Справа № 296/4683/20
УХВАЛА
Іменем України

12 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000336 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме налагодження механізму постачання наркотичних засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, які в ході здійснення протиправної діяльності пов`язаної із постачання наркотичних засобів на територію Житомирської області, в тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого збуту серед засуджених.

У ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0000336 від 01.10.2019 проведено комплекс заходів, в результаті яких було встановлено ряд громадян України, які в ході здійснення протиправної діяльності пов`язаної із постачанням наркотичних засобів на території Житомирської області, в тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовують особові рахунки до банківських карток.

Так, відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_5 №57/3-3455 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовував банківські картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_5 №57/3-3456 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовувала банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_5 №57/3-3458 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовувала банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_5 №57/3-3457 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовував банківську картку: № НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

За результатами проведених заходів, встановлено, що фігуранти провадження, для здійснення злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів використовували вищевказані банківські картки, на які їм перераховують грошові кошти за придбання та збут наркотичних засобів.

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (А-Банк), руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.10.2019 по час виконання ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківських карток: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Слідча подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , МФО: НОМЕР_16 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (А-Банк) у м.Житомирі: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (А-Банк) (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по 12.06.2020;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (А-Банк) на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по 12.06.2020;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.10.2019 по 12.06.2020, з можливістю отримання копій таких документів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю отримання копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1