У Х В А Л А

11 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0002044 від 13.09.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 186 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

09 січня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 12.09.2019 до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що близько 16.00 год. 12.09.2019 двоє невідомих осіб, перебуваючи біля дитячого садочку по АДРЕСА_1 , відкрито викрали належний ОСОБА_5 золотий ланцюжок з підвісом та жіночу сумку в котрій знаходився мобільний телефон, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.(ЄО 24087 від 12.09.2019)

На підставі чого, 13.09.2019 року старшим слідчим Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0002044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: близько 16.00 год. 12.09.2019 двоє невідомих осіб, перебуваючи біля дитячого садочку по АДРЕСА_1 , відкрито викрали належний ОСОБА_5 золотий ланцюжок з підвісом та жіночу сумку в котрій знаходився мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x» 16GB, імеі 1 НОМЕР_1 , імеі 2 НОМЕР_2 , золотого (білого) кольору, придбаний 16.03.2018 за 3337 гривень в середині якого знаходилась сім картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 . Крім того, банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були прив`язані до сім картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать потерпілій ОСОБА_5 . За допомогою сім картки невідомі особи отримали кредит на загальну суму 50 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 56000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами з рахунків карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних ОСОБА_5 та витребуванні з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів з рахунків, які належить останній, копії договорів відкриття банківських рахунків з клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у разі зняття грошових коштів з банківських рахунків надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, де мало місце зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї. Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 11.09.2019 по 19.09.2019 року по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (із зазначенням усієї відомої інформацію щодо номерів карт (рахунків), анкетних даних отримувачів коштів інших банків), а також до відео- (фото) файлів з банкоматів вищевказаних рахунків в період часу з 11.09.2019 по 19.09.2019, а також отримати можливість їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1