печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Врадіївка Миколаївської області, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0007474 від 07.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України. Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, на даний час існують ризики того, що він, перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності; може незаконно впливати на потерпілого, свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; може знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечили, вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми в провадженні ризики. Докази, зібрані органом досудового розслідування, вважали такими, що не доводять причетність ОСОБА_4 до інкримінованого йому злочину, оскільки підозра ґрунтується виключно на показах свідків - потерпілих. Захисник просив врахувати порушення норм КПК України, допущених органом досудового розслідування під час затримання підозрюваного. Зазначив, що ОСОБА_4 має сталі соціальні зв`язки, постійне місце проживання, позитивну характеристику та просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який повною мірою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Підозрюваний щодо доводів клопотання підтримав позицію захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0007474 від 07.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що орієнтовно у 2019 році (більш точний час, місце та інші обставини на цей час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_7 та/або інші особи, діючи за його вказівкою чи вказівкою інших підпорядкованих ОСОБА_7 осіб, створюють або підшукують уже створений суб`єкт підприємницької діяльності з видом діяльності у сфері права та створивши сайт такого суб`єкта підприємницької діяльності, розміщують його в Інтернеті з рекламою послуг по поверненню боргів.

У подальшому, ОСОБА_7 або інші особи, діючи за його вказівкою чи вказівкою інших підпорядкованих йому осіб, отримавши замовлення від осіб щодо наявності в третіх осіб перед ними боргів, в тому числі не існуючих зобов`язань та зобов`язань, що виникли на підставах не передбачених чинним законодавством, застосовуючи погрози застосування насильства над третіми особами чи їх близькими родичами, вбивства, пошкодження чи знищення їх майна, а також інші насильницькі та протиправні методи, вимагають та заволодівають в третіх осіб грошовими коштами, частину з яких привласнюють собі, а іншу частину повертають замовнику послуг.

Обміркувавши розроблений план злочинних дій, ОСОБА_7 зрозумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через наявність достатньої кількості дії, пов`язаних із збором інформації про третіх осіб, слідкування за ними, здійснення залякування та фізичного насильства, а також можливого фізичного опору з їх боку.

У зв`язку із цим, ОСОБА_7 з метою більш ефективного виконання запланованих злочинних дій, реалізуючи свої організаційні та інші навики, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої повинні були увійти на основі підпорядкування йому особи, які поділяють погляди щодо можливості вчинення злочинів з метою незаконного збагачення.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Так, найвищу ланку у злочинній організації ОСОБА_7 відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації, повинні були підпорядковуватися інші безпосередні організатори вчинення злочинів, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому ОСОБА_7 мав визначати напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, ієрархічне положення кожного з них, розробляти проекти планів вчинення злочинів і доводити до безпосередніх організаторів їх вчинення, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому членів, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_7 відвів своїм довіреним особам керівникам злочинної організації, які підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих членів злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації та забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації та функціонування суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Третьою ланкою у ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 визначив так званий «силовий блок», тобто безпосередніх виконавців вчинення залякування потерпілих, здійснення їх силового викрадення, спричинення тілесних ушкоджень, пошкодження майна, чи інших насильницьких і протиправних методів.

У цей же час, ОСОБА_7 , переконавши ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у можливості незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності у разі функціонування злочинної організації, повідомив їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, розподілив ролі у вчиненні злочинів та визначив хто і які ролі буде виконувати у злочинній організації, згідно із підпорядкованістю її членів та отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим створив злочинну організацію.

У подальшому, відповідно до розподілу ролей і розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 визначив, що він, як організатор злочинної організації повинен централізовано або через підпорядкованих йому осіб керувати діями всіх її членів, визначати суми грошових коштів, які будуть отримувати члени злочинної організації в результаті вчинення злочинів і здійснювати розподіл цих грошових коштів між її членами, безпосередньо приймати участь у вчиненні злочинів у складі створеної ним злочинної організації та визначив ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 певні напрямки у злочинній діяльності.

Членам злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , доручив проведення збору інформації про жертв злочинів, слідкування за останніми, розроблення та здійснення методів залякування потерпілих у вигляді висловлення погроз насильства чи пошкодження їхнього майна, проведення зустрічей з потерпілими для їх залякування.

