Справа № 947/7827/20
Провадження № 1-кс/947/5525/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000972 від 16 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Cлідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000972, відомості про яке 16.10.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, відповідно до якої обіг наркотичних засобів включених до таблиці I, списку № 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000р. (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів), у невстановленої особи при невстановлених обставинах незаконно придбали з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у невстановленій кількості, який ОСОБА_6 незаконно перевезла до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , де стала незаконно зберігати з метою подальшого збуту наркозалежним особам.

У подальшому, 12.12.2019 ОСОБА_6 , діючи згідно попередній домовленості з ОСОБА_5 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на незаконний збут наркотичного засобу, знаходячись за місцем свого мешкання, за попередньою домовленістю зустрілась з ОСОБА_7 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збула останній порошкоподібну речовину, масою 0, 280г., яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною масою 0,099г., отримавши взамін грошові кошти в сумі 300 гривень.

Повторно, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, відповідно до якої обіг наркотичних засобів включених до таблиці I, списку № 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000р. (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів), у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленої особи при невстановлених обставинах незаконно придбала з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у невстановленій кількості, який стала незаконно зберігати з метою подальшого збуту наркозалежним особам.

У подальшому, 25.02.2020 ОСОБА_8 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, знаходячись біля супермаркету «Метро», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 307/1, зі свого мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та замовив у неї один «чек» наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що для придбання наркотичного засобу йому необхідно переказати грошові кошти у сумі 300 гривень на останній номер.

Після чого, ОСОБА_8 пройшов до терміналу № 43324, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 307/1, та з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб, через термінал поповнення мобільного рахунку, переказав на вказаний ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 300 гривень, отримавши квитанцію № 18317-43324-48401.

Далі, ОСОБА_5 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_8 , діючи згідно попередній домовленості з невстановленою особою, спрямованій на незаконний збут наркотичного засобу, повідомила про замовлення невстановлену досудовим розслідуванням особу та надала вказівку передати шляхом «закладки» один «чек», який замовив ОСОБА_8 .

Невстановлена особа, відповідно до відведеної йому ролі «закладника», діючи згідно попередній домовленості з ОСОБА_5 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , «закладку» з наркотичним засобом - метадон, заховала за трансформаторною будкою, розташованою біля будинку № 67 по вул.Академіка Заболотного в м. Одесі.

Після чого ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила про адресу та місце розташування «закладки».

Далі, ОСОБА_8 , керуючись інструкціями ОСОБА_5 , забрав сховану для нього «закладку», в якій знаходилась порошкоподібна речовина, масою 0, 292г., яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною масою 0,069г.

Повторно, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, відповідно до якої обіг наркотичних засобів включених до таблиці I, списку № 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000р. (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів), у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленої особи при невстановлених обставинах незаконно придбала з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у невстановленій кількості, який стала незаконно зберігати з метою подальшого збуту наркозалежним особам.

У подальшому, 03.03.2020 ОСОБА_8 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул.Миколаївська дорога, зі свого мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та замовив у неї один «чек» наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон. ОСОБА_5 повідомила, що для придбання наркотичного засобу йому необхідно переказати грошові кошти у сумі 300 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_8 пройшов до терміналу № 43324, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 307/1, та з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб, через термінал поповнення мобільного рахунку, переказав на вказаний ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 300 гривень, отримавши квитанцію № 18324-43324-49775.

Далі, ОСОБА_5 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_8 , діючи згідно попередній домовленості з невстановленою особою, спрямованій на незаконний збут наркотичного засобу, повідомила про замовлення невстановлену досудовим розслідуванням особу та надала вказівку передати шляхом «закладки» один «чек», який замовив ОСОБА_8 .

Невстановлена особа, відповідно до відведеної йому ролі «закладника», діючи згідно попередній домовленості з ОСОБА_5 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , «закладку» з наркотичним засобом - метадон, заховала під вікном, розташованим на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 .

Далі, ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила про адресу та місце розташування «закладки».

Після чого, ОСОБА_8 , керуючись інструкціями ОСОБА_5 забрав сховану для нього «закладку», в якій знаходилась порошкоподібна речовина, масою 0, 264г., яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною масою 0,120г.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з жовтня 2019 року по квітень 2020 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, з метою збуту, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, відповідно до якої обіг наркотичних засобів включених до таблиці I, списку № 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000р. (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів) організували та здійснювали незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, на території м. Одеси.

Отримавши від наркозалежної особи замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, ОСОБА_5 у телефонному режимі повідомляла номери банківських карток або ж номери телефонів, на які замовнику необхідно переказати відповідну суму коштів, таким же чином отримувала дані про час зачислення грошових коштів, тобто оплату за наркотичний засіб.

15.04.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривий Ріг, громадянка України, не працююча, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Одеса, громадянин України, не працюючий, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м.Одеса, громадянка України, не працююча, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Кіровоград, громадянина України, не працюючий, який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

15.04.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 .

Крім того, 15.04.2020 в ході обшуку за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено: банківська карта «ПриватБанк золота» № НОМЕР_10 ; банківська карта «ПриватБанк платинум» № НОМЕР_11 ; банківська карта «ПриватБанк платинум» № НОМЕР_12 ; банківська карта «ПриватБанк золота» № НОМЕР_13 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
15.04.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_10 , виявлено та вилучено банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_16 .

15.04.2020 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_17 , банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_18 , банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_19 .

Оскільки грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, які обслуговують банківські картки АТ «КБ Приватбанк» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 можливо одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у слідства є достатні підставі вважати, що не накладення арешту може зашкодити слідству.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 15.04.2020 року вищевказані предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000972 від 16 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «КБ Приватбанк» (), які обслуговують банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним, зупинивши розрахунково-касові операції у видатковій частині.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1