Справа №295/1705/20
УХВАЛА
Іменем України

10.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000028 від 27.09.2019 слідчим по кримінальному провадженню заступником начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майором податкової міліції ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :
У клопотанні слідчий зазначає, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що оперативним підрозділом ГУ ДФС у Житомирській області у ході оперативно-розшукових заходів отримана інформація щодо осіб, причетних до незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованих спирту та алкогольних напоїв по території Житомирської області, а також місць (адрес) їх незаконного зберігання з метою збуту та, відповідно, незаконного збуту.

Згідно рапорту оперативного підрозділу від 05.02.2020 вбачається, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) здійснює через мережу інтернет придбання з метою збуту у великих розмірах незаконно виготовлених алкогольних напоїв у вигляді 10-ти літрових коробок з тетрапакетами типу «бег ін бокс», які отримує на вантажному відділенні «Нова Пошта» двічі або тричі на місяць вагою по 1,5 тонни щоразу. Крім того, що встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у володінні продуктовий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у якому остання здійснює незаконний збут алкогольних напоїв та спиртовмісних рідин невідомого походження, в тому числі на розлив, жителям с. Жубровичі Олевського району Житомирської області, що становить загрозу для їх здоров`я та життя. За вказаною адресою також знаходиться житловий будинок з підсобними господарськими спорудами та гаражне приміщення, де ОСОБА_4 може зберігати з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та спиртовмісні рідини.

За даною адресою можуть зберігатись незаконно виготовленні алкогольні напої (у тетрапакетах типу «beg in box», скляній та пластиковій тарі), спирт та спиртовмісні рідини, обладнання, сировини, тари, вимірювальні пристрої та інше устаткування, що використовуються невстановленими особами для незаконного виготовлення, розмішування, розливу, упаковування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, завантажені незаконно виготовленими підакцизними товарами транспортні засоби, «чорнова» неофіційна документація (рукописні записи), яка підтверджує придбання, транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, та в якій містяться контакти постачальників, покупців спиртовмісної продукції та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування, грошові кошти, одержані від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв тощо.

Крім того слідчий зазначив, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 та іншим особам, причетним до вказаної незаконної діяльності з придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв достеменно відомо про протиправний характер своїх дій, враховуючи їх латентний характер, проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів, окрім обшуку, зашкодить досудовому розслідуванню, так як існує загроза знищення (переміщення) речових доказів, що унеможливить притягнення винних осіб у міру своєї вини. Вилучення у ході обшуку зазначених у клопотанні предметів, речей та документів необхідне для припинення вчинення злочину, встановлення та ідентифікації осіб, що сприяли його вчиненню, а також для подальшого використання при проведенні слідчих дій (в тому числі проведення судових експертиз) по кримінальному провадженню. Обшук, окрім виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, також планується з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, тобто фальсифікованих алкогольних напоїв та спиртовмісних рідин, що є підакцизними товарами, обіг яких регулюється спеціальними нормативно-правовими актами. Тобто, обшук є найбільш доцільним та ефективним в даному випадку способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та предметів.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , належить гр. ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Так, в обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що враховуючи викладене, а також те, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку магазину, житлового будинку, гаражного приміщення та інших надвірних споруд та при будинкової території за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- алкогольних напоїв, спиртових дистилятів, спирту та інших спиртовмісних рідин щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та виготовленими в порушення вимог чинного законодавства України;

- обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення, розмішування та розливу спирту, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин та інших підакцизних товарів;

- рукописних записів та документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), у яких зазначені обставини придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спиртових дистилятів, спиртовмісних рідин, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а також контакти постачальників, покупців та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування обладнання;

- транспортних засобів за вказаною адресою, у разі їх завантаження незаконно виготовленими підакцизними товарами (алкогольними напоями, спиртом, спиртовмісними рідинами тощо).

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити не можливо.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховучи вищевикладене, обставини, що вказують на досягнення мети обшуку, слідчим доведені клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню в частині обшуку магазину, житлового будинку, гаражного приміщення та інших надвірних споруд та при будинкової території за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд відмовляє в задоволенні вимоги, щодо вилучення транспортних засобів за вказаною адресою, у разі їх завантаження незаконно виготовленими підакцизними товарами (алкогольними напоями, спиртом, спиртовмісними рідинами тощо), оскільки транспортний засіб є іншим володінням особи відтак, з відповідною вимогою слідчому слід звертатися з клопотання про проведення обшуку (огляду) іншого володіння особи, з метою повного та детального дослідження вказаних обставин.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити не можливо, оскільки клопотання не є належно вмотивоване слідчим, відтак з клотання не вбачається яким способом слідчим буде встановлено походження виявлених грошових коштів саме від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню та особам, що діятимуть за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку магазину, житлового будинку, гаражного приміщення та інших надвірних споруд та при будинкової території за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- алкогольних напоїв, спиртових дистилятів, спирту та інших спиртовмісних рідин щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та виготовленими в порушення вимог чинного законодавства України;

- обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення, розмішування та розливу спирту, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин та інших підакцизних товарів;

- рукописних записів та документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), у яких зазначені обставини придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спиртових дистилятів, спиртовмісних рідин, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а також контакти постачальників, покупців та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування обладнання.

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: