печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 12.12.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_2 (49,655%) (змінено назву на ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (49,655%), ОСОБА_5 (0,69%).

Протоколом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2018 року прийнято рішення про внесення змін до Статуту у зв`язку зі зміною найменування учасника Товариства з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )

На момент придбання ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) частки у статутному капіталі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належали на праві власності наступні об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки: кадастровий номер: :34:001:0229, Площа (га): 0.23; кадастровий номер: :34:001:0227, Площа (га): 0.175; Будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м.; Будівля літ. Б (склад) заг. площею 163,6 кв.м.

18.04.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 (яка є його дружиною, а останній володіє 100 % ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (власник 49,655 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)) продала на користь останнього вказане нерухоме майно.

За даними реєстру нерухомого майна, договори продажу земельних ділянок та нерухомого майна були укладені 18.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 за участі нотаріуса ОСОБА_8 , при цьому вартість продажу була занижена по відношенню до ринкової вартості, а саме земельна ділянка 0,175 Га продана за 266 718 грн., земельна ділянка 0,23 га. продана за 478 837грн., будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м., продано за 405 030 грн.

Відповідно до фінансового звіту (балансу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинного на дату укладення спірних договорів, вартість активів (майна) підприємства становила близько 11 739 700 грн. Разом з цим, балансова (остаточна) вартість майна відчужуваного за спірними договорами сукупно склала 1 150 585,00 грн. Реальна ж вартість відчуженого майна становила понад 30 340 000 грн. При цьому необхідно врахувати, що зареєстрована в реєстрі нерухомого майна свердловина із будівельною готовністю 95%, що розташована на відчуженій земельній ділянці, ще залишається у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відчуження земельної ділянки у власність ОСОБА_7 унеможливлює подальші доступ до неї та використання. Крім того, на відчужуваних ділянках містяться ще дві свердловини, які не зареєстровані в реєстрі нерухомого майна, але з такою ж самою готовністю.

Таким чином, у зв`язку з відчуженням нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє втратило право власності на майно, ринкова вартість якого становить 58 340 000 грн., та яке складало всі балансові основні фонди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після придбання ОСОБА_7 нерухоме майно Будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м. та Будівля літ. Б (склад) заг. площею 163,6 кв.м. були фізично знищені (знесені), що не тільки позбавило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права володіння нерухомими майном, але й завдало збитків у вигляді вартості знищеного нерухомого майна.

ІНФОРМАЦІЯ_3 не приймало участь у загальних зборах учасників, які прийняли рішення про відчуження майна, не погоджувало вартість такого відчуження, не погоджувало покупця такого майна.

Оформлення усіх договорів здійснювала нотаріус ОСОБА_8 , чоловік якої ОСОБА_9 перебуває у близьких стосунках з ОСОБА_7 .

При цьому, наявна інформація про те, що до укладання, оформлення та реалізації цих правочинів можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до ГСУ НПУ надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_19 про те, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_7 VII скликання ОСОБА_7 умисно не вказав у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції» (далі декларація), належне йому майно та корпоративні права на частки у статутних капіталах юридичних осіб та інші передбачені вказаним законом відомості. Крім того, в декларації ОСОБА_7 умисно вказав завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості належного йому майна та корпоративних прав завідомо занизивши їх вартість.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_20 надав показання, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювало інвестиційну діяльність разом із компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), необхідно прийняти до уваги наступні обставини.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснило продаж нежитлових приміщень 1 та 2 поверхів будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та станом на 04.04.2017 року, співвласниками нежитлових приміщень розташованих на 1 та 2 поверхів в рівних частках у праві спільної часткової власності стали ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: А) приміщення підвалу, І та ІІ поверху поз.1-13 (незавершене будівництво 1 черги 43% готовності), загальною площею 1340,5 кв.м. B) приміщення І та ІІ поверху поз.14 -15 (незавершене будівництво 2 черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), загальною площею 4295,5 кв.м.

Сам об`єкт складався з двох черг будівництва. Перша черга відносилася до об`єктів культурної спадщини місцевого значення (фасадна частина ресторану та готелю « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), на яку було отримано дозвіл на проведення реставрації та реконструкції. Друга черга будівництва арт-бізнес центу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на яку отримано дозвіл на виконання будівельних робіт.

Об`єкт нерухомого майна включав у себе двоповерхову будівлю з мансардним поверхом, у першій черзі будівництва та трьохповерхову будівлю у другій черзі будівництва.

В додатковій угоді від 03 квітня 2017 року до договору купівлі продажу нежитлових приміщень від 30 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та договорі купівлі продажу частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року, що був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) було зазначене, що обидві сторони договору повідомлені про існування інвестиційного договору від 01 березня 2017 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо інвестиційної участі третіх осіб у будівництві Будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (3-го поверху), а також зобов`язуються після отримання сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації і реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Об`єкту (завершене будівництво І та ІІ черги будівництва) укласти договір щодо спільного використання власниками такого будинку місць загального користування (всі сходи, сходові проходи, допоміжні приміщення, конструктивні елементи, технічне обладнання, вбиральні, водопровід, каналізація, вентиляція, інші допоміжні комунікації, електромережа), що будуть позначені на плані в договорі про порядок використання такого майна.

Необхідно прийняти до уваги, інвестиційний договір був укладений з ОСОБА_21 01.03.2017 р., тобто, до моменту продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року.

При цьому необхідно зазначити, що одноособовим бенефіціарним власником та контролером юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_7 , що свідчить про використання зазначених юридичних осіб для заздалегідь спланованої шахрайської схеми, спрямованої на позбавлення співвласників нерухомого майна.

Однак 28.03.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_17 зареєстрував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 19710474.

07.11.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_17 зареєстрував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 28808635;

приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 28808923.

Всі зазначені приміщення третього поверху були побудовані за рахунок інвестиційних платежів ОСОБА_21 , здійснених згідно із інвестиційним договором від 01.03.2017 року, без зазначення що ці об`єкти нерухомості є спільною частковою власністю ІНФОРМАЦІЯ_3 оскільки третій поверх не можу існувати окремо від 1 та 2, маючи спільні стіни, підвал та комунікації.

Маючи на меті виконання заздалегідь спланованого злочину, не гаючи часу, вже 13.11.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_17 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підписали акти приймання передачі та внесли приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. як внесок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

14.11.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_17 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підписали акти приймання передачі приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., як внесок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

Приватний нотаріус ОСОБА_8 здійснила реєстраційні записи про право реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на зазначені вище приміщення 13.11.2018 року за №28911832 та 14.11.2018 року за №28915763.

Зазначена частина незавершеного будівництвом майна, що повинна була стати спільною частковою власністю, була передана Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що мало зобов`язання переді іншим інвестором, у власність іншої юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка в свою чергу також належить ОСОБА_7 , без погодження із співвласником ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Продовжуючи свій злочинний намір, без погодження із співвласником ІНФОРМАЦІЯ_3 , того ж 13.11.2018 року ОСОБА_7 , від імені та інтересах якого діяла представник за довіреністю від 10.11.2018 року ОСОБА_22 , уклав договір іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від імені якого діяв директор ОСОБА_17 ,

На підставі укладеного договору іпотеки нотаріус ОСОБА_8 зареєструвала заборону відчуження майна, під час посвідчення договору іпотеки (номер запису обтяження 28896311), таким чином обтяживши право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва ІІ черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 28808635.

Продовжуючи свій злочинний намір, назначена група осіб 16.01.2019 року, з метою маскування своїх намірів, створення уяви про правомірність набуття права власності на майно та добросовісність укладених правочинів купівлі продажу, здійснила наступний крок та уклала договір купівлі продажу від 16.01.2019 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » продало приміщення площею 312,1 кв.м. та площею 652, кв.м. двом фізичним особам, в наступних частках:

a) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. продано ОСОБА_13 , номер запису про право власності 29879728, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

b) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. продано Газій- ОСОБА_23 , номер запису про право власності 29879706, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

c) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. продано ОСОБА_13 , номер запису про право власності 29879333, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

d) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. продано Газій- ОСОБА_23 , номер запису про право власності 29879292, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Цими спільними діями, зазначена група осіб вчинила дії, без обов`язкового погодження із співвласником майна, здійснили дії спрямовані на відчуження майна, що повинно бути в спільній частковій власності.

Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду закарпатської області від 02.01.2019 року у справі №308/11/19 винесене рішення про накладення арешту на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто, судом було винесено рішення про заборону здійснення будь яких дій з використання, відчуження, розпорядження всім нерухомим майном розташованим за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала суду від 02.01.2019 року була надана 02.01.2019 року для виконання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_13 - державному реєстратору ОСОБА_24 , яка відмовила в реєстрації ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 від 02.01.2019 року у справі №308/11/19, та виконала зазначену ухвалу частково, наклавши арешт на майно, що не зазначене в ухвалі суду.

ОСОБА_24 здійснила реєстрацію обтяження на частину нерухомого майна, вже обтяженого іпотекою на користь ОСОБА_7 , а саме на приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності, поз 16,19 загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний запис про обтяження 29752347), чим лише сприяла його злочинній діяльності.

Ухвала повторно 04.01.2019 року була надана для виконання в ІНФОРМАЦІЯ_15 та внесена до державного реєстру нерухомого майна державним реєстратором ОСОБА_25 04.01.2019 року о 17 год. 56 хв. за № 32092340, однак виконання реєстраційної дії було зупинено в наслідок внесення заяви про заборону на вчинення реєстраційних дій внесеного власником майна.

Зазначена заява власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій була зареєстрована 24.12.2018 року о 12 год. 06 хв приватним нотаріусом ОСОБА_18 за № 31960279.

Згідно із положеннями частини 8 статті 18 Закону № 1952-IV та положень пункту 13 Постанови КМУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127, після спливу дії заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій від 24.12.2018 р., в порядку черговості повинна розглядатись заява про виконання ухвали суду від 02.01.2019 у справі №308/11/19, зареєстрована державним реєстратором ОСОБА_25 04.01.2019 року в реєстрі за № 32092340.

Однак, 11 січня 2019 року, маючи на меті злочинний намір, діючи спільно від імені ОСОБА_7 , представник за довіреністю ОСОБА_26 та від імені ІНФОРМАЦІЯ_8 представник за довіреністю ОСОБА_14 , уклали договір міни, про що приватний нотаріус ОСОБА_18 здійснила реєстраційну дію в реєстрі о 10 год. 17 хв. за реєстраційним номером 45014467, та зареєструвала права власності на нерухоме майно - приміщення І та ІІ поверху поз. 14-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ОСОБА_7 .

Враховуючи зазначене, ОСОБА_18 , як державний реєстратор, будучи обізнаною про наявність зареєстрованої в реєстрі заяви про державну реєстрацію обтяження № 32092340, здійснила оформлення права власності на ОСОБА_7 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , також був обізнаний про наявність ухвали на момент укладення договору міни, оскільки ним 04.01.2019 особисто було подано скаргу та оскаржено ухвалу від 02.01.2019 року у справі №308/11/19 до ІНФОРМАЦІЯ_14 .

До здійснення реєстраційних дій ОСОБА_18 право власності на цей об`єкт було зареєстроване за ІНФОРМАЦІЯ_2 на частки та ІНФОРМАЦІЯ_8 на частки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04 квітня 2017 року за N 19799697 на підставі договору купівлі продажу від 4 квітня 2017 року.

Таким чином, при реєстрації права власності на частки приміщення І та ІІ поверху поз. 14-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ОСОБА_7 , під час дії зареєстрованої в реєстрі заяви про арешт нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , було порушено вимоги чинного законодавства щодо здійснення реєстраційних дій, а саме зловживання нотаріусом ОСОБА_18 своїми повноваженнями особи, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг як державним реєстратором, та це завдало істотної шкоди законом правам ОСОБА_21 .

Вказаними вище особами було використано механізм захисту права власності, передбачений законодавством, для унеможливлення виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно та задля послідуючого відчуження нерухомого майна на користь ОСОБА_7 або належних йому юридичних осіб (кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_7 ).

23.01.2019 року у ході проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було виявлено і вилучено договір іпотеки від 13.11.2018, укладений між ОСОБА_7 (в особі ОСОБА_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в особі директора ОСОБА_17 ) з документами, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію на приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї (другої) черги 43% (сорок три відсотки) готовності, позиції 16, 19 (шістнадцять, дев`ятнадцять), загальною площею 964,6 (дев`ятсот шістдесят чотири цілих шість десятих) кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Крім того, 23.01.2019 року у ході проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 було виявлено і вилучено договір міни від 11.01.2019 року, укладений між ОСОБА_7 (в особі представника ОСОБА_26 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в особі ОСОБА_14 ) з документами, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію на частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці площею 0,2832 га, кадастровий номер :06:001:0233 та частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці площею 0,2832 га, кадастровий номер :06:001:0233.

Крім того, у ОСОБА_18 виявлено і вилучено договір купівлі-продажу від 16.01.2019 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (в особі директора ОСОБА_16 ) та Газій- ОСОБА_23 і ОСОБА_13 з документами, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

За нормами ч. 1 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закону) заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством. У разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства. Згідно з ч. 2 ст. 18 Закону, перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав, та порядок державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Відповідно до абз. 1 ст. 9 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі Порядок) під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа встановлює особу заявника.

Згідно абз. 1 ст. 10 Порядку, під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа з оригіналів документів чи відповідно оформлених копій необхідних для державної реєстрації прав документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, обов`язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, які додаються до заяви.

Відповідно до ст. 11, абз. 1, 2 ст. 12 Порядку, формування та реєстрація заяв проводиться в порядку черговості звернення заявників до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса. У разі коли після формування та реєстрації заяви до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса звернувся інший заявник щодо того самого майна, державний реєстратор, уповноважена особа приймає відповідні документи, формує та реєструє заяву.

Розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на таке майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.

Під час розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор обов`язково використовує відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, а також відомості з інших інформаційних систем, доступ до яких передбачено законодавством, у тому числі відомості з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів.

