Справа № 454/3186/19
УХВАЛА

про арешт майна

м. Сокаль 23.06.2020 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся в суд з клопотанням та просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Клопотання мотивовано наступним.

ОСОБА_3 , з метою отримання незаконного прибутку від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Сокальського району Львівської області, в порушення вимог ст.7 та ст.25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у невстановлений органом досудового розслідування час придбав у невстановлених осіб, перевіз до місця свого проживання та зберігав з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс та особливо небезпечні психотропні речовини - МДМА. В подальшому, ОСОБА_3 , здійснюючи свою незаконну діяльність, з метою збуту вказаних особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, займався їх фасуванням, захисним упакуванням та транспортуванням до місць збуту, здійснював так звані «закладки» особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в різних частинах Сокальського району Львівської області, тобто розміщував, попередньо виготовлені згортки із вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин в місцях їх подальшої реалізації покупцям. При цьому, ОСОБА_3 за допомогою мобільного телефону (смартфону), здійснював фотографування місць «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшого повідомлення потенційним покупцям за допомогою доступу до мережі Інтернет та встановленого на мобільний телефон (смартфон) програмного забезпечення для обміну даними «Telegram».

Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на отримання незаконного прибутку від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_3 , за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», шляхом розсилки повідомлень інформував покупців особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин про номер електронного гаманця системи «EasyPay», на який необхідно здійснити перерахування визначеної ним суми грошових коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини у «закладці». Після надходження грошових коштів від покупців на вказаний електронний гаманець, останнім у месенджері «Telegram» надсилалось покупцю фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) так званої «закладки», тобто місця зберігання наркотичного засобу та психотропної речовини, що підлягала збуту (продажу).

Так, 27.12.2019 близько 20:20 год., ОСОБА_3 здійснив «заклад» особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс масою 2,22 грами, який згідно списку №1 таблиці №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений, для подальшого його збуту за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram».

Крім цього, приблизно о 20:02 год. 22.03.2020, ОСОБА_3 , за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», отримав замовлення від користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_4 на збут психотропних речовин «МДМА». Опрацювавши вказане замовлення, ОСОБА_4 було відправлено повідомлення від користувача під псевдонімом « ОСОБА_5 », в якому вказана інформація про вартість психотропних речовин, а також номер електронного гаманця НОМЕР_1 системи «EasyPay» для переказу коштів за психотропну речовину «МДМА». Далі, отримавши повідомлення з зображенням чеку про переказ коштів, користувач під псевдонімом « ОСОБА_5 » відправив повідомлення з чотирма зображеннями місця розташування «закладок» з психотропною речовиною «МДМА», які ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, розмістив на території гаражного кооперативу поблизу стадіону «Хімік» у м.Сокаль. Далі, під час огляду місця події, виявлено та вилучено два згортки, розташовані неподалік один від одного, в яких знаходились психотропні речовини «МДМА», маса однієї з яких становить 0,1342 грам, які згідно до списку №2 таблиці №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонений.

17.06.2020р. ОСОБА_3 оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що отримані від збуту наркотичних засобів кошти ОСОБА_3 , із застосуванням закладок через Телеграм-канал, перераховував з електронного гаманця «EasyPay» на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Універсалбанк».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України, зокрема, збуті наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» та отримував грошові кошти за збут на електронний гаманець.

Також, протоколом огляду від 18.05.2020р. стверджуються ті обставини, що з використанням Телеграм-каналу ОСОБА_3 перераховував грошові кошти з електронного гаманця на банківський рахунок в ПАТ «Універсалбанк».

В силу ст.167 ч.2 КПК України, дані предмети відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ст.170 КПК України, арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на зазначене, клопотання слід задовольнити, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати грошових коштів, отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти у видатковій частині, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , (з кодом валют українська гривня), шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Зобов`язати працівників відділення ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), у повідомити СВ Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області (м.Сокаль, вул. Міцкевича, 9) про залишок коштів на вказаному рахунку.

Оголошення даної ухвали доручити слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000046, оперативним співробітникам Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, визначених слідчим відповідним дорученням в порядку ст.ст.40,41 КПК України, слідчим органів Національної поліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України

Арешт майна може бути скасовано в порядку та за підстав, зазначених в ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя : ОСОБА_1