УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року

Шевченківський районний суд м. Києва

у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №0000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №0000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, в якому просить: винести ухвалу про надання дозволу на призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2019 року.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступне питання:
-Чи виконані підписи громадянином ОСОБА_4 або іншою особою в наступних документах:
?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Софітум-Євро Груп» від 01 вересня 2015 року, в графі «Підписи учасників ОСОБА_4 »;

?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Софітум-Євро Груп» «затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Софітум-Євро Груп» ( Протокол №1 від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , паспорт: серія НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25.03.2015 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 »

?Протокол №3 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 01 вересня 2016 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Протокол №4 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 26 вересня 2016 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Протокол №2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 01 березня 2016 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Протокол реєстрації учасників, для участі в Загальних зборах учасників ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ - 40019923) «01» березня 216 року,місто Київ, в графі «підпис: ОСОБА_4 »;

?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» Нова редакція «Затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» (Протокол №2 від 01 березня 2016 року), в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» «Затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» (Протокол №1 від 01 вересня 2015 року), в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , паспорт: серія НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25.03.2015 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 »;

?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Буд Трейдінг» від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Буд Трейдінг» «затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Буд Трейдінг» ( Протокол №1 від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , паспорт: серія НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25.03.2015 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 »;

?Протокол №2 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» від 24 травня 2017 року, в графі «Запрошений: ОСОБА_4 »;

?Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» від 24.05.2017 року, в графі « ОСОБА_4 »;

?Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» від 24.05.2017 року, в графі « ОСОБА_4 »;

?Довіреність від 25 травня 2017 року, в графі «директор ОСОБА_4 »;

?Довіреність від 25 травня 2017 року, в графі «директор ОСОБА_4 »;

?Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань ТОВ «Гросел ЛТД» від 18.10.18, в графі «підпис»;

?Протокол №18 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» (далі Товариство) код 41044023 від 18 жовтня 2018 року, в графі «Учасник Товариства: ОСОБА_4 »;

?Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Лоуренц Постач» від 06.07.16, в графі «підпис»;

?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоуренц Постач» (далі за текстом - Товариство) від 06 липня 2016 року, в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25 березня 2015, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 »;

?Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань ТОВ «Крайслін» від 25.02.16, в графі «підпис»;

?Протокол №2/16 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін» (- далі Товариство) від 25 лютого 2016 року, в графі «Підписи Учасників: ОСОБА_4 »;

?Протокол №1/16 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін» (- далі Товариство) від 17 лютого 2016 року, в графі « ОСОБА_4 »;

?Договір №17/02/16-2 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін», в графі «/ ОСОБА_4 /»;

?Договір №17/02/16-1 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін», в графі «/ ОСОБА_4 /»;

?Довіреність від 18 лютого 2016 року, в графі «директор ОСОБА_4 ».

Проведення експертизи доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (м. Київ, вул. Миколи Василенка, б. 3).

Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №0000004.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000004 встановлено, що наприкінці 2015 року, ОСОБА_4 перебуваючи в м.Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» (), ТОВ «Софітум-Євро Груп» (), ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (), ТОВ «Крайслін» (), ТОВ «Лоуренц Постач» (), ТОВ «Гросел» (), ФОП ОСОБА_4 (ПН ), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Після державної реєстрації зазначених суб`єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Енерго-буд Трейдінг», ТОВ «Софітум-Євро Груп, ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп», ТОВ «Крайслін», ТОВ «Лоуренц Постач», ТОВ «Гросел», ФОП ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний як свідок єдиний засновник та директор ТОВ «Енергобуд-Трейдінг», засновник ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» ОСОБА_4 , показав, що жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» та ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даних підприємств. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» ніхто не проводив.

Також, ОСОБА_4 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» та ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначених підприємств йому не відомо.

ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» зареєстровано 03.09.2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у м.Києві за № 0055795, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві.

ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» зареєстровано 18.09.2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у м.Києві за № 0056060, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві.

На даний час слідчий звернувся до Шевченкіського районного суду з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи підпису виконаного від імені ОСОБА_4 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» та ТОВ «Енерго-буд Трейдінг».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000004, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №0000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України - задовольнити.

Призначити в рамках кримінального провадження №0000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України почеркознавчу експертизу.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступне питання:
-Чи виконані підписи громадянином ОСОБА_4 або іншою особою в наступних документах:
?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Софітум-Євро Груп» від 01 вересня 2015 року, в графі «Підписи учасників ОСОБА_4 »;

?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Софітум-Євро Груп» «затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Софітум-Євро Груп» ( Протокол №1 від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , паспорт: серія НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25.03.2015 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 »

?Протокол №3 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 01 вересня 2016 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Протокол №4 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 26 вересня 2016 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Протокол №2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 01 березня 2016 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Протокол реєстрації учасників, для участі в Загальних зборах учасників ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ - 40019923) «01» березня 216 року,місто Київ, в графі «підпис: ОСОБА_4 »;

?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» Нова редакція «Затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» (Протокол №2 від 01 березня 2016 року), в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» «Затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» (Протокол №1 від 01 вересня 2015 року), в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , паспорт: серія НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25.03.2015 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 »;

?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Буд Трейдінг» від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;

?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Буд Трейдінг» «затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Буд Трейдінг» ( Протокол №1 від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , паспорт: серія НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25.03.2015 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 »;

?Протокол №2 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» від 24 травня 2017 року, в графі «Запрошений: ОСОБА_4 »;

?Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» від 24.05.2017 року, в графі « ОСОБА_4 »;

?Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» від 24.05.2017 року, в графі « ОСОБА_4 »;

?Довіреність від 25 травня 2017 року, в графі «директор ОСОБА_4 »;

?Довіреність від 25 травня 2017 року, в графі «директор ОСОБА_4 »;

?Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань ТОВ «Гросел ЛТД» від 18.10.18, в графі «підпис»;

?Протокол №18 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» (далі Товариство) код 41044023 від 18 жовтня 2018 року, в графі «Учасник Товариства: ОСОБА_4 »;

?Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Лоуренц Постач» від 06.07.16, в графі «підпис»;

?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоуренц Постач» (далі за текстом - Товариство) від 06 липня 2016 року, в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25 березня 2015, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 »;

?Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань ТОВ «Крайслін» від 25.02.16, в графі «підпис»;

?Протокол №2/16 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін» (- далі Товариство) від 25 лютого 2016 року, в графі «Підписи Учасників: ОСОБА_4 »;

?Протокол №1/16 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін» (- далі Товариство) від 17 лютого 2016 року, в графі « ОСОБА_4 »;

?Договір №17/02/16-2 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін», в графі «/ ОСОБА_4 /»;

?Договір №17/02/16-1 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін», в графі «/ ОСОБА_4 /»;

?Довіреність від 18 лютого 2016 року, в графі «директор ОСОБА_4 ».

Проведення експертизи доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (м. Київ, вул. Миколи Василенка, б. 3).

Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №0000004.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: