Справа № 473/3824/19
Номер провадження 1-кс/473/1300/2019

УХВАЛА

"10" вересня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001226 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 30.07.2019 року до Вознесенського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 27.12.2018 року з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 зняла грошові кошти в сумі 7200 гривень. Після чого 19.06.2019 року заволоділа грошовими коштами в сумі 9998 гривень з вказаної карти, перерахувавши кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідому карту.
30.07.2019 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліміт якої складає 18 000 гривень. Іноді він користується вказаною карткою, знімаючи грошові кошти, максимальна сума яких 2000 гривень. Після чого щомісячно він погашає заборгованість по вказаній картці в сумі 1000-2500 гривень, тому заборгованості по картці не має. 28.06.2019 року він попросив дружину погасити заборгованість в сумі 1600 гривень, так як був на роботі. Коли вона клала на карту гроші, виявила, що на картці заборгованість, а саме знято 10000 гривень. 04.07.2019 року він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вознесенську, де йому повідомили, що 19.06.2019 року було знято з карти грошові кошти двома переказами в сумі 4999 гривень через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як пояснив співробітник банку, кошти було перераховано з його карткового рахунку через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою комп`ютера. Та було надано роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , де також 27.12.2018 року він виявив, що в банкоматі, розташованому по вул. Соборності було знято гроші в сумі 7200 гривень з карти, які він не знімав особисто. Також потерпілий пояснив, що не зареєстрований в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Карта банку іноді залишається за місцем мешкання. Доступ до якої мають всі члени родини. На даний час заборгованність по картці склала 17 198 гривень.

Даний факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту свідка ОСОБА_6 та роздруківкою руху грошових коштів по картці.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ,), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0001226, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ) задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Номер карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 4 999 грн.- 19.06.2019 року (дата: 19.06.2019 року, сума: 4 999 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сумі 4 999 грн. 19.06.2019 року (дата: 19.06.2019 року, сума: 4 999 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 4 999 грн.- 19.06.2019 року (дата: 19.06.2019 року, сума: 4 999 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сумі 4 999 грн. 19.06.2019 року (дата: 19.06.2019 року, сума: 4 999 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 4 999 грн.- 19.06.2019 року (дата: 19.06.2019 року, сума: 4 999 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сумі 4 999 грн. 19.06.2019 року (дата: 19.06.2019 року, сума: 4 999 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4.Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 4 999 грн.- 19.06.2019 року (дата: 19.06.2019 року, сума: 4 999 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сумі 4 999 грн. 19.06.2019 року (дата: 19.06.2019 року, сума: 4 999 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

5.Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 4 999 грн.- 19.06.2019 року (дата: 19.06.2019 року, сума: 4999 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сумі 4 999 грн. 19.06.2019 року (дата: 19.06.2019 року, сума: 4 999 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

6.Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою якого було знято грошові кошти в сумі 7 200 грн. 27.12.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1