Дата документу 13.03.2020 Справа № 554/1921/20
Провадження № 1-кс/554/3428/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 23.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ ПП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000543 від 23.02.2020 за ознаками вчинення кримінальною правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2020 року близько 17:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 25 500 грн належними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана в статусі потерпілої гр. ОСОБА_4 пояснила, що їй зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 і представившись слідчим, повідомила, що донька ОСОБА_4 знаходиться у відділі поліції за фактом нанесення тілесних ушкоджень і потрібні гроші щоб відшкодувати збитки потерпілій і уникнути кримінальної відповідальності. Після цього ОСОБА_4 , використовуючи термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 перерахувала 25 500 гривень на рахунок, який їй диктували з вищевказаного номеру. Номер рахунку потерпіла не запам`ятала, проте надала у розпорядження слідчого чеки проведеної операції, в яких зазначається лише частина номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти (№ НОМЕР_1 ) та номер, дата і час проведеної операції (TS200728 22.02.2020 17:09:04).

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей про повний номер карткового рахунку одержувача, на який було перераховано грошові кошти у сумі 25 500 грн 22.02.2020 року о 17:09:04 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (номер банківської операції TS200728);

- відомостей по руху грошових коштів за номером банківського рахунку зазначеного вище, на який було перераховано грошові кошти у сумі 25 500 грн через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищеописаних обставин, а саме відомостей щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- належним чином завірених копій справ, заяв про відкриття вищевказаного рахунку із картками зразків підписів, фото власника карти при оформленні та вказівкою абонентських номерів, які приєднані до рахунків;

- належним чином завірених копій грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) по даному рахунку, за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по даному рахунку, за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали; які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 );

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 а саме:

- відомостей про повний номер карткового рахунку одержувача, на який було перераховано грошові кошти у сумі 25 500 грн 22.02.2020 року о 17:09:04 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (номер банківської операції TS200728);

- відомостей по руху грошових коштів за номером банківського рахунку зазначеного вище, на який було перераховано грошові кошти у сумі 25 500 грн через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищеописаних обставин, а саме відомостей щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- належним чином завірених копій справ, заяв про відкриття вищевказаного рахунку із картками зразків підписів, фото власника карти при оформленні та вказівкою абонентських номерів, які приєднані до рахунків;

- належним чином завірених копій грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) по даному рахунку, за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по даному рахунку, за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали; які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 );які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 ., із можливістю вилучення в Полтавському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1