печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002080 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305,ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, Кримінального кодексу України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначеними особами продовж 2015-2019 років здійснювалось виготовлення, фасування, в тому числі незаконно завезених на митну територію України ліків онкогрупи, протигепатитних та протитуберкульозних та їх продаж (реалізація) через мережу Інтернет в країни Європи, Азії, Північної Америки.

Безпосередня доставка замовникам в будь-яку країну світу фальсифікованих препаратів здійснювалась організаторами та активними учасниками злочинної організації, а також іншими залученими для роботи на злочинну організацію особами: як громадянами Україна , так і Індії, а також іншими особами.

Безпосередньо по Україні доставка фальсифікованих лікарських засобів здійснювалась, в тому числі поштовими відправленнями через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 ).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень ймовірно причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий зазначає, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) та її відокремлені підрозділи, які становлять комерційну таємницю, містять персональні дані осіб які зазначені в клопотанні, і знаходяться в електронній базі даних.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головни слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002080 з приводу того, що приблизно у 2016 році на території міста Києва громадянами України ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, в яку в продовж 2016-2019 років входили: громадяни України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , громадянин Азербайджану ОСОБА_7 , громадяни Індії ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інші невстановлені слідством особи з метою фальсифікації та продажу збуту фальсифікованих лікарських препаратів, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів пенсійних справ на вказаних осіб, які в інший спосіб отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю їх вилучення, а саме:

про всі отримані/відправлені речі та документи за період з 01.01.2015 по 01.01.2020 включно через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та її відокремлених підрозділів наступними особами:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , мобільні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ОСОБА_5 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , мобільний телефон: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , мобільний телефон: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ОСОБА_7 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Азербайджану: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , посвідка на тимчасове проживання в Україні: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , мобільний телефон: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_20 , мобільний телефон: НОМЕР_21 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_22 , код РНОКПП НОМЕР_23 , мобільний телефон НОМЕР_24 , НОМЕР_4 ,

із вказанням дати, часу, місця отримання/відправлення речей та документів, номеру експрес накладної, характеристики отриманих/відправлених речей та документів (вага, категорія, оціночна вартість тощо), прізвища ім`я по-батькові, номеру абонентського телефону особи, яка здійснила відправлення та прізвище ім`я по-батькові, номер абонентського телефону особи, яка здійснила отримання речей та документів, серії, номеру документів внесених до бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою ідентифікацій, верифікації особи-клієнта, IP-адреси входу вищевказаних осіб до особистого кабінету користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номери відділень та їх адреси, у яких здійснено відправлення/отримання речей та документів, суми коштів сплачених за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в електронному вигляді, копій фотографій клієнтів в момент здійснення відправлення/отримання, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та її відокремлених підрозділів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1