Справа № 202/6797/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпропетровську, громадянина України, українця, не є депутатом, неодруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також має на утриманні матір ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має вищу світу, працює на посаді директора (керівника) Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 31.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великих розмірах шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, керуючись корисливими мотивами, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ» ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, заволодів чужим майном - грошовими коштами територіальної громади м. Дніпро за наступних обставин.
Відповідно до розпорядження Дніпропетровського міського голови ОСОБА_11 №7-5/10-рк від 05.10.2016 «Про призначення ОСОБА_5 », останнього з 06.10.2016 призначено на посаду директора Комунального підприємства «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради за контрактом (), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, буд. 8 (далі КП «Дніпровський метрополітен» ДМР).
В подальшому, на підставі вказаного розпорядження 06.10.2016 Дніпропетровською міською радою, в особі голови ОСОБА_11 з ОСОБА_5 як директором (керівником) КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, укладено відповідний трудовий контракт, зі строком дії до 05.10.2017. Відповідно до додаткової угоди №3 до вказаного трудового договору від 06.10.2016 з директором КП «Дніпровський метрополітен» ДМР ОСОБА_5 термін дії трудового контракту продовжено з 06.10.2017 до 05.10.2018.
Відповідно до статуту КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, затвердженого Рішенням міської ради №46/12 від 27.07.2016 зі змінами та доповненнями ОСОБА_5 займаючи посаду директора (керівника) КП «Дніпровський метрополітен» ДМР наділений наступними правами та обов`язками, зокрема:
п.4.3 Функції, права та обов`язки структурних підрозділів (відділів, служб, електродепо, дистанцій, дільниць тощо) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.
Підприємство має право створювати філії, представництва відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами і діють на підставі затверджених керівником Підприємства Положень про них.
п.4.5. Керівник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, судових органах всіх рівнів, у відносинах з юридичними особами та громадянами в межах та порядку визначених цим Статутом. Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.
п.4.10.До компетенції керівника-директора Підприємства належить:
- відповідно до чинного законодавства України організовувати діяльність Підприємства, нести повну відповідальність за діяльність Підприємства;
- за погодженням з керівником органу, до сфери управління якого входить Підприємство, затверджувати штатний розпис і визначати кількість працівників Підприємства, його структуру;
- приймати на роботу, звільняти, заохочувати працівників Підприємства і накладати стягнення;
- укладати угоди, надавати доручення, відкривати в установах банків поточний та інші рахунки;
- у межах своєї компетенції видавати накази, що стосуються діяльності Підприємства;
- залучати спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначати порядок та розміри оплати їх праці.
п.5.4. Керівник Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із законодавством.
Іншими правами та обов`язками.
Відповідно до трудового контракту від 06.10.2016 ОСОБА_5 , займаючи посаду директора (керівника) КП «Дніпровський метрополітен» ДМР додатково наділений наступними правами та обов`язками, зокрема:
п. 2.1 Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства згідно з законодавчими актами, Статутом Підприємства та цим Контрактом.
п.2.2. Керівник у межах своїх повноважень діє на засадах єдиноначальності.
Таким чином, ОСОБА_5 , являючись директором (керівником) КП «Дніпровський метрополітен» ДМР відповідно до наданих йому функцій, прав та обов`язків, у розумінні статті 18 Кримінального Кодексу України, та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, яка постійно обіймає посаду на вказаному комунальному підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
На початку червня 2017 року, але не пізніше 19.06.2017, у ОСОБА_5 , як директора (керівника) КП Дніпровський метрополітен ДМР, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами територіальної громади м. Дніпро шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації якого останній вступив у злочинну змову з директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ» ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду.
Відповідно до розробленого спільного злочинного плану та розподілених ролей у вчинені злочину, ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, будучи службовою особою - директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ» повинен був купити за максимально низькою ціною та поставити на КП «Дніпровський метрополітен» не придатний до використання товар - карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро, а директор КП «Дніпровський метрополітен» ОСОБА_5 в свою чергу, як службова особа від якої залежить ініціювання питання щодо необхідності придбання вказаного станку, безпосередньо ініціювати таке питання перед керівництвом Дніпропетровської міської ради, організувати його придбання, підписати документи, на підставі яких буде перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРМЕТПРОМ» грошові кошти у значно більшому розмірі від дійсної вартості, нібито за поставку якісного товару, відповідно до проведених передбачених законодавством України тендерних закупівель.
В подальшому ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, повинен підготувати та надати документи щодо начебто відповідності поставленого товару умовам тендерної документації, а ОСОБА_5 , як замовник, їх підписати.
