Справа № 487/7716/19
Провадження № 1-кс/487/8664/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ВСТАНОВИВ:

04.11.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 11.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0003562 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Миколаївській області у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_5 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і прокурорам групи прокурорів прокуратури Заводського відділу Миколаївської прокуратури №1: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів документів юридичної справи за поточним рахунком № НОМЕР_3 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); оригіналів виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_3 , за весь період із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_3 ; оригіналів документів, на підставі яких відбувалось відкриття поточного рахунка № НОМЕР_3 , (фото з бази даних банку клієнтів).

Дана інформація має суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у заяві просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003562 від 11.09.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудове розслідування проводиться за матеріалами №0455/2019/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України за фактом проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході аналізу відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 узагальненого матеріалу №0455/2019/ДСК, виявлено 68 повідомлень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), за період з 09.10.2018 по 28.03.2019 на загальну суму 19,81 млн. грн.

Згідно додаткової інформації наданої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 (980),на який було здійснено зарахування коштів від фізичних осіб.

28.03.2019 ОСОБА_10 , було зараховано кошти на рахунок№ НОМЕР_3 у сумі 0,02 млн. грн., від фізичної особи ОСОБА_11 з призначенням платежу: «авансовий платіж згідно договору №900017 від 28/03/2019 від ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_7 ».

29.03.2019 ОСОБА_10 , було зараховано кошти на рахунок № НОМЕР_3 у сумі 0,02 млн.грн, від фізичної особи ОСОБА_12 , з призначенням: «авансовий платіж згідно договору № 5000011 ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 ».

Слід зазначити, на ОСОБА_10 , було складена заява ОСОБА_13 до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.03.2019 року.

В свою чергу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виникли підозри, що рахунок № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 , може використовуватися з метою здійснення ризикової діяльності. Підозри ґрунтуються на підставі наявної інформації, що клієнт банку-власник рахунку № НОМЕР_3 , задіяний в схемах карткового шахрайства, шляхом отримання предоплати за товар, що в подальшому не відправляє товар та не відповідає на телефонні дзвінки.

Станом на 01.06.2019, ОСОБА_10 , є фізичною особою - підприємцем та одноосібним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформація про задекларовані доходи, відсутня.

Сплачені податки ОСОБА_10 не відповідають сумам фінансових операцій.

Інформація про нараховані/виплачені ОСОБА_10 доходи податковими агентами в наявних інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_6 , оотриманих від ДФС України відсутня.

Враховуючи обсяги проведених фінансових операцій та обороти безготівкових та готівкових коштів встановлено по встановлених рахунках учасника можливо припустити, що здійснені ОСОБА_10 фінансові операції, можуть бути пов`язані із використанням коштів із непідтверджених джерел.

За інформацією отриманою з джерел ДФС України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Юридична адреса: АДРЕСА_3 . Фактична адреса : АДРЕСА_4 .

В ході моніторингу інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України «Армор» було встановлено, що ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_5

17.09.2019 року слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області було здійснено виїзд за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_10 , де громадянину ОСОБА_10 , було вручено повістку про виклик про явку 20.09.2019 oll годині 00 хвилин до ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_6 , однак ОСОБА_10 , який був у встановленому порядку КПК України викликаний, не з`явився без поважних причин та не повідомив причини свого неприбуття.

19.09.2019 року слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області було здійснено виїзд за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак за вказаною адресою: АДРЕСА_3 , нічого не виявлено. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 19.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною адресою ніколи не розташовувався.

19.09.2019 року слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області було здійснено виїзд за адресою проживання ОСОБА_10 , однак за вказаною адресою: АДРЕСА_7 , нікого не виявлено. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 19.09.2019 ОСОБА_10 за вказаною адресою ніхто не проживає приблизно 10 років.

25.09.2019 року слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області було здійснено виїзд за адресою проживання ОСОБА_10 , однак за вказаною адресою: АДРЕСА_7 , нікого не виявлено. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 25.09.2019 року ОСОБА_10 , проживає за вказаною адресою разом з своєю мамою, при цьому останній ніде не працює, та веде асоціальний образ життя.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) не надавались до контролюючих органів заяви для реєстрації платниками ПДВ

Відсутня інформація про наявність контрагентів за період часу моменту реєстрації СГД по теперішній час.

Податкова звітність, податкові розрахунки за ф.№1ДФ, до контролюючих органів ДПС у Миколаївській області з моменту створення товариств по теперішній час, не надавалась Заяви на приєднання до договорів на електронну звітність не надсилались.

Згідно вимоги до УІАП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 раніше судимий, а саме:

20.09.2019 року Заводським РС м. Миколаєва за ч.3 ст.15, ч.3 ст.185, ст.304, ч.1 ст.70 УК України 2001р.

- 01.07.2019 Центральним РС м. Миколаєва за ч.2 ст.185, ст.71 УК України 2001р.

- 29.05.2012 Заводським РС м. Миколаєва за ч.3 ст.185, ст.71 УК України 2001р.

- 29.07.2013 Заводським РС м. Миколаєва за ч.2 ст.185, ч.2 ст.185,ч. З ст.385, ч.2 ст.187, ст.69, ст.70, ст. 71 УК України 2001р.

На підставі викладеного та враховуючи те, що в інший спосіб ніж як шляхом тимчасового доступу отримати відомості до вищевказаних документів та інформації, ОСОБА_16 від 25.09.2019 року ОСОБА_10 , проживає за вказаною адресою разом з своєю мамою, при цьому останній ніде не працює, та веде асоціальний образ життя.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено наступне:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) не надавались до контролюючих органів заяви для реєстрації платниками ПДВ

Відсутня інформація про наявність контрагентів за період часу моментк реєстрації СГД по теперішній час.

- Податкова звітність, податкові розрахунки за ф.№1ДФ, до контролюючих органів ДПС у Миколаївській області з моменту створення товариств по теперішній час, не надавалась.

- Заяви на приєднання до договорів на електронну звітність не надсилались.

Згідно вимоги до УІАП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 раніше судимий, а саме:

20.09.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_10 за ч.3 ст.15, ч.3 ст.185, ст.304, ч.1 ст.70 УК України 2001р.

01.07.2019 Центральним PC м. Миколаєва за ч.2 ст.185, ст.71 УК України 2001р.

29.05.2012 Заводським PC м. Миколаєва за ч.3 ст.185, ст.71 УК України 2001р.

29.07.2013 Заводським PC м. Миколаєва за ч.2 ст.185, ч.2 ст.185,ч. 3 ст.385, ч.2 ст.187, ст.69, ст.70, ст. 71 УК України 2001р.

Інформація, що мітиться в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що в інший спосіб ніж як шляхом тимчасового доступу отримати відомості до вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, неможливо встановити обставини скоєння даного кримінального правопорушення, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Миколаївській області у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_5 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і прокурорам групи прокурорів прокуратури Заводського відділу Миколаївської прокуратури №1: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів документів юридичної справи за поточним рахунком № НОМЕР_3 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
2. оригіналів виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_3 , за весь період із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_3 .
4. оригіналів документів, на підставі яких відбувалось відкриття поточного рахунка № НОМЕР_3 , (фото з бази даних банку клієнтів).
Строк дії ухвали до 20.12.2019 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1