Справа № 503/1994/19
Провадження №1-кс/503/91/20
УХВАЛА

04 березня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), розглянувши клопотання слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Туреччини, уродженця м. Оваджик, Туреччина, проживаючого в АДРЕСА_1 , з середньою освітою, не працюючого, одруженого, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській областіОСОБА_6 , звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , який підозрюється в тому, що він діючи умисно, з метою забезпечення переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, підшукав особу громадянина Ірану ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), якого необхідно незаконно переправити на територію Республіки Молдова через державний кордон, з метою підроблення та збуту йому завідомо підроблених посвідчень та офіційних документів громадянина Республіки Молдова, для його подальшого направлення до країн Європейського Союзу, за грошову винагороду. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи відсутність у ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) дозвільних документів для в`їзду на територію країн Європейського Союзу, спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами, ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 ) організував проживання ОСОБА_7 на території України та його переїзд до м. Одеса. В подальшому в серпні 2019 року точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 ) домовився з ОСОБА_10 незаконно переправити його з території України на територію Республіки Молдова через державний кордон України, за грошову винагороду та виготовлення йому завідомо підроблених посвідчень та офіційних документів громадянина Республіки Молдова. З цією метою ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 ) перерахував ОСОБА_10 через безготівковий банківський переказ грошові кошти у сумі 500 євро та надав ксерокопію паспорта громадянина Ірану ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ). В подальшому, 22.09.2019 року ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 ) та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, злочинний намір, направлений на незаконне переправлення особи через державний кордон, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно заздалегідь розробленого плану та розподіливши між собою ролі, з корисливих мотивів, на власному автомобілі марки «Peugeot-607», зареєстрованому в Республіці Болгарія (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) доставив ОСОБА_7 з м. Одеса до с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області, де біля магазину «Южанка», який розташований за адресою: вул. Одеська, 1, с. Кучурган, зустрівся із невстановленими в ході досудового розслідування особами та передав їм ОСОБА_11 для подальшого його переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова, поза межами встановленого пункту пропуску. Після чого, ОСОБА_10 в установленому законом порядку о 12 год. 27 хв. перетнув державний кордон на виїзд з України, через пункт пропуску Кучурган. В подальшому, діючи згідно узгодженого плану ОСОБА_10 , в цей же день та час, біля АЗС при в`їзді в с. Первомайск Тираспольського району Республіки Молдова, зустрівся із невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка переправила ОСОБА_11 через державний кордон України на територію Республіки Молдова, поза межами встановленого пункту пропуску та передав їй заздалегідь обумовлену з ним та з організатором даного злочину, який не встановлений в ході досудового розслідування, грошову винагороду в розмірі 350 доларів США за послуги щодо переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України на територію Республіки Молдова, поза межами встановленого пункту пропуску. Таким чином, ОСОБА_10 , реалізував спільний з ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 ) та іншими невстановленими особами умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України на територію Республіки Молдова.

Кримінальні провадження зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.12.2019 року за № 0000941 та 16.03.2019 року за № 0000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

10 лютого 2020 року зазначені кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за № 0000061.

У вказаному кримінальному провадженні 24 грудня 2019 року слідчий повідомив ОСОБА_10 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою керівника Котовської місцевої прокуратури від 13.02.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000061 від 16.03.2019 року продовжено до трьох місяців, тобто до 24 березня 2020 року.

03 березня 2020 року слідчий повідомив ОСОБА_12 про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Таким чином строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні закінчується 24 березня 2020 року.
Застосування такого запобіжного заходу слідчий обґрунтовує обставинами, які свідчать про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що за вчинення вказаного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, а тому з метою уникнення покарання підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки усвідомлює суворість покарання визначеного санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років. ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні злочинів пов`язаних з переправленням осіб через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, а тому може без перешкод перетнути державний кордон України та переховуватись на території Республіки Молдова, зокрема на непідконтрольній їй території, з якою межує Одеська область, оскільки відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, саме на її території підозрюваним здійснювалось незаконне переправлення осіб через державний кордон. Також існує ризик можливості впливати на свідків, а саме на осіб, які можуть підтвердити факти щодо його незаконної діяльності у переправленні осіб через державний кордон України, незважаючи на ті обставини, що вони є іноземцями, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних злочинів також причетні інші особи, які на даний час слідством не встановлені, а тому не виключається можливість впливу на свідків також через даних осіб.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний проти застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту не заперечував, однак просив застосувати до нього даний запобіжний захід у нічний час доби, оскільки він має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, а тому застосування до нього цілодобового домашнього арешту позбавить його сім`ю засобів до існування.

Прокурор додатково пояснив, що дійсно вже після направлення клопотання до суду було встановлено, що підозрюваний має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, а тому зазначив, що не заперечує, якщо до підозрюваного буде застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого з таких підстав.

03 березня 2020 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. До клопотання про застосування запобіжного заходу додано копії доказів, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_4 .

Необхідність застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, обґрунтовується тим, що він підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також може впливати на свідків.

В судовому засіданні прокурором було доведено існування вказаних ризиків, однак враховуючи дані, які характеризують поведінку підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків, зокрема наявності на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, наявність постійного місця проживання, приходжу до висновку про можливість застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час доби.

Враховуючи, що даний запобіжний захід не пов`язаний з триманням підозрюваного під вартою, доцільним також є покладення на підозрюваного обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Також слідчим суддею враховано, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 24 березня 2020 року, а тому запобіжний захід відносно підозрюваного підлягає застосуванню в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, тобто до 24 березня 2020 року.

Керуючись ст.ст. 177, 193, 194, 196, 205 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 16.03.2019 року, заборонивши ОСОБА_12 ( ОСОБА_5 ) залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22:00 до 06:00 години.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) виконання наступних обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти орган досудового розслідування, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи у разі їх наявності, які дають право на виїзд з України.
- носити електронний засіб контролю.

Визначити строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 0:00 годин 24 березня 2020 року.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному ОСОБА_12 негайно після її проголошення.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Копію ухвали для виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Зобов`язати орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного повідомити слідчого про виконання ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1