Справа № 296/8712/19
УХВАЛА
Іменем України

05 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засіда ння ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2018 року по січень 2019 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом яких є будівельні роботи по об`єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області та закупівлі легкових автомобілів для вказаних амбулаторій, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі майнової шкоди у особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 було укладено договір №51 від 07.11.2018, предметом якого є «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 » на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018, договір № 49 від 07.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 » на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018, договір № 61 від 21.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 » на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018 та договір № 65 від 26.11.2018 предметом якого являється «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 » на загальну суму 6 200 000,00 грн. і строком виконання робіт до 30.06.2019.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 на підставі проведених публічних закупівель укладено договір підряду № 92 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт, а саме: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в АДРЕСА_5 (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 6 741 615,00 грн. і строком виконання робіт до 31.03.2019.

Відповідно до Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.11.2018 по 01.08.2019 встановлено наступне:

- проведеним контрольним обміром фактично виконаних ПП « ОСОБА_5 » робіт по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 » встановлено невідповідність фактично виконаних робіт з роботами включеними в акти виконаних робіт форми №КБ-2в за грудень 2018 року, березень, квітень, травень 2019 року, що призвело до завищення обсягів та відповідно вартості виконаних робіт на суму 17900, 00 гривень, які оплачені за рахунок бюджетних коштів в повному обсязі. До актів виконаних робіт за грудень 2018 включено матеріали та обладнання, без фактичного виконання робіт, вказані матеріали, які не укладені в діло знаходяться у відповідності до укладених договорів зберігання товарно-матеріальних цінностей придбаних для будівництва об`єкту на відповідальному зберіганні у ПП « ОСОБА_5 » (Договір зберігання товарно-матеріальних цінностей №25 вз від 28.12.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , Договір зберігання товарно-матеріальних цінностей №14 вз від 31.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір №б/н від 27.12.2018 з ПП « ОСОБА_7 », договір №4 від 27.12.2018 з ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір №б/н від 27.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір №б/н від 27.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір №б/н від 27.12.2018 з ФОП ОСОБА_8 );

- проведеним контрольним обміром фактично виконаних ПП « ОСОБА_5 » робіт по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 » встановлено невідповідність фактично виконаних робіт з роботами включеними в акти виконаних робіт форми №КБ-2в за грудень 2018 року, березень, квітень, травень 2019 року, що призвело до завищення обсягів та відповідно вартості виконаних робіт на суму 18769, 58 гривень, які оплачені за рахунок бюджетних коштів в повному обсязі. До актів виконаних робіт за грудень 2018 включено матеріали та обладнання, без фактичного виконання робіт, вказані матеріали, які не укладені в діло знаходяться у відповідності до укладених договорів зберігання товарно-матеріальних цінностей придбаних для будівництва об`єкту на відповідальному зберіганні у ПП « ОСОБА_5 » (Договір зберігання товарно-матеріальних цінностей №27 вз від 28.12.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , Договір зберігання товарно-матеріальних цінностей №14 вз від 31.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір №б/н від 27.12.2018 з ПП « ОСОБА_7 », договір №3 від 27.12.2018 з ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір №б/н від 27.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір №б/н від 27.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір №б/н від 28.12.2018 з ФОП ОСОБА_8 );

- проведеним контрольним обміром фактично виконаних ПП « ОСОБА_5 » робіт по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 » встановлено невідповідність фактично виконаних робіт з роботами включеними в акти виконаних робіт форми №КБ-2в за грудень 2018 року, березень, квітень, травень 2019 року, що призвело до завищення обсягів та відповідно вартості виконаних робіт на суму 65320, 77 гривень, які оплачені за рахунок бюджетних коштів в повному обсязі. До актів виконаних робіт за грудень 2018 включено матеріали та обладнання, без фактичного виконання робіт, вказані матеріали, які не укладені в діло знаходяться у відповідності до укладених договорів зберігання товарно-матеріальних цінностей придбаних для будівництва об`єкту на відповідальному зберіганні у ПП « ОСОБА_5 » (Договір зберігання товарно-матеріальних цінностей №26 вз від 28.12.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , Договір зберігання товарно-матеріальних цінностей №14 вз від 31.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір №б/н від 27.12.2018 з ПП « ОСОБА_7 », договір №1 від 27.12.2018 з ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір №б/н від 27.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір №б/н від 27.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір №б/н від 28.12.2018 з ФОП ОСОБА_8 );

- проведеним контрольним обміром фактично виконаних ПП « ОСОБА_5 » робіт по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 » встановлено невідповідність фактично виконаних робіт з роботами включеними в акти виконаних робіт форми №КБ-2в за грудень 2018 року, березень, квітень, травень 2019 року, що призвело до завищення обсягів та відповідно вартості виконаних робіт на суму 65320, 77 гривень, які оплачені за рахунок бюджетних коштів в повному обсязі. До актів виконаних робіт за грудень 2018 включено матеріали та обладнання, без фактичного виконання робіт, вказані матеріали, які не укладені в діло знаходяться у відповідності до укладених договорів зберігання товарно-матеріальних цінностей придбаних для будівництва об`єкту на відповідальному зберіганні у ПП « ОСОБА_5 » (Договір зберігання товарно-матеріальних цінностей №14 вз від 31.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір №б/н від 27.12.2018 з ПП « ОСОБА_7 », договір №5 від 27.12.2018 з ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір №б/н від 27.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір №б/н від 27.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір №б/н від 27.12.2018 з ФОП ОСОБА_8 ).

На даний час виникла необхідність у дослідженні документації про придбані товарно-матеріальні цінності для будівництва вище вказаних об`єктів, які перебувають на відповідальному зберіганні у ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 , зокрема про електрокардіографи, крісла гінекологічні, ростоміри, столи для обробки малюків тощо договорів про придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей, специфікацій до договорів, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріали для виконання робіт, договорів зберігання закуплених товарів у ПП « ОСОБА_5 », які перебувають на відповідальному зберіганні ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 тощо.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у слідства наявні достатні підстави вважати, що мають місце факти невідповідностей, зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в та у вище вказаних документах, що може свідчити про фактичне придбання вище вказаних товарно-матеріальних цінностей вже після складання Актів виконаних робіт форми КБ-2в, вчинення службового підроблення даних документів з метою укриття фактів привласнення бюджетних коштів.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації про придбані товарно-матеріальні цінності для будівництва вище вказаних об`єктів, які перебувають на відповідальному зберіганні у ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 , зокрема про електрокардіографи, крісла гінекологічні, ростоміри, столи для обробки малюків тощо договорів про придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей, специфікацій до договорів, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріали для виконання робіт, договорів зберігання закуплених товарів у ПП « ОСОБА_5 », які перебувають на відповідальному зберіганні ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 , які зберігаються за адресою фактичного місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_6 .

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого ОСОБА_3 , за її дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

П о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документації про придбані товарно-матеріальні цінності для будівництва вище вказаних об`єктів, які перебувають на відповідальному зберіганні у ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 , зокрема про електрокардіографи, крісла гінекологічні, ростоміри, столи для обробки малюків тощо договорів про придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей, специфікацій до договорів, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріали для виконання робіт, договорів зберігання закуплених товарів у ПП « ОСОБА_5 », які перебувають на відповідальному зберіганні ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 , які зберігаються за адресою фактичного місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_6 (з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів).

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) як володілець речей та документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1