Справа № 743/728/20
Провадження №1-кс/743/139/20
УХВАЛА

15 червня 2020 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання заступника начальника СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР за №0000279 від 30.10.2018,

ВСТАНОВИЛА:
Заступник начальника СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 30 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом підроблення акту виконаних робіт по об`єкту Екологічна стежка РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біля с. Коробки Ріпкинського району.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору №44/2017 від 15.09.2017, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_5 , останнім мало бути виконано роботи земляних та ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Екологічна стежка РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Коробки Малинівської сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області. Ціна договору склала 79 000,00 грн.

У відповідності до локального кошторису на виконання земляних та ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Екологічна стежка РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Коробки Малинівської сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області, повинно було проведено улаштування платформи бетонних фундаментів (стовпчиків) під оглядовий майданчик, установлення дерев`яної бесідки розміром 3,0х2,0 м та улаштовано місця для вогнища з каменів діаметром 1,0 м.

Так, при проведенні слідчим ОМП від 12.03.2019 зазначеного об`єкту встановлено, що вказані вище роботи проведено не було.

Слідством встановлено, що 10.10.2017 ДЕПР ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за облаштування екологічної стежки ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно акту №1 від 03.10.2017, відповідно до договору №44/2017 від 15.09.2017, було перераховано кошти в сумі 79 000,00 грн.

За результатами проведеної експертизи, органом досудового розслідування отримано висновок експерта №33 від 15.07.2019, відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту Екологічна стежка РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Коробки Малинівської сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області не відповідають обсягам та вартості зазначеним в Акті №1 прийняття-передачі виконаних робіт 03.10.2017. Вартість робіт, обсяги яких не відповідають обсягам, наведеним в Акті №1 прийняття-передачі виконаних робіт 03.10.2017 становить 44 383 грн.

Під час досудового розслідування було допитано свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які надали покази щодо обставин провадження. В ході допиту свідків слідчим було встановлено, що ряд робіт по зазначеному об`єкту було замінено та проведено інші роботи, у зв`язку з чим виникла необхідність перевірити показання свідків.

13.11.2019 Чернігівською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження № 0000291 за фактом можливого привласнення коштів при виконанні робіт на об`єкті РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

10.01.2020 постановою процесуального прокурора було об`єднано кримінальне провадження №0000279 від 30.10.2018 за ч.1 ст. 366 КК України з кримінальним провадженням №0000291 від 13.11.2019 за ч.1 ст. 191 КК України та присвоєно №0000279.

Слідчими було проведено слідчі експерименти зі свідками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , де уточнено обставини по даному кримінальному провадженню.

Ухвалою слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 27.04.2020 строк досудового розслідування продовжено до 30.10.2020.

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів, за період з 15.09.2017 по дату вилучення документів, по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просит просить надати тимчасовий доступ тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 15.09.2017 по дату вилучення документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання заступника начальника СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 15.09.2017 по дату вилучення документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1