Провадження № 1-кс/522/9620/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003609 від 11.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , який просить вжити заходи щодо ОСОБА_4 яка шахрайським шляхом намагається заволодіти належними йому об`єктами нерухомості.
01.03.2016 року на грошові кошти, передані ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_6 була придбана квартира АДРЕСА_1 , оскільки ОСОБА_3 не було в Україні, він довірив оформити право власності на ОСОБА_6 .
Загалом, вартість міні-готелю, включаючи кошти та придбання нерухомості,вартість проведених ремонтних робіт та матеріалів, необхідних меблів та устаткування, склала майже 500 000 доларів США, про що свідчать письмові звіти ОСОБА_4 .
На теперішній час з метою заволодіння майном потерпілого, ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_1 подано цивільний позов, до якого остання в якості підтвердження збитків з її боку було надано документи щодо проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , які нібито виконувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та оплачувались особисто ОСОБА_7 . Проте згідно показів потерпілого вказана компанія не має жодного відношення до ремонтних робіт за вказаною адресою.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділу Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій та електронних копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;
інформацію про податкову звітність у період з 01.01.2016 по теперішній час (в тому числі декларацій з податку на прибуток);
інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним;
інформацію про керівників, засновників, вигодоодержувачів та іх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання (наявні пільги, ліцензію,тощо);
інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з 01.01.2016 працювали у суб`єкта господарської діяльності;
інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків;
податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2016 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;
інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2016 по теперішній час;
інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;
податковий стан на теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.06.2020