н/п 1-кс/640/6829/19
"06" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29.05.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містяться у справах про набуття/оформлення громадянства наступних іноземних громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянство Ліванської Республіки; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство Йорданського Хашимітського Королівства; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянство Венесуели; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Громадянство Ліванської Республіки; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянство Ліванської Республіки; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянство Ліванської Республіки; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянство Йорданського ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , громадянство Російської Федерації; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , громадянство Російської Федерації; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , громадянство Республіки Ірак; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянство Ісламської Республіки Іран, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_30 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської, Київської та прилеглих областей з 2017 року по теперішній час діє група невстановлених осіб, які за грошову винагороду сприяють незаконному переправленню іноземних громадян через державний кордон України, шляхом виготовлення іноземцям підроблених запрошень для отримання віз для в`їзду до України, чим порушують положення Постанови Кабінету Міністрів України № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» та подальшого виготовлення бланків паспортів громадян України та інших документів, які є підставою для отримання іноземцями громадянства України та оформлення біометричного паспорту громадянства України для виїзду за кордон, який надає право безперешкодного перетину Державного кордону України.
Згідно відповідей на доручення слідчого, що надійшли з ГВ КР Управління СБ України в Харківській області, встановлено, що група невстановлених осіб, що функціонує на території Київської області, з метою легалізації іноземних громадян, шляхом незаконного документування в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_31 та подальшого їх переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу, разом із підробкою паспортних документів, налагодили схему легалізації шляхом незаконного встановлення батьківства іноземців відносно громадян України та подальше набуття громадянства України з порушенням вимог законодавства України.
Так, встановлено громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вступивши у злочинну змову з групою невстановлених осіб, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_32 із відповідним пакетом документів, з метою визнання батьківства щодо повнолітньої громадянки України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , що і було здійснено.
В подальшому, ОСОБА_4 використав вищевказану незаконну реєстраційну дію, здійснену за посередництва невстановлених осіб, як підставу для набуття громадянства України (відповідно до ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України»). Проте, згідно положень чинного законодавства, та з урахуванням листа з ІНФОРМАЦІЯ_34 , визнання батьківства щодо повнолітньої особи можливо лише в судовому порядку.
Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_35 та ГВ Кр Управління СБ України в Харківській області, в порядку ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України», аналогічним способом набули громадянства України наступні іноземні громадяни: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянство Ліванської Республіки; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство Йорданського Хашимітського Королівства; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянство Венесуели; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Громадянство Ліванської Республіки; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянство Ліванської Республіки; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянство Ліванської Республіки; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянство Йорданського ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянство Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , громадянство Російської Федерації; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , громадянство Російської Федерації; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , громадянство Республіки Ірак; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 громадянство Ісламської Республіки Іран; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянство Ісламської Республіки Іран.
Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів документів, які містяться у справах щодо набуття/оформлення громадянства зазначених вище осіб, які можливо містять ознаки підроблення та на підставі яких вказані громадяни іноземних держав набули громадянство України та отримали паспорти громадян України.
Слідчий вказує, що оригінали документів щодо набуття/оформлення громадянства України вище переліченими особами, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_30 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_36 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_36 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
оригіналів документів, що містяться у справах про набуття/оформлення громадянства наступних іноземних громадян:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянство Ісламської Республіки Іран;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянство Ліванської Республіки;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство Ісламської Республіки Іран;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянство Сирійської Арабської Республіки;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянство Сирійської Арабської Республіки;
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство Сирійської Арабської Республіки;
7) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство Сирійської Арабської Республіки;
8) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство Йорданського Хашимітського Королівства;
9) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянство Венесуели;
10) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Громадянство Ліванської Республіки;
11) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянство Ліванської Республіки;
12) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянство Сирійської Арабської Республіки;
13) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянство Сирійської Арабської Республіки;
14) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянство Сирійської Арабської Республіки;
15) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянство Сирійської Арабської Республіки;
16) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянство Ліванської Республіки;
17) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянство Ісламської Республіки Іран;
18) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянство Ісламської Республіки Іран;
19) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянство Йорданського Хашимітського Королівства;
20) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянство Ісламської Республіки Іран;
21) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянство Ісламської Республіки Іран;
22) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянство Сирійської Арабської Республіки;
23) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянство Сирійської Арабської Республіки;
24) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , громадянство Ісламської Республіки Іран;
25) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , громадянство Російської Федерації;
26) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , громадянство Російської Федерації;
27) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , громадянство Ісламської Республіки Іран;
28) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , громадянство Республіки Ірак;
29) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , громадянство Ісламської Республіки Іран;
30) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 громадянство Ісламської Республіки Іран;
31) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянство Ісламської Республіки Іран., з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.07.2019 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_37 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1