УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 26.02.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) у період часу 2017-2018 років ухилився від сплати податку з доходу фізичних осіб в значних розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював у період часу 2017-2018 років діяльність щодо забудови та систематичного продажу об`єктів нерухомого майна житлового комплексу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , як фізична особа з метою отримання прибутку, без відповідного документального відображення та підтвердження витрат пов`язаними з проведенням такої господарської діяльності.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_5 здійснював продаж квартир та іншого нерухомого майна, відомості, щодо припинення права власності на які зареєстровані в реєстрі приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_6 (свідоцтво 4297).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять таємницю нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_6 (свідоцтво 4297), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, проте 24.10.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_7 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_6 (свідоцтво 4297), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які становлять таємницю нотаріальних дій, та перебувають у володінні приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_6 (свідоцтво 4297), з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

1) довіреностей, заяв, свідоцтв, договорів, угод, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, звітів, висновків, довідок про оцінку вартості нерухомого майна, що стали підставою для перереєстрації (купівлі-продажу) права власності на нерухоме майно, яке належало ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ):

- Квартири за адресою: АДРЕСА_7 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 17.02.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1960);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_8 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 17.02.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1946);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_9 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 17.02.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1936);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_10 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 17.02.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1941);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_10 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 25.11.2017р. зареєстровано в реєстрі за № 12495);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_9 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 13.09.2017р. зареєстровано в реєстрі за № 9517);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_11 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 19.09.2017р. зареєстровано в реєстрі за № 9665);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_8 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , номер рішення 38627942 від 09.12.2017р.);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_12 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 17.02.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 1938);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_8 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 25.11.2017р. зареєстровано в реєстрі за № 12504);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_11 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 13.09.2017р. зареєстровано в реєстрі за № 9514);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_9 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 09.12.2017р. зареєстровано в реєстрі за № 13127);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_10 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 09.12.2017р. зареєстровано в реєстрі за № 13119);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_11 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 10.07.2017р. зареєстровано в реєстрі за № 6742);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_12 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 10.07.2017р. зареєстровано в реєстрі за № 6760);

- Квартири за адресою: АДРЕСА_7 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 10.07.2017р. зареєстровано в реєстрі за № 6746).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1