Провадження №1-кс/463/5398/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000666 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, -

встановив:
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000279 від 02.07.2018, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

Клопотання мотивує тим, що Перший слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000666 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2019 на сайті Інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано публікацію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог діючого законодавства щодо виключно бюджетного фінансування органів Національної поліції України, прийняли від депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 500 000 гривень для створення ІНФОРМАЦІЯ_6 , що може бути пов`язаним з причетністю останнього до незаконного грального бізнесу, діяльність якого розслідується слідчими відділами управління.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1213/102/02/31-2019 від 12.06.2019 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювалось на той час досудове розслідування кримінального провадження № 0000279 від 02.07.2018, в якому повідомлено про підозру 5 особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 203-2 КК України, в тому числі керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Оглядом відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що в кримінальному провадженні № 0000279 21.05.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 203-2 КК України, 27.05.2019 - повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 203-2 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 22.05.2019 встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має код НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , керівником ОСОБА_8 .

Відповідно протоколу огляду від 27.11.2019 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_11 мають дозвіл на проживання у Словаччині за однією адресою: АДРЕСА_3 , а також обоє є виконавчими директорами компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (власником якої є ОСОБА_5 ).
Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 № 8585/10/03-20-02-02-15 від 22.11.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_11 в 2007-2009 роках працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка належала ОСОБА_5 , основним видом діяльності якої є організування азартних ігор.

У зв`язку з вищевказаним, наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_12 може мати зв`язок з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , якому повідомлено про підозру за зайняття незаконним гральним бізнесом.
Без отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів, встановити взаємозв`язок підозрюваних осіб з ОСОБА_5 та причетність останнього до незаконного грального бізнесу, а також інші обставини вчинення кримінального правопорушення, та всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, не вдасться за можливе.
Вказана інформація має суттєве значення для перевірки пов`язаності ОСОБА_5 з іншими фізичними та юридичними особами, які займаються незаконним гральним бізнесом.
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000666 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурору першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000279 від 02.07.2018, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1