Справа № 308/7730/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000777, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 361 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням у кримінальному провадженні, у кримінальному провадженні №0000777, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 361 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 01.07.2018 року по теперішній час керуюча справами (секретар) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважена особа з питань закупівель ОСОБА_4 безпідставно, порушуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», та п.2 ст.12 Закону України «Про електронні довірчі послуги» передала права доступу фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , до електронної системи публічних закупівель, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом надання логіну, пароля доступу та електронного цифрового ключа до автоматизованого робочого місця замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) тобто до електронного сервісу на авторизованих електронних майданчиках, який забезпечує створення, подання, обробку та оприлюднення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі, створення, подання і зміну інформації та документів для участі у процедурах закупівель, одержання інформації та повідомлень про закупівлі, подання скарг до органу оскарження в електронній системі закупівель через мережу Інтернет регламент роботи якого регламентується наказом міністерства економічного розвитку і торгівлі України 18.03.2016 № 477 з метою створенням тендерів та розміщення останнім тендерної документації.

Слідчий вказує, що за даним фактом 25 червня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування в порядку статті 40 КПК України було надано доручення начальнику ВПК в Закарпатській області Карпатського УКП ДКП НП України в ході виконання якого надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Закарпатській області Карпатського УКП ДКП НП України, в якому вказано, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , який користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В свою чергу, ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання вагомих доказів вчинення злочину, слідчий вказує на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 в період часу 01.00 годин 01.01.2018 по 23.55 годин 30.06.2019 року, у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення, оскільки вона містить інформацію про отримувача переказаних потерпілим грошових коштів та реквізити банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вищевказану інформацію та роздруківку в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування, слідчому слідчого відділення Ужгородського РВП Ужгородського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору з ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_1 в період часу 01.00 годин 01.01.2018 по 23.55 годин 30.06.2019 року, у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення.

У роздруківці вказати назви банків, яким належать рахунки отримувачі грошових переказів з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_1 , номери рахунків та анкетні дані власників рахунків отримувачів грошових переказів, на які було здійснено грошові перекази, в період часу 01.00 годин 01.01.2018 по 23.55 годин 30.06.2019 року.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

При вирішенні питання про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, суд бере до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

До матеріалів клопотання додані копії договорів про надання послуг від 26.12.2018 року за №92 та від 22.02.2019 року за №34 згідно яких ФОП ОСОБА_5 , надає послуги з питань публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно роздруківок з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були здійсненні оголошення про проведення тендеру на сайті в неробочій час. Згідно доданих копій договорів про надання послуг ФОП ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та детальної інформації про фізичну особу підприємця вказується про наявність у останнього розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також підтверджується вказаними доказами користування ФОП ОСОБА_5 номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_1 в період часу 01.00 годин 01.01.2018 по 23.55 годин 30.06.2019 року, у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення, у вказаній частині підлягає до задоволення.
Разом із тим, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу стороні кримінального провадження, а саме: слідчому слідчого відділення Ужгородського РВП Ужгородського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору з ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 . Тоді як в доданому до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР №№0000777 зазначено слідчого ОСОБА_3 , інших слідчих не вказано.

Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. В даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000777, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 361 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділення Ужгородського РВП Ужгородського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_1 в період часу 01.00 годин 01.01.2018 по 23.55 годин 30.06.2019 року, з указанням назви банків, яким належать рахунки отримувачі грошових переказів з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_1 , номери рахунків та анкетні дані власників рахунків отримувачів грошових переказів, на які було здійснено грошові перекази, у вказаний період, у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення.

В задоволенні іншої частини спотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1