Справа №460/2898/19
Провадження №1-кс/460/684/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів
18.06.2019 року м.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

18.06.2019 заступник начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню. В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Яворівського ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено 18 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2019 із СУ ГУ НП у Львівській області надійшла заява голови правління Громадської правозахисної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , у якій він вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , при здійсненні капітального ремонту будівлі їдальні та будівництва казарм поліпшеного планування №1, №2 та №4 військового містечка №53 в м. Яворів Львівської області, шляхом укладання додаткових угод із замовником, неодноразово поетапно переносили строки виконання робіт, що на думку заявника призвело до розкрадання бюджетних коштів.
29 травня 2019 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), в порядку ст.93 КПК України, скеровано запит щодо отримання інформації про те, чи ІНФОРМАЦІЯ_3 було замовником при ремонті та будівництві вищевказаних об`єктів; хто при цьому був замовником та підрядником виконання робіт; за рахунок коштів якого бюджету здійснювалось фінансування проведення вказаних робіт; який обсяг робіт було виконано по кожному об`єкту окремо, а також щодо надання завірених копій угод та додаткових угод щодо проведення ремонтних та будівельних робіт, актів виконаних робіт та інших документів, що стосуються вказаного капітального ремонту та будівництва цих об`єктів.
14 червня 2019 року на вказаний запит отримано письмову відповідь про те, що закупівля робіт з будівництва казарм поліпшеного планування у в/м №53 м. Яворів та капітальний ремонт будівлі їдальні в/м №53 м. Яворів, здійснено відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів робіт та послуг для гарантованого

забезпечення потреб оборони» із застосуванням електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Замовником робіт з будівництва (капітального ремонту) вищеназваних об`єктів є Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління. Договори підряду на виконання робіт укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фінансування об`єктів здійснено за бюджетними програмами КПКВ 2101020/2 «Квартирно- експлуатаційне забезпечення» та КПКВ 2101450 «Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави», у межах доведених кошторисних призначень.
Беручи до уваги викладене, для повного та об`єктивного з`ясування обставину даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення шляхів привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також в подальшому накладення відповідних арештів на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, просить надати йому або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ України дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З`ясувавши в судовому засіданні думку заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159; 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- повний рух коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2018 по 18.06.2019 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1