Справа № 712/3947/20
Провадження № 1-кс/712/2001/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000010 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України,

в с т а н о в и в:

У квітні 2020 року до слідчого судді звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 в січні-лютому 2020 року придбав у ФОП ОСОБА_6 в м. Каневі Черкаської області лісоматеріали з акації в кількості 30 метрів кубічних, та в іншому невстановленому досудовим розслідуванням місці, з яких в подальшому за невстановлених обставин та в невстановленому місці виготовив дерев`яні бруски, які мають загострення з одного боку, розмірами 30х30х1000 мм у кількості 29400 штук.

Після чого, в лютому 2020 року він, усвідомлюючи про дію Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та Переліку лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №436, якими акацію віднесено до цінних та рідкісних порід дерев та заборонено вивіз пиломатеріалів з вказаної породи дерев, в порушення вимог зазначених нормативно-правових актів, а також в порушення вимог класифікаційних рішень Держмитслужби України, прийнятих у І півріччі 2019 року, які відповідно до ст. 69 Митного кодексу України для митних цілей є обов`язковими, та якими визначено код Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТ ЗЕД) № для лісоматеріалів розпиляних уздовж, завтовшки більш як 6 мм: дерев`яні бруски, загострені з одного кінця (кілки) з акації білої (Robinia pseudoacacia L.), без пластин, 1000х30х30 мм, з метою незаконного вивезення за межі України та подальшої реалізації зазначених дерев`яних брусків з акації, виготовив на ноутбук «ASUS» Рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020 до якого вніс неправдиві відомості щодо коду УКТ ЗЕД, а саме зазначив код №, та опису товару, зазначивши його як «колья для крепления саженцев». Водночас, відповідно до пояснень до УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, до товарної позиції №4421 включаються усі вироби з дерева, обточені чи оброблені будь-яким іншим способом або виготовлені із застосуванням дерев`яної мозаїки чи інкрустації по дереву, крім виробів, зазначених у попередніх товарних позиціях, і крім виробів, визначених в іншому місці, незалежно від матеріалу, з якого вони виготовлені. Також, відповідно до додаткових пояснень до товарної категорії №44219098 УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, ця товарна категорія включає комплекти планок, що становлять певну частину дерев`яної ящикової тари (кришки тощо); дерев`яні стелажі (полиці), в зібраному або не зібраному вигляді, за умови, якщо вони не мають основних властивостей меблів; садову огорожу тощо, ґратчастої конструкції, збитої хрестоподібно цвяхами і потім розтягнутої (типу гармошки); вертела та палички із загостреними кінцями різноманітних видів, використовувані для подачі деяких страв (оселедцеві рулети тощо).

Після чого, 26.02.2020 зазначені дерев`яні бруски з акації у кількості 29400 штук були упаковані в 24 палети (вантажних місця) та завантажені поряд з приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , на транспортний засіб «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 . Потім, 27.02.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ПП « ОСОБА_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою митного оформлення дерев`яних брусків з акації для їх подальшого вивезення за межі митної території України під виглядом готових виробів з деревини за кодом УКТ ЗЕД №, уклав договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів, та надав, в порушення п.п. 2.3.3, 2.3.5 договору, крім іншого, Рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020, в якому ним раніше були внесені неправдиві відомості щодо найменування товару та коду УКТ ЗЕД. Також ОСОБА_5 запевнив агента з митного оформлення вказаного підприємства про те, що вказаний товар являє собою готові вироби за кодом УКТ ЗЕД № та є кілками для кріплення саджанців, а не пиломатеріалами з акації.

27.02.2020 агентом з митного оформлення ПП « ОСОБА_7 » складено електронну митну декларацію, яку направлено до відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня, при надходженні електронної митної декларації до ВМО №1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 їй було автоматично присвоєно №UA100060/2020/479175, та працівниками митниці проведено митне оформлення товару за вказаною електронною митною декларацією, та надано дозвіл ОСОБА_5 на експорт задекларованого товару.

