирати докази, шляхом їх витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб документів, відомостей, не надає абсолютне право слідчому вилучення відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю за запитом слідчого. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, керуючись вимогами ст. 222 КПК України, у разі винесення ухвали слідчим суддею про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів просимо не розкривати весь зміст цього клопотання у відповідній ухвалі суду, у зв`язку наявністю достатніх підстав вважати, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація , у судове засідання не з`явився, але надав суду лист про розгляд клопотання за відсутності уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доводи слідчого, викладені по тексту клопотання в сукупності з доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, свідчать про те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України, задовольнити.

Надати прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення шляхом зняття копій з оригіналів, які знаходяться у справі про банкрутство № 908/6034/14 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , а саме: договору № 9/72 від 28.11.2016 із усіма додатками (актами, протоколами, ухвалами (рішеннями) судів (у т.ч. винесених уповноваженими органами іноземних держав); повідомлення на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття EMI ІНФОРМАЦІЯ_13 оригіналів документів: договорів позик: № 18 від 10.02.2009, № 19 від 10.02.2009, № 20/686 від20.11.2019 та № 21 від 15.10.2012; рішення господарського суду Відня від 05.12.2016 у конкурсному провадженні GZ6 S 25/16t-60; рішення господарського суду Відня щодо підтвердження виконання ІНФОРМАЦІЯ_6 та EMI ІНФОРМАЦІЯ_13 вимог договору № 9/72 від 28.11.2016; довіреності (доручення) та/або договору про надання юридичних або інших послуг на особу (осіб) наділених правом представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_8 у всіх державних установах та правоохоронних органів; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з грошовими (кредиторськими) вимогами до боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надані до Господарського суду Запорізької області в обґрунтування кредиторської заборгованості за вх. № 09-06/5196 від 11.02.2014 та з уточненнями вх. № 09-06/26863 від 16.06.2015, з усіма додатками;реєстру вимог кредиторів від 07.07.2015, поданого розпорядником майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ; договору поставки № 77 від 07.02.2012, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого виникла кредиторська заборгованість; відзиву на заяву компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо заміни кредитора від ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; договору про відступлення права вимоги від 16.08.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із усіма додатками (актами, протоколами, ухвалами (рішеннями) судів (у т.ч. винесених уповноваженими органами іноземних держав); довіреності (доручення) та/або договори про надання юридичних або інших послуг на особу (осіб) наділених правом представляти інтереси Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у всіх державних установах та правоохоронних органів, а також, журналів судового засідання та аудіо записів судових засідань, з можливістю виготовлення копій аудіо-відео записів судових засідань.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.05.2020