Справа № 202/4532/17
Провадження №1-кс/0202/1352/2017
УХВАЛА
Іменем України
12 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання Приватного підприємства «Динамічний інвестиційний проект» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного державного реєстру досудового розслідування 20.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
ПП «Динамічний інвестиційний проект» звернулося до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2017 року, указуючи, що арешт накладено необґрунтовано.
В обґрунтування своїх вимог заявник вказує, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000037 від 20.03.2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2017 року накладено арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на всіх рахунках, в тому числі: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) та належать ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361); зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказані рахунки в банківській установі АТ «Ощадбанк» (); зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Заявник вважає, що ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2017 року необґрунтована та така, що постановлена з порушенням норм КПК України, оскільки слідчим не доведено жодних підстав та не надано обґрунтованих доказів для підозри вчинення посадовими особами ПП «Динамічний інвестиційний проект» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Також слідчий суддя необґрунтовано дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках підприємства, з метою збереження доказів, оскільки вони не є речовими доказами в розумінні статті 98 КПК України. Крім того необґрунтовано накладений арешт на всі поточні рахунки ПП «Динамічний інвестиційний проект», оскільки попередня та остаточна оплата робіт за договором 60-15 від 15.07.2015 року відбулась шляхом зарахування коштів у розмірі 225427,00 гривень на рахунок № НОМЕР_1 в ТВБ № НОМЕР_4 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк», тому дії по накладенню арешту на всі поточні рахунки ПП «Динамічний інвестиційний проект» спрямовані на перешкоджання законній діяльності підприємства, а не на досягнення завдань кримінального провадження

Тому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2017 року на кошти, що обліковуються (знаходяться) на всіх рахунках, в тому числі: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , котрі відкриті в AT «Ощадбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) та належать ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), у тому числі в частині зупинення видаткових операції з грошовими коштами, що надходять на вказані рахунки в банківській установі AT «Ощадбанк» () і в частині зупинення видаткових операцій з коштами, що надійшли на рахунки клієнта ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) та вже знаходяться на рахунку.

Представник ПП «Динамічний інвестиційний проект» в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про розгляд заяви повідомлявся.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, про розгляд заяви повідомлявся, причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000037 від 20.03.2017 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що між ТОВ «Комільфо Тур» (замовник) та ПП «Динамічний інвестиційний проект» (виконавець) 15.07.2015 року укладено договір на проведення робіт № 60-15.
На виконання п. 2.2 (А) договору проведення робіт 28.05.2015 року згідно платіжного доручення № 63 замовником перераховано на користь виконавця 45085,40 гривень попередньої оплати у розмірі 10 % на рахунок № НОМЕР_1 в ТВБ № 10023/034 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк».

Після затвердження 11.08.2015 року завдання на проектування відповідно до п. 3.3 договору, 25.08.2015 року платіжним дорученням № 72 замовник перерахував виконавцю 180341,60 гривень попередньої оплати у розмірі 40 % № 3393 в ТВБ № 10023/034 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк», що також узгоджується з п. 2.2 (Б) укладеного договору.

13.03.2017 року ТОВ «Комільфо Тур» звернулось до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 із заявою про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПП «Динамічний інвестиційний проект», відомості про котре внесені до ЄРДР за № 0000037 від 20.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2017 року накладено арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на всіх рахунках, в тому числі: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) та належать ПП «Динамічний інвестиційний проект» ( код ЄДРПОУ № 39087361); зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказані рахунки в банківській установі АТ «Ощадбанк» (); зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження «щодо особливих вказівок в ухвалі слідчого судді про арешт майна» слід звернути увагу на положення ст. 174 КПК, яка встановлює порядок скасування арешту майна підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником або володільцем майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Зазначені учасники кримінального провадження мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладене вважаю, що клопотання ПП «Динамічний інвестиційний проект» підлягає частковому задоволенню, оскільки заявником доведено необґрунтованість ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2017 року в частині накладення арешту на всі рахунки, що відкриті в АТ «Ощадбанк» та належать ПП «Динамічний інвестиційний проект», в тому числі в частині зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на вказані рахунки в банківській установі АТ «Ощадбанк», котрі надійшли на рахунки клієнта ПП «Динамічний інвестиційний проект» та вже знаходяться на рахунку, оскільки слідчим суддею при вирішенні питання про арешт майна не було враховано співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що, в свою чергу, може призвести до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, що суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Тому приходжу до висновку про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2017 року, на кошти, що обліковуються (знаходяться) на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , котрі відкриті в АТ «Ощадбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) та належать ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на вказані рахунки в банківській установі АТ «Ощадбанк» (), а також скасування видаткових операцій з коштами, котрі надійшли на рахунки клієнта ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В частині скасування арешту на кошти, що обліковуються (знаходяться) на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Ощадбанк» та належить ПП «Динамічний інвестиційний проект», скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, котрі надходять на вказані рахунки в банківській установі АТ «Ощадбанк» (), а також скасування видаткових операцій з коштами, що надійшли на рахунки клієнта ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим обґрунтовано доведено підстави вважати, що кошти, котрі знаходяться на вказаному рахунку, є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 174, 369-372, 376 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання Приватного підприємства «Динамічний інвестиційний проект» про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт на кошти, що обліковуються (знаходяться) на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , котрі відкриті в АТ «Ощадбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) та належать ПП «Дінамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2017 року.
Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в банківській установі АТ «Ощадбанк» ().
Скасувати зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1