Справа № 671/166/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначив, що 27.01.2020 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заяваОСОБА_6 про те, що 23.01.2020 року близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа зателефонувала до нього, представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом відключення послуги «Смарт гроші», шляхом зловживання довірою та обманом заволоділа його коштами в сумі 3430 грн. 00 коп., чим завдала матеріального збитку.

27 січня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що невідома особа чоловічої статі використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , ввійшла в довіру до потерпілого ОСОБА_6 під приводом відключення послуги «Смарт гроші», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3430 грн. 00 коп., які перерахувала з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та в період з 14 год. 00 хв. 23 січня 2020 року по 13 год. 30 хв. 24 січня 2020 року зняла з кредитної картки грошові кошти.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів в сумі 3430 грн. 00 коп. в період часу з 14 год. 00 хв. 23.01.2020 року по 13 год. 30 хв. 24 січня 2020 року, а також місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та іншим особам, які входять в слідчо-оперативну групу у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ), а саме зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію про рух коштів в сумі 3430 грн. 00 коп., а саме рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

Строк дії даної ухвали до 04 березня 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: