Справа № 550/1013/19
Провадження №1-кс/550/403/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2019 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 18.06.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке обґрунтовується тим, що у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що 15.03.2019 р. невідома особа, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 1 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У зв`язку з необхідністю встановлення обставин вчинення злочину та особи, яка його вчинила, а тому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації стосовно руху коштів по рахунку, з визначенням їх часу та дати перерахування, місця зняття їх з даного рахунку, рахунків на які перераховані кошти із зазначенням їх власників (користувачів).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, про дату, час та місце розгляду клопотання було належним чином повідомлено, представник в судове засідання не з`явився.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000205 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Встановлено, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відкритому за ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що 15.03.2019 р. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу бджолопакетів в інтернет-магазині на сайті «OLX», шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 1 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що був вчинений злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені ст. 162 КПК України.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий надав докази того, що документи, доступ до яких він просить надати, мають значення для досудового розслідування, т.я. можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, можуть свідчити про вчинення злочину та використані як докази під час судового розгляду, знаходяться у Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримати доступ до них в інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Полтавське Головне Регіональне Управління акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у Полтавського Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шляхом надання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , щодо:
- анкетних даних його власника (ПІП, дата народження, адреса проживання, контактний телефон);
- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 15 березня 2019 р. по 00 год. 16 березня 2019 р. з визначенням часу, дати та місця перерахування грошових коштів та місце зняття їх з даної картки, рахунків, на які перераховані кошти, з визначенням їх власників (користувачів),
- кінцевого обладнання, з якого здійснювались транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу,
- використання мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру,
- особисті данні осіб (ПІП, номер мобільного телефону, номери рахунків (карток) по вищевказаним транзакціям.
Строк дії ухвали - до 14 вересня 2019 р.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1