Справа № 643/3841/20
Провадження № 1-кс/643/1397/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.03.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004701 від 28.08.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 27.08.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, про те, що невстановлена особа 27.07.2019 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 62000грн.

28.08.2019 зазначені відомості внесені до ЄРДР під №0004701 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2019 в результаті шахрайських дій невідомою особою був перепризначений телефонний номер, яким користується ОСОБА_4 , на іншу sim-карту й установлена заборона на зміну sim-карти.

05.08.2019 ОСОБА_5 почала одержувати sms від різних кредитних організацій про наявність у неї онлайн - кредитів, які були відкриті на її ім`я без її відома в період відсутності в нею мобільного зв`язку, й виплачені на банківські картки шахраїв.

В остаточному підсумку була отримана інформація про 14 онлайн - кредитів в різних кредитних організаціях на суму більше 62000грн. Всі встановлені кредити були відкриті 27.07. 2019, тобто в день, коли шахраї перепризначили на себе її телефонний номер.

Шахраї, маючи в розпорядженні номер телефону ОСОБА_4 , змінили паролі й "зайшли" на її персональній сторінки, "прив`язали" свої банківські карти, відкрили на її ім`я онлайн-кредити й одержали на ці банківські карти відповідні кошти.

Також, ОСОБА_4 припускає, що шахраї викрали із цих персональних сторінок її персональні дані ксерокопію паспорта й фото-селфі. Використовуючи ксерокопію її паспорта, її фото-селфі, її номер телефону й свої банківські карти, шахраї зареєструвалися під її ім`ям і відкрили ще 8 онлайн-кредитів на моє ім`я в наступних кредитних організаціях: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (" ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (" ІНФОРМАЦІЯ_9 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (" ІНФОРМАЦІЯ_11 "), одержавши на свої банківські карти відповідні виплати. У цих кредитних організаціях вона зареєстрована ніколи не була й не брала кредити.

На доказ викладеного способу дій шахраїв служить той факт, що на створених під її ім`ям шахраями персональних сторінках компаній " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і " ІНФОРМАЦІЯ_12 " є й ксерокопія паспорта ОСОБА_4 і фото-селфі.

08.08.2019 шахраями була почата повторна спроба заволодіти її телефонним номером: в 16:54 був дзвінок на її телефон від невідомої особи телефонний номер НОМЕР_1 , який представився оператором мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_13 . Їм було повідомлено, що у зв`язку із проведеною заміною sim-карти компанія ІНФОРМАЦІЯ_14 проводить додаткову перевірку, й необхідно назвати три номери, по яких здійснювалися дзвінки, інакше телефон буде відключений. Подальше звернення до сервісної служби мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_13 показало, що даний номер не належить до службових номерів ІНФОРМАЦІЯ_13 і ніякої перевірки компанія ІНФОРМАЦІЯ_13 не робила. За її заявою цей номер був заблокований. На її питання: що потрібно робити, щоб убезпечити себе надалі від подібних дій, оператор порекомендував "прив`язати" до номера телефону свій паспорт у будь-якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_13 . Цю процедуру вона зробила 10.08.2019 у магазині ІНФОРМАЦІЯ_14 АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 та її родичам з 22.08.2019 почали дзвонити колектори, представляючись співробітниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", які в грубій формі з образами й погрозами вимагати повернення даних шахрайських кредитів. Дзвінки здійснювалися з телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Своїми діями вони наносять їй та її родичам моральні збитки, що полягають в появі нервових розладів, погіршенні самопочуття, безсонні. Вона та її батьки змушені вживати заспокійливі препарати. На даний момент вона проходить лікування у психотерапевта в зв`язку з різким погіршенням психічного стану.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та власника рахунку на який були перераховані грошові кошти, виникла необхідність у встановленні власників рахунків та руху грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЭДРПОУ: НОМЕР_7 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власників та руху грошових коштів за рахунками (номерами карток): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також інформація про особу, якій були перераховані грошові кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на паперовому або електронному носії, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 26 липня 2019 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.
Строк дії ухвали до 18.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1