Справа № 161/8651/19
Провадження № 1-кс/161/4391/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів
29 травня 2019 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 31 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами організовано протиправну діяльність, яка полягає у реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) на території Волинської області, разом з тим здійснюється незаконна реалізація дизельного палива за готівкові кошти без дозвільних документів.

Крім того, 15 листопада 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_4 від 23 жовтня 2018 року проведено огляд за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 2А в ході якого виявлено та вилучено: 1 резервуар ємкістю 18 м3 , в якому знаходиться 7,1 м3 дизельного палива, паливно-розливна колонка, книга обліку розрахункових операцій №Р/2, журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводного газу, що надійшов на АГЗП за адресою: м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 2А, Х-ЗВІТ з 15.11.18р., 08:11:17 по 15.11.18р., 11:00:49, сформований ОСОБА_5 , фіскальний чек №16566 від 15.11.18р., 10:59:50, грошові кошти в сумі 4287 грн.

26 лютого 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_4 від 18 лютого 2019 року, проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 400,00 грн., зошит синього кольору із надписом "Wildlife" на 96 арк. в якому містяться чорнові записи, зошит із надписом "Ukraine" на 60 арк. в якому містяться чорнові записи, зошит оранжевого кольору із надписом "Звіт дня" на 60 арк. в якому містяться чорнові записи, паливно-розливна колонка зеленого кольору з написом Diesel А-95, цистерна білого кольору орієнтовним об`ємом 10 (десять) м3 в якій знаходиться 5 (п`ять) м3 дизельного палива, цистерна зеленого кольору орієнтовним об`ємом 10 (десять) м3 в якій знаходиться 3 (три) м3 бензину.

26 лютого 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_4 від 18 лютого 2019 року, проведено огляд за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: паливно-роздавальний модуль в якому знаходиться 5 (п`ять) м3 дизельного палива, зошит з написом "Flowers" в якому містяться чорнові записи, зошит фіолетового кольору в якому містяться чорнові записи, картка білого кольору з написом " ОСОБА_6 ", картка білого кольору з написом "1", грошові кошти в сумі 200,00 грн.

20 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_4 від 13 березня 2019 року, проведено огляд за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: паливно-розливну колонку об`ємом 8 тон, в якій знаходиться орієнтовно 500 (п`ятсот) літрів дизельного палива.

20 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_4 від 13 березня 2019 року, проведено огляд за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: цистерну білого кольору об`ємом 10 тон, в якій знаходиться орієнтовно 3250 літрів дизельного палива, паливно-роздавальну колонку, грошові кошти в сумі 200,00 грн.

21 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_4 від 13 березня 2019 року, проведено огляд за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: цистерну білого кольору об`ємом 10000 літрів, в якій знаходиться орієнтовно 5000 літрів дизельного палива (зі слів ОСОБА_7 ), паливно-розливну колонку, грошові кошти в сумі 500,00 грн.

17 квітня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 проведено огляд на території та в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , в ході виявлено та вилучено: цистерну зеленого кольору об`ємом 15 м3, в якій згідно виміру метрштоку знаходиться 1050 мм дизельного палива та паливно-розливну колонку, яка приєднана до цистерни, цистерну зеленого кольору об`ємом 15 м3, в якій згідно виміру метрштоку знаходиться 650 мм дизельного палива та паливно-розливну колонку, яка приєднана до цистерни, грошові кошти в загальній сумі 23400,00 (двадцять три тисячі чотириста) гривень.

Разом з тим, 06 травня 2019 року із загальної кількості дизельного палива, вилученого 15 листопада 2018 року за адресою: АДРЕСА_7 , відібрано зразки дві скляні ємкості, які повністю заповнені рідиною з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 1 літр кожна.

26 березня 2019 року із загальної кількості дизельного палива, вилученого 26 лютого 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , відібрано зразки одну скляну ємкість, повністю заповнену рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 1 літр.; одну скляну ємкість, повністю заповнену рідиною з характерним запахом бензинового палива, об`ємом 1 літр.

26 березня 2019 року із загальної кількості дизельного палива, вилученого 26 лютого 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 , відібрано зразки одну скляну ємкість, повністю заповнену рідиною з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 1 літр.

15 квітня 2019 року із загальної кількості дизельного палива, вилученого 20 березня 2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , відібрано зразки одну скляну ємкість, повністю заповнену рідиною з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 1,85 літра.

