Справа № 367/6146/19
Провадження №1-кс/367/340/2020
УХВАЛА
Іменем України

10 березня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0002310 від 24.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
До суду звернулася слідчий СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 із зазначеним клопотанням, в якому просить надати начальнику відділення СВ відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, а саме: містобудівних умов та обмежень виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) для проектування об`єкта будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та всіх документів, на підставі яких вказані містобудівні умови та обмеження видані; викопіювання з Генерального плану міста Ірпінь, на вказану земельну ділянку, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 в редакції, чинній на момент видачі вказаних містобудівних умов та обмежень, викопіювання з плану зонування території м. Ірпінь на вказану у містобудівних умовах та обмеженнях земельну ділянку, у редакції, чинній на момент видачі вказаних містобудівних умов та обмежень, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також зміни внесені до вказаних містобудівних умов та обмежень та документи на підставі яких вони видані.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002310 від 24.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР № 0002310 від 24.11.2018 встановлено, що до Ірпінського ВП звернулась гр.. ОСОБА_6 про те, що представники ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , самовільно, всупереч установленому законом порядку, не виконують умови договору від 08 липня 2017 року по будівництву будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили значної шкоди останній (ЄО-26756).
З поданого клопотання вбачається, що 08.07.2017 потерпілою ОСОБА_7 , згідно Договору про пайову участь у кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2016/71 від 08.07.2017 було внесено частку в розмірі 518 тисяч 500 гривень в рахунок оплати розміру паю за однокімнатну квартиру за будівельним номером АДРЕСА_5 .

Грошові кошти на рахунок сплати вищевказаного договору були сплачені ОСОБА_7 частково готівкою у приміщенні відділу продажу кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , інша частина 322 тис. 500 гривень перерахована на рахунок ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний в договорі про пайову участь у кооперативі, а саме на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 .

Згідно укладених договорів вищевказаний багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок було заплановано ввести в експлуатацію в третьому кварталі 2017 року, однак станом на 29.01.2019 будинок в експлуатацію не зданий та не добудований в повному обсязі, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_7 починаючи з кінця 2017 року по теперішній час забудовник постійно переносить продовження будівництва, не повідомляючи асоційованих членів про причину перенесення строків також іншими інвесторами неодноразово відправлялися письмові запити на адресу кооперативу, однак відповіді не надходили.

Зі змісту ст. 190 КК України, шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винній особі.

Потерпіла ОСОБА_7 надала копію платіжного чеку на 1 аркуші, який підтверджує факт переказу грошових коштів у сумі 322 500 грн. на рахунок ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Також в ході проведення слідчих дій було встановлено інших членів асоційованих членів ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , яким в результаті протиправних дій посадових осіб ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завдано матеріальних збитків, останнім було вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілих та допитано в якості потерпілих.

16.01.2019 з метою ефективного та об`єктивного проведення досудового розслідування, у відповідності до ст.ст. 40, 93 КПК України слідчим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено запит вих. № 518 про надання інформації про отримання містобудівних умов і обмежень ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , відносно забудови земельної ділянки розташованій по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 .

04.02.2020 на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь вих. №59, про те містобудівні умови та обмеження на забудову земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації з єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , засновником являється ОСОБА_18 , адреса засновника: АДРЕСА_7 .

Також з поданого клопотання вбачається, що потреба у тимчасовому доступі в органу досудового розслідування виникла для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Встановлено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення документів та інформації, що міститься у них для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів та інформації буде встановлено наявність або відсутність завданого незаконними діями невідомих осіб збитку, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості завданих потерпілим збитків, що надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу/осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити свідків та проведення огляду відповідної інформації та документації про рух коштів з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

З огляду на це, вищезазначену інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавствоУкраїни застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) протии Швеції», п. 44 справи «Камензинд протии Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п.3 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Оскільки судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_8 перебуває затребувана інформація, то подане слідчим клопотання є обґрунтованим, доведеним, а отже підлягає до задоволення у повному обсязі.
Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст.9,92,110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити у повному обсязі.
В рамках кримінального провадження № 0002310 від 24.11.2018 надати начальнику відділення СВ відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, а саме: містобудівних умов та обмежень виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) для проектування об`єкта будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та всіх документів, на підставі яких вказані містобудівні умови та обмеження видані; викопіювання з Генерального плану міста Ірпінь, на вказану земельну ділянку, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 в редакції, чинній на момент видачі вказаних містобудівних умов та обмежень, викопіювання з плану зонування території м. Ірпінь на вказану у містобудівних умовах та обмеженнях земельну ділянку, у редакції, чинній на момент видачі вказаних містобудівних умов та обмежень, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також зміни внесені до вказаних містобудівних умов та обмежень та документи на підставі яких вони видані.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 10.03.2020 р.
Закінчення строку дії ухвали 10.04.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1