Справа №766/753/20
н/п 1-кс/766/5924/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого 2-го відділу СУ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого 2-го відділу СУ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в структурному підрозділі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Надати повні анкетні дані осіб, яким належить банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2019 по 24.06.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

- Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2019 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (що дасть змогу ідентифікувати особу, яка нею користувалась).

- Надати відомості про інші зареєстровані банківські картки на власників карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 06.11.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , за допомогою здійснення поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через термінал самообслуговування, збуває особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини.

Так, ОСОБА_4 приймає замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунки здійснює у криптовалюті «біткоін» або через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошові кошти виводить через банківські картки, що зареєстровані на інших осіб. Також ОСОБА_4 є адміністратором сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якому здійснюється продаж психотропної речовини «сіль».

10.06.2020 в порядку ст.208 КПК України за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.15 п.11 ч.2 ст.115 КК України було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

11.06.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 п.11 ч.2 ст.115, ч.2 ст.307 КК України, загальна кількість 24 кримінальних правопорушення.

Так в ході проведення обшуку було за місцем реєстрації та фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено майно, серед якого було вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку в подальшому визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також 23.06. 2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_5 було вилучено його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 р. по 24.06.2020 р. та за період з 01.01.2019 р. по 02.07.2020 р. та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2019 р. по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000059 заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_6 , слідчим які входять до слідчої групи - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення в структурному підрозділі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Надати повні анкетні дані осіб, яким належить банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2019 р. по 24.06.2020 р. із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

- Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2019 р. по 02.07.2020 р. по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- Надати відомості про зареєстровані банківські картки на власників карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1