Справа № 461/1373/19
УХВАЛА

іменем України

29.11.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000054, відомості про яке 19.01.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Борщовичі Пустомитівського району Львівської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, має на утриманні 2-х неповнолітніх дітей, раніше неодноразово судимому, останній раз 09.02.2017 за ч.3 ст.332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.358 КК України до штрафу у розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією належної на праві власності 1/3 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_8 , звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000054, відомості про яке 19.01.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: зверненнями про вчинення кримінального правопорушення з додатками ПАТ «Укрсоцбанк», показаннями свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , представника потерпілого ОСОБА_16 , висновком почеркознавчої експертизи від 14.04.2017, актом ревізії готівки та цінностей Сокільницького відділення №634 ПАТ "Укрсоцбанк", копіями прибутково-видаткових касових ордерів, інформацією ПАТ "Укрсоцбанк" про стан заборгованості ОСОБА_15 , виписками операцій, які проводила ОСОБА_15 у ПЗ «Флекс Куб», документами щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , відповіддю ПАТ «Укрсоцбанк» про здійснені касових операцій по рахунках ОСОБА_5 (доказує те, що ОСОБА_15 не знімала з його рахунків грошей для подальшої видачі клієнту, а брала кошти з каси банку), листом ПАТ "Укрсоцбанк" про відкриті рахунки ОСОБА_5 та іншими доказами, які зібрані в ході проведення досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_5 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що за ступенем тяжкості відноситься, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, до особливо тяжкого злочину;
- раніше підозрюваний притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема 31.01.2018 прокуратурою Львівською області направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000468 від 24.05.2017 про обвинувачення ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 200, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.357 КК України, неодноразово судимий останній раз 09.02.2017 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України до штрафу у розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією належної на праві власності 1/3 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- раніше до підозрюваного ОСОБА_5 в межах кримінального провадження запобіжного заходу застосовано не було;

- вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування до нього запобіжного заходу, пов`язаного з обмеженням волі та свободи пересування;

- репутація підозрюваного істотно погіршена у зв`язку із підозрою його у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності;

- внаслідок вчинення підозрюваним кримінального правопорушення юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк», заподіяно майнової шкоди у розмірі 660 118,18 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що передбачено у примітці до ст. 185 КК України.

Оцінюючи особу підозрюваного та вчинене ним кримінальне правопорушення, у сфері злочинів проти власності, слідчий зазначає про наявність ризиків невиконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, а саме:

- з метою уникнення від покарання підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, у зв`язку із вчиненням ним особливо тяжкого злочину, з метою ухилитися від кримінальної відповідальності;

- перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконним шляхом впливати на свідків, які були допитані у кримінальному провадженні, оскільки останньому достовірно відомі анкетні дані осіб, які були допитані в ході досудового розслідування, та стали відомі в ході проведення досудового розслідування.
Також, підозрюваний може перешкоджати встановленню істини у справі, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, які визнані свідками та яким повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, надавати цим особам поради з врахуванням відомих їм обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню та вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також наявність вищенаведених ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним своїх обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, тому, на думку слідчого, підозрюваному доцільно обрати запобіжний захід тримання під вартою з визначенням розміру застави, оскільки шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо запобігти вищенаведеним ризикам.

З врахуванням наведеного просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали. Просили задовольнити подане клопотання.
Підозрюваний та його захисник заперечили проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вказали, що відсутній ризики, необґрунтована підозра.
Крім цього, захисник зазначив, що підозрюваний є власником юридичної особи, яка зареєстрована у Польщі. В нього на утриманні двоє малолітніх дітей та мати літнього віку. Також, захисник зазначив, що про те, що підозрюваний не знав про підозру, оскільки на цей час перебував за кордоном. Підозрюваний ОСОБА_5 повернув банку частину грошей.
Просили суд відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши думку прокурора, слідчого щодо поданого клопотання, підозрюваного та його захисника, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований в т.ч. до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000054, відомості про яке 19.01.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.1.2019 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що за ступенем тяжкості відноситься, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, до особливо тяжкого злочину;
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:
-зверненнями про вчинення кримінального правопорушення з додатками ПАТ «Укрсоцбанк»;
- показаннями свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , представника потерпілого ОСОБА_16 ;
-висновком почеркознавчої експертизи від 14.04.2017;
-актом ревізії готівки та цінностей Сокільницького відділення №634 ПАТ "Укрсоцбанк";
-копіями прибутково-видаткових касових ордерів;
-інформацією ПАТ "Укрсоцбанк" про стан заборгованості ОСОБА_15 ;
-виписками операцій, які проводила ОСОБА_15 у ПЗ «Флекс Куб»;
-документами щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_5 ;
-відповіддю ПАТ «Укрсоцбанк» про здійснені касових операцій по рахунках ОСОБА_5 (доказує те, що ОСОБА_15 не знімала з його рахунків грошей для подальшої видачі клієнту, а брала кошти з каси банку);
-листом ПАТ "Укрсоцбанк" про відкриті рахунки ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, що може стимулювати підозрюваного до переховування від органу досудового розслідування та суду. Підозрюваний ОСОБА_5 може незаконним шляхом впливати на свідків, які були допитані у кримінальному провадженні, оскільки останньому достовірно відомі анкетні дані осіб, які були допитані в ході досудового розслідування, та стали відомі в ході проведення досудового розслідування. Також, підозрюваний може перешкоджати встановленню істини у справі, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, які визнані свідками та яким повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, надавати цим особам поради з врахуванням відомих їм обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню та вчиняти інші кримінальні правопорушення
Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Ппрокурор не довів, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, тобто переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Суд вважає необхідним на підставі ч.4 ст.194 КПК України застосувати до підозрюваного інший, більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Згідно з ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

При обранні запобіжного заходу, суд враховує те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, що карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. З метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від правоохоронних органів та суд.

Водночас, суд враховує те, що ОСОБА_5 має на утримання двох малолітніх дітей, є власником юридичної особи, яка зареєстрована у Республіці Польща, тобто має місці соціальні зв`язки. Крім цього, підозрюваним ОСОБА_5 частково повернуті кошти банку, про існування підозри не знав, оскільки на той час перебував за кордоном. З моменту повідомлення про підозру від органів досудового розслідування не переховувався. Тому, на думку суду, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.131-132, 177, 179, 181, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000054, відомості про яке 19.01.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 .

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Борщовичі Пустомитівського району Львівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід домашній арешт на строк до 27 січня 2020 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 27 січня 2020 року включно наступні обов`язки:

- не залишати місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22:00 години по 07:00 годину без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися із Львівської області без дозволу старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

- повідомляти старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суду про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №0000054, відомості про яке 19.01.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що вищезазначені обов`язки покладаються на нього на строк до 27 січня 2020 включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в його житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвалу для виконання передати начальнику Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

Зобов`язати Залізничний відділ поліції ГУ НП у Львівській області відповідно до вимог ч. 4 ст. 181 КПК України негайно поставити на облік підозрюваного ОСОБА_5 на до якого застосований домашній арешт і повідомити про це слідчому.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її оголошення та направити копії ухвали прокурору, начальнику Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1