н/п 1-кс/766/4659/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001606 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001606 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів та відомостей про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також директора ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , за період часу з 01.03.2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , обманним шляхом, під приводом поставки дизельного пального заволоділо грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Крім того, в квітні 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 прийнявши на зберігання за визначену плату в березні 2019 року дизельне паливо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши його в ємності за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність по зберіганню ввіреного майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з ОСОБА_4 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_6 , який спільно з ОСОБА_4 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_6 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_7 готувала звіти для ОСОБА_6 на рівних правах з директором ОСОБА_4 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_4 ОСОБА_6 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання) підприємствам ПП « ОСОБА_8 », а також ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, ОСОБА_4 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вони належать підприємствам ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також їх керівникам.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів, відомості зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також директора ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 за період часу з 01.03.2019 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, а також отримати можливість вилучення завірених належним чином копій цих документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (для встановлення мотиву вчинення кримінального правопорушення та отримання документальних доказів), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою вилучення їх завірених належним чином копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і докуметів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.03.2019 р. по 19.05.2020 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.03.2019 р. по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001606 слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, включеним у склад слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001606 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів та відомостей про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також директора ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , за період часу з 01.03.2019 р. по 19.05.2020 р., та можливість вилучення завірених належним чином копій цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1