Справа № 727/1012/20
Провадження № 1-кс/727/322/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000012 від 03.01.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 30.12.2019 приблизно о 19 годині 48 хвилин невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 11022 грн., які при невстановлених обставинах перераховано на банківську картку.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.12.2019 приблизно о 19 годині 48 хвилин невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 11022 грн., які при невстановлених обставинах перераховано через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS201003 за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо проведення через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS201003, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , трансакцій в період часу з 19 години 45 хвилин по 19 годину 50 хвилин 30.12.2019;

- документів, які містять інформацію щодо повного номеру банківської карти (у разі, якщо через вищевказаний термінал у вказаний період часу проводилася трансакція про перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 11022 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 );

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , на яку 30.12.2019 перераховано кошти з картки № НОМЕР_2 в сумі 11022 грн. (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , у період з 30.12.2019 по 04.01.2020, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 30.12.2019 по 04.01.2020;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1