КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/847/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 лютого 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , і накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, із забороною розпоряджатись та користуватись ними наступним особам: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ТОВ «Статус Строй Груп» () і ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), а саме на:

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7563, площею 1,3 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7564, площею 0,5525 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7566, площею 0,2 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ().

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження автор апеляції зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого про арешт майна був здійснений без повідомлення ТОВ «Будінвест Еліт Груп» чи його представника і лише 23 грудня 2019 року представник товариства отримав копію оскаржуваної ухвали слідчого судді.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт вважає її незаконною. Зокрема, апелянт стверджує, що не відповідають дійсності доводи старшого слідчого, що ОСОБА_11 передав земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ «Будінвест Еліт Груп» і в подальшому ТОВ «Будінвест Еліт Груп» в особі ОСОБА_11 було укладено договір суперфіцію. Так, директор ОСОБА_7 зазначає, що ОСОБА_11 за актом приймання-передачі нерухомого майна від 20 травня 2016 року було передано земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ «Статус Строй Груп», директором якого є ОСОБА_12 , а 12 вересня 2016 року ТОВ «Статус Строй Груп» було відчужено земельні ділянки ТОВ «Будінвест Еліт Груп», від імені та в інтересах якого діяла директор ОСОБА_13 . В подальшому, як вказує автор апеляції, а саме 25 жовтня 2016 року між ТОВ «Будінвест Еліт Груп» в особі директора ОСОБА_14 та ОСОБА_10 було укладено договір про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

Крім того, апелянт запевняє, що ОСОБА_11 не має жодного відношення до ТОВ «Будінвест Еліт Груп», не є його директором, засновником або уповноваженим за довіреністю представником, що свідчить про непричетність підприємства до незаконного заволодіння земельними ділянками, оскільки земельні ділянки набуті ТОВ «Будінвест Еліт Груп» у порядку, передбаченому законом.

Також автор апеляції звертає увагу, що ТОВ «Будінвест Еліт Груп» та його посадові особи не мають процесуального статусу підозрюваного або обвинуваченого в рамках даного кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директоромТОВ «Будінвест Еліт Груп» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 лютого 2017 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою подали до Головного управління Держгеокадастру у місті Києві підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки, загальною площею 12,81 га, на підставі яких було зареєстровано право власності на земельні ділянки за громадянином ОСОБА_15 , в результаті чого заволоділи правом на земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Києво-Святошинського району Київської області, в особливо великому розмірі.

Крім того, невстановлені особи підробили Рішення сімнадцятої сесії Ірпінської міської ради Київської області № 1050-17-VII, № 1047-VII та № 1045-VII від 12 липня 2016 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо змін цільового призначення земельних ділянок громадянину ОСОБА_11 з кадастровим номером :01:174:7563, загальною площею 1,3 га, з кадастровим номером :01:174:7564, загальною площею 0,5525 га, та з кадастровим номером :01:174:7566, загальною площею 0,2 га, які розташовані поза межами населеного пункту, із земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в Київській області на території Ірпінської міської ради Київської області».

Так, встановлено, що рішення сімнадцятої сесії Ірпінської міської ради Київської області №1050-17-VII, №1047-VII та №1045-VII від 12 липня 2016 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо змін цільового призначення земельних ділянок громадянину ОСОБА_11 з кадастровим номером :01:174:7563, загальною площею 1,3 га, з кадастровим номером :01:174:7564, загальною площею 0,5525 га, та з кадастровим номером :01:174:7566, загальною площею 0,2 га, які розташовані поза межами населеного пункту, із земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в Київській області на території Ірпінської міської ради Київської області» Ірпінською міською радою Київської області не приймалось та взагалі дане питання не вносилось до порядку денного сімнадцятої сесії Ірпінської міської ради Київської області від 12 липня 2016 року.

Також, згідно з поясненнями посадових осіб Ірпінської міської ради, а саме секретаря Ірпінської міської ради ОСОБА_16 та головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності Ірпінської міської ради ОСОБА_17 , рішення сімнадцятої сесії Ірпінської міської ради Київської області № 1050-17-VII, № 1047-VII та № 1045-VII від 12 липня 2016 року є підробленим, оскільки на сімнадцятій сесії Ірпінської міської ради вищезазначене питання щодо зміни цільового призначення землі, в тому числі з кадастровими номерами земельних ділянок :01:174:7563, :01:174:7564 та :01:174:7566, не розглядалося депутатами, такі рішення не приймалися, підписи на документах та печатки є несправжніми.

24 травня 2016 року ОСОБА_11 передав земельні ділянки з кадастровими номерами :01:174:7563, :01:174:7564 та :01:174:7566 до статутного капіталу ТОВ «Статус Строй Груп» ().