Заволодівши таким чином, внаслідок реалізації вказаної злочинної схеми бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, спільно з ОСОБА_5 , мали намір розпорядитися ними на власний розсуд.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену роль у вчинені злочину 19.06.2017 ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, підготував, підписав та скерував на адресу Директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_12 лист №НА-33/812 про внесення змін до програми, відповідно до якого ініціював питання про начебто необхідність щодо внесення змін та доповнень у Додаток 2 до Програми розвитку транспортного комплексу м. Дніпро на 2017-2022 роки «Завдання та заходи з виконання Програми розвитку транспортного комплексу м. Дніпро на 2017-2022 роки», затвердженої Рішенням сесії Дніпровської міської ради VII скликання від 17.05.2017р. №16/21, у розділ Ш «Метрополітен», а саме щодо виробничої необхідності придбання для підприємства карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро вартістю 3 000 000 грн.
За результатами розгляду вказаного листа, на підставі рішення сесії Дніпровської міської ради № 20/23 від 22.07.2017 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 28.09.2016 № 10/14 від 28.09.2016 «Про програму розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017-2022 роки» Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради виділено бюджетні грошові кошти на 2017 рік у розмірі 3 000 000,00 грн. на придбання вказаного станку.
30.08.2017 КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради в системі публічних закупівель на сайті «Prozorro» оголошено проведення тендеру щодо поставки на адресу вказаного підприємства товару - «Карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро».
За результатами проведення тендерних закупівель, відповідно до протоколу №51 від 06.10.2017 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції учасника та визначення переможця процедури закупівлі товару Карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 42620000-8 Токарні, розточувальні та фрезерувальні верстати (UA-2017-08-30-000736-c), визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з учасником ТОВ «УКРМЕТПРОМ».
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб, бюджетними грошовими коштами у особливо великих розмірах, 20.10.2017 між КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради (Замовником) () в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «УКРМЕТПРОМ» (постачальником) () в особі директора ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, укладено та підписано Договір про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017, предметом якого є карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро.
Умовами договору передбачено:
Предмет договору:
1.1. Замовник доручає, а Постачальник приймає на себе зобов`язання у 2017 році поставити Замовнику Товар зазначений у Специфікації (Додаток 1) щодо придбання карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро, а Замовник - прийняти і оплатити вказаний Товар.
1.2. Предмет поставки: Карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро. За «Єдиним закупівельним словником» ДК 021:2015 код СРУ 42620000-8 Токарні, розточувальні та фрезерувальні верстати.
Відповідно до п. 2.1. Договору товар, що постачається постачальником, повинен бути укомплектований документом підтверджуючим якість поставленого товару, відповідати нормативно-технічній документації виробника товару;
- п. 2.2. постачальник повинен передати замовнику товар, якість якого підтверджується сертифікатами якості(відповідності);
- п. 3.2. при передачі товару постачальник повинен передати замовнику наступні документи: п. 5.1. постачальник зобов`язаний передати замовнику товар в асортименті, кількості, погодженими сторонами. Якщо постачальник передав товар в асортименті, що не відповідає умовам даного договору, замовник має право відмовитись від його прийняття та оплати.
Згідно п. 3.1. розділу 3 «Термін і порядок поставки» зазначеного договору строк поставки товару визначено до 30 листопада 2017 року. Відповідно до п. 3.2. при передачі товару ТОВ «УКРМЕТПРОМ» повинен передати КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради видаткову накладну на товар, сертифікат якості (паспорт) виробника товару, акт приймання передачі товару від постачальника, рахунок на оплату товару.
Відповідно до п.п. 3.3., 3.4. передача приймання товару здійснюється у присутності представників замовника та постачальника з обов`язковим складанням акту приймання - передачі, який підписується уповноваженими представниками замовника і постачальника. Факт приймання передачі товару засвідчується замовником та постачальником шляхом підписання акту приймання передачі в 2-х примірниках (по одному примірнику для постачальника та замовника). Додатково між замовником та постачальником підписується видаткова накладна;
Відповідно до п. 4.1 договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 вартість карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ складає 2 599 000,00грн. (два мільйона п`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч грн.00 коп.), у тому числі ПДВ 433 166,66666 грн. (чотириста тридцять три тисячі сто шістдесят шість грн. 66666 коп.). Розрахунок суми наводиться в Специфікації (Додаток 1).
Відповідно до п.п. 4.6, 4.7 договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017, на підставі п. 1.3. Постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014 р. №117 Замовник до початку поставки товару при наявності бюджетних коштів перераховує на поточний рахунок Постачальника попередню оплату у розмірі 30% від загальної вартості товару, що складає 779 700,00 грн. (сімсот сімдесят дев`ять тисяч сімсот грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 129950,00 грн. (сто двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.). За цільове використання попередньої оплати відповідальність несе Постачальник. Замовник має право контролювати використання наданих Постачальнику сум попередньої оплати. Попередня оплата діє до 30.11.2017 р. Оплата за поставлений Товар проводиться Замовником після передачі Постачальником рахунку на оплату Товару, видаткової накладної на Товар, відповідних документів, підтверджуючих якість Товару та акту приймання-передачі Товару, у розмірі 70% від суми загальної вартості товару, за вирахуванням 30% сум попередньої оплати, протягом тридцяти календарних днів з моменту підписання видаткової накладної на Товар та акту приймання-передачі Товару Замовником.
Згідно зазначеного договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017, розділу 7 «права та обов`язки сторін»:
п. 7.1. Замовник зобов`язаний:
п. 7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар відповідно до умов Договору.
п. 7.1.2. Приймати поставлений Товари згідно видаткової накладної, Акту приймання - передачі, документів, підтверджуючих якість Товару та відповідно до умов Договору.
п. 7.2. Замовник має право:
п. 7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання умов Договору та своїх зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5-ть днів з дня прийняття такого рішення.
п. 7.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.
п. 7.2.3. Повернути рахунок Постачальнику, без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п. 3.2 цього Договору (відсутність видаткової накладної на Товар; сертифікату якості (паспорт) виробника Товару; Акт приймання - передачі Товару від Постачальника; рахунок на оплату Товару).
п. 7.3. постачальник зобов`язаний:
п. 7.3.1. забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором;
п. 7.3.2. забезпечити поставку товару якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору.
Крім того, відповідно до додаткової угоди №1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 пункти 4.1., 4.6. викладено у новій редакції.
Так, відповідно до п.4.1 Сума визначена у Договорi складає 2 598 999,00 грн. (два мільйони п`ятсот дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять грн.00 коп.), у тому числі ПДВ 433 166,50 грн. Розрахунок суми наводиться в Специфiкацiї.
Згідно з п. 4.6. та на підставі п. 1.3. Постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014 р. №117 Замовник до початку поставки товару при наявності бюджетних коштів перераховує на поточний рахунок Постачальника попередню оплату у розмірі 30% від загальної вартості товару, що складає 779699,70 грн. (сімсот сімдесят дев`ять тисяч шістсот дев`яносто дев`ять грн. 70 коп.) в т.ч. ПДВ 129949,95 грн. (сто двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот сорок дев`ять грн. 95 коп.).
Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами територіальної громади м. Дніпро, відповідно до відведеної ролі у вчинені злочину та переслідуючи загальну мету незаконного збагачення, директор КП «Дніпровський метрополітен» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ» ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, достовірно знаючи, що умови договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти №НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 між ТОВ «УКРМЕТПРОМ» та КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради належним чином виконано не буде, 15.11.2017 безпідставно перерахував, згідно платіжного доручення №49 від 10.11.2017, на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРМЕТПРОМ» № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 30% від суми договору, нібито як попередню оплату для придбання карусельного станку у сумі 779 699,70 грн., якими ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Крім того, після укладення договору про закупівлю товарів за державні кошти №НДВ-235/17-3 від 20.10.2017, у період часу з 20.10.2017 по 30.11.2017, точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, директор ТОВ «УКРМЕТПРОМ» ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , не маючи наміру на належне виконання умов договору, з метою заволодіння грошовими коштами територіальної громади м. Дніпро та з метою створення видимості їх виконання, при невстановлених обставинах підшукав та придбав копії неіснуючих документів, щодо відповідності тендерній документації карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро, які надав до КП «Дніпровський метрополітен», з метою прикриття своєї незаконної діяльності.
В подальшому, ОСОБА_5 , 30.11.2017 в денний час доби (в період часу з 30.11.2017 але не пізніше 26.12.2017), більш точний час в ході досудового розслідування не вдалось встановити можливим, більш точний час в ході досудового розслідування не вдалось встановити можливим, знаходячись в приміщенні КП «Дніпровський метрополітен» за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 8, будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ» ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами територіальної громади м. Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом службового підроблення, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що станок для ремонту колісних пар вагонів метро, на виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017, на КП «Дніпровський метрополітен» не поставлено, в порушення п. 3.1. розділу 3 «Термін і порядок поставки» зазначеного договору вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання-передачі товару від 30.11.2017 по договору про закупівлю товарів за державні кошти №НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 про передачу КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, який засвідчив власним підписом та печаткою КП «Дніпровський метрополітен», щодо отримання товару.
При цьому карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, ТОВ «УКРМЕТПРОМ» станом на 30.11.2017 не поставлено, а доставлено до КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, лише 09.12.2017 про що свідчить висновок комісії підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, викладений в акті № 37 від 11.12.2017.
26.12.2017 на підставі вказаного акту приймання-передачі КП «Дніпровський метрополітен» на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрметпром» № 7624 безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 1 819 299, 3 грн., як оплату за поставлений товар - карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ.
Відповідно до Висновку судово-товарознавчої експертизи №3032/18 від 09.11.2018: «Ринкова вартість карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро модель 1512 МФЗ 1987 року виробництва, вартістю 2 598 999,00 грн. на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто станом на 20.10.2017, становить 114 750,00 грн. (сто чотирнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) за умов, що станом на вказану дату об`єкт мав якісні споживчі характеристики»
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №054-18 від 28.01.2019: «Сума збитків спричинена комунальному підприємству «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради поставкою карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро модель 1512 МФЗ 1987 року виробництва по завищенню вартості, з урахуванням висновків судово-товарознавчої експертизи складає 2 484 249 грн.
Зазначений карусельний станок не відповідає вимогам п. 2.1. Договору оскільки не укомплектований документом підтверджуючим якість поставленого товару, не відповідає нормативно-технічній документації виробника товару; якість товару не підтверджується сертифікатами якості (відповідності).
Таким чином директор КП «Дніпровський метрополітен» ОСОБА_5 , будучи службовою особою комунального підприємства, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, діючи умисно за попередньою змовою з директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ» ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, заволодів грошовими коштами територіальної громади м. Дніпро у сумі 2 484 249 грн., що станом на 30.11.2017 більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_5 , 30.11.2017 в денний час доби (в період часу з 30.11.2017 але не пізніше 26.12.2017), більш точний час в ході досудового розслідування не вдалось встановити можливим, знаходячись в приміщенні КП «Дніпровський метрополітен» за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 8, будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ» ОСОБА_10 , обвинувальний акт щодо якого за даним фактом скеровано до суду, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами територіальної громади м. Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом службового підроблення, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що станок для ремонту колісних пар вагонів метро, на виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017, на КП «Дніпровський метрополітен» не поставлено, в порушення п. 3.1. розділу 3 «Термін і порядок поставки» зазначеного договору вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання-передачі товару від 30.11.2017 по договору про закупівлю товарів за державні кошти №НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 про передачу КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, який засвідчив власним підписом та печаткою КП «Дніпровський метрополітен», щодо отримання товару.
При цьому карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, ТОВ «УКРМЕТПРОМ» станом на 30.11.2017 не поставлено, а доставлено до КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, лише 09.12.2017 про що свідчить висновок комісії підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, викладений в акті № 37 від 11.12.2017.
На підставі вказаного акту приймання-передачі КП «Дніпровський метрополітен» на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРМЕТПРОМ», зареєстрованого 20.10.2003 за адресою: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 42/1, безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 484 249 грн., в результаті чого територіальній громаді м. Дніпро спричинено майнову шкоду на вказану суму, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинило тяжкі наслідки.
Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України, також дії ОСОБА_5 виразились у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України.
04 жовтня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
04 жовтня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий в обґрунтування клопотання посилалась на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 причетний до скоєння тяжкого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, що викладені в клопотанні. Просив застосувати до підозрюваного цілодобовий домашній арешт за місцем мешкання.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення даного клопотання.
Захисники підозрюваного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні даного клопотання. Наголошували на відсутності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Вирішуючи питання про доведеність існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя виходить з наступного.

В ході судового розгляду встановлено, що є підстави вважати, що ОСОБА_5 дійсно може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки знає про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину і за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

При вирішенні питання про наявність ризику з приводу того, що ОСОБА_5 , може впливати на свідків, слідчий суддя виходить з того, що оскільки він обіймає посаду директора (керівника) комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» ДМР, існують обґрунтовані підозри вважати, що останній, використовуючи своє службове становище, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконними засобами впливати на свідків даного провадження, оскільки більшість свідків перебуває у прямому його підпорядкуванні та працюють на КП «Дніпровський метрополітен» ДМР.

Разом з тим слідчому судді належними доказами не доведено існування ризиків, передбачених п. 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи, що прокурором доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та зважаючи на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що за встановлених під час судового розгляду обставин можливе застосування запобіжного заходу, а саме домашнього арешту в нічний час за місцем проживання без застосування електронного засобу контролю, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час без застосування електронного засобу контролю, поклавши на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) прибувати по першому виклику до службової особи на визначений нею час;

2) не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_2 , без поважних причин без дозволу слідчого, прокурора або суду - з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин;

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2019 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час передати для виконання до органу Національної поліції за місцем мешкання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1