печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівнитцво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ККК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час виконання тендерних угод щодо «Капітального ремонту шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд, №156 та в зворотному напрямку)» на суму 51 349 221,12 грн, «Капітального ремонту дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул. Маршала Гречки до вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва)» на суму 57 589 517, 25грн, «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 - Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» на суму 34 324 000, 00 грн., «Капітального ремонту вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» на суму 195 085 500,00 грн, шляхом перерахування коштів на адресу фіктивних СГД, привласнили державні кошти у значних розмірах.

Зокрема, прокурор зазначив, що переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд,№156 та в зворотному напрямку)» визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса АДРЕСА_1 ).

В свою чергу відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 перерахувало грошові кошти на підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (адреса АДРЕСА_2 ,) в сумі 32 млн.грн, за асфальтобетонну суміш. В подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 перерахувало отримані кошти на підприємство з ознаками «ризиковості» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (адреса АДРЕСА_3 ) за цемент у сумі 13 млн.грн.

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул.Маршала Гречки до вул.Газопровідної у Подільському районі м.Києва)» визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса АДРЕСА_4 ).

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перерахувало грошові кошти на підприємства з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ) - бітум дорожній на суму 2,2 млн грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 ) бітум дорожній на суму 3 млн грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ) - бітум дорожній на суму 1,6 млн.грн. Згідно реєстру податкових накладних встановлено обрив ланцюга постачання (пересортування продукції).

Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перерахувало грошові кошти на підприємство, яке також зареєстроване за однією адресою як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 АДРЕСА_5 ) за асфальтобетонну суміш тип А-40 на суму 12 млн.грн. В подальшому частина коштів була перерахована на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ) за щебінь та щебнево пісчану суміш у сумі 2,4 млн.грн.

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 - Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ).

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) перерахувало грошові кошти на підприємства з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 ) - бітум дорожній на суму 1,2 млн грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 ) - бітум дорожній бітум на суму 2,8 млн.грн В 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » імпортували бітум з Білорусі, додатково згідно реєстру податкових накладних, сплачувало кошти за бітум на підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_14 , Офіс великих платників ДФС).

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_9 )

Будівельні роботи проводяться. На даному участку вже виконано 30% капітального ремонту дорожного покриття та підземних комунікацій.

Станом на 22.05.2019 року згідно реєстру податкових накладних перерахувань з ККК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) не здійснювалось.

Також прокурор вказує, що під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що:

ККК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ), КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Київ, (МФО НОМЕР_18 ) ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_24 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_25 ), Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_26 );

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_30 );

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(МФО НОМЕР_21 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_25 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_33 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_25 ), Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_26 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_34 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_25 ), Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_35 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_36 );

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_37 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_36 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_16 ) ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_38 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_14 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_27 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 );

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахунках: ККК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_13 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у зазначених вище банках без виклику службових осіб указаних банківських установ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, прокурор зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівнитцво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ККК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час виконання тендерних угод щодо «Капітального ремонту шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд, №156 та в зворотному напрямку)» на суму 51 349 221,12 грн, «Капітального ремонту дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул. Маршала Гречки до вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва)» на суму 57 589 517, 25грн, «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 - Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» на суму 34 324 000, 00 грн., «Капітального ремонту вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» на суму 195 085 500,00 грн, шляхом перерахування коштів на адресу фіктивних СГД, привласнили державні кошти у значних розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та які зберігаються в зазначених у клопотанні банківських установах.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000182.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним співробітникам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000182, на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по 19.07.2019 року;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:
1.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_25 ):
-рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ,

-рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_46 ;

-рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

-рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_14 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;

2. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_28 ):
- рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ;

3. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_16 ):
- рахунки: ККК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , № НОМЕР_68 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_14 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;

4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_24 ):
рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_73 ;

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_33 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_74 ;

6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_15 ):
- рахунки: ККК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ;

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(МФО НОМЕР_21 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_35 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 .

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ):
- рахунки: ККК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_89 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ;

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_29 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_92 ;

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_30 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_93 ;

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 ):

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , № НОМЕР_101 .

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_14 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ;

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_32 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ;

- рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ;

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_22 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ;

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_31 ):
- рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;

17. АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_14 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

18. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_132 .

19. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_23 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_133 ;

20. АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_38 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

21. КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Київ, (МФО НОМЕР_18 ):
- рахунки: ККК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;

22. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_36 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_143 ;

23. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_37 ):
- рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_144 ;

24. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_34 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ;

25. ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_25 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

- рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_46 ;

- рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_14 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;

26. Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_26 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ;

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та 26 завірених копіїй ухвал надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1