печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000920 від 26.09.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 26.09.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України під час якого, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення, виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якрої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 26.09.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж вересня 2019 року невстановлені особи організованою групою осіб, видаючи себе за державних службовців органу державної влади, шляхом обману заволоділи та намагалися заволодіти чужим майном.України.

Під час оперативного супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження співробітниками Департаменту захисту економіки НП України проведено перевірку по даному факту за результатом якої встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , на який шахраї намагалися отримати кошти - емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Також, було встановлено, що транзакції, зняття грошових коштів та інші банківські операції по картковим рахункам на постійній основі здійснюються на території Запорізької області, зокрема, у місті Запоріжжя, а саме з банкоматів АТ КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Разом з тим, при проведенні аналізу абонентських номерів, з використанням яких здійснювались телефонні дзвінки особами, які вчинили злочини, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , встановлено, що абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_7 працювали в межах однієї базової вишки, розташованої в Запорізькій області. Встановлено, що в межах зазначеної базової вишки знаходиться Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Також абонентський номер НОМЕР_5 працював в межах однієї базової вишки, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 (труба котельні ІТЛ№ 101), мобільний термінал із активованим у ньому вищевказаним номером знаходився у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, з метою встановлення обставин справи та для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення необхідно дослідити інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація доступ до якої просить надати слідчий та яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), становить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000920 від 26.09.2019 року, - задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо з`єднань всіх абонентів мобільного зв`язку в період часу з 16:28 год. 19.09.2019 року по 16:31 год. 19.09.2019 року, з 20:00 год 19.09.2019 року по 20:03 год 19.09.2019 року, які обслуговувалися базовими станціями:

АДРЕСА_3

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33002 CID 292, 291, 293, 715, 317, 1086;

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33002 CID 223541, 23542, 23543;

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33002 CID 78003521, 780014113, 78003511, 78002533, 78002534

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33003 CID 1293.

АДРЕСА_4

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33002 CID 127, 127, 123, 125, 167, 201, 273;

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33002 CID 33392, 3391, 33393;

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33002 CID 78001633, 78001631, 78002611, 78002411, 787002744.

АДРЕСА_2

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33002 CID 167, 1171, 1173;

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33002 CID 28841, 28842, 28843;

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33002 CID 78014221, 78014223.

Запорізька область, Вільнянський район, с. Кам`яне, вул. Зелена (труба котельні ІТЛ№ 101) (Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33003 CID 901, 822;

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 33003 CID 13792, 13791, 13793;

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 33004 CID 815, а саме про адреси розташувань

базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/62860/19-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

17.12.2019 року