КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5670/18
Провадження № 1-кс/552/2177/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернув-ся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме довідомостей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В клопотанні вказував, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0002267 від 12.09.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Предметом досудового розслідування є відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману протягом листопада 2017 лютого 2019 року заволодів грошовими коштами ряду громадян ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ), яким не були надані туристичні послуги за укладеними даним туристичним агентством договорами.

В ході досудового розслідування відповідно до показань потерпілих та свідків встановлено, що туристам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , які постійно проживають за межами Полтавської області оформлені договори про надання туристичних послуг надсилалися співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
Так, в період із 15.11.2017 року до 01.01.2018 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_4 забезпечено надсилання за допомогою сервісу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаних від його імені примірників укладених вказаним агентством з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 договорів на туристичне обслуговування від 15.11.2017№ 01-151117, № 02-151117, № 03-151117, № 04-151117 на адресу ОСОБА_5 , які остання отримала у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, в період із 02.08.2018 року до 11.10.2018 року ОСОБА_4 було забезпечено виготовлення та надсилання за допомогою сервісу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ОСОБА_34 (м. Кременчук) для передачі ОСОБА_25 підписаного від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 договору на туристичне обслуговування № 02-01082018, згідно змісту якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діє від імені і за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тм TUI Ukraine як Туроператора на підставі Агентського договору №2704/13 по реалізації туристичних продуктів від 01.04.2013 року.

Відтак, з метою доказування наявності відповідних правовідносин між переліченими потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікації конкретних співробітників цього товариства, які займалися супроводом даних клієнтів, а також встановлення клієнтів агентства, яким оплачені туристичні послуги в досліджуваний період були надані належним чином, встановлення шляхів використання протиправно обернути на свою користь службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів, слідство потребує отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) із зазначенням інформації про дату та час, вид відправлення, адреси та номеру відділення, з якого здійснено відправлення, відділення, в якому отримано відправлення, дати та часу отримання відправлення, анкетних та контактних даних відправника (одержувача) щодо:

1) всіх відправлень, надісланих за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 02.08.2018 до 11.10.2018 для ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується абонентським номером НОМЕР_4 ;

2) всіх відправлень, надісланих за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 15.11.2017 до 01.01.2018 для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та користується абонентським номером НОМЕР_5 .

3) всіх надісланих за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 15.11.2017 до 01.05.2019 відправлень та грошових переказів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (користується абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) як відправником та отриманих ним як одержувачем.
Запитувані відомості дозволять слідству довести виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктивної сторони розслідуваних діянь, та не можуть бути отримані з будь-якого іншого джерела в силу їх фіксації виключно у базах даних та документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього в ході досудового розслідування згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено факти постановлення судами ряду рішень про задоволення пред`явлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » позовів постраждалих споживачів, зокрема:

1) рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.03.2019 в справі № 553/2381/18;

2) рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 16.04.2019 в справі № 554/601/19;

3) рішення Московського районного суду м. Харкова від 23.04.2019 в справі № 643/12028/18.

Даними судовими рішеннями встановлено істотні для здійснюваного досудового розслідування фактичні обставини заволодіння грошовими коштами потерпілихв даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , які, відтак, можуть бути використані для доказування виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктивної сторони розслідуваних діянь, з огляду на що, слідство потребує витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження засвідчених копій вказаних рішень.

До викладеного, слідством встановлено, що в фактичному користуванні ОСОБА_4 по даний час перебуває транспортний засіб FIAT LINEA, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 білого кольору, номер кузова НОМЕР_11 , попри перереєстрацію останнього згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 13.12.2017 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

В зв`язку з викладеним з метою забезпечення можливості виконання в ході подальшого досудового розслідування вимог ч. 2 ст. 170 КПК України щодо обов`язку слідчого, прокурора вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні слідство потребує можливості витребування з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , належним чином засвідчених копій всіх документів, які стали підставою для перереєстрації ІНФОРМАЦІЯ_14 , 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_12 білого кольору, номер кузова НОМЕР_11 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Також зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходиться інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.09.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_36 від 04.04.2018 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.12.2018 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 від 29.11.2018 року та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено, що в провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0002267 від 12.09.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, вказані у клопотанні документи, можуть бути використані як доказ об`єктивної сторони вищевказаного злочину, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо та які перебувають у володінні ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ленінського районного суду м. Полтави, Октябрського районного суду м. Полтави, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) надати стороні обвинувачення з можливістю вилучення у приміщенні відділення (філії) даного товариства в м. Полтаві інформацію та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів про дату та час, вид відправлення, адрес та номерів відділень, з яких здійснено відправлення, відділень, в яких отримано відправлення, дату та часу отримання відправлень, анкетних та контактних даних відправників (одержувачів) щодо:

1) всіх відправлень, надісланих за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 02.08.2018 року до 11.10.2018 року для ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується абонентським номером НОМЕР_4 ;

2) всіх відправлень, надісланих за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 15.11.2017 року до 01.01.2018 року для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та користується абонентським номером НОМЕР_5 .

3) всіх надісланих за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 15.11.2017 року до 01.05.2019 року відправлень та грошових переказів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (користується абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) як відправником та отриманих ним як одержувачем.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 ) надати стороні обвинувачення належним чином засвідчену копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.03.2019 року в справі № 553/2381/18 та, за наявності, постановлених в цій справі рішень судів вищих інстанцій;

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_9 ) надати стороні обвинувачення належним чином засвідчену копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 від 16.04.2019 в справі № 554/601/19 та, за наявності, постановлених в цій справі рішень судів вищих інстанцій;

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_10 ) надати стороні обвинувачення належним чином засвідчену копію рішення Московського районного суду м. Полтави від 23.04.2019 в справі № 643/12028/18 та, за наявності, постановлених в цій справі рішень судів вищих інстанцій.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_6 ) належним чином засвідчені копії всіх документів, які стали підставою для перереєстрації FIAT LINEA, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 білого кольору, номер кузова НОМЕР_11 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчим та старшим слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , cтаршому оперуповноваженому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_50 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_51 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1