Провадження № 1-кс/643/8382/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0006446 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006446 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів на користь третіх осіб вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка займається конвертацією та ре-конвертацією грошових коштів і має на меті створення ряду підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, задіяла гр. ОСОБА_4 для оформлення на його ім`я підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 . Крім того, та ж група осіб повторно використала дані гр. ОСОБА_4 для оформлення підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код: НОМЕР_3 . В ході аналізу фінансово-господарської діяльності встановлений вигодонабувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код: НОМЕР_4 , який постійно використовує схеми формування штучного податкового кредиту підприємствами з ознаками фіктивності, з метою заволодінням бюджетними коштами, крім того підприємство стало переможцем у 5 закупівлях на суму 216 044 200 грн., підписано 2 договори на суму 49 930 880 грн. Основними покупцями послуг та ТМЦ підприємства ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код: НОМЕР_4 , є державні підприємства.

Під час проведення досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку червня 2019 року, він зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , якому в подальшому передав копії своїх документів для подальшого працевлаштування.

Оскільки свого часу ОСОБА_4 був залучений до афери, яка пов`язана з фінансово-господарською діяльністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі чого було розпочато кримінальне провадження, в органах податкової міліції в м. Харків, по ст. 205 КК України, він періодично здійснює моніторинг мережі інтернет на предмет реєстрації підприємств на своє ім`я та зайшовши на сайт Міністерства юстиції України виявив, що без його відома на його ім`я зареєстровано ряд підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код: НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код: НОМЕР_3 , реєстрацію було здійснено в м. Миколаїві.

Крім того, свідок додав, що для реєстрації підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код: НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код: НОМЕР_3 в м. Миколаїв він не виїжджав, засновницькі документи підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код: НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код: НОМЕР_3 не підписував, грошові кошти до статутного фонду вищевказаних підприємств не вносив, де знаходиться первинна фінансово-господарська документація, друк, штампи, підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код: НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код: НОМЕР_3 , юридичний і фактичний адреси підприємств йому не відомі, інформацією про діяльність підприємств не володіє.

Під час досудового розслідування встановлено, що заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_4 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , однак не має на меті здійснення господарської діяльності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 має ознаки фіктивності, створене групою осіб з використанням паспортних даних ОСОБА_4 , з метою надання підприємствам реального сектору економіки послуг з формування штучного податкового кредиту, з метою заволодіння коштами, в тому числі Бюджету України, через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення важливих обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо вказаних рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування з моменту відкриття до теперішнього часу. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне провести його розгляд без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки вважає, що є реальна загроза зміни або знищення документів, а клопотання вважає за необхідне задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, копією протоколу допиту свідка, копією рапорту, повним витягом з реєстру довіреностей, а вилучення копій документів необхідне для доказування обставин кримінального правопорушення в суді.
Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власників рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими (картковими) рахунками: НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », валюта долар США, рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », валюта евро, рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », валюта українська гривня, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок, також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування з моменту відкриття до теперішнього часу.

- Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які були відкрити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій.

- Вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) які були відкрити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , з моменту відкриття до теперішнього часу.

- Інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , з моменту відкриття до теперішнього часу.

- IP адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали до 28.01.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1