Провадження1-кс/991/691/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002019 від 06.08.2018,
установив:

27 вересня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09.09.2019, до Вищого антикорупційного суду на розгляд передано вказане клопотання.

Подане клопотання захисник обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002019 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2015, 2016, 2017, 2018 роки.

Так, у кримінальному провадженні розслідується факт недекларування ОСОБА_5 коштів, отриманих від ОСОБА_6 згідно двох договорів позики від 15.02.2014 та 10.07.2014 у розмірі 3 137 993 доларів США.
ОСОБА_5 заперечує факт укладення із ОСОБА_6 договорів позики, оскільки, на думку сторони захисту, останній не мав достатньо коштів для надання відповідних позик. У період з 01.01.2004 по 31.12.2014 ОСОБА_6 сукупно отримав дохід лише у розмірі 2 939 797 грн (550 914 доларів США), крім того, він мав фінансові зобов`язання.
Захисник зазначає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи, що містять інформацію про джерела та суми доходів ОСОБА_6 та членів його сім`ї, суми річного доходу, задекларованого в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_6 та членів його сім`ї, суми утриманих податків з ОСОБА_6 та членів його сім`ї.
23.08.2019 захисник ОСОБА_5 направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 адвокатські запити, однак остання запитувану інформацію не надала.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, а саме з`ясування майнового стану ОСОБА_6 та членів його сім`ї, зокрема, можливість останнього надати позику у сумі більше 3 млн. доларів США, сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Захисник ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_3 реорганізована, шляхом утворення ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому в її володінні відсутні документи, доступ до яких просить надати адвокат.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника не підлягає задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002019 від 17.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2015, 2016, 2017, 2018 роки.

09.07.2019 старшим детективом ІНФОРМАЦІЯ_5 підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Сторона захисту, як на підставу звернення із даним клопотанням, посилається на те, що у кримінальному провадженні розслідується факт недекларування ОСОБА_5 коштів, отриманих від ОСОБА_6 згідно двох договорів позики від 15.02.2014 та 10.07.2014 у розмірі 3 137 993 доларів США.
Сторона захисту заперечує факт укладення із ОСОБА_6 договорів позики, оскільки, на його думку, останній не мав достатньо коштів для надання відповідних позик. У період з 01.01.2004 по 31.12.2014 ОСОБА_6 сукупно отримав дохід лише у розмірі 2 939 797 грн (550 914 доларів США). Крім того, він мав фінансові зобов`язання.
23 серпня 2019 року на адресу ДФС України адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 направлено адвокатські запити про надання інформації та отримання копій документів щодо встановлення майнового стану ОСОБА_6 та членів його сім`ї.

30 серпня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 на адвокатські запити ОСОБА_3 надано відповідь, зокрема, про те, що інформація, вказана у запитах, може бути надана на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною захисту не в повній мірі виконані зазначені вимоги Кримінального процесуального законодавства України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 « Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 » утворено Державну податкову службу України та ІНФОРМАЦІЯ_8 , реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу. Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р, прийнято рішення погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення ІНФОРМАЦІЯ_6 покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та ІНФОРМАЦІЯ_8 » функцій і повноважень ІНФОРМАЦІЯ_10 , що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
Тобто, з 21.08.2019 почала здійснення своїх повноважень ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, є, зокрема, доведеність стороною кримінального провадження, що такі речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та в ухвалі слідчого судді обов`язково має бути зазначена особа, яка має надати доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні захисник просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що документи , до яких захисник ОСОБА_3 просить надати доступ, не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надавала відповідь на адвокатський запит ОСОБА_3 30.08.2019.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що стороною захисту, в порушення пункту 4 ч.1 ст. 160 КПК України, не доведено, що документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 08 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1