Провадження № 1-кс/727/4624/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР № 0000013 від 17.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .
В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 17 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України щодо заволодіння фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , службовими особами АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами внаслідок реалізації вказаними суб`єктами господарювання Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тракторів колісних лісових LKT-81T за значно завищеними цінами, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засіданням комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.03.2016 оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPVза ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори) (трактор колісний трелювальний LKT-81), додатком до якого визначено необхідний рік випуску 2015-2016.
07 квітня 2016 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 подано пропозицію конкурсних торгів, документація якої відповідала умовам оголошених відкритих торгів, якого в подальшому визнано засіданням комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем торгів та запрошено для укладення договору.
12 квітня 2016 року ФОП ОСОБА_5 укладено контракт № 1/2016 із іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого була купівля трактора LKT-81 словацького виробництва, загальна ціна договору складала 21 000 євро.

17 травня 2016 року на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 транспортним засобом НОМЕР_2 / НОМЕР_3 переміщено «трактор колісний марки ZTS моделі LKT 081-Т, ідентифікаційний номер (шасі) НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , бувший у використанні, 1995 року випуску, вартістю 612135,53 грн., відправником якого виступало іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а одержувачем ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час митного огляду та митного оформлення вказаного трактора колісного було подано технічний паспорт, основний технічний опис затвердженого типу транспортного засобу, «Technicke osvedcenie o vozidle. Lesny kolesovy tahac LKT-81 turbo», зі змісту якого, зокрема пункту 2 «Podvozok» - шасі, вбачається зазначений рукописним записом рік випуску 1995 та номер шасі 3187.

23 травня 2016 року відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 , виданого ДІСГ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 зареєстрував вказаний транспортний засіб трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_4 , об`єм двигуна 4562 см.куб., як транспортний засіб 2015 року випуску.

24 травня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 , як переможцем відкритих торгів за предметом закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори), укладено договір № 16-02ф-278тн купівлі-продажу трактора колісного трелювального LKT-81T.
Відповідно до видаткової накладної № Ф000000001 від 30.05.2016 ОСОБА_5 передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лісовий колісний трелювальний трактор марки LKT-81T, за отримання якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до платіжного доручення № 1 від 07.07.2016 перераховано ФОП ОСОБА_5 2 490 570 грн.
Згідно висновку за результатами проведення судово-економічної експертизи різницю вартості трактора колісного LKT-81, визначену у договору купівлі-продажу № 16-02ф-278тн від 24.05.2016 у порівнянні з його ринковою вартістю, можна вважати вартістю втрачених активів (розмір матеріальної шкоди (збитки)) за договором від 24.05.2016 № 16-02ф-278тн з придбання трактора колісного трелювального LKT-81T в сумі 1 682 265,06 грн.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_4 , 1995 року випуску як трактор колісний 2015 року випуску, внаслідок чого останній заволодів бюджетними коштами.

В ході проведення слідчих дій, зокрема обшуку від 09.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_4 , батька ОСОБА_5 , виявлено та вилучено копію довіреності від 08.04.2016, якою останній уповноважив ОСОБА_4 , окрім іншого, розписуватись за останнього на будь-яких документах, що випливають із довіреності чи пов`язані із нею. Також в ході обшуків виявлено в копіях та оригіналах документацію, що стосується продажу ОСОБА_5 трактору колісного вказаного вище.

Окрім того, зі змісту матеріалів кримінального провадження, зокрема, документів, що стосуються купівлі, реєстрації та подальшого продажу вказаного трактора колісного, встановлено, що підписи, виконані від імені ОСОБА_5 , на частині документів за загальними ознаками схожі на підписи ОСОБА_4 , що може свідчити про співучасть останнього у заволодінні бюджетними коштами, як особи, яка знає специфіку та володіє необхідними знаннями про проведення тендерних закупівель та має досвід участі та перемог у відкритих торгах, пов`язаних із продажем лісової техніки та запчастин державним підприємствам в межах Чернівецької області.

Також факт участі ОСОБА_4 у продажі ОСОБА_5 вказаного трактора колісного та виконання підписів від імені останнього підтверджується допитом лісничого Гільчанського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , який повідомив, що фактичну передачу трактора, відповідно до видаткової накладної здійснив ОСОБА_4 , як і усіх супровідних технічних документів.
З огляду на викладене, з метою ідентифікації виконавця підписів виконаних від імені ОСОБА_5 на вказаних вище документах, що стосуються купівлі, реєстрації, продажу та фактичної передачі вказаного трактора колісного виникла необхідність у дорученні експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 проведення судової почеркознавчої експертизи.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 08.04.2016 видавалась довіреність, що посвідчувалась приватним нотаріусом Косівського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_10 , де останнім, після встановлення особи, виконувався підпис.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Косівського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довіреності серія та номер НАТ958822, зареєстрованої в реєстрі за № 226 від 08.04.2016 р., документів, що стали підставою для вчинення вказаної нотаріальної дії із наявними підписами ОСОБА_5 , а також реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому міститься підпис особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Приватний нотаріус Косівського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_10 , у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликалася.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні приватного нотаріуса Косівського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення документів необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Косівського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до довіреності серія та номер НАТ958822, зареєстрованої в реєстрі за № 226 від 08.04.2016 р., документів, що стали підставою для вчинення вказаної нотаріальної дії із наявними підписами ОСОБА_5 , а також реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому міститься підпис особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, з можливістю ознайомитися з вищевказаними документи та вилучити їх.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1