Дата документу 20.09.2019 Справа № 554/8414/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за запитами компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина № 202 ARH 1039/18 від 22.06.2018 року та від 30.04.2018 року, в порядку ст. 551 КПК України, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 112 Js 64124/17 щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за запитами компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина № 202 ARH 1039/18 від 22.06.2018 року та від 30.04.2018 року, в порядку ст. 551 КПК України, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 112 Js 64124/17 щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу та вилучення (здійснення їх виїмки) до інформації, яка знаходиться на серверах з ІP - адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 18.08.2014 року по теперішній час, з метою: 1) вилучення і передачу даних серверів, також і закодованих даних телефонних контактів і потоку даних серверів з IP-адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 . 2) Встановлення даних по найму сервера: Хто найняв сервер? Прізвища і імена, адресу, вид платні, походження платні? 3) Встановлення застосованих IP-адрес клієнта при вході в сервер.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГНП в Полтавській області з ГСУ надійшли запити компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, в порядку ст. 551 КПК України, про надання правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 № 202 ARH 1039/18 від 22.06.2018 року та від 30.04.2018 року, згідно яких встановлено, що в провадженні прокуратури м. Дрездена перебуває справа № 112 Js 64124/17 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з додатками з приводу відмивання грошей, в ході розслідування якої встановлено:

Обвинувачений Попан діє під кодовим найменуванням « ОСОБА_7 » з інформаційно-технічною системою для організації системи, яка охоплює замовлення товарів шляхом кредитних карточок, отриманими незаконним шляхом і рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставці різними товарними агентами в Німеччині і закордоном, збуту через посередників насамперед в східній Європі та наприкінці розподілу прибутку. Обвинувачений ОСОБА_8 допомагає обвинуваченому Попану тим, що організує відповідну базу даних програмує веб сторінки та реєструє окремі домени на своє ім`я. Обвинувачений ОСОБА_9 діє в інформаційно-технічній системі під кодовим найменуванням «admin 1». Обвинувачений ОСОБА_8 бере участь під кодовим найменуванням « ОСОБА_10 » в роботі бази даних. Найпізніше з 2011 року обвинувачений ОСОБА_9 вербує так званих «штаферів», які займаються за нього замовленнями. Вони здобувають для нього невідомим на цей час чином дані кредитних карток або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приватних осіб. Існує певна імовірність, що ці дані купуються в інтернеті.

Під шахрайським користуванням цими даними замовляються у різних фірм посилторгу в країні і закордоном високо цінні товари різного роду, насамперед все ж-таки електроніка.

Невідомі на цей час особи відповідають за вербовку і керування мережою агентів по пакетам, насамперед в Німеччині, але серед іншого також в Данії. Ці керівники агентів по пакетам називаються «дроповодами». Агенти по пакетам позначаються, як «дропси». Як правило це особи, які в інтернеті вербуються шляхом пропонування роботи або такі, які свого роду шляхом « ОСОБА_11 » притягаються до того, щоб отримувати пакети від фірм посилторгу та відправляти їх далі. Агенти по пакетам діють рівно один місяць. На початку їм облудним шляхом обіцяють довготривалу, цікаву та зручну роботу. Фактично вони не отримують, як правило ніякої платні. «Штаферам» направляється певна кількість агентів по пакетам. При їх замовленнях вони мають звертати увагу на те, щоб ці агенти по пакетам отримали відповідні пакети. При цьому окремі агенти обслуговуються різними «штаферами».

Відповідно з базою даних «штафер» замовляє з даними кредитної карточки у різних фірм посилторгу товари свого вибору або ж за вказівкою через базу даних. Це залежить від того у якого на думку окремого «штафера» можна добре замовляти, а також від того чи можна добре продати на стороні збуту. При чому «штафер» як замовник вказує дані особи, яка була ним завербована до цього як агент по пакетам. Ці в свою чергу отримують вказівки відкрити пакети, перевірити їх зміст та наклеїти на них іншу поштову етикетку посилки, яка була так само оплачена викраденими даними кредитної карточки. За вказівкою «штаферів», які отримують агентів по пакетам через базу даних, вони відправляють пакети особам, які їм невідомі, насамперед в східноєвропейському закордоні, але також і в Фінляндію, Англію, Італію, Грецію та інші країни.

Стосовно цих іноземних отримувачів мова йдеться, як правило про цих самих агентів по пакетам, які в свою чергу, передають пакети так званим «баєрам». На відмінно від німецьких «дропсів» вони отримують незначну плату. Як правило вони не посилають товари далі, а тільки передають їх «баєрам» особисто, при чому їм невідомо, хто точно стоїть за особою «баєра».

« ОСОБА_12 » має право продати товар, по меншій мірі частину товару на власний рахунок, при чому здається, що його частка в різних країнах буває різною. Частину виручки або частину товару «баєр» пересилає знов таки обвинуваченому адміністратору, вище названої бази даних. При пересилці грошей мова йдеться виключно про користування готівковою, або ж про переказ грошей через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо. «Штафер» в свою чергу отримує наприкінці свою платню. Вона залежить від ціни та роду товару. За особливо бажані товари « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виплачується наприклад 35%, а за просту одежу тільки 15%.

Обвинувачений, як адміністратор забезпечує названій базі даних безперебійну функцію окремих частин, так що в їх розпорядженні мається достатньо «дропсів», замовлення забезпеченні, а продавці приймають товари і можуть їх продавати. Окрім того, він турбується про потік плати від прибутку продавців до «штаферів». Частину виручки з товарів він залишає собі і фінансує тим самим своє проживання і проживання родини. Він шукає окрім того в сіті в особливості в форумах інших «штаферів» які займаються для нього замовленнями з допомогою незаконно отриманих даних кредитних карток (carden). Одночастно він гарантує «штаферам», що замовленні товари будуть дійсно прийняті, так що оплата забезпечена. Окрім того він інформує «штаферів» про те, які товари є бажаними або які можна добре продати.

По меншій мірі в час з 18.08.2014 до 28.11.2017 обвинувачений ОСОБА_9 при підтримці обвинуваченого ОСОБА_8 забезпечив таким чином, що по меншій мірі в 28.826 випадках різні «штафери» замовили товари в з середньою вартістю в 500 Євро. Ці товари буди поставленні агентами по товарам, які приведені в списку. Збиток, які виник при цьому не можна на цей час точно оцінити в цифрах, але все ж таки становить 12,5 мільйонів Євро.

Це підлягає покаранню: для «дропа» - за легковажен або навмисне відмивання грошей за параграфом 261 абзац 1 номер 4а, абзац 5 кримінального уложення, або ж по Закону про відмивання грошей на його батьківщині, для «штафера» - за шахрайство на промисловій основі і в рамках групи або ж комп`ютерне шахрайство згідно параграфами 263 абзац 1, абзац 3, абзац 5, 263а абзац 1 і 2 кримінального уложення, для «баєра» - за відмивання грошей на промисловій основі і в рамках групи ідеальній сукупності злочинів з маскуванням незаконно отриманих активів згідно з параграфом 260 абазц 1 номер 1, 261 абзац 1 номер 4а, абзац 1, 52, 53 Кримінального уложення, або ж Закон про відмивання грошей на його батьківщині, для «дроповода» - за відмивання грошей у безпосередній співучасті згідно з параграфом 261 абзац 1 номер 4а, 25 абзац 1 Кримінального уложення, кожного разу в невідомій на даний час кількості епізодів.

Для обвинувачення ОСОБА_9 і ОСОБА_8 це карається за 25.826 кримінальних дій в виді шахрайства на промисловій основі і в рамках групи, або ж за комп`ютерне шахрайство згідно з додатками, а також за відмивання грошей в особливо тяжкому випадку згідно з параграфами 261 абзац 1 номер 4а, абзац 4, 263 абзац 1, абзац 3, абзац 5 263а абзац 1 і 2 53 Кримінального уложення.

Злочини вважаються і в даному випадку тяжкими, бо по-перше: мова йде про злочини з каталогу, по-друге: із-за їх масивного виду дії виник великий збиток. База даних, з допомогою якої були вчинені злочини, використовується на різних серверах, щоб обмежити можливість правоохоронних органів. Ступінь організації всієї системи міжнародне переплетення і груповий вид дії, а також незаконне використання так званих «дропів» збільшують якість значної кримінальної енергії, яка стоїть за кожною окремою кримінальною дією і за всією системою. (параграф 100а абзац 1 номер 2 Кримінально процесуального уложення). Користувачами серверу є серед інших обвинувачений ОСОБА_8 , а також другий обвинувачений ОСОБА_9 . Розслідування показали, що з цим IP - сервером працює фронт-ендсервер, який належить групі злочинців «екземпшена». На цьому сервері працюють також домени ІНФОРМАЦІЯ_8 і ІНФОРМАЦІЯ_9 , які здаються агентами товарів в Німеччині після того, як Сервер в Монтенегро більше не діяв.

Подальше розслідування даної справи виявили, що обвинувачені мали в розпорядженні також сервери з IP - адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у користувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 стосовно яких дільничним судом м. Дрезден винесено рішення (до справи 272 Gs 2276/18 від 15.06.2018) про нагляд за комунікацією та її вилучення за вказаними IP-адресами.

Також згідно вищевказаних запитів про надання міжнародної правової допомогикомпетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, необхідно провести наступні міри:

-Вилучення і передачу даних серверів, також і закодованих даних телефонних контактів і потоку даних серверів з IP-адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 .

-Встановлення даних по найму сервера: Хто найняв сервер? Прізвища і імена, адресу, вид платні, походження платні?

-Встановлення застосованих IP-адрес клієнта при вході в сервер.

Згадане розслідування та інформація, що міститься в запиті про надання правової допомоги - це засекречені дані. Внаслідок цього, компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина просять зберігати в таємниці всі аспекти даного запиту і не розголошувати його мету або змісту будь-яким приватним особам (включаючи об`єкт розслідування та дані про які запрошуються в цьому запиті), чи будь-яким державним службовцям, за винятком тих осіб, які обов`язково повинні знати про мету цього запиту. Крім цього, компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина просять повідомити всім тим особам, які внаслідок виконання цього запиту, будуть ознайомлені з його змістом, про те, що факт існування запиту, його зміст та суть необхідно зберігати в таємниці (за виключенням вищезазначених обставин).
З метою виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, з метою документування злочинної діяльності та встановлення повного кола осіб, причетних до неї у слідствапостала необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться на серверах з ІP - адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою: 1) вилучення і передачу даних серверів, також і закодованих даних телефонних контактів і потоку даних серверів з IP-адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 . 2) Встановлення даних по найму сервера: Хто найняв сервер? Прізвища і імена, адресу, вид платні, походження платні?. 3) Встановлення застосованих IP-адрес клієнта при вході в сервер, за період часу з 18.08.2014 року по теперішній час

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що до СУ ГНП в Полтавській області з ГСУ надійшли запити компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, в порядку ст. 551 КПК України, про надання правової допомоги у кримінальній справі щодо, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 № 202 ARH 1039/18 від 22.06.2018 року та від 30.04.2018 року, згідно яких встановлено, що в провадженні прокуратури м. Дрездена перебуває справа № 112 Js 64124/17 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. РФ, з додатками з приводу відмивання грошей . Подальше розслідування даної справи виявило, що обвинувачені мали в розпорядженні також сервери з IP - адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у користувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 стосовно яких дільничним судом м. Дрезден винесено рішення (до справи 272 Gs 2276/18 від 15.06.2018) про нагляд за комунікацією та її вилучення за вказаними IP-адресами.

Також згідно вищевказаних запитів про надання міжнародної правової допомогикомпетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, необхідно провести наступні міри:

-Вилучення і передачу даних серверів, також і закодованих даних телефонних контактів і потоку даних серверів з IP-адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 .

-Встановлення даних по найму сервера: Хто найняв сервер? Прізвища і імена, адресу, вид платні, походження платні?

-Встановлення застосованих IP-адрес клієнта при вході в сервер.

Згідно з ч.1 ст. 556 КПК України, на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання.
Згідно з ч.1 ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно з ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Згідно з ст.9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Інформація, яка знаходиться на серверах з ІP - адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 18.08.2014 року по теперішній час, з метою: 1) вилучення і передачу даних серверів, також і закодованих даних телефонних контактів і потоку даних серверів з IP-адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 . 2) Встановлення даних по найму сервера: Хто найняв сервер? Прізвища і імена, адресу, вид платні, походження платні? 3) Встановлення застосованих IP-адрес клієнта при вході в сервер має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, оскільки це суперечить п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132,159-,242,556,561,562, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до інформації, яка знаходиться на серверах з ІP - адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 18.08.2014 року по теперішній час, з метою: 1) вилучення і передачу даних серверів, також і закодованих даних телефонних контактів і потоку даних серверів з IP-адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 . 2) Встановлення даних по найму сервера: Хто найняв сервер? Прізвища і імена, адресу, вид платні, походження платні? 3) Встановлення застосованих IP-адрес клієнта при вході в сервер.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1