Справа № 216/4267/19
Провадження № 1-кс/216/3863/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

23.07.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001143 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області щодо привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, які виділялися на проведення капітального ремонту доріг у м. Кривий Ріг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2017 року між посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код СДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір № 89 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», 17.06.2016 року між посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код СДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2017-2018 років виконувало субпідрядні роботи (генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з капітального ремонту доріг від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична та вул. Толстого м. Кривий Ріг. Сума виділених бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказані роботи становила понад 75 млн. грн. Крім того відповідно до отриманої інформації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до бухгалтерської і технічної документації вносились недостовірні відомості щодо фактичного об`єму виконаних робіт тавикористаних матеріалів, що призвело до протиправного привласнення бюджетних коштів, які виділялися на проведення капітального ремонту доріг м. Кривого Рогу.

Таким чином, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання договору № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору № 105 А від 17.06.2016 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складання проектно-кошторисної документації, приймання-передачу виконаних будівельних робіт, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій наступних документів:

- договору № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)»;

- договору № 105 А від 17.06.2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»;

- проектна документація до договору № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- проектна документація до договору № 105 А від 17.06.2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- експертиза проекту за договором № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- експертиза проекту за договором № 105 А від 17.06.2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», відповідно до вимог ДБН, відповідно до договору № 89 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, відповідно до договору № 105 А укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», відповідно до вимог ДБН, згідно до договору № 89 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договору №Ю5А укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договору № 89 від 03.07.2017 року, договору № 105 А від 17.06.2016 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час капітального ремонту по об`єкту згідно договору № 89 від 03.07.2017 року та № 105 А від 17.06.2016 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення оплати за договором № 89 від 03.07.2017 року та № 105 А від 17.06.2016 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

З метою запобігання можливості знищити, спотворити документи, змінити зміст інформації, що у них міститься, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що може в свою чергу завадити виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, встановлення матеріальних збитків, та проведенням ряду експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо службового підроблення, тому дані документи необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин службового підроблення та причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з подальшим вилученням завірених належним чином копій зазначених вище документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблення документів і використання підроблених документів, встановити причетних до цього осіб.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування,Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2017-2018 років виконувало субпідрядні роботи (генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з капітального ремонту доріг від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична та вул. Толстого м. Кривий Ріг. Сума виділених бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказані роботи становила понад 75 млн. грн. Крім того відповідно до отриманої інформації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до бухгалтерської і технічної документації вносились недостовірні відомості щодо фактичного об`єму виконаних робіт тавикористаних матеріалів, що призвело до протиправного привласнення бюджетних коштів, які виділялися на проведення капітального ремонту доріг м. Кривого Рогу, слідчий просив клопотання задовольнити .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001143 від 26.06.2019р., Повідомленням Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській обл. від 21.06.2019р."Щодо кримінального правопорушення", Договором на виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт дороги на вул. Толстого (від вул. Української до вул. Купріна) в м. Кривому Розі №89 від 03.07.2017р., Додатковою угодою №5 до договору від 17.06.2016р. №105А на виконання робьіт по об`єкту "Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СБУ України право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)»;

- договору № 105 А від 17.06.2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»;

- проектної документації до договору № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- проектної документації до договору № 105 А від 17.06.2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- експертизи проекту за договором № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- експертизи проекту за договором № 105 А від 17.06.2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- технологічних карт, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», відповідно до вимог ДБН, відповідно до договору № 89 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- технологічних карт, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, відповідно до договору № 105 А укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», відповідно до вимог ДБН, згідно до договору № 89 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договору №Ю5А укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договору № 89 від 03.07.2017 року, договору № 105 А від 17.06.2016 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- сертифікатів відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- договорів та наказів щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час капітального ремонту по об`єкту згідно договору № 89 від 03.07.2017 року та № 105 А від 17.06.2016 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- рахунків на оплату, платіжних доручень та інших документи, що відображають проведення оплати за договором № 89 від 03.07.2017 року та № 105 А від 17.06.2016 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;.

Термін дії ухвали встановити до 23.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1