Справа № 202/2170/20
Провадження № 1-кс/202/2971/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

10 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 квітня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 25.12.2019 року невідома особа, шляхом шахрайських дій перереєструвала сім-карту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому здійснила оформлення кредиту в фінансовій установі товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 4 298,00 грн. чим завдала майнової шкоди останній. Загальна сума заборгованості по даному кредитному договору, на сьогоднішній день, складає 11 168 грн. 35 коп.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що ніяких кредитів не оформлювала та позик від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувала.

Відповідно до відомостей отриманих 04 квітня 2020 року від потерпілої ОСОБА_4 , вона з 2015 року користується картковим рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунком НОМЕР_2 , відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з 2019 року рахунком НОМЕР_3 , відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з лютого 2020 року рахунком НОМЕР_4 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації витребуваної потерпілою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясовано, що 25 грудня 2019 року був укладений договір про надання позики на умовах фінансового кредиту за № 225 від 25.12.2019 рокувід імені ОСОБА_4 , кошти по кредиту в розмірі 4 298,00 грн. були надані у безготівковій формі шляхом їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 .

За допомогою Інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом введення перших шести цифр банківської картки було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 , платіжна система: VISA, тип карти: DEBIT, країна: UKRAINE.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 онлайн-кредит не оформлювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на її рахунки ніякі грошові кошти не надходили. Документи, що посвідчують особу ОСОБА_4 не втрачала, стороннім особам доступ до них не надавала. Електронного підпису не має.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є інші види кредитування (КВЕД: 64.92), дане товариство зареєстроване як фінансова установа на підставі свідоцтва: серії НОМЕР_6 від 11.04.2018 року за реєстраційним номером НОМЕР_7 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 . Порядок надання коштів у позику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі і на умовах фінансового кредитування передбачено внутрішніми правилами надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженими загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №1/19 від 21.01.2019).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляду клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000393 від 13 лютого 2020 року: ОСОБА_6 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до:

- заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_4 ;

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформації про картковий рахунку, на який було перераховано суму кредиту через сайт/додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 у період часу з 15:00:00 години 25 грудня 2019 року по 24:00:00 години 25 грудня 2019 року (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків);

- інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1