"19" липня 2019 р. Справа № 363/4995/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотанння представника ТОВ «Надежда Трейд» ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна директора ТОВ «Надежда Трейд» ОСОБА_4 , про скасування арешту майна,
встановив:
Представник ТОВ «Надежда Трейд» ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна директора ТОВ «Надежда Трейд» ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна вказаного товариства накладеного в рамках кримінального провадження № 0002519 на підставі ухвал Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року у справі № 757/74732/17-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (ПАТ «МАРФІН БАНК»), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»), № НОМЕР_8 (АБ «ПІВДЕННИЙ») та № НОМЕР_9 (ПАТ «БАНК ВОСТОК»).
Клопотання обґрунтовано тим, що у вироку Вишгородського районного суду Київської області під час розгляду справи № 363/4995/17 за матеріалами кримінального провадження № 0002519 не вирішено питання щодо речових доказів та заходів забезпечення кримінального провадження щодо майна ТОВ «Надежда Трейд». Розгляд зазначеної справи завершено, ухвалено вирок, який набрав законної сили, при цьому службовим особам вказаного товариства не повідомлено про підозру у будь-якому провадженні, а грошові кошти, арештовані на банківських рахунках не можуть бути використані як речові докази. На підставі викладеного наполягав на задоволенні його клопотання та скасуванні арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Надежда Трейд».
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, до суду не прибув.
Згідно листа ГПУ від 03.05.2019 року № 26/3-33325-15, накладені арешти у кримінальному провадженні на майно ТОВ «Надежда Трейд» ніяким чином не стосується ТОВ «Акорда».
Відповідно до листа ГПУ від 13.05.2019 року № 26/2-56/ 34-19, матеріали досудового розслідування відносно службових осіб ТОВ «Надежда Трейд» 18.12.2017 року з кримінального провадження № 0002519 виділено в окреме провадження за № 0005019 від 18.12.2017 року і цього ж дня об`єднано з кримінальним провадженням № 0004251 від 17.11.2017.
Представник заявника подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності при цьому клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на його задоволенні.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
Генеральною прокуратурою України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002519 , розпочатому 16.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження, за результатами розгляду клопотання прокурора, ухвалами Печерського районного суду Київської області від 22.12.2017 року у справі № 757/74740/17-к накладено арешт на майно ТОВ «Надежда Трейд», а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» № НОМЕР_1 , в ПАТ «МАРФІН БАНК» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в АБ «ПІВДЕННИЙ» № НОМЕР_8 та в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_9 .
18.12.2017 року матеріали досудового розслідування відносно службових осіб ТОВ «Надежда Трейд» виділено з кримінального провадження № 0002519 в окреме провадження за № 0005019 і цього ж дня об`єднано з кримінальним провадженням № 0004251.
Відповідно до постанови Генерального прокурора України від 16.08.2018 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004251 доручено здійснювати слідчому відділу управління СБУ в Полтавській області.
Разом з тим, 20.12.2017 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0002519 за обвинуваченням директора ТОВ «Аккорда» ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.
З обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002519 та інших матеріалів справи № 363/4995/17 вбачається, що предметом розгляду Вишгородським районним судом Київської області у цій справи стало вчинення кримінального правопорушення директором ТОВ «Аккорда» ОСОБА_5 .
При цьому суб`єктом вчинення кримінального правопорушення виступала лише директор ТОВ «Аккорда» ОСОБА_5 , коли службові особи ТОВ «Надежда Трейд» будь-якого відношення до розгляду судом в рамках справи № 363/4995/17 обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0002519 не мають та виділені і розслідувались у кримінальному провадженні № 0004251.
06.04.2018 року Вишгородським районним судом Київської області у кримінальному провадженні № 0002519 визнано винною директора ТОВ «Акорда» ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 24 ч. 1 ст. 205-1 КК України.
20.02.2019 року постановою слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області кримінальне провадження № 0004251, розпочате 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України закрито.
В матеріалах справи № 363/4995/17 відсутні відомості про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна ТОВ «Надежда Трейд», а відтак при ухваленні 06.04.2019 року вироку Вишгородським районним судом Київської області у цій справі не вирішувалось та не могло бути вирішено питання про скасування такого арешту на підставі ч. 4 ст. 174 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.
Згідно правил ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Оскільки клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді, відповідно до вимог ст. 132 КПК України, вирішуються місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, то і в даному випадку клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, необхідно подавати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За таких обставин, виходячи з меж судового розгляду відповідно до обвинувального акту в кримінальному провадженні № 0002519 щодо ТОВ «Акорда», питання скасування арешту майна ТОВ «Надежда Трейд» в кримінальному провадженні № 0004251 не може бути вирішено Вишгородським районним судом Київської області, як судом, що ухвалив вирок в порядку ст.ст. 174, 537 КПК України, оскільки вказане питання виходить за межі судового розгляду згідно ч. 1 ст. 337 КПК України.
З цих підстав у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 371-372, 537-539 КПК України,

ухвалив:
у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя