пр. № 1-кс/759/3886/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

25.06.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що в 2004 році було створено Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на базі потужностей колишнього колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з встановленою чисельністю членів кооперативу (засновників) 27 осіб.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Статуту СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищим органом управління є Загальні збори. Правління очолює голова кооперативу, який обирається загальними зборами на строк до трьох років. Позачергові засідання Загальних зборів можуть проводитись чисельністю не менше третини від загальної кількості Членів кооперативу. Рішення на Загальних зборах вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 від кількості присутніх на загальних зборах членів кооперативу. Членство кооперативу припиняється, зокрема, при припиненні трудової участі у діяльності Кооперативу, а також смерті члена Кооперативу.

Відповідно до витягу із ЄДРПОУ до складу членів кооперативу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять 27 осіб.

10.04.2019 року невстановлені особи використали Протокол № 10/2019 Загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.04.2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою державної реєстрації змін до установчих документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо керівника даного суб`єкту господарювання.
10.04.2019 року, близько 13 год. 00 хв., в приміщенні школи, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , пройшли збори засновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких були присутні особисто 9 засновників кооперативу та представник за довіреністю, який представляв на зборах 5-х учасників та мав право голосувати за кожного з них.

Під час проведення зборів засновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.04.2019 року, було прийнято рішення про зміну голови кооперативу, а саме про зміну ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , в ході яких із 14 учасників за вказане рішення проголосували 10, а 4 утримались, тобто за вказане рішення проголосувала більшість. За результатами зборів складено протокол № 10/2019 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.04.2019 року, який підписаний головою загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_7 та секретарем загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_8 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , засвідчено справжність підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 584, 585 від 10.04.2019 року.

10.04.2019 року о 15:33:13 на підставі вказаного протоколу внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме змінено керівника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців врегульовані Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», визначено перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.
Так, зокрема, зазначеною статтю визначено, що подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичноїособи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
З огляду на те, що складання та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями утворює склад злочину та потребує подальшого дослідження в ході досудового розслідування. Документи, що містяться у реєстраційній справі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають ознаки вагомих речових доказів, оскільки, являються предметом та знаряддям вчинення протиправних дій.
Реєстраційна справа юридичної особи зберігається у відповідному територіальному підрозділі, уповноваженому на здійснення реєстраційних дій.
Зібраними під час досудового розслідування матеріалами установлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,наявна реєстраційна справа вказаного підприємства, яка містить у собі завідомо підроблені документи, подані невстановленими особами з метою протиправної реєстрації змін про вказаний суб`єкт господарювання, а також інші документи, що відображають факти створення, перереєстрації та зміни керівників товариства, зміни складу його членів та засновників, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз та мають вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є доказом вчинення кримінальних правопорушень та містять на собі їх сліди, тобто мають значення речових доказів злочинів, що розслідуються.

У зв`язку із викладеним, з метою досягнення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із подальшим вилученням завірених копій документів вказаної реєстраційної справи та вилучення оригіналів документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії, здійснювалась державна реєстрація змін до установчих документів зазначеного підприємства у період з 10.04.2019 по теперішній час, зокрема: заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірнику оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, у тому числі про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновників, якщозасновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку зюридичною особою; документів про сплату адміністративного збору, установчих документів юридичної особи в «новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірнику оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженогооргану управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників)та/або заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників), та/абодоговорів, інших документів про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичноїособи, та/або рішень уповноваженого органу управління юридичної особи пропримусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи, інших документів, що булидержавному реєстратору або іншій уповноваженій особі, з метою проведення державноїреєстрації змін до установчих документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки, вищевказані документи мають значення речових доказів вчиненого кримінального правопорушення.

Вилучення оригіналів зазначених документів та завірених копійдокументів реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках розслідування кримінального провадження № 0000472 від 11.04.2019 року, надасть змогу встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані як доказ у суді.

Зокрема, документи, які містяться у реєстраційній справі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення осіб, які використали завідомо підроблені документи шляхом їх подання державному реєстратору для вчинення реєстраційних дій, встановлення фактичних даних про осіб, які є членами та засновниками товариства, проведення відповідних судових експертиз, тощо.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів та звірених копій документів реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані відомості можуть бути використані як докази, й іншими способами, крім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , довести обставини кримінального правопорушення, зокрема використання завідомо підробленого документу, неможливо.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних звуко- та відеозаписувальних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Наданими доказами доведено, що без вилучення в оригіналі вказаних вище документів, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка підлягає роз`ясненню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а також вилучення оригіналів документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії, здійснювалась державна реєстрація змін до установчих документів зазначеного підприємства у період з 10.04.2019 року по теперішній час, зокрема: заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірнику оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, у тому числі про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновників, якщозасновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку зюридичною особою; документів про сплату адміністративного збору, установчих документів юридичної особи в «новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірнику оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженогооргану управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників)та/або заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників), та/абодоговорів, інших документів про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичноїособи, та/або рішень уповноваженого органу управління юридичної особи пропримусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи, інших документів, що булиподані державному реєстратору або іншій уповноваженій особі, з метою проведення державноїреєстрації змін до установчих документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто, - до 25 липня 2019 року.
У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1