Справа № 611/451/19
Провадження № 1-кп/610/211/2019
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2019 року Балаклійський районний суд Харківської області у складі:

головуючого: - судді ОСОБА_1 ,
за участі секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
потерпілої ОСОБА_5 ,
адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця м.Саров Азербайджанської республіки, особи без громадянства, непрацюючого, неодруженого, з професійно-технічною освітою, який до затримання проживав за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

23.07.2010 Орджонікідзевським районним судом м. Харкова за ч. 3 ст. 186 КК України до 5 років позбавлення, звільненого на підставі ст. ст. 75, 76 КК України з іспитовим строком на 3 роки;

18.04.2012 Комінтернівським районним судом м. Харкова за ч. 3 ст. 185. ст. 71 України до 5 років 1 місяця позбавлення волі;

17.04.2019 Київським районним судом м.Харкова за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України до 3-х місяців арешту,

перебуває під вартою з 16.03.2019 року,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, за таких обставин.

ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, матеріали стосовно якого виділені в окреме кримінальне провадження, домовилися заволодіти грошовими коштами громадян шляхом обману із застосуванням телефонної мережі зв`язку з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, під приводом повідомлення про те, що близькі люди потерпілих потрапили в неприємні ситуації і терміново потрібні грошові кошти на вирішення їх проблем.

З цією метою, діючи узгоджено та реалізуючи злочинний намір, 08 січня 2019 року об 11.00 годині ОСОБА_8 прибув до м. Барвінкове Харківської області та виконував подальші вказівки невстановленої особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, належними потерпілим, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, 08.01.2019 о 13.30, використовуючи телефонну мережу зв`язку з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, зателефонувала на стаціонарний телефон ( НОМЕР_1 до будинку АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону ( НОМЕР_2 ). Вводячи в оману ОСОБА_5 , яка взяла слухавку, та представившись працівником поліції, невстановлена особа повідомила завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її син перебуває в поліції, чим повідомила завідомо неправдиву інформацію останній.

Надалі ОСОБА_5 , сприйнявши повідомлену вищезазначеною особою інформацію, як достовірну, будучи введеною в оману, відповіла, що має грошові кошти в сумі 9000 доларів США та готова передати їх.
Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділене в окреме кримінальне провадження, зателефонувала ОСОБА_8 в той же день та сказала, що необхідно поїхати до будинку АДРЕСА_2 , що ОСОБА_8 і зробив. Згодом ОСОБА_8 підійшов до будинку, в якому проживає ОСОБА_5 , де продовжуючи свої злочинні дії та маючи на меті доведення їх до кінця, діючи повторно, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 9000 доларів США купюрами по 100 доларів, що згідно курсу гривні іноземної валюти (долар США), встановленої Національним банком України станом на 08.01.2019 року складає 249 384,6 гривень, які остання передала ОСОБА_8 особисто в руки, яким він розпорядився на власний розсуд.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, не визнав, посилаючись на те, що 08 січня 2019 року він взагалі не був у м. Барвінкове Харківської області, тому не вчиняв шахрайських дій стосовно потерпілої, в протоколах його впізнання потерпілою та свідком, був його двійник, просив виправдати його за недоведеністю його вини. Позиція обвинуваченого є його правом на самозахист та спробою уникнути від відповідальності та спростовується дослідженими у судовому засіданні доказами:

Потерпіла в судовому засіданні показала, що 08 січня 2019 року вдень вона знаходилася вдома сама в будинку АДРЕСА_2 . Їй на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, назвалася працівником поліції та повідомила, що її син потрапив у ДТП та збив дівчинку. Для лікування дівчинки терміново потрібні гроші в сумі 9000 доларів США. Вона хотіла порадитися із чоловіком, однак невідома особа говорила, що гроші потрібні терміново. Вона прийняла рішення і сказала, що такі гроші у неї є, вона готова їх віддати. Невідомий чоловік сказав, що до неї прийде чоловік, якому вона зможе передати гроші і весь час розмовляв з нею по телефону, не відпускаючи від слухавки. Обвинувачений прийшов до них у двір, вона через вікно побачила цю особу, вона дивилася йому прямо в очі він погляду не відводив, через вікно вона передала йому гроші, а він сказав що все буде добре, давши слово офіцера. Той чоловік, з яким вона розмовляла, сказав їй, щоб вона написала розписку, продиктував її зміст і щоб вона принесла її до поліції. Під його диктовку вона написала розписку, вдяглася і пішла до поліції. Біля поліції вона чекала на сина, весь час розмовляла з невідомим, який говорив, щоб вона почекала для узгодження формальностей. Через деякий час розмова закінчилася, більше ніхто не дзвонив і вона зрозуміла, що її обманули. Вона подзвонила сину, який приїхав за нею і якому вона повідомила про події, що відбулися. ОСОБА_9 вона впізнала під час досудового розслідування по фотознімкам, а потім було проведено з ним одночасний допит, під час якого вона впізнала особу, якій вона передала гроші в сумі 9000 доларів США.

Показами свідка ОСОБА_10 , який показав в судовому засіданні про те, що він працює таксистом у м. Барвінкове. 08 січня 2019 року в м. Барвінкове на залізничному вокзалі він зустрів невідомого раніше чоловіка, який попросив підвезти його на АДРЕСА_2 . Свідок знав, що в цьому будинку мешкає подружжя ОСОБА_11 . Невідомий, якого він того дня впізнав по фото, попросив його зачекати, щоб відвезти назад. Невідомий спочатку стояв перед двором ОСОБА_11 , дзвонив кудись, потім зайшов у двір, а коли повернувся, сказав, що йому терміново потрібно в місто Харків. Свідок відвіз його на автовокзал до міста Слов`янська, а потім повернувся назад до міста Барвінкове. Ввечері того дня через таксистів він взнав, що дружина ОСОБА_12 віддала невідомим 9000 доларів, він зразу здогадався, що то він возив ту невідому особу, про що він особисто повідомив до поліції. В судовому засіданні свідок упізнав обвинуваченого ОСОБА_9 , як особу, яку він підвозив до будинку ОСОБА_11 та назад.

Показами свідка ОСОБА_13 , чоловіка потерпілої ОСОБА_5 , який показав, що 08 січня 2019 року з 13 години до 14.30 він не був вдома. Після повернення додому почав дзвонити дружині, якої не було вдома. Вона розмовляла по телефону. Він декілька разів набирав її номер телефону, однак абонент розмовляв. Через деякий час подзвонив син, який мешкає окремо від них, і повідомив, що везе матір додому. Син зайшов додому і все повідомив йому, так як дружина боялася зайти в дім. Він перерахував гроші, які зберігалися в будинку і виявив, що не вистачало 9 000 доларів. Зв слів дружини знає, що особа, якій вона передавала гроші, була кавказької національності.

Протоколом одночасного допиту осіб від 16.03.2019 року за участю потерпілої ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , який було знято на відеозйомку та який було відтворено в судовому засіданні. Під час цього допиту потерпіла повідомила про обставини вчинення стосовно неї шахрайських дій невідомими їй особами, внаслідок яких вона передала ОСОБА_9 9000 доларів за те, щоб її сина не притягували до кримінальної відповідальності. ОСОБА_9 повідомив, що він не розумів, що вчиняються шахрайські дії, йому спочатку повідомили по телефону, що потрібно їхати в ОСОБА_14 , потім в м.Барвінкове за адресою потерпілої і сказати ті слова, які говорила потерпіла. Гроші він забрав, однак не для себе - гроші відправились в Луганську область. (а.с.88-89)

Ухвалою слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області від 15.04.2019 року, якою було надано дозвіл на отримання інформації про вхідні телефонні дзвінки із стаціонарних та мобільних телефонів у період часу з 11 години до 16.00 години 08.01.2019 на абонентський номер потерпілої та протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.05.2019 ( а.с.111-120).

Ухвалою слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області від 21.03.2019 року, якою було надано дозвіл на отримання інформації про вхідні телефонні дзвінки за номером мобільного телефону потерпілої та невідомої особи у період часу з 11 години до 16.00 години 08.01.2019 та протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2019 ( а.с.121-134).

Аналітичною довідкою по кримінальному провадженні, з якої вбачається, що з метою перевірки свідчень підозрюваного ОСОБА_8 та потерпілої ОСОБА_5 була витребувана інформація про абонентські з`єднання мобільних операторів та вхідні дзвінки на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_5 . Із свідчень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.01.2019 року о 13.30 та 14.00 їй на стаціонарний телефон ( НОМЕР_1 ), був здійснений дзвінок невстановленої особи, яка повідомила неправдиву інформацію та шахрайським шляхом почала вимагати гроші в сумі 9000 тисяч доларів США.

З метою перевірки свідчень потерпілої, була витребувана інформація у Харківської філії ПАТ «Укртелеком» про вхідні дзвінки 08.01.2019 року на стаціонарний телефон ( НОМЕР_1 ). Згідно наданої інформації встановлено, що 08.01.2019 року о 13.30 та 14.00 годині із абонентського номера НОМЕР_2 , на місцевий стаціонарний номер телефону ( НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_5 надійшли телефонні дзвінки із вказаного абонентського номера.

Потім, як пояснила потерпіла, невстановлена особа, яка телефонувала на стаціонарний телефон, попрохала її номер мобільного телефону. ОСОБА_5 повідомила свій номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_3 .

З метою встановлення номерів телефону, які дзвонили 08.01.2019 року на номер мобільного телефону НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , була витребувана інформація у ПрАт «ВФ Україна». Згідно інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна», абонентський номер НОМЕР_3 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 , 08.01.2019 року знаходився в м. Барвінкове, (Азимут 1800 вежа ПрАО «ВФ Україна» Харківська область, м. Барвінкове, вул.. Центральна, 26Б) та о 13.33 годині їй на мобільний телефон надходив дзвінок із номера НОМЕР_4 , що підтверджується протоколом тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці. Далі 08.01.2019 на абонентський номер потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 о 14.03 годині (Азимут 1800); о 14.33 годині (Азимут 1800); о 15.03 годині (Азимут 1423) знову надходили дзвінки із номера НОМЕР_4 загальною тривалістю 1 година 30 хвилин. Особа яка користувалася абонентським номером НОМЕР_4 , весь час повідомляла потерпілій ОСОБА_5 неправдиву інформацію.

З метою перевірки свідчень ОСОБА_8 була витребувана інформація у ПрАТ «ВФ Україна». Згідно інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна», із абонентського номеру НОМЕР_5 , 08.01.2019 року о 13.34 годині (азимут 270 Луганська область, м. Суходольськ, Суходільська виправна колонія № 36) був здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_6 . Крім цього із абонентського номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 були здійснені дзвінки: о 13.37 годині; о 13.38 годині; о 14.00 годині; о 14.04 годині; о 14.05 годині; о 14.06 годин: о 14.12 годині; о 14.14 годині; о 14.15 годині; о 14.16 годині; о 14.21 годин.

Також 08.01.2019 року із абонентського номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_2 (із якого було зроблено дзвінки на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_5 ), були здійснені спроби дзвінків о 14.21 годині,; о 14.22 годині; о 14.23 годині та о 14.29 годині. (а.с.110).

Відповідно до інформації про курси валют, на 08.01.2019 року офіційний курс НБУ долара США складав 27.7094 грн ( а.с. 177).

Постановою начальника Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури від 16 травня 2019 року було виділено з матеріалів кримінального провадження за № 0000011 від 08.02.2019 матеріали досудового розслідування щодо вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та витягом з ЄРДР від 16.05.2019 року про реєстрацію кримінального провадження (виділення матеріалів кримінального розслідування) за № 0000126 ( а.с.172-176).

Протокол пред`явлення особи для впізнання від 05.03.2019 року потерпілою ОСОБА_5 про впізнання особи, якій 08.01.2019 року передавала гроші в сумі 9 000 доларів США, а саме ОСОБА_8 (а.с.85) та протокол пред`явлення особи для впізнання від 03.03.2019 року, під час якого свідок ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_8 (а.с.86) суд визнає недопустимими доказами, так як складені з порушенням КПК.

Позиція обвинуваченого є його правом на самозахист та спробою уникнути від відповідальності та спростовується дослідженим у судовому засіданні доказами: показами потерпілої, яка впізнала ОСОБА_9 як особу, яка заволоділа її грошима під час одночасного допиту з ним, а також в судовому засіданні підтвердила про це. Крім того, свідок ОСОБА_15 також в судовому засіданні особисто впізнав ОСОБА_9 як особу, яку підвозив саме до будинку ОСОБА_11 , а потім відвозив на вокзал. У суду немає підстав не вірити показам як потерпілої та свідка, які, крім того, попереджені за кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, і таких свідчень суду не надано.

Оцінюючи докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого йому злочину доведена повністю.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_8 за ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, вчинене повторно.

Призначаючи покарання, суд враховує тяжкість вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_8 є особою без громадянства, раніше неодноразово судимий, постійного місця проживання не має, не працює, за місцем проживання характеризується незадовільно, не працює, на обліку у лікаря-нарколога та у лікаря-психіатра не перебуває.

Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 , судом не встановлено.

Враховуючи тяжкість вчиненого злочину, який відноситься до тяжких злочинів, конкретні обставини їх вчинення, особу винного, суд вважає необхідним і достатнім для виправлення та попередження нових злочинів призначити покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті, за якою кваліфіковані дії ОСОБА_8 .

При призначенні ОСОБА_8 остаточного покарання за сукупністю злочинів суд застосовує положення ч. 4 ст. 70 КК України, оскільки обвинувачений вчинив злочин до постановлення вироку Київського районного суду м.Харкова від 17.04.2019 року.

З урахуванням покарання, яке призначається та для забезпечення виконання вироку, для запобігання спробам переховуватися від суду і вчинити інший злочин, запобіжний захід слід продовжити до набрання вироком законної сили.

По справі заявлений цивільний позов ОСОБА_5 про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_8 матеріальної шкоди у зв`язку зі злочином у сумі 9000 доларів США, що еквівалентно сумі в розмірі 249 384,6 гривень, який підлягає задоволенню в повному обсязі, так як він підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 366-371, 373-374, 376 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_7 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 у виді 3 місяців арешту, більш суворим за цим вироком визначити остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_8 обчислювати з 09 вересня 2019 року, зарахувавши йому в строк відбування покарання строк перебування під вартою з 16.03.2019 року.

Запобіжний захід ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 матеріальну шкоду в сумі 249 384,6 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.
Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Балаклійський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не буде подано.

Копію вироку негайно після його проголошення належить вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя