УХВАЛА
"16" січня 2020 р. 145/2068/19

1-кс/145/32/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 09.12.2019 до ЧЧ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНГІ у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період з 06.12.2019 по 07.12.2019, невідома особа, шляхом зловживання його довірою, під приводом продажу трактора марки МТЗ-82.1, за допомогою мережі Інтернет, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи

грошовими коштами в сумі 14 585 грн., які були перераховані ним на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінали, що розташовані в смт Тиврів та с. Красне Тиврівського району.

В ході досудового розслідуванім було вилучено інформацію з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що власником картки № НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , житель смт Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області, крім того встановлено, що 06.12.2019 останній кошти, які надійшли йому на рахунок від ОСОБА_7 переказав на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, причетної до скоєння злочину необхідно вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема: в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, рух коштів по даній картці з 01.12.2019 по 15.01.2020, номера карток на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з даної картки, вказати номер термінала, адреса його розташування.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тиврівського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема: в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, рух коштів по даній картці з 01.12.2019 по 15.01.2020, номера карток на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з даної картки, вказати номер термінала, адреса його розташування.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча СВ Тиврівського ВП ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник Головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківських картках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тиврівського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_9 , а також слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема: в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, рух коштів по даній картці з 01.12.2019 по 15.01.2020, номера карток на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з даної картки, вказати номер термінала, адреса його розташування.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11