Справа № 405/4149/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю: власника майна ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 02.08.2018 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, який полягає у забороні використання та розпорядження, а саме на вилучені 29.05.2019, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - місцем проживання ОСОБА_6 , матеріальні об`єкти:
-банківські картки в загальній кількості 14 шт., а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;
-скетч-картку з написом «СІМ СІМ від UMC» від сім-карти НОМЕР_15 ;
-дві скетч-картки від сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
-скетч-картку від сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 ;
-грошові кошти в загальній сумі 11 392 грн., наступними купюрами: по 500 - 3 шт. (ВЗ 4693115, ВЗ 6994918, ФБ 6239548), по 200 - 37 шт. (СЕ 5572422, КЗ 9775774, СГ 3004575, КИ 0512889, КН 1239390, КИ 3654618, КЕ 1986748, КД 9782967, УН 8349877, УВ 8652522, АВ 6421420, УЙ 6031023, ХЄ 3343248, ХЄ 3592026, КЙ 7934197, УТ 0391367, ЗБ 1209486, ХВ 2592409, СВ 6945924, ЄЗ 1384659, СД 8673921, СГ 4808631, ТЕ 9030759, ЗБ 6106471, ЄЄ 3871312, ТИ 4200082, ВЧ 7556638, ТЗ 0081772, ЦА 0807254, ЕШ 7934881, ЄЄ 5772132, ЦА 7284024, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, СЄ 9016340), по 100 - 12 шт. (УП 0397718, СЖ 1838559, СБ 2619349, СА 7031155, СВ 9162404, БУ 3383977, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, МБ 1030589), по 50 - 11 шт. (УВ 4467178, УГ 7266145, УД 8345671, КМ 4040819, АХ 6930955, УЄ 6780410, ВА 1728625, УЛ 4845025, ФЕ 7591241, СЖ 7906638, КС 8673742,), по 20 - 5 шт. (ТН 8058093, ТК 5374320, ТД 9794371, ТЛ 6826676, ЧБ 4024904) по 10 - 4 шт. (ЮБ 2676729, ЦИ 8201912, ХД 6812509, ХЖ 3186054), по 5 - 8 шт. (СГ 8555364, УБ 8828736, НЄ 1623912, УА 6590437, ТБ 6930109, СВ 1529005, ТЕ 8939294, УЛ 0160384), по 2 - 2 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, ЗВ 6209995, ПЄ 7545620) по 1 - 8 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, УМ 3469827, УМ 0913076, НД 4074492, УМ 9210182, УЖ 6391755, СИ 7940541);
-грошові кошти в загальній сумі 30 доларів США, наступними купюрами по 20 - 1 шт. (АВ 07979392F), по 10 - 1 шт. (МН 07514915А);
-грошові кошти в загальній сумі 20 Євро, номіналом купюр по 10 Євро - 2 шт. (АА , ЕА );
-мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi».
В обґрунтування клопотання вказав, що Управлінням протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, в рамках ведення справи оперативного обліку, отримано дані про те, що на території м. Кропивницького зорганізувалась злочинна група, учасники якої займаються незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, розповсюджуючи їх з метою власної наживи.
