пр. № 1-кс/759/4746/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, за змістом якого просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , яке було вилучено в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригінал договору про розірвання попереднього договору між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
-медичний шприц об`ємом 5 мл., в якому знаходиться рідина світло-жовтого кольору;
-електричні ваги сріблястого кольору з нашаруванням речовини;
-портсигар чорного кольору «Focus», в якому знаходиться дві сигарети з речовиною рослинного походження та запальничка чорного кольору;
-біла тарілка на якій на якій знаходиться біла порошкоподібна речовина, купюра номіналом 20 грн., з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пластикова картка жовтого кольору «Мережа ломбардів «Ломбард Парус», з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;
-оригінал розписки ОСОБА_8 з наявними шістьма свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі д.н.з.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-оригінал розписки ОСОБА_9 з оригіналом свідоцтва про реєстрацію транспортного засобі НОМЕР_7 ;
-митна декларація на ім`я ОСОБА_6 на автомобіль «Porsche Cayenne» з додатками;
-митна декларація ОСОБА_6 на автомобіль «Lexsus RX-350», з додатками;
-митна декларація ОСОБА_6 на автомобіль «Lexsus RX-350», з додатками;
-оригінал розписки ОСОБА_10 з оригіналом свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль д.н.з. НОМЕР_8 .
-митна декларація на автомобіль «BMW X-5» з додатками;
-митна декларація ОСОБА_6 на автомобіль «Lexsus RX-350», з додатками, та залишити на відповідальне зберігання СУ ГУ ГП в Київській області.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.01.2019 року до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за попередньою домовленістю із невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосування насильства, вимагають від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США.
Крім цього, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000406 від 31.05.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_15 по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.
Так, 31.05.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_12 , за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, з погрозою застосування насильства, щодо ОСОБА_15 та ОСОБА_19 та їх близьких родичів, шляхом пошкодження їх майна, вимагають грошові кошти в сумі 63 920 доларів США за штучними мотивами.
Крім цього, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000450 від 18.06.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_20 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.
18.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_20 про те, що ОСОБА_21 за попередньою змовою із ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші невстановлені під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосуванням насильства відносно ОСОБА_20 та його близьких родичів, вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.
Також, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019 року відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів», , ОСОБА_24 про вчинення, щодо товариства кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.
21.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_24 про те, ОСОБА_21 за попередньою змовою, разом із ОСОБА_22 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_25 , невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства, до працівників ТОВ «Лінії Контрактів», вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.
Крім того, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_26 про вчинення щодо нього гр. ОСОБА_12 разом із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.
В ході виконання доручення наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області встановлено, що на території правобережної частини Київської області, сформоване злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу - напрямки злочинної діяльності, які розподілені на бригади.
Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.
27.07.2019 року в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано гр. ОСОБА_12 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України (участь в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчиненого організованою групою).
У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 24.07.2019 року було проведено обшук офісного приміщення в якому працює ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено наступне:
-оригінал договору про розірвання попереднього договору між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ,
-медичний шприц об`ємом 5 мл., в якому знаходиться рідина світло-жовтого кольору;
-електричні ваги сріблястого кольору з нашаруванням речовини;
-портсигар чорного кольору «Focus», в якому знаходиться дві сигарети з речовиною рослинного походження та запальничка чорного кольору;
-біла тарілка на якій на якій знаходиться біла порошкоподібна речовина , купюра номіналом 20 грн., з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пластикова картка жовтого кольору «Мережа ломбардів «Ломбард Парус», з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;
-оригінал розписки ОСОБА_8 з наявними шістьма свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі д.н.з.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-оригінал розписки ОСОБА_9 з оригіналом свідоцтва про реєстрацію транспортного засобі НОМЕР_7 ;
-митна декларація на ім`я ОСОБА_6 на автомобіль «Porsche Cayenne» з додатками;
-митна декларація ОСОБА_6 на автомобіль «Lexsus RX-350», з додатками;
-митна декларація ОСОБА_6 на автомобіль «Lexsus RX-350», з додатками;
-оригінал розписки ОСОБА_10 з оригіналом свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль д.н.з. НОМЕР_8 .
-митна декларація на автомобіль «BMW X-5» з додатками;
-митна декларація ОСОБА_6 на автомобіль «Lexsus RX-350», з додатками;
Зазначене вище майно передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Київській області.

У подальшому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених частиною 4 статті 189, частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України.
Старший слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Адвокат ОСОБА_28 в судовому засіданні заперечував проти клопотання, просив відмовити в його задоволенні.
Окрім того, в судовому засіданні заслухано пояснення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .
Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши думку учасників справи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для його задоволення.
Згідно статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно з положеннями частин 1, 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положеннями частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно частини 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З матеріалів клопотання вбачається, що нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення в якому працює підозрюваний ОСОБА_6 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстроване за територіальною громадою Білоцерковської міської ради Київської області.
Судом встановлено, що під час проведення обшуку, відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 24.07.2019 року офісного приміщення в якому працює підозрюваний ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, перелік якого зафіксовано протоколом обшуку від 27.07.2019 року.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, яке було здобуто під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відтак, з метою подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 167-168, 170-173, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_6 , під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригінал договору про розірвання попереднього договору між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ,
-медичний шприц об`ємом 5 мл., в якому знаходиться рідина світло-жовтого кольору;
-електричні ваги сріблястого кольору з нашаруванням речовини;
-портсигар чорного кольору «Focus», в якому знаходиться дві сигарети з речовиною рослинного походження та запальничка чорного кольору;
-біла тарілка на якій на якій знаходиться біла порошкоподібна речовина , купюра номіналом 20 грн., з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пластикова картка жовтого кольору «Мережа ломбардів «Ломбард Парус», з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;
-оригінал розписки ОСОБА_8 з наявними шістьма свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі д.н.з.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-оригінал розписки ОСОБА_9 з оригіналом свідоцтва про реєстрацію транспортного засобі НОМЕР_7 ;
-митна декларація на ім`я ОСОБА_6 на автомобіль «Porsche Cayenne» з додатками;
-митна декларація ОСОБА_6 на автомобіль «Lexsus RX-350», з додатками;
-митна декларація ОСОБА_6 на автомобіль «Lexsus RX-350», з додатками;
-оригінал розписки ОСОБА_10 з оригіналом свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль д.н.з. НОМЕР_8 .
-митна декларація на автомобіль «BMW X-5» з додатками;
-митна декларація ОСОБА_6 на автомобіль «Lexsus RX-350», з додатками;
та залишити на відповідальне зберігання СУ ГУ ГП в Київській області.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1