Провадження № 1-кс/359/1324/2019
Справа № 359/4081/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000284 від 02.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідувань № 0000284 від 02.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Комунального підприємства «Горянин» Гірської сільської ради (далі по тексту КП «Горянин»), вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, відповідно до розпорядження № 11 від 31.01.2017 Гірської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_4 призначений на посаду директора КП «Горянин» з 01.02.2017. На виконання згаданого розпорядження, 01.02.2017 між Гірською сільською радою Бориспільського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_5 та директором КП «Горянин» ОСОБА_4 укладений контракт, який є трудовим договором.

Відповідно пункту 1.1. Контракту, Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і зберігання закріпленого за підприємством майна спільної власності територіальної громади с. Гора. Згідно пункту 2.1. Контракту Керівник зобов`язується виконати роботу визначену Контрактом: здійснювати поточне (оперативне) керівництво підприємством; організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність; забезпечувати виконання завдань підприємства, передбачених Статутом та цим контрактом.

Згідно пункту 2.4. Контракту Керівник має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх рівнях, укладати господарські та інші угоди, видавати доручення, відкривати рахунки в банках; від імені підприємства розпоряджатися його коштами.

У розділі 2, 3 статуту КП «Горянин», крім іншого визначено, що метою діяльності підприємства є отримання прибутку, а для вирішення цих завдань підприємство, зокрема, здійснює будівництво та проведення ремонтних робіт.

Відповідно п.п. 6.1. 6.3. статуту КП «Горянин», затвердженого рішенням Гірської сільської ради №172-5-VII від 25.02.2016, виконавчим органом підприємства, що здійснює поточне керівництво його діяльністю є директор, який: вирішує всі господарчі питання діяльності, крім тих, що входять виключно до компетенції Гірської сільської ради; без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти в тому числі зовнішньоекономічні; видає довіреності, забезпечує господарське використання майна Підприємства, затверджує на посаді та звільняє працівників апарату управління; встановлює розподіл обов`язків; відкриває в банках розрахункові та інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структури, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає урахуванням конкретних умов праці пільги робітникам та службовцям; затверджує положення та інші акти, що регулюють діяльність Підприємства, затверджує правила внутрішнього розпорядку Підприємства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов`язкові до виконання всіма працівниками Підприємства, організовує виконання рішень виконкому; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс підприємства; виконує інші дії, що випливають із статутних завдань Підприємства.

Таким чином, відповідно положень ч. 3 ст. 18 КК України та повноважень визначених статутом, директор КП «Горянин» ОСОБА_4 , згідно займаної посади є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. В подальшому, 29.05.2017 між Гірською сільською радою Бориспільського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_5 (Замовник) та КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір №366, відповідно до якого Замовник доручає Виконавцю провести капітальний ремонт «Облаштування території по вул. Центральна, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області», із строком початку виконання робіт 29.05.2017.

Згідно п. 8.2 Договору, Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, кошторису, будівельним нормам і правилам. Пунктом 4.2. Договору визначено, що Замовник здійснює наступні платежі за виконані роботи на підставі актів за формою КБ-3 та КБ-2в, підписані уповноваженими представниками сторін.

З метою ефективної реалізації своїх повноважень визначених в п. 8.2. Договору, 31.05.2017 Замовник, в особі сільського голови ОСОБА_5 уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 договір про технічний нагляд №2/06, згідно якого останній користуючись спеціальним повноваженням, наділений організаційно-розпорядчими функціями службової особи, прийняв на себе зобов`язання по наданню послуг із здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: «Облаштування території по вул. Центральній, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області».

Для здійснення виконання своїх зобов`язань за Договором №366 від 29.05.2017, у відповідності до п. 7.1. Договору, директор КП «Горянин» ОСОБА_4 на власний ризик та свою відповідальність, залучив для виконання робіт субпідрядників - Приватне підприємство «Артембуд», фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Зокрема, 29.06.2017 між КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_4 та ПП «Артембуд», в особі директора ОСОБА_10 , укладений договір підряду без номеру на виконання робіт з асфальтування території, відповідно якого Підрядник виконує власними силами та засобами всі передбачені Договором роботи по асфальтуванню території по вул. Центральна, 5 в с. Гора Бориспільського району.

Крім цього, між КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (Підрядник) укладені договори підряду №20 від 01.06.2017 та №21 від 01.09.2017 відповідно яких Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати будівельні роботи з облаштування території по вул. Центральна, 5 в с. Гора Бориспільського району.

Крім цього, між КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_8 (Підрядник) укладені договори підряду №17 від 15.05.2017, №22 від 01.06.2017, №23 від 01.07.2017, №24 від 01.08.2017, №25 від 01.08.2017 відповідно яких Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати будівельні роботи з облаштування території по вул. Центральна, 5 в с. Гора Бориспільського району.

Крім цього, між КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_9 (Підрядник) укладені договори підряду №16 від 15.05.2017, №21 від 01.06.2017, №22 від 01.08.2017, №23 від 01.09.2017 відповідно яких Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати будівельні роботи з облаштування території по вул. Центральна, 5 в с. Гора Бориспільського району.

В період з травня по червень 2017 року у директора КП «Горянин» ОСОБА_4 , в с. Гора Бориспільського району, у невстановлений точно досудовим слідством час та місті, виник злочинний намір на заволодіння чужим майном грошовими коштами територіальної громади, розпорядником яких є Гірська сільська рада Бориспільського району, шляхом зловживання своїм службовими становищем.

Згідно визначеного ОСОБА_4 злочинного наміру, останній спланував, будучи службовою особою очолюваного ним підприємства, заволодіти грошовими коштами територіальної громади виділеними для оплати ремонтних робіт по об`єкту: «Облаштування території по вул. Центральній, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області», шляхом невиконання взятих на себе зобов`язань з виконання таких робіт та невиконання таких робіт у спосіб визначених проектно-кошторисною документацією, та як наслідок заволодіння авансовим платежем та перерахованими грошовими коштами на підставі складених актів за формою КБ-3 та КБ-2в, із внесеними до них неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт.

Реалізуючи свій злочинний намір, зловживаючи своїм службовим становищем директор КП «Горянин» ОСОБА_4 , в період з 29.05.2017 по 04.09.2017, знаходячись в с. Гора Бориспільського району, у невстановлений точно досудовим слідством час та місті, організував складення працівниками КП «Горянин» акту без номеру за формою КБ-2в за червень 2017 року, акту №2 за формою КБ-2в за серпень 2017 року, акту №3 за формою КБ-2в за вересень 2017 року, в яких зазначені обсяги виконаних робіт не відповідали реально виконаним обсягам виконаних робіт на об`єкті: «Облаштування території по вул. Центральній, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області», а саме щодо виконання робіт з влаштування шару асфальтобетонного покриття, влаштування покриття з ФЕМ товщиною 4 см. в обсязі 2675 м2; влаштування шару 5 см. піскоцементної суміші; влаштування шару основи з щебеню товщиною 12 см.; влаштування бортових каменів в обсязі 88 м.п.; влаштування шару з відсіву середньою товщиною 15 см. в обсязі 2675 м2.

Внаслідок складених та безпідставно завізованих ОСОБА_6 , як службовою особою, яка здійснює технічний нагляд, актів за формою КБ-2в без номеру за червень 2017 року, №2 за серпень 2017 року, №3 за вересень 2017 року, які містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на об`єкті: «Облаштування території по вул. Центральній, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області» з рахунку Гірської сільської ради Бориспільського району, згідно платіжних доручень №5 від 29.05.2017, №9 від 22.06.2017 та №12 від 04.09.2017, безпідставно перераховано на рахунок КП «Горянин», за фактично невиконані відповідно проектно-кошторисної документації роботи, грошові кошти на загальну суму 1.111.378 грн. 60 коп., якими заволодів директор КП «Горянин» ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

03 травня 2019 року директору КП «Горянин» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України вантажні автомобілі, а саме, марки СБМ 302-1 зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , марки МДКЗ 10-00 зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_2 , марки ГАЗ 2752 синього кольору, номерний знак НОМЕР_3 , марки МАЗ 437041-281 білого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , марки ГАЗ 33021 сірого кольору, номерний знак НОМЕР_5 , що належать Комунальному підприємству «Горянин» Гірської сільської ради , зареєстрованому за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Гора, вул. Центральна, 5.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості відчуження майна, забезпечення ефективності досудового розслідування, для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що складає 1.111.378 гривень 60 копійок, вантажні автомобілі: марки СБМ 302-1 зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , марки МДКЗ 10-00 зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_2 , марки ГАЗ 2752 синього кольору, номерний знак НОМЕР_3 , марки МАЗ 437041-281 білого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , марки ГАЗ 33021 сірого кольору, номерний знак НОМЕР_5 , що належать Комунальному підприємству «Горянин» Гірської сільської ради , зареєстрованому за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Гора, вул. Центральна, 5, необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З досліджених письмових доказів встановлено, що органом досудового слідства зібрано достатньо даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, що безумовно виконає завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, а саме: з метою збереження речових доказів та відшкодування заподіяної держави шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання, між іншим, можливості його відчуження.

Частиною другою ст. 170 КПК України передбачено що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 цієї статті заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що для збереження речових доказів, слід накласти арешт на вище зазначене майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.98,131-132,167,170-174,309,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши передачу або відчуження вантажних автомобілів:
-марки СБМ 302-1 зеленого кольору номерний знак НОМЕР_1 ,
-марки МДКЗ 10-00 зеленого кольору номерний знак НОМЕР_2 ,
-марки ГАЗ 2752 синього кольору номерний знак НОМЕР_4 ,
-марки ГАЗ 33021 сірого кольору номерний знак НОМЕР_5 ,-
які належать Комунальному підприємству «Горянин» Гірської сільської ради , зареєстрованому за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Гора, вул.Центральна, 5.
Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 17.05.2019 о 15.45 годині.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_11 -Лесів