печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000299,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 11.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на 12 (дванадцять) місяців.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000299 від 11.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У клопотанні вказано, що згідно узагальненого Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи на території міста Києва, в період з 2018 року по перший квартал по 2019 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ПП «Кроус» (код ЄДР 40469568), ПП «Горс Прим» (код ЄДР 40468826), ПП «Лаур СТ» (код ЄЛР 40468831) завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП «Кроус», ПП «Горс Прим», ПП «Лаур СТ», які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Шелтер Груп» (код ЄДР 41393170), ПП «Шел-Форест» (код ЄДР 40260818), ТОВ «Інбокс» (код ЄДР 41344076), ТОВ «Аль-Марк» (код ЄДР 40658277), ТОВ «Діліант ЛТД» (код ЄДР 41129866), ТОВ «Бізнес Фолк» (код ЄДР 41480027), ТОВ «Авалон Торг» (код ЄДР 41113699), ТОВ «Марелі» (код ЄДР 41169998), ТОВ «Сейлемт» (код ЄДР 40706498), ТОВ «Проджо» (код ЄДР 40822003), ТОВ «Чест Компані» (код ЄДР 41017178), ТОВ «Остан» (код ЄДР 40906292), ПП «Вандима» (код ЄДР 40280263), ПП «Редройст» (код ЄДР 41677044), ТОВ «Касус» (код ЄДР 41388265), ТОВ «Ларедо-Трейд» (код ЄДР 40730866), ТОВ «Спецмашмех» (код ЄДР 41298156), ТОВ «Україна Будмонтаж» (код ЄДР 40555562), ТОВ «Мегатакс» (код ЄДР 41479650), ТОВ «Ембіваленс» (код ЄДР 39374976), ПП «Лаферальс» (код ЄДР 41691729), ТОВ «Дарлон» (код ЄДР 40989431), ТОВ «Інбудтрейдінг» (код ЄДР 41647140), ПП «Авентина» (код ЄДР 40318349), ТОВ «Радекс Плюс» (код ЄДР 40183545), ТОВ «Нексіс Плюс» (код ЄДР 40318696), ТОВ ПП «Максі Роут» (код ЄДР 41482108), ПП «Легран Плюс» (код ЄДР 41678336), ПП «Фуд Лайнес» (код ЄДР 40475880), ПП «Хот Краст» (код ЄДР 40475000), ПП «Аметіст АЙ СІ» (код ЄДР 40318600), ПП «Феліс КО» (код ЄДР 41632202), ПП «Наполіс Плюс» (код ЄДР 41632401), ТОВ «Торгукрекспо» (код ЄДР 41295071), ПП «Прінт Хаус» (код ЄДР 41640166), ТОВ «Хеммонд» (код ЄДР 40640961), ПП «Титан-Стар» (код ЄДР 40314962), ПП «Контур Ко» (код ЄДР 40469374).

24.09.2019 об`єднано матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

26.11.2019 закрито в частині кримінальне провадження №0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (Епізод №1 від 11.04.2019).

В даний час, органу досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчі, процесуальні дії направлені на встановлення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема:

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати як свідків службових осіб, засновників ПП «Кроус», ПП «Горс Прим», ПП «Лаур СТ», ТОВ «Шелтер Груп», ПП «Шел-Форест», ТОВ «Інбокс», ТОВ «Аль-Марк», ТОВ «Діліант ЛТД», ТОВ «Бізнес Фолк», ТОВ «Авалон Торг», ТОВ «Марелі», ТОВ «Сейлемт», ТОВ «Проджо», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Остан», ПП «Вандима», ПП «Редройст», ТОВ «Касус», ТОВ «Ларедо-Трейд», ТОВ «Спецмашмех», ТОВ «Україна Будмонтаж», ТОВ «Мегатакс», ТОВ «Ембіваленс», ПП «Лаферальс», ТОВ «Дарлон», ТОВ «Інбудтрейдінг», ПП «Авентина», ПП «Легран Плюс», ПП «Фуд Лайнес», ПП «Аметіст АЙ СІ», ПП «Феліс КО», ТОВ «Торгукрекспо», ТОВ «Хеммонд», ПП «Титан-Стар», ПП «Контур Ко»;

- провести тимчасові доступи до реєстраційних документів стосовно ПП «Метал Айсді», ТОВ «Скаймет-Компані», ТОВ «Укр-Кий-Металургія», ПП «Фуд Лайнес», ПП «Металпроф Компані», ПП «Баско Фуд», ТОВ «Метал-Проект», ТОВ «Метал-Кий-Пром», ПП «Бiлос ОПТ», ПП «Хот Краст», ТОВ «Бiзнес Груп К», ТОВ «Юкка-Трейд», ПП «Бізнес-Партнери», ПП «Пiвдень Сервiс Плюс», ТОВ «Барс Iнвест», ТОВ «ТК «Касіопея», ТОВ «Еверкад», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Лейнерс», ТОВ «Нота Пром», ТОВ «Тресвел», ТОВ «Iнтер-Лат», ПП «Iрон-Трейд», ТОВ «Класiк Корпорейшен», ТОВ «Глефдейл», ТОВ «Iдеал», ТОВ «Софiт Люкс»;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати як свідків службових осіб, засновників ПП «Метал Айсді», ТОВ «Скаймет-Компані», ТОВ «Укр-Кий-Металургія», ПП «Фуд Лайнес», ПП «Металпроф Компані», ПП «Баско Фуд», ТОВ «Метал-Проект», ТОВ «Метал-Кий-Пром», ПП «Бiлос ОПТ», ПП «Хот Краст», ТОВ «Бiзнес Груп К», ТОВ «Юкка-Трейд», ПП «Бізнес-Партнери», ПП «Пiвдень Сервiс Плюс», ТОВ «Омбiлiк-Агро», ТОВ «Барс Iнвест», ТОВ «ТК «Касіопея», ТОВ «Еверкад», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Лейнерс», ТОВ «Нота Пром», ТОВ «Тресвел», ТОВ «Iнтер-Лат», ПП «Iрон-Трейд», ТОВ «Класiк Корпорейшен», ТОВ «Глефдейл», ТОВ «IДЕАЛ», ТОВ «Софiт Люкс»;

- провести тимчасові доступи до банківських документів ДП «ВК Краснолиманська», ТОВ «Краснолиманське», ПАТ «ШУ «Покровське», ТОВ «IТЦ Технополiс», ТОВ «КУА «Крiстал ЕссетМенеджмент», ТОВ «Олдi Центр», ТОВ «Вiзавiрi Глобал», ТОВ «Техкомпанi», ТОВ «ТД Укрвугілля», ТОВ «Укрстрой Сервіс», ТОВ «Драспек», ТОВ «Механічний Завод», ТОВ «Реал», ТОВ «Балкер», ТОВ «Укрметко ЛТД», ПП «Сталь-Мет-Контракт», ТОВ «ВКФ «Містраль», ТОВ «Магирус», ТОВ «Вінтерві», ТОВ «Мастер Груп», ПП «Автомет-В», ТОВ «Агата Консалт», ТОВ Укрломгруп», ТОВ «Металлург-Трейд», ТОВ «Лом-Ресурс», щодо перерахування грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності;

- провести тимчасові доступи до фінансово-господарських ДП «ВК Краснолиманська», ТОВ «Краснолиманське», ПАТ «ШУ «Покровське», ТОВ «IТЦ Технополiс», ТОВ «КУА «Крiстал ЕссетМенеджмент», ТОВ «Олдi Центр», ТОВ «Вiзавiрi Глобал», ТОВ «Техкомпанi», ТОВ «ТД Укрвугілля», ТОВ «Укрстрой Сервіс», ТОВ «Драспек», ТОВ «Механічний Завод», ТОВ «Реал», ТОВ «Балкер», ТОВ «Укрметко ЛТД», ПП «Сталь-Мет-Контракт», ТОВ «ВКФ «Містраль», ТОВ «Магирус», ТОВ «Вінтерві», ТОВ «Мастер Груп», ПП «Автомет-В», ТОВ «Агата Консалт», ТОВ Укрломгруп», ТОВ «Металлург-Трейд», ТОВ «Лом-Ресурс», щодо перерахування грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати як свідків службових осіб, засновників ДП «ВК Краснолиманська», ТОВ «Краснолиманське», ПАТ «ШУ «Покровське», ТОВ «IТЦ Технополiс», ТОВ «КУА «Крiстал ЕссетМенеджмент», ТОВ «Олдi Центр», ТОВ «Вiзавiрi Глобал», ТОВ «Техкомпанi», ТОВ «ТД Укрвугілля», ТОВ «Укрстрой Сервіс», ТОВ «Драспек», ТОВ «Механічний Завод», ТОВ «Реал», ТОВ «Балкер», ТОВ «Укрметко ЛТД», ПП «Сталь-Мет-Контракт», ТОВ «ВКФ «Містраль», ТОВ «Магирус», ТОВ «Вінтерві», ТОВ «Мастер Груп», ПП «Автомет-В», ТОВ «Агата Консалт», ТОВ Укрломгруп», ТОВ «Металлург-Трейд», ТОВ «Лом-Ресурс».

Враховуючи великий обсяг вищевказаних слідчих, процесуальних дій, які необхідно виконати для отримання доказів, що можуть бути використанні під час судового розгляду, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 11.04.2019 на 12 (дванадцять) місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000299 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 11.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на 12 (дванадцять) місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1