Справа №592/6962/20
Провадження №1-кс/592/3672/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи державного підприємства Північної регіональної філії «Державне підприємство «УКРДАГП» організували схему вимагання грошових коштів за укладення фіктивних договорів щодо реалізації геодезичних карт м. Суми збільшеного масштабу, в яких зазначали занижену ціну вказаних карт для заволодіння фактично грошовими коштами підприємства, тобто за вчинення дій що входять в коло службових обов`язків пов`язаних з виготовленням та реалізацією продукції підприємства.

Службовими особами державного підприємства Північного регіональної філії «Державне підприємство «УКРДАГП» протягом квітня червня 2020 року укладений ряд договорів з приватним підприємцем ОСОБА_4 , якому надавались послуги з виготовлення картографічної продукції. В подальшому, службовими особами вказаного державного підприємства висунуто вимогу ОСОБА_4 про необхідність укладення договорів на суму, що не відповідає фактичній вартості наданих послуг зазначених в договорі по виготовленню паперових копій плану вулиць відкритого користування м. Суми, різницю між сумами фактичної вартості та договірної вартості службові особи державного підприємства Північного регіональної філії «Державне підприємство «УКРДАГП» діючи за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а саме таку, що у двісті разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, Державне підприємство Північного регіональної філії «Державне підприємство «УКРДАГП» відповідно до Положення про Північну регіональну філію ДП «УкрДАГП» затвердженого Наказом державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» № 28 від 15.05.2019 (далі Положення) зобов`язано дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статут Підприємства, положення про Північну регіональну філію ДП «УкрДАГП» затвердженого Наказом державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» № 28 від 15.05.2019 р., Антикорупційної програми ДП «УкрДАГП», колективного договору ДП «УкрДАГП» та інших нормативно правових, розпорядчих актів ДП «УкрДАГП».

Поряд з цим, Державне підприємство Північного регіональної філії «ДП «УКРДАГП» відповідно Положення реалізовую свою продукцію, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами, які встановлені Підприємством/Філією з урахуванням кон`юнктури ринку та умов економічної діяльності, на договірній основі, а у випадках, передбачених чиним законодавством України, - за нормативно встановленими цінами та тарифами.

Відповідно до Положення вказане державне підприємство забезпечує цільове використання майна та коштів відповідно до чинного законодавства України.

Окрім цього, Положенням врегульовано, що вповноважені службові особи Північної регіональної філії ДП «УкрДАГП» зобов`язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законодавством, а також вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з чинним законодавством України, дотримуватись фінансової та трудової дисципліни, дотримуватись вимог чинного законодавства України про інформацію з обмеженим доступом

Згідно ч. 1 ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

05.06.2020 р. проведено обшук службового кабінету, якимкористуєтьсядиректор північної регіональної філії ДП «УкрДАГП» ОСОБА_5 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьева98а, каб. № 16, до постановлення ухвали слідчого судді.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

копія наказу №17-к від 13.02.2020 ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство» про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк;

копія положення про північну регіональну філію ДП «Українськеаерогеодезичне підприємство» на 14 арк.;

металевий предмет чорного кольору, ззовні схожий на кастет.

Вилучені в ході проведення вище вказаних обшуків речі мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть мати на собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, мати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та здобуті в наслідок його вчинення, у зв?язку із чим, можуть бути в подальшому використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 28.04.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000017 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно: копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

копія наказу №17-к від 13.02.2020 ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство» про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк;

копія положення про північну регіональну філію ДП «Українськеаерогеодезичне підприємство» на 14 арк.;

металевий предмет чорного кольору, ззовні схожий на кастет.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1