Справа № 686/3670/20
Провадження № 1-кс/686/6378/20
У Х В А Л А
15 травня 2020 року м. Хмельницький
15 травня 2020 року старший слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заява про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення працівником вказаного Товариства кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.
Разом з тим, ОСОБА_6 , як заступник головного бухгалтера, має доступ та володіє паролями до дистанційної платіжної системи, має право підпису платіжних доручень та до відомостей про виплату заробітної плати працівникам Товариства, тому він на свою користь здійснював додаткову виплату авансу та заробітної плати через рахунок (зарплатний проект) банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, згідно цієї ж заяви про вчинення кримінального правопорушення, 24.12.2019 о 05:47 год. з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із спеціальним режимом використання № НОМЕР_2 , який зареєстрований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в розмірі 50 000 гривень.
Згідно пояснень головного бухгалтера ОСОБА_5 , вказаний платіж вона не проводила та не підписувала, оскільки в той час не перебувала на робочому місці, а токени для входу до дистанційної платіжної системи знаходились на її столі на робочому місці.
Під час досудового розслідування встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 зареєстрований банківські рахунки в Філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 .
З метою неупередженого встановлення усіх обставин факту привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок по усіх рахунках зареєстрованих в
Філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 : для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які отримували кошти Товариства.
Також, для слідства є важливими отримати тимчасовий доступ до електронних розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, премій, довідки заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам зазначеного Товариства по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 призначеного для виплати заробітної плати.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ПЕршого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме:
- до виписок по усіх рахунках зареєстрованих в Філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 : для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які отримували кошти Товариства з можливістю вилучення таких відомостей в Філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- до електронних розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, премій, довідки заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам зазначеного Товариства по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 призначеного для виплати заробітної плати за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду