Справа № 362/1569/20
Провадження № 1-кс/362/403/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Васильківського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ровеньки Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до Васильківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим із прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ровеньки Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом із зазначеним клопотанням надійшло також і клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 29.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України, тобто використання завідомо підробленого офіційного документа, придбання права на майно шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах та вчинення правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, з метою протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно та подальшим заволодінням земельною ділянкою з кадастровим номером: :02:004:0001, площею 50,8419 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Соколівської сільської ради Васильківського району Київської області, достовірно усвідомлюючи, що вона ніколи не була власником земельної ділянки з кадастровим номером: :02:004:1000, площею 50,8419 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Соколівської сільської ради Васильківського району Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0001, подала особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_6 завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ № 836076 виданий управлінням земельних ресурсів у Васильківському районі від 09.04.2008 на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якого вона є власником земельної ділянки площею 50,8419 га, кадастровий номер: :02:004:1000, яка знаходиться на території Соколівської сільської ради Васильківського району Київської області.

В свою чергу, ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі поданих ОСОБА_5 документів, 13.07.2018 о 14 год. 19 хв. здійснила державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:1000, площею 50,4819 га.

Таким чином, ОСОБА_5 , надавши державному реєстратору ОСОБА_6 для проведення реєстраційних дій державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076 від 09.04.2008, використала завідомо підроблений офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи 13.07.2018 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого офіційного документу державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення і заволодіння правом власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:0001, площею 50,8419 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, на яку повністю накладається земельна ділянка з кадастровим номером: :02:004:1000, площею 50,8419 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, подала особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_6 ,завідомо підроблений офіційний документ державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ № 836076 виданий управлінням земельних ресурсів у Васильківському районі від 09.04.2008 на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якого вона є власником земельної ділянки площею 50,8419 га, кадастровий номер: :02:004:1000, яка знаходиться на території Соколівської сільської ради Васильківського району Київської області.

В свою чергу, ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі поданих ОСОБА_5 документів, 13.07.2018 о 14 год. 19 хв. здійснила державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:1000, площею 50,4819 га.

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ № 836076 виданий управлінням земельних ресурсів у Васильківському районі від 09.04.2008 на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якого вона є власником земельної ділянки площею 50,8419 га, кадастровий номер: :02:004:1000, яка знаходиться на території Соколівської сільської ради Васильківського району Київської області, увівши таким чином в оману особу, уповноважену на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державного реєстратора комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_6 , шляхом обману придбала право на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:1000, площею 50,8419 га, яка повністю накладається на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:0001, площею 50,8419 га, внаслідок чого Товариству з обмеженою відповідальністю "УУП АС" завдано матеріальної шкоди у розмірі 2 068 000 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Крім того, придбавши шляхом обману право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:1000, площею 50,4819 га, яка повністю накладається на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:0001, площею 50,4819 га, ОСОБА_5 вирішила вчинити правочини, предметом яких є вищезазначена земельна ділянка, право власності на яку було набуто внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

З метою реалізації свого злочинного умислу, протиправно набувши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:1000, площею 50,4819 га, яка повністю накладається на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:0001, площею 50,4819 га, ОСОБА_5 було вчинено дії щодо передачі до статутного капіталу ТОВ "АГРОКОМ РЕСУРС" земельної ділянки з кадастровим номером: :02:004:1000, площею 50,4819 га. У зв`язку з цим, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо права власності ТОВ "АГРОКОМ РЕСУРС" на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:1000 на підставі акту передачі-приймання майна до статутного капіталу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 680, 681 від 16.07.2018.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:1000, площею 50,1819 га, для ведення особистого селянського господарства, нею набуто шляхом вчинення шахрайства у особливо великих розмірів та використання завідомо підробленого документу, маючи прямий умисел та корисливий мотив, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , 19.07.2018 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) уклала договір купівлі-продажу земельної ділянки, згідно якого було відчужено ОСОБА_9 земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:1000, площею 50,4819 га.

Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:004:100, площею 50,4819 га, для ведення особистого селянського господарства за ціною 762 629 грн., набуто нею шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинивши правочин щодо купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, уклала угоду з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 762 629 грн.
02.03.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України шляхом направлення рекомендованими листами повідомлення про підозру, за всіма відомими слідству адресами можливого проживання.

02.03.2020 та 05.03.2020 направлені повісти про виклик підозрюваної ОСОБА_5 , для вручення повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваної на 10.03.2020 та 12.03.2020, однак остання на вказані виклики не з`явилася та не повідомила про причини неявки.

10.03.2020, 11.03.2020 та 12.03.2020 здійснено виїзди за відомими можливими місцями проживання підозрюваної ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , однак встановити оперативно-розшуковими заходами її місце знаходження не представилось можливим.

13.03.2020 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного та зупинення досудового розслідування, тому що під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 невідоме, остання не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови її належного повідомлення про такий виклик.

Таким чином, підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності на даний момент переховується від органів досудового розслідування і її місцезнаходження невідоме, перебуваючи на волі, може вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.
Враховуючи вищевикладене, на даний час не зникли ризики передбачені ст. 177 КПК України, підозрювана ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, за місцем реєстрації не проживає, на виклики слідчого не з`являється, є необхідність у винесенні ухвали на затримання підозрюваної, з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 2,3 ст. 189 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане:

1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;

2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;

3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Згідно ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

В провадженні СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 29.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України, тобто використання завідомо підробленого офіційного документа, придбання права на майно шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах та вчинення правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

02.03.2020 року ОСОБА_5 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 від 13.03.2020 року підозрювануоголошено в розшук.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 ухиляється від явки до органу досудового розслідування, прокуратури, наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - тобто переховування від органів досудового розслідування та суду.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, оскільки ОСОБА_5 з метою уникнення від кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Клопотання містить достатньо доказів та підстав підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України, однак вона переховується від суду.

Слідчим суддею також враховано, що слідчим подано до суду клопотання про застосування запобіжного у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, на даний час перебуває в розшуку, що дає привід вважати, що остання може продовжувати свою злочинну діяльність, вчинити інші кримінальні правопорушення, доведено існування підстав, передбачених п.1 ч.4 ст.189 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, і на теперішній час встановити її місцезнаходження неможливо, а тому суд приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на затримання підозрюваної.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176 178, 183, 187-190 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ровеньки Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , доставити до Васильківського міськрайонного суду Київської області не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, або відкликання її прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1