Провадження № 1-кс/727/4768/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000381 від 25.10.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керуючого магазином №1 ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час роботи за період часу з лютого по 07 жовтня 2019 року вчиняла привласнення та розтрату ввіреного їй майна, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , ОСОБА_6 , останній підтвердив факти, викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення та повідомив, що на підставі наказу № 19 від 23.08.2019 директора ОСОБА_6 в магазині № НОМЕР_1 ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 26.08.2019 проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, в ході якої виявлено нестачу в розмірі 170 375, 18 грн. Як повідомив директор ОСОБА_6 , з приводу виявленої нестачі, ОСОБА_5 надано пояснення, відповідно до якого остання повідомила, що розтрата спричинена її діями, а також нею було власноручно написано розписку відповідно до якої остання зобов`язується відшкодувати завдану ї діями матеріальну шкоду ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в розмірі 170 375, 18 грн. до 24.12.2019, у зв`язку з чим ОСОБА_5 не було звільнено із займаної посади з метою надання їй можливості здійснювати відшкодування завданих збитків.

Однак, як повідомив директор ОСОБА_6 в жовтні 2019 року до нього із колективною заявою звернулися продавці, магазину № НОМЕР_1 , які перебувають у підпорядкуванні ОСОБА_5 , які повідомили, що ОСОБА_5 самовільно забирати гроші з каси а також здійснює продаж без видачі фіскальних чеків, анулюючи їх, після чого кошти, отриманні від продажу товарів привласнює.

В подальшому на підставі наказу № 22 від 07.10.2019 директора ОСОБА_6 цього ж числа проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей магазину № НОМЕР_1 ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ході якої виявлено нестачу в розмірі 255 963, 63 грн. З приводу виявленої нестачі ОСОБА_5 письмово надала пояснення що дана нестача спричинена її діями, а також нею було власноручно написано розписку відповідно до якої остання зобов`язується відшкодувати завдану ї діями матеріальну шкоду ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в розмірі 255 963, 63 грн. до 30.10.2019.

15.10.2019 ОСОБА_5 на підставі Наказу № 232к/тр від 15.10.2019 звільнено в порядку п. 2 ст. 41 КЗПП України (винні дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір`я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу).

Поряд з цим, встановлено, що 21.10.2019 Аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору 11-ОА від 18.10.2019 здійснено перевірку фактичного руху грошових коштів у магазині № НОМЕР_1 ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.08.2018 по 10.10.2019 року, в ході якої виявлено 8 випадків у яких сума коштів відображена в Z звітах як «службова видача» не відповідає сумі коштів переданій працівникам банку з метою інкасації на загальну суму 61332 грн.

Також встановлено, що 21.10.2019 Аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору 12-ОА від 18.10.2019 здійснено перевірку правильності відображення в обліку первинних документів з метою підтвердження результатів інвентаризацій, проведених в магазині № НОМЕР_1 ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 26.08.2019 та 07.10.2019, в ході якої підтверджено правильність відображення в обліку різниці за результатами проведених інвентаризацій на загальну суму 426 354, 15 грн.

В ході проведення допиту в якості свідка заступника директора ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , остання повідомила, що в магазині № 1 вся торгівельна діяльність здійснюється за допомогою касового апарату, поряд з цим постійно ведеться відеоспостереження яке фіксується на окремий носій інформації.

Як повідомила ОСОБА_7 , після виявленої повторної нестачі, нею було здійснено перегляд деяких відеозаписів з камери відеоспостереження, в ході чого нею було виявлено як ОСОБА_5 , в ході робочого дня, будучи керуючою магазином, дає вказівки продавцям виконувати певну роботу, а сама ОСОБА_5 при цьому здійснює роботу по продажу товарів, однак не змінює ідентифікатор продавця (логін та пароль) на свій, а продовжує працювати за ідентифікатором продавця. Так, ОСОБА_7 зазначає, що в ході перегляду відеозаписів та звірки тайм-коду відео із технічними LOG-записами з касового апарату нею виявлено, що ОСОБА_5 здійснює продаж товарів, однак після видачі товару, чек не закриває а анульовує, імітуючи повернення товару хоча фактично товар було продано, а грошові кошти від чого особисто привласнює.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- Наказів про прийняття на роботу, пересування по посадах та звільнення ОСОБА_5 , 1989 р.н.;

- Первинних документів на оприбуткування та списання товарів за період з 01.08.2019 по 07.10.2019;

- Товарно-грошових звітів матеріально відповідальних осіб по магазину № 1 за період з 01.08.2019 по 07.10.2019;

- Правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого загальними зборами працівників із підписом про ознайомлення ОСОБА_5 ;

- Касових книг на РРО: ФН , ФН , ФН за період часу з 01.08.2019 по 07.10.2019;

- Головної касової книги (обіг коштів з усіх трьох кас підприємства), за період часу з 01.08.2019 по 07.10.2019;

- Денних Z-звітів з РРО ФН за 09.08.2019, 23.08.2019, 24.08.2019, 25.08.2019, 04.09.2019, 06.09.2019, 11.09.2019, 02.10.2019;

- Денних Z-звітів з РРО ФН за 09.08.2019, 23.08.2019, 24.08.2019, 25.08.2019, 04.09.2019, 06.09.2019, 11.09.2019, 02.10.2019;

- Денних Z-звітів з РРО ФН за 09.08.2019, 23.08.2019, 24.08.2019, 25.08.2019, 04.09.2019;

- Видаткових накладних, платіжних доручень, відомостей та інших бухгалтерських документів, які підтверджують службову видачу та розхід грошових коштів з магазину № НОМЕР_1 ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.08.2019 по 07.10.2019;

- Звіту про фактичні дані Аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.10.2019 складеного відповідно до договору 11-ОА від 18.10.2019;

- Звіту про фактичні дані Аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.10.2019 складеного відповідно до договору 12-ОА від 18.10.2019;

- Акту інвентаризації ТМЦ на складі 0 від 26.08.2019, проведеної відповідно до Наказу №19 Директора ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- Акту інвентаризації ТМЦ на складі 0 від 07.10.2019, проведеної відповідно до Наказу №22 Директора ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1