Справа № 185/3068/19
Провадження № 1-кс/185/3170/19
У Х В А Л А

09 жовтня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2018 року за № 0000169,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

- роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що на адресу Павлоградської місцевої прокуратури надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області за вихідним № 55/24-4176 від 19.12.2018 року про отримання інформації щодо порушень вимог чинного законодавства України з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у ході реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділенням невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . 22.08.2018 року на вищезазначеному об`єкті реконструкції, за участю представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено візуальний огляд за результатами якого складено відповідний акт. Під час огляду встановлено, що обсяг робіт відповідно до актів виконаних робіт не відповідає фактичному стану. У зв`язку з викладеним, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було привласнено грошові кошти у розмірі 1 600 000 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 20 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, а саме під час проведення огляду було встановлено, що обсяг робіт відповідно до актів виконаних робіт не відповідає фактичному стану, зокрема, не виконані електромонтажні роботи, частково виконаний демонтаж, основна частина робіт виконана із матеріалів, які вже були у використанні, якість робіт виконана на нижчому рівні, тощо.
Рахунковою палатою в рамках аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров`я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей» із залученням фахівців експертів проведено експертно-будівельне технічне дослідження об`єкту капітального будівництва «Реконструкція першого поверху головного корпусу стаціонару під відділенням невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », яким встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по оберту прийнято та оплачено за роботи та матеріали не підтверджені технічним оглядом та аналізом виконавчої документації на загальну суму 1 603 800 грн., у тому числі за кошти субвенції на суму 1 303 900 грн., за кошти обласного бюджету 329 900 грн.

У ході досудового розслідування отримано інформацію про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкриті/закриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

- роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищевказані оригінали документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 листопада 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1