провадження № 1-кс/333/2304/19
Справа № 333/5655/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів на території міста Запоріжжя, придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість, але не менш ніж 0,7433 г. кристалічної речовини білого кольору, яка згідно з висновком експерта №7-1946 від 28.09.2019 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено «МЕТАДОН», яка знаходились в полімерних згортках чорного кольору та яку ОСОБА_6 стала незаконно зберігати за місцем свого мешкання у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту вказаного наркотичного засобу.
27 вересня 2019 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено 4 шт. полімерних згортків з вмістом кристалічної речовини, один з яких було окремо упаковано для проведення прискореної судової хімічної експертизи та згідно із висновком експерта №7-1946 від 28.09.2019 вилучена кристалічна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «МЕТАДОН», маса якого складає 0,7433 г (в перерахунку на основу).
Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів.
27 вересня 2019 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:
?мобільний телефон «Nomi» в корпусі золотистого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться сім-карта мобільного оператору «Лайфселл» НОМЕР_3 ;
?мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору, без ІМЕІ, всередині якого знаходиться сім-карта мобільного оператору «Водафон» НОМЕР_4 ;
?електроні ваги «item № mini-200, 200g*0,01g, 1*CR2032 batlery» в корпусі чорного кольору з пластиковою прозорою кришкою, які знаходяться у гаманці червоного кольору;
?грошові кошти у сумі 346 гривень та 100 доларів (купюрами 50 доларів №АВ76297891В, 50 доларів №ML12907328В, 20 гривень №ДТ979773, 20 гривень №ТЗ3718284, 100гривень №ТА5600164, 100гривень №МЛ8483295, 50 гривень УВ2695562, 50 гривень №УД1960914, 1 гривня №КГ1919627, 1 гривня УП2104604, 1 гривня ТЕ2228152, 1 гривня №ПВ7978290, 2 гривні ТГ1941666);
?грошові кошти у сумі 2 505 гривень (купюрами 200 гривень №ПЕ5903782, 200 гривень №ТЧ5214115, 200 гривень №УМ6500323, 200 гривень № ЗЄ 0293034, 200 гривень №ТЄ7138174, 200 гривень №КЗ2384604, 200 гривень №КН6421164, 200 гривень №СГ8093919, 100 гривень №МГ1493391, 100 гривень №КМ7434983, 100 гривень №МБ0199532, 100 гривень №СЄ 2113991, 100 гривень №ЗГ 9671195, 100 гривень №МД 9369324, 100 гривень №ЕЯ 2207717, 50 гривень №УП1919093, 50 гривень №ТС4215685, 50 гривень № ФЕ9366276, 50 гривень №УП9544795, 5 гривень № ЮА2703461);
?соціальна банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;
?грошові кошти у сумі 700 доларів (купюрами 100 доларів №DH26927205A, 100 доларів №KK23519929А, 100 доларів №НВ12229655L, 100 доларів №СВ99100469А, 100 доларів №АВ19890221А, 100 доларів №КВ25371799D, 100 доларів №LL 38085656D);
?пачка з під цигарок «Camel» всередині якої замотані в фольгу чотири поліетиленові згортки чорного кольору всередині яких мається кристалічна речовина білого кольору.
Вищевказані речі були вилучені з курточки жіночої чорного кольору яка належить ОСОБА_6 , особистої жіночої сумки ОСОБА_6 , а також з кімнати квартири АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_6 .
Вказана подія була зареєстрована в ЄРДР під № 0003271 від 27.09.2019 року.

Таким чином, вилучені речі, можуть зберігати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, і на даний час існує реальна загроза, що особа, якій належать вказані речі, з метою уникнення відповідальності, а також перешкоджання встановлення істини по справі може будь-яким шляхом позбутися зазначеного майна, у тому числі яке має доказове значення, чим створить перешкоди для здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного, просить слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене 27.09.2019 року в ході огляду місця події.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши матеріали справи, прийшов до наступного.

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, а саме:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Матеріалами справи встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів на території міста Запоріжжя, придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість, але не менш ніж 0,7433 г. кристалічної речовини білого кольору, яка згідно з висновком експерта №7-1946 від 28.09.2019 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено «МЕТАДОН», яка знаходились в полімерних згортках чорного кольору та яку ОСОБА_6 стала незаконно зберігати за місцем свого мешкання у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту вказаного наркотичного засобу.
27 вересня 2019 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено 4 шт. полімерних згортків з вмістом кристалічної речовини, один з яких було окремо упаковано для проведення прискореної судової хімічної експертизи та згідно із висновком експерта №7-1946 від 28.09.2019 вилучена кристалічна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «МЕТАДОН», маса якого складає 0,7433 г (в перерахунку на основу).
? 27 вересня 2019 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nomi» в корпусі золотистого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться сім-карта мобільного оператору «Лайфселл» НОМЕР_3 ;
?мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору, без ІМЕІ, всередині якого знаходиться сім-карта мобільного оператору «Водафон» НОМЕР_4 ;
?електроні ваги «item № mini-200, 200g*0,01g, 1*CR2032 batlery» в корпусі чорного кольору з пластиковою прозорою кришкою, які знаходяться у гаманці червоного кольору;
?грошові кошти у сумі 346 гривень та 100 доларів (купюрами 50 доларів №АВ76297891В, 50 доларів №ML12907328В, 20 гривень №ДТ979773, 20 гривень №ТЗ3718284, 100гривень №ТА5600164, 100гривень №МЛ8483295, 50 гривень УВ2695562, 50 гривень №УД1960914, 1 гривня №КГ1919627, 1 гривня УП2104604, 1 гривня ТЕ2228152, 1 гривня №ПВ7978290, 2 гривні ТГ1941666);
?грошові кошти у сумі 2 505 гривень (купюрами 200 гривень №ПЕ5903782, 200 гривень №ТЧ5214115, 200 гривень №УМ6500323, 200 гривень № ЗЄ 0293034, 200 гривень №ТЄ7138174, 200 гривень №КЗ2384604, 200 гривень №КН6421164, 200 гривень №СГ8093919, 100 гривень №МГ1493391, 100 гривень №КМ7434983, 100 гривень №МБ0199532,100 гривень №СЄ 2113991, 100 гривень №ЗГ 9671195, 100 гривень №МД 9369324, 100 гривень №ЕЯ 2207717, 50 гривень №УП1919093, 50 гривень №ТС4215685, 50 гривень № ФЕ9366276, 50 гривень №УП9544795, 5 гривень № ЮА2703461);
?соціальна банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;
?грошові кошти у сумі 700 доларів (купюрами 100 доларів №DH26927205A, 100 доларів №KK23519929А, 100 доларів №НВ12229655L, 100 доларів №СВ99100469А, 100 доларів №АВ19890221А, 100 доларів №КВ25371799D, 100 доларів №LL 38085656D);
?пачка з під цигарок «Camel» всередині якої замотані в фольгу чотири поліетиленові згортки чорного кольору всередині яких мається кристалічна речовина білого кольору.
Вказана подія була зареєстрована в ЄРДР під № 0003271 від 27.09.2019 року.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. ( ч.2 ст. 170 КПК).

За змістом ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст. 170 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами, серед іншого, є речові докази, документи.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторонам обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Як встановлено ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Документи є речовими доказами, якщо вони містять перелічені вище ознаки.

Враховуючи, що по відношенню вилучених під час проведення огляду у встановленому порядку речей, існує сукупність правових підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом протиправної діяльності, подальше проведення слідчих дій з ним не виявляється за можливе без застосування тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном тобто арешту, як це передбачено ст.170 КПК України.

На підставі пояснень слідчого та матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучене 27 вересня 2019 року в ході огляду місця події є законним та обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту, переліченого в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 2, 3 ст. 170 КПК України, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Не накладення арешту на зазначене майно може призвести до можливих їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, що, в свою чергу, унеможливить проведення слідчим повного та об`єктивного досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню.

Так, згідно абзацу 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження.

Також, окрім зазначеного, правовою підставою для арешту майна, є передбачені п. 2, 3 ч.3 ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Вказані речі будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та місять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження; може бути виконане завдання кримінального, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням. Вказані речі забезпечать швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, відповідно до завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 27 вересня 2019 року в ході огляду місця події - АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон «Nomi» в корпусі золотистого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться сім-карта мобільного оператору «Лайфселл» НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору, без ІМЕІ, всередині якого знаходиться сім-карта мобільного оператору «Водафон» НОМЕР_4 ;
-електроні ваги «item № mini-200, 200g*0,01g, 1*CR2032 batlery» в корпусі чорного кольору з пластиковою прозорою кришкою, які знаходяться у гаманці червоного кольору;
-грошові кошти у сумі 346 гривень та 100 доларів (купюрами 50 доларів №АВ76297891В, 50 доларів №ML12907328В, 20 гривень №ДТ979773, 20 гривень №ТЗ3718284, 100гривень №ТА5600164, 100гривень №МЛ8483295, 50 гривень УВ2695562, 50 гривень №УД1960914, 1 гривня №КГ1919627, 1 гривня УП2104604, 1 гривня ТЕ2228152, 1 гривня №ПВ7978290, 2 гривні ТГ1941666);
-грошові кошти у сумі 2 505 гривень (купюрами 200 гривень №ПЕ5903782, 200 гривень №ТЧ5214115, 200 гривень №УМ6500323, 200 гривень № ЗЄ 0293034, 200 гривень №ТЄ7138174, 200 гривень №КЗ2384604, 200 гривень №КН6421164, 200 гривень №СГ8093919, 100 гривень №МГ1493391, 100 гривень №КМ7434983, 100 гривень №МБ0199532, 100 гривень №СЄ 2113991, 100 гривень №ЗГ 9671195, 100 гривень №МД 9369324, 100 гривень №ЕЯ 2207717, 50 гривень №УП1919093, 50 гривень №ТС4215685, 50 гривень № ФЕ9366276, 50 гривень №УП9544795, 5 гривень № ЮА2703461);
-соціальна банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;
-грошові кошти у сумі 700 доларів (купюрами 100 доларів №DH26927205A, 100 доларів №KK23519929А, 100 доларів №НВ12229655L, 100 доларів №СВ99100469А, 100 доларів №АВ19890221А, 100 доларів №КВ25371799D, 100 доларів №LL 38085656D);
-пачка з під цигарок «Camel» всередині якої замотані в фольгу чотири поліетиленові згортки чорного кольору всередині яких мається кристалічна речовина білого кольору.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1