УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі - ФГ « ОСОБА_6 ») та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, при наступних обставинах. У кінці 2016 - на початку 2017 року ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.01.2017 ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного з іншими особами злочинного умислу, уклав договір № 4П16Е397.НС між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на поставку соняшника у кількості 400,000 (чотириста) метричних тон на загальну суму 4 220 001,60 грн. На виконання вищевказаного договору, ОСОБА_5 , діючи з метою формування до себе початкової довіри з боку службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав договір №1 від 16.01.2017 з останніми на поставку зерна соняшника у кількості 416,037 тон на загальну суму 4 368 388,50 грн. У результаті повного виконання умов вищевказаних договорів, ОСОБА_5 сформував до себе початкову довіру службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і створив імідж порядного ділового партнера. 31.01.2017 ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, уклав договір № 4П16Е414.НС між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки 4 000 тон соняшника на суму 42 800 016 грн. на елеватор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або елеватор) у строк з 31.01.2017 до 06.02.2017. 01.02.2017 ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинні наміри, діючи шляхом зловживання набутою довірою службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, уклав договір поставки № 2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_6 », відповідно до якого останнє постачає та передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соняшник у кількості 3 966,9 тон, загальною вартістю 42 247 485 грн. у термін до 06.02.2017. 02.02.2017, на виконання умов вказаного договору службові особи ФГ « ОСОБА_6 », будучи введеними ОСОБА_5 в оману, уклали трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ФГ « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня, ОСОБА_5 , завершуючи реалізацію злочинного плану, підписав трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».03.02.2017, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. на виконання договору поставки від 31.01.2017 № 4П16Е414.НС. Того ж дня директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , отримавши у своє розпорядження грошові кошти, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи на виконання попередньої домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів грошовими коштами в сумі 33 956 676,69 грн., не виконавши умови договору поставки від 01.02.2017 № 2 та не здійснивши оплату зерна соняшника на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 », а розпорядився ними на власний розсуд. Так, платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 33 654 814 грн. як оплату за селітру, карбамід та амофос. Також, перераховано 300 000 грн. засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як повернення фінансової допомоги. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 33 956 676,69, що є особливо великим розміром. Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) за період з 05.10.2016 по 21.06.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 33 654 814 грн. на рахунок № НОМЕР_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 06.02.2017 по 07.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 - 202 400 грн.; депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 - 30 млн. грн.; Фізична особа - підприємець ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_9 ) - 449 700 грн. на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_12 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 2 310 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ). В подальшому кошти, що залучалися на депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 30 млн. грн., у період з 08.02.2017 по 17.02.2017 витрачені наступним чином: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 18 417 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_9 ) -1 119 200 гри. на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_16 ) - 9 870 000 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ). Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2017 по 24.10.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 20 727 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 06.02.2017 по 17.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 - 1 011 950 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - 12 200 300 грн. на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - 2 559 100 грн. на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - 2 300 200 грн. на рахунок № НОМЕР_24 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_25 ) - 1 349 100 грн. на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_16 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_12 ) - 1 049 300 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ). Згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_27 та рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_28 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_29 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_30 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) та власний рахунок № НОМЕР_32 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_33 ). Згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_34 та рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_35 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_36 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_37 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ), рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_38 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_39 ). Згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_40 , власний депозитний рахунок № НОМЕР_41 , рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_42 , рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_43 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_44 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ), рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_45 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ). Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_32 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_33 ), грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » залучало на свій рахунок № НОМЕР_32 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_33 ), підприємство перерахувало на рахунок фізичної особи - ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В подальшому, згідно виписки по рахунку ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_33 ), грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останній перерахував на власний поточний картковий рахунок № НОМЕР_48 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ). Враховуючи, що рахунок фізичної особи - ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_48 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цього рахунку, руху коштів за цим рахунком, зарахування та списання коштів із використанням цього рахунку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Так, у провадженні слідчого відділу Головного слідчого управління СБ України, знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому приписи ст. 132 КПК України встановлюють, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Також, зазначеною нормою процесуального права вказано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання та можливість отримати інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, чинне кримінально процесуальне законодавство України передбачає можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в разі зазначення ініціатором клопотання можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
Проте, вищезазначені вимоги норм процесуального права слідчим не виконані, матеріали клопотання не містять обґрунтувань щодо наявності відкритих рахунків у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я клієнта банківських установ ОСОБА_15 .
Також, слідчий просить розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак перелік необхідної інформації та документів зазначає їх місцезнаходження АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Беручи до уваги вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого без задоволення.
Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: