Провадження №: 1-кс/752/7378/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

24.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000611 від 10.06.2019, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тендерна документація та завірені належним чином копій установчих та реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтва про державну реєстрацію; статут товариства; установчі договори, нотаріальні заяви, договори купівлі-продажу корпоративних прав; рішення (накази, протоколи зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів; довіреності на право ведення господарської діяльності; свідоцтва платника податків; свідоцтва платника ПДВ; податкові звіти, акти перевірок органами ДПІ, ДФС, акти перевірок ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДФІ; список працівників товариства; договорів, контрактів, угод та додатків до вказаних документів щодо оренди офісних приміщень та складських приміщень, цивільно-правових угод щодо виконання робіт (надання послуг).

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000611 від 10.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2017 по 2018 роки провели допорогові закупівлі послуги з прибирання та підмітання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Солом`янському, Печерському, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва.

У допорогових закупівлях на послуги з прибирання та підмітання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Голосіївському Солом`янському, Печерському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва приймала участь лише одна фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якою в подальшому підписано договір про надання вищезазначених послуг. Договір підписано між директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 .

В ході розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписала договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про надання аналогічних послуг, а саме прибирання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Голосіївському Солом`янському, Печерському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва.

Під час проведення досудового розслідування допитано, як свідків дорожніх робітників та майстрів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що дійсно останні здійснювали прибирання після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок на території, яка знаходиться на балансі. Під час прибирання працівниками комунальних підприємств, останні інших осіб, які здійснювали прибирання після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок на території, яка знаходиться на балансі комунального підприємства не бачили.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахували грошові кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як підряднику по виконанню робіт з прибирання території від сміття.

Крім того, допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 , повідомив, що за проханням знайомого зареєстрував зазначене товариство. Також з допиту встановлено, що ОСОБА_7 з моменту реєстрації товариства фінансово-господарську діяльність не здійснював та не вів.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладено відповідні договори, на підставі яких відбувалась фінансово-господарська діяльність.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тендерна документація.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тендерна документація та завірені належним чином копій установчих та реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтва про державну реєстрацію; статут товариства; установчі договори, нотаріальні заяви, договори купівлі-продажу корпоративних прав; рішення (накази, протоколи зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів; довіреності на право ведення господарської діяльності; свідоцтва платника податків; свідоцтва платника ПДВ; податкові звіти, акти перевірок органами ДПІ, ДФС, акти перевірок ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДФІ; список працівників товариства; договорів, контрактів, угод та додатків до вказаних документів щодо оренди офісних приміщень та складських приміщень, цивільно-правових угод щодо виконання робіт (надання послуг), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1