н/п 1-кс/766/4531/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до доступу до речей та документів, вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: реєстраційної кратки; рішень засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи, довіреності, доручення, передавальні акти, розподільчі баланси; платіжні документи про проведення реєстраційних дій; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, розпорядчі документ про їх призначення, зміни керівника та обмежень представництва від імені юридичної особи; рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників); заяв, договір, інший документ про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішень уповноважених органів юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з вказаною реєстраційною справою.

Обґрунтування клопотання:

В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області № 0000035 від 22.08.2018 за фактом розтрати коштів шляхом зловживання службовими становищем службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ММ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які передбачались на проведення фінансування ремонтних робіт з капітального ремонту мосту, який з`єднує острів Малий Потьомкінський та Гідропарк в м. Херсоні, будівництва споруд для швартування маломірних суден в районі Гідропарку у м. Херсоні та капітального ремонту пам`ятника Джону Говорду з прилеглою територією, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування надавалась оцінка вищевказаним суб`єктам господарювання при проведенні будівельних робіт.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від призначалась судова будівельно технічна експертиза, проведення якої доручалось експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За результатами проведення експертизи, експертом складено висновок № 19-557/558/559 від 26.12.2019. Згідно до вказаного висновку по об`єкту «Капітальний ремонт мосту, який з`єднує о. М. Потьомкінський та Гідропарк у м. Херсоні» за договором № 53 від 12.04.2018 укладеного МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено за результатами проведеного порівняльних розрахунків прямих витрат фактично виконаних робіт та прямих витрат вказаних в Актах приймання виконаних робіт, що вартість будівельних робіт по Акту № 2 складає 404 178, 00 грн., замість 469 628, 00 грн., тобто витрати необґрунтовано завищено на 65 449, 40 грн.

12.02.2020 слідчим, з метою підтвердження обсягів завданих збитків комунальному підприємству внаслідок необґрунтованого завищення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрат при проведенні робіт з «Капітального ремонту мосту, який з`єднує о. М. Потьомкінський та Гідропарк у м. Херсоні» за договором № 53 від 12.04.2018, в рамках провадження призначено судово економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказану постанову з матеріалами кримінального провадження 13.02.2020 спрямовано для проведення до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Проведення вказаної експертизи триває.

З урахуванням кваліфікації кримінального правопорушення, в ході слідства надається оцінка діям службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при зловживанні ними службовими становищем з метою заволодіння коштами отриманих за договором № 53 від 12.04.2018.

Згідно до реєстраційних даних та первинних документів, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 . На сьогоднішній день вживаються заходи, направлені на її встановлення та допиту в якості свідка.

Разом з цим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 останній зазначив, що він є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказав, що ОСОБА_5 не підписувала договір № 53 від 12.04.2018 та первині документи щодо його виконання, у зв`язку з тяжким її станом здоров`я, вказані документи могли підписуватись ним чи виконробами товариства (точних даних не вказав).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів: реєстраційної кратки; рішень засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи, довіреності, доручення, передавальні акти, розподільчі баланси; платіжні документи про проведення реєстраційних дій; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, розпорядчі документ про їх призначення, зміни керівника та обмежень представництва від імені юридичної особи; рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників); заяв, договір, інший документ про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішень уповноважених органів юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з вказаною реєстраційною справою та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати повноваження інших осіб на участь в господарській діяльності від імені вказаного товариства, як наслідок з використанням їх модна надати оцінку законності їх дій щодо підписання первинних документів; - підтвердити або спростувати факт офіційного уповноваження ОСОБА_5 інших осіб на ведення діяльності вказаним товариством; - повний пакет вищезазначених документів буде використано в подальшому при проведенні судово почеркознавчої експертиз.

Після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в частині повноважень осіб, які фактично були причетні до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписували документи від імені керівника та в подальшому отримували кошти за виконанні роботи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів, також обґрунтовується призначенням, у тому числі судово почеркознавчої експертизи, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи

Будь яких документів та речей, які використовуються в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та можуть призвести до блокування діяльності підприємства, даним клопотанням не ініціюється вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 0000035 від 22.08.2018 за фактом шляхом зловживання службовими становищем службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ММ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які передбачались на проведення фінансування ремонтних робіт з капітального ремонту мосту, який з`єднує острів Малий Потьомкінський та Гідропарк в м. Херсоні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у зазначених вище документах для проведення судово-економічної експертизи, що підтверджується повідомленням №81/0035-19 від 12.02.2020 року про направлення постанови для організації проведення експертизи, на якій наявна розписка ОСОБА_7 про її отримання 13.02.2020 року.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин, зокрема для проведення судової судово-економічної експертизи, надання оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, та зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для проведення експертизи необхідні оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для встановлення обставин, які підтверджують або спростовують вчинення особами злочину, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, вказані документи мають суттєве значення, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: реєстраційної кратки; рішень засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи, довіреності, доручення, передавальні акти, розподільчі баланси; платіжні документи про проведення реєстраційних дій; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, розпорядчі документ про їх призначення, зміни керівника та обмежень представництва від імені юридичної особи; рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників); заяв, договір, інший документ про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішень уповноважених органів юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з вказаною реєстраційною справою.

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1