Провадження № 1-кс/752/1110/20
У Х В А Л А

11 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0007078 від 22.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0007078 від 22.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції умісті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0007078від 22.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0007078від 22.08.2019 року внесено повідомлення про те, що до голосіївського УП надійшла заява представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 щодо можливих неправимірних дій з боку колишнього керівництва вищевказаного товариства, які виразилися у заволодінні коштами товариства.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.08.2001 зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Основним видом економічної діяльності вищевказаного товариства є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування (код КВЕД 69.20).

Відповідно до укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги юридичним особам, зокрема із складання проектів Документації з трансферного ціноутворення замовника та проектів відомостей про контрольовані операції замовника, а також із оновлення документації із трансферного ціноутворення, а замовники оплачують надані послуги.

Відповідно до Меморандуму про співробітництво у сфері обміну та використання клієнтської бази від 01.08.2011, вказане товариства співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Протягом 2016-2019 виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , виконуючи організаційно-розпорядчі функції, з метою введення в оману засновників вищевказаного товариства як наслідок, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами. Встановлено, що ОСОБА_6 , користуючись базою постійних клієнтів та маючи відповідний реєстр таких клієнтів, протягом вищезазначеного періоду вводивши останніх в оману при наданні послуг та при кінцевому розрахунку, надавав для оплати послуг рахунки підконтрольного йому товариства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Клієнти, які вже неодноразово мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтримували довірливі відносини, перераховували грошові кошти за отримані послуги на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведених перевірок встановлено причетність до заволодіння грошовими коштами товариств колишнього виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 і, як наслідок недоотримання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів у великих розмірах. Також відповідно до показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , підтверджено, що кошти за послуги надані очолюваним ним підприємством ОСОБА_6 безпідставно з метою заволодіння ним перераховувались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

При розслідуванні даного злочинуз метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ) та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0007078 від 22.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ), і які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме:

рух коштів по наступним рахункам № НОМЕР_10 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ) і який використовує у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з дати їх відкриття по дату закриття/теперішній час;

документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємства за допомогою електронних пластикових карток за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

документів, що свідчать про блокування/розблокування вказаного рахунку (зупинення видаткових операцій) з дати відкриття по дату закриття/теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1