Провадження №: 1-кс/752/8692/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

06.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000752, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів та здійснити виїмку копій (належно завірених відповідно до вимог документообігу, прошитих та пронумерованих) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 10.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, а саме - з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичної особи, завдали шкоду інтересам держави.

Так, встановлено, що 01.03.2001 року між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендар, код НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 , укладено договір оренди (на термін до 01.03.2016 року з правом пролонгації) нежитлового приміщення загальною площею 1 820,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість оренди майна по договору розраховувалась відповідно до наказу Фонду державного майна України № 1765 від 22.08.2000 року. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності, балансоутримувачем вказаного майнового комплексу є УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після корпоратизації 01.03.2017 року вказаний об`єкт нерухомості передано на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний момент вказаний договір оренди є діючим відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», яка передбачає, що договір вважається автоматично пролонгованим (на той самий термін і на тих самих умовах, які передбачені договором) у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну його дії.

Водночас встановлено, що протягом 2015 2017 років в бухгалтерському обліку доходів Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які надходження від оренди зазначеного майнового комплексу. Таким чином, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачено близько 2 млн. грн. за оренду вказаного нежитлового приміщення, яке продовжується використовуватись комерційною структурою для власних господарських потреб в ньому розміщується працююча лінія по виробництву елітних меблів.

При цьому, службовими особами Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вжито будь-яких заходів з погашення вказаної заборгованості, незважаючи навіть на те, що безпосередньо витрати Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на утримання зазначеного нежитлового приміщення тільки за 2017 рік склали 392 809 грн. (217 537 грн. податок на землю, 56 764 податок на нерухомість, 118 508 грн. - амортизація).

Крім того, відповідно довідки спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.11.2018 встановлено, що відповідно до п. 1.1. Договору від 01.03.2001 № 4 до передачі Орендарю підлягає нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції, загальною площею 1069,5 кв.м., який дислокується на території Центрального аеропорту, для використання у цілях, визначених Уставом орендатора.

За умовами п. 1.1.3 Договору № 4, строк оренди приміщення встановлюється сторонами з 01.03.2001 по 01.03.2011 з правом пролонгації.

Пунктом 6.11 Договору № 4 орендатор у випадку сумлінного виконання зобов`язань по умовам цього Договору користується першочерговим правом на його пролонгацію та участь в приватизації або викупу орендного приміщення у відповідності з діючим законодавством.

Так, листом від 13.01.2011 № 13/01 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 звернувся до Одеської дирекції щодо пролонгації договору від 01.03.2001 № 4 на оренду нежитлового приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції, що дислокується на території Центрального аеропорту, на тих же умовах на той же термін.

Пунктом 6.1 визначено, що одностороння відмова від цього Договору оренди не допускається.

Дострокове розірвання цього Договору можливо за згодою Сторін, за рішенням арбітражного суду у випадку не виконання Сторонами своїх зобов`язань (пункт 6.2 Договору № 4).

Тобто, ураховуючи умови Договору № 4, термін дії цього договору продовжений на 10 років тобто до 01.03.2021.

Крім того, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду призначена судову земельно-технічну, будівельно-технічну, оціночну експертизу, для проведення якої необхідні наступні документи: договори оренди земельної ділянки, розташованої АДРЕСА_1 ; містобудівні умови; геодезичні знімки земельної ділянки, та техпаспорт і право власності, оцінка земельної ділянки розташованої АДРЕСА_1 ; та об`єкту будівництва, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

23.08.2019 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшло клопотання старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також: слідчим слідчої групи, оперативним працівникам за дорученням слідчого, доступ до оригіналів та здійснити виїмку копій (належно завірених відповідно до вимог документообігу, прошитих та пронумерованих) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 наступних документів:

-Висновок компетентних органів щодо визначення ступеню вогнестійкості об`єкта нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в літ «А», за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташоване на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 );

-Правовстановлюючі документи на земельну ділянку, на якій розташована (розташовані) нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в літ «А», за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташовані на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 );

-Інформацію про категорію земель, на якій (яких) розташована (розташовані) нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в літ «А», за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташовані на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 );

-Технічну документацію (технічний паспорт) на об`єкт (об`єкти) (розташовані) нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в літ «А», за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташовані на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 );

-Договірну та Проектно-кошторисну документацію в повному обсязі на будівництво (реконструкцію, ремонт) об`єкту (об`єкти), (розташовані) нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташовані на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 ) будівлі обробки пошти Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Дефектні акти; договори технічного нагляду за виконанням робіт, Загальний журнал робіт; Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2в, КБ3, Акти на приховані роботи, Договірна ціна, Довідки про вартість виконаних робіт, Сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби, використані при ремонті (реконструкції, будівництві) досліджуваного об`єкту, Платіжні доручення, рахунки-фактури, чеки, тощо, на придбання будівельних матеріалів, Товаро-транспортні накладні на використані механізми, Відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт);

-Робочий проект на об`єкт: нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташовані на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 ), у повному обсязі та читабельному вигляді згідно складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно-будівельні рішення та інше);

-Журнал технічного нагляду; Журнал авторського нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті: нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташовані на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 );

-Договір підряду на виконання будівельних робіт з будівництва (ремонту або реконструкції) об`єкту: нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташовані на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 );

-Декларації про початок виконання будівельних робіт з будівництва (ремонту або реконструкції) об`єкту: нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташовані на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 );

-Декларації про введення в експлуатацію об`єкту: нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташовані на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 );

-Акти технічного стану (з технічними характеристиками) на об`єкт: нежитлове приміщення колишнього цеху сортування письмової кореспонденції Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ), що розташовані на території Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса місця розташування: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса: ( АДРЕСА_2 ), складені на протязі періоду з 01.01.2001 року до 01.09.2019 включно, а також зокрема: станом на 14.05.2015, 05.08.2015, 11.08.2015, 30.12.2017, 01.01.2018, а також фотознімки станом у вказані періоди.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1