У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003562 від 25.10.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що на території м. Івано-Франківськ діє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яке фактично здійснює діяльність, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у нежитлових приміщеннях та торгових площах по АДРЕСА_2 , статутний капітал якого складає 18 000 000 грн., з яких 17 982 000 грн. (99,9 %) належать ОСОБА_5 та 18 000 грн. (0,01%) ОСОБА_6

24.10.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 без відповідних рішень засновника та установчих документів, проведено реєстраційну дію № 1004010, якою внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема єдиним вкладником в статутний фонд товариства в розмірі 18 000 000 грн. стала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка смт. Андріївка Волноваського району Донецької області, а директором ОСОБА_9 , уродженець цього ж населеного пункту. Також, змінено юридичну адресу товариства на АДРЕСА_3 .

Наказом від 08.11.2019 №3465/5 Міністром юстиції України скасовано реєстраційну дію, проведену державним реєстратором ОСОБА_7 та внесено відповідні (попередні) дані про власників відповідно до яких засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також про місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з наведеним, під час намагань власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 потрапити до офісного приміщення товариства, працівники охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представили договір від 07 листопада 2019 року про надання охоронних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) по охороні фактично належних товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлових та торгових приміщень по АДРЕСА_2 .

Як з`ясовано по пред`явлених документах, відповідно до договору найму (оренди) нежитлових приміщень від 24 жовтня 2019 року (дата вчинення реєстраційної дії реєстратором ОСОБА_7 ) ОСОБА_9 , виступаючи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ) підписав від імені товариства договір, відповідно до якого товариство передало в строкове платне користування (найм) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені якого виступав ОСОБА_10 , для здійснення підприємницької діяльності згідно його установчих документів нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас невстановлені особи, які діють як представники від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчиняють дії правового характеру, спрямовані на заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, останніми було здійснено чотири спроби накласти арешт на майно товариства як способу забезпечення позову по позовах, поданих до Кіровоградського окружного адміністративного суду - справа №340/2842/19 суддя ОСОБА_11 , справа №340/2760/19 суддя ОСОБА_12 , справа № 340/2785/19 суддя ОСОБА_13 , справа №340/2786/19 суддя ОСОБА_14 .

Поряд з наведеним, в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань наявна заборона на вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була накладена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , нібито на підставі неіснуючої ухвали Кіровоградського окружного адміністративного суду від 08.11.2019 по справі №340/2786/19.

Як зазначено у листі за підписом виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , ухвала суду від 08.11.2019 щодо проведення реєстраційної дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по справі №№340/2786/19 за позовом ОСОБА_8 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про скасування запису, а також зобов`язання вчинити дії судом не виносилась.

Встановлено, що нотаріус ОСОБА_15 є суб`єктом багатьох проваджень щодо оскарження реєстраційних дій, а також обвинуваченою в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Не зважаючи на відновлення корпоративних прав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичну діяльність, пов`язану з торгівельною діяльністю та наданням в оренду торгових приміщень здійснюють особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до реєстраційних відомостей з ЄДРПОУ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено 01.10.2019 року за юридичною адресою: АДРЕСА_4 . Розмір внеску до статутного капіталу становить 1 000 грн. Єдиним засновником та керівником товариства є ОСОБА_10 , уродженець с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області. Товариство знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 та здійснює діяльність за основними видами: КВЕД 46.17 діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; КВЕД 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; КВЕД 46.39 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; КВЕД 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля; КВЕД 47.11 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; КВЕД 47.81 роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами напоями та тютюновими виробами; КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; КВЕД 41.10 організація будівництва будівель. Тобто встановлено, що товариство створено з метою зайняття тими ж видами діяльності що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично здійснює незаконну, на підставі нікчемного договору від 24.10.2019 діяльність в м. Івано-Франківську в нежитлових та торгівельних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно усі податки та обов`язкові платежі повинно сплачувати до податкового органу за місцем реєстрації, тобто ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної та звітної частини справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення їх копій обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, пов`язаної з перереєстрацією корпоративних прав та заволодіння майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В сукупності з іншими документами кримінального провадження, документи реєстраційної та звітної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частин справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів в електронній та паперовій формі, а також відомості з наявних баз даних державної податкової служби, а саме: -про податки, збори (обов`язкові платежі) платником яких є товариство;

- на якій групі оподаткування знаходиться та чи є платником ПДВ;

- чи подається податкова звітність до податкового органу;

- про ІР адреси та електронні поштові скриньки з яких надходить податкова звітність;

- про останню подану до податкового органу податкову звітність;

- інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, що перебувають у трудових відносинах із зазначенням їх П.І.П. та адреси проживання;

- відомості про банківські рахунки відкриті товариством у банківських установах;

- податкові декларації, які подавались товариством до податкового органу;

- копії документів, які оформлялись представниками товариства з метою отримання електронного ключа для подачі звітності в електронному вигляді;

- податкові накладні з єдиного реєстру податкових накладних за період з часу створення товариства - 01.10.2019 по час виконання ухвали суду,

проте слідчим не доведено необхідності у доступі та вилученні вказаних в клопотанні документів та яке це має значення для обставин кримінального правопорушення, а тому поза розумним сумнівом, слідчий суддя розглянувши подане клопотання не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1