Справа № 296/9713/19
УХВАЛА
Іменем України

03 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЕА» в особі директора ОСОБА_6 на бездіяльність ОВС СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000829 від 01.07.2019 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ СКАРГИ

1.1. 01.10.2019 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЕА» (далі - ТОВ "АРЕА", Товариство) щодо неповернення тимчасово вилученого майна, в якій представник власника майна просила:

(1) визнати протиправними і незаконними дії слідчого в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_7 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 20.09.2019 та

(2) зобов`язати слідчого в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_7 повернути тимчасово вилучене майно, у повній відповідності до переліку вилученого майна, вказаного в протоколі обшуку від 20.09.2019.

1.2. Подана скарга обґрунтовувалась тим, що 20.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 05.09.2019 у справі № 296/8751/19, на території земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0163, що розташована поблизу с. Краснопіль, Коростенського району було проведено обшук та вилучено майно та інші речі, що належать ТОВ «АРЕА», що зазначено в протоколі обшуку від 20.09.2019.

1.3. Посилаючись на те, що під час обшуку слідчим було проведено незаконне вилучення майна ТОВ «АРЕА», котре ніяк не пов`язане з подією кримінального правопорушення №0000829, яке до теперішнього часу не повернуто Товариству, чим порушується його право законного володіння, користування, розпорядження даним майном та унеможливлюється нормальне функціонування Товариства, заявник звернувся до слідчого судді з даною скаргою в порядку статті 303 КПК України.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 01.10.2019 відкрито провадження за скаргою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «АРЕА» та призначено скаргу до судового розгляду на 02.10.2019. У зв`язку із неявкою слідчого 02.10.2019, який подав лист про перебування у відрядженні з 02.10.2019 по 09.10.2019, розгляд скарги відкладено на 03.10.2019, про що повідомлено представників власника майна та процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000829.

2.2. Під час судового розгляду скарги щодо неповернення тимчасово вилученого майна здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.3. Представники власника майна у судовому засіданні вимоги скарги підтримали у повному обсязі, вказували на незаконність дій щодо вилучення майна в ході проведеного обшуку, у зв`язку з чим просили вимоги скарги задовольнити.

2.4. Прокурор у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на те, що вилучене майно Товариства закріплено за новим кримінальним провадженням за ст. 358 КК України, а також те, що хоча ухвалою слідчого судді відмовлено у накладені арешту на вилучене майно Товариства, однак на вказану ухвалу подано апеляційну скаргу до Житомирського апеляційного суду, у зв`язку з чим просив у задоволенні скарги відмовити.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000829 від 01.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 115 КК України.

3.2. 20.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 05.09.2019 у справі № 296/8751/19, на території земельної ділянки, що розташована поблизу с. Краснопіль, Коростенського району було проведено обшук та вилучено майно та інші речі, що належать ТОВ «АРЕА», що зазначено в протоколі обшуку від 20.09.2019, складеного старшим слідчим ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000829 від 01.07.2019.

3.3. Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 від 20.09.2019 вилучені в ході проведеного 20.09.2019 обшуку земельної ділянки, що розташована поблизу с.Краснопіль, Коростенського району, Житомирської області, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000829.

3.4. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 25.09.2019 у справі 296/9378/19 відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «АРЕА», що вилучене в ході обшуку 20.09.2019.

3.5. Прокурор у судовому засіданні в ході розгляду скарги ТОВ «АРЕА» пояснив, що з матеріалів кримінального провадження №0000829 від 01.07.2019 окремо було виділено нове кримінальне провадження №0000325 від 21.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України в межах розслідування якого передано та закріплено тимчасово вилучене майно ТОВ «АРЕА».

ІV. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна

1. Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Стаття 169. Припинення тимчасового вилучення майна

1. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

[…] 2) за ухвалою слідчого судді […], у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених […], частиною шостою статті 173 цього Кодексу; […]

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

[…] 6. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження

1. На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає […] у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу […] - володільцем тимчасово вилученого майна [..]

Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування

[…] 2. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

[…] 3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

V. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

5.1. З матеріалів скарги вбачається, що тимчасове вилучення майна ТОВ «АРЕА», що проведено під час обшуку 20.09.2019, а саме: деревини, документації на деревину, інших документів, а також автомобіля - здійснювалось слідчим СУ ГУНП в Житомирській області в межах розслідування кримінального провадження №0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 115 КК України.

5.2. Натомість, в порушення вимог частини 2 статті 167 КПК України прокурором у судовому засіданні не наведено жодних переконливих доводів, які б давали хоч якість підстави вважати, що вилучене в ході обшуку 20.09.2019 майно ТОВ «АРЕА» має хоч якесь відношення до розслідування кримінального провадження №0000829 від 01.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 115 КК України.

5.3. Слідчий суддя вважає безпідставним визнання тимчасово вилученого в ході обшуку 20.09.2019 майна ТОВ «АРЕА» речовими доказами у кримінального провадження №0000829, оскільки останнє в порушення частини 1 статті 98 КПК України не містить жодних відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

5.4. Подальше виділення з матеріалів кримінального провадження №0000829 нового кримінального провадження №0000325 від 21.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також передання у межах нового кримінального провадження тимчасово вилученого майна ТОВ «АРЕА», на переконання слідчого судді є безпідставною спробою легалізації незаконного вилучення майна ТОВ «АРЕА» в ході обшуку від 20.09.2019, що є неприпустимим.

5.5. При цьому, як повідомив прокурор у судовому засіданні ухвалою слідчого судді відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «АРЕА», вилучене в ході обшуку від 20.09.2019, що відповідно до вимог пункту 2 частини 1 статті 169 КПК України є підставою для повернення майна особі, у якої воно було вилучено.

Крім того, відсутність ухвали про арешт майна або нерозгляд відповідного клопотання протягом клопотання сімдесяти двох годин із дня його находження до суду (частина 6 статті 173 КПК України) відповідно до пункту 3 частини 1 статті 169 КПК України є самостійною підставою для повернення майна особі, у якої його було вилучено.

5.6. З огляду на викладене, враховуючи, що на час розгляду даної скарги Товариства прокурором не надано доказів того, що на тимчасово вилучене в ході обшуку 20.09.2019 майно ТОВ «АРЕА» накладено арешт, слідчий суддя дійшов висновку, що таке майно, перелік якого зазначений в протоколі обшуку від 20.09.2019 має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено на підставі пунктів 2 та 3 частини 1 статті 169 КПК України.

5.7. Щодо вимог скарги ТОВ «АРЕА» в частині визнання протиправними і незаконними дії слідчого в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_7 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 20.09.2019, то слідчий суддя вважає, що останні задоволенню не підлягають, оскільки за наслідком розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність під час досудового розслідування відповідно до вимог частини 2 статті 307 КПК України можливість прийняття такого рішення слідчим суддею не передбачено.

Керуючись ст.ст. 169, 303, 306, 307, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЕА» в особі директора ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000829 від 01.07.2019 щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов"язати слідчого Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000325 від 21.09.2019, виділене з кримінального провадження №0000829 від 01.07.2019 негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «АРЕА» тимчасово вилучене майно в ході обшуку, проведеного 20.09.2019 на території земельної ділянки, що розташована поблизу с.Краснопіль, Коростенського району Житомирської області на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 05.09.2019 у справі №296/8751/19, зазначене в протоколі обшуку від 20.09.2019, складеному старшим слідчим ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000829 від 01.07.2019, а саме:

1. Необрізана дошка, породи «ясен», товщиною 30 мм, довжиною 3 м, об`єм 7,8 м.куб.;

2. Необрізана дошка, породи «сосна», товщиною 50 мм, довжиною 4,5 м, об`єм 0,65 м.куб.;

3. Обрізана дошка, породи «сосна», товщиною 35 мм, довжиною 4 м, об`єм 1,7 м.куб.;

4. Обрізана дошка, породи «сосна», товщиною 59 мм, довжиною 4 м, об`єм 6,2 м.куб.;

5. Обрізана дошка, породи «сосна», товщиною 50 мм, довжиною 3 м, об`єм 1,5 м.куб.;

6. Необрізана дошка, породи «дуб», товщиною 30 мм, довжиною 3 м, об`єм 1,5 м.куб.;

7. Необрізана дошка, породи «вільха», товщиною 50 мм, довжиною 3 м, об`єм 5 м.куб.;

8. Необрізана дошка, породи «дуб», товщиною 50 мм, довжиною 3 м, об`єм 5,7 м.куб.;

9. Необрізана дошка, породи «сосна», товщиною 50 мм, довжиною 4,5 м, об`єм 24 м.куб.;

10. Необрізана дошка, породи «сосна», товщиною 50 мм, довжиною 4,5 м, об`єм 0,75 м.куб.;

11. Необрізана дошка, породи «дуб», товщиною 30 мм, довжиною 3 м, об`єм 2,8 м.куб.;

12. Необрізана дошка, породи «вільха», товщиною 30 мм, довжиною 3 м, об`єм м.куб.;

13. Необрізана дошка, породи «ясен», товщиною 30 мм, довжиною 3 м, об`єм 0,5 м.куб.;

14. Необрізана дошка, породи «вільха», товщиною 50 мм, довжиною 3 м, об`єм 2,5 м.куб.;

15. Необрізана дошка, породи «сосна», товщиною 50 мм, довжиною 4,5 м, об`єм 52 м.куб.;

16. Необрізана дошка, породи «дуб», товщиною 50 мм, довжиною 3 м, об`єм 17 м.куб.;

17. Аркуш паперу формату А4 із номерами мобільного телефону написано від руки;

18. Графік роботи операторів цеху сушіння, за червень, липень, серпень, вересень на 2 арк.;

19. Пилораму дискову;

20. Лінія по виготовленню паливних пелет на базу сушарки барабанної АВМ 0,65 та вузла гранулювання а базі прес-гранулятора ОГМ 1,5;

21. Робочі креслення на 3 арк.;

22. Видаткова накладна №797від 10.06.19 на 10 арк.;

23. Товарно-транспортна накладна на 1 арк.;

24. Документ про якість бетонної суміші на 1 арк.;

25. Видаткова накладна №1248 від 15.08.2019 на 1 арк.;

26. Чек № 000 0002К484 від 11.07.2019 на 1 арк.;

27. Видаткова накладна № 139 від 08.06.2019 на 1 арк.;

28. Видаткова накладна № 136 від 07.06.2019 на 1 арк.;

29. Видаткова накладна № 137 від 07.06.2019 на 1 арк.;

30. Видаткова накладна № 138 від 07.06.2019 на 1 арк.;

31. Видаткова накладна № 911 від 29.06.2019 на 1 арк.;

32. Товарний чек №47 від 29.06.19 на 1 арк.;

33. Товарний чек від 04.07.19 на 1 арк.;

34. Видаткова накладна №ХЛ000011876 від 03.07.2019 на 1 арк.;

35. Товарний чек від 30.06.19 на 1 арк.;

36. Товарний чек від 01.07.19 на 1 арк.;

37. Товарний чек №000043043 від 29.06.19 на 1 арк.;

38. Товарний чек від 28.06.19 на 1 арк.;

39. Товарний чек від 26.09.19 на 1 арк.;

40. Товарний чек від 13.07.19 на 1 арк.;

41. Товарний чек №25925 від 14.07.19 на 1 арк.;

42. Накладна від 28. На 1 арк.;

43. Товарний чек від 16.08.19 на 1 арк.;

44. Документ про якість бетонної суміші на 1 арк.;

45. Товарно-транспортна накладна на 1 арк.;

46. Накладна №3322 на 1 арк.;

47. Фіскальний чек на сумму 655 грн на 1 арк.;

48. Товарний чек від 14.08.2019 на 1 арк.;

49. Чек №0 від 20.08.19 на 1 арк.;

50. Видаткова накладна №ХЛ 000018257 від 20.08.2019 на 1 арк;

51. Товарний чек від 20.08.2019 на 1 арк.;

52. Товарний чек №К7-0034412 на 1 арк.;

53. Чек №КОР -010587 на 1 арк.;

54. Товарний чек від 17.08.2019 на 1 арк.;

55. Товарний чек від 20.08.2019 на 1 арк.;

56. Товарний чек від 20.08.2019 на 1 арк.;

57. Товарний чек від 27.08.2019 на 1 арк.;

58. Товарний чек №08-0052671 на 1 арк.;

59. Товарний чек №31402 від 22.08.2019 на 1 арк.;

60. Товарний чек №000053329 від 29.07.2019 на 1 арк.;

61. Товарний чек від 24.07.2019 на 1 арк.;

62. Товарний чек від 29.07.2019 на 1 арк.;

63. Товарний чек від 28.07.2019 на 1 арк.;

64. Товарний чек від 31.07.2019 на 1 арк.;

65. Видаткова накладна №ХЛ 0000 15837 від 29.07.2019 на 1 арк;

66. Видаткова накладна №ХЛ 0000 15770 від 08.08.2019 на 1 арк;

67. Видаткова накладна №1117 від 29.07.2019 на 1 арк;

68. Чотири аркуші в клітинку із рукописним текстом;

69. Копія товарно-транспортної накладної №3 від 19.06.2019 на 1 арк.;

70. Копія договору поставки №05092019 від 05.09.2019 на 1 арк.;

71. Копія Рахунку-фактури №05092019 від 05.09.2019 на 1 арк.;

72. Договір оренди нежитлового приміщення від 01.04.2019 на 1 арк.;

73. Договір оренди нежитлового приміщення від 01.04.2019 на 1 арк.;

74. Копія договору №01/07 про надання послуг від 01.07.2019, на 4 арк.;

75. Автомобіль марки «Сітроен С4» номер кузова НОМЕР_1 , сріблястого кольору, номерний знак НОМЕР_2 ;

76. Маніпулятор JCB модель 53,5-95, жовтого кольору НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання й оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складений - 7 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1