Провадження №1-кс/523/4583/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2019 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0004902 від 23.10.2018 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, останній до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 22.10.2018 року до Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в якій він просить прийняти міри до ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка шахрайським шляхом заволоділа будівельними матеріалами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що 01.07.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі колишнього директора ОСОБА_5 і ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №2 від 01.07.2017 року на поставку щебеню гранітного (різноманітних фракцій) та піску будівельного, з терміном до 31.12.2017 року.

Відповідно до видаткових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку замовлених сипучих будівельних матеріалів (піску із відсівів гірських порід, щебеню гранітного), a ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у свою чергу прийняв замовлені сипучі матеріали. Даний товар був доставлений на транспортних засобах ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території Іллічівського ЖБК, яка знаходилась в суборенді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт постачання товару і його приймання підтверджується підписами відповідальних осіб і печатками на вищевказаних видаткових накладних.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було висунуто Вимогу - Претензію від 26.06.2018 року до ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення слідчих дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що керівником ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 , бухгалтер ОСОБА_7 . Вказана виробничо-комерційна фірма здійснює постачання витратних та будівельних матеріалів, основним замовником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівник ОСОБА_6 , бухгалтер ОСОБА_7 , основним видом діяльності якого є здійснення ремонту та будівництво доріг.

Крім того, проведеними оперативно - розшуковими заходами отримано інформацію про те, що в травні 2018 року ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю бітуму дорожнього БНД 70/100 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в свою чергу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» відображено закупівлю вказаного бітуму в контрагентів, що мають ознаки фіктивності, a саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало закупівлю косарок, зварювальних апаратів, витратних матеріалів. Відомості, щодо закупівлі бітуму БНД 70/100 відсутні. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало закупівлю цигарок в асортименті. Відомості, щодо закупівлі бітуму БНД 70/100 відсутні. Як висновок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» виступала транзитером між конвертаційно - транзитною групою та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, встановлено, що в листопаді 2017 року, січні та лютому 2018 року ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю бітумної емульсії ЕКП-60 у ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в свою чергу ПП « ОСОБА_8 » закупівлю бітумної емульсії ЕКП-60 та продаж зазначеного товару на адресу ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало взагалі.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, а також прийняття законного процесуального рішення в передбачені законом строки, слідчим відділом Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області, 03.06.2019 року, було зроблено офіційний запит щодо надання інформації із долученням відповідних належним чином завірених копій підтверджуючих документів на ім`я директора ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просить надати доступ до вищезазначених документів, які необхідні для проведення дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 - задовольнити, надавши зазначеній службовій особі та оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 під час розслідування кримінального провадження №0004902 від 23.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, а саме доступ до наступних документів:

1. Контракти, договори і додаткові угоди до них (генпідрядні та субпідрядні);

2. Розрахунки договірних цін по роботам, що виконувались по угодах (договорах) укладених з Замовником з відповідними матеріалами, що обґрунтовують, у встановленому порядку розрахунок договірної ціни та проектно-кошторисна документація та проектно-вишукувальна документація (проект організації робіт або проекти організації будівництва за наявністю та журнали проходу котків);

3. Довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф.КБ-3) генпідрядної та субпідрядних організацій;

4. Акти приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) з відповідними обов`язковими додатками (відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат) з робіт, які виконані генпідрядними і субпідрядними організаціями та акти приймання виконаних послуг та акти приймання проектних робіт за формою 1-П, 2-П, 3-П (за наявністю);

5. При журнально-ордерній формі ведення бухгалтерського обліку-завірену виписку журналу-ордеру №5 (для підприємств, що застосовують рахунки 9 класу чи журналу-ордер №5А (для підприємств, що використовують рахунки 8 і 9 класів одночасно) по операціях та роботах виконаних для ІНФОРМАЦІЯ_7 за період, що підлягає звірці та 361 рахунок та 631 по розрахункам з субпідрядниками та постачальниками та банківські виписки на оплату; Картки рахунку 104,105, 2;

6. Накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні, податкові накладні, прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 ( від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо), калькуляції вартості матеріальних ресурсів виготовлених власними силами;

7. Матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29;

8. Відомість 3.3 аналітичного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і замовниками;

9. Підтверджуючі первинні бухгалтерські документи на підтвердження витрат з експлуатації машин і механізмів: подорожні (шляхові) листи, талони замовника до них, змінні рапорти про роботу машин і механізмів, калькуляції вартості машино-години машин і механізмів;

10. Підтвердження витрат на відрядження, переміщення техніки або переміщення працівників підприємства (за наявністю);

11. Підтвердження витрат на оплату заробітної плати працівників підрядної організації та загальновиробничих витрат;

12. Статутні та реєстраційні документи підприємств (витяг, свідоцтво про сплату податку, будівельна ліцензія).

13. Інформація щодо походження та придбання ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів, a саме бітуму дорожнього БНД 70/100 з наданням підтверджуючих документів (договори, акти прийому передачі, накладні тощо),

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя