печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про призначення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_4 , про призначення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.04.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України.

Згідно наказу Директора Департаменту культури Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №43-к від 11.02.2016, ОСОБА_5 призначено на посаду заступника директора Департаменту культури начальника управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідно до статті 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Положеннями ч. 3 ст. 18 Кримінального Кодексу України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну службу», керівники та заступники керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів є державними службовцями категорії «Б».

Поряд з тим, відповідно до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції», особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «Б» є службовими особами, які займають відповідальне становище.

Таким чином, виконуючи обов`язки за посадою заступника директора Департаменту культури начальника управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_5 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно ст. 8 Закону України «Про державну службу», ОСОБА_5 у своїй діяльності, окрім іншого, зобов`язаний дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки, поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина, забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів, сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки, виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Відповідно до п. «в» ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», суб`єктами на яких поширюється дія Закону є державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування. Статтею 65 зазначеного Закону передбачено, що за вчинення корупційних правопорушень особи зазначені в

ч. 1 ст. 3 цього Закону притягаються до кримінальної відповідальності.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Так, 4 квітня 2019 року ОСОБА_6 , маючи на меті зареєструвати релігійну організацію, приїхав до відділу національностей та релігій Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, що розташований на бульварі Шевченка, буд. 3 у м. Києві, з метою з`ясування процедури оформлення релігійної організації. ОСОБА_6 поспілкувався з начальником вказаного відділу ОСОБА_7 , яка повідомила, що подумає чим вона може допомогти та зателефонує йому.

9 квітня 2019 року ОСОБА_6 знову приїхав до ОСОБА_7 , яка провела його до заступника директора Департаменту культури начальника управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_5 . Останній пояснив ОСОБА_6 , що може допомогти в оформленні статуту для релігійної організації та інших документів, але на даний час Департамент реєстрації не працює, тому процес реєстрації самої юридичної особи може затягнутись. ОСОБА_5 дав номери своїх мобільних телефонів та сказав, щоб ОСОБА_6 на наступний день йому зателефонував.

При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки за посадою заступника директора Департаменту культури начальника управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вирішив незаконно збагатитись за рахунок ОСОБА_6 .

Для цього, 10 квітня 2019 року під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 неподалік бульвару Шевченка, 3, в м. Києві, ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 має надати копії десяти паспортів громадян України або інших осіб, які законно перебувають на території України з реєстрацією та які в подальшому стануть засновниками релігійної організації, адресу за якою буде реєструватися організація та витяг про право власності на приміщення в якому буде зареєстрована організація.

Також ОСОБА_5 повідомив, що за безперешкодне оформлення документів він хоче отримати 2 000 доларів США. Після передачі йому необхідних документів та грошових коштів, останній, використовуючи службове становище та владні повноваження, розпочне займатися справою ОСОБА_6 щодо підготовки відповідних документів для .

Окрім цього ОСОБА_5 повідомив, що у разі якщо ОСОБА_6 не надасть йому 2 000 доларів США його релігійну організацію не зареєструють.

Надалі, 3 липня 2019 року ОСОБА_5 , в ході спілкування засобами телефонного зв`язку із ОСОБА_6 , вказав останньому на необхідності проведення зустрічі 4 липня 2019 року з метою виконання його попередньої вимоги, в саме передачі ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 2 000 доларів США.

4 липня 2019 року приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 в телефонній розмові підтвердив наміри щодо проведення зустрічі, однак повідомив ОСОБА_6 , що безпосередньо зустріч буде проводити не він, а інша особа.

Так, усвідомлюючи протиправність власних дій та побоюючись їх викриття ОСОБА_5 залучив до одержання неправомірної вигоди та передачі документів щодо реєстрації релігійної організації громадянина ОСОБА_8 , який не був обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_5 , якому вказав отримати від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США та в подальшому, передати їх ОСОБА_5 .

Того ж дня, близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_6 поруч із БЦ «Carnagie Center», який розташований на Кловському узвозі, 7, зустрівся з ОСОБА_8 , який передав ОСОБА_6 документи на реєстрацію релігійної організації та повідомив, що останній має виконати попередні домовленості із ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі

2 000 доларів США. При цьому ОСОБА_8 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та підтвердив факт отримання ним коштів.

В подальшому, вказані грошові кошти вилучені в ході огляду місця події.

Надалі, 4 липня 2019 року о 16 год. 35 хв., у службовому кабінеті №103 Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: бульвар Шевченка, 3, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у отриманні ОСОБА_5 неправомірної вигоди у розмірі 2 000 доларів США, останній, виконуючи обов`язки за посадою заступника директора Департаменту культури начальника управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області, громадянин України, раніше не судимий, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду заступника директора Департаменту культури начальника управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підозрюється у тому, що він, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, умисно, з корисливих мотивів, висунув громадянину ОСОБА_6 вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі 2 000 доларів США за підготовку документів та прискорення реєстрації релігійної організації, яку має на меті зареєструвати ОСОБА_6 .

Надалі, 04.07.2019 близько 16 год. 30 хв., поруч із БЦ «Carnagie Center», який розташований на Кловському узвозі, 7, ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_5 , передав ОСОБА_8 , який не був обізнаний про справжні наміри та протиправний характер дій ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США за підготовку документів та прискорення реєстрації релігійної організації, яку має на меті зареєструвати ОСОБА_6 .

Враховуючи умисні дії, які виразились у отриманні ОСОБА_5 від громадянина України ОСОБА_6 , через посередника ОСОБА_8 , неправомірної вигоди у розмірі 2 000 доларів США за підготовку документів та прискорення реєстрації релігійної організації, ОСОБА_5 , який виконує обов`язки за посадою заступника директора Департаменту культури начальника управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тобто є службовою особою, яка займає відповідальне становище, об`єктивно підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : ч. 3 ст. 368 КК України.

04.07.2019 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

05.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 04.07.2019 у період часу з 16:35 годин по 17:28 годин провів огляд поряд із бізнес-центром «Carnagie Centre» за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 7.

05.07.2019 органом досудового розслідування проведено огляд та винесено постанову про визнання речовим доказом, вилучених в ході огляду поряд із бізнес-центром «Carnagie Centre» за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 7 наступних банкноти номіналом по 100 доларів США в кількості 20 одиниць:

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 20693600 M;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KB 81705578 E;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: DB 61600889 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: CB 95112019 E;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KL 76712159 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 56298739 R;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AB 47047096 Q;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: BB 67796734 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: FG 58376767 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KG 72906675 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KL 59355917 C;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AD 26047190 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AB 80762513 G;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 29084187 K;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AK 91297675 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: DB 99121649 C;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HK 72195565 B;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 75623943 D;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HF 97730374 D;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KB 49120650 B.

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин які мають істотне значення для кримінального провадження необхідно призначити судову технічну експертизу документів платіжних засобів.

Виходячи зі змісту вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що призначення судової технічної експертизи документів платіжних засобів, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України судову технічну експертизу документів платіжних засобів.

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15).

На вирішення експертам поставити запитання:

- чи відповідають представлені на дослідження банкноти (купюри), виявлені місця події 04.07.2019 у період часу з 16:35 годин по 17:28 годин поряд із бізнес-центром «Carnagie Centre» за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 7 банкноти номіналом по 100 доларів США в кількості 20 одиниць:

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 20693600 M;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KB 81705578 E;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: DB 61600889 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: CB 95112019 E;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KL 76712159 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 56298739 R;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AB 47047096 Q;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: BB 67796734 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: FG 58376767 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KG 72906675 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KL 59355917 C;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AD 26047190 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AB 80762513 G;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 29084187 K;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AK 91297675 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: DB 99121649 C;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HK 72195565 B;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 75623943 D;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HF 97730374 D;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KB 49120650 B

за засобами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Національного банку України?

- якщо ні, то яким способом представлені на дослідження банкноти (купюри) були виготовленні?

Направити для дослідження експерту банкноти номіналом по 100 доларів США в кількості 20 одиниць:

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 20693600 M;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KB 81705578 E;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: DB 61600889 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: CB 95112019 E;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KL 76712159 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 56298739 R;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AB 47047096 Q;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: BB 67796734 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: FG 58376767 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KG 72906675 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KL 59355917 C;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AD 26047190 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AB 80762513 G;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 29084187 K;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: AK 91297675 A;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: DB 99121649 C;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HK 72195565 B;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HB 75623943 D;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: HF 97730374 D;

- 1 предмет зовні схожий на банкноту має серію та номер: KB 49120650 B

Для ознайомлення експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надати при необхідності матеріали кримінального провадження № 0000062 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (за запитом)

По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчому у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1