Справа № 565/22/20
Провадження № 1-кс/565/13/20
У Х В А Л А

11 січня 2020 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що в період часу з 03 год. 49 хв. до 06 год. 04 хв. 25.10.2019 невідомі особи, шляхом несанкціонованого втручання в роботу програмного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою перевипуску (підміни) абонентського номера НОМЕР_1 здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів із належної ОСОБА_4 кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 у сумі 13 841 гривень.
Відповідно до вимог ст. 214 КПК України з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості щодо якого, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 від 11.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, а саме - несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.
Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в яких міститься наступна інформація: відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_3 на який в період з 24.10.2019 по 25.10.2019 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 ; повні анкетні дані (паспортні данні) власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, ідентифікаційний код, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону тощо; анкети-заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг по банківському рахунку № НОМЕР_3 , матеріали фото фіксації при проведенні ідентифікації у відділенні банку; відомості щодо всіх абонентських номерів операторів мобільного зв`язку та адрес електронних поштових скриньок, які добавлені клієнтом у клієнтську базу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при оформленні та користуванні банківською картою № НОМЕР_3 ; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.10.2019 по 01.11.2019, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 01.10.2019 до 01.11.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав клопотання до суду про розгляд справи за його відсутності, підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 24.10.2019 приблизно о 19:20 год. на його мобільному телефоні, абонентський номер НОМЕР_1 з невідомих причин зникла мережа оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Всі маніпуляції по відновленню мережі, в тому числі застосуванні запасної сім-картки були не вдалими. В подальшому після зникнення мережі, на додаток «Viber» почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання коштів з належної ОСОБА_4 банківської картки через сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній в свою чергу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою блокування картки, де пояснив ситуацію, на що оператор відповів, що всі операції по списанню коштів були не вдалими і перевіривши дану картку заблокували. Далі ОСОБА_4 зайшов за допомогою комп`ютера в особистий аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і зв`язався онлайн з оператором, якому пояснив всю ситуацію та попросив заблокувати номер телефону або сім-картку. На це ОСОБА_4 відповіли, що тимчасово відключити номер телефону можна самотужки через відповідну послугу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ОСОБА_4 подав заявку на тимчасове відключення номеру телефону, яка була успішно виконана. Але, не на довго. Послуга тимчасового відключення номеру телефону невдовзі була скасована невідомою особою через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дану інформацію можна спостерігати в архіві заявок. Далі ОСОБА_4 повторив кілька разів заявки на тимчасове відключення номеру телефону, однак практично відразу заявки скасовувалися спочатку з мобільного додатку, а потім вже з Веб-інтерфейсу (тобто через персональний комп`ютер). При цьому останній навіть використовував функцію "Завершення сесії на всіх підключених пристроях" та змінював пароль доступу до аккаунту. Після чого ОСОБА_4 зробив висновки, що аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було взломано і повторно зв`язався з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснив ситуацію, на що йому відповіли, що 24.10.2019 в одному з центрів обслуговування абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за його ж номером телефону була замінена сім-картка, а в 19:19 год. цього ж дня вона була активована. Відповідно сім-картка на телефоні ОСОБА_4 автоматично деактивувалася і зникла мережа. Після цього ОСОБА_4 подав заявку оператору на примусове блокування номеру телефону та аккаунту. Яка була виконана близько 2:00 год. 25.10.2019, аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокували, а ось номер телефону, судячи з всього що ні.
Вранці 25.10.2019 приблизно о 9:00 год. ОСОБА_4 пішов в центр обслуговування абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснив ситуацію, замінив сім-картку по своєму номеру телефона та написав заяву на реєстрацію номеру телефона на його ж особисті паспортні дані, з метою попередження подібних випадків в майбутньому. По прибуттю додому останній вирішив перевірити стан ще однієї його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в онлайн сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого виявив заблоковану картку та списання кредитних коштів декількома операціями на різні суми впродовж всієї ночі (в 3 години, 4 години, 5 годин та 6 годин ранку), а саме через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 03:49:47 були перераховані кошти у сумі 1520,00 гривень - отримувач картка № НОМЕР_4 , о 03:55:41 були перераховані кошти у сумі 2530,00 гривень - отримувач картка № НОМЕР_4 , о 04:01:55 були перераховані кошти у сумі 2530,00 гривень - отримувач картка № НОМЕР_4 , о 05:47:28 були перераховані кошти у сумі 2025,00 гривень - отримувач картка № НОМЕР_4 , о 06:01:23 були перераховані кошти у сумі 4348,00 гривень - отримувач картка № НОМЕР_4 .
Крім того, 25.10.2019 о 08:22:25 в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома ОСОБА_4 був сформований кредитний платіж у сумі 2631, 20 гривень (договір 6373) яка була зарахована на кредитну картку № НОМЕР_2 .
Враховуючи вказане, після блокування номеру телефону та аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 не врахував потрібним блокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але судячи з всього номер телефону заблокований не був, або шахраї якимось чином здійснили вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через телефон ще раніше. Вранці після виявлення списання коштів з картки, останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснив ситуацію, де прийняли відповідну заявку про вчинення шахрайських дій та дали рекомендації звернутися з заявою до кіберполіції. Окрім всього вищезазанченого, ОСОБА_4 також додав, що через заволодіння його номером телефону, був змінений пароль в поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 , акаунт торгівельного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сервіс оплати « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ймовірно пароль акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в загальній сумі приблизно 13 841 грн. які належні ОСОБА_4 , в період часу з 24.10.2019 по 25.10.2019, шляхом несанкціонованого втручання в роботу програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно були перераховані на банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування з метою з`ясування усіх обставин передбачених ст. 91 КПК України, виникла необхідність у встановленні відомостей щодо деталей транзакцій виконаних шляхом несанкціонованого втручання в роботу програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період час з 01.10.2019 по 01.11.2019, які полягають в переказі грошових коштів з банківської карти ОСОБА_4 на банківський рахунок (банківську карту) № НОМЕР_3 , що належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: у встановлені відомостей щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок, на який було переведено грошові кошти потерпілого, повні анкетні дані (паспортні данні) власника вказаного рахунку, зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, ідентифікаційний код, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону тощо, анкети-заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг, а також відомості про рух грошових коштів з рахунку отримувача, місце зняття вказаних грошових коштів та всі абонентські номери операторів мобільного зв`язку і адреси електронних поштових скриньок, які були добавлені клієнтом, до клієнтної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що отримав вищезазначену банківську карту.
Так як банківська карта № НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо невідомих осіб, які шляхом несанкціонованого втручання в роботу програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконного перерахували грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 в загальній сумі приблизно 13 841 грн., а також для встановлення та документування руху грошових коштів потерпілого, визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення останньому належного йому майна.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, по яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в яких міститься наступна інформація:
-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_3 на який в період з 24.10.2019 по 25.10.2019 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 ;
-повні анкетні дані (паспортні данні) власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, ідентифікаційний код, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону тощо;
-анкети-заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг по банківському рахунку № НОМЕР_3 , матеріали фото фіксації при проведенні ідентифікації у відділенні банку;
-відомості щодо всіх абонентських номерів операторів мобільного зв`язку та адрес електронних поштових скриньок, які добавлені клієнтом у клієнтську базу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при оформленні та користуванні банківською картою № НОМЕР_3 ;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.10.2019 по 01.11.2019, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 01.10.2019 по 01.11.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вищезазначеним особам, вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 11 лютого 2020 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10