УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2019 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 04.07.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006043 від 28.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2017 року на телефон гр-на ОСОБА_5 подзвонили невідомі йому до цього люди, які представилися співробітниками з брокерської компанії «ВВМ Trade», які спочатку представились ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , та які нібито територіально знаходяться в м. Цюріх (Швейцарія). Вказані люди запропонували йому вкласти фінансові кошти і «непогано» заробити на біржовий торгівлі. Вказані особи дзвонили йому не однократно обіцяючи «дійсно, реально і без ризиків» заробити хороші гроші. На його питання як це без ризиків. То вони аргументували, це тим що у них грамотні, досвідчені фахівці і вони багато років працюють в цій сфері.

Наприкінці такого психологічного тиску, вони його ( ОСОБА_5 ) все ж таки переконали як в безпеці, так і в гарантії повернення вкладених ним фінансових коштів, після чого він і погодився з ними співпрацювати. Це було в липні 2017 року. Потім після надання згоди на вказану співпрацю, з ним почав працювати інший співробітник «ВВМ Trade», якій назвався - ОСОБА_8 . У подальшому вказаний ОСОБА_9 , начебто для зручності запропонував ОСОБА_5 відкрити новий картковий рахунок, якій буде використовуватись виключно для здійснення вказаних біржових торгів. Що ОСОБА_5 і зробив, та відкрив такий картковий рахунок, у вигляді оформлення карточки «Visa» у Народному банку Казахстану, карточка № НОМЕР_1 . При цьому останній також переконав ОСОБА_5 , щоб той надав йому і повний доступ до вказаного рахунку. Направивши йому фото двох сторін вказаної картки, тобто з інформацією CVV/CVC коду, яка вказана на зворотній частині картки. На підтвердження начебто чесності, та реальності своїх намірів ОСОБА_9 , виступаючи від імені брокера компанії BBM-Trade відкрив ОСОБА_5 аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті компанії BBM-Trade - https://www.bbm-trade.com .

Таким чином, майже одразу після відкриття вказаного карткового рахунку, ОСОБА_5 на вказану картку поклав перші - 2000 доларів США. І це був липень 2017 року.

Потім в онлайн режимі на сайті https://www.bbm-trade.com ОСОБА_9 , щодня показував йому начебто хороші торгові позиції, та скільки він ( ОСОБА_5 ) начебто заробляє. А також додатково почав зацікавлювати його тим, що, чим більше буде сума фінансових вкладень з боку ОСОБА_5 , то тим більше будуть і його прибутки. Після чого ОСОБА_5 знову додатково вклав, через свою картку (до якої вже на той час ОСОБА_9 мав повний доступ) - 2500 доларів. В кінці серпня ОСОБА_9 обіцяв йому прибуток в 4500 доларів. І по закінчення цього часу він дійсно показав ОСОБА_5 в онлайн режимі (на сайті компанії BBM-Trade) начебто прибуток в сумі 3900 доларів. Потім він знову запропонував йому додатково вкластися 10000 доларів в акції компанії «ТЕСЛА», що випускають електромобілі і відправив йому відповідну відеопрезентацію. На що ОСОБА_5 відповів йому, що у нього такої суми нема. Але він у відповідь, вказав що у нього вже є «зароблених 4500 доларів», а відсутню суму 5000 доларів він ( ОСОБА_9 ) візьме з рахунку вказаної компанії BBM-Trade. Прибуток обіцяв протягом 3-х місяців, у вигляді подвійного прибутку. На що ОСОБА_5 знову погодився і через незначний час, додатково вклав ще - 2000 доларів. Таким чином з липня по жовтень місяці 2017 року на картку яка була під повним контролем, т.з. брокера компанії BBM-Trade, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 вклав 8000 доларів.

У листопаді-місяці 2017 року торговельні позиції, начебто були успішно закриті і обіцяний прибуток в сумі 20 000 доларів, за словами ОСОБА_10 , вже начебто був зароблений. Він подякував йому за «успішну роботу» і попросив вивести всі його вкладені і «зароблені» фінансові кошти. Зі слів ( ОСОБА_10 ) ця сума начебто складала 23000 доларів. Саме цю суму він показав йому на сайті компанії BBM-Trade.

Але, після цього, ОСОБА_9 почав штучно затримувати перерахування вказаних коштів протягом майже 2 місяців. Після цього терміну часу, ОСОБА_5 почав настирливо наполягати і вимагати повернути його гроші. І тільки після цього ОСОБА_9 сказав, щоб отримати цю суму, то ОСОБА_5 треба ще додатково вкласти ще З000 доларів, пояснюючи це тим, що такі діючі правила в даній компанії. ОСОБА_5 довго не погоджувався. Але ОСОБА_9 почав пояснювати йому, що всі ризики вже залишились позаду, залишилось тільки за малим, треба внести дану суму і отримати всі зароблені і вкладені гроші в перебігу 3-4 години. Після цього ОСОБА_5 вимушено поклав на свій картковий рахунок (якій був під повним контролем ОСОБА_10 ) ще 3000 доларів. Але після останнього його перерахування вказаних грошей, ОСОБА_5 так і не отримав обіцяні гроші, не тільки після 3-4 години, але навіть і після 2 місяців. Після чого ОСОБА_5 знову активно розпочав дзвонити ОСОБА_11 і просити перерахування обіцяних грошей. Але на його телефонні дзвінки ОСОБА_9 перестав відповідати. Телефон відключив. Але потім через деякий час, вийшов на зв`язок і просив йому не дзвонити, аргументуючи, це начебто тим що його хтось перевіряє. Час минав, гроші не поверталися. В грудні 2017 року, ОСОБА_5 по телефону нарешті звернувся до керівництва «ВВМ Trade», а саме до фінансового директора - ОСОБА_12 , та виклав йму всю інформацію про цей інцидент. Останній підтвердив, що ОСОБА_9 є співробітником компанії «ВВМ Trade», подякував за звернення і теж обіцяв основну суму - 11 500 доларів повернути протягом місяця. Але також, не повернув

Враховуючи, що по закінченню цього часу гроші так і не були повернуті то ОСОБА_5 змушений був звернутися до компанії «Advanced Cash Limited», (Su1te 102, Ground Floor Blake Building, Corner Eyre&Hutsons Streets, Belize City Belize C A, +) про отримання інформації по його платежам з вказаної картки.

Згідно інформації наданої компаніею «Advanced Cash Limited» - «… ОСОБА_13 здійснював поповнення особового свого гаманця НОМЕР_2 зі своєї карти ОСОБА_14 НОМЕР_3 на загальну суму 12310,00 USD (без урахування комісій). Повний список транзакцій доступний в додатку 1. Інструкції на переказ коштів з особистого облікового запису ОСОБА_13 отримував шляхом взаємодії з можливими шахраями від компанії ВВМ Trade Ltd, о. Вануату через особистий телефон.

Співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході виконання доручення встановлено особу на яку було зареєстровано аккаунт BBM Trade LTD згідно наданої інформації компанією Advanced Cash Ltd власник: Dmytro Starodub емейл: , телефон НОМЕР_4 , а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_5 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

04.07.2019 слідчим Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Блокнот червоного кольору з маркуванням «АТМА»

-Блокнот червоного кольору з маркуванням «Альянс Пананімум Грутч»

-Блокнот чорного кольору з маркуванням «Britain Ferre Wheel»

-Блокнот з маркуванням «The royal Collection»

-Мобільний телефон «Nokia RM 1190» з сім-карткою «лайфселл»

-Блокнот синього кольору з маркуванням «Офіцерський корпус»

-Блокнот синього кольору з маркуванням «Записник»

-Блокнот синього кольору з маркуванням «Elbit Systems»

-Блокнот жовто блакитного кольору з маркуванням «Е-справа»

-Зошит жовтого кольору з маркуванням «Road Race»

-Картка «Nxpay» 717993705

-Банківські картки КБ «Приватбанк» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

-Картки «Master Card» НОМЕР_10

-Візитна картка «Kyiv Investment Agency»

-Візитна картка « ОСОБА_16 »

-Візитна картка «Genesis Trade»

-Візитна картка «Криптотусовка»

-Конверт від сім картки «Київстар» НОМЕР_11

-Картка з сім- карткою «Prima» 440

-Коробка від сім картки «UMC» НОМЕР_12

-Сім картка «лайф» без маркування

-Сім картка «МТС» з маркуванням НОМЕР_13

-Мобільний телефон «Xiomi RedMi 5 Plus» ІМЕІ-1 НОМЕР_14 , ІМЕІ-2 НОМЕР_15

-17 аркушів паперу з рукописними записами

-Лоток від сім картки «Водафон» НОМЕР_16

-Сім картки «Водафон» з маркуванням НОМЕР_17 ; НОМЕР_18

-Флеш накопичувач «Micro SD San Disk 16 Gb»

-Флеш накопичувач білого кольору «Бад М»

-Ноутбук «Asus» s/n F1N0CXIRRoXN055 та зарядний пристрій до нього.

Постановою слідчого від 04.07.2019 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0006043 від 28.08.2018 року.
На думку сторони обвинувачення, зазначені речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, останній просить здійснити розгляд клопотання за відсутності сторони обвинувачення, клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, відповідно до наданої ним письмової заяви просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006043 від 28.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 04.07.2019 р. та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі: -

-Блокнот червоного кольору з маркуванням «АТМА»

-Блокнот червоного кольору з маркуванням «Альянс Пананімум Грутч»

-Блокнот чорного кольору з маркуванням «Britain Ferre Wheel»

-Блокнот з маркуванням «The royal Collection»

-Мобільний телефон «Nokia RM 1190» з сім-карткою «лайфселл»

-Блокнот синього кольору з маркуванням «Офіцерський корпус»

-Блокнот синього кольору з маркуванням «Записник»

-Блокнот синього кольору з маркуванням «Elbit Systems»

-Блокнот жовто блакитного кольору з маркуванням «Е-справа»

-Зошит жовтого кольору з маркуванням «Road Race»

-Картка «Nxpay» 717993705

-Банківські картки КБ «Приватбанк» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

-Картки «Master Card» НОМЕР_10

-Візитна картка «Kyiv Investment Agency»

-Візитна картка « ОСОБА_16 »

-Візитна картка «Genesis Trade»

-Візитна картка «Криптотусовка»

-Конверт від сім картки «Київстар» НОМЕР_11

-Картка з сім- карткою «Prima» 440

-Коробка від сім картки «UMC» НОМЕР_12

-Сім картка «лайф» без маркування

-Сім картка «МТС» з маркуванням НОМЕР_13

-Мобільний телефон «Xiomi RedMi 5 Plus» ІМЕІ-1 НОМЕР_14 , ІМЕІ-2 НОМЕР_15

-17 аркушів паперу з рукописними записами

-Лоток від сім картки «Водафон» НОМЕР_16

-Сім картки «Водафон» з маркуванням НОМЕР_17 ; НОМЕР_18

-Флеш накопичувач «Micro SD San Disk 16 Gb»

-Флеш накопичувач білого кольору «Бад М»

-Ноутбук «Asus» s/n F1N0CXIRRoXN055 та зарядний пристрій до нього, які були вилучені 04.07.2019 р. в ході обшуку - можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.07.2019 р.. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_15 , а саме:

-Блокнот червоного кольору з маркуванням «АТМА»

-Блокнот червоного кольору з маркуванням «Альянс Пананімум Грутч»

-Блокнот чорного кольору з маркуванням «Britain Ferre Wheel»

-Блокнот з маркуванням «The royal Collection»

-Мобільний телефон «Nokia RM 1190» з сім-карткою «лайфселл»

-Блокнот синього кольору з маркуванням «Офіцерський корпус»

-Блокнот синього кольору з маркуванням «Записник»

-Блокнот синього кольору з маркуванням «Elbit Systems»

-Блокнот жовто блакитного кольору з маркуванням «Е-справа»

-Зошит жовтого кольору з маркуванням «Road Race»

-Картка «Nxpay» 717993705

-Банківські картки КБ «Приватбанк» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

-Картки «Master Card» НОМЕР_10

-Візитна картка «Kyiv Investment Agency»

-Візитна картка « ОСОБА_16 »

-Візитна картка «Genesis Trade»

-Візитна картка «Криптотусовка»

-Конверт від сім картки «Київстар» НОМЕР_11

-Картка з сім- карткою «Prima» 440

-Коробка від сім картки «UMC» НОМЕР_12

-Сім картка «лайф» без маркування

-Сім картка «МТС» з маркуванням НОМЕР_13

-Мобільний телефон «Xiomi RedMi 5 Plus» ІМЕІ-1 НОМЕР_14 , ІМЕІ-2 НОМЕР_15

-17 аркушів паперу з рукописними записами

-Лоток від сім картки «Водафон» НОМЕР_16

-Сім картки «Водафон» з маркуванням НОМЕР_17 ; НОМЕР_18

-Флеш накопичувач «Micro SD San Disk 16 Gb»

-Флеш накопичувач білого кольору «Бад М»

-Ноутбук «Asus» s/n F1N0CXIRRoXN055 та зарядний пристрій до нього.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0006043.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

23.07.2019