УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2019 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2019 року за № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 01.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 12.04.2019 по 28.04.2019 невідома особа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою останньої, представившись оператором банку під час оформлення нею кредиту, зняла грошові кошти на загальну суму 17 842 грн.

Відомості за вказаним фактом СВ Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУНП в Полтавській областівнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.04.2019 року ОСОБА_5 оформляла кредитний договір через домашній комп`ютер в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з щомісячним платежем 2 800 грн на чотири роки на 100 000 грн. Після подання заяви на отримання кредитних коштів через комп`ютер на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_2 ) та повідомив, що вони зможуть у телефонному режимі продовжити оформлення даного кредитного договору. Для цього ОСОБА_5 надала оператору номер кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), на яку згодом мали б бути нараховані кредитні кошти. Як зазначила ОСОБА_5 , свої паспортні дані вона надала через комп`ютер до телефонного дзвінка оператора. Через 20-30 хв. на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 знову зателефонував оператор ОСОБА_6 , який повідомив, що їх системі не підходить надана нею карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив повідомити номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_5 повідомила йому номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ). Згодом на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 надійшло SMS-повідомлення з кодом підтвердження транзакції, який вона нікому не говорила та нічого не підтверджувала, а також SMS-повідомлення про зняття з її карти грошових коштів спочатку на суму 3 500 грн, а потім на суму 4 500 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який пояснив їй, що служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасово блокує вище вказану суму грошей та після зарахування кредитних коштів на карту заблокована сума грошей повернеться. Як зазначила ОСОБА_5 про дану необхідну операцій раніше їй оператор не повідомляв. ОСОБА_5 занепокоїлася з даного приводу та попросила оператора зв`язати її з фінансовим директором. Через 30 хв. до неї зателефонувала фінансовий директор ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) та в повній мірі підтвердила слова оператора стосовно блокування її грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонувала до фінансового директора та повідомила, що до цього часу їй не було зараховано кредитні кошти. Після чого до неї зателефонував оператор та повідомив, що система «Старт-кредит» знову не пропускає її карту. ОСОБА_5 додала, що з дня оформлення кредитного договору та протягом наступних двох днів вона телефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте їй ніхто не відповідав, а лише надходили SMS-повідомлення зі словом «Ожидайте».

Як повідомила ОСОБА_5 , 15.04.2019 року їй надійшло SMS-повідомлення, в якому було зазначено, що з вище вказаної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти у сумі 700 грн. Після чого вона відразу зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив їй, що систему відремонтували та вона пропустила надану нею карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим було заблоковано дану суму грошей. Також він додав, що згодом кредитні кошти надійдуть.

18.04.2019 року на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 надійшло SMS-повідомлення про те, що на адресу Розваги: GPAY GAMES KYIV трьома платежами перераховано грошові кошти з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 000 грн та двома платежами 2 580 грн. Після чого ОСОБА_5 неодноразово телефонувала та надсилала SMS-повідомлення оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але відповіді так і не отримала.

22.04.2019 року ОСОБА_5 вдалося додзвонитися до фінансового директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила їй, що оператор ОСОБА_6 ошукав багатьох клієнтів даного банкінгу та зник. Також у ході даної розмови ОСОБА_5 попросила фінансового директора повернути їй заблоковані системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти та відмінити подану нею заяву на кредит, на що остання погодилася та зазначила, що заблоковані грошові кошти будуть нараховані в період з 14.05.2019 по 25.05.2019 року.

Також ОСОБА_5 повідомила, що 28.04.2019 року з невідомих їй причин знову було перераховано грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Розваги: GPAY GAMES KYIV на загальну суму 1 950 грн. сімома платежами. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала дану карту, а згодом і карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також.

Як зазначила ОСОБА_5 до цього часу на зв`язок не виходить ні оператор, ні фінансовий директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти, які було заблоковано службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй не нараховані.

Інформація про рух коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні № 0000102, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 12.04.2019 року по теперішній час а саме : номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який має адресу: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задоволити, уточнив строк за який надати інформацію, з 12.04.2019 року по 30.04.2019 року.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 01.06.2019 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 у рамках розслідування кримінального провадження №0000102 від 01.06.2019, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 12.04.2019 року по 30.04.2019 року, а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації).

Строк дії даної ухвали до 24 серпня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1