Провадження №: 1-кс/752/8712/19
У Х В А Л А
17.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , SMIFT: ALFAUAUKXXX.
Слідчий СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
В судове засідання слідчий СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву з проханням розглядати клопотання в її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві розглянуто клопотання компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі
№ ORP-663/3-VYS-B4-2018 за фактом шахрайства, відповідно до правопорушення, передбаченого статті 221, абзац 1, абзац 2 Кримінального кодексу, на стадії спроби відповідно до статті 14 абзац 1 Кримінального кодексу/
В ході розгляду клопотання встановлено, що 26 вересня 2018 року, о 09 год. 06 хв., невстановлена особа, видаючи себе в якості виконавця управляючого директора товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_5 ), товариство з обмеженою відповідальністю інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_6 ), посередництвом електронної комунікації зв`язку по електронній пошті, звернувся з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну
адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , торгового представника товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , якій надав інструкцію, щоб сплатити рахунок-фактуру у сумі 8 359 Євро, за замовлення у Українській фірмі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на користь одержувача ОСОБА_8 , банк бенефіціар ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_3 . В подальшому невідомий повідомив про необхідність сплати суми у розмірі 3 300 євро на цей же рахунок.
Таким чином, ОСОБА_9 , будучи переконаною, що про виконання вищевказаної сплати її попросив управляючий директор інженер ОСОБА_10 , сплатила суму у розмірі 3 300 євро, що мало місце 26 вересня 2018 року, на рахунок НОМЕР_4 . В подальшому ж, під час спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 дізналася що жодного листа з проханнями про переказ грошових коштів він не надсилав, внаслідок чого вказаний платіж було скасовано, а відіслані грошові кошти були повернуті на рахунок вище вказаного товариства, чим за умови виконання запитуваних перерахунків коштів товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 було б спричинено майнової шкоди у розмірі 8 359 Євро.
Так, під час виконання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-663/3-VYS-B4-2018,виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо номера банківського рахунку НОМЕР_2 , SMIFT: ALFAUAUKXXX.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , SMIFT: ALFAUAUKXXX, а саме, чи зареєстровано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківського рахунку НОМЕР_2 , SMIFT: ALFAUAUKXXX, і якщо зареєстровано то кому належить цей рахунок, хто має право розпоряджатися ним і коли даний рахунок було зареєстровано.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: