справа № 216/892/20
номер провадження № 1-кс/216/722/20
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

19 лютого 2020 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002035 від 18.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/660 від 13.09.2019 року;

- довідка 10а/664а від 13.09.2019 року на ім`я ОСОБА_4 , щодо заборгованості заробітної плати;

- розрахункові відомості на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- розрахункові відомості на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/680 від 23.09.2019 року;

- довідка 10/681 від 23.09.2019 року на ім`я ОСОБА_5 , щодо заборгованості заробітної плати;

- наказ про призначення/ звільнення з підприємства ОСОБА_5 ;

- наказ про призначення/ звільнення з підприємства ОСОБА_4 ;

- наказ про призначення/звільнення з посади головного бухгалтера підприємства за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- посадову інструкцію головного бухгалтера підприємства;

- наказ про признання на посаду керівника підприємства;

- посадову інструкцію керівника підприємства;

- положення про відділ бухгалтерії підприємства;

- положення про планово-економічний відділ підприємства;

- посадову інструкцію начальника планово-економічного відділу підприємства;

- виписки з нарахувань заборгованості заробітної плати ОСОБА_4 та ОСОБА_5

- статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2019 рік з усіма змінами та доповненнями.

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які показали, що працюючи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували заробітну плату в повному обсязі подекуди з затримками. Надалі в січні 2019 року заробітну плату не отримали та від керівництва підприємства було отримано пояснення щодо несвоєчасного виконання замовлень та відсутності грошових коштів.

Згідно довідки № 10/664а від 13.09.2019 року, наданої ОСОБА_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заборгованості по заробітній платі загальна сума заборгованості складає 29 569, 60 грн. ( двадцять дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят дев`ять грн., 60 коп.).

Згідно довідки № 10/681 від 23.09.2019 року, наданої ОСОБА_5

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заборгованості по заробітній платі загальна сума заборгованості складає 35 194, 42 грн.

Крім цього під час проведення досудового розслідування до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит за № 48/8-1-453 від 15.01.2020 року на отримання завірених належним чином копій документів з наданням триденного строку для підготовки відповіді, про те на теперішній час офіційної відповіді на запит отримано не було.

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме безпідставної невиплати заробітної плати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій завірених належним чином документів, які перебувають за місцезнаходженням юридичної особи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомили, заяв про відкладення розгляду клопотання не надсилав.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 18 листопада 2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 175 КК України, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10 січня 2020 року, який повідомив, що він працював на посаді слюсара - зборщика ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Звільнившись з підприємства, йому не виплатили нараховану заробітну плату в розмірі 29569,60 грн. Згідно з копією довідки наданої ОСОБА_4 за вих. № 10/664а від 13.09.2019 року заборгованість по заробітній платі складає 29569,60 коп. Аналогічні пояснення надав потерпілий ОСОБА_5 .

15 січня 2020 року слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено запит керівнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 щодо надання в триденний термін належним чином завірених копій документів. Однак до цього часу відповідь на адресу СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надіслана не була.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,,а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002035 від 18.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/660 від 13.09.2019 року;

- довідка 10а/664а від 13.09.2019 року на ім`я ОСОБА_4 , щодо заборгованості заробітної плати;

- розрахункові відомості на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- розрахункові відомості на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/680 від 23.09.2019 року;

- довідка 10/681 від 23.09.2019 року на ім`я ОСОБА_5 , щодо заборгованості заробітної плати;

- наказ про призначення/ звільнення з підприємства ОСОБА_5 ;

- наказ про призначення/ звільнення з підприємства ОСОБА_4 ;

- наказ про призначення/звільнення з посади головного бухгалтера підприємства за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- посадову інструкцію головного бухгалтера підприємства;

- наказ про признання на посаду керівника підприємства;

- посадову інструкцію керівника підприємства;

- положення про відділ бухгалтерії підприємства;

- положення про планово-економічний відділ підприємства;

- посадову інструкцію начальника планово-економічного відділу підприємства;

- виписки з нарахувань заборгованості заробітної плати ОСОБА_4 та ОСОБА_5

- статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2019 рік з усіма змінами та доповненнями.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 19.03.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1