Справа № 296/4573/19
УХВАЛА
Іменем України

11 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000116 від 02.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються у

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У клопотанні вказано, що 29.12.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №303/37/2 УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору 18 813 521 грн. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен завершити виконання робіт, ввести об`єкт в експлуатацію та передати його ІНФОРМАЦІЯ_3 не пізніше 20.09.2016.

12.08.2016, на виконання умов зазначеного договору підряду №303/37/2 УКБ від 29.12.2015, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 4 535 000 грн., в якості попередньої оплати для придбання матеріалів для будівництва будинку для військовослужбовців.

У період, з 12.08.2016 по червень 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використало 2 417 695,82 грн., а на залишок суми 1 935 304,18 грн. придбано будівельні матеріали, які начебто зберігаються у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до укладеного договору зберігання будівельних матеріалів від 15.08.2016. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало матеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3 935 186,41 грн.

26.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 створено комісію та складено акт контрольного обміру виконаних будівельних робіт та визначення обсягів та вартості матеріалів, закуплених для будівництва у 2016-2017 роках, не використаних у процесі будівництва та які знаходяться на будівельному майданчику на об`єкті будівництва « АДРЕСА_2 житловий будинок (шифр 50/91-3)». За результатами контрольного огляду завищень обсягів виконаних робіт встановлено відсутність закуплених для будівництва у 2016-2017 роках будівельних матеріалів на будівельному майданчику на суму 1 935 304,18 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 29.12.2015 до 11.02.2019, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зупинивши роботи на об?єкті будівництва

« АДРЕСА_2 житловий будинок (шифр 50/91-3)», заволоділи грошовими коштами, на суму понад 500 000 грн., чим заподіяли Державному бюджету України матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом 02.04.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів, за період з 01.01.2015 по 06.05.2019, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 .

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з?явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2015 по 06.05.2019 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1