печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000388 від 03.05.2019 за фактом діяльності групи невстановлених осіб, серед яких громадяни України та іноземці, які займаються наданням послуг з порушенням законодавства України іноземцям щодо участі в програмах допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що використовуючи підконтрольні заклади охорони здоров`я, вносять до офіційних медичних документів завідомо неправдиві відомості які в подальшому є підставою для реєстрації немовлят органами реєстрації актів цивільного стану, батьками яких вказують осіб які не мають генетичної спорідненості. Після цього, використовуючи завідомо підроблені документи з приводу батьківства, організовують перетин державного кордону України немовлятами до інших країн, для подальшої їх передачі невстановленим особам з невстановленою на даний час метою.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час народження дитини сурогатною матірю, відповідним закладом охорони здоров`я виконується запис у історію хвороби породіллі про народження нею дитини та відповідний запис, що матір`ю дитини являється саме та жінка, яка її народила.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, співзасновником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , який нібито являється батьком дітей затриманих на території Республіки Грузія.
Відповідно до інформації ГУ ДФС в м. Києві, Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташований за адресою; АДРЕСА_1 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також має банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташований за адресою; АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000388, на відкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованому за адресою; АДРЕСА_1 , відносно наступних банківських карток та рахунків:
- рахунків Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих на вказану юридичну особу, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали;
- рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та інших рахунків відкритих на вказану юридичну особу, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали;
- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).
- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27656/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1