Справа №463/4377/19
Провадження №1-кс/463/2312/19
У Х В А Л А
про арешт майна

06 червня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.3 ст.425 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 12.07.2017, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на речі та документи, що вилучені 04 червня 2019 року під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Львівська Мрія» та ТОВ «Енерджі Плюс», а саме: Договір підряду № 30/08-17 від 30.08.2017 р. на 2 арк.; Договір підряду № 30/08-17-1 від 30.08.2017 р. на 2 арк.; Договір оренди № 166 від 01.09.2017 року на 12 арк.; Договір від 22.09.2017 р. на 4 арк.; Договір про надання послуг « 3/10-17-2 від 02.10.2017 р. на 2 арк.; Договір про виконання робіт №15/12-17 від 15.12.2017 р. на 2 арк.; Договір № 01-08/07-17Ф від 08.07.2017 р. з додатками на 20 арк.; Договір підряду № 30/06-17 від 30.06.2017 року на 2 арк.; Договір № 22/06-17 від 22.06.2017 року на 1 арк.; Договір № 32/17 від 17.05.2017 року на 1 арк.; Договір № 31/17 від 15.05.2017 року на 1 арк.; Договір підряду №12/06-2017 від 12.06.2017 року з додатком на 12 арк.; Договір про виконання робіт №10/05-17 від 10.05.2017 року на 2 арк.; Договір підряду № 38 від 27.04.17 року з додатками на 7 арк.; Договір № 14-0698-17 від 10.04.2017 року на виконання експертизи проекту «Будівництво ЗУКБ МОУ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Княгині Ольги 1-5 на 3 арк.; Договір № 16/17 від 09.03.2017 року на 1 арк.; Договір № 01/03-17-2 від 01.03.2017 року з додатками на 3 арк.; Договір № 02/2017 від 07.02.2017 року з додатками на 15 арк.; Договір № 7/17 від 30.01.2017 року на 2 арк.; Договір №27/01-17 від 27.01.2017 року з додатком на 9 арк.; Договір підряду на виконання проектних робіт № 27/01-17/1 від 27.01.2017 року з додатком на 5 арк.; Договір про виконання робіт № 16/01-2017 року на 2 арк.; Інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 13/12-2016 від 13.12.2016 року з додатком на Договір № 3/02-2017 на проведення оцінки вартості нерухомого майна від 03.02.2017 року на 2 арк.; Договір купівлі продажу квартири за адресою: м. Львів, вул. Рубчака І., 21б, № 19 між ТОВ «Львівська Мрія» та ТОВ «Енерджі Плюс» з додатками на 6 арк.; Звіт про незалежну оцінку вартості майна , а саме квартири за адресою: м. Львів, вул. Рубчака І., 21б, № 19 в прошитому вигляді на 18 арк.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що забудова земельної ділянки по вул. Кн. Ольги, 1-5 у м. Львові здійснюється на підставі договору про будівництво житлового комплексу за адресою: Львівський гарнізон, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Вказаний договір укладено між Міністерством оборони України в особі Західного управління капітального будівництва Міністерства оборони України, від імені якого на підставі довіреності №220/386/д від 10.11.2016 року діяв т.в.о. начальника ОСОБА_7 та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна».

Вивченням змісту довіреності №220/386/д від 10.11.2016 встановлено, що така видана ОСОБА_7 Міністром оборони України на підписання від імені Міністерства оборони України за погодженням із Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних сил України договорів (додаткових угод) на проведення землевпорядних робіт, здійснення дій щодо державної реєстрації земельних ділянок, державної реєстрації речових прав на них (права державної власності та права постійного користування земельними ділянками за Міністерством оборони України) за небюджетні кошти, в тому числі за адресою АДРЕСА_1 , а також здійснення інших правочинів, пов`язаних з їх виконанням.

Водночас, договір про будівництво житлового комплексу за адресою: Львівський гарнізон, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 явно виходить за межі наданої ОСОБА_7 довіреності. Крім цього, такий укладено без погодження із Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних сил України.

Водночас, встановлено, що ділянки по вул. Княгині Ольги, 1-5 у м.Львові перебували у постійному користуванні КЕВ м. Львова на підставі акта І-ЛВ №001518 від 26.05.1997. Після виготовлення технічної документації за КЕВ м. Львова зареєстровано право постійного користування цими земельними ділянками та присвоєно їм кадастрові номери, а саме: :05:003:0145 на земельну ділянку площею 6.3127 га; :05:003:0151 на земельну ділянку площею 0.2744 га.

Відповідно до показань свідка начальника КЕВ м. Львова ОСОБА_8 на даний час на підставі вищевказаного договору ТОВ «Енерджі Плюс Україна» огородило частину цієї земельної ділянки площею близько 1 га. Також ОСОБА_8 зазначив, що за жодними документами земельна ділянка, яка перебуває у постійному користуванні КЕВ м. Львова не передавалась ЗУКБ МОУ в тому числі й для будівництва житлового будинку.

На огородженій частині ділянки знаходиться майно КЕВ м. Львова, на яке ним не надавалась згода на відчуження, списання тощо, при чому право власності на це майно зареєстровано у встановленому законом порядку, зокрема, це будівля сховища для техніки №104.

Також, відповідно до наданих КЕВ м. Львова документів перед вищевказаним сховищем для техніки №104 знаходилась передгаражна площадка площею 2250 метри квадратних, покриття з аеродромних плит площею 1248 метри квадратних, а також огорожа із залізобетонних плит довжиною 270 метрів. Загальна вартість вищевказаного майна складає близько 100 тисяч гривень.

Проведеним на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова 09.04.2019 оглядом земельної ділянки встановлено, що вказані об`єкти благоустрою на даний час знищені.

04.06.2019 ДБР на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова було проведено обшук в офісних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Рубчака, 11, де здійснюють свою діяльність ТОВ «Енерджі Плюс Україна» та ТОВ «Львівська мрія», в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено вищевказані речі та документи.

Договори, зазначені в клопотанні слідчого, дадуть змогу оцінити обсяг та кількість проведених будівельних робіт, вивезеного ґрунту технікою, яка використовувалась в тому числі й для знищення об`єктів благоустрою, а також співставити періоди проведення підготовчих (будівельних) робіт із наявними у ТОВ «Львівська Мрія» та ТОВ «Енерджі Плюс» дозвільними документами.

Крім того у зазначених документах містяться відомості про осіб, які безпосередньо проводили роботи на земельній ділянці за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5, а також про осіб, які причатні до виконання договору щодо будівництва новобудов за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5.

З метою забезпечення збереження вилучених, документів та інші речі, що є речовими доказами у провадженні, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просить на зазначене майно накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити. Додатково зазначив, що вказані у клопотанні договори мають відношення до проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5.

Захисники власників майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що слідчим не представлено доказів, що вказане майно визнано речовими доказами та взагалі не підпадає під ознаки, передбачені ст.98 КПК України. Крім цього, під час проведення обшуку було вилучено також договір купівлі-продажу квартири за адресою: м. Львів, вул. Рубчака І., 21б, № 19 та звіт про незалежну оцінку вартості цієї квартири, які не мають відношення до даного кримінального провадження. З урахуванням наведеного, оскільки вказані речі та документи вилучені незаконно в порушення вимог КПК України, а тому підлягають поверненню особам, у яких вони вилучені.

Заслухавши пояснення слідчого, захисників власника майна, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.3 ст.425 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.05.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у будівлі, що за адресою м. Львів, вул. Рубчака, 11, де здійснює свою діяльність ТзОВ «Львівська Мрія» та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна», яка належить на праві приватної власності ТзОВ «Престижбудцентр», з метою відшукання договорів, проектно-кошторисної документації, зарплатних відомостей, актів виконаних робіт із підрядними організаціями щодо виконання будівельних робіт, які мали місце впродовж 2018-2019 років за адресою м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5, в тому числі й документів, що підтверджують використання будівельної техніки для вивезення ґрунту із викопаних котлованів та для знищення належних КЕВ м. Львова об`єктів благоустрою, що розміщувались на вищевказаній земельній ділянці, а також цифрових носіїв із відеозаписами камер відеоспостереження, які розміщені на огородженій частині земельної ділянки по вул. Княгині Ольги, 1-5 у м. Львові.

04.06.2019 ДБР було проведено обшук у будівлі, що за адресою м. Львів, вул. Рубчака, 11, де здійснює свою діяльність ТзОВ «Львівська Мрія» та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна», в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено вищевказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчим не доведено, що Договір купівлі-продажу квартири за адресою: м.Львів, вул. Рубчака І., 21б, № 19 між ТОВ «Львівська Мрія» та ТОВ «Енерджі Плюс» з додатками на 6 арк.; та Звіт про незалежну оцінку вартості майна , а саме квартири за адресою: м. Львів, вул. Рубчака І., 21б, № 19 в прошитому вигляді на 18 арк., мають відношення до даного кримінального провадження, яке здійснюється щодо встановлення обставин проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5, а тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити та у відповідності до вимог ч.3 ст.173 КПК України негайно повернути вказане майно власникам.

Разом з тим, вказані у клопотанні інші речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як дадуть змогу оцінити обсяг та кількість проведених будівельних робіт, в результаті яких було знищено об`єкти благоустрою, слідчим доведено існування підстав та розумних підозр вважати, що такі можуть бути доказом злочину, тому для того, щоб запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі чи відчуження вказаних речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення 04 червня 2019 року обшуку офісних приміщень ТОВ «Львівська Мрія» та ТОВ «Енерджі Плюс», а саме:

Договір підряду № 30/08-17 від 30.08.2017 р. на 2 арк.; Договір підряду № 30/08-17-1 від 30.08.2017 р. на 2 арк.; Договір оренди № 166 від 01.09.2017 року на 12 арк.; Договір від 22.09.2017 р. на 4 арк.; Договір про надання послуг « 3/10-17-2 від 02.10.2017 р. на 2 арк.; Договір про виконання робіт №15/12-17 від 15.12.2017 р. на 2 арк.; Договір № 01-08/07-17Ф від 08.07.2017 р. з додатками на 20 арк.; Договір підряду № 30/06-17 від 30.06.2017 року на 2 арк.; Договір № 22/06-17 від 22.06.2017 року на 1 арк.; Договір № 32/17 від 17.05.2017 року на 1 арк.; Договір № 31/17 від 15.05.2017 року на 1 арк.; Договір підряду №12/06-2017 від 12.06.2017 року з додатком на 12 арк.; Договір про виконання робіт №10/05-17 від 10.05.2017 року на 2 арк.; Договір підряду № 38 від 27.04.17 року з додатками на 7 арк.; Договір № 14-0698-17 від 10.04.2017 року на виконання експертизи проекту «Будівництво ЗУКБ МОУ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Княгині Ольги 1-5 на 3 арк.; Договір № 16/17 від 09.03.2017 року на 1 арк.; Договір № 01/03-17-2 від 01.03.2017 року з додатками на 3 арк.; Договір № 02/2017 від 07.02.2017 року з додатками на 15 арк.; Договір № 7/17 від 30.01.2017 року на 2 арк.; Договір №27/01-17 від 27.01.2017 року з додатком на 9 арк.; Договір підряду на виконання проектних робіт № 27/01-17/1 від 27.01.2017 року з додатком на 5 арк.; Договір про виконання робіт № 16/01-2017 року на 2 арк.; Інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 13/12-2016 від 13.12.2016 року з додатком на Договір № 3/02-2017 на проведення оцінки вартості нерухомого майна від 03.02.2017 року на 2 арк.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Договір купівлі продажу квартири за адресою: м. Львів, вул. Рубчака І., 21б, № 19 між ТОВ «Львівська Мрія» та ТОВ «Енерджі Плюс» з додатками на 6 арк.; Звіт про незалежну оцінку вартості майна , а саме квартири за адресою: м. Львів, вул. Рубчака І., 21б, № 19 в прошитому вигляді на 18 арк. негайно повернути особам, у яких вони були вилучені.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та захисникам.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1