490/2595/19 29.08.2019
н/п 1-кс/490/5801/2019
Справа № 490/2595/19
У Х В А Л А
29 серпня 2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
28.08.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи за спеціальністю 1.1 "Дослідження почерку і підписів", в обґрунтування якого зазначає, що з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникли питання, для вирішення яких необхідні спеціальні знання, в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
На виконання експертів поставити наступні питання:
1. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис в графі під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «АГРОХІМ-НІКА»…Директор» на 7 аркуші наданого на експертизу договору відповідального зберігання мінеральних добрив №2302/18Х від 23.02.2018?
2. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис в графі «_____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «АГРОХІМ-НІКА» в наступних актах:
- Акт №1 від 05.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
- Акт №2 від 08.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
- Акт №3 від 09.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
- Акт №4 від 11.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
- Акт №5 від 15.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
- Акт №6 від 16.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
- Акт №8 від 18.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
- Акт №9 від 20.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
- Акт №10 від 22.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
- Акт від 24.05.2018 звірки товарних залишків (інвентаризації) за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
3. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис в графі « ОСОБА_5 _____» під друкованим текстом «Підписи членів комісії» в наданому на експертизу акті №7 від 22.03.2018 приймання товару (добрив) за кількістю та якістю?
4. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис в графах «Представник ТОВ «Агрохім-Ніка»_____О.Б. Брук», «________О.Б. Брук» в наданому на експертизу акті від 24.05.2018 звірки товарних залишків (інвентаризації) за договором №2302/18Х від 23.02.2018?
5. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис в графі «____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «НИКАХИМ»…Директор» на 2 аркуші наданого на експертизу договору відповідального зберігання №20/02/17-1 від 20.02.2017?
6. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис в графі «_____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «НИКАХИМ»…Директор» в наступних актах:
- Акт №1 від 12.03.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1?
- Акт №2 від 14.03.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення)?
- Акт №3 від 19.04.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення)?
- Акт №4 від 04.08.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1?
- Акт №5 від 22.09.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення)?
7. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис в графі «____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «НИКАХИМ»…Директор» на звортній сторінці наданого на експертизу договору відповідального зберігання №030717/1 від 03.07.2017?
8. Ким ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис в графі «_____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Виконавець ТОВ «НИКАХИМ»…Директор» в наступних актах:
- Акт №1 від 03.07.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1?
-Акт №2 від 18.08.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1?
- Акт №3 від 19.10.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1?
9. Ким ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис в графі «Директор____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «НІКАХІМ…» на 7 аркуші наданого на експертизу договору відповідального зберігання мінеральних добрив №1 від 13.09.2018?
10. Ким ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис в графі «_____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «НІКАХІМ»…Директор» в наступних актах:
- Акт №1 від 26.09.2018 приймання-передачі на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання мінеральних добрив №1 від 13.09.2018?
- Акт №2 від 27.09.2018 приймання-передачі на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання мінеральних добрив №1 від 13.09.2018?
11. Ким ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис в графі «Директор____ ОСОБА_4 » під друкованим текстом «Постачальник ТОВ «Агрохім-Ніка»…» на зворотній сторінці наданого на експертизу договору поставки №26/06-1 від 26.06.2018?
12. Ким ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис в графі «Директор____ ОСОБА_4 » під друкованим текстом «Постачальник ТОВ «Агрохім-Ніка»…» в наступних специфікаціях:
- Специфікація №1 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?
- Специфікація №2 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?
- Специфікація №3 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?
13. Ким ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис в графі «Виписав (ла):_______» в наступних рахунках на оплату:
- Рахунок на оплату №46 від 09.07.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?
- Рахунок на оплату №44 від 27.06.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?
- Рахунок на оплату №43 від 02.07.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?
Для дослідження експерту надати: матеріали кримінального провадження запаковані до спеціального сейф-пакету №ЕХР0265959, а саме:
Об`єкти дослідження:
- Договір відповідального зберігання мінеральних добрив №2302/18Х від 23.02.2018 на 7 аркушах;
- Акт №1 від 05.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;
- Акт №2 від 08.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;
- Акт №3 від 09.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;
- Акт №4 від 11.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;
- Акт №5 від 15.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;
- Акт №6 від 16.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;
- Акт №7 від 22.03.2018 приймання товару (добрив) за кількістю та якістю на 1 аркуші;
- Акт №8 від 18.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;
- Акт №9 від 20.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;
- Акт №10 від 22.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;
- Акт від 24.05.2018 звірки товарних залишків (інвентаризації) за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;
- Договір відповідального зберігання №20/02/17-1 від 20.02.2017 на 2 аркушах;
- Акт №1 від 12.03.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 на 1 аркуші;
- Акт №2 від 14.03.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення) на 1 аркуші;
- Акт №3 від 19.04.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення) на 1 аркуші;
- Акт №4 від 04.08.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 на 1 аркуші;
- Акт №5 від 22.09.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення) на 1 аркуші;
- Договір відповідального зберігання №030717/1 від 03.07.2017 на 1 аркуші;
- Акт №1 від 03.07.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1 на 1 аркуші;
- Акт №2 від 18.08.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1 на 1 аркуші;
- Акт №3 від 19.10.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1 на 1 аркуші;
- Договір відповідального зберігання мінеральних добрив №1 від 13.09.2018 на 7 аркушах;
- Акт №1 від 26.09.2018 приймання-передачі на відповідальне зберігання на 1 аркуші;
- Акт №2 від 27.09.2018 приймання-передачі на відповідальне зберігання на 1 аркуші;
- Договір поставки №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;
- Специфікація №1 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;
- Специфікація №2 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;
- Специфікація №3 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;
- Рахунок на оплату №46 від 09.07.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;
- Рахунок на оплату №44 від 27.06.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;
- Рахунок на оплату №43 від 02.07.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші.
Документи із вільними зразками підпису ОСОБА_4 :
- Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Никахим» в ПАТ КБ «Приват банк» від 10.08.2016 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «Зразок підпису»;
- Заява на відкриття рахунку від 10.08.2016 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 навпроти друкованого тексту «Зразок підпису (власника рахунку/уповноважених осіб/довірених осіб)»;
- Заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приват банк» від 10.08.2016 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 над друкованим текстом «Підпис (власника рахунку)»;
- Лист про учасників і контролерів підприємства ТОВ «Никахим» на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 навпроти друкованого тексту «Керівник»;
- Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Агрохім-Ніка» в ПАТ КБ «Приват банк» від 19.03.2016 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «Зразок підпису»;
- Копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «Никахим» від 14.01.2010 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під рукописним текстом «згідно з оригіналом»;
- Копія наказу №1 ТОВ «Никахим» від 15.01.2010 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під рукописним текстом «згідно з оригіналом»;
- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 серії НОМЕР_1 виданого Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під рукописним текстом «згідно з оригіналом» на кожній сторінці;
- Опитувальний лист ТОВ «Никахим» в АТ «ОТП банк» від 10.11.2017 на 3 аркушах, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «посада керівника/уповноважена особа» на 3 аркуші;
- Тарифи на банківські послуги для ТОВ «Никахим» в АТ «ОТП банк» за договором №403/000580/17 від 09.11.2017 на 2 аркушах, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «від імені клієнта… директор ОСОБА_4 » на 2 аркуші;
- Тарифи на банківські послуги для ТОВ «Никахим» в АТ «ОТП банк» за договором №403/000580/17 від 09.11.2017 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «від імені клієнта… директор ОСОБА_4 » на зворотній стороні документу;
- Стандартний договір №403/000581/17 від 09.11.2017 із додатком №1 до договору на 5 аркушах, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «Користувач» на обох сторінках 5 аркушу документу;
- Договір №403/000580/17 від 09.11.2017 на 4 аркушах, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «від імені клієнта: ТОВ «Никахим»…» на зворотній стороні 4 аркушу документу;
- Заява на відкриття поточного рахунку ТОВ «НИКАХИМ» в АТ «ОТП банк» від 0911.2017 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «у випадках визначених Інструкцією про порядок відкриття»;
- Інформація про відкриті ключі користувача (запит) від 13.11.2017 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 в графі «13 листопада 2017_____Брук О.Б.»;
- Картка із зразками підписів ТОВ «Никахим» в АТ «ОТП банк» на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «Зразок підпису»;
- Картка із зразками підписів ТОВ «Агрохім-Ніка» в ПАТ «Кредобанк» на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «Зразок підпису» на зворотній стороні документа.
Документи із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_4 :
- запит від 14.01.2019 за вих.№403/24-2019 на 1 аркуші, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_4 під рукописним текстом «Получил» на зворотній сторінці запиту;
- Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 17.12.2018 на 1 аркуші, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «близьких родичів, коло яких», «право не свідчити проти», «до яких застосовані заходи безпеки, - щодо цих даних.» на 1 сторінці протоколу допиту, під друкованим текстом «показання власноручно. За письмовими», «ст.384 КК України (Завідомо неправдиве», «свідок заявив, що бажає давати показання» та під рукописним текстом «Написано собственноручно» на зворотній сторінці протоколу допиту;
- Корінець повістки про виклик ОСОБА_4 від 28.12.2018 на 1 аркуші, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «ОТРИМАВ»;
- Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 04.01.2019 на 3 аркушах, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «або інший документ, що засвідчує особу:», «які перебували на відповідальному зберіганні згідно з договором відповідального зберігання», «або пояснення щодо себе, членів сім`ї чи», «про свободу від самовикриття та право» на 1 аркуші протоколу допиту, під друкованим текстом «під час нього, і які стали відомі свідку» на 2 аркуші протоколу допиту, під друкованим текстом «показання особи їй можуть бути поставлені додаткові», «ст.385 КК України (Відмова свідка від давання», «користуватися правовою допомогою не бажає», «про внесення до нього змін, доповнень і» на 3 аркуші протоколу допиту;
- Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 14.03.2019 на 3 аркушах, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_4 під друкованим текстом «або інший документ, що засвідчує особу:», «які перебували на відповідальному зберіганні згідно з договором відповідального зберігання», «або пояснення щодо себе, членів сім`ї чи», «про свободу від самовикриття та право» на 1 аркуші протоколу допиту, під друкованим текстом «під час нього, і які стали відомі свідку» на 2 аркуші протоколу допиту, під друкованим текстом «показання особи їй можуть бути поставлені додаткові», «ст.385 КК України (Відмова свідка від давання», «користуватися правовою допомогою не бажає», «відмовляюсь давати показання у зв`язку з поганим самопочуттям», «про внесення до нього змін, доповнень і» на 3 аркуші протоколу допиту.
За потреби, надати експертам для вивчення та ознайомлення необхідні матеріали кримінального провадження
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 КК України та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків експертів за ст. 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1