справа № 165/2129/19
провадження №1-кс/165/965/19
Нововолинський міський суд Волинської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого Нововолинського відділення Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 12.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Нововолинського відділення Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 12.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.06.2019 по теперішній час із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 . Просить зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказані у пункті 1 вказаного клопотання документи через Філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.06.2019 року невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 , увійшовши в довіру ОСОБА_7 , під приводом продажу мопеда марки «Дельта» заволоділа грошовими коштами в сумі 5700 грн. належними ОСОБА_7 , які останній добровільно перерахував за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в головному відділенні АДРЕСА_3 , із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківський рахунок НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_8 , чим спричинила потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості до Єдиного реєстру внесені 12 червня 2019 року № 0000603 за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілого ОСОБА_7 , було встановлено, що 07.06.2019 року невідома особа увійшовши в довіру потерпілому, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5700 грн., які потерпілий перерахував за допомогою терміналу,розташованому у головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_3 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме ввівши в оману потерпілого, спонукала його до перерахунку власних грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , ти самим заволоділа ними і яким саме чином, виникла потреба в отриманні інформації, щодо переміщення коштів по даному рахунку, місце де саме перераховувалися кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Правовідносини, що виникають під час відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, регулюються інструкцією, що затверджена постановою Правління Нацбанку України № 492 від 12.11.2003 (надалі Інструкція).
Згідно п. 2.1. Інструкції, банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов`язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.
Відповідно до п. 2.3 інструкції, банк з метою ідентифікації резидентів має встановити: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта. У якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Пунктом 2.6 Інструкції передбачено, що уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
Слідчий зазначає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факт та обставини незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в період часу з 07.06.2019 по теперішній час і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій(здійснення виїмки).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши доводи прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і те, що тимчасовий доступ до документів, вилучення їх копій (виїмка), яка для кримінального провадження буде мати доказове значення, згідно ч.2 ст.159 КПК України не може бути здійснена без ухвали слідчого судді, суду, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 172-173, 237 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому слідчого відділення Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковому рахунку No НОМЕР_1 в період часу з 07.06.2019 по теперішній час із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказані у пункті 1 цього клопотання документи через Філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_17 -Піжук