Справа № 202/201/19
Провадження № 1-кс/202/5980/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
14 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ). Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, прошу розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2015 року по 31.08.2018 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході зустрічної звірки державними аудиторами встановлено, що до актів форми КБ-2в за грудень 2015 року, листопад 2016 року, квітень 2017 року, складених ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення діючих Державних стандартів України та умов укладеного договору було включено вартість робіт, які не передбачені локальними кошторисами, а також вартість будівельних матеріалів за ціною вищою, ніж визначено договірною ціною.
Включення до зазначених актів форми КБ-2в вартості робіт, які не передбачені локальними кошторисами, а також вартості будівельних матеріалів за ціною вищою, ніж визначено договірною ціною, призвело до зайвого перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Внаслідок зазначених дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міському бюджету завдано матеріальної шкоди на суму 332 800 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особі, яка вказана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відомо не про існування цього підприємства.
Таким чином встановлено, що дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб призвели до заподіяння матеріальної шкоди територіальній громаді м. Дніпра на суму 332 800 гривень.
Для доказування події кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучення та дослідження оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Зазначені документи містять інформацію щодо прав, обов`язків, службових повноважень керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хронології їх зміни (статут, накази про призначення та звільнення), необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи зразків почерку та підпису нинішнього та колишнього керівників підприємства, у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001051 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які в ній містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме можливості ознацомитися з ними та отримати копії підлягає задоволенню.
Вимога щодо вилучення оригіналу реєстраційної справи не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001051 від 08.12.2018 року, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме можливість ознайомитися та отримати копії.
Строк дії ухвали слідчого судді до 12.07.2019 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1