Дата документу 08.05.2020 Справа № 554/6157/19
Провадження № 1кс/554/6299/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

08 травня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000024, внесеного до ЄРДР 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції.
В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2019 року організована злочинна група, до складу якої входить чотири особи, а саме ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаються виготовленням та реалізацією спиртних напоїв в тому числі у пластикових бутлях ємкістю 5 л., тетра-паках ємкістю 10 л. без будь-якого маркування, а також алкогольних, горілчаних напоїв в скляній тарі з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами з ознаками підробки, шляхом їх реалізації за місцем проживання, та в місцях здійснення підприємницької діяльності на території Лубенського району та м.Полтава, постачання якої здійснюється з м.Києва та Київської області.

05.05.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

06.05.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

05.05.2020 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_7 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 29.04.2020 справа №554/6157/20 (провадження №1-кс/554/5874/2020 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.П`ять картонних ящиків з полімерним прозорим покриттям в кожному з яких міститься по 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм. кубічних з наклейкою на якій мається надпис: «Пшенична Олександрія горілка» Виробник ПП «Олександрія» Преміум заповнені прозорою рідиною, на кришці кожної пляшки розташована стрічка зовні схожа на акцизну марку. Один картонний ящик в якому міститься 9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм. Кубічних з наклейкою, на якій мається напис «LECARD» коньяк виробник ТОВ «Винокурня Аккерлат» заповнена темно-коричневою рідиною, на кришці кожної пляшки розташована стрічка, зовні схожа на акцизну;

2.Одну пляшку скляну об`ємом 0,75 дм. кубічних на якій розташована наклейка з написом «LUSTDORF BASTARDO», виробник ТОВ «Винокурня Аккерлат» заповнена рідиною світло-жовтого кольору, на пробці розташована стрічка схожа на акцизну марку;

3.Одну пляшку скляну об`ємом 0,75 дм. кубічних з наклейкою на якій розташований напис «ASNAURI», виробник ПрАТ «Одесавинпром» заповнена рідиною, на пробці розташована стрічка зовні схожа на акцизну марку;

4.Одну скляну пляшку об`ємом 0,5 дм. кубічних з наклейкою на якій мається надпис «Житня Сльоза», виробник ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод» заповнена прозорою рідиною, на кришці розташована стрічка зовні схожа на акцизну марку;

5.Три скляні пляшки об`ємом 0,7 дм. кубічних з наклейкою на якій мається надпис «КАГОР Український» виробник ТОВ «Котовський винзавод», заповнені рідиною темного кольору, на кришці розташована стрічка зовні схожа на акцизну марку;

6.Чотири скляні пляшки об`ємом 0,5 дм. кубічних з наклейкою на якій мається напис «AZNAURI», виробник ТОВ «Винокурня Аккермана», заповнені рідиною темно-коричневого кольору, на кришці мається стрічка зовні схожа на акцизну марку;

7.Дві скляні пляшки об`ємом 0,5 дм. кубічних з наклейкою на якій мається надпис «АРАГВЕЛИ» PREMIUM» виробник ТОВ «Брати Аскапелі», які заповнені рідиною темно-коричневого кольору на кришці розташована стрічка зовні схожа на акцизну марку;

8.Одна скляна пляшка об`ємом 0,75 дм. кубічних з наклейкою на якій мається напис «Aznauri Alazani Valley», виробник ТОВ «Винокурня Аккермана», заповнені рідиною, на пробці мається стрічка схожа на акцизну марку;

9.Одна скляна пляшка об`ємом 0,75 дм. кубічних з наклейкою на якій мається напис «Aznauri Alazani Valley», виробник ТОВ «Винокурня Аккермана», заповнені рідиною, на пробці мається стрічка схожа на акцизну марку;

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено. У випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Підставою для арешту вказаного вище майна являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використано, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Документи, та майно вилучені в ході оглядів 23.12.2019 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, існує необхідність накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені документи та майно. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на документи та майно, які були вилучені під час проведення оглядів, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані документи та майно являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності осіб власників даного майна до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи будуть використанні для доведення причетності осіб до даного кримінального правопорушення, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити та накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборону на розпорядження майном, а саме на:

?П`ять картонних ящиків з полімерним прозорим покриттям в кожному з яких міститься по 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм. кубічних з наклейкою на якій мається надпис: «Пшенична Олександрія горілка» Виробник ПП «Олександрія» Преміум заповнені прозорою рідиною, на кришці кожної пляшки розташована стрічка зовні схожа на акцизну марку. Один картонний ящик в якому міститься 9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм. Кубічних з наклейкою, на якій мається напис «LECARD» коньяк виробник ТОВ «Винокурня Аккерлат» заповнена темно-коричневою рідиною, на кришці кожної пляшки розташована стрічка, зовні схожа на акцизну;

?Одну пляшку скляну об`ємом 0,75 дм. кубічних на якій розташована наклейка з написом «LUSTDORF BASTARDO», виробник ТОВ «Винокурня Аккерлат» заповнена рідиною світло-жовтого кольору, на пробці розташована стрічка схожа на акцизну марку;

?Одну пляшку скляну об`ємом 0,75 дм. кубічних з наклейкою на якій розташований напис «ASNAURI», виробник ПрАТ «Одесавинпром» заповнена рідиною, на пробці розташована стрічка зовні схожа на акцизну марку;

?Одну скляну пляшку об`ємом 0,5 дм. кубічних з наклейкою на якій мається надпис «Житня Сльоза», виробник ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод» заповнена прозорою рідиною, на кришці розташована стрічка зовні схожа на акцизну марку;

?Три скляні пляшки об`ємом 0,7 дм. кубічних з наклейкою на якій мається надпис «КАГОР Український» виробник ТОВ «Котовський винзавод», заповнені рідиною темного кольору, на кришці розташована стрічка зовні схожа на акцизну марку;

?Чотири скляні пляшки об`ємом 0,5 дм. кубічних з наклейкою на якій мається напис «AZNAURI», виробник ТОВ «Винокурня Аккермана», заповнені рідиною темно-коричневого кольору, на кришці мається стрічка зовні схожа на акцизну марку;

?Дві скляні пляшки об`ємом 0,5 дм. кубічних з наклейкою на якій мається надпис «АРАГВЕЛИ» PREMIUM» виробник ТОВ «Брати Аскапелі», які заповнені рідиною темно-коричневого кольору на кришці розташована стрічка зовні схожа на акцизну марку;

?Одна скляна пляшка об`ємом 0,75 дм. кубічних з наклейкою на якій мається напис «Aznauri Alazani Valley», виробник ТОВ «Винокурня Аккермана», заповнені рідиною, на пробці мається стрічка схожа на акцизну марку;

?Одна скляна пляшка об`ємом 0,75 дм. кубічних з наклейкою на якій мається напис «Aznauri Alazani Valley», виробник ТОВ «Винокурня Аккермана», заповнені рідиною, на пробці мається стрічка схожа на акцизну марку;

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1