печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Октава фінанс» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0001412,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2019 року за клопотанням сторони обвинувачення було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, в яких здійснюється діяльність Харківського відділення пункту обміну валют № 95 ТОВ «Фінансова компанія Октава Фінанс», (), за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 4/6, в ході проведення якого вилучено майно, а саме:

- реєстратор розрахункових операцій та флеш носій серійний номер № FK 80200669,2017 р.;

- квитанцію № 33 від 06.02.2018 р.;

- квитанції про купівлю іноземної валюти в кількості 22 одиниць, № 1-22.;

- квитанції № 1 та 22 від 24.04.2019 р.;

- звітну довідку від 24.04.2019 р.;

- реєстр купленої та проданої валюти за 24.04.2019 р., на 2 арк.;

- курс валют від 24.04.2019 р. на 1 арк.

- перелік валют з якими працює відділення № 95 на 1 арк.;

- 1 арк. паперу з печатною таблицею та рукописними позначками на 1 арк.;

- 1 арк. з рукописним текстом;

- журнал з написом «Валюта» на 48 арк., з рукописними записами;

- журнал з написом «Гривна» на 48 арк., з рукописним текстом;

- копію договору суборенди № ХВ 95 від 01.10.2018 р. на 5 арк.;

- розпорядження № 15.07.16-0001 від 15.07.2016 р. на 1 арк.;

- розпорядження № 15.07.16-0001 від 15.07.2016 р. на 1 арк.;

- витяг з наказу 15.07.16-11 від 15.06.2016 р. на 1 арк.;

- положення про порядок здійснення валютно-облікових операцій в ТОВ ФК «Октава Фінанс» на 9 арк.;

- положення про відділення ТОВ ФК «Октава Фінанс» на 1 арк.;

- положення про Харківське відділення № 95 ТОВ ФК «Октава Фінанс» на 4 арк.;

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 08.04.2019 р. на 1 арк.;

- копія наказу № 1361/186/2019 0101 від 01.01.2019 р. на 1 арк.;

- витяг з наказу № 08/0419-374 від 08.04.2019 р. на 1 арк.;

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 08.04.2019 р. на 1 арк.;

- копію посадової інструкції начальника відділення від 15.06.2016 р. на 2 арк.;

- копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15 липня 2016 р. на 1 арк.;

- інструкцію, щодо виконання вимог техногенної безпеки цивільного захисту та порядку дії у разі виникнення аварійних ситуацій на 6 арк.;

- довідку AB 982747 на 1 арк.;

- довідку AB 982748 на 1 арк.;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ ФК «Октава Фінанс» від 7 жовтня 2016 р. на 1 арк.;

- копію касового вузла захисту ОЗК-2, СК-2 на 2 арк.;

- копію свідоцтва про отримання ліцензії на здійснення валютних операцій від 20.11.15 р. № 165 на 1 арк., у двох примірниках;

- посадову інструкцію касира ТОВ ФК «Октава Фінанс» на 3 арк.;

- посадову інструкцію касира ОСОБА_4 1.10. ТОВ на 3 арк.;

- перелік відповідальних осіб на 1 арк.;

- копію паспорту сейфу касового броньованого ВССА 2 на 6 арк.;

- копію сертифікату сейфу № 091321 на 1 арк.;

- копію сертифікату відповідності склопакету захисного № 045359 на 1 арк.;

- копію сертифікату відповідності конструкції захисної кулетримкої № 045355 на 1 арк.;

- копію висновку щодо відповідності державним стандартам, будівельним нормам, правилам нежитлового приміщення від 22.01.2019 р. на 2 арк.;

- жорсткий диск TM «TOSHIBA» SIN № 3HOSEBAS, X 13;

- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-про лажу іноземної валюти на 79 сторінках з вклеєними чеками, дане майно має статус тимчасово вилученого майна і яке повинно бути повернуто особі у якої вилучено.

У судове засідання особа, яка подала скаргу не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином.

Правило неможливості розгляду скарг в порядку ст. 303 КПК України передбачає обов`язкову участь такої особи, разом з тим, до суду надійшла заява особи, що її подала ОСОБА_3 про розгляд скарги за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити, слідчий суддя з урахуванням скорочених строків розгляду даної категорії скарги, дійшов висновку про розгляд скарги за відсутності особи, яка її подала.

Слідчий не з`явився у судове засідання, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлялися належним чином.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що слідчий, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001412 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Зі змісту протоколу, складеного за результатами проведеного обшуку вбачається, що 24.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2019 було проведено обшук у нежитлових приміщеннях, в яких здійснюється діяльність Харківського відділення пункту обміну валют № 95 ТОВ «Фінансова компанія Октава Фінанс», (), за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 4/6, в ході проведення якого вилучено належне останньому майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

Разом з цим, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно, зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вказане вище майно не охоплюється ухвалою слідчого судді від 02.04.2019 про надання дозволу на проведення обшуку та не містить родових ознак визначених у ній.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 24.04.2019, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного дня накладено у передбаченому законом порядку не було.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів скарги майно повернуте особі, у якої воно було вилучене не було, та слідчий суддя вбачає необґрунтованим утримання даного майна.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вимог скарги.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Октава фінанс» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0001412 - задовольнити.

Зобов`язати компетентну посадову особу Головного слідчого управління Національної поліції України у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0001412, повернути «Фінансова компанія «Октава фінанс» майно, що вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 4/6, а саме:

- реєстратор розрахункових операцій та флеш носій серійний номер № FK 80200669,2017 р.;

- квитанцію № 33 від 06.02.2018 р.;

- квитанції про купівлю іноземної валюти в кількості 22 одиниць, № 1-22.;

- квитанції № 1 та 22 від 24.04.2019 р.;

- звітну довідку від 24.04.2019 р.;

- реєстр купленої та проданої валюти за 24.04.2019 р., на 2 арк.;

- курс валют від 24.04.2019 р. на 1 арк.

- перелік валют з якими працює відділення № 95 на 1 арк.;

- 1 арк. паперу з печатною таблицею та рукописними позначками на 1 арк.;

- 1 арк. з рукописним текстом;

- журнал з написом «Валюта» на 48 арк., з рукописними записами;

- журнал з написом «Гривна» на 48 арк., з рукописним текстом;

- копію договору суборенди № ХВ 95 від 01.10.2018 р. на 5 арк.;

- розпорядження № 15.07.16-0001 від 15.07.2016 р. на 1 арк.;

- розпорядження № 15.07.16-0001 від 15.07.2016 р. на 1 арк.;

- витяг з наказу 15.07.16-11 від 15.06.2016 р. на 1 арк.;

- положення про порядок здійснення валютно-облікових операцій в ТОВ ФК «Октава Фінанс» на 9 арк.;

- положення про відділення ТОВ ФК «Октава Фінанс» на 1 арк.;

- положення про Харківське відділення № 95 ТОВ ФК «Октава Фінанс» на 4 арк.;

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 08.04.2019 р. на 1 арк.;

- копія наказу № 1361/186/2019 0101 від 01.01.2019 р. на 1 арк.;

- витяг з наказу № 08/0419-374 від 08.04.2019 р. на 1 арк.;

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 08.04.2019 р. на 1 арк.;

- копію посадової інструкції начальника відділення від 15.06.2016 р. на 2 арк.;

- копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15 липня 2016 р. на 1 арк.;

- інструкцію, щодо виконання вимог техногенної безпеки цивільного захисту та порядку дії у разі виникнення аварійних ситуацій на 6 арк.;

- довідку AB 982747 на 1 арк.;

- довідку AB 982748 на 1 арк.;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ ФК «Октава Фінанс» від 7 жовтня 2016 р. на 1 арк.;

- копію касового вузла захисту ОЗК-2, СК-2 на 2 арк.;

- копію свідоцтва про отримання ліцензії на здійснення валютних операцій від 20.11.15 р. № 165 на 1 арк., у двох примірниках;

- посадову інструкцію касира ТОВ ФК «Октава Фінанс» на 3 арк.;

- посадову інструкцію касира ОСОБА_4 1.10. ТОВ на 3 арк.;

- перелік відповідальних осіб на 1 арк.;

- копію паспорту сейфу касового броньованого ВССА 2 на 6 арк.;

- копію сертифікату сейфу № 091321 на 1 арк.;

- копію сертифікату відповідності склопакету захисного № 045359 на 1 арк.;

- копію сертифікату відповідності конструкції захисної кулетримкої № 045355 на 1 арк.;

- копію висновку щодо відповідності державним стандартам, будівельним нормам, правилам нежитлового приміщення від 22.01.2019 р. на 2 арк.;

- жорсткий диск TM «TOSHIBA» SIN № 3HOSEBAS, X 13;

- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-про лажу іноземної валюти на 79 сторінках з вклеєними чеками

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1