справа № 208/1232/20
№ провадження 1-кп/208/465/20
УХВАЛА
Іменем України

07 квітня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , представника потерпілого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні на стадії підготовчого судового засідання кримінальне провадження № 0000221 від 05.02.2020 року відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл., громадянки України, заміжньої, маючої на утриманні одну неповнолітню дитину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та одну малолітню дитину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючої мийником виробничих приміщень ПрАТ «Орель-Лідер», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
ОСОБА_4 , в період часу з січня 2015 року по 15.01.2020 року перебувала на обліку в управлінні соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради (), де на підставі відповідних заяв від 22.09.2015 року № 1527 та від 20.04.2016 року № 336 останньої, згідно п. 2, 4, 6, 14-16 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 (далі - Порядок), рішеннями управління від 28.09.2015 року та від 28.04.2016 року їй було призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям (з 01.09.2015 року включно по 29.02.2016 року у розмірі 1494, 80 грн щомісячно; з 01.04.2016 року включно по 30.04.2016 року у розмірі 1286, 63 грн щомісячно та з 01.05.2016 року включно по 30.09.2016 року у розмірі 1 381, 63 грн щомісячно), яку остання отримувала, як особа отримувач зазначеної допомоги. Загалом за період з вересня 2015 року включно по вересень 2016 року ОСОБА_4 виплачено грошових коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 15 781, 95 грн.
Відповідно до п. 1.5. Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради (), дана установа є головним розпорядником бюджетних коштів. Згідно ст. 3, 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 року № 1768-ІІІ (далі - Закону), право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім`ї, які постійно проживають на території України. Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім`ї.
Відповідно до п. 2, 4, 6 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 (далі - Порядок), державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям (далі - соціальна допомога / ДСД) призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім`ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім`ї. Соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.
Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім`ї подає органу соціального захисту населення відповідні документи, в тому числі декларацію про доходи та майно. Для призначення соціальної допомоги на наступний строк уповноважений представник сім`ї знову подає заяву і декларацію про доходи та майно.
Відповідно до п. 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, соціальна допомога не призначається у разі, коли особи, які входять до складу малозабезпеченої сім`ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю автомобіля в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї.
Згідно п. 12 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у разі коли особами, які входять до складу сім`ї, навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та визначення її розміру, виплата соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення.
Так, 22.09.2015 року, ОСОБА_4 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами Державного бюджету України за рахунок державної соціальної допомоги, переслідуючи корисливий мотив, знаходячись в адміністративному приміщенні управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради (), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Затишна, 3, усвідомлюючи те, що 05.05.2015 року нею було зареєстровано на своє ім`я автомобіль MERCEDES-BENZ 230E, державний знак НОМЕР_1 , вартість якого за інформацією Територіального сервісного центру 1241 регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області на той час складала 67 309, 00 грн, що перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї на час звернення за наданням соціальної допомоги, 22.09.2015 року ОСОБА_4 особисто заповнила та подала заяву за реєстраційним № 1527 від 22.09.2015 року про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг (Затверджена Наказом Міністерства соціальної політики України № 96 від 22.02.2012 року), яка стала підставою для призначення та виплати їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.
В той же час, ОСОБА_4 , перебуваючи в адміністративної будівлі управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: вул. Затишна, 3, продовжуючи свій прямий злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи офіційно попередженою про обов`язок надання достовірної інформації, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, з метою подальшого незаконного їх отримання, в порушення вимог п. 10, п. 12 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, власноруч заповнила та подала до управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради Декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 22.09.2015 року (Затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 204 від 22.07.2003 року із змінами), у розділі IV «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» якої умисно не вказала тобто приховала відомості про автомобіль MERCEDES-BENZ 230E, державний знак НОМЕР_1 , який згідно листа Територіального сервісного центру 1241 регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області від 15.09.2016 року вих. № 31/4-1241-1165, відповідно до облікових даних комп`ютерної бази вказаного сервісного центру, 05.05.2015 року був зареєстрований на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що безпосередньо вплинуло на встановлення права щодо отримання останньою державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям і стало підставою для незаконного перерахування коштів Державного бюджету України на спеціально відкритий ОСОБА_4 картковий рахунок у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_2 та у подальшому незаконному заволодінні ними.
