УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000102, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на перелік майна, що було тимчасово вилучене в ході проведення 22 серпня 2019 року обшуку у майновому комплексі ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» за адресою: Донецька область, м. Вугледар, вул. Магістральна, б.4
Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000102, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України

Як далі вказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2019 років службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахта ім. Сургая», ДП «Первомайськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», та інші невстановлені особи, діючи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно та за попередньою змовою групою осіб, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах - коштами вищевказаних державних підприємств на загальну суму понад 350 млн. грн. шляхом укладення угод з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, про нібито закупівлю технологічного обладнання, яке фактично поставлено не було.

22.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук у майновому комплексі ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» за адресою: Донецька область, м. Вугледар, вул. Магістральна, б.4, в ході якого в шахті на 355 горизонті, 65- й східній лаві пласту С11, 85 секції, виявлено та вилучено:
- Очисний комбайн УКД 200-250 (комплектність: редуктор основний правий, редуктор основний лівий, редуктор поворотний правий, редуктор поворотний лівий, портал УКД200-250.14.00.000-05, електродвигун SGM-380М4, балка опорна шнеки діаметром 800мм., захоплення 630 мм.) з ремонтним номером 3р відповідно до ремонтного паспорту.
При цьому, постановою про визнання речовими доказами та передачу на відповідальне зберігання від 22.08.2019 вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вказані речові докази передані на відповідальне зберігання начальнику дільниці № 1 ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» ОСОБА_5 .
Як вказує далі у клопотанні слідчий, вищевказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використане як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, у за*язку із чим, з метою забезпечення схоронності (збереження) вказаних вище речових доказів, слідчий просить накласти арешт з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судове засідання слідчий не з*явився, подавши заяву, у якій підтримав доводи клопотання та просив про його задоволення, також розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник володільця тимчасово вилученого майна у судове засідання не з*явився, будучи повідомленим про дату та час судового розгляду клопотання шляхом направлення повістки на електронну пошту

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000102, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2019 років службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахта ім. Сургая», ДП «Первомайськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», та інші невстановлені особи, діючи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно та за попередньою змовою групою осіб, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах - коштами вищевказаних державних підприємств на загальну суму понад 350 млн. грн. шляхом укладення угод з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, про нібито закупівлю технологічного обладнання, яке фактично поставлено не було.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10.08.2019 року було надано дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000102, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування майнового комплексу Державного Підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» () за адресою: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, буд. 4, з метою відшукання та вилучення предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, договорів, банківських документів, банківських карток, фінансово-господарських документів, записників, нотаток, які містять відомості про факти незаконних оборудок, пов`язаних із закупівлею обладнання за участю наступних підприємств: ТОВ «Девеленс» () та ТОВ «Візарремпром» (), ТОВ «Промислова Група «Еліт Груп» (), ТОВ «Торгівельний Ачьянс «МШ Трейд» (), ТОВ «Еко- Лайнс» (), ТОВ «Торгівельне підприємство «ММА» (), ТОВ «Торговий Дім «Глобал Опт» (), ТОВ «Октан Джі» (), ТОВ «Орбі Інк» (), ТОВ «Кібер-Ай» (), ТОВ «Інсайдер Містобуд» (), ТОВ «Федексіс» ().

22.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук у майновому комплексі ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» за адресою: Донецька область, м. Вугледар, вул. Магістральна, б.4, в ході якого в шахті на 355 горизонті, 65- й східній лаві пласту С11, 85 секції, виявлено та тимчасово вилучено наступне майно:
- Очисний комбайн УКД 200-250 (комплектність: редуктор основний правий, редуктор основний лівий, редуктор поворотний правий, редуктор поворотний лівий, портал УКД200-250.14.00.000-05, електродвигун SGM-380М4, балка опорна шнеки діаметром 800мм., захоплення 630 мм.) з ремонтним номером 3р відповідно до ремонтного паспорту.
Постановою про визнання речовими доказами та передачу на відповідальне зберігання від 22.08.2019 вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вказані речові докази передані на відповідальне зберігання начальнику дільниці № 1 ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» ОСОБА_5 .
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому їх повернення володільцю може призвести до їх знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 22.08.2019 у майновому комплексі ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» за адресою: Донецька область, м. Вугледар, вул. Магістральна, б.4, а саме:

- Очисний комбайн УКД 200-250 (комплектність: редуктор основний правий, редуктор основний лівий, редуктор поворотний правий, редуктор поворотний лівий, портал УКД200-250.14.00.000-05, електродвигун SGM-380М4, балка опорна шнеки діаметром 800мм., захоплення 630 мм.) з ремонтним номером 3р.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1