Члену злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_7 знаючи про наявність в останнього юридичної освіти та існування створеного ним суб`єкту підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю /далі ТОВ/ «Правовий центр «ЛОЄРС», доручив прийом потенційних замовників злочинів в офісному приміщенні та для створення видимості законної юридичної діяльності, спілкування у телефонному режимі з майбутніми жертвами злочинів, присутність із останніми на зустрічах, правильність написання останніми вигаданих боргових розписок під час вчинення злочинів та спілкування із працівниками правоохоронних органів у разі можливого викриття злочинної діяльності.

Після розподілу ролей та доведення плану вчинення злочинів до членів злочинної організації, її учасники розпочали виконувати підготовчі дії до вчинення злочинів.

У подальшому, в 2019 році за участі ОСОБА_9 , згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою пошуку замовників злочинів, для прикриття злочинної діяльності, було організовано створення та розміщення в Інтернеті сайту за адресою https://lawyers-center.com/ з рекламою надання послуг по поверненню боргів та адресою розміщення офісного приміщення у АДРЕСА_2 .

Також, орієнтовно в 2019 році, ОСОБА_7 з метою вчинення злочинів та створення так званого «силового блоку», з відома інших учасників злочинної організації, у різний період часу до вчинення злочинів, отримавши у них добровільну згоду на участь у злочинній організації, залучили інших осіб, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котрим повідомив про можливість їх швидкого незаконного збагачення, структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений єдиний план та механізм учинення злочинів, а також їх ролі у вчиненні злочинів.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим до затримання її учасників правоохоронними органами України.

Так, ОСОБА_8 , у період з 06 серпня 2019 року і по 12 листопада 2019 року, діючи у складі створеної ОСОБА_7 злочинної організації, до якої, окрім останнього також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинили ряд особливо тяжких злочинів.

Так, в період з листопада 2018 року і по 31 жовтня 2019 року, ОСОБА_4 , знаходячись у місті Києві, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, маючи умисел на вимагання чужого майна, з погрозою вбивства, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили вимагання грошей у ОСОБА_15 при наступних обставинах.

Приблизно в 2009 році, потерпілий ОСОБА_15 , познайомившись із головою правління Житлово-будівельного кооперативу /далі - ЖБК/«Адоніс» ОСОБА_16 та отримавши від останньої обіцянку щодо можливості придбати у місті Києві квартиру за дешевшими від ринкових цінами, погодився на пропозицію останньої та вступив до даного ЖБК.

Після того, протягом 2009-2011 років, ОСОБА_15 в якості оплати вартості власного майбутнього житла передав ОСОБА_16 свої кошти, а також кошти своєї знайомої ОСОБА_17 в розмірі 30 000 доларів США як внесок останньої у розрахунок при купівлі квартири.

У зв`язку із тим, що інвесторам будівництва ЖБК «Адоніс» квартири надані не були, 26 жовтня 2018 року, потерпілий ОСОБА_15 , звернувся до ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб з проханням допомогти йому у поверненні боргу, який виник перед ним у ОСОБА_16 при зазначених обставинах.

Однак, 13 червня 2019 року, ОСОБА_4 , під час зустрічі із потерпілим ОСОБА_15 , яка відбулася у одному із кафе, що по вулиці Вишгородській, 45 у м. Києві, діючи умисно, у власних корисливих інтересах та уже в інтересах ОСОБА_17 , за попередньою змовою групою осіб, з іншими невстановленими слідством особами, висловив вимогу потерпілому про повернення ОСОБА_17 грошових коштів.

16 серпня 2019 року, в точно невстановлений час, ОСОБА_4 , маючи умисел на вимагання майна потерпілого ОСОБА_15 , здійснив телефонний дзвінок останньому та в розмові, висловлюючи на адресу ОСОБА_15 погрози вбивством, використовуючи факт існуючих взаємовідносин між останнім та ОСОБА_17 , зажадав від потерпілого отримання коштів, шляхом їх перерахування на банківський рахунок його матері ОСОБА_18 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Потерпілий ОСОБА_15 , реально сприймаючи висловлені в його адресу погрози, був змушений підкоритися злочинним вимогам ОСОБА_4 і з власного рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» 16 серпня 2019 року переказав на рахунок ОСОБА_18 грошові кошти в розмірі 9 000 гривень, а 17 серпня 2019 року додатково ще 3 000 гривень.

