Справа № 589/5607/18
Провадження № 1-кс/589/1984/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000750 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч.1 ст. 388, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000750 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про рахунки та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине), та ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), за період з 28.09.2018 по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000750 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч.1 ст. 388, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять інформацію про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине) та ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а також про рахунки вказаних підприємств.

Вказані відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, вказані документи необхідні для встановлення банківських рахунків та контрагентів ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати ухвалення рішення про арешт майна 28.09.2018 по даний час, та така інформація необхідна для проведення подальших слідчих дій для підтвердження чи спростування фактів відчуження зерна, на яке було накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000250 від 17.07.2018.

В судове засідання слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Згідно матеріалів клопотання, 19.10.2018 СВ Глухівського ВП було розпочате кримінальне провадження № 0000750 за ч.2 ст.15, ч.1 ст. 388 КК України за повідомленням, яке надійшло на службу 102 від ОСОБА_5 , який представляє інтереси ОСОБА_6 , щодо вивозу зерна із елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебуває у користуванні ПП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , на яке накладено арешт слідчим суддею у рамкам кримінального провадження № 0000250 від 17.07.2018 за ч.4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Виїздом 19.10.2018 на місце слідчо-оперативної групи було встановлено та зафіксовано факт знаходження на території за адресою: АДРЕСА_1 п`яти вагонів-зерновозів біля елеватора. Про те навантаження до них зерна не відбувалось.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області за результатами розгляду клопотання про арешт майна, поданого стороною обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000250 винесено 28.09.2018 ухвалу у провадженні № 1-кс/635/2269/2018 (справа № 635/4979/18) накладено арешт на майно, а саме, сільськогосподарські культури (зерно), яке зберігається у зерносховищах зернового складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ряду підприємств (перелік зазначено в ухвалі слідчого судді 17 підприємств) шляхом встановлення заборони його власникам розпоряджатися арештованим майном та відчужувати його, а також встановлення заборони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.

08.11.2018 Харківським апеляційним судом винесено ухвалу, якою вищезазначену ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 скасовано та винесено ухвалу, якою клопотання прокурора щодо накладання арешту на майно повернуто прокурору в порядку ч.3 ст. 171 КПК України.

28.11.2018 слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області за результатами розгляду клопотання про арешт майна, поданого прокурором після усунення недоліків визначених ухвалою Харківського апеляційного суду від 08.11.2018, винесено ухвалу (провадження № 1-кс/635/2864/2018) про накладання арешту на майно, а саме, кукурудзу загальною вагою 8213 тон та соняшник, загальною вагою 15372 тон, що знаходиться в зерносховищах за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заборонивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна.

Вказані об`єми сільськогосподарської продукції (зерна) встановлені оглядом, проведеним 16.11.2018 слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені документи до яких просить прокурор надати доступ.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що інформація, яку можно отримати за їх допомогою має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рахунки та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине), та ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), за період з 28.09.2018 по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 08 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1984/19

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3