Справа№751/9200/19
Провадження №1-кс/751/58/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 січня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за №0000477 від 23.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, а також враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться документи, в котрих міститься інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які самі по собі або в їх сукупності можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу (з одночасним вилученням) до речей і оригіналів документів, а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограмма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ (з одночасним вилученням) до речей і оригіналів документів, а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 :

1. роздруківку руху коштів та/або скопійовані на магнітний носій відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), по рахунку № НОМЕР_5 (код валюти - 980), № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ) (код валюти - 980), № НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 ) (код валюти - 980), № НОМЕР_10 (IBAN НОМЕР_11 ) (код валюти - 980), № НОМЕР_12 (IBAN НОМЕР_13 ) (код валюти - 980), за період починаючи з 01.01.2018 року по 09.01.2020;

2. договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), яке використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (код валюти - 980), № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ) (код валюти - 980), № НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 ) (код валюти - 980), № НОМЕР_10 (IBAN НОМЕР_11 ) (код валюти - 980), № НОМЕР_12 (IBAN НОМЕР_13 ) (код валюти - 980), за період починаючи з 01.01.2018 року по 09.01.2020;

3. всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2018 по 09.01.2020, на предмет перевірки здійснення операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу;

4. роздруківку руху коштів та/або скопійовані на магнітний носій відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку № НОМЕР_14 (код валюти - 980), № НОМЕР_15 (IBAN НОМЕР_16 ) (код валюти 980, 643, 840, 978), № НОМЕР_17 (IBAN НОМЕР_18 ) (код валюти 980), № НОМЕР_19 (IBAN НОМЕР_20 ) (код валюти 980), № НОМЕР_21 (IBAN НОМЕР_22 ) (код валюти 980), № НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 ) (код валюти 840, 978), № НОМЕР_25 (IBAN НОМЕР_26 ) (код валюти 980), № НОМЕР_27 (IBAN НОМЕР_28 ) (код валюти 980), № НОМЕР_29 (IBAN НОМЕР_30 ) (код валюти 980), № НОМЕР_31 (IBAN НОМЕР_32 ) (код валюти 980), № НОМЕР_33 (IBAN НОМЕР_34 ) (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_35 (IBAN НОМЕР_36 ) (код валюти 980), за період починаючи з 01.01.2018 року по 09.01.2020;

5. договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 (код валюти - 980), № НОМЕР_15 (IBAN НОМЕР_16 ) (код валюти 980, 643, 840, 978), № НОМЕР_17 (IBAN НОМЕР_18 ) (код валюти 980), № НОМЕР_19 (IBAN НОМЕР_20 ) (код валюти 980), № НОМЕР_21 (IBAN НОМЕР_22 ) (код валюти 980), № НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 ) (код валюти 840, 978), № НОМЕР_25 (IBAN НОМЕР_26 ) (код валюти 980), № НОМЕР_27 (IBAN НОМЕР_28 ) (код валюти 980), № НОМЕР_29 (IBAN НОМЕР_30 ) (код валюти 980), № НОМЕР_31 (IBAN НОМЕР_32 ) (код валюти 980), № НОМЕР_33 (IBAN НОМЕР_34 ) (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_35 (IBAN НОМЕР_36 ) (код валюти 980), за період починаючи з 01.01.2018 року по 09.01.2020;

6. всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2018 по 09.01.2020, на предмет перевірки здійснення операцій СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.

За відсутності документів зазначених у клопотанні, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1