Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6623/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про призначення судової будівельно-технічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000164 від 22.02.2019 про призначення судової будівельно-технічної експертизи, мотивуючи своє клопотання тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) надійшов лист заступника Голови Рахункової палати України від 31.01.2019 та Акт аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку № 29-10/1-о від 16.01.2019 (далі - Акт аудиту) щодо проведеного аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку у Департаменті містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації.
За результатами розгляду вказаного Акту аудиту, 22.02.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 щодо можливої розтрати у 2018 році службовими особами Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації у співучасті із посадовими особами ТОВ «ПМ-АРСЕНАЛ» ввіреного їм майна, а саме коштів Державного фонду регіонального розвитку в сумі близько 8929,6 тис. грн, що полягало у безпідставній оплаті фактично невиконаних у 2017 - 2018 роках робіт та наданих послуг у ході проведення реконструкції Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка по бульв. Шевченка, 234, м. Черкаси з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 1 липня 2015 року у приміщенні театру (перша черга), за ознаками кримінальних правопорушень, із первинною кваліфікацією ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів для проведення реконструкції Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка (далі - Драмтеатр) Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної держадміністрації (далі - Департамент) укладено договір від 18.09.2017 № 2 (далі - Договір) з ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (далі - Генпідрядник) на загальну суму 50372,5 тис. гривень.
Відповідно до вказаного договору, розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартість згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3). Генпідрядник щомісячно не пізніше 23 числа звітного місяця надає Департаменту виходячи з фактично виконаних обсягів робіт Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) в паперовому та електронному вигляді. Генпідрядник також надає (оригінали документів): виконавчу документацію за звітний період; бухгалтерську довідку про вартість використаних матеріальних ресурсів; технічні паспорти; сертифікати; документацію на матеріали та інше, щодо виконаного генпідрядником обсягу робіт відповідно до наданого акту. Департамент перевіряє правильність актів протягом п`яти робочих днів з дня їх отримання та у разі відсутності зауважень - підписує надані документи або повертає генпідряднику на доопрацювання разом із зауваженнями (п.п. 4.3 Договору).
Департамент за виконані будівельні роботи перераховує генпідряднику проміжні платежі в межах не більш як 90 відс. їх загальної вартості за договірною ціною (п.п. 4.5. Договору).
Кінцеві розрахунки з генпідрядником за виконані роботи Департамент здійснює при наявності коштів на рахунку фінансування об`єкта у двотижневий термін після виконання генпідрядником і приймання замовником всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації або видачі сертифіката (п.п.4.6.).
Термін дії договору до 31.12.2018 при наявності своєчасного фінансування, а в частині зобов`язань до повного виконання.
Разом з тим, у рамках проведення вказаного аудиту 21.11.2018 контрольною групою за результатами огляду робіт та придбання устаткування, відображених в актах виконаних робіт ф. КБ-2в за грудень 2017 року (№ 2, 3, 5) та вересень- жовтень 2018 року (№ 2, 7, 8, 9) встановлено їх відсутність на суму 7 501,4 тис. грн., (у т.ч. не підтверджено встановлення дверей металевих протипожежних Е130 та Е60, блоків дверних металопластикових (ламінованих) на суму 278,2 тис. грн, улаштування килимового покриття на суму 578,0 тис. грн, монтажу 3-х припливно-витяжних установок на суму 1761,1 тис. грн).
Обсяги виконаних будівельних робіт та придбаного устаткування відповідно до актів виконаних робіт за формою № КБ-2в за грудень 2017 року (№№ 2, 3, 5) на загальну суму 7223,2 тис. грн зменшені актами виконаних робіт б/д за вересень- жовтень 2018 року №№ 3, 5 та 8 (частково).
За результатами аналізу наданих коригуючих актів виконаних робіт за вересень-жовтень 2018 року встановлено, що майже усі роботи, відображені у вказаних актах виконаних робіт за 2017 рік, у вересні 2018 року зняті мінусовими актами б/д № 3 та № 5, що вказує на можливу неправдивість відомостей, які містилися у вищезгаданих актах 2017 року на загальну суму 20760,1 тис. грн.
Таким чином, складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, а саме: від 05.12.2017 № 2, від 18.12.2017 № 3, від 20.12.2017 № 5 можливо містили завідомо неправдиві відомості.
Відповідно до Акту аудиту контрольною групою Рахункової палати 10.01.2019 було проведено огляд (обстеження) виконаних у жовтні-грудні 2018 року будівельних робіт (вибірково) по проекту реконструкції із вибірково перевірених обсягів заактованих у формах КБ-2в за жовтень 2018 (№9) та грудень 2018 (№ 1) на загальну суму 8006,8 тис. грн підтверджено виконання на загальну суму 747,0 тис. грн. Фактично залишилися невиконаними роботи та не придбаним устаткування (обладнання) на загальну суму 7259,8 тис. грн.: блоки дверні одностулкові - 44 од. на загальну суму 1303,4 тис. грн; вузол керування дренчерною установкою автомат, пожежогасіння з дренчерним клапаном (3 од.), вузол керування спринклерною установкою автомат, пожежогасіння з сплинкерним клапаном (3 од.) на загальну суму 198,6 тис. грн; люстра інд. виготовлення на 150 лампрозж. - 2365,6 тис. грн; люстра в фойє - 847,0 тис. грн; малі люстри у фойє (9 од.) - 578,8 тис. грн; бра великі - 115 од.; бра малі 16 од.; монтажні роботи - 22,4 тис. грн, з урахуванням загальновиробничих витрат, прибутку, адмінвитрат та ПДВ - 8929,6 тис. грн.
Також, Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області проведено ревізію, в ході якої організовано та проведено ряд контрольних обмірів (обстежень) фактично виконаних робіт, включених до Актів форми №КБ- 2в, пред`явлених до оплати та оплачених Департаментом в ревізійному періоді по об`єкту «Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 1 липня 2015 року у приміщенні театру (перша черга)».
Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 від 11.04.2019 № 06-31/04 (далі - Акт ревізії), в ході ревізії з 09.01.2019 по 04.04.2019 вказані вище порушення усунуті, що підтверджено шляхом проведення контрольних обмірів.
Зокрема, окрім іншого, за результатами проведення зустрічних звірок було підтверджено фактичну наявність вказаних вище люстри в глядацький зал (яка відповідно до договору зберігання фактично перебувала у виробника - ТОВ «Завадські»), люстри малі у фоє, бра великі та бра малі (в розібраному стані, які відповідно до договору зберігання фактично перебували у виробника ТОВ «Компанія - «Крок»). При цьому ТОВ «Компанія - «Крок» 19.03.2019 відвантажено ТОВ «ПМ-Арсенал» частину майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні (люстри малі 9 шт. та бра великі 96 шт.), про що складено та підписано зі сторони Зберігана відповідний акт приймання-передачі.
Крім того, відповідно до Акту (проміжного) від 18.03.2019 №1 внутрішнім аудитом щодо ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 - 2018 вказані вище порушення усунуті.
На даний час виникла необхідність у перевірці вартості та фактичних об`ємів виконаних робіт по договору № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (Генеральний підрядник), для чого необхідне проведення судової будівельно-технічної експертизи для вирішення наступних питань:

- яка вартість будівельно-монтажних робіт згідно проектно-кошторисної документації по договору будівельного підряду № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (генеральний підрядник)?

- який фактичний об`єм виконаних будівельних робіт згідно проектно-кошторисної документації по договору будівельного підряду № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (генеральний підрядник)?

- яка фактична вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, згідно проектно-кошторисної документації по договору будівельного підряду № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (генеральний підрядник)?

- чи відповідають фактичні об`єми виконаних робіт, по договору будівельного підряду № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (генеральний підрядник), об`ємам робіт вказаних в актах виконаних робіт КБ-2в?

- чи мало місце завищення вартості виконаних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору будівельного підряду № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (генеральний підрядник)? Якщо так то на яку саме суму?

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 22.02.2019 є встановлення факту привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим слідством встановлено, що за результатами відкритих торгів для проведення реконструкції Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка (далі - Драмтеатр) Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної держадміністрації (далі - Департамент) укладено договір від 18.09.2017 № 2 (далі - Договір) з ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (далі - Генпідрядник) на загальну суму 50372,5 тис. гривень.
Відповідно до вказаного договору, розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартість згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3). Генпідрядник щомісячно не пізніше 23 числа звітного місяця надає Департаменту виходячи з фактично виконаних обсягів робіт Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) в паперовому та електронному вигляді. Генпідрядник також надає (оригінали документів): виконавчу документацію за звітний період; бухгалтерську довідку про вартість використаних матеріальних ресурсів; технічні паспорти; сертифікати; документацію на матеріали та інше, щодо виконаного генпідрядником обсягу робіт відповідно до наданого акту. Департамент перевіряє правильність актів протягом п`яти робочих днів з дня їх отримання та у разі відсутності зауважень - підписує надані документи або повертає генпідряднику на доопрацювання разом із зауваженнями (п.п. 4.3 Договору).
Департамент за виконані будівельні роботи перераховує генпідряднику проміжні платежі в межах не більш як 90 відс. їх загальної вартості за договірною ціною (п.п. 4.5. Договору).
Кінцеві розрахунки з генпідрядником за виконані роботи Департамент здійснює при наявності коштів на рахунку фінансування об`єкта у двотижневий термін після виконання генпідрядником і приймання замовником всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації або видачі сертифіката (п.п.4.6.).
Термін дії договору до 31.12.2018 при наявності своєчасного фінансування, а в частині зобов`язань до повного виконання.
Разом з тим, у рамках проведення вказаного аудиту 21.11.2018 контрольною групою за результатами огляду робіт та придбання устаткування, відображених в актах виконаних робіт ф. КБ-2в за грудень 2017 року (№ 2, 3, 5) та вересень- жовтень 2018 року (№ 2, 7, 8, 9) встановлено їх відсутність на суму 7 501,4 тис. грн., (у т.ч. не підтверджено встановлення дверей металевих протипожежних Е130 та Е60, блоків дверних металопластикових (ламінованих) на суму 278,2 тис. грн, улаштування килимового покриття на суму 578,0 тис. грн, монтажу 3-х припливно-витяжних установок на суму 1761,1 тис. грн).
Обсяги виконаних будівельних робіт та придбаного устаткування відповідно до актів виконаних робіт за формою № КБ-2в за грудень 2017 року (№№ 2, 3, 5) на загальну суму 7223,2 тис. грн зменшені актами виконаних робіт б/д за вересень- жовтень 2018 року №№ 3, 5 та 8 (частково).
За результатами аналізу наданих коригуючих актів виконаних робіт за вересень-жовтень 2018 року встановлено, що майже усі роботи, відображені у вказаних актах виконаних робіт за 2017 рік, у вересні 2018 року зняті мінусовими актами б/д № 3 та № 5, що вказує на можливу неправдивість відомостей, які містилися у вищезгаданих актах 2017 року на загальну суму 20760,1 тис. грн.
Таким чином, складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, а саме: від 05.12.2017 № 2, від 18.12.2017 № 3, від 20.12.2017 № 5 можливо містили завідомо неправдиві відомості.
Відповідно до Акту аудиту контрольною групою Рахункової палати 10.01.2019 було проведено огляд (обстеження) виконаних у жовтні-грудні 2018 року будівельних робіт (вибірково) по проекту реконструкції із вибірково перевірених обсягів заактованих у формах КБ-2в за жовтень 2018 (№9) та грудень 2018 (№ 1) на загальну суму 8006,8 тис. грн підтверджено виконання на загальну суму 747,0 тис. грн. Фактично залишилися невиконаними роботи та не придбаним устаткування (обладнання) на загальну суму 7259,8 тис. грн.: блоки дверні одностулкові - 44 од. на загальну суму 1303,4 тис. грн; вузол керування дренчерною установкою автомат, пожежогасіння з дренчерним клапаном (3 од.), вузол керування спринклерною установкою автомат, пожежогасіння з сплинкерним клапаном (3 од.) на загальну суму 198,6 тис. грн; люстра інд. виготовлення на 150 лампрозж. - 2365,6 тис. грн; люстра в фойє - 847,0 тис. грн; малі люстри у фойє (9 од.) - 578,8 тис. грн; бра великі - 115 од.; бра малі 16 од.; монтажні роботи - 22,4 тис. грн, з урахуванням загальновиробничих витрат, прибутку, адмінвитрат та ПДВ - 8929,6 тис. грн.
Також, Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області проведено ревізію, в ході якої організовано та проведено ряд контрольних обмірів (обстежень) фактично виконаних робіт, включених до Актів форми №КБ- 2в, пред`явлених до оплати та оплачених Департаментом в ревізійному періоді по об`єкту «Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 1 липня 2015 року у приміщенні театру (перша черга)».
Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 від 11.04.2019 № 06-31/04 (далі - Акт ревізії), в ході ревізії з 09.01.2019 по 04.04.2019 вказані вище порушення усунуті, що підтверджено шляхом проведення контрольних обмірів.
Зокрема, окрім іншого, за результатами проведення зустрічних звірок було підтверджено фактичну наявність вказаних вище люстри в глядацький зал (яка відповідно до договору зберігання фактично перебувала у виробника - ТОВ «Завадські»), люстри малі у фоє, бра великі та бра малі (в розібраному стані, які відповідно до договору зберігання фактично перебували у виробника ТОВ «Компанія - «Крок»). При цьому ТОВ «Компанія - «Крок» 19.03.2019 відвантажено ТОВ «ПМ-Арсенал» частину майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні (люстри малі 9 шт. та бра великі 96 шт.), про що складено та підписано зі сторони Зберігана відповідний акт приймання-передачі.
Крім того, відповідно до Акту (проміжного) від 18.03.2019 №1 внутрішнім аудитом щодо ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 - 2018 вказані вище порушення усунуті.
Слідчим доведено, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в сфері проведення судової будівельно-технічної експертизи.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Проведення експертизи необхідно доручити експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України провести судову товарознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000164 від 22.02.2019.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1. яка вартість будівельно-монтажних робіт згідно проектно-кошторисної документації по договору будівельного підряду № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (генеральний підрядник)?

2. який фактичний об`єм виконаних будівельних робіт згідно проектно-кошторисної документації по договору будівельного підряду № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (генеральний підрядник)?

3. яка фактична вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, згідно проектно-кошторисної документації по договору будівельного підряду № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (генеральний підрядник)?

4. чи відповідають фактичні об`єми виконаних робіт, по договору будівельного підряду № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (генеральний підрядник), об`ємам робіт вказаних в актах виконаних робіт КБ-2в?

5. чи мало місце завищення вартості виконаних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору будівельного підряду № 2 від 18.09.2017 на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, укладеного між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (генеральний підрядник)? Якщо так то на яку саме суму?

Зобов`язати судового експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України у випадку необхідності надання для проведення судової товарознавчої експертизи додаткових вихідних даних, направляти відповідні клопотання працівникам СУ ГУНП в Черкаській області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити експертові, що він не має права брати участь у кримінальному провадженні з підстав, передбачених ч.1 ст.77 КПК України і за наявності таких підстав зобов`язаний заявити собі самовідвід.

Дозволити отримання висновку судової товарознавчої експертизи працівникам СУ ГУНП в Черкаській області.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1