печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

особи, відносно якої вирішується питання про видачу на запит іноземної держави, ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 )

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції ОСОБА_8 про продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Російської Федерації , неодруженого, на утримання якого знаходиться неповнолітня дитина, проживаючого: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник прокурора Київської області ОСОБА_8 16.10.2019 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом та обов`язків, покладених на громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обгрунтовуючи клопотання, посилається на те, що 02.05.2019 о 22.46 працівниками КР УСР ГУНП в Київській області в м. Бориспіль затримано громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Королівства Іспанія за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 515.1, 517.1 і 2 (незаконне злочинне об`єднання), 301 і 302 (відмивання грошей), 392 і 390 (фальсифікація в офіційному чи комерційному документі), 305 (проти Державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанія.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 04.05.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до 19 год. 46 хв. 11.06.2019.

З Генеральної прокуратури України 28.05.2019 отримано запит компетентного органу Королівства Іспанії про видачу громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності, з дорученням прокуратурі Київської області відповідно до ст. 587 КПК України на проведення екстрадиційної перевірки.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 05.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт), строком на два місяці.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено обов`язки відповідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: негайно прибути до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з місця Києва без дозволу прокурора або суду; здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 24.08.2019 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.08.2019 строк тримання громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 під домашнім арештом продовжено до 21.10.2019 включно.

На даний час екстрадиційна перевірка закінчена, висновок разом з матеріалами 24.06.2019 направлений до Генеральної прокуратури України для прийняття рішення відповідно до вимог ст. 590 КПК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 01.07.2019 прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Королівства Іспанія за вчинення злочинів передбачених ст. ст. 515.1, 517.1 і 2, 301, 302, 392, 390, 305 Кримінального Кодексу Королівства Іспанія.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оскаржує постанову Генеральної прокуратури України про видачу особи (екстрадицію) від 01.07.2019.

Необхідність у продовженні застосування запобіжного заходу до громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі останнього на запит іноземної держави не відпала.

Відповідно до інформації, наданої компетентними органами Королівства Іспанія, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розшукується за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 515.1, 517.1 і 2 (незаконне злочинне об`єднання), 301 і 302 (відмивання грошей,) 392 і 390 (фальсифікація в офіційному чи комерційному документі), 305 (проти Державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанія.

Постановою Центрального слідчого управління №003 від 09.05.2019 прийнято рішення про видачу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою Центрального слідчого управління №3, Національний суд м. Мадрид, від 25.06.2010 прийнято рішення про пошук, арешт та тюремне ув`язнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

08.07.2010 Центральним слідчим судом № 003 Мадриду видано Європейський ордер на затримання і доставку, відповідно до якого приписано заарештувати та передати органам судової влади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

08.07.2010 Центральним слідчим судом № 003 Мадриду видано міжнародний ордер на арешт, відповідно до якого приписано заарештувати та передати органам судової влади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнення останнього до кримінальної відповідальності, виконання вироку або запобіжної міри у вигляді позбавлення волі.

Інкриміновані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочини у порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, відповідають ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 209 (легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 358 (підроблення офіційних документі), ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах) КК України, максимальний строк покарання за що передбачено до 12 років позбавлення волі, а тому являються екстрадиційними.

Відповідно до наданих іноземною стороною матеріалів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вважається «злодієм в законі», постійно здійснює різні злочинні дії в межах різних держав, таких як Російська Федерація, Україна, Узбекистан, Вірменія. Цими злочинними діями можуть бути крадіжки, погрози, примушування, незаконна торгівля наркотичними засобами. В останні роки займався підпільним введенням в Іспанію грошових коштів від цієї незаконної діяльності, вкладаючи їх в різні компанії, які в основному займалися готельним бізнесом та експлуатацією готелів, а також інвестиціями в незаконне майно, намагаючись ввести на фінансовий ринок вказані незаконні доходи. Сума грошових коштів, які він легалізував може переважати 10 млн. євро.

На думку слідчих, структура ОСОБА_4 в Іспанії управляла пасивною резиденцією в Андоррі, сприяючи імплантації в Іспанії осіб, пов`язаних з транснаціональною організованою злочинністю, що дозволяло отримувати великі прибутки людям з доходами сумнівного походження, які внаслідок їх проблем з правосуддям не могли вільно пересуватися.

Строк давності притягнення громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.

Оскільки, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оскаржує постанову Генеральної прокуратури України про видачу особи (екстрадицію) від 01.07.2019, рішення за запитом про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 не виконано, прокурор вважає необхідним продовжити строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Особа, щодо якої вирішується клопотання, - ОСОБА_4 та його захисники не заперечили щодо задоволення вказаного клопотання, проте вважають за необхідне скасувати такий обов`язок як носіння електронного засобу контролю та застосувати домашній арешт в нічний час доби.

Вислухавши прокурора, громадянина ОСОБА_4 та його захисників, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено обов`язки відповідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: негайно прибути до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з місця Києва без дозволу прокурора або суду; здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 24.08.2019 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

Враховуючи конкретні обставини справи, позицію сторони захисту щодо згоди з вимогами клопотання, відомості, передбачені ч. 2 ст. 585 КПК України, те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оскаржує постанову Генеральної прокуратури України про видачу особи (екстрадицію) від 01.07.2019, слідчий суддя вважає наявними обставини щодо продовження строку дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 на строк до 21 жовтня 2019 року або до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) до Королівства Іспанія.

Керуючись ст. 585 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції ОСОБА_8 про продовження строку домашнього арешту відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) - задовольнити.

Продовжити громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 строк тримання під домашнім арештом домашнього арешту до 15 грудня 2019 року, заборонивши останньому цілодобово залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , або до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) до Королівства Іспанія та покласти на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з місця Києва і Київської області без дозволу прокурора або суду;

- передати на зберігання в прокуратуру Київської області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1