Справа № 732/1646/19
Провадження № 1-кс/732/458/19
У Х В А Л А
25 вересня 2019 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Городня клопотання слідчого органу досудового розслідування заступника начальника СВ Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 05.07.2019 року,
В С Т А Н О В И В :
18.09.2019 в Городнянському районному суді зареєстровано клопотання слідчого органу досудового розслідування заступника начальника СВ Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 05.07.2019 року. Звертаючись з клопотанням, слідчий обгрунтовує необхідність надання тимчасового доступу до інформації про особу, якій належав рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, імя, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи подані до банку для оформлення цього рахунку; інформацію про відділення в якому отримувалася банківська картка та працівника, який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав; інформацію про банківські операції з даним рахунком, починаючи з 17.06.2019 і по даний час; інформацію про місце розташування банкоматів або відділень банків, де проводились операції з даним рахунком, починаючи з 17.06.2019 по даний час; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостережень у відділеннях банку у період з 17.06.2019 по даний час, з можливістю вилучення даної інформації у відділенні „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Чернігівського РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим відділенням Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівськійобласті проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 05.07.2019 року
Так, 05.07.2019 до Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.06.2019 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами в сумі 560 гривень.
Під час досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.06.2019, під час її перебування в м. Київ, вона в Інтрнет магазині „Гранд24 знайшла оголошення про продаж щипців типу гофре „Vitalex та вирішила їх придбати. З метою придбання щипців, вона зателефонувала зі свого номера телефону НОМЕР_2 за номером, вказаним в оголошенні, а саме на номер НОМЕР_3 . Їй відповів чоловік. Під час розмови вказаний чоловік пояснив, що якщо вона одразу перерахує на їх рахунок кошти, то вони одразу відправлять їй замовлення послугами компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . В цей же день, близько 18:03 годин, перебуваючи в АДРЕСА_2 (в районі Троєщини), у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою терміналу, скориставшись своєю пластиковою карткою „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 потерпіла перерахувала кошти на рахунок, який вказав чоловік у розмові, а саме на рахунок № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_6 . Однак товар потерпіла не отримала.
Рахунок № НОМЕР_1 , на якій потерпіла перерахувала кошти за неотриманий товар, відкритий у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За ознаками діяння відносно потерпілої вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація на яку вказує слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Такі обставини неможливо довести у інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав відповідне клопотання та просив постановити відповідну ухвалу.
Представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.
З огляду на положення ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за викликом особи, у якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Прокурор вказував на законність та обгрунтованість клопотання і наявні підстави для його задоволення.
Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням положення ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки сторона обвинувачення як сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів, що мається в базі даних ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого повного та неупередженого розслідування обставин кримінального правопорушення та прийняття об`єктивного рішення, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого органу досудового розслідування заступника начальника СВ Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому органу досудового розслідування заступнику начальника СВ Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про особу, якій належав рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, імя, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи подані до банку для оформлення цього рахунку; інформацію про відділення в якому отримувалася банківська картка та працівника, який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав; інформацію про банківські операції з даним рахунком, починаючи з 17.06.2019 і по 25.09.2019; інформацію про місце розташування банкоматів або відділень банків, де проводились операції з даним рахунком, починаючи з 17.06.2019 по 25.09.2019; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостережень у відділеннях банку у період з 17.06.2019 по 25.09.2019, що перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення даної інформації у відділенні „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧЕРНІГІВСЬКОГО РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення необхідних документів, тобто можливість їх вилучити (здійснити виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 25 жовтня 2019 року.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1