Справа № 752/9000/17
У Х В А Л А

28.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гровінг Стейт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні,

в с т а н о в и в:

ТОВ «Фінансова компанія «Гровінг Стейт» звернулось до суду з клопотанням про скасування арешту майна, що накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 22.06.2017 р. у справі № 752/11113/17 на житловий будинок загальною площею 450,7 кв.м., за адресою: м.Київ, вул.Кленова долина, будинок, 6, і земельну ділянку під ним кадастровий номер :90:034:0136 площею 0,10 га за адресою: м.Київ, вул..Кленова долина, земельна ділянка, 6.

Клопотання обгрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.06.2017 року у справі №752/11113/17 було задоволено клопотання старшого слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні 0003458, накладено арешт на житловий будинок загальною площею 450,7 м.кв. за адресою: м. Київ, вул. Кленова долина, будинок, 6. і земельну ділянку під ним кадастровий номер :90:034:0136 площею 0,10 га за адресою: м. Київ, вул. Кленова долина, земельна ділянка, 6.
Підставою накладення арешту було те, що власник майна ОСОБА_4 передала вказане майно в іпотеку ПАТ Райффайзен банк Аваль в забезпечення зобов`язань за кредитним договором №014/4006/81/62546 від 17.10.2007 р., за кредитом ОСОБА_5 , заборгованість якого складала 1960233,26 грн., однак без дозволу банку внесла вказане майно в статутний фонд Британської акціонерної компанії GLG Estate ltd, чим скоїла злочин передбачений ч.І ст. 388 КК України.
Заявник зазначає, що на момент звернення до суду з заявою про скасування арешту майна відпала необхідність у накладеному арешті, строки слідства вже давно сплили, справа підлягає закриттю, а тому арешт підлягає скасуванню.
Крім того, заявник посилається на те, що згідно з встановленими слідством і судом обставинами, між ВАТ Райффайзен банк Аваль та ОСОБА_5 був укладений Кредитний договір №014/4006/81/62546 від 17 жовтня 2007 року (зі змінами і доповненнями), згідно з яким ОСОБА_5 отримав кредит в сумі 940 000.00 (дев`ятсот сорок тисяч) гривень строком повернення до 17 червня 2034 року.
Згідно з договором іпотеки, укладеним між ВАТ Райффайзен банк Аваль та ОСОБА_4 , посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 17.10.2007 р. за реєстровим №3149. була передана в іпотеку в забезпечення виконання ОСОБА_5 вищевказаного кредитного договору земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер №:90:034:0136.
В наступному на земельній ділянці було збудовано житловий будинок і право власності на земельну ділянку та житловий будинок було внесено ОСОБА_4 до статуту іноземної компанії. Згідно з Державним реєстром речових прав іпотечне майно перейшло до Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю GLG ESTATE LTD (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії), засновником якої виступили ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов`язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, що існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки.
Таким чином. Закрита акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "GLG ESTATE LTD (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії) виступає іпотекодавцем вищевказаного майна і несе зобов`язання щодо погашення заборгованості за кредитом, якщо такі зобов`язання не виконуються боржником.
На даний час права вимоги за кредитним договором та права вимоги за договором іпотеки перейшли від ПАТ Райффайзен банк Аваль до ТОВ Фінансова компанія Гровінг Стейт.
Так, між ПАТ "Райффайзен банк Аваль (правонаступником ВАТ Райффайзен банк Аваль) та Акціонерним товариством "Оксі банк був укладений договір відступлення права вимоги від 24.06.2019 р. та договір відступлення прав за договором іпотеки від 03.07.2019 року, згідно з якими права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки перейшли до АТ "Оксі Банк.
Між Акціонерним товариством "Оксі банк та ТОВ "Фінансова компанія Еровінг Стейт був укладений договір відступлення прав вимоги від 24.06.2019 р. та договір відступлення прав за договором іпотеки від 03.07.2019 року, згідно з якими права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки перейшли до ТОВ Фінансова компанія Гровінг Стейт.
У зв`язку з не погашенням суми боргу боржниками ТОВ Фінансова компанія "Гровінг Стейт вирішила звернути стягнення на предмет іпотеки (земельну ділянку та житловий будинок) шляхом прийняття його у власність, про що повідомила боржників та власника майна.
Разом з тим накладений арешт перешкоджає реалізації своїх прав іпотекодержателю майна, який на даний час у відповідності до договору іпотеки та Закону України «Про іпотеку» вважаєтсья власником арештованого майна і користується всіма правами власника майна.
З огляду на викладене, заявник просить задовольнити клопотання та скасувати арешт майна, оскільки необхідність у застосуванні даного виду забезпечення кримінального провадження відпала.

В ході розгляду клопотання представник заявника підтримав його, просив задовольнити з викладених в ньому підстав, посилаючись на відсутність необхідності у подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження та порушення права Іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки, а також звернув увагу суду, що строки досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчились.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що СВ Голосіївського УП Гу НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі заяви АТ «Райффайзен Банк» 30.03.2017 р. про те, що власник майна ОСОБА_4 передала майно в іпотеку ПАТ Райффайзен банк Аваль в забезпечення зобов`язань за кредитним договором №014/4006/81/62546 від 17.10.2007 р., за кредитом ОСОБА_5 заборгованість якого складала 1960233,26 грн., однак без дозволу банку внесла вказане майно в статутний фонд Британської акціонерної компанії GLG Estate ltd.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.06.2017 року у справі №752/11113/17 було задоволено клопотання старшого слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні 0003458, накладено арешт на житловий будинок загальною площею 450,7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 . і земельну ділянку під ним кадастровий номер :90:034:0136 площею 0,10 га за адресою: м. Київ, вул. Кленова долина, земельна ділянка, 6.
Підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження згідно ухвали слідчого судді є збереження майна, що є предметом злочину.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За змістом вказаної норми закону, а також положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Слідчим суддею встановлено, що між ВАТ Райффайзен банк Аваль та ОСОБА_5 був укладений Кредитний договір №014/4006/81/62546 від 17 жовтня 2007 року (зі змінами і доповненнями), згідно з яким ОСОБА_5 отримав кредит в сумі 940 000.00 (дев`ятсот сорок тисяч) гривень строком повернення до 17 червня 2034 року.
Згідно з договором іпотеки, укладеним між ВАТ Райффайзен банк Аваль та ОСОБА_4 , посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 17.10.2007 р. за реєстровим №3149. була передана в іпотеку в забезпечення виконання ОСОБА_5 вищевказаного кредитного договору земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер №:90:034:0136.
В наступному на земельній ділянці було збудовано житловий будинок і право власності на земельну ділянку та житловий будинок було внесено ОСОБА_4 до статуту іноземної компанії. Згідно з Державним реєстром речових прав іпотечне майно перейшло до Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю GLG ESTATE LTD (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії), засновником якої виступили ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
В подальшому, між ПАТ "Райффайзен банк Аваль (правонаступником ВАТ Райффайзен банк Аваль) та Акціонерним товариством "Оксі банк був укладений договір відступлення права вимоги від 24.06.2019 р. та договір відступлення прав за договором іпотеки від 03.07.2019 року, згідно з якими права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки перейшли до АТ "Оксі Банк.
Між Акціонерним товариством "Оксі банк та ТОВ "Фінансова компанія Еровінг Стейт був укладений договір відступлення прав вимоги від 24.06.2019 р. та договір відступлення прав за договором іпотеки від 03.07.2019 року, згідно з якими права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки перейшли до ТОВ Фінансова компанія Гровінг Стейт.
У зв`язку з не погашенням суми боргу боржниками ТОВ Фінансова компанія "Гровінг Стейт вирішила звернути стягнення на предмет іпотеки (земельну ділянку та житловий будинок) шляхом прийняття його у власність, про що повідомила боржників та власника майна.
На час розгляду клопотання будь-кому у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, а ТОВ Фінансова компанія "Гровінг Стейт не є юридичною особою, на яку може бути покладена цивільно-правова відповідальність за завдані збитку у кримінальному провадженні.
Наявність арешту майна порушує права заявника на здійснення реєстрації права власності на предмет іпотеки.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження, які були застосовані на підставі ухвали слідчого судді від 22.06.2017 р., в зв`язку з чим вони підлягають скасуванню, а клопотання ТОВ Фінансова компанія "Гровінг Стейт задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гровінг Стейт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні задовольнити.
Скасувати арешт, що накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 22.06.2017 року у справі №752/11113/17 на житловий будинок загальною площею 450,7 м.кв. за адресою: м. Київ, вул. Кленова долина, будинок, 6. і земельну ділянку під ним кадастровий номер :90:034:0136 площею 0,10 га за адресою: м. Київ, вул. Кленова долина, земельна ділянка, 6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя