Провадження №1- кс/712/6343/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006068 від 29 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006068 від 29.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за заявою гр. ОСОБА_5 про те, що 30.07.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на рахунок № НОМЕР_1 та спричинила значну матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що в кінці липня 2018 року він вирішив придбати в кредит автомобіль. Під час пошуку автомобіля в мережі Інтернет, він знайшов сайт, на якому свої послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Серед пропозиції з продажу автомобілів, він вибрав пропозицію щодо купівлі автомобіля Geely Emgrand x7 1/8 MT Basic 2015 білого кольору. Після того, як він вибрав вказане авто, та лишив свої контакти на сайті, йому перетелефонував менеджер, яка назвалась ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила, що послугами перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно відправити на її ім`я заповнений договір купівлі-продажу та інші документи, що він і зробив. В подальшому, він отримав у такий же ж спосіб вже заповнені оригінали договору про купівлю-продаж автомобіля, розписався, один примірник надіслав назад на ім`я ОСОБА_6 в м. Одесу, разом із чеком про перерахування завдатку за придбання авто в кредит в розмірі 100 036,00 грн. В подальшому ніхто за вказаними номерами телефонів вже не відповідав.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 100 036,00 грн на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в АДРЕСА_1 .

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого в АДРЕСА_1 , копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу відкриття по дату дії ухвали; відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адрес входу в систему з датами та часом входу; відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); можливих збережених фотознімків з камер спостереження при зняття коштів чи відеоматеріалу камер спостереження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу відкриття по дату дії ухвали;

- відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адрес входу в систему з датами та часом входу;

- відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- можливих збережених фотознімків з камер спостереження при зняття коштів чи відеоматеріалу камер спостереження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1