Справа № 461/3960/20
Провадження № 1-кс/461/3170/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого відділу Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001357 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ) а саме: номери карткових рахунків, які відкривались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2018 по теперішній час; копій документів на підставі яких відкривались (закривались) зазначені рахунки, руху коштів по всіх встановлених рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з моменту відкриття по теперішній час з вказанням суми та дати грошової операції, джерела надходження коштів( або подальшого їх перерахування) з вказанням номеру рахунку, назви його власника, призначення платежу; CMC повідомлень про проведення відповідної банківської операції.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Згідно клопотання, слідчий просить слухати його без участі слідчого та прокурора; клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 22.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про те, що шляхом несанкціонованого втручання в банківську комп`ютерну мережу з рахунків банку було викрадено 2200 доларів США та 3000 доларів США, які в подальшому були перераховані на картковий рахунок гр. ОСОБА_5 , яка в свою чергу за вирахуванням комісійних перерахувала зазначену суму на картковий рахунок мешканця м. Львова ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування з метою підтвердження фактів вказаних несанкціонованих переказів, встановлення інших фактів заволодіння коштами банківських установ, отримання доказів умисних дій ОСОБА_5 та мешканця міста Львова ОСОБА_6 , встановлення інших осіб, причетних до їх злочинної діяльності, а також подальшого руху коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних речей та документів, а саме, інформації про те, які карткові рахунки відкривались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2018 по теперішній час, копій документів на підставі яких відкривались(закривались) зазначені рахунки, руху коштів по всіх встановлених рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з моменту відкриття по теперішній час з вказанням суми та дати грошової операції, джерела надходження копггів( або подальшого їх перерахування) з вказанням номеру рахунку, назви його власника, призначення платежу, CMC повідомлень про проведення відповідної банківської операції. Отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Дослідження зазначеної документації та інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено; жодних експертиз в межах кримінального провадження не призначено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), а саме:

- номери карткових рахунків, які відкривались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2018 по теперішній час,

- копій документів на підставі яких відкривались (закривались) зазначені рахунки, руху коштів по всіх встановлених рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з моменту відкриття по теперішній час з вказанням суми та дати грошової операції, джерела надходження коштів( або подальшого їх перерахування) з вказанням номеру рахунку, назви його власника, призначення платежу,

- CMC повідомлень про проведення відповідної банківської операції.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .