У Х В А Л А
23 вересня 2019 року м. Хмельницький
23.09.2019 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2018 році податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сформовано за рахунок придбання товару «яблука свіжі органічні» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом вересня-листопада 2018 року здійснило реалізацію товару «Яблука свіжі органічні» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 2 106,2 т. на загальну суму 4 953 345 грн., в т.ч. ПДВ 825 557,6 грн. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось придбання яблук від фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на території Закарпатської області, зокрема: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) та ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до пояснення громадянин ОСОБА_8 та допиту ОСОБА_6 встановлено, що він не реєструвався фізичною особою-підприємцем, не займався підприємницькою діяльністю, не відкривав рахунки в банківських установах, не подавав податкової звітності до органів Державної фіскальної служби, а також не надавав нікому доручення на здійснення від його імені та в його інтересах будь-яких дій в т.ч. укладання договорів, підписання документів, відкриття рахунків в банках тощо.
Про те, що вони зареєстровані фізичними особами-підприємцями ОСОБА_8 та ОСОБА_6 дізналися в червні 2019 під час проведення органами ДФС документальних перевірок їх діяльностей.
З метою встановлення місцезнаходження директора Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 було надано доручення оперативному підрозділу, яке здійснює оперативний супровід, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, директору ФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 засобами зв`язку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено повістку про виклик, з метою проведення допиту, однак в назначений у повістці час ніхто не прибув та мету не прибуття не пояснив.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів, дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти, по рахунках ФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_4 ), відкритих Закарпатському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_6 (980-УКР.ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (980-УКР.ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (980-УКР.ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (980-УКР.ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (980-УКР.ГРИВНЯ), за період часу з січня 2017 року по січень 2019 року, з можливістю ознайомлення із такими документами, виготовлення та вилучення їх копій (на паперових та електронних носіях), а також банківських роздруківок, які містять вказані відомості.
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 22 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: