Дата документу 17.02.2020 Справа № 554/828/20
Єдиний унікальний номер справи 554/828/20
Провадження №1-кс/554/2427/2020
У Х В А Л А

іменем України

17 лютого 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001217 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

довіреності від начальника ДПП НП України на ОСОБА_4 від 28.01.2019 на 1 арк., від 02.01.2018 на 1 арк., від 14.01.2020 на 1 арк., на ОСОБА_5 від 14.01.2020 на 1 арк., від 28.01.2019 на 1 арк., від 02.01.2018 на 1 арк., від 17.01.2017 на 1 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між начальником ДПП НП України та ОСОБА_5 від 21.08.2017 на 2 арк., копії паспорту та РНОКПП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 арк. кожен, інвентаризаційні описи необоротних активів №3147, 3151, 3152 на 28 арк.;

Системний блок комп`ютера чорного кольору з інвентаризаційний номером №101461029 з наклейкою з надписом , під час перевірки якого було виявлено файли на жорсткому диску за параметром пошуку «Гібрид-Сервіс» без паролю на оперативній системі;

2 комп`ютери моноблоки фірми ASUS Sonic Master Premium з серійними номерами J5PTCJ01T26822E та J4PTCJ00C22215B під час перевірки якого було виявлено файли на жорсткому диску за параметром пошуку «Гібрид-Сервіс» без паролю на оперативній системі;

Системний блок HP модель 7265 NGW серійний номер CZC8038563 під час перевірки якого було виявлено файли на жорсткому диску за параметром пошуку «Гібрид-Сервіс» без паролю на оперативній системі;

Паспорти транспортних засобів (додаток №4 до Настанови МВС України) із експлуатаційними картами транспортних засобів у кількості 133 шт.;

Добровільно видані копії з книг вхідної та вихідної кореспонденції, та обліку наказів в УПП в Дніпропетровській області за 2019-2020 роки;

Посадова інструкція заступника начальника відділу транспортного забезпечення УПП в Дніпропетровській області на 3 арк.;

Накази про відрядження, відпустки, лікарняні на ОСОБА_4 за період з 01.05.2019 по 31.12.2019.

