Справа № 574/377/20
Провадження 1-кс/574/155/2020
У Х В А Л А

12 травня 2020 року м. Буринь

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання старшого слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Буринського районного суду звернувся старший слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором із який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про проведення операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 01.03.2020 року по 04.05.2020 року із зазначенням банківських операцій та всіх реквізитів, мотивуючи тим, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000114 від 29.04.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту шахрайських дій 28 та 29 квітня 2020 року відносно ОСОБА_5 , в наслідок чого невідома особа заволоділа належними останній коштами з банківської картки, чим було завдано ОСОБА_5 матеріальних збитків.
На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що частина коштів потерпілої була перерахована на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Посилаючись на те, що ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи правопорушника та його місце знаходження та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, просив клопотання задовільнити.
Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив судовий розгляд провести без його участі, про що повідомив до суду письмовою заявою.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився по невідомій причині.
Приймаючи до уваги, що представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомив про причини своєї неявки до суду, слідчий суддя вважає їх неповажними, що не є перешкодою у розгляді клопотання відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши підстави поданого клопотання та дослідивши наданні до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні старшого слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження №0000114 за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій, 28 та 29 квітня 2020 року, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , в наслідок чого невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , чим було завдано потерпілій матеріальних збитків, про що 29.04.2020 року було внесене відповідне повідомлення ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, при цьому дії невстановленої особи було кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.
Виходячи зі змісту ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому, зазначені в клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням наведеного вважаю, що відомості, які містяться в цих документах, мають істотне значення для встановлення фактичних обставин справи і можуть бути використані як доказ, а доведення цих обставин в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування, неможливе, у зв`язку з чим є правові підставі для надання до цих документів тимчасового доступу.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімків під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по вищезазначеній картці, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його ІР адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу за період з 01.03.2020 року по 04.05.2020 року, вказаному картковому рахунку відповідно до таблиці №1 додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженої Постановою правління НБУ №267 від 14.07.2007 року та у вказаний вище період.
Надання доступу до вказаних документів покласти на уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити до 12.06.2020 року.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.
Примірник 1 (оригінал) знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 (копія) виданий слідчому.
Примірник 3 (копія) для вручення слідчим представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1