Справа № 520/9888/13-к
Провадження № 1-кп/520/1/19
УХВАЛА
про часткове закриття кримінального провадження

24.09.2019 року м.Одеса

Колегія суддів Київського районного суду м.Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретар судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши об`єднане кримінальне провадження за обвинувальними актами №0000111 від 01.02.2013 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Комінтернівське, Одеської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, одруженого, раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

№0000050 від 14.12.2012 за обвинуваченням: ОСОБА_6 , у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.358 ч.2, 358 ч.3, 27 ч.3, 191 ч.5, 27 ч.3, 365 ч.3, 27 ч.3, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_7 , у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 365 ч.3, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_8 , у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 365 ч.3, 366 ч.2 КК України,

за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 ,

потерпілих у кількості 9 осіб згідно довідки, яка приєднана до журналу судового засідання, представника потерпілої ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_12 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 і його захисника адвоката ОСОБА_13 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 і його захисника адвоката ОСОБА_14 ,

обвинуваченої ОСОБА_8 і її захисника адвоката ОСОБА_15 ,

ВСТАНОВИВ:
Згідно обвинувального акту №0000111 від 01.02.2013, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , будучи Головою наглядової ради Кредитної спілки «Промислово- фінансова спілка» (далі- КС «ПФС»), діючи спільно й за попередньою змовою з Головою ревізійної комісії зазначеної Кредитної спілки ОСОБА_6 , Головою правління кредитної спілки ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти вкладників КС «ПФС», розташованої по вулиці Жуковського, будинок №40, у місті Одесі, з послідуючою їх розтратою за своїм розсудом, при наступних обставинах.
Так, Голова правління КС «ПФС» ОСОБА_7 , виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надавав касирам, кредитним інспекторам, а також головним бухгалтерам ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (матеріали щодо яких закриті у зв`язку із закінченням строків давності і які звільнені від кримінальної відповідальності з цієї підстави ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 21.08.2017) вказівки щодо складання завідомо неправдивих фінансових документів, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що дозволяло йому вилучати грошові кошти з каси КС «ПФС» та у подальшому передавати на користь засновників КС «ПФС» ОСОБА_5 та ОСОБА_18 .
У квітні 2008 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , будучи посадовими особами органів управління кредитної спілки, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розкрадання коштів членів КС «ПФС» , дали вказівки Голові правління КС «ПФС» ОСОБА_7 і головному бухгалтеру ОСОБА_16 оформити підроблені документи на виділення кредитної лінії в сумі 170000 гривень на ім`я ОСОБА_19 .
Після виготовлення підроблених документів кредитної справи, а саме: договору кредитної лінії №18045 від 18.04.2008 про виділення ОСОБА_19 кредиту в сумі 170000 гривень, графіка розрахунків, заяви ОСОБА_19 про надання їй кредиту в сумі 170000 гривень, а також заяви про надання частин кредиту, головним бухгалтером КС «ПФС» ОСОБА_16 виготовлені підроблені видаткові касові ордери №180436 від 18.04.2008 на суму 85000 гривень, №220410 від 22.04.2008 на суму 35000 гривень, №210535 від 21.05.2008 на суму 50000 гривень, №60816 від 06.08.2008 на суму 25000 гривень.
На підставі зазначених підроблених документів кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у квітні, травні й серпні 2008 року, більш точні дати в ході досудового розслідування не встановлені, у приміщенні КС «ПФС», за адресою: місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок №40, одержали від головного бухгалтера ОСОБА_16 грошові кошти в загальній сумі 195000 гривень, тим самим здійснивши розкрадання коштів членів кредитної спілки, й розпорядившись ними на свій розсуд, заподіявши їм матеріальний збиток на вищевказану суму, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум -доходів громадян, та є особливо великим розміром.
Крім того, у липні 2008 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , будучи посадовими особами органів управління кредитної спілки, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розкрадання коштів членів КС «ПФС», дали вказівки Голові правління КС «ПФС» ОСОБА_7 і головному бухгалтеру ОСОБА_16 оформити підроблені документи на виділення кредитної лінії в сумі 300000 гривень на ім`я ОСОБА_20 .
Після виготовлення підроблених документів кредитної справи, а саме: договору кредитної лінії №28072 від 22.07.2008 про надання ОСОБА_20 кредитної лінії в сумі 300000 гривень, заяви ОСОБА_21 про наданні їй кредиту в сумі 300000 гривень, заяви про падання частин кредиту, договору поруки №28072 від 28.07.2008, договору іпотеки №28072 від 28.07.2008, акту оцінки заставного майна від 28.07.2008, головним бухгалтером КС «ПФС» ОСОБА_16 виготовлені підроблені видаткові касові ордери №280734 від 28.07.2008 на суму 200000 гривень, №30076 від 30.07.2008 на суму 80000 гривень, №30926 від 03.09.2008 на суму 35000 гривень.
На підставі зазначених підроблених документів кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у липні й вересні 2008 року, більш точні дати в ході досудового розслідування не встановлені, у приміщенні КС «ПФС», за адресою: міста Одеса, вулиця Жуковського, будинок №40, одержали від головного бухгалтера ОСОБА_16 грошові кошти в загальній сумі 315000 гривень, тим самим здійснивши розкрадання коштів членів кредитної спілки й розпорядившись ними на свій розсуд, заподіявши їм матеріальний збиток на вищевказану суму, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.
Крім того, у серпні 2008 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , будучи посадовими особами органів управління КС «ПФС», перебуваючи в приміщенні зазначеної фінансової установи, розташованої за адресою: місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок №40, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розкрадання коштів членів кредитної спілки, дали вказівки голові Правління КС «ПФС» ОСОБА_7 і головному бухгалтеру ОСОБА_22 оформити підроблені документи на виділення кредитної лінії в сумі 400000 гривень ОСОБА_23 .
Після виготовлення підроблених документів кредитної справи, а саме: договору кредитної лінії №22085 від 22.08.2008 про надання ОСОБА_23 кредитної лінії в сумі 400000 гривень, графіку розрахунків, заяви ОСОБА_23 про надання їй кредиту в сумі 400000 гривень, а також заяви про надання частин кредиту, головним бухгалтером кредитної спілки ОСОБА_16 були виготовлені підроблені видаткові касові ордери №220815 від 22.08.2008 на суму 70000 гривень, №270838 від 27.08.2008 на суму 85000 гривень, №26088 від 26.08.2008 на суму 85000 гривень, №80931 від 08.09.2008 на суму 140000 гривень, №151020 від 15.10.2008 на суму 20000 гривень.
На підставі зазначених підроблених документів кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у серпні, вересні й жовтні 2008 року, більш точні дати в ході досудового розслідування не встановлені, у приміщенні КС «ПФС», за адресою: місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок №40, одержали від головного бухгалтера ОСОБА_16 грошові кошту в загальній сумі 400000 гривень, тим самим здійснивши розкрадання коштів членів кредитної спілки й розпорядившись ними на свій розсуд, заподіявши їм матеріальний збиток на вищевказану суму, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.
Крім того, у жовтні 2008 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , будучи посадовими особами органів управління КС «ПФС», перебуваючи в приміщенні зазначеної фінансової установи, розташованої за адресою: м.Одеса, вулиця Жуковського, будинок №40, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розкрадання коштів членів кредитної спілки, дали вказівку голові Правління КС «ПФС» ОСОБА_7 і головному бухгалтеру ОСОБА_22 оформити підроблені документи на виділення кредитної лінії в сумі 450000 гривень ОСОБА_24 .
Після виготовлення підроблених документів кредитної справи, а саме: договору кредитної лінії №15101 від 15.10.2008 про надання ОСОБА_24 кредитної лінії в сумі 450000 гривень, графіку розрахунків, заяви ОСОБА_24 про надання йому кредиту в сумі 450000 гривень, а також заяви про надання частин кредиту, головним бухгалтером кредитної спілки ОСОБА_16 були виготовлені підроблені видаткові касові ордери №151036 від 15.10.2008 на суму 250000 гривень, №161041 від 16.10.2008 на суму 150000 гривень, №201029 від 20.10.2008 на суму 50000 гривень. Нa підставі зазначених підроблених документів кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_25 і ОСОБА_26 , у жовтні 2008 року, більш точні дати в ході досудового розслідування не встановлені, у приміщенні КС «ПФС», за адресою: місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок №40, одержали від головного бухгалтера ОСОБА_16 кошти в загальній сумі 450000 гривень, тим самим здійснивши розкрадання коштів членів кредитної спілки й розпорядившись ними на свій розсуд, заподіявши їм матеріальний збиток на вищевказану суму, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.
Вказані умисні дії ОСОБА_5 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.5 ст.191 КК України за кваліфікуючими ознаками: привласнення та розтрата чи заволодінні чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Як вбачається з обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування у справі зібрано достатньо доказів для обґрунтованої підозри та обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину.
Згідно копії свідоцтва про смерть серія НОМЕР_1 від 29.07.2019, яке надійшло до суду 20.09.2019, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв`язку з наведеними обставинами прокурор заявив клопотання про закриття провадження у справі на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Проти закриття кримінального провадження не заперечував захисник обвинуваченого та інші учасники судового провадження.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі смерті обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.
Від дружини ОСОБА_5 гр. ОСОБА_27 надійшла заява в якій вона зазначила, що не заперечує проти закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_5 за нереабілітуючими обставинами. На реабілітації чоловіка не наполягає.
Суд, перевіривши наявність правових підстав для закриття провадження у справі в частині, що стосується померлого, вислухавши думку сторін, дійшов висновку про наявність законних підстав для закриття кримінально провадження стосовно ОСОБА_5 у зв`язку із смертю обвинуваченого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.284, 350, 372 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
На підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України об`єднане кримінальне провадження стосовно обвинуваченого ОСОБА_5 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - закрити у зв`язку з його смертю (кримінальне провадження за обвинувальним актом №0000111 від 01.02.2013).
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Київський районний суд м.Одеси протягом семи діб з дня її оголошення.

Головуючий ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_1