Провадження №1-кс/127/5340/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 04.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, 03.06.2020 року о 08: 25 оперативному черговому ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області надійшов дзвінок про те, що в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 незаконно зберігаються з метою подальшої реалізації незаконно виготовлені підакцизні товари у значній кількості.

У подальшому, 03.06.2020 були внесенні відомості до ЄРДР за №0000048, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 204 КК України та підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, було невідкладно проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку у зазначеному гаражному приміщенні було виявлено та вилучено: 93 упаковки типу bag in box з написом Пшенична по 10 л. кожна; 1 пластикова пляшка приблизного об`єму 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 67 пляшок приблизного об`єму 1,5 л. кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 1 пляшка з рідиною прозорого кольору з написом Червона рута приблизного об`єму 1 л., 10 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Марвел червоні без марок акцизного податку; 6 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Фест без марок акцизного податку; 13 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Джі Лін сині з наявними марками акцизного податку; 26 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Комплімент червоні з наявними марками акцизного податку; 50 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Комплімент сині з наявними марками акцизного податку; мобільний телефон чорного кольору, марки Nomi, IMEI 1: НОМЕР_2 /IMEI 2: НОМЕР_3 з сімкартою ПрАТ Київстар № НОМЕР_4 та батарея Nomi І144М.

В ході даного обшуку було залучено спеціаліста Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_5 та встановлено сліди папілярних візерунків пальців рук, які відібрані та поміщені до спеціального пакету НП України ГСУ №INZ2013512.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №211306433, гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Для в подальшому призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, як зразки були відібрані 1 блок (10 упаковок) з написом Марвел червоні без марок акцизного податку; 1 блок (10 упаковок) з написом Фест без марок акцизного податку; 1 блок (10 упаковок) з написом Джі Лін сині з наявними марками акцизного податку; 1 блок (10 упаковок) з написом Комплімент червоні з наявними марками акцизного податку; 1 блок (10 упаковок) з написом Комплімент сині, 4 пляшки приблизного об`єму 1,5 л. кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, 1 упаковка типу bag in box з написом Пшенична об`ємом 10 л., 1 пляшка з рідиною прозорого кольору з написом Червона рута приблизного об`єму 1 л., 1 пластикова пляшка приблизного об`єму 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З протоколу обшуку від 03.06.2020, вбачається, що вході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 6, предмети та речі, а саме: 93 упаковки типу bag in box з написом Пшенична по 10 л. кожна; 1 пластикова пляшка приблизного об`єму 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 67 пляшок приблизного об`єму 1,5 л. кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 1 пляшка з рідиною прозорого кольору з написом Червона рута приблизного об`єму 1 л., 10 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Марвел червоні без марок акцизного податку; 6 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Фест без марок акцизного податку; 13 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Джі Лін сині з наявними марками акцизного податку; 26 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Комплімент червоні з наявними марками акцизного податку; 50 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Комплімент сині з наявними марками акцизного податку; мобільний телефон чорного кольору, марки Nomi, IMEI 1: НОМЕР_2 /IMEI 2: НОМЕР_3 з сімкартою ПрАТ Київстар № НОМЕР_4 та батарея Nomi І144М та сліди папілярних візерунків пальців рук, які відібрані та поміщені до спеціального пакету НП України ГСУ №INZ2013512.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 6, предмети та речі, а саме: 93 упаковки типу bag in box з написом Пшенична по 10 л. кожна; 1 пластикова пляшка приблизного об`єму 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 67 пляшок приблизного об`єму 1,5 л. кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 1 пляшка з рідиною прозорого кольору з написом Червона рута приблизного об`єму 1 л., 10 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Марвел червоні без марок акцизного податку; 6 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Фест без марок акцизного податку; 13 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Джі Лін сині з наявними марками акцизного податку; 26 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Комплімент червоні з наявними марками акцизного податку; 50 блоків по 10 упаковок в кожному з написом Комплімент сині з наявними марками акцизного податку; мобільний телефон чорного кольору, марки Nomi, IMEI 1: НОМЕР_2 /IMEI 2: НОМЕР_3 з сімкартою ПрАТ Київстар № НОМЕР_4 та батарея Nomi І144М та сліди папілярних візерунків пальців рук, які відібрані та поміщені до спеціального пакету НП України ГСУ №INZ2013512 спеціалістом Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_5 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя