справа № 752/4554/19
провадження №: 1-кс/752/4701/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000013, відомості щодо якого 26.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, без вилучення оригіналів цих документів, а саме:

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в (в повному обсязі) за договорами підряду №№ 18/Б-АГЗ 1-МЗК, 18/Б-АГ21-МЗК, 18/Б-АГ15-МЗК, 18/Б-АГ57-МЗК, 18/Б-А332-МЗК, 18/Б-А32-МЗК, 18/Б-АЗ 18-МЗК, 18/Б-А312-МЗК;

-довідки про вартість будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 (вловному обсязі) за договорами підряду №№ 18/Б-АГЗ 1-МЗК, 18/Б-АГ21-МЗК, 18/Б-АГ15-МЗК, 18/Б-АГ57-МЗК, 18/Б-А332-МЗК, 18/Б-А32-МЗК, 18/Б-АЗ 18-МЗК, 18/Б-АЗ 12-МЗК;

-додаткові угоди (в повному обсязі) за договорами підряду №№ 18/Б-АГЗ 1 - МЗК, 18/Б-АГ21-МЗК, 18/Б-АГ 15-МЗК, 18/Б-АГ57-МЗК, 18/Б-А332-МЗК, 18/Б- А32-МЗК, 18/Б-АЗ 18-МЗК, 18/Б-АЗ 12-МЗК;

-договір підряду № 18/Б-АГ18-МЗК;

-додаткові угоди до договору № 18/Б-АГ 18-МЗК;

-договірні ціни до договору №18/Б-АГ 18-МЗК;

-експертний звіт до проектно-кошторисної документації до договору № 18/Б-АГ 18-МЗК;

-дефектний акт № 18/Б-АГ 18-МЗК;

-проектно-кошторисну документацію № 18/Б-АГ 18-МЗК;

-довідки вартість будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 до

договору підряду №18/Б-АГ 18-МЗК;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в до договору підряду №18/Б-АГ18-МЗК;

-акти на закриття прихованих робіт до договору №18/Б-АГ 18-МЗК (4 питання);

-договір підряду № 18/Б-АГ15-МЗК;

-додаткові угоди до договору № 18/Б-АГ15-МЗК;

-договірні ціни до договору №18/Б-АГ 15-МЗК;

-експертний звіт до проектно-кошторисної документації до договору №18/Б-АГ 15-МЗК;

-дефектний акт до договору № 18/Б-АГ 15-МЗК;

-проектно-кошторисну документацію до договору №18/Б-АГ 15-МЗК;

-довідки про вартість будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 до договору №18/Б-АГ 15-МЗК;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в до договору №18/Б-АГ 15-МЗК;

-акти на закриття прихованих робіт до договору №18/Б-АГ 15-МЗК.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчими слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013, відомості щодо якого 26.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши в злочинну змову, з метою особистого збагачення, з посадовими особами приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розробили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладення фіктивних підрядних договорів з будівництва та реконструкції соціальних об`єктів та в подальшому внесення недостовірних відомостей в офіційні документи зокрема капітальний ремонт житлового будинку «капітальний ремонт місць загального користування» за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим виведенням грошових коштів на інші підприємства з ознаками фіктивності чим завдали збитки держави.

Слідчий зазначав, що способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначили механізм державних закупівель відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) віл 05 січня 2018 року №1 ( в редакції розпорядження виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23 березня 2018 року № 491. Балансоутримувачем житлових будинків є КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому з метою реалізації власного злочинного умислу оголошують державні закупівлі, які публікуються в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю) де заздалегідь вносяться вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцем має бути виключно ті підприємства, які підконтрольні посадовим особам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель. Крім того в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » посадовими особами вищевказаних установ вноситься дефектні акти (встановлена законодавством форма документу в якому зазначається обсяг будівельних робіт, які необхідно виконати та умови їх виконання), з неправильним переліком робіт, які необхідно виконати (зазначаються той обсяг робіт, який вже виконаний попередньо був; значно більші об`єми робіт, які необхідно виконати), з метою чого є збільшення суми бюджетних грошових коштів, які можливо розтратити з метою особистого збагачення.

В подальшому з метою створення вигляду проведення законної процедури державних закупівель, які публікувалися в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », посадовими особами підконтрольних підприємств подавалися завідомо підроблені документи, а саме довідки щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів.

По результатам проведення державних закупівель з використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які виступають замовниками виконання робіт, у випадку якщо переможцем може стати підприємство, яке не підконтрольне їх, по формальним причинам відміняють здійснення тендерних закупівель, та через деякий час оголошують повторно. По результатам проведення якого перемагає підконтрольне посадовим особам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації свого противоправного злочинного умислу спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслідуючи спільну мету особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів вступили в попередню змову з службовими особи суб`єкта господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також слідчий зазначав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з використанням вищеописаної злочинної схеми посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » в 2018 році, укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт в Голосіївському районі міста Києва, а саме: Договір підряду №18/Б-АГ31-МЗК від 24.04.2018 року капітальний ремонт місць загального користування за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір підряду №18/Б-АГ21-МЗК від 24.04.2018 року капітальний ремонт місць загального користування за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір підряду №18/Б-АГ15-МЗК від 24.04.2018 року капітальний ремонт місць загального користування за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір підряду №18/Б-АГ18-МЗК від 24.04.2018 року капітальний ремонт місць загального користування за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір підряду №18/Б-АГ57-МЗК від 24.04.2018 року капітальний ремонт місць загального користування за адресою: АДРЕСА_4 ; Договір підряду №18/Б-АГ15-МЗК від 24.04.2018 року капітальний ремонт місць загального користування за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір підряду №18/Б-АЗ32-МЗК від 24.04.2018 року капітальний ремонт місць загального користування за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір підряду №18/Б-А32-МЗК від 24.04.2018 року капітальний ремонт місць загального користування за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір підряду №18/Б-А318-МЗК від 24.04.2018 року капітальний ремонт місць загального користування за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір підряду №18/Б-А312-МЗК від 24.04.2018 року капітальний ремонт місць загального користування за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначав, що під час виїзду на вищезазначені об`єкти було встановлено, що на даний час не зроблено жодних ремонтних робіт на підставі вищезазначених договорі підряду. Також допитано в якості свідків жильців житлових будинків які підтвердили відсутність проведення будівельних робіт в місцях загального користування.

25.03.2019 року Голосіївським УП ГУНП у м. Києві було призначено судову будівельно-технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

02.04.2019 року на адресу Голосіївським УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання судового експерта №13-3/77 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

З огляду на зазначене, слідчий зазначав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та проведення судової будівельно-технічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, які знаходяться у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, без вилучення оригіналів документів, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні №0000013, відомості щодо якого 26.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів цих документів, які знаходяться у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в (в повному обсязі) за договорами підряду №№ 18/Б-АГЗ 1-МЗК, 18/Б-АГ21-МЗК, 18/Б-АГ15-МЗК, 18/Б-АГ57-МЗК, 18/Б-А332-МЗК, 18/Б-А32-МЗК, 18/Б-АЗ 18-МЗК, 18/Б-А312-МЗК;

-довідки про вартість будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 (вловному обсязі) за договорами підряду №№ 18/Б-АГЗ 1-МЗК, 18/Б-АГ21-МЗК, 18/Б-АГ15-МЗК, 18/Б-АГ57-МЗК, 18/Б-А332-МЗК, 18/Б-А32-МЗК, 18/Б-АЗ 18-МЗК, 18/Б-АЗ 12-МЗК;

-додаткові угоди (в повному обсязі) за договорами підряду №№ 18/Б-АГЗ 1 - МЗК, 18/Б-АГ21-МЗК, 18/Б-АГ 15-МЗК, 18/Б-АГ57-МЗК, 18/Б-А332-МЗК, 18/Б- А32-МЗК, 18/Б-АЗ 18-МЗК, 18/Б-АЗ 12-МЗК;

-договір підряду № 18/Б-АГ18-МЗК;

-додаткові угоди до договору № 18/Б-АГ 18-МЗК;

-договірні ціни до договору №18/Б-АГ 18-МЗК;

-експертний звіт до проектно-кошторисної документації до договору № 18/Б-АГ 18-МЗК;

-дефектний акт № 18/Б-АГ 18-МЗК;

-проектно-кошторисну документацію № 18/Б-АГ 18-МЗК;

-довідки вартість будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 до

договору підряду №18/Б-АГ 18-МЗК;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в до договору підряду №18/Б-АГ18-МЗК;

-акти на закриття прихованих робіт до договору №18/Б-АГ 18-МЗК (4 питання);

-договір підряду № 18/Б-АГ15-МЗК;

-додаткові угоди до договору № 18/Б-АГ15-МЗК;

-договірні ціни до договору №18/Б-АГ 15-МЗК;

-експертний звіт до проектно-кошторисної документації до договору №18/Б-АГ 15-МЗК;

-дефектний акт до договору № 18/Б-АГ 15-МЗК;

-проектно-кошторисну документацію до договору №18/Б-АГ 15-МЗК;

-довідки про вартість будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 до договору №18/Б-АГ 15-МЗК;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в до договору №18/Б-АГ 15-МЗК;

-акти на закриття прихованих робіт до договору №18/Б-АГ 15-МЗК.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1