УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 (свідоцтво № 1660 від 28.03.2017р. про право на заняття адвокатською діяльністю та договір про надання правової допомоги), ОСОБА_5 (свідоцтво № 1928 від 31.10.2017р. про право на заняття адвокатською діяльністю та договір про надання правової допомоги), підозрюваного ОСОБА_6 , поручителя ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Люботин, Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, одружений, працює першим заступником директора головним інженером ДП «ХБТЗ», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000063 від 02.03.2016р., у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, захисників та підозрюваного,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження № 0000063 від 02.03.2016р., яке розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України, в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014-2016рр. ДП «ХБТЗ» укладено з приватними підприємствами, а саме: ТОВ «Делюкс ЛТД», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Спецтехноекспорт», ТОВ «Оптимумспецдедаль», ТОВ «Сістемінженірінгменеджемнт», договори на поставки комплектуючих до військового майна, зокрема на вироби 1Г42 (приціл-делекомір). На виконання зазначених договорів ДП «ХБТЗ» придбано 49 виробів 1Г-42 на загальну суму 56 697 133,30 грн. з ПДВ.

Разом з тим, насправді 10 виробів 1Г42 за №№ РОТ 30563-07Т (нібито поставлений ТОВ «Укретехмед»), 6В54-07Т, 6В52-07Т (нібито поставлені ТОВ «Спецбудпостач»), ЛОЦ20308-07Т, 6М28-07Т, ЛРУП629-07Т (нібито поставлені ТОВ «Делюкс ЛТД»), 6Н60-07Т (нібито поставлений ТОВ «Укртехмед»), ТШИ13849-07, Ж352-07Т, 5И12-07 (нібито поставлений ТОВ «Сістемінжинірігнменеджмент»), фактично приватними підприємствами не поставлялись, оскільки були складовими військової техніки (танків Т-64 га Т- Щ 84), що знаходились на території ДП «Харківського БТЗ» та обліковуються за Центром обліку надлишкового військового майна Збройних сил України. Крім того, виріб №6М32-07Т, який нібито був поставлений 21.01.2016р. ТОВ «Оптимумспецдеталь» до ДП «ХБТЗ» як «новий», насправді знаходився на останньому та обліковувався станом на 03.11.2015р. як дефектний з ознаками зняття.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ДП «ХБТЗ», реалізуючи злочинний умисел, направлений на розтрату коштів Державного бюджету України, в період з 13.11.2015р. до квітня 2016р., вступивши у попередню змову із головним інженером ДП «ХБТЗ» ОСОБА_6 , та іншими невстановленими на даний час особами, будучи відповідальною особою за зберігання надлишкового військового майна, яке здійснюється на державних підприємствах, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що при здійсненні обліку (в тому числі, складського) на ДП «Харківський БТЗ» не зазначаються заводські номери виробів, та про те, що вироби 1Г42 за №№ РОТ 30563-07Т (нібито поставлений ТОВ «Укретехмед»), 6В54-07Т, 6В52-07Т (нібито поставлений ТОВ «Спецбудпостач»), ЛОЦ20308-07Т, 6М28-07Т, ЛРУ11629-07Т (нібито поставлений ТОВ «Делюкс ЛТД»), 6Н60-07Т (нібито поставлений ТОВ «Укртехмед»), ТШИ13849-07, Ж352-07Т, 5И12-07 (нібито поставлений ТОВ «Сістемінжинірігнменеджемнт») насправді приватними підприємствами не поставлялись, оскільки були складовими військової техніки (танків Т НОМЕР_1 та Т-84), що знаходились на території ДП «Харківського БТЗ» та обліковуються за Центром обліку надлишкового військового майна Збройних сил України, а виріб №6М32-07Т, який нібито був поставлений 21.01.2016р. ТОВ «Оптимумспецдеталь» до ДП «ХБТЗ» як «новий», знаходився на заводі, та обліковувався станом на 03.11.2015р. як дефектний з ознаками зняття, незаконно здійснив оплату за вказані комплектуючі на суму 9 698 066,64 грн. без ПДВ., чим спричинив шкоду державі в особі Міністерства оборони України.

02.03.2016р. відомості про вказаний злочини внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України під № 0000063.

05.06.2019р. об 11.27 год. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірів.

У клопотанні прокурором поставлено питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави у сумі 4 847 744 грн., оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, та існують ризики, передбаченні ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинення іншого кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що пред`явлена органами досудового розслідування ОСОБА_6 підозра є необґрунтованою. Посилання прокурора на ризики, передбачені ст. 177 КПК України, носять абстрактний характер, та не підтверджуються жодними долученими до клопотання доказами.

Крім того, на думку захисників, прокурором не було доведено слідчому судді наявність обставин, які вказують про необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави, тому просили задовольнити клопотання ОСОБА_7 про передачу ОСОБА_6 на поруки.

В судовому засіданні майор Збройних Сил України, Героя України ОСОБА_7 подав до суду письмову заяву про взяття на поруки підозрюваного ОСОБА_6 та зобов`язався забезпечувати виконання підозрюваним, покладених на нього, відповідно до ст. 194 КПК України обов`язків, а також зобов`язався доставляти ОСОБА_6 до органу досудового розслідування, слідчого судді чи суду на першу про те вимогу.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах дані, слідчий суддя приходить для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_6 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

На обґрунтування пред`явленої ОСОБА_6 підозри, до клопотання додані зібрані під час досудового розслідування докази, зокрема: акт про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «ХБТЗ» від 05.07.2016р. № 08-20/13 та додатки до нього; висновок експертів за результатами проведення комплексної товарознавчої та економічної експертизи від 05.06.2019р. № 16023/16024/19- 72/16063/19-56; договір від 28.10.2015р. № 345/28, специфікації та товаросупровідні документи до нього; договір від 19.10.2015р. № 19/10, специфікації та товаросупровідні документи до нього; договорі від 27.03.2015р. № 000003, специфікації та товаросупровідні документи до нього; протоколи допитів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інші матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, надані суду докази обґрунтовано свідчать про причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Під час судового розгляду клопотання, не знайшли свого підтвердження доводи прокурора про існування ризику знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органами досудового розслідування вилучені під час обшуків необхідні речі та документи, які мають значення в даному кримінальному провадженні, крім того, прокурором не надано слідчому судді доказів, що ОСОБА_6 вчиняв або може продовжити вчиняти активні дії, спрямовані на знищення вказаних речей та документів, або має до них доступ.

Крім того, не знайшли свого підтвердження доводи прокурора про існування ризику переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування, оскільки з моменту повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, тобто з 05.06.2019р., останній своєчасно прибував за першими викликами до органу досудового розслідування, що свідчить про відсутність у нього підстав ухилятися від явки до органів досудового розслідування та від проведення процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає доведеним існування ризику впливу на інших підозрюваних та свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_6 в період з 2013р. по теперішній час працює на посаді першого заступника директора головного інженера ДП «ХБТЗ», тому може підтримувати особисті зв`язки як із іншими підозрюваними, так із свідками у даному провадженні, які є підлеглими ОСОБА_6 та відповідно до своїх посадових обов`язків, безпосередньо підпорядковуються йому, тому виходячи з його авторитетної репутації, може мати на них вплив.

Враховуючи наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, особу підозрюваного ОСОБА_6 , який нагороджений почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних Сил України, його майновий та сімейний стан (одружений, працює першим заступником директора головним інженером ДП «ХБТЗ»), стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_6 , який хворіє на дифузний кардіосклероз, гіпертонічну хворобу, дисциркуляторну гіпертрофічну та атеросклеротичну енцефалопатію 1 ступеня з антено-вегетативним синдромом, подагру, подагричний поліартрит з переважним ураженням колінних, гомілковостопних суглобів, дрібних суглобів, а також те, що він раніше не судимий та має на утриманні дружину, яка хворіє на ряд захворювань та потребує постійного догляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованим та достатнім задля забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки, визначивши поручителем майора Збройних Сил України, Героя України ОСОБА_7 , оскільки останній користується авторитетом у суспільстві, Указом Президента України № 584/2015р. присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», що свідчить про високий особливий рівень довіри до нього, тому слідчий суддя вважає, що він спроможний забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_6 і виконання покладених на нього обов`язків.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованим та достатнім задля забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 покласти на нього обов`язки та зобов`язати поручителя забезпечувати виконання підозрюваним наступних обов`язків, а саме: не відлучатися з м. Харків та Харківської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження, з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , поза межами процесуальних дій; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, які в сукупності з тим запобіжним заходом, який до ОСОБА_6 застосований, повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечити, у подальшому, його належну процесуальну поведінку у даному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити поручителю, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поручитель може відмовитись від взятих на себе зобов`язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність. У такому разі він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого до органу досудового розслідування чи суду для вирішення питання про заміну йому запобіжного заходу на інший.

В разі невиконання поручителем взятих на себе зобов`язань на нього накладається грошове стягнення в розмірі від двадцяти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 184, 193-194, 196, 481, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 задовольнити частково.

В задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистої поруки та зобов`язати його прибувати до детектива, прокурора, суду за кожною вимогою.

Визначити поручителем майора Збройних Сил України, Героя України ОСОБА_7 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зобов`язати поручителя забезпечувати виконання підозрюваним наступних обов`язків:

- не відлучатися з м. Харків та Харківської області без дозволу детектива, прокурора або суду,

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи,

- утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження, з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , поза межами процесуальних дій;

- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 05.08.2019 року включно.

Роз`яснити поручителю, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поручитель може відмовитись від взятих на себе зобов`язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність. У такому разі він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого до органу досудового розслідування чи суду для вирішення питання про заміну йому запобіжного заходу на інший.

В разі невиконання поручителем взятих на себе зобов`язань на нього накладається грошове стягнення в розмірі від двадцяти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням зобов`язань про особисту поруку покласти на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1