КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1371/18
Провадження № 1-кс/552/2841/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , заявника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна, -

встановив:
16.07.2019 року ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

В поданому до слідчого судді клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000045 від 01.02.2017 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді від 03.05.2017 року в межах даного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти в сумі 90 000 грн. Вказував, що його право власності обмежується вже два роки, слідчим не обґрунтована необхідність подальшого арешту, зазначає, що грошові кошти в розмірі 90000 грн., які були вилучені під час обшуку автомобіля 26.04.2017 року, є його особистою власністю, які були ним отримані від продажу спільного з дружиною автомобіля за договором купівлі-продажу транспортного засобу №5342/2017/419962 від 15.04.2017 року. Зазначає, що договір купівлі-продажу №5342/2017/419962 від 15.04.2017 року підтверджує походження його грошових коштів в сумі 90000 грн. Крім того посилається на те, що з 01.02.2017 року проведено обшуки та виїмки, але до цього часу не отримано належних та допустимих доказів актів перевірки та висновків експертів, не встановлено розмір завданої шкоди, нікому не повідомлено про підозру, а тому вважає, що є підстави для скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_6 клопотання підтримав та просить його задовольнити, зазначає, що вказані кошти є його особистою власністю, які отримані від продажу автомобіля, що підтверджується договором купівлі-продажу.
В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_5 також підтримала клопотання, вважає, що гроші отримані від продажу спільного майна подружжя, ніякого відношення до кримінального провадження не мають, а тому відсутні підстави у подальшому арешті майна.
Прокурор та слідчий проти скасування арешту заперечували, оскільки арешт накладено обґрунтовано, потреба у подальшому арешті не відпала, грошові кошти визнані по справі речовими доказами, а тому вважають відсутні підстави для повернення грошових коштів.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши учасників судового процесу, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000045 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03 травня 2017 року накладено арешт на майно (речі, документи), в тому числі і на грошові кошти в сумі 90000 грн.
Постановою слідчого від 24.06.2019 року із матеріалів кримінального провадження №0000045 виділено матеріали, що стосуються вчинення директором ТОВ «Довіра Кремінь» кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1,2 ст. 222, ч. 1 ст. 209 КК України. Матеріали кримінального провадження №0000052 направлено для здійснення подальшого досудового розслідування до відділення №1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області. При цьому речові докази грошові кошти в розмірі 90000 грн., вилучені під час обшуку автомобіля 26.04.2017 року з матеріалів кримінального провадження №0000045 не виділялись.
Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що втручання в його права власника не виправдано, подальший арешт також не є виправданим.
Згідно наданого заявником ОСОБА_6 договору купівлі-продажу №5342/2017/419962 від 15.04.2017 року ціна транспортного засобу складає 480000 грн., продавець ОСОБА_7 , що відповідно є дружиною заявника ОСОБА_6 , що дає достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти 90000 грн. належать ОСОБА_6 .

З наданих для огляду матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні №0000045, з якого виділені матеріали №0000052, підозра нікому не пред`явлена, провадження по справі не зупинено, а тому у подальшому арешті речових доказів у виді 90000 грн. на даному етапі досудового розслідування відпала потреба.
За таких обставин, враховуючи наявність достатніх підстав визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 174 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання ОСОБА_6 задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів в сумі 90000 грн., який накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.05.2017 року по справі №552/2673/17 в межах кримінального провадження №0000045 від 01.02.2017 та повернути вилучене майно ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1