Провадження № 1-кс/344/9816/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 подане в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001219.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 знаходиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001219, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2005 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3 статуту Товариства, частка в статутному фонді (капіталі) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якої виступав перший директор ОСОБА_9 , складала 97,21 % майнового вкладу на загальну суму 69 0140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 року - 3 488 657,70 грн.), частка ОСОБА_8 складала 2,79 % майнового вкладу на загальну суму 100 000 грн.

ОСОБА_9 у період часу з 01.06.2014 року проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_9 в зоні проведення АТО, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та іншими особами, в тому числі із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, організував підроблення офіційних документів внаслідок чого протиправно 05.02.2015 року заволоділи 100 % часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, діючи спільно з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном Товариства, шляхом організації документального виготовлення, оформлення, підписання та реєстрації правочинів з використанням підроблених документів, а також осіб, які заволоділи рухомим (автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка) та нерухомим майном - майновими комплексами (елеваторами), розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також коштами, що знаходились на рахунках, заподіявши велику шкоду товариству.

Так, ОСОБА_6 , діючи у групі та за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , виконуючи вказівки останнього, маючи на меті заволодіти разом із ними грошовими коштами Товариства, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , дав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_11 щодо зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу - надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_12 .

У такий спосіб, з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 у період з 24.02.2015 року по 11.03.2015 року було знято грошові кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 751 000 грн., якими останній заволодів та розпорядився на власний розсуд, спричинивши товариству велику матеріальну шкоду.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном та грошовими коштами товариства, ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_13 та інтими особами, надав вказівку ОСОБА_6 щодо перерахування з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових коштів в сумі 4 000 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », бенефіціаром якого останній є як поворотної фінансової допомоги. В свою чергу ОСОБА_6 , використовуючи повноваження керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дав відповідні розпорядження головному бухгалтеру Товариства ОСОБА_11 , які остання, маючи право підпису банківських документів, виконала.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, переслідуючи мотив заволодіння майном Товариства, 14.08.2016 року організував прибуття ОСОБА_7 до приватного нотаріуса Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 . В подальшому останній, фактично не будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав договори купівлі-продажу нерухомого майна - майнових комплексів (елеваторів), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , із керівником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 на суму 2 000 230 грн.

14.05.2019 року прокурором Івано-Франківської області складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, яке йому вручено 16.05.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 05.07.2019 року у справі № 344/8880/19 щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави - 625 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 1 200 625,00 гривень.

Ухвалою Івано-Франківського апеляційного суду від 17.07.2019 року у справі № 344/8880/19 скасовано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 05.07.2019 року та постановлено нову, якою застосовано щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави - 1 875 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 3 601 875 гривень.

З метою перевірки фактів зняття з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів ОСОБА_6 та їх перерахування їх за вказівкою ОСОБА_4 на рахунки підконтрольних йому юридичних осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у сторони захисту виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі № НОМЕР_2 , якій зазначено в повідомленні про підозру ОСОБА_4 від 14.05.2019 року, відкритих у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Шляхом аналізу рухів коштів по зазначених рахунках можливо буде встановити, які саме суми коштів були перераховані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання договорів від 14.08.2016 року купівлі-продажу майнових комплексів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також встановити осіб, причетних до протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ч. 1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ці документи необхідні стороні захисту для перевірки відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зазначені в повідомленні про підозру ОСОБА_4 та встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Судові засідання 04.11.2019 року та 07.11.2019 року в режимі відео конференції з технічних причин проведено не було. 07.11.2019 року телефонним зв`язком адвокат ОСОБА_3 повідомив, що не заперечує щодо продовження розгляду клопотання у його відсутності, заявлене клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є отримання до них тимчасового доступу, в порядку визначеному кримінальним процесуальним законом. В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести вищезазначені обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

Відтак, в судовому засіданні доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати адвокатам, які здійснюють захист підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001219 від 06.02.2016 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

- роздруківки руху коштів в паперовому вигляді за період з 05.02.2015 по 30.12.2016 роки із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по всім рахункам;

- роздруківки руху коштів в паперовому вигляді за період з 05.02.2015 по 30.12.2016 роки із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_2 ;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по всім рахункам за період з 05.02.2015 по 30.12.2016 роки;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.02.2015 по 30.12.2016 роки;

- грошових чеків по всім рахункам за період з 05.02.2015 по 30.12.2016 роки;

- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.02.2015 по 30.12.2016 роки.

Ухвала діє до 06 грудня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1