Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2479/19
У Х В А Л А

20 серпня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

09 серпня 2019 року на адресу Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000152 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи, а саме директор ТОВ «Штандарт МК» ( м. Миколаїв) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , співзасновник ТОВ «Штандарт МК» (підписант та кінцевий бенефіціарний власник) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи зикорисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, а також іншими невстановленими особами, систематично здійснюють міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, в порушення встановленого порядку, із використанням юридичних осіб, які виступали декларантами, зокрема ТОВ «ИРИНА и КО» ( адреса: м. Миколаїв, вул. Шевченко, буд. 51).

Встановлено, що 06.12.2016 директор ТОВ «Штандарт МК» () ОСОБА_5 , із використанням вищезазначеного декларанта, на підставі

ВМД № 504070000/2016/009010 здійснив в Миколаївській митниці ДФС митне оформлення та відправку вантажу, а саме «частин газотурбінного двигуна промислового використання ДТ-70П ГПА-Ц-6, 3: Форсунка (Паливна) пускова, тип Р77038004», у кількості 100 штук, на адресу «BEIJING AERO-TECH INTERNATIONAL TRADING CO. LTD, China».

При цьому, ОСОБА_5 відповідно до доданої до зазначеної ВМД технічної довідки №14/11-01 від 14.11.2016, під час здійснення митного оформлення та митного контролю, вищезазначені предмети задекларовані, як товари цивільного призначення, що призначені для газотурбінних двигунів промислового призначення ДТ-70П, що використовуються для приводів електрогенераторів, нагнітачів газу.

Однак, відповідно до висновку Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕКУ) та Довідки щодо попередньої ідентифікації товарів від ДП НВК

«Зоря-Машпроект», зазначене газотурбінне обладнання, а саме форсунки пускові типу Р77038004 є спеціальним товаром, призначеним для використання у складі головного газотурбінного агрегату М15, який призначений для приведення в рух військового корабля проекту №1241РЭ, типу «Молнія», крім того, зазначені форсунки пускові типу Р77038004 є спеціально призначеним компонентом для надводних військових кораблів, про що зазначено в підпозиції ML9.a.1 Додатку до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», який затверджений постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 р. та відповідно до якого, відноситься до категорії товарів військового призначення та підлягає державного експортному контролю.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року директор ТОВ «Штандарт МК» () ОСОБА_5 співпрацював з компанією «SAMJEONG TURBINE CO., LTD» (Республіки Корея).

Встановлено, що 02.02.2019 директор ТОВ «Штандарт МК» () ОСОБА_5 , із використанням вищезазначеного декларанта, на підставі ВМД

№ 504170/2019/0019 здійснив в Київській митниці ДФС митне оформлення та відправку вантажу, а саме підшипники А-32122Б5Т2 в кількості 4 штук, А-1176724Б3Т2 в кількості 10 штук та 5-1126926Р2 в кількості 8 штук на адресу: «SAMJEONG TURBINE CO., LTD» (Республіки Корея).

При цьому, ОСОБА_5 відповідно до доданої до зазначеної ВМД технічної довідки №05/02-01 від 05.02.2019, під час здійснення митного оформлення та митного контролю, вищезазначені предмети задекларовані, як товари цивільного призначення, що призначені для газотурбіних двигунів промислового призначення ДТ-70П, що використовуються для приводів електрогенераторів, нагнітачів газу.

Однак, відповідно до листа від ДП НВК «Зоря-Машпроект» № 13/1/1397 від 22.02.2019, зазначене газотурбінне обладнання, а саме підшипники А-32122Б5Т2,

А-1176724Б3Т2 та 5-1126926Р2 є спеціальним товаром, призначеним для використання у складі газотурбінних двигунів військового призначення з маркуванням ДС77, ДС71, ДП71, ДП 73, ДП79. Крім того, зазначені підшипники є спеціально призначеним компонентом для газотурбінних двигунів надводних військових кораблів, про що зазначено в позиції ML9.a.1 Додатку до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», який затверджений постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 р. та відповідно до якого, відноситься до категорії товарів військового призначення та підлягає державного експортному контролю, а також відповідно до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», затвердженого постановою КМУ №86 від 28.01.2004 р., відносяться до категорії товарів подвійного використання та підлягає державному експортному контролю.

Також, встановлено, що 03.03.2017 директор ТОВ «Штандарт МК» () ОСОБА_5 , із використанням вищезазначеного декларанта, на підставі ВМД № 504170/2017/002177 здійснив в Київській митниці ДФС митне оформлення та відправку вантажу, а саме «частин газотурбінного двигуна промислового використання ДТ-70П ГПА-Ц-6, клапани дросельні, АРТ П79088006, у кількості 2 штуки, на адресу: «CHINA SHIPBUILDING & OFFSHORE INTERNATIONAL CO.»,LTD.

При цьому, ОСОБА_5 , під час здійснення митного оформлення та митного контролю, вищезазначені предмети задекларовані, як товари цивільного призначення.

Однак, відповідно до довідки щодо попередньої ідентифікації товарів від ДП НВК «Зоря-Машпроект», зазначене газотурбінне обладнання, а саме аварійні клапани зливу П79088006 є спеціальним товаром, призначеним для використання у складі головного газотурбінного двигуна ДП79, що входить до складу головного газотурбінного агрегату (ГТГА) М79, який спеціально призначений для приведення в рух судна на повітряній подушці ВМС Китаю, про що зазначено в підпозиції ML9.a.1 Додатку до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», який затверджений постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 р. та відповідно до якого, відноситься до категорії товарів військового призначення та підлягає державного експортному контролю.