28.09.2015 року рішенням Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради () за результатом розгляду поданої заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг № 1527 від 22.09.2015 року та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 22.09.2015 року призначено виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_4 з 01.09.2015 року включно по 29.02.2016 року у розмірі 1494, 80 грн щомісячно.
В подальшому, 20.04.2016 року, ОСОБА_4 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами Державного бюджету України за рахунок державної соціальної допомоги, переслідуючи корисливий мотив, знаходячись в адміністративному приміщенні управління соціального захисту населення адміністрації Південного району КМР (), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Затишна, 3, усвідомлюючи те, що 05.05.2015 року нею було зареєстровано на своє ім`я автомобіль MERCEDES-BENZ 230E, державний знак НОМЕР_1 , вартість якого за інформацією Територіального сервісного центру 1241 регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області на той час складала 67 309, 00 грн, що перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї на час звернення за наданням соціальної допомоги, 20.04.2016 року ОСОБА_4 особисто заповнила та подала заяву за реєстраційним № 336 від 20.04.2016 року про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг (Затверджена Наказом Міністерства соціальної політики України № 96 від 22.02.2012 року), яка стала підставою для призначення та виплати їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.
В той же час, ОСОБА_4 , перебуваючи в адміністративної будівлі управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: вул. Затишна, 3, продовжуючи свій прямий злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи офіційно попередженою про обов`язок надання достовірної інформації, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, з метою подальшого незаконного їх отримання, в порушення вимог п. 10, п. 12 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, власноруч заповнила та подала до управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради Декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 22.09.2015 року (Затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 204 від 22.07.2003 року із змінами), у розділі IV «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» якої умисно не вказала тобто приховала відомості про автомобіль MERCEDES-BENZ 230E, державний знак НОМЕР_1 , який згідно листа Територіального сервісного центру 1241 регіонального
сервісного центру МВС у Дніпропетровській області від 15.09.2016 року вих. № 31/4-1241-1165, відповідно до облікових даних комп`ютерної бази вказаного сервісного центру, 05.05.2015 року був зареєстрований на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що безпосередньо вплинуло на встановлення права щодо отримання останньою державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям і стало підставою для незаконного перерахування коштів Державного бюджету України на спеціально відкритий ОСОБА_4 картковий рахунок у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_2 та у подальшому незаконному заволодінні ними.
28.04.2016 року рішенням Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради () за результатом розгляду поданої заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг № 336 від 20.04.2016 року та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 20.04.2016 року призначено виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_4 з 01.04.2016 року включно по 30.04.2016 року у розмірі 1286, 63 грн щомісячно та з 01.05.2016 року включно по 30.09.2016 року у розмірі 1 381, 63 грн щомісячно.
На підставі вищевказаних документів, в які останньою були внесені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , шляхом отримання щомісячних виплат, в період часу з вересня 2015 року включно по серпень 2016 року умисно, шахрайським шляхом заволоділа бюджетними коштами у виді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в сумі 15 781, 95 грн (вересень 2015 1 494, 80 грн, жовтень 2015 1 494, 80 грн, листопад 2015 1 494, 80 грн, грудень 2015 1 494, 80 грн, січень 2016 1 494, 80 грн, лютий 2016 1 494, 80 грн, квітень 2016 1 286, 63 грн, травень 2016 1 381, 63 грн, червень 2016 1 381, 63 грн, липень 2016 1 381, 63 грн, серпень 2016 1 381, 63 грн, допомогу за вересень 2016 року в сумі 1 381, 63 грн на підставі листа Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради від 30.08.2016 року № 2/3826 ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області УДКСУ у м. Дніпродзержинську повернуто на рахунок управління) чим спричинила державі в особі Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради, матеріальні збитки на загальну суму 15 781, 95 грн.
Згідно відомостей про відрахування на 17.02.2020 року вих. № 2/705 від 17.02.2020 року та довідки про отримання допомоги вих. 2/706 від 17.02.2020 року наданих до СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області департаментом соціальної політики Кам`янської міської ради () встановлено, що станом на 17.02.2020 року, ОСОБА_4 , завдані матеріальні збитки на загальну суму 15 781, 95 грн, які відшкодовані у повному обсязі (квітень 2019 3 130, 71 грн, травень 2019 1 250, 97 грн, квітень 2019 3 130, 71 грн, липень 2019 2 219, 81 грн, серпень 2019 1 262, 99 грн, вересень 2019 1 490, 45 грн, жовтень 2019 1 276, 33 грн, листопад 2019 1 425, 30 грн, грудень 2019 1 422, 33 грн та лютий 2020 2 203, 06 грн).
На підставі рішення від 04.10.2019 року № 1554-36/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2016 року № 39-04/VII «Про структуру виконавчих органів Кам`янської міської ради VII скликання, загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів» було припинено юридичну особу управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради () шляхом приєднання до управління соціальної політики Кам`янської міської ради ().
В подальшому, згідно рішення Кам`янської міської ради від 24.12.2019 року № 1671-39/VІІ та від 24.12.2019 року № 1715-39/VII, Управління соціальної політики Кам`янської міської ради Дніпропетровської області () було перейменоване на департамент соціальної політики Кам`янської міської ради Дніпропетровської області () та усі права і обов`язки були передані до зазначеної установи.
Таким чином, ОСОБА_4 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами Державного бюджету України за рахунок державної соціальної допомоги, переслідуючи корисливий мотив, в порушення вимог п. 10, п. 12 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, умисно подала до управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради () офіційні документи, а саме: заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 22.09.2015 року № 1527 та від 20.04.2016 року № 336 та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 22.09.2015 року, 20.04.2016 року до яких внесла завідомо неправдиві відомості, на підставі яких умисно, незаконно, шляхом обману у періоду часу з вересня 2015 року включно по серпень 2016 року отримала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям у вигляді коштів Державного бюджету України в сумі 15 781, 95 грн, чим спричинила державі в особі управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам`янської міської ради (), правонаступником якого є департамент соціальної політики Кам`янської міської ради () матеріальні збитки на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).
У підготовчому судовому засіданні обвинуваченою ОСОБА_4 заявлено клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення у зв`язку із закінченням строків давності, провину у його вчиненні визнає повністю, завдані збитки нею відшкодовані.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечував проти клопотання обвинуваченої.
Представник потерпілої юридичної особи департаменту соціальної політики Кам`янської міської ради, ОСОБА_5 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання обвинуваченої не заперечувала.
Суд, вислухавши обвинувачену, прокурора, представника потерпілого, впевнившись у добровільності позиції обвинуваченої та усвідомленні нею наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до наступних висновків.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, який, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. На підставі ст. 44 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом здійснюється виключно судом.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто у діях, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 190 КК України, у період часу з вересня 2015 року включно по серпень 2016 року, таким чином, на теперішній час сплинув строк притягнення її до кримінальної відповідальності. Також, ОСОБА_4 роз`яснено суть обвинувачення та підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру. У судовому засіданні обвинуваченою висловлена згода на закриття кримінального провадження і звільнення від кримінальної відповідальності. Питання щодо речових доказів слід вирішити згідно ст. 100 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 284, 285, 286, 314 КПК України, суд -
постановив:
Клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України в межах кримінального провадження № 0000221 від 05.02.2020 року у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 0000221 від 05.02.2020 року відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Речові докази документи, що знаходяться в персональній справі ОСОБА_4 , заяву ОСОБА_4 про долучення банківської виписки про рух грошових коштів від 06.02.2020 року, банківську виписку про рух грошових коштів за період з 01.08.2015 року по 31.12.2016 року залишити в матеріалах кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Заводський районний суд міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її проголошення. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу суду, якщо її не скасовано, вона набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1