Єдиний унікальний номер 725/7363/19
Номер провадження 1-кс/725/1542/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2020 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 18.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000587 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України по факту вчинення шахрайських дій компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що приблизно в лютому 2018 року на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи, які представились працівниками невідомої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інтернет-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 В ході телефонної розмови з працівниками вказаної компанії ОСОБА_5 проінформували про можливість заробітку грошових коштів і останній вирішив погодитись. ОСОБА_5 також попередили, що для того, щоб він зміг заробляти, необхідно здійснити зарахування грошових коштів у сумі 120 доларів США на рахунок вищевказаної компанії.

В подальшому, 28.02.2018 року, ОСОБА_5 перерахував вказану суму грошових коштів на рахунок, який йому надали працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Після цього, працівники вищевказаної компанії надали ОСОБА_5 програмне забезпечення «Metatrder 4». Періодично йому телефонував консультант, який повідомляв, які позиції та валютні пари останній мав відкривати та закривати у даному програмному забезпеченні. Під час входу в дане програмне забезпечення будь-якого логіну та паролю не вказувалось.

31.07.2018 року ОСОБА_5 знову зателефонували із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попередили, що в рамках подальшої співпраці необхідно сплатити додатково грошові кошти.

Так, 31.07.2018 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 8528 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 .

В січні 2019 року ОСОБА_5 хотів вивести грошові кошти, які вклав. В ході телефонної розмови із працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повідомили, що для виведення грошових коштів йому необхідно сплатити ще 600 доларів США. ОСОБА_5 погодився та перерахував 600 доларів США на картковий рахунок, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував, але взамін своїх грошових коштів, які хотів вивести не отримав, оскільки працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагали ще додатково грошові кошти.

18.03.2019 року ОСОБА_5 спробував вивести свої грошові кошти, але його повідомили, що для їх виведення необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5980 грн.

18.03.2019 року ОСОБА_5 погодився та зі свого карткового рахунку перерахував 5980 грн. на картковий рахунок, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 .

Таким чином, вказані працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33228 грн. та 120 доларів США.

Враховуючи наведене слідчий клопотав про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких міститься інформація щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ич, за 28.02.2018 року; 31.07.2018 року; січень 2019 року; 18.03.2019 року із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей. В разі якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в письмовому та електронному виді (з можливістю їх вилучення в копіях), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), в яких містяться відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , за 28.02.2018 року; 31.07.2018 року; січень 2019 року; 18.03.2019 року із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей.

В разі якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1