Провадження № 1-кс/686/9770/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000118 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
16 липня 2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 15.07.2019 року в ході проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: три купюри номіналом 10 румунських лей (091А1155256, 091D2550742, 097B1691653), дві купюри номіналом 5 румунських лей 131C9002066, 063A2427623), шістнадцять купюр номіналом 100 доларів США (MF5060935D, MF50660934D, LB32633919S, LL63566236D, LC14802696B, LC14802697B, HB14950652F, HL61912709F, HI31173966A, CF21187723A, HK07604922D, KG16843488B, KB39319200P, KB21970235H, FB840451882C, KL90566167D) та одну купюру номіналом 50 доларів США (IB07784757B), з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Встановлено, що службові особи Вінницької митниці ДФС України організували злочинну схему з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність з надання митних послуг за сприяння в здійсненні їхньої діяльності, а також за нестворення штучних перешкод декларантам.
Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступного місця. В ході проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій встановлено причетність службових осіб Вінницької митниці ДФС України до отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність з надання митних послуг та за сприяння здійснення їхньої діяльності, а також не створення штучних перешкод декларантам. До вище вказаної злочинної діяльності може бути причетний начальник митного посту «Вінниця центральний» Вінницької митниці ДФС ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .
15 липня 2019 року, під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міскрайонного суду Хмельницької області обшуку у житлі за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: три купюри номіналом 10 румунських лей (091А1155256, 091D2550742, 097B1691653), дві купюри номіналом 5 румунських лей 131C9002066, 063A2427623), шістнадцять купюр номіналом 100 доларів США (MF5060935D, MF50660934D, LB32633919S, LL63566236D, LC14802696B, LC14802697B, HB14950652F, HL61912709F, HI31173966A, CF21187723A, HK07604922D, KG16843488B, KB39319200P, KB21970235H, FB840451882C, KL90566167D) та одну купюру номіналом 50 доларів США (IB07784757B).
16 липня 2019 року постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000118, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 15.07.2019 року в ході проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучено 15.07.2019 року в ході проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: три купюри номіналом 10 румунських лей (091А1155256, 091D2550742, 097B1691653), дві купюри номіналом 5 румунських лей 131C9002066, 063A2427623), шістнадцять купюр номіналом 100 доларів США (MF5060935D, MF50660934D, LB32633919S, LL63566236D, LC14802696B, LC14802697B, HB14950652F, HL61912709F, HI31173966A, CF21187723A, HK07604922D, KG16843488B, KB39319200P, KB21970235H, FB840451882C, KL90566167D) та одну купюру номіналом 50 доларів США (IB07784757B), шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя