Провадження № 1-кс/686/2774/20
25 лютого 2020 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницький, українець, громадянин України, з вищою освітою, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, одруженого, працює директором ТОВ «Титаніум три плюси» -,
24.02.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; неправомірного впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
24.02.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за наступних обставин.
Наказом директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» №35-К від 12.04.2010 року ОСОБА_8 , призначено на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства.
Головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.
При цьому, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у співучасті з ОСОБА_6 , вчинили кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.
Встановлено, що ХКП «Спецкомунтранс» для проведення розрахунків, призначених для оплати товарів, робіт та послуг, використовувало дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_1 , систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківському рахунку № НОМЕР_2 та систему «КлієнтБанк» в АТ «Укрексімбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.
Так, на початку січня 2017 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківських рахунках № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу`та № НОМЕР_3 в АТ «Укрексімбанк» через систему «Клієнт-Банк», із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.
У зв`язку із цим, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше спільне переведення їх у неконтрольовану готівку.
Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_6 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього як фізичної особи-підприємця під приводом оплати неіснуючого зобов`язання, які подавав до АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Укрексімбанк», в період часу з 11.01.2017 по 13.04.2017 заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 186 237 гривень.
З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, достовірно знаючи, що він не укладав з ХКП «Спецкомунтранс» будь-яких договорів щодо купівлі-продажу чи постачання запчастин до транспортних засобів та не мав будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, разом із ОСОБА_8 заздалегідь домовились та розподілили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.
Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито оплату за запчастини, подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу`в АТ КБ «ПриватБанк» і систему «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та безпідставно перерахував з банківських рахунків комунального підприємства на особистий банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти як оплату за запчастини, хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав.
В свою чергу ФОП ОСОБА_6 , діючи як пособник ОСОБА_8 , на початку січня 2017 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), умисно, з метою власної наживи та заволодіння шляхом перерахування на його рахунок коштами, належними ХКП «Спецкомунтранс», будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, в тому числі за видом економічної діяльності роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надав ОСОБА_8 реквізити особистого банківського рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» під приводом оформлення неіснуючих договірних відносин між ХКП «Спецкомунтранс» та ФОП ОСОБА_6 про постачання запчастин до транспортних засобів. Після чого, з метою маскування факту оплати неіснуючого зобов`язання та надання вигляду законності перерахування грошових коштів комунального підприємства на його особистий банківський рахунок, ФОП ОСОБА_6 склав та підписав завідомо недостовірні документи видаткові накладні про постачання товарно-матеріальних цінностей для ХКП «Спецкомунтранс», які зберігав у себе.
В подальшому, ФОП ОСОБА_6 в період з 11.01.2017 по 13.04.2017, перебуваючи у місті Хмельницькому, отримав на банківський картковий рахунок попередньо перераховані головним бухгалтером ОСОБА_8 з рахунків ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, якими заволодів шляхом зняття їх частини за допомогою банкоматів у вигляді готівки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.
Зокрема, ФОП ОСОБА_6 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_8 , в період з 11.01.2017 по 13.04.2017, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу`в АТ КБ «ПриватБанк» та системи «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк», за допомогою електронних цифрових ключів доступу здійснював вхід до вказаних систем та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «За запчастини», хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківських установ, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами, в результаті чого безпідставно перераховував грошові кошти на особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належний ФОП ОСОБА_6 , а саме:
В подальшому, у вищезазначені дні ФОП ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, попередньо перерахованими ОСОБА_8 з банківських рахунків ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ФОП ОСОБА_6 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , шляхом надання реквізитів його особистого банківського рахунку для перерахування на нього грошових коштів, подальшого переведення їх у готівкову форму, а також складання та підписання завідомо недостовірних документів видаткових накладних про постачання запчастин, в період часу з 11.01.2017 по 13.04.2017, умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 186 237 гривень.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що всі співробітники ХКП «Спецкомунтранс» упродовж листопада 2016 року червня 2018 року отримували заробітну плату, аванси та інші обов`язкові, передбачені законодавством України та колективним договором платежі, користуючись послугами ПАТ КБ «ПриватБанк» та використовуючи картки платіжної системи, випущені вказаною банківською установою.
Всі відомості, що містили перелік співробітників Підприємства, їх ідентифікаційні номери платників податків, прізвища, ім`я та по батькові, суми для зарахування на карткові рахунки головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 передавав до банківських установ у електронній формі.
При цьому, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у співучасті з ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.
Зокрема, на початку квітня 2017 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу», із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.
При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше спільне переведення їх у неконтрольовану готівку.
Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_6 , вносячи завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок третьої особи під виглядом заробітної плати, які подавав до ПАТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 13.04.2017 по 14.02.2018 заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 203 173 гривні 20 копійок.
З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_8 заздалегідь домовився з ОСОБА_6 про реєстрацію карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я третьої особи та узгодили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.
Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносячи завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито виплату заробітної плати, подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу`в ПАТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківського рахунку комунального підприємства на особистий банківський рахунок знайомого ОСОБА_6 ОСОБА_9 в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти під виглядом заробітної плати, хоча фактично останній ніколи не працював на вищевказаному комунальному підприємстві.
В свою чергу ОСОБА_6 , діючи як пособник ОСОБА_8 , на початку квітня 2017 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), умисно, з метою власної наживи та заволодіння шляхом перерахування на рахунок третьої особи коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», переконав свого знайомого ОСОБА_9 відкрити на власне ім`я банківський картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк».
У зв`язку із цим, ОСОБА_6 з метою маскування факту отримання ним грошових коштів комунального підприємства разом з ОСОБА_9 12.04.2017 звернулись у відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Соборній, 57 у м.Хмельницький, де останній, надавши свій паспорт та картку платника податків, зареєстрував на своє ім`я банківський картковий рахунок за № НОМЕР_5 , зазначивши при реєстрації фінансовий номер « НОМЕР_6 », який належав ОСОБА_6 . Після отримання банківської картки за вказаним рахунком ОСОБА_9 за попередньою домовленістю віддав картку у користування ОСОБА_6 , реквізити якої останній, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, передав ОСОБА_8 .
В подальшому, ОСОБА_6 у період з 13.04.2017 по 14.02.2018, перебуваючи у місті Хмельницькому, отримав на банківський картковий рахунок ОСОБА_9 попередньо перераховані головним бухгалтером ОСОБА_8 з рахунку ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, якими заволодів шляхом зняття їх частини за допомогою банкоматів у вигляді готівки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.
Зокрема, ОСОБА_6 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що його знайомий ОСОБА_9 не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс», вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський картковий рахунок останнього.
Так, ОСОБА_8 , в період з 13.04.2017 по 14.02.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснював вхід до вказаної системи та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_9 в ПАТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «заробітна плата ХКП Спецкомунтранс», хоча фактично останній на комунальному підприємстві не працював та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом, в результаті чого безпідставно перераховував грошові кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк», банківська картка за яким перебувала у володінні та користуванні ОСОБА_6 .
В подальшому, у вищезазначені дні ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, перерахованими з банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки з карткового рахунку, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_6 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , шляхом підшукуванні особи для відкриття нею банківського карткового рахунку, надання його реквізитів ОСОБА_8 для перерахування на нього грошових коштів та подальшого переведення їх у готівкову форму, в період часу з 13.04.2017 по 14.02.2018, умисно, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 203 173 гривні 20 копійок..
Своїми умисними діями, які виразились у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України.
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновок експерта №6.3-69/19 від 11.10.2019 року, актом ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Спецкомунтранс» №06-08/21 від 02.07.2019 року, протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншими матеріали кримінального провадження.
Санкція ч.3 ст.191 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким.
Сам ОСОБА_6 раніше не судимий, одружений, працює, свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнає повністю.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на іншого підозрюваного, потерпілого або свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. до 06 год. наступного дня з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, з покладенням відповідних обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України.
Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_6 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 20 березня 2020 року, включно.
Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 191 ч.3 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. до 06 год. наступного дня з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:
- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту в якому ОСОБА_6 проживає;
- утриматись від спілкування зі свідками або потерпілим у даному кримінальному провадженні;
- здати (залишити) на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право для виїзду за межі України (у разі їх наявності).
Ухвала діє по 20 березня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали для виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1