Дата документу 05.03.2020 Справа № 554/776/20
Провадження № 1-кс/554/3077/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивує тим, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000274 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.2020 року по 02.01.2020 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі шуби, через мережу Інтернет, а саме сайт «OLX» заволоділа грошовими коштами у розмірі 6240 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку сума якого встановлюється.

Слідчий посилається на те, що потерпіла ОСОБА_5 під час допиту повідомила, що в мережі Інтернет на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж норкової шуби, яке її зацікавило. Зв`язавшись з продавцем, останній у Вайбері зазначив номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перевела грошові кошти в розмірі 6240 грн. Продавець зазначив, що відправив шубу через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав накладну. Згодом потерпіла, відслідкувавши платіж за номер накладної, дізналася, що товар не було відправлено. Продавець на зв`язок не виходить.

Слідчий зазначає, що до скоєння злочину може бути причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Староміським РВ УМВС у Вінницькій області. Крім того, проведеними оперативними заходами встановлено, що остання під час здійснення злочинної діяльності користується розрахунковими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з березня 2019 року по теперішній час.

Ураховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом, отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за наявними матеріалами, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Установлено, що відділенням поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000274 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та згідно з витягом зазначені дані про те, що в період часу з 01 січня 2020 року по 02 січня 2020 року невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом купівлі шуби через мережу інтернет, а саме через сайт ОЛХ, заволоділа грошовими коштами у розмірі 6210 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, зокрема, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29 січня 2020 року, яка пояснила про обставини перерахування нею 01 та 02 січня 2020 року грошових коштів в розмірі 6240 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 за придбання товару, що не був відправлений потерпілій, і гроші за яким їй не повернуто; рапорту за результатами оперативно-розшукових заходів від 25 лютого 2020 року щодо встановлення особи ОСОБА_6 , яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення і користується розрахунковими рахунками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні слідчого обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, в цілому відповідає вимогам КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що документи та інформація по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам та руху коштів на ньому, інформація про особу, яка знімала кошти тощо, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині вимог клопотання щодо зазначеного слідчим проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема, за період з 01.03.2019 року по теперішній час, що виходить за межі відображених у витязі даних про кримінальне правопорушення, оскільки зазначена подія мала місце 02 січня 2020 року, а зазначений слідчим період часу не підтверджується відповідними доказами. Тому суд вважає доцільним зазначити період надання інформації в межах відомостей, здобутих слідчим, які підтверджені документально, а саме за січень 2020 року.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково та вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , головний офіс розташований в АДРЕСА_2 , юридична реєстрація: АДРЕСА_3 ; відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, унесенно кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) здійснених в період часу з 09:00 год. 01 січня 2020 року по 12:00 год. 02 січня 2020 року;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1