УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041,

ВСТАНОВИЛА:

09.10.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання, тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з нездійсненням всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, потрібно: завершити виконання судовими експертами судово-хімічної експертизи; встановити місця незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів та здійснити їх вилучення; осіб, які здійснюють їх виготовлення, зберігання та постачання на автозаправні станції, належні ТОВ «Нафто Трейд», ТОВ «НК «Нафто Трейд», ТОВ «Смарт-Драйв», ПП «Транс-Вікторія» та ОСОБА_5 ; покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, клопотання підтримали, з підстав наведених у ньому і просять продовжити строк досудового розслідування.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , перебувають матеріали досудового розслідування №0000733 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України, за якою злочин класифікується як злочин невеликої тяжкості.

Відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження, службові особи ТОВ «Нафто Трейд», ТОВ «НК «Нафто Трейд» та інші невстановлені особи, в період з 2017 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

В ході проведення досудового розслідування, було проведено ряд слідчих (розшукових) дій зокрема: 26.11.2018 на автозаправній станції, розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :02:014:0196 за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, автодорога М12 (відрізок шляху між селами Шумівці та Мала Колибань), проведено санкціонований обшук, за результатами якого виявлено та вилучено металевий контейнер, в якому знаходиться металева цистерна ємністю близько 10 тонн, частково заповнена паливно-мастильними матеріалами під виглядом дизельного пального орієнтовною кількістю 1 650 літрів та паливно-розподільча.

В подальшому було встановлено, що зазначена автозаправна станція належить ТОВ «Смарт-Драйв», проте знаходилась у неробочому стані. Охоронець підприємства ОСОБА_6 , без відома службових осіб ТОВ «Смарт-Драйв», з метою незаконного особистого збагачення, у невстановлений час, з невстановленого слідством вантажного автомобіля під керуванням невстановленої особи, придбав з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари під виглядом палива дизельного в кількості 1 800 літрів на загальну суму 45 000 гривень, які з метою їх подальшого збуту, злив із вказаного вантажного автомобіля у металеву ємність, що являлась частиною контейнерної автозаправної станції. В подальшому, у період з жовтня 2018 року по 26 листопада 2018 року, ОСОБА_6 здійснив збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів під виглядом палива дизельного в загальній кількості 150 літрів на суму 4 200 гривень по ціні 28 гривень за літр.

Тому, 28.01.2019 ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. 06.02.2019 кримінальне провадження в частині вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості направлено до суду. Вироком Хмельницького міськрайонного суду від 11.04.2019 ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначено йому покарання, у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень, які ним сплачено у повному обсязі. Крім цього, у ході досудового слідства проведено 5 тимчасових доступів до документів та нафтопродуктів, що знаходились на автозаправних станціях ТОВ «Нафто Трейд», ТОВ «НК «Нафто Трейд», ТОВ «Смарт-Драйв», ПП «Транс-Вікторія», 12 допитів свідків, тощо.

В подальшому, у ході досудового розслідування також встановлено, що здійснення реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) без будь-яких дозвільних документів на пересувній автозаправній станції, розміщеній в автомобілі «Fiat Ducato», державний номер НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на території стоянки маршрутного таксі за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно паспорту якості №06304101/18-0002/568 від 24.05.2019, виданого ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за результатами проведення лабораторних досліджень, надані на дослідження нафтопродукти не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».

25.06.2019, під час проведення санкціонованого обшуку, на вказаній автозаправній станції виявлено та вилучено незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали під виглядом дизельного палива, з яких відібрано їх зразки, які 19.07.2019 направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення судово-хімічної експертизи.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, жодній особі не здійснено.

Пунктом 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо кримінальних проступків, дванадцять місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні. Процесуальні дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 18.10.2018 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1