ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6406/19
Провадження № 1-кс/201/3553/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим департаментом Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації (МВС Росії) розслідується кримінальна справа №4000203. порушену отлеленіем дізнання та адміністративної практики Загону прикордонного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 Росії 23.04.2018 у відносинах ОСОБА_5 по ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.30, ч.1 ст.322 КК РФ, за фактом замаху на незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації

Слідчого департаменту МВС Росії за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228 КК РФ, щодо учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і невстановлених осіб.

В ході попереднього розслідування встановлено, що в 2015 р ОСОБА_5 , будучи громадянином Російської Федерації, в невстановленому місці і при невстановлених обставинах придбав у невстановленої особи свідомо підроблений документ - закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 19.10.2015 на ім`я ОСОБА_12 , з фотографією ОСОБА_5 -.

Після чого в період з 20.05.2017 по 22.04.2018 ОСОБА_5 , будучи громадянином Російської Федерації, маючи замах на незаконне перетинання Державного кордону РФ без дійсних документів на право виїзду і в`їзду в РФ, з метою виїзду і в`їзду в РФ неодноразово незаконно перетинав державний кордон РФ, не маючи при собі дійсних документів на право виїзду і в`їзду в РФ. При цьому ОСОБА_5 , в порушенні вимог ст. 6 Федерального закону № 114-ФЗ від 15.08.1996 «Про порядок виїзду з Російської Федераціі і в`їзду в Російську Федерацію" в якості підстави для перетину Державного кордону РФ навмисне пред`являти на прикордонний (паспотрний) контроль свідомо підробний закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 з ОСОБА_5 , фотографією.

Так, 16.02.2018, 11.03.2018 та 19.03.2018 ОСОБА_5 незаконно перетнув державний кордон РФ в повітряному пункті ІНФОРМАЦІЯ_2 ), термінал Е міжнародного аеропорту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: Московська область, г. Химки, територія Шереметьєво аеропорт.

09.08.2017 і 10.12.2017 ОСОБА_5 незаконно перетнув державний кордон РФ в повітряному пункті пропуску Москва (Внуково) розташованого на території м. Москва

20.05.2017, 16.07.2017, 01.09.2017 та 07.01.2018 ОСОБА_5 незаконно перетнув державний кордон РФ в повітряному пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 (Пулково), розташованому на території м Санкт-Петербурга.

22.04.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи в повітряному пункті ІНФОРМАЦІЯ_2 (Шереметьєво) з метою виїзду з Російської Федерації, вчинив замах на незаконне перетинання Державного кордону РФ, при цьому злочин не було доведено до кінця з незалежних від нього обставин, так як він був затриманий співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в МАП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Не пізніше квітня 2018 р учасники організованої злочинної групи до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , 'дведев Д.А, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і невстановлені особи, при невстановлених обставинах незаконно придбали з метою організації подальшого незаконного збуту наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах, які незаконно зберігали в орендованих ними будинках, розташованих в різних населених пунктах Ленінградської області.

Однак, довести до кінця злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах, з не залежних від них обставин не змогли.

24.04.2018 в ході проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлені і вилучені наркотичні засоби: гашиш загальною масою 116136,3 м що становить особливо великий розмір, і таблетки, що містять в своєму складі 2С- В (4-бром-2,5 діметоксіфенетіламін, загальною масою 291, 3 грами, що становить особливо великий розмір, а також психотропну речовину амфетамін загальною масою 113,5 м, що становить особливо великий розмір.

В ході огляду автомобіля «Volvo С30», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , що використовувався зазначеними учасниками організованої злочинної групи і знаходився в гаражі зазначеного житла, виявлено та вилучено наркотичний засіб гашиш загальною масою 24940,1 г, що становить особливо великий розмір.

В той же день, 24.04.2018, в ході обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_2 , в що стоїть у дворі автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», державний реєстраційний знак НОМЕР_3 , використовувався учасниками організованої злочинної групи, виявлено та вилучено таблетки, що містять в своєму складі наркотичні засоби 2С-В (4-бром-2, 5 діметоксіфенетіламін) і 2,5-діметоксіфенетіламін, загальною масою 1989,7 г, що становить особливо великий розмір, а також перфоровані аркуші паперу, на поверхні яких міститься наркотичний засіб d-Лізергід (ЛСД, ЛСД-25), загальна маса сухого залишку якого становить 0,691 г, чт про становить особливо великий розмір.

Гашиш, 2С-В (4-бром-2,5-діметоксіфенетіламін) і d-Лізергід (ЛСД, ЛСД-25) включені в список I «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації», затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 30.06.1998 №681, та віднесені до наркотичних засобів, обіг яких на території України заборонено відповідно до законодавства Російської Федерації і міжнародними договорами.

Амфетамін включений в список I «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 № 681, і віднесений до психотропних речовин, обіг яких на території України заборонено відповідно до законодавством Російської Федерації і міжнародними договорами Російської Федерації .

22.04.2018 о 19 годині 37 хвилин громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не маючи при собі дійсних документів на право виїзду з Російської Федерації, маючи умисел на незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації, в повітряному пункті пропуску Москва (Шереметьєво) в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території м о. Хімки Московської області, слідуючи авіарейсом ВТ-423 «Москва-Рига», з метою виїзду за межі Російської Федерації, пред`явив співробітнику З ОПК КПП Шереметьєво - 4 ОПК ФСБ Росії в МАЛ Шереметьєво на прикордонний (паспортний) контроль закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з фотографією ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вказаний паспорт є свідомо підробленими документом. Однак довести до кінця свої злочинні дії не зміг з незалежних від неї обставин.

23.04.2018 в ході особистого огляду ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Івано-Франківської області, з фотографією ОСОБА_5 , виданий 19.10.2015;

- закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Івано-Франківської області, з фотографією ОСОБА_5 , виданий 19.10.2015;

- паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Голинь Калуського район; Івано-Франківській області, з фотографією ОСОБА_5 , виданий 10.10.2015 Деснянським РВ ГУГМС України в м.Києві.

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Platinum № НОМЕР_5 на ім * ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 );

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на ім * ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 );

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 Mastercard Gold;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Допитаний в якості обвинуваченого ОСОБА_5 показав, що

придбав паспорт на ім`я ОСОБА_15 в 2015 році в м. Києві для безперешкодного перетину Державного кордону Російської Федерації, за 10000 доларів США у незнайомого йому чоловіка ОСОБА_16 .

23.04.2018 в ході обшуку в житлі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

- паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м Москви, з фотографією ОСОБА_7 , виданий 23.10.2015 Горохівським PC УДМС України у Волинській області.

- закордонний паспорт громадянина України № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з фотографією ОСОБА_7 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) Platinum № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 );

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) Platinum № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 );

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 );

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 Visa Gold. Допитаний в якості обвинуваченого ОСОБА_7 показав, що паспорт

громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , він придбав у 2013 році за 7000 доларів США в м.Києві через незнайому йому жінку. На підставі даного паспорта він офіційно оформив закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_17 , водійське посвідчення та банківські картки на ім`я ОСОБА_17 .

Є підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках платіжних карт на ім`я ОСОБА_19 і ОСОБА_17 , могли бути придбані ОСОБА_20 і ОСОБА_7 в результаті вчинення ними розслідуваних злочинів

Відомості про осіб :

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець т. Світлий Оренбурзької області, громадянин Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м Кіриші Ленінградської області, громадянин Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Голинь Калуського району Івано-Франківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 10.10.2015 Деснянським РВ ГУГМС України в м.Києві; закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 19.10.2015.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м Москви, який проживає за адресою: АДРЕСА_7 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_9 , виданий 23.10.2015 Горохівським PC УДМС України у Волинській області; закордонний паспорт громадянина України № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на території України.

Провести виїмку в публічному акціонерному суспільстві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_8 , документів, відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за весь період дії карт - № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 );№ НОМЕР_7 Mastercard Gold; № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

№ НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ); № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ); № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ); № НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Російської Федерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4000203, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: розширені виписки про рух грошових коштів по банківських картах за весь період дії карт:

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 );

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 Mastercard Gold;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) Platinum № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 );

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 );

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 );

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1