21.05.2019 Справа № 756/6041/19
№1-кс/756/1474/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано та фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
У жовтні 2016 року, ОСОБА_5 був запрошений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 для надання послуг очолюваному ним товариству з ведення бухгалтерського обліку, складання податкової та фінансової звітності, а також проведення господарських операцій за дорученням директора товариства або працівників товариства.
В ході надання послуг та виконання доручень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між директором даного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виникло довір`я, що також ґрунтувалось на їх тривалому знайомстві, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 довірялось і проведення операцій з грошовими коштами товариства для чого дозволено директором користуватись сертифікатами відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містили ЕЦП ( далі - електронний цифровий підпис) директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі.
Так, саме на прохання ОСОБА_5 , у жовтні-листопаді 2016 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 передав йому сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містили ЕЦП директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі та включив ОСОБА_5 до матриці повноважень онлайн - банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб.
Для втілення умислу, ОСОБА_5 повідомив про свої злочинні наміри невстановленим особам, які на його пропозицію погодились, після чого вони вступили у злочинну змову між собою та надалі діяли спільно.
Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в особливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів,за попередньою змовою між собою, ОСОБА_5 від невстановлених осіб отримав реквізити банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, ОСОБА_5 , в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, зловживаючи довірою директора товариства, використовуючи сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містили ЕЦП директора та призначались для роботи в електронній банківській системі, за допомогою персонального комп`ютера, перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 3065833,19 грн. на наступні рахунки:
- № НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_9 , відкритому ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_16 , відкритому ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_18 .
В подальшому, невстановлені особи, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених ролей, зняли грошові кошти з перелічених вище рахунків та передали їх ОСОБА_5 .
Заволодівши у такий спосіб грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3065833,19 грн., ОСОБА_5 та невстановлені особи спричинили шкоду даному товариству на зазначену суму, що є особливо великим розміром.
З метою встановлення змісту та обсягу фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_10 , кола осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди, слідчий за погодженням із прокурором звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу, які містять банківську таємницю, а саме інформацію по руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому Фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких останній просить отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають документи, які є предметом розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до копій документів зазначених у клопотанні з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

інформації про рух коштів, за період з 13.11.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк»,за період з 13.11.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях

документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) відкрито рахунок № НОМЕР_12 , у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1