печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7390/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № № 0000210 від 13.02.2020,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000210 від 13.02.2020, - прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: на грошові кошти ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках№№ НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), відкритихв АТ «ОТП Банк», МФО 300528, на які надходять платежі щодо сплати заборгованості КП «Київський метрополітен» () за договором від 16.07.2009 № 16-Упр-09 та додатковою угодою від 15.10.2009 № 3-1.
В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з липня 2009 року по теперішній час, службові особи КП «Київський метрополітен», зокрема, перший заступник начальника ОСОБА_4 , та інші особи, які на даний час невстановлені, зокрема, службові особи ТОВ «Укррослізинг» (), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на вчинення умисних дій всупереч інтересам КП «Київський метрополітен» та територіальної громади міста Києва з метою створення штучних умов для подальшого перерахування на користь ТОВ «Укррослізинг» () необґрунтованої заборгованості по укладеним Договору та Додатковій угоді, в порушення вимог ч. 2 ст. 524, ч. 2 ст. 533 Цивільного кодексу України, абз. 2 п. 84 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, з метою заволодіння такими грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, всупереч інтересам КП «Київський метрополітен» та територіальної громади міста Києва, уклали між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «Укррослізинг» () договір на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену) від 16.07.2009 №16-Упр-09 та додаткову угоду від 15.10.2009 №3-1 на умовах коригування лізингових платежів на коефіцієнт коригування KNBU, чим спричинено збитки КП «Київський метрополітен» та територіальній громаді міста Києва на суму 105 771,1 тис. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки до ст. 185 КК України становить особливо великі розміри, та внаслідок чого продовжується по теперішній час настання збитків КП «Київський метрополітен» та територіальній громаді міста Києва шляхом необґрунтованого стягнення з рахунків КП «Київський метрополітен» коштів на користь ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» ().
Так, за період 2017 2018 рр. КП «Київський метрополітен» на користь ТОВ «Укррослізинг» (перейменоване на ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія») необґрунтовано перераховано 304 519 986,34 гривень на погашення винагороди, комісії штрафів та коригуючого коефіцієнта.
При цьому, сума грошових коштів, які підлягають подальшому безпідставному стягненню з КП «Київський метрополітен» на користь ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» (ТОВ «Укррослізинг») станом на 15.07.2019 складає 629 325 878,61? гривень.
Вказані грошові кошти необґрунтовано стягуються із КП «Київський метрополітен`на користь ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» (ТОВ «Укррослізинг») на рахунки, відкриті у наступних банківських установах:
АТ «ОТП Банк», МФО 300528, рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ;
ПАТ «Промiнвестбанк», МФО 300012, рахунок № НОМЕР_5 ;
АКБ«Iндустріалбанк», МФО 313849, рахунок № НОМЕР_6 .
Сторона обвинувачення вважає, що грошові кошти, які за вказаних вище обставин необґрунтовано стягуються з рахунків КП «Київський метрополітен» на користь ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» (ТОВ «Укррослізинг») є предметом кримінального правопорушення, оскільки саме на них спрямовано злочинні дії та саме вони є об`єктом протиправних діянь.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене з метою збереження речових доказів слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), відкритихв АТ «ОТП Банк», МФО 300528, на які надходять платежі щодо сплати заборгованості КП «Київський метрополітен» () за договором від 16.07.2009 № 16-Упр-09 та додатковою угодою від 15.10.2009 № 3-1, за винятком можливості здійснення видаткових операцій підприємства щодо сплати заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, державних цільових фондів та інших платежів, пов`язаних із господарською діяльністю підприємства.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1