Справа № 525/347/19
Провадження № 1-кс/525/255/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (члена групи слідчих по даному кримінальному провадженню), розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000098 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Зазначається, що у провадженні Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000098 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовується тим, що в період часу з 2003 року по листопад 2016 року, матеріально відповідальні особи Гоголівської дільниці бази матеріально технічного забезпечення НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату нафтопродуктів (бензин) в кількості близько 79 тон., завдавши матеріальних збитків. В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме посадових інструкцій матеріально відповідальних осіб Гоголівської дільниці БМТЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в період з січня 2003 року по листопад 2016 року, зокрема посадову інструкцію комірника з 2003 року по 2013 рік ОСОБА_5 та посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з 2013 року по 2016 рік, документи бухгалтерського обліку щодо обліку нафтопродуктів по вищезазначеній ділянці за період з січня 2003 року по листопад 2016 року, а також матеріали службової перевірки проведеної за фактами встановленими згідно акту № 11.1.3 09/34 від 15.12.2016 року. Вказані документи необхідні виключно у оригіналах, оскільки вони необхідні для подальшого проведення експертизи, зокрема почеркознавчої та судово економічної експертизи з метою встановлення істини по справі.

Посилаючись на вищевикладені обставини, заступник начальника за погодженням з уповноваженим прокурором звернувся до слідчого судді Великобагачанського районного суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме посадових інструкцій матеріально відповідальних осіб Гоголівської дільниці БМТЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в період з січня 2003 року по листопад 2016 року, зокрема посадову інструкцію комірника з 2003 року по 2013 рік ОСОБА_5 та посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з 2013 року по 2016 рік, документи бухгалтерського обліку щодо обліку нафтопродуктів по вищезазначеній ділянці за період з січня 2003 року по листопад 2016 року, а також матеріали службової перевірки проведеної за фактами встановленими згідно акту № 11.1.3 09/34 від 15.12.2016 року. А також просив посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГНВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вищевказані оригінали документів, які на даний час перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (а.к.1).

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сповіщена про час і місце розгляду клопотання в порядку ст.135 КПК України (що підтверджується написами заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_3 ), неявка представника даного органу не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також дослідивши всі наявні матеріали, що додані до даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що в період часу з 2003 року по листопад 2016 року, матеріально відповідальні особи Гоголівської дільниці бази матеріально технічного забезпечення НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили крадіжку нафтопродуктів (бензин) в кількості близько 79 тон., завдавши матеріальних збитків, суми яких встановлюється (кримінальне провадження №0000098, попередня правова кваліфікація - ч.5 ст.185 КК України (а.к.2).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 від 22.03.2017 року було визначено прокурора (групи прокурорів), які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні (а.с.3).

Відповідно до ухвали Великобагачанського районного суду Полтавської області від 16.03.2017 року вбачається, що скаргу начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язану з невнесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з нестачею нафтопродуктів (бензину) в кількості 79,189 тон вартістю 1554299 грн. 57 коп. на Гоголівській дільниці бази матеріально технічного забезпечення НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено. Зобов`язати Великобагачанський ВП ГУНП в Полтавській області внести відомості про кримінальне правопорушення за заявою начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2016 року по факту нестачі нафтопродуктів (бензину) в кількості 79,189 тон вартістю 1554299 грн. 57 коп. на Гоголівській дільниці бази матеріально технічного забезпечення НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування (а.к.а.к.5-6).

Відповідно до заяви начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про кримінальне правопорушення від 30.12.2016 року № 08-6344 вбачається, що просять внести відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування та розпочати розслідування за фактами нестачі нафтопродуктів та просили повідомити про результати розгляду (а.к.7).

Відповідно до акту інвентаризації № 1 від 23.11.2016 року НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що комісія в складі голови комісії начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 та членів комісії начальника СПММ, заступника головного бухгалтера та заступника начальника ЮДВ та в присутності комірника ОСОБА_6 на підставі наказу від 21.11.2016 року № 919 здійснено зняття фактичних залишків нафтопродуктів на 23.11.2016 року (а.к.8).

З протоколу засідання робочої інвентаризаційної комісії по інвентаризації бензинів та дизельного палива по ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 БМТЗ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно наказу № 919 від 21.11.2016 року та наказу 751 від 26.09.2016 року вбачається, що комісія постановила пропонувати постійно діючій інвентаризаційній комісії затвердити результати інвентаризації ПММ на ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Письмові пояснення матеріально відповідальної особи ОСОБА_6 , в якого виявлено нестачу бензину А-92 та бензину А-95, та начальника дільниці ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , пропоновано розглянути постійно діючій інвентаризаційній комісії для прийняття рішення щодо джерел відшкодування нестачі (а.к.9).

З посадової інструкції № 25 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 вбачається, що останній призначається та звільняється наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 за поданням начальника БМТЗ та погодженням заступника начальника управління з комерційних питань, начальник дільниці безпосередньо підпорядковується начальнику бази МТЗ, начальнику дільниці підпорядковуються майстер та робітники дільниці, начальник дільниці при виконанні своїх завдань та обов`язків співпрацює з відділами, службами та цехами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.10).

З наказу / розпорядження / про переведення на іншу роботу від 25.06.2013 року № 364 вбачається, що ОСОБА_5 переведено постійно з 01.07.2013 року з комірника дільниці № 2 на начальника дільниці № 2 (а.к.11).

З наказу / розпорядження / про переведення на іншу роботу від 01.07.2013 року № 369 вбачається, що ОСОБА_6 переведено постійно з 01.07.2013 року з оператора пральних машин дільниці № 2 на комірника дільниці № 2 (звор.а.к.11).

З протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 заступника начальника юридичного відділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що він працює за вказаним місцем роботи з 2008 року. Восени 2016 року було проведено щорічну інвентаризацію по всіх об`єктах підприємства, і виникло питання що в Гоголівській дільниці бази матеріально- технічного забезпечення НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається нестача нафтопродуктів у кількості близько 80 тис. тон. Дане питання виникло при замовленні бензину на АЗС НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли комірник Гоголівської дільниці бази матеріально-технічного забезпечення НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 дав відповідь, що бензину для відпуску на АЗС не має, хоча по бухгалтерській документації рахується залишок близько 80 тис. тон бензину. Відносно виниклих питань ОСОБА_6 надав пояснення та посилався на те, що дану проблему намагався вирішити самостійно шляхом завищення показників питомої ваги бензину при відпуску його з дільниці на автозаправні станції (а.к.а.к.16-17).

Відповідно до акту № 11.1.3-09/34 від 15.12.2016 року вбачається, що було внесено пропозицію керівнику та головному бухгалтеру за вказаними в акті результатами встановлених лишків та нестачі ТМІ підзвіті комірника ОСОБА_6 відрегулювати в бухгалтерському обліку згідно чинного законодавства України та нормативних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Посадових осіб НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винних в правопорушеннях які зазначені в акті притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства України (а.к.а.к.18-22).

З наказу / розпорядження / про прийом на роботу від 01.10.2003 року № 552 вбачається, що ОСОБА_5 прийнятий на посаду на конкурсній основі на посаду комірника дільниці № 2 (а.к.23).

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення щодо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Главою 20 КПК України «Слідчі (розшукові) дії», що міститься у Розділі ІІІ «Досудове розслідування» КПК України передбачений перелік слідчих дій, які можуть бути проведені слідчим у межах конкретного кримінального провадження та визначений порядок проведення цих слідчих (розшукових) дій. Так, згідно ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до документів та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст. 98,131-132,159,163 КПК України, слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи, які необхідно отримати органу досудового розслідування в межах матеріалів кримінального провадження №0000098 від 21.03.2017 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні за ч.5 ст.185 КК України та можуть бути використані як докази та можуть об`єктивно знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також необхідні в оригіналах для проведення відповідної експертизи. З огляду на зміст клопотання та того, що кримінальне провадження за ч.5 ст.185 КК України розслідується по факту, а не відносно будь-якої конкретної посадової особи, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України) є підстави для надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів в межах розгляду даного клопотання, що буде об`єктивним з огляду на обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування по конкретному кримінальному провадженню і необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: посадових інструкцій матеріально відповідальних осіб Гоголівської дільниці БМТЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в період з січня 2003 року по листопад 2016 року, зокрема посадової інструкції комірника з 2003 року по 2013 рік ОСОБА_5 та посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з 2013 року по 2016 рік; документів бухгалтерського обліку щодо обліку нафтопродуктів по вищезазначеній ділянці за період з січня 2003 року по листопад 2016 року; а також матеріалів службової перевірки проведеної за фактами встановленими згідно акту № 11.1.3 09/34 від 15.12.2016 року, з можливість вилучення вищевказаних оригіналів документів, які на даний час перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділення Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000098 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: посадових інструкцій матеріально відповідальних осіб Гоголівської дільниці БМТЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в період з січня 2003 року по листопад 2016 року, зокрема посадової інструкції комірника з 2003 року по 2013 рік ОСОБА_5 та посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з 2013 року по 2016 рік; документів бухгалтерського обліку щодо обліку нафтопродуктів по вищезазначеній ділянці за період з січня 2003 року по листопад 2016 року; а також матеріалів службової перевірки проведеної за фактами встановленими згідно акту № 11.1.3 09/34 від 15.12.2016 року, з можливість вилучення вищевказаних оригіналів документів, які на даний час перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 07.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Великобагачанського

районного суду ОСОБА_1