УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 08.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 08.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 ) вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Подільський полк імені Івана Сірка» (код за ) завідомо неправдиві відомості.

Окрім, цього проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ОСОБА_4 засновник та директор ТОВ «МКВ трейд» (код за ), ТОВ «Голд Стрим ЛТД» (код за ), ТОВ «Міграйт» (код за ) та ПП «ДД Трейдінг» (код за ). Допитаний ОСОБА_4 надав показання, що дані підприємства йому не відомі, діяльність даних підприємств ніколи не здійснював, банківські рахунки ніколи не відкривав для даних підприємств, офісні приміщення не орендував, жодні документи від імені даних підприємств не підписував, звітність не формував та не підписував, ключі електронного підпису не оформлював та не отримував. Печатки підприємств не замовляв та не отримував, жодного відношення до даних компаній не має.

У зв`язку із з`ясуванням обставин, що мають значення для кримінального провадження та з метою проведення повного, всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою достовірності підписів ОСОБА_4 в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, слідчий звернувся з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи, яку просить доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України, та поставити на його вирішення питання: 1) «Чи виконані підписи від імені ОСОБА_4 чи іншою особою у наступних документах:

- ТОВ «МКВ трейд», а саме: заява форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.12.2017 року на 2 арк.; протокол №5 загальних зборів учасників від 21 грудня 2017 року на 1 арк.;

- ТОВ «Голд Стрим ЛТД», а саме: заява форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.06.2017 року на 5 арк.; протокол №2 загальних зборів учасників від 19 червня 2017 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Голд Стрим ЛТД» від 19 червня 2017 року на 2 арк.

- ТОВ «Міграйт», а саме: статут затверджений загальними зборами учасників протоколом №3 від 17 жовтня 2017 року на 17 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Міграйт» від 17 жовтня 2017 року на 1 арк.

- ПП «ДД Трейдінг», а саме: заява форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.08.2017 року на 8 арк.; рішення №2/17 власника приватного підприємства від 10 серпня 2017 року на 2 арк.; статут затверджений рішенням №2/17 від 10 серпня 2017 року на 14 арк..

- ТОВ «Подільський полк імені Івана Сірка», а саме: заява форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.07.2017 року на 5 арк.; статут затверджений загальними зборами учасників протоколом №04/07-17 від 04 липня 2017 року на 17 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Подільський полк імені Івана Сірка» від 04 липня 2017 року на 2 арк.

В судовому засіданні слідчий не з`явився, проте надіслала заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 3 ст. 243 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Згідно ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Положеннями ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що для з`ясування обставин та вирішення питань, які мають важливе значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, іншими способами довести вказані в клопотанні обставини неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України, провести судово-почеркознавчу експертизу в даному кримінальному провадженні, з переліком запитань, поставлених експертові слідчим.

Керуючись ст.ст. 84, 101, 242-245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 08.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу в кримінальному провадженні № 0000085 від 08.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На вирішення експерта поставити питання:

1) «Чи виконані підписи від імені ОСОБА_4 чи іншою особою у наступних документах:

- ТОВ «МКВ трейд», а саме: заява форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.12.2017 року на 2 арк.; протокол №5 загальних зборів учасників від 21 грудня 2017 року на 1 арк.;

- ТОВ «Голд Стрим ЛТД», а саме: заява форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.06.2017 року на 5 арк.; протокол №2 загальних зборів учасників від 19 червня 2017 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Голд Стрим ЛТД» від 19 червня 2017 року на 2 арк.

- ТОВ «Міграйт», а саме: статут затверджений загальними зборами учасників протоколом №3 від 17 жовтня 2017 року на 17 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Міграйт» від 17 жовтня 2017 року на 1 арк.

- ПП «ДД Трейдінг», а саме: заява форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.08.2017 року на 8 арк.; рішення №2/17 власника приватного підприємства від 10 серпня 2017 року на 2 арк.; статут затверджений рішенням №2/17 від 10 серпня 2017 року на 14 арк..

- ТОВ «Подільський полк імені Івана Сірка», а саме: заява форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.07.2017 року на 5 арк.; статут затверджений загальними зборами учасників протоколом №04/07-17 від 04 липня 2017 року на 17 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Подільський полк імені Івана Сірка» від 04 липня 2017 року на 2 арк.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок під час провадження досудового розслідування та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1