УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003079, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003079 від 21.08.2018 на шість місяців, тобто до 17 квітня 2020 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003079 від 21.08.2019, за фактом внесення за попередньою змовою невстановленими в ході слідства особами недостовірних відомостей до офіційного документу, надання останнього для проведення реєстраційних змін ТОВ «Квіти Херсона», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 проводились позачергові загальні збори учасників ТОВ «Квіти Херсона». На даних зборах були присутні учасники ТОВ «Квіти Херсона». На даних зборах були присутні учаснити товариства: ОСОБА_4 , представник ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як представник від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як представник ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , як представник ОСОБА_12 .

В ході вказаного засідання розглядалось питання: виключення ОСОБА_4 зі складу учасників, другим питанням виключення ОСОБА_5 зі складу учасників та перерозподіл їх часток та виплат учасникам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в грошовому еквіваленті. За вказане питання проголосувала більшість учасників 3 (70 %), складено протокол №24 від 26.08.2018. Також, було накладено повноваження про внесення вказаного протоколу до реєстраційної служби для проведення реєстраційних дій відповідно до прийнятих рішень, дане питання було доручено ОСОБА_7 . В подальшому, за вказаним протоколом реєстраційною службою реєстраційні дії не проводились.

Проте, як в подальшому стало відомо заявниці, невстановленими особами надано до реєстраційної служби офіційний документ в якому містились недостовірні відомості, з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

Так, 01.09.2016 державним реєстратором було внесено зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Квіти Херсона», що не пов`язані зі змінами товариства, а саме: внесено зміни щодо місяця знаходження на іншу адресу; збільшено розмірі статутного капіталу; змінено керівника; змінено склад учасників виключено мене, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 шляхом вступу додаткового учасника ОСОБА_13 .

Як стало відомо ОСОБА_8 , підставою для проведення вищевказаних реєстраційних дій слугував підроблений протокол №3 від 26.08.2016, а саме відповідно до вказаного протоколу начебто був присутній на засіданні ОСОБА_9 і відповідно до наданої довіреності представляв також мої інтереси та інтереси ОСОБА_12 , ОСОБА_10 . Разом з цим, фактично ОСОБА_9 не був присутній на даному засіданні, будь яких висловлювань від свого імені та від нашого імені щодо відомостей в протоколі не вчиняв та не погоджував.

Як наслідок учасники товариства, створили штучно наявність кворуму та провели засідання за результатами якого внесли в протокол №3 від 26.08.2016 недостовірні відомості щодо кількості присутніх на засіданні та переліку вищевказаних питань, згоду на які не давав представник ОСОБА_9 від свого імені та від учасників товариства яких він представляв за довіреністю.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були зібрані наступні докази:

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено інформацію від оператора ПрАТ «ВФ Україна» від 02.05.2019;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено інформацію у приватного нотаріусу ОСОБА_14 від 22.05.2019;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено інформацію у Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС в Херсонській області від 14.03.2019;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено інформацію з Філії «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот» від 01.04.2019;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено інформацію з АТ «Укрсоцбанк» від 05.04.2019;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено інформацію з Господарського суду Львівської області від 06.06.2019;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено інформацію з реєстраційної служби Херсонської міської ради від 22.12.2018;

- проведено почеркознавчу експертизу, висновок №19-49 від 12.02.2019;

- проведено почеркознавчу експертизу, висновок №19-187 від 30.05.2019;

- проведено експертизу відео аудіо файлів, висновок експерта №23 від 11.04.2019;

- допитано свідка ОСОБА_15 від 19.06.2019;

- проведеним оглядом від 21.03.2019;

- допитом свідка ОСОБА_6 від 26.12.2019;

- допитом свідка ОСОБА_4 від 06.02.2018, 13.12.2018 та 26.03.2019;

- допитом свідка ОСОБА_16 від 11.01.2019;

- допитом свідка ОСОБА_9 від 31.10.2018, 10.06.2019;

- допитом свідка ОСОБА_12 від 05.02.2019, 28.03.2019;

- допитом свідка ОСОБА_8 від 26.10.2018, 22.03.2019;

- допитом свідка ОСОБА_11 від 11.10.2018;

- одночасним допитом свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

- допитом свідка ОСОБА_17 від 17.01.2019;

- допитом свідка ОСОБА_18 від 17.01.2019;

- допитом свідка ОСОБА_19 від 02.05.2019;

- допитом свідка ОСОБА_20 від 01.03.2019;

- допитом свідка ОСОБА_21 від 06.03.2019;

- допитом свідка ОСОБА_22 від 06.03.2019;

- допитом свідка ОСОБА_23 від 10.06.2019;

- допитом свідка ОСОБА_24 від 21.06.2019;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

12.08.2019 кримінальне провадження було закрито на підставі ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення.

19.08.2019 Херсонською місцевою прокуратурою скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

21.08.2019 кримінальне провадження закрито у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

10.10.2019 Херсонською місцевою прокуратурою скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

Оскільки дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17 жовтня 2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:
-Призначити та провести повтору експертизу відео звукозапису;

-Додатково допитати свідка ОСОБА_4 ;

-Додатково допитати свідка ОСОБА_6

-Встановити та допитати свідка ОСОБА_13 ;

-Встановити та допитати свідка ОСОБА_5

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в дванадцятимісячний строк раніше не виявилось, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
На теперішній час під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:
-Призначити та провести повтору експертизу відео звукозапису;

-Додатково допитати свідка ОСОБА_4 ;

-Додатково допитати свідка ОСОБА_6

-Встановити та допитати свідка ОСОБА_13 ;

-Встановити та допитати свідка ОСОБА_5

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, та враховуючи, що слідчим в клопотанні необґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 17 квітня 2020 року, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003079 від 21.08.2018 р. до двох місяців, тобто до 17.12.2019 р. включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003079 від 21.08.2018 р., до двох місяців, тобто до 17.12.2019 р. включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1