Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/7941/19
Провадження № 1-кс/711/3259/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2019 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000269, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000269, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), під час виконання робіт з виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області, в 2018 році можливо заволоділи бюджетними коштами.

Так, протягом періоду з 31 липня 2018 року по грудень 2018 року на підставі договорів підряду:

- №59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2) «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240210 Драбів Білоусівка км 0+900 км 10+900 Драбівський район Черкаська область», вартістю 1 865 750,8 грн.;

- №81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3) «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240207 Шрамківка ст. Драбів км 3+500 км 14+300 Драбівський район Черкаська область», вартістю 2 001 681 грн.;

- №82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240216 Яворівка - Шрамківка км 0+000 - км 5+300 Драбівський район Черкаська область», вартістю 1324 395 грн.

- №117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1), «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240207 Шрамківка - ст.Драбів км 14+300- км 16+000», вартістю 861 814 грн.,

укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник), проведено роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 6 053 641,60 гривень.

Крім того, з метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області, в 2018 році, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення) направлення до аудитору ФОП « ОСОБА_5 » (лист №8/4671 від 06.08.2019) для проведення бухгалтерського дослідження.

За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 08.08.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів, матеріали (а саме: 910,16 тонн сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожніх) (аеродромних), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу Б), придбання яких не підтверджено документально.

Загальна вартість матеріалів безпідставно списаних на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області становить 1 906 226,29 грн. (без врахування ПДВ), з врахуванням ПДВ вартість вказаних вище матеріалів складає 2 287 471,55 гривень. До податкового кредиту з податку на додану вартість безпідставно віднесено 381245,26 грн.

Зважаючи на викладене, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документації по виконанню договорів підряду №59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2), №81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3), №82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), №117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1), що перебуває у підрядника ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт);

2. Звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3)

3. Виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду);

4. Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт;

5. Первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, договори з усіма змінами та додатками на поставку товарно-матеріальних цінностей, що використовувалися під час виконання робіт, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, видаткові накладені, доручення на отримання матеріальних цінностей, шляхових листів, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт.

6. Договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт).

7. Копії наказів на призначення службових осіб ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів підряду №59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2), №81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3), №82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), №117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1);

8. Копію Статуту Товариства та посадові обов`язки директора і заступників.

До того ж, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), так як з метою уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів. Також, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, встановивши строк виконання ухвали в п`ятнадцятиденний термін у зв`язку з невеликим обсягом витребуваних документів, необхідних для призначення та проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, 04.10.2019 прокурор ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просив надати дозвіл на вилучення саме оригіналів документів, які зазначені у клопотанні слідчого, для проведення судових експертиз (економічної, будівельно-технічної, почеркознавчої) у даному кримінальному провадженні. До того ж, вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, яка зазначена в клопотанні слідчого.

Таким чином, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, враховуючи, що досудове розслідування проводиться, в т.ч. й щодо ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000269 від 18.09.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які підтверджують той факт, що відомості, які містяться в документації по виконанню договорів підряду №59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2), №81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3), №82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), №117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1), що перебуває у підрядника ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо якого проводиться досудове розслідування, - мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення саме оригіналів, а саме:

1. Договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт);

2. Звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3)

3. Виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду);

4. Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт;

5. Первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, договори з усіма змінами та додатками на поставку товарно-матеріальних цінностей, що використовувалися під час виконання робіт, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, видаткові накладені, доручення на отримання матеріальних цінностей, шляхових листів, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт.

6. Договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт).

Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до копій наказів на призначення службових осіб ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів підряду №59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2), №81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3), №82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), №117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1), а також Статуту Товариства та посадових обов`язків директора і заступників, то ні слідчим, ні прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів даних документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів, але з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ, до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження під час проведення комплексної будівельно-технічної, економічної експертиз.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000269 від 18.09.2019, та за дорученням в порядку ст. 41 КПК України старшому уповноваженому 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області капітану ОСОБА_6 , чи іншим працівникам Управління СБ України в Черкаській області на тимчасовий доступ до оригіналів документації з можливістю вилучення саме їх оригіналів, а саме, - по виконанню договорів підряду №59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2), №81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3), №82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), №117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1), що перебуває у підрядника ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт);

2. Звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3)

3. Виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду);

4. Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт;

5. Первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, договори з усіма змінами та додатками на поставку товарно-матеріальних цінностей, що використовувалися під час виконання робіт, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, видаткові накладені, доручення на отримання матеріальних цінностей, шляхових листів, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт.

6. Договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт).

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000269 від 18.09.2019, та за дорученням в порядку ст. 41 КПК України старшому уповноваженому 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області капітану ОСОБА_6 , чи іншим працівникам Управління СБ України в Черкаській області на тимчасовий доступ до оригіналів наказів на призначення службових осіб ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів підряду №59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2), №81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3), №82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), №117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1), а також Статуту Товариства та посадових обов`язків директора і заступників, з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21.10.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1