УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

21 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області полковник податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області полковник податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), з 23 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року;
- копії обліково-реєстраційної справи зазначених підприємств, у тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, реєстраційної (статутної) документації підприємства, у т.ч. статути, протоколи зборів засновників, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі,заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками;
- грошових чеків на отримання готівки з розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ) за період з 23 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період з 23 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 25 жовтня 2019 року о 10 годині 20 хвилин.

Суддя: