Справа № 686/83/20
Провадження № 1-кс/686/3245/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000332,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2020 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 05.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись службовою особою, що займає відповідальне становище, 18.12.2019 року одержав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 через бухгалтера фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 80 000,00 гривень, за нестворення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також перемозі вказаного ТОВ (наданні переваг) під час проведення тендеру на постачання природного газу для ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.12.2019 близько 15 год. 36 хв. у службовому кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , одержав від ОСОБА_8 через бухгалтера фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 40 000,00 гривень, за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо непризову на строкову військову службу у Збройних Силах України ОСОБА_9 , чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.

24.12.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких корупційних злочинів, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна.

24 грудня 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_10 від 22.12.2019, виявлено та вилучено пластикову банківську картку, розмірами 53х85 мм, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки транзакцій по вилученій під час досудового розслідування банківській картці підозрюваного ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення фактів можливого перерахунку коштів від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ).
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про час та місце розгляду клопотання в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Зокрема, згідно наданого витягу з ЄРДР події кримінального правопорушення відбулись в грудні 2019 року, разом з тим слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку за період з 01.01.2017 по 02.03.2020, при цьому не зазначено яке значення та для встановлення яких обставин необхідна вказана інформація.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000332 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя