Справа № 460/579/19
Провадження №1-кс/460/889/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
яка містить охоронювану законом таємницю
06.08.2019 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що 24 січня 2019 року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до невідомих осіб, котрі в період часу з грудня 2018 року до січня 2019 року шляхом зловживання довірою заволоділи її коштами в сумі понад 200 000 гривень. Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в період часу з січня 2019 року по червень 2019 року надалі перераховувала грошові кошти за вищевказаних умов, але на інші банківські рахунки.
Потерпіла ОСОБА_4 численними переказами перераховувала грошові кошти на номер банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які були вказані невідомими особами.
Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням періоду трансакцій, дати, часу та місць їх проведення, повної інформації про власників вказаних розрахункових рахунків та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах, яка становить банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим доведено, що документи вказані в клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 25 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.
Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до інформації слідчому ОСОБА_3 .
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з вилученням інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ; Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 , яка підтверджує рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 : періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 01.12.2018 по 06.08.2019, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 06.09.2019 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не пілдягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1