Справа № 750/3340/20
Провадження № 1-кс/750/997/20
У Х В А Л А

28 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000385 від 16.04.202, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії копії документів, що містять інформацію про всі розрахунки здійснені за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 17.30 год. по 24.00 год. 16.04.2020, а також можливість вилучення усіх копій документів щодо оформлення вищевказаної платіжної картки, і забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів слідчим слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділом поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000385 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , що мало місце 16.04.2020.

16.04.2020 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: 14.04.2020 мій чоловік ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив оголошення про продаж металевих воріт за 4500 грн. 16.04.2020 о 13:40 на мобільний телефон мого чоловіка НОМЕР_4 зателефонували із номеру НОМЕР_5 та запитували про продаж воріт та попросили сказати номер картки куди перерахувати гроші, так як вони хочуть їх придбати. Після чого мій чоловік продиктував номер моєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 (соціальна карта). Після цього о 17:30 год. на мій номер телефону НОМЕР_6 зателефонували із номеру НОМЕР_7 та представилися працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Розмовляв зі мною чоловік, але як він представився я не пам`ятаю. Він почав мені казати про те, що на мою НОМЕР_3 хочуть скинути грошові кошти у сумі 4500 грн., але так як велика сума, то ліміт картки не дозволяє її зарахувати, тому потрібно збільшити ліміт нарахувань на карту. Після цього він сказав мені через «Google» зайти в додаток «Geo Pay» та налаштувати ліміт картки так як він каже. Також останній повідомив, що вони можуть налаштувати універсальну картку через соціальну для збільшення нарахувань на неї. Коли я зайшла у вищевказаний додаток, то я ввела перші цифри своєї картки та останні картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_8 (універсальна картка). Після цього мені на мобільний прийшло смс-повідомлення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодом підтвердження, який я в подальшому ввела в додаток «Geo Pay». Після цього сума у розмірі 4719,73 грн. знялася із моєї картки. До моменту зняття грошових коштів на карті знаходилися грошові кошти у сумі 132 грн. та кредит на суму 15000 грн. Грошові кошти у сумі 4719,73 грн. знялися із кредиту. Після цього я почала запитувати у чоловіка чому знялися грошові кошти з моєї карти, на що він відповів, що така сума має зайти на картку за оплату товару. Після цього він почав казати, що я начебто ввела не ту карту та щоб я знову зайшла в додаток «Geo Pay» та ввела номер іншої карти, так як вищевказана картка не дійсна. Після цього я знову зайшла у вищевказаний додаток та ввела перші та останні цифри картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 (соціальна карта). Мені знову прийшов код підтвердження, який я ввела в додаток. Після чого чоловік мені сказав, що номер карти не правильний та сказав вводити код картки, яку я вводила перший раз. Після чого знову відбулося зняття грошових коштів з моєї картки НОМЕР_8 у сумі 9356,53 грн. Після цього я знову ввела в додатку перші цифри своєї картки та останні картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_8 (універсальна карта) та ввела код підтвердження, який прийшов в смс-повідомленні в додаток. Після чого знову відбулося зняття грошових коштів з моєї картки у сумі 935,44 грн. Я знову запитала чому знялися грошові кошти, але так як був поганий зв`язок продовжив говорити мій чоловік. Чоловік у трубці сказав, що впродовж 10-30 хвилин гроші які були зняті мають мені повернутися на карту. Після цього ми поклали слухавку та зателефонували на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розповіли про те, що сталося, на що працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що вищевказаний додаток не використовує « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала подати заявку на шахрайство в ІНФОРМАЦІЯ_1 та звернутися у поліцію. В загальному із моєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_8 (універсальна картка) були зняті грошові кошти у сумі 15011,70 грн. Із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 (соціальна карта) грошові кошти зняті не були. Зняття вищевказаних грошових коштів із моєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 відбувалося в 18:00 год., 18:04 год. та 18:07 год.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили злочин, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії копії документів, що містять інформацію про всі розрахунки здійснені за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 17.30 год. по 24.00 год. 16.04.2020, а також можливість вилучення усіх копій документів щодо оформлення вищевказаної платіжної картки, і забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів слідчим слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 28 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1