Дата документу 27.04.2020 Справа № 554/3486/20
Провадження № 1кс/554/5625/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

27 квітня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою у складі групи з іншими особами, з метою привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах, 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
Предметом договору є те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2019 року, країна походження Україна. Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше.
Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_3 , та інші особи, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою вантажних автомобілів проводили відвантаження зерна кукурудзи та його передачу у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході цього директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 було прийнято у власність зерно кукурудзи вагою 2 900 тон на загальну вартість 13 340 000 грн., отримання якого вона підтвердила своїми підписами в товарно-транспортних накладних.
У подальшому, ОСОБА_3 , разом з іншими особами розпорядилися зерном кукурудзи на власну користь, таким чином завдавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на суму 13 340 000 грн.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, подальшого механізму реалізації та кінцевого місця зберігання зерна кукурудзи, оперативним працівникам ВСП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання вказаного доручення оперативними працівниками ВСП ГУНП в Полтавській області встановлено подальший механізм реалізації привласненого зерна кукурудзи а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На даний час встановлено, що в ході незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », група осіб використовувала ряд юридичних осіб, з ознаками фіктивності від імені яких укладала формальні договори про подальші продажі зерна кукурудзи, з метою маскування своєї злочинної діяльності.

На даний час досудовим розслідуванням установлено, що однією із вищевказаних юридичних осіб від імені якої було укладено зазначений договір є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за наступною адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , в ході подальшого незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.05.2019 в м. Миргород Полтавської області уклала договір купівлі-продажу №2/05-19 з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 . Однак під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на момент підписання вказаного договору знаходився за межами України, оскільки 22.05.2019 перетнув державний кордон та до цього часу не здійснював в`їзд на територію України.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз (почеркознавчих, судово-економічних, технічних).

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), містить в собі документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи це, під час розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, з метою об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження існує необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити та надати групі слідчих у складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1