УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2020 Справа №607/831/20

24 січня 2020 року

Провадження 1-кс/607/423/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000342 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_5 », вчиненою в особливо великих розмірах.

04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_5 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак ПП « ОСОБА_5 » не забезпечило схоронність сировини та переробленої продукції.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » (Зерновий склад) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 21. Відповідно до п. 3.2 Договору, Зерновий склад приймає від Поклажодавця зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск Поклажодавцю. Відповідно до п. 3.7 Договору, Зерновий склад зобов`язаний зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі, Зерновий склад зобов`язується повернути зерно за першою вимогою Поклажодавця навіть у разі, коли передбачений Договором строк зберігання не закінчився, та відповідно до п. 3.12, Зерновий склад зобов`язаний забезпечити доступ Поклажодавця для огляду зерна протягом усього строку його зберігання. Так, п. 5.1 Договору передбачено, що Зерновий склад тільки за письмовою згодою з Поклажодавцем може розпоряджатися зерном Поклажодавця, а п. 7.1 передбачено, що строк зберігання ріпаку до 01 жовтня 2018 року, інші культури до 01 квітня 2019 року. До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання. Зокрема, Додатковою угодою № 2 від 08 жовтня 2018 року п. 3.12 викладено у наступній редакції: Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зернового складу проведення перевірки (інвентаризації) зерна, з метою оцінки його стану та умов зберігання. На основі проведеної перевірки, Поклажодавець та Зерновий склад складають та підписують Акт (інвентаризаційний опис), що засвідчує результати проведеної перевірки зерна. Зерновий склад зобов`язаний забезпечити доступ Поклажодавця для огляду зерна протягом усього строку його зберігання, а також п. 7.1 визначено строк зберігання ріпаку до 31 грудня 2019 року, інші культури до 01 вересня 2019 року.

09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (Виконавець) укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить Замовнику та переданий ним на переробку Виконавцю. Право власності на давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, а також на продукцію належить замовнику, а продукцією є ріпакова олія, ріпаковий шрот, які отримані в результаті переробки давальницької сировини, та Виконавець гарантує збереження переданої йому давальницької сировини та продукції. Строк дії договору до 01 квітня 2018 року включно. До даного договору 31 грудня 2018 року укладено Додаткову угоду № 1, згідно якої договір діє до 31 грудня 2019 року включно.

01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (Виконавець) укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить Замовнику та переданий ним на переробку Виконавцю, а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини та підлягають передачі Замовнику, та Виконавець зобов`язаний вживати усіх заходів щодо збереження переданої йому давальницької сировини та продукції. Строк дії договору до 31 грудня 2018 року включно. До даного договору 31 грудня 2018 року укладено Додаткову угоду № 1, згідно якої договір діє до 31 грудня 2019 року включно.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод, в період з липня 2018 року партіями, відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_5 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_5 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах вказаного підприємства відсутня сировина та продукція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 5153,523 т., вартістю 74 657 116,87 грн., що підтверджується інвентаризаційним описом матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання та порівняльною відомістю результатів інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, на 19 вересня 2019 року, а фактична наявність готової продукції, тобто ріпакової олії, становила 88,433 т.

Вищевказана інформація підтверджується показаннями представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наданими ним під час проведення допиту.

В ході досудового розслідування до матеріалів даного кримінального провадження потерпілою стороною ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані належним чином завірені копії договорів, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі, продажу та переробки ріпаку, а також документи щодо результатів проведеної інвентаризації на ПП « ОСОБА_5 » 19 вересня 2019 року.

В ході допиту як свідка ОСОБА_7 , який відповідно до наданих вищевказаних договорів та документів, був їх підписантом, останній повідомив, що враховуючи те, що для огляду йому пред`явлені копії документів, повідомити, чи саме він був їх підписантом, не може, оскільки не пригадує, та надати пояснення по суті розслідуваного кримінального правопорушення, також не може.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів: Договору купівлі-продажу № 06/07-рп від 06 липня 2018 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , додатку № 1 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 06 липня 2018 року, додатку № 2 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 10 липня 2018 року, додатку № 3 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 13 липня 2018 року, додатку № 4 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 13 липня 2018 року, додатку № 5 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 17 липня 2018 року, додатку № 6 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 18 липня 2018 року, додатку № 7 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 20 липня 2018 року, додатку № 8 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 23 липня 2018 року, додатку № 9 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 27 липня 2018 року, додатку № 10 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 30 липня 2018 року, додатку № 11 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 01 серпня 2018 року, додатку № 12 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 03 серпня 2018 року; Договору складського зберігання № 21 від 05 липня 2018 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , додаткової угоди № 1 до Договору складського зберігання № 21 від 01 жовтня 2018 року, додаткової угоди № 2 до Договору складського зберігання № 21 від 08 жовтня 2018 року; Договору № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах від 01 серпня 2018 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , додаткової угоди № 1 до Договору № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах від 31 грудня 2018 року; Договору № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 09 липня 2018 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , додаткової угоди № 1 до Договору № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 31 грудня 2018 року, додаткової угоди № 2 до Договору № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 31 січня 2019 року; Наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)», згідно якого членами комісії для проведення інвентаризації є представники ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Інвентаризаційного опису матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 19 вересня 2019 року; Порівняльної відомості результатів інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання на 19 вересня 2019 року.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використаними для проведення почеркознавчої експертизи, з метою дослідження питання щодо підписанта даних документів зі сторони ПП « ОСОБА_5 » в ході здійснення господарської діяльності підприємства, встановлення факту вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до наступних документів: Договору купівлі-продажу № 06/07-рп від 06 липня 2018 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , додатку № 1 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 06 липня 2018 року, додатку № 2 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 10 липня 2018 року, додатку № 3 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 13 липня 2018 року, додатку № 4 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 13 липня 2018 року, додатку № 5 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 17 липня 2018 року, додатку № 6 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 18 липня 2018 року, додатку № 7 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 20 липня 2018 року, додатку № 8 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 23 липня 2018 року, додатку № 9 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 27 липня 2018 року, додатку № 10 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 30 липня 2018 року, додатку № 11 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 01 серпня 2018 року, додатку № 12 в рамках Договору купівлі продажу № 06/07-рп від 03 серпня 2018 року; Договору складського зберігання № 21 від 05 липня 2018 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , додаткової угоди № 1 до Договору складського зберігання № 21 від 01 жовтня 2018 року, додаткової угоди № 2 до Договору складського зберігання № 21 від 08 жовтня 2018 року; Договору № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах від 01 серпня 2018 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , додаткової угоди № 1 до Договору № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах від 31 грудня 2018 року; Договору № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 09 липня 2018 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , додаткової угоди № 1 до Договору № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 31 грудня 2018 року, додаткової угоди № 2 до Договору № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 31 січня 2019 року; Наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)», згідно якого членами комісії для проведення інвентаризації є представники ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Інвентаризаційного опису матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 19 вересня 2019 року; Порівняльної відомості результатів інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання на 19 вересня 2019 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити оригінали даних документів.
В задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1