УХВАЛА
Іменем України

16 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України,
В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені СУ ГУНП в Житомирській області 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_6 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_5 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_8 - директора та власника ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та через ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_4 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пиломатеріалів у ПП « ОСОБА_9 » та разом з іншими виготовленими документами надала до ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлено та видано ОСОБА_6 20 сертифікатів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме, серії ЖТ: №606156 від 09.10.2019, №606155 від 09.10.2019, №606154 від 09.10.2019, №606148 від 09.10.2019, №606128 від 09.10.2019, №606126 від №606104 від 09.10.2019, №606103 від 09.10.2019, №606101 від 09.10.2019, №606099 від 09.10.2019, №606081 від 08.10.2019, №606080 від 08.10.2019, №606079 від 08.10.2019, №606037 від 08.10.2019, №606035 від 08.10.2019, №606033 від 08.10.2019, №606006 від 07.10.2019, №606005 від 07.10.2019, №606004 від 07.10.2019, №606003 від 07.10.2019.

У той же час, в матеріалах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП « ОСОБА_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не відомо.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_3 проводилося завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводилося завантаження пиломатеріалів, належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того установлено, що підставою замитнення контейнерів з пиломатеріалами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформлення вантажно-митних декларацій є сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких внесено недостовірну інформацію. Покупцем вказаних пиломатеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), вантажоотримувач ІНФОРМАЦІЯ_9 (Китай).

Разом з тим установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито розрахункові рахунки відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_4 , по якому міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) та інших суб"єктів господарювання за реалізацію пиломатеріалів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, тому слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Оскільки слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, про що викладено в клопотанні, клопотання розглядається за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Слідчий суддя дослідив клопотання та враховуючи викладене, керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункових рахунків НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США) (№ НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США));

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 14.08.2019 по 15.11.2019 по розрахункових рахунках ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США) (№ НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США));

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували готівку з власних рахунків.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1