справа № 165/2090/19
провадження №1-кс/165/933/19
Нововолинський міський суд Волинської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого Нововолинського відділення Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 20.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Нововолинського відділення Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 20.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19.06.2019 по теперішній час із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані у пункті 1 вказаного клопотання документи через Філію "Волинського Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.06.2019 близько 19.00 год. невідома особа чоловічої статі представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшовши в довіру ОСОБА_6 під приводом перевірки особистих даних, щодо заміни пін-коду в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналася її особисті дані та в подальшому, 19.06.2019 двома транзакціями о 10:21 та 10:27 здійснила переказ грошових коштів однаковими частинами по 9880 грн. на загальну суму 19760 грн. з її банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No НОМЕР_2 на банківський рахунок No НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості до Єдиного реєстру внесені 20 червня 2019 року №0000632 за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що 19.06.2019 невідома особа двома транзакціями о 10:21 та 10:27 здійснила переказ грошових коштів однаковими частинами по 9880 грн. на загальну суму 19760 грн. з її банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_7 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме таємно викрала із рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_6 грошові кошти, які переказала на банківський рахунок № НОМЕР_1 отримувача ОСОБА_7 і яким саме чином, виникла потреба в отриманні інформації, щодо переміщення коштів по рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , місце де саме перераховувалися кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Правовідносини, що виникають під час відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України № 492 від 12.11.2003 (надалі Інструкція).
Згідно п. 2.1. Інструкції, банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов`язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.
Відповідно до п. 2.3 інструкції, банк з метою ідентифікації резидентів має встановити: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта. У якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Пунктом 2.6 Інструкції передбачено, що уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
Слідчий зазначає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми переведення, знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факт та обставини незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в період часу з 19.06.2019 року по теперішній час і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій(здійснення виїмки).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши доводи прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і те, що тимчасовий доступ до документів, вилучення їх копій (виїмка), яка для кримінального провадження буде мати доказове значення, згідно ч.2 ст.159 КПК України не може бути здійснена без ухвали слідчого судді, суду, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 172-173, 237 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) дозволу старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому слідчого відділення Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 та оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 19.06.2019 по теперішній час із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані у пункті 1 вказаного клопотання документи через Філію "Волинського Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_18 с-Піжук