печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000053 від 23.10.2018 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000053 від 23.10.2018 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 внесеного 23.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.191 КК України.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) 25 травня 2018 року укладено 4 договори підряду №№230-233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок № НОМЕР_1 та №2 міста Новоград Волинський Житомирської області. На виконання умов зазначених договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 5 по 15 червня 2018 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти аванс в загальному розмірі 15 814 175,31 грн. Однак, відповідно до звітів інженерів технічного нагляду, в період з червня по вересень 2018 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи по будівництву казарм поліпшеного планування не розпочали. На надіслані ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » претензії, кошти, які перебували у віданні товариства, в розмірі 15 814 175,31 грн., до цього часу не повернуті, а привласнені останніми, чим завдано збитків державі на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 у результаті проведення процедур закупівлі для гарантованого забезпечення потребу оборони укладено 4 договори на закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За умовами вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала попередню оплату в розмірі 15 814 175,31 гривень.

Кожен договір на закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування містить п. 5.1., у якому чітко зазначено, що термін виконання робіт за договором не більше 210 днів з дня його підписання, у тому числі за етапами.

ІНФОРМАЦІЯ_5 неодноразово направляло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » претензійні листа та претензії щодо невиконання договірних зобов`язань.

У зв`язку з порушенням підрядником своїх зобов`язань за договорами, ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. № 303/21/ЮГ/2985 та № 303/21/ЮГ/2986 від 02.08.2018, 303/21/ЮГ/3238 та 303/21/ЮГ3237 від 20.08.2018 повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про розірвання договорів підряду від 25.05.2018 № 233, 232, 230 та 231 в односторонньому порядку.

Станом на 29.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договорів № 230, 231, 232 та 233 не було повернуто надану ІНФОРМАЦІЯ_4 попередню оплату у передбачений договорами строк, а також не надано звіти щодо використання попередньої оплати, після спливу тримісячного строку з дати отримання відповідних коштів.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що постачальником товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснила постачання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для виконання відповідно договорів № 230, 231, 232 та 233, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , будівельних матеріалів на загальну суму 1 031 810,76 гривень.

На даний час, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0000053 від 23.10.2018 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Документи щодо первинного походження будівельних матеріалів, які були закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в подальшому реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) відповідно до договорів № 230, 231, 232 та 233, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , документи, що підтверджують факт передачі будівельних матеріалів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), бухгалтерську документацію щодо перерахування грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60615/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1