Справа № 202/3074/20
Провадження № 1-кс/202/4154/2020
УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Репіної А.С., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Мачушака О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000244 від 29 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000244 від 29 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Мачушака О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор просить надати до оригіналів документів (з їх вилученням), що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому місці на території м. Дніпро, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, в тому числі щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів, за період з 03.02.2020 по час виконання ухвали, за рахунками: №№ UA0520120 від 20.02.2020, UA0510772 від 25.02.2020, UA0505108 від 12.11.2019, UA0515300 від 12.11.2019, UA009834 від 14.11.2019, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , а також інформацією щодо найменування ІР-адреси (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адреси), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій за вказаними рахунками відкритими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_1 ).

Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Прокурором у клопотанні зазначено, що оригінали вказаних у клопотанні документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб, причетних до вчинення злочину, однак не зазначено які саме обставини можливо довести за їх допомогою, а також до клопотання не надано документів, які б підтверджували встановлення факту вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, прокурором, всупереч вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, недоведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також недоведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Мачушака О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000244 від 29 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський