Справа № 202/6012/19
Провадження № 1-кс/202/9412/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
30 серпня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 21.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
29 серпня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 29 серпня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в період 2017-2018 службові особи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості при здійсненні робіт з ремонту вагонного обладнання та наданні інших видів послуг, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі понад 200 тис. грн.
При проведенні досудового розслідування від регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заява про виявлення фактів розкрадань майна підприємства, зокрема відділом економічної безпеки було виявлено викрадене майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території складу стороннього підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході обшуку за зазначеною адресою дійсно було виявлено та вилучено майно із зазначенням мережевої розмітки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме колісні пари, гальмівні башмаки, автозчепки та ін. При з`ясуванні походження вказаного майна було встановлено, що воно за документами було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому передано до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для переформування та відновлення з метою подальшого перепродажу.
У ході подальшої перевірки було встановлено, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована та працевлаштована лише одна особа, тобто директор ОСОБА_5 . Наявних виробничих потужностей, окрім частини орендованого промислового майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за підприємством не рахується.
Вказане свідчить про неможливість здійснення вказаним підприємством реальної підприємницької діяльності з ремонту та відновлення залізничного обладнання, для подальшого перепродажу на залізницю, а також про те, що виконання специфічних робіт
з відновлення та ремонту, здійснюється лише формально на папері.
Встановлено також, що впродовж 2017-2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю колісних пар та інших запчастин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають явні ознаки «фіктивності», а саме зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, не мають працевлаштованих працівників та фахівців, відсутні будь-які виробничі потужності, та, за наявною інформацією, можуть використовуватися для переведення грошових коштів від реального сектору економіки в готівку без сплати відповідних податків та зборів.
В подальшому за документами придбані колісні пари та інші запчастини передавалися до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення їх переформування та відновлення, після чого вони перепродавалися на структурні підприємства залізниці та підприємства, які задіяні у технологічних та виробничих процесах залізниць.
В ході відпрацювання отриманої інформації УКР ГУНП було встановлено, що службові особи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, здійснюють розбирання та відновлення залізничних вагонів, надають послуги з ремонту колісних пар, використовуючи власні виробничі потужності. При цьому при проведенні ремонтів та відновленні вантажних вагонів та колісних пар, вносять до актів виконаних робіт депо, дефектних актів депо, путьових та дорожніх листів завідомо неправдиві відомості щодо кількості використаних матеріалів та проведених обсягах робіт. У подальшому залишки невикористаних матеріалів, що було отримано злочинним шляхом, присвоюються та реалізовуються третім особам.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що оригінали зазначених документів необхідні для проведення подальшого розслідування, в т.ч. проведення судової економічної та судової почеркознавчої експертиз, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і вилучити вказані документи (здійснити їх виїмку).

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 надати (забезпечити) слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів за період з 01 січня 2017 року по 30 серпня 2019 року, а саме:
- документи щодо проведення структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » капітального ремонту, переформування та відновлення колісних пар та іншого залізничного обладнання (договори з додатками та специфікаціями, листи, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, довідки щодо вартості робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та відповідності, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, виписки з банківських рахунків про оплату виконаних робіт);
- матеріальні звіти майстрів структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання матеріалів з інших підприємств та структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- картки складського обліку структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджуючі отримання товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, металобрухту, а також документи (дефектні акти, акти та ін.), підтверджуючі їх використання та списання;
- документи щодо проведення ремонту вагонів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші перевізники, документи щодо подачі вагонів, документи щодо запасних частин та матеріалів, які використовуються при проведені ремонту вагонів;
- документи, підтверджуючі наявність автомобільного транспорту та спецтехніки, що знаходиться на балансі структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздаточні відомості нафтопродуктів, акти списання паливно-мастильних матеріалів, відомості обліку видачі та списання паливно-мастильних матеріалів структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журнали обліку в`їзду та виїзду автомобільного транспорту та спецтехніки структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журнали обліку-видачі подорожних та дорожніх листів, а також подорожні та дорожні листи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- накладні-вимоги (внутрішнього переміщення матеріалів) структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи, що підтверджують взаємовідносини структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами, які не входять до підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договори з додатками та специфікаціями, листи, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, довідки щодо вартості робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та відповідності, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, виписки з банківських рахунків про оплату виконаних робіт).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 29 вересня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1