У Х В А Л А
10 жовтня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )).
Згідно витягу з кримінального провадження, протягом 2017-2018 років службові особи ряду субєктів господарської діяльності, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з службовими особами одного з правоохронних органів України, вчинили незаконні дії щодо обготівковування обігових коштів, використовуючи реквізити підконтрольних транзитно- фіктивних субєктів господарської діяльності, що спричинило інтересам держави тяжкі наслідки у вигляді несплати податкових зобовязань до державного бюджету в особливо великих розмірах.
Також, на протязі 2017-2018 років, службовими особами та власниками одного з підприємств Хмельницької області, за попередньою змовою з службовими особами одного з правоохоронних органів України, з метою умисного ухилення від сплати податків створено та організовано роботу підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності», які ніби-то надають послуги з обслуговування генераторів, а фактично, з метою прикриття незаконної діяльності, лише здійснюють документальне оформлення таких операцій задля неправомірного формування податкового кредиту з подальшим обготівковуванням коштів у великих розмірах, чим спричинили інтересам держави матеріальної шкоди у великих розмірах.
Крім того, на протязі 2017-2018 років, службові особи та власники одного з підприємств зареєстрованого на території Хмельницької області, яке зобов`язане сплачувати податки, збори (обов`язкові платежі), за попередньою змовою з службовими особами одного з правоохоронних органів України, умисно ухилилися від сплати податків, шляхам незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, від зареєстрованих ними ж фіктивних суб`єктів господарської діяльності, на загальну суму понад 8 млн. гривень та подальшої конвертації таких коштів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по належних ФОП ОСОБА_4 банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємцем, його працівниками чи уповноваженими особами і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису та печатки.
З метою встановлення походження грошових коштів, які перераховувались на рахунки ФОП ОСОБА_4 , підтвердження чи спростування фактів подальшого зняття коштів з каси банку, а також перерахування грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_4 на рахунки пов`язаних товариств, у томі числі з ознаками «фіктивності», або інших пов`язаних фізичних осіб підприємців, в результаті проведення фінансових операцій, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які
містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять відомості стосовно руху коштів на відкритих банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , юридичної справи вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк», а також карток із зразками підпису та печатки, за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п.4 ч.2, ч.4 ст.27, ст.ст.163,164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє до 09 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя