печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001188 від 31.05.2019 року слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
22.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001188 від 31.05.2019 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж 2015-2016 років діючи умисно спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його учасників, протиправно, достовірно знаючи вимоги установчих документів, усвідомлюючи необхідність погодження укладення правочинів щодо відчуження нерухомого майна із Загальними зборами учасників товариства, в порушення вимог Закону України «Про господарські товариства», Цивільного кодексу України розпоряджаючись ввіреним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи на меті незаконне вилучення майна з активів товариства вчинили незаконне заволодіння належними товариству Об`єктами нерухомого майна та грошовими коштами за результатами їх відчуження, що спричинило збитки товариству та його учасникам на суму більш як на 53 млн. грн.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів нотаріальної справи за договорами купівлі-продажу від 24 березня 2016 року укладених між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 3833), АДРЕСА_2 , приміщ. Літ. «А-16».
Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки клопотання в частині вилучення оригіналів документів, є необґрунтованим.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 3833), АДРЕСА_2 , приміщ. Літ. «А-16», а саме:
1) договори купівлі-продажу від 24 березня 2016 року укладені між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ,(серія та номер: 578, 577, 576, 575, 574, 573, 572 та 571), а саме:

- серія та номер 571 ( нежитлових приміщень 1-го поверху № 1-8, 9а, 10а, 11-:-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 67-88, I, II, III. IV; антресолі №89-115, 166, V в літ. «Г-1», загальною площею 14575,5 м.кв. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4248508));
- серія та номер 574 ( нежитлових приміщень 1-го поверху № 35-46, антресолі № 47, 48 в будівлі літ. «Г-1», загальною площею 208,5 м.кв. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01));
- серія та номер 578 ( нежитлової будівлі літ. «Г'-3», загальною площею 1678,2 м.кв. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01));
- серія та номер 577 ( нежитлової будівлі літ. «Ц-2», загальною площею 765,0 м.кв. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01));
- серія та номер 576 ( нежитлової будівлі літ. «Ф-1», загальною площею 69,9 м.кв. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01));
- серія та номер 575 ( нежитлової будівлі літ. «Л-2», загальною площею 851,8 м.кв. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01));
- серія та номер 573 ( нежитлових приміщень 1-го поверху № 1,2,3 в літ. «Ш-2», загальною площею 284,7 м.кв. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01));
- серія та номер 572 ( нежитлових приміщень 1-го поверху № 14,15 в літ. «А-3», загальною площею 84,4 м.кв. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01)).
2) документи, які надавались сторонами для укладення вказаних договорів та інші документи необхідні для внесення відомостей до Реєстру по нерухомому майну АДРЕСА_1 (довіреності, протоколи загальних зборів, витяги з Державних реєстрів, Статути, Положення, звіти про оцінку майна, копії паспортів);

3) копії журналу вчинення нотаріальних дій.

У решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44678//19-к.
Примірник № 2 наданий слічому.

Слідчий суддя ОСОБА_1