Дата документу 03.02.2020 Справа № 554/731/20
Провадження № 1кс/554/1734/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчий відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000301 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000301 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку.

Клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням служби безпеки України у Полтавській області отримано інформацію щодо впровадження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 протиправного механізму експорту незаконно вирубленої лісової продукції до країн Прибалтики та Скандинавії.

В ході аналізу матеріалів, які надійшли разом з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за безпосереднього сприяння окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 з 01.01.2017 по теперішній час здійснюють експорт лісогосподарської продукції (дошка дубова).

Досудовим слідством встановлено, що впродовж вказаного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 придбано у приватних суб`єктів підприємницької діяльності лісогосподарської продукції на загальну суму близько 3 000 000 гривень, в той час, як експортовано продукції на суму понад 10 000 000 гривень. При цьому, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, використовувалися документи ФОП неплатників ПДВ, які для власних потреб здійснювали закупівлю деревини на аукціонах та за прямими договорами з підприємствами системи держлісгоспів України.

Так, наприклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 придбано приблизно 200 м. куб. дошки дубової у пов`язаних ФОП неплатників ПДВ, а саме: ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 .

В свою чергу дані ФОП в документах бухгалтерського обліку відображають придбання деревини у суб`єктів господарювання, які здійснювали закупівлю деревини у державних лісових господарств для власного виробництва, що свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з метою виконання зовнішньо-економічних контрактів, здійснювали придбання за готівкові кошти незаконно вирубленої деревини з подальшим документальним оформленням її придбання у вищевказаних ФОП.

Окрім цього, вартість придбаної деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 у пов`язаних ФОП в п`ять разів перевищує вартість деревини, яка придбавалася товариством у підприємств системи держлісгоспів України, що свідчить про завдання збитків державі на суму понад 7 000 000 гривень.

Згідно з видатковою накладною № 1 від 11 квітня 2018 ; видатковою накладною №. 2 від 17 квітня 2018 р; видаткової накладної № 3 від 17 квітня 2018 р; видаткової накладної № 1 від 17 липня 2017 р; видаткової накладної № 2 від 18 серпня 2017 р. та видаткової накладної № 4 від 25 серпня 2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розраховувалося з ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за постачання пиломатеріалів у безготівковій формі перераховуючи грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження або спростування факту здійснення вказаної операції що може бути використано як докази, для підтвердження вини службових осіб, а так, як дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), головний офіс якого розташований у АДРЕСА_1 , та отримати дані документи, що підтверджують вчинення особою кримінального правопорушення в інший спосіб не можливо

Тимчасовий доступ до банківського рахунку необхідно провести з метою вилучення документів щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку ФОП ОСОБА_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зі змісту ч.1 ст. 160 КПК України слідує, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000301 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 20.08.2019 року до ЄРДР були внесені відомості за фактом скоєння службового підроблення та зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, з витягу не вбачається, що ФОП ОСОБА_5 має причетність до вчинення кримінального правопорушення, за яким внесено відомості до ЄРДР.
В клопотанні також зазначається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розраховувалися з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за постачання пиломатеріалів у безготівковій формі, перераховуючи грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак дана інформація не доводить, яке значення має до встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що є обов`язковим відповідно до п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки не доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали незаконний експорт виробленої лісової продукції за кордон . До матеріалів клопотання не додано доказів про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також слідчим не доведено, що інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку ФОП ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, тимчасовий доступ до якої прохає надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов`язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, слідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1