Справа № 472/1443/19
Провадження № 1-кс/472/378/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

24 грудня 2019 року смт. Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
ст. слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №2 смт. Веселинове клопотання старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2019 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000346, внесеного до ЄРДР від 20.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та матеріали кримінального провадження №0000426, внесеного до ЄРДР від 29.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.
03 грудня 2019 року начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 матеріали вказаних кримінальних проваджень було об`єднано в одне провадження за №0000346.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено аудит діяльності Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року. Під час проведення даного аудиту діяльності суб`єкта господарювання було виявлено порушення чинного законодавства в господарчій діяльності.
Також було встановлено, що керівник ФГ " ОСОБА_5 " шахрайським шляхом намагався заволодіти грошовими коштами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про що свідчить звернення в 2019 році ФГ " ОСОБА_5 " до третейського суду з позовною заявою про відшкодування шкоди, завданої ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у зв`язку з невиконанням умов договору поставки продукції №1/25-10 від 25.10.2018 року.
Крім того, 05 грудня 2019 року в.о. директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 надав копії документів із справи №6/2019 за позовом ФГ " ОСОБА_5 " до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка розглядалася постійно діючим Третейським судом при ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та руху коштів по вказаному рахунку, на який 27.11.2018 року ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало передоплату за поставку фосфогіпсу ФГ " ОСОБА_5 " згідно з договором та рахунками.
Встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто необхідно отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2018 року по 04.07.2019 року, коли саме і хто знімав дані кошти, які перераховувало ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці інформацію, яка міститься в речах, документах та, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив дане клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Акціонерному товариству Комерційному банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати (забезпечити) старшому слідчому Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) копій документів, що підтверджують рух коштів за період з 01.10.2018 року по 04.07.2019 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з відображенням контрагентів, зазначенням місця та дати переведення в готівку грошових коштів, що розміщувалися на вказаному рахунку.
Строк дії ухвали один місяць - до 24 січня 2020 року включно з дня винесення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1