Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/66/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" травня 2019 р.

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000003 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, які знаходяться в:
-Філії - Рівненського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня).
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві (МФО НОМЕР_4 ) на відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 (українська гривня).
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_7 ) на відкриття та обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня).
-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ) на відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 (українська гривня).
-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ) на відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 (українська гривня).
-інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2017 року по 06.05.2019 рік;
- обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначених товариств, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
-заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначених рахунках;
протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

В судове засідання заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, надав письмову заяву згідно якої клопотання підтримує, просить розглядати клопотання без його участі, неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього докази, вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як встановлено, слідчим відділенням Олевського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000003 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України в зв`язку з тим, що невстановлені особи приватного підприємства « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання капітальних робіт по ремонту доріг по вул. Свято-Миколаївській, вул. Космонавтів в м. Олевську, а також ремонту тротуарів по вул. Герцена, Заводській, Київській, СВ Миколаївській м. Олевськ із завищенням вартості робіт, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Разом з тим, послуги по здійсненню технічного нагляду під час виконання робіт забезпечував ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ).
Крім того, виконання робіт з авторського нагляду за обєктом здійснював ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ).
Встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) відкрито рахунки у Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня).
ІНФОРМАЦІЯ_8 (код СДР НОМЕР_8 ) відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (українська гривня).
ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО Зі НОМЕР_17 ) відкрито рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня).
ФОН ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) відкрито рахунок в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_6 (українська гривня).
ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_16 українська гривня).

З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба у тимчасовому вилученні документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), що відкриті в Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ) а саме: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунковокасове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, грнгінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб, ггигінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи "клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківських установах Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ), де відкрито та обслуговується рахунки клієнта та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомреті, що впливають на визначення розміру завданих збитків та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення операцій з іншими підприємствами, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб Філії - Рівненське обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Отже дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Дослідивши клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно з вимогами ст. 163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Філії - Рівненське обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ), та можуть мати значення доказів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 36, 159,160, 163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000003 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати заступнику керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 або особам, які будуть діяти за їх дорученням (постановою), старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх копій у:

-Філії - Рівненського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня).
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві (МФО НОМЕР_4 ) на відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 (українська гривня).
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_7 ) на відкриття та обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня).
-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ) на відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 (українська гривня).
-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ) на відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 (українська гривня).
-інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2017 року по 06.05.2019 рік;
- обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначених товариств, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
-заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначених рахунках;
протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Строк дії ухвали до 23 червня 2019 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1