Справа № 372/3535/19
Провадження 1-кс-1878/19
ухвала
Іменем України

27 вересня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000992 від 26.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що 25.09.2019 року о 10 год. 42 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що телефонує невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 представляється ОСОБА_5 начальником Обухівського управління ГУ ДФС у Київській області та вимагає грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.09.2019 до Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла письмова заява від начальника Обухівського управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа представляючись анкетними даними останнього шахрайським шляхом намагається витребувати грошові кошти в сумі 6000 грн. від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляючи про те, що є проблеми з податковим законодавством і для їх вирішення їй необхідно перевести на картку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невстановленими особами грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер карти НОМЕР_2 ), подальшого його використання та зняття грошових коштів. Так, надання документів, що стали підставою для відкриття рахунків, містять в собі первинні анкетні дані уповноважених на розпорядження коштами з рахунків осіб, а також їх підписи, які проставляються, окрім іншого, при знятті готівкових коштів через каси відділення банків. Відомості про використання рахунку та зняття коштів дозволять встановити час і місце такого зняття, а в подальшому, і осіб, які знімали грошові кошти. Також банківські документи, які містять підписи, є об`єктами проведення почеркознавчої експертизи, тому надання тимчасового доступу до таких документів є необхідним для забезпечення інтересів кримінального провадження. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер карти НОМЕР_2 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми перерахування коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000992 від 26.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки відповідних доказів, а саме постанови про призначення групи слідчих, для надання доступу до інформації заступнику начальника СВ Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , матеріали клопотання не містять. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення не оригіналів документів, а належним чином завірених копій.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер карти НОМЕР_2 ).

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 27 вересня 2019 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1