Провадження № 1-кс/522/6983/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості ознайомлення та вилучення документів, їх копій, у тому числі засвідчених, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_3 , нотаріальна контора якого розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договір позики грошей, який був укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 29.05.2018 року за номером 484;

- іпотечний договір, укладений від імені ОСОБА_4 в забезпечення виконання договору позики, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за номером 485 від 29.05.2018 року, предметом якого є квартира АДРЕСА_2 ;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя № 631 посвідчений 09.07.2018 року ОСОБА_3 , який був укладений від імені ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0007606 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння, шляхом надання підроблених документів належної ОСОБА_6 квартири АДРЕСА_2 , чим завдано останній збитків у сумі вартості квартири у розмірі 4 000 000, 00 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне:

ОСОБА_7 є власницею квартири АДРЕСА_2 загальною площею 171,8 кв.м., яка складається з п`яти житлових кімнат житловою площею 126,1 кв.м.

Вказану квартиру ОСОБА_8 придбала 21.12.2012 року на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського МНО ОСОБА_9 за № 1985.

Оригінали договору купівлі-продажу вказаної квартири, витягу про реєстрацію цього договору в державному реєстрі правочинів; витягу про державну реєстрацію прав та оригінал технічного паспорту на цю квартиру перебувають у ОСОБА_6 .

09.11.2018 року вона дізналась, що її квартира зареєстрована на іншу особу ОСОБА_5 .

З розширеної інформаційної довідки від 12.11.2018 року вбачається, що 29.05.2018 року від імені ОСОБА_4 з ОСОБА_5 був укладений договір позики грошей, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 29.05.2018 року за номером 484 на суму 1 300 000, 00 грн зі строком виконання до 02.07.2018 року; та іпотечний договір, укладений від її імені в забезпечення виконання договору позики, посвідчений цим же приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за номером 485 від 29.05.2018 року, предметом якого є квартира АДРЕСА_2 загальною площею 171,8 кв.м.;

З інформаційної довідки також вбачається, що власником квартири зареєстрований ОСОБА_5 (номер запису про право власності 26951043). Державну реєстрацію було проведено приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_3 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і.н.41961944 від 09.07.2018 о 13:56:09) на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя № 631 посвідченого в цей же день 09.07.2018 року цим же нотаріусом ОСОБА_3 , укладеному від імені ОСОБА_4 з ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_4 28 червня 2017 року вийшла заміж та змінила прізвище на ОСОБА_10 .

Також встановлено, що 07.09.2017 року змінила паспорт у зв`язку зі зміною прізвища.

Також встановлено, що у 2018 році ОСОБА_6 з території Російської Федерації виїздила лише у жовтні 2018 року, тобто вже після укладення від її імені правочинів від 29.05.2018 року та від 09.07.2018 року, при цьому на територію України у 2018 році вона взагалі не в`їжджала, тому у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що у час вчинення спірних правочинів та фізично не могла бути присутня в день та час вчинення реєстраційних дій.

Таким чином, слідством встановлено, що персональні дані власниці квартири, використані зловмисниками не відповідають дійсності та є неактуальними.

Слідством також встановлено, що відносно нотаріуса здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0001865 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 190 КК України. ( Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів та шахрайство за співучасті). Наразі кримінальна справа перебуває на стадії судового розгляду в Шевченківському районному суді м. Києва (Справа № 753/18064/16-к Провадження № 1-кп/761/776/2018)

Слідством також встановлено, що у період з 05 вересня по 05 жовтня були розміщені ряд оголошень про продаж цієї квартири. На веб-сторінці за посиланнями:

?ІНФОРМАЦІЯ_1 #

?
ІНФОРМАЦІЯ_2 роздруківок оголошень з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що в оголошеннях розміщені фото фасаду будинку за адресою АДРЕСА_3 та фотокопії технічного паспорту, який повністю збігається з планом квартири позивача на технічному паспорті, який позивачем надано до суду разом з позовом. Описання квартири в оголошеннях збігається з технічними характеристиками спірної квартири. Розміщення вказаних оголошень свідчить про намір ОСОБА_5 підшукати добросовісного набувача та здійснити йому продаж квартири АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що підготовка до здійснення злочинного наміру щодо заволодіння квартирою АДРЕСА_2 розпочалась поки що невстановленими слідством особами не пізніше листопада 2017 року (більш точну дату встановити поки що неможливо) так, з матеріалів справи № 522/20924/17, яка була заведена ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що 07.11.2017 року особа на ім`я ОСОБА_11 (можливе місце проживання АДРЕСА_4 ) подав до суду позов без жодних документів та сплаченого судового збору до ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в якому зазначав, що ніби-то він є поручителем за грошовим зобов`язанням у сумі 1203000,00 грн., у формі договору позики, укладеному 17.10.2012 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . 26.11.2012 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ніби-то був укладений договір про внесення змін до договору позики відповідно до якого розмір позики зріс на 10 000, 00 грн та боржнику надавалась на 3 місяці на її повернення, після чого ОСОБА_12 набуває право на звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_2 (загальна площа 171,8 кв.м., житлова площа 126, 1 кв.м.). Також ніби-то 04.12.2012 року між ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 ніби-то був укладений договір про заміну боржника у зобов`язанні, таким чином, що ОСОБА_4 визнавалась боржником за договором позики. До вказаного позову, крім тексту самої позовної заяви не долученого жодного документу на підтвердження фактів, в ньому викладених, та не долучено документів про сплату судового збору, він був залишений судом без руху, та в подальшому 24.01.2018 року повернутий ОСОБА_11 . Поданням цього позову невстановлені слідством особи мали на меті через суд встановити преюдиційну обставину щодо існування у власниці квартири ОСОБА_15 боргу перед третіми особами, або ж за допомогою подання зустрічного позову здійснити стягнення грошових коштів з ОСОБА_16 та в межах процедури виконавчого провадження здійснити відчуження квартири АДРЕСА_2 . Отже, є всі підстави вважати, що подання особою на ім`я ОСОБА_11 позову було підготовкою до вчинення злочину, який є предметом даного кримінального провадження з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , оскільки, по-перше до самого позову не надано жодного документу, а по-друге, з наданих потерпілою документів вбачається, що жодна з обставин, викладених у тексті позову ОСОБА_11 не відповідає дійсності: так, ані ОСОБА_13 на момент, вказаний як дата укладення договору позики з елементами договору застави (26.11.2012 року) не був власником квартири АДРЕСА_2 , ані ОСОБА_4 на момент вказаний у позові як дата заміни сторони договору позики (04.12.2012 року) ще не була власником квартири, отже жодна з цих осіб не могла бути стороною жодних правочинів щодо розпорядження квартирою АДРЕСА_2 . станом відповідно на 26.11.2012 року та 04.12.2012 року.

Таким чином, заволоділи правом на квартиру потерпілої, та в подальшому можуть здійснити її продаж добросовісним набувачам, до чого невстановлені слідством особи здійснили підготовчі дії.

Згідно ст. 52 ЗУ «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених статтями 9, 55, 60, 65, 66, 70-73,85,93 і 103 цього Закону, та інших випадків, передбачених законодавством України.

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, чи приміщенні органів місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з`явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваної угоди, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.

Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.

Відповідно до ч.2 глави 9 розділу 1 Наказу Міністерства Юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», у разі якщо документ викладено на спеціальному бланку нотаріальних документів, на примірнику документа, що залишається в справах нотаріуса, нотаріус після посвідчу вального напису у правому нижньому куті аркуша зазначає серію та номери використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у володінні приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_3 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться другі примірники документів, що залишаються в справах нотаріуса з зазначенням, після посвідчувального напису, серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів, а саме:

- договір позики грошей, який був укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 29.05.2018 року за номером 484;

- іпотечний договір, укладений від імені ОСОБА_4 в забезпечення виконання договору позики, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за номером 485 від 29.05.2018 року, предметом якого є квартира АДРЕСА_2 ;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя № 631 посвідчений 09.07.2018 року ОСОБА_3 , який був укладений від імені ОСОБА_4 з ОСОБА_5

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Київського МНО ОСОБА_3 , нотаріальна контора якого розташована за адресою: АДРЕСА_1

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення особи та обставин, відповідно до яких внесено зміни до державного реєстру речових прав на об`єкт нерухомості та зареєстроване право власності на нерухоме майно, а саме квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 та обставини його укладання.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою даних документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим способом довести неможливо, у зв`язку з відсутністю інших відомостей щодо вчинення злочину та відсутністю інших процесуальних джерел отримання зазначених документів, крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснивши тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, їх копій, у тому числі засвідчених, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, в установленому законом порядку. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність, вимоги, викладені у клопотанні просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_3 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення документів, їх копій, у тому числі засвідчених, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_3 , нотаріальна контора якого розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договір позики грошей, який був укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 29.05.2018 року за номером 484;

- іпотечний договір, укладений від імені ОСОБА_4 в забезпечення виконання договору позики, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за номером 485 від 29.05.2018 року, предметом якого є квартира АДРЕСА_2 ;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя № 631 посвідчений 09.07.2018 року ОСОБА_3 , який був укладений від імені ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , з метою проведення почеркознавчої експертизи..

Відповідальні особи приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_3 зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому поліції ОСОБА_2 (посвідчення ОДП 008025 від 03.10.2017) або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

20.05.2019