Справа № 610/2385/19
Провадження № 1-кс/610/1153/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2019 року м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.08.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001223 за ч.1 ст.190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформацію, як в електронному, так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, а також за наявності фото та відео матеріали при знятті грошових коштів за період з 03.08.2015 року по 02.09.2019 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001223 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного злочину, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001223. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 11.08.2015 року з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.08.2015 року ОСОБА_4 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 03.08.2015 року близько 16.30 год. їй зателефонувала донька ОСОБА_5 , та сказала, що на її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахують грошові кошти у сумі 2509 грн за товар, який остання викладала на сайті оголошень «ОLХ». Близько 16.40 год. їй на номер телефону НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок з телефону НОМЕР_3 . Телефонував чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про те, що на її картку перерахують кошти в сумі 250 грн, але для цього потрібно повідомити код підтвердження, після чого телефонний дзвінок перервався. Декілька разів їй телефонували з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та вона повідомила коди підтвердження, які їй приходили у sms-повідомленнях. Потім їй надійшло sms-повідомлення про те, що з її картки були перераховані грошові кошти в сумі 7900 грн, потім були перераховані грошові кошти у сумі 2500 грн. Вона відразу зателефонувала своїй доньці та повідомила що з її картки було знято 10405 грн. Грошові кошти були перераховані із картки приватбанк НОМЕР_1 , грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази у досудовому розслідуванні, а для цього їх необхідно вилучити.

Слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити відомості з банківської установи за період з 03.08.2015 року по 02.08.2019 рік, однак необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей за такий період слідчим не доведено. Тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання і необхідність надання права тимчасового доступу та можливості вилучити відомості з банківської установи за період з 03.08.2015 року по 02.09.2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) інформацію, як в електронному, так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, а також за наявності фото та відео матеріали при знятті грошових коштів за період з 03.08.2015 року по 02.09.2015 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1