_________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

08.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу прокуратури Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання прокурора вбачається, що у період 2018-2019 років службові особи філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свої службові повноваження та зв`язки із керівництвом головного офісу фінансової установи, вчинили дії по мінімізації штрафних санкцій на користь своїх клієнтів-підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та інші, що призвело до нанесення значної матеріальної шкоди державній фінансовій установі у вигляді не отримання значних сум санкцій. Вищевказані штрафні санкції нараховані підприємствам головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за порушення діючих кредитних угод у частині укладання договорів фінансової допомоги без попереднього письмового узгодження відповідних правочинів із головним офісом банку.
Також встановлено, що службові особи філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище, у період 2018-2019 років вчинили дії щодо безпідставних пролонгацій кредитних ліній та збільшення кредитних лімітів своїм клієнтам-підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ); СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ); шляхом підробки відповідних документів, що призвело до нанесення значної матеріальної шкоди державній фінансовій установі у вигляді незаконної виплати кредитних коштів.
Також у ході досудового слідства встановлено, що службові особи філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, організували схему незаконної передачі в оренду заставного та іпотечного майна, а також, яке передано на баланс банківській установі.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) щодо діяльності та фінансового стану наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ); СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ); які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення відповідних експертиз.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких прокурор просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій наступних документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ); СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ):

-банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

-юридичної справи клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ); СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), у тому числі рішення кредитного комітету щодо надання їм позик, додаткових кредитних ліній, тощо;

-анкети вказаних клієнтів банківської установи;

-інформацію по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

-документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

-документи щодо придбання та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

-договори, які укладені та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

-документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на купівлю будівельної продукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно фінансових операцій відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-заявки посадових осіб на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

-заявки посадових осіб на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому носії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1