печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Києва, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального право порушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
24.12.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу - особистого зобов`язання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за підозрами ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Необхідність продовження дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 , полягає у тому, що строк дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання закінчується 02.01.2020.

Однак завершити досудове розслідування до цього часу не виявляється можливим, оскільки в межах указаного провадження перевіряється причетність підозрюваної до заволодіння та розтрати коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не лише шляхом застосування схеми завідомо збиткового кредитування ТОВ «АБК «БІЛД», за якою ОСОБА_8 та чотирьом особам уже повідомлено про підозру, а й унаслідок укладення договорів кредитної лінії з подальшою видачею кредитних коштів низці інших юридичних осіб з ознаками фіктивності, фінансова, статистична звітність та надходження на поточні рахунки яких не давали підстав вважати можливим повернення таких коштів (ТОВ «БОССЕР», ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», ТОВ «МЕГАСВЕТ», ТОВ «V-КАФЕ», ТОВ «ТРИ КОЗАКА», ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» та ін). У зв`язку з цим необхідно виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду, а саме:

- провести огляд документів, оптичних дисків, вилучених на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі документів, вилучених у ході проведення обшуку у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» працівниками СБ України, інформації щодо руху коштів позичальників, торговців цінними паперами з одночасним здійсненням їх аналізу);

- допитати службових осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», за участі яких здійснювалося прийняття документів від клієнтів, супроводження таких клієнтів, підготовка висновків, розгляд на засіданнях колегіальних органів банку питань стосовно укладення договорів кредитної лінії, договорів застави, договорів купівлі-продажу цінних паперів;

- провести одночасні допити кількох осіб із метою з`ясування розбіжностей у їхніх показаннях;

- отримати висновки почеркознавчих, технічних, судово-економічних експертиз;

- здійснити огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва;

- отримати характеризуючі матеріали про підозрюваних;

- одержати розсекречені матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та здійснити їх огляд;

- допитати можливих свідків вчинення підозрюваними інкримінованих їм злочинів, з урахуванням здобутих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних осіб;

- вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших членів злочинної групи;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне потреба.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

В судовому засіданні підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за підозрами ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

04.11.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2019 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а також покладено на підозрювану ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Термін дії зазначеної ухвали визначено в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні до 02.01.2020 включно.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 продовжено до 6 місяців, тобто до 04.05.2020.

Прокурором в судовому засіданні було доведено, що ризики, які існували при обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, не зменшилися.

Також, прокурором в клопотання обґрунтовано викладені обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків.

Продовжуючи строк дії покладених обов`язків на підозрювану, слідчий суддя враховує, що у розпорядженні прокурора в даному кримінальному провадження є достатні дані, що свідчать про наявність обґрунтованої підозри, а також те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України і зазначені в клопотанні прокурора, не зменшилися. На даний час неможливо завершити досудове розслідування до закінчення дії обов`язків, тому слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до вимог ст. 199 КПК України продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків в межах строку досудового слідства.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177-178, 181-183, 193 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити до 24.02.2019 року включно строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з місця постійного проживання, в якому він мешкає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування (поза проведенням процесуальних дій) зі наступними особами:

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_6 ;

ОСОБА_7 ;

ОСОБА_8 ;

ОСОБА_10 ;

ОСОБА_11 ;

ОСОБА_12 ;

ОСОБА_13 ;

ОСОБА_14 ;

ОСОБА_15 ;

ОСОБА_16 ;

ОСОБА_17 ;

ОСОБА_18 ;

ОСОБА_19 ;

ОСОБА_20 ;

ОСОБА_21 ;

ОСОБА_22 ;

ОСОБА_23 ;

ОСОБА_24 ;

ОСОБА_25 ;

ОСОБА_26 ;

ОСОБА_27 ;

ОСОБА_28 ;

ОСОБА_29 ;

ОСОБА_30 ;

ОСОБА_31 ;

ОСОБА_32 ;

ОСОБА_33 ;

ОСОБА_34 ;

ОСОБА_35 ;

ОСОБА_36 ;

ОСОБА_37 ;

ОСОБА_38 ;

ОСОБА_39 ;

ОСОБА_40 ;

ОСОБА_41 ;

ОСОБА_42 ;

ОСОБА_43 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1