Справа №303/1284/20
№1-кс/303/422/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002226 від 25.12.2019,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці та можливість вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носію фото та відеозапису з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01 травня по 31 грудня 2019 року.
Клопотання мотивоване тим, що 24.09.2019 до Мукачівського ВП надійшла заява від громадянина Індії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману під приводом допомоги по оформленню документів для виїзду до Словаччини, виманила від нього грошові кошти в сумі 18 330 грн., 100 євро та його документи: паспорт громадянина Індії для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , посвідку на тимчасове проживання в Україні від 31.05.2019 року (правова кваліфікація ст. 190 ч.1 КК України).
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що мав намір продовжити навчання (інтернатуру) в Словацькій Республіці, для виготовлення необхідних документів за рекомендаціями звернувся до громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується мобільним телефоном за номерами № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 15.08.2019 зустрівся з ОСОБА_6 в м. Ужгороді, яка повідомила йому про документи необхідні для виїзду. 28.08.2019 року йому зателефонувала ОСОБА_6 та сказала що їй для вирішення питання оформлення візи необхідно перерахувати на її банківський номер № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8330 гривень, що ним в подальшому було зроблено. В подальшому ОСОБА_4 мав передати ОСОБА_7 свої документи, а саме паспорт громадянина Індії для виїзду за кордон, серія НОМЕР_2 та посвідку на тимчасове проживання в Україні від 31.05.2019 року та грошові кошти в сумі 10000 гривень та 100 Євро, для чого 09.09.2019 поїхав у місто Мукачево де на автостанції зустрівся із чоловіком ОСОБА_8 , громадянином Індії ОСОБА_9 якому передав гроші та документи. При передачі документів та грошей були присутні ще два громадяни Індії, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Дані особи а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_9 йому говорили та переконували, що на все це необхідно 10-15 днів часу щоб все оформити і йому не потрібно нікуди ходити, все це він отримав за адресою проживання, в місті Берегово. В подальшому при розмові з ОСОБА_9 на ОСОБА_12 його запитав коли буде віза на що той йому сказав, що на один місяць буде 2000 Євро 2 місяці 2500 Євро, а на рік 4000 Євро, на що йому відповів що це дуже дорого і нема таких коштів і сказав що хоче забрати свої документи. Після чого ОСОБА_9 сказав що якщо не дати йому 2800 Євро то він не віддасть документи. В подальшому зрозумівши, що його обманули, ОСОБА_4 вирішив звернутися в поліцію за допомогою.
Для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: м.Київ вул.Грушевського, Ід, та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант ОСОБА_13 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ).
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаних у клопотанні документів та зважаючи на те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107,110,159,162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 (ЗКП №003923) дозвіл на тимчасовий доступ до до банківської таємниці та можливість вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носію фото та відеозапису з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01 травня по 31 грудня 2019 року.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1