Провадження № 1-кс/592/9799/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без застосування технічних засобів фіксації процесуальної дії, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:
У слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області знаходиться на виконанні запит прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії - Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі у номер 79D/P/2014 (2082D/P/2018), який надійшов з ДФС України листом №30465/7/99-99-23-01 від 31.10.2019 через Генеральну прокуратуру України листом від 17.10.2019 №14/1/1-26215-19 (вх. ГУ ДФС у Сумській області від 31.10.2019 №2513/8).

Встановлено, що компетентними органами Румунії розслідується вищевказана кримінальна справа про створення організованого злочинного угрупування, яким здійснюється ухилення від сплати податків.

Також з`ясовано, що фігуранти кримінальної справи № 79D/P/2014 (2082D/P/2018) мали взаємовідносини із низкою українських суб`єктів господарювання, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а фінансові і господарські операції щодо експорту волоського горіху до Румунії, викликають сумніви у їх достовірності.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність отримати рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках відкритих у банках України, документи, які стосуються їх відкриття, обслуговування і закриття, документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів, зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті наступні рахунки № НОМЕР_2 (980 ЄUR), № НОМЕР_2 (840 USD), № НОМЕР_2 (643 RUS), № НОМЕР_2 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного й неупередженого виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Румунії необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по поточних рахунках № НОМЕР_2 (980 ЄUR), № НОМЕР_2 (840 USD), № НОМЕР_2 (643 RUS), № НОМЕР_2 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточних рахунках № НОМЕР_2 за період з 28.05.2014 по 18.08.2015, № НОМЕР_2 за період з 28.05.2014 по 18.08.2015, № НОМЕР_2 за період з 07.05.2014 по 18.08.2015, № НОМЕР_2 за період з 07.05.2014 по 19.08.2015. а саме:

3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

5. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1