У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.04.2020 Справа №607/5761/20

09 квітня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2636/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0002525 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.08.2019 року о 18:32 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 15 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002525 від 28 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Слідчий вважає, що з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 про рух коштів по даному рахунку в період з 00:00:01 год. 26 серпня 2019 року по 23:59:00 год. 30 серпня 2019 року, що зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась. Попередньо подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Встановлено та підтверджено долученими матеріалами, що рахунок за № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належить потерпілому та іншим способом отримати вказану інформацію не має можливості.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу 00:00:01 год. 26 серпня 2019 року по 23:59:00 год. 30 серпня 2019 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у період часу 00:00:01 год. 26 серпня 2019 року по 23:59:00 год. 30 серпня 2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- інформації щодо фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2019 року по 23:59:00 год. 30 серпня 2019 року;
- інформації щодо зазначення повного номеру телефону на який було перераховано грошові кошти із з рахунків № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2019 року по 23:59:00 год. 30 серпня 2019 року;
- інформації про те на який рахунок/номер і якому банку/мобільному оператору він належить, на який було перераховано грошові кошти потерпілого через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати усю наявну інформацію про власника даного рахунку.
Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у
АДРЕСА_2 задоволені решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1