У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.04.2020 Справа №607/6846/20

30 квітня 2020 року

Провадження 1-кс/607/3101/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000007 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, звернувся старший слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом березня травня 2014 року на території Луганської області створено терористичну організацію, так звану «Луганську народну республіку», яка здійснює акти тероризму, залякування населення, вбивство громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Встановлено, що до силового блоку зазначеної терористичної організації входять окремі терористичні групи, зокрема Указом глави «ЛНР» від 09 жовтня 2014 року створено « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке має чітко визначену структуру, з управлінь (відділів) «МДБ» в окремих регіонах «ЛНР», управлінь (відділів) «МДБ» в «народній міліції ЛНР», управлінь (відділів, загонів) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші управління (відділи) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виконують окремі повноваження або забезпечують діяльність псевдо спецслужби.

Зокрема, серед структурних підрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформовано « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У складі терористичної групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно беруть участь громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 0500-0301-5/6817 від 09.04.2020, учасник терористичної групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримує пенсію на картковий рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_10 отримує грошові кошти за здійснення вищезазначеної злочинної діяльності на картковий рахунок, який відкритий у зазначеному банку.

Слідчий вказує, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містять відомості про відкриття у банку чи його відділеннях розрахункових рахунків громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, поповнення рахунку у терміналах самообслуговування за період з 01.01.2014 по даний час. Відтак, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Посилаючись на наведене та те, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Встановлено та підтверджено долученими матеріалами, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримує пенсію на картковий рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , і свідчать про наявність у громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_1 ) рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01.01.2014 по даний час, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також копій документів на підставі яких вказаним громадянином було відкрито банківські рахунки, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1