УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000587 від 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Адвокат ОСОБА_4 в інтересах SIA ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 220 КПК України 13.03.2019 року подав клопотання про визнання потерпілим та залучення представника потерпілого SIA ІНФОРМАЦІЯ_1 до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 якому завдано матеріальну шкоду, надавши до клопотання копію договору про надання правової допомоги від 12.12.2018 укладеного з головою правління ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі статуту.

Так, за одним із суднобудівельних контрактів, а саме за № 002-06-16 від 28 вересня 2016 року, який був укладений між SIA ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) останні прийняли на себе зобов`язання побудувати одно гвинтове танкерне судно.

Роботи по будівництву здійснювалось у АДРЕСА_2 . При цьому, за контрактом товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано більше 100 % подати в сумі 1 050 250 Євро, та 20.07.2018 року останні своїм листом повідомили, про те, що усі заплановані роботи виконанні, устаткування закуплені та встановленні. Втім, згодом представниками SIA ІНФОРМАЦІЯ_1 було за участю незалежного експерта було здійснено огляд судна, на якому не виявлено згадані електрообладнання та роботи виконанні в порушення умов договору, з недобросовісного матеріалу та інше. Крім того, товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено лист про існуючу заборгованість перед ФОП за стоянку вказаного судна, електроустаткування та інше.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити факт надходження грошових коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.09.2019 року під час тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду № 766/15371/19 (н/п 1-кс/766/11800/19) від 05.08.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію про наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , що має філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсоні, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одесі, МФО НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 (закритий 22.05.2017), розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , що має відділення № НОМЕР_8 в м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_9 , що має відділення № НОМЕР_8 в м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_5 ;

Таким чином, у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсоні, за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки від потерпілої сторони до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту підписання контракту, а саме з 28.09.2016 року, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , що має філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсоні, за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій т/або в електронному вигляді по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_3 та рахунок № НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від потерпілої сторони SIA ІНФОРМАЦІЯ_1 та використання коштів з 28.09.2016 по 12.03.2019 року;

- документи про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 та рахунок № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту підписання контракту, тобто 26.08.2016 року по 12.03.2019 року.

Встановити строк дії ухвали строком до 11. 10.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя