Справа № 645/1438/19
Провадження №1-кс/645/3267/19
У Х В А Л А
Іменем України

14 листопада 2019 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 19.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 19.02.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Харківської місцевої прокуратури №3 19.02.2019 надійшла заява генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 573721,20 грн.
Під час досудового розслідування в якості представника потерпілого за довіреністю допитано комерційного директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , який показав, що в серпні 2017 року ОСОБА_5 було знайдено через мережу інтернет оголошення продажу вугілля на території України. Послуги надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Вищевказане підприємство позиціонувало себе на ринку як крупний постачальник вугілля на території України для великих підприємств, також була приваблива ціна на вугілля. Вихідні дані для формування договору та перші перемовини ОСОБА_5 вів особисто з особою, яка представилась як ОСОБА_6 - представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 спілкувався з Хотєєвим мобільним зв`язком, його номер телефону НОМЕР_2 . Під час розмови ОСОБА_5 обговорив з ОСОБА_7 всі деталі в подальшому підготовлено всі документи та 30.08.2017 р. укладено договір постачання вугілля №30/08 від 30.08.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оформленням, підготовкою специфікації, рахунків, листуваням займався ОСОБА_8 . Підписаний договір зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 . Підписання договору здійснювалось в електронній формі. 04.09.2017 р. на підставі договору і специфікації №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставлено рахунок ПЕ-0000035 від 04.09.2017 на оплату 70 т. вугілля АО25-50 на суму 38470 грн.
Згідно п. 3 специфікації № 1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зроблена передоплата у розмірі 76944 грн. за вугілля, яке, зі слів ОСОБА_10 , було вже відвантажено і яке знаходилося в дорозі на територію України. Через 15 днів товар (вугілля), згідно п.п. 3.2 укладеного договору, не поставлений. На питання з приводу невиконання погоджених термінів постачання вугілля, послідкували відмовки про невідповідність якості відвантаженого вугілля умовам договору, про зростання цін на вугілля. У зв`язку з цим, переузгоджено ціну на вугілля і оформлено специфікацію № 2. Після цього ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пішли пропозиції про відвантаження вугілля, яке знаходиться на складах на території України, але в інших областях, при цьому стали наполягати на 100% передоплати. Заводом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " листом №464 від 06.10.2017 підтверджено револьверне постачання вугілля з частковою передоплатою і остаточною доплатою після оформлення з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після цього, з боку співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжилися дії, спрямовані на вичавлювання із заводу 100% передоплати шляхом різних обіцянок по відвантаженню і надання гарантійних листів на відвантаження вугілля. З причини невиконання термінів постачання вугілля і небажанням поставляти вугілля з доплатою до 100% його вартості на підставі оформленої з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу заводу, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлено лист № 474 ВІД 19.10.2017 з вимогою повернути раніше зроблену передоплату з урахуванням штрафних санкцій, згідно умов договору. Після цього ОСОБА_11 по Е- mail зв`язку прислав інформацію про те, що російський постачальник вугілля за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завантажив на адресу заводу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2 вагони, * 138 т вугілля, і вказав, що для відправки вугілля на Україну терміново необхідно зробити 100% оплату, щоб вони встигли гроші переправити вантажовідправникові. ОСОБА_5 попросив підтвердження відвантаження, на що отримав кольорову копію маршрутного листа-накладної АХ 789854, СМГС і сертифікат якості на 2 вагони вугілля марки АО 25-50.
Після цього, 17.10.2017 р. ОСОБА_5 підтвердив ОСОБА_12 постачання 2-х вагонів вугілля (1 вагон згідно специфікації №2 і додатково оформили специфікацію №3 на постачання другого вагону). ОСОБА_11 дуже квапився, оскільки тільки з 3-го разу надав без помилок оформлені документи. При цьому, продовжував давити на прискорення оплати вугілля під приводом того, що вантажовідправник може переадресувати вагони з вугіллям, якщо не отримає підтвердження оплати. Щоб не потрапити в таку ситуацію і бути упевненим у відвантаженні вугілля, ОСОБА_5 попрохав підтвердити відвантаження на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і надати копію оформлених з/д накладних.
18.10.2017 р. в електронному вигляді ОСОБА_5 надана з/д накладна про відвантаження 138,3 т вугілля на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі отриманої копії з/д накладної ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " двома платіжними дорученнями перерахував: 18.10.17 п/п 3195 суму 348936 грн. та 19.10.17 п/п 3217 суму 415537,2 грн. на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали відповідати на дзвінки представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Через своїх партнерів в РФ ОСОБА_5 уточнив, що вказані в наданій з/д накладній і маршрутному листі вагони вугіллям не завантажувалися, а були завантажені чавуном і відправлені до морського порту " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Після цього пішли відписки про швидке постачання вугілля, але вже з іншої електронної пошти. Усі подальші відписки і обіцянки по відвантаженнях робив ОСОБА_13 . У телефонному режимі ОСОБА_9 сказав, що відвантаженням вугілля заводу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " займатиметься ОСОБА_13 , хоча, судячи з підписів на документах, усі специфікації і рахунки були підписані ОСОБА_9 .
Після щоденного "натиску" на ОСОБА_9 та ОСОБА_13 про необхідність постачання вугілля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано 2 автомобілі з вугіллям: 6.11.2017 р. - 22 т на суму 111540 грн. та 20.11.2017 р. - 22 т. на суму 111540 грн.
В подальшому з боку ОСОБА_9 та ОСОБА_13 були одні обіцянки про постачання вугілля - "наступного тижня". 27.12.2017 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підготовлена і відправлена до Господарського суду м. Вінниці претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу не постачання Вугілля. Відписки і обіцянки постачання вугілля тривали до призначення розгляду справи в Господарському суді, призначеної на 08.02.2018. Представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " був підготовлений розрахунок штрафних санкцій, згідно з умовами договору, з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодилися без суперечок. 20.03.2018 підписано мирову угоду. Згідно з мировою угодою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно поставити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 115,2 тонни вугілля марки АО 25-50 на суму 700876,80 грн. до 20.04.18. Після підписання мирової угоди, постачань вугілля, як і раніше, не відбулося. Напередодні настання терміну відкриття виконавчого провадження і щоб його відстрочити, 20.04.18 р. ОСОБА_13 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " лист-графік постачання вугілля з

проханням не призначити (відмовитися) від відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню суми заборгованості. Постачання вугілля представники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підтвердили, але реальних постачань угілля не відбулося.
03.05.2018 р. головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 видана постанова про арешт майна та 16.05.18 видана постанова про арешт грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_9 і ОСОБА_13 на питання про плановані терміни погашення заборгованості виразили глибоку образу з приводу блокування їх фірми. Хоча, згідно інформації, отриманої від ОСОБА_14 , лист 7/15.201-29/18 від 21.01.2019, до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була вже підготовлена до банкрутства, усі активи з фірми виведені і рух грошових коштів через р/р обнулено. У подальшому усні і письмові гарантії погашення заборгованості продовжилися, а заходи, що проводяться виконавчою службою, ніяких результатів не дали.
Згідно інформаційного листа №2534/8/02-80-18-02 від 14.03.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митні оформлення товарів та транспортних засобів не здійснювали.
Згідно інформаційного листа від 18.06.2019 р. з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в базі перевізних та облікових документів Ат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутня інформація про відправлення будь-яких вантажів 14.10.2017 на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адресу отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017.
Відповідно до судової економічної експертизи №13794 від 27.06.2019 р., не виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором постачання вугілля №30/08 від 30.08.2017 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документально підтверджується на суму 573721,20 грн. Згідно мирової угоди, загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №30/08 від 30.08.2017 складає 700876,80 грн.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 573721,20 гривень. Остаточна сума збитків завданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", разом з штрафними санкціями, складає 700876,80 грн.
З наданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів, документів та платіжних доручень, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкритий рахунок № НОМЕР_3 . Крім того, з постанови про арешт коштів боржника, винесеної головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ще один відкритий рахунок за № НОМЕР_4 .
В ході моніторингу Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- їіідприємців встановлено, що ОСОБА_13 являється засновником та керівником наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Шї « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Згідно листа з ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.04.2019 №12902/9/02-32-08-01 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_13 . У ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 НОМЕР_15 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_18 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 .

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність проаналізувати господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та встановити, чи були грошові кошти у сумі 573721,2 грн., отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому перераховані на

інші підприємства, в яких засновником та керівником являється ОСОБА_13 , чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реальну можливість виконати умови зазначеного договору, у зв`язку з чим є необхідність в наданні дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме: дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; рух грошових коштів на рахунках ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані; документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; роздруківки про рух грошових коштів розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_18 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період часу з 30.08.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме:

- Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 : № НОМЕР_18 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,

- Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ ІШ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 : № НОМЕР_18 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30,08.2017 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 : № НОМЕР_18 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відеореєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 : № НОМЕР_18 , які відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

- дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 : № НОМЕР_18 , які відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 », у володінні якого перебувають відшукувані документи.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що 10.10.2019 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого ним як службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Необхідність надання тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_15 » слідчий обґрунтовує необхідністю проаналізувати господарську діяльність підприємства, засновником якого є

ОСОБА_13 , з метою встановлення - чи були грошові кошти у сумі 573721,2 грн., які отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_15 ».
Положеннями ч.4 ст. 91, ч.3 ст.96 ЦК України встановлено, що цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення, учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов`язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов`язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.
Крім того, з матеріалів, доданих слідчим до клопотання, не вбачається, що ПП « ОСОБА_15 » мало якісь правовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає..

Слідчий суддя ОСОБА_1