У Х В А Л А
смт Короп 25 травня 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в :
Згідно з клопотанням слідчого, 14 лютого 2020 року до чергової частини Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 671 грн., які він перерахував за придбання електричного рубанку.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він вирішив придбати електричний рубанок Procraft PE-1150. Для цього, через інтернет, на сайті «Інструмент оптом» м. Харків, адреса сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 05 лютого 2020 року замовив електричний рубанок. Спілкувався він за вказаним на сайті номером мобільного телефону з оператором жінкою, номер телефону він не пам`ятає. Дана жінка повідомила, що в подальшому на його номер мобільного телефону прийде СМС повідомлення з номеру НОМЕР_1 з реквізитами картки куди необхідно буде перерахувати гроші. На ранок, 06.02.2020 року, на його мобільний прийшло СМС повідомлення з реквізитами картки, а саме: карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 , замовлення НОМЕР_3 , на яку він перерахував сума 671 грн. Його це не насторожило, бо він раніше замовляв на даному сайті інструменти, переказував гроші, а потім отримував товар замовлений. Так, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , він перерахував цього ж дня грошові кошти в сумі 671 гривню. Йому надійшли електронні квитанція та платіж про отримання грошей, копії яких він надав при написанні заяви для долучення до матеріалів провадження в якості речових доказів. Після перерахування грошових коштів, пройшла неділя, але замовлений не прийшов. Він почав телефонувати 13.02.2020 року за вказаними номерами на сайті та за номером НОМЕР_1 , але вже слухавку ніхто не брав і тоді він зрозумів, що його ошукали.
Відповідно до отриманої інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 встановлено, що 06.02.2020 року було здійснення переведення грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, у поданому клопотанні просила його розглянути без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, приходить до висновку, що враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , про власників та рух коштів по пластиковій картці № НОМЕР_5 у період з 06 лютого 2020 року по 20 травня 2020 року, та можливість вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та оперуповноваженим Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 інформації яка складається з:
1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка.
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період з 06 лютого 2020 року по 20 травня 2020 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, фото чи відео особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші та ін.)
4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_5 у період з 06 лютого 2020 року по 20 травня 2020 року в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки, їх фото та інші дані даних осіб(номер мобільного телефону).
5. номери операторів мобільного зв`язку до яких підключена(прив`язана) картка № НОМЕР_5 .
Ухвала діє до 25 червня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Суддя: ОСОБА_1