№ 207/2653/19
№ 1-кс/207/1712/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2019 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням № 0001034 ,

В С Т А Н О В И В

До ЧЧ Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те , що 29 липня 2019 року , приблизно о 16.30 годині , знаходячись за адресою : м. Кам`янське , вулиця Криворізька , 100 , малознайомий на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів банківською карткою АТ «Акцент-Банк» , після чого заволодів грошовими коштами , чим спричинено майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив , що 29 липня 2019 року передав свою банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 малознайомому на ім`я ОСОБА_5 , а 31 липня 2019 року від працівників банку дізнався, що на його картку взяли кредит на суму близько 800000 гривень . При цьому він жодних кредитів не оформлював .

5 серпня 2019 надійшла заява від АТ «Акцент-Банк» , в якій зазначено , що за програмою «швидкі гроші» , через втручання в програмний комплекс , було видано гроші в сумі 855000 гривень , які належать АТ «Акцент-Банк» .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що банку стало відомо , що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який попередньо попрохав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб той відкрив рахунки та став клієнтом АТ «Акцент-Банк» , після чого передав фінансовий номер телефону НОМЕР_2 та картки : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ОСОБА_7 . Оформлював ОСОБА_4 банківські карти за адресою : м. Кам`янське , проспект Свободи , 91 у відділенні АТ «Акцент-Банк» .

29 липня 2019 року приблизно з 18.00 до 4.00 годин ОСОБА_7 , володіючи фінансовим номером телефону НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону та мобільного додатку А-24, в режимі онлайн, оформив 57 заявок на отримання кредиту «швидка готівка» на загальну суму 855000 гривень .

Відповідно до умов кредитної програми «швидка готівка» існують обмеження у видачі кредитних коштів у кількості не більше однієї кредитної угоди на суму до 100 тисяч гривень одному клієнтові . Видача кредитних коштів за програмою «швидка готівка» на загальну суму 855000 гривень стало можливим внаслідок технічного збою програмного комплексу банку . Зараз вирішується питання щодо незаконного втручання в систему .

Після оформлення кредитів та отримання грошових коштів на картку № НОМЕР_1 були здійснені транзакції по зняттю грошових коштів в банкоматі ПриватБанк за адресою : м. Камянське вулиця Свободи (Леніна) 43 , в сумі 2000 гривень . Також , за допомогою мобільного додатку А-24 , здійснені переведення грошових коштів на картки інших банків : на картку № НОМЕР_4 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (PUBLIC JSC RAIFFEISEN BANK AVAL) загальною сумою 120000 гривень , на карту № НОМЕР_5 АТ «Укрсиббанк» (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY UKRSIBBANK) загальною сумою 240000 гривень , дані картки належать батькові ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час грошові кошти на картках ОСОБА_9 тимчасово заблоковані.

6 серпня 2019 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 120000 гривень , що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, поштова адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9) ; на грошові кошти в сумі 240000 гривень , що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому в АТ «Укрсиббанк» (Ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 , поштова адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12) .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення :

1) збереження речових доказів ;

2) спеціальної конфіскації ;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;

4) відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати , що воно є речовим доказом , та з метою збереження речових доказів , тому необхідно накласти арешт на майно .

Керуючись ст. 131 , 132 , 167 173 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Накласти арешт на майно , а саме :

1. Грошові кошти в сумі 120000 гривень , що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 14305909 , поштова адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9) .

2. Грошові кошти в сумі 240000 гривень , що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому в АТ «Укрсиббанк» (Ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 , поштова адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12) .

Копію ухвали вручити слідчому , прокурору , іншим заінтересованим особам .

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення .

Суддя ОСОБА_1