Справа № 202/5896/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
23 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

19 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що під час виконання договору № 05-Рr від 10.07.2018 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), на виконання робіт із капітального ремонту фондових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (роботи першої та другої черги), складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договором становить 3 052 000,00 грн.
Згідно даних офіційного веб-порталу e- ІНФОРМАЦІЯ_4 , Замовником на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти за договором підряду в розмірі 2 661 586,14 грн., а саме: 17.08.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 445 215,21 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000276 від 17.08.2018); 30.10.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 845 121,90 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000355 від 30.10.2018); 31.10.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 193 695,79 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000390 від 31.10.2018); 27.12.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 778 180,39 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000478 від 27.12.2018); 11.05.2019 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 399 372,85 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 0000155 від 11.05.2019);
Так, в ході проведення візуального огляду об`єкту будівництва («Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги») за участі експерта із будівництва встановлено, що роботи вказані в пункті № 32 акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року та пункті № 4 акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за березень 2019 року фактично не виконані. Деякі роботи які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт складених за договором № 05-Рr від 10.07.2018 року, виконані частково.
На думку органу досудового розслідування, службові особи ТОВ ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 в які складено за договором № 05-Рr від 10.07.2018 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 700 000,00 грн.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпро (МФО НОМЕР_3 ) знаходяться документи по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ТОВ ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , документи, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку; первинні банківські документи (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інші документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судових експертиз.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпро (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпро (МФО НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000639 відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпро (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпро (МФО НОМЕР_3 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 23 вересня 2019 року (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) з моменту відкриття по 23 вересня 2019 року (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 20 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1