УХВАЛА

24 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000052 від 07.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 07.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186 КК України.
Підозрюваним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , старший наглядач в реабілітаційному центрі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , який користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якому зберігаються грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

Крім того, у вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Первомайськ, Харківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , старший наглядач в реабілітаційному центрі, що знаходяться в м. Тернопіль, який користується банківською карткою № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якому зберігаються грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

19.05.2020 в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серед іншого було виявлено та вилучено наступні речі - банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В ході проведення обшуку житлового будинку та інших господарських будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності, серед іншого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

В ході проведення обшуку території земельної ділянки, що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме в житловому будинку та інших господарських будівлях, які знаходяться на вказаній території, які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності, серед іншого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_8 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий № НОМЕР_9 серед іншого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 .

В ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:1224 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме в житловому будинку та інших господарських будівлях, які знаходяться на вказаній території, які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності серед іншого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_10 .

З метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) про відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 .

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 07.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України.

У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення злочину, які в сукупності з доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення, про яке зазначається в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000052 від 07.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю, Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) про відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , а саме документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по 17.06.2020 року, фото та відео файлів з банкоматів під час зняття готівкових коштів з вказаних рахунків за період з дати відкриття рахунку по 17.06.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1