печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9798/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2019 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ» () № НОМЕР_1 , відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" (код МФО 320478).

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки посадові особи ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ» не мають відношення до кримінального правопорушення, не є підозрюваними в кримінальному провадженні. Зазначив, що слідством не доведено, що грошові кошти на рахунках товариства отримані злочинним шляхом. При накладені арешту не враховано розумності та співмірності обмеження права власності.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_4 направив на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі. Процесуальної позиції по суті клопотання не висловив.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Генеральною прокуратурою України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, на даний час процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою м. Києва.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2019 по справі №757/48921/19-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ» () № НОМЕР_1 , відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" (код МФО 320478).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Представник власника майна в поданих доповненнях до клопотання заперечив причетність ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ» до будь-якої протиправної діяльності, зазначивши, що товариство здійснює господарську діяльність, виконує зобов`язання перед контрагентами, про що подав податкову звітність підприємства, штатний розпис підприємства, договори суборенди нежилого приміщення, договори купівлі продажу транспортних засобів, договори про організацію перевезення вантажів автомобільним транспортом, платіжні доручення, акти надання послуг, що підтверджують факти виконання товариством зобов`язань.

В свою чергу прокурором не надано слідчому судді даних, які б спростовували доводи представника власника майна щодо необґрунтованості накладено арешту та не надано жодних документів, які б давали підстави вважати про причетність ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ» до кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках кримінального провадження №0004297. Заперечень щодо клопотання прокурором не надано.

З урахуванням викладених в клопотанні доводів представника власника майна та наданих матеріалів, вважаю відсутньою на даній стадії провадження обґрунтованою щодо ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ» та його посадових осіб підозри у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2019 по справі №757/48921/19-к на кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ» () № НОМЕР_1 , відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" (код МФО 320478), відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (код МФО 320478), адреса м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1