Справа №766/8151/19
н/п 1-кс/766/1372/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Старший слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл їй або іншому слідчому на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та надати копій документів, які перебувають у володінні та містять вказані вище відомості для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня); як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня); а також IP адреси з`єднань у системах;

--записи із камер відеоспостереження приміщень відділень, на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня) за весь період обслуговування рахунків;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), як через каси приміщень відділень АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України, та службовому підробленні, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 366 КК України.
ОСОБА_5 , будучи директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 , податкова і юридична адреса АДРЕСА_1 , основні види діяльності забiр очищення та постачання води, каналізація, відведення та очищення стічних вод) мав права виконувати повноваження керівника і ніс відповідальність за ефективне управління ввіреним йому підприємством.
У ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2018 року для відновлення технологічного циклу очистки стоків у аеротенки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безкоштовно завантажено 9 куб.м. активного мулу. Перевезення здійснювалось спеціалізованим автотранспортом ГАЗ-53: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 під керуванням водіїв ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_5 .
З метою надання видимості законності своїм злочинним діям у період серпня - грудня 2018 року ОСОБА_5 у невстановленому точному місці та часі підписав, складені невідомою особою, завідомо неправдиві офіційні документи - договори купівлі-продажу між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і приватним підприємством « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності № 12 від 01.03.2018, виданої директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 на постачання активного мулу в кількості 48,8 куб.м. загальною вартістю 600 тис.грн.
Для формального забезпечення документальних підстав для незаконного та безпідставного витрачання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , у невстановленому точному місці та часі, підписав складені невстановленою особою завідомо неправдиві офіційні документи, які підтверджують одержання від ПП « ОСОБА_13 » активного мулу видаткові накладні за якими оприбутковано на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » активний мул від ПП « ОСОБА_9 » в кількості 48.8 куб.м вартість 600 тис.грн., що не відповідає дійсності.
Далі, ОСОБА_5 , будучи директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особою, якій відповідно до службових повноважень, були ввірені для подальшого використання кошти комунального підприємства та користуючись правом розпорядження цих коштів, достовірно знаючи, що активний мул надійшов від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Скадовської міської ради до комплексу очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у липні 2018 року безкоштовно, продовжуючи спільну з невстановленими особами, які діяли від імені ПП « ОСОБА_11 » злочинну діяльність, спрямовану на розтрату коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, вищевказані підроблені документи : договори купівлі продажу, видаткові накладні, а також рахунки фактури ПП « ОСОБА_11 » : СФ 0000009 від 01.08.2018, СФ 0000010 від 03.08.2018, СФ 0000011 від 13.08.2018, СФ 0000012 від 03.09.2018, СФ 0000013 від 17.09.2018, які підтверджували нібито отримання комунальним підприємством від ПП « ОСОБА_13 » активного мулу, у період з вересня по грудень 2018 року видав до бухгалтерії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та надавав вказівки головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_14 , який не був ознайомлений із злочинним наміром ОСОБА_5 , як оплату за нібито отриманий активний мул, здійснювати перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_13 » наступними платіжними дорученнями: № 62 від 17.09.2018 на суму 150 000 грн.;№83 від 28.09.2018 на суму 17200 грн., № 84 від 28.09.2018 на суму 150 000 грн., №96 від 04.10.2018 на суму 66150 грн., № 110 від 11.10.2018 на суму 130000 грн., №165 від 19.12.2018 на суму 40000 грн., №157 від 07.12.2018 на суму 41922 грн., а всього безпідставно було перераховано коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь невідомих осіб, які діяли від імені ПП « ОСОБА_11 на загальну суму 595 272 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб і кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки.

23.01.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 5 ст. 191 КК, ч.2 ст.366 України.

У подальшому розтрачені грошові кошти було легалізовано. Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня); як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня); а також IP адреси з`єднань у системах;

--записи із камер відеоспостереження приміщень відділень, на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня) за весь період обслуговування рахунків;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), як через каси приміщень відділень АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_8 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням дослідження щодо наявності ознак легалізації доходів, одержавних злочинним шляхом.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, в якій також зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі розслідується кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України, та службовому підробленні, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160КПК України слідчий звертається до слідчого судді із клопотанням для отримання доступу до речей та документів тільки в разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом вказаної норми означає, що слідчий іншим способом не може отримати вказані документи, проте слідчим жодним чином не вказує на неможливість іншим способом отримати вказані речі та документи.

Згідно змісту клопотання у кримінальному провадженні йдеться про обставини, щодо безпідставного документального оформлення неіснуючих господарських операцій між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з іншими підприємствами. Оплата за дії, передбачені договорами, здійснювались через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковникуподаткової міліції ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня); як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) як на паперовому носії, так і в електронному вигляді;

-угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня); а також IP адреси з`єднань у системах із можливістю зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій;

--записи із камер відеоспостереження приміщень відділень, на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків : ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня) за весь період обслуговування рахунків ;

-зняття копії інформації щодо фото та відео осіб, які знімали грошові кошти з рахунків: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), як через каси приміщень відділень АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1