Провадження № 1-кс/161/9232/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 листопада 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №№0000277 від 27.06.2018 року,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000277 від 27.06.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306,ч. 3 ст. 307 КК України КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2018 року (точна дата не встановлена) по 21 серпня 2019 року, ОСОБА_4 , будучи керівником та організатором створюваної та очолюваної ним злочинної групи, відповідно до визначеного плану та розподілу ролей, діючи в інтересах усієї групи, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, та отримання значних кримінальних прибутків, незаконно, систематично придбавав у невстановлених слідством осіб психотропні речовини, які в подальшому, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спільно із ОСОБА_5 , іншими невстановленими на даний час особами та в подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , незаконно придбавали, зберігали з метою збуту та збували на території м. Луцька
Згідно інформації, яка надійшла з УПН ГУНП у Волинській області, відправником психотропних речовин є ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_1 . Проведеними заходами встановити особу « ОСОБА_9 », не виявилося можливим, оскільки анкетні дані є фіктивними. Проведеними аналізом відправок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що дана особа регулярно здійснює відправки посилок з різних відділень м. Харкова по всій території України. Так на даний час встановлено що вона здійснювала відправлення:
-22.07.19 р. о 09:54:01 год., відділення № 27, АДРЕСА_1 ;
-23.07.19 р. о 14:12:17 год., відділення № 10. АДРЕСА_2 ;
-25.07.19 р. о 16:53:55 год., відділення № 43, АДРЕСА_3 ;
-26.07.19 р. о 16:20:19 год., відділення № 10, АДРЕСА_2 ;
-30.07.19 р. о 10:04:46 год., відділення № 58, АДРЕСА_4 ;
-31.07.19 р. о 16:12:12 год., відділення № 19, АДРЕСА_5 .
Встановлено, що за адресами:
- м.Харків, вул. Пушкінська працюють базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кодом сукупності базових станцій (далі-LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій:
LAC 23301 CellID 1391, 1393, 272, 1392, 273, 211, 18463, 18461, 18462, 91013911, 91034823;
- АДРЕСА_1 працюють базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кодом сукупності базових станцій (далі-LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій:
LAC 23302 CellID 1411, 1413, 2391, 2513, 16332, 16331, 16333, 91014111, 91023913;
- АДРЕСА_4 працюють базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кодом сукупності базових станцій (далі-LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій:
LAC 23304 CellID 441, 443, 3062, 3063, 446, 15623, 35622, 35621, 91004431, 91004411, 91004413, 91030621, 91004433, 91030623, 91025534;
- АДРЕСА_3 працюють базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кодом сукупності базових станцій (далі-LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій:
LAC 23302 CellID 3713, 2501, 3712, 39893, 39891, 39892, 91025011, 91016331, 91025013, 91025014, 91025024;
LAC 23304 CellID 3082;
- АДРЕСА_5 працюють базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кодом сукупності базових станцій (далі-LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій:
LAC 23305 CellID 1663, 1662, 3381, 3383, 3702, 36492, 36491, 36493, 27673, 91037021, 91016631, 91033811, 91033831, 91016634, 91016633, 91016623.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що під час вчинення даного кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та задовольнити клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_15 , та за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС УПН ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (копіювання) на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_7 ), можливість ознайомитися з ними, виготовити копії речей і документів (в тому числі і електронному вигляді) та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію з записами про надані телекомунікаційні послуги:
1) у період часу з 09 год. 00 хв. по 10 год. 30 хв. 22.07.2019 здійснені через базові станції LAC CellID, а саме за адресою: АДРЕСА_1 :
- LAC 23302 CellID 1411, 1413, 2391, 2513, 16332, 16331, 16333, 91014111, 91023913;
2) у період часу з 13 год. 00 хв. по 15 год. 30 хв. 23.07.2019 здійснені через базові станції LAC CellID, а саме за адресою: АДРЕСА_2 :
- LAC 23301 CellID 1391, 1393, 272, 1392, 273, 211, 18463, 18461, 18462, 91013911, 91034823;
3) у період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 30 хв. 26.07.2019 здійснені через базові станції LAC CellID, а саме за адресою: АДРЕСА_2 :
- LAC 23301 CellID 1391, 1393, 272, 1392, 273, 211, 18463, 18461, 18462, 91013911, 91034823;
4) у період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 30 хв. 25.07.2019 здійснені через базові станції LAC CellID, а саме за адресою: АДРЕСА_3 :
LAC 23302 CellID 3713, 2501, 3712, 39893, 39891, 39892, 91025011, 91016331, 91025013, 91025014, 91025024;
LAC 23304 CellID 3082;
5) у період часу з 09 год. 00 хв. по 10 год. 30 хв. 30.07.2019 здійснені через базові станції LAC CellID, а саме за адресою: АДРЕСА_4 :
LAC 23304 CellID 441, 443, 3062, 3063, 446, 15623, 35622, 35621, 91004431, 91004411, 91004413, 91030621, 91004433, 91030623, 91025534;
6) у період часу з 15 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв. 31.07.2019 здійснені через базові станції LAC CellID, а саме за адресою: АДРЕСА_5 :
- LAC 23305 CellID 1663, 1662, 3381, 3383, 3702, 36492, 36491, 36493, 27673, 91037021, 91016631, 91033811, 91033831, 91016634, 91016633, 91016623,
із зазначенням:
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А)), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;
- типу з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення) (без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти В).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1