Дата документу 20.09.2019 Справа № 554/5346/19
Єдиний унікальний номер справи 554/5346/19
У Х В А Л А

іменем України

20 вересня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000200 від 05.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: цілісний майновий комплекс, перелік складових якого оголошено на проведеному 10.05.2019 аукціоні, який розташовано за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, і власником якого фактично ще є Державне підприємство «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ), шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, в який входить:
Виробничий будинок (корпус №17 - насосно- компресорна станція), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що в цілому складається з: -Виробничого будинку корпус №17-насосно- компресорної станції, загальною площею 534 кв.м.

Виробничий будинок ( корпус №2-виробничий корпус з АПК), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що в цілому складається з: -Виробничого будинку (корпус №2-виробничий корпус з АПК, загальною площею 3547,9 кв.м.;

Виробничий будинок (корпус №4 - виробничий корпус з АПК), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, загальною площею 16657, 4 кв.м.;

Виробничий будинок (виробничий корпус з АПК №6), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що в цілому складається з: -Виробничого будинку (корпус №6 з АПК-насосно- компресорної станці, загальною площею 3899,3 кв.м.;

Виробничий будинок (виробничий корпус з № 14 енергокорпус №2), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що в цілому складається з Виробничого будинку загальною площею 3954,7 кв.м.

Виробничий будинок (корпус № 13 енергокорпус №1), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що в цілому складається з: -Виробничого будинку загальною площею 3954,7 кв.м.

Виробничий будинок (корпус № 22, дільниця печатних плат), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що в цілому складається з: -Виробничого будинку загальною площею 302,5 кв.м.

Виробничий будинок (КНС), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що в цілому складається з: -Виробничого будинку загальною площею 123,9 кв.м.

Виробничий будинок (ГРП), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що в цілому складається з: -Виробничого будинку загальною площею 72,4 кв.м.

Виробничий будинок (Корпус №11-фідерний пункт), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що в цілому складається з: -Виробничого будинку загальною площею 71,0 кв.м.;

Мікроавтобус «Тойота» рік випуску 1990, об`єм двигуна - 2446, пробіг 436741 стан автомобіля - неробочий, розукомплектований;

Мікроавтобус «Тойота» рік випуску 1992, об`єм двигуна - 2446, пробіг 408914 стан автомобіля - неробочий;

Автомобіль КОВЗ - 685 рік випуску 1990, об`єм двигуна - 4254, пробіг 128947 стан автомобіля неробочий;

Автофургон «ЖУК А07» рік випуску 1989, об`єм двигуна - 2120, пробіг 297998 стан автомобіля - неробочий;
Автомобіль - фургон ІЖ - 2715 рік випуску 1994, об`єм двигуна -1480, пробіг 235991 стан автомобіля - неробочий;

Трактор «Самохідне щасі» Т-16НТ рік випуску 1989, об`єм двигуна - 2070, пробіг 1616 стан автомобіля - неробочий,
Автомобіль- холодильник ізотермічний НІССА 5224 рік випуску 1989, об`єм двигуна - 2300, пробіг 89653 стан автомобіля неробочий;

Грузовий автомобіль «АВІА А31,1» рік випуску 1992, об`єм двигуна - 3596, пробіг 443455 стан автомобіля неробочий;

Автомобіль ЗИЛ - 130 рік випуску 1987, об`єм двигуна - 5969, пробіг 538942 стан автомобіля - неробочий;

Автомобіль Москвич М- 21401 рік випуску 1989, об`єм двигуна - 1480, пробіг 356247 стан автомобіля - неробочий;

Автомобіль ЖУК А11В рік випуску 2000, об`єм двигуна - 2120, пробіг 215487, стан автомобіля - неробочий;

Автомобіль ГАЗ - 24 «Волга» рік випуску 1991, об`єм двигуна - 2445, пробіг 578343 стан автомобіля - неробочий;

Автомобіль АВІА 31КСН рік випуску 1990, об`єм двигуна - 3596, пробіг 2368719 стан автомобіля - неробочий;

Автопогрузчик БВ 27333320 рік випуску 01.12.1985 розукомплектований.

Нематеріальні активи 30 одиниць;

Основні засоби 1952 одиниці;

Бібліотечний фонд 392 одиниці;

Малоцінні необоротні матеріальні активи 85 одиниць;

Виробничі запаси 214461,15 одиниць;

Готову продукцію 30919 одиниць.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000200 від 05.06.2019 за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтаві по вул. Автобазівська, 2/9, унаслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатор ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» () ОСОБА_5 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» () у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, у ході якого було реалізовано на користь ТОВ «Знамя ЛМН» все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534,37 грн.

Ціна, за яку було злочинно реалізовано майно цілісного майнового комплексу є значно нижчою ніж початкова, а саме 36 028 534,37 грн., що підтверджує злочинну змову ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Також установлено, що на території ДП «ВО «Знамя», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом зі станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

На даний час свідоцтво на право власності на нерухоме майно вищевказаного цілісного майнового комплексу відсутнє, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9.

Водночас, представники ТОВ «Знамя ЛМН» користуються даним майновим комплексом, що за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, та згідно отриманої інформації мають намір на демонтаж всього майнового комплексу з метою забудови нового житлового масиву. Тобто, на даний час наявні ризики пошкодження, псування, знищення, перетворення даного майна.
У зв`язку з викладеним слідчий СУ ГУНП в Полтавській області звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави із клопотанням про накладення арешту шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цілісним майновим комплексом, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що перебуває у володінні та користуванні ТОВ «Знамя ЛМН» ().

За наслідками розгляду клопотання слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави 19.06.2019 ухвалено рішення про накладення арешту на майновий комплекс, розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що перебуває у володінні та користуванні ТОВ «Знамя ЛМН» ().

У ході розгляду 24.07.2019 та 31.07.2019 апеляційної скарги на вказане рішення представників ДП «ВО «Знамя» в Полтавському апеляційному суді встановлено, що не зважаючи на проведення торгів та перерахування на розрахунковий рахунок ДП «ВО «Знамя» коштів за реалізацію майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, його перереєстрація за новим власником фактично ще не відбулася.

Із урахуванням викладеного 31.07.2019 Полтавським апеляційним судом ухвалено рішення про часткове задоволення апеляційної скарги представників ДП «ВО «Знамя» рішення слідчого судді від 19.06.2019 скасовано, а клопотання про арешт майна згідно ст. 172 КПК України повернуто прокурору з метою усунення недоліків протягом 72 годин.

За наслідками розгляду клопотання прокурора після усунення недоліків ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.08.2019 відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, а саме цілісний майновий комплекс, перелік складових якого оголошено на проведеному 10.05.2019 аукціоні, який розташовано за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, і власником якого фактично ще є Державне підприємство «Виробничого об`єднання «Знамя» (), шляхом позбавлення права на відчуження і розпорядження.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 11.09.2019 частково задоволена апеляційна скарга прокурора, ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.08.2019 скасовано, а клопотання про арешт майна згідно ст. 172 КПК України повернуто прокурору з метою усунення недоліків протягом 72 годин, оскільки у ньому відсутній перелік майна, що належить арештувати.

Під час досудового розслідування встановлено, що майно, а саме цілісний майновий комплекс, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, є речовим доказом, а саме матеріальним об`єктом, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки воно є предметом кримінально протиправних дій, та набуте кримінально протиправним шляхом і отримано юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям ст.ст. 98, 170 КПК України.

Перелік даного майна наведено за посиланням: https://ovsb.ics.gov.ua/attach/9b37e4c4f340a52748f15bac856d3f05.pdf - оголошення від 05.04.2019 про проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробниче об`єднання «Знамя», , призначеного на 10.05.2019 (інтернет-ресурс Міністерства юстиції України).

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохалав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, а саме: на цілісний майновий комплекс, перелік складових якого оголошено на проведеному 10.05.2019 аукціоні, який розташовано за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, і власником якого фактично ще є Державне підприємство «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ), шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000200 від 05.06.2019 за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Із клопотання вбачається, що на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтаві по вул. Автобазівська, 2/9, унаслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатор ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» () ОСОБА_5 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Суд дослідивши клопотання та матеріали додані до нього приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у зв`язку з тим, що до суду уже надходило подібне клопотання про накладення арешту на майно і ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави було задоволено, а ухвалою Полтавського апеляційного суду від 11 вересня 2019 року було скасовано арешт майна, а саме клопотання повернуто слідчому для усунення недоліків.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1