Справа № 750/2023/20
Провадження № 1-кс/750/727/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000216 від 27.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2020 слідчий СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодження із прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив таке розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник юридичної особи, у володіння якої знаходиться інформація, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 27.02.2020, розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом можливого привласнення майна шахрайським шляхом.

Досудовим розслідуванням, в т.ч. аналізом змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення від 27.02.2020 р., заяви про залучення особи до кримінального провадження як потерпілого від 27.02.2020 р., а також інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, встановлено, що в листопаді місяці 2019 року учасник

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснив відчуження належної йому частки у статутному капіталі товариства на користь своєї дружини ОСОБА_6 . Проте, вказане відчуження було вчинено всупереч положенням чинного законодавства України.

Зокрема, правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов`язки їх учасників, визначає Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Відповідно до частини першої статті 20 вказаного Закону, учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

Підпунктом 3.3.5. пункту 3.3. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачене право учасника Товариства здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом.

Проте, всупереч положенням підпункту 3.3.5. пункту 3.3. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частини першої статті 20 Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ОСОБА_5 здійснив відчуження частки у статутному капіталі товариства на користь своєї дружини ОСОБА_6 , чим порушив переважне право учасника товариства ОСОБА_7 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вони містять інформацію, необхідну для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення та вихідні дані для проведення почеркознавчої експертизи, яка можлива лише за наявності оригіналів документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування інформації, та необхідності у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вони містять інформацію, необхідну для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення та вихідні дані для проведення почеркознавчої експертизи, яка можлива лише за наявності оригіналів документів, можуть бути використані як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 22 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1