Зазначається, що ТОВ «Штандарт МК» () не звертались до ДСЕКУ для отримання висновку експертизи по ідентифікації форсунки пускової типу Р77038004, підшипників: А-32122Б5Т2, А-1176724Б3Т2 та 5-1126926Р2, клапанів АРТ П79088006 та не зареєстроване, як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що є порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Також за результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими встановленими та невстановленими особами, систематично здійснює замовлення на виготовлення інших деталей для газотурбінних двигунів, а саме: комплектів лопаток для газотурбінних двигунів (далі - ГТД), заготовок для їх виготовлення, жарових труб, складових паливної апаратури газотурбінних двигунів, іншого корабельного обладнання, а також газотурбінного обладнання, що використовується при ремонті ГТД виробництва ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект», яке в подальшому незаконно вивозиться з території України, з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, не маючи відповідного дозволу ДСЕКУ.

Також встановлено, що ОСОБА_5 організував тимчасове його зберігання за місцем свого проживання, в транспортних засобах, якими він користується, а також в орендованих ним складських приміщеннях, де відбувається його упакування для подальшої міжнародної передачі.

Крім того, згідно отриманої інформації, ОСОБА_5 , окрім вищезазначеного обладнання, може зберігати у вказаних місцях документи щодо митного оформлення та відправки вантажів за митними деклараціями ВМД № 504070000/2016/009010 та

№ 504170/2019/0019, № 504170/2017/002177 контракти, інвойси, специфікації, технічні довідки, технічні паспорти, в т.ч. креслення щодо серійного виробництва державним підприємством НВКГ «Зоря»-«Машпроект» газотурбінної продукції; листи та чорнові записи, щодо виконання замовлень на виготовлення газотурбінної продукції виробництва ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»; комп`ютерну техніку (планшети, ноутбуки, флеш-накопичувачі); мобільні телефони та сім-карти мобільних операторів (якими користується ОСОБА_5 для зв`язку та координації з іншими особами).

08 серпня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.08.2019 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, внаслідок чого виявлено та вилучено майно.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що арешт вказаного майна та документів є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. При цьому для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину, проведення експертиз.
Крім того,є всі підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 цієї статті, підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Таким чином, враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що дане майно є предметом кримінального правопорушення, а також зберегло на собі його сліди та в подальшому може бути використане в якості доказу.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку за адресою: м м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 131/2, кв. 7, а саме:

1.додаток № 1 до Договору № USE-16.3-148 р/к-15 на 1-му арк.;

2.видаткова накладна № РН 0000001 від 12.04.2016, на 1-му арк.;

3.видаткова накладна № РН 0000001 від 12.04.2016, на 1-му арк.;

4.договір поставки № 17/12-01ШМК від 17.12.2015, на 3-х арк.;

5.додаток № 1 до договору № 17/12-01ШМК від 11.12.2015, на 1-му арк.;

6.договір купівлі-продажу № 07/11/18 від 02.11.2017, з додатками на 7-ми арк.;

7.лист № 11/02-01 від 11.03.2019, на 1-му арк.;

8.заява від 26.03.2019 № 26/03-01, на 1-му арк.;

9.лист від 08.02.2019 № 08/02-01, на 1-му арк.;

10.копія акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі на багажу, на 3-х арк.;

11.копія паспорту (підшипник 5-1126926Р2), на 1-му арк.;

12.копія паспортів підшипників № А-1176724Б3Т2 та А-32122Б5Т2 на 1-му арк.;

13.відвантажувальна специфікація за контрактом № 01/-6/ВИШ-18, на 1-му арк.;

14.документ «Invoice» № 05/02-01 від 05.02.2012, на 1-му арк.;

15.копія технічної довідки від 05.02.2019 № 05/02-01, на 2-х арк.;

16.копія пакувального листа № 1/1 від 05.02.2019, на 1-му арк.;

17.копія ухвали суду № 482/644/19 від 15.04.2019, на 3-х арк.;

18.заява від 26.03.2019 № 26/03-01, на 1-му арк.;

19.акт № 657 від 02.04.2019, на 1-му арк.;

20.супровідний лист від 02.04.2019 № 657 з додатком висновком експертного дослідження № 657, на 21-му арк.;

21.пояснювальна від 22.04.2019 № 22/04/-04, на 2-х арк.;

22.довідник по експертному контролю, на 3-х арк., з нотатками позаду;

23.документ, який починається словами «Сделка № 1», на 1-му арк.;

24.документ, який починається словами «Турбо-генератор ГТ-6000», на 1-му арк.;

25.документ, який починається тестом «Турбогенератор ГТ-6000», на 1-му арк., з рукописним текстом «отправлено»;

26.контракт № 01-06/ВИШ-18 від 12.06.2018, з додатками на 11-ти арк.;

27.мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператора «МТС» НОМЕР_2 ;

28.мобільний телефон «Самсунг» темного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 ;

29.флеш-носій «Kingston» DTSE9 16 Gb, 2шт.;

30.флеш-носій «Kingston» DTSE9 32 Gb, 1шт.;

31.флеш-носій «Kingston» DTSWIVL 32 Gb, 1шт.;

32.комп`ютерний системний блок чорного кольору «Logic Power»;

33.додаток № 7 від 14.02.2017, на 1-му арк.;

34.додаток № 5 від 27.09.2019, шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000152.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна, негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1