Справа № 752/2209/18
Провадження №1-кс/752/8915/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

16.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0007948 від 28.08.2017 року слідчим Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0007948 від 28.08.2017 року слідчий Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , клопотання з викладених у ньому підстав підтримала та просила задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0007948 від 28.08.2017 року слідчий Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0007948 від 28.08.2017 року слідчого Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Киві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0007948 від 28.08.2017 року слідчого Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0007948 від 28.08.2017 року слідчому Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та належать ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахункових рахунках, відкритому зазначеними підприємствами із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу за період з 01.04.2017 по 10.09.2019
- завірених копій договорів на відкриття банківського рахунку і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;
- завірених копій відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);
- копій банківських карток товариства зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації;
- завірених копій відомостей про осіб, які представляли інтереси публічного акціонерного товариства за довіреністю, і копій довіреностей;
- завірених копій відомостей про електронні адреси товариства у випадку здійснення розрахунків шляхом віддаленого доступу до банківського рахунку;
- завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок публічного акціонерного з 01.04.2017 по 10.09.2019;
- завірених копій первинних документів (контрактів, паспортів угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих товариством на підтвердження проведених платежів по банківських рахунках;
- завірених копій документів наданих товариством в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи);
- завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між Банком і представниками публічного акціонерного товариства у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.
- інформацію про IP-адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт Банк» ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2017 по 10.09.2019
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0007948 від 28.08.2017 року слідчому Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/2209/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя