Справа № 202/6286/19
Провадження № 1-кс/202/9859/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
10 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 08.12.2017 директор КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 з листом за вих. №08/12-17 про виділення коштів у розмірі 8 220 940,52 грн. з місцевого бюджету у 2018 році для погашення заборгованості із заробітної плати, місцевих і державних податків та ЄСВ, перед комунальними підприємствами, іншими кредиторами, тощо. Згідно із вказаним листом, засновником підприємства зазначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №989-22/VII від 23.02.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2016 №93-05/VII», міська рада внесла зміни до рішення міської ради від 26.02.2016 №93-05/VII «Про Програму розвитку житлового господарства м.Кам`янського на 2016-2020 роки», затвердила порядок перерахування та використання коштів міського бюджету для внесків міської ради до статутного капіталу житлово-експлуатаційного підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.2.1) та напрями використання бюджетних коштів (п.2.2).
Відповідно до п. 4 порядку перерахування та використання коштів міського бюджету для внесків міської ради до статутного капіталу житлово-експлуатаційного підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бюджетні кошти використовуються КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на погашення критичної кредиторської заборгованості: погашення заробітної плати; ЄСВ; заборгованості з податків тощо.
Згідно з п. 5 вказаного Порядку КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, передбачених пунктом 4 цього порядку.
На виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (сторона 1) та КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сторона 2) укладено договір №499-18 про здійснення внесків до статутного фонду, відповідно до умов п.3.1 якого, сторона 1 зобов`язується на виконання предмету договору перерахувати стороні 2 платіжним дорученням внесок до статутного фонду у розмірі 2 000 000 грн., без урахування ПДВ (на заходи, передбачені в Програмі розвитку житлового господарства м. Кам`янського на 2016-2020 роки).
Згідно напряму використання бюджетних коштів КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаного директором ОСОБА_5 , передбачено використання бюджетних коштів на погашення критичної кредиторської заборгованості: погашення заробітної плати; ЄСВ; заборгованості з податків тощо у розмірі 2 000 000 грн.
Відповідно до умов вказаного договору за рахунок коштів місцевого бюджету 16.08.2018 здійснені видатки за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на загальну суму 2 000 000 грн.
Проведеною перевіркою встановлено, що фактично вказані бюджетні кошти у сумі 1 312 401,20 грн. використані КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на покриття фінансових зобов`язань (заборгованості), яка утворилась перед наступними юридичними особами:
- КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), призначення платежу погашення кредиторської заборгованості відповідно до актів звірки взаєморозрахунків від 31.12.2016, суму платежу 39 457,63 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), призначення платежу погашення боргу за судовим рішенням по справі №904/423/16 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 356 240,06 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), призначення платежу погашення боргу за судовим рішенням по справі №904/423/16 та 904/4219/16 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 458 351,78 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), призначення платежу погашення боргу за судовим рішенням по справі №904/878/18 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 458 351,78 грн.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2018 по справі №904/4219/18 затверджено мирову угоду, укладену між КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до умов якої боржник КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався сплатити в період часу з 10.05.2018 по 10.10.2018 рівними частинами по 425 550,77 грн. на користь стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » борг у розмірі 2 553 304,61 грн., який складається з: 214 656,61 грн. 3% річних; 2 300 914,44 грн. інфляційні втрати; 37 733,56 грн. судовий збір.
В ході перевірки встановлено, що КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), директором якого до 14.09.2018 рахувалась ОСОБА_5 .
Відповідно до даних сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на час підписання сторонами, КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), мирової угоди по справі №904/4219/18, а саме на 17.04.2018, ОСОБА_5 обіймала посади директора КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), засновником якого рахувався ОСОБА_8 , який одночасно був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ).
Також, на підставі договору №551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018, за рахунок коштів місцевого бюджету 02.10.2018 здійснені видатки за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на загальну суму 1 000 000 грн., з яких 899 555,34 грн. перераховано на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 )
Згідно з інформацією про стан дебіторської та кредиторської заборгованості, в розрізі контрагентів та бухгалтерських рахунків, станом на 01.01.2017 та на 01.01.2018 КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такого кредитора як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), не зазначено.
Встановлено, що кошти місцевого бюджету у розмірі 2 211 956,54 грн. за КЕКВ 3210 виділені для поповнення статутного капіталу КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично використані для погашення фінансових зобов`язань комунального підприємства перед кредиторами, що є порушенням ч.2 ст.219 Господарського кодексу України, згідно положень якої засновники суб`єкта господарювання не відповідають за зобов`язаннями цього суб`єкта, крім випадків, передбачених законом або установчими документами про створення даного суб`єкта.
Відповідно до п.1.2. Статуту КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником комунального підприємства є Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з п. 1.7 Статуту КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство не відповідає за зобов`язаннями засновника, а засновник не відповідає за зобов`язаннями підприємства, якщо це не передбачено уставом.
Відповідно до Статуту та змін до Статуту КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), засновником є саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а не ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва - КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не містить вказівку на орган місцевого самоврядування, у зв`язку з чим згідно до положень ч. 2 ст. 19 Конституції України, ІНФОРМАЦІЯ_7 та/або її виконавчі органи не будучи засновником поповнювали статутний капітал такої юридичної особи за рахунок коштів місцевого бюджету та здійснювати видатки за КЕКВ 3210, які віднесені до видатків бюджету розвитку.
Погашення договірних зобов`язань (кредиторської заборгованості) комунальних підприємств за рахунок капітальних видатків бюджету розвитку, чинним законодавством України, не передбачено.
Таким чином, внаслідок умисних, протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2018 році були незаконно перераховані в якості поповнення статутного фонду та в подальшому використані бюджетні кошти на погашення не бюджетних зобов`язань КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами, в результаті чого майновим інтересам Територіальної громади м. Кам`янське завдано майнової шкоди на загальну суму 3 000 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, у ході досудового розслідування у якості свідка допитано ОСОБА_9 , яка пояснила, що вона не входила до складу ліквідаційної комісії КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та вона не підписувала жодних документів від імені та в інтересах зазначеного підприємства. Разом з тим ОСОБА_9 не була працевлаштована на КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому всі документи підписані від її імені є підробленими.
Відповідно до копії протоколу засідання ліквідаційної комісії КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3 від 07.12.2017 вбачається виконаний підпис від імені ОСОБА_9 .
Разом з тим, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.06.2019 призначено судово-економічну експертизу, у рамках якої експерт заявив клопотання №23/11.1/149 від 29.07.2019 про надання додаткових оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) (фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, а саме:
- оригінали документів: рішення №32 від 07.12.2017 «Про відміну власного рішення про припинення юридичної особи»; рішення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №31 від 15.09.2016; додаток № 1 до рішення Голови ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 15.09.2016 №31; протокол засідання ліквідаційної комісії № 3 від 07.12.2017; протокол №б/н від 07.12.2017 позачергового засідання ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; лист №21/11 від 21.11.2017 за підписом ОСОБА_5 ; інші документи, що стосуються ліквідаційної процедури по КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (план заходів з ліквідації, заяви, угоди, протоколи, рішення тощо).
- належним чином завірені копії документів: наказ (розпорядження) про призначення на посаду ОСОБА_9 ; посадову інструкцію (контракт) ОСОБА_9 ; договори із ОСОБА_9 ; інші документи підписані ОСОБА_9 ; положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансову звітність КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі балансу та звіту про фінансові результати станом на 31.12.2017р., на 31.07.2018р; на 30.09.2018р; на 31.12.2018р.,на 30.04.2019 р.; головна книга за 2018, 2019 роки КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти інвентаризації щодо розрахунків з дебіторами і кредиторами за 2017 р. та 2018 р.(в розрізі контрагентів); журнали-ордери, відомості по рахунках бухгалтерського обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 681 «Розрахунки за авансами одержаними», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 641 «Розрахунки по податкам» , 642 «Розрахунки за oбов`язковими платежами», 661 «Розрахунки зa заробітною платою», 651 «За розрахунками iз загальнообов`язкового державного соціального ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2018-2019 роки (в розрізі контрагентів); журнали-ордери, відомості по рахунках бухгалтерського обліку 401 «Статутний капітал» за 2018-2019 роки.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000073 від 24.01.2019 року тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- оригінали документів: рішення №32 від 07.12.2017 «Про відміну власного рішення про припинення юридичної особи»; рішення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №31 від 15.09.2016; додаток № 1 до рішення Голови ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 15.09.2016 №31; протокол засідання ліквідаційної комісії № 3 від 07.12.2017; протокол №б/н від 07.12.2017 позачергового засідання ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; лист №21/11 від 21.11.2017 за підписом ОСОБА_5 ; інші документи, що стосуються ліквідаційної процедури по КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (план заходів з ліквідації, заяви, угоди, протоколи, рішення тощо);
- належним чином завірені копії документів: наказ (розпорядження) про призначення на посаду ОСОБА_9 ; посадову інструкцію (контракт) ОСОБА_9 ; договори із ОСОБА_9 ; інші документи підписані ОСОБА_9 ; положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансову звітність КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі балансу та звіту про фінансові результати станом на 31.12.2017 р., на 31.07.2018 р; на 30.09.2018 р; на 31.12.2018 р., на 30.04.2019 р.; головна книга за 2018, 2019 роки КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти інвентаризації щодо розрахунків з дебіторами і кредиторами за 2017 р. та 2018 р. (в розрізі контрагентів); журнали-ордери, відомості по рахунках бухгалтерського обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 681 «Розрахунки за авансами одержаними», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 641 «Розрахунки по податкам» , 642 «Розрахунки за oбов`язковими платежами», 661 «Розрахунки зa заробітною платою», 651 «За розрахунками iз загальнообов`язкового державного соціального ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2018-2019 роки (в розрізі контрагентів); журнали-ордери, відомості по рахунках бухгалтерського обліку 401 «Статутний капітал» за 2018-2019 роки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 16 жовтня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1