справа №176/2513/19
провадження №1-кс/176/879/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року 2018 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Жовті Води Дніпропетровської області погоджене 09.11.2019 року з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 12.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000793,про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Жовтоводського міського суду за вх. 10423/19 від 11.11.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, за яким просить накласти арешт на майно, а саме на:

-грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості 100 штук, які запаковано банківською стрічкою АТ Сбербанк, а також грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 100 штук, які запаковано банківською стрічкою АТ Сбербанк, які поміщено до спеціального пакету Національної поліції № 7202333;

-2 блокноти: 1 блокнот у картонній обкладинці на пружинах із записами та рукописним текстом, та 1 блокнот, який зроблений з двох окремих шляхом склеювання аркушів, на пружинах, із рукописними записами. Обидва блокноти поміщено до спеціального пакету Національної поліції № 7202338;

-напольні ваги, без номерні, неопломбовані. На вагах наявне маркування РН-50Ш13П-1 весы напольные, які опечатано бирками;

-грошові кошти, видані ОСОБА_5 номіналом 5 (п`ять)
гривень у кількості 12 штук: СВ 7540266, ЮЗ 3316587, СБ 9194787, УЗ 6987593, УБ 3036398, ЮЖ 4542681, УБ 5404340, УЄ 8112254, ЮЖ 9221289, ЮГ 3527126, УБ 9889742, УЙ 4252195, усього 60 (шістдесят) гривень; номіналом 2 (дві) гривні у кількості 2 штук: СЖ 2643969, КЄ 9580774, усього 4 (чотири) гривні; номіналом 1 (одна) гривня у кількості 26 штук: СИ 8267234, ЄЄ8496059, ТА 4213320, РА 8354784, УН 6913027, УС 3789038, УС2181963, МИ1004198, УУ 6796105, УЗ 6270512, СГ 5989537, УТ9580741, УН 4640500, ТЗ 5165190, СЕ 9057147, УУ 2583657,
УУ6559825, ТЗ 2749999, ТБ 2844694, УМ 7166154, УЕ 2631315, УГ5624280, УА 3147692, ТЗ 8991712, УД 1961715, УЕ 6283359, усього 26 (двадцять шість) гривень, які поміщено до пакету №7126538;

-брухт металу сталевого вид 501 у кількості 741 (сімсот сорок одного) кілограма, які вилучено старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 08.11.2019 року в ході проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду ОСОБА_1 від 31.10.2019 року.
12 вересня 2019 року за вказаним фактом слідчим відділенням Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000793 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.09.2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт в.о. начальника СП Жовтоводського ВП ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 функціонує пункт прийому металобрухту.
За вказаним фактом встановлено, що на території м. Жовті Води Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюються незаконні операції з металобрухтом.
Ухвалою слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 31.10.2019 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час обшуку були виявлено та в подальшому вилучено майно, а саме грошові кошти різного номіналу, блокноти, а також металобрухт.
Приймаючи до уваги, що майно, яке під час обшуку було вилучено є доказом злочину, зберегло на собі його слід, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, вказані предмети можуть бути використані як підтвердження причетності інших осіб до вчинення злочину, то слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Вивчив матеріали клопотання про арешт майна та наведені в ньому підстави, дослідив долучені письмові докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено положеннями, що закріплені в ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження.

Зокрема, відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження допускається у тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів, у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто якщо ці предмети чи інше майно містять на собі як речові докази сліди чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, в якому вони зібрані.
Відповідно до порядку тимчасового вилучення майна, закріпленого в ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000793, 11.09.2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт в.о. начальника СП Жовтоводського ВП ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 функціонує пункт прийому металобрухту, за цим фактом 12.09.2019 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 31.10.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .
Протоколом обшуку від 08.11.2019 року підтверджується, що в присутності та за участю понятих 08.11.2019 року в нежитловому приміщенні, а також на земельній ділянці, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 працівниками поліції було виявлено та в подальшому вилучено до Жовтоводського ВП, грошові кошти різного номіналу, 2 блокноти, напольні ваги, а також металобрухт загальною вагою 741 кг.

Згідно письмових пояснень громадянина ОСОБА_5 від 08.11.2019 року, останній підтвердив свою причетність до здійснення операцій щодо прийому металобрухту за адресою АДРЕСА_1 .

Дослідив здобуті докази, вважаю, що цими доказами у сукупності підтверджується наявність події кримінального правопорушення за вищезазначеним фактом.

Таким чином, оцінюючі зазначені обставини і докази по ним, вважаю, що такі дають підстави визнати, що виявлені та тимчасово вилучені слідчим під час обшуку нежитлового приміщення та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти, два блокноти, напольні ваги, а також металобрухт, будуть мати доказове значення для з`ясування та встановлення обставин події, наслідком якої є порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, оскільки є відносними та допустимими речовими доказами у справі, які можуть містити в собі сліди чи інші відомості, потребують експертного дослідження, додаткової перевірки та з`ясування обставин, та тим самим встановлення причетної особи, як такі можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому також існує доведена необхідність їх збереження для подальшого доступу, оскільки існує очевидна вірогідність, що у разі залишення в користуванні у власника згодом ці речі можуть бути пошкоджені, зіпсовані чи знищені.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 372, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 12.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000793, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на:

-грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості 100 штук, які запаковано банківською стрічкою АТ Сбербанк, а також грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 100 штук, які запаковано банківською стрічкою АТ Сбербанк, які поміщено до спеціального пакету Національної поліції № 7202333;

-2 блокноти: 1 блокнот у картонній обкладинці на пружинах із записами та рукописним текстом, та 1 блокнот, який зроблений з двох окремих шляхом склеювання аркушів, на пружинах, із рукописними записами. Обидва блокноти поміщено до спеціального пакету Національної поліції № 7202338;

-напольні ваги, без номерні, неопломбовані. На вагах наявне маркування РН-50Ш13П-1 весы напольные, які опечатано бирками;

-грошові кошти, видані ОСОБА_5 номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості 12 штук: СВ 7540266, ЮЗ 3316587, СБ 9194787, УЗ 6987593, УБ 3036398, ЮЖ 4542681, УБ 5404340, УЄ 8112254, ЮЖ 9221289, ЮГ 3527126, УБ 9889742, УЙ 4252195, усього 60 (шістдесят) гривень; номіналом 2 (дві) гривні у кількості 2 штук: СЖ 2643969, КЄ 9580774, усього 4 (чотири) гривні; номіналом 1 (одна) гривня у кількості 26 штук: СИ 8267234, ЄЄ8496059, ТА 4213320, РА 8354784, УН 6913027, УС 3789038, УС2181963, МИ1004198, УУ 6796105, УЗ 6270512, СГ5989537, УТ9580741, УН 4640500, ТЗ 5165190, СЕ 9057147, УУ 2583657, УУ6559825, ТЗ 2749999, ТБ 2844694, УМ 7166154, УЕ 2631315, УГ5624280, УА 3147692, ТЗ 8991712, УД 1961715, УЕ 6283359, усього 26 (двадцять шість) гривень, які поміщено до пакету №7126538;

-брухт металу сталевого вид 501 у кількості 741 (сімсот сорок одного) кілограма, які вилучено старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 08.11.2019 року в ході проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду ОСОБА_1 від 31.10.2019 року.
Заборонити будь яким особам користування, володіння та розпорядження вищезазначеним вилученим майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1