24 жовтня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на вимагання грошей у потерпілого ОСОБА_15 , для проведення із останнім раптової зустрічі, залучив невстановлену слідством особу, яка в телефонній розмові призначила з потерпілим таку зустріч, того ж дня приблизно о 16 годині в ресторані «Євразія», що на бульварі Лесі Українки, 19 у місті Києві.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, підстерігши потерпілого ОСОБА_15 біля входу у ресторан «Євразія», зайшли за останнім у приміщення та примусово посадили його за один із столів.

Після цього, ОСОБА_4 з ціллю подавлення волі потерпілого і реалізації спільного злочинного умислу, направленого на вимагання майна ОСОБА_15 , наніс йому долонею правої руки один удар по обличчі, висловлюючи на адресу ОСОБА_15 погрози фізичного насильства та вбивство його і його родичів у випадку звернення до правоохоронних органів, при цьому зажадав від останнього передачі грошових коштів в розмірі 1 000 доларів США, а ОСОБА_8 в цей час здійснювавав візуальне спостереження за тим, що відбувається у ресторані, обмежуючи при цьому дії потерпілого ОСОБА_15 , сидячи поруч із ним.

Потерпілий ОСОБА_15 , сприймаючи погрози ОСОБА_4 як реальні, змушений був звернутися за допомогою до правоохоронних органів.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно у складі створеної ОСОБА_7 злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, в період з 6 червня 2019 року і по 13 листопада 2019 року, маючи умисел на вимагання чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами та з погрозою вбивства, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили вимагання у ОСОБА_19 грошових коштів в розмірі 400 000 доларів США, при наступних обставинах.

6 серпня 2019 року ОСОБА_7 , діючи умисно, в складі злочинної організації, спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, з метою вимагання грошових коштів, прибули на нафтобазу по АДРЕСА_3 , де висунули ОСОБА_19 незаконну вимогу про передачу їм 400 000 доларів США, що на момент вимоги згідно курсу НБУ склало 9 806 320 гривень, в рахунок погашення неіснуючого боргу власника корпорації «Укр-Петроль» ОСОБА_20 перед ОСОБА_21 .

У зв`язку із повідомленням ОСОБА_19 і ОСОБА_20 про відсутність будь-яких боргових зобов`язань перед ОСОБА_21 та наявність у них відповідних судових рішень та відмовою у передачі зазначеного розміру грошових коштів, ОСОБА_7 , продовжуючи спільний злочинний умисел, призначив ОСОБА_20 і ОСОБА_19 зустріч в ресторані «Paul» у м.Києві по вул.Городецького, 6.

У подальшому, 9 чи 12 вересня 2019 року, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами кавказької зовнішності, зустрілись із ОСОБА_19 в обумовленому місці та ознайомившись із документами про відсутність боргу в ПП «Укр-Петроль» перед ОСОБА_21 , із застосуванням погроз спричинення тілесних ушкоджень, продовжили вимагання у ОСОБА_19 грошових коштів в розмірі 400 000 доларів США, при цьому усвідомлюючи про відсутність будь- яких боргових зобов`язань перед ОСОБА_21 .

У подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в розмірі 400 000 доларів США до кінця, для безумовного підкорення ОСОБА_19 , ОСОБА_7 висловив погрози про захоплення в заручники ОСОБА_19 та супроводження останнього іншими учасниками злочинної організації у м. Луцьк до ОСОБА_20 по грошові кошти.

ОСОБА_7 , зрозумівши, що ОСОБА_19 сприйняв його погрози як реальні та такі, що можуть бути втіленні у дійсність, на прохання останнього, переніс час передачі грошей на три дні.

ОСОБА_19 , побоюючись за власне здоров`я та життя, для припинення вимагання у нього грошових коштів з боку злочинної організації ОСОБА_7 , звернувся за допомогою до ОСОБА_22 , якому у другій половині серпня 2019 року, передав грошові кошти в розмірі 1 000 000 гривень та 15 000 доларів США.

Однак, протягом серпня вересня 2019 року, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання майна ОСОБА_19 , здійснював телефонні дзвінки на мобільний телефон останнього та в телефонних розмовах продовжував вимагати грошові кошти в розмірі 400 000 доларів США, що змусило ОСОБА_19 повідомити ОСОБА_7 про залучення як допомоги у припиненні вимагання ОСОБА_22 та передачі останньому 1 000 000 гривень та 15 000 доларів США.

17 вересня 2019 року, близько 17 год., ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи корисливу мету на незаконне отримання грошових коштів, вчинили викрадення та незаконне позбавлення волі ОСОБА_22 , в результаті чого заволоділи у останнього грошовими коштами в розмірі 15 000 Євро, що на момент заволодіння згідно курсу НБУ склало 409 800 гривень.

У подальшому, 2 листопада 2019 року та 5 листопада 2019 року ОСОБА_7 , а також 5 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , діючи спільно, у складі злочинної організації, продовжуючи реалізацію їх спільного злочинного умислу, направленого на вимагання та заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_19 , здійснили кілька телефонних дзвінків на мобільний телефон останнього та в телефонних розмовах висловили вимогу про зустріч із ними у м.Києві.

7 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_8 та невстановленою особою кавказької національності - учасником злочинної організації, діючи у складі злочинної організації, у приміщенні кафе «Яблуко», що за адресою м. Київ, вул. Івана Мазепи,11-Б зустрілись із ОСОБА_19 та висловили останньому вимогу про передачу їм грошових коштів в розмірі 50 000 доларів США, при цьому пригрозивши фізичною розправою над ним та його близькими родичами у випадку непідкорення.

У подальшому, 12 та 13 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію їх спільного злочинного умислу, направленого на вимагання грошей у ОСОБА_19 , здійснює періодичні телефонні дзвінки на мобільний телефон останнього, продовжуючи висловлення незаконних вимог.

Крім того, у вересні 2019 року, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи корисливу мету на незаконне отримання грошових коштів, домовились про спільне викрадення та незаконне позбавлення волі потерпілого ОСОБА_22 , з метою вимагання у нього та заволодіння грошових коштів, які були отримані останнім у ОСОБА_19 , розробивши для цього спільний план вчинення злочину та розподіливши ролі кожного учасника злочину.

Так, 17.09.2019 близько 17 год., на виконання зазначеного плану, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами, зустрівшись із ОСОБА_22 біля ресторану «Пауль», що у м. Києві по вул. Городецького, 6, силоміць витягнув останнього з салону автомобіля марки «Мітсубісі Паджеро» д.н.з. НОМЕР_2 , яким той керував.

В цей же час, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, підбігли на допомогу ОСОБА_7 , завели ОСОБА_22 руки за спину, скували їх пластиковими стяжками та примусово посадили до автомобіля марки «Хонда Аккорд» д.н.з. НОМЕР_3 , тим самим застосувавши до потерпілого фізичне насильство, обмеживши його вільний рух.

У подальшому, ОСОБА_11 , керуючи автомобілем марки «Хонда Аккорд» д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , а також невстановлений учасник злочинної організації, одягнувши ОСОБА_22 на голову матерчатий мішок, перевезли останнього до нежитлового приміщення по вул. Кудрявській, 12 у м. Києві та під час руху ОСОБА_14 погрожував потерпілому нанесенням удару ножем в горло, а ОСОБА_23 вбивством у випадку не підкорення їх вимогам.

В цей же час, ОСОБА_13 , сівши за кермо автомобіля «Мітсубісі Паджеро» д.н.з. НОМЕР_2 , на якому приїхав ОСОБА_22 , направився за автомобілем марки «Хонда Аккорд» д.н.з. НОМЕР_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, згідно розподілених ролей та діючи відповідно до спільного плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та інші невстановлені слідством особи, завівши ОСОБА_22 у зазначене приміщення, примусово повалили його на підлогу та нанесли йому декілька ударів по тілу і голові, а ОСОБА_13 , знявши взуття потерпілого, наніс останньому декілька ударів резиновою палицею по п`ятці.

Після того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, висунув ОСОБА_22 вимогу про здійснення ним телефонного дзвінка дружині та передачі їм усіх наявних за місцем проживання грошей.

В цей же час, ОСОБА_7 , тримаючи в руках гвинтівку, демонстративно зарядив її набоєм та направив дуло в область паху ОСОБА_22 , пригрозивши застосуванням зброї у випадку повідомлення дружині по телефону зайвої інформації, а ОСОБА_12 , піднісши мобільний телефон, змусив ОСОБА_22 набрати номер телефону дружини ОСОБА_24 .

ОСОБА_22 , будучи поставленим у безвихідне становище, виконуючи вимоги учасників злочинної організації, в телефонній розмові повідомив ОСОБА_24 про необхідність передачі особі, яка під`їде та представиться іменем « ОСОБА_25 » усіх наявних грошових коштів, які знаходяться за місцем їх проживання.

Того ж дня, близько 19 год., ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_22 , прибувши до будинку АДРЕСА_4 , представившись іменем « ОСОБА_25 », отримав у ОСОБА_24 грошові кошти в розмірі 15 000 Євро, що на момент заволодіння згідно курсу НБУ склало 409 800 гривень, з якими повернувся до місця утримання ОСОБА_22 .

У подальшому, з метою досягнення спільної мети, вимагання грошових коштів з ОСОБА_22 та заволодіння ними у майбутньому, для створення факту існування боргових відносин, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи спільно, змусили ОСОБА_22 під диктовку виконати боргову розписку на ім`я ОСОБА_14 на суму 35 000 Євро, при цьому ОСОБА_7 для залякування потерпілого вистрілив із гвинтівки в підлогу, а також спільно із ОСОБА_12 та ОСОБА_9 погрожували потерпілому заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та вбивством у випадку звернення до правоохоронних органів.

Після того, ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , та невстановлений учасник злочинної організації, одягнувши на голову ОСОБА_22 матерчатий мішок, вивели останнього з приміщення, перевезли до місця знаходження автомобіля, яким той користувався та повернувши ключі від нього, погрожуючи вбивством, висловивши вимогу передачі їм протягом 2 годин 5 000 Євро, відпустили.

Крім того, у серпні 2019 року, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, за попередньою змовою із ОСОБА_27 , переслідуючи корисливу мету на незаконне отримання грошових коштів, домовились про вимагання та заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , розробивши для цього спільний план вчинення злочину та розподіливши ролі кожного учасника злочину.

Так, 23 серпня 2019 року, ОСОБА_27 , достовірно знаючи про відсутність перед ним у ОСОБА_28 будь-яких боргових чи інших передбачених законодавством зобов`язань, вважаючи, що останній винен йому грошові кошти внаслідок здійснення у минулому спільної ділової діяльності, звернувся в ТОВ «Правовий центр «Лоєрс» із замовленням вчинення дій в його інтересах щодо отримання від ОСОБА_28 таких грошових коштів.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому у злочинній організації ролі, розуміючи про відсутність між у ОСОБА_28 перед ОСОБА_27 будь- яких передбачених законодавством зобов`язань, з метою надання вимаганню грошових коштів вигляду законної правової діяльності, уклав у власній особі як директора ТОВ «Правовий центр «Лоєрс» та ОСОБА_27 договір №23/08/2 про правове обслуговування від 23 серпня 2019 року, без визначеного предмета щодо розміру грошових коштів.

У подальшому, 5 вересня 2019 року близько 14 години, на виконання зазначеного плану, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 та іншими невстановленими слідством особами, знаходячись біля будинку №10 по вулиці Лютеранській у м. Києві, зустрівшись із потерпілим ОСОБА_28 , із застосуванням до останнього погроз насильства, які виразились у повідомленні про його викрадення та позбавлення волі, погрозах вбивством його близьких родичів, а саме сина ОСОБА_29 і внуків, підпалу автомобіля, що перебуває у його користуванні, висунули незаконну вимогу передачі їм грошових коштів у розмірі 250 000 доларів США, під виглядом повернення неіснуючого боргу, який вони нібито викупили у ОСОБА_27 .

В цей же час, ОСОБА_7 , для забезпечення безумовного підкорення потерпілого ОСОБА_28 , здійснив демонстрацію останньому фотографій членів його сім`ї, які були зроблені на його мобільний телефон, чим викликав у нього відчуття страху за своє життя, життя членів його сім`ї.

Потерпілий ОСОБА_28 , сприймаючи погрози як дійсні та реальні, під тиском ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, бажаючи припинення протиправних дій з їх боку, повідомив про наявність у нього в житлі, що у АДРЕСА_5 , грошей у розмірі лише 5 000 доларів США.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошима ОСОБА_28 , розуміючи, що шляхом вчинення психологічного тиску та висловлювання погроз обмежили в останнього волю до опору, висловили вимогу про негайну передачу їм зазначених грошей.

