Справа № 461/1649/19
Провадження № 1-кс/461/6634/19
УХВАЛА

08.08.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-
встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, зокрема: оригіналів проектно-кошторисної, дозвільної, виконавчої та звітної документації по об`єкту «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м. Яворові Львівської області».
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000291 відомості про яке 27.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 27.02.2018 заступником керівника Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , вказане вище кримінальне провадження виділене з матеріалів кримінального провадження № 0000029 від 21.09.2017. Установлено, що 23.10.2010 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керівника ОСОБА_6 з однієї сторони та Дочірним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 з другої сторони, укладено договір № 3899-1 на виконання проектних робіт. Предметом договору було те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати роботи щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт: «Будівництво середньої загально освітньої школи ІНФОРМАЦІЯ_4 на 990 учнівських місць на АДРЕСА_2 . 10.11.2010 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керівника ОСОБА_6 з однієї сторони та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 з другої сторони підписано акт №99 здачі- приймання робіт. В подальшому 02.06.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керівника ОСОБА_8 з однієї сторони та Дочірним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 з другої сторони, укладено договір № 3899-3 на виконання проектних робіт. Предметом договору було те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати роботи щодо виготовлення проектно?кошторисної документації на об`єкт: «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м.Яворів. (корегування стадії «Проект»). Відповідно до календарного плану виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м.Яворів. (корегування стадії «Проект») повинно було відбутися з травня по серпень 2015 року та становило 344 640 грн. 26.06.2015 керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 з однієї сторони та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ОСОБА_7 з другої сторони, затверджено акт здачі?приймання робіт (надання послуг). 03.07.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керівника ОСОБА_8 з однієї сторони та Дочірним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 з другої сторони, укладено договір № 3899-4 на виконання проектних робіт. Предметом договору було те, що Дочірне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати роботи щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт: «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м.Яворів. (Розроблення стадії «робоча документація»). Відповідно до календарного плану виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м.Яворів. (Розроблення стадії «робоча документація») повинно було відбутися з серпня по вересень 2015 року та становило 465264 грн. (чотириста шістдесят п`ять тисяч двісті шістдесят чотири гривні).

13.05.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_9 укладено Генеральний договір № 31 «Будівництва середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м. Яворові Львівської області. Перша черга» вартістю 67 798 934 грн. (2016 рік-2 931 365 грн., 2017 рік 64 867 569 грн.). (додаткова угода № 1 від 07.06.2016, додаткова угода № 2 від 21.10.2016 про сплату авансового платежу в розмірі 30% в сумі 879 409,50 грн., додаткова угода № 3 від 02.12.2016 фінансування на 2016 рік 3 908 697 грн., на 2017 рік 63 890 237 грн., додаткова угода № 4 від 29.12.2016 фінансування на 2016 рік 3 488 025 грн., на 2017 рік 64 310 908 грн., додаткова угода № 5 від 04.05.2017 фінансування на 2017 рік 764 745,60 грн., та сплата 30% авансу в сумі 229 423,68 грн.
24.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_10 укладено договір № 21 про здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво середньої ІНФОРМАЦІЯ_8 на 990 учнівських місць на АДРЕСА_2 . Перша черга» вартістю 641 692 грн.
09.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_10 укладено Генеральний договір № 64 про здійснення технічного нагляду по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_9 на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м. Яворові Львівської області. Перша черга» вартістю 641 692 грн. (2016 рік-42 897 грн., 2017 рік 598 795 грн.), додатковий договір №1 від 29.12.2016 фінансування робіт на 2016 рік -35 508,97 грн., на 2017 рік 606 183,03 грн., додатковий договір №2 від 03.05.2017, додатковий договір № 2 від 03.05.2017 фінансування робіт на 2016 рік 35 508,97 грн., на 2017 рік 10 820 грн., в наступних періодах 595 363,03 грн.
25.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_8 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_7 укладено Генеральний договір № 3899-5-АН/2017 на проведення авторського нагляду по об`єкту: «Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м. Яворові Львівської області. Перша черга» вартістю 37 422 грн. (2017 рік - 14 430 грн., 2018 рік -22 992 грн.).
15.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_9 укладено договір № 89 про розірвання Генерального договору № 31 від 13.05.2016 « ІНФОРМАЦІЯ_9 на 990 учнівських місць на АДРЕСА_2 . Перша черга» за взаємною згодою сторін.
Водночас, на будівництво середньої загально освітньої школи ІНФОРМАЦІЯ_4 на 990 учнівських місць на АДРЕСА_2 відділом освіти ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено наступні платежі: технагляд на суму 35 508,97 грн., водопровід на суму 2 225 561 грн., каналізація на суму 877 466 грн., ПКД на суму 754 492 грн., експертиза на суму 80 857 грн. на загальну суму 3 973 864 грн.

Слідчий зазначає, що на даний час, з урахуванням зібраних органом досудового розслідування матеріалів та встановлених об`єктивних даних, є достатні підстави вважати, що обсяги, види та вартість фактично виконаних будівельних робіт по проекту будівництва середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м.Яворів Львівської області не відповідають обсягам, видам та вартості, визначених проектно-кошторисною документацією будівництва та зазначеним у актах виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

24.06.2019 у СУ ГУНП у Львівській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_11 від 14.06.2019 заявленого у відповідності до вимог ст. 69 КПК України у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.02.2018, щодо надання оригіналів проектно?кошторисної, дозвільної, виконавчої та звітної документації по об`єкту «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м. Яворові Львівської області». Необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

У зв`язку із наведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000029 від 21.09.2017, зокрема: оригіналів проектно-кошторисної, дозвільної, виконавчої та звітної документації по об`єкту «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м. Яворові Львівської області». Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність проведення робіт по об`єкту «Будівництво середньої ІНФОРМАЦІЯ_8 на 990 учнівських місць на АДРЕСА_2 », шляхом проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали проектно-кошторисної, дозвільної, виконавчої та звітної документації по об`єкту «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м. Яворові Львівської області» можуть бути доказами у кримінальному провадженні є необхідними для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого, в якій останній просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000291 від 27.02.2018 р. внесено відомості у ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000029 від 21.09.2017, зокрема: оригіналів проектно-кошторисної, дозвільної, виконавчої та звітної документації по об`єкту «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м. Яворові Львівської області». Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність проведення робіт по об`єкту «Будівництво середньої ІНФОРМАЦІЯ_8 на 990 учнівських місць на АДРЕСА_2 », шляхом проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали проектно-кошторисної, дозвільної, виконавчої та звітної документації по об`єкту «Будівництво середньої загально освітньої школи ІНФОРМАЦІЯ_4 на 990 учнівських місць на АДРЕСА_2 » можуть бути доказами у кримінальному провадженні є необхідними для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення. Більше того, 24.06.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_11 від 14.06.2019 р. з приводу вказаних документів.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені в клопотанні речі, документи та інформація містять охоронювану законом таємницю, проте іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000291 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення, а також зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), а саме до: оригіналів проектно-кошторисної, дозвільної, виконавчої та звітної документації по об`єкту «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м. Яворові Львівської області». які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 08.09.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на cтаршого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1