16.10.2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 16 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004819, внесеного 07.12.2018, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування до клопотання слідчий надав матеріали, відповідно яких встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській блаті здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0004819 від 07.12.2018, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, ч.3 ст.190 КК України відносно групи осіб, причетних до заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що мало місце на території Холодногірського району м. Харкова у період часу вересень-грудень2019 року.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004819 від 07.12.2018, 09.10.2019 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, українець, що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_10 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 », маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під приводом реалізації сільхоз господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, заволоділи грошовим коштами потерпілого ОСОБА_8 , 1969 року народження, у розмірі 116 000, 00 гривень.

3 грудня 2018 року, ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , діючи, повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами, зустрів потерпілого ОСОБА_8 , та сина ОСОБА_8 ОСОБА_11 , яким, діючи повторно, за попередньою змовою з жінкою на ім`я « ОСОБА_12 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та заздалегідь розробленому злочинному плану, представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили завідомо неправдиві відомості покупцям про реальну можливість придбання трактору, модель МТЗ 82.1.26, який фактично розташований на території паркувальної площадки. Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , жінка на ім`я « ОСОБА_12 », особа якої в ході досудового розслідування не встановлена, та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, переконали ОСОБА_8 , про необхідність сплати вартості товару, що реалізується трактора, у розмірі 310 000,00 гривень, з передоплатою у розмірі 100 000,00 гривень, при цьому для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм подоби цивільно-правових відносин, надали ОСОБА_8 , для підпису попередній договір № 00500 від 03 грудня 2018 року відповідно якого ОСОБА_8 має намір придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , сільхоз господарську техніку - трактор моделі МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_5 , та квитанцію про сплату передплати вартості товару, що реалізується у розмірі 100 тис гривень.

ОСОБА_8 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_10 та жінкою на ім`я « ОСОБА_12 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, сприймаючи свої дії як реальне виконання умов договору купівлі продажу трактору у частині його оплати (передплати вартості товару), 03.12.2018 о 14 годині 33 хвилин здійснив перерахування у банківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у загальній сумі 100 тис. гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був вказаних у квитанціях, наданих йому для оплати жінкою на ім`я « ОСОБА_12 » , особа якої під час досудового розслідування не встановлена та ОСОБА_10 , з призначенням платежу сплата авансового платежу за попередній договір купівлі продажу транспортного засобу, якими ОСОБА_10 , жінка на ім`я « ОСОБА_12 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, уникали зв`язку з потерпілою, не вживши заходів, щодо поставки техніки, діючи повторно та за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

Крім того, досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, ОСОБА_10 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 », маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), під приводом реалізації сільхоз господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, заволоділи грошовим коштами потерпілої ОСОБА_5 , 1962 року народження, у розмірі 308 000, 00 гривень, при аналогічних обставинах, так: ОСОБА_5 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_10 та жінкою на ім`я « ОСОБА_12 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, сприймаючи свої дії як реальне виконання умов договору купівлі продажу трактору у частині його оплати, 19.12.2018 здійснила перерахування у банківських відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів у загальній сумі 308 тис. гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був вказаних у квитанціях, наданих їй для оплати жінкою на ім`я « ОСОБА_12 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, якими ОСОБА_10 , діючи повторно та за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, протягом 2018 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахувалась ОСОБА_13 , зареєстрована: АДРЕСА_4

Одночасно встановлено, що при аналогічних обставинах потерпілий ОСОБА_6 , з метою добросовісного придбання транспортного засобу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.09.2018 о 15 годині 23 хвилини здійснив перерахування у банківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у загальній сумі 70 794,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який був вказаних у квитанціях, наданих йому для оплати ОСОБА_10 .

Вивченням довідки про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий Товариством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що з період вересень-грудень 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від фізичних осіб з призначенням платежу «сплата авансового платежу по договору » надійшло переказів на загальну суму 1 228,877,30 грн, які у тому числі були перераховані на інші розрахункові рахунки різних СПД у тому числі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_8 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу дослідження кон`юнктури ринку.

Крім того досудовим слідством встановлена особа жінки на ім`я « ОСОБА_12 », яка за попередньою змовою у групі з ОСОБА_10 та іншими особами причетними до створення та здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили кримінальні правопорушення на території Холодногірського району м. Харкова відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , нею є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , іншим розрахункових рахункам, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , іншим рахункам, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виписок банку по рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, уповноважених осіб на отримання готівки з рахунку, документів, щодо отримання банківських карток за вказаний період, фото відеоматеріалів, щодо осіб, якими отримані картки та відкрито рахунок, а також фото-відеоматеріалів виготовлених банківською установою у період зняття грошових коштів з рахунку у банківській установі та банкоматах,а також необхідність у встановленні відомостей про обслуговування клієнтів банківської установи ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 , що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , а також відомостей, щодо можливих надходжень безготівкових грошових коштів на рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , що відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, чи внаслідок заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами потерпілих фізичних осіб.

Відомості, що містяться у вказаних документах та самі документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, та містять відомості про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою у групі з підозрюваним ОСОБА_10 , відомості щодо осіб, якими відкрито рахунки, здійснювалось перерахування коштів між рахунками СПД, чи здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, підтвердження корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, якими здійснено зняття грошових коштів з рахунків, чи перерахування їх на інші рахунки, з метою заволодіння.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи клієнтів банківської установи, про які йдеться у клопотанні, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відомості, щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках вказаних СПД, фотоматеріали та відеозаписи камер відеоспостереження банківських установ, можуть бути використані як докази, та враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз, по вказаних документах, керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 132, 160-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відео спостереження, фотоматеріалів щодо обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у тому числі:

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді )
-Належним чином завірених меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, заяв про зняття готівки у банківських установах, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-Належним чином завірені заяви про відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-Належним чином завірену копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та оригінал картки із зразками підписів і відбитків печаток;
-Оригінали заяв та розписок про отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_6 за увесь час існування рахунку;

-Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_6 та інших рахунків, на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки.

-Належним чином завірені платіжні доручення, щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за увесь період відкриття рахунків;

-Оригіналів розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, платіжних доручення, інших документів, щодо зняття готівки з рахунку № НОМЕР_6 , інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за увесь період.

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки з рахунку № НОМЕР_6 в касі банківської установи за період з 01.09.2018 року по теперішній час.
-Довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи клієнт банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунками за увесь період обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу входу до системи, найменування операції;

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відео спостереження, фотоматеріалів, щодо обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у тому числі:

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді )
-Належним чином завірених меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, заяв про зняття готівки у банківських установах, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-Належним чином завірені заяви про відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Належним чином завірену копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та оригінал картки із зразками підписів і відбитків печаток;
-Оригінали заяв та розписок про отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_8 за увесь час існування рахунку;

-Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_8 та інших рахунків, на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки.

-Належним чином завірені платіжні доручення, щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 , інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за увесь період відкриття рахунків;

-Оригіналів розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, платіжних доручення, інших документів, щодо зняття готівки з рахунку № НОМЕР_8 , інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за увесь період.

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки з рахунку № НОМЕР_8 в касі банківської установи за період з 01.09.2018 року по теперішній час.
-Довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи клієнт банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунками за увесь період обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу входу до системи, найменування операції;

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до відомостей, документів, фотоматеріалів, щодо обслуговування клієнтів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у тому числі:

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_10 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.
-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_14 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_14 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.
-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_13 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_13 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1