Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

27 травня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000070 від 20 березня 2019 року за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема під час виконання та реалізації програми " ІНФОРМАЦІЯ_4 " залучили підрядне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та шляхом придбання товарів і робіт від підприємств з ознаками фіктивності заволоділи бюджетними коштами в сумі в сумі 1, 285 млн. грн. З метою підтвердження вказаного факту для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами чого було підтверджений вказаний факт. У період грудня 2018 лютого 2019 незважаючи на вимоги діючого законодавства, без погодженої та затвердженої на 2019 рік інвестиційної програми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зловживаючи своїм становищем на користь даного товариства, без схеми теплопостачання затвердили об`єкти теплопостачання (тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів), які на даний час перебувають в оренді вказаного товариства, та погодили питання щодо визначення розпорядником та виконавцем таких заходів ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також незаконного фінансування таких заходів за рахунок коштів бюджету м. Рівне в сумі близько 16 млн. грн. та незаконної передачі майна в суборенду.

Крім цього 08.04.2019 № 2888/39/116-2019 надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 майора поліції ОСОБА_5 про те, що під час супроводу кримінального провадження встановлено, що у 2018 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_10 погодили інвестиційну програму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без відповідної схеми теплопостачання м. Рівне, а також без погодженої та затвердженої інвестиційної програми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2019 рік вчинили дії щодо незаконного виділення коштів з бюджету м. Рівне в сумі близько 16 млн. грн. на проведення у 2019 році ремонту, відновлення та модернізації переданого в оренду для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » майна (тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів тощо), витрати на які мають здійснюватися в рамках інвестиційної програми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок коштів амортизаційних відрахувань, що входять до структури відповідних тарифів.

25.01.2018 Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3941 погоджено інвестиційну програму ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на 2018 рік, яку схвалено ІНФОРМАЦІЯ_12 лише 30.10.2018 (постанова від 30.10.2018 № 1311). Вказаною вище інвестиційної програмою передбачено ряд заходів щодо ремонту, відновлення та модернізації тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів тощо на загальну суму 24 млн. 779,59 тис. грн. (без урахування ПДВ), джерелом фінансування яких є кошти амортизаційних відрахувань, що входять в структуру собівартості тарифів. Вказані кошти, отримані в результаті здійснення ліцензованої діяльності за встановленими НКРЕКП тарифами, ліцензіат відповідно до пункту 1.8 Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою ІНФОРМАЦІЯ_12 31.03.2016 № 528 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 20.07.2016 за № 993/29123, зобов`язаний використовувати виключно на витрати, передбачені структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою. Однією із вимог щодо затвердження та погодження інвестиційної програми є наявність у її складі затверджених схем теплопостачання міст та інших населених пунктів України, розроблених відповідно до вимог законодавства, що передбачає опис заходів інвестиційної програми (п.п. 7 пункту 2.2. Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 31.08.2017 № 1059). Схема теплопостачання відсутня та не розроблена, проте не зважаючи на вказане, вищевказана програма на 2018 рік (що передбачає капітальний ремонт, модернізацію тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів) була опрацьована та взята до уваги ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також розглянута за участі представника ІНФОРМАЦІЯ_10 на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_13 (11 питання протоколу № 70 від 15» січня 2018) та у подальшому винесена на розгляд сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 , де у подальшому погоджена шляхом голосування.

Відповідно до облікових даних встановлено, що виконання робіт по вищевказаній інвестиційній програмі здійснює ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого і є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Аналізом діяльності ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що останнє також задіяне у схемі привласнення коштів, зокрема під час реалізації заходів по інвестиційній програмі, оскільки остання фінансується від доходів ліцензованої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для цього ПП « ОСОБА_6 » під час виконання робіт завищує їх вартість та матеріалів та у подальшому з метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки, здійснює фіктивні операції по придбанню товарів, робі, послуг, оренди майна тощо шляхом використання СПД.

11.12.2018 НКРЕКП за зверненням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " затверджено нові тарифи для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів (постанови № 1791, 1792, 1805, 1806, 1807 від 11.12.2018).

Згідно постанов НКРЕКП, до структури затверджених тарифів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вступили в дію з 01.01.2019, включено прямі витрати, зокрема амортизаційні відрахування, однак інвестиційна програма щодо модернізації систем теплопостачання, яка фінансується від таких відрахувань на 2019 рік не розроблена та не затверджена.

Проте, незважаючи на вимоги діючого законодавства, без погодженої та затвердженої на 2019 рік інвестиційної програми, у період грудня 2018 лютого 2019 були затверджені об`єкти теплопостачання (тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів) що підлягають модернізації, реконструкції та ремонту за бюджетні кошти, які на даний час перебувають в оренді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

На даний час, з метою подальшої реалізації злочинної схеми, розроблено та оприлюднено 12.02.2019 проект рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання згоди на суборенду та на переміщення орендованого комунального майна», згідно яких підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надається дозвіл на демонтаж та переміщення орендованих основних засобів (котельного устаткування та обладнання), а також передачу в суборенду пов`язаному суб`єкту ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) котелень на АДРЕСА_2 (628,14 грн., обладнання - 422,34 грн.), котельні на АДРЕСА_3 (380,68 грн.) та котельні на АДРЕСА_4 (3227,13 грн.).

Покликаючись на наведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, про які йдеться у клопотанні, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ,

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме: документів щодо призначення на посаду та повноважень ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , в тому числі посадові обов`язки ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , що діють у період 2017-2019 років, розпорядження, накази, контракти про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_18 та ОСОБА_19 здійснюють свою трудову діяльність у 2018-2019 роках, а також про перевід, переміщення, виконання обов`язків тощо за вказаний період, документи, що містять вільні зразки підпису, почерку та цифрових позначень. Документи щодо сфери теплопостачання (постачання пару, гарячої води, теплової енергії/опалення) м. Рівне, використання комунального майна, а також використання бюджетних коштів у даному напрямку за період 2017-2019 років, у тому числі схема теплопостачання м. Рівне (розміщення тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів тощо), що діє (діяла) упродовж вказаного періоду, документи про визначення, підготовку та затвердження об`єктів і заходів за рахунок бюджетних коштів м. Рівне щодо капітальних ремонтів, модернізацію тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів та інших об`єктів, засобів обліку і обладнання системи теплопостачання м. Рівне), в тому числі рішення нарад, розпорядження, накази, звіти, інформаційні відомості, листування з усіма підприємствами та установами, матеріали на засідання постійно діючих комісій ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали на наради до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 тощо, документи щодо передачі у 2018-2019 роках для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вартості проведених капітальних ремонтів та реконструкції ділянок мереж теплопостачання, котелень, центральних теплових пунктів, засобів обліку та інших об`єктів і обладнання системи теплопостачання м. Рівне як орендарю цих мереж, а також надання на це згоди відповідними рішеннями сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір оренди від 29.10.2009 будівель котелень, теплових пунктів, які належать на праві власності територіальній громаді м. Рівне в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір оренди від 29.10.2009 споруд (передавальних пристроїв) та індивідуально визначеного майна; договір оренди об`єкта централізованого теплопостачання від 25.07.2013, додатки до даних договорів, усі зміни, додаткові угоди, специфікації, розрахунки, матеріали оцінки з рецензією, акти приймання-передачі, а також платіжні документи щодо здійснення орендної плати, розрахунки орендної плати, звіти та інші відомості про стан виконання умов вищевказаних договорів, акти приймання-передачі вартості капітальних ремонтів та реконструкції об`єктів, документи щодо здійснення корегування вартості основних засобів, що передані в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", документи щодо здійснення перерахунку орендної плати за об`єкти, а також внесення відповідних змін до вищевказаних договорів оренди, документи про виконання рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 з даного питання. Документи про фактичне виконання робіт щодо капітальних ремонтів, модернізацію тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів та інших об`єктів і обладнання системи теплопостачання м. Рівне, в тому числі тендерна документація замовника, учасників, прийняті рішення тендерним комітетом, укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, здійснення авторського і технічного нагляду), а також документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, декларації (дозволи, повідомлення) на початок виконання будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію (сертифікати, декларації про готовність тощо), дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисну документацію та експертний звіт, накази про призначення особи, що здійснювала технічний нагляд по відповідних об`єктах, документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, угоди, акти наданих послуг, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, паспорта на матеріали, протоколи лабораторних досліджень, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків тощо, інші підтверджуючі документи. Листування з усіма установами та організаціями з даного приводу, в тому числі з ІНФОРМАЦІЯ_14 , її структурними підрозділами та виконавчими органами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », проектними та підрядними організаціями тощо. Документи щодо погодження Інвестиційної програми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на 2018 рік та її реалізації, в тому числі документи щодо погодження інвестиційної програми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на 2018 рік, в тому числі листування, пропозиції, звіти, розрахунки, проекти, накази, розпорядження, рішення, доручення тощо, документи щодо організації та виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про погодження Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на 2018 рік», в тому числі, звіти, відомості, рішення, протоколи, розрахунки, накази, розпорядження, доручення, листування з усіма установами та підприємствами з даного приводу тощо, документи щодо реалізації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Інвестиційної програми на 2018 рік», в тому числі листування, звіти, відомості, рішення, протоколи, розрахунки, накази, розпорядження, доручення тощо. Документи щодо опрацювання, підготовки та погодження у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_14 тарифів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на послуги, а саме: теплову енергію; її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення; бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення), з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для потреб населення, з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, з централізованого постачання гарячої води, що надається для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення). Юридичні, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, щодо господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2018-2019 років з СПД, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ПП" ОСОБА_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також проектно-кошторисної документації, змін до неї та експертних звітів, по об`єктах, де виконавцями робіт являлись вказані СПД.

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1