печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5697/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю адвоката ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю її вилучення, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002080, -

В С Т А Н О В И В :

06.02.2020 в провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілому у кримінальному провадженні №0003526 від 06.11.2017, адвокату ОСОБА_3 , чи будь-якому іншому належним чином уповноваженому представнику, тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

?програми, затвердженої в.о. Державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , за якою 27.02.2018 в адміністративній будівлі Міністерства юстиції (зал засідань приміщення №209) за адресою: АДРЕСА_1 , відбулась зустріч заступника директора Департаменту міжнародних спорів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 з трьома іноземцями: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також копію звіту про виконання зазначеної програми;
?дозволу керівника установи про затвердження переліку відомостей для передачі іноземцям;
?документів, які були передані ІНФОРМАЦІЯ_5 , Майклу Редкліфу, ОСОБА_11 27.02.2018 в адміністративній будівлі Міністерства юстиції (зал засідань приміщення №209) за адресою: АДРЕСА_1 ;
?документів, в яких міститься інформація про дотримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вимоги Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736, під час організації зустрічей в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина Великобританії ОСОБА_12 ;
?розробленої програми прийому ОСОБА_12 ; складеного звіт про виконання з ним програми роботи; інформування у письмовій формі ІНФОРМАЦІЯ_7 про візит ОСОБА_12 ; отриманих дозволів керівника установи, якому відповідно до пункту 4 Інструкції надано право затверджувати перелік відомостей, або його заступника, уповноваженого керівником на прийняття такого рішення, про передачу ОСОБА_13 службової інформації; рішень про виділення окремо обладнаного приміщення для роботи з ОСОБА_14 ;
?документів, у яких міститься інформація про дату, час та місце зустрічей в приміщеннях Міністерства юстиції України службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина Великобританії ОСОБА_12 ;
?інформації про перелік документів, які були передані ОСОБА_13 за весь час арбітражного провадження у справі №SCC V 2015/092;
?документів, у яких відображено (зафіксовано) обраний порядок та спосіб оформлення передачі документів ОСОБА_13 (супровідний лист, акт, розписка та ін.);
?витягу (виписку) з журналів реєстрації відвідувачів або іншого документа, до якого вноситься інформація про відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2018 року, в якому містяться відомості про відвідування громадянином Великобританії ОСОБА_14 , детективом НАБУ ОСОБА_7 , заступником керівника НАБУ ОСОБА_15 ;
?документів, що підтверджують виконання ІНФОРМАЦІЯ_8 №2703/33.1/ін-18 від 12.03.2018, в т.ч. частини ІІ Запиту про повторне надання скан-копій банківських документів, в яких належним чином відображалася б колонка №7 при переводі електронного вигляду документу в формат Excel (пункти 4, 19 переліку запитуваних документів від 27.02.2018);
?документів, які містять перелік осіб, які мають доступ до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , що використовувалась під час обміну інформацією з НАБУ, а також розпорядчий документ, яким закріплений порядок доступу та використання цієї електронної поштової скриньки;
?документів, що визначають службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , визначених для взаємодії з детективами НАБУ та Майклом Редкліффом,
?інших документів, які були отримані ІНФОРМАЦІЯ_3 від НАБУ для використання у справі №SCC V 2015/092 із можливістю здійснити копіювання усіх наданих матеріалів.
В обґрунтування клопотання адвокат вказує, що слідчими другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0003526 від 06.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 397, ч. 2 ст. 387, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 163, ст. 232 КК України, в межах якого досліджуються у т.ч. і обставини розголошення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі НАБУ) відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000722 від 16.04.2015 (додаток №1).

Наказом Державного бюро розслідувань від 11.11.2019 №310 «Про визначення місць розташування підрозділів органу досудового розслідування-слідчих відділів ІНФОРМАЦІЯ_10 » (додаток №3) встановлено основне місце розташування Другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) АДРЕСА_2 .

