Справа №:755/2096/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" травня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000347 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
19.05.2020 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку, а саме: ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номерів телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00-01 години 03.06.2019 по 20.05.2020; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номерів телефону щодо номеру телефону НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00-01 години 09.08.2018 по 20.05.2020; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонних номерів НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00-01 години 03.06.2019 по 20.05.2020.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 03.06.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Замовник) за результатами проведення відкритих торгів укладено договір №1170 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_5 ), згідно якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується виконати будівельні роботи з капітального ремонту по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму 16 050 400 грн.

Водночас, 13.06.2019 додатковою угодою №1 сторонами зменшено об`єм робіт до частини, яку планували виконати у 2019 році на суму 8,53 млн грн, та 29.07.2019 за результатами проведення переговорної процедури закупівлі в одного учасника укладено новий договір №1194 щодо виконання тих самих робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м.Києва (капітальний ремонт)», які було заплановано виконати у 2020 році, на загальну суму 7,52 млн грн.

Станом на 25.09.2019 за виконання вказаних робіт Замовником перераховано для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14 499 450 грн. (близько 90% від усієї суми договорів).

При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання субпідрядних робіт залучено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на яке було перераховано 6,35 млн грн. У свою чергу, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до виконання вказаних робіт залучено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Разом з тим, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають ознаки фіктивності. Зокрема, у вказаних підприємств відсутні трудові, матеріальні ресурси, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, податкову звітність подають з однакових ІР-адрес, мають однакові юридичні адреси, за якими не знаходяться, директор, засновник та бухгалтер вказаних підприємств в одній особі, на яких ще зареєстровані інші підприємства, що свідчить про неможливість виконання субпідрядних робіт із розчистки та благоустрою струмка Віта зазначеними підприємствами.

Також, для виконання субпідрядних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучено ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_13 ) та перераховано останньому 2,95 млн. грн., а також рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), засновником якого є ОСОБА_5 .

Також, під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розтратили та заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське» на підставі договорів №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018.

За умовами вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язується виконати роботи по вказаним вище об`єктам, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти та оплатити їх.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування по 3 зазначеним договорам на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 02.10.2018 року по 21.12.2018 року коштів на загальну суму 28 996 940, 78 гривень.

Окрім цього, до Київської місцевої прокуратури №4, надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що колишній керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_6 використовує мобільний телефон НОМЕР_1 , заступник генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 використовує мобільні телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , інженер з технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 використовує мобільний телефон НОМЕР_6 , ОСОБА_9 о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_10 використовує мобільний телефон НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 використовує мобільний телефон НОМЕР_3 .

Також встановлено, що директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_12 використовує мобільний телефон НОМЕР_4 .

Крім того, директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_13 використовує мобільний телефон НОМЕР_8 .

У зв`язку із викладеним з метою розкриття злочину вважають за доцільним у порядку ст. 160 КПК України отримати дозвіл суду на проведення деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 з 03.06.2019 по теперішній час.

НОМЕР_17 телефонних з`єднань абонентського номеру з 09.08.2018 по теперішній час.

На думку слідчого, останнім часом вчинено велику кількість аналогічних кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України та встановлено, що аналогічні кримінальні правопорушення вчиняються можливо однією і тією ж групою осіб, з метою встановлення їхніх спільників, повного та неупередженого дослідження всіх обставин в даному кримінальному провадженні, встановлення причетності до вказаного злочину невстановленої досудовим розслідуванням особи, а також встановлення всіх фактів злочинної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, з метою отримання інформації, щодо зазначених номерів.

В судове засідання слідчий та прокурор будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

В судове засідання представники мобільних операторів, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, причини неявки до суду не повідомили.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 17.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальні правопорушення за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000347).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у операторів стільникового (мобільного) зв`язку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні зазначених операторів мобільного зв`язку та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000347 задовольнити.

Надати право слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , групі прокурорів Київської місцевої прокуратури №4, та/або за дорученням старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку, а саме: ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номерів телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00-01 години 03.06.2019 по 20.05.2020; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номерів телефону щодо номеру телефону НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00-01 години 09.08.2018 по 20.05.2020; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонних номерів НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00-01 години 03.06.2019 по 20.05.2020.
Зобов`язати керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , групі прокурорів Київської місцевої прокуратури №4, та/або за дорученням старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку, а саме: ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номерів телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00-01 години 03.06.2019 по 20.05.2020; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номерів телефону щодо номеру телефону НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00-01 години 09.08.2018 по 20.05.2020; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонних номерів НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00-01 години 03.06.2019 по 20.05.2020.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1