Справа № 497/1107/19
Провадження № 1-кс/497/319/19
УХВАЛА
25.07.2019 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
24.07.2019 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000118 від 27.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 25.03.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 15 380 гривень, які належать ОСОБА_4 .

За даним фактом 27.04.2019 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2019 року ОСОБА_4 на Інтернет сайті 7 орт.нет у ФОП ОСОБА_5 , було зроблено замовлення на купівлю взутя в суммі 15 380 гривень. Після чого ОСОБА_5 зв`язався з нею по телефону та повідомив, що смс повідомленням надішле їй номер своєї банківської карти та суму, яку необхідно перерахувати. 24 березня 2019 року ОСОБА_4 отримала смс повідомлення від ОСОБА_6 з номером банківської карти НОМЕР_1 отримувач якої буде ОСОБА_7 та суму до сплати 15 380 гривень.

25 березня 2019 року через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_5 двома платежами ОСОБА_4 було проведено грошові кошти у розмірі 14 380 гривень об 11:18 годині та 1 000 гривень об 11:23 годині, що підтверджується квитанціями зх. Терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Однак, до теперішнього часу ні товар, ні грошові кошти, ОСОБА_4 та «СМС» - повідомлення з номером утримання посилки, для отримання заказаного останньою товару, не надішли.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно квитанцій на переказ грошових коштів від 25.03.2019 року о 11:18 годині та о 11:23 годині платник ОСОБА_4 переслала гроші на суму 15 380 гривень на картку власника, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 .

Таким чином, у слідства виникла необхідність для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала кошти від ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетні данні, фотопортрет власника рахунку за № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти в сумі -15 380 гривень 25.03.2019 року, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Так як вказана інформація зберігається в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до неї.

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказана слідчим інформація, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка можє становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення, а саме: зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: по АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію:

- про володільця банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

- інформацію чи були зняті грошові кошти в сумі -15 380 гривень у період часу з 11:18 години 25.03.2019 року по теперішній час, які надійшли на даний рахунок;

- як що так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1