УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2019 Справа №607/26440/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000328 від 21.10.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) робіт відповідно до підписаних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору підряду №104 від 02.05.2018, з додатками до нього та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали; проектно кошторисної документації в повному обсязі; експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції; експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції; декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт реконструкції; договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів; платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт; інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. Розглянути дане клопотання просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 2017 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів із комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомостей до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

В слідче управління ГУНП в Тернопільській області із ГУ ДПС у Тернопільській області надійшов висновок аналітичного дослідження №18/19-00-16-00-16/41596306 від 15.10.2019 про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якого службові особи вказаного підприємства в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів, в період з 2017 року, вносились недостовірні відомості до бухгалтерських та господарських документів підприємства, зокрема щодо вартості робіт та послуг, в результаті чого відбулось привласнення грошових коштів у великих розмірах.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) робіт відповідно до підписаних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору підряду №104 від 02.05.2018, з додатками до нього та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали; проектно кошторисної документації в повному обсязі; експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції; експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції; декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт реконструкції; договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів; платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт; інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих, судових будівельно технічних та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів.

Без отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно ст.159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки вказані документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) робіт відповідно до підписаних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2017 року по 13.11.2019 року, а саме:
- договору підряду №104 від 02.05.2018, з додатками до нього та додатковими угодами;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по 13.11.2019 року;

- проектно кошторисної документації в повному обсязі;

- експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;

- експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;

- декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт реконструкції;

- договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

- платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт;

- інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2017 року по 13.11.2019 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1