Справа №766/1357/20
н/п 1-кс/766/1003/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХПВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 або іншій уповноваженій особі Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, за дорученням слідчого, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,, за період часу 24.11.2019 28.11.2019; із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ №10021-01 за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1
Зобов`язати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:
?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;
?іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу 24.11.2019 по 28.11.2019 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.
?копій матеріалів службової перевірки за фактом крадіжки відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі АДРЕСА_3 ;
?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 24.11.2019 по 28.11.2019;
?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Обґрунтування клопотання:

СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР № 0003150 від 04.12.2019 за ознаками ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2019 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.11.2019 невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1000 гривень з банківської карти заявника.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за час відсутності (З 25.11.2019 по 27.11.2019) у нього банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_1 з банківської картки НОМЕР_2 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 1000 грн., та з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_1 була спроба зняття грошових коштів.
На теперішній час виникла необхідність отримати:
- документи, які підтверджують оформлення, отримання картки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дані її власника;
- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- інформацію про рух грошових коштів за період часу з 24.11.2019 по 28.11.2019 з адресами (транзакцій) зняття коштів, документи, які підтверджують (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
- Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0003150 від 04.12.2019 року здійснюється слідчими ОСОБА_4 , ОСОБА_3 у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0003150 за ч.1 ст.185 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за час відсутності (З 25.11.2019 по 27.11.2019) у нього банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_1 з банківської картки НОМЕР_2 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 1000 грн., та з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_1 була спроба зняття грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів, а також зняття копії фото-відео інформації та вилучити (здійснити виїмку).

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про вилучення фото-відео із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів з карткового рахунку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 24.11.2019 28.11.2019; а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;
-іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу 24.11.2019 по 28.11.2019 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-зняття копії фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів.

-копій матеріалів службової перевірки за фактом крадіжки відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі АДРЕСА_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 24.11.2019 по 28.11.2019;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ №10021-01 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1