Справа № 405/7345/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 30.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, встановлено, що 02 липня 2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , метою діяльності Товариства, згідно статуту, є задоволення суспільних та особистих потреб засновників, шляхом здійснення господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
21 травня 2016 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № б/н від 20.05.016 ОСОБА_4 призначена на посаду директора. Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 була наділена наступними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Так, відповідно до Статті 5 «Управління товариством» Статуту, зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_5 від 19.012017 за № 129130, виконавчим органом Товариства є директор, виконуючий керівництво діяльністю Товариства (п. 5.1.). Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, а саме відкривати і закривати розрахункові та інші рахунки в банках і фінансових установах, заключати трудові договори в межах штатного розкладу, давати вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства, підписувати документи Товариства, видавати в межах компетенції накази, видавати доручення, представляти Товариство на всіх підприємствах, установах, організації.
Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями.
23 жовтня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю газового палива (природний газ), обсяг закупівлі 77411 куб.м.
До ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли тендерні пропозиції від чотирьох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до п. 17 Звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано переможцем торгів. Ціна пропозиції переможця торгів до початку аукціону 612166,19 грн. з ПДВ, по закінченню аукціону 608656,19 грн., обсяг закупівлі 77411 куб.м., що у свою чергу не відповідало середній ринковій ціні за постачання природного газу в Україні.
20 листопада 2017 між ІНФОРМАЦІЯ_10 , в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 128 від 20.11.2017 про постачання природного газу. Відповідно до п 1.2. Договору річний плановий об`єм постачання газу становить 77 411 куб.м. за ціною 7 862 грн. 65 коп. за 1000 куб.м. на загальну суму 608 656 грн. 19 коп.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 21 листопада 2017 складено, підписано особисто та одночасно направлено 2 листи в адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 за вих. № 305 та 306 з вимогою укладення додаткових угод до Договору № 128 від 20.11.2017 у зв`язку зі зміненням ціни природного газу.
22 листопада 2017 до Договору № 128 від 20.11.2017, у зв`язку з надісланими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогами та з метою забезпечення постачання природного газу для безперебійного опалення навчальних закладів Олександрівського району, між ІНФОРМАЦІЯ_10 , в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 укладено дві додаткові угоди № 1 та № 2. Відповідно до додаткової угоди № 1 річний плановий об`єм постачання газу становить 70 389 куб.м. за ціною 8 647 грн. за 1000 куб.м. на загальну суму 608 653 грн. 68 коп. Відповідно до додаткової угоди № 2 річний плановий об`єм постачання газу становить 64 001 куб.м., за ціною 9 510 грн. за 1000 куб.м. на загальну суму 608 649 грн. 52 коп.
12 грудня 2017 до Договору № 128 від 20.11.2017 укладено додаткову угоду № 3 відповідно до якої річний плановий об`єм постачання газу становить 61 386 куб.м. за ціною 9 915 грн. за 1000 куб.м. на загальну суму 608 642 грн. 19 коп.
В свою чергу укладання додаткових угод між Споживачем та Постачальником про збільшення ціни газу за 1000 кубічних метрів до 9 915 грн., що становить 26,1% від початкової вартості 1000 кубічних метрів призвело до порушення положень Закону України «Про публічні закупівлі» та умов вказаного Договору.
На виконання умов договору від 20 листопада 2017 № 128, Споживачем на безготівковий рахунок Постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», МФО НОМЕР_4 , перераховані бюджетні кошти на загальну суму 608 642 грн. 20 коп., що підтверджується випискою по руху коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 та випискою по руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Збільшення ціни природного газу та зменшення об`єму поставленого газу по договору № 128 постачання природного газу від 20.11.2017 внаслідок укладання додаткових угод № 1 від 22.11.2017, № 2 від 22.11.2017 та № 3 від 12.12.2017 до даного договору проведено в недотримання норм ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».
Відповідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.02.2019 № 1136/18/80/81/82/19-22 за результатами проведення судово-економічної експертизи підтверджується неотримання в повному обсязі ІНФОРМАЦІЯ_4 16025 кубічних метрів природного газу у зв`язку з укладанням додаткових угод № 1 від 22.11.2017, № 2 від 22.11.2017 та № 3 від 12.12.2017 до договору № 128 постачання природного газу від 20.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 , в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 . Сума збитків (шкоди) нанесеної ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок укладання додаткових угод № 1 від 22.11.2017, № 2 від 22.11.2017 та № 3 від 12.12.2017 до договору №128 постачання природного газу від 20.11.2017, в недотримання норми ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» підтверджується у розмірі 77720,20 грн.
Таким чином, у період з 20.11.2017 по 12.12.2017, внаслідок умисного зменшення ціни під час проведення конкурсних торгів та подальшого незаконного висунення вимог щодо укладання додаткових угод до діючого договору на постачання природного газу, чим зменшено обсяг поставленого природного газу, була незаконно підвищена ціна за одиницю товару та заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 77720,20 гривень.
За вих. №139/63.01-05 від 14.06.2018 про розгляд запиту від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь та зазначено про неможливість надання копій документів, згідно з положеннями ст. 159 КПК України.
Тому є необхідним здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2017 по 01.01.2018.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 30.03.2018, а.п.4).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , є долучене до матеріалів справи листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 та між ІНФОРМАЦІЯ_14 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підвищення ціни постачання природного газу (а.п.19-20, 23).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2017 по 01.01.2018, а саме:
-листів (запитів, замовлень та інших звернень) направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання інформації, щодо вартості природнього газу;
-листи (довідки, повідомлення та ін. документи) направлені ІНФОРМАЦІЯ_14 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією, щодо вартості природнього газу;
-інформаційні довідки (листи, експертні висновки) надані (надіслані) ІНФОРМАЦІЯ_14 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких наявна інформація про вартість природнього газу;
-документи на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_14 були зроблені довідки (листи, експертні висновки) та визначена вартість природного газу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-лист ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10 листопада 2017 про ціну природного газу, а також запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті розгляду якого підготовлено вказаний лист;
-лист ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01 грудня 2017 про ціну природного газу, а також запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті розгляду якого підготовлено вказаний лист.
Строк дії ухвали визначити до 11.11.2019 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9