22.05.2019 Справа № 756/6366/19
Справа № 756/6366/19
Провадження № 1-кс/756/1554/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи у 2015 році провели державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ОСОБА_3 , внісши до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються взаємовідносин з вищезазначеним підприємством. Клопотання обґрунтовується тим, що у кримінальному провадженні існує потреба у дослідженні даних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5 не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів щодо фінансово-господарської діяльності з вищезазначеним фіктивним підприємством, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, по факту внесення завідомо неправдивих відомостей у документи при проведенні державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_3 , ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором якого він зареєстрований, він не має, на вказаному підприємстві ніколи не працював, про існування вказаного підприємства до допиту не знав.
З протоколу огляду реєстраційних даних від 18.03.2019 АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_3 .
Як вбачається з протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.04.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11.10.2016 по 09.03.2017 здійснило безготівкове переведення коштів у сумі 18751365,60 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, враховуючи об`єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення цих дій в інтересах кримінального провадження та встановлення обставин кримінального правопорушення і осіб, що його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об`єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання завірених копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте, як вбачається з листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.12.2018, у наданні запитуваних документів слідчому відмовлено та запропоновано звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до них.
З обґрунтування клопотання, а також наданих суду матеріалів вбачається, що документи, з метою одержання яких заявлене клопотання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. З урахуванням того, що у наданні цих документів слідчому було відмовлено без зазначення поважних причин, та іншим шляхом отримати доступ до вказаних документів неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які можуть бути встановлені шляхом аналізу цих документів.
Слідчі, яким пропонується надати тимчасовий доступ до документів, входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку. З огляду на положення ст.41 КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу, враховуючи, що до клопотання не долучено відповідного доручення слідчого цим працівникам.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , членам слідчої групи п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій.
Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до них слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1