печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002196, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні №0002196 - старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 09.12.2019 10.12.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на боковій частині папки "Параллель с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 690 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Даринок с 01.10.2019 по 31.10.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами , на 565 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Лыбедская с 01.11.2019 по 31.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами , на 690 аркушах; Папка швидкозшивач сірого кольору з написом на боковій частині папки "Jose Amorales", з наявними документами: видаткові накладні, накладні на переміщення "Територія мінімальних цін", чорнові записи , на 358 аркушах; Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на боковій частині папки "Дарынок 2 эт. с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами , на 279 аркушах; Папка швидкозшивач блакитного кольору з написом на боковій частині папки "Дарынок 2 эт. с 01.12.2019 по, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами , на 279 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Июль 2019, з наявними документами: квитанціями, рахунками про сплату, чорнові записи, на 645 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 1.10.2019 по 31.10.2019, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 635 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Вз с 1.12.2019 по, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 56 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Дт с 1.12.2019 по, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 5 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1эт с 1.12.2019 по, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 20 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1эт с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 391 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Петровка Детская с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 334 аркушах; Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Скай Молл с 01.12.2019 по", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 18 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Святошино ДТ+Вз с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 208 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Дет Мир с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 605 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Скай Молл с 01.10.2019 по 31.10.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 614 аркушах; Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Игрушка Свят. 01.10.2019", з наявними документами: відомості на виплату грошей, накладними на переміщення товару "Територія мінімальних цін", чорнові записи, на 86 аркушах; Папка швидкозшивач блакитного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Параллель 01.12.2019 по ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 51 аркушах; Папка швидкозшивач блакитного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лібедская 01.12.2019 по ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 40 аркушах; Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на боковій частині папки "Електрон с 01.10.2019 по 31.10.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 1397 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Скай Мол с 01.11.2019 по 31.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 538 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка ДТ с 01.10.2019 по 31.10.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 836 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детский Мир с 01.10.2019 по ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 334 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Електрон с 01.11.2019 по 30.11.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 817 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Петровка взрослая с 01.11.2019 по 30.11.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 476 аркушах; Відомості про виплату готівки , чорнові записи, на 21 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Петровка взрослая с 01.11.2019 по 30.11.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 564 аркушах; Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Вз з 07.03.2019 по 12.04.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 770 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Параллель з 17.05.2019 по 14.06.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 368 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Електрон з 18.05.2019 по 13.06.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 632 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Перемещение с 27.03.2019 по 10.04.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 891 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детский мир с 01.08.2019 по 30.08.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 374 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Перемещение с 01.06.2019 по 17.06.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 457 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Перемещение с 01.05.2019 по 13.05.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 661 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино з 16.08.2019 по 31.08.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 265 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Перемещение с 22.05.2019 по 31.05.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 457 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Електронмаш с 22.08.2019 по 30.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 346 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка-Городок з 11.05.2018 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 506 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детский мир с 14.03.2019 по 10.05.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 997 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Переміщення з 01.01.2019 по 12.02.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 1049 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Возвраты", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 858 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1 эт с 11.06.2019 по 20.08.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 661 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Электронмаш с 01.04.2019 по 24.04.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 765 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 17.05.2019 по 14.06.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 693 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Электрон з 25.04.2019 по 17.05.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 303 аркушах; Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Электронмаш с 01.03.2019 по 31.03.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 802 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка з 01.03.2019 по 15.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 637 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 01.01.2019 по 23.02.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 677 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Даринок Дет 2 эт с 01.01.2019 по 15.03.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 508 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору без напису на боковій частині папки, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 506 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Даринок Дет 2 эт с 01.01.2019 по 15.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 508 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 01.04.2019 по 23.04.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 535 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 20.02.2019 по 19.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 822 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детс Мир с 01.11.2018 по 13.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 753 аркушах; Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 01.03.2019 по 31.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 506 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детс мир с 13.06.2019 по 19.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 487 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Параллель с 15.06.2019 по 31.07.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 710 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Парковка Вз с 04.07.2019 по 30.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 675 аркушах; Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святшино с 04.08. по 15.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 253 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 01.08.19 по 31.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 735 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детский мир с 11.05.19 по 12.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 397 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Электрон с 14.06.19 по 24.07.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 508 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Дт с 01.08.19 по 31.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 575 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Вз с 13.04.19 по 17.05.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 396 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Электрон с 25.07.19 по 21.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 504 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Дарынок 2 эт с 01.08.19 по 27.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 904 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Параллель с 29.11.18 по 31.01.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 732 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Дт с 01.05.19 по 14.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 402 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Вз с 18.05.19 по 03.07.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 378 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 01.07.19 по 31.07.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 357 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 2 эт с 01.05.19 по 11.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 295 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 15.06.19 по 31.07.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 631 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дырынок 2 эт с 16.03.19 по 31.04.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 337 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1 с 27.04.19 по 10.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 379 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Параллель с 31.02.19 по 05.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 603 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1 эт с 14.03.19 по 26.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 606 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 07.12.2018 по 19.02.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 729 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок Вз с 01.01.19 по 13.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 540 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 2 эт с 12.06.19 по 09.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 304 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 17.04.19 по 14.05.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 576 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 15.05.19 по 07.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 328 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 20.03.19 по 16.04.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 623 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Дт с 16.03.19 по 30.04.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 679 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1эт с 21.08.19 по 30.09.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 411 аркушах; Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Дт с 15.06.19 по 09.08.19", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 362 аркушах; Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 01.06.19 по 30.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 242 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 24.04.19 по 16.05.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 491 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Городок з 29.04.18 по 10.05.2018", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 709 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 01.08.19 по 31.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 735 аркушах; Картонна коробка з написом на боковій частині "Лыбедская приход 2018 июнь, июль, август з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами ,на 1563 арк.

