Справа № 464/413/20
пр.№ 1-кс/464/117/20
У Х В А Л А
24 січня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 14 січня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів вищевказаного кримінального провадження звернувся до суду із клопотання, яке погоджено із прокурором про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення з приміщення ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування коштів з рахунку UA3724981та № НОМЕР_4 за період з 21.04.2017 по 22.01.2020; - чеків, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період з 21.04.2017 по 22.01.2020; - карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ; - заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ; - комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.04.2017 по 22.01.2020 в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Обов`язок виконання ухвали покласти на ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Тимчасовий доступ до документів надати слідсийм з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В обґрунтування покликається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 14.01.2020. До ЄРДР внесено відомості щодо службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які у період 2017 - 2018 років, перебуваючи на загальній системі оподаткування не відобразили проведення фінансово-господарських операцій у податковій звітності, що призвело до умисного ухилення від сплати податку на додатну вартість в сумі 3 940 000 грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України та за фактом внесення невстановленими особами у документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.205-1 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки №UA3724981та № НОМЕР_4 відкриті в ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між суб`єктами господарювання, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Зважаючи на викладене, враховуючи, що документи які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій товариством мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

24.01.2020 слідчим подано клопотання про розгляд справи у його відсутності. Вимоги скарги підтримає та просить таку задовольнити.

Представник банку за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали скарги, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки), а відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування коштів з рахунку UA3724981та № НОМЕР_4 за період з 21.04.2017 по 22.01.2020;

- чеків, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період з 21.04.2017 по 22.01.2020;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ;

- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.04.2017 по 22.01.2020 в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1