Справа № 686/4499/20
Провадження № 1-кс/686/4621/20
УХВАЛА
Іменем України

7 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.01.2020 року,
ВСТАНОВИВ:

6 квітня 2020 року слідчий 1-го слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: на документи, які були вилучені під час проведення обшуку 01.04.2020 у адміністративній будівлі ДП «Мурафський кар`єр», за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1 а саме:

Документи із кімнати №1, яка знаходиться з лівої сторони від вхідних дверей, а саме:

папка скорозшивач із назвою «акти на списання ТМЦ, ПММ за 2018 рік», із документами;

папка скорозшивач бірюзового кольору із документами здійснення фінансового-господарської діяльності.

Документи із шафи в кімнаті №2, яка знаходиться з правої сторони від вхідних дверей, а саме:

папка «справа авансові звіти за 4 квартал 2016 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «справа авансові звіти з січня по грудень 2016 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «справа авансові звіти за 2,3 квартал 2017 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «справа авансові звіти за 1 квартал 2017 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «поставщик 2017 рік» із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «4 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «3 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка №3 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «2 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «1 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «вихідна документація 2015-2019 рік», із документами;

папка «вихідна документація за серпень-вересень 2015 рік», із документами;

папка «справа № 7 2018 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 6 грудень-січень 2017 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 5 серпень-грудень 2016 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 4 березень-травень 2016 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 3 грудень 2015 - лютий 2016 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 2 жовтень листопад 2015 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа каса 2, 3, 4 квартал 2017 року», із документами;

папка «справа каса 1 квартал 2017 року», із документами;

папка скорозшивач синього кольору із надписом «Інструкції» із рукописними документами;

папка голубого кольору з посадовими інструкціями та іншими документами;

папка скорозшивач із номером № 1 - ТТН, із шляховими листами та іншими документами за липень 2018 року;

папка скорозшивач за грудень 2016 року, із шляховими листами;

папка скорозшивач під назвою «накази 1999 року Січень 2017» із шляховими листами;

папка скорозшивач за «січень 2017 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «лютий 2017 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «лютий 2017 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «січень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «лютий 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «березень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «квітень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «травень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «червень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «липень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «липень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «серпень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «вересень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «листопад 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «вересень 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «листопад 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «грудень 2015 року», із шляховими листами;

подорожні листи службового легкового автомобіля за 2016-2017 роки;

папка червоного кольору із документами із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

Картонна папка з документами «Жовтень, листопад, грудень 2018»;

Картонна папка з документами «Липень,серпень,вересень»;

Картонна папка з документами « Квітень, травень, червень»;

Картонна папка з документами « Січень, лютий, березень»;

Картонна папка з документами « Грудень 2017»;

Картонна папка з документами « Листопад 2017»;

Картонна папка з документами « Жовтень 2017»;

Картонна папка з документами « Вересень 2017»;

Картонна папка з документами « Серпень 2017»;

Картонна папка з документами « Липень 2017»;

Картонна папка з документами «Червень 2017»;

Картонна папка з документами « Травень 2017»;

Картонна папка з документами «Квітень 2017»;

Картонна папка з документами «Березень 2017»;

Картонна папка з документами «Лютий 2017»;

Картонна папка з документами «Січень 2017»;

Картонна папка з документами «Справа заплата 2015- 2017»;

Картонна папка з документами «Банк 1 кв. 2017»;

Картонна папка з документами « 2.кв 2017 банк»;

Картонна папка з документами «банк 3кв 2017»;

Картонна папка з документами «банк 4кв. 2017»;

Картонна папка з документами «Поставщики 4кв 2016 ст.631»;

Картонна папка з документами «Поставщики 3 кв. 2016»;

Картонна папка з документами «Поставщики 2кв 2016 631 с»;

Картонна папка з документами «Поставщики 1 кв 2016»;

Картонна папка з документами « авансові звіти липень, вересень 2016»;

Картонна папка з документами «Акти на списання тмц пмм 2015-2017»;

Картонна папка з документами «Банк 4 к 2016»;

Картонна папка з документами « Банк 3 кв 2016»;

Картонна папка з документами « Банк 1 півріччя 2016»;

Картонна папка з документами «Каса 2015-2016»;

Картонна папка з документами «Авансові звіти 2015»;

