Справа № 308/3275/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що на території Закарпатської області, за попередньою змовою, діє група осіб, яка займається гральним бізнесом, в межах відкритих ними незаконних, підпільних гральних залів, в яких учасники вказаної групи надають фізичним особам, за допомогою комп`ютерної техніки доступ до азартних ігор.

В ході подальшого досудового розслідування слідчими слідчої групи та оперативними працівниками УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України, в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що керівником вищевказаної групи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який залучив до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, значну кількість осіб.

14 квітня 2019 року, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області ОСОБА_6 від 15.03.2019, у справі № 308/2916/19 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено в тому числі банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , оформлену на громадянина ОСОБА_5 .

Крім, того встановлено, що до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення також причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 . Вказаний громадянин має у користуванні автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat B6», д.н.з. НОМЕР_2 в якому можуть зберігатися речі, предмети та документи набуті криманільно протиправним шляхом та відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

14 квітня 2019 року, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області ОСОБА_6 від 15.03.2019 у справі №308/2916/19 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , та в ході особистого обшуку ОСОБА_7 у нього серед виявлених речей було вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .

Окрім того 14 квітня 2019 року, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області ОСОБА_1 від 02.04.2019 у справі №308/3275/19 проведено обшук транспортного засобу ОСОБА_7 марки «Volkswagen» модель «Passat B6», д.н.з. НОМЕР_2 . В ході проведення даного обшуку серед виявлених речей було вилучено 5 банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1)№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ;

2)№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 ;

3)№ НОМЕР_9 ;

Клопотання мотивоване тим, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на вищевказаних банківських рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на даний час можуть зберігатись кошти здобуті ним в результаті заняттям гральним бізнесом, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

роздруківок з рухом коштів по вказаних банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з дати відкриття карток по термін дії ухвали;

документів на підставі, яких були відкриті вищевказані рахунки;

фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, з дати відкриття картки по термін дії ухвали;

відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаними рахунками з дати відкриття картки по термін дії ухвали;

інформації про залишок коштів на вищевказаних рахунках, станом на день отримання тимчасового доступу.

Крім того слідчий вказує, що в органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилася, про час і місце розгляду справи була належним чином повідомлена. Однак подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчим, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Судом встановлено, що Головним управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за № 0000171.
Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на наведене, клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області полковнику поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим зазначеного відділу, які в групі слідчих здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_13 , слідчому капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

роздруківок з рухом коштів по вказаних банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з дати відкриття карток по термін дії ухвали;

документів на підставі, яких були відкриті вищевказані рахунки;

фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, з дати відкриття картки по термін дії ухвали;

відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаними рахунками з дати відкриття картки по термін дії ухвали;

інформації про залишок коштів на вищевказаних рахунках, станом на день отримання тимчасового доступу,

що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити вказані в п. 1 прохальної частини цього клопотання копії в електронному вигляді та на папері.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі Закарпатського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області, в період терміну дії ухвали.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1