КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/4313/19
Провадження № 1-кс/488/151/20
Ухвала
Іменем України
19.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2019 року за № 0001996 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі, копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 19.10.2019 до моменту зняття інформації, та надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме в період з 19.10.2019 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, то надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.
- до інформації щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.10.2019 по номеру рахунку НОМЕР_3 .
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 . Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно даного клопотання, 19 жовтня 2019 року приблизно о 11:15 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом перевірки банківських операцій, представившись співробітниками банка ІНФОРМАЦІЯ_1 отримавши інформацію по банківській картці заволоділа грошовими коштами в розмірі 13 844 грн. належними ОСОБА_3 , заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснив, що на протязі приблизно півроку він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , та має кредитну карту вказаного банку з кредитним лімітом 13 800 грн. 19.10.2019 на мобільний номер ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_5 та представившись співробітником банка ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись довірою ОСОБА_3 , отримав інформацію по банківській карті потерпілого та в подальшому за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 13 844, 00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 (номер карти потерпілому повідомили співробітники служби безпеки банку).
22.10.2019 р. потерпілим ОСОБА_3 для долучення до матеріалів кримінального провадження наддано виписку по його особовому рахунку НОМЕР_3 у якій зазначено, що 19.10.2019 здійснено переказ грошових коштів за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 по договору 53581166 на номер рахунку НОМЕР_2 .
У органу досудового розслідування є достатніми підстави вважати, що невстановлена особа, яка телефонувала потерпілому представившись співробітником банку, отримавши доступ до картки, маючи умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, користуючись тим, що потерпілий ОСОБА_3 , не знає про злочинний умисел невстановленої особи, заволоділа вказаною сумою грошових коштів.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам потерпілого НОМЕР_3 та особи на рахунок якої перераховано грошові кошти НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ) за 19 жовтня 2019 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 .
Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані про особу про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 .
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані про особу про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 .
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 19 жовтня 2019 року (невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом перевірки банківських операцій, представившись співробітниками банка ІНФОРМАЦІЯ_1 отримавши інформацію по банківській картці заволоділа грошовими коштами в розмірі 13844 грн. належними ОСОБА_3 ), та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: з 18 до 22 жовтня 2019 року (включно).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчій СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 18 жовтня до 22 жовтня 2019 року. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме в період з 18 жовтня по 22 жовтня 2019 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.
- до інформації щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18 жовтня до 22 жовтня 2019 року по номеру рахунку НОМЕР_3 .
Встановити строк дії ухвали до 17 квітня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1