Картонна коробка з написом на боковій частині "Лыбедская приход 2018 февраль, март, апрель, май, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами ,на 3569 арк. Картонна коробка з написом на боковій частині "Параллель приход 2018 февраль, март, апрель, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 3749 арк. Картонна коробка з написом на боковій частині "Параллель приход 2018 февраль, март, апрель, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 3749 арк. Картонна коробка з написом на боковій частині "Лыбедская приход 2018 сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 3472 арк. Картонна коробка з написом на боковій частині "Петровка приход 2018 весь год, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 5218 арк.; Картонна коробка з написом на боковій частині "Параллель приход 2018 май, июнь, июль, август з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 3073 арк.; Картонна коробка з написом на боковій частині "Параллель приход 2018 сентябрь, октябрь, ноябрь, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 2462 арк.;

Картонна коробка без напису, з наявними документами Дарынок вз: видаткові накладні "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 5791 арк. Картонна коробка без напису з наявними документами Єлектрон Детский: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 3148 арк. Картонна коробка без напису з наявними документами Єлектрон Детский 2019: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 1924 арк. Картонна коробка без напису з наявними документами Єлектрон 2018: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 2926 арк. Картонна коробка без напису з наявними документами Петровка Детский 2018: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 4728 арк. Картонна коробка без напису з наявними документами Святошино вз, детс 2018: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 3017 арк. Картонна коробка без напису з наявними документами Святошино вз, детс 2018: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 3011 арк. Картонна коробка без напису з наявними документами Даринок детс: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 4732 арк. Накладні на переміщення товару "Територія мінімальних цін", чорнові записи, чеки, всього на 85 аркушах; Папка швидкозшивач жовтого забарвлення з наявними в ній роздруківками щодо залишків продукції"Територія мінімальних цін", на 462 аркушах; Папка швидкозшивач червоного кольору з наявними в ній роздруківками щодо залишків продукції "Територія мінімальних цін", на 365 аркушах; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині "Июнь 2019" , в якій знаходяться документи: квитанції, чорнові записи, на 423 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині "Сентябрь 2019" , в якій знаходяться документи: квитанції, чорнові записи, на 665 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині "Октябрь 2019" , в якій знаходяться документи: квитанції, чорнові записи, на 404 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині "Август 2019", в якій знаходяться документи: квитанції, рахунки-фактури,чорнові записи, на 229 арк.; Документи: відомості на виплату грошей, чорнові записи, поміщенні у прозорі поліетиленові файли, всього 1894 арк. Накладні на переміщенні "Територія мінімальних цін" за 2019 рік, на 185 арк. Ноутбук моделі Нр сірого кольору моделі 3168NGW, Sn CND84564BY, Ноутбук моделі Нр сірого кольору моделі 3165NGW, Sn CND65104QV, Ноутбук моделі Нр сірого кольору моделі 3165NGW, Sn CND7068HZM, Зошит з твердою обгорткою "Office Book" з наявними записами виконані барвником синього кольору із зазначенням прізвищ, імен, дата та суми грошових коштів, на 200 арк.; Накладна до сумки з готівкою №2677 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» м. Київ, пр-т Генерала Ватутіна, 2Т, Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 113 400, 00 грн.; Аркуш паперу на якому напис: «СкайМолл 07.12.2019, 32 шт». Печатка круглої форми, червоного кольору, ТОВ «Кредит Технологія» (ідентифікаційний код 33016096) в кількості 1 штука; Печатка круглої форми, сірого кольору, ТОВ «Технологія - Кредит» (ідентифікаційний код 41325493) в кількості 1 штука; Аркуш (накладна до сумки з готівкою №1851 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» м. Київ, вул. Малишка, 3 ТЦ «Детский Мир», Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 221 000, 00 грн.; Аркуш паперу на якому напис: «Анкет 07.12.2019, 32 шт»; Видаткова накладна №7735 від 07.12.2019, постачальник: ФОП ОСОБА_5 , отримувач: ФОП ОСОБА_4 , на 1-му арк. Видаткова накладна №7735 від 07.12.2019, постачальник: ФОП ОСОБА_5 , отримувач: ФОП ОСОБА_4 , на 1-му арк. Аркуш паперу на яких напис « ОСОБА_6 06.12.2019 з накладними на перемещение, на 8-ми арк.; Аркуш (накладна до сумки з готівкою №1843 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» АДРЕСА_2 , Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 910 750, 00 грн.; Накладна до сумки з готівкою №1843 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» АДРЕСА_2 , Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 910 750, 00 грн.; Чорновий запис, в якому містяться документи, а саме «Вставний аркуш до додатка №21Ю на 5-ти арк.; Аркуш паперу на якому напис: «Анкет 07.12.2019, 32 шт»; Аркуш паперу з написом «Даринок 2, 24 анкет 07.12.2019»; Аркуш паперу з написом «50 шт. 07.12.2019»; Накладна до сумки з готівкою №2416 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» АДРЕСА_3 , Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 927 400, 00 грн.; Накладна на переміщення, в кількості 33-ти арк.; Накладна на переміщення, в кількості 3-х арк.; Накладні на переміщення, в кількості 29-ти арк.; Накладні на переміщення, в кількості 22-ох арк.; Накладні на переміщення, в кількості 43-ох арк.; Накладні на переміщення, в кількості 4-ох арк.; Накладна до сумки з готівкою №1848 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» м. Київ, вул. Мишуги, 6, Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 682 100, 00; Аркуш з написом: Анкети за 07.12.2019 25 шт.» та «20 шт», в якому містяться документи. На тимчасово вилучене в ході обшуку від 09.12.2019 майно за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: Аркуш паперу "Процентовка товаров в рознице" на 5 арк.; Аркуші паперу А4 в яких містяться надрукованим шрифтом прізвища та імена, а також чорнові записи щодо графіку роботи, на 17 арк.; Трудові договори між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю в кількості 6 договорів; Аркуші паперу "Переоценка товаров в рознице", на 34 арк.; Зошит з м`якою обкладинкою з написом "Возврати" в якому міститься виявлені чеки; Чорнові записи з прикріпленими чеками на реалізацію товару; Зошит з твердою обгорткою з написом "Возврати каса №2" в якому містяться чеки; Зошит з твердою обгорткою з написом "Возврати каса №3" в якому містяться чеки; Зошит з твердою обгорткою з написом "Возврати каса №1" в якому містяться чеки; Папка швидкозшивач синього кольору "Переоцінка" в якій містяться аркуші паперу з підписами щодо відомостей переоцінки товару в роздріб на 391 арк.; Папка швидкозшивач з написом переміщення з магазинів в якій містяться накладні на переміщення на 215 арк.; Папка швидкозшивач червоного кольору з написом "Переміщення з магазинів" в якій містяться накладні на переміщення товарів на 542 арк.; Папка швидкозшивач чорного кольору з написом "Переміщення з магазинів" в якій містяться накладні на переміщення товарів на 548 арк.; Папка швидкозшивач з написом "Переоцінка" в якій містяться документи щодо переоцінки товару в роздріб, на 540 арк.; Папка сірого кольору з боковим написом "Delta" в якій містяться накладні на переміщення на 30 арк; Папка фіолетового кольору з написом "Персонал"в якій містяться копії паспортів на 76 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору без надписів в якій містяться накладні на переміщення товарів на 272 арк.; Накладні на переміщення , на 68 арк.; Картонна коробка в якій містяться товарно-транспортні накладні на переміщення, видаткові накладні , накладні на переоцінку , на 1540 арк.; Накладні до сумки з готівкою в кількості 343 арк.; Системний блок моделі "Gamemax". на якому відсутній серійний номер; Сервер чорного кольору моделі "Нр", S|n: 5С7252Р4DH. На тимчасово вилучене в ході обшуку від 09.12.2019 майно в торгівельних приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :78:085:0018 за адресою м. Київ, проспект С.Бандери,16д, буд. 3, а саме: папка синього кольору з написом на ній "Ціні переуч игрушки", з наявними документами, на 47 аркушах; папка червоного кольору № 4 на якій знаходиться напис "Акти списання", з наявними документами, на 32 аркушах; папка чорного кольору №3 із написом "Перемещение по логистике" з наявними в ній документами на 109 аркушах; папка №1 зеленого кольору із написом "Новый персонал" з наявними документами, на загальну кількість на 279 арк.; папка жовтого кольору № 6 із чорновими записами на загальну кількість на 26 аркушів; папка червоного кольору №5 із чорновими записами, на загальну кількість на 29 аркушах; папка № 7 червоного кольору з написом на ній ""Накладная на перемещение за март-апрель 2018", з наявними документами; папка №8 синього кольору з написом "Накладные на перемещение с 27 марта 2019 по 29 марта"з наявними документами; папка фіолетового кольору №9 з наявними документами по переоцінці товару в роздріб з травня 2018 по вересень 2018"; папка жовтого кольору № 10 в якій знаходяться довідки та чорнові записи; папка чорного кольору № 11 в якій документи щодо трудових відносин з працівниками; папка синього кольору в якій знаходяться документи " накладні на переміщення з березня 2019 по 27 березня 2019; папка чорного кольору №3 з наявними документами щодо переоцінки товарів; папка коричневого кольору із номером 14 в якій знаходяться документи щодо переоцінки товарів в роздріб за грудень 2019 року; папка зеленого кольору №15 в якій знаходяться документи щодо переоцінки товарів в роздріб за грудень 2019 року; папка червоного кольору №16 в якій знаходяться документи щодо переоцінки товарів за грудень 2019; папка фіолетового кольору за грудень 2019 , в якій знаходяться документи щодо переміщення товару; папка синього кольору №18 за грудень 2019 року в якій знаходяться документи щодо переміщення товару; товарні чеки які позначаються як "не фіскальні"; папка червоного кольору із написом "Кассовый аппарат РРО, кассовая книга, з наявними документами; книга обліку доходів ОСОБА_4 ; книга обліку розрахункових операцій в кількості трьох штук; Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів; Договір підряду № 30 15/12; Договір найму №7-1-11 від 24.12.2010 року; Книга обліку доходів магазину; три папки із наявними документами, щодо прізвищ працівників та касові чеки; реєстр по переміщенню товару із 11.2019 по 12.2019 року; папка червоного кольору з наявними документами щодо переоцінки товарів в роздріб"; розрахунковий лист за листопад 2019 року;. авансовий звіт за 06.12.2019; накладні на переміщення н 31 аркуші; документи щодо переміщення товару за 28.11.2019 року на 14 арк.; документи щодо переміщення товару за 03.12.2019, на 19 арк.; чорнові записи на 24 арк.; касові чеки щодо розрахунки з продавцями; видаткові накладні на 4 арк.; замовлення на покупку; розрахунок на оплату від 06.12.2019; виспика з ЄДРПОУ Лодода; жорсткий диск ємністю 500 Gb SN:WCAYUEL 17393; жорсткий диск SN SV MG WS 21; Z-звіт № 0430 за 08.12.2019 року .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002196 від 07.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою ухилення від сплати податків власниками мережі магазинів непродовольчих товарів "Територія мінімальних цін" ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 організовано групу фізичних осіб-підприємців, які здійснюють торгівлю взуттям, одягом та супутніми товарами в даній мережі магазинів. Оплата за реалізовану продукцію споживачами здійснюються виключно готівковими коштами без використання реєстраторів розрахункових операцій, фіскальні чеки покупцям не видаються. Прибуток від реалізації не облікованої продукції значно вищий ніж підконтрольні фізичні особи - підприємці відображають у податковій звітності. В результаті відображення не в повному обсязі в бухгалтерському та податковому обліку реальних обсягів доходів отриманих від реалізації товарів у мережі магазинів "Територія мінімальних цін" шляхом уникнення встановлення реєстраторів розрахункових операцій , та реалізації незаконної схеми з виведення грошових коштів у тіньовий, неконтрольований державою готівковий обіг упродовж 2018-2019 року власники мережі магазинів "Територія мінімальних цін" за попередньою змовою із фізичними особами-підприємцями ухилились від сплати податків , на суму понад 9 750 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження спеціалістом аудиторської фірми "Альта" (код 35417282) проведено дослідження, за результатами якого складено висновок № 14/11-А від 14.11.2019, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) використовуючи реквізити фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 (рнокпп НОМЕР_18 ), ОСОБА_26 (рнокпп НОМЕР_19 ), ОСОБА_27 (рнокпп НОМЕР_20 ), ОСОБА_28 (рнокпп НОМЕР_21 ), ОСОБА_29 (рнокпп НОМЕР_1 ) з метою приховування реальних доходів власної мережі "Територія мінімальних цін" отримував доходи від виторгу мережі "Територія мінімальних цін", який фактично є його власним доходом, чим занизив на протязі 2018-2019 років до сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб та військового збору, на загальну суму 9 750 000 грн.

Також, при проведенні розслідування встановлений ряд фізичних-осіб підприємців, підконтрольні ОСОБА_4 , використовуючи реквізити яких здійснюється торгівля на даний час, а саме: ФОП ОСОБА_30 ( НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_31 ( НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_32 ( НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_33 ( НОМЕР_25 ),ФОП ОСОБА_34 ( НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_35 ( НОМЕР_27 ).

Поряд з цим, в ході слідства встановлено, що IP-адреси з яких подається податкова звітність підконтрольних ОСОБА_4 фізичних осіб-підприємців, співпадають реквізитам ФОП за IP-адресами, в тому числі (ІР НОМЕР_28 ).

Разом з цим, з податкових декларацій платника єдиного податку та відомостей податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь фізичних осіб і утриманого з них податку підконтрольних ОСОБА_4 фізичних осіб-підприємців, встановлено, що кожен підконтрольних ФОП знаходиться на ІІ групі спрощеної системи оподаткування та відображає дохід менше 1 млн. грн., кількість офіційно працевлаштованих осіб становить від 5 до 7 осіб, для прикриття реальних обсягів реалізованих товарно-матеріальних цінностей в магазинах вищевказаної мережі у 2018-2019 роках.

09.12.2019 - 10.12.2019 співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується для діяльності торгівельної мережі «Територія мінімальних цін», за результатами якого виявлено та вилучено документи діяльності торгівельної мережі "Територія мінімальних цін", печатки ТОВ "Технологія-Кредит" (код 41325493), ТОВ "Кредит-Технологія" (код 33016096), ноутбуки, чорнові записи, які визнано речовими доказами.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві 09.12.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук торгівельного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які використовується для діяльності торгівельної мережі «Територія мінімальних цін» за результатами проведення якого вилучено документи господарської діяльності торгівельної мережі "Територія мінімальних цін", комп`ютери, чорнові записи, які визнано речовими доказами.

09.12.2019 співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук торгівельних приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :78:085:0018 за адресою АДРЕСА_1 , яке використовується для діяльності торгівельної мережі «Територія мінімальних цін», за результатами якого виявлено та вилучено документи діяльності торгівельної мережі "Територія мінімальних цін", жорсткі диски, чорнові записи, тощо, які визнано речовими доказами.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Слідчий звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна, повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання у встановленому КПК України порядку, в судове засідання не з`явився.

Слідчим суддею визнано можливим клопотання розглянути у відсутність сторін, на підставі доводів клопотання та матеріалів, якими воно обґрунтовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені 10.12.2019 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується для діяльності торгівельної мережі «Територія мінімальних цін», за результатами якого виявлено та вилучено документи діяльності торгівельної мережі "Територія мінімальних цін", печатки ТОВ "Технологія-Кредит" (код 41325493), ТОВ "Кредит-Технологія" (код 33016096), ноутбуки, чорнові записи постановою слідчого від 10.12.2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002196 від 07.07.2017 року.

Вилучені 09.12.2019 в ході проведення обшуку торгівельного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які використовується для діяльності торгівельної мережі «Територія мінімальних цін» за результатами проведення якого вилучено документи господарської діяльності торгівельної мережі "Територія мінімальних цін", комп`ютери, чорнові записи постановою слідчого від 10.12.2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002196 від 07.07.2017 року.

Вилучені 09.12.2019 в ході проведення обшуку торгівельних приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :78:085:0018 за адресою АДРЕСА_1 , яке використовується для діяльності торгівельної мережі «Територія мінімальних цін», за результатами якого виявлено та вилучено документи діяльності торгівельної мережі "Територія мінімальних цін", жорсткі диски, чорнові записи, тощо постановою слідчого від 10.12.2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002196 від 07.07.2017 року.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання було направлено засобом поштового зв`язку на адресу суду 11.12.2019.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку від 09-10 грудня 2019 майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на боковій частині папки "Параллель с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 690 аркушах;

2. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Даринок с 01.10.2019 по 31.10.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами , на 565 аркушах;

3. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Лыбедская с 01.11.2019 по 31.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами , на 690 аркушах;

4. Папка швидкозшивач сірого кольору з написом на боковій частині папки "Jose Amorales ", з наявними документами: видаткові накладні, накладні на переміщення "Територія мінімальних цін", чорнові записи , на 358 аркушах;

5. Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на боковій частині папки "Дарынок 2 эт. с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами , на 279 аркушах;

6. Папка швидкозшивач блакитного кольору з написом на боковій частині папки "Дарынок 2 эт. с 01.12.2019 по, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами , на 279 аркушах;

7. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Июль 2019, з наявними документами: квитанціями, рахунками про сплату, чорнові записи, на 645 аркушах;

8. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 1.10.2019 по 31.10.2019, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 635 аркушах;

9. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Вз с 1.12.2019 по, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 56 аркушах;

10. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Дт с 1.12.2019 по, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 5 аркушах;

11. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1эт с 1.12.2019 по, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 20 аркушах;

12. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1эт с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 391 аркушах;

13. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Петровка Детская с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 334 аркушах;

14. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Скай Молл с 01.12.2019 по", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 18 аркушах;

15. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Святошино ДТ+Вз с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 208 аркушах;

16. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Дет Мир с 01.11.2019 по 30.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 605 аркушах;

17. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Скай Молл с 01.10.2019 по 31.10.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 614 аркушах;

19. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Игрушка Свят. 01.10.2019", з наявними документами: відомості на виплату грошей, накладними на переміщення товару "Територія мінімальних цін", чорнові записи, на 86 аркушах;

20. Папка швидкозшивач блакитного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Параллель 01.12.2019 по ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 51 аркушах;

21. Папка швидкозшивач блакитного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лібедская 01.12.2019 по ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 40 аркушах;

22. Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на боковій частині папки "Електрон с 01.10.2019 по 31.10.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 1397 аркушах;

23. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Скай Мол с 01.11.2019 по 31.11.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 538 аркушах;

24. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка ДТ с 01.10.2019 по 31.10.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 836 аркушах;

25. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детский Мир с 01.10.2019 по ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 334 аркушах;

26. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Електрон с 01.11.2019 по 30.11.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 817 аркушах;

27. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Петровка взрослая с 01.11.2019 по 30.11.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 476 аркушах;

28.Відомості про виплату готівки , чорнові записи, на 21 аркушах;

29. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Петровка взрослая с 01.11.2019 по 30.11.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 564 аркушах;

30. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Вз з 07.03.2019 по 12.04.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 770 аркушах;

31. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Параллель з 17.05.2019 по 14.06.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 368 аркушах;

32. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Електрон з 18.05.2019 по 13.06.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 632 аркушах;

33. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Перемещение с 27.03.2019 по 10.04.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 891 аркушах;

34. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детский мир с 01.08.2019 по 30.08.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 374 аркушах;

35. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Перемещение с 01.06.2019 по 17.06.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 457 аркушах;

36. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Перемещение с 01.05.2019 по 13.05.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 661 аркушах;

37. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино з 16.08.2019 по 31.08.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 265 аркушах;

38. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Перемещение с 22.05.2019 по 31.05.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 457 аркушах;

39. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Електронмаш с 22.08.2019 по 30.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 346 аркушах;

40. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка-Городок з 11.05.2018 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 506 аркушах;

41. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детский мир с 14.03.2019 по 10.05.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 997 аркушах;

42. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Переміщення з 01.01.2019 по 12.02.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 1049 аркушах;

43. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Возвраты", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 858 аркушах;

44. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1 эт с 11.06.2019 по 20.08.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 661 аркушах;

45. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Электронмаш с 01.04.2019 по 24.04.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 765 аркушах;

46. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 17.05.2019 по 14.06.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 693 аркушах;

47. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Электрон з 25.04.2019 по 17.05.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 303 аркушах;

48. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Электронмаш с 01.03.2019 по 31.03.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 802 аркушах;

49. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка з 01.03.2019 по 15.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 637 аркушах;

50. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 01.01.2019 по 23.02.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 677 аркушах;

51. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Даринок Дет 2 эт с 01.01.2019 по 15.03.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 508 аркушах;

52. Папка швидкозшивач синього кольору без напису на боковій частині папки, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 506 аркушах;

53. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Даринок Дет 2 эт с 01.01.2019 по 15.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 508 аркушах;

54. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 01.04.2019 по 23.04.2019 ", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 535 аркушах;

55. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 20.02.2019 по 19.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 822 аркушах;

56. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детс Мир с 01.11.2018 по 13.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 753 аркушах;

57. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 01.03.2019 по 31.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 506 аркушах;

58. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детс мир с 13.06.2019 по 19.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 487 аркушах;

59. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Параллель с 15.06.2019 по 31.07.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 710 аркушах;

60. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Парковка Вз с 04.07.2019 по 30.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 675 аркушах;

61. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святшино с 04.08. по 15.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 253 аркушах;

62. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 01.08.19 по 31.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 735 аркушах;

63. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Детский мир с 11.05.19 по 12.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 397 аркушах;

64. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Электрон с 14.06.19 по 24.07.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 508 аркушах;

65. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Дт с 01.08.19 по 31.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 575 аркушах;

66. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Вз с 13.04.19 по 17.05.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 396 аркушах;

67. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Электрон с 25.07.19 по 21.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 504 аркушах;

68. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Дарынок 2 эт с 01.08.19 по 27.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 904 аркушах;

69. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Параллель с 29.11.18 по 31.01.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 732 аркушах;

70. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Дт с 01.05.19 по 14.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 402 аркушах;

71. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Вз с 18.05.19 по 03.07.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 378 аркушах;

72. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 01.07.19 по 31.07.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 357 аркушах;

73. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 2 эт с 01.05.19 по 11.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 295 аркушах;

74. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 15.06.19 по 31.07.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 631 аркушах;

75. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дырынок 2 эт с 16.03.19 по 31.04.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 337 аркушах;

76. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1 с 27.04.19 по 10.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 379 аркушах;

77. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Параллель с 31.02.19 по 05.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 603 аркушах;

78. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1 эт с 14.03.19 по 26.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 606 аркушах;

79. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 07.12.2018 по 19.02.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 729 аркушах;

80. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок Вз с 01.01.19 по 13.03.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 540 аркушах;

81. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 2 эт с 12.06.19 по 09.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 304 аркушах;

82. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 17.04.19 по 14.05.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 576 аркушах;

83. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 15.05.19 по 07.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 328 аркушах;

84. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 20.03.19 по 16.04.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 623 аркушах;

85. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Дт с 16.03.19 по 30.04.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 679 аркушах;

86. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Дарынок 1эт с 21.08.19 по 30.09.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 411 аркушах;

87. Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Дт с 15.06.19 по 09.08.19", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 362 аркушах;

88. Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на боковій частині папки "Приход Святошино с 01.06.19 по 30.06.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 242 аркушах;

89. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 24.04.19 по 16.05.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 491 аркушах;

90. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Петровка Городок з 29.04.18 по 10.05.2018", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 709 аркушах;

91. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на боковій частині папки "Приход Лыбедская с 01.08.19 по 31.08.2019", з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 735 аркушах;

92.Картонна коробка з написом на боковій частині "Лыбедская приход 2018 июнь, июль, август з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами ,на 1563 арк.

93. Картонна коробка з написом на боковій частині "Лыбедская приход 2018 февраль, март, апрель, май, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами ,на 3569 арк.

94. Картонна коробка з написом на боковій частині "Параллель приход 2018 февраль, март, апрель, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 3749 арк.

95. Картонна коробка з написом на боковій частині "Параллель приход 2018 февраль, март, апрель, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 3749 арк.

96. Картонна коробка з написом на боковій частині "Лыбедская приход 2018 сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 3472 арк.

97. Картонна коробка з написом на боковій частині "Петровка приход 2018 весь год, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 5218 арк.;

98. Картонна коробка з написом на боковій частині "Параллель приход 2018 май, июнь, июль, август з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 3073 арк.;

99. Картонна коробка з написом на боковій частині "Параллель приход 2018 сентябрь, октябрь, ноябрь, з наявними документами: накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 2462 арк.;

100. Картонна коробка без напису, з наявними документами Дарынок вз: видаткові накладні "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 5791 арк.

101. Картонна коробка без напису з наявними документами Єлектрон Детский: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін" з чорновими записами, на 3148 арк.

102. Картонна коробка без напису з наявними документами Єлектрон Детский 2019: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 1924 арк.

103. Картонна коробка без напису з наявними документами Єлектрон 2018: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 2926 арк.

104. Картонна коробка без напису з наявними документами Петровка Детский 2018: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 4728 арк.

105. Картонна коробка без напису з наявними документами Святошино вз, детс 2018: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 3017 арк.

106. Картонна коробка без напису з наявними документами Святошино вз, детс 2018: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 3011 арк.

107. Картонна коробка без напису з наявними документами Даринок детс: видаткові накладні на переміщення продукції "Територія мінімальних цін", видаткові накладні, чорнові записи, на 4732 арк.

108. Накладні на переміщення товару "Територія мінімальних цін", чорнові записи, чеки, всього на 85 аркушах;

109. Папка швидкозшивач жовтого забарвлення з наявними в ній роздруківками щодо залишків продукції"Територія мінімальних цін", на 462 аркушах;

110. Папка швидкозшивач червоного кольору з наявними в ній роздруківками щодо залишків продукції "Територія мінімальних цін", на 365 аркушах;

111. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині "Июнь 2019" , в якій знаходяться документи: квитанції, чорнові записи, на 423 арк.;

112. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині "Сентябрь 2019" , в якій знаходяться документи: квитанції, чорнові записи, на 665 арк.;

113. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині "Октябрь 2019" , в якій знаходяться документи: квитанції, чорнові записи, на 404 арк.;

114. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на боковій частині "Август 2019", в якій знаходяться документи: квитанції, рахунки-фактури,чорнові записи, на 229 арк.;

115. Документи: відомості на виплату грошей, чорнові записи, поміщенні у прозорі поліетиленові файли, всього 1894 арк.

116. Накладні на переміщенні "Територія мінімальних цін" за 2019 рік, на 185 арк.

117. Ноутбук моделі Нр сірого кольору моделі 3168NGW, Sn CND84564BY,

118. Ноутбук моделі Нр сірого кольору моделі 3165NGW, Sn CND65104QV,

119. Ноутбук моделі Нр сірого кольору моделі 3165NGW, Sn CND7068HZM,

120. Зошит з твердою обгорткою "Office Book" з наявними записами виконані барвником синього кольору із зазначенням прізвищ, імен, дата та суми грошових коштів, на 200 арк.;

121. Накладна до сумки з готівкою №2677 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» м. Київ, пр-т Генерала Ватутіна, 2Т, Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 113 400, 00 грн.;

122. Аркуш паперу на якому напис: «СкайМолл 07.12.2019, 32 шт».

123. Печатка круглої форми, червоного кольору, ТОВ «Кредит Технологія» (ідентифікаційний код 33016096) в кількості 1 штука;

124. Печатка круглої форми, сірого кольору, ТОВ «Технологія - Кредит» (ідентифікаційний код 41325493) в кількості 1 штука;

125. Аркуш (накладна до сумки з готівкою №1851 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» м. Київ, вул. Малишка, 3 ТЦ «Детский Мир», Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 221 000, 00 грн.;

126. Аркуш паперу на якому напис: «Анкет 07.12.2019, 32 шт»

127. Видаткова накладна №7735 від 07.12.2019, постачальник: ФОП ОСОБА_5 , отримувач: ФОП ОСОБА_4 , на 1-му арк.

128. Видаткова накладна №7735 від 07.12.2019, постачальник: ФОП ОСОБА_5 , отримувач: ФОП ОСОБА_4 , на 1-му арк.

129. Аркуш паперу на яких напис «Дарница 06.12.2019 з накладними на перемещение, на 8-ми арк.;

130. Аркуш (накладна до сумки з готівкою №1843 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» АДРЕСА_2 , Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 910 750, 00 грн.;

131. Накладна до сумки з готівкою №1843 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» АДРЕСА_2 , Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 910 750, 00 грн.;

132. Чорновий запис, в якому містяться документи, а саме «Вставний аркуш до додатка №21Ю на 5-ти арк.;

133. Аркуш паперу на якому напис: «Анкет 07.12.2019, 32 шт»;

134. Аркуш паперу з написом «Даринок 2, 24 анкет 07.12.2019»;

135. Аркуш паперу з написом «50 шт. 07.12.2019»;

135. Накладна до сумки з готівкою №2416 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» АДРЕСА_3 , Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 927 400, 00 грн.;

136. Накладна на переміщення, в кількості 33-ти арк.;

137. Накладна на переміщення, в кількості 3-х арк.;

138. Накладні на переміщення, в кількості 29-ти арк.;

139. Накладні на переміщення, в кількості 22-ох арк.;

140. Накладні на переміщення, в кількості 43-ох арк.;

141. Накладні на переміщення, в кількості 4-ох арк.;

142. Накладна до сумки з готівкою №1848 від 8 грудня 2019 року, від кого: м-н «Територія мінімальних цін» м. Київ, вул. Мишуги, 6, Одержувач: ФОП ОСОБА_4 , сума 682 100, 00;

143. Аркуш з написом: Анкети за 07.12.2019 25 шт.» та «20 шт», в якому містяться документи;

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку від 09 грудня 2019 майно за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1. Аркуш паперу "Процентовка товаров в рознице" на 5 арк.;

2. Аркуші паперу А4 в яких містяться надрукованим шрифтом прізвища та імена, а також чорнові записи щодо графіку роботи, на 17 арк.;

3. Трудові договори між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю в кількості 6 договорів;

4. Аркуші паперу "Переоценка товаров в рознице", на 34 арк.;

5.Зошит з м`якою обкладинкою з написом "Возврати" в якому міститься виявлені чеки;

6.Чорнові записи з прикріпленими чеками на реалізацію товару;

7. Зошит з твердою обгорткою з написом "Возврати каса №2" в якому містяться чеки;

8. Зошит з твердою обгорткою з написом "Возврати каса №3" в якому містяться чеки;

9. Зошит з твердою обгорткою з написом "Возврати каса №1" в якому містяться чеки;

10.Папка швидкозшивач синього кольору "Переоцінка" в якій містяться аркуші паперу з підписами щодо відомостей переоцінки товару в роздріб на 391 арк.;

11.Папка швидкозшивач з написом переміщення з магазинів в якій містяться накладні на переміщення на 215 арк.;

12.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом "Переміщення з магазинів" в якій містяться накладні на переміщення товарів на 542 арк.;

13. Папка швидкозшивач чорного кольору з написом "Переміщення з магазинів" в якій містяться накладні на переміщення товарів на 548 арк.;

14. Папка швидкозшивач з написом "Переоцінка" в якій містяться документи щодо переоцінки товару в роздріб, на 540 арк.;

15.Папка сірого кольору з боковим написом "Delta" в якій містяться накладні на переміщення на 30 арк;

16.Папка фіолетового кольору з написом "Персонал"в якій містяться копії паспортів на 76 арк.;

17.Папка швидкозшивач синього кольору без надписів в якій містяться накладні на переміщення товарів на 272 арк.;

18.Накладні на переміщення , на 68 арк.;

19.Картонна коробка в якій містяться товарно-транспортні накладні на переміщення, видаткові накладні , накладні на переоцінку , на 1540 арк.;

20.Накладні до сумки з готівкою в кількості 343 арк.;

21.Системний блок моделі "Gamemax". на якому відсутній серійний номер;

22. Сервер чорного кольору моделі "Нр", S|n: 5С7252Р4DH.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку від 09 грудня 2019 майно в торгівельних приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :78:085:0018 за адресою м.Київ, проспект С.Бандери,16д, буд. 3, а саме:

1.папка синього кольору з написом на ній "Ціні переуч игрушки", з наявними документами, на 47 аркушах;

2.папка червоного кольору № 4 на якій знаходиться напис "Акти списання", з наявними документами, на 32 аркушах;

3.папка чорного кольору №3 із написом "Перемещение по логистике" з наявними в ній документами на 109 аркушах;

4.папка №1 зеленого кольору із написом "Новый персонал" з наявними документами, на загальну кількість на 279 арк.;

5.папка жовтого кольору № 6 із чорновими записами на загальну кількість на 26 аркушів;

6.папка червоного кольору №5 із чорновими записами, на загальну кількість на 29 аркушах;

7.папка № 7 червоного кольору з написом на ній ""Накладная на перемещение за март-апрель 2018", з наявними документами;

8.папка №8 синього кольору з написом "Накладные на перемещение с 27 марта 2019 по 29 марта"з наявними документами;

9.папка фіолетового кольору №9 з наявними документами по переоцінці товару в роздріб з травня 2018 по вересень 2018";

10.папка жовтого кольору № 10 в якій знаходяться довідки та чорнові записи;

11.папка чорного кольору № 11 в якій документи щодо трудових відносин з працівниками;

12.папка синього кольору в якій знаходяться документи " накладні на переміщення з березня 2019 по 27 березня 2019;

13.папка чорного кольору №3 з наявними документами щодо переоцінки товарів;

14. папка коричневого кольору із номером 14 в якій знаходяться документи щодо переоцінки товарів в роздріб за грудень 2019 року;

15.папка зеленого кольору №15 в якій знаходяться документи щодо переоцінки товарів в роздріб за грудень 2019 року;

16.папка червоного кольору №16 в якій знаходяться документи щодо переоцінки товарів за грудень 2019;

17.папка фіолетового кольору за грудень 2019 , в якій знаходяться документи щодо переміщення товару ;

18.папка синього кольору №18 за грудень 2019 року в якій знаходяться документи щодо переміщення товару;

19.товарні чеки які позначаються як "не фіскальні";

20.папка червоного кольору із написом "Кассовый аппарат РРО, кассовая книга, з наявними документами;

21.книга обліку доходів ОСОБА_4 ;

22.книга обліку розрахункових операцій в кількості трьох штук;

23.Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів;

24.Договір підряду № 30 15/12;

25.Договір найму №7-1-11 від 24.12.2010 року;

26.Книга обліку доходів магазину;

27.три папки із наявними документами, щодо прізвищ працівників та касові чеки;

28.реєстр по переміщенню товару із 11.2019 по 12.2019 року;

29.папка червоного кольору з наявними документами щодо переоцінки товарів в роздріб";

30.розрахунковий лист за листопад 2019 року;

31. авансовий звіт за 06.12.2019;

32. накладні на переміщення н 31 аркуші;

33.документи щодо переміщення товару за 28.11.2019 року на 14 арк.;

34.документи щодо переміщення товару за 03.12.2019, на 19 арк.;

35.чорнові записи на 24 арк.;

36.касові чеки щодо розрахунки з продавцями;

37.видаткові накладні на 4 арк.;

38.замовлення на покупку;

39.розрахунок на оплату від 06.12.2019;

40.виспика з ЄДРПОУ Лодода;

41.жорсткий диск ємністю 500 Gb SN:WCAYUEL 17393;

42.жорсткий диск SN SV MG WS 21;

43.Z-звіт № 0430 за 08.12.2019 року .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Про накладення арешту повідомити власника майна шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1