печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001087 від 19.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , спільно зі своїми підлеглими, а саме начальником 1 управління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , начальником 1 відділу 1 управління ДОДТЛ СБУ ОСОБА_7 , начальником 2 відділу 1 управління ДОДТЛ СБУ ОСОБА_8 , організували механізм систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання під час проведення планових та позапланових перевірок режимно-секретної діяльності.

Так, слідство вважає, що з метою досягнення дієвості провадження, необхідним є вилучення інформації щодо руху коштів по банківських рахунках благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка має відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 імпортний (скорч. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса та місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_2 :

-№0365 відкритий в доларах США, євро та українській гривні;

-№ НОМЕР_4 відкритий в українській гривні;

-IBAN № НОМЕР_5 відкритий в доларах США, євро та українській гривні;

-IBAN № НОМЕР_6 відкритий в українській гривні.

Такі дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані самостійно і в сукупності з іншими відомостями, як докази у кримінальному провадженні, що на даний час неможливо встановити іншими способами.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.131, 132, 159-164, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи першого слідчого відійду Другого управління організації досудових розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 імпортний (скорч. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій по клієнту благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по розрахункових рахунках: № НОМЕР_7 відкритий в доларах США, євро та українській гривні; № НОМЕР_4 відкритий в українській гривні; IBAN № НОМЕР_5 відкритий в доларах США, євро та українській гривні; IBAN № НОМЕР_6 відкритий в українській гривні, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали;

- депозитні, кредитні, іпотечні справи з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника, службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з вищевказаними юридичними особами;

- документи, що підтверджують платоспроможність боржників: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1