Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/1554/19
Провадження № 1-кс/673/23/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 р.м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду
Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

23.01.2020 року заступник начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділення Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000178, внесеному до ЄРДР 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, під час якого з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заву про розгляд справи у його відсутності, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, приходить до висновку про його задоволення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 29.08.2019 до Деражнянського ВнП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 , про те, що 17 та 18 серпня 2019 року він під приводом купівлі трактора НОМЕР_1 , яке виявив на дошці оголошень OLX № НОМЕР_2 , перерахував на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 74000 грн., якими шляхом обману заволоділи невідомі особи, які спілкувались із абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
29.08.2019 року заступником начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області було розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що під час обману винні особи використовували термінали стільникового зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також грошові кошти він перераховував на рахунок НОМЕР_3 додатку monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , після поповнення рахунку в час здійснений ОСОБА_5 , вказані кошти було переведено на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . У зв`язку з вищевикладеним, виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення відомостей про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, з використанням банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , з метою встановлення особи, якій дана картка належить.
Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколом допиту потерпілого.

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.

На підставі наведеного, враховуючи норми ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до інформації, у зв`язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого про надання копії банківської виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 16.08.2019 по 25.08.2019 отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику

поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:
- банківську виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 16.08.2019 по 25.08.2019.
- дані щодо точного розташування, номери банківських терміналів, та копії матеріалів відео, аудіо - фото записів (фіксації) з камер встановлених на банківських терміналах (банкоматах) щодо зняття грошових коштів з карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період часу з 16.09.2019 по 25.08.2019.
З можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.02.2020 року включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя ОСОБА_1