УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

02.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу міжнародного співробітництва прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_7 , до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- список акціонерів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2014;

- документи в яких директор товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2014;

- документи, якими затверджено порядок прийняття рішень товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішення щодо заснування « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанов про проведення виїмок, супровідні листи тощо.

При цьому, слідчий просив розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , зважаючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

Клопотання вмотивоване тим, що до Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 10.06.2019 за вх. 1048 надійшов для організації виконання запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 01-1-40657-17 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки, щодо здійснення окремих процесуальних дій.

Виконання зазначеного запиту доручено слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Запит надійшов відповідно до договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року.

У відділу розслідування злочинів Управління спеціальних завдань Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської республіки виконується досудове розслідування за матеріалами № 01-1-40657-17 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки. Розслідується факт порушення санкцій Європейського союзу (далі ЄС), передбачених Регламентом Ради ЄС № 692/2004 від 23.06.2014 «Щодо обмежувальних заходів відповідаючи на незаконне приєднання Криму та Севастополю» (далі регламент № 692/2014, тобто можливість наявності у діях юридичних та фізичних осіб Литовської Республіки ознак злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки.

06.12.2018 дільничний суд м. Вільнюса надав дозвіл провести вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- список акціонерів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2014;

- документи в яких директор товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2014;

- документи, якими затверджено порядок прийняття рішень товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішення щодо заснування «ДП ЗНВКІФ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 01-1-40657-17 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки та організації виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні оригіналів наступних документів, а саме :

- список акціонерів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2014;

- документи в яких директор товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2014;

- документи, якими затверджено порядок прийняття рішень товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішення щодо заснування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Ураховуючи вище викладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів або копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що до Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 10.06.2019 за вх. 1048 надійшов для організації виконання запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 01-1-40657-17 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки, щодо здійснення окремих процесуальних дій.

Виконання зазначеного запиту доручено слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Запит надійшов відповідно до договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року.

У відділу розслідування злочинів Управління спеціальних завдань Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської республіки виконується досудове розслідування за матеріалами № 01-1-40657-17 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки. Розслідується факт порушення санкцій Європейського союзу (далі ЄС), передбачених Регламентом Ради ЄС № 692/2004 від 23.06.2014 «Щодо обмежувальних заходів відповідаючи на незаконне приєднання Криму та Севастополю» (далі регламент № 692/2014, тобто можливість наявності у діях юридичних та фізичних осіб Литовської Республіки ознак злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки.

06.12.2018 дільничний суд м. Вільнюса надав дозвіл провести вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- список акціонерів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2014;

- документи в яких директор товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2014;

- документи, якими затверджено порядок прийняття рішень товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішення щодо заснування «ДП ЗНВКІФ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 01-1-40657-17 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки та організації виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні наступних документів, а саме:

- список акціонерів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2014;

- документи в яких директор товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2014;

- документи, якими затверджено порядок прийняття рішень товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішення щодо заснування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Ураховуючи вище викладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів. Крім того, згідно змісту копії самого клопотання компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 01-1-40657-17 запитуюча сторона має намір вилучити саме копії відповідних документів, а не їх оригіналів. У зв`язку з чим в частині можливості вилучити оригінали документів слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в задоволенні цієї його частини необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме:
- список акціонерів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2014;

- документи в яких директор товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2014;

- документи, якими затверджено порядок прийняття рішень товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішення щодо заснування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 02.08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1