Справа № 754/3840/20
У Х В А Л А
Іменем України

31 березня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2015 року потерпіла ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені директора ОСОБА_6 та Землекористувач земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за довіреністю ОСОБА_7 підписали договір № КМБ/02/072/Н «купівлі продажу майнових прав», згідно до якого майнові права відчужуються покупцю ( ОСОБА_5 ), який у зв`язку з цим набуває у майбутньому право власності на об`єкт нерухомості.

Встановлено, що 26.01.2015 року між потерпілою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 було укладено договір №КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будинку, загальною площею 56 квадратів.

Факт повної оплати вартості приміщення підтверджено довідкою про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі-продажу майнових прав від 26.01.2015 року.

06.09.2016 року до договору №КМБ/02/072/Н була укладена трьохстороння угода між потерпілою ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 , щодо уточнення розміру квадратних метрів нежитлового приміщення, а саме загальною площею 62 кв.м. Цього ж дня було складено план схему, засвідчений печаткою «Київмонтажбуд», де чітко визначені межі нежитлового приміщення, на яке в майбутньому мала отримати право власності потерпіла ОСОБА_5 .

Цього ж дня 06.09.2016 року потерпілій ОСОБА_5 була видана довідка про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі-продажу майнових прав від 26.01.2015 року на приміщення 62 кв. м2.

28.03.2017 між ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 було підписано додаткову угоду до договору № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 року, де було чітко зазначено номер нежитлового приміщення, а саме «нежитлове приміщення № 372, загальною площею 62,7 кв.м. Цього ж дня 28.03.2017 року між ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 було підписано «Акт прийому-передач технічного паспорту до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі-продажу майнових прав від 26.01.2015 року на приміщення 62,7 кв.м. Цього ж дня потерпілій ОСОБА_5 була видана довідка про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі-продажу майнових прав від 26.01.2015 року на приміщення 62,7 кв. м., що підписана ОСОБА_10 та затверджено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

Під час проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 вказані обставини повністю підтвердила.

Так під час вивчення вказаних договорів було встановлено, що всі договори між потерпілою ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписував директор ОСОБА_6 .

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2014 року ОСОБА_6 , який в той час був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічний договір № КМБ/02/049 від 30.12.2014 купівлі-продажу майнових прав на це ж приміщення в будинку та 8-9 квітня 2015року ОСОБА_6 проведено 100% оплату вартості приміщення.

В подальшому 25.07.2019 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу вказаного вище нежитлового приміщення.

10.04.2015 року ОСОБА_6 була надана довідка про 100% фінансування, підписану ОСОБА_10 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння нежитловим приміщенням шахрайським шляхом.

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для з`ясування питання: чи підписував ОСОБА_6 договір № КМБ /02/072/Н від 26.01.2015 року від імені «Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з клієнтом ОСОБА_5 ; чи підписував ОСОБА_6 додаткову угоду до договору № КМБ /02/072/Н від 06.09.2016 року від імені «Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з клієнтом ОСОБА_5 ; чи підписував ОСОБА_6 «Акт приймання-передач» від 28.03.2017 року до договору № КМБ /02/072/Н від 06.09.2016 року від імені «Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші питання.

Для призначення експертизи необхідно отримати вільні зразки підпису ОСОБА_6 , які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якої тривалий час був ОСОБА_6 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснити їх вилучити (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою призначення почеркознавчих експертиз.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1