УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 впродовж 2017-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у попередню змову із рядом фізичних осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, забезпечили ввезення поза митним контролем на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 мобільних телефонів, аксесуарів до них, комп`ютерної техніки та комплектуючих до неї без сплати податку на додатку вартість та митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету.

Як зазначив детектив, для виконання своїх злочинних планів впродовж 2017 2019 років вказана група осіб використовуючи ряд підконтрольних їм компаній ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші) здійснила закупівлю мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та аксесуарів до них у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому дані товари було транспортовано територією Республіки Польща на митну територію України через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою вантажних фургонів.

З метою унеможливлення викриття своєї протиправної діяльності зазначена група осіб використовувала декілька комплектів номерних знаків і технічних паспортів вказаних вантажних фургонів. Досудовим розслідуванням встановлено, що для транспортування зазначених товарів, використовувались наступні вантажні фургони:

1.OPEL MOVANO, VIN-код НОМЕР_1 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 або НОМЕР_9 ;

2.PEUGEOT BOXER, VIN-код НОМЕР_10 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 або НОМЕР_17 ;

3.RENAULT MASTER, VIN-код НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 або НОМЕР_25 ;

4.MERCEDES-BENZ 817D, VIN-код НОМЕР_26 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 або НОМЕР_30 ;

5.MERCEDES-BENZ 814D, VIN-код НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 або НОМЕР_37 ;

6.Renault Master, VIN-код НОМЕР_38 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

7.Renault Master, VIN-код НОМЕР_43 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

8.Renault Master, VIN-код НОМЕР_48 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

9.Renault Master, VIN-код НОМЕР_53 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

Детектив зазначив, що в ході аналізу інформації митної статистики автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо в`їзду вказаних транспортних засобів на митну територію України було встановлено відсутність відомостей щодо митного декларування та оформлення будь-яких товарів, зокрема мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та аксесуарів до них.

Досудовим слідством встановлено, що службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 достеменно було відомо про факти перевезення вищевказаними транспортними засобами на митну територію України товарів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню. Проте, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно не вчиняли дій щодо митного оформлення таких товарів, заносили недостовірні відомості до документів та автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» про відсутність у вищевказаних транспортних засобах імпортованих товарів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню. За вчинення вказаних дій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримували неправомірну винагороду.

Разом з тим встановлено, що при виїзді з митної території Республіки Польща через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » водіями декларувалося переміщення товарів та подавалися усі необхідні документи з метою подальшого відшкодування податку на додану вартість (VAT) експортерам.

Таким чином, за переконанням детектива, умисними протиправними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок яких відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України товарів без сплати податку на додатку вартість та митних платежів, було спричинено тяжкі наслідки майновим інтересам держави.

У зв`язку з цим, з метою отримання повної та об`єктивної інформації, що необхідна для проведення ефективного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту ввезення товарів вказаними транспортними засобами на митну територію України, отримання відшкодування податку на додану вартість експортерами, визначення фактурної вартості товарів та отримання інформації щодо проведених митних формальностей під час перетину польського кордону вищезазначеними автомобілями, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких являються митні органи Республіки Польща: ІНФОРМАЦІЯ_8 № ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , 21-500 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Polska), ІНФОРМАЦІЯ_13 (22-175 Dorohusk, ІНФОРМАЦІЯ_12 , Polska), а саме документів, які були подані та оформлені при проведенні митних формальностей під час переміщення товарів з митної території Республіки Польщі через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на митну територію України, впродовж 01.01.2017 по 01.06.2019 наступними транспортними засобами:

1.OPEL MOVANO, VIN-код НОМЕР_1 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 або НОМЕР_9 ;

2.PEUGEOT BOXER, VIN-код НОМЕР_10 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 або НОМЕР_17 ;

3.RENAULT MASTER, VIN-код НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 або НОМЕР_25 ;

4.MERCEDES-BENZ 817D, VIN-код НОМЕР_26 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 або НОМЕР_30 ;

5.MERCEDES-BENZ 814D, VIN-код НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 або НОМЕР_37 ;

6.Renault Master, VIN-код НОМЕР_38 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

7.Renault Master, VIN-код НОМЕР_43 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

8.Renault Master, VIN-код НОМЕР_48 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

9.Renault Master, VIN-код НОМЕР_53 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

Зокрема, як зазначив детектив, в ході проведення даної процесуальної дії, є необхідність вилучення: оригіналів митних декларацій, рахунків-фактур (інвойсів), міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), документів щодо проведення огляду вантажу, наявних матеріалів фото-, відеофіксації, що здійснювалася при проведенні даних процедур, інших наявних документів, які подавалися чи складалися в ході проведення митних процедур, а також документів, що свідчать про факти відшкодування податку на додану вартість (VAT) та документів поданих експортерами чи їх представниками з метою подальшого відшкодування податку на додану вартість (VAT).

Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. При цьому, вказані вище документи необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження при проведенні ряду судових експертиз в рамках даного кримінального провадження.
Крім того відомості, що містяться у вказаних документах, можливо будуть використані як докази, при чому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація, які будуть отримані у митних органів Республіки Польща, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування.
Детектив у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Заслухавши доводи детектива, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Порядок виконання запиту про міжнародну правову допомогу до компетентного органу визначений Главою 43 КПК України та здійснюється на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003.
Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити
Надати старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , детективам Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 № ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які були подані та оформлені (оригіналів митних декларацій, рахунків-фактур (інвойсів), міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), документів щодо проведення огляду вантажу, наявних матеріалів фото-, відеофіксації, що здійснювалася при проведенні даних процедур, інших наявних документів, які подавалися чи складалися в ході проведення митних процедур, а також документів, що свідчать про факти відшкодування податку на додану вартість (VAT), документів поданих експортерами чи їх представниками з метою подальшого відшкодування податку на додану вартість (VAT)) при проведенні митних формальностей під час переміщення товарів з митної території Республіки Польщі через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на митну територію України, впродовж 01.01.2017 по 01.06.2019 наступними транспортними засобами:

1.OPEL MOVANO, VIN-код НОМЕР_1 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 або НОМЕР_9 ;

2.PEUGEOT BOXER, VIN-код НОМЕР_10 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 або НОМЕР_17 ;

3.RENAULT MASTER, VIN-код НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 або НОМЕР_25 ;

4.MERCEDES-BENZ 817D, VIN-код НОМЕР_26 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 або НОМЕР_30 ;

5.MERCEDES-BENZ 814D, VIN-код НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 або НОМЕР_37 ;

6.Renault Master, VIN-код НОМЕР_38 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

7.Renault Master, VIN-код НОМЕР_43 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

8.Renault Master, VIN-код НОМЕР_48 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

9.Renault Master, VIN-код НОМЕР_53 , на який могли бути встановлені наступні номерні знаки (українська реєстрація) НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: