Справа № 646/189/20
№ провадження 1-кс/646/1517/2020
У Х В А Л А
24.06.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000241 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначає, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України щодо розтрати комунального майна територіальної громади м. Харкова в особливо великих розмірах, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем. В ході обшуку, проведеного 27.01.2020 року в нежитловій будівлі правокористувачем якої є Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що договір № 59 від 21.03.2019 року щодо надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень виконувався субпідрядними організаціями ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконаний та сплачений у повному обсязі, при цьому документи по передачі деревини від обрізки в бухгалтерію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили в об`ємі 4150 м3. Заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав вказані субпідрядні договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідні акти виконаних робіт. Дослідивши відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 № 8015/9/15-32-50-02-26 від 15.04.2020 року в таблицях з інформацією щодо системи співставлення податкових зобов`язань та таблиць співставлення податкового кредиту ПП « ОСОБА_6 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») відображені майнові зобов`язання (договори), пов`язані з озелененням території та утримання зелених насаджень в м. Харкові у 2019 році, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення злочину, встановлення анкетних даних посадових осіб вказаних субпідрядних організацій та їх працівників, які могли виконувати роботи, пов`язані з озелененням територій в м. Харкові, встановлення наявності спецтехніки, за допомогою якої виконувалися вищевказані роботи, а також встановлення назви інших субпідрядних організацій, які надавали вищевказані послуги, необхідно отримати документи з ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повідомила про розгляд справи за його відсутності у зв`язку з тим, що не може з`явитись в судове засідання з поважних причин.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно зі ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також інших носіїв інформації, але в клопотанні не зазначено, до яких саме інших носіїв інформації просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому є підстави частково задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159- 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000241 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 );
- юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 );
-юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 );
-юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 );
- юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 );
-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) за період з 10.08.2018 року по 31.12.2019 року;

-податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (звіт ЄСВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) за період з 10.08.2018 року по 31.12.2019 року;

-повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) за період з 10.08.2018 року по 31.12.2019 року;

-схема руху суми ПДВ за період часу з 10.08.2018 року по 31.12.2019 року згідно даних ЄРПО (по даті виписки ПН з урахуванням коригувань по ПН) з інформацією імпорту та експорту товарів з митних декларацій) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 );
-довідка по запиту користувача інформації з системи співставлення (податкового зобов`язання) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) за період з 10.08.2018 року по 31.12.2019 року;
-довідка по запиту користувача інформації з системи співставлення (Податкового кредиту) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) за період з 10.08.2018 року по 31.12.2019 року;
-належним чином завірена копія акту перевірки та податкових повідомлень - рішень по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_2 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код НОМЕР_5 ) за період з 2018 року по 31.12.2019 року;
-інформація - відомості щодо податкових накладних, виписаних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код НОМЕР_5 ) за період з 10.08.2018 року по 31.12.2019 року та сплати останнім коштів за оренду вантажних автомобілів у визначений період.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1