Справа № 592/8105/19
Провадження № 1-кс/592/4430/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_3 ,-

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП знаходиться кримінальне провадження №0000070 від 22.03.2019 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповують ТМЦ за значно завищеними цінами, чим розтрачують кошти у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, через низку підконтрольних комерційних структур реалізують схеми штучного завищення кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси (щебінь, гран відсів, бітум). При цьому, ТМЦ скеровуються до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо від підприємств реального сектору економіки, а відшкодування транспортних витрат, нібито понесених по доставці матеріальних цінностей, зокрема залізничним та автомобільним транспортом, здійснюється з урахуванням фінансових інтересів фірм-посередників.

Встановлено, що протягом 2018 року в адресу вищезазначених підрядних підприємств директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 437 347 895 грн.

Відповідно до проведених перевірочних заходів встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які постачаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є низької якості, та з завищеними цінами. Так ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018 року одночасно закуповувало бітум у підприємств ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 6360т., за середньою ціною 15791грн./тонна, при цьому ринкова вартість бітуму дорожнього складала14000 грн./тонна.

Проведеним аналізом закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівель,на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміщуються документи, а саме сертифікати відповідності, паспорти якості, договори про нібито поставку «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» походження Республіки Білорусь, (виробник ОАО Нафтан), при цьому постачальником «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» повинен виступати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мало. Проведеним аналізом закупівель встановлено, що протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було поставити в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1674 т. «бітуму нафтового дорожнього БНД70/100» виробництва Республіки Беларусь.

Так само під час проведення закупівель службові особи ПП « ОСОБА_5 » надають до тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, а саме сертифікати відповідності, паспорти якості про нібито поставку «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» походження Республіки Білорусь, (виробник ОАО Мозирський нафтопереробний завод), постачальником «бітуму нафтовий дорожній БНД 70/100» повинні виступати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (відповідно до наданих під час закупівель договорів).

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що протягом 2018-2019 років ПП « ОСОБА_5 » фінансово-господарських взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з постачання бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» не мало. Протягом 2018-2019 років ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " було поставлено в адресу ПП « ОСОБА_5 » - лише 392т. «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100», при цьому ПП « ОСОБА_5 » реалізовано в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -1751 т. «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100».

Вищезазначене ставить під сумнів реальність здійснення постачання «Бітуму дорожнього марки 70/100, 60/90» вищезазначеними підприємствами в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 78 млн. грн.

Крім того відповідно до інформації розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступало підрядною організацією для « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час проведення «Поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг у Сумській області». Отримана внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття-асфальтна крихта, всупереч вимогам Наказу від 27 серпня 2000 року N 174 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)», ч. 1, ч.5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV та п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88 не було оприбутковано по бухгалтерському обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані під час фрезування старого асфальтобетонного покриття «відходи асфальтобетонного покриття» в подальшому використовуються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виготовлення нового асфальтобетонного покриття та підсипання автомобільних доріг. Використовуючи дану схему службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично завищують вартість нової асфальтобетонної суміші.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів за період 2018-2019 років по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):договори; додаткові угоди; договірні ціни; товарно-транспортні накладні з транспортування ТМЦ; договори та інші документи, що підтверджують вартість фактично отриманих та сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » автотранспортних послуг, які в подальшому пред`явлено до відшкодування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;специфікації; рахунки; довіреності; реєстри виданих та отриманих накладних; видаткові та прибуткові накладні; податкові накладні; платіжні документи; акти взаєморозрахунків; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; документи складського обліку; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; довіреності на отримання товару; журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; наряди, довіреності на видачу ТМЦ придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 »; звіти про рух товарно-матеріальних цінностей; акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей; паспорти якості від виробника; сертифікати відповідності; калькуляції та інші документи, щодо проведеного моніторінгу цін на матеріальні ресурси, які придбавалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2019 років; результати лабораторних випробувань, щодо якості використаних матеріалів; посадові інструкції директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; контракт між директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами.

Також акти КБ-2в, КБ-3 щодо виконаних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по експлуатаційному утриманню, поточному та капітальному ремонту автомобільних доріг Сумської області; документи щодо оприбуткування отриманої асфальтобетонної крихти внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття; акти прийому-передачі асфальтобетонної крихти; договори зберігання асфальтобетонної крихти; документи складського обліку щодо руху асфальтобетонної крихти; товарно-транспортні накладні з транспортування асфальтобетонної крихти; акти списання; посадові обов`язки осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за оприбуткування, збереження, відпуск асфальтобетонної крихти.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому з огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів за період 2018-2019 років по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):договори; додаткові угоди; договірні ціни; товарно-транспортні накладні з транспортування ТМЦ; договори та інші документи, що підтверджують вартість фактично отриманих та сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » автотранспортних послуг, які в подальшому пред`явлено до відшкодування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;специфікації; рахунки; довіреності; реєстри виданих та отриманих накладних; видаткові та прибуткові накладні; податкові накладні; платіжні документи; акти взаєморозрахунків; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; документи складського обліку; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; довіреності на отримання товару; журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; наряди, довіреності на видачу ТМЦ придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 »; звіти про рух товарно-матеріальних цінностей; акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей; паспорти якості від виробника; сертифікати відповідності; калькуляції та інші документи, щодо проведеного моніторінгу цін на матеріальні ресурси, які придбавалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2019 років; результати лабораторних випробувань, щодо якості використаних матеріалів; посадові інструкції директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; контракт між директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами.

Також акти КБ-2в, КБ-3 щодо виконаних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по експлуатаційному утриманню, поточному та капітальному ремонту автомобільних доріг Сумської області; документи щодо оприбуткування отриманої асфальтобетонної крихти внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття; акти прийому-передачі асфальтобетонної крихти; договори зберігання асфальтобетонної крихти; документи складського обліку щодо руху асфальтобетонної крихти; товарно-транспортні накладні з транспортування асфальтобетонної крихти; акти списання; посадові обов`язки осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за оприбуткування, збереження, відпуск асфальтобетонної крихти

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 31.06.2019 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1