05.06.2019 Справа № 756/6590/19
Справа № 756/6590/19
Провадження № 1-кс/756/1585/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 здійснюють незаконне зберігання та транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку на території міста Києва та Київської області. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст.204 КК України.
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються здійснення поштових відправлень відправників ОСОБА_3 та ОСОБА_8 . Клопотання обґрунтовується тим, що, як встановлено під час досудового розслідування, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 здійснювали збут підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва без акцизних марок через служби експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; а також встановлено, що за вказаний товар покупець розраховувався у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У кримінальному провадженні існує потреба дослідити документи, які містять інформацію та відомості про місця відправлення, особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання та особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача; повний опис відправлення (вантажу), фактична вага, об`ємна вага; інформацію про грошові перекази; копій експрес накладних та квитанцій про отримання грошових коштів, де сторонами виступають ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , інших документів, які мають значення для кримінального провадження, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 , прокурор ОСОБА_7 , представники установ володільців документів, не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 у свої письмових запереченнях на клопотання слідчого просила суд відмовити у наданні тимчасового доступу до зазначених вище документів у зв`язку з необґрунтованістю. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000075 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, по факту незаконного зберігання та транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку на території міста Києва та Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ..
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , у лютому 2019 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла оголошення з продажу алкогольної продукції, з приводу придбання якої спілкувалась з дівчиною на ім`я ОСОБА_11 , з якою усно уклала договір її купівлі-продажу, за домовленістю перерахувавши їй передоплату у розмірі 100,00 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , зареєстровану за ОСОБА_12 , після оплати продану таким чином продукцію отримала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наложеним платежем. Свої показання свідок підтвердила наданими квитанціями про отримання посилки, де вказаний відправник ОСОБА_3 , номер телефону НОМЕР_2 , фінансова установа, що здійснює грошовий переказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; а також скріншотами переписки у соціальній мережі «Інстаграм», де вказаний номер телефону ОСОБА_11 НОМЕР_5 .
З протоколу огляду наданої свідком ОСОБА_10 продукції, отриманої в результаті вищевказаного замовлення, вбачається, що на реалізованих їй алкогольних напоях відсутні марки акцизного податку.
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 22.04.2019, останній користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , останній працює вантажником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 (територія складських приміщень), де поряд знаходиться склад відділення № НОМЕР_7 поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Свідок вказує, що неодноразово бачив молодого чоловіка на авто марки «Лексус», д.н.з. НОМЕР_8 , сірого кольору, який через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправляв алкогольні напої іноземного виробництва.
Як вбачається з протоколу обшуку автомобіля марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_3 , під час обшуку виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва без акцизних марок, які в подальшому були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні вищезазначених організацій, які містять відомості про поштові відправлення відправників ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , та про переказ коштів за вказаний товар, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати вказану інформацію та встановити, ким, куди здійснювались поштові відправлення фальсифікованих алкогольних напоїв, механізм оплати за вказаний товар, і інформація, з метою одержання доступу до якої подано клопотання, в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для кримінального провадження.
Заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 не заслуговують на увагу суду, так як запитувана інформація слідчим стосується тільки відправника та отримувача вказаного товару, а не питань фінансово-господарської діяльності самого підприємства.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо поштових відправлень відправників ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , та про переказ коштів за вказаний товар неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні вказаних установ, а тому тимчасовий доступ є найбільш ефективним у даному випадку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених їх копій, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію та відомості про місця відправлення (місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача; повний опис відправлення (вантажу), фактична вага, об`ємна вага, оголошена вартість, документи що супроводжують відправлення, сторону яка оплачувала послуги, вартість доставки; назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи яка здійснювала грошовий переказ ,суми грошового переказу, дату відправлення, всіх наявних паспортних даних особи, яка відправляла грошовий переказ, повний опис товарно-матеріальних цінностей інших речей та документів, за які здійснювався грошовий переказ; назву підприємства, прізвища, ім`я та по батькові особи, яка отримувала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату отримання, всіх наявних паспортних даних особи що отримувала грошовий переказ, копій експрес накладних та квитанцій про отримання грошових коштів, де сторонами виступають ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ), та де використовувались наступні мобільні телефони: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що містять інформацію та відомості про місця відправлення (місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача; повний опис відправлення (вантажу), фактична вага, об`ємна вага, оголошена вартість, документи що супроводжують відправлення, сторону яка оплачувала послуги, вартість доставки; назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи яка здійснювала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату відправлення, всіх наявних паспортних даних особи, яка відправляла грошовий переказ, повний опис товарно-матеріальних цінностей інших речей та документів, за які здійснювався грошовий переказ; назву підприємства, прізвища, ім`я та по батькові особи, яка отримувала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату отримання, всіх наявних паспортних даних особи що отримувала грошовий переказ, копій експрес накладних та квитанцій про отримання грошових коштів, де сторонами виступають ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ), та де використовувались наступні мобільні телефони: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документів, що містять інформацію та відомості про місця відправлення (місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача; повний опис відправлення (вантажу), фактична вага, об`ємна вага, оголошена вартість, документи що супроводжують відправлення, сторону яка оплачувала послуги, вартість доставки; назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи яка здійснювала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату відправлення, всіх наявних паспортних даних особи, яка відправляла грошовий переказ, повний опис товарно-матеріальних цінностей інших речей та документів, за які здійснювався грошовий переказ; назву підприємства, прізвища, ім`я та по батькові особи, яка отримувала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату отримання, всіх наявних паспортних даних особи що отримувала грошовий переказ, копій експрес накладних та квитанцій про отримання грошових коштів, де сторонами виступають ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ), та де використовувались наступні мобільні телефони: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Роз`яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1