Справа №:755/1439/16-к
Провадження №: 1-кс/755/1052/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" березня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000990 від 23.01.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000990 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-? КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, у нежитлових приміщеннях.
Також вказано, що у ході виконання доручення слідчого оперативними співробітниками УСР у м. Києві ДСР НП України встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДПОУ НОМЕР_13 , створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом розповсюдження державних лотерей.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує лотерейні білети, здійснює прийом ставок від гравців на підставі договору передоручення укладеного з оператором державних лотерей Підприємством з 100-відсотками іноземних інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розгалужену мережу т.зв. «пунктів розповсюдження лотерей» «Фаворит» та «Фавбет», в яких здійснюється реалізація лотерейних білетів гравцям за готівку. При цьому, посадовими особами вказаних товариств, з метою отримання додаткового прибутку, ухилення від сплати податків та фактичного привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації лотерейних білетів, налагоджено протиправну фінансову схему. Суть даної схеми полягає в реалізації готівкових коштів, отриманих в наслідок розповсюдження лотерейних білетів за безготівкові кошти, що надходять від діяльності т.зв. «конвертаційних центрів».
При цьому, для втілення вказаної протиправної схеми, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДПОУ НОМЕР_13 використовується низка суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. В даному випадку, кошти на рахунки надходять з рахунків транзитних підприємств, які, в свою чергу, отримують їх від комерційних структур реального сектору економіки (т.зв. замовників на обготівковування та мінімізацію податкових платежів).
Крім того встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДПОУ НОМЕР_13 надходять грошові кошти від онлайн платежів, які відбуваються через онлайн платіжні системи, пункти швидкого поповнення « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інші.
Окрім того, з метою приховування своїх тіньових надприбутків, вказані особи з мережами електронним платіжних терміналів, таких як «24 Нон стоп», « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інші, укладають угоди на прийняття ставок через електронні платіжні термінали та системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також організовують т.зв. «пункти розповсюдження лотерей», в яких фактично організовують заклади з проведення азартних ігор, де приймають ставки за готівку. В подальшому кошти, які надходять на рахунки вказаних юридичних осіб, щодня знімаються готівкою практично з кожного рахунку співробітниками вказаного товариства за нібито виплати виграшів гравцям. Хоча фактично виплати відбуваються в місцях організації т.зв. «пунктів розповсюдження» або на карткові рахунки гравців через мережу електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Тобто готівкові кошти зняті з рахунків товариств отримують організатори вказаної схеми, а Державний бюджет не доотримує надходження в особливо великих розмірах. Кошти, отримані в якості надприбутків, організаторами вказаних фінансових операцій в подальшому привласнюються та використовуються для придбання нерухомості, транспортних засобів, тощо.
Організатором вказаної злочинної схеми є фактичний власник прав інтелектуальної власності на торгівельний знак « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інші похідні торгівельні знаки, які містяться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який залучивши до злочинної діяльності групу осіб, через інтернет ресурси та веб-сайти з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) та веб-сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), які являються сайтами що надають послуги інтернет-казино усіх видів та за допомогою даних сайтів надається можливість здійснення ставок на спортивні події.
У відповідності до субліцензії №8048/JAZ2016-068 від 15 жовтня 2019, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_25 , за компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 закріплено URL-адреси « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_26 », що можуть використовуватися для надавання послуг інтернет-казино усіх видів та здійснення онлайт і офлайн ставки на спортивні події.
Також у відповідності до субліцензії №8048/JAZ2016-068 від 15 жовтня 2019, керуючим директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 є ОСОБА_5 . У відповідності до торгового реєстру країни Кюрасао за №121466 міститься інформація щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 , директором якої вказано ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_27 місце народження Хмельницька область, Україна.
У подальшому встановлено юридичні особи, які причетні до діяльності мережі букмекерських контор «FAVBET» та « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а також фінансові установи, в яких відкриті рахунки на які надходять грошові кошти отримані від злочинної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкриті рахунки в наступних банківських установах: НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » У М.КИЄВI, НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » У М.КИЄВI, НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкриті рахунки в наступних банківських установах: НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », НОМЕР_17 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відкриті рахунки в наступних банківських установах: НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » У М.КИЄВI, НОМЕР_19 Казначейство України, НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » У М.КИЄВI, НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , відкриті рахунки в наступних банківських установах: НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », НОМЕР_21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », НОМЕР_22 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , відкриті рахунки в наступних банківських установах: НОМЕР_22 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , відкриті рахунки в наступних банківських установах: НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » у м. Києві НОМЕР_24 , казначейство України НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » у м. Києві НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДПОУ НОМЕР_13 відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » у м. Києві НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » НОМЕР_27 .
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківської установи, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000990 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або оперуповноваженим УСР у м. Києві ДСР НП України та іншим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, за адресою: АДРЕСА_1 , до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) вказаної системи, документів з даними про місце про ведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції та ІР адреси клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); виписок про рух грошових коштів по рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 01.01.2017 до фактичного часу отримання ухвали до вашої установи - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дати списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя