Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 20.11.2019 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 19.12.2017 по теперішній час за наступними договорами: Договір № 551 від 10.09.2019 на Капітальний ремонт парку Молодіжний у м. Харкові, зі змінами та доповненнями; Договір № 130 від 29.03.2019 на Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Додаткові роботи; Договір № 667 від 23.10.2019 на Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування; зі змінами та доповненнями, а саме: матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6) на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), а також документів, які стали підставою для проведення конкурсних торгів, наданих тендерних пропозицій учасників, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюють заволодіння коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий вказує, що 31.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги по об`єкту «Капітальний ремонт парку Молодіжний в м. Харків. Коригування (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи), переможцем яких із запропонованою вартістю виконання робіт 113 400 000,00 гривень визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з керівником ( ОСОБА_6 ) якого 10.09.2019 укладено договір № 551 строком до 31.12.2020 року вказану суму.
У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано грошові кошти за виконані поетапно роботи з Капітального ремонту парку Молодіжний в м. Харків у загальні сумі 40 368 404 гривень.
Також, 11.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги по об`єкту «Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Додаткові роботи (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи)», переможцем яких із запропонованою вартістю виконання робіт 29 341 819, 00 гривень визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з керівником ( ОСОБА_7 ) якого 29.03.2019 укладено договір № 130 строком до 29.03.2019 року вказану суму.
Окрім того, 08.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги по об`єкту «Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи)», переможцем яких із запропонованою вартістю виконання робіт 16 548 970, 00 гривень визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з керівником ( ОСОБА_7 ) якого 23.10.2019 укладено договір № 667 строком до 23.10.2019 року вказану суму.
Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання предмету та умов договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 завищили вартість товарів та об`єми виконаних робіт, проведених за наступними договорами: Договором з Капітального ремонту парку Молодіжний в м. Харків. Коригування (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи) № 551 від 10.09.2019; Договором з Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Додаткові роботи (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи) № 130 від 29.03.2019; Договором з Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи) № 667 від 23.10.2019.
Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі, а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідні вищевказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою отримання вказаних документів, орган досудового розслідування звертався з запитом до ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповіді не отримано.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглядати вищевказане клопотання без виклику представника володільця майна.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд про його задоволення.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Вказав, що слідчим не подано слідчому судді та не зазначено жодного доказу, який би підтвердив факт причетності ІНФОРМАЦІЯ_1 до вказаного кримінального правопорушення.
Також зазначив, що оперуповноважений не є уповноваженою особою на збирання такої інформації. Інший рапорт старшого оперуповноваженого 1-го МРВ УЗЕ в Харківській області ОСОБА_8 взагалі не містить дати його складання, що, на його думку, свідчить про фальсифікацію доказової бази, її створення ліквідованим органом, та безпідставне, невиправдане втручання у діяльність Департаменту.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим до клопотання додані копії таких документів: рапортів оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 (без дат); листа голови Ради Правозахисної групи "Закон та справедливість" ОСОБА_9 ; договору № 130 від 29.03.2019; договору № 667 від 23.10.2019; плану фінансування робіт у 2019 році додаток № 1 до договору № 667 від 23.10.2019; графіку виконання робіт додаток № 2 до договору № 667 від 23.10.2019; витягів про транзакції від 19.11.2019; витягу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.11.2019; договору № 551 від 10.09.2019; копії витягів про транзакції від 18.11.2019.
З доданої до матеріалів клопотання копії Договору № 130 від 29.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товаристовм з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що підрядник зобов`язується у 2019-2020 роках виконати замовнику роботи, зазначені в договірній ціні, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Згідно п. 1.2. договору, найменування робіт відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 та від АДРЕСА_3 до вуд. Пушкінської (капітальний ремонт) у м. Харків. Додаткові роботи (45112000-5 землерийні та інші земляні роботи). Обсяг виконання робіт одна робота. Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт зазначені в договірній ціні, яка є невід`ємною частиною договору. Пунктом 3.1 встановлена ціна договору 29 341 819 грн., в тому числі ПДВ (20 %) 4 890 303 грн. 16 коп. Згідно п. 3.6 договору, фінансування робіт у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету складає 24 879 343 грн. 56 коп., у т.ч. ПДВ (20 %) 4 146 557 грн. 26 коп. За вимогами п. 4.1 договору, замовник перераховує підряднику аванс, розмір якого не може перевищувати 30 % вартості річного обсягу робіт, відповідно до Постанови КМ України від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Згідно п. 5.1 договору, строк виконання робіт до 31.12.2020 р. Період виконання робіт березень 2019 грудень 2020 року.
З доданої до матеріалів клопотання копії Договору № 667 від 23.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що підрядник зобов`язується у 2019-2020 роках виконати замовнику роботи, зазначені в договірній ціні, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Згідно п. 1.2. договору, найменування робіт відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 та від АДРЕСА_3 до вуд. Пушкінської (капітальний ремонт) у м. Харків. Додаткові роботи (45112000-5 землерийні та інші земляні роботи). Обсяг виконання робіт одна робота. Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт зазначені в договірній ціні, яка є невід`ємною частиною договору. Пунктом 3.1 встановлена ціна договору 16 548 970 грн., в тому числі ПДВ (20%) 2 758 161 грн. 67 коп. Згідно п. 3.6 договору, фінансування робіт у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету складає 12 968 176 грн. 39 коп., у т.ч. ПДВ (20%) 4 2 161 362 грн. 73 коп. Згідно п. 5.1 договору, строк виконання робіт до 31.12.2020 р. Період виконання робіт жовтень 2019 грудень 2020 року.
Згідно Додатку № 1 до Договору № 667 від 23.10.2019, план фінансування робіт у 2019 році жовтень 12 000 000,00 грн. та листопада 968 176, 39 грн.
З деталей трансакції вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.06.2019 7 832 516,82 грн.; 07.11.2019 - 6 685 979,23 грн.
З доданої до матеріалів клопотання копії Договору № 551 від 10.09.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що підрядник зобов`язується у 2019-2020 роках виконати замовнику роботи, зазначені в договірній ціні, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Згідно п. 1.2. договору, найменування робіт капітальний ремонт парку Молодіжний в м. Харкові. Коригування (45112000-5- землерийні та інші земляні роботи). Обсяг виконання робіт одна робота. Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт, зазначені в договірній ціні, яка є невідємною частиною договору. Пунктом 3.1 встановлена ціна договору 113 400 000,00 грн., в тому числі ПДВ (20 %) 18 900 000,00 грн. Згідно п. 3.6 договору, фінансування робіт у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету складає 59 999 569 грн. 91 коп., у т.ч. ПДВ (20 %) 9 999 928 грн. 32 коп. Згідно п. 5.1 договору, строк виконання робіт до 31.12.2020 р. Період виконання робіт вересень 2019 р. грудень 2020 р.
З деталей трансакції вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.09.2019 11 689 830,90 грн.; 30.09.2019 28 310 168,46 грн.
Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували доводи клопотання, а саме того, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюють заволодіння коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, матеріали додані до клопотання не містять даних, які б підтверджували виконання робіт та факт завищення вартості виконаних робіт. Рапорти старшого оперуповноваженого 1-го МРВ УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ майора поліції ОСОБА_8 не є належними доказами факту завищення вартості виконаних робіт. Так, як зазначає оперуповноважений у Рапорті без дати, зі штампом ІНФОРМАЦІЯ_8 №2714 від 18.07.2019, в ході перевірки інформації щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що під час реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Харкові було завищено ціни на матеріали та роботи, а саме: на ремонт покриття витрачено 14,5 млн.грн, на озеленювальні роботи 1,3 млн.грн., 2,6 млн.грн. - на освітлення тротуарних зон,1,1 млн.грн. на малі архітектурні форми, 2,2 млн.грн. - на обладнання до спортивної Урбан-зони. З цих 2,2 млн.грн. - 754 тис. грн. коштувало обладнання скейт - парку, 1,12 млн. грн. - кільцевий велосипедний памптрек, 33,2 тис. грн. на 2 футбольних воріт з сітками та 227,8 тис. грн..на 4 баскетбольних стенди з сітками. Тобто одні футбольні ворота обійшлися в 16,6 тис. грн., а один баскетбольний стенд в 57 тис. грн. Але, баскетбольний стенд (180*105 см.) за стандартами Міжнародної федерації баскетболу FIBA можна придбати за 27,3 тис. грн., а футбольні ворота (3*2 м.) з сіткою можна придбати по 10,1 тис. грн. Крім цього в рамках реконструкції Молодіжного парку, закупили три типа паркових лавок. 13 лавок по 19,3 тис.грн., 33 лавки по 13,8 тис.грн. та 16 лавок по 14,1 тис.грн. Також закупили 33 урни Париж по 1550,9 грн. 2083 куб.м, звичайного піску закупили по 423,3 грн. за 1 куб.м. Але пісок середньринково коштує по 330 грн. за 1 куб.м. Також до Молодіжного парку придбали два декоративних пристовбурових елементи по 17,4 тис.грн.
Аналогічна інформація викладена старшим оперуповноваженим Лісничим Д. й у іншому Рапорті без дати.
Однак, дані, зазначені у вказаних вище Рапортах старшого оперуповноваженого ОСОБА_8 жодним чином не підтверджені.
Крім цього, з долучених до поданого клопотання договорів вбачається, що підрядник зобов`язується у 2019-2020 роках виконати замовнику роботи, визначені в договірній ціні, а замовник прийняти і оплатити такі роботи. Тобто на даний час строк виконання робіт за даними договорами не сплив.
Також, вимога слідчого щодо надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 19.12.2017 по 29.03.2019 виходить за межі даного кримінального провадження.
Слідчим також не доведена неможливість без застосування заходів забезпечення кримінального провадження одержати доступ до документів, до яких він просить надати, зокрема в матеріалах справи відсутні дані про звернення слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання інформації та відмова ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії документів на запит слідчого.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1