Справа № 716/1853/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2019 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000089 від 12.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.02.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Дорошівці Заставнівського району Чернівецької області з приводу виграшу автомобіля через термінал самообслуговування переказала грошові кошти в сумі 1450 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 . Крім цього, протягом лютого-березня 2019 року. Перерахувала грошові кошти в сумі 6673 на мобільний рахунок НОМЕР_2 , а також в квітні перерахувала 1270 гривень на мобільний рахунок НОМЕР_3 , однак автомобіль або еквівалент коштів за нього не отрмиала.
За даним фактом 12.04.2019 року розпочато досудове розслідування за з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудого розслідуання по даному коримінальному провадженню встановлено, що в лютому 2019 року до ОСОБА_4 на мобільний номер телефону із номеру НОМЕР_4 прийшло СМС повідомлення про те, що ОСОБА_4 виграла автомобіль. Після чого, зателефонувавши на вказаний номер вона дізналася від невідомого чоловіка про виграш та те, що взамін автомобілю може отримати грошові кошти в сумі 630000 гривень, однак для того щоб ОСОБА_4 змогла отримати вказану суму коштів вона повинна сплатити державі податок. В подальшому невідома особа продиктувала її картковий номер рахунку на який вона повинна переказати грошові кошти в сумі 1450 гривень.
Згідно чека від 21.02.2019 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти через термінал самообслуговування в сумі 1450 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5
З метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.02.2019 року.
В судове засіданні слідчий не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутності .

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000089 від 12.04.2019 року СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по данному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 19.02.2019 року по даний час із зазначенням валюти операції, залишків коштів для здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких з моменту реєстрації рахунків по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 19.02.2019 року по теперішній час, а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 19.02.2019 року по даний час було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 19.02.2019 року по даний час, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали двадцять девять днів, а саме до 19.11.2019 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