Тобто, ОСОБА_5 виконав всі дії, які вважав за необхідне для того, щоб перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев акації, але злочин ним не було доведено до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 28.02.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук транспортного засобу «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.02.2020, в ході якого виявлено та вилучено дерев`яні бруски з акації у кількості 29400 штук, які відповідно до висновку експерта від 31.03.2020 №8/222 являють собою пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, та станом на 27.02.2020 їх вартість складала 154 064, 16 грн., що становить 147 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великими розмірами.

В ході проведення огляду належного ОСОБА_5 терміналу стільникового зв`язку були виявлені фотографії документів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2018 році попереднього рішення про класифікацію товару, та листів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо скасування в лютому 2020 року зазначеного рішення.

З метою встановлення фактів отримання ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 27.02.2020 попередніх рішень про класифікацію товарів, а так само встановлення фактів звернення останнього за отриманням таких рішень та/або роз`яснень щодо класифікації товарів, до ІНФОРМАЦІЯ_2 був направлений запит№6/407 від 12.03.2020. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 №08-3/16-02/8.6/3933 від 22.04.2020 в наданні запитуваної інформації відмовлено, у зв`язку з тим, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та є конфіденційною інформацією.

Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, належних ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до:класифікаційного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №2058/5/10-70-19-47 від 21.02.2019 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.02.2020 (вх. ДМСУ №ЗПІ/86 від 14.02.2020); листа Держмитслужби №08-3/16-02/14/2336 від 21.02.2020 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); листа за підписом в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , адресованого ІНФОРМАЦІЯ_9 , з рекомендаціями щодо скачування попереднього рішення про класифікацію №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); інформацію щодо посадових осіб (ПІБ, адреси проживання, контактні телефони, найменування посад) ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими готувались перелічені вище рішення/листи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 в січні-лютому 2020 року придбав у ФОП ОСОБА_6 в м. Каневі Черкаської області лісоматеріали з акації в кількості 30 метрів кубічних, та в іншому невстановленому досудовим розслідуванням місці, з яких в подальшому за невстановлених обставин та в невстановленому місці виготовив дерев`яні бруски, які мають загострення з одного боку, розмірами 30х30х1000 мм у кількості 29400 штук.

Після чого, в лютому 2020 року він, усвідомлюючи про дію Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та Переліку лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №436, якими акацію віднесено до цінних та рідкісних порід дерев та заборонено вивіз пиломатеріалів з вказаної породи дерев, в порушення вимог зазначених нормативно-правових актів, а також в порушення вимог класифікаційних рішень Держмитслужби України, прийнятих у І півріччі 2019 року, які відповідно до ст. 69 Митного кодексу України для митних цілей є обов`язковими, та якими визначено код Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТ ЗЕД) № для лісоматеріалів розпиляних уздовж, завтовшки більш як 6 мм: дерев`яні бруски, загострені з одного кінця (кілки) з акації білої (Robinia pseudoacacia L.), без пластин, 1000х30х30 мм, з метою незаконного вивезення за межі України та подальшої реалізації зазначених дерев`яних брусків з акації, виготовив на ноутбук «ASUS» Рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020 до якого вніс неправдиві відомості щодо коду УКТ ЗЕД, а саме зазначив код №, та опису товару, зазначивши його як «колья для крепления саженцев». Водночас, відповідно до пояснень до УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, до товарної позиції №4421 включаються усі вироби з дерева, обточені чи оброблені будь-яким іншим способом або виготовлені із застосуванням дерев`яної мозаїки чи інкрустації по дереву, крім виробів, зазначених у попередніх товарних позиціях, і крім виробів, визначених в іншому місці, незалежно від матеріалу, з якого вони виготовлені. Також, відповідно до додаткових пояснень до товарної категорії №44219098 УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, ця товарна категорія включає комплекти планок, що становлять певну частину дерев`яної ящикової тари (кришки тощо); дерев`яні стелажі (полиці), в зібраному або не зібраному вигляді, за умови, якщо вони не мають основних властивостей меблів; садову огорожу тощо, ґратчастої конструкції, збитої хрестоподібно цвяхами і потім розтягнутої (типу гармошки); вертела та палички із загостреними кінцями різноманітних видів, використовувані для подачі деяких страв (оселедцеві рулети тощо).

