Справа № 466/3792/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 травня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004584 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

17 травня 2019 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004584 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0004584 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 06.11.2018 року без його відома оформила на його дані онлайн-кредитв сервісі швидких кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 3500 гривень. Зі слів потерпілого, оператор сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 не повний номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку перерахували кредитні грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що за допомогою банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлені особи здійснювали розрахункові банківські операції для виводу та вводу грошових коштів на карту за допомогою загальнодоступної Інтернет (оналайн) платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно відповіді отриманої від представників ІНФОРМАЦІЯ_3 №18 від 11.03.2019 встановлено IP-адресу НОМЕР_2 з якої здійснювались розрахункові банківські операції для виводу та вводу грошових коштів на карту здобутих злочинним шляхом. Вказана ІР адреса належить Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього згідно відповіді від представників ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено що грошові кошти здобуті шахрайським шляхом зараховувались на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та в подальшому з якої здійснювались перерахунки грошових коштів на банківські карті інших банків таких як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , з яких за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на протязі тривалого часу а саме з 01.01.2018 по 15.05.2019 року обготівковувались грошові кошти невстановленими особами та використовувались на власні потреби.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати фото відео матеріали з камер відео спостереження банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мало місце під час зняття з вказаних вище карт інших банків в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, фото відео (зображень) матеріалів під час зняття грошових коштів невстановленими особами з банківських карт НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання, призначене на 20.05.2019 року ніхто не з`явився, однак слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - фото відео матеріали з камер відео спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що мало місце під час зняття в них грошових коштів з банківських карт інших банків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2018 по 15.05.2019.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його доручення в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1