У Х В А Л А Справа № 200/5676/19

Провадження № 1-кс/200/5841/19

24 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2019 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення обшуку обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчою клопотання, слідчим відділом Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000451 зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що за законом він не має права вербувати людей з метою подальшої їх трудової експлуатації, маючи на меті збагачення за рахунок трудової експлуатації соціально-незахищених осіб вступив в попередню змову з ОСОБА_5 та на початку 2016 року та створили Громадську організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , куди почали шляхом обману під приводом надання допомоги селити соціально незахищених людей та безхатченків з метою подальшої їх трудової експлуатації на підприємствах м. Дніпра.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, слідчим проведені санкціоновані судом обшуки за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , в ході яких було виявлено та вилучено банківські картки, які зберігались у спеціально відведеному місці та є неіменними, а також є підстави вважати, що вони були вилучені підозрюваними у осіб, які знаходились в реабілітаційних центрах з метою незаконного розпорядження коштами, що належать останнім.

Так, зокрема, в ході проведення вищевказаних обшуків були виявлені та вилучені картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Слідча у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про можливість розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , також групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №3: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію про:

- володільців банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цих рахунків, місця її реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 17.02.2016 по час надання інформації;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій за період часу з 17.02.2016 по час надання інформації
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 24 липня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1