Справа № 588/1647/19
провадження № 1-кс/588/589/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 04.06.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.09.2019 звернувся до суду із указаним клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 01 та 02 червня 2019 року у результаті якої на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 17 565 грн., з можливістю їх вилучення в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме: 1) ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; 2)довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2019 до 01.09.2019; 3) зазначити місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 01.06.2019 до 01.09.2019.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що 04 червня 2019 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те що невідомі особи скориставшись його довірою шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 35675 грн.

04 червня 2019 року слідчим Тростянецького ВП ОВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 за ознаками злочину передбаченими ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 31 травня 2019 року о 07 год. 26 хв., на мобільний телефон ОСОБА_4 , із номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , надійшло смс-повідомлення про те, що він виграв кошти в сумі 100000 грн., та зазначений контактний номер телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер телефону ( НОМЕР_3 ) 01.06.2019 близько 08 год. 38 хв., йому відповів чоловік який представився ОСОБА_5 , та підтвердив, що він дійсно виграв кошти в сумі 100000 грн. ОСОБА_5 пояснив що для того щоб сума виграшу була перерахована, ОСОБА_4 необхідно сплатити на неї податок, шляхом перерахування коштів на зазначену ним картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та номери мобільного телефону НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , які нібито прив`язаний до даної банківської картки. У подальшому ОСОБА_4 протягом 01 та 02 червня 2019 року діючи за вказівками ОСОБА_5 , через термінали для поповнення рахунку розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , були перераховані грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в загальній кількості 17565 грн., та кошти на рахунок абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 в сумі 18110 грн. Після перерахування коштів, ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 . Таким чином ОСОБА_4 заподіяні збитки в сумі 35675 грн.
Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення інформації, якаперебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 01 та 02 червня 2019 року, у результаті якої на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 17565 грн., що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів банку з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді.
ПредставникПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0000177 від 04.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що в період часу з 01.06.2019 до 02.06.2019 невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 35675 грн., в результаті чого йому заподіяно збитки на вказану суму (а.с. 2).
Слідчим СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 04.06.2019 був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який розповів про факт вчинення кримінального правопорушення (а.с.4).
Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою по рахунку (а.с. 5 зворотній бік).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних, повідомлених потерпілим ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 01 та 02 червня 2019 року, в результаті якої на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 17 565 грн., з можливістю їх вилучення в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:
1) ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
2) довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2019 до 01.09.2019;
3) зазначити місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 01.06.2019 до 01.09.2019.
Встановити строк дії ухвали до 27 жовтня 2019 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 27 вересня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1