Справа № 944/2402/20
Провадження №1-кс/944/253/20
про надання тимчасового доступу до речей і документів
20.05.2020 рокум.Яворів
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що 07.05.2020 у Яворівський ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживанням довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 8200 грн., які він за допомогою мобільного додатку перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), як завдаток за покупку автомобіля.
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 06 травня 2020 року ним було перераховано через мобільний додаток на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошові кошти в сумі 8200 (вісім тисяч двісті) гривень, як завдаток за покупку автомобіля марки «Нісан» в особи, яка назвалась ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З метою підтвердження руху коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 06.05.2020 по 09.05.2020, який належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, та інших відомостей, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 06.05.2020 по 09.05.2020, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 06.05.2020 по 09.05.2020. необхідний доступ до таких.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього документи вважаю, що таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступу до інформації, щодо ідентифікації власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), руху коштів по вказаному рахунку та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 06.05.2020 по 09.05.2020; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів, а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 06.05.2020 по 09.05.2020, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , Філії-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Обов`язок надати тимчасовий доступ до інформації покладається на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1