УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2019 Справа №607/25290/19

Провадження 1-кс/607/14305/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0003245 від 02 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 01 листопада 2018 року в Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт оперуповноваженого УПН КП ГУНП в Тернопільській області про те, що в УПН надійшли матеріали з УПП в Тернопільській області ДПП про те, що невстановлені особи через соціальну мережу «Telegram» в м.Тернопіль займаються незаконним збутом наркотичного засобу «марихуана» та психотропної речовини «амфетамін», споживачам наркотиків.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення оперативних заходів працівниками УПН ГУНП в Тернопільській області було встановлено, що грошові кошти під час збуту наркотичного засобу «марихуана» та психотропної речовини «амфетамін» через месенджер «Telegram» нараховуються на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_4 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- за якими саме банківськими рахунками зареєстрована банківська картка за № НОМЕР_1 ;
- за ким саме зареєстровані дані рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
- виписок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації банківської картки по 25 липня 2019 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;
- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації банківської картки по 25 липня 2019 року, з можливістю їх вилучення.
Тимчасовий доступ надати із можливістю ознайомитися та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1