Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1841/18
Провадження №: 1-кс/332/729/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000009 від 20.01.2018 року слідчим СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області підполковником поліції ОСОБА_5 і погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До Заводського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_5 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від «20» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови адміністрації ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю послуг №44 від 29.05.2017 зі збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям). Разом з вказаним договором підписано сторонами додаток до договору №44, відповідно до якого зазначається перелік видів, обсягів та вартості робіт, що входять до складу послуг, а саме збирання безпечних відходів в об`ємі 333 тис. кв. метрів території, з якої планується перевезти 353 тони безпечних відходів на спеціально відведенні місця, та вартість надання вказаних послуг за договором передбачає 339 922 гривень. Передбачений договором термін надання послуг травень-грудень 2017 року.

Разом з цим, не закінчивши строк виконання вищезазначеного договору №44, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови адміністрації ОСОБА_7 , укладено новий договір про закупівлю послуг №78 від 27.09.2017 зі збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям), при цьому вартість послуг за договором складає 336 000 гривень, а термін надання послуг, передбачений договором вересень-грудень 2017 року.

Крім того встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір №04/08/17 від 04.08.2017 про надання послуг по прийому та утилізації відходів. Предметом є безпечні відходи, залишки будівельних матеріалів, відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші (сміття з вулиць), вартість з прийому та утилізації складає 54 гривень за тонну.

На запит слідчого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено листа з інформацією щодо утилізації сміття протягом 2017 року по лютий 2018 року, відповідно до якого 26.09.2017 прийнято від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 66 тон відходів (сміття з вулиць), яке утилізовано, вартість послуг складає 3564 гривень, та 30.08.2017 прийнято від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 57,4 тон відходів (сміття з вулиць), яке утилізовано, вартість послуг складає 3099,60 гривень. Разом з листом направлено копії актів здачі-прийняття вищезазначених послуг, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до отриманої в порядку ст.93 КПК України інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наданих копій договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання послуг по захоронению відходів від 22.02.2017 та 29.12.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло від вказаного підприємства відходи у кількості 346 тон на загальну суму 23 288, 75 гривень, у період з 28 лютого 2017 по січень 2018 року.

Таким чином досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписали з ІНФОРМАЦІЯ_6 по Олександрівському району два договори на виконання послуг зі збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям) на 353 та 349 тони усього 702 тони на території Олександрівського району міста Запоріжжя, по яким підписано акти виконаних робіт/послуг, отримавши на рахунок грошові кошти на суму невстановленими особами, які керували підприємством, та підписані з іншої сторони посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , але перевезення та здача відходів здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лише 346 тон та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 123 тони, усього 469 тон, тобто не поставлено 233 тони на загальну суму 224 367 гривень, які привласнювались та витрачались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власні потреби.

Допитаний свідком ОСОБА_6 , пояснив що в жовтні 2016 року, його знайомий, запропонував йому посаду директора у фірмі, яку збираються відкрити його друзі бізнесмени. Він погодився заснувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стати в ньому директором. Вказане підприємство повинно було займатись будівельними роботами, при цьому знайомі повинні були найняти на роботу працівників. Після оформлення відповідних документів, друзі знайомого на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зникли. Підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які значились по єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців за ОСОБА_6 , як засновником вказаних підприємств, йому не відомі. Трудові договори найманих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договір оренди транспортних засобів він не укладав та не підписував. Роботи зі збирання та перевезення відходів не виконував.

Крім того, допитані свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 щодо обставин укладення трудових договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконання робіт по вказаним договорам, повідомили, що вказані договори не підписували, роботи зі збирання сміття не виконували, директора ОСОБА_6 не знають та не бачили.

Разом з тим допитаний власник автотранспорту ОСОБА_15 повідомив, що він договір оренди транспортних засобів двох КАМАЗів та екскаватору не підписував, транспорт в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передавав, послуг з прибирання та перевезення сміття не здійснював.

Також встановлено, що заступник голови адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району, ОСОБА_16 , будучи службовою особою, не виконавши покладенні на нього службові обов`язки, пов`язані з перевіркою та прийняттям фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неналежно виконуючи обов`язки через несумлінне ставлення до них, підписав акти виконаних робіт із завищеними обсягами робіт, які у подальшому стали підставою для оплати.

Допитаний свідком ОСОБА_16 повідомив, що він отримував у 2017 році з канцелярії адміністрації акти приймання виконаних послуг, складених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він відразу підписував та повертав, обсяги робіт перевірялись візуально співробітниками адміністрації, а також звірка з талонами на утилізацію сміття.

20.03.2019 слідчим направлено запит до голови ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання належним чином завірених копій документів, які підтверджують визначення об`ємів виконаних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами №44 від 29.05.2017, №78 від 27.09.2017 р. щодо закупівлі послуг зі збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям), а саме матеріалів фотовідеофіксації, заявок, талонів про прийняття підприємством, яке здійснює утилізацію вказаних відходів, однак у відповідь на запит заступник голови районної адміністрації ОСОБА_16 повідомив про неможливість надання зазначених документів в порядку ст.93 КПК України та запропоновано досудовому слідству звернутись до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу.

Під час досудового розслідування для встановлення об`ємів виконаних послуг за вказаними договорами виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у інший законний спосіб отримати вище зазначені документи окрім як шляхом проведення тимчасового доступу не вбачається за можливе, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши думку прокурора, слідчого, перевіривши доводи клопотання, розглянувши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, суд вважає, за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперативному підрозділу УЗЕ, тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які підтверджують визначення об`ємів виконаних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами №44 від 29.05.2017, №78 від 27.09.2017 р, щодо закупівлі послуг зі збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям), а саме матеріалів фотовідеофіксації, заявок, талонів про прийняття підприємством, яке здійснює утилізацію вказаних відходів

Ухвала діє протягом 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1