Клопотання мотивоване тим, що Під час досудового розслідування згідно інформування Дніпропетровського управління ДВБ НП України та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи правоохоронних органів Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, забезпечили укладання договорів на ремонт службового автотранспорту Національної поліції у м. Дніпро з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності за завищеними цінами. При цьому обслуговування та ремонт службового автотранспорту здійснюється не в повному обсязі, як передбачено договорами та підписаними актами виконаних робіт згідно виділених на це бюджетних коштів, решта яких розподіляється між учасниками схеми, тим самим державним інтересам було спричинено тяжкі наслідки.
Так, у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» порядкові, Департаментом патрульної поліції на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 24.04.2019 за № UA-2019-04-08-002094-a оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на суму 3 293 640, 00 грн. за процедурою відкритих торгів шляхом електронного аукціону.
До аукціону допущено наступних учасників: ТОВ «ДНДЗ Трейд», (код ЄРДПОУ 39904695) та ТОВ «Гібрид-севіс», (код ЄРДПОУ 41677814).
Згідно поданих ТОВ «ДНДЗ Трейд» документів для участі у торгах, на вказаному підприємстві працевлаштовано 9 осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .. Проте, згідно податкової звітності підприємства воно має лише 6 працівників. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Берегова, 153б.
Конкурентом на вказаних електронних торгах було ТОВ «Гібрид-сервіс», яке згідно поданих для участі у закупівлі документів мало 6 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .. Згідно податкової звітності підприємства воно має лише 1 працівника. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53.
Варто звернути увагу на явну пов`язаність вказаних підприємств, так як, в обох зазначені як працівники - ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .. Окрім того, обидва підприємства подавали документацію на електронний аукціон з IP адреси НОМЕР_1 .
За результатами процедури закупівлі Департаментом патрульної поліції України, в особі начальника ОСОБА_17 , із ТОВ «Гібрід-сервіс», в особі директора ОСОБА_12 укладено договір №245 від 17.05.2019 на виконання послуг з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 2 483 960,00 грн. Місцем виконання послуг зазначено сервісний центр ТОВ «Гібрід-сервіс», розташований за адресою м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53. Оплата за вказаним договором здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої місцевим бюджетом Дніпровської міської ради. Строк надання послуг до 20.12.2019.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 разом із начальником УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїм знайомим ОСОБА_12 організував схему розкрадання бюджетних коштів для себе та третіх осіб. Маючи наміри на одержання неправомірної вигоди та стійкі зв`язки в тендерному комітеті Департаменту Патрульної поліції НП України, а саме, з головою комітету начальником ДПП НП України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 забезпечує отримання незаконних пільг і переваг на конкурсних торгах групі підприємств створених оточенням ОСОБА_12 , а саме: ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_4 ).
В ході проведення аналізу веб-порталу https://prozorro.gov.ua, встановлено що в період 2017-2019 років предметом закупівель виступають Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання для автопарку Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області м. Дніпро (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_1 ) учасниками та переможцями виступають фізичні та юридичні особи підконтрольних структур створених оточенням ОСОБА_18 та ОСОБА_12 .. Сума отриманих бюджетних коштів складає 12 889 894 грн.
Згідно договору № 245 від 17.05.2019 на послуги з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 2 483 960,00 грн. послуги виконуються у станції технічного обслуговування (далі СТО) ТОВ «Гібрід-сервіс», що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53.
Згідно даних веб-порталу «Е-data» за послуги та поточний ремонт службових автомобілів Національної поліції у м. Дніпро відповідно до договору №245 від 17.05.2019 за актами №1427-30,32-43 від 28.05.2019, №1444-59 від 28.05.2019, №1410,12-26 від 28.05.2019, №1460-75 від 04.06.2019, №9,1461-64,66-74 від 12.06.2019, №1490-1491 від 27.06.2019, №1475-1479 від 27.06.2019, №1480-1489 від 27.06.2019, №1507-1512 від 08.07.2019, №1513-1518 від 15.07.2019, №1533-1539 від 31.07.2019, №1525-30 від 05.08.2019, №1498-1506 від 05.08.2019, №1519-24,31,32 від 05.08.2019, №1540-1558 від 09.08.2019, №1559-65 від 14.08.2019, №1565,67-79 від 19.08.2019, №1591-95,97 від 30.08.2019, №1580-88 від 30.08.2019, №1598-1612 від 03.09.2019, №1596,1613-1623 від 19.09.2019, №1589,1590,1624-1628 від 23.09.2019, №1629-1637 від 01.10.2019, №1638-1645 від 01.10.2019, №1651-1665 від 16.10.2019, №1646-49,66 від 24.10.2019, №1667-76 від 22.11.2019 на рахунок ТОВ «Гібрід-сервіс» перераховано суму 2 483 960 грн.
При цьому під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом особистим пошуком встановлено відсутність СТО за адресую: м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53, де згідно умов договору №245 в період часу з 17.05.2019 по 20.12.2019, повинні були проводитися ремонт та технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання службових автомобілів марки «Toyota» модель «Prius» у кількості 100 автомобілів (всі наявні у м. Дніпро) та інших службових автівок у кількості 12 автомобілів.
Окрім того, в ході візуального огляду території УПП в Дніпропетровській області
(м. Дніпро, площа Троїцька, 2а) встановлено, що на території знаходяться службові автомобілі марки «Toyota» модель «Prius» з ознаками ДТП у кількості 28 шт. та автомобілі «Toyota Prius» без зовнішніх пошкоджень, але в забрудненому стані (за зовнішніми ознаками тривалий час не використовуються) у кількості 8 шт. Таким чином, автомобілі у кількості 36 шт. тривалий час не виїжджали з подвір`я УПП в Дніпропетровській області. Отже, бюджетні кошти списуються актами виконаних робіт без фактичного їх виконання в повному обсязі, так як автомобілі не знаходились на території СТО.
Встановлена причетність до схеми злочинної схеми начальника Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 та його підлеглого - начальника відділу транспортного забезпечення Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .. Зазначені службові особи здійснюють контроль за виконаними роботами, а саме, підписують та скріпляють печаткою акти виконаних робіт і послуг. Крім того, згідно з технічними вимогами до предмету закупівлі ОСОБА_5 та ОСОБА_19 можуть контролювати виконання робіт шляхом вимоги виконання п. 6 додатку № 3 до Документації № UA-2019-04-08-002094-a, а саме: «Повернути Замовнику замінену та зняту Учасником під час ремонту автомобіля(-ів) деталь, у разі наявності письмової заяви Замовника, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту оформлення заяви. Якщо на момент вивозу автомобіля такої заяви не надходило, через 5 (п`ять) календарних днів згадані вище деталі утилізуються Учасником без попереднього повідомлення Замовника». Використання вказаної можливості надало б змогу впевнитися у заміні деталей згідно актів поданих на підписання.
Начальник відділу транспортного забезпечення Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_22 (директор ТОВ «ДНДЗ Трейд», близький друг та компаньйон по бізнесу ОСОБА_12 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями стосовно виконаних робіт, що в подальшому надало змогу привласнити бюджетні грошові кошти службовими особами НП України ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ..
Під час досудового розслідування попередньо встановлені інші суб`єкти злочинної групи, а саме:
ОСОБА_23 адміністратор та менеджер СТО за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, буд. № 153Б (офіційно не працевлаштована), діє за вказівками ОСОБА_12 .. В обов`язки ОСОБА_23 входить: підготовка документації на участь в Публічних закупівлях по всіх зазначених підприємствах; складання оформлення актів виконаних робіт для подальшого підписання та їх облік; спілкування зі службовими особами тендерного комітету ДПП НП України; виконання неформальних завдань (підробка підпису, виготовлення підроблених печаток та інше); ведення відеоспостереження та відеофіксації території, що займає СТО (камери розташовано по всьому периметру зовні та всередині приміщень). Роботу вона виконує за місцем розташування СТО: АДРЕСА_2 або за місцем мешкання: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_24 (на жодному з підприємств офіціально не працевлаштована) «тіньовий» бухгалтер всіх зазначених фізичних та юридичних осіб контрольованих ОСОБА_25 та ОСОБА_18 .. В обов`язки ОСОБА_24 входить ведення бухгалтерського обліку, своєчасне переведення бюджетних коштів на підприємства з ознаками «фіктивності» для конвертації та переведення в готівку зазначених коштів.
ФОП ОСОБА_21 чиїм статусом підприємця користується ОСОБА_12 та ОСОБА_22 , які перед цим згідно наявної інформації використали його з метою привласнення чужого майна шахрайським шляхом, а саме за наступною схемою.
З 2016 року ОСОБА_22 (директор ТОВ «ДНДЗ Трейд»), господарська діяльність якого, пов`язана з виконанням умов договору з Департаментом патрульної поліції, щодо ремонту автомобілів марки «Toyota Prius» та забезпечення їх запчастинами і ремонтом орендував у ФОП ОСОБА_26 СТО за адресою АДРЕСА_2 . Очевидним є факт, що згідно встановлених вимог перемога в тендерах для ремонту автомобілів безпосередньо залежала, в тому числі від наявності СТО, де ці роботи можуть бути виконані.
В листопаді 2018 року ОСОБА_22 порушив умови договору оренди, на що в березні 2019 року отримав повідомлення про відмову у продовженні з ним договору оренди від власника СТО ФОП ОСОБА_26 ..
З цього моменту, ОСОБА_22 , зі своїм бізнес партнером ОСОБА_12 вирішили протиправно заволодіти майном ФОП ОСОБА_26 рейдерським способом (із використанням підроблених документів), використовуючи зв`язки в правоохоронних органах та державних реєстраторів.
У період часу з 15-17.12.2018 державний реєстратор Чумаківської сільської ради ОСОБА_27 на підставі ймовірно підроблених документів позбавила ОСОБА_26 права власності на майно, зареєструвавши нерухоме майно СТО за адресою АДРЕСА_2 на фірму з ознаками фіктивності - ТОВ «Монсіті» (ЄРДРОУ 41617729), яке не мало розрахункових рахунків, не подає податкову звітність, не має майна, не веде господарську діяльність.
28.01.2019 нерухоме майно ОСОБА_26 продане на торговій площадці ДП «Сетам» Міністерства юстиції України у процедурі виконавчого провадження за виконавчим написом нотаріуса від 26.12.2018, який було видано на підставі фіктивного боргу, створеного за участі ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_12 разом зі своєю дружиною напередодні незаконних дій реєстратора уклали з фірмою ТОВ «Монсіті» фіктивний договір позики (ТОВ «Монсіті» не має взагалі банківських рахунків і отримати грошові кошти на рахунок не могла).
Новим власником майна після торгів виявився пов`язаний із ОСОБА_22 та ОСОБА_12 вищевказаний громадянин ОСОБА_21 , від імені якого для ОСОБА_12 на рахунки виконавця «переводилися» безготівкові кошти.
В подальшому, лише 04.03.2019 ОСОБА_21 з використанням адвоката та фізичного супроводження чоловіків у масках захопили рухоме майно де розташовувалось СТО ОСОБА_26 . За вказаним фактом СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №0000321.
Фігуранти кримінального провадження №0000321, за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 є учасниками байкерського клубу «Ангелс МК» в м. Дніпро і товаришують. Вони мають чисельні зв`язки з Дніпровською міською радою та керівництвом Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 та заступником начальника ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ..
Також встановлено причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_20 статусом якого (фізична особа підприємець) користується ОСОБА_12 з метою участі в тендерних (публічних) закупівлях, а саме, в ролі співучасника при проведенні торгів в системі «Prozorro», з метою штучного приховування групи підприємств ОСОБА_12 та ОСОБА_18 .
Так, ОСОБА_18 розуміючи, що станом на жовтень ТОВ «Гібрід-сервіс» ще в повному обсязі не освоєно 2 483 960,00 грн., а також що ОСОБА_12 та ОСОБА_22 є фігурантами кримінального провадження № 0000321 зареєстрованого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з ОСОБА_12 прийняв рішення забезпечити перемогу «новому» підконтрольному ОСОБА_12 підприємцю - ФОП ОСОБА_20 ..
Встановлено, що у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» порядку Департаментом патрульної поліції на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 18.10.2019 за UA-2019-10-18-003853-b оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на суму 809 680,00 грн. за процедурою відкритих торгів, шляхом електронного аукціону.
До аукціону допущено наступних учасників: ТОВ «ДНДЗ Трейд», ЄРДПОУ 39904695 та ФОП ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_3 .
Згідно поданих ТОВ «ДНДЗ Трейд» документів для участі у торгах, на вказаному підприємстві працевлаштовано 9 осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .. Проте, згідно податкової звітності підприємства воно має лише 6 працівників. Адреса для виконання робіт АДРЕСА_2 .
Конкурентом на вказаних електронних торгах був ФОП ОСОБА_20 , який згідно поданих для участі у закупівлі документів мав 8 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_9 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .. При цьому, згідно податкової звітності підприємця він не має працівників. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Дементьєва, 1 (автомийка-кафе).
Окрім того, варто зазначити ТОВ «Гібрид-сервіс», яке згідно поданих для участі у закупівлі, документів (за якою було укладено договір №245), мало 6 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .. Згідно податкової звітності підприємства воно має лише 1 працівника. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53.
Враховуючи вищевказане варто зазначити про явну пов`язаність вказаних підприємств, так як, за документами ФОП ОСОБА_20 зазначені як працівники ОСОБА_9 (значився працівником ТОВ «ДНДЗ Трейд») та ОСОБА_16 (значився працівником
ТОВ «Гібрид-сервіс»).
За результатами процедури закупівлі, Департаментом патрульної поліції України, в особі начальника ОСОБА_17 із ФОП ОСОБА_20 , в особі ОСОБА_20 укладено договір №840 від 20.11.2019 на здійснення послуг з проведення технічного обслуговування та поточного ремонту службових транспортних засобів «Toyota Prius» у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015:50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 764 310,00 грн. з виконанням послуг у сервісному центрі ФОП ОСОБА_20 за адресою АДРЕСА_4 . Оплата по зазначеному договору здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої місцевим бюджетом Дніпровської міської ради. Строк надання послуг до 20.12.2019.
Особистим пошуком встановлено відсутність сервісного центру за адресою АДРЕСА_4 , де знаходиться автомийка-кафе. На СТО за вказаною адресою, в період часу з 20.11.2019 по 20.12.2019, необхідно було провести ремонти та технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання «Toyota Prius» у кількості 70 автомобілів.
Як вже зазначалось у грудні 2019 року, оперативним підрозділом під час виконання доручення слідчого в ході візуальних оглядів території УПП в Дніпропетровській області (м. Дніпро, площа Троїцька, 2а) встановлено, що на території знаходяться автомобілі «Toyota Prius» з ознаками ДТП у кількості 28 шт. та автомобілі «Toyota Prius» без зовнішніх пошкоджень, але в забрудненому стані (за зовнішніми ознаками тривалий час не використовуються) у кількості 8 шт. Таким чином, автомобілі у кількості 36 шт. тривалий час не виїжджали з подвір`я УПП в Дніпропетровській області, та не могли ремонтуватись/обслуговуватись.

Крім того, за отриманою з відкритих джерел скан-копіями тендерної документації, мається підґрунтя стверджувати, що документи від імені ФОП ОСОБА_20 підготовлювала ОСОБА_23 та ОСОБА_34 , так як в ході вивчення документів порівняно підписи ОСОБА_20 на тендерній документації та в фотокопії паспорту і можливо стверджувати, що підписи в тендерній документації не співпадають з підписом в паспорті та можливо виконані жінкою, що в подальшому буде перевірено під час судово-почеркознавчої експертизи.
Отже встановлено, що у випадку з договором №840 від 20.11.2019 схема розкрадання та привласнення бюджетних коштів аналогічна.

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено свідка кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_35 , який під час допиту пояснив, що він знайомий із гр. ОСОБА_12 , який наскільки йому відомо займався бізнесом у сфері сервісного обслуговування та ремонту мобільних телефонів, планшетів та іншої електроніки. На даний час він займається бізнесом у сфері державних закупівель.
У ОСОБА_12 є зв`язки в правоохоронних органах м. Дніпро та Дніпропетровської області, а саме його близький товариш ОСОБА_18 (заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області), колись вони працювали разом у сфері обслуговування та ремонту мобільних телефонів.
Йому відомо, що ОСОБА_18 має сталі зв`язки із вищими посадовими особами Дніпровської міської ради тому, починаючи з 2017 року він запропонував ОСОБА_12 зайнятися бізнесом у сфері ремонту та обслуговування автомобілів (службових автомобілів поліції), та іншими видами закупівель, які проводяться для цілей поліції. Схема заробітку проста ОСОБА_18 домовляється за проведення тендеру в якому приймають участь підприємства ОСОБА_12 (ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ «ДНЗ-Трейд» (належить ОСОБА_22 , товариш ОСОБА_12 ), ТОВ «Гібрид-Сервіс» (де ОСОБА_12 і власник і директор), ФОП « ОСОБА_20 » (близький друг ОСОБА_12 ), ФОП « ОСОБА_21 » (друг ОСОБА_12 ). Тобто в будь-якому випадку хто б не виграв тендер це буде пов`язаний із ОСОБА_12 та ОСОБА_18 та підконтрольний їм суб`єкт підприємницької діяльності.
Окрім того зазначив, що з 2017 року по теперішній час підприємства підконтрольні ОСОБА_12 постійно виграють тендери замовником яких є поліція.
Бухгалтерію всіх цих суб`єктів підприємницької діяльності веде ОСОБА_23 , яка є подружкою дружини ОСОБА_12 .. Вона займається бухгалтерським оформленням за всіма цими підприємствами та підприємцями на СТО за адресою АДРЕСА_2 .
З приводу цього СТО може зазначити, що його до початку 2019 року орендував ОСОБА_22 , проте наскільки йому відомо власник вказаного нерухомого майна через порушення ОСОБА_22 умов договору оренди відмовився продовжувати його, через що ОСОБА_12 на прохання ОСОБА_22 , заручившись підтримкою ОСОБА_18 та підконтрольної йому поліції здійснив захоплення СТО. На вказаній станції технічного обслуговування автомобілів на даний час і здійснює діяльність ОСОБА_12 ..
Так, згідно аналізу наявних матеріалів досудового розслідування, в тому числі матеріалів виконаних доручень слідчого можливо стверджувати, що посадові особи правоохоронних органів Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_4 ) та іншими юридичними та фізичними особами створили злочинну схему та здійснюють розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт, шляхом внесення недостовірних даних у акти виконаних робіт щодо обсягів та вартості виконаних робіт, що спричиняє тяжкі наслідки інтересам держави.

11.02.2020 у період з 08:13 год. до 16:50 год. слідчим у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/828/20 за провадженням №1-кс/554/1890/2020 від 05.02.2020 проведено обшук приміщення та території, які займає Управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції Національної поліції України за адресою м. Дніпро, пл. Троїцька, 2а, під час якого слідчим виявлено та вилучено речі та документи, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, а саме:

Мобільний телефон iPhone 7 plus чорного кольору з IMEI НОМЕР_5 , з сім картою з номером НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_19 ;

Мобільний телефон Samsung SM-G950FD з IMEI НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_19 ;

папка сегрегатор зеленого кольору із документами - копія наказу ДПП НП України №5587 від 17.12.2018 з додатком на 4 арк., копія договору оренди № 15/11-1 від 15.11.2019 між ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 на 1 арк., копія договору №747 від 01.11.2019 між ФОП ОСОБА_36 та ДПП НП України з додатками 10 арк., рахунок на оплату ФОП ОСОБА_37 №8 від 16.12.2019 на 2 арк. та акт надання послуг № 406 від 16.12.2019 на 1 арк. в двох екземплярах, рахунок на оплату ФОП ОСОБА_37 №11 від 16.12.2019 на 2 арк. та акт надання послуг № 411 від 16.12.2019 на 1 арк. в двох екземплярах, копія рахунку на оплату ФОП ОСОБА_37 №3 від 29.11.2019 на 1 арк. та копія акту надання послуг № 361 від 29.11.2019 на 1 арк., акт надання послуг ФОП ОСОБА_37 №410 від 16.12.2019 на 1 арк., копія рахунку на оплату ФОП ОСОБА_37 №2 від 29.11.2019 на 1 арк. та копія акту надання послуг № 358 від 29.11.2019 на 1 арк., роздруківки актів та рахунків на 5 арк., консолідований звіт актів по ремонту автомобілів згідно договору № 747 від 01.11.2019 від ФОП ОСОБА_36 на 1 арк., та роздруківка з чорновими записами до нього на 1 арк., а також з копіями та оригіналами інших документів (договори укладені із ТОВ «ДНДЗ Трейд» з додатками та документами, щодо виконання вказаних договорів);

папка сегрегатор чорного кольору із службовою перепискою УПП в Дніпропетровській області із ДПП НП України, щодо виконання договору № 245 від 17.05.2019 та з інших пов`язаних ремонтом та обслуговуванням автотранспорту УПП в Дніпропетровській області питань;

папка сегрегатор із службовою перепискою УПП в Дніпропетровській області із ДПП НП України, щодо проведення тендерних процедур з обслуговування транспортних засобів, надання субвенцій з Дніпровського міського бюджету, пропозицій щодо переліку необхідного ремонту транспортних засобів та інші пов`язані із цим питанням документами;

акти технічного огляду автомобіля проведені ТОВ «Гібрид-Сервіс» та підписані ОСОБА_38 та ОСОБА_39 на 32 арк., кожен на одному аркуші, а також не заповнені акти технічного огляду автомобіля проведені ТОВ «Гібрид-Сервіс» та підписані ОСОБА_38 без підпису ОСОБА_40 на 47 арк., кожен на 1 аркуші, копія договору № 245 від 17.05.2019 з додатками на 16 арк.,

копія договору № 840 від 20.11.2019 з додатками на 7 арк., акти виконаних робіт між ФОП « ОСОБА_20 » та ДПП НП України №12/12-01, №12/12-02, №12/12-03, №12/12-04, №12/12-05, №12/12-06, №12/12-07, №12/12-08, №12/12-09, №12/12-10, №12/12-11, №12/12-12, №12/12-13, №12/12-14, №12/12-15, №12/12-16, №12/12-17, №12/12-18, №12/12-19, №12/12-20, №12/12-21, №12/12-22, №12/12-23, №12/12-24, №12/12-25, №12/12-26, №12/12-27, №12/12-28 від 16.12.2019 кожен на 1 арк. за договором №840 від 20.11.2019;

Блокноти 2 шт. ОСОБА_5 сірого кольору з надписом «укртелеком», та синього кольору з надписом «Алеф виналь 2009» з рукописними записами;

Інформаційні таблиці за станом автотранспорту за період з 2017 по 2020 років кожна на 1 арк., всього 288 шт. та схеми пошкоджень на ТЗ на 52 арк.;

