Справа № 461/3099/19
Провадження № 1-кс/461/4895/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04.06.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий-криміналіст відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000783 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст.115 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя у правління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю речей і документів, якою зобов`язати ФІЛІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання розпорядження про надання можливості вилучення інформації про наявні банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації про дату відкриття рахунку/рахунків, виду рахунку/рахунків (кредитний, депозитний, накопичувальний, для виплат тощо), суми коштів на рахунку/рахунках, суми боргу та інформації про сплату такого боргу з часу відкриття рахунку/рахунків по теперішній час, з можливістю вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме інформації про наявні банківські рахунки (кредитні, депозитні, накопичувальні, для виплат тощо) відкриті на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення обставин кримінального правопорушення та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, з метою прийняття процесуального рішення у розумні строки, оскільки тільки таким чином можливо встановити, підтвердити або спростувати можливий корисний мотив ОСОБА_5 на вчинення кримінального правопорушення, у якому він підозрюється.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000783 від 05.03.2019 року по підозрі ОСОБА_5 , у вчиненні умисного вбивства ОСОБА_6 з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 09 год. 48 хв. до 11 год. 08 хв. 05 березня 2019 року, маючи умисел на протиправне заподіяння смерті іншій людині, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння алкогольними напоями та грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні кухні квартири АДРЕСА_3 , наніс удар кулаком в ділянку обличчя ОСОБА_6 , від якого вона впала на підлогу, після чого перетягнув потерпілу в одну із кімнат, поклав на підлогу та зв`язав її руки і ноги прозорою клейкою стрічкою, заклеїв нею рот та продовжив наносити удари кулаками в ділянку голови потерпілої, спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді множинних переломів нижньої щелепи, синців під очима, після чого душив потерпілу, стискаючи її шию своїми руками, внаслідок чого наступила механічна асфіксія від стискання органів дихання та наступила її смерть, тобто умисно вбив ОСОБА_6

17.05.2019 року проведено огляд предметів, а саме мобільного телефону марки «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_1 , який було вилучено під час обшуку по місцю проживання підозрюваного ОСОБА_5 , згідно якого зафіксовано зміст отриманих смс-повідомлень, зокрема повідомлень з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний у кримінальному провадженні як підозрюваний ОСОБА_5 свою винну у вчиненні інкримінованого йому правопорушення визнає частково, зокрема не повідомляє дійсних мотивів вчинення такого правопорушення.
Згідно пункту 2 частини 1 статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації щодо наявних відкритих банківські рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , у відділеннях банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення мотивів та мети вчинення кримінального правопорушення

Слідчим доведено, що інформація про наявні банківські рахунки (кредитні, депозитні, накопичувальні, для виплат тощо) відкриті на ім`я ОСОБА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема мотивів та мети вчинення даного правопорушення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, слідчим доведено, що вище перелічена інформація, яка перебуває у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч.1 ст.1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Згідно ст.505 Цивільного кодексу України

, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язати ФІЛІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання розпорядження про надання можливості вилучення інформації про наявні банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації про дату відкриття рахунку/рахунків, виду рахунку/рахунків (кредитний, депозитний, накопичувальний, для виплат тощо), суми коштів на рахунку/рахунках, суми боргу та інформації про сплату такого боргу з часу відкриття рахунку/рахунків по теперішній час, з можливістю вилучення.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого-криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого - криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_13

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1