Справа № 761/4723/19
Провадження № 1-кс/761/3463/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання АТ «ІМЕКСБАНК» про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року по справі № 761/25814/18, провадження № 1-кс/17443/2018,

В С Т А Н О В И В :

04 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПАТ «ІМЕКСБАНК» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року, у кримінальному провадженні №0000081.

Своє клопотання адвокат ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року накладено арешт, зокрема, на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , що належать на праві власності ПрАТ «ФК «Чорноморець».

Однак, на переконання представника власника майна арешт накладено необґрунтовано з огляду на наступне.

Так, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , належать на праві власності не ПрАТ «ФК «Чорноморець», а ПАТ «ІмексБанк», що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 26.01.2015 року Національним банком України АТ «ІМЕКСБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних, а процедура ліквідації банку продовжена до 26 травня 2020 року. Відповідно до норм чинного законодавства, зокрема ч.1 ст.173 КПК України, не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Однак, всупереч зазначеним нормам, було накладено арешт на майно АТ «ІМЕКСБАНК», яке з 19.03.2018 року належить банку, чим створено перешкоди у здійснення ФГВФО повноважень щодо виведення з ринку неплатоспроможного АТ «ІМЕКСБАНК».

Разом з тим, досудове розслідування в кримінальному провадженні вже триває протягом тривалого часу, відомості про причетність конкретних службових осіб АТ «ІМЕКСБАНК» до заволодіння чужим майном та кредитними грошовими коштами в сумі 3,4 млрд. гривень наданими НБУ на підтримання ліквідності АТ «ІМЕКСБАНК» не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, жодній посадовій особі АТ «ІМЕКСБАНК» про підозру у вчиненні злочину не повідомлено, версія органу досудового розслідування про те, що майно АТ «ІМЕКСБАНК», зазначені в ухвалі про арешт майна, є предметом, доказом злочину, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.

Враховуючи наведене, оскільки відсутні обставини, які б свідчили про наявність ризиків для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, представник власника майна просив скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києві від 23.07.2018 року.

Представники власника майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просили задовольнити, оскільки арешт на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , власником яких є АТ «ІМЕКСБАНК», накладено необґрунтовано та необхідність в такому арешті відпала.

Слідчий ОСОБА_5 , заперечував щодо скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , зазначив про те, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000081, зокрема, за фактом причетності службових осіб АТ «ІМЕКСБАНК» до заволодіння об`єктами нерухомості та коштами, наданими Нацбанком на підтримання ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» та в межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру, зокрема, голові правління банку. В рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: . Підставою для арешту такого майна, стало те, що воно є об`єктом кримінально-протиправних дій, тобто речовим доказом у кримінальному провадженні.

Потерпілий у цьому провадженні ОСОБА_6 був разом із ОСОБА_7 бенефеціарним власником АТ «ІМЕКСБАНК», проте ОСОБА_7 зменшив частку власності ОСОБА_6 , внаслідок чого ОСОБА_6 незаконно було усунуто від розпорядження майном та завдано майнову шкоду на понад 5 млрд грн. У кримінальному провадженні потерпілим було заявлено цивільний позов, у зв?язку з чим за наслідками розгляду справи судом, може постати питання про відшкодування потерпілому ОСОБА_6 завданої йому шкоду, зокрема шляхом реалізації такого майна.

Щодо права власності на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , зазначив про те, що у клопотанні про арешт майна було допущено описку щодо власника майна, а саме ПрАТ «ФК «Чорноморець», власником такого майна є АТ «ІМЕКСБАНК».

Крім того, слідчий звертає увагу й на те, що питання про скасування арешту вищевказаного майна неодноразово було предметом розгляду слідчими суддями та у скасуванні арешту майна було відмовлено. Так само, законність та обґрунтованість арешту майна, накладеного на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , 06.12.2018 року перевірялася судом апеляційної інстанції, за результатами якого ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року, якою накладено арешт на майно, залишено в силі, а накладений арешт визнано законним.

Слідчий ОСОБА_5 на підтвердження своїх доводів, надав слідчому судді копії відповідних документів для долучення до справи. Також зазначив і про те, що орган досудового розслідування забезпечує максимальну схоронність арештованого об`єкту, долю якого має вирішити суд за результатами судового розгляду.

Вказане майно передано в оперативне управління агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, на підставі рішення суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника власник майна, слідчого, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року накладено арешт, зокрема, на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: .

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 липня 2018 року вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , були об`єктами кримінально-протиправних дій, тобто предметом злочину, зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто таке майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тобто існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Крім того, арешт на вищевказане майно слідчим суддею було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000081.

Враховую, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 року, за фактом причетності, службових осіб, серед яких зокрема АТ «ІМЕКСБАНК», до заволодіння чужим майном (об`єктами нерухомості) та кредитними грошовими коштами в сумі 3,4 млрд.грн., наданими Національним банком України на підтримання ліквідності АТ «ІМЕКСБАНК» на підставі кредитних договорів №55 від 23 квітня 2008 року, №73 від 06 листопада 2008 року, №2 від 04 лютого 2009 року, №48 від 17 квітня 2009 року, №29 від 26 листопада 2009 року та №60 від 28 листопада 2014 року впродовж 2008-2014 років. При цьому, при заволодінні вказаними коштами службові особи АТ «ІМЕКСБАНК» організували передачу в заставу Національного банку України було передано об`єкти нерухомого майна по завищеній оціночній вартості, одним з якого було нерухоме майно нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: .

Таким чином, дане майно було використано для заволодіння предметами грошовими коштами, а також це майно відповідає критеріям речових доказів, визначених у ст. 98 КПК України.

Арешт майна відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, є пропорційним тяжкості правопорушення та не становить надмірного тягаря для власника майна.

Крім того, законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 липня 2018 року, якою накладено арешт зокрема і на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , була предметом перевірки Київським апеляційним судом 06 грудня 2018 року, за результатами якого зазначену ухвалу залишено без змін, а накладений арешт визнано законним та обгрунтованим.

Разом з тим, посилання представника заявника на те, що доводи АТ «ІМЕКСБАНК», викладені у апеляційній скарзі про незаконність арешту такого майна з огляду на заборону арешту майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, не були досліджені судом апеляційної інстанції не заслуговують на уваги, оскільки, як вбачається зі змісту ухвали від 06 грудня 2018 року, Київський апеляційний суд, дослідивши апеляційні скарги, зокрема і апеляційну скаргу АТ «ІМЕКСБАНК» та перевіривши викладені у них доводи, вислухавши пояснення апелянтів, в тому числі і представника АТ «ІМЕКСБАНК», дослідивши матеріали судового провадження, прийшов до висновку про безпідставність посилань апелянтів на незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 липня 2018 року.

Крім, того враховуючи те, що фактично предметом розслідування є дії службових осіб АТ «ІМЕКСБАНК», в тому числі перевіряється наявність повноважень з боку таких посадових осіб, які призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

А тому, у даному випадку положення ч. 2 ст. 173 КПК України застосуванню не підлягають, оскільки відсутність зловживань з боку посадових осіб при віднесенні банку до категорії неплатоспроможних піддається сумніву.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах АТ «ІМЕКСБАНК» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року у кримінальному провадженні №0000081, зокрема на: нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання АТ «ІМЕКСБАНК» про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 23.07.2018 року по справі № 761/25814/18, провадження № 1-кс/17443/2018,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1