Справа № 405/4110/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000147 від 02.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 29.05.2019 під час проведення обшуку гаражу № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу № 1 «Автолюбитель», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Ціолковського, 1, яким користується ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, управлінням протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, в рамках ведення справи оперативного обліку, отримано дані про те, що на території м. Кропивницького зорганізувалась злочинна група, учасники якої займаються незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, розповсюджуючи їх з метою власної наживи.
У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 30.05.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

29.05.2019, в період часу з 10:00 по 13:36, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6 від 21.05.2019, в гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу № 1 «Автолюбитель», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Ціолковського, 1, яким користується ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Oukitel» IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картами за якими закріплені наступні абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- блокнот з обкладинкою чорного кольору на якій мається напис «ZEPTER», в якому виявлено рукописні записи;

- грошові кошти в загальній сумі 475 грн. купюрами номіналом по 100 грн. 1 шт. (ЗЗ 1814592), 50 грн. 7 шт. (ФЗ 2479979, СИ6510040, СИ 2769836, ФЄ 4781286, ЧЗ 7108684, ФЄ 1721328, ФД 2707005), 20 грн. 1 шт. (ПИ 4222666), 5 грн. 2 шт. (ЧЕ8144365, АШ 0027492);

- мобільний телефон «Lenovo» IMEI 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_8 ;

- блокнот з картонною обкладинкою з написом «Рідне місто», в якому маються рукописні записи;

- аркуш паперу в клітинку з рукописними записами;

- блокнот з картонною обкладинкою з написом «HEY pretty», в якому маються рукописні записи;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з сім-картами за якими закріплені наступні абонентські номери НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Крім того, в ході проведення зазначеного вище обшуку проведено обшук особи, а саме ОСОБА_5 , у якого виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 2 400 грн., а саме 4 купюри номіналом по 100 грн. (ВХ6940107, КЛ5028450, ЗЗ 1383357, ГД 9381262) та 10 купюр номіналом по 200 грн. (ЧП9591927, СЛ2213293, ЧЕ6883479, КД1203786, ЦА 7988137, ТД 4594482, КЄ 7308248, АБ 1881555, ЗВ 6247834, СЛ 7576557).

Слідчий вважає, що описані вище матеріальні об`єкти використовувались як засоби вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, на них необхідно накласти арешт, оскільки повернення зазначених об`єктів підозрюваному ОСОБА_5 може сприяти їх знищенню.
Підозрюваний до суду не з`явився, надав заяву про проведення розгляду клопотання без участі, вказав, що заперечує щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 2400 грн., тому слідчий суддя визнав за можливе провести судове засідання за даної явки.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник підтримав позицію підозрюваного, вказав, що орган досудового розслідування не довів, що кошти в сумі 2400 грн. здобуті злочинним шляхом.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за вищевказаними обставинами (витяг з ЄРДР від 02.08.2018 а.п. 3-5).
Так, 29.05.2019 в період часу з 10:00 по 13:36, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6 від 21.05.2019, в гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу № 1 «Автолюбитель», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Ціолковського, 1, яким користується ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Oukitel» IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картами за якими закріплені наступні абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- блокнот з обкладинкою чорного кольору на якій мається напис «ZEPTER», в якому виявлено рукописні записи;

- грошові кошти в загальній сумі 475 грн. купюрами номіналом по 100 грн. 1 шт. (ЗЗ 1814592), 50 грн. 7 шт. (ФЗ 2479979, СИ6510040, СИ 2769836, ФЄ 4781286, ЧЗ 7108684, ФЄ 1721328, ФД 2707005), 20 грн. 1 шт. (ПИ 4222666), 5 грн. 2 шт. (ЧЕ8144365, АШ 0027492);

- мобільний телефон «Lenovo» IMEI 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_8 ;

- блокнот з картонною обкладинкою з написом «Рідне місто», в якому маються рукописні записи;

- аркуш паперу в клітинку з рукописними записами;

- блокнот з картонною обкладинкою з написом «HEY pretty», в якому маються рукописні записи;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з сім-картами за якими закріплені наступні абонентські номери НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Крім того, в ході проведення зазначеного вище обшуку проведено обшук особи, а саме ОСОБА_5 , у якого виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 2 400 грн., а саме 4 купюри номіналом по 100 грн. (ВХ6940107, КЛ5028450, ЗЗ 1383357, ГД 9381262) та 10 купюр номіналом по 200 грн. (ЧП9591927, СЛ2213293, ЧЕ6883479, КД1203786, ЦА 7988137, ТД 4594482, КЄ 7308248, АБ 1881555, ЗВ 6247834, СЛ 7576557).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкція статті, яка інкримінується підозрюваному ОСОБА_5 , а саме ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно вищевказаного, у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти телефони, які в подальшому, в разі ухвалення обвинувального вироку, можуть підлягати конфіскації (а.п.8-11).

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 30.05.2019 виявлені та вилучені речі 29.05.2019 в ході проведення обшуку та особистого обшуку, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000147.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.
Матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, з`ясувавши у даному клопотанні фактичні дані, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.п.1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлене та вилучене майно, що вказане в клопотанні має істотне значення для даного кримінального провадження, відомості, які воно містить можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000147 від 02.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, проарешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене 29.05.2019 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 та обшуку гаражу № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу № 1 «Автолюбитель», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Ціолковського, 1, користується ОСОБА_5 , наступні матеріальні об`єкти:

- мобільний телефон «Oukitel» IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картами за якими закріплені наступні абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- блокнот з обкладинкою чорного кольору на якій мається напис «ZEPTER», в якому виявлено рукописні записи;

- грошові кошти в загальній сумі 475 грн. купюрами номіналом по 100 грн. 1 шт. (ЗЗ 1814592), 50 грн. 7 шт. (ФЗ 2479979, СИ6510040, СИ 2769836, ФЄ 4781286, ЧЗ 7108684, ФЄ 1721328, ФД 2707005), 20 грн. 1 шт. (ПИ 4222666), 5 грн. 2 шт. (ЧЕ8144365, АШ 0027492);

- мобільний телефон «Lenovo» IMEI 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_8 ;

- блокнот з картонною обкладинкою з написом «Рідне місто», в якому маються рукописні записи;

- аркуш паперу в клітинку з рукописними записами;

- блокнот з картонною обкладинкою з написом «HEY pretty», в якому маються рукописні записи;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з сім-картами за якими закріплені наступні абонентські номери НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- грошові кошти в загальній сумі 2 400 грн., а саме 4 купюри номіналом по 100 грн. (ВХ6940107, КЛ5028450, ЗЗ 1383357, ГД 9381262) та 10 купюр номіналом по 200 грн. (ЧП9591927, СЛ2213293, ЧЕ6883479, КД1203786, ЦА 7988137, ТД 4594482, КЄ 7308248, АБ 1881555, ЗВ 6247834, СЛ 7576557).

Заборонити ОСОБА_5 використовувати та розпоряджатися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8