печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
23 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості у документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являється ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), яка згідно фінансової звітності ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2018 календарний рік внесла на рахунки вказаної політичної партії кошти на суму більш ніж 1,4 млн грн.
Проте, згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків станом на 13.06.2019 загальний дохід ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) в період з 1998 по 2019 роки не перевищує 150 тис. грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) також є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , співзасновник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частка в статутному капіталі 99% - 49,5 млн грн.).
У ході досудового розслідування ОСОБА_5 допитано як свідка щодо створення та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ). Під час допиту ОСОБА_5 відмовилась відповідати на запитання слідчого на підставі ст. 63 Конституції України.
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю стосовно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ). За результатами аналізу банківських рахунків встановлено, що шляхом їх використання невстановленими особами здійснено нарахування та списання значних сум коштів на підставі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) на особові банківські рахунки вказаних осіб.
В подальшому, у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ). За результатами аналізу банківських рахунків встановлено, що шляхом їх використання невстановленими особами здійснено нарахування та списання значних сум коштів на підставі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) на особові банківські рахунки вказаних осіб.
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитний договір №1/КЛ/16 та додаткові угоди до нього на отримання грошових коштів на суму 58 000 000 грн., який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порушило, що призвело до виникнення заборгованості з урахуванням штрафних санкцій за договором на суму 103 694 822, 06 грн.
За результатами огляду Єдиного реєстру судових рушень встановлено, що постановою Господарського суду Чернігівської області від 13.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано банкротом та згідно ухвали Господарського суду Чернігівської області від 14.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано ліквідованим та неможливим виконати умови вказаного кредитного договору, що призвело до фактичного не сплати кредитної заборгованості на суму коштів 103 694 822, 06 грн.
В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківському рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_18 .
Кримінальне провадження №0000284 від 03.04.2019, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення копій, які містять банківську таємницю (копії документів юридичних справ ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2015 по 01.01.2020 по вищевказаному рахунку суб`єкта господарської діяльності, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ).
Згідно матеріалів досудового розслідування ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) має банківський рахунок № НОМЕР_18 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ).
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншім місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) банківський рахунок № НОМЕР_18 ,
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по 01.01.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2015 по 01.01.2020, в паперовому вигляді;
заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;
кредитних договорів з додатками.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25920/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1