Провадження № 1-кс/712/6004/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

12 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0008835 від 30.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
6 серпня 2019 року старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, щодо інформації, яка перебуває у володінні другого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо IP-адресу персонального комп`ютера за допомогою якого відбувалось керування рахунком банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2018 по 15.10.2018 ;
-адресу розташування персонального комп`ютера за допомогою якого відбувалось керування рахунком банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2018 по 15.10.2018;
-місця розташування POS - терміналу через який за допомогою персонального комп`ютера, використовуючи платіжну систему PAYHUB були зняті грошові кошти з картки НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2018 по 15.10.2018;
-інформації щодо платіжної системи PAYHUB за допомогою якої були зняті грошові кошти з картки НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2018 по 15.10.2018, а саме хто мав доступ з працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до даної системи та персональних даних власника картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 який обслуговувався в другому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0008835 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 29.12.2018 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 11.10.2018 , невідомі особи з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 4500 грн., належних заявникові.

У ході подальшого досудового розслідування,було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який показав, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має кредитну картку № НОМЕР_1 з якою 11.10.2018 за невідомих йому обставин, було знято грошові кошти на загальну суму 4 500 грн. При спілкуванні з працівниками банку останні не надали інформації щодо зняття грошових коштів з банківської картки.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що через POS - термінал за допомогою персонального комп`ютера, використовуючи платіжну систему PAYHUB були зняті грошові кошти з картки НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, на досудовому слідстві виникла необхідність в отриманні інформації та розкритті банківської таємниці по номеру картки № НОМЕР_1 , що відкрита у другому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Черкаси.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання повністю підтримує.

У судове засідання представник другого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 не з`явився, повідомлялись судом належним чином.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що 30 грудня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 29.12.2018 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 11.10.2018, невідомі особи з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 4500 грн., належних заявникові.

В ході досудового розслідування встановлено, що через POS - термінал за допомогою персонального комп`ютера, використовуючи платіжну систему PAYHUB 11 жовтня 2018 року у потерпілого ОСОБА_5 з його грошової картки № НОМЕР_1 були зняті гроші.

З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він обслуговується у другому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримати в інший спосіб, інформацію, яка знаходиться у володінні службових осіб у другому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси не представляється можливим в інакший спосіб.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб другого відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості тимчасового доступу до речей та документів саме за період з 8 жовтня 2018 року по 15 жовтня 2018 року, який виходить за межі вчинення вказаного кримінального 11 жовтня 2018 року слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела такої необхідності, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково .
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб другого відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 наступних речей документів:
-інформації щодо IP-адрес персонального комп`ютера за допомогою якого 11.10.2018 року відбувалось керування рахунком банківської картки НОМЕР_1 ;
-адреси розташування персонального комп`ютера за допомогою якого 11.10.2018 року відбувалось керування рахунком банківської картки НОМЕР_1 ;
-місця розташування POS - терміналу через який за допомогою персонального комп`ютера, використовуючи платіжну систему PAYHUB були 11.10.2018 року зняті грошові кошти з картки НОМЕР_1 ;
-інформації щодо платіжної системи PAYHUB, за допомогою якої були зняті грошові кошти з картки НОМЕР_1 , а саме хто 11.10.2018 з працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав доступ до даної системи та персональних даних власника картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який обслуговувався в другому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2019 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1