Справа № 344/5608/20
Провадження № 1-кс/344/2183/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001237,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001237 від 12.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів на території м. Калуша та м. Івано-Франківська.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили в месенджері «Telegram» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на чат ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 через які здійснювали збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, отримаючи грошові кошти на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 виводячи їх на банківські карти.

17.04.2020 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання відомостей про вищевказані електронні гаманці, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих, а саме про те, що 15.11.2019 переказ з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 , здійснювався на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 .

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 .

Окрім того, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів через філії по місцю проведення досудового розслідування.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зареєстрованого за адресою, АДРЕСА_1 з метою отримання: повних даних банківської карти та їх власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належать рахунок в банку, тощо), на яку 15.11.2019 здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 .

Крім цього, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, зв`язків членів групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до діяльності групи, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 (після отримання повних даних) та у період часу з 19.06.2019 по 08.04.2020.

Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації особи якій належать рахунок в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 на який 15.11.2019 здійснено вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 у період часу з 19.06.2019 по 08.04.2020, з можливістю їх вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 червня 2020 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1