Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1066/20
Справа № 711/3074/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000283 від 07.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, який зберігала при собі та за місцем свого проживання, а також перевозила на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 з метою подальшого збуту.

Так, 16.03.2020 близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону домовилась про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.

Після чого, 16.03.2020 близько 14 години 40 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Катеринопіль Черкаської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 1800 гривень, таким чином розрахувавшись за наркотик, про що їй повідомив в телефонному режимі. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомила йому місце схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, а саме: під листям біля дерев`яного хреста, що знаходиться обабіч дороги сполученням Катеринопіль-Тальне, який попередньо того ж дня перевезла разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням останнього та заховала в зазначеному вище місці.

Відповідно до орієнтирів, наданих ОСОБА_5 щодо місця схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, ОСОБА_6 16.03.2020 о 14 години 45 хвилин віднайшов схованку з наркотиком, який збула йому, тобто продала за гроші, ОСОБА_5 , а саме: паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору.

Того ж дня близько 14 години 46 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи обабіч дороги сполученням Катеринопіль-Тальне, добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області проданий йому ОСОБА_5 паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 18.03.2020 №2/584 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 0,928 г, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,101 г.

Окрім того, 20.03.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно, близько 14 години 20 хвилин, за допомогою мобільного телефону, домовилась про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.

Після чого, 20.03.2020 близько 14 години 26 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Катеринопіль Черкаської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 1400 гривень, таким чином розрахувавшись за наркотик, про що їй повідомив в телефонному режимі. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 близько 16 години 27 хвилин в телефонному режимі повідомила йому місце схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, а саме: під листям біля дорожнього знаку, що знаходиться поруч перехрестя вулиць Черкаська-Козацька в смт. Катеринопіль Черкаської області, який попередньо того ж дня, діючи з останньою за попередньою змовою та за її дорученням, перевіз ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 та заховав в зазначеному вище місці.

Відповідно до орієнтирів, наданих ОСОБА_5 щодо місця схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, ОСОБА_6 20.03.2020 о 16 годині 57 хвилин віднайшов схованку з наркотиком, проданим йому ОСОБА_5 , а саме: паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору.

Того ж дня близько 17 години 05 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік перехрестя вулиць Черкаська-Козацька в смт. Катеринопіль Черкаської області, добровільно видав працівникам правоохоронних органів Черкаської області проданий йому ОСОБА_5 паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з речовиною, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон.

Також, 20.03.2020, у період з 18 години 58 хвилин до 23 години 06 хвилин, під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено у поліетилені кульку з вмістом речовини білого кольору зовні схожою на наркотичний засіб, обіг якої обмежено, метадон, яку ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , незаконно, умисно зберігала за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту.

Також 20.03.2020, у період з 18 години 58 хвилин до 23 години 06 хвилин, під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, автомобіля «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та перебував у користуванні останнього, працівниками правоохоронних органів під водійським сидінням виявлено та вилучено паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося чотири паперових згортків та один поліетиленовий пакет з застібкою з кристалічною речовиною білого кольору, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якої обмежено, метадон, який ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно, повторно, умисно зберігала з метою подальшого збуту.

Так, відповідно до опрацьованих протоколів негласних слідчих, розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентських номерах оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у своїй злочинній діяльності використовувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що остання грошові кошти, які отримувала як плату за наркотик у вигляді поповнення клієнтом абонентських карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вона та її родина використовували, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , у подальшому виводила на банківські карти АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалася її родина, а саме: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановлення та підтвердження розрахунку за наркотик, шляхом поповнення абонентських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , якими користувалася ОСОБА_5 , та її родина.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам СБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 , отримання тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію у друкованому чи електронному вигляді у оператора стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , та зобов`язати службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- надати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентському номеру НОМЕР_3 за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію про спосіб, дату, місце, час, суму поповнення абонентського номеру НОМЕР_3 (з зазначенням всієї наявної інформації про осіб які поповнюють абонентський номер) за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію з зазначенням способу, дати, місця, часу суми, та всіх наявних даних переведення грошових коштів якими було поповнено абонентський рахунок НОМЕР_3 на банківський рахунок (з зазначенням рахунку) за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентському номеру НОМЕР_2 за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію про спосіб, дату, місце, час, суму поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 (з зазначенням всієї наявної інформації про осіб які поповнюють абонентський номер) за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію з зазначенням способу, дати, місця, часу суми, та всіх наявних даних переведення грошових коштів якими було поповнено абонентський рахунок НОМЕР_2 на банківський рахунок (з зазначенням рахунку) за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентському номеру НОМЕР_4 за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію про спосіб, дату, місце, час, суму поповнення абонентського номеру НОМЕР_4 (з зазначенням всієї наявної інформації про осіб які поповнюють абонентський номер) за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію з зазначенням способу, дати, місця, часу суми, та всіх наявних даних переведення грошових коштів якими було поповнено абонентський рахунок НОМЕР_4 на банківський рахунок (з зазначенням рахунку) за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентському номеру НОМЕР_5 за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію про спосіб, дату, місце, час, суму поповнення абонентського номеру НОМЕР_5 (з зазначенням всієї наявної інформації про осіб які поповнюють абонентський номер) за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію з зазначенням способу, дати, місця, часу суми, та всіх наявних даних переведення грошових коштів якими було поповнено абонентський рахунок НОМЕР_5 на банківський рахунок (з зазначенням рахунку) за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентському номеру НОМЕР_11 за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію про спосіб, дату, місце, час, суму поповнення абонентського номеру НОМЕР_11 (з зазначенням всієї наявної інформації про осіб які поповнюють абонентський номер) за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020;

- надати інформацію з зазначенням способу, дати, місця, часу суми, та всіх наявних даних переведення грошових коштів якими було поповнено абонентський рахунок НОМЕР_11 на банківський рахунок (з зазначенням рахунку) за період часу з 26.11.2019 по 24.03.2020.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1