Справа № 487/786/19
Провадження № 1-кс/487/3659/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
07.05.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000402, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку ОСОБА_5 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення, до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000402, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до ФОП « ОСОБА_5 », який шахрайським шляхом, під приводом замовлення, поставки та встановлення метало пластикових вікон, заволодів її грошовими коштами в сумі 13329 гривень.

Також встановлено, що з квітня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є приватним підприємцем, а саме ФОП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано в Сумській області, вид діяльності: «діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту», «інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах», «надання інших індивідуальних послуг».

В ході опитування ОСОБА_5 пояснив, що він продавав і встановлював металопластикові вікна та двері в Миколаївській та Херсонській областях. В ході реалізації господарської діяльності ОСОБА_5 уклав Договір №032 від 24.04.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке поставляло виготовлені під заміри металопластикові вікна та двері, договір укладався строком до 31.12.2018 року.

З жовтня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестало надавати послуги, а саме здійснювати поставки вікон та дверей до ФОП « ОСОБА_5 » відповідно до Договору №032 від 24.04.2018 року. З іншими підприємствами, які б виготовляли замовлену ним продукцію, не укладав, проте ФОП « ОСОБА_5 » й надалі укладав договори з клієнтами та отримував грошові кошти, які попередньо сплачувались за укладеними договорами з ФОП « ОСОБА_5 » та надавалися особисто ОСОБА_5 чи на розрахунковий його рахунок.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 30.12.2018 року здійснила платіж через термінал №X1NK1L51 згідно квитанції на суму 13329 гривень за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 01.02.2019 року накладено арешт на майно, а саме документи, речі та банківські картки для підтвердження незаконних дій ОСОБА_5 .

Згідно ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва (провадження №1-кс/487/883/19) було накладено арешт на платіжний термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моделі VX520-G, с/н 331-240-715, іmеі 62000/

Для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку ОСОБА_5 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які містять інформацію про платіжний термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моделі VX520-G, с/н 331-240-715, іmеі 62000, згідно яких документів та на яку особу був виданий, який банківський рахунок прикріплений до даного терміналу та всі відомості відносно володільця даного банківського рахунку, а також рух коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів за період з 01.04.2018 по 01.04.2019 року.

Оскільки отримати вказані документи іншим способом неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які містять інформацію про платіжний термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моделі УХ520-в, с/н 331-240-715, іmеі 62000, згідно яких документів та на яку особу був виданий, який банківський рахунок прикріплений до даного терміналу та всі відомості відносно володільця даного банківського рахунку, а також рух коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів за період з 01.04.2018 по 01.04.2019 року.

Ухвала дійсна до 16.06.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
(з оригіналом згідно)

Слідчий суддя ОСОБА_1