"02" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
27.08.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (завірених належним чином копій документів), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія у АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; відомостей щодо поповнення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , та проведення розрахунків по них, що відбувалися за весь період з моменту відкриття та закриття рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки вищевказаних осіб та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, тощо) за весь період з моменту відкриття та закриття рахунків; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам вищевказаних осіб, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; записів з камер відео спостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, здійснених за весь період з моменту відкриття та закриття рахунків; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи РВУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, упродовж 2014-2019 р. шляхом складання завідомо неправдивих документів щодо працевлаштування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які фактично трудові обов`язки не виконували, розтратили грошові кошти підприємства на суму 775 тис. гривень.
Також, встановлено, що вищевказані працівники РВУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , отримували заробітну плату на карткові рахунки, які були оформлені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія у АДРЕСА_2 ), знаходяться відомості щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я вищевказаних осіб, документів, що містять відомості про банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам; первинних банківських документів та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судових експертиз.
Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від банківської установи.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія у АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;
- відомостей щодо поповнення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , та проведення розрахунків по них, що відбувалися за весь період з моменту відкриття та закриття рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки вищевказаних осіб та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, тощо) за весь період з моменту відкриття та закриття рахунків;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам вищевказаних осіб, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- записів з камер відео спостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, здійснених за весь період з моменту відкриття та закриття рахунків;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.10.2019 року включно.
Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1