Справа № 484/4035/19
Провадження № 1-кс/484/1340/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.08.2019 року м. Первомайськ Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні заявлене у кримінальному провадженні № 0001843 клопотання слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0001843 від 19.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0001843 від 19.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 18.08.2019 року у вечірній час, переглядаючи об`яви в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень «OLX» ним було знайдено об`яву з продажу рибацьких снастей. З рибацьких снастей, він зателефонував на номер мобільного телефону продавця вказаного в об`яві та домовився про замовлення рибацьких снастей. Після чого, згідно домовленості з продавцем, перерахував на р/р НОМЕР_1 в якості завдатку за котушку для вудочки, гроші в сумі 225 гривень, через декілька годин знову перерахував на р/р НОМЕР_1 гроші в сумі 225 гривень та на наступний день перерахував на р/р НОМЕР_1 гроші в сумі 1800 гривень. В подальшому, продавець доставку рибацьких снастей не здійснив, гроші не повернув, на дзвінки не відповідає.

Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_5 , надав три копію квитанції, які підтверджують факт перерахунку ним грошей в загальній сумі 2250 гривень на р/р НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася надала заяву з проханням проводити розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у її відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати:

- повний номер рахунку (укорочений НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 18.08.2019 року о 17:59 годині були перераховані гроші в сумі 225 гривень.

- повний номер рахунку (укорочений НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 18.08.2019 року о 19:32 годині були перераховані гроші в сумі 225 гривень;

- повний номер рахунку (укорочений НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 19.08.2019 року о 06:20 годині були перераховані гроші в сумі 1800 гривень;

- інформацію за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (укорочений номер НОМЕР_2 );

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки (укорочений номер НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 18.08.2019 року по кінцевий строк дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.00 години 18.08.2019 року по кінцевий строк дії ухвали.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського

міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1