ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2029/20
Провадження № 1-кс/201/890/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 03 лютого 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2.

Встановлено, що в провадженні Барановичського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №2, порушена 23.08.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку, яка підключена до ресурсів глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами фізичної особи шляхом обману, заздалегідь не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання, вступивши в довірчі відносини з ОСОБА_4 , шляхом відправки особистих повідомлень в соціальній мережі «ВКонтакті» з облікового запису « ОСОБА_5 » розташованій на сервері Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ідентифікаційним номером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переписку з користувачем облікового запису « ОСОБА_6 », яка належить потерпілому ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля, а також необхідності оформлення ліцензії, в період часу з 19 години 45 хвилин 14.07.2019 по 18 годину 38 хвилин 17.07.2019 за допомогою безготівкових грошових переводів на карт-рахунок банківської карти № НОМЕР_1 заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 на загальну суму 1200 рублів, яка звернула в свою власність, а від виконання прийнятих зобов`язань про надання автомобіля ухилилася.

В ході аналізу відомостей про проведені транзакції з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , наданих відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено що 14.07.2019 о 20 годині 22 хвилині 12 секунди,15.07.2019 о 12 годині 18 хвилині 07 секунди та 15.07.2019 о 14 годині 21 хвилині 38 секунди були здійснені три операції по переказу грошових коштів на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Dnipro, Ukraine, що відповідає акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумах 292 рубля 50 копійок, 195 рублів та 485 рублів відповідно.

Крім того в ході аналізу відомостей про проведенні транзакції з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , наданих відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 17.07.2019 о 20 годині 20 хвилин 22 секунди була здійснена операція по переказу грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Dnipro, Ukraine, що відповідає акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 194 рублі.

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 20 години 22 хвилини 14.07.2019 по 14 годину 21 хвилину 15.07.2019, а також банківська картка № НОМЕР_3 емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 20 годині 20 хвилині 17.07.2019, могли використовуватись в злочинних цілях.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, порушеної 23.08.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості:

- про особу(повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації, адрес електронної пошти та номера телефонів), на ім`я якого зареєстрована, а також знаходиться (знаходилась) у користуванні банківська картка № НОМЕР_2 , емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; про номер мобільного телефону, прив`язаного до вказаної карти; про IP, MAC та IMEI - адресах мережевого обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого кабінету) вказаної картки; про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 20 години 22 хвилини 14.07.2019 по 14 годину 21 хвилину 15.07.2019 із зазначенням відомостей про їх кінцевим отримувачі; про факти несанкціонованого доступу до рахунку вищевказаної банківської картки з моменту її створення до 15.07.2019.

- про особу(повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації, адрес електронної пошти та номера телефонів), на ім`я якого зареєстрована, а також знаходиться (знаходилась) у користуванні банківська картка № НОМЕР_3 , емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; про номер мобільного телефону, прив`язаного до вказаної карти; про IP, MAC та IMEI - адресах мережевого обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого кабінету) вказаної картки; про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 20 години 20 хвилин 17.07.2019 із зазначенням відомостей про їх кінцевим отримувачі; про факти несанкціонованого доступу до рахунку вищевказаної банківської картки з моменту її створення до 17.07.2019.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1