Справа № 930/274/20
№ 1-кс/930/62/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2020 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого слідчого відділу Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000003 від 20.01.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю-
В С Т А Н О В И В:
До Немирівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю звернувся слідчий слідчого відділу Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 мотивуючи його тим, що до Немирівської місцевої прокуратури звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом додаткового заробітку в інтернеті шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальному розмірі 60 000 грн.
Відомості про дану подію 20.01.2020 внесено до ЄРДР за №0000003 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.12.2019 через мережу інтернет вона дізналася про можливість додаткового заробітку, який полягав у наданні грошових коштів особі, яка в подальшому дані кошти використовував в ставках на спорт, а виграш повинен ділитися порівну. Після чого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натрапила на сторінку своєї знайомої ОСОБА_6 , у якої в друзях побачила її хлопця який підписаний ОСОБА_7 , та який і займається вищевказаним заробітком грошей. Після чого перейшла по посиланню вказаному на даній сторінці на його телеграм канал в додатку «Телеграм», після чого написала йому про те що хоче попрацювати з ним. Тоді він скинув їй умови даної роботи, та запитав у неї чи ознайомилася вона з ними, після чого вона сказала що ознайомилася та запитала на який рахунок можна скинути грошові кошти. В подальшому дана особа скинула їй номер картки НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , і 28.12.2019 потерпіла переказала грошові кошти у сумі 40000 грн. через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер даної картки. А саме перераховувала двома платежами по 20000 грн., а ще один платіж в сумі 20000 грн. не вдалося перерахувати оскільки служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокувала трансакцію і тому прийшлося скинути гроші через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 на терміналі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на той же номер картки НОМЕР_1 , перерахувати ще 20000 грн. двома платежами по 10000 грн. Після чого повідомила його про те, що перерахувала грошові кошти. Після чого 16.01.2020 він написав їй та повідомив, що він програв її грошові кошти і що якщо вона хоче можна продовжити та спробувати відігратися та скинув відео з усіма ставками які він ставив за цей період начебто за її кошти. Після чого вона написала йому про те що не думала що може програти і попросила повернути кошти про те він їй відмовив і повідомив, що будь де є ризики програти та запропонував ще скинути грошей та продовжити грати. А також їй відомо що за даним телеграм каналом, яким користується шахрай закріплений номер телефону НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про здійсненні фінансові операції по картковому номеру НОМЕР_1 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб
Слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, про те його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не викликався.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дослідивши надані документи для обґрунтування її проведення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 107,131, 122, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Немирівського ВП ГУПН у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.01.2019 року по 28.01.2020 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, забезпечивши відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 . (службове посвідчення ВНП №006989) вищевказаної інформації
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Суддя: ОСОБА_1 .