У подальшому, потерпілий ОСОБА_28 , перебуваючи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у автомобілі марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_4 , проти власної волі, вирушив до будинку АДРЕСА_5 , після чого виніс з власного житла та передав ОСОБА_4 гроші в розмірі 5 000 доларів США, що, згідно курсу Національного банку України, на час вчинення злочину склало 126 317, 28 гривень та становить значну шкоду спричинених збитків.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з місця заволодіння коштами скрилися.

Частину із отриманих у потерпілого ОСОБА_28 грошових коштів, а саме у розмірі 500 доларів США, ОСОБА_4 передав ОСОБА_27 , а іншу частину грошових коштів у розмірі 4500 доларів США розподілив між членами злочинної організації.

Потерпілий ОСОБА_28 , сприймаючи погрози ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як реальні, змушений був звернутися за допомогою до правоохоронних органів.

13 вересня 2019 року, приблизно о 12 год. 30 хв., ОСОБА_4 ,, діючи у складі злочинної організації, зокрема з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання та заволодіння грошима ОСОБА_28 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон останнього та в телефонній розмові висловив вимогу про зустріч та передачу йому наступної частини грошей, прикриваючись неіснуючим боргом перед ОСОБА_27 , однак почув відмову.

Цього ж дня, 13 вересня 2019 року, ОСОБА_30 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, у зв`язку з відмовою потерпілого ОСОБА_28 підкоритися їх злочинним вимогам, з метою підтвердження реальності втілення раніше висловлених ОСОБА_4 погроз, доручили невстановленому учаснику злочинної організації пошкодити автомобіль марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_28 .

В ніч з 13 на 14 вересня 2019 року, невстановлений учасник злочинної організації, діючи за дорученням ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи інших невстановлених слідством осіб, знаходячись по вулиці Червоноткацькій, 43 у місті Києві пошкодив вказаний автомобіль, проколовши шини трьох коліс, розбивши ліве дзеркало заднього виду, бокове заднє ліве вікно автомобіля, а також фарбою помаранчевого кольору виконала надпис «Верни бабло» на лівому боці автомобіля та зображення у вигляді хрестів і підкинула у салон автомобіля відрізану голову свині.

18 вересня 2019 року, приблизно о 19 год., ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 та іншими невстановленими слідством особами продовжуючи реалізацію їх спільного з ОСОБА_8 злочинного умислу, направленого на вимагання майна ОСОБА_28 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон останнього та в телефонній розмові із його сином - ОСОБА_29 , висловив вимогу про передачу йому наступної частини грошей, як повернення неіснуючого боргу перед ОСОБА_27 , однак знову почув відмову.

У подальшому в період часу з 6 по 8 жовтня 2019 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 та іншими невстановленими слідством особами, здійснив кілька телефонних дзвінків на мобільний телефон ОСОБА_28 та в телефонних розмовах із ОСОБА_29 , повторно висловив вимогу про передачу йому наступної частини грошей, після чого призначив їм зустріч в приміщенні «IQ бізнес центру», що по вулиці Болсуновській, 13-15 у місті Києві.

09 жовтня 2019 року, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою та з відома ОСОБА_27 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошей в ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , зустрілись із останніми в обумовленому місці та висловили останнім вимогу про передачу їм грошових коштів в розмірі 250 000 доларів США.

При цьому, ОСОБА_4 з метою забезпечення підкорення потерпілих його злочинним вимогам, повідомив про його обізнаність щодо наявного у потерпілих та їх близьких родичів нерухомого майна, місць зберігання рухомого майна потерпілих, застерігши про можливі негативні наслідки із цим майном у випадку відмови передачі грошових коштів та звернення у правоохоронні органи, таким чином висловивши погрози пошкодження та знищення майна.

10, 12 та 14 жовтня 2019 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 та іншими невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію їх спільного злочинного умислу, направленого на вимагання майна ОСОБА_28 , здійснив телефонні дзвінки на мобільний телефон останнього та в телефонній розмові із ОСОБА_29 , висловив вимогу про передачу йому наступної частини грошей у розмірі 70 000 доларів США, зменшивши розмір грошей, які вимагалися раніше.

21 жовтня 2019 року, близько 16 години, у зв`язку із затягуванням потерпілими передачі учасникам злочинної організації грошових коштів, ОСОБА_4 , продовжуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вимагання грошових коштів, разом із ОСОБА_8 , прибули у приймальню депутата Київської міської ради ОСОБА_29 , що розташована на першому поверсі будинку АДРЕСА_6 та в ході розмови пригрозили можливими негативними наслідками у випадку звернення у правоохоронні органи.

13 листопада 2019 року, ОСОБА_27 , будучи обізнаним про вчинення незаконних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_4 по відношенню до ОСОБА_29 та ОСОБА_28 , а саме про пошкодження майна, що перебувало у їх відданні, вчинення погроз застосування насильства та вбивства, діючи згідно розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, на виконання вказівок останніх, в телефонній розмові висловив ОСОБА_29 незаконну вимогу про передачу йому 120 000 доларів США та призначив зустріч за місцем свого проживання, що у АДРЕСА_7 .

Виконуючи вищезазначені вимоги, 13 листопада 2019 року, приблизно 19 годин, ОСОБА_29 та ОСОБА_28 , прибули у квартиру проживання ОСОБА_27 , що у АДРЕСА_7 , маючи при собі грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США, про що повідомили останньому.

Однак ОСОБА_27 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 та остерігаючись того, що їх дії документують працівники правоохоронних органів, переніс зустріч та отримання грошових коштів, а сам направився у с.Софіївська- Борщагівка Київської області для зустрічі з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 для обговорення способу та механізму отримання предмету вимагання.

У подальшому, ОСОБА_27 , продовжуючи спільний злочинний умисел на вимагання та отримання грошових коштів у ОСОБА_29 та ОСОБА_28 , діючи за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , зменшив розмір предмету вимагання до 80 000 доларів США та повторно призначив потерпілим зустріч за місцем свого проживання та разом ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на автомобілі марки «Volksvagen Passat» реєстраційний номерний знак НОМЕР_5 направились у м. Київ.

Після того, близько 22 години, ОСОБА_27 , продовжуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вимагання та заволодіння грошима ОСОБА_29 та ОСОБА_28 у розмірі 10 000 доларів США., запросив їх у квартиру свого проживання, що у АДРЕСА_7 , де для надання вимагання вигляду повернення боргу наказав ОСОБА_29 виконати боргову розписку про позику у нього 80 000 доларів США та незаконно отримав від останнього грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ склало 243 200 гривень, які цього ж дня були вилучені працівниками поліції.

В цей же час, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , виконуючи свої ролі, згідно попередньої домовленості із ОСОБА_27 , контролюючи процес отримання останнім предмета вимагання, очікували його неподалік, у приміщенні нічного закладу, що по проспекту Чоколовського, 6 у м. Києві.

13 листопада 2019 року о 22 годині 25 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

14 листопада 2019 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.2 ст.189, ч.3 ст.146, ч.4 ст. 189 КК України.

Копія клопотання та матеріалів, на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному 14.11.2019 о 15 год. 34 хв.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, CampbellandHartleyv. theUnitedKingdom), п. 32, Series А, № 182).

Виходячи з наявних матеріалах даних, протоколів допиту свідків, потерпілих, протоколу огляду місця події, протоколів пред`явлення осіб до впізнання, протоколу обшуку, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років. Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 1 ст.255, ч.2 ст.189, ч.3 ст.146, ч.4 ст. 189 КК України, особу підозрюваного, вік та стан його здоров`я, роль підозрюваного у вказаних кримінальних правопорушеннях та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів, які пов`язані із насильством відносно особи, приховання слідів злочину, що не виключає ризик того, що останній, при обранні відносно нього іншого менш суворого запобіжного заходу, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності; може незаконно впливати на потерпілого, свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; може знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу. А тому клопотання підлягає задоволенню.

Строк тримання під вартою підозрюваному слід визначити в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, з урахуванням часу затримання особи, підозрюваної у вчиненні вказаного кримінального правопорушення (13 листопада 2019 року о 22 год. 25 хв.), до 10 січня 2020 року включно.

Разом з цим, підстав для застосування відповідно до вимог ч. 4 ст. 183 КПК України до ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави слідчий суддя не вбачає, враховуючи характер висунутої підозри.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний, захід у вигляді тримання під вартою, строк якого рахувати з часу затримання з 22 год. 25 хв. 13 листопада 2019 року.

Строк дії ухвали визначити до 10 січня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1