Справа №635/2290/18
Провадження №1-кс/635/3225/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2019 року Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 05.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
23 вересня 2019 року слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 05.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Аліса-лайн» ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи на меті незаконне придбання права на чуже майно в особливо великих розмірах шляхом обману подала до господарського суду Харківської області копії двох завідомо підроблених документів для підтвердження факту належності вказаного майна на праві власності ТОВ «Аліса-лайн».
Так, встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 14.02.2018 відкрито провадження у господарській справі №922/329/18 за позовом ТОФ фірма «САТП-2006» до ТОВ «Аліса-Лайн» про визнання права власності та витребування із незаконного володіння такого майна:
- трансформатор ТМФ-400 № 15 та 15а - 2 шт.;
- зовнішня високовольтна кабельна лінія 6 кв., яка складається з одного кабелю АСБ-10 3*185 3300 м, що підключена до комірки №30 підстанції ПС 330 кВ «Залютине», яке розташоване за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Курязька, 5.
Після цього, 12.03.2018 на виконання вимог ухвали про відкриття провадження у господарській справі директором ТОВ «Аліса-лайн» ОСОБА_5 через канцелярію господарського суду Харківської області подано відзив на позовну заяву ТОВ фірма "САТП-2006", до якого додано копії акту приймання передачі від 01.12.2010 року, наказу № 4-бух від 01.12.2010 року.
У ході проведення обшуку у житловому будинку за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено оригінали вказаних вищевказаних документів.

З метою з`ясування фактичної дати виготовлення вилучених документів, встановлення обставин виготовлення вказаних документів, було призначено судові експертизи.

Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №162 від 24.05.2018 року встановлено, що час нанесення печатки на оригінал акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Дзержинського, 5 «а» від 01.12.2010 року та наказу № 4-бух по ТОВ «АЛІСА-ЛАЙН» від 01.12.2010 року не відповідає даті, якою датовані вказані документи. При цьому, за результатом проведення експертизи встановлено, що печатки на оригінали документів нанесені у період з лютого 2018 року.
Згідно з висновком експерта Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №18643 від 14.09.2018 року встановлено, що у наданих на дослідження двох примірниках акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Дзержинського, 5 «а» від 01.12.2010 року спочатку наносився відтиск печатки «Україна *місто Харків* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛІСА-ЛАЙН» №37190238», потім (поверх) виконувався підпис від імені « ОСОБА_6 ». Крім того, під час оформлення наказу №4-бух. по ТОВ «АЛІСА-ЛАЙН» від 01.12.2010 року спочатку був нанесений відтиск печатки «Україна *місто Харків* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛІСА-ЛАЙН» №37190238», потім (поверх) виконувався напис від імені « ОСОБА_7 ».
За результатом проведення експертизи встановлено факт підроблення вищевказаних документів.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:
- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;
- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;
- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;
- проведено обшук в автомобілі марки Lexus GX 460, державний номер НОМЕР_1 ;
- проведено обшук в автомобілі марки Mercedes-Benz C200 Kompressor, державний номер НОМЕР_2 ;
- призначено судово-технічну експертизу документів в ХНДЕКЦ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
- призначено комплексну судово-технічну експертизу документів та експертизу комп`ютерної техніки в ХНДЕКЦ та ХНДІСЕ;
- додатково допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Аліса-Лайн» ОСОБА_7 ;
- призначено судово-технічну експертизу документів у ХНДІСЕ;
- призначено судово-товарознавчу експертизу та отримано висновок експерта за результатами товарознавчої експертизи №14230 від 31.07.2019.
У ході досудового розслідування встановлено осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, а саме: заступник директора ТОВ «Аліса-лайн» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Аліса-лайн» ОСОБА_5 , бухгалтер ТОВ «Аліса-лайн» ОСОБА_7 , проте до цього часу жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Окрім цього, 23.08.2019 у Харківському НДІСЕ ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса призначено судово-почеркознавчу експертизу, за результатами висновку якої у вказаному кримінальному провадженні будуть вирішуватися питання щодо повідомлення винним особам про підозру.
Слідчий зазначив, що строк досудового розслідування закінчується 28 вересня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо до отримання результатів судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення, є значний обсяг проведення слідчих та процесуальних дій, вилучення документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явився з невідомих суду причин, про місце, день та час судового розгляду клопотання повідомлявся належно.
Оскільки сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим відділом Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 05.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України,-
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З матеріалів клопотання вбачається, що 05 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.384 КК України.

28 березня 2019 року на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.384 КК України, до 28 вересня 2019 року.

З постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , яка міститься у матеріалах, доданих до клопотання, вбачається, що у кримінальному провадженні №0000562 від 05 квітня 2018 року була змінена кваліфікація складу кримінального правопорушення з ч.2 ст.384 КК україни на ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, 11 червня 2019 року у рамках вказаного кримінального правопорушення було внесено відомості за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному проваджені щодо тяжкого злочину.
Проте, ще до внесення до ЄРДР відомостей у рамках цього кримінального провадження за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК Ураїни на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області від 28 березня 2019 року органу досудового розслідування вже був встановлений строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню до 28 вересня 2019 року, тому слідчий клопоче про його продовження у зв`язку з необхідністю отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, за результатами якої можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.3 ст.12 КК України злочини, передбачені ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України є злочинами невеликої тяжкості, а злочин, передбачений ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 є тяжким злочином, тому з урахуванням п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування даного кримінального провадження може бути продовжено до шести місяців.
Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених у ч.2 ст.295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення.
Долученими до клопотання матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо наявності вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування слідчим проведена значна кількість слідчих дій, однак на даний час не закінчена судова почеркознавча експертиза, а також не проведено всі слідчі дії, необхідні для закінчення досудового розслідування (проведення інших слідчих дій, необхідність в яких виникне після завершення судової почеркознавчої експертизи, повідомлення про підозру особі (за наявності підстав), ознайомлення з матеріалами кримінального провадження тощо), на виконання яких необхідно не менше шести місяців досудового розслідування, тобто до 28 березня 2020 року.
Крім того слідчий суддя вважає, що необхідність продовження строку досудового розслідування з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення доведено, призначена на даний час експертиза триває, а закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування унеможливить виконання завдань кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 28 вересня 2019 року, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 28 березня 2020 року.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 05.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 05.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 28 березня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1