Справа № 761/4584/20
Провадження № 1-кс/761/3169/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора в кримінальному провадженні, прокурора відділу прокуратури міста Києва, радника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001043 від 17.10.2013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиннні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, -

про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001043 від 17.10.2013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиннні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, звернувся із клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

В клопотанні викладений перебіг досудового розслідування та зазначені відповідні обставини, встановлені за час його проведення.

Також, в клопотанні зазначено, що 25.06.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

20.08.2019 першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 26.12.2019.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.08.2019 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 25.10.2019 та покладено на підозрюваного відповідні обов`язки.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.10.2019 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком дії в межах терміну досудового розслідування, тобто до 26.12.2019 включно, та покладено на підозрюваного відповідні обов`язки.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2019 змінено застосований відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в частині покладення обов`язків та застосовано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням відповідних обов`язків до 26.12.2019.
13.12.2019 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, оскільки встановлено факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції, чинний станом на 23.09.2011), тобто в організації підроблення іншого офіційного документа, що видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами, за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції, чинній станом на 23.09.2011), тобто в організації використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб.

17.12.2019 прокурором прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001043 та повідомлено сторонам кримінального провадження про надання доступу до матеріалів кримінального провадження та речових доказів.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2019 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 17.02.2020 включно.

У клопотанні перелічені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, з посиланням на докази, здобуті у ході досудового розслідування.

Прокурор у клопотанні зазначає, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді обов`язків закінчується, однак є необхідність проведення процесуальних дій, пов`язаних із ознайомленнями підозрюваного з матеріалами досудового розслідування.

Крім цього, прокурор зазначив, що орган досудового розслідування має обґрунтовані підстави вважати, що з огляду на ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_4 , а також враховуючи обставини, які свідчать про наявність ризиків визначених ст. 177 КПК України, а саме стійкі соціальні зв`язки підозрюваного ОСОБА_4 поза межами території України та його матеріальний стан, які вказують на реальну можливість вчинити дії, направлені на переховування від органів досудового розслідування, а у подальшому і суду, шляхом виїзду за межі території України, у тому числі до держав, які не являються учасниками міжнародних договорів з Україною про надання правової допомоги в межах кримінального переслідування, продовжує діяти потреба у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

З метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків підозрюваним ОСОБА_4 , зокрема, пов`язаних з ознайомленням підозрюваного з матеріалами досудового розслідування, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, орган досудового розслідування вважає, що строк дії обов`язків, покладений на ОСОБА_4 , необхідно продовжити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити з огляду на викладені у ньому обставини.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку прокурора, з`ясувавши позицію захисника, підозрюваного, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001043 від 17.10.2013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиннні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України.

25.06.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

20.08.2019 першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 26.12.2019.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.08.2019 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 25.10.2019 та покладено на підозрюваного відповідні обов`язки.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.10.2019 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком дії в межах терміну досудового розслідування, тобто до 26.12.2019 включно, та покладено на підозрюваного відповідні обов`язки.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2019 змінено застосований відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в частині покладення обов`язків та застосовано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням відповідних обов`язків до 26.12.2019.
13.12.2019 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, оскільки встановлено факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції, чинний станом на 23.09.2011), тобто в організації підроблення іншого офіційного документа, що видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами, за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції, чинній станом на 23.09.2011), тобто в організації використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб.

17.12.2019 прокурором прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001043 та повідомлено сторонам кримінального провадження про надання доступу до матеріалів кримінального провадження та речових доказів.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2019 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 17.02.2020 включно.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (в редакції, чинний станом на 23.09.2011), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції, чинний станом на 23.09.2011) підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, зокрема:

-кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007, укладеними між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», з додатковими угодами;

-договором поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007, укладеним між АКІБ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС», з додатковими угодами;

-договором поруки № П/05-07 від 29.05.2007, укладеним між

АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_13 , з додатковими угодами;

-договором іпотеки від 03.06.2008, укладеного між АТ «УкрСиббанк» та Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» (Development Max LLC) засновниками якої були ОСОБА_13 і ОСОБА_4 , та двадцять п`ять дочірніх підприємств якої входили до складу Корпорації «АИС»;

-повідомленням на адресу АТ «УкрСиббанк» від 26.04.2007 за підписом ОСОБА_13 та ОСОБА_4 щодо права власності Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС»;

-рішенням № 1/DM-5 від 06.05.2008 підписаного ОСОБА_13 і ОСОБА_4 як засновниками Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (Development Max LLC), про передачу в іпотеку АТ «УкрСиббанк» належний їй на праві власності об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 22;

-генеральною угодою про стратегічне партнерство від 10.01.2006, укладеною між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС», з додатковими угодами;

-генеральною угодою про стратегічне партнерство від 13.12.2007, укладеною між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» з додатковими угодами;

-установчим договором про створення та діяльність Корпорації «АИС», затвердженого протоколом загальних зборів учасників Корпорації № 37 від 06.08.2004;

-установчими документами ПП «Імпульс-В»;

-рішення засновника ПП «Імпульс-В» № 16 від 17.11.2008;

-рішення по ПП «Імпульс-В» № 3/12 від 03.12.2008;

-новою редакцією установчого договору про створення та діяльність Корпорації «Співдружність КОМП», затверджена протоколом загальних зборів учасників Корпорації № 2/09 від 06.02.2009;

-протоколами допиту представника потерпілого ОСОБА_14 ;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших;

-висновком експерта № 37/7 від 18.03.2019 за результатами судово економічної експертизи;

-іншими доказами в сукупності.

Крім того, знайшло своє підтвердження під час розгляду клопотання, що установлений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, закінчується 17.02.2020, а для завершення досудового розслідування є необхідність проведення процесуальних дій, пов`язаних із ознайомленням підозрюваного з матеріалами досудового розслідування, тобто виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При цьому, згідно з ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки, передбачені для строків досудового розслідування.

Слідчий суддя дійшов висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, продовжують існувати та не зменшились, оскільки ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, з огляду на ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_4 , існує наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які вказують, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тому слідчий суддя вважає, що відносно підозрюваного необхідно продовжити покладені на нього обов`язки з метою забезпечення його належної поведінки під час досудового розслідування, але в межах строків досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 177, 182, 194, 309, 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання прокурора в кримінальному провадженні, прокурора відділу прокуратури міста Києва, радника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001043 від 17.10.2013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиннні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - на 60 днів до 17.04.2010, але в межах строків досудового розслідування, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: