Справа № 302/1335/19
13.04.2020 смт.Міжгір`я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
Слідчий СВ Міжгірського ВП ОСОБА_2 10.04.2020 року звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обгрунтовано так.
Виходячи зі змісту заяви, яка виступила підставою для внесення відомостей до ЄРДР, після смерті ОСОБА_4 з її рахунку були зняті грошові кошти, які підлягають поверненню до Пенсійного фонду. Встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 24.11.2000 р. Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області) перебувала на обліку у відділі з питань виплати пенсій №12 управління з питань виплати пенсій ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримувала пенсію за віком. 27.10.2017 року згідно списків померлих громадян по Дніпропетровській області встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 померла (а/з 243). Смерть констатована ІНФОРМАЦІЯ_4 . Виплата пенсії ОСОБА_3 здійснювалася через поточний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі положень ст.ст. 49, 52 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. Відповідно, кошти, перераховані на відкритий рахунок банківської установи для виплати пенсії ОСОБА_3 за період з вересня 2017 року по жовтень 2017 року, в сумі 6338,88 грн., підлягають обов`язковому поверненню установою банку органу Пенсійного фонду. Банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжним дорученням від 31.10.2017 року та від 03.01.2018 року повернуто лише 4148,55 грн. в межах наявного залишку на рахунку. Решту коштів в сумі 2190,33 грн. було знято невідомою особою з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 після смерті ОСОБА_3 , чим завдано майнову шкоду Пенсійному фонду України.
Крім того в ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів - про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 та було встановлено, що грошові кошти в сумі 2200 гривень 20.09.2017 року з 12.00 години по 14.00 годину було знято в банкоматі № 1694 Міжгір`я, АДРЕСА_1 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тобто, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігаються відомості щодо запису відео та фото в цифровому форматі, процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілому Пенсійному фонду України.
Згідно ухвали слідчого судді Міжгірського районного суду Закарпатської області від 27.01.2020 в справі № 302/1335/19, провадження № 1-кс/302/18/20 слідчому надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів. Ухвала підлягала виконанню протягом одного місяця починаючи з 27.01.2020. 28.01.2020 року ухвалу слідчого судді було направлено на виконання поштовим зв`язком до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". У зв`язку з невиконанням ухвали АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " слідчим 17.02.2020 повторно направлено через Міжгірське відділення № НОМЕР_3 Закарпатського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", однак будь-якої інформації щодо виконання ухвали слідчому не поступило.
На підставі вищевикладеного слідчий просить, з метою розкриття банківської таємниці повторно надати йому дозвіл на доступ до отримання інформації та документів банківського рахунку за № НОМЕР_2 .
Слідчий зіслався на ст.ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України просить не викликати в судове засідання відповідальну особу за збереження інформації по банківських рахунках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з метою недопущення знищення та збереження інформації.
Слідчий ОСОБА_2 на розгляд справи не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах (інформації) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 (номер службового посвідчення ЗКП 004567), до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_2 , а саме:
- до відомостей щодо запису відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій 20.09.2017 року з 12.00 години по 14.00 годину в банкоматі № АДРЕСА_3 по банківській картці № НОМЕР_2 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ОСОБА_5 ОСОБА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 13.04.2020 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1