У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.03.2020 Справа №607/4569/20

16 березня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2139/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000584 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2020 року на адресу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що, 26.02.2020 року невідома особа зателефонувавши з номеру - НОМЕР_1 до ОСОБА_6 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1924 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснила зняття коштів з номеру рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 у сумі близько 1924 гривень.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку, а саме: НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 26 січня 2020 року по 28 лютого 2020 року, що зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Посилаючись на наведене та те, що іншим способом отримати вказану інформацію не є можливим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26 січня 2020 року по 28 лютого 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу з повною розшифруванням контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 26 січня 2020 року по 28 лютого 2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 26 січня 2020 року по 28 лютого 2020, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Тернополі.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1