Справа № 405/1629/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002027 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з метою вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 . Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.

Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були внесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000*2000*16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП « ОСОБА_5 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).

Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.

За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч НОМЕР_1 , було проінформовано Управління. Східного офісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків в ході проведення ревізії фінансово- господарської діяльності в/ч НОМЕР_1 , під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2008, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи клопотання експерта № 437/438/20-27 від 12.02.2020 щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів наступних документів:

- дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_1 обліку фінансово-господарських відносин по контрагенту ПП « ОСОБА_5 » за період з 01-31.12.2017, з 01.01.2018-31.12.2018, з 01.01.2019 по дату надання відомостей, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій за підписом керівника та головного бухгалтера, скріплених відтиском печатки підприємства;

- річні плани закупівель військової частини НОМЕР_1 на 2017, 2018, 2019 роки (зі змінами);

- меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за грудень 2017, вересень 2018, липень, серпень 2019;

- звіти №2-д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 2101710 КЕКВ 2260 «Видатки на заходи спеціального призначення» за 2017 рік, в яких включені операції з оплати підряднику ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 », в т.ч. за грудень 2017;

- звіти №2-д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 2101210 КЕКВ 2260 «Видатки на заходи спеціального призначення» за 2018, 2019 рр., в яких включені операції з оплати підряднику ПП « ОСОБА_5 » в т.ч. за вересень 2018, липень, серпень 2019»;

- експертний звіт №22488 філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 »;

- додаткові угоди до Договору підряду від 01.12.2017 № 148/17, договір № 70/19 від 20.06.2019 з додатками і актами виконаних робіт;

- кошторисну документацію до робочого проекту по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.: зведений та локальний кошториси, пояснювальна записка до зведеного кошторису, пояснювальна записка до локального кошторису, відомості обсягів робіт, дефектний акт, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів до актів ф.№КБ-2в, відомості обсягів робіт, зведений кошторисний розрахунок, загальновиробничі витрати на будову, листування, накладні тощо;

- акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф.№КБ-3 за грудень 2017 року на суму 13 470 000,00 грн. з ПДВ; за вересень 2018 року на суму 464 364,00 грн. з ПДВ; за жовтень 2018 року на суму 272 220,00 грн.; за жовтень 2018 року на суму 272 220,00 грн.; за листопад 2018 року на суму 134 744,40 грн. з ПДВ; за липень 2019 на суму 3 051 775,20 з ПДВ, за серпень 2019 на суму 1 948 224,80 грн. з ПДВ; за серпень 2019 на суму 310 072,30 грн. з ПДВ;

- документи підтвердження коригування шляхом виключення вартості робіт з Акту приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в за липень 2019 року з навантаження залізобетонних плит кранами на автомобільному ходу в кількості 5752,3тн;

- акти на приховані роботи по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.;

- сертифікати відповідності будівельних матеріалів, використаних по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.;

- документ про якість (паспорт) плит дорожніх залізобетонних марки ПДС 0,16х2х3,0;

- виписки банку, платіжні доручення здійснених розрахунків з оплати підряднику ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.,

- наявні акти виконаних будівельних робіт підрядником ПП « ОСОБА_5 » в рахунок погашення збитків від завищення обсягів і вартості робіт, наведених в Акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 31.08.2019 у 2017 році на суму 2803656,96 грн.; у 2018 році на суму 5616,30 грн.; у 2019 році 6526987,92 грн.;

- дані бухгалтерського обліку, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій завірені належним чином, первинні документи якими підтверджується проведення коригування шляхом виключення вартості завищених (які фактично не виконувались) робіт та виконання робіт підрядником ПП « ОСОБА_5 » безоплатно по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.;

- акти звірок взаємних розрахунків по контрагенту ПП « ОСОБА_5 » (за наявності);

- товарно-транспортні накладні /шляхові листи/ подорожні листи, примірники яких перевізником надаються замовнику перевезень, вантажовідправнику, вантажоодержувачу на підтвердження отримання водієм та експедитором вантажу у вантажовідправника та його здачу вантажоотримувачу у місці розвантаження та містять інформацію щодо дати та номера транспортної накладної; відпрацьований час роботи (години хвилини ) по кожній поїздці; кількість перевезеного вантажу (тонн брутто) по кожній поїздці; марки та держномери вантажного автотранспорту/відомості про перевізника; дані водія перевізника; рух пального, показники спідометра; маршрут руху до місця завантаження та до місця розвантаження [шляхових листів та ТТН повинно бути не менше 300 штук із розрахунку відпущених по 35 накладних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 13-29.12.2017 плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. вагою по 2,4тн/1шт., тобто 6002,40тн вантажу, з розрахунку у визначеній вартості наведеній в Додатку № 1 від 01.12.2017 до Договору з ПП « ОСОБА_7 » м. Черкаси про надання послуг з перевезення вантажу №8 від 04.09.2017 до «послуги вантажних автомобілів (навантаженням до 20тн) для перевезення плит дорожніх за маршрутом м. Київ с. Богданівка ч/з Миронівку» (6002,40тн : 20тн = 300,12 перевезень, тобто 300 шляхових листів/товарно-транспортних накладних та/або 332шт. накладних на перевезення - така кількість послуг перевезень вказана перевізником ПП « ОСОБА_7 » в Актах надання послуг (навантаженням до 20тн), ;

- інші шляхові листи та товарно-транспортні накладні інших, ніж ПП « ОСОБА_7 » перевізників, в т.ч. замовником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та або ПП « ОСОБА_7 » в разі надання послуг не власним транспортом.

21.02.2020 згідно протоколу огляду прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 перелічені документи були вилучені в Військовій частині НОМЕР_1 і згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.03.2020 та накладено арешт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищевказаних документів та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є протокол огляду від 21.02.2020 (а.п.17-29) згідно якого, прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 перелічені документи були вилучені в Військовій частині НОМЕР_1 , та ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.03.2020 (а.п.30-43) згідно якої, на перелічені документи був накладений арешт.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002027 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин військової частини А НОМЕР_5 з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_1 обліку фінансово-господарських відносин по контрагенту ПП « ОСОБА_5 » за період з 01-31.12.2017, з 01.01.2018-31.12.2018, з 01.01.2019 по дату надання відомостей, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій за підписом керівника та головного бухгалтера, скріплених відтиском печатки підприємства;

- річні плани закупівель військової частини НОМЕР_1 на 2017, 2018, 2019 роки (зі змінами);

- меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за грудень 2017, вересень 2018, липень, серпень 2019;

- звіти №2-д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 2101710 КЕКВ 2260 «Видатки на заходи спеціального призначення» за 2017 рік, в яких включені операції з оплати підряднику ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 », в т.ч. за грудень 2017;

- звіти №2-д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 2101210 КЕКВ 2260 «Видатки на заходи спеціального призначення» за 2018, 2019 рр., в яких включені операції з оплати підряднику ПП « ОСОБА_5 » в т.ч. за вересень 2018, липень, серпень 2019»;

- експертний звіт №22488 філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 »;

- додаткові угоди до Договору підряду від 01.12.2017 № 148/17, договір № 70/19 від 20.06.2019 з додатками;

- кошторисну документацію до робочого проекту по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.: зведений та локальний кошториси, пояснювальна записка до зведеного кошторису, пояснювальна записка до локального кошторису, відомості обсягів робіт, дефектний акт, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів до актів ф.№КБ-2в, відомості обсягів робіт, зведений кошторисний розрахунок, загальновиробничі витрати на будову, листування, накладні тощо;

- акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. № КБ-3 за грудень 2017 року на суму 13 470 000,00 грн. з ПДВ; за вересень 2018 року на суму 464 364,00 грн. з ПДВ; за жовтень 2018 року на суму 272 220,00 грн.; за жовтень 2018 року на суму 272 220,00 грн.; за листопад 2018 року на суму 134 744,40 грн. з ПДВ; за липень 2019 на суму 3 051 775,20 з ПДВ, за серпень 2019 на суму 1 948 224,80 грн. з ПДВ; за серпень 2019 на суму 310 072,30 грн. з ПДВ;

- документ альні підтвердження коригування шляхом виключення вартості робіт з Акту приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в за липень 2019 року з навантаження залізобетонних плит кранами на автомобільному ходу в кількості 5752,3тн;

- акти на приховані роботи по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.;

- сертифікати відповідності будівельних матеріалів, використаних по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.;

- документ про якість (паспорт) плит дорожніх залізобетонних марки ПДС 0,16х2х3,0;

- виписки банку, платіжні доручення здійснених розрахунків з оплати підряднику ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.,

- наявні акти виконаних будівельних робіт підрядником ПП « ОСОБА_5 » в рахунок погашення збитків від завищення обсягів і вартості робіт, наведених в Акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 31.08.2019 у 2017 році на суму 2803656,96 грн.; у 2018 році на суму 5616,30 грн.; у 2019 році 6526987,92 грн.;

- дані бухгалтерського обліку, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій завірені належним чином, первинні документи якими підтверджується проведення коригування шляхом виключення вартості завищених (які фактично не виконувались) робіт та виконання робіт підрядником ПП « ОСОБА_5 » безоплатно по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.;

- акти звірок взаємних розрахунків по контрагенту ПП « ОСОБА_5 » (за наявності);

- товарно-транспортні накладні/шляхові листи/подорожні листи, примірники яких перевізником надаються замовнику перевезень, вантажовідправнику, вантажоодержувачу на підтвердження отримання водієм та експедитором вантажу у вантажовідправника та його здачу вантажоотримувачу у місці розвантаження та містять інформацію щодо дати та номера транспортної накладної; відпрацьований час роботи (години хвилини ) по кожній поїздці; кількість перевезеного вантажу (тонн брутто) по кожній поїздці; марки та держномери вантажного автотранспорту/відомості про перевізника; дані водія перевізника; рух пального, показники спідометра; маршрут руху до місця завантаження та до місця розвантаження [шляхових листів та ТТН повинно бути не менше 300 штук із розрахунку відпущених по 35 накладних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 13-29.12.2017 плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. вагою по 2,4тн/1шт., тобто 6002,40тн вантажу, з розрахунку у визначеній вартості наведеній в Додатку № 1 від 01.12.2017 до Договору з ПП « ОСОБА_7 » м. Черкаси про надання послуг з перевезення вантажу №8 від 04.09.2017 до «послуги вантажних автомобілів (навантаженням до 20тн) для перевезення плит дорожніх за маршрутом м. Київ с. Богданівка ч/з Миронівку» (6002,40тн : 20тн = 300,12 перевезень, тобто 300 шляхових листів/товарно-транспортних накладних та/або 332шт. накладних на перевезення - така кількість послуг перевезень вказана перевізником ПП « ОСОБА_7 » в Актах надання послуг (навантаженням до 20тн), т.2;

- інші шляхові листи та товарно-транспортні накладні інших, ніж ПП « ОСОБА_7 » перевізників, в т.ч. замовником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та або ПП « ОСОБА_7 » в разі надання послуг не власним транспортом.

Строк дії ухвали визначити до 26.04.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор