Провадження № 11-сс/991/117/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2019 року м. Київ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретар судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Майдан-Плаза» (далі ТОВ «Майдан-Плаза») ОСОБА_5 , представника акціонерного товариства «Гесіс СА» адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 квітня 2018 року в рамках кримінального провадження, внесеного 19 березня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121,

В С Т А Н О В И Л А:

Зміст оскаржуваного рішення та встановлені судом обставини.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 квітня 2018 року клопотання детектива задоволено. Накладено арешт на майно, а саме: корпоративні права акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» (). Накладено заборону відчуження, користування та розпорядження вказаним майном акціонерному товариству «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія), а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «Майдан-Плаза» (). Передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () майно, а саме: корпоративні права акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості. Передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, корпоративні права акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600,00 грн. що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» (), для подальшої їх передачі в управління за договором або для реалізації в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Реєстрацію здійснити у суб`єкта державної реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді директор ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду, за результатом якої ухвалою Київського апеляційного суду від 28 березня 2019 року апеляційну скаргу директора ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2018 року повернуто особі, яка подала апеляційну скаргу після закінчення строку апеляційного оскарження.

Постановою Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19 вересня 2019 року касаційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Майдан Плаза» задоволено. Ухвалу судді Київського апеляційного суду від 28 березня 2019 року, якою повернуто апеляційну скаргу директора ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2018 року скасовано та призначено новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Разом з тим, адвокат ОСОБА_6 в інтересах акціонерного товариства «Гесіс СА» також подав апеляційну скаргу.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 10 жовтня 2019 року матеріали провадження за апеляційними скаргами адвоката ОСОБА_6 в інтересах акціонерного товариства «Гесіс СА», директора ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 квітня 2018 року передані до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Вимоги апеляційних скарг та узагальнені доводи осіб, які їх подали.
Адвокат ОСОБА_6 в інтересах акціонерного товариства «Гесіс СА» в апеляційній скарзі, посилаючись на незаконність ухвали слідчого судді, ставить вимогу про її скасування та постановлення нової, якою відмовити в накладенні арешту на майно. На обґрунтування апеляційної скарги зазначає, що оскаржувана ухвала є такою, що не відповідає фактичним обставинам справи та слідчим суддею не враховано положення ст. 170 КПК України.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_5 ставить вимогу про скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали, якою у задоволенні клопотання відмовити.

Позиції учасників судового провадження.
Від представника акціонерного товариства «Гесіс СА» адвоката ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, апеляційну скаргу підтримує в повному обсязі.

Від прокурора ОСОБА_7 надійшла заяви про проведення судового засідання з розгляду даних апеляційних скарг без його участі.

Інші учасники судового провадження, у судове засідання не прибули, будучи повідомлені про час та місце розгляду апеляційних скарг належним чином, однак відповідно до приписів ч. 4 ст. 405 КПК України їх неприбуття не перешкоджає проведенню розгляду. При цьому, учасники судового провадження, які не прибули, не надали суду свої позиції щодо вимог та доводів апеляційної скарги.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали з розгляду клопотання, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегією суддів встановлено наявність підстав для закриття апеляційного провадження, виходячи з такого.

Мотиви суду.
Згідно ч.3 ст.392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення, якщо інше не передбачене цим Кодексом.

Згідно абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів судового провадження вбачається, що 18 квітня 2018 року слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва була постановлена ухвала без виклику осіб, які її оскаржують. Про існування оскаржуваної ухвали особи, які подали апеляційні скарги, дізнались 22 лютого 2019 року та 22 квітня 2019 року та ними були подані апеляційні скарги 27 лютого 2019 року та 25 квітня 2019 року відповідно.

За наведеного, колегія суддів вважає, що у даному випадку строк на апеляційне оскарження особами, які подали апеляційні скарги, пропущений не був та апеляційні скарги подані в межах строку для оскарження.

Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Частиною 2 зазначеної статті визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Водночас, у відповідності до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України, ухвалу слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому може бути оскаржено в апеляційному порядку лише під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 392, п. 10 ч. 1 ст. 393 КПК України, ухвалу слідчого судді може бути оскаржено в апеляційному порядку у випадках, визначених цим Кодексом. Апеляційну скаргу мають право подати, зокрема, інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом.

З системного аналізу вищенаведених норм у їх сукупності слідує, що КПК України передбачає декілька різних способів судового захисту обмежених прав та законних інтересів особи у зв`язку із застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно, законодавцем визначено декілька можливих способів звернення зацікавлених осіб щодо скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді: шляхом звернення з клопотанням про скасування такого арешту до слідчого судді (на стадії досудового розслідування) чи суду (під час судового розгляду), та/або шляхом оскарження в апеляційному порядку відповідної ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно. Водночас, можливість апеляційного оскарження ухвал слідчого судді про арешт майна (відмову у ньому) передбачена виключно на стадії досудового розслідування.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується направленням до суду обвинувального акта.

З матеріалів справи вбачається, що детектив Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна 18 квітня 2018 року, тобто на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121.

Зазначене клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходиться майно, про що винесено ухвалу від 18 квітня 2019 року.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2019 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000121 стосовно обвинувачення ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст.205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України було скеровано до суду.
При цьому, апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2019 року директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Майдан-Плаза» ОСОБА_5 подано 27 лютого 2019 року, а представником акціонерного товариства «Гесіс СА» адвокатом ОСОБА_6 25 квітня 2019 року, тобто після направлення обвинувального акту за даним кримінальним провадженням до суду.

Таким чином, станом на час подання та розгляду апеляційних скарг на ухвалу слідчого судді від 18 квітня 2018 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні закінчено.

За викладених обставин, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав, визначених п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України, для оскарження в апеляційному порядку зазначеної ухвали слідчого судді про арешт майна.

За викладених обставин у їх сукупності, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційний розгляд здійснюється за апеляційною скаргою на судове рішення, яке на даній стадії кримінального провадження (поза межами досудового розслідування) не може бути оскаржено.

При цьому, колегія суддів враховує висновок щодо застосування норм права, викладений в ухвалі об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справі №569/17036/118 (провадження (№ 51-598кмо19), згідно якого, якщо після відкриття апеляційного провадження (у випадку оскарження ухвали слідчого судді - після призначення судового засідання) буде встановлено, що апеляційний розгляд здійснюється за апеляційною скаргою на судове рішення, яке не підлягає апеляційному оскарженню, апеляційний суд має постановити ухвалу про закриття апеляційного провадження.

З урахуванням наявності підстав для закриття апеляційного провадження з наведених вище мотивів, суд не вдається до оцінки доводів апеляційних скарг.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 376, 399, 418, 532 КПК України, колегія суддів

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційне провадження за апеляційними скаргами директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Майдан-Плаза» ОСОБА_5 , представника акціонерного товариства «Гесіс СА» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 квітня 2018 року в рамках кримінального провадження, внесеного 19 березня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 закрити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3