Справа № 754/7388/16-к
У Х В А Л А
Іменем України

29 квітня 2020 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:
головуючого: судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора: ОСОБА_3 ,
за участю осіб, якими подано клопотання: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
за участю представника заявників: адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного на майно, та повернення його власникам, -
В С Т А Н О В И В :

16.09.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про скасування арешту з майна та повернення їм грошових коштів у сумі 38 395 доларів США, які були вилучені 01.09.2015 року під час обшуку за адресою їх спільного із засудженим ОСОБА_7 проживання по АДРЕСА_1 . При цьому заявники вказують на те, що після укладення 21.12.1987 року шлюбу, 05.05.1998 року ОСОБА_4 придбала двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 . після придбання квартири ОСОБА_4 та ОСОБА_8 25.05.199 року зареєструвалися за вказаною адресою та постійно проживають у даній квартирі. Разом із ними в квартирі АДРЕСА_2 постійно проживав їх син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вказують заявники, 01.09.2015 року син заявників ОСОБА_9 був затриманий в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, в рамках кримінального провадження № 000561 від 20.07.2015 року. Того ж дня в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та його батьків за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено 462 банкноти - грошові кошти на загальну суму 38 395 доларів США. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2015 року на вказані кошти було накладено арешт.
Допитані в якості слідків ОСОБА_4 та ОСОБА_10 пояснили, що вони добровільно видали кошти перед проведенням обшуку, зазначені кошти не належать їх сину ОСОБА_9 , а належать їм, вони накопичували їх протягом багатьох років.
Як встановлено слідчим суддею при розгляду клопотання слідчого, відповідно до акту від 14.09.2015 року № 680 дослідженням зазначених банкнот установлено, що одна з банкнот номіналом 100 доларів США з номером НЕ)98020487А та реквізитами В2-В152-114-04-2006А, є підробленою, інші вилучені кошти є справжніми.
Відповідно до ухвали, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, виходив з того, що вилучені грошові кошти можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, санкція ч. 2 ст. 199 КК України передбачає конфіскацію майна, судом не встановлено походження вилучених коштів.
Деснянським районним судом м. Києва 21.07.2016 року в кримінальній справі № 754/7388/16-к постановлено вирок, яким ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 визнано винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, та їм призначено покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років, згідно ст. 77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 звільнено від відбування покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк тривалістю три роки.
Крім того, вищевказаним вироком вирішено питання щодо речових доказів. Зокрема, вирішено знищити банкноту номіналом 100 доларів США з номером НО98020487А та реквізитами В2-В152-114-04-2006А, яка не відповідає аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - США, однак не вирішено питання щодо вилучених 01.09.2015 за адресою: АДРЕСА_1 справжніх грошових коштів - банкнот в кількості 460 штук на суму 38295 доларів США.
23.06.2017 Апеляційним судом м. Києва постановлено вирок, яким указаний вище вирок суду першої інстанції було скасовано в частині призначення покарання ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , у цій частині постановлено новий вирок, яким ОСОБА_9 і ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 199 КК України призначено покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років з конфіскацією всього майна, яке є в їх особистій власності. В іншій частині вирок суду першої інстанції залишено без змін.
Цим вироком також не вирішувалось питання щодо вилучених 01.09.2015 за адресою: АДРЕСА_1 справжніх грошових коштів на загальну суму 38 295 доларів США.
Стороною обвинувачення під час судового розгляду не доводилось те, що вилучені 01.09.2015 року справжні грошові кошти на загальну суму 38 295 доларів США, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а також що вони є власністю ОСОБА_9 . Ці обставини не встановлені вироком суду.
За таких обставин указані кошти мають бути повернуті власникам - подружжю ОСОБА_4 і ОСОБА_13 , оскільки дані гроші є їх власними заощадженнями, тобто спільно набутим майном за час шлюбу з 1987 року по день їх вилучення, що підтверджується їх поясненнями, фактом вилучення коштів саме за місцем їх проживання у власній квартирі, а також тим, що стороною обвинувачення не доведено протилежне.
Посилаючись на викладене, заявники просять скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2015 року на грошові кошти 461 банкноту номіналом по 5, 10, 20, 50, 100 доларів США на загальну суму 38 295 доларів США(за виключенням банкноти номіналом 100 доларів США з номером НП98020487А та реквізитами В2-В152-114М)4-2006А), які були вилучені 01.09.2015 року під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , та повернути ці кошти їх власникам - подружжю ОСОБА_4 і ОСОБА_13 .
В судовому засіданні заявники ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також їх представник адвокат ОСОБА_6 клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що суду не надано належних доказів того, що заявники є власниками грошових коштів, вилучених під час досудового розслідування за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_9 та по суті це питання повинно вирішуватись Київським апеляційним судом.
Вислухавши доводи заявників та їх представника, пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 539 КПК України, питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.
Як вбачається з матеріалів справи, вироком Деснянського районного суду м. Києва від 21.07.2016 р. ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 визнано винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, та їм призначено покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років, згідно ст. 77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 звільнено від відбування покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк тривалістю три роки.
Крім того, вищевказаним вироком вирішено питання щодо речових доказів. Зокрема, вирішено знищити банкноту номіналом 100 доларів США з номером НО98020487А та реквізитами В2-В152-114-04-2006А, яка не відповідає аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - США, однак не вирішено питання щодо вилучених 01.09.2015 за адресою: АДРЕСА_1 справжніх грошових коштів - банкнот в кількості 460 штук на суму 38295 доларів США.
23.06.2017 Апеляційним судом м. Києва постановлено вирок, яким указаний вище вирок суду першої інстанції було скасовано в частині призначення покарання ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , у цій частині постановлено новий вирок, яким ОСОБА_9 і ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 199 КК України призначено покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років з конфіскацією всього майна, яке є в їх особистій власності. В іншій частині вирок суду першої інстанції залишено без змін.
Цим вироком також не вирішувалось питання щодо вилучених 01.09.2015 за адресою: АДРЕСА_1 справжніх грошових коштів на загальну суму 38 295 доларів США.
В матеріалах кримінального провадження, наявних у суда, відсутні будь-які дані про те, що грошові кошти - 461 банкнота номіналом по 5, 10, 20, 50, 100 доларів США на загальну суму 38 295 доларів США, належать заявникам ОСОБА_4 та ОСОБА_13 . Не надано таких даних суду і заявниками.
При цьому, заявники ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не позбавлені можливості вирішити питання про право власності на вищевказані грошові кошти в порядку цивільного судочинства.
Оскільки право власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на грошові кошти в сумі 38 295 доларів США не підтверджено, підстав для скасування арешту та повернення речового доказу - грошових коштів не вбачається.
Керуючись ст. 539 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного на майно, та повернення його власникам, - грошових коштів в сумі 38 295 доларів США, - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий: ОСОБА_1