печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
29 травня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під
№0000011, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливого заволодіння колишніми службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , перебуває в стадії ліквідації, далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошовими коштами вказаного банку, перерахованими в період вересня-грудня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді кредитів рефінансування.
Так, 13.02.2020 в ході проведення огляду матеріалів кримінального провадження №0000515 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, встановлено факт укладення ІНФОРМАЦІЯ_3 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів рефінансування №39/09-09/СТ від 11.09.2008 на суму 38.000.000,00 грн.; №51 від 22.10.2008 на суму 500.000.000,00 грн.; №64 від 05.11.2008 на суму 430.000.000,00 грн.; №86/11-08/СТ від 11.11.2008 на суму 380.000.000,00 грн.
Тим же оглядом від 13.02.2020 з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_4 виконав умови вищевказаних договорів рефінансування шляхом перерахування на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на підставі меморіальних ордерів №4266(337342201) від 11.09.2008 г. на суму 38.000.000,00 грн.; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від 22.10.2008 на суму 500.000.000,00 грн.; № 4714(349547301) від 05.11.2008 на суму 430.000.000,00 грн.; №4828(350860401) від 12.11.2008 на суму 380.000.000,00 грн., а всього на загальну суму 1.348.000.000.00 грн.
Відповідно до вищезазначених договорів, кредити рефінансування надавалися ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою ліквідності та оздоровлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано неплатоспроможним, а ІНФОРМАЦІЯ_3 до вказаної банківської установи призначено тимчасового адміністратора.
Допитаний 19.02.2020 як свідок ОСОБА_4 показав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Київській області у змові з іншими особами - мешканцями Київської області, протягом 2008 року привласнили грошові кошти товариства та його вкладників шляхом «штучного» кредитування афільованих суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб.
Кредити рефінансування надавалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі укладених кредитних договорів з метою ліквідності та оздоровлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі понад 1 млрд. грн. Проте, після надходження на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рефінансування, частина з цих коштів, близько 500 млн. грн., протягом вересня-грудня 2008 року перерахована за договорами кредитування на рахунки підконтрольних та афільованих із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а у подальшому привласнені ними шляхом виведення через ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
При цьому, переважна більшість з вищевказаних договорів кредитування не були у повній мірі забезпечені боржниками заставним майном або укладались під заставу значно завищених у вартості земельних ділянок, розташованих у Київській області.
Так, в ході перевірки інформації йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав ряд сумнівних договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які не забезпечувалися зобов`язаннями з суб`єктами підприємницької діяльності.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) підтвердив вказані обставини отримання кредитів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумнівними договорами та виведення грошових коштів за злочинною схемою.
Таким чином, на даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що після надходження за вищевикладеними кредитними договорами на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рефінансування, ці кошти протягом вересня-грудня 2008 року перераховувались за незабезпеченими заставним майном договорами кредитування на рахунки підконтрольних та афільованих із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єктів господарської діяльності, після чого привласнювались.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 , тимчасовий адміністратор та ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повідомив, що документальні матеріали, сервери, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в листопаді-грудні 2013 року ним передано до ІНФОРМАЦІЯ_14 . Крім того, останній повідомив, що права на всі активи, які були забезпечені під рефінансування були передані ІНФОРМАЦІЯ_14 , який шляхом проведення конкурсу визначив переможця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
В результаті чого було укладено трьохсторонню угоду між ІНФОРМАЦІЯ_16 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », якою визнавалося, що
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю розрахувався перед НБУ за кредитами рефінансування, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зобов`язувався прийнявши ці активи, протягом визначеного терміну розрахуватися з НБУ за зазначеною сумою та відсотками. Після чого НБУ, на виконання вказаної угоди, додатком до якої йшов перелік кредитних справ, видав розпорядження передати вказані кредитні справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Всі кредитні справи, щодо забезпечення рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_16 , були вилученні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами чого були підписані акти прийому-передач, які в подальшому передані до Департаменту банківського нагляду ІНФОРМАЦІЯ_14 .
З огляду на викладене, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кредитних справ щодо кредитування вказаною банківською установою суб`єктів господарської діяльності в період вересня-грудня 2008 року включно.
На даний час у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
Договорів кредитування та (кредитних справ), а також всіх документів, які слугували укладенню вказаних договорів (додатки до договорів) в тому числі роздруківок руху коштів по вказаним транзакціям із наданням можливості вилучення в оригіналах, з метою проведення судово почеркознавчої та економічної експертиз укладених між:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема: №№ 106/К-05 від 22.03.05, 97-01/К-08 від 22.04.08, 97-02/К-08 від 24.04.08, 97-03/К-08 від 28.05.08, 97-04/К-08 від 29.05.08, 97-05/К-08 від 31.07.08, 97-06/К-08 від 09.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ЄДРПОУ НОМЕР_13 зокрема: №№ 300-04/К-08 від 20.06.08, 300-05/К-08 від 26.09.08, 300-06/К-08 від 29.09.08, 300-07/К-08 від 20.11.08, 300-08/К-08 від 25.11.08, 300-09/К-08 від 22.12.08, 300-10/К-08 від 23.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 зокрема: №№ 363-07/К-08 від 20.06.08, 363-08/К-08 від 28.11.08, 363-10/К-08 від 10.12.08, 363-11/К-08 від 11.12.08, 363-12/К-08 від 22.12.08, 363-13/К-08 від 23.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 зокрема: №№ 247-08/К-08 від 28.05.08, 247-09/К-09 від 21.08.08, 247-10/К-10 від 11.11.08, 247-11/К-11 від 25.11.08, 247-12/К-12 від 26.11.08, 247-13/К-13 від 27.11.08, 247-14/К-14 від 23.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 зокрема: №№ 18-04/К-08 від 23.12.08, 96-02/К-08 від 22.12.08, 96-03/К-08 від 23.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 зокрема: №№ 177-04/К-08 від 16.05.08, 177-05/К-09 від 29.09.08, 177-06/К-10 від 12.12.08, 177-07/К-11 від 22.12.08, 177-08/К-12 від 23.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 зокрема: №№ 218-01/К-08 від 26.11.08, 218-02/К-09 від 27.11.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 зокрема: №31-01/К-08 від 21.02.2008, №31-02/К-08 від 02.04.2008, №31-03/К-08 від 26.11.2008, №31-04/К-08 від 28.11.2008, №31-05/К-08 від 23.12.2008;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 зокрема: №361/К-06-2 від 23.12.2008;
2.Руху коштів по усіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку до моменту останньої операції.
3.Руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 , а також по усіх інших рахунках ТОВ Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2006 по вересень 2009 включно.
4. Договору «Про передачу Активів та Кредитних зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ІНФОРМАЦІЯ_18 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та актів приймання-передачі кредитних справ та документів до них.
Поряд із тим, матеріали кримінального провадження №0000011 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання слідчого про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), (код банку НОМЕР_17 ), а саме до договорів кредитування та (кредитних справ), а також всіх документів, які слугували укладенню вказаних договорів (додатки до договорів) в тому числі роздруківок руху коштів по вказаним транзакціям із наданням можливості вилучення їх в копіях, укладених між:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема: №№ 106/К-05 від 22.03.05, 97-01/К-08 від 22.04.08, 97-02/К-08 від 24.04.08, 97-03/К-08 від 28.05.08, 97-04/К-08 від 29.05.08, 97-05/К-08 від 31.07.08, 97-06/К-08 від 09.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ЄДРПОУ НОМЕР_13 зокрема: №№ 300-04/К-08 від 20.06.08, 300-05/К-08 від 26.09.08, 300-06/К-08 від 29.09.08, 300-07/К-08 від 20.11.08, 300-08/К-08 від 25.11.08, 300-09/К-08 від 22.12.08, 300-10/К-08 від 23.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 зокрема: №№ 363-07/К-08 від 20.06.08, 363-08/К-08 від 28.11.08, 363-10/К-08 від 10.12.08, 363-11/К-08 від 11.12.08, 363-12/К-08 від 22.12.08, 363-13/К-08 від 23.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 зокрема: №№ 247-08/К-08 від 28.05.08, 247-09/К-09 від 21.08.08, 247-10/К-10 від 11.11.08, 247-11/К-11 від 25.11.08, 247-12/К-12 від 26.11.08, 247-13/К-13 від 27.11.08, 247-14/К-14 від 23.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 зокрема: №№ 18-04/К-08 від 23.12.08, 96-02/К-08 від 22.12.08, 96-03/К-08 від 23.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 зокрема: №№ 177-04/К-08 від 16.05.08, 177-05/К-09 від 29.09.08, 177-06/К-10 від 12.12.08, 177-07/К-11 від 22.12.08, 177-08/К-12 від 23.12.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 зокрема: №№ 218-01/К-08 від 26.11.08, 218-02/К-09 від 27.11.08;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 зокрема: №31-01/К-08 від 21.02.2008, №31-02/К-08 від 02.04.2008, №31-03/К-08 від 26.11.2008, №31-04/К-08 від 28.11.2008, №31-05/К-08 від 23.12.2008;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 зокрема: №361/К-06-2 від 23.12.2008;
- Договору «Про передачу Активів та Кредитних зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ІНФОРМАЦІЯ_18 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та актів приймання-передачі кредитних справ та документів до них.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22196/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1