Справа № 738/2173/19
№ провадження 1-кс/738/793/2019
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
20 грудня 2019 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 09.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, яке полягає в тому, що 09.12.2019 до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулась жителька АДРЕСА_1 ОСОБА_4 про те, що 04.11.2019 невідома особа з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти у сумі 13000 грн.

Відомості про вчинений злочин внесені 09.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000584 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 04.11.2019 невідома особа з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зняла грошові кошти у сумі 13000 гривень, при цьому як зазначає остання, банківська картка весь час знаходилась у неї.
Отже, у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даній картці.

Отримані відомості в копіях (оригіналах) документів по рахунку № НОМЕР_1 , з якої 04.11.2019 були зняті грошові кошти в сумі 13000 грн., можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 за № 0000584.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , з якої 04.11.2019 були зняті грошові кошти в сумі 13000 грн., з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних з вище документів та інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , з якої 04.11.2019 були зняті грошові кошти в сумі 13000 грн, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
?копії руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої 04.11.2019 були зняті грошові кошти в сумі 13000 грн, з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;
?номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 04.11.2019, яким шляхом відбулось зняття готівки з вище вказаних рахунків;
?місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 протягом 04.11.2019 та їх найменування;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 протягом 04.11.2019.

Строк дії ухвали з 20 грудня 2019 року по 20 січня 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1