Справа № 712/2784/20
Провадження № 1-кс/712/1390/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0002422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України -
в с т а н о в и в:
26 березня 2020 року слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських картках АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1) за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із забороною здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на них.
Клопотання обґрунтовано тим, що з початку 2019 року по теперішній час, на територіях Черкаської, Дніпропетровської та Житомирської областей, група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою, умисно, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР за 0002422 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб, займається даною незаконною діяльністю використовуючи мобільний зв`язок та банківській рахунки, способом так званих «закладок». Оплата за придбаний наркотичний засіб здійснюється покупцями на вказані злочинцями номери банківських карток.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ КБ «Приватбанк» за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на які перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.
Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1), було встановлено, що банківські картки АТ КБ «Приватбанк» за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_1 . Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» за номером НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_2 . Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» за номером НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Гайворон, Кіровоградської області, жительки АДРЕСА_3 . Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» за номером НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки с. Новопавлівка, Межівського району, Дніпропетровської області, жительки АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що на теперішній час на вказані банківські картки перераховуються гроші, здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів, а тому на такі гроші необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливої спец конфіскації, а також конфіскації як виду покарання за ч. 2 ст. 307 КК України.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_14 клопотання підтримав. Додатково пояснив, що про використання вказаних банківських карток у злочинній діяльності свідчать матеріали тимчасових доступів до банківських документів, а дані про картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 випливають із матеріалів НСРД.
Відповідно до ст. 172 КПК України представники АТ КБ «Приватбанк», а також власники карткових рахунків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в судове засідання не викликались.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, слідчий та прокурор посилались на п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Частиною 1 ст. 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчим суддею встановлено, що 14 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за №0002422 про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.307 КК України, яке пізніше перекваліфіковано на ч.2 ст. 307 КК України, відповідно до яких 14.05.2019 до СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УПН ГУНП в Черкаській області було отримано інформацію, що на початку 2019 року і по сьогоднішній день невідомі особи чоловічої та жіночої статі на території м. Черкаси займаються незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, шляхом «закладок» використовуючи мережу інтернет, меседжерів та мобільні термінали операторів мобільного зв`язку.
Відповідно до рапорта ст. о/у УПН ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 в ході проведення оперативного супроводження Управлінням протидії наркозлочинності ГУНП в Черкаській області по вказаному кримінальному провадженні у встановленому законом порядку отримано оперативну інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб до складу якої входять наступні громадяни: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , (виконує функції оператора), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (виконує функції оператора), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (виконує функції оператора), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (виконує функцію оператора) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (виконує функцію закладчика), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (виконує функцію закладчика), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (виконує функцію кур`єра), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (виконує функцію організатора), ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , (виконує функцію поставщика).
У клопотанні слідчого зазначено, що в ході проведення НСРД було встановлено, що за продаж наркотичного засобу «метадон» та «димедрол», вище зазначені особи отримували грошові кошти на банківські картки АТ КБ «Приватбанк», а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1), дозвіл на який надано на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду від 15 січня 2020 року, встановлено, що банківські картки АТ КБ «Приватбанк» за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_1 . Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» за номером НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_2 . Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» за номером НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Гайворон, Кіровоградської області, жительки АДРЕСА_3 . Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» за номером НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки с. Новопавлівка, Межівського району, Дніпропетровської області, жительки АДРЕСА_4 .
Крім того, наданими слідчим у судовому засіданні матеріалами НСРД підтверджується, що особи, які з великою долею ймовірності причетні до кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК України, в ході спілкування між собою називають номер банківської картки НОМЕР_7 .
Водночас дані про те, що можливі правопорушники користуються в незаконній діяльності банківською карткою № НОМЕР_6 слідчому судді не надано.
Оскільки слідчим доведено, що наявні на зазначених банківських картках, крім № НОМЕР_6 , грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, то клопотання слідчого про накладення арешту на них підлягає задоволенню з метою забезпечення можливої спец конфіскації.
Підстави для накладення арешту з метою забезпечення можливої конфіскації як виду покарання відсутні, оскільки слідчим не надано доказів про вручення підозри будь-кому з власників вказаних банківських карток.
Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських картках АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул.Грушевського, 1) за номерами:
- НОМЕР_1 та НОМЕР_5 відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- НОМЕР_2 - відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_3 - відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- НОМЕР_4 - відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- НОМЕР_7 ,
із забороною здійснювати дії, пов`язані з відчуженням та зняттям грошових коштів, що зберігаються на них.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002422.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1