Справа №487/2422/20
Провадження №1-кс/487/2894/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001142 від 07.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29.04.2020 слідчий слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001142 від 07.04.2020, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- грошових чеків з 05.04.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 05.04.2020 по теперішній час. коду ЄДРПОУ та і.п.н.. найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 05.04.2020 і по теперішній час;
- інформацію щодо IP - адреси, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 05.04.2020 і по теперішній час.
Клопотання слідчий подав, оскільки зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному проваджені, а іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001142 від 07.04.2020, зареєстрованого за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що 06.04.2020 до чергової частини Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 06.04.2020 в період часу з 15:08 по 16:30 год. невідома особа представившись представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами в сумі 16375,00 грн., які знаходились на її банківських рахунках.
Згідно протоколу допиту потерпілого було встановлено, що 06.04.2020 року з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 шахрайським шляхом було знято грошові кошти в розмірі 16 000 гривень.
Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001142 від 07.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- грошових чеків з 05.04.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 05.04.2020 по теперішній час. коду ЄДРПОУ та і.п.н.. найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 05.04.2020 і по теперішній час;
- інформацію щодо IP - адреси, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 05.04.2020 і по теперішній час.
Ухвала дійсна до 18.06.2020 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1