Справа № 686/5156/19
Провадження № 1-кс/686/7278/19
У Х В А Л А
27 травня 2019 року м. Хмельницький
27.05.2019 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.01.2019 року близько 14:50 години невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом розмитнення автомобіля, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 22 січня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
29.12.2019 року близько 12:28 години невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом розмитнення автомобіля, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які останній перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 22 січня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На початку грудня 2018 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом розмитнення автомобіля, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , який останній, перерахував, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_2 .
За даним фактом 22 січня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із показів потерпілого ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 30 000 грн.
03.01.2019 року близько 09:30 години невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом розмитнення автомобіля, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_9 які останній перерахував перебуваючи у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_3 .
За даним фактом 22 січня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із показів потерпілого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 77 500 грн.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явилась, просила розгляд клопотання проводити без її участі та задоволити його з викладених підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення:
- копій документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_1 , час та дату активацій даних карток, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- копій документів стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 по теперішній час, із зазначенням деталей проведення банківських операції;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_1 із зазначенням адрес відділень банків, в яких знімались грошові кошти у вказаний період часу.
- копій документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_2 , час та дату активацій даних карток, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- копій документів стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 по теперішній час, із зазначенням деталей проведення банківських операції;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_2 .
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 червня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя