УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , представника заявника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням, в якому просить: скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду № 766/12540/19 (1-кс/766/14596/19) від 27.09.2019 на майно, із забороною розпоряджатись ним, а саме на:

- дачний будинок, будівлі та споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:075:0473 площею 0,0172 га для індивідуального дачного будівництва, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:075:0192 площею 0,0483 га для індивідуального дачного будівництва, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру загальною площею 53,4 кв.м., житловою площею 30,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартиру загальною площею 29,7 кв.м., житловою площею 16,7 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :28:004:0214 площею 0,0808 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того просить, зобов`язати слідчого, прокурора негайно виконати ухвали суду.

Мотивуючи клопотання заявник вказує, що 21.11.2019 йому з Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо про накладення арешту 27.09.2019 на належне йому майно ухвалою суду в рамках кримінального провадження. Так, відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області № 766/12540/19 (1-кс/766/14596/19) від 27.09.2019 задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001606 від 17.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 3 КК України та накладено арешт на належне ОСОБА_4 майно та заборонено розпоряджатися ним.

Заявник зазначає, що накладений арешт підлягає скасуванню з наступних підстав. ОСОБА_4 , не є підозрюваним, не є особою, яка несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, не є керівником або засновником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001606 від 17.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 3 КК України. Майно, на яке накладено арешт не є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001606, яке здійснюється за фактом заволодіння майном (грошовими коштами, дизельним пальним).

Заявник вказує, що суб`єктом звернення з клопотанням про накладення арешту на майно помилково зазначено про належність майна, на яке накладено арешт, а саме те, що воно належить ОСОБА_4 . Так, відповідно до договору дарування квартири від 03.11.2010, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстрованого в реєстрі за № 3830, квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 29,7 кв.м. була подарована ОСОБА_4 іншій особі, тобто право власності у ОСОБА_4 на вказану квартиру відсутнє ще з 2010 року. Відповідно до договору купівлі-продажу від 20.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в реєстрі за № 2127, житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 на земельній ділянці з кадастровим номером :28:004:0214, проданий ОСОБА_4 іншій особі, тобто право власності у ОСОБА_4 на вказаний будинок відсутнє ще з 2016 року. Крім того, земельна ділянка з кадастровим номером :28:004:0214 площею 0,0808 га за адресою: АДРЕСА_4 ніколи не перебувала у власності ОСОБА_4 . Відповідно до інформаційної довідки № 189190970 вказана земельна ділянка знаходилась у користуванні ОСОБА_4 на підставі договору оренди землі від 05.07.2010, власником є Херсонська міська рада. Тобто, арешт накладений ухвалою від 27.09.2019 на об`єкти нерухомості, які або взагалі не належать, або належали в минулому ОСОБА_4 .

Заявник зазначає, що дачний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:075:0473, площею 0.0172 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:075:0192, площею 0.0483 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 за договором позики грошей та іпотечним договором (договір змішаного типу) від 21.05.2019 посвідченим приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 437 передані в іпотеку обтяжувачу ОСОБА_9 . Державна реєстрація іпотеки здійснена 21.05.2019, номери запису про іпотеку 31644408, 31644867, 31644710 (відповідно). Квартира загальною площею 53.4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 за договором іпотеки від 28.05.2019 посвідченим приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 196, передана в іпотеку іпотекодержателю ОСОБА_11 . Державна реєстрація іпотеки здійснена 28.05.2019, номер запису про іпотеку 31752679. Оскільки накладення арешту на майно має наслідком заборону відчуження арештованого майна, то ним порушується право іпотекодержателя в разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов`язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки. Зі змісту наведених приписів ЗУ «Про іпотеку» випливає, що в разі коли належним чином зареєстрована іпотека виникла раніше за накладення арешту для задоволення вимог стягувачів, відмінних від іпотекодержателя, суд має звільнити з-під арешту іпотечне майно. При цьому відсутні підстави для відмови у звільненні з-під арешту зазначеного майна у зв`язку з відсутністю реального порушення боржником забезпеченого іпотекою зобов`язання на момент пред`явлення відповідної вимоги; факт порушення основного зобов`язання, яке забезпечене іпотекою, виступає лише умовою реалізації гарантованих іпотекою прав іпотекодержателя і не пов`язується з його існуванням, а, отже, й порушенням шляхом арешту та заборони відчуження предмета іпотеки.

Посилаючись на те, що заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно застосовані необґрунтовано, порушують права та законні інтереси інших осіб, арешт накладено на майно, яке не перебуває у власності підозрюваного, а належить іншим особам, отже відсутні і правові підстави для накладення арешту на майно, у зв`язку із чим заявник просить арешт скасувати, а клопотання задовольнити.

Заявник та його представник у судовому засіданні, вимоги клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити та скасувати арешт із підстав зазначених у клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення вимог заперечувала у повному обсязі, посилаючись на необґрунтованість та безпідставність клопотання. Просила відмовити у його задоволені.

Слідчий суддя, заслухавши доводи заявника та його представника, пояснення слідчого, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, матеріали справи про арешт майна, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0001606 від 17.05.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 27.09.2019 року клопотання заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 було задоволено частково та накладено арешт на нерухоме майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах цивільного позову у розмірі 11 183 971,90 грн., заборонивши розпоряджатися вказаним майном:

- земельну ділянку з кадастровим номером: :28:004:0214, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ;

- дачний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :02:075:0473, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :02:075:0192, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне провадження №0001606 від 17.05.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, здійснюється, в тому числі, щодо посадових осіб ТОВ «Вітана», та в рамках кримінального провадження потерпілою стороною ТОВ «МАДДОКС Україна» заявлено цивільний позов на суму 11 183 971,90 грн., відповідно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, пояснення надані заявником та його представником у судовому засіданні, а також те, що підозра у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 не пред`являлась, тобто заявник не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, фізичною чи юридичною особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, оскільки він не має будь-якого з вищеперерахованих процесуальних статусів у вказаному кримінальному провадженні, при цьому арешт було накладено з підстав відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а отже заявником доведено, що арешт було накладено без достатніх правових підстав, у зв`язку з чим він підлягає скасуванню, а клопотання в цій частині задоволенню.

Що стосується вимоги заявника про зобов`язання слідчого, прокурора негайно виконати ухвали суду, то в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки будь-які відомості, докази та факти, які б свідчили про затягування виконання ухвали слідчого судді вказаними особами, наразі відсутні, а отже вказана вимога є передчасною та такою що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити частково.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 27.09.2019 р., на майно, а саме:
- земельну ділянку з кадастровим номером: :28:004:0214, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ;
- дачний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :02:075:0473, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :02:075:0192, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ;
- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 скасувати.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 03.12.2019 р. о 12 год. 30 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1