Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1836/19
Провадження № 1-кс/935/1396/19
У Х В А Л А
Іменем України
17 жовтня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 від 13.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема, до документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів (призначення платежів, обіг грошових коштів по дебету та кредиту) по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції; інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або їх копії, належним чином завірених, обґрунтовуючи його наступним.

30.08.2019 та 07.09.2019 невстановлена особа використовуючи невстановлений пристрій, здійснила проведення фінансових операцій в терміналі самообслуговування НОМЕР_4 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без фактичного внесення готівки зарахували кошти номіналом 200 грн.

Відомості по даному факту 13.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі інформації управління СБ в Житомирському РУ, встановлено проведення наступних фінансових операцій в терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- 30.08.2019 в. в 11:04:14 год. (активація в ТСО з моб. НОМЕР_5 ) в сумі 14400,00 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Дана банківська картка була відкрита у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вище вказані кошти були зняті невідомою особою в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 30.08.2019 р. в 11:16:31 год. (активація в ТСО з моб. ) в сумі 13000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Вище вказані кошти були зняті невідомою особою 30.08.2019 р. в 11:45:15 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 07.09.2019 р. в 09:44:45 год. та в 09:20:14 год. (активація в ТСО з моб. ) в сумі 14800,00 грн. та 14800,00 грн. та 200 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Дані кошти були зняті невідомою особою в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 07.09.2019 в 10:22:53 год. (активація в ТСО з моб. ) в сумі 14800,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- 07.09.2019 р. в 11:40:45 год. (активація в ТСО з моб. НОМЕР_9 ) в сумі 14800,00 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_10 . Дані кошти були зняті невідомою особою в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

Таким чином, в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілих заволоділа грошовими коштами останніх.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлений, разом із клопотанням подав заяву з проханням проводити судове засідання за його відсутності, що узгоджується з положеннями ч.3 ст.244 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.п.4,5,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів , якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування операції зняття грошових коштів з вказаної картки, а також наданням фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної пластикової банківської картки, з вилученням належним чином завірених копій документів, мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000508, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , які не входять у групу слідчих Коростишівського ВП ГУНП у Житомирської, що здійснюють досудове розслідування у рамках даного кримінального провадження, відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження №0000508 від 13.09.2019, а саме: заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 /юридична адреса: АДРЕСА_5 , завірені належним чином установою банку копії документів, що містять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 30.08.2019 по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківськиї карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 30.08.2019 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1