Справа № 308/7391/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_6 , про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що в провадженні СУ ГУ НП в Закарпатській області наявне кримінальне провадження № 0000179 внесене до ЄРДР 14.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000179 встановлена належність комплексу будівель та споруд АЗС в АДРЕСА_1 ; комплексу будівель та споруд АЗС, що в АДРЕСА_2 ; комплексу будівель та споруд АЗС, що в АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) на праві власності згідно договорів купівлі продажу від 12.07.2016 року.

В ході проведення досудового розслідування, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні 25.09.2019 року Закарпатським апеляційним судом накладено арешт на об`єкти нерухомості - комплекс будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачеві по вул. Графа фон Шенборна, буд.108, на об`єкти нерухомості - комплекс будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачеві по вул. Пряшівській, буд. 2 «б», на об`єкти нерухомості - комплекс будівель та споруд АЗС що в АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності зареєстровано за Приватним - науково виробничим підприємством «Промтехдіагностика». В кінці жовтня на підставі підробленого рішення суду записи про арешт були вилучені з реєстру прав власників нерухомого майна внаслідок чого, 30.10.2019 приватним нотаріусом на підставі актів прийому передачі нерухомого майна зареєстровано право власності за ТОВ «БАРТ ОЙЛ» .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 31.10.2019 року за №187097306, №187097574,№187097414 нерухоме майно - комплекси будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачеві по вул. Графа фон Шенборна, буд.108, АДРЕСА_5 , на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «БАРТ ОЙЛ» .

24 червня 2019 року постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 комплекси будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачеві по вул. Графа фон Шенборна, буд.108, АДРЕСА_5 , визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000179.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що на даний час в органу досудового розслідування виникла підстава заборонити проведення торгів, інші способи відчуження майна: на комплекс будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачеві по вул. Графа фон Шенборна, буд.108, на комплекс будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачеві по вул. Пряшівській, буд. 2 «б» та на комплекс будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачеві по вул. Університетській, буд. 100, в якості превентивних заходів, щодо незаконного відчуження вищевказаних об`єктів нерухомості, з метою забезпечення збереження речових доказів.

За відомостями відображеними в системі електронних торгів ДП «СЕТАМ», на даний час має місце здійснення реалізації шляхом продажу: комплексу будівель та споруд АЗС, що в АДРЕСА_1 , лот № 385909, (https://setam.net.ua/auction/387268); комплексу будівель та споруд АЗС, що в АДРЕСА_2 , лот № 385963, (https://setam.net.ua/auction/387325); комплексу будівель та споруд АЗС, що в АДРЕСА_3 , лот № 385945, (https://setam.net.ua/auction/387257).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просить заборонити проведення торгів, інші способи відчуження майна як ТОВ «БАРТ ОЙЛ», так і іншим юридичним та фізичним особам включаючи державних та приватних виконавців.

Представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 , погодився з клопотанням, вказав на те, що перший в даному кримінальному провадженні накладено Закарпатським апеляційним судом 25.09.2019 року. Тоді коли мали місце незаконні дії з боку Приватного науково-виробничого підприємства "Промтехдіагностика" на підставі рішення Львівського окружного адміністративного суду від 15.03.2018 року, що базувалося на рішенні господарських судів, які вже на той момент були скасовані, а також в супереч судовим рішенням Закарпатського господарського суду та Львівського апеляційного господарського суду їм відмовлено в задоволенні позовів. Не дивлячись на це вони все ж таки здійснили протиправний перехід права власності, скасували арешт накладений Закарпатським апеляційним судом , підробивши рішення Львівського окружного адміністративного суду, якого не існує в природі, що підтверджується доказами і здійснили протиправний перехід права власності на себе.

Незаконно скасувавши накладений арешт в межах кримінального провадження ПНВП «Промтехдіагностика» вже фактично не маючи ніяких законних прав на це майно, відчужила його шляхом передачі в уставних фонд ТОВ «Барт Ойл». Протиправність передачі в уставний фонд підтверджується тим фактом, що в реєстрі засновників ТОВ «Барт Ойл», відсутнє підприємство «Промтехдіагностика», тобто, щоб передати в уставний фонд майно вони спочатку повинні були стати засновниками цієї фірми, чого на сьогоднішній день немає.

01.11.2019 року Ужгородським міськрайонним судом накладено арешт на вищевказане майно вже як на власність ТОВ «Барт Ойл».

Однак, не зважаючи на існуючі арешти майно з`явилося на торгах. Таким чином, існуючий арешт в рамках кримінального провадження № 0000179 не зупинив ПНВП «Промтехдіагностика» від продовження протиправних дій відносно майна. Арешт не забезпечив проведення процесуальних дій в кримінальному провадженні, не досяг встановлених законом завдань. Слідчим ще не оглядалося, не вилучалося та не опечатувалося майно, не вилучалися документи, а тому існує необхідність заборони проведення торгів, оскільки якщо вони відбудуться, то з`явиться нова особа, яка на законних підставах як добросовісний набувач набуде це майно.

Інші учасники судового провадження повідомлялись належним чином, клопотань про відкладення не надходила, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя приходить до наступного.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого,засудженого,третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до вимог ч.ч. 2, 3ст. 170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 року за №0000179

24 червня 2019 року постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 комплекс будівель та споруд АЗС, що в м.Мукачево, вул.Графа фон Шенборна, буд.108, на комплекс будівель та споруд АЗС, що в м.Мукачево, вул.Пряшівська, буд.2б та на комплекс будівель та споруд АЗС, що в АДРЕСА_3 , визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000179.

Таким чином, з досліджених судом доказів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначене в клопотанні слідчого нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним уст.98, 170 КПК України, а саме, що це майно було об`єктом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом.

Як передбачено ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження, є зокрема, захист особи від кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Згідно ст.173 ч.5 п. 4 КПК України, в разі задоволення клопотання, суд зазначає, зокрема, обмеження розпоряджатися майном. Зі змісту даної норми вбачається, що таке обмеження повинно містити заборону вчиняти якісь дії та осіб, яких ця заборона стосується.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 01.11.2019 року накладено арешт на об`єкт нерухомості - комплекс будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачево, вул. Графа фон Шенборна, буд.108, які на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «БАРТ ОЙЛ» . Накладено арешт на об`єкт нерухомості - комплекс будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачево, вул. Пряшівська, буд.2 «Б», які на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «БАРТ ОЙЛ» . Накладено арешт на об`єкт нерухомості - комплекс будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачево, вул. Університетська, буд.100, які на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «БАРТ ОЙЛ» .
Слідчий в клопотання вказує, накладений в кримінальному провадженні №0000179 не досяг мети його накладення, оскільки за інформацією розміщеною в інформаційній системі електронних торгів «СЕТАМ» (https://setam.net.ua/): комплекс будівель та споруд АЗС, що в АДРЕСА_1 , виставлений на продаж - лот № 385909, (https://setam.net.ua/auction/387268); комплекс будівель та споруд АЗС, що в АДРЕСА_2 , виставлений на продаж - лот № 385963, (https://setam.net.ua/auction/387325); комплекс будівель та споруд АЗС, що в АДРЕСА_3 , виставлений на продаж - лот № 385945, (ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
За інформацією про лоти в системі торгів «СЕТАМ» вказані комплекси будівель та споруд АЗС Організатором торгів є Державне підприємство «СЕТАМ», майно згідно постанови про арешт майна боржника ВП 59682776 від 02.09.2019 р. виданої приватним виконавцем ОСОБА_9 .
Автоматизована система виконавчого провадження (https://asvpweb.minjust.gov.ua/) містить відомості за якими боржником у виконавчому провадженні є Товариство з обмеженою відповідальністю "БАРТ ОЙЛ". Тобто особа яка не має визначеного правового статусу в даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, оскільки ухвала слідчого судді від 01.11.2019 року не містить відомостей, які саме дії відносно майна та кому саме забороняється вчиняти, слідчий суддя вважає, що відсутність таких відомостей знижує ефективність застосованих заходів забезпечення кримінального провадження, може потягнути за собою відчуження майна, а тому не забезпечить повною мірою виконання завдання як кримінального провадження та і арешту

Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати обмеження у розпорядження майном, а саме заборонити будь-яким іншим фізичним та юридичним особам розпоряджатися, а саме відчужувати зазначене нерухоме майно (купувати, продавати, міняти, дарувати, проводити електронні чи будь які інші торги (аукціони).

Також слідчим, доведено слідчому судді наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України, у виді приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з огляду на ухвалу Закарпатського апеляційного суду від 25.09.2019 року; ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 01.11.2019 року № 308/7391/19; лист Львівського окружного адміністративного суду від 07.11.2019 року з приводу підроблення судового рішення і тексту ухвали Львівського окружного адміністративного суду від 30.10.2019 року та супровідного листа до неї; рішення Львівського окружного адміністративного суду від 05.11.2019 року № 813/192/18; ухвалу Західного апеляційного господарського суду від 20.08.2019 року в справі №907/515/17; ухвали Господарського суду Закарпатської області від 28.11.2018 року в справі №907/515/17, а також оголошення в системі електронних торгів ДП «СЕТАМ» про продаж вищевказаних комплексів будівель та споруд АЗС та інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.11.2019 року.

Слідчий суддя приходить до переконання, що таке обмеження є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження та не буде мати негативних наслідків як для власників майна, так і будь-яких інших осіб.

Щодо заборони певним особам вчиняти дії з організації, проведення аукціону стосовно зазначеного нерухомого майна, слідчий суддя вважає, що така заборона охоплюється забороною проведення торгів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує можливість використання вказаного у клопотанні нерухомого майна, як доказ у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 8, 9, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.

Заборонити будь-яким фізичним та юридичним особам, включаючи ТОВ «БАРТ ОЙЛ» (), ДП «СЕТАМ» (), приватного виконавця ОСОБА_9 ( АДРЕСА_6 ), інших державних та приватним виконавців, розпоряджатися, а саме відчужувати нерухоме майно (купувати, продавати, міняти, дарувати, проводити електронні торги (аукціони), а саме стосовно:

1.комплексу будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачеві по вул. Графа фон Шенборна, буд.108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, який знаходиться на земельній ділянці площею 0,2250 га, кадастровий номер :01:012:0610. Лот № 385909 в системі електронних торгів ДП «СЕТАМ»;

2.комплексу будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачеві по вул. Пряшівській, буд. 2 «б», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, який знаходиться на земельній ділянці площею 0,3261 га, кадастровий номер :01:006:0277. Лот № 385963 в системі електронних торгів ДП «СЕТАМ»;

3.комплексу будівель та споруд АЗС, що в м. Мукачеві по вул. Університетській, буд. 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, який знаходиться на земельній ділянці площею 0,3000 га, кадастровий номер :01:016:0312. Лот № 385945 в системі електронних торгів ДП «СЕТАМ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1