Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1304/20
Справа № 758/2585/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначає, що «Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004454 від 17.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Згідно фактичних обставин справи 14.12.2019, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу туристичних путівок по території України, через мережу Інтернет заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5
03.01.2020 року в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Департаменту Кіберполіції НП України було надано доручення щодо здійснення огляду Інтернет сайту з використанням якого було вчинено кримінальне правопорушення, встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення, а також встановлення наявних рахунків у банківських установах та гаманців електронних платіжних систем, що були використані під час вчинення даного кримінального правопорушення.
У ході виконання доручення встановлено, що сайт з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований реєстратором доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_2 (належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ), головний офіс знаходиться в місті Солт- Лейк-Сіті, штат Юта, США) та розміщено на серверному обладнанні з ІР-адресою НОМЕР_1 . Після вводу доменного імені в адресну строку встановлено, що даний інтернет-ресурс на даний час не працює та є недоступним.
На даний час на серверному обладнанні з ІР-адресою НОМЕР_1 розміщено інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який також є фейковим сайтом.
Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти в сумі 3570 грн., за придбання skapass на ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 перераховано 17.12.2019 на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Окрім того встановлено, що на даний рахунок за аналогічних обставин 16.12.2019 перераховано грошові кошти в сумі 2390 грн. гр. ОСОБА_8 та 15.12.2019 перераховано грошові кошти в сумі 11950 грн. гр. ОСОБА_9 .
Даний рахунок відкритий на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Голосїївським РВ ГУДМС України в Києві. Зареєстрована адреса проживання: АДРЕСА_1 . ОСОБА_10 користується абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що надаються у користування оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_7 , що надається у користування оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також встановлено, що на протязі 2019 року невстановленими особами використовувались наступні фейкові веб-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_9 (ip НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Німеччина), який працював з 21.11.2019 (на даний час не працює).
В період з 26.01.2019 по 16.01.2019 на ІР-адресі НОМЕР_8 розміщувався веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 , який також являється фейковим та причетний до вчинення шахрайських дій.
З 16.10.2019 веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 розміщується на ІР-адресі НОМЕР_9 котра відноситься до діапазону хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_12 розміщувався на ІР-адресі НОМЕР_10 котра також відноситься до діапазону хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_10 та функціонував з 02.11.2019.
24.01.2020 за № 658/38/4/03-2020 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо ір-адрес з яких формувалися посилання на платежі для купівлі скіпасів.
29.01.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримано відповідь, що посилання на платежі для купівлі скіпасів із сайтів ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 формувалися з ір-адреси НОМЕР_11 , що належить до діапазону хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_10 (Німеччина).
Таким чином, з метою повного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: чи обслуговуються вказані номера та яка в них форма обслуговування (передплата чи договір), з вказанням кому належать абонентські номери, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місце перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів за весь період надання послуг, та в разі якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин завірені копії відповідних документів.
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка вчинила вищезазначений злочин. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно з ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені речі та документи згідно ст. 161 КПК України, не являються такими, доступ до яких заборонено.
Зазначені речі та документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для кримінального провадження та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.
З урахуванням обставин справи та доводів, викладених у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим, дане клопотання прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останніх надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: чи обслуговуються вказані номера та яка в них форма обслуговування (передплата чи договір), з вказанням кому належать абонентські номери, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місце перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів за весь період надання послуг, та в разі якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин завірені копії відповідних документів, та можливістю вилученням цієї інформації (здійснення виїмки)».
Слідчий, прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, слідчий звернувся до суд із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004454 від 17.12.2019.
Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0004454 від 17.12.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні не зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження як передбачено пунктами 5, 7 ст. 160 КПК України, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004454 від 17.12.2019 дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та надання інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: чи обслуговуються вказані номера та яка в них форма обслуговування (попередня оплата чи договір), із зазначенням про належність абонентського номеру, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, із посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місце перебування абонентів зазначених телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів за весь період надання послуг, та в разі, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин завірених копій відповідних документів, та можливістю вилученням цієї інформації (здійснення виїмки).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1