Дата документу 14.08.2019 Справа № 554/2583/19
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

14 серпня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного 08.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 201 та ч. 1 ст. 263 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:
Згідно матеріалів кримінального провадження, мешканці Полтавської області вчиняють дії направлені на організацію каналу контрабандного постачання через митний кордон України на територію Російської Федерації вогнепальної зброї та боєприпасів, а також здійснюють незаконний продаж зазначених предметів на території Полтавської області.

В хорді досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 13.03.2018, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, без передбаченого законом дозволу придбав, носив та зберігав вогнепальну зброю, а саме: гранату Ф-1 із запалом до неї УЗРГМ-2 та гранату РГД-5 із заполам до неї УЗРГМ-2, та керуючись корисливими мотивами підшуковував покупця на вказані предмети, за ціною 60 доларів США за одну гранату із запалом до неї по міжбанківському курсу на день збуту боєприпасів (27,08 грн. за 1 долар США).

28.02.2019 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою засобів мобільного зв`язку, досяг попередньої домовленості з ОСОБА_4 (установчі дані особи змінено в порядку передбаченому Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), щодо збуту боєприпасів останньому.

01.03.2019 ОСОБА_3 використовуючи засоби мобільного зв`язку домовився із ОСОБА_4 про продаж останньому 2-ох гранат із запалами до них та повідомив, що грошові кошти необхідно перерахувати на банківську карту, номер якої ОСОБА_3 повідомить ОСОБА_4 коли останній буде знаходитися біля терміналу.

05.03.2019 ОСОБА_4 використовуючи засоби мобільного зв`язку, на прохання ОСОБА_3 проінформував останнього про готовність перерахунку грошових коштів у якості оплати за боєприпаси, на що ОСОБА_3 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, повідомив наступний номер банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Того ж дня, ОСОБА_4 використовуючи можливості банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 3250 грн. (120 доларів США) на банківську картку вказану ОСОБА_3 та здійснив телефонний дзвінок останньому, під час якого повідомив про перерахування грошових коштів.

В подальшому ОСОБА_3 , з метою уникнення особистого контакту з ОСОБА_4 , використовуючи послуги поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив відправку останньому двох корпусів гранати Ф-1 та РГД-5, а також двох запалів до гранати УЗГРМ-2.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 № 53 від 23.04.2019, складеного за результатами проведеної у вказаному кримінальному провадженні судової вибухово-технічної експертизи, надані на дослідження предмети зовні схожі на два корпуса гранати Ф-1 та РГД-5 та два предмета зовні схожі на запал до гранати УЗРГМ-2 являються: двома уніфікованими запалами ручної гранати модернізовані УЗРГМ-2, гранатою РГД-5 спорядженою в середині та гранатою Ф-1 спорядженою у середині.
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 № 67 від 23.05.2019, складеного за результатами проведеної у вказаному кримінальному провадженні судової вибухово-технічної експертизи, граната РГД-5 із запалом УЗРГМ-2 та граната Ф-1 із запалом УЗРГМ-2 за раніше проведеною судовою вибухово-технічною експертизою № 53 від 23.04.2019 придатні до вибуху та відносяться до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів).
З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ) слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме: документальні матеріали щодо реєстрації банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 (із наданням ідентифікуючих власника рахунку документів, місця його реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які він надав при укладенні зазначеного договору, а також, якими користувався при користуванні будь-якими послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо) та відомості про рух коштів по даному рахунку, за період часу з 04.03.2019 по теперішній час з розшифруванням:

-ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції

з використанням банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою

з номером № НОМЕР_1 , а саме: номерів банківських рахунків, виду, суми, дати, призначення платежу, прізвища, імені, по-батькові фізичних осіб, їх місця реєстрації та проживання, фотозобоаження, назви юридичної особи, їх місця реєстрації, та номери мобільних телефонів контрагентів тощо;

-ідентифікаційних ознак терміналів поповнення банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 , а саме: адреси місцезнаходження терміналу, його номеру, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які були використані для ідентифікації платника для перерахування (зарахування коштів) тощо;

-ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю готівки з банківського рахунку, що обслуговується банківською карткою

з номером № НОМЕР_1 , а саме: адреси місцезнаходження банкомату, його номеру, а також суми, дати, часу, операції, фотозображення особи що здійснила операцію тощо;

-ідентифікаційних ознак платіжних сервісів (систем), які використовуються

в мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які були використані для здійснення операцій по банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 , а саме: назви платіжної системи, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові контрагента, номери телефонів та електронних адрес, які були використані для здійснення платіжних операцій.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин

у даному кримінальному провадженні, а саме: підтвердить факт перерахування грошових коштів ОСОБА_4 . ОСОБА_3 на банківську карту, вказану останнім для здійснення оплати за боєприпаси, а також факт зняття даних грошових коштів із вказаного рахунку. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчинених злочинів.

З урахуванням викладеного, керуючись, ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1.Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: документальні матеріали щодо реєстрації банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 (із наданням ідентифікуючих власника рахунку документів, місця його реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які він надав при укладенні зазначеного договору, а також, якими користувався при користуванні будь-якими послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо)

та відомості про рух коштів по даному рахунку, за період часу з 04.03.2019

по теперішній час з розшифруванням:

-ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції

з використанням банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою

з номером № НОМЕР_1 , а саме: номерів банківських рахунків, виду, суми, дати, призначення платежу, прізвища, імені, по-батькові фізичних осіб, їх місця реєстрації та проживання, фотозобоаження, назви юридичної особи, їх місця реєстрації, та номери мобільних телефонів контрагентів тощо;

-ідентифікаційних ознак терміналів поповнення банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 , а саме: адреси місцезнаходження терміналу, його номеру, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації

та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які були використані для ідентифікації платника для перерахування (зарахування коштів) тощо;

-ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю готівки з банківського рахунку, що обслуговується банківською карткою

з номером № НОМЕР_1 , а саме: адреси місцезнаходження банкомату, його номеру, а також суми, дати, часу операції, фотозображення особи що здійснила операцію тощо;

-ідентифікаційних ознак платіжних сервісів (систем), які використовуються

в мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які були використані для здійснення операцій

по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 , а саме: назви платіжної системи, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові контрагента, номери телефонів та електронних адрес, які були використані для здійснення платіжних операцій.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим слідчого відділу УСБУ

в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1