Справа № 488/4313/19
Провадження № 1-кс/488/1690/19 р.

У Х В А Л А
23.10.2019 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
В С ТА Н О В И В :
Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2019 року за № 0001996 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам потерпілого НОМЕР_1 та особи, на рахунок якої перераховано грошові кошти НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ) за 19 жовтня 2019 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів, у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео, які були отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Як встановлено в ході досудового розслідування, 19.10.2019 року приблизно о 11:15 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом перевірки банківських операцій, представившись співробітниками банка ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримавши інформацію по банківській картці заволоділа грошовими коштами в розмірі 13844 грн., належними ОСОБА_3 , заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що приблизно півроку він є клієнтом ПУМБ банку та має кредитну карту вказаного банку з кредитним лімітом 13 800 грн. 19.10.2019 на мобільний номер ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_4 та представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись довірою ОСОБА_3 , отримав інформацію по банківській карті потерпілого та в подальшому за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив переказ грошових коштів в розмірі 13 844, 00 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 (номер карти потерпілому повідомили співробітники служби безпеки банку).

22.10.2019 потерпілим ОСОБА_3 для долучення до матеріалів кримінального провадження наддано виписку по його особовому рахунку НОМЕР_1 у якій зазначено, що 19.10.2019 здійснено переказ грошових коштів за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по договору 53581166 на номер рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання розглядалося без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України задля запобігання змінам або знищенням документів.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задовольнити, оскільки є очевидним, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можуть бути використані для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні; крім того, дані документи необхідні для проведення експертиз, висновки яких в даному випадку мають суттєве значення для сторони обвинувачення. Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) в відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 19.10.2019 до моменту зняття інформації. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;

- до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а саме в період з 19.10.2019 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , та інші операції.

- до інформації щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.10.2019 по номеру рахунку НОМЕР_1 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів з можливістю (у разі потреби) виготовлення їхніх завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 22.11.2019 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1