Справа № 591/3600/19
Провадження № 1-кс/591/2904/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 11.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 4 ст. 191, ч.1 ст.358, ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні юридичної особи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженні провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 за №0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.358, ст. 366-1 КК України, за фактам того, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , уклав договір № 12/12 від 13.12.2018 про надання послуг по поточному ремонту нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 на загальну суму 194613,60 гри. з ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 ..
Роботи по вказаному об`єкту проводить за власні кошти ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , директором, якої являється ОСОБА_7 , який не має на це відповідних документів та дозволів, до укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »
У подальшому, всупереч умовам договору, підрядною організацією, яка не виконувала роботи взагалі, було внесено недостовірні дані до накладних актів виконаних робіт, які не відповідали дійсності, за що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , 14.12.2018 перераховано попередню оплату в сумі 58384,08 грн. на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » через, ІНФОРМАЦІЯ_5 та 21.12.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 136229,52 грн. використовуючи при цьому накладні акти виконаних будівельних робіт по договору № 12/12 (КБ-2в КБ-3 від 20.12.2018).
Під час досудового розслідування встановлені, що ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті банківські рахунки в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий 01.12.2017, № НОМЕР_4 відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_5 відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_6 від 29.11.2017, № НОМЕР_7 відкритий 28.11.2017, № НОМЕР_8 , відкритий 28.11.2017, № НОМЕР_9 відкритий 10.01.2018.
В документах, що зберігаються в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться інформація, щодо розрахунків ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з контрагентами.
Для належного виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до документів, а саме копій документів щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам юридичної особи, які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшого слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій у Сумській філії АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів по рахункам:

ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), а саме відкриті в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий 01.12.2017, № НОМЕР_4 , відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_5 , відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_6 від 29.11.2017, № НОМЕР_7 , відкритий 28.11.2017, № НОМЕР_8 , відкритий 28.11.2017, № НОМЕР_9 , відкритий 10.01.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1