Справа №295/8683/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Богунського районного суду м. Житомира клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002375 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

Встановив:

Прокурор Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подав клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому вказав, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002375 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви представника потерпілого ПАТ «ПУМБ» про вчинене кримінальне правопорушення, а саме заволодіння невстановленою особою шляхом обману у м. Житомирі по вул.Київській,77 коштами ПАТ «ПУМБ».

Відповідно до вказаної заяви, 21 лютого 2018 року невстановлена особа у приміщенні ТОВ «САВ Дистрибюшнл», розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Київська,77 з метою заволодіння шляхом обману кредитними коштами ПАТ «ПУМБ» від імені ОСОБА_4 звернулася до кредитного фахівця із заявою про надання споживчого кредиту та надала необхідні документи для прийняття рішення про кредитування: паспорт на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_1 , виданого 22.09.2015 Корольовським РВ у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області, а також картку фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4

21.02.2018 на підставі наданих документів Банком укладено кредитний договір №001 та невстановленій особі видано споживчий кредит в сумі 50863, 21 грн. з цільовим призначенням для придбання побутової техніки в ТОВ «САВ Дистрибюшнл».

В ході проведення співробітниками претензійної роботи по поверненню кредитних коштів в Банк із заявою звернувся ОСОБА_5 , по те, що йому надходять СМС повідомлення про погашення заборгованості по кредиту, який він не отримував та крім того надав паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 11.10.2002 Київським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області картку фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 .

При подальшій перевірці до УДМС в Житомирській області банком скеровано запит та отримано відповідь, згідно якої паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 22.09.2015 року Корольовським РВ у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області не ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а іншій особі і є діючим. Із заявою про втрату чи обмін вказаного паспорта до Корольовського РВ у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області власник паспорта не звертався.

Таким чином, є підстави вважати, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами Банку, чим завдала матеріальну шкоду на суму 50863, 21 грн.

В ході досудового розслідування виконано наступні процесуальні дії: - в порядку ст. 131,159,160 КПК України до слідчого судді подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (м.Київ, вул.Андріївська, 4), з можливістю вилучення оригіналів або завірених копій документів з відділення №2 ПАТ «ПУМБ» в м. Житомирі, що по вулиця Київська, 9, а саме до документів кредитної справи;- в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ГУ ДФС у Житомирській області щодо надання інформації, яка має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення ( копія додається);- в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Управління ДМС у Житомирській області щодо надання інформації, яка має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення ( копія додається);- в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Управління державної міграційної служби в Житомирській області щодо надання інформації, яка має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення ( копія додається);- надано доручення оперативному підрозділу Житомирського ВП ГУНП у Житомирській області на проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема стосовно встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину, на даний момент перебуває на виконанні.

Однорічний строк досудового розслідування закінчується 18.06.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування на виконання вищенаведених процесуальних дій необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ», Управління ДМС у Житомирській області, ГУ ДФС у Житомирській області.

Крім того, необхідно допитати працівників ТОВ «САВ Дистрибюшн», які мають відношення до укладення 21.02.2018 договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, ОСОБА_5 , отримувати інформацію за результатами здійснення дій оперативними працівниками Житомирського ВП.

Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена неефективним здійсненням досудового розслідування слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП у Житомирській області.

Так, слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 18.06.2018 кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Постановою прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 26.06.2018 рішення слідчого про закриття кримінального провадження скасовано.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення прокурором надано слідчому письмові вказівки із встановленням контрольного строку виконання.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказівки прокурора не виконано, у зв`язку з чим повторно надано вказівки та спрямовано лист на начальника СВ Житомирського ВП про вжиття заходів реагування до слідчого з метою активізації досудового розслідування.

Аналогічно 30.05.2019 слідчому повторно надано вказівки зі строком виконання до 08.07.2019.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи те, що однорічний строк досудового розслідування закінчується 13.06.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Проведення подальших процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002375 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України року на 3 місяців.

В решті вимог відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1