УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2019 року року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури м. Києва юрист 1 класу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000666 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України
Клопотання мотивоване тим, що сьомий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснює розслідування кримінального провадження №0000666 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено,що громадянин ОСОБА_5 восени 2017 року, перебуваючи у м. Києві (Подільський район) на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб вніс повторно в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), завідомо неправдиві відомості про намір придбання підприємств та здійснення господарської діяльності, які в подальшому були подані для проведення державної реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що кількість працюючих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) за 2017-2019 рік 1 особа, на підприємствах відсутні будь-які засоби виробництва та надання послуг. ПідприємстваТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) за адресою своєї реєстрації в Подільському районі м. Києва не знаходиться.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ).

У судове засідання старший слідчий з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковник податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і документів оригіналів юридичних справ та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) з моменту створення підприємства по теперішній час які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб, а в разі їх відсутності надати копії протоколів тимчасового доступу (обшуку), копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також опису документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів та підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя