Справа № 199/408/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000001 від 04.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з повноважним прокурором, про отримання дозволу на вилучення інформації по депозитному рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.09.2015 року по 22.05.2016 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», є внутрішньо переміщеною особою, тобто такою, що у зв`язку з тимчасовою окупацією була змушена покинути своє місце проживання з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, та у зв`язку з чим змінила місце мешкання та стала проживати у місті Дніпрі, Дніпропетровської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №595 від 7 листопада 2014 року «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей», здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, прийняття заяв про переведення пенсійних справ, призначення пенсій, виплату допомоги на поховання, недоотриманої пенсії від осіб, місце проживання яких зареєстровано на територіях проведення антитерористичної операції, проводиться за місцем перебування таких осіб на обліку відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

01.10.2014 року №509, що підтверджується довідкою, копія якої залишається в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до пункту другого «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 року, грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 (у разі утворення) рад, з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

Згідно з пунктом шостого вказаного Порядку, грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції) має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Так, 28.04.2015 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась особисто із заявою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, про що того ж дня, а саме 28.04.2015 року, отримала відповідну довідку, та була взята на облік в Єдиній інформаційній базі даних про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

05.05.2015 року ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про надання грошової допомоги (для призначення допомоги вперше).

01.09.2015 року ОСОБА_4 відкрила на своє ім`я депозитний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із сумою депозитного вкладу у розмірі 80 000 гривень, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

У подальшому, з метою продовження виплат адресної допомоги, ОСОБА_4 зверталась із заявами про надання грошової допомоги 23.11.2015 року та 29.04.2016 року.

Таким чином, ОСОБА_4 в період часу з 01.09.2015 року до 22.05.2016 року незаконно отримала нараховані та виплачені кошти з Державного бюджету України у сумі 7 393 гривня 76 копійок.

Згідно з відповіддю провідного спеціаліста з роботи із запитами ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , 01.09.2015 року було відкрито депозитний рахунок, на якому було розміщено грошові кошти у розмірі 80 000 гривень.

Таким чином, було встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається інформація, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю, а саме - інформація по депозитному рахунку, яка може бути використана, як доказ по провадженню.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме - інформації по депозитному рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.09.2015 року по 22.05.2016 року, у зв`язку з чим слідчий звернулася із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, якою просила розглядати клопотання за її відсутності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, а саме інформація по депозитному рахунку гр. ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація по депозитному рахунку гр. ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до п.8 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, суд вважає дане клопотання задовольнити та надати слідчим Амур-Нижньодніпровського відділення поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 можливість вилучення інформації по депозитному рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 01.09.2015 по 22.05.2016, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000001 від 04.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити .

Надати слідчим Амур-Нижньодніпровського відділення поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 можливість вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в документах, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо та , яка може бути використана як доказ, по депозитному рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 01.09.2015 по 22.05.2016, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1