Справа № 461/5192/20
Провадження № 1-кс/461/4358/20
УХВАЛА

03.07.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 01.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Старший слідчий криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області,звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході огляду місця події від 30.06.2020 предмети та документи, а саме:

1.5 (п`ять) картонних упаковок «Tramadol LIBRAPHARM® 100 mg/ml Losungzum Einnehmen», в кожній з яких міститься стікляна баночка коричневого кольору з рідиною об`ємом 100 мл., що містить відповідно до складу «трамадол гідрохлорид»;

2.Картонну коробку коричневого кольору обклеєна клейкою стрічкою типу «скотч» та написом «Zara» , на якій міститься наліпка з написами «From: DHL Home Delivery GmbH Inditex (Zara) Vorder Hecke 515 34355 Staufenberg GERMANY. To: Viktoria Zabinski Marti-Luther strasse 15 19777 Berlin GERMANY» та штрих-кодами.

3.Чорний картонний пакет з написом «CHANEL» з квитанціями/чеками покупок.

4.Червону жіноча блузку.

5.Картонну упаковку вітамінів «Cetirizin Vividrin» з 10 блістерами по 10 таблеток в кожному.

6.Прозору пластмасову упаковку з тюбиком зубної пасти «BEYOU» та зубною щіткою.

7.Чорну картонну коробку з написом «JILSANDER» з однією парою взуття (босоніжки).

8.Білу картонну коробку з написом «DELIVERY» з білою сукнею «BROCK COLLECTION».

9.Чорну картонну коробку з написом «CHANEL» з: картонною упаковкою вітамінів «orthomo limmune» з 30 непорушними контейнерами; баффом синього кольору; картонною упаковкою вітамінів «KOLLAGEN 11.000 PLUS» з 30 непорушними контейнерами;

10.«Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу» до митної декларації VA209030/2020/33494, на 1 аркуші.

11.Автомобіль чорного кольору марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 319 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить на праві власності матері ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .

Клопотання мотивує тим, що вказані предмети та речі мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речові докази, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Щодо передачі автомобіля у користування власнику не заперечив. Також вказав, що вирішення питань щодо арешту речей і предметів вказаних у клопотанні у п.п 4-10 відносить на розсуд слідчого судді. Крім того, просив слідчого суддю не накладати арешт на відправлення ( «посилки») відображені у п.11 клопотання.

Власник майна та його захисник не заперечили клопотання, з врахуванням позиції озвученої слідчим в ході розгляду клопотання. Просили не обмежувати власника у можливості користування транспортним засобом, посилаючись не те, що автомобіль є фактично єдиним джерелом доходів для ОСОБА_8 , а також вказали, що ймовірне зберігання транспортного засобу на відкритому майданчику може призвести до його пошкодження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30 червня 2020 року в ході проведення митного контролю автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 319 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_5 , який прямував через пункт пропуску «Краковець-Корчова» з Республіки Польща в Україну, було виявлено приховані від митного контролю 5 (п`ять) картонних упаковок «TramadolL IBRAPHARM® 100 mg/ml Losungzum Einnehmen», в кожній з яких міститься скляна баночка коричневого кольору з рідиною об`ємом 100 мл, що містить відповідно до складу «трамадол гідрохлорид», який, згідно постанови КМУ «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.06.2000 № 770, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Вищевказані предмети були вилучені під час огляду місця події 30.06.2020 року в зоні митного контролю п/п «Краковець-Корчова» м/п «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби України за адресою: Львівська обл., Яворівський район, cмт. Краковець.

Також, під час подальшого огляду було вилучено наступні предмети: картонну коробку коричневого кольору обклеєна клейкою стрічкою типу «скотч» та написом «Zara» , на якій міститься наліпка з написами «From: DHL Home Delivery GmbH Inditex (Zara) Vorder Hecke 515 34355 Staufenberg GERMANY. To: Viktoria Zabinski Marti-Luther strasse 15 19777 Berlin GERMANY» та штрих-кодами; чорний картонний пакет з написом «CHANEL» з квитанціями/чеками покупок; червону жіноча блузку; картонну упаковку вітамінів «Cetirizin Vividrin» з 10 блістерами по 10 таблеток в кожному; прозору пластмасову упаковку з тюбиком зубної пасти «BEYOU» та зубною щіткою; чорну картонну коробку з написом «JILSANDER» з однією парою взуття (босоніжки); білу картонну коробку з написом «DELIVERY» з білою сукнею «BROCK COLLECTION»; чорну картонну коробку з написом «CHANEL» з: картонною упаковкою вітамінів «orthomo limmune» з 30 непорушними контейнерами; баффом синього кольору; картонною упаковкою вітамінів «KOLLAGEN 11.000 PLUS» з 30 непорушними контейнерами.

Крім того, представник Галицької митниці надав «Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу» до митної декларації VA209030/2020/33494, на 1 аркуші, що долучений до протоколу огляду місця події.

Також, в ході огляду місця події, було вилучено автомобіль чорного кольору марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 319 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , в кузові якого знаходяться відправлення («посилки»), який належить на праві власності матері ОСОБА_8 - ОСОБА_7 , оскільки вказаний автомобіль являється засобом вчинення кримінального правопорушення.

01.07.2020 року вищевказані вилучені в ході огляду місця події предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучене в ході проведення обшуку майно, окрім речей і предметів вказаних у клопотанні у п.п 4-9 доцільність арешту яких не доведена в ході розгляду клопотання і на арешті яких слідчий не наполягав, могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, могло бути використано під час вчинення злочину, потребує додаткового дослідження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучених речей та предметів має важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність належних доказів, які вказують на ймовірне вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає частковому задоволенню.

Належних доказів того, що вилучені чорний картонний пакет з написом «CHANEL» з квитанціями/чеками покупок; червона жіноча блузка; прозора пластмасова упаковка з тюбиком зубної пасти «BEYOU» та зубною щіткою; чорна картонна коробку з написом «JILSANDER» з однією парою взуття (босоніжки); біла картонна коробка з написом «DELIVERY» з білою сукнею «BROCK COLLECTION» є знаряддями чи засобами вчинення злочину та мають відношення до кримінального провадження слідчим не надано, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім цього, враховуючи позицію слідчого щодо відсутності у органу досудового розслідування заперечень проти передачі автомобіля у користування власника, а також встановлені в ході розгляду клопотання обставини які свідчать про відсутність підстав для арешту автомобіля в частині заборони користування ним, приходжу до переконання щодо відсутності необхідності застосування такого обмеження права власності. В ході розгляду клопотання слідчим не доведено ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна у разі користування ним володільцем.Під час розгляду клопотання не встановлено обставин, які б підтверджували, що незастосування заборони або обмеження користування вилученим автомобілем призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, а тому, вважаю за можливе надати володільцю можливість користуватись вказаним транспортним засобм.

Роз`яснити, що згідно ч.3 ст.167 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході огляду місця події від 30.06.2020 року предмети та документи, а саме:

1.5 (п`ять) картонних упаковок «Tramadol LIBRAPHARM® 100 mg/ml Losung zum Einnehmen», в кожній з яких міститься скляна баночка коричневого кольору з рідиною об`ємом 100 мл, що містить відповідно до складу «трамадол гідрохлорид»;

2.Картонну коробку коричневого кольору обклеєну клейкою стрічкою типу «скотч» та написом «Zara» , на якій міститься наліпка з написами «From: DHL Home Delivery GmbH Inditex (Zara) Vor der Hecke 515 34355 Staufenberg GERMANY. To:Viktoria Zabinski Marti-Luther strasse 15 19777 Berlin GERMANY» та штрих-кодами.

3.Чорну картонну коробку з написом «CHANEL» з: картонною упаковкою вітамінів «orthomol immune» з 30 непорушними контейнерами; баффом синього кольору; картонною упаковкою вітамінів «KOLLAGEN 11.000 PLUS» з 30 непорушними контейнерами;

4.«Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу» до митної декларації VA209030/2020/33494, на 1 аркуші;

5.Автомобіль чорного кольору марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 319 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить на праві власності матері ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , з позбавленням права відчуження, розпорядження (проведення обліково-реєстраційних операцій) з вказаним автомобілем.

У решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити заінтересованих осіб (володільців) про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1