Провадження №1-кс/127/5194/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 11.01.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у відповідності до розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №1145-о від 22.12.2016, будучи призначеним на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» являючись службовою особою органу місцевого самоврядування посадовою особою місцевого самоврядування 9 рангу 4 категорії, та головою тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи всупереч інтересам служби та зловживаючи наданими йому повноваженнями, передбаченими п.п. 8.2.2., 8.2.6. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1474 від 21.12.2018, а також положеннями ст.ст. 5, 10 Закону України «Про публічні закупівлі», на протязі 2019 року вступив у попередню змову із співвиконавцями начальником відділу утримання об`єктів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , секретарем тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 головним спеціалістом відділу утримання об`єктів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , а також із пособником менеджером з адміністративної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_8 , з метою організації закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за завищеними цінами та за кошти місцевого бюджету дорожньої солі (ДК 021:2015-34920000-2) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідності до заздалегідь розподілених обов`язків, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділу утримання об`єктів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи зобов`язаним реалізовувати завдання по наданню пропозицій до проектів міського бюджету щодо планування видатків на утримання комунального господарства міста, маючи посадові обов`язки на здійснення керівництва та забезпечення роботи відділу, проведення розрахунків вартості утримання об`єктів благоустрою та надання їх до проекту бюджету (внесення пропозицій по уточненню планів фінансування у поточному році), участі в проведенні процедур закупівель товарів робіт та послуг за державні кошти у підготовці проектів угод з виконавцями робіт (надавачами послуг, постачальниками матеріалів) та забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, маючи умисел на зловживання владою та службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши від ОСОБА_8 на власну робочу поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 розрахунок вартості ціни дорожньої солі у 2160,00 грн., у невстановлений слідством час, але не пізніше 15.07.2019, зловживаючи власним службовим становищем всупереч інтересам служби, здійснив розрахунок очікуваної вартості ціни солі технічної шляхом моніторингу та аналізу цін по цінах інтернет-реклами та по системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами якого підготував доповідну записку на ім`я директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , у якій зазначив орієнтовну вартість ціни товару 1281,0 грн. за 1 тону з ПДВ та орієнтовну ціну доставки до складу 880-900 грн., що разом становить 2161,00-2181,00 грн.

За результатами розгляду вказаної вище доповідної записки, заздалегідь знаючи про завищену ціну дорожньої солі, ОСОБА_5 , на виконання злочинного умислу на зловживання владою та службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надав вказівку ОСОБА_6 , з яким діяв за попередньою змовою, здійснити розрахунок додаткових видатків на придбання солі у 2019 році КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210, де ОСОБА_6 у розділі «Додаткова потреба» в графі «ціна, грн.» зазначив «2160,0», у графі «кількість, т» зазначив «4625», у графі «Сума, грн.» зазначив «9 990 000,0», після чого вказаний розрахунок був затверджений ОСОБА_5 .

Так, 10.07.2019 об 14 год. 07 хв., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , із власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направила на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка використовувалась ОСОБА_8 лист із текстом «Чекаю пропозицій» і вкладеним електронним файлом проекту технічної документації публічної закупівлі UA-2019-07-15-000447-b.

Після чого, 10.07.2019 об 16 год. 34 хв. із електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено лист-відповідь на попередній із текстом «Я жовтеньким позначила пропозиції. Остаточна редакція на ваш розсуд.» та вкладеним електронним файлом «відредагованої» технічної документації із правками, внесеними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містила дискримінаційні умови, які би унеможливлювали участь у публічній закупівлі інших учасників, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пов`язаних із вказаним підприємством суб`єктів господарювання.

Також, 10.07.2019 об 16 год. 34 хв. ОСОБА_7 із власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направила на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » лист-відповідь на попередній із текстом «Дякую.»

За результатами розгляду вказаного вище розрахунку додаткових видатків на придбання солі у 2019 році, протоколом засідання тендерного комітету № 58 від 15.07.2019 був затверджений річний план закупівель та додатку до нього (зі змінами) на 2019 рік, яким було передбачено проведення у 2019 році закупівлі за кошти місцевого бюджету дорожньої солі (ДК 021:2015-34920000-2) загальною вартістю 10 000 000,00 грн.

Після чого, протоколом засідання тендерного комітету № 58 від 15.07.2019 було прийняте рішення про організацію закупівлі по предмету: код ДК 021:2015-34920000-2 Дорожнє обладнання (Дорожня сіль) шляхом проведення процедури відкритих торгів, після чого ОСОБА_5 було затверджено тендерну документацію на вказану публічну закупівлю, заздалегідь погоджену із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

У подальшому, 27.09.2019 протоколом засідання тендерного комітету у публічній закупівлі UA-2019-07-15-000447-b визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем процедури відкритих торгів, за результатами чого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підготовлено проект договору № 321 від 09.09.2019, заключеного ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 , який заздалегідь знав про завищену ціну вартості дорожньої солі у вказаному договорі, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_9 .

У відповідності до п. 3.2. договору № 321 від 09.09.2019 загальна вартість договору складає 9 971 500,00 грн., в тому числі ПДВ 1 661 916,67 грн. Ціна однієї тони складає 2 156,00 грн., в тому числі ПДВ 359,33 грн.

На виконання вказаного договору, у відповідності до видаткової накладної № 23 від 16.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 840 тон дорожньої солі загальною вартістю 1 811 040,00 грн., які, відповідно до платіжного доручення №399 від 24.09.2019 були перераховані із рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У відповідності до видаткової накладної № 27 від 02.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 703 тон дорожньої солі загальною вартістю 1 515 668,00 грн., які, відповідно до платіжного доручення №497 від 09.10.2019 були перераховані із рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У відповідності до видаткової накладної № 29 від 16.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 1 330 тон дорожньої солі загальною вартістю 2 867 480,00 грн., які, відповідно до платіжного доручення №513 від 16.10.2019 були перераховані із рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У відповідності до видаткової накладної № 30 від 21.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 417 тон дорожньої солі загальною вартістю 899 052,00 грн., які, відповідно до платіжного доручення № 523 від 24.10.2019 були перераховані із рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У відповідності до видаткової накладної № 33 від 08.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 1 335 тон дорожньої солі загальною вартістю 2 878 260,00 грн., які, відповідно до платіжного доручення №573 від 22.11.2019 були перераховані із рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, за період з 02.10.2019 по 22.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було закуплено 4625 тон дорожньої солі загальною вартістю 9 971 500,00 грн., при цьому ціна однієї тони склала 2 156,00 грн. з ПДВ.

Водночас, відповідно до висновку експерта №35/7 від 03.04.2020 ринкова вартість товару «Сіль крупністю №3 з протизлежувальною добавкою до 150 г/т. Відповідно до ДСТУ 4246:2003 з масовою часткою хлористого натрію не менше ніж 97,7 %» станом на 09.09.2019 дату укладання Договору № 321, з урахуванням якісних показників товару, становила 1 118,54 грн. з ПДВ за 1 тону.

Враховуючи висновок експерта №35/7 від 03.04.2020 та положення договору №321 від 09.09.2019 арифметична різниця вартості однієї тони дорожньої солі становить 1037,46 грн., а отже ціна солі у договорі №321 від 09.09.2019 завищена саме на вказану суму, із чого слідує, що загальна сума завищеної вартості дорожньої солі у договорі №321 від 09.09.2019 становить 4 798 258, 50 грн., які були необґрунтовано сплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 із коштів місцевого бюджету у адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як наслідок зловживання службовим становищем з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_8 .

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність проведенню ряду криміналістичних експертиз у кримінальному провадженні за участю оригіналів документів, які зберігаються у службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та тимчасового доступу до кошторису видатків на придбання дорожньої солі (ДК 021:2015-34920000-2) у 2019 році за КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 та документації, яка використовувалась для підготовки вказаного кошторису, в тому числі додаткових потреб придбання дорожньої солі, розрахунку ціни/вартості дорожньої солі та перерозподілу бюджетних асигнувань, пов`язаних із додатковою потребою закупівлі дорожньої солі, а також звітів щодо використання бюджетних коштів, на придбання дорожньої солі (ДК 021:2015-34920000-2) у 2019 році за КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

07.05.2020 за вих. № 53/6/7-911нт на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку п. 7 ч. 2 ст. 39 та ч. 2 ст. 93 КПК України, був направлений запит на отримання копій вищевказаних документів, доступ до яких, у відповідності до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено, однак, ІНФОРМАЦІЯ_12 у наданні копій запитуваних документів було безпідставно відмовлено.

Вказана вище документація, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), має значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегла на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних відкритих джерел інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні просив суд відмовити в задоволенні клопотання.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані речі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Однак, вимоги слідчого в частині вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_13 задоволенню не підлягають, оскільки стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів. На думку суду для проведення аналізу інформації по документам, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , достатньо копій вищевказаних документів, належним чином завірених.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до кошторису видатків на придбання дорожньої солі (ДК 021:2015-34920000-2) у 2019 році за КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 та документації, яка використовувалась для підготовки вказаного кошторису, в тому числі додаткових потреб придбання дорожньої солі, розрахунку ціни/вартості дорожньої солі та перерозподілу бюджетних асигнувань, пов`язаних із додатковою потребою закупівлі дорожньої солі, а також звітів щодо використання бюджетних коштів, на придбання дорожньої солі (ДК 021:2015-34920000-2) у 2019 році за КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірених належним чином копії (здійснити виїмку належним чином завірених копій).

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: