Єдиний унікальний номер 205/801/20
Єдиний унікальний № 205/801/2020
Провадження №1-кс/205/181/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
03 лютого 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.12.2019 року за № 0000746, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено: невстановлена особа, діючи умисно з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, надала до ІНФОРМАЦІЯ_1 виконавчий лист № 206/6779/18, виданий 22.04.2019 року Самарським районним судом м. Дніпропетровська, який містить ознаки підробки, про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 1 700 000 грн. 00 коп., на виконання якого на підставі вимоги державного виконавця від 03.05.2019 року з карткового рахунку ОСОБА_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.06.2019 року списані грошові кошти у сумі 1 757 769 грн. 35 коп., чим завдано ОСОБА_6 шкоду в особливо великому розмірі.

Під час проведеного досудового слідства було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 07.06.2019 року, перебуваючи вдома, їй на мій мобільний телефон надійшло повідомлення, що з її карткового рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулось списання грошових коштів у сумі 1 757 769 грн. 35 коп., тобто відбулось списання усіх наявних на картковому рахунку грошових коштів.

Зазначене ОСОБА_6 стало повною несподіванкою, бо жодних відомих для неї підстав для списання грошових коштів з її рахунку не існувало. Після списання грошових коштів із карткового рахунку вона звернулась за допомогою до служби підтримки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за телефоном 3700) та з`ясувала, що списання грошових коштів відбулось на підставі вимоги державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20.06.2019 року, з`явившись у прийомний час до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй було вручено постанову про закінчення виконавчого провадження від 13.06.2019 року на підставі п. 9 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» у ВП № 59232213 з примусового виконання виконавчого листа № 206/6779/18, виданий 22.04.2019 року Самарським районним судом м. Дніпропетровська Дніпропетровської області про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 1 700 000 грн.00 коп. З`ясувавши зазначені обставини, ОСОБА_6 , звернулась за правовою допомогою до адвоката, у зв`язку з чим 25.06.2019 року нею та адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений Договір про надання правової допомоги. На підставі зазначеної угоди про надання правової допомоги, діючи в її інтересах, адвокатом адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були направлені до Самарського районного суду м. Дніпропетровська та ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокатські запити, на підставі яких з`ясовані наступні обставини.

27.05.2019 року із заявою про відкриття виконавчого провадження до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ), якою просив прийняти до примусового виконання виконавчий лист № 206/6779/18, виданий 22.04.2019 року Самарським районним судом м. Дніпропетровська Дніпропетровської області про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 1 700 000 грн. 00 коп. При цьому, у заяві про відкриття виконавчого провадження ОСОБА_7 повідомив про наявність у ОСОБА_6 , карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням його номеру, у зв`язку з чим просив звернути стягнення на грошові кошти, які наявні на цьому рахунку.

29.05.2019 року заступником начальника відділу ОСОБА_8 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 59232213, якою також стягнуто з ОСОБА_6 , виконавчий збір у розмірі 170 000 грн. 00 коп. 30.05.2019 року за вимогою ОСОБА_7 , яка міститься у заяві про відкриття виконавчого провадження, державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на рахунок № НОМЕР_2 . При цьому банківська установа, у якій відкрито зазначений картковий рахунок, постанова про арешт коштів боржника не містить.

30.05.2019 року державним виконавцем до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлена платіжна вимоги про стягнення з її рахунку грошових коштів у загальному розмірі 1 870 138 грн. 28 коп. 07.06.2019 року на підставі вимоги державної виконавчої служби від 03.06.2019 року з її карткового рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списані грошові кошти у сумі 1 757 769 грн. 35 коп.

Разом з тим, звернувшись до офіційного сайту «Судова влада України» у розділі «Стан розгляду справ» за номером справи № 206/6779/18 відображається інформація, що зазначена справа знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак має інших учасників, зокрема у даній справі судом розглядався позов ОСОБА_9 до ОСОБА_10 про стягнення грошових коштів за договором позики у розмірі 1 700 000 грн. 00 коп. Заочним рішенням Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 04.03.2019 року у справі № 206/6779/18 за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_10 про стягнення грошових коштів за договором позики позов задоволено повністю, стягнуто з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_11 грошові кошти за договором позики у розмірі 1 700 000 грн. 00 коп. , а також стягнуто судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 200 грн. 00 коп. Повний текст зазначеного заочного рішення судом складено 13.03.2019 року, у зв`язку з чим зазначене рішення суду набрало законної сили 15.04.2019 року. Ознайомившись із зазначеною справою стало відомо, що за заявою представника ОСОБА_11 , яким є адвокат ОСОБА_12 , Самарським районним судом м. Дніпропетровська у справі № 206/6779/18 підготовлені та видані 2 (два) виконавчі листи 1 (один) про стягнення суми боргу у розмірі 1 700 000 грн. 00 коп. і 1 (один) про стягнення судових витрат у розмірі 1 200 грн. 00 коп. Крім того, листом № 9/99/2019 від 03.07.2019 року Самарським районним судом м. Дніпропетровська ОСОБА_6 , повідомлено, що виконавчий лист № 206/6779/18, який перебуває на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_1 не відповідає виконавчому листу, який видавався ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки: форма відрізняється від оригіналу; у верхньому куті не зазначено номер провадження; зазначені інші учасники судового процесу, в оригіналі ОСОБА_11 до ОСОБА_10 , в наданій копії виконавчого листа сторонами є ОСОБА_7 до ОСОБА_6 , відповідно і всі інші дані відрізняються від оригіналу; секретар ОСОБА_13 не може видавати виконавчий лист, оскільки вона не є секретарем суду; так само на печатці суду відображені не всі символи, а саме перед і після слова «Україна» не має такого символу «*»;дата видачі виконавчого листа в оригіналі 15.04.2019 року, а в наданій копії 22.04.2019 року. Отже, з`ясовано, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавчий лист Самарського районного суду м. Дніпропетровська, який судом не видавався. Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_1 до примусового виконання прийнятий підроблений виконавчий документ.

У зв`язку повним виконанням виконавчого документу 13.06.2019 року постановою про закінчення виконавчого провадження від 13.06.2019 року ВП № 59232213 закінчено на підставі п. 9 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження», про що зазначалось на початку.

19 грудня 2019 року до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до виконавчого провадження № № 59232213, відкритого 29.05.2019 року, для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

20 грудня 2019 року ухвалою Ленінського районного суду міста Дніпропетровська клопотання було задоволено частково, і надано тимчасовий доступ до копії документів виконавчого провадження № № 59232213, відкритого 29.05.2019 року, для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

09 січня 2020 року складено протокол тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_8 до копії документів виконавчого провадження № 59232213.

При вивчені копії матеріалів виконавчого провадження, було встановлено що в матеріалах наявний оригінал виконавчого листа № 206/6779/18, виданий 22.04.2019 Самарським районним судом м. Дніпропетровська.

29 січня 2020 року було винесено постанову про призначення судово -почеркознавчої експертизи виконавчого листа № 206/6779/18, виданий 22.04.2019 Самарським районним судом м. Дніпропетровська

З метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів виконавчого провадження № 59232213 від 29.05.2019 року, для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2

Також, зазначимо, що проведення необхідних у даному кримінальному провадженні експертиз можливе лише за оригіналами наданих на дослідження документів, тому тимчасовий доступ необхідний саме на оригінали вказаних документів.

У зв`язку із чим, слідчий за погодженням із прокурором, вимушені звернутись з вказаним клопотанням щодо надання дозволу ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: виконавчого провадження № № 59232213, відкритого 29.05.2019 року, для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_2

Прокурор вказане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні та просив слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 06.12.2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується відповідним Витягом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України, з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням викладеного, та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання у цій частині задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому СВ Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: виконавчого провадження № № 59232213 відкритого 29.05.2019 року, для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1