печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 року за № 0000286, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ТОВ «НТС Альтрем Груп» (), рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належать ТОВ «Преміум АВТ Груп» (), рахунки№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, юридична адреса: м. Київ вул. Стеценко, буд. 6;

- рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

- рахунок № НОМЕР_33 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), які відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, юридична адреса: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

- рахунок № НОМЕР_34 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» () та відкритий в АТ «ЄПБ», МФО 377090, юридична адреса: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51;

- рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , що належать ТОВ «НТС Альтрем Груп» () та відкриті в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19(49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 року за № 0000286 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Керамет», ТОВ «Керамет-Харків», ТОВ «Керамет-Україна», ТОВ «Інтеграл» у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , вступивши у змову із службовими особами, в тому числі, ТОВ «НТС Альтрем Груп» (), ТОВ «Преміум АВТ Груп» (), ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» () та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення не достовірних відомостей до офіційних документів, незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від операцій з придбання металобрухту, організували схему ухилення від сплати податків, що призводить до ненадходження до державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що задіяні у протиправній схемі підприємства використовують рахунки відриті у банківських установах, а саме: ТОВ «НТС Альтрем Груп» (), ТОВ «Преміум АВТ Груп» (), ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), відкриті вПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), відкриті в АТ «СБЕРБАНК», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «ЄПБ»; ТОВ «НТС Альтрем Груп» (), відкритий в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Прокурор вказує, що грошові кошти, розміщені на рахунках вищевказаних юридичних осіб є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим постановою Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_18 від 06.08.2019 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000286 від 25.05.2016 року.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на безготівкові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вищевказаних юридичних осіб, з метою забезпечення збереження речових доказів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 року за № 0000286 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні службові особи ТОВ «НТС Альтрем Груп» (), ТОВ «Преміум АВТ Груп» (), ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» ().

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «НТС Альтрем Груп» (), ТОВ «Преміум АВТ Груп» (), ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» () використовують рахунки, відриті у банківських установах, а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ТОВ «НТС Альтрем Груп» (), рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належать ТОВ «Преміум АВТ Груп» (), рахунки№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, юридична адреса: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6;

- рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

- рахунок № НОМЕР_33 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), які відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;

- рахунок № НОМЕР_34 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» () та відкритий в АТ «ЄПБ», МФО 377090, юридична адреса: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51;

- рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , що належать ТОВ «НТС Альтрем Груп» () та відкриті в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19(49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Постановою Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_18 від 06.08.2019 року безготівкові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000286 від 25.05.2016 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як зазначає прокурор у клопотанні, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовлене необхідністю збереження цього майна як речового доказу, оскільки вказані товариства мають ознаки фіктивності та формують свій податковий кредит відображаючи взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки, що здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей, надають послуги за готівкові кошти.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Проте, в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах відсутні належні дані, які дають підстави вважати, що грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на банківських рахунках, відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Зокрема, в доданих до клопотання слідчого матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що зазначені товариства мають ознаки фіктивності, а грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних юридичних осіб набуті кримінально-протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також у клопотанні прокурором, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках що, в свою чергу, позбавляє слідчого суддю, відповідно до вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, оцінити розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках, не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 року за № 0000286, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1