Провадження № 1-кс/761/9367/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження слідує, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші невстановлені службові особи відокремлених підрозділів держаного підприємства, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам фізичних осіб в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів.

Так встановлено, що у 2017-2018 роках фізичні особи вступивши у злочинну змову із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадовими особами його відокремлених підрозділів, серед яких ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ВП - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ВП - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ВП - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») з використанням в якості підрядників підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) одержали замовлення на постачання клапанів протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих на загальну суму понад 37,8 млн. грн.

В подальшому з метою заволодіння коштами державного підприємства, згадані підприємства фактично придбали дану продукцію у безпосередніх виробників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Чеська Республіка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму близько 10 млн. грн.

Надалі з метою штучного завищення вартості продукції у 4-5 разів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу, бухгалтерської та податкової звітності, та в подальшому обготівкування коштів та приховання слідів злочину, фізичні особи, використали ланцюг підприємств «транзитерів», серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ІНФОРМАЦІЯ_34 , « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та інші.

Використовуючи дані комерційні структури, учасникам протиправного механізму вдалося ухилитися від сплати податків, обготвікувати та привласнити грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких було передано в якості неправомірної вигоди службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його відокремлених підрозділів за сприяння в проведенні конкурсних торгів, укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та прийняття робіт неналежної якості.

Крім цього, слідством встановлено, що в період 2017-2018 років між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договори щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації із встановленням протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів (різних розмірів та модифікацій), на загальну суму 138 716 207 грн.

Так, за умовами договорів № 17521-2017/2-121-01-17-04583 від 05.01.17, № 17725-2017/2-121-01-17-04830 від 18.04.17, № 18449-2017/2-121-17-05628 від 09.11.17, № 19086-2018/2-121-01-18-06093 від 01.03.18, № 19466-2018/2-121-01-18-06572 від 20.06.18 підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язане було поставити протипожежні (повітряні заслінки) та вогнезатримуючі клапани (різних розмірів та модифікацій) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Чеська Республіка) з подальшим виконанням робіт по їх встановленню на повітроводи Енергоблоків №№1,2,3,4 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Однак, комерційні структури фактично придбали вказану продукцію у безпосередніх виробників та слідуючи заздалегідь розробленому та описаному вище злочинному механізму для значного завищення вартості клапанів, використали ланцюг вищезгаданих підприємств «транзитерів», після чого обготівкували кошти та розподілили між учасниками злочину.

Крім того, згідно монтажних креслень виробника « ІНФОРМАЦІЯ_14 », поставлені підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протипожежні (повітряні заслінки) та вогнезатримуючі клапани не підлягають встановленню на повітроводи Енергоблоків атомної електростанції, а виключно у бетоні стіни. Проте незважаючи на це, роботи по встановленню вказаних клапанів на повітроводи, прийняті, а акти виконаних робіт затверджені відповідальними особами атомної станції.

Поряд з цим, проведеним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_50 аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарська діяльність підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та залучених нею підприємств «транзитерів» в ході виконання договорів укладених в період з 01.01.17 по 31.12.18 з ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його відокремленими підрозділами, була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та ін. документів), що стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку держаного підприємства. При цьому, надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності може бути пов`язане з створенням передумов для подальшого протиправного вилучення коштів держаного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн. А підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) не виробляли та не закуповували протипожежні клапани, а лише здійснили документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією для операцій з постачання товарів для ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх діяльність може бути пов`язана з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., в т.ч. ПДВ 2 452 855, 17 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

На даний час з метою отримання інформації щодо фактів продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) суб`єктам підприємницької діяльності клапанів повітряних серії NER у виконанні NER-400-F220-S-N-4000-Y2 з заводськими №№ 1681; 1692; 1684; 1682; 1680; 1690; 1691; 1694; 1693; 1683 та NER-500-F220-S-N-4000-Y2 з заводськими №№ НОМЕР_35 ; 1685; 1698; 1697; 1688; 1695; 1689; 1699, які згідно даних отриманих від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання відповідних договорів, монтувались (встановлювалися) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: контрактів, договорів купівлі-продажу, поставки, дистрибуції, специфікацій до них, листів та заявок на виготовлення, замовлення товарно-матеріальних цінностей, товаротранспортних накладних, маршрутних листів, документів щодо випробування, відвантаження та транспортування клапанів повітряних серії NER у виконанні NER-400-F220-S-N-4000-Y2 з заводськими №№ 1681; 1692; 1684; 1682; 1680; 1690; 1691; 1694; 1693; 1683 та NER-500-F220-S-N-4000-Y2 з заводськими №№ НОМЕР_35 ; 1685; 1698; 1697; 1688; 1695; 1689; 1699.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1