Справа №:755/5999/19
Провадження №: 1-кс/755/8888/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" листопада 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання у відкритому судовому засіданні слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 05.04.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Як вбачається з клопотання, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтратили та заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі м. Києва» на підставі договору №1069 від 13.11.2018.
13.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 водного фонду міста Києва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , було укладено договір №1069 на виконання роботи по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі м. Києва» на загальну суму 88 056 519,93 грн.
За умовами вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва», а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити їх.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 30.11.2018 року коштів в сумі 6 214 250,42 грн. та 21.12.2018 року в сумі 24 298 828,18 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, у серпні та жовтні 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено 3 договори, а саме: №1021 від 09.08.2018 року, №1032 від 31.08.2018 року та №1051 від 11.10.2018 року.
За умовами вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язується виконати роботи по об`єктам «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське» та «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське», а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити їх.
Загальна вартість вказаних робіт (відповідно до п.3.1 зазначених договорів) за 3-ма договорами становить 37 730 601,96 грн.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування по 3 зазначеним договорам на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 02.10.2018 року по 21.12.2018 року коштів на загальну суму 28 996 940,78 грн.
Крім того, опрацюванням інформаційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що 27.08.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») укладено договір №1029.
За умовами вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)», а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити їх.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 25.09.2018 року коштів в сумі 151 009,44 грн., 09.11.2018 року в сумі 2 148 680,06 грн. та 13.12.2018 року в сумі 1 900 310,50 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також, опрацюванням інформаційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що 03.12.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (надалі ПП « ОСОБА_6 ») укладено договір №1085.
За умовами вказаного договору, ПП « ОСОБА_6 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»», а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити їх.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 22.12.2018 року коштів двома платіжками в сумі 3 118 482,43 грн. та 984 865,30 грн. на рахунки ПП « ОСОБА_6 ».
Крім того, в грудні 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») укладено договір, а №3617 від 22.12.2018 року.
За умовами вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова», а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити їх.
Загальна вартість вказаних робіт відповідно до п.3.1 зазначеного договору становить 41 092 016,22 грн., в тому числі ПДВ 20% - 6 848 669,37 грн.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату вказаних робіт за 2019 рік, шляхом перерахування по зазначеному договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період з 24.04.2019 року коштів в сумі 1 999 949,43 грн. та 13.05.2019 року в сумі 2 020 047,02 грн.
Разом з тим, встановлено що 29.07.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №1196 на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту по об`єкту будівництва «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» на загальну суму 18,3 млн грн.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату вказаних робіт за 2019 рік, шляхом перерахування 28.09.2019 року по зазначеному договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів на загальну суму 4 499 301,46 гривень.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Замовник) за результатами проведення відкритих торгів укладено договір №1170 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_14 ), згідно якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зобов`язується виконати будівельні роботи з капітального ремонту по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму 16 050 400 грн.
Водночас, 13.06.2019 додатковою угодою №1 сторонами зменшено об`єм робіт до частини, яку планували виконати у 2019 році на суму 8,53 млн грн, та 29.07.2019 за результатами проведення переговорної процедури закупівлі в одного учасника укладено новий договір №1194 щодо виконання тих самих робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», які було заплановано виконати у 2020 році, на загальну суму 7,52 млн грн.
Станом на 25.09.2019 за виконання вказаних робіт Замовником перераховано для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 14 499 450 грн. (близько 90% від усієї суми договорів).
Згідно листів ІНФОРМАЦІЯ_1 , №073-9197, №073-9198, №073-9199, №073-9202 від 18.11.2019 року, Департаментом запитувані документи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 не надано, посилаючись на норми КПК, що регламентують отримання документів в порядку встановленому для проведення тимчасового доступу.
Також, у клопотанні зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, для проведення експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000045 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: до дозвільних документів, які отримувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для початку будівельних робіт за об`єктами «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське» та «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське», «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова», а також «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)», а також документи що стосуються листування з приводу їх отримання; документів щодо проведення перевірок вказаних об`єктів будівництва (актів перевірок, листування з приводу проведення перевірок, протоколів про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, документів про усунення порушень, накладення та стягнення штрафних санкцій), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя