Справа № 202/2645/20
Провадження № 1-кс/202/3449/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
29 травня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до судової справи № 904/2569/13 та судової справи № 904/2570/13.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 05.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, а саме за фактом надання до господарського суду арбітражними керуючими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звіту та ліквідаційного балансу, які не відповідали дійсності, чим привласнили майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 була створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 1000 «Про утворення Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі відкритого акціонерного товариства.
Постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1997 року № 1218 «Про прискорення приватизації хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств» до статутного капіталу Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передано державне майно підприємств: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , перетворено їх у дочірні підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Наказами № 131 від 25.10.2010 року та № 132 від 25.10.2010 року утворено ліквідаційні комісії для здійснення заходів з ліквідації дочірніх підприємств Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.13 року Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців. Ліквідатором Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " ІНФОРМАЦІЯ_7 » призначено ОСОБА_5 .
31.03.14 року ліквідатором надано звіт та ліквідаційний баланс, а також надано аналіз фінансово-господарського стану за період 31.12.2010 року - 31.12.2012 року про неспроможність банкрута відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровській області від 29.04.14 року ліквідовано юридичну особу Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, 23.04.13 року постановою Господарського суду Дніпропетровської області визнано банкрутом Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Ліквідатором призначено ОСОБА_7 .
За результатами ліквідаційного балансу у банкрута відсутнє майно, тому ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.04.2014 року ліквідовано юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до судових справ № 904/2569/13, № 904/2570/13, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав.
ІНФОРМАЦІЯ_1 надав лист, в якому зазначив про неможливість забезпечення явки його представника, та що тимчасовий доступ до документів може бути наданий слідчому за ухвалою слідчого судді.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 05.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Зокрема, вбачається з долученого до клопотання витягу з ЄРДР, до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява керуючого санацією ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 про те, що арбітражні керуючі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, які не відповідали дійсності, і, таким чином, привласнили майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме матеріали судових справ № 904/2569/13 та № 904/2570/13, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Поряд із цим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що всі матеріали судових справ, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, на даному етапі досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження.
Конкретні документи, які мають значення для кримінального провадження та містяться в матеріалах судових справ № 904/2569/13 та № 904/2570/13, у клопотанні не наведені.
Як було зазначене слідчим в судовому засіданні, під час досудового розслідування необхідно отримати копії звіту, ліквідаційного балансу, аналізу фінансово-господарської діяльності, які подавалися ліквідаторами (арбітражними керуючими) в рамках розгляду вищевказаних судових справ, а також ухвалених судових рішень.
Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом подання до господарського суду арбітражними керуючими звіту та ліквідаційного балансу, які не відповідають дійсності, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого можливо задовольнити частково, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у матеріалах судових справ № 904/2569/13 та № 904/2570/13 щодо банкрутства Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме звіту та ліквідаційного балансу, аналізу фінансово-господарського стану, які подавалися ліквідаторами (арбітражними керуючими) в рамках розгляду зазначених судових справ, з можливістю отримання їй копій.
Підстав для надання слідчому тимчасового доступу з можливістю вилучення копій усіх матеріалів судових справ № 904/2569/13 та № 904/2570/13 слідчий суддя не вбачає, оскільки слідчим клопотання в цій частині не обґрунтоване.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим не зазначені конкретні судові рішення, які ухвалювалися судом у цих справах та копії яких він бажає отримати.
В матеріалах клопотання відсутні дані, що слідчий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу отримання копій судових рішень та йому було в цьому відмовлено.
Виходячи з наведеного, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у матеріалах судових справ № 904/2569/13 та № 904/2570/13 щодо банкрутства Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме звіту та ліквідаційного балансу, аналізу фінансово-господарського стану, які подавалися ліквідаторами (арбітражними керуючими) в рамках розгляду зазначених судових справ, - можливість ознайомитися та отримати копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 27.06.2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України о 10-00 годині 1 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1