26.02.2020 зазначені дерев`яні бруски з акації у кількості 29400 штук були упаковані в 24 палети (вантажних місця) та завантажені поряд з приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , на транспортний засіб «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 . Потім, 27.02.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ПП « ОСОБА_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою митного оформлення дерев`яних брусків з акації для їх подальшого вивезення за межі митної території України під виглядом готових виробів з деревини за кодом УКТ ЗЕД №, уклав договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів, та надав, в порушення п.п. 2.3.3, 2.3.5 договору, крім іншого, Рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020, в якому ним раніше були внесені неправдиві відомості щодо найменування товару та коду УКТ ЗЕД. Також ОСОБА_5 запевнив агента з митного оформлення вказаного підприємства про те, що вказаний товар являє собою готові вироби за кодом УКТ ЗЕД № та є кілками для кріплення саджанців, а не пиломатеріалами з акації.

27.02.2020 агентом з митного оформлення ПП « ОСОБА_7 » складено електронну митну декларацію, яку направлено до відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня, при надходженні електронної митної декларації до ВМО №1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 їй було автоматично присвоєно №UA100060/2020/479175, та працівниками митниці проведено митне оформлення товару за вказаною електронною митною декларацією, та надано дозвіл ОСОБА_5 на експорт задекларованого товару.

Тобто, ОСОБА_5 виконав всі дії, які вважав за необхідне для того, щоб перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев акації, але злочин ним не було доведено до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 28.02.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук транспортного засобу «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.02.2020, в ході якого виявлено та вилучено дерев`яні бруски з акації у кількості 29400 штук, які відповідно до висновку експерта від 31.03.2020 №8/222 являють собою пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, та станом на 27.02.2020 їх вартість складала 154 064, 16 грн., що становить 147 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великими розмірами.

В ході проведення огляду належного ОСОБА_5 терміналу стільникового зв`язку були виявлені фотографії документів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2018 році попереднього рішення про класифікацію товару, та листів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо скасування в лютому 2020 року зазначеного рішення.

З метою встановлення фактів отримання ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 27.02.2020 попередніх рішень про класифікацію товарів, а так само встановлення фактів звернення останнього за отриманням таких рішень та/або роз`яснень щодо класифікації товарів, до ІНФОРМАЦІЯ_2 був направлений запит№6/407 від 12.03.2020. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 №08-3/16-02/8.6/3933 від 22.04.2020 в наданні запитуваної інформації відмовлено, у зв`язку з тим, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та є конфіденційною інформацією.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, належних ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до: класифікаційного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №2058/5/10-70-19-47 від 21.02.2019 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.02.2020 (вх. ДМСУ №ЗПІ/86 від 14.02.2020); листа Держмитслужби №08-3/16-02/14/2336 від 21.02.2020 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); листа за підписом в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , адресованого ІНФОРМАЦІЯ_9 , з рекомендаціями щодо скачування попереднього рішення про класифікацію №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); інформацію щодо посадових осіб (ПІБ, адреси проживання, контактні телефони, найменування посад) ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими готувались перелічені вище рішення/листи, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, належних ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до:

-класифікаційного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист);

-листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №2058/5/10-70-19-47 від 21.02.2019 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист);

-звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.02.2020 (вх. ДМСУ №ЗПІ/86 від 14.02.2020);

-листа Держмитслужби №08-3/16-02/14/2336 від 21.02.2020 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист);

-листа за підписом в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , адресованого ІНФОРМАЦІЯ_9 , з рекомендаціями щодо скачування попереднього рішення про класифікацію №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист);

-інформацію щодо посадових осіб (ПІБ, адреси проживання, контактні телефони, найменування посад) ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими готувались перелічені вище рішення/листи.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1