15 квітня 2019 року із загальної кількості дизельного палива, вилученого 21 березня 2019 року за адресою: АДРЕСА_5 , відібрано зразки одну скляну ємкість, повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 3 літри.

15 квітня 2019 року із загальної кількості дизельного палива, вилученого 20 березня 2019 року за адресою: АДРЕСА_4 , відібрано зразки одну скляну ємкість, повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 3 літри.

25 квітня 2019 року із загальної кількості дизельного палива, вилученого 17 квітня 2019 року за адресою: АДРЕСА_6 , відібрано зразки дві скляні ємкості, заповнені рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 1 літр кожна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, хоча належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 3 ст. 244 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснююється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання про проведення експертизи слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав, передбачених ч. 6 ст. 244 КПК України, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, тому клопотання слідчого про проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 243, 244, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів - задовольнити.

Призначити проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів.

Доручити її проведення експертам Департаменту податкових та митних експертиз ДФС (04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 8).

На вирішення експертів поставити наступні питання:

Визначити фізико-хімічні властивості, показники наданих зразків, хімічний склад нафтопродуктів та чи наявні в них будь-які сторонні домішки?

Чи відповідають зразки рідин діючим ДСТ України?

У разі невідповідності рідин вимогам ДСТУ, встановити, у який спосіб вони були виготовлені?

Для дослідження експерту надати:

3.1 Зразки ПММ які відібрані 06 травня 2019 року в ході огляду за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 2А поміщені у білий поліетиленовий пакет, опечатаний смужкою паперу з відтиском печатки "Для пакетів Оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області" та підписами понятих, що унеможливлює їх відкриття без пошкодження цілісності пакета:

- дві скляні ємкості, заповнені рідиною з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 1 літр кожна.

3.2 Зразки ПММ які відібрані 26 березня 2019 року в ході огляду за адресою: Волинська обл., смт. Цумань, вул. Філатова, 1, поміщені у чорний поліетиленовий пакет, опечатаний смужкою паперу з відтиском печатки "Для пакетів Оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області" та підписами понятих, що унеможливлює їх відкриття без пошкодження цілісності пакета:

- одну скляну ємкість, заповнену рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 1 літр.;

- одну скляну ємкість, заповнену рідиною з характерним запахом бензинового палива, об`ємом 1 літр.

3.3 Зразки ПММ які вилучені 26 березня 2019 року в ході огляду за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н., с. Вишнів, вул. Київська, 8, поміщені у чорний поліетиленовий пакет, опечатаний смужкою паперу з відтиском печатки "Для пакетів Оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області" та підписами понятих, що унеможливлює їх відкриття без пошкодження цілісності пакета:
- одну скляну ємкість, заповнену рідиною з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 1 літр.

3.4 Зразки ПММ які вилучені 15 квітня 2019 року в ході огляду за адресою: Волинська обл., Луцький р-н., с. Княгининок, вул. Незалежності, 2, поміщені у чорний поліетиленовий пакет, опечатаний смужкою паперу з відтиском печатки "Для пакетів Оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області" та підписами понятих, що унеможливлює їх відкриття без пошкодження цілісності пакета:
- одну скляну ємкість, заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 1,85 літра.

3.5 Зразки ПММ які вилучені 15 квітня 2019 року в ході огляду за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 60, поміщені у чорний поліетиленовий пакет, опечатаний смужкою паперу з відтиском печатки «Для пакетів Оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області» та підписами понятих, що унеможливлює їх відкриття без пошкодження цілісності пакета:
- одну скляну ємкість, заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 3 літри.
3.6 Зразки ПММ які вилучені 15 квітня 2019 року в ході огляду за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 124, поміщені у чорний поліетиленовий пакет, опечатаний смужкою паперу з відтиском печатки "Для пакетів Оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області" та підписами понятих, що унеможливлює їх відкриття без пошкодження цілісності пакета:
- одну скляну ємкість, заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 3 літри.
3.7 Зразки ПММ які вилучені 25 квітня 2019 року в ході огляду за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 55, поміщені у чорний поліетиленовий пакет, опечатаний смужкою паперу з відтиском печатки "Для пакетів Оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області" та підписами понятих, що унеможливлює їх відкриття без пошкодження цілісності пакета:
- дві скляні ємкості, заповнені рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 1 літр кожна.
В разі необхідності надати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0000052, що стосується експертизи.

Попередити експертів Департаменту податкових та митних експертиз ДФС про кримінальну відповідальність у відповідності до вимог ст.ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1