Картонна папка з документами «Банк 2015»;

Картонна папка з документами «Реалізація 2015»;

Картонна папка з документами «Грудень 2015»

Документи із металевого сейфу із кімнати №2, яка знаходиться з правої сторони від вхідних дверей, а саме:

справа № 1 за 2019 рік із документами про надходження документів від різних органів;

журнал вихідної кореспонденції, з 01.08.2015 по 21.06.2019;

журнал вхідної документації з 01.08.2015 по 14.06.2019;

папка скорозшивач із номером № 1 із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

папка жовтого кольору із документами, а саме: рукописними записами та товаро-транспортними накладними;

папка скорозшивач із номером № 2 із документами, а саме: рукописними записами та заявами;

папка зеленого кольору із документами, а саме: із наказами та зразками заяв про прийняття на роботу;

справа із документами - вихідна кореспонденція за 2019 рік про надходження документів від різних органів;

журнал реєстрації погодження договорів із рукописними записами;

блокнот білого кольору із рукописними записами з реквізитами контрагентів;

папка скорозшивач із номером № 3 із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

папка скорозшивач із номером № 4 із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

папка скорозшивач із заявами на оздоровлення із заявами;

папка із особовими документами та заява про призначення/звільнення на роботу працівників;

папка план розвитку гірничих робіт, із документами, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно матеріалів УСБУ у Вінницькій області, отримано дані щодо зловживання службовим становищем окремими співробітниками правоохоронних органів регіону шляхом сприяння протиправній діяльності колишньому директору ДП «Мурафський кар`єр» (,Вінницька область, Шаргородський район, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Старобельськ, Луганської області, мешканець АДРЕСА_1 , яким було запроваджено «тіньовий» механізм видобутку та привласнення корисних копалин загальнодержавного значення з наступною легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, а також штучного доведення державного підприємства до банкрутства.

Зокрема, з метою видобування сировини, придатної для виробництва будівельного вапна та вапнякового борошна для потреб сільського господарства та підприємств металургійної галузі, ДП «Мурафський кар`єр» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на Жданівському родовищі вапняку № 4934 від 05.03.2009 терміном на 20 років. Однак, за результатом проведеної перевірки, якою виявлені численні порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, наказом Державної служби геології та надр України № 589 від 22.11.2013 спеціальний дозвіл на користування надрами ДП «Мурафський кар`єр» анульовано.

Після призначення на посаду директора ДП «Мурафський кар`єр» ОСОБА_5 (2015 рік) останній, використовуючи промислові потужності підприємства, запровадив протиправну схему незаконного видобутку та реалізації вапняку за заниженими цінами з виведенням доходів у «тіньовий» сектор економіки з наступною їх легалізацією.

Так, діючи на шкоду фінансово-господарській діяльності ДП «Мурафський кар`єр», з метою доведення його до банкрутства, ОСОБА_5 навмисно ухилився від укладання з кінцевими споживачами продукції підприємства прямих договорів поставки. Замість цього ним залучено т. зв. фірми «прокладки», через які реалізовується продукція держпідприємства для металургійних підприємств за заниженими цінами.

За результатами попереднього аналізу фінансового-бухгалтерської звітності ДП «Мурафський кар`єр» встановлено, що державне підприємство з серпня 2015 по травень 2016 року здійснювало реалізацію продукції (щебінь та відсів вапняковий) підконтрольному ОСОБА_5 ТОВ «Центртранском» (, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 47) через ТОВ «Агрос нафта» (, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51б), отриманий прибуток ТОВ «Агрос нафта» перераховувало частково на карткові рахунки, відкриті ОСОБА_5 на своє ім`я.

З квітня 2016 року ДП «Мурафський кар`єр» здійснювало реалізацію продукції безпосередньо ТОВ «Центртранском» та іншим суб`єктам реального сектору економіки за ринковими цінами. За період з липня 2015 року по теперішній час незаконно видобуто та реалізовано близько 400 тис. тонн продукції(з них, за даними ГІОЦ АТ «Укрзалізниця», залізничним транспортом 120 тис. тонн) загальною вартістю понад 25 млн грн.

