печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , перекладача ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Королівства Нідерланди, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

23.03.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного кримінальному провадженні № 00000933 від 23.04.2019, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, із визначенням розміру застави 3 000 602 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудове розслідування не можливо закінчити до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, тобто до 25.03.2020, оскільки для цього необхідно вчинити ряд слідчих та процесуальних дії з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення ОСОБА_10 кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчиненого злочину. При цьому, ризики, передбачені ст. 177 КПК України та встановлені у ході досудового розслідування, що виправдовують обраний запобіжний захід відносно ОСОБА_10 не зменшилися та продовжують існувати, а відтак виникла необхідність у продовженні тримання підозрюваного ОСОБА_10 під вартою, оскільки запобігти їм шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів не можливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечував, пославшись на те, що жодного допиту з обвинуваченим проведено не було.

Підозрюваний думку захисника підтримав, зазначив, що злочин не вчиняв, ризики, заявлені прокурором є безпідставними.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000933 від 23.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст.307 КК України.

20.06.2019 ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

21.06.2018 Печерським районним судом м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК, у розмірі 26 000 000 грн. (двадцять шість мільйонів) гривень на строк до 18.07.2019 включно.

16.07.2019 Печерським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 15 серпня 2019 року. Визначено заставу в розмірі 1562 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 000 602 (три мільйони шістсот дві) гривень.

12.08.2019 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 19.09.2019. Визначено заставу в розмірі 1562 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 000 602 гривень.

18.09.2019 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_11 (Maurits van Wanrooij) продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 16.11.2019. Визначено заставу у аналогічному розмірі.

13.11.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 11.01.2020. Визначено заставу у аналогічному розмірі.

10.01.2020 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 09.03.2020. Визначено заставу у аналогічному розмірі.

04.03.2020 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 25.03.2020. Визначено заставу у аналогічному розмірі.

18.03.2020 року Печерським районним судом м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 12 місяців, а саме до 03.07.2020.

Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати інформацію, що знаходиться за межами юрисдикції правоохоронних органів України, а саме відповідь на запит про отримання міжнародно-правової допомоги від компетентних органів США;

- на підставі аналізу отриманої в ході досудового розслідування сукупності доказів підготувати та вручити ОСОБА_11 (Maurits van Wanrooij), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про повідомлення нової підозри з урахуванням додаткових епізодів злочинної діяльності;

- зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про дозвіл на проведення НСРД та ухвали Київського апеляційного суду, а також постанови прокурора на підставі яких було їх проведено;

- провести одночасні допити між підозрюваними;

- провести слідчий експерименти з підозрюваними;

- перекласти матеріали кримінального провадження на голландську мову;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У відповідності до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Так, слідчим суддями ОСОБА_8 був обраний та неодноразово продовжений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, з урахуванням тяжкості інкримінованих йому злочинів та даних про його особу.

Даних про наявність підстав для скасування ОСОБА_8 запобіжного заходу або його зміни на більш м`який, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено наявність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, оскільки не спростовано існування в кримінальному провадженні ризиків, визначених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, слідчий суддя у відповідність до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_8 , за умови доведеності його вини у вчинені інкримінованого кримінального правопорушення, характер та обставини вчинення злочину, так як вони сформульовані в повідомлені про підозру, те, що підозрюваний є громадянином Королівства Нідерландів та в судовому засіданні підтвердив той факт, що не має визначеного місця проживання на території України, та приходить до висновку про доведеність заявлених органом досудового розслідування ризиків та вважає, що для їх запобігання є недостатнім застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Слідчий суддя також вважає необхідним визначити заставу, в розмірі 1562 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 000 602 (три мільйони шістсот дві) гривень.

Разом з тим, оскільки у змісті клопотання слідчий просить продовжити строк тримання підозрюваного під вартою в межах строку досудового розслідування, який визначено до 03.07.2020, то слідчий суддя вважає необхідним його задовольнити частково та продовжити строк тримання під вартою на 60 діб.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою на 60 днів, а саме до 21 травня 2020 року включно.

Одночасно визначити ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1562 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 000 602 (три мільйони шістсот дві) гривень, яка у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві:

Отримувач: ТУ ДСАУ в м. Києві

МФО: 820172

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ

р/р UA1012089

Призначення платежу: Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_8 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого ГСУ НП України ОСОБА_7 , або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та реєстрації;

- заборонити спілкування з свідками та іншими підозрюваними у зазначеному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити два місяці з моменту внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі установи виконання покарань.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Визначити строк дії ухвали до 21.05.2020 року включно.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1