_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/9141/20
Провадження № 1-кс/947/6003/20
УХВАЛА

13.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001079 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СВ Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 13.04.2020 до Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що у період часу з 01.10.2019 по 31.12.2019 невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме отримала пенсійні виплати ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом, 14.04.2020 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПКУкраїни, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено переплату пенсії, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , яка утворилась за період з 01.10.2019 по 31.12.2019 у сумі 15326 гривень 64 копійки. На підставі цього управлінням було направлено розпорядження про повернення коштів від 26.12.2019 № 2002/011-11 з розрахункового рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючому акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому управління просило повернути пенсію ОСОБА_4 у зв`язку з її смертю разом з нарахованими на неї відсотками.

27.12.2019 до управління надійшов лист Одеської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому банк повідомляє про те, що залишок грошових коштів складає 149,21 гривень, та повертає ці грошові кошти.

Тобто, сума переплати пенсії у розмірі 15177 гривень 43 копійки, яка утворилась за період з 01.10.2019 по 31.12.2019 не була повернута управлінню акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також не була надана інформація, щодо особи, яка отримувала пенсію померлої ОСОБА_4 .

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0001079 від 14.04.2020 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів про всі способи зняття грошових коштів з рахунку

№ НОМЕР_1 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі без використання картки, у всіх випадках у період часу 01.01.2019 по 01.05.2020, про фото і відеоматеріали про особу котра знімала грошові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу 01.01.2019 по 01.05.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з точним місцем розташування банкоматів, коли та на підставі, яких документів, відкрито рахунок № НОМЕР_1 , чи діє на сьогоднішній день рахунок № НОМЕР_1 та чи зверталися особи з приводу втрати картки по за рахунком НОМЕР_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_5 та іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, наступну інформацію:

про всі способи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі без використання картки, у всіх випадках у період часу 01.01.2019 по 01.05.2020.

про фото і відеоматеріали про особу котра знімала грошові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу 01.01.2019 по 01.05.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з точним місцем розташування банкоматів.

коли та на підставі яких документів, відкрито рахунок № НОМЕР_1 , чи діє на сьогоднішній день рахунок № НОМЕР_1 , та чи зверталися особи з приводу втрати картки по за рахунком НОМЕР_1 ,

з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1