Справа № 675/681/20
Провадження № 1-кс/675/173/2020
У Х В А Л А
"08" квітня 2020 р. м.Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувшиу судовому засіданні в залі суду в м.Ізяслав клопотання заступника начальника СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні №0000104 від 02.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 02.04.2020 року.

Вказує, що в лютому 2020 року, ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за злочини проти власності, в м. Ізяслав зняв з картки ОСОБА_7 кошти в сумі 4200 грн., після чого повернув їй 3000 грн., а рештою грошових коштів в сумі 1200 грн. заволодів шахрайським способом.

За таких обставин, зазначає слідчий, в даному діянні вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також слідчий зазнає, що допитана потерпіла ОСОБА_7 у своїх показах вказала, що проживає за кошти, які отримує як одинока мати, перераховуються вони на її банківську картку для виплат № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В лютому 2020 року вона попросила свого знайомого ОСОБА_6 , жителя с. Михнів Ізяславського району, щоб він поїхав в м Ізяслав та зняв грошові кошти з її банківської картки, на що останній погодився та вона надала йому банківську картку та пін - код до неї.

В подальшому, ОСОБА_6 декілька днів не з`являвся в с.Михнів Ізяславського району, в зв`язку з чим вона поїхала в м.Ізяслав, де знайшла ОСОБА_6 , який передав їй грошові кошти в сумі 3000 грн. та сказав, що більше на картковому рахунку коштів не було. Через декілька днів вона поїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Ізяслав, та їй стало відомо, що 20.02.2020 близько 12 год. ОСОБА_6 зняв грошові кошти в сумі 4200 грн. з її карткового рахунку, в зв`язку з чим вона звернулася до останнього з проханням повернути їй грошові кошти в сумі 1200 грн., однак він заперечив факт зняття ним грошових коштів в загальній сумі 4200 грн., а також те, що грошові кошти в сумі 1200 грн. він залишив собі без її дозволу.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації по банківській картці, що має номер: НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів по вказаному рахунку у період часу з 08 год. 20.02.2020 року по 08 год. 21.02.2020 року.
Слідчий зазначив, що вказані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те, чи дійсно ОСОБА_6 знімав грошові кошти в загальні сумі 4200 грн., та з яких заволодів коштами потерпілої ОСОБА_7 в сумі 1200 грн., дату, час та місце їх зняття, а також безпосередньо встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 1200 грн. Просить також врахувати, що іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні органів досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000104 від 02.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Обставини, викладенні в клопотанні слідчого, підтверджуються долученими до клопотання протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 01.04.2020 року, протоколом допиту потерпілого від 02.04.2020 року, протоколом допиту ОСОБА_6 від 08.04.2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих документів, є неможливим.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даної платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 08 год. 00 хв. 20.02.2020 року по 08 год. 00 хв. 21.02.2020 року, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1