Справа № 527/2569/19
провадження № 1-кс/527/1283/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2019 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000721 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 листопада2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000721 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок про рух коштів), які містяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про інформацію: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00:00 год. 10.11.2019 року по 00 год. 00 хв. 20.11.2019 ); де саме та якими особами здійснювались зняття грошових коштів з даного карткового рахунку (повні адреси та анкетні дані осіб), із наданням копій відповідних документів, що підтверджують транзакції, в період часу з 00:00 год. 10.11.2019 по 00:00 год. 20.11.2019. Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи уповноважену ним особу, надати вище вказану інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, 11 листопада 2019 року невідома особа в ході телефонної розмови, під час усної домовленості про купівлю-продаж кухонних меблів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перерахувала кошти в сумі 4300 грн. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди потерпілій.

Вказана заява внесена та зареєстрована до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 22.11.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , показала, що кошти за усною угодою купівлі-продажу вона перерахувала на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , 11.11.2019 о 10:03:21 із Глобинського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 в сумі 4300 грн.

Відтак в органу досудового розслідування виникає необхідність, щодо встановлення факту надходження грошових коштів на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 та отримати інформацію про рух грошових коштів на даному рахунку з 00 год. 00 хв. 10.11.2019 по 00 год. 00 хв. 20.11.2019.
В ході досудового розслідування встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази для доведення способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження надісланих грошових коштів, належних ОСОБА_6 . За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по банківській картці неможливо встановити та довести факт заволодіння шахрайським шляхом грошима ОСОБА_6 . Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можливе лише за допомогою цих документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

В зв`язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилученням документів (довідок) з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надходження грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_6 та про зняття коштів з банківської картки, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчим доведено, що в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000721 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок про рух коштів), які містяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про інформацію: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00:00 год. 10.11.2019 року по 00 год. 00 хв. 20.11.2019 ); де саме та якими особами здійснювались зняття грошових коштів з даного карткового рахунку (повні адреси та анкетні дані осіб), із наданням копій відповідних документів, що підтверджують транзакції, в період часу з 00:00 год. 10.11.2019 по 00:00 год. 20.11.2019.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи уповноважену ним особу, надати вище вказану інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1