Справа № 479/185/20
Провадження № 1-кс/479/48/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
19 лютого 2020 року смтКриве Озеро
Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення в кримінальному провадженні №0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №0000039, внесеного до ЄРДР 05 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення.
Посилаючись на те, що 04 лютого 2020 року до Кривооозерського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19 березня 2019 року невідома особа, несанкціонованим шляхом, використовуючи ідентифікаційні документи її сестри - ОСОБА_6 , без згоди останньої оформила на її ім`я кредит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про дане кримінальне правопорушення 05 лютого 2020 року несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 31 січня 2020 року на її мобільний номер: НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступним змістом: "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ініціює розшук гр. ОСОБА_6 за порушення умов дог. № 729815289 та ігнорування умов кредитора", оскільки вона погано читає та розуміється у змісті повідомлення, не придала цьому значення.

Цього ж дня, через деякий час на її телефон надійшов телефонний дзвінок. Піднявши слухавку, особа представилася працівником банком, в ході розмови повідомили, що у неї наявна заборгованість по кредиту у сумі 16 000 грн., яку необхідно повернути.

В свою чергу вона повідомила, що ніяких кредитів не оформляла та грошові кошти не отримувала після закінчення розмови зателефонувала до своєї сестри ОСОБА_5 та повідомила про ситуацію, яка склалася.

Зустрівшись з сестрою та почали з`ясувати обставини події. Сестра зателефонувала на телефонні номери та почали з`ясовувати у працівників банку обставини. В ході розмови працівники банку підтвердили, що на ОСОБА_6 оформлено кредит, який необхідно погасити.

Аналізуючи ситуацію, запідозрили, що кредит на ім`я ОСОБА_6 могла оформити її племінниця ОСОБА_7 , жителька АДРЕСА_1 , оскільки остання мала документи з її персональними даними, а саме: паспорт громадянина України на її ім`я, ідентифікаційний код платника податків, та банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на які ОСОБА_6 отримувала соціальну допомогу на дітей та свою пенсію, і ОСОБА_7 знала пін коди карток. Вказані документи ОСОБА_6 надавала ОСОБА_7 , щоб вона отримувала гроші, оскільки потерпіла не вміє користуватися банкоматом.

Разом з написанням заяви потерпіла ОСОБА_6 надала виписку по рахунку з її банківської картки НОМЕР_2 (угода SAMDNWFC1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відповідно до якої нарахування готівки на вказаний банковий рахунок мало місце 22 березня 2019 року, зняття готівки відбулося 22 березня 2019 року через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (угода SAMDNWFC1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фотографій з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана печатка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної печатки, з можливістю її вилучення (виїмки).
В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання.
Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000039, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийняте слідчим суддею.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), що суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000039, внесеного до ЄРДР 05 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зазначена печатка, буде використана як доказ, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаної, а також можливість її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою застосування заходів кримінального провадження №0000039, внесеного до ЄРДР 05 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому НОМЕР_3 (угода SAMDNWFC1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який оформлений на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням даних про відправника, отримувача) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, точний час,суми грошей, які знімалась, за період часу з01.03.2019 року по 31.03.2019 року.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку НОМЕР_2 (угода SAMDNWFC1) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який оформлений на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01 березня 2019 року по 31 березня 2019 року.

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковим рахункам, які оформлені на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням даних про відправника, отримувача)за період часу з 01 березня 2019 року по 31 березня 2019 року.

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковим рахункам, які оформлені на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням даних про відправника, отримувача)за період часу з 01 березня 2019 року по 31 березня 2019 року.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " створити умови для тимчасового доступу слідчих до, зазначених в ухвалі речей та документів,за місцем проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000039, внесеного до ЄРДР 05 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Миколаївського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - до 19 березня 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :