УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в 2019 році на території міста Запоріжжя ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) разом з іншими особами налагодив процес з незаконного виготовлення та реалізації алкогольних напоїв (сидру) з недоброякісної сировини, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Також слідством встановлено, що до скоєння злочину причетні: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), які займались виготовленням фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) брав участь у реалізації алкогольної продукції шляхом перевезення та доставки її до місць збуту; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), яка займалась пошуком покупців та прийманням замовлень незаконно виготовленої продукції; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), які постачали на адресу ОСОБА_4 сировину (спирт, барвники та концентрати), яка в подальшому використовувалась для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (сидру). Додатково встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) зареєстрований як фізична особа підприємець та має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями за адресою: АДРЕСА_1 , терміном дії до 25.05.2020, окрім цього ОСОБА_4 є засновником та директором ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності вантажний автомобільний транспорт. Відповідно до матеріалів, наданих ОСОБА_4 , вищевказана алкогольна продукція закупалась ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у інших підприємств-постачальників та в подальшому реалізовувалась на території Запорізької області. Відповідно до бази даних ДФС України: ПП « ОСОБА_11 » має банківський рахунок: НОМЕР_9 , відкритий 27.01.2009 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), як фізична особа-підприємець має банківський рахунок: НОМЕР_11 , відкритий 07.04.2009 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ). Згідно наявної інформації з зазначених банківських рахунків перераховувались кошти за отриману алкогольну продукцію, здійснювалась оплата сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Крім того, для використання під час ведення незаконної діяльності для розрахунків з замовниками фальсифікованої алкогольної продукції та постачальниками сировини для її виготовлення ОСОБА_4 та інші вищевказані особи, які причетні до скоєння злочину, могли використовувати банківські рахунки, відкриті в в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ).

З метою встановлення обставин скоєння злочину, для подальшого призначення почеркознавчої та інших судових експертиз по вилученим документам та з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до банківських рахунків НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 , відкритих на ім`я ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а також до рахунків, які відкриті на наступних осіб: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.08.2019: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, вилучити копії документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи щодо відкриття, обслуговування та ідентифікації клієнтів по всім рахункам, відкритим на ім`я зазначених нижче осіб, (в т.ч. числі закритих на час виконання ухвали) або до яких вказані особи мали та мають доступ: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 );

- ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в тому числі по банківському рахунку - НОМЕР_9 ;

- ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в тому числі по банківському рахунку - НОМЕР_11 ,

зокрема до наступних документів:

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали;

- копії листів, заяв, карток зі зразками підписів та інших документів, наданих для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеними банківськими рахунками у період з 01.01.2019 р. по дату виконання ухвали;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали;

- відомості про використання програмного комплексу «Клієнт Банк», із зазначенням даних осіб, номерів телефонів, які рахувалися або рахуються до них, роздруківки здійснених за їх допомогою платежів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 22 липня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1