Провадження № 1-кс/734/271/20 Справа № 734/1291/19
У х в а л а

іменем України

10 квітня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 0000169 від 26.03.20197 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000169 від 26.03.20197 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україниз клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0000169 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 щодо шахрайських дій представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шляхом обману заволоділи коштами в сумі 288000 грн.

Під час досудового розслідування допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 19 березня 2019 року, згідно виставленого рахунку фактури № РФ-032911 від 19 березня 2019 року перерахував кошти у сумі 144000 грн., згідно платіжного доручення № 51 від 19 березня 2019 року, а 20 березня 2019 року відповідно до платіжного доручення № 52 від 20 березня 2019 року перерахував ще 144000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 .

Згідно отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти від ПП « ОСОБА_4 » згідно платіжного доручення № 51 від 19 березня 2019 року кошти у сумі 144000 грн, а 20 березня 2019 року згідно платіжного доручення № 52 від 20 березня 2019 року ще 144000 грн перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 .

Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному рахунку, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000169, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.
На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даного рахунку, руху коштів по ньому і т.п.
Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю таємницю.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та в обґрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 0000169 від 26.03.20197 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україниє обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 0000169 від 26.03.20197 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - слідчим відділу СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх копіювання у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; документів з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; документів з інформацією стосовно ІР-адрес, з яких здійснювалися вхід в Web-банкінг у період з 18.03.2019 до 01.01.2020; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 18.03.2019 по 09.01.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1