Справа № 520/7102/19
Провадження № 1-кс/520/6588/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
Так, встановлено, що 23.01.2008 між ОСОБА_4 та Органом самоорганізації населення комітету мікрорайону «Чубаївка» в м. Одесі в особі ОСОБА_5 було укладено договір позики, відповідно до умов якого позикодавець в особі ОСОБА_4 передає позичальникові в особі ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 3 000 000 гривень для будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні «Чубаївка», а останні протягом наступних семи років після здійснення вказаних будівельних робіт за рахунок отриманих за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка» до мережі водовідведення повертає їх ОСОБА_4 , але останній внесок повинен бути зроблений не пізніше 31.12.2016. В якості документального підтвердження факту настання зазначених відносин позики, ОСОБА_5 власноруч склала та передала ОСОБА_4 відповідну розписку.
Зазначену суму грошових коштів, ОСОБА_4 було перераховано на розрахунковий рахунок ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 зі свідчень якого вбачається, що з моменту будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 09.03.2014 голова ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 взяті на себе обов`язки систематично виконувала та до вказаної дати повернула ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1 100 000 гривень. Вказаний факт документально підтверджується наявними на вказаній вище розписці відомостями про отримання в частинах зазначеної суми грошових коштів.
При цьому з протоколу допиту ОСОБА_4 також вбачається, що на початку 2015 року останній звернувся до голови ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з необхідністю отримання інформації щодо повернення нею йому грошових коштів у розмірі 1 900 000 гривень на що останньому було повідомлено про те, що остання не має можливості виконати свої зобов`язання з позики в повному обсязі, оскільки вона по невідомими причинам було позбавлена посади голови ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її місце на теперішній час займає ОСОБА_6 з якою у неї вже на протязі тривало часу з вказаного приводу тривають судові тяжби, остаточне рішення по яким ще в судовому порядку прийнято не було.
У подальшому, ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 була відсторонена від посади голови ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а нова голова в особі ОСОБА_6 факт заборгованості ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 1 900 000 гривень не визнала, останній звернувся з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його користь грошових коштів у розмірі 1 890 000 гривень.
Вказаний позов ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було задоволено та зобов`язано ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1 890 000 гривень.
На підставі вказаної ухвали, ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито виконавче провадження № 58264012, яке зі слів ОСОБА_4 закрите, у зв`язку з фінансовою неспроможністю ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплатити останньому заборгованість на вказану суму.
При цьому з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діюча голова ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи про наявну перед ОСОБА_4 заборгованість у розмірі 1 890 000 гривень та обставини повернення вказаних грошових коштів перерахування на рахунок останнього заборгованості за рахунок отриманих нею частин за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка», активно підключає нових абонентів в особах мешканців наступних будинків:
-АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

-№№ 94, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;

-№№ 73-Е, АДРЕСА_8 , 75-А, 57 та АДРЕСА_9 ;

-№№ 46,48,43, 46, 50/2, 50, 91, 4/2, 1,В, 3А, 3Б, 10Б, 16 (кв. 2-8, 16Е), 17, 17а, 19,16, 25, 26-28, 29, 24, 24а, 22, 33а,28, які розташовані по АДРЕСА_10 ;

-№№ 26, 26а, 24а, які розташовані по АДРЕСА_9 ; №№ 46,50, АДРЕСА_11 ;

-АДРЕСА_12 .

Частковим опитуваванням вказаних осіб встановлено, що останні дійсно користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі укладених між ними та ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідними договорами, при цьому голова ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щомісячно отримує від них грошові кошти у готівковій формі за надання останнім вказаних послуг.
Разом з цим, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка колишню голову ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зі свідчень якої вбачається, що відповідно до вищевказаного договору позику, вона діючи від імені ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла у борг у ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 3 000 000 гривень, з яких у подальшому повернула 1 110 000 гривень, за рахунок підключення нею нових абонентів до каналізації збудованої для мешканців будинку ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На теперішній час, вона будучи позбавлена посади голови ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на теперішній час є предметом цивільного спору за її позов до ОСОБА_6 (діючої голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ), не має можливості виконати свої зобов`язання та взагалі, враховуючи, рішення суду від 16.12.2018 про стягнення з ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 1 890 000 гривень, вона не є божником у цьому спорі, так як грошові кошти брались для потреб ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де головою с грудня 2015 року є ОСОБА_6 , яка власне її теперішнім боржником перед ОСОБА_4 .
Будучи допитаної в якості свідка голова ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показала, що з моменту зайняття нею вказаної посади по теперішній час, вона окрім письмових дозволів для мешканців ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого підключення каналізації будь-яких інших документів не давала, в тому числі реквізитів банківських рахунків та будь-якого відношення до обставин розрахунків за вказані послуги вона не має, що суперечить свідченням ОСОБА_7 .
Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_7 зі свідчень якої вбачається, що саме головою ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році були наданні їй реквізити рахунку на який остання повинна перерахувати грошові кошти за користування послугами каналізації, що останньою і було зроблено, при цьому копії відповідних документів остання надасть у найкоротший термін.
Зокрема остання долучила до протоколу допиту свідку квитанцію № 5543 від 24.05.2016, відповідно до якої ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала в якості оплати за послуги по благоустрою території міста Одеси, а саме будинку АДРЕСА_6 грошові кошти у розмірі 30 000 гривень.
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 зі свідчень якого вбачається, що він за замовленням ОСОБА_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , на підставі наданого в тому числі письмового дозволу голови ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 розпочав будівельні роботи з будівництва каналізації за вищевказаною адресою.
При цьому, ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_6 перед тим як надати ОСОБА_9 відповідний дозвіл запевнила його у необхідності перерахування на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості пайового внеску за каналізацію за зазначеною адресою грошові кошти у розмірі 33 480 гривень, що ним у подальшому і було зроблено.
Згідно долучених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 платіжних доручень вбачається, що окрім вказаного рахунку, у користування ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є також рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 25.04.2019 було застосовано захід забезпечення тимчасовий доступ до завірених належним чином копії первинних та бухгалтерських документів ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ході вивчення яких було встановлено, що у останніх у користуванні є банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий останніми в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З метою перевірки достовірності даних викладених у матеріалах тимчасового доступу наданих органу досудового розслідування ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та подальшого проведення судово-економічної експертизи по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, підтверджують отримання або внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків за період з моменту відкриття по теперішній час.

Крім того, вказана інформація, використовуватиметься як доказ факту перерахування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки або про відсутність такого факту.

Також, зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Іншим способом, ніж вилучити документи банківської справи у ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися невстановленими особами під час отримання або переведення готівкових грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), під час відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв`язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
1.Дозволити ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , розкрити банківську таємницю щодо ОСОН МКР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), стосовно наступного рахунку:

-№ НОМЕР_4 , відкритого ОСОН МКР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі інформацію стосовно всіх інших наявних у ІНФОРМАЦІЯ_11 банківських рахунків стосовно ОСОН МКР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з моменту відкриття по теперішній час.

2. Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_10 , слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих, співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України та ВКР Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за письмовим дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), документів, які містять інформацію про рух грошових коштів як по вказаному рахунку, так і по сім інших наявним рахункам, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, підтверджують отримання або внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків за період з моменту відкриття по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1