Справа № 202/3773/19
Провадження № 1-кс/202/6234/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000028 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000028 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
07 червня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000028.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в листопаді 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ТОВ «РЕНТИНГ» (), та в період 2018-2019 років використовували його реквізити та банківські рахунки, для прикриття незаконної діяльності, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано засновника, директора та головного бухгалтера в одній особі ТОВ «РЕНТИНГ» () ОСОБА_5 , який показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «РЕНТИНГ» () ніякого відношення не має та ніколи не мав, будь яких дій щодо укладання угод, складання податкової та бухгалтерської звітності він ніколи не здійснював.

Банківські рахунки зазначеного підприємства з метою отримання готівкових коштів, відкриті у банківських установах, таких, як: ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) та АТ "Ідея Банк" (МФО 336310).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаним підприємством відкрито рахунки в банківських установах, які використовуються в механізмі конвертації грошових коштів, а саме рахунки: ТОВ «РЕНТИНГ» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) - відкритий в АТ "Ідея Банк" (МФО 336310), на яких є підстави вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня, рапорт оперативного співробітника.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках суб`єктів господарювання «тіньового» сектору економіки, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених державі збитків.

У зв`язку з викладеним просили накласти арешт на грошові кошти ТОВ «РЕНТИНГ» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки відкриті в АТ "Ідея Банк" (МФО 336310), а саме: ТОВ «РЕНТИНГ» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) в частині витрат.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно заяви клопотання підтримала та просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, виходячи з інформації, викладеної у клопотанні та доданих до нього матеріалів, вважаю, що грошові кошти, питання арешту яких порушується слідчим, відповідають критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, набуті кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим слідчий суддя вбачає необхідним накласти арешт на грошові кошти ТОВ «РЕНТИНГ» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки відкриті в АТ "Ідея Банк" (МФО 336310), а саме: ТОВ «РЕНТИНГ» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) в частині витрат.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000028 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «РЕНТИНГ» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки відкриті в АТ "Ідея Банк" (МФО 336310), а саме: ТОВ «РЕНТИНГ» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) в частині витрат.
Зупинити видаткові операції по рахунках, а саме: ТОВ «РЕНТИНГ» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня)відкритих в АТ "Ідея Банк" (МФО 336310), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страховинесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Службовим особам вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «РЕНТИНГ» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритих в АТ "Ідея Банк" (МФО 336310), із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та направити до слідчого управління четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17А (для ОСОБА_3 ), виписку (довідку) із зазначенням на рахунках ТОВ «РЕНТИНГ» () рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня)відкритих в АТ "Ідея Банк" (МФО 336310) залишку грошових коштів на момент пред`явлення ухвали суду, та невідкладно направляти данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1