02.08.2018, по вказаному факту, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 30.05.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
29.05.2019, в період часу з 09:42 по 13:04, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 22.05.2019, за адресою: АДРЕСА_1 місце проживання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено:
-банківські картки в загальній кількості 14 шт., а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;
-скетч-картку з написом «СІМ СІМ від UMC» від сім-карти НОМЕР_15 ;
-дві скетч-картки від сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
-скетч-картку від сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 ;
-грошові кошти в загальній сумі 11 392 грн., наступними купюрами: по 500 - 3 шт. (ВЗ 4693115, ВЗ 6994918, ФБ 6239548), по 200 - 37 шт. (СЕ 5572422, КЗ 9775774, СГ 3004575, КИ 0512889, КН 1239390, КИ 3654618, КЕ 1986748, КД 9782967, УН 8349877, УВ 8652522, АВ 6421420, УЙ 6031023, ХЄ 3343248, ХЄ 3592026, КЙ 7934197, УТ 0391367, ЗБ 1209486, ХВ 2592409, СВ 6945924, ЄЗ 1384659, СД 8673921, СГ 4808631, ТЕ 9030759, ЗБ 6106471, ЄЄ 3871312, ТИ 4200082, ВЧ 7556638, ТЗ 0081772, ЦА 0807254, ЕШ 7934881, ЄЄ 5772132, ЦА 7284024, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, СЄ 9016340), по 100 - 12 шт. (УП 0397718, СЖ 1838559, СБ 2619349, СА 7031155, СВ 9162404, БУ 3383977, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, МБ 1030589), по 50 - 11 шт. (УВ 4467178, УГ 7266145, УД 8345671, КМ 4040819, АХ 6930955, УЄ 6780410, ВА 1728625, УЛ 4845025, ФЕ 7591241, СЖ 7906638, КС 8673742,), по 20 - 5 шт. (ТН 8058093, ТК 5374320, ТД 9794371, ТЛ 6826676, ЧБ 4024904) по 10 - 4 шт. (ЮБ 2676729, ЦИ 8201912, ХД 6812509, ХЖ 3186054), по 5 - 8 шт. (СГ 8555364, УБ 8828736, НЄ 1623912, УА 6590437, ТБ 6930109, СВ 1529005, ТЕ 8939294, УЛ 0160384), по 2 - 2 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, ЗВ 6209995, ПЄ 7545620) по 1 - 8 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, УМ 3469827, УМ 0913076, НД 4074492, УМ 9210182, УЖ 6391755, СИ 7940541);
-грошові кошти в загальній сумі 30 доларів США, наступними купюрами по 20 - 1 шт. (АВ 07979392F), по 10 - 1 шт. (МН 07514915А);
-грошові кошти в загальній сумі 20 Євро, номіналом купюр по 10 Євро - 2 шт. (АА , ЕА );
-мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi».
29.05.2019 описані вище матеріальні об`єкти вилучені в ході зазначеного обшуку визнано речовими доказами.
Враховуючи, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає конфіскацію майна, а також те, що при за збуті психотропні речовини в якості оплати підозрюваний отримував грошові кошти, тому на них необхідно накласти арешт.
Слід також зазначити, що вилучені банківські картки підтверджують факт використання в банках певних рахунків на які могли перераховуватись грошові кошти отримані в якості оплати за збут психотропних речовин, а тому вони можуть бути використані, як речові докази, а тому на них теж необхідно накласти арешт.
Крім того, вилучені мобільні телефони та скетч-картки містять відомості про незаконну діяльність підозрюваного ОСОБА_6 у сфері незаконного збуту психотропних речовин, оскільки використовувались останнім як засоби вчинення злочину, у зв`язку з чим на них слід накласти арешт.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що 29.05.2019 року під час обшуку квартири АДРЕСА_2 з квартири тимчасово вилучені грошові кошти в сумі 11392 грн., 30 доларів США та 20 Євро, належні ОСОБА_3 , а також належні їй мобільні телефони Samsung та Xiaomi та належні їй банківські картки. Вказані кошти, телефони і картки не використовувалися під час будь яких злочинних дій і не належать підозрюваному, тобто є тимчасово вилученим майном. Вказаними діями завдано шкоду дружині підозрюваного ОСОБА_3 та залишено її без засобів існування. Також зазначив, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.171 КПК України, слідчий не навів даних, які свідчать про можливість використання як доказу у кримінальному провадженні по кожному предмету. Клопотання містить тільки загальні фрази про майно, що не може бути підставою для накладення арешту, про що надав письмові заперечення.
Власник майна ОСОБА_3 підтримала позицію адвоката, просила відмовити в задоволенні клопотання, надала письмові заперечення.
Під час розгляду клопотання слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Дані обставини встановлюються на підставі доводів сторін та доданими до клопотання доказами, а відтак на думку слідчого судді останні повинні доводитись сторонами, зокрема стороною і обвинувачення.

Крім того, відповідно до п.2 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Слідчим суддею відзначається, що в судовому засіданні ОСОБА_3 повідомила, що грошові кошти, телефони , банківські картки належать їй, разом з тим, відповідно до протоколу не є зрозумілим у кого вилучені речі та документи. Крім того, слідчим не зазначено, яке значення у кримінальному провадженні мають речі та документи на які пропонується накласти арешт.
Крім того, матеріали клопотання не містять протоколу огляду вилучених речей, в якому зазначено, які сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі вилучені речі і документи та яке доказове значення вилучені речі і документи мають в рамках даного кримінального провадження.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання, зокрема, зазначення у клопотанні підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт не усього списку майна, а конкретно визначеного майна.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 02.08.2018 року про арешт майна повернути прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години для їх усунення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8