Провадження № 1-кс/520/6440/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників КП «Великодолинське» - ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000428 від 30.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000428 від 30.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, які 28.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 17.05.2019, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем розташування КП «Великодолинське» , а саме обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме накласти арешт на:

печатки наступних підприємств:

oПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗІМ-2007» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИ КОД 35206062

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНГОСП» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗІМ-2007» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 22509744,

oДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНГОСП» ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОТОНЕКС» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИ КОД 22509744

oОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «СОНЯЧНА ГРОНА» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35407007

oФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_7 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИ КОД НОМЕР_1

oДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНГОСП» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛАНДИШ» ІДЕНТИФІКАЦІНИЙ КОД 22509744

-відтиски вищевказаних вказаних печаток на А4 всього на 5 арк.;

-відтиски настуних печаток КП «Великодолинське», «КП «Великодолинське» копії документів виключно для суду», «КП «Великодолинське» та реквізити підприємства», «КП «Великодолинське» копія вірна», печатка «КП «Великодолиснкье» Р/Р 9618», відтисик кліше депутата Великодолинської селищної ради ОСОБА_4 », які нанесені на аркуші А4 всього на 18 арк.;

-флеш картка чорного кольору з заводським написом «TRANSCEND 4GB@ з номерами НОМЕР_2 без кришки для флешки» та ще одна флешкартка з написом «TRANSCEND 4GB@ з номером НОМЕР_3 з кришкою», листок з написом «Рисюк».

-Флешка сірого кольору з кришкою на якій наклеєно листок з написом «ЗІМ-2007» також вказана флешка з`єднано зв`язкою з іншою флеш кою чорного кольору з металевою частиною на якій мається напис «GOODRAM Twister 2GB» з серійним номером «PD2GH2GRTS», з електронними ключами для здачі податкової та бухгалтерської звітності.

-флешка білого кольору з кришкою на якій наклеєний папір з написом «Комунхоз» флешка має наступний заводський номер «С80618 7096/9D33193». Вказана флешка з`єднана зв`язкою з іншою флешкою чорного кольору «Transcend 4Gb» на якій мається серійний номер », з електронними ключами для здачі податкової та бухгалтерської звітності.

-флешка білого кольору з кришкою на якій наклеєний листок з написом «Голова Трона» з написом «» яка зв`язана зв`язкою з іншою флешкою білого кольору на якій мається наклеєний листок з написом «Печать Грона», з електронними ключами для здачі податкової та бухгалтерської звітності.

-Флешка чорного кольору з заводським написом «SP 4GB D33B29» на вказаній флешці наклеєно листок з написом «Мал», з електронними ключами для здачі податкової та бухгалтерської звітності.

-Паперова парка на титульному аркуші якої мається напис «ДОГОВОРЫ 2017 КОМУНГОСП» в якій знаходяться всього 285 аркушів з документами щодо діяльності ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007», в тому числі аркуш паперу з написом « ОСОБА_8 », звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, документи договори щодо надання повторної фінансової допомоги укладені з ТОВ «БК «ТАТРІУС», оборотно-сальдові відомості ДП «Комунгосп», довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт між ДП «Комунгосп» та його контрагентами, в тому числі укладені з Миколаївською сільською радою щодо капітального ремонту ДНЗ «Ромашка, щодо капітального ремонту тротуару укладеного з Великодолинською селищною радою, акти приймання-передачі виконаних робіт згідно договорів про виконання робіт з технічного нагляду укладених з ДП «КОМУНГОСП» та Великодолинською селищною радою, договори підряду, договори про виконання робіт з технічного нагляду та інші документи.

-Папка синього кольору на якій мається напис «ДП КОМУНГОСП УСТАВ» в якій знаходяться документи всього на 189 аркушів з документами які мають відношення до ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007» в тому числі копія виписки з державного реєстру, витяги з реєстру платників податків, накази про призначення та звільнення посадових осіб вказаного підприємства, ліцензія, рішення засновників підприємства, статут вказаного підприємства, довіреність на право представляти інтереси адвокату, договори оренди нерухомого майна, документи щодо ФОП ОСОБА_9 , копія паспорту на імя Мальований, витяги з реєстру платників податків на ОСОБА_9 та інші документи що стосуються діяльності вищевказаного підприємства та ФОПа.

-Паперова папка на якій маються наступні написи «КОМУНГОСП ОТЧЕТЫ 2017 р.» в якій всього 133 аркушів з документи що стосуються діяльності КП «Комунгосп» в тому числі податкові звіти./

-Папка сильного кольору з написом «ЧП «ЗИМ-2007 УСТАВ» в якій знаходяться всього 147 аркушів документів що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «ЗІМ-2007» в тому числі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, рішення власника підприємства ( протокол зборів учасників підприємства), накази про призначення на посаду директора вказаного підприємства, статут, акти оцінки та прийому-передачі майна, трудові контракти, договори оренди транспортних засобів .

-Папка зеленого кольору з написом «ОТЧЕТЫ ВАРДАНЯН» в якій знаходяться всього 68 аркушів документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_10 , в тому числі звіти про суми нарахованої заробітної плати, податкові декларації, податкові розрахунки, повідомлення про прийняття працівника на роботу та інші документи.

-Папка зеленого кольору з боку якої мається напис «ОТЧЕТЫ «СОНЯЧНА ГРОНА» в якій знаходяться всього документів на 78 аркушів, в тому числі документи що стосуються фінансово-господарської діяльності Обслуговуючий кооператив «Сонячна Грона» в тому числі фінансові звіти вказаного підприємства.

-Папка жовтого кольору з боку якої мається напис «ДОГОВОРИ РЕАЛІЗАЦІЯ» в якій знаходяться всього 522 аркуша з документами укладені між Великодолинсько селищною радою та ДП «КОМУНГОСП» в тому числі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт в тому числі щодо капітального ремонту ДНЗ Зірочка, капітального ремонту інших об`єктів, договори підряду між Великодолинською селищною радою та ДП «Комунгосп» ПП «Зім-2007», з ФОП Реміняка та інші документи.

-Папка червоного кольору з боку якої мається напис «ОТЧЕТЫ ПП «ЗИМ 2007» в якій знаходяться всього 348 аркушів документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «ЗІМ-2007», в тому числі податкові декларації, фінансові звіти, квитанції про перерахування коштів та інші документи та податкові звітності.

-Паперова папка на якій маються написи «ВАРДЯНЯН ОПЛАТЫ» в якій містяться 84 аркушів документів що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_4 в тому числі документи щодо перерахування коштів та здійснені оплати.

-Паперова папка на якій наявні написи «Первичные документы» в якій знаходяться 153 аркуша з документами в тому числі накладні та акти надання послуг з КП «Великодолинське» та ФОП ОСОБА_9 , ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007».

-Папка червоного кольору з боку якої маються написи «ПРИХОД СПИСАНИЕ» в якій знаходяться 209 аркушів документів щодо діяльності ДП «КОМУНГОСП» в тому числі оборотно-сальдова відомість, акти списання товарів, локальний кошторис на будівельні роботи, акти надання послуг, прибуткові накладні, видаткові накладні та інші документи бухгалтерської звітності.

-Паперова папка на якій маються напис «БАНК» в якому знаходяться всього 154 аркуша з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_1 в тому числі виписки по банківським рахункам.

-Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_12 в якій знаходяться документи в кількості 38 аркушів в тому числі документи договори купівлі продажу, заяви про застосування системи оподаткування та інше.

-Папка жовтого кольору з написом збоку «ОТЧЕТЫ ФОП ОСОБА_13 » в якій знаходяться 122 аркуша документів щодо діяльності вказаного ФОПа в тому числі звіти про суми нарахованого доходу, відомості розподілу чисельності працівників, податкова декларація про майнових стан і доходи.

-Папка червоного кольору з боку якої мається напис «ДП КОМУНХОЗ» в якій знаходяться 89 аркушів документів в тому числі договори підряду між Великодолинською селищною радою та ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва та інші документи.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки КП Великодолинське з 23.05.2011 по 08.05.2019 прошитий на пронумерований всього на 22 аркушах.;

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці КП Великодолинське з 23.05.2011 по теперішній час прошитий на пронумерований всього на 24 аркушах.;

-Журнал перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з групою безпеки 1 почато з 23.05.2011 по теперішній час прошитий та пронумерований всього на 20 аркушів;

-Паперова папка з написом «Марчак» в якій знаходяться бланки подорожніх листів вантажного автомобіля на яких наявні відбитки печатки ОСОБА_14 та також наявні підписи які можуть належати ОСОБА_15 , вказані подорожні листи пусті не на заповненні всього на 46 аркушах, чорнові записи на 24 аркушах, договір про надання послуг укладений між ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них прошита та пронумерована всього на 48 аркушів;

-Папка в якій знаходяться документи а саме довідки про тарифи на комунальні послуги КП «Великодолинське» на 31.05.2019 на 2 арк., чорнові записи на 4 арк., договір оренди транспортного засобу №01/11, копія техпаспорту, довіреність на право розпоряджатись ТЗ, копія паспорта ОСОБА_16 , копія свідоцтва платника єдиного податку всього на 15 арк., договір суборенди транспортного засобів №1 з ФОП ОСОБА_9 , акт прийому-передачі транспортних засобів, додаткова угода всього на 6 арк., рахунок-фактра платник ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007» з печаткою ОСОБА_17 та підписом, товарно-транспортні накладні всього на 25 арк., копія свідоцтва ФОП ОСОБА_18 , бланки про надання послуг та інші всього на 8 арк., договори оренди транспортного засобу №20/12 та документи до нього всього на 11 арк.;

-Паперова папка з документами, яка прошита та пронумерована скріплена печаткою всього на 230 аркушів в якій знаходяться накази про прийняття осіб на роботу до КП «Великодолинське», договори про підряду між комунальним підприємством та особами та інші кадрові документи.

-Паперова папка з документами, яка прошита та пронумерована скріплена печаткою всього на 28 аркушів в якій знаходяться наказ про призначення на посаді директора ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , посадова інструкція головного бухгалтера, директора підприємства, штатний розпис.

-Паперова папка в якій знаходяться 192 аркуші з документами з накладні щодо придбання товарів, товарно-транспорті накладні щодо перевезення товарів, договори підряду Великодолинською селищною радою та ФОП Варданян, розрахункові відомості, акти приймання виконаних будівельних робіт, договори про надання послуг оренди майна, видаткові накладні, договори підряду та трудова книга на імя ОСОБА_20 та інші документи.

-Папка синього кольору з написом «ОК Сонячнагрона» Устав» в якій знаходяться 153 аркушів з документами в тому числі документи щодо ОК «Сонячна грона»;

-Файл А4 в якому знаходяться акти надання послуг укладені між ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007» та ОСОБА_5 , видаткові накладні, акти надання послуг підсумкові відомості та інші чорнові документи та записи всього на 34 арк.

-Паперова папка з документами, яка прошита та пронумерована скріплена печаткою всього на 144 аркушів в якій знаходяться договори підряду укладених з КП «Великодолинське» та особами, які виконували різного роду роботи.

-папка червоно кольору з боку якої наявний напис «ОТЧЕТЫ ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗИМ-2007» в якій знаходяться 197 аркушів щодо діяльності ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007» в тому числі повідомлення про прийняття на роботу, квитанції, оборотно сальдові відомості, договори найму житла в будинку комунальної власності та інші.

-Поліетиленовий пакет в якому знаходяться велика кількість копій паспортів та ідентифікаційний кодів різних осіб, при перерахунку встановлено що загальна кількість документів на 770 аркушів.

-Пакет фіолетового кольору в якому знаходяться інформація щодо земельних ділянок з різними кадастровими номерами та супровідні документи до даних земельних ділянок, в тому числі поземельна книга, та оригінали державних актів на право власності на земельну ділянку всього на 425 арк.;

-Пакет білого кольору в якому знаходяться інформація щодо земельних ділянок з різними кадастровими номерами та супровідні документи до даних земельних ділянок, в тому числі поземельна книга, та оригінали державних актів на право власності на земельну ділянку всього на 318 арк.;

-Папка білого кольору з документами на 104 аркуша в якій знаходяться уставні документи КП «Великодолинське»;

-Папка білого кольору з документами на 139 аркуша в якій знаходяться уставні документи КП «Великодолинське»;

-Паперова папка в якій знаходяться документи з печатками ПП «Спецтехнорлогії», акти приймання передачі комунального майна всього на 20 арк.;

-Папка зеленого кольору збоку якої маються аркуш з написом «ДП КОМУНХОЗ» 2017 р. в якій знаходяться всього 61 аркушів документів щодо виплати заробітної платні працівникам ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», в тому числі відомості на виплату грошей, прибуткові касові ордери, банківські виписки, рахунки фактури, накази про прийняття на роботу осіб до ДП «Комунгосп» ПП «Зім-2007», табелі обліку робочого часу вказаного підприємства, особові картки працівників Грабовський, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Мережко, документи щодо звільнених працівників ОСОБА_23 . Встановлено що вказаній папці наявні як оригінали так і копії документів.

-Папка зеленого кольору збоку якої маються аркуш з написом «ДП КОМУНГОСП» 2018 р. в якій знаходяться всього 345 аркушів документів щодо виплати заробітної платні працівникам ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», виписки по банківським рахункам вказаного підприємства, документи щодо виплати грошових коштів працівників вказаного підприємства, договори підряду укладеного з ДП «Комунгосп» ПП «Зім-2007» з ФОП, додаткові документи до даних договорів,

-Папка зеленого кольору збоку якої маються аркуш з написом «ЗАРОБІТНА ПЛАТА ІІ Півріччя 2017 р. в якій знаходяться всього 388 аркушів документів, щодо виплати заробітної платні працівникам КП «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ», в тому числі оборотно-сальдова відомості по рахункам, документи щодо бухгалтерського обліку заробітних плати, відомості на виплату грошей.

-Папка зеленого кольору збоку якої маються аркуш з написом «ЗАРОБІТНА ПЛАТА І Півріччя 2017 р. в якій знаходяться всього 388 аркушів документів, щодо виплати заробітної платні працівникам КП «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ», в тому числі оборотно-сальдова відомості по рахункам, документи щодо бухгалтерського обліку заробітних плати, відомості на виплату грошей.

-Папка зеленого кольору збоку якої маються аркуш з написом «ДП КОМУНГОСП 2019 р.» в якій знаходяться всього 75 аркушів з документами, в тому числі документи рахунки на оплату, виписки по банківських рахунках, прибуткові касові ордери, особові картки працівників ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007» та інші документи, пов`язані з діяльності ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007».

-Папка темного синього кольору з боку якої мається аркуш з написом «Заробітна плата ІІ півріччя» 2018 р. в якій знаходяться всього 441 аркушів з документами щодо діяльності КП «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ», в тому числі оборотно-сальдові відомості, відомості на виплату готівки працівникам комунального підприємства.

-Папка зеленого кольору з боку якої мається напис «ЗАРОБІТНА ПЛАТА ІІ півріччя 2016 р.» всього на 297 аркушів з документами а саме відомості щодо виплати грошових коштів працівникам вказаного КП «Великодолинське».

-Папка темно фіолетового кольору з боку якої мається напис «ЗАРОБТІНА ПЛАТА І півріччя 2016 р.» всього на 279 аркушів з документами, щодо діяльності КП «Великодолинське» в тому числі оборотно-сальдові відомості, відомості на виплату грошей працівникам вказаного комунального підприємства.

-Папка темно-синього кольору з боку якої мається листок з написом «ЗАРОБІТНА ПЛАТА І півріччя 2018 р.» в якій знаходяться 448 аркушів документів щодо діяльності КП «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ» в тому числі список працівників, відомості щодо виплати готівки (заробітної плати) працівникам вказаного комунального підприємства.

-накласти арешт на оригінал накопичувача на жорсткому магнітному диску що має серійни номер «WCC6Y7EHH9SS», який вилучений в робочого комп`ютеру головного бухгалтера КП «Великодолинське» ОСОБА_19 , на якому знаходяться файли та електронні документи, які мають відношення до діяльності КП «Великодолинське» та до ведення бухгалтерського та податкового обліку інших підприємств, які є контаргенатми Великодолинської селищної ради та вказаного комунального підприємства, на якому в тому числі зберігається інформація щодо діяльності таких підприємств як ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», ТОВ «БК ТАТРІУС», ПП «Фард», ФОП ОСОБА_24 , ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_26 », ФОП ОСОБА_27 ;

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на накопичувач на жорсткому магнітному диску, який має наступні характеристики Модель: HD330-1T Серійний номер: С204СE330C84 Об`єм: 1.0 TB на якому спеціалістом, відповідно до положень КПК України, створено образ (побітова копія інформації) (контрольна сума даних за алгоритмом SHA-1 становить «48с2bfc1d77510a460de58633a8880», МD-5 «2ac01d7fec612af9ff716870f0440fd0») накопичувача на жорстких магнітних дисках що має серійни номер «WCC6Y7EHH9SS», який 28.05.2019 в ході обшуку вилучений з робочого комп`ютеру головного бухгалтера КП «Великодолинське» - відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.
Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 05.06.2019 року о 15 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1