Справа №576/1440/16-к
1-кс/5761100/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000024 від 07 травня 2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з начальником Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділення Глухівського відділу поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 07.05.2016. Кримінальне провадження відкрито за ознаками частини четвертої статті 358 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів - договорів вкладів № НОМЕР_1 , SAMDN9602, SAMDN8504, SAMDN5413 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригінали заяв про розірвання вищевказаних договорів з особистими підписами ОСОБА_5 , фотографії клієнта, які робляться під час розірвання даних договорів, фотографії, які робляться біля каси під час того як клієнт отримує грошові кошти зняті з депозиту та інші документи, які б підтверджували зняття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів за договорами вкладів № НОМЕР_1 , SAMDN9602, SAMDN8504, SAMDN5413, з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Також слідчий зазначає, що 14 квітня 2017 року слідчий звертався до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. 18 квітня 2017 року Глухівським міськрайсудом Сумської області було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх копіювання у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких буде відображена інформація про рух коштів по укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 договорами. Відповідно до цього слідчим 07 липня 2017 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який було проведено в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської філії, під час якого було вилучено копії документів, а саме: копії договорів та копія заяви про розірвання договорів. З огляду на те, що ОСОБА_5 в своєму зверненні вказує, що він не отримував грошові кошти, а отримані копії документів під час тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають відомості, що ОСОБА_5 отримав грошові кошти, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У результаті проведення, можливих за вказаних обставин, слідчих (розшукових) дій, які були виконані слідчим та направлені на розкриття вказаного кримінального правопорушення та притягнення зловмисників до кримінальної відповідальності, встановити винних осіб не являється можливим.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився та надав заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2016 невстановлена особа шляхом підробки документів привласнила грошові вклади ОСОБА_6 , які він зберігав в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3525 Євро, а саме 101308,5 грн.

Допитаний потерпілий по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , пояснив, що в 2010, 2012 та в 2013 році він передав в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти (відповідно 1500.00 ЕUR, 1000.0 ЕUR, 525.00 ЕUR, 500.00 ЕUR). Зазначені обставини підтверджуються відповідними документами. На теперішній час він хоче розірвати договори і отримати готівкові кошти. Він звернувся до працівників банку з заявою про видачу йому його вкладів. 25 квітня 2016 року він одержав від керуючого Глухівським відділенням банку ОСОБА_7 усну відповідь про те, що зазначені вище договори розірвані, а вказані суми одержані ним особисто. У зв`язку з цим в цей же день він звернувся до ОСОБА_7 з письмовою заявою про надання йому інформації про те, коли і в яких розмірах він одержував у відділеннях банку зазначені суми та якими офіційним документами підтверджуються ці факти. До цього часу відповіді на його запит не одержав. Ні одного ЕUR в дійсності він не одержав, тому вважає, що його гроші отримала інша особа.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів вкладів № НОМЕР_1 , SAMDN9602, SAMDN8504, SAMDN5413 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів заяв про розірвання вищевказаних договорів з особистими підписами ОСОБА_5 , фотографії клієнта, які робляться під час розірвання даних договорів, фотографії, які робляться біля каси під час того як клієнт отримує грошові кошти зняті з депозиту та інші документи, які б підтверджували зняття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів за договорами вкладів № SAMDN2994, SAMDN9602, SAMDN8504, SAMDN5413 та їх розірвання, з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Суддя ОСОБА_1