Справа № 404/6136/19
Номер провадження 1-кс/404/5073/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000079 від 16.08.2019 року, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання слідчому СВ Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 16.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно повідомлення Територіального управління ДСА в Кіровоградській області директор приватного підприємства « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , який згідно статуту підприємства, в силу покладених та виконуваних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах юридичної особи, всупереч вимог Договору підряду №42 від 04.02.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_7 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », після надходження 17.05.2019 на розрахунковий рахунок підприємства грошових коштів у якості авансового платежу у сумі 1 408 150,80 грн., придбання та постачання матеріалів не здійснив, а виконання підрядних робіт зупинено, як наслідок неправомірних дій ОСОБА_8 спричинено тяжкі наслідки охоронюваних законом інтересам держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді матеріальних збитків.

Встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , керівник та кінцевий бенефіціарний власник є ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене дії директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 призвели до порушення норм Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Порядку здійснення видатків на капітальне будівництво, за рахунок державних капітальних вкладень, затверджених постановою КМУ від 27.12.2001 №1764, а також його неправомірні дії щодо не здійснення придбання та постачання матеріалів за рахунок авансового платежу на виконання умов договору підряду можуть свідчити про зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди очолюваним ним підприємством.

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно перевірити використання коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок підприємства у якості авансового платежу у сумі 1408150,80 грн., чи здійснено за їх рахунок придбання та постачання матеріалів, та чи використані вони на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », в томі числі які товари (роботи, послуги) постачалися, їх фактичні об`єми, спосіб надання, обставини передачі та транспортування, осіб, що брали при цьому участь та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , в тому числі з метою перевірки подальшого спрямування та використання коштів державного бюджету, виділених на проведення вищезазначених будівельних робіт.

04.09.2019 в ході проведення обшуку житлового будинку за місцем знаходження ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено договір підряду № 42 від 04.02.2019 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 в якому зазначений рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що використовується ПП « ОСОБА_7 », а також інші проектно-кошторисні документи щодо виконання відповідних робіт. В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , що належить ПП « ОСОБА_7 » з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до речей від 16 жовтня 2019 року що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 де був вилучений оригінал платіжного доручення № 18 від 22 травня 2019 року відповідно до якого ПП " ОСОБА_9 " перерахувало грошові кошти в сумі 300 000,00 гривень, на рахунок № НОМЕР_6 що належить ПП « ОСОБА_10 » код: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0000079 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_11 » код: НОМЕР_9 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

документи, на підставі яких були відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

роздруківки руху коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити до 17.01.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1