справа № 166/1274/19
номер провадження 1-кс/166/638/19
У Х В А Л А

про арешт майна

смт. Ратне 04 листопада 2019 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_6 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 09.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

04.11.2019 року до суду надійшло вказане клопотання .

Досудовим розслідуванням встановлено,що 27.09.2019 року працівниками СКП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області було проведено оперативну закупку наркотичного засобу «Макової соломки» у громадянки ОСОБА_4 , 1943 р.н., жительки смт. Заболоття Ратнівського району Волинської області.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2019 року за № 0000332 за ч. 1 ст. 307 КК України.

09 жовтня 2019 року прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_7 кримінальне провадження № 0000332 від 28.09.2019 було помилково об`єднано з кримінальним провадженням

№ 0000284 від 17.08.2019. В подальшому матеріали кримінального провадження №0000332 за ч. 1 ст. 307 КК України були виділенні з кримінального провадження № 0000284 в окреме провадження за №0000343 від 09.10.2019.

29 жовтня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: подріблену речовину темно-коричневого кольору в прозорому скляному стакані; тканинний мішок біло-зеленого кольору з подрібненою речовиною рослинного походження темно-коричневого кольору; прозорий поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження темно-коричневого кольору, які було поміщено у спеціальний пакет № 7009155; головку рослини темно-коричневого кольору схожої на мак, яку поміщено у спеціальний пакет №7009157; грошові кошти купюрами номіналом по 100 гривень з серійними номерами: УВ8440907, УК8900676, УТ9374178, УИ5049999, УГ 9374171, УГ9374175, УГ9374174, УГ9374172, УГ9374173, УМ2486074, УГ6882017, УК8588167, УГ6882016, СБ9774951, УМ0960211, УГ6882018, УЖ3713207, АТ9579233, УА7662113, УА9748136, УВ0012170, УМ2909919, УЕ 3973225, УВ4523772, УГ9374177, УГ9374176, УГ9374170, УГ9374179, УЗ4748093; грошові кошти купюрами номіналом по 200 гривень з серійними номерами: ТВ7427502, СЄ2338884, ВА9008139, УП0957274, АВ3818966, ЕД6683743, ТЕ 5486429; грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень з серійними номерами: ХИ8739480, УД5898088, МБ84676754, СТ5997150. Грошові кошти було поміщено у спеціальний пакет №7009154.

30.10.2019 року кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000343 від 09.10.2019 змінено з ч. 1 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України.

30.10.2019 слідчим СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником керівника Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_8 було повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно вилучене під час проведення санкціонованого обшуку,шляхом позбавлення права на відчуження,розпорядження та/або користування ним.

Слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити повністю, оскільки санкцією статті 307 ч. 2 КК України передбачено конфіскація майна .

Захисник просить частково задовольнити клопотання про арешт майна,наклавши арешт лише на грошові кошти серійні номери яких співпадають із серійними номерами коштів, що використовувалися при оперативній закупці.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, власника майна, його захисника, дослідивши письмові матеріали, суд дійшов наступного.

Відповідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України, у випадку,передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересуванн,передачі майна.

Враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене 29 жовтня 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку,за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:подрібнена речовина темно-коричневого кольору в прозорому скляному стакані; тканинний мішок біло-зеленого кольору з подрібненою речовиною рослинного походження темно-коричневого кольору; прозорий поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження темно-коричневого кольору; головка рослини темно-коричневого кольору схожої на мак; грошові кошти купюрами номіналом по 100 гривень з серійними номерами: УЕ 3973225, УМ 2486074 використовувалися під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в рамках оперативно - розшукової справи № 12 цт/66/14-2019 від 03.09.2019 і в подальшому були вилучені під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , які визнані в даному кримінальному провадженні речовими доказами у подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами можуть бути доказами злочину, а саме незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів, оскільки,вказані наркотичні засоби є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; а також з метою збереження речового доказу, є необхідність у забезпеченні його зберігання шляхом накладення арешту на дане майно, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В накладенні арешту на інші грошові кошти слід відмовити, так як слідчим не доведено, що вони підлягатимуть спеціальній конфіскаціїї відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України та можуть бути речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на подрібнену речовину темно-коричневого кольору в прозорому скляному стакані; тканинний мішок біло-зеленого кольору з подрібненою речовиною рослинного походження темно-коричневого кольору; прозорий поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження темно-коричневого кольору; головку рослини темно-коричневого кольору схожої на мак; грошові кошти купюрами номіналом по 100 гривень з серійними номерами: УЕ 3973225, УМ 2486074 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування..

Відмовити в задоволенні клопотання про арешт грошових коштів: купюрами номіналом по 100 гривень з серійними номерами: УВ8440907, УК8900676, УТ9374178, УИ5049999, УГ 9374171, УГ9374175, УГ9374174, УГ9374172, УГ9374173, УГ6882017, УК8588167, УГ6882016, СБ9774951, УМ0960211, УГ6882018, УЖ3713207, АТ9579233, УА7662113, УА9748136, УВ0012170, УМ2909919, УВ4523772, УГ9374177, УГ9374176, УГ9374170, УГ9374179, УЗ4748093; грошові кошти купюрами номіналом по 200 гривень з серійними номерами: ТВ7427502, СЄ2338884, ВА9008139, УП0957274, АВ3818966, ЕД6683743, ТЕ 5486429; грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень з серійними номерами: ХИ8739480, УД5898088, МБ84676754, СТ5997150.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених цим Кодексом.

Слідчий суддя ОСОБА_1