Провадження № 1-кс/554/6044/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , матеріали досудового розслідування, внесеного 17.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №9000074, за ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 9000074 від 17.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунальних підприємств Полтавської області у 2018-2019 роках за попередньою змовою з службовими особами СГД, на території Полтавської області вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації.

Механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що переможцям тендерних процедур по закупівлі послуг щодо ремонтних та будівельних робіт, а також виготовлення проектної документації на замовлення ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та структурного підрозділу Полтавської ОДА завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння у перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт (30% від отриманих коштів). У подальшому, зазначена готівка передається керівництву ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Департаменту містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА. На підставі викладеного, перерахування бюджетних коштів здійснюється в адресу суб`єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи: ТОВ «Трансресурси», , ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», , ПП «ТМ -Новатор», та ТОВ «Ростдорстрой», , а у подальшому вказані СГД, переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують за бітум, щебінь і інші ТМЦ у адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюга постачання окремої товарної групи. Таким чином, надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Департаменту містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА та приватних структур.

Разом із цим, інший механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що підприємства керівником, засновником або власником яких є громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завищують вартість виконаних робіт і отримані кошти у подальшому обготівковують через фізичних осіб підприємців та протиправно привласнюють. За попередньою інформацією вищевказані підприємства протягом 2018 року освоїли близько 30 000 000 грн Полтавського обласного бюджету за договорами виконання проектних робіт із ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником ТОВ «Група Компаній «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», , ТОВ «УСП «УКРБУДПРОЕКТ», є ОСОБА_6 , а засновником останніх: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Керівником ПП «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», , ПП «УСП «МЕГАПОЛІС», , ТОВ «НЕОІНЖИНІРИНГ», , ТОВ «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», , ТОВ «УСП «ІНСПЕЦПРОЕКТ, є ОСОБА_5 , а засновником останніх: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Видами діяльності по КВЕД товариств є: діяльність у сфері архітектури (основний), діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічне випробовування та дослідження, ін.

Відповідно до листа Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області №20-16-06-2/17/6160 від 09.12.2019 встановлено, що за результатами збору інформації у Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА та ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» встановлено, що у 2018 році поряд з видатками на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності, вказаними установами використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерно геодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо. Всього на зазначені напрямки Департаментом та Агенством використані кошти Субвенції у 2018 році на загальну суму 68 486 640 грн., а саме: 32 670 740 грн- за проектні роботи (у тому числі: Департамент 2 073 040 грн. ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» -30 597 000 грн.), 21 976 900 грн за виготовлення технічної документації із землеустрою (Департамент), 13 290 600 грн утримання служби замовника (у тому числі: Департамент 156 600 грн., ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»- 3 134 000 грн.), 548 400 грн інші витрати інженерно-геодезичні вишукування, науково-технічний супровід, авторський нагляд, експертиза проектів Департамент 287 100 грн., ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» - 261 300 грн.

Поряд з цим, проведеним збором інформації в Агентстві встановлено, що із загальної кількості об`єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок Субвенції, роботи по 33 об`єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені. На виготовлення ПКД за зазначеними об`єктами витрачено 29 175 000 грн.

Таким чином, замість того, щоб використовувати надані за розпорядженням КМУ кошти на чітко передбачені цілі, службові особи Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА, ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» за попередньою змовою із СГД, шляхом вищезазначених схем привласнюють, без належного оформлення, або із недостовірним внесенням даних до відповідних документів, частину виділених коштів.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що окрім ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у відповідності до договорів, за вищевказаною схемою, виконувала проектно-вишукувальні роботи та розробляла кошторисну документацію по об`єктах будівництва на замовлення ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» у 2018-2019 роках ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 .

У подальшому, вищевказані проектно-вишукувальні роботи та розроблені кошториси по об`єктах будівництва на замовлення ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» у 2018-2019 роках направлялись до ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза», з метою проведення експертизи якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил кошторисної частини проекту будівництва та надання експертного звіту.

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації щодо розтрати державного майна, посадовими особами ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області», за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза», , за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, офіс 703, а саме за 2018-2019 роки: договори на виконання експертизи проектно-кошторисної документації на замовлення ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» з усіма додатками до них, інформації щодо залучення відповідних фахівців та/або установи і організації до проведення експертиз, листи-замовлення, документи з архіву виконавця, листування, експертні звіти, акти приймання-передачі виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки, платіжні доручення, прибуткові накладні, документи, які підтверджують оплату робіт та послуг.

Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза», , за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, офіс 703, а саме за 2018-2019 роки: договори на виконання експертизи проектно-кошторисної документації на замовлення ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» з усіма додатками до них, інформації щодо залучення відповідних фахівців та/або установи і організації до проведення експертиз, листи-замовлення, документи з архіву виконавця, листування, експертні звіти, акти приймання-передачі виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки, платіжні доручення, прибуткові накладні, документи, які підтверджують оплату робіт та послуг з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх копії.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1