Справа №463/9945/19
Провадження №1-кс/463/833/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Львівську область прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання, виготовлення скріншотів і вилучення оригіналів документів, а саме: документів, які стосуються митного оформлення товарів за митними деклараціями ТР81АА №209090001/2016/972 від 18.06.2016 та TP81АА №209090003/2016/1026 від 25.06.2016, документи, які стали підставою щодо розміщення вказаних товарів на складі організації отримувача гуманітарної допомоги Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Рішення про створення зони митного контролю відділу митного оформлення №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.06.2016 №20900/0084, журнал реєстрації рішень про створення зони митного контролю за червень 2016 року, журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з червня по грудень 2016 року, наказ про закріплення засобу митного забезпечення за державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , журнал обліку отримання та здачі засобу митного забезпечення державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за червень-грудень 2016 року, службові записки (рапорти) ОСОБА_5 щодо виїзду за межі ІНФОРМАЦІЯ_3 за червень 2016 року, належно завірені копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази про призначення та переміщення по службі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , службові характеристики та посадові інструкції останніх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 20.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем сприяли службовим особам благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ввезенні на територію України товарів та транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження податків та митних платежів до бюджету.

Окрім того, у ході досудового розслідування установлено, що відповідно до Договору складського зберігання від 21.06.2016 №8, укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 та благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », військова частина НОМЕР_1 НГУ зобов`язується прийняти від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і за плату зберігати майно останнього в окремому приміщенні речового складу військової частини НОМЕР_1 НГУ, яке розміщене за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому встановлено, що Рішенням про створення зони митного контролю відділу митного оформлення №2 ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_6 від 21.06.2016 №20900/0084 у складському приміщенні на території військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 створено зону митного контролю з метою здійснення митних формальностей щодо вантажів гуманітарної допомоги та транспортних засобів, що їх переміщують, які надходять на адресу отримувача гуманітарної допомоги благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того установлено, що 18.06.2016 згідно митної декларації типу ТР81АА №209090001/2016/972 від 18.06.2016 на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ввезено товар «Гуманітарна допомога: одяг та взуття. Всього 1038 упаковок. На суму 8474.00 USD», що переміщувався на адресу організації отримувача гуманітарної допомоги Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ). 21.06.2016 на підставі заяви (форма ЄУД, вх. ВМО №2 №796/10/13-70-61/47 від 21.06.2016), поданої керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , зазначені товари розміщено на тимчасове зберігання під митним контролем на складі організації отримувача гуманітарної допомоги терміном до 18.09.2016.

Вказаний вище товар гуманітарної допомоги був розміщений на складі організації отримувача гуманітарної допомоги Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на складі військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору складського зберігання від 21.06.2016 №8, укладеного між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною 3002 НГ України. Термін дії договору до 31.12.2016.

Відповідно до заяви керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 16.09.2016 (вх. ВМО №2 №2425/10/13-70-61/47 від 16.09.2016) термін зберігання товарів на складі організації отримувача гуманітарної допомоги продовжено до 18.10.2016.

17.10.2016 на ВМО №2 Львівської митниці ДФС керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано заяву щодо бажання останнього подати додаткові документи, що стосуються зовнішньоекономічної операції та характеристики товару (вх. ВМО №2 №4218/10/13-70-61/47 від 17.10.2016).

На підставі цієї заяви державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 проставлено затримку в митному оформленні товарів під митною декларацією №209000020/2016/006063 від 17.10.2016.

05.12.2016 проведено митний огляд на складі військової частини 3002 НГ України, де встановлена відсутність задекларованих товарів.

25.06.2016 згідно митної декларації типу TP81АА №209090003/2016/1026 від 25.06.2016 на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ввезено товар «Гуманітарна допомога: одяг та взуття всього:203 упаковки. На суму 8920 USD», що переміщався на адресу організації отримувача гуманітарної допомоги Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

30.06.2016 на підставі заяви (форма ЄУД, вх. ВМО №2 №841/10/13-70-61/47 від 30.06.2016), поданої керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , зазначені товари розміщено на тимчасове зберігання під митним контролем на складі організації отримувача гуманітарної допомоги терміном до 28.09.2016.

Вказаний вище товар гуманітарної допомоги був розміщений на складі організації отримувача гуманітарної допомоги Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на складі військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору складського зберігання від 21.06.2016 №8, укладеного між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною 3002 НГ України терміном до 31.12.2016

Відповідно до заяви керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вх. ВМО №2 №3478/10/13-70-61/47 від 28.09.2016 термін зберігання товарів на складі організації отримувача гуманітарної допомоги продовжено до 28.10.2016 .

28.10.2016 на ВМО №2 Львівської митниці ДФС керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано заяву щодо бажання останнього подати додаткові документи, що стосуються зовнішньоекономічної операції та характеристики товару (вх. ВМО №2 №4218/10/13-70-61/47 від 28.10.2016).

На підставі цієї заяви державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 проставлено затримку в митному оформленні товарів під митною декларацією №209000020/2016/006845 від 28.10.2016.

05.12.2016 проведено митний огляд на складі військової частини 3002 НГ України, де встановлена відсутність задекларованих товарів.

З урахуванням наведеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні речей та документів з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх вилучення, що надасть можливість отримати важливі речові докази у кримінальному провадженні, встановити інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив таке задовольнити. Додатково зазначив, що вилучення вказаних документів є необхідним, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000306, вилучення таких необхідне у зв`язку наявністю достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання, виготовлення скріншотів і вилучення оригіналів документів, а саме: документів, які стосуються митного оформлення товарів за митними деклараціями ТР81АА №209090001/2016/972 від 18.06.2016 та TP81АА №209090003/2016/1026 від 25.06.2016, документи, які стали підставою щодо розміщення вказаних товарів на складі організації отримувача гуманітарної допомоги Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Рішення про створення зони митного контролю відділу митного оформлення №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.06.2016 №20900/0084, журнал реєстрації рішень про створення зони митного контролю за червень 2016 року, журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з червня по грудень 2016 року, наказ про закріплення засобу митного забезпечення за державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , журнал обліку отримання та здачі засобу митного забезпечення державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за червень-грудень 2016 року, службові записки (рапорти) ОСОБА_5 щодо виїзду за межі ІНФОРМАЦІЯ_3 за червень 2016 року, а також належно завірені копії: Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази про призначення та переміщення по службі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , службові характеристики та посадові інструкції останніх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1