Справа 688/2827/19
№ 1-кс/688/1149/19
Ухвала
30 липня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що08 липня 2019 року близько 13-ої години, невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом забезпечення додаткової безпеки під час користування банківськими картками, здійснила зняття грошових коштів із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 18690 грн, та з картки № НОМЕР_3 в сумі 4903,50 грн., чим спричинила потерпілій матеріпальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000678 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти з викрадених карток та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншій уповноваженій ним службовій особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням руху коштів, усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 13:00 год. 08 липня 2019 року по 00:00 год. 29 липня 2019 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1