Справа № 487/3652/19
Провадження № 1-кс/487/3860/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2018 за № 0004246 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
14.05.2019 року, слідчий Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення групи слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_4 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду;

- матеріали справи з юридичного оформлення усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , у період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали суду.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0004246 від 09.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою документування протиправної діяльності співробітника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України ОСОБА_12 та осіб, які їм сприяють у зарахуванні та отриманні грошових коштів у якості винагороди за збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також факту зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у отриманні з банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять банківську таємницю

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2018 за №0004246 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що о 27.04.2017 наказом виконувача обов`язків начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України ОСОБА_13 за № 50/ОС-17 від 27.04.2017, ОСОБА_12 призначено молодшим інспектором відділу охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України. Наказом виконувача обов`язків начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України ОСОБА_14 № 58/ОС-17 від 22.05.2017, ОСОБА_12 присвоєно чергове спеціальне звання - молодший сержант внутрішньої служби.

Надалі, наказом виконувача обов`язків начальника установи-начальника арештного дому ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України ОСОБА_15 за № 46/ОС-18 від 23.04.2018 ОСОБА_12 призначено молодшим інспектором (технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони) відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України.

У грудні 2018 року, більш точні дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, у ОСОБА_12 виник злочинний умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу та наркотичного засобу, обіг якого обмежено з метою збуту засудженим, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України.

Реалізуючи свій злочинний намір, 09.12.2018 близько о 07.40 годині, ОСОБА_12 , діючи з корисливим мотивом, маючи злочинний умисел, спрямований на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, прибув до автозаправної газової станції, яка розташована по АДРЕСА_2 , де він зустрівся з невідомою особою.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_12 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, а також бажаючи настання негативних наслідків у вигляді порушення встановлених вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» щодо порядку і правил зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконно придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, пакунок з особливо небезпечними наркотичними засобами та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, для подальшого збуту засудженим ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України.

У подальшому, ОСОБА_12 прибув до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України та тим самим перевіз особливо небезпечний наркотичний засіб та наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, 09.12.2018 приблизно о 08.00 годині ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» щодо порядку і правил зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропні речовин, поклав до власного рюкзака особливо небезпечний наркотичний засіб та наркотичний засіб, обіг якого обмежено для пронесення на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, з метою збуту засудженим та пройшов на територію вказаної установи.

Однак, ОСОБА_12 , зайшовши на територію КПП по пропуску людей на територію, що охороняється ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, був зупинений співробітниками оперативного відділу та одним з керівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, які запропонували останньому пред`явити всі предмети та речі, які знаходяться в його кишенях та рюкзака, що він і зробив. ОСОБА_12 добровільно дістав із свого рюкзака наступні предмети та речі: пачку з під цигарок «DUNHILL» у якій перебували два невеликих поліетиленових пакети обмотаних клейкою стрічкою синього кольору; один прозорий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору; один невеликий поліетиленовий пакет з написом «Вася», обмотаний клейкою стрічкою; один поліетиленовий пакет, обмотаний клейкою стрічкою та запаяний з обох боків; десять пачок сухих дріжджів по 100 грамів кожна; пляшку коньяку марки «Шустов», об`ємом 0,5 літра; мобільний телефон та банківська картку.

В ході огляду місця події від 09.12.2018 встановлено, що при розгортанні двох невеликих поліетиленових пакетів обмотаних клейкою стрічкою синього кольору виявлено два поліетиленових пакета із пазовим замком та червоною стрічкою у верхній частині в яких містяться речовина рослинного походження зеленого кольору. Крім того вилучено прозорий поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, дерев`яний предмет для куріння, прозорий поліетиленовий пакет у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, паперовий згорток у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору.

Вилучені 09.12.2018 в ході проведення огляду місця події у ОСОБА_12 речовини містять наступне: речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено- канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,34г, 1,94г, 1,95г, 23,19г, 3,02г та 4,90г. Нашарування речовини темно-коричневого кольору на внутрішніх стінках наданого на експертизу дерев`яного предмету із наскрізним отвором, в який вмонтовано металевий наперсток, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,385г.

Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору масою 0,247г в прозорому полімерному пакеті містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Кількісний вміст метадону в кристалічній речовині становить 0,148г.

Крім того, під час розслідування установлено, що ОСОБА_12 на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зараховано грошові кошти у сумі 500 грн. за збут наркотичних засобів особам, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України.

З метою документування протиправної діяльності співробітника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України ОСОБА_12 та осіб, які їм сприяють у зарахуванні та отриманні грошових коштів у якості винагороди за збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також факту зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у отриманні з банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_4 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду;

- матеріали справи з юридичного оформлення усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , у період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали суду.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , існує реальна загроза вжиття заходів до попередження викриття злочинної діяльності невстановлених осіб, шляхом зміни або знищення вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення групи слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_4 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду;

- матеріали справи з юридичного оформлення усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , у період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали суду.

Ухвала дійсна до 24.06.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1