Справа № 525/1133/19
Провадження № 1-кс/525/22/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.02.2020 селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 15.07.2019 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання товару, у телефонній розмові з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номера мобільного оператора № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 1700 грн., які були перераховані на картку банку № НОМЕР_2 .

Як вказує слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2019 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов об`яву на сайті «ОЛХ» про продаж медогонки чотирьох рамочної алюміневої за 1700 гривень. На сайті був вказаний номер мобільного оператора № НОМЕР_1 , на який від зателефонував близько 10 год., і йому відповів чоловік який представився ОСОБА_6 , який розмовляв російською мовою. ОСОБА_5 сказав даному чоловіку, що хоче купити дану медогонку і ОСОБА_7 запропонував йому вислати вказану медогонку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що той згодився. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 200 грн. як завдаток та продиктував йому номер своєї картки № НОМЕР_2 . Також чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що пересилка даної медогонки буде коштувати 400 грн. та пересилка грошей назад буде коштувати 350 грн. Близько 16 год. коли потерпілий ОСОБА_5 перебував у м. Миргород Полтавської області та в терміналі, який розташований в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Гоголя на першому поверсі він перерахував грошові кошти в сумі 200 грн. на рахунок картки № НОМЕР_2 , та в терміналі було прописано, що одержувачем являється ОСОБА_8 . Перерахувавши грошові кошти потерпілий відразу ж зателефонував ОСОБА_9 та сказав йому, що гроші перераховані. Близько 19 год. йому зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 ОСОБА_7 та повідомив, що на даний час він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Корюківка Чернігівської області та вже відправляє медогонку. Далі чоловік, який представився ОСОБА_10 сказав потерпілому, що так як він вже відправляє медогонку, то він може вже перерахувати йому решту суми, а саме 1500 грн.

16.07.2019 року близько 10 год. потерпілий ОСОБА_5 знову приїхав у м. Миргород Полтавської області та в терміналі, який розташований в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Гоголя на першому поверсі перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. на рахунок картки № НОМЕР_2 . Після цього він зателефонував до чоловіка який представився ОСОБА_10 та повідомив йому, що грошові кошти перераховано. Увечері 16.07.2019 року потерпілий знову почав телефонувати чоловікові на ім`я ОСОБА_10 на мобільний номер № НОМЕР_1 але він був вимкнений. 17.07.2019 року та 18.07.2019 року ОСОБА_5 періодично набирав на вищевказаний номер, та той був вимкнений. Тоді він зрозумів, що його обманули, і тому звернувся до поліції.

По даному факту у провадженні СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2019 року за № 0000208 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та інформації на рахунок якої картки були перераховані грошові кошти в сумі 1700 грн., де знімалися грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_2 трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.07.2019 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання товару, у телефонній розмові з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номера мобільного оператора № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 1700 грн., які були перераховані на картку банку № НОМЕР_2 (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 від 18.07.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 від 18.07.2019 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що просить притягти до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) грн., що мало місце 15.07.2019 року (а.к.а.к.6-8).

З виписки по картці за період з 15.07.2019 по 16.07.2019 року, вбачається, що 15.07.2019 та 16.07.2019 року на картку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на загальну суму 1700 (одна тисяча сімсот) гривень (а.к.9).

Відповідно до рапорту слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 08.09.2019 року вбачається, що було встановлено, що рахунок банку № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти в сумі 1700 грн. відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.к.10).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 08 год. 15.07.2019 року по 08 год. 17.07.2019 року, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів за місцем проведення досудового розслідування, по АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 08 год. 15.07.2019 року по 08 год. 17.07.2019 року, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів за місцем проведення досудового розслідування, по АДРЕСА_1 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 та заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 08 год. 15.07.2019 року по 08 год. 17.07.2019 року, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів за місцем проведення досудового розслідування, по АДРЕСА_1 . Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 05 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1