печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
08 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000616 від 07.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 07.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000616 від 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до народного депутата України ОСОБА_5 звернувся громадянин ОСОБА_6 з інформацією стосовно випадково знайденої папки з документами, які містять інформацію про дохід фізичних осіб за період 2018 року. Вказані документи народним депутатом України ОСОБА_5 передано до правоохоронного органу для вирішення питання у порядку ст. 214 КПК України.
Зазначені документи представляють собою роздруківку у вигляді таблиці з даними про доходи фізичних осіб, отриманих від податкового агента з ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за 2018 рік, дата формування витягу 22.11.2018 та за формою подібна на форму, що формується інформаційно-телекомунікаційною системою у базі персональних даних Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (далі ІТС ДРФО).
Відповідно до Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 210 від 24.02.2015 (далі Порядок), володільцем бази персональних даних ДРФО є ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДФС). Під обробкою персональних даних фізичної особи платника податків розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних в ІТС ДРФО, які пов`язані із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу. Місцезнаходження бази персональних даних ДРФО: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 Розділу 6 Порядку, персональні дані фізичних осіб платників податків із ДРФО є інформацією з обмеженим доступом.
Згідно п. 8 Розділу 6 Порядку, доступ до персональних даних у ІТС ДРФО надається працівникам ДФС, на яких відповідно до їх функціональних обов`язків покладено функції зі здійснення обробки та/або яким надано доступ до персональних ДРФО, у посадових інструкціях яких передбачено функції обробки та/або доступу до персональних даних та які надали письмове зобов`язання щодо нерозголошення персональних даних.
Водночас п.6 Розділу 8 Порядку передбачено, що в ІТС ДРФО виконується аудит дій користувачів та адміністраторів системи, який забезпечує облік операції, пов`язаних з обробкою персональних даних та доступом до них. Аудит в ІТС ДРФО забезпечує фіксування таких даних, як дата, час, джерело, підстави, найменування програмного забезпечення, відомості працівника, який здійснив дії щодо збирання персональних даних суб`єкта, внесення змін до даних, запит до бази персональних даних ДРФО.
В ході досудового розслідування вилучено інформацію, що знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків стосовно дій користувачів, яким згідно з їх функціональними обов`язками надано доступ до ІТС ДРФО за 22.11.2018. Аналізом отриманої інформації встановлено, що 22.11.2018 о 16:09 відомості по податковому агенту код ЄДРПОУ НОМЕР_1 сформовані користувачем ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), підстава формування запиту кримінальне провадження № 0003494.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Аналізом вилучених копій документів встановлено, що ОСОБА_7 за період 2018 рік неодноразово формувався витяг з ІНФОРМАЦІЯ_4 з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: 08.06.2018 09:00 год. (підстава кримінальне провадження № 0000099), 21.08.2018 08:52 год. (підстава кримінальне провадження № 0000543), 02.10.2018 14:15год. (підстава кримінальне провадження № 0000161), 16.11.2018 15:04 год. (підстава кримінальне провадження № 0001712), 22.11.2018 16:09 год. (підстава кримінальне провадження № 0003494).
Крім того, встановлено, що згідно даних з Журналу обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають доступ до ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в зазначені вище дати, у відповідних графах журналу зазначено прізвище ОСОБА_7 , підпис, а також дата та час роботи в реєстрі, виконані рукописним текстом.
Аналізом інформації, викладеної в Акті про результати перевірки діяльності з окремих питань від 03.06.2019, встановлено, що при виникненні необхідності отримання інформації з ІТС ДРФО, працівник, якому надано доступ до персональних даних в ІТС ДРФО, особисто приходить в кабінет 401/8. В час приходу працівника дозвіл на роботу в системі ІТС ДРФО надає начальник відділу ДРФО, а у разі його відсутності заступник начальника відділу ДРФО. Після отримання такого дозволу працівник особисто власноруч фіксує у «Журналі ведення обліку робочого часу працівників, яким надано доступ до ІНФОРМАЦІЯ_5 », дату та час початку роботи, проставляє порядковий номер даного запису, № структурного підрозділу, де працює працівник, ПІБ та ставить особистий підпис. Після завершення роботи в системі ІТС ДРФО працівник проставляє час закінчення такої роботи та залишає приміщення.
Крім того, відповідно до аудиту дій користувачів в ІТС ДРФО встановлено, що інформацію за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано за своїм логіном та паролем лише однією посадовою особою ДФС, а саме: співробітник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування вилучено в ДФС України оригінали «Журналу ведення обліку робочого часу працівників, яким надано доступ до ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою підтвердження чи спростування виконання записів та підписів у відповідних його графах ОСОБА_7 шляхом проведення судової почеркознавчої експерти.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.09.2019 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення дослідження необхідно надати експерту вільні, умовно вільні, експериментальні зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з їх обставинами.

Крім того, на адресу слідчого надійшло клопотання судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення судово почеркознавчої експертизи, в тому числі зразки підпису та почерку ОСОБА_7 за 2016-2018 роки у посвідченнях, документах з місця роботи, квитанціях на сплату комунальних платежів, тощо.

Таким чином, з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в вилученні оригіналів документів, на яких маються підписи та рукописні тексти, виконані співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: особової картки старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу першого управління Головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України ОСОБА_7 , автобіографії, заяв на відпустку, заяв на матеріальну допомогу, заяв про призначення на посаду, листів ознайомлення з наказами на відпустку, відрядження, за період 2018-2019 рр.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи з здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, на яких маються підписи та рукописні тексти, виконані співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: особової картки старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу першого управління Головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України ОСОБА_7 , автобіографії, заяв на відпустку, заяв на матеріальну допомогу, заяв про призначення на посаду, листів ознайомлення з наказами на відпустку, відрядження, за період 2018-2019 рр., з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1