У відповідності до абз. 1, 2 ст. 13 Порядку, у разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність раніше зареєстрованих інших заяв на це саме майно, ніж заява, що ним розглядається, державний реєстратор невідкладно приймає рішення про розгляд заяви після прийняття рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації за результатом розгляду заяви, яка зареєстрована в базі даних заяв раніше.

Черговість розгляду заяв застосовується як під час розгляду заяв про державну реєстрацію речових прав, так і під час розгляду заяв про державну реєстрацію обтяжень таких прав.

Згідно абз. 1-3 ст. 17 Порядку, у разі надходження до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об`єкта нерухомого майна державний реєстратор, уповноважена особа невідкладно реєструє таке рішення чи заяву в базі даних заяв.

У разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій або заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє державну реєстрацію прав з обов`язковим посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву власника об`єкта нерухомого майна.

Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об`єкта нерухомого майна шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу, зазначену в Державному реєстрі прав як адресу для зворотного зв`язку.

Посилаючись на вказані обставини, а також на необхідність перевірити на причетність до вчиненого кримінального правопорушення приватних нотаріусів Ужгородського міського нотаріального округу (державних реєстраторів) ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , сліди просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 12.12.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою АДРЕСА_4 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема: договорів та інших документів, на підставі яких приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 створено та надано кваліфікований електронний підпис з вбудованими апаратно-програмними засобами, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, і щодо надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; документів (інформації) про усі реєстраційні дії, які внесені до Державного реєстру речових прав на наступне нерухоме майно та черговість їх реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, позиції 16, 19, загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); документів, які містять відомості про: номер заяви, дату та час реєстрації, суб`єктів (назву та код ЄДРПОУ або ІПН), адресу та/або кадастровий номер, перелік супровідних документів, назву організації та анкетні дані реєстратора заяви (прізвище, ім`я, по-батькові), номер рішення та анкетні дані реєстратора (прізвище, ім`я, по-батькові), що прийняв таке рішення, а також електронних копій документів, долучених до цих заяв на наступне нерухоме майно: приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, позиції 16, 19, загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , як користувача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору іпотеки від 13.11.2018 щодо приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, позиції 16, 19, загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , як користувача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору міни від 11.01.2019 щодо частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , як користувача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору міни від 11.01.2019 щодо частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , як користувача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 16.01.2019 щодо приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , як користувача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 16.01.2019 щодо приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); документів (інформації) про те, які обтяження існували за нерухомим майном, станом на момент укладання, нотаріального посвідчення, подачі заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору іпотеки від 13.11.2018 щодо приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, позиції 16, 19, загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); документів (інформації) про те, які обтяження існували за нерухомим майном, станом на момент укладання, нотаріального посвідчення, подачі заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору міни від 11.01.2019 щодо частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); документів (інформації) про те, які обтяження існували за нерухомим майном, станом на момент укладання, нотаріального посвідчення, подачі заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 16.01.2019 щодо приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, в зв`язку з необґрунтованістю та оскільки виходить за межі розгляду клопотання про тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_27 , іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000753 від 12.12.2018 року, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю огляду та/або їх вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою АДРЕСА_4 , зокрема:

-договорів та інших документів, на підставі яких приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 створено та надано кваліфікований електронний підпис з вбудованими апаратно-програмними засобами, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, і щодо надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

-документів (інформації) про усі реєстраційні дії, які внесені до Державного реєстру речових прав на наступне нерухоме майно та черговість їх реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, позиції 16, 19, загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

-документів, які містять відомості про: номер заяви, дату та час реєстрації, суб`єктів (назву та код ЄДРПОУ або ІПН), адресу та/або кадастровий номер, перелік супровідних документів, назву організації та анкетні дані реєстратора заяви (прізвище, ім`я, по-батькові), номер рішення та анкетні дані реєстратора (прізвище, ім`я, по-батькові), що прийняв таке рішення, а також електронних копій документів, долучених до цих заяв на наступне нерухоме майно: приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, позиції 16, 19, загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

-документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , як користувача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору іпотеки від 13.11.2018 щодо приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, позиції 16, 19, загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , як користувача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору міни від 11.01.2019 щодо частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , як користувача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору міни від 11.01.2019 щодо частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , як користувача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 16.01.2019 щодо приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101)

-документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , як користувача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 16.01.2019 щодо приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-документів (інформації) про те, які обтяження існували за нерухомим майном, станом на момент укладання, нотаріального посвідчення, подачі заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору іпотеки від 13.11.2018 щодо приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, позиції 16, 19, загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-документів (інформації) про те, які обтяження існували за нерухомим майном, станом на момент укладання, нотаріального посвідчення, подачі заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору міни від 11.01.2019 щодо частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-документів (інформації) про те, які обтяження існували за нерухомим майном, станом на момент укладання, нотаріального посвідчення, подачі заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 16.01.2019 щодо приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_27

Слідчий суддя ОСОБА_1