Справа № 476/521/19 Провадження № 1-кс/476/107/2019
У Х В А Л А

13.06.2019 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИЛА :

13.06.2019 року слідчий СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 16.04.2019 року внесені до ЄРДР за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2019 року до Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 із повідомленням про те, що в період з 14 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 2000 грн., які знаходились на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток.
Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про слухання справи в його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Із матеріалів клопотання слідує, що 16.04.2019 року до Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 із повідомленням про те, що в період з 14 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 2000 грн., які знаходились на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток.
16.04.2019 року СВ Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 встановлено, що 14 березня 2019 року о 15:45 год. з даного рахунку здійснено переказ коштів в сумі 1000 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Крім того, 10 квітня 2019 року з даного рахунку також здійснено переказ коштів в сумі 1000 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

З метою встановлення детальних даних відносно рахунку, на який 14 березня 2019 року та 10 квітня 2019 року перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який розташований по АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть мати важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки можливо встановити детальний рух грошових коштів, які незаконно були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , а також особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації та документів, а також те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 , а саме:

-надати інформацію щодо номеру рахунку (рахунків), на який (які) 14 березня 2019 року та 10 квітня 2019 року перераховано грошові кошти в сумі по 1000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-надати інформацію відносно фізичної або юридичної особи, за якою зареєстрований рахунок (рахунки), на який (які) 14 березня 2019 року та 10 квітня 2019 року перераховано грошові кошти в сумі по 1000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-надати копії документів, наданих для відкриття рахунку (рахунків), на який (які) 14 березня 2019 року та 10 квітня 2019 року перераховано грошові кошти в сумі по 1000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , а також зняття коштів з даного (даних) рахунку (рахунків);

-надати інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій ( в тому числі зняття грошових коштів) відносно рахунку (рахунків), на який (які) 14 березня 2019 року та 10 квітня 2019 року перераховано грошові кошти в сумі по 1000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , а також грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період з 00:00 год. 14 березня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали;

-надати інформацію щодо результатів фото- або відеоспостереження відносно особи, яка в банку або банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи рахунок (рахунки), на який (які) 14 березня 2019 року та10 квітня 2019 року перераховано грошові кошти в сумі по 1000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 14 березня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали.

Строк дії ухвали до 13.07.2019 року.
Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1