печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000553, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невідомі особи вчиняють протиправні дії шляхом перевипуску (відновлення) SIM-карт мобільних операторів, з метою в подальшому їхнього використання для отримання доступу до сервісів якими користується особа, та якій належить номер мобільного телефону, що надає змогу отримати безперешкодний доступ до банківських відомостей для заволодіння грошовими коштами та отримання інших персональних даних у незаконний спосіб.

Так, органом досудового розслідування отримано відомості стосовно неправомірних дій вчинених щодо гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході перевірки фактів, викладених у зверненні гр. ОСОБА_5 встановлено, що 08 липня 2019 року близько 21 год. 30 хв. остання помітила, що її абонентський номер НОМЕР_1 перебуває поза межами дії мережі, але уваги цьому остання не надала. Наступного дня зв`язок з мережею не відновився, а на телефон її сина зателефонували знайомі, які повідомили, що при спробі зв`язатися із нею хтось увесь час вибиває виклик. Після цього, гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що її мобільний номер було перевипущено невідомими особами без її згоди. Одразу ж після цього, вищезгадана зателефонувала на гарячі лінії банків та заблокувала всі свої рахунки. В подальшому, 11 липня 2019 року гр. ОСОБА_5 змогла відновити абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується по теперішній час.

Після відновлення мобільного номеру, гр. ОСОБА_5 зайшла до облікового запису своєї електронної поштової скриньки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де помітила, що при синхронізації даних в її «Фото» з`явилися фотографії раніше їй невідомої особи, разом із відеозаписами та вона зрозуміла, що дані фотографії помилково синхронізувалися із мобільного телефону злочинця в її хмарне сховище даних, так як злочинець відновив доступ до її облікового запису в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи її мобільний номер.

Окрім цього, працівниками Київського управління кіберполіції ДКП НП України в ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що внаслідок незаконних дій із перевипуску сім-карток оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було завдано шкоду громадянам: ОСОБА_6 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_47 НОМЕР_43 ;

Органом досудового розслідування отримано відомості про те, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні група осіб, серед яких: ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які отримували банківську картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому на їхні картки перераховувалися грошові кошти потерпілих осіб.

З метою встановлення осіб, які володіють, або можуть володіти будь-якою інформацією щодо вчинення кримінального правопорушення, перевірки їх на причетність до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_50 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000553 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000553: начальникові відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_51 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_52 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_53 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_54 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_55 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_56 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме відомостей про:

- власників мобільних номерів: НОМЕР_44 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_42 , а саме реквізити банківських карток до яких прив`язані вказані номера;

- Рахунки на які переводились грошові кошти осіб, яким належать вищевказані номера мобільних телефонів;

- Хто із працівників банку здійснював систематичний вхід до панелі керування рахунком потерпілих в період з 01.04.2019 по 31.08.2019;

- Надати відомості про громадян, на банківські рахунки яких переводилися грошові кошти потерпілих внаслідок перевипуску СІМ-карток;

- виписки з рахунків осіб, яким належать банківські картки, прив`язані до вищезазначених мобільних номерів за період часу з 01.04.2019 по 31.08.2019.

- відомості про відкриття банківської картки ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (особову справу відкриття банківської картки, якщо наявний відеозапис);

- відомості про відкриття банківської картки ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (особову справу відкриття банківської картки, якщо наявний відеозапис);

- виписки про рух коштів за банківськими картками ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 01.04.2019 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57678/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1