Справа № 504/4115/19
Провадження № 1-кс/504/368/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2020 смт. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 4, смт. Доброслав, клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 16.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 02.04.2020 року звернулася до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру. Клопотання погоджене прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2019 року до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , в якій вона просить прийняти міри до ОСОБА_7 , який у 2015 році під приводом позики грошей для відкриття бізнесу, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , завдавши значної шкоди потерпілій.(ЄО 2707).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_7 позичав у останньої кошти в сумі 40 тисяч доларів США на ніби відкриття власного бізнесу, не маючи на меті їх повертати. На сьогоднішній день ОСОБА_7 кошти не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає. Однак має хороший дохід, систематично відпочиває із сім`єю за кордоном, пересувається на елітному автомобілі та орендує квартиру в центрі м. Одеса.

Допитані в ході досудового слідства свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 під час допиту підтвердили факт передачі грошових коштів в сумі 40 тисяч доларів США гр. ОСОБА_7 громадянкою ОСОБА_6 , а також платоспроможність ОСОБА_7 , який має хороший дохід, систематично відпочиває із сім`єю за кордоном, пересувається на елітному автомобілі та орендує квартиру в центрі м. Одеса.

В ході допиту свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 встановлено, що ОСОБА_7 дійсно орендує квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . З літа 2019 року ОСОБА_7 змінив номер мобільного телефону, адже у нього багато боргів по всьому місту Одеса. Також у ОСОБА_7 розглядається багато цивільних справ в місцевих судах, де він виступає в якості відповідача. В зв`язку з чим ОСОБА_7 не повертає грошові кошти ОСОБА_6 нікому не відомо. Зі слів допитаних свідків ОСОБА_7 у них самих позичив в 2011 році грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США ніби на розвиток власного бізнесу, однак коши не повернув, в зв`язку з чим має погану репутацію. Чим на даний час займається та заробляє на життя ОСОБА_7 їм не відомо, так як стосунків з ним не підтримують.

16.03.2019 року за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст.190 КК України, а саме шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, що відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

06.03.2020 року слідчим було прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження та винесено відповідну постанову.

Прокурор 01.04.2020 року прийняв рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 06.03.2020 року.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, в ході досудового слідства було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення об`єктивних обставин справи, однак інформації, яка має інтерес для слідства добуто не було, що унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців до повідомлення особі про підозру.

В судовому засіданні прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області підтримав заявлене клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Розглянувши подане клопотання, вислухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Орган досудового розслідування у клопотанні зазначає, що проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити всі обставини справи не надалося можливим, зокрема, необхідно встановити місцезнаходження гр. ОСОБА_7 , отримати ухвали та здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , отримати відповідь від прикордонної служби щодо перетинання ОСОБА_7 державного кордону, тому існує необхідність у продовженні строків досудового розслідування.

За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000339 від 16.03.2019 року строком на шість місяців, а саме до 16.09.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1