Справа № 703/3034/19
1-кс/703/1614/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

12 травня 2019 року слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області було відкрите кримінальне провадження № 0000758 по факту того, що що ОСОБА_4 , разом із своєю дружиною ОСОБА_5 , знайшли оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Шевроле Авео», який по оголошені продавався у Чернівецькій області за низькою ціною. Після чого зателефонували на номер менеджера, який був вказаний у оголошені та під час розмови із ним він повідомив, що потрібно перерахувати 2600 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та імя ОСОБА_6 , який являється директором фірми по продажу автомобіля. Коли перерахували грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 і повідомив, що потрібно перерахувати ще 11 тис. грн., щоб зняти з обліку автомобіль та доставити до м. Сміла. Вони знову перерахували через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за два рази 11 тис. грн., на вище вказаний номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді знову надійшов дзвінок від ОСОБА_8 , який повідомив, що автомобіль виїздить і буде менеджер чекати біля автобусної станції м. Сміла. Однак автомобіль на даний час не був доставлений та на зв`язок менеджер і директор не виходять.

З метою об`єктивного розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до банківської й охоронюваної законом таємниці, а саме: паспорта, картки платника податків або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи, на яку випущено вказану банківську картку; фото особи зробленого під час випуску та отримання вказаної банківської картки; відомостей про дату випуску та терміну дії вказаної банківської картки; виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого здійснюється доступ за допомогою вказаної банківської картки, за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2019 року по дату виконання ухвали суду, включно, із вказанням наступних реквізитів: номера банківського рахунку, прізвища, ім`я та по батькові власника рахунку, дати, часу і сум знятих чи перерахованих на інші рахунки грошових коштів, із зазначенням номерів рахунків, банківських реквізитів та персональних даних отримувачів, адреси місце знаходження банкоматів та терміналів де вони були зняті та матеріалів фото та відеоспостережень по зняттю цих коштів, в разі зняття грошових коштів в касі банківських відділень, - відомостей про адресу таких відділень та матеріалів фото та відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи зазначену норму, та приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без його участі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у клопотанні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні №0000758 від 12 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення..

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що відносяться до банківської й охоронюваної законом таємниці, а саме: паспорта та картки платника податків або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи, на яку випущено банківську картку № НОМЕР_1 (завірених належним чином копій); фото особи зробленого під час випуску та отримання вказаної банківської картки; відомостей про дату випуску та терміну дії вказаної банківської картки; виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого здійснюється доступ за допомогою вказаної банківської картки, за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2019 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2019 року включно, із вказанням наступних реквізитів: номера банківського рахунку, прізвища, ім`я та по батькові власника рахунку, дати, часу і сум знятих, отриманих чи перерахованих на інші рахунки грошових коштів, із зазначенням номерів рахунків, банківських реквізитів та персональних даних отримувачів, адреси місцезнаходження банкоматів та терміналів де вони були зняті та матеріалів фото та відеоспостережень по зняттю цих коштів, в разі зняття грошових коштів в касі банківських відділень, - відомостей про адресу таких відділень та матеріалів фото та відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку надати на матеріальному носії у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: ОСОБА_1