Справа № 405/8937/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" січня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000277 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких стало виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Кропивницький, а саме: договір № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська», договір № 99 від 28.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізька», договір № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана», договір № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний», договір № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий», договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька», договір № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська», договір № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», договір № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару».

Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до укладених Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

Також в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповувала вуличні світильники у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зазначені підприємства знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_1 . Також слідством встановлено, що засновником та директором вказаних підприємств являється ОСОБА_5 . Фактично вуличні світильники ПП « ОСОБА_4 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 1500 грн, а в подальшому постачало на ПП « ОСОБА_3 » вже за ціною 2500 грн. за одиницю.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а тому дана інформація дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; інформації відносно ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому слідчої групи ОСОБА_6 , оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначеного слідчого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати капітану поліції ОСОБА_7 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01.01.2019 по 17.12.2019 рр. а саме:

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2019 по 17.12.2019 (включно);

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2019 по 17.12.2019 (включно);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- довіреності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою за період з 01.01.2019 по 17.12.2019 (включно);

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 17.12.2019 (включно).

Надати капітану поліції ОСОБА_7 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13