Справа № № 585/2671/19
Номер провадження 1-кс/585/254/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

07 квітня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
30 березня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З клопотання вбачається, що 03.10.2018 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що влітку 2016 року її мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покинула місце проживання та до теперішнього часу не повернулася.

За даним фактом 03.10.2018 розпочато кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000815, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

16.03.2020 до ЧЧ Роменського ВП надійшов рапорт від ст. о/у СКП Роменського ВП ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 пенсійного віку та має в особистому користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання пенсії, за допомогою якої отримує пенсійне грошове забезпечення, маючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 19.03.1996 року, ідентифікаційний код, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі платників податків № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що остання має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання пенсійного грошового забезпечення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення місця знаходження ОСОБА_5 , у даному провадженні є потреба у отримані тимчасового доступу до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію про банківські рахунки, відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 ; заяви ОСОБА_5 на отримання банківської (их) картки (карток), договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, точного місця та час їх видачі; про операції з грошовими коштами (надходження та їх зняття) по рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали із зазначенням місця та часу вчинення таких операцій; фотознімків та відеозаписів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для можливого встановлення місця знаходження безвісно зниклої ОСОБА_5 та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000815 від 03.10.2018, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 2).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим в клопотанні документи, до яких вона просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та про його задоволення.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до :

- паперових та електронних документів, що містять інформацію про банківські рахунки, відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 ;

- заяви ОСОБА_5 на отримання банківської (их) картки (карток), договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, точного місця та час їх видачі;

- про операції з грошовими коштами (надходження та їх зняття) по рахунках, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали, із зазначенням місця та часу вчинення таких операцій: фотознімків та відеозаписів, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1