Дата документу 05.11.2019
Справа № 334/7498/19
Провадження № 1-кс/334/3919/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0003707, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0003707, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.05.2004 зареєстровано юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «ХОЗХІМСЕРВІС» (далі TOB «ХОЗХІМСЕРВІС») . Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - директором TOB «ХОЗХІМСЕВІС» є ОСОБА_4 .
Відповідно до розділу 7 статуту TOB «ХОЗХІМСЕРВІС» затвердженого загальними зборами товариства від 29.03.2017, органами управління Товариства є: вищий орган загальні Збори учасників Товариства, виконавчий орган - Директор. Поточною діяльністю
Товариства керує Директор Товариства, який призначається Зборами учасників. Директор Товариства: організовує фінансово-господарську діяльність товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства; укладає угоди (контракти, договори), відкриває та використовує поточні рахунки Товариства в установах банку, приймає та реалізовує конкретні рішення у сфері бізнесу, здійснює безпосередній контроль і координацію діяльності структурних підрозділів, що знаходяться в прямому його підпорядкуванні, розпоряджається майном й товариства в межах прав, наданих йому Статутом і Загальними зборами і забезпечує його збереження, користується правом першого підпису фінансово-господарських документів, здійснює управління діяльністю Товариства згідно з діючим законодавством України та в межах своїх повноважень, наданих Статутом, тощо.
Відповідно до наявних матеріалів реєстраційної справи TOB «ХОЗХІМСЕРВІС» на 29.03.2017, ОСОБА_4 , у відповідності до п.1 примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві, не залежно від форми власності, посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків.
21 червня 2018 року між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_5 в якості замовника та TOB «ХОЗХІМСЕРВІС», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду в капітальному будівництві № 25-18 по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування.
Відповідно до розділу 1 вищевказаного договору, Замовник доручає, а Генпідрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов`язується прийняти від Генпідрядника і оплатити закінчені роботи по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування.
Відповідно до розділу 3 вищевказаного договору, договірна ціна на 2018 рік складає 14 174 571.42 грн.
Відповідно до розділу 4 вищевказаного договору Замовник здійснює фінансування робіт за договором за рахунок коштів обласного бюджету.
20 липня 2018 департаментом житлово-комунальним господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок TOB «ХОЗХІМСЕРВІС» перераховано в якості авансу на придбання матеріальних ресурсів на виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018 грошові кошти в сумі 2 278 458,00 грн.
Додатковою угодою № 4 від 21.12.2018 до договору підряду у капітальному будівництві №25-18 від 21.06.2018 року по об`єкту «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування внесено зміни до пункту 3.1 договору, відповідно до якого змінено договірну ціну, яка складає 11 315 356,22 грн.
В подальшому директор TOB «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_4 умисно, з метою заволодіння частиною бюджетних грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання вказаних робіт, в якості генпідрядника підписав акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 884824,75 грн., яким підтвердив, що роботи за договором підряду виконано у повному обсязі, достовірно знаючи що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним у акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, на загальну суму 204 601,20 грн.
З боку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 884824,75 грн. був підписаний директором департаменту - ОСОБА_5 , чим було підтверджено виконання робіт за даним актом в повному обсязі.
Окрім того, директор TOB «ХОЗХІМСЕРВІС» - ОСОБА_4 , умисно, з метою заволодіння частиною бюджетних грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання вказаних робіт, в якості генпідрядника підписав акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 1 949 997, 31 грн., яким підтвердив, що роботи за договором підряду виконано у повному обсязі, достовірно знаючи що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним у акті № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, на загальну суму 203 837,72 грн.
З боку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 1 949 997, 31 грн. був підписаний директором департаменту - ОСОБА_5 , чим було підтверджено виконання робіт за даним актом в повному обсязі.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 21-15 від 30.08.2019 обсяги фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в актах приймання виконаних робіт № 5 за грудень 2018 року та № 7 за грудень 2018 року. Так, за актом виконаних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2018 року загальна вартість будівельних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області склала 680 223,55 грн., що на 204 601.20 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2018 року. За актом виконаних робіт форми КБ-2В № 7 за грудень 2018 року загальна вартість будівельних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області склала 1 746 159,59 грн., що на 203 837,72 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт № 7 за грудень 2018 року.
Таким чином, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018 року, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, вказаним в актах № 5 та № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в актах № 5 та № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою TOB «ХОЗХІМСЕРВІС» акти № 5 та № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, чим надав їм статус офіційного документу.
У подальшому ОСОБА_4 надав підписані ним акти № 5 та № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 замовнику - департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, розташованому за адресою м. Запоріжжя пр. Соборний, 164.
Станом на 26.12.2018 року з рахунку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації № 1273 Головним Управлінням Декржавної казначейської служби в Запорізькій області на рахунок TOB «ХОЗХІМСЕРВІС» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано грошові кошти за виконання робіт по договору підряду № 25-18 від 21.06.2018 року з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області на загальну суму 11 589 182,1 грн.
В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4 , на підставі актів № 5 та № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт за договором підряду з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, чим завдав матеріальну шкоду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на загальну суму 408 438, 92 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину га є великим розміром.
Одночасно з цим ОСОБА_4 , в неустановлений слідством час, та в неустановленому слідством місці, являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року не відповідають дійсності, а саме не виконано або виконано частково робіт на загальну суму 204 601,20 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою TOB «ХОЗХІМСЕРВІС» акт № 5 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, чим надав йому статус офіційного документу та вніс до нього завідомо неправдиві відомості.
У подальшому ОСОБА_4 надав підписаний ним акт № 5 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 замовнику - департаменту житлово- комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, розташованому за адресою м. Запоріжжя пр. Соборний, 164.
В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4 , на підставі акту № 5 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018, в сумі 204 601,20 грн., чим завдав матеріальну шкоду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму.
Окрім того, цим ОСОБА_4 , в неустановлений слідством час, та в неустановленому слідством місці, являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року не відповідають дійсності, а саме не виконано або виконано частково робіт на загальну суму 203 837,72 грн. зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою TOB «ХОЗХІМСЕРВІС» акт № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, чим надав йому статус офіційного документу та вніс до нього завідомо неправдиві відомості.
У подальшому ОСОБА_4 надав підписаний ним акт № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 замовнику - департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, розташованому за адресою м. Запоріжжя пр. Соборний, 164.
В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4 , на підставі акту № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018. в сумі 203 837,72 грн., чим завдав матеріальну шкоду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, який працює директором TOB «ХОЗХІМСЕРВІС», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
Так було встановлено, що вказаними кримінальними правопорушеннями інтересам департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації було спричинено матеріальну шкоду у розмірі - 408438, 92 грн.
У кримінальному провадженні 25.10.2019 року департаментом житлово-комунального господарства та будівництва заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих кримінальним правопорушенням на суму 408 438,92 грн.
Крім того встановлена наявність у власності підозрюваного ОСОБА_4 транспортних засобів, а саме:
-Hyundai Santa Fe, державний номер НОМЕР_2 ;
-Mercedes-Benz ML350, державний номер НОМЕР_3 .
На стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на транспортні засоби Hyundai Santa Fe, державний номер НОМЕР_2 та Mercedes-Benz ML350, державний номер НОМЕР_3 , власником яких є ОСОБА_4 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень.

Слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

22.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження №0003707).

Відповідно до цивільного позову про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину від 25 жовтня 2019 року за № 07/659 у кримінальному проваджені № 0003707, позивач Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації просить визнати його цивільним позивачем та стягнути з відповідача ОСОБА_4 на користь позивача грошові кошти у сумі 408438,92 грн.

Згідно довідок про встановлення вартості колісного транспортного засобу від 23 жовтня 2019 року, з врахуванням відомостей з реєстраційних карток транспортних засобів, ціна автомобілю легкового Mercedes-Benz ML350, 2008 року випуску, станом на 23 жовтня 2019 року становить 19770 доларів США, що складає 491190 грн. Водночас, ціна автомобіля Hyundai Santa Fe, 2010 року випуску, станом на вищезазначену дату становить 14610 доларів США, що складає 362980 грн.

Згідно ч.8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Метою накладення арешту на вказане майно є забезпечення цивільного позову Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації щодо стягнення завданої шкоди у розмірі 408438,92 грн., завданої внаслідок вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень.

Положенням ч.2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Проаналізувавши матеріали справи, розмір шкоди, заподіяної вчиненим злочином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки шкода, зазначена у цивільному позові, співрозмірна ціні автомобіля Mercedes-Benz ML350, яка станом на 23 жовтня 2019 року становить 491190 грн. Слідчим не доведено, що без арешту транспортного засобу Hyundai Santa Fe не можливо забезпечити цивільний позов, а також не доведено виправданість такого ступеню втручання у права і свободи особи, якій належить майно, що є правові підстави для арешту транспортного засобу Hyundai Santa Fe, державний номер НОМЕР_2 , а також можливі наслідки здійснення арешту, а саме обмеження права власності, є розумними і співрозмірними із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб Mercedes-Benz ML350, державний номер НОМЕР_4 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1