23.10.2019 постановою Верховного суду України наказ Держгеонадр від 22.11.2013 № 589 у частині анулювання спецдозволу № 4934 від 05.03.2009, наданого ДП «Мурафський кар`єр», скасовано. При цьому, за даними Управління Держпраці у Вінницькій області, план розвитку гірничих робіт ДП «Мурафський кар`єр» востаннє погоджувався лише у 2013 році, звітність за формою 5-гр до Держгеослужби не подавалась, що підтверджує факт незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Таким чином, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення та доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності (у провадженні Господарського суду Вінницької області знаходиться справа №902/1177/15 про банкрутство Державного підприємства «Мурафський кар`єр», 01.07.2019 розпорядником майна ДП призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 ), у період з 2015 по жовтень 2019 року запровадив «тіньовий» механізм видобутку корисних копалин загальнодержавного значення з наступним привласненням та легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, чим наніс шкоду державним інтересам в особі ДП «Мурафський кар`єр» в особливо великих розмірах (орієнтовна сума збитку понад 25 млн грн).

За наявними даним, видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території ДП «Мурафський кар`єр» за вищевикладеною протиправною схемою продовжується до теперішнього часу.

Під час проведення 01.04.2020 обшуку у адміністративній будівлі ДП «Мурафський кар`єр», за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1 виявлено та вилучено наступне:

Документи із кімнати №1, яка знаходиться з лівої сторони від вхідних дверей, а саме:

папка скорозшивач із назвою «акти на списання ТМЦ, ПММ за 2018 рік», із документами;

папка скорозшивач бірюзового кольору із документами здійснення фінансового-господарської діяльності.

Документи із шафи в кімнаті №2, яка знаходиться з правої сторони від вхідних дверей, а саме:

папка «справа авансові звіти за 4 квартал 2016 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «справа авансові звіти з січня по грудень 2016 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «справа авансові звіти за 2,3 квартал 2017 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «справа авансові звіти за 1 квартал 2017 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «поставщик 2017 рік» із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «4 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «3 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка №3 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «2 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «1 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «вихідна документація 2015-2019 рік», із документами;

папка «вихідна документація за серпень-вересень 2015 рік», із документами;

папка «справа № 7 2018 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 6 грудень-січень 2017 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 5 серпень-грудень 2016 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 4 березень-травень 2016 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 3 грудень 2015 - лютий 2016 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 2 жовтень листопад 2015 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа каса 2, 3, 4 квартал 2017 року», із документами;

папка «справа каса 1 квартал 2017 року», із документами;

папка скорозшивач синього кольору із надписом «Інструкції» із рукописними документами;

папка голубого кольору з посадовими інструкціями та іншими документами;

папка скорозшивач із номером № 1 - ТТН, із шляховими листами та іншими документами за липень 2018 року;

папка скорозшивач за грудень 2016 року, із шляховими листами;

папка скорозшивач під назвою «накази 1999 року Січень 2017» із шляховими листами;

папка скорозшивач за «січень 2017 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «лютий 2017 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «лютий 2017 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «січень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «лютий 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «березень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «квітень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «травень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «червень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «липень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «липень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «серпень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «вересень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «листопад 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «вересень 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «листопад 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «грудень 2015 року», із шляховими листами;

подорожні листи службового легкового автомобіля за 2016-2017 роки;

папка червоного кольору із документами із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

Картонна папка з документами «Жовтень, листопад, грудень 2018»;

Картонна папка з документами «Липень,серпень,вересень»;

Картонна папка з документами « Квітень, травень, червень»;

Картонна папка з документами « Січень, лютий, березень»;

Картонна папка з документами « Грудень 2017»;

Картонна папка з документами « Листопад 2017»;

Картонна папка з документами « Жовтень 2017»;

Картонна папка з документами « Вересень 2017»;

Картонна папка з документами « Серпень 2017»;

Картонна папка з документами « Липень 2017»;

Картонна папка з документами «Червень 2017»;

Картонна папка з документами « Травень 2017»;

Картонна папка з документами «Квітень 2017»;

Картонна папка з документами «Березень 2017»;

Картонна папка з документами «Лютий 2017»;

Картонна папка з документами «Січень 2017»;

Картонна папка з документами «Справа заплата 2015- 2017»;

Картонна папка з документами «Банк 1 кв. 2017»;

Картонна папка з документами « 2.кв 2017 банк»;

Картонна папка з документами «банк 3кв 2017»;

Картонна папка з документами «банк 4кв. 2017»;

Картонна папка з документами «Поставщики 4кв 2016 ст.631»;

Картонна папка з документами «Поставщики 3 кв. 2016»;

Картонна папка з документами «Поставщики 2кв 2016 631 с»;

Картонна папка з документами «Поставщики 1 кв 2016»;

Картонна папка з документами « авансові звіти липень, вересень 2016»;

Картонна папка з документами «Акти на списання тмц пмм 2015-2017»;

Картонна папка з документами «Банк 4 к 2016»;

Картонна папка з документами « Банк 3 кв 2016»;

Картонна папка з документами « Банк 1 півріччя 2016»;

Картонна папка з документами «Каса 2015-2016»;

Картонна папка з документами «Авансові звіти 2015»;

Картонна папка з документами «Банк 2015»;

Картонна папка з документами «Реалізація 2015»;

Картонна папка з документами «Грудень 2015»

Документи із металевого сейфу із кімнати №2, яка знаходиться з правої сторони від вхідних дверей, а саме:

справа № 1 за 2019 рік із документами про надходження документів від різних органів;

журнал вихідної кореспонденції, з 01.08.2015 по 21.06.2019;

журнал вхідної документації з 01.08.2015 по 14.06.2019;

папка скорозшивач із номером № 1 із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

папка жовтого кольору із документами, а саме: рукописними записами та товаро-транспортними накладними;

папка скорозшивач із номером № 2 із документами, а саме: рукописними записами та заявами;

папка зеленого кольору із документами, а саме: із наказами та зразками заяв про прийняття на роботу;

справа із документами - вихідна кореспонденція за 2019 рік про надходження документів від різних органів;

журнал реєстрації погодження договорів із рукописними записами;

блокнот білого кольору із рукописними записами з реквізитами контрагентів;

папка скорозшивач із номером № 3 із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

папка скорозшивач із номером № 4 із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

папка скорозшивач із заявами на оздоровлення із заявами;

папка із особовими документами та заява про призначення/звільнення на роботу працівників;

папка план розвитку гірничих робіт, із документами.

Зазначені вилучені документи мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факти вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Крім того, у вказаних вилучених документах містяться відомості про здійснення протиправного видобутку корисних копалин, їх реалізації за час припинення дозволу на спеціальне надр користування уповноваженими органами. Також дані документи є необхідними для проведення подальших перевірок контролюючими органами та судових експертиз.
Вищезазначені документи вилучені у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою від 02.04.2020 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 01.04.2020 року під час проведення обшуку у адміністративній будівлі ДП «Мурафський кар`єр», за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1 хоч і є тимчасово вилученим, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000034 від 14.01.2020 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме те, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, і визнано речовим доказом у данному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 1-го слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: на документи, які були вилучені під час проведення обшуку 01.04.2020 у адміністративній будівлі ДП «Мурафський кар`єр», за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1 а саме на:

Документи із кімнати №1, яка знаходиться з лівої сторони від вхідних дверей:

папка скорозшивач із назвою «акти на списання ТМЦ, ПММ за 2018 рік», із документами;

папка скорозшивач бірюзового кольору із документами здійснення фінансового-господарської діяльності.

Документи із шафи в кімнаті №2, яка знаходиться з правої сторони від вхідних дверей:

папка «справа авансові звіти за 4 квартал 2016 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «справа авансові звіти з січня по грудень 2016 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «справа авансові звіти за 2,3 квартал 2017 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «справа авансові звіти за 1 квартал 2017 рік», із звітами про використання коштів та товарними чеками та іншими документами;

папка «поставщик 2017 рік» із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «4 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «3 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка №3 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «2 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «1 квартал 2017 рік поставщик», із накладними, актами приймання передачі майна та іншими документами;

папка «вихідна документація 2015-2019 рік», із документами;

папка «вихідна документація за серпень-вересень 2015 рік», із документами;

папка «справа № 7 2018 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 6 грудень-січень 2017 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 5 серпень-грудень 2016 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 4 березень-травень 2016 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 3 грудень 2015 - лютий 2016 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа № 2 жовтень листопад 2015 рік вхідна документація», із документами;

папка «справа каса 2, 3, 4 квартал 2017 року», із документами;

папка «справа каса 1 квартал 2017 року», із документами;

папка скорозшивач синього кольору із надписом «Інструкції» із рукописними документами;

папка голубого кольору з посадовими інструкціями та іншими документами;

папка скорозшивач із номером № 1 - ТТН, із шляховими листами та іншими документами за липень 2018 року;

папка скорозшивач за грудень 2016 року, із шляховими листами;

папка скорозшивач під назвою «накази 1999 року Січень 2017» із шляховими листами;

папка скорозшивач за «січень 2017 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «лютий 2017 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «лютий 2017 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «січень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «лютий 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «березень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «квітень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «травень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «червень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «липень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «липень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «серпень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «вересень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «листопад 2016 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «вересень 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «жовтень 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «листопад 2015 року», із шляховими листами;

папка скорозшивач за «грудень 2015 року», із шляховими листами;

подорожні листи службового легкового автомобіля за 2016-2017 роки;

папка червоного кольору із документами із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

Картонна папка з документами «Жовтень, листопад, грудень 2018»;

Картонна папка з документами «Липень,серпень,вересень»;

Картонна папка з документами « Квітень, травень, червень»;

Картонна папка з документами « Січень, лютий, березень»;

Картонна папка з документами « Грудень 2017»;

Картонна папка з документами « Листопад 2017»;

Картонна папка з документами « Жовтень 2017»;

Картонна папка з документами « Вересень 2017»;

Картонна папка з документами « Серпень 2017»;

Картонна папка з документами « Липень 2017»;

Картонна папка з документами «Червень 2017»;

Картонна папка з документами « Травень 2017»;

Картонна папка з документами «Квітень 2017»;

Картонна папка з документами «Березень 2017»;

Картонна папка з документами «Лютий 2017»;

Картонна папка з документами «Січень 2017»;

Картонна папка з документами «Справа заплата 2015- 2017»;

Картонна папка з документами «Банк 1 кв. 2017»;

Картонна папка з документами « 2.кв 2017 банк»;

Картонна папка з документами «банк 3кв 2017»;

Картонна папка з документами «банк 4кв. 2017»;

Картонна папка з документами «Поставщики 4кв 2016 ст.631»;

Картонна папка з документами «Поставщики 3 кв. 2016»;

Картонна папка з документами «Поставщики 2кв 2016 631 с»;

Картонна папка з документами «Поставщики 1 кв 2016»;

Картонна папка з документами « авансові звіти липень, вересень 2016»;

Картонна папка з документами «Акти на списання тмц пмм 2015-2017»;

Картонна папка з документами «Банк 4 к 2016»;

Картонна папка з документами « Банк 3 кв 2016»;

Картонна папка з документами « Банк 1 півріччя 2016»;

Картонна папка з документами «Каса 2015-2016»;

Картонна папка з документами «Авансові звіти 2015»;

Картонна папка з документами «Банк 2015»;

Картонна папка з документами «Реалізація 2015»;

Картонна папка з документами «Грудень 2015»

Документи із металевого сейфу із кімнати №2, яка знаходиться з правої сторони від вхідних дверей:

справа № 1 за 2019 рік із документами про надходження документів від різних органів;

журнал вихідної кореспонденції, з 01.08.2015 по 21.06.2019;

журнал вхідної документації з 01.08.2015 по 14.06.2019;

папка скорозшивач із номером № 1 із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

папка жовтого кольору із документами, а саме: рукописними записами та товаро-транспортними накладними;

папка скорозшивач із номером № 2 із документами, а саме: рукописними записами та заявами;

папка зеленого кольору із документами, а саме: із наказами та зразками заяв про прийняття на роботу;

справа із документами - вихідна кореспонденція за 2019 рік про надходження документів від різних органів;

журнал реєстрації погодження договорів із рукописними записами;

блокнот білого кольору із рукописними записами з реквізитами контрагентів;

папка скорозшивач із номером № 3 із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

папка скорозшивач із номером № 4 із документами здійснення фінансового-господарської діяльності;

папка скорозшивач із заявами на оздоровлення із заявами;

папка із особовими документами та заява про призначення/звільнення на роботу працівників;

папка план розвитку гірничих робіт, із документами, шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження, приховування, втрати, зникнення вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя