Провадження № 1-кс/554/8232/2019
УХВАЛА
05 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 12.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 0000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .
Встановлено явну фіктивність, як самих проведених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і взагалі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як фіктивного суб`єкта господарювання, діяльність якого спрямована на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено керівництво та власників та змінено вид економічної діяльності з «49.41 Вантажний автомобільний транспорт» на «47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а 03.04.2018 змінено юридичну адресу з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , а також назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації викладеної вище, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж указаного часу має рахунки у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ), рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ), рахунки: : № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 що належать(ли) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 16.08.2017 по 01.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копіїданих документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 16.08.2017 по 01.04.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1