Справа № 165/2833/19
Провадження № 1-кс/165/1338/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001401 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 02.12.2015 по даний час в м.Нововолинську, службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ- НОМЕР_1 ), не виконують свої службові обов`язки по внесенню грошового внеску в статутний фонд ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке перебуває в стані припинення за судовим рішенням, не пов`язаного з банкрутством, в якому має 60%, вартості будівлі Готелю, внаслідок чого з 02.12.2018 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " втратило право на витребування частки майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 16.11.2018 до ЄРДР за №0001401, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.367 КК України.
Відповідно до відомостей, які містяться у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наявна інформація про те, що засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) являється Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із розміром внеску до статутного фонду 15678500,00 грн.
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні фінансові інвестиції у сумі 12,6 млн. грн., які сплачені підприємством за придбання у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором купівлі-продажу № 437 від 17.12.2007 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівники якого призначаються на посаду службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно свідоцтва про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 10.01.2008 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахується частка у розмірі 60 % вартості готелю, що знаходиться по АДРЕСА_2 . Ринкова вартість готелю станом на 17.12.2007 становила 25675,754 тис. грн., а вартість частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 15405,452 тис. грн.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, згідно вказаних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.12.2015 перебуває у стані припинення згідно рішення Львівського окружного адміністративного суду у справі № 813/4641/15.
Слідчий вказує, що дане рішення суду прийняте за адміністративним позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку скороченого провадження та за відсутності представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До того ж, в подальшому вказане рішення не оскаржувалось.
Також встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грубо ігнорують Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також Постанову КМУ від 25.12.2015 № 1127 « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не вживають заходів з метою проведення ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реєстрації за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності у розмірі 60 % готелю.
Для реєстрації права власності державному реєстратору потрібно подати ліквідаційний баланс та рішення керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реєстрацію частки в розмірі 60 % власності готелю за державним підприємством.
Слідчий вважає, що в ході досудового розслідування з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та виконання завдань кримінально-процесуального законодавства, викладених у параграфі 2 глави 4 розділу 1 КПК України, а також для з`ясування ряду питань, які можуть вплинути на визначення правильної кваліфікації кримінального правопорушення, встановлення кола посадових та матеріально-відповідальних осіб, які ймовірно можуть бути причетними до його скоєння та інших обставин, які можуть мати важливе доказове значення і силу речових доказів та як один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, тому є необхідність проведенні тимчасового доступу до листування (переписки, звернень, листів, телеграм, тощо) між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо придбання готельно-відпочинкового комплексу, який розташовано по АДРЕСА_2 ; висновку Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частки у розмірі 100% у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на балансі якого знаходиться майно: пансіонат готельно-відпочинкового комплексу по АДРЕСА_2 , орієнтовною вартістю 12600,0 тис. гривень; договорів купівлі-продажу між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; установчих та первинних документів (бухгалтерських відомостей, платіжних доручень) про виділення та сплату (перерахунок) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, як оплату частки у статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказів, розпоряджень, тощо керівників, інших посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо призначення, звільнення, переміщення на посаду директорів, голів комісій з припинення та ліквідаторів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що посвідчують право власності на готельно-відпочинковий комплекс по АДРЕСА_2 майно; ліквідаційний баланс, затверджений керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та письмові заяви осіб, яким передано нерухоме майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про розподіл такого майна і рішення відповідного органу про подальше використання майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; судових рішення, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо реєстрації права власності, ліквідації, позовних вимог, тощо пов`язаних з діяльністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами та доповненнями, а також звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про фінансовий стан (Баланс) форми №1 та Звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), які діяли, подавалися, укладалися та по яких приймалися рішення протягом 2007-2019 років.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або прокурору у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- листування (переписки, звернень, листів, телеграм, тощо) між ІНФОРМАЦІЯ_5 , Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо придбання готельно-відпочинкового комплексу, який розташовано по АДРЕСА_2 ;

- висновку Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частки у розмірі 100% у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на балансі якого знаходиться майно: пансіонат готельно-відпочинкового комплексу по АДРЕСА_2 , орієнтовною вартістю 12600,0 тис. гривень;

- договорів купівлі-продажу між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- установчих та первинних документів (бухгалтерських відомостей, платіжних доручень) про виділення та сплату (перерахунок) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, як оплату частки у статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказів, розпоряджень, тощо керівників, інших посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо призначення, звільнення, переміщення на посаду директорів, голів комісій з припинення та ліквідаторів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, що посвідчують право власності на готельно-відпочинковий комплекс по АДРЕСА_2 ;

- ліквідаційний баланс, затверджений керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та письмові заяви осіб, яким передано нерухоме майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про розподіл такого майна і рішення відповідного органу про подальше використання майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- судових рішень, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо реєстрації права власності, ліквідації, позовних вимог, тощо пов`язаних з діяльністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами та доповненнями;

- звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про фінансовий стан (Баланс) форми №1;

- звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід),

які діяли, подавалися, укладалися та по яких приймалися рішення протягом 2007-2019 років, які знаходяться у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення (виїмки) їх копій.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1