Справа № 740/1054/18
Провадження № 1-кс/740/506/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
21 травня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з керівником Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 10 листопада 2017 року за фактом заволодіння групою осіб бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт, вчинення фінансової операції, правочину з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, володіння ними, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при виконанні будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів.
У ході досудового слідства встановлено, що для отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 зареєстрували суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості засновника та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_4 ОСОБА_6 . В якості юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено квартиру яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5 .
Для аналогічних цілей вказані особи використовують приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якого зазначено ОСОБА_7 , яка є матір`ю ОСОБА_4 , змінено юридичну адресу підприємства на адресу за якою зареєстрований ОСОБА_4 , а керівником є ОСОБА_8 - батько ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 замовляли у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги будівельної техніки, а також здійснювали закупівлю піску з відсівом, щебеню. Кошти за послуги та будівельні матеріали перераховувалися на рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке припинило свою діяльність, його правонаступником стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження та використання як доказів у межах досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації про рух грошових коштів по вказаних рахунках, яка на даний час знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , що були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 07.06.2017 по 01.01.2018 року.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1