Справа № 397/723/19
н/п : 1-кс/397/538/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.10.2019 року, слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , скаржника ОСОБА_3 , представника скаржника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Олександрівка скаргу ОСОБА_3 про скасування постанови слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 06.09.2019 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 про скасування постанови слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 06.09.2019 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.03.2016.

Свою скаргу мотивувала тим, що працівники ПАТ «Державний Ощадний Банк України» шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі 19 429 гривень, які були на рахунках зберігальних книжок її покійних батьків. Грошові кошти по одним рахунках отримала, а щодо отримання інших у 2014 звернулася до Олександрівського відділення ПАТ «Державний Ощадний Банк України». Проте, дізналася, що з вказаних рахунків отримано кошти ОСОБА_6 , який на той час працював у зазначеному банку, по довіреностям, виданими від імені її батьків. Зазначає, що слідчий СВ ОСОБА_5 жодного разу не викликав її для дачі пояснень з приводу зазначеного. Також, слідчим СВ ОСОБА_5 не надано належної оцінки тому факту, що зазначені грошові кошти отримано за підробленими довіреностями, які посвідчені посадовою особою Розумівської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області. Враховуючи викладене, вважає постанову про закриття кримінального провадження передчасною та такою, яка порушує вимоги КПК України. У матеріалах кримінального провадження існує чимало доказів, які підтверджують факт заволодіння грошовими коштами працівниками Олександрівського відділення ПАТ «Державний Ощадний Банк України». Оскільки, слідчим приділено увагу лише тим обставинам, що виправдовують дії працівників Олександрівського відділення ПАТ «Державний Ощадний Банк України» та ОСОБА_6 та повністю проігноровано ті обставини, що викривають неправомірні дії зазначених осіб, просить скасувати постанову слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 06.09.2019 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.03.2016.

У судовому засіданні скаржник та представник скаржника скаргу підтримали та просили задовольнити, надали пояснення аналогічні з тими, що викладені у скарзі.

Слідчий СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду скарги повідомлений належним чином. Оскільки, його участь не є обов`язкова, тому розгляд скарги здійснюється за його відсутності.

Заслухавши скаржника та його представника, вивчивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження № 0000125, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З матеріалів кримінального провадження слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР № 0000125, 21.03.2016 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно яких: працівники ПАТ «Державний Ощадний Банк України» шахрайським способом заволоділи грошима ОСОБА_3 в сумі 18400 грн. (а.к.п. 1).
Із заяви ОСОБА_3 від 13.03.2016 вбачається, що вказаної дати остання звернулася до Національної поліції України та ГУНП в Кіровоградській області з проханням розглянути у встановленому законом порядку заяву, відкрити кримінальне провадження та внести відомості до ЄРДР про вчинення секретарем Розумівської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області умисних дій щодо підроблення документів та шахрайських дій працівників ПАТ «Державний Ощадний Банк України» щодо привласнення коштів з ощадних рахунків (а.к.п. 5).

Згідно доручення начальника СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 14.04.2019, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 доручено слідчому СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 (а.к.п. 3).
Відповідно до постанови від 06.09.2019, слідчий закрив кримінальне провадження № 0000125 від 21.03.2016 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.к.п. 72-73).
Закриваючи кримінальне провадження, слідчий виходив з показів ОСОБА_6 , який пояснив, що покійна ОСОБА_8 надала особисто довіреність на зняття грошових коштів із зберігальної книги та він знімав по одноразовій довіреності грошові кошти у відділенні АТ «Ощадбанк» Олександрівського району Кіровоградської області перший раз в сумі 50 грн., які потім особисто віддав ОСОБА_3 . Підтвердження доводів ОСОБА_3 з приводу заволодіння працівниками банківської установи належними їй грошовими коштами слідчий не знайшов.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Стаття 94 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, безпосереднього дослідження та оцінки слідчим доказів, які стосуються цього провадження в сукупності.

Слідчий суддя дійшов до висновку, що постанова про закриття кримінального провадження є передчасною, тобто постановлена без належного з`ясування та перевірки всіх доводів скаржника та обставин події правопорушення.

Так, з матеріалів кримінального провадження № 0000125 вбачається, що слідчим ОСОБА_5 здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та допитано свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 .
Разом з тим прокурором Олександрівського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_11 21.10.2017 надано вказівки по даному кримінальному провадженні, які слідчими не виконано у повному обсязі, а саме: не здійснено додатковий допит потерпілої ОСОБА_3 та не встановлено працівників ПАТ «Державний Ощадний Банк України» щодо заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_3 .
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що досудове розслідування здійснювалося з приводу шахрайських дій працівників ПАТ «Державний Ощадний Банк України». Однак, у своїй заяві від 13.03.2016 ОСОБА_3 вказувала також на підроблення документів секретарем Розумівської сільської ради, проте слідчими вказаний факт взятий до уваги не був і досудове розслідування щодо підроблення документів (довіреностей) секретарем Розумівської сільської ради фактично не проводилося, по даному факту слідчим лише допитано секретаря Розумівської сільської ради.

Винесену постанову про закриття кримінального провадження слідчий обґрунтував лише поясненнями ОСОБА_6 , що є неприпустимим без проведення усіх слідчих дій, спрямованих на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів, а також, на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі щодо факту підроблення документів.
Також, слідчий суддя також звертає увагу на те, що у своїй постанові про закриття кримінального провадження слідчий вказав свідка - ОСОБА_6 , хоча свідком, згідно протоколу допиту свідка від 05.09.2019 є ОСОБА_6 , тобто слідчий у постанові посилається на показання особи, яка не є учасником кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що постанова від 06.09.2019 про закриття кримінального провадження № 0000125 від 21.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, винесена слідчим СВ ОСОБА_5 передчасно, а тому підлягає скасуванню.
При проведенні досудового розслідування необхідно виконати зазначені нижче слідчі дії:
- додатково допитати потерпілу ОСОБА_3 ;
- встановити та допитати працівників ПАТ «Державний Ощадний Банк України» щодо заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_3 ;
- здійснити необхідні слідчі дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів по факту підроблення документів, а саме: довіреностей від 22.08.2002 на ОСОБА_6 , посвідчених секретарем Розумівської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_10 (повторно допитати по даному факту ОСОБА_10 , призначити відповідні експертизи, встановити факт осудності на момент підпису довіреностей ОСОБА_8 тощо);

- виконати інші слідчі дії, у разі необхідності, у тому числі і за клопотаннями скаржника при їх задоволенні.

Керуючись ст.ст. 303, 306-307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 06.09.2019 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 0000125 від 21.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України повернути до Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області для проведення досудового розслідування, під час якого виконати дії, зазначені у мотивувальній частині ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/
Копія вірна.
Слідчий суддя Олександрівського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1