Провадження № 1-кс/161/9125/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

20 листопада 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

01 листопада 2019 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 31 жовтня 2019 року в ході проведення обшуку офісних приміщень ПП «Салон Авто», за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Хмельницького Б., буд. 200, а саме: 1. Договір поставки № ПХ-00595 від 17.10.2018 на 5 арк., Договір купівлі-продажу № 12-031/18 від 03.12.2018 на 2 арк., Договір купівлі-продажу № 78 від 05.10.2018 на 1 арк., Договір купівлі-продажу № 69 від 20.08.2018 на 1 арк., Договір купівлі-продажу № 70 від 20.08.2018 на 1 арк., Договір купівлі-продажу № 85 від 05.10.2018 на 1 арк., Накладна №76 від 05.09.2018 на 1 арк., Накладна №74 від 23.08.2018 на 1 арк., Накладна №65 від 20.08.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура №70/08/18 20.08.2018 на 1 арк., ТТН 70 від 20.08.2018 на 1 арк., Видаткова накладна РН-001-0108 від 10.10.2018 на 1 арк., ТТН 0010102 від 10.10.2018 на 1 арк., Видаткова накладна РН-0010081 від 08.10.2018 на 1 арк., ТТН 0010081 від 08.10.2018 на 1 арк., Видаткова накладна РН-0010041 від 04.10.2018 на 1 арк., ТТН 0010041 від 04.10.2018 на 1 арк., Видаткова накладна РН-0010031 від 03.10.2018 на 1 арк., ТТН 0010031 від 03.10.2018 на 1 арк., Видаткова накладна РН-0008221 від 22.08.2018 на 1 арк, ТТН 0008222 від 22.08.2018 на 1 арк., ТТН 0008221 від 22.08.2018 на 1 арк., Видаткова накладна № РН-00212034 від 03.12.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура № СФ-0012031 від 03.12.2018 на 1 арк., ТТН 0012034 від 03.12.2018 на 1 арк., ТТН 0012051 від 03.12.2018 на 1 арк., ТТН 0012071 від 07.12.2018 на 1 арк, ТТН 0012101 від 10.12.2018 на 1 арк., ТТН 0012114 від 11.12.2018 на 1 арк., Видаткова накладна № 538/В від 10.2018 на 1 арк., Акт № ОУ-0010101 від 10.10.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура № СФ-0010101 від 10.10.2018 на 1 арк., Акт № ОУ-0010081 від 08.10.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура № СФ-0010081 від 08.10.2018 на 1 арк., Акт № ОУ-0010031 від 03.10.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура № СФ-0010031 від 03.10.2018 на 1 арк., Акт № ОУ-0010041 від 04.10.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура № СФ-0010041 від 04.10.2018 на 1 арк., Технічний звіт вишукувальних робіт на 26 арк. з додатками топопланами на 20 арк., Копія протоколу обшуку від 03.07.2019 на 7 арк., Копія ухвали про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи №161/4658/18 від 20.09.2018 на 2 арк., Копія протоколу огляду місця події від 11.10.2018 на 3 арк., Накладна №75 твід 05.09.2018 на 1 арк., ТТН 75 від 05.09.2018 на 1 арк., ТТН 74 від 23.08.2018 на 1 арк., ТТН 85 від 05.10.2018 на 1 арк., Договір купівлі-продажу № 04-09/18-1П від 04.09.2018 на 1 арк., Договір купівлі-продажу № 08/20-1 від 20.08.2018 на 1 арк., Додаткова угода № 04/09/18-1П від 04.09.2018 на 1 арк., Податкова накладна №3 від 25.07.2018 на 1 арк., Квитанція про реєстрацію ПН на 1 арк., Розрахунок коригування до ПН №3 від 25.07.2018 на 1 арк., Квитанція про реєстрацію РК №1 від 08.07.2019 на 1 арк., Договір надання послуг №05/04-19-СГ від 05.04.2019 на 1 арк., Договір купівлі-продажу №10/04-19-МД/1 від 10.04.2019 на 2 арк., Договір купівлі-продажу №12/04-19-МД/3 від 12.04.2019 на 2 арк., Договір купівлі-продажу №15/04-19-МД/4 від 15.04.2019 на 2 арк., Договір купівлі-продажу №16/04-19-МД/5 від 16.04.2019 на 2 арк., Договір купівлі-продажу №11/04-19-МД/1 від 11.04.2019 на 2 арк., Видаткова накладна №10/04-19-МД/1 від 17.05.2019 на 1 арк., Видаткова накладна №11/04-19-МД/2 від 17.05.2019 на 1 арк., Видаткова накладна №12/04-19-МД/3 від 20.05.2019 на 1 арк., Видаткова накладна №15/04-19-МД/4 від 20.05.2019 на 1 арк., Видаткова накладна №16/04-19-МД/5 від 21.05.2019 на 1 арк., Акт №1/05/04-19-СГ здачі-приймання виконаних робіт (до договору №05/04-19-СГ) від 31.05.2019 на 1 арк., з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000622 від 27 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення у провадженні судових експертиз, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення у провадженні судових експертиз, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 31 жовтня 2019 року в ході проведення обшуку офісних приміщень ПП «Салон Авто», за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Хмельницького Б., буд. 200, а саме: 1. Договір поставки № ПХ-00595 від 17.10.2018 на 5 арк., Договір купівлі-продажу № 12-031/18 від 03.12.2018 на 2 арк., Договір купівлі-продажу № 78 від 05.10.2018 на 1 арк., Договір купівлі-продажу № 69 від 20.08.2018 на 1 арк., Договір купівлі-продажу № 70 від 20.08.2018 на 1 арк., Договір купівлі-продажу № 85 від 05.10.2018 на 1 арк., Накладна №76 від 05.09.2018 на 1 арк., Накладна №74 від 23.08.2018 на 1 арк., Накладна №65 від 20.08.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура №70/08/18 20.08.2018 на 1 арк., ТТН 70 від 20.08.2018 на 1 арк., Видаткова накладна РН-001-0108 від 10.10.2018 на 1 арк., ТТН 0010102 від 10.10.2018 на 1 арк., Видаткова накладна РН-0010081 від 08.10.2018 на 1 арк., ТТН 0010081 від 08.10.2018 на 1 арк., Видаткова накладна РН-0010041 від 04.10.2018 на 1 арк., ТТН 0010041 від 04.10.2018 на 1 арк., Видаткова накладна РН-0010031 від 03.10.2018 на 1 арк., ТТН 0010031 від 03.10.2018 на 1 арк., Видаткова накладна РН-0008221 від 22.08.2018 на 1 арк, ТТН 0008222 від 22.08.2018 на 1 арк., ТТН 0008221 від 22.08.2018 на 1 арк., Видаткова накладна № РН-00212034 від 03.12.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура № СФ-0012031 від 03.12.2018 на 1 арк., ТТН 0012034 від 03.12.2018 на 1 арк., ТТН 0012051 від 03.12.2018 на 1 арк., ТТН 0012071 від 07.12.2018 на 1 арк, ТТН 0012101 від 10.12.2018 на 1 арк., ТТН 0012114 від 11.12.2018 на 1 арк., Видаткова накладна № 538/В від 10.2018 на 1 арк., Акт № ОУ-0010101 від 10.10.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура № СФ-0010101 від 10.10.2018 на 1 арк., Акт № ОУ-0010081 від 08.10.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура № СФ-0010081 від 08.10.2018 на 1 арк., Акт № ОУ-0010031 від 03.10.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура № СФ-0010031 від 03.10.2018 на 1 арк., Акт № ОУ-0010041 від 04.10.2018 на 1 арк., Рахунок-фактура № СФ-0010041 від 04.10.2018 на 1 арк., Технічний звіт вишукувальних робіт на 26 арк. з додатками топопланами на 20 арк., Копія протоколу обшуку від 03.07.2019 на 7 арк., Копія ухвали про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи №161/4658/18 від 20.09.2018 на 2 арк., Копія протоколу огляду місця події від 11.10.2018 на 3 арк., Накладна №75 твід 05.09.2018 на 1 арк., ТТН 75 від 05.09.2018 на 1 арк., ТТН 74 від 23.08.2018 на 1 арк., ТТН 85 від 05.10.2018 на 1 арк., Договір купівлі-продажу № 04-09/18-1П від 04.09.2018 на 1 арк., Договір купівлі-продажу № 08/20-1 від 20.08.2018 на 1 арк., Додаткова угода № 04/09/18-1П від 04.09.2018 на 1 арк., Податкова накладна №3 від 25.07.2018 на 1 арк., Квитанція про реєстрацію ПН на 1 арк., Розрахунок коригування до ПН №3 від 25.07.2018 на 1 арк., Квитанція про реєстрацію РК №1 від 08.07.2019 на 1 арк., Договір надання послуг №05/04-19-СГ від 05.04.2019 на 1 арк., Договір купівлі-продажу №10/04-19-МД/1 від 10.04.2019 на 2 арк., Договір купівлі-продажу №12/04-19-МД/3 від 12.04.2019 на 2 арк., Договір купівлі-продажу №15/04-19-МД/4 від 15.04.2019 на 2 арк., Договір купівлі-продажу №16/04-19-МД/5 від 16.04.2019 на 2 арк., Договір купівлі-продажу №11/04-19-МД/1 від 11.04.2019 на 2 арк., Видаткова накладна №10/04-19-МД/1 від 17.05.2019 на 1 арк., Видаткова накладна №11/04-19-МД/2 від 17.05.2019 на 1 арк., Видаткова накладна №12/04-19-МД/3 від 20.05.2019 на 1 арк., Видаткова накладна №15/04-19-МД/4 від 20.05.2019 на 1 арк., Видаткова накладна №16/04-19-МД/5 від 21.05.2019 на 1 арк., Акт №1/05/04-19-СГ здачі-приймання виконаних робіт (до договору №05/04-19-СГ) від 31.05.2019 на 1 арк., з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1