Справа № 439/36/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю
17 лютого 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

12.02.2020 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , у якому він просить надати дозвіл старшому слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до інформація та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, а саме: документів (інформації), щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2019 по 27.01.2020 року, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із можливістю їх вилучення у філії Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Львові, що за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 11 січня 2020 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України про те, що в ході моніторингу сайту державних закупівель було виявлено порушення законодавства у сфері капітального будівництва за державні кошти, зокрема діяння щодо виконання робіт по «Будівництво приблокового спортивного комплексу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 ». Замовником робіт є КП Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , згідно договору № 2 БР від 25.09.2019 року, підрядник ПП " ОСОБА_5 " , ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Посадові особи ПП " ОСОБА_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 станом на кінець 2019 року, освоїли бюджетні кошти в сумі 29 908 719.6 гривень, однак роботи виконанні лише частково.
11 січня 2020 року за даним фактом слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
31 січня 2020 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення, розслідуваного у кримінальному провадженні № 0000022 з ч.2 ст.366 КК України на ч.5 ст.191 КК України.
23 січня 2020 року на підстави ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів від 16 січня 2020 року отримано доступ до документів у ПП « ОСОБА_8 » - проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво приблокового спортивного комплексу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 ». З вилучених документів, а саме з виписок з банківських рахунків ПП « ОСОБА_8 », вбачається під час проведення робіт по вказаному об`єкту будівництва ПП « ОСОБА_8 » юридична адреса: АДРЕСА_4 використовуючи розрахункові рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код міжнародної класифікації банку (МФО) НОМЕР_5 , здійснювало співпрацю та неодноразово перераховувало значні суми коштів на рахунок ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код міжнародної класифікації банку (МФО) НОМЕР_6 . З отриманих виписок з банківських рахунків також вбачається, що ПП « ОСОБА_8 » оплачувало ТзОВ ВП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги за договором 0301-19 від 02.01.2019 року.
Слідчий вказує, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, у нього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо повного руху коштів по рахунках ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2019 по 27.01.2020 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії, а також з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Отримати документи (інформацію) щодо повного руху коштів по рахунках ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у інший спосіб неможливо.
Необхідна інформація це відомості, щодо повного руху коштів по рахунках ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2019 по 27.01.2020 року, на паперових та магнітних носіях.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, в обґрунтування пояснив, що надавши дозвіл на доступ про тимчасовий доступ до документів, суд надасть можливість слідству встановити важливі обставини у справі, зокрема, реальну вартість обладнання, яке було придбане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому перепродане приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розглянувши клопотання, приходжу до переконання, що таке є безпідставним і задоволенню не підлягає, виходячи із таких міркувань.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, до якої просить слідчий надати доступ, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Старшим слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 не було надано переконливих доказів того, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а також не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Старший слідчий не зміг пояснити, чим викликана необхідність отримання доступу до інформації щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за більш ніж річний період.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 163, 166 КПК України,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1