печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000839 від 11.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що співробітники правоохоронних та контролюючих органів, перевищили службові повноваження, вчинили умисно дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, сприяють незаконній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим СГД та іншим невстановленим на даний час особам, яка полягає у виготовленні та реалізації підакцизних товарів спирту етилового, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді ненадходження до бюджету платежів у особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення працівниками Міжрегіонального ОУ Офісу ВПП ДФС, встановлено, що на території Київської області за адресою: АДРЕСА_1 розташовані виробничі потужності колишнього цукрового заводу, які у фінансово-господарській діяльності використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), на якому здійснюється виробництво органічної хімічної продукції, зокрема: оксигенат органічних речовин «ОКСОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ОКСОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код УКТЗЕД НОМЕР_2 розчинники та розрiджувачi складні органічні речовини або готові сумiшi для видалення фарб або лаків).

Для виробництва органічної хімічної продукції, зокрема: оксигенату органічних речовин, в тому числі спирту етилового, використовується давальницька необлікована сировини, (переважно кукурудза), яка придбана за готівкові кошти у фермерських господарств та населення.

Так, працівниками Міжрегіонального ОУ Офісу ВПП ДФС проведено заходи направлені на встановлення підприємств, які мають ознаки «фіктивності» та задіяні в постачанні сировини (кукурудзи) для виготовлення спирту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами яких встановлено, що основну кількість кукурудзи та іншої сировини для виробництва спиртовмісної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ). Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась закупівля сировини кукурудзи на загальну суму 450 тис.грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ). Керівником та засновником обох зазначених СГД є ОСОБА_4 .

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів, вказані СГД не займаються повноцінною, самодостатньою підприємницькою діяльністю, а прикриваючись комерційною юридичною особою приховують незаконну діяльність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює переробку давальницької сировини на території колишнього цукрозаводу за адресою: АДРЕСА_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого отримано оксигенат органічних речовин «ОКСОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ОКСОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана продукція за хіміко-фізичними показниками фактично є спиртом етиловим (код УКТ ЗЕД ).

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні дослідження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за період 2018-2019 роки та технічної документації обладнання, комунікацій (устаткування), які використовуються для виготовлення оксигенат органічних речовин.

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 0000839 від 11.04.2019 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю влучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 14.08.2019 всіх укладених договорів на закупівлю сировини та реалізацію готової продукції (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні (ЖД), митні накладні, вантажно митні декларації, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, сертифікатів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, в електронному вигляді із зазначенням дати операцій, сум, назв контрагентів, коду ЄДРПОУ за період з 01.06.2017 по 14.08.2019;

- документів технологічної інструкції (технологічний регламент) з виробництва, в тому числі регламент з виробництва Етанолу як складника бензину згідно ДСТУ ЕN:15376:2015 (ЕN 15376:2014, IDT); технічні умови на продукцію що виробляється; атестати виробництва; сертифікати якості; документи (журнали) обліку сировини та готової продукції; дозвільні документи: дозвіл на викиди забруднюючих речовин, дозвіл на спецводокористування; ліцензія на прекурсори та документи щодо їх обліку та інші документи, що стосуються технологічного процесу виготовлення оксигенат органічних речовин.

При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42043/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1