Справа № 201/6216/19
Провадження № 1-кс/201/3466/2019
УХВАЛА

30 травня 2019 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) у період з лютого по липень 2016 року, діючи умисно з метою мінімізації власних податкових зобов`язань, шляхом проведення безтоварних операцій, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, у зв`язку з чим в порушення вимог п.198.1, п. 198.2, п.198.3 ст.198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. умисно ухилились від сплати податку на додану вартість за вказаний період на загальну суму 983 340 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 як платник податку за основним місцем обліку, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Основний вид економічної діяльності діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Для здійснення господарської діяльності підприємством отримано необхідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт підвищеної небезпеки (Державна служба України з питань праці, ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надає послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту технологічного обслуговування та поточного ремонту технологічного обладнання на підприємствах гірничодобувної промисловості Дніпропетровської та Донецької областях. Основними замовниками вказаних послуг являються підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2016 року та згідно інформації АІС «Податковий блок» - розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2016 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами-контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які мають наявні ознаки фіктивності. Данні господарські взаємовідносини, які відображені в податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), полягали у документальному оформленні постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) механізмів та частин, необхідних для виконання робіт по монтажу, ревізії та наладки обладнання на підприємствах гірничодобувної промисловості. Загальна сума ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за вищевказаний період склала 983 343 грн.
Згідно висновку експертного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 1-25/02/2019-дос від 25.02.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з лютого по серпень 2016 року завищено податковий кредит з податку на додану вартість у сумі 983 343 грн., у зв`язку з чим в порушення вимог п.198.1, п. 198.2, п.198.3 ст.198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р., підприємством не нараховано та не сплачено до державного бюджету України ПДВ у сумі 983 343 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано в органах державної реєстрації 23.06.2015 року, перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Керівник та головний бухгалтер ОСОБА_5 . Згідно інформації АІС «Податковий блок» та аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) встановлено, що податкова звітність до податкового органу не надається. Фінансова звітність за період діяльності підприємства не надавалась, у зв`язку з чим не є можливим встановити наявність матеріальних та виробничих ресурсів. Встановлено відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів. По ланцюгу постачання встановлено факти підміни номенклатури товару.
Допитаний в якості свідка керівник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 показав, що до діяльності вищевказаного підприємства не має ніякого відношення. Ніколи не складав та не підписував документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю даного підприємства, фінансову та податкову звітність не складав, не підписував та в органи фіскальної служби ніколи не надавав.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) зареєстровано в органах державної реєстрації 31.03.2016 року, перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Керівник та головний бухгалтер на момент взаємовідносин ОСОБА_6 . Згідно інформації АІС «Податковий блок» та аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) встановлено, що наразі триває процедура припинення діяльності підприємства, податкова звітність до податкового органу не надається. Фінансова звітність за період діяльності підприємства не надавалась, у зв`язку з чим не є можливим встановити наявність матеріальних та виробничих ресурсів. Встановлено відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів. По ланцюгу постачання встановлено факти підміни номенклатури товару.
Допитаний в якості свідка керівник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 показав, що до діяльності вищевказаного підприємства не має ніякого відношення. Ніколи не складав та не підписував документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю даного підприємства, фінансову та податкову звітність не складав, не підписував та в органи фіскальної служби ніколи не надавав.
Дослідженням баз АС «Податковий блок» та наданих свідчень відносно вищеперелічених підприємств встановлено, що невстановленими особами створені підприємства, які не мають умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів, а також мають ознаки «фіктивності» згідно ст.. 55-1 Господарського Кодексу України, а саме: «зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізувати повноваження; зареєстровано (перереєстровано) та впроваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників.
Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово-господарську діяльність вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.
24.04.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуки за місцями ведення фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , окрім документів, які були вказані в ухвалі суду на проведення обшуку, було виявлено та вилучено ряд інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підприємствами, що мають наявні ознаки фіктивності, в тому числі із такими, що мають відмітку «фіктивний суб`єкт господарювання» в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДФС України, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та інші.
25.04.2019 року на підставі ст.ст.98, 99 КПК України слідчим винесено постанову про долучення предметів та документів які були виявлені та вилучені під час проведення обшуків 24.04.2019 у якості доказів по кримінальному провадженню у зв`язку з тим що данні предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
25.04.2019 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт на первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , та на які судом не було прямо надано дозвіл на їх відшукання та вилучення.
28.04.2019 року на запит ІНФОРМАЦІЯ_32 листом за №1510/04-36-23-06-13 вищезазначені первинні бухгалтерські документи направлено для використання при проведенні документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, 29.05.2019 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська скасовано арешт тимчасово вилученого майна, що будо вилучено в ході обшуку 25.04.2019 за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, у зв`язку із чим керуючись ч. 4 ст. 107 КПК України фікція судового засідання не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за період з 01.01.2016 року по 29.05.2019 рік, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, сертифікати, договори переуступлення боргу, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, в тому числі:

Копія договору оренди нежитлових приміщень №2 від 20. 12.2018р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатком на 5 арк.,

Договір постачання № 01/02/19 від 01.02.2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 3 рак, додаток рахунок фактура на 1 арк., акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ. «Сельта трейд» на 1 арк., додаток видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 2019 рік на 8 арк.,

Договір № 07/02 «Про відступлення права вимоги» від 07.02.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 1 арк., додаток до договору на 1 арк.,

Рахунок фактура № 01/03 від 01.03.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ. «Сельта трейд» на 1 арк., додаток специфікація №2 до договору постачання № 01/02/19 від 01.02.2019 р. на 1 арк., акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ. «Сельта трейд» на 1 арк., додаток видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 2019 р. на 4 арк.,

Копії видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік на 15 арк.,

Копії видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік на 27 арк.,

договір постачання № 15/05 від 15.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_7 » на 3 арк., додаток специфікація № 1 до договору постачання на 1 арк., додаток рахунок фактура № 16/05 від 16.05.2017 на 1 арк., додаток видаткова накладна № 23-05-1 від 23.05.2017 на 1 арк, видаткова накладна № 19-05-2 від 19.05.2017 на 1 арк, видаткова накладна № 19-05-1 від 19.05.2017 на 1 арк, видаткова накладна № 16-05-5 від 16.05.2017 на 1 арк, видаткова накладна № 16-05-4 від 16.05.2017 на 1 арк, видаткова накладна № 16-05-3 від 16.05.2017 на 1 арк, видаткова накладна № 16-05-2 від 16.05.2017 на 1 арк, видаткова накладна № 16-05-1 від 16.05.2017 на 1 арк, акт звірки взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 2 арк,

договір постачання від 19.06.2017 № 19/06 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_8 » на 3 арк., додаток специфікація № 1 до договору постачання на 2 арк., додаток - акт звірки взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_8 » на 2 арк., видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_8 » №,№, 20/06/1 від 20.06.2017 р. на 1 арк., 21/06/1 від 21.06.2017 р. на 1 арк., 22/06/1 від 22.06.2017 р., на 1 арк.

Договір постачання № 24-1 від 24.10.2016 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 3 арк., додаток специфікація № 1 до договору постачання на 1 арк., рахунок фактура № 24/10 від 24.10.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 1 арк., додаток акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 1 арк.,

Товарно транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » №,№, від 20- - 22. 06.2017 на 6 арк.,

Товарно транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » №,№, від 16-23.05.2017р. на 11 арк.,

Специфікація № 1 до договору постачання № 01/08 від 01 серпня 2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на 1 арк.,

Договір постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 16.10.2017 року на 3 арк., додаток специфікація №1 до договору постачання на 3 арк., додаток видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » №,№, 18-10 від 18.10.2017 р., 26-10/2 від 26.10.2017р., 19-10 від 19.10.2017 р., 20-10 від 20.10.2017 р., 23-10/1 від 23.10.2017 р., 23-10/2 від 23.10.2017 р., 24-10 від 24.10.2017 р., 25-10/1 від 25.10.2017р., 25-10/2 від 25.10.2017 р., 26-10/1 від 26.10.2017 р. на 11 арк., додаток акт звірки взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на 1 арк., додаток товарно транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » №,№, від 18-26.10.2017 на 7 арк.,

Договір постачання № 20-11 від 20.11.2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 3 арк., додаток специфікація №1 до договору постачання на 3 арк., додаток видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №,№, 29-11-2 від 29.11.2017 р., 30-11-1 від 30.11.2017 р., 30-11-2 від 30.11.2017 р., 22-11-1 від 22.11.2017 р., 22-11-2 від 22.11.2017 р., 23-11 від 23.11.2017 р., 24-11 від 24.11.2017 р., 27-11-1 від 27.11.2017 р., 27-11-2 від 27.11.2017 р., 28-11-1 від 28.11.2017 р., 28-11-2 від 28.11.2017 р., 29-11-1 від 29.11.2017 р. на 14 арк., додаток акт звірки взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 1 арк., додаток рахунок фактура № 20-11 від 20.11.2017 р., на 3 арк., товарно транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №,№, від 22 по 30.11.2017р. на 11 арк.,

Акт звірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за період з 01.12.17 по 31.12.2017р. на 1 арк., товарно транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за період 13.12.2017р. на 3 арк.;

Товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з 19.05.2017р.-22.05.2017р. на 2 арк.

Договір оренди обладнання № 23/04/18-1 від 23.04.2018р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з додатками та актами виконаних робіт на 13 арк., Договір оренди обладнання № 23/04/18-1 від 23.04.2018р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з додатками та актами виконаних робіт на 13 арк., договір постачання № 20/07/18 від 20.07.18р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 5 арк., видаткові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з 20.07.2018-24.07.2018р. на 4 арк., договір № 270718 про відступлення права вимоги від 27.07.18р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 4 арк.,

Договір постачання № 14-02 від 14.02.18р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » зі специфікаціями на 6 арк., рахунок фактура № 14-02 від 14.02.18 на 4 арк., видаткові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » за період з 16.02.18-27.02.18 на 15 арк.;

Договір постачання № 14/09/18 від 14.09.18р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » зі специфікаціями на 3 арк., видаткові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » за період з 17.09.18-26.09.18 на 14 арк.;

Копія договору постачання №29/12-1 від 26.12.2016 з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 3 арк.

Копія видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 8 арк.

Копія акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 1 арк.

Копія ТТН від 26.12.2016р. на 1 арк.

Копія ТТН від 27.12.2016р. на 2 арк.

Копія ТТН від 28.12.2016р. на 1 арк.

Копія ТТН від 29.12.2016р. на 2 арк.

Копія договору постачання №16/12-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 2 арк.

Копія рахунку-фактури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 1 арк.

Копія платіжного доручення №208 на 1 арк.

Копія платіжного доручення №210 на 1 арк.

Копія платіжного доручення №212 на 1 арк.

Копія договору постачання №14/11/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 3 арк.

Копія рахунку фактури №14/11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 1 арк

Копія видаткової накладної №15/11-2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 1 арк.

Копія акту звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 1 арк.

Копія ТТН від 15.11.2016р. на 1 арк.

Копія ТТН від 16.11.2016р. на 1 арк.

Копія ТТН від 17.11.2016р. на 1 арк.

Копія ТТН від 28.11.2016р. на 1 арк.

Копія ТТН від 21.11.2016р. на 1 арк.

Копія ТТН від 22.11.2016р. на 1 арк.

Копія договору №15/11/2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 2 арк.

Копія платіжного доручення №182 на 1 арк.

Копія платіжного доручення №186 на 1 арк.

Копія платіжного доручення №187 на 1 арк.

Копія платіжного доручення №188 на 1 арк.

Копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 1 арк.

Копія платіжного доручення №336 на 1 арк.

Копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 1 арк.

Копія акту звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 1 арк.

Копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на 2 арк.

ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 6 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 5 арк.

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 1 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 3 арк.

Копія видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на3 арк.

Копія акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 1 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 4 арк

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на2 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 2 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на 4 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на 5 арк

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на1 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на 4 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на 7 арк.

Договір з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на 4 арк

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 1 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на3 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 11арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 7 арк.

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 3 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на3 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на 4 арк.

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на2 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на 8 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на1 арк.

ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на 1 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на 3 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 7 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 2 арк.

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на1 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на13 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 5 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 16 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 3 арк.

Акт звірки ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 1 арк.

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 1 арк.

Договір безпроцентної позики ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 1 арк.

Копія довіреності №68/1 на 1 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » на 4 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » на 13 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » на 4 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » на 17 арк.

Подорожній лист 19.04.2016р. ТОВ Донбасвуглеавтоматика на 1 арк.

Подорожній лист 20.04.2016р. ТОВ Донбасвуглеавтоматика на 1 арк.

Подорожній лист 21.04.2016р. ТОВ Донбасвуглеавтоматика на 1 арк.

Подорожній лист 28.04.2016р. ТОВ Донбасвуглеавтоматика на 1 арк.

Подорожній лист 30.04.2016р. ТОВ Донбасвуглеавтоматика на 1 арк.

Подорожній лист 19.05.2016р. ТОВ Донбасвуглеавтоматика на 1 арк.

Подорожній лист 20.05.2016р. ТОВ Донбасвуглеавтоматика на 1 арк.

Подорожній лист 24.05.2016р. ТОВ Донбасвуглеавтоматика на 1 арк.

Подорожній лист 25.05.2016р. ТОВ Донбасвуглеавтоматика на 1 арк.

Подорожній лист 26.05.2016р. ТОВ Донбасвуглеавтоматика на 1 арк.

Платіжне доручення №51 на 1 арк.

Платіжне доручення №52 на 1 арк.

Платіжне доручення №129 на 1 арк.

Платіжне доручення №90 на 1 арк.

Платіжне доручення №195 на 1 арк.

Платіжне доручення №92 на 1 арк.

Платіжне доручення №93 на 1 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » на 4 арк.

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » на 3 арк.

Папка паперова з надписом «Акт на списания материалов апрель2016- май 2016» ТОВ Донбасвуглеавтоматика» на 48 арк.

Папка паперова з надписом «Заявка на получение материалов апрель2016- май 2016» ТОВ Донбасвуглеавтоматика» на 52 арк.

Папка паперова з надписом «Отчет об использовании материалов апрель2016- май 2016» ТОВ Донбасвуглеавтоматика» на 43 арк.

Папка паперова з надписом «Накладная на внутреннее перемищение материалов апрель2016- май 2016» ТОВ Донбасвуглеавтоматика» на 48 арк

Папка паперова з надписом «Калькуляции апрель2016- май 2016» ТОВ Донбасвуглеавтоматика» на 158 арк.

Папка паперова з надписом «Расчетная ведомость 2016» ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 62 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на2 арк

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 1 арк.

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 3 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 3 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 2 арк.

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 1 арк.

Додатки до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 2 арк.

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 1 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 8 арк.

Додаткова угода №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 1 арк.

Рахунок фактура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 1 арк.

Спеціфікація №2 до договору постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 2 арк.

Акт звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 8 арк.

Договір постачання з додатками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 » на 3 арк.

Рахунок фактура ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 » на 1 арк.

Акт звірки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 » на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на 6 арк.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1