Справа № 366/339/14-к Провадження № 1-кс/366/22/14
УХВАЛА
Іменем України
5 лютого 2014 р. смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Іванків клопотання заступника начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( в АДРЕСА_1 ) в рамках кримінального провадження №0000326 за ч.1 ст.190 КК України, а саме: до документів, про відкриття і рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 за період часу з 10.03.2013 року по 31.03.2013 року, з можливістю подальшого її копіювання та вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що 11.03.2013 року приблизно о 19 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , через мережу Інтернет перерахував невідомій особі грошові кошти в розмірі 718 грн. за придбання нетбука, однак замовленого товару не отримав. Потерпілий свої покази підтвердив роздруківкою інформації по платежу.

Під час досудового розслідування було встановлено , що вказані кошти були сплачені через мережу Інтернет за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 на карту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 із присвоєнням № НОМЕР_1 . Як в подальшому було встановлено досудовим слідством цей банківський рахунок було відкрито на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Інформація, яка містить банківську таємницю розкривається за рішенням суду. Зазначена вище інформація, що зберігається в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , має важливе значення для проведення всебічного і об`єктивного досудового розслідування в кримінальному провадженні та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

У зв`язку з цим заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до цих документів шляхом надання для ознайомлення оригіналів документів, щодо відкриття рахунка, відомостей про рух коштів по вказаному рахунку ( з розшифруванням виду операції, сум, дат, призначення платежу, контрагента, в т.ч. зняття готівки) за період з 10 по 31 березня 2013 року з можливістю вилучення вказаних документів.

Заступник начальника СВ у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, а в інший спосіб отримати таку інформацію є неможливим та з можливістю їх копіювання і вилучення.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши заступника начальника СВ, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволено з наступних підстав:

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження воно відкрито 20.03.2013 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій: 11.03.2013 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 718 грн., які належали ОСОБА_5 .

Згідно п.2 ст. 62 Закону України Про банки і банкову діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку заступник начальника СВ звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю зняття копій і вилучення), що становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Встановивши в судовому засіданні, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, яка вчинила злочин), слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, і приходить до висновку, що для повного та об`єктивного розгляду даного кримінального провадження є доцільним задовольнити заявлене клопотання.

Беручи до уваги, що у приміщенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого АДРЕСА_1 знаходяться вказані вище документи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та відомості про рух коштів по ньому, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх копіювання і вилучення з приміщення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 163,164, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття рахунку та роздруківки даних про рух коштів (з розшифруванням виду операції, сум, дат, призначення платежу, контрагента, в т.ч. зняття готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період з 10 по 31 березня 2013 року включно, з можливістю їх копіювання та вилучення.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 до зазначених документів та надати їй можливість їх копіювання та вилучення.

Ухвала діє та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 5 березня 2014 року .

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1