Справа № 202/7820/19
УХВАЛА
Іменем України

05 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000615 від 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Саксаганського, Металургійного та Центрально-Міського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області здійснює противоправну діяльність злочинна група, члени якої під керівництвом організатора та його помічників, відповідно до розподілу ролей, незаконно виготовляють, придбавають, зберігають з метою збуту та незаконно збувають в обумовлених місцях психотропну речовину «метамфетамін», отримуючи грошові кошти, які розподіляють між усіма учасниками злочинної групи.

За дорученням слідчого, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками управління стратегічних розслідувань ГУНП в Дніпропетровській встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснює контроль діяльності злочинної групи; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який є відповідальним за кадровий підбір осіб, які здійснюють збут психотропних речовин; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який є відповідальним за постачання та розповсюдження психотропних речовин особам, які їх збувають; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який здійснює контроль за особами, які збувають психотропні речовини.

У своїй протиправній діяльності вищевказані особи почувають себе вільно та безкарно, оскільки мають корупційні зв`язки в правоохоронних органах м. Кривого Рогу та чисельні скарги, які надходять від населення міста, не дають результату і винні особи не притягнуті до кримінальної відповідальності.

При проведені слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що члени злочинної групи з метою реалізації своєї злочинної діяльності незаконного збуту психотропної речовини «метамфетаміну» території м. Кривого Рогу Дніпропетровської використовують банківський картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_1 , на який перераховуються гроші, отримані за незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін».

На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до справи відкриття банківського рахунку (карт для виплат) НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином; належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карт для виплат) НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2019 року по 15.11.2019 року включно на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН); до інформації про заміну даних доступу та управління банківському рахунку НОМЕР_1 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою, з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період часу з 01.03.2019 року по 15.11.2019 року.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Вказана інформація перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, котрі зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: справи відкриття банківського рахунку (карти для виплат) НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином; належним чином завірених копій виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карти для виплат) НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2019 року по 15.11.2019 року включно, на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН); інформації про заміну даних доступу та управління банківським рахунком НОМЕР_1 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою, з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період часу з 01.03.2019 року по 15.11.2019 року; фото та відео матеріалів з терміналів, з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2019 року по 15.11.2019 року, з вилученням їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, котрі зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

-справи відкриття банківського рахунку (карти для виплат) НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;

-належним чином завірених копій виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карти для виплат) НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2019 року по 15.11.2019 року включно, на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН);

-інформації про заміну даних доступу та управління банківським рахунком НОМЕР_1 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою, з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період часу з 01.03.2019 року по 15.11.2019 року;

-фото та відео матеріалів з терміналів, з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2019 року по 15.11.2019 року,

з вилученням їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Строк виконання ухвали до 04 січня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1