Провадження № 1-кс/756/1519/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2019 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий та прокурор звернулися до суду з клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ПМП «Нова Генерація»: поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Чернівецькому обласному відділенні ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 356334), та поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 03.01.2019 за ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити та печатку ПМП «Нова Генерація» (код за ), в період часу з 02.08.2017 по 03.01.2019, заволоділи майном ТОВ «Новотрейд» (код за ), а саме нафтопродуктами на загальну суму 7 706 977, 55 грн., що являється особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування свідок ОСОБА_5 , директор ТОВ «Новотрейд», в протоколі допиту від 09.01.2019 вказав, що в грудні 2018 року на товаристві проведено внутрішній аудит та виявлено дебіторську заборгованість, а саме за період з 01.09.2017 по 16.01.2018 ПМП «Нова Генерація» не оплатило на рахунок ТОВ «Новотрейд» за поставку нафтопродуктів грошові кошти в загальній сумі 7 706 977, 55 грн., згідно договору №94 від 02.08.2017, всупереч його умов, а саме 100% оплати за товар, тим самим спричинивши матеріальну шкоду товариству в особливо великих розмірах.
Загальна сума постачання нафтопродуктів на адресу ПМП «Нова Генерація» за вказаний період склала 12 914 969, 30 грн., з яких ПМП «Нова Генерація» на рахунок ТОВ «Новотрейд» здійснило проплату на суму 5 207 991, 75 грн., підтвердженням чого являються видаткові накладні та інформація по розрахунковому рахунку товариства.
Допитані як свідки комерційний директор ТОВ «Новотрейд» - ОСОБА_6 та колишній директор ТОВ «Новотрейд» - ОСОБА_7 підтвердили покази ОСОБА_5 .
Крім того, на запит прокурора, в порядку ст.93 КПК України, листом від 11.01.2019 директором ТОВ «Новотрейд» - ОСОБА_5 , долучено до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, документи, а саме: договір поставки №94 від 02.08.2017 між ТОВ «Новотрейд» (постачальник) та ПМП «Нова Генерація» (покупець) про поставку нафтопродуктів покупцю, із зазначенням в розділі 6 «Ціна договору та порядок розрахунків» про те, що покупець зобов`язується оплатити товар на умовах 100% попередньої оплати Партії товару протягом одного дня з дати підписання Додаткової угоди, якщо інше не передбачено Сторонами в Додатковій угоді до даного Договору.
Також, 10.01.2019 на адресу ОУ ГУ ДФС у м. Києві прокурором скеровано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення: юридичної адреси та фактичного місцезнаходження ПМП «Нова Генерація», господарської діяльності підприємства, розрахункових рахунків.
Листом від 11.01.2019 за №9/26-15-21-2808 від ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ПМП «Нова Генерація», зареєстроване в м. Тернополі по вул. Чалдаєвій, 8, кв.17, керівником та засновником являється ОСОБА_8 , за період з 01.08.2017 по 16.01.2018 підприємство мало фінансово-господарські відносини з рядом СПД, серед яких ТОВ «Новотрейд».
Також, встановлено розрахункові рахунки ПМП «Нова Генерація», а саме: р/р НОМЕР_2 в АТ «Укрсоцбанк»; р/р НОМЕР_3 в Чернівецька філія АТ КБ «Приват Банк»; р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві; р/р НОМЕР_1 в Філія - Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_8 являється керівником та засновником ПМП «Нова Генерація».

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні прокурором до Острозького відділу поліції ГУНП у Рівненській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме проведення допиту ОСОБА_8 та отримано матеріали за результатом її виконання, а саме протокол допиту, як свідка директора ПМП «Нова Генерація» ОСОБА_8 , який пояснив, що з початку літа 2017 року до підприємства не має жодного відношення, господарську діяльність ПМП «Нова Генерація» не здійснює.
В той же час, як підтверджено тимчасовим доступом до поточних рахунків ПМП «Нова Генерація», невстановленими особами здійснюється від імені керівника підприємства управління його активами та грошовими коштами.

В ході досудового розслідування ТОВ «Новотрейд» визнано потерпілою стороною, а ОСОБА_5 представником товариства. Крім того, представник товариства ОСОБА_5 , у зв`язку із заподіянням кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, подав цивільний позов.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються ТОВ «Новотрейд», діями невстановленими досудовим розслідуванням особами ПМП «Нова Генерація», для забезпечення конфіскації майна і цивільного позову у кримінально-процесуальному порядку, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПМП «Нова Генерація», які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 25 вересня 2019 року подано заяву про уточнення клопотання слідчого, в якій зазначено, що крім того, майно, з арештом про яке звертається орган досудового розслідування, являється і речовим доказом у кримінальному провадженні, що підтверджується постановою слідчого, та з урахуванням положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках ПМП «Нова Генерація», підлягають арешту також і з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність прокурорів групи, обставини зазначені у клопотанні підтримує і просить задовольнити клопотання з тих підстав, що в ньому викладені, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне.
У відповідності до ч.ч. 1 та 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктами 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Як вбачається з постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 17.09.2019, грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку ПМП «Нова Генерація»: № НОМЕР_1 , відкритому в Чернівецькому обласному відділенні ПАТ «Державний ощадний банк» та поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», в межах суми спричиненої матеріальної шкоди, а саме 7 706 977, 55 грн., визнано речовими доказами.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що у зв`язку із заподіянням кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, у кримінальному провадженні № 0000033 від 03.01.2019 представником ТОВ «Новотрейд» ОСОБА_5 заявлено цивільний позов до ПМП «Нова Генерація» та ОСОБА_8 .

З урахуванням того, що слідчим та прокурором доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПМП «Нова Генерація»: поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в Чернівецькому обласному відділенні ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 356334), та поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), є об`єктом кримінально-протиправних дій та речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000033, а також з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення,на підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про арешт майна та вважає, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт зазначеного майна.
Разом з тим, слідчий суддя, розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, позбавлений можливості вирішувати питання про зобов`язання службових осіб банківських установ, зазначених у клопотанні, повідомляти в подальшому Оболонське УП ГУНП у м. Києві усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на вказаних рахунках за першим запитом слідчого та обов`язково на час отримання працівником банківської установи ухвали слідчого судді про накладення арешту, а отже в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 170, 171, 172, 173, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПМП «Нова Генерація»: поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у в Чернівецькому обласному відділенні ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 356334), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану (Червоноармійська), 244 та поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в межах суми спричиненої матеріальної шкоди, а саме 7 706 977, 55 грн., в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Клопотання слідчого в решті вимог залишити без задоволення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1