Провадження по справі №1-«кс»/522/5207/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот», - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 30.09. 2019р. про закриття кримінального провадження №0000219 від 22.12.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.219 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Представника ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот», - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст.303 КПК України на постанову слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 30.09.2019р. про закриття кримінального провадження №0000219 від 22.12.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.219 КК України.
В скарзі зазначено, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження є незаконною та необґрунтованою, оскільки в процесі досудового розслідування не були перевірені всі обставини, зазначені в заяві про вчинення кримінальних правопорушень, не проведено необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин вчиненого злочину. Оскаржувана постанова вже неодноразово скасовувалась ухвалами слідчих суддів. Слідчим не було виконано вказівок за попередніми ухвалами слідчих суддів, а саме щодо витребувння у ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_5 або в інших відповідних органах, організаціях або підприємствах документів, в тому числі договору купівлі-продажу, які підтверджують факт продажу керівництвом ТОВ «Одеський зв`язок» т/х «Алла», призначення в рамках досудового слідства товарознавчої експертизи, в рамках якої поставити питання експерту про реальну вартість т/х «Алла», здійснення аналізу сукупності доказів, в тому числі зважаючи на висновок експерта про реальну вартість т/х «Алла», на предмет виявлення в діях посадових осіб ТОВ «Одеський зв`язок» ознак доведення підприємства до банкрутства, а саме на предмет підписання завідомо не вигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів, які стосуються продажу підприємством т/х «Алла».
При цьому при закритті кримінального провадження слідчим не прийнято до уваги всі обставини, викладені в заяві про вчинення злочину від 07.12.2012 року.
Тому адвокат ОСОБА_3 просив скасувати оскаржувану постанову як незаконну та передчасну.

В судове засідання представник ПАТ СК «Укррічфлот» - ОСОБА_3 не зявився, згідно наданої заяви підтримав вимоги скарги, просив її задовольнити з наведених підстав.
Прокурор в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.3 ст.306 КПК України вважаю можливим розгляд скарги за відсутності прокурора.
Розглянувши матеріали скарги, приходжу до висновку, що скарга на постанову слідчого про закриття кримінального провадження підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Згідно ч.1 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Частиною другою вказаної статті встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зазначені вимоги КПК України виконано не в повному обсязі, рішення слідчого про закриття кримінального провадження є передчасним.
Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що слідчий прийшов до висновку про відсутність складу злочину, передбаченого ч.1 ст.219 КК України, однак, не виконав вказівок за всіма ухвалами слідчих суддів Приморського районного суду м.Одеси, винесених у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі згідно ухвали слідчого суддів про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 10.06.2019р., а саме щодо вирішення питання про призначення товарознавчої експертизи, проведення якої доручити іншому науково дослідному інституту експертиз, визначити процесуальний статус осіб, які звернулись із заявою про вчинення вказаного злочину, належним чином перевірити заяви про вчинення злочину, передбаченого ст.219 КК України, з`ясувати, яке майно знаходилось на балансі підприємства на момент заснування підприємства та у період на початок роботи директором ТОВ «Одеський зв`язок» - ОСОБА_6 , та на момент визнання цього підприємства банкрутом 18.09.2012 року, згідно яких договорів майно цього підприємства було передано іншим особам, перевірити дійсну суму продажу майна, що було на теплоході «Алла», встановити всі укладені підприємством договори за період з 2009 року по 18.09.2012 року, перевірити дані бухгалтерського та податкового обліку підприємства за указаний період, перевірити чи чинилась злочинна бездіяльність керівництва підприємства у вигляді приховування всіх документів, визначити реальну вартість теплохода «Алла», виконати всі інші необхідні слідчі дії.
Таким чином, суд приходить до висновку, що оскаржувана постанова слідчого про закриття кримінального провадження №0000219 від 22.12.2012р. підлягає скасуванню з наведених підстав.
Керуючись ст.ст.2, 9, 303-307, 314-380 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу представника ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот», - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 30.09.2019р. про закриття кримінального провадження №0000219 від 22.12.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.219 КК України - задовольнити.
Постанову слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 30.09.2019р. про закриття кримінального провадження №0000219 від 22.12.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.219 КК України - скасувати.
Матеріали кримінального провадження повернути до прокуратури Одеської області для здійснення подальшого досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Приморський районний суд міста Одеси
м. Одеса , вул. Балківська, 33; інд. 65029, тел. 753-18-53;
_____________________________________________________________________________________
від 30.03.2020 року № С-07

Прокуратура Одеської області
м. Одеса, вул. Пушкінська, 3

Приморський районний суд міста Одеси направляє Вам ухвалу слідчого судді від 30.03.2020 року з розгляду скарги представника ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот», - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 30.09.2019р. про закриття кримінального провадження № 0000219 від 22.12.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.219 КК України, для відома та виконання.

Направляємо на Вашу адресу матеріали кримінального провадження № 0000219 від 22.12.2012 року в 5 томах.

Додаток:
- копія ухвали слідчого судді від 30.03.2020 року;
- матеріали кримінального провадження № 0000219 від 22.12.2012 року в 5 Томах.

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси: ОСОБА_1