У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого І ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0008165,

встановив:

20.09.2019 року старший слідчий І ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та провести їх вилучення, а саме до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2016 року, невідома особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , користуючись службовим становищем привласнила грошові кошти вкладників банку, чим спричинила матеріального збитку.

Дане кримінальне правопорушення 21.12.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0008165, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що колишнім працівником банку ОСОБА_5 , яка працювала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звільнена з роботи 12.07.2016 року), були здійсненні протиправні (несанкціоновані) зняття грошових коштів з депозитних рахунків наступних клієнтів відділення:

- ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 29.10.2005 року. Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №4500 від 09.11.2015 року на суму 150,000,00 грн;

- ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_3 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №2902 від 18.06.2014 року на суму 6,514,90 грн.;

- ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_4 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №5702 від 06.05.2014 року на суму 116,000,00 грн;

- ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_5 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №3406від 25.04.2014 року на суму 80,000,00 грн;

- ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_6 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №6102 від 21.10.2013 року на суму 80,900,00 грн;

- ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_7 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №2900 від 10.08.2012 року на суму 13,000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №2901 від 31.01.2013 року на суму 35,000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №2902 від 07.02.2013 року на суму 14,055,00 грн.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому І відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням старшого слідчого І відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в порядку ст. 40 КПК іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ до документів та провести їх вилучення, а саме до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, наступних осіб:
- ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 29.10.2005 року. Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №4500 від 09.11.2015 року на суму 150,000,00 грн;

- ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_3 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №2902 від 18.06.2014 року на суму 6,514,90 грн.;

- ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_4 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №5702 від 06.05.2014 року на суму 116,000,00 грн;

- ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_5 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №3406від 25.04.2014 року на суму 80,000,00 грн;

- ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_6 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №6102 від 21.10.2013 року на суму 80,900,00 грн;

- ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_7 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №2900 від 10.08.2012 року на суму 13,000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №2901 від 31.01.2013 року на суму 35,000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з правилами №2902 від 07.02.2013 року на суму 14,055,00 грн., з 01.01.2016 по 12.07.2016 року, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1