Провадження № 1-кс/520/7233/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділенні СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003036 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003036 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.

Так, 08.08.2018 року до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шляхом використання підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи об`єктом нерухомості увигляді житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдалимайнової шкоди в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України були внесені відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003036 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що приблизно з 2003 року, встановити більш точну дату в ході досудового розслідування не надалось можливим, ОСОБА_5 , на підставі усної домовленості з ПП « ОСОБА_6 », на балансі якої була земельна ділянка, використовував земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також жиле приміщення що розташоване на ній, для здійснення господарської діяльності у вигляді Станції технічного обслуговування автомобілів.

У подальшому, а саме протягом 2006-2007 років ОСОБА_5 здійснював заходи направлені на придбання зазначеної земельної ділянки та житлового приміщення, що розташоване на ній, у свою власність, але дізнався що ПП « ОСОБА_6 », на балансі якої була земельна ділянка, ліквідоване.

Так, в кінці 2017 року, встановити більш точну дату в ході досудового розслідування не надалось можливим, ОСОБА_5 розпочав пошук засобів для оформлення права власності у встановленому законом порядку на земельну ділянку та житлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, на початку 2018 року до ОСОБА_5 звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_7 , встановити повні анкетні данні якого в ході досудового розслідування не надалось можливим, з пропозицією допомогти вирішити питання оформлення права власності на земельну ділянку та житлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на що ОСОБА_5 погодився.

У подальшому, ОСОБА_5 за дорученням невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 підготував ряд документів, що слугували підставою для виникнення права власності на вказану земельну ділянку та житлове приміщення, однак 10.05.2018 до ОСОБА_5 звернулися невстановлені особи з метою придбанняземельної ділянки та житлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , одразу після чого ОСОБА_5 дізнався, що право власності на вказані об`єкти нерухомості зареєстровано за раніше невідомою йому особою на ім`я ОСОБА_8 .

Так, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 12.02.2018 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на підставі технічного паспорту, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.02.2018 року, а також Виписки №688 виданої Виконкомом Одеської міської ради депутатів трудящих від 02.10.1990 року зареєстровано право власності на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи як керівник зазначеного суб`єкту господарювання безпідставно видав від його імені завідомо неправдивий офіційний документ, а саме технічний паспорт на об`єкт нерухомості під виглядом житлового будинку із самовільним присвоєнням адреси об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_1 станом на 07.02.2018 року на ім`я замовника технічної інвентаризації ОСОБА_10 , який містить завідомо недостовірні відомості.
В ході проведення досудового розслідування слідчим був направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо отримання завіреної належним чином копії Виписки №688 виданої ІНФОРМАЦІЯ_4 депутатів трудящих від 02.10.1990 року.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ 4733-11.1-31 від 28.11.2018) згідно опису справ постійного зберігання та журналу реєстрації рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 за 1990 рік останній номер реєстрації рішення: № 443 від 21 грудня 1990 року, тобто рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 688 від 02.10.1990 року щодо відведення земельної ділянки під забудову площею 0,069 га. за адресою: АДРЕСА_1 не існує та виписка з нього ОСОБА_10 не могла бути виданою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому, а саме 14.03.2018року право власності на об`єкту нерухомості, а саме на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Договору дарування від 14.03.2018, зареєстрованого в реєстрі за № 153, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 та на об`єкту нерухомості за вказаною адресою на підставі договору дарування від 21.03.2018, зареєстрованого в реєстрі за № 166, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 зареєстровано за ОСОБА_11 .

В ході отримання тимчасового доступу до нотаріальних справ за зазначеними договорами дарування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновником та керівником якого є ОСОБА_11 безпідстав носклали та видав від імені зазначеного ТОВ завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Форму №1 довідку про склад сім`ї від 14.03.2018 року та від 21.03.2018 року на ім`я нібито уповноваженого власника будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , що містить завідомо недостовірні відомості, яку в подальшому 14.03.2018 року остання надала приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_12 з метою укладення від свого імені договору дарування частини зазначеного будинку ОСОБА_11 .

На теперішній згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на власності на об`єкт нерухомості, а саме на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить:

-житлового будинку на підставі Договору дарування від 14.03.2018 року, зареєстрованого в реєстрі за № 153, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

-житлового будинку на підставі Договору купівлі-продажу від 13.01.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 31, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

У зв`язку з чим в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Разом з цим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 3480-VII від 18.07.2018 року «Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» вирішено надати дозвіл ОСОБА_11 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована по АДРЕСА_1 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

У подальшому, на підставі договору за № 103/18 від 06.09.2018 року укладеного ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), останніми було розроблено Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_11 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 , в якому містяться Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, Акт погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та/або землекористувачами, заява від іменні ОСОБА_16 від 24.10.2018 року, заява від імені ОСОБА_17 від 24.10.2018, заява від імені ОСОБА_18 від 20.09.2018 року, заява від імені ОСОБА_19 від 20.09.2018 року, які затвердженні керівником ОСНКМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_20 , тобто на яких містяться підпис виконаний нібито від імені ОСОБА_20 та відтиск печатки ОСНКМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з цим в ході проведення досудового розслідування було додатково допитано в якості свідка ОСОБА_20 зі свідчень якої вбачається, що наданні їй на огляд документи на яких містяться підпис виконаний нібито від імені ОСОБА_20 та відтиск печатки ОСНКМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вона бачить вперше, підписи виконанні від нібито від її імені виконані іншою особою, а також те, що відтиск печатки ОСНКМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » візуально відрізняється від тої, яка знаходиться в її розпорядженні як голови ОСНКМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий звертається з клопотанням, з метою встановлення осіб, які зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення їх керівників, засновників інформації щодо виду діяльності, виникла необхідність отримати копії реєстраційних справданих підприємств, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась надала до суду заяву відповідно до якої просила розгляд клопотання провести в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділенні СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003036 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати (забезпечити) процесуальному керівнику - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 іншим слідчим відповідно до групи слідчих та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до оригіналів: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та всіх наявних документів на підставі яких зазначені реєстраційні справи формувалася, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1