Провадження № 1-кс/947/1339/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.02.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області із заявою звернувся представник потерпілого в Україні ОСОБА_5 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна у будинку АДРЕСА_4 , а саме:

-квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м і житловою площею 41,0 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2220 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.03.2010 року за номером запису 920 в книзі 160доп-137 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 17877693;

-квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м і житловою площею 36,9 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2224 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, рішення Приморського районного суду м. Одеси від 18.01.2012 року та ухвали від 17.02.2012 року у справі № 1522/13071/11р. зареєстрованого комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.02.2012 року за номером запису 920 в книзі 160доп-86 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 36090071;

-квартира АДРЕСА_5 загальною площею 107,9 кв.м і житловою площею 68,3 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2216 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.03.2010 року за номером запису 920 в книзі 160доп-86 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 24000153;

-нежитлове горищне приміщення загальною площею 169,7 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2228 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.07.2010 року за номером запису 443 в книзі 98неж-27 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 20280965.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час тимчасового перебування в Україні та придбання зазначених вище об`єктів нерухомості ОСОБА_6 не реєстрував місце свого проживання або перебування в Україні і за своїм паспортом громадянина Російської Федерації був зареєстрований за адресою - АДРЕСА_6 , про що було зазначено в усіх договорах купівлі-продажу зазначених вище об`єктів нерухомості. Під час перебування ОСОБА_6 у місті Одесі він підтримував відносини з громадянкою Російської Федерації ОСОБА_8 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Уфа Республіки Башкортостан та була зареєстрована за однією із заявником адресою - АДРЕСА_6 .

Для ОСОБА_8 на її ім`я з ідентифікаційним номером в Україні , ОСОБА_6 придбав наступні об`єкти нерухомості:

-квартиру АДРЕСА_7 загальною площею 151,2 кв.м і житловою площею 89,0 кв.м у спільну часткову власність у рівних частках за договором купівлі-продажу, посвідченим 21.07.2011 року за реєстром № 3895 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а потім через уповноважену особу продав ОСОБА_8 свою частину цієї квартири за договором купівлі-продажу, посвідченим 21.08.2014 року за реєстром № 1209 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

-квартиру АДРЕСА_8 загальною площею 63,7 кв.м і житловою площею 43,9 кв.м за договором купівлі-продажу, посвідченим 07.02.2012 року 5а реєстром № 731 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10

ОСОБА_6 виїхав з України до Російської Федерації орієнтовно у першій декаді вересня 2012 року і з того часу до України більше не приїздив.

Зазначеними об`єктами нерухомості ОСОБА_6 користувалася ОСОБА_8 , а останній надсилав їй грошові кошти для оплати витрат по їх утриманню.

У 2017 році за сімейними обставинами ОСОБА_6 припинив спілкування з ОСОБА_8 і перестав надсилатиїй грошові кошти на утримання належних йому об`єктів нерухомого майна.

Так, ОСОБА_8 за попередньою змовою зі ОСОБА_11 вирішили заволодіти зазначеними вище належними потерпілому чотирма об`єктами нерухомості.

З цією метою вони підробили від імені ОСОБА_6 дві розписки від 07 вересня 2012 року, за якими потерпілий нібито позичив у ОСОБА_11 відповідно 7000 доларів США і 250000 доларів США, які зобов`язався повернути 07 листопада 2015 року.

Використовуючи ці фіктивні розписки ОСОБА_11 подав до ОСОБА_6 два окремих позови про стягнення боргу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , які розглянуто за відсутності потерпілого і без його повідомлення за місцем реєстрації у Російській Федерації та ухвалені наступні заочні рішення:

1.від 18 липня 2018 року у справі № 522/10401/18, за яким із ОСОБА_6 на користь ОСОБА_11 було стягнено заборгованість 6 522 500 грн., що за офіційним курсом НБУ складає 250000 доларів США, та судовий збір 9162,40 грн.;

2.від 11 грудня 2018 року у справі № 522/14671/17, за яким із ОСОБА_6 на користь ОСОБА_11 було стягнено заборгованість за договором позики 183 540 грн. та судовий збір1 835,40 грн.

Примусове виконання вказаних судових рішень незаконно здійснювалось за відсутності ОСОБА_6 і без його повідомлення за місцем реєстрації у Російській Федерації приватним виконавцем ОСОБА_12 , яким щодо усіх чотирьох належних потерпілому об`єктів нерухомості були винесені постанови про передачу майна у власність стягувану ОСОБА_11 в рахунок погашення боргу.

При цьому, у матеріалах виконавчого провадження вказувалось, що потерпілий зареєстрований у квартирі АДРЕСА_3 , що не відповідає дійсності.

Зазначене свідчить про створення штучних умов (відсутність ОСОБА_6 , завищена оцінка майна та інше) проведення прилюдних (електронних) торгів, за якими належні останньому чотири об`єкта нерухомого майна не були реалізовані з торгів за відсутності покупців і передані у власність учаснику злочинної групи ОСОБА_13 .

На підставі вказаних постанов ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 24 квітня 2019 року були видані чотири свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія та номер 195-198, за якими належні ОСОБА_6 об`єкти нерухомості у будинку АДРЕСА_4 були придбані ОСОБА_11 і перейшли у його власність.

Право приватної власності ОСОБА_11 на належні останнього об`єкти нерухомості на підставі вказаних свідоцтв нотаріуса зареєстровано 02.05.2019 року державним реєстратором ОСОБА_15 комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеська область, а саме:

-нежитлове приміщення загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31439167 за свідоцтвом № 195;

-квартира АДРЕСА_5 загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31440227 за свідоцтвом № 196;

-квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м, житловою площею 36,9 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31441568 за свідоцтвом № 197;

-квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31438137 за свідоцтвом № 198.

Описані обставини свідчать про те, що учасники злочинної групи незаконно заволоділи нерухомим майном потерпілого загальною вартістю не менш як 7 000 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , 24 квітня 2019 року були видані чотири свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія та номер 195-198, за якими належні ОСОБА_6 об`єкти нерухомості у будинку АДРЕСА_4 були придбані ОСОБА_11 і перейшли у його власність.

Враховуючи викладене,оригінали нотаріальних справ щодо:

-посвідчення за №197 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів квартири АДРЕСА_3 загальною площею 92,4 кв.м, з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31441568;

-посвідчення за №198 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів квартири АДРЕСА_9 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31438137;

-посвідчення за №195 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31439167;

-посвідчення за №196 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів квартири АДРЕСА_3 загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31440227, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину,є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою подальшого доведення протиправних дійта доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі оригінали нотаріальної справи щодо:

-посвідчення за №197 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів квартири АДРЕСА_3 загальною площею 92,4 кв.м, з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31441568;

-посвідчення за №198 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів квартири АДРЕСА_9 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31438137;

-посвідчення за №195 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31439167;

-посвідчення за №196 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів квартири АДРЕСА_3 загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31440227, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам будь-яких оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі оригінали документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:
- в повному обсязі оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №197 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів квартири АДРЕСА_3 та належним чином завірену копію з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за 2019 рік із записом за №197 від 24.04.2019;

- в повному обсязі оригінали реєстраційної справи в паперовій та електронній формі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до реєстраційних дій по зазначеному об`єкту;

- в повному обсязі оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №198 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів квартири АДРЕСА_9 та належним чином завірену копію з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за 2019 рік із записом за №198 від 24.04.2019;

- в повному обсязі оригінали реєстраційної справи в паперовій та електронній формі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_12 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до реєстраційних дій по зазначеному об`єкту;

- в повному обсязі оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №195 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів нежитлового приміщення в будинку АДРЕСА_4 та належним чином завірену копію з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за 2019 рік із записом за №195 від 24.04.2019;

- в повному обсязі оригінали реєстраційної справи в паперовій та електронній формі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до реєстраційних дій по зазначеному об`єкту;

-в повному обсязі оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №196 від 24.04.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів квартири АДРЕСА_3 та належним чином завірену копію з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за 2019 рік із записом за №196 від 24.04.2019;

- в повному обсязі оригінали реєстраційної справи в паперовій та електронній формі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до реєстраційних дій по зазначеному об`єкту.

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 видати документи негайно після отримання ухвали.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам будь-яких оперативних підрозділів за дорученням слідчого.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1