Провадження № 1-кс/344/7631/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000028,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами ОУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області з яких вбачається, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, вчинили фіктивне підприємництво шляхом придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). З матеріалів кримінального провадження вбачається, що особи, які згідно реєстраційних документів є керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодного відношення до реєстрації, перереєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мають, банківських рахунків у банківських установах не відкривали та довіреностей на здійснення таких дій нікому не надавали.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО- НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 , який використовувався невстановленими особами у незаконній діяльності товариства для проведення розрахунків із контрагентами. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 , який також використовувався невстановленими особами у незаконній діяльності товариства для проведення розрахунків із контрагентами. Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2018 правонаступником всього майна, всіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок реорганізації шляхом приєднання

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до створення та незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами вказаних товариства та в такий спосіб ухилилися від сплати податків, а також осіб, якими знімалися готівкові кошти із рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення осіб, які відкривали та використовували вказаний рахунок, а також встановлення руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є їх дослідження.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів оригіналів (у разі відсутності їх копій), що становлять банківську таємницю по рахунках

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів за період із 20.10.2017 року по 22.12.2018, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- грошових чеків по рахунках;

- анкети опитувальника, які заповнювалися службовими особами (представниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків;

- довіреностей, якими уповноважено інших осіб для зняття готівкових коштів з рахунків;

- карток із зразками підписів та відтисками печаток товариств, довіреностей та інших документів про уповноваження осіб на відкриття рахунків.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1