Провадження № 1-кс/686/4790/20
УХВАЛА

30 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002985 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України до 12 місяців,

встановив:

09.04.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002985 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 12 місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя встановив наступне.

04.05.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЖБК «Подільський край» представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд», який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ «Квант Плюс», який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Разом з тим, в цей період часу без погодження на загальних зборах, проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавалося у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку № 58 по вул. Подільській у м. Хмельницький, такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК «Подільський край», якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК «Подільський край»(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

26.04.2018 року інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК «Подільський край», які відбулись в приміщенні міської ради м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_5 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_6 та інших членів правління.

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК «Подільський край», які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_1 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні.

Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.

В подальшому ОСОБА_8 звернулася із клопотаннями щодо накладення арешту на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , так як службові особи ЖБК «Подільський край» незаконно передали проінвестовану нею квартиру АДРЕСА_4 громадянам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 .

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 , встановлено, що службові особи кооперативу, фактично не вживали заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

На даний час по вказаних матеріалах кримінального провадження виконані слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин справи.

В ході досудового розслідування, повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 КПК України нікому не вручалось.

Разом з тим у вказаному кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- встановити місцезнаходження зниклої будівельно-технічної, фінансово-господарської, проектної, інженерної та іншої документації по будинку АДРЕСА_1 та завершити виконання судових будівельно-технічних експертиз, що виконуються у Хмельницькому відділенні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на підставі постанов слідчого від 24 лютого 2020 року, та використати висновки для правової оцінки причетних осіб;

- встановити всіх осіб, які вносили свої кошти в якості інвестиційних внесків в ЖБК «Подільський край» і допитати їх в якості свідків, а за наявності підстав вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого і допитати як потерпілих;

- допитати як свідків суб`єктів господарювання, які залучалися на договірних засадах ЖБК «Подільський край» для завершення оздоблювальних робіт в житловому будинку АДРЕСА_1 , а саме:

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_1 );
-фізична особа-підприємець « ОСОБА_17 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_2 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_18 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_19 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_20 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_5 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_21 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_6 );

- завершити виконання судової економічної експертизи на підставі постанови слідчого від 15 листопада 2019 року, з метою визначення матеріальної шкоди внаслідок неправомірних дій посадових осіб ЖБК «Подільський край», яка знаходиться на виконанні у Хмельницькому відділенні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- завершити виконання постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено судовим експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України;

- підготувати клопотання та звернутися з ним до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів Хмельницького міськрайонного суду з метою ознайомлення та копіювання інформації та документів, що використовувалися для розгляду спорів в порядку цивільного судочинства щодо спірного будинку № 58 по вул. Подільська в м. Хмельницький;

- підготувати клопотання та звернутися з ним до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів Господарського суду Хмельницької області з метою ознайомлення та копіювання інформації та документів, що використовувалися для розгляду спорів в порядку цивільного судочинства щодо спірного будинку № 58 по вул. Подільська в м. Хмельницький;

- підготувати клопотання та звернутися з ним до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів Головного управління статистики в Хмельницькій області з метою вилучення зхвітів статистичного спостереження щодо будівництва спірного будинку № 58 по вул. Подільська в м. Хмельницький, перевірки показань потерпілої ОСОБА_8 та отримання відомостей, що мають доказове значення;

- підготувати клопотання та звернутися з ним до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради з метою вилучення документів, які стали підставою вчинення нотаріальних дій щодо нерухомого майна, розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Подільська, 58;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час розслідування.

Результати вказаних процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження, так як спрямовані на повне та неупереджене розслідування, однак здійснити вказані слідчі і процесуальні дії раніше не представлялось за можливим враховуючи обставини кримінального провадження, оскільки на даний час не виконано усі слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку обставин кримінального правопорушення. Крім того, за час розслідування було зареєстровано та в подальшому процесуальним прокурором об`єднано до даного кримінального провадження ще п`ять епізодів злочинної діяльності, які стосуються певної протиправної діяльності окремих посадових осіб ЖБК «Подільський край» та спірного будинку № 58 по вул. Подільській в м. Хмельницькому, що також вимагає додаткового часу для розслідування вказаних фактів та обставин.
На підставі викладеного, є очевидним що закінчити досудове розслідування до 04.05.2020 року не можливо.

Враховуючи великий обсяг даних, які необхідно встановити для об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема зібрання додаткових доказів та в подальшому як наслідок повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень відповідної особи.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002985 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 04.05.2020 о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя