ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5802/19
Провадження № 1-кс/201/3201/2019
УХВАЛА
22 травня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003045, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.263 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003045, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 05.12.2018 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що була отримана інформація відносно невідомих осіб, які використовуючи соціальні мережі інтернет на території Дніпропетровської області та України організували збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки..
Даний факт був виділений в окреме провадження за №0003045 від 05.12.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.
06.12.2018 працівникам УКР ГУНП в Дніпропетровській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на відпрацювання даного факту .
08.12.2019 від працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформування про те, що в ході виконання доручення було встановлено особу, яка з метою приховування особистих установчих даних зареєструвалася та активно користується зі свого мобільного пристрою сторінкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даною особою фактично являється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженець Дніпропетровської області, громадянин України, не одружений, не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї та автомототранспорту, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 .
Також встановлено що ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності свого близького друга (однокурсника), а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпро, громадянин України, не одружений, не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї, 25.03.2017 притягувався до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.121 КК України (з застосуванням вогнепальної зброї), зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_6 за домовленістю з ОСОБА_5 особисто здійснює відправлення зброї та боєприпасів через оператора експрес доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також після відправлення покупцем накладеного платежу, ОСОБА_6 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримує грошові кошти.
Встановлено, що ОСОБА_5 домовляється з покупцями, оговорює вартість та умови доставки зброї, та для сплати своїх послух надає реквізити банківської картки № НОМЕР_1 .
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого у АДРЕСА_4 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 , за період часу з відкриття даного рахунку, по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних карток на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням вказаних рахунків.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого: АДРЕСА_4 .

Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з відкриття даного рахунку, по час оголошення ухвали, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період часу з відкриття даних рахунків, по час оголошення ухвали, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням вказаних рахунків.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1