Провадження № 1-кс/752/1680/20
У Х В А Л А

17 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000289 від 14.03.2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000289 від 14.03.2019, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 14.03.2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності предсатвників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0000289 від 14.03.2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України внесено повідомолення про те, що 21.06.2016 року невстановлені особи шахрайським шляхом під час вчинення нотаріальних дій з використаням підроблених документів, заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50% , яка належить компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спиричинили останній збитки в особливо великих розмірах.

19.11.2019 року винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи проведення якої доручено експертам науково дослідного центру судової експертизи з питання інтелектуальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При розслідуванні зазначеного вище кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, в органу досудового розслідваня виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , так як вони можуть мати значення речових доказів .

Крім того, звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджував, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати з метою виконання клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи, яке надійшло 11.12.2019 року до прокуратури міста Києва.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, зокрема клопотання судового експерта від 11.12.2019 року про надання додаткових матеріалів, приходжу до висновку, що зазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення оригіналів документів, а саме фінансових (статистичних) звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), баланс форми №1, звіту про фінансові результати форма №2 (поквартально) з розшифровкою вказаних документів за кожною статтею балансу з моменту реєстрації підприємства по 21.03.2018 року, оскільки звертаючись з клопотанням прокурором не обгрунтовано клопотання щодо необхідності вилучення всих оригіналів документів, доступ до яких просив надати.
Разом з тим з доданих до клопотання матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належно завірених копій документів забезпечить мету отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000289 від 14.03.2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи указаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- фінансові (статистичні) звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме баланс форма №1, звіт про фінансові результати форма №2 (поквартально) з розшифровкою вказаних документів за кожною статтею балансу з моменту реєстрації підприємства по 21.03.2018 року.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи указаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів:

- статутів та протоколів зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- облікової політики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) встановлена Законом України № 996-ІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в т.ч. головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам ст. 311, 40, 42, 44, 46, 672, «Розрахунки з учасниками» (помісячно з зазначенням реквізитів первинного документу, контрагента, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в т.ч. головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків по бухгалтерським рахункам 10, 13 (помісячно з зазначенням реквізитів первинного документу, контрагента, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документів аналітичного обліку основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) по кожному об`єкту (картки обліку руху основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, інвентарні списки основних засобів, у яких вказуються інвентарний номер, повна назва та первісна вартість об`єкта, його вибуття (переміщення) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документів звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (форма №11-03) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документів інвентаризацій основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документів щодо переліку транспортних засобів (конкретизований, з належними ідентифікуючими даними), які були у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документів, що підтверджують (чи інші вихідні дані) фактичний стан кожного транспортного засобу (справність, працездатність, наявність дефектів, пошкоджень, об`єм необхідного ремонту у випадку несправності, пробіг автомобілів та інші документи, які впливали чи могли вплинути на ринкову вартість транспортного засобу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) станом на 21.03.2016 року;

- документів (з зазначенням технічних характеристик (технічні паспорти) та фізичного стану), які містять відомості щодо переліку нерухомого майна яке було у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час та станом на 21.03.2016 року;

- документів, що підтверджують наявність та розмір дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в розрізі кожного контрагента станом на 21.03.2016 року;

- документів, що підтверджують інформацію про залишки грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) станом на 21.03.2016 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1