УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000146, внесеного до ЄРДР 18.04.2018, яке вилучене 25.07.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження в ході чого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ «Робота в Європі», незаконно переправляють громадян України через державний кордон, з метою власного збагачення.

Директором ТОВ «Робота в Європі» являється ОСОБА_6 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів.

Також вставлено інших працівників ТОВ «Робота в Європі», які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_7 , яка займається підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі кордону України.

В ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони водять в оману людей обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого клієнти проходять співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 . Під час співбесіди директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по підроблених документах, які він і виготовить. За дані послуги директору необхідно сплатити кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни в яку буде переправлено клієнта. В подальшому особа, яка буде працювати за кордоном по підроблених документах, підписує боргову розписку, про те що вона зобов`язується на протязі року щомісяця пересилати директору гроші у сумі по 100 євро.

Вищеописане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_8 , який звернувся до поліції за допомогою, так як директор ТОВ «Робота в Європі» шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 700 євро та видав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В даному паспорті надруковано фотографію ОСОБА_8 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

Крім цього встановлено, що директор ТОВ «Робота в Європі» аналогічним способом заволодів грошовими коштами у сумі 700 євро в ОСОБА_10 та надав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В даному паспорті надруковано фотографію ОСОБА_10 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

25.07.2019 працівниками поліції на підставі ухвали Вінницького міського суду в результаті проведення санкціонованого обшуку в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім картою № НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім картою № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Самсунг», мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ; флеш карту сірого кольору об`ємом пам`яті 8 ГБ; ID картки громадян Словенії на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; мобільний телефон марки «Сігма» ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з сім картою серійний № НОМЕР_17 ; пластикові картки «ТОВ Робота в Європі ВІП» у кількості 11 шт; договори страхування у кількості 27 шт; блокноти із рукописними записами у кількості 5 шт; договори з клієнтами у кількості 6 шт; заяви у кількості 5 шт; анкети для отримання віз у кількості 6 шт; документи на 21 аркуші; печатки у кількості 4 шт; три комп`ютери марки «IPad»; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_18 .

Всі вищеописані речі вилучено з метою проведення криміналістичних експертиз та визнано речовими доказами.

З метою заборони на використання вилученим майном, яке визнано речовими доказами по провадженню, з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, проведення криміналістичних експертиз, приймаючи до уваги, що вилучені предмети необхідні для встановлення наявності або відсутності обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у накладенні арешту на зазначене майно.

Враховуючи вищевказане, керуючись вимогами ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити за обставин викладених у ньому.

Захисник в судовому засіданні заперечив проти клопотання, просив слідчого суддю в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000146 від 18.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, майно вилучене під час обшуку, є предметом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майно, в рамках кримінального провадження № 0000146, внесеного до ЄРДР 18.04.2018, яке вилучене 25.07.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім картою № НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім картою № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Самсунг», мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ; флеш карту сірого кольору об`ємом пам`яті 8 ГБ; ID картки громадян Словенії на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; мобільний телефон марки «Сігма» ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з сім картою серійний № НОМЕР_17 ; пластикові картки «ТОВ Робота в Європі ВІП» у кількості 11 шт.; договори страхування у кількості 27 шт.; блокноти із рукописними записами у кількості 5 шт.; договори з клієнтами у кількості 6 шт.; заяви у кількості 5 шт.; анкети для отримання віз у кількості 6 шт.; документи на 21 аркуші; печатки у кількості 4 шт.; три комп`ютери марки «IPad»; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_18 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя