У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 184/985/20
Номер провадження 1-кс/184/253/20

15 червня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 07.06.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000347 від 26.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.06.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000347 від 26.05.2020 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 03.02.2020 невстановлена особа, шляхом обману через інтернет мережу «OLX» заволоділа грошовими коштами в сумі 678 гривень, належними ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальні збитки на вище вказану суму.
За данним фактом 26.05.2020 було розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000347 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка показав, що він зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 678 гривень в якості оплати товару, проте товар після оплати так і не отримав. Власні грошові кошти в сумі 678 гривень потерпілий ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.05.2020 перерахувала на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . На підтвердження своїх показів потерпілим ОСОБА_4 надано копію платіжного доручення, в якому вказано, що отримувачем грошових коштів в сумі 678 гривень є рахунок № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність на отримання інформації (ознайомлення та виготовлення копій) про рух грошових коштів за 25.05.2020 по рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а також інформація про особу, яка є власником вищевказаного рахунку (адреса мешкання, паспортні дані, номер телефону) у друкованому вигляді, а також фотозображення або відеозапис особи, яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , за період з 25.05.2020 по 07.06.2020 з зазначенням місцезнаходження банкомату, який використовувався для зняття грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 .
Інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , власника рахунку, а також місцезнаходження банкомату, з якого було здійснене зняття грошових коштів має суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000347.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 07.06.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000347 від 26.05.2020 року - задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме: слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю тимчасового вилучення (ознайомлення та виготовлення копій) в регіональному відділені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , інформації про рух грошових коштів за 25.05.2020 по рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а також інформації про особу, яка є власником вищевказаного рахунку (адреса мешкання, паспортні дані, номер телефону), місцезнаходження банкомату, з якого було здійснене зняття грошових коштів з рахунку по карті № НОМЕР_2 у друкованому вигляді або на оптичному носії, а також фотозображення або відеозапис особи, яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в період з 25.05.2020 до 07.06.2020, з зазначенням місцезнаходження банкомату, який використовувався для зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч. 1-2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1