Провадження № 1-кс/520/9809/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.08.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Казань, Російської Федерації, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , маючого постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .
Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 23.05.2019 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу №254/ОС від 09.07.2018 філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця» на ОСОБА_4 , начальника відділу з приймання вагонів філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця» покладено з 10.07.2018 виконання обов`язків начальника виробничого підрозділу пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна філії «Пасажирська компанія».

Далі, за наказом №373/ОС від 12.09.2018 філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 , було призначено на посаду начальника виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця»

Відповідно до посадової інструкції начальника виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 :

«…1.1. Начальник виробничого підрозділу вагонного депо (далі начальник депо) філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця» (далі Філія) належить до категорії «Керівники»…»

«…2.2. Керує роботою депо відповідно до покладених на нього завдань, згідно з чинним законодавством й нормативними актами в межах обовязків, встановлених Положенням про депо…»

«…2.3. Забезпечує виконання планових завдань з ремонту пасажирських вагонів та фінансово-економічних завдань та планів; недопущення збиткової діяльності підрозділу внаслідок дії або бездіяльності; дотримується встановленого порядку використання коштів, не допускає заборгованості, організовує виробничо-господарську, матеріально-технічну, соціальну та інші види діяльності підрозділу.

2.4. Забезпечує виконання підрозділом обов`язків перед постачальниками, замовниками і банками…»

«…2.27. Перевіряє якість виконаних всіх планових видів ремонту та ТО-3 (за наявності) не менше 10% від плану кожного виду ремонту та ТО-3…»

«…2.46. Розпоряджається коштами та майном депо в межах повноважень з дотриманням вимог чинного законодавства України, Статуту АТ «Укрзалізниця», Положення про Філію, Положення про виробничий підрозділ та Довіреності…»

«… Начальник депо має право:

3.1. Для вирішення питань, під час виконання завдань і покладених обов`язків здійснювати взаємодію з працівниками органів вищого рівня, підрозділів філії «Пасажирська компанія», АТ «Українська залізниця» та інших установ, організацій…»

«…3.6 У межах своєї компетенції підписувати та візувати документи…»

«… Начальник депо несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання, або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За результатами процедури відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» згідно оголошення: №UA-2018-11-07-001428-b між АТ «Українська залізниця», в подальшому «Замовник», в особі заступника директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» () ОСОБА_6 діючого на підставі довіреності від 27.11.2018 № 5107, та заступника директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , діючого на підставі довіреності від 27.11.2018 № 5107 з однієї сторони, та приватним підприємством «Будівельник-38» (), в подальшому «Виконавець» в особі директора ОСОБА_8 , який діяв на підставі статуту з іншої сторони, уклали договір №УЗ/ЦЛ-18763/Ю від 19.12.2018.

Відповідно до умов договору:

«…1.1. Виконавець, за завданням Замовника, на свій ризик, за рахунок власних сил і коштів, у відповідності до умов цього договору зобов`язується у 2018 році надати послуги з поточного ремонту будівлі АПК1 (ремонт покрівлі) пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна в об`ємі відповідно до Технічного завдання (Додаток №1 до Договору) і здати результат Замовнику (надалі по тексту послуги з поточного ремонту), а Замовник прийняти і оплатити фактично надані послуги.

1.2. Фактичний обсяг надання послуг визначається актом приймання виконаних будівельних робіт…».

«…1.6 Поточний ремонт будівлі АПК1 (ремонт покрівлі) ПКВЧД-3 здійснюється на території Замовника: виробничий підрозділ пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна філії «Пасажирська компанія» акціонерне товариства «Українська залізниця», адреса: вул. Середньофонтанська, 26, м. Одеса, 65039…»

«…2.3. Виконавець зобов`язується розпочати поточний ремонт будівлі АПК1 (ремонт покрівлі) з моменту надання письмової заявки Замовника…»

«…2.5. Виконавець надає гарантію на наданні послуги на строк протягом (гарантійного терміну) 24 місяця з моменту підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та дотримання вимог в частині експлуатації…»

«…2.7. За всі роботи по даному договору Виконавець несе повну відповідальність.

2.8. Виконавець самостійно організовує та виконує всю роботу…»

«…3.1. Загальна сума договору розраховується відповідно Додатку №2 та складає без ПДВ 834169,05 грн. (вісімсот тридцять чотири тисячі сто шістдесят дев`ять 05 коп.), ПДВ 20% - 166833,81 грн. (сто шістдесят шість тисяч вісімсот тридцять три грн. 81 коп.), сума разом з ПДВ 1001002,86 грн. (один мільйон тисяча дві грн. 86 коп.)…»

«…3.4. Оплата може здійснюватись, на підставі виставленого Виконавцем рахунку та підписаного уповноваженими представниками Сторін акту приймання виконаних будівельних робіт…»

«…4.1. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником в безготівковій формі у національній валюті України гривні шляхом перерахуванням грошових коштів відповідно до виставленого рахунку на розрахунковий рахунок Виконавця, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання виконаних будівельних робіт, калькуляції (Додаток №3), наданих виконавцем за фактично надані обсяги послуг, але не раніше реєстрації податкової накладної…»

«…5.1. Надані Виконавцем послуги приймаються Замовником з обов`язковим складанням акту приймання виконаних будівельних робіт (Додаток №4 до Договору), який підписується уповноваженими представниками Сторін.

5.2. Замовник у присутності представника Виконавця здійснює приймання наданих послуг з капітального ремонту, згідно технічних умов. Результатом надання послуг з капітального ремонту є підписаний уповноваженими представниками Сторін акт приймання виконаних будівельних робіт, який є основним документом, що підтверджує виконання послуг.»

«…5.4. Уповноваженими на підписання акту приймання виконаних будівельних робіт зі сторони Замовника є уповноважені посадові особи згідно виданих Довіреностей.

5.5 Уповноваженим на підписання акту приймання виконаних будівельних робіт зі сторони Виконавця є ОСОБА_8 …»

«…7.1.1. Замовник зобов`язаний:

7.1.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити кошти за фактично отримані послуги;

7.1.1.2. Приймати від Виконавця фактично надані послуги згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт.

7.1.1.3. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки у наданих послугах з ремонту обладнання…»

«…7.2. Виконавець зобов`язаний:

7.2.1. Забезпечити надання послуг у строк, встановлені цим Договором;

7.2.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, встановленими розділом 2 цього Договору…»

«…12.1. Сторони визнають та підтверджують свою повну нетерпимість до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, зокрема й до корупції, та передбачають повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв`язку з господарською діяльністю, забезпечення швидшого вирішення будь-яких питань…»

В серпні 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у начальника виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця», ОСОБА_4 винник злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з головним інженером виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 .

Готуючись до вчинення злочину, ОСОБА_9 , розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотиві, з метою забезпечення позапланового виділення грошових коштів на проведення ремонту будівлі АПК1 (ремонт покрівлі) пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна, які в послідуючому стануть предметом вчинення майнового злочину, 29.08.2018, більш точний час встановити не вдалося, склав та затвердив завідомо підроблені офіційні документи, а саме дефектний акт від 29.08.2018 та акт комісійного огляду покрівлі будівлі АПК-1 (будівлі БОПа) від 29.08.2018 щодо проведеного огляду покрівлі будівлі АПК№1 та виявлених недоліків. В подальшому, зазначені підроблені офіційні документи разом з іншими необхідними документами були подані до філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», та стали підставою для оголошення відкритих торгів, відповідно до закону України «Про публічні закупівлі», згідно оголошення: №UA-2018-11-07-001428-b.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , для реалізації спільного злочинного плану, в грудні 2018 року, більш точний час встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, вступили у злочинну змову з невстановленою, в ході досудового розслідування, службовою особою Приватного підприємства «Будівельник-38», в інтересах якого будуть розтрачені грошові кошти.

Далі за результатами процедури відкритих торгів згідно оголошення: №UA-2018-11-07-001428-b між АТ «Українська залізниця» приватним підприємством «Будівельник-38» (), укладено договір №УЗ/ЦЛ-18763/Ю від 19.12.2018.

При підготовці до вчинення злочину, невстановлена, в ході досудового розслідування, службова особа ПП «Будівельник-38», будучи у змові із службовими особами Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», а саме з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 17.12.2018, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, розуміючи те, що ПП «Будівельник-38» стане переможцем відкритих торгів,згідно оголошення: №UA-2018-11-07-001428-b, діючи з корисливих мотивів, без наявних на те правових підстав, уклала від імені ПП «Будівельник-38» договір підряду №1712/18 з директором ТОВ «Юг-Текстиль» () ОСОБА_10 , котрий про злочинний план усвідомлений не був. За зазначеним договором підряду, ТОВ «Юг-Текстиль» взяли на себе обов`язок виконати, із матеріалів ПП «Будівельник-38», ремонт покрівлі Адміністративної будівлі виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , після невиконання вимог договору №УЗ/ЦЛ-18763/Ю від 19.12.2018 та в порушення його умов, діючи з корисливих мотивів, в інтересах службової особи ПП «Будівельник-38», перебуваючи у змові із ОСОБА_9 , 28.12.2018, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, знаходячись на робочому місці у виробничому підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, не перевіряючи об`єми виконаних робіт, так як роботи з ремонту даху не виконані, прийняв роботи з поточного ремонту покрівлі будівлі АПК1 пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна, шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №270 за грудень 2018 року на загальну суму 1001002,86 грн., в котрому були зазначені завідомо неправдиві відомості по об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: сума завищення вартості робіт складала 699570,86 гривень.

З метою доведення свого умислу до кінця та в послідуючому отримання корисливої вигоди, акт приймання виконаних будівельних робіт №270 за грудень 2018 року, був переданий до бухгалтерії виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця». Для здійснення розрахунку АТ «Укрзалізниця» за виконанні роботи, відомості по акту були внесені в автоматизовану систему АТ «Укрзалізниця» «Фобос», в результаті чого у акціонерного товариства перед ПП «Будівельник-38» виникла кредиторська заборгованість в розмірі 1001002,86 гривень.

Але, довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 не зміг з причин, які не залежали від його волі.

Крім цього, 28.12.2018, більш точний час встановити не надалося можливим, у начальника виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 , який діючи за попередньою змовою з невстановленою, в ході досудового розслідування, службовою особою ПП «Будівельник-38» та головним інженером виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_9 , виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу з метою вчинення майнового злочину.
Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, 28.12.2018, більш точний час встановити не надалося можливим, знаходячись на своєму робочому місці у виробничому підрозділі «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаючи, що роботи з поточного ремонту будівлі АПК1 (ремонт покрівлі) пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна, не виконані, власноруч підписав та завірив печаткою підрозділу акт приймання виконаних будівельних робіт № 270 за грудень 2018 року, в якому зазначено завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: сума завищення вартості робіт з врахування ПДВ складала 699570,86 гривень, який він в подальшому передав до бухгалтерії підрозділу з метою здійснення оплати за умовами виконаного договору.
18.06.2019 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, та ч.1 ст.366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 16.07.2019 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Строк застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 10.08.2019.

В зв`язку зі складністю провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо належності підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на документах, що мають значення під час досудового розслідування (акти комісійного огляду, дефектні акти); додатково допитати підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_9 з урахування висновку судової почеркознавчої експертизи; повторно допитати підрядчика та субпідрядника за обставинами виконання ремонтних робіт покрівлі будівлі; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням закінчення строку дії ухвали судді Київського районного суду м. Одеси від 16.07.2019 року про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, неможливістю закінчення досудового розслідування до закінчення строку її дії, враховуючи, що ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати, слідчий звертається з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підтримав у повному обсязі.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти клопотання слідчого, та просив застосувати до ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід, у виді особистого зобов`язання, а у разі неможливості змінити місце перебування підозрюваного під домашнім арештом, а саме, дозволити підозрюваному перебувати під домашнім арештом за місцем його постійного проживання та проживання його цивільної дружини.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими клопотання обґрунтовується, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Згідно ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 16.07.2019 року підозрюваному ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 10.08.2019 року.
Під час застосування до підозрюваного запобіжного заходу слідчим суддею було встановлено обгрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри.
Ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 08.08.2019 року строк досудового розслідування кримінального провадження №0000506 від 23.05.2019 року продовжено до 4 місяців, тобто до 11.10.2019 року.
Враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, одне з яких є особливо тяжким, беручи до уваги розмір покарання у випадку визнання підозрюваного винним у вчиненні таких кримінальних правопорушень, за який передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, наслідки, які були спричинені в результаті вчинення кримінального правопорушення, але також враховуючи, що з моменту обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, останній покладені на нього процесуальні обов`язки не порушував та виконував у повному обсязі, слідчий суддя приходить до переконання про достатність застосованої міри запобіжного заходу відносно підозрюваного, яка в повній мірі забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного, та свідчить про досягнення мети застосування запобіжного заходу.
Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України підлягає задоволенню, так як є пропорційним тому ступеню небезпеки, ризики якого залишилися з огляду на серйозний характер вчиненого кримінального правопорушення, його тяжкість з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який застосовано ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 16.07.2019 року підозрюваному ОСОБА_4 , зобов`язавши його не залишати приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступної доби, строком до 08.10.2019 року.
Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 на зазначений строк наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон і в`їзд в Україну.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1