Справа № 529/557/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

22 травня 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 26 грудня 2018 року невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 12 281,00 грн., які знаходилися на належній потерпілому кредитній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з особовим рахунком № НОМЕР_2 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000012 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування, у ході виїмки документів по ухвалі слідчого судді № 529/66/19 від 29 січня 2019 року було встановлено, що кошти в сумі 1150,00 грн., які знаходилися на належній потерпілому ОСОБА_4 картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були перераховані на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , з якої в подальшому могли проводитися операції із зняття грошових коштів в терміналах банків, в ході чого могли бути отримані фотоматеріали з особами, які проводили вказані операції.

Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому та слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у період часу з 26 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року на рахунок картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час фактичного заволодіння грошовими коштами (зняття грошових коштів), з покладенням обов`язку на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних вище питань за період часу з 26 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року та правом вилучення її цими слідчими, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обґрунтування та просив його задоволити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 26 грудня 2018 року невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 12 281,00 грн., які знаходилися на належній потерпілому кредитній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з особовим рахунком № НОМЕР_2 , за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000012.

Із матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування, у ході виїмки документів по ухвалі слідчого судді Диканського районного суду Полтавської області № 529/66/19 від 29 січня 2019 року було встановлено, що кошти в сумі 1150,00 грн., які знаходилися на належній потерпілому ОСОБА_4 картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були перераховані на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , з якої в подальшому могли проводитися операції із зняття грошових коштів в терміналах банків, в ході чого могли бути отримані фотоматеріали з особами, які проводили вказані операції.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомою особою грошових коштів з належного потерпілому ОСОБА_4 особового рахунку № НОМЕР_2 (картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ) на рахунок картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ,що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим групи слідчих СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії, із правом їх вилучення цими слідчими в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчим групи слідчих СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у період часу з 26 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року на рахунок картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , інформацію про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час фактичного заволодіння грошовими коштами (зняття грошових коштів).

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 26 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час фактичного заволодіння грошовими коштами (зняття грошових коштів).

Надати право слідчим групи слідчих СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вилучити вказані вище документи в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 червня 2019 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати ініціатору клопотання - слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1