Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/31/20
Провадження № 1-кс/711/57/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.01.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000107, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000107, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо незаконного, за відсутності спеціального дозволу, користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) під час здійснення забору, розливу та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води.

Так, із зазначених матеріалів вбачається, що 09.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвіл на спеціальне водокористування №877-А/Чрк строком на 5 років.

Згідно з п. 4 листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №1208/13/10-17 від 20.01.2017, відповідно до ст. 17 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та ст. 19 Кодексу України про надра, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі використання підземних вод для питного водопостачання, суб`єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням ст. 23 Кодексу України про надра.

Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає виробництво фасованої питної води. Статтею ст. 16 зазначеного Закону передбачено, що підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод). Стаття 17 Закону передбачає, що у разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

Крім того, відповідно до ст. 19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Статтею 23 зазначеного Кодексу визначено, що землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Наявність спеціального дозволу на користування надрами перевірено за допомогою відкритого інтернет ресурсу на офіційному сайті ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 де встановлено відсутність вищевказаного дозволу.

Також встановлено, що при проведенні 19.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 планового заходу/контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники інспекції не були допущені до проведення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

У клопотанні також зазначено, що на адресу ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора Інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 щодо порушень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законних прав та інтересів громадянина ОСОБА_6 та виготовлення підробленої продукції під комерційним найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють діяльність всупереч Кодексу України про надра та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та без відповідного спеціального дозволу використовують надра, а саме - підземну питну воду, під час здійснення виробництва фасованої газованої і негазованої питної води.

Також, до матеріалів кримінального провадження долучено звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з якого вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює виготовлення продукцію під комерційним найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Як на думку слідчого, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, дозвільні, бухгалтерські, фінансові документи за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Приймаючи до уваги зазначене вище, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до установчих, дозвільних, бухгалтерських, фінансових документів за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цього підприємства зазначених вище документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, 08.01.2020 слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 від 17.04.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які підтверджують той факт, що відомості, які містяться в установчих, дозвільних, бухгалтерських, фінансових документах за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , - мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

При цьому, слідчим та прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів, але з можливістю вилучення їх копій. Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ, до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження неможливо.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, дозвільних, бухгалтерських, фінансових документів за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступні документи: завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): директора та головного бухгалтера; наказ про облікову політику на підприємстві; дані щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних); дозвільну документацію на здійснення забору, виготовлення та реалізацію питної води; оборотно-сальдові відомості щодо забору, виготовлення та реалізацію питної води (рахунок, 26, 20 та інші); аналітичний облік по кожному контрагенту щодо реалізації фасованої питної води; договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), журнал обліку підйому води чи інші документи, що підтверджують кількість піднятої води; документи щодо кількісного обліку піднятої, розфасованої та реалізованої питної води (відомості, акти прийняття-передачі, накладні, складські документи, тощо); матеріальні звіти про виробництво фасованої питної води; виробничі акти; акти на списання браку; договори щодо виготовлення, реалізації фасованої газованої і негазованої води; договори щодо оренди чи іншого права користування промислових площ та/чи обладнання для виготовлення (розливу) води; документи, що підтверджують виконання вказаних договорів та проведення взаєморозрахунків (акти приймання-передачі, накладні, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, тощо).

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07.02.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1