Провадження № 1-кс/592/7162/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника володільця майна ОСОБА_3 , слідчих групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , розглянувши скаргу представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Амбар-Маркет», адвоката ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчих першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000032 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
В С Т А Н О В И В:

Представник володільця майна скаргу мотивує тим, що з 04.07.2019 слідчим під час обшуку приміщень ТОВ «Амбар-Маркет», за адресою м.Суми пр-т М.Лушпи, 29/1, вилучені документи і гроші у сумі 158 300 грн.. Втім ухвалою слідчого судді від 26.07.2019 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт вилученого. Незважаючи на це слідчими зазначені документи і кошти не повернуті. З такими діями не погоджується і просить зобов`язати слідчих повернути вилучене.
У ході розгляду представник підтримав скаргу.
Слідчі заперечувала та пояснили, що обшук проводили на підставі ухвали слідчого судді. Частина вилучених документів входить до переліку на який прямо наданий дозвіл в ухвалі про обшук. Також під час обшуку ОСОБА_7 зазначав, що це його кошти, а не ТОВ «Амбар-Маркет». Просили відмовити у задоволенні скарги.
Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали, вважаю за необхідне задовольнити скаргу.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26.07.2019 року, справа № 592/11358/19, провадження № 1-кс/592/6385/19, за клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області радника юстиції ОСОБА_8 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23.05.2019 за ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна.
У задоволенні клопотання ухвалою слідчого судді було відмовлено.
Поряд з цим в ухвалі слідчого судді було наведено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 23.05.2019 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Амбар-Маркет» (код 40077640) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході розслідування 04.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа №592/10021/19 провадження №1-кс/592/5536/19) від 02.07.2019 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві комунальної власності Сумській міській раді та орендуються ОСОБА_9 , а також на праві власності ОСОБА_10 і ТОВ «НОТЕКС» та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Амбар-Маркет», у ході якого виявлено та вилучено предмети і документи, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, а також речі, документи та грошові кошти, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які в силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.
Зокрема, до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не входять такі вилучені у ході обшуку документи і грошові кошти: пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_11 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_12 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_13 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_14 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_15 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_16 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_17 ; пакет з касовими чеками ФОІІ ОСОБА_18 ; підшивка документів №1 ФОП ОСОБА_19 на 79 арк.; підшивка документів №2 на 80 арк.; підшивка документів №3 на 27 арк.; підшивка документів №4 на 7 арк.; підшивка документів №5 на 6 арк.; підшивка документів №6 ФОП ОСОБА_20 на 42 арк.; підшивка документів №7 на 14 арк.; підшивка документів №8 ФОП ОСОБА_21 на 5 арк.; підшивка документів №9 ФОП ОСОБА_22 на 114 арк.; підшивка документів №10 ФОП ОСОБА_23 на 9 арк.; підшивка документів №11 на 112 арк.; підшивка документів №12 на 232 арк.; підшивка документів №13 ФОП ОСОБА_20 на 262 арк.; підшивка документів №14 ФОП ОСОБА_19 на 89 арк.; підшивка документів №15 ФОП ОСОБА_24 на 252 арк.; підшивка документів №16 ФОП ОСОБА_24 на 239 арк.; підшивка документів №17 ФОП ОСОБА_21 на 12 арк.; підшивка документів №18 ФОП ОСОБА_25 на 6 арк.; підшивка документів №19 ФОП ОСОБА_26 на 11 арк.; підшивка документів №20 ФОП ОСОБА_27 на 26 арк.; підшивка документів №21 ФОП ОСОБА_22 на 60 арк.; підшивка документів №22 ФОП ОСОБА_28 на 48 арк.; підшивка документів №23 ФОП ОСОБА_25 на 2 арк.; підшивка документі в №24 ФОП ОСОБА_29 на 160 арк.; зошит з чорновими записами на 60 арк.; грошові кошти різними купюрами на загальну суму 158 300 грн.
Прокурор вважав, що вищезазначені документи та грошові кошти мають значення для досудового розслідування та зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є необхідність у накладенні арешту на них.
При постановленні ухвали слідчий суддя виходив з того, що прокурором не доведено необхідності арешту майна.
Згідно п. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна.
Втім зазначеною ухвалою слідчого судді не вирішено питання про повернення майна у арешті якого відмовлено.
З огляду на зазначене вилучене підлягає поверненню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 305-307, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Амбар-Маркет»: пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_11 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_12 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_13 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_14 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_15 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_16 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_17 ; пакет з касовими чеками ФОП ОСОБА_18 ; підшивку документів №1 ФОП ОСОБА_19 на 79 арк.; підшивку документів №2 на 80 арк.; підшивку документів №3 на 27 арк.; підшивку документів №4 на 7 арк.; підшивку документів №5 на 6 арк.; підшивку документів №6 ФОП ОСОБА_20 на 42 арк.; підшивку документів №7 на 14 арк.; підшивку документів №8 ФОП ОСОБА_21 на 5 арк.; підшивку документів №9 ФОП ОСОБА_22 на 114 арк.; підшивку документів №10 ФОП ОСОБА_23 на 9 арк.; підшивку документів №11 на 112 арк.; підшивку документів №12 на 232 арк.; підшивка документів №13 ФОП ОСОБА_20 на 262 арк.; підшивку документів №14 ФОП ОСОБА_19 на 89 арк.; підшивку документів №15 ФОП ОСОБА_24 на 252 арк.; підшивку документів №16 ФОП ОСОБА_24 на 239 арк.; підшивку документів №17 ФОП ОСОБА_21 на 12 арк.; підшивка документів №18 ФОП ОСОБА_25 на 6 арк.; підшивку документів №19 ФОП ОСОБА_26 на 11 арк.; підшивку документів №20 ФОП ОСОБА_27 на 26 арк.; підшивку документів №21 ФОП ОСОБА_22 на 60 арк.; підшивку документів №22 ФОП ОСОБА_28 на 48 арк.; підшивку документів №23 ФОП ОСОБА_25 на 2 арк.; підшивка документі в №24 ФОП ОСОБА_29 на 160 арк.; зошит з чорновими записами на 60 арк.; грошові кошти на суму 158 300 грн.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1