Справа № 706/1176/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2019 року м. Христинівка

Слідчий суддя Христинівського районного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

участю слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м.Христинівка клопотання начальник слідчого відділення Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 30 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Христинівського району про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для надання речей та документів, яка знаходиться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , слігує те, що 16.07.2019 року до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_4 , за фактом підроблення документів, щодо незаконної зміни керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується в АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного в СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000262 від 30.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів, щодо передачі частки в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена як використання завідомо підробленого документа, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 , він є директором та засновником Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.07.2019 року при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР було виявлено, що 10.07.2019 року відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах відбулося 10.07.2019 р. за номером операції №3000259 та проведені реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.

Додатком до заяви ОСОБА_4 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 р. за №, відповідно до якого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташовується в с. Озірна, Звенигородського р-ну Черкаської обл. зареєстровано 11.02.2002 р., основним видом діяльності є вирощування зернових культур(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, - засновниками даної юридичної особи є:

ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду становить 6 018 грн.;

ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 5 782 грн.;

Кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_6 .

Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_4 , який є і підписантом.

Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 року за № СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташовується в с. Озірна, Звенигородського р-ну Черкаської обл. - засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме:

ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду становить 6 018 грн.;

ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 5 782 грн.;

Кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_6 .

Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на: ОСОБА_9 , який є і підписантом.

В подальшому, при проведенні досудового слідства опитано директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який пояснив, що 10.07.2019 р. після обіду до них в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приїхав ОСОБА_9 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_9 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також, ОСОБА_10 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_5 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

Крім того, відібрано пояснювальну записку в ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.07.2019 р. до них в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся ОСОБА_9 , який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і показав паспорт, повідомив, що потрібно внести зміни до ЄДР по його підприємству та надав відповідні документи, а саме: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій та квитанції про оплату адмінзбору. Після аналізу даних документів останній виконав вказані дії, а саме:

Вніс зміни до ЄДР щодо зміни засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Вніс зміни до ЄДР щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Вніс зміни до ЄДР щодо зміни установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що реєстраційні дії, щодо внесення змін до ЄДР та зміни керівника, засновників та установчих документів здійснив працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , керівником підприємства є ОСОБА_10 .

Відповідно до ст.6 закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відноситься до суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав та відповідно вчиняє реєстраційні дії після надання відповідних документів, таким чином, формується реєстраційна справа.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановлення достовірності документів поданих ОСОБА_9 , згідно яких останній був визначений новим керівником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведенні інших змін в підприємстві, законність чого заперечує попередній керівник даного підприємства ОСОБА_4 .

Так як, для встановлення правомірності зміни керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшого проведення слідчих дій, зокрема, проведення судової експертизи дослідження почерку та підпису, з метою спростування, або ж підтвердження інформації з приводу фактів підробки документів, є необхідним отримання доступу до оригіналів реєстраційної справи проведених реєстраційних дій, що зберігається в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановити вказані обставини без вилучення оригіналів вказаних документів є неможливим, так як основне завдання встановити чи подані реєстратору документи є справжніми, так як ОСОБА_9 подав протокол зборів засновників яким визначено зміну керівника, хоча, насправді, члени загальних зборів вказують про те, що загальні збори зовсім не збиралися.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, має значення для повного та об`єктивного проведення розслідування, прийнятті законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню, що містяться в речах і документах, оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо.

Заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, можуть сприяти доказуванню кримінального правопорушення, встановленню винної особи, та мати доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , -

дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи, щодо здійснених реєстраційних дій відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити реєстраційну справу з відповідними документами в оригіналах та в електронному вигляді, які в подальшому можуть бути визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2019 року.

Слідчий суддя Христинівського
районного суду Черкаської області: ОСОБА_1