УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2019 Справа №607/18901/19

провадження 1-кс/607/10765/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001045 від 01 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 01.04.2019 року у ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, на виконання вимог п.3 розділу II Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.11.2015 № 81, в частині вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та припинення правопорушень, пов`язаних з корупцією, було проведено моніторинг по дотриманню вимог антикорупційного законодавства суб`єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», за результатами якого виявлено порушення законодавства зі сторони громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині подання ним завідомо неправдивих відомостей, які перевищують 250 прожиткових мінімумів доходів громадян в декларації про доходи, що можливо є порушенням вимог ч.1 ст. 45 зазначеного вище Закону.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що виконуючий обов`язки генерального директора державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , в щорічній декларації за 2018 рік зазначив недостовірні відомості, які перевищують 250 прожиткових мінімумів доходів громадян на 1 січня поточного року, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене, ст. 366-1 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон), у разі суттєвої зміни у майновому стані суб`єкта декларування, а саме: отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів громадян, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб`єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов`язаний письмово повідомити про це ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2018 рік» прожитковий мінімум на 1 січня 2018 року для працездатних осіб становить 1762 гривень, тобто суб`єкт декларування у 2018 році повідомляє НАЗК у разі, якщо сума доходу або придбаного майна перевищує 88 100 грн. (1762x50).

Однак, у ході досудового розслідування так і не отримано тимчасовий доступ до бухгалтерських документів про нарахування заробітної плати за 2018 рік ОСОБА_6 в розрізі за кожен місяць, з метою з`ясування чи виконав останній обов`язок по внесенні суттєвих змін у майновому стані, враховуючи великі суми отриманого доходу.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати, премій, матеріальної допомоги, відрядних та інших додаткових виплат за 2018 рік помісячно виконуючому обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , яка знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Крім цього, всупереч вимогам п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, формальністю та неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в якому порушується питання про їх вилучення. Орган досудового розслідування порушує питання про вилучення документів при зверненні до слідчого судді з відповідним клопотаннями, належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ТВП ГУІТП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ ТВП ГУІТП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку, в яких відображена інформація про нарахування заробітної плати, премій, матеріальної допомоги, відрядних та інших додаткових виплат за 2018 рік помісячно виконуючому обов`язків директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1