УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000284 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вчинили дії спрямовані на заволодіння шляхом обману грошовими коштами державного бюджету України в загальній сумі 500 000 гривень, виділеними на розвиток фермерських господарств.

Так, приблизно в лютому місяці 2018 року ОСОБА_3 , перебуваючи в дружніх стосунках з ОСОБА_5 та достовірно знаючи про те, що вона являється головою Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 та входить до складу комісії по затвердженню списків фермерських господарств на отримання поворотної грошової допомоги, вступив в попередню змову з останньою, направлену на заволодіння коштами, які згідно Постановою КМУ № 1102 від 25.08.2004, виділяються з державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам. Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 розробили план злочинних дій, відповідно до якого передбачалось використання різних фіктивних фермерських господарств, в тому числі і ФГ « ОСОБА_8 », з метою подання від їх імені заявки та пакет визначених законодавством документів, які б підтверджували добросовісність намірів ведення господарської діяльності, до ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого отримати відповідні грошові кошти та шахрайським шляхом заволодіти ними, при цьому не виконавши взяті на себе зобов`язання щодо їх повернення.

ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаною в порядку та умовах, визначених чинним законодавством, щодо отримання від держави поворотної грошової допомоги на розвиток фермерських господарств, довела необхідність в створенні ряду умов, які б підтверджували добросовісність діяльності ФГ « ОСОБА_8 » та потребі даної юридичної особи в фінансовій підтримці за відповідними державними програмами.

З метою полегшення реалізації злочинного плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вступили в попередню змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та фіктивним директором господарства ОСОБА_6 , довівши останнім свій злочинний умисел та роль кожного.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою створення уявних обставин, які б підтверджували добросовісність господарської діяльності ФГ « ОСОБА_8 » підшукали земельну ділянку з метою укладення договору оренди. В подальшому, за участю фіктивного директора ОСОБА_6 уклали 01.03.2018 з громадянином ОСОБА_9 договір оренди земельної ділянки розміром 1 га, розташованої в адміністративно-територіальних межах ІНФОРМАЦІЯ_6 (за межами населеного пункту) Літинського району, Вінницької області, кадастровий номер :04:000:0463, строком на 7 років. Окрім того ОСОБА_4 та ОСОБА_7 займались пошуком сільськогосподарської техніки необхідної для застави, займались пошуком осіб для формування балансового звіту господарства, а також отриманням необхідних довідок, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_7 про відсутність заборгованості у ФГ « ОСОБА_8 » та з Жмеринського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про відкриття розрахункового рахунку господарству.

В подальшому по завершенню збору усіх документів, а саме договору оренди земельної ділянки від 01.03.2018, фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ФГ « ОСОБА_8 », бізнес-план фермерського господарства « ОСОБА_8 », пропозиція щодо способу забезпечення виконання зобов`язання фермерського господарства від 24 травня 2018, вони разом із заявкою на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті, були надані ОСОБА_5 , яка в свою чергу розробляла бізнес-план по вказаному фіктивному господарству. В подальшому ОСОБА_5 виконуючи визначену їй злочинну роль, з метою одержання неправомірної вигоди як для себе, так і інших учасників злочинної групи, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що документи від ФГ « ОСОБА_8 » подаються з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді поворотної грошової допомоги, прийняла їх та подала на розгляд комісії, до якої входить особисто.

За результатом розгляду заявки на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті, складено протокол №1 засідання регіональної комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 з визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки від 1 червня 2018, яким включено ФГ « ОСОБА_8 » до списку фермерських господарств для участі у конкурсі.

В подальшому, заявку на участь у конкурсі та визначені Постановою КМУ № 1102 документи по ФГ « ОСОБА_8 » передано з ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатом розгляду вказаної заяви, складено протокол № 3 комісії Укрдежфонду з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам від 23 червня 2018, яким затверджено Реєстр фермерських господарств, які отримали право на одержання фінансової підтримки, передбаченої у державному бюджеті у 2018 році, до якого увійшло ФГ « ОСОБА_8 », розмір поворотної фінансової допомоги останнього склав 250 000 грн. Основною умовою перерахунку на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_8 » вказаних коштів, є укладення договорів фінансової підтримки та застави.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 вчинили всі підготовчі дії, які вважали необхідними з метою доведення злочину до кінця, зокрема заволодіння коштами поворотної грошової допомоги для підтримки ФГ « ОСОБА_8 », однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки ФГ « ОСОБА_8 » поворотної грошової допомоги не отримало в зв`язку з відсутністю майна, що могло бути предметом застави в якості гарантії виконання фінансових зобов`язань.

В ході досудового розслідування встановлено, ряд осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та які використовували мобільні телефону для зв`язку за обговорення деталей злочинного плану, а саме:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовував мобільний телефон НОМЕР_1 ;

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовував мобільний телефон НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовувала мобільний телефон НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовував мобільний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовував мобільний телефон НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовував мобільний телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовував мобільний телефон НОМЕР_11 ;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовував мобільний телефон НОМЕР_12 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовував мобільний телефон НОМЕР_13 ;

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовував мобільний телефон НОМЕР_14 ;

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовував мобільний телефон НОМЕР_15 ;

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовував мобільний телефон НОМЕР_16 ;

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_22 , використовував мобільний телефон НОМЕР_17 ;

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_23 , використовував мобільний телефон НОМЕР_18 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_24 , використовував мобільний телефон НОМЕР_19 ;

ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_24 , використовував мобільний телефон НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_25 , використовувала мобільний телефон НОМЕР_22 .

Зазначені особи могли користуватись своїми мобільними телефонами як під час вчинення кримінального правопорушення, до його вчинення з метою підготовки та узлагодження злочинних дій та після та після вчинення з метою приховання слідів злочину.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентським номерам: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентським номерам: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , та у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентським номерам НОМЕР_44 а саме у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок за період часу з 00.01 години 01 січня 2018 року до 23.59 години 31 грудня 2018 року.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими способами встановити дані відомості не можливо.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_23 та старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса - АДРЕСА_5 ), оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_7 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_8 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, які здійснювались в мережах базових станцій за період часу з 00.01 години 01 січня 2018 року до 23.59 години 31 грудня 2018 року, щодо абонентів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_45 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 НОМЕР_42 , НОМЕР_43 НОМЕР_44 .

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя