Справа № 464/6273/19
пр.№ 1-кс/464/2708/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , в порядку здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 08.10.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документації, яка стосуються фінансової діяльності ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення та матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) у період 2017-2019 років, при виконання робіт з капітального ремонту доріг за кошти отримані від замовників - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , привласнив бюджетні кошти в сумі 576 248 грн. У період 2017 - 2019 років ФОП ОСОБА_3 укладено із замовниками-розпорядниками бюджетних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 18 угод щодо проведення поточного ремонту доріг на загальну суму понад 30 млн.грн. Відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 (листи вх.№3186 від 24.06.2019) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (лист вх.№2727 від 04.06.2019), з додатками Актів приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до яких досліджено наявну інформацію та встановлено, що ФОП ОСОБА_3 протягом 2017 2019 років освоєно бюджетних коштів на загальну суму 9 754 776,00 грн., в т.ч. загальне значення заробітної плати за актами становить 884 149,00 грн. Відповідно до податкової інформації, наявної в АІС «Податковий блок», а саме довідки «Про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», яку ФОП ОСОБА_3 подавав щоквартально протягом 2017 - 2019 років до органів ДФС за місцем реєстрації, відображено, що в штаті даного підприємства працевлаштовано та працювали 3-5 працівників з виплатами заробітної плати у сумі 307 901,00 грн., інших виплат немає. Таким чином, ФОП ОСОБА_3 здійснив нецільове використання бюджетних коштів, шляхом завищення витратної частини на виплату заробітної плати працівникам на суму 576 248,00 грн. Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності використовував наступні рахунки: № НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня) відкриті в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) дослідження фактів проведення розрахунків, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) є їх дослідження по вказаних банківських рахунках.
Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувається у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Так, клопотання слідчого, подане в порядку 160 КПК України, відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи (інформація) по рахунках ФОП ОСОБА_3 , що перебувають у володінні (приміщенні) банківської установи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою документів, що містять банківську таємницю, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій з приміщення Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто ознайомитись та вилучити завірені копії документів, а саме:
- юридичну справу, документів про відкриття рахунків, картку із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня);
- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980 укр. гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), за період з 01.01.2017 по 20.10.2019;
- грошові чеки на отримання готівки з рахунків ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), за період з 01.01.2017 по 20.10.2019.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1