Справа № 202/1147/20
Провадження № 1-кс/202/1637/2020
УХВАЛА
Іменем України

21 лютого 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна директора ТОВ ПВІ "Укрспецпроект" ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про арешт майна.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що під час виконання договору № 05-Рr від 10.07.2018 року, укладеного між службовими особами комунального закладу культури Дніпропетровський художній музей Дніпропетровської обласної ради (код 02216000) та службовими особами ТОВ ПВІ "Укрспецпроект" (код 39545561), на виконання робіт із капітального ремонту фондових приміщень КЗК Дніпропетровський художній музей ДОР за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21 (роботи першої та другої черги), складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 04 лютого 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження офісних приміщень ТОВ ПВІ «Укрспецпроект» (код 39545561) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Центральний район, проспект Олександра Поля, 82г, 3-й поверх, каб. 6, 7, 8.
11 лютого 2020 року на підставі ухвали слідчого судді проведно обшук за місцем знаходження ТОВ ПВІ «Укрспецпроект» (код 39545561) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 82г, 3-й поверх, каб. 6, 7, 8, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, відповідно до протоколу обшуку від 11.02.2020 року.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.02.2020 року, майно вилучене в ході проведення обшуку 11 лютого 2020 року, за місцем розташування ТОВ ПВІ «Укрспецпроект» (код 39545561), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 82г, 3-й поверх, каб. 6, 7, 8, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000639.
Тому слідчий, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 11 лютого 2020 року за місцем розташування ТОВ ПВІ "Укрспецпроект" (код 39545561), за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 82-г каб. 6, 7, 8, а саме: договір № 05-Pr про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 10.07.2018 між КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР та ТОВ «Укрспецпроект»; додаток №2 до договору; договірна ціна; додаток №5 до договору локальний кошторис №2-2-1; додаток №1 до додаткової угоди №1 календарний графік виконання робіт; додаток № 1 до договору календарний графік виконання робіт; додаткова угода №1 до договору №05-Pr; додаткова угода №2; додаткова угода №3; додаткова угода №4; додаткова угода №5; додаткова угода №6; додаткова угода №7; акт 1-1 вартості устаткування від 08.10.2018; акт №1 приймання виконання робіт за вересень 2018 ф. КБ-2в; довідка про вартість виконання робіт ф. КБ-3 за вересень 2018; акт №4 приймання виконання робіт за грудень 2018 ф.КБ-2в; довідка про вартість виконання робіт ф. КБ-3 за березень 2019; довідка про вартість ф. КБ-3 за грудень 2018; звіт про виконання робіт з 20 серпня по 20 вересня 2018; лист за вих. №25/06-1 від 25.06.2019; лист за вих. №193/03 від 19.06.2019; червона папка із виконавчою документацію по об`єкту: Дніпропетровський художній музей за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, 21а; ліцензія №22-л від 17.04.2019; наказ №08/08/18 про призначення директора; наказ №18/09/18 про уповноваження ОСОБА_4 на підписання; протокол №22/04/19 від 22.04.2019; витяг №111; статут ТОВ «Укрспецпроект»; лист вих. № 309 від 03.09.2019; лист вих. №3009/1 від 30.09.2019; лист вих. 179/03 від 30.05.2019; лист вих. №11/10-1 від 11.10.2019; лист вих. №3107 від 31.07.2019; лист вих. №01/08 від 15.07.2019; лист вих. №23-10 від 23.10.2019; рахунок-фактура №12/09; чорнові записи на 16 арк.; зошит рожево-жовтого кольору, що містить чорнові записи; копія переліку машин, механізмів, устаткування та переліку працівників ТОВ «Кафа Юніон»; рахунок на оплату № 1865 від 28.06.2019; проект договору затрати ТОВ «Кафа Юніон»; виписка по рахунку №6716 ТОВ «Укрспецпроект» перелік; копія витягу з ЄРДР; додаток № 1 до договору 05-Pr; накладна №1005 від 24.04.2019; рахунок-фактура №022019-14/3в, проект будинку; лист ПП «ВБФ Будсервіс-Груп»; додаткова угода №1 до договору між ТОВ «Укрспецпроект» та ПП «ВБФ Будсервіс-Груп»; від 23.05.2019; акт виконаних робіт в період з 20.12.2018 по 31.07.2019; чорнові записи; акти виконаних робіт з підрядником ТОВ «Бпу Райт Корп»; копії видаткових накладних; лист вих. 12/11-1 від 12.11.2019; акт надання послуг №93 від 22.07.2019; розписка; листи за вих. №№ 21/1, 29/1, 12-1, без номеру; акт № приймання будівельних робіт ф. КБ-2в за травень 2019; виписка Приватбанка по рахунку №6716; листи за вих. №27/08, №451; договір поставки № 511-19-05 від 24.05.2019; рішення єдиного учасника ТОВ «Кафа Юніон» від 25.10.2019; договірна ціна до договору №2708/18; автобіографія та заява ОСОБА_6 ; накладні №1650; чорнові записи; відомості про наявність обладнання; договір поставки №106; виписка ТОВ «Кафа Юніон»; витяг №136, специфікація; локальний кошторис №2-1-2 додаток №4; локальний кошторис №2-1-1 додаток №3; довідка фКБ-3 від 29.10.2018; акт ф. КБ-2в №1 від 29.10.2018; акт ф. КБ-2в №4; додаткова угода №4 до договору №05-Pr; календарний графік виконання робіт; акт 1-1; акт № 1 ф. КБ-2в; чорнові записи; чорна папка з написом 2019 ТОВ «Кафа Юніон» договора з замовниками; договір підряду №1/08-2019 від 02.05.2019; договірна ціна; календарний графік виконання робіт; додаткові угоди №№ 1, 2; лист №№ 267, 13/06-1, 339, 06/08-1; довідка; рахунок-фактура; чорна папка з документами з назвою ФОП ОСОБА_7 , що містять документи стосовно об`єкту КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР; рожева прозора папка з документами ТОВ «Кафа Юніон»; тендерна документація ТОВ «Укрспецпроект»; тендерна документація ТОВ «Кафа Юніон»; ноутбук марки «Hp» моделі «TPN-c125» SN: CND6331YZ7; ноутбук марки «Hp» моделі «TPN-w122» SN: 8CG6320122; ноутбук марки «Hp» моделі «15-DS09/UR» SN: CND7323B8D; ноутбук марки «Hp» моделі «RTL8822BE» SN: CND83711V5L.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Власник майна директор ТОВ ПВІ "Укрспецпроект" ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.02.2020 року, майно вилучене в ході проведення обшуку 11 лютого 2020 року, за місцем розташування ТОВ ПВІ «Укрспецпроект» (код 39545561), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 82г, 3-й поверх, каб. 6, 7, 8, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000639.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, підлягає задоволенню, та з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на речі та документи, вилучені 11.02.2020 року в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ ПВІ "Укрспецпроект" (код 39545561), за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 82-г каб. 6, 7, 8, з позбавленням права їх відчуження, розпорядження та користування, оскільки дане майно має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є доказом, за допомогою якого можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 168-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 11.02.2020 року в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ ПВІ "Укрспецпроект" (код 39545561), за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 82-г каб. 6, 7, 8, а саме:
- Договір № 05-Pr про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 10.07.2018 між КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР та ТОВ «Укрспецпроект»; додаток №2 до договору; договірна ціна; додаток №5 до договору локальний кошторис №2-2-1; додаток №1 до додаткової угоди №1 календарний графік виконання робіт; додаток № 1 до договору календарний графік виконання робіт; додаткова угода №1 до договору №05-Pr; додаткова угода №2; додаткова угода №3; додаткова угода №4; додаткова угода №5; додаткова угода №6; додаткова угода №7; акт 1-1 вартості устаткування від 08.10.2018; акт №1 приймання виконання робіт за вересень 2018 ф. КБ-2в; довідка про вартість виконання робіт ф. КБ-3 за вересень 2018; акт №4 приймання виконання робіт за грудень 2018 ф.КБ-2в; довідка про вартість виконання робіт ф. КБ-3 за березень 2019; довідка про вартість ф. КБ-3 за грудень 2018; звіт про виконання робіт з 20 серпня по 20 вересня 2018; лист за вих. №25/06-1 від 25.06.2019; лист за вих. №193/03 від 19.06.2019; червона папка із виконавчою документацію по об`єкту: Дніпропетровський художній музей за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, 21а; ліцензія №22-л від 17.04.2019; наказ №08/08/18 про призначення директора; наказ №18/09/18 про уповноваження ОСОБА_4 на підписання; протокол №22/04/19 від 22.04.2019; витяг №111; статут ТОВ «Укрспецпроект»; лист вих. № 309 від 03.09.2019; лист вих. №3009/1 від 30.09.2019; лист вих. 179/03 від 30.05.2019; лист вих. №11/10-1 від 11.10.2019; лист вих. №3107 від 31.07.2019; лист вих. №01/08 від 15.07.2019; лист вих. №23-10 від 23.10.2019; рахунок-фактура №12/09; чорнові записи на 16 арк.; зошит рожево-жовтого кольору, що містить чорнові записи; копія переліку машин, механізмів, устаткування та переліку працівників ТОВ «Кафа Юніон»; рахунок на оплату № 1865 від 28.06.2019; проект договору затрати ТОВ «Кафа Юніон»; виписка по рахунку №6716 ТОВ «Укрспецпроект» перелік; копія витягу з ЄРДР; додаток № 1 до договору 05-Pr; накладна №1005 від 24.04.2019; рахунок-фактура №022019-14/3в, проект будинку; лист ПП «ВБФ Будсервіс-Груп»; додаткова угода №1 до договору між ТОВ «Укрспецпроект» та ПП «ВБФ Будсервіс-Груп»; від 23.05.2019; акт виконаних робіт в період з 20.12.2018 по 31.07.2019; чорнові записи; акти виконаних робіт з підрядником ТОВ «Бпу Райт Корп»; копії видаткових накладних; лист вих. 12/11-1 від 12.11.2019; акт надання послуг №93 від 22.07.2019; розписка; листи за вих. №№ 21/1, 29/1, 12-1, без номеру; акт № приймання будівельних робіт ф. КБ-2в за травень 2019; виписка Приватбанка по рахунку №6716; листи за вих. №27/08, №451; договір поставки № 511-19-05 від 24.05.2019; рішення єдиного учасника ТОВ «Кафа Юніон» від 25.10.2019; договірна ціна до договору №2708/18; автобіографія та заява ОСОБА_6 ; накладні №1650; чорнові записи; відомості про наявність обладнання; договір поставки №106; виписка ТОВ «Кафа Юніон»; витяг №136, специфікація; локальний кошторис №2-1-2 додаток №4; локальний кошторис №2-1-1 додаток №3; довідка фКБ-3 від 29.10.2018; акт ф. КБ-2в №1 від 29.10.2018; акт ф. КБ-2в №4; додаткова угода №4 до договору №05-Pr; календарний графік виконання робіт; акт 1-1; акт № 1 ф. КБ-2в; чорнові записи; чорна папка з написом 2019 ТОВ «Кафа Юніон» договора з замовниками; договір підряду №1/08-2019 від 02.05.2019; договірна ціна; календарний графік виконання робіт; додаткові угоди №№ 1, 2; лист №№ 267, 13/06-1, 339, 06/08-1; довідка; рахунок-фактура; чорна папка з документами з назвою ФОП ОСОБА_7 , що містять документи стосовно об`єкту КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР; рожева прозора папка з документами ТОВ «Кафа Юніон»; тендерна документація ТОВ «Укрспецпроект»; тендерна документація ТОВ «Кафа Юніон»; ноутбук марки «Hp» моделі «TPN-c125» SN: CND6331YZ7; ноутбук марки «Hp» моделі «TPN-w122» SN: 8CG6320122; ноутбук марки «Hp» моделі «15-DS09/UR» SN: CND7323B8D; ноутбук марки «Hp» моделі «RTL8822BE» SN: CND83711V5L.
Повний текст ухвали оголошено о 13 годині 45 хвилин 24 січня 2020 року.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1