Як було зазначено вище, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003526 здійснюється слідчими саме ІНФОРМАЦІЯ_12 організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя), яке, відповідно до наказу директора ДБР від 11.11.2019 №310, розташоване в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що особа, у розпорядженні якої перебувають важливі для цілей досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003526 документи (Міністерство юстиції України), не бажає їх та відповідну інформацію надати добровільно (за обставин, про які буде зазначено нижче), я, адвокат ОСОБА_3 , як представник потерпілого у кримінальному провадженні №0003526, будучи стороною цього кримінального провадження, звертаюсь до слідчого судді із цим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так 08.09.2017 керівник Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_16 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав до Генеральної прокуратури України заяву про кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 206, 365, 397 КК України, що були вчинені працівниками НАБУ під час проведення ними 26-27.07.2017 у кримінальному провадженні №0000105 (22.08.2017 постановою начальника шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України (далі САП) ОСОБА_17 матеріал об`єднано із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000722) обшуку у будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 . Цими діями працівників НАБУ було завдано майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розмір якої, за складеним у подальшому висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 №19/13-2/77-СЕ/18 від 06.05.2019, становить 553 330 60 грн.).

19.09.2017 прокурор САП ОСОБА_17 листом №06/1-18605-16 відмовив у внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) інформації за заявою адвоката ОСОБА_16 від 08.09.2017.

05.10.2017 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 (справа №757/54176/17-к, провадження №1-кс-47997/17) було зобов`язано уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 внести відомості до ЄРДР за вказаною заявою, про що проінформувати заявника.

06.11.2017 до ЄРДР було внесено інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 365 КК України (кримінальне провадження №0003526).

08.11.2017 заступником керівника САП ОСОБА_18 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003526 було доручено ІНФОРМАЦІЯ_17 .

22.12.2017 до ЄРДР було внесено інформацію за ч. 2 ст. 397 КК України (кримінальне провадження №0005096) та ч. 3 ст. 206 КК України (кримінальне провадження №0005097).

26.12.2017 постановою прокурора САП ОСОБА_19 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0003526, №0005096 та 0005097 були об`єднані в одне провадження під спільним номером 0003526.

13.03.2018 представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого у кримінальному провадженні №0003526.

24.05.2018 прокурор САП ОСОБА_17 визначив підслідність у кримінальному провадженні №0003526 за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

21.05.2019 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_20 подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003526 було доручено Центральному апарату Державного бюро розслідувань.

Окрім того, 18.10.2018 до Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 подано заяву (повідомлення) про кримінальне правопорушення, зокрема про розголошення службовими особами НАБУ відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000722, порушення таємниці листування, вчинене службовою особою, незаконне поширення конфіденційної інформації про особу, умисне розголошення банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв`язку зі службовою діяльністю.

19.10.2018 до ЄРДР за вказаною заявою були внесені відомості про злочин, передбачений ч. 2 ст. 387 КК України (розголошення даних досудового розслідування, вчинене слідчим).

09.11.2018 до ЄРДР були внесені відомості про злочини, передбачені ст. 182 КК України (кримінальне провадження №0002802), ст. 163 КК України (кримінальне провадження №0002789), ст. 232 КК України (кримінальне провадження №0002790).

14.11.2018 постановою прокурора ГПУ ОСОБА_22 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0002570, №0002802, №0002789 та №0002790 були об`єднані в одне провадження під спільним №0002570.

22.02.2019 представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого у кримінальному провадженні №0002570.

04.12.2019 постановою прокурора матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0003526 і 0002570 були об`єднані в одному провадженні під спільним номером 0003526.

Досудовим розслідуванням встановлено, що міноритарні акціонеи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») звернулися до Арбітражного інституту ІНФОРМАЦІЯ_21 (Швеція) з позовом до держави Україна (справа №SCC V 2015/092). Міністерство юстиції України (надалі Мін`юст) для представництва інтересів України в справі залучило юридичну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

16.04.2018 Україна в особі фірми « ІНФОРМАЦІЯ_23 » як докази у справі №SCC V 2015/092 на підтвердження своєї позиції подала до ІНФОРМАЦІЯ_21 отримані від НАБУ матеріали кримінального провадження, а саме: копії протоколів допитів, проведених протягом 2015-2018 років у кримінальних провадженнях №0000105, №0000752, №0000497 (наразі, усі вони розслідуються під єдиним номером 0000722). Серед наданих таким чином Україною до матеріалів арбітражної справи №SCC V 2015/092 документів копії протоколів допиту ОСОБА_21 від 16.06.2016 та від 30.11.2016, ОСОБА_23 від 27.09.2016 та від 14.12.2016, ОСОБА_24 від 25.01.2018, ОСОБА_25 від 04.04.2017, ОСОБА_26 від 27.10.2016, ОСОБА_27 від 13.12.2016. Ці документи містять персональні дані осіб, що є конфіденційною інформацією, зокрема інформацію про їхні місця народження, проживання, сімейне становище, освіту, місце роботи, номери засобів зв`язку, взаємини з третіми особами, ставлення до різних осіб і подій та ін. Крім того залучений юридичною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 » в якості експерта-бухгалтера громадянин Великобританії ОСОБА_28 під час підготовки свого висновку, також наданого Україною у справу №SCC V 2015/092, знайомився із документами з обмеженим доступом (які були зібрані у кримінальному провадженні №0000722), які Мін`юст отримав від НАБУ, а саме: укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами та актами приймання-передачі товарів, виписками з банківських рахунків та платіжними дорученнями, протоколами засідань Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін.

Розголошення Міністерству юстиції України службовими особами НАБУ відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000722, які становлять, зокрема, комерційну та банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », персональну інформацію про службових осіб, поширену вибірково та з упереджено інтерпретованим «обвинувальних нахилом», призвело до завдання шкоди діловій репутації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмір якої буде визначено після проведення експертизи.

Вказані вище обставини, кожна окремо та разом в своїй сукупності, свідчать про умисне вчинення під час розслідування кримінального провадження №0000722 працівниками НАБУ злочинів, передбачених ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування вчинені службовою особою), ч. 1 ст. 182 (незаконне поширення конфіденційної інформації про особу), ч. 1 ст. 232 (умисне розголошення банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв`язку зі службовою діяльністю), ч. 2 ст. 387 КК України (розголошення даних досудового розслідування, вчинене слідчим (детективом).

Потерпілому були надані для ознайомлення матеріали як кримінального провадження №0002570, так і об`єднаного кримінального провадження №0003526, серед яких документи та інформація, отримані від Міністерства юстиції як ті, що були надані йому НАБУ. Також потерпілий ознайомлений з іншими матеріалами, які надавались/отримувались Міністерством юстиції до/від НАБУ. Уважно зіставивши наявні документи, можна дійти висновку, що ІНФОРМАЦІЯ_24 володіє іншими важливими документами, які не були передані органу досудового розслідування (слідчим ДБР). Відомостей про те, що Міністерство юстиції отримані від НАБУ документи повернуло НАБУ, в ході досудового розслідування не встановлено.

Отже, документи про діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані детективами НАБУ під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000722 та надані службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_24 для їх подальшого використання у справі №SCC V 2015/092, можуть зберігатись в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Враховуючи викладене, 12.03.2019 слідчій ЦА ДБР ОСОБА_29 були заявлені клопотання №9, №10 та № 11 про необхідність витребування від ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації та документів із чітким переліком, отримання яких буде сприяти розслідуванню кримінального провадження №0003526 (на той час №0002570). Зазначені клопотання були задоволені (додатки №№6-8). Отже, сама слідча ОСОБА_29 вважала за необхідне з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вивчити зміст наявної в Міністерстві юстиції інформації та документів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Однак під час ознайомлення із матеріалами кримінального провадження я дізнався, що слідчі ДБР лише формально задовольнили клопотання №9, 10 та №11, а жодних дій для витребування документів та інформації від ІНФОРМАЦІЯ_24 не вчинили.

Ці обставини змусили потерпілого звернутися до керівництва ДБР зі скаргами на неефективність досудового розслідування (15.11.2019, 23.12.2019, 23.01.2020). Проте ці звернення були проігноровані. Наприклад, скарга від 15.11.2019 була розглянута безпосередньо слідчим ОСОБА_30 , про бездіяльність якого і йшлося у ній (додатки №№9-12), відповідь на скаргу від 23.01.2020 взагалі не надана.

Окрім того 27.02.2018 в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_24 відбулась зустріч з трьома іноземцями: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Відповідно до програми, затвердженої в.о. Державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 . На зустріч із зазначеними іноземцями були присутні: заступник директора Департаменту міжнародних спорів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , співробітник НАБУ ОСОБА_7 . Результатом зустрічі був обмін інформацією та документами, серед яких були матеріали кримінального провадження №0000722, досудове розслідування якого здійснює НАБУ.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0003526 необхідно на цьому етапі розслідування дослідити програму, затверджену в.о. Державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736.

13.11.2019 з огляду на тривалу бездіяльність слідчих ЦА ДБР та фактичного «зупинення» досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України як представник потерпілого я звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 із вимогою про надання інформації, необхідної для досягнення дієвості досудового розслідування.

19.11.2019 я отримав лист за підписом заступника міністра юстиції ОСОБА_31 про продовження до 20 днів терміну розгляду запиту з огляду на пошук інформації серед значної кількості даних .

26.12.2019 я отримав лист за підписом заступника міністра Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини ОСОБА_32 про відмову в наданні запитуваної інформації, зважаючи на відсутність документарного підтвердження статусу особи, яка має право збирати докази.

13.12.2019, не бажаючи вдаватися до роз`яснення службовим особам Мін`юсту змісту норм Кримінального процесуального кодексу, яким не передбачено надання будь-яких документів при зверненні з вимогою в порядку ст. 93 КПК України, яка надає представнику потерпілого право збирати докази шляхом «витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів», я повторно звернувся із вимогою та додав копії відповідних документів.

23.01.2020 через відсутність реакції на вказану вимогу я звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_24 із запитом про її виконання, однак відповідь на день звернення із клопотанням (06.02.2020) надана не була.

27.12.2019 працівником ІНФОРМАЦІЯ_24 було прийнято від мене звернення, прохальна частина якого відповідала вимозі від 13.11.2019.

18.01.2020 я отримав листа за підписом першого заступника міністра юстиції ОСОБА_33 . Ознайомившись із відповіддю, я дійшов висновку, що відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_3 не повно розглянула моє звернення і не розкрила підстав, з яких вона вважала неможливим надати інформацію, запитувану мною у кримінальному провадженні №0003526 в порядку ст. 93 КПК України.

Виходячи зі змісту вказаних відповідей (не дивлячись на формальні підстави про нібито відсутність спочатку повноважень представника, а потім згоди особи, про яку збирається інформація), вбачається, що в добровільному порядку Міністерством юстиції документи та інформація надані не будуть.

Відмова ж у задоволенні вимог від 13.11.2019 та від 27.12.2019 та ігнорування вимоги від 13.12.2019 за таких обставин є, по суті, перешкодою для реалізації потерпілим свого права на збирання доказів шляхом отримання інформації та огляду важливих для цілей досудового розслідування документів. Отримання ж від ІНФОРМАЦІЯ_24 всієї інформації та документів щодо розголошення службовими особами НАБУ відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000722 є необхідною умовою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування саме у кримінальному провадженні №0003526.

Довести розголошення службовими особами НАБУ відомостей кримінального провадження №0000722, у першу чергу щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, ускладнено іноземною юрисдикцією ІНФОРМАЦІЯ_21 (Швеція) і фактичним слуханням справи в Лондоні (Великобританія).

Отже, це клопотання заявляється у зв`язку із тим, що предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні 0003526 є, серед іншого, встановлення обсягу розголошених відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000722, у т.ч. службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того із отриманих документів можна буде встановити посадових осіб Мін`юсту, які безпосередньо контактували із співробітників НАБУ для отримання цих відомостей.

Наявні в Міністерстві юстиції примірники матеріалів кримінального провадження №0000722 є джерелом відомостей про обсяг поширених відомостей про потерпілих. Дослідження вказаних відомостей дозволить встановити ті обставини, які, в силу приписів ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Орієнтовний перелік та зміст документів поширених із кримінального провадження №0000722 приблизно відомий так як був використаний у справі №SCC V 2015/092, і особою у якої були вилучені вказані документи та інформація є власне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як первинному володільцю цих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не буде розкрито відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, перелік якої міститься у ст. 162 КПК України.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця майна прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_34 у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення вимог клопотання та вказав, що такий тимчасовий доступ узгоджується з завданнями кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Так, сторона захисту здійснює збирання доказів шляхами та способами у відповідності до тактики та методики вибудуваної лінії захисту своїх довірителів.

Окрім того, кримінальне провадження має здійснюватися повно, тобто використовуючи весь інструментарій, наданий КПК України, як стороні захисту, так і стороні обвинувачення, а оцінка кожному із доказів може надаватися лише після їх отримання та виходячи із їх сукупності, оскільки можуть бути отримані і взаємовиключаючі одна одну відомості, істинність яких необхідно буде перевіряти і в інший спосіб.

Нормами кримінального процесуального законодавства визначено, а саме ст. 8 КПК України, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 33 Рішення ЄСПЛ у справі «Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands» від 27.10.1993 року та у п. 38. Рішення ЄСПЛ у справі «Ankerl v. Switzerland» від 23.10.1996 року закріплено, що принцип рівності сторін у процесі у розумінні «справедливого балансу» між сторонами вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно до другої сторони.

Крім того, у п. 134 Рішення ЄСПЛ у справі «Генадій Науменко проти України», п. 168 рішення у справі «Айдин проти Туречинни», п. 75 «Афанасьєв проти України», п. 207 рішення у справі «Nada проти Швейцарії» та багатьох інших рішеннях ЄСПЛ встановлено, що засіб правового захисту відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод («Право на ефективний засіб правового захисту») повинен бути ефективним на практиці, як і в теорії, у тому сенсі, що користуванню засобами захисту не повинно чинитися перешкод діями або бездіяльністю органів влади держави.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні представника потерпілого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, позицію володільця майна, у кримінальному провадженні № 0000722, приходжу до висновку, що речі, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак наявні обставини з якими законодавець пов`язує надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілому у кримінальному провадженні №0003526 від 06.11.2017, адвокату ОСОБА_3 , чи будь-якому іншому належним чином уповноваженому представнику, тимчасовий доступ до документів та інформації відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_21 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

програми, затвердженої в.о. Державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , за якою 27.02.2018 в адміністративній будівлі Міністерства юстиції (зал засідань приміщення №209) за адресою: АДРЕСА_1 , відбулась зустріч заступника директора Департаменту міжнародних спорів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 з трьома іноземцями: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також копію звіту про виконання зазначеної програми;

дозволу керівника установи про затвердження переліку відомостей для передачі іноземцям;

документів, які були передані ІНФОРМАЦІЯ_5 , Майклу Редкліфу, ОСОБА_11 27.02.2018 в адміністративній будівлі Міністерства юстиції (зал засідань приміщення №209) за адресою: АДРЕСА_1 ;

документів, в яких міститься інформація про дотримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вимоги Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736, під час організації зустрічей в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина Великобританії ОСОБА_12 ;

розробленої програми прийому ОСОБА_12 ; складеного звіт про виконання з ним програми роботи; інформування у письмовій формі ІНФОРМАЦІЯ_7 про візит ОСОБА_12 ; отриманих дозволів керівника установи, якому відповідно до пункту 4 Інструкції надано право затверджувати перелік відомостей, або його заступника, уповноваженого керівником на прийняття такого рішення, про передачу ОСОБА_13 службової інформації; рішень про виділення окремо обладнаного приміщення для роботи з ОСОБА_14 ;

документів, у яких міститься інформація про дату, час та місце зустрічей в приміщеннях Міністерства юстиції України службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина Великобританії ОСОБА_12 ;

інформації про перелік документів, які були передані ІНФОРМАЦІЯ_25 за весь час арбітражного провадження у справі №SCC V 2015/092;

документів, у яких відображено (зафіксовано) обраний порядок та спосіб оформлення передачі документів ОСОБА_13 (супровідний лист, акт, розписка та ін.);

витягу (виписку) з журналів реєстрації відвідувачів або іншого документа, до якого вноситься інформація про відвідувачів Міністерства юстиції України протягом 2018 року, в якому містяться відомості про відвідування громадянином Великобританії ОСОБА_14 , детективом НАБУ ОСОБА_7 , заступником керівника НАБУ ОСОБА_15 ;

документів, що підтверджують виконання ІНФОРМАЦІЯ_8 №2703/33.1/ін-18 від 12.03.2018, в т.ч. частини ІІ Запиту про повторне надання скан-копій банківських документів, в яких належним чином відображалася б колонка №7 при переводі електронного вигляду документу в формат Excel (пункти 4, 19 переліку запитуваних документів від 27.02.2018);

документів, які містять перелік осіб, які мають доступ до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , що використовувалась під час обміну інформацією з НАБУ, а також розпорядчий документ, яким закріплений порядок доступу та використання цієї електронної поштової скриньки;

документів, що визначають службових осіб Міністерства юстиції України, визначених для взаємодії з детективами НАБУ та Майклом Редкліффом,

інших документів, які були отримані Міністерством юстиції України від НАБУ для використання у справі №SCC V 2015/092 із можливістю здійснити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано адвокату.

Слідчий суддя ОСОБА_1