Справа № 202/1473/20
Провадження № 1-кс/202/1971/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась в м. Нікополь, є громадянкою України, незаміжня, офіційно не працевлаштована, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрювана у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832 від 17.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 17 жовтня 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, маючи умисел, спрямований на незаконне повторне придбання з метою збуту психотропної речовини метамфетамін, розуміючи та усвідомлюючи повною мірою протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, незаконно, повторно придбала з метою збуту з невстановленого слідством джерела речовини, яка містять у своєму складі речовини обіг якої обмежено, метамфетамін, масами 0,8866 г, 0,4995 г, 0,3623 г, які діючи умисно, з того ж часу незаконно повторно почала зберігати з метою збуту в квартирі АДРЕСА_2 .

Так, 17.10.2019 року, в період часу з 06 год. 33 хв. до 11 год. 37 хв. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 в сумці гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено три сліп - пакети з речовинами масами 0,8866 г, 0,4995 г, 0,3623 г (загальною масою 1,7484 г), які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, «метамфетамін», масами відповідно 0,3822 г, 0,3593 г, 0,1677 г (загальною масою 0,9092 г), яку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно, повторно придбала та зберігала з метою збуту.

Крім того, у невстановлений слідством час, але не пізніше 17 жовтня 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, маючи умисел, спрямований на незаконне повторне придбання з метою збуту психотропної речовини «метамфетамін» в особливо великому розмірі, розуміючи та усвідомлюючи повною мірою протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, незаконно, повторно придбала з метою збуту з невстановленого слідством джерела речовину, яка містить у своєму складі речовину, обіг якої обмежено, «метамфетамін» масами 129,2260 г, 184,0400 г, 11,8894 г, 98,4439 г, які, діючи умисно, з того ж часу незаконно повторно розпочала зберігати в особливо великому розмірі з метою збуту при собі.

Так, 17.10.2019 року, в період часу з 12 год. 17 хв. до 12 год. 32 хв., в ході проведення обшуку затриманої в порядку ст. 208 КПК України особи, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено чотири сліппакети з речовинами масами 129,2260 г, 184,0400 г, 11,8894 г, 98,4439 г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, «метамфетамін» масами відповідно 71,9660 г, 96,8050 г, 6,0196 г,53,5436 г, яку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно повторно придбала та зберігала з метою збуту в особливо великому розмірі.

17.10.2019 року об 11 год. 38 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

18.10.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

18.10.2019 року ОСОБА_4 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300,00 (два мільйони чотириста дев`ятсот сім тисяч триста) грн. 00 коп.

11.12.2019 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17 березня 2020 року.

11.12.2019 року ОСОБА_4 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300,00 (два мільйони чотириста дев`ятсот сім тисяч триста) грн. 00 коп. до 11 год. 38 хв. 07 лютого 2020 року.

31.01.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України.

04.02.2020 року ОСОБА_4 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300,00 (два мільйони чотириста дев`ятсот сім тисяч триста) грн. 00 коп. до 17 березня 2020 року.

10 березня 2020 року слідчому судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 17 квітня 2020 року в межах строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання та доцільність продовження обраного підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення останньою особливо тяжкого кримінального правопорушення, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, існує ризик, що підозрювана ОСОБА_4 з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Крім цього, у березні 2019 року на розгляд до Нікопольського міського суду Дніпропетровської області направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України та в обґрунтування наявності ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України слідчий зазначила, що ОСОБА_4 в подальшому може як у спосіб погроз так і реально незаконно впливати на свідків за провадженням, а саме на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Також слідчий у своєму клопотанні акцентувала увагу на тому, що підозрювана ОСОБА_4 , будучи притягненою до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що громадянка ОСОБА_4 може продовжити вчинення аналогічних злочинів та як у останньої немає постійного, офіційного джерела доходів, що свідчить про існування ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий у клопотанні просила продовжити строк дії запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 17 квітня 2020 року з можливістю внесення застави у розмірі 2 497 300,00 (два мільйони чотириста дев`ятсот сім тисяч триста) грн. 00 коп.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Слідчому судді надав доводи аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволенні. Наголосили на відсутності ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, на який наголошує слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні. Просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000832, заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, відомості про яке було внесено після проведення обшуку 17 жовтня 2019 року за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в квартирі АДРЕСА_2 в сумці гр. ОСОБА_16 виявлено та вилучено сліп пакет з речовиною масою 2,0908 г., яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, метамфетамін, масою 1,1844 г, яку громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Крім того, 17 жовтня 2019 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України після проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 в сумці громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено сліп пакет з речовиною масою 0,8866 г., яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, метамфетамін, масою 0,3822 г, яку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно придбала та зберігала з метою збуту.

17 жовтня 2019 року о 11 год. 38 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

18 жовтня 2019 року о 10 год. 45 хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а саме в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин.

18 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300,00 (два мільйони чотириста дев`ятсот сім тисяч триста) грн. 00 коп.

24 жовтня 2019 року прокурором відділу прокуратури області кримінальні провадження № 0000832 та 0000833 об`єднані в одне провадження під єдиним номером 0000832.

24 жовтня 2019 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832 з ч. 1 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України.

11 грудня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України до п`яти місяців, тобто до 17 березня 2020 року.

11 грудня 2019 року ОСОБА_4 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300,00 (два мільйони чотириста дев`ятсот сім тисяч триста) грн. 00 коп. до 11 год. 38 хв. 07 лютого 2020 року.

31 січня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України.

04 лютого 2020 року ОСОБА_4 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300,00 (два мільйони чотириста дев`ятсот сім тисяч триста) грн. 00 коп. до 17 березня 2020 року.

12 березня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263 КК України до шести місяців, тобто до 17 квітня 2020 року.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000832 в їх сукупності.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, часткову обґрунтованість існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України зазначених слідчим у клопотанні, та встановлені під час судового розгляду обставини, а саме те, що підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування, вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки вона підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, на даний час притягується до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, обвинувальний акт щодо яких перебуває на розгляді в Нікопольському міськрайонному суді Дніпропетровської області, а тому слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки на даний час по зазначеному кримінальному провадженню ще не проведено усіх слідчих дій, спрямованих на перевірку отриманих доказів.

При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя враховує дані про особу ОСОБА_4 , вважає, що прокурором в судовому засіданні доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваної, у зв`язку з чим дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 продовженню в межах строку досудового розслідування, тобто до 17 квітня 2020 року включно з можливістю внесення розміру застави, що була визначена підозрюваній при обранні цього запобіжного заходу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, до 11:38 години 17 квітня 2020 року з можливістю внесення застави у розмірі 2 497 300,00 (два мільйони чотириста дев`ятсот сім тисяч триста) грн. 00 коп., визначеному ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 18 жовтня 2019 року.

У випадку внесення підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленої застави у розмірі 2 497 300,00 (два мільйони чотириста дев`ятсот сім тисяч триста) грн. 00 коп., вважати, що до неї обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконувати обов`язки на строк до 17 квітня 2020 року включно:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1