УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що (ЖЕО 25090) 07.09.2019 року До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 шляхом обману під приводом продажу сонячних батарей заволодів грошовими коштами заявниці на суму 7200 гривень.

Вході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 30.08.2019 року на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вона заказала у чоловіка який назвався ОСОБА_5 чотири сонячних батареї марки "Amerisolar AS-6P30 285W/5BB", загальна вартість яких складала 7200 гривень. Чоловік потерпілої ОСОБА_6 звязався по телефону (моб. НОМЕР_1 ) з чоловіком на імя ОСОБА_5 та даний чоловік сказав, що конкретно цим питанням займається інший чоловік та дав номер телефону цього чоловіка НОМЕР_2 . Через деякий час на мобільний мого чоловіка сам подзвонив невідомий чоловік, номер якого дав ОСОБА_5 та сказав, що займається саме він займається сонячними панелями та переслав на мобільний телефон рахунок-фактуру по якій необхідно оплатити відправку. В даному рахунку-фактурі № 107893 від 30 серпня 2019 року було вказано постачальника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", їх фактичну адресу: АДРЕСА_1 /рахунок НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Києві куди саме було переведено грошові кошти, МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , тел./ф. НОМЕР_6 .

Через деякий час 30.08.2019 року ОСОБА_6 вніс грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 7200 гривень та передзвонив невідомому чоловіку у якого замовляв сонячні батареї та повідомив його, що він вніс кошти на їх рахунок, на що невідомий чоловік відповів, що зможе побачити переведені грошові кошти в понеділок 02.09.2019 року.

02.09.2019 року чоловік потерпілої ОСОБА_6 подзвонив останньому, та переконався, що грошові кошти поступили на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та з цієї фірми відправник сонячних батарей повідомив ОСОБА_6 про те, що сонячні батареї він вже відправив, та прийдуть вони до замовника 04.09.2019 року під вечір, та дав номер водія, але телефон був відключений. Потім відправник дав номер ще одного водія ( НОМЕР_7 ), якого звати ОСОБА_7 . ОСОБА_6 зателефонував йому, та водій сказав що до місця доставки їхати ще 200 км.. Потім чоловік потерпілої дзвонив ще декілька разів, але після останньої розмиви з водієм телефон так ніхто і не брав. Гроші ніхто не повернув..

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або слідчому ОСОБА_8 та/або слідчому ОСОБА_9 та/або слідчому ОСОБА_10 та/або слідчому ОСОБА_11 та/або слідчому ОСОБА_12 та/або слідчому ОСОБА_13 та/або слідчому ОСОБА_14 та/або слідчому ОСОБА_15 та/або слідчому ОСОБА_16 та/або слідчому ОСОБА_17 та/або слідчому ОСОБА_18 та/або слідчому ОСОБА_19 та/або слідчому ОСОБА_20 та/або ОСОБА_21 та/або старшому слідчому ОСОБА_22 та/або слідчому ОСОБА_23 та/або слідчому ОСОБА_24 та/або слідчому ОСОБА_25 та/або слідчому ОСОБА_26 або іншому слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

Надати повні анкетні дані особи або осіб, якій належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",

Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2019 по 16.10.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Встановити строк дії ухвали строком до 24. 11.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя