печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що в період з 2015 року по теперішній час службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із службовими особами комерційних суб`єктів господарювання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного учасника, укладали договори із цими учасниками, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) та іншими підприємствами, які поставляли (надавали) товари, роботи та послуги за значно завищеними цінами, не належної якості, а також взагалі без постачання товарів, після чого перераховували грошові кошти на рахунки цих підприємств, які за допомогою конвертаційних центрів переводили грошові кошти у готівку, в результаті чого державному бюджету України завдано майнову шкоду, тобто такі дії спричинили тяжкі наслідки.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ) щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) розрахункових рахунків: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) розрахункових рахунків: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаною громадської організацією фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), за період часу з 01.01.2016 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 до 12.09.2019;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 до 12.09.2019;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) за рахунками: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 до 12.09.2019;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 до 12.09.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1