Журнал повернення транспортних засобів Том №1 розпочато 31.03.2019 закінчено 11.10.2019 на 257 арк., інвентаризаційний номер 4429, журнал виїзду транспортних засобів Том №2 розпочато 04.04.2019 закінчено 24.10.2019 на 260 арк., інвентаризаційний номер 4428, журнал виїзду та повернення транспортних засобів том №3 розпочато 20.12.2019 на 248 арк. інвентаризаційний номер 5219, журнал виїзду та повернення транспортних засобів том №1 розпочато 02.01.2020 на 252 арк. інвентаризаційний номер 5228, Журнал повернення транспортних засобів Том №2 розпочато 11.10.2019 на 250 арк., інвентаризаційний номер 4944;

Журнал реєстрації дорожніх листів Том №1 за 2019-2020 роки, розпочато 01.01.2019 на 200 арк., інвентаризаційний № 2827;

10 картонних папок із копіями дорожніх листів УПП в Дніпропетровській області за 2019 рік, та дорожніми листами за 2020 рік;

Папка сегрегатор блакитного кольору з документами із службовою перепискою УПП в Дніпропетровській області та звітами, відомостями витрачання паливно-мастильних матеріалів, актами списання, актами вилучення залишків палива, акти доливу палива у службові автомобілі за 2019-2020 роки;

Папка сегрегатор синього кольору із надписом «Акти приема-передачи» із документами, щодо приймання УПП в Дніпропетровській області транспортних засобів у користування та пов`язаної із цим службовою перепискою;

Доповідні записки, рапорти стосовно необхідності проведення претензійно правової роботи з відшкодування завданих збитків через ДТП зі службовим автотранспортом, висновки експертних досліджень авто товарознавчого дослідження для визначення розміру завданих збитків через пошкодження транспортних засобів на 246 арк.;

Папка сегрегатор зеленого кольору з надписом «Оценка по ДТП» з документами - рапорти стосовно необхідності проведення претензійно правової роботи з відшкодування завданих збитків через ДТП зі службовим автотранспортом, висновки експертних досліджень авто товарознавчого дослідження для визначення розміру завданих збитків через пошкодження транспортних засобів та іншими пов`язаними із цим документами;

Папка сегрегатор чорного кольору з документами довідки про дорожньо-транспортні пригоди, доповідні записки, рапорти, висновки експертних досліджень та папка сегрегатор червоного кольору з документами - довідки про дорожньо-транспортні пригоди, доповідні записки, рапорти, висновки експертних досліджень;

Папка сегрегатор синього кольору з документами рапортами, доповідними записками, щодо виявлених пошкоджень на службовому автотранспорті;

Папка синього кольору з рапортами патрульних, щодо виявлених пошкоджень транспортних засобів;

Папка чорного кольору з документами - рапорти стосовно необхідності проведення претензійно правової роботи з відшкодування завданих збитків через ДТП зі службовим автотранспортом, висновки експертних досліджень авто товарознавчого дослідження для визначення розміру завданих збитків через пошкодження транспортних засобів та іншими пов`язаними із цим документами;

Акти експертизи акумуляторної батареї від ТОВ «Гібрид-Сервіс» кожний на 1 арк., у кількості 110 арк.;

Особові справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

Посадові інструкції начальника УПП в Дніпропетровській області на 3 арк., начальника відділу транспортного забезпечення УПП в Дніпропетровській області на 4 арк., заступника начальника відділу транспортного забезпечення УПП в Дніпропетровській області на 3 арк.;

Накази про відрядження, відпустки, лікарняні на ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за період з 01.05.2019 по 31.12.2019 на 82 арк.;

8 оптичних носіїв інформації DVD-R з записами з камер зовнішнього відеоспостереження УПП в Дніпропетровській області;

Окрім того, під час обшуку було вилучено майно, що безпосередньо не входило до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку тимчасово вилучене майно, а саме:

довіреності від начальника ДПП НП України на ОСОБА_4 від 28.01.2019 на 1 арк., від 02.01.2018 на 1 арк., від 14.01.2020 на 1 арк., на ОСОБА_5 від 14.01.2020 на 1 арк., від 28.01.2019 на 1 арк., від 02.01.2018 на 1 арк., від 17.01.2017 на 1 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між начальником ДПП НП України та ОСОБА_5 від 21.08.2017 на 2 арк., копії паспорту та РНОКПП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 арк. кожен, інвентаризаційні описи необоротних активів №3147, 3151, 3152 на 28 арк.;

Системний блок комп`ютера чорного кольору з інвентаризаційний номером №101461029 з наклейкою з надписом , під час перевірки якого було виявлено файли на жорсткому диску за параметром пошуку «Гібрид-Сервіс» без паролю на оперативній системі;

2 комп`ютери моноблоки фірми ASUS Sonic Master Premium з серійними номерами J5PTCJ01T26822E та J4PTCJ00C22215B під час перевірки якого було виявлено файли на жорсткому диску за параметром пошуку «Гібрид-Сервіс» без паролю на оперативній системі;

Системний блок HP модель 7265 NGW серійний номер CZC8038563 під час перевірки якого було виявлено файли на жорсткому диску за параметром пошуку «Гібрид-Сервіс» без паролю на оперативній системі;

Паспорти транспортних засобів (додаток №4 до Настанови МВС України) із експлуатаційними картами транспортних засобів у кількості 133 шт.;

Добровільно видані копії з книг вхідної та вихідної кореспонденції, та обліку наказів в УПП в Дніпропетровській області за 2019-2020 роки;

Посадова інструкція заступника начальника відділу транспортного забезпечення УПП в Дніпропетровській області на 3 арк.;

Накази про відрядження, відпустки, лікарняні на ОСОБА_4 за період з 01.05.2019 по 31.12.2019;

Особова справа на ОСОБА_4 .

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку проведеного 11.02.2020 у приміщенні Управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції Національної поліції України за адресою м. Дніпро, пл. Троїцька, 2а, у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.12.2019.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.12.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУНП в Дніпропетровській області, УПП в Дніпропетровській області, Департаменту патрульної поліції НП України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам
Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування згідно інформування Дніпропетровського управління ДВБ НП України та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи правоохоронних органів Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, забезпечили укладання договорів на ремонт службового автотранспорту Національної поліції у м. Дніпро з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності за завищеними цінами. При цьому обслуговування та ремонт службового автотранспорту здійснюється не в повному обсязі, як передбачено договорами та підписаними актами виконаних робіт згідно виділених на це бюджетних коштів, решта яких розподіляється між учасниками схеми, тим самим державним інтересам було спричинено тяжкі наслідки.
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку проведеного 11.02.2020 у приміщенні Управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції Національної поліції України за адресою м. Дніпро, пл. Троїцька, 2а, у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.12.2019, а саме на:

довіреності від начальника ДПП НП України на ОСОБА_4 від 28.01.2019 на 1 арк., від 02.01.2018 на 1 арк., від 14.01.2020 на 1 арк., на ОСОБА_5 від 14.01.2020 на 1 арк., від 28.01.2019 на 1 арк., від 02.01.2018 на 1 арк., від 17.01.2017 на 1 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між начальником ДПП НП України та ОСОБА_5 від 21.08.2017 на 2 арк., копії паспорту та РНОКПП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 арк. кожен, інвентаризаційні описи необоротних активів №3147, 3151, 3152 на 28 арк.;

Системний блок комп`ютера чорного кольору з інвентаризаційний номером №101461029 з наклейкою з надписом , під час перевірки якого було виявлено файли на жорсткому диску за параметром пошуку «Гібрид-Сервіс» без паролю на оперативній системі;

2 комп`ютери моноблоки фірми ASUS Sonic Master Premium з серійними номерами J5PTCJ01T26822E та J4PTCJ00C22215B під час перевірки якого було виявлено файли на жорсткому диску за параметром пошуку «Гібрид-Сервіс» без паролю на оперативній системі;

Системний блок HP модель 7265 NGW серійний номер CZC8038563 під час перевірки якого було виявлено файли на жорсткому диску за параметром пошуку «Гібрид-Сервіс» без паролю на оперативній системі;

Паспорти транспортних засобів (додаток №4 до Настанови МВС України) із експлуатаційними картами транспортних засобів у кількості 133 шт.;

Добровільно видані копії з книг вхідної та вихідної кореспонденції, та обліку наказів в УПП в Дніпропетровській області за 2019-2020 роки;

Посадова інструкція заступника начальника відділу транспортного забезпечення УПП в Дніпропетровській області на 3 арк.;

Накази про відрядження, відпустки, лікарняні на ОСОБА_4 за період з 01.05.2019 по 31.12.2019;

Особова справа на ОСОБА_4 .

2. Позбавити власника майна права на його відчуження, розпорядження ним та користування;

Контроль за виконанням покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1