Провадження: 1-кс/484/1694/19
Справа: 484/4759/19
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 жовтня 2019 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000263 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 26.07.2019 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у великих розмірах, тобто на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2019 близько 11:00 год. невстановлені особи, шляхом обману, з використанням завідомо підробленого документа - договору-заявки № 27/07/19 на перевезення вантажів, нібито укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватною особою - ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_2 ), відповідно до якого вантаж необхідно було доставити до морського терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в м. Миколаїв, незаконно заволоділи та розпорядилися на власний розсуд насінням озимого продовольчого ріпаку врожаю 2019 року в кількості 24560 кг, вартістю 400 доларів США за тисячу кілограмів, що належало СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та зберігалося в с. Водяне, Шполянського району, Черкаської області на господарській території СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перевізши його не за місцем призначення (м. Миколаїв), а в с. Сирове, Врадіївського району, Миколаївської області, де зсипали вантаж ріпаку з автомобіля ОСОБА_4 біля ферми на околиці села, завантажили на інший транспорт та вивезли у невідомому напрямку.

Своїми діями невстановлені особи спричинили матеріальні збитки товариству СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 251 917, 81 грн., яка більш ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто завдали шкоди у великих розмірах.

До вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , який користувався номерами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , причому останній номер він активував вперше 22.07.2019, тобто безпосередньо перед ймовірним вчиненням злочину, а припинив використовувати вже 24.07.2019, тобто вірогідно після реалізації викраденого майна.

Первинний аналіз зв`язків мобільних номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які використовував ОСОБА_5 та щодо яких було отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді, дав змогу встановити ряд контактів в день вчинення злочину, а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (пов`язані з мобільним номером НОМЕР_5 ); НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (пов`язані з мобільним номером НОМЕР_4 ).

Також встановлено, що 22.07.2019 о 13:02 год. ОСОБА_5 з допомогою мобільного зв`язку по номеру НОМЕР_5 , який придбав в той же день, зателефонував логісту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на номер НОМЕР_10 , по якому останній зв`язувався з диспетчером ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ) в той же день раніше (перед дзвінком ОСОБА_5 ). При цьому ОСОБА_8 в цей день з ОСОБА_5 не мала жодних контактів, тому не могла отримувати від нього фотознімки документів водія ОСОБА_4 , а зателефонувала йому лише 23.07.2019 о 15:20 год., тобто після відвантаження ріпаку з території СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_8 користується також мобільним номером НОМЕР_12 , зв`язки по якому підлягають деталізації.

Враховуючи викладене, у слідства є всі підстави вважати, що до скоєння злочину можуть бути причетні особи, з якими ОСОБА_5 підтримував мобільний зв`язок у період вчинення злочину (з 22.07.2019 по 24.07.2019).

З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 мобільних терміналів, якими користувалася вказані вище невідомі особи та ОСОБА_8 у період часу з 00.00 год. 01.07.2019 по теперішній час.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримав та просив його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просив розглядати клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 та старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до деталізації зв`язків абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонентів наступного абонентського номеру оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період часу з 00.00 год. 01.07.2019 по теперішній час (на кінцеву дату дії ухвали), та зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з з 00.00 год. 01.07.2019 по теперішній час (на кінцеву дату дії ухвали).

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, SMS-повідомлення, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: