Справа №487/2810/20
Провадження №1-кс/487/3611/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

01.06.2020 слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_4 за погодженням із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 06.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816, звернувся із клопотанням про накладення арешту на грошові купюри: номіналом 200 ЄВРО серії X9; номіналом 200 ЄВРО серії S6; номіналом 200 ЄВРО серії X3.

Підставою звернення стало те, що з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно заборонити користуватися указаним вище майном - речовими доказами, оскільки внаслідок цього можливе їх псування, знищення та використання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Третім СВ СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000816 від 06.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наказом начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області №186-ос від 02.12.2019 ОСОБА_5 призначений на посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБ України у Миколаївській області.

Згідно ст. 1 Закону України «Про службу безпеки України» (далі-Закон) Служба безпеки України - державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України.

Згідно посадових обов`язків старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБ України у Миколаївській області ОСОБА_5 останній здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення й оцінки оперативної обстановки по контррозвідувальному забезпеченню агропромислового комплексу у сфері продовольчої безпеки (Миколаївське регіональне відділення Аграрного фонду (підприємства зберігачі державного продовольчого резерву), ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області, Регіональне відділення ДПЗКУ, Державні підприємства дослідні господарства «Еліта», «Реконструкція» і «Агрономія», які входять в структуру НААН України, Головне управління агропромислового розвитку Миколаївської ОДА, ПАТ «НАК «Украгролізинг», підприємства всіх форм власності, які задіяні у виробництві та переробці продукції тваринного походження) та прогнозу її подальшого розвитку.

Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи по справах, віднесених до категорії особливо важливих, а також із здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ пріоритетних завдань.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з наведених вище питань з оперативним складом підрозділу, а також з відповідними підрозділами регіонального Управління та ГУ КЗЕ СБ України. З цією метою, відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України, в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних сприяти ефективному вирішенню завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку на об`єкті оперативного обслуговування, про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України. У встановленому порядку організовує та проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки на об`єктах оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою виконання запланованих заходів.

Разом з цим, перебуваючи на вказаній посаді, у ході роботи за КРС/ОРС та кримінальних провадженнях ОСОБА_5 зобов`язаний:

постійно відслідковувати зміни в оперативній обстановці за лінією, напрямком діяльності чи на об`єкті контррозвідувального забезпечення, систематично аналізувати отриману в процес контррозвідувального пошуку інформацію, планувати та здійснювати її перевірку, вносити (на основі оцінки отриманих даних) пропозиції керівництву підрозділу щодо реалізації здобутих матеріалів та підвищення ефективності виконання контррозвідувальних завдань на дорученій ділянці;

спрямувати наявний негласний апарат та довірених осіб на отримання упереджувальної інформації щодо ознак розвідувальної, терористичної та іншої протиправної діяльності на шкоду інтересам державної безпеки України;

планувати та вести роботу за справами, неухильно дотримуватись вимог законності пі; час проведення контррозвідувальних заходів, здійснювати (у рамках затвердженого плану з справою) взаємодію з відповідними підрозділами СБУ. використовувати можливості інших державних і правоохоронних органів, аналізувати отримані матеріали, надавати їм оперативну т; правову оцінку, а також своєчасно доповідати керівництву підрозділу пропозиції щодо їх реалізації. Несе особисту відповідальність за повноту та своєчасність виконання запланованих заходів та дотримання при цьому вимог конспірації і режиму секретності;

здійснювати відповідно до чинного законодавства профілактику правопорушень у сфері державної безпеки;

опановувати ефективні тактичні прийомі роботи за справами, переймати передовий досвід контррозвідувальної діяльності.

Однак, в порушення вищевказаних норм законодавства, старший оперуповноважений в особливо важливих справах 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБ України у Миколаївській області ОСОБА_5 будучи службовою особою, та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, всупереч вимогам вище вказаного законодавства вимагав та одержав неправомірну вигоду для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їм влади та службового становища, за наступних обставин.

Так, Фермерське господарство «Лана Голд» (далі - ФГ ОСОБА_6 ), співвласником якого є ОСОБА_7 , у 2016 році почало здійснювати господарську діяльність пов`язану з вирощуванням зернових та інших культур на території Миколаївської області.

31.07.2019 між ФГ «Лана Голд» в особі співвласника ОСОБА_7 та Дмитрівською сільською радою Березанського району Миколаївської області в особі голови сільської ради ОСОБА_8 укладено договір, який зареєстровано в журналі обліку №61/344, (далі-Договір) строком дії з 01.01.2019 до 01.09.2019

Відповідно до якого, ОСОБА_7 , яка фактично використовує земельну ділянку площею 77 га., поблизу с. Комісарівка, Березанського району, Миколаївської області з метою її засіяння зерновими культурами та подальшого збирання та реалізації урожаю.

Після чого, в серпні 2019 ФГ «Лана Голд» засіяло вищезазначену земельну ділянку зерновими культурами.

Разом з цим, у зв`язку з змінами до законодавства, що регулює земельні відносини, ФГ «Лана Голд» не змогло ні продовжити строк дій вищезазначеного договору ні укласти новий.

Водночас, на початку 2020 року, у зв`язку з дозріванням урожаю, який ФГ «Лана Голд» попередньо засіяло на вказаній земельній ділянці, з метою недопущення його псування, виникла необхідність у його збиранні, переміщенні до місця зберігання та реалізації.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи співвласником ФГ «Лана Голд», усвідомлюючи що фактично Договір утратив свою чинність, а збирання урожаю може призвести до негативних наслідків для ФГ «Лана Голд» у вигляді нарахування шкоди за самовільне зайняття земельної ділянки, складання адміністративного протоколу, передбаченого ст. 53-1 КУпАП, а також притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченої ст. ст. 197-1, 356 КК України, та як наслідок вилучення та подальше псування урожаю, що завдасть непоправних фінансових збитків для ФГ «Лана Голд», вирішила проконсультуватись щодо алгоритму подальших дій з старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБ України у Миколаївській області ОСОБА_5 , який, як повідомили ОСОБА_7 , курує по лінії УСБ України у Миколаївській області діяльність Держгеокадасту у Миколаївській області та є спеціалістом у галузі земельних відносин.

20.04.2020 ОСОБА_7 з метою отримання консультацій з вищевказаного питання зателефонувала ОСОБА_5 та домовилась про зустріч.

23.04.2020, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи біля приміщення УСБ України у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Спаська, 40, зустрілась з ОСОБА_5 та повідомила останньому про ситуацію, в якій у ФГ «Лана Голд» фактично відсутні правові підстави для користування земельною ділянкою площею 39 га., поблизу с. Комісарівка, Березанського району, Миколаївської області, однак зерно, яке на ній знаходиться, належить ФГ «Лана Голд» та підлягає збору, попрохавши при цьому ОСОБА_5 порадити їй як краще діяти.

В цей час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом вимагання та одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за невчинення ним, ОСОБА_5 дій в інтересах ОСОБА_7 , з використанням наданої йому влади та службового становища.

Після чого, в ході вищевказаної розмови, ОСОБА_5 , на виконання вищевказаного злочинного умислу, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, оголосив ОСОБА_7 протиправну вимогу про надання йому, ОСОБА_5 грошових коштів, розмір яких він повідомить пізніше, за не ініціювання перед уповноваженими органами, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення співробітниками ФГ «Лана Голд» кримінальних правопорушень за ст. ст. 197-1, 356 КК України, не ініціювання перед Держгеокадастром у Миколаївській області складання адміністративного протоколу відносно співробітників ФГ «Лана Голд» за ст. 53-1 КУпАП та нарахування шкоди внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, а також надання фактичної можливості зібрати урожай на вищевказаній земельній ділянці.

23.04.2020, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи з тих самих мотивів та метою, в ході телефонної розмови підтвердив ОСОБА_7 власну протиправну вимогу про необхідність передачі йому, ОСОБА_5 грошових коштів за невчинення ним вищевказаних дій.

В свою чергу, ОСОБА_7 будучи поставлена в умови, за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить її законним правам та інтересам і може завдати їй та ФГ «Лана Голд» фінансових збитків, вимушена була погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_5 та в подальшому звернулась до правоохоронних органів і надалі діяла під їх контролем для викриття протиправної діяльності останнього.

14.05.2020 близько 12.00 год., ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 прибула на автомобільний майданчик, біля приміщення УСБ України у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Фаліївська, 10, де до її автомобілю НИВА д.н.з. НОМЕР_1 на переднє водійське сидіння сів ОСОБА_5 .

Перебуваючи у вищевказаному автомобілі, ОСОБА_5 , на виконання вищевказаного злочинного умислу, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно оголосив ОСОБА_7 вимогу про необхідність передачі йому, ОСОБА_5 , неправомірної вигоди за невчинення ним вищевказаних дій, визначивши її у розмірі 2000 доларів США та 10 тон зерна.

При цьому ОСОБА_5 визначив, що грошові кошти в розмірі 2000 доларів США ОСОБА_7 необхідно надати йому, ОСОБА_5 перед фактичним збиранням ФГ «Лана Голд» урожаю на території земельної ділянки площею 39 га., поблизу с. Комісарівка, Березанського району, Миколаївської області, а 10 тон зерна передати після її збирання.

19.05.2020 близько 15.15 год., ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 прибула на автомобільний майданчик, біля нежитлової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , де до її автомобілю НИВА д.н.з. НОМЕР_1 на переднє водійське сидіння сів ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , близько, 15 год. 20 хв., сівши на водійське сидіння вказаного транспортного засобу, який знаходився біля нежитлової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання вищевказаного злочинного умислу, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 52 940 грн.), за не ініціювання ним, ОСОБА_5 , перед уповноваженими органами, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення співробітниками ФГ «Лана Голд» кримінальних правопорушень за ст. ст. 197-1, 356 КК України, не ініціювання перед Держгеокадастром у Миколаївській області складання адміністративного протоколу відносно співробітників ФГ «Лана Голд» за ст. 53-1 КУпАП та нарахування шкоди внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки площею 39 га., поблизу с. Комісарівка, Березанського району, Миколаївської області, а також надання фактичної можливості зібрати урожай на вищевказаній земельній ділянці.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

19.05.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними доказами, зокрема: заявою ОСОБА_7 та її показаннями, викладеними в протоколах допитів як свідка; протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України від 19.05.2020; протоколами використання заздалегідь ідентифікованих засобів; протоколами обшуків від 19.05.2020; протоколами оглядів від 19.05.2020; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

19.05.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді слідчий проник до іншого володіння особи, а саме автомобіля «ВАЗ 2121» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди вчинення злочину та які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні), та у відповідності до вимог ст. 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук вказаного автомобіля, який фактично знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 7, під час проведення якого виявлено та вилучено наступні речі: грошова купюра номіналом 200 ЄВРО серії X9; грошова купюра номіналом 200 ЄВРО серії S6; грошова купюра номіналом 200 ЄВРО серії X3.

19.05.2020 року слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення у формі постанови про визнання вищевказаних предметів речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 21.05.2020 №487/2810/20 накладено арешт на грошові кошти.

Поряд з цим, відповідно до постанови про уточнення ідентифікаційних ознак речових доказів від 29.05.2020 встановлено, що у ході розслідування кримінального провадження в окремих процесуальних документах помилково вказано купюри номіналом 200 ЄВРО як купюри номіналом 100 ЄВРО.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Разом з тим, щодо іншого вилученого майна слідчим доведено, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході особистого обшуку майно (крім зазначеного вище) має суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.

Таке обмеження є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та документи, які були вилучені 19.05.2020 під час обшуку автомобіля «ВАЗ 2121» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який фактично знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 7, а саме:

- грошова купюра номіналом 200 ЄВРО серії X9;

- грошова купюра номіналом 200 ЄВРО серії S6;

- грошова купюра номіналом 200 ЄВРО серії X3.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1