печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002504, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 і ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 , являючись колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та будучи тимчасово не працюючим, не маючи постійного прибутку, розмір якого б задовольняв його постійно зростаючі потреби, маючи на меті подальше особисте збагачення, шляхом вчинення корисливих злочинів, вирішив шахрайським шляхом заволодіти коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області та не бажаючи бути викритим і нести встановлену законом відповідальність, поставив собі за мету забезпечити надійне прикриття своїх подальших злочинних дій, розробив злочинний план, який передбачав наступні етапи його впровадження:

- cтворення суб`єктів господарювання для надання видимості виконання ними послуг з заправки, чистки та ремонту картриджів;

- складення фіктивних первинних бухгалтерських документів про начебто надання послуг з обслуговування оргтехніки (заправки, чистки та ремонту картриджів);

- підшукання та отримання інформації з обмеженим доступом, що міститься в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області;

- перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання за начебто надані ними послуги з обслуговування оргтехніки (заправки, чистки та ремонту картриджів);

- зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних суб`єктів господарювання та розподіляння їх між членами організованої групи.

Розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій та розуміючи необхідність участі у їх реалізації ряду осіб, в середині 2018 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 маючи на меті забезпечити надійне прикриття власної злочинної діяльності шляхом організації виконання спланованих ним злочинів в тому числі і іншими особами, виконуючи свій злочинний план, звернувся до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб та під приводом того, що вони можуть отримувати великі прибутки, запропонував їм вступити з ним в злочинну змову спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області під його керівництвом.

В свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, сприйнявши пропозицію

ОСОБА_5 щодо забезпечення можливості подальшого особистого збагачення, погодилися на його пропозицію вступити в злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області під його керівництвом.

Отримавши згоду ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, на співучасть у заволодінні коштами шляхом обману суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, ОСОБА_5 довів їм деталі свого злочинного плану, шляхи його впровадження, а також роль кожного з них в його реалізації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, виконуючи покладені на них ОСОБА_5 функції, забезпечували надання ОСОБА_5 інформації з обмеженим доступом з електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, яка містила контактні дані суб`єктів господарювання та персональні дані їх керівників.

Також, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_6 , виконуючи покладені на неї ОСОБА_5 функції, 01.06.2018 зареєструвалася у ІНФОРМАЦІЯ_4 фізичною особою-підприємцем, зазначивши у реєстраційних документах вид діяльності: надання інших інформаційних послуг, ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем та з метою маскування незаконного походження грошових коштів, що надходитимуть від вищевказаної злочинної діяльності, 06.06.2018 відкрила у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 після чого передала ОСОБА_5 установчі документи та банківську картку із паролем доступу до вказаного рахунку.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_7 , виконуючи покладені на неї ОСОБА_5 функції, діючи за його вказівками готувала та надсилала на електронні поштові адреси службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області рахунки-фактури, із зазначенням реквізитів ФОП ОСОБА_6 та призначенням платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на загальну суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, за якими останні згідно підготовлених платіжних доручень перераховували грошові кошти на зазначений у рахунку-фактурі розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , за нібито надані послуги, які їм фактично не надавалися. Також, продовжуючи злочинну діяльність, після накопичення на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 грошових коштів, що надходили на нього у зв`язку із вчиненням організованою групою шахрайських дій, ОСОБА_7 , приблизно один раз на тиждень, використовуючи банківську картку ФОП ОСОБА_6 , яку їй передав ОСОБА_5 , прив`язану до рахунку № НОМЕР_3 , перебуваючи у м. Києві отримувала їх шляхом зняття з банкоматів, після чого передавала грошові кошти ОСОБА_5 , який, у свою чергу, частину із отриманих готівкових коштів розподіляв між усіма членами організованої групи, а частину використовував для організації та здійснення подальшої злочинної діяльності, в тому числі купівлі та зміни мобільних телефонів і сім-карт до них з метою уникнення викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на себе функції, діючи з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_5 , використовуючи мобільні термінали в яких постійно змінюючи картки знеособленого передплаченого сервісу операторів мобільного зв`язку України здійснював дзвінки на мобільні телефони керівників підприємств міста Києва та Київської області, під час розмови з якими, діючи шляхом обману, представляючись керівниками структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомляв їм про проведення камеральних перевірок господарської діяльності очолюваних ними підприємств, після чого, обіцяючи позитивні результати проведення таких перевірок, просив їх надати йому матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідних рахунків-фактур, надісланих із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 на їх електронну пошту.

Таким чином, в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 була створена організована група, у складі більше трьох осіб, а саме його, як організатора та виконавця, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 як співвиконавців спланованих ним злочинів та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, як пособників у вчиненні ними злочинів, очоливши яку ОСОБА_5 став нею керувати.

У вищевказаний спосіб, у період часу з 01.06.2018 по 14.05.2019 члени організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, шляхом введення в оману керівників та службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, шахрайським способом заволоділи коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області в загальній сумі приблизно 800 000 (вісімсот тисяч) гривень.

Крім того, за наданою ГУ ВБ ДФС України інформацією, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, починаючи з 4 кварталу 2016 року змінила вид здійснюваної господарської діяльності на «Ремонт комп`ютерів i периферійного устаткування» та її реквізити і банківські рахунки № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , відкриті у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також використовувалися злочинною групою для перерахування коштів на них з метою маскування злочинного джерела їх походження. Упродовж 20162018 років ФОП ОСОБА_7 отримала у вищевказаний спосіб на зазначені банківські рахунки кошти в сумі понад 600 000,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими організованою групою, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2019 безпосередньо після вчинення чергового епізоду особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 .

15.05.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою документального підтвердження і встановлення фактів перерахування коштів на вищевказані рахунки, зняття у подальшому готівкою їх та осіб, які їх отримували, а також можливого їх подальшого перерахування на інші рахунки з метою їх легалізації, встановлення реквізитів і банківських рахунків, які використовувалися при цьому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації по вищевказаних банківських рахунках ФОП ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_7 .

Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_8 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002504 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002504 - слідчим Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 і ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритому у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), та фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) і № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритих у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, а саме:

- фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки із банкоматів по вказаних розрахункових рахунках, а також фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали поповнення зазначених рахунків у терміналах самообслуговування із зазначенням дат, часу та адрес здійснення таких операцій та номерів банкоматів і терміналів, адрес їх місцезнаходження;

- аудіо-файлів, СМС повідомлень та усієї іншої наявної інформації про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування розрахункових рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57737/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1