Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/380/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000003 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018-2019 років, незаконно заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт на замовлення Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2018-2019 років укладено ряд договорів підряду з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт частини адміністративного приміщення вказаного ДНЗ (опоряджувальні роботи) на суму 3 200 000 грн.; поточний ремонт благоустрою території на суму 60 000 грн.; капітальний ремонт даху (заміна покрівлі азбестоцементних листів на металочерепицю) в адміністративному приміщенні на суму 802 424 грн.; капітальний ремонт частини адміністративного приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 964 882 грн.; виконання робіт по об`єкту спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям згідно з проектно-кошторисною документацією на суму 1 438 062,00 грн.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація, що більшість цін на будівельні матеріали перевищує середню ринкову вартість від 20 до 100%. Також, встановлено, що замість будівельних матеріалів, вказаних в актах КБ-2в, було використано значно дешевші аналог, які не відповідають вимогам горючості та довговічності, а також заборонені до використання ДСТУ. Шляхом аналізу актів приймання виконаних робіт встановлено завищення сум сплачених заробітних плат працівникам на 497 096,44 грн.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що на об`єкті вмонтовані віконні блоки неналежної якості, дані стосовно коефіцієнту опору теплопровідності яких мають опір теплопередачі 0,64 м2хК/Вт, при мінімальному допустимому коефіцієнту опору теплопровідності світлопрозорих конструкцій (вікон) 1 температурної зони 0,75м2хКт, що визначено відповідними нормативно-правовими документами та передбачено в проекті на виконання даних робіт.

Також встановлена невідповідність даних актів приймання виконаних робіт фактичним об`ємам робіт, до вказаних актів включені роботи, які фактично не були виконані. Таким чином, оперативним шляхом встановлено завищена вартість виконаних робіт в розмірі 1 489 520,44 грн.

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити суму завданих збитків та осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити, з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідуванні кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової звітності та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2018 року по теперішній час з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання як обґрунтоване підлягає до часткового задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до податкової звітності та юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій, а саме:

- декларації з податку на додану вартість з додатками;

- звітні форми «Перелік платників за результатами автоматичного співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5);

- декларації з податку на прибуток з додатками;

- акти перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками;

- договір про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, форми 1ДФ;

- картку платника податків із зазначенням засновників, керівників, місця знаходження;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних з указанням номенклатури товарів/послуг;

- додатки № 5 до декларацій з ПДВ з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію щодо рахунків, відкритих в банківських установах вказаним Товариством;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких надходить податкова звітність;

- документи юридичної справи;

- документи податкової звітності.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1