Справа № 761/4222/20
Провадження № 1-кс/761/2936/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання уповноваженої особи ДП «Укрветсанзавод» - ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 , від 12.04.2016, в межах кримінального провадження №0000065 від 02.07.2015 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, для ДП «Укрветсанзавод» (),

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання уповноваженої особи ДП «Укрветсанзавод» - ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 , від 12.04.2016, в межах кримінального провадження №0000065 від 02.07.2015 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, для ДП «Укрветсанзавод» ().

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено для збереження майна відповідача, яке могло бути чи було використано, як засоби вчинення злочину.

На лист від 03.12.2019 № 86-1/19-436 ДП «Укрветсанзавод» отримало відповідь, що кримінальне провадження № 0000065 щодо службових осіб ДП «Укрветсанзавод» закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

В судове засідання уповноважена особа ДП «Укрветсанзавод» не з`явилась, про причину неявки суд не повідомила.

Слідчий в судове засідання не прибув, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України орган досудового розслідування про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином та завчасно.

Разом із тим, в матеріалах клопотання, наявних у розпорядженні суду достатньо даних для розгляду його по суті.

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000065 від 02.07.2015 та додані до нього додатки, дослідивши клопотання про накладення арешту на майно (справа № 761/13776/16-к, провадження 1-кс/761/8500/2016, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що другим відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у м. Києві здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000065 від 02.07.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст.212-1-1 КК України.

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2016 арешт на рахунки ДП «Укрветсанзавод» накладено, оскільки слідчий суддя дійшов до висновку про те, що ці грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом із тим, з наданих слідчому судді матеріалів, убачається, що в арешті, який накладений на рахунки відпала потреба, виходячи із наступного.

Так, в ході здійснення контролю за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, при вирішення питання про скасування арешту з підстав необґрунтованості його накладення, слід відповідно до ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як убачається кримінальне провадження розслідується за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Зокрема, в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва слідчого судді ОСОБА_4 (справа 761/13776/16-к провадження 1-кс/761/8500/2016) від 12.04.2016зазначено, що службовими особами ДП «Укрветсанзавод» вчинялись дії в порушення вимог діючого законодавства, з метою ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість.
При цьому до клопотання долучено лист Заступника начальника десятого СВ РКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві, в якому зазначено що кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, наведене дає підстави для висновку, що в кримінальному провадженні, в межах якого накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, для ДП «Укрветсанзавод» (), відпала необхідність у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна.

На підставі наведеного, клопотання уповноваженої особи ДП «Укрвестсанзавод» ОСОБА_3 про скасування арешту майна слід задовольнити, а арешт майна скасувати.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309, 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання уповноваженої особи ДП «Укрветсанзавод» - ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 , від 12.04.2016, в межах кримінального провадження №0000065 від 02.07.2015 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, для ДП «Укрветсанзавод» () - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 12.04.2016 у справі № 761/13776/16-к, провадження 1-кс/761/8500/2016, що знаходяться на рахунках на поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, для ДП «Укрветсанзавод» ().

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її проголошення, є обов`язковою на всій території України та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1