Провадження № 1-кс/750/6106/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000301 від 26.11.2019, -

в с т а н о в и в:

10.12.2019 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власників карткових рахунків НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301, розпочатому 26.11.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 4000 гривень які належать ОСОБА_6 під приводом оплати за доставку товару на сайті «ОЛХ».
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що в листопаді 2019 він вирішив придбати 11-ти річному сину ОСОБА_7 ігрову приставку Sony Playstation 4. Опрацюванням об`яв на сайті «ОЛХ» ним було знайдено оголошення від абонента « ОСОБА_8 » про продаж Sony Playstation 4 PRO за 4000 грн. Оголошення не викликало жодної підозри, тим більше що він користувався офіційним додатком для смартфонів сайту «ОЛХ». Зв`язавшись за допомогою додатку «Viber», як це було вказано в оголошенні, за телефонним номером НОМЕР_5 з продавцем він узгодив питання стану, ціни та доставки, яка на вимогу продавця повинна була пройти через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - сайт заморожує кошти на картці платника до моменту отримання товару покупцем. По наданій йому на мобільний телефон НОМЕР_5 через «Viber» електронній ссилці від абонента ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) 25.11.2019 о 16 год. 31. хв. він заповнив електронну форму про платіж зі своєї зарплатної карти НОМЕР_7 в сумі 4000 грн. начебто проведення оплати за доставку товару на сайті «ОЛХ».Згідно квитанції Ощадбанку гроші пішли невідомій йому третій особі (номер операції 71, торгова організація ІНФОРМАЦІЯ_5 , як вказано у квитанції). Згідно відповіді технічної підтримки сайту «ОЛХ» оплата була проведена на сайте olx. ІНФОРМАЦІЯ_6 який жодним чином не пов`язаний з OLX.ua. Зловмисники навмисно відтворили візуальну частину OLX, для введення потерпілого в оману.
З метою використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши такий періоду, як «з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, з огляду на період вчинення кримінального правопорушення, судження самого слідчого з цього приводу у клопотанні відсутні, та взагалі відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу «на майбутнє», оскільки є незрозумілим коли саме слідчий пред`явить володільцю документів, а не ухвали, як зазначено автором, таку ухвалу суду, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власників карткових рахунків НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019.
В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 09 січня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1