УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 11.11.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 185 ч.3, 366 ч.1, 185 ч.5 КК України.

Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_5 , укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. 1 165 т цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. 705 т цукру; № 071/131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. 46 т цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предмету закладу у складах СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.

У ІНФОРМАЦІЯ_5 розглядалась судова справа № 134/2237/14-к (КП № 0000178) по обвинуваченню колишніх посадовців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366 ККУ. 02.08.2019р. суд своєю ухвалою закрив зазначене кримінальне провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

У той же час, під час розгляду у судових засіданнях Крижопільського районного суду зазначеного кримінального провадження, допитаний у якості свідка одноособовий власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 засвідчив, що ніяких рішень стосовно господарської діяльності підприємства, в т. ч. і рішення про отримання кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013р. він не приймав. Реєстрацію підприємства не здійснював, був лише формальним власником суб`єкта господарської діяльності, з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з цього приводу не спілкувався і взагалі жодних вказівок йому щодо господарської діяльності підприємства не надавав, майном підприємства не розпоряджався. Підписував документи від імені власника, які йому надавались його рідною сестрою ОСОБА_9 . Вона ж здійснила реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на його думку разом з директором керувала діяльністю підприємства (Звукові доріжки № 3412, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ).

Відповідно до глави 10 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого 07.09.2011р., до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства відносяться в тому числі прийняття рішень по укладанню та підписанню договорів (угод) на продаж більше 250 000 грн., на закупівлю більше 500 000 грн..

Надавши до банку протокол № 13/9 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2013р. за підписом власника Товариства ОСОБА_8 і директора ОСОБА_4 , останній засвідчував, що відбулись збори акціонерів Товариства, на яких вирішено питання про отримання кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Насправді, як пояснив ОСОБА_8 у судовому засіданні, ніяких зборів учасників Товариства не відбувалось і він жодного рішення щодо отримання кредиту не приймав, про борг Банку дізнався у судовому засіданні.

У судовому засіданні Крижопільського районного суду обвинувачений ОСОБА_4 пояснив суду, що всі документи які були подані ним до Банку для отримання кредиту, крім приймально-здавальних накладних на цукор, він «підроблював особисто». Тобто, підробляючи протокол № 13/9 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2013р., директор Товариства ОСОБА_4 цим самим надав собі невластиві повноваження, в тому числі щодо укладання договорів кредиту, закладу та інших документів, пов`язаних з отриманням кредиту та розпорядження майном підприємства по передачі його Банку у якості забезпечення зобов`язань за кредитом. Такі ж повноваження по укладанню договорів, підробивши зазначений протокол, ОСОБА_4 надав іншим посадовцям Товариства - ОСОБА_10 та ОСОБА_5 . Крім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кушнір, підробив і надав до Банку Протоколи Загальних зборів Учасників Товариства № 1/1 від 14.11.2013р., № 3/1 від 20.11.2013р., № 4/1 від 25.11.2013р., № 5/1 від27.11.2013р., № 6/1 від 12.12.2013р., № 7/1 від 20.12.2013р., № 7/1 від 06.03.2014р., № 8/1 від 19.03.2013р., на підставі яких також здійснювалось передача майна у заклад і виділення Товариству інших траншів кредитних коштів Банку.

Крім цього, у ході судових слухань у ІНФОРМАЦІЯ_6 (судова справа № 134/2237/14-к (КП № 0000178)) колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 засвідчив, що перед отриманням першого траншу кредитних коштів у розмірі 9 140 703,00 грн., цукор згідно Договору Закладу № 071/251013-ЗКЛ у відповідній кількості 800 тон поміщувався лише на склад СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У склади СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1300 тон), СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2480 тон), цукор у необхідній кількості не поміщався. У подальшому, при здійсненні послідуючих закладів цукру 18, 21, 26,28.11.2013р. за його вказівкою невеликою кількістю мішків з цукром робилась лише імітація закладу цукру, шляхом закриття воріт складів, з метою створення враження у працівників Банку повного наповнення складів цукром. Насправді, весь цукор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивозився і реалізовувався.

Свідчення ОСОБА_4 , були підтверджені іншими посадовцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - колишнім директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , колишнім завскладом СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , колишнім в.о. директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і одночасно завскладом ОСОБА_7 про те, що фактичного поміщення цукру у склади структурних підрозділів СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у необхідній кількості, згідно договорів Закладу не відбувалось, а лише закладались двері цих складів невеликою кількістю мішків з цукром, чим імітувалось повне наповнення складів. Факти відсутності належної кількості цукру у складах від Банку приховувались.

З урахуванням наведених фактів у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 134/2237/14-к та кримінального провадження № 0000178 від 15.10.2014, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії технічного аудіозапису судових засідань з 10.03.2016р.; оригіналу Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про використання кредитних коштів, отриманих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про залишки та рух цукру з 07.10.2013р. по 07.08.2014р., оригіналу листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 № 767 від 15.08.2014р. з інформаційними матеріалами щодо відгрузки цукру контрагентам у 2013-2014р.р., копії Висновку від 02.12.2013р. про результати комплексної перевірки цільового використання кредитів, наданих Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору № 071/251013 КЛНТ від 25.10.2013р. за період з 01.11.2013р. по 30.11.2013р., завірених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копій приймально-здавальних накладних на вироблений і поміщений на склади структурних підрозділів цукор, що був переданий Банку у заклад. Оригіналів протоколів Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 13/9 від 01.10.2013р., № 1/1 від 14.11.2013р., № 3/1 від 20.11.2013р., № 4/1 від 25.11.2013р., № 5/1 від27.11.2013р., № 6/1 від 12.12.2013р., № 7/1 від 20.12.2013р., № 7/1 від 06.03.2014р., № 8/1 від 19.03.2013р.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що копії технічного аудіозапису судових засідань з 10.03.2016р.; оригінал Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про використання кредитних коштів, отриманих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про залишки та рух цукру з 07.10.2013р. по 07.08.2014р.; оригінал листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 № 767 від 15.08.2014р. з інформаційними матеріалами щодо відгрузки цукру контрагентам у 2013-2014р.р. копії Висновку від 02.12.2013р. про результати комплексної перевірки цільового використання кредитів, наданих Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору № 071/251013 КЛНТ від 25.10.2013р. за період з 01.11.2013р. по 30.11.2013р.; завірені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії приймально-здавальних накладних на вироблений і поміщений на склади структурних підрозділів цукор, що був переданий Банку у заклад, оригінали протоколів Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 13/9 від 01.10.2013р., № 1/1 від 14.11.2013р., № 3/1 від 20.11.2013р., № 4/1 від 25.11.2013р., № 5/1 від27.11.2013р., № 6/1 від 12.12.2013р., № 7/1 від 20.12.2013р., № 7/1 від 06.03.2014р., № 8/1 від 19.03.2013р. перебувають у матеріалах судової справи № 134/2237/14-к та кримінального провадження № 0000178 від 15.10.2014, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 134/2237/14-к та кримінального провадження № 0000178 від 15.10.2014, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії технічного аудіозапису судових засідань з 10.03.2016р.;

оригіналу Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про використання кредитних коштів, отриманих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналу Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про залишки та рух цукру з 07.10.2013р. по 07.08.2014р.

оригіналу листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 № 767 від 15.08.2014р. з інформаційними матеріалами щодо відгрузки цукру контрагентам у 2013-2014р.р.

копії Висновку від 02.12.2013р. про результати комплексної перевірки цільового використання кредитів, наданих Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору № 071/251013 КЛНТ від 25.10.2013р. за період з 01.11.2013р. по 30.11.2013р.

завірених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копій приймально-здавальних накладних на вироблений і поміщений на склади структурних підрозділів цукор, що був переданий Банку у заклад.

оригіналів протоколів Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 13/9 від 01.10.2013р., № 1/1 від 14.11.2013р., № 3/1 від 20.11.2013р., № 4/1 від 25.11.2013р., № 5/1 від27.11.2013р., № 6/1 від 12.12.2013р., № 7/1 від 20.12.2013р., № 7/1 від 06.03.2014р., № 8/1 від 19.03.2013р;

копії журналу судових засідань судової справи № 134/2237/14-к з 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя