Справа № 191/447/20
Провадження № 1-кс/191/84/20
У Х В А Л А
іменем України

17 лютого 2020 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001056 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.06.2017 року до Синельниківського ВП надійшло колективне звернення, про те, що невстановлена особа, під приводом спеціаліста приватного БТІ, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 2015 року по 2016 рік, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами групи осіб.

Провадження досудового розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: слідчого ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , слідчого у кримінального провадженні заступника начальника СВ ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , яка відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , яким повинні були надаватись послуги, за які потерпілі сплатили грошові кошти, але послуги виконані не були.

Слідчий вважає, що виникла необхідність дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: відомості про майновий стан та доходи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 за період часу з січня 2015 року по січень 2020 року, а також відомості відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за період часу з січня 2015 року по січень 2020 року, а саме: звіти за формою 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , декларації з ПДВ з додатками, звітність з єдиного соціального внеску щодо працевлаштованих осіб, реєстри отриманих та наданих податкових накладних.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та з метою вилучення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно дати тимчасовий доступ до документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 , а саме: відомості про майновий стан та доходи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 за період часу з січня 2015 року по січень 2020 року, а також відомості відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за період часу з січня 2015 року по січень 2020 року, а саме: звіти за формою 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , декларації з ПДВ з додатками, звітність з єдиного соціального внеску щодо працевлаштованих осіб, реєстри отриманих та наданих податкових накладних.

Повноваження групи слідчих у складі:ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0001056 від 14.06.2017.
За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , до документів, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 , а саме: відомості про майновий стан та доходи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 за період часу з січня 2015 року по січень 2020 року, а також відомості відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за період часу з січня 2015 року по січень 2020 року, а саме: звіти за формою 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , декларації з ПДВ з додатками, звітність з єдиного соціального внеску щодо працевлаштованих осіб, реєстри отриманих та наданих податкових накладних.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1