Провадження № 1-кс/750/96/20
У Х В А Л А

13 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005179 від 04.09.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим у провадженні: начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та можливість їх вилучення, а саме: Результатів проведеної експертизи проектно-кошторисної документації (експертний звіт); актів на закриття прихованих робіт; документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час викання будівельних робіт (видаткові накладні, рахунки-фактури тощо); документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час виконання будівельних робив (сертифікати відповідності тощо) по наступних об`єктах будівництва:
«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкового проїзду житлової забудови від ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 ».

«Капітальний ремонт тротуарів в житловій забудові до ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_5 » «Капітальний ремонт дороги по вул. Гастелло в м. Чернігові».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_6 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_6 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_7 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_8 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_8 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_9 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_10 ».

«Капітальний ремонт ділянки дороги по АДРЕСА_11 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_9 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_12 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_9 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_13 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_13 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_14 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_14 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_13 ».

«Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_13 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_15 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_15 ».

«Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт ділянки дороги по провул. Гомельський в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт дороги по провул. Слобідський в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Пушкіна в м. Чернігів».

«Розширення міського кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Чернігові».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_17 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_18 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_19 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_17 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_18 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_20 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_20 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_20 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_21 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_22 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_22 ».

«Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_23 АДРЕСА_24 та АДРЕСА_25 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_26 ».

«Капітальний ремонт дороги вул. Шевченка (від просп. Миру, до вул. Олега Міхнюка) в м. Чернігів» (коригування).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в особливо великих розмірах.
Так встановлено, що в період з 01.01.2018 по 04.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено ряд договорів (вказані вище) на загальну суму 91 887 476,16 грн.

Встановлено, що у ході ведення господарської діяльності під час освоєння бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виведення грошових коштів у тіньовий обіг документально оформлювало безтоварні господарські операції з придбання піску, щебеню та бітуму від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 , Донецька обл., м. Маріуполь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 , Київська обл., м. Славутич) на загальну суму 4 250 028,6 грн.

За наявними даними, вказані суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності зареєстровані не встановленими особами на підставних осіб, не знаходяться за місцем реєстрації, не мають на балансі трудові ресурси, місця зберігання товарно-матеріальних цінностей, транспортні засоби, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності. Крім того, вказані підприємства, декларуючи придбання товарно-матеріальних цінностей та в подальшому маніпулюючи товарною номенклатурою, документально відображають реалізацію в адресу покупців групи товарів, робіт та послуг відмінних від придбаних, що в свою чергу надає змогу підприємствам реального сектору економіки незаконно переводити безготівкові кошти у готівку.

Згідно з відповідями РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 транспортні засоби та спеціальна техніка за вказаними підприємствами не зареєстрована.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертного дослідження, а також для визнання за необхідності вказаних документів речовими доказами, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертного дослідження, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, надати слідчим у провадженні: начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість їх вилучення, а саме: Результатів проведеної експертизи проектно-кошторисної документації (експертний звіт); актів на закриття прихованих робіт; документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час викання будівельних робіт (видаткові накладні, рахунки-фактури тощо); документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час виконання будівельних робив (сертифікати відповідності тощо) по наступних об`єктах будівництва:
«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкового проїзду житлової забудови від ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 ».

«Капітальний ремонт тротуарів в житловій забудові до ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_5 » «Капітальний ремонт дороги по вул. Гастелло в м. Чернігові».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_6 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_6 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_7 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_8 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_8 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_9 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_10 ».

«Капітальний ремонт ділянки дороги по АДРЕСА_11 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_9 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_12 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_9 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_13 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_13 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_14 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_14 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_13 ».

«Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_13 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_15 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_15 ».

«Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт ділянки дороги по провул. Гомельський в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт дороги по провул. Слобідський в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Пушкіна в м. Чернігів».

«Розширення міського кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Чернігові».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_17 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_18 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_19 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_17 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_18 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_20 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_20 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_20 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_21 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_22 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_22 ».

«Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_23 АДРЕСА_24 та АДРЕСА_25 ».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_26 ».

«Капітальний ремонт дороги вул. Шевченка (від просп. Миру, до вул. Олега Міхнюка) в м. Чернігів» (коригування).

Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1