єдиний унікальний номер справи 531/75/20
номер провадження 1-кс/531/25/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт на майно, а саме на: 1) телефон марки Samsung моделі GT-E1202, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , синього кольору, з Sim-картою з абонентським № НОМЕР_3 ; 2) телефон марки Redmi 7А, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з Sim-картою з абонентським № НОМЕР_6 , з чохлом марки Pixel Xiaomi Redmi 7A Spigen, чорно-сірого кольору; 3) зубну щітку білого та рожевого кольору; 4) станок для гоління з пластиковою рукояткою синього кольору; 5) зубну паста Colget; 6) гребінець для волосся чорного кольору; 7) щітку для одягу; 8) мале дзеркало; 9) піну для гоління Dock Land; 10) шампунь Schauma; 11) засіб для гоління Dock Land; 12) вологі серветки; 13) одеколон Avon/Vicktory, флакон з рідиною зеленого кольору; 14) ручку металево-сірого кольору та коричневого кольору; 15) пластиковий контейнер з помаранчевою кришкою: паспортом так званої «Луганської народної республіки» на ім`я « ОСОБА_6 », 04.01.1984, серії НОМЕР_7 ; пластиковою основою до Sim-карти Vodafone з абонентським № НОМЕР_3 ; візиткою «Житлові кімнати м. Полтава»; монетою номіналом «Рубль банк России»; Sim-картою НОМЕР_8 ; металевою частиною ножа, лезо з одного краю обмотане вірьовкою; мобільним телефоном Jimga F200n, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; шматом паперу, вирваного із записника, на якому маються рукописні записи; 16) дорожню сумку синього кольору та чорного кольору з чоловічим зимовим та літнім одягом (штани, кофта, футболка, куртка); 17) обкладинку для паспорта зеленого кольору, у якій знаходяться документи «Миграционная картка ОСОБА_7 , Республика Беларусь на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », які добровільно видані підозрюваним ОСОБА_9 , а також виявлені та вилучені в ході огляду за адресою: АДРЕСА_1 , де тимчасово винаймав житло ОСОБА_9 .

Подання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 14 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_9 , вступивши у злочинну змову, використовуючи засоби мобільного зв`язку, з раніше не знайомим йому чоловіком, розподіливши між собою ролі, відповідно до яких невстановлена слідством особа засобами телефонного зв`язку мав вводити в оману потерпілих, повідомляючи їм неправдиву інформацію, з метою отримання грошових коштів. ОСОБА_9 , в свою чергу, мав отримувати грошові кошти, які в подальшому перерахувати на банківську картку, що належить невстановленій слідством особі залишаючи для власних потреб певну суму коштів, таким чином вчинив злочини за наступних обставин.

Так, 14 січня 2020 року, близько 10 години 00 хвилин, невстановлена слідством особа, використовуючи засоби телефонного зв`язку, зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_11 , що належить потерпілій ОСОБА_10 , представившись лікарем повідомив неправдиву інформацію, про те, що її син ОСОБА_11 потрапив у ДТП та йому терміново необхідні гроші для лікування. ОСОБА_10 , будучи введена в оману, погодилась передати гроші для лікування свого сина. В цей же час, особа, яка представилась для потерпілої лікарем повідомив ОСОБА_9 про розташування квартири потерпілої ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_9 , який 14 січня 2020 року прибув до Карлівського району Полтавської області та виконуючи злочинну домовленість, прийшов до квартири потерпілої ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , та потерпіла передала йому грошові кошти в сумі 35 000 грн., за вказівкою невстановленої слідством особи. У той же час, ОСОБА_9 , реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи настання негативних наслідків внаслідок своїх незаконних дій, не маючи наміру їх повернення, за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами в сумі 35 000 грн., які надала йому потерпіла ОСОБА_10 для нібито лікування свого сина ОСОБА_11 . Після цього, ОСОБА_9 покинув місце вчинення кримінального правопорушення, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та розпорядившись чужим майном на власний розсуд, завдав своїми умисними, протиправними діями потерпілій ОСОБА_10 матеріальної шкоди на суму 35 000 грн.

Окрім цього встановлено, що 17 січня 2020 року, близько 13 години 00 хвилин, невстановлена слідством особа, використовуючи засоби телефонного зв`язку, зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_12 , що належить потерпілій ОСОБА_12 , представившись завідувачем хірургії Карлівської ЦРЛ ОСОБА_13 , повідомив неправдиву інформацію, про те, що її син ОСОБА_14 потрапив в ДТП та йому терміново необхідні гроші в сумі 2000 доларів США для лікування. ОСОБА_12 , будучи введена в оману, погодилась передати всі свої наявні кошти у сумі 900 доларів США для лікування свого сина. В цей же час, особа, яка представилась для потерпілої завідувачем хірургії Карлівської ЦРЛ ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_9 про розташування місця проживання потерпілої ОСОБА_12 . Після чого, ОСОБА_9 , який 17 січня 2020 року прибув до Карлівського району Полтавської області та виконуючи злочинну домовленість, прийшов до місця проживання потерпілої ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_3 , та потерпіла передала йому грошові кошти в сумі 900 доларів США, за вказівкою особи, яка представилась для неї як завідувач хірургії Карлівської ЦРЛ ОСОБА_13 . У той же час, ОСОБА_9 , реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи настання негативних наслідків внаслідок своїх незаконних дій, не маючи наміру їх повернення, повторно, за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами в сумі 900 доларів США, вартістю 24,09 грн. за 1 долар США, загальною вартістю 21 681 грн., які надала йому потерпіла ОСОБА_12 для нібито лікування свого сина ОСОБА_14 . Після цього, ОСОБА_9 покинув місце вчинення кримінального правопорушення, а саме господарство за адресою: АДРЕСА_3 , та розпорядившись чужим майном на власний розсуд, завдав своїми умисними, протиправними діями потерпілій ОСОБА_12 матеріальної шкоди на суму 21 681 грн.

22 січня 2020 року у підозрюваного ОСОБА_9 оглянуто і вилучено його мобільні телефони, які останній використовував у своїй злочинній діяльності: 1) телефон марки Samsung моделі GT-E1202, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , синього кольору, з Sim-картою з абонентським № НОМЕР_3 ; 2) телефон марки Redmi 7А, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з Sim-картою з абонентським № НОМЕР_6 , з чохлом марки Pixel Xiaomi Redmi 7A Spigen, чорно-сірого кольору.

22 січня 2020 року в ході огляду за адресою: АДРЕСА_1 , де тимчасово винаймав житло ОСОБА_9 , інші вище вказані речі було виявлено та вилучено.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши слідчого, захисника, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Перевіркою встановлено, що за фактом шахрайських дій, вчинених ОСОБА_9 , відкрито кримінальне провадження №0000027 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні просить накласти на вище вказані речі арешт, оскільки вони є речовими доказами по справі та щодо них існує сукупність підстав вважати їх знаряддями злочину, а також є загроза того, що майно може незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі та на даний час наявна мета забезпечення збереження вказаних речових доказів.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, оскільки зазначені речі можуть зберігати на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На думку слідчого судді доведено існування ризику можливого приховування, пошкодження, псування, втрати або знищення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження на: 1) телефон марки Samsung моделі GT-E1202, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , синього кольору, з Sim-картою з абонентським № НОМЕР_3 ; 2) телефон марки Redmi 7А, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з Sim-картою з абонентським № НОМЕР_6 , з чохлом марки Pixel Xiaomi Redmi 7A Spigen, чорно-сірого кольору; 3) зубну щітку білого та рожевого кольору; 4) станок для гоління з пластиковою рукояткою синього кольору; 5) зубну паста Colget; 6) гребінець для волосся чорного кольору; 7) щітку для одягу; 8) мале дзеркало; 9) піну для гоління Dock Land; 10) шампунь Schauma; 11) засіб для гоління Dock Land; 12) вологі серветки; 13) одеколон Avon/Vicktory, флакон з рідиною зеленого кольору; 14) ручку металево-сірого кольору та коричневого кольору; 15) пластиковий контейнер з помаранчевою кришкою: паспортом так званої «Луганської народної республіки» на ім`я « ОСОБА_6 », 04.01.1984, серії НОМЕР_7 ; пластиковою основою до Sim-карти Vodafone з абонентським № НОМЕР_3 ; візиткою «Житлові кімнати м. Полтава»; монетою номіналом «Рубль банк России»; Sim-картою НОМЕР_8 ; металевою частиною ножа, лезо з одного краю обмотане вірьовкою; мобільним телефоном Jimga F200n, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; шматом паперу, вирваного із записника, на якому маються рукописні записи; 16) дорожню сумку синього кольору та чорного кольору з чоловічим зимовим та літнім одягом (штани, кофта, футболка, куртка); 17) обкладинку для паспорта зеленого кольору, у якій знаходяться документи «Миграционная картка ОСОБА_7 , Республика Беларусь на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », які добровільно видані підозрюваним ОСОБА_9 , а також виявлені та вилучені в ході огляду за адресою: АДРЕСА_1 , де тимчасово винаймав житло ОСОБА_9 , та зберігати вказані речові докази в кімнаті речових доказів Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя