У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2019 Справа №607/12905/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 26 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікайний код юридичної особи НОМЕР_2 ).
Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні речі та документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження ЄРДР № 0000152 від 26.07.2018 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, вісім жителів м. Тернопіль, а також інші невстановлені особи за попередньою змовою займаються незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Тернопіль та Тернопільської області, за грошову винагороду.
27.05.2019 року надійшов рапорт УПН КП ГУНП в Тернопільській області про те, що ними в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 , громадяни України, залучили до своєї незаконної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_7 , з якими за попередньою змовою займались незаконним збутом психотропних речовин, наркотичних засобів на території м. Тернополя та Тернопільської області за грошову винагороду. Також стало відомо, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 використовувала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб, яким ОСОБА_5 збувала наркотичні засоби, посередників при збуті, осіб, які перераховували кошти за придбані психотропні речовини, наркотичні засоби, а також отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, щодо руху коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікайний код юридичної особи НОМЕР_2 ), має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ, також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, а також існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене із заступником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікайний код юридичної особи НОМЕР_2 ), а саме:

-копій документів, які містять інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-фотознімків особи (власника картки), якщо представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робились такі при відкритті рахунку НОМЕР_1 ;
-відомостей про номери мобільних телефонів, які були закріплені за картою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час;
-відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці, імітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням місць, дати та часу здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1