У Х В А Л А
27 серпня 2019 року м. Хмельницький
27.08.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.02.2017, близько 10 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом блокування банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8500 гривень, чим спричинила власнику ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування стало відомо, що 01.02.2017, близько 10 год. 30хв., шляхом обману невстановлена особа із платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у суму 7055 гривень, які в подальшому перерахував невідомій особі.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 01.02.2017 по 20.02.2017.
В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, за період часу з 01.02.2017 по 20.02.2017.
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 26 вересня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя