КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/530/20
Провадження № 1-кс/534/169/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000232 від 04.04.2020) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась старший слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо інформації по картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській області , яка перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківські операції, що проводились по картковим рахункам ОСОБА_5 01.04.2020 року, хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам; інформацію, а саме рахунок картки відправника грошових коштів у сумі 39 100 грн, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам, які були зараховані на карткові рахунки ОСОБА_5 ( 01.04.2020 15 000 грн, 01.04.2020 100 грн, 01.04.2020 10 000 грн., 01.04.2020 5000 грн., 01.04.2020 2000 грн., 01.04.2020 2000 грн., 01.04.2020 5000 грн ); інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів , зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом крадіжки.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 04.04.2020 до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що 01.04.2020 близько 15 год. 00 хв. невідома особа, знаходячись на законних підставах в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку мобільного телефону марки «neffos C5 Plus», imei 1 НОМЕР_2 , imei 2 НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальних збитків.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 04.04.2020 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання старший слідчий ОСОБА_4 та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибули.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.04.2020, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_6 про те, що 01.04.2020 невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку його мобільного телефону.
Як убачається із протоколу допиту потерпілого в нього було викрадено мобільний телефон, на якому встановлено мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняти кошти близько 40000 грн., на підтвердження чого до клопотання приєднано відповідні виписки по рахунку ОСОБА_6 .

Згідно із наданою випискою по рахунку потерпілого з його карткового рахунку були перераховані кошти на картку, що видана на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію по картковим рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській області , яка перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводились по картковим рахункам ОСОБА_5 01.04.2020 року, хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;
-інформацію, а саме рахунок картки відправника грошових коштів у сумі 39 100 грн, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам, які були зараховані на карткові рахунки ОСОБА_5 ( 01.04.2020 15 000 грн, 01.04.2020 100 грн, 01.04.2020 10 000 грн., 01.04.2020 5000 грн., 01.04.2020 2000 грн., 01.04.2020 2000 грн., 01.04.2020 5000 грн );
-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів , зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.
Строк дії ухвали до 28 травня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1