Справа № 520/2300/19
Провадження № 1-кс/947/1988/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000026 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в ході досудового розслідування встановлено, що 14 січня 2019 року до СУ ГУНП в Одеській області від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла заява про те, що посадові особи державних органів, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, організовують та шляхом порад, надання засобів та усунення перешкод, сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб-іноземців із країн міграційного ризику.

14 січня 2019 року за вказаним фактом відділом розслідування особливо-тяжких злочинів відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000026, та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2018 року, група невстановлених осіб, діючи із корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, організували канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України та здійснюють на території міста Одеси та Одеської області діяльність з організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України та їх подальшої легалізації, шляхом виготовлення та використання підроблених документів щодо їх працевлаштування. Зокрема, група зазначених невстановлених осіб, шляхом обману, використання недостовірних відомостей, створили з цією метою фіктивні юридичні особи (мають всі ознаки фіктивності, не здійснюють будь-якої господарської діяльності, у тому числі зазначеної у засновницьких документах щодо мети створення, засновники зазначених юридичних осіб не знають про їх існування, не мають фактичної відповідної організаційної структури та працівників). В подальшому невстановлені особи використовують зазначені, спеціально створені фіктивні юридичні особи, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом видачі для подальшого використання завідомо підроблених документів, які містять недостовірні відомості та надають право безперешкодного перетину державного кордону та подальшого перебування на території України.

Зокрема, шляхом проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що до таких юридичних осіб відносяться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_3 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_4 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_5 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_6 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_7 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_8 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_9 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_10 (не відповідає дійсності).
Під час досудового розслідування були встановлені особи, які відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців є засновниками відповідних юридичних осіб, але всупереч цьому навіть не знали про існування зазначених юридичних осіб.

Відповідно до документів, вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що у квітні травні 2018 року громадянка ОСОБА_6 зверталася до зазначеної установи в якості директора підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із заявою про отримання дозволів на працевлаштування іноземців у зазначених начебто підприємствах, з метою надання зазначеним особам запрошення на в`їзд в Україну, візи категорії «D» та посвідки на тимчасове проживання в Україні. На підставі зазначених заяв були надані дозволи на працевлаштування іноземців: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (громадянин Туреччини), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (громадянин Туреччини), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (громадянин Туреччини), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (громадянин Туреччини), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (громадянин Туреччини), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (громадянин Туреччини).

Відповідно до документів, вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що 05.05.2018 громадянка ОСОБА_13 зверталася до зазначеної установи в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про працевлаштування іноземців в Україні. На підставі зазначеної заяви був наданий дозвіл на працевлаштування громадянина Туреччини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Аналізом вилучених документів встановлено, що вони містять явні ознаки підроблення, Зокрема у деяких заявах про видачу дозволу на застосування праці іноземців в Україні від імені ОСОБА_6 прізвище зазначено не вірно, підписи та почерк явно не співпадають по формі, розмірам, залишеним нею під час допиту.

Разом з тим, допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_13 показали, що ніякого відношення до зазначених підприємств вони не мають, засновниками та керівниками підприємств ніколи не були, а відповідно до центру зайнятості із заявою про надання дозволів на працевлаштування не могли та про працевлаштування іноземців нічого не знають.

Разом з тим, ОСОБА_6 показала, що влітку 2018 року вона працювала прибиральницею в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_20 », де троє громадян Туреччини запропонували їй зареєструвати на себе підприємство та отримувати в подальшому зарплату. Вона передала їм копію паспорта та ідентифікаційного коду. Після цього вона зазначених осіб більше не бачила та не чула про них.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 показала, що приблизно 5 років по тому вона познайомилася з громадянином Туреччини на ім`я ОСОБА_15 . У 2016 році вона передавала йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду для якоїсь фірми, але навіщо саме, вона не знає. Після цього вона з ОСОБА_16 ніколи не бачилася.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_21 вказані нижче підприємства не надавали відомості за найманих працівників до Реєстру застрахованих осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 .

Згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області вказані вище підприємства згідно бази даних системи ІС «Податковий блок», Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1-ДФ), за весь період діяльності не надавались.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_23 ,за довіреністю від імені директорів вказаних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 , зверталась ОСОБА_17 з метою отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

30.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді в ГУ ДМС України в Одеській області по АДРЕСА_11 , було вилучено документи на 8 аркушах у підшитому, пронумерованому та опечатаному вигляді, серед яких містяться: клопотання приймаючої сторони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо оформлення іноземцю (СагламФатіху) посвідки на тимчасове проживання на 1 аркуші, датоване 21.05.2018, виконане від імені ОСОБА_13 , засвідчене відповідним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зобов`язання на 1 аркуші, датоване 29.05.2019, виконане від імені ОСОБА_13 , засвідчене відповідним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 04.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді в ІНФОРМАЦІЯ_24 , розташованому по АДРЕСА_12 , було вилучено документи, що стосуються видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на 16 аркушах, серед яких: заяву про отримання роботодавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») дозволу на застосування праці громадянина Туреччини на ім`я ОСОБА_14 (вх. №1227/01-33 від 05.05.2018) на 1 аркуші, виконану від імені начебто директора ОСОБА_13 , засвідчену відповідним підписом та печаткою юридичної особи); копію проекту контракту з працівником ОСОБА_18 , на 5 аркушах, засвідчену рукописним текстом та підписом від імені начебто ОСОБА_13 , та відтиском печаті юридичної особи.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_25 , згідно наявних обліків ІНФОРМАЦІЯ_25 значаться наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (громадянин Туреччини), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (він же ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (громадянин Туреччини), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (громадянин Туреччини), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (громадянин Туреччини), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (громадянин Туреччини), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Відповідно до висновку експерта №19-7802 від 14.01.2020 судової почеркознавчої експертизи:

1)Рукописні записи та підписи у заяві про отримання роботодавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») дозволу на застосування праці громадянина Туреччини на ім`я ОСОБА_19 (вх. №1227/01-33 від 05.05.2018) виконані не ОСОБА_13 , а іншою особою;

2)Рукописні записи та підписи у копії проекту контракту з працівником ОСОБА_19 , на 5 аркушах, засвідчену рукописним текстом та підписом від імені начебто ОСОБА_13 , виконані не ОСОБА_20 , а іншою особою;

Підписи у клопотанні приймаючої сторони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо оформлення іноземцю ( ОСОБА_19 ) посвідки на тимчасове проживання на 1 аркуші, датованому 21.05.2018, та зобов`язанні на 1 аркуші, датованому 29.05.2019, виконані не ОСОБА_13 , а іншою особою.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_26 , розташованому в АДРЕСА_13 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме до всіх документів, які знаходяться в реєстраційних справах наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 .
З огляду на викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке сторона обвинувачення, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, просить розглядати за відсутності осіб, у володінні яких перебувають такі документи.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на відповідне обґрунтування сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду даного клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення такого кримінального правопорушення.

Згідно клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Слідчим суддею встановлено, що така інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000026 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за його дорученням старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 - тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_26 , розташованому в АДРЕСА_13 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме копій всіх документів, які знаходяться в реєстраційних справах наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 , розташованому в АДРЕСА_13 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1