Справа № 202/6450/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 жовтня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
25 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 10.10.2018 до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за завами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян: «З» та ОСОБА_5 , про те що на території Дніпропетровської області група осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Т», шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до складу злочинного угрупування входить:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Камянське Одеської області, зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Орджонікідзе, мешкає: АДРЕСА_2 раніше судимий за ч. 3 ст. 309 КК України;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (кримінальне призвісько «Тіма»), уродженець м. Орджонікідзе, мешкає: АДРЕСА_2 , раніше судимий за ч. 1 ст. 309 КК України;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Рівненської області, зареєстрований: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженка м. Орджонікідзе, мешкає в АДРЕСА_2 , раніше судима за ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям ОСОБА_12 та ОСОБА_10 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, так як є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.

В свою чергу ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , згідно з розподіленими ролями за вказівкою ОСОБА_8 займаються пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та ОСОБА_13 , в подальшому шляхом обману, та/або використання їх уразливого становища здійснюють їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське, Одеської області.

Завербованих та ведених в оману осіб вводять у стан алкогольного сп`яніння, з метою доведення до безпорадного стану та неможливості реально оцінювати сформовані обставини, після чого переміщують до території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, потерпілих осіб поселяють в одній із сільгоспспоруд, розташованій на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , без належних умов для проживання, де вводять у стан алкогольного сп`яніння, з метою неможливості реально оцінювати сформовані обставини та обстановку яка склалась. Коли число завербованих та введених в оману осіб досягне певної позначки, останніх транспортують мікроавтобусом (як правило використовуючи послуги по перевезенню на замовлення) до території колишньої колонії в с. Петродолинське Одеської області, при цьому особи, яких перевозять обов`язково доводяться до стану алкогольного сп`яніння.

Процес транспортування, його організацію, супровід та охорону перевезення потерпілих осіб здійснює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після прибуття до місця призначення, утримання потерпілих здійснюється на території колишньої жіночої колонії-поселення, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 . Територія огороджена з 2-х боків парканом, а з інших боків будівлями бараків та перебуває під цілодобовою охороною.

Трудова експлуатація потерпілих здійснюється на сільгосподарських землях, які перебувають в оренді - СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником якої є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно-господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюються в інтересах належної йому агрофірми.

ОСОБА_8 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення.

Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

ОСОБА_8 є співзасновником та керівником сільскогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДПРОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Згідно з інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; Код КВЕД 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; Код КВЕД 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід; Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; Код КВЕД 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків; Код КВЕД 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів).

Перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи обізнаність співучасників про форми та методи роботи співробітників поліції, відсутності можливості іншим способом у повному обсязі отримати відомості про обставини скоєння злочину, осіб які приймають участь у його скоєнні (організаторів, пособників, виконавців) враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_8 грубо порушує законодавство про працю, використовуючи експлуатацію потерпілих, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують вказаний факт або його з метою з`ясування об`єктивних обставин справи, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які визначені постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000914 від 11.10.2018 року, тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій) до документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , щодо розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.11.2000 року по 01 жовтня 2019 року, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 працівників (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.11.2000 року по теперішній час з розбивкою поквартально та кількість працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період 01.11.2000 року по 01 жовтня 2019 року, документи перевірки працівниками податкової інспекції СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.11.2000 року по 01 жовтня 2019 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 31 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1