Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 27.11.2019. Зареєстровано: 28.11.2019. Забезпечено надання загального доступу: 01.12.2020.
печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001865,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001865 від 27.08.2019 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного посту «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС впровадили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників ТОВ «Варден Торг» () та ТОВ «Мітіка» () за безперешкодне проходження митних формальностей та не вжиття заходів контролю щодо імпортованих ними товарів під час перетину державного кордону України.

Службові особи Львівської митниці ДФС вимагають та отримують від представників ТОВ «Варден Торг» та ТОВ «Мітіка», неправомірну вигоду у сумі близько 5-8 тис. доларів США за кожну одиницю транспортного засобу, який здійснюватиме перетин кордону на підставі неправдивих відомостей, внесених до вантажно митних декларацій.

Заявлений митному органу товар, який прямує в адресу СГД з країн ЄС в Україну не відповідає фактичному, а після перетину державного кордону через пункт пропуску «Хребенне» - «Рава-Руська», по дорозі слідування транспортного засобу до митниці призначення для проходження митного оформлення, а саме до відділу митного оформлення «Малехів» митного поста «Північний» Львівської митниці ДФС, високовартісний товар (брендовий одяг, вартість якого становить близько 400 тис. дол. США за партію) змінюється на так званий «товар підміни» (одяг бувший у використанні) та вводиться у вільний обіг без сплати відповідних митних платежів, що наносить збитки державі близько 1 млн. грн з однієї партії товару. Крім того, транспортні засоби, які використовуються для незаконного переміщення товарів, перетинають пункт пропуску по «червоному коридору» виключно під час несення служби окремими посадовими особами митного посту.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо незаконного втручання посадовими особами митниці в інформаційні системи ДФС України під час здійснення заходів митного контролю відносно вантажного автомобіля марки «МАN» польської реєстрації з номерними знаками НОМЕР_1 , який в`їхав в ЗМК митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці 27.09.2019 о 13:08:14.

Згідно відомостей наказу ДФС 19.01.2017 № 26 (зі змінами та доповненнями) Митний пост «Північний» (керівництво) має Код місця митного оформлення «UA209170», коли Відділ митного оформлення «Малехів» митного поста «Північний» - «UA209140» й розташовуються за адресою: 80383, Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Т. Дороша (Нова), 20-а, що підтверджується інформацією офіційної сторінки ДФС України в мережі Інтернет.

Розмитнення брендового одягу під виглядом секонд-хенду з боку представників ТОВ «Варден Торг» та ТОВ «Мітіка» здійснюється на ВМО «Малехів» МП «Північний» Львівської митниці ДФС.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку службових кабінетів, прилеглої території, корпусів, інших приміщень, будівель та споруд за місцем розташування Митного посту «Північний» (керівництво, UA209170) Львівської митниці ДФС та його відділу митного оформлення «Малехів» (UA209140), які розташовуються за адресою: 80383, Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Нова (Т. Дороша), 20-а.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 183341654 від 02.10.2019 об`єкти нерухомості по вул. Новій (Дороша Тараса), 20а у с. Малехів, Жовківського району, Львівської області, належать на праві приватної власності ТОВ «Карпати-Логістик» (05528639).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення банківських карток, інших предметів і документів, цінних паперів та інших матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення та на які в подальшому можливо звернути стягнення в рахунок забезпечення позовів та відшкодування шкоди, завданої вчиненням кримінальних правопорушень, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001865, а також прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001865 на проведення обшуку службових кабінетів, прилеглої території, корпусів, інших приміщень, будівель та споруд за місцем розташування Митного посту «Північний» (керівництво, UA209170) Львівської митниці ДФС та його відділу митного оформлення «Малехів» (UA209140), які знаходяться за адресою: 80383, Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Нова (Т. Дороша), 20-а, та належать на праві приватної власності ТОВ «Карпати-Логістик» (05528639), з метою відшукання та вилучення:

- документів та відомостей (у тому числі з інформаційних систем, електронних баз даних) щодо адміністрування податків, зборів, митних і інших платежів, здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету, дотриманням суб`єктами ЗЕД установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, матеріалів та рішень відповідних робочих груп і комісій, контрольно-перевірочної роботи та щодо притягнення до відповідальності за порушенням митних правил, аналізу та управління ризиками з метою визначення форм і обсягів митного та податкового контролю та контролю за доставкою товарів, які перебувають під митним контролем, до митних органів призначення, застосування та контролю процедури використання гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодію з гарантами; здійснення стягнення коштів у разі невиконання забезпечених фінансовою гарантією зобов`язань із сплати митних платежів з боку суб`єктів-декларантів, у тому числі ТОВ «Варден Торг» () та ТОВ «Мітіка» (), які задіяні в незаконному переміщення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, високоліквідного товару з ЄС, шляхом надання до митного органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги, кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів; положень, порядків, інструкцій, інших документів, які регламентують порядок/процедуру реалізації покладених на службових осіб Львівської митниці ДФС, її структурних підрозділів повноважень, документів з особових справ службових осіб вказаного територіального органу ДФС, а також інші документи, які регламентують їх службову діяльність, технологічні схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів фізичних та юридичних осіб, накази про їх затвердження; документів, які посвідчують підстави придбання товару, його кількісні та якісні характеристики, цінове та вартісне обґрунтування (у тому числі в електронній формі) стосовно суб`єктів-декларантів, які здійснюють імпортування товару на митну території України, в тому числі ТОВ «Варден Торг» () та ТОВ «Мітіка» (), а саме митні декларації, попередні митні декларації, документи контролю за доставкою товарів (ДКД), й товаросупровідні документи які до них додаються (контракти, інвойси, CMR); реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (технічний паспорт, інші), документи, що підтверджують право власності особи на товар (купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як доручення), зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності, документи про походження товару (сертифікат про походження), рахунки-фактури (інвойси) та інші документи, які визначають вартість товару, квитанції, банківські або інші платіжні документи, виписки з бухгалтерських та банківських документів покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів на території України, довідкову інформацію щодо вартості у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, розрахунок ціни (калькуляцію), експортні декларації, декларації країни відправлення, транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів, довідкова інформація щодо вартості аналогічного товару у країні експорту, відомості про сплату митного платежу, ввізного мита, акцизного збору, утилізаційного збору, податку на додану вартість, плати за митне оформлення, висновки експертного дослідження, звіти з оцінки, висновки про вартісні характеристики товару та інформацію з аукціонів; інформація про результати здійснення радіологічного контролю товару; рішення про проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, доручення про його проведення, інформування посадових осіб інших підрозділів митного органу, які за результатами застосування системи управління ризиками повинні бути присутніми при проведенні огляду, а також спеціалістів та експертів, представників інших державних органів, до компетенції яких належить забезпечення дотримання законодавства України, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, акт довільної форми у разі відмови власника товарів або уповноваженої ним особи від виконання вимог щодо розділення товарної партії на окремі товари який додається до Акта огляду та є його невід`ємною частиною, Картки відмови в прийняті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, ТЗ комерційного призначення, рішення про коригування заявленої митної вартості товарів; документи та відомості з Автоматизованої системи митного оформлення (АСМО), Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), здійснення митних формальностей за результатами автоматизованого контролю із застосуванням системи управління ризиками, доповнення/коригування митницею за результатами проведення неавтоматизованого контролю із застосуванням системи управління ризиками, електронні повідомлення митниці; цінові інформації ЄАІС (Єдиної автоматизованої інформаційної системи) ДФС, письмові вимоги в порядку ч. 3 ст. 53 МК України, повідомлення про відмову у поданні інших документів та/або бажання здійснити митне оформлення товару з наданням гарантій; письмові консультації з метою вибору методу визначення митної вартості, службові записки про виявлення ознак порушення митних правил, протоколів про порушення митних правил, відповідних постанов, інформація про сплату штрафу при порушенні митних правил; наявних в ПIК ЄАIС Держмитслужби та ПIК "Iнспектор-2006" електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та інших документів, що подавались декларантами при оформленні митних декларацій, а також реєстру (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з імпорту товарів з зазначенням усіх граф МД за період з 01.01.2018 по теперішній час; речей, документів та відомостей щодо протиправної діяльності службових осіб Львівської митниці ДФС, її структурних підрозділів (постів, відділів митного оформлення), розписок, доручень, печаток суб`єктів господарювання, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, чекових книжок, грошових чеків, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація й відомості щодо зловживання митниками своїм службовим становищем в інтересах суб`єктів господарювання: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги, в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, грошові кошти, що є предметом кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...