Провадження № 1-кс/643/5814/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурорм Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню 0002337 від 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме які містять: повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних електронних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 26.04.2019 по теперішній час; рух грошових коштів по рахункам в період з 26.04.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; повна інформація про прив`язані до 'зазначених рахунках інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет- провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 26.04.2019 невстановлена особа, використовуючи Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 30 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2019 потерпілий ОСОБА_5 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про привезення автомобіля із за кордону, а саме марки ВАЗ 2121 за 2 200 $ США . В оголошені був вказаний номер телефону НОМЕР_4 . Потерпілий зв`язався з автором оголошення, який представився ОСОБА_6 , по мобільному телефону за номером НОМЕР_4 , де потерпілий та автор оголошення домовились про те, що потерпілий повинен буде здійснити передоплату за автомобіль в розмірі 200 $ США а саме 5 400 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
02.05.2019 потерпілому зателефонував ОСОБА_7 , та пояснив, що автомобіль перебуває на кордоні Польщі, та для розмитнення автомобіля необхідно грошові кошти у розмірі 300 $ США, які потерпілому необхідно перевести на банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 10 800 грн., що потерпілий та зробив, крім того потерпілий ще здійснив переказ грошових кошт у розмірі 8 000 грн., на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 .
Через деякий час, потерпілому подзвонив раніше невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_10 , який є водієм автомобіля, який потерпілий замовив. ОСОБА_11 повідомив, що на кордоні виникли деякі проблеми, та для закінчення розмитнення автомобіля необхідно ще грошові кошти у розмірі 10 800 грн. На що потерпілий для впевненості, правдивості, що здійснює переказ особі, яка дійсно є водієм автомобіля, попрохав надіслати фото документів, що посвідчує його особистість, на що ОСОБА_11 скинув документи, що посвідчує його остистість, після чого потерпілий здійснив переказ грошових кошт на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 10 800 грн.
Після того, як потерпілий здійснив переказ грошей, автор оголошення, та водій автомобіля ОСОБА_11 свої мобільні телефони вимкнули, автомобіль так і не був доставлений до потерпілого.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківськім карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ,
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківським карткам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштовані банкомати в місці зняття грошових коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення, зазначає на неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв`язку з службовою необхідністю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, надання тимчасового доступу без конкретизації інформації «...іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі …», суперечить вимогам статті 160 КПК України, згідно якого слідчий має вказати в клопотанні речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отриати , а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій до документів банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних електронних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 26.04.2019 по теперішній час; рух грошових коштів по рахункам в період з 26.04.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; повна інформація про прив`язані до 'зазначених рахунках інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет- провайдерів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2019 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1