У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 ,. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритим в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (Українська гривня). № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня).

- обліково - реєстраційну справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

- інші наявні документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 04.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_3 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме директором ОСОБА_4 , першим заступником директора ОСОБА_5 , та заступником директора з виробництва ОСОБА_6 , умисно, з метою доведення до банкрутства, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдали великої матеріальної шкоди.

Відповідно до отриманої інформації колишні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: директор ОСОБА_4 , перший заступник директора ОСОБА_5 , та заступником директора з виробництва ОСОБА_6 , з метою доведення до банкрутства підприємства, попередньо домовившись зі своїм знайомим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_3 , вклали договір оренди піднімально-навантажувальної техніки № ЕА-2/2018 від 01.12.2018 по заздалегідь завищеним цінам. Тарифи тимчасового користування технікою встановлені сторонами у додатку до договору який є його невід`ємною частиною відповідно до п. 8.9.

За результатами виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на оплату та акти наданих послуг з додатками на загальну суму 10 455 134 грн.

З метою виконання злочинного наміру за підписом ОСОБА_4 , на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було направлено гарантійний лист № 66 від 01.03.2019, відповідно до якого підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує оплату по виконаним роботам в розмірі 2 000 000 грн до 06.03.2019.

В послідуючому за підписом т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було направлено гарантійний лист № 54/06 від 12.03.2019, відповідно до якого підприємство гарантує оплату по виконаним роботам в розмірі 5 917 322 грн

Таким чином, вказані неправомірні дії, здійснені за попередньою змовою групою осіб, об`єднаних спільною метою отримання незаконних прибутків, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний представник за довіреністю директора підприємства EUROPEAN AGRO INVESTMENT COMPANY B.V. ОСОБА_7 який заснував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив що доведення підприємства до стійкої неплатоспроможності стало можливим після того як до банківських установ було надано протокол загальних зборів від 02 липня 2018 року № 9/1, відповідно до якого директору підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , надано дозвіл на підписання Договорів, Угод, без обмежень по сумі.

Відповідно до висновку № 19/19 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи складеного 06.03.2019 підпис який виконано імені ОСОБА_8 , у рядку підпис виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_8 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 (Українська гривня). № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня).

При цьому, рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитків, та доведено його до стійкої неплатоспроможності.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.

У зв`язку з клопотанням слідчого здійснити розгляд даного клопотання без відома та участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) судове засідання проведено без їх участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000049 від 04.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

З досліджених матеріалів вбачається, що копії банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З досліджених матеріалів клопотання було встановлено, що вказана реєстраційна справа необхідна органу досудового розслідування задля встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість оглянути та вилучити в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам: № НОМЕР_2 (Українська гривня). № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), за період з 01.01.2018 по 31.08.2019.

- обліково - реєстраційну справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

- інші наявні документи

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

04.11.2019