Справа № 522/4178/19
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/7512/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000164, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до до завірених належним чином копій супровідних документів, а саме: ЦМР, договори на перевезення, зберігання, вивантаження, завантаження, інвойси, страхові поліси, сертифікати відповідності вантажу, акти опломбування та пере опломбування лінійними пломбами, відомості з електронних баз щодо переміщення, отримання та зберігання вказаних контейнерів та інших документів які стосуються даних контейнерів та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по вантажним контейнерам № НОМЕР_2 та APHU НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично отримують неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що постійно ввозять на територію України вантажі, зокрема через Одеський та Чорноморський морські торговельні порти, які у подальшому, без проведення належного розмитнення, потрапляють у вільний обіг на територію України.

Здійснення митного оформлення (митних формальностей, процедур) таких вантажів відбуваються для прикриття незаконного переміщення товарів комерційного призначення з використанням документів, що містять неправдиві відомості, з метою ухилення від сплати митних платежів, для чого особами, яким підконтрольні суб`єкти ЗЕД, користуючись злочинними зв`язками з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються завідомо недостовірні данні про митну вартість товарів (в бік її зменшення) у товаросупровідних документах; а також надають завідомо недостовірну та неповну інформацію, щодо виду імпортованих товарів та їх ваги, з метою заниження ставок мита та інших митних платежів. Зокрема, можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу.

В період 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на суднах закордонного плавання надійшли вантажі у контейнера, які були вивантажені з суден та розміщені під митним контролем на території Одеського та Чорноморського морських торгівельних портів.

Згідно ч. 2 ст. 210 МК України товари, вивантажені з судна в зону митного контролю на території Морського та Чорноморського портів для митних цілей вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання. Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем, згідно ст. 204 МК України, становить 90 календарних днів, а відповідно до ч. 3 ст. 204 МК України строк тимчасового зберігання може бути продовжений (але не більше ніж на 30 діб) за заявою власника або уповноваженої ним особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 204 МК України до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій - третій цієї статті, товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, повинні бути:

1.задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;

2.передані власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберігання, митного складу, організацією - отримувачем гуманітарної допомоги відповідному органу доходів і зборів для зберігання та/або розпорядження відповідно до цього Кодексу;

3.відправлені під митним контролем до інших органів доходів і зборів для їх подальшого митного оформлення;

4. вивезені за межі митної території України.

Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч вимогам митного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, створюють штучні перешкоди, щодо здійснення заходів по розміщенню вантажів до складів ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому прийняття рішення щодо реалізації вказаних вантажів, чим причиняють збитки власникам вказаних вантажів.

В ході проведення досудового розслідування отримано ухвали Приморського районного суду про тимчасові доступи до контейнерів ECMU 9869857 та APHU 4639824.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його чинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до копій супровідних документів, а саме: ЦМР, договори на перевезення, зберігання, вивантаження, завантаження, інвойси, страхові поліси, сертифікати відповідності вантажу, акти опломбування та пере опломбування лінійними пломбами, відомості з електронних баз щодо переміщення, отримання та зберігання вказаних контейнерів та інших документів які стосуються даних контейнерів та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні речей та документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації усіх осіб, причетних до вчинення злочину, проведення необхідних судових експертиз.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.
У зв`язку з клопотанням слідчого здійснити розгляд даного клопотання без відома та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), для унеможливлення навмисного знищення, підроблення вказаних документів, судове засідання проведено без їх участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000164, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

З досліджених матеріалів вбачається, що необхідні органу досудового розслідування документи можуть знаходитись в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по вантажним контейнерам № НОМЕР_2 та APHU НОМЕР_3 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, необхідні для перевірки відповідності вантажу вказаним документам, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до завірених належним чином копій супровідних документів, а саме: ЦМР, договори на перевезення, зберігання, вивантаження, завантаження, інвойси, страхові поліси, сертифікати відповідності вантажу, акти опломбування та пере опломбування лінійними пломбами, відомості з електронних баз щодо переміщення, отримання та зберігання вказаних контейнерів та інших документів які стосуються даних контейнерів та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по вантажним контейнерам № НОМЕР_2 та APHU НОМЕР_3 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні № 0000164, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

17.05.2019