Справа № 522/8273/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступних банківських карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:

- заява про відкриття/закриття вищезазначених рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаним рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в т.ч. з обов`язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу та несанкціонованого зняття грошових коштів особами, які не є власниками вказаних рахунків, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.04.2019 до ЧЧ Шевченківського ВП надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 29.03.2019, в територіальному відокремленому без балансовому відділені (ТВБВ), NNo10015/0600 філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , при інкасації банкомату А1500039 виявлено та вилучено арештовану банкоматом підроблену копію банківської платіжної картки НОМЕР_4 , клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Надану картку в подальшому упаковано слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області до паперового конверту НПУ

За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, яке зареєстровано 19.04.2019 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000946.

20.06.2019 року слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_5 , у присутності власника приміщення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук житлового приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено 734 білі пластикові картки з магнітною стрічкою

20.06.2019 року під час проведення комплексно-профілактичного відпрацювання місць зняття грошових коштів з скомпрометованих банківських карток що належать клієнтам різних банків з подальшим заволодінням грошових коштів, було виявлено гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який приблизно о 6 годині 45 хвилин здійснював зняття грошових коштів з підроблених банківської картки за адресою: АДРЕСА_5 , в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зареєстровано 20.06.2019 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001442.

06.08.2019 матеріали кримінальних проваджень №0000946 та №00001442 було об`єднано прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 під номером №0000946 про що винесено відповідну постанову.

В ході проведення комп`ютерно - технічної експертизи білих пластикових карток з магнітною стрічкою, вилучених під час обшуку у ОСОБА_6 , отримано повний перелік усіх номерів банківських карток клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були скомпрометовані та інформація про які перенесена підозрюваним на білий пластик, які використовувалися останнім для здійснення несанкціонованого зняття грошових коштів у банкоматах на території м. Одеси.
Викладені факти повністю підтверджуються зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

На підставі п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також встановлено, що документи щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступних банківських карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:

- заява про відкриття/закриття вищезазначених рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаним рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в т.ч. з обов`язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу та несанкціонованого зняття грошових коштів особами, які не є власниками вказаних рахунків, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

13.11.2019