Справа № 211/243/19
Провадження № 1-кс/211/1737/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2019 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000031 від 09 січня 2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 307 КК Українипро арештмайна,

встановив:

Слідчий СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 про накладення арешту на вилучені під час огляду 03.10.2019 року речі, мотивуючи клопотання таким.

09.01.2019 року до Довгинцівського ВП КВП надійшов рапорт старшого слідчого СВ вказаного відділення ОСОБА_4 про те, що ним, під час проведення слідчих дій в межах кримінального провадження №0001786 від 18.11.2018 року, було виявлено злочин, а саме факт збуту наркотичного засобу "метадон" групою осіб на території Довгинцівського району та м. Кривого Рогу.
За даним фактом слідчим відділенням Довгинцівського ВП КВП внесені відомості до ЄРДР за № 0000031 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та розпочате досудове розслідування, яке в подальшому перекваліфіковано на ч.1 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення об`єктивної істини та невстановлених осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину. По виконанню яких було встановлено достовірну інформацію стосовно причетності до вказаного злочину двох осіб жіночої статі, а також відтворено схему їх збуту, тяжкого синтетичного наркотичного засобу «метадон», яка полягає у наступному: наркозалежна особа здійснює первинний телефонний дзвінок на новий оновлений абонентський номер «робочий» номер телефону, та за вказівками оператора, яка здійснює свою злочинну діяльність під псевдонімом « ОСОБА_5 », отримує від неї інформацію про подальшу процедуру купівлі наркотичного засобу, тобто абонентський номер мобільного оператора зв`язку, який використовується в кості гаманця для здійснення фінансових операцій, на який потрібно перерахувати грошові кошти, через будь-які платіжні сервіси або систему на певну суму вартості дози. Після перерахування коштів, відбувається другий дзвінок оператору та повідомляється сума та час перерахунку суми. Оператор, після перевірки отриманої інформації про транзакцію, в свою чергу повідомляє місцезнаходження наркотичного засобу так званої «закладки».
По матеріалам кримінального провадження проведені можливі слідчі (розшукові) дії, за допомогою яких вдалося встановити незаконну діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка діючи безконтактним дистанційним способом з наркозалежною особою, здійснювала розповсюдження наркотичних засобів через їх збут. В тому числі було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дії, що дало змогу встановити місця пересування, місця збуту наркотичного засобу, тобто місця ймовірних «закладок», а також той факт що наркотичні речовини, частину з них ОСОБА_6 зберігає за місцем свого мешкання, а поповнюється новими з іншої адреси, ймовірніше з буд. АДРЕСА_1 .
Так, з метою перевірки даної інформації, 03.10.2019 старшим слідчим СВ Довгинцівського ВП КВП ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу №1-кс/211/243/19 від 25.09.2019, було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі при вчиненні злочинної діяльності, а саме:
1) електронні ваги, які упаковано до пакету Національної поліції №7193851;
2) пачку з під цигарок «Kent» зі слідами папілярних ліній, яку упаковано до пакету Національної поліції № 7193849;
3) мобільний телефон марки «Nomi» з імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ;
4) мобільний телефон марки «Ergo» з імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 які вилучено до пакету Національної поліції №7193855;
5) мобільний телефон марки « Fly», імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 ;
6) мобільний телефон марки « iPhone 6S», імеі: НОМЕР_7 ;
7) мобільний телефон марки « iPhone 7», імеі: НОМЕР_8 ;
8) мобільний телефон марки « Lenovo A6010», імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 які поміщено до пакету Національної поліції №0019053;
9) мобільний телефон марки «Lenovo К10А40», імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 ;
10) мобільний телефон марки «Samsung E1202», імеі1: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 ;
11) мобільний телефон марки «Ergo» моделі «F182», імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 ;
12) мобільний телефон марки «Samsung SMB110E», імеі1: НОМЕР_17 , імеі2: НОМЕР_18 які було вилучено до пакету Національної поліції №0019056.
13) Банківську картку для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_19 , яку вилучено у паперовий конверт;
14) дві накладні до ломбарду, одна ДОН №009002619 від 04.09.2019 на ім`я ОСОБА_8 , а інша на ім`я ОСОБА_6 .
Крім того, вилучено наркотичні засоби білого кольору, які запаковані та розфасовані у вигляді «закладок», в кількості 1 згортка до пакету №7193854, 1 згортка до пакету № 7193853, 10 згортків які упаковано до пакету №7193852.
Також, 03.10.2019 слідчим Довгинцівського ВП КВП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , у гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу №1-кс/211/243/19 від 25.09.2019, було проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено наступне:
1)грошові кошти у сумі 5 097 гривень та дві банківські картки «Сбербанк» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , до пакету Національної поліції №7118626; 2) два мобільних телефони марки «Samsung» до пакету Національної поліції №0018556.
Крім того, було виявлено кристалічну речовину, яка знаходилась в прозорому пакеті, яку вилучено до пакету Національної поліції №7118624, а також п`ять згортків кожен замотаний у фользі, які вилучено до пакету №7193825.
Також, 03.10.2019 слідчим СВ Довгинцівського ВП КВП лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу №1-кс/211/243/19 від 25.09.2019, було проведено обшук у гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за адресою АДРЕСА_4 в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне: 1) грошові кошти в загальній сумі 2 591 гривні, 301 доларів США, 2) 6 банківських карт «Приват Банк», «Монобанк», «Ощадбанк», «Сбербанк»; 3) сім-картки «Київстар» 4 шт. та одна оператора «Білайн»; 4) мобільний телефон «iPhone 6S» до пакету 7118318 та мобільний телефон «Nokia» НОМЕР_22 ; 5) пачку цигарок «Winston» у якій знаходились наркотичні засоби, а також наркотичний засіб кристалічного походження, який містився в семи згортках запакованих у фользі, які вилучено до пакету Національної поліції № 7118317.
03.10.2019 на підставі викладеного та здобутих доказів, ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, за ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, за вчинення якого санкцією ч.1 ст.307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
Вилучені під час обшуку мобільні телефони, банківські картки, по даному кримінальному провадженню являються речовими доказами, оскільки є достатні підстави вважати, що вони є знаряддями злочину, використовувались для досягнення мети злочину, та завдяки їм настали злочинні наслідки, у вигляді збуту наркотичних засобів та грошових коштів здобутих незаконним шляхом. Вказані речові докази в подальшому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, тобто факту збуту наркотичних засобів.
Вилучені під час обшуку грошові кошти загальною сумою 7 688 гривень та 301 американський доларів, являються речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та є доходами від нього.
Враховуючи те, що за кожною із трьох адрес, за адресою проживання підозрюваної ОСОБА_6 , її матері ОСОБА_10 та бабусі ОСОБА_11 було вилучено наркотичні засоби зовні схожі на «метадон», мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, тому є достатні підстави вважати що все це є знаряддями вчинення злочину, оскільки механізм його полягає у збуті наркотику через «закладку» та спілкуванні по мобільному телефону, при цьому кошти перераховуються на мобільний номер, а в подальшому на банківську картку. Тому, все вилучене майно, є речовим доказом не тільки у вказаному кримінальному провадженні, а й виступатиме доказами в рамках виділених кримінальних проваджень відносно ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України також тимчасово вилученим майном може бути майно, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та/або є доходами від них.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1), та з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання (п.3).
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.ч.4, 5 ст.170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В зв`язку з вищезазначеним, на вилучені під час обшуку речі та майно необхідно накласти арешт, в зв`язку з тим, що вони є речовими доказами по даному провадженню, та зберегли на собі сліди його вчинення у вигляді телефонного спілкування та переказу грошових коштів на банківські картки, а також існують достовірні дані про те, що не застосування арешту, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів, або їх приховування, перетворення та відчуження, та зробить неможливим подальше використання їх в якості доказів в подальшому в суді, тим самим перешкоджатиме кримінальному провадженню.
Дослідивши надані суду матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Ухвалою слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 25.09.2019 року клопотання слідчого погодженого з прокурором було задоволено, надано дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_4 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №182070476 від 23.09.2019 належить ОСОБА_12 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення речей та документів, що матимуть важливе доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: наркотичних засобів, медичних шприців, підготовлених згортків з наркотичними засобами - «закладок», колб, нотатків, в які вносяться записи стосовно протиправної діяльності, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, тощо, які можуть знаходитися в місці проведення обшуку.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019 року,на підставі ухвали суду від 25.09.2019 р. було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 1) електронні ваги, які упаковано до пакету Національної поліції №7193851; 2) пачку з під цигарок «Kent» зі слідами папілярних ліній, яку упаковано до пакету Національної поліції № 7193849; 3) мобільний телефон марки «Nomi» з імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ; 4) мобільний телефон марки «Ergo» з імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 які вилучено до пакету Національної поліції №7193855; 5) мобільний телефон марки « Fly», імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 ; 6) мобільний телефон марки « iPhone 6S», імеі: НОМЕР_7 ; 7) мобільний телефон марки « iPhone 7», імеі: НОМЕР_8 ; 8) мобільний телефон марки « Lenovo A6010», імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 які поміщено до пакету Національної поліції №0019053; 9) мобільний телефон марки «Lenovo К10А40», імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 ; 10) мобільний телефон марки «Samsung E1202», імеі1: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 ; 11) мобільний телефон марки «Ergo» моделі «F182», імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 ; 12) мобільний телефон марки «Samsung SMB110E», імеі1: НОМЕР_17 , імеі2: НОМЕР_18 які було вилучено до пакету Національної поліції №0019056; 13) Банківську картку для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_19 , яку вилучено у паперовий конверт; 14) дві накладні до ломбарду, одна ДОН №009002619 від 04.09.2019 на ім`я ОСОБА_8 , а інша на ім`я ОСОБА_6 . Крім того грошові кошти у сумі 5 097 гривень та дві банківські картки «Сбербанк» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , які вилучено до пакету Національної поліції №7118626; два мобільних телефони марки «Samsung», які вилучено до пакету Національної поліції №0018556.
А також, грошові кошти в загальній сумі 2 591 гривні, 301 доларів США, які вилучено до пакету та опечатано біркою; 2) 6 банківських карт «Приват Банк», «Монобанк», «Ощадбанк», «Сбербанк»; 3) сім-картки «Київстар» 4 шт. та одна оператора «Білайн»; 4) мобільний телефон «iPhone 6S» вилучений до пакету № НОМЕР_23 та мобільний телефон «Nokia» вилучений до пакету № 7118316; 5) пачку цигарок «Winston» у якій знаходились наркотичні засоби.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучені під час огляду речі є речовими доказами, мають суттєве значення у розслідувані кримінального провадження, з метою позбавлення зацікавлених осіб можливості пошкодити, зіпсувати, знищити вказане майно, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого в частині накладення арешту задовольнити.

В той же час вилучені під час огляду місця події грошові кошти, хоча і визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні, однак, на думку слідчого судді, не можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому підлягають поверненню власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . поданого в межах кримінального провадження № 0000031 від 09 січня 2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 307 КК Українипро арештмайна - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , наступне майно: 1) електронні ваги, які упаковано до пакету Національної поліції №7193851; 2) пачку з під цигарок «Kent» зі слідами папілярних ліній, яку упаковано до пакету Національної поліції № 7193849; 3) мобільний телефон марки «Nomi» з імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ; 4) мобільний телефон марки «Ergo» з імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 які вилучено до пакету Національної поліції №7193855; 5) мобільний телефон марки « Fly», імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 ; 6) мобільний телефон марки « iPhone 6S», імеі: НОМЕР_7 ; 7) мобільний телефон марки « iPhone 7», імеі: НОМЕР_8 ; 8) мобільний телефон марки « Lenovo A6010», імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 які поміщено до пакету Національної поліції №0019053; 9) мобільний телефон марки «Lenovo К10А40», імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 ; 10) мобільний телефон марки «Samsung E1202», імеі1: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 ; 11) мобільний телефон марки «Ergo» моделі «F182», імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 ; 12) мобільний телефон марки «Samsung SMB110E», імеі1: НОМЕР_17 , імеі2: НОМЕР_18 які було вилучено до пакету Національної поліції №0019056; 13) Банківську картку для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_19 , яку вилучено у паперовий конверт; 14) дві накладні до ломбарду, одна ДОН №009002619 від 04.09.2019 на ім`я ОСОБА_8 , а інша на ім`я ОСОБА_6 .
Накласти арешт на вилучене в ході обшуку у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 , наступне майно: дві банківські картки «Сбербанк» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , які вилучено до пакету Національної поліції №7118626; два мобільних телефони марки «Samsung», які вилучено до пакету Національної поліції №0018556.
Накласти арешт на вилучене в ході обшуку у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за адресою АДРЕСА_4 наступне майно: 6 банківських карт «Приват Банк», «Монобанк», «Ощадбанк», «Сбербанк»; сім-картки «Київстар» 4 шт. та одна оператора «Білайн»; мобільний телефон «iPhone 6S» вилучений до пакету №7118318 та мобільний телефон «Nokia» вилучений до пакету № 7118316; пачку цигарок «Winston» у якій знаходились наркотичні засоби.
Заборонити власнику або будь-якій іншій особі за його довіреністю використання, розпорядження та відчуження вказаного у клопотанні майна.
В задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти - відмовити.

Грошові кошти в сумі 5 097 гривень , грошові кошти в загальній сумі 2 591 гривні, та грошові кошти в сумі 301 доларів США, які вилучено до пакету та опечатано біркою - повернути власнику негайно.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1