15 вересня 2016 року на підставі вищезазначених підроблених рішень Ірпінської міської ради державним реєстратором була проведена державна реєстрація зміни цільового призначення вищезазначених земельних ділянок.

20 вересня 2016 року ОСОБА_11 передав земельні ділянки з кадастровими номерами :01:174:7563, :01:174:7564 та :01:174:7566 до статутного капіталу ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ().

27 жовтня 2016 року ТОВ «Будінвест Еліт Груп» в особі ОСОБА_11 уклало договір суперфіція на забудову земельної ділянки з громадянином ОСОБА_10 .

За попередньою оцінкою ринкова вартість однієї сотки землі на території Ірпінської міської ради Київської області становить близько 27000 гривень та відповідно вартість земельних ділянок, правом на які шляхом обману та зловживання довірою заволодів ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, становить приблизно 5,5 млн. гривень.

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою подали до реєстраційної служби підроблені рішення сімнадцятої сесії Ірпінської міської ради Київської області № 1050-17-VII, № 1047-VII та № 1045-VII від 12 липня 2016 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо змін цільового призначення земельних ділянок громадянину ОСОБА_11 з кадастровим номером :01:174:7563, загальною площею 1,3 га, з кадастровим номером :01:174:7564, загальною площею 0,5525 га, та з кадастровим номером :01:174:7566, загальною площею 0,2 га, які розташовані поза межами населеного пункту, із земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в Київській області на території Ірпінської міської ради Київської області», на підставі яких було зареєстровано зміну цільового призначення земельних ділянок та в результаті чого ОСОБА_11 та інші невстановлені особи заволоділи правом власності на земельні ділянки, які розташовані на території Ірпінської міської ради Київської області, в особливо великому розмірі.

Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 23 лютого 2017 року встановлено, що: - земельна ділянка із кадастровим номером :01:174:7563, площею 1,3 га, яка розташована за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (); - земельна ділянка із кадастровим номером :01:174:7564, площею 0,5525 га, яка розташована за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (); - земельна ділянка із кадастровим номером :01:174:7566, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ().

Постановою старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 від 23 лютого 2017 року вказані вище земельні ділянки, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

28 лютого 2017 року (клопотання датоване 23 лютого 2017 року) старший слідчий СВ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 , за погодження із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, із забороною розпоряджатись та користуватись ними наступним особам: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ТОВ «Статус Строй Груп» () і ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), а саме на:
- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7563, площею 1,3 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7564, площею 0,5525 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7566, площею 0,2 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), а також про покладення обов`язку на службових осіб Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської обласної ради (Київської обласної державної адміністрації) або інших суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, до яких звернеться слідчий, прокурор, протягом 24 годин внести відповідні записи про арешт вищевказаного майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження зазначених земельних ділянок як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 лютого 2017 року дане клопотання старшого слідчого було задоволено фактично частково і накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, із забороною розпоряджатись та користуватись ними наступним особам: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ТОВ «Статус Строй Груп» () і ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), а саме на:

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7563, площею 1,3 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7564, площею 0,5525 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7566, площею 0,2 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ().

Задовольняючи фактично частково вказане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000040, зокрема, накладаючи арешт на приведені вище об`єкти нерухомого майна, із забороною розпоряджатись та користуватись ними наступним особам: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ТОВ «Статус Строй Груп» () і ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_8 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, із забороною розпоряджатись та користуватись ними наступним особам: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ТОВ «Статус Строй Груп» () і ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), а саме на:

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7563, площею 1,3 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7564, площею 0,5525 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7566, площею 0,2 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), з огляду на те, що перелічені земельні ділянки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 3 ст. 170 КПК України, для фактично часткового задоволення клопотання старшого слідчого і накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, із забороною розпоряджатись та користуватись ними наступним особам: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ТОВ «Статус Строй Груп» () і ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), а саме на:

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7563, площею 1,3 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7564, площею 0,5525 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7566, площею 0,2 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ().

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вказаних земельних ділянок як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на об`єкти нерухомого майна, із забороною розпоряджатись та користуватись ними наступним особам: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ТОВ «Статус Строй Груп» () і ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), а саме на:

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7563, площею 1,3 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7564, площею 0,5525 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7566, площею 0,2 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на приведені вище об`єкти нерухомого майна, із забороною розпоряджатись та користуватись ними наступним особам: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ТОВ «Статус Строй Груп» () і ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 лютого 2017 року, якою фактично частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , і накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, із забороною розпоряджатись та користуватись ними наступним особам: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ТОВ «Статус Строй Груп» () і ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), а саме на:

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7563, площею 1,3 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7564, площею 0,5525 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ();

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:174:7566, площею 0,2 га, розташовану за адресою: Київська область, Ірпінська міська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Будінвест Еліт Груп» (), залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Будінвест Еліт Груп» ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4