печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ВОЯЖ» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2019, у рамках кримінального провадження № 0001674,
В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про зняття арешту в кримінальному провадженні №0001674 в рамках якого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2019 року був накладений арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ», ():

- р/р НОМЕР_1 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_2 в ОСОБА_5 АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_3 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_4 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, долар США;

- р/р НОМЕР_5 в ОСОБА_5 АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, ЄВРО;

- р/р НОМЕР_6 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, долар США;

- р/р НОМЕР_7 в КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_8 в Печерська Ф . АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_9 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, ЄВРО.

Посилається на те, що потреби в застосуванні арешту не було та не має, арешт накладено необґрунтовано, чим порушуються права - ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ».
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошовы кошти на рахунка ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ», не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України. Окрім того, вказує, що Товариство не має відношення до розслідуваного кримінального провадження № 0001674, службовим особам товариства про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань. Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.
У судовому засіданні заявник ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просив задовольнити.
Прокурор у судову засідання заперечував проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що накладений у кримінальному провадженні № 0001674 арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ», ():

- р/р НОМЕР_1 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_2 в ОСОБА_5 АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_3 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_4 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, долар США;

- р/р НОМЕР_5 в ОСОБА_5 АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, ЄВРО;

- р/р НОМЕР_6 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, долар США;

- р/р НОМЕР_7 в КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_8 в Печерська Ф . АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_9 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, ЄВРО, безпосередньо впливає на майнові права ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ», обмежуючи їх.
При цьому ні посадові особи, ні власники ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ» не беруть участь у кримінальному провадженні, що розслідується, вказані фізичні особи та ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ» не несуть цивільно-правової відповідальності за дії обвинуваченого, підозрюваного, не є юридичними особами, щодо яких здійснюється провадження, не є по справі цивільними відповідачами.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно зі ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Слідчим/прокурором не доведено, що існує необхідність у продовженні дії заходу забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування накладеного арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ВОЯЖ» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2019, у рамках кримінального провадження № 0001674 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2019 на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ВОЯЖ» ():
- р/р НОМЕР_1 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, українська гривня;
- р/р НОМЕР_2 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;
- р/р НОМЕР_3 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, українська гривня;
- р/р НОМЕР_4 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, долар США;
- р/р НОМЕР_5 в ОСОБА_5 АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, ЄВРО;
- р/р НОМЕР_6 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, долар США;
- р/р НОМЕР_7 в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, українська гривня;
- р/р НОМЕР_8 в ОСОБА_5 АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;
- р/р НОМЕР_9 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, ЄВРО.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1