Провадження №1-кс/447/91/20
Справа №447/42/20
У Х В А Л А

07 лютого 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.191 КК Україн-
встановив:
05.02.2020 в суд надійшло клопотання слідчого СВ Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СПД-ФОП « ОСОБА_4 » (і. п. н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) протягом 2017-2019 років являється переможцем у тендерних закупівлях по виконанню ремонтнобудівельних робіт на загальну суму 15 676 010 млн. грн. Згідно даних Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано 40 договорів, а саме: за 2017 рік 5 225 589 грн., за 2018 рік 6 370 984 грн., за 2019 3кв. 3 827 154 грн.
В ході проведеного аналізу діяльності ФОП ОСОБА_4 встановлено, що упродовж 2017-2019 років даним суб`єктом підприємницької діяльності виконувались роботи за бюджетні кошти, замовниками яких були :
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 6 тендерів на загальну суму 3 843 798 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 6 тендерів на загальну суму 2 680 743 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 2 тендери на загальну суму 1 853 225 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 13 тендерів на загальну суму 1 475 721 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_5
(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 1 тендер на загальну суму 1 434 690 грн.
- Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Ходорів Жидачівського району
Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 1 тендер на загальну суму 1 386 597 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 1 тендер на загальну суму 833 591 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 2
тендери на загальну суму 780 330 грн.
- Дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Миколаїв Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 2 тендери на загальну суму 551 146 грн.
- Дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_11 » с. Розвадів Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - 2 тендери на загальну суму 192 420 грн.
З метою отримання копій первинних фінансово - господарських документів щодо проведених взаєморозрахунків із розпорядниками бюджетних коштів скеровано відповідні запити та отримано завірені копії відповідних документів.
Проведеним аналізом отриманих документів встановлено, що загальна сума заробітної плати, нарахованої в актах виконаних робіт, які в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів та зареєстровані в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 становить: за 2017 рік - 536 010 грн., за 2018 рік - 637 186 грн., за 2019 рік - 378 300 грн. Всього нараховано заробітної плати протягом 2017-2019 років на загальну суму 1 551 496 грн.
Згідно поданої звітності в органи ДФС (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ) заробітна плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить: за 2017 рік - 48 000 грн., за 2018 рік - 151 665 грн., за 2019 рік - 103 500 грн. Всього виплачено заробітної плати протягом 2017-2019 років на загальну суму 303 165 грн.
Таким чином в діях вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності вбачається можливе привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати яка нарахована в актах виконаних робіт, що в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів, проте не виплачена найманим працівникам, на загальну суму 1 248 331 грн.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях СГІД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ) протягом 2017-2019 р.р. здійснювалися через рахунки
№ НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980). № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980) відкриті у Філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ), інд. НОМЕР_17 . АДРЕСА_2 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків з вищезазначеними «ризиковими» СГД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів СПД-ФО « ОСОБА_4 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів СПД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області з клопотанням про надання дозволу банківській установі на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнта банку - СПД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх виручення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій СПД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ). мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зокрема, слідчому вже надавався тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області від 10.02.2020, однак у даному клопотанні слідчий не зазначив жодної інформації щодо виконання даної ухвали ао неможливості її виконання.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 93, 160, 163, КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:

У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1