Справа № 496/1363/20
Провадження № 1-кс/496/573/20
У Х В А Л А

09 квітня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000050 від 23.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.01.2020 року до Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшов рапорт ДОП Біляївського ВП ОСОБА_4 про те, що 28.12.2019 року до Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали перевірки з ГУВБ ДФС України стосовно незаконної реалізації заставного майна квартир в м. Теплодар Одеської області. Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 23.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку про результати перевірки повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих неправомірних дій з податковою заставою встановлено, що 11.12.2019 року до ГУВБ ДФС України надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих неправомірних дій з податковою заставою. В ході розгляду фактів викладених у звернені було встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває Спільне українсько-індійське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке з 2015 року має податкову заборгованість. Крім того, в ході досудового розслідування стало відомо, що 15.07.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 (Бориспільський міський нотаріальний округ, Київська область) були внесені записи про припинення обтяження заставного майна. Також встановлено, що 18.11.2019 року о 9:26:20 год. під правами доступу старшого державного виконавця ОСОБА_6 до Автоматизованої системи виконавчих проваджень, прийнято рішення про державну реєстрацію за індексним №49714339 про припинення податкової застави №18120734 на квартиру АДРЕСА_1 . 18.11.2019 року о 9:38:53 год. під правами доступу старшого державного виконавця ОСОБА_6 до Автоматизованої системи виконавчих проваджень прийнято рішення про державну реєстрацію за індексним №49714830 про припинення податкової застави №18123461 на квартиру АДРЕСА_2 . 18.11.2019 року о 9:33:30 год. під правами доступу старшого державного виконавця ОСОБА_6 до Автоматизованої системи виконавчих проваджень прийнято рішення про державну реєстрацію за індексним № 49714671 про припинення податкової застави №17380855 на нежитлову будівлю, фармацевтичний завод друга черга незавершене будівництво, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . За даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що 21.11.2019 року о 14:08:25 год. відбулася перереєстрація квартири АДРЕСА_2 на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 21.11.2019 року о 13:50:23 год. відбулася перереєстрація квартири АДРЕСА_1 на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, встановлено, що по заставному майну, а саме: нежитловій будівлі, фармацевтичний завод - друга черга - незавершене будівництво, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.09.2019 року розміщена публікація про проведення повторного аукціону, який було призначено на 28.10.2019 року та торги за яким, на теперішній час не відбулись. Відповідно до інформації з сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продаж відбувається на підставі виконавчого провадження № 57494289, а майно арештоване на підставі виконавчого провадження №55221020. Згідно автоматизованої системи виконавчого провадження: виконавче провадження №55221020 відкрито 21.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , стягувач - ОСОБА_7 . Станом на 03.04.2020 р. стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; виконавче провадження № 57494289 відкрито 25.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , стягувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Станом на 03.04.2020 р. стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна по Спільному українсько-індійському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний запис про арешт нерухомого майна, на підставі виконавчого провадження № 55221020 від 21.02.2018 року. З урахуванням викладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: виконавче провадження № 57494289, має значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить задовольнити клопотання та справу розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що вказане виконавче провадження перебуває в теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення для кримінального провадження та не становить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , або прокурору Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та/або інспектору Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до виконавчого провадження № 57494289, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 надати завірену належним чином копію виконавчого провадження № 57494289.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1