печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
26.03.2019 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 01.08.2013, зокрема за епізодами №№5, 17 та 18 за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності АДРЕСА_1 за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 233 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по АДРЕСА_1 , загальною площею 381,3 кв.м.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по АДРЕСА_1 , загальною площею 381,3 кв.м.

Повноваження щодо приватизації об`єкту делеговано ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі договору №3-К від 28.08.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі оцінщика ОСОБА_4 останнім визначено початкову ринкову вартість зазначеного нежитлового будинку для приватизації шляхом продажу на аукціоні, яка станом на 31.07.2013 склала 1 840 764,00 грн.

Заявки на участь в аукціоні були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі представника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника ОСОБА_6 .

За результатами проведення 13.01.2014 аукціону з продажу нежилого будинку по АДРЕСА_1 товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_6 переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 під час проведення аукціону взагалі не пропонував ціну для придбання нежилого будинку по АДРЕСА_1 , власних або запозичених коштів для цієї мети товариство не мало.

20.01.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі його начальника ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі його директора ОСОБА_9 укладено договір №1319 купівлі-продажу нежитлової будівлі комунальної власності шляхом продажу на аукціоні, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало нежитлову будівлю загальною площею 381,30 кв. м. по АДРЕСА_1 за ціною 1 840 764,00 грн.

Проте, згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42 ринкова вартість об`єкту приватизації - нежилого будинку по АДРЕСА_1 , загальною площею 381,3 кв.м. на 31.07.2013 становила 3 353 152,00 грн.

У ході досудового розслідування установлено, що після набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на нежилий будинок по АДРЕСА_1 з метою створення передумов для його подальшої легалізації, до складу засновників цього товариства адвокатом ОСОБА_10 у березні 2014 року введено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та з квітня 2014 року новим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено ОСОБА_11

25.02.2019 у кримінальному провадженні №0000273 від 01.08.2013 призначено судову почеркознавчу експертизу. З метою проведення експертного дослідження виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_12 та підпису ОСОБА_11 .

Установлено, що у зазначений період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований у АДРЕСА_2 , а саме: рахунок № НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - рахунок № НОМЕР_4 . У справі з юридичного оформлення рахунків містяться документи за підписом ОСОБА_12 та за підписом ОСОБА_11 , в тому числі нотаріально засвідчені картки зі зразками їх підписів.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30.01.2015 №68 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення від 30.01.2015 №21 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з рішенням №2215 від 31.05.2017 виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_9 повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » делеговано уповноваженій особі Фонду - ОСОБА_13 , адреса: АДРЕСА_3 . Процедуру ліквідації банку продовжено до 29.07.2019.

На даний час виникла необхідність в отриманні можливості використання як доказів та подальшого проведення експертизи документів, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_13 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх оригіналів в паперовому варіанті, а саме:

документів з юридичного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунку № НОМЕР_3 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надані на відкриття рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

документів з юридичного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунку № НОМЕР_4 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надані на відкриття рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, а саме: наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 25.02.2019 та клопотання експерта про надання додаткових документів стосовно ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_13 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів з юридичного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунку № НОМЕР_3 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надані на відкриття рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- документів з юридичного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунку № НОМЕР_4 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надані на відкриття рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1