печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000118, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000118 - на нерухоме та рухоме майно, прості іменні цінні папери.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 09.02.2018 за фактом заволодінням службовими особами ПАТ «Сбербанк» майном ТОВ «Торгівельний дім «Золотий Урожай», ПАТ «Одеський коровай», ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» та ТОВ «Котовський хлібзавод», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Сбербанк» діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, заволоділи нерухомим та рухомим майном ПАТ «Одеський коровай», а саме: нежилими будівлями та спорудами загальною площею 13 418,3 кв.м., розташованими за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Петрова генерала будинок 14; будівле гуртожитку, загальною площею 2 548,0 кв.м., житловою площею 1720,8 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Петрова генерала, будинок №14-а; нежитловим приміщенням першого поверху загальною площею 139,9 кв.м., яке розташоване за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка Академіка (проспект Димитрова), будинок 22; нежитловим приміщенням магазину загальною площею 137,9 кв.м., яке розташоване за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Космонавтів, будинок 38/1; нежитловим приміщенням першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., яке розташоване за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Пироговська, будинок 3; будівлями та спорудами, загальною площею 8 733,2 кв.м., що знаходяться за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Прохоровська (вулиця Хворостіна), будинок 47; комплексом будівель та споруд загальною площею 9518,40 кв.м. за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вулиця Лазо, будинок 28; комплексом нерухомості за адресою: Одеська область, м. Подільськ (стара назва - Котовськ), проспект Перемоги, будинок 14; рухомим майном, яке знаходиться за адресами: м. Одеса, вул. Г. Петрова, 14, та м. Одеса, вул. Прохоровська 47, Рухоме майно, яке знаходиться за адресою: Одеська область, м. Подільськ (Котовськ), вул. Лазо, 28, рухоме майно, яке знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, пр. Перемоги, 14.

Крім того, з метою забезпечення виконання зобов?язань ПАТ «Одеський коровай» (по кредитних договорах №17-В та №18-В від 24.06.2010), ПАТ «Сімферопольський комбінат Хлібопродуктів» (по кредитному договору №14-В/10 від 24.10.2010), ПАТ «Кримхліб» (по кредитному договору №19-В/10 та №20-В/10 від 24.06.2010, та №05-Н/11/16ЮО від 19.09.2011), ТОВ «ТД «Золотий Урожай» (по кредитним договорам №26-Н/12/24/ЮО/KL та №27-Н/12/24/ЮО/KL від 06.03.2012 року), між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Прибуток Інвест» було укладено договір застави цінних паперів від 22.05.2012р, відповідно до якого в заставу Банку було передано прості іменні акції ПАТ «Одеський коровай» в кількості 7700941 шт.

Також, в забезпечення виконання зобов?язань ПАТ «Одеський коровай» (по кредитних договорах №17-В та №18-В від 24.06.2010), ПАТ «Сімферопольський комбінат Хлібопродуктів» (по кредитному договору №14-В/10 від 24.10.2010), ПАТ «Кримхліб» (по кредитному договору №19-В/10 та №20-В/10 від 24.06.2010 та №05-Н/11/16ЮО від 19.09.2011), ТОВ «ТД «Золотий Урожай» ( по кредитним договорам №26-Н/12/24/ЮО/KL та №27-Н/12/24/ЮО/KL від 06.03.2012), між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Укрстокактив» було укладено договір застави цінних паперів від 22.05.2012, відповідно до якого в заставу Банку було передано прості іменні акції ПАТ «Одеський Коровай» в кількості 7700941шт.

Також, в забезпечення виконання зобов?язань ПАТ «Одеський коровай» (по кредитних договорах №17-В та №18-В від 24.06.2010), ПАТ «Сімферопольський комбінат Хлібопродуктів» (по кредитному договору №14-В/10 від 24.10.2010), ПАТ «Кримхліб» (по кредитному договору №19-В/10 та №20-В/10 від 24.06.2010 та №05-Н/11/16ЮО від 19.09.2011), ТОВ «ТД «Золотий Урожай» (по кредитним договорам №26-Н/12/24/ЮО/KL та №27-Н/12/24/ЮО/KL від 06.03.2012), між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Донагрофінанс» було укладено договір застави цінних паперів від 22.05.2012, відповідно до якого в заставу Банку було передано прості іменні акції ПАТ «Одеський Коровай» в кількості 7727859шт.

В забезпечення виконання зобов?язань ПАТ «Одеський коровай» (по кредитних договорах №17-В та №18-В від 24.06.2010), ПАТ «Сімферопольський комбінат Хлібопродуктів» (по кредитному договору №14-В/10 від 24.10.2010), ПАТ «Кримхліб» (по кредитному договору №19-В/10 та №20-В/10 від 24.06.2010 року, та №05-Н/11/16ЮО від 19.09.2011 року), ТОВ «ТД «Золотий Урожай» (по кредитним договорам №26-Н/12/24/ЮО/KL та №27-Н/12/24/ЮО/KL від 06.03.2012), між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Дебют-Агроінвест» було укладено договір застави цінних паперів від 22.05.2012, відповідно до якого в заставу Банку було передано прості іменні акції ПАТ «Одеський Коровай» в кількості 7727859 шт.

Отже, загальна кількість акцій ПАТ «Одеський коровай», які були передані в заставу ПАТ «Сбербанк» та якими службові особи Банку намагаються заволодіти на підставі незаконних рішень третейського суду, становить 30857600 шт., що в свою чергу становить 65,81% від загальної кількості акцій ПАТ «Одеський коровай».

Постановою від 03.10.2018 вказане нерухоме і рухоме майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Слідчим суддею не знайдено передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України підстав для розгляду клопотання у відсутність власників майна, а тому здійснено відповідний виклик.

В судовому засіданні 17.10.2019 представник ПАТ «Сбербанк» стверджував, що слідчим до клопотання не долучено даних про власників майна, про арешт якого ставиться питання.

Слідчим суддею встановлено, що дійсно слідчим не наведено в клопотанні актуальних даних про власників майна, щодо арешту якого порушується питання, оскільки клопотання до суду подано 01.10.2019, тоді як до клопотання долучено витяги з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 14.08.2019, для надання актуальної інформації щодо власників майна та, відповідно, уточнення кола осіб, що мають прийняти участь в розгляді клопотання, слідчим суддею оголошено перерву в судовому засіданні.

В судовому засіданні 12.11.2019 слідчим ОСОБА_3 слідчому судді надано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 29.10.2019.

Вказана інформація містить загальні відомості щодо переліку осіб - власників, проте данні щодо їх місця знаходження або перебування відсутні.

На питання слідчого судді стосовно адрес, контактів власників майна слідчий ОСОБА_3 пояснив, що орган досудового розслідування просив розглянути клопотання без участі представників власника майна, а питання їх виклику вирішено слідчим суддею самостійно.

Слідчим суддею поставлено на обговорення питання про повернення клопотання прокурору.

Слідчий вважав відсутніми підстави для повернення клопотання, та зазначив, що ненакладення арешту може призвести до відчуження майна.

Представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вважали наявними підстави для повернення клопотання, оскільки вважали неможливим розгляд питання про арешт майна без виклику його власників.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Виходячи з загального правила, визначеного ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на момент звернення з клопотанням про арешт майна до слідчого судді слідчим не було долучено до матеріалів актуального витягу з реєстрів прав власності щодо власників майна. В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, належить на праві власності ряду юридичних осіб, разом з цим в поданих до суду матеріалах всупереч вимогам ч. 3 ст. 171 КПК України відсутній перелік осіб власників майна та адреси їх знаходження, що позбавляє слідчого суддю здійснити їх виклик в судове засідання відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

За таких обстави вважаю, що клопотання підлягає поверненню прокурору